Справа № 496/3741/16-к
Провадження № 1-кс/496/659/16
У Х В А Л А
19 жовтня 2016 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

при секретарі - ОСОБА_3

розглянув клопотання ст. слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 05.08.2016 року, за ознаками ч.1 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому ОСОБА_4 , оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 до інформації про банківські транзакції за особовим (картковим) рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить (належав) ОСОБА_7 ІПН № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить (належав) ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_4 за період з 2009 по 2016 роки, з зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримала готівку, яка перебуває у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що громадянці ОСОБА_7 ІПН № НОМЕР_2 , згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 2013 по 2015 роки виплачено заробітної плати нарахованої ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною сумою 113742,65 гривень, та перераховано в бюджет податку загальною сумою 16447,35 гривень, однак згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 у зазначений період, перебувала за кордоном України наступні проміжки часу: з початку 2013 року по 18.04.2013 року, з 07.10.2013 року по 06.01.2014 року, з 10.02.2014 року по 19.06.2014 року, з 24.07.2014 року по 22.10.2014 року, з 28.10.2014 року по 18.01.2014 року, з 03.02.2015 року по 16.06.2015 року, з 06.07.2015 року по 16.08.2015 року. Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі 113742,65 грн. 30.09.2016 року до Біляївського ВП надійшла заява про кримінальне правопорушення, а саме про те що, ОСОБА_8 працюючи викладачем ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 25.03.2016 року по 19.07.2016 року перебував за кордоном України, однак в цей же час йому нараховувалася заробітна плата. Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету. Згідно отриманих реєстрів перерахувань на особові вклади ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховував заробітну плату ОСОБА_7 ІПН № НОМЕР_2 на її особовий (картковий) рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_4 на його особовий (картковий) рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Відповідно до переліку банків України, ліквідація яких здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідується уповноваженою особою ОСОБА_9 , з терміном ліквідації банку 27.05.2015 - 26.05.2018, про що 29.05.2015 опубліковано про ліквідацію в Газеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Місцезнаходження уповноваженої особи та адреса для листування АДРЕСА_2 . Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення нарахування та зняття з карткового (особового) рахунку заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , місць виплати готівки, відео фіксації особи яка отримувала готівку та наявність залишку коштів, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_4 , оперуповноваженому ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_6 до інформації про банківські транзакції за особовим (картковим) рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 що належить (належав) ОСОБА_7 ІПН № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 що належить (належав) ОСОБА_8 ІПН № НОМЕР_4 за період з 2009 по 2016 роки, з зазначенням місць виплати готівки та наданням відеоматеріалу фіксації особи яка отримала готівку, яка перебуває у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , виготовити на паперовому та/або електронному носії зазначені документи за вказаними рахунками та періодом часу.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1