ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/7132/2016
У Х В А Л А
19 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000006 від 11 січня 2016 року, прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом з 2014 року по 2016 рік службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі за текстом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод»), адреса якого: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № 1346 ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

На території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют" та інші підприємства Дніпропетровської області.

Відповідно до листа з Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () офіційно орендує на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей та території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтопереробний завод» є громадянин ОСОБА_4 , який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють пособництво у виробництві на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс». За допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

Відповідно до податкових зобов`язань встановлено, що між ТОВ «Джалон» та ТОВ «Плаза Транс» укладені договори по виконанню робіт по наданню послуг перевезення нафтопродуктів з території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали низькооктанове пальне реалізується за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через пов`язане підприємство ТОВ «Джалон» (), яке зареєстроване за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 177 оф. 23 директором якого є ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . У ході відпрацювання місця мешкання встановлено, що ОСОБА_8 за даною адресою не мешкає, за фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ вул. Квітки Основ`яненко, 5, та Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам.

Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_9 , який є приватним підприємцем повідомив, що 25 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_9 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на ім`я ОСОБА_10 , яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

В ході розмови менеджер ОСОБА_10 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ОСОБА_11 .

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_9 узгодивши по телефону із ОСОБА_10 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 щоби він здійснив завантаження пальним на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_12 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою громадянина ОСОБА_9 прибув до місця знаходження ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Так, громадянин ОСОБА_12 повідомив, що цього дня прибувши заводу йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для заїзду до території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» щоби здійснити завантаженням пальним, що останній тобто ОСОБА_12 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_12 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_9 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_9 зустрівшись із ОСОБА_11 , здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4 962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок за літр, що на загальну суму склало 36 718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_12 працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» було видано відповідні документи про придбання пального, які були завірені мокрою печаткою ТОВ «Джалон» .

У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі з 2014 року по 2016 рік службові особи ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти, які не сплачені у якості податків за вироблене на потужностях даного заводу низькоякісного пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , які незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», та при цьому не сплачуючи до державного бюджету податки за використання потужностей ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» та акцизного збору спричиняючи цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у зв`язку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств за придбане ними пальне, яке є низькоякісним та не відповідає Державним стандартам.

11 січня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім того встановлено, що підприємство ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» знаходиться та перебуває на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44.

На теперішній час у службових приміщеннях підприємства ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» знаходяться фіктивні документи, на підставі яких була здійснена реалізація тобто продаж виробленого незаконним шляхом низькоякісного пального, яке в подальшому було перепродано іншими пов`язаним підприємствам до державних установ, а також на даній території містяться зразки речовини нафтової речовини, які у ході обшуку були відібрані експертами.

18 серпня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра (м. Дніпропетровськ) ОСОБА_14 (провадження № 1-кс/201/6511/2016 ЄУН 201/10570/16-к) від 22 липня 2016 року за вищевказаним кримінальним провадженням проведено обшук в приміщення, яке займає підприємство ТОВ «Східна нафтова компанія», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, (м. Дніпропетровськ), вул. Мечникова, буд. 10, оф. 301.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову чи відшкодування завданих збитків, прокурор просив суд накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 18 серпня 2016 року приміщенні підприємства ТОВ «Східна нафтова компанія», а саме, які зазначені у даному клопотанні:

1. чернетки в зошиті

2. реестр ресурсов від 01.07.16 на 1 арк

3. звіт про обіг товарів від 24.04.16 на 3 арк

4. реестр ресурсов від 13.07.16 на 2 арк

5. реестр ресурсов від 15.07.16

6. видаткова накладна №191 від 16.02.16 на 1 арк

7. видаткова накладна №204 від 05.02.16 на 1 арк

8. видаткова накладна №184 від 01.02.16 на 1 арк

9. видаткова накладна №1603 від 04.09.15 на 1 арк

10. видаткова накладна №1654 від 10.04.15 на 1 арк

11. видаткова накладна №1388 від 06.08.15 на 1 арк

12. видаткова накладна №1530 від 21.08.15 на 1 арк

13. видаткова накладна №1190 від 10.05.15 на 1 арк

14. видаткова накладна №1301 від 24.07.15 на 1 арк

15. видаткова накладна №1115 від 30.07.15 на 1 арк

16. видаткова накладна №1065 від 25.07.15 на 1 арк

17. видаткова накладна №1117 від 30.06.15 на 1 арк

18. видаткова накладна №917 від 25.05.15 на 1 арк

19. видаткова накладна №918 від 25.05.15 на 1 арк

20. видаткова накладна №967 від 19.05.16 на 1 арк

21. видаткова накладна №375 від 26.02.16 на 1 арк

22. видаткова накладна №33 від 16.02.16 на 1 арк

23. видаткова накладна №291 від 16.02.16 на 1 арк

24. видаткова накладна №184 від 01.02.16 на 1 арк

25. видаткова накладна №204 від 05.03.16 на 1 арк

26. видаткова накладна №477 від 05.03.16

27. звіт взаєморозрахунків період 01.01.16 по 12.02.16

28. жорсткий диск KINGSON 60 GB SS6NOW300

29. жорсткий диск SAMSUNG 160 GB Hb161HJ

30. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №283 от 31.03.15

31. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №516 от 25.05.15

32. ООО «Трейд Комодити» Переходная накладная №918 от 25.05.15

33. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №517 от 25.05.15

34. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №588 от 23.06.15

35. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №589 от 26.06.15

36. ООО «Трейд Комодити» Спецификація №61 от 26.06.15

37. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №634 от 09.07.15

38. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №815 от 21.08.15

39. ООО «Трейд Комодити» Спецификація №65 21.08.15

40. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №905 от 10.09.15

41. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №858 от 02.09.15

42. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №891 от 08.09.15

43. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №1048 от 07.10.15

44. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №1153 от 28.10.15

45. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №1176 от 30.10.15

46. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №1435 от 22.12.15

47. ООО «Трейд Комодити» Спецификація №75 от 22.12.15

48. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №1197 от 08.11.15

49. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №156 от 15.02.16

50. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №100 от 05.02.16

51. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №10 от 21.01.16

52. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №32 от 14.01.16

53. ООО «Трейд Комодити» Спецификація №76 от 14.01.16

54. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №223 от 03.03.16

55. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №222 от 03.03.16

56. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №302 от 25.03.16

57. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №260 от 15.03.16

58. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №441 от 22.04.16

59. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №465 от 26.04.16

60. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №526 от 10.05.16

61. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №587 от 19.05.16

62. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №637 от 30.05.16

63. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №716 от 13.06.16

64. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №718 от 13.06.16

65. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №907 от 02.07.16

66. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №987 от 11.07.16

67. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №1063 от 19.07.16

68. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №1085 от 25.07.16

69. ООО «Трейд Комодити» Счет на оплату №1086 от 25.07.16

70. Договір надання транспортних послуг № 0104/14-п від 01 квітня 2014 року (1 шт.)

71. Видаткова накладна № 617 від 30.04.2014 (1 шт.)

72. Рахунок на оплату № 456 від 30.04.2014 (1шт.)

73. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 30/04/14-9 від 30.04.2014 (2 шт.)

74. Паспорт якості № 103301 (1 шт.)

75. Сертифікат відповідності № ІІА1.145.0020544-14 (1 шт.)

76. Сертифікат відповідності № ПАЇ .072.0144737-13 (1 шт.)

77. Паспорт продукції! № 15 (1 шт.)

78. Товарно-транспортна накладна № 060028 від 30.04.2014 (3 шт.)

79. Видаткова накладна № 621 від 30.04.2014 (1 шт.)

80. Рахунок на оплату № 458 від 30.04.2014 (1 шт.)

81. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 30/04/14-8 від 30.04.2014 (2 шт.)

82. Паспорт якості № 103301 (1 шт.)

83. сертифікат відповідності № СГА1.072.0144737-13 (1 шт.)

84. Паспорт якості № 02.01/1 (1 шт.)

85. Сертифікат відповідності № ПАЇ. 174.0220822-13 (1 шт.)

86. Видаткова накладна № 602 від 29.04.2014 (1 шт.)

87. Рахунок на оплату № 421 від 28.04.2014 (1 шт.)

88. Товарно-транспортна накладна № 044893 від 29.04.2014 (3 шт.)

89. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 29/04/14-1 від 29.04.2014 (2 шт.)

90. Паспорт якості № 103301 (1 шт.)

91. Сертифікат відповідності № ПАЇ .072.0144737-13 (1 шт.)

92. Видаткова накладна № 597 від 28.04.2014 (1 шт.)

93. Рахунок на оплату № 420 від 28.04.2014 (1 шт.)

94. Товарно-транспортна накладна № 044887 від 28.04.2014 (3 шт.)

95. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 28/04/14-3 від 28.04.2014 (2 шт.)

96. Паспорт якості № 103301 (1 шт.)

97. Сертифікат відповідності № UА1.072.014473 (1 шт.)

98. Видаткова накладна № 541 від 24.04.2014 (1 шт.)

99. Рахунок на оплату № 383 від 22.04.2014 (1 шт.)

100. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 24/04/14-5 від 24.04.2014 (2 шт.)

101. Паспорт якості № 103301 (1 шт.)

102. Сертифікат відповідності № UА1.072.0144737-13 (1 шт.)

103. Видаткова накладна № 550 від 24.04.2014 (1 шт.)

104. Рахунок на оплату № 382 від 22.04.2014 (1 шт.)

105. Товарно-транспортна накладна № 045150 від 24.04.2014 (3 шт.)

106. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 24/04/14-6 від 24.04.2014 (2 шт.)

107. Паспорт якості № 02,01/1 (1 шт.)

108. Сертифікат відповідності № UА1.174.0220822-13 (1 шт.)

109. Видаткова накладна № 483 від 17.04.2014 (1 шт.)

110. Рахунок на оплату № 363 від 17.04.2014 (1 шт.)

111. Товарно-транспортна накладна № 045126 від 17.04.2014 (3 шт.)

112. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 17/04/14 від 17.04.2014 (2 шт.)

113. Сертифікат відповідності № UА1.072.0144737-13 (1 шт.)

114. Паспорт якості № 103301 (1 шт.)

115. Видаткова накладна № 474 від 16.04.2014 (1 шт.)

116. Рахунок на оплату № 359 від 16.04.2014 (1 шт.)

117. Товарно-транспортна накладна № 045170 від 16.04.2014 (3 шт.)

118. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 16/04/14 від 16.04.2014 (2 шт.)

119. Сертифікат відповідності № ЦА 1.145.0020544-14 (1 шт.)

120. Паспорт продукції № 15 (1 шт.)

121. Видаткова накладна № 464 від 15.04.2014 (1 шт.)

122. Рахунок на оплату № 326 від 07.04.2014 (1 шт.)

123. Товарно-транспортна накладна № 045167 від 15.04.2014 (3 шт.)

124. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 15/04/14 від 15.04.2014 (2 шт.)

125. Certificate of quality (1 шт.)

126. Сертифікат відповідності № UА1.019.0234287-13 (1 шт.)

127. Видаткова накладна № 412 від 04.04.2014 (1 шт.)

128. Рахунок на оплату № 296 від 31.03.2014 (1 шт.)

129. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 04/04/14 від 04.04.2014 (2 шт.)

130. Паспорт № 1131 (1 шт.)

131. Видаткова накладна № 406 від 03.04.2014 (1 шт.)

132. Рахунок на оплату № 297 від 31.03.2014 (1 шт.)

133. Товарно-транспортна накладна № 045177 від 03.04.2014 (3 шт.)

134. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 03/04/14 від 03.04.2014 (2 шт.)

135. Certificate of quality 3718/13 (1 шт.)

136. Сертифікат відповідності № UA1.019.0234287-13 (1 шт.)

137. Видаткова накладна № 374 від 02.04.2014 (1 шт.)

138. Рахунок на оплату № 283 від 31.03.2014 (1 шт.)

139. Товарно-транспортна накладна № 045392 від 02.04.2014 (3 шт.)

140. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 02/04/14 від 02.04.2014 (2 шт.)

141. Паспорт № 1131 (1 шт.)

142. Видаткова накладна № 359 від 01.04.2014 (1 шт.)

143. Рахунок на оплату № 284 від 31.03.2014 (1 шт.)

144. Товарно-транспортна накладна № 045379 від 01.04.2014 (2 шт.)

145. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 01/04/14 від 01.04.2014 (2 шт.)

146. Видаткова накладна № 339 від 28.03.2014 (1 шт.)

147. Рахунок на оплату № 272 від 28.03.2014 (1 шт.)

148. Товарно-транспортна накладна 01АБ № 928166 (2 шт.)

149. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 28/03/14-4 від 28.03.2014 (3 шт.)

150. Видаткова накладна № 230 від 12.03.2014 (1 шт.)

151. Специфікація № 5 (1 шт.)

152. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 12/03/14 від 12.03.2014 (3 шт.)

153. Рахунок на оплату № 199 від 12.03.2014 (1 шт.)

154. Товарно-транспортна накладна 01 АБ № 928156 (2 шт.)

155. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 07/03/14 від 07.03.2014 (1 шт.)

156. Паспорт № 1131 (2 шт.)

157. Сертифікат відповідності № UA1.145.0005734-13 (1 шт.)

158. Видаткова накладна № 205 від 07.03.2014 (1 шт.)

159. Специфікація № 4 (1 шт.)

160. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 07/03/14 від 07.03.2014 (3 шт.)

161. Рахунок на оплату № 172 від 05.03.2014 (1 шт.)

162. Видаткова накладна № 166 від 05.03.2014 (1 шт.)

163. Специфікація № 3 (1 шт.)

164. Рахунок на оплату № 162 від 03.03.2014 (1 шт.)

165. Товарно-транспортна накладна 01 АБ № 019868 (2 шт.)

166. Видаткова накладна № 138 від 21.02.2014

167. Специфікація № 2

168. Рахунок на оплату № 142 від 21.02.2014

169. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 21/02/14-1 від 21.02.2014 (2 шт.)

170. Паспорт № 1131 (1 шт.)

171. Видаткова накладна № 137 від 21.02.2014 (1 шт.)

172. Специфікація № 1 (1 шт.)

173. Рахунок на оплату № 140 від 21.02.2014 (1 шт.)

174. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 21/02/14 від 21.02.2014 (3 шт.)

175. Видаткова накладна № 1433 від 22.08.2014 (1 шт.)

176. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 22/08/14 від 22.08.2014 (2 шт.)

177. Товарно-транспортна накладна № 003037 від 23.08.2014 (3 шт.)

178. Видаткова накладна № 1435 від 22.08.2014 (1 шт.)

179. Рахунок на оплату № 1013 від 22.08.2014 (1 шт.)

180. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 22/08/14-1 від 22.08.2014 (2 шт.)

181. Certificate of quality (1 шт.)

182. Сертифікат відповідності № UA1.185.0028873-14 (1 шт.)

183. Товарно-транспортна накладна № 003039 від 24.08.2014 (3 шт.)

184. Видаткова накладна № 1417 від 19.08.2014 (1 шт.)

185. Рахунок на оплату № 985 від 18.08.2014 (1 шт.)

186. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 19/08/14 від 19.08.2014 (2 шт.)

187. Certificate of quality (1 шт.)

188. Сертифікат відповідності № UA1 .185.0028873-14 (1 шт.)

189. Товарно-транспортна накладна № 002936 від 19.08.2014 (3 шт.)

190. Видаткова накладна № 1402 від 18.08.2014 (1 шт.)

191. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 18/08/14 від 18.08.2014 (2 шт.)

192. Товарно-транспортна накладна № 002933 від 18.08.2014 (3 шт.)

193. Видаткова накладна № 1390 від 15.08.2014 (1 шт.)

194. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 15/08/14 від 15.08.2014 (2 шт.)

195. Certificate of quality (1 шт.)

196. Сертифікат відповідності № UA1. 185.0028873-14 (1 шт.)

197. Видаткова накладна № 1398 від 15.08.2014 (1 шт.)

198. Рахунок на оплату № 975 від 15.08.2014 (1 шт.)

199. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 15/08/14 від 15.08.2014 (2 шт.)

200. Паспорт якості № 105008 (1 шт.)

201. Сертифікат відповідності № UA1.072.0058203-14 (1 шт.)

202. Товарно-транспортна накладна № 002928 від 08.2014 (3 шт.)

203. Видаткова накладна № 1389 від 15.08.2014 (1 шт.)

204. Рахунок на оплату № 943 від 07.08.2014 (1 шт.)

205.Товарно-транспортна накладна № 002959 від 15.08.2014 (3 шт.)

206. Видаткова накладна № 1358 від 08.08.2014 (1 шт.)

207. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 08/08/14 від 08.08.2014 (2 шт.)

208. Паспорт якості № 105008 (1 шт.)

209. Сертифікат відповідності № ІТА1.072.0058203-14 ( шт.) (1 шт.)

210. Товарно-транспортна накладна № 002889 від 08.08.2014 (3 шт.)

211. Видаткова накладна № 1363 від 08.08.2014 (1 шт.)

212. Рахунок на оплату № 944 від 07.08.2014 (1 шт.)

213. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 08/08/14 від 08.08.2014 (3 шт.)

214. Сертифікат відповідності № UA1 .185.0028873-14 (1 шт.)

215. Certificate of quality (1 шт.)

216. Товарно-транспортна накладна № 002895 від 09.08.2014 (2 шт.)

217. Видаткова накладна № 1364 від 08.08.2014 (1 шт.)

218. Товарно-транспортна накладна № 002895 від 09.08.2014 (1 шт.)

219. Видаткова накладна № 1357 від 07.08.2014 (1 шт.)

220. Рахунок на оплату № 945 від 07.08.2014 (1 шт.)

221. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 07/08/14 від 07.08.2014 (2 шт.)

222. Паспорт якості № 105008 (1 шт.)

223. Сертифікат відповідності № ІІА1.072.0058203-14 (1 шт.)

224. Товарно-транспортна накладна № 002888 від 07.08.2014 (2 шт.)

225. Видаткова накладна № 1253 від 28.07.2014 (1 шт.)

226. Рахунок на оплату № 849 від 23.07.2014 (1 шт.)

227. Товарно-транспортна накладна 01АБ № 664131 від 26.07.2014 (2 шт.)

228. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 28/07/14 від 28.07.2014 (3 шт.)

229. Видаткова накладна № 1241 від 25.07.2014 (1 шт.)

230. Рахунок на оплату № 850 від 23.07.2014 (1 шт.)

231. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 25/07/14 від 25.07.2014 (2 шт.)

232. Товарно-транспортна накладна № 640684 від 25.07.2014 (3 шт.)

233. Видаткова накладна № 1200 від 17.07.2014 (1 шт.)

234. Рахунок на оплату № 790 від 10.07.2014 (1 шт.)

235. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 17/07/14 від 17.07.2014 (2 шт.)

236. Товарно-транспортна накладна № 646506 від 17.07.2014 (3 шт.)

237. Видаткова накладна № 1152 від 11.07.2014 (1 шт.)

238. Рахунок на оплату № 789 від 10.07.2014 (1 шт.)

239. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 11/07/14 від 11.07.2014 (2 шт.)

240. Товарно-транспортна накладна № 646561 від 11.07.2014 (3 шт.)

241. Видаткова накладна № 1091 від 03.07.2014 (1 шт.)

242. Рахунок на оплату № 753 від 03.07.2014 (1 шт.)

243. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 03/07/14 від 03.07.2014 (2 шт.)

244. Товарно-транспортна накладна № 646640 від 03.07.2014 (3 шт.)

245. Видаткова накладна № 1052 від 26.06.2014 (1 шт.)

246. Рахунок на оплату № 706 від 23.06.2014 (1 шт.)

247. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 26/06/14 від 26.06.2014 (2 шт.)

248. Certificate of quality (1 шт.)

249. Сертифікат відповідності № UA1.185.0028873-14 (1 шт.)

250. Товарно-транспортна накладна № 646601 від 26.06.2014 (2 шт.)

251. Видаткова накладна № 996 від 23.06.2014 (1 шт.)

252. Рахунок на оплату № 657 від 17.06.2014 (1 шт.)

253. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 23/06/14 від 23.06.2014 (2 шт.)

254. Товарно-транспортна накладна № 060172 від 22.06.2014 (3 шт.)

255. Товарно-транспортна накладна № 060165 від 21.06.2014 (2 шт.)

256. Видаткова накладна № 995 від 18.06.2014 (1 шт.)

257. Рахунок на оплату № 658 від 17.06.2014 (1 шт.)

258. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 18/06/14 від 18.06.2014 (2 шт.)

259. Certificate of quality (1 шт.)

260. Сертифікат відповіднсоті № UA1.185.0028873-14 (1 шт.)

261. Видаткова накладна № 929 від 05.06.2014 (1 шт.)

262. Рахунок на оплату № 606 від 03.06.2014 (1 шт.)

262. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 05/06/14 від 05.06.2014 (2 шт.)

263. Certificate of quality (1 шт.)

264. Сертифікат відповідності № UA1.185.0028873-14 (1 шт.)

265. Товарно-транспортна накладна 01АБ № 020216 від 05.06.2014 (2 шт.)

266. Видаткова накладна № 920 від 03.06.2014 (1 шт.)

267. Рахунок на оплату № 600 від 02.06.2014 (1 шт.)

268. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 03/06/14 від 03.06.2014 (2 шт.)

269. Certificate of quality (1 шт.)

270. Сертифікатів відповідності № UA1.185.0028873-14 (1 шт.)

271. Товарно-транспортна накладна 01АБ № 0202 від 03.06.2014 (2 шт.)

272. Видаткова накладна № 780 від 19.05.2014 (1 шт.)

273. Рахунок на оплату № 529 від 19.05.2014 (1 шт.)

274. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 19/05/14 від 19.05.2014 (2 шт.)

275. Товарно-транспортна накладна № 060321 від 19.05.2014 (3 шт.)

276. Видаткова накладна № 1894 від 24.11.2014 (1шт.)

277. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 24/11/14 від 24.11.2014 (3 шт.)

278. Рахунок на оплату № 1288 від 06.11.2014 (1 шт.)

279. Товарно-транспортна накладна № 541451 від 24.11.2014 (3 шт.)

280. Видаткова накладна № 1852 від 13.11.2014 (1 шт.)

281. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №13/11/14 від 13.11.2014 (3 шт.)

282. Рахунок на оплату № 1289 від 06.11.2014 (1 шт.)

283. Товарно-транспортна накладна № 541313 від 13.11.2014 (3 шт.)

284. Видаткова накладна № 1834 від 10.11.2014 (1 шт.)

285. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 10/11/14 від 10.11.2014 (3 шт.)

286. Рахунок на оплату № 1272 від 04.11.2014 (1шт.)

287. Товарно-транспортна накладна № 540596 від 10.11.2014 (3шт.)

288. Видаткова накладна № 1810 від 05.11.2014 (1шт.)

289. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 05/11/14 від 05.11.2014 (3 шт.)

289. Certificate of quality (1 шт.)

290. Сертифікат відповідності № UA1.185.0028873-14 (1 шт.)

291. Рахунок на оплату № 1273 від 04.11.2014 (1 шт.)

292. Товарно-транспортна накладна № 541292 від 05.11.2014 (3 шт.)

293. Видаткова накладна № 1748 від 24.10.2014 (1 шт.)

294. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 24/10/14-1 від 24.10.2014 (3 шт.)

295. Рахунок на оплату № 1234 від 22.10.2014 (1 шт.)

296. Товарно-транспортна накладна № 541200 від 24.10.2014 (3 шт.)

297. Видаткова накладна № 1745 від 24.10.2014 (1 шт.)

298. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 24/10/14 від 24.10.2014 (3 шт.)

299. Certificate of quality (1 шт.)

300. Сертифікат відповідності № UA1.185.0028873-14 (1шт.)

301. Рахунок на оплату № 1235 від 22. 10.20І4 (1 шт.)

302. Товарно-транспортна накладна № 541281 від 24.10.2014 (3 шт.)

303. Видаткова накладна № 1739 від 23.10.2014 (1 шт.)

304. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 23/10/14 від 23.10.2014

305. Видаткова накладна № 1620 від 23.09.2014 (1 шт.)

306. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 23/09/14 від 23.09.2014 (3 шт.)

307. Сертифікат відповідності № UA1.185.0028873-14

308. Certificate of quality (1 шт.)

309. Товарно-транспортна накладна № 541483 від 23.09.2014 (3 шт.)

310. Видаткова накладна № 1618 від 22.09.2014 (1 шт.)

311. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 22/09/14 від 22.09.2014 (2 шт.)

312. Товарно-транспортна накладна № 541481 від 22.09.2014 (3 шт.)

313. Видаткова накладна № 1582 від 17.09.2014 (1 шт.)

314. Рахунок на оплату № 1114 від 16.09.2014 (1 шт.)

315. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 17/09/14 від 17.09.2014 (2 шт.)

316. Товарно-транспортна накладна № 540724 від 17.09.2014 (3 шт.)

317. Видаткова накладна № 1577 від 16.09.2014 (1 шт.)

318. Рахунок на оплату № 1113 від 16.09.2014 (1 шт.)

319. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 16/09/14 від 16.09.2014 (2 шт.)

320. Certificate of quality (1 шт.)

321. Сертифікат відповідності № UA1.185.0028873-14 (1 шт.)

322. Товарно-транспортна накладна № 540720 від 17.09.2014(3 шт.)

323. Видаткова накладна № 1519 від 05.09.2014 (1 шт.)

324. Рахунок на оплату № 1063 від 05.09.2014 (1 шт.)

325. Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № 05/09/14-1 від 05.09.2014 (2 шт.)

326. Товарно-транспортна накладна № 003220 від 08.09.2014 (3 шт.)

327. Реєстр банківських виписок ПАТ "Меліор Банк" з 03.01.2014 року по 28.02.2014 року (41 шт.)

328. Реєстр банківських виписок ПАТ "Меліор Банк" з 03.03.2014 року по 28.04.2014 року (30 шт.)

329. Реєстр банківських виписок ПАТ "Меліор Банк" з 29.04.2014 року по 17.07.2014 року (40 шт.)

330. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 01.10.2014 року (1 шт.)

331. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 18.09.2014 року (1 шт.)

332. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 15.09.2014 року (1 шт.)

333. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 12.09.2014 року (1 шт.)

334. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 11.09.2014 року (1 шт.)

335. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 08.09.2014 року (1 шт.)

336. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 05.09.2014 року (1 шт.)

337. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 01.09.2014 року (1 шт.)

338. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 29.08.2014 року (1 шт.)

339. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 26.08.2014 року (1 шт.)

340. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 11.08.2014 року (1 шт.)

341. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 06.08.2014 року (1 шт.)

342. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 01.08.2014 року (1 шт.)

343. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 25.07.2014 року (1 шт.)

344. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 21.07.2014 року (1 шт.)

345. Банківська виписка ПАТ "Меліор Банк" за 18.07.2014 року (1 шт.)

346. Копия Протокол випробувань № 8/1 від 21.01.16347. Копия Sertificate of Quality N015-0267.001

348. Копия Рязанская Нефтеперерабатьівающая компания Паспорт № НОМЕР_3

349. Копия Сертифікат відповідності від 22.01.16 до 21.01.17 Паливо дизельне ДТ З-К-5 сорт F

350. Копия Мозьірский нефтеперерабатьівающий завод Паспорт 377 Топливо дизельное

351. Копия Рязанская Нефтеперерабатьівающая компания Паспорт № НОМЕР_4 Топливо дизельное Евро по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) сорт С, вид III (ДТ-Л-К5)

352. Копия Сертифікат відповідності 03.06.15 до 02.06.16 Дизельне паливо ЕВРО, сорт С вид III ДТ-Л-К5

353. Копия Сертифікат відповідності від 19.04.16 до 18.04.17 Пливо дизельне ДТ-Л-К4 сорт С

354. Копия Топливо дизельное паспорт №1040 09.05.16

355. Копия Топливо дизельное паспорт № НОМЕР_5 22.07.16

356. Копия Топливо дизельное паспорт № НОМЕР_6 31.05.16

357. Копия Мозьірский нефтеперерабатьівающий завод Паспорт 1132 Топливо дизельное ДТ-Л-К5 сорт С

358. Копия Сертифікат Відповідності від 31.03.16 до 30.03.16

359. Копия Топливо дизельное паспорт №699 от 30.03.16

360. Копия Топливо дизельное Паспорт 172

361. Копия Топливо дизельное Паспорт 176

362. Копия Сертифікат Відповідності від 27.04.16 до 31.01.17

363. Копия Топливо дизельное Паспорт 774

364. Копия Топливо дизельное Паспорт 650

365. Копия Мозьірский нефтеперерабатьівающий завод Паспорт 94

366. Копия Паспорт Якості 87

367. Копия Топливо дизельное Паспорт 46

368. Копия Мозьірский нефтеперерабатьівающий завод Паспорт 431

369. Копия Паспорт якості 0123/А-80АТопливо дизельное Паспорт 121

370. Копия Sertificate of Quality N015-02499.001

371. Копия Сертифікат Відповідності від 23.10.15 до 22.10.16

372. Копия Топливо дизельное Паспорт 1910

373. ОСОБА_15 компания Паспорт № НОМЕР_7 .

374. ОСОБА_15 компания Паспорт № НОМЕР_8

375. Копия Топливо дизельное Паспорт 415

376. Копия Топливо дизельное Паспорт 132

377. Копия Топливо дизельное Паспорт 70

378. Копия Сертифікат Відповідності від 08.06.15 до 07.12.15

379. Копия Топливо дизельное Паспорт НОМЕР_9 . Копия Видаткова накладна № 1668 від 25.07.16381. Копия Акт звірки взаєморозрахунків МСк-Холдинг382. ОСОБА_16 взвешиваний от 27.07.16

383.Копия Коммерческое предложение4ісх 408 «1» августа 2016

384. Копия Протокол випробування 286 від 11.07.16

385. Копия Декларація про відповідність

386. Копия Акт звірки взаєморозрахунків Автотрансервис 01.01.16

387. Копия Акт звірки взаєморозрахунків ОСОБА_17

388. Копия Акт звірки взаєморозрахунків ОСОБА_17

389. Копия Заявка на отгрузку топлива от 19.04.16

390. Копия Заявка на отгрузку топлива от 18.04.16

391. Копия Акт звірки взаєморозрахунків ОСОБА_17 01.01.16

392. Копия Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

393. Копия Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Укріїнська Паивна Компанія Дніпро»

394. Копия Довідка

395. Копия Акт звірки взаєморозрахунків ОСОБА_17 01.01.16

396. Копия Сертифікат відповідності з 13.12.2013 по 13.06.2014.

397. Копия Сертифікат на англійській мові від 15.11.2013.

398. Копия Сертифікат відповідності з 12.06.2-13 по 12.03.2014 та паспорт якості № 1674/8 від 04.11.2013 на 1 арк.

399. Копия Сертифікат відповідності з 09.10.2014 по 08.10.2015 та паспорт якості № 1980/8 від 12.01.2015 на 1 арк.

400. Копия Сертифікат відповідності з 24.03.2014 по 23.03.2015 та паспорт № 2275 на 1 арк.

401. Копия Паспорт якості № 232 від 23.09.2014.

402. Копия Паспорт № 1038

403. Копия Сертифікат відповідності на паливо дизельне ДТ-3-К4 сорт F.

404. Копия Сертифікат відповідності з 16.08.2013 по 15.08.2014 та паспорт якості № 1820/4 від 23.06.2014.

405. Копия Сертифікат відповідності з 23.10.2013 по 20.10.2014 та паспорт якості № 1708/15 від 13.12.2013.

406. Копия Сертифікат відповідності з 09.10.2013 по 20.10.2014 та паспорт якості № 1980/8 від 12.01.15.

407. Копия Сертифікат відповідності 25.01.14 по 24.01.2015 та паспорт якості № 1981/12 від 16.01.15.

408. Копия Сертифікат відповідності 26.01.15 по 24.01.16

409. Копия Топливо дизельное Паспорт 104

410. Копия Сертифікат відповідності з 08.05.15 по 07.11.14

411. Копия Сертифікат відповідності з 19.11.16 по 18.05.2015.

412. Копия Сертифікат відповідності з 31.10.13 по 30.10.14

413. Копия Сертифікат відповідності з 17.06.14 по 14.06.15 та паспорт 187 від 01.07.14

414. Копия Сертифікат відповідності з 17.06.14 по 14.06.15 та паспорт 121 від 22.01.15

415. Копия Сертифікат відповідності з 20.12.11 по 04.05.16

416. Копия Сертифікат відповідності з 19.11.14 по 18.05.15

416. Копия Sertificate of Quality 4772/Р

417. Копия Sertificate of Quality от 02.05.141

418. Копия Сертифікат відповідності з 31.10.13 по 30.10.14

419. Копия Сертифікат відповідності з 22.10.14 по 21.04.1 та паспорт 1721/7 від 30.12.13

420. Копия Топливо дизельное Паспорт 2275

421. Рахунок Фактура ТОВ Транспортна Компания Магнат 1021 від 16.05.16

422. Рахунок Фактуру ТОВ Індустріально Промисловий Комплекс 919 від 04.05.16.

423. Жорсткий диск WD 500.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1