Справа №1-кс/760/9138/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 року.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що проводиться досудове розслідування за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, в особливо великому розмірі.
Проведеним розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.
Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби .
Відповідно до інформації, витребуваної з Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 , викладеної в листі від 18.04.2016, практичні заходи з реалізації Плану проводились виходячи з обсягів фінансування, передбаченого для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами). За вказаною програмою було виділено 400,0 млн.грн, які реалізовані у повному обсязі за призначенням. Використання бюджетних коштів здійснювалось виконавцями бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII зі змінами, для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» було виділено 200,0 млн.грн, з яких станом на 15.04.2016 профінансовано 15 млн.грн.
Згідно з відомостями АІС «Податковий блок» ДФС України, виконавці бюджетної програми одержувачі бюджетних коштів, а саме: 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ (військова частина НОМЕР_1 ), військова частина НОМЕР_2 , військова частина НОМЕР_3 , військова частина НОМЕР_4 , військова частина НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , військова частина НОМЕР_7 , військова частина НОМЕР_8 , військова частина НОМЕР_9 , військова частина НОМЕР_10 мають банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_4 та її територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_5 , на які перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».
Так, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо реєстраційних рахунків розпорядників коштів за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» військова частина НОМЕР_9 мала рахунок № НОМЕР_11 , дата відкриття 19.02.2015, дата закриття 12.01.2016, в ІНФОРМАЦІЯ_7 ; військова частина НОМЕР_10 мала рахунок № НОМЕР_12 , дата відкриття 05.03.2015, дата закриття 02.05.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_8 ; військова частина НОМЕР_5 мала рахунки №№ НОМЕР_13 , дата відкриття 30.03.2015, дата закриття 05.01.2016, № НОМЕР_14 , дата відкриття 20.08.2015, дата закриття 27.08.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_9 ; військова частина НОМЕР_7 мала рахунок № НОМЕР_15 , дата відкриття 02.11.2015, дата закриття 13.01.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_10 ; військова частина НОМЕР_6 мала рахунок № НОМЕР_16 , дата відкриття 16.02.2015, дата закриття 15.02.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_11 ; військова частина НОМЕР_3 мала рахунок № НОМЕР_17 , дата відкриття 18.02.2015, дата закриття 12.01.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_12 ; військова частина НОМЕР_8 мала рахунок № НОМЕР_18 , дата відкриття 19.02.2015, дата закриття 05.01.2016 в ІНФОРМАЦІЯ_13 , військова частина НОМЕР_4 мала рахунок № НОМЕР_19 , дата відкриття 24.09.2015, дата закриття 31.12.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема до інформації, що стосується руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 та її територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1-му окремому ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , військовій частині НОМЕР_1 , військовій частині НОМЕР_2 , військовій частині НОМЕР_3 , військовій частині НОМЕР_4 , військовій частині НОМЕР_5 , військовій частині НОМЕР_6 , військовій частині НОМЕР_7 , військовій частині НОМЕР_8 , військовій частині НОМЕР_9 , військовій частині НОМЕР_10 , виділених за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».
Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, участі службових осіб Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.
Також зазначив, що відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо
Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива ОСОБА_5 , старшого детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_7 , детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , старшого детектива ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 , або іншим уповноваженим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, найменування платника і одержувача, їх розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за рахунками (українська гривня): військової частини НОМЕР_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_11 за період з 19.02.2015 до 12.01.2016, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;військової частини НОМЕР_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_2 ) № 6154 за період з 05.03.2015 до 02.05.2016, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_3 ;військової частини НОМЕР_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_4 ) №№ НОМЕР_13 за період з 30.03.2015 до 05.01.2016, № НОМЕР_14 за період з 20.08.2015 до 27.08.2015, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ;військової частини НОМЕР_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_15 за період з 02.11.2015 до 13.01.2016, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ; військової частини НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_8 ) № НОМЕР_16 за період з 16.02.2015 до 15.02.2016, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , МФО НОМЕР_31 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 ;військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_10 ) № НОМЕР_17 за період з 18.02.2015 до 12.01.2016, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , МФО НОМЕР_34 , код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , адреса реєстрації: АДРЕСА_11 ; військової частини НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_12 ) № НОМЕР_18 за період з 19.02.2015 до 05.01.2016, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_37 , код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , адреса реєстрації: АДРЕСА_13 ;військової частини НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , Київська область, Рокитнянський район, с. Савинці) № НОМЕР_19 за період з 24.09.2015 до 31.12.2015, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , МФО НОМЕР_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , адреса реєстрації: АДРЕСА_14 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1