печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування по матеріалам запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ZN 1003/2015/-19, -
В С Т А Н О В И В :
11.05.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої Прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві знаходяться матеріали матеріалам запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ZN 1003/2015/-19.

До Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ZN 1003/2015/-19, в межах якої встановлено, для організації виконання відповідно до вимог чинного законодавства України, що на основі заяви про злочин, поданої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіційним представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: 139, 38601 м. Страконіце 29.07.2015 було порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні злочину, шляхом шахрайства за ч. 1,3 ст. 209 Кримінального Кодексу Чеської Республіки.

Діяння було вчинено при таких обставинах, що фірма К& ІНФОРМАЦІЯ_4 / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перевезення товару з Італії в Чеську Республіку (м. Пржеров) для фірми VAMIX/ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чеська Республіка, організаційна ланка, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на вантажі якої знаходились чорниці на піддонах. Товар був викладений 21.08.2014 в Італії у фірмі Тресігало, ОСОБА_6 , Мазонні, с.п.а. Вантаж чорниці цій фірмі був проданий з України.

Крім того, 25.08.2014 товар був поставлений в Чеську республіку та розвантажений на фірмі ІНФОРМАЦІЯ_6 . При розвантаженні товару повинні були бути проплачені кошти за перевезення в розмірі 1600 Євро (44 696 крон чеських), але платіж не був проведений. Наступного розвантаження товару в Італії для фірми К& ІНФОРМАЦІЯ_4 / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було. Це перевезення мала замовити компанія VAMIX/ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чеської Республіки, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , але слідством було встановлено, що ця компанія ніколи перевезення чорниці від фірми К& ІНФОРМАЦІЯ_4 / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з Італії в Чеську Республіку не замовляла. За перевезення чорниці з Італії в Чеську Республіку, завдано збиток на загальну суму 1 600 Євро ( 44 696 крон чеських).

До цього часу замовником являлась компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 / « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Панама сіті, Панама, з юридичною адресою в Україні, де вказані контактні дані, а саме ОСОБА_7 , телефонний номер: НОМЕР_3 , що здійснила перевезення фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », товариство з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , де проведеним слідством було виявлено, що дана фірма ніякого перевезення не здійснювала. Крім того встановлено, що печатка, яка стояла на замовленні вже два роки не використовується. Через деякий час фірма VAMIX/ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в Чеській Республіці замовила у фірми К& ІНФОРМАЦІЯ_4 / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: 139, 38601 м. Страконіце, перевезення з Італії на склад, який знаходиться в Пржерові.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (офіційний представник ІНФОРМАЦІЯ_12 ) отримала заявку про переказ готівки на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 , головний офіс якого знаходиться в Україні, за яким потрібно сплатити за перевезення грошові кошти в сумі 21 400 грн. ( 1 600 Євро 44 696 крон чеських). Після чого отримавши копію заяви про переказ готівки від ІНФОРМАЦІЯ_13 було встановлено, що 22.08.2014 о 16:17:28 годин кошти сплатив ОСОБА_9 , а отримувачем вказано ОСОБА_10 .

Також проведеною перевіркою було з`ясовано, на фірмі К& ІНФОРМАЦІЯ_4 / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була скачана через мережу інтернет шапка фірми VAMIX/ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлена компанія ІНФОРМАЦІЯ_14 , як фірма, що надавала доступ до інтернету з адресою в Донецькій області.

У ході досудового розслідування було встановлено, що в імейловій шапці замовника ОСОБА_7 був вказаний телефонний номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 : НОМЕР_3 .

Також було отримано офіційну відповідь від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , щодо того, що вищевказаний номер обслуговується на контрактій основі.

На підставі зазначеного, виникла необхідність встановити належність вказаного абонентського номеру, а саме надати відомості щодо власника (користувача), який користується наступним номером телефону: НОМЕР_3 , а саме його повні анкетні дані, для подальшого встановлення причетності останніх до вчинення злочину, чи можливості в отриманні від них цінної інформації, яка може мати доказове значення в кримінальній справі.

Враховуючи вищевикладене необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст .ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні і клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме в отриманні даних про власника зазначеного абонентського номеру з його повними анкетними даними.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.
Примірник 2 - виданий слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1