Провадження № 1-кс/537/592/2016
Справа № 537/3183/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.07.2016 рокуслідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представників скаржника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчук скаргу скаргу Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТО ЕКСТРІМ» - ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, прокурорів Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
в с т а н о в и в:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТО ЕКСТРІМ», звернувся до суду зі скаргою, в якій просив визнати протиправною бездіяльність слідчого, прокурорів Крменечуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яка полігає у неповерненні майна, тимчасово вилученого із приміщення, що розташоване по АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ». Зобов`язати слідчого, прокурорів Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 негайно повернути майно, тимчасово вилученого з приміщення ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ» за адресою м. Кременчук вулиця Київська 63, а саме 21 системний блок до персональних комп`ютерів, з яких 18 лотерейних терміналів КВ-1 з серійними номерами: 36702, 36704, 36703, 35892, 35896, 35896, 35887, 36701, 35893, 35894, 36705, 35895, 35889, 35878, 35888, 35881, 35891, 35880, 35879, автоматизоване робоче місце касира КС -1 серійний номер 293, 18 клавіатур, 19 флеш накопичувачів чорного кольору, 9 карток Учасника державної миттєвої лотереї «Золотий кубок», розтер TP Link, світч ТР- Link, пристрій для друкування чеків «Unisystem», пристрій «RDIF Reader», відео регістратор, пристрій для ідентифікації грошових коштів, пристрій для підрахунку грошових коштів, грошові кошти в сумі 2288 грн. Скарга обґрунтована тим, що 07.06.2016 року за вказаною адресою представниками УСБУ в Полтавській області був проведений обшук з посиланням на ухвалу слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 12.05.2016 року. Проте під час обшуку було вилучено майно, належне ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ», дозвіл на вилучення якого не давався в ухвалі слідчого судді. Вилучене майно не може свідчити про зайняття гральним бізнесом, а призначено для розповсюдження державних лотерей. Таким чином дане майно має статус тимчасово вилученого. Незважаючи на те, що в установлений законом строк слідчим суддею не було накладено арешт на тимчасово вилучене під час майно, проте майно не було повернуто його законному володільцю ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ». А тому директор ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ» звернувся до суду зі скаргою за захистом прав ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ».
В судовому засіданні представники скаржника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ», підтримали скаргу, просили її задовольнити з наведених підстав.
Прокурор заперечував проти задоволення скарги, вважав, що 07.06.2016 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 12.05.2016 року вилучене майно, призначене для зайняття гральним бізнесом, що підтверджено спеціалістом ОСОБА_9 , а тому є речовими доказами у справі, а не тимчасово вилученим майном, й відповідно не потребує накладення арешту. Тому просив відмовити в задоволенні скарги.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, допитавши свідка ОСОБА_9 , суд встановив наступне.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
В межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001590 від 30.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука винесено ухвалу від 12.05.2016 року, якою прокурорам Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також незаконно отриманих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які знаходяться в касі закладу чи у відповідальної особи.
Представники скаржника подали суду балансові довідки про майно, яке було вилучене під час проведення обшуків 07.06.2016 року за вказаними вище адресами. Представники скаржника стверджували, що це майно не призначено для грального бізнесу, а призначено для реалізації лотереї, є програмним комплексом забезпечення проведення державних лотерей "RIVERLOT".
Згідно з листом Міністерства Фінансів України №31-14040-03-10/20281 від 06.08.2014 року, №31-13040-03-2/9515 від 26.03.2013 року Підприємство з 100% інвестиціями "Українська Національна лотерея" може продовжувати здійснювати діяльність з випуску та проведення лотерей, незважаючи на закінчення відповідної ліцензії.
Згідно з договором доручення №1567/02 від 21.10.2015 року Підприємство з 100% інвестиціями "Українська Національна лотерея" доручив розповсюджувачу ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ» розповсюджувати від імені оператора і під його контролем державну грошову миттєву лотерею "Золотий Кубок", яка проводиться оператором шляхом організації точок продажу для прийняття сплати участі у Лотерею через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів обслуговування, а також здійснювати виплату платежів переможцям Лотереї належним їм грошових сум на підставі даних Лотерейної системи. Оператор зобов`язаний забезпечити підключення обладнання Розповсюджувача до Лотерейної системи.
Згідно з додатком №1/11 від 01.12.2015 року сторони погодили пункти розповсюдження лотереї за адресою будинок АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору оренди від 30.10.2015 року з актом прийому-передачі приміщення у користування від 30.10.2015 року, ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ» орендує приміщення за адресою будинок АДРЕСА_1 .
Відповідно до листа №431 від 06.07.2016 року, Підприємство з 100% інвестиціями "Українська Національна лотерея" повідомило, що на підставі договорів доручення №1567/02 від 21.10.2015 року, №1568/02 від 21.10.2015 року ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ» здійснює діяльність з розповсюдження державних лотерей за адресами будинок АДРЕСА_2 , де обладнання підключено до Лотерейної системи.
Згідно з висновком експертного дослідження №18-07д, виконаного 08.10.2014 року Державним НДЕКЦ МВС України встановлено, що наданий на дослідження програмний комплекс забезпечення проведення державних лотерей "RIVERLOT" відповідає поняттю "електронна система прийняття ставок, як визначено в Закону України "Про державні лотереї в України", відповідає ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, з технічної точки зору відповідає умовам випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї "Золотий кубок". Термінал електронної системи прийняття ставок КВ-1 відповідає визначенню "термінал електронної системи прийняття ставок", як визначено в Закону України "Про державні лотереї в Україні". Місце касира автоматизоване КС-1 є складовою частиною центральної електронної системи прийняття ставок ПК "RIVERLOT", яка проводиться для проведення державної грошової миттєвої лотереї "Золотий кубок". Локальний операційний сервер у складі програмно-апаратного комплексу та встановленого спеціального програмного забезпечення є складовою частиною центральної електронної системи прийняття ставок державної лотереї, він не містить будь-яких генераторів випадкових (псевдо випадкових) послідовностей (чисел), приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, та не має з`єднання з такими пристроями та/або програмами (крім з`єднання з центральним програмним комплексом керування та фінансової звітності, технічного моніторингу центральної електронної системи державної грошової миттєвї лотереї "Золотий кубок". Теж саме стосується і до електронної системи прийняття ставок КВ-1 та місця касира автоматизованого КС-1. Складові частини наданого для експертного дослідження ПК "RIVERLOT" ( в тому числі КВ-1, КС-1) не відповідають поняттям "гральний автомат", комп`ютерний стимулятор азартних ігор", "електронне (віртуальне) казино", "система електронних платежів", та не можуть використовуватись для організації та проведення азартних ігор. Використання КВ-1 без участі електронної системи прийняття ставок державної лотереї, а також за відсутності з`єднання із електронною системою прийняття ставок не можливе. Використовувати електронну систему прийняття ставок "Золотий кубок" або окремі його складові (КВ-1) для будь-яких цілей або дій, які не пов`язані з проведенням державної лотереї не можливо. Вплив режимів роботи КВ-1 на проведення розіграшу державної грошової миттєвої лотереї "Золотий кубок" не можливий. Термінал КВ-1 та місце касира автоматизоване КС-1 не мають доступу до мережі Інтернет. Вони приєднані до центральної електронної системи (локального програмного комплексу) у локальній обчислювальній мережі.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_9 підтвердив, що був залучений як спеціаліст з комп`ютерної техніки під час проведення обшуку по АДРЕСА_1 . ОСОБА_9 отримав диплом молодшого спеціалісту Технікуму залізничного транспорту ЗЛ№007856 від 28.06.1993 року за спеціальністю "Технічне обслуговування і ремонт тягового рухомого складу та його експлуатація", має стаж роботи з комп`ютерами, займається підприємницькою діяльністю у сфері інформаційний і комп`ютерних систем, ремонт обладнання зв`язку, комп`ютерне програмування, керування комп`ютерним устаткуванням. технологій. Він оглядав обладнання, яке було вилучено під час обшуку 07.06.2016 року. Це обладнання може працювати лише з однією програмою, але ця програма йому не відома. Обладнання не може працювати з іншими програмами, в тому числі із звичними програмами офісу, з Інтернетом. Обладнання об`єднано в локальну мережу. ОСОБА_9 при ознайомленні з висновком експертного дослідження №18-07д, виконаного 08.10.2014 року Державним НДЕКЦ МВС України (в тому числі з фотографіями обладнання), повідомив, що під час обшуку по АДРЕСА_1 за його участю було вилучено обладнання, схоже на зазначене в експертному висновку.
Аналізуючи пояснення свідка ОСОБА_9 , який узгоджується з висновком експертного дослідження №18-07д, виконаного 08.10.2014 року Державним НДЕКЦ МВС України, інформацію, подану Підприємством зі 100% інвестиціями "Українська Національна лотерея" та інші досліджені докази, суд вважає, що під час обшуку 07.06.2016 року за адресою по вулиці Київській, 63 в м. Кременчук працівниками УСБУ в Полтавській області було вилучено майно ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ», яке не свідчить про зайняття гральним бізнесом.
Пояснення прокурора, що вилучене під час обшуків майно є речовим доказом не знайшло свого підтвердження.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Дослідивши протокол обшуку від 07.06.2016 року, проведений за вище вказаними адресами, а також враховуючи, що прокурором в судовому засіданні не було подано жодного доказу на підтвердження, що вилучене майно свідчить про зайняття гральним бізнесом, забороненого в Україні, слідчий суддя вважає, що під час обшуку вилучене майно має статус тимчасово вилученого.
Прокурор визнав, що арешт на це майно не накладався.
Відповідно до ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно до ст. 169 КПК України, Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Таким чином, майно, тимчасово вилучене працівниками УСБУ в Полтавській області під час обшуку за адресою будинок №63 по вулиці Київська в м. Кременчук повинно бути повернуто володільцю, а саме ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ». Суд вважає за необхідне покласти обов`язок повернення майна на прокурорів Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким надавався дозвіл на проведення обшуку.
Таким чином скарга директора ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ» підлягає частковому задоволенню, в межах повноважень, наданих слідчому судді, згідно з положеннями ст.307 КПК України.
Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 310 КПК України, суд
у х в а л и в :
Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОТО ЕКСТРІМ» - ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, прокурорів Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати прокурорів Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 по кримінальному провадженню за №0001590, внесеному в ЄРДР 30.11.2015 року, повернути ТОВ «ЛОТО ЕКСТРІМ» майно, яке тимчасово вилучене під час проведення обшуку 07.06.2016 року за адресою будинок №63 вулиця Київська в м. Кременчук.
В іншій частині вимог скарги відмовити.
Ухвала не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1