печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000668 за фактами підроблення документа від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправного заволодіння майном цього товариства та готування до заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) підробили протокол № 03/04-15 загальних зборів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.04.2015, шляхом використання якого 14.04.2015 здійснено реєстрацію змін до статутних документів вказаного підприємства, а саме змінено генерального директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того невстановлені особи підробили листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.03.2015 та 01.04.2015 щодо необхідності проведення загальних зборів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміни керівника цього підприємства.

Крім того, в липні-серпні 2015 року невстановлені особи підробили реєстраційні та статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також листи та документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких у подальшому державним реєстратором Шевченківського району у м. Києві внесено зміни, які не відповідають дійсності. Зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно виключено та позбавлено корпоративних прав компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр) шляхом продажу на користь ОСОБА_6 , змінено юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та незаконно призначено директором ОСОБА_7 . Внаслідок цих дій невстановлені особи фактично отримали контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та готувалися заволодіти належною зазначеному підприємству нежитловою будівлею, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування встановлено, що для здійснення незаконних реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи надали державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_6 квитанції щодо проведення обов?язкових платежів за проведення реєстраційних дій.

Зокрема, було надано квитанції № 003361 від 22.07.2015, № 631550 від 29.07.2015, а також № 129173 та № 129146 від 04.08.2015. При цьому, в квитанціях зазначено абонентські номери платника, відповідно НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Зазначені платежі було проведено через програмно-технічний комплекс самообслуговування № НОМЕР_4 , який обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів щодо проведення платіжних операцій, у яких зазначено наступні абонентські номери платника: - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) про проведення платіжних операцій у яких зазначено абонентські номери платника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , має доказове значення і буде використана у кримінальному провадженні для встановлення обставин здійснення незаконних реєстраційних дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться, речі та документи - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що запитувані документи містять конфіденційну інформацію, яка може поширюватися лише за згодою клієнтів. Крім того, пояснив, що при проведенні платежу до 15 000 грн. товариство не зобов`язано не здійснювати ідентифікацію клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчим або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000668, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ):

- документів в електронному та друкованому вигляді, що містять відомості про проведення платіжних операцій, у яких зазначено абонентські номери платника: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01 січня 2015 року до 04 квітня 2016 року, а саме: дату та час проведення платежу, суму, призначення платежу, місце встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування через які проведено платежі, прізвище платника та інші відомості зазначені платником при проведенні платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15655/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1