№ 666/1006/16-к
Провадження № 1-кс/666/207/16
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення

11.03.2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 15.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000195 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10.03.2016 року слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000195 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, фото зображення особи з банкоматів при зняті грошових коштів по кожній операції починаючи з 14.01.2016 року; фото зображення особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що 14.01.2016 року до Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.01.2016 року в м. Херсон невстановлена особа, представившись в ході телефонної розмови працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку заявниці в сумі 17500 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000195 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.01.2016 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що 13.01.2016 у вечірній час вони вирішили виставити в Інтернеті на продаж пилосос для вікон «Керхер» вартістю 1500 гривень. Вони завантажили оголошення на сайт «OLX» зі сторінки її чоловіка і з номером телефона чоловіка НОМЕР_3 і через кілька хвилин чоловікові на телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , представився ОСОБА_6 , сказав, що його все влаштовує і попросив номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловік йому назвав номер її картки, так як вона обслуговуюся в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наступного дня 14.01.2016 вона телефон забула вдома. Вона поїхала з чоловіком на роботу в сел. Снігурівка в магазин. Перед неї був комп`ютер і програма Приватбанку. Чоловік був з нею поруч. На його мобільний телефон зателефонував невідомий голос з телефону НОМЕР_5 і представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , сказавши, що на їх рахунок впали гроші, але транзакція не закінчена, так як якихось даних не вистачає з її0 телефону. Чоловік сказав, що вдома дочка і може підняти телефон, але також запитав, яка інформація тому потрібна. Той відповів, що на телефоні буде інформація, яку потрібно буде підтвердити. Вони зателефонували дочці додому і сказали, що, якщо будуть дзвонити з Приватбанку, то що б вона підтвердила інформацію, яка їм потрібна. Потім через кілька хвилин, сидячи перед комп`ютером, вона побачила на сайті ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з її картки знялися 17500 гривень на рахунок № НОМЕР_2 належний ОСОБА_7 .

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації та документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненої крадіжки (шахрайства), загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному 15.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000195 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, фото зображення особи з банкоматів при зняті грошових коштів по кожній операції починаючи з 14.01.2016 року; фото зображення особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали до 10.04.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1