печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000163 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 223-2, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено наступне.

Протягом 2000-2009 років компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (США) та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) вносило іноземні інвестиції для розвитку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акціонерами якого станом на 2000 рік були 1175 фізичних осіб працівників фабрики.

У цей же період часу у зв`язку з внесенням іноземних інвестицій загальними заборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймаються рішення про емісію 3-6 черги акцій акціонерного товариства.

Загальний обсяг 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав 23 607 271 акція, а всього протягом 1-6 емісії було емітовано 30 312 970 акцій.

10.09.2007 згідно договору купівлі-продажу акцій компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продає на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 12 745 428 шт. на загальну суму 6 117 807,84 грн., залишивши у власності лише 5 акцій.

За результатами проведення 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх викупу діючими акціонерами, компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням викуплених вказаними компаніями-нерезидентами акцій 1-2 емісії у фізичних осіб в кількості 5 302 815 акцій, станом на 05.09.2010 акціонерами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були:

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка володіла 28 819 564 акції на загальну суму 13 833 390,72 грн. 95,07%;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіла 5 акціями, на загальну суму 2,4 грн. 0,000016%

- 717 акціонерів фізичних осіб, які володіли 1 493 371 акцією 4,929984%.

Акціонерами компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 (25% акцій) і офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США, 75%), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.02.2010 головою Наглядової ради обрано ОСОБА_6 , членами Наглядової ради обрано ОСОБА_5 і ОСОБА_7 .

Після цього, акціонери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернулися до окружного адміністративного суду м. Києва з позовами про скасування 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зупинити їх обіг, анулювати свідоцтва про їх випуск, з тих підстав, що згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.02.1999 № 15 було зазначено що додаткова емісія акцій здійснюється за рахунок збільшення статутного фонду у зв`язку з додатковим внесенням інвестицій компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і продаж акцій здійснювався безпосередньо на це підприємство, згідно договорів купівлі-продажу, чим порушувалися права акціонерів на першочергове придбання цих акцій. Згідно рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 27.07.2010 у справі № 2а-10585/10/2670 (суддя ОСОБА_11 ) скасовані третя-шоста емісія акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 1999-2008, та зобов`язано акції перевести з особових рахунків акціонерів на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як «викуплені акції». Ухвалою роз`ясненням цього ж суду від 15.11.2010 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язано вчинити списання акцій, які належали акціонерам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13 833390 грн. в кількості 28 819 564 акцій, наслідком чого стала фактично «ліквідація» іноземних інвестицій без матеріального відшкодування та компенсацій, а також списання акцій стало підставою для виключення мажоритарного акціонера ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із складу акціонерів без урахування часткового викупу цією компанією акцій 1-2 емісії акцій у фізичних осіб.

На підставі вказаних рішень окружного адміністративного суду м. Києва реєстратор акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було виключено зі складу акціонерів компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_9 акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 28 819 564 акції, які належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були анульовані та списані з рахунків у цінних паперах, відкритих в банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, статутний капітал ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зменшився до 3 218 721,12 грн.

У подальшому, 20.11.2010 службові особи реєстратора акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловживаючи своїм службовим становищем, складають реєстр акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв станом на 2000 рік шляхом заміни на резервну копію, безпідставно вносячи до реєстру акціонерів завідомо неправдиві відомості про те, що акціонерами товариства є:

- 440 фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , який нібито володіє 24,99% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Кіпр, пред-ник ОСОБА_5 ) 23,86%;

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр, пред-ник ОСОБА_5 ) 22,02%;

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Англія, пред-к ОСОБА_12 ) 15,01%,

не дивлячись на те, що акціонерами станом на 2000 рік були 1 175 фізичних осіб.

Перед загальними зборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.11.2010 службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомляють представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що компанія не обліковується в системі реєстру акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.11.2010 ОСОБА_5 та ОСОБА_13 організовується проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких під головуванням ОСОБА_5 за участю представників зазначених вище акціонерів, визначених ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », без участі основного інвестора та власника 95,07% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з недопуском, приймаються зокрема наступні рішення:

- припинення діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом злиття із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та утворення Товариства з додатковою відповідальністю;

- викладення Статуту у новій редакції щодо статутного капіталу у розмірі 3 млн.грн.(замість 14 млн.грн.);

- затвердження процедури обміну акцій акціонерів на частку у статутному фонді Товариства з додатковою відповідальністю.

На загальних зборах акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за довіреностями представляв інтереси компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які згідно наданого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстру акціонерів є акціонерами вказаного акціонерного товариства. Також, ОСОБА_5 представляє власні інтереси, як акціонер ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі майже 25% акцій. Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за довіреністю представляла ОСОБА_14 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні-листопаді 2010 року, після списання на підставі рішень суду акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків у цінних паперах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скасування реєстрації 3-6 емісії акцій вказаного акціонерного товариства, викуплені цією компанією-нерезидентом у фізичних осіб акціонерів акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1-2 емісії в кількості більше 5 млн. штук з незрозумілих причин були зараховані як вільні акції на рахунки у цінних паперах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, Голова правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем, без проведення загальних зборів акціонерів та без оголошення всім діючим акціонерам про наявність вільних акцій товариства для реалізації, організовує продаж цих акцій товариством десятьом обраним ним акціонерам, у тому числі й ОСОБА_5 . Відразу після цього, ОСОБА_5 і ОСОБА_13 було організовано продаж акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від фізичних осіб на користь компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Англія). При цьому, фінансові розрахунки за купівлі-продаж акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися за рахунок наданих ОСОБА_5 коштів, що свідчить про його заінтересованість у проведенні вказаних операцій з цінними паперами зазначеного акціонерного товариства та отримання вигоди від виключення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що власником 90% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_5 , а з часу створення товариство господарську діяльність не здійснювало.

02.12.2010 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 на підставі судових рішень та даних реєстратора акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виключає з ЄДРЮО та ФОП компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу учасників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зменшує статутний капітал товариства з 14 млн. грн. до 3 млн. грн., не зважаючи на те, що після скасування реєстрації акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виключення цієї компанії з ЄДРЮО та ФОП із складу засновників ЗАТ мало б залишитись 1,5 млн. акцій, проте на обліку залишається 6 млн. акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які безпідставно розподіляються між ОСОБА_5 та трьома офшорними компаніями, підконтрольними ОСОБА_5

03.12.2010 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 вносить до ЄДРЮО та ФОП інформацію про рішення засновників щодо припинення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із злиттям з іншим товариством.

12.03.2011 за ініціативою ОСОБА_5 проводяться загальні збори учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на яких присутні 46 учасників: 3 офшорні юридичні особи: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з часткою статутного капіталу в розмірі 5,8%, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 8,5%, «Peliker Holdings LTD» 9,3%, а також ОСОБА_5 з часткою статутного капіталу в розмірі 64,6% та 42 фізичні особи міноритарні учасники товариства. Не взяли участь особи, які мали у своїй власності 3,6% статутного капіталу товариства. На загальних зборах засновників прийнято рішення про створення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » шляхом злиття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок злиття ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_5 отримує 64,7% статутного капіталу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 8,6%, « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 9,3%, «Cream-Caramel Limited» - 5,8 %, міноритарні учасники фізичні особи отримують незначну частку статутного капіталу товариства. У подальшому йде перерозподіл часток статутного капіталу товариства, в результаті чого ОСОБА_5 належить 98 % статутного капіталу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

15.03.2011 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_16 за поданими невстановленими особами документами реєструє в ЄДРЮО та ФОП створення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов`язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро. Більше 400 акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не ввійшли до складу учасників ТДВ, а одним із засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » стало само ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

05.05.2011 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 за поданими невстановленими особами документами припиняє в ЄДРЮО та ФОП реєстрацію ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов`язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро, а долучена до реєстраційної справи довідка ІНФОРМАЦІЯ_16 про відсутність заборгованості ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідала встановленій формі та не відповідала дійсності.

30.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_17 рішенням № 473-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» визнає, що ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді здійснення концентрації шляхом злиття ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

У подальшому встановлено, що 23.11.2015 Тернопільський окружний адміністративний суд у справі № 819/3419/15 виніс ухвалу, згідно якої скасовано державну реєстрацію ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відновлено державну реєстрацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таке рішення було прийнято оскільки:

1) ІНФОРМАЦІЯ_18 виявлено порушення не отримано дозвіл цього комітету на злиття у 2010 році двох товариств, що мають загальний оборот понад 12 млн. грн. Відсутність такого дозволу є підставою для відмови у реєстрації (злиття).

2) злиття акціонерного товариства може бути тільки з іншим акціонерним товариством;

3) на зборах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.11.2010 не було кворуму не брала участь компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На підставі вказаного судового рішення, яке не набрало законної сили, 27.11.2015 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_17 зняв (скасував) з державної реєстрації ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відновив державну реєстрацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ЄДРЮО та ФОП.

В ході розслідування отримано наступні дані про те, що 19.11.2010 ОСОБА_5 з відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на його ім`я банківського рахунку № НОМЕР_1 перерахував кошти в сумі 4 479 300,00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з призначенням платежу у вигляді внеску до статутного фонду вказаного товариства.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про надання тимчасового дозволу до копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , слідчим ОСОБА_19 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформації в електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , та інших рахунків вказаного товариства відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по цих рахунках та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунках (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо).

2. Документів (справи з юридичного оформлення рахунку у повному обсязі), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_2 та інші рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );

3. Довіреностей на право розпорядження або проведення певних операцій по рахунку № НОМЕР_2 та іншим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1