печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника заявника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Представник власника майна ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» адвокат ОСОБА_5 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просила скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 серпня 2016 року у кримінальному провадженні номер 0000375 від 07 травня 2014 року на грошові кошти та видаткові операції, які знаходиться на рахунках ТОВ «ВПК «Агроресурс» /Код /. Адвокат посилався на таке: відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано. На думку заявника, як зазначено у клопотанні, арешт майна підприємства було накладено необґрунтовано. Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 серпня 2016 року арешт накладено в рамках кримінального провадження номер 0000375 від 07 травня 2014 року щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско-Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Інфокс», за фактом створення ряду суб,єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч.1,3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України. В ухвалі слідчого судді зазначено, що слідчим на підставі наданих доказів доведено, що кошти, на які він просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України були знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, набуті кримінально-протиправним шляхом. Так само, слідчий суддя зазначає, що з огляду на достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, необхідно клопотання задовольнити та накласти арешт на видаткові операції по ТОВ «ВПК «Агроресурс». Вказане ТОВ не є стороною у кримінальному провадженні. Не зрозуміло, яким чином, арешт грошових коштів, розміщених на всіх рахунках товариства може слугувати речовим доказом: привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско-Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Інфокс», за фактом створення ряду суб,єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Антралс». У судовому засіданні представника заявника підтримав клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, звернувся з заявою, в якій зазначав, що на даний час в арешті майна відпала необхідність.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні номер0000375 від 07 травня 2014 року щодо привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско-Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Інфокс», за фактом створення ряду суб,єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч.1,3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 серпня 2016 року у кримінальному провадженні номер 0000375 від 07 травня 2014 року на грошові кошти та видаткові операції, які знаходиться на рахунках ТОВ «ВПК «Агроресурс» /Код /.

Арешт на грошові кошти Товариства було накладено, оскільки існували достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках, відкритих заявником у вказаній банківській установі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставі для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки згідно зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а таким чином, суб,єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтовувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов,язково переконатися у наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред,явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину давати слідчому судді впевненість в тому, що у даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого степеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Як вбачається з матеріалів, відсутні достатні докази на підтвердження того, що грошові кошти Товариства мають будь-яке відношення до

привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско-Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Інфокс», за фактом створення ряду суб,єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Антралс».

Таким чином, вимоги клопотання є обґрунтованими та підлягаючими задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 209 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» //, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
300120ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»НОМЕР_1 840-ДОЛАР США
300120ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»НОМЕР_1 978-ЄВРО
300120ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300120ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»НОМЕР_2 ЗЛОТИЙ
НОМЕР_3 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_4 840-ДОЛАР США
328209Акцiонерний банк «Пiвденний»7014978-ЄВРО
328209Акцiонерний банк «Пiвденний»7014980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
328209Акцiонерний банк «Пiвденний»7014840-ДОЛАР США
328209Акцiонерний банк «Пiвденний»7014978-ЄВРО
328209Акцiонерний банк «Пiвденний»7014980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300346ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI5401840-ДОЛАР США
300346ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI5401978-ЄВРО
300346ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI5401980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
353489ПАТ «АСВIО БАНК»0003978-ЄВРО
353489ПАТ «АСВIО БАНК»0002840-ДОЛАР США
353489ПАТ «АСВIО БАНК»0001980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
380689ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»5743840-ДОЛАР США
380689ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»5743978-ЄВРО
380689ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»5743980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
305987ПАТ «ЮСБ БАНК»0001840-ДОЛАР США
305987ПАТ «ЮСБ БАНК»0001978-ЄВРО
305987ПАТ «ЮСБ БАНК»0001980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
380474ПАТ БАНК «ТРАСТ»2001980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»01840-ДОЛАР США
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»01978-ЄВРО
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»01980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»02840-ДОЛАР США
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»02978-ЄВРО
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»02980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»00643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»00840-ДОЛАР США
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»00978-ЄВРО
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»00980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Юридичні адреси банків

№БанкКод ЄДРПОУАдреса
1ПАТ «Банк «Український капітал»062, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 67
2ПАТ «Альфа-банк»001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 4/6
3Акціонерний банк «Південний»059, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 6/1
4ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»601, м.Київ, ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20
5ПАТ «АСВIО БАНК»000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 2
6ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»094, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА ЮРІЯ, будинок 17-В
7ПАТ «ЮСБ БАНК» 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради 7
8ПАТ БАНК «ТРАСТ»014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 8

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя