Справа № 457/1178/16-к
провадження №1-кс/457/162/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять банківську таємницю

18 листопада 2016 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника слідчого відділення Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000157 та яке надійшло до суду 17.11.2016 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи заступника начальника слідчого відділення Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 -
В С Т А Н О В И В:
15.03.2016 року в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що у неї із 2011 року маються два депозитні вклади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з цього моменту по даний час вона не отримувала відсотків від своїх вкладів та на даний час працівники банку відмовляються повернути їй її депозитні вклади.
Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 15.03.2016 року за ч. 1 ст.190 КК України.
Будучи допитаною як потерпілою ОСОБА_6 пояснила, що 14.10.2011 року в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 вона уклала два договори депозиту: договір №7590 на суму 3000 доларів США та договір №7588 на суму 3500 доларів США, обидва під 7% річних з можливістю подальшої пролонгації. За час вказаний в договорах, тобто від 14.10.2011 року по даний час вона лише три рази знімала проценти із свого вкладу вказаного в договорі на суму 3500 доларів США, а саме 458,23 доларів США. Для того щоб зняти грошові кошти із депозитних рахунків або нараховані відсотки від вкладів потрібно заповнити заяву і її підписати, а згідно роздруківки наданої їй із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що вона кожного місяця знімала відсотки від депозитних вкладів, однак насправді вона дані відсотки не отримувала та заявки на їх отримання не підписувала. Вважає, що грошові кошти у відсотках від її депозитних вкладів зняті працівниками банку незаконно та підроблені підписи заяв на видачу відсотків, які вона не отримувала. В даному банку вона щомісячно отримує пенсію і про отримання пенсії ставить свої підписи в квитанціях.
Відповідно до довідки наданої ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Львівське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 відомо, що між ОСОБА_6 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено
наступні депозитні договори: 14 жовтня 2011 року у ТВБВ №10013/014 відкрито депозитний договір №7590 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_2 ) в сумі 3000 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 7% річних; 14 жовтня 2011 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір №7588 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_4 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 7% річних; 17 жовтня 2012 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_5 ) в сумі 3000 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 8% річних; 17 жовтня 2012 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_6 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 8% річних; 18 жовтня 2013 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 6,5% річних; 09 жовтня 2014 року у ТВБВ № НОМЕР_3 укладено додатковий договір №1 депозитного договору на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США про те, що днем повернення депозиту є 20 жовтня 2015 року з 8,5% річних; 13.08.2015р. ОСОБА_6 була написана заява про дострокове розірвання депозитного договору (рах. НОМЕР_7 ) в сумі 3000 доларів США і 14.08.2015р. було достроково закрито депозитний рахунок рах.9813 на суму 3000 доларів США та зараховано безготівковим шляхом на рахунок НОМЕР_8 в сумі 981,59 доларів США, та на рахунок НОМЕР_9 на суму 2000 доларів США; 18 жовтня 2013 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_10 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 міс. 1 день з виплатою 6,5% річних; 09 жовтня 2014 року у ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 укладено додатковий договір №1 до депозитного договору на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_10 ) в сумі 3500 доларів США терміном на 12 місяців про те, що днем повернення депозиту є 20 жовтня 2015 року з 8,5% річних, який по закінченню продовжений безвідсотково; 14 серпня 2015 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито депозитний договір на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рах. НОМЕР_9 ) на суму 2000 доларів США, безвідсотковий та 14 серпня 2015 року у ТВБВ № НОМЕР_3 відкрито договір на вклад «Поточний» (рах. НОМЕР_8 ) на суму 981,59 доларів США, безвідсотковий.
05 липня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області від 30 червня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в філії - Львівське обласне управління Територіально-відокремлене безбалансове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресом: АДРЕСА_1 проведено виїмку вищевказаних документів з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та з`ясування всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Однак взяти взірці підписів у ОСОБА_6 не видалось можливим, так як остання ІНФОРМАЦІЯ_3 померла, про що свідчить свідоцтво про смерть серії НОМЕР_11 від 19.07.2016 року.

Слідчий вважає, що взв`язку із повнотою проведення почеркознавчої експертизи та з метою встановлення чи підписи, які містяться у депозитних договорах, заявах на видачу відсотків від депозитних договорів та в квитанціях про видачу і отримання відсотків від депозитних договорів виконані рукою ОСОБА_6 або іншою особою, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: заяв на видачу та квитанцій про отримання пенсії ОСОБА_6 із підписами виконаними її рукою за період часу: за січень; квітень; липень та жовтень 2012 року; за лютий; травень та жовтень 2013 року; за лютий; березень; квітень; травень; червень; липень; вересень; жовтень та листопад 2014 року.

Дані оригінали документів, а саме: заяви на видачу пенсії та квитанції (чеки) про отримання пенсії ОСОБА_6 зберігаються в філії - Львівське обласне управління Територіально- відокремлене безбалансове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресом: АДРЕСА_1 . Оригінали зазначених документів мають важливе значення для встановлення істини та всіх обставин в даному кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та під час проведення почеркознавчої експертизи. З метою проведення криміналістичної та почеркознавчої експертиз необхідно вилучити саме оригінали цих документів.

Заслухавши доводи заступника начальника слідчого відділення Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що в документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься заяви на видачу пенсії та квитанції (чеки) із оригіналами підписів виконаними рукою ОСОБА_6 про отримання нею нарахованої їй пенсії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати згоду на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме заяв на видачу та квитанцій (чеків) про отримання пенсії ОСОБА_6 із підписами виконаними її рукою за період часу: за січень; квітень; липень та жовтень 2012 року; за лютий; травень та жовтень 2013 року; за лютий; березень; квітень; травень; червень; липень; вересень; жовтень та листопад 2014 року, які зберігаються в філії - Львівське обласне управління Територіально-відокремлене безбалансове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що за адресом: АДРЕСА_1 з правом їх тимчасового вилучення.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1