Провадження №1-кс/127/8053/16
27 жовтня 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Т.в.о. начальника відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні в травні-липні 2015 року конкурсу з визначення переможця на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування, визнали переможцем учасника конкурсу, який не відповідав у повному обсязі конкурсним вимогам, чим спричинили тяжкі наслідки іншим учасникам вказаного конкурсу.
Допитана у якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що з 2008 року вона являється засновником та власником ПП « ОСОБА_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та займається діяльністю пов`язаною з пасажирськими перевезеннями. У травні липні 2015 року ПП « ОСОБА_5 » приймало участь в конкурсах на право здійснення перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньо-обласних маршрутах загального користування, які проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час участі у яких їй стали відомі факти не об`єктивності та явної зацікавленості голови конкурсного комітету ОСОБА_6 у результатах конкурсу, а саме те, що переможцями конкурсів зазвичай ставали близькі родичі та рідні ОСОБА_6 (ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_10 » та ін..), які подавали підроблені документи, як приклад ПП « ОСОБА_10 », яке подало підроблені документи про наявність транспортних засобів для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, за відсутності таких, на підставі чого і перемогло у конкурсі; також виявлено факт приховування дати проведення конкурсу оголошення про проведення конкурсу публікувалося в газеті «Сім`я», тираж якої обмежений та придбати його не можливо.
Обов`язковою умовою участі в конкурсі було перерахування учасниками конкурсу вступних внесків на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які в повинні були бути перерахованими на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак кошти отримані від учасників конкурсу ПП « ОСОБА_12 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 не перераховувало та по завершенню конкурсів учасникам не повертало.
Згідно довідки № 2017/9/02-32-12-01 від 13.09.2016 ГУ ДФС у Вінницькій області ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) має відкритий банківській рахунок № НОМЕР_2 (24.09.2010) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення та підтвердження фактів перерахунку грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів, за участь у конкурсі із визначення переможця на право здійснення перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньо-обласних маршрутах загального користування, руху коштів, тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з квітня по липень 2015 року, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальнику відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до документів про відкриття та використання рахунку ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 від 24.09.2010 (платіжних доручень, чеків, роздруківок руху коштів по рахунках з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печаток, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, тощо), за період часу з квітня по липень 2015 року.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: