Справа № 686/6271/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2016 року м. Хмельницький
Із клопотання вбачається, що невстановлені особи у період з листопада 2015 року по даний час, переслідуючи корисливу мету, пов`язану із наданням послуг із мінімізації податкового зобов`язання, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарювання, без мети здійснення підприємницької (господарської) діяльності, придбали права на управління ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.
Станом на теперішній час директором, засновником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » являється громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2015 невстановленими особами складений протокол загальних зборів учасників № 1/2015 ПП « ОСОБА_5 », відповідно до якого учасником таких зборів був ОСОБА_4 , який володіє 100% голосів та яким було вирішено прийняти до учасників підприємства ОСОБА_6 .
З метою встановлення причетності громадянина ОСОБА_4 чи інших, невстановлених слідством осіб, до безпосереднього складання, підписання від імені директора та бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 установчих та реєстраційних документів, у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої експертові необхідно надати оригінали вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 , які знаходяться у документах, що в облікових справах (реєстраційної та звітної частини): МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де ОСОБА_4 є засновником, директором та бухгалтером та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 або за їхніми дорученнями начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2013-2016, що в облікових справах (реєстраційної та звітної частини): МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані ОСОБА_4 і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з подальшою миожливістю їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1