Провадження №1-кс/485/195/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2016 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю т.о.в начальника СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.о.в начальника СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 погодженого з начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000103 від 26 лютого 2016 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 25 липня 2016 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , який клопотання підтримав, дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000103 відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В матеріалах клопотання зазначається що, 26.02.2016 до Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , який в листопаді 2015 року під час виконання робіт за договором підряду на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по капітальному ремонту дороги по вул. Шкільна в с. Василівка Снігурівського району Миколаївської області вніс недостовірні відомості до акту приймання виконаних робіт в порівнянні з фактично виконаними роботами, чим саме спричинив збитки місцевому бюджету.

Відомості про даний факт 26 лютого 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000103, заявою та протоколом допиту ОСОБА_5 , копією договору за №35 про виконання робіт, актом приймання виконаних робіт за листопад 2015 року, платіжним дорученням за №620, протоколами допиту свідка.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_7 04.11.2015 уклала договір № 35 про виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 137064 грн.

05.11.2015 головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року та відповідно до платіжного доручення № 620 від 06.11.2015 з рахунку (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 137064,00 грн. на рахунок відкритий у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може знаходитись інформація щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій рахунок грошові кошти, які надійшли з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформація щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, які в сукупності мають значення для кримінального провадження, можуть підтвердити факти отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх подальше цільове використання.
Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів, їх цільового використання.

Іншим способом, окрім, як вилучення у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків, встановити та довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вилученні документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення як доказів для досудового розслідування та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і які можуть знаходитися у володінні Банку зазначеному в клопотанні, Суд вважає, що є правові підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163,164 КПК України,

постановив :
Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о начальника слідчого відділу Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та можливість вилучити копії документів у Миколаївському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку:

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 06.11.2015 до моменту отримання ухвали.

1.2.Документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаних поточних рахунках за період обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з 06.11.2015 по теперішній час, платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку.

1.3.Документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів (рішень, доручень) про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахунках, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, рішення засновника/загальних зборів засновників, наказів/рішень про призначення на посади службових осіб товариства, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4.Документів, які містять дані про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточного рахунку в разі використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя