УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором 5-го відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 31.03.2016 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 31.03.2016 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що відповідно до вимог Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та Постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2014 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статутний капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано за рахунок майна підприємств залізничного транспорту, у тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому підприємство перебуває у державній власності.

При цьому, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам законодавства України, шляхом неналежного виконання господарсько-правових зобов`язань, які виникли у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони, та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з другої сторони, в частині своєчасної та повноти сплати грошових зобов`язань за договорами поставки, здійснюючи закупівлю закладних анкерів для потреб виробництва, нанесли збитки ввіреному їм підприємству на загальну суму 540 418 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році було придбано у ПП « ОСОБА_5 » закладні анкери АЗ-1, проте розрахунок за поставлений товар було здійснено несвоєчасно та не у повному обсязі, що в подальшому призвело до стягнення в порядку господарського процесу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_5 » інфляційних витрат, 3 % річних, пені та судового збору на загальну суму 540 418 грн., що спричинило тяжкі наслідки в розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Окрім цього встановлено, що на виконання договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Однак, з метою надання вказаним підприємствам неправомірної вигоди при здійсненні даної закупівлі, вартість придбаної продукції була штучно завищена. Так вартість певних найменувань придбаної продукції відрізняється від середньої ринкової вартості майже в два рази.

Відповідно до звіту від 21.04.2016 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в порушення п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства проведено закупівлю та подальшу реалізацію вищевказаної продукції, яка не передбачалась фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке постачало продукцію для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювало закупівлю продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Проведеним досудовим розслідуванням з`ясовано, що для переказу грошових коштів при здійсненні вищевказаних операцій підприємством ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовувався поточний рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).
З метою проведення аналізу наступного руху коштів, визначення рахунку та осіб, яким перераховувалися кошти, встановлення фактів зняття їх розрахунків або конвертації в готівку, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунком, підтвердження переведення грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також його постачальниками, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів - інформації про рух коштів по вказаному рахунку з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування рахунком, документів юридичної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пов`язаних з відкриттям рахунку та їх використанням (в тому числі картки зі зразками підписів та відбитків печаток, заяви на видачу готівки, заяви на отримання чекових книжок по вказаних рахунках, чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках).

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаному рахунку дадуть змогу встановити факти перерахування коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку. Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ).
Також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість здійснити тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 , який знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) та є банківською таємницею.
Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000089 від 31.03.2016, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, тимчасовий доступ до копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ) щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів по зазначеному рахунку відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 з можливістю їх вилучення; копій документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю їх вилучення; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 з можливістю їх вилучення; роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаним рахунком з можливістю їх вилучення; копій кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1