Справа № 473/2996/16-к
Провадження №1-кс/473/644/2016
У Х В А Л А
"05" жовтня 2016 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського відділу поліції - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю (їх виїмку), за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003089, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку слідчого, -
В С Т А Н О В И Л А:
27.12.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003089, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено заяву ОСОБА_5 про те, що 26.12.2015 р. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу папуг породи «Олександрійський папуга», заволоділа її грошовими коштами в сумі 4800 грн., які вона перерахувала через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, та які полягають у наданні слідчому Вознесенського відділу поліції ОСОБА_3 керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:
відомостей про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту і анкета), на який 26.12.2015 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 4800 грн. двома транзакціями (термінал TS212257, номер чека - 2354, час 26.12.2015 р. 18:23:54, сума 4764,04 грн., комісія 32,96 грн.; термінал TS212257, номер чека - 2934, час 26.12.2015 р. 18:29:34, сума 30,84 грн., комісія 2,16 грн.);
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням сум, дат, відправників, призначень платежів за період з 01.12.2015 р. по 30.01.2016 р., даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);
даних про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який на який 26.12.2015 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 4800 грн. двома транзакціями (термінал TS212257, номер чека - 2354, час 26.12.2015 р. 18:23:54, сума 4764,04 грн., комісія 32,96 грн.; термінал TS212257, номер чека - 2934, час 26.12.2015 р. 18:29:34, сума 30,84 грн., комісія 2,16 грн.);
фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , на який 26.12.2015 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 4800 грн. двома транзакціями (термінал TS212257, номер чека - 2354, час 26.12.2015 р. 18:23:54, сума 4764,04 грн., комісія 32,96 грн.; термінал TS212257, номер чека - 2934, час 26.12.2015 р. 18:29:34, сума 30,84 грн., комісія 2,16 грн.).
При здійсненні слідчим Вознесенського відділу поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , останній необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, у клопотанні слідчого, наданого до суду, зазначено, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може вказати на осіб, причетних до вчинення злочину та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
При вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, здійснення їх виїмки, слідчий суддя виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно з яким до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та з положень ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими визначено поняття банківської таємниці, встановлено зобов`язання банків щодо забезпечення її збереження та порядок розкриття банківської таємниці.
Крім цього, під час вирішення даного питання, слідчий суддя виходить також з вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які містять банківську таємницю та тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372, 532 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И Л А:
Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що полягає в наданні керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:
відомостей про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (копія паспорту і анкета), на який 26.12.2015 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 4800 грн. двома транзакціями (термінал TS212257, номер чека - 2354, час 26.12.2015 р. 18:23:54, сума 4764,04 грн., комісія 32,96 грн.; термінал TS212257, номер чека - 2934, час 26.12.2015 р. 18:29:34, сума 30,84 грн., комісія 2,16 грн.);
роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням сум, дат, відправників, призначень платежів за період з 01.12.2015 р. по 30.01.2016 р., даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);
даних про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який на який 26.12.2015 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 4800 грн. двома транзакціями (термінал TS212257, номер чека - 2354, час 26.12.2015 р. 18:23:54, сума 4764,04 грн., комісія 32,96 грн.; термінал TS212257, номер чека - 2934, час 26.12.2015 р. 18:29:34, сума 30,84 грн., комісія 2,16 грн.);
фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , на який 26.12.2015 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 4800 грн. двома транзакціями (термінал TS212257, номер чека - 2354, час 26.12.2015 р. 18:23:54, сума 4764,04 грн., комісія 32,96 грн.; термінал TS212257, номер чека - 2934, час 26.12.2015 р. 18:29:34, сума 30,84 грн., комісія 2,16 грн.)
Під час здійснення тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів, - забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 05.11.2016 р.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1