У Х В А Л А

іменем України

13.12.2012р. Літинський районний суд Вінницької області

в складі слідчого судді : Білик Н.В.

з участю прокурора : Зелениці Б.В.

слідчого Самолюка І.Г.

секретаря Хижук Л.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000032.

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів . В клопотанні зазначено, що 20.11.2012 року між директором ПСП "Поділля-Агро" ОСОБА_1 та ТОВ "ДІ ЕНД ОСОБА_2" в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_3 було укладено договір поставки, за яким ОСОБА_1 був зобовязаний поставити насіння соняшника в кількості 2000 тонн, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ "Корделівський ОМКЗ". На протязі 5 робочих днів ТОВ "ДІ ЕНД ОСОБА_2" зобовязана була розрахуватися за дане насіння в сумі 10280000 гривень. 26.11.2012 року ОСОБА_1 перевіряючи свій банківський рахунок, виявив, що розрахунок з ним не проведений. Після цього ОСОБА_1 звернувся в ТОВ "ДІ ЕНД ОСОБА_2", де йому надали підтверджуючі документи про перерахунок коштів ПСП "Поділля-Агро" на р/р 2, однак ОСОБА_1 від імені ПСП Поділля-Агро, а також інші особи від імені ПСП Поділля-Агроданий рахунок не відкривали. Таким чином, невідомі особи, шляхом обману, заволоділи коштами в сумі 7825000 гривень.

В діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що до директору ПСП Поділля-АгроОСОБА_1 зателефонував з номеру мобільного оператора МТС №050-674-46-09 невідомий чоловік на імя Валентин, який представився менеджером з укладення договорів ТОВ ДІ ЕНД ОСОБА_2. 20.11.2012 року Валентин знову, з того ж номеру мобільного телефону, зателефонував до ОСОБА_1 та 21.11.2012 року зустрівся з останнім в с.Бірків, Літинського району Вінницької області, де було підписано договір-поставки №144152. Невідома особа, від імені ПСП Поділля-Агро, відкрила рахунок в відділені ПАТ ОСОБА_4 Авальв м. Бровари, Київської області, та підробивши вищевказаний договір, а саме номер розрахункового рахунку, подала його на підписання керівництву ТОВ ДІ ЕНД ОСОБА_2. Підписавши даний договір зі свого боку, ТОВ ДІ ЕНД ОСОБА_2, перерахувало гроші на зазначений рахунок. В ході перевірки умов договору керівництвом ТОВ ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШНбуло виявлено недоліки в податковій накладній. В наслідок цього керівництво зателефонувало до бухгалтера ПСП Поділля-Агроза номером , який був вказаний в підроблених документах, хоча даний номер до бухгалтера ПСП Поділля-АгроОСОБА_5, ніякого відношення не має, та повідомили про виявлені недоліки. Після цього до ТОВ ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШНпоштою надійшла виправлена податкова накладна, підписана директором ПСП Поділля-Агрота бухгалтером даного підприємства.

Планується отримати доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ЗАТ Український мобільний зв'язок, за адресою м.Вінниця, вул.Коцюбинського, 28 щодо зєднання номерів (050)-674-46-09, з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість зєднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та привязку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 20.11.2012 року по 10.12.20123 року; на яких мобільних терміналах використовувались номера (050)-674-46-09, (IMEI).

Згідно ст.1 Закону України Про телекомунікації: оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж, тому відповідно до даного Закону, відомості про зєднання абонентських номерів, операторів мобільного звязку України, а саме ЗАТ Український мобільний звязокє його власністю та доступ до них обмежений.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 162. КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю , що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч 4 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Враховуючи повідомлення заявника що невідомий телефонував до нього саме з номерів телефону про які йдеться в клопотанні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Беручи до уваги, що в даному випадку йдеться про інформацію яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, та відноситься до інформації ,яка містить охоронювану законом таємницю, відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинено за допомогою мобільного зв'язку, інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо шахрайських дій зокрема встановити коло осіб причетних до кримінального правопорушення, можливе місце їх перебування, спрямування отриманих коштів , якими заволоділи шахрайським шляхом та, які будуть процесуальним джерелами доказів, а також слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Тобто ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться у цих документах можуть використовуватись як докази , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим Додукало П.А. дано доручення о/у УМВС України у Вінницькій області на проведення дій повязаних із тимчасовим доступом до речей та документів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документів .

Керуючись ст.159-165 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати о/у в ОВС УБОЗ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_6 та капітану міліції ОСОБА_7, які діють на підставі доручення слідчого , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ЗАТ Український мобільний зв'язок, за адресою м.Вінниця, вул.Коцюбинського, 28 , щодо зєднання номерів (050)-674-46-09, з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість зєднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та привязку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 20.11.2012 року по 10.12.20123 року; на яких мобільних терміналах використовувались номера (050)-674-46-09, (IMEI). Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє до 31.12.2012року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_8