30.05.2016
№ 522/9514/16-к

УХВАЛА
Іменем України
30 травня 2016 року м.Одеса

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 05.03.2016 по 14.04.2016, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом повернення безвісти зниклої громадянки ОСОБА_5 , яка є сестрою громадянки ОСОБА_6 , заволоділи грошима останньої на суму 1500 доларів США, спричинивши матеріальний збиток потерпілої на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що гроші ОСОБА_6 гроші перераховувано через відділення ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_7 , номер рахунку: НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо відкриті інші депозитні, поточні, кредитні, карткові та інші банківські рахунки, а також індивідуальні сейфи, та інформація про наявність та рух грошових коштів по вказаним рахункам має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В ході аналізу інформація, яка буде отримана в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде використана як докази у кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформацію щодо відкритих в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) депозитних, поточних, кредитних, карткових та інших банківських рахунків, а також індивідуальних сейфів фізичною особою ОСОБА_7 , номер рахунку: НОМЕР_1 , з роздруківками інформації про рух грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, та залишком на ньому грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження при здійсненні транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період часу з 01 березня 2016 року по теперішній час.
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, так як вказані документи свідчать про фактичні дані про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 , номер рахунку: НОМЕР_1 , крім того, вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності.
Вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації, щодо відкритих в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) депозитних, поточних, кредитних, карткових та інших банківських рахунків, а також індивідуальних сейфів фізичною особою ОСОБА_7 , номер рахунку: НОМЕР_1 , з роздруківками інформації про рух грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, та залишком на ньому грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження при здійсненні транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період часу з 01 березня 2016 року по 30 травня 2016.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити зазначену інформацію та документи у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: