Справа № 199/1409/16-к
УХВАЛА
26.02.2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

25.02.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у проваджені СВ АНД ВП ДВП знаходиться кримінальне провадження №0002176 від 30.09.2014 за ч.3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа квартирою АДРЕСА_2 та за фактом заволодіння шляхом обману майном гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу квартири від 13.01.2014, що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 вчинявся між ОСОБА_9 в особі довіреної особи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . Власників даної квартири було троє: ОСОБА_9 (1/3 частини квартири), ОСОБА_11 (1/3 частини квартири) та ОСОБА_12 (1/3 частини квартири), двоє з яких на дату укладення правочину були мертві, а одного, ОСОБА_9 , батька заявника, було знайдено після укладення правочину мертвим в місті П`ятихатки. Ще один, ОСОБА_11 , дід заявника, помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте, не чекаючи шість місяців на виявлення спадкоємців, вже 10 грудня 2013 року ОСОБА_9 в особі довіреної особи ОСОБА_5 , звернувся з Заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом в адресу приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 на прийняття спадщини від померлого ОСОБА_11 . До заяви про спадщину ОСОБА_5 надав копію свідоцтва про смерть ОСОБА_11 серії НОМЕР_1 , в якому містяться неправдиві відомості про смерть померлого від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дало йому змогу оформити спадщину до спливу встановленого законом строку на відкриття спадщини.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено існування щонайменше двох свідоцтв на право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , що виготовлені на різних типографіях, а саме: свідоцтво на право власності на житло (на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ) від 16 серпня 2002 року типографія ЗАО НПФ «Укрспецмонтахпроект» та типографія «Валгрем».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що правочин, що посвідчувався нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено на підставі свідоцтва на право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 від 16.08.2002, що виготовлене на типографії ЗАО НПФ «Укрспецмонтахпроект» та підписане керівником КП «ДМБТІ» ОСОБА_13 та керівником органу приватизації ОСОБА_14 . Крім того, у ході ознайомлення з вказаними свідоцтвами, візуально встановлено невідповідність підпису керівника ДКП «ДМБТІ» ОСОБА_13 та керівника органу приватизації ОСОБА_14 в свідоцтві на право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 від 16.08.2002, що виготовлене на типографії ЗАО НПФ «Укрспецмонтахпроект» підписам, що містяться в свідоцтві на право власності на вказане житло, виготовлене на типографії «Валгрем». Також встановлено, що у казаних свідоцтвах на право власності на житло містяться різні печатки ДКП «ДМБТІ».

24.02.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Анадирська 17в проведено обшук, у ході якого було виявлено та тимчасово вилучено документи, а саме: Блокнот для запису нотатків ( ОСОБА_5 ) що містить чорнові записи по реалізації об`єктів нерухомого майна; Блокнот коричневого кольору для запису нотатків ( ОСОБА_5 ) що містить чорнові записи по реалізації об`єктів нерухомого майна; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 02.06.1970 року.; Ордер № 1435 серії 2 видана ОСОБА_15 ; Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП № 006078; Свідоцтво на право власності на житло по АДРЕСА_5 ; Довіреність від гр.. ОСОБА_17 , до гр.. ОСОБА_5 ; Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно по АДРЕСА_6 ; Протокол № 08/502/14/А 13 н про проведення прилюдних торгів; Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_18 ; Свідоцтво про смерть гр. ОСОБА_19 ; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_19 ; Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_20 ; Збірний кадастровий план суміжних землекористувачів; Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_18 ; Довідка про прописку видана гр. ОСОБА_18 ; Довіреність від гр. ОСОБА_21 до ОСОБА_5 ; Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян гр. ОСОБА_20 ; Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_20 ; Довідка підписана гр. Бачинською; Квитанція № 1/279; Квитанція № 1/277; Довіреність на розпорядження земельною ділянкою від гр.. ОСОБА_22 , до гр.. ОСОБА_5 ; Акт проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна по АДРЕСА_7 ; Технічний паспорт на садибний будинок АДРЕСА_8 ; Лист БТІ до старшого слідчого СУ ГМВС; Лист до приватного нотаріусу гр.. ОСОБА_23 ; Свідоцтво про право власності на спадщину по заповіту від гр. ОСОБА_24 ; Ксерокопія паспорту та ІНН гр. ОСОБА_5 ; Довіреність від ОСОБА_25 до гр.. ОСОБА_5 ; Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії ; Про реєстрацію права власності на нерухоме майно по АДРЕСА_9 ; Позовна заява від гр. ОСОБА_26 ; Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_26 ; Свідоцтво про право власності на спадщину по заповіту від гр. ОСОБА_27 ; Довіреність від ОСОБА_26 до гр.. ОСОБА_5 ; Витяг з реєстру довіреностей гр. ОСОБА_28 ; Розписка від гр. ОСОБА_26 ; Лист адвокатові ОСОБА_29 ; Довіреність від ОСОБА_26 до гр.. ОСОБА_5 (оригінал); Висновок фахівця з питань судово-медичної експертизи який провів обстеження гр. ОСОБА_30 ; Ухвала Красногвардійського районного суду; Свідоцтво про шлюб гр. ОСОБА_15 ; Картка прописки гр. ОСОБА_15 ; Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_31 ; Ухвала Красногвардійського районного суду про відкриття провадження у справі; Акт Жилсервісу; Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_32 ; Висновок судово медичного обстеження; Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_33 ; Картка платника ОСОБА_15 ; Довіреність від гр. ОСОБА_15 , до ОСОБА_5 ; Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_15 ; Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення гр. Овчаренко; Заява на видачу готівки № 158_6; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 ; Позов від гр. ОСОБА_34 ; Заперечення проти зустрічного позову; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_35 ; Квитанція № 42; Довіреність від гр. ОСОБА_36 до гр. ОСОБА_5 ; Довіреність купівлі продажу нерухомого майна по АДРЕСА_11 ; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_37 ; Довіреність від гр. ОСОБА_37 ; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_38 ; Кредитний договір № МЛ 300 0059 2007; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 ; Свідоцтво про смерть гр. ОСОБА_39 ; Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № ; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_17 ; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 ; Відповідь гр. ОСОБА_40 ; Талон про зняття с місця реєстрації гр. ОСОБА_17 ; Розписка від гр. ОСОБА_41 ; Розписка від гр. ОСОБА_42 ; Розписка від гр. ОСОБА_17 ; Розписка від ОСОБА_43 ; Розписка від ОСОБА_44 ; Розписка від ОСОБА_45 ; Розписка від гр. ОСОБА_16 ; Розписка від ОСОБА_46 ; Рішення суду Орджонікідзевського суду; Довідка № 1232 31.03.2014 року; Ксерокопія гр. ОСОБА_16 ; Виписка про стан рахунку цінних паперів № 015111; Довіреність від ПП « Євротек» до гр. ОСОБА_5 ; Довіреність від гр. ОСОБА_47 до ОСОБА_5 ; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_48 ; Розсписка ОСОБА_17 ; Розписка ОСОБА_49 ; Справа по наданню земельної ділянки у приватну власність гр. ОСОБА_22 ; Довіреність від ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_51 ; Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_14 .

ОСОБА_5 до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у його відсутність відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що виявлені під час обшуку документи є предметом, засобом та знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, для встановлення достовірності вказаних документів, шляхом проведення ряду експертиз, що потребує тривалого часу, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення. Також прокурор ОСОБА_3 зазначив, що у двох блокнотах для запису нотатків ( ОСОБА_5 ), маються записи щодо незаконної реалізації нерухомого майна, що належить ОСОБА_52 . Крім того під час обшуку було виявлено ряд документів на ім`я ОСОБА_53 , яка придбала нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , у гр.Швидкого, на ім`я якого 23.10.2015р. була видана від імені ОСОБА_7 довіреність щодо розпорядження її майном, тоді як остання померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а 16.12.2015р. гр. ОСОБА_5 оформив приватну іпотеку та подав заяву про заборону відчуження вказаного нежитлового приміщення.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0002176 від 30.09.2014 за ч.3 і ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа квартирою АДРЕСА_15 , чим спричинило потерпілому збиток у великому розмірі, та за фактом заволодіння шляхом обману майном гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

24.02.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 18.02.2016 слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку, вилучено ряд документів, що вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приймаючи до уваги, що документи які містять відомості щодо заволодіння шляхом обману майном гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, вони мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження № 0002176, оскільки наявна в них інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. За таких обставин необхідно накласти арешт на документи вилучені під час обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Блокнот для запису нотатків ( ОСОБА_5 ) що містить чорнові записи по реалізації об`єктів нерухомого майна; Блокнот коричневого кольору для запису нотатків ( ОСОБА_5 ) що містить чорнові записи по реалізації об`єктів нерухомого майна; Довіреність від ОСОБА_54 09.06.1991; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_51 ; Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_14 .

В накладенні арешту на решту тимчасово вилученого майна необхідно відмовити, оскільки вказані документи не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та виходять за межі даного кримінального провадження і не зазначені у долучених витягах з ЄРДР.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.98, 100, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме:

Блокнот для запису нотатків ( ОСОБА_5 ) що містить чорнові записи по реалізації об`єктів нерухомого майна;

Блокнот коричневого кольору для запису нотатків ( ОСОБА_5 ) що містить чорнові записи по реалізації об`єктів нерухомого майна;

Довіреність від ОСОБА_54 09.06.1991;

Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_51 ;

Технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_14 .

2. В іншій частині клопотання відмовити та повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме:
Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 02.06.1970 року.

Ордер № 1435 сериї 2 видана ОСОБА_15 .

Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП № 006078.

Свідоцтво на право власності на житло по АДРЕСА_5 .

Довіреність від гр.. ОСОБА_17 , до гр.. ОСОБА_5 .

Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно по АДРЕСА_6 .

Протокол № 08/502/14/А 13 н про проведення прилюдних торгів.

Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_18 .

Свідоцтво про смерть гр. ОСОБА_19 .

Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_19 .

Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_20

Збірний кадастровий план суміжних землекористувачів.

Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_18 .

Довідка про прописку видана гр. ОСОБА_18 .

Довіреність від гр. ОСОБА_21 до ОСОБА_5 .

Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян

гр. ОСОБА_20 .

Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_20

Довідка підписана гр. Бачинською.

Квитанція № 1/279.

Квитанція № 1/277.

Довіреність на розпорядження земельною ділянкою від гр.. ОСОБА_22 , до гр.. ОСОБА_5 .

Акт проведення прилюдних торгів по реалізації нерухомого майна по АДРЕСА_7 .

Технічний паспорт на садибний будинок АДРЕСА_8 .

Лист БТІ до старшого слідчого СУ ГМВС .

Лист до приватного нотаріусу гр.. ОСОБА_23

Свідоцтво про право власності на спадщину по заповіту від гр. ОСОБА_24 .

Ксерокопія паспорту та ІНН гр. ОСОБА_5 .

Довіреність від ОСОБА_25 до гр.. ОСОБА_5 .

Постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії

Про реєстрацію права власності на нерухоме майно по АДРЕСА_9 .

Позовна заява від гр. ОСОБА_26

Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_26

Свідоцтво про право власності на спадщину по заповіту від гр. ОСОБА_27 .

Довіреність від ОСОБА_26 до гр.. ОСОБА_5 .

Витяг з реєстру довіреностей гр. ОСОБА_28 .

Розписка від гр. ОСОБА_26

Лист адвокатові ОСОБА_29

Довіреність від ОСОБА_26 до гр.. ОСОБА_5 (оригінал)

Висновок фахівця з питань судово медичної експертизи який провів обстеження гр. ОСОБА_30 .

Ухвала Красногвардійського районного суду.

Свідоцтво про шлюб гр. ОСОБА_15 .

Картка прописки гр. ОСОБА_15 .

Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_31 .

Ухвала Красногвардійського районного суду про відкриття провадження у справі.

Акт Жилсервісу.

Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_55 .

Висновок судово медичного обстеження.

Ксерокопія паспорту на гр. ОСОБА_56 .

Картка платника ОСОБА_15 .

Довіреність від гр. ОСОБА_15 , до ОСОБА_5 .

Довідка про склад сім`ї видана гр. ОСОБА_15 .

Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення гр. ОСОБА_57 .

Заява на видачу готівки № 158_6.

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 .

Позов від гр. ОСОБА_34 .

Заперечення проти зустрічного позову.

Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_35 .

Квитанція № 42.

Довіреність від гр. ОСОБА_36 до гр. ОСОБА_5 .

Довіреність купівлі продажу нерухомого майна по

АДРЕСА_11 .

Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_58 .

Довіреність від гр. ОСОБА_58 .

Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_59 .

Кредитний договір № МЛ 300 0059 2007.

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 .

Свідоцтво про смерть гр. ОСОБА_39 .

Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_2 .

Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_17 .

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 .

Відповідь гр. ОСОБА_60 .

Талон про зняття с місця реєстрації гр. ОСОБА_17 .

Розписка від гр. ОСОБА_61 .

Розписка від гр. ОСОБА_62 .

Розписка від гр. ОСОБА_17 .

Розписка від ОСОБА_63 .

Розписка від ОСОБА_64 .

Розписка від ОСОБА_65 .

Розписка від гр. ОСОБА_16 .

Розписка від ОСОБА_66 .

Рішення суду Орджонікідзевського суду.

Довідка № 1232 31.03.2014 року

Ксерокопія гр. ОСОБА_16 .

Виписка про стан рахунку цінних паперів № 015111.

Довіреність від ПП « Євротек» до гр. ОСОБА_5

Довіреність від гр. ОСОБА_47 до ОСОБА_5 .

Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_48

Розсписка ОСОБА_17 .

Розписка ОСОБА_67 .

Справа по наданню земельної ділянки у приватну власність гр. ОСОБА_22 .

3. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
4. Учасники судового розгляду можуть отримати в суді копію ухвали, копію ухвали направити слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
5. На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1