н/п 1-кс/640/8862/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
власників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
представника ОСОБА_5 ,
слідчого ОСОБА_6 ,
- вилучених при обшуку буд. АДРЕСА_1 : Папки сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, платіжні відомості, 2016 рік» з відомостями з виплати заробітної плати; дев`ятьох папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2016»;… дванадцяти папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014»; папки сірого кольору з написом ТОВ «Поіпласт+» 31422867 платіжні відомості 2014-2015 р.»; 12 папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015»; сорока трудових книжок; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2015»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2016»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2013»; папки синього кольору з товарними накладними за 2016р.; папки зеленого кольору з рахунками на оплату; папки сірого кольору з актами отриманих послуг 2016 рік; папки зеленого кольору з написами «за балансові рахунки за 2016 рік»; файлу з чорновими записами; двох файлів із заявами; трьох файлів з наказами прийняття на роботу; папки сірого кольору з написом «каса 2016»; файлу із заявами про видачу пропуску; чотирьох файлів з товарними накладними; трьох блокнотів з чорновими записами; трьох чекових книжок;… папки сірого кольору з написами «акти списання 1-6 місяць 2016»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 2016»; папки сірого кольору з написом «рахунки вхідні 1-6 місяць»; папки сірого кольору з написом «приходные накладные 1-6 месяц 2016»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 1-6місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «каса 2015»; папки сірого кольору з написом «росходные накладные 7-12 2015 рік»; папки сірого кольору з написом «расходные накладние 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 7-12 місяць2015 рік»; папки сірого кольору з написами «рахунки вхідні 7-12 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом приходні накладні III-IV квартал 2014р»; двох папок сірого кольору з написом «розхідні накладні 1-6 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні III-IV квартал 2014р»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні за 7-12 місяць 2014 рік»; двох папок сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2014»;… журналу виявлення небезпек на робочих місцях; книги канцелярської з написом «ТПА№»; книги канцелярської з написом «Neomat№3»; книги канцелярської з написом «Tononex»; табелів робочого часу та графіків роботи; п`ятнадцятьох одиниць зразків готової продукції; 80 ящиків зі стаканами 75/100 (в кожному ящику 1350 шт.); 300 мішків з ковпачками Аеро діаметром 52 (в кожному мішку 230 шт.); 120 ящиків клапанів (в ящику 2300 шт.); 200 мішків кулерної пробки (в кожному мішку 200 шт.); 58 мішків поліпропілену для виробництва продукції (кожен мішок 25 кг);
-вилучених у кв. АДРЕСА_2 : грошових коштів у сумі 646 600грн.; 380 000 доларів США; 31 100 євро; банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; годиннику з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «moulinet» та цифрами на кришці «762»; годиннику з металу жовтого кольору з ланцюгом на циферблаті якого наявний запис «Elgin» на кришці годинника вибито цифрами «7985046»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0750»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0705123»; годиннику з металу жовтого кольору з браслетом та написом на циферблаті «Заря»; годиннику з металу жовтого кольору на циферблаті напис «Наири»; булавки з металу жовтого кольору з бюстом з білого каменю; ланцюгу з металу жовтого кольору довжиною п`ятдесят чотири сантиметри; каблучки з металу жовтого кольору з сьома прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з п`ятьма прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем та трьома прозорими каменями; каблучки з металу жовтого кольору з десятьма прозорими камінцями та одним каменем чорного кольору; браслету з металу жовтого кольору; каблучки чоловічої з металу жовтого кольору; підвісу з металу жовтого кольору з п`ятьма прозорими каменями, одним зеленим, одним рожевим та одним синім каменями; каблучки з металу жовтого кольору з одним прозорим каменем; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем; обручальної каблучки з металу жовтого кольору шириною близько двох міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одного міліметру; обручки з металу жовтого кольору шириною близько десяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одинадцяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями; двох сережок з металу жовтого кольору з прозорими каменями та білою намистиною; двох сережок з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями;спецзасобу, ззовні схожого на пістолет чорного кольору з написом «safari ха0095 mod.820g зроблено в Україні кал. 9 мм терен-3Р» та
слідчого зобов`язано повернути вилучене майно у вищевказаній частині негайно.
Однак, чисельні звернення власників до слідчого та прокурора із заявами про повернення тимчасово вилученого майна стороною обвинувачення проігноровані, вилучені грошові кошти, ювелірні вироби та документи до теперішнього часу не повернуті.
Володільці тимчасово вилученого майна та їх представник у судовому засіданні скаргу підтримали частково. Пояснили, що майно, вилучене за місцем знаходження ТОВ «Поліпласт+» повернуто директору підприємства ОСОБА_7 , однак гроші та ювелірні вироби до теперішнього часу власникам не повернуті.
Слідчий у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на негайну передачу коштів та ювелірних виробів на зберігання до фінансового відділу, передбачену внутрішніми наказами ГУ ДФС у Харківській області.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, матеріали справи 1-кс/640/8104/16, вислухавши міркування володільців тимчасово вилученого майна їх представника, слідчого, доходить наступного:
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303. КПК України, володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
20.10.2016р. слідчий звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням про накладання арешту на майно, належне вказаним вище особам.
У задоволенні клопотання слідчого в частині арешту: «…папки сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, платіжні відомості, 2016 рік» з відомостями з виплати заробітної плати; дев`ятьох папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2016»;… дванадцяти папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2014»; папки сірого кольору з написом ТОВ «Поіпласт+» 31422867 платіжні відомості 2014-2015 р.»; 12 папок сірого кольору з написом «ТОВ «Поіпласт+» 31422867, зарплата за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2015»; сорока трудових книжок; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2015»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2016»; папки сірого кольору з написом «ВЭД 2013»; папки синього кольору з товарними накладними за 2016р.; папки зеленого кольору з рахунками на оплату; папки сірого кольору з актами отриманих послуг 2016 рік; папки зеленого кольору з написами «за балансові рахунки за 2016 рік»; файлу з чорновими записами; двох файлів із заявами; трьох файлів з наказами прийняття на роботу; папки сірого кольору з написом «каса 2016»; файлу із заявами про видачу пропуску; чотирьох файлів з товарними накладними; трьох блокнотів з чорновими записами; трьох чекових книжок;… папки сірого кольору з написами «акти списання 1-6 місяць 2016»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 2016»; папки сірого кольору з написом «рахунки вхідні 1-6 місяць»; папки сірого кольору з написом «приходные накладные 1-6 месяц 2016»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 1-6місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «каса 2015»; папки сірого кольору з написом «росходные накладные 7-12 2015 рік»; папки сірого кольору з написом «расходные накладние 1-6 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «акти отриманих послуг 7-12 місяць2015 рік»; папки сірого кольору з написами «рахунки вхідні 7-12 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2015»; папки сірого кольору з написом «приходні накладні 7-12 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом приходні накладні III-IV квартал 2014р»; двох папок сірого кольору з написом «розхідні накладні 1-6 місяць 2014»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні III-IV квартал 2014р»; папки сірого кольору з написом «розхідні накладні за 7-12 місяць 2014 рік»; двох папок сірого кольору з написом «приходні накладні 1-6 місяць 2014»;… журналу виявлення небезпек на робочих місцях; книги канцелярської з написом «ТПА№»; книги канцелярської з написом «Neomat№3»; книги канцелярської з написом «Tononex»; табелів робочого часу та графіків роботи; п`ятнадцятьох одиниць зразків готової продукції»; «грошових коштів у сумі 646 600грн.; 380 000 доларів США; 31 100 євро; банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; годиннику з металу жовтого кольору з написом на циферблаті «moulinet» та цифрами на кришці «762»; годиннику з металу жовтого кольору з ланцюгом на циферблаті якого наявний запис «Elgin» на кришці годинника вибито цифрами «7985046»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0750»; годиннику з металу жовтого кольору з цифрами «18К0705123»; годиннику з металу жовтого кольору з браслетом та написом на циферблаті «Заря»; годиннику з металу жовтого кольору на циферблаті напис «Наири»; булавки з металу жовтого кольору з бюстом з білого каменю; ланцюгу з металу жовтого кольору довжиною п`ятдесят чотири сантиметри; каблучки з металу жовтого кольору з сьома прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з п`ятьма прозорими камінцями; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем та трьома прозорими каменями; каблучки з металу жовтого кольору з десятьма прозорими камінцями та одним каменем чорного кольору; браслету з металу жовтого кольору; каблучки чоловічої з металу жовтого кольору; підвісу з металу жовтого кольору з п`ятьма прозорими каменями, одним зеленим, одним рожевим та одним синім каменями; каблучки з металу жовтого кольору з одним прозорим каменем; каблучки з металу жовтого кольору з одним зеленим каменем; обручальної каблучки з металу жовтого кольору шириною близько двох міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одного міліметру; обручки з металу жовтого кольору шириною близько десяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору шириною близько одинадцяти міліметрів; обручки з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями; двох сережок з металу жовтого кольору з прозорими каменями та білою намистиною; двох сережок з металу жовтого кольору з трьома прозорими каменями»; 80 ящиків зі стаканами 75/100 (в кожному ящику 1350 шт.); 300 мішків з ковпачками Аеро діаметром 52 (в кожному мішку 230 шт.); 120 ящиків клапанів (в ящику 2300 шт.); 200 мішків кулерної пробки (в кожному мішку 200 шт.); 58 мішків поліпропілену для виробництва продукції (кожен мішок 25 кг); «спецзасобу, ззовні схожого на пістолет чорного кольору з написом «safari ха0095 mod.820g зроблено в Україні кал. 9 мм терен-3Р», - відмовлено. Зобов`язаний слідчий негайно повернути вказане майно власникам (а.с.6-8).
Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено … за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 звертався до слідчого та прокурора із заявами від 31.10.2016р., 09.11.2016р., до прокурора з заявою від 09.11.2016р. володільці тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 звертались до слідчого із заявами від 28.10.2016р., 31.10.2016р., 08.11.2016р., 09.11.2016р., 11.11.2016р. до прокурора з заявами від 08.11.2016р., 09.11.2016р., що підтверджується копіями вхідної кореспонденції ГУ ДФС у Харківській області та прокуратури Харківської області (а.с.9; 10; 11; 12; 1319; 20; 22; 24; 25; 26;27; 28; 29). Однак, у судовому засіданні доводи власників, стосовні не повернення слідчим тимчасово вилученого майна, не арештованого ухвалою слідчого судді та не вжиття прокурором ОСОБА_8 заходів за їх чисельними зверненнями, - не спростовані.
З урахуванням викладеного, дії слідчого та прокурора, що полягають у не поверненні власникам тимчасово вилученого майна в арешті якого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.10.2016р. відмовлено, а також у не вжитті процесуальним керівником прокурором ОСОБА_8 заходів процесуального реагування на допущені слідчим ОСОБА_6 порушення, не можна визнати такими, що відповідають положенням КПК України.
Посилання слідчого на підзаконні нормативні акти, - накази, з урахуванням положень ч.3 ст. 9 КПК України, правового значення для вирішення клопотання не мають, а відтак вищевикладених висновків не спростовують.
З урахуванням вищенаведеного, скарга у наведеній вище частині підлягає задоволенню.
Зважаючи на повернення директору ТОВ «Поліпласт+» ОСОБА_7 майна, вилученого у буд. АДРЕСА_1 на підставі ч.2 ст. 305 КПК України провадження за нею підлягає закриттю за самостійного усунення слідчим оскаржуваної бездіяльності.
Вимоги власників майна про зобов`язання слідчого та прокурора виконати ухвалу слідчого судді задоволенню не підлягають, оскільки в ухвалі від 24.10.2016р. спосіб, строк її виконання та відповідне зобов`язання зазначені.
Втім, слідчий суддя роз`яснює, що не виконання ухвали суду, яка набрала законної сили, або перешкоджання її виконанню складає склад злочину, передбаченого ст.382 КК України.
Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Визнати незаконною бездіяльність ст. слідчого 3-го відділу СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , що полягає у неповерненні власникам ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасово вилученого майна.
Визнати незаконною бездіяльність прокурора прокуратури Харківській області ОСОБА_8 , що полягає у неналежному здійсненні процесуального керівництва.
Провадження за скаргою ОСОБА_7 бездіяльність ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , що полягає у не повернення майна та документів, - закрити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1