Справа № 686/7648/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
5 квітня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 28.03.2015 року близько 21 години 00 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила дзвінок на мобільний номер до потерпілої ОСОБА_3 , після чого представилась її родичем та під приводом звільнення його від кримінальної відповідальності з міліції, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами в сумі 2100 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого їй завдано матеріального збитку на вказану суму.
11.03.2016 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і встановлено, що відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_1 кошти, які потерпіла ОСОБА_3 перерахувала на вказаний рахунок переведені з даного рахунку на інші банківські рахунки:
номер банківського рахункусумадата
НОМЕР_2 130,65 грн.29.03.2015
НОМЕР_3 3303100,00 грн.29.03.2015
НОМЕР_4 1206,00 грн. 100,50 грн.29.03.2015 31.03.2015
НОМЕР_5 40,00 грн.31.03.2015
Інформація щодо зазначених рахунків має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення таких документів в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;
документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 27.03.2015 по момент закінчення терміну дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 27.03.2015 року до моменту виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 5 травня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1