Справа №173/2116/16-к
Провадження №1-кс/173/456/2016
У Х В А Л А
іменем України

23 листопада 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 від 13.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:
Слідчий Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 від 13.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.07.2016 до Верхньодніпровського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка під приводом співробітника служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 709,5 доларів США, які станом на 12.07.2016 р., згідно до курсу НБУ (1 USD = 24,852093 грн.) є еквівалентом 17 362, 56 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення 13 липня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12 липня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , і під приводом того, що відбулось часткове блокування пластикових карток, що обслуговуються у Дніпропетровській області, в тому числі картки ОСОБА_5 , а тому необхідні данні потерпілої.

Отримавши позитивну відповідь, зловмисник шахрайським шляхом дізнався секретні (персональні) дані потерпілої і змінив пароль доступу до автоматизованої системи віддаленого доступу до банківських рахунків фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В результаті несанкціонованого доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловмисниками було списано грошові кошти потерпілої в такому порядку:

- 1й платіж 593,12 долл. США, що є еквівалентом 14 650,00 грошовий переказ, рахунок не відображається.

- 2й платіж 114,70 долл. США, що є еквівалентом 2 833,00 грошовий переказ, рахунок не відображається.

- 3й платіж 1,78 долл. США, що є еквівалентом 41,50, поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_3 , через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також відповідно до інформації, що отримана у результаті проведення досудового розслідування невстановлена особа використовувала ІР- адресу, а саме:
ДатаІР- адреса
2016-07-12НОМЕР_4
2016-07-12НОМЕР_4
2016-07-12НОМЕР_4

які належать Інтернет-провайдеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) слідчому Верхньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, молодшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , заступнику начальника ВПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_7 та інспекторові відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 до інформації про ІР-адреси:

ДатаІР- адреса
2016-07-12НОМЕР_4
2016-07-12НОМЕР_4
2016-07-12НОМЕР_4

з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, адреси підключення послуг, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: Днiпропетровська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштова адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані встановлювати на свої мережі технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що 13 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за фактом того, що 12 липня 2016 року приблизно о 12.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 700 дол.США.

Факт наявності ознак вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підтверджується безпосередньо заявою ОСОБА_5 та її поясненнями від 25 липня 2016 року, згідно з якими вона пояснила, як невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошами в сумі 709 дол.США. Також потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у налаштуваннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначена ІР адреса шахрая НОМЕР_4 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, про надання тимчасового доступу до якої заявлено клопотання може бути використана як доказ, який дасть можливість встановлення осіб, причетних до вчинення цього злочину та обставини вчинення злочину. На думку слідчого судді, відсутня можливість довести іншим способом причетність осіб до вчинення цього злочину та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання інформації за минулий період, а саме на час вчинення злочину, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій. В цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Є всі підстави вважати, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Так як зазначені в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів не ставиться прохання про доступ та вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляється здійснювати свою діяльність ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або ж заступнику начальника ВПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_7 та інспекторові відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) про ІР-адреси:

ДатаІР- адреса
2016-07-12НОМЕР_4
2016-07-12НОМЕР_4
2016-07-12НОМЕР_4

з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, адреси підключення послуг, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: Днiпропетровська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1