УХВАЛА

11 листопада 2016 року м.Хмельницький
09 листопада 2016 року начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи умисно, у період з 18.01.2012 р. по 18.08.2015 р., шляхом обману, під приводом зміни проектної та дозвільної документації на житловий будинок АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир вказаного багатоповерхового будинку на загальну суму 123575 грн., чим завдали значної шкоди потерпілим.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом зазначеного періоду директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 уклала договори пайової участі із фізичними особами, предметом яких було будівництво та передача в експлуатацію житлових приміщень багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . У зазначених договорах на момент їх укладання зазначалась повна вартість будівництва та сума до сплати за реквізитами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обов`язки забудовника, серед яких: встановлення обладнання газопостачання, електропостачання, водопостачання тощо. Проте, після здачі будинку в експлуатацію із замовниками будівництва (пайовиками) директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 складались та пропонувались для підписання додаткові договори до основного договору під приводом зміни проектної та дозвільної документації та проведеною зміною нумерації квартир житлового будинку, при цьому основні договори у власників витребовувались, натомість видавали нові договори, де зазначено іншу суму до сплати. Крім цього, реквізити банківських рахунків для сплати коштів за заміненими договорами були також змінені, а власників житла проінформовано, що у разі несплати додатково зазначених коштів вони не отримають технічну документацію, яка є обов`язковою для одержання свідоцтва на право власності. При цьому ОСОБА_4 в усній формі повідомлено, що власникам квартир, які вносять додаткові кошти на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будуть встановлені батареї опалення, газові котли, а також лічильники витрачання газу та води.
З метою дослідження обставин кримінального провадження, а саме проведення фінансових розрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фізичними особами та іншими суб`єктами господарювання, необхідно дослідити рух коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), встановити походження коштів, які надходили на рахунки підприємства за виконання робіт та матеріали, дослідити подальший рух даних коштів, встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами на рахунках суб`єкта господарювання.
Тому на даний час у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), а також в отримані карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, які повинні містити вільні зразки підписів та почерку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та може слугувати доказом вчинення злочину, а саме заволодінням майном громадян..
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу з обслуговування ДПІ оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 02.10.2014 р. по теперішній час, а також до оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 11 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя