Справа № 755/7521/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
в с т а н о в и в :
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період з 29.07.2011 по 10.03.2014 з метою вивільнення та легалізації привласнених грошових коштів в сумі 7 716 411, 7 доларів США за допомогою рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевівши частину грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на теперішній час правонаступником якого являється банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). У вищезазначений період даний рахунок відкритий на ім`я бенефенціара - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім, частину вищезазначених привласнених грошових коштів з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , представником якої являвся ОСОБА_4 були переведені на р/р № НОМЕР_3 , який відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 06.12.2011 по 29.12.2011 переведено 66 500 доларів США на вказаний рахунок.
Отримувачем вказаного переводу, згідно згоди між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являється остання. Директором вказаного підприємства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України.
Гарантом по WMU в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
За таких обставин на думку автора клопотання, наявні обставини визначені ст.ст. 159-160 КПК України для надання тимчасового доступу до речечей і документів.
У судовому засіданні прокурор вказане клопотання підтримав, просив задовольнити з зазачених у ньому підстав.
Тож, слідчий суддя, проаналізувавши доводи заявника, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали компетентного органу іноземної держави.
29.04.2016 прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з метою надання належного міжнародної правової допомоги.
З положень ст.ст. 159-160 КПК України випливає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У разі необхідності здійснити тимчасовий доступ слідчий за погодженням з прокуром звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Так, слідчий суддя, вивчивши клопотання заявника та долучені до нього матеріали, вважає, що клопотання за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що заявником у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість у наданні правової допомоги у вказаній кримінальній справі, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя враховує те, що заявник у своєму клопотанні питання вилучення речей і документів до яких якому необхідний доступ не порушує.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376, 561, 562 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме, до: електронних гаманців типу ІНФОРМАЦІЯ_11 , прив`язаних до WMID НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також, про ІР-адреси та час доступу до вказаних електронних гаманців з моменту їх реєстрації до теперішнього часу; операцій по електронним гаманцям типу ІНФОРМАЦІЯ_11 , прив`язаних до WMID НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, із зазначенням дати та суми операції, номерів кореспондуючих гаманців за весь період; залишків грошових коштів на електронних гаманцях типу ІНФОРМАЦІЯ_11 , прив`язаних до WMID НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; реєстраційні відомості, відомості про ІР-адреси та час доступу до ІНФОРМАЦІЯ_11 , відомості про залишках грошових коштів на електронних гаманцях типу ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованих на ім`я громадян України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/7521/16-к.

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

05.05.2016