печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000181, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна - грошових коштів, які містяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті ОСОБА_5 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), та зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 06 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 10000181, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у березні 2015 року ОСОБА_6 маючи на меті вчинення контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он) вступив у попередню злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на контрабанду психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он) невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_8 повинна була замовити міжнародним поштовим відправленням з Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_6 та вигадану адресу проживання останнього у м. Одеса вказану психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, а також гомологи особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено. У свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Одеса, повинен був отримати психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомолог «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он), що надійдуть міжнародним поштовим відправленням на його ім`я та після отримання направити їх на адресу, яку невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_8 мала повідомити додатково.

Разом з цим, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено банківські карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Також під час обшуку за вказаною адресою підозрюваний ОСОБА_5 показав, що банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належать йому.

Санкція ч. 3 ст. 305 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, з додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна можливий у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

З огляду на викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті ОСОБА_5 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України. Санкція ч. 3 ст. 305 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, з додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на вищевказані рахунки, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, з можливістю зарахування грошових коштів, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.6 ст.170, ст.ст.171-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000181 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які містяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ОСОБА_5 у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, з можливістю зарахування грошових коштів.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1