Справа № 199/5683/16-к
У Х В А Л А
іменем України
10 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме, виписки про операції по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_2 - відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім, Артема, (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2010 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім. Артема, (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), на кожен день, документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків у т.ч.: заяв на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка), карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів надання кредитних коштів), у тому числі листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровські області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000914 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «16» березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.15.03.2016 року до АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина ОСОБА_6 , 1958 р.н., який з жовтня 2015 року по теперішній час не виплачує заробітну плату.Окрім цього під час розслідування зазначеного кримінального провадження до слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського ВП Дніпропетровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла письмова колективна заява за підписом голови профспілки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина ОСОБА_7 , в якій працівники заводу просять прийняти міри до акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , якіне виплачують робітникам заводу заборгованість по заробітній платі мотивуючи тим, що завод не працює, а на розрахункові банківські рахунки виконавчою службою Амур- Нижньодніпровського району накладено арешт, хоча насправді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює свою діяльність, а керівництво заводу порушуючи фінансову діяльність не оприбутковує зароблені кошти.Під час проведення слідчих (розшукових) дій було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що з травня 2015 року працює плавильником на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Директором заводу являється ОСОБА_6 , 1958 р.н. З вересня 2015 року почали затримувати виплати заробітної плати, а з жовтня 2015 року по теперішній час зовсім перестали виплачувати. Заборгованість складає 10 000 грн. Не виплату заробітної плати ОСОБА_6 , мотивує тим, що не має коштів, хоча завод виробляє на замовлення підприємств продукцію, за що отримує грошові кошти.Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що працював на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у збірно-зварювальному цеху. Звільнився оскільки йому не виплачували заробітну плату. Заборгованість становила 18 407 грн., 42 коп. Після звільнення звернувся до АНД районного суду м. Дніпропетровська, який виніс рішення про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 заборгованості у зазначеному розмірі, однак не зважаючи на це грошові кошти йому не виплачені по цей час. Керівництво заводу в особі ОСОБА_6 невиплату заборгованості мотивує тим, що на заводі не має коштів і завод взагалі не працює. Однак йому відомо, що на заводі працює близько 50-ти чоловік. Завод функціонує та здійснює свою господарську діяльність, а саме у ливарному цеху працює близько 15 робітників, які виконують замовлення від підприємств. Підприємства за виконану роботу розраховуються з ОСОБА_6 , у готівковій формі. Отримані від підприємців кошти ніде не відображаються керівництвом заводу. Окрім цього « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цеха заводу здаються в оренду. Розрахунок за оренду також здійснюється у готівковій формі. Гроші керівництвом заводу ніде не оприбутковуються. У нічний час за вказівкою керівництва заводу підрядні організації займаються вирізкою металевих конструкцій, які в подальшому вивозять під прикриттям охоронців, та здають на металобрухт, а частку з цих грошей віддають керівництву заводу. Тобто у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є грошові кошти, які можуть забезпечити хоча б часткове погашення заборгованості перед його колишніми та діючими робітниками. Як йому відомо, готівка знаходиться у касі, яка розташована на території вказаного заводу.Також в ході допиту в якості свідка ОСОБА_9 було встановлено, що він працював у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді слюсаря. Звільнився самостійно, оскільки йому не виплачувалась заробітна плата та інші передбачені законом соціальні виплати. Заборгованість по заробітній платі та іншим соціальним виплатам становить 202 489 гривень 36 копійок, за період з 01.01.2011 до07.08.2014 року. Однак вказану заборгованість йому ніхто не виплатив, 3 зв`язку із чим у 2015 році він був вимушений звернутися до суду з позовом де керівництва заводу щодо невиплати заробітної плати та інших обов`язкових виплат. 17.09.2015 року Господарським судом Дніпропетровської області було винесене рішення, щодо стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_9 , заборгованість в розмірі 202 489 гривень 36 копійок. Вказане рішення суду для подальшого його виконання було вручене представникові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину ОСОБА_10 , який працював на заводі юристом. Однак не зважаючи на те, що керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сповіщено про зазначене рішення суду, яке є обов`язковим для його виконання, йому все одно не виплатили зазначену заборгованість, мотивуючи тим, що на заводі не має коштів. Йому відомо, що на заводі присутні так би мовити «чорні готівкові кошти», оскільки завод функціонує та здійснює свою господарську діяльність. «Модельний» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цеха здаються в оренду. Розрахунок за оренду здійснюється у готівці. Гроші керівництвом заводу ніде не оприбутковуються.В ході допиту в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , останні показали, що також працювали у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Звільнились у зв`язку із тим, що їм заборгували виплати по заробітній платі та підтвердили показання ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , дані ними під час допитів в якості свідка.Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкриті розрахункові банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_16 :№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 ; відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_18 : НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;відкриті в Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_21 : НОМЕР_22 , НОМЕР_22 ;відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_23 : НОМЕР_24 ; відкриті в Дніпропетровській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_25 : НОМЕР_24 , НОМЕР_26 ;відкриті в ДО ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_27 : НОМЕР_28 ; відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_29 : НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_32 : НОМЕР_33 ; відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_34 : НОМЕР_35 , НОМЕР_36 (російський рубль), НОМЕР_37 (долар США), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_36 (євро) НОМЕР_38 ;відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_39 : НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (російський рубль), НОМЕР_41 (долар США), НОМЕР_41 (євро); відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_43 : НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 . Амур- ІНФОРМАЦІЯ_5 , було накладено арешт на кошти належні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ім. Артема, (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходились на вищевказаних банківських рахунках.Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення винних службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім. Артема, (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що скоїли даний злочин, а також відшкодування матеріальної шкоди завдане безпосередньо кримінальним правопорушенням, тобто забезпечення цивільного позову, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до зазначених банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім. Артема, (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме до наступних документів: виписки про операції по рахункам відкритих у вказаних вище банківських установах за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОНОМЕР_47 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2010 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, і зазначенням залишку коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), на кожен день, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування не довів наявність достатніх підстав вважати, що отримання належним чином завірених їх копій, а саме, виписки про операції по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_2 - відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім, Артема, (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2010 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім. Артема, (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), на кожен день, документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків у т.ч.: заяв на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка), карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів надання кредитних коштів), у тому числілистів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою АДРЕСА_1 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме, виписки про операції по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_2 - відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім, Артема, (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2010 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, код ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім. Артема, (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), на кожен день, документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків у т.ч.: заяв на відкриття банківських рахунків (встановленого зразка), карток зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів надання кредитних коштів), у тому числі листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою АДРЕСА_1 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

10.08.2016