н/п 1-кс/766/6205/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:
- документи котрі містять дані про походження лісопродукції, код товару згідно УКТЕЗЕД, номенклатура товару, кількість товару, вагу товару, експорт (назва товару, код, адреса), компанію - нерезидента (назва, адреса, контакт), перевізника (назва, код, адреса), декларанта (назва, код, адреса), лісокористувача (назва, код, адреса);
- сертифікати про походження (серія, номер, дата);
- товарно - транспортні накладні;
- договори (з додатками) про надання послуг з СГД та ПП Дунай Лігал Трейд» вантаж (лісопродукція);
- фіто санітарні та карантинні сертифікати на лісопродукцію;
- специфікація товару та супроводжувальні до них документи;
- накладні, товарно - транспортні накладні, відомості про вантаж, заявки - договори на транспортування вантажу, рахунки-фактури;
- рахунки, інвойси, акти прийому - передачі;
- інші документи необхідні для отримання, зберігання та відправки лісо продукції на експорт, що зберігаються на території ПП ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- штатний розклад ПП АДРЕСА_1 , договори з найманими працівниками, відомості нарахування та виплати заробітної плати ПП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі знаходяться у ПП «Компанії» ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово - економічних та судово - почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0005025 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, за фактом підробки документів при здійсненні митного оформлення лісу та лісоматеріалів які експортуються СГД на території Херсонській області та дії посадових осіб, котрі входять до кола митних органів, управлінь лісових та мисливських господарств, державних, комунальних та інших лісгоспів; суб`єкти господарської діяльності, розкраданням лісу та лісо продукції в особливо великих розмірах, підробкою документів (сертифікатів про походження лісової продукції, товарно- транспортних документів та документів, щодо обсягів і сорту деревини), з метою отримання сертифікатів про походження деревини для її подальшого переміщення через державний кордон України.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.09.2016 року до Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшло повідомлення від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що посадові особи митниці, приватні підприємці на території Херсонщині, шляхом підробки товарно-транспортних накладних сприяють вивозу на експорт лісу та лісоматеріалів.
16.09.2016 року за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено огляд місця події в ході якого виявлено у великій кількості лісопродукцію.
15.09.2016 року до керівника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , направлено запит у порядку ст. 40 КПК України, з метою отримання інформації, а саме копії документів при здійсненні митного оформлення лісу та лісоматеріалів, які експортуються СГД, а саме: документи про походження; код товару згідно УКТЕЗЕД; номенклатура товару; кількість товару; вагу товару; експорт (назва товару, код, адреса); компанія - нерезидента (назва, адреса, контакт); перевізник (назва, код, адреса); декларант (назва, код, адреса); сертифікати про походження (серія, номер, дата); лісокористувач (назва, код, адреса); товарно - транспортні накладні.
23.09.2016 року вих. 11 п/п., було отримано відповідь від директора ПП Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , про те, що надати вищевказану запитувану інформацію, останні відмовляються. Посилаються на те, що в запиту не зазначено жодної підстави надання інформації та документів та те, що згідно ч. 2 ст. 159 КПК України відсутня ухвала на тимчасовий доступ до речей та документів. Враховуючи те, що місцезнаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене те, що для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ з подальшим його вилученням до оригіналів документів, а саме: документи про походження; код товару згідно УКТЕЗЕД; номенклатура товару; кількість товару; вагу товару; експорт (назва товару, код, адреса); компанія - нерезидента (назва, адреса, контакт); перевізник (назва, код, адреса); декларант (назва, код, адреса); сертифікати про походження (серія, номер, дата); лісокористувач (назва, код, адреса); товарно - транспортні накладні. А також документацію: договори (з додатками) про надання послуг з СГД та ПП ОСОБА_5 » вантаж (лісопродукція) яких зберігається за адресою: АДРЕСА_2 ; фіто санітарні та карантинні сертифікати на лісопродукцію; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; специфікація товару та супроводжувальні до них документи; накладні, товарно - транспортні накладні, відомості про вантаж, заявки - договори на транспортування вантажу, рахунки - фактури; рахунки, інвойси, акти прийому - передачі; інші документи необхідні для отримання, зберігання та відправки лісо продукції на експорт, що зберігаються на території ПП ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; штатний розклад ПП ОСОБА_7 ; договори з найманими працівниками, відомості нарахування та виплати заробітної плати, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово - почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
Посилаючись на те, що у вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину. З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, є реальна загроза зміни або знищення документів, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, розглянути у відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників ПП Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.
Представник ПП Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- документи котрі містять дані про походження лісопродукції, код товару згідно УКТЕЗЕД, номенклатура товару, кількість товару, вагу товару, експорт (назва товару, код, адреса), компанію - нерезидента (назва, адреса, контакт), перевізника (назва, код, адреса), декларанта (назва, код, адреса), лісокористувача (назва, код, адреса);

- сертифікати про походження (серія, номер, дата);

- товарно - транспортні накладні;

- договори (з додатками) про надання послуг з СГД та ПП Дунай Лігал Трейд» вантаж (лісопродукція);

- фіто санітарні та карантинні сертифікати на лісопродукцію;

- специфікація товару та супроводжувальні до них документи;

- накладні, товарно - транспортні накладні, відомості про вантаж, заявки - договори на транспортування вантажу, рахунки-фактури;

- рахунки, інвойси, акти прийому - передачі;

- інші документи необхідні для отримання, зберігання та відправки лісо продукції на експорт, що зберігаються на території ПП ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- штатний розклад ПП АДРЕСА_1 , договори з найманими працівниками, відомості нарахування та виплати заробітної плати ПП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі знаходяться у ПП «Компанії» ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово - економічних та судово - почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.

Встановити строк дії ухвали до 13.11.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя