Провадження №1-кс/200/2835/16
Справа №200/4663/16-к
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу йому та старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме :
- документів, які були надані банку для зняття арешту; документів, які посвідчували особу, яка здійснила незаконне зняття арешту; документів, які підтверджують списання або переведення грошових коштів на інший розрахунковий рахунок (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше); відеозапису з зображенням особи, яка надала підроблені документи та здійснила незаконне списання (переведення) арештованих грошових коштів; та ін. документи, які маються у розпорядженні банку щодо факту незаконного зняття арешту з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими в офшорній зоні.
На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів.
Згідно установчих документів керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно із реєстраційними документами встановлено, що 21.05.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) став ОСОБА_7 ..
На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вилучено оригінал юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надходили документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 . На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), станом на 28.10.2015 директором являється ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_8 , який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який відповідно до відомостей з ІБД « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_2 , пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами.
У подальшому ОСОБА_8 , маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на фотокартку з власним зображенням.
09.02.2016 ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_8 , договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_8 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв`язку із затриманням співробітниками поліції.
У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_8 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), директором та засновником якого є ОСОБА_9 , серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_8
14.08.2015 винесена ухвала слідчого судді Бабушкінського р/с м.Дніпропетровська щодо накладення арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручено представникам банку 18.08.2015 на виконання. При цьому на арештованих розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок грошових коштів складав 970 269,64 грн., а на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишок складав 487 907,95 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, знаходячись в приміщенні відділення № НОМЕР_9 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши представникам банку підроблені документи щодо зняття арешту на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне списання арештованих грошових коштів та переведення на інший розрахунковий рахунок банку.
Таким чином, виникла необхідність встановлення вказаних осіб, які надали підроблені документи представникам банку та здійснили незаконне переведення на інший розрахунковий рахунок арештованих грошових коштів.
В зв`язку з чим, необхідно отримати оригінали документів та відеозапис, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які були надані банку для зняття арешту; документів, які посвідчували особу, яка здійснила незаконне зняття арешту; документів, які підтверджують списання або переведення грошових коштів на інший розрахунковий рахунок (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше); відеозапису з зображенням особи, яка надала підроблені документи та здійснила незаконне списання (переведення) арештованих грошових коштів; та ін. документи, які маються у розпорядженні банку щодо вказаного факту незаконного зняття арешту з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, а саме :
- документів, які були надані банку для зняття арешту; документів, які посвідчували особу, яка здійснила незаконне зняття арешту; документів, які підтверджують списання або переведення грошових коштів на інший розрахунковий рахунок (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше); відеозапису з зображенням особи, яка надала підроблені документи та здійснила незаконне списання (переведення) арештованих грошових коштів; та ін. документи, які маються у розпорядженні банку щодо факту незаконного зняття арешту з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали 18 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1