печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000474 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
28 жовтня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 роках було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

Встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки: ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_28 ; ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_31 ; ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; відкриті в ХЕРСОНСЬКІЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 ), які використовуються, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації. Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію та документи щодо відкриття рахунків цих підприємств, а також проведення з їх використанням банківських операцій.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини, які можуть довести обсяг легалізації (відмивання) коштів здобутих незаконних шляхом не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_30 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000474, а також співробітникам СБ України за відповідним дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках:

- ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_28 ;

- ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_31 ;

- ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

відкритих в ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_35 ); інших рахунках зазначених підприємств, та надати можливість на вилучення копій наступних документів та речей:

- установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти підприємством за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення;

- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу, способу його отримання, IP-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій та залишків грошових коштів;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками підприємства до банку;

- повідомлень щодо здійснення фінансовому моніторингу операцій по рахунках згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» та матеріалів їх вивчення;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували осіб, що розпоряджалися рахунками підприємства, за період з 01.01.2014 по час оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52796/16-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1