15.09.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8219/16
15 вересня 2016 року м. Дніпро
25 серпня 2016 року старша слідча Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання встановлено, 09.01.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_4 щодо в вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайства. яке виразилось у заволодінні шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами заявника на загальну суму 3200 грн. Встановлено, що ОСОБА_4 звернулась до туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_1 для організації туристичної поїздки до Карпат по маршруту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тур повинен проходити з 3 по 9 січня 2015 року. Останній внесок за поїздку заявник вніс 24 грудня 2014, а загалом за поїздку було внесено 3200 грн. У подальшому представник туристичного агентства на ім`я ОСОБА_5 в ході телефонної розмови повідомила про представлення білетів на потяг, путівки та страховки. Однак, не зважаючи на вказану обіцянку представника туристичного агентства тур не відбувся.
09 вересня 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_6 про вчинене відносно неї посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінальне правопорушення. А саме, 19 лютого 2015 року вона уклала договір з туристичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована по АДРЕСА_1 , а саме зі ОСОБА_7 на туристичну поїздку до м. Санкт-Петербург Російської Федерації та заплатила за путівку 4200 грн. Строк проведення даної поїздки переносився двічі з 10 серпня 2015 року на 20 серпня 2015 року. але вказана поїздка так і не відбулась. У відповідності до договору було складено акт щодо ненадання даної послуги та подана претензія особисто ОСОБА_7 про повернення нею коштів у сумі 7070 грн. (сумарно за три путівки та повернення суми квитків на потяг). 3 вказаною сумою ОСОБА_7 погодилась але грошові кошти заявнику не повернула.
Цього ж дня, тобто 9 вересня 2015 року до Бабушкінського РВ ДМУ надійшла заява від ОСОБА_8 яка повідомила, що15 вересня 20І4 року остання звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 розташована на другому поверсі офіс № 7 до директора ОСОБА_7 . ОСОБА_8 обрала для відпочинку тур до Єгипту, тому за умовами поїздки віддала закордонний паспорт для оформлення поїздки, аванс у розмірі 3400 грн. для оформлення квитків для перельоту та бронювання номеру у готелі. У подальшому 01.10.2014 ОСОБА_8 внесла додатково 2000 грн. та отримала квитанції з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та печаткою товариства. У зв`язку з тим що не було призначено дату туристичної поїздки а минуло багато часу ОСОБА_9 приїхала до туристичної фірми за вищевказаною адресою та ОСОБА_7 сказала, що виникла заминка з місцем проживання та поїздка ненадовго переноситься. У подальшому коли ОСОБА_8 знову приїхала до агентства та поцікавилась щодо поїздки, їй сказали чекати та те, що їй зателефонують. Вона неодноразово приїздила до міста Дніпропетровська до вказаного туристичного агентства однак на свої вимоги отримувала лише відмовки. А у подальшому на вимогу повернути сплачені грошові кошти ОСОБА_7 сказала останній, що якщо та звернеться до міліції грошей взагалі не отримає.
Крім того, 9 вересня 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 15.09.2014 вона звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано у АДРЕСА_1 з метою отримання туристичних послуг. За умовами поїздки до Єгипту ОСОБА_11 віддала директору ОСОБА_7 власний закордонний паспорт для оформлення поїздки, аванс у розмірі 3200 грн. для оформлення квитків для перельоту та бронювання номеру у готелі У подальшому 30.09.2014 ОСОБА_11 внесла додатково 1600 грн. та отримала квитанції з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та печаткою товариства та ще 1600 грн. 06.10.2014. У зв`язку з тим що не було призначено дату туристичної поїздки, а минуло багато часу туристичної фірми за вищевказаною адресою та ОСОБА_7 сказала, що виникла заминка з місцем проживання та поїздка ненадовго переноситься. У подальшому коли ОСОБА_11 знову приїхала до агентства та поцікавилась щодо поїздки, їй сказали чекати та те, що їй зателефонують. Вона неодноразово приїздила до міста Дніпропетровська до вказаного туристичного агентства однак на свої вимоги отримувала лише відмовки. А у подальшому на вимогу повернути сплачені грошові кошти ОСОБА_7 сказала останній, що якщо та звернеться до міліції грошей взагалі не отримає.
В ході досудового розслідування встановлено наявність зареєстрованиї розрахункових рахунків в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
Інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.02.2014 по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
Інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 15 жовтня 2016 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1