печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 з моменту відкриття і по теперішній час, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_107 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичних справ ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0000493 та дадуть змогу вивчити інформацію щодо діяльності перелічених вище юридичних осіб, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_107 ), юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160, 161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , з моменту їх відкриття до 16.03.2016, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_107 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1