печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000273 від 19.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, за пособництва співробітників національної поліції, організували на території Київської області зайняття гральним бізнесом.

В ході проведеного обшуку 05.07.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Чорна папка з файлами, яка містить в собі анкету ОСОБА_5 з фотографією та біографічною довідкою на 2 арк.; анкету ОСОБА_6 з фотографією та біографічною довідкою на 2 арк.; анкету ОСОБА_7 без фотографії, але з біографічною довідкою на 2 арк.; анкету ОСОБА_8 з фотографією та біографічною довідкою на 2 арк.; пусті анкети для працівників.

- Жовта папка з файлами в якій міститься 158 квитанцій з назвами «Лото забава», «Супер швидкогроші», «Золотий тріумф», «Грошенята», «Мегалот» та «Морський бій».

-Грошові кошти в сумі 12 613 гривень, а саме:

-7 купюр номіналом по 500 грн. кожна, наступними серіями: ГН 3255160, МБ 3091558, ВЕ 6802331, МГ 5243001, ЛЗ 3917197, УИ 8455553, БР 6678673.

-20 купюр номіналом по 200 грн. кожна, наступними серіями: КЛ 2930411, ЄГ 8974722, КЖ 5559150, ПБ 4184366, КБ 4321159, ЕЄ 5162833, КВ 5738220, АЗ 8423002, СГ 0236626, ЗЄ 1100755, ЕИ 6916213, ЗЕ 5287140, ЄГ 7424121, ПЗ 6118168, ЕИ 1409467, ЕБ 5065052, КИ 1259818, КМ 4381686, ПЕ 6757310, КМ 6187664.

- 37 купюр номіналом по 100 грн. кожна, наступними серіями:

КЕ 0546130, КН 8560858, ЕХ 0617957, МЛ 8393857, ВИ 3321571, ЕЕ 4160708, ЕИ 9237257, МК 7181448, ЕИ 7714432, КК 8291083, СА 4681649, ЕГ 4051142, ЗИ 2012577, КН 2419882, СА 0796531, АГ 7322548, БС 7825489, ГГ 5472856, КЛ 3330336, КА 7564396, ЕШ 6881621, КЗ 2663589, ЕЕ 9198701, ГЄ 5922010, ЗЄ 9193425, КЙ 5002684, ЕГ 1620699, ВХ 4572577, ЗВ 5426287, ЗГ 1122081, ЗЄ 8220113, МК 0226153, КЗ 5344746, МИ 5188356, КЗ 4727289, ББ 2860682, КС 7702695.
-24 купюри номіналом по 50 грн. кожна, наступними серіями: КС 7451415, ПЖ 8308522, ПВ 3319577, СВ 5777273, УГ 7639171, СЄ 3865115, КЕ 6238607, ТД 5473545, СД 3339235, ТБ 0255367, КН 9028546, КУ 0066414, ПБ 3855615, КХ 1307592, СВ 5554284, РД 1946406, ЕХ 7085659, КЄ 6626204, ТБ 3916216, КЧ 6338411, УВ 6358670, УК 0576246, СБ 7575766, КК 6512238.

-1 купюра номіналом по 20 грн. наступної серії:ПГ 0564548.

-10 купюр номіналом по 10 грн. кожна, наступними серіями: СЄ 7771308, МВ 6535167, СБ 9504235, КМ 3410889, СГ 6567770, НГ 6524168, ПЄ 4526224, ПГ 4433093, КР 1264517, ПИ 0111349.

-12 купюр номіналом по 5 грн. кожна, наступними серіями: МБ 8280187, МВ 3802320, ПВ 8352447, СД 2449659, ТА 8139481, ПД 9953382, УБ 9250291, ПД 1811892, РБ 1620833, ПГ 4907656, ТГ 4628654, ТА 9048176.
-3 купюри номіналом по 2 грн. кожна, наступними серіями:ТЕ 4760369, ЕЗ 6729539, МЕ 4265761.

-27 купюр номіналом по 1 грн. кожна, наступними серіями:РЄ 9522868, СЄ 2760284, ТВ 2457784, РЕ 8491581, УЛ 5379551, НГ 5043837, СЕ 4647004, СБ 1007034, СЄ 6141757, ПЄ 9875289, СЖ 3882927, СА 4070180, РИ 2970154, ПБ 0107305, ТБ 4377074, РЛ 8838173, ПА 7059808, КГ 8906871, ПЕ 2945178, СД 5176990, УЄ 3567064, СЄ 5769709, МБ 8797558, УЙ 4161484, НГ 2991111, УИ 6871149, СД 3018939.

-24 пластикові картки жовто-оранжевого «Лото Маркет. Картка Учасника» з ідентифікуючими номерами, на деяких з яких наклеєно папірці з друкованими цифрами «10%»;

-8 пластикових карток жовтого кольору з ідентифікуючими номерами та друкованими написами «Картка учасника Державної миттєвої лотереї»;

-38 пластикові картки синього кольору «Національна лотерея. Золотий кубок» з ідентифікуючими номерами, на деяких з яких наклеєно папірці з друкованим написом «Лото маркет. Уважаемый гость, завтра на Вашу карту будут начислены 10% от отрицательного баланса за сегодня»;

1 пластикова картка бордового кольору «Картка учасника» №000506385;

1)картонна коробка білого кольору, в якій містяться 5 флеш-накопичувачів червоно-чорного кольору «Strontium» 8 GB, 2 флеш-накопичувачі чорного кольору 8 GB з наклейками Т0024 та Т0013, 1 флеш- накопичувач «Тranscend» 8 GB, 2 флеш-накопичувачі «SP» синього кольору 8GB;

-23 білети лотерей «Лото Забава», «Мегалот», «Швидкогроші», «ТІП», «Грошенята», «Супер Швидкогроші»;

-5 папірців квадратної форми з рукописними записами;

- мобільний телефон марки «Nokia», темно коричневого кольору, модель 6700С-1, IMEI НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар».

- зошит шкільний «Ice Cream» на 24 арк. в клітинку з рукописними записами на перших 3-х аркушах, вкладишами у вигляді клаптику паперу та папірцем із набором цифр;

- блокнот «Bath room futniture» в клітинку з рукописними записами;

- зошит шкільний «Air mail» на 96 арк. в клітинку із рукописними записами та вкладишами у вигляді аркушів паперу;

- стартовий пакет «Київстар» без сім-карти на номер НОМЕР_2 ;

- зошит шкільний «Ice cream» на 24 арк. в клітинку із рукописними записами та вкладишами у вигляді аркушів паперу;

- зошит в клітинку жовто-білого кольору «З відкритим серцем» із рукописними записами та вкладишами у вигляді аркушів паперу, флаєрами;

- блокнот формату А5 в клітинку із обкладинкою у кольорову клітинку, який містить рукописні записи на перших 3-х аркушах;

- поліетиленовий файл формату А4 з 2 аркушами, які містять таблиці-графіки, та 1 аркушем, на якому розміщені Умови акції «Щасливі години»;

- журнал реєстрації перевірок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , прошитий та пронумерований на 92 арк.;

- не заповнені бланки накладних, не пронумеровані;

- 3 зелені папки швидкозшивачі «Economix» з 3-ма поліетиленовими файлами, в яких містяться копії ліцензійного договору № ЛГО-29-01-2016 від 29.01.2016, договору № ГО-29-01-2016 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 29.01.2016, акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л» від 23.02.2016;

- 1 аркуш паперу формату А4 з повідомленням про проведення зборів співвласників будинку АДРЕСА_1 ;

- 1 папка швидкозшивач сірого кольору з файлами, в яких містяться гарантійні талони «Rozetka»;

- 1 файл з інструкцією під назвою «10% отката» на 2 арк.;

- 1 книга для записів на 48 арк. «Nature style», в якій містяться наклеєні на аркуші паперу лотерейні білети;

- 1 папка швидкозшивач зеленого кольору «Deli» з файлами, в яких містяться копії офіційних документів (свідоцтв, акту приймання-передачі об`єкта оренди, посвідчення ТОВ «М.С.Л», програми відповідального відношення до лотерейних ігор, Виписки з ЄДРПОУ ТОВ «М.С.Л», умовами проведення державної грошової лотереї «Золотий тріумф», висновку експерта № 1327 від 07.08.2015, листів державних органів КМУ, Мінюсту);

- 1 файл з копією «Пам`ятки для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор», клаптиками паперу з рукописними записами;

- 1 файл з аркушем паперу в клітинку з рукописними записами імен та номерів мобільних телефонів;

- 1 файл з копією «Пам`ятки відповідального гравця в лотереї», клаптиками паперу, аркушами в клітинку із рукописними записами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1