печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009026 від 10.10.2014 за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також грошовими коштами, розташованими у банківських установах. У подальшому управління над рухомим складом вагонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким, грошові кошти, що надходять на рахунки підприємства у банківських установах виводяться з реального сектору економіки.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансові взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Зазначені розрахунки є ризиковими інструментами та можуть бути використані для подальшої легалізації незаконно отриманих коштів.

Слідчий зазначає, що накопичення безготівкових коштів отриманих невстановленими слідством особами незаконним шляхом, а саме заволодіння майном вищевказаного підприємства здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у тому числі: № НОМЕР_3 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_4 (валюта «євро»), № НОМЕР_4 (валюта «долар США»), № НОМЕР_4 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_5 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_5 (валюта «євро»), № НОМЕР_5 (валюта «долар США»), № НОМЕР_5 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_3 (валюта «долар США»), № НОМЕР_3 (валюта «євро»), № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_6 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_7 (валюта «долар США»), № НОМЕР_8 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_8 (валюта «євро»), № НОМЕР_9 (валюта «євро»), № НОМЕР_10 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_8 (валюта «долар США»), № НОМЕР_8 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_11 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «долар США»), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_1 ), які на даний час використовуються особами, що заволоділи майном підприємства.

Орган досудового розслідування вважає, що відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », буде використано як доказ, у зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, з підстав викладених в ньому, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_1 ), та містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада), кредитного та інших комітетів), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків: № НОМЕР_3 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_4 (валюта «євро»), № НОМЕР_4 (валюта «долар США»), № НОМЕР_4 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_5 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_5 (валюта «євро»), № НОМЕР_5 (валюта «долар США»),№ НОМЕР_5 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_3 (валюта «долар США»), № НОМЕР_3 (валюта «євро»),№ НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_6 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_7 (валюта «долар США»), № НОМЕР_8 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_8 (валюта «євро»), № НОМЕР_9 (валюта «євро»), № НОМЕР_10 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_8 (валюта «долар США»), № НОМЕР_8 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_11 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «долар США»), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_4 (валюта «євро»),№ НОМЕР_4 (валюта «долар США»), № НОМЕР_4 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_5 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_5 (валюта «євро»), № НОМЕР_5 (валюта «долар США»), № НОМЕР_5 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_3 (валюта «долар США»), № НОМЕР_3 (валюта «євро»), № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_6 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_7 (валюта «долар США»), № НОМЕР_8 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_8 (валюта «євро»), № НОМЕР_9 (валюта «євро»), № НОМЕР_10 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_8 (валюта «долар США»), № НОМЕР_8 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_11 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «долар США»), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 21.07.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № НОМЕР_3 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_4 (валюта «євро»), № НОМЕР_4 (валюта «долар США»), № НОМЕР_4 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_5 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_5 (валюта «євро»), № НОМЕР_5 (валюта «долар США»),№ НОМЕР_5 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_3 (валюта «долар США»), № НОМЕР_3 (валюта «євро»), № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_6 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_7 (валюта «долар США»),№ НОМЕР_8 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_8 (валюта «євро»), № НОМЕР_9 (валюта «євро»), № НОМЕР_10 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_8 (валюта «долар США»), № НОМЕР_8 (валюта «російський рубль»), № НОМЕР_11 (валюта «українська гривня»), № НОМЕР_9 (валюта «долар США»), відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 21.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35190/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1