Справа № 703/2809/16-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 серпня 2016 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установив:

26 серпня 2015 року близько 18 год. 07 хв. невстановлена слідством особа зателефонувала ОСОБА_5 і шляхом обману та зловживання довірою, попросила дати в борг грошові кошти в сумі 5000 грн.. В подальшому ОСОБА_6 перерахував на рахунок невідомого чоловіка, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3000 грн через термінал обслуговування за номером НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 . По теперішній час чоловік на зв`язок з ОСОБА_5 не вийшов і взяті у борг кошти не повернув.

З 03 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) проводиться досудове розслідування.

Слідчий, в провадженні якого знаходиться справа, для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_2 , на який, через термінал самообслуговування № TS208140, що по АДРЕСА_1 , о 18 год. 14 хв. 48 сек. 26 серпня 2015 року перераховано 2979 грн 03 коп, а разом з комісією 3000 грн..

Клопотань від учасників процесуальної дії щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому відповідно до ст. 107 КПК України вони не застосовуються.

Прокурор клопотання слідчого підтримав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження № 0001415 є потреба у долученні до його матеріалів документів про банківські операції, які можуть бути доказами по справі слідчому необхідно надати до них тимчасовий доступ, оскільки іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , або уповноваженій за його дорученням особі, яка має допуск до відомостей, що становлять державну таємницю, тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_2 , що належить особі, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, на який, через термінал самообслуговування № TS208140, що по АДРЕСА_1 , о 18 год. 14 хв. 48 сек. 26 серпня 2015 року перераховано 2979 грн 03 коп, а разом з комісією 3000 грн.

Зобов`язати службових осіб головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію про рух грошових коштів за період з 01 серпня 2015 року до 01 січня 2016 року на матеріальному носії та у друкованому вигляді з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок, адрес, місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власника вказаного вище рахунку, його

анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів проводилося з банкоматів надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів можливе настання наслідків, передбачених ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1