печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та інші невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, щомісячно одержує неправомірну вигоду за прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконній мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, інших протиправних схем, пов`язаних із легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, наступних суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), діяльність яких організовуються та контролюється ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , чим спричиняється шкода у виді ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків у великих розмірах.

Згідно наявних у слідства даних, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_40 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_41 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкрито рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) відкрито рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) відкрито рахунок № НОМЕР_51 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) відкрито рахунок № НОМЕР_52 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) відкрито рахунок № НОМЕР_53 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) відкрито рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває в у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_40 ) та містять відомості про клієнтів банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), а саме:

- облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_41 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_51 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_52 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_53 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 04.10.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48398/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1