Справа № 464/2863/13-к
пр.№ 1-кс/464/457/13
У Х В А Л А

29.03.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Чемного О.В., слідчого Стець Р.Я., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 25.01.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 25.01.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 2 код валюти (980, 840, 978), № 2 ТОВ Євро-еко-технології за період з 01.10.09 по 01.11.12; платіжних доручень, заяв про перерахування (переказ) коштів з рахунків № 2 код валюти (980, 840, 978), № 2 за період з 01.10.09 по 01.11.12; чеків, заяв, що подавались ТОВ Євро-еко-технології для зняття готівки з рахунків № 2 код валюти (980, 840, 978), № 2 за період з 01.10.09 по 01.11.12; карток із зразками підписів службових осіб ТОВ Євро-еко-технології по рахунках № 2, № 2; заяви про відкриття/закриття рахунків № 2, № 2; анкети опитувальника, та інших необхідних документів, які оформлялась працівниками АБ Укргазбанк у звязку з відкриттям рахунків № 2, № 2 для ТОВ Євро-еко-технології реєстраційних документів вказаного підприємства; угод, рахунків, накладних, які свідчать про придбання 09.03.2010р. ТОВ Євро-еко-технології бланків простих векселів серії АА 1458351, № АА 1458352, № АА 1458353, № АА 1458354 в АБ Укргазбанк; угод та інших документів (акти прийому-передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких ТОВ Євро-еко-технології використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахунках № 2, № 2, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) АБ Укргазбанк МФО 320478, що знаходиться за адресою: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська (ОСОБА_2), 39. В обгрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ТОВ Євро-еко-технології за попередньою змовою із службовими особами ТОВ Ако-Технік вчинили привласнення бюджетних коштів та їх подальшу легалізацію. Так в 2009р. Луганською обласною комунальною установою Дитячий оздоровчий комплекс Южний (5) проведено тендер з державних закупівель, а саме будівництва біологічних споруд модульного типу потужністю 250 куб.м. із використанням технології фірми АСОN, переможцем якого визначено ТОВ Євро-еко-технології. У відповідності до умов проведеного тендеру 03.11.2009р. директором ТОВ Євро-еко-технології ОСОБА_3 укладено договір № 49 на будівництво очисних споруд з ЛОКУ ДОК Южний в особі директора ОСОБА_4 загальною вартістю 1 806 836 грн. в с.Піщане, Бахчисарайського району, АР Крим. З метою виконання умов вищезазначеного договору підряду, ТОВ Євро-еко-технології укладено з ТОВ Ако-Технік договір № ДКП № 03/09 щодо придбання технологічного обладнання очистки стічних вод контейнерного типу АСОN моделі CON-800 на загальну суму 881 000грн. В свою чергу ТОВ Ако-Технік згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2009р. укладеного з ОСОБА_5 с.р.о. (Чехія) придбало елементи обладнання для очисних споруд. Вказане обладнання було встановлено на обєкті ЛОКУ ДОК Южний в с.Піщане, АР Крим. Також ТОВ Євро-еко-технології з листопада 2009р. по лютий 2010р. перерахувало на рахунок ТОВ Ако-Технік кошти в сумі 790 тис.грн. в якості оплати за технологічне обладнання станції очисних споруд. Вказані кошти, були отримані ТОВ Євро-еко-технології від ЛОКУ ДОК Южний, а саме 1099,4 тис.грн. за обладнання, 327,1 тис.грн. за будівельні і ремонтні роботи та матеріали, 27.2 тис.грн. за транспортні послуги. Однак службові особи ТОВ Євро-еко-технології будучи обізнаними про фактичного поставщика та справжню вартість обладнання, здійснивши його оплату та забезпечивши поставку на будівельний обєкт, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ Ако-Технік в березні 2010р., склали завідомо неправдиві документи, а саме нібито про розірвання попередніх угод щодо поставки ТОВ Ако-Технік обладнання та оформили договір від 06.11.2009р. про поставку вказаного обладнання для ТОВ С.В.Б. (), яке в подальшому згідно договору реалізувало його ТОВ Євро-еко-технології. З метою привласнення коштів з державного бюджету, вартість обладнання нібито придбаного в ТОВ С.В.Б. в складених завідомо неправдивих документах встановлено в сумі 1 082 982 грн. Як наслідок ТОВ Євро-еко-технології перерахувало на рахунок ТОВ С.В.Б. кошти в сумі 315 190,8 грн. Також для створення видимості легальності здійснення вказаних незаконних господарських операцій з ТОВ С.В.Б., службові особи ТОВ Євро-еко-технології в березні 2010 р. придбали в АТ Укргазбанк бланки простих векселів № АА 1458351, № АА 1458352, № АА 1458353, № АА 1458354. Використовуючи вказані бланки ТОВ Євро-еко-технології здійснило їх виписку номінальною вартістю 790 тис.грн. в якості оплати ТОВ С.В.Б., але датувало їх періодом листопада 2009р. лютого 2010р. та нібито передало ТОВ С.В.Б. в якості оплати за поставлене обладнання згідно актів прийому передачі векселів від 12.11.09, 18.12.09, 11.01.10, 02.02.10. Окрім цього, для видимості розрахунку за обладнання, яке як зазначене вище ТОВ Євро-еко-технології уже було придбане, оплачене та поставлене на обєкт, в березні 2010р. складено акти прийому-передачі векселів від ТОВ С.В.Б. для ТОВ Ако-Технік та подальшої передачі вказаних векселів для оплати ТОВ Євро-еко-технології з метою підлаштувати дані вексельні операції до проведеного перерахування коштів ТОВ Євро-еко-технології на рахунок ТОВ Ако-Технік, яке мало місце в листопаді 2009 - лютому 2010р. Таким чином службові особи ТОВ Євро-еко-технології, незаконно отримали шляхом відображення в документах бухгалтерського обліку штучно завищеної вартості поставленого ТОВ Ако-Технік обладнання та робіт бюджетні кошти на суму 315 190,8 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ С.В.Б., що має ознаки фіктивності та переведені в готівку і використані для особистих потреб. Таким чином, службові особи ТОВ Євро-еко-технології спільно з працівниками ТОВ С.В.Б. та ТОВ Ако-Технік вчинили привласнення бюджетних коштів та їх подальшу легалізацію. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ Євро-еко-технології () в своїй господарській діяльності використовувало рахунки відкриті в АБ Укргазбанк МФО 320478, а саме: № 2 код валюти (980, 840, 978), № 2, що знаходиться за адресою: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська (ОСОБА_2), 39. З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, і відповідно підтвердження задекларованих ТОВ Євро-еко-технології, сум податків, зборів та інших обовязкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та мати доказове значення по справі, а одержання зазначених документів іншими способами не можливо.

Представник АБ Укргазбанк на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) АБ Укргазбанк МФО 320478, знаходяться документи, які стосуються діяльності ТОВ Євро-еко-технології та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів привласнення яких розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 2 код валюти (980, 840, 978), № 2 ТОВ Євро-еко-технології за період з 01.10.09 по 01.11.12; платіжних доручень, заяв про перерахування (переказ) коштів з рахунків № 2 код валюти (980, 840, 978), № 2 за період з 01.10.09 по 01.11.12; чеків, заяв, що подавались ТОВ Євро-еко-технології для зняття готівки з рахунків № 2 код валюти (980, 840, 978), № 2 за період з 01.10.09 по 01.11.12; карток із зразками підписів службових осіб ТОВ Євро-еко-технології по рахунках № 2, № 2; заяви про відкриття/закриття рахунків № 2, № 2; анкети опитувальника, та інших необхідних документів, які оформлялась працівниками АБ Укргазбанк у звязку з відкриттям рахунків № 2, № 2 для ТОВ Євро-еко-технології реєстраційних документів вказаного підприємства; угод, рахунків, накладних, які свідчать про придбання 09.03.2010р. ТОВ Євро-еко-технології бланків простих векселів серії АА 1458351, № АА 1458352, № АА 1458353, № АА 1458354 в АБ Укргазбанк; угод та інших документів (акти прийому-передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких ТОВ Євро-еко-технології використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахунках № 2, № 2, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) АБ Укргазбанк МФО 320478, що знаходиться за адресою: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська (ОСОБА_2), 39.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.