Справа № 138/2448/16-к
Провадження №:1-кс/138/192/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2016 року м. Могилів-Подільський

Слідча суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи в якої вилучили речі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000659 від 21.07.2016,

ВСТАНОВИЛА:
21.07.2016 слідчий ОСОБА_5 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на автомобіль марки «BMW 525» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться на штраф майданчику Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницької області, власником якого згідно довіреності є ОСОБА_4 та на дев`ять картонних ящиків з алкогольною підакцизною продукцією марки «JEIZEN» та «ABSOLUT», в семи з яких знаходиться 42 тетрапаки з алкогольною підакцизною продукцією марки «JEIZEN» та у двох ящиках знаходиться 12 тетрапаків з алкогольною підакцизною продукцією марки «ABSOLUT».

20.07.2016 від заступника начальника Могилів-Подільського ВП ОСОБА_6 надійшов рапорт про те, що по вул. 8-го березня у м. Могилів-Подільський інспекторами Могилів-Подільського ВП був зупинений автомобіль марки «BMW 525», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , в салоні якого було виявлено та вилучено 9 коробок по 6 трилітрових тетрапаків в кожному ящику з горілчаними виробами іноземного виробництва з наявними надписами «Абсолют» та «Єльцен».

Даний факт 21.07.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході огляду автомобіля марки «BMW 525» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 встановлено, що на задніх сидіннях в салоні автомобіля та в багажному відділені на момент огляду виявлено дев`ять картонних ящиків в середині яких знаходиться алкогольна підакцизна продукція марки «JEIZEN» сім ящиків по шість трьохлітрових тетрапаків в кожному ящику, в загальній кількості сорок два тетрапаки та два ящики з підакцизною продукцією марки «ABSOLUT» по шість трьохлітрових тетрапаків в загальній кількості дванадцять тетрапаків.
Після огляду дев`ять ящиків з підакцизною алкогольною продукцією марки «JEIZEN» та «ABSOLUT» вилучені, опечатані в присутності понятих після чого визнані речовим доказом та поміщені на зберігання до складу зберігання речових доказів Могилів-Подільського ВП. Автомобіль марки «BMW 525» чорного кольору після закінчення огляду опечатаний бірками з підписами понятих визнаний речовим доказом і поміщений на зберігання до штраф майданчику Могилів-Подільського ВП.

Під час досудового розслідування було опитано водія автомобіля «BMW 525» ОСОБА_4 , який є його власником. У ході опитування ОСОБА_4 повідомив, що вказану вище продукцію, а саме: 42 трьохлітрових тетрапака горілчаної продукції марки «JEIZEN» та 12 трьохлітрових тетрапаків горілчаної продукції марки «ABSOLUT» він придбав на території республіки Молдова і протягом останніх півтора роки переносив їх по одному або по два тетрапаки в тиждень. Зберігав вказану вище продукцію він в себе вдома для святкування весілля сестри своєї дівчини ОСОБА_7 , яке мало відбутись 23.07.2016. А 20.07.2016 він саме перевозив вказану вище продукцію на власному автомобілі в кафе «Грааль» у якому й мало відбутись весілля.

На даний час у зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним розслідуванням вказаного кримінального правопорушення виникає необхідність у проведенні ряду слідчо-розшукових дій з метою встановлення походження вказаної вище продукції, а автомобіль марки «BMW 525» являється знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки саме ним здійснювалось транспортування вказаної продукції, тому автомобіль марки «BMW 525» та дев`ять картонних ящиків з алкогольною підакцизною продукцією марки «JEIZEN» та «ABSOLUT», які 20.07.2016 о 21 годині 49 хвилин були тимчасово вилучено, підлягають арешту.

За таких обставин вказане вище майно підлягає арешту, оскільки виникає необхідність у детальному огляді, а користування цими речами може призвести до зміни або знищення речових доказів, що приведе до настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений завчасно та належним чином.

ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Статтею 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Згідно п.2 ч.1 та ч.4 ст. 170 КПК України, завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданою кримінальним правопорушенням або зазначеною у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до знищення, втрати, зникнення, перетворення, пересування, відчуження майна.
При вирішенні клопотання слідча суддя зважає на те, що санкція ч.1 ст.204 КК України не передбачає конфіскації майна.
Підозра в даному провадженні не оголошена жодній особі.
Ні слідчий в поданому клопотанні, ні прокурор в судовому засіданні, не довели той факт, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту автомобіля шляхом позбавлення права користування ним може призвести до його знищення, втрати, перетворення, пересування.
Крім того, слідча суддя зважає на положення п.10 ч.9 ст. 100 КПК України та те, що як слідує з копії технічного паспорту на вилучене авто його власником є громадянин іншої держави, а також в технічному паспорті вказано ім`я ОСОБА_8 жителя с. Серебрія Могилів-Подільського району. В матеріалах провадження не міститься жодного доказу з приводу обізнаності вказаних осіб про перевезення зазначеним авто зазначених алкогольних напоїв і, такий доказ не представлено слідчій судді в судовому засіданні.
Таким чином, враховуючи вказані вище обставини та те, що досудове розслідування тільки розпочалось слідча суддя вважає, що з метою забезпечення дієвості кримінального провадження автомобіль слід арештувати лише заборонивши його відчуження та переміщення через державний кордон України, оскільки власник майна проживає за його межами і дане авто не постановлено на облік в Україні, до закінчення (вирішення) кримінального провадження, однак без його фактичного влучення та заборони користування ним.
Разом з тим, дев`ять картонних ящиків з алкогольною підакцизною продукцією марки «JEIZEN» та «ABSOLUT», в семи з яких знаходиться 42 тетрапаки з алкогольною підакцизною продукцією марки «JEIZEN» та у двох ящиках знаходиться 12 тетрапаків з алкогольною підакцизною продукцією марки «ABSOLUT», підлягають арешту, оскільки в ході досудового слідства може бути встановлений факт щодо їх обігу як підакцизних товарів та користування ними може призвести до зникнення майна та настання наслідків які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- автомобіль марки «BMW 525» державний знак НОМЕР_1 , який знаходиться на штраф майданчику Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області, який вилучений під час огляду місця події 20.07.2016 в особи, яка має право користування даним майном на підставі доручення - ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом заборони його відчуження та переміщення через державний кордон України;

- дев`ять картонних ящиків з алкогольною підакцизною продукцією марки «JEIZEN» та «ABSOLUT», в семи з яких знаходиться 42 тетрапаки з алкогольною підакцизною продукцією марки «JEIZEN» та у двох з яких знаходиться 12 тетрапаків з алкогольною підакцизною продукцією марки «ABSOLUT», які поміщено на зберігання в кімнату зберігання речових доказів Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області.

Роз`яснити заінтересованим особам право на з`явлення клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, згідно ст. 174 КПК України.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідча суддя: ОСОБА_1