1кс/195/228/16
У Х В А Л А

29.08.2016 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням від 26.08.2016 року, за погодженням з прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24.02.2016 по теперішній час включно, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-статуту ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із змінами і доповненнями, чинного з 24.02.2016 по цей час; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), чинних у період з 24.02.2016 по цей час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок); ліцензії на ведення будівельної діяльності; договори (угоди, контракти), укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів та підтверджуючими документами роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше), іншими розрахунками до них; дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі товариства; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних (субпідрядних) робіт; первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів; документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування страхових внесків у відповідні фонди за 2016 рік (єдиний внесок та т. ін.), журнал-ордер по рахунку 651, звіти за формою 1-ДФ за 2016 рік, документи підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформацію про розмір заборгованості за виконані роботи, якщо така мала місце;

-договори, угоди, контракти (з усіма додатками) укладені ФОП « ОСОБА_4 » з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями; в копіях: договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки субпідрядників, статутні документи субпідрядників, довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії субпідрядників на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані при виконанні субпідрядних робіт; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при будівництві і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг.

З клопотання слідчого вбачається, що у лютому 2016 ФОП ОСОБА_4 , виконуючи роботи за договорами з сільськими радами Томаківського району щодо підсипки дорожнього покриття, ремонту меморіального пам`ятнику вніс відомості до акту виконаних будівельних робіт щодо сплати на заробітну плату найманим працівникам у сумі 28 тисяч гривень, при цьому подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 податковий рахунок, відповідно до якого він витратив на заробітну плату найманим працівникам 7,5 тисяч гривень. Таким чином, ФОП ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив грошові кошти у розмірі 20,5 тисяч гривень.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 04.07.2016 року вилучено інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2016 і по теперішній час, а саме: роздруківки руху коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.02.2016, з метою використання під час проведення подальшого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню. Відповідно до отриманої роздруківки ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_4 за підсипку дорожнього покриття шлаком по вул. Широка, Кисличуватська.

Для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), необхідних для подальшого проведення досудового розслідування, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення затягування слідства та прийняття відповідних процесуальних рішень в розумні строки у відповідності до статті 28 КПК України.

Дане клопотання слідчого містить всі відомості, передбачені ст.160 КПК України.

Розглянувши матеріали справи, враховуючи тяжкість злочину і неможливість встановити відомості в інший спосіб, крім надання тимчасового доступу до документів ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його подальшого розслідування.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_2 від 26.08.2016 року про надання тимчасового дозволу до документі - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24.02.2016 по теперішній час включно, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-статуту ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із змінами і доповненнями, чинного з 24.02.2016 по цей час; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), чинних у період з 24.02.2016 по цей час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок); ліцензії на ведення будівельної діяльності; договори (угоди, контракти), укладені з ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів та підтверджуючими документами роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше), іншими розрахунками до них; дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі товариства; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних (субпідрядних) робіт; первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів; документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування страхових внесків у відповідні фонди за 2016 рік (єдиний внесок та т. ін.), журнал-ордер по рахунку 651, звіти за формою 1-ДФ за 2016 рік, документи підтверджуючі наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт; інформацію про розмір заборгованості за виконані роботи, якщо така мала місце;

-договори, угоди, контракти (з усіма додатками) укладені ФОП « ОСОБА_4 » з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями; в копіях: договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки субпідрядників, статутні документи субпідрядників, довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; ліцензії субпідрядників на ведення будівельної діяльності; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-29, Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані при виконанні субпідрядних робіт; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при будівництві і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 людино-часу та 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області слідчому Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29.09.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно:
Суддя ОСОБА_1