Справа № 473/3533/16-к
Провадження 1-кс/473/751/2016
УХВАЛА
іменем України
"28" листопада 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0001223, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 07.07.2016 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове слідство за кримінальним провадженням №0001223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено. Встановлено, що 23.11.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №50, згідно якого, підрядник повинен виконати роботи з реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка, Вознесенського району, Миколаївської області, загальна вартість робіт та послуг з реконструкції об`єкта складає 1 715 698 гривень.

За виконані роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 715 698 гривень відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2в.

Підрядником під час виготовлення актів виконаних робіт по реконструкції мережі водопостачання в с. Білоусівка, Вознесенського району, Миколаївської області були внесенні завідомо неправдиві відомості, так як на момент підписання актів будівельні роботи тривали, об`єкт до експлуатації не був готовий. Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, склад та обсяги робіт, що виконані підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реконструкції мережі водопостачання в с.Білоусівка, Вознесенського району, Миколаївської області, не відповідають об`ємам робіт, вказаними підрядником в актах приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року № 1 від 15.12.2015р. на суму 1162271,00 грн. та №2 від 28.12.15 р. на суму 553427,00 грн. Невідповідність фактично виконаних робіт по акту №1 дорівнює: 118400 грн та по акту №2 - 80236,64 грн, а всього по підряду на суму 198636,64 гривні (у прямих витратах), чим спричинено інтересам держави матеріальний збиток на вказану суму.

Підтримуючи клопотання, слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме час, суми перерахованих грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час їх отримання та способу розпорядження, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 23.11.2015р. по 01.06.2016р.

Згідно відомостей договору підряду та платіжних доручень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що з метою розкриття злочину та встановлення особи, яка причетна до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 23.11.2015 до 01.06.2016, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів та копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період часу з 23.11.2015р. до 01.06.2016р., по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

згідно оригіналу

Суддя: