н/п 1-кс/766/7102/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період з грудня 2015 року по червень 2016 року у друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суму коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні СУ УМВС України в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000089 з попередньою кваліфікацією, за ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000403 за ознаками чинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ст. 14 ч. 1 ст. 368 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 у період часу з січня по березень 2016 року вимагала та отримала від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , кошти за підписання договору оренди приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 13.04.2016 у приміщеннях, що використовуються ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук. Під час обшуку виявлено та вилучено документи, що складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно надання об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до оренди директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

Оглядом документів виявлено договір оренди складений між начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та директором Приватного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , який підписано вказаними особами.

Так, у розділі договору оренди, що підписано начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 та директором приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 № 11 «Платіжні та поштові реквізити сторін», заначено номер розрахункового рахунку приватного підприємства « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Під час розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні руху коштів за вищевказаним розрахунковим рахунком за період з грудня по червень 2016 року.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виписки за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період з грудня 2015 року по червень 2016 року у друкованому вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, загальної суму коштів на кожний день, що знаходиться на рахунку на початок дня та суму коштів яка знаходиться на рахунку після проведення трансакції, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Встановити строк дії ухвали строком до 09.12.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/14121 /16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________