Справа № 684/905/14-к
У Х В А Л А

28 жовтня 2014 року смт.Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ Старосинявського РВ УМВС України ОСОБА_4 погоджене старшим прокурором прокуратури району ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2014 року та 23. жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України, -

в с т а н о в и в:
Начальник СВ Старосинявського РВ УМВС України ОСОБА_4 за погодженням старшим прокурором прокуратури району ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 : договору № 100 від 03.11.2011 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький про закупівлю робіт за державні кошти щодо завершення будівництва школи на 110 учнів в с. Нова Синявка Старосинявського району та додаткові угоди №1 від 01.06.2012, №2 від 21.06.2012, №3 від 02.08.2013; акту передачі устаткування замовнику від 13.12.2012; акту передачі устаткування на зберігання; платіжного доручення № 1401 від 14.12.2012 про перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначено, що 03.11.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти щодо завершення будівництва школи на 110 учнів в с. Нова Синявка Старосинявського району. Згідно вказаного договору товариство зобов`язувалось протягом 2011-2013 років виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації та поставити відповідне устаткування на загальну суму 8 601 106 гривень.

В першій половині грудня 2012 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою та відповідно до наказу № 1 від 01.04.2011, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на завершення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, в своєму службовому кабінеті, який розташований в офісі № 2 по АДРЕСА_2 , на робочому комп`ютері склав та видав завідомо неправдивий акт передачі устаткування замовнику з неправдивою інформацією про передачу устаткування, а саме: стола для розрубки м`яса СР-М/Спец/500x500x850 в кількості 1шт. вартістю 3603,33 грн.; ларь для овочів ЛО/К/600х600х800 в кількості 1шт. вартістю 2658,33 грн.; підтоварника ПТ/К/100x800x230 в кількості 12 шт. по ціні 1293,33 грн. за один на загальну вартість 15519,96 грн.; стелажа виробничого СТ-4П/К/1400х500х1800 в кількості 3 шт. по ціні 2813,33 грн. за один на загальну вартість 8439,99 грн.; візок товарний ВТ/К/460х360 в кількості 1 шт. вартістю 1208,33 грн.; сушки навісної СН-ТТ/С/805х300х450 в кількості 1 шт. вартістю 1275,83 грн.; машини картоплечистки МОК-150 в кількості 1шт. вартістю 10029,17 грн.; кип`ятильника КНЕ-100Б в кількості 1 шт. вартістю 4712,50 грн.; котла стравоварочного електропарового КНЕСМ-60 в кількості 1 шт. вартістю 21145,83 грн.; прилавка-марміт 1-их страв 3-х комф-1200 МСЕ в кількості 1 шт. вартістю 8579,17 грн., на загальну суму 77172,44 гривень, хоча в дійсності вказане устаткування передане не було.

Окрім того, у вказаному акті ОСОБА_5 свідомо зазначив інформацію про передачу в заклад освіти шафи холодильної ШХ-056МІ в кількості 1шт. вартістю 9666,67 грн.; камери морозильної КХС-2-6+ФАК=1,5 в кількості 1шт. вартістю 42291,67 грн.; м`ясорубки МИМ-300 в кількості 1 шт. вартістю 8458,33 грн. на загальну суму 60416,67грн., хоча в дійсності було поставлено устаткування значно заниженої вартості, а саме: 1 холодильник марки «GRAM» моделі «KS-34456-01», бувший у використанні, вартістю 5684,26 грн., 1 морозильну камеру марки «Bauknecht» eski 285, бувшу у використанні, вартістю 2794,16 грн., та 1 електром`ясорубку марки «PROFI COOK», вартістю 1367,75 грн., на загальну суму 9846,17 грн.

Внаслідок вказаних дій в акті було умисно завищено вартість вказаного устаткування на загальну суму 50 570,5 гривень.

Після цього ОСОБА_5 надав вказаний акт начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який не перевіривши наявність в ІНФОРМАЦІЯ_6 , у власному кабінеті в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , також підписав його та скріпивши печаткою надав статус офіційного.

В подальшому, 13.12.2012 даний акт ОСОБА_6 було подано в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_3 , внаслідок чого відповідно до платіжного доручення № 1401 від 14.12.2012, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький було перераховано бюджетні кошти виділені на завершення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 259 426 гривень, з яких 127 742,29 гривень ОСОБА_5 умисно привласнив.

За даним фактом 12.09.2014 внесено відомості в ЄРДР за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 та № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

12.09.2014 прокуратурою Старосинявського району дані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000005.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженні № 0000005 від 12.09.2014 року за ст.191 ч.2, ст.366 ч.1 КК України встановлено, що 03.11.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти щодо завершення будівництва школи на 110 учнів в с. Нова Синявка Старосинявського району. Згідно вказаного договору товариство зобов`язувалось протягом 2011-2013 років виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації та поставити відповідне устаткування на загальну суму 8 601 106 гривень. В першій половині грудня 2012 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою та обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на завершення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , склав та видав завідомо неправдивий акт передачі устаткування замовнику з неправдивою інформацією про передачу, хоча в дійсності вказане в акті устаткування передане не було. Після цього ОСОБА_5 надав вказаний акт начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який не перевіривши наявність в ІНФОРМАЦІЯ_6 , у власному кабінеті в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , внаслідок недбалості також підписав його та скріпивши печаткою надав статус офіційного.

В подальшому, 13.12.2012 даний акт ОСОБА_6 було подано в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_3 , та вподальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький було перераховано бюджетні кошти виділені на завершення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 259 426 гривень, з яких 127 742, 29 гривень ОСОБА_5 умисно привласнив.

За даним фактом 23.10.2014 внесено відомості в ЄРДР за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Враховуючи що, оригінали договору № 100 від 03.11.2011 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький про закупівлю робіт за державні кошти щодо завершення будівництва школи на 110 учнів в с. Нова Синявка Старосинявського району, додаткових угод №1 від 01.06.2012, №2 від 21.06.2012, №3 від 02.08.2013, акту передачі устаткування замовнику від 13.12.2012, акту передачі устаткування на зберігання, платіжне доручення № 1401 від 14.12.2012 про перерахунок коштів, - є документами, які містять у собі інформацію про обставини вчинення злочину та осіб, які їх вчинили, що мають вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення та в інший спосіб, крім тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення в інший спосіб неможливо отримати документи, які б підтверджували вказані кримінальні правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 12.09.2014 року черговою частиною ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровано заяви за наслідками виявлення прокурором кримінального правопорушення за результатами перевірки в порядку нагляду за ст.191 ч.2 та ст.366 ч.1 КК України та 23.10.2014 року в ході досудового слідства за вищевказаними кримінальними правопорушення зареєстровано матеріали за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.367 ч.1 КК України. Вказані кримінальні правопорушення вчиненні за вищевказаними підставами.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, начальник СВ Старосинявського РВ УМВС України просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 : договору № 100 від 03.11.2011 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький про закупівлю робіт за державні кошти щодо завершення будівництва школи на 110 учнів в с. Нова Синявка Старосинявського району та додаткові угоди №1 від 01.06.2012, №2 від 21.06.2012, №3 від 02.08.2013; акту передачі устаткування замовнику від 13.12.2012; акту передачі устаткування на зберігання; платіжного доручення № 1401 від 14.12.2012 про перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить начальник СВ Старосинявського РВ УМВС, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить начальник СВ Старосинявського РВ УМВС, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати дозвіл начальнику СВ Старосинявського РВ УМВС України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 : договору № 100 від 03.11.2011 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Хмельницький про закупівлю робіт за державні кошти щодо завершення будівництва школи на 110 учнів в с. Нова Синявка Старосинявського району та додаткові угоди №1 від 01.06.2012, №2 від 21.06.2012, №3 від 02.08.2013; акту передачі устаткування замовнику від 13.12.2012; акту передачі устаткування на зберігання; платіжного доручення № 1401 від 14.12.2012 про перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1