Справа № 344/8654/16-к
Провадження № 1-кс/344/2979/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000034, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що невстановлені особи, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) без наміру здійснювати законну господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Івано-Франківської області.

З матеріалів провадження вбачається, що до створення та незаконної діяльності вищевказаних товариств причетні особи, у розпорядженні яких фактично перебували установчі документи, печатка та факсиміле підпису керівників.

Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстроване 09.11.2015 р. у ІНФОРМАЦІЯ_4 та з цього часу знаходилось на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Основний вид діяльності товариства неспеціалізована оптова торгівля. Юридичною адресою товариства значилась наступна: АДРЕСА_1 . З часу створення товариства засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " значився гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), житель с. Клубівці Тисменицького району, Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично до господарської діяльності товариства відношення не мав. Неодноразово допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомляв, що усі вказівки щодо реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та підписання у зв`язку із цим документів, надавав йому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Такі вказівки ОСОБА_5 останнім надавалися в тому числі і за допомогою засобів телефонного зв`язку із абонентських номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив також факт передання ОСОБА_5 печатки, установчих і статутних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у його розпорядження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Враховуючи вищенаведене та те, що іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення по даному кримінальному провадженню не представляється можливим, з метою встановлення всіх осіб, причетних до створення та незаконної діяльності підприємств із ознаками фіктивності, встановлення та визначення ролі кожного учасника у такій протиправній діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про користувача мобільного телефону з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді з можливістю її вилучення, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 , а саме по номерах мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у період часу з 01 жовтня 2015 року по 11 липня 2016 року, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із прив`язкою до базових станцій, що передається технічними засобами оператора мобільного зв`язку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 серпня 2016 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1