Справа№751/2145/15-к
Провадження №1-кс/751/344/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 04 березня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 08.10.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000062, по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок фінансово-господарських відносин протягом 2013-2014 рр. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 1463, 2 тис. грн..

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_4 за період з 01.01.2013 року по 24.02.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, надати йому право на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомив, що оригінали документів юридичної справи після проведення необхідних слідчих дій будуть повернуті особі, у володінні якої вони знаходились.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_4 за період з 01.01.2013 року по 24.02.2015 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_4 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2013 року по 24.02.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2013 року по 24.02.2015 року,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Після проведення необхідних слідчих дій оригінали документів юридичної справи підлягають поверненню особі, у володінні якої вони знаходились.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1