печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом вчинення впродовж 2012 2013 років неправомірних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб`єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Держаному бюджету України збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери у період з 01.01.2012 по 01.04.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено 32 договори з підприємствами переможцями торгів на загальну суму 1746049,16 тис. грн., у період з 01.04.2013 по 01.07.2014 таких договорів укладено 15 (загальна сума складає 1336341, 29 тис. грн.).

Зокрема, 26.02.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 2339/06 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо виконання капітального ремонту 38 об`єктів соціальної сфери у Луганській області на загальну суму 204 624,22 тис. грн.

Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучалось як субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для виконання робіт з капітального ремонту (теплосанації) на 38 об`єктах соціальної сфери, розташованих у Луганській області, які передбачено договором про закупівлю №20/11 від 14.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі службові особи вказаних та інших підприємств, отримавши бюджетні кошти, використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Також установлено, що від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору № 2339/06 від 26.02.2013 грошові кошти перераховувались на рахунок№ НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ). ТакожТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриторахунки № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

З метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання належних їм грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбаченихч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданим у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та можливість здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копій реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 );

копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), та оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 );

копій листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) для відкриття рахунку;

копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 06.09.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2016 (за можливості в електронному вигляді);

копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2016;

копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття рахунку по 06.09.2016;

копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за період з моменту відкриття рахунку по 06.09.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

копій кредитних справ на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) кредитів у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданийстаршому слідчому в ОВС ДСР ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1