Справа № 344/8793/16-к
Провадження № 1-кс/344/3006/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000239 від 09.10.2015р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, спільно з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_8 , з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подали на протязі 2014 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірні товарно-транспортні накладні про купівлю деревини у ІНФОРМАЦІЯ_1 виданих в 2013 році, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що ОСОБА_5 надав підроблені оригінали товаро-транспортних накладних про придбання ФОП ОСОБА_9 пиломатеріалів в ІНФОРМАЦІЯ_1 серії ЛГ №№ 009739, 009741, 009744, 009745, 009746, 009748, 009749, 009751, 009754, 009755, 009756, 009758, 009759, 009761, 009782, 009783, 009784, 009786, 009788, 009789, 009791, 009792, 009793, 009796, 009797, 009797, 009829, 009831, 009837, 009831, 009832 ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 серії ЛГ №№ 009795, 009793, 009811, 009808, 009805, 009808, 009802, 009801 ФОП ОСОБА_12 та переконав підприємців заповнити чисті бланки перехідних товаро-транспортних накладних про придбання ними тих же пиломатеріалів у ФОП ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_5 на підставі доручень від ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 подав на протязі 2015 року вищеописані товаро-транспортні накладні в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримав сертифікати про походження пиломатеріалів серії ІФ №№ 994368, 994369, 994370, 994371, 994372, 995753, 995754, 995755, 998303, 998305, 998306, 998680, 998682, 998683, 100867, 100868, 100869, 100150, 100376, 100377, 100378. При цьому оригінали товаро-транспортних накладних залишив в себе. В подальшому на підставі отриманих сертифікатів пиломатеріали були експортовані за кордон. Встановлено, що всі товарно-транспортні накладні ІНФОРМАЦІЯ_1 видані на ФОП ОСОБА_9 є підробленими оскільки не видавались ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того встановлено, що державна реєстрація ФОП ОСОБА_9 24.01.2011 припинена у зв`язку з його смертю.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме довідок про походження деревини та її стан виданих ФОП ОСОБА_9 від 15.12.2015р., 05.10.2015р., 18.12.2015р., 01.12.2015р., 27.11.2015р., 24.11.2015р., 11.12.2015р., 04.08.2015р., 12.12.2015р., 03.08.2015р., 10.08.2015р., 24.06.2015р., 06.10.2015р., 30.09.2015р. та довідок про проходження деревини та її стан виданих ФОП ОСОБА_13 від 17.03.2015р., 13.03.2015р., 10.03.2015р., 05.05.2015р., 02.03.2015р. що стали підставою для видачі експертних висновків про походження лісоматеріалів виданих протягом 2015 року ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 ), експертних висновків про походження лісоматеріалів виданих протягом 2014 року ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ). Вищезазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки довідки про походження деревини та її стан виданих ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_13 стали підставою для видачі експертних висновків, що в свою чергу служило однією з підстав видачі сертифікатів що дало змогу експортувати пиломатеріали і саме з метою отримання вищезазначених сертифікатів підприємці ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , вступивши в змову з громадянином ОСОБА_5 , та подали в ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені товарно-транспортні накладні серії ЛГ різних номерів виданих в 2014-2015 роках про походження пиломатеріалів. Крім того у вказаних документах містяться рукописні підписи вказаних осіб з їх мокрими печатками. В ході розслідування призначена технічна експертиза документів і в розпорядження експерта необхідно надати оригінали вищезгаданих документів з метою дослідження підписів ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_13 . Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 06.06.2016р.), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме довідок про походження деревини та її стан виданих ФОП ОСОБА_9 від 15.12.2015р., 05.10.2015р., 18.12.2015р., 01.12.2015р., 27.11.2015р., 24.11.2015р., 11.12.2015р., 04.08.2015р., 12.12.2015р., 03.08.2015р., 10.08.2015р., 24.06.2015р., 06.10.2015р., 30.09.2015р. та довідок про проходження деревини та її стан виданих ФОП ОСОБА_13 від 17.03.2015р., 13.03.2015р., 10.03.2015р., 05.05.2015р., 02.03.2015р., що стали підставою для видачі експертних висновків про походження лісоматеріалів виданих протягом 2015 року ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 ), експертних висновків про походження лісоматеріалів виданих протягом 2014 року ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) - з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 серпня 2016 включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1