Справа № 591/5609/16-к
Провадження № 1-кс/591/3170/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке слідчий групи ОСОБА_3 підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 22.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 4 ст.358 КК України.
Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами підроблені дані в міжнародній товарно-транспортній накладній CMR №096844, оформлену на поставку постійним представництвом приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » партії сітки скловолоконної армуючої на адресу UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Вільнюс, Литва), а саме: проставлено кутовий штамп та прямокутна печатка «вивезення з України дозволено», датована 18.07.2016. В подальшому службовими особами постійного представництва приватної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано завідомо підроблену міжнародну товарно-транспортну накладну CMR №096844, оформлену на поставку цим представництвом партії сітки скловолоконної армуючої на адресу UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Вільнюс, Литва).
До матеріалів кримінального провадження долучено акт службового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого встановлено, що фітосаністарні процедури щодо ПППКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилися, а відбиток на товаро-супровідних документах штампу та печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 свідчать про факт підробки таких штампів та печатки.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 12.09.2016, встановлено, що ПППКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вперше звернулось до управління 18.08.2016 з заявою про проведення перевірки та реєстрацію особи і до зазначеного часу фітосанітарні послуги для вказаного товариства не надавалися.

Витребуваними документами з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що протягом 2016 року ПППКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено та виконано ряд договорів щодо поставки будівельних матеріалів, транспортування та перевезення яких здійснювалося через державний кордон України в порядку експорту з використанням у вигляді пакувального матеріалу дерев`яних палетів, а саме з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Угорщина), UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Литва), ІНФОРМАЦІЯ_6 (Польща).

Відповідно до ст. 358 КК України предметом вказаного злочину є посвідчення або інший документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності, громадянином-підприємцем, або іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, а відтак товаро-супровідні документи, які можуть мати ознаки підробки мають силу речових доказів та підлягають вилученню з метою подальшого об`єктивного дослідження.

Відповідно до ст. 5 розділу ІІІ конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19.05.1956, вантажна накладна складається в трьох оригінальних примірниках, підписаних відправником і перевізником. Ці підписи можуть бути надруковані чи замінені печатками відправника і перевізника, якщо це допускається законодавством країни, в якій складена вантажна накладна. Перший примірник передається відправнику, другий супроводжує вантаж, а третій залишається у перевізника.

Встановлено, що в період часу з 01.01.2016 до 01.09.2016 ФОП ОСОБА_5 що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 надавав послуги перевезення ПППКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товарно-супровідні документи на зазначені перевезення можуть містити ознаки підробки.

31.10.2016 Зарічним районним судом м. Суми надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до листа ФОП ОСОБА_5 , перевезення, що виконувалося автомобілем їх підприємства 18.07.2016 здійснювалося на виконання заявки від ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на виконання договору №1807 щодо здійснення виконання транспортно-експедиційних перевезень. Після завершення перевезення, відповідно до п. 5.2 вказаного договору, оригінал ЦМР та інші документи були відправлені на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » займається допоміжною діяльністю у сфері транспорту (КВЕД 52.29) (реєстраційний номер платника єдиного внеску 39052648) та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ з правом вилучення товаро-транспортних накладних « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де відправником є ПППКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме екземплярів, які зберігаються у перевізника ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 та копії договорів, тощо, щодо надання послуг перевезення ПППКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 до 01.09.2016.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Представник ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлене завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 22.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 4 ст.358 КК України.
Слідчим у вказаному кримінальному провадженні є : ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурор ОСОБА_12 /а.с.3/.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 або іншому слідчому групи у кримінальному провадженні №0000299 тимчасовий доступ з правом вилучення документів, що перебувають у власності ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів товаро-супровідних документів та копії договорів, тощо, щодо надання послуг перевезення ПППКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 до 01.09.2016.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13 -Когер