17.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/8749/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4930/16
17 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
17.05.2016 р. слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невідомі співробітники Інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 10.11.2014 по 16.01.2016 шляхом обману та зловживанням довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян.
Так, невідомі особи на території м. Дніпропетровська створили Інтернет ресурси з доменними іменами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На зазначених Інтернет ресурсах виставили на продаж цифрову техніку.
При замовленні покупцями товарів, представниками вказаних інтернет магазинів пропонувалось отримати рахунок фактуру та здійснити повну оплату замовлення товару. Після замовлення товару на електронну пошту покупця надходив рахунок, який ним оплачувався. Після зазначеної процедури клієнти очікували доставки замовлення товарів. Однак при отриманні коштів від клієнтів адміністрація сайтів 20.11.2014 року припинила роботу магазинів. Замовлений товар покупці не отримали.
В ході досудового слідства встановлено, що до скоєння даних злочинів причетна група осіб, які розприділивши між собою ролі, створюють та реєструють Інтернет магазини, відкривають карткові рахунки, винаймають квартиру, яку використовують як кол-центр при здійснені шахрайства та обготівковують грошові кошти, здобуті шахрайським шляхом.
Так, невстановлені досудовим розслідування особи в період часу приблизно з 02.04.2016 до теперішнього часу створили новий Інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 для продажу мобільних пристроїв та електронних пристроїв. До зазначеного Інтернет магазину останні, з метою отримання шахрайським шляхом грошових коштів, під`єднали картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
- роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 який оформлений в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за карткою № НОМЕР_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 червня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1