Номер провадження:1-кс/521/2984/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205 ч 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів перебуваючі в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки направленої на ухилення від сплати податків та зборів організували створення за грошову винагороду на підставах осіб ряд фіктивних підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

17 березня 2016 року справа №520/2574/16-к, Київським районним судом м. Одеси винесено вирок, яким ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві створення фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

06 червня 2016 року справа №520/2448/16-к Київським районним судом м. Одеси винесено вирок, яким ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві створення фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у

кримінальному провадженні, органу досудового слідства виникла необхідність вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться в

юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

зареєстровано рішенням Одеським Міським Управлінням Юстиції за

№ НОМЕР_4 .

Слідчий просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України наведені вимоги щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке, серед іншого, повинно містити підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Разом з цим, у другому абзаці резолютивній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тому приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205 ч 1 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1