печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про продовження терміну проведення позапланової виїзної документальної ревізії,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про продовження терміну проведення позапланової виїзної документальної ревізії Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» () вчинили заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» () вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609).

В 2014 році службові особи ТОВ «ТД «Машремсервіс» при здійсненні фінансово господарської діяльності занизили сплату податку на прибуток на суму 650 880 грн. та податку на додану вартість на суму 153 857 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (, директор ОСОБА_6 ), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за , директор ОСОБА_6 ), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (, директор ОСОБА_8 ) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником Служби локомотивного господарства ОСОБА_9 , керівником відокремленого підрозділу «Електровозне депо Харків «Жовтень» ОСОБА_10 , керівником відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине» ОСОБА_11 , керівником відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Полтава» ОСОБА_12 ; керівником Служби колій ОСОБА_13 , керівником відокремленого підрозділу «Центр механізації колійних робіт» ОСОБА_14 , керівником відокремленого підрозділу «Полтавська дистанція колій» ОСОБА_15 , керівником відокремленого підрозділу «Сумська дистанція колій» ОСОБА_16 , підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ» (), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» (), ТОВ «УБК ДОБРОБУД» (код за ), ТОВ «ЖИТЛОБУД LTД» () та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником ВП «Локомотивне депо Смородине» ОСОБА_17 , начальником ВП «Полтавська дистанція колії» ОСОБА_15 , начальником ВП «Електровозне депо Харків «Жовтень» ОСОБА_18 вчинили дії направлені на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 19 125 795, 68 грн., тобто в особливо великих розмірах.

В даному кримінальному провадженні наявні матеріали, які свідчать про можливі порушення посадовими особами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» () вимог чинного законодавства, які могли спричинити збитки.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з 16.08.2016 розпочато позапланову ревізію діяльності Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» ().

Дердфінінспекція у м. Києві звернулась листом до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою продовження термін проведення ревізії на 5 робочих днів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу у продовженні терміну проведення позапланової ревізії діяльності Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» ().

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Державній фінансовій інспекції в м. Києві продовжити проведення ревізії (позапланової) діяльності Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва» () строком на 5 робочих днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1