Справа № 761/7153/16-к
Провадження № 1-кп/761/617/2016
У Х В А Л А
Іменем України
18 березня 2016 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Львівської обл., громадянина України, з неповною вищою освітою, неодруженого, студента НУТУ «КПІ», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ч5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :
ОСОБА_4 , у грудні 2013 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу станції метро «Золоті Ворота» в м.Києві, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 придбати та перереєструвати за грошову винагороду суб`єкти підприємницької діяльності TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр», TOB «ВКЦ» на своє ім`я та, стати їх засновником та директором в одній особі, не маючи наміру здійснення статутної господарської діяльності, діючи з корисливих спонукань та усвідомлюючи при цьому, що реєстрація вказаних товариств здійснюватиметься з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.

Відповідно до домовленості з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повинен був надати свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу та картку фізичної особи - платника податків, підписати статутні та інші документи для придбання та перереєстрації підприємств -TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр», TOB «ВКЦ». У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , в невстановлений слідством час та місці повинна була підготувати документи, необхідні для придбання та перереєстрації підприємств в органах державної влади та організувати здійснення їх державної перереєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим слідством особам використовувати зареєстровані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 , відповідно до попередньої домовленості з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , наступного дня після першої зустрічі з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 у невстановлений час та в невстановленому місці в грудні 2013 року надав останньому копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, на підставі яких невстановлені слідством особи виготовили Статути TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр», TOB «ВКЦ», реєстраційні картки на проведення державної перереєстрації юридичних осіб, довіреності та накази на призначення директором TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр» (код 36215387), TOB «ВКЦ» (код 34966317).

24.12.2013 року ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстровані на його прізвище суб`єкти підприємницької діяльності будуть використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, приїхавша адресою: АДРЕСА_2 , до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (далі - ПН КМНО ОСОБА_6 ). В присутності ГШ КМНО ОСОБА_6 , яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 підписав отриманий від останнього Статути TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр», TOB «ВКЦ», після чого ГШ КМНО ОСОБА_6 засвідчила справжність підпису ОСОБА_4 у Статутах TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр», TOB «ВКЦ», та зареєструвала за №2160, №2161 від 24.12.2013 року в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

Крім того, перебуваючи у офісі ПН КМНО ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , окрім Статутів TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр», TOB «ВКЦ», підписав реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичних осіб (Форма 1 встановленого зразка відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011), довіреності та накази на призначення директором вищевказаних підприємств та передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім`я Єгор для подальшої державної реєстрації підприємств.

За свої злочинні дії, що виразились у наданні копій особистих документів, своїх анкетних даних та підписів Статутів, реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичних осіб, довіреностей та наказів на призначення директором TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр», TOB «ВКЦ» ОСОБА_4 отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 грошову винагороду в розмірі 150 грн.

25.12.2013 невстановлені слідством особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснили перереєстрацію TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр», TOB «ВКЦ» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві за № 4031622 та №8023813.

Придбання та перереєстрація суб`єктів господарювання -TOB «Всеукраїнський інформаційно-консалтинговий центр», TOB «ВКЦ» на ім`я ОСОБА_4 , надала можливість невстановленим слідством особам, без відома засновника та директора вказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора, в порушення встановленого законодавством порядку.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у пособництві у фіктивному підприємництві, тобто пособництві у створенні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

При проведенні підготовчого судового засідання обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

Прокурор не заперечує проти заявленого клопотання.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши обвинувальний акт та додані до нього матеріали, вважає, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності і справа підлягає закриттю, виходячи з наступного:

Злочин було вчинено у грудні 2013 року, відповідно до класифікації злочинів, передбаченою ст.12 КК України, злочинне діяння за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.49, 205 ч.1 КК України, ст.ст. 284, 314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження №0001336 від 12 лютого 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.