справа № 208/1215/15-к
№ провадження 1-кс/208/274/15
УХВАЛА
Іменем України

12 лютого 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 за участю: слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати згоду на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ) та дозволити працівникам СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проведення в приміщенні ФОП ОСОБА_4 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 виїмку копій наступних документів: договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ); договори-заявки, укладені та надані ФОП ОСОБА_5 на адресу ФОП ОСОБА_4 по договору транспортного експедирування за період 2014 року; рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR; банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ; свідоцтво про реєстрацію ФОП ОСОБА_4 ; довідка з єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_4 ; довідка про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_4 ; статут підприємства ФОП ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати згоду на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ) та дозволити працівникам СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проведення в приміщенні ФОП ОСОБА_4 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 виїмку копій наступних документів: договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ); договори-заявки, укладені та надані ФОП ОСОБА_5 на адресу ФОП ОСОБА_4 по договору транспортного експедирування за період 2014 року; рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR; банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ; свідоцтво про реєстрацію ФОП ОСОБА_4 ; довідка з єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_4 ; довідка про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_4 ; статут підприємства ФОП ОСОБА_4 .
Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_6 зазначив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) був укладений договір на перевезення вантажу (яблок) по маршруту: м. Бяла-Равська (Польша)- м. Дніпропетровськ (Україна), згідно якого експедитор в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від свого імені та за свій рахунок зобов`язаний здійснити організацію доставки вантажу в міжнародному сполученні, залучаючи для здійснення перевезення вантажів третю сторону на підставі договору, укладеного між експедитором та третьою стороною.
Тому, 07.06.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , яка і виступила цією третьою стороною, було нібито укладено договір Э/ГР № 07/06-1 на здійснення автомобільних перевезень вантажів в міжнародному сполученні
31.07.2014 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі платіжного доручення № 432 від 31.07.2014 року щодо оплати транспортних послуг, було здійснено видатки, за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 30 000 грн. на користь ФОП ОСОБА_5 .
Перевізниками по вказаному договору виступили ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_8 (інн НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 )
Під час слідства було допитано одного з співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в.о. директора зазначеного підприємства ОСОБА_9 , який підтвердив факт перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мав ніяких господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 , про що було складено Акт ревізії № 2 від 22.08.2014 року про перевірку коштів на розрахункових рахунках підприємства та виведення суми збитку, та не здійснював перевезення вантажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому, з метою перевірки показань ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні від ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ) копій документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 , тобто до документів: договір транспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні, укладеного між ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (інн НОМЕР_1 ); договори-заявки, укладені та надані ФОП ОСОБА_5 на адресу ФОП ОСОБА_4 по договору транспортного експедирування за період 2014 року; рахунки на оплату, акти виконаних робіт (послуг), CMR; банківські платіжні доручення, які підтверджують перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошових коштів за виконання умов вищезазначеного договору ; свідоцтво про реєстрацію ФОП ОСОБА_4 ; довідка з єдиного державного реєстру ФОП ОСОБА_4 ; довідка про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_4 ; статут підприємства ФОП ОСОБА_4 з отримання належним чином завірених копій вищезазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1