Справа № 660/165/16-к
Номер провадження 1-кс/660/32/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2016 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000772 слідчим СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушеня передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 07.11.2015 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мінеральних добрив в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 347399 грн. 71 коп.

24.12.2015 року за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які скоїли даний злочин не надалось можливим.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого, яка повідомила, що в кінці жовтня 2015 року, на електронну адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов прайс із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу, що вказане підприємство пропонує продаж мінеральних добрив. Вказана пропозиція директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зацікавила. На сайті був вказаний номер стаціонарного телефону НОМЕР_1 на який зателефонували та слухавку взяв молодий чоловік, який представився консультантом інтернет магазину на ім`я ОСОБА_5 , а згодом під час переговорів брав слухавку гр. ОСОБА_6 . В ході чого ОСОБА_7 затребувала відповідні документи, а саме договір про покупку мінеральних добрив згідно прасу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № СР НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 36 (тридцять шість) тон. Вказаний договір підписав директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого електронною поштою було направлено підписаний договір на придбання мінеральних добрив. Після чого 06.11.2015 року, було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 347399 грн. 71 коп. через розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реквізити рахунку які були вказані в договорі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_4 Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надійшли на рахунок 07.11.2016 року. Після чого вказана мінеральні добрела вчасно доставлено не були, в подальшому гр. ОСОБА_7 зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який вказаний в статуті підприємства, у відповідь від менеджерів чула відповідь, про затримку доставки вантажу у зв`язку із проблемою із заводом, після чого було запропоновано заміну мінеральних добрив іншого виробника, після чого керівництво підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодилося на заміну мінеральних добрив іншого виробника, які також не були доставлені. Через деякий час гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не одноразово телефонували за вище вказаним стаціонарним номером телефону, з метою повернення грошових коштів, але вказаний номер телефону на наші дзвінки не відповідав. Так і дотеперішнього часу не доставлено мінеральних добрив ні грошових коштів не було повернуто, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заявник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав копію договору поставки № 041115/24 від 04.11.2015 року, про перерахування ними грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 до Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вище зазначене, слідчий просить надати доступ до відомостей, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використанні в якості доказів та які можуть становити банківську таємницю відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код банку НОМЕР_5 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код банку НОМЕР_5 , з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код банку НОМЕР_5 з 04.11.2015 по 31.12.2015 року, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес в яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського відділення Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, капітану поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код банку НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в десяти денний термін з моменту отримання Ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код банку НОМЕР_5 , повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації), на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код банку НОМЕР_5 , з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код банку НОМЕР_5 , з 04.11.2015 по 31.12.2015 року, із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес в яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відеоматеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1