справа № 208/6282/16-к
№ провадження 1-кс/208/1325/16
УХВАЛА

12 жовтня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
При секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ст.107 КПК України клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому, та мотивував тим, що без отримання вказаної у клопотанні інформації є не можливим довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З метою перевірки факту виконання робіт з боку ПП « ОСОБА_5 » за договором № 1-601 від 18.04.2016 з надання послуг з озеленення міста, для з`ясування обставин щодо наявності субпідрядників (генпідрядників) при виконанні вказаних робіт, встановлення ймовірних контрагентів ПП « ОСОБА_5 » по вказаному договору, а також для дослідження питання щодо законності визначення вартості робіт по заходам з озелененню та включення до акту Ф КБ-2в окремих видів робіт, а також з метою перевірки фактичних надходжень та встановлення фактичних витрат ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року під час ведення фінансово-господарської діяльності на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 був спрямований відповідний запит (вих. Заводського ВП № 5130 від 27.07.2016) про надання завірених належним чином копії податкової звітності та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Суд вважає, що для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОДПІ, як основний платник податків за період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище зазначене та керуючись ст..ст.159, 161, 162, 163 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 до відомостей та документів, які перебувають у володінні ОДПІ, як основний платник податків за період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 відомості про платника податків ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та дозволити вилучення зазначених відомостей, а саме:
- юридичну справу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- повну картку платника (паспорт) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків;
- акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо додержання податкового, валютного та іншого законодавства, за період часу з 01.01.2016 по 01.10.2016 рік;
- податкову звітність ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ Міндоходів України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ), а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за період часу з 01.01.2016 по 01.10.2016 рік перебування вищезазначеного СПД на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період часу з 01.01.2016 по 01.10.2016 рік.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1