У Х В А Л А Справа № 200/7374/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4234/16

26 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2016 року слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000895, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, на протязі 2015 року невстановлені особи діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи із корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подали до Господарського суду м. Києва підроблену позовну заяву про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на суму 110 494 894,67 грн., яка містила завідомо неправдиві відомості та інші підроблені документи, на підставі яких було винесено рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на вказану суму, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Слідством зібрано достатньо доказів про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого являвся ОСОБА_5 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого являвся ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 110 494 894,67 грн.

11.08.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір відступлення права вимоги (цесії).

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має наступні розрахункові рахунки:

ТТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
Код валютиНазва валютиМФО банкуНазва банкуНомер рахункуДата відкриття
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_5 03.10.2012
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_6 12.01.2012
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_7 12.01.2012
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_8 29.03.2011
978ЄВРО300528АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_9 29.07.2008
840ДОЛАР СШАНОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_9 29.07.2008
643РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ300528АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_9 29.07.2008
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_11 09.01.2007
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_9 08.08.2006
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_12 09.01.2007
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_13 Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_14 24.12.2014
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_15 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_16 12.03.2013
840ДОЛАР США384577ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_16 12.03.2013
978ЄВРО384577ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_16 12.03.2013
643РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ384577ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_16 12.03.2013
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_17 15.12.2014
978ЄВРО322302ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_8 11.04.2013
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_18 Ф" ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_19 30.11.2012

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000895 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутністю, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , а саме:

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки з рахунків № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 01.01.2011 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахункам № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , за період з 01.01.2011 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше).

Строк дії ухвали - до 26 травня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1