печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого СВУ СР ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 20.05.2014 за підозрою колишнього ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та її заступника ОСОБА_6 у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Як вказано у клопотанні, у період літа - осені 2013 року, Міністр юстиції України ОСОБА_5 , з метою розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, виділених Міністерству на закупівлю у 2013 році послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 №1629-IV, вступила в злочинну змову зі своїм заступником ОСОБА_6 , іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичними особами - підприємцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування перевіряється причетність до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень виконавців Наукових досліджень, керівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , а також науковців, які безпосередньо виконували дослідження на замовлення вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, що вказано слідчим у клопотанні.
Стороною кримінального провадження вказано, що на виконання умов проведення процедури конкурсних торгів ФОП ОСОБА_8 подав до комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України дві гарантії № 1678/13-ТГ-1 від 18.10.2013 вих. №31/07-6049 та №1678/13-ТГ-2 від 18.10.2013 вих. №31/07-6050, які видані ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Згідно вищевказаних гарантій ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався негайно сплатити гарантію 47,5 та 47,5 тис. грн. у випадку не виконання ФОП ОСОБА_8 своїх зобов`язань перед комітетом з конкурсних торгів Міністерства юстиції України.

На даний час виникла необхідність у перевірці факту отримання вищевказаної гарантії, а також факту її автентичності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000409 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо видачі двох гарантій: №1678/13-ТГ-1 від 18.10.2013 вих. №31/07-6049 та №1678/13-ТГ-2 від 18.10.2013 вих. №31/07-6050, які видані ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: договору або іншого документа, які згідно із законодавством України має силу договору, у якому передбачено надання гарантії, або копію тендерної документації про проведення тендера; копії установчих документів; фінансові звіти за останні звітні періоди; картку із зразками підписів і відбитка; інші документи відповідно до внутрішніх положень банку-гаранта необхідні для отримання гарантії; заяву про надання гарантії та необхідні реквізити; внутрішнє банківське положення про надання гарантій; повідомлення із зазначенням умов гарантії та реквізитами, що зазначені в заяві про надання гарантії; супровідний лист про передачу гарантії; доручення (довіреності) від фізичних та юридичних осіб щодо отримання, передачі гарантії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/14188/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1