Справа № 760/8086/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0001371 від 03.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001371 від 03.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбачеого ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи службовим становищем, порушуючи норми чинного законодавства, при здійсненні поставки виробів текстилю, готового для домашнього господарства (комплекти постільної білизни з бязі з набивним малюнком, комплекти з сатину набивного) невідповідної якості на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 43 418 106,44 грн., через процедуру конкурсних торгів, умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використовуючи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свого службового становища, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, в червні 2014 року Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провело закупівлю виробів текстильних готових для домашнього господарства за процедурою відкритих торгів (код 13.92.1. - вироби текстильні готові для домашнього господарства (комплекти постільної білизни з бязі з набивним малюнком, комплекти постільної білизни з сатину набивного) - 5 лотів, які опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 118955 у ВДЗ 36/3 (882/3) від 07.05.2014).
Загальна акцептована сума становить 43 418 106,44 грн.
Згідно оголошення про результати торгів № 162318 у ВДЗ 79 від 05.09.2014 учасниками переможцями визначено: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за наступними лотами: лот №1, лот №2, лот №3, лот №4
Однак, для виготовлення продукції по лотам 1-3, а саме простирадла та наволочки бавовняні, рушники вафельні, повинна використовуватись тканина - бязь вибілена набивна, поверхневої щільності 146г/м.кв., що містить 100 % бавовни-волокна - що відповідає артикулу БН 146*140/150.
Вказана тканина не виготовляється жодним підприємством Євразії згідно ДСТУ ГОСТ 29298:2008, окрім ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказану тканину у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не придбали.
У зв`язку з викладеним вище, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поставляють до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комплекти у яких використовується тканина сумнівного походження та якості, що не відповідають вимогам заявленим у відкритих торгах (код 13.92.1. - вироби текстильні готові для домашнього господарства (комплекти постільної білизни з бязі з кабивним малюнком, комплекти постільної білизни з сатину набивного).
Також досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснило часткову поставку вказаних комплектів до головного складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У вказаному кримінальному провадженні в якості свідка допитано директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка вказала, що приймала участь у вказаних вище конкурсних торгах, однак з формальних причин їй було відмовлено, проте їй відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило часткову поставку вказаних комплектів до головного складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, у вказаному кримінальному провадженні в якості свідка допитано оперативного співробітника УБОЗ ГУМВС України в місті Києві, який вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило часткову поставку вказаних комплектів до головного складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в ході слідства виникла необхідність у встановленні фактичного виробника текстильного полотна (сировини), тобто встановити джерело його походження, з якого виготовлялись комплекти виробів текстильних готових для домашнього господарства (комплекти постільної білизни з бязі з набивним малюнком, комплекти постільної білизни з сатину набивного), які поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки у єдиного виробника даної продукції на території України ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дані комплекти не замовлялись та не закупались, а отже вони мають сумнівне походження та якість.
З урахуванням викладеного у слідчого виникла необхідність у вилученні оригіналів договорів, додатків до договорів, видаткових та податкових накладних, специфікацій, платіжних доручень, актів прийому-передачі продукції, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, сертифікатів якості та відповідності, документів складського обліку придбаного товару, договори відповідального зберігання, всієї документації, пов`язаної із придбанням сировини, з якої вподальшому виготовлялись комплекти виробів текстильних готових, а також усіх інших документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з контрагентами (суб`єктами підприємницької діяльності), які виробляли та які здійснювали поставку сировини для замовлення, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок акцепту пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також всієї фінансово-господарської документації взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виробів текстильних готових для домашнього господарства за процедурою відкритих торгів (код 13.92.1. - вироби текстильні готові для домашнього господарства (комплекти постільної білизни з бязі з набивним малюнком, комплекти постільної білизни з сатину набивного), які було опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 : № 118955 у ВДЗ 36/3 (882/3) від 07.05.2014), які мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які потребують встановленню у кримінальному провадженні не представляється можливим, для проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, у зв`язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та здійснити їх виїмку, оскільки в іншому випадку без такого вилучення існує загроза зміни та знищення документів.
На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 03.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001371, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за його дорученням, в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів договорів, додатків до договорів, видаткових та податкових накладних, специфікацій, платіжних доручень, актів прийому-передачі продукції, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, сертифікатів якості та відповідності, документів складського обліку придбаного товару, договори відповідального зберігання, всієї документації, пов`язаної із придбанням сировини, з якої в подальшому виготовлялись комплекти виробів текстильних готових, а також усіх інших документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з контрагентами (суб`єктами підприємницької діяльності), які виробляли та які здійснювали поставку сировини для замовлення, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок акцепту пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також всієї фінансово-господарської документації взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виробів текстильних готових для домашнього господарства за процедурою відкритих торгів (код 13.92.1. - вироби текстильні готові для домашнього господарства (комплекти постільної білизни з бязі з набивним малюнком, комплекти постільної білизни з сатину набивного), які було опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 : № 118955 у ВДЗ 36/3 (882/3) від 07.05.2014).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1