Провадження №1-кс/389/138/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2016 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 09.03.2016 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 6000 грн. та ОСОБА_4 в сумі 8900 грн.

За вказаним фактом 10.03.2016 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими діями, зокрема допитом потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 09.03.2016 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 6000 грн. з її банківського рахунку № НОМЕР_1 та грошовими коштами її чоловіка у сумі 8900 грн. з його банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Вказана особа телефонувала їй з телефону з № НОМЕР_4 . Особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення встановлено не було.

Крім того, з виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що зняття частини грошових коштів, а саме 1900 грн., здійснено за допомогою програмного дистанційного банківського обслуговування комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однією транзакцією, а саме 09.03.2016 з реквізитами «Переказ коштів з рахунку UKR KYIV WEB Banking НОМЕР_6 », під час якої переведено 1900 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ОСОБА_4 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти, та таким чином дана інформація може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_5 , документів про зняття та рух грошових коштів, відомостей про те, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 09.03.2016, під час якої здійснено зняття коштів, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), розташованого по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 з 00 години 00 хвилин 09.03.2016 по 14 годину 00 хвилин 30.03.2016, відомостей про те, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 09.03.2016 по 14 годину 00 хвилин 30.03.2016; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 00 години 00 хвилин 09.03.2016 по 14 годину 00 хвилин 30.03.2016.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про проведену транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_7 з реквізитами:

-09.03.2016 з реквізитами «Переказ коштів з рахунку UKR KYIV WEB Banking НОМЕР_6 », під час якої переведено 1900 грн.,

що містять наступні відомості: номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до транзакцій, ІР адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які здійснено перекази коштів, тощо.

Строк дії даної ухвали з 30 березня 2016 року по 30 квітня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1