Єдиний унікальний номер (справа №) 216/452/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/2838/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України.

В період часу з початку 2015 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при посередництві посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх ім`я рухомого майна та не зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_3 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Під час проведення досудового розслідування із допиту ОСОБА_4 з`ясовано, що в березні 2013 року він придбав для себе у власність за 12000 гривень автомобіль марки ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер НОМЕР_1 у ОСОБА_5 , який являється рідним братом його дружини ОСОБА_6 . 12.05.2015 року ОСОБА_5 оформив на ОСОБА_4 генеральну довіреність з правом продажу вказаного автомобіля. ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 помер, у зв`язку із чим, ОСОБА_4 вирішив переоформити вказаний автомобіль на своє ім`я. 18.11.2015 року ОСОБА_4 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , де на території Центру зустрів чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував свою допомогу в складанні та видачі довідки-рахунок на автомобіль марки ВАЗ 21063. В той самий день, ОСОБА_4 у приміщенні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав ОСОБА_7 для оформлення довідки-рахунок копію свого паспорта, тех. паспорт, ІНН, а також оригінал генеральної довіреності на автомобіль ВАЗ 21063. Після чого, наступного для 19.11.2015 року чоловік на ім`я ОСОБА_7 , використовуючи генеральну довіреність від імені померлого ОСОБА_5 , видав ОСОБА_4 довідку-рахунок, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 18.11.2015 року.

Під час досудового розслідування свідкові ОСОБА_4 пред`явлено для впізнання фотознімки осіб, з метою встановлення особи чоловіка, який видав завідомо підроблену довідку-рахунок на автомобіль ВАЗ 21063.

В ході впізнання ОСОБА_4 серед пред`явлених осіб, впізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який з 05.12.2014 перебуває на посаді керівника філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відокремлені підрозділи юридичної особи розташовані за адресою АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що 09.10.2015 року на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було зареєстровано автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , однак під час допиту ОСОБА_9 пояснив, що він не купував вказаний автомобіль, де він знаходиться він не знає. Було встановлено що довідку - рахунок також видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час реєстрації та перереєстрації вказаного транспортного засобу «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_5 - оформлення та отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, виданого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , здійснював ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно заяви № 74266688 від 13.10.2015 року «про перереєстрацію у зв`язку зі зміною кольору ТЗ», колір автомобілю «Toyota land cruser 200», номер кузову НОМЕР_5 було змінено з чорного на білий.

Згідно заяви № 76035299 від 05.11.2015 року «про перереєстрацію ТЗ на нового власника за довідкой-рахунок» серії НОМЕР_6 виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 05.11.2015 року, транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 було перереєстровано з власника ОСОБА_9 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , при цьому, як вище зазначив у своєму допиті свідок ОСОБА_9 у м. Кривому Розі він ніколи не був, перший раз приїхав на допит до слідчого, який відбувся 11.09.2016 року. Отже, перереєстрація транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 було здійснено із використанням підроблених документів, тобто з порушенням норм чинного законодавства.
09.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які були складені при перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , номер кузову НОМЕР_5 , зокрема заяви про перереєстрацію, квитанцій про сплату послуг, висновку експертного дослідження, заяви про проведення операцій з перереєстрації, оригіналу довідки рахунку, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 14/1.1-2004 від 01.08.2016, підпис від імені ОСОБА_9 розташований в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_9 », «Здав», «отримав» заяви №74266688 від 13.10.2015 р.( про перереєстрацію транспортного засобу у зв`язку зі зміною кольору) виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_9 розташовані в графі «Зміст заяви перевірив ОСОБА_9 », «здав», «отримав», заяви №74117218 від 09.10.2015 р. (перереєстрація транспортного засобу на нового власника за довідкой-рахунок), виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_9 розташовані в графах «Зазначений транспортний засіб складову частину, що має ідентифікаційні номери одержав) у довідці-рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виконані не ОСОБА_9 , а іншою особою.

Після перереєстрації транспортного засобу «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_5 , з власника ОСОБА_9 на нового власника - громадянина ОСОБА_12 , останньому було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , та реєстраційний номер НОМЕР_9 .

В подальшому транспортний засіб «Toyota land cruser 200» р.н. номер кузову НОМЕР_5 було знято з реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

11.07.2016 на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , на спеціально обладнаній площадці для зберігання транспортних засобів, виявлено та вилучено наступні транспортні засоби елітного класу:
- автомобіль марки Mercedes-Benz S 600, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , ідентифікаційний номер ТЗ: НОМЕР_11 .
- автомобіль марки Mercedes-Benz SLK 200, у корпусі чорного кольору, реєстраційний номер на автомобілі відсутній, ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , який знаходиться у міжнародному розшуку по базі «Інтерпол», та значиться викраденим в Угорщіні.
- автомобіль марки PORSCHE Boxster, у корпусі сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 .
Під час проведення обшуку на виявлені транспортні засоби відсутні свідоцтва про їх реєстрацію, відсутні ключі від замків запалювання. Окрім цього, встановлено, що приміщення та прилеглу територію відповідно до договору суборенди орендує Криворізька філія Європейського університету, виявлені 3 транспортні засоби були залишені на зберігання гр. ОСОБА_11 без здійснення відповідних записів до журналу обліку транспортних засобів, що тимчасово зберігаються у внутрішньому подвір`ї будинку АДРЕСА_7 .
Згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що реєстраційний номерний знак НОМЕР_10 , розміщений на вилученому автомобілі марки Mercedes-Benz S 600, належить іншому транспортному засобу «Пежо 308, зареєстрованому у м. Києві.
Крім того, згідно облікових даних Національної автомобільної інформаційно-пошукової системи встановлено, що транспортні засоби з він-кодами НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , взагалі на території України не зареєстровані; вказані транспортні засоби, з підробленими реєстраційними номерними знаками, та ймовірно, зміненими вузлами та агрегатами, які були оформлені за допомогою довідок-рахунків, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при посередництві гр. ОСОБА_11 . Окрім цього, слідчим та оперативним шляхами встановлено, що гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 достовірно може бути причетним до здійснення торгівельних операцій з купівлі продажу транспортних засобів іноземного виробництва зі знищеними (зміненими) номерами вузлів та агрегатів, що крім оперативної формації підтверджується витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 19.09.2013 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.
13.07.2016 року за місцем мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_8 , проведено обшук під час якого було вилучено реєстраційні номери НОМЕР_15 . Згідно історії ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МВС України за вказаним реєстраційним номером 02.04.2011року було зареєстровано транспортний засіб «BMW X5» vin code НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , 2008 року випуску, чорного кольору, у ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого в м. Севастополь. 16.05.2015 року транспортний засіб «BMW X5» vin code НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , 2008 року випуску, чорного кольору, у ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого по АДРЕСА_1 , було перереєстровано на ОСОБА_13 , та видано реєстраційний номер НОМЕР_18 . 19.04.2016 транспортний засіб «BMW X5» vin code НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , 2008 року випуску, чорного кольору, у ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого по АДРЕСА_1 , було перереєстровано на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Згідно інформації наданої приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_10 , з історії реєстру виданих витягів рухомого майна, встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 звертався до вказаного нотаріуса з заявою про отримання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, стосовно транспортного засобу марки AUDI, A8 р.н. НОМЕР_19 , номер кузову vin НОМЕР_20 , номер двигуна НОМЕР_21 , 2008 року випуску, колір чорний.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що автомобіль «Toyota land cruser 200» р.н. НОМЕР_4 , при посередництві ОСОБА_11 , було зареєстровано на ОСОБА_9 із використанням підроблених документів, а отже із порушенням норм чинного законодавства.
10.08.2016 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_15 , та вилучено свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_22 , яке було здано до сервісного центру громадянкою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 при перереєстрації вказаного транспортного засобу на останню. Відповідно до висновку технічної експертизи документів №;/2.1,2.3-583 від 12.09.2016 року, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_22 не відповідає бланкам встановлених зразків і виготовлені не на підприємстві, яке здійснює випуск таких бланків.

Крім того, було встановлено, що на громадянку ОСОБА_15 було перереєстровано транспортний засіб «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору, який в подальшому було перереєстровано ще декілька разів, останній власник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
12.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено оригінали документів, у ІНФОРМАЦІЯ_15 , які стали підставою для перереєстрації «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору, серед яких в том числі було вилучено свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_25 .
17.10.2016 року було призначено технічну експертизу за вилученим свідоцтвом про реєстрацію, наразі очікується висновок експерта.
16.07.2016 року згідно історії ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МВС України автомобіль марки «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору, було перереєстровано на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та видане нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 та державні номерні знаки НОМЕР_27 .

Є підстави вважати, що зазначений вище автотранспорт - «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору ймовірно має змінені вузли та агрегати, які були оформлені при посередництві гр. ОСОБА_11 , із використанням ймовірно підробленого свідоцтва про реєстрацію, тому з метою встановлення місцезнаходження транспортного засобу «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору, його було оголошено в розшук.
31.10.2016 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_18 , було зупинено затримано та вилучено автомобіль «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору р.н. НОМЕР_27 , ключі від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 .
Затриманий транспортний засіб «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору р.н. НОМЕР_27 було поміщено на територію ІНФОРМАЦІЯ_18 .

01.11.2016 року транспортний засіб «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору р.н. НОМЕР_27 , ключі від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 визнано речовим доказом у кримінальному проваджені № 000648.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вузли та агрегати автомобілю «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору р.н. НОМЕР_27 є підробленими та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення трасо логічної експертизи вузлів та агрегатів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до транспортного засобу, ключів від нього та свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_26 , які були вилучені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію та ключі від ТЗ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст. 40, 41 КПК працівникам відповідних підрозділів Криворізького відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ до автомобілю «BMW, X5» номер кузову НОМЕР_23 , номер двигуна НОМЕР_24 , 2009 року випуску, чорного кольору р.н. НОМЕР_27 , ключі від транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а також можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 01 грудня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів для пред`явлення, а копію для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1