Дата документу 26.02.2016 Справа № 554/1016/16-к
Справа № 554/1016/16-к
Провадження № 1-кс/554/1787/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.02.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.305 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 30.01.2016 року в зоні митного контролю на території УДППЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під час митного огляду міжнародного поштового відправлення СС216153755 СА, яке пересилалось з Республіки Канади на адресу мешканця м. Полтави з приховуванням від митного контролю, в 2 пакетах виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору.

Проведеним експертним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 96/5 від 02.02.2016 року встановлено, що речовина, яка переміщалась в міжнародному поштовому відправленні СС216153755 СА є канабісом, що включений до таблиці І списку 1 Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770 і є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Згідно висновку судово хімічної експертизи № 265 від 12.02.2016 року, у 2 пакетах, які містились у міжнародному поштовому відправленні СС216153755 СА, знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 198, 387 гр. та 198,178 гр. відповідно.

16.02.2016 року до поштового відділення № НОМЕР_1 Полтавської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання міжнародного поштового відправлення СС216153755 СА звернувся громадянин ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що має у користуванні розрахунковий рахунок у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_4 міг використовувати свій розрахунковий рахунок у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

Крім цього, для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс ОСОБА_4 можливо використовував платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », послуги грошових переказів для якої здійснює ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку, що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , а також фактів здійснення грошових переказів останнім за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 ).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 ; роздруківок руху коштів по банківським рахункам відкритих (закритих) громадянином ОСОБА_4 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо); фото- та відеоматеріалів, із зображенням осіб, які користувалися електронними програмно-технічними комплексами з вмонтованою спеціалізованою ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначеними для здійснення автоматизованих операцій прийому-видачі наявних грошових коштів (банкоматами), з метою проведення банківських операцій з грошовими коштами, що знаходились на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням адрес їх розташування, за період з 01.01.2013 року по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1