Провадження № 1-м/760/30/16
Справа №760/2228/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення компетентними органами Республіки Австрія обшуку в приміщеннях об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (нім. Hauptplatz 34, 2443, Loretto, Osterreich), та згідно з інформацією із Земельного реєстру Республіки Австрія належить ОСОБА_5 (нім. ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні №0000010 для доказування обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: оригіналів договорів між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ДП «СхідГЗК» і ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», документів, пов`язаних з виконанням вказаних договорів, документів щодо бенефіціарних власників ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та його фактичних контролерів, зокрема: оригіналів договору між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ДП «СхідГЗК» №70/13 від 28.01.2014 та додаткових угод до цього договору №1 від 28.01.2014, №2 від 02.02.2014, №3 від 25.07.2014, №4 від 17.11.2014, №5 від 25.03.2015, №6 від 08.09.2015; оригіналів договорів між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» No. KS-70V/1/14 від 25.07.2014, а також договору, укладеного приблизно в лютому 2015 року щодо закупівлі уранового концентрату; документів, пов`язаних з виконанням компанією ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» вказаних договорів та отриманням плати за їх виконання (кореспонденції з ДП «СхідГЗК» та ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», інвойсів на адресу ДП «СхідГЗК» тощо); документів, що можуть бути використані для з`ясування бенефіціарних власників ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», а також його фактичних контролерів; комп`ютерної техніки, що використовувалася для створення таких документів та/або містить їх в електронному вигляді; інших речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідча група Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що товариство ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» здійснює лише посередницьку діяльність і не надаватиме жодних послуг та не виконуватиме жодних робіт на користь ДП «СхідГЗК», з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали з вказаним товариством договір та низку додаткових угод до цього договору про поставку уранового концентрату за цінами, значно вищими від цін безпосередніх виробників та постачальників продукції.

Внаслідок таких дій державним підприємством переплачено приблизно 20 млн. дол. США за закуплений упродовж 2014-2015 років урановий концентрат, який фактично постачався безпосереднім виробником продукції ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (реєстраційний номер 83, зареєстроване в Казахстані).

Досудовим розслідуванням встановлено, що останнє відоме місце проживання директора «« ОСОБА_7 » ОСОБА_8 знаходиться за адресою вул. Гауптплатц 34, м. Лоретто, Австрія, 2443 (нім. Hauptplatz 34, 2443, Loretto, Osterreich).

Згідно з відомостями із Земельного реєстру Республіки Австрія об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою вул. Гауптплатц 34, м. Лоретто, Австрія, 2443, належить ОСОБА_5 (нім. ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Вказаний об`єкт перебуває у фактичному володінні, зокрема, ОСОБА_8 .

Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться в приміщеннях об`єкта нерухомого майна,за адресою АДРЕСА_1 (нім. Hauptplatz 34, 2443, Loretto, Osterreich), та згідно з інформацією із Земельного реєстру Республіки Австрія належить ОСОБА_5 (нім. ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_8 .

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. с) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для проведення обшуку. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщеннях об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою вул. Гауптплатц 34, м. Лоретто, Австрія, 2443 (нім. Hauptplatz 34, 2443, Loretto, Osterreich).

Керуючись ст.ст. 234, 235, 562 КПК України, Європейською конвенцією про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, Конвенцією ООН проти корупції від 31.10.2003, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення компетентними органами Республіки Австрія обшуку в приміщеннях об`єкта нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_1 (нім. Hauptplatz 34, 2443, Loretto, Osterreich), та згідно з інформацією із Земельного реєстру Республіки Австрія належить ОСОБА_5 (нім. ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні №0000010 для доказування обставин вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: оригіналів договорів між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ДП «СхідГЗК» і ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», документів, пов`язаних з виконанням вказаних договорів, документів щодо бенефіціарних власників ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та його фактичних контролерів, зокрема:

- оригіналів договору між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ДП «СхідГЗК» №70/13 від 28.01.2014 та додаткових угод до цього договору №1 від 28.01.2014, №2 від 02.02.2014, №3 від 25.07.2014, №4 від 17.11.2014, №5 від 25.03.2015, №6 від 08.09.2015;

- оригіналів договорів між ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» та ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» No. KS-70V/1/14 від 25.07.2014, а також договору, укладеного приблизно в лютому 2015 року щодо закупівлі уранового концентрату;

- документів, пов`язаних з виконанням компанією ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» вказаних договорів та отриманням плати за їх виконання (кореспонденції з ДП «СхідГЗК» та ТОВ «СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», інвойсів на адресу ДП «СхідГЗК» тощо);

- документів, що можуть бути використані для з`ясування бенефіціарних власників ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», а також його фактичних контролерів;

- комп`ютерної техніки, що використовувалася для створення таких документів та/або містить їх в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 05.03.2016 року включно.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1