Справа № 548/1891/16-к
Провадження №1-кс/548/226/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2016 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 20.11.2016 року до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , 1989 року народження, мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 20.11.2016 року невідома особа під приводом продажу автомобіля через мережу Інтернет, шляхом обману заволоділа її коштами в сумі 24000 грн., які вона зі своїм чоловіком ОСОБА_5 перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок невстановленої особи як плату за автомобіль.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016 року за № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20.11.2016 р. в мережі інтернет на сайті «RST» чоловік ОСОБА_4 , ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Опель Кадет». В оголошенні було зазначено контактний телефон НОМЕР_1 . Після цього він зателефонував за вказаним номер, слухавку взяла жінка. Із останньою ОСОБА_5 домовився, що перерахує завдаток на банківську картку. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щ в АДРЕСА_2 , перерахував за 2 рази завдаток за автомобіль в сумі 15 тис. грн. на рахунок НОМЕР_2 , який йому по телефону продиктувала невідома жінка.
Пізніше, цього ж дня, ОСОБА_4 та її чоловік, перебуваючи у смт. Гребінка Полтавської обл., куди вони прибули за домовленістю із вищевказаною жінкою, щоб забрати автомобіль, за який вони вони перерахували завдаток, ще через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , на вимогу тієї ж жінки, перерахували 9 тис. грн. за автомобіль на рахунок № НОМЕР_3 . Після цього зв`язок із нею припинився, телефон вимкнений. Автомобіль так і не передала жінка, хоча вся сума, вказана в оголошенні, за нього сплачена.
В клопотанні зазначається, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по банківських рахунках, на які перерахували грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1) номер чека 0114, термінал TS 205045, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дата операції 20.11.2016 р. (згідно квитанції номер рахунку одержувача НОМЕР_2 ),
2) номер чека НОМЕР_4 , термінал TS 211745, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , дата операції 20.11.2016 р. (згідно квитанції номер рахунку одержувача НОМЕР_2 ),
3) номер чека НОМЕР_5 , термінал TS 213369, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , дата операції 20.11.2016 р. (згідно квитанції номер рахунку одержувача НОМЕР_3 ).
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_4 , заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і звернулася в суд з даним клопотанням.

Заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю та прохала його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_4 :

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки, на яку 20.11.2016 р. з терміналів TS НОМЕР_6 та TS НОМЕР_7 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено переказ коштів у сумі 5 та 10 тис. грн., номер чеків 0114 та 2043 (згідно квитанції номер рахунку одержувача НОМЕР_2 ), рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з моменту випуску карти по строк дії ухвали включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів;

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки, на яку 20.11.2016 р. з терміналу TS НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено переказ коштів у сумі 9 тис. грн., номер чека 04306 (згідно квитанції номер рахунку одержувача НОМЕР_3 ), рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з моменту випуску карти по строк дії ухвали включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1