Справа № 760/7002/16-к
Провадження № 1-кс/760/4571/16
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 23.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Велика Британія) укладено агентський договір, відповідно до якого винагорода агента за посередництво у продажі товарів військового призначення ІНФОРМАЦІЯ_4 склала близько 1,95 млн. дол. США.

Разом з цим, встановлено, що компанія Fuerteventura Inter LP, 50 % якої належить ОСОБА_5 , а 50 % належать ОСОБА_6 , відповідних послуг надати не могла.

Допитаний 26.03.2016 в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що до обов`язків

ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як спецекспортера за договорами комісії укладеними з державними підприємствами, входять ті самі обов`язки, що і у виконавців-нерезидентів за укладеними з спецекспортерами агентськими договорами. Тобто фактично агентські послуги надають самі спецекспортери (замовники), а не їх контрагенти за агентськими договорами (виконавці).

Таким чином, службові особи ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи про відсутність фактичного виконання агентських договорів зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату за вказаним вище агентським договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_3 (підписант) ОСОБА_6 проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , та користується номерами стільникового зв`язку:

НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, ідентифікаційний код « НОМЕР_3 » мережі рухомого (мобільного) зв`язку належить оператору телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно абонента НОМЕР_2 .

При цьому, обов`язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення місця фактичного зберігання фінансово-господарських, первинних бухгалтерських, установчих, організаційних, кадрових та інших документів пов`язаних з діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі щодо укладання та виконання укладених з ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів, а також фактичного розташування робочого місця керівника вказаного товариства, оскільки саме таким шляхом можливо спланувати і провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на відшукання та вилучення зазначеної документації, визначення місця перебування указаної особи, з`ясування інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000081 та можуть бути використані в порядку ст. 99 КПК України на підтвердження контактів між службовими особами ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також їхньої причетності до заволодіння належними державному підприємству коштами.

Таким чином, зазначені документи та інформація можуть бути використані в порядку

ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи та інформація знаходиться в оператора мобільного зв`язку (оператора телекомунікацій) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з положеннями ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно з положеннями

п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Таким чином, інформація та документи стосовно абонентського номера НОМЕР_2 , а саме: про телефонні зв`язки, їх тривалість з вказанням точного часу, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій передавання та вказанням адрес їх місць розташування, які здійснювалися з використанням вказаного абонентського номеру у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по даний час, що має значення доказів у кримінальному провадженні, не може бути встановлена іншим способом.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, яка перебуває у володінні оператора, провайдера телекомунікацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:

- дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання;

- дані щодо Інтернет-з`єднань споживача телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання;

- інформацію про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ);

- паспортні дані фізичної особи чи реєстраційні дані юридичної особи споживача телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причини ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1