УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15. 09. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та інших грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формують від «податкових ям» та підприємств-імпортерів, які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту.

Так встановлено, що в обов`язки ОСОБА_5 , входить організація роботи незаконних схем ухилення від сплати податків, контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій).

В обов`язки ОСОБА_6 , входить контроль за фінансовими операціями по рахунках підприємств з ознаками фіктивності, контроль зняття готівкових коштів в банківських установах, перевезення готівкових коштів та передача їх клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

В обов`язки ОСОБА_7 - контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій), підготовка фіктивних документів, ведення бухгалтерського та податкового обліку ФСПД.

В обов`язки ОСОБА_8 входить підготовка фіктивних документів, підбір підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії громадян, а також ОСОБА_8 є номінальним директором ряду фіктивних підприємств які задіяні в протиправній схемі.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для транзиту злочинних грошових коштів отриманих від протиправної діяльності підприємств діючого сектору економіки. В подальшому дані транзитні підприємства здійснюють перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших юридичних осіб з ознаками фіктивності, після чого здійснюється обготівковування грошових коштів.

Так під час проведення обшуку 29.06.2016 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_21 ), Селянське фермерське господарство " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_24 ), СГ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_19 ), фінансово-господарські та реєстраційні документи вищевказаних та інших ФСПД, а також виявлено та вилучено договори на відкриття рахунків фізичних осіб та довіреності на розпорядження банківськими рахунками.

Крім, того під час досудового розслідування, допитано в якості свідків, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які повідомили, що відкритими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ) не розпоряджалися, та ніякого відношення до них не мають.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив що відкрив рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на прохання ОСОБА_7 за грошову винагороду.

Допитано в якості свідка ОСОБА_12 який повідомив, що відкрив рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за грошову винагороду, та віддав всі реквізити невстановленій особі, ніякого відношення до рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » не має.

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам наступних громадян:
- ОСОБА_9 (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_13 , (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_10 (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34
- ОСОБА_14 (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36
- ОСОБА_15 (код НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38
- ОСОБА_16 (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40
- ОСОБА_17 (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42
- ОСОБА_18 (код НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44
- ОСОБА_11 (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46
- ОСОБА_19 (код НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48
- ОСОБА_12 (код НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50
- ОСОБА_20 (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52
- ОСОБА_21 (код НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54
- ОСОБА_22 (код НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56
- ОСОБА_23 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58
- ОСОБА_24 (код НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60
- ОСОБА_25 (код НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_26 (код НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 ;
- ОСОБА_27 (код НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ;
- ОСОБА_55 (код НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ;
- ОСОБА_29 (код НОМЕР_69 ) № НОМЕР_69 ;
- ОСОБА_56 (код НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 ;
- ОСОБА_57 (код НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 ;
- ОСОБА_58 (код НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 ;
- ОСОБА_59 (код НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 ;
- ОСОБА_60 (код НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 ;
- ОСОБА_61 (код НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 ;
- ОСОБА_62 (код НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 ;
- ОСОБА_63 (код НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 ;
- ОСОБА_64 (код НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 ;
- ОСОБА_65 (код НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ;
- ОСОБА_66 (код НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 ;
- ОСОБА_67 (код НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 ;
- ОСОБА_68 (код НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 ;
- ОСОБА_69 (код НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 ;
- ОСОБА_70 (код НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 ;
- ОСОБА_71 (код НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 ;
- ОСОБА_72 (код НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 ;
- ОСОБА_73 (код НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 ;
- ОСОБА_74 (код НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 ;
- ОСОБА_75 (код НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 ;
- ОСОБА_76 (код НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 ;
- ОСОБА_77 (код НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 ;
- ОСОБА_78 (код НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 ;
- ОСОБА_79 (код НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 ;
- ОСОБА_80 (код НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 ,
які, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі. Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , та іншим визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_28 ), з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам наступних громадян:
- ОСОБА_9 (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_13 , (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_10 (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , НОМЕР_117 ;
- ОСОБА_14 (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36
- ОСОБА_15 (код НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38
- ОСОБА_16 (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40
- ОСОБА_17 (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42
- ОСОБА_18 (код НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44
- ОСОБА_11 (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46
- ОСОБА_19 (код НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48
- ОСОБА_12 (код НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50
- ОСОБА_20 (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52
- ОСОБА_21 (код НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54
- ОСОБА_22 (код НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56
- ОСОБА_23 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58
- ОСОБА_24 (код НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60
- ОСОБА_25 (код НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 ;
- ОСОБА_26 (код НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 ;
- ОСОБА_27 (код НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ;
- ОСОБА_55 (код НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ;
- ОСОБА_29 (код НОМЕР_69 ) № НОМЕР_69 ;
- ОСОБА_56 (код НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 ;
- ОСОБА_57 (код НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 ;
- ОСОБА_58 (код НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 ;
- ОСОБА_59 (код НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 ;
- ОСОБА_60 (код НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 ;
- ОСОБА_61 (код НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 ;
- ОСОБА_62 (код НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 ;
- ОСОБА_63 (код НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 ;
- ОСОБА_64 (код НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 ;
- ОСОБА_65 (код НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ;
- ОСОБА_66 (код НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 ;
- ОСОБА_67 (код НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 ;
- ОСОБА_68 (код НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 ;
- ОСОБА_69 (код НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 ;
- ОСОБА_70 (код НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 ;
- ОСОБА_71 (код НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 ;
- ОСОБА_72 (код НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 ;
- ОСОБА_73 (код НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 ;
- ОСОБА_74 (код НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 ;
- ОСОБА_75 (код НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 ;
- ОСОБА_76 (код НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 ;
- ОСОБА_77 (код НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 ;
- ОСОБА_78 (код НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 ;
- ОСОБА_79 (код НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 ;
- ОСОБА_80 (код НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 ,
за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, а саме 15. 09. 2016 року, а саме:
-Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам вищевказаних громадян, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду.

-Надати інформації про рахунки які відкриті на ім`я наступних громадян: ОСОБА_9 (код НОМЕР_29 ); ОСОБА_13 , (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_41 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_47 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_49 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_51 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_53 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_55 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_57 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_59 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_61 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_63 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_65 ), ОСОБА_55 (код НОМЕР_67 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_69 ), ОСОБА_56 (код НОМЕР_70 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_72 ), ОСОБА_58 (код НОМЕР_74 ), ОСОБА_59 (код НОМЕР_76 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_78 ), ОСОБА_61 (код НОМЕР_80 ), ОСОБА_62 (код НОМЕР_82 ), ОСОБА_63 (код НОМЕР_84 ), ОСОБА_64 (код НОМЕР_86 ), ОСОБА_65 (код НОМЕР_88 ), ОСОБА_66 (код НОМЕР_90 ), ОСОБА_67 (код НОМЕР_92 ), ОСОБА_68 (код НОМЕР_94 ), ОСОБА_69 (код НОМЕР_96 ), ОСОБА_70 (код НОМЕР_98 ), ОСОБА_71 (код НОМЕР_100 ), ОСОБА_72 (код НОМЕР_102 ), ОСОБА_73 (код НОМЕР_104 ), ОСОБА_74 (код НОМЕР_106 ), ОСОБА_75 (код НОМЕР_108 ), ОСОБА_76 (код НОМЕР_110 ), ОСОБА_77 (код НОМЕР_112 ), ОСОБА_78 (код НОМЕР_114 ), ОСОБА_79 (код НОМЕР_116 ), ОСОБА_80 (код НОМЕР_118 ), та надати відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків.
-Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків вищевказаних громадян, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку (довіреності), та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.
-Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки вищевказаних громадян та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.

-Надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам вищевказаних громадян з моменту функціонування по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.
-Надати інформацію про пластикові (розрахункові) картки які прив`язані до рахунків вищевказаних громадян із зазначення номерів карток, рух коштів, виписки платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів, договорів на їх використання та інших документів, які містять відомості про осіб які мають право користування та які використовували пластикові (розрахункові) картки з моменту їх функціонування по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.

-Надати записи з камер відео спостереження які розташовані у відділеннях банків під час який було проведено зняття грошових коштів, на яких було зафіксовано осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання рахунків вищевказаних громадян та пластикових (розрахункових) карток прив`язаних до вище вказаних рахунків з моменту їх функціонування по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.
-Надати записи з камер відео спостереження банкоматів із зазначенням місць розташування банкоматів на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання пластикових (розрахункових) карток прив`язаних до розрахункових рахунків вищевказаних громадян з моменту їх функціонування по дату постановлення ухвали суду, а саме 15. 09. 2016 року.

-Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
-Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1