У Х В А Л А

Іменем України

18.10.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешовій К.С.

з участю слідчого Павленка Є.Є.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 за погодження з прокурором 14.10.2013 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, невстановленими особами було придбано Сільськогосподарський кооператив імені Шевченка з метою прикриття незаконної діяльності, після чого за попередньою змовою між собою протягом 2013 року ухиляються від сплати податків та надають незаконні послуги з мінімізації податкових зобовязань іншим підприємствам реального сектору економіки шляхом документального оформлення псевдо господарським операцій з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, внаслідок чого сума незаконно сформованого ТОВА-Трія кредиту з ПДВ від Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка складає 2,9млн. гривень. Враховуючи, що Сільськогосподарський кооператив імені Шевченка має ознаки фіктивного підприємства просить надати доступ до документів, що перебувають в АТФІНРОСТБАНК в якому Сільськогосподарським кооперативом імені Шевченка було відкрито поточний рахунок підприємства..

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами Сільськогосподарського кооперативу імені Шевченка кримінального правопорушення передбаченого ст.205ч.2 КК України.

Представник АТФІНРОСТБАНК в судове засідання не зявився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які містяться у АТФІНРОСТБАНК мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 до документів, що містяться в АТФІНРОСТБАНК, МФО328599 з можливістю їх вилучення, а саме: установчих документів; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта Сільськогосподарський кооператив імені Шевченка, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, чеки, доручення на отримання готівки, статут, документи про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, про купівлю іноземної валюти; документи про рух грошових коштів по рахунках №0499 та №0606 та призначення платежів з 01.01.2013 року по 14.10.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 листопада 2013 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя