УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
03 серпня 2015 року м. Хмельницький
В ході перевірки виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів на банківських рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надійшли від кредиторів та чи були та коли були перераховані чи зняті кошти з рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти перераховувалися на рахунки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в отриманні документальної інформації стосовно руху коштів по даних рахунках.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення:
- документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 11.01.2012 та до моменту виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення:
- документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 11.01.2012 та до моменту виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 02 вересня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1