Справа №4- 36/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В.., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1В про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 047, що порушена прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009 - 2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС Інвест - Центр» (, м. Полтава), ПП -ОСОБА_2 Інк» (, м. Полтава), TOB «ТК Укрбаєрторг» (, м. Полтава), ТОВ «ТПК «Дукат» (. м. Полтава), TOB «ТК - Агрос» (, м. Полтава), ПП «Вербаскум» (, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» зд , м. Полтава). ТОВ «Агрофірма «Укрекспорт» (, м. Полтава), ТОВ «ТД «Аквамарин» (, м. Полтава), ТОВ «Інфомаркет - Груп» (. м. Полтава). ТОВ «Манатол» (, м. Полтава), ТОВ «Імпульс Будконтракт» (, м. Полтава), ТОВ «Кременергосервіс» (код ЄДРПОУ 3401138. м. Полтава), ТОВ «Акцент - 2009» (, м. Полтава), ТОВ «Каскад - Тандем» (, м. Полтава), ТОВ «Полтавзалізпром» (, м. Полтава), ПП «ІГ «Сенатор» (, м. Полтава). ПП ВКФ Інфотелс» (, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (. м. Полтава). ПП «Суземка Комерц» (, м.Полтава), ПВКП «Свік» (, м. Полтава), ПП «Вітарафон» (, м. Полтава). ТОВ «Промбудтехкомплекс» (, м. Полтава), ПП «СП «Магура» (, м. Полтава), ПП Будстандарт СВ» (, м. Полтава). ПП «Спориш» (, м. Полтава), ПП «Агро - Віар» (. м. Полтава), ТОВ «ІПХ «КСВ» (, м. Полтава), TOB «ВК «Завод Стандарт» (, м. Полтава), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.

Зазначав, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період часу 2008- 2010 років службові особи підприємства ТОВ «Аттіс-Агро» (, м. Полтава) з метою умисного ухилення від сплати податків відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «СП Магура» (, м. Полтава) та ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (, м. Полтава). Також встановлено, що з метою проведення «транзиту», грошові кошти ТОВ «Аттіс-Агро» переводились на розрахункові рахунки підприємства ПП «Укртрансаналітик» (, м. Полтава), службові особи якого з метою проведення подальшої «конвертації» безготівкових коштів у готівку відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з субєктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності», одним з яких є ТОВ «Іст Енд Траст» ().

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1,178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і

банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці проведення виїмки оригіналів документів у Філії ПАТ «УніКредит Банк» МФО 30074-і. у. Київ. вул. Ярославів Вал, 14-А, по банківському рахунку ТОВ «Іст Енд Траст» () - №6528 (українська гривня, долар США, ЄВРО),-з 02 лютого 2010 року по 12 січня 2012 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування . сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Іст Енд Траст», за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках . з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх ви хориста дня;

-відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Іст Енд Траст»»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко