Справа № 739/484/16-к
Номер провадження 1-кс/739/58/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 березня 2016 року м. Новгород-Сіверський
Виконуючий обов`язки слідчого судді, суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів і можливості їх вилучення старшим слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме до документів, що, відповідно до змісту клопотання, перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом таємницю,
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що: «...15 листопада 2014 року, невідомі особи, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою з номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зателефонували мешканцю м. Новгород - Сіверський ОСОБА_4 і домовились з останнім нібито придбати його товар, який він розмістив на інтернет сайті « OLX ». ОСОБА_5 в свою чергу повідомив невідомим особам номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 на яку псевдо покупці повинні були перевести гроші в рахунок оплати за товар. Після цього, потерпілому ОСОБА_5 на його мобільний телефон НОМЕР_3 з стаціонарного телефону з номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив ОСОБА_6 підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробити декілька операцій ніби то з метою підтвердження отримання грошового переказу за товар. ОСОБА_5 будучи в введеним в оману, прийшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , коли останній був біля банкомату йому на його мобільний телефон повторно зателефонував невідомий чоловік, але вже з номеру стаціонарного телефону НОМЕР_5 та попросив ввести ряд комбінацій, необхідних для підтвердження платежу, що ОСОБА_5 і зробив. Через деякий час потерпілий ОСОБА_5 перевірив баланс своїх карток, які він використовував у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито для підтвердження вхідного платежу і виявив, що з карток було переведено готівку на № НОМЕР_6 у сумі 4103 грн. Під час введення комбінацій у банкоматі, необхідних нібито для підтвердження платежу, потерпілий ОСОБА_5 користувався двома своїми картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 .
У ході досудового слідства від потерпілого ОСОБА_4 надійшла заява про те, що він дає свою добровільну згоду на отримання слідчому інформації по його банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року.
На даний час слідству необхідно отримати роздруківку руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 , щоб дізнатись номер картки та особу якій переведено грошові кошти, а також дізнатись де саме відбулось зняття готівки.
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 )), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:
про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;
про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;
фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;
Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення...».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого по провадженню, який підтримав клопотання з посиланням на вказані в клопотанні доводи, вивчивши матеріалами справи та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов беззастережного висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:
під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що інформація, яка може знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
також слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні;
як доведено слідчим і те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3,159- 164,166, 309,395 КПК України -
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з а д о в о л ь н и т и.
Надати право на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення старшим слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), містять охоронювану законом таємницю, а саме:
документів, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( як у друкованому так і в електронному вигляді);
документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року - як у друкованому так і в електронному вигляді;
фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року - як у друкованому так і в електронному вигляді;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Дана ухвала підлягає виконанню у визначеному ст.165 КПК України порядку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виконуючий обов`язки слідчого судді,
суддя Новгород-Сіверського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1