Справа № 464/8750/16-к
пр.№ 1-кс/464/2240/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
01.12.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене 19.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування допитана в якості свідка гр. ОСОБА_5 , яка підтвердила викладені у своїй заяві факти, щодо ухилення від сплати податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та повідомила, що фактичне керування діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється гр. ОСОБА_6 , який проводить переговори з громадянами (покупцями квартир), здійснює фактичну реалізацію новозбудованих квартир через підставних осіб, сама ж реалізація товариством не відображається. З метою встановлення об`єктів будівництва, які збудовані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і на даний час відбувається реалізація збудованих квартир скеровано доручення в оперативне управління ГУ ДФС у Львівській області. З матеріалів виконаного доручення встановлено, що на даний час гр. ОСОБА_6 , через підставних осіб, здійснюється реалізація квартир, на яких здійснювались будівельні роботи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований як підприємець-фізична особа, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй діяльності використовує банківські розрахункові рахунки, на які та з яких можуть перераховувались кошти на закупівлю матеріалів на будівництво, кошти, щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомості (квартир). Одними з таких рахунків є банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інші розрахункові рахунки відкриті в Західному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Львів (МФО банку НОМЕР_5 ) на його ім?я. Беручи до уваги вищенаведене, з метою встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій при здійсненні (проведенні) будівельних робіт, надходження та використання грошових коштів які використовувались під час будівництва, коштів за реалізацію збудованих об`єктів нерухомості виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках які належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), є їх дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні не можливо. У зв`язку із наведеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю стосовно відомостей про клієнта банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), шляхом їх вилучення, та просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000036 відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, що містять заяву громадянки ОСОБА_7 від 10.02.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 ухилились від сплати податку на прибуток на суму 7 592 702 грн., що зареєстровано в ЄРДР 19.02.2016 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 3 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Щодо періоду, за який слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з 01.01.2014 по 01.11.2016, то слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно із витягом єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 внесено відомості про кримінальне правопорушення, вчинене в період з 01.01.2014 по 31.12.2015. У зв`язку із наведеним, період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів та інформації, слід обмежити часом вчинення правопорушення - з 01.01.2014 по 31.12.2015, а клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які належать Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;
- грошових чеків на отримання/зняття готівки з рахунків ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: