Справа № 464/5828/16-к
пр.№ 1-кс/464/1330/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 липня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 11.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період з 01.01.2015 по 26.04.2016, використовуючи підставних осіб, використовували суб`єкти господарської діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб`єктам господарювання реального сектору економіки, для подальшого заниження ними своїх податкових зобов`язань, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг).

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2015 по 20.05.2016, здійснювало розрахунки по фінансово-господарських операціях, через рахунок № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ТОВ «100 років гарантії», і мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.

надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 20.05.2016;

- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 20.05.2016, в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 20.05.2016;

- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахуноки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.

Обовязок по виконанню ухвали покласти на головний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1