01.11.2016
Справа№642/4925/16-к
Провадження № 1кс/642/1807/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , представника заявника - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
Директор приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_5 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про повернення всіх предметів, документів та речей вилучених 16.08.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВСПП ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000162 від 08.07.2016 року. 10 серпня 2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова дано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться приміщення, належні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які вказують на незаконну діяльність ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ), а також печаток, штампів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.
16.08.2016 року з 14 год 50 хв. до 20 год 50 хв., старший слідчий ОВС 3- го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_12 . В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000162 від 08.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, провів обшук приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті проведеного обшуку відповідно до протоколу обшуку від 16.08.2016 було вилучено:
копію паспорта на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.; договори комісії на 6 арк.; Наказ №03 на 1 арк.; документи фін. ТОВ «Деірас» на 5 арк.; лист з печаткою ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.; договори комісії № КСМ 15/11 на 3 арк.; лист «Радабанк» на 1 арк.; платіжні доручення на 10 арк.; документи ТОВ «влада люкс» на 3 арк.; платіжні доручення на 5 арк; замовлення особ. рах на 3 арк.; скан копії повідомдення на 2 арк.; ТОВ «Діро Монтик» на 1 арк.; банківські записи на 7 арк.; чорнові записи Ліберт Компані на 6 арк.; акт прийому-передачі на 2 арк.; чорнові записи Промтехсервіс на 13 арк.; чорнові записи на 3 арк.; данні ТД Ніком на 10 арк.; платіжні доручення Деірас на 3 арк.;звіт дебетові ТОВ Деірас на 11 арк.; платіжні доручення Промлогистика на 14 арк.; звіт Деірас на 17 арк.; платіжні доручення ТОВ «Деірас» на 13 арк.; платіжні доручення Промлогистика на 14 арк.; пояснювальна записка на 23 арк.; лист вторсирьё на 1 арк.; договір поставки на 3 арк.; копія свідоцтва «Концерн Титан Юг» на 1 арк.;виписка на 1 арк.; чорноі записи на 18 арк.; листи 6 арк.; сертифікат на 1 арк.; унига обліку доходів на 1 арк.; різноколоровий блокнот 1шт.; платіжне доручення на 7 арк.; блокнот з квітками 1 шт.; чорнові записи ТОВ «Доран» та ТОВ «ДП Скайл» на 4 арк.; договір на 10 арк.; NAEG INVEST COMPANY на 10 арк.;чорнові записи на 63 арк.; печатка ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ) 1 шт.; системний блок з написом DTS 1 шт.;блокнот з чорновими (напис GOLD) 1 шт.; акт надання послуг на 4 арк.; зошит з чорновими записами (Sports Cars) 1 шт.; банківські звіти, розрахунки у жовтій папці з написами (Berlinyo) 1 шт.; чорнові записи у папці синього кольору з написом (Clipe Pile) 1 шт.; папка зеленого кольору 1 шт.; документи ФГД Концерн Юг у зеленій папці з написом (Buromax) 1 шт.; документи ФГД ПП «Промлига» у папці сереньового кольору 1 шт.; папка сірого кольору з написом Справа з документи ФГД ТОВ «Концерн Титан Юг»; файл кольору ТОВ Дніпропетровська ТТК 1 шт.;папка розового кольору з написами «Econom MIX»1 шт.; копії фін.госп.док. у сірому файлі 1 шт.; копії банківських док АТ «Укрсиббанк» у папці 1 шт.; копія паспорта ОСОБА_15 ; копія паспорта ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_17 на 2 арк.; документи ФГЛ вторсировина у папці з написом ОБВС «Экотрейд» на 1 арк.; файл з документами Титан Юг «прозрачного кольору» 1 шт.; файл синього кольору з документами Титан Юг (34155651); файл прозорого кольору з документами Титан Юг (34155651) 1 шт.; файл прозорого кольору з документами Титан Юг 1 шт.; файл з документами ПП «Промлогистика» 1 шт.; файл з ТТН прозорого кольору ТОВ Титан Юг 1 шт.; папка для паперів з чорновими записами 1 шт.; файл з договором оренди №286 1 шт.; папка з написом «Морея Фин» 1 шт.; папка з документами «Ринести трейд» 1 шт.; файл з договором оренди «17/01-12 1 шт.; чекова книжка ТОВ «Вініта Грейд» грошовий чек АЗ5178959 ТОВ «Деорос» 1 шт.; папка довтого кольору з документами ФГД 1 шт.; папка з документами ФОД «БК Стар» 1 шт.; папка з документами «Нова пошта» 1 шт.; пакет червоного кольору № 1 шт.; пакет червоного кольору № 1 шт.; пакет червоного кольору №0 1 шт.; пакет червоного кольору №7397 1 шт.; документи ФГД ТОВ «Титан Юг» у коробці з написом «Титан Юг» 1 шт.; трудова книжка ОСОБА_5 АХ №8115902 1 шт.; чекова книжка по рахунку № НОМЕР_5 ПАТ «Універсал Банк» 1 шт.; чекова книжка ПП «Промлогистика» 1 шт.; документи, які перебували на столі №1 згідно додатку №1 опечатано склейкою №3 та упаковані у мішок іблого кольору; печатки зі стола №1 ТОВ «Концерн «Титан Юг» (34155651); печатки зі стола №1 ПП «Промлогистика» (36340572); печатки зі стола №1 «Торнадо», ТОВ «Концерн «Титан Юг» (34155651) м.Запоріжжя; печатки зі стола №1 Оптова База «Вторсировина» (37455010); печатки зі стола №1Дніпропетровська торгівельно-транспортна компанія (35113764); печатки зі стола №1 ТОВ «Концерн Титан Юг» (34155651); печатки зі стола №1 ТОВ «Промтехсервіс 2000» (39453322); печатки зі стола №1 ТОВ «Деірас» (39653651); кліше підпису 1 шт.; кліше підпису 1 шт.; кліше підпису 1 шт.; печатки зі стола №1 ТОВ «Арсенал ТС» (39185324); печатки зі стола №1 ТОВ «Екотрейд ТМ» (38375675); печатки зі стола №1 ТОВ «Екотрейд» (32812210); печатки зі стола №1 ТОВ «БК «Стар» (39658253) 2 шт.; печатки зі стола №1 ТОВ «Морея Фін» (39433140); печатки зі стола №1 ПАТ «Автокраз» (05808735); печатки зі стола №1 ТВО «Ековторресурс» (34373632); печатки зі стола №1 ТОВ «Вініта грейд» (39658420); печатки зі стола №1 Дочірне підприєство Будівельне управління №2 «Одестранспбуд» (22463602); печатки зі стола №1 ПАТ «Дніпроспецсталь» (Бюро перепусток КПП №2); печатки зі стола №1 ПАТ «Дніпроспецсталь» (Копровий цех); клеше Дніпроважмаш; доркументи ТОВ «ДТТК» у кількості 63 арк.; папка сорошиватель березового кольору 1 шт.; реєстраційні дані ФОП Антонова у папці жовтного кольору 1 шт.; чернові записи у папці березового кольору 1 шт.; чернові записи у папці червоного кольору у кількості 1 шт.; блокнот коричневого кольору у кільк. 1 шт.; трудова книжка НОМЕР_6 ОСОБА_18 18.06.1989р; папка зеленого кольору «Віділ Кадрів» ТОВ «ДТТК» 1 шт.; папка розового кольору 1 шт.; печатка ТОВ «Дніпропетровська торгівельно-транспортна компанія» (35113764) у кількості 1 шт.; печатка ТОВ «Акіома Дніпро» (39706458) у кількості 1 шт.; клеше підпису 1 шт.; печатка Оптова Баща «Вторсировина» (37455010) 1 шт.; блокнот коричневого кольору (USON) 1 шт.; флеш носій (Сorsair) 1 шт.; флеш носій («27727) 1 шт.; флеш носій (HASP) 1 шт.; флеш носій (ALMAZ IU) 1 шт.; флеш носій (DT 101G2) 1 шт.; ноутбук ASUS (BANOCJ32913543F) чорного кольору 1 шт.; печатка ФОП ОСОБА_19 1 шт.; сегрегатор сірого кольору з документами Дніпропетровський торгівельно-транспортна компанія 1 шт.; кольорова папка ДТТК первинна документація 1 шт.; папка чорного кольору ПП «Промлогистика» 1 шт.; папка синього кольору ТОВ «Дніпропетровський торгівельно-транспортна компанія» 1 шт.; папкачорного кольору Договори 2014-2016 рік 1 шт.; папка чорного кольору отчет ДТТК 2014-2016 рік 1 шт.; папка синього кольору (листи) ТОВ «Дніпропетровський торгівельно-транспортна компанія» (35113764) 1 шт.; папка коричневого кольору виписки 2016р. 1 шт.;папка накопичувач Рада Банк 1 шт.; файл прозорого кольору з документами 1 шт.; відомості нарахуваннязаробітної плати на 6 арк. у папці жовтого кольору; папка з первинними документами 1 шт.; чорна папка відділу кадрів 1 шт.; файл синього кольору спеціфікіція 1 шт.; папка накопичувач березового кольору первинні документи 1 шт.; файл жовтого кольору податкова звітність; чернові записи у файлі жовтого кольору 1 шт.; папка білого кольору ТОВ ДТТК 1 шт.; трудова книжка НОМЕР_7 ОСОБА_20 11.02.197 Ір.н. 1 шт.; трудова книжка НОМЕР_8 ОСОБА_21 11.02.197Ір.н. 1 шт.; трудова книжка НОМЕР_9 ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; трудова книжка НОМЕР_10 ОСОБА_23 1 шт.; папка зеленого кольору первинних документів ТОВ «Концерн Титан ЮГ» 1 шт.; папка коричневого кольору договори Концерн Титан ЮГ 2016 1 шт.; папка коричневого кольору акти виконаних робіт 1 шт.; папка зеленого кольору Концерн Титан ЮГ договори 1 шт.; папка сиреньового кольору отчетность ТОВ Концерн Титан ЮГ 1 шт.; папка накопичувач договори ПП «Промлогистика» 1 шт.; папка синього кольору з написом «Тарас» 1 шт.; папка коричневого кольору (договори) ПП «Промлогистика» 1 шт.; папка чорного кольору з реєстраційними документами 1 шт.; папка чорного кольору ТОВ «Концерн Титан ЮГ» 1 шт.; статутні документи ТОВ «Промтехсервіс 2000» (код 39458322) у папке червоного кольору 1 шт.; банківські документи у файлах 4 чотирьох прозорого кольору; папка білого кольору з актами звірки 1 шт.; папка синього кольору ТОВ «Торнада» (код 24989582) 1 шт.; папка синього кольору первинні документи ТОВ «Титан Юг» (код 34155651) 1 шт.; папка синього кольору з написом Унісфсол з первинними документами ТОВ Концерн Титан Юг 1 шт.; папка жовтого кольору 2016 ТОВ Тинан ЮГ 1 шт.; папка поморанчового кольору з первинними документами 2016 ТОВ «Титан ЮГ» 1 шт.; папка з чорновими записами синього кольору 1 шт.; системний блок (LoGic Power) 1 шт.; системний блок чорного кольору (VENTOA8CHASSIS) флеш накопичувавчі, поміщені у коробку зеленого кольору; брилки з плавоющим кодом (електронні) 5 шт.; мобільний телефон iphone чорного кольору 1 шт.; мобільний телефон Lenovo Emei: НОМЕР_11 1 шт.; мобільний телефон білого кольору (Factor homi) Emei: НОМЕР_12 1 шт.; мобільний телефон Nokia Emei: НОМЕР_13 1 шт.; мобільний телефон Emei: 75802815 1 шт.
Представник ПП «Промлогистика» ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання.
Адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, посилався на те, що було вилучено речі та документи які не відносяться до розслідування кримінального провадження № 0000162 від 08.07.2016, оскільки в увхалі суду про дозвіл на проведення обшуку було чітко зазначено назви (коди ЄДРПОУ) підприємств та фізичних осіб-підприємців речі та документи яких підлягають відшуканню та вилученню. Серед вилучених в ході обшуку речей, документів та предметів не було речей, документів та предметів тих підприємств та фізичних осіб-підприємців, що зазначені в ухвалі суду. Крім того, до етепіршнього часу не проведено жодного допиту працівників чи керівникі ПП «Промлогистика».

Слідчий ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВСПП ДФС в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000162 від 08.07.2016 року та прокурор в судове засідання не з`явились, про слухання справи були повідомлені.
Неявка прокурора та слідчого не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Суд, вислухавши представника заявника ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_3 , вивчивши письмові матеріали клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Речі, документи та предмети, вилучені за адресою: АДРЕСА_1 в результаті проведеного 16.08.2016 року обшуку, відповідно до ч.2 ст. 168, ч.7 ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні № 0000162 посадовим особам ПП «Промлогистика» не пред`явлено.

Статтею 169 КПК України передбачені підстави припинення тимчасового вилучення майна.
Зокрема, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна, у разі неподання у становлені строки клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене під час обшуку майно, у разі непостановлення судом ухвали протягом сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене під час обшуку майно.
Даних щодо накладення арешту на тимчасово вилучене в результаті проведеного 16.08.2016 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в приміщеннях, належних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , суду не надано, а отже немає і підстав для подальшого вилучення майна, а тому його необхідно повернути особі у якої воно було вилучено.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, необхідно зобов`язати слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 08.07.2016, повернути всі предмети, документи та речі, вилучені 16.08.2016 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 10 серпня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться приміщення, належні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Керуючись ст.ст. 168, 236, 376 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання директора приватного підприємства «Промлогистика» ОСОБА_5 задовольнити.
Зобов`язати слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 08.07.2016, повернути всі предмети, документи та речі, вилучені 16.08.2016 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 10 серпня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться приміщення, належні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя - ОСОБА_1