Справа № 369/4269/16-к
Провадження № 1-кс/369/981/16
УХВАЛА
Іменем України

13.05.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000050 від 25.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про зупинення видаткових операцій та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в сумі 298 100 грн., відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) у кримінальному провадженні № 0000050 від 25.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, мотивуючи тим, що кошти , що знаходяться на вказаному банківському рахунку мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, можуть мати ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, також накладення арешту необхідне з метою припинення незаконної діяльності та недопущення привласнення коштів, які повинні сплачуватися у вигляді податків до бюджетів. Крім того, накладення арешту необхідне для забезпечення можливого цивільного позову та конфіскації майна (коштів)отриманого злочинним шляхом, забезпечення відшкодування збитків заподіяних державі злочином.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судове засідання ст. слідчий не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна, додані до нього матеріали не містять даних про внесення до ЄРДР відомостей про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, тобто умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, що свідчить про безпідставність правової кваліфікації дій у кримінальному провадженні, в рамках якого ст. слідчий просить накласти арешт, за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, тобто пособництво у вчиненні дій, передбачених ч.3 ст.212 КК України. Зазначене в свою чергу свідчить, що слідчим ОСОБА_3 не доведено наявність достатніх підстав вважати, що був вчинений злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а тому відсутні правові підстави для заборони на зупинення видаткових операцій та арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в сумі 298 100 грн., відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про зупинення видаткових операцій та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в сумі 298 100 грн., відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854)у кримінальному провадженні № 0000050 від 25.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1