АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/693/2016
Головуючий в І-й інстанції: ОСОБА_1
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

Головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

з участю представника

особи, яка подала скаргу ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.02.2016,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено в задоволенні скарги представника товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» - адвоката ОСОБА_6 , на постанову начальника п`ятого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження від 31.12.2015 року, по кримінальному провадженню № 0000240 від 23.12.2015.
Обґрунтовуючи своє рішення, слідчий суддя вказав, що слідчим належним чином обґрунтована постанова про закриття кримінального провадження, викладено суть заяви особи, яка звернулася з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття. При цьому, слідчий суддя зазначив, що слідчий, закриваючи кримінальне провадження за № 000240 на підставі п.1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, мотивував свою позицію, серед іншого тим, що відповідно до п. 98 додатку 2 рішення РНБО України від 02.09.2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», до ТОВ «М.С.Л.» застосовано фінансові санкції, зокрема: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань, та прийшов до обґрунтованого висновку, що дії службових осіб ПАТ «Альфа-Банк» здійснені в межах чинного законодавства.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням, представник товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» - адвокат ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді, просить її скасувати, а також скасувати постанову начальника п`ятого відділу СУ КР ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 від 31.12.2015 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 23.12.2015.
В обґрунтування апеляційної скарги зазначає, що слідчий, приймаючи постанову про закриття кримінального провадження, не провів всіх необхідних слідчих дій для повного, всестороннього розслідування, а саме, не перевірив самого факту, події, обставин, при яких відбулося чи не відбулося не нарахування коштів працівниками банку, не допитав жодного свідка та не провів достатніх процесуальних дій, а також не надав їм належну правову оцінку.
Крім того, апелянт зазначає, що незважаючи на те, що кримінальним правопорушенням, саме державі було завдано шкоди в особливо великому розмірі, слідчим не було залучено до кримінального провадження державну фіскальну службу, чим фактично унеможливило реалізацію відповідним представником належних прав, що є суттєвим порушенням чинного КПК України.
Також, апелянт вказує, що слідчим не було вчинено належних дій, направлених на встановлення дійсного розміру коштів, що не надійшли до бюджету, та не встановлено службову особу (осіб) ЗАТ «Альфа-Банк», яка в силу покладених на неї функцій та обов`язків відповідає за організацію й своєчасність перерахування грошових коштів щодо сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету, вчинюваних на підставі отриманих банком платіжних доручень від клієнта, а також, що не були встановлені інші обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню в кримінальному провадженні, і які залишилися поза увагою слідчого, що призвело до неповноти проведеного досудового розслідування, та прийняття передчасного рішення про закриття кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, представника ТОВ «М.С.Л.» - адвоката ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу, перевіривши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, дослідивши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_6 підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог чинного законодавства, постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути вмотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема, в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з відповідною заявою та відповіді на поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 23.12.2015 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва уповноваженою особою СУ КР ГСУ ФР ДФС України відомості про скоєне кримінальне правопорушення, викладені у заяві ТОВ «М.С.Л.» від 02.12.2015, внесено до ЄРДР за № 0000240 та розпочато досудове розслідування.

31.12.2015 начальником п`ятого відділу СУ КР ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 винесено постанову про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 23.12.2015 за фактом можливого ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Альфа-Банк» за ч.3 ст. 212 КК України, за відсутності в їх діях події кримінального правопорушення, на підставі п.1 ч.1 ст. 284 КПК України.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, і як правильно звертає увагу в своїй скарзі представник ТОВ «М.С.Л.» - адвокат ОСОБА_6 , вказане рішення про закриття кримінального провадження прийнято без належної перевірки викладених у заяві ТОВ «М.С.Л.» обставин, та за відсутності належного обґрунтування таких висновків.

Так, в порушення вимог ст. 110 КПК України, слідчий в постанові лише навів відомості, надані Департаментом податкового та митного аудиту ДФС України від 25.12.2015 за № 4917/99-99-22-05-01-18, та застосовані до ТОВ «М.С.Л.» фінансові санкції, відповідно до п.98 додатку 2 рішення РНБО України від 02.09.2015 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів(санкцій), введених Указом Президента України від 16.09.2015 №549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), при цьому посилань на проведення допиту заявника ТОВ «М.С.Л.» в особі Генерального директора ОСОБА_8 , а також відповідальних службових осіб ЗАТ «Альфа-Банку», відносно яких подана заява, постанова слідчого взагалі не містить, відсутні вони і в матеріалах кримінального провадження, наданого суду апеляційної інстанції.

З урахуванням вищезазначеного, колегія судів визнає обґрунтованими доводи апеляційної скарги ТОВ «М.С.Л.» - адвоката ОСОБА_6 про незаконність та необґрунтованість оскаржуваного рішення про закриття кримінального провадження, оскільки слідчий не забезпечив всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та оцінки всіх зібраних по справі доказів.
Крім того, постановляючи рішення (постанову) про закриття кримінального провадження слідчий допустився суперечливих висновків щодо підстав та мотивів закриття, які не відповідають вимогам ст. 284 КПК України.
З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.02.2016, як необґрунтована, підлягає скасуванню, з постановленням відповідно до вимог ст. 407 КПК України нової ухвали, якою скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» - адвоката ОСОБА_6 слід задовольнити та скасувати постанову слідчих органів про закриття кримінального провадження.
З наведених підстав апеляційна скарга ТОВ «М.С.Л.» - адвоката ОСОБА_6 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 404, 405,419, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» - адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.02.2016, якою відмовлено в задоволенні скарги представника товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» - адвоката ОСОБА_6 , на постанову начальника п`ятого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження від 31.12.2015 року, по кримінальному провадженню № 0000240 від 23.12.2015 скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою скасувати постанову начальника п`ятого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження від 31.12.2015, по кримінальному провадженню № 0000240 від 23.12.2015.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: