Справа № 760/5337/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000002 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

В поданому клопотанні детектив просив накласти арешт на тимчасово вилучене 16.03.2016 року майно під час обшуку офісних приміщень за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, які фактично використовуються ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», а саме вилучені під час обшуку документи:

1. Оригінал витягу № 684 з реєстру платників ПДВ щодо ТОВ «Групфінанс Сервіс» - на 1 арк.

2. Оригінал Наказу № 18/12 від 18.12.2015 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк.

3. Оригінал Заяви ОСОБА_5 про призначення на посаду від 17.12.2015 на 1 арк.

4. Оригінал довіреності № 1 від 05.01.2016 виданої ТОВ «ГРУПФІНАНС СЕРВІС» на ОСОБА_6 на 1 арк.

5. Копія заяви за Формою №1-ОПП від 06.01.2016 на 2 арк.

6. Оригінал наказу від 17.12.2015 про звільнення з посади директора ОСОБА_7 3 примірника на 1 аркуші кожен.

7. Оригінал заяви ОСОБА_7 про звільнення з посади директора ТОВ «Групфінанс Сервіс» від 03.12.2015 року 3 примірника на 1 аркуші кожен.

8. Оригінал наказу № 1 від 08.09.2014 № 1 про призначення на посаду ОСОБА_7 на 1 арк.

9. Оригінал протоколу № 17/12/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Групфінанс Сервіс» від 17.12.2015 4 примірника на 1 аркуші кожен.

10. Оригінал протоколу № 22/09/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Групфінанс Сервіс» від 22.09.2015 на 1 арк.

11. Оригінал реєстру учасників про правомочність прийняття рішення загальними зборами учасників ТОВ «Групфінанс Сервіс» від 22.09.2015 на 1 арк.

12. Оригінал Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Групфінанс Сервіс» від 08.09.2014 2 примірника на 1 аркуші кожен.

13. Оригінал Договору суборенди нежитлових приміщень № 49-09/15-ШС від 08.09.2015 на 1 арк.

14. Оригінал Акту приймання-передачі нерухомого майна від 08.09.2015 на 1 арк.

15. Оригінал Договору суборенди нежитлових приміщень № 49-09/14-СН від __.09.2015 на 1 арк.

16. Оригінал Акту приймання-передачі нерухомого майна від __.09.2015 на 1 арк.

17. Оригінал квитанції № 41178 від 21.09.2015 на 1 арк.

18. Оригінал листа ПАТ «ВТБ Банк» від 24.11.2014 № 3106/100-2 на 1 арк.

19. Оригінал договору банківського рахунку № У1114/ 6849RIK100 від 15.09.2014 з додатками на 10 арк.

20. Фотокопія довіреності «Фастіло Трейдинг ЛТД.» від 19.03.2015 на ОСОБА_8 українською та англійською мовою на 13 арк.

21. Копія з копії сертифікату «Фастіло Трейдинг Лтд» від 06.06.2011 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 4 арк.

22. Оригінал Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Групфінанс сервіс» від 22.09.2015 між ОСОБА_7 та «Фастіло Трейдінг Лтд» завіреного нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого за номером 2106 на 2 арк.

23. Оригінал заяви ОСОБА_7 від 22.09.2015 про підтвердження сплати «Фастіло Трейдинг Лтд» коштів, зареєстрованої за № 2108, завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

24. Відомості з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Групфінанс Сервіс» - на 1 арк.

25. Оригінал нотаріально посвідченого Статуту ТОВ «Групфінанс Сервіс» - на 16 арк.

В папці синього кольору, вилучена 16.03.2016 під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-б в приміщенні № 4 , стіл у дальньому куті праворуч (пакет № 17)

26. Копії виписок з ЄДРПОУ щодо фірми «Санрайз 2.15» - на 3 арк.

27. Оригінал протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Санрайз 2.15» від 03.09.2015 2 примірники на 1 аркуші кожен.

28. Оригінали акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Санрайз 2.15» - 8 примірників на 1 аркуші кожен.

29. Оригінал Наказу № 1 від 03.09.2015 про вступ на посаду 2 примірники на 1 аркуші кожен.

30. Оригінали договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 04.09.2015 між ОСОБА_10 та «Остексперт Лімітед» - два примірники на 1 аркуші кожен.

31. Оригінали протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Санрайз 2.15» № 2 від 04.09.2015 5 примірників на 1 аркуші кожен.

32. Протокол № 2 реєстрації учасників ТОВ «Санрайз 2.15» - на 1 арк.

33. Оригінал Статуту ТОВ «Санрайз 2.15» від 09.09.2015 2 примірники на 11 аркушах кожен.

34. Заява ОСОБА_11 про надання згоди на передачу в статутний капітал ТОВ «Санрайз 2.15» майна на 1 арк.

35. Оригінал заяви ОСОБА_10 від 07.09.2015 про підтвердження факту розрахунку за договором на 1 арк.

36. Нотаріально посвідчена заява ОСОБА_10 від 17.12.2015 про оримання грошових коштів від «Остексперт Лімітед», зареєстрована нотаріусом ОСОБА_9 .

37. Проект договору, підписаний ОСОБА_10 між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 щодо позики грошових коштів на суму 5 500 000доларів США на 1 арк.

38. Копія договору позики № 1-0915 від 03.09.2015 англійською мовою на 2 арк.

39. Оригінал нотаріально посвідченої довіреності ОСОБА_10 на ОСОБА_13 від 17.12.2015, посвідченої нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

40. Оригінал реєстру учасників про правомочність прийняття рішення загальними зборами учасників ТОВ «Санрайз 2.15» від 21.12.2015 2 примірники на 1 аркушах кожен.

Документи виявлені під час обшуку в приміщенні № 4 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-б, на робочому столі в дальньому куті приміщення:

41. Поштова накладна № 829458 від 29.01.2016 на 1 арк.

42. Лист компанії Chesterfield англійською мовою на адресу ОСОБА_8 від 08.10.2015 на 1 арк.

43. Лист компанії Chesterfield англійською мовою на адресу ОСОБА_8 від 13.10.2015 на 1 арк.

44. Поштова накладна № 789677 від 16.10.2015 на 1 арк.

45. Роздруківка електронного листа від Artem Kuznetsov на адресу Alexandr () на 1 арк.

46. Лист компанії Chesterfield англійською мовою на адресу ОСОБА_8 від 16.10.2015 на 1 арк.

47. Документ англійською мовою під назвою Consignment Note на 4 арк.

48. Сертифікат про інкорпорацію № НЕ 290165 від 16.11.2015 на 1 арк.

49. Свідоцтво Компанії «Квікпейс Лімітед» посвідчене нотаріусом ОСОБА_9 і зраеєстроване за № 125,126 на 2 арк.

50. Свідоцтво Компанії «Квікпейс Лімітед» посвідчене нотаріусом ОСОБА_9 і зраеєстроване за № 118, 119 на 2 арк.

51. Свідоцтво Компанії «Квікпейс Лімітед» посвідчене нотаріусом ОСОБА_9 і зраеєстроване за № 111,112 на 2 арк.

52. Свідоцтво Компанії «Квікпейс Лімітед» посвідчене нотаріусом ОСОБА_9 і зраеєстроване за № 104, 105 на 2 арк.

53. Копії статутних документів «Квікпейс лімітед» англійською та грецькою мовами на 82 арк.

54. Аркуші паперу формату А-4, на яких містяться схематичні зображення та чорнові записи з приводу організації діяльності учасників спільної діяльності СД «надра Геоцентр», СД «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОв «Надра геоцентр» у файлі на 13 арк.

55. Документ англійською мовою із заголовком Payment Undertaking Agreement від 24.11.2015 3 примірники на 6 арк. кожен

56. Документ англійською мовою із заголовком: Certificate Quickpace Limited у файлі на 4 арк.

57. Документ англійською мовою із заголовком Sale and purchase agreement від 23.09.2015 на 11 арк.

58. Документ англійською мовою із заголовком Addenum АДРЕСА_1 на 3 арк.

59. Договір поруки № 2 від 06.10.2015 російською мовою між Fastilo Trading Ltd та ОСОБА_14 на 5 арк.

60. Договір від 06.10.2015 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 2 примірника на 8 аркушах кожен.

61. Договір поруки № 1 від 15.09.2015 - 2 примірники на 5 аркушах кожен.

62. Договір від 15.09. 2015 між А.Р.О. та П.Я.Ф. на 7 арк.

63. Роздруківка електронного листа від Artem Kuznetsov на адресу Arsen Pryhodko на 2 арк.

64. Оригінал спеціальної довіреності від 25.02.2016 Квікпейс Лімітед в конверті білого кольору з написом «Доверенности оригиналы+ справка счетов- 2 примірники на 3 арк. Кожен.

65. Довідка «Квікпейс лімітед» англійською мовою від 25.02.2016 в конверті білого кольору з написом «Доверенности оригиналы+ справка счетов на 1 арк.

66. Аркуші А4 з чорновими записами щодо корпоративних відносин Остексперт Лімітед, Ведестіма Трейдінг Лтд на 3 арк.

В папці червоного кольору, вилученої в приміщенні № 4 з шафи ліворуч від входу:

67. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_12 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_17 за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 230, завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

68. Оригінали нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та «Фастіло Трейдінг Лтд.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 227 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах кожен.

69. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та «Фастіло Трейдінг Лтд.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 227 на 2 арк.

70. Оригінали нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та ОСОБА_17 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 224 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах кожен.

71. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та ОСОБА_17 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 224 на 2 арк.

72. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_12 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку «Фастіло Трейдінг Лтд.» за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 231 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

73. Оригінали нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та ОСОБА_18 . від 08.02.2016, зареєстрованого під № 232 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах кожен.

74. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_19 та ОСОБА_17 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 236 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 - на 2 аркушах.

75. Оригінал протоколу № б/н від 08.02.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» - 4 примірника на 5 аркушах кожен.

76. Оригінал протоколу реєстрації присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 2 примірника на 1 аркуші кожен.

77. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , зареєстрованого за № 232 на 2 арк.

78. Оригінали нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_19 та «Фастіло Трейдінг ЛТД.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 242 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

79. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_19 та «Фастіло Трейдінг ЛТД.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 242 на 2 арк.

80. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_19 та ОСОБА_17 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 236 на 2 арк.

81. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_19 та ОСОБА_21 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 239 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

82. Копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_19 та ОСОБА_21 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 239 на 2 арк.

83. Оригінал Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_22 та «Фастіло Трейдінг ЛТД.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 248 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

84. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_22 та «Фастіло Трейдінг ЛТД.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 248 на 2 арк.

85. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_23 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_18 за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 235 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

86. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_22 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку «Фастіло Трейдінг Лтд». за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 251 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

87. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_19 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_17 за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 245 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

88. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_19 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку «Фастіло Трейдінг Лтд». за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 247 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

89. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_23 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_21 за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 246 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

90. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_22 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 220 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

91. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_24 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 221 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

92. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_23 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 219 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк

93. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_12 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 218 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк

94. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_19 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 222 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк

95. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_25 . про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 223 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк

96. Оригінал Довіреності ОСОБА_12 на ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 від 23.09.2014 посвідченої нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстрованої за № 2399 на 1 арк.

97. Копії Довіреності ОСОБА_12 на ОСОБА_30 та ОСОБА_31 від 16.11.2015 посвідченої нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстрованої за № 2583 3 примірники на 1 аркуші кожен.

98. Оригінал Договору купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» від 02.02.2016 між ОСОБА_12 та «Фастіло Трейдинг Лтд» - 2 примірника на 1 аркуші кожен.

99. Оригінал Договору купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» від 02.02.2016 між «Ведестіма Трейдінг ЛТД» та «Фастіло Трейдинг Лтд» - на 1 арк.

100. Оригінал протоколу Реєстрації загальних зборів учасників ТОВ «Надра Геоцентр» від 02.02.2016 2 примірника на 1 аркуші кожен.

101. Оригінал Протоколу № 02/02-1 загальних зборів учасників ТОВ «Надра Геоцентр» від 02.02.2016 на 1 арк.

102. Оригінал Договору про розірвання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Топ Юкрейн» між ОСОБА_12 та ТОВ «Газтранспроект» від 14.12.2015, посвідченого нотаріусом ОСОБА_32 , зареєстрованого за № 2437 2 примірники на 1 аркуші кожен.

103. Оригінал Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Топ Юкрейн» між ОСОБА_12 та ТОВ «Газтранспроект» від 23.12.2014, посвідченого нотаріусом ОСОБА_32 , зареєстрованого за № 2618 на 2 арк.

104. Оригінал Договору від 20.01.2015 про внесення змін до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Топ Юкрейн» між ОСОБА_12 та ТОВ «Газтранспроект» від 23.12.2014, посвідченого нотаріусом ОСОБА_32 , зареєстрованого за № 87 два примірника на 1 аркуші кожен.

105. Оригінал Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Топ Юкрейн» № 11-20-2010 між ОСОБА_12 та ОСОБА_33 від 08.02.2011, посвідченого нотаріусом ОСОБА_34 , зареєстрованого за № 254 на 1 арк.

106. Копія Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Топ Юкрейн» між ОСОБА_12 та ТОВ «Газтранспроект» від 23.12.2014, посвідченого нотаріусом ОСОБА_32 , зареєстрованого за № 2618 на 2 арк.

107. Копія податкової декларації ОСОБА_12 за 2014 рік на 4 арк.

108. Копія розрахунку податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб ОСОБА_12 за 2014 рік на 1 арк.

109. Копія розрахунку податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами ОСОБА_12 за 2014 рік на 1 арк.

110. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_12 за 2014 рік на 4 арк.

111. Копія Декларації ОСОБА_12 про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2014 рік на 9 арк.

112. Виписка руху коштів по рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, відкритому в АТ «Приватбанк» на 4 арк.

113. Виписка руху коштів по рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, відкритому в ПАТ «БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ» на 3 арк.

114. Виписка руху коштів по рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, відкритому в АТ «ДІАМАНТБАНК» на 3 арк.

115. Виписка руху коштів по рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, відкритому в АТ «ДІАМАНТБАНК» на 5 арк.

116. Оригінал Довідки про доходи ОСОБА_12 за період з січня по грудень 2014 на 1 арк.

117. Оригінал Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Природні ресурси+» між ТОВ «ТНГК». та «Осексперт Лімітед», Баладор Трейдінг Лімітед, ОСОБА_12 , Ведестіма Трейдінг Лтд., ТОВ «Інтертранссервіс», ТОВ «Лідерпромінвест» від 18.11.2014, посвідченого нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстрованого за № 2951 на 2 арк.

118. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ТОВ «ТНГК» в особі ОСОБА_35 від 18.12.2014 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_12 за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Природні ресурси+», зареєстрованої під № 2957, завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

119. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_36 та ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та ОСОБА_37 від 20.05.2014, зареєстрованого під № 1407 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах.

120. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_38 від 20.05.2014 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та ОСОБА_37 за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» зареєстрованої під № 1414, завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

121. Оригінал протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» від 20.05.2014 р. на 5 арк.

122. Оригінал реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» від 20.05.2014 на 1 арк.

123. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Хас» між ОСОБА_12 , «Фастіло Трейдінг ЛТД», ТОВ «Технопаклюкс» та «Навартіс Лімітед», від 26.11.2014, зареєстрованого під № 3099 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 аркушах.

124. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Хас» між ТОВ «Де Санктіс-Інвест» та ОСОБА_12 , від 18.11.2014, зареєстрованого під № 2979 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

125. Оригінал меморіального ордеру № 5 від 25.11.2014 на 1 арк.

126. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фірма Хас» від 26.11.2014 на 6 арк.

127. Протокол реєстрації присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Фірма Хас» від 26.11.2014 на 1 арк.

128. Оригінал нотаріально посвідченого договору від 21.04.2015 про внесення змін до договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Хас» між ОСОБА_12 , «Фастіло Трейдінг ЛТД», ТОВ «Технопаклюкс» та «Навартіс Лімітед», від 26.11.2014, зареєстрованого під № 3099 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

129. Оригінал нотаріально посвідченого договору про управління майном між ОСОБА_12 та «Остексперт Лімітед», від 17.11.2014, зареєстрованого під № 2931 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах кожен.

130. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_12 за 2013 рік на 2 арк.

131. Оригінал платіжного доручення №5 від 31.07.2014 на 1 арк.

132. Копія розрахунку податкових зобов`язань ОСОБА_12 за 2013 р. на 1 арк.

133. Копія розрахунку податкових зобов`язань ОСОБА_12 з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами за 2013 рік на 1 арк.

134. Копія Декларації ОСОБА_12 про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік на 4 арк.

135. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Лаян-Ком» між ОСОБА_12 та ТОВ «ГК «Газовий Альянс» від 23.12.2013, зареєстрованого під № 2542 завіреного нотаріусом ОСОБА_39 на 2 арк.

136. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Лаян-Ком» між ОСОБА_12 та ТОВ «ГК «Газовий Альянс» від 23.12.2013, зареєстрованого під № 2544 завіреного нотаріусом ОСОБА_39 на 2 арк.

137. Оригінал Довідки про доходи ОСОБА_12 за період з січня по грудень 2013 на 1 арк.

138. Копія Договору дарування квартири від 24.12.2013 між ОСОБА_12 та ОСОБА_40 , зареєстрованого під № 2547 з додатком на 3 арк.

139. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 03.04.2013 між ОСОБА_12 та ПрАТ «Мандарин Плаза», зареєстрованого під № 453 з додатком на 3 арк.

140. Оригінал нотаріально посвідченого попереднього договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_12 та ПрАТ «Мандарин Плаза» від 29.03.2013, зареєстрованого під № 412 завіреного нотаріусом ОСОБА_41 на 2 арк.

141. Оригінал нотаріально посвідченого додаткового договору до попереднього договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_12 та ПрАТ «Мандарин плаза» від 03.04.2013, зареєстрованого під № 449 завіреного нотаріусом ОСОБА_41 на 1 арк.

142. Оригінал гарантійного листа від 03.04.2013 на 1 арк.

143. Оригінал акту прийому-передачі квартири від 03.04.2013 на 1 арк.

144. Додаток № 1 до акту прийому-передачі квартири від 03.04.2013 на 1 арк.

145. Додаток № 2 до акту прийому-передачі квартири від 03.04.2013 на 1 арк.

146. Оригінал квитанції від 03.04.2013 на 1 арк.

147. Дублікат нотаріально посвідченого договору від 30.03.2013 купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Надра геоцентр» між ОСОБА_12 та «Ліфо Інвест ГмбГ», від 30.03.2010, зареєстрованого під № 938 завіреного нотаріусом ОСОБА_42 на 3 арк.

148. Оригінал нотаріально посвідченого договору від 22.05.2013 про внесення змін до договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_12 та «Ведестіма Трейдінг Лтд», від 22.04.2013, зареєстрованого під № 379 завіреного нотаріусом ОСОБА_43 на 1 арк.

149. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_12 та «Ведестіма Трейдінг Лтд», від 22.04.2013, зареєстрованого під № 332 завіреного нотаріусом ОСОБА_43 на 1 арк.

150. Оригінал платіжного доручення № 11 від 06.04.2010 на 1 арк.

151. Оригінал платіжного доручення № 10 від 02.04.2010 на 1 арк.

152. Оригінал платіжного доручення № 10 від 01.04.2010 на 1 арк.

153. Оригінал платіжного доручення № 6 від 03.02.2010 на 1 арк.

154. Оригінал платіжного доручення № 9 від 31.03.2010 на 1 арк.

155. Оригінал платіжного доручення № 4 від 18.01.2010 на 1 арк.

156. Оригінал платіжного доручення № 3 від 14.01.2010 на 1 арк.

157. Оригінал платіжного доручення № 2 від 30.12.2009 на 1 арк.

158. Оригінал платіжного доручення № 1 від 30.12.2009 на 1 арк.

159. Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 460937 на 1 арк.

160. Копія довіреності від 22.05.2013 р. ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_44 2 примірника на 1 аркуші кожен.

161. Копія розрахунку податкових зобов`язань ОСОБА_12 за 2012 р. на 1 арк.

162. Копія розрахунку податкових зобов`язань ОСОБА_12 з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами за 2012 рік на 1 арк.

163. Копія Декларації ОСОБА_12 про майновий стан і доходи за 2012 рік на 2 арк.

164. Копія Декларації ОСОБА_12 про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік на 6 арк.

165. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_12 та ОСОБА_45 , від 28.11.2012, зареєстрованого під № 3028 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

166. Оригінал договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_12 та ОСОБА_45 , від 18.01.2010 2 примірники на 2 арк.

167. Оригінал договору доручення від 06.08.2012 між ОСОБА_12 та ОСОБА_46 2 примірника на 1 аркуші кожен.

168. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фейсес» від 28.11.2012 № 28/11/12 на 1 арк.

169. Оригінал Довідки ТОВ «Надра Геоцентр» про доходи ОСОБА_12 від 29.03.2013 на 1 арк.

170. Відповідь ДАСУ від 09.04.2012 на запит ОСОБА_12 щодо належності останньому повітряних суден на 1 арк.

171. Відповідь ДАЗРУ від 04.2012 на звернення ОСОБА_12 щодо належності останньому земельних ділянок на 1 арк.

172. Відповідь ДІзБМРТ від 13.04.2012 на звернення ОСОБА_12 щодо зареєстрованого за останнім майна на 1 арк.

173. Відповідь ЦБДРтаАС МВС України від 11.04.2012 на звернення ОСОБА_12 щодо належності останньому транспортних засобів на 1 арк/

174. Копія податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_12 за 2011 рік на 2 арк.

175. Копія інформації про особу, уповноважену на заповнення декларації ОСОБА_12 за 2011 рік на 1 арк.

176. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_12 за 2014 рік на 4 арк.

177. Копія розрахунку податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами на 1 арк.

178. Квитанція від 15.05.2012 про сплату ОСОБА_12 300 грн. на 1 арк.

179. Копія відомостей про майно, доходи, видатки і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік на 3 арк.

180. Копія кредитного договору № 12/522-КЛТ-11 від 09.11.2011 р. на 6 арк.

181. Довідка про доходи ОСОБА_12 за 2011 рік, отримані на посаді директора ТОВ «Надра Геоцентр» на 1 арк.

182. Виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_5 за 09.11.2011 на 1 арк.

183. Виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_5 за 10.11.2011 на 1 арк.

184. Виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_5 за 11.01.2012 на 1 арк.

185. Розпорядження від 11.01.2012 на зарахування - 2 примірники на 1 аркуші кожен.

186. Розпорядження від 09.11.2011 на зарахування - 2 примірники на 1 аркуші кожен.

187. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_6 в АТ «КБ «СОЮЗ» за 09.11.2011 на 1 арк.

188. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_6 в АТ «КБ «СОЮЗ» за період з 13.10.2011 по 17.07.2012 на 1 арк.

189. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_6 в АТ «КБ «СОЮЗ» за період з 13.10.2011 по 31.12.2011 на 1 арк.

190. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_6 в АТ «КБ «СОЮЗ» за період з 01.01.2012 по 19.04.2012 на 1 арк

191. Платіжне доручення № 1 від 09.11.2011 р. на оплату 8200000 грн. на 1 арк.

192. Довідка видана ПАТ «Банк Камбіо» 23.04.2012 № 02331/163 на 1 арк.

193. Довідка видана ПАТ «Банк Камбіо» 23.04.2012 № 32/708 на 1 арк.

194. договір купівлі-продажу від 14.03.2016 № НАТ 694055 на 2 арк.;

195. копія договору купівлі-продажу від 14.03.2016 № НАТ 694055 на 3 арк.;

196. заява від 14.03.2016 № НАТ 694059 на 1 арк.;

197. протокол № 14/03-16 від 14.03.2016 на 4 арк.;

198. протокол реєстрації на загальних зборах ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 14.03.2016 в 4 прим. на 4 арк.;

199. наказ № 2-11 від 14.09.2015 в 2 прим на 2 арк.;

200. протокол № 14/03-16 від 14.03.2016 на 4 арк.;

201. наказ № 14/1 від 14.03.2016 в 2 прим на 2 арк.;

202. заява ОСОБА_47 про звільнення від 01.03.2016 на 1 арк.;

203. наказ № 14/2 від 14.03.2016 в 2 прим на 2 арк.;

204. виписка з ЄДРПОУ на 1 арк.;

205. наказ № 2-11 від 11.09.2015 на 1 арк.;

206. наказ № 1-11 від 11.09.2015 на 1 арк.;

207. свідоцтво № 200137730 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.;

208. довідка про відкриття рахунку № 261 від 26.02.2016 на 1 арк.;

209. договір банківського рахунку № РКО_8579-56 з додатком 1 на 9 арк.;

210. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 14.09.2015 в 4 прим. на 5 арк.;

211. протокол реєстрації загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 14.03.2016 в 2 прим. на 2 арк.;

212. наказ № 1-14 від 14.09.2015 в 2 прим. на 2 арк.;

213. повідомлення про прийняття працівника на роботу від 30.10.2015 з додатком на 2 арк.;

214. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 11.09.2015 в 5 прим. на 17 арк.;

215. протокол реєстрації на загальних зборах ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 11.09.2015 в 3 прим. на 3 арк.;

216. довідка від ОСОБА_48 на 1 арк.;

217. квитанція № 3279 від 22.09.2015 на 1 арк;

218. лист до ДПІ у шевченківському районі № 18 від 24.09.2015;

219. договір купівлі-продажу від 11.09.2015 № НАТ 014382 завірений нотаріусом ОСОБА_49 на 2 арк.;

220. копія заяви ОСОБА_50 від 11.09.2015 № НАР 217659 на 1 арк.;

221. копія заяви ОСОБА_48 від 11.09.2015 № НАР 014386 на 1 арк.;

222. довідка КБ «Преміум» № 01309/1617 від 07.08.2015 на 1 арк.;

223. договір про відкриття та обслуговування рахунку № 18337 від 07.08.2016 з додатком 1 на 7 арк.;

224. договір про порядок проведення розрахунків № 18337-КБ від 07.08.2015 на 3 арк.;

225. акт прийому передачі виконаних робіт від 07.08.2015 на 1 арк.;

226. статут ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

227. витяг з ЄДРПОУ № ГУРС_6174 на ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 1 арк.;

228. виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 493226 на 1 арк.;

229. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Пром-інвест» від 17.03.2014 в 5 прим. на 1 арк.;

230. наказ № 1/2 від 18.03.2014 в 2 прим. на 2 арк.;

231. наказ директора ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 18.03.2014 на 1 арк.;

232. копія статуту ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

233. копія статуту ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

234. копія статуту ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

235. копія статуту ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

236. довіреність від 17.03.2013 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

237. протокол реєстрації загальних зборів ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 17.03.2015 на 1 арк.;

238. заява ОСОБА_5 в 3 прим. на 3 арк.;

239. ліцензія серія АЕ № 287912 на постачання природного газу за нерегульованими тарифами на 1 арк.;

240. витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 5 арк.;

241. копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 1 арк.;

242. договір купівлі-продажу корпоративних прав ВТР № 998336 від 17.03.2014 на 1 арк.;

243. договір купівлі-продажу корпоративних прав ВТР № 996337 від 17.03.2014 на 1 арк.;

244. свідоцтво від 17.03.2014 видане директором ОСОБА_5 в 2 прим. на 2 арк.;

245. наказ № 2/2 від 17.03.2014 в 2 прим. на 2 арк.;

246. заява ОСОБА_5 про звільнення від 13.03.2014 на 1 арк.;

247. наказ директора ТОВ «Компанія «Пром-інвест» № 5 від 23.03.2010 на 1 арк.;

248. наказ директора ТОВ «Компанія «Пром-інвест» № 7 від 10.06.2011 на 1 арк.;

249. наказ директора ТОВ «Компанія «Пром-інвест» № 3 від 23.03.2010 на 1 арк.;

250. наказ директора ТОВ «Компанія «Пром-інвест» № 2 від 16.06.2009 на 1 арк.;

251. наказ директора ТОВ «Компанія «Пром-інвест» № 1 від 15.06.2009 на 1 арк.;

252. наказ директора ТОВ «Компанія «Пром-інвест» № 4 від 23.03.2010 на 1 арк.;

253. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 17.03.2014 в 3 прим. на 3 арк.;

254. заява ОСОБА_5 до загальних зборів ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 17.03.2014 в 2 прим. на 2 арк.;

255. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 31.07.2013 в 2 прим. на 2 арк.;

256. протокол реєстрації загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 31.07.2013 на 1 арк.;

257. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 07.12.2012 в 2 прим. на 2 арк.;

258. протокол № 16/04 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 16.04.2010 на 1 арк.;

259. протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 27.07.2009 на 1 арк.;

260. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 21.07.2009 на 1 арк.;

261. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 23.03.2010 на 1 арк.;

262. протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 15.06.2009 в 2 прим. на 2 арк.;

263. акт оцінки та прийому-передачі майнового внеску учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 15.06.2009 на 1 арк.;

264. договір суборенди нежитлового приміщення № 03/21-13 від 30.08.2013 з додатками на 12 арк.;

265. договір банківського рахунку № 14-09-30-012260 від 30.09.2014 на 6 арк.;

266. акт про приймання інсталяційного пакету-підключення від 30.09.2014 на 1 арк.;

267. договір № РКО-КБ//14/0706 про банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Клієнт-Банк» з додатком 1 на 5 арк.;

268. договір № РКО-Ю//14/0706 банківського рахунку юридичної особи від 31.03.2014 на 7 арк.;

269. страхове свідоцтво № на 3 арк.;

270. Повідомлення про взяття на облік страхувальника від 17.06.2009 на 1 арк.;

271. Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків до фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 17.06.2009 на 1 арк.;

272. свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 1 арк.;

273. виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Компанія «Пром-інвест`на 1 арк.;

274. довідка АА № 874331 з ЄДРПОУ на ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 1 арк.;

275. статут ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

276. довіреність ВМВ №764100 від 15.06.2009 видана ОСОБА_51 на 1 арк.;

277. акт позапланової перевірки проведеної управлінням НКРЕ у м. Києві та Київській області від 10.08.2012 на 3 арк.;

278. заява ОСОБА_52 загальним зборам ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 23.03.2010 на 1 арк.;

279. копія заяві ОСОБА_52 загальним зборам ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 23.03.2010 на 1 арк.;

280. довіреність видана директором ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 23.03.2010 на ім`я ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 на 1 арк.;

281. довідка ЗАТ «Промінвестбанк» від 17.07.2009 №20/5-217 на 1 арк.;

282. довідка ТОВ УКБ «Камбіо» від 15.07.2009 № 72/744 на 1 арк.;

283. лист ТОВ «Компанія «Пром-інвест» № 1 від 15.07.2009 на 1 арк.;

284. довідка ПАТ «Промінвестбанк» № 2-2-21/1257 від 22.04.2010 на 1 арк.;

285. довідка ПАТ «Промінвестбанк» № 2-2-21/1258 від 22.04.2010 на 1 арк.;

286. заявка на виготовлення постійних перепусток для підприємств, установ і організацій від 15.07.2009 на 1 арк.;

287. довідка з ЄДРПОУ АА № 344787 на ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 1 арк.;

288. копії довідки з ЄДРПОУ АА № 344787 на ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 3 арк.;

289. Копія довідки ЗАТ «Промінвестбанк» від 17.07.2009 №20/5-217 на 1 арк.;

290. Копія паспорту ОСОБА_52 на 9 арк.;

291. статут ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

292. статут ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

293. статут ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

294. реєстраційна картка форми 4 на 2 арк.;

295. реєстраційна картка форми 3 на 2 арк.;

296. довідка АА № 779896 з ЄДРПОУ на ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 1 арк.;

297. копії довідки АА № 779896 з ЄДРПОУ на ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 3 арк.;

298. виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 1 арк.;

299. копії виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 2 арк.;

300. копії паспорту ОСОБА_5 на 9 арк.;

301. довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;

302. опис документів, що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 2 прим. на 2 арк.;

303. реєстраційна заява з додатками на 4 арк.;

304. копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200098689 на 1 арк.;

305. лист директора ТОВ «Компанія «Пром-інвест» з додатками № 2 від 29.01.2013 на 4 арк.;

306. довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 1 арк.;

307. копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100235927 на 1 арк.;

308. заява форми № 1-ОПП від 31.03.2014 на 2 арк.

309. повідомлення про взяття на облік юридичної особи на 1 арк.

310. Папка скорозшивач синього кольору вилучена з приміщення №4, з шафи праворуч від входу.

311. Інструмент призначення номінального інвестора від 19.03.2015 в 2 прим. на 6 арк.

312. Інструмент призначення номінального інвестора від 19.03.2015 англ. мовою в 2 прим. на 6 арк.

313. Довіреність по відношенню до директорів від 19.03.2015 на 2 арк.

314. Довіреність по відношенню до директорів від 19.03.2015 англ. мовою. на 2 арк.

315. Сертифікати Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 в 11 прим. завірені нотаріусом ОСОБА_9 на 35 арк.

316. Копії сертифікату Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 в 3 прим. на 3 арк.

317. Квитанція на оплату за оформлення реєстраційних документів Фастіло Трейдінг ЛТД на 1 арк.

318. Довідки про повноваження посадових осіб в 6 прим. завірені нотаріусом ОСОБА_9 на 18 арк.

319. Довідка про повноваження посадових осіб на 1 арк.

320. Довіреність по відношенню до директорів від 21.07.2011 на 2 арк.

321. Довіреність по відношенню до директорів від 21.07.2011 англ. мовою на 2 арк.

322. Акт передачі акцій між ОСОБА_56 та ОСОБА_57 від 19.03.2015 в прим. на 2 арк.

323. Акт передачі акцій між ОСОБА_56 та ОСОБА_57 від 19.03.2015 англ. мовою на 1 арк.

324. Довірчий договір англ. мовою в 2 прим на 2 арк.

325. Сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 від 02.02.2016 на 1 арк.

326. Довіреність від 17.02.2016 на ім`я ОСОБА_8 на 4 арк.

327. Рекомендаційний лист № К23-50.5/8 від 03.03.2016 на 1 арк.

328. Сертифікати Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 від 06.06.2011 в 2 прим. завірені нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

329. Копія сертифікату Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 від 06.06.2011 на 1 арк.

330. Довіреність від 21.07.2011 на ім`я ОСОБА_58 на 4 арк.

331. Довіреність від 17.04.2013 на ім`я ОСОБА_59 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 8 арк.

332. Довіреність від 19.03.2015 на ім`я ОСОБА_8 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 13 арк.

333. Довіреність від 07.04.2014 на ім`я ОСОБА_58 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 8 арк.

334. Довіреність від 07.04.2014 на ім`я ОСОБА_58 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 8 арк.

335. Довіреність від 17.04.2013 на ім`я ОСОБА_60 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 8 арк.

336. Лист Фастіло Трейдінг ЛТД від 28.09.2015 з додатком на 2 арк.

337. Біографія Генадія Шиманського на 1 арк.

338. Установчий договір Фастіло Трейдінг ЛТД англ. мовою на 37 арк.

339. Установчий договір Фастіло Трейдінг ЛТД грецькою мовою на 41 арк.

340. Копія установчого договору Фастіло Трейдінг ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 47 арк.

341. Копія установчого договору Фастіло Трейдінг ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 47 арк.

342. Копія установчого договору Фастіло Трейдінг ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 47 арк.

343. Трастовий договір від 21.07.2011 з додатками між ОСОБА_61 та ОСОБА_62 в 2 прим. на 18 арк.

344. Перша письмова резолюція від 30.05.2011 між ОСОБА_63 та ОСОБА_64 на 2 арк.

345. Перша письмова резолюція єдиного директора компанії Фастіло Трейдінг ЛТД від 06.06.2011 на 2 арк.

346. Копія паспорту та виписка за банківського рахунку ОСОБА_65 . Корелідоу завірені нотаріусом ОСОБА_9 в 2 прим. на 8 арк.

347. Сертифікат акцій Фастіло Трейдінг ЛТД № 1 на 1 арк.

348. Акційний сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД № 1 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

349. Копія акційного сертифікату Фастіло Трейдінг ЛТД № 1 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

350. Акційний сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД № 2 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

351. Копія акційного сертифікату Фастіло Трейдінг ЛТД № 2 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

352. Сертифікат акцій Фастіло Трейдінг ЛТД № 2 на 1 арк.

353. Реєстр учасників та книга обліку акцій Фастіло Трейдінг ЛТД ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 5арк.

354. Копія реєстру учасників та книга обліку акцій Фастіло Трейдінг ЛТД ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 5арк.

355. Сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД від 23.03.2015 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

356. Копія сертифікатів Фастіло Трейдінг ЛТД від 23.03.2015 завірений нотаріусом ОСОБА_9 в 2 прим. на 6 арк.

357. Сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД № 40022/13 від 25.04.2013 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

358. Копія сертифікатів Фастіло Трейдінг ЛТД № 40022/13 від 25.04.2013 завірений нотаріусом ОСОБА_9 в 2 прим. на 6 арк.

359. Сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД № 37151/14 від 25.04.2014 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

360. Копія сертифікатів Фастіло Трейдінг № 37151/14 від 25.04.2014 завірений нотаріусом ОСОБА_9 в 2 прим. на 4 арк.

У зв`язку з тим, що у вказаних документах міститься інформація, що підтверджує пов`язаність між собою операторів спільної діяльності за відповідними договорами з ПАТ «Укргазвидогбування», також їх пов`язаність із покупцями природного газу, видобутого в межах спільної діяльності. Зокрема, через засновників, структуру корпоративної власності. Вказані документи відображають, зокрема пов`язаність між засновниками, колишніми засновниками операторів спільної діяльності із суб`єктами господарювання, що придбавали видобутий природний газ, зокрема з ТОВ «Газтранспроект». Крім того, в них міститься інформація, яка містить відомості, що підтверджують факт залучення у злочинну схему всіх учасників договорів купівлі-продажу видобутого природного газу, подальші плани щодо приховання факту вчинення злочину, у зв`язку з чим, перелічені документи можуть бути використані в кримінальному провадженні № 0000002 в якості речових доказів, які підтверджують факт вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також дають змогу встановити важливі обставини вчинення та приховання злочину.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Представники ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект» в судове засідання не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що групою детективів Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України

Згідно з матеріалами досудового розслідування, невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», засновниками та керівниками інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію через товарні біржі «Львівська Універсальна» та «Центр» підконтрольними підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані» та інших за цінами, істотно нижчими від ринкових, з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 1 млрд. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших осіб використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

16.03.2016 року під час обшуку офісних приміщень за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, які фактично використовуються ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект» було виявлено та вилучено документи, на відшукання та вилучення яких прямо в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку дозвіл не надавався.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Встановлено, що серед документів, на яких детектив просив накласти арешт наявні документи, які стосуються діяльності засновників (учасників) ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест». З огляду на це у вказаних документах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В той же час, серед вилучених документів є такі, що не мають ознак, передбачених ст.98, ст. 170 КПК України, а отже не можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене вище, ураховуючи вимоги ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки детективом було доведено, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні детектива та може бути виконане завдання, на виконання якого детектив звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені 16.03.2016 року під час обшуку офісних приміщень за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, які фактично використовуються ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект»:

1. Оригінал протоколу № 17/12/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Групфінанс Сервіс» від 17.12.2015 4 примірника на 1 аркуші кожен.

2. Оригінал протоколу № 22/09/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Групфінанс Сервіс» від 22.09.2015 на 1 арк.

3. Оригінал Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Групфінанс Сервіс» від 08.09.2014 2 примірника на 1 аркуші кожен.

4. Фотокопія довіреності «Фастіло Трейдинг ЛТД.» від 19.03.2015 на ОСОБА_8 українською та англійською мовою на 13 арк.

5. Копія з копії сертифікату «Фастіло Трейдинг Лтд» від 06.06.2011 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 4 арк.

6. Оригінал Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Групфінанс сервіс» від 22.09.2015 між ОСОБА_7 та «Фастіло Трейдінг Лтд» завіреного нотаріусом ОСОБА_9 та зареєстрованого за номером 2106 на 2 арк.

7. Оригінал протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Санрайз 2.15» від 03.09.2015 2 примірники на 1 аркуші кожен.

8. Оригінали договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 04.09.2015 між ОСОБА_10 та «Остексперт Лімітед» - два примірники на 1 аркуші кожен.

9. Оригінали протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Санрайз 2.15» № 2 від 04.09.2015 5 примірників на 1 аркуші кожен.

10. Нотаріально посвідчена заява ОСОБА_10 від 17.12.2015 про отримання грошових коштів від «Остексперт Лімітед», зареєстрована нотаріусом ОСОБА_9 .

11. Проект договору, підписаний ОСОБА_10 між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 щодо позики грошових коштів на суму 5 500 000доларів США на 1 арк.

12. Копія договору позики № 1-0915 від 03.09.2015 англійською мовою на 2 арк.

13. Лист компанії Chesterfield англійською мовою на адресу ОСОБА_8 від 08.10.2015 на 1 арк.

14. Лист компанії Chesterfield англійською мовою на адресу ОСОБА_8 від 13.10.2015 на 1 арк.

15. Лист компанії Chesterfield англійською мовою на адресу ОСОБА_8 від 16.10.2015 на 1 арк.

16. Документ англійською мовою під назвою Consignment Note на 4 арк.

17. Сертифікат про інкорпорацію № НЕ 290165 від 16.11.2015 на 1 арк.

18. Свідоцтво Компанії «Квікпейс Лімітед» посвідчене нотаріусом ОСОБА_9 і зраеєстроване за № 125,126 на 2 арк.

19. Свідоцтво Компанії «Квікпейс Лімітед» посвідчене нотаріусом ОСОБА_9 і зраеєстроване за № 118, 119 на 2 арк.

20. Свідоцтво Компанії «Квікпейс Лімітед» посвідчене нотаріусом ОСОБА_9 і зраеєстроване за № 111,112 на 2 арк.

21. Свідоцтво Компанії «Квікпейс Лімітед» посвідчене нотаріусом ОСОБА_9 і зраеєстроване за № 104, 105 на 2 арк.

22. Копії статутних документів «Квікпейс лімітед» англійською та грецькою мовами на 82 арк.

23. Аркуші паперу формату А-4, на яких містяться схематичні зображення та чорнові записи з приводу організації діяльності учасників спільної діяльності СД «надра Геоцентр», СД «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОв «Надра геоцентр» у файлі на 13 арк.

24. Документ англійською мовою із заголовком Payment Undertaking Agreement від 24.11.2015 3 примірники на 6 арк. кожен

25. Документ англійською мовою із заголовком: Certificate Quickpace Limited у файлі на 4 арк.

26. Документ англійською мовою із заголовком Sale and purchase agreement від 23.09.2015 на 11 арк.

27. Документ англійською мовою із заголовком Addenum 1 to the sale and purchase agreement на 3 арк.

28. Договір поруки № 2 від 06.10.2015 російською мовою між Fastilo Trading Ltd та ОСОБА_14 на 5 арк.

29. Договір від 06.10.2015 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 2 примірника на 8 аркушах кожен.

30. Договір поруки № 1 від 15.09.2015 - 2 примірники на 5 аркушах кожен.

31. Договір від 15.09. 2015 між А.Р.О. та П.Я.Ф. на 7 арк.

32. Оригінал спеціальної довіреності від 25.02.2016 Квікпейс Лімітед в конверті білого кольору з написом «Доверенности оригиналы+ справка счетов- 2 примірники на 3 арк. Кожен.

33. Довідка «Квікпейс лімітед» англійською мовою від 25.02.2016 в конверті білого кольору з написом «Доверенности оригиналы+ справка счетов на 1 арк.

34. Аркуші А4 з чорновими записами щодо корпоративних відносин Остексперт Лімітед, Ведестіма Трейдінг Лтд на 3 арк.

35. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_12 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_17 за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 230, завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

36. Оригінали нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та «Фастіло Трейдінг Лтд.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 227 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах кожен.

37. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та «Фастіло Трейдінг Лтд.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 227 на 2 арк.

38. Оригінали нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та ОСОБА_17 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 224 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах кожен.

39. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та ОСОБА_17 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 224 на 2 арк.

40. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_12 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку «Фастіло Трейдінг Лтд.» за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 231 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

41. Оригінали нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_12 та ОСОБА_18 . від 08.02.2016, зареєстрованого під № 232 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах кожен.

42. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_19 та ОСОБА_17 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 236 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 - на 2 аркушах.

43. Оригінал протоколу № б/н від 08.02.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» - 4 примірника на 5 аркушах кожен.

44. Оригінал протоколу реєстрації присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 2 примірника на 1 аркуші кожен.

45. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , зареєстрованого за № 232 на 2 арк.

46. Оригінали нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_19 та «Фастіло Трейдінг ЛТД.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 242 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

47. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_19 та «Фастіло Трейдінг ЛТД.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 242 на 2 арк.

48. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_19 та ОСОБА_17 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 236 на 2 арк.

49. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_19 та ОСОБА_21 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 239 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

50. Копія нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_19 та ОСОБА_21 від 08.02.2016, зареєстрованого під № 239 на 2 арк.

51. Оригінал Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_22 та «Фастіло Трейдінг ЛТД.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 248 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

52. Копія Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016 між ОСОБА_22 та «Фастіло Трейдінг ЛТД.» від 08.02.2016, зареєстрованого під № 248 на 2 арк.

53. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_23 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_18 за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 235 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

54. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_22 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку «Фастіло Трейдінг Лтд». за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 251 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

55. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_19 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_17 за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 245 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

56. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_19 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку «Фастіло Трейдінг Лтд». за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 247 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

57. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_23 від 08.02.2016 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_21 за Договором купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест», зареєстрованої під № 246 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

58. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_22 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 220 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

59. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_24 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 221 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

60. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_23 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 219 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк

61. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_12 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 218 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк

62. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_19 про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 222 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк

63. Копія нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_25 . про відмову від переважного права купівлі часток у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 08.02.2016, зареєстрованої під № 223 завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк

64. Оригінал Договору купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» від 02.02.2016 між ОСОБА_12 та «Фастіло Трейдинг Лтд» - 2 примірника на 1 аркуші кожен.

65. Оригінал Договору купівлі-продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» від 02.02.2016 між «Ведестіма Трейдінг ЛТД» та «Фастіло Трейдинг Лтд» - на 1 арк.

66. Оригінал протоколу Реєстрації загальних зборів учасників ТОВ «Надра Геоцентр» від 02.02.2016 2 примірника на 1 аркуші кожен.

67. Оригінал Протоколу № 02/02-1 загальних зборів учасників ТОВ «Надра Геоцентр» від 02.02.2016 на 1 арк.

68. Оригінал Договору про розірвання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Топ Юкрейн» між ОСОБА_12 та ТОВ «Газтранспроект» від 14.12.2015, посвідченого нотаріусом ОСОБА_32 , зареєстрованого за № 2437 2 примірники на 1 аркуші кожен.

69. Оригінал Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Топ Юкрейн» між ОСОБА_12 та ТОВ «Газтранспроект» від 23.12.2014, посвідченого нотаріусом ОСОБА_32 , зареєстрованого за № 2618 на 2 арк.

70. Оригінал Договору від 20.01.2015 про внесення змін до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Топ Юкрейн» між ОСОБА_12 та ТОВ «Газтранспроект» від 23.12.2014, посвідченого нотаріусом ОСОБА_32 , зареєстрованого за № 87 два примірника на 1 аркуші кожен.

71. Копія Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Топ Юкрейн» між ОСОБА_12 та ТОВ «Газтранспроект» від 23.12.2014, посвідченого нотаріусом ОСОБА_32 , зареєстрованого за № 2618 на 2 арк.

72. Оригінал Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Природні ресурси+» між ТОВ «ТНГК». та «Осексперт Лімітед», Баладор Трейдінг Лімітед, ОСОБА_12 , Ведестіма Трейдінг Лтд., ТОВ «Інтертранссервіс», ТОВ «Лідерпромінвест» від 18.11.2014, посвідченого нотаріусом ОСОБА_9 , зареєстрованого за № 2951 на 2 арк.

73. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ТОВ «ТНГК» в особі ОСОБА_35 від 18.12.2014 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_12 за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Природні ресурси+», зареєстрованої під № 2957, завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

74. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» між ОСОБА_36 та ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та ОСОБА_37 від 20.05.2014, зареєстрованого під № 1407 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах.

75. Оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_38 від 20.05.2014 щодо підтвердження факту повного розрахунку ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та ОСОБА_37 за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» зареєстрованої під № 1414, завіреної нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

76. Оригінал протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» від 20.05.2014 р. на 5 арк.

77. Оригінал реєстру присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» від 20.05.2014 на 1 арк.

78. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Хас» між ОСОБА_12 , «Фастіло Трейдінг ЛТД», ТОВ «Технопаклюкс» та «Навартіс Лімітед», від 26.11.2014, зареєстрованого під № 3099 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 аркушах.

79. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Хас» між ТОВ «Де Санктіс-Інвест» та ОСОБА_12 , від 18.11.2014, зареєстрованого під № 2979 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

80. Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фірма Хас» від 26.11.2014 на 6 арк.

81. Протокол реєстрації присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Фірма Хас» від 26.11.2014 на 1 арк.

82. Оригінал нотаріально посвідченого договору від 21.04.2015 про внесення змін до договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма Хас» між ОСОБА_12 , «Фастіло Трейдінг ЛТД», ТОВ «Технопаклюкс» та «Навартіс Лімітед», від 26.11.2014, зареєстрованого під № 3099 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

83. Оригінал нотаріально посвідченого договору про управління майном між ОСОБА_12 та «Остексперт Лімітед», від 17.11.2014, зареєстрованого під № 2931 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 2 примірника на 2 аркушах кожен.

84. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Лаян-Ком» між ОСОБА_12 та ТОВ «ГК «Газовий Альянс» від 23.12.2013, зареєстрованого під № 2542 завіреного нотаріусом ОСОБА_39 на 2 арк.

85. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Лаян-Ком» між ОСОБА_12 та ТОВ «ГК «Газовий Альянс» від 23.12.2013, зареєстрованого під № 2544 завіреного нотаріусом ОСОБА_39 на 2 арк.

86. Дублікат нотаріально посвідченого договору від 30.03.2013 купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Надра геоцентр» між ОСОБА_12 та «Ліфо Інвест ГмбГ», від 30.03.2010, зареєстрованого під № 938 завіреного нотаріусом ОСОБА_42 на 3 арк.

87. Оригінал нотаріально посвідченого договору від 22.05.2013 про внесення змін до договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_12 та «Ведестіма Трейдінг Лтд», від 22.04.2013, зареєстрованого під № 379 завіреного нотаріусом ОСОБА_43 на 1 арк.

88. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_12 та «Ведестіма Трейдінг Лтд», від 22.04.2013, зареєстрованого під № 332 завіреного нотаріусом ОСОБА_43 на 1 арк.

89. Оригінал платіжного доручення № 11 від 06.04.2010 на 1 арк.

90. Оригінал платіжного доручення № 10 від 02.04.2010 на 1 арк.

91. Оригінал платіжного доручення № 10 від 01.04.2010 на 1 арк.

92. Оригінал платіжного доручення № 6 від 03.02.2010 на 1 арк.

93. Оригінал платіжного доручення № 9 від 31.03.2010 на 1 арк.

94. Оригінал платіжного доручення № 4 від 18.01.2010 на 1 арк.

95. Оригінал платіжного доручення № 3 від 14.01.2010 на 1 арк.

96. Оригінал платіжного доручення № 2 від 30.12.2009 на 1 арк.

97. Оригінал платіжного доручення № 1 від 30.12.2009 на 1 арк.

98. Оригінал нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_12 та ОСОБА_45 , від 28.11.2012, зареєстрованого під № 3028 завіреного нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

99. Оригінал договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_12 та ОСОБА_45 , від 18.01.2010 2 примірники на 2 арк.

100. Оригінал договору доручення від 06.08.2012 між ОСОБА_12 та ОСОБА_46 2 примірника на 1 аркуші кожен.

101. Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Фейсес» від 28.11.2012 № 28/11/12 на 1 арк.

102. Оригінал Довідки ТОВ «Надра Геоцентр» про доходи ОСОБА_12 від 29.03.2013 на 1 арк.

103. Довідка про доходи ОСОБА_12 за 2011 рік, отримані на посаді директора ТОВ «Надра Геоцентр» на 1 арк.

104. договір купівлі-продажу від 14.03.2016 № НАТ 694055 на 2 арк.;

105. протокол № 14/03-16 від 14.03.2016 на 4 арк.;

106. протокол реєстрації на загальних зборах ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 14.03.2016 в 4 прим. на 4 арк.;

107. протокол № 14/03-16 від 14.03.2016 на 4 арк.;

108. свідоцтво № 200137730 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.;

109. довідка про відкриття рахунку № 261 від 26.02.2016 на 1 арк.;

110. договір банківського рахунку № РКО_8579-56 з додатком 1 на 9 арк.;

111. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 14.09.2015 в 4 прим. на 5 арк.;

112. протокол реєстрації загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 14.03.2016 в 2 прим. на 2 арк.;

113. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 11.09.2015 в 5 прим. на 17 арк.;

114. договір купівлі-продажу від 11.09.2015 № НАТ 014382 завірений нотаріусом ОСОБА_49 на 2 арк.;

115. довідка КБ «Преміум» № 01309/1617 від 07.08.2015 на 1 арк.;

116. договір про відкриття та обслуговування рахунку № 18337 від 07.08.2016 з додатком 1 на 7 арк.;

117. договір про порядок проведення розрахунків № 18337-КБ від 07.08.2015 на 3 арк.;

118. акт прийому передачі виконаних робіт від 07.08.2015 на 1 арк.;

119.. статут ТОВ «Компанія «Пром-інвест» на 16 арк.;

120. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Пром-інвест» від 17.03.2014 в 5 прим. на 1 арк.;

121. ліцензія серія АЕ № 287912 на постачання природного газу за нерегульованими тарифами на 1 арк.;

122. договір купівлі-продажу корпоративних прав ВТР № 998336 від 17.03.2014 на 1 арк.;

123. договір купівлі-продажу корпоративних прав ВТР № 996337 від 17.03.2014 на 1 арк.;

124. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 17.03.2014 в 3 прим. на 3 арк.;

125. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 31.07.2013 в 2 прим. на 2 арк.;

126. протокол реєстрації загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 31.07.2013 на 1 арк.;

127. протокол № б/н загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 07.12.2012 в 2 прим. на 2 арк.;

128. протокол № 16/04 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 16.04.2010 на 1 арк.;

129. протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 27.07.2009 на 1 арк.;

130. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 21.07.2009 на 1 арк.;

131. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 23.03.2010 на 1 арк.;

132. протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 15.06.2009 в 2 прим. на 2 арк.;

133. акт оцінки та прийому-передачі майнового внеску учасників ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 15.06.2009 на 1 арк.;

134. договір банківського рахунку № 14-09-30-012260 від 30.09.2014 на 6 арк.;

135. акт про приймання інсталяційного пакету-підключення від 30.09.2014 на 1 арк.;

136. договір № РКО-КБ//14/0706 про банківське обслуговування клієнтів з використанням системи «Клієнт-Банк» з додатком 1 на 5 арк.;

137. договір № РКО-Ю//14/0706 банківського рахунку юридичної особи від 31.03.2014 на 7 арк.;

138. довіреність ВМВ №764100 від 15.06.2009 видана ОСОБА_51 на 1 арк.;

139. акт позапланової перевірки проведеної управлінням НКРЕ у м. Києві та Київській області від 10.08.2012 на 3 арк.;

140. довіреність видана директором ТОВ «Компанія «Пром-інвест» від 23.03.2010 на ім`я ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 на 1 арк.;

141. довідка ЗАТ «Промінвестбанк» від 17.07.2009 №20/5-217 на 1 арк.;

142. довідка ТОВ УКБ «Камбіо» від 15.07.2009 № 72/744 на 1 арк.;

143. довідка ПАТ «Промінвестбанк» № 2-2-21/1257 від 22.04.2010 на 1 арк.;

144. довідка ПАТ «Промінвестбанк» № 2-2-21/1258 від 22.04.2010 на 1 арк.;

145. Інструмент призначення номінального інвестора від 19.03.2015 в 2 прим. на 6 арк.

146. Інструмент призначення номінального інвестора від 19.03.2015 англ. мовою в 2 прим. на 6 арк.

147. Довіреність по відношенню до директорів від 19.03.2015 на 2 арк.

148. Довіреність по відношенню до директорів від 19.03.2015 англ. мовою. на 2 арк.

149. Сертифікати Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 в 11 прим. завірені нотаріусом ОСОБА_9 на 35 арк.

150. Копії сертифікату Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 в 3 прим. на 3 арк.

151. Квитанція на оплату за оформлення реєстраційних документів Фастіло Трейдінг ЛТД на 1 арк.

152. Довідки про повноваження посадових осіб в 6 прим. завірені нотаріусом ОСОБА_9 на 18 арк.

153. Довідка про повноваження посадових осіб на 1 арк.

154. Довіреність по відношенню до директорів від 21.07.2011 на 2 арк.

155. Довіреність по відношенню до директорів від 21.07.2011 англ. мовою на 2 арк.

156. Акт передачі акцій між ОСОБА_56 та ОСОБА_57 від 19.03.2015 в прим. на 2 арк.

157. Акт передачі акцій між ОСОБА_56 та ОСОБА_57 від 19.03.2015 англ. мовою на 1 арк.

158. Довірчий договір англ. мовою в 2 прим на 2 арк.

159. Сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 від 02.02.2016 на 1 арк.

160. Довіреність від 17.02.2016 на ім`я ОСОБА_8 на 4 арк.

161. Рекомендаційний лист № К23-50.5/8 від 03.03.2016 на 1 арк.

162. Сертифікати Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 від 06.06.2011 в 2 прим. завірені нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

163. Копія сертифікату Фастіло Трейдінг ЛТД НЕ 288264 від 06.06.2011 на 1 арк.

164. Довіреність від 17.04.2013 на ім`я ОСОБА_59 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 8 арк.

165. Довіреність від 19.03.2015 на ім`я ОСОБА_8 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 13 арк.

166. Довіреність від 17.04.2013 на ім`я ОСОБА_59 завірена нотаріусом ОСОБА_9 на 8 арк.

167. Лист Фастіло Трейдінг ЛТД від 28.09.2015 з додатком на 2 арк.

168. Установчий договір Фастіло Трейдінг ЛТД англ. мовою на 37 арк.

169. Установчий договір Фастіло Трейдінг ЛТД грецькою мовою на 41 арк.

170. Копія установчого договору Фастіло Трейдінг ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 47 арк.

171. Копія установчого договору Фастіло Трейдінг ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 47 арк.

172. Копія установчого договору Фастіло Трейдінг ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 47 арк.

173. Трастовий договір від 21.07.2011 з додатками між ОСОБА_61 та ОСОБА_62 в 2 прим. на 18 арк.

174. Перша письмова резолюція від 30.05.2011 між ОСОБА_63 та ОСОБА_64 на 2 арк.

175. Перша письмова резолюція єдиного директора компанії Фастіло Трейдінг ЛТД від 06.06.2011 на 2 арк.

176. Копія паспорту та виписка за банківського рахунку ОСОБА_65 . Корелідоу завірені нотаріусом ОСОБА_9 в 2 прим. на 8 арк.

177. Сертифікат акцій Фастіло Трейдінг ЛТД № 1 на 1 арк.

178. Акційний сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД № 1 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

179. Копія акційного сертифікату Фастіло Трейдінг ЛТД № 1 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

180. Акційний сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД № 2 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

181. Копія акційного сертифікату Фастіло Трейдінг ЛТД № 2 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

182. Сертифікат акцій Фастіло Трейдінг ЛТД № 2 на 1 арк.

183. Реєстр учасників та книга обліку акцій Фастіло Трейдінг ЛТД ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 5арк.

184. Копія реєстру учасників та книга обліку акцій Фастіло Трейдінг ЛТД ЛТД англ. та українською мовами завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 5арк.

185. Сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД від 23.03.2015 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

186. Копія сертифікатів Фастіло Трейдінг ЛТД від 23.03.2015 завірений нотаріусом ОСОБА_9 в 2 прим. на 6 арк.

187. Сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД № 40022/13 від 25.04.2013 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 3 арк.

188. Копія сертифікатів Фастіло Трейдінг ЛТД № 40022/13 від 25.04.2013 завірений нотаріусом ОСОБА_9 в 2 прим. на 6 арк.

189. Сертифікат Фастіло Трейдінг ЛТД № 37151/14 від 25.04.2014 завірений нотаріусом ОСОБА_9 на 2 арк.

190. Копія сертифікатів Фастіло Трейдінг № 37151/14 від 25.04.2014 завірений нотаріусом ОСОБА_9 в 2 прим. на 4 арк.

191. Виписка руху коштів по рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, відкритому в АТ «ДІАМАНТБАНК» на 3 арк.

192 . Виписка руху коштів по рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, відкритому в АТ «ДІАМАНТБАНК» на 5 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1