печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006275 від 09.11.2014, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006275, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа перебуваючи в АДРЕСА_1 , надала завідомо підроблені документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вніс запис 30.12.2015 № 3025300 до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами до установчих документів, згідно яким новим керівником НО ІНФОРМАЦІЯ_2 став ОСОБА_5 , такими чином вчинила використання завідомо підробленого документа. Вказані відомості внесено до ЄДРД № 0004099 від12.06.2016 яке в подальшому об`єднано з кримінальним провадженням № 0006275.

В подальшому на підставі вказаних змін, ОСОБА_5 переоформив картки зі зразками підписів на розпорядження банківськими рахунками НО ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритими у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так 25.12.2013 на підставі платіжних доручень, підписаних ОСОБА_5 , НО ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено на користь ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 87 000 грн.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину на даній стадії досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме, до документів, які подавались ОСОБА_5 , як директором Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких останній перерахував 25.12.2013 грошові кошти з рахунку Об`єднання на користь ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (87 000 грн.), у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовує тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використанні в якості об`єктів дослідження у технічній експертизі.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006275, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних , яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів обґрунтовано необхідністю їх використання в якості об`єктів експертних досліджень технічної експертизи, а саме, документів - відбитки печатки Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), призначеної постановою слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 04.08.2016 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006275 від 09.11.2014, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які подавались ОСОБА_5 , як Директором Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких останній перерахував 25.12.2013 грошові кошти з рахунку Об`єднання на користь ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (87 000 грн.), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов`язати ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/37632/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1