ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9189/2016
УХВАЛА
09 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 08.08.2016 року до СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснили розтрату бюджетних котів державного бюджету, виділених для реалізації цільової програми «Протиповеневі заходи та поліпшення гідрологічного стану р. Інгулець у Дніпропетровській області».

За вказаним фактом 08.08.2016 СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР під № 0002848, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1. ст. 191 України.

У ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладались договори з генпідрядними організаціями для виконання програм КПКВ 2407050 - " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та КПКВ 2407070 - "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь", а саме, з ПП « ОСОБА_4 » на суму 73 361 322,20 грн. по 6 об`єктам та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 8 326 858,80 грн. по 2 об`єктам (основні контрагента). При цьому, зазначені підприємства виконували будівельні роботи із залученням субпідрядних організацій (переважно підприємства розташовані у АДРЕСА_1 ). Всього було залучено 12 підрядників, які безпосередньо виконували роботи та 5 підприємств та 1 ФОП, у яких було придбано будівельні матеріали та взято в оренду машини та механізми.

Загальна сума виконаних робіт та придбаних товарів по зазначеним вище підрядникам складає 55 904 тис. грн. (48 860 тис. грн. - роботи, 7 044 тис. грн. - товар).

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_2 використано схему перерахування бюджетних коштів генпідрядним організаціям, які в подальшому перераховували кошти субпідрядним організаціям, що мають ознаки «ризиковості», незважаючи на те, що відповідно до п.п.9 п. 5 ст. 22 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI розпорядник бюджетних коштів здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов`язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

Так, проведеним слідством встановлено, що одним з основних контрагентів управління водних ресурсів є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , розмір статутного капіталу складає 2000.00 гривень, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;, а саме до оригіналу податкової справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з метою отримання документального підтвердження та документування злочинної схеми виводу бюджетних коштів у тіньовий сектор, зв`язків з іншими підприємствами та інше.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів, а саме до оригіналу податкової справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0002848, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів, а саме до оригіналу податкової справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002848.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1