Справа № 464/4803/16-к
пр.№ 1-кс/464/1052/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000210 від 12.11.2015 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримки державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, сертифікатів походження ТМЦ та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2013 по 30.11.2015, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що згідно товаросупровідних документів наявних у ІНФОРМАЦІЯ_6 , такі СГД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТР « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період із 01.01.2013 по 31.12.2014, на замовлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали перевезення через Державний кордон України «панелі для підлоги ламіновані з ДВП» та розмитнювались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Водночас згідно наданих товаросупровідних документів митними органами Угорської Республіки, в цей же час і цими ж транспортними засобами, та вищевказаними СГД, через митний кордон переміщувались сигарети та побутова техніка.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ПІК «Інспектор-2006» встановлено, що у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зовнішньоекономічному контракту № 28 від 14.11.2013 оформлено 7 (сім) митних декларацій.
Враховуючи викладене службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при переміщенні товарів через Державний кордон України та їх розмитненні ухилились від сплати податків (мита, акцизного податку та податку на додану вартість) на загальну суму 14 204 579,33 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено основними СГД яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізовував товарно-матеріальні цінності являються такі суб`єкти господарської діяльності як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
З метою встановлення обставин переміщення через Державний кордон України товарів на замовлення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх подальшої реалізації, необхідно дослідити первинні документи, щодо реалізації даних товарно-матеріальних цінностей, враховуючи, що вказані первинні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні просить клопотання задоволити .
У суді старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що подане старшим слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з а д о в о л и т и.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, сертифікатів походження ТМЦ та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2013 по 30.11.2015, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1