154/1187/15
1-кс/154/196/15

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
З клопотання вбачається , що 06.03.2015 року, близько 19 год., невстановлена особа чоловічої статі, зловживаючи довірою, шляхом обману, що виразилось в неправдивому повідомленні про придбання велосипеда та перерахунку коштів на картку ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа коштами в загальній сумі 6469 грн. знявши їх із кредитного рахунку повідомленого потерпілим.
Допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_4 пояснив, що о 18 год. 06.03.2015 року, до нього був здійснений дзвінок із абонентського номера НОМЕР_1 . Прийнявши дзвінок до нього звернулась особа чоловічої статі, і представилась ОСОБА_5 . Вказаний чоловік хотів придбати велосипед про продаж якого потерпілий розмістив оголошення на сайті ОЛХ і попросив продиктувати номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 для перерахунку грошових коштів за придбання велосипеду. Також вказаний чоловік попросив продиктувати код із 8 цифр котрі надійшло у вигляді СМС повідомлення, що потерпілий і зробив. Через декілька хвилин на мобільний надійшло СМС повідомлення зі змісту якого потерпілий дізнався, що з його універсальної картки було знято грошові кошти в сумі 6727,11 грн.
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів із картрахунку гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на банківський рахунок невстановленої особи, що мало місце о 18 год. 06.03.2015 року, дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дадуть змогу встановити, коли перераховувались на даний рахунок кошти, в якій сумі, час та місце отримання даних коштів та особу утримувача.
Дані відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів із картрахунку гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на банківський рахунок невстановленої особи, що мало місце о 18 год. 06.03.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, де б відображався рух коштів у загальній сумі 6727,11 грн., які потерпілий гр. ОСОБА_4 із карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахував на банківський рахунок невстановленої особи, 06.03.2015 року о 18 год., (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , дозволити тимчасовий доступ до документів, які відображають рух коштів у загальній сумі 6727,11 грн., які потерпілий гр. ОСОБА_4 із карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахував на банківський рахунок невстановленої особи, 06.03.2015 року о 18 год., (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , - ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/-/-підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя ОСОБА_1