УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

справа № 712/12607/16-к

провадження 1-кс/712/5459/16

11 листопада 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000067 від 20.02.2016, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна грошових коштів Приватного науково-виробничого підприємства «Металліт Інжиніринг» (), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», МФО банку 351005, з метою забезпечення заявленого цивільного позову у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 20.02.2016 за підозрою ОСОБА_5 у тому, що він, займаючи посаду директора ПНВП «Металліт Інжиніринг», діючи умисно, в порушення вимог пункту 181.1 статті 181, пунктів 183.1, 183.2, 183.10 статті 183 та підпунктів «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами, ухилився від сплати податку на додану вартість за квітень та травень 2016 року в сумі 900 030 грн., що є значним розміром, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.
04.11.2016 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 та ПНВП «Металліт Інжиніринг» збитки державі у вигляді несплаченого податку на додану вартість не відшкодовано.

11.11.2016 прокуратурою Черкаської області заявлено позов до ПНВП «Металліт Інжиніринг» з метою стягнення на користь держави збитків у сумі 900 030 грн.

Встановлено, що для ведення діяльності ПНВП «Металліт Інжиніринг» 09.07.2014 було відкрито рахунок № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», МФО банку 351005, на якому можуть знаходитись грошові кошти, що належать ПНВП «Металліт Інжиніринг» та можуть бути використані для забезпечення цивільного позову.

Факт належності ПНВП «Металліт Інжиніринг» вказаного рахунку підтверджується актом ГУ ДФС у Черкаській області № 49/23-00-14-0219/1/34786937 від 24.10.2016 документальної позапланової виїзної перевірки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без участі представників ПНВП «Металліт Інжиніринг», мотивуючи це наявністю загрози зникнення грошових коштів з відповідного рахунку.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення цивільного позову.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на вищевикладене, а також з метою недопущення зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та забезпечення заявленого цивільного позову.

Керуючись ст.ст. 131,132, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку Приватного науково-виробничого підприємства «Металліт Інжиніринг» () № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк», МФО банку 351005.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаської області майора юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1