Дата документу 18.07.2016 Справа № 554/2742/16-к
Справа № 554/2742/16-к;
Провадження № 1-кс/554/5583/2016
У Х В А Л А

18липня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного- ОСОБА_4 , адвоката- ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 21.03.2016року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваному ОСОБА_4 та його захисникові ОСОБА_5 , яке мотивує тим, що останні зволікають при ознайомленні з матеріалами.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Сільські Традиції» (), будучи службовою особою, вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до протоколу № 25 від 06.05.2014 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Белгранкорм Полтавщина» ОСОБА_4 , призначено з 07.05.2014 Генеральним директором Товариства. Відповідно до наказу № 93-П від 07.05.2014 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків Генерального директора ТОВ «Белгранкорм Полтавщина» за умовами контракту з усіма наданими Статутом правами.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Белгранкорм Полтавщина» №5/7 від 04.07.2014, змінено назву ТОВ «Белгранкорм Полтавщина» на ТОВ «Сільські Традиції» (далі Товариство) та затверджено нову редакцію Статуту Товариства.

Відповідно до Статуту, органом управління Товариства є дирекція. Дирекцію очолює Генеральний директор. У компетенцію Дирекції входить вирішення всіх питань, пов`язаних з діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників. Дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам учасників і організує виконання всіх його рішень.Дирекція не вправі приймати рішення, обов`язкові для Учасників.Дирекція діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом і чинним законодавством.
У відповідності до п.12.6 Статуту Товариства, Генеральний директор у межах, встановлених Загальними зборами учасників, Статутом і чинним законодавством: діє без доручення від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси й укладає угоди відповідно до Статуту та умовами трудового договору (контракту), із врахуванням умов та обмежень, визначених Статутом; видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому числі доручення із правом передоручення; видає накази про призначення на посаду працівників Товариства, про їх переведення і звільнення; застосовує заходи заохочення й накладає дисциплінарні стягнення; забезпечує виконання планів діяльності Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів учасників і Дирекції Товариства; підготовлює матеріали, проекти і пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів учасників і Дирекції Товариства, відкриває розрахунковий, валютний і інші рахунки Товариства в банківських установах, має право підпису фінансових документів, укладає договори, розпоряджається Резервним фондом та іншими фондами Товариства; затверджує договірні тарифи на послуги й продукцію Товариства, організує бухгалтерський облік і звітність, затверджує положення про виробництва та інші структурні підрозділи Товариства; затверджує локальні нормативні акти по організації управлінських процесів у Товаристві, зміні структури управління, режиму роботи, організації діловодства й ін., затверджує соціальні програми Товариства (включаючи оздоровлення, профілактику й лікування працівників Товариства, підготовку й перепідготовку персоналу, культурну програму, житлову програму і т.п.); затверджує матеріали відомчої газети, матеріали прес-релізів про Товариство або його відокремлений підрозділ для розміщення в засобах масової інформації; затверджує документи по представницьких видатках і кошторису представницьких видатків, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства; затверджує графіки відпусток заступників генерального директора, директорів по напрямках, керівників структурних підрозділів, заяви про надання відпусток даним працівникам; затверджує норми виробітку продукції, норми часу на виготовлення продукції, ухвалює рішення щодо інших питань, не віднесених до компетенції Загальних зборів учасників і Дирекції Товариства.
У відповідності із п. 12.7 статуту Товариства, Генеральний директор здійснює юридичні дії за допомогою підписання ним наступних документів лише за погодженням з Учасниками Товариства, про що приймається відповідне рішення Загальних зборів учасників, а саме документи по структурі управління, з питань соціального розвитку (про надання благодійної та спонсорської безоплатної матеріальної допомоги, про надання працівникам Товариства корпоративних кредитів і позик, безоплатну матеріальну допомогу і т.п. п. 12.7.2), з кадрових питань, з питань фінансів, економічного планування, бюджетування і фінансового аналізу.
Таким чином, ОСОБА_4 постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так, 17.10.2014 ОСОБА_4 будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в супереч інтересам юридичної особи та в порушення вимог п. 12.7 Статуту Товариства в редакції 2014 року, який затверджений загальними зборами учасників, відповідно до протоколу № 5/7 від 04.07.2014, з яким останній був ознайомлений під особистий підпис (підтверджується висновком почеркознавчої експертизи № 1009 від 27.05.2016), уклав без погодження з учасниками Товариства договір позики № 10/2014 від 17.10.2014 між собою як Генеральним директором Товариства та собою як фізичною особою на загальну суму 860 000,00 грн.
З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 надав укладений договір позики № 10/2014 від 17.10.2014 до бухгалтерії Товариства, запевнивши працівників бухгалтерії Товариства, що рішення про отримання ним корпоративної позики погоджене з учасниками Товариства, так як це передбачено Статутом Товариства.

У подальшому, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, в супереч інтересам юридичної особи, ОСОБА_4 надав усну вказівку головному бухгалтеру вказівку ТОВ «Сільські Традиції» ОСОБА_6 щодо видачі йому, згідно договору позики № 10/2014 від 17.10.2014, із каси Товариства грошових коштів на суму 860 000,00 грн.; посвідчив як керівник підприємства власним підписом видатково-касові ордери.

Відповідно до видатково-касових ордерів № 1501 від 17.10.2014 на суму 149 000,00 грн., № 1502 від 18.10.2014 на суму 587 000,00 грн. та № 1504 від 20.10.2014 на суму 122 000,00 грн., ОСОБА_4 з каси Товариства незаконно отримав грошові кошти на загальній суму 858 000,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безпідставного отримання у користування майна ТОВ «Сільські Традиції», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, одержав неправомірну вигоду для себе шляхом незаконного тимчасового запозичення грошових коштів підприємства на суму 858 000,00 грн., чим заподіяв тяжких наслідків Товариству на суму 858 000,00 гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

22.06.2016 року о 09 год. 53 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, колишньому генеральному директору ТОВ «Сільські Традиції», проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

04.07.2016 в порядку ч. 3 ст. 283, ч.ч. 1-6 ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику адвокату ОСОБА_7 повідомлено про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000098 від 21.03.2016 та надано доступ до матеріалів, які складаються з 3 томів.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заявив, щодо ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження буде тоді, поки в суді буде розглянуте клопотання про скасування постанови про відмову в задоволенні клопотання про проведення додаткової експертизи підпису ОСОБА_4 .

08.07.2016 слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтава, у задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування постанови про відмову в задоволенні клопотання відмовлено.

Матеріали досудового розслідування №0000098 від 21.03.2016 складаються з 3 томів.

Ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 з матеріалами досудового розслідування №0000098 від 21.03.2016проводилося:

-04.07.2016 в період з 15 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. ознайомився з Том № 1;

-04.07.2016 в період з 15 год. 50 хв. по 16 год. 50 хв. ознайомився з Том № 2;

-05.07.2016 в період з 15 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. від фотографував документи кримінального провадження, що містяться в Томі № 1 та частково в Томі № 2;

-07.07.2016 в період з 15 год. 20 хв. по 16 год. 30 хв. від фотографував Том № 2 та Том № 3 по сторінку 13;

-Викликаний на 11.07.2016 на 15 год. 00 хв., для подальшого ознайомлення не з`явився. В телефонній розмові повідомив, що з`явитися не може. В телефонній розмові зобов`язаний з`явитися 12.07.2016 на 09 год. 00 хв. для подальшого ознайомлення;

-12.07.2016 в період часу з 09 год. 40 хв. по 12 год. 10 хв. ознайомився та від фотографував Том №3 із сторінки №13 по сторінку № 54;

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні його тексту.

Підозрюваний заперечував на задоволення клопотання з огляду на наявність часу здійснення досудового розслідування.

Захисник підозрюваного просив задовольнити клопотання слідчого частково та просив визначити кінцевим днем ознайомлення з матеріалами 17 серпня 2016 року (за пять днів до закінчення терміну досудового розслідування, передбаченого нормами КПК України).

Частиною 10 ст.290 КПК України визначено, що сторонам кримінального провадження , потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

На підставі наведеного, приходжу до висновку, що стороною обвинувачення доведено свідоме зволікання підозрюваного та його захисника при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, до якого їм було надано доступ протягом достатнього для ознайомлення часу, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 290 ч.10, 309 ч.3 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити.

Встановити стороні захисту, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №000098 від 21.03.2016 року - до 20 липня 2016 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1