Справа № 691/169/16-к
Провадження № 1-кс/691/178/16
У Х В А Л А

10 червня 2016 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , а також слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, -

встановив :

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, за погодженням із прокурором Городищенського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся слідчий СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів інформації щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , підтримав заявлене клопотання, вказавши, що вказані дані, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за №0000017 від 10.08.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тому з метою неупередженого, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно мати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з наданням можливість ознайомитись з нею та вилучити вказані документи, а саме: інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.07.2015 року включно по даний час; інформація про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 13.07.2015 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилася; інформація про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 13.07.2015 року включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання не з`явився, по невідомій причині, про день та час слухання справи був повідомлений вчасно, у зв`язку з чим, розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000017 від 10.08.2015р., заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , яка зазначила, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення підлягає до задоволення, з мотивів встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2300,00грн., які були перераховані ним на виконання договору купівлі-продажу ондуліну, а ОСОБА_5 , вказаний договір не виконав.

В ході проведення слідчих дій було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , який вказав, що його матері ОСОБА_7 у спадок від батьків дісталося домоволодіння по АДРЕСА_2 .. Однак даний будинок перебував у не зовсім придатному для проживання стані, тому вирішили зробити там ремонтні роботи, для чого було потрібно замовити будівельні матеріали, серед яких і ондулін. Взявши в матері у борг 2300,00грн., вирішив через інтернет у ПП « ОСОБА_8 », замовити ондулін. Зателефонував за контактним номером, який був вказаний у оголошенні, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за яким зв`язався з чоловіком, який представився ОСОБА_5 . Перевіривши сертифікат якості та номер банківської карти № НОМЕР_1 , вирішив перерахувати ОСОБА_5 на картку яку він вказав, грошові кошти в сумі 2300,00грн.. У свою чергу, ОСОБА_5 , вказав, що доставить ондулін не пізніше 17.07.2015 року, та те, що за доставку не доведеться нічого платити, оскільки автомобіль їх підприємства буде проїжджати повз м. Городище та завезе придбаний товар. 16.07.2015 року, передзвонив до ОСОБА_5 , щоб уточнити коли саме прийде посилка, однак той повідомив, що точно сказати не може. Протягом дня 17.07.2015 року, знову телефонував до ОСОБА_5 , але постійно чув лише відмовки чому ондулін до цього часу не відправлено та запропонував відправити товар через Нову почту. Не погодившись із даною пропозицією, попросив ОСОБА_9 повернути гроші, щоб замовити ондулін в іншому місці, на що, ОСОБА_9 погодився. Однак, постійно находилися якісь причини, через які ОСОБА_5 не міг перекинути гроші, тому змушений був звернутися до правоохоронних органів про вчинення шахрайських дій.

На виконання ухвали слідчого судді від 17.02.2016р. про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у листі від 24.03.2016р. №30.1.0.0/2 20160224/5200 повідомив, що руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.08.2015р. по 16.02.2016р. не було.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачаться, що гр. ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , яку обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, з метою перевірки інформації щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, про доступ до якої клопоче слідчий ОСОБА_4 , є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Отже, з наведеного вище вбачається достатність підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , та з урахуванням листа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.03.2016р. №30.1.0.0/2 20160224/5200, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, ч.3 ст.392, ст.309 КПК України, -

ухвалив :

клопотання слідчого СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.07.2015р. по 13.08.2015р., включно; інформації про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 13.07.2015р. по 13.08.2015р., включно, на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначенням платежу та власника картки, якщо така операція проводилася; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 13.07.2015р. по 13.08.2015р., включно, із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1