Справа №1кс/522/2904/16
№522/4202/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
04 березня 2016 року старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку 03.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського району м. Одеси за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі: мобільний телефон «Samsung SM-G920F 32 GB», серійний номер: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung GT-19100», серійний номер: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Philips Xenium X1560», imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ; жорсткий диск «Hitachi 320 GB», серійний номер: НОМЕР_5 ; ноутбук «Asus N53S», серійний номер: 6F7B7-G6CYF-WY7D7-7F9VD-FC8MK; інвойс №Fenix1601 від 21.01.2016 на 1 арк.; пакувальний лист від 07.01.2016 на 1 арк.; контракт №LF02 від 04.01.2016 на 4 арк; договір №1/216 від 03.02.2016 на 2 арк; копія ГТД №500060001/2016/001688 на 1 арк.; 11 аркушів А4 з відбитками печаток Villers-Le-Lac-S.A.; 27 аркушів А4 з відбитками печаток ТОВ «Українська Снекова Компанія»; засвідчені нотаріусом копії паспорту Цао Яньчана з перекладом всього на 2 арк.; засвідчені нотаріусом копії паспорту Хе Суна з перекладом всього на 2 арк.; заява від 14.01.2016 на 1 арк.; накладна №94-0000469 від 15.07.2015 на 1 арк.; накладна №94-0000465 від 14.07.2015 на 1 арк.; накладна від 13.11.2015 на 1 арк.; накладна від 09.11.2015 на 1 арк.; накладна від 10.11.2015 на 1 арк.; договір №SAMAB23699 від 28.02.2014 на 1 арк.; договір банківського рахунку №1235775 від 15.09.2014 на 1 арк.; реквізити рахунків (додаток до договору) на 2 арк.; заява-договір №94681980/Р від 04.12.2015 на 1 арк.; конверти із зазначенням реквізитів номерів рахунків в ПАТ «Приватбанк» у кількості 2 шт.; договір №45 від 27.03.2012 на 1 арк.; накладна від 10.02.2016 на 1 арк.; ТТН №1 від 22.02.2016 на 1 арк.; ТТН №2 від 22.02.2016 на 1 арк.; чорнові записи на 14 арк. (на аркушах А4); накладна від 08.09.2015 на 1 арк.; накладна від 28.09.2015 на 1 арк.; довідка про наявність рахунків в ПАТ «Альфа-Банк» на 1 арк.; рух по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ «Альфа-Банк» на 4 арк.; накладна від 25.12.2015 на 1 арк.; чорнові записи на аркушах А4 з прасами рибної продукції на 17 арк.; 16 аркушів формату А4 з відбитками печаток ТОВ «Пік Трейд» (); 73 аркуші формату А4 з відбитками печаток червоного кольору із зіркою по центру; 441 аркуш формату А4 з відбитками печаток LIANYUNGANG HAIDEYI FOODS CO.LTD; 33 аркуші формату А4 з відбитками печаток LONGHOU SAMMIF AQUATIC FOODS STUFFS CO.LTD; 15 аркушів формату А4 з відбитками печаток LONGHOU SAMMIF AQUATIC FOODS STUFFS CO.LTD; 8 аркушів формату А4 з відбитками печаток LONGHOU WANSHUNGHANG AQUATIC FOOD CO.LTD; 268 аркушів формату А4 з відбитками печаток червоного кольору із зіркою по центру; заявка на проведення сертифікації на 1 арк.; висновок ДСЕЕ №05.03.02-03/4233 на 1 арк.; сертифікат відповідності НА1.049.Х001551-14 на 1 арк.; сертифікат від 22.08.2015 на 1 арк.; довідка №28 від 05.08.2015 на 1 арк.; сертифікат від 12.09.2015 на 1 арк.; довідка №29 від 02.09.2015 на 1 арк.; сертифікат від 22.08.2015 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження на 1 арк.; довідка про наявність рахунків в ПАТ «Альфа-Банк» на 1 арк. та виписка по рахунку на 3 арк.; конверт з банківської картою ПАТ «А-Банк» (не розпакований).

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 20.03.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: службові особи ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» () на протязі 2014 року, при здійсненні операцій з імпорту морепродуктів на митну територію України, шляхом заміни кодів УКТ ЗЕД, під виглядом більш дешевої продукції ввозять на митну територію України товари більшої вартості, з метою їх подальшої реалізації. Згідно висновку фахівця-економіста № 11 від 17.03.2015, сума збитків, нанесених бюджету держави складає 6 544 400 грн., у тому числі занижено мито на суму 1 258 538 грн. та ПДВ на суму 5 285 861 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

03.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого знайдено та вилучено вищезазначені речі та документи.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

В даному випадку вилучені речі підпадають під критерії вказані в п.1,3, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню, оскільки вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, підставою для застосування арешту на вилучене майно є наявність розумних підозр вважати, що вказане майно є знаряддям чи засобом вчинення злочину, воно може містити важливі докази злочину, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжких злочинів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку від 03.03.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: мобільний телефон «Samsung SM-G920F 32 GB», серійний номер: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Samsung GT-19100», серійний номер: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Philips Xenium X1560», imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ; жорсткий диск «Hitachi 320 GB», серійний номер: НОМЕР_5 ; ноутбук «Asus N53S», серійний номер: 6F7B7-G6CYF-WY7D7-7F9VD-FC8MK; інвойс №Fenix1601 від 21.01.2016 на 1 арк.; пакувальний лист від 07.01.2016 на 1 арк.; контракт №LF02 від 04.01.2016 на 4 арк; договір №1/216 від 03.02.2016 на 2 арк; копія ГТД №500060001/2016/001688 на 1 арк.; 11 аркушів А4 з відбитками печаток Villers-Le-Lac-S.A.; 27 аркушів А4 з відбитками печаток ТОВ «Українська Снекова Компанія»; засвідчені нотаріусом копії паспорту Цао Яньчана з перекладом всього на 2 арк.; засвідчені нотаріусом копії паспорту Хе Суна з перекладом всього на 2 арк.; заява від 14.01.2016 на 1 арк.; накладна №94-0000469 від 15.07.2015 на 1 арк.; накладна №94-0000465 від 14.07.2015 на 1 арк.; накладна від 13.11.2015 на 1 арк.; накладна від 09.11.2015 на 1 арк.; накладна від 10.11.2015 на 1 арк.; договір №SAMAB23699 від 28.02.2014 на 1 арк.; договір банківського рахунку №1235775 від 15.09.2014 на 1 арк.; реквізити рахунків (додаток до договору) на 2 арк.; заява-договір №94681980/Р від 04.12.2015 на 1 арк.; конверти із зазначенням реквізитів номерів рахунків в ПАТ «Приватбанк» у кількості 2 шт.; договір №45 від 27.03.2012 на 1 арк.; накладна від 10.02.2016 на 1 арк.; ТТН №1 від 22.02.2016 на 1 арк.; ТТН №2 від 22.02.2016 на 1 арк.; чорнові записи на 14 арк. (на аркушах А4); накладна від 08.09.2015 на 1 арк.; накладна від 28.09.2015 на 1 арк.; довідка про наявність рахунків в ПАТ «Альфа-Банк» на 1 арк.; рух по рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ «Альфа-Банк» на 4 арк.; накладна від 25.12.2015 на 1 арк.; чорнові записи на аркушах А4 з прасами рибної продукції на 17 арк.; 16 аркушів формату А4 з відбитками печаток ТОВ «Пік Трейд» (); 73 аркуші формату А4 з відбитками печаток червоного кольору із зіркою по центру; 441 аркуш формату А4 з відбитками печаток LIANYUNGANG HAIDEYI FOODS CO.LTD; 33 аркуші формату А4 з відбитками печаток LONGHOU SAMMIF AQUATIC FOODS STUFFS CO.LTD; 15 аркушів формату А4 з відбитками печаток LONGHOU SAMMIF AQUATIC FOODS STUFFS CO.LTD; 8 аркушів формату А4 з відбитками печаток LONGHOU WANSHUNGHANG AQUATIC FOOD CO.LTD; 268 аркушів формату А4 з відбитками печаток червоного кольору із зіркою по центру; заявка на проведення сертифікації на 1 арк.; висновок ДСЕЕ №05.03.02-03/4233 на 1 арк.; сертифікат відповідності НА1.049.Х001551-14 на 1 арк.; сертифікат від 22.08.2015 на 1 арк.; довідка №28 від 05.08.2015 на 1 арк.; сертифікат від 12.09.2015 на 1 арк.; довідка №29 від 02.09.2015 на 1 арк.; сертифікат від 22.08.2015 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження на 1 арк.; довідка про наявність рахунків в ПАТ «Альфа-Банк» на 1 арк. та виписка по рахунку на 3 арк.; конверт з банківської картою ПАТ «А-Банк» (не розпакований).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
04.03.2016