Справа № 537/3626/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2013 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1І, при секретарі Ткач О.Б., за участю старшого слідчого слідчого відділу Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м. Кременчука клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість отримання завірених копій, а саме: документів, що підтверджують банківські операції обміну валюти на гривню по паспорту ОСОБА_3, який проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом листопада - до 14 грудня 2012 року, що перебувають у володінні АТ УкрСиббанк за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60.

В обґрунтування свого подання вказав, що 08.12.2012 громадянин ОСОБА_4 за місцем проживання ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив зникнення своїх грошових коштів в сумі 3600 доларів США.

Під час досудового розслідування було встановлено, що вказаними грошовими коштами заволодів ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3.

28.03.2013 клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, було направлено до Крюківського районного суду м.Кременчука.

Під час судового слідства та встановлення обставин події кримінального правопорушення виникла необхідність встановлення місця знаходження відділень банків та пункту обміну валюти, де ОСОБА_3, з його слів, обмінював валюту надану йому ОСОБА_5 одноособово, та разом з ОСОБА_6, а також зясувати, які саме суми ( в доларах США) та коли ( протягом листопада - до 14 грудня 2012 року) ОСОБА_3 в установлених відділеннях банків та пункті обміну валюти обмінював на гривню по своєму паспорту.

У звязку з цим, 11.06.2013 суддею Крюківського районного суду Якимець Т.Є. було винесено ухвалу про встановлення вищевказаних обставин та надання належно завірених копій документів, що підтверджують банківські операції обміну.

Під час виконання вказаної ухвали було встановлено, що один з пунктів обміну валюти де ОСОБА_3 обмінював валюту на гривню належить Публічному акціонерному товариству УкрСиббанк.

Згідно клопотання слідчим вказано на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати завірені копії документів, які підтверджують банківські операції обміну валюти на гривню по паспорту ОСОБА_3, який проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1 і перебувають у володінні АТ УкрСиббанк за адресою: м.Харків, просп. Московський, 60.

Слідчий Кіпченко О.М. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

В звязку з доведеною ініціатором клопотання можливістю знищення вказаних в клопотанні речей, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику власника інформації Ат УкрСиббанк на підставі положення ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно становлять собою, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, перебувають у володінні АТ УкрСиббанк в звязку з чим клопотання слідчого про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Крюківського РВ КМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів, що підтверджують банківські операції обміну валюти на гривню по паспорту ОСОБА_3, який проживає: ІНФОРМАЦІЯ_4, за періодз 01 листопада 2012 року- до 14 грудня 2012 року, що перебувають у володінні АТ УкрСиббанк за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60 та можливість зняття з них копій.

Ухвала діє до 08.08.2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря