печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
08.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 та становлять банківську таємницю, щодо рахунків відкритих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ..

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Третім слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001093 від 22.04.2016 за фактами неодноразового одержання футболістами професіональної футбольної команди НОМЕР_1 та U-21 ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», які не є службовими особами, упродовж серпня - листопада 2015 року неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення дій під час футбольних матчів в інтересах третіх осіб, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що футболісти професіональної футбольної команди НОМЕР_1 та U-21 ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 шляхом неодноразового одержання неправомірної вигоди, в період з 6 серпня по 26 листопада 2015 року у м. Харків впливали на результати футбольних матчів між футбольними клубами «Волинь» (Луцьк) та «Металіст» (Харків) U-21 2015/2016, «Металіст» (Харків) та «Говерла» (Ужгород) U-21 2015/2016, «Ворскла» (Полтава) та «Металіст» (Харків) U-21 2015/2016, «Металіст» (Харків) та «Шахтар» (Донецьк) U-21 2015/2016, «Металіст» (Харків) та «Дніпро» (Дніпропетровськ) U- 21 2015/2016, «Волинь» (Луцьк) та «Металіст» (Харків) U-19 2015/2016, «Скала» (Стрий) та «Металіст» (Харків) U-19 2015/2016, «Говерла» (Ужгород) та «Металіст» (Харків) U-19 2015/2016, «Шахтар» (Донецьк) та «Металіст» (Харків) U-19 2015/2016, «Металіст» (Харків) та «Динамо» (Київ) U-19 2015/2016, «Карпати» (Львів) та «Металіст» (Харків) ІМ9 2015/2016, «Металіст» (Харків) та «Волинь» (Луцьк) и-19 2015/2016.

Встановлено, що в організації впливу на результати футбольних матчів та перерахування грошових коштів за них, ОСОБА_6 сприяли ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_31 , ОСОБА_21 та ОСОБА_32 .

У приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, клієнтами якого являються ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_31 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_32 , ОСОБА_26 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб`єктам господарювання.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які містять банківську таємницю щодо вказаних клієнтів банку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_35 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 та становлять банківську таємницю, а також надати можливість отримання їх копій:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлення про відкриття рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 в т.ч. інформацію щодо IP - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

Інформацію (дату та час, місце, призначення платежу, особу отримувача, тощо) щодо використання вказаними особами терміналу самостійного обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою оплати послуг, поповнення карток, погашення кредитів, поповнення мобільного телефону, тощо, у тому числі у разі використання терміналу вказаними особами через номер телефонного оператора НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 ;

НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_27 ;

НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_8 ;

НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_13 ;

НОМЕР_6 яким користується ОСОБА_14 ;

НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_29 ;

НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_17 ;

НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_18 ;

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_21 ;

НОМЕР_12 яким користується ОСОБА_23 ;

НОМЕР_13 яким користується ОСОБА_24 ,

НОМЕР_14 яким користується ОСОБА_36 без зазначення номера картки ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 № НОМЕР_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_41 , ОСОБА_26 з дня відкриття рахунків по 22.06.2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із усіх рахунків ОСОБА_42 , ОСОБА_27 , ОСОБА_43 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_38 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 № НОМЕР_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_41 , ОСОБА_26 з дня відкриття рахунку по 22.06.2016 року;

- депозитні, кредитні справи ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_43 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_38 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_45 , ОСОБА_21 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 , ОСОБА_26 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_47 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 ОСОБА_48 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 22.06.2016 року;

- документів про рух грошових коштів по всім рахункам які відкрити для ОСОБА_6 , ОСОБА_49 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_38 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_39 , ОСОБА_23 № НОМЕР_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 , ОСОБА_26 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 22.06.2016 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної особи, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 22.06.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27738/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_35

Слідчий суддя: ОСОБА_1