У Х В А Л А
іменем України

13 травня 2016 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
19.03.2016 року до ЧЧ Орджонікідзевського ВП Маріупольського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.03.2016 року невстановлена особа, через інтернет-сайт «ОЛХ», під приводом продажу товару, зловживаючи довірою, заволоділа його коштами в сумі 2500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він вирішив придбати бігову доріжку та знайшов на інтернет сайті «ОЛХ» оголошення про продаж такого пристрою. В ході телефонної розмови з чоловіком, який опублікував на сайті вказане оголошення, останній назвався ОСОБА_6 та погодився продати бігову доріжку за 2500 грн. Після цього, 16.03.2016 року ОСОБА_5 , на прохання ОСОБА_6 , здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 2500 грн. на банківську картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та одразу повідомив про це останнього, але в подальшому ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав та бігову доріжку, за яку були оплачені грошові кошти, не надав.
Відповідно до листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1138/14-557 від 12.04.2016 року грошові кошти в сумі 2500 грн, які 16.03.2016 року були перераховані потерпілим ОСОБА_5 на картку НОМЕР_1 були зняті 16.03.2016 року о 13:38 години в банкоматі САНА 6528, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Для встановлення особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- інформації щодо банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , зокрема анкетні дані фактичного власника зазначеної картки, дата відкриття, місце відкриття;
- фотознімків чи відеозаписів з камер відео спостереження, що вбудовані в банкоматі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САНА 6528, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або фотознімків чи відеозаписів з камер зовнішнього спостереження розташованих за вказаною адресою, які фіксувалися 16.03.2016 року у період часу з 13:00 години до 14:00 години.
Володільцем зазначених речей та документів є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вважала, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що інформація періодично оновлюється без збереження попередніх даних та існує загроза знищення вказаної інформації, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації.
Представник належним чином повідомленого ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дійшов наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 КК України закріплено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.
Згідно ч. 1 п. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий ОСОБА_4 у клопотанні, прокурор ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довели: наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
1. Надати слідчому СВ Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, - приватного банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття), відеозапис та фотознімки з камер відеоспостереження, які вбудовано в банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САНА 6528 за адресою: АДРЕСА_1 ; відеозапис та фотознімки з відеокамер зовнішнього спостереження, за періоди з 13:00 години до 14:00 години 16.03.2016 року, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3
2. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
3. Строк дії ухвали встановити до 13.06.2016 року.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: