Справа № 308/7224/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2016 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання та матеріалів справи вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Голового управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000020 від 25.05.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканцями Закарпатської області використовується схема по ввезенню в Україну з-за кордону різного роду продукції у великих об`ємах без сплати митних платежів, завдяки подрібненню цих товарних партій в межах дозволеної законодавством норми ввезення товарів фізичними особами на митну територію України. Особи, які залучаються організаторами вказаної протиправної діяльності, так звані «піджаки», слідують у транспортних засобах у якості пасажирів та переміщують товари з однаковими ідентифікаційними ознаками. В подальшому, зазначена продукція розміщується на складські приміщення, що належать організаторам ввезення товарів. В більшості випадків зазначені товари після розміщення на склад реалізовуються фізичними особами-підприємцями в магазинах роздрібної торгівлі на території Закарпатської області та у виді значних товарних партій відправляються замовникам по всій території України через поштових перевізників («Нова пошта», «Інтайм», «Делевері»).

В ході огляду поліетиленових тюків (пакунків) жовтого кольору в кількості 6 (шість) штук, а саме: 4 штуки розміром близько 110х60х60 см, 2 штуки розміром близько 80х40х60 см, які знаходилися на двох дерев`яних піддонах, що були розташовані на проїжджій частині, на відстані близько 10 метрів праворуч від входу до складу поштового кур`єра «Інтайм» (м. Ужгород, вул. Лобачевського, 26). В ході візуального огляду встановлено, що на кожному з вказаних тюків знаходиться наклеєна етикетка білого кольору, на якій фарбою чорного кольору нанесено напис: «Viktor tel: 65». Також, через пошкодження пакувального матеріалу одного з тюків, проглядався його вміст, а саме предмети одягу різних найменувань. На момент проведення огляду, власника вищевказаних тюків (пакунків) та документів щодо їх походження не встановлено. Зі слів працівників поштового кур`єра «Інтайм», вказані тюки їм не належать, хто та коли їх привіз їм не відомо, оформлення відправки вказаних тюків поштовий кур`єр «Інтайм» не здійснював, кому можуть належати вказані товарно-матеріальні цінності їм не відомо. Зазначені товари, а саме шість поліетиленових тюків (пакунків) жовтого кольору було вилучено в ході огляду, оскільки, згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, незаконно ввезені на митну територію України, подрібненими партіями без сплати митних платежів.

Клопотання мотивоване тим, що з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з огляду на те, що вищевказані товари мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також зважаючи, що вони можуть бути використані як доказ у вчиненні даного кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Голового управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000020 від 25.05.2016 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, враховуючи, що в органу досудового розслідування були обґрунтовані дані, які вказували на факти незаконного переміщення товарів, що ввезені на митну територію України, шляхом подрібнення партій без сплати відповідних платежів, з використанням, так званих «піджаків», враховуючи невідкладність випадку, пов`язаного з безпосереднім переслідуванням осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення в період з 16 год. 45 хв. до 17 год. 15 хв. 14.07.2016 року, було проведено огляд поліетиленових тюків (пакунків) жовтого кольору в кількості 6 (шість) штук, а саме: 4 штуки розміром близько 110х60х60 см, 2 штуки розміром близько 80х40х60 см, які знаходилися на двох дерев`яних піддонах, що були розташовані на проїжджій частині, на відстані близько 10 метрів праворуч від входу до складу поштового кур`єра «Інтайм» (м. Ужгород, вул. Лобачевського, 26). В ході візуального огляду встановлено, що на кожному з вказаних тюків знаходиться наклеєна етикетка білого кольору, на якій фарбою чорного кольору нанесено напис: «Viktor tel: 65». Також, через пошкодження пакувального матеріалу одного з тюків, проглядався його вміст, а саме предмети одягу різних найменувань. На момент проведення огляду, власника вищевказаних тюків (пакунків) та документів щодо їх походження не встановлено.

Оскільки, виявлені товари є матеріальними об`єктами, які були безпосередньо об`єктом кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ, слідчий просить задовольнити подане клопотання та накласти на зазначене майно арешт, а також просить вилучені товарно-матеріальні цінності передати на зберігання до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

Згідно із ст. 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є захист держави від кримінальних правопорушень.

За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Таким чином, оцінюючи в сукупності надані докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховуючи правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вказані товарно-матеріальні цінності.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині передання на відповідальне зберігання арештованого майна, у зв`язку з його необґрунтованістю.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 310, 392, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, а саме на шість поліетиленових тюків (пакунків) жовтого кольору, які були вилучені в ході огляду 14.07.2016 року біля входу до складу поштового кур`єра «Інтайм» (м. Ужгород, вул. Лобачевського, 26), а саме: чотири тюка (пакунка) розміром близько 110х60х60 см та два тюка (пакунка) розміром близько 80х40х60 см з наклеєними етикетками білого кольору, на якій фарбою чорного кольору нанесено напис: «Viktor tel: 65».

В іншій частині клопотання відмовити у зв`язку з необґрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1