Провадження № 1-кс/243/32/2015
УХВАЛА
16 січня 2015 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
15 січня 2015 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської міжрайонної прокуратури, і просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації на паперових носіях щодо руху грошових коштів в період з 1 травня 2014 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, які знаходяться в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Із даного клопотання слідує, що: слідчим СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за ст. 175 ч.1 КК України, у зв`язку з тим що: посадові особи ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплатили працівникам заробітну плату на загальну суму 4654300 гривень. Під час досудового розслідування встановлено що ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_4 ) має банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 та відкритий в українській гривні.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчій обґрунтовує тим, що: дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження №0003987 згідно якого 15 листопада 2014 року до ЄРДР, за колективною заявою працівників підприємства ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правова кваліфікація ст. 175 ч.1 КК України, внесено відомості, що ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачується заробітна плата;

- довідка Слов`янської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області №190/05-22-18-02-13-3 від 12 січня 2015 року, згідно якої вбачається, що станом на 1 січня 2015 року по ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в українській гривні;

- витяг з Довідника банківських установ, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчім як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що зазначені у клопотанні документи які знаходяться у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється можливим, а тому дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, а саме: до інформації на паперових носіях щодо руху грошових коштів в період з 1 травня 2014 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, які знаходяться в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 16 лютого 2015 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов`янського міськрайонного суду

ОСОБА_1