Дата документу 25.05.2016 Справа № 554/4145/16-к

Справа №554/4145/16-к
Провадження № 1-кс/554/4380/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
25 травня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 : матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2014-2016 р.р., податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2016 р.р., форм персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб (ідентифікаційні номери), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2016 р.р., актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2014-2016 р.р.,з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищезазначених документів.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України. Встановлено, що 21 квітня 2015 року до Карлівського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 щодо протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу привласнення останніми кукурудзи 30-го класу, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».12 січня 2015 року до СУ ГУ НП в Полтавській області з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, а саме відповідно до листа ГУ БКОЗ СБ України від 10.07.2015 №14/1/4-7234 ІНФОРМАЦІЯ_5 проведена комісійна перевірка фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо наявності на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зерна кукурудзи, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, відповідно до довідки від 23.07.2015 «перевірки фактичної наявності зерна у зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено відсутність зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9410,162 тон вартістю 12 765 987 грн., яке відповідно до договору зберігання повинно знаходиться на елеваторі за адресою: АДРЕСА_2 , про що 16.07.2015 складено акт про відсутність зерна. Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно, перебувають на обліку та подають податкову звітність до вказаної державної установи. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних та статутних документів; податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2014-2016 р.р., податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2016 р.р., форм персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб (ідентифікаційні номери), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2016 р.р., актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2014-2016 р.р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191,ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 25 травня 2016 року до 25 червня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 25 травня 2016 року до 25 червня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з матеріалів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних та статутних документів; податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2014-2016 р.р., податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2016 р.р., форм персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб (ідентифікаційні номери), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2016 р.р., актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2014-2016 р.р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1