Справа №766/412/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах кримінального провадження №0000013 від 05.02.2016, за ознаками ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або уповноважених осіб ФГВФО за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 05.02.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м.Херсон), які за період січня-березня 2015 року ухилились від сплати ПДВ шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість у розмірі 1 819 тис. грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб`єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або уповноважених осіб ФГВФО за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (валюта 980), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період існування рахунків;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або за довіреністю, готівкових грошових коштів через касу банку.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1