КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-20/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у Полтавській Філії ПАТ Мегабанк» (МФО 331757 м. Полтава).

Подання обгрунтовує тим, що СВ ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №0--. порушена 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за фактом фіктивного підприємництва, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП <РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м.Полтава, ), ПП «ОСОБА_2 ІНК їм. Полтава, ), TOB «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м.Полтава, ), ТОВ «ТК-АГРОС» (м.Полтава, ). ПП «ВЕРБАСКУМ (мЛолтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 3 53 - - ТОЗ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м.Полтава, ). ТОВ ТД «АКВАМАРИН» (м.Полтава, ), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м.Полтава, ). ТОВ «МАНАТОЛ» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35974~и6ь ТОВ ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м.Полтава, ), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС (м.Полтава, ), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м.Полтава. код ЄДРПОУ 3645-854). ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м.Полтава, ). ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м.Полтава, ), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 36 -84542), ПП «ВКФ «1НФОТЕЛС» (м.Полтава, ). ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ (м.Полтава, ), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м.Полтава. ), ПВКП «СВ1К» (м.Полтава, 6), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (мЛолтава, ), ПП «ВІТАРАФОН» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 35331 127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м.Полтава, ), ПП «СП МАГУРА» (мЛолтава, ), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м.Полтава. ), ПП «СПОРИШ» (м.Полтава, ), ПП «АГРО-ВІАР» (м.Полтава, ). ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛД1НГ КСВ» (м.Полтава, ), TOB «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» м.Полтава. ), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати ;.податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській Філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) по всіх банківських рахунках ТОВ «Імпульс-Будконтракт» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №260080831 (українська гривня) - відкритий 04.04.2010 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Імпульс-Будконтракт» (код за ): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт: оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час:

довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТС В «Імпульс-Будконтракт» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подані я оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, а документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України ..Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригі документів у Полтавській Філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) по всіх банківсь рахунках ТОВ «Імпульс-Будконтракт» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №260080831 (українська гривня) - відкритий 04.04.2010 року, за період з 23.10.2007 ро по 15.09.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенні м повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТС В «Імпульс-Будконтракт» (код за ): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку :

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнт банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування і фотографій осіб, ясі проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключ з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком TОB «Імпульс-Будконтракт» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Полтанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва