Справа № 727/3404/16-к
Провадження № 1-кс/727/1235/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

учасник кримінального провадження - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000033 від 12 травня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом виявлення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з співробітниками Вижницького МРВ УСБУ у Чернівецькій області транспортування з метою збуту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Ашіма» без марок акцизного податку України в кількості 6000 пачок, які останній транспортував з цією ж метою на автомобілі марки «KIA SORENTO» державний номер НОМЕР_1 .

11.05.2016 року в ході проведення огляду місця події в транспортному засобі марки "КІА Соренто" д.н.з. НОМЕР_1 , користувачем якого є гр. ОСОБА_4 , було виявлено 2 ящики з сигаретами марки "Ашіма" по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України та в лісосмузі на відстані 75-80 метрів від транспортного засобу на території сільської ради сеа Долішній Шепіт, Вижницького району було виявлено 10 ящиків з цигарками марки "Ашіма" по 500 пачок сигарет у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України.

В ході огляду незаконно виготовлені тютюнові вироби та знаряддя вчинення злочину - автомобіль марки «KIA SORENTO» державний номер НОМЕР_1 вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Відповідно до технічного паспорту НОМЕР_2 автомобіль марки «KIA SORENTO» державний номер НОМЕР_1 належить гр. . ОСОБА_5 , а відповідно до довіреності від 15.10.2015 року гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_6 уповноважені розпоряджатись та користуватись вказаним транспортним засобом.

Вказує, що транспортний засіб (автомашина) сірого кольору марки «KIA SORENTO» державний номер НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який перебував під керуванням та в розпорядженні ОСОБА_4 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення). Та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація, а тому просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

В судовому засіданні слідчий конкретизував вимоги, просив накласти арешт на автомобіль у вигляді заборони його відчуження.

ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого та учасників кримінального провадження, приходжу до настпуних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 0000033 від 12 травня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК Україниза за фактом виявлення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з співробітниками Вижницького МРВ УСБУ у Чернівецькій області транспортування з метою збуту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Ашіма» без марок акцизного податку України в кількості 6000 пачок, які останній транспортував з цією ж метою на автомобілі марки «KIA SORENTO» державний номер НОМЕР_1 .

11.05.2016 року в ході проведення огляду місця події в транспортному засобі марки "КІА Соренто" д.н.з. НОМЕР_1 , користувачем якого є гр. ОСОБА_4 , було виявлено 2 ящики з сигаретами марки "Ашіма" по 500 пачок цигарок у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України та в лісосмузі на відстані 75-80 метрів від транспортного засобу на території сільської ради сеа Долішній Шепіт, Вижницького району було виявлено 10 ящиків з цигарками марки "Ашіма" по 500 пачок сигарет у кожному з ящиків, без наклеєних марок акцизного податку України. (а.с 7-9)

З копії технічного паспорту НОМЕР_2 вбачається, що даний автомобіль належить на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 (а.с.10)

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного та враховуючи, що оскільки санкція ст. 204 КК України, за якою проводиться досудове розслідування № 0000033 не передбачає конфіскацію чи спеціальну конфіскацію майна, крім цього спеціальна конфіскація автомобіля у його власника ОСОБА_5 не може бути затосована, оскільки він не знав та не міг знати, що автомобіль використовувався як знаряддя злочину, вважаю, що посилання слідчого, як на підставу наладення арешту на майно, про можливе застосування спецільної конфіскації є безпідставним.
Однак, враховуючи те, що автомобіль марки «KIA SORENTO» державний номер НОМЕР_1 , який тимчасово вилучений у ОСОБА_4 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «KIA SORENTO» державний номер НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , слід накласти арешт у вигляді заборони його відчуження з метою його збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на автомобіль сірого кольору марки «KIA SORENTO» державний номер НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі, кузова, рами) НОМЕР_3 , який перебував під керуванням та в розпорядженні ОСОБА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , у вигляді заборони відчуження автомобіля.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1