Cправа № 750/5299/16-к
Провадження № 1-кс/750/1882/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 24.02.2016 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів юридичних справ по банківських рахунках: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; інформації про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках з наданням виписок, у період з дати відкриття рахунку по 26.05.2016; відомостей щодо місць розташування відділень (терміналів) АТ «Ощадбанк», через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаних рахунків, у період з дати відкриття рахунку по 26.05.2016, які містяться в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583 КК України, у зв`язку з тим, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області.

Так, ОСОБА_6 за допомогою кур`єрів або особисто передає ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлює довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкриває рахунки в банківських установах, оформлює заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримує банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 отримані банківські картки за допомогою кур`єрів передає іншим особам, які знімають з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передають вказані кошти на тимчасово окуповану територію. Отже, наявні дані вказують на ознаки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

29.02.2016 - 01.03.2016, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були виявлені та вилучені документи щодо відкриття банківських рахунків у АТ «Ощадбанк», зокрема:

- договір № 685640 від 05.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_51 ;

- заява про приєднання № 701153 від 12.12.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 від імені ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_52 ;

- заява про приєднання № 701136 від 12.12.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 від імені ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_53 ;

- договір № 685805 від 05.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 від імені ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_54 ;

- договір № 684933 від 03.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_5 від імені ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_55 ;

- заява про приєднання № 714736 від 03.02.2016 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_6 від імені ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_56 ;

- заява про приєднання № 712063 від 26.01.2016 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_7 від імені ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_57 ;

- договір № 687975 від 11.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_8 від імені ОСОБА_14 , паспорт НОМЕР_58 ;

- договір № 687647 від 11.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_9 від імені ОСОБА_15 , паспорт НОМЕР_59 ;

- договір № 687609 від 11.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_10 від імені ОСОБА_16 , паспорт НОМЕР_60 ;

- заява про приєднання № 711929 від 22.01.2016 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_11 від імені ОСОБА_17 , паспорт НОМЕР_61 ;

- договір № 688063 від 12.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_12 від імені ОСОБА_18 , паспорт НОМЕР_62 ;

- договір № 688030 від 12.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_13 від імені ОСОБА_19 , паспорт НОМЕР_63 ;

- договір № 685160 від 04.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_14 від імені ОСОБА_20 , паспорт НОМЕР_64 ;

- договір № 686516 від 09.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_15 від імені ОСОБА_21 , паспорт НОМЕР_65 ;

- договір № 685241 від 04.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_16 від імені ОСОБА_22 , паспорт НОМЕР_66 ;

- договір № 685290 від 04.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_17 від імені ОСОБА_23 , паспорт НОМЕР_67 ;

- договір № 685314 від 04.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_18 від імені ОСОБА_24 , паспорт НОМЕР_68 ;

- договір № 685321 від 04.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_19 від імені ОСОБА_25 , паспорт НОМЕР_69 ;

- заява про приєднання № 706856 від 29.12.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_20 від імені ОСОБА_26 , паспорт НОМЕР_70 ;

- заява про приєднання № 712056 від 26.01.2016 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_21 від імені ОСОБА_27 , паспорт НОМЕР_71 ;

- заява про приєднання № 696936 від 12.12.2016 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_22 від імені ОСОБА_28 , паспорт НОМЕР_72 ;

- договір № 685397 від 04.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_23 від імені ОСОБА_29 , паспорт НОМЕР_73 ;

- договір № 685400 від 04.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_24 від імені ОСОБА_30 , паспорт НОМЕР_74 ;

- договір № 685800 від 05.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_25 від імені ОСОБА_31 , паспорт НОМЕР_75 ;

- заява про приєднання № 714393 від 02.02.2016 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_26 від імені ОСОБА_32 , паспорт НОМЕР_76 ;

- договір № 685763 від 05.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_27 від імені ОСОБА_33 , паспорт НОМЕР_77 ;

- заява про приєднання № 704889 від 23.12.2015 щодо відкриття рахунк № НОМЕР_28 від імені ОСОБА_34 , паспорт НОМЕР_78 ;

- заява про приєднання № 712026 від 26.01.2016 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_29 від імені ОСОБА_35 , паспорт НОМЕР_79 ;

- заява про приєднання № 701014 від 12.12.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_30 від імені ОСОБА_36 , паспорт НОМЕР_80 ;

- договір № 685473 від 05.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_31 від імені ОСОБА_37 , паспорт НОМЕР_81 ;

- заява про приєднання № 706107 від 26.12.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_32 від імені ОСОБА_38 , паспорт НОМЕР_82 ;

- договір № 686510 від 09.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_33 від імені ОСОБА_39 , паспорт НОМЕР_83 ;

- заява про приєднання № 702208 від 15.12.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_34 від імені ОСОБА_40 , паспорт НОМЕР_84 ;

- договір № 685741 від 05.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_35 від імені ОСОБА_41 , паспорт НОМЕР_85 ;

- договір № 685721 від 05.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_36 від імені ОСОБА_42 , паспорт НОМЕР_86 ;

- договір № 685564 від 05.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_37 від імені ОСОБА_43 , паспорт НОМЕР_87 ;

- договір № 686411 від 09.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_38 від імені ОСОБА_44 , паспорт НОМЕР_88 ;

- договір № 685518 від 05.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_39 від імені ОСОБА_45 , паспорт НОМЕР_89 ;

- договір № 688186 від 12.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_40 від імені ОСОБА_46 , паспорт НОМЕР_90 ;

- договір № 688303 від 12.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_41 від імені ОСОБА_47 , паспорт НОМЕР_91 ;

- договір № 686468 від 09.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_42 від імені ОСОБА_48 , паспорт НОМЕР_92 ;

- договір № 687497 від 11.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_43 від імені ОСОБА_49 , паспорт НОМЕР_93 ;

- договір № 688858 від 13.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_44 від імені ОСОБА_50 , паспорт НОМЕР_94 ;

- договір № 688136 від 13.11.2016 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_45 від імені ОСОБА_51 , паспорт НОМЕР_95 ;

- договір № 688091 від 12.11.2015 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_46 від імені ОСОБА_52 , паспорт НОМЕР_96 .

Крім того, 10.03.2016, у ході проведення обшуку у Управлінні Пенсійного фонду України в м. Чернігові, за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 139, були виявлені та вилучені пенсійні справи, в яких містились документи щодо відкриття банківських рахунків у АТ «Ощадбанк», зокрема:

- заява від 26.03.2015 та протокол від 05.10.2015 від імені ОСОБА_53 , паспорт НОМЕР_97 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_47 ;

- протокол від 08.10.2015 від імені ОСОБА_54 , паспорт НОМЕР_98 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_48 ;

- заява від 01.04.2015 та протокол від 16.11.2015 від імені ОСОБА_55 , паспорт НОМЕР_99 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_49 ;

- заява від 01.05.2015 та протокол від 22.12.2015 від імені ОСОБА_56 , паспорт НОМЕР_100 , про перерахування пенсії на рахунок № НОМЕР_50

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що вищевказані документи використовувались для відкриття вищевказаних рахунків можливо з метою сприяння терористичній організації «ДНР», у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації про власників банківських рахунків та рух грошових коштів по цим рахункам АТ «Ощадбанк» у період з дати відкриття рахунку по 26.05.2016, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів юридичних справ по банківських рахунках: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; інформації про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках з наданням виписок, у період з дати відкриття рахунку по 26.05.2016; відомостей щодо місць розташування відділень (терміналів) АТ «Ощадбанк», через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаних рахунків, у період з дати відкриття рахунку по 26.05.2016, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 07 липня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1