УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2016 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 000021 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04.11.2016 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, а також розпорядження про можливість вилучення слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівниками СУ ГУ Національної поліції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеному ним оперативному підрозділу, оригіналів документів що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет (в тому числі тих, які передбачені положеннями банку), протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 ; платіжних доручень (в тому числі і по «Клієнт-банку» чи іншій програмі) та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за 22 жовтня 2015 року; договори щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 та надання послуг «клієнт-банк» чи іншої програми з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по № НОМЕР_4 , що належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; договори на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунку № НОМЕР_4 , який належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вищевказаних СПД вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками, по кожній банківській операції за 22.10.2015 року, із зазначення конкретного електронного ключа; документів, які свідчать про отримання від працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , електронної картки (ключа) зі зразками підпису службових осіб Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для підключення по системі Банк-клієнт чи іншої програми до рахунку -№ НОМЕР_4 та проведення банківських операцій; завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 - в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 22 жовтня 2015 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться зазначене кримінальне провадження за фактом умисного використання службовими особами ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реорганізовано в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), які мають владні повноваження, всупереч інтересам служби та своїх повноважень щодо прийняття рішення про незаконне перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за продукцію, що не відповідає умовам договору, що дає підстави вважати наявність в діях посадових осіб ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ознак заволодіння державними коштами у великих розмірах.

На даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що відповідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: відомості про особу яка відкривала вказаний рахунок, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів з рахунку; оригінали документів із зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та відкриття рахунку, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз. Крім цього необхідно також вилучити рух коштів по зазначеному рахунку, відкритого указаним суб`єктом господарської діяльності у фінансовій установі з метою підтвердження чи спростування фактів перерахування на розрахункові рахунки указаного товариства коштів від замовника робіт, послуг та товарів як плату за них переможцю в конкурсних торгах та державних закупівлях. За результатами дослідження та аналізу руху коштів буде встановлено особу(осіб) які перерахували кошти та які вині у скоєні вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю та які є доказами у кримінальному провадженні.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригіналів документів що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Інформація по відомостях, що містяться в фінансово-господарських документах має значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання її іншим чином, ніж надання доступу до документів неможливе.

Слідчий підтримав клопотання та просив розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до копії платіжного доручення Відокремлений підрозділ Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито р/р НОМЕР_4 (українська гривня).

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, можуть підтверджувати чи спростовувати показання свідків, потерпілих та підозрюваного, за наявності підстав можуть бути використані під час проведення судових експертиз, викрити відомості про вчинення злочину ще не відомому органу досудового розслідування та надати інформацію про зв`язки підозрюваного та встановити його місцеперебування і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання бюджетних коштів, неможливо.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно ст. 162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути в подальшому використані як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб є неможливою.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівниками СУ ГУ Національної поліції у м.Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеному ним оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет (в тому числі тих, які передбачені положеннями банку), протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 ; платіжних доручень (в тому числі і по «Клієнт-банку» чи іншій програмі) та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за 22 жовтня 2015 року; договори щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 та надання послуг «клієнт-банк» чи іншої програми з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по № НОМЕР_4 , що належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; договори на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунку № НОМЕР_4 , який належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вищевказаних СПД вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками, по кожній банківській операції за 22.10.2015 року, із зазначення конкретного електронного ключа; документів, які свідчать про отримання від працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , електронної картки (ключа) зі зразками підпису службових осіб Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для підключення по системі Банк-клієнт чи іншої програми до рахунку -№ НОМЕР_4 та проведення банківських операцій; завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 - в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 22 жовтня 2015 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівниками СУ ГУ Національної поліції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеному ним оперативному підрозділу, на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, оригінали яких знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю влучення копій документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет (в тому числі тих, які передбачені положеннями банку), протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень (в тому числі і по «Клієнт-банку» чи іншій програмі) та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за 22 жовтня 2015 року;

- договори щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 та надання послуг «клієнт-банк» чи іншої програми з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по № НОМЕР_4 , що належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;

- договори на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунку № НОМЕР_4 , який належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вищевказаних СПД вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками, по кожній банківській операції за 22.10.2015 року, із зазначення конкретного електронного ключа;

- документів, які свідчать про отримання від працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , електронної картки (ключа) зі зразками підпису службових осіб Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для підключення по системі Банк-клієнт чи іншої програми до рахунку -№ НОМЕР_4 та проведення банківських операцій;

- завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_4 - в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 22 жовтня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1