Справа № 199/8232/16-к
У Х В А Л А
іменем України
11 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію наступного переліку:
-Свідоцтво платника ПП « ОСОБА_4 » ( код НОМЕР_1 );
-Податкова звітність з ПДВ, надана платником податків у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року.
-Обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року.
-Інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства;
-Інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах 2015 року та по теперішній час;
-Податкової звітності за формами 1-ДФ ПП « ОСОБА_4 » ( код НОМЕР_1 ) за звітні періоди 2015 року - поточний період 2016 року.
-Звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску назагальнообов`язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року ;
-Акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями податкової інспекції протягом 2015- поточного періоду 2016 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000084, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.В ході досудового розслідування встановлено: що 04.12.2015 року між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( код НОМЕР_1 ) укладено договір №1/3132, предметом якого є виконання капітального ремонту системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .15.12.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 надана декларація про початок виконання будівельних робіт за вказаним об`єктом та 31.12.2015 року об`єкт введено до експлуатації шляхом реєстрації декларації № 93.Згідно п.20 декларації про готовність об`єкта до експлуатації № 93 від 31.12.2015 року кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією складає 1002, 218 тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи 244,46 тис. гривень, витрати на машини, обладнання, та інвентар 580,853 тис. гривень.Проте, відповідно інформації офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 роботи з капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провадились у рамках співпраці ІНФОРМАЦІЯ_6 з проектом «Енергоефективність у громадах», що виконується ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вартість проекту становить 1 млн. 737,3 тис. гривень, половина з яких виділено з обласного бюджету, решта - фінансування GIZ.Зважаючи, що не відповідність проведеного фінансування фактичному обсягу виконаних робіт, може свідчити про зловживання службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, в ході провадження досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), яка надана посадовими особами до ІНФОРМАЦІЯ_1 ) :протягом звітних періодів 2015 року - поточного періоду 2016 року, з метою встановлення повноважень конкретної особи посадової особи та автентичності її підпису на договорі №1/3132, предметом якого є виконання капітального ремонту системи опалення та гарячого водопостачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 та актах виконаних робіт, що у подальшому стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок платника податків.На підставі вищевикладеного та враховуючи, що документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та потребують вилучення в оригіналах з метою їх подальшої перевірки та недопущення знищення або спотворення, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган прокуратури не довів наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 377 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання органу прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію наступного переліку: свідоцтво платника ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ); податкова звітність з ПДВ, надана платником податків у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року. обсяги задекларованого валового доходу підприємства згідно податкової звітності у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року. інформаційна довідка щодо відкритих банківських рахунків підприємства; інформації про проведені відрахування податків даного підприємства, стосовно найманих працівників у звітних періодах 2015 року та по теперішній час; податкової звітності за формами 1-ДФ ПП « ОСОБА_4 » ( код НОМЕР_1 ) за звітні періоди 2015 року - поточний період 2016 року. звітність підприємства зі сплати єдиного соціального внеску назагальнообов`язкове державне соціальне страхування, що надана у звітних періодах 2015 - поточного періоду 2016 року; акти перевірок документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, у тому числі акти фактичних перевірок, проведених на підприємстві фахівцями податкової інспекції протягом 2015- поточного періоду 2016 року - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

11.11.2016