УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПуАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 04.05.2016, невстановлена особа, під приводом продажу взуття, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 грн., які ОСОБА_3 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим останньому завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 перерахував кошти на картковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вказаному рахунку іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПуАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) а саме: копії документів особи, на яку зареєстровано картку (картковий рахунок) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 ; виписку про рух коштів по рахунку за карткою (картковим рахунком) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 , в період часу з 03.05.2016 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки (карткового рахунку) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 в період з 03.05.2016 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 липня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1