13.07.2016 Справа №607/6274/16-к
Провадження № 1-кс/607/3406/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2015 року невідома особа під приводом продажу модулей пам`яті через мережу Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 700 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2015 року ОСОБА_5 на сайті «Аукро» побачив оголошення про продаж пам`яті до комп`ютера DDR 3 4 Gb 1600 MHz Goodram Play Blu в кількості 2 штуки, який був виставлений на аукціоні. 29 грудня 2015 року він проплатив 708 грн. на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Проте продавцем була жінка, яка зареєстрована на «Аукро» як ОСОБА_7 та яку він повідомив про оплату.
Попередньо для отримання лоту, а саме пам`яті до комп`ютера DDR 3 4 Gb 1600 MHz Goodram Play Blu в кількості 2 штуки, він натиснув купити зараз та на його пошту із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшов лист із реквізитами для оплати. Товар мав прийти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, проте по даний час він товару не отримав.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 грудня 2015 року по даний час, однак не обґрунтовує необхідності отримання тимчасового доступу до вказаної інформації саме за зазначений період. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період, коли, згідно витягу з ЄРДР, було вчинено кримінальне правопорушення, а саме за 29 грудня 2015 року.
Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.
Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль, а саме у відділенні служби безпеки, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів за результатами проведення службової перевірки, то слідчим не доведено, що у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні такі матеріали, що суперечить вимогам п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а у випадку наявності не вказано які саме документи з цих матеріалів мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, вилучені відомості можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та за її дорученням - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, а саме:
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписок руху коштів по вказаному рахунку за 29 грудня 2016 року з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в паперовому та електронному вигляді;
-інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформацію щодо адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 29 грудня 2015 року по 06 липня 2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-фото-відеозаписи осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 29 грудня 2015 року по 06 липня 2016 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1