Дата документу 19.04.2016

Справа № 334/2079/16-к
Провадження № 1-кс/334/441/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«04» квітня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку відповідно до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001458 від «25» лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів по кримінальному провадженню № 0001458, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «25» лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що під час досудового розслідування отримано податкову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка свідчить про те, що в період з 25.05.2015 року по 30.09.2015 року загальна сума операцій по взаємовідносинам між вказаними підприємствами склала 42 905 679 грн. Після вказаного періоду взаємовідносини не відбувались. Інтенсивність операцій в середньому від 1,5 млн.грн. до 500 тис. грн. щодня на протязі зазначеного періоду.

Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має на балансі складських приміщень, обладнання та відповідних транспортних засобів для здійснення поставок такого обсягу та інтенсивності, інших логістичних потужностей, а також окремий не значний проміжок часу та інтенсивність освоєння коштів, що надійшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є очевидним, що вказані господарські операції мають ознаки безтоварності та є способом скоєння кримінального правопорушення.

На підставі зібраних матеріалів за клопотанням слідчого, слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно відомостей ЄДР, а саме, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку, проведеному 11.03.2016 року, було встановлено, що за вказаною адресою наявна тільки вивіска ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Жодного документу, що свідчить про ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою не виявлено. В ході обшуку жодна з посадових осіб підприємства не з`явилась з метою представляти інтереси підприємства. Обшук проводився у присутності представника власника приміщення. Результати обшуку свідчать про відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем реєстрації.

В ході досудового розслідування проведено моніторинг електронної бази даних МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким встановлено, що 28.10.2015 року за матеріалами правоохоронних органів СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000993 від 28.10.2015 року за ч.1 ст.366 КК України відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності. Вказане кримінальне провадження не закрите. З невідомих причин досудове розслідування не проводиться.

Отже, отримані дані податкової звітності вказують на те, що юридично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в свою чергу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю проігноровано запит слідчого про отримання інформації та надання копій документів по господарським взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, результати проведених слідчих дій, які наведено вище, свідчать про деякі ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відповідно можуть виступити незаперечними доказами безтоварності господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи той факт, що слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового розслідування, слідчий вважає, що необхідно, відповідно до ст. 86 КПК України (про допустимість доказів), провести тимчасовий доступ до наступних документів в оригіналах, з подальшим вилученням належно завірених копій, які знаходяться у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, договорів, контрактів, додатків до них, товарних, товаро-транспортних, податкових накладних, сертифікатів, інших документів в яких міститься інформація про маркування та якість товару, документів, що підтверджують сплату за отриманий товар ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що відображають факт отримання товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обліку такого товару, його зберігання, реалізацію, використання та списання за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а також надати ІР адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в разі їх наявності, з якими відбувалося листування з використанням всесвітньої мережі інтернет.

Тим самим, забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, та дослідити обставини передбаченні ст. 91 КПК України в повному обсязі.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей з подальшим вилученням їх копій є доведеним та обґрунтованим, та без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а вилучення належним чином завірених копій необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001458, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «25» лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл (з подальшим передорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу) на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів, що стосуються господарської діяльності між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договорів, контрактів, додатків до них, товаро-транспортних та податкових накладних, сертифікатів, інших документів в яких міститься інформація про маркування та якість товару, документів, що підтверджують сплату за отриманий товар ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що відображають факт отримання товару ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи про облік такого товару, його зберігання, реалізацію, використання та списання за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а також надати ІР адреси, в разі їх наявності, з яких відбувалося листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням всесвітньої мережі інтернет.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення, до 04.05.2016 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: