Справа № 390/550/16-к
Провадження № 1-кс/390/66/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"30" березня 2016 р. м. Кіровоград
28.03.2016 року до Кіровоградського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 відповідно до якого, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 20.09.2015 по 02.10.2015, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; чеків (квитанцій) на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»; чеки (стрічки) операцій зняття готівки з платіжної картки через термінал у касі банку по вищезазначеному рахунку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови - ОСОБА_4 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі представника ОСОБА_5 , укладені договори підряду №№ 34, 35, 36, 37, 38 на проведення поточного ремонту вулиць Садова, Пушкінська, Жовтнева, Фрунзе, Набережна в с. Оситняжка, Кіровоградського району на суму 599 280,00 грн.
Умовами вище вказаних договорів передбачено, зокрема:
Відповідно до п. 1.1 вищезазначених договорів Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати поточний ремонт вищезазначених вулиць та усунення вад упродовж гарантійного періоду, а Замовник зобов`язаний прийняти і оплатити вказані роботи.
Відповідно до п. 4.1 загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами і на момент укладання 5 договорів складає 599 280,00 грн., в т.ч. податок на додану вартість 99 880,00 грн.
Відповідно до п. 5.3 вищезазначених договорів підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами (Підрядник, Замовник) АКТ прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робі (типова форма № КБ-3), які складаються Підрядником.
Відповідно до п. 6.1 вищезазначених договорів, Підрядник розпочне виконання робіт протягом трьох днів з дня виконання Замовником зобов`язань щодо надання фронту робіт, передачі проектно-кошторисної документації.
Відповідно до п. 6.2 вищезазначеного договору, завершення виконання робіт сторони можуть уточнювати додатковою угодою.
Відповідно до п. 6.3 - строк виконання робіт: початок 15.09.2015, закінчення 31.12.2015, з правом дострокового виконання.
Відповідно до п. 17.1 - договори набирають чинності з дня підписання його уповноваженими представниками Сторін і діє до 31 грудня 2015 року за умови повного взаєморозрахунку Сторін.
Відповідно до п. 17.2 - закінчення строку Договорів не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договорів.
На виконання умов даних договорів, 18.09.2015 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , здійснено перерахування бюджетних коштів у повному обсязі.
Відповідно до висновку судового експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 19.01.2016 № 80/1 встановлено, що в порушення ДСТУ БД.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» фактично виконані роботи не відповідають вартості та обсягам виконаних робіт з ямкового ремонту асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2, які внесені до звітної документації представленої у вигляді актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2015 року.
Також встановлено, що отримані 18.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) безготівкові грошові кошти були перераховані на власний рахунок № НОМЕР_1 , а саме: 21.09.2015 - 400 000,00 грн. переказ на власний рахунок #п/д 22: поповнення рахунку; 28.09.2015 91 000,00 грн. переказ на власний рахунок #п/д 26: поповнення рахунку;
З метою перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність товариства, які в свою чергу є банківською таємницею.
Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у господарській діяльності також використовувало картковий (платіжний) рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), через який здійснювались фінансові операції.
Учасник кримінального провадження слідчий Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності та підтримав і просив задовольнити клопотання.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого представника в судове засідання не направила, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки суд не повідомили.
Суд вивчивши зазначене клопотання та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 20.09.2015 по 02.10.2015, а саме: роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; чеків (квитанцій) на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»; чеки (стрічки) операцій зняття готівки з платіжної картки через термінал у касі банку по вищезазначеному рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити для виконання до Кіровоградського РВП КВП ГУНП в Кіровоградській області та до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя підпис
З оригіналом згідно

Суддя Кіровоградського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1