УХВАЛА

Справа № 569/7279/16-к

09 червня 2016 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності Мале підприємство Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у головному відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) та Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення даної ухвали або закриття рахунку, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття рахунку 02.02.2016, що належить Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копію справи з юридичного оформлення рахунків Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків; та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення офіційних документів службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою митного оформлення товарів в режимі «імпорт» (нових речей одяг, взуття, інші речі побутового вжитку), під виглядом «гуманітарної допомоги» підробили листи-прохання щодо надання благодійної допомоги від організацій, що потребують такої (сільські, селищні ради, інші). Такі листи «цільового призначення» були подані службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого визнання вантажу згідно вантажно-митних документів «імпортованими вживаними речами», у вигляді «гуманітарної допомоги».

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявами про визнання гуманітарною допомогою за проформами рахунків фактур (інвойс) №807/02-16 від 01.03.2016, №719/02-16 від 01.03.2016, №167/040416 від 04.04.2016, №168/040416 від 04.04.2016, №169/040416 від 04.04.2016, №170/040416 від 04.04.2016, №171/040416 від 04.04.2016, №172/040416 від 04.04.2016, №173/050416 від 05.04.2016, №174/050416 від 05.04.2016, №175/050416 від 05.04.2016, №176/050416 від 05.04.2016, №171/040416 від 04.04.2016, 807/02-16 та 791/02-16 який надійшов та має надійти від американського фонду - донора ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ) в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1

Згідно листів нерезидента - донора Arks Foundation, останні відправили в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарну допомогу, вагою 21,45т (інвойс 171/040416), вагою 20,77т (інвойс 174/040416), вагою 22,1т. (інвойс 167/040416), вагою 19.9т (інвойс 176/040416), вагою 22.1т (інвойс 167/040416), вагою 21.19т (інвойс 807/02-16), вагою 18т (інвойс 791/02-16), та інші.

В матеріалах кримінального провадження наявні документи, що подавались представниками Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 для визнання вантажів гуманітарною допомогою. Зокрема, долучено завірені копії листів-прохань від організацій, що здійснюють опіку над незахищеним населенням в тому числі сільські та селищні ради.

В межах провадження отримано показання представників декількох організацій, що значаться як отримувачі допомоги, та зазначені у «детальному плані розподілу гуманітарної допомоги», що подавався до Мінсоцполітики з метою отримання погодження на визнання вантажів гуманітарною допомогою.

З показань допитаних свідків та отриманих на даний час відповідей з подібних організацій що зазначені у планах-розподілу встановлено, що до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «прохальники» листів не надсилали, жодної допомоги не отримували, а зазначені в листах номери не збігаються з номерами в журналах вихідної кореспонденції.

Також, встановлено розбіжності у документах поданих до митного оформлення спільно з ВМД №20405002/2016/004751 та до ІНФОРМАЦІЯ_3 - листа дарувальника, в якому до митного органу поданий лист (інвойс) 176/050416 від 05.04.2016 року на вагу 18640 кг., а до Мінсоцполітики поданий подібний лист дарувальника 176/050416 від 05.04.2016 року тільки зі вказаною вагою вантажу - 19890 кг. Різниця у вазі становить 1250кг. Вказане свідчить про невідповідність поданих до митного оформлення документів.

Таким чином, у діях службових осіб Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.366 КК України.

В межах кримінального провадження відпрацьовується версія, що вказана гуманітарна допомога планується реалізовуватися через дрібно гуртову мережу магазинів як вживаний одяг - «секонд-хенд», а не використовуватися за цільовим призначенням.

Досудовим слідством встановлено, що Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує рахунок № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття рахунку 02.02.2016 відкритий у Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_3 ) при здійсненні господарської діяльності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що з метою дослідження механізму проведених Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_3 ).

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчої, представника та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як встановлено в судовому засіданні, що заявлене клопотання не відповідає вище зазначеним вимогам, окрім того витребувані документи вже неодноразово надавались для огляду контролюючим органам та оглядались в якості письмових доказів в судовому засіданні.

Враховуючи вище викладене і те, що слідчим подане клопотання не доведене, необгрунтоване та не долучено доказів про виконання заходів передбачених ст.. 98 КПК України.

У зв"язку з цим клопотання неогрунтоване та задоволення не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності Мале підприємство Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у головному відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) та Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення даної ухвали або закриття рахунку, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття рахунку 02.02.2016, що належить Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копію справи з юридичного оформлення рахунків Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства; грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків; та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 09.06.2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1