Справа № 466/9140/16-к
У Х В А Л А
28 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 20.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410 КК України,

в с т а н о в и л а :

28.10.16 року ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 виділено кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено угоди на загальну суму 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму 9,47 млн. грн. з приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради.

ПП " ОСОБА_4 " в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину, тощо) та на 17 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником якого на той час був ОСОБА_5 .

Окрім цього, за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 кожен держлісгосп області з метою виконання робіт із спорудження укріплень з лісодеревини направляли своїх працівників в Донецьку область та забезпечували їх бензопилами, цвяхами та продуктами харчування а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в актах виконаних робіт відобразило ці роботи як виконані товариством особисто без договорів субпідряду за що отримало з бюджету кошти.

Разом з тим, окремі керівники приватних підприємств направляли на картковий рахунок директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » благодійну фінансову допомогу для будівництва фортифікаційних споруд в сумі від 300 до 600 тис. грн., якими останній розпорядився на власний розсуд.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ) користується банківськими рахунками відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ).

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Дніпро (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) про усі наявні банківські рахунки та рух грошових коштів по них клієнта даного банку, що здійснювались з 01.03.2015 по даний час, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказані карткові рахунки (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових та безготівкових коштів), договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод, відеозаписів камер спостереження з терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у вказаний період часу..

Дослідивши матеріали, що подані слідчим вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та з метою виявлення факту заволодіння грошовими коштами необхідно встановити номери карткових рахунків та дослідити рух грошових коштів у клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вищеописані обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не представляється можливим, керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159-164, 162 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

надати старшим слідчим слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим в ОВС слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасово виконувачу обов`язків начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 та прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_15 , а за їх дорученням іншим особам, зокрема оперативним працівникам управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів на рахунках ОСОБА_5 . (іпн. НОМЕР_3 ) у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.03.2015 по даний час, а саме:

1. Усі наявні рахунки що були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на громадянина ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ).

2. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) на усіх наявних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ) за період з 01.03.2016 по даний час.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_6 , додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на карткові рахунки ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.03.2015 по даний час.

4. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням IP-адреси під час виходу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1