Справа № 592/7210/16-к
Провадження № 1-кс/592/2947/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене з прокурором про дозвіл на обшук офісного приміщення за адресою: м.Суми, вул. Миргородська, буд. 6. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд»)

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника управління начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -

встановив:
В суд 04.08.2016 року надійшло клопотання заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м.Суми, вул. Миргородська, буд. 6. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд»).

Клопотання мотивується тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000067, внесене в ЄРДР 22.07.20167, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

За результатами досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенню за адресою: м.Суми, вул. Миргородська, буд. 6. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд»), можуть зберігатися предмети, що мають значення для встановлення істини в цьому кримінальному провадженні.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , протягом 2014-2016 років створено підприємства: ТОВ «Альтернатива-Трейд» (код 39256871), ТОВ «Велес Тіо Груп» (код 40004744, м.Суми, вул. Миргородська, 6, директор ОСОБА_6 ) з метою проведення операції направлених на ухилення від сплати податків упродовж 2014?2016 років підприємства здійснювали реалізацію молочної продукції, яку закуповували на молокопереробних підприємствах України в подальшому проводили реалізацію молочної продукції за готівкові кошти, а реалізацію, по податковому обліку, відображали від підприємств з ознаками фіктивності при цьому значно занижуючи собівартість реалізованого ТМЦ, таким чином службові особи вказаних підприємств шляхом не відображення готівки від реалізованої продукції ухилилися від сплати ПДВ на суму 4 733,50 тис. грн.

Свою протиправну діяльність службові особи здійснюють в офісному приміщенню за адресою: м.Суми, вул. Миргородська, буд. 6. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд») де зберігають предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій документи (накладні, податкові накладні, рахунки, квитанції, журнали) за 2014-2016 роки, крім того підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі, а також первинна бухгалтерська, подвійна (чорнова) та інша документація, яка може бути знищена крім того кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення обвинувачення.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать про причетність службових осіб ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд» до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

постановив:
Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенню за адресою: м.Суми, вул. Миргородська, буд. 6. (другий поверх, приміщення які орендує ТОВ «Велес Тіо Груп» та ТОВ «Альтернатива-Трейд»), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, документи (накладні, податкові накладні, рахунки, квитанції, журнали) за 2014-2016 роки, крім того підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі, а також первинна бухгалтерська, подвійна (чорнова) та інша документація, яка може бути знищена крім того кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1