Справа № 606/1450/16-к

УХВАЛА
04 серпня 2016 року м. Теребовля
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2016 року близько 11:30 год. невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 гривень належними ОСОБА_5 , які було перераховано з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок невстановленої особи.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 , з якого здійснювалось перерахування грошових коштів.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти ОСОБА_5 , що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи вищенаведене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. 160, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання ст. слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Теребовлянського відділу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 14.07.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківську онлайн-програму, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 14.07.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Тимчасовий доступ до інформації надати із можливістю вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1