пр. № 1-кс/759/1929/16
ун. № 759/8214/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_3 клопотання слідчого Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст 212, ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати слідчому Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 або інспектору відділу обробки та аналізу фактів про кіберзлочини управління протидії злочинам у сфері інформаційної безпеки Департаменту кіберполіції НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 01.07.2015 року по 01.08.2015 року; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних карткових рахунків № НОМЕР_2 за період з 01.07.2015 року до 01.08.2015року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); фото та відеозаписи з прихованих камер відео спостереження з банкоматів, яких знімались готівкові кошти по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2015 року до 01.08.2015 року.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2015, приблизно о 19 годині 00 хвилин, невстановлена особа заволоділа чужим майном, яке належить ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами у розмірі 43 555 грн., несанкціоновано списавши їх з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , завдавши потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 43 555 грн. Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що має двох доньок: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ЇЇ донька, ОСОБА_8 мала онко хворобу з 6 жовтня 2014 року. Лікували її за допомогою коштів, які надходили від волонтерів. Для отримання даних коштів вона звернулася до телеканалу « ОСОБА_9 » з проханням показати відеоролик про необхідність надання матеріальної допомоги. В цьому ролику були викладені реквізити банківської карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , прізвище ім`я та по-батькові, власний номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ) та доньки ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ). Також аналогічні відеоролики були відображені на телеканалі «1+1» та «Київ», в соціальній мережі Facebook та ВКонтакте. На цю банківську карту регулярно надходили кошти від волонтерів. Також потерпіла мала валютну банківську карку (№ НОМЕР_6 ), на яку гроші надходили від її закордонних друзів і тільки за її повідомленням іноземцям про номер банківської карти. Ці дві карти були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою лікування ОСОБА_6 разом з донькою ОСОБА_11 вилетіла до Ізраїлю 30.06.2015 року. 02.07.2015 року, коли ОСОБА_6 перебувала в ОСОБА_12 , на її телефон з мобільним номером НОМЕР_4 подзвонив невідомий абонент з номером НОМЕР_7 , але вона дзвінок не прийняла, так як була зайнята лікуванням. В цей день з цього ж номеру НОМЕР_7 був здійснений дзвінок її доньці ОСОБА_13 і невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_14 , з м. Білої Церкви, та повідомив те, що він є представником організації, яка займається благодійністю замість сплати податків. В цій розмові її донька ОСОБА_15 обговорила стан здоров`я ОСОБА_11 , після чого особа, яка назвалась, як ОСОБА_14 повідомила, що організація може надати фінансову допомогу у сумі 35 000 грн. Донька запропонувала йому надати пакет документів про хворобу сестри, але останній відмовився, так як повідомив, що всі дані побачив у мережі Інтернет. Тобто, не повідомив жодної юридичної та фактичної адреси або поштової електронної скриньки. У цій розмові чоловік повідомив про мобільний номер НОМЕР_8 начеб то для зручності зв`язку між абонентами МТС. Також у ході розмови постійно запитував в ОСОБА_10 про особисті дані усіх родичів, цікавився даними людей, які допомагають фінансово лікувати сестру та номери телефонів людей які можуть підтвердити факт хвороби сестри. Після цього ОСОБА_15 надала інформацію про абонентський мобільний номер ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ) та ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ).

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 померла від онко хвороби. В Ізраїлі ОСОБА_6 відразу почала оформлювати документи на поховання. 04.07.2015 о 19 год. 25 хв. прийшло повідомлення на телефон ОСОБА_6 про поповнення рахунку мобільного оператора на суму 12 грн. 50 коп. Це повідомлення дуже здивувало ОСОБА_6 , так як вона перебувала в Ізраїлі і не мала змоги поповнити телефон сама та нікого не просила про таку послугу. ЇЇ донька ОСОБА_15 передзвонила та повідомила, що телефонували так звані «благодійники» і цікавилися як проходить лікування, а вона в свою чергу їм сказала, що сестра вже померла. Вони запевнили ОСОБА_18 , що гроші в будь-якому випадку будуть перераховані. В цій розмові вони повідомили їй що виникли технічні проблеми з перерахуванням коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 і запропонували відкрити банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посилаючись на те, що їхня організація працює з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 05.07.2015 о 13 год. 45 хв., коли потерпіла перебувала на борту літака Тель-Авів Бориспіль, їй прийшло повідомлення про те що, номер телефону буде заблоковано протягом 30 хвилин, в іншому випадку необхідно зателефонувати за номером 111. У цей час літак здійснював підйом і з метою безпеки було заборонено здійснювати будь-які дзвінки. Тому ОСОБА_6 не встигла відмінити блокування сім-карти. Після приземлення в аеропорту ОСОБА_19 вона намагалася зателефонувати донці ОСОБА_13 , але телефон вже був заблокований. За допомогою телефону колишнього чоловіка ОСОБА_20 , який в той час також перебував з в Ізраїлі ОСОБА_6 знайшла доньку ОСОБА_18 . В аеропорту Бориспіль вона зателефонувала в МТС щодо заблокованої сім-картки, де їй повідомили що для відновлення сім-картки необхідно прибути до стаціонарного пункту обслуговування клієнтів МТС і написати заяву.

По дорозі додому ОСОБА_6 вирішила придбати продукти харчування у магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 . На касі при розрахунку за товар, у сумі 2 800 грн. остання намагалась скористатися банківською карткою, але касир сказав, що на банківській картці не має достатньо грошових коштів. Потерпіла дуже здивувалася, так як знала що на картці має бути не менше ніж 28 000 грн. За цю покупку вона розрахувалася готівковими коштами. ОСОБА_6 відразу перетелефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером 3700 та повідомила про цю ситуацію. Працівник банку заблокував банківську картку № НОМЕР_3 , а також вона попросила заблокувати валютну банківську картку № НОМЕР_6 . Після цього їй повідомили, що необхідно звернутися до правоохоронних органів для повідомлення про вчинення злочину. Цього ж дня вона прибула до Святошинського РУ ГУМВС України та подала заяву про вчинення злочину.

08.07.2015 року потерпіла прибула до стаціонарного пункту обслуговування клієнтів МТС, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . При відновленні сім-карти працівник пункту обслуговування попросив її сказати три телефонних номери, на які вона телефонувала та суму останнього поповнення телефонного рахунку. Потерпіла назвала такі телефонні номери: НОМЕР_5 (телефон доньки ОСОБА_10 ); НОМЕР_11 (телефон покійної доньки ОСОБА_11 ) та НОМЕР_12 (колишнього чоловіка ОСОБА_20 ). Працівник попросив надати паспорт, з якого зробив копію і відразу ж надав нову сім-карту.

14.07.2015 року ОСОБА_6 приїхала у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою встановлення яким чином були викрадені кошти з її банківської карти.

Працівники банку надали виписку по її картковому рахунку, де вона побачила, що 05.07.2015 були списання грошових коштів без її дозволу по наступним транзакціям: Поповнення мобільного телефону на суму 154 грн.; Поповнення мобільного телефону на суму 52 грн.; Переказ на невідому карту у сумі 12428 грн; Переказ на невідому карту у сумі 14549 грн; Переказ на невідому карту у сумі 1823 грн.; Переказ на невідому карту у сумі14549 грн.

Цього ж дня у банку потерпіла відновила і валютну картку. Працівники банку зробили виписку по валютній картці, де остання помітила що 05.07.2015 року було незаконне списання грошових коштів у сумі 676,51 доларів США та 24, 33 долари США. З цієї виписки у графі деталі операції іде пояснення, що кошти були списані як: «списання платежу за телефоном 3700 на свою карту НОМЕР_13 ». Тобто стало зрозуміло, що невстановлені особи зареєструвалися в сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою копії сім-карти її телефону, який був прив`язаний до цих банківських карт та зробили у цей день перерахунок коштів з валютної банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту №. НОМЕР_3

Таким чином невідомі особи завдали ОСОБА_6 матеріальну шкоду у сумі 43 555 грн.

З виписки по банківській картці № НОМЕР_3 про рух коштів, яка надана потерпілій ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти були списані шістьма процессингами, а саме чотири процессинги 12 428 грн., 14 549 грн., 1 823 грн., 14 549 грн. та двома процессингами на оплату телеком-послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 52,43 та 154,78 грн відповідно.

У ході досудового розслідування відпрацьовано електронні платіжні сервіси України, за допомогою яких можливо провести перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 із використанням сім-карти власника, на який приходить у вигляді СМС-повідомлення банківський динамічний код.

З наданої на запит відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської платіжної карти № НОМЕР_3 чотирма процессингами на три банківські платіжні карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 42 900 грн., а саме: 05.07.2015 о 17 год. 32 хв. 38 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 12 300 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_14 ; 05.07.2015 о 18 год. 04 хв. 10 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_14 ; 05.07.2015 о 18 год. 09 хв. 56 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 1 800 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_14 ; 05.07.2015 о 19 год. 24 хв. 47 с. на банківську платіжну карту № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у сумі 14 400 грн., використовуючи IP-адресу НОМЕР_14 .

За інформацією у відповідь на запит, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », електронний платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що 05.07.2015 о 15 год. 45 хв. 28 с. була спроба через даний платіжний сервіс перерахувати грошові кошти у сумі 13 259 грн. з банківської платіжної карти № НОМЕР_3 на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 з використанням IP-адреси НОМЕР_14 , проте дана спроба була не успішна. Через даний платіжний сервіс 05.07.2015, шляхом списання грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_6 № НОМЕР_3 здійснено поповнення двох мобільних номерів, а саме: НОМЕР_17 на суму 52,43 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_14 ; НОМЕР_18 на суму 154,78 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_14 .

Вказані операції проходили з використанням "3-D-Secure", тобто зі вводом динамічних паролів, що надходили на фінансовий телефон НОМЕР_4 .

Згідно даних всесвітньої електронної бази IP-адрес « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було встановлено, що IP-адреса НОМЕР_14 належить національному 3G оператору, що надає послуги мобільного і міського зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

За інформацією у відповідь на запит, що надана ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заміна сім-карти абонентського номера НОМЕР_4 здійснена в представництві ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » о 14 год. 06 хв. 05.07.2015 за адресою: АДРЕСА_5 . З повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у наданні даних про особу, яка отримувала дублікат сім-карти було відмовлено, та відповідно до пп. 7, 8 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці і відповідно до ст. 159 КПК України, можуть бути надані лише на підставі Ухвали слідчого судді або суду.

У відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит щодо надання інформації про особу, яка підключила сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», і повідомляє, що порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 даного Закону.

Крім того, встановлено що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка користується картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по розрахункових карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та призначення платежів за період з 01.07.2015 до 01.08.2015; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів, фото та відеозаписи з прихованих камер відео спостереження на банкоматах, з яких знімались готівкові кошти по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 за період з 01.07.2015 до 01.08.2015; інформація про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, враховуючи вищевикладене, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по розрахункових карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , що належать потерпілій ОСОБА_6 , у період часу 05.07.2015 по 09.07.2015, а також усі наявні відомості щодо особи, яка підключила сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перерахувала грошові кошти з валютної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адреси, дати та часу підключення, проведені операції за допомогою сервісу із зазначеними сумами, інші контактні та установчі дані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни чи знищення вищевказаних документів у разі судового виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прийняття участі у розгляді даного клопотання.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться вищезазначені документи, що містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006620 від 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати копії.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Святошинського управління поліції ГУНП України у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 або інспектору відділу обробки та аналізу фактів про кіберзлочини управління протидії злочинам у сфері інформаційної безпеки Департаменту кіберполіції НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати копії, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 01.07.2015 року по 01.08.2015 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних карткових рахунків № НОМЕР_2 за період з 01.07.2015 року до 01.08.2015 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); фото та відеозаписи з прихованих камер відео спостереження з банкоматів, яких знімались готівкові кошти по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2015 року до 01.08.2015року.
В вилученні оригіналів документів та речей відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1