Номер провадження 1-кс/643/2112/16
УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить: надати йому або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація щодо: документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по 07.11.2016 року із зазначенням назви та коду ЄРДПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях); платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 року по 07.11.2016 року; документів юридичної справи по відкриттю рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ; інформація про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформація про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших суб`єктів господарської діяльності, де казані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обгрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харкова було перераховано кошти місцевого бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому вказані бюджетні кошти були протиправно перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », які мають ознаки фіктивності.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Проте всупереч засад змагальності та диспозитивності кримінального провадження, слідчому судді не надано будь-яких доказів, які б підтверджували обставини, на які посилався слідчий в обґрунтування клопотання, зокрема факт протиправного перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наведене, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1