печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директором ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладено договір №12/154 від 27.11.2014 про надання правової допомоги при розгляді судом господарської справи №910/5016/14, з терміном дії договору до 31.12.2014.

Аналогічно, на тих саме умовах, укладений та підписаний договір про надання правової допомоги №167/12 від 28.11.2014 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по іншій господарській справі.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відноситься надання правової допомоги, консалтингових послуг чи юридичний супровід справ у судах.

В той же час, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_6 здійснено витрати в зазначеній сумі на послуги по вищезазначеним договорам при наявності на посадах юрисконсультів підприємства двох фахових працівників без проведення процедури державної закупівлі таких послуг та не зважаючи на законодавчо визначену заборону здійснювати витрати на консалтингові послуги (надання правової допомоги) суб`єктами господарювання державного сектору економіки.

В той же час, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період із 01.11.2014 по 31.12.2014, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, встановлено, що вищезазначені суми коштів, які перераховувалися відповідно до актів здачі-прийняття послуг до договору №12/154 від 27.11.2014, в подальшому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000238, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати прокурору військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 , прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_7 та старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_8 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий і використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, а саме:

- про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 01.11.2014 по 01.06.2015;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунків та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку № НОМЕР_2 з 01.11.2014 по 01.06.2015;

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку № НОМЕР_2 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_2 ;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1