Справа № 464/8724/14-к
пр.№ 1-кс/464/2339/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.08.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Сихівського району м. Львова ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 15.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова ОСОБА_2 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 (або у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 привласнено грошові кошти, які сплачувались одним з контрагентів підприємства в рахунок погашення наявної в нього заборгованості.
Під час досудового розслідування було встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та ФОП ОСОБА_5 були договірні відносини щодо надання послуг з перевезення вантажів, в результаті чого у ФОП ОСОБА_5 виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою погашення заборгованості, до ОСОБА_5 звернувся менеджер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та повідомив, що ОСОБА_5 повинен перерахувати кошти на номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , та які той, в подальшому перерахує на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та таким чином погасить виниклу заборгованість. Так, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що погашає заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на номер банківської картки ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 25 000 грн., хоча насправді дані кошти не було перераховано на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не було погашено заборгованість.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є власником банківських карток відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .
Інформація та документи по номерах банківських карток відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (фізичиих та юридичних ' осіб), які здійснювали користування рахунком, що необхідно для розслідування вказаного кримінального проваджеїшя.
Документи та інформація по номерах банківських карток відкритих в ПАТ КБ. " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розміщений у АДРЕСА_1 , шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по номерах банківських карток відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під уас доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та встановлення істини у такому.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 (або у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
1. Надати доступ до інформації (особова справа клієнта, договори, анкети, заяви, тощо) власника банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;
2. Повних даних інформації про трансакції із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалась особа з банком по банківських картках карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ;
3. Повного руху коштів по банківських картках карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів підприємств (установ, організацій), від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2013 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
4. Фото-відео фіксацію осіб, які в період часу з 01.01.2013року по даний час
здійснювали операції з банківськими картками № НОМЕР_2 , та №

НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1