Справа № 308/7462/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене начальником відділу прокуратури Закарпатської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене 22.07.2016 року майно, в ході проведення огляду з приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :
22.07.2016 року до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання, згідно з яким ініційовано питання щодо накладення арешту на предмети, вилучені в ході огляду 22.07.2016 року з приміщення магазину, розташованого за адресою АДРЕСА_1 ,, а саме: Шістдесят один ящик з назвою горілка «Пшенична», у кожному з яких міститься тетрапакет з пластмасовою кришкою, заповнений рідиною прозорого кольору об. 10 дм без марки акцизного податку України; Сім ящиків, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Пшенична» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Два ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Хортиця» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Три ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «За долю» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Два ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Люксова» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Greenday» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Absolyt» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Medoff» ємкістю 0,7 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Хлібний дар» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 16 пляшок з етикетками горілка «Мороша» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Два ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Україна» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки.
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором, та долучених до нього матеріалів вбачається, що 01.07.2016 року з матеріалів кримінального провадження №0000337 від 17.09.2015 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1,ч.2 ст. 204 та ч.3 ст. 229 КК України, виділено в окреме провадження матеріали про те, що на території Закарпатської області громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 разом з іншими невстановленими особами здійснюють незаконне виробництво та збут фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України.

Під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_2 (де проживають його батьки), фактично проживаючий в АДРЕСА_3 займається збутом фальсифікованих алкогольних напоїв мешканцям Тячівського району, які перевозить на автомобілі марки «Мерседес Віто» днз НОМЕР_1 .

22.07.2016 року в ході проведення огляду в приміщенні магазину, розташованого за адресою м. Тячів, вул. Вайди, 5а, було виявлено та вилучено наступне: Шістдесят один ящик з назвою горілка «Пшенична», у кожному з яких міститься тетрапакет з пластмасовою кришкою заповнений рідиною прозорого кольору об. 10 дм без марки акцизного податку України; Сім ящиків, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Пшенична» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Два ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Хортиця» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Три ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «За долю» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Два ящик,и всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Люксова» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Greenday» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Absolyt» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Medoff» ємкістю 0,7 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Хлібний дар» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Один ящик, всередині якого знаходяться 16 пляшок з етикетками горілка «Мороша» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки; Два ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Україна» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки.
З метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з огляду на те, що вищевказані горілчані вироби мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення необхідних експертиз, а також зважаючи, що вищевказані предмети можуть бути використані як доказ у вчиненні даного кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході огляду 22.07.2016 року з приміщення магазину, розташованого за адресою м. Тячів, вул. Вайди, 5а

Прокурор та слідчий у ході судового розгляду заявлене клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із процесуальних джерел доказів є речові докази, за ч. 2 ст. 84 КПК України, якими відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є: 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Оцінивши вищенаведене, враховуючи, що зазначене у клопотанні майно є предметом кримінального правопорушення, а також можуть бути визнані речовими доказами в даному кримінальному правопорушенні, беручи до уваги те, що слідчим у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на таке, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене начальником відділу прокуратури Закарпатської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене 22.07.2016 року майно, в ході проведення огляду, з приміщення магазину розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені 22.07.2016 року в ході проведення огляду з приміщення магазину розташованого за адресою м. Тячів, вул. Вайди, 5а,, а саме:

- Шістдесят один ящик з назвою горілка «Пшенична», у кожному з яких міститься тетрапакет з пластмасовою кришкою, заповнений рідиною прозорого кольору об. 10 дм без марки акцизного податку України;

- Сім ящиків, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Пшенична» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки;

- Два ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Хортиця» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки;

- Три ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «За долю» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки;

- Два ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Люксова» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки;

- Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Greenday» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки;

- Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Absolyt» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки;

- Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Medoff» ємкістю 0,7 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки;

- Один ящик, всередині якого знаходяться 20 пляшок з етикетками горілка «Хлібний дар» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки;

- Один ящик, всередині якого знаходяться 16 пляшок з етикетками горілка «Мороша» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки;

- Два ящики, всередині яких знаходяться по 20 пляшок у кожному з етикетками горілка «Україна» ємкістю 0,5 л., заповнені прозорою речовиною та на горловині яких наявні марки акцизного податку з явними ознаками підробки.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1