Кримінальне провадження № 216/721/16-к
Провадження № 1-кс/216/654/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000058, внесене до ЄРДР від 30. 01. 2016, кваліфкованого за ст. 367 ч. 2 КК України, клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

17.03.2016 року до Центрально - Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровській області звернувся слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 із клопотанням до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів,до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договорів, видаткових накладних, рахунків-фактури, податкових накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, що підтверджують фінансово-господарські відносини з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей щодо процедури поставки товару згідно з договором №20-10/15 від 20.10.2015 (з зазначенням дати, часу поставки, транспортних засобів за допомогою яких здійснювалась поставка, точної адреси складу куди здійснювалась поставка залізобетонних виробів, а також кількість разів щодо здійснення зазначених поставок), інформації щодо фактів повернення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення копій.

Клопотання мотивоване тим, що До Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали у відношенні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у грудні 2015 року внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, не здійснивши перевірку фактично виконаних обсягів робіт з капітального ремонту огорожі кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у Центрально - Міському районі, м. Кривого Рогу, що здійснювався підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в рамках Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на 2015 рік, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2В про виконання всього запланованого обсягу робіт. На підставі підписаних актів виконаних робіт, підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були перераховані кошти з міського бюджету в повному обсязі.

Таким чином, в результаті службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , міському бюджету завдано збитків на суму 204577,20 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000058 від 30.01.2016 року за ознаками злочину передбаченого, ч.2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір підряду № 10/09 на виконання робіт з будівництва огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу.

Так, допитана в якості свідка доглядач вказаного кладовища ОСОБА_5 , показала, що в період з початку жовтня 2015 року робітники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконували роботи з установки огорожі на території кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_4 " яке розташоване по вул. Валявка в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу але із - за відсутності фінансування в середині грудня останні зупинили процес будівництва та усно повідомили, що повернуться по весні 2016 року.

05.01.2015 слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою збору доказової бази та підтвердження факту невиконання робіт посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " призначена судова будівельно - технічна експертиза відповідно до висновків якої встановлено, що роботи по об`єкту "Капітальний ремонт огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу", були виконанні на загальну суму 193 346,40 грн., яка в свою чергу складається з прямих витрат - 149 672,98 грн., загальновиробничих витрат - 8 995 грн., кошторисного прибутку - 1 687,6 грн., коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій 765,96 грн., а також податку на додану вартість 32 224,4 грн., а не на 397 923,60 грн., як вказано в договорі та акті виконаних робіт.

Враховуючи зазначене, загальна сума завищення по наданому на експертизу акту КБ-2в складає суму: 204 577,20 грн. (двісті чотири тисячі п`ятсот сімдесят сім гривень 20 коп.)

Також, встановлено, що з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 акт виконаних робіт за грудень 2015 року по об`єкту "Капітальний ремонт огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально - Міському районі м. Кривого Рогу" був підписаний заступником начальника ОСОБА_6 , який неналежно виконав свої посадові обов`язки щодо перевірки фактично виконаних обсягів робіт.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В ході подальшого досудового розслідування, здійсненний тимчасовий

доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», під час вивчення яких встановлено, що в період жовтня 2015 по лютий 2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мало взаємовідносини з

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у якого Товариство здійснювало фактичну закупівлю матеріальних цінностей для повноцінного виконання капітального ремонту огорожі кладовища "Криворізьке" в Центрально-Міському районі

м. Кривого Рогу.

У подальшому, під час досудового розслідування допитаний начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , який показав, що він особисто в кінці грудня 2015 року здійснив виїзд на територію кладовища "Криворізьке"в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, де з його слів ним в присутності директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , була здійсненна перевірка виконаних робіт по установці залізобетонних плит в ході якої виявленні деякі порушення у відповідності до чого 30.12.2015 складений дефектний акт та акт про порядок і строки усунення виявлених недоліків які затвердженні заступником начальника УБЖП виконкому міської ради ОСОБА_6 . Також ОСОБА_7 додав, що всі роботи в період до 28.12.2015 підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконанні в повному обсязі але із-за виявлених порушень був здійсненний демонтаж залізобетонних плит.

Опитаний в порядку ч.8 ст.95 КПК України заступник начальника управління благоустрою і житлової політики ОСОБА_6 , повністю підтвердив покази ОСОБА_7 .

Слідчим шляхом встановленні громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в ході допиту яких встановленні протиріччя з показами ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , так як останні чітко вказують на те, що в період до кінця грудня 2015 року на території кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу роботи з встановлення залізобетонних плит були здійсненні не в повному обсязі та ніякого демонтажу та заміни зазначених плит не здійснювалось.

09.03.2016 слідчим відділом в порядку ст. 93 КПК України до

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " направлено запит з метою витребування інформації щодо способу та періодичності отримання товарно-матеріальних цінностей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , а також документів (видаткових накладних, рахунків-фактури, податкових накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності), що підтверджують взаємовідносини з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01.09.2015 по 01.03.2016) але посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " відмовили в наданні вказаних відомостей посилаючись на норми КПК які регулюють тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою збору доказової бази, зокрема підтвердження або навпаки спростування факту закупівлі посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріалів необхідних для повного та якісного виконання робіт по об`єкту капітальний ремонт кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, а також виконання завдань кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договорів, видаткових накладних, рахунків-фактури, податкових накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, що підтверджують фінансово-господарські відносини з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей щодо процедури поставки товару згідно з договором №20-10/15 від 20.10.2015 (з зазначенням дати, часу поставки, транспортних засобів за допомогою яких здійснювалась поставка, точної адреси складу куди здійснювалась поставка залізобетонних виробів, а також кількість разів щодо здійснення зазначених поставок), інформації щодо фактів повернення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "., тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176 178, 184, 193, 196, 199 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької прокуратури № 3 ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до договорів, видаткових накладних, рахунків-фактури, податкових накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, що підтверджують фінансово-господарські відносини з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей щодо процедури поставки товару згідно з договором №20-10/15 від 20.10.2015 (з зазначенням дати, часу поставки, транспортних засобів за допомогою яких здійснювалась поставка, точної адреси складу куди здійснювалась поставка залізобетонних виробів, а також кількість разів щодо здійснення зазначених поставок), інформації щодо фактів повернення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити до 18.04. 2016 включно.

Ухвала винесена згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1