Справа № 461/3432/16-к
Провадження № 1-кс/461/2456/16
23.05.2016 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,
19 вересня 2015 року в СУ ГУМВС України у Львівській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що оцінювач компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактична адреса АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 спонукає до передачі неправомірної вигоди в розмірі 3000 грн. за незаконне заниження оціночної та ринкової вартості її квартири при формуванні звіту про оцінку майна. Крім цього, ОСОБА_3 повідомила, що працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично отримують неправомірну вигоду в розмірі еквівалентному 25% від суми заниження ринкової вартості.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора групи прокурорів, звернувся в суд з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:
-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;
-рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;
-грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття по час надання доступу;
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаєчи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;
-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкритяя рахунку по день виконання ухвали.
Слідчий мотивує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:
-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;
-рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях;
-грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття по час надання доступу;
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаєчи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;
-виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкритяя рахунку по день виконання ухвали.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , або старшого о/у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1