солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

08 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000088 від 09.09.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відритого банківського рахунку № НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме відкритих банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення копій.

В обґрунтування прокурор посилається на наступне.

Так, СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000088 від 09.09.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.12.2012 у справі №2а-13033/12/2670, яка набрала законної сили 24.12.2012, задоволено позов прокурора Солом`янського району м. Києва в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про стягнення податкового боргу у сумі 1 175 233,26 грн.
На виконання вищезазначеного рішення, Окружним адміністративним судом міста Києва видано виконавчий лист №2а-13033/12/2670, який стягувачем пред`явлено до примусового виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Проте, постановою державного виконавця відділу виконавчий лист №2а-13033/12/2670 повернуто стягувачу у зв`язку із відсутністю коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, та враховуючи, що процедура погашення податкового боргу є самостійною процедурою, яка регулюється окремими нормами Податкового кодексу України, стягнення проводиться ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході контролю за виконанням рішення суду, відповідно до наказу Генерального прокурора України №6гн від 28.05.2015 «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень» встановлено наступне: станом на 13.10.2014 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано комплекс будівель, який розташований в АДРЕСА_2 , площею 1769,40 кв.м. (літери Г,Д, Е, Ж,А, В, М, И, 3,К, Л)
15.10.2014 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення №1453/26-58-25-01-23 про опис майна боржника у податкову заставу (4 об`єкти) літери «К», «Л», «И» , «З» за адресою АДРЕСА_2 .
Листом від 12.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_6 про передачу у податкову заставу об`єктів нерухомості, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , на загальну балансову вартість 3 657 341,11 грн.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 надано ІНФОРМАЦІЯ_6 дозвіл на погашення податкового боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває в податковій заставі, в межах суми податкового боргу за платежем «земельний податок з юридичних осіб» у розмірі 4 165 495, 53 грн.
Згідно інформації ДПІ було встановлено, що актами опису майна до податкової застави описано майно у кількості 4 об`єктів, оціночна вартість майна становить 1 058, 6 тис. грн. На даний час реалізація майна перебуває на стадії проведення аукціону. Дана сума не покриває заборгованість підприємства перед державною, яка станом на 20.08.2015 становила 4 165 495, 53 грн.
При цьому, незважаючи на те, що за боржником на праві власності, станом на 13.10.2014, було зареєстровано комплекс будівель який розташований в АДРЕСА_2 і складається з 11 об`єктів, податковим органом до податкової застави включено лише окремі частини комплексу будівель.
Вивченням Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі договору купівлі-продажу №552 від 16.05.2016, комплекс будівель, який розташований в АДРЕСА_2 , площею 1086,5 кв.м. відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )
Крім того, відповідно до відповіді наданій на доручення прокурора, ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено інформацію з АІС «Податковий блок», що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 в СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 )
Так, прокурор зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилученні належним чином завіренні їх копії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Прокурор зазначає, що такі документи мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт надходження грошових коштів на банківських рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Незважаючи на це, прокурор порушує питання про можливість отримання тимчасового доступу із можливістю виготовити копії документів, але аж ніяк не вилучення оригіналів.

Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання і наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого банківського рахунку № НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення копій, а саме наступних документів за період 2012 по час постановлення ухвали слідчим суддею, -

заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

копій особистих документів службових осіб підприємства,

договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності;

карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період діяльності з 2012 року по час постановлення ухвали слідчим суддею;

договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

надати ІР-адреси, з яких здійснюється з`єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою;

дані про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за вищезазначений період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/18712/16-к; 1-кс/760/14833/16.
Примірник 2 прокурор ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1