Справа № 369/2967/16-к
Провадження № 1-кс/369/667/16
У Х В А Л А
іменем України
30.03.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 24.03.2016 року, за фактом створення невстановленими особами суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час огляду АІС ДФС «Податковий блок» встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з 27.11.2015 року відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

Зазначені відомості та документи мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунку, а відомості, що міститься в зазначених банківських документах використовуватимуться як докази фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом, ніж вилучити вказані вище оригінали банківських документів неможливо довести фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінали зазначених документів необхідно вилучити оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб, а також інших невстановлених осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В зв`язку з тим, що до відкриття рахунків причетні службові особи банківської установи наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних банківських документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити відомості та документи стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних даних руху грошових коштів по банківським рахункам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому другого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів наданих для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1