Номер провадження 1-кп/754/132/16
Справа№754/1073/16-к
В И Р О К
Іменем України
29 січня 2016 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві матеріали кримінального провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженки м.Дніпропетровськ, громадянки України,

освіта вища, пенсіонерки,

мешкає: АДРЕСА_1 ,

раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, ст.205 ч.2 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

уродженця м.Дніпропетровськ, громадянина України,

освіта середня, не працюючого,

мешкає: АДРЕСА_2 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, ст.205 ч.2 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

уродженця м.Дніпропетровськ, громадянина України,

освіта середня, не працюючого,

мешкає: АДРЕСА_3 ,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, ст.205 ч.2 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5
захисника ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:

В період з червня по жовтень 2014 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, шляхом схиляння до реєстрації в органах державної влади на своє ім`я малозабезпечених осіб, придбали суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ТОВ «Фламко» (код 39326964), ТОВ «Лєсток» (код 39085008), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» (код 37264367), ТОВ «Бестінбуд» (код 31723991), з метою прикриття незаконної діяльності.
Так, в червні 2014 року ОСОБА_4 , знаходячись в м.Дніпропетровську, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, придбали у невстановлених осіб статутні та банківські документи ТОВ «Бестінбуд» та забезпечили перереєстрацію вказаного Товариства на ім`я ОСОБА_8 , яка, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи щодо використання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, 06.06.2014р. підписала протокол загальних зборів учасників ТОВ «Бестінбуд», придбавши таким чином 100% розміру статутного капіталу Товариства та ставши його засновником та директором, 12.06.2014р. подала до державного реєстратора реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Бестінбуд», 15.07.2014р. та 30.05.2014р. відкрила поточні рахунки ТОВ «Бестінбуд» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно у ПАТ «АБ«РАДАБАНК» МФО (306500), після чого передала всі статутні та банківські документи по підприємству ТОВ «Бестінбуд» ОСОБА_4 , який забезпечив постановку на облік та подальшу діяльність товариства в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві, тим самим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб придбали суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Бестінбуд» (код 31723991), з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, в червні 2014 року ОСОБА_4 , знаходячись в м.Дніпропетровську, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, повторно придбали у невстановлених осіб статутні та банківські документи ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353) та забезпечили перереєстрацію вказаного Товариства на ім`я ОСОБА_9 , яка, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи щодо використання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) у прикритті незаконної діяльності, 06.06.2014р. підписала протокол загальних зборів учасників та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), таким чином придбавши 100% розміру статутного капіталу Товариства та ставши його засновником та директором, 12.06.2014р. подала до державного реєстратора реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Альшар Груп», 29.07.2014р. відкрила поточний рахунок ТОВ «Альшар Груп» № НОМЕР_3 в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» МФО (306500), після чого передала всі статутні та банківські документи по підприємству ТОВ «Альшар Груп» ОСОБА_4 , який забезпечив постановку на облік та подальшу діяльність товариства в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві, тим самим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб повторно придбали суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, в червні 2014 року ОСОБА_4 , знаходячись в м.Дніпропетровську, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, повторно придбали у невстановлених осіб статутні та банківські документи ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» (код 37264367) та забезпечили перереєстрацію вказаного Товариства на ім`я ОСОБА_10 , яка, не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи щодо використання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) у прикритті незаконної діяльності, 06.06.2014р. підписала протокол загальних зборів учасників ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс», таким чином придбавши 100% розміру статутного капіталу Товариства та ставши його засновником та директором, 12.06.2014р. подала до державного реєстратора реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс», 28.08.2014р. відкрила поточний рахунок ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» № НОМЕР_4 в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» МФО (306500), після чого передала всі статутні та банківські документи по підприємству ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» ОСОБА_4 , який забезпечив постановку на облік та подальшу діяльність Товариства в ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, тим самим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб повторно придбали суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» (код 37264367), з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, в липні 2014 року ОСОБА_4 , знаходячись в м.Дніпропетровську, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, повторно придбали у невстановлених осіб статутні та банківські документи ТОВ «Лєсток» (код 39085008) та забезпечили перереєстрацію вказаного Товариства на ім`я ОСОБА_11 , який, не будучи обізнаним про злочинні наміри учасників групи щодо використання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) у прикритті незаконної діяльності, 23.07.2014р. підписав протокол загальних зборів учасників та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Лєсток», таким чином придбавши 100% розміру статутного капіталу Товариства та ставши його засновником та директором, 28.07.2014р. відкрив поточний рахунок ТОВ «Лєсток» № НОМЕР_5 в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» МФО (306500), після чого передав всі статутні та банківські документи по підприємству ТОВ «Лєсток» ОСОБА_4 , який забезпечив постановку на облік та подальшу діяльність товариства в Індустріальній ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС, тим самим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб повторно придбали суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Лєсток» (код 39085008), з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, у вересні 2014 року ОСОБА_4 , знаходячись в м.Києві, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, повторно придбали у невстановлених осіб статутні та банківські документи ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359) та забезпечили перереєстрацію вказаного Товариства на ім`я ОСОБА_12 , яка, не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників групи щодо використання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) у прикритті незаконної діяльності, 15.09.2014р. підписала протокол загальних зборів учасників та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Екстрабренд», таким чином придбавши 100% розміру статутного капіталу Товариства та ставши його засновником та директором, 22.09.2014р. подала до державного реєстратора реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Екстрабренд», 11.11.2014р. відкрила поточний рахунок ТОВ «Екстрабренд» № НОМЕР_6 в ПАТ «АВАНТ - БАНК» МФО (380708), після чого передала всі статутні та банківські документи по підприємству ТОВ «Екстрабренд» ОСОБА_4 , який забезпечив постановку на облік та подальшу діяльність товариства в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві, тим самим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб повторно придбали суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, у вересні 2014 року ОСОБА_4 , знаходячись в м.Дніпропетровську, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, повторно придбали у невстановлених осіб статутні та банківські документи ТОВ «Фламко» (39326964) та забезпечили перереєстрацію вказаного Товариства на ім`я ОСОБА_13 , який, не будучи обізнаним про злочинні наміри учасників групи щодо використання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) у прикритті незаконної діяльності, 15.09.2014р. підписав протокол загальних зборів учасників та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Фламко», таким чином придбавши 100% розміру статутного капіталу Товариства та ставши його засновником та директором, 22.09.2014р. подав до державного реєстратора реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фламко», 11.11.2014р. відкрив поточний рахунок ТОВ «Фламко» № НОМЕР_7 в ПАТ «АВАНТ - БАНК» МФО (380708), після чого передав всі статутні та банківські документи по підприємству ТОВ «Фламко» ОСОБА_4 , який забезпечив постановку на облік та подальшу діяльність товариства в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві, тим самим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб повторно придбали суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Фламко» (39326964), з метою прикриття незаконної діяльності.
Придбання ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Екстрабренд» (код 39328359), ТОВ «Фламко» (код 39326964), ТОВ «Лєсток» (код 39085008), ТОВ «Альшар Груп» (код 39195353), ТОВ «Преміум Прінт Солюшнс» (код 37264367), ТОВ «Бестінбуд» (код 31723991), постановка їх на облік в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточних рахунків та отримання печаток підприємств, передача ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вищевказаних статутно-реєстраційних документів, печаток, банківських карток, тощо, іншим невстановленим слідством особам, надало можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації вказаних Товариств, здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності.
Суд вважає доведеним, що обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 кожний вчинили фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тому дії кожного з них кваліфікує за ст.28 ч.2, 205 ч.2 КК України.
15.01.2016р. у відповідності до вимог ст.472 КПК України між прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м.Києва ОСОБА_6 та кожним з підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 укладено угоди про визнання винуватості.
Згідно угоди прокурор ОСОБА_6 та підозрювана ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваної за ст.28 ч.2, 205 ч.2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання своєї винуватості у кримінальному правопорушенні, а також покарання, яке повинна понести ОСОБА_3 , а саме у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000грн.). В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Згідно угоди прокурор ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_4 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ст.28 ч.2, 205 ч.2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання своєї винуватості у кримінальному правопорушенні, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_4 , а саме у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000грн.). В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Згідно угоди прокурор ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ст.28 ч.2, 205 ч.2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання своєї винуватості у кримінальному правопорушенні, а також покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 , а саме у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000грн.). В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угод про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_6 та підозрюваними ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , суд виходить з наступного.
Згідно ст.314 ч.3 п.1 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Згідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
В судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, 205 ч.2 КК України, яке згідно ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 цілком розуміють права визначені ст.474 ч.4 п.1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.
Також судом встановлено, що умови угод відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.
Укладені угоди повністю відповідають вимогам ст.469 ч.2, 4 КПК України, та можуть бути затверджені судом. Кримінальне правопорушення, передбачене ст.28 ч.2, 205 ч.2 КК України, згідно ст.12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості, внаслідок якого шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, правова кваліфікація кримінального правопорушення вірна, існують достатні фактичні підстави для винуватості. Умови угод відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб, укладення угод є добровільним, виконання угод обвинуваченими є можливим.
Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м.Києва ОСОБА_6 та кожним з підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , і призначення обвинуваченим узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 15.01.2016р. між прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м.Києва ОСОБА_6 та підозрюваною ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, 205 ч.2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000грн.).
Затвердити угоду про визнання винуватості від 15.01.2016р. між прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м.Києва ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, 205 ч.2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000грн.).
Затвердити угоду про визнання винуватості від 15.01.2016р. між прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м.Києва ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.2, 205 ч.2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000грн.).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м.Києва через Деснянський районний суд м.Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Головуючий: