Справа № 686/6540/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
22 березня 2016 року м. Хмельницький
Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виникло невиконане податкове зобов`язання по сплаті митних платежів на суму 490 241 818 білоруських рублів, що складає 2 724 базових величини і становить великий розмір на момент вчинення злочину.
Так, у період 2013-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило закупівлю цукру в Україні. Закупівля цукру проводилась через імпортерів, які займаються реалізацією українського цукру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що виробниками цукру-піску, який експортувався у вищевказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являються ряд цукрових заводів, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ).
Враховуючи, що в рамках доручення про надання міжнародної правової допомоги необхідно провести вилучення оригіналів первинних документів, що свідчать про якість цукру на кожну поставку (партію), які в 2013-2015 роках передавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або безпосередньо на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий, на виконанні у якого перебуває доручення, просить надати йому тимчасовий доступ до таких документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), із можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, зокрема і матеріали звернення компетентного органу іноземної держави, слідчий суддя приходить до наступного.
Частиною 4 статті 4 КПК України передбачено, що при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу.
Частиною 1 статті 562 КПК України визначено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 4, 159-166, 562 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1