Номер провадження:1-кс/521/2906/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0001423 від 12 березня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено у період з 21 липня 2016 року по 22 липня 2016 року, в ході проведення огляду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу JANNERT АЗ70043, реєстраційний номер НОМЕР_2 , які знаходиться на території ТОВ «Євротермінал» (м. Одеса, вул. Хаджибеївська дорога, 4/1) та перебуває у зоні діяльності ВМО-1 Одеської митниці ДФС, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора, вбачається, що в провадженні СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12 березня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з 27 жовтня 2011 року є засновником та директором ТОВ «Торговий Дім Комфорт», та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_5 , а в подальшому ОСОБА_5 за згодою з ОСОБА_4 став контролювати всю фінансову діяльність ТОВ «Торговий Дім Комфорт» та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Торговий Дім Комфорт» з рахунків ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги.

Так, 21 травня 2013 року між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП», в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого ТОВ «ЕНТЕР ШОП» зобов`язався поставити металопрокат ТОВ «Торговий Дім Комфорт». Зі слів ОСОБА_4 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_5 який і передавав договір для підпису. Товар згідно договору № 49 на загальну суму 3 465 366,12 гривень отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку ТОВ «Торговий Дім Комфорт» № НОМЕР_3 відкритого в АБ «Південний» в м. Одесі через ТОВ «ЕНТЕР ШОП» була отримана ОСОБА_5 яку він до теперішнього часу не повернув.

У зв`язку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги у ОСОБА_4 як директора ТОВ «Торговий Дім Комфорт» перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами ТОВ «Транс Броклогістік» що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ «Торговий Дім Комфорт».

Також станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Транс Броклогістік» () (далі - ТОВ «ТБЛ) є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним усталюванням і приладдям до нього.

Згідно баз даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ «ТБЛ», протягом 2015-2016 років здійснювало імпорт електричних побутових водонагрівачів з Македонії, які в подальшому реалізовувало підприємствам на території України.

08 квітня 2016 року допитано в якості свідка заявника ОСОБА_7 , яка повідомила, що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП « ОСОБА_5 », шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення.

14 червня 2016 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що ОСОБА_5 продовжує здійснювати незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків, а саме здійснює реалізацію водонагрівачів (бойлерів) «Klima Hitze» без відображення в податковій звітності, на території міста Одеси, а саме: ринку «Селянка», ринку «Малиновський», ринку «Добровольський». Також повідомила, що частина бойлерів, які завезені на територію України з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ» знаходяться на території ТОВ «Євротерминал» (місто Одеса, вулиця Хаджибеївська дорога, 4/1), а саме на тягачі DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та на причепі JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Так, у період з 21 липня 2016 року по 22 липня 2016 року в рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси проведено огляд тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу JANNERT АЗ70043, реєстраційний номер НОМЕР_2 , які знаходиться на території ТОВ «Євротермінал» (м. Одеса, вул. Хаджибеївська дорога, 4/1) та перебуває у зоні діяльності ВМО-1 Одеської митниці ДФС.

За результатом проведення огляду виявлено та тимчасово вилучені речі та документи, а саме товарно-матеріальні цінності (водонагрівачі), які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході огляду виявлені та тимчасово вилучені бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 58 штук, заводська упаковка яких пошкоджена та відповідно пошкоджені й самі бойлери, а саме: Модель ECO EVSD 80 36 20/2h MR - 25 шт.; Модель ECO EVS 80 36 20/lh MR. - 13 шт.; Модель ECO ELU 05 10 20/lh MR Inrr.; Модель ECO ELB 10 100/1 h MR - 4 шт.; Модель ECO EVSD 50 36 20/2h MR - 5 шт.; Модель ECO EVD 150 44 20/2h MR -4 шт.; Модель ECO EVC 150 44 20/lh MR - 2 шт.; 4 (чотири) бойлери з пошкодженням маркуванням, ідентифікувати моделі не представилось можливим. Також, виявлені бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 273 штуки, які знаходяться у не пошкоджених заводських картонних коробках, а саме: Модель ECO EV 80 44 20/lh MR - 150 шт.; Модель ECO EVC 80 44 20/lh MR 30 шт.; Модель ECO EVC 100 44 20/lh MR - 50 шт.; Модель ECO EVC 120 44 20/lh MR - 20 шт.; Модель ECO ELB 10 10 /lh MR - 23 шт.

12 вересня 2016 року в ході огляду за адресою місто Одеса вулиця 7 Пересипська, 1 оглянуті речі, а саме бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно яке 21 липня по 22 липня 2016 року виявлено та вилучено під час огляду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу JANNERT АЗ70043, реєстраційний номер НОМЕР_2 , які знаходиться на території ТОВ «Євротермінал» (м. Одеса, вул. Хаджибеївська дорога, 4/1) та перебуває у зоні діяльності ВМО-1 Одеської митниці ДФС.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законі підстави для арешту вище вказаного майна, та просив слідчого суддю клопотання задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Власник майна будучи належним чином повідомлений, в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття в судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання по арешт майна необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З клопотання прокурора вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси було виявлено та тимчасово вилучено у період з 21 липня 2016 року по 22 липня 2016 року під час проведеного огляду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу JANNERT АЗ70043, реєстраційний номер НОМЕР_2 , які знаходиться на території ТОВ «Євротермінал» (м. Одеса, вул. Хаджибеївська дорога, 4/1) та перебуває у зоні діяльності ВМО-1 Одеської митниці ДФС, однак прокурор, в порушення вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна лише 13 вересня 2016 року.

Крім викладеного, під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що 02 вересня 2016 року слідчим суддею Малиновського районного суду міста Одеси було розглянуто аналогічне клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2, та, відповідно до ухвали від 02 вересня 2016 року, клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12 березня 2015 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволено. Варто зазначити, 08 вересня 2016 року матеріали вказаного клопотання направленні до апеляційного суду Одеської області, однак на теперішній час, результати його розгляду слідчому судді не відомі, оскільки клопотання станом на 20 вересня 2016 року до Малиновського районного суду міста Одеси не поверталось.

На підставі викладеного, слідчий суддя не вбачає потреби у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження як повторне накладання арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК Країни, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про накладення арешту на майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено у період з 21 липня 2016 року по 22 липня 2016 року, в ході проведення огляду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу JANNERT АЗ70043, реєстраційний номер НОМЕР_2 , які знаходиться на території ТОВ «Євротермінал» (м. Одеса, вул. Хаджибеївська дорога, 4/1) та перебуває у зоні діяльності ВМО-1 Одеської митниці ДФС відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1