У Х В А Л А Справа № 200/13371/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7603/16

03 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000397 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2016 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, протягом 2015-2016 років службовими особами ПП « ОСОБА_4 » на виконання договору, щодо проведення ремонтних робіт доріг загального користування, що перебувають у комунальній власності м. Каменське (колишня назва м. Дніпродзержинськ), укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заволодіння бюджетними коштами укладено низку безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах.

Крім того, під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ПП « ОСОБА_4 " який проводився ІНФОРМАЦІЯ_5 за дорученням СУ ГУНП в області встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " починаючи з січня 2015 року по теперішній час здійснювало закупівлю товару (асфальтобетонної суміші, бітуму нафтового та послуг з ремонту техніки) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Загальна сума поставки товарів (робіт, послуг) на ПП " ОСОБА_4 " від підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час становить 31 341 876,00 гри. в т.ч. ПДВ 5 223 646,00 грн.

Згідно інформаційних баз даних ІС "Податковий блок" - «Аналітична система» - «Перегляд результатів співставлення» у підприємства ПП « ОСОБА_4 » є розбіжності по завищенню податкового кредиту за липень 2015 р. на суму ПДВ 582 384,14 грн., що свідчить про відсутність декларування своїх зобов`язань підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В зв`язку з тим, що податкова декларація подана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 визнана як неподаткова звітність.

Досудовим слідством встановлено, що протягом січня - лютого 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало послуги із ремонту техніки та постачання дизельного пального на адресу ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму ПДВ 257 309,48 грн.

Крім того, згідно із податковою звітністю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 01.01.2016 року до теперішнього часу не відображало закупівлю послуг для здійснення ремонту техніки, а також закупівлю дизельного пального у сторонніх комерційних структур.

Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з бюджету у подальшому перераховуються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у подальшому потрапляють в тіньовий сектор економіки

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000397 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до документів тендерної документації, договорів кошторисів, актів виконаних робіт по підприємству ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заявок, повідомлень, рішень виконкому та облдержадміністрації, наказів про створення комітетів з конкурсних торгів, матеріалів тендерних пропозицій, іншої тендерної документації та усіх протоколів тендерних комітетів, що стосуються укладання договорів на ремонт та будівництво доріг з ПП « ОСОБА_4 »;

- проектної, кошторисної документації відповідних технічних висновків, рішень, погоджень, Актів обстежень, Актів виконаних робіт, а також платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів за виконані роботи по всім об`єктам ремонту та будівництва доріг на території Дніпропетровської області що виконувались ПП « ОСОБА_4 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 вересня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1