Дата документу 26.11.2014
Справа № 501/5936/14-к
У Х В А Л А
26 листопада 2014 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором прокуратури м.Іллічівська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, про те, в якому мерчанті (сайті), з яких ІР адрес проводились операції та які номери мобільних телефонів поповнювались в період часу з 29.04.2014 до 23.08.2014 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість їх вилучити.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 29.04.2014 до 23.08.2014 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 знято гроші на загальну суму 1430 гривень.
Інформація про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 становить банківську таємницю. Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.
Лише відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факт шахрайських дій), іншими способами довести неможливо.
В матеріалах кримінального провадження мається довідка про рух грошових коштів по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , в якій чітко зазначається, що гроші ймовірним злочинцем зняті на користування послугами мобільного зв`язку, які могли бути здійснені через мережу «Інтернет».
Враховуючи викладене, отримання відомостей щодо здійснення операцій по картці № НОМЕР_1 , а саме в якому мерчанті (сайті) та з яких ІР адрес проводились операції, а також інформація про поповнення номерів мобільного оператору з зазначенням номеру, який поповнювався в період часу з 29.04.2014 до 23.08.2014 має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання і просили задовольнити його.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 110, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.
Надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, про те, в якому мерчанті (сайті), з яких ІР адрес проводились операції та які номери мобільних телефонів поповнювались в період часу з 29.04.2014 до 23.08.2014 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє до 26 грудня 2014 року.

Роз`яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іллічівського міського
Суду Одеської області ОСОБА_1