печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000273 від 19.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, за пособництва співробітників національної поліції, організували на території Київської області зайняття гральним бізнесом.

В ході проведеного обшуку 05.07.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові купюри на загальну суму 16 616 гривень, а саме:
- 2 купюри номіналом 500 гривень (серійні номери МВ 0610206, ЗФ 5995670);
- 37 купюр номіналом 200 гривень (серійні номери ЕА 6889893, ВИ 1964286, ЄЩ 6721342, YН 5018177, ЗД 6190827, ЄВ 6625315, МА 5574529, ЗВ 4535052, ПЗ 9144659, АБ 1664841, ЄЕ 3589107, ЕХ 8470215, ВА 9618166, ЄЄ 1641780, КБ 3333437, КГ 9571740, КА 2811951, ЄА 5786216, МБ 2751480, ЕЮ 6488418, КГ 6016027, МБ 0353216, ЄД 8965994, КЄ 2866678, ЕЗ 0879177, ТА 9897173, КЙ 0498508, ЄВ 8296737, ПЄ 7169067, СД 9589123, ПВ 4455222, ЄЩ 9929546, ЕЕ 8169469, КД 0083685, ЗБ 1678585, ЕЧ 3741276, КЄ 1627884);
- 68 купюр номіналом 100 гривень (серійні номери КМ 8627660, ЕБ 5029566, ЕВ 6917350, КК 3597248, ЄА 8893252, КЗ 5532319, КЄ 7028366, ВМ 7513970, ВЄ 7937279, СА 9926770, МК 6877977, ВЛ 8863674, КY 0232416, КВ 9763875, КП 6291838, КТ 2360145, ЕЄ 5159991, МЕ 6027234, КМ 9274763, ЕЖ 7147376, КМ 8496077, КП 8497824, ГА 1162786, ЕД 1774198, ЗГ 7000978, ТБ 9165837, ЗФ 4842218, КЗ 7957897, ГВ 3629814, КП 4600032, ГГ 4870321, ВВ 3770044, КТ 9013499, МИ 5364303, КА 5586646, КИ 7194888, ЗЄ 4812329, ВЧ 8374364, ЗД 3504591, МН 9664912, ЕЖ 6028651, ГБ 9386317, КД 4660517, ГИ 0173779, ЕЗ 2432926, МБ 0277118, БР 0840464, ЕЯ 1062040, КБ 9621692, ВЮ 2130756, ЗА 0551998, ЕЄ 3946393, ЕЕ 8111745, СА 4287554, ВИ 6571940, ВШ 8707112, ВЮ 3207780, ЕД 8597278, ЗХ 2742539, КП 7347108, ГА 8633145, ЕД 9597957, ЕЮ 7129439, КЄ 6522573, АВ 0468559, ВА 6356760, КП 4724330, МИ 2934945);
- 23 купюри номіналом 50 гривень (серійні номери ЕФ 8363423, КР 0596667, СЗ 4904135, ЕЄ 1510961, РД 2124654, РЖ 6924304, КЦ 0061591, СЖ 6144988, СД 1015937, СВ 4887271, ПВ 6184080, РБ 4856220, КЧ 5770012, ЗД 8067438, РЄ 8184683, РБ 9567465, ЄЛ 2978039, СБ 6371064, РЄ 5567667, КД 3557095, КД 0720473, ПА 4080715, КЧ 5599934);
- 4 купюри номіналом 20 гривень (серійні номери ТМ 4608539, МГ 5781352, ТМ 9749974, СГ 6206180);
- 10 купюр номіналом 10 гривень (серійні номери КЕ 2899243, ПЄ 5875672, ПД 7443769, ПГ 6549669, СЕ 9369961, ПЖ 6669619, НЖ 3317487, ПЖ 0772158, ПЖ 0651897, СД 4465502);
- 11 купюр номіналом 5 гривень (серійні номери ПЗ 8226229, ПВ 8989733, НИ 0389601, ПД 9269185, ПВ 2784881, ПЗ 7128040, СЖ 5009323, ТБ 5581536, ПА 1450693, НЗ 2811296, ПД 2354213);
- 10 купюри номіналом 2 гривні (серійні номери ТИ 9443536, СВ 6215210, СГ 6883781, ТЖ 8442200, ЄА 8497533, НБ 7359982, РЄ 2231238, СА 1836398, ТЖ 5501917, СИ 9265191);
- 11 купюр номіналом 1 гривня ((серійні номери YЙ 1391069, УВ 1335046, УГ 7916550, СЄ 1726415, УГ 8153288, УВ 7354835, ЕБ 8856611, СЗ 5944797, СД 8946944, УФ 6793014, МЗ 6815777).
-Книга відгуків і пропозицій ФОП ОСОБА_5 , прошнурована 44 бланків для заяв, та скріпленою печаткою;
-Посвідчення № МСЛ -526/ЗТ розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
-Перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «М.С.Л.» на 1 арк.;
-Аркуш паперу з написом certificate of Alignment, з відтиском печатки «Для копій ТОВ «КИЇВ`Україна`М.С.Л.»;
-Копія сертифікату відповідності Всеукраїнської експертної служби «УкрЕкспертизи» на 1 арк.;
-Копія листа Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.13 на 2 арк.;
-Аркуш паперу з розміщеною пам`яткою відповідального гравця лотереї на 1 арк.;
-Аркуш паперу з інформацією про місцезнаходження управління захисту справ споживачів на 1 арк.;
-Копія ліцензії Серії АВ № 446755виданої ТОВ «М.С.Л.», з відтиском печатки «Для копій ТОВ «КИЇВ`Україна`М.С.Л.» на 1 арк.;
-Копія виписки є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АГ № 478354, з відтиском печатки «Для копій ТОВ «КИЇВ`Україна`М.С.Л.» на 2 арк.;
-Витяг із Закону України «Про державної лотереї в Україні» на 1 арк.;
-Список назв та адрес реабілітаційних центрів на 1 арк.;
-Пам`ятка для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на 1 арк.;
-Інформація про місцезнаходження управління захисту прав споживачів на 1 арк.;
-Акт про закриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 23.02.2016 на 1 арк.;
-Інформаційне повідомлення «Шановні гравці!» на 1 арк.;
-Акт приема передачи оборудования № 22 от 02.02.2016 на 1 арк.;
-Акт прийому-передачі від 08.06.2016 на 1 арк.;
-Посвідчення № МСЛ -526/ЗТ розповсюджувача білетів державних лотерей ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
-Перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «М.С.Л.» на 1 арк.;
-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ФОП ОСОБА_5 , прошнурований на 47 аркушах, скріплений печаткою ФОП ОСОБА_5 ;
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ФОП ОСОБА_5 прошнурований на 47 аркушах, скріплений печаткою ФОП ОСОБА_5 ;
-Журнал реєстрації перевірок № 1 на 19 сторінках;
-Шматок паперу з написом «почта ОСОБА_6 |||s3.eu-central»
-Аркуш паперу з написом на російській мові «Касир и админ, может пить кофе и курить, раз в час 10 минут, когда в зале есть люди! Кушаем, когда в зале нет людей! По телефону разговариваем когда в зале нет людей! Я переживаю за ваше здоровья!!!»;
-Аркуш паперу з написом російською мовою «до 9.30 звоним мне, (Алле), делаем отчет по кассе; и по техническим вопросам: поломка компа и все такое; если кто-то пришел в зал принес документи набираем! Все и всем передаем по смене! Отчети Дуд. отправлем до 9.00!»;
-Аркуш паперу за написом Юристи МСЛ Ярослав , ОСОБА_7 НОМЕР_1 , Андрей ;
-Відривок від аркушу паперу з розрахунками «04.07.16 ОСОБА_8 …..»;
-Відривок від аркушу паперу з розрахунками «Вход 560»;
-Аркуш паперу з написом «Увага Кожної неділі разом із звітнім (ежедневний отчет) відправляємо оновлену (на протязі тижня) Базу гостів в форматі Excel на (dudchenko/)»;
-Візитна карточка ТОВ «Гарантія» ОСОБА_9 тел. НОМЕР_2 ;
-Аркуш паперу з написом Охрана «Гарантія» ;
-2 скорозшивача з однаковим вмістом документів, в яких містяться:
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;
Копія паспорту Серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;
Копія ідентифікаційної картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
Договір суборенди № 310516-1 від 31.05.2016, з відтисками печатки ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.;
Ліцензійний договір № ЛБВ 30 05 2016 від 30.05.2016, з відтисками печатки ФОП ОСОБА_5 на 7 арк.;
Договір № БВ-30-05-2016 від 30.05.2016 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей), з відтисками печатки ФОП ОСОБА_5 на 19 арк.;
Договір № ЛТС/30-05-2016 від 30.05.2016 про надання юридичних послуг, з відтисками печатки ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.;
Копія Ліцензії Серії № АВ № 446755 Міністерства фінансів України, з відтисками печатки ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;
Копія виписки є Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АГ № 478354, з відтиском печатки «Для копій ТОВ «КИЇВ`Україна`М.С.Л.» на 2 арк.;
Копія акту про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на 1 арк.;
-Аркуш паперу з написом certificate of Alignment, з відтиском печатки «Для копій ТОВ «КИЇВ`Україна`М.С.Л.»;
Копія сертифікату відповідності Всеукраїнської експертної служби «УкрЕкспертиза» за № ua.276.177.01-15,з відтиском печатки «Для копій ТОВ «КИЇВ`Україна`М.С.Л.» на 1 арк.;
Копія сертифікату відповідності Всеукраїнської експертної служби «УкрЕкспертиза» за № ua1.196.0040258-15, з відтиском печатки «Для копій ТОВ «КИЇВ`Україна`М.С.Л.» на 1 арк.;
Копія листа Міністерства фінансів України № 31-13040-03-2/9515 від 26.03.13з відтиском печатки «Для копій ТОВ «КИЇВ`Україна`М.С.Л.» на 2 арк.;
Копія Умови проведення грошової лотереї «Золотий тріумф» (нова редакція) затвердженого наказом ТОВ «М.С.Л.» від 17.12.2015 на 19 арк.;
Копія листа ТОВ «М.С.Л.» Вих. № 963 від 01.10.2016 на 1 арк.;
Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 06.11.2015 на 4 арк.;
Копія висновку експерта за результатами проведення комп`ютерно-технічного дослідження № 1327 від 07.08.2015 на 25 арк.;
Копія Програма відповідального відношення до лотерейних ігор на 7 арк.;
Копія листа МФУ № 31-26030-16/25716 від 10.08.2015 на 1 арк.;
Копія листа Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України № 5/4954 від 24.06.2015 на 3 арк.;
Копія відповіді Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ № 04-30/10-199 від 21.02.2013 на 1 арк.;
Копія листа Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України № 5/6720 від 12.08.2015 на 2 арк.;
Копія відповіді Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ № 04-30/10-561 від 15.08.2014 на 2 арк.;
Копія листа МЮУкраїни № 9371-0-4-14/8.1 від 08.10.2014 на 3 арк.;
Витяг із Закону України «Про державної лотереї в Україні» на 1 арк.;
Список назв та адрес реабілітаційних центрів на 1 арк.;
Пам`ятка для розповсюджувача державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на 2 арк.;
Зразок пояснень на 6 арк.;
Копія прийому передачі охоронних приладів від 10.02.2016 на 1 арк.;
Копія договору № 762 централізованого спостереження за станом системи тривожної сигналізації та реагуванню ГР ПЦО на відповідні сигнали з додатками від 10.02.2016 на 6 арк..

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1