Справа № 336/2539/16-к
пр.1-кс/336/297/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001867 від 29.04.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
Заявник звернувся з зазначеним клопотанням 05.05.2016 року, за змістом якого слідчим відділенням Шевченківського відділення поліції ДВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001867 від 29 квітня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2016 року до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області від голови правління ПАТ «Запоріжнерудпром» гр. ОСОБА_5 надійшло звернення щодо притягнення до відповідальності невстановлених осіб, які від імені підприємства ТОВ «ТБ Стальсервіс» 40098869 уклали угоду з ПАТ «Запоріжнерудпром» про постачання товару, проте після перерахування грошових коштів ПАТ «Запоріжнерудпром» в якості передплати за товар на розрахунковий рахунок ТОВ «ТБ Стальсервіс» в сумі 115655,02 грн., товар отримано не було та встановити зв`язок з представниками ТОВ «ТБ Стальсервіс» виявилось неможливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що представниками ПАТ «Запоріжнерудпром» були отримані відомості, про те, що вказані дії невстановлених осіб в частині складання угоди та отримання передплати за товар були направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Запоріжнерудпром», а також встановлені аналогічні факти протиправних діянь невстановлених осіб з іншими підприємствами.

Крім того, встановлено, що згідно платіжного доручення №17916 від 28.04.2016 р. ПАТ «Запоріжнерудпром» перерахувало грошові кошти в сумі 115 655, 02 грн. зі свого розрахункового рахунка відкритого в ПАТ «Юнекс Банк» м. Київ № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТБ Стальсервіс», відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_2 .

Також встановлено, що представником ПАТ «Запоріжнерудпром» до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» було направлено лист з проханням надати своє сприяння та недопустити можливість використання грошових коштів особами, які діють від імені ТОВ «ТБ Стальсервіс», які поступили на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , тому в теперішній час грошові кошти знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ТБ Стальсервіс» в ПАТ «Банк Кредит Днапро».

Також в ході проведення слідчих розшукових дій за вказаним кримінальним провадженням встановити осіб, які зв`язувались з представником ПАТ «Запоріжнерудпром» та укладали угоду від імені ТОВ «ТБ Стальсервіс» виявилось неможливим, встановити їх місце знаходження також не є можливим, в зв`язку з тим, що окрім іншого - вказане товариство зареєстровано в м. Дніпропетровськ.

Таким чином, за змістом клопотання, під час проведення слідства по даному кримінальному провадженню виникає необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 115 655,02 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ТОВ «ТБ Стальсервіс», у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти були перераховані ПАТ «Запоріжнерудпром» згідно платіжного доручення № 17916 від 28.04.2016 р. та є предметом вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також для забезпечення збереження предмету посягання та можливості проведення всебічної та об`єктивної перевірки фактів, викладених в зверненні ПАТ «Запоріжнерудпром».

З метою забезпечення кримінального провадження, пов`язаного з виконанням процесуальних дій, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 115 655,02 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ТОВ «ТБ Стальсервіс» в зв`язку з тим, що вказані грошові кошти, були перераховані ПАТ «Запоріжнерудпром» згідно платіжного доручення № 17916 від 28.04.2016 р. та є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також для забезпечення збереження предмету посягання та можливості проведення всебічної та об`єктивної перевірки фактів викладених в зверненні ПАТ «Запоріжнерудпром».

Заявник в судовому засіданні наполягає на задоволенні клопотання на зазначених підставах.

Представник ПАТ "Запоріжнерудпром" згідно з заявою просить розглянути клопотання без участі представника.

Суд розглядає клопотання без виклику представника ТОВ ТБ «Стальсервіс» відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, оскільки дані про місцезнаходження юридичної особи та контактні дані під час досудового розслідування встановлені не були.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із відсутністю відповідного клопотання від учасників кримінального провадження.

Перевіривши клопотання та надані на його підтвердження матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено на підставі наданого витягу, що наразі триває досудове розслідування кримінального провадження, відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесено 29.04.2016 року до ЄРДР за №0001867 на підставі заяви ПАТ «Запоріжнерудпром».

Встановлено, що клопотання за формою та змістом відповідає нормі ч.2 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заявником в судовому засіданні доведено, що, як встановлено досудовим розслідуванням, 29.04.2016 року до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області від голови правління ПАТ «Запоріжнерудпром» гр. ОСОБА_5 надійшло звернення щодо притягнення до відповідальності невстановлених осіб, які від імені підприємства ТОВ «ТБ Стальсервіс» 40098869 уклали угоду з ПАТ «Запоріжнерудпром» про постачання товару, проте після перерахування грошових коштів ПАТ «Запоріжнерудпром» в якості передплати за товар на розрахунковий рахунок ТОВ «ТБ Стальсервіс» в сумі 115655,02 грн., товар отримано не було та встановити зв`язок з представниками ТОВ «ТБ Стальсервіс» виявилось неможливим. Представниками ПАТ «Запоріжнерудпром» були отримані відомості, про те, що вказані дії невстановлених осіб в частині складання угоди та отримання передплати за товар були направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Запоріжнерудпром», а також встановлені аналогічні факти протиправних діянь невстановлених осіб з іншими підприємствами.

Крім того, встановлено, що згідно платіжного доручення №17916 від 28.04.2016 р. ПАТ «Запоріжнерудпром» перерахувало грошові кошти в сумі 115 655, 02 грн. зі свого розрахункового рахунка відкритого в ПАТ «Юнекс Банк» м. Київ № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «ТБ Стальсервіс», відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_2 .

В ході проведення слідчих розшукових дій за вказаним кримінальним провадженням встановити осіб, які зв`язувались з представником ПАТ «Запоріжнерудпром» та укладали угоду від імені ТОВ «ТБ Стальсервіс» виявилось неможливим, встановити їх місце знаходження також не є можливим, в зв`язку з тим, що, окрім іншого, вказане товариство зареєстровано в м. Дніпропетровськ.

З огляду на надані докази, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 115 655,02 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ТОВ «ТБ Стальсервіс» в зв`язку з тим, що вказані грошові кошти, були перераховані ПАТ «Запоріжнерудпром» згідно платіжного доручення № 17916 від 28.04.2016 р. та є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також для забезпечення збереження предмету посягання та можливості проведення всебічної та об`єктивної перевірки фактів викладених в зверненні ПАТ «Запоріжнерудпром». В інший спосіб забезпечити можливість збереження предмету посягання неможливо, на зазначених підставах клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 115655,02 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ТОВ «ТБ Стальсервіс» в зв`язку з тим, що вказані грошові кошти, були перераховані ПАТ «Запоріжнерудпром» згідно платіжного доручення № 17916 від 28.04.2016 р. та є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про вчинення якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001867 від 29.04.2016 року».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1