Справа № 635/3107/16-к
Провадження № 1-кс/635/347/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від 29 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, яке старший слідчий доповнила та просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних документів реєстраційної справи «Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення в оригіналах.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 від 29 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_4 від 29 лютого 2016 року про незаконне заволодіння належним їй майном, а саме комплексом дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , яке було внесено в статутний фонд Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 жовтня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 7580 від 15 жовтня 2008 року. Юридичне супроводження оформлення та укладання договору купівлі продажу нерухомого майна - комплексу дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за вищевказаною адресою здійснював ОСОБА_7 - син ОСОБА_5 20 жовтня 2008 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору від 15 жовтня 2008 року провело державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_4 . 03 листопада 2011 року ОСОБА_4 внесла комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , до статутного фонду Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі: ДОТ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), єдиним власником якого була ОСОБА_8 з 100% часткою статутного фонду. 08 грудня 2015 року з матеріалів реєстраційної справи ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 дізналася, що 20 вересня 2011 року державний реєстратор ОСОБА_9 внесла запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо внесення змін до відомостей про ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою змінила відомості про керівника та підписанта ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_10 на ОСОБА_5 ; 29 листопада 2011 року державний реєстратор ОСОБА_9 внесла зміни до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо установчих документів ДОТ БП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , та провела державну реєстрацію змін № 1 до Статуту ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких єдиним власником підприємства стала ОСОБА_5 на підставі заяви ОСОБА_4 про передачу належної їй частики в розмірі 100% у статутному капіталі ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Вказану заяву засвідчено приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_6 , реєстр № 2889 від 29 листопада 2011 року. ОСОБА_5 в свою чергу 27 березня 2012 року виключила себе із складу засновників та включила до складу засновників ОСОБА_7 20 травня 2015 року державним реєстратором на підставі заяви ОСОБА_7 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо останнього бенефіціарного власника ДОТ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого власником стала ОСОБА_11 . Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 дізналася, що є реєстраційна справа з звучною назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновником якої також є вона ОСОБА_4 , а керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 березня 2013 року є ОСОБА_7 , який є також підписантом вказаного товариства. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що вона ніяких дій стосовно передачі права власності на комплекс дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не вчиняла, а також не подавала ніяких заяв та не видавала рішень і наказів як власник Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на зміну відомостей про керівника та підписанта Дитячого оздоровчого табору бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 . З метою встановлення обставин переходу права власності на об`єкт нерухомості - Дитячий оздоровчий табір база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та експертного дослідження документів, підписаних від імені ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних справ з метою вилучення їх оригіналів, а саме: реєстраційної справи Дитячий оздоровчий табір-база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні. Враховуючи, що без отримання доступу з правом вилучення реєстраційних справ за ухвалою суду, не має можливості в інший спосіб отримати вказані реєстраційні справи, тому є необхідність у наданні доступу та вилученні оригіналів всіх наявних документів реєстраційної справи Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою подальшого їх направлення на експертне дослідження.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи «Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000764 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи «Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати можливість вилучити оригінали всіх наявних документів реєстраційної справи Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для подальшого направлення вказаної документації для проведення експертизи.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого Харківського відділу ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи «Дитячий оздоровчий табір - база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , та надати можливість вилучити їх оригінали.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 14 травня 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1