Дата документу 13.04.2016 Справа № 554/1065/16-к
Справа № 554/1065/16-к
Провадження № 1-кс/554/3201/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 квітня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
21.12.2015 року директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , укладено договір № 161 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договір № 160 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення капітального господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних суб`єктів господарювання директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.
Також у відповідності до рапорту оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: АДРЕСА_1 , та візуально оглянуто об`єми виконаних будівельних робіт.

Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упродовж з 01.01.2015 по 01.04.2016 у банківських установах.
Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має рахуноки у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , що належать(ли) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року.
Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1