УХВАЛА

04 листопада 2016 року м.Хмельницький
04 листопада 2016 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) шляхом перереєстрації на підставну особу ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою АДРЕСА_3 .
Під час допиту як свідка, остання повідомила, що невідомий їй чоловік запропонував заробити кошти, надати йому копію свого паспорта, картку платника податків (ідентифікаційний код) та підписати пакет документів. На що вона погодилась та надала останньому копію паспорта, ідентифікаційного коду та підписала ряд документів, за що отримала винагороду.
Проте, як виявлено слідством, 21.12.2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме головою ліквідаційної комісії, подано заяву про порушення справи про банкрутство в порядку ч.5 ст.11, ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 30.12.2015 р. суд порушив провадження у справі №908/6190/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.03.2016 р. провадження у справі припинено.
Матеріали господарської справи №908/6190/15, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять копії установчих, бухгалтерських та інших документів, дані кредиторів, заявлені позовні вимоги та осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час ліквідаційної процедури.
У зв`язку з вище викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів господарської справи №908/6190/15, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 за їх дорученнями оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до господарської справи №908/6190/15.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 04 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя