УХВАЛА

31 жовтня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 16 вересня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, повідомивши неправдиві відомості про продаж товару, шахрайським шляхом, заволоділа у ОСОБА_4 грошима в сумі 4045 грн., які остання перерахувала на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Операцію по перерахунку грошей ОСОБА_4 здійснила у відділенні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування, а саме з показань ОСОБА_4 встановлено, що 15.09.2016 р. на одному із сайтів інтернет - мережі остання побачила цікаву пропозицію, щодо продажу товару та вирішила придбати його за грошові кошти в сумі 4 000 грн. та, в подальшому, надіслала на картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належний невідомій особі.
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом. А саме: копій документів, складених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та поданих невідомою особою при оформлені картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 15.09.2016 року по максимальний строк дії ухвали; завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу трансакції, невідомою особою, коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, особи, яка вчинила злочин, допиту даної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, а також те, що отриману інформацію про номер рахунку на який здійснено переказ коштів в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою про рух грошових коштів на рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , неможливо, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформлені картки за номером № НОМЕР_1 ;
- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я невідомої особи із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час;
- матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу з 15.09.2016 р. по теперішній час, також номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_1 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 30 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя