У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.11.2016 Справа №607/6119/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Терноільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001812 від 24 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 24.05.2016 року близько 01:16 год. невідома особа, під приводом позитивного вирішення питання з працівниками поліції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 гривень та 200 доларів США, чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 15000 гривень.

24.05.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001812, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

29.05.2016 року, невідома особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , біля II під`їзду, під приводом того що потрапила в ДТП, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3 500 доларів США, чим завдала ОСОБА_6 значної матеріальної шкоди.

30.05.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001877, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

22.06.2016 року близько 23.55 год. невідома особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4200 грн, чим завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди.

23.06.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

07 липня 2016 року близько 06:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом того, що син вчинив ДТП, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , на загальну суму 8000 гривень

07.07.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

11.07.2016 року близько 04:15 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом того, що внук потрапив у ДТП, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 125000 гривень.

12.07.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002445, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

05.08.2016 року, о 00:45 год. невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом перерахунку грошей за непритягнення до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами в сумі 75900 гривень, чим завдала ОСОБА_10 матеріальної шкоди на зазначену суму.

05.08.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

14.08.2016 року, близько 02:00 год. невідома особа перебуваючи в дворі будинку, АДРЕСА_4 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі близько 15,000 гривень, таким чином заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_11 .

24.08.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002901, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

26.08.2016 року близько 01 год. ЗО хв. 26.08.2016 року невідома особа під приводом про не притягнення сина до кримінальної відповідальності за вчинення ДТП, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , чим спричинила останні матеріальну шкоду на суму 11 000 грн.

30.08.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002989, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

01.09.2016 року близько 03.00 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом повідомлення про вчинення правопорушення онуком шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 22 000 грн.

01.09.2016 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинили ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_5 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_6

19.10.2016 року матеріали кримінального провадження № 0001812, 0001877,0002202, 0002393, 0002445, 0002692,0901,0002989, 0003012 обєднані в кримінальне провадження № 0001812 від 24.05.2016 року.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_14 та ОСОБА_16 . Також, встановлено, що на даний час ОСОБА_15 перебуває в місця позбавлення волі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 спільно з потерпілою ОСОБА_17 22.08.2016 року знімав грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_18 та з потерпілою ОСОБА_12 26.08.2016 року знімав грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 .

Інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , начальнику сектору КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації що становлять банківську таємницю, а саме до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_2 з метою отримання виписки по рахунку за період часу з 20.08.2016 року по 01.09.2016 року з фото та відео матеріалами під час зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток. Вказана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_7

Строк дії ухвали встановити протягом п`яти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1