Справа № 175/2929/16-к
Провадження № 1-кс/175/1028/16
Ухвала
Іменем України
07 листопада 2016 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000977, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2015 року,
встановив:
07 листопада 2016 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що службові особи ПП « ОСОБА_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по реконструкції будівель, розташованих у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, в результаті чого незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Крім того, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м.Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП « ОСОБА_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) до здійснення фінансових операцій, пов`язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_3 , як директор ПП « ОСОБА_2 », з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) поточні рахунки ПП « ОСОБА_4 » та фізичної-особи підприємця « ОСОБА_3 ».

Проведеними заходами встановлено, що ПП « ОСОБА_2 » протягом 2015 року уклало угоди з: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_13 , на балансі ПП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_3 » машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт перераховуються на рахунки ПП « ОСОБА_4 », з яких в подальшому ОСОБА_3 перераховує їх на рахунки ФОП « ОСОБА_3 » та знімає їх готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об`ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_3 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір на капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судово-будівельної, судово-економічної експертизи, а також почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000977 від 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.191 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по реконструкції будівель, розташованих у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, в результаті чого незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Крім того, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м.Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП « ОСОБА_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) до здійснення фінансових операцій, пов`язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб сільської ради.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , та іншим прокурорам які входять до складу групи прокурорів або оперативним працівникам УСБУ у Дніпропетровській області за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_3 :

тендерна документація по об`єктам будівництва, ремонту, та реконструкції:

капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_3

капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по АДРЕСА_3 проектно-кошторисна документація по зазначеним об`єктам будівництва;

договори укладені протягом між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на виконання робіт;

договори про здійснення технічного нагляду по зазначеним об`єктам, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

договір про здійснення авторського нагляду зазначених об`єктів, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

акти виконаних робіт Кб-2в, відомості ресурсів та інші додатки до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них платіжні документи, рахунки, довіреності, інше;

загальні журнали робіт по зазначеним об`єктам, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

всі зміни до проектної документації на виконання робіт по зазначеним об`єктам;

акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на зазначених об`єктах;

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 08 грудня 2016 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1