печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 за фактами використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та заволодіння майном і акціями цього підприємства шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) укладені наступні кредитні договори строком користування до 14.05.2015 №№ КЛН-41, КЛН-43, КЛН-44, № КЛН-45.

В забезпечення виконання зобов`язань за цими кредитними договорами укладено:

іпотечний договір № і-2 від 17.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

іпотечний договір № і-1 від 17.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір застави транспортних засобів № ТЗ-5 від 16.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір застави транспортних засобів від 17.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір застави обладнання № КЛН-44/ДЗ від 10.05.2012 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір застави обладнання № 30-5 від 17.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір застави обладнання № 30-4 від 16.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір застави обладнання № 62з-14 від 27.05.2014 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір застави товарів в обороті № КЛВ-6/то від 16.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договір поруки з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ).

Починаючи з жовтня 2014 року здійснювалися переговори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відступлено право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитними договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та договорами забезпечення виконання зобов`язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 .

Допитаний як потерпілий кінцевий бенефіціарний власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підтвердив вищевикладені обставини щодо укладання зазначених договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також показав, що дії службових осіб банківської установи та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлені на рейдерське захоплення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також останній повідомив, що на початку листопада 2015 року було викрадено установчі та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з використанням підроблених документів внесено зміни до реєстраційних документів вказаного підприємства та підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що стосуються кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 18.04.2016, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що стосуються відчуження права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами тощо.

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ). Указані документи можуть бути використані як докази, але іншим шляхом, окрім отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення для детального огляду встановити точні обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 за фактами використання завідомо підробленого документа для здійснення змін у реєстраційній справі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та заволодіння майном і акціями цього підприємства шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003653 та службовим особам Національної поліції України за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1.1. Повного пакету документів кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також документів щодо цільового використання кредитних коштів за укладеними договорами та додатками до них, а саме:

кредитними договорами від16.05.2011 строком користування до 14.05.2015 №№ КЛН-41, КЛН-43, КЛН-44, КЛН-45;

іпотечним договором № і-2 від 17.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

іпотечним договором № і-1 від 17.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договором застави транспортних засобів № ТЗ-5 від 16.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договором застави транспортних засобів від 17.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договором застави обладнання № КЛН-44/ДЗ від 10.05.2012 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договором застави обладнання № 30-5 від 17.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договором застави обладнання № 30-4 від 16.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договором застави обладнання № 62з-14 від 27.05.2014 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договором застави товарів в обороті № КЛВ-6/то від 16.05.2011 між банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договором поруки з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 );

договором про відступлення права вимоги від 10.07.2015 № 1007/2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 );

договором про відступлення права вимоги від 10.07.2015 № 1007/2015/1 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та додатками до них.

1.2. Документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код

НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 18.04.2016, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу.

1.3. Листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , за період з 01.01.2014 по 18.04.2016.

1.4. Актів оцінки іпотечного та заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів перевірки заставного та іпотечного майна.

1.5. Документів щодо страхування договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей страхових виплат банку тощо.

1.6. Документи засідань кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

1.7. Довідки щодо виплаченого тіла кредиту та заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 18.04.2016.

1.8. Повного пакету документів, що стосуються відчуження права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами про відступлення права вимоги від 10.07.2015 №№ 1007/2015 та 1007/2015/1 та документів (договори, листування, платіжні доручення, довіреності тощо).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1