Справа № 490/7420/16-к
н/п 1-кс/490/3435/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
21 липня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 09.07.2016 на його особистий мобільний телефон за номером ( НОМЕР_2 ) від молодшого сержанта ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення, у якому останній зазначив номер кредитної картки приватбанку ( НОМЕР_3 ) старшого лейтенанта ОСОБА_4 , на яку ОСОБА_6 необхідно було перерахувати неправомірну вигоду в розмірі 5000 грн., щоб в подальшому останній отримав своє посвідчення учасника бойових дій.
13.07.2016 він, ОСОБА_6 , через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться по АДРЕСА_3 , перерахував зазначену вище суму на вказаний рахунок та в подальшому старший лейтенант ОСОБА_4 повідомив його про те, що вказане посвідчення буде переслано через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що посвідчення учасника бойових дій ОСОБА_6 знаходилось у зазначеній військовій частині, яка на теперішній час дислокується в зоні проведення АТО поблизу м. Сєвєродонецьк Донецької області.
20.07.2016 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) ОСОБА_6 отримав своє посвідчення учасника бойових дій та лист талонів.
З урахуванням викладеного є підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться інформація про рух грошових коштів на картковому рахунку старшого лейтенанта ОСОБА_4 , які мають значення речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, місця та суми отримання неправомірної вигоду у вигляді грошових коштів, а також надають можливість ідентифікувати особу, фото (відео) зображення особи, який отримував перераховані грошові кошти, можуть об`єктивно у сукупності з іншими доказами свідчити про факт отримання старшим лейтенантом ОСОБА_4 неправомірної вигоди, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та впливає на повноту та обґрунтованість пред`явлення підозри про вчинений злочин у майбутньому, а іншим шляхом встановити ці дані неможливо.
У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ слідчому військової прокуратури Миколаївського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_8 або за його доручення слідчому, прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону до документів, які містять банківську таємницю банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки): відомостей, які містяться в документах про рух коштів по електронній платіжній картці № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я клієнта: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків № НОМЕР_5 , за період з 13.07.2016 по дійсний час а саме:
1)? оригінал договору (з копіями паспортів та ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню вказаної електронної платіжної картки;
2)? інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів з вказанням призначення платежів та контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по зазначеній електронної платіжної картки вказаного клієнту за період з 13.07.2016 по дійсний час, включно;
3)? матеріалів на електронному та паперовому носіях відео-(фото) запису при відкриття карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час операцій із використанням зарплатного карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я вказаного вище клієнта, за період з 13.07.2016 по дійсний час, включно.
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки останнім вмотивована необхідність отримання оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : відомостей, які містяться в документах про рух коштів по електронній платіжній картці № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я клієнта: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків № НОМЕР_5 , за період з 13.07.2016 по 21.07.2016 року.
На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ слідчому військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
Дозволити слідчому військової прокуратури Миколаївського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_8 або за його доручення слідчому, прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення: відомостей, які містяться в документах про рух коштів по електронній платіжній картці № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я клієнта: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків № НОМЕР_5 , за період з 13.07.2016 по 21.07.2016 року, а саме:
1)? оригінал договору (з копіями паспортів та ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню вказаної електронної платіжної картки;
2)? інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів з вказанням призначення платежів та контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по зазначеній електронної платіжної картки вказаного клієнту за період з 13.07.2016 р. по 21.07.2016 р., включно;
3)? матеріалів на електронному та паперовому носіях відео-(фото) запису при відкриття карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час операцій із використанням зарплатного карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я вказаного вище клієнта, за період з 13.07.2016 по по 21.07.2016 р., включно.
Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва