справа № 760/4970/16-к
провадження № 1-кс/760/3138/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
за участю представників ТОВ «Агротек» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000015, який було накладено на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32232765, що знаходиться за адресою: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1, а саме на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 11 березня 2016 року,
в с т а н о в и в:
16.03.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «АГРОТЕК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000015, який було накладено на майно ТОВ «АГРОТЕК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32232765, що знаходиться за адресою: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1, а саме на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 11.03.2016.
Обгрунтовуючи свої вимоги, представник ТОВ «АГРОТЕК» стверджував, що арешт який накладений на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 11.03.2016 був накладений необґрунтовано з таких підстав.
Так, ухвала Солом`янського районного суду м. Києва від 11.03.2016 не містить мотивувальної частини, щодо доцільності арешту майна ТОВ «АГРОТЕК», оскільки слідчий суддя не врахував, що у вищезазначеному кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000015, відкрите щодо ТОВ «Сетап Альянс» (), за вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статтею 205 КК.
Посадові особи підприємства ТОВ «АГРОТЕК» не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння.
Представник ТОВ «АГРОТЕК» зазначив, що при постановленні ухвали від 11.03.2016 було порушено принцип співмірності, що призвело до необгрунтованого накладення арешту на майно ТОВ «АГРОТЕК».
Крім цього, представник ТОВ «АГРОТЕК» просив слідчого суддю взяти до уваги, що 18.03.2013 ТОВ «АГРОТЕК» через систему електронного документообігу MEDOC до органів Державної фіскальної служби України подало уточнюючу податкову звітність про суму від`ємного значення звітного (податкового) періоду, в якому виключено операцію по закупівлі товару/послуг у ТОВ «Сетап Альянс», а також, виключено оспорюваний податковий кредит, сформований на підставі цієї закупівлі.
На підставі вищезазначеного стверджував, що потреби в застосуванні арешту банківських рахунків не було та не має, арешт накладено необґрунтовано, а тому просив подане клопотання задовольнити у повному обсязі.
У судовому засіданні представники ТОВ «АГРОТЕК» подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Старший слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 проти подано клопотання не заперечував та підтримав його в повному обсязі, оскільки станом на дату розгляду клопотання відпала потреба в подальшому застосовувати щодо майна ТОВ «АГРОТЕК» такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Розглянувши обґрунтування клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.
20.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 було внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статтею 205 КК. Цей факт встановлений на підставі копії витягу з кримінального провадження № №0000015.

11.03.2016 старший слідчий з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статтею 205 КК.
Відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11.03.2016 клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статтею 205 КК було задоволено. Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунки ТОВ"АГРОТЕК" () № НОМЕР_1 в АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675). Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ"АГРОТЕК" () № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ"АГРОТЕК" () в банківській установі АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки ТОВ"АГРОТЕК" () № НОМЕР_1 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зобов`язано службових осіб АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675) надати ОСОБА_3 , або оперативним працівникам які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідку про залишок коштів на рахунку: ТОВ"АГРОТЕК" () № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти останніх, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.
Відповідно до частини першої статті 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З матеріалів справи випливає, що підставою для постановлення ухвали слідчого судді Солом`янського районного суд м. Києва від 11.03.2016 про накладення арешту майно ТОВ «АГРОТЕК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32232765, що знаходиться за адресою: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1, а саме: на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127 є наведений слідчим факт, що співробітниками управління по боротьбі з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДФС у м. Києві проведено дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «АГРОТЕК» з ТОВ «Сетап Альянс», з питань дотримання вимог податкового законодавства, в результаті чого, встановлено ймовірне заниження податку на додану вартість за жовтень 2015 року в сумі 7 685 308,75 грн.
Однак у судовому засіданні на підставі долучених представником ТОВ «АГРОТЕК» документів слідчий суддя встановив, що 18.03.2016 ТОВ «АГРОТЕК» через систему електронного документообігу MEDOC до органів Державної фіскальної служби України, подав уточнюючу податкову звітність про суму від`ємного значення звітного (податкового) періоду, в якому було виключено операцію по закупівлі товару/послуг у ТОВ «Сетап Альянс», а також, виключено оспорюваний податковий кредит, сформований на підставі цієї закупівлі.
У судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 підтвердив, що ТОВ «АГРОТЕК» подав до органів Державної фіскальної служби України уточнюючу податкову звітність та повідомив, що на даний час відпала необхідність у накладенні арешту на майно ТОВ «АГРОТЕК», а саме: на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, у зв`язку з відсутністю предмету дослідження в кримінальному провадженні № 000001.
Враховуючи пояснення слідчого, з яких випливає, що в подальшому застосування арешту у органу досудового розслідування відпала потреба, виходячи з даних, що були встановлені під час досудового розслідування кримінального провадження, а також даних, які були надані сторонами в судовому засіданні, та враховуючи, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає, що представник ТОВ «АГРОТЕК» на виконання вимог частини другої статті 174 КПК довів обставину, що потреба в арешті майна відпала.
Крім того, співмірність ймовірної шкоди, на підставі якої накладено арешт, є значно меншою реальним надходженням на рахунки ТОВ «АГРОТЕК», а в свою чергу заборона ТОВ «АГРОТЕК» розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, а також заборона на проведення будь-яких видаткових операцій по вказаному рахунку на сьогоднішній день блокує господарську діяльність ТОВ «АГРОТЕК».
На підставі вищезазначеного, клопотання про скасування арешту майна належить задовольнити у повному обсязі.
Керуючись статтями 174, 309 КПК, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000015, який було накладено на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32232765, що знаходиться за адресою: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1, а саме на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 11 березня 2016 року - задовольнити.
Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні № 0000015, який було накладено на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОТЕК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32232765, що знаходиться за адресою: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1, а саме: на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритий АТ «УКРЕКСIМБАНК» (МФО 305675), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 11 березня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1