н/п 1-кс/490/1999/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/571/15-к
У Х В А Л А
14.04.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000020 від 20.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 219, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ); за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання службовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та передачею кредиторських вимог на суму 53 млн.євро на користь третіх осіб, внаслідок чого позбавлено права інвесторів на майно товариства; за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), які всупереч ухвали Господарського суду Миколаївської області від 10.07.2012 по справі № 5016/1284/2012 про банкрутство ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до акту приймання - передачі цінних паперів, 26.12.2012 здійснили передачу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 цінних паперів вартістю 1 501 000 660грн., а в подальшому не здійснювали заходів з організації та проведення судово претензійної роботи щодо стягнення з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості в сумі 1 501 000 660,0грн., в тому числі в ході проведення процедури банкрутства та ліквідації ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000020 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) без їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів що свідчать про обставини емісії ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів номінальною вартістю 1тис.грн., код ISIN: НОМЕР_3 код ISIN: НОМЕР_4 ; відомостей (реєстру) власників цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів номінальною вартістю 1тис.грн., код ISIN: НОМЕР_3 , код ISIN: НОМЕР_4 ) із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ для юридичних осіб або анкетних даних та індивідуального податкового номера для фізичних осіб власників вказаних цінних паперів;

Документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) (договорів, актів приймання передачі, платіжних документів) що підтверджують отримання коштів або інших активів від осіб, які в подальшому стали власниками інвестиційних іменних сертифікатів номінальною вартістю 1тис.грн., (код ISIN: НОМЕР_3 )

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1