У Х В А Л А

21 липня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харків, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючої до її затримання за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2013 на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 01.11.2013 за №65/3/3-4752нт (вх. №65/16/3057нт від 04.11.2013), розпочато кримінальне провадження №0000146 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Після внесення 01.12.2015 змін до ст. 216 КПК України підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000146 прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування в цьому провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

У ході подальшого розслідування кримінального провадження слідчим СВ УСБУ в Одеській області 03.12.2015, 19.01.2016, 20.01.2016, 21.03.2016 самостійно виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та розпочато кримінальні провадження №0000316, №0000317, №0000019, №0000020, №0000077, №0000078. Крім того, за повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 14.04.2016 за №65/3/1-1349нт та №65/3/1-1348нт розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000097 за ч. 2 ст. 205 КК України та №0000098 за ч. 2 ст. 209 КК України.

Указані кримінальні провадження прокурором об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000146, їх підслідність прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування у них доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

Заступником прокурора Одеської області 20.01.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 03.06.2016.

Першим заступником Генерального прокурора України 27.04.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000146 продовжено до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 03.09.2016.

16.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

17.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

23.05.2015 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №0001307 від 17.02.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та №0001992 від 28.05.2014 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України об`єднані прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

23.05.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000146 з ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2, ч. 3 ч. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про що внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

30.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001890 від 07.03.2014 за ч. 1 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

31.05.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001143 від 05.03.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

31.05.2016 досудові розслідування у кримінальних провадженнях №0001890 від 07.03.2014 за ч. 1 ст. 190 КК України та №0001143 від 05.03.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднані прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

02.06.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001359 від 21.02.2014 за ч. 1 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

02.06.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001359 від 21.02.2014 за ч. 1 ст. 190 КК України об`єднано прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

07.07.2016 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002552 від 28.03.2014 за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

07.07.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002552 від 28.03.2014 за ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано прокурором з кримінальним провадженням №0000146 від 05.11.2013, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України.

19.07.2015 слідчим відділом УСБУ в Одеській області змінено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000146 з ч. 3 ст. 332 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України, а також з ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством установлено, що у жовтні 2012 року, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету вчинення злочинів на території міста Одеси, організувала та очолила організовану групу, до якої у різний проміжок часу втягнула у якості її членів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на його досягнення, відомого усім учасникам злочинного угруповання.

ОСОБА_5 , маючи відсутність моральних принципів та вольовий характер, при вчиненні корисливих, кримінальних правопорушень, для реалізації своїх злочинних намірів у жовтні 2012 року, здійснила ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: оренда приміщень, підшукання та фінансування, оформлення у державних органах фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, придбання фіктивних штампів та печаток юридичних осіб не резидентів України, замовлення розроблення та придбання Інтернет-сайтів крюінгових агентств та електронної пошти від імені яких здійснювалася незаконна діяльність, забезпечення учасників групи сім-картами іноземних операторів телефонного зв`язку, з метою надання правдоподібності належності членів організованої групи до співробітників юридичної особи іноземної держави, а також забезпечення сім-картами національних операторів для їх використання членами організованої групи, підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих осіб, які мали досвід у оформленні паспортів моряків, володіли англійською чи німецькою мовами, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності громадян, з наступним розподілом ролей між ними, розробила детальний план злочинних дій, який було узгоджено і схвалено усіма учасниками організованої злочинної групи.

Надалі, ОСОБА_5 , координувала дії учасників організованої групи, призначала виконавців і координувала їх дії, вербувала нових учасників організованої групи з метою досягнення єдиного злочинного результату, розподіляла гроші, здобуті злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, підшукувала приміщення для здійснення злочинної діяльності, крім того, безпосередньо брала участь у скоєнні злочинів, діючи згідно єдиного плану та відведеної їй ролі. Під час готування та скоєння злочинів, вимагала від членів організованої групи неухильного виконання своїх наказів та дотримання необхідних заходів конспірації, щоб не бути у подальшому викритими працівниками правоохоронних органів.

ОСОБА_5 , під час надання наказів членам організованої групи, щодо підбору об`єктів злочинного посягання осіб, які шукали крюінгові агентства для працевлаштування на іноземні судна, інструктувала їх щодо способу скоєння злочинів відносно вказаних об`єктів, надання потерпілим жертвам шахрайства, неправдивої інформації та підроблених документів, дотримуючись заходів певної конспірації, щоб у подальшому не бути викритими як потерпілими, так й співробітниками правоохоронних органів.

Також, дотримуючись певних заходів конспірації, будучі усвідомленою щодо методів роботи правоохоронних органів, ОСОБА_5 запровадила чітке правило - при скоєнні злочинів користуватися мобільними телефонами, в яких у подальшому змінювалися номери мобільних операторів, як на національних, так й на іноземних операторів мобільного зв`язку.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_5 , будучі лідером організованої групи, розподіляла отримані злочинним шляхом грошові кошти між усіма її учасниками.

Група мала стійкий характер, відрізнялася чітким плануванням злочинів, підготовкою до їх вчинення та наявністю заздалегідь придбаних засобів, пристосованих спеціально для їх вчинення.

Також, ОСОБА_5 , як керівник та організатор злочинної групи для вчинення злочинів залучала невстановлених слідством осіб, які не були освідомленні про єдиний план організованої групи.

Усі залучені до організованої групи особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні корисливих злочинів на території м. Одеси.

Таким чином, враховуючи виконанні ОСОБА_5 організаційні та підготовчі заходи, її лідерські та вольові якості, певний досвід у оформлені документів для моряків, ОСОБА_5 організувала та очолила на території м. Одеси злочинне угруповання, основною метою якого визначила отримання незаконного доходу та збагачення, шляхом скоєння злочинів проти власності громадян шляхом обману та зловживання довірою.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, будучи учасниками організованої групи, діючи згідно з схваленим ними плану злочинних дій, під час скоєння злочинів, брали участь в підшукуванні об`єктів злочинного посягання осіб, які шукали крюінгові агентства для працевлаштування на іноземні судна, приймали заходи конспірації, вводили в оману моряків, шляхом надання неправдивої інформації щодо їхнього працевлаштування, а також справжності свого статусу на ринку крюінгових агенцій, підробляючи і використовуючи підроблені документи, отримували від потерпілих грошові кошти, передавали незаконно отримані від потерпілих грошові кошти лідеру групи ОСОБА_5 , отримували незаконну винагороду за рахунок зазначених коштів.

Учасники очолюваної і керованої ОСОБА_5 організованої групи, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені слідством особи, діючи спільно у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 здійснили ряд корисливих особливо тяжких злочинів на території м. Одеси під виглядом та від імені наступних крюінгових агентств м. Одеси:

1)ТОВ «ІНТЕР МАРІН ШИП МЕНЕДЖМЕНТ» (, м. Одеса) за адресою: м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, буд. 4-Д, офіс №51;

2)ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12/7, кв. 567-А;

3)ТОВ «АТЛАНТІК ОФФШОР ОДЕСА» () за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Сегедська, буд. 23, кв. 2, в подальшому змінено юридичну назву на ТОВ «СТАТУС КОРПОРЕЙШН» ();

4)ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СПАРТА» () за адресою: м. Одеса, Малиновський район, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А;

5)ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» (), за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Армійська, буд. 5, кв. 22;

6)ТОВ «ПЕРША МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» () та ТОВ «ПЕРША ОДЕСЬКА МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ» () за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Гоголя, буд. 9, кв. 1;

7)ТОВ «ПРИВАТНА МОРСЬКА ФІРМА» () за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Базарна, буд. 28;

8)ТОВ «МАРІН СЕРВІС КОРПОРЕЙШН» () за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Воронцовський, буд. 8, кв. 2-А;

9)ТОВ «МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІС» () та ТОВ «ТАНТО ЛАЙН ОДЕСА» () за адресою: м. Одеса, Київський район, вул. Варненська, буд. 25;

10)ТОВ «ВІТА МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ» () за адресою: м. Одеса, Київський район, проспект Академіка Глушко, буд. 16;

11)Sp.z.o.o. «ZALOGA CENTRUM USLUG TOSHIN» (Poland) за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Базарна, буд. 40;

12)Sp.z.o.o. «BLUEMARINE» (Poland) за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Тираспольська, буд. 23, офіс 1;

13)«TRANS CONSULTING» (Lithuania) за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Французький бульвар, буд. 9, бізнес-центр «МАРСЕЛЬ», офіс №48;

14)ТОВ «СИА СТАР ГРУПП» (Росія), в особі ФОП « ОСОБА_11 » (податковий номер НОМЕР_1 , м. Київ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

15)ТОВ «НІППОН МАРІН СЕРВІС Україна» () за адресою: м. Одеса, Приморський район, Польський узвіз, буд. 11, бізнес-центр «Морський 2», офіс №17;

16)«GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda) за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Чайковського, буд. 6;

17)« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Norway) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Norway), в особі агента на території України ФОП « ОСОБА_12 » (податковий номер НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

18)«MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany), в особі агента на території України ФОП « ОСОБА_13 » (податковий номер НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_5 ?А;

19)«OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), в особі агента на території України ФОП « ОСОБА_14 » (податковий номер НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

20)VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany), в особі агента на території України ФОП « ОСОБА_15 » (податковий номер НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

21)«American Shipping ltd» (Panama), в особі ФОП « ОСОБА_16 » (податковий номер НОМЕР_6 ) керуючого директора ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» () до 06.11.2015 та з 11.11.2015 в особі ОСОБА_17 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), а також від імені «Starlight Marine Group» (Singapore), в особі ОСОБА_17 виконуючої обов`язки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), за адресою: АДРЕСА_8 ;

За вказаний період часу, організована група під керівництвом ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами шляхом обману (шахрайством), щонайменше 284 (двісті вісімдесят чотирьох) осіб (моряків), яким спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 3467396,17 (три мільйона чотириста шістдесят сім тисяч триста дев`яноста шість гривень 17 коп.) гривень.

Злочинну діяльність ОСОБА_5 , в якості організатора та керівника організованої групи, припинено 03.12.2015 у зв`язку з її затриманням, в порядку ст. 208 КПК України, посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області, а також вилученням засобів та знарядь вчинення злочинів.

03.12.2015, о 23 год. 20 хв., громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Харків, українку, громадянку України, з середньою освітою, яка перебуває у шлюбі з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте фактично проживає окремо від чоловіка з 2000 року, безробітну та без визначеного роду заняття, раніше не судиму, яка з 13.05.2003 до затримання перебувала у розшуку (особа, яка переховується від суду) за статтею звинувачення ч. 1 ст. 263 КК України із запобіжним заходом тримання під вартою (регіон (орган внутрішніх справ) Київський відділ поліції ГУНП в Харківській області), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст. 208 КПК України, затримано посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

04.12.2015, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

05.12.2015 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОСІ УДДВП в Одеській області, на 60 днів, тобто до 23 год. 20 хв. 01.02.2015. При цьому визначено розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 3284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3999912 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень.

22.01.2015, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_5 підозри збільшився.

28.01.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 на 60 (шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 01.04.2016 (до 4-х місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України, залишено без змін.

24.03.2015, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_5 підозри збільшився.

30.03.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 на 60 (шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 29.05.2016 (до 6-ти місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України, залишено без змін.

24.05.2015, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_5 підозри збільшився.

25.05.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 на 60 (шістдесят) діб, тобто до 23 год. 20 хв. 24.07.2016 (до 8-ми місяців). Визначений розмір застави, як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України, залишено без змін.

19.07.2015, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України. В результаті чого, обсяг повідомленої ОСОБА_5 підозри збільшився.

Повідомлення ОСОБА_5 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (). За період здійснення господарської діяльності ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» () та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , не зверталися до ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП « ОСОБА_25 »; ФОП « ОСОБА_12 »; ФОП « ОСОБА_13 »; ФОП « ОСОБА_14 »; ФОП « ОСОБА_15 »; ФОП « ОСОБА_16 », не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_7 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_5 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_5 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_27 » та ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_28 », в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_26 візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_27 » та ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_28 », в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_22 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_27 » та ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_28 », в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_23 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_29 , згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько « ОСОБА_30 », підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_9 . При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_27 »;

- поясненнями ОСОБА_8 та протоколами допиту свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_28 », здійснювала фактичне керівництво ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також надавала ОСОБА_8 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_27 », діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_5 . При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_5 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , використовувала прізвисько « ОСОБА_36 », через ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_5 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_38 ». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_16 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_7 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_5 , яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_40 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_36 », в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_41 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвиська « ОСОБА_36 », в 2012 році найняла ОСОБА_41 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_41 в подальшому надавала ОСОБА_7 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_41 фактично працювала на ОСОБА_5 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_10 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_17 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» () та ФОП « ОСОБА_16 », в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_8 , здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_8 , в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_50 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_51 » та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_50 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_5 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_52 , згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_53 на виконання вказівки ОСОБА_54 та ОСОБА_7 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_54 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_55 , згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_56 ;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 та свідка ОСОБА_64 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська « ОСОБА_28 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом пред`явлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_23 , який впізнав голос ОСОБА_5 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_28 », а також голос ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_27 », як осіб, які діяли в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; комп`ютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), ФОП « ОСОБА_14 » (податковий номер НОМЕР_4 ), ТОВ «Дженко Меритайм Холдинг» (), ТОВ «ЮК СТАТУС» (); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_13 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_16 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: комп`ютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП « ОСОБА_14 » в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_65 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП « ОСОБА_16 », ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_66 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_67 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду від 28.04.2016 карти пам`яті марки «EXCELERAM» моделі «micro SD HC» ємністю «32 GB» серійний номер «032GF10MDS3022815», з аудіо-відео інформацією, вилученої з кабінету №2 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 ноутбуку марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер «EBN0CV37747247G» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 20.04.2016 ноутбуку марки «НР», моделі «HP 250 G3», серійний номер «CND4478BT3», вилученого з кабінету №3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 планшету марки «SAMSUNG», моделі «SM?Т531», серійний номер «S/N: R52G50JRC6B», «IMEI: 352961/06/755003/5» вилученого у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_7 » та чотирьох сім-карток абонентських номерів мобільних операторів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_8 » вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model:6700с-1», «IMEI: НОМЕР_9 », вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «SAMSUNG - DUOS» моделі «GT C3322i (SEK)», «IMEI: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 », вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 107», «IMEI 1: НОМЕР_12 IMEI 2: НОМЕР_13 » та мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_14 », вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду предметів від 04.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_15 та ноутбуку марки «ASUS», моделі «K42F», серійний номер « НОМЕР_16 », вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 12.01.2016 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка використовувалася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі її добровільної згоди, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8 від 14.04.2016, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , в період з жовтня 2012 року по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснювала злочинну діяльність, під виглядом та від імені крюінгових компаній ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» в якості агентів іноземних компаній на території України, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 600 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_5 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- висновком експерта №16 від 06.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_68 (орендар) в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 109 кв.м., виконано ОСОБА_5 , а також рукописні написи «копия верна» та підпис в документах ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи, виконано ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №21 від 12.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що відтиски печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП № 2», які містяться в документах, відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», нанесений печаткою, вилученою за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а також відтиск печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 109 кв.м., нанесений печаткою, яка була вилучена за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №18 від 13.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_29 в документах ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном виконано не ОСОБА_29 , а іншою особою;

- висновком експерта №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в записці із позначенням «в к. 546 Лене» наступного змісту: «Привет любимая! С Крещением тебя. А ты как оказалась стукачка….. Жаль…. Очень сожалею что впустила тебя в свой дом и в свою душу. Думаете развели меня с твоим альфонсом на деньги и всё ок…. Ошибаетесь. Теперь любимая каждый за себя. С праздником» виконані ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_69 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_17 та прізвисько « ОСОБА_14 », ОСОБА_7 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_18 та прізвисько « ОСОБА_70 » та інша невстановлена особа, яка за допомогою телекомунікаційної мережі «Skype» (логін «oceantidecrewing.ltd», нік « ОСОБА_71 ») проводила 21.08.2015 фахове тестування моряка від імені представника судновласника - компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), в період з 20.08.2015 по 26.09.2015, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземної компанії.

Вказані вище обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_5 відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 184 КПК України вручено підозрюваній ОСОБА_5 : о 09 год. 00 хв. 05.12.2015; о 16 год. 50 хв. 25.01.2016; о 11 год. 30 хв. 25.03.2016; о 14 год. 15 хв. 24.05.2016, а також надано слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси: 05.12.2015, 22.01.2016 за №65/16/408нт, 25.03.2016 за №65/16/1792нт, 24.05.2016 за №65/16/3168нт та зберігаються при судовій справі №522/24510/15-к.

Також повідомлення ОСОБА_5 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_72 , згідно якого встановлено, що свідок працював в крюінгових агентствах: «Транс Консалтинг», на особу « ОСОБА_73 », та ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_11 »;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_74 та ОСОБА_75 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , користуючись іменем « ОСОБА_36 » здійснювала замовлення та оплату за встановлення в офісах крюінгових агентств, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року, для відеоспостереження за особами, які працювали в офісах та клієнтами (моряками);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_76 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 в листопаді 2014 року здійснила оренду офісу за адресою: АДРЕСА_15 , для діяльності крюінгового агентства «ММС» та обладнала офіс системою відеоспостереження, але після раптового зникнення співробітників вказаного крюінгу, в офіс почали приходили потерпілі моряки, яких ошукали під приводом працевлаштування на роботу за кордон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_77 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 здійснила в березні 2014 року оренду приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А, для діяльності крюінгового агентства «СПАРТА» та обладнала офіс системою відеоспостереження, але після раптового зникнення співробітників вказаного крюінгу, в офіс почали приходили потерпілі моряки, яких ошукали під приводом працевлаштування на роботу за кордон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_78 , згідно якого встановлено, що він виконуючи замовлення особи на ім`я ОСОБА_79 , здійснював виготовлення штампів з іноземними назвами компаній, які в подальшому, в період з 2013 року по листопад 2015 року, використовувалися в якості печаток на гарантійних листах та контрактах моряків, які надавалися особам (морякам) від імені іноземних судновласників в крюінгових агентствах під виглядом яких, згідно матеріалів кримінального провадження здійснювала свою незаконну діяльність організована група під керівництвом ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_80 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 користуючись іменем « ОСОБА_30 », здійснювала замовлення в «Копіровальний Центр» візиток та рекламної продукції для діяльності крюінгових агентств, в період з 2012 року по листопад 2015 року;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_69 згідно яких встановлено обставини вчинення шахрайства від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), в особі агента на території України ФОП « ОСОБА_14 »;

- протоколом огляду наданих потерпілим ОСОБА_81 аудіо-файлів телефонних розмов з директором ТОВ «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria) ОСОБА_14 ( ОСОБА_5 ) та крю-менеджером ОСОБА_82 ( ОСОБА_7 );

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України та продовжений до 8 (восьми) місяців термін неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати комплексної судово-медичної експертизи стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , призначеної 09.06.2016 експертам КУ «Обласне бюро судово-медичних експертиз»;

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих відділів УСБУ в Херсонській області відносно 10 (десяти) осіб, які звернулися до крюінгових агентств, від імені яких діяла організована група під керівництвом ОСОБА_5 , з метою працевлаштування на роботу за кордоном та внаслідок чого особам заподіяні матеріальні збитки;

- отримати матеріали виконаного доручення направленого, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області щодо тимчасового доступу в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_56 , залученого підозрюваною ОСОБА_5 в якості засновника та керівника юридичних осіб (ТОВ «Перша Одеська Морська Юридична Компанія», «ТОВ «Приватна Морська Фірма», ТОВ «Тідіай Груп»), від імені яких надавалися послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон на підставі підроблених документів;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень, які підозрювана ОСОБА_5 орендувала, для здійснення незаконної діяльності під виглядом та від імені крюінгових агентств, за адресами: АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_25 .

- встановити та допитати за обставинами провадження співробітників компанії «IT-Агенство полного цикла «103», які надавали послуги з пошуку та створення доменів, поштових скриньок, розроблення та створення Інтернет-сайтів та інше, які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи використовували у своїй злочинній діяльності;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- допитати підозрюваних з обставин, зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось. Крім того, дотримання положень ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадженні стороні захисту надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Для виконання вказаних вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше 41 (сорок одна) доба.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий об`єм матеріалів кримінального провадження; наявність декількох підозрюваних та значної кількості потерпілих (станом на теперішній час, в якості потерпілих визнано 143 особи), що впливає на строк ознайомлення сторони захисту та потерпілих осіб, з матеріалами кримінального провадження.

В матеріалах кримінального провадження містяться офіційні дані (довідка спецперевірки №403-04012015/51210 від 06.01.2016), згідно яких встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 на даний час притягується до кримінальної відповідальності і по іншим кримінальним провадженням, а саме за №12013-2-2-0480/001188 від 19.02.2013 (за ч. 2 ст. 190 КК України та №420014-2-2-0080/000106 від 25.12.2014 за ч. 1 ст. 263 КК України. Проте ОСОБА_5 , змінила своє місце проживання, переховуючись від органів досудового розслідування та суду, зникла з місця реєстрації: АДРЕСА_1 та з місця фактичного проживання: АДРЕСА_26 через що її було оголошено в державний розшук - 13.05.2003 (розшукова справа №6103108 від 13.12.2003), а також оголошено в міжнародний розшук 27.01.2005, як особу яка переховується від суду. Прибувши до м. Одеса ОСОБА_5 , використовуючи з метою конспірації вигадані анкетні дані « ОСОБА_83 », фактично проживала в період з 2013 року до моменту її затримання співробітниками УСБУ в Одеській області за адресою: АДРЕСА_2 .

Підозрювана ОСОБА_5 з 2003 року офіційно не працевлаштована, але має на утриманні пристарілу матір, не працюючу доньку і двох неповнолітніх онуків. При цьому, розмір доходу, який вона отримувала від незаконної діяльності, дозволяв всій родині вести високого рівня забезпечення життя: ОСОБА_5 орендувала квартиру, яка в цілому складається з приміщень, загальною площею 210,4 кв.м., житловою площею 97,1 кв.м., яка розташована в елітному будинку елітного району м. Одеса; вся її родина регулярно відпочивала в елітних закладах м. Одеса; здійснювала оренду приміщень для вчинення злочинної діяльності; надавала грошову винагороду її особистим водіям, а також особам, які працюючи на ОСОБА_5 здійснювали діяльність під виглядом крюінгових агентств.

Відсутність зареєстрованого на підозрювану ОСОБА_5 майна пояснюється тим, що з 12.05.2003 ОСОБА_5 перебувала у державному розшуку і з метою переховуванням від правоохоронних органів, не здійснювала його офіційне оформлення.

Матеріали досудового розслідування містять дані відносно того, що ОСОБА_5 , не зважаючи на те, що з 13.05.2003 вона перебувала у розшуку за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, на протязі часу з жовтня 2012 року до моменту її затримання органом СБУ (03.12.2015), змінювала своє фактичне місце проживання та проживала в м. Одесі без відповідної реєстрації. При цьому, здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , з метою уникнення відповідальності, застосовувала засоби конспірації, зокрема: змінювала місце фактичного проживання, засоби спілкування (мобільні термінали та абонентські номери мобільних операторів) та представлялася в період з жовтня 2012 по 03.12.2015 вигаданими іменами, зокрема: « ОСОБА_30 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_84 », « ОСОБА_85 », « ОСОБА_86 », « ОСОБА_87 », « ОСОБА_88 », « ОСОБА_89 », « ОСОБА_90 », « ОСОБА_91 », « ОСОБА_92 », « ОСОБА_93 », « ОСОБА_94 », « ОСОБА_73 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_95 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », про що свідчать матеріали кримінального провадження, в тому числі результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з яких в установленому порядку знято гриф секретності, та про що повідомили зокрема: потерпілі ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 ; свідки ОСОБА_29 , ОСОБА_34 , ОСОБА_103 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_50 , ОСОБА_64 , ОСОБА_80 та інші особи.

При цьому, 17.05.2016 слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_109 , на підставі ухвали слідчого судді від 13.05.2016 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000146 в ході досудового розслідування кримінального провадження №00003666 від 24.04.2013, в ході якого досліджуються обставити причетності ОСОБА_5 до вчинення 49 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, як видно з наведених вище даних, після обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження його застосування до 6-ти місяців (до 23 год. 20 хв. 29.05.2016), їй 24.05.2015 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якої ОСОБА_5 зокрема вчинила злочини у складі організованої групи, яку вона організувала та очолила, тобто, об`єм підозри ОСОБА_5 значно збільшився.

Після продовження 25.05.2016 застосування запобіжного заходу до 8-ми місяців (до 23 год. 20 хв. 24.07.2016), підозрюваній ОСОБА_5 19.07.2016 повідомлено про зміну повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України щодо вчинення ОСОБА_5 злочинів за кваліфікуючою ознакою організована група, яку вона організувала та очолила, тобто, об`єм підозри ОСОБА_5 значно збільшився.

Вказані фактичні дані з достовірністю свідчать про те, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду і може продовжити злочинну діяльність та цьому не можуть запобігти більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою.

Також, згідно матеріалів досудового розслідування слідує, що не всі особи, з якими підозрювана ОСОБА_5 здійснювала злочинну діяльність, встановлені, а тому перебуваючи не під вартою, ОСОБА_5 може спілкуватися з ними, чим перешкоджати кримінальному провадженню, а також може впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному проваджені. При цьому, навіть знаходячись під вартою, ОСОБА_5 порушуючи встановлений режим, телефонувала свідку, що підтверджується допитом свідка ОСОБА_37 , а також знаходячись в умовах СІЗО впливала на підозрювану ОСОБА_7 , що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області в ході якої досліджувалася записка написана підозрюваною ОСОБА_5 на адресу підозрюваної ОСОБА_7 ..

З огляду на вище викладене, підозрювана ОСОБА_5 , у разі звільнення її з-під варти, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що підтверджується тяжкістю кримінального правопорушення, в якому ОСОБА_5 підозрюється; відсутністю міцних соціальних зв`язків підозрюваної; відсутністю у підозрюваної постійного місця роботи; наявністю інших невстановлених осіб, причетних до вчинення злочину, і пов`язану з цим можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

У зв`язку із цим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді для продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження дії найбільш суворого запобіжного заходу, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу, ще мають місце, а також збільшилися, у зв`язку із збільшенням обсягу обвинувачення відносно ОСОБА_5 , а саме ризикитого, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Постійного місця проживання підозрювана не має. Зараз проводиться судово-медична експертиза стану здоров`я підозрюваної ОСОБА_5 , стан ОСОБА_5 задовільний. Приморським РВ ОСОБА_5 повідомлено про підозру в іншому кримінальному провадженні, дана справа надіслана до суду. Слідчим були надіслані запити до медичних установ, де за документами, які надав адвокат та підозрювана ОСОБА_5 було проведено обстеження підозрюваної, однак згідно наданих відповідей, ця інформація спростовується. Підтверджується лише довідка про проходження обстеження ОСОБА_5 у Харківській міській лікарні № 7. Договір оренди житла, наданий адвокатом не зареєстрований у ЖЕКу або ОСББ, тому є сумнів, що даний договір оренди є дійсним.

Підозрювана ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку тримання ОСОБА_5 під вартою, посилаючись на те, що ризики чітко не визначені, слідчим не доведено, що більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної ОСОБА_5 . Місце проживання у ОСОБА_5 є за договором оренди. Призначена судово-медична експертиза не виконується належним чином, слідчому було направлено лист-повідомлення про повторне проходження ОСОБА_5 медичних процедур. Захворювання, наявні у ОСОБА_5 , не встановлюються. Згідно листа уповноваженого ВРУ з прав людини ОСОБА_5 рекомендоване проведення планового оперативного лікування з приводу катаракти очей. При винесенні рішення захисник просив слідчого суддю зобов`язати слідчого провести ряд медичних заходів відносно ОСОБА_5 . ОСОБА_5 не буде впливати на свідків, досудове розслідування вже триває вісім місяців, ОСОБА_5 була на експертизі та їй видали не повну медичну картку. ОСОБА_5 потребує лікування. Просили змінити ОСОБА_5 запобіжний захід на особисте зобов`язання.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, слідчого та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчить тяжкість кримінального правопорушення та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчі дії проведені не в повному обсязі.

Повідомлення про підозру підтверджується- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , згідно яких встановлено, що на території України комплектувати екіпажем судна, які знаходяться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування №04/2011 від 02.04.2011, має виключне право ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (). За період здійснення господарської діяльності ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» () та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (). При цьому, згідно вказаним офіційним даним встановлено, що громадяни України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , не зверталися до ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (), з метою працевлаштування у якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості згідно яких встановлено, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою №1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства Соціальної політики України згідно яких встановлено, що ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП « ОСОБА_25 »; ФОП « ОСОБА_12 »; ФОП « ОСОБА_13 »; ФОП « ОСОБА_14 »; ФОП « ОСОБА_15 »; ФОП « ОСОБА_16 », не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності пов`язаної із наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_7 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016 та підозрюваної ОСОБА_5 від 25.02.2016 згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність, в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, під виглядом та від імені агентів на території України іноземних компаній, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_5 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_27 » та ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_28 », в період з січня по травень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_26 візи типу C1/D («члени екіпажів»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_27 » та ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_28 », в період з квітня по липень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_22 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_27 » та ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_28 », в період з лютого по червень 2013 року, діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_23 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_29 , згідно яких встановлено, що в жовтні 2012 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі, використовуючи прізвисько « ОСОБА_30 », підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_9 . При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_27 »;

- поясненнями ОСОБА_8 та протоколами допиту свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_28 », здійснювала фактичне керівництво ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (), а також надавала ОСОБА_8 дані щодо посад моряків, їх заробітної плати, дати посадки на судно, а також відомості щодо моряків, які будуть працевлаштовуватися ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» () за грошову винагороду на роботу за кордоном на іноземні судна. ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_27 », діяла в якості представника вказаної юридичної особи. Також, через відкриті джерела інформації, наявні в мережі Інтернет, ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , здійснювала пошук іноземних компаній, що мають у своєму повному менеджменті (обслуговуванні) відповідні судна та мають право на комплектування суден членами екіпажу, та надавала вказані дані ОСОБА_5 . При цьому, відправленням моряків на роботу за кордон займалася виключно ОСОБА_5 ;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , використовувала прізвисько « ОСОБА_36 », через ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , які працювали в якості її особистих водіїв, передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та з офісів одержувала грошові кошти (касу) надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_5 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_38 ». При цьому за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлені та вилучені засоби та знарядь вчинення злочину, зокрема: печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_16 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_7 використовувалися у злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_7 , в період з 2011 року по 03.12.2015, за грошову винагороду працювала на ОСОБА_5 , яка була її роботодавцем та керівником;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_40 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_36 », в період з 2014 року по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_41 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвиська « ОСОБА_36 », в 2012 році найняла ОСОБА_41 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Вказані підготовлені документи бухгалтерської звітності ОСОБА_41 в подальшому надавала ОСОБА_7 для їх підписання посадовими особами підприємств. ОСОБА_41 фактично працювала на ОСОБА_5 в період з 2012 року по серпень 2014 року;

- протоколами допиту ОСОБА_10 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_17 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» () та ФОП « ОСОБА_16 », в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресою: АДРЕСА_8 , здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , представляючись вигаданими особами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_8 , в яких в подальшому здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_50 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_51 » та представляючись власником юридичного підприємства, в період з січня 2013 року по грудень 2015 року орендувала у ОСОБА_50 для проживання квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за грошову винагороду у розмірі 800 доларів США в місяць. При цьому, з орендованої квартири родина ОСОБА_5 виїхала 20.12.2015 в невідомому напрямку;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_52 , згідно якого встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2015 року ОСОБА_53 на виконання вказівки ОСОБА_54 та ОСОБА_7 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_54 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_55 , згідно якого встановлено, що 24.11.2015 ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі, здійснювала придбання юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_56 ;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 та свідка ОСОБА_64 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , в період з лютого 2013 року по жовтень 2015 року представляючись в якості агента підприємств ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP & I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» та використовуючи прізвиська « ОСОБА_28 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », здійснювала незаконну діяльність направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом пред`явлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_23 , який впізнав голос ОСОБА_5 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_28 », а також голос ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_27 », як осіб, які діяли в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; комп`ютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків, у кількості 25 штук; печатки та штампи: ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (), ФОП « ОСОБА_14 » (податковий номер НОМЕР_4 ), ТОВ «Дженко Меритайм Холдинг» (), ТОВ «ЮК СТАТУС» (); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_13 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи: компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», ФОП « ОСОБА_16 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: комп`ютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовували під час злочинної діяльності;

- висновком експерта №4 від 05.02.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиск печатки ФОП « ОСОБА_14 » в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_65 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (м. Одеса, вул. Успенська, буд. 49), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП « ОСОБА_16 », ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП №2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (м. Одеса, вул. Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області згідно якого встановлено, що документи щодо працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) 03.12.2015 ОСОБА_66 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та 20.11.2015 ОСОБА_67 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200» серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду від 28.04.2016 карти пам`яті марки «EXCELERAM» моделі «micro SD HC» ємністю «32 GB» серійний номер «032GF10MDS3022815», з аудіо-відео інформацією, вилученої з кабінету №2 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 ноутбуку марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер «EBN0CV37747247G» вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 20.04.2016 ноутбуку марки «НР», моделі «HP 250 G3», серійний номер «CND4478BT3», вилученого з кабінету №3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 планшету марки «SAMSUNG», моделі «SM Т531», серійний номер «S/N: R52G50JRC6B», «IMEI: 352961/06/755003/5» вилученого у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_7 » та чотирьох сім-карток абонентських номерів мобільних операторів вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 01.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_8 » вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» моделі «Model:6700с-1», «IMEI: НОМЕР_9 », вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «SAMSUNG - DUOS» моделі «GT C3322i (SEK)», «IMEI: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 », вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 03.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 107», «IMEI 1: НОМЕР_12 IMEI 2: НОМЕР_13 » та мобільного телефону марки «Nokia», моделі «Model: 105», «IMEI: НОМЕР_14 », вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду предметів від 04.05.2016 мобільного телефону марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_15 та ноутбуку марки «ASUS», моделі «K42F», серійний номер « НОМЕР_16 », вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом огляду від 12.01.2016 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка використовувалася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі її добровільної згоди, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8 від 14.04.2016, згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , в період з жовтня 2012 року по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснювала злочинну діяльність, під виглядом та від імені крюінгових компаній ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» та ТОВ «МОРСЬКА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МАРІН ТРАСТ» в якості агентів іноземних компаній на території України, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 600 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_5 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- висновком експерта №16 від 06.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_68 (орендар) в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 109 кв.м., виконано ОСОБА_5 , а також рукописні написи «копия верна» та підпис в документах ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи, виконано ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №21 від 12.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що відтиски печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП № 2», які містяться в документах, відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», нанесений печаткою, вилученою за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , а також відтиск печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 109 кв.м., нанесений печаткою, яка була вилучена за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №18 від 13.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_29 в документах ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном виконано не ОСОБА_29 , а іншою особою;

- висновком експерта №41 від 22.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що рукописні написи, які містяться в записці із позначенням «в к. 546 Лене» наступного змісту: «Привет любимая! С Крещением тебя. А ты как оказалась стукачка….. Жаль…. Очень сожалею что впустила тебя в свой дом и в свою душу. Думаете развели меня с твоим альфонсом на деньги и всё ок…. Ошибаетесь. Теперь любимая каждый за себя. С праздником» виконані ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_69 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_17 та прізвисько « ОСОБА_14 », ОСОБА_7 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_18 та прізвисько « ОСОБА_70 » та інша невстановлена особа, яка за допомогою телекомунікаційної мережі «Skype» (логін «oceantidecrewing.ltd», нік « ОСОБА_71 ») проводила 21.08.2015 фахове тестування моряка від імені представника судновласника - компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), в період з 20.08.2015 по 26.09.2015, здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземної компанії.

Вказані вище обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_5 відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 184 КПК України вручено підозрюваній ОСОБА_5 : о 09 год. 00 хв. 05.12.2015; о 16 год. 50 хв. 25.01.2016; о 11 год. 30 хв. 25.03.2016; о 14 год. 15 хв. 24.05.2016, а також надано слідчому судді Приморського районного суду м. Одеси: 05.12.2015, 22.01.2016 за №65/16/408нт, 25.03.2016 за №65/16/1792нт, 24.05.2016 за №65/16/3168нт та зберігаються при судовій справі №522/24510/15-к.

Також повідомлення ОСОБА_5 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_72 , згідно якого встановлено, що свідок працював в крюінгових агентствах: «Транс Консалтинг», на особу « ОСОБА_73 », та ТОВ «СІА СТАР ГРУП», в особі ФОП « ОСОБА_11 »;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_74 та ОСОБА_75 , згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , користуючись іменем « ОСОБА_36 » здійснювала замовлення та оплату за встановлення в офісах крюінгових агентств, в період з жовтня 2012 року по жовтень 2015 року, для відеоспостереження за особами, які працювали в офісах та клієнтами (моряками);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_76 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 в листопаді 2014 року здійснила оренду офісу за адресою: АДРЕСА_15 , для діяльності крюінгового агентства «ММС» та обладнала офіс системою відеоспостереження, але після раптового зникнення співробітників вказаного крюінгу, в офіс почали приходили потерпілі моряки, яких ошукали під приводом працевлаштування на роботу за кордон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_77 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 здійснила в березні 2014 року оренду приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 12-А, для діяльності крюінгового агентства «СПАРТА» та обладнала офіс системою відеоспостереження, але після раптового зникнення співробітників вказаного крюінгу, в офіс почали приходили потерпілі моряки, яких ошукали під приводом працевлаштування на роботу за кордон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_78 , згідно якого встановлено, що він виконуючи замовлення особи на ім`я ОСОБА_79 , здійснював виготовлення штампів з іноземними назвами компаній, які в подальшому, в період з 2013 року по листопад 2015 року, використовувалися в якості печаток на гарантійних листах та контрактах моряків, які надавалися особам (морякам) від імені іноземних судновласників в крюінгових агентствах під виглядом яких, згідно матеріалів кримінального провадження здійснювала свою незаконну діяльність організована група під керівництвом ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_80 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 користуючись іменем « ОСОБА_30 », здійснювала замовлення в «Копіровальний Центр» візиток та рекламної продукції для діяльності крюінгових агентств, в період з 2012 року по листопад 2015 року;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_69 згідно яких встановлено обставини вчинення шахрайства від імені ТОВ «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria), в особі агента на території України ФОП « ОСОБА_14 »;

- протоколом огляду наданих потерпілим ОСОБА_81 аудіо-файлів телефонних розмов з директором ТОВ «Ocean Tide Crewing Ltd» (Bulgaria) ОСОБА_14 ( ОСОБА_5 ) та крю-менеджером ОСОБА_82 ( ОСОБА_7 );

- іншими матеріалами кримінального провадження.

27.04.2016 року першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_110 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування, внесеного 05.11.2013 року до ЄРДР за № 0000146 до 9-тимісяців, тобто до 03.09.2016 року.

Проте, закінчити розслідування даного провадження у зазначені строки у органу досудового слідства не виявилось за можливе через особливу складність провадження. Для закінчення досудового слідства та прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами, органу досудового слідства необхідний більший термін для виконання наступного:

- отримати комплексної судово-медичної експертизи стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , призначеної 09.06.2016 експертам КУ «Обласне бюро судово-медичних експертиз»;

- отримати матеріали виконаних доручень направлених, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчих відділів УСБУ в Херсонській області відносно 10 (десяти) осіб, які звернулися до крюінгових агентств, від імені яких діяла організована група під керівництвом ОСОБА_5 , з метою працевлаштування на роботу за кордоном та внаслідок чого особам заподіяні матеріальні збитки;

- отримати матеріали виконаного доручення направленого, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області щодо тимчасового доступу в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_56 , залученого підозрюваною ОСОБА_5 в якості засновника та керівника юридичних осіб (ТОВ «Перша Одеська Морська Юридична Компанія», «ТОВ «Приватна Морська Фірма», ТОВ «Тідіай Груп»), від імені яких надавалися послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон на підставі підроблених документів;

- встановити та допитати за обставинами кримінального провадження власників приміщень, які підозрювана ОСОБА_5 орендувала, для здійснення незаконної діяльності під виглядом та від імені крюінгових агентств, за адресами: АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_25 .

- встановити та допитати за обставинами провадження співробітників компанії «IT-Агенство полного цикла «103», які надавали послуги з пошуку та створення доменів, поштових скриньок, розроблення та створення Інтернет-сайтів та інше, які ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи використовували у своїй злочинній діяльності;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- допитати підозрюваних з обставин, зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, які виправдовують тримання ОСОБА_5 під вартою, та являються ризиками, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, є ризики того, що підозрювана ОСОБА_5 буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Розглядаючи клопотання про продовження строку запобіжного заходу у тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

На даний час досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, постійного місця проживання в Україні не має, тривалий час знаходилась у розшуку за іншим кримінальним провадженням, у зв`язку з чим підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вказані обставини, які викладені в клопотання слідчого, були також підтверджені в судовому засіданні прокурором, який пояснив, що матеріалами кримінального провадження підтверджена підозра вчинення ОСОБА_5 низки злочинів. По справі проводяться відповідні слідчі дії, направлені на дослідження та отримання додаткових доказів на підтвердження факту вчинення підозрюваною чисельних злочинів.

Погоджуючись з прокурором, слідчий суддя виходить з того, що діючий Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (Нечипорук і Йонкало проти України, no. 42310/04, § 219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

З урахуванням конкретних обставин справи та практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування до клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 докази, в своїй сукупності, на даній стадії досудового розслідування, вказують на обґрунтованість висунутої підозрюваному ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до практики ЄСПЛ,при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, передбачених законом (правова позиція, викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України»).

Крім того, слідчий суддя враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам кримінального процесуального закону, ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, а дані про особу підозрюваної і сама підозра у вчиненні нею кримінальних правопорушень, її поведінка, дають достатні підстави вважати, що дійсно існують ризики того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Інших обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, колегією суддів не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав, про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України і необхідність продовження строку відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки ще існують зазначені ризики.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 потрібно продовжити до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 03.09.2016 року.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 03.09.2016 року в ОУВП-21 УДДВП в Одеській області.

Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 3 284 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 3 999 912 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дванадцять) гривень.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваної; провадження по справі 1-кс/522/13639/16

Підозрювана звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваної обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 21.07.2016 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На підставі приписів ст. 206 КПК України, зобов`язати слідчого та прокурора процесуального керівника у кримінальному провадженні, забезпечити належне медичне обстеження та лікування підозрюваної ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.07.2016