1Справа № 335/7349/16-к 1-кс/335/4418/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнітек Пром» - ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділення РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000034 від 06.04.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 2-го відділення РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №0000034 від 06.04.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000034 розпочатого 06.04.2016 за ч. 3 ст.212 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Буденергомонтаж ЛТД» (код за ) в період 2015 року, шляхом незаконного формування валових витрат з податку на прибуток, а також податку на додану вартість від підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а саме ТОВ «АДЕПТ-АУДІТ» (код за , ТОВ «ЕКСПРЕС-КОМПЛЕКТ» (код за ), ТОВ «ЮНАСІС» (код за ) ТОВ «АРУТИС-С» (код за ) ТОВ «МАЛЕНА ТОРГ» (код за ), ТОВ «ЕПСІЛОН-2015» (код за ), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ-ЛТД» (код за ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 1526,6 тис. грн. та ПДВ у сумі 1696,3 тис. грн.

24.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , яке відповідно до договору купівлі - продажу від 08 лютого 2008 року, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ).

За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено документи ТОВ «Юнітек пром» (код за ), які не входили до ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а саме:
-бланки накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 102 аркушах;

-бланки посвідчень про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів, актів походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікатів якості на вторинні чорні та кольорові метали ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 32 аркушах;

-бланки товарно-транспортних накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 131 аркушах;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні які обміняно на долари США, «пр. 4800 ЗАЛК за б/н на 110 аркушах;

-блокнот в обкладинці блакитного кольору з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні та доларах США на 384 аркушах;

-договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги №16/02-16ф від 16.02.2016 року між ТОВ «Юнітек-Пром» та ТОВ «Інтеренерготрейдінг» на суму 1 707 832 грн. на одному аркуші з одним аркушем паперу, що містить рукописний запис наступного змісту: «передать Ачкасову и вернуть 1 экз. договора подписанный и с печатью»;

-копія договору №11160075 від 20.01.2016 року між ТОВ «Юнітек-Пром» та ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» на п`яти аркушах у двох примірниках;

-копія договору на надання послуг по перевезенню №16-03 від 01.01.2016 року від ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Юнітек-Пром» на 5-ти аркушах у двох примірниках;

-аркуші паперу з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні та доларах США на 9 аркушах;

-накладні №786 від 26.05.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 3 аркушах;

-посвідчення від 26.05.16 р. про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів, акт походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікат якості на вторинні чорні та кольорові метали ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на одному аркуші;

-товарно-транспортні накладні №36 від 26.05.16р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші у чотирьох примірниках;

-накладна №229696 від 22.06.2016р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-товарно-транспортні накладні №229696 від 22.06.16 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші у двох примірниках;

-акт-приймання №3403/16 від 22.06.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-акт-приймання №3367/16 від 21.06.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-накладна №211100 від 21.06.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-товарно-транспортні накладні №211100 від 21.06.16 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші у двох примірниках;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 15.06.2016 року ОСОБА_9 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 15.06.2016 року ОСОБА_9 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 15.06.2016 року ОСОБА_9 » та підписом 1 шт.;

- грошові кошти у сумі 16 945 доларів США.
Крім того, 24.06.2016 року на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя розпочато обшук за адресою: вул. Крива Бухта 2, під час якого виявлено брухт чорного металу, бланки накладних виписаних ТОВ «Юнітек пром» (код за ), в яких є відтиск печатки підприємства та підпис директора ОСОБА_4 «в адресу» ПАТ «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь».
Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що на вул. Крива Бухта 2 він повинен був завантажити у автомобіль «МАЗ» (на якому працює водієм) металобрухт, отримати документи на металобрухт та відвезти його на ПАТ «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь».
Таким чином встановлено, що всі отримані від демонтажу матеріали вивезено з території ПАТ «ЗАЛК», а саме брухт чорного металу зберігаються на сьогоднішній день на території, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя вул. Крива Бухта 2, де у подальшому проводиться завантаження у автотранспорт, водію надається пакет документів що брухт металу належить ТОВ «Юнітек пром» (код за ), що дає можливість реалізувати брухт отриманий від демонтажу ПАТ «ЗАЛК» в адресу ПАТ «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь». В подальшому грошові кошти переводяться у готівку, що підтверджують вилучені під час обшуку за адресою м. Запоріжжя вул. 40 Років Радянської України/Леонова (нова назва вул. Незалежної України) буд. 1/2 оф. 36, документи (бланки) ТОВ «Юнітек-пром».

Частина грошових коштів використовується для придбання металобрухту за готівковий рахунок, частина конвертується у долари США. Так 24.06.2016 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук за адресою м. Запоріжжя вул. 40 Років Радянської України/Леонова (нова назва вул. Незалежної України) буд. 1/2 оф. 36, грошові кошти у сумі 16 945 доларів США та блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні які обміняне на долари США, «пр. 4800 ЗАЛК за б/н на 110 аркушах;

Тому орган досудового розслідування вважає, що вилучені грошові кошти набуті злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, як зазначає слідчий, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000034 встановлено, що невстановлені особи, використовуючи документи з реквізитами ТОВ «Юнітек-пром» (код за ) в період з 01.01.2015 по 24.06.2016 здійснюють прийом брухту кольорових і чорних металів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Крива Бухта 2, здійснюють операції з металобрухтом, надають приміщення та споруди за зазначеною адресою для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту (використовуючи документи ТОВ «Юнітек-пром» металобрухт постачається в адресу ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»), організували незаконний пункт прийому, схову та збуту металобрухту за адресою: м. Запоріжжя, вул. Крива Бухта 2.

За зазначеним фактом 25.06.2016 року на підставі рапорту старшого слідчого з ОВС 2-го відділення РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. 214 КПК України, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Посилаючись на те, що тимчасово вилучені в ході обшуку документи мають ознаки речових доказів, та є всі підстави вважати, що грошові кошти отримані в результаті вчинення злочину та будуть використані у наступному в якості відшкодування завданих державі збитків нанесених фігурантами кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів та застосування у подальшому спеціальної конфіскації до грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення злочину слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи та грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, уточнивши підставу для арешту грошових коштів, з метою забезпечення речових доказів.
Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнітек Пром» - ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 заперечували проти клопотання слідчого а просили відмовити у накладенні арешту на вилучене майно, посилаючись на необґрунтованість та безпідставність клопотання слідчого.

Пояснили, що ТОВ «Юнітек Пром» займається законною діяльністю з оптової торгівлі відходами та брухтом, що прямо передбачено його уставними документами. Підприємство, яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Крива бухта 2, є контрагентом ТОВ «Юнітек Пром», оскільки останній придбаває в них металобрухт, який потім реалізується іншим підприємствам, чим і пояснюється наявність документів ТОВ «Юнітек Пром» за зазначеною вище адресою. Грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку, є його особистими грошовими коштами, які він зберігав на робочому місці.

Дослідивши клопотання слідчого, матеріали, надані в його обґрунтування, заслухавши учасників розгляду клопотання, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 06.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток у сумі 1526,6 тис. грн. та ПДВ у сумі 1696,3 тис. грн. службовими особами ТОВ «Буденергомонтаж ЛТД» (код за ) в період 2015 року, шляхом незаконного формування валових витрат з податку на прибуток, а також податку на додану вартість від підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а саме ТОВ «АДЕПТ-АУДІТ» (код за , ТОВ «ЕКСПРЕС-КОМПЛЕКТ» (код за ), ТОВ «ЮНАСІС» (код за ) ТОВ «АРУТИС-С» (код за ) ТОВ «МАЛЕНА ТОРГ» (код за ), ТОВ «ЕПСІЛОН-2015» (код за ), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ-ЛТД» (код за ).

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.06.2016 року в рамках даного кримінального провадження надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя вул. 40 Років Радянської України/Леонова (нова назва вул. Незалежної України) буд. 1/2, офіс 36, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Буденергомонтаж ЛТД» (код за ) по взаємовідносинам з ПАТ «ЗАЛК», ТОВ «АДЕПТ-АУДІТ» (код за , ТОВ «ЕКСПРЕС-КОМПЛЕКТ» (код за ), ТОВ «ЮНАСІС» (код за ), ТОВ «АРУТИС-С» (код за ) ТОВ «МАЛЕНА ТОРГ» (код за ), ТОВ «ЕПСІЛОН-2015» (код за ), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ-ЛТД» (код за ) за період з 01 листопада 2014 року по 31 грудня 2015 року щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, послуг, а також печаток, штампів, знарядь злочину, факсиміле та документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, реєстраційних та статутних документів, інформації на магнітних носіях, електронних інформаційних систем або їх частин, системних блоків ПК, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, магнітних, оптичних та інших флеш-носіїв інформації, чернеток, блокнотів та записних книжок, на яких може зберігатися доказова інформація.

Згідно протоколу обшуку від 24.06.2016 року слідчим вилучено документи, предмети та грошові кошти, які не входили до переліку речей та документів відносно яких прямо надано дозвіл в ухвалі на проведення обшуку. Зокрема:

-бланки накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 102 аркушах;

-бланки посвідчень про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів, актів походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікатів якості на вторинні чорні та кольорові метали ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 32 аркушах;

-бланки товарно-транспортних накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 131 аркуші;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні які обміняно на долари США, «пр. 4800 ЗАЛК за б/н на 110 аркушах;

-блокнот в обкладинці блакитного кольору з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні та доларах США на 384 аркушах;

-договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги №16/02-16ф від 16.02.2016 року між ТОВ «Юнітек-Пром» та ТОВ «Інтеренерготрейдінг» на суму 1 707 832 грн. на одному аркуші з одним аркушем паперу, що містить рукописний запис наступного змісту: «передать Ачкасову и вернуть 1 экз. договора подписанный и с печатью»;

-копія договору №11160075 від 20.01.2016 року між ТОВ «Юнітек-Пром» та ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» на п`яти аркушах у двох примірниках;

-копія договору на надання послуг по перевезенню №16-03 від 01.01.2016 року від ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Юнітек-Пром» на 5-ти аркушах у двох примірниках;

-аркуші паперу з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні та доларах США на 9 аркушах;

-накладні №786 від 26.05.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 3 аркушах;

-посвідчення від 26.05.16 р. про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів, акт походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікат якості на вторинні чорні та кольорові метали ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на одному аркуші;

-товарно-транспортні накладні №36 від 26.05.16р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші у чотирьох примірниках;

-накладна №229696 від 22.06.2016р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-товарно-транспортні накладні №229696 від 22.06.16 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші у двох примірниках;

-акт-приймання №3403/16 від 22.06.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-акт-приймання №3367/16 від 21.06.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-накладна №211100 від 21.06.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-товарно-транспортні накладні №211100 від 21.06.16 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші у двох примірниках;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 15.06.2016 року ОСОБА_9 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 15.06.2016 року ОСОБА_9 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 15.06.2016 року ОСОБА_9 » та підписом 1 шт.;

- грошові кошти у сумі 16 945 доларів США.
Як зазначає слідчий на даний час є підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи документи з реквізитами ТОВ «Юнітек-пром» (код за ) в період з 01.01.2015 по 24.06.2016 здійснюють прийом брухту кольорових і чорних металів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Крива Бухта 2, здійснюють операції з металобрухтом, надають приміщення та споруди за зазначеною адресою для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту (використовуючи документи ТОВ «Юнітек-пром» металобрухт постачається в адресу ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»), організували незаконний пункт прийому, схову та збуту металобрухту за адресою: м. Запоріжжя, вул. Крива Бухта 2.

25.06.2016 року на підставі рапорту старшого слідчого з ОВС 2-го відділення РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. 214 КПК України, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Постановою прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 від 29.06.2016 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та №0000054 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України. об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000034.

Як зазначає слідчий, накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідно з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості,які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що вилучені в ході обшуку 24.06.2016 року документи у вигляді бланків накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром», бланків посвідчень про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів, актів походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікатів якості на вторинні чорні та кольорові метали ТОВ «Юнітек-Пром», бланків товарно-транспортних накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром», блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів, блокнот в обкладинці блакитного кольору з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні та доларах США, договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги №16/02-16ф від 16.02.2016 року між ТОВ «Юнітек-Пром» та ТОВ «Інтеренерготрейдінг», договору №11160075 від 20.01.2016 року між ТОВ «Юнітек-Пром» та ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» на п`яти аркушах у двох примірниках, договору на надання послуг по перевезенню №16-03 від 01.01.2016 року від ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Юнітек-Пром», аркушів паперу з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні та доларах США, накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь», посвідчень про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів, актів походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікатів якості на вторинні чорні та кольорові метали ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь», товарно-транспортних накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь», накладної з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь», актів-приймання з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь», відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони містять відомості,які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, за ч. 1 ст. 213 КК України, а тому слідчий суддя з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні та збереження речових доказів вважає за необхідне накласти арешт на зазначені вище документи.
Разом з тим, слідчий суддя не погоджується із доводами слідчого, що вилучені в ході обшуку паперові банківські стрічки для обгортання банкнот мають доказове значення для кримінального провадження. ТОВ «Юнітек Пром» не входить до переліку юридичних осіб, відносно яких здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України, і слідчому судді не надано доказів того, що паперові банківські стрічки для обгортання банкнот містять відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 213 КК України.

Крім того, в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді обшуку, слідчим були вилучені грошові кошти у сумі 16 945 доларів США. На час розгляду клопотання про арешт майна слідчим не наведено достатніх підстав для накладення арешту на грошові кошти, оскільки не надано доказів, що вилучені грошові кошти є об`єктом кримінально-протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладені обставини слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому у задоволенні клопотання про арешт майна в частині його накладення на паперові банківські стрічки та грошові кошти в сумі 16 945 доларів США.
З огляду на викладене вище клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділення РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділення РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти на вилучені 24.06.2016 року в ході обшуку по кримінальному провадженню № №0000034 документи, а саме на:
-бланки накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 102 аркушах;

-бланки посвідчень про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів, актів походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікатів якості на вторинні чорні та кольорові метали ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 32 аркушах;

-бланки товарно-транспортних накладних з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 131 аркушах;

-блокнот в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні які обміняно на долари США, «пр. 4800 ЗАЛК за б/н на 110 аркушах;

-блокнот в обкладинці блакитного кольору з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні та доларах США на 384 аркушах;

-договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги №16/02-16ф від 16.02.2016 року між ТОВ «Юнітек-Пром» та ТОВ «Інтеренерготрейдінг» на суму 1 707 832 грн. на одному аркуші з одним аркушем паперу, що містить рукописний запис наступного змісту: «передать Ачкасову и вернуть 1 экз. договора подписанный и с печатью»;

-копія договору №11160075 від 20.01.2016 року між ТОВ «Юнітек-Пром» та ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» на п`яти аркушах у двох примірниках;

-копія договору на надання послуг по перевезенню №16-03 від 01.01.2016 року від ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Юнітек-Пром» на 5-ти аркушах у двох примірниках;

-аркуші паперу з чорновими записами із зазначенням сум грошових коштів у гривні та доларах США на 9 аркушах;

-накладні №786 від 26.05.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 3 аркушах;

-посвідчення від 26.05.16 р. про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних та кольорових металів, акт походження брухту чорних та кольорових металів, сертифікат якості на вторинні чорні та кольорові метали ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на одному аркуші;

-товарно-транспортні накладні №36 від 26.05.16р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші у чотирьох примірниках;

-накладна №229696 від 22.06.2016р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-товарно-транспортні накладні №229696 від 22.06.16 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші у двох примірниках;

-акт-приймання №3403/16 від 22.06.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-акт-приймання №3367/16 від 21.06.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-накладна №211100 від 21.06.2016 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-товарно-транспортні накладні №211100 від 21.06.16 р. з постачання брухту чорних металів ТОВ «Юнітек-Пром» на адресу ПАТ «ЕЗ «Дніпроспецсталь» з підписом у графі «відпустив» ОСОБА_4 на 1 аркуші у двох примірниках.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення, що тягне за собою повернення:

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 15.06.2016 року ОСОБА_9 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперова банківська стрічка для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 18.06.2016 року ОСОБА_8 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 15.06.2016 року ОСОБА_9 » та підписом 1 шт.;

-паперової банківської стрічки для обгортання банкнот номіналом 200 грн. у кількості 100 аркушів з відбитком штампу «ПАТ КБ «Приватбанк» Херсонська філія МФО 352479 від 15.06.2016 року ОСОБА_9 » та підписом 1 шт.;

- грошових коштів у сумі 16 945 доларів США, особі у якої вони були вилучені.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1