н/п 1-кс/640/6828/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
05.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів реєстраційних справ за об'єктами нерухомого майна: нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса- АДРЕСА_2 ); нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-м, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), розташовані за адресою АДРЕСА_1 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ) та вилучення в оригіналах заяв поданих ОСОБА_5 про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо припинення іпотек та щодо припинення заборон, в оригіналах листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальнику реєстраційної служби, а також всіх документів в оригіналах та саме тих копіях, які були подані ОСОБА_5 в якості додатків до заяв про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо припинення іпотек та щодо припинення заборон, а також інших матеріалів зазначених реєстраційних справ в завірених копіях.
Так, 14.02.2015 СВ Київського РВ ГУНП в Харківській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: надійшла заява Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про неправомірні дії працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США станом на 23.01.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованим за адресою: АДРЕСА_4 та Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004 року, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_6 .
У відповідності із кредитним договором із змінами до нього позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобовязалося повернути кредит у строк не пізніше 16.06.2014 та сплачувати проценти за користування ним за ставкою 12,5% річних на визначених Договором умовах.
18.02.2014 між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та усіх додаткових угод до нього, укладених між АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Одночасно із укладенням 30.01.2014 договору №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останнім в забезпеченням своїх зобов`язань за кредитними договорами передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 нежитлові приміщення першого поверху №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку (літ.А-7), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 право власності на які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №1550-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за р№1354 акту №1550-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1550-В-С про право власності виданого 16.11.1999 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зареєстровано 09.11.1999 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реєстровим номером 1840 та нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-м, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №1551-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за р№1360 акту №1551-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1551-В-С про право власності виданого 16.11.1999 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зареєстровано 09.12.1999 Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_7 за реєстровим номером 1372.
18.02.2014 між ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №1-508.
28.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено договір №2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За цим договором неплатеспроможний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступив, а приймаючий банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » набув право вимоги за активами неплатеспроможного банку (включаючи забезпечення за ними).
На дату здійснення передачі активів та зобов`язань неплатеспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором передана з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.11.2014, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тепер порушено умови кредитного договору, а саме своєчасно не повернуто суму кредиту, припинено сплату відсотків за користування кредитом, передбачених договором, що призвело до утворення заборгованності в розмірі 4 387 108, 1 грн.
Під час ведення банком роботи із вказаною проблемною заборгованістю встановлено факти незаконного відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна, яке перебувало в іпотеці, а саме:
- на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ПП « ОСОБА_8 » нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ;
- на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало ПП « ОСОБА_8 » нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-м, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»),розташовані за адресою АДРЕСА_1 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ).
18.12.2014 року на підставі договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень ПП « ОСОБА_8 » продало вказані нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створені та фактично утримуються пов`язаними особами та входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та підконтрольні засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 .
Під час подальшого розслідування встановлено, що у 2004 та у 2014 році на вказані приміщення у зв`язку із передачею їх в іпотеку банківським установам до реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна були внесені відповідні відомості, які унеможливлювали здійснення будь-яких нотаріальних дій щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна у зв`язку із передачею їх в іпотеку.
Але у жовтні 2014 року на підставі довідок від імені уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , в які були внесені недостовірні відомості про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань перед Акціонерним товариством банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по погашенню кредиту за кредитним договором №02-06К-14 від 30.01.2004, у зв`язку із чим договори іпотеки укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вважаються припиненими, підставною особою ОСОБА_5 вказані довідки були надані до ІНФОРМАЦІЯ_12 , із копіями всіх попередньо укладених угод на підставі яких із зазначених нежитлових приміщень які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_6 було видалено відомості про обтяження нерухомого майна із реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна.
Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , яка перевіряється на причетність до вказаного злочину. Під час обшуку були виявлені та вилучені оригінали листів на ім`я начальника реєстраційної служби від імені ОСОБА_10 про припинення договорів іпотеки укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_13 №310 від 31.10.2015 бланки листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані бланки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надані в якості зразків та відтиски круглої печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на них нанесені не печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », експериментальні зразки якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення-злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.
Слідчий вважає, що під час досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна розташованих по АДРЕСА_3 , з яких в оригіналах необхідно вилучити заяви подані ОСОБА_5 про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо припинення іпотек та щодо припинення заборон, листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальнику реєстраційної служби в оригіналах, а також всі документи в оригіналах та саме тих копіях, які були подані ОСОБА_5 в якості додатків до заяв про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо припинення іпотек та щодо припинення заборон, а також інші матеріали реєстраційних справ в завірених копіях.
Вилучення зазначених документів в оригіналах та копіях, саме тих які були подані ОСОБА_5 необхідно для проведення судових почеркознавчих та документо-технічних експертиз, проведення яких потребує надання оригіналів досліджуваних документів відповідно до науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5).
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 ,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів всіх документів реєстраційних справ за об'єктами нерухомого майна: нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ); нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-м, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), розташовані за адресою АДРЕСА_1 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ) та до оригіналів заяв поданих ОСОБА_5 про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо припинення іпотек та щодо припинення заборон, до оригіналів листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальнику реєстраційної служби, а також до всіх документів в оригіналах та саме тих копіях, які були подані ОСОБА_5 в якості додатків до заяв про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо припинення іпотек та щодо припинення заборон.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до: оригіналів всіх документів реєстраційних справ за об'єктами нерухомого майна: нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68,7 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ); нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-м, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), розташовані за адресою АДРЕСА_1 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ),з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій; та до оригіналів заяв поданих ОСОБА_5 про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо припинення іпотек та щодо припинення заборон, до оригіналів листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальнику реєстраційної служби, а також до всіх документів в оригіналах та саме тих копіях, які були подані ОСОБА_5 в якості додатків до заяв про реєстрацію прав та їх обтяжень щодо припинення іпотек та щодо припинення заборон, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.10.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1