Провадження № 1-кс/369/2301/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво- Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво- Святошинської місцевої прокуратури юриста ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0001878 від 17.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, У провадженні Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001878 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману вчинили шахрайські дії щодо передачі теплохода «Кристал» та дебаркадера «Д-620».

У ході досудового розслідування 13.06.2016 допитано як представника потерпілого ФОП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , який повідомив, що укладено договір позики від 24.04.2013 року та договір управління майном від 24.04.2013 року, а саме:24 квітня 2013 року між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було укладено договір позики, за яким ФОП ОСОБА_4 надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпроцентну позику в розмірі 827 127,00 гривень, що еквівалентно 103 521,00 доларам США.Відповідно до умов даного договору позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується повністю повернути суму позики за Договором до 31.12.2014 року, шляхом передачі готівкових коштів, отриманих в результаті виконання Договору управління посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 24.04.2013 року за реєстровим № 1847.

На сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані за договором позики кошти в розмірі 827 127,00 гривень не повернув.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було виведено з банківських рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі можливі кошти, відчужено транспортні засоби та обтяжено іпотекою все нерухоме майно за іпотечним договором від 01.12.2014 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Також, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, в ході проведення досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

При наданні тимчасово доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде встановлено наявність установчих документів підприємства та підтвердження внеску, його розмірів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У подальшому, за результатами отриманого тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження або спростування наявності внесків та їх розмірів тими ж засновниками, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Вказані вище відомості можуть бути використані як докази винуватості ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, спрямованості умислу на незаконне заволодіння чужим майном, підтвердження використання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладених угод як прикриття та обману з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості зробити копії документів із вказаної реєстраційної справи.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з ст. 30 Закону витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалося у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості зробити копії документів із вказаної реєстраційної справи оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості зробити копії документів із вказаної реєстраційної справи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1