Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/1258/14-к
1-кс/554/571/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000002 від 16 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
У січні 2014 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити: на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валютного рахунку № НОМЕР_2 і здійснення банківською установою розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг по вказаному рахунку; про надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по автоматизації, підготовці та оформленню платіжних доручень у системі „клієнт банк, а також документів про постачання, передачу необхідного програмного забезпечення та устаткування системи „клієнт банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжного доручення № 1 від 05.09.2013 року, на сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, як предоплата за Інгібітор гідратоутворення ДЕГИДРАТ 4010 марка А (метанол); інформації про рух коштів по валютному рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із зазначенням контрагентів, призначенням платежів, номерів платіжних доручень, часу проведення операції, залишку коштів на початок та кінець банківського дня. Зобов`язати відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , код банку за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати зазначену інформацію. Просили розгляд клопотання проводити без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ УСБУ в Полтавській області розпочато кримінальне провадження №0000002 від 16 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2013 року на м/п «Кременчук» Полтавської митниці Мін доходів під час здійснення оформлення та митного контролю службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), як декларантом та уповноваженою особою, незаконно переміщено через митний кордон України шляхом приховуванням від митного контролю, а саме, внесення в митну декларацію №806010000/2013/012696 неправдивих даних щодо класифікації товару згідно з УКТЗЕД, «Інгібітор» гідратоутворення ДЕГИДРАТ 4010 марка А», який надйшов з м. Стерлітомак Республіки Башкортостан РФ (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто вчинено контрабанду отруйної речовини (метанол).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення, оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : документів на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валютного рахунку № НОМЕР_2 і здійснення банківською установою розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг по вказаному рахунку; про надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по автоматизації, підготовці та оформленню платіжних доручень у системі „клієнт банк, а також документів про постачання, передачу необхідного програмного забезпечення та устаткування системи „клієнт банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжного доручення №1 від 05 вересня 2013 року, на сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, як предоплата за Інгібітор гідратоутворення ДЕГИДРАТ 4010 марка А (метанол); інформації про рух коштів по валютному рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року із зазначенням контрагентів, призначенням платежів, номерів платіжних доручень, часу проведення операції, залишку коштів на початок та кінець банківського дня, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000002 від 16 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 03 лютого 2014 року по 03 березня 2014 року старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення, оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : документів на відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » валютного рахунку № НОМЕР_2 і здійснення банківською установою розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг по рахунку № НОМЕР_2 ; про надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг по автоматизації, підготовці та оформленню платіжних доручень у системі „клієнт банк, документів про постачання, передачу необхідного програмного забезпечення та устаткування системи „клієнт банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжного доручення №1 від 05 вересня 2013 року, на сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, як предоплата за Інгібітор гідратоутворення ДЕГИДРАТ 4010 марка А (метанол); інформації про рух коштів по валютному рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року із зазначенням контрагентів, призначенням платежів, номерів платіжних доручень, часу проведення операції, залишку коштів на початок та кінець банківського дня, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1