Справа № 0907/1-233/2011
Провадження № 1/344/12/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ

Колегія суддів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області в складі:
головуючої-судді: ОСОБА_1
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3
секретарів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
з участю прокурора: ОСОБА_7
захисника: ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер паспорта: НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , уродженця м. Баку Республіка Азербайджан, жителя та зареєстрованого: АДРЕСА_1 , росіянина, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, пенсіонера, інваліда 2-ї групи, раніше не судимого,
за ст. 27 ч. 3, ст. 28. ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

ОСОБА_9 органами досудового слідства обвинувачується в тому, що він вчинив умисні дії, які виразилися в організації за попередньою змовою з приватним підприємцем ОСОБА_10 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 року, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, а також складанні та видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Так ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що він будучи директором ТзОВ «Агроемплойер К» ЛТД, діючи умисно, з ОСОБА_10 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 року в період з вересня 2006 року по 03.12.2007 року та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 в період з 04.12.2007 року по березень 2008 року з метою незаконного переміщення через митний кордон України пиломатеріалів у великих розмірах, митною вартістю 1 339 801,87 гривень, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи, організував складання завідомо неправдивих документів щодо відпуску лісоматеріалів, які в подальшому використовував.

З метою отримання «Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010, організував підроблення:

- товарно-транспортних накладних державної організації «Резиденція Синьогора» серії ЛГ: №016157 від 03 березня 2006 року, №016157 від 03 травня 2006 року, №016159 від 12 квітня 2006 року, №096640 від 05 липня 2006 року, №096711 від 01 серпня 2006 року, №096700 від 03 серпня 2006 року, №096893 від 20 жовтня 2006 року, №088378 від 21 грудня 2006 року, №088380 від 25 грудня 2006 року, №088382 від 27 грудня 2006 року, №088385 від 03 січня 2007 року, №088388 від 11 січня 2007 року, №088398 від 21 січня 2007 року, №088380 від 10 лютого 2007 року, № 088379 від 11 лютого 2007 року, № 122876 від 12 лютого 2007 року, №122884 від 20 лютого 2007 року, №122885 від 22 лютого 2007 року, № 122887 від 26 лютого 2007 року, №122889 від 28 лютого 2007 року, №122892 від 03 березня 2007 року, № 122893 від 05 березня 2007 року, № 122894 від 12 березня 2007 року, № 122895 від 14 березня 2007 року, № 122895 від 15 березня 2007 року, № 122726 від 22 березня 2007 року, № 129726 від 22 березня 2007 року, № 122877 від 22 березня 2007 року, № 122880 від 26 березня 2007 року, № 122882 від 27 березня 2007 року, № 129730 від 28 березня 2007 року, № 129732 від 03 квітня 2007 року, № 129734 від 06 квітня 2007 року, № 129736 від 11 квітня 2007 року, № 129738 від 13 квітня 2007року, № 129740 від 16 квітня 2007 року, № 129742 від 18 квітня 2007 року, № 129743 від 21 травня 2007 року, № 129745 від 23 травня 2007 року, № 129747 від 25 травня 2007 року, № 129749 від 29 травня 2007 року, № 129750 від 01 червня 2007 року, №122886 від 13 червня 2007 року, №129828 від 15 червня 2007 року, № 129826 від 15 червня 2007 року, №122888 від 15 червня 2007 року, №129830 від 21 червня 2007 року, №129832 від 22 червня 2007 року, №129834 від 25 червня 2007 року, №129835 від 27 червня 2007 року, №129837 від 29 червня 2007 року, №129839 від 02 липня 2007 року, №129841 від 05 липня 2007 року, №129844 від 09 липня 2007 року, №129845 від 13 липня 2007 року, №129727 від 16 липня 2007 року, №129729 від 17 липня 2007 року, №129731 від 19 липня 2007 року, № 129733 від 20 липня 2007 року, №129744 від 23 липня 2007 року, №129830 від 24 липня 2007 року, №129847 від 25 липня 2007 року, №129849 від 26 липня 2007 року, №129850 від 27 липня 2007 року, №129735 від 01 серпня 2007 року, №129737 від 03 серпня 2007 року, №129739 від 06 серпня 2007 року, №129741 від 09 серпня 2007 року, №129842 від 13 серпня 2007 року, №129746 від 16 серпня 2007 року, №129848 від 20 серпня 2007 року, №136376 від 22 серпня 2007 року, №136378 від 27 серпня 2007 року, №136380 від 30 серпня 2007 року, №136382 від 03 вересня 2007 року, №136384 від 06 вересня 2007 року, №136386 від 11 вересня 2007 року, №136387 від 17 вересня 2007 року, №136388 від 18 вересня 2007 року, №136390 від 20 вересня 2007 року, №136391 від 24 вересня 2007 року, №136392 від 01 жовтня 2007 року, №136393 від 02 жовтня 2007 року, №136394 від 03 жовтня 2007 року, №136395 від 04 жовтня 2007 року, №136396 від 05 жовтня 2007 року, №136397 від 08 жовтня 2007 року, №136398 від 09 жовтня 2007 року, №137751 від 12 жовтня 2007 року, №137752 від 15 жовтня 2007 року, №137753 від 16 жовтня 2007 року, №137754 від 18 жовтня 2007 року, №137755 від 19 жовтня 2007 року, № 137756 від 22 жовтня 2007 року, №137757 від 24 жовтня 2007 року, №137758 від 29 жовтня 2007 року, №137762 від 31 жовтня 2007 року, №137759 від 02 листопада 2007 року, №136379 від 03 листопада 2007 року, №137763 від 05 листопада 2007 року, №137764 від 07 листопада 2007 року, №137770 від 30 листопада 2007 року, №129830 від 21 листопада 2007 року, №129831 від 28 листопада 2007 року, №139755 від 07 грудня 2007 року, № 139740 від 18 грудня 2007 року, №139741 від 19 грудня 2007 року, №139743 від 20 грудня 2007 року, №139767 від 22 грудня 2007 року, №139768 від 24 грудня 2007 року, №139769 від 25 грудня 2007 року, №139770 від 26 грудня 2007 року, № 142833 від 26 грудня 2007 року, № 139771 від 27 грудня 2007 року, № 142834 від 27 грудня 2007 року, № 142835 від 28 грудня 2007 року, № 142836 від 28 січня 2008 року, № 142837 від 01 лютого 2008 року, № 142838 від 06 лютого 2008 року, №142842 від 14 лютого 2008 року, № 142843 від 16 лютого 2008 року, №142844 від 18 лютого 2008 року про нібито відпуск вказаним підприємством лісоматеріалів приватному підприємцю ОСОБА_10 , що не відповідало дійсності.

- накладних про передачу лісоматеріалів від ОСОБА_10 на адресу ОСОБА_9 та особи, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 та ТзОВ «Агроемплойер К» ЛТД:

№02/11 від 02 листопада 2006 року, №04/11 від 07 листопада 2006 року, №02/12 від 05 грудня 2006 року, №01/01 від 04 січня 2007 року, №01/02 від 01 лютого 2007 року, № 04/02 від 06 лютого 2007 року, № 08/02 від 09 лютого 2007 року, № 01/3 від 02 березня 2007 року, № 04/03 від 20 березня 2007 року, № 09/3 від 30 березня 2007 року, № 02/4 від 05 квітня 2007 року, №03/04 від 06 квітня 2007 року, № 04/4 від 24 квітня 2007 року, № 03/4 від 24 квітня 2007 року, №8/04 від 27 квітня 2007 року, №3/05 від 08 травня 2007 року, № 07/05 від 17 травня 2007 року, №09/05 від 21 травня 2007 року, №02/6 від 04 червня 2007 року, №04/6 від 12 червня 2007 року. № 08/6 від 18 червня 2007 року, №07/6 від 18 червня 2007 року, №09/6 від 22 червня 2007 року, №10/6 від 25 червня 2007 року, №04/07 від 29 червня 2007 року, № 02/07 від 02 липня 2007 року, № 04/7 від 05 липня 2007 року, №06/7 від 10 липня 2007 року, № 08/7 від 19 липня 2007 року, № 9/7 від 27 липня 2007 року, №11/7 від 30 липня 2007 року, №03/8 від 03 серпня 2007 року, №05/8 від 07 серпня 2007 року, № 05/9 від 08 серпня 2007 року, № 11/8 від 14 серпня 2007 року, № 13/8 від 27 серпня 2007 року, №14/8 від 27 серпня 2007 року, №01/9 від 03 вересня 2007 року, № 04/9 від 07 вересня 2007 року, № 05/9 від 10 вересня 2007 року, № 08/9 від 17 вересня 2007 року, № 07/9 від 17 вересня 2007 року, № 03/10 від 03 жовтня 2007 року, № 06/10 від 08 червня 2007 року, № 06/10 від 16 жовтня 2007 року, № 07/10 від 17 жовтня 2007 року, № 09/10 від 19 жовтня 2007 року, № 07/11 від 25 жовтня 2007 року, № 03/11 від 03 листопада 2007 року, № 4/11 від 06 листопада 2007 року, № 08/11 від 14 листопада 2007 року, № 09/11 від 15 листопада 2007 року, № 15/11 від 21 листопада 2007 року, № 16/11 від 22 листопада 2007 року, № 03/12 від 03 грудня 2007 року та на адресу ОСОБА_10 № 61/2 від 10 грудня 2007 року, № 16/12 від 25 грудня 2007 року, № 02/01 від 16 січня 2008 року, №02/01 від 22 січня 2008 року, № 28/1 від 28 січня 2008 року, № 28/2 від 28 січня 2008 року, № 10 від 01 лютого 2008 року. № 11 від 05 лютого 2008 року, № 02/11 від 11 лютого 2008 року, № 03/11 від 11 лютого 2008 року, № 02/1 від 18 лютого 2008 року, № 02/19 від 18 лютого 2008 року, які були заповнені за вказівкою ОСОБА_11 бухгалтером ТзОВ «Агроемплойер К» ЛТД ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 року, здійснюючи господарську діяльність від імені свого сина приватного підприємця ОСОБА_13 , склав завідомо неправдиві накладні приватного підприємця ОСОБА_13 №1/12 від 19 грудня 2006 року, №5/12 від 20 грудня 2006 року, №01/02 від 01 лютого 2007 року, №02/02 від 06 лютого 2007 року, №03/02 від 09 лютого 2007 року, №01/3 від 07 березня 2007 року, №02/03 від 20 березня 2007 року, №02/8 від 17 серпня 2007 року, №2/9 від 11 вересня 2007 року, №3/9 від 18 вересня 2007 року, №12 від 07 листопада 2007 року, №11 від 16 листопада 2007 року, №10 від 23 листопада 2007 року про відпуск нібито отриманих в державній організації „Резиденція Синьогора лісоматеріалів на адресу експортера ТзОВ «Агроемплойер К» ЛТД. Також ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 року, організував складання завідомо неправдивих накладних особи, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи №46 від 14 листопада 2006 року, №48/а від 20 грудня 2006 року, №4 від 07 березня 2007 року, № 6 від 02 квітня 2007 року, № 7 від 06 квітня 2007 року, № 9 від 25 квітня 2007 року, № 10 від 28 квітня 2007 року, №11 від 10 травня 2007 року, №12 від 18 травня 2007 року, №12/а від 22 травня 2007 року, № 14 від 08 червня 2007 року, № 15 від 19 червня 2007 року, № 16 від 25 червня 2007 року, № 17 від 02 липня 2007 року, №18 віл 06 липня 2007 року, № 20 від 20 липня 2007 року, № 22 від 30 липня 2007 року, №23 від 16 серпня 2007 року, №24 від 28 серпня 2007 року, № 25 від 04 вересня 2007 року, № 26 від 10 вересня 2007 року, №27 від 18 вересня 2007 року, №08/9 від 25 вересня 2007 року, № 28 від 26 вересня 2007 року, № 29/а від 17 жовтня 2007 року, №30 від 22 жовтня 2007 року, №31 від 26 жовтня 2007 року, №33 від 06 листопада 2007 року, №35 від 15 листопада 2007 року, №36 від 29 листопада 2007 року, про відпуск нібито отриманих в державній організації «Резиденція Синьогори» лісоматеріалів на адресу експортера ТзОВ «Агроемплойер К» ЛТД.

В період з грудня 2006 року до 03.12.2007 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 року та ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з 04.12.2007 року по березень 2008 року з метою контрабанди пиломатеріалів використав вищевказані підроблені накладні і товарно-транспортні накладні шляхом їх подання в Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства для виготовлення наступних «Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ІФО: №№ 004211 від 04.12.2006р., 0042.12 від 04.12.2006р., 004213 від 04.12.2006р., 004357 від 12.12.2006р., 004491 від 20.12.2006р., 004492 від 20.12.2006р., 004493 від 20.12.2006р., 004626 від 28.12.2006р., 004776 від 12.01.2007р., 004778 від 12.01.2007р., 005136 від 08.02.2007р., 005167 від 12.02.2007р., 005168 від 12.02.2007р., 005618 від 13.03.2007р.. 005840 від 23.03.2007р., 005841 від 23.03.2007р., 006145 від 13.04.2007р., 006146 від 13.04.2007р„ 006280 від 19.04.2007р., 006281 від 19.04.2007р., 006505 від 03.05.2007р., 006506 від 03.05.2007р., 006639 від 10.05.2007р., 006725 від 15.05.2007р.. 006726 від 15.05.2007р„ 006863 від 22.05.2007р., 006864 від 29.05.2007р., 006986 від 29.05.2007р.. 006987 від 29.05.2007р„ 006988 від 29.05.2007р„ 007089 від 05.06.2007р.. 007090 від 05.06.2007р., 007091 від 05.06.2007р.. 007288 від 14.06.2007р., 007289 від 14.06.2007р„ 007290 від 14.06.2007р.. 007410 від 22.06.2007р.,007412 від 22.06.2007р.. 007413 від 22.06.2007р„ 007509 від 26.06.2007р., 007510 від 26.06.2007р., 007511 від 26.06.2007р.. 007646 від 04.07.2007р., 007647 від 04.07.2007р.. 007648 від 04.07.2007р.. 007770 від 11.07.2007р., 007771 від 11.07.2007р., 007772 від 11.07.2007р.. 0078,51 від 17.07.2007р„ 007852 від 17.07.2007р., 007853 від 17.07.2007р., 008037 від 26.07.2007р., 008038 від 26.07.2007р., 008039 від 26.07.2007р., 008135 від 01.08.2007р., 008136 від 01,08.2007р., 008137 від 01.08.2007р., 008324 від 10.08.2007р., 008325 від 10.08.2007р.. 008326 від 10.08.2007р., 008428 від 17.08.2007р., 008429 від 17.08.2007р„ 008541 від 27.08.2007р., 008542 від 27.08.2007р., 008722 від 04.09.2007р., 008723 від 04.09.2007р., 008724 від 04.09.2007р„ 008843 від 10.09.2007р., 008844 від 10.09.2007р„ 008845 від 10.09.2007р., 008961 від 17.09.2007р., 008962 від 17.09.2007р., 008963 від 17.09.2007р., 009115 від 25.09.2007р., 009116 від 25.09.2007р., 009117 від 25.09.2007р., 009234 від 02.10.2007р., 009235 від 02.10.2007р., 009236 від 02.10.2007р., 009358 від 09.10.2007р., 009359 від 09.10.2007р., 009360 від 09.10.2007р.. 009453 від 12.10.2007р., серії ІФ №№ 045990 від 19.10.2007р., 045991 від 19.10.2007р., 046113 від 25.10.2007р„ 046114 від 25.10.2007р„ 046115 від 25.10.2007р., 046236 від 01.11.2007р., 046235 від 01.11.2007р., 046237 від 01.11.2007р., 046553 від 15.11.2007р., 046554 від 16.11.2007р., 046555 від. 16.11.2007р., 046665 від 23.11.2007р., 046666 від 23.11.2007р., 046667 від 23.11.2007р., 046789 від 30.11.2007р., 046788 від 30.11.2007р., 046790 від 30.11.2007р., .046921 від 06.12.2007р., 046922 від 06.12.2007р., 046923 від 06.12.2007р., 047003 від 12.12.2007р., 047004 від 12.12.2007р., 047005 від 12.12.2007р., 047251 від 27.12.2007р., 047252 від 27.12.2007р., 047317 від 10.01.2008р., 047416 від 17.01.2008р., 047417 від 17.01.2008р.. 047516 від 23.01.2008р., 047517 від 23.01.2008р., 047604 від 28.01.2008р„ 047605 від 28.01.2008р., 047606 від 28.01.2008р., 047746 від 05.02.2008р„ 047759 від 05.02.2008р., 047760 від 05.02.2008р., 047953 від 13.02.2008р., 047954 від 13.02.2008р., 047955 від 13.02.2008р.. 048035 від 19.02.2008р., 048036 від 19.02.2008р., які містили завідомо неправдиві відомості щодо походження 4266,54 м3 пиломатеріалів. З метою доведення злочинних намірів до кінця протягом грудня 2006 року до 03.12.2007 року ОСОБА_9 , діючи у злочинній змові з ОСОБА_10 та особою, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 року, та ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з 04.12.2007 року по березень 2008 року подав на

Івано-Франківську митницю вищевказані «Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили завідомо неправдиві відомості щодо походження пиломатеріалів і стали підставою для митного оформлення та переміщення через митний кордон України 4266,54 м3 пиломатеріалів митною вартістю 1 339 801,87 гривень.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про направлення кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_9 за ст. 27 ч. 3, с. 28. ч. 2, ст. 366 ч. 2 КК України на додаткове розслідування з мотивів неповноти досудового слідства.

Підсудний ОСОБА_9 заперечує щодо задоволення клопотання про направлення даної кримінальної справи на додаткове розслідування.

Захисник ОСОБА_8 не заперечив щодо задоволення клопотання прокурора про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, просить задоволити.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши письмові матеріали кримінальної справи, суд вважає, що клопотання про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, відповідно до ст.281 КПК України (в редакції 1960 року) повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

Досудове слідство визнається неповним якщо під час його провадження всупереч вимогам ст.22, ст.64 КПК України (в редакції 1960 року) не були дослідженні або були поверхово чи однобічно дослідженні обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи. Неправильним досудове слідство визнається в разі, коли органами досудового слідства при вчиненні процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно не застосовані норми кримінально-процесуального чи кримінального закону і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.

Судом встановлено, що дана кримінальна справа в порушення ст.22 КПК України (в редакції 1960 року), розслідувана неправильно, неповно та поверхово, не вжито необхідних заходів для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_9 вину у пред`явленому обвинуваченні не визнав, вважає, що в його діях відсутній склад злочину, мотивуючи тим, що на досудовому слідстві були грубо порушені його права як обвинуваченого, новий обвинувальний висновок не відповідає нормам законодавства України, відсутня подія злочину, не встановлено часу, місця, способу вчинення злочину, інші обставини злочину, заперечує щодо задоволення клопотання про направлення даної кримінальної справи на додаткове розслідування, просить його оправдати.

Таким чином неправильність досудового слідства полягає в тому, що Органом досудового слідства до справи долучено речові докази, а саме:

- копії товарно-транспортних накладних державної організації «Резиденція Синьогора" серії ЛГ: №016157 від 03 березня 2006 року, №016157 від 03 травня 2006 року, №016159 від 12 квітня 2006 року, №096640 від 05 липня 2006 року, №096711 від 01 серпня 2006 року, №096700 від 03 серпня 2006 року, №096893 від 20 жовтня 2006 року, №088378 від 21 грудня 2006 року, №088380 від 25 грудня 2006 року, №088382 від 27 грудня 2006 року, №088385 від 03 січня 2007 року, №088388 від 11 січня 2007 року, №088398 від 21 січня 2007 року, №088380 від 10 лютого 2007 року, №088379 від 11 лютого 2007 року, №122876 від 12 лютого 2007 року, №122884 від 20 лютого 2007 року, №122885 від 22 лютого 2007 року, №122887 від 26 лютого 2007 року, №122889 від 28 лютого 2007 року, №122892 від 03 березня 2007 року, №122893 від 05 березня 2007 року, №122894 від 12 березня 2007 року, №122895 від 14 березня 2007 року, №122895 від 15 березня 2007 року, №122726 від 22 березня 2007 року, №129726 від 22 березня 2007 року, №122877 від 22 березня 2007 року, №122880 від 26 березня 2007 року, №122882 від 27 березня 2007 року, №129730 від 28 березня 2007 року, № 129732 від 03 квітня 2007 року, № 129734 від 06 квітня 2007 року, №129736 від 11 квітня 2007 року, №129738 від 13 квітня 2007року, №129740 від 16 квітня 2007 року, №129742 від 18 квітня 2007 року, № 129743 від 21 травня 2007 року, №129745 від 23 травня 2007 року, №129747 від 25 травня 2007 року, №129749 від 29 травня 2007 року, № 129750 від 01 червня 2007 року, № 122886 від 13 червня 2007 року, №129828 від 15 червня 2007 року, № 129826 від 15 червня 2007 року, № 122888 від 15 червня 2007 року, №129830 від 21 червня 2007 року, №129832 від 22 червня 2007 року, № 129834 від 25 червня 2007 року, № 129835 від 27 червня 2007 року, № 129837 від 29 червня 2007 року, № 129839 від 02 липня 2007 року, № 129841 від 05 липня 2007 року, № 129844 від 09 липня 2007 року, № 129845 від 13 липня 2007 року, № 129727 від 16 липня 2007 року, № 129729 від 17 липня 2007 року, № 129731 від 19 липня 2007 року, № 129733 від 20 липня 2007 року, № 129744 від 23 липня 2007 року, № 129830 від 24 липня 2007 року, № 129847 від 25 липня 2007 року, № 129849 від 26 липня 2007 року, № 129850 від 27 липня 2007 року, № 129735 від 01 серпня 2007 року, № 129737 від 03 серпня 2007 року, № 129739 від 06 серпня 2007 року, №129741 від 09 серпня 2007 року, №129842 від 13 серпня 2007 року, №129746 від 16 серпня 2007 року, № 129848 від 20 серпня 2007 року, № 136376 від 22 серпня 2007 року, №136378 від 27 серпня 2007 року, №136380 від 30 серпня 2007 року, №136382 від 03 вересня 2007 року, №136384 від 06 вересня 2007 року, №136386 від 11 вересня 2007 року, №136387 від 17 вересня 2007 року, №136388 від 18 вересня 2007 року, № 136390 від 20 вересня 2007 року, № 136391 від 24 вересня 2007 року, № 136392 від 01 жовтня 2007 року, № 136393 від 02 жовтня 2007 року, № 136394 від 03 жовтня 2007 року, № 136395 від 04 жовтня 2007 року, № 136396 від 05 жовтня 2007 року, №136397 від 08 жовтня 2007 року, № 136398 від 09 жовтня 2007 року, № 137751 від 12 жовтня 2007 року, № 137752 від 15 жовтня 2007 року, № 137753 від 16 жовтня 2007 року, № 137754 від 18 жовтня 2007 року, № 137755 від 19 жовтня 2007 року, №137756 від 22 жовтня 2007 року, № 137757 від 24 жовтня 2007 року, № 137758 від 29 жовтня 2007 року, № 137762 від 31 жовтня 2007 року, № 137759 від 02 листопада 2007 року, № 136379 від 03 листопада 2007 року, № 137763 від 05 листопада 2007 року, № 137764 від 07 листопада 2007 року, № 137770 від 30 листопада 2007 року, № 129830 від 21 листопада 2007 року, № 129831 від 28 листопада 2007 року, № 139755 від 07 грудня 2007 року, № 139740 від 18 грудня 2007 року, № 139741 від 19 грудня 2007 року, № 139743 від 20 грудня 2007 року, № 139767 від 22 грудня 2007 року, № 139768 від 24 грудня 2007 року, № 139769 від 25 грудня 2007 року, № 139770 від 26 грудня 2007 року, № 142833 від 26 грудня 2007 року, № 139771 від 27 грудня 2007 року, № 142834 від 27 грудня 2007 року, № 142835 від 28 грудня 2007 року, № 142836 від 28 січня 2008 року, № 142837 від 01 лютого 2008 року, № 142838 від 06 лютого 2008 року, № 142842 від 14 лютого 2008 року, № 142843 від 16 лютого 2008 року, № 142844 від 18 лютого 2008 року про нібито відпуск вказаним підприємством лісоматеріалів приватному підприємцю ОСОБА_10 , що не відповідало дійсності.

- копії накладних про передачу лісоматеріалів від ОСОБА_10 на адресу ОСОБА_9 та особи, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 та ТзОВ «Агроемплойер К» ЛТД №02/11 від 02 листопада 2006 року, №04/11 від 07 листопада 2006 року, №02/12 від 05 грудня 2006 року, №01/01 від 04 січня 2007 року, №01/02 від 01 лютого 2007 року, №04/02 від 06 лютого 2007 року, №08/02 від 09 лютого 2007 року, № 01/3 від 02 березня 2007 року, №04/03 від 20 березня 2007 року, № 09/3 від 30 березня 2007 року, №02/4 від 05 квітня 2007 року, №03/04 від 06 квітня 2007 року, №04/4 від 24 квітня 2007 року, №03/4 від 24 квітня 2007 року, №8/04 від 27 квітня 2007 року, №3/05 від 08 травня 2007 року, № 07/05 від 17 травня 2007 року, № 09/05 від 21 травня 2007 року, № 02/6 від 04 червня 2007 року, № 04/6 від 12 червня 2007 року. № 08/6 від 18 червня 2007 року, № 07/6 від 18 червня 2007 року, № 09/6 від 22 червня 2007 року, № 10/6 від 25 червня 2007 року, №04/07 від 29 червня 2007 року, №02/07 від 02 липня 2007 року, №04/7 від 05 липня 2007 року, № 06/7 від 10 липня 2007 року, № 08/7 від 19 липня 2007 року, № 9/7 від 27 липня 2007 року, №11/7 від 30 липня 2007 року, №03/8 від 03 серпня 2007 року, №05/8 від 07 серпня 2007 року, №05/9 від 08 серпня 2007 року, №11/8 від 14 серпня 2007 року, №13/8 від 27 серпня 2007 року, №14/8 від 27 серпня 2007 року, №01/9 від 03 вересня 2007 року, №04/9 від 07 вересня 2007 року, №05/9 від 10 вересня 2007 року, № 08/9 від 17 вересня 2007 року, № 07/9 від 17 вересня 2007 року, № 03/10 від 03 жовтня 2007 року, № 06/10 від 08 червня 2007 року, № 06/10 від 16 жовтня 2007 року, № 07/10 від 17 жовтня 2007 року, № 09/10 від 19 жовтня 2007 року, № 07/11 від 25 жовтня 2007 року, № 03/11 від 03 листопада 2007 року, №4/11 від 06 листопада 2007 року, №08/11 від 14 листопада 2007 року, №09/11 від 15 листопада 2007 року, №15/11 від 21 листопада 2007 року, №16/11 від 22 листопада 2007 року, №03/12 від 03 грудня 2007 року та на адресу ОСОБА_10 №61/2 від 10 грудня 2007 року, №16/12 від 25 грудня 2007 року, №02/01 від 16 січня 2008 року, №02/01 від 22 січня 2008 року, №28/1 від 28 січня 2008 року, № 28/2 від 28 січня 2008 року, №10 від 01 лютого 2008 року. №11 від 05 лютого 2008 року, №02/11 від 11 лютого 2008 року, №03/11 від 11 лютого 2008 року, №02/1 від 18 лютого 2008 року, №02/19 від 18 лютого 2008 року.

- копії накладних приватного підприємця ОСОБА_13 №1/12 від 19 грудня 2006 року, №5/12 від 20 грудня 2006 року, №01/02 від 01 лютого 2007 року, №02/02 від 06 лютого 2007 року, №03/02 від 09 лютого 2007 року, №01/3 від 07 березня 2007 року, №02/03 від 20 березня 2007 року, № 02/8 від 17 серпня 2007 року, № 2/9 від 11 вересня 2007 року, № 3/9 від 18 вересня 2007 року, № 12 від 07 листопада 2007 року, №11 від 16 листопада 2007 року, №10 від 23 листопада 2007 року про відпуск нібито отриманих в державній організації «Резиденція Синьогора» лісоматеріалів на адресу експортера ТзОВ ,.Агроемплойер К ЛТД.

- копії накладних особи, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 року, №46 від 14 листопада 2006 року, №48/а від 20 грудня 2006 року, №4 від 07 березня 2007 року, №6 від 02 квітня 2007 року, №7 від 06 квітня 2007 року, №9 від 25 квітня 2007 року, №10 від 28 квітня 2007 року, №11 від 10 травня 2007 року, №12 від 18 травня 2007 року, №12/а від 22 травня 2007 року, №14 від 08 червня 2007 року, №15 від 19 червня 2007 року, № 16 від 25 червня 2007 року, № 17 від 02 липня 2007 року, №18 віл 06 липня 2007 року, № 20 від 20 липня 2007 року, №22 від 30 липня 2007 року, №23 від 16 серпня 2007 року, №24 від 28 серпня 2007 року, №25 від 04 вересня 2007 року, № 26 від 10 вересня 2007 року, №27 від 18 вересня 2007 року, №08/9 від 25 вересня 2007 року, № 28 від 26 вересня 2007 року, № 29/а від 17 жовтня 2007 року, №30 від 22 жовтня 2007 року, №31 від 26 жовтня 2007 року, №33 від 06 листопада 2007 року, № 35 від 15 листопада 2007 року, № 36 від 29 листопада 2007 року, про відпуск нібито отриманих в державній організації «Резиденція Синьогора» лісоматеріалів на адресу експортера ТзОВ „Агроемплойер К ЛТД.

Відповідно до ст.78 КПК України (в редакції 1960 року), речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Оскільки зберегли на собі сліди злочину оригінали вказаних вище документів, а не їх копії, визнання речовими доказами їх копій суперечить вимогам вказаної вище статті, що є неправильним застосуванням норм кримінально-процесуального закону, яка не може бути усунута в судовому засіданні, оскільки місцезнаходження оригіналів вказаних вище документів в повному обсязі не встановлено та КПК України 1960 року можливості визнання речовими доказами документів під час судового слідства чи їх дослідження не передбачено.

Крім того, почеркознавчі експертизи (висновки №1-537 від 24.12.2009 року, №2-537 від 22.03.2010 року, №3-537 від 24.03.2010 року, №4-537 від 28.12.2009 року, №5-537 від 26.03.2010 року) призначені органом досудового слідства по копіях наведених вище накладних, що суперечить вимогам Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (в редакції від 22.06.2009 року), затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.2008 року, згідно якої такі дослідження за копіями об`єктів можуть бути проведені лише після вирішення експертами в галузі технічного дослідження документів питання про відсутність монтажу, що зроблено не було.

На даний час вказане порушення не може бути усунуте в судовому засіданні, оскільки чинна редакція вказаної інструкції дозволяє проведення почеркознавчих експертиз тільки по оригіналах документів (п.3.5 інструкції, п.1.1 додатку №3), а також через не встановлення місцезнаходження оригіналів вказаних вище документів.

Не встановлення місцезнаходження накладних є також неповнотою досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні.

Неповнота досудового слідства полягає також і в тому, що всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК 1960 року не були досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Зокрема, з матеріалів справи (том.24, а.с.110, а.с.117-118) вбачається, що особа, відносно якої відмовлено в порушенні кримінальної справи 25.05.2010 року, мала в своєму користуванні і приносила в офіс фірми ТзОВ «Агроемплойер К ЛТД» штамп ДО «Резиденція «Синьогора» і ОСОБА_9 з ОСОБА_10 проставляли його відбитки на товаротранспортних накладних. Вказаний факт досудовим слідством не перевірено та не з`ясовано, чи відтиск зазначеного штампу на накладних дійсно є підробленим штампом, чи штампом ДО «Резиденція «Синьогора».

На даний час усунути вказану неповноту досудового слідства також неможливо, оскільки не встановлено місцезнаходження ні самого штампу ні оригіналів накладних.

На неповноту досудового слідства також неодноразово наголошував сам підсудний ОСОБА_9 , зокрема, в апеляції від 19.03.2014 року, своїх поясненнях, поданих Івано-Франківському міському суду.

Таким чином, досудовим слідством не розслідувані в повній мірі обставини справи, така неповнота та неправильність не може бути усунута в ході судового слідства, за таких обставин дану кримінальну справу слід повернути на додаткове розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.22, 273, 276, 281 КПК України (в редакції 1960 року), колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :
Клопотання задоволити.

Повернути кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_9 , за ст.27 ч.3, с.28. ч.2, ст.366 ч.2 КК України керівнику Івано-Франківської місцевої прокуратури для організації додаткового розслідування з метою усунення неповноти та неправильності досудового слідства, що вказані в мотивувальній частині ухвали.

Скасувати обрану відносно ОСОБА_9 міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд після набрання ухвалою законної сили.

Скасувати постанову слідчого з ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_15 від 20 травня 2010 року про накладення арешту на майно ОСОБА_9 (Том 24 а.с.46).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом семи діб з дня її винесення, шляхом подачі апеляції через Івано-Франківський міський суд.

Головуюча суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_16

ОСОБА_3