ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8604/2016
УХВАЛА
20 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 22.09.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № AP V Ds 37/15.

Встановлено, що предметом слідства у кримінальній справі номер AP V Ds 37/15 є підозріння допущення у період з 22.08.2013 року по 30.10.2013 року злочину утруднення кримінального провадження через надання гр. РП Графу Янушу сину ІНФОРМАЦІЯ_1 ), народженому 04.12.1956 року у Варшаві, документованому паспортом серія НОМЕР_1 виданим Мазовецьким воєводою допомоги при втечі підозрюваного із Республіки Польща до ПАР (Південноафриканська Республіка) з метою уникнення притягнення його до кримінальної відповідальності, тобто у діянні за ознаками злочину, передбаченого статтею 239 параграф 1 КК РП.

Зі змісту переданих інформацій (лист від 27.10.2015 року номер 14-26-15) вбачається, що для Графа було куплено авіаквиток номер 173 авіаліній ІНФОРМАЦІЯ_2 (рейс авіаліній Flydubay FZ 728 29/10/2013).

Авіаквиток видала числа 28.10.2013 року E-ticket Service GMBH Co KG із місцезнаходженням у Німеччині, у зв`язку з чим Мазовецьке Замісцеве відділення Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Крайової прокуратури у Варшаві звернулося з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги до прокуратури м. Нюрнберг, територіально компетентний для місцезнаходження фірми E-ticket Service GMBH Co KG.

Правоохоронні органи Німеччини повідомили Мазовецькому Замісцевому відділенню Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Крайової прокуратури у Варшаві, що за авіаквиток для Графа заплатили платіжною карткою VISA номер НОМЕР_2 зі строком дійсності до 08/16, яку видав український банк ІНФОРМАЦІЯ_3 із місцезнаходженням у Дніпропетровську. Квиток заброньовано по Інтернету із сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить підприємству: АДРЕСА_1 , тел. № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № AP V Ds 37/15, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять дані про:

1.номер рахунку, до якого видана кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_6 номер НОМЕР_2 , анкетні дані власника рахунку, осіб, уповноважених до рахунку, особу, на ім`я якої банк видав кредитну картку;

2.Дата відкриття банківського рахунку до якого видано кредитну картку, історія операцій рахунку: з дати його відкриття, якщо ця дата близька даті 25.08.2013 року, тобто даті прибуття Графа на територію України або також коли рахунок відкрито задовго до приїзду Графа в Україну, то історію операцій з дати 22.08.2013 року (дата винесення судом постанови про взяття останнього під варту);

3.Грошові надходження на даний рахунок (з яких банківських рахунків надходили гроші, яка особа здійснювала перерахування, на якій підставі), коштів, внесених готівкою на рахунок (хто вносив ці кошти), анкетні дані осіб, які проводили фінансові операції на рахунку доручаючи перерахування, в тому числі по мережі Інтернет та хто знімав з рахунку кошти готівкою;

4. В разі наявності операцій на рахунку по мережі Інтернет, дані щодо особи, якій банк видав ідентифікаційні коди або на який номер телефону банк пересилав коди по SMS.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя: ОСОБА_1