У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2016 Справа №607/5007/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001725 від 26 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулась слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001725 від 26 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У грудні 2013 року невідома особа підробила довідку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок грошових коштів із рахунку ОСОБА_5 у користь ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було досягнуто домовленість з приводу купівлі 35/100 часток нежитлового приміщення, виробничо-складського приміщення, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення оплати грошових коштів за придбане приміщення на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки у національній валюті. В подальшому ОСОБА_5 отримав із відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які підтверджували факт внесення грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. на його рахунок № НОМЕР_2 , перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та отримання ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. Зазначені документи були подані приватному нотаріусу на підставі яких 30 грудня 2013 року було посвідчено договір купівлі-продажу між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Згідно написаної заяви та показів ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 548 740,00 грн. ним у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувались.

Окрім цього було встановлено, що проведення операції між рахунками ОСОБА_6 та ОСОБА_5 проводив касир ОСОБА_7 та економіст ОСОБА_8 .

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та наданням копій підтверджуючих документів відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наданням копій підтверджуючих документів відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки надасть можливість підтвердити чи спростувати факт поступлення грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 та подальшого їх зняття.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість підтвердити чи спростувати факт поступлення грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 та подальшого їх зняття, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому старшому слідчому СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та наданням копій підтверджуючих документів відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наданням копій підтверджуючих документів відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з 25 грудня 2013 року по 05 січня 2014 року, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучити на цифровому чи паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1