Справа № 760/7004/16-к
Провадження № 1-кс/760/5891/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх матеріалів судових справ №№ 495/7246/15-ц, 495/7251/15-ц та 495/7263/15-ц з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 внесеного 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передано на зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.
06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.
З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , надіслав лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв`язку з відсутністю технічної можливості.
На даний час у ході досудового розслідування необхідно дослідити правовідносини ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу зберігання та перевезення товарної сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » урожаю 2015 року.
Таким чином, наявна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме матеріалів судових справ №№ 495/7244/15-ц, 495/7246/15-ц, 495/7251/15-ц та 495/7263/15-ц у яких сторонами є ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив мотивував клопотання тим, що предметом судових справ №№ 495/7244/15-ц, 495/7246/15-ц, 495/7251/15-ц та 495/7263/15-ц можуть виявитися обставини, що розслідуються у ході кримінального провадження №0000091. Враховуючи обов`язок слідчого, прокурора провести швидке, повне та неупереджене розслідування (ст. 2 КПК України), в рамках досудового розслідування існує потреба проаналізувати матеріали судових справ №№ 495/7244/15-ц, 495/7246/15-ц, 495/7251/15-ц та 495/7263/15-ц (позовні вимоги, заперечення проти позовних вимог, а також докази, подані сторонами в обґрунтування своїх позицій), а за потреби і використати отримані відомості в рамках кримінального провадження №0000091 в якості правової основи здійснення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Також, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини правовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу зберігання та перевезення товарної сільськогосподарської продукції ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 урожаю 2015 року.
Відомості, що містяться в матеріалах судових справ №№ 495/7244/15-ц, 495/7246/15-ц, 495/7251/15-ц та 495/7263/15-ц, можуть бути використані у кримінальному провадженні № 0000091 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до всіх матеріалів судових справ №№ 495/7244/15-ц, 495/7246/15-ц, 495/7251/15-ц та 495/7263/15-ц з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи надати в належно посвідчених копіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1