СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/2815/16-к
Провадження № 1-кс/712/1537/16
м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000021 від 27.02.2015, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в 2013 році, виконуючи будівельні роботи, пов`язані з «Будівництвом добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 », будучи переможцем тендерних закупівель, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_3 , а розпорядником коштів, згідно рішення ЧМР від 19.08.2010 року №5-1045 «Про підтвердження повноважень на виконання функцій замовника», було визнано БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримавши державні кошти в розмірі 3 567 тис. грн. в якості оплати за вказані роботи, документально оформили господарські операції та здійснили їх подальше привласнення, шляхом завищення суми реально виплаченої заробітної плати, що враховувалася у вартість виконаних робіт. Таким чином, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, було незаконно привласнено бюджетні кошти в сумі 1 430 тис. грн., що є у особливо великих розмірах. Сума збитків в розмірі 1430 тис. грн. встановлена згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1/23-00-16-004/14199258 від 16.01.2015.

27.02.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено договір № 1, предметом якого є забезпечення виконання робіт з будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 ». Крім того, 02.08.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір № 1/1, предметом якого є забезпечення фінансування робіт будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 ». Сума коштів, отримана БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА від ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.06.2013 по 31.12.2013 становить 3567596, 03.

Згідно додаткових угод №12 від 27.05.2013 та № 14 від 01.11.2013 до договору підряду № 71/1 від 01.09.1999, укладених між БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими пролонговано на 2013 рік Договір підряду № 71/1 від 01.09.1999 на об`єкт «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно платіжних доручень отримало від БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА кошти в сумі 3405088,7 грн. Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало роботи загальною вартістю 2618742,19 грн., в тому числі на заробітну плату 1539892 грн.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період виконання своїх зобов`язань перед БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА згідно договору № 12 від 09.07.2013 залучило для виконання робіт з будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » За умовами даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) зобов`язувався виконати будівельно-монтажні роботи на вказаному об`єкті згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією та динамічною ціною. Сума коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 2650000 грн. Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по « ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_1 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконало роботи загальною вартістю 2058264,19, в тому числі на заробітну плату 829788,0 грн.

В клопотанні вказано, що згідно дослідження № 1/23-00-16-004/14199258 від 16.01.2015 ГУ ДФС в Черкаській області, встановлено, що відповідно до звіту 1-ДФ за 3 та 4 квартал 2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано заробітну плату у загальному розмірі 69535, 82 грн. В той же час, за актами приймання будівельних робіт за типовою формою № КБ-2, вказані витрати по виплаті заробітної плати становлять 1539892 грн. Також встановлено, що відповідно до звіту 1-ДФ за 3 та 4 квартал 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нараховано заробітну плату у загальному розмірі 39429,52 грн. В той же час, за актами приймання будівельних робіт за типовою формою № КБ-2, вказані витрати по виплаті заробітної плати становлять 829788 грн.
Крім того зазначено, що наявна обґрунтована підозра, що посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою домовленістю між собою, заволоділи державними коштами шляхом завищення вартості робіт протягом червня-грудня 2013 року в розмірі 1430926 грн.
Слідчий вказав, що з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УСВА(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також забезпечення проведення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що стосуються будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », зокрема договору підряду № 12 від 09.07.2013, договору № 13 від 09.07.2013, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатковими угодами до них, наявної проектно-кошторисної документації на об`єкт «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », договорів технічного та авторського нагляду, наявної виконавчої документації, складеної під час організації даного будівництва, зокрема накладні № 2 від 27.09.2013, № 3 від 09.10.2013, № 4 від 25.12.2013, документації, яка оформлювалася при здаванні вказаних робіт, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2): б/н від 31.07.2013 за липень 2013 року, б/н від 18.09.2013 за вересень 2013 року, б/н від 29.10.2013 за жовтень 2013 року, № 4,5 від 30.12.2013 за грудень 2013 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), податкових накладних, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень БВ-0000107 від 09.07.2013, БВ-0000148 від 16.10.2013, БВ-0000182 від 30.12.2013, БВ-0000182 від 30.12.2013 та інших документів, що стосуються будівництва зазначеного об`єкту, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються будівництва об`єкта «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема договору підряду № 12 від 09.07.2013, договору № 13 від 09.07.2013, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатковими угодами до них, наявної проектно-кошторисної документації на об`єкт «Будівництво добудови спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 », договорів технічного та авторського нагляду, наявної виконавчої документації, складеної під час організації даного будівництва, зокрема накладні № 2 від 27.09.2013, № 3 від 09.10.2013, № 4 від 25.12.2013, документації, яка оформлювалася при здаванні вказаних робіт, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2): б/н від 31.07.2013 за липень 2013 року, б/н від 18.09.2013 за вересень 2013 року, б/н від 29.10.2013 за жовтень 2013 року, № 4,5 від 30.12.2013 за грудень 2013 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), податкових накладних, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень БВ-0000107 від 09.07.2013, БВ-0000148 від 16.10.2013, БВ-0000182 від 30.12.2013, БВ-0000182 від 30.12.2013, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1