УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4 ВРК СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про проведення тимчасового доступу по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000020 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки направленої на ухилення від сплати податків та зборів організували створення за грошову винагороду на підставних осіб ряд фіктивних підприємств у тому числі ТОВ «Стар Лайм» (), ТОВ «Азарін» (), ТОВ «Гранд Вікторі» (), ТОВ «АКУ» (ЭДРПОУ 39111053), ТОВ «Строй Гарант» () та ТОВ «Монтаж Логістик» (ЭДРПОУ 39519505).

17 березня 2016 року справа №520/2574/16-к Київським районним судом м. Одеси винесено вирок, яким ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві створення фіктивного підприємства ТОВ «Стар Лайм» ().

06 червня 2016 року справа №520/2448/16-к Київським районним судом м. Одеси винесено вирок, яким ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві створення фіктивного підприємства ТОВ «Азарін»().

На даний час, з метою проведення аналізу руху грошових коштів, встановлення контрагентів - постачальників ТОВ «Строй Гарант» (), необхідно отримати тимчасовий доступ для розкриття банківської таємниці даного підприємства. Згідно отриманих документів буде проведено аналіз контрагентів ТОВ «Строй Гарант» () для встановлення фактичного ланцюга постачання ТМЦ та встановлення коло осіб, які причетні до перерахування кошів на банківські рахунки ТОВ «Строй Гарант» ().

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів, та банківської справи ТОВ «Строй Гарант» ().

Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Гранд Вікторі» використовуються розрахункові рахунки відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 4 ВРК СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про проведення тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ 4 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або старшому оперуповноваженому УЕЗ в Одеській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , або старшому оперуповноваженому УЕЗ в Одеській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , або іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня) відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, 14 з можливістю одержання копій, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Гранд Вікторі», відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

- юридичної справи ТОВ «Гранд Вікторі», в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Гранд Вікторі» при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Гранд Вікторі»;

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Гранд Вікторі»;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Гранд Вікторі», договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Гранд Вікторі» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ТОВ «Гранд Вікторі» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 ТОВ «Гранд Вікторі»;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ «Гранд Вікторі»;

- записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Гранд Вікторі»;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня) службовими особами ТОВ «Гранд Вікторі» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Гранд Вікторі» з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.07.2016