печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Данте Строй» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код валюти: 980), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) та/або КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 322904, м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), (місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 13.05.2016 щодо вчинення в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 та невстановленими особами фіктивного підприємництва, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 разом з невстановленими особами створили ряд суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво, та в подальшому використовували їх для проведення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України.
Необхідність накладення арешту на майно - безготівкові грошові кошти, що зберігаються на банківських рахунках ТОВ «Данте Строй» зумовлюється тим, що дані грошові кошти були отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тобто злочинним шляхом.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Данте Строй» () № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (код валюти: 980), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) та/або КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 322904, м. Київ вул. Пирогова, 7-7Б; АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), (місцезнаходження: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку безпосередньо в момент надання копії ухвали, зазначаючи точну дату (година, хвилина, секунда), та за першим запитом слідчого, на час його надання.

Заборонити розпоряджатися арештованими грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Данте Строй» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та/або КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1