Провадження № 1-кс/554/6913/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 21.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 щодо службових осіб органів місцевого самоврядування Полтавської області та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо їх обсягу та вартості матеріалів під час реконструкції вуличного освітлення у 2015 році на замовлення селищних та сільських рад Великобагачанського, Гадяцького, Зіньківського, Карлівського, Лубенського, Новосанжарського, Семенівського, Чорнухинського, Чутівського та Шишацького районів Полтавської області заволоділи частиною бюджетних коштів, що перерахувалися за виконання робіт, внаслідок чого інтересам місцевих громад завдано збитки у великих розмірах.

Указані службові особи заволодівають бюджетними коштами шляхом укладення з іншими пов`язаними суб`єктами господарювання фіктивних угод на виконання робіт та постачання товарів, та перерахування за ними коштів, які у послідуючому отримуються в установах банку готівкою. Частина отриманих готівкових коштів використовується на оплату фактично виконаних робіт та закупівлю комплектуючих, інша частина привласнюється та передається службовим особам органів місцевого самоврядування.

У ході досудового розслідування установлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 будучи засновником, директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 », а також одночасно засновником (власником) та керівником інших підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладає із сільськими радами на одне із перелічених підприємств договори на виконання робіт по реконструкції вуличного освітлення сільських рад та районів Полтавської області. Після цього, ОСОБА_5 перебуваючи у змові з ОСОБА_6 , яка є засновником, директором та бухгалтером ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПППНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) переводять безготівкові кошти на свої підприємства за фіктивними договорами, начебто на закупівлю обладнання необхідного для виконання вищезгаданих договорів, підробляючи при цьому накладні на закуплений товар.

У свою чергу, обладнання, яке проходить по підробленим документам вже включає завищену вартість, таким чином до безпосереднього замовника надходить по вартості, яка перевищує ринкову в декілька разів.

В дійсності, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти, що надійшли від сільських рад, перераховують на свої підприємства, отримують їх готівкою, за яку купують у невідомих виробників обладнання низької якості, яке в подальшому встановлюється на виконання договорів з реконструкції вуличного освітлення.

Таким чином, службові особи органів місцевого самоврядування Полтавської області, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступивши між собою у злочинну змову, з метою особистого збагачення вчиняють кримінальні правопорушення, що полягають у внесенні неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо вартості комплектуючих, укладенні фіктивних договорів, та заволодінні у зв`язку з цим частиною бюджетних коштів виділених на виконання робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення населених пунктів Полтавської області.

У матеріалах кримінального провадження містяться офіційні відомості органу ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до яких органами місцевого самоврядування за договорами та актами упродовж 2015 року перераховано на рахунки вищевказаних підприємств, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , близько 5,5 млн. грн. за виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення.

Також, у протоколах мається інформація щодо протиправних дій указаних вище службових осіб та службових осіб органів місцевого самоврядування. Укладення фіктивних договорів та отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідна податкова інформація та податкові документи, що стосуються підприємств керівниками та засновниками яких являється ОСОБА_5 та ОСОБА_6 : ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПППНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: юридичні та реєстраційні справи, свідоцтва платників ПДВ, довідки про відкриття рахунків в установах банків, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПБ - юридичних осіб, накази про призначення, звільнення з посад директорів та головних бухгалтерів, податкові звітності з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів в розрізі контрагентів наданих платниками податків, інформації про найманих працівників в розрізі прізвище ім`я по-батькові, інформації стосовно нарахованого та утриманого податку з доходів фізичних осіб, довідки стосовно наявних депозитних та розрахункових рахунків відкритих в установах банків, за період часу з 01.01.2015 року по 08.09.2016 року.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів що стосуються: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПППНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: юридичні та реєстраційні справи, свідоцтва платників ПДВ, довідки про відкриття рахунків в установах банків, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПБ - юридичних осіб, накази про призначення, звільнення з посад директорів та головних бухгалтерів, податкові звітності з податку на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкових кредитів в розрізі контрагентів наданих платниками податків, інформації про найманих працівників в розрізі прізвище ім`я по-батькові, інформації стосовно нарахованого та утриманого податку з доходів фізичних осіб, довідки стосовно наявних депозитних та розрахункових рахунків відкритих в установах банків, за період часу з 01.01.2015 року по 08.09.2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1