Справа № 727/4027/16-к
Провадження № 1-кс/727/1384/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000036 від 25 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України,- В С Т А Н О В И В:
До суду звернулась старший слідчий ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна, яке погоджене із прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом виявлення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з прикордонниками ВПС «Черепківка» на лінії державного кордону в напрямку 819 прикордонного знаку в межах адміністративної території села Біла Криниця, Глибоцького району, Чернівецької області тютюнових виробів, які є підакцизними товарами.

Так, 24.05.2016 року в ході проведення огляду місця події встановлено, що на лінії Державного кордону України в напрямку 819 прикордонного знаку за загороджувальним парканом та контрольно-слідовою смугою в межах адміністративної території с. Біла Криниця Глибоцького району Чернівецької області виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 22290 пачок та марки «Монте Карло» з марками акцизного податку України в кількості 5350 пачок. Окрім цього, на відстані 30 метрів від вищевказаних тютюнових виробів виявлено транспортні засоби, а саме «Рено Трафік», реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортний засіб марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 , якими ймовірно транспортувались тютюнові вироби. В ході відпрацювання даного факту прикордонним нарядом були затриманні громадяни України : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які знаходились в прикордонній смузі без документів.

Автомобіль марки «RENAULT TRAFIC» державний номер НОМЕР_1 та автомобіль марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 , вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ автомобіль марки «RENAULT TRAFIC» державний номер НОМЕР_1 належить ОСОБА_10 , що проживає за адресою Вижницький район, с.Мигове. Автомобіль марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 перебуває у користуванні ОСОБА_11 .

Із пояснень ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 видно, що тютюнові вироби знаходились в автомобілі марки «RENAULT TRAFIC» державний номер НОМЕР_1 , а автомобіль марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 застосовувався з метою перевезення на українсько-румунський кордон ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 для подальшого перенесення та збуту тютюнових виробів через лінію державного кордону.

Отже, вказані транспортні засоби є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України і в подальшому будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речові докази (містить сліди вчинення кримінального правопорушення), а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому.

ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснив, що автомобіль марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 він придбав, даний автомобіль належить йому і знаходиться у нього в користуванні, але право власності він не оформив. Проти клопотання не заперечував.

ОСОБА_16 в судовому засіданні пояснив, що автомобіль марки «RENAULT TRAFIC» фургон малотонажний В державний номер НОМЕР_1 він придбав, даний автомобіль належить йому і знаходиться у нього в користуванні, але право власності він не оформив, цигарки особисто не перевозив, у нього взяв автомобіль на один вечір у користування чоловік по імені ОСОБА_17 і що він з ним робив йому невідомо. Проти клопотання не заперечував.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 25 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1, згідно яких: 24 травня 2016 року в ході проведення огляду місця події встановлено, що на лінії Державного кордону України в напрямку 819 прикордонного знаку за загороджувальним парканом та контрольно-слідовою смугою в межах адміністративної території с. Біла Криниця Глибоцького району Чернівецької області виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 22290 пачок та марки «Монте Карло» з марками акцизного податку України в кількості 5350 пачок. Окрім цього, на відстані 30 метрів від вищевказаних тютюнових виробів виявлено транспортні засоби, а саме: «Рено Трафік», реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортний засіб марки «Фольксваген Пассат», реєстраційний номер НОМЕР_2 , якими ймовірно транспортувались тютюнові вироби. В ході відпрацювання даного факту прикордонним нарядом були затримані громадяни України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які знаходились в прикордонній смузі без документів.

24.05.2016 року в ході проведення огляду місця події встановлено, що на лінії Державного кордону України в напрямку 819 прикордонного знаку за загороджувальним парканом та контрольно-слідовою смугою в межах адміністративної території с. Біла Криниця Глибоцького району Чернівецької області виявлено тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в кількості 22290 пачок та марки «Монте Карло» з марками акцизного податку України в кількості 5350 пачок. Окрім цього, на відстані 30 метрів від вищевказаних тютюнових виробів виявлено транспортні засоби, а саме «Рено Трафік», реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортний засіб марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 , якими ймовірно транспортувались тютюнові вироби. В ході відпрацювання даного факту прикордонним нарядом були затриманні громадяни України : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які знаходились в прикордонній смузі без документів (а.с.6-7) .

Згідно розписки ОСОБА_11 від 24 травня 2016 року, автомобіль марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 знаходиться в його користуванні (а.с.8).

Згідно свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_3 , автомобіль марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 належить ОСОБА_18 (а.с.9).

Із реєстраційної картки транспортного засобу вбачається, що власником автомобіля марки «RENAULT TRAFIC» державний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.10).

Постановою старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 від 25 травня 2016 року визнано автомобіль марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 та автомобіль марки «RENAULT TRAFIC» державний номер НОМЕР_1 речовими доказами (а.с.14-15).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак, враховуючи те, що автомобілі марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 та марки «RENAULT TRAFIC» державний номер НОМЕР_1 відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддями вчинення злочину, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить належить ОСОБА_18 та перебуває у користуванні ОСОБА_11 та автомобіль марки «RENAULT TRAFIC» державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , та перебуває у користуванні ОСОБА_16 слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження та розпорядження, з метою їх збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на автомобіль марки «RENAULT TRAFIC» фургон малотонажний В державний номер НОМЕР_1 , білого кольору з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_4 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває у користуванні ОСОБА_16 та автомобіль марки «Фольксфаген Пасатт», реєстраційний номер НОМЕР_2 , червоного кольору, що належить на праві власності ОСОБА_18 та перебуває у користуванні ОСОБА_9 , у вигляді заборони останнім їх відчужувати та розпоряджатися.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1