Справа № 592/3061/16-к
Провадження № 1-кс/592/1237/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми)ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0001152 від 05.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, головним департаментом безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення моніторингу фінансової активності по терміналу S1SU0CTJ, який оформлено 12.05.2014 на ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено ряд підозрілих фінансових операцій, основна маса яких проводилась в нічний час, що не відповідає порядку роботи публічних установ, які здійснюють господарську діяльність. Зокрема установлено, що ФОП ОСОБА_4 12.05.2014 в одному з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформив на себе, для здійснення господарської діяльності вказаний термінал проведення безготівкових операцій за реалізовані товари чи надані послуги. Господарська діяльність з роздрібної торгівлі сантехнікою зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ..
Фактично установлено, що даний термінал було оформлено під прикриттям ФОП для здійснення з його допомогою шахрайських операцій. Так жодна законна господарська операція з продажу товарів з його допомогою не здійснена. З 14.06.2014 по 26.06.2014 було проведено ряд незаконних господарських операцій, в основному в нічний час доби, з картковими рахунками іноземних банків, з застосування наступної шахрайської схеми:
На будь яку банківську пластикову картку за допомогою спеціально підготовленого пристрою (виготовленого незаконно саме для цього) наносяться ДАМП (електронна інформація тримача карти з усіма відомостями по банківському рахунку (номер картки, баланс, відомості про власника та інша конфіденційна інформація), який передчасно був незаконно отриманий з оригінальних карт власників, з застосуванням спеціальних приладів зчитуючих інформацію (скімінг). Після нанесення незаконно отриманої інформації на чисту банківську картку з застосуванням даного терміналу імітувався факт безготівкового продажу товарів від ФОП ОСОБА_4 власнику шахрайським шляхом отриманої банківської картки (картка проводилась через зчитуючий пристрій терміналу). Таким способом було проведено чотирнадцять успішних операцій на загальну суму 64 728 грн.Кошти отримані шахрайським шляхом були зняті за допомогою карткового банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 в одному з банкоматів з приховуванням обличчя. Після виявлення фактів шахрайства рахунок ФОП ОСОБА_4 було заблоковано банком.
До цього часу термінал оформлений на ФОП ОСОБА_4 активний та використовується для перевірки шахрайським шляхом отриманих ДАМП, та встановлення відомостей про те, чи вимагає банківська система при використанні даної картки відомості захисту, а саме ПІН код картки. Після перевірки таким чином картки, за умови, що ПІН код не вимагається, картка використовується для безготівкового розрахунку при придбанні товарів чи розрахунку за надані послуги за допомогою аналогічного терміналу. Банківська система постійно отримує запити з терміналу ФОП ОСОБА_4 .. Проведеною службою безпеки банку роботою встановлено, що кошти з карткового рахунку ФОП ОСОБА_4 знімала особа схожа на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., і.п.н. НОМЕР_2 , який притягувався ГУНП в Київській області до кримінальної відповідальності за вчинення подібних шахрайських дій. Крім того, працівник служби безпеки банку особисто виїжджав в АДРЕСА_1 де встановив, що за даною адресою ФОП ОСОБА_4 господарську діяльність ніколи не здійснював, а відповідно термінал був спеціально оформлений для здійснення шахрайських операцій. На даному терміналі використовується сім картка з № НОМЕР_3 .
Аналогічна ситуація виявлена по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано 10.02.2016 в м. Суми, яке господарську діяльність з посередництва у торгівлі товарами народного споживання здійснює за адресою: АДРЕСА_3 . Засновник, директор та бухгалтер підприємства ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_5 . 16.02.2015 ОСОБА_6 в одному з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми надавши реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформив термінал проведення безготівкових операцій за реалізовані товари чи надані послуги S1SU0GRS.
В подальшому даний термінал використовувався для здійснення шахрайських операцій за схемою аналогічною терміналу ФОП ОСОБА_4 , та з застосуванням одних і тих же ДАМП. Зокрема, 23.02.2016 було проведено дві вдалі операції з картковими рахунками іноземних банків на загальну суму 2370 грн. Департаментом безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено дані шахрайські операції в той же день і заблоковано картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не встиг зняти кошти отримані шахрайським шляхом з карткового рахунку підприємства. Виїздом за місцем реєстрації підприємства працівник служби безпеки банку встановив, що за даною адресою знаходиться інше підприємство, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » там ніколи не працювало.
Оскільки інформація по даним терміналам захищена банківською таємницею, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зможе надати будь які відомості щодо них на підставі ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей і документів.
Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, в зв`язку з неможливістю в інший спосіб довести вказані обставини, для підтвердження факту використання незаконним шляхом отриманих терміналів, здійснення безготівкових господарських операцій за допомогою підроблених банківських карток та електронно-обчислювальної техніки виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних відомостей та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення та використання в якості речових доказів:
документи надані ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , працівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші документи підготовлені при його оформленні (договори, акти приймання-передачі та інше);
- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, який відноситься до терміналу S1SU0CTJ належного ФОП ОСОБА_7 з зазначенням контрагентів, призначень платежів, місце і час знімання коштів, фотографії з банкоматів та камер відеоспостереження біля банкоматів чи кас в момент отримання коштів та інші відомості, які надсилались з даного терміналу до банку за період з 12.05.2014 по 28.03.2016;
- відомості про власників банківських рахунків з карт яких було списано кошти за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 належного ФОП ОСОБА_7 за період з 12.05.2014 по 28.03.2016;
- відомості (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та номери мобільних телефонів) власників банківських рахунків, з яких відбувалось поповнення номерів мобільних сім карт, які використовувались в терміналі S1SU0CTJ належному ФОП ОСОБА_7 за період з 12.05.2014 по 25.03.2016;
- номери інших активних (депозитних) рахунків ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 12.05.2014 по 28.03.2016;
- відомості про пред`явлені баками іноземних держав, власниками рахунків в іноземних банках та іншими юридичними або фізичними особами претензій, щодо незаконного заволодіння їх грошовими коштами шляхом вчинення фінансових операцій з терміналомS1SU0CTJналежним ФОП ОСОБА_7 ;
- розрахунки розміру незаконно отриманих грошових коштів (збитки банку) за допомогою терміналу S1SU0CTJ належному ФОП ОСОБА_7 ;
- документи надані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , працівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання терміналу ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші документи підготовлені при його оформленні (договори, акти приймання-передачі та інше);
- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку який відноситься до терміналу S1SU0GRS належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням контрагентів, призначень платежів, місце і час знімання коштів, фотографії з банкоматів та камер відеоспостереження біля банкоматів чи кас в момент отримання коштів та інші відомості, які надсилались з даного терміналу до банку за період з 16.02.2016 по 28.03.2016;
- відомості про власників банківських рахунків з карт яких було списано кошти за допомогою терміналу S1SU0GRS належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 16.02.2016по 28.03.2016;
- відомості (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та номери мобільних телефонів) власників банківських рахунків, з яких відбувалось поповнення номерів мобільних сім карт, які використовувались в терміналі S1SU0GRS належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 16.02.2016по 28.03.2016;
- номери інших активних розрахункових (депозитних) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_5 ,відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 01.01.2014 по 28.03.2016;
- відомості про пред`явлені банками іноземних держав, власниками рахунків в іноземних банках, фізичними або юридичними особами претензій, щодо незаконного заволодіння їх грошовими коштами, шляхом вчинення фінансових операцій з терміналом S1SU0GRS, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- розрахунки розміру незаконно отриманих грошових коштів за допомогою терміналу S1SU0GRS, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- номери активних розрахункових (депозитних) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 12.05.2014 по 28.03.2016;
Вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої та технічної експертизи з метою з`ясування обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України,для досягнення завдання кримінального провадженню, тому що, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та документів.
Зазначені відомості та документимістятьохоронювану законом таємницю, а самебанківськутаємницю, знаходиться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 .
Оперативний супровід кримінального провадження здійснюють працівники УСБ України в Сумській області.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копыъ зазначених документыв для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи надані ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , працівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші документи підготовлені при його оформленні (договори, акти приймання-передачі та інше);
- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, який відноситься до терміналу S1SU0CTJ належного ФОП ОСОБА_7 з зазначенням контрагентів, призначень платежів, місце і час знімання коштів, фотографії з банкоматів та камер відеоспостереження біля банкоматів чи кас в момент отримання коштів та інші відомості, які надсилались з даного терміналу до банку за період з 12.05.2014 по 28.03.2016;
- відомості про власників банківських рахунків з карт яких було списано кошти за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 належного ФОП ОСОБА_7 за період з 12.05.2014 по 28.03.2016;
- відомості (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та номери мобільних телефонів) власників банківських рахунків, з яких відбувалось поповнення номерів мобільних сім карт, які використовувались в терміналі S1SU0CTJ належному ФОП ОСОБА_7 за період з 12.05.2014 по 25.03.2016;
- номери інших активних (депозитних) рахунків ФОП ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 12.05.2014 по 28.03.2016;
- відомості про пред`явлені баками іноземних держав, власниками рахунків в іноземних банках та іншими юридичними або фізичними особами претензій, щодо незаконного заволодіння їх грошовими коштами шляхом вчинення фінансових операцій з терміналом S1SU0CTJ належним ФОП ОСОБА_7 ;
- розрахунки розміру незаконно отриманих грошових коштів (збитки банку) за допомогою терміналу S1SU0CTJ належному ФОП ОСОБА_7 ;
- документи надані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , працівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання терміналу ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші документи підготовлені при його оформленні (договори, акти приймання-передачі та інше);
- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку який відноситься до терміналу S1SU0GRS належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням контрагентів, призначень платежів, місце і час знімання коштів, фотографії з банкоматів та камер відеоспостереження біля банкоматів чи кас в момент отримання коштів та інші відомості, які надсилались з даного терміналу до банку за період з 16.02.2016 по 28.03.2016;
- відомості про власників банківських рахунків з карт яких було списано кошти за допомогою терміналу S1SU0GRS належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 16.02.2016 по 28.03.2016;
- відомості (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та номери мобільних телефонів) власників банківських рахунків, з яких відбувалось поповнення номерів мобільних сім карт, які використовувались в терміналі S1SU0GRS належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 16.02.2016 по 28.03.2016;
- номери інших активних розрахункових (депозитних) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_5 ,відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 01.01.2014 по 28.03.2016;
- відомості про пред`явлені банками іноземних держав, власниками рахунків в іноземних банках, фізичними або юридичними особами претензій, щодо незаконного заволодіння їх грошовими коштами, шляхом вчинення фінансових операцій з терміналом S1SU0GRS, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- розрахунки розміру незаконно отриманих грошових коштів за допомогою терміналу S1SU0GRS, належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- номери активних розрахункових (депозитних) рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 12.05.2014 по 28.03.2016;
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми)ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та оперативному працівнику УСБ України в Сумській області ОСОБА_8 , посвыдчення № ЮД 000070.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слыдчий суддя ОСОБА_1