Справа № 755/791/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000855 від 06.12.2012 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа, 17.09.2012 року, використовуючи реквізити ПП « ОСОБА_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 7442,4 грн.

Крім того, 11.04.2013 року, невстановлена особа, використовуючи реквізити ПП « ОСОБА_4 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошима TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 6829,06 грн.

Відповідно до зібраних у даному провадженні матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку № НОМЕР_1 , 11.04.2013 року, перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритий в Печерській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ 6829,06 грн., якими останнє заволоділо та своїх договірних зобов`язань не виконало.

У даний час необхідно дослідити документи на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » відкрило рахунок № НОМЕР_2 в Печерській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ та подальший рух коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку.

Враховуючи викладене в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_4 » на рахунок № НОМЕР_2 , для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку відкритому ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2012 року по 13.01.2015 року, та інформацію щодо документів на підставі який відкрито даний рахунок, що мають значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме до документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » відкрило рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 01.01.2012 по 13.01.2015 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: