Справа № 755/6240/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "30" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0015911 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 17.11.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.12.2007 при укладанні кредитного договору № 0050/1207/71-216 клієнт банку, а саме гр. ОСОБА_4 надав представнику банку завідомо неправдиву довідку про доходи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за підписом ОСОБА_5 .

18.11.2014 слідчим слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 відомості, що містили звернення представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0015911 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до копій матеріалів кредитної справи № 0050/1207/71-216, долучених представником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до звернення, гр. ОСОБА_4 при укладанні кредитного договору надав довідку про доходи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до змісту якої ОСОБА_4 в період з 01.06.2007 по 30.11.2007 перебував на посаді головного фінансового менеджера ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та щомісяця отримував заробітну плату.

Проте згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень 14.06.2007 постановою судді Господарського суду м. Києва ОСОБА_6 (справа № 6/308-А) ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було припинено.

Таким чином, гр. ОСОБА_4 у період з 14.06.2007 по 30.11.2007 не міг працювати у ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вищезазначених банківських рахунках, відкритих ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у вищевказаних банківських установах з метою встановлення чи проводилися операції з нарахування та виплати заробітної плати.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Планується отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, клієнта банку ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, органів виконавчої влади щодо клієнта ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: