Справа № 216/8185/15-к
Провадження № 1-кс/216/2931/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

28.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав Слідчий слідчого відділу Центрально -Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, старший лейтенант міліції ОСОБА_4 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002792 від 21.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
28.10.2015 року до суду надійшло клопотання Слідчого слідчого відділу Центрально -Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувсягр. ОСОБА_5 , про те, що 19.09.2015 р. приблизно о 11.56 год. не встановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , котрі були ним перераховані у відділенні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на карту НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 21.09.2015 року були до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002792 з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство».

У ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 встановлено, що 19.09.2015 р. приблизно о 11.00 год. на його мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував чоловік, котрий представився співробітником міліції. Вказаний чоловік повідомив, що син гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Дніпропетровськ, штовхнув громадянина, в результаті чого, йому були спричинені тілесні ушкодження та терміново потрібна операція, за котру потрібно заплатити 3500 грн., гроші потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_1 . Після вказаної розмови, гр. ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 3500 грн. на вказаний номер карти.

Пізніше гр. ОСОБА_5 дізнався від колишньої дружини, що їх син перебуває з 16.09.2015 р. за межами України та ніякого правопорушення він на території України не вчиняв.

Таким чином, вищевказаними діями не встановленої особи гр. ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 3500гривень.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у доступі довідомостей стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 3500 гривень. Проте відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до увагивищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, - прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого слідчого відділу Центрально -Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 ,на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 3500гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_4 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, місце зняття грошових коштів, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 ,у період часу з 18.09.2015р. 00.00 год. по 20.09.2015р. 00.00 год.;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 18.09.2015р. 00.00 год. по 20.09.2015р. 00.00 год.

Термін дії ухвали встановити до 28.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1