Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2012 року по 21 липня 2016 року, які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу, дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Встановлено, що 20 травня 2011 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було засновано обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення незавершеного будівництва багатоквартирного будинку з вбудовано-прибудинковими приміщеннями по АДРЕСА_2 . З березня 2013 року виконувати обов`язки голови ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обрано ОСОБА_8 , яка починаючи 2012 року ще не будучи головою кооперативу розпоряджалася грошовими коштами, внесеними дольовиками на баланс кооперативу, а згодом на розрахунковий рахунок, відкритий в банку на прізвище ОСОБА_8 .
Члени ревізійної комісії ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталися до голови кооперативу ОСОБА_8 з проханням щодо надання належно оформленого звіту про використання коштів кооперативу із обгрунтуванням сум доплат, для розгляду та ознайомлення із ним членами кооперативу. Проте, у всіх випадках дані прохання були безпідставно проігноровані.
Допитана потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що нею особисто та іншими членами кооперативу вносилися неодноразово грошові кошти на рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за усними поясненнями ОСОБА_8 , дані грошові кошти необхідні були для потреб кооперативу. Однак, перераховані грошові кошти не були обліковані та не включені ОСОБА_8 у вартість будівництва будинку, згідно із декларацією про введення в експлуатацію будинку по АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2012 року по 21 липня 2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі, клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою підтвердження або спростування факту надходження грошових коштів в аналогічний період часу та в аналогічних сумах від членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для потреб кооперативу, якими шахрайським способом заволоділа ОСОБА_8 шляхом невключення даних сум грошових коштів в вартість будівництва будинку по АДРЕСА_2 .
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В інший спосіб отримати доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, та їх вилучити неможливо, а саме: встановити чи надходили грошові кошти, та дослідити шляхи використання грошових коштів, оскільки тільки у вказаному банку наявні документи стосовно використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображено відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми грошових, коштів перераховані на даний рахунок.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, яка розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а саме те, що документи, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а саме: підтвердження або спростування факту надходження грошових коштів від членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для потреб кооперативу, та враховуючи неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , та/або оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня 2012 року по 21 липня 2016 року, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу, дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1