Справа № 740/878/16-к
Провадження № 1-кс/740/139/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення
09 березня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Ніжинського

ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 17 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2016 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 17.02.2016 року до Ніжинського ВП ГУНП звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 16.01.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 грн., які вона перерахувала на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за купівлю 300 кг риби, але товару не отримала.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДС за № 0000243 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона знайшла оголошення на інтернет-сайті про продаж риби, зателефонувала на номер телефону, вказаний в оголошенні, та домовилася з продавцем про купівлю 300 кг риби за 6000 грн. 16.02.2016 року вона за проханням продавця перерахувала кошти в сумі 3000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та 3000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , як передоплату за купівлю та доставку риби в м.Ніжин, але товару не отримала, а зв`язок з продавцем припинився.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : інформацію про осіб, на яких було відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документів, що надавалися клієнтами до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та елекгронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних банківських рахунків в період часу з 16.02.2016 року по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по
рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2016 року по час надання інформації.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст.60 закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про осіб, на яких відкрито вказані рахунки та виписки про рух коштів на даних рахунках, а також зображення осіб, які відкривали рахунки та в подальшому ними користувались, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , а саме: інформацію про осіб, на яких було відкрито кредитні рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документів, що надавалися клієнтами до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних банківських рахунків в період часу з 16.02.2016 року по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2016 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями :
заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтами до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
фото осіб, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 16.02.2016 року по час надання інформації;
Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 16.02.2016 року по час надання інформації;
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1