Справа № 646/9322/16-к
Пров. № 1-кс/646/4128/2016
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.08.16 року Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000605 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання, у провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000605 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення перевірки та складання акту перевірки підприємства ПП « ОСОБА_4 » вчинили зловживання службовим становищем, спричинивши шкоду інтересам держави із настанням тяжких наслідків у вигляді неправомірного проведення відшкодування з бюджету податку на додану вартість на рахунок підприємства за звітний період травень червень 2015 року у розмірі 2 млн. 435 тис.грн., дане підтверджується рапортом ст.оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України підполковника поліції ОСОБА_5 від 22.06.2016 року.

Прокурор вказує, що з метою формування доказової бази у кримінальному провадженні та на підставі ст.ст.84, 93 КПК України до ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) направлений запит щодо надання інформації та копій документів, що характеризують проведення фінансово-господарських операцій у 2015 році між ПП « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ). Також у запиті зазначені конкретні документи, які необхідно передати старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 .

Прокурор зазначає, що згідно з отриманою відповіддю №1507/01 від 15.07.2016 необхідна інформація та перелічені копії документів ПП « ОСОБА_4 » не надано з причини недотримання вимог КПК України при зверненні до підприємства.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування допитаний у якості свідка директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , який повідомив, що підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса). Також наявне офісне приміщення, де розташовані документи по діяльності підприємства у т.ч. договір з ФГ « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор зазначає, що відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП « ОСОБА_4 » має ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Місце реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор вказує, що під час прийняття рішення необхідно врахувати, що у керівництва та працівників ПП « ОСОБА_4 » мається доступ до приміщень, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для формування доказової бази і причетності посадових осіб товариства до кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор зазначає, що крім того, необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , обґрунтовується потребою у їх вивченні та подальшому використанні для проведення перевірок, криміналістичних та економічних експертиз з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення нових епізодів злочинної діяльності посадових осіб підприємства та службовців ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, наявна необхідність в отриманні копії документів, що характеризують проведення фінансово-господарських операцій у 2015 році ПП « ОСОБА_4 » з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), а саме: угоди з додатками, специфікаціями, що укладалися з вищевказаним контрагентом, видаткові накладні, акти прийому-передачі ТМЦ та послуг, податкові накладні, сертифікати якості та відповідності, товарно-транспортні накладні, довіреності на осіб щодо отримання ТМЦ у ФГ « ОСОБА_6 », документи бухгалтерського обліку, що характеризують оприбуткування ТМЦ (насіння соняшника) на склад (зберігання), інформація, щодо переліку наявних власних та орендованих складських приміщень (елеваторів, інших місць зберігання), де протягом 2015-2016 років зберігалась та зберігається у теперішній час сільськогосподарська продукція, у тому числі насіння соняшника, копії угод оренди, зберігання. Також інформацію, щодо переліку матеріально-відповідальних осіб (комірників) станом на 01.01.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015 та 01.07.2016, накази про їх призначення на посаду, договори про повну матеріальну відповідальність, а також відомості по бухгалтерському рахунку №63 (розрахунки з постачальниками) за період з 01.01.2016 року по 01.07.2016 року.

Посилаючись на вказані обставини просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вищевказані документи можуть перебувати у приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути необхідні для проведення перевірок, криміналістичних та економічних експертиз, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування щодо підтвердження або спростування обставин вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України працівниками управління податків і зборів юридичних осіб Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області та ІНФОРМАЦІЯ_2 при відшкодуванні ПДВ з господарської операції ПП " ОСОБА_4 " та ФГ « ОСОБА_8 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131,132,159-164,372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання процесуального керівника прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження №0000605 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_9 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_10 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , за їх дорученням іншим оперативним працівникам, дозвіл на надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , документів та речей, які пов`язані зі здійсненням фінансово-господарських операцій у 2015 році між ПП « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 »:

-загальні документи, які надають право займатись підприємницькою діяльністю (свідоцтво про реєстрацію та платника єдиного внеску (підтвердження сплати внесків), договір оренди, суборенди, паспортні дані, місце реєстрації та фактичне місце знаходження та інше);

-угоди з додатками, специфікаціями, що укладалися з вищевказаним контрагентом протягом 2015 року;

-видаткові накладні, які пов`язані із діяльністю ФГ « ОСОБА_6 »;

-акти прийому-передачі ТМЦ та послуг;

-податкові накладні;

-сертифікати якості та відповідності ТМЦ;

-товарно-транспортні накладні та довіреності на осіб щодо отримання ТМЦ у ФГ « ОСОБА_6 »;

-документи бухгалтерського обліку, що характеризують оприбуткування ТМЦ (насіння соняшника) на склад (зберігання);

-інформація, щодо переліку наявних власних та орендованих складських приміщень (елеваторів, інших місць зберігання), де протягом 2015-2016 років зберігалась та зберігається у теперішній час сільськогосподарська продукція, у тому числі насіння соняшника, копії угод оренди, зберігання.

-інформація, щодо переліку матеріально-відповідальних осіб (комірників) станом на 01.01.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015 та 01.07.2016, накази про їх призначення на посаду, договори про повну матеріальну відповідальність;

-відомості по бухгалтерському рахунку №63 (розрахунки з постачальниками) за період з 01.01.2016 по 01.07.2016.

- документи і предмети (у тому числі комп`ютерна техніка і засоби зв`язку), в яких міститься інформація про фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_4 » з ФГ « ОСОБА_6 »;

- чорнових записів (у тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » з ФГ « ОСОБА_6 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1