печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» - адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 року було задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000375 та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках товариства, відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК», ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АБ «ПІВДЕННИЙ», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «ПУМБ», із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею. Вказує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 здійснюється відносно дій службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» за фактом привласнення грошових коштів вказаного державного підприємства. ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» не має та не мало жодних договірних відносин, в тому числі про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та не є стороною кримінального провадження. Арешт на майно ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» було накладено за відсутності повідомлення про підозру службовій особі товариства. Ухвала слідчого судді немотивована в частині правових підстав для накладення арешту, а посилання слідчого судді на те, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України не відповідає дійсності, оскільки вказані грошові кошти, не є матеріальними об`єктами (предметами), які могли бути знаряддям вчинення злочину і не можуть зберігати на собі сліди злочину. Вважає, з огляду на ст. 170 КПК України, що арешт було накладено необґрунтовано та безпідставно, оскільки в ухвалі слідчого судді не зазначено розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та в забезпечення відшкодування якої накладається арешт, а вжитий захід кримінального провадження перешкоджає правомірній підприємницькій діяльності товариства.
В судовому засіданні представник ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, зазначаючи, що на даний час підстави для арешту майна відпали, про що надав письмову заяву.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника товариства - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 року щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ«НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 року задоволено клопотання начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації, а саме те, що грошові кошти на рахунку ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та набуті кримінально-протиправним шляхом, а в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації.
Також, слід зазначити, що обґрунтованість накладення арешту перевірена судом апеляційної інстанції від 12.07.2016 року, яким ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 року, залишена без змін.
Разом з тим, враховуючи, що згідно заяви слідчого на даний час відпала потреба в подальшому арешті, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання представника ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» адвоката ОСОБА_3 та скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» ().
За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.07.2016 року у справі №757/31429/16-к на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терціум» (), а саме:
- рахунок НОМЕР_1 (Українська Гривня), відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 33950) 15.10.2013 року.
- рахунок НОМЕР_2 (Українська Гривня), відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 33950) 22.11.2013 року.
- рахунок НОМЕР_3 (Українська Гривня), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 32047) 16.12.2011 року.
- рахунок НОМЕР_4 (Українська Гривня), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 30052) 24.04.2009 року.
- рахунок НОМЕР_5 (Українська Гривня),відкритий в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 32085) 16.04.2008 року.
- рахунок НОМЕР_6 (Українська Гривня),відкритий в ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 33148) 16.04.2008 року.
- рахунок НОМЕР_7 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 33955) 21.10.2013 року.
- рахунок НОМЕР_8 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 32037) 22.01.2014 року.
- рахунок НОМЕР_9 (Долар США), відкритий в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 32820) 04.03.2016 року.
- рахунок НОМЕР_9 (Євро), відкритий в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 32820) 04.03.2016 року.
- рахунок НОМЕР_9 (Українська Гривня), відкритий в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 32820) 04.03.2016 року.
- рахунок НОМЕР_10 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 32037) 27.01.2015 року.
- рахунок НОМЕР_11 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 32037) 06.05.2016 року.
- рахунок НОМЕР_12 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 32037) 06.05.2016 року.?
- рахунок НОМЕР_13 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 32037) 06.05.2016 року.
- рахунок НОМЕР_14 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 32037) 06.05.2016 року.
- рахунок НОМЕР_15 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 32037) 06.05.2016 року.
- рахунок НОМЕР_16 (Долар США), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 30034) 04.02.2016 року.
- рахунок НОМЕР_16 (Євро), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 30034) 04.02.2016 року.
- рахунок НОМЕР_16 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 30034) 04.02.2016 року.
- рахунок НОМЕР_8 (Долар США), відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 32037) 22.10.2015 року.
- рахунок НОМЕР_8 (Євро), відкритий в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 32037) 22.10.2015 року.
- рахунок НОМЕР_17 (Долар США), відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 33485) 30.12.2015 року.
- рахунок НОМЕР_17 (Євро), відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 33485) 30.12.2015 року.
- рахунок НОМЕР_17 (Українська Гривня), відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 33485) 30.12.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1