Справа № 727/1273/15-к
Провадження № 1-кс/727/347/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000062 від 18 вересня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000062 від 18 вересня 2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 18 вересня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 18 вересня 2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у період квітня-травня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 825 905 грн., за ч.1 ст.212 КК України.

Того ж дня розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження №000063 від 18.09.2014 року відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які у період квітня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 037 538 грн., за ч.3 ст.212 КК України.

29 вересня 2014 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000062.

19 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000083 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які у період липня-серпня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 3 213 634 грн., за ч.3 ст.212 КК України.

19 листопада 2014 року кримінальне провадження № 0000083 об`єднано з провадженням № 0000062.

05 січня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 за ч.3 ст.212 КК України відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), які у період серпня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умисно ухилилися від сплати ПДВ до Державного бюджету України на загальну суму 4 504 719 грн.
06 січня 2015 року кримінальне провадження №0000001 об`єднано з провадженням №0000062.
Згідно акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало такі рахунки у національній та іноземній валютах, які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 , адреса банку: АДРЕСА_3 ), а саме: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий у Чернівецькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_12 , адреса банку: АДРЕСА_4 , центральний офіс: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по рахунках: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , а саме до документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період з 01.07.2014 року по 17.02.2015 року, до випискок по вказаних особових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.07.2014 року по 17.02.2015 року та до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаних рахунках за період з 01.07.2014 року по 17.02.2015 року.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 , адреса банку: АДРЕСА_3 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 , адреса банку: АДРЕСА_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) по рахунках: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період з 01.07.2014 року по 17.02.2015 року;

- випискок по вказаних особових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.07.2014 року по 17.02.2015 року;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаних рахунках за період з 01.07.2014 року по 17.02.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1