печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Із матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 слідує, що 31.08.2015 спеціаліст 1 категорії 2 відділу ФЕУ старший лейтенант ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем, службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок служби зовнішньої розвідки з метою оплати праці співробітників, незаконно отримавши у своє розпорядження банківську картку, належну ОСОБА_5 та пін-код до неї, включив до відомості на перерахування коштів грошового забезпечення в сумі 23570,06 грн., згідно якої, на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перераховані вищевказані кошти, достовірно знаючи, що остання звільнена з військової служби. Таким чином, вбачається, що ОСОБА_7 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в ході звірки достовірності облікових даних «Комплексної системи автоматизації управління бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з даними штатного розпису та системи Клієнт-Банк між СЗР України та філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка проводиться за вказівкою начальника ФЕУ СЗР України ОСОБА_8 виявлено наступне.

28.09.2015 в ході вказаної перевірки виявлено факт внесення невстановленою особою в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даних щодо « ОСОБА_9 », відомості про перебування якого у трудових відносинах із СЗР України в управлінні кадрів СЗР України відсутні, та нарахування йому в червні поточного року 22569,15 грн. та в подальшому після утримання обов`язкових платежів сума 21569,15 грн. була включена в зведену відомість для перерахування на картковий рахунок.

При цьому, в зазначеній відомості шляхом ручного коригування додано для перерахування контрагента « ОСОБА_10 » картковий рахунок № НОМЕР_2 . 18.06.2015 кошти в сумі 21569,15 грн. за даними Клієнт-Банку перераховано на зазначений рахунок. До меморіального ордеру №5 «Накопичувальна відомість» додано платіжну відомість, де вказаній сумі «21569,15 грн.» відповідає контрагент « ОСОБА_9 » з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

З метою дослідження руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_10 . Фінансово-економічним управлінням СЗР України надіслано запит до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві. Встановлено, що у травні 2014 року, після звільнення ОСОБА_10 з роботи в СЗР України, у цьому ж місяці їй банком було емітовано дублікат її платіжної картки терміном дії до червня 2015 року.

Згідно даних з виписки філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Києві, на рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_10 , з 01.04.2015 по 01.07.2015 перераховано та невстановленими особами отримано через банкомат 143730,43 грн.

30.09.2015 в ході вказаної перевірки виявлено факт внесення невстановленою особою в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даних щодо « ОСОБА_11 ». За інформацією СЗР України зазначена особа звільнена із СЗР України у 2013 році. При цьому, здійснювалось нарахування їй грошових коштів 04.08.2015 33891,81 грн., 12.08.2015 10147,90 грн. та 02.09.2015 28144,38 грн.

Згідно даних виписки філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Києві, яка отримана спільно співробітниками ФЕУ та 8 управління СЗР України, на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_11 , яка була перевипущена філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Києві в червні 2015 року, на яку у період часу з 01.08.2015 по 30.09.2015 перераховано 72184,09 грн. та невстановленими особами кошти на загальну суму 72100 грн. отримані через банкомат.

Крім того, за результатами позапланової перевірки правильності нарахування та виплати грошового забезпечення і заробітної плати особовому складу ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 1 січня 2012 року по 30 вересня 2015 року, яка проводилась згідно з приписом Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 від 03.12.2015 р. № 1/2/739-6 виявлено наступне.

У ході зазначеної перевірки встановлені окремі факти створення, маніпулювання та приховування неіснуючих співробітників, безпідставне нарахування їм грошових коштів та формування відомостей для подальшого перерахування зазначених коштів на карткові рахунки колишніх співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У платіжній відомості від 01.04.2014 р. №01.091, встановлена невідповідність особи, яка зазначена в системі Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_13 , якій перераховано 4221,80 грн., в системі Клієнт-Банк зазначений ОСОБА_14 , якому перераховано 178110,63 грн., який за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 .04.2010 звільнений із СЗР України.

Також, відповідно до відомості № 14-1234 від 25.03.2014 Системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій значаться 218 співробітників СЗР України, присутнє нарахування особі ОСОБА_15 на загальну суму 182685,12 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 178110,63 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними (відсутні належним чином оформленні накази, рапорти, службові записки).

Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 182685,12 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_14 , кошти в сумі178110,63 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Аналогічне порушення встановлено і у платіжній відомості від01.12.2014№ 04.335. Встановлено невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_16 , якій перераховано 4620,71 грн. в системі Клієнт-Банк зазначений ОСОБА_17 , якому перераховано 22215,96 грн., який за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 .07.2014 звільнений із СЗР України.

Відповідно до відомості № 14-5231 від 28.11.2014 Системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі ОСОБА_18 суми 22809,00 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 22215,96 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 22809,00 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_17 , кошти в сумі 22215,96 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Також встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт- Банк, а саме: замість ОСОБА_19 , якому перераховано 10056,06 грн. в системі Клієнт-Банк зазначений ОСОБА_17 , якому перераховано 22231,22 грн. Підрахунком відомості від 10.09.2014 № 08.253 встановлено: по відомості нараховано - 231799, 43 грн. фактично - 224098,80 грн. різниця складає 7700,63 грн.

Відповідно до відомості № 14-4154 від 10.09.2014 Системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі ОСОБА_18 суми 7906,19 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 7700,63 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними.

Згідно з даними платіжної відомості від 01.09.2014 р. № 04.244 та відомості системи Клієнт-Банк ОСОБА_20 за вересень 2014 року було перераховано 6741,03 грн. В той же час, в архівному листі розрахунків особової картки грошового забезпечення ОСОБА_20 за вересень 2014 року йому було перераховано 21271,62 грн. Таким чином, не встановленою особою (особами) було нараховано матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби та матеріальну допомогу на оздоровлення ОСОБА_20 у сумі 14530,59 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_17 , кошти в сумі 22231,22 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України (сума складається з 14530,59 грн. ОСОБА_20 та 7700,63 грн. ОСОБА_18 ).

У платіжній відомості від 01.04.2015 №03.091 встановлено невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_21 , якій перераховано 4955,83 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_10 , якій перераховано 12303,83 грн., яка за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 .05.2014 звільнена із СЗР України.

Відповідно до відомості № 15-1409 від 31.03.2015 Системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі ОСОБА_22 суми 12829,86 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 12303,83 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 12829,86 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , кошти в сумі 12303,83 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно відомості від 28.04.2015 № 04.118 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена також у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_23 , якому перераховано 4079,59 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_10 , якій перераховано 52787,52 грн.

Відповідно до відомості № 15-1925 від 27.04.2015 Системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі « ОСОБА_24 суми 54929,49 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 52787,52 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 54929,49 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , кошти в сумі52787,52 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно відомості від 02.06.2015 р. №06.153 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_25 , якому перераховано 6077,66 грн. в системі Клієнт- Банк зазначена ОСОБА_10 , якій перераховано 36597,07 грн.

Також, встановлено, що після аналізу нарахувань особі ОСОБА_24 виявлено факт безпідставного нарахування суми 10902,08 грн. (відомість № 15-2385 від 27.05.2015), суми 21163,50 грн. (відомість № 15-2563 від 09.06.2015) та перерахування сум (за вирахуванням податків), відповідно: 10455,10 та 20295,79 грн. Таким чином, не встановленою особою (особами) було:здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 10902,08 грн. та 21163,50 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , кошти в сумі 36597,07 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно відомості від 11.06.2015 р. №02.162 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена також у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_26 , якому перераховано 20295,79 грн. в системі Клієнт- Банк зазначена ОСОБА_10 , якій перераховано 20295,79 грн.

Відповідно до відомості № 15-2673 від 16.06.2015 Системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі ОСОБА_9 суми 22569,15 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 21692,25 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 22569,15 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , кошти в сумі 20295,79 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України;

Згідно платіжної відомості від 18.06.2015 № 02.169 встановлена невідповідність особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_9 , якому перераховано 21692,25 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_10 , якій перераховано 21692,25 грн.

Відповідно до відомості № 15-2383 від 27.05.2015 Системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі ОСОБА_27 суми 27259,61 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 26141,97 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 27259,61 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , кошти в сумі 21692,25 грн.особі, яка не має стосунків з СЗР України.

За даними системи Парус суми до перерахування складали 10455,10 грн., 20295,79 грн., 21692,25 грн., 26141,97 грн. на загальну суму 78585,11 грн. Згідно з відомістю Клієнт-Банку перераховано 36597,07 грн., 20295,79 грн., 21692,25 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 78585,11 грн.

Згідно платіжної відомості від 04.08.2015 № 06.216 встановлена невідповідність особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_28 , якому перераховано 3777,50 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_11 , якій перераховано 33891,81 грн, яка за інформацією управління кадрів СЗР України 08.08.2013 звільнена із СЗР України.

Відповідно до відомостей № 15-3513, 15-3515 від 30.07.2015 Системи Парус, в яких значиться особа ОСОБА_29 , присутні безпідставні нарахування сум 16731,76 та 18429,00 грн., відповідно, та подальше перерахування сум 16045,75 і 17846,06 грн. на загальну суму 33891,81 грн. (за вирахуванням податків) на зарплатний картковий рахунок. Таким чином, не встановленою особою (особами) булоздійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 16731,76 та 18429,00 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 , кошти в сумі 33891,81 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно платіжної відомості від 12.08.2015 р. №01.224 встановлена невідповідність особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт- Банк, а саме: замість ОСОБА_30 , якому перераховано 10147,90 грн. в системі Клієнт-Банк зазначена ОСОБА_11 , якій перераховано 10147,90 грн.

Відповідно до відомості № 15-3678 від 10.08.2015 Системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій значиться 1 особа, присутнє нарахування особі ОСОБА_24 суми 10581,75 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок (за вирахуванням податків) суми 10 147,90 грн. Зазначене нарахування і подальша виплата є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючій особі 10581,75 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 , кошти в сумі 10147,90 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

Згідно платіжної відомості від 31.08.2015 № 01.243 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_31 , якій перераховано 4577,79 грн. в системі Клієнт-Банк зазначено ОСОБА_11 , якій перераховано 28144,38 грн.

Відповідно до відомості № 15-3976 від 28.08.2015 Системи Парус, в якій значаться 2 особи ОСОБА_27 та ОСОБА_29 , присутні безпідставні нарахування сум 20195,84 грн. і 9214,50 грн. відповідно, та подальше перерахування на зарплатні карткові рахунки (за вирахуванням податків) сум 19307,68 та 8836,70 грн. Зазначені нарахування і подальші виплати є безпідставними. Таким чином, не встановленою особою (особами) було здійснено безпідставне нарахування неіснуючим особам 20195,84 грн. 9214,50 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 кошти в сумі 28144,38 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України;

Згідно платіжної відомості від 02.11.2012 р. №03.307 встановлена невідповідність даних щодо особи, яка зазначена також у відомості системи Клієнт-Банк, а саме: замість ОСОБА_32 , якому перераховано 6450,07 грн. в системі Клієнт- Банк зазначений ОСОБА_33 , якому перераховано 16850,83 грн.

Відповідно до відомості № 12-9604 від 01.11.2012 Системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій значаться 16 осіб, присутнє нарахування особі ОСОБА_34 суми 17300,65 грн. та подальше перерахування на зарплатний картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_14 (за вирахуванням податків) суми 16850,83 грн. Таким чином, не встановленою особою (особами) було не виплачено особі, яка звільнена з військової служби16850,83 грн.;перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 кошти в сумі16850,83 грн. особі, яка не має стосунків з СЗР України.

На підставі викладеного, а також, з огляду на встановлені факти та обставини порушень фінансової дисципліни, перевіркою виявлено та зафіксовано нанесення збитків СЗР України на суму 461720,84 грн.

Аналізом зібраних матеріалів є підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 діє група осіб, які незаконно заволодівають грошовими коштами, призначеними для виплати заробітної плати співробітникам СЗР України. Вищевказані грошові кошти були зняті невстановленими особами з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час проведення вищевказаної перевірки встановлено, що зміни до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо нарахування неіснуючим особам грошових коштів з метою їх подальшого зняття готівкою в банкоматах розташованих в м. Києві та Київській області, вносились під логінами працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник 2 служби ФЕУ СЗР України ОСОБА_40 намагався приховати факт безпідставного нарахування ОСОБА_4 грошової виплати в розмірі 23 570,06 грн. звільненому співробітнику СЗР України ОСОБА_5 перед керівництвом СЗР України, а також здійснював спроби зняття готівкових коштів з банківської картки останньої.

Встановлено, що ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 , ОСОБА_40 упродовж 2012-2015 років отримували грошове забезпечення (заробітну плату) на карткові рахунки відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: ОСОБА_35 на банківський рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_36 на банківський рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_37 на банківський рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_38 на банківський рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_41 на банківський рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_40 на банківський рахунок № НОМЕР_14 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення фактів можливого перерахування грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на банківські рахунки ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_4 та ОСОБА_46 та подальшого зняття грошових коштів ОСОБА_47 , ОСОБА_43 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_4 та ОСОБА_50 з власних банківських рахунків у період з 2012 2015 рік в банкоматах в м. Києві та Київській області, виникла необхідність отримати від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію за період з 01.01.2012 по теперішній час про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам; джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання; дату, час, розмір зняття грошових коштів, розташування банкоматів з яких знімались грошові кошти, а також відеозаписи з камер спостереження зазначених банкоматів, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке частково відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо, за виключенням інформації відносно ОСОБА_46 , оскільки всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів на підтвердження факту причетності ОСОБА_46 до вчинення злочину за викладених в клопотанні органу досудового розслідування обставин, відповідні відомості до ЄРДР відносно ОСОБА_46 не внесені.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО - НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ( АДРЕСА_1 ) старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_51 , інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків за період з 01.01.2012 по 16.05.2016, а саме: № НОМЕР_9 , який відкритий та використовувався ОСОБА_52 ; № НОМЕР_10 , який відкритий та використовувався ОСОБА_53 ; № НОМЕР_11 , який відкритий та використовувався ОСОБА_54 ; № НОМЕР_12 , який відкритий та використовувався ОСОБА_55 ; № НОМЕР_13 , який відкритий та використовувався ОСОБА_4 .

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_51 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період з 01.01.2012 по 16.05.2016, а саме: про рух грошових коштів; джерела надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання; дату, час, розмір зняття грошових коштів, розташування банкоматів з яких знімались грошові кошти, а також відеозаписи з камер спостереження зазначених банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО - НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1