Провадження №1-кс/127/4581/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у період часу з 18.05.2016 року по 02.06.2016 року невідома особа шахрайським способом з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2550 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник шахрайським способом з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2550 грн., а також користувався карткою № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, відносяться також і відомості, які становлять банківську таємницю.

У зв"язку з вищевикладеним, на даний момент виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що має значення для встановлення істини по справі, а також може використовуватись як доказ у суді для встановлення особи правопорушника, зважаючи на те, що іншим чином окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням та отримання відповідного дозволу інформації про рух коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , не представляється можливим, на даний момент виникла необхідність у звернені до суду з даним клопотанням, оскільки в подальшому дані документи, які підлягають вилученню можуть використовуватись як докази.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю передоручення на оперуповноважених співробітників Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володіння комерційного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати доступну інформацію та відповідні копії (витяги):

виписку про рухи коштів банківської карти № НОМЕР_1 та карти № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції ( видача готівки у касі, перерахування у електронному вигляді) у період часу з 18.05.2016 року по дату винесення ухвали із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів;

фото та відео особи (осіб), які у період часу з 18.05.2016 року по дату винесення ухвали знімала готівку через банківські термінали з карти № НОМЕР_1 , та карти № НОМЕР_2 ;

анкету клієнта на оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , та карти № НОМЕР_2 ;

інформацію про те, який номер мобільного телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_1 та карти № НОМЕР_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: