Справа № 592/3260/16-к
Провадження № 1-кс/592/1327/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 14.01.2016 близько о 14:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом покупки товару через мережу інтернет, заволоділа грощовими коштами в сумі 1600 грн. з банківської картки, що належить ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 14.01.2016 ОСОБА_4 разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 виклали оголошення на сайті «OLX» з приводу продажу належної їм газової плити. Цього дня до ОСОБА_5 зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 , який повідомив, що бажає придбати товар. Оплату за товар він запропонував внести на банківську картку, ОСОБА_5 повідомила номер картки № НОМЕР_2 . Після чого незнайомий чоловік зателефонував ОСОБА_4 , та повідомив, що для отримання його грошового переказу необхідно перебувати біля терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому перебуваючи біля вказаного терміналу ОСОБА_4 за вказівками невідомого чоловіка ввів код переказу, в результаті чого з банківського рахунку ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти двома переказами на суму 550 грн. та 1050 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , які в подальшому не були повернені, а покупець не відповідав на дзвінки.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що вчинено кримінальне правопорушення та на даний час особу, яка його вчинили, не встановлено, в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, тому виникла необхідність у отриманні від установи банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять наступну інформацію: рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу із 14.01.2016 по 16.01.2016; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , куди були перераховані грошові кошти в сумі 1600 грн. двома переказами на суму 550 грн. та 1050 грн. 14.01.2016 року з банківської картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 ; анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 , куди були перераховані грошові кошти в сумі 1600 грн. 14.01.2016 року з банківської картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , за період часу із 14.01.2016 по 16.01.2016 р.;відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 , куди були перераховані грошові кошти в сумі 1600 грн. 14.01.2016 року з банківської картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , за період часу із 14.01.2016 по 16.01.2016 р., із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Вказані відомості можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення: документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступня інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , за період часу із 14.01.2016 по 16.01.2016;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , куди були перераховані грошові кошти в сумі 1600 грн. двома переказами на суму 550 грн. та 1050 грн. 14.01.2016 року з банківської картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 ;

- анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 , куди були перераховані грошові кошти в сумі 1600 грн. 14.01.2016 року з банківської картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , за період часу із 14.01.2016 по 16.01.2016 р.;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 , куди були перераховані грошові кошти в сумі 1600 грн. 14.01.2016 року з банківської картки ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , за період часу із 14.01.2016 по 16.01.2016 р., із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів установа банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1