У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2016 Справа №607/11677/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 01.11.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, в рамках кримінального провадження № 0003191, від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, звернулася слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

У судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003191 від 14 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.
Досудовим розслідуванням встановлено, голова фермерського господарства ОСОБА_6 не виконує рішення Господарського суду Тернопільської області на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 фермерів по факту невиплати заборгованості на загальну суму 99 500 гривень.
07 лютого 2014 року Господарським судом Тернопільської області прийнято рішення, про стягнення з селянського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі
ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 99 500 гривень.
В подальшому, державним виконавцем першого відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито виконавче провадження по стягненню заборгованості з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На даний час службові особи ФГ « ОСОБА_5 » рішення Господарського суду Тернопільської області про стягнення заборгованості на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 фермерських господарств не виконали. Крім цього, встановлено що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » відкрили в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок за № НОМЕР_2 , через який отримували грошові кошти, однак погашення заборгованості перед Українським державним фондом підтримки фермерських господарств не здійснили.
Слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по рахунку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 01.11.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, а саме інформації по руху коштів, оскільки іншими засобами встановити чи причетні службові особи ФГ « ОСОБА_5 » до вчинення кримінального правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Водночас, слідчий просить надати «доступ до інформації про рух коштів з можливістю її вилучення». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона збережена. В той же час існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених операцій та контрагентів по таким операціям.

Враховуючи наведене та те, що інформації про рух коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 01.11.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: належним чином завірених виписок про рух коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 01.11.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1