Справа №639/2515/16-к
1-кс/639/347/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 05 квітня 2016 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП НП України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 000358 від 09.02.2016 року слідчим СВ Жовтневого ВП Київського ВП НП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП НП України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного 09.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000358, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий посилається на те, що 31.01.2016 року невстановлена особа, використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., які належать громадянці ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Заяву громадянки ОСОБА_6 було зареєстровано в ЖЄО під № 1783 від 09.02.2016 року. 09.02.2016 року було порушено кримінальне провадження та внесено до ЄРДР за номером № 000358 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що 02.02.2016 року вона через персональний комп`ютер за допомогою соціальної мережі «Вконтаке» познайомилися з продавцем мобільних телефонів марки «Iphon 4s», який був зареєстрований у соціальній мережі під ім`ям ОСОБА_7 . Після недовгого спілкування за допомогою повідомлень на сайті, громадянка ОСОБА_6 прийняла рішення придбати у останнього мобільний телефон марки «Iphon 4s». Продавець в свою чергу запропонував 2500 грн. за дану модель телефону. Крім того, продавець написав повідомлення з номером рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Крім того, продавець вказав, що грошові кошти необхідно перерахувати через термінал «IBOX» та у розділі «Банки та страхування» обрати банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі продавець запевнив, що мобільний телефон буде відправлено через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через декілька днів вона отримає посилку в одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В цей же день ОСОБА_6 перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який розташований у підземному торговому центрі, що розташований на перехресті вул. Полтавський шлях та вул. Конарьова у м. Харкові. Остання повідомила продавця через соціальну мережу «Вконтакте» про відправку грошових коштів на його рахунок. Однак, до теперішнього дня ОСОБА_6 не отримала мобільний телефон, який придбала за свої грошові кошти.
Орган досудового розслідування вважає, що з метою важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також отримання відомостей , що мають істотне значення для встановлення всіх обставин виникнення кримінального правопорушення виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14-40 год. 02.02.2016 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим та прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначених у клопотанні документів, які находяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП НП України в Харківській області ОСОБА_4 чи за її дорученням іншій уповноваженій особі по кримінальному провадженню № 000358 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 14-40 годин 02.02.2016 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, їх призначення.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП НП України в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1