СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/447/16-к
Провадження № 1-кс/306/54/16
Рядок статзвіту № 45
УХВАЛА
про арешт майна

11.03.2016 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю

слідчого: ОСОБА_3

прокурора: ОСОБА_4

третіх осіб ОСОБА_5 ОСОБА_6

адвоката ОСОБА_7

розглянув клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, а саме про накладення арешту на вилучене майно та документи: на вантажний автомобіль марки «DAFFT95 XF430» типу тягач з державними номерними знаками НОМЕР_1 з бортовим тентованим напівпричепом марки «SCHMITZS01» з державними номерними знаками НОМЕР_2 ; на брухт кольорових металів зокрема: брухт металу ззовні схожого на кольоровий метал мідь, загальною вагою 2640 кг, брухт металу ззовні схожого на кольоровий метал латунь, загальною вагою 2060 кг, брухт металу ззовні схожого на кольоровий метал алюміній, загальною вагою 3018 кг, брухт АКБ (Акумуляторні батареї) у кількості 544 штук, загальною їх вагою 7110 кг.; на документи: накладну № 3/16 від 02.03.2016 року (у двох примірниках); акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року; посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року; товарно-транспортну накладну № 8 від 02.03.2016 року (у трьох примірниках); договір купівлі-продажу № 28/12-3 від 02.03.2015 року; копію свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість № 100286545; копію ліцензії міністерства промислової політики України ПП «Ужгород метал» серії АГ №501500; копію свідоцтва ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» серії № 100326670; копію Ліцензії Міністерства економіки розвитку і торгівлі України, серії АВ №611349; копію посвідчення № НОМЕР_3 , виданого ОСОБА_6 ; копію свідоцтва № НОМЕР_4 , виданого на ОСОБА_6 ; договір на транспортне обслуговування та перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.03.2016 року (у двох примірниках); акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 1 від 02.02.2016 року з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник «Ужгородське МУВГ»; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 1 від 11.04.2014 року з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник ТОВ «Завод Конвектор»; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 1 з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник «Ужгородське МУВГ»; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 7 від 18.12.2015 року з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник ТОВ «Ядзакі Україна»; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 6 від 09.11.2015 року з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник ТОВ «Ядзакі Україна», а також документи, які 04.03.2016 року були пред`явлені ОСОБА_6 та його представником ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну № 8 від 02.03.2016 року, накладну № 3/16 від 02.03.2016 року де отримувачем є ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів», акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів»; посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року та паспорт до нього від 02.03.2016 року на брухт; накладну № 4/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Компанія Дністер», акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 4/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Компанія Дністер»; посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту кольорових металів № 4/16 від 02.03.2016 року та паспорт до нього від 02.03.2016 року на брухт, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 02 березня 2016 року о 18.45 години до чергової частини Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області надійшло повідомлення від начальника відділу УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕНП України ОСОБА_9 про те, що 02.03.2016 року близько 18.35 год. на автодорозі М06 сполученням Київ Чоп неподалік с. Сусково, Свалявського району працівниками УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕНП України спільно з працівниками відділу безпеки дорожнього руху зупинено вантажний автомобіль марки ДАФ д.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., водія ПП "Альянс Восток", мешканця м. Черкаси, вул. Чайковського 48/48, який рухався в напрямку м. Львів та перевозив 14 тон металобрухту кольорових металів, та під час перевірки документів на вантаж, достовірність викладених у них відомостей викликав сумнів (витяг із кримінального провадження № 0000163 від 03.03.2016 року, дата внесення до ЄРДР матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень від 03.03.2016 року).

За даним фактом 03 березня 2016 року розпочато досудове розслідування та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Крім того, 11 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ст. 213 ч. 1 КК України - здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, відомості про яких не включено до переліку суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.

04 березня 2016 року, відповідно до ухвали Свалявського районного суду від 03.03.2016 року проведено зовнішній та внутрішній огляд вантажного автомобіля марки «DAFFT95 XF430» типу тягач з державними номерними знаками НОМЕР_1 з бортовим тентованим напівпричепом марки «SCHMITZS01» з державними номерними знаками НОМЕР_2 , в якому виявлено види брухту кольорових металів без ідентифікуючих номерних знаків чи серійних номерів, частина яких відсутня, а частина пошкоджена та їх вага становила, зокрема: брухт металу ззовні схожого на кольоровий метал міді, його загальна вага становить 2640 кг.; брухт металу ззовні схожого на кольоровий метал латуні, його загальна вага становить 2060 кг.; брухт металу ззовні схожого на кольоровий метал алюмінію, його загальна вага становить 3018 кг.; брухт АКБ (Акумуляторних батарей) без ідентифікуючих номерних знаків у кількості встановлено 544 штук, та їх загальна вага становить 7110 кг., що суперечить наданими (до проведення огляду автомобіля та вантажу), власником вантажу ОСОБА_6 та представником підприємства ОСОБА_8 документам: товарно-транспортної накладної № 8 від 02.03.2016 року, накладної № 3/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів», акту приймання брухту та відходів кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів»; посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року та паспорту до нього на брухт від 02.03.2016 року; накладної № 4/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Компанія Дністер», акту приймання брухту та відходів кольорових металів № 4/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Компанія Дністер»; посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту кольорових металів № 4/16 від 02.03.2016 року та паспорту до нього на брухт від 02.03.2016 року. Крім того, у наданих ОСОБА_6 та його представником документах вказано, що у причепі знаходиться вантаж: брухт латуні, вагою 2091 кг, ціною без ПДВ 40,00 грн., за 1 кг., загальною сумою з ПДВ 83640 грн., брухт міді, вагою 2655 кг, ціною без ПДВ 50,00 грн. за 1 кг., загальною сумою з ПДВ 132750 грн., брухт алюмінію, вагою 3002 кг, ціною без ПДВ 18,00 грн. за 1 кг., загальною сумою з ПДВ 54036 грн., та АКБ (акумуляторні батареї) у кількості 481 штука. Однак у графі АКБ, вага та ціна товару не зазначена. Також ОСОБА_6 та його представник ОСОБА_8 пред`явили посвідчення № 3/16, 4/16 від 02.03.2016 року та паспорти, що вказані види товару пройшли хімічну та радіаційну перевірку, можуть бути долучені до переробки та використання.

З огляду на викладене, слідчий просить накласти арешт на вантажний автомобіль марки «DAFFT95 XF430» типу тягач з державними номерними знаками НОМЕР_1 з бортовим тентованим напівпричепом марки «SCHMITZS01» з державними номерними знаками НОМЕР_2 ; на брухт кольорових металів та АКБ.

Відповідно до ст. 171 ч.1 КПК України (в редакції 2012 року) - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги, викладені в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити. Зазначив, що вказане в клопотанні майно та документи є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або можуть містити інші відомості, які можуть у подальшому слугувати доказами для призначення товарознавчої експертизи брухту кольорових металів, судових почеркознавчих експертиз; для проведення податкової перевірки та перевірки брухту на вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність. Просить заборонити використовувати чи розпоряджатися вищевказаним майном та документами для запобігання зникнення, втрати, пошкодження чи повного знищення з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги слідчого про надання дозволу на арешт майна та документів, зазначених в клопотанні слідчим для забезпечення повного та об`єктивного розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Третя особа ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання про арешт майна автомобіля, вважає, що вантажний автомобіль до вчиненого кримінального правопорушення не має ніякого відношення.

Третя особа ОСОБА_6 в судовому засіданні вважає клопотання слідчого про арешт майна безпідставним, мотивуючи тим, що законних підстав для арешту майна - немає.

Адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечила щодо клопотання про арешт вантажного автомобіля, вважає, що транспортний засіб не є знаряддям злочину, а підроблення документів неможливо здійснити за допомогою автомобіля.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, прокурора, третіх осіб та адвоката ОСОБА_10 , перевіривши надані матеріали клопотання, доходить слідуючого висновку.

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000163 відповідає вимогам ст. 171 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року).

Вивченням документів кримінального провадження встановлено, що у документах вилучених 02.03.2016 року види товару, вага та вартість не співпадають з видами товару, вагою та їх вартістю, що перебувають у вантажному автомобілі, що ставить під сумнів їх достовірність та правові підстави для здійснення операцій з металобрухтом

Слідчим суддею оголошено в судовому засіданні надані слідчим та третіми особами докази на підтвердження клопотання, зокрема: протокол огляду місця події автодороги М06 сполученням Київ Чоп від 02.03.2016 року; протокол огляду предметів від 04.03.2016 року; протокол тимчасово вилучення майна від 04.03.2016 року; протоколи допиту свідків від 04.03.2016 року: представника ТОВ «Ядзакі Україна» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , постанову про визнання речей та документів речовими доказами від 08.03.2016 року; товарно-транспортну накладну № 8 від 02.03.2016 року; договір купівлі-продажу від 14 липня 2015 року, укладений між ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" та ПП "Ужгород метал"; ліцензію серії АГ №501500, видану ПП "Ужгород метал" на здійснення заготівлі та переробки металобрухту кольорових металів; договір № 05/16 від 01 лютого 2016 року, укладений між ПП "Ужгород метал" та ТзОВ "Компанія Дністер" ; накладні № 3/16 та № 4/16; акти про приймання брухту та відходів кольорових металів № 2 від 05.12.2015 року, № 6 від 11 грудня 2015 року, № 1 від 21 грудня 2015 року, № 1 від 28 січня 2016 року; договір про надння транспортного засобу для перевезення грузів від 15 січня 2015 року, укладений між ТзОВ "Бізнес Евро Транс" та ПП "Альянс - Восток"; довідку, видану ПП "Альянс Восток" 23.03.2015 року № 02/03, відповідно до якої ОСОБА_5 працює на підприємстві "Альянс - Восток" на посаді водія автотранспортного засобу; разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12 лютого 2016 року, укладений мід ПП "Ужгород метал" та фізичною особою ОСОБА_6 ; договір на транспортне обслуговування та перевозку грузів автомобільним транспортом від 02 березня 2016 року, укладений між ОСОБА_15 та ПП "Ужгород метал".

Відповідно до рапорту о/у відділу УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_16 від 03.03.2016 року, директор ПП «Ужгород метал» ОСОБА_6 незаконно здійснює заготівлю кольорового металобрухту, який у більшості є викрадений у сторонніх осіб та, у подальшому, реалізує на метало-переробних заводах, шляхом укладення фіктивних договорів, актів прийому передачі, фіктивних накладних, в яких указано занижену ціну металобрухту та його вагу, або без такого.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України (в редакції 2012 року) - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України (в редакції 2012 року) - у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (в редакції 2012 року), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (в редакції 2012 року).

Відповідно до ст. 98 КПК України (в редакції 2012 року) - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України (в редакції 2012 року).

Враховуючи, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що арешт вищевказаного майна та документів необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , слід задовольнити частково, в частині накладення арешту на брухт кольорових металів та документи.

В частині накладення арешту на вантажний автомобіль марки «DAFFT95 XF430» типу тягач з державними номерними знаками НОМЕР_1 з бортовим тентованим напівпричепом марки «SCHMITZS01» з державними номерними знаками НОМЕР_2 , слідчий суддя вважає клопотання слідчого необгрунтованим з огляду на те, що відсутні будь-які дані, які б підтверджували факт прямої або опосередкованої участі водія автомобіля або підприємства - перевізника, у здійсненні діяльності з металобрухтом або підробці документів, а тому, у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль - слід відмовити.

Відповідно до ч. 4 п. 1, ч.5 ст. 173 КПК України (в редакції 2012 року):

- у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

- у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, яке підлягає арешту та зазначає заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно.

Відповідно до ст. 175 КПК України (в редакції 2012 року) - ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 16, 21, 36, 93, 94, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на брухт кольорових металів зокрема: брухт металу ззовні схожого на кольоровий метал мідь, загальною вагою 2640 кг, брухт металу ззовні схожого на кольоровий метал латунь, загальною вагою 2060 кг, брухт металу ззовні схожого на кольоровий метал алюміній, загальною вагою 3018 кг, брухт АКБ (Акумуляторні батареї) у кількості 544 штук, загальною їх вагою 7110 кг.; на документи: накладну № 3/16 від 02.03.2016 року (у двох примірниках); акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року; посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року; товарно-транспортну накладну № 8 від 02.03.2016 року (у трьох примірниках); договір купівлі-продажу № 28/12-3 від 02.03.2015 року; копію свідоцтва про реєстрацію платника податків на додану вартість № 100286545; копію ліцензії міністерства промислової політики України ПП «Ужгород метал» серії АГ №501500; копію свідоцтва ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» серії № 100326670; копію Ліцензії Міністерства економіки розвитку і торгівлі України, серії АВ №611349; копію посвідчення № НОМЕР_3 , виданого ОСОБА_6 ; копію свідоцтва № НОМЕР_4 , виданого на ОСОБА_6 ; договір на транспортне обслуговування та перевезення вантажів автомобільним транспортом від 02.03.2016 року (у двох примірниках); акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 1 від 02.02.2016 року з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник «Ужгородське МУВГ»; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 1 від 11.04.2014 року з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник ТОВ «Завод Конвектор»; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 1 з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник «Ужгородське МУВГ»; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 7 від 18.12.2015 року з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник ТОВ «Ядзакі Україна»; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 6 від 09.11.2015 року з написами одержувач «Ужгород метал» постачальник ТОВ «Ядзакі Україна», а також документи, які 04.03.2016 року були пред`явлені ОСОБА_6 та його представником ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну № 8 від 02.03.2016 року, накладну № 3/16 від 02.03.2016 року де отримувачем є ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів», акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів»; посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту кольорових металів № 3/16 від 02.03.2016 року та паспорт до нього від 02.03.2016 року на брухт; накладну № 4/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Компанія Дністер», акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 4/16 від 02.03.2016 року, де отримувачем є ТОВ «Компанія Дністер»; посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту кольорових металів № 4/16 від 02.03.2016 року та паспорт до нього від 02.03.2016 року на брухт, заборонивши користування та розпорядження вказаним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженні.

В частині накладення арешту на вантажний автомобіль марки «DAFFT95 XF430» типу тягач з державними номерними знаками НОМЕР_1 з бортовим тентованим напівпричепом марки «SCHMITZS01» з державними номерними знаками НОМЕР_2 - відмовити.

Ухвала виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня отримання її копії безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1