печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001290 від 03.11.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 cт. 190, ст. 356, ч.3 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
слідчий слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Народна позика» (), а саме: на квартиру № 7, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-А, та квартиру № 86, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001290 від 03.11.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ст. 356, ч.3 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що посадові особи ТОВ «Фінансова компанія «Народна позика» заволоділи нерухомим майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою, а також грошовими коштами в особливо великих розмірах - 770 000 грн., що були безпідставно отримані ТОВ «Фінансова компанія «Народна позика» від позичальників в рахунок сплати відсотків по кредитних договорах від 24 грудня 2013 року № 2412001/000-КФІ/13, укладеному між ТОВ «Фінансова компанія «Народна позика» та ОСОБА_5 , та від 06 лютого 2014 року № 0602001/000- 14, укладеному між ТОВ «Фінансова компанія «Народна позика» та ОСОБА_6 , вже після звернення стягнення на предмети іпотеки (квартири), якими були, відповідно, квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 211,6 кв. метри, та квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 563,8 кв. метри.

Слідчий вказує, що вищевказане нерухоме майно відповідає критеріям ст.. 98 КПК України, що згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК країни є підставою для накладення арешту, в зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесено клопотання, його підтримав та просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001290 від 03.11.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ст. 356, ч.3 ст.185 КК України.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ «Фінансова компанія «Народна позика».

Постановою слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 від 17.03.2016 р. квартиру АДРЕСА_1 , та квартиру АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами по матеріалах кримінального провадження № 0001290 від 03.11.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ст. 356, ч.3 ст.185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що слідчим в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що квартира АДРЕСА_1 та квартира АДРЕСА_2 , є об`єктом кримінально протиправних дій, постановою слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 від 17.03.2016 р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001290 від 03.11.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.190, ст. 356, ч.3 ст.185 КК України, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділу Печерського Управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001290 від 03.11.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 cт. 190, ст. 356, ч.3 ст.185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Народна позика» (), а саме: на квартиру № 7, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13-А, та квартиру № 86, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, 13.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1