Справа № 537/906/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2013 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, при секретарі Яворській А.Г., за участю прокурора Гаврильченко А.С., розглянувши в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС лейтенанта міліції ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м. Кременчука клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, у разі вилучення вказаних в клопотанні документів іншими правоохоронними органами, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

В обґрунтування свого подання вказав, що слідчий відділ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 25.01.2013р., за фактом умисного ухилення від сплати Єдиного соціального внеску (страховий внесок) службовими особами ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління (), в період часу з 01.01.2012р. по 31.12.2012р., що спричинило до фактичного ненадходження до фонду коштів у значних розмірах.

ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, як платник Єдиного соціального внеску, перебуває на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в м. Кременчуці.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, при здійсненні господарської діяльності з надання послуг з отримання вищої освіти, в період часу з 01.01.2012р. по 31.12.2013р., маючи можливість з погашення заборгованості, а саме: Єдиного соціального внеску (страховий внесок) перед Управлінням Пенсійного фонду України в м. Кременчуці, достовірно знаючи про останню, прямо ігноруючи вимоги фонду про обовязок платника погасити існуючу суму заборгованості, фактично ухилилися від сплати даного внеску, чим завдали державі збитків в значних розмірах.

Дані дії службових осіб ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, було попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління при здійсненні своєї господарської діяльності в 2012 році мало відкриті банківські рахунки, а саме: № 2801 (валюта українська гривня), № 801 (валюта Євро гривня) та № 022801 (валюта долар США) відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

Згідно клопотання слідчим вказано на те, що тимчасовий доступ до документів та проведення вилучення первинних документів, що становлять банківську таємницю необхідний для зясування обставин правопорушення, а саме перевірити наявність руху грошових коштів по банківським рахункам ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління в 2012 році, встановити яким чином і ким здійснювалося керування даними, через які підприємство мало можливість розрахуватися по заборгованості зі Єдиного соціального внеску (страховий внесок) перед Управлінням Пенсійного фонду України в м. Кременчуці, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Слідчий Гичко І.О. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

В звязку з доведеною ініціатором клопотання можливістю знищення вказаних в клопотанні речей, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику власника інформації ПАТ "АЛЬФА-БАНК" на підставі положення ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши учасників судового розгляду клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, при здійсненні господарської діяльності з надання послуг з отримання вищої освіти, в період часу з 01.01.2012р. по 31.12.2013р., маючи можливість з погашення заборгованості, а саме: Єдиного соціального внеску (страховий внесок) перед Управлінням Пенсійного фонду України в м. Кременчуці, достовірно знаючи про останню, прямо ігноруючи вимоги фонду про обовязок платника погасити існуючу суму заборгованості, фактично ухилилися від сплати даного внеску, чим завдали державі збитків в значних розмірах.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2013 року за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління при здійсненні своєї господарської діяльності в 2012 році мало відкриті банківські рахунки, а саме: № 2801 (валюта українська гривня), № 801 (валюта Євро гривня) та № 022801 (валюта долар США) відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно становлять собою, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, перебувають у володінні в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" в звязку з чим клопотання слідчого в частині надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС ОСОБА_2 право тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління () по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № 2801 (валюта українська гривня), № 801 (валюта Євро гривня) та № 022801 (валюта долар США) відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) та можливість зняття копій наступних документів:

- договори по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них;

- виписки по рахунку на паперовому носії в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.;

- виписки по рахунку на електронному носії в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р.;

- довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати право тимчасового доступу до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.03.2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря