Справа №522/7616/16к
Провадження №522/9166/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 11.05.2016 в ході проведення обшуку в Овідіопольському відділені ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Овідіополь, вул.Т.Шевченко,218.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Овідіопольської районної адміністрації Одеської області ОСОБА_5 і начальник управління соціального захисту населення Овідіопольської районної Державної адміністрації в Одеській області (далі управління) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі понад 1500 тис. грн. за наступних обставин.
Реалізуючи свій злочинний умисел, розподіливши обов`язки між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по формуванню списків пільговиків та виплаті коштів, службові особи управління ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 вносили недостовірні відомості до офіційних документів та автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України.
Оформлення та виплата соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям здійснювалась на підставі попередньо сформованих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (спеціально підібраних отримувачів) внесених ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до автоматизованої системи недостовірних персональних даних про отримувачів допомоги, а іноді і взагалі за відсутності осіб отримувачів.
Після оформлення співробітниками управління соціального захисту населення ОСОБА_7 та ОСОБА_9 рішення про призначення соціальних виплат, управлінням державного казначейства у Овідіопольському районі ГУ Казначейства України в Одеській області здійснювалась їх оплата шляхом перерахунку коштів на заздалегідь оформлені ОСОБА_5 карткові рахунки в установах АТ «Ощадбанк» і ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою ОСОБА_10 у ПАТ КБ «Приватбанк».
У подальшому службовою особою Овідіопольської районної ради депутатом ОСОБА_5 у період часу з 2014 року по теперішній час здійснювалось зняття в установах банку незаконно нарахованої соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, розподіляючи їх у подальшому між учасниками злочинної змови, а в окремих випадках з частковою передачею їх законним отримувачам.
Враховуючи, що такі факти є непоодинокими, службовими особами Овідіопольської районної ради та Управління соціального захисту населення Овідіопольської РДА, у період з 2014 по теперішній час привласнено понад 1500 тис. грн. коштів, виділених з Державного бюджету України на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім`ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.
Крім цього, у ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено відомості щодо осіб, дані яких використовуються вищевказаними посадовими особами для незаконного оформлення соціальних виплат та подальшого їх привласнення, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_21 НОМЕР_3 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_33 НОМЕР_5 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та інших громадян, які незаконно отримують державну соціальну допомогу.
11.05.2016 у приміщенні Овідіопольського відділення ПАТ «Приватбанк» розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченко,218 слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 проведено обшук в ході якого тимчасово вилучено документацію щодо зарахування за період з січня 2014 року по травень 2015 року від Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк».
Зазначена документація прямо не зазначена в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, однак містить сліди кримінального правопорушення, так як відомості щодо перерахування грошових коштів містять підписи від імені начальника управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
ОСОБА_10 , який є керівником Овідіопольського відділення ПАТ КБ «Приватбанк», де в ході обшуку булу вилучено зазначене майно, викликався через слідчого СУ ГУНП в Одеській області в судове засідання, з метою розгляду клопотання про арешт майна. Проте, у судове засідання ОСОБА_10 , не з`явився.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого і прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що документація щодо зарахування за період з січня 2014 року по травень 2015 року від Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», вилучена в ході обшуку 11.05.2016 в Овідіопольському відділені ПАТ КБ «Приватбанк», має доказове значення у кримінальному провадженні.
Тому наявні правові підстави, передбачені ст..170 КПК України для арешту вказаного тимчасово вилученого майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно із забороною будь-яким особам розпоряджатися будь-яким чином, яке було вилучено 11.05.2016 в ході проведення обшуку в Овідіопольському відділені ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Овідіополь, вул.Т.Шевченко,218, а саме:
-Список щодо зарахування за січень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 3 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за січень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 1 перфорованому аркуші паперу;
-Список щодо зарахування за лютий 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 6 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за лютий 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 6 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за березень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 3 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за квітень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 1 перфорованому аркуші паперу;
-Список щодо зарахування за квітень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 3 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за травень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 8 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за травень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 4 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за травень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 6 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за червень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 1 перфорованому аркуші паперу;
-Список щодо зарахування за червень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 1 перфорованому аркуші паперу;
-Список щодо зарахування за липень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 6 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за серпень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 9 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за вересень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 2 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за жовтень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 10 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за жовтень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 2 аркушах формату А-4;
-Список щодо зарахування за листопад 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 6 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за листопад-грудень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 2 аркушах формату А-4;
-Список щодо зарахування за грудень 2014 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 8 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за січень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 4 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за лютий 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 2 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за березень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 6 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за квітень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 8 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за травень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 6 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за червень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 5 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за липень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 4 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за серпень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 11 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за вересень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 11 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за жовтень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 6 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за листопад 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 2 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за грудень 2015 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 3 перфорованих аркушах паперу;
-Список щодо зарахування за січень 2016 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 2 аркушах формату А-4;
-Список щодо зарахування за січень 2016 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 6 перфорованих аркушах формату А-4;
-Список щодо зарахування за лютий 2016 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 11 перфорованих аркушах формату А-4;
-Список щодо зарахування за березень 2016 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 8 перфорованих аркушах формату А-4;
-Список щодо зарахування за квітень 2016 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 2 перфорованих аркушах формату А-4;
-Список щодо зарахування за травень 2016 року з Овідіопольської РДА Одеської області на поточні рахунки фізичних осіб, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», тип відомості 7 виконаний на 7 перфорованих аркушах формату А-4.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеськії області ОСОБА_3 .
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: