печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000192 від 01.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке підтримав під час його розгляду та обґрунтував наступним. Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 01.09.2015 за фактом привласнення службовими особи ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850), ТОВ «Ант Япи» (код 35573003), ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (МФО 322313) (надалі АТ «Укрексімбанк»), за попередньою змовою групою осіб, грошових коштів в особливо великих розмірах, отриманих від вказаного банку на будівництво офісного центру МФК «SkyTowers» по вул. Шолуденка в м. Києві, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають окремі ознаки фіктивності, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (ТОВ «Укрнекстпулбрутт») в особливо великих розмірах, та за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Агенція офісного будівництва» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850) отримано дозвільні документи, необхідні для будівництва офісного центру МФК «SkyTowers» в м. Києві по вул. Шолуденка та звернулось до АТ «Укрексімбанк» з метою отримання кредитних коштів для фінансування проекту забудови.

У подальшому, АТ «Укрексімбанк», всупереч інтересам банку (відсутність ліквідного заставного майна) прийнято рішення про відкриття кредитної лінії ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850), яке упродовж 2007-2014 років в рамках договору кредитування отримало у вказаній банківській установі кошти на загальну суму понад 3 млрд. грн.

Крім того слідством встановлено, що засновниками та службовими особами ТОВ «Ант Япи» організовано та введено в дію схему ухилення від сплати податків, яка полягає у відображенні в податковій звітності та бухгалтерському обліку ТОВ «Ант Япи» підприємств з ознаками фіктивності.

Так, службові особи ТОВ «Ант Япи», діючи на території м. Києва, під час виконання робіт з будівництва бізнес центру «SkyTowers», вступили в попередню змову з невстановленими слідством особами, які використовували реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Трейд Лайн М» з метою мінімізації податкових платежів, в результаті чого службові особи ТОВ «Ант Япи» ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 174 000,0 грн.

Крім цього встановлено, що замовником об`єкту будівництва бізнес центру «SkyTowers» є ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850), генеральним підрядником якого є ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд 2012». Підрядником останнього яким здійснюється виконання робіт на об`єкті будівництва бізнес центру «SkyTowers» є ТОВ «Ант Япи», яке в свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами субпідрядниками, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Брокбудкепітал», ПП «НП «Хіміч», ТОВ «Будівельно-інвестиційна група Євробуд», ТОВ «Промбудмаркет».

У зв`язку з цим, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850) кредитні справи (договори кредитування, документи, які надавались підприємством, для укладення договорів кредитування, та на підставі яких відкривались кредитні лінії та усі інші наявні у кредитних справах документи).

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась.

Враховуючи те, що доводи слідчого викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у доданих до клопотання матеріалах, слід дійти висновку про те, що існує необхідність у наданні слідчому тимчасового доступу до матеріалів з можливістю ознайомитись з ним та вилучити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159 -164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) м. Київ, вул. Антоновича, 127, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850), а саме кредитних справ (договори кредитування, документи, які надавались підприємством, для укладення договорів кредитування, та на підставі яких відкривались кредитні лінії, та усі інші наявні у кредитних справах документи) за період з 01.01.2007 по 31.12.2007.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 38576 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ «Укрексімбанк»

Виконавець: ОСОБА_1 . 15.08.2016