18.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/348/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/425/16
18 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
13 січня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДКЕПОП) та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання службовим становищем протягом тривалого часу вчинили розкрадання бюджетних коштів.
Інформація підтверджується тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є основним постачальником товару на ДКЕПОП та шляхом проведення безтоварних операцій відображає придбання товарів у підприємств, що мають ознаки фіктивності.
В ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансових операцій, у тому числі безтоварних з фіктивними СПД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .12.2014в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відомості в якому необхідні першочергово для проведення судово-економічної експертизи та встановлення суми збитку, завданого державі та в подальшому будуть використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.Окрім того, для визначення місцеперебування посадових осіб підприємства виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді ІР-адрес.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичної справи, довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписок про операції по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 24.12.2014 по 06.01.2016 включно, з розшифруванням платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на кожен день; платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_3 за період з 24.12.2014 по 06.01.2016 включно, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; інформації у вигляді ІР-адрес щодо користування вказаним банківським рахунком за допомогою системи дистанційного обслуговування клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 18лютого 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1