Справа № 712/6072/16-к
Провадження № 1-кс/712/3099/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 266 000 грн.

За результатами проведення слідчих дій та оперативних заходів, було встановлено, що грошові кошти потерпілих перераховувалися на банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та в подальшому привласнювалися через банківські платіжні термінали.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 указав, що він передавав грошові кошти особі по імені ОСОБА_8 , при цьому спілкуючись з ним за допомогою мобільного телефону.

В зв`язку з тим, що особа по імені ОСОБА_8 не ідентифікована і в органу досудового слідства немає підстав вважати, що вказана особа дійсно існує, є достатньо підстав вважати, що вказаною особою є саме ОСОБА_9 , який є давнім знайомим ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вище викладене, а також суспільну небезпечність злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що

в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка телефонних розмов по номеру телефону - НОМЕР_6 котрим користується ОСОБА_9 допоможе у встановленні місця знаходження підозрюваної особа та її подальшого затримання, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонента стільникового зв?язку за номером - НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 чи за їх дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення інформації про з`єднання абонента стільникового зв?язку, телефонний номер якого « НОМЕР_7 », у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.12.2015 року по теперішній час, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з прив`язкою до місцевості, котрі надати начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 чи за їх дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: