Справа № 199/8075/16-к
У Х В А Л А
іменем України
08 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення оригіналів, а в разі відсутності оригіналів завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, на підставі яких ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки поточні, розрахункові, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними у тому числі № 2586 від 16.03.2011 суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заяв, анкет, карток із зразками підписів посадових осіб, копії їх паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті зазначених рахунків суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначених рахунках суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із зазначених суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначених рахункам суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по зазначених рахунках суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених рахунках суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з громадянином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у 2011 році здійснили реєстрацію підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без мети ведення господарської діяльності, та зловживаючи повноваженнями, надавши недостовірні документи, за результатами тендерної процедури, уклав договір № 22 від 11.04.2011 із МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання товарів за бюджетні кошти на суму 167,7 тис. грн., що заподіяло істотну шкоду. Вказані обставини підтверджуються протоколом допиту в якості свідка директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , який показав, що фінансово- господарську діяльність ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) він не вів. Також із свідчень ОСОБА_5 встановлено, що фактично керівництво господарською діяльністю ПП « ОСОБА_4 » останній не здійснював, документи фінансово-господарської діяльності підписував виключно за вказівкою громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , документи із постачання товарів до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не підписував. Показання директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 підтверджуються також поясненнями свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що довіреність на участь у тендерній процедурі від імені ОСОБА_5 йому надав гр. ОСОБА_12 . Під час проведення досудового розслідування були допитані в якості свідків особи, зазначені у звітах форми 1 ДФ ПП « ОСОБА_4 », а саме гр. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Зі свідчень останніх стало відомо, що гр. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на підприємстві ПП « ОСОБА_4 » ніколи не працювали, трудові або інші договори не укладали, ПП « ОСОБА_4 » останнім невідоме. Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Вищезазначене може свідчити про фіктивність підприємства ПП « ОСОБА_4 », що створене за попередньою змовою групою осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . В ході проведення досудового розслідування головним державним ревізором-інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 проведено аналіз щодо фінансово- господарської діяльності підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 по 31.12.2015. Аналізом встановлено, що підприємство ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй діяльності має рахунок у банку № НОМЕР_4 , який було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2011. В ході проведення аналізу податкової звітності, реєстраційних документів, звітів та інших документів, встановлено: ст. 3 Господарського Кодексу України визначено, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Ст. 42 Господарського кодексу України визначено: «...підприємництво як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.». Відповідно до ст. 6 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436- IV із змінами та доповненнями, «Загальними принципами господарювання в Україні є: свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.». Частина 1 статті 19 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436- IV із змінами та доповненнями, вказує що «Суб`єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству. Отже, однією з ознак суб`єктів господарювання є здійснення ними господарської діяльності, що не суперечить законодавству, під якою Господарський кодекс України розуміє діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Вищезазначені факти дають змогу стверджувати про неможливість здійснення ПП « ОСОБА_4 » операцій з поставки товарів (робіт/послуг) на державні підприємства МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) після отримання бюджетних коштів, в силу відсутності у ПП « ОСОБА_4 » технічного персоналу, основних засобів, виробничих актів, складських приміщень, транспортних засобів тощо. Таким чином, відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази складських приміщень, автотранспорту унеможливлює здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » з МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування встановлено ознаки проведення між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) безтоварної операції на постачання товарів, за бюджетні кошти на суму 167,7 тис. грн., що заподіяло істотну шкоду інтересам держави. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання підприємством ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) у тому числі за № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 16.03.2011 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). Оскільки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » відкривало та використовувало рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними ), тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання ПП « ОСОБА_4 » рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази. Крім цього, для ідентифікації підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » у документах стосовно відкриття та використання рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів. Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеного тимчасового доступу.
Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій наступних документів:
-документів, на підставі яких ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки поточні, розрахункові, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними у тому числі № 2586 від 16.03.2011 суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- заяв, анкет, карток із зразками підписів посадових осіб, копії їх паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті зазначених рахунків суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначених рахунках суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із зазначених суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначених рахункам суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по зазначених рахунках суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначених рахунках суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору ОСОБА_3 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, до зазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

08.11.2016