Справа №644/ 4704 /16-к
н/п 1-кс/644/ 456 /16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001619 від 17.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у яких міститься інформація про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2016 року по 01.05.2016 року та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001619 від 17.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам більш як за один місяць посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В клопотанні слідчий вказує, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом лютого квітня 2016 року, всупереч ст. 115 Кодексу законів про працю України, ст. 15 Закону України «Про оплату праці» не виплачували заробітну плату найманим працівникам товариства більше одного місяця. Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплатили нараховану заробітну плату громадянам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
З протоколів допиту потерпілих вбачається, що на даний час вони працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до 01.04.2016 року вони працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплатили заробітну плату вказаним працівникам більш як за 1 місяць, а саме за лютий березень 2016 року. Крім того, в ході допитів потерпілі показали, що неодноразово зверталися до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виплати їм заробітної плати, але точної дати погашення заборгованості по заробітній платі посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не назвали.
На запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла інформація, щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункових рахунків (із зазначенням дати відкриття, реквізитів банків, валюти) вказаних рахунків. Таким чином, згідно вказаної інформації, відкритими рахунками у фінансових установах юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8173;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8169;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8170;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8171;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8172;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8174;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8175;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8176;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 8177;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) 2865;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_4 ) 646;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_4 ) 6461(Українська гривня);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_4 ) 6461( ЄВРО);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_4 ) 6461(Російський рубль);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_4 ) 6461(Долар США);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) 5600;

-Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 .

Таким чином, на думку слідчого, інформація, яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення по справі.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001619 від 17.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, у яких міститься інформація про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.01.2016 року по 01.05.2016 року з наданням слідчому ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.07.2016 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1