Справа № 546/679/16-к
Номер провадження № 1-кс/546/104/16
У Х В А Л А

іменем України

11 липня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000255 від 17 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07 липня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000255 від 17 травня 2015 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надання начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які входять у склад слідчої групи, або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України, тимчасового доступу до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за липень 2015 року починаючи з 06.07.2015 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- повних анкетних даних особи, на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;
- фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання старший слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 посилається на те, що 17.07.2015 року в чергову частину Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_10 , про те, що 06.07.2015 року невідома особа зловживаючи його довірою, під приводом продажі мобільного телефону, заволоділа його грошима в сумі 10500 грн, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2015 року за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_10 , встановлено, що 06.07.2016 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .UA замовив мобільний телефон Iphone є 1666 Cold. Цього ж дня порахував грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 № НОМЕР_1 в розмірі 10500 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_12 , на який потерпілий ОСОБА_10 перерахував гроші в сумі 10500 грн..

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_10 , та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за липень 2015 року починаючи з 06.07.2015 даних про власника даного карткового рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку НОМЕР_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, яка містить банківську таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вищезазначене та те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засідання старший слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримала.

Прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримала.

Відповідно зо ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , пояснення старшого слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, однак для вилучення матеріалів справи у клопотанні не наведено жодних підстав, тому вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, згідно з ч. 1 ст.164 КПК України у ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів поміж іншого має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тому, у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів іншій особі на підставі доручення слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за липень 2015 року починаючи з 06.07.2015 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- повних анкетних даних особи, на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;
- фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 .
Надати можливість начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які входять у склад слідчої групи зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя