У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2014 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Одеської області 10.11.2014 зареєстроване кримінальне провадження №0000541 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Південної митниці, щодо передачі підприємству ТОВ «Капрол-Трейдинг» контрабандного підакцизного товару, що спричинило тяжкі наслідки.

У клопотанні слідчим зазначено, що постановою Кабінету міністрів України від 25.08.1998 року №1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» передбачено, що зберігання, реалізація та утилізація безхазяйного майна та майна, яке перейшло у володіння держави передається підприємству (організації), яке перебуває у реєстрі підприємств, які мають право реалізувати безхазяйне майно та майно яке перейшло у власність держави.

Кожний поточний рік органами податкової служби проводиться конкурс для внесення до реєстру підприємств, які мають право отримувати, зберігати, реалізовувати та знищувати безхазяйне майно та майно, яке перебуває у володінні держави.

Південною митницею було укладено договір з підприємством ТОВ «Капрол-Трейд», за яким співробітники митниці почали передавати на адресу вказаного підприємства контрабандний підакцизний товар.

Однак, ТОВ «Капрол-Трейд» не внесено до реєстру підприємств, які мають право реалізувати безхазяйне майно та майно яке перейшло у власність держави, що свідчить про навмисне порушення Південною митницею постановою Кабінету міністрів України від 25.08.1998 року №1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним».

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно отримати доступ та вилучити в Південній митниці ГУ Міндоходів (розташованої в м.Одесі, вул.Гайдара, 21а) документи щодо передачі Південною митницею товарів ТОВ «Капрол-Трейдинг» (договори, акти прийому-передачі та інш.), а також документи на грузи які передавалися на відповідальне зберігання зазначеному підприємству (коносаменти, інвойси, судноплавна справа).

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться в Південній митниці ГУ Міндоходів, є наявна в матеріалах кримінального провадження документація.

Перелічені документи мають значення доказів наявності об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки на підставі зазначених документів здійснювалась передача грузів підприємству ТОВ «Капрол-Трейдинг» (код 39295486).

Іншим шляхом отримати наведені відомості, які б відповідали принципу достовірності доказів, неможливо, оскільки вищевказані документи містяться Південній митниці ГУ Міндоходів.

Наведені документи підлягають вилученню тому, що їх необхідно дослідити, використати під час розслідування кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку документів, які перебувають у володінні Південної митниці ГУ Міндоходів за адресою: м.Одеса, вул.Гайдара, 21а, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, яке розглянути без виклику представників Південної митниці ГУ Міндоходів (реорганізована в Одеську митницю Державної фіскальної служби України).

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 вказаної статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У суді слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у Південній митниці ГУ Міндоходів (реорганізована в Одеську митницю Державної фіскальної служби України), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні вказаної особи та можуть бути доказами обставин, які іншим чином довести неможливо.

Разом з цим слідчим не доведено, наявність підстав для надання можливості вилучити оригінали зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на виїмку завірених копій наступних документів:

- документи щодо передачі Південною митницею товарів ТОВ «Капрол-Трейдинг» (код 39295486) (договори, акти прийому-передачі та інш.), а також документи на грузи які передавалися на відповідальне зберігання підприємству ТОВ «Капрол-Трейдинг» (коносаменти, інвойси, судноплавна справа), які перебувають у володінні Південної митниці ГУ Міндоходів (код 38721632) (реорганізована в Одеську митницю Державної фіскальної служби України (код. 39441777)) за адресою: м.Одеса, вул.Гайдара, 21а, за період з 10.07.2014 по 12.11.2014 року.

В решті частині клопотання щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

18.11.2014