КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Провадження № 1-кс/1609/47/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2012 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Коломієць А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983)

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983) за адресою: м.Київ, Кловський узвіз, 9/2, до документів ТОВ «Верес Груп» ().

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000001, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в період 2009-2012 років, створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012» (), ТОВ «Самі Груп» (), ТОВ «Леда-Ком» (), ТОВ «Сі Гейт» (), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (), ТОВ «Анві Продукт» (), ТОВ «Арвет» (), ТОВ «Стар Прайм» (), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (), ПП «Дан-Кремінь» (), ТОВ «Чєнгун» (), ТОВ «Економ-Ресурс» (), ТОВ «Імпекс Продгарант» (), ТОВ «Верес Груп» (), ТОВ «Спецпродсервіс» (), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (), ТОВ «Реал Інвест» (), з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 протягом 2010-2012 років використовував розрахунковий рахунок ТОВ «Верес Груп» - №055, дата відкриття 12.11.2010 року, який відкритий в ПАТ «Правекс-банк» (МФО 321983), для незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, а отже є необхідність в тимчасовому доступу в ПАТ КБ «Правекс- Банк» (МФО 321983) за адресою: м.Київ, Кловський узвіз, 9/2, до документів ТОВ «Верес Груп» (), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх за період з 01.08.2012 року по дату проведення даної слідчої дії, а саме:

-оригінали документів ТОВ «Верес Груп» (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - №8302 в період з 01.08.2012 року по дату проведення даної слідчої Д~ зідкритого у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатей, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службовихосіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організацій-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них)про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу 01.08.2012 року по дату проведення даної слідчої дії.

-Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, знаходяться в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983) за адресою: м.Київ, Кловський узвіз, 9/2.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ПАТ КБ «Правекс-Банк» свого представника у судове засідання не направив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки вилучення документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення в ПАТ КБ «Правекс-Банк»(МФО 321983) за адресою: м.Київ, Кловський узвіз, 9/2, до документів ТОВ «Верес Груп» (), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх за період з 01.08.2012 року по дату проведення даної слідчої дії, а саме:

-оригінали документів ТОВ «Верес Груп» (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - №055 в період з 01.08.2012 року по дату проведення даної слідчої дії відкритого у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 321983), а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службовихосіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів пре організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді, за період з часу 01.08.2012 року по дату проведення даної слідчої дії.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 січня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Суддя Л.М. Васильєва