Справа № 640/8341/16-к
н/п 1-кс/640/6320/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. м. Харків
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: « ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без державної реєстрації в якості суб`єкта підприємницької діяльності, у період діяльності з січня 2016р. по теперішній час, незаконно виготовляють та здійснюють реалізацію кави без відображення даних операцій по первинному, бухгалтерському та податковому обліках, ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 700 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в значних розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю їх вилучення, для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість копіювання оригіналів документів та інших носіїв інформації, а саме: оригіналів експрес-накладних, які оформлювалися всіма відділеннями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської області контактними особами відправниками та контактними особами одержувачами, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та персональних даних цих осіб, квитанцій, чеків накладних ордерів на ім`я відправників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та документів (чеків, квитанцій накладних ордерів) на ім`я одержувача ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які зберігаються на електронних та паперових носіях інформації та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.09.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1