печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі своїм сином народним депутатом України ОСОБА_6 , виходячи за межі наданих повноважень, з метою заволодіння землями належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував через підлеглі йому органи прокуратури України та інші державні органи, порушення низки кримінальних проваджень та позовів до суду стосовно працівників та директора цього товариства.

Крім інших епізодів у цьому провадженні розслідується епізод організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснення тиску на ОСОБА_7 , членів його родини та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні-грудні 2012 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші особи з метою заволодіння земельними ділянками, які належать ОСОБА_8 , шляхом видачі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 за №470-р від 12.10.2012 року «Про зарахування земельної ділянки в межах території ІНФОРМАЦІЯ_6 до земель запасу державної власності» загальною площею 1553,97 га в межах території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які належать ОСОБА_8 .

У подальшому примусово відбирались від працівників бюджетної сфери Первомайського району заяви про виділення їм земельних ділянок, при умові обов`язкового укладення договорів оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами чого укладено 775 договорів оренди між громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що оформлення та розробка документації на виділення земельних ділянок проводилась службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, слідством отримані дані про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір №11/06 від 11.06.2013 з ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання фінансової допомоги через транзитний рахунок для платників - юридичних осіб № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення походження коштів, які надходили на рахунок ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про облік та рух коштів по транзитному рахунку для платників юридичних осіб № НОМЕР_2 , за банківськими операціями проведеними в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття і по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого с лідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2014 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 та містять відомості щодо обліку та руху коштів по транзитному рахунку для платників юридичних осіб № НОМЕР_2 , за банківськими операціями проведеними в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття і по теперішній час, а саме:

- платіжних доручень, заяв на зачислення готівки, заяв на переказ готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, меморіальних ордерів, міжбанківських меморіальних ордерів, рахунків, рахунків-фактур, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді).

В задоволенні решти вимого відмовити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/37667/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1