Дата документу 10.06.2016

Справа № 334/3623/16-к
Провадження № 1-кс/334/772/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003523 від 03.06.2016 року, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003523 від 03.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2016 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , 1953 року народження про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами, що належать потерпілому, чим спричинила йому матеріальний збиток на суму 1410 гривень.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 , останній на одній із інтернет сторінок найшов об`яву, щодо продажу металевих труб. На інтернет сторінці містилась інформація про продавця, контактний телефон та місце знаходження.

Так 26.05.2016 року потерпілим були перераховані грошові кошти у сумі 1410 гривень за придбання металевих труб на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ).

Вказаний рахунок було повідомлено потерпілому представником ПП « ОСОБА_6 », який назвався як ОСОБА_7 .

На теперішній час вищевказаний товар потерпілому не надійшов, контактний телефон представника ПП « ОСОБА_6 », станом на теперішній час вимкнений, за адресою, що вказана на інтернет - сторінці ПП « ОСОБА_6 » відсутнє.

Згідно квитанції №1В1Е53799, про перерахування грошових коштів, банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_8 .

З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вказана інформація знаходиться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 , їх може бути пошкоджено або знищено.

Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться банківська документація.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення, враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що 03.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0003523).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що документи які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , не є речами та документами, перелік яких вказано в ст. 161-162 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003523 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, доступ і вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , банківських документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_8 в іноземних волютах та в українській гривні за період часу з 26.05.2016 року по 03.06.2016 рік з наданням відомостей по контрагентам;

-документи, що становлять банківську справу по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1