Справа № 640/4293/16-к
н/п 1-кс/640/2496/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
22.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.03.2016 року о 09.34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій (несанкціонованого доступу) з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою системи «Клієнт-банк», встановленої на комп`ютерній техніці, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення грошові кошти в загальній сумі 9013540,0 гривен з поточного рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритого у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Харків МФО НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_1 , чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальний збиток у особливо великих розмірах на суму 9013540 гривен.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та можливого розкриття злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Разоми з тим, оскільки ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.03.2016 року накладено арешт на видаткову частину поточного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритого у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому по АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає за доцільне визначити слідчому право тимчасового доступу до вищевказаних документів за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2016 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів наданих клієнтом для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по 18.03.2016 року.
Дозволити начальнику відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , доступ до документів наданих клієнтом для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , угоди укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з котрих було здійснено зняття грошей, ІР адрес, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку, копій платіжних доручень по вказаному рахунку, фото та відео матеріалів особи котра відкривала зазначений рахунок, а також особи котра надавала платіжні доручення для отримання готівки з каси банку, з моменту відкриття рахунку по 18.03.2016 року, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.04.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1