УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000046 від 02.02.2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання адвоката ОСОБА_4 , в провадженні прокуратури Одеської області знаходиться кримінальне провадження №0000046 від 02.02.2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України, в якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру.

Так, з повідомлення про підозру ОСОБА_5 вбачається, що в період часу з 28.04.2014 по 21.04.2016 у АДРЕСА_1 , начальник управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , шляхом зловживання становищем та шляхом внесення до офіційних документів бухгалтерської та банківської звітності незаконно привласнила державні кошти в сумі 2967582 грн.

З Акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.05.2016 за № 11/15-32-06-02-12 вбачається, що протягом січня 2014 р. - березня 2016 р. особами, яким було надано право розпоряджатися рахунками в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписувати розрахункові документи правом першого підпису, були наділені: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . А правом другого підпису володіли ОСОБА_5 та ОСОБА_15 . Також згідно положень про відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ оплати праці та бюджетування, посадових інструкцій працівників зазначених відділів, відповідальними особами щодо нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 та ведення бухгалтерського обліку заробітної плати, були: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19

ГУ Міндоходів в одеській області укладено з Філією Одеського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір від 04.04.2014 № 2/2014 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників, організацій) з використанням платіжних карток, додаткова угода від 12.01.2015 № 2- 2014/0554. Відповідно до умов договору сторони визнають, що документи, створені в електронному вигляді системою дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-Банк» і підписані електронним цифровим підписом, мають однакову юридичну силу з іншими платіжними документами, оформленими на паперовому носії, і є підставою для виконання розрахункових операцій. При проведенні операцій формування електронних платіжних документів за допомогою системи дистанційного обслуговування «Інтернет Клієнт-Банк», на сформовані електронні платіжні документи накладаються цифрові підписи бухгалтера, що формував платежі, та керівника організації.

Оскільки система дистанційного обслуговування "Інтернет Клієнт-Банк" встановлюється на чітко визначеному комп`ютері, то переказ коштів з використанням системи потребує присутності в цьому місці керівних осіб організації, які наділені правом першого і другого підпису.

Сторона захисту вважає, що для повного і об`єктивного розгляду справи необхідно витребувати банківську справу за договором від 04.04.2014 № 2/2014 про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників, організацій) з використанням платіжних карток, додатковою угодою від 12.01.2015 № 2-2014/0554. А також існує необхідність витребувати відомості (зведені відомості) сум для зарахування на рахунки, платіжні доручення з призначенням платежу «перерахування заробітної плати та/або грошового утримання на вкладні рахунки» за період часу з 28.04.2014 по 21.04.2016, а також інформацію щодо підписантів зазначених документів (із зазначенням черговості права підпису, посади та П.І.Б. підписанта) за вказаний період часу.

Дані документи містять відомості, які в подальшому можуть мати суттєве значення для спростування або підтвердження показів ОСОБА_5 так і інших підозрюваних. Також дані документи в подальшому можуть бути необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Вказані відомості та документи знаходяться у володінні Філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що вищевказані відомості становлять банківську таємницю, існує неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, а саме встановлення ступеню причетності ОСОБА_5 до даного кримінального правопорушення, адвокат ОСОБА_3 , яка також діє в інтересах ОСОБА_5 , просила клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку адвоката, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним його задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії документів, а саме: банківської справи за укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Філією Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договором від 04.04.2014 № 2/2014, про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників, організацій) з використанням платіжних карток, та за додатковою угодою від 12.01.2015 № 2-2014/0554, в тому числі й відомостей (зведених відомостей) сум для зарахування на рахунки, платіжних доручень з призначенням платежу «перерахування заробітної плати та/або грошового утримання на вкладні рахунки» за період з 28.04.2014р. по 21.04.2016р., поданих ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 до банку в електронній формі засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», «клієнт- ІНФОРМАЦІЯ_8 » тощо, документи, якими підтверджується право електронного цифрового підпису осіб від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 документів (із зазначенням черговості права підпису, посади та П.І.Б. підписанта) за вказаний вище період часу, які знаходяться в розпорядженні Філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Як вбачається з клопотання адвоката, та наданих до суду матеріалів, адвокатом було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2320 від 14.09.2012 видане на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області № VI-38/194), тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином їх копії на паперовому або електронному носії, а саме: банківської справи за укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 та Філією ІНФОРМАЦІЯ_9 публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договором від 04.04.2014 № 2/2014, про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників, організацій) з використанням платіжних карток, та за додатковою угодою від 12.01.2015 № 2-2014/0554, в тому числі й відомостей (зведених відомостей) сум для зарахування на рахунки, платіжних доручень з призначенням платежу «перерахування заробітної плати та/або грошового утримання на вкладні рахунки» за період з 28.04.2014р. по 21.04.2016р., поданих ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 до банку в електронній формі засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», «клієнт- ІНФОРМАЦІЯ_8 » тощо, а також документів, якими підтверджується право електронного цифрового підпису осіб від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 документів (із зазначенням черговості права підпису, посади та П.І.Б. підписанта) за вказаний вище період часу

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: