печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння державним майном будівлями літ. АДРЕСА_1 , які були передані Кабінетом Міністрів України до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як внесок до статутного капіталу, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів, відчужив зазначені об`єкти нерухомості по заниженій вартості на користь підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як наслідок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитки в особливо великих розмірах у сумі 34 млн. грн. У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із числа членів правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи для реалізації злочинного умислу підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », упродовж грудня 2007 січня 2008 років заволодів грошовими коштами, одержаними НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу зазначених будівель, шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сформованих за рахунок фіктивних цінних паперів.

Так, 06.12.2007 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та НАК ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 403/07 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю. За умовами вказаного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язувалось передати НАК ІНФОРМАЦІЯ_1 належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а Компанія - прийняти та оплатити 43 727 596 грн. 17.12.07 укладено додаткову угоду до вказаного договору згідно якої НАК ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює розрахунки у вексельній формі шляхом передачі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 простих векселів на суму 43 727 596 грн.

При цьому, статутний фонд ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 21.06.2007 було збільшено до 50 млн. грн. шляхом внесення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зазначеної суми на рахунок підприємства. Проте одразу, у день їх перерахування за вказані кошти було придбано прості іменні акції ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мають ознаки фіктивності, тобто є неліквідні (незабезпечені), а грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності повернулись на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Зокрема у зазначеній схемі були використані наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, 21.06.2007 між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів№ Д-249/2007/06/21, відповідно до якого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 продає прості іменні акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 за 50 млн. грн. Оплата цінних паперів проводиться шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку покупця на розрахунковий рахунок продавця.

У свою чергу 21.06.2007 між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір міни цінних паперів № Д-251/2007/06/21, згідно якого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 отримало 1 470 588шт. простих іменних акцій ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , а взамін передало ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 акції чотирьох емітентів (ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 8 155 750 грн., ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 7 223 250 грн., ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 14 204 245 грн., ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 20 416 755 грн.). Сума договору визначена у розмірі 50 млн. грн.

У подальшому акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » були продані іншим суб`єктам господарської діяльності, зокрема 25.12.07 між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір міни цінних паперів № Д-1112/2007/12/25, відповідно до якого ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 передало товариству прості іменні акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У цей же день між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 укладено договір міни цінних паперів № Д-1113/2007/12/25 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримало акції ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 в обмін на 1 470 588шт. акцій ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході слідства встановлено, що постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.12.2006 у справі №А21/362-06 припинено підприємницьку діяльність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.2007 у справі №А39/206-07 визнано недійсним запис про державну перереєстрацію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з моменту його реєстрації та свідоцтво про державну реєстрацію з моменту його видачі, визнано недійсною реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з моменту внесення інформації про неї до Загального реєстру випуску цінних паперів, визнано недійсним свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з моменту його видачі.

За придбання вищезазначених корпоративних прав НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом передачі власних емітованих векселів.

18.01.08 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 та сини`укладено договір міни цінних паперів №Д-1198/801, згідно з яким ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 передалоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » курсовою вартістю 30 551 731 грн. та акції ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_22 курсовою вартістю 10 992 030 грн.та прийняло 15 векселів, емітованих НАК ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У цей же день між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано договір № 67/10Д; Д-1200-1/801, згідно з яким брокерська контора передала у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 15 векселів, емітованих НАК ІНФОРМАЦІЯ_1 , номінальною вартістю 43 727 596 грн., договірною вартістю 41 541 216, 20 грн., а останнє передало власні прості векселі на таку ж суму.

23.01.08 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 договір міни цінних паперів № Д-1220/801, згідно якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 передала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 векселі, емітентом яких виступило TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , а взамін отримало акції ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 та вексель, емітований ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході досудового розслідування, з метою встановлення джерел походження коштів а також їх подальшого використання виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »№ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , які було відкритоу ФВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 м.Донецьк, МФО НОМЕР_9 .

Встановлено, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.08.2014 № 537 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_26 прийнято рішення від 29.08.2014 № 76 "Про початок процедури ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку". У зв`язку з цим ФВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 м.Донецькліквідовано, проте процедура ліквідації банку на даний час триває.

Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_5 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунку № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_8 у ФВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 м.Донецьк, МФО НОМЕР_11 - (банківські справи з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з дати відкриття по дату їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку№ НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття;

- документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» порахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняоперацій з цінними паперамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по рахунку № НОМЕР_5 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_8 з дати їх відкриття по дату закриття;

- документів щодо проведення співробітниками ФВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 м.Донецькфінансового моніторингубанківських операційТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по рахунку№ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_8 ,а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів прошу надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури ОСОБА_6 слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та ОСОБА_7 та за їх дорученням слідчим прокуратури Полтавської області.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_11 ,адреса: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1