ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2606/16-к
Провадження № 1-кс/210/918/16

"22" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Металургійного ВП КВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0000498 від 27.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дзержинського ВП КВП старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №0000498 від 27.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, в ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2015 років заволоділи грошовими коштами виділеними для закупівлі хімічної продукції та вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо здійснення взаємовідносин з суб`єктами господарювання реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення пов`язані зі здійсненням господарських операцій ТОВ «СКАРБ» () по взаємовідносинам з ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (), ТОВ «АСТОК-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» (), ТОВ «ПРАЙД СОЮЗ» (), ТОВ «БУДКОНСТРУКЦІЯ-2012» (), ТОВ «АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «ФОРТУН-А» (), ТОВ «ОЛІМП» (), ТОВ «НІКОЛЕЙД» (), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (), ТОВ «КОНТАКТ-ПЛЮС» (), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (), ТОВ «ТБК ДНІПРО» (), ТОВ «ДОРСЕТ» (), ТОВ «СКАЙ БУД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «МТТ-СТРОЙ» (), ТОВ «РЕМБУДЗВЯЗОК-ІІ» () за період з 01.01.2014 року по 05.07.2016 року.

Під час вивчення документів по кримінальному провадженню № 0000498 від 27.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України встановлено, що ТОВ «СКАРБ» () з метою виведення (легалізації) грошових коштів отриманих від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, вчиняли удавані правочини, користуючись документальним прикриттям своєї незаконної діяльності за допомогою фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (), ТОВ «АСТОК-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» (), ТОВ «ПРАЙД СОЮЗ» (), ТОВ «БУДКОНСТРУКЦІЯ-2012» (), ТОВ «АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «ФОРТУН-А» (), ТОВ «ОЛІМП» (), ТОВ «НІКОЛЕЙД» (), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (), ТОВ «КОНТАКТ-ПЛЮС» (), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (), ТОВ «ТБК ДНІПРО» (), ТОВ «ДОРСЕТ» (), ТОВ «СКАЙ БУД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «МТТ-СТРОЙ» (), ТОВ «РЕМБУДЗВЯЗОК-ІІ» () за період з 01.01.2014 року по 05.07.2016 року.

Крім того, на підставі ст. 93 КПК України, на адресу ТОВ «СКАРБ» (), направлено вимогу щодо надання копій документів підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (), ТОВ «АСТОК-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСТРЕЯ ГРУП» (), ТОВ «ПРАЙД СОЮЗ» (), ТОВ «БУДКОНСТРУКЦІЯ-2012» (), ТОВ «АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «ФОРТУН-А» (), ТОВ «ОЛІМП» (), ТОВ «НІКОЛЕЙД» (), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (), ТОВ «БРУНО-ПЛЮС» (), ТОВ «КОНТАКТ-ПЛЮС» (), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (), ТОВ «ТБК ДНІПРО» (), ТОВ «ДОРСЕТ» (), ТОВ «СКАЙ БУД» (), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (), ТОВ «МТТ-СТРОЙ» (), ТОВ «РЕМБУДЗВЯЗОК-ІІ» () за період з 01.01.2014 року по 05.07.2016 року.

Листом від 21.07.2016 року директором ТОВ «СКАРБ» надано відповідь щодо відсутності правових підстав для надання завірених копій документів по взаємовідносинам з вищезазначеними суб`єктами господарювання.

Крім того, в ході здійснення досудового слідства та використання оперативних відомостей встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності, службові особи ТОВ «СКАРБ» () використовують електронний спосіб документообігу та надання податкової та іншої звітності до державних установ та інших суб`єктів господарювання. Також ТОВ «СКАРБ» () в електронному вигляді здійснює бухгалтерський облік проведених з суб`єктами господарювання фінансових операцій. Документообіг та бухгалтерську звітність ТОВ «СКАРБ» зберігає на електронних носіях інформації (жорстких дисках комп`ютерів).

Слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури№1 ОСОБА_4 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про проведення огляду квартири за адресою АДРЕСА_1 власницею якої є ОСОБА_6 .

05.08.2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу виніс ухвалу про проведення огляду квартири за адресою АДРЕСА_1 власницею якої є ОСОБА_6 .

18.08.2016 року виконуючи ухвалу Дзержинського районного суду, було проведено огляд квартири за адресою АДРЕСА_1 , в ході огляду слідчим було вилучено комп`ютерну техніку, первинну бухгалтерську документацію та інші документи, а саме:

- Картонна папка 1 з чековими книгами;

- Картонна папка 2 з надписом «Скарб» архів;

- Картонна папка 3 з надписом «Кристал» архів;

- Картонна папка 4 з надписом ТКРЗ «Валіза договір Техновик»

- Картонна папка 5 з надписом касові книги з1997 року

- Картонна папка 6 з надписом «Фирма Евровіт ЛТД»

- Картонна папка 7 з надписом «Лицензии на тр-т»;

- Картонна папка 8 з надписом «Чекові книжки»

- Картонна папка 9 з дозволами на діяльність;

- Пакет поліетиленовий1 з картонними папками за 2013 р. ТОВ «Скарб» зв`язані

мотузкою;

- Пакет поліетиленовий2 з картонними папками за 2014 р. ТОВ «Скарб» зв`язані

мотузкою

- Пакет поліетиленовий3 з картонними папками за 2015 р. ТОВ «Скарб» зв`язані

мотузкою;

-Ноутбук марки «Acer» aspirv3-731 чорного кольору, серійний номер s: НОМЕР_1 , SNID: 2;

- Папка картонна1 з надписом ООО «Скарб» травень 2016 р.

- Папка картонна2 з надписом ООО «Скарб» апрель 2016 р.

- Папка картонна3 з надписом ООО «Скарб» март 2016 р.

- Папка картонна4 з надписом ООО «Скарб» февраль 2016 р.

- Папка картонна5 з надписом ООО «Скарб» январь 2016 р.

- Папка картонна6 з надписом ООО «Скарб» август 2016 р.

- Папка картонна7 з надписом ООО «Скарб» июль 2016 р.

- Папка картонна8 з надписом ООО «Скарб» июнь 2016 р

- Папка картонна з надписом «Налоговая проверка»

- Папка картонна з надписом «Заявление на предоставление легат по налогу»

- Папка картонна з надписом ООО «Скарб» договора;

- Журнал реєстрації перевірок;

- Посвідчення в кількості45 штук;

- Журнали реєстрації інструктажів в кількості 5 шт.;

- Папка скорошивач жовтого кольору з надписом «Кристал» 2015-2016;

- Папка скорошивач зеленого кольору з надписом « Скарб» 2015-2016;

- Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом «Кристал- ВКФ» 2014;

- Папка скорошивач синього кольору з надписом « Скарб» 2014;

- Папка скорошивач світло-зеленого кольору з надписом «Кристал» 2013;

- Папка скорошивач рожевого кольору з надписом «Скарб» 2013;

- Печатка квадратна в темному корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;

- Печатка квадратна в жовтому корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;

- Печатка кругла в темному корпусі ТОВ «Кристал» і.к. 19312624;

- Системний блок марки «VENTO» чорного кольору серійний номер MVN-13040741;

- Ноутбук марки ASUS темно сірого кольору, серійний номер A3NOAS469815124.

вище вказані речі та документи мають суттєве значення для здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 27.05.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, після чого вказане майно вилучено та переміщено для тимчасового зберігання до Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

19.08.2016 року вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному проваджені та передані на зберігання до Дзержинського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Таким чином, відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, вказане майно, а саме:
- Картонна папка 1 з чековими книгами;

- Картонна папка 2 з надписом «Скарб» архів;

- Картонна папка 3 з надписом «Кристал» архів;

- Картонна папка 4 з надписом ТКРЗ «Валіза договір Техновик»;

- Картонна папка 5 з надписом касові книги з1997 року;

- Картонна папка 6 з надписом «Фирма Евровіт ЛТД»;

- Картонна папка 7 з надписом «Лицензии на тр-т»;

- Картонна папка 8 з надписом «Чекові книжки»;

- Картонна папка 9 з дозволами на діяльність;

- Пакет поліетиленовий1 з картонними папками за 2013 р. ТОВ «Скарб»

зв`язані мотузкою;

- Пакет поліетиленовий2 з картонними папками за 2014 р. ТОВ «Скарб»

зв`язані мотузкою;

- Пакет поліетиленовий3 з картонними папками за 2015 р. ТОВ «Скарб»

зв`язані мотузкою;

-Ноутбук марки «Acer» aspirv3-731 чорного кольору, серійний номер

s: НОМЕР_1 , SNID: 2;

- Папка картонна1 з надписом ООО «Скарб» травень 2016 р.

- Папка картонна2 з надписом ООО «Скарб» апрель 2016 р.

- Папка картонна3 з надписом ООО «Скарб» март 2016 р.

- Папка картонна4 з надписом ООО «Скарб» февраль 2016 р.

- Папка картонна5 з надписом ООО «Скарб» январь 2016 р.

- Папка картонна6 з надписом ООО «Скарб» август 2016 р.

- Папка картонна7 з надписом ООО «Скарб» июль 2016 р.

- Папка картонна8 з надписом ООО «Скарб» июнь 2016 р

- Папка картонна з надписом «Налоговая проверка»

- Папка картонна з надписом «Заявление на предоставление льгот по налогу»

- Папка картонна з надписом ООО «Скарб» договора;

- Журнал реєстрації перевірок;

- Посвідчення в кількості 45 штук;

- Журнали реєстрації інструктажів в кількості 5 шт.;

- Папка скорошивач жовтого кольору з надписом «Кристал» 2015-2016;

- Папка скорошивач зеленого кольору з надписом « Скарб» 2015-2016;

- Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом «Кристал- ВКФ»

2014;

- Папка скорошивач синього кольору з надписом « Скарб» 2014;

- Папка скорошивач світло-зеленого кольору з надписом «Кристал» 2013;

- Папка скорошивач рожевого кольору з надписом «Скарб» 2013;

- Печатка квадратна в темному корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;

- Печатка квадратна в жовтому корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;

- Печатка кругла в темному корпусі ТОВ «Кристал» і.к. 19312624;

- Системний блок марки «VENTO» чорного кольору серійний номер

MVN-13040741;

- Ноутбук марки ASUS темно сірого кольору, серійний номер

A3NOAS469815124 є тимчасово вилученим майном.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Відповідно до п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення.
Крім того, слідство вважає, що відмова у накладенні арешту на комп`ютерну техніку, первинну бухгалтерську документацію та інші документи може призвести до зникнення, втрати або пошкодження слідів кримінального правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вилучені під час огляду комп`ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація та інші речі є предметом кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, визнані речовим доказом, а також для забезпечення проведення відповідних експертиз, існує необхідність у накладанні арешту на вказані предмети, слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається необхідність тимчасової заборони використання комп`ютерної техніки, первинної бухгалтерської документації та інших речей, а також для тимчасової заборони розпоряджатися ними для запобігання випадків, які можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Тому суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме:

-Картонна папка 1 з чековими книгами;

- Картонна папка 2 з надписом «Скарб» архів;

- Картонна папка 3 з надписом «Кристал» архів;

- Картонна папка 4 з надписом ТКРЗ «Валіза договір Техновик»;

- Картонна папка 5 з надписом касові книги з1997 року;

- Картонна папка 6 з надписом «Фирма Евровіт ЛТД»;

- Картонна папка 7 з надписом «Лицензии на тр-т»;

- Картонна папка 8 з надписом «Чекові книжки»;

- Картонна папка 9 з дозволами на діяльність;

- Пакет поліетиленовий1 з картонними папками за 2013 р. ТОВ «Скарб»

зв`язані мотузкою;

- Пакет поліетиленовий2 з картонними папками за 2014 р. ТОВ «Скарб»

зв`язані мотузкою;

- Пакет поліетиленовий3 з картонними папками за 2015 р. ТОВ «Скарб»

зв`язані мотузкою;

-Ноутбук марки «Acer» aspirv3-731 чорного кольору, серійний номер

s: НОМЕР_1 , SNID: 2;

- Папка картонна1 з надписом ООО «Скарб» травень 2016 р.

- Папка картонна2 з надписом ООО «Скарб» апрель 2016 р.

- Папка картонна3 з надписом ООО «Скарб» март 2016 р.

- Папка картонна4 з надписом ООО «Скарб» февраль 2016 р.

- Папка картонна5 з надписом ООО «Скарб» январь 2016 р.

- Папка картонна6 з надписом ООО «Скарб» август 2016 р.

- Папка картонна7 з надписом ООО «Скарб» июль 2016 р.

- Папка картонна8 з надписом ООО «Скарб» июнь 2016 р

- Папка картонна з надписом «Налоговая проверка»

- Папка картонна з надписом «Заявление на предоставление льгот по налогу»

- Папка картонна з надписом ООО «Скарб» договора;

- Журнал реєстрації перевірок;

- Посвідчення в кількості 45 штук;

- Журнали реєстрації інструктажів в кількості 5 шт.;

- Папка скорошивач жовтого кольору з надписом «Кристал» 2015-2016;

- Папка скорошивач зеленого кольору з надписом « Скарб» 2015-2016;

- Папка скорошивач фіолетового кольору з надписом «Кристал- ВКФ»

2014;

- Папка скорошивач синього кольору з надписом « Скарб» 2014;

- Папка скорошивач світло-зеленого кольору з надписом «Кристал» 2013;

- Папка скорошивач рожевого кольору з надписом «Скарб» 2013;

- Печатка квадратна в темному корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;

- Печатка квадратна в жовтому корпусі ТОВ «Скарб» і.к. 2193204;

- Печатка кругла в темному корпусі ТОВ «Кристал» і.к. 19312624;

- Системний блок марки «VENTO» чорного кольору серійний номер

MVN-13040741;

- Ноутбук марки ASUS темно сірого кольору, серійний номер

A3NOAS469815124 є тимчасово вилученим майном.
задовольнити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1