Справа № 727/1892/16-к
Провадження № 1-кс/727/761/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001445від 07 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 19.05.2013 року близько 16 години 00 хвилин невідома особа шляхом обману, представившись у телефонній розмові покупцем кондиціонеру, під приводом надходження грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12000 грн., які ОСОБА_6 , виконуючи вказівки невідомого, самостійно того не розуміючи перерахував через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.05.2013 року на мобільний телефон ОСОБА_6 подзвонив невідомий чоловік, який представився покупцем кондиціонера, який ОСОБА_6 продавав на той час. Невідомий домовився з ОСОБА_6 про купівлю-продаж вищевказаного кондиціонера, дізнався про наявність банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого повідомив ОСОБА_6 , щоб останній для перерахунку коштів за товар підійшов до банкомата ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді близько 15 години 15 хвилин ОСОБА_6 , взявши банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї дружини ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , підійшов до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де, виконуючи вказівки невідомого чоловіка, провів, сам того не усвідомлюючи, три операції по перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 в загальній сумі 12000 грн., тобто по 4000 грн. із додатково знятою комісією в сумі 24,49 грн. у кожному випадку. Коди транзакцій (авторизацій): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після проведення операцій невідомий чоловік на зв`язок виходити перестав. ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду в сумі 120 73,47 грн.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 07 червня 2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0001445, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.05.2013 року по 21.05.2013 року, у разі перерахунку 12000 гривень (тричі по 4000 грн.) на банківський рахунок № НОМЕР_2 , які надійшли в період часу з 19.05.2013 року по 21.05.2013 року (Коди транзакцій (авторизацій): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) із випискою руху коштів по цьому рахунку, із зазначенням повних анкетних даних власника цього рахунку (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер та будь-яка інша інформація), із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 19.05.2013 року по 21.05.2013 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1