Справа №1-кс/760/9273/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 25.05.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що 02.06.2006 Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі статутним капіталом 46 млн. грн. Даним товариством засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі статутним капіталом 14,5 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зі статутним капіталом 15,1 млн. грн. Основний вид діяльності усіх перелічених суб`єктів господарювання дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

20.04.2009 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори про заставу 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 2 автомобілів.

До статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено та знаходиться на балансі цілісний майновий комплекс лікеро-горілчаного заводу, що розташований за адресою АДРЕСА_2 на побудову та реконструкцію якого було залучено інвестиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі понад 11 млн. ЄВРО.

У ході господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла дебіторська заборгованість 53,4 млн. грн. перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько 9,6 млн. грн. перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яким 25.07.2011 в Господарському суді міста Києва ініційовано початок процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.01.2014 Господарським судом міста Києва призначено головою комісії з припинення ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер свідоцтва 70 від 13.02.2013, наказ Мін`юсту №175/5 від 25.01.2013, якому ввірено все майно, активи та інші цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення ліквідації боржника.

11.03.2014 Господарським судом міста Києва прийнято рішення про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом його ліквідації.
Зловживаючи своїм становищем, ОСОБА_5 , вступивши у змову з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), незважаючи на вказане обмеження, визначене законом, усвідомлюючи що цілісний майновий комплекс у складі 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 2 автомобіля перебуває у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Франція, та не може бути включеним до ліквідаційної маси боржника, будучи уповноваженою судом особою на розпорядження вказаним майном, прийняв рішення про його відчуження та реалізацію шляхом продажу на аукціоні за заниженою ціною.

Так, ОСОБА_5 визначив організатора проведення аукціону Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та вказаний суб`єкт допущено до проведення реалізації майна ухвалою господарського суду м. Києва від 17.09.2014.

Відповідно до оцінки майна, лот №1 «цілісний майновий комплекс» у складі: частка 100 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; частка 100 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; легковий автомобіль марки Volkswagen, модель NEW BEETLE, рік випуску 1998; легковий автомобіль марки Citroen, модель C4 PICASSO, рік випуску 2008; офісні меблі в кількості 11 одиниць, оцінено в 65 344 955,91 грн.

На другому повторному аукціоні з продажу майна (майнових прав), що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відбувся 13.11.2014 о 12 год. 00 хв., що проведено ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , готель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вищевказаний лот з початковою ціною в більш як 65 млн. грн. було продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станом на дату проведення аукціону засновниками товариства являються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який був і керівником та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за 244 495,60 грн. та в подальшому 17.11.2016 перепроданий трьом фізичним особам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Чим було завдано шкоди інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 65344955,91 грн.

В подальшому, в січні 2016 року корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужено громадянину Ізраїлю ОСОБА_11 (90 %) та ОСОБА_12 (10 %).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по телефонних номерах НОМЕР_7 , який використовується арбітражним керуючим ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , який використовується ОСОБА_7 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надаються на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копій документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: здійснення телефонних дзвінків між учасниками вчинення злочину.

Документи з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по телефонним номерам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копії документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за телефонними номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ., що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом їх вилучення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати детективу Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по телефонним номерам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок, абонентів по телефонним номерам: НОМЕР_7 , який використовується арбітражним керуючим-ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_8 , який використовується засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2014 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по телефонним номерам: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1