Справа № 296/5129/16-к
УХВАЛА
Іменем України
15 червня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000533 від 14.12.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000533 від 14.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст.306 ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно зберігають та в подальшому незаконно збувають психотропні речовини «амфетамін» та наркотичні засоби, а також останні розміщують частину грошових коштів, здобутих від незаконного обігу вказаної психотропної речовини та наркотичних засобів у банку, які в подальшому використовують для фінансування діяльності, що забезпечує продовження цього обігу.

Зокрема, ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував свого сина особовий рахунок до банківської картки за номером № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 , на який перераховувались грошові кошти від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Даний факт стверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 10.02.2016 року.

04 березня 2016 року за підозрою у вчиненні вказаного злочину в порядку ст.208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В цей же день прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_8 повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Особовий рахунку до банківської картки: № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 і співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У поданому клопотанні слідчий посилався на необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, в отриманні інформації по особовому рахунку до банківської картки № НОМЕР_1 , по якому міг здійснюватися рух грошових коштів, та вказував на те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести злочинність дій підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 і їхніх співучасників, а отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав подане клопотання, розглянувши подані документи і матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000533 від 14.12.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів: оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- про відкриття особового рахунку до банківської картки № НОМЕР_1 інформації про рух коштів на особовому рахунку до вказаної банківської картки, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даних особових рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцями особових рахунків, про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

оригіналів договорів укладених між банком та володільцями особового рахунку до якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаних карткових рахунків, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей або документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 15.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1