23.02.2016 Справа № 756/2403/16-к
Унікальний номер №756/2403/16-к
Провадження №1-кс/756/252/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2016 року
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Заступник начальника управління начальник першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_4 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 28.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст.212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених ним у клопотанні документів з подальшим їх вилученням з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Солом`янського,ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, але їх представники у судове засідання не з`явилися, причини неявки не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представників вказаної особи.
У судовому засіданні старший слідчий підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.
Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 0000084 від 28.10.2015 року внесено відомості про вчинення службовими особами цілого ряду підприємств-контрагентів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст.212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.
Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000084, а саме: старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, у:

-ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_35 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_36 оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_36 за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_39 оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_39 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-ІНФОРМАЦІЯ_7 оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов`язати посадових осіб надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_45 капітану податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у криминальному провадженні №0000084 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали встановити три тижні з дня постановлення ухвали до 15 березня 2016 року включно.
Роз`яснити посадовим особам, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: