Справа № 522/5533/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/7826/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СОГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської міської прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0008849 від 08.08.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що керівництвом КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено незаконні дії відносно майна КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час його знаходження під арештом, згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.03.2009.

Згідно матеріалів провадження, а саме протоколів допиту в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 які дали свідчення стосовно фактів порушення чинного законодавства з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що призвело до розтрати майна, належного членам кредитної спілки. Крім того, значна частина документів КСУ втрачена, що унеможливлює розгляд обставин скоєння виявлених правопорушень, долучення до матеріалів провадження оригіналів документів в якості речових доказів, та притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того, встановлено, що, станом на теперішній час мають місце факти відчуження майна кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відчуження майна, яке знаходилось в іпотеці, згідно кредитних договорів про надання грошових коштів посадовими особами кредитної спілки. Про стягнення на користь кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним кредитним договорам є ряд виконавчих листів у зведеному виконавчому провадженні.

Головним офісом кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності являються нежитлові приміщення офісу № НОМЕР_1 , загальною площею 411,9 кв.м. у АДРЕСА_1 , згідно Свідоцтва на право власності від 30.10.2008, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зареєстрованого в ОМБТІ та РОН 05.11.2008 за реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Окрім того, 16.09.2014 згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси, накладено арешт на об`єкт нерухомого майна нежитлові приміщення офісу № 550, загальною площею 411,9 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши його відчуження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 04.09.2015, встановлено відсутність вищевказаного арешту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.09.2014.

05.09.2015 слідством згідно ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси, вилучено документи облікової та реєстраційної справи на об`єкт нерухомості - нежитлове приміщення офісу №550 за вказаною адресою, де в матеріалах встановлено наявність заяви від фізичної особи ОСОБА_14 про зняття арешту. Підставою для зняття обтяження стала надана нею ухвала Приморського р/с м. Одеси від 14 липня 2014. Згідно матеріалів наглядового провадження по вказаній ухвалі, вилучених у Приморському р/с м. Одеси 05.10.2015, такої ухвали в наявності не встановлено, тобто є підстави вважати такий документ підробленим.

За час відсутності арешту на об`єкті нерухомості, відбулась перереєстрація об`єкта нерухомості із зміною назви об`єкта за заявою ОСОБА_14 та на підставі підробленого документу свідоцтва на право власності на нежилі приміщення 2-го поверху та мансарди, загальною площею 411, 9 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виданого на підставі розпорядження № 539 ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.10.2003.

Під час проведення перевірки законності видачі вказаного розпорядження встановлено, що згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 337 від 21.10.2002, з 31 грудня 2002 року ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, ОСОБА_14 не могло бути надано право власності на підставі свідоцтва, оскільки на дату винесення рішення вже не існувало ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проте, на підставі підробленого свідоцтва на право власності 17.08.2015 державним реєстратором внесено відомості про реєстрацію права приватної власності на ОСОБА_14 на об`єкт нерухомості загальною площею 411,9 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Згідно інформаційної довідки від 12.04.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, відносно реєстраційного номера 01 об`єкта нерухомого майна, зареєстрованого на ОСОБА_14 у реєстрі відсутній запис про такий об`єкт.

Згідно інформаційної довідки від 12.04.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, відносно ОСОБА_14 також відсутні будь-які відомості про наявність у ОСОБА_14 нерухомості.

Продовжуючи свій злочинний умисел, невстановленими слідством особами, з метою заволодіння та безперешкодної реалізації вказаного офісного приміщення, шляхом надання підроблених документів реєстраторам, його реєстраційний номер було повторно змінено на новий. Таким чином, у реєстрі він став не обтяжений заборонами та немає власника, що надає змогу для його відчуження. Вказаний факт підтверджується інформаційною довідкою від 12.04.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, якою встановлено наявність раніше відсутнього реєстраційного номера об`єкта нерухомості, який співпадає за найменуванням та площею з офіційно внесеним до реєстру офісним приміщенням 550 за реєстраційним номером 25298863. Новостворений реєстраційний номер нежилих приміщень офісу №550, загальною площею 411,9 кв. м. 01.

Під час проведення слідчих дій виникла необхідність у встановленні всіх матеріалів реєстраційної та облікової справи для встановлення правових підстав внесення до реєстру прав власності на нерухоме майно нового реєстраційного номера для вказаного офісного приміщення № НОМЕР_1 та особи, яка проводила реєстраційні дії з вказаним об`єктом нерухомості, а також для підтвердження причетності третіх осіб або посадових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння злочину, для чого необхідно проведення судово-почеркознавчої експертизи. Для проведення експертизи необхідно долучення матеріалів документації на нерухомість в оригіналах.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи а саме: матеріали облікової та реєстраційної справ на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення офісу № НОМЕР_1 , загальною площею 411, 9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, які перебувають у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказам під час судового розгляду та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що реєстраційна служба ІНФОРМАЦІЯ_13 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СОГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СОГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріали облікової та реєстраційної справ на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення офісу №550, загальною площею 411, 9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: