Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3409/16-к
Провадження № 1-кс/711/1039/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчої - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2016 за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевищення службових повноважень службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 365 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПП « ОСОБА_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення ДФІ в Черкаській області ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2011 по 30.06.2015 виявлено порушення при списанні, ліквідації, відчуженні та достовірності господарських операцій в бухгалтерському обліку, а саме: встановлено факт приватизації шести житлових будинків та однієї трикімнатної квартири, загальною вартістю 801,3тис. грн.

Вказане майно підприємства приватизовано протягом грудня 2011-липня 2014 років, у порушення ч. 3 ст. 4 Закону України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності», ч.ч. 5,7 ст. 75 Господарського кодексу України та п. 5 Порядку списання об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, за відсутності органу уповноваженого управляти державним майном ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без погодження і лише на підставі листа Міністерства фінансів України №31-34000-20-10/15050 від 24.07.2007, який лише роз`яснює порядок списання основних засобів з балансу підприємства, службовими особами проведено списання приватизованого майна, як основних засобів, чим підприємству завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтратили шляхом зловживання своїм службовим становищем, майно, що перебувало у власності державного підприємства, а саме: 6 житлових будинків та 1 трикімнатну квартиру, загальною вартістю 801,3тис. грн., чим спричинили інтересам держави збитки в особливо великих розмірах.

Разом з тим, установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керівника даного підприємства ОСОБА_6 , який відповідно до постанови КМУ № 976 від 10.09.2009 являється посадовою особою правоохоронного органу, що входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевищуючи свої службові повноваження, в період часу з 01.01.2012 по 01.08.2012 в порушення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» без проведення тендерної процедури здійснили закупівлю паливно-мастильних матеріалів та послуг з постачання електричної енергії на загальну суму 4544943,63грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від надання будь-яких пояснень по даному факту відмовились, на підставі ст. 63 Конституції України.

Разом з тим, вищевказаною перевіркою було виявлено і інші порушення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка головний державний фінансовий інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 показав, що вищевказана перевірка була плановою та проведеною на виконання п.2.11 плану контролю ревізійної роботи ДФІ України на 3 квартал 2015 року. Вказаним планом було проведено перевірку лише в частині передбаченій планом, що не охоплювало перевірку інших питань фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в ході проведення обшуку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.03.2016 вилучено незаповнені бланки та чисті аркуші паперу з печатками і підписами різних товариств та фізичних осіб підприємців, які ведуть спільну діяльність з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, у ході проведення досудового розслідування установлено, що закупівля вищевказаних паливно-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Також, у ході проведення планової ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копії договорів № 04.01/1 від 04.01.2012 та № 11.01/2 від 11.01.2012 про закупівлю паливно-мастильних матеріалів, однак у бухгалтерському обліку зазначено придбання паливно-мастильних матеріалів за договором №84 від 07.08.2008.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у ПП « ОСОБА_5 » зберігаються оригінали договорів про поставку паливно-мастильних матеріалів, рахунки-фактура, видаткові та податкові накладні, а також те, що на даний час виникла необхідність у дослідженні всіх обставин кримінального правопорушення, а саме, - у дослідженні правильності закупівлі паливно-мастильних матеріалів та проведенні експертизи щодо ідентифікації особи, підписи якої зазначені у вказаних документах, а іншим способом отримати вказані документи неможливо, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала, внесене клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПП « ОСОБА_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу прокуратури області ОСОБА_4 або іншим службовим особам правоохоронних органів за їх дорученням тимчасовий доступ до наступних документів: оригіналу договору №04.01/1 від 04.01.2012, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу договору № 11.01/2 від 11.01.2012, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів інших договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2011-2016 роки, оригіналів рахунків виданих на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2011-2016 років, видаткових та податкових накладних виданих ПП « ОСОБА_5 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2011-2016 років, які зберігаються в ПП « ОСОБА_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 Позарецька