печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників особи, на майно якої накладено арешт, - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000461,

В С Т А Н О В И В :
29 вересня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000461.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2016 року у справах № 757/45329/16-к та № 757/45336/16-к накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» у кримінальному провадженні № 0000461, що знаходяться на рахунках в ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «ПРВАТБАНК».

Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» та його посадові особи не причетні до вказаного кримінального провадження, посадовим особам товариства не оголошено про підозру, товариство є діючим без ознак фіктивності, в ухвалах не доведені підстави та мета накладення арешту, розгляд клопотання проводився у відсутність представника товариства.

Представники власника майна у судовому засіданні підтримали клопотання.

Слідчий у судовому засіданні заперечила щодо задоволення вказаного клопотання, мотивуючи тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Щодо ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Арешт на грошові кошти товариства накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заслухавши пояснення представників власника майна, слідчої та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000461 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, тобто за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Щодо ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у зв`язку з чим було накладено арешт на його грошові кошти.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 вересня 2016 року у справах № 757/45329/16-к та № 757/45336/16-к накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» у кримінальному провадженні № 0000461, що знаходяться на рахунках в ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «ПРВАТБАНК».

Арешт на вказані грошові кошти накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, оскільки існували достатні підстави вважати, що грошові кошти є предметом вчинення злочину та відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, доводи представників власника майно про те, що товариство є діючим товариством без ознак фіктивності, а відтак накладений арешт підлягає скасуванню, є безпідставним.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу, тобто якщо воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.

Оскільки представниками власника майна не доведено необґрунтованість накладення арешту та того, що на даний час у накладенні арешту відпала потреба, не надано у підтвердження цього жодного доказу, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання захисника клопотання ТОВ «ЕКСПОГАЗ ТРЕЙД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000461 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1