Провадження 1-кс/127/4119/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
27.05.2016, слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0001806 від 19.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 07.03.2015 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу трактора МТЗ-82.1 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 130 000 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

03.02.2015 працівники ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу трактора МТЗ-82.1 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 39 500 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

17.02.2015 працівники ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу трактора МТЗ-892 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму ЗО ООО грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

09.02.2015 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу трактора Foton Ft 454 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 26 000 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди Fia вказану суму.

06.04.2015 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу трактора МТЗ 82.1.26 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 40 000 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

18.11.2014 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу трактора DW 244 AN заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 70000 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

14.04.2015 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу трактора МТЗ 82.1 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 40 000 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 повідомили, що під час укладанні договорів були змінені умови придбання тракторів. З початку працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефону та в офісі за адресою: АДРЕСА_2 пропонувалися одні умови, однак після внесення на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказаної працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суми грошей ними підписувалися договори зовсім з іншими умовами. В подальшому потерпілим працівниками ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося, що внесенні ними суми грошей поверненню не підлягають, оскільки сплачені ними гроші це сума адміністративних витрат.

Зважаючи на вищевикладене, с достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 наявні відомості стосовно розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 і з и н ['о ва компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому та електронному вигляді з 18.1 1.2014 по теперішній час.

Згідно п.5 ч.І ст. 162 КІ1К України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Керуючись вимогами ст. ст. 40,131,132, 1 59 - 164 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення оригіналів документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя