Справа № 161/9039/16-к
Провадження № 1-кс/161/3112/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 16 вересня 2016 року
16 вересня 2016 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представників володільця майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши скаргу володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні №0000232, внесеному з відомостями до ЄРДР 19 жовтня 2015 року, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
В поданій до суду скарзі володілець майна ОСОБА_4 зазначила, що вона разом з чоловіком ОСОБА_7 та двома малолітніми дітьми : ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в однокімнатній квартирі в

АДРЕСА_1 .

Разом з тим, ОСОБА_4 зазначила, що 18 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_10 від 10 березня 2016 року (справа №161/3017/16-к, провадження №1-кс/161/1148/16), постановленої на підставі клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , було проведено обшук в квартирі та підсобних приміщеннях за адресою : АДРЕСА_1 , які фактично використовуються нею і членами її сім`ї.

Надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею було пов`язане з кримінальним провадженням №0000232 від 19 жовтня 2015 року за ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України.

Також, ОСОБА_4 зазначила, що під час обшуку за її місцем проживання були вилучені особисті речі її чоловіка ОСОБА_7 та інші документи, речі, бойові припаси невідомого походження та позичені нею у громадянина ОСОБА_11 кошти в сумі 52660 доларів США (без зазначення номерів і серій купюр).

У кримінальному провадженні №0000232 від 19 жовтня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України, їй та її чоловікові ( ОСОБА_7 ) не ставиться у вину вчинення будь-яких протиправних дій і підозра їй не повідомлена. Службовою особою вона не являється і відносно неї не може здійснюватися досудове розслідування за вищевказаними статтями Кримінального кодексу України.

Усі вилучені під час обшуку її особисті та інші документи, а також усі речі - були повернуті її чоловікові ОСОБА_7 ..

Кошти в сумі 52660 доларів США, які були нею позичені, - не повернуті.

Бойові припаси невідомого походження - передані до Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області і слідчим відділом поліції по даному факту здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.263 КК України (підозра нікому, в т.ч. і їй, не повідомлена).

Також, ОСОБА_4 зазначила, що вилучені грошові кошти не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та не містять відомостей, які можуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не набуті кримінально протиправним шляхом.

З врахуванням зазначеного, ОСОБА_4 , посилаючись на вимоги ст.ст.98,167,168,171,173,303 КПК України, просить суд:

Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 повернути безпідставно вилучені під час обшуку 18 березня 2016 року за адресою : АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 52660 доларів США, відповідно до протоколу обшуку від 18 березня 2016 року.

В судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_5 скаргу підтримав та дав пояснення, навівши доводи, аналогічно тим, що зазначені в скарзі.

Разом з тим, ОСОБА_5 просив допитати в якості свідка ОСОБА_11 по обставинах надання позики ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні представник володільця майна ОСОБА_6 скаргу підтримав та пояснив, що вилучені грошові кошти є тимчасово вилученим майном, оскільки не накладено на них арешт, а тому вони підлягають поверненню ОСОБА_12 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечив проти задоволення скарги та пояснив, що вилучені грошові кошти визнані речовими доказами по кримінальному провадженні, під час якого будуть добуті докази причетності ОСОБА_12 до вчинення злочинів.

Разом з тим, ОСОБА_3 , спростовуючи доводи ОСОБА_4 щодо укладання договору позики, надав копію протоколу допита свідка ОСОБА_4 , яка показувала що грошові кошти 54000 доларів США заробив її чоловік ОСОБА_7 , та його скаргу до суду з проханням повернути зазначені грошові кошти, провадження за якою ухвалою Луцького міськрайонного суду закрито.

Слідчий суддя, вивчивши скаргу та подані докази, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, встановив наступні обставини.
28 листопада 2015 року до ЄРДР внесені відомості що службові особи органів влади, діючи за попередньою групою осіб, систематично одержують неправомірну вигоду, з правовою кваліфікацією за ст.368 КК України за номером кримінального провадження№0000232.

29 лютого 2016 року до ЄРДР внесені відомості що 15 жовтня 2015 року працівниками Волинської митниці ДФС здійснено сприяння цивільнтим особам у переміщенні в пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ до Республіки Польща 35 кг. бурштину з правовою кваліфікацією за ст.364 ч.2 КК України.
3 березня 2016 року до ЄРДР внесені відомості, що службові особи органу державної влади допустили безперешкодне вивезення з території України товарів, з правовою кваліфікацією за ст.364 ч.2 КК України.
21 квітня 2016 року до ЄРДР внесені відомості, що в пункті пропуску для міжнародного сполучення Ягодин впс Рівне, Любомльського району, під час огляду автомобіля IVECO, в водія ОСОБА_13 , виявлено каміння жовто-коричневого кольору, з правовою кваліфікацією за ст.168 КК України.
21 квітня 2016 року ЄРДР внесені відомості, що інспектор Волинської митниці ДФС ОСОБА_14 неналежно виконував свої обовязки, що проявилося у оформленні автомобіля та не виявленні каміння бурштину, з правовою кваліфікацією за ст.367 ч.1 КК України (а.с.25-28).
18 березня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду ОСОБА_10 від 10 березня 2016 року, постановленої на підставі клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та підсобних приміщеннях, по кримінальному провадженні №0000232 від 19 жовтня 2015 року за ч.3 ст.368, ч.2 ст.364 КК України та вилучене майно, серед якого 52660 доларів США (а.с.4).

21 березня 2016 року прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 постановою визнав речовими доказами 52660 доларів США, мотивуючи тим, що вони здобуті злочинним шляхом та зберегли на собі сліди, а також можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється кримінальним провадженням (а.с.24).

З показів свідка ОСОБА_11 вбачаються дані, що зазначені грошові кошти він 22 січня 2016 року на підставі договору позики надав ОСОБА_4 , про що представив зазначений договір (а.с.8).

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що подружжю-власникам майна ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на досудовому слідстві підозра не пред`явлена, грошові кошти утримуються слідчим тривалий час, що не оспорювали учасники кримінального провадження.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Також, слідчий суддя встановив, що на вилучене в подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_4 майно судом арешт не накладався, однак, майно прокурором не повернуте.

Відповідно до ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення.
Слідчий суддя встановив, що рішення суду щодо позбавлення, або обмеження права власності прокурор та слідчий не отримували.
Таким чином, слід прийти до висновку, що вилучені в подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_4 грошові кошти утримуються без вмотивованого рішення суду, а тому доводи прокурора щодо законного утримування зазначених грошових коштів є безпідставними.

Згідно п.3 ч.1 ст.307 КПК України за результатами розгляду скарги під час досудового розслідування, слідчий суддя постановляє рішення про зобов`язання вчинити певну дію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.16,167,303,307 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Скаргу ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати прокурора відділу Волинської області ОСОБА_3 повернути ОСОБА_4 частину тимчасово вилученого майна, що було вилучено в результаті обшуку від 18 березня 2016 року житла за адресою : АДРЕСА_1 , а саме : грошові кошти в сумі 52660 (п`ятдесят дві тисячі шістсот шістдесят) доларів США, згідно протоколу обшуку від 18 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1