Справа № 464/3882/14-к
пр.№ 1-кс/464/1086/14
У Х В А Л А
17.04.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000079 від 03.04.2014року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів із додатками, додаткових угод, документів листування, платіжних доручень та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з гр. ОСОБА_5 (і.д.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( і.д.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2007-2009рр., що перебувають у володінні (приміщенні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , шляхом приховування об`єкту оподаткування за період 2007 2008 років умисно ухилився від сплати податку на прибуток підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах на загальну суму 1012044грн., а саме, в період з 20.10.2006 по 31.12.2009 р. на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в Філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступали кошти на поповнення статутного фонду підприємства від фізичних ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 і.д.н. НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 і.д.н. НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), які не являються засновниками (учасниками) даного підприємства та кошти у вигляді фінансової допомоги від осіб, що не є платниками податку на прибуток, на загальну суму 3 923 300 грн. в тому числі по періодах:
ІІІ квартал 2007 року 547500 грн.,
ІУ квартал 2007 року 940000 грн.,
І квартал 2008 року 446400 грн.,
ІІ квартал 2008 року 506000 грн.,
ІІІ квартал 2008 року 753400 грн.,
ІУ квартал 2008 року 730000 грн.
Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у листі (відповіді на лист від 14.05.2009р. №10165/10/26-42/1906) повідомили, що кошти, які поступили на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2007-2008 рр. від гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 є внесками до статутного фонду підприємства. В подальшому повідомили, що кошти, які поступили на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2007-2008 рр. від гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є безповоротною фінансовою допомогою, а в банківських виписках помилково вказано, що це внесок до статутного фонду.
З метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчать про проведення розрахунків з гр. ОСОБА_5 (і.д.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.д.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_7 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів із додатками, додаткових угод, документів листування, платіжних доручень та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 (і.д.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( і.д.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2007-2009рр., що перебувають у володінні (приміщенні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1