Справа №522/7024/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №00000046 від 02.02.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи свої вимоги наступним.
Відповідно до відомостей ЄРДР за №0000046 від 02.02.2016 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, що спричинило тяжкі наслідки.
ОСОБА_4 05.05.2016 року повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході проведених під час досудового розслідування обшуків виявлено і вилучено наступні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-рахунок № НОМЕР_1 дійсний до 11/15 на ім`я « ОСОБА_5 »;
-рахунок № НОМЕР_2 дійсний до 06/16на ім`я « ОСОБА_6 »;
-рахунок № НОМЕР_3 дійсний до 04/15 на ім`я « ОСОБА_7 »;
-рахунок № НОМЕР_4 дійсний до 04/16 на ім`я « ОСОБА_7 »;
- рахунок № НОМЕР_5 дійсний до 10/17 на ім`я « ОСОБА_8 »;
- рахунок № НОМЕР_6 дійсний до 09/16 на ім`я « ОСОБА_9 »;
- рахунок № НОМЕР_7 дійсний до 09/15 на ім`я « ОСОБА_9 »;
- рахунок № НОМЕР_8 дійсний до 04/17 на ім`я « ОСОБА_10 »;
- рахунок № НОМЕР_9 дійсний до 12/16 на ім`я « ОСОБА_11 »;
- рахунок № НОМЕР_10 дійсний до 09/15.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та її спільників, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 документи, що містять банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути та вилучити копії матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
-матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період їх існування;
-платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у період з дня відкриття по 30.09.2016 року.

Відповідальні особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 30.10.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1