Справа № 202/3179/16-к
Провадження № 1-кс/0202/1061/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
06.05.2016 року до СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетрвоській області із СУ ГУНП в Дніпропетровській області для виконання надійшло клопотання прокурора Територіального Відділення Ботошань Управління Боротьби із Організованою Злочинністю і Тероризмом Прокуратури при Вищому Суді Касації та Юстиції ОСОБА_4 , направлене відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 року.

В ході вивчення матеріалів встановлено, що в провадженні Територіального Відділення Ботошань Управління Боротьби із Організованою Злочинністю і Тероризмом Прокуратури при Вищому Суді Касації та Юстиції знаходяться матеріали кримінального переслідування №169D/Р/2014 від 26.12.2014 року, за фактами вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.250 із застосуванням ч.1 ст.38 та ст.39, ч.1 ст.360 із застосуванням ч.1 ст.38 та ст.39 Кримінального кодексу Румунії, пунктом б) ч.1 ст.29 Закону Румунії №656/2002. Розслідуванням встановлено, що 25.12.2014 року виявлено, що територією міста Ботошань їздить автомобіль, зареєстрований в Україні, пасажири якого були помічені поблизу АТМ-апаратів (банкоматів), знімаючи значні грошові суми.

В автомобілі марки «Тоуоtа», модель RАV 4 білого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 були виявлені громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження - м. Чернівці, Україна, закордонний паспорт НОМЕР_2 та його брат - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження - м. Чернівці. Україна, закордонний паспорт НОМЕР_3 . При них знайдено 219.700 лей, гроші, про які вони заявили, що були зняті ними 25.12.2014 року шляхом здійснення обміну гривень на леї. з ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих на території повітів Сучава та Ботошань, також у зазначених осіб виявлено банківські картки, видані банками України: у ОСОБА_7 - 10 карт Маstercard виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1 карта Маstercard видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1 карта Visa, видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 1 карта Visa, видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 2 карти ОСОБА_8 , видані банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 1 карта Маеstro серія НОМЕР_4 видана ІНФОРМАЦІЯ_9 ; у ОСОБА_9 - 7 карт Маstercard виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2 карти Visa, видані банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 1 карта Visa, видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 1 карта видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Стосовно зазначених фактів підозрювані заявили, що виходячи із політично -економічної ситуації в Україні, вони вирішили врятувати свої заощадження, обмінявши їх на валюту, оскільки в Україні дуже висока інфляція, а курс гривні досить сильно впав.

Також підозрювані заявили. Що банківський курс гривні у зазначений день складав 16.5 гривні за 1 долар, а у вільному обігу - 18-20 гривні за 1 долар. До кризи в Україні за таку ж суму можна було купити 2 долари.

З іншого боку, на той час банківські установи України, зі свідчень підозрюваних, не продавали валюту фізичним особам, така ж ситуація відбулась і на вільному ринку. Оскільки очікувалась ще більша девальвація гривні, все населення бажало обміняти заощаджену валюту. З цих причин, підозрювані вирішили виїхати до Румунії. Щоб обміняти гроші, які були на банківських картках на румунські леї, після чого купити валюту та повернутись в Україну.

При цьому вони купували валюту приблизно по тому ж курсу, що і в Україні, але в Румунії вони мали змогу обміняти належні їм гроші на валюту, навіть якщо при цьому існувала можливість втратити незначну суму.

Згідно з наявними до цього часу даними, встановлено, що дії, подібні до тих, які були вчинені підозрюваними. Стали звичним явищем і. що багато громадян України приїжджають на територію Румунії, для здійснення обміну валюти зазначеним вище способом, з метою вивезення отриманих таким чином сум в ЄВРО або Доларах США на територію України.

08.05.2015 року прокурор ІНФОРМАЦІЯ_10 із Організованою Злочинністю і ІНФОРМАЦІЯ_11 та Юстиції ОСОБА_4 звернувся до уповноважених правоохоронних органів України з клопотанням про надання інформації про ідентифікаційні дані банківських карток, журналу операцій, які проводились із банківськими картками, витяги з банківських рахунків, які відповідають банківським карткам.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області, в якого на виконанні перебуває клопотання компетентних органів Румунії, було доручено СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області провести тимчасовий доступ до речей та документів ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомостей щодо руху коштів та власника банківської картки Маеstro серія НОМЕР_4 , виявленої у ОСОБА_10 , що, як було раніше встановлено, була видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

20 травня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та виїмки) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про:

*ідентифікаційні дані банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: дату видачі, термін дії, тип картки, компанію, або банк, які видала картку, хто є держателем картки;

*рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів та призначення платежів на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки не надано достатніх доказів на підтвердження того, що вищевказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1