Справа № 640/8099/16-к
н/п 1-кс/640/4260/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
23.05.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
?інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськими рахунками та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
?інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
?інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,за період з 01.01.2014 по теперішній час.
В ході слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період з 08.08.2011 по 02.04.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод з 2 артезіанських свердловин для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 8 688 686, 9 грн.
Окрім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 03.04.2014 по 03.02.2015, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод з 2 артезіанських свердловин для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 5 224 219 грн.
Також, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_9 » привласнив та розтратив кошти підприємства на загальну суму 5 700 000 грн.
Окрім цього, надійшла заява ОСОБА_5 , одного із засновників та генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що другий засновник Товариства та посадові особи товариства привласнили майно у великих розмірах.
Разом з тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.09.2013 по 12.10.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, допустили здійснення забору підземних прісних вод для власних виробничих потреб без отримання спеціального дозволу на користування надрами, внаслідок чого державі завдано збитків в сумі 2 623 453, 51 грн.
Також, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було складено та видано протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.02.2015, який є офіційним документом та є нікчемним, на підставі якого було призначено в.о. генерального директора зазначеного товариства ОСОБА_10 .
Окрім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді права нарахування підприємству податкового кредиту та його використання для подальшого ухилення від сплати податків, штучно занизили суму податкового зобов`язання з ПДВ щодо проведення фінансово-господарських операцій з придбання автотранспорту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1 623 305, 95 грн., які фактично місця не мали, а також зловживаючи службовим становищем штучно занизили суму прибутку підприємства від виробництва, приховуючи при цьому фактичні прибутки підприємства, чим заподіяли шкоду державі у вигляді ненадходження платежів з ПДВ.
В ході слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), перебуває на податковому обліку з 26.11.2008 року, зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності є розведення свиней.
Також слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично здійснюють розкрадання грошових коштів підприємства шляхом реалізації продукції за готівку, підроблення документів щодо кількості реалізованою продукції, здійснюється списання свиней через падіж худоби, а фактично здійснюється позаоблікова реалізація свиней, що підтверджується показами свідків.
В ході слідства були проведені обшуки за місцями фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за місцями фактичного проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ; бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в ході яких вилучені документи, що свідчать про зловживання з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з чим постановою від 26.04.2016 у кримінальному провадженні долучено спеціаліста-бухгалтера та призначено проведення документальної перевірки з питань реальності дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідність руху готівкових та безготівкових грошових коштів бухгалтерським документам та звітним даним.
Від спеціаліста-бухгалтера надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення документальної перевірки, в ч.т. банківські документи і звіт про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має поточний рахунок № НОМЕР_3 .
Таким чином, інформація та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення документальної перевірки, судових експертиз, відомості, що містяться у інформації про рух грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
?інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськими рахунками та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
?інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
?інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,за період з 01.01.2014 по теперішній час.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
?інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяв на відкриття поточних рахунків, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємництва, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік УПФУ, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підпису посадових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківськими рахунками та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
?інформацію про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.01.2014 по теперішній час, з вказівкою IP адресу комп`ютеру, з яких здійснювалось з`єднання з системою;
?інформацію (відомості) на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.06.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1