Справа № 367/3416/16-к
УХВАЛА

20 квітня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна.

За змістом клопотання прокурор зазначає,що До Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області 07.04.2016 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника СТОВ «Лящівка», що знаходиться за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Лящівка, вул. Леніна, 1, про те, що не встановлена особа використала завідомо підроблений документ за адресою АДРЕСА_1 , шляхом подачі до державного реєстратора відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Ірпінського міського управління юстиції в Київській області, внаслідок чого незаконно призначено іншого керівника, засновника та змінено юридичну адресу підприємства.

Вказані відомості 07.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає,що в ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що він являвся власником СТОВ «Лящівка» у рівних частинах разом із братом ОСОБА_5 . Однак, 05.04.2016 о 09 год. 00 хв. від державного реєстратора Чорнобаївського управління юстиції в Черкаській області ОСОБА_6 по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону його брата ОСОБА_7 НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок в ході якого ОСОБА_6 повідомила, що у реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено реєстраційну дію, якою змінено власника їх з братом підприємства. Крім того, в Міністерстві юстиції України отримано інформацію щодо здійснення вказаних реєстраційних дій, згідно якої 05.04.2016 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції ОСОБА_8 вчинено реєстраційну дію №6000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка») та вчинено реєстраційну дію №700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника).

Відповідно до відомостей з державного реєстру власником підприємства власником став ОСОБА_9 , зареєстрований; АДРЕСА_2 , який діє від імені «Некта Бізнес Інкорпорейтед» та директором став ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Однак, ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_10 жодного відношення до підприємства не має, та ніколи не мав. Вказаних осіб потерпілий не знає та яким чином вказані реєстраційні дії були проведені йому невідомо.

Крім того, допитано як свідка державного реєстратора відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради ОСОБА_8 , який повідомив, що 04.04.2016 до нього прийшов невідомий чоловік із пакетом документів на основі яких він здійснив реєстрацію змін до установчих документів СТО «Лящівка».

З метою встановлення місце знаходження осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення слідчим Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 із прокурором у кримінальному провадженні 13.04.2016 було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 (адреса проживання, яку вказує ОСОБА_9 у документах, що стали підставою реєстрації змін до СТОВ «Лящівка») в ході якого за вказаною адресою останній не проживає та ніколи не проживав.

Прокурор вказує,що на даний час наявні достатні підстави вважати, шо невстановлені досудових розслідуванням особи можуть відчужити корпоративні права СТОВ «Лящівка» з метою незаконного збагачення та відповідно вказані корпоративні права підприємства будуть передані у власність добросовісного набувача, що позбавить можливості в подальшому накладення арешту на них, а таким чином повернути їх законному власнику. Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України наявні ризики того, що незастосування арешту на корпоративні права СТОВ «Лящівка» призведе до їх зникнення, втрати, відчуження, що унеможливить проведенню ефективного досудового розслідування.

Учасником СТОВ «Лящівка» на корпоративні права якого необхідно накласти арешт є ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській області 26.01.1996, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 47,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 457 тисяч 235 гривень.

Учасником СТОВ «Лящівка» на корпоративні на корпоративні права якого необхідно накласти арешт є ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Мінським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 09.12.1997, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 52,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 505 тисяч 364 гривні.

Згідно статуту СТОВ «Лящівка» затвердженого Зборами Учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» розмір статутного капіталу підприємства поділений на частки та складається з вартості вкладу його учасників який складає відповідно 962 тисячі 599 гривень.

На підставі викладеного, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення СТОВ «Лящівка» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди в розмірі 962 тисячі 599 гривень.

Прокурор просить накласти арешт, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку, на відчуження та розпорядження корпоративними правами учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка», місцезнаходження: Черкаська область, Чорнобаївський район, село Лящівка, вул. Леніна, 1, код платника податків згідно Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 03793567, а саме ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській області 26.01.1996, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 47,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 457 тисяч 235 гривень та ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Мінським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУМВС України в Київській області 09.12.1997, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 52,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 505 тисяч 364 гривні та заборонити вносити зміни пов`язані із зміною засновників, керівника та адреси товариства.

Прокурор ОСОБА_12 у судове засідання не з`явився,подав заяву про розгляд справи за його відсутності,клопотання просить задовольнити.
Власники корпоративних прав сільського господарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судове засідання не з`явились,про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, оглянувши додані до нього документи, приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Так, в судовому засіданні встановлено, що 07.04.2016 р до Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власника СТОВ «Лящівка», що знаходиться за адресою: Черкаська область, Чорнобаївський район, с. Лящівка, вул. Леніна, 1, про те, що не встановлена особа використала завідомо підроблений документ за адресою АДРЕСА_1 , шляхом подачі до державного реєстратора відділу реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Ірпінського міського управління юстиції в Київській області, внаслідок чого незаконно призначено іншого керівника, засновника та змінено юридичну адресу підприємства.

Вказані відомості 07.04.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. '

Крім того, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ВІдповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Речові докази - об`єкти кримінально протиправних дій - це предмети, на які було безпосередньо спрямоване кримінально протиправне посягання.

У судовому засіданні встановлено,що учасниками СТОВ «Лящівка» є ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській області 26.01.1996, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 47,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 457 тисяч 235 гривень. та ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Мінським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 09.12.1997, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 52,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 505 тисяч 364 гривні.

Документами, що підтверджують право власності на корпоративні права учасників СТОВ «Лящівка» є договір дарування частки в статутному капіталі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» від 18Л 1.2015 між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , договір дарування частки в статутному капіталі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» від 23.11.2015 між ОСОБА_14 ОСОБА_5 , договір дарування частки в статутному капіталі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» від 23.11.2015 між ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , договір дарування частки в статутному капіталі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» від 23.11.2015 між ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , договір дарування частки в статутному капіталі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» від 23.11.2015 між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 , договір дарування частки в статутному капіталі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» від 23.11.2015 між ОСОБА_18 та ОСОБА_4 , договір дарування частки в статутному капіталі Сільськогосподарського Товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» від 23.11.2015 між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , та статут СТОВ «Лящівка», затверджений Зборами учасників, протокол № 5 від 06.06.2005, зареєстрований Чорнобаївською районною державною адміністрацією Черкаської області 15.11.2005, номер запису 1000155.

Згідно статуту СТОВ «Лящівка» затвердженого Зборами Учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка» розмір статутного капіталу підприємства поділений на частки та складається з вартості вкладу його учасників який складає відповідно 962 тисячі 599 гривень.

Також,у судовому засіданні було встановлено,що 05.04.2016 державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції ОСОБА_8 вчинено реєстраційну дію №6000155, а саме державну реєстрацію змін до установчих документів (зміна складу учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка») та вчинено реєстраційну дію №700155, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами зі змінами в установчих документах (зміна керівника).

Відповідно до відомостей з державного реєстру власником підприємства власником став ОСОБА_9 , зареєстрований; АДРЕСА_2 , який діє від імені «Некта Бізнес Інкорпорейтед» та директором став ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене,з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні , слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна та накласти арешт на корпоративні права учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка», місцезнаходження: Черкаська область, Чорнобаївський район, село Лящівка, вул. Леніна, 1, код платника податків згідно Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 03793567, а саме ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській області 26.01.1996, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 47,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 457 тисяч 235 гривень та ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Мінським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУМВС України в Київській області 09.12.1997, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 52,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 505 тисяч 364 гривні, тимчасово , до скасування даного арешту у встановленому цим Кодексом порядку , позбавивши права на відчуджененя та розпорядження даними корпоративними правами.В іншій частині клопотання не підлягає до задоволення,поскільки нормами КПК України не передбачено накладення арешту на майно у зазначений спосіб.

Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України « У разі неприбуття у судове засідання всіх осіб,які беруть участь у судовому провадженні,чи у разі якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб,фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється».Поскільки всі учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170, ст.ст. 171-173 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:
Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права учасників Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лящівка», місцезнаходження: Черкаська область, Чорнобаївський район, село Лящівка, вул. Леніна, 1, код платника податків згідно Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 03793567, а саме ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаській області 26.01.1996, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 47,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 457 тисяч 235 гривень та ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Мінським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУМВС України в Київській області 09.12.1997, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , частка якого у статутному капіталі товариства складає 52,5 %, вартісне вираження якої складає у розмірі 505 тисяч 364 гривні,тимчасово , до скасування даного арешту у встановленому цим Кодексом порядку , позбавивши права на відчудження та розпорядження даними корпоративними правами.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1