Справа №760/7293/16-к
Провадження №1-м/760/67/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ) в Латвійській республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: НОМЕР_3 , Acc. No 04441583 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , SWIFT code НОМЕР_2 , Correspondent Bank: ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: НОМЕР_3 , Acc. No 04441583 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з 01.01.2015 по 31.12.2015 (в тому числі карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, чеків та доручень на отримання готівки; виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних підприємства від якого надійшли грошові кошти, дату списання коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву та ідентифікаційних дані підприємства куди перераховані грошові кошти; копій судових рішень про вилучення вказаних документів (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів); документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.01.2015 по 31.12.2015; документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: НОМЕР_3 , Acc. No 04441583 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усіх інших документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших банках, в тому числі і по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , SWIFT code НОМЕР_2 , Correspondent Bank: ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: НОМЕР_3 , Acc. No 04441583, з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (надалі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), уклали з останньою договори купівлі-продажу, за якими упродовж 2015 року було здійснено 30 поставок карбаміду марки Б на загальну суму 1,625 млрд. грн. за вартістю, заниженою на 5%, внаслідок чого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано неправомірну вигоду в сумі близько 81 млн. грн.

Так, упродовж квітня вересня 2015 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ) укладено дев`ять зовнішньоекономічних контрактів та додаткових угод до них, на підставі яких у період з квітня по грудень 2015 року здійснювалися відвантаження карбаміду марки «Б» покупцеві компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах ІНФОРМАЦІЯ_14 (Інкотермс 2010) порт « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Україна, зокрема: контракт №1К-NSC-2015 від 26.03.2015, на підставі якого відвантажено 60000 метричних тон карбаміду марки «Б» вартістю 240 дол. США за метричну тонну; контракт №2К-NSC-2015 від 12.05.2015, на підставі якого відвантажено 45000 метричних тон карбаміду марки «Б» вартістю 275 дол. США за метричну тонну; контракт №3К-NSC-2015 від 17.06.2015, на підставі якого відвантажено 50000,0 метричних тон карбаміду марки «Б»; контракт №4К-NSC-2015 від 13.07.2015, відповідно до якого здійснено відвантаження 50000 метричних тон карбаміду марки «Б»; контракт №5К-NSC-2015 від 07.09.2015, відповідно до якого здійснено відвантаження 45000 метричних тон карбаміду марки «Б; контракт №6К-NSC-2015 від 11.09.2015, відповідно до якого відвантажено 45000 метричних тон карбаміду марки «Б»; контакт №7К-NSC-2015 від 29.09.2015, відповідно до якого відвантажено 45000 метричних тон карбаміду марки «Б». Від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані контракти підписав директор ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ).

Відповідно до супровідних документів, складених на виконання названих вище контрактів, фактичним місцем поставки продукції є такі країни, як Туреччина, Єгипет, Болгарія, Індія, Іспанія, Швейцарія та ін.

З огляду на те, що отримувачами продукції по зазначеним вище контрактах вказано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства є підстави вважати, що після придбання хімічної продукції у ОПЗ за значно заниженою вартістю, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у подальшому здійснювала її постачання іншим іноземним компаніям за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну продукцію.

У той же час, вартість продукції по прямих контрактах, що укладалися ОПЗ, була істотно вищою у порівнянні з вартістю для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наприклад, у квітні 2015 року ОПЗ реалізувало компанії NITORA COMMODITIES AG (Baar, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 260-251 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався ОПЗ компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 240 доларів США за 1 тонну. У липні 2015 року ОПЗ реалізувало на користь Ameropa AG (Binningen, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 283 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався ОПЗ на користь «Newscope Estates Limited» за ціною 275 доларів США за 1 тонну.

Загалом, внаслідок виконання контрактів з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 81 млн. гривень (2 731 872 ЄВРО).
Досудовим розслідуванням установлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (company number НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та має розрахунковий рахунок: ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою з`ясування джерел отримання коштів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та з`ясування напрямків руху коштів отриманих від посередницьких операцій купівлі-продажу карбаміду по рахунку, який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно звернутися до компетентних органів Латвійської республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ Латвійської республіки ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та містять банківську таємницю щодо Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Крім того, відповідно до ст. 3 договору між Україною та Латвійською республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, підписаного 23.05.1995 та ратифікованого Верховною Радою України 22.11.1995 правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської республіки тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів та/або копій речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ) в Латвійській республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: НОМЕР_3 , Acc. No 04441583 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , SWIFT code НОМЕР_2 , Correspondent Bank: ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: НОМЕР_3 , Acc. No 04441583 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з 01.01.2015 по 31.12.2015 (в тому числі карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, чеків та доручень на отримання готівки; виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних підприємства від якого надійшли грошові кошти, дату списання коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву та ідентифікаційних дані підприємства куди перераховані грошові кошти; копій судових рішень про вилучення вказаних документів (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів);

-документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.01.2015 по 31.12.2015;

-документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: НОМЕР_3 , Acc. No 04441583 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-усіх інших документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших банках, в тому числі і по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , SWIFT code НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), SWIFT code: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з 01.01.2015 по 31.12.2015.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1