02.09.2016 Справа №607/9652/16-к
Провадження № 1-кс/607/4263/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальних провадженнях прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Малі Заліщики Бучацького району Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,-
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, один з яких є тяжким злочином за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років, є підстави вважати, що він може з метою уникнення відповідальності переховуватись від органів досудового розслідування та суду, та враховуючи те, що він раніше не судимий, одружений, має постійне місце проживання клопоче про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, визнав, проти задоволення клопотання слідчого не заперечив.
Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
31 серпня 2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Згідно повідомлення про підозру, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв при наступних обставинах. В травні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) у ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 у червні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим), з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно придбав у невстановленої слідством особи з метою подальшого збуту 158 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки «Олександрія Пшенична», «Карпатська Ексклюзив», «Олександрія Кришталева», «Карпатська Росинка», «Олександрія Українська», «Зернова Рецептура», «Українка традиційна», «Українка», Козацька Рада», «Absolute Standart» та з етикетками інших виробників, об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 грн. за одну пляшку на загальну суму 3 476 грн., та 20 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки «Absolute Standart», об`ємом 0,5 л. кожна, без марок акцизного податку по ціні 22 грн. за одну Пляшку на загальну суму 440 грн., всього придбав 178 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв на загальну суму 3 916 грн. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_1 .
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 09 червня 2016 року близько 16 год. 30 хв. з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно збув ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 20 пляшок з етикеткою горілки «Absolute Standart», об`ємом 0,5 літрів кожна, по ціні 28 грн. за одну пляшку на загальну суму 560 грн.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 08 липня 2016 року о 17 год. 10 хв. з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно збув ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок з етикетками горілки «Олександрія Пшенична», «Карпатська Ексклюзив», «Олександрія Кришталева», «Карпатська Росинка», «Олександрія Українська», «Зернова Рецептура», «Українка традиційна», «Українка», Козацька Рада», об`ємом 0,5 літра кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, та 20 підроблених марок акцизного податку на загальну суму 570 грн.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 в липні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок з етикетками горілки різних виробників, об`ємом 0,5 літрів кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривні за одну пляшку на загальну суму 440 грн.
Також, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 в липні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно збув ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок з етикетками горілки різних виробників об`ємом 0,5 літрів кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривні за одну пляшку на загальну суму 440 грн.
26 серпня 2016 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 98 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки різних виробників об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, та 10 підроблених марок акцизного податку, які останній зберігав з метою подальшого збуту.
Всього, в період з червня 2016 року по липень 2016 року ОСОБА_5 , всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно збув 80 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки різних виробників об`ємом 0,5 л. кожна, на загальну суму 2 010 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вчинив придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку при наступних обставинах. Так, в травні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) у ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою використання при продажу товарів та збут підроблених марок акцизного податку. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 у червні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно придбав у невстановленої слідством особи з метою подальшого збуту 158 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки «Олександрія Пшенична», «Карпатська Ексклюзив», «Олександрія Кришталева», «Карпатська Росинка», «Олександрія Українська», «Зернова Рецептура», «Українка традиційна», «Українка», Козацька Рада», «Absolute Standart», та з етикетками інших виробників, об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 грн. за одну пляшку, а також 30 підроблених марок акцизного податку, всього на загальну суму З 476 грн. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_1 .
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 08 липня 2016 о 17 год. 10 хв. з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно збув ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок з етикетками горілки «Олександрія Пшенична», «Карпатська Ексклюзив», «Олександрія Кришталева», «Карпатська Росинка», «Олександрія Українська», «Зернова Рецептура», «Українка традиційна», «Українка», Козацька Рада», об`ємом 0,5 літрів кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, та 20 підроблених марок акцизного податку на загальну суму 570 грн.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 в липні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок з етикетками горілки різних виробників, об`ємом 0,5 літрів кожна, горловим яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривні за одну пляшку на загальну суму 440 грн.
Також, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 в липні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим) з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснений роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року (із змінами та доповненнями), незаконно збув ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої в кількості 20 скляних пляшок з етикетками горілки різних виробників об`ємом 0,5 літрів кожна, половини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 22 гривні за одну пляшку на загальну суму 440 грн.
26 серпня 2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 98 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки різних виробників, об`ємом 0,5 л. кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, та 10 підроблених марок акцизного податку.
Відповідно до положень ст.ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити або сховати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше.
На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, що підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами: протоколом вручення грошових коштів від 09 червня 2016 року; протоколом огляду та вилучення від 09 червня 2016 року; протоколом вручення грошових коштів від 08 липня 2016 року; протоколом огляду та вилучення від 08 липня 2016 року; висновком технічної експертизи №1.1-276/16 від 10 серпня 2016 року, згідно якого збуті ОСОБА_5 . ОСОБА_7 марки акцизного податку, які містились на незаконно виготовлених алкогольних напоях, виготовлені не на підприємстві, що спеціалізується на виготовлені марок акцизного податку та нанесені способом струменевого друку; висновком технічної експертизи №1.1-275/16 від 09 серпня 2016 року, згідно якого збуті ОСОБА_5 . ОСОБА_7 марки акцизного збору виготовлені не на підприємстві України, що спеціалізується на виготовлені марок акцизного податку та нанесені способом струменевого друку; протоколом обшуку від 26 серпня 2016 року; висновком судово хімічної експертизи № 2-447/16 від 17 серпня 2016 року, згідно якого збуті ОСОБА_5 алкогольні напої ОСОБА_6 є водно спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; висновком судово хімічної експертизи № 2-297/16 від 05 серпня 2016 року, згідно якого збуті ОСОБА_5 алкогольні напої ОСОБА_7 є водно спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 26 серпня 2016 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 26 серпня 2016 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 26 серпня 2016 року.
Враховуючи характер кримінальних правопорушень, одне з яких є тяжким та за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, слідчий суддя вважає, наявні достатні підстави вважати, що існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, та зазначений слідчим у клопотанні, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу для підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України: тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, те, що він раніше не судимий, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, а саме те, що ОСОБА_5 одружений, має постійне місце проживання - зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та враховуючи те, що 30 серпня 2016 року ОСОБА_5 за викликом до слідчого від 26 серпня 2016 року не прибув, про причини неявки слідчого не повідомив, слідчий суддя приходить до переконання, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а тому до нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 179, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 задовольнити.
Застосувати стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.
Датою закінчення дії ухвали в частині покладення на підозрюваного обов`язків вважати 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2016 року.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 до 2 мінімальних заробітних плат.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1
Копія вірна з оригіналом
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1