Справа № 146/1405/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" жовтня 2016 р. смт. Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погодженого начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000212, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

26 жовтня 2016 року слідчий СВ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку та руху коштів по цьому рахунку з 25 травня 2016 року із зазначенням місця зняття грошової суми, наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку за № НОМЕР_1 у приміщенні банку чи банкоматів, інформацію про осіб, які отримали грошові кошти в період з 25 травня 2016 року по день пред`явлення ухвали суду в друкованому та електронному вигляді.

Дане клопотання мотивовано наступним.

25 травня 2016 року з 08-00 години та на протязі всього дня невідома особа із абонентського номера НОМЕР_2 здійснювала дзвінки на абонентський № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , після чого сім-картку останнього було заблоковано із невідомих для нього причин. Коли ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вияснення обставин, чому було заблоковано його сім картку та з метою її відновлення, йому було повідомлено, що вказаний вище номер НОМЕР_3 невідомі особи намагалися вже відновити в інших регіонах країни. Вказаний номер сім картки був прив`язаний до картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , на якій знаходилися грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою зняття грошових коштів, проте вияснив, що з його банківської картки було незаконно знято грошові кошти в сумі 3757,93 грн за допомогою телекомпослуги «IVR 3700 Kievstar» та послуги «smsBanking Kievstar» саме в той період часу, коли його сім картка № НОМЕР_3 була заблокована оператором та він не міг нею користуватися, а вищевказані послуги здійснюються лише за допомогою смс. Таким чином невідома особа з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3757,93 гривень із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 .

За даним фактом 6 червня 2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ зазначає, що відповідно п.5 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Посилаючись на п.2,3 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчий зазначає, що тільки тимчасовий доступ до речей і документів дасть можливість отримати інформацію про місце, час та особу, яка вчинила злочин.

Посилаючись на п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий вказує, що надання доступу до речей і документів, а саме надання інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 дасть можливість використати в якості доказів та в подальшому встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення і притягнути її до кримінальної відповідальності.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуги банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відноситься до охоронюваної законом таємниці і знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , тому іншим шляхом, окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення досудове слідство вважає за необхідність та просить провести розгляд даного клопотання без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, за який особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, може знищити картку банківського рахунку, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийнятті законного рішення.

При розгляді клопотання начальник Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримали повністю, попросили його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Представник Томашпільського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, оскільки з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення не викликався до судового засідання..

Вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті; встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень.

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Судом встановлено, що 6 червня 2016 року за заявою ОСОБА_5 від 6 червня 2016 року до ЄРДР внесено відомості про те, що 25 травня 2016 року з 08-00 години та на протязі всього дня невідома особа із абонентського номера НОМЕР_2 здійснювала дзвінки на абонентський № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , після чого сім-картку останнього було заблоковано із невідомих для нього причин. Коли ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вияснення обставин, чому було заблоковано його сім картку та з метою її відновлення, йому було повідомлено, що вказаний вище номер НОМЕР_3 невідомі особи намагалися вже відновити в інших регіонах країни. Вказаний номер сім картки був прив`язаний до картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , на якій знаходилися грошові кошти. Після цього ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою зняття грошових коштів, проте вияснив, що з його банківської картки було незаконно знято грошові кошти в сумі 3757,93 грн за допомогою телекомпослуги «IVR 3700 Kievstar» та послуги «smsBanking Kievstar» саме в той період часу, коли його сім картка № НОМЕР_3 була заблокована оператором та він не міг нею користуватися, а вищевказані послуги здійснюються лише за допомогою смс. Таким чином невідома особа з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3757,93 гривень із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 .

За наведених вище обставин вважаю, що слід надати слідчому СВ Томашпільського ВП дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погодженого начальником Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000212, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , ст.. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою вилучення із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку та руху коштів по цьому рахунку з 25 травня 2016 року із зазначенням місця зняття грошової суми, наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку за № НОМЕР_1 у приміщенні банку чи банкоматів, інформацію про осіб, які отримали грошові кошти в період з 25 травня 2016 року по день пред`явлення ухвали суду в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.

Суддя:ОСОБА_1