№ 666/921/16-к
Провадження № 1-кс/666/188/16

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення
02.03.2016р. слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: на майновий комплекс розташованого за адресою АДРЕСА_1 доступу та вилученні належним чином завіреної копії вказаної інвентарної справи, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивовано тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконує рішення Господарського суду Херсонської області щодо відчуження майна що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В ході проведення досудового слідства по даному кримінальному провадженню допитаний в якості свідка арбітражний керуючий ОСОБА_5 , показав, що ухвалою господарського суду Херсонської області від 02.07.2012р. порушено провадження у справі № 5024/948/2012 про банкрутство Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ). Ухвалою суду від 05.11.2015р. призначено розпорядником майна арбітражний керуючий ОСОБА_5 .
Ухвалою суду від 30.11.2015р. обов`язки голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 припиненні та обов`язки голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покладено на розпорядника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 22 Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом`під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.
Розпорядник майна - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду забезпечує здійснення процедури розпорядження майном.
Про призначення розпорядника майна виноситься ухвала.
Розпорядник майна зобов`язаний:
- розглядати заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли в установленому цим Законом порядку;
- вести реєстр вимог кредиторів;
- повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог;
- вживати заходів для захисту майна боржника;
- аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках;
- виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
- скликати збори кредиторів та організовувати їх проведення;
- надавати державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство;
- надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника;
- не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість;
- брати участь у розробці плану санації у випадках, передбачених цим Законом, та за можливості проведення санації боржника розробити разом з боржником не пізніше двох місяців від дня порушення провадження у справі про банкрутство план санації боржника та подати його на розгляд комітету кредиторів;
- виконувати інші повноваження, що передбачені цим Законом.
Повноваження розпорядника майна припиняються з дня припинення провадження у справі про банкрутство, а також у разі затвердження господарським судом мирової угоди, призначення керуючого санацією або ліквідатора, якщо інше не передбачено цим Законом.
Після призначення розпорядника майна і до припинення процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про:
- реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;
- створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах;
- створення філій та представництв;
- виплату дивідендів;
- проведення боржником емісії цінних паперів;
- вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника.
Рішення про участь боржника в об`єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об`єднаннях юридичних осіб приймається органами управління боржника за згодою розпорядника майна.

Господарський суд за заявою розпорядника майна скасовує арешти з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності.

Керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо:

- відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства, розпорядження нерухомим майном боржника у будь-який інший спосіб;

- одержання та видачі позик (кредитів), надання поруки, гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника;

- розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладання інших значних правочинів (договорів).

Розпорядник майна має право на подання до господарського суду позову щодо визнання недійсними правочинів (договорів), укладених боржником з порушенням порядку, встановленого цим Законом, а також позовів щодо визнання недійсними актів, прийнятих у процедурі розпорядження майном стосовно зміни організаційно-правової форми боржника.

Розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Законом.

Призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника.

Повноваження керівника боржника та виконавчих органів його управління, покладені на них відповідно до законодавства чи установчих документів, можуть бути припинені в разі, якщо ними не вживаються заходи щодо забезпечення збереження майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна чи допускаються інші порушення законодавства.

У разі виявлення зазначених обставин за клопотанням кредиторів або інших учасників справи про банкрутство ухвалою господарського суду повноваження керівника та виконавчих органів управління боржника припиняються, а виконання відповідних обов`язків тимчасово покладається на розпорядника майна до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.

З дня винесення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника боржника або органів управління боржника керівник, повноваження якого припинені ухвалою господарського суду, зобов`язаний протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

19.11.2015р. прибувши за адресою реєстрації боржника АДРЕСА_1 , разом з представником голови комітету кредиторів для виконання своїх обов`язків він потрапив на територію боржника тільки після приїзду працівників поліції та проведення заходів по моєму зверненню. В ході огляду території боржника встановлено, що нерухоме майно здається в оренду, орендну плату приймає: по інформації орендаторів головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , по інформації самої ОСОБА_7 вона не працює головним бухгалтером з 04.2014р., хоча знаходиться на території та надати документи, які б підтверджували факт роботи на підприємстві не змогла. Вимога від 11.11.2015р. № 1269 про проведення інвентаризації, надання копій документів та інформації залишилася без виконання, отримана частина документів, яка не має особливого значення. На адресу посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повторно направлена вимога від 24.11.2015р. № 1337, отримано відповідно сайту Укрпошти 04.12.2015р., в результаті отримана друга частина документів. Не надано ні документів про нерухоме майно, ні матеріали інвентаризацій, ні передані матеріальні цінності, у т.ч. заставне майно та інше.

04.12.2015р. прибувши за адресою реєстрації боржника, АДРЕСА_1 , для реалізації прав та обов`язків керівника підприємства, передбачених законом, разом з представником голови комітету кредиторів. Оглядом території підприємства, та усною бесідою з ОСОБА_8 встановлено розукомплектації деяких будівель та споруд на території підприємства. На законну вимогу до ОСОБА_6 провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, передати бухгалтерську та іншу документацію печатки, штампи та інші матеріальні цінності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 відмовився це зробити, пояснив тем що йому нічого не передано, кинув ключі і залишив територію підприємства. Також ОСОБА_6 відмовився надати інформацію про наявність та місцезнаходження майна, що перебуває в заставі. Звернувся зі заявою від 04.12.2015р. № 1372 (отримано відповідно сайту Укрпошти 14.12.2015р.), відповіді не має.

Також на адресу колишніх посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запити про надання копій документів та інформації від 11.11.2015р. № 1270, від 24.11.2015р. № 1338, які залишися без реагування.

Вказані дії, а точніше бездіяльність можуть свідчити про невиконання або неналежне виконання службовими особами своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб.

Таким чином з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей , а саме інвентарної справи на майновий комплекс розташований за адресою АДРЕСА_1 , яка може бути використана як доказ, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу та вилученні вказаної інвентарної справи, яка знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів документів інвентарної справи на майновий комплекс розташованого за адресою АДРЕСА_1 доступу та вилученні належним чином завіреної копії вказаної інвентарної справи, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до цих документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003159 від 14.08.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1, 382 ч.2 КК України.

Надати слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися з ними та отримання належним чином завірених копій матеріалів інвентарної справи на майновий комплекс розташований за адресою АДРЕСА_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1