УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 19.07.2015 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Так, до можливих незаконних дій з мінімізації податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, здійсненні безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, причетні посадові особи ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ).

При цьому під час перевірки фіскальними органами діяльності ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) виявлено порушення чинного податкового законодавства, на підставі чого складено численні податкові повідомлення-рішення: № та № від 25.12.2015, № та № від 16.03.2016, № та № та № від 09.07.2015 і № " від 23.06.2014, тобто у дійсний час існує необхідність у дослідженні відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ).

ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) має банківські рахунки відкриті у тому числі в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 .

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) перебувають дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а дослідити таку інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 та ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 та за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: капітану юстиції ОСОБА_5 , капітану юстиції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), по рахункам ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), р/р: НОМЕР_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

- оригінали матеріалів юридичних справ ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

- протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2013 по теперішній час ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2013 по теперішній час;

- копії документів кредитної та депозитної справи ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.07.2016