У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебуваючі у володінні оператора телекомунікаційної мережі зв`язку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2016 року за № 0003718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 ч 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, які створюють фітингові Інтернет-ресурси (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») під виглядом платіжних сервісів переказу грошових коштів CARD2CARD, за допомогою яких заволодівають платіжними реквізитами користувачів цих ресурсів. В подальшому невстановлені особи здійснюють несанкціоновані перекази коштів з карток потерпілих на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Далі грошові, кошти, отримані на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обготівковуються в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в місті Одеса.

Таким чином, шахрайським шляхом, використовуючи фіктивний Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », невстановлені особи 27 липня 2016 року заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14054 грн, які були списані з карткового рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 та переведені на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти були обготівковані в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .

Також за аналогічною схемою за допомогою фіктивного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17 липня 2016 року невстановлені особи заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 700 грн., які були переведені з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

3a даним фактом 26 серпня 2016 року було розпочато досудове розслідування за ст. 190 ч. 4 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003718.

В ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що одна й та сама особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інших потерпілих осіб, проводить фінансові операції, а саме перерахування грошових коштів та їх зняття за-допомогою пластикових карток, розрахункові рахунки яких відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи використовували і продовжують використовувати при доступі до мережі інтернет Ір - адреси НОМЕР_19 від 24 липня 2016 року, НОМЕР_20 від 24 липня 2016 року НОМЕР_21 від 20 липня 2016 року, НОМЕР_22 від 24 липня 2016 року, НОМЕР_23 від 27 липня 2016 року.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування по данному кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації про реєстраційні дані абонентів; платіжні реквізити, які використовувались для сплати послуг абонентом; іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувачів Ір адрес.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 ч 4 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів, які містять охоронювану законом таємницю, та необхідні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину і розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Також слідчим суддею встановлено, та прокурором доведено, що інформація про Ір - адреси НОМЕР_19 від 24 липня 2016 року, НОМЕР_20 від 24 липня 2016 року НОМЕР_21 від 20 липня 2016 року, НОМЕР_22 від 24 липня 2016 року, НОМЕР_23 від 27 липня 2016 року, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене , а також враховуючи то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити інформацію у вигляді письмової роздруківки та/або на електронному носії про користувачів Ір - адреси НОМЕР_19 від 24 липня 2016 року, НОМЕР_20 від 24 липня 2016 року НОМЕР_21 від 20 липня 2016 року, НОМЕР_22 від 24 липня 2016 року 46.202.54.223 від 27 липня 2016 року.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебуваючі у володінні оператора телекомунікаційної мережі зв`язку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2016 року за № 0003718 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме інформації про Ір - адреси НОМЕР_19 від 24 липня 2016 року, НОМЕР_20 від 24 липня 2016 року НОМЕР_21 від 20 липня 2016 року, НОМЕР_22 від 24 липня 2016 року, 46, 202.54.223 від 27 липня 2016 року - реєстраційні дані абонентів, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентами, інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.

Надати можливість вилучити слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у оператора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначену інформацію у вигляді роздруківки на паперовому та/або на електронному носії.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 18 жовтня 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17 листопада 2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1