У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.10.2016 Справа №607/7455/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002395, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області

ОСОБА_4 судовому засіданні старший в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши доводи старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, В 2013 році ОСОБА_5 організував групу осіб за попередньою змовою, в яку увійшов сам як організатор і залучив два співорганізатора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також співвиконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб. В подальшому у 2016 році як співвиконавці були залучені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші особи. В період з 2013 року по 23 серпня 2016 року члени групи осіб за попередньою змовою, під керівництвом ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві, вчинили на території України низку шахрайств з використанням стільникового зв`язку, а саме співорганізатор злочину ОСОБА_7 , разом з співвиконавцями злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та Іншими, здійснили телефонні дзвінки до ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та інших осіб, видаючи себе за працівників державних органів, якими вони не є, повідомили їм завІдомо неправдиву інформацію про нарахування потерпілим компенсації за придбані напередодні лікарські засоби, для отримання якої необхідно перерахувати кошти на певних осіб. Після цього вищевказані потерпілі, під впливом обману, сприйнявши завідомо неправдиву інформацію як достовірну, добровільно перерахували кошти, на загальну суму 1131087,14 гривень па зазначених співвиконавцями злочину осіб. В подальшому співорганізатор злочину ОСОБА_6 , разом з співвиконавцями ОСОБА_12 та ОСОБА_16 організували зняття коштів у відділеннях банків України м. Києва, та заволоділи коштами потерпілих на загальну суму 1131087,14 гривень, без мети повернення. Дані кошти потерпілі перераховували на наступних осіб у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, з допомогою переказів «швидка копійка»:
* ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_2 (перераховано кошти
ОСОБА_22 та іншими):
* ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_3 (перераховано кошти
ОСОБА_48 , ОСОБА_29 та іншими);
* ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_4 (перераховано кошти
ОСОБА_18 , ОСОБА_21 . ОСОБА_23 ,
ОСОБА_25 та іншими);
* ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_5 (перераховано кошти
ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншими );
* ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Інформація про потерпілих та суми коштів, які останні перерахували зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене, для підтвердження чи спростування перерахування коштів потерпілими на ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та ОСОБА_56 старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації та документів, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використовуватись як доказ та на даний час неможливо іншими способами встановити точної суми коштів, перерахованої потерпілими та всіх потерпілих від даних злочинних дій, а також встановити, хто саме та яким чином отримував дані кошти, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУІ-ГП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_57 тимчасовий доступ до:
*копій документів, що підтверджують факти переказу коштів через систему «швидка
копійка» на прізвища ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; а також факт
зняття коштів вищевказаними особами в період з 01 грудня 2015 року по 24 жовтня 2016 року.
*копій документів, які заповнили, підписали та подали у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ,
ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 для отримання
переказів в період з 01 грудня 2015 року по 24 жовтня 2016 року.;
*інформації про анкетні дані осіб, які перераховували кошти з допомогою переказу
«швидка копійка» на ОСОБА_61 ,
ОСОБА_62 , ОСОБА_54 , ОСОБА_63 ,
ОСОБА_56 в період з 01 грудня 2015 року по 24 жовтня 2016 року із зазначення сум переказів
та часу їх здійснення;
- інформації про фото осіб, які знімали перекази на
ОСОБА_52 , ОСОБА_62 , ОСОБА_54 ,
ОСОБА_63 , ОСОБА_56 в період з 01 грудня 2015 року по 24 жовтня 2016 року (в разі наявності) та можливість вилучити копії, які знаходяться у філії Тернопільського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий суддяОСОБА_1