Справа № 444/1027/16-к
Провадження № 1-кс/444/284/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 18 травня 2016 року

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Жовківського району Львівської області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Жовківського ВП Кам`янко-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Жовківського ВП Кам`янко-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивоване тим, що 07 березня 2016 року в Жовківське ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 », яка 04.03.2016 року шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 15 000 гривень під час купівлі трактора «ХТЗ 25» через інтернет сайт «ОЛХ». Вищевказані матеріали 08 березня 2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361, та визначено кримінально-правову кваліфікацію, передбачену ч. 1 ст. 190 ККУкраїни. Під час досудового розслідування встановлено, що 04 березня 2016 року, знаходячись у місті Львів, потерпілий ОСОБА_4 приблизно о 10 годині через мережу інтернет увійшов на сайт безкоштовних оголошень «OLX», де знайшов оголошення про продаж трактора «ХТЗ 25», до якого був прикріплений контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 подзвонив на вказаний номер телефону, де підняв трубку чоловік, який представився ОСОБА_5 , з яким потерпілий і обговорював оголошення про продаж трактора «ХТЗ 25». Під час розмови потерпілому ОСОБА_4 стало відомим, що чоловік, який представився ОСОБА_5 проживає у АДРЕСА_1 . Потерпілий ОСОБА_4 домовився придбати у ОСОБА_5 трактор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за суму 40 000 гривень, з яких 5000 гривень повинен був скинути 04.03.2016 року на дорогу. Тоді на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення від ОСОБА_5 з номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 . О 14 годині 20 хвилин з допомогою терміналу, що знаходиться у АДРЕСА_2 , потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Через деякий час до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що грузить у Житомирській області трактор на евакуатор та везе його у місто Львів. Приблизно о 22 годині 30 хвилин до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що у нього в дорозі сталися проблеми з автомобілем, а тому необхідно переслати ще 10 тисяч гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 05 березня 2016 року, знаходячись у місті Жовква, потерпілий ОСОБА_4 переслав гроші в сумі 10 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 . Приблизно о 11 годині 15 хвилин до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що гроші отримав і буде виїздити з Житомирської області. Більше особа на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок не виходила.

У зв`язку з наведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомості про рух коштів з рахунків № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , у період часу з 09 години 00 хвилин 04.03.2016 року по сьогоднішній час; якщо кошти були зняті адреса сайту, через який кошти з рахунків № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , були зняті; якщо кошти з рахунків № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , були перекинуті на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прізвище ім`я та по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 09:00 години 04.03.2016 року по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані, що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000361 від 08.03.2016 року, за ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу, інформація, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, допоможе встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Зважаючи на те, що інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена, клопотання просить розглядати без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий Жовківського відділення Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав з підстав, викладених в поданні. Прокурор ОСОБА_2 клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав та просить таке задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Слідчим Жовківського відділення Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУНП в Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

З витягу кримінального провадження № 0000361 від 08.03.2016 року вбачається, що заяву про злочин внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

А від так, відповідно до ст. 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Жовківського ВП Кам`янко-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів з рахунків № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , у період часу з 09 години 00 хвилин 04.03.2016 року по сьогоднішній час; якщо кошти були зняті адреса сайту, через який кошти з рахунків № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , були зняті; якщо кошти з рахунків № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , були перекинуті на інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - прізвище ім`я та по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з 09:00 години 04.03.2016 року по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані, що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату, якщо такі є).
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Жовківського ВП Кам`янко-Бузького ВП ГУНП у Львівській області та оперативним працівникам Жовківського відділення поліції Кам`янко-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1