Справа № 161/7987/16-к
Провадження № 1-кс/161/2793/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про скасування арешту на майно
30 червня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання третьої особи - власника майна ОСОБА_3 про скасування арештів на майно,

за участю представника третьої особи - власника майна ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
21 червня 2016 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області в порядку ст. 174 КПК України звернулась третя особа - власник майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 17 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а саме: 19 блоків по 10 пачок цигарок марки "Супер слім ЛД" з марками акцизного збору України; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Фест ред" з марками акцизного збору України; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД блу" з марками акцизного збору України; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Магнат" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Мінск -5" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ супер слімс" без марок акцизного збору; 100 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ голд" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Мінск" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ блек" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Квін ментол" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Ліфа" з марками акцизного збору "FOR DUTY FREE ONLY"; 100 блоків по 10 пачок цигарок марки "Мінск супер слімс" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ блек" без марок акцизного збору; 25 блоків по 10 пачок цигарок марки "Магнат" без марок акцизного збору; 15 блоків по 10 пачок цигарок марки "Фест" з марками акцизного збору Республіки Білорусь, на яке ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 20 травня 2016 року із забороною відчуження, використання та розпорядження вказаними речами та документами накладено арешт.

24 червня 2016 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області в порядку ст. 174 КПК України звернулась третя особа - власник майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 17 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а саме: 217 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД ред" з марками акцизного збору України; 359 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД блу" з марками акцизного збору України; 295 блоків по 10 пачок цигарок марки "Бонд ред" з марками акцизного збору України, на яке ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 20 травня 2016 року із забороною відчуження, використання та розпорядження вказаними речами та документами накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайооного суду від 30 червня 2016 року судові провадження за вказаними клопотаннями третьої особи - власника майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно об`єднано в одне провадження.

Свої клопотання ОСОБА_3 мотивує тим, що арешти на тютюнові вироби накладено слідчим суддею необґрунтовано, без її участі, оскільки розгляд клопотань слідчого відбувся за її відсутності, не отримувала повідомлень про виклики в судові засіданні, чим була позбавлена права дати пояснення щодо законності перебування у її власності таких речей, що на її думку залишилось поза увагою суду та має суттєве значення щодо того чи була потреба у накладенні арешту на дане майно, зокрема, що частина з них мають марки акцизного податку України та перебувають у вільному обігу на території України, інша частина - марки акцизного податку Республіки Білорусь, однак доказів факту їх незаконного виготовлення чи/або збуту нею органами досудового розслідування не здобуто та не виявлено, а ще одна частина без марок акцизного податку України використовувалась нею для власних потреб, так як закон не містить прямої норми заборони володіти та користуватися ними, крім того, стверджує, що тютюнові вироби з марками акцизного податку нею придбано нею законно у торгівельних мережах України, що стверджується відповідними фіскальними чеками, підозри по кримінальному провадженню їй не вручалось, відомостей проте, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення і зберегло на собі його сліди є лише припущенням, тому просить слідчого суддю скасувати даний арешт, накладених ухвалами від 20 травня 2016 року та повернути їй вказане майно.

Заслухавши пояснення представника третьої особи - власника майна, який клопотання підтримав та просив скасувати ухвали про накладення арештів на майно, думку прокурора, який клопотання заперечував, вважаючи їх безпідставними, дослідивши матеріали клопотань та долучені до них документи, оглянувши матеріали кримінального провадження в частині, що стосується вирішенння клопотань про скасування арештів, суд приходить до висновку, що клопотання підставні та підлягають до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 30 жовтня 2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку та вказане кримінальне провадження знаходиться у провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 20 травня 2016 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , яке внесене за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 17 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а саме: 19 блоків по 10 пачок цигарок марки "Супер слім ЛД" з марками акцизного збору України; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Фест ред" з марками акцизного збору України; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД блу" з марками акцизного збору України; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Магнат" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Мінск -5" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ супер слімс" без марок акцизного збору; 100 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ голд" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Мінск" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ блек" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Квін ментол" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Ліфа" з марками акцизного збору "FOR DUTY FREE ONLY"; 100 блоків по 10 пачок цигарок марки "Мінск супер слімс" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ блек" без марок акцизного збору; 25 блоків по 10 пачок цигарок марки "Магнат" без марок акцизного збору; 15 блоків по 10 пачок цигарок марки "Фест" з марками акцизного збору Республіки Білорусь та заборонено відчуження, використання та розпорядження вказаними речами та документами.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 20 травня 2016 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , яке внесене за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 17 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а саме: 217 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД ред" з марками акцизного збору України; 359 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД блу" з марками акцизного збору України; 295 блоків по 10 пачок цигарок марки "Бонд ред" з марками акцизного збору України та заборонено відчуження, використання та розпорядження вказаними речами та документами.

Вказані судові рішення постановлено, з врахування того, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке 18 травня 2016 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки зберегли на собі сліди злочину, використовувались як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, а також необхідне для проведення відповідних експертиз, з метою встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, забезпечення подальшого виконання рішення суду в частині конфіскації майна та є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Однак, як встановлено в судовому засіданні, оскільки власником майна доведено правомірність (добросовісність) набуття у власність вказаних тютюнових виробів із марками акцизного збору України, марками "FOR DUTY FREE ONLY" та без таких, марками акцизного збору Республіки Білорусь, що стверджується зокрема, долученими до матеріалів клопотань відповідними копіями фіскальних чеків мережевих торгівельних закладів України, вказане майно слідчим хоч і визнавалось речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відомості про яке ще 30 жовтня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, проте із висновків експертиз слідує, що акцизні марки не є підробленими, і інших доказів цьому на даний час досудовим розслідуванням не здобуто, крім того, будь яким особам не повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, в тому числі і власнику майна ОСОБА_3 , як і не представлено доказів про факти збуту саме нею тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору, а тому слід скасувати накладені арешти на майно, оскільки їх накладено необґрунтовано та у подальшому застосуванні такого заходу відпала потреба.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання третьої особи - власника майна ОСОБА_3 про скасування арештів на майно - задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 20 травня 2016 року на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 17 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а саме: 19 блоків по 10 пачок цигарок марки "Супер слім ЛД" з марками акцизного збору України; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Фест ред" з марками акцизного збору України; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД блу" з марками акцизного збору України; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Магнат" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Мінск -5" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ супер слімс" без марок акцизного збору; 100 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ голд" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Мінск" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ блек" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Квін ментол" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "Ліфа" з марками акцизного збору "FOR DUTY FREE ONLY"; 100 блоків по 10 пачок цигарок марки "Мінск супер слімс" без марок акцизного збору; 50 блоків по 10 пачок цигарок марки "НЗ блек" без марок акцизного збору; 25 блоків по 10 пачок цигарок марки "Магнат" без марок акцизного збору; 15 блоків по 10 пачок цигарок марки "Фест" з марками акцизного збору Республіки Білорусь із забороною відчуження, використання та розпорядження вказаними речами та документами - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 20 травня 2016 року на майно, яке вилучене під час обшуку, проведеного 17 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а саме: 217 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД ред" з марками акцизного збору України; 359 блоків по 10 пачок цигарок марки "ЛД блу" з марками акцизного збору України; 295 блоків по 10 пачок цигарок марки "Бонд ред" з марками акцизного збору України із забороною відчуження, використання та розпорядження вказаними речами та документами- скасувати.

Повернути негайно майно, яке вилучене під час обшуків, проведених 17 травня 2016 року в житловому будинку та гаражному приміщенні за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 його власнику ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1