Справа № 520/2092/16-к
Провадження № 1-кс/520/436/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого Таїровського відділення Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого Таїровського відділення Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 17.01.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст.191, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, установлено, що у 1999 році створено дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс»( ) з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку шляхом виконання робіт і послуг підприємствам, організаціям і громадянам, торгівлі автомототранспорт ними засобами і номерними агрегатами до них.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії А00 № 261427, виданої державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради 17.03.1999, дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 17.03.1999 за № 0011450.

Начальником відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс»,в період часу з 01.02.2011 по 16.01.2015 згідно наказу № 04-К від 28.01.2011 генерального директора ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»призначено ОСОБА_5 .

Розділом II посадової інструкції начальника відділу продаж,затвердженої генеральним директором ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», з якою ознайомлено ОСОБА_5 25.01.2011, визначено обов`язок щодо здійснення контролю за роботою оформлення продажу, заявок на індивідуальні поставки; безпосередньо керувати роботою співробітників відділу продажів (планування, організація, керування, контроль, звітність); контролю правильності оформлення документації по клієнтам і передачі її в бухгалтерію.

Також, розділом V посадової інструкції визначено, що начальник відділу продаж несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов`язків, за своєчасність і комплектність надання в бухгалтерію первинних документів, проведених господарських операцій; за правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, мають матеріальні або іміджеві збитки компанії.

Так, приблизно в жовтні 2014 року, у ОСОБА_5 , яка обіймала посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами покупців автомобілів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на грошовими коштами покупців автомобілів в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у загальній кількості 3 681 079 гривень 40 копійок.

Для створення умов щодо заволодіння грошовими коштами та надання вказаним операціям законного вигляду, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_5 , розробила план незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства.

Зазначений злочинний план полягав в тому, що ОСОБА_5 , залучивши касира ПАТ «Профінбанк», організувала за її участю заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства. А саме, ОСОБА_5 , після укладення контрактів з клієнтами на придбання транспортного засобу автомобілів, направляла останніх для оплати вартості автомобіля до касира відділення ПАТ «Профінбанк», яке розташувалось в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одеси. Так, касир ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримавши від клієнтів грошові кошті на придбання транспортного засобу, на прохання ОСОБА_5 не зараховувала їх на розрахунковий рахунок підприємства та передавала їх останній.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту Маршала Жукова, 2 у місті Одесі, у період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 підробила касові документи квитанції: № 1388-14 від 07.10.2014, № 1425-14 від 06.11.2014, № 1229-14 від 24.11.2014, № 1230-14 від 24.11.2014, № 1249-14 від 26.11.2014, № 1248-14 від 26.11.2014, № 1518-25 від 10.12.2015, № 122915 від 22.12.2014, № 95 від 12.01.2015 та заяви на переказ готівки без номеру від 18.10.2014 та 25.11.2014 про отримання коштів у клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 3 681 079, 40 грн., чим спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» на вищевказану суму.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 07.10.2014, перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-148А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_7 на придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», загальною вартістю в сумі 978 232,42 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 07.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 1388-14 від платника ОСОБА_7 , отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М.Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 574 000,00 грн., надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». 06.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_5 , шляхом використання підробленої квитанції № 1425-14 від платника ОСОБА_7 , отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 292 000,00 грн., надані ОСОБА_7 за придбання вищевказаного автомобіля. 10.01.2015 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_5 , шляхом використання підробленої квитанції №1518-25 від платника ОСОБА_7 , отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 181 947,00 грн. надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності 07.10.2014, 09.12.2014, 19.12.2014, 24.12.2014, 29.12.2014 і 13.01.2015 частково перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 1 043 350,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 4 597,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 та 18.10.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М.Жукова, 2 в м. Одесі доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_12 скласти договір (контракт) № 14-162А від 18.11.2013 між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 на придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16», загальною вартістю в сумі 1 240 270,00 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 18.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_6 на переказ готівки від 18.10.2014 отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 1 185 270,00 грн. надані ОСОБА_6 за придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16». ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності 20.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 510 820,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 738 402,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 . 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одеси доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_12 скласти договір (контракт) № 14-189А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_8 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15», загальною вартістю в сумі 2 060 578,60 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , 25.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_8 на переказ готівки від 25.11.2014, отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 596 000,00 грн., надані ОСОБА_8 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15». ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності 26.11.2014 і 27.11.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 298 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 298 000,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-193А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_9 на придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», загальною вартістю в сумі 2 060 578,60 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 24.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 1229-14 від платника ОСОБА_9 отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 319 000,00 грн. надані ОСОБА_9 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». Також, 26.11.2014 року (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 шляхом використання підробленої квитанції № 1248-14 від платника ОСОБА_9 за вищевказаною адресою отримала від касира ПАТ «Профінбанк» грошові кошті у сумі 319 200,00 грн., надані ОСОБА_9 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». 25.11.2014 ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 90 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 548 200,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 22.12.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-215А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_10 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d», загальною вартістю в сумі 2 171 880, 35 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 22.12.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 122915 від платника ОСОБА_10 , отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 2 171 880,40 грн., надані ОСОБА_10 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d». 24.12.2014, ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 80 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 2 091 880,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» виконала свої зобов`язання перед клієнтами: ОСОБА_7 згідно контракту № 14-148А від 07.10.2014; ОСОБА_6 згідно контракту №14-162А від 08.10.2014; ОСОБА_8 згідно контракту № 14-189А від 25.11.2014; ОСОБА_9 згідно контракту № 14-193А від 25.11.2014; ОСОБА_10 згідно контракту № 14-215А від 22.12.2014, а саме передала автомобілі.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 3076/3077 від 31.08.2015 начальник відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» у розмірі 3 мільйона 681 тисяча 079 гривень 40 копійок, що є особливо великим розміром.

Так, 07.10.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: місто Одеса проспект Маршала Жукова 2, уклала контракт за № 14-148А від 07.10.2014 з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_7 щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», вартість якого склала 978 232,42 грн., згідно якого у п. 3.1 оплата склала не менш 50% передоплати, що склало 574 000,00 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_7 передав гроші в сумі 574 000,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».
У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 574 000,00 грн., які ОСОБА_7 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 07.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1388-14 від 07.10.2014 щодо переказу грошових коштів у сумі 574 000,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_7 .

Згідно даного контракту 06.11.2014 року ОСОБА_7 , передав гроші в сумі 292 000,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».
Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 292 000,00 грн., які ОСОБА_7 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 06.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1425-14 від 06.11.2014 щодо переказу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 292 000,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_7 .

Згідно даного контракту 10.01.2015 року ОСОБА_7 , передав гроші в сумі 181 947,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 181 947,00 грн., які ОСОБА_7 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 10.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1518-25 від 10.12.2015, щодо переказу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 181 947,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_7 .

18.10.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_12 спрямовану на виготовлення підробленого документа.

Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_12 , за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_5 , уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 , щодо заказу транспортного засобу «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1 240 270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати, що склало 1 185 270,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_6 , передав гроші в сумі 1 185 270,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 1 185 270,00 гривень, які ОСОБА_6 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 18.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовили за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 18.10.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 1 185 270,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_12 , власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_6 .

Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_12 , за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_5 , уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 , щодо заказу транспортного засобу «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1 240 270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати.

Згідно даного контракту 12.01.2015 року ОСОБА_6 , передав гроші в сумі 63 952,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 63 952,00 грн., які ОСОБА_6 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 12.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 95 від 12.01.2015, щодо переказу ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 63 952,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_6 .

Так, 24.11.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: м.Одеса пр. Маршала Жукова,2 уклала контракт за №14-193А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_13 , щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», вартість якого склала 2 060 578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 30% передоплати, що склало 319 000,00 грн.Згідно даного контракту ОСОБА_13 , 24.11.2014 року передав гроші в сумі 319 000,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова,2 у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 000,00 грн., які ОСОБА_13 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 24.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №1229-14 від 24.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 319 000,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_13 .

Згідно даного контракту 26.11.2014 року ОСОБА_13 , передав гроші в сумі 319 200,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 200,00 грн., які ОСОБА_13 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 26.11.2014 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1248-14 від 26.11.2014, щодо переказу ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 319 200,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_13 .

25.11.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_12 спрямовану на виготовлення підробленого документа.

Так, 25.11.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_12 , за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_5 , уклав контракт за №14-189А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_8 , щодо заказу транспортного засобу автомобіля «BMW X5 М50d/F15», вартість якого склала 2 060 578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 20% передоплати, що склало 596 000,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_8 , передала гроші в сумі 596 000,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 596 000,00 гривень, які ОСОБА_8 , сплатила у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 25.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовили за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 25.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 596 000,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_12 , власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_8 .

Так, 22.12.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, уклала контракт за №14-215А від 22.12.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_10 , щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 М50 d», вартість якого склала 2 171 880,35 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_10 , 22.12.2014 року передав гроші в сумі 2 171 880,40 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 2 171 880,40 грн., які ОСОБА_10 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 22.12.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №122915 від 22.12.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 2 171 880,40 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_10

17.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 внесені відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.3 ст. 358 КК України.

Згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 05.02.2015 року за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована квартира за адресою: АДРЕСА_1 , також зареєстрована 1/8 частина квартири за адресою: АДРЕСА_2 , більш за ОСОБА_5 рухомого і нерухомого майна не зареєстровано.
Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна обґрунтовуючи його тим, що за результатами незаконних дій підозрюваної ОСОБА_5 дочірньому підприємству товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» () завдано збитків у розмірі 3 мільйона 681 тисяча 079 гривень 40 копійок і з метою відшкодування збитків та з метою забезпечення цивільного позову.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі.

Власник майна згідно Постанови про оголошення розшуку підозрюваного від 29.09.2015 року /а.с. 36-38/, ОСОБА_5 знаходиться у розшуку.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.1 КПК України арешт майна може бути накладено лише на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. Так, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим наведені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме надані докази, які дають підстави вважати існування факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Слідчим, із дотриманням вимог ст.171 КПК України, зазначені підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, вказаний перелік і вид майна, що належить арештувати, надані документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арешту.

Враховуючи зазначену мету арешту майна, вартість майна, яке належить арештувати, розмір матеріальної шкоди яку було завдано дочірньому підприємству товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» (), в кримінальному правопорушенні, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно підозрюваноїОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на квартиру АДРЕСА_3 ; на 1/8 частину квартири АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Таїровського відділення Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1