Справа №127/3490/16-к
Провадження №1-кс/127/1362/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007021 від 19.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 в мережі Інтернет на сайті «ОLX» знайшов оголошення, в якому зазначалось, що продається компресор. При цьому вказаний був контактний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на даний номер, ОСОБА_4 домовився з чоловіком, який подав оголошення щодо продажу компресора, що перерахує на продиктований ним розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 кошти за компресор. Після чого, ОСОБА_4 через пошту отримає проплачений ним товар. 14.10.2015 ОСОБА_4 в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується в приміщенні Будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 на Площі Перемоги в м. Вінниці перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 кошти в розмірі 2100 грн. В подальшому, ОСОБА_4 з номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий та повідомив, що для відправки йому товару, останньому необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , кошти в розмірі 1000 грн. ОСОБА_4 будучи впевнений в добросовісності намірів особи, в цей же день перерахував на вищевказану картку зазначену суму. Однак, до цього часу компресор не отримав.

Приймаючи до уваги, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не відома та з метою повноти проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати інформацію по руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , що належить громадянці ОСОБА_5 та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , з моменту їх відкриття до теперішнього часу.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить гр ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає, що порушення норм КПК України клопотання в даній частині є необґрунтованим та не доведеним, оскільки слідчим порушено порядок складання даного роду клопотань, оскільки в одному клопотанні не може ставитися кілька вимог по різним особам, тому в даному конкретному випадку по кожній особі необхідно формувати окреме клопотання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_6 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по руху грошових коштів банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить громадянина ОСОБА_6 з моменту їх відкриття до теперішнього часу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя