Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1004/2016 Справа №641/4036/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло вказане клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 ..

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.04.2016 до ЧЧ Комінтернівський ВП ГУНП в Х/о надійщла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 4500 грн. в період часу з 102-00 год. до 15-00 год. 22.04.2016 по АДРЕСА_1 .

28.04.2016 заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000904 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

28.04.2016 опитана громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає по АДРЕСА_2 пояснила, що за вищевказаною адресою вона мешкає з чоловіком.

22.04.2016 приблизно в період часу з 10-00 год. до 15-00 год. на її телефон НОМЕР_1 з невідомого номеру зателефонував чоловік, голос якого був схожий на голос її сина та повідомив, що необхідно перерахувати гроші у сумі 4500 грн. Після чого вона пішла до сусіда з квартири АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_5 , якому передала гроші у сумі 4500 грн. та сказала, щоб він перерахував цю суму через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер картки НОМЕР_2 , після чого він приніс їй квитанцію про переказ грошей. Переказ він здійснив по АДРЕСА_1 . Ввечері вона через мережу сеті Інтернет зв`язалась з сином, ОСОБА_6 , 1973 року народження, який на протязі 2-х років проживає та працює у м. Москва РФ. Син їй повідомив, що в нього усе добре і ніяких грошей перерахувати він не прохав. Гроші сусід перерахував на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області, майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про рух грошових до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 22.04.2016 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 10 години 00 хвилин 28.04.2016 по теперішній час, на картку НОМЕР_2 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази та можливість їх вилучення, встановити на кого зареєстрований рахунок, ПІБ, місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1