Справа№522/2204/16-к
1-кс/522/8209/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2015 за вх. № 117 до УВБ в Одеській області ДВБ Національної поліції України з відділу внутрішнього аудиту ГУНП в Одеській області надійшли матеріали перевірки Ізмаїльського МВ ГУМВС України в Одеській області щодо обґрунтованості нарахування та виплати заробітної плати окремим співробітникам вказаного міськвідділу міліції за період з 01.01.2012 по 31.12.2012.
Перевіркою правильності нарахування щомісячних премій співробітникам міськвідділу міліції встановлена переплата премії у загальній сумі 261,79 грн., відповідно зайво перераховано кошти до державних цільових фондів у сумі 150,27 грн. (нарахування ЄСВ (34,7 %) 15,97 грн.; утримання ЄСВ (2,6%) 39,27 грн.; ПДФО (15 %) 95,03 грн.).
Перевіркою правильності розрахунку відпускних за 2012 рік встановлена недоплата відпускних на суму 280,79 грн., відповідно недоперераховані кошти до державних цільових фондів у сумі 161,18 грн. (нарахування ЄСВ (34,7 %) 17,13 грн.; утримання ЄСВ (2,6%) 42,12 грн.; ПДФО (15 %) 36,3 грн.).
Встановлено, що перерахування заробітної плати особовому складу здійснювалось з використанням платіжних карток відповідно договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.10.2011 № 66. Банківський штамп та підпис про прийняття відомостей, які долучались до платіжних доручень, для зарахування грошового утримання та заробітної плати на карткові рахунки співробітників проставлено лише на перших та останніх сторінках відомостей.
Перевіркою відповідності зарахованих на карткові рахунки банку сум заробітної плати завідувача сектору ФЗБО головного бухгалтера Ізмаїльського МВ ОСОБА_4 обліковим даним встановлено ряд розбіжностей. Так, впродовж березня - грудня 2012 року, згідно відомостей на перерахування грошового утримання до установи банку за рахунок коштів КЕКВ 1112 «Грошове забезпечення військовослужбовців» на картковий рахунок ( НОМЕР_1 ) завідувача сектору ФЗБО головного бухгалтера Ізмаїльського МВ ОСОБА_4 , яка не має спеціального звання рядового та начальницького складу їй було перераховані кошти у загальній сумі 78?912,78 грн. В особовій картці ОСОБА_4 та наданих до перевірки розрахунково-платіжних відомостях нарахування перерахованих сум не проведено, тобто кошти перераховано безпідставно.
Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили привласнення державних грошових коштів у сумі 133240,16 грн.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що 03.10.2011 ІНФОРМАЦІЯ_3 у особі начальника ОСОБА_5 та Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у особі начальника відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ізмаїл ОСОБА_6 , уклали договір № 66 про перерахування заробітної плати з використанням платіжних карток НСМЕП про регулювання відносин у частині розрахунково-касового обслуговування при видачі заробітної плати та інших виплат, передбачених чинним законодавством України, з використанням платіжних карт Національної Системи Масових Електронних Платежів.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно надання відомостей стосовно оформлення платіжної карти Національної Системи Масових Електронних Платежів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), виданої на ім`я ОСОБА_4 (картковий рахунок НОМЕР_1 ), а саме дати відкриття карти, на підставі яких документів оформлялася вказана банківська карта, можливість отримати роздруківку банківських розрахункових рахунків вказаної платіжної карт, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаній карті стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, за період з січня по грудень 2012 року, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати документи, які мають важливе значення для проведення досудового розслідування в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, п. 5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,
Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити вилучення оригіналів документів, а саме: відомостей стосовно оформлення платіжної карти Національної Системи Масових Електронних Платежів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), виданої на ім`я ОСОБА_4 (картковий рахунок НОМЕР_1 ), а саме дати відкриття карти, на підставі яких документів оформлялася вказана банківська карта, можливість отримати роздруківку банківських розрахункових рахунків вказаної платіжної карт, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаній карті стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_2 або за дорученням слідчого співробітникам УВБ в Одеській області ДВБ Національної поліції та надати можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.04.2016