Справа № 686/1654/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
27 січня 2015 року м. Хмельницький
Досудовим слідством встановлено, що 17 грудня 2014 року близько 20 год. 30 хв. невстановлена особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа з рахунку кредитної картки громадянки ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 306 грн.
В ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що 17 грудня 2014 року о 20 год. 30 хв. на номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з номеру № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який розмовляв російською мовою та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при розмові повідомив, що електронна система банку дала збій, тому в цілях безпеки попросив потерпілу продиктувати номер її кредитної картки № НОМЕР_3 , дату картки та CRV код, що потерпілою було зроблено, після чого з карткового рахунку ОСОБА_3 зникли грошові кошти в сумі 306 грн.
У зв`язку з тим, що інформація про рух коштів по зазначеному вище рахунку, а також про повні анкетні дані власника карткового рахунку та інша інформація щодо особи, на рахунок якої 17.12.2014 з рахунку ОСОБА_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 306 грн., фотознімок, адреса проживання та номер телефону вказаної особи, час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу з рахунку ОСОБА_3 та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу з 17.12.2014 по теперішній час, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , виникла необхідність у розголошені банківської таємниці та встановлення всіх обставин можливого вчинення злочину, слідчий просить дати дозвіл тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку.
Тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку ст. 162 КПК України що до розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст. 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Так, в ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю з допомогою, якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому суд вважає, що є всі підстави для тимчасовий доступ до речей і документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_2 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 17.12.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку, на який із вказаного рахунку було переказано грошові кошти на загальну суму 306 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття невстановленою особою коштів з власного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_3 та іншої наявної інформації щодо цієї особи.
-відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких невстановленою особою було знято кошти після отримання переказу від ОСОБА_3 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 17.12.2014 по теперішній час,
з можливістю ознайомлення з ними, отримання копій та можливістю вилучення
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог ст. 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя