Справа № 303/2753/16-к
№ 1-кс/303/543/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 червня 2016 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: старшого слідчого СВ Мукачівського
ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000809 від 13 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 15 червня 2016 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати їй старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме: кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року; кредитної історії щодо кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року; платіжних документів щодо кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року; документів щодо оформлення кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року; іпотечного договору №260квіп 06-01 від 29 листопада 2006 року; документів щодо оформлення іпотечного договору №260квіп 06-01 від 29 листопада 2006 року. Вищеперераховані документи перебувають у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 та фактична адреса АДРЕСА_2 (правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 13 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про те, що 13 квітня 2016 року о 15 годині 55 хвилин до чергової частини Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що у 2008 році гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволодів його грошовими коштами в сумі 30 000 доларів США та по теперішній час не повернув. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України внесено старшим слідчим слідчого відділу Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань «13» квітня 2016 року за №0000809. Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення: ч.4 ст.190 КК України.
В ході подальшого розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта встановлено, що квартира в АДРЕСА_4 станом на 14 листопада 2008 року, тобто на момент складання розписки перебувала в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до кредитного договору №260/Св-06 від 29.11.2006 та іпотечного договору №260квіп 06-01 від 29 листопада 2006 року, посвідченому приватним нотаріусом Мукачівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Згідно копій документів наданих приватним нотаріусом Мукачівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 оригінали кредитного договору №260/Св-06 від 29.11.2006 та іпотечного договору №260квіп 06-01 від 29 листопада 2006 року, перебувають у володінні юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), який і виступив однією зі сторін даних договорів. Разом з цим, відповідно до прес релізу офіційного інтернет представництва Національного банку України від 21 січня 2010 року, зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 та фактична адреса АДРЕСА_2 .
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме: кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року; кредитної історії щодо кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року; платіжних документів щодо кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року; документів щодо оформлення кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року; іпотечного договору №260квіп 06-01 від 29 листопада 2006 року; документів щодо оформлення іпотечного договору №260квіп 06-01 від 29 листопада 2006 року. Вищеперераховані документи перебувають у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 та фактична адреса АДРЕСА_2 (правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 та фактична адреса АДРЕСА_2 (правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- таким чином, з метою підтвердження або спростування показів наданих підозрюваним ОСОБА_6 про те, що обставини оформлення іпотечного договору №260квіп 06-01 від 29 листопада 2006 року, а також осіб, які його укладали йому невідомі та те, що особисто він його не підписував з метою призначення почеркознавчої експертизи та з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів з Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 та фактична адреса АДРЕСА_2 .
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надала суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 та фактична адреса АДРЕСА_2 (правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме:
- кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року;
- кредитної історії щодо кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року;
- платіжних документів щодо кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року;
- документів щодо оформлення кредитного договору №260/Св-06 від 29 листопада 2006 року;
- іпотечного договору №260квіп 06-01 від 29 листопада 2006 року;
- документів щодо оформлення іпотечного договору №260квіп 06-01 від 29 листопада 2006 року.
Вищеперераховані документи перебувають у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_1 та фактична адреса АДРЕСА_2 (правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1