Справа № 336/2265/16-к
Пр. № 1-кс/336/272/2016
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю
22 квітня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі слідчого Шевченківського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Шевченківського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001635 від 17.04.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Шевченківського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

За змістом клопотання, у провадженні Шевченківського ВП ДВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР під №0001635 від 17.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. 17.04.2016 р. до Шевченківського ВП ДВ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.04.2016 невідома особа таємно викрала її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а після зняла грошові кошти з вказаної карти 3100 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 3100 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2016 р., приблизно о 13.45 годині, потерпіла ОСОБА_5 сіла в салон маршрутного таксі № 89 на ЗГТ «54 магазин» по АДРЕСА_1 . В салоні маршрутного таксі знаходилось багато пасажирів. Через деякий час їй подзвонив її чоловік і повідомив, що з її картки знімають гроші в розмірі 3100 гривень, після чого вона перевірила свою сумку на факт знаходження картки картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але останньої вона не виявила, так як картка знаходилась в гаманці.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.00 годин до 17.00 годин 16.04.2016 р.: копії документів на відкриття платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить задовольнити подання.

Під час судового розгляду слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити, враховуючи, що, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, указана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, а без її отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до з ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких заявлено клопотання, суд приходить до висновку про необхідність його розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

17.04.2016 року згідно з наданим витягом з кримінального провадження №0001635, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі заяви потерпілої ОСОБА_4 .

Зазначена інформація, що містить банківську таємницю, перебуває у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, та особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України.

Як встановлено слідчим суддею, клопотання слідчого відповідає за змістом нормі ч.2 ст. 160 КПК України, а документи, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких просить надати заявник, на думку суду, будуть достатніми для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація про рух грошових коштів по картковим рахункам становить охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб неможливо довести обставини справи, що підтверджено слідчим під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України заявником обґрунтовано необхідність вилучення інформації, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені слідством дані про дату зняття коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та документів, які відображають фінансову діяльність по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 10.00 годин до 17.00 годин 16.04.2016 р., а саме, до копій документів на відкриття платіжної картки; виписок руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків.

Керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162-163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, які відображають фінансову діяльність по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.00 годин до 17.00 годин 16.04.2016 року, а саме:

? копій документів на відкриття платіжної картки;

? виписок руху коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1