Справа № 178/1334/14-к
У Х В А Л А

29 серпня 2014 року с. Кринички

Слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Криничанського СВ УМВС України ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000477 за фактом внесення недостовірних даних посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17 липня 2014 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До Криничанського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криничанського РВ УМВС України згідно якого було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження: Дніпропетровська область, Криничанський район смт. Аули, протягом 2013-2014 років вносили завідомо недостовірні дані про об`єми поставленого рідкого хлору до актів приймання-передачі на КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: Дніпропетровська область Криничанський район смт.Аули, чим спричинили збитки державному бюджету.
З матеріалів слідчого СВ Криничанського РВ виходить наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мало взаємовідносини з ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , згідно договорів №25-2014 від 25 січня 2013 року, №03-2013 від 03 січня 2013 року щодо закупівлі рідкого хлору. Окрім цього взаємовідносини вказаних підприємств підтверджуються актами звірки взаємних розрахунків за період 01 січня 2013 року по 01 липня 2014 року на загальну суму 21 157 921, 1 гривень за 2013 рік та 8 985 912 гривень в 2014 році. В ході розслідування кримінального провадження було отримано офіційну відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) являється виробником та постачальником хлору рідкого в залізничних цистернах. Окрім цього Дніпропетровська торгово-промислова палата відомостями про інших виробників рідкого хлору в Україні, а також про інших постачальників в Україні рідкого хлору в спеціальних цистернах обємом 800 л. не володіє. В зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні перевірки шляхом вивчення документації фінансової звітності підприємств щодо законності здійснення закупівлі хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у посередника ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а не в безпосередньо виробника та постачальника хлору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, згідно офіційної відповіді з Управління пенсійного фонду України в Заводському районі м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області про те, що у ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з січня 2013 року по червень 2014 року, тобто на момент виконання договору поставки хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підприємстві ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 працювало лише 4 співробітника, що являється фізично не можливим в підприємстві, котре здійснює поставку особливонебезпечного вантажу у великих розмірах, таких як рідкий хлор. Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у 2013 році мало взаємовідносини з рядом підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на загальну суму 4 928 000 гривень - вказане підприємство з 17 квітня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 на загальну суму 7 715 000 гривень - вказане підприємство з 03 квітня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на загальну суму 3 120 000 гривень -вказане підприємство з 08 квітня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 на загальну суму 2 325 000 гривень -вказане підприємство з 23 січня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 на загальну суму 765 000 гривень -вказане підприємство з 06 листопада 2013 року свою діяльність припинило, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 на загальну суму 400 000 гривень - вказане підприємство з 02 грудня 2013 року свою діяльність припинило, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 на загальну суму 250 000 гривень - вказане підприємство з 07 листопада 2013 року свою діяльність припинило. Для здійснення перевірки законності взаємовідносин ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з вищевказними підприємствами, а також встановлення сплат податку до ІНФОРМАЦІЯ_12 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 . У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_14 надала відповідь про неможливість надання вищевказаної інформації та копій документів та порадило звертатися до суду. В зв`язку з неможливістю отримання документів іншими шляхами, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, а саме додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість та інформацію щодо діючих особових рахунків відкритих в установах банків і управліннях ІНФОРМАЦІЯ_15 ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01 січня 2013 року по теперішній час, а також відомості щодо керівника та головного бухгалтера, з приміщення за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_13 : АДРЕСА_2 . Вказані документи нададуть можливість здійснити їх вивчення та провести перевірку законності здійснення функціонування ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у сфері закупівлі рідкого хлору, а також встановлення наявності сплат податку до ІНФОРМАЦІЯ_13 і таким чином матимуть важливе значення в якості доказу по кримінальному провадженню, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Слідчий СВ Криничанського РВ просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення, а саме : договори, акти приймання передачі, платіжні доручення, рахунки фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 за 2013-2014 роки з приміщення за адресою фізичної особи ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 : АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали суд вважає, що клопотання слідчого не може бути задоволене, так як до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості стосовно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно дій при постачанні хлору КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в клопотанні ставиться питання щодо тимчасового доступу до документації ПП « ОСОБА_3 » стосовно її діяльності, яка стосується не тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про проведення слідчий дій без внесення відомостей про діяльність ПП « ОСОБА_3 » стосовно інших споживачів до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протирічить правилам ст. 214 КПК України і, як наслідок, обумовлює відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 168 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

У клопотанні про надання згоди на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення, а саме : договори, акти приймання передачі, платіжні доручення, рахунки фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 за 2013-2014 роки з приміщення за адресою фізичної особи ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 : АДРЕСА_3 старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1