печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (Російський рубль) та № НОМЕР_4 (Українська гривня) в період з 12.07.2014 року по 18.05.2016 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали збиткові договори, що спричинило незаконне виведення активів Банку.

Відповідно до відомостей ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_4 від 12.07.2014 року (Долар США), № НОМЕР_4 від 12.07.2014 року (ЄВРО), № НОМЕР_4 від 12.07.2014 року (Російський рубль), № НОМЕР_4 від 12.07.2014 року (Українська гривня).

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, джерела походження та подальшого руху коштів по даних рахунках, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та їх вилученні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (Російський рубль) та № НОМЕР_4 (Українська гривня) в період з 12.07.2014 року по 18.05.2016 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в OBС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (Російський рубль) та № НОМЕР_4 (Українська гривня) в період з 12.07.2014 року по 18.05.2016 року, з можливістю отримання їх копій, а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_4 (Долар США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (Російський рубль) та № НОМЕР_4 (Українська гривня) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- чеків на заняття готівки;

- договорів кредиту, позики, депозиту з наявними додатками укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- інших документів, що безпосередньо стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26194/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1