Справа №766/127/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356, ч.1 ст.358, ст.219, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.355 ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ), а саме: юридичну (банківську) справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документи, що містять інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з моменту відкриття рахунків по час вилучення.

У провадженні відділу СУ УМВС знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст.358, ст.219, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.355 ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357 КК України.
Підставами для внесення відомостей до ЄРДР є заява ОСОБА_4 , про те, що засновки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана ОСОБА_4 показала, що під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування №0000004 виявлено оригінал акту №1 від 01.03.2012 про знищення печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого печатку знищено шляхом спалення. В подальшому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Херсон, останній стало відомо про наявність протоколу №3 «Про проведення позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.03.2012, згідно якого ОСОБА_9 позбавлено права підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вказаний протокол завірено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка нібито знищена 01.03.2012.
Також в ході досудового розслідування виявлено оригінал протоколу №4 Позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.03.2012 про підтвердження повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 який також завірено знищеною печаткою, згідно акту від 01.03.2012.
23.12.2014 призначено позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.02.2015 ДО СУ надійшло клопотання з ДФС України ГУ ДФС у Херсонській області, про надання інформації.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні ( НОМЕР_4 ). В матеріалах банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які були підписані ОСОБА_10 .

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ), а саме: юридичну (банківську) справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документи, що містять інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з моменту відкриття рахунків по 13.04.2016 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1