печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромінвест ЛТД» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Газпромінвест ЛТД» звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 серпня 2016 року у справі номер 757/37106/16-к на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромінвест ЛТД» //. Адвокат посилалась на таке: в ухвалі слідчого судді зазначено, що слідчим на підставі наданих доказів доведено, що кошти, на які він просить накласти арешт , відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально-протиправним шляхом. Слідчий судді в ухвалі також зазначає, що з огляду на достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, необхідно клопотання задовольнити та накласти арешт на видаткові операції Товариства. ТОВ «Газпромінвест ЛТД» не є стороною у кримінальному провадженні номер 0000375 від 07 травня 2014 року. Адвокат вважає, що арешт на рахунки Товариства накладено передчасно, оскільки на момент розгляду клопотання слідчого особам, про майно яких йдеться у клопотанні слідчого, не повідомлено про підозру.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те. що на час розгляду вказаного клопотання Товариства відпала необхідність у арешту рахунків Товариства.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000375 від 07 травня 2014 року щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», за фактом створення ряду суб,єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч.1,3 ст.212, ч.5 ст.27.ч.3 ст.212, ч.ч.2,1 ст.205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що п`яв підприємств, які здійснюють видобуток вуглеводнів та їх продаж, серед яких ТОВ «енерго-сервісна Компанія «Еско-північ», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Компанія Марікана», ТОВ «Ельмундо», ТОВ «Газторгпостач» в період 2016 року збули природний газ на підприємство ТОВ «Газпромінвест ЛТД» код 39908899 на суму понад 887 млн. гривень. В цей же період ТОВ «Газпромінвест ЛТД» реалізувало природний газ реальному сектору економіки на суму понад 1795 млрд. гривень, в тому числі протягом березня 2016 року на ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» на суму 938 млн. гривень. Також до вказаних схем залучено ТОВ «Дніпро Грейн».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 серпня 2016 року у справі номер 757/37106/16-к накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Газпромінвест ЛТД», а саме: рахунок номер НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_6 ,валюта рахунку долар США, відкритий в Акціонерному банку «Південний» / МФО банку 328209/, номер НОМЕР_6 ,валюта рахунку Євро, відкритий в Акціонерному банку «Південний» / МФО банку 328209/, номер НОМЕР_6 ,валюта рахунку українська гривня, відкритий в Акціонерному банку «Південний» / МФО банку 328209/, номер НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в АТ «Таскобанк» /МФО банку 339500/, рахунок номер НОМЕР_9 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» /МФО банку 339555/, рахунок номер НОМЕР_10 ,Ю валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Діамантбанк» /МФО банку 320854/, рахунок номер НОМЕР_11 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Січ» /МФО банку 380816/.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний. Обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешті майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування роглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю або час оково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На день розгляду вказаного клопотання слідчому судді не надано доказів причетності посадових осіб ТОВ «Газпромінвест ЛТД» до вчинення кримінальних правопорушень, з урахуванням змагальності сторін у поданні суду своїх доказів та доведеності перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, заснованим на законі, оскільки відпала потреба в арешті вказаного майна для органу досудового слідства, про що у судовому засіданні надана заява прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 209 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Газпромінвест ЛТД» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 серпня 2016 року у справі номер 757/37106/16-к на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Газпромінвест ЛТД», а саме: рахунок номер НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_6 ,валюта рахунку долар США, відкритий в Акціонерному банку «Південний» / МФО банку 328209/, номер НОМЕР_6 ,валюта рахунку Євро, відкритий в Акціонерному банку «Південний» / МФО банку 328209/, номер НОМЕР_6 ,валюта рахунку українська гривня, відкритий в Акціонерному банку «Південний» / МФО банку 328209/, номер НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Український капітал» /МФО банку 320371/, номер НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в АТ «Таскобанк» /МФО банку 339500/, рахунок номер НОМЕР_9 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» /МФО банку 339555/, рахунок номер НОМЕР_10 ,Ю валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Діамантбанк» /МФО банку 320854/, рахунок номер НОМЕР_11 , валюта рахунку українська гривня, відкритий в ПАТ «Банк «Січ» /МФО банку 380816/.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя