УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання старшого слідчого, в Приморському ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003171 від 04052016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2016 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 01.07.1994 р. незаконно здійснюється реалізація парфумерної продукції з використанням знаків для товарів і послуг фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товарів парфумерної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню працівиками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управлння кіберполіції ДКП НП України було встановлено що відносно Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 14.04.2016 року було залишено звернення гр. ОСОБА_5 мешканки АДРЕСА_1 , про те що вона 31.03.2016 року зробила заказ покупки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 01.04.2016 року здійснила передоплату на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в сумі 798 грн. на ім`я ОСОБА_6 , після чого, у зв`язку із несвоєчасною відправкою товару, вона відмовилась від замовлення, але станом на 13.04.2016 рік їй грошові кошти повернуто не було.
Таким чином встановлено, що грошові кошти, за замовлений товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходять на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду. Інформацію про ІР-адреси з яких здійснюється вхід до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.
Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ІИ інформація.
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Крім того, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде матії доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Крім цього слідчий просить розглянути клопотання без участі особи у володінні якої перебувають документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що вказані документи, які перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні документів. .

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити

Надати старшому слідчому Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду. Інформацію про ІР-адреси з яких здійснюється вхід до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: