Справа № 199/3010/16-к
У Х В А Л А
іменем України
26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) № НОМЕР_4 (російський рубль) № НОМЕР_5 (українська гривня) про операції по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2013 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління національної поліції по Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000049 у відношенні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в порушення ч.З ст. 32, ст. 113 КЗпП України не виплатили працівникам підприємства заробітну плату в розмірі двох третин тарифної ставки встановленого працівникові окладу. Так, відповідно повідомлення про кримінальне правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_3 25.03.2016 року головним Державним інспектором сектору додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно - правових актів у м. Павлоград ГУ Держпраці по Дніпропетровській області ОСОБА_4 проведено позапланову перевірку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_6 ), юридична та фактична адреса : АДРЕСА_2 . За результатами проведеної перевірки зокрема встановлено, що працівник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у 2013 році відповідно до наказів №2 від 01.03.2013, №12 від 01.03.2013 року, №16 від 01.04.2013 року,№20 від 03.06.2013 року, №24 від 01.07.2013 року та №32 від 01.10.2013 року знаходився у відпустках без збереження заробітної плати в сукупності 130 календарних днів, що на 115 днів перевищує законодавчо встановлену норму та є порушенням вимог ч.2 ст. 84 КЗпП України та ст. 26 Закону України « Про відпустки». У 2014 році працівник знаходився у відпустках без збереження заробітної плати в сукупності 94 календарних дня, що 79 днів перевищує законодавчо встановлену норму. В ході перевірки наказів про надання відпусток встановлено, що відпустки без збереження заробітної плати надавались також іншим працівникам, що згідно пояснень посадових підприємства обумовлено існуючим простоєм на виробництві, який виник через брак замовлень. Згідно з ч.І ст. 113 КЗпП України, час простою не з вини працівника має оплачуватись не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові окладу. Проте нарахування та виплата заробітної плати відповідно вимог ст. 113 КЗпП працівникам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2011-2014 років не провадилась. Враховуючи, що обов`язковою ознакою об`єктивної сторони складу злочину передбаченого ч.І ст. 175 КК України є безпідставність невиплати заробітної плати працівникові, з метою виключення об`єктивних причин суттєвого порушення трудових прав працівників підприємства, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_6 ). Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні рахунки: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) № НОМЕР_4 (російський рубль) № НОМЕР_5 (українська гривня) про операції по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ). На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) № НОМЕР_4 (російський рубль) № НОМЕР_5 (українська гривня) про операції по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2013 р. по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів виписок (реєстрів).

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

26.04.2016