Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6533/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши скаргу директора ТОВ «Мегалайн Капітал Груп» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповернені майна та документів, вилучених під час обшуку,
В С Т А Н О В И В :

У травні 2016 року директор ТОВ «Мегалайн Капітал Груп» ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповернені майна та документів, вилучених під час обшуку.
Вимоги скарги обґрунтовано тим, що 11 травня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, старшим слідчим СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 на земельній ділянці за адресою: м. Київ, проспект Московський, 36, що належить на праві власності ТОВ «Інвестбуд Гарант», проведено обшук, під час якого, окрім іншого, були вилучені речі та документи ТОВ «Мегалайн Капітал Груп», які не були зазначені у вищевказаній ухвалі слідчого судді.
Вказав, що у порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 не звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене 11.05.2016 року під обшуку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, проспект Московський, 36 майно та документи.
Посилаючись на те, що бездіяльність старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_4 щодо неповернення вилучених 11.05.2016 року під час обшуку за адресою: м. Київ, просп. Московський, 36, майна та документів суперечить вимогам ст. ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України, порушує передбачене ст. 41 Конституції України та ст. 316 Цивільного кодексу України право на користування майном та документами, а також робить неможливим нормальне виконання ТОВ «Мегалайн Капітал Груп» договірних зобов`язань, просив Визнати бездіяльність старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_4 щодо неповернення вилученого під час обшуку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, проспект Московський, 36, майна та документів незаконною та протиправною, зобов`язати старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_4 повернути ТОВ «Мегалайн Капітал Груп» вилучені 11.05.2016 р. під час обшуку за адресою: м. Київ, просп. Московський, 36, майно та документи у встановлений закон строк з моменту прийняття рішення судом.
У судовому засіданні представник ТОВ «Мегалайн Капітал Груп» вимоги скарги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, матеріали кримінального провадження слідчому судді не надав.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Заслухавши пояснення представника ТОВ «Мегалайн Капітал Груп», вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.
Судом встановлено, що у провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000082 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 18 квітня 2016 року надано дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку за адресою: м. Київ, просп. Московський, 36, за якою знаходиться земельна ділянка з об`єктом нерухомості, що належить на праві власності ТОВ «Інвестбуд Гарант», із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення документів щодо взаємовідносин між ТОВ «МегалайнГлобалЮкрейн», ТОВ «Мегалайн Капітал Груп», ТОВ «МегалайнКонстракшн», ТОВ «МегалайнІнвест», ТОВ «Демо Груп», ТОВ «Аврора Фінаннс», ТОВ «Укрбуд Модерн», ТОВ «Укрбуд Комплекс».
11 травня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді, старшим слідчим СВ ФР ДП у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 на земельній ділянці за адресою: м. Київ, проспект Московський, 36, проведено обшук. При проведенні обшуку було складено протокол обшуку, в якому зазначено, що під час обшуку, окрім іншого, були вилучені графіки виробництва будівельно-монтажних робіт; копія наказу № 01/04-12; графік виробництва та фінансування; вахтерський журнал машиніста автомобільного крану; папки білого, - синього, - чорного, - фіолетового, - червоного кольорів із зазначенням назв; посвідчення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , журнал бетонних робіт; журнал виконання сумісних будівельно-монтажних робіт; журнал заявок огляду конструкцій; на посту сторожа - документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мегалайн Капітал Груп» за 2016 рік; журнали жовтого та жовто-блакитного кольору з написами «ввоз»; журнал контролю виходу на роботу; на посту сторожа журнал жовтого кольору з написом «журнал принятия материальных ценностей»; журнал врахування ввозу майна; журнал врахування ввозу ТМЦ; службові записки.
У ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідчим суддею, встановлено, що ухвала Подільського районного суду м. Києва від 18.04.2016 року про проведення обшуку не стосувалася трудових книжок зазначених осіб.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
4) у разі скасування арешту.
З приписів ч. 5 ст. 171 КПК України вбачається, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів скарги, слідчий з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, до суду не звертався, доказів цього у судове засідання не надав, чим порушив ч. 5 ст. 171 КПК України.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення скарги частково.
Що стосується вимог про повернення журналу врахування ввозу майна та журналу врахування ввозу ТМЦ, то в ухвалі слідчого судді було надано дозвіл на відшукування та вилучення книг в`їзду та виїзду автотранспорту, а тому в цій частині скарга задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 169, 171, 236, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Скаргу директора ТОВ «Мегалайн Капітал Груп» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповернені майна та документів, вилучених під час обшуку задовольнити частково.
Визнати бездіяльність уповноваженої особи, у провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження № 0000082 від 02.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 212 КК України щодо неповернення вилученого під час обшуку на земельній ділянці за адресою: м. Київ, проспект Московський, 36, майна та документів незаконною та протиправною.
Зобов`язати уповноважену особу, у провадженні якої перебувають матеріали кримінального провадження № 0000082 від 02.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 212 КК України, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Мегалайн Капітал Груп» () вилучені 11.05.2016 року під час обшуку за адресою: м. Київ, просп. Московський, 36, майно та документи, а саме:
-графіки виробництва будівельно-монтажних робіт;
-копія наказу № 01/04-12;
-графік виробництва та фінансування;
-вахтерський журнал машиніста автомобільного крану;
-папки білого, - синього, - чорного, - фіолетового, - червоного кольорів із зазначенням назв але без перепису документів, що містяться у них;
-посвідчення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
-журнал бетонних робіт;
-журнал виконання сумісних будівельно-монтажних робіт;
-журнал заявок огляду конструкцій;
-документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мегалайн Капітал Груп» за 2016 рік;
-журнали жовтого та жовто-блакитного кольору з написами «ввоз»;
-журнал контролю виходу на роботу;
-журнал жовтого кольору з написом «журнал принятия материальных ценностей»;
-службові записки.
У решті вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1