печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000016 про продовження строку виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, покладених судом,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000016 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просив продовжити на строк 2 місяці строк виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем міста Донецька, українцем, громадянином України, зареєстрованому у АДРЕСА_1 , який проживає: АДРЕСА_2 , раніше не судимим, покладених на нього судом обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками у цьому кримінальному провадженні.

Прокурор посилався на таке: ним здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.11.2012 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що 06 та 08.11.2010 Аграрним фондом із ТОВ «Албента» та ТОВ «Оіл Рівер» укладено договори про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску, за яким вказані підприємства зобов`язалося поставити 70 050 тон цукру на загальну суму 521 385 000 гривень на умовах передплати.

Державне казначейство України 11.11.2010 на підставі вказаних договорів перерахувало як попередню оплату за поставку цукру-піску, виготовленого із буряку врожаю 2010 року, 521 385 000 грн.

У період грудня 2010 року між Аграрним фондом та ТОВ «Оіл Рівер» та ТОВ «Албента» було документально оформлено акти прийому-передачі зазначеної кількості цукру, хоча фактично цукор поставлений не був.

Отже за вказаних обставин Аграрний фонд в результаті вчинення злочину в рамках виконання договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання із ТОВ «Албента» та ТОВ «Оіл Рівер» не отримав цукор-пісок, виготовлений із буряка, у кількості 70 050 тон на загальну суму 521 385 000 грн., що є збитками державі в особі Аграрного фонду.

На підставі зібраних у даному кримінальному провадженні доказів 02.10.2015 колишньому директору Аграрного Фонду ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, яке йому вручено.

01.10.2015 у межах кримінального провадження № 0000016 від 21.11.2012 колишнім директорам ТОВ «Оіл Рівер», ТОВ «Албента» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому тяжкого злочину, обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: висновком спеціаліста-бухгалтера від 27.04.2011; актом Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова «Про результати невиїзної позапланової перевірки ДП «Харківцукорзбут», щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків ТОВ «ПФД-ХИМ» за листопад-грудень 2010 року; актом Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова «Про неможливість вручення акту невиїзної документальної перевірки ДП «Харківцукорзбут»; протоколом одночасного допиту ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 ; протоколом додаткового допиту ОСОБА_9 ; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 ; довідкою про перевірку зберігання на ВАТ «Горохівський цукровий завод» цукру піску закупленого у 2011 році за кошти Державного бюджету України; поясненнями ОСОБА_12 ; поясненнями ОСОБА_13 ; протоколом огляду місця події від 11.01.2012; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

29.10.2015 ухвалою Апеляційного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 мінімальних заробітних плат, що становить 365 400 грн, а також покладено на нього наступні обов`язки: прибувати до слідчого із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю. Застава підозрюваним ОСОБА_5 внесена.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.02.2016 ОСОБА_5 продовжено строк виконання обов`язків до 01.04.2016.

На даний час досудове розслідування не закінчено і для завершення необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи, яка призначена 15.02.2016 з метою підтвердження суми збитків, заподіяних ДСБУ Аграрний фонд в результаті не поставлення ТОВ «Оіл Рівер» та ТОВ «Албента» цукру-піску відповідно до укладених 06.11.2010 та 08.11.2010 договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску, в раховуючи особливу складність проведення експертизи, об`єм наданих матеріалів кримінального провадження для її проведення, орієнтовний час проведення складає понад 4 (чотири) місяці з дня її призначення, виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, повідомити підозрюваним про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є об`єктивні обставини, що виникали за результатами, отриманими при проведенні слідчих та процесуальних дій, котрі послідовно виконувались упродовж усього строку досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих дій дозволить органу досудового розслідування одержати докази, які дозволяють об`єктивно, повно та всебічно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Також, виконання зазначених слідчих дій у визначений термін неможливе, у зв`язку із їх значними обсягами, особливою складністю, наявністю у кримінальному провадженні інформації про можливу причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень інших осіб, з`ясування та встановлення якої може істотно вплинути на кваліфікацію дій підозрюваних.

Отже для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше двох місяців.

Крім того, також необхідно відкрити матеріали кримінального провадження іншій стороні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи зазначене, заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 продовжено до восьми місяців, а саме до 01 червня 2016 року.

На даний час ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які виправдовують обраний запобіжний захід до підозрюваного у вигляді застави, що існували та стали підставою для застосування слідчим суддею Апеляційного суду міста Києва 29.10.2015 цього запобіжного заходу не зменшилися.

При цьому строк дії покладених на підозрюваного обов`язків завершується 01.04.2016 та не був продовжений. Враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, виникла необхідність у покладенні на нього обов`язків, а саме: прибувати до слідчого із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 не заперечували проти клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання у межах своєї компетенції, слідчий суддя прийшов до висновку щодо обґрунтованості та доведеності клопотання.

Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 131,132,176-179,193,194,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000016 про продовження строку виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, покладених судом задовольнити.

Продовжити на строк 2 місяці строк виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем міста Донецьк, українцем, громадянином України, зареєстрованому у АДРЕСА_1 , який проживає: АДРЕСА_2 , раніше не судимим, покладених на нього ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 29 жовтня 2015 року та продовжених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду мі ста Києва від 31 березня 2016 року обов`язків:прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування із свідками у цьому кримінальному провадженні на строк два місяці по 23 липня 2016 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя