печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
08.11.2016 слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про надання телекомунікаційних послуг по абонентським номерам операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та можливості їх вилучення, а саме: що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення указаних абонентів, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІMSI мобільних терміналів з яких, і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувались сім-картки з вищезазначеними абонентськими номерами за період з 01.10.2013 по цей час, з зазначенням абонентів «А», «Б», та прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси),а також відомостей про власників вказаних абонентських номерів, з наданням їх повних анкетних даних.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004165 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2013 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - управляюча компанія холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь) продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) покупець, укладено контракт № 2418/158-08-13, предметом якого було виготовлення та передача у власність покупця автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 1000 шт. та причепів МАЗ-856103-(010) в кількості 1000 шт. Загальна вартість продукції, що мала поставлятися за вказаним контрактом склала 100 200 000 доларів США. У свою чергу покупець, відповідно до п 2.4. контракту повинен був провести оплату товару на протязі 180 календарних днів з дня відвантаження кожної його одиниці, а також, відповідно до п. 2.5., з метою належного виконання своїх зобов`язань надати безвідкличну банківську гарантію на вартість готової до відвантаження автотехніки строком дії до 200 календарних днів від дати відвантаження останньої одиниці товару.

Під час досудового розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, а саме: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на момент укладення вищезгаданого контракту, являвся генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являвся заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за невстановлених на даний час обставин реалізували 20 автомобілів та 20 причепів до них. В подальшому, після обрання ОСОБА_7 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_6 став заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та у володінні згаданого товариства з`явилися близько 50-ти викрадених автомобілів з причепами до них; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який під час укладення з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » управляюча компанія холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь) контракту № 2418/158-08-13, виступав гарантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо сплати грошових коштів; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який станом на 23.05.2013 являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та укладав з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » управляюча компанія холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь) контракт № 2418/158-08-13.

Також, під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 користується абонентськими номерами оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ОСОБА_6 користується абонентським номером оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , ОСОБА_8 користується абонентським номером оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ОСОБА_9 користується абонентським номером оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення, обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину необхідно отримати інформацію у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004165.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про надання телекомунікаційних послуг по абонентським номерам операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та можливості їх вилучення, а саме: що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення указаних абонентів, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, ІMSI мобільних терміналів з яких, і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувались сім-картки з вищезазначеними абонентськими номерами за період з 01.10.2013 по дату постановлення ухвали, з зазначенням абонентів «А», «Б», та прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси),а також відомостей про власників вказаних абонентських номерів, з наданням їх повних анкетних даних.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54879/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

08.11.2016