ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2814/16-к
Провадження № 1-кс/210/653/16

"27" травня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
27 травня 2016 року слідчий слідчого відділу Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області звернулася з клопотанням погодженим прокурором, на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 31.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 та ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , неналежно виконуючи свої посадові обов`язки через несумлінне ставлення до них, головному лікарю, заступникам головного лікаря, головного бухгалтера та заступнику головного бухгалтера протягом 2012-2014 років не законно встановлені збільшені посадові оклади, що призвело до незаконного нарахування та виплати заробітної плати у сумі 40 863,39 грн. та зайво проведених нарахувань на заробітну плату у сумі 14 833,40 грн. Також незаконно нарахована та виплачена заробітна плата у сумі 21 436,98 грн. В порушення ст. 13 Бюджетного кодексу України за рахунок бюджету були використані при наданні платних послуг, медикаменти, які придбані за рахунок бюджетних коштів. В результаті незаконних дій посадових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджету завдано матеріальних збитків на загальну суму 196 763,23 грн., чим спричинені тяжкі наслідки.

Крім цього, органами досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2, п.5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17.07.2003 №1078, умисно внесли до офіційних бухгалтерських документів завідомо неправдиві відомості щодо розміру індексації заробітної плати працівникам лікарні та розмірів посадових окладів головного лікаря, заступників головного лікаря, головного бухгалтера та його заступника. Вказані порушення призвели до незаконного нарахування та виплати заробітної плати в сумі 62,3 тис. грн.

Вказані порушення, які призвели до розтрати бюджетних коштів, були виявлені в ході перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена перевірка була проведена контрольно-ревізійним відділом при департаменті охорони здоров`я облдержадміністрації, за результатами перевірки 02.12.2014 було складено довідку №70 зі змістом якої було ознайомлено головного лікаря та головного бухгалтера КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою швидкого та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органами досудового розслідування було прийнято рішення про призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи, проведення якої було доручено ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в ході проведення вказаної експертизи, судовим експертом

ОСОБА_5 21.07.2015 року на адресу органів досудового розслідування було направлено клопотання №09/3300/3301/3419 в якому зазначалось, про неможливість надати наступні додаткові матеріали КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 по 30.09.2014 років:

-накази (про премію, заробітну плату), штатний розклад, колективний договір, положення про заробітну плату, трудові договори якщо вони укладались;

-накази (про премію, заробітну плату), штатний розклад, колективний договір, положення про заробітну плату, трудові договори якщо вони укладались;

-касова книга згідно якої виплачувалися кошти працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також документи в яких зазначено нарахування на заробітну плату та перерахування до державних цільових фондів;

-особові рахунки з нарахування заробітної плати, табелі обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-журнал ордер по рахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою», меморіальний ордер №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» в розрізі робітників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з первинними документами (виписки банку, касові книги).

Однак, документи заявлені експертом у клопотанні, органами досудового розслідування не надані на дослідження, в зв`язку з цим, кримінальне провадження було повернуто буз проведення експертизи.

Станом на 25.05.2016 року остаточного рішення у вказаному кримінальному провадженні не прийнято.

На сьогоднішній день, з метою додержання розумних строків досудового розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття остаточного рішення виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

В зв`язку з тим, що для проведення судово-економічної експертизи необхідно надати експерту для дослідження оригінальний зразок вищевказаних документів, в органів досудового розслідування виникла необхідність звернутися до суду з цим клопотанням.

Слід зауважити, що самостійно отримати вказані документи для органів досудового розслідування являється неможливим, оскільки відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вищезазначені документи є такими, що містять в собі охоронювану законом таємницю, так як містять конференційну та персональну інформацію зокрема дані про фізичних осіб а саме їх національність, освіту, сімейний стан, адресу проживання, дату і місце народження.

Вищевказані документи знаходиться за юридичною адресою у приміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради» по

АДРЕСА_1 , оскільки вони відносяться до фінансово господарської документації комунального закладу, яка повинна зберігатися за юридичною адресою підприємства, установи чи організації.

Просив надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2012 по 30.09.2014 р.р. з подальшим вилученням їх оригіналів вприміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме:
-накази (про премію, заробітну плату), штатний розклад, колективний договір, положення про заробітну плату, трудові договори якщо вони укладались;

-накази (про премію, заробітну плату), штатний розклад, колективний договір, положення про заробітну плату, трудові договори якщо вони укладались;

-касова книга згідно якої виплачувалися кошти працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також документи в яких зазначено нарахування на заробітну плату та перерахування до державних цільових фондів;

-особові рахунки з нарахування заробітної плати, табелі обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-журнал ордер по рахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою», меморіальний ордер №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» в розрізі робітників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з первинними документами (виписки банку, касові книги).

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000098 від 31.12.2014 року, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради» по АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати дозвіл слідчому СВ Дзержинського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2012 по 30.09.2014 р.р., з можливістю вилучення їх оригіналів вприміщенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме:
-накази (про премію, заробітну плату), штатний розклад, колективний договір, положення про заробітну плату, трудові договори якщо вони укладались;

-накази (про премію, заробітну плату), штатний розклад, колективний договір, положення про заробітну плату, трудові договори якщо вони укладались;

-касова книга згідно якої виплачувалися кошти працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також документи в яких зазначено нарахування на заробітну плату та перерахування до державних цільових фондів;

-особові рахунки з нарахування заробітної плати, табелі обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати заробітної плати - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-журнал ордер по рахунку №661 «Розрахунки за заробітною платою», меморіальний ордер №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії» в розрізі робітників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з первинними документами (виписки банку, касові книги).

Надати розпорядження головному лікарю КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_7 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1