Справа №668/5088/16-к
н/п 1-кс/766/1073/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
27.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти.
Вказане клопотання мотивував його тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000870 від 22.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом порушення порядку здійснення банківських операцій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП 13.01.2016 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1949 р.н,, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.02.2016 року близько 09:00, син гр. ОСОБА_5 , 1971 р.н., таємно, шляхом вільного доступу, викрав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 , згодом зняв грошові кошти у сумі 1640 гривень.
Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , 1949 р.н., котрий показав, що мав у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 19.02.2016 року в обідній час доби (більш точного часу не памлятає) гр. ОСОБА_6 , знаходився за місцем мешкання зі своїм сином ОСОБА_5 , коли останній забрав у гр. ОСОБА_4 вищевказану банківську карту, при цьому пообіцявши що вони разом підуть знімати грошові кошти які надійшли на карту. 19.02.2016 року ОСОБА_5 пішов з дому та декілька діб не повертався. 21.02.2016 вранці заявник звернувся в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування карти, також взяв виписку транзакції коштів, після чого дізнався що з його рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 1640 гривень без його відома.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, особи правопорушника, необхідно отримати роздруківки руху коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту останнього перерахування потерпілого грошових коштів до моменту виявлення відсутності коштів, тобто за період з 12:00 19.02.2016 до 16:00 22.02.2016 року, а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти, Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, особи правопорушника, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим речей та документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти.
Встановити строк дії ухвали строком до 27.05.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1