Справа №127/3251/16-к
Провадження №1-кс/127/1268/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000065, яке 25.11.2015 зареєстровано в ЄРДР за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » були зареєстровані в м. Донецьк, та з 12.12.2014 здійснили перереєстрацію в м. Вінниці. Однак, вказані підприємства одночасно продовжують здійснювати фінансово-господарську діяльність як на території ДНР, так і на території України.

На даний час ПП « ОСОБА_5 » постачає на територію ДНР металовироби, устаткування та обладнання для заводів, що контролюються бойовиками. ПП « ОСОБА_4 » займається поставками продуктів харчування у державні заклади, розташовані на території ДНР, в т.ч. приймає участь та перемагає у тендерних закупівлях, з-за підтримки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, службові особи ПП « ОСОБА_4 » постачають продукти харчування у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , далі - РВЛ), яким безпосередньо керують ватажки самопроголошеної республіки. РВЛ середня загальноосвітня військова установа із підпорядкуванням Міністерству оборони ДНР. Курсанти вказаного ліцею приймають присягу на вірність ДНР та Міністерству оборони ДНР, за порушення якої настає відповідальність відповідно до законів ДНР.

За січень-травень 2015 року ПП « ОСОБА_4 » співпрацювало з наступними суб`єктами господарювання, що підконтрольні т.зв. ДНР: ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_12 ). В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » за вказаний період проводило фінансово-господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_17 ), що підтверджено листом ІНФОРМАЦІЯ_16 (вх. № 3080 від 11.08.2015).

Вказані структури, а також ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 », сплачують податки та збори від своєї фінансово-господарської діяльності в Міндоходів ДНР, фінансуючи таким чином незаконне збройне формування.

Також з`ясовано, що директор ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ), директор ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ) та їхній головний бухгалтер - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 ) постійно перебувають на території, підконтрольній ДНР, мають сталі зв`язки із державними посадовцями самопроголошеної влади в Міністерстві доходів, Міністерстві освіти та Міністерстві оборони ДНР, що дозволяє їм безперешкодно здійснювати фінансову та господарську діяльність на підтримку «республіки». Вказані особи час від часу виїжджають на територію України по особистим та бізнесовим питанням.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності використовують абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відповідно, за допомогою яких спілкуються із іншими співучасниками злочину, які на даний час невстановлені слідством, а також з іншими особами, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного злочину.

Враховуючи викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання, здійснені з абонентських номерів оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у період з 01.08.2015 до теперішнього часу (а саме: відомості про ІМЕІ абонентів, номер абонента, на телефон якого було зроблено дзвінок, дату та час здійснення дзвінка, напрямок дзвінка, азимут здійснення дзвінка та розташування телефонної вишки (соти), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій вищевказаних абонентів усі наявні відомості про цих абонентів) та виготовлення їх копій.

Зазначені документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (адреса: АДРЕСА_21 ), оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві; вести облікову та іншу, визначену законодавством, документацію щодо своїх телекомунікаційних мереж та взаємоз`єднання з іншими телекомунікаційними мережами; зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, встановленого законом; надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги та про з`єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІНФОРМАЦІЯ_22 ),ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) зв`язку « НОМЕР_20 » та « НОМЕР_21 » використовуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу підтвердити факти телефонних з`єднань між згаданими вище особами, місця їх перебування в конкретний проміжок часу, а також встановити абонентські номери мобільних телефонів інших осіб, з якими протягом вказаного періоду вони контактували, та які можливо причетні до вчинення даного або інших злочинів.

Враховуючи те, що зазначені документи, відповідно до ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю, а також те, що іншим чином з`ясувати вищевказані обставини вчинення зазначеного злочину, у тому числі проведенням слідчих (розшукових) дій, не можливо, беручи до уваги той факт, що для вилучення вказаних документів, згідно зі ст.ст. 159, 160 КПК України, необхідно отримати відповідне рішення слідчого судді, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про телефонні з`єднання, здійснені з абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період з 01.08.2015 по день винесення ухвали (а саме: відомості про ІМЕІ абонентів, номер абонента, на телефон якого було зроблено дзвінок, дату та час здійснення дзвінка, напрямок дзвінка, азимут здійснення дзвінка та розташування телефонної вишки (соти), а також за наявності контрактних угод або відповідних реєстрацій вищевказаних абонентів усі наявні відомості про цих абонентів), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (адреса: АДРЕСА_21 ), а також зобов`язати зазначену юридичну особу надати можливість виготовити копії вказаних документів на електронному носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя