Справа № 464/2839/14-к
пр.№ 1-кс/464/724/14
У Х В А Л А
про проведення обшуку
20.03.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000252 від 11.07.2013р., щодо несплати службовими особами ПП «Європа-Трейд» () митних платежів в значних розмірах та податку на прибуток в сумі 5338391,0грн. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України та щодо несплати службовими особами ПП «Сомо» (37059809) податку на прибуток в сумі 3400000,0грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку усіх нежитлових (офісних та складських) приміщень, сховищ ПП «Сомо» () за адресою: Львівська обл., Яворівський район, с. Паланки, вул. Дачна, 5, що знаходились у власності ОСОБА_5 (після смерті ОСОБА_5 право власності не переоформлено) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів ПП «Європа-Трейд» (), ПП «Сомо» () щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей ТзОВ «Лекекспорт-Україна» (), ТзОВ «Дисонанс» (), ТОВ «Трейдбор» (), ТзОВ «Безпека-Центр» (), ТзОВ «Капістрано» (), ТзОВ «Континент Профі» (), ПП «ЛІВ-КОМПАНІ.РУ» (), ТОВ «Укрміксі» (), ТОВ «ТПК ГРУП» (), ПП «БК Аструм» (),ТОВ «Будівельна компанія «Адена» (), ТзОВ «Фінанс Пан Трейд» (), ТзОВ «Нові Технології» (), ТОВ «Гарант-Буд-Сервіс» (), ТОВ «БК Євробуд» (), ТОВ «Інтеграл Ай Ті» (), ТОВ «БК АТР Груп» (), в т.ч. і фактичним покупцям товарів, інші документи щодо, поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, документи, що підтверджують імпорт вищевказаної продукції, бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка, USB та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, не обліковані готівкові грошові кошти, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
В обґрунтування покликається на те, що ПП «Європа-Трейд» під час проходження митного контролю подавало документи які містять неправдиві відомості і як наслідок ввозило товарно-матеріальні цінності на територію України по за митним контролем. В подальшому імпортовані товарно-матеріальні цінності реалізовувались за готівку безпосереднім покупцям, а в бухгалтерському та податковому обліках ПП «Європа-Трейд» відображено реалізацію флоат-скла на підприємства з ознаками фіктивності. Транспортування імпортованих товарно-матеріальних цінностей для ПП «Європа-Трейд» здійснювалось виключно транспортом ТОВ «Європа-Трейд Транс» (). Засновником та директором ПП «Європа-Трейд» є ОСОБА_6 , який також є засновником ТОВ «Європа-Трейд Транс». Директором ТОВ «Європа-Трейд Транс» є помічник ОСОБА_6 ОСОБА_7 . Юридичною адресою вказаних підприємств значиться адреса реєстрації ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 . Працівниками ВПНПС ЗЕД ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_6 фактично не проживає, а ПП «Європа-Трейд» та ТОВ «Європа-Трейд Транс» діяльності не проводять. Крім цього, встановлено, що ТОВ «Європа-Трейд Транс» здійснює вантажні перевезення для ПП «Сомо» яке є підконтрольною юридичною особою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Через ПП «Сомо» протягом 2013-2014р.р. здійснюється імпорт товарно-матеріальних цінностей (флоат-скло) на територію України, виключно транспортними засобами, що зареєстровані за ТОВ «Європа-Трейд Транс». Товарно-матеріальні цінності, які фактично ввезені автомобілями ТОВ «Європа-Трейд Транс», реалізовуються за готівку безпосереднім покупцям, а в бухгалтерському та податковому обліках ПП «Сомо» відображено реалізацію імпортованих товарно-матеріальних цінностей (флоат-скло) на підприємства з ознаками фіктивності. Слідством встановлено, що вантажний автомобіль який зареєстрований за ТОВ «Європа-Трейд Транс» виїхав із митного поста «Городок» та прослідував у напрямку с. Паланки, Яворівського району, Львівської області де заїхав на огороджену металевим парканом територію і зупинився. Територія де зупинився зазначений автомобіль розташована за адресою: Львівська обл., Яворівський район, с. Паланки, вул. Дачна, 5. За вказаною адресою знаходяться офісні приміщення ПП «Сомо», також за вказаною адресою знаходиться територія паркування вантажних транспортних засобів, де здійснюється розвантаження та завантаження імпортованих товарно-матеріальних цінностей з метою їх подальшої реалізації фактичним покупцям. На даний момент право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 не оформлено, а попередній власник ОСОБА_5 помер.За вказаною адресою зберігаються документи фінансово-господарської діяльності ПП «Європа-Трейд», ПП «Сомо», документи по взаємовідносинах з СГД з ознаками «фіктивності», реквізити фіктивних СГД, готівкові кошти та комп`ютери (на яких створювались документи щодо співпраці з підприємствами з фіктивними СГД), та документи щодо ввезення та розмитнення товарно-матеріальних цінностей для ПП «Європа-Трейд» та ПП «Сомо». Здобути вказані докази слідчим шляхом отримання тимчасового доступу до документів чи їх вилучення, допиту свідків, витребування копій документів не представляється можливим, оскільки зважаючи на подану ПП «Європа-Трейд» та ПП «Сомо» звітність в ДПІ, а також на документи подані ПП «Європа-Трейд» до митного контролю, справжні (фактичні) документи не будуть надані, або ж будуть знищені чи змінені, а покази службових осіб не будуть правдивими. Враховуючи вищевикладене, іншим шляхом отримати вищеназвані відомості, ніж проведенням обшуку за вказаною адресою не надається можливим. Приймаючи до уваги наведене, з метою виявлення вищевказаних документів, не облікованих готівкових грошових коштів, предметів, запобігання їх знищенню, підробці, передачі іншим причетним до вчинення злочину особам та з метою запобігання перешкоджанню розслідуванню кримінального провадження просить клопотання задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, який заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст.234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку усіх нежитлових (офісних та складських) приміщень, сховищ ПП «Сомо» () за адресою: Львівська обл., Яворівський район, с. Паланки, вул. Дачна, 5, що знаходились у власності ОСОБА_5 (після смерті ОСОБА_5 право власності не переоформлено) з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів ПП «Європа-Трейд» (), ПП «Сомо» () щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей ТзОВ «Лекекспорт-Україна» (), ТзОВ «Дисонанс» (), ТОВ «Трейдбор» (), ТзОВ «Безпека-Центр» (), ТзОВ «Капістрано» (), ТзОВ «Континент Профі» (), ПП «ЛІВ-КОМПАНІ.РУ» (), ТОВ «Укрміксі» (), ТОВ «ТПК ГРУП» (), ПП «БК Аструм» (),ТОВ «Будівельна компанія «Адена» (), ТзОВ «Фінанс Пан Трейд» (), ТзОВ «Нові Технології» (), ТОВ «Гарант-Буд-Сервіс» (), ТОВ «БК Євробуд» (), ТОВ «Інтеграл Ай Ті» (), ТОВ «БК АТР Груп» (), в т.ч. і фактичним покупцям товарів, інші документи щодо, поставки та реалізації товарно-матеріальних цінностей, документи, що підтверджують імпорт вищевказаної продукції, бланки, печатки, дані бухгалтерського обліку, комп`ютерна техніка, USB та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, не обліковані готівкові грошові кошти, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1