Дата документу 13.04.2016 Справа № 554/2543/16-к
Справа № 554/2543/16-к
Провадження № 1кс/554/3265/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамкахкримінального провадження № 0001658 від 25.11.2015 року за ознаками ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів -
встановила:
13.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а в разі відсутності завірених копій, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відповідно до наступного переліку:

1. Свідоцтво про реєстрацію в ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ).
2. Довідка з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо ТОВ.
3. Документів, які посвідчують факт взяття на облік ТОВ в органах виконавчої влади.
4. Реквізити всіх банківських рахунків ТОВ.

5. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі наявності), в редакціях з 01.01.2015 по теперішній час.
6. Ліцензія про дозвіл на проведення будівельних робіт.

7. Документи, які стали підставою для отримання ліцензії на проведення будівельних робіт.

8. Штатні розписи та посадові (функціональні) обов`язки службових осіб, а також накази про їх призначення, перевід або звільнення, починаючі з моменту прийняття участі в наданні послуг техніки (бульдозера, навантажувача) по благоустрою в с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час.

9. Накази про призначення, перевід та звільнення робітників ТОВ, починаючи з моменту прийняття участі в наданні послуг техніки (бульдозера, навантажувача) по благоустрою в с. Рунівщина у 2015 році та по теперішній час.

10. Списки робітників ТОВ, працюючих та звільнених в період часу з моменту прийняття участі в наданні послуг техніки (бульдозера, навантажувача) по благоустрою в с. Рунівщина у 2015 році та по теперішній час. При цьому необхідно обов`язково вказати їх повні анкетні дані, адреси мешкання або реєстрації, а також контактні телефони.

11. Контактні дані службових осіб (керівництва та головного бухгалтера) ТОВ, для організації їх подальшого виклику до слідчого для проведення необхідних слідчих дій по справі.

12. Копія договорів цивільно-правового характеру із найманими працівниками, які приймали участь в наданні послуг та керували технікою у 2015 році під час благоустрою паркової зони та по теперішній час.
13. Довідку про надходження та використання коштів до ТОВ за період часу з моменту організації благоустрою території паркової зони із використанням бульдозеру та навантажувача у 2015 році й по теперішній час.

14. Довідку про виплату Єдиного соціального внеску по найманим працівникам ТОВ за період часу з моменту організації проведення благоустрою у 2015 році в с. Рунівщина Полтавського району й по теперішній час, з розбивкою по місяцям.

15. Інформація щодо організації та ведення бухгалтерського обліку ТОВ, що передбачено положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 16.07.1999 № 996-XIV, з наданням відповідних документів (наказів по Товариству).

16. Інформація та документальне підтвердження щодо обліку готівки та прийнятого ліміту залишку готівки в касі (з документальним підтвердженням) ТОВ, що передбачено Постановою Національного банку України від 15.12.2004 № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

17. Інформацію з головної книги по рахунку 661 («Розрахунки зa заробітною платою») станом на теперішній час, в т.ч. із аналізом вказаного рахунку по дебету за датами, починаючі з моменту організації проведення благоустрою у 2015 році в с. Рунівщина Полтавського району.

18. Інформацію з головної книги по рахунку 301 («Готівка в національній валюті») станом на теперішній час*, в т.ч. із аналізом вказаного рахунку по датам, починаючі з моменту організації проведення благоустрою у 2015 році паркової зони в с. Рунівщина Полтавського району.

19. Пропозиція ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення благоустрою території паркової зони у 2015 році.

20. Договори, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ щодо проведення робіт у 2015 році, з додатками до них.

21. Первинні бухгалтерські документи (головні книги, оборотно-сальдові відомості), які підтверджують стан взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ у 2015 році.
22. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3 та акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в, які виконані ТОВ перед ІНФОРМАЦІЯ_4 , з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них.
23. Розрахунок загальновиробничих витрат, розрахований розрахунково-аналітичним методом, на підставі понесених витрат при проведенні робіт ТОВ у 2015 році в с. Рунівщина Полтавського району.
24. Документи, щодо походження транспортних засобів (бульдозеру, навантажувача), документи на них (свідоцтво про реєстрацію), які використовувались у 2015 році під час благоустрою території паркової зони.
25. Повний перелік транспортних, вантажних, спеціальних, сільськогосподарських засобів та техніки, яка рахується на ТОВ із уточненням яка у робочому стані та яка ні, та яка була на момент проведення робіт в с. Рунівщина у робочому стані.
26. Відомості по заробітній платі особам, які працювали в с. Рунівщина Полтавського району із благоустрою паркової території у 2015 році.
27. Наряди-завдання на виконання робіт, путівки, шляхові листи, спосіб транспортування техніки, яка працювала в с. Рунівщина Полтавського району із благоустрою паркової території у 2015 році.
28. Відомості, щодо витрат паливно-мастильних матеріалів на виконання робіт в с. Рунівщина Полтавського району у 2015 році із благоустрою паркової території та відомості, щодо закупівлі вказаних паливно-мастильних матеріалів.
29. У разі, якщо ТОВ залучало для виконання робіт з проведення благоустрою у 2015 році паркової території в с. Рунівщина Полтавського району субпідрядні організації (підприємства), надати:
29.1. Договори, укладені між ТОВ з такими субпідрядними організаціями, довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, які безпосередньо складалися субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них.
29.2. Документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, а саме: шляхові листи, наряди-завдання на автомобілі та механізми; у разі використання орендованих машин та механізмів: договори на оренду машин та механізмів.
29.3. Документи, які підтверджують фактичне придбання матеріалів, їх доставку, включені в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2 (накладні на придбання матеріалів, шляхові листи, які б підтверджували доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки матеріалів орендованим транспортом).
29.4. Матеріальні звіти матеріально-відповідальних осіб при виконанні проведення благоустрою паркової території у 2015 році в с. Рунівщина Полтавського району.

З метою запобігання знищенню та пошкодженню документів, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, вважаю за необхідне розгляд клопотання проводити без участі їх володільця.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час Полтавським ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001658 від 25.11.2015 року за ознаками ч.2 ст.191 КК України.
Із клопотання слідує, що 24.11.2015 року надійшло звернення групи депутатів ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться у с. Рунівщина Полтавського району Полтавської області, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на протязі 2010-2015 років, а саме вказали на порушення, допущені у діяльності ОСОБА_5 на посаді сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , які полягали у привласненні останнім грошових коштів при виконанні робіт по асфальтуванню вулиці в с. Ульянівка, встановлення вуличного освітлення в с. Фисуни, Глоби та Ульянівка, придбання саджанців хвойних декоративних дерев, насіння для громадського парку у с. Рунівщина, утеплення будинку культури с. Рунівщина, виконання «ямкового» ремонту доріг, нарахування премій і т.д.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені, зокрема протоколи допити свідків.
Окрім цього, актом планової виїзної ревізії виконання бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2009 по 31.12.2012 року за №01-21/74 від 29.03.2013 року встановлено, що внаслідок допущених ІНФОРМАЦІЯ_6 порушень до фінансової звітності внесено наступні недостовірні дані:

- за 2010 рік у формі №4-3м завищено касові та фактичні видатки по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» за КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об`єктів» на суму 400, 80 гривень;

- за 2011 рік у формі №4-3м по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» за КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об`єктів» завищено касові та фактичні видатки на суму 1,371, 40 гривень;

- за 2012 рік у формі №2м завищено касові та фактичні видатки по КТКВ 150101 «Капітальні вкладення» за КЕКВ 1134 «Оплата послуг крім комунальних» на суму 104, 95 гривень, а також занижено вартість основних засобів на суму 9475 гривень та завищено касові та фактичні видатки по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» за КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 251, 43 гривень та КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на загальну суму 91,27 гривень.

Крім цього, в ході аналізу наданої на запит №568 від 26.11.2015 року інформації в електронному вигляді про видатки бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2010-2015 роки, встановлено, що у зв`язку із наданням послуг бульдозера та навантажувача для благоустрою території паркової зони ІНФОРМАЦІЯ_5 , на замовлення останньої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виконанні роботи відповідно до акту виконаних робіт та рішення сесії №23 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ч. 5 ч.6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із даних клопотання вбачається, що в ході аналізу наданої на запит №568 від 26.11.2015 року інформації в електронному вигляді про видатки бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2010-2015 роки, встановлено, що у зв`язку із наданням послуг бульдозера та навантажувача для благоустрою території паркової зони ІНФОРМАЦІЯ_5 , на замовлення останньої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були виконанні роботи відповідно до акту виконаних робіт та рішення сесії №23 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім цього, додано до матеріалів копію даного запиту.

Однак, у клопотанні слідчий не обґрунтував яким чином вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У вказаному переліку слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які повністю охоплюють господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 2015 року по теперішній час, в той час як до ЄРДР відомості внесено відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на протязі 2010-2015 років.

Таким чином, вважаю, що слідчий вийшов за межі кримінального провадження та періоду часу, за який просить отримати тимчасовий доступ до документів та застосування такого виду забезпечення кримінального провадження не обґрунтував.

При цьому, в силу ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У вказаному клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до усіх правовстановлюючих документів товариства, ліцензій на дозвіл на проведення будівельних робіт тощо з можливістю вилучення оригіналів даних документів, при чому не мотивуючи та не обґрунтовуючи таку потребу.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамкахкримінального провадження № 0001658 від 25.11.2015 року за ознаками ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6