печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що досудове розслідування кримінального провадження №0000198 від 05.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюється Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що згідно інформації, яка надійшла в депутатському зверненні та в повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення складеному працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Канади ОСОБА_5 , який з 2005 року постійно мешкає на території України, в період липня-вересня 2008 року отримавши на свій валютний рахунок грошові кошти в розмірі 1 340 000 євро в якості відсоткового фінансового кредиту, який не було повернуто позикодавцю в строк зазначений в договорі до 03.07.10, в порушення Закону України №889-VІ від 22.05.03 «Про податок з доходів фізичних осіб», не подав до ДПІ за місцем мешкання декларацію про отримані доходи, та не сплатив податок з доходів фізичних осіб з суми не повернутого кредиту позикодавцю, чим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2008 в місті Києві укладено договір позики №133 між кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Address: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про надання відсоткового фінансового кредиту в розмірі 2 000 000 доларів США.
Так, 14.07.2008 між кіпрськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) укладено договір поступки права вимоги, згідно з яким Позикодавцем (за договором позики №133 від 27.06.2008 укладеним між кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 ) стає компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Далі, 30.08.2008 в м. Києві мiж компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , підписано Зміни №1 до договору №133, за якими « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має надати ОСОБА_8 400 000 Євро до 03.10.2008 на рахунок ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 , JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Kiev, ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
В клопотанні вказано, що в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин отримання/повернення ОСОБА_7 фінансового кредиту наданого кіпрськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківського рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за його дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2008 по день оголошення ухвали, а саме:
? заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;
? картки із зразками підписів та відбитка печатки;
? договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
? договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
? платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
? заявок на видачу готівкових коштів;
? документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
?роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 53516/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1