печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8992/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

29.02.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури міста Києва юристом 1 класу ОСОБА_4 , про накладення арешту на транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37702289, місцезнаходження юридичної особи: вул. Московська, 8-б, м. Київ, 01010) та ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39562833, місцезнаходження юридичної особи: просп. Червонозоряний, 39-а, м. Київ, 03110).

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання та проводити судове засідання без виклику особи у володінні якої знаходиться майно.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001368 від 10.12.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактичний власник та кінцевий бенефіціар Банку ОСОБА_5 ПАТ «ПРОФІН БАНК» (одночасно бенефіціар та посадова особа ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) вступив в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (), ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (, в подальшому найменування змінено на ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП») з метою використання вказаних юридичних осіб для виведення коштів із банку шляхом укладання кредитних угод і тим самим перерахування коштів банку на рахунки вказаних підприємств, з метою їх подальшої легалізації та конвертації у готівку.

Так, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, посадовими особами ПАТ «ПРОФІН БАНК» за злочинною вказівкою власника Банку ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, в інтересах третіх осіб, будучи достовірно обізнаним щодо встановленого порядку кредитування суб`єктів господарювання, в порушення вимог статуту ПАТ «ПРОФІН БАНК», положення по кредитуванню позичальників-юридичних осіб, Закону України «Про банки і банківську діяльність», без наявних законних підстав, за відсутності належного забезпечення, надали згоду та уклали відповідні договори на видачу наступних кредитів підконтрольним ОСОБА_5 та пов`язаним суб`єктам господарювання, а саме:

16 серпня 2014 року між ПАТ «ПРОФІН БАНК» (в особі в.о. Голови Правління ОСОБА_6 ) та ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (в особі Голови Правління ОСОБА_7 ) укладено договір відступлення права вимоги №986/980-100/ВПВ на загальну суму заборгованості 16 470 756,00 грн. За даною угодою ПАТ «ПРОФІН БАНК» перерахував ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» грошові кошти в сумі 16 470 756,62 грн.

Згідно з договором відступлення прав вимоги всі права по кредитному договору №986/980-ЮО від 06.06.2013, укладеному з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» на отримання кредиту в сумі 16 000 000,00 грн. з відсотковою ставкою 18% річних і терміном погашення до 05.06.2018, перейшли до ПАТ «ПРОФІН БАНК». Шляхом внесення змін до кредитного договору було відновлено ліміт кредитної лінії до 17 000 000,00 грн., змінено графік погашення заборгованості за основним боргом (в кінці терміну кредитування), у зв`язку з заміною забезпечення зменшена вартість заставленого майна з 9 391 100,00 грн. до 6 775 300,00 грн. на теперішній час.

В якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (в подальшому найменування змінено на ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП») за вказаним кредитом ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank), а в подальшому ПАТ «ПРОФІН БАНК» з боку «Заставодержателя» отримав в заставу від ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (37702289) з боку «Заставодавця» на транспортні засоби, які і на даний час перебувають у заставі: CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 ;CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_5 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 ;CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_7 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 ;CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_9 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 ;CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_11 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_13 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_15 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_17 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_19 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_21 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_23 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_25 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_26 ;ьCHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_27 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_29 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_31 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_32 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_33 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_34 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_35 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_36 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_37 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_38 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_39 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_40 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_41 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_42 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_43 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_44 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_45 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_46 ; CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_47 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_48 ; FIAT NUOVO DOBLO, 2013 р.в., державний номер НОМЕР_49 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_50 ; FIAT NUOVO DOBLO, 2013 р.в., державний номер НОМЕР_51 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_52 ; FIAT NUOVO DOBLO, 2013 р.в., державний номер НОМЕР_53 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_54 ; FIAT NUOVO DOBLO, 2013 р.в., державний номер НОМЕР_55 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_56 ; TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_57 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_58 ; TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_59 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_60 ; TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_61 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_62 . TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_63 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_64 ;

- TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_65 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_66 ; TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_67 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_68 ; TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_69 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_70 ; DAEWOO LANOS, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_71 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_72 ; MERCEDES S450, 2010 р.в., державний номер НОМЕР_73 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_74 .

Проте, не маючи намірів на повернення отриманих у Банку кредитних коштів та відсотків за користування кредитами, не зважаючи на реєстрацію позичальника та заставодавця ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП») за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, буд.15, де також були зареєстровані вказані транспортні засоби, що на праві власності належали та були зареєстровані за вказаним товариством, з метою запобігання звернення у рахунок погашення боргу заставного майна за вищевказаним кредитним договором, у договорах застави транспортних засобів було визначено, що предмет застави залишається в користуванні і володінні Заставодавця і знаходиться за адресою: м. Донецьк, просп. Партизанський, 1-д.

Однак, на момент надання кредиту під час перевірки заставного майна, транспортні засоби знаходились в м. Києві по вул. Мечникова, 2-а, а в ході подальших перевірок (останні відбувались в липні 2015 року) автомобілі знаходились на території міста Києва, проте їх місце зберігання визначене не було та вони надавались до перевірки на території Банку. На даний час перевірити місце знаходження та наявність заставного майна не представляється можливим, оскільки воно переховується, що унеможливлює звернення його на користь Банку.

Аналізом кредитної справи встановлено, що на час надання кредитної лінії ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП») та договору відступлення прав вимоги виявлені наступні суттєві порушення, а саме: на час надання кредитної лінії сума вартості забезпечення по кредиту більше, ніж на 5,0 млн. грн., не покривала суму кредиту; на час підписання договору відступлення права вимоги ПАТ «ПРОФІН БАНК» сума вартості забезпечення по кредиту більше, ніж на 8,0 млн. грн., не покривала суму кредиту; кредит позичальником не обслуговувався; перевірити місце знаходження та наявність заставного майна не представляється можливим, оскільки воно переховується; кредит за яким колишнім керівництвом ПАТ «ПРОФІН БАНК» підписаний договір відступлення права вимоги, віднесений до категорії «проблемний», що надає підстави вважати, що повернення грошових коштів проведене не буде, а тому його недоцільно було укладати.

Таким чином, кредитні кошти банку видані, шляхом укладання кредитного договору були виведені на рахунки ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП») та витрачені не за цільовим призначенням, а в подальшому конвертовані у готівку, що призвело до нанесення матеріальної шкоди банку в особливо великих розмірах.

При цьому, станом на 05.10.2015 заборгованість по тілу кредиту складає - 16 443 250,00 грн., прострочена заборгованість за відсотками - 1 994 814,00 грн., що фактично являє собою розмір майнової шкоди, понесеної ПАТ «ПРОФІН БАНК» в зв`язку з укладанням вказаного договору на загальну суму 18 438 064,00 грн.

30 грудня 2014 року між ПАТ «ПРОФІН БАНК» (в особі представника ОСОБА_8 ) та ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (в особі ОСОБА_9 , підприємство зареєстроване 24.12.2014) укладено кредитний договір №104/кл/2014 від 30.12.2014 на суму 8 500 000,00 грн. з терміном дії до 29.12.2015, зі сплатою 25% відсотків річних за користуванням кредитом.

В якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» за вказаним кредитом ПАТ «ПРОФІН БАНК» з боку «Заставодержателя» в заставу ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» з боку «Заставодавця» були передані майнові права на отримання грошових коштів в сумі депозиту - 1 700 000,00 грн. Проте, вказані грошові кошти були розміщені на депозитному рахунку ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП», внаслідок отримання кредитних коштів, які вони і мали забезпечити, тобто вказане забезпечення майна відбувалось лише формально для підвищення ліквідності забезпечення кредиту.

Крім того, в якості забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитом ПАТ «ПРОФІН БАНК» з боку «Заставодержателя» отримав в заставу від ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» з боку «Заставодавця» наступні транспортні засоби, які і на даний час перебувають у заставі, а саме: MERCEDES-BENZ, моделі G 500, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_75 , реєстраційний номер НОМЕР_76 , 2012 року випуску; MERCEDES-BENZ, моделі VIАNO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_77 , реєстраційний номер НОМЕР_78 , 2012 року випуску; MERCEDES-BENZ, моделі G 500, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_79 , реєстраційний номер НОМЕР_80 , 2006 року випуску; MERCEDES-BENZ, моделі S 500, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_81 , реєстраційний номер НОМЕР_82 , 2010 року випуску; LЕXUS, модель LX 570, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_83 , реєстраційний номер НОМЕР_84 , 2010 року випуску; TOYOTA, модель CAMRY, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_85 , реєстраційний номер НОМЕР_86 (новий номер НОМЕР_87 ), 2012 року випуску; TOYOTA, модель CAMRY, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_88 , реєстраційний номер НОМЕР_89 (новий номер НОМЕР_90 ), 2012 року випуску; TOYOTA, модель CAMRY, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_91 , реєстраційний номер НОМЕР_92 (новий номер НОМЕР_93 ), 2011 року випуску; TOYOTA, модель CAMRY, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_94 , реєстраційний номер НОМЕР_95 (новий номер НОМЕР_96 ), 2012 року випуску.

Так, не маючи намірів на повернення отриманих у ПАТ «ПРОФІН БАНК» кредитних коштів та відсотків за користування кредитами, не зважаючи на реєстрацію позичальника та заставодавця ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» за адресою м. Київ, просп. Червонозоряний, 39-а, де також були зареєстровані вказані транспортні, що на праві власності належали та були зареєстровані за вказаним товариством, з метою запобігання звернення у рахунок погашення боргу заставного майна за вищевказаним кредитним договором, у договорах застави транспортних засобів було визначено, що предмет застави залишається в користуванні і володінні Заставодавця і знаходиться за адресою: м. Донецьк, просп. Партизанській, 1-д.

Однак, на момент надання кредиту під час перевірки заставного майна, транспортні засоби знаходились в м. Києві по просп. Червонозоряний, 39-а, а в ході подальших перевірок (останні відбувались в липні 2015 року), автомобілі знаходились на території міста Києва, проте їх місце зберігання визначене не було та вони надавались до перевірки на території Банку. На даний час перевірити місце знаходження та наявність заставного майна не представляється можливим, оскільки воно переховується, що унеможливлює звернення його на користь Банку.

Аналізом кредитної справи встановлено, що на час надання кредитної лінії ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» виявлені наступні суттєві порушення: сума кредиту перевищувала суму застави на 1 031 085 грн.; забезпечення повернення кредиту проводилось формально, в тому числі коштами отриманими в кредит; в кредитних справах відсутні оцінки заставного майна, висновки служб, відповідальних за перевірку підприємств та інші документи необхідні для отримання кредиту; відсутні протоколи Правління Банку щодо надання кредитної лінії; відсутні протоколи рішень загальних зборів позичальника про отримання кредиту та передачу в заставу майна; кредит позичальником не обслуговується, зв`язок з банком позичальник не підтримує, на контакт не виходить; перевірити місце знаходження та наявність заставного майна не представляється можливим, оскільки воно переховується.

Таким чином, кредитні кошти банку, видані на загальну суму 8 450 000,00 грн. шляхом укладання кредитного договору, були виведені на рахунки підприємства та витрачені не за цільовим призначенням, а в подальшому конвертовані у готівку, що призвело до нанесення матеріальної шкоди банку в особливо великих розмірах.

При цьому станом на 05.10.2015 заборгованість по тілу кредиту складає - 8 450 000,00 грн., прострочена заборгованість за відсотками - 996 766,82 грн., що фактично являє собою розмір майнової шкоди, понесеної ПАТ «ПРОФІН БАНК» в зв`язку з укладанням вказаного кредитного договору на загальну суму 9 446 766,82 грн.

Про пов`язаність фактичного власника та кінцевого бенефіціара ПАТ «ПРОФІН БАНК» ОСОБА_5 (одночасного бенефіціара, власника та посадової особи ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) та ТОВ «АМБРЕЛА КОРПОРЕЙШН ЕНД МОТОРС УКРАЇНА») з ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» та ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП») свідчить те, що ТОВ «АМБРЕЛА КОРПОРЕЙШН ЕНД МОТОРС УКРАЇНА» одночасно виступало засновником ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» та ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС», а останнє виступало засновником ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП», директором ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» були ОСОБА_10 , що одночасно був членом правління ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) та ОСОБА_9 , що в подальшому був призначений на посаду директора ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП».

Місце зберігання заставного майна транспортних засобів з метою його укриття визначене у договорах за однією і тією ж адресою: м. Донецьк, просп. Партизанській, 1-д, однак на момент надання кредиту під час перевірки заставного майна, транспортні засоби знаходились в м. Києві та надавались однією і тією ж особою, а саме ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено, що особи причетні до злочинної діяльності продовжують свої злочинні дії спрямовані на прикриття (приховування) злочинних дій для уникнення відповідальності, а саме здійснено перейменування ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» на ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП»), а в подальшому можливо буде розпочато процедуру ліквідації товариства, а посадові особи ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» в січні 2015 року, в порушення умов кредитного договору та договору застави, без погодження з Банком перереєстрували 4 транспортних засоби на нові номерні знаки (Toyota, модель Camry, НОМЕР_85, НОМЕР_86 (новий номер НОМЕР_87 ); Toyota, модель Camry, НОМЕР_88, НОМЕР_89 (новий номер НОМЕР_90 ); Toyota, модель Camry, НОМЕР_91, НОМЕР_92 (новий номер НОМЕР_93 ); Toyota, модель Camry, НОМЕР_94, НОМЕР_95 (новий номер НОМЕР_96 ).

Вказана інформація підтверджується показаннями свідків, а саме колишнього начальника відділу по роботі з проблемною заборгованістю ПАТ «Профін Банк» ОСОБА_11 та колишнього голови наглядової ради ПАТ «Профін Банк» ОСОБА_12 .

Одночасно з цим, отримано інформацію, що транспортні засоби, які перебували у заставі за вказаними кредитами намагаються вивезти з території України, де протиправно реалізувати.

Враховуючи, що зобов`язання щодо повернення кредитних коштів за вказаними кредитними договорами не виконуються, Банку спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Дії службових осіб Банку за попередньою змовою з посадовими особами вищевказаних юридичних осіб, які використовувались з метою реалізації зазначених протиправних схем та приховування злочину щодо неправомірного заволодіння коштами Банку та виведення з-під обтяження заставного майна, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

У слідства є достатні підстави вважати, що вказане майно є об`єктом протиправних дій та набуте кримінально-протиправним шляхом, оскільки було забезпеченням за кредитними договорами, але в ході реалізації вищеописаних незаконних схем, може бути протиправно виведене з-під обтяження майна, на яке можливо звернути стягнення для погашення заборгованості Банку перед кредиторами, а в подальшому незаконно відчужене. Крім того, вказане майно є забезпеченням можливої конфіскації майна та заявленого цивільного позову.

Одночасно з цим, слідство приходить до висновку про те, що вказані юридичні особи на даний час не обмежені в можливості на власний розсуд розпорядитися вказаними транспортними засобами, які одночасно перебувають в якості забезпечення повернення кредитних коштів, з метою уникнути відповідальності та унеможливити виконання в майбутньому можливої конфіскації майна та відшкодування завданих злочином збитків.

Незастосування арешту на вказане вище майно може призвести до його незаконного відчуження та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37702289, місцезнаходження юридичної особи: вул. Московська, 8-б, м. Київ, 01010) та ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39562833, місцезнаходження юридичної особи: просп. Червонозоряний, 39-а, м. Київ, 03110) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, з метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків, можливої конфіскації майна або цивільного позову, а також перешкоджання продовження злочинної діяльності пов`язаної із реалізацією вищевказаного майна, яке може бути незаконно виведене з забезпечення кредитних договорів, а в подальшому незаконно реалізоване, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані транспортні засоби, є достатні підстави для накладення арешту на транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37702289, місцезнаходження юридичної особи: вул. Московська, 8-б, м. Київ, 01010) та ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39562833, місцезнаходження юридичної особи: просп. Червонозоряний, 39-а, м. Київ, 03110), а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступні транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 37702289, місцезнаходження юридичної особи: вул. Московська, 8-б, м. Київ, 01010):

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_5 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_6 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_7 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_8 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_9 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_11 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_13 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_15 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_17 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_19 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_21 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_23 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_24 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_25 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_26 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_27 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_28 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_29 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_30 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_31 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_32 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_33 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_34 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_35 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_36 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_37 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_38 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_39 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_40 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_41 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_42 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_43 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_44 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_45 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_46 ;

- CHEVROLET LACETTI, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_47 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_48 ;

- FIAT NUOVO DOBLO, 2013 р.в., державний номер НОМЕР_49 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_50 ;

- FIAT NUOVO DOBLO, 2013 р.в., державний номер НОМЕР_51 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_52 ;

- FIAT NUOVO DOBLO, 2013 р.в., державний номер НОМЕР_53 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_54 ;

- FIAT NUOVO DOBLO, 2013 р.в., державний номер НОМЕР_55 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_56 ;

- TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_57 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_58 ;

- TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_59 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_60 ;

- TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_61 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_62 .

- TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_63 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_64 ;

- TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_65 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_66 ;

- TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_67 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_68 ;

- TOYOTA COROLLA, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_69 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_70 ;

- DAEWOO LANOS, 2012 р.в., державний номер НОМЕР_71 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_72 ;

- MERCEDES S450, 2010 р.в., державний номер НОМЕР_73 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_74 .

Накласти арешт на наступні транспортні засоби, які на праві власності належать ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39562833, місцезнаходження юридичної особи: просп. Червонозоряний, 39-а, м. Київ, 03110):

- MERCEDES-BENZ, моделі G 500, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_75 , реєстраційний номер НОМЕР_76 , 2012 року випуску;

- MERCEDES-BENZ, моделі VIАNO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_77 , реєстраційний номер НОМЕР_78 , 2012 року випуску;

- MERCEDES-BENZ, моделі G 500, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_79 , реєстраційний номер НОМЕР_80 , 2006 року випуску;

- MERCEDES-BENZ, моделі S 500, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_81 , реєстраційний номер НОМЕР_82 , 2010 року випуску;

- LЕXUS, модель LX 570, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_83 , реєстраційний номер НОМЕР_84 , 2010 року випуску;

- TOYOTA, модель CAMRY, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_85 , реєстраційний номер НОМЕР_86 (новий номер НОМЕР_87 ), 2012 року випуску;

- TOYOTA, модель CAMRY, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_88 , реєстраційний номер НОМЕР_89 (новий номер НОМЕР_90 ), 2012 року випуску;

- TOYOTA, модель CAMRY, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_91 , реєстраційний номер НОМЕР_92 (новий номер НОМЕР_93 ), 2011 року випуску;

- TOYOTA, модель CAMRY, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_94 , реєстраційний номер НОМЕР_95 (новий номер НОМЕР_96 ), 2012 року випуску

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1