Справа № 526/2450/16-к
Провадження № 1-кс/526/333/2016

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3
представника юридичної особи ТОВ «Роял-2016» - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000975 від 17.11.2016,

в с т а н о в и в:
слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про арешт майна, в якому зазначає, що 17.11.2016 до чергової частини Гадяцького ВП надійшов рапорт начальника відділу кримінальної поліції ОСОБА_6 про те, що в ході комплексного відпрацювання території Гадяцького району було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи організували незаконне надання послуг у сфері грального бізнесу всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".
У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору субдоручення № 6-Рл на розповсюдження державних лотерей від 19.10.2016, ОСОБА_7 здійснює розповсюдження державної грошової лотереї «Золотий Кубок» від ТОВ «Роял-2016», яким укладено договір доручення № 1715/02 від 02.09.2016 між підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» на розповсюдження вказаної лотереї.
Крім цього, 15.11.2016 робочою групою Гадяцької РДА перевірено робоче приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . У ході проведення обстеження робочою групою за вказаною адресою встановлено, що на підставі договору субдоручення № 6-Рл на розповсюдження державних лотерей від 19.10.2016 ОСОБА_7 здійснює розповсюдження державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу Державним казначейством України.
Для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, підтвердження факту надання послуг грального бізнесу, документування злочинної діяльності та викриття винних, 23.11.2016 в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення ігрових автоматів, комп`ютерної техніки та документів, пов`язаних з організацією і функціонуванням ігрового бізнесу був проведений обшук.
Під час обшуку вилучені наступні речі: 1.Системний блок «НР» сірого кольору: серійний № СZС9032ТVМ,
2.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC94290TG.
3.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC1964V18.
4.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9403WK4.
5.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC916475С.
6.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TR3.
7.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TQS.
8.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TTD.
9.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TS9.
10.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TTJ.
11.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9212KRT.
12.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TR6.
13.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC90649XZ.
14.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9285Y6V.
15.Системний блок «FRІМЕ» чорного кольору № 1912.
16.Системний блок «FRІМЕ» чорного кольору без номера.
17. Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору з маркуванням РС-001098 з написом на решітці вентилятора № 9.
18.Чековий апарат чорного кольору № 151150393.
19. Картки учасників державної миттєвої лотереї: , , , , , , .
20.Грошові кошти в сумі 4 236 грн.
21. Термінали електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний № 43434, 43435, 43436, 43437, 43438, 43439, 43440, 43441, 43442, 43443, 43444, 43445, 43446, 43447, 43448.
22. Флеш-карти на 16 GВ «ТRАNSСЕND» в кількості 17 штук та одна флеш- карта «СUARDANT CODE № 34ЕF46D8.
23. Квитанцію «Приват Банк» від 22.11.2016 року.
24. Картку реквізитів для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок на 1 арк.
25. Посвідчення «українська національна лотерея» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 7-Рл, 8-Рл.
26. Копію паспорта на ОСОБА_8 .
27. Документи про суми виплат на 12 арк.
28. Копію висновку експертного дослідження № 19-07 д від 08.10.2014 на 46 арк.
29. Копія договору доручення № 1715/02 від 02.09.2016 на 7 арк.
30. Копія договору доручення № 1716/02 від 02.09.2016 на 11 арк.
31. Копія договору оренди приміщення від 20.10.2016 на 4 арк.,
Вилучені у ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для підтвердження факту надання послуг грального бізнесу, документування злочинної діяльності та викриття винних у даному злочині, є засобами вчинення злочину та зберегли на собі його сліди.
Зазначені речі 23.11.2016 визнано речовими доказами. Речі зберігаються у приміщенні Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області.
Вказані речі мають значення речового доказу у даному провадженні та необхідні для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, результати проведення яких також мають значення для розкриття кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на вилучене майно, а саме на комп`ютерну техніку для проведення комп`ютерно-технічних експертиз та на документи, пов`язані з організацією функціонування ігрового бізнесу, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Представник ТОВ «Роял-2016» ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, в зв`язку з безпідставністю внесення відомостей до ЄРДР та відсутності наявності об`єктивної сторони складу такого злочину.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000975 вбачається, що 17.11.2016 внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, на підставі рапорту працівника поліції щодо незаконного надання послуг невстановленими особами в сфері грального бізнесу за адресою АДРЕСА_1 .
В порядку ст.ст.170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.
Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області від 22.11.2016, в рамках кримінального провадження № 0000975, вбачається, що слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення ігрових автоматів, комп`ютерної техніки та документів, пов`язаних з організацією і функціонуванням ігрового бізнесу.
Зі змісту протоколу обшуку від 23.11.2016 слідує, що під час проведення обшуку в приміщенні за вищевказаною адресою вилучено комп`ютерну техніку та документи.
Згідно постанови слідчого про визнання речовими доказами від 23.11.2016, вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 0000975.
Відповідно до договору доручення № 1715/02 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 02.09.2016, укладеного між підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» та ТОВ «РОЯЛ»-2016», розповсюджувач ТОВ «РОЯЛ-2016» здійснює розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї» Золотий Кубок» в електронній формі через термінали самообслуговування.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 та 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 та ч. 4 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна та зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи, що вилучена під час обшуку комп`ютерна техніка необхідна для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, з метою встановлення наявності складу злочину, а вилучені документи є об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та необхідні з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів, тому клопотання слідчого про арешт майна підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000975 від 17.11.2016 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 23.11.2016 у ході обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Системний блок «НР» сірого кольору: серійний № СZС9032ТVМ,
2.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC94290TG.
3.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC1964V18.
4.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9403WK4.
5.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC916475С.
6.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TR3.
7.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TQS.
8.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TTD.
9.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TS9.
10.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TTJ.
11.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9212KRT.
12.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9032TR6.
13.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC90649XZ.
14.Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору серійний № CZC9285Y6V.
15.Системний блок «FRІМЕ» чорного кольору № 1912.
16.Системний блок «FRІМЕ» чорного кольору без номера.
17. Комп`ютерний системний блок «НР» сірого кольору з маркуванням РС-001098 з написом на решітці вентилятора № 9.
18.Чековий апарат чорного кольору № 151150393.
19. Картки учасників державної миттєвої лотереї: , , , , , , .
20.Грошові кошти в сумі 4 236 грн.
21. Термінали електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1, серійний № 43434, 43435, 43436, 43437, 43438, 43439, 43440, 43441, 43442, 43443, 43444, 43445, 43446, 43447, 43448.
22. Флеш-карти на 16 GВ «ТRАNSСЕND» в кількості 17 штук та одна флеш- карта «СUARDANT CODE № 34ЕF46D8.
23. Квитанцію «Приват Банк» від 22.11.2016 року.
24. Картку реквізитів для проведення операції переказу коштів на поточний рахунок на 1 арк.
25. Посвідчення «українська національна лотерея» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 7-Рл, 8-Рл.
26. Копію паспорта на ОСОБА_8 .
27. Документи про суми виплат на 12 арк.
28. Копію висновку експертного дослідження № 19-07 д від 08.10.2014 на 46 арк.
29. Копія договору доручення № 1715/02 від 02.09.2016 на 7 арк.
30. Копія договору доручення № 1716/02 від 02.09.2016 на 11 арк.
31. Копія договору оренди приміщення від 20.10.2016 на 4 арк., з позбавленням права розпоряджатися та користуватися ними, а саме на комп`ютерну техніку до проведення комп`ютерно-технічної експертизи і на документи до вирішення кримінального провадження по суті.
Роз`яснити власнику, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням власника або володільця майна.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1