У Х В А Л А

Іменем України

16.12.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешовій К.С.

з участю слідчого Іванченко Ю.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС Іванченко Ю.В. за погодження з прокурором 16.12.2013 року подала до суду клопотання про проведення обшуку у нежитловому приміщенні.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, службові особи суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ»Поштово-вантажний кур'єр» та ТОВ»П.В.К.» на території Деснянського району м. Києва в період 2011-2013 років шляхом не відображення в податковій звітності повного обсягу заробітної плати, яка нараховується та виплачується найманим працівникам, умисно ухилились від нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб, що входить до системи оподаткування та введений в установленому законом порядку, що призвело ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі. Фактично ТОВ»Поштово-вантажний кур'єр» та ТОВ»П.В.К.» здійснюють свою діяльність за адресою м. Київ, вул..Магнітогорська,1, використовуючи нежитлові та складські приміщення. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів по нарахуванню та виплаті заробітної плати, чорнових відомостей, документів, що підтверджують трудові відносини з найманими працівниками, просить надати дозвіл на проведення обшуку в службових(офісних) приміщеннях другого поверху нежитлової будівлі за адресою м. Київ, вул. Магнітогорська,1,(літ.ХХХІІІ), яка на праві власності належить ТОВ»ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР МАГНІТОГОРСЬКА», яке використовують ТОВ»Поштово-вантажний кур'єр» та ТОВ»П.В.К.»

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ»Поштово-вантажний кур'єр» та ТОВ»П.В.К.» кримінального правопорушення передбаченого ст.212ч.1 КК України.

Згідно наданих до клопотання матеріалів нежитлове приміщення по вул..Магнітогорська,1,(літ.ХХХІІІ) в м. Києві на праві власності належить ТОВ»ЕФ АЙ ЕМ ОФІС ЦЕНТР МАГНІТОГОРСЬКА». Вказане нежитлове приміщення орендує ТОВ»Поштово-вантажний кур'єр» та ТОВ»П.В.К.». Крім того, факт знаходження ТОВ»Поштово-вантажний кур'єр» та ТОВ»П.В.К.» за адресою м. Київ, вул. Магнітогорська,1,(літ.ХХХІІІ) підтверджується протоколом огляду від 10.12.2013 року.

В клопотанні слідчий навів докази, які свідчать, що за адресою м. Київ, вул.Магнітогорська,1,(літ.ХХХІІІ) знаходиться документація, яка має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Деснянському районі м. Києва ДПС Іванченко Ю.В. про проведення обшуку задовольнити.

Провести обшук в службових(офісних) приміщеннях другого поверху нежитлового приміщення в буд.№1 (літ.ХХХІІІ) по вул. Магнітогорська в м. Києві, яке використовується ТОВ»Поштово-вантажний кур'єр» та ТОВ»П.В.К.» для виявлення документів за 2011-2013 роки, які свідчать про нарахування та видачу заробітної плати працівникам підприємства; документи, які підтверджують трудові відносини працівників з ТОВ»Поштово-вантажний кур'єр» та ТОВ»П.В.К.»; документи по веденню обліку тіньового доходу, який в подальшому використовується для виплати не облікованої заробітної плати не оформленим працівникам, а також документи, які свідчать про взаємовідносини між СПД за рахунок яких здійснюється конвертація безготівкових коштів не обліковану готівку; електронні носії інформації та інші носії інформації, на яких зберігаються відомості нарахування та виплати заробітної плати, а також кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -