Дата документу 13.05.2016

Справа № 334/2692/16-к
Провадження № 1-кс/334/566/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0005113 від 28.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У слідчому відділенні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005113 від 28.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за заявою представника Приватної Компанії «Міраміліс ЛТД» ОСОБА_4 , в якій остання просить провести перевірку та притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які в період часу з 08.04.2015 року по 01.09.2015 року, шляхом вільного доступу, проникли в приміщення торгівельного центру, розташованого за адресою: м. Запоріжжя вул. Бородинська 20-Б, звідки таємно, із корисливих мотивів, викрали майно ТОВ «Амстор Трейд», засновником якого є ПК "Міраміліс ЛТД", чим заподіяли матеріальну шкоду вказаному підприємству.

Від представника потерпілої сторони Приватної Компанії «Міраміліс ЛТД» адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання в порядку ст.ст.58, 221 КПК України, з метою уточнення та підтвердження суми заподіяної шкоди потерпілої сторони та проведення судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в банківських установах, а саме в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, розташованого за адресою: м.Київ, вулиця Лєскова,9.

У зв`язку з зазначеним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів у зазначеному банку.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором Запорізької міської прокуратури №3 м. Запоріжжя ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005113 від 28.10.2015 задовольнити.

1)Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», (м.Київ, вул..Лєскова,9) договорів на відкриття банківських рахунків за рахунками, відкритими ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39135315), в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки у період з 01.12.2014р. по 29.12.2014 включно;

2)договорів на розрахунково-касове обслуговування за рахунками, відкритими ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39135315);

3)договорів на еквайрингове обслуговування за рахунками, відкритими ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39135315);

4)звітів еквайеру за операціями еквайрингу за торговцем ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39135315) у період з 01.12.2014р. по 29.12.2014 включно.

5)інформацію про залишки грошових коштів на рахунках відкритих ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39135315), станом на 29.12.2014 р

6)інформацію про рух грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39135315) у період з 01.12.2014р. по 29.12.2014 включно.

7)належним чином засвідчені копії банківських виписок по рахунках відкритих ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 39135315) у період з 01.12.2014р. по 29.12.2014 р. включно
Зобов`язати представників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 13.06.2016 року.
Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1