ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/62/2016
УХВАЛА
04 січня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000416 від 22.05.2015 року, прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2015 року за фактом зловживання службовими особами ДПІ у Красногвардійському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїми службовими повноваженнями, що призвело до тяжких наслідків, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у податковій інспекції Красногвардійського району м. Дніпропетровська перебуває на обліку ПП ОСОБА_4 , який використовує у своїй господарській діяльності противоправні схеми, направлені на мінімізацію податків та виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою АДРЕСА_1 , організував протиправну схему з ухилення від сплати податків (у тому числі акцизного збору) під час реалізації тютюнових виробів в особливо великих розмірах.

Останнім організовано ряд фіктивних підприємств, використовуючи реєстраційні документи яких, без відома їх посадових осіб, з метою прикриття незаконної діяльності отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами за сприяння працівників ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

У подальшому за допомогою вказаних підприємств ОСОБА_4 через довірених осіб, здійснює закупівлю тютюнових виробів та в подальшому за готівкові кошти реалізує придбані тютюнові вироби, не відображаючи вказані операцій в офіційній податковій звітності. До цих підприємств належать: ТОВ «А.П.Комерц» (), ТОВ «НЕККО» (), ТОВ «ЛЕНДЖЕРС», ТОВ «МВК ТРЕЙД» (), ТОВ «БУД-ІНСАЙТ» (), ТОВ «КОНФОРТ» (), ПП «КАПО» (), ТОВ «Требл Компані» (), ТОВ «НЕЙМАР» (), ТОВ «Агріко Айтемс» (), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ Фінанс» (). Складські приміщення вказаних підприємств розташовані за адресами відповідно: АДРЕСА_2 , м. Дніпропетровськ вул. Свердлова 6, м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта 4а. Для прикриття вищевказаної протиправної діяльності громадянином ОСОБА_4 також створено ТОВ «ГРАНД ВОЛМОРТ ЛТД», розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта 4а.

Разом з тим, функціонування вказаної схеми забезпечують службові особи ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області шляхом не виконання покладених на них державою функцій та обов`язків, пов`язаних з виявленням, запобіганням і припиненням правопорушень у сфері господарської діяльності та адміністрування податків.

У ході розслідування 30.12.2015 року проведено обшуки у складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного прокурор вважає, що тимчасово вилучене майно зокрема: цигарки: «Прилуки класичні» - 14 коробок, «Прилуки класичні 8 економ» - 4 коробки, «Прилуки класичні 12 економ» - 2 коробки, «Прилуки особливі вишукані» - 2 коробки, «Прима срібна, синя» - 1 коробка, «Прима срібна червона» - 1 коробка, LD сірий 2 коробки, LD blue 6 коробок, LD red 5 коробок, LD Super slims 7 коробок, Bond street silver selection 1 коробка, P&S Black 1 коробка, P&S Simpson Blue 1 коробка, Winston fresh menthol 1 коробка, Winston Classic -2 коробки, Winston Silver - коробка, Marihoro 1 коробка, President Classic stars 8 коробок, Столічні 2 коробки, Monte Carlo Blue 1 коробка, Rothmans nanosilver 1 коробка, Прима класична 1 коробка (40 блоків х 15 пачок х 20 цигарок), Capribianco 1 коробка, LD compact Red 1 коробка, LD compact Blue 1 коробка, President Special stars 1 коробка, Bond Blue 1 коробка, Rothmans demiblue 4 коробки, Прима люкс срібна 1 коробка, Style Superslims Rose 1 коробка, Bond street blue №6 1 коробка, Style Superslims Blue 1 коробка, Style Superslims 1 коробка, Chesterfield 1 коробка, Lsm Loft Blue 1 коробка, Rothmans Blue 1 коробка, Camal 62 блока, Baтpa 60 блоків, Davidoff 85 блоків, Kent 108 блоків, Rothmans 70 блоків, Прима 80 блоків, L&M - 60 блоків, Прима 80 блоків, Прилуки 45 блоків, Прилуки 91 блок, Прима 90 блоків, Winston 70 блоків, Прилуки 58 блоків, LD 92 блока, Прима 61 блок, Winston 80 блоків, Столічні 76 блоків, President 45 блоків, Bond 70 блоків, MonteCarlo 94 блока, Столічні 80 блоків, Winston 70 блоків, Parlament 56 блоків, President 25 блоків, Style 69 блоків, LD 63 блока, Bond 83 блока, West 70 блоків, Winstone 69 блоків, Прилуки 33 блока, Marlboro 34 блока (коробка), President 50 блоків (коробка), Прилуки 50 блоків (коробка), Bond 60 блоків (коробка), експрес 11 блоків та Chesterfield 24 блока, та Bond 9 блоків, та More 12 блоків, та Dall Mall 7 блоків (коробка), Rotmans 36 блоків (коробка), Capri 53 блока (коробка), LD 42 блока, Kent 24 блоки (коробка), Kent 35 блоків (коробка), Next 32 блоки (коробка), Прилуки 41 блок (коробка), Столічні 50 блоків (коробка), Столічні 50 блоків (коробка), LD 9 блоків та Прима оптима - 23 блока (коробка), L&M 36 блоків (коробка), Прима 40 блоків (коробка), Столічні 37 блока (коробка), Rothmans 33 блоки (коробка), Next 38 блоків, LD 43 блоки (коробка), Monte Carlo - 22 блоки (коробка), Bond 50 блоків (коробка), LD 50 блоків (коробка), Marlboro 44 блоки (коробка), Bond 50 блоків (коробка), LD 50 блоків (коробка), Marlboro 44 блоки (пакет), Kent 43 блоки (коробка), LD 7 блоків та Bond 5 блоків, L&M 3 блоки, Winston 10 блоків, Marlboro 3 блоки (коробка), President 25 блоків та Експрес 9 блоків (коробка), Sobrania 43 блока, Glamour - Glamour 39 блоків (пакет), R-1 26 блоків та Style 20 блоків, та Moratti 13 блоків, та Camel 19 блоків, та Казак 25 блоків, та Політ 5 блоків (пакет), Три короля 19 блоків та Vogne 35 блоків, та Славутич 6 блоків, та Дельта 18 блоків, Dundell 7 блоків, LuckyStrike 33 блока та Davidoff 3 блока, LD 65 блоків, Magna 44 блоки, та Style 21 блок, та Parlament 6 блоків, P&S 53 блоки, Прима 82 блока, Davidoff 37 блоків, а також LD 27 коробок, цигарки без назви 7 коробок, LoftBlue 1 коробка, Chesterfield 11 коробок,Camel 11 коробок, Rothmans 4 коробки, Столічні 8 коробок, Marlboro 1 коробка, Strony 6 коробок, Davidoff 3 коробки, Bond 37 коробок, Style 1 коробка, MonteCarlo 1 коробка, Прима класична 8 коробок, Прайм 1 коробка, Прилуки 1 коробка, Lucky Strike 1 коробка, Kent - 2 коробки, LM 4 коробки, British American 106 коробок, Magna 2 коробки, PS 7 коробок, Next 1 коробка, President 16 коробок, Winston 12 коробок, Curvi 1 коробка, P&L 1 коробка, Silver 1 коробка, West 1 коробка, Monte Carlo 1 коробка, Прима Макс 1 коробка, Parliament 4 коробки, Філіні Моріс 3 коробки, вилучене в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , підлягають арешту.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Тобто, арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб.

Відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної в Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000416, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню, оскільки у зазначеному клопотанні належним чином не наведено інформації щодо підозрюваних осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану їх діяннями, а також не доведено розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1