Справа № 212/5914/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у кримінальному провадженні № №0000035 від 17.06.2016 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
05 жовтня 2016 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів про доступ до банківської таємниці.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000035 від 17.06.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України, з наступними обставинами:

Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе або для юридичної особи, використали службове становище всупереч інтересам служби та, знаючи проте, що роботи з відновлення асфальтобетонного покриття у місцях заміни ділянок теплотрас згідно укладеного договору підряду No28 від 28.07.2015 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повній мірі не виконано, підписали акти виконаних робіт (No КБ-2в), на підставі яких перераховано кошти на рахунок підрядника в сумі 2 272 533 гривень 60 копійок, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.

Згідно змісту п. 5.2 зазначеного договору: «Порядок оплати прямий банківський переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок «ПІДРЯДНИКА», що здійснюється у гривнях.»

Згідно змісту зазначеного договору розрахунковим рахунком замовника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є р/р НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення всіх важливих обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 28.07.2015 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назви, коди ЄДРПОУ та № розрахункових рахунків підприємств контрагентів, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, осіб, що мають право підпису.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Відомості внесені до ЄРДР 17.06.2016 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.364 КК України.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до вказаних у клопотанні документів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 28.07.2015 року по теперішній час з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назви, коди ЄДРПОУ та № розрахункових рахунків підприємств контрагентів, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, осіб, що мають право підпису.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1