печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до даних про нарахування заробітної плати за період 01.01.2014 по 06.10.2016 працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а також фізичним особам: ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_19 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_20 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_21 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_22 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_23 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_24 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_27 ), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_28 ), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_29 ), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_30 ), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_31 ), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_32 ), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_33 ), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_34 ), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_35 ), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_36 ), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_37 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015р. за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 ", ІНФОРМАЦІЯ_133 , ФОП « ОСОБА_29 », ФОП « ОСОБА_30 » та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Органом досудового розслідування встановлено, що на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (МФО НОМЕР_148 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (МФО НОМЕР_149 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (МФО НОМЕР_150 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (МФО НОМЕР_151 ), Харкiвському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (МФО НОМЕР_152 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (МФО НОМЕР_153 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (МФО НОМЕР_154 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (МФО НОМЕР_155 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (МФО НОМЕР_156 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (МФО НОМЕР_157 ) та в інших банківських установах членами ОЗУ було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам ОЗУ суб`єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.

В ході досудового розслідування встановлено, що на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств як, реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » ( НОМЕР_173 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ), НВП " ІНФОРМАЦІЯ_165 (ЄДРПОУ НОМЕР_181 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (ЄДРПОУ НОМЕР_182 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_167 " (ЄДРПОУ НОМЕР_183 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_168 " (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_169 " (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_170 " (ЄДРПОУ НОМЕР_186 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (ЄДРПОУ НОМЕР_187 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, так і навпаки (з рахунків суб`єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності на рахунки суб`єктів господарювання реального сектору економіки) перераховувались безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн, які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того встановлено, що члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Однією з кінцевих ланок в протиправній фінансовій схемі, являються фізичні особи підприємці або пов`язані особи перелічених юридичних осіб, з карткових рахунків та чекових книжок яких отримуються незаконно обготівкованні грошові кошти, а саме: ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_192 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_193 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_194 ), ОСОБА_35 , (іпн НОМЕР_195 ), ОСОБА_36 , (іпн НОМЕР_196 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_197 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_198 ) , ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_199 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 , (іпн НОМЕР_200 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_201 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_202 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_203 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_204 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_205 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_206 ), ОСОБА_47 іпн НОМЕР_207 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_208 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_209 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_210 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_211 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_52 , (іпн НОМЕР_212 ), ОСОБА_53 , (іпн НОМЕР_213 ), ОСОБА_54 (паспорт серії НОМЕР_214 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_55 , (іпн НОМЕР_215 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_216 ), ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_217 ), ОСОБА_58 , (іпн НОМЕР_218 ), ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ) (іпн НОМЕР_219 ), ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_220 ), ОСОБА_62 , (іпн НОМЕР_221 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_222 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_223 ), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_224 ), ОСОБА_65 , (іпн НОМЕР_225 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_226 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_227 ), ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_227 ), ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_228 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_70 , (іпн НОМЕР_229 ), ОСОБА_71 , (іпн НОМЕР_230 ), ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_231 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_73 (іпн НОМЕР_232 ), ОСОБА_74 (іпн НОМЕР_233 ), ОСОБА_75 (іпн НОМЕР_234 ), й іншими особами, та у подальшому передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється вказаним «конвертаційним» центром щоденно складає від 2 до 5 млн. грн.

З метою отримання інформації та документів, щодо нарахування заробітної плати за період 2014-2016 роках працівникам зазначених підприємств та фізичних осіб, із зазначенням розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для даного кримінального провадження, оскільки вони містять відомості про засновників та керівників зазначених підприємств, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо юридичного та фактичного розташування вказаних підприємств, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_76 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_77 , старшому слідчому Солом`янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_78 , з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням можливості вилучити їх копії, а саме, інформацію про нарахування заробітної плати за період 01.01.2014 по 06.10.2016 працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) із розшифровкою розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням П.І.Б. співробітника, його коду ІПН та періоду працевлаштування, а також фізичним особам: ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_19 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_20 ), ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_21 ), ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_22 ), ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_23 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_24 ), ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 (ІНН НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 (ІНН НОМЕР_27 ), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_28 ), ОСОБА_16 (ІНН НОМЕР_29 ), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_30 ), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_31 ), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_32 ), ОСОБА_20 (ІНН НОМЕР_33 ), ОСОБА_21 (ІНН НОМЕР_34 ), ОСОБА_22 (ІНН НОМЕР_35 ), ОСОБА_23 (ІНН НОМЕР_36 ), ОСОБА_24 (ІНН НОМЕР_37 ), із зазначенням розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування, яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_176 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49698/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3