справа № 208/6560/16-к
№ провадження 1-кс/208/1395/16
УХВАЛА

11 листопада 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 за участю: ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Ст. слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: м. Дніпро та можливість вилучення належним чином завірених їх копії: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_2 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу за період з 01.07.2016 по 30.07.2016; картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по поточним рахункам відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу 01.07.2016 по 30.07.2016; копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_1 ); платіжні доручення та платіжні вимоги по рахунку НОМЕР_2 (код валюти 980); заяви про відкриття поточних рахунків (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_1 ); довіреності на керівництво розрахунковими рахунками; картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточними рахунками (код валюти 980) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мали право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016; заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточним рахункам по яким здійснювалось перерахування коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.
В судовому засіданні ст. слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку придбання цегли ПП " ОСОБА_4 " для подальшого її продажу, виникла потреба і пошук постачальника такого товару, через мережу інтернет було знайдено відомості на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 / про постачальника цегли з посиланням на номер мобыльного телефону НОМЕР_3 .
Головний бухгалтер ОСОБА_5 , 11.07.2016 зателефонувала на вказаний вище номер, однак особа чоловічої статі не назвала свого імені та/або прізвище, зазначивши, що з питань придбання цегли їй потрібно звернутись до менеджера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 . Під час телефонної бесіди ОСОБА_6 зазначив, що дійсно є менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " запевнив що вказане товариство має бездоганну репутацію та великий досвід роботи, при цьому запропонував економічно вигідну ціну на товар - цеглу. під час бесіди ОСОБА_6 запевнив у своїй порядності та бездоганній діловій репутації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надав електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , через яку потрібно було вести з ним переписку з питань постачання товару.
11.06.2016 ПП " ОСОБА_4 " була надіслана заявка на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 та надані відомості про місце поставки товару, а саме зазначеного м.Дніпродзержинська.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному провадженні є необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, на підставі яких було відкрито рахунки у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунках, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою м.Дніпро.
Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання ст. слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: м. Дніпро, та можливість вилучення належним чином завірених їх копії: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_2 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу за період з 01.07.2016 по 30.07.2016; картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по поточним рахункам відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу 01.07.2016 по 30.07.2016; копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_1 ); платіжні доручення та платіжні вимоги по рахунку НОМЕР_2 (код валюти 980); заяви про відкриття поточних рахунків (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_1 ); довіреності на керівництво розрахунковими рахунками; картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточними рахунками (код валюти 980) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мали право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 по 30.07.2016; заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточним рахункам по яким здійснювалось перерахування коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1