Справа № 594/898/16-к
Провадження № 1-кс/594/217/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2016 року

Слідчий суддя Борщіського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання ОСОБА_5 , від імені та в інтересах якої діє адвокат ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :
14.09.2016 року ОСОБА_5 , від імені та в інтересах якої діє адвокат ОСОБА_6 , подала до суду клопотання, яке внесено в межах кримінального провадженні №0000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні заявник ОСОБА_5 просить надати її представнику ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в архівних документах в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме заяви ОСОБА_5 на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 /А338 1 від 23.11.2010 року, з можливістю вилучення вказаного документа для вивчення, аналізу, дослідження інформації та проведення почеркознавчої експертизи.
20.09.2016 року з клопотанням до суду звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати йому та слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документа та його вилучення, а саме: безпосередньо до заяви про закриття депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки смт.Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, від 23.11.2010 року, яка знаходиться в архіві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити заяву для вивчення, аналізу, дослідження інформації та проведення почеркознавчої експертизи.
ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не прибули. В письмовому клопотанні представник просить розглянути справу у її відсутності.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просять задовольнити клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Заслухавши слідчого, прокурора, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_6 і клопотання слідчого слід задовольнити частково з наступних підстав.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
В ході досудового слідства встановлено, що 09 серпня 2010 року у Борщівському безбалансовому відділенні №1 філії «Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - «Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк) в м.Чортків), ОСОБА_5 відкрила депозитний рахунок на користь свого сина ОСОБА_8 у сумі 1500 євро, уклавши договір №А3381 про банківський вклад «Депозитний» від 09.08.2010 року. Надалі, 28.10.2010 року ОСОБА_5 здійснила поповнення рахунку у сумі 2500 євро на вищевказаний депозитний рахунок за договором №А3381. 9 лютого 2012 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Тернопіль ОСОБА_5 повідомили, що даний депозитний рахунок було закрито 23.11.2010 року у Борщівському відділенні на підставі заяви від її імені. ОСОБА_5 заперечує факт написання заяв та отримання коштів з депозитного рахунку.
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.
16 січня 2015 року слідчим суддею Борщівського районного суду Тернопільської області було винесено ухвалу у справі №594/33/15-к, якою задоволено клопотання слідчого ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до депозитної справи ОСОБА_5

12 серпня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 1891-08/09 від 12.08.2015 року повідомив слідчого ОСОБА_9 про те, що відповідна юридична справи (депозитна справа ОСОБА_5 ) серед наявних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в централізованому apxiві не знайдена. Водночас у вказаному листі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що «при проведенні розслідування комісія встановила, що в архівних документах банку зберігається заява на видачу готівки від 23.11.2010 року яка свідчить про те, що ОСОБА_5 отримала кошти з депозитного рахунку в повному обсязі». Однак, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано слідчому ОСОБА_9 оригіналу вказаної заяви па видачу готівки від 23.11.2010 року.

Крім того ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до листа №1891-08/09 від 12.08.2015 року, було додано висновок за результатами внутрішнього розслідування від 17.07.2015 року, в якому зазначено, що «відповідно до заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 від 23.11.2010 року ОСОБА_5 отримала з рахунку № НОМЕР_4 через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти в сумі 4028.31 евро. Депозитний договір від 09.08.2010 №А3381 фактично закритий.

Отже, згідно з інформацією, наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в архівних документах останнього зберігається оригінал заяви на видачу готівки від 23.11.2010 року.

ОСОБА_5 надала слідчому фотокопію заяви від 22 листопада 2010 року, яку вона отримала у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такого змісту « Завідуючому ІНФОРМАЦІЯ_5 філії відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чортків ОСОБА_10 ОСОБА_5 . Заява. Прошу достроково закрити вкладний рахунок А НОМЕР_5 відкритий мною на користь мого сина ОСОБА_8 9 серпня 2010 року в сумі 4000,00 євро в зв`язку з потребою. 22 листопада 2010 року. Підпис. На заяві є резолюція: « ОСОБА_11 дозволяю достроково закрити рахунок. Підпис».
27.05.2016 року слідчим суддею Борщівського районного суду Тернопільської області було винесено ухвалу у справі 594/496/16-к, якою задоволено клопотання слідчого ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до заяви про закриття депозитного рахунку ОСОБА_5 від 23.11.2010 року та - видаткового касового ордеру по депозитному рахунку за договором №А3381, оскільки копія заяви саме такого змісту була в слідчого, а видатковий касовий ордер обовязково повинен зберігатися в банку.

30 червня 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом №09-1-7/72 повідомив слідчого ОСОБА_12 про те, що як зазначалося у листі банку №1891-08/09 від 12.08.2015 року, в архівних документах наявна саме заява на видачу готівки від 23.11.2010 року, згідно з якою ОСОБА_5 отримала депозит, а також, що юридична депозитна справа ОСОБА_5 , в тому числі і заява на закриття депозитного рахунку від 23.11.2010 року, не було знайдена в централізованому apxiві, внаслідок чого можливість для її надання об`єктивно відсутня. При цьому банк не зазначав про наявність видаткового касового ордеру, вказаного в ухвалі. Враховуючи, що вищевказана ухвала не містить розпорядження надати тимчасовий доступ до вказаної заяви на видачу готівки, Банк зможе її надати лише за наявності відповідної ухвали слідчого судді.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та їх вилучення; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого звернулися із клопотанням, а саме, вивчення, аналізу та дослідження інформації, яка міститься в даних документах, а також в подальшому використанні як доказів в кримінальному провадженні даних документів.

Слідчий суддя вважає, що адвокату ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в архівних документах, а саме заяви ОСОБА_5 на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_6 1 від 23.11.2010 року, що перебуває в розпорядженні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а в частині вилучення відмовити.
Слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в архіві публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме - заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки смт.Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 /А338 1 від 23.11.2010 року.
В задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ та вилучення заяви про закриття депозитного рахунку ОСОБА_5 слід відмовити, так як ухвалою від 27.05.2016 року слідчим суддею Борщівського районного суду такий дозвіл було надано і ст. 166 КПК України передбачено наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
у х в а л и в:
Клопотання адвоката ОСОБА_6 задовольнити частково.
Надати адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення і отримання копій, які знаходяться в архівних документах, а саме: заяви ОСОБА_5 на видачу готівки по рахунку №338921/003/А338 1 від 23.11.2010 року, що перебувають в розпорядженні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва - « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в архіві публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме - заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки смт.Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 /А338 1 від 23.11.2010 року.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1