Справа № 161/1663/16-к
Провадження № 1-кс/161/628/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 лютого 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), у публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , наступних оригіналів документів, а саме:
- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів), периферійних пристроїв, з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунком («клієнт-банк», та ін.) клієнтом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали;

- інформації на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», та ін.) абонента ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 07.10.2015 на адресу СУ УМВС України у Волинській області надійшли матеріали перевірки з УПЗСЕ УМВС України у Волинській області за фактом вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службового підроблення та розтрати ввіреного майна на користь ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.10.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно п. 24 ст.14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та відповідно до Порядку надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади, чи місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 №30, (надалі - Порядок 30) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відшкодовано різницю в тарифах з водопостачання та водовідведення в сумі 33 066 647,99 гривень.

Крім учасників розрахунків визначених постановою КМУ від 29.01.2014 №30 для організації взаєморозрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено 2 суб`єкти підприємницької діяльності, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), участь яких механізмом надання у 2014 році субвенції з державного бюджету не передбачена, так як вони не є учасниками взаєморозрахунків, кінцевим результатом яких є сплата кінцевим учасникам податкових зобов`язань перед бюджетом або перерахування коштів субвенції до спеціального фонду державного бюджету для погашення податкового боргу.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження (чи спростування) факту здійснення будь-яких грошових переказів з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальший перерахунок іншим підприємствам, підтвердження чи спростування фактів обготівкування коштів, які надійшли з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6, 7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, на даний час немає, тому старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), а також оригіналів документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків, з можливістю їх вилучення, які перебувають у публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів про рух коштів слід надати стороні кримінального провадження за період з 07.11.2014 (дати укладення договору доручення між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по 24.02.2016 (дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів).
Оскільки клопотання слідчого мотивоване необхідністю перевірки факту здійснення будь-яких грошових переказів з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про «IP-адреси» комп`ютера (ів), периферійних пристроїв, з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали; про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунком («клієнт-банк», та ін.) клієнтом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали; про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», та ін.) абонента ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали.

З наведених підстав клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП України у Волинській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 07.11.2014 по 24.02.2016, а також оригіналів документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків, з можливістю їх вилучення, які перебувають у публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя