Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1008/14-к
У Х В А Л А

06.06.2014 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1
за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000581 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000581 від 08.05.2013, в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 07.05.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 07.05.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3

В С ТА Н О В И В :

До Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся заступник начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , під час досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000581 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
07.05.2013 року приблизно о 14год. в м. Гайворон, Кіровоградської області невідома особа скориставшись довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувавши до останньої від імені її сина, обманним шляхом умовила перерахувати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Житомир гроші в сумі 1000 Євро та 2000 доларів США завдавши тим самим матеріального збитку на загальну суму 26462грн.
Відомості по даному факту 08.05.2013 року внесено СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000581 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
06.06.2014 року заступник начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про перерахування ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 готівки у сумі 26462грн. зокрема виписки по вказаному рахунку, особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , кредитну історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків, квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів або намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .

Заслухавши думку заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_3 , старшого прокурора прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України Про банки і банкову діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що заступником начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшим прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000581 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майору міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000581 від 08.05.2013.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5
- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 07.05.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 07.05.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто з 06.06.2014 року по 06.07.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 06.06.2014