печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.04.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
25 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і копій документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по відкритим фізичною особою ОСОБА_5 рахункам.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000364 від 07.05.2014 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при здійсненні у період 2011-2014 років експорту деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства, що спричинило тяжкі наслідки, а також вимагання та отримання колишнім керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 від іноземних компаній-імпортерів України лісо- та пиломатеріалів неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) грошових коштів в особливо великому розмірі.

Так досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії, Великій Британії, відкриті у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших, здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

При цьому, суб`єкти господарської діяльності - виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління Держлісагентства України, здійснювали експорт іноземним суб`єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові на суму попередньо перерахованих останніми коштів за фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, зареєстровані за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування, у рамках міжнародного правого співробітництва, на підставі ухвали слідчого судді, від компетентних органів Латвійської Республіки отримано виписку про рух коштів по особистому рахунку ОСОБА_5 дружини колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , який було відкрито у AО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Латвія). Необхідність у отриманні вказаної інформації полягала в тому, що кошти, які сплачувались іноземними суб`єктам господарювання за нібито надані їм маркетингові послуги, через низку банківських рахунків інших іноземних компаній надходили на рахунок ОСОБА_5 відкритий у AО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що може свідчити про легалізацію незаконно отриманих коштів.

Проведеним оглядом роздруківки про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 встановлено, що значні суми коштів з рахунку після надходження перераховувались на рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), які також належать ОСОБА_5 .

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритому у AО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що в період з 24.02.2012 по 15.05.2014 на рахунки відкриті в банківській установі Російської Федерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які також належать ОСОБА_5 , скеровано 8 500 000, 00 USD (доларів США), 550 000, 00 EUR (євро) та 273 500, 00 CHF (чеських крон).

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, яка ратифікована Законом України від 16.01.1998 - договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Відповідно до вимог статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурору управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Російської Федерації в ході виконання запиту про міжнародну допомогу у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до банківських документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по відкритим фізичною особою ОСОБА_5 рахункам, а саме:

- договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом

ОСОБА_5 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 і під час їх обслуговування;

- документів, що надавалися ОСОБА_5 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з дати їх відкриття по дату винесення ухвали;

- документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих банківською установою ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всіх валютах із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ними;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з дня їх відкриття по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ОСОБА_5 наявні у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_5 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/13672/15-к

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1