Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про заборону (арешт) на використання, розпорядження майна по кримінальному провадженню №0000492 від 17 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2013 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про заборону (арешт) на використання, розпорядження майна, погоджене прокурором прокуратури м.Полтави юристом 3 класу ОСОБА_2 в якому прохали: накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на розрахункові рахунки № 3502, № 3501, № 3500, № 3500 №5600 які відкриті в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою м.Харків, проспект Московський, 60 та належить ТОВ «Архбудекспертиза» () ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРТИЗА» (код за ). Просили клопотання розглядати без представників АТ «УкрСиббанк».

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000492 від 17 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2013 року працівниками відділу ДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області було встановлено що службові особи ТОВ «Архбудекспертиза» в особі директора товариства ОСОБА_3, продавця-консультанта ОСОБА_4, продавця-консультанта ОСОБА_5, знаходячись у змові між собою, шахрайським шляхом під час надання позики коштів на придбання товару в групах, а саме: нерухомості, автомобіля та інше, не розяснюючи умови кредитних договорів, психологічно впливаючи на громадян України, обіцяючи останнім отримання кредитів протягом двох-трьох днів, повідомляючи, що необхідно сплачувати страхові внески та щомісячні обовязкові платежі до отримання позики, вводять в оману та привласнюють грошові кошти клієнтів програми «Б.А.Н.К. платинум» ТОВ «Архбудекспертиза», які в подальшому використовують на власні потреби.

У судове засідання слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 не з'явився.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з»явився.

Представник ТОВ «Архбудекспертиза» в судове засідання не з»явився.

Представник ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРТИЗА» в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається.

Дослідивши матеріали справи, з метою недопущення подальшого здійснення незаконної діяльності, забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, забезпечення майбутнього цивільного позову, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на : кошти на суму 740 грн., крім платежів до бюджету, на розрахунковому рахунку №05600 ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРТИЗА» (код за ), що в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Харків, проспект Московський, 60); кошти на суму 678 грн. 33 коп., крім платежів до бюджету, на розрахунковому рахунку №3502 ТОВ «Архбудекспертиза» (код за ), що в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Харків, проспект Московський, 60); кошти на суму 1750 грн., крім платежів до бюджету, на розрахунковому рахунку №3500 ТОВ «Архбудекспертиза» (код за ), що в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Харків, проспект Московський, 60), що підтверджується копіями договорів та квитанцій. В іншій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 171, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000492 від 17 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти на суму 740 (сімсот сорок) грн., крім платежів до бюджету, на розрахунковому рахунку №05600 приватного підприємства «АРХ БУД ЕКСПЕРТИЗА» (код за ), що в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Харків, проспект Московський, 60); кошти на суму 678 (шістсот сімдесят вісім) грн. 33 (тридцять три) коп., крім платежів до бюджету, на розрахунковому рахунку №3502 товариства з обмеженою відповідальністю «Архбудекспертиза» (код за ), що в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Харків, проспект Московський, 60); кошти на суму 1750 (одна тисяча сімсот п»ятдесят) грн., крім платежів до бюджету, на розрахунковому рахунку №3500 товариства з обмеженою відповідальнівстю «Архбудекспертиза» (код за ), що в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Харків, проспект Московський, 60).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (пяти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Суддя І.О.Блажко