№ 207/883/16-к
№ 1-кс/207/419/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2016 року Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

та за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в :

05.04.2016 року до чергової частини Баглійського відділення поліції Дніпродзержинського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся з заявою в.о. генерального директора ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи здійснили незаконну вирубку дерев на земельних ділянках, розташованих біля будівлі № НОМЕР_1 та будівлі № НОМЕР_2 на території колишнього ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом 05.04.2016 р. СВ Баглійського ВП ДВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України.

07.04.2016р. до ЧЧ Баглійського ВП ДВП надійшло повідомлення від народного депутата України ОСОБА_6 про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 на території підприємства за адресою: АДРЕСА_2 на протязі 2016 року здійснюються незаконну вирубку дерев, які виконують функцію захисного насадження на територіях з високим рівнем радіації.

За даним фактом 08.04.2016 р. СВ Баглійського ВП ДВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України.

14.04.2016р. вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне провадження.

Згідно клопотання слідчого, Дніпродзержинською місцевою прокуратурою в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000544 встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 09.02.2016 по 29.03.2016 з метою отримання готівкових коштів для власних потреб реалізовували незаконно порубану на території хвостосховища уранових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » деревину шляхом внесення недостовірних відомостей до накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей про начебто існуючий договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом 15.06.2016 р. Дніпродзержинською місцевою прокуратурою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2015 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №1 від 20.11.2015р. «На виконання робіт по обрізці і валці аварійних дерев з завантаженням та утилізацією».

Відповідно до п.1.1. вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доручає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приймає на себе зобов`язання по виконанню робіт по суцільній санітарній рубці дерев.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, як вказано в клопотанні слідчого, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ОСОБА_8 також являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Другим засновником вказаного приватного підприємства являється ОСОБА_9 , який на даний час також знаходиться на посаді позаштатного радника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Вказані обставини свідчать про те, що посадові особи ведуть господарські відносини з приватними підприємствами, де директорами працюють наближені до директора люди, що викликає великі сумніви в законності ведення господарської діяльності.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні для повного, всебічного і неупередженого його проведення, як вказано в клопотанні слідчого, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копії документів, а саме звітної документації, яку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та громадська організація «Екологічний нагляд» подавали за період з 01.01.2015р. до теперішнього часу до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вивчивши клопотання слідчого, вислухавши думку прокурора, який підтримував клопотання, враховуючи, що у документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться відомості, які є необхідними для слідства та мають суттєве значення у кримінальному провадженні, суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 подавали у період з 01.01.2015р. по теперішній час;

- інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у банківських установах;

- повну картку платників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 подавали за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які були проведенні у період з 01.01.2015р. до теперішнього часу;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 подавали у період з 01.01.2015р. по теперішній час;
- податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 подавали у період з 01.01.2015р. по теперішній час;
- реєстр усієї отриманої від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 податкової звітності за період з 01.01.2015р. по теперішній час.

У разі якщо підприємство звітувало у вказаний період шляхом подачі звітів у електронному вигляді, надати вищевказану документацію в друкованому вигляді, завірену печаткою податкової служби.

Строк дії ухвали до 25 серпня 2016 року.

Протягом п`яти днів з дня проголошення цієї ухвали може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_11