УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/6631/16к

Провадження № 1кс/712/3323/16

07 червня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000108 від 11.09.2014, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання ст. слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000108, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ФОП ОСОБА_4 (і.п.н , АДРЕСА_1 ) на виконання державних замовлень з надання послуг в санітарному обробленні, згідно укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 рамкової угоди No 66 від 18.03.2013 на надання послуг по прибиранню листя та випадкового сміття на території м. Черкаси та рамкової угоди No95 від 02.04.2013 на надання послуг з прибирання пляжів, протягом 2013 року отримав з місцевого бюджету для виконання робіт кошти в сумі 557 тис. грн., які привласнив, шляхом перерахування суб`єктам господарської діяльності за придбаний цукор.

В ході розслідування кримінального провадження No 0000108 від 11.09.2014 за ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів ФОП ОСОБА_4 встановлено, що 02.04.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 було укладено рамкову угоду No 95 з надання послуг з прибирання пляжів на суму 208 938 грн. та рамкову угоду No 66 з надання послуг в прибиранні листя, випадкового сміття та зупинок громадського транспорту на території м. Черкаси на суму 2 388 716 грн. Вподальшому, ФОП ОСОБА_4 , не маючи необхідних умов для здійснення відповідної господарської діяльності, на протязі 2013 року в якості оплати за вказаними угодами отримав від ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 2 540 200 грн., однак взяті зобов`язання належним чином та в повному обсязі не виконав, в результаті чого привласнив кошти місцевого бюджету в сумі 557 724 грн., що підтверджується матеріалами дослідження відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 No 111/23-00-16-004/ від 01.09.2014 року. В подальшому ФОП ОСОБА_4 здійснив легалізацію коштів місцевого бюджету в сумі 269 212, 56 грн., отриманих ним за надання послуг по прибирання зупинок громадського транспорту по м. Черкаси за вищевказаними угодами, які фактично ним не виконувались, а саме на протязі травня грудня 2013 року перерахував вищевказану суму в якості оплати за придбання цукру на рахунки підприємств виробників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реалізація якого в подальшому не відображена у складі доходів,що підтверджується матеріалами дослідження відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 No 10/23-00-16-004/ від 30.04.2015 року.

В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_4 уклав договір з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг із санітарного оброблення зупинок громадського транспорту в м. Черкаси, відповідно до специфікацій рамкової угоди № 95 від 02.04.2013.

В ході вивчення документації взаємовідносин ФОП « ОСОБА_5 » з ФОП « ОСОБА_4 » встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » уклав договір про надання послуг по прибиранню території зупинок та вивезення сміття на території Центрального району м. Черкаси з ФОП « ОСОБА_6 ».

Вказані документи, зберігаються в ФОП « ОСОБА_6 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та за її дорученням ст. о/у ДПІ в м. Черкаси, капітану податкової міліції ОСОБА_7 з можливістю подальшого вилучення документації у ФОП « ОСОБА_6 » по відносинах з ФОП ОСОБА_5 за період часу з 2013 по 2014 роки, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1