Справа № 199/8193/16-к
У Х В А Л А
іменем України
10 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 . а саме: оригіналів кредитного договору серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 року та іпотечного договору №1215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів документів, на підставі яких вказані договори було укладено, в тому числі рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання в заставу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інших документів, які стали підставою для укладення вищевказаних договорів.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003187 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 сг. 190 КК України. 01.11.2016 року до слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 який вказав, що останній являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , однак директор ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, незаконно та безпідставно передала у власність Кабельному заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання, яке було придбано ОСОБА_4 для організації господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: обладнання та станки для випуску кабельної алюмінієвої продукції, а також ОСОБА_5 надала до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо підроблений протокол заіальних зборів з начебто підписом ОСОБА_4 , який останній не підписував, та уклала кредитний договір серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 та іпотечний договір №1215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під заставу приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за що отримала 3 500 000 грн, які у подальшому, в інтересах третіх осіб, через підконтрольні підприємства, а саме: Кабельний завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела на особисті рахунки. За даним фактом 01.11.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003187 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.01.2010 року (протокол загальних зборів №27.01-10) проведено державну реєстрацію змін до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Відповідно до п.1.2 та п.3.3 Статуту, ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Товариство) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із часткою у статутному капіталі 50%. Для забезпечення діяльності Товариства ОСОБА_7 та іншим учасником товариства призначено на посаду директора ОСОБА_5 , яка мешкає АДРЕСА_4 . Після призначення на зазначену посаду, ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з іншими особами з метою протиправного збагачення, заволодівши майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем керівника Товариства. Директор ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, всупереч п.5.3 Статуту, відповідно до яких питання передачі майна в заставу віднесені до виключної компетенції загальних зборів Товариства, за відсутності такого рішення зборів уклала від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 та іпотечний договір №1215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) під заставу приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за що отримала 3 500 000 грн., які у подальшому, в інтересах третіх осіб, через підконтрольні підприємства, а саме: Кабельний завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевела на особисті рахунки. Крім того, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 надала завідомо підроблений протокол загальних зборів з начебто підписом ОСОБА_4 , яким останній надає згоду на заставу усього майна, а саме: цех лиття кольорових металів і виробництва алюмінієвих дротів, Б2, БЗ, Б4, Б5, Б6, Б7. загальна площа 2574,7 кв. м.; насосна станція оборотного водопостачання, В, загальна площа 40,2 кв. м.; навіс для первинної обробки і зберігання сировини, Д; градирня, Е; градирня, Ж; навіс для автотрас порту, 3; КПП. И. У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згоди на укладення кредитного договору серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 та іпотечного договору №1 215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавав, підписів на протоколі загальних зборів, не ставив. Також, ОСОБА_4 вказав, що другий засновник ОСОБА_8 та директор ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у злочинній змові та не допускають ОСОБА_4 до документів на підставі яких оформлено вищевказаний кредитний та договір іпотеки, правовстановлюючих документів, документів на обладнання, а саме: лінія безперервного лиття алюмінієвого дроту до якої входить піч для розплави, кристалізатор, прокатний стан та приймальник готової продукції, яке було придбано за особисті кошти, та інших фінансово-господарських документів. На листи щодо зібрання зборів та надання звіту про проведену роботу підприємства (що передбачено законом) не відповідають. Також, самоправно не надають змоги ОСОБА_9 потрапити у приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому останній являється засновником. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 . На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які вчинили злочин, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеного тимчасового доступу.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , з метою проведення огляду та вилучення: оригіналів кредитного договору серія та номер №1215/ЮКР/0 від 30.03.2015 року та іпотечного договору №1215/ЮКР/0-І-1/02-1 від 30.03.2015, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів документів, на підставі яких вказані договори було укладено, в тому числі рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання в заставу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інших документів, які стали підставою для укладення вищевказаних договорів.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору ОСОБА_3 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

10.11.2016