Справа № 344/6013/16-к
Провадження № 1-кс/344/2250/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000010, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій невстановленою особою відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у заволодінні грошовими коштами вказаної юридичної особи в розмірі 244587,26грн. шляхом обману з використанням електронно-обчислювальних машин.

Матеріалами клопотання зазначено, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів представника потерпілого ОСОБА_5 , зокрема, доказування факту вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація, що підтверджує факт наявності договірних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містяться в матеріалах кредитної справи за договором еквайрінгу №41782749 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені такі угоди. Разом з тим, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, що підтверджує факт звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банків емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх, в тому числі документів, які стали підставою до виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких зворотних платежів. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме оригіналів документів, тому вважаю за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій їх копій, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

- до документів, в яких міститься інформація, що підтверджує факт наявності договірних відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містяться в матеріалах кредитної справи за договором еквайрінгу №41782749 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів на підставі яких були укладені такі угоди;

- до документів, в яких міститься інформація, що підтверджує факт звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банків емітентів з вимогою здійснення зворотних платежів за виконаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів, без фактичного дозволу останніх, а також документів які стали підставою до виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких зворотних платежів;

- до виписок щодо руху грошових коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням найменування осіб, які зараховували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або отримували кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з позначкою про час, дату, суму, найменування операції і відповідні кореспондуючі рахунки.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1