Справа № 686/2831/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що упродовж 2013-2014 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що в АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем, безоплатно, без укладення господарських договорів, проведено 2069 гістологічних досліджень для приватних медичних закладів м. Хмельницького, на які використано розхідні матеріали, хімічні реактиви та інші медичні препарати, закуплені за кошти обласного бюджету, а також понесенні інші витрати (заробітна плата працівників, оплата комунальних послуг та інше), в результаті чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно збитки в сумі 379019,94 грн.
Згідно звернення ОСОБА_3 , начальник ДПАЦУ ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 здійснювали розкрадання бюджетних коштів через приватну структуру останнього. Оскільки усі витрати ФОП ОСОБА_5 покривались за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання ДПАЦУ.
В ході огляду комп`ютера, яким користувався ОСОБА_4 виявлено лист на електронній поштовій скриньці, із додатком у вигляді скан-копії із зазначенням реквізитів ОСОБА_4 та номеру рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по вищезазначеному картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування суми коштів, які отриманні в результаті торгівлі тканинами, встановлення осіб, які перераховували грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 та встановлення банківських установ чи платіжних систем, через які перераховувались грошові кошти, так як дану інформацію іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 01.01.2011 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі старшому о/у в ОВС ВКП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП капітану поліції ОСОБА_7 ), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 :
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із 01.01.2011 по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в час зняття коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із 01.01.2011 по теперішній час.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 березня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя