Справа № 202/1866/16-к
Провадження № 1-кс/0202/745/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при співучасті та порадами, наданням засобів чи знарядь, сприяли та сприяють вчиненню злочину громадянами ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ) в період 2014-2015 років шляхом не відображення в податковій звітності операцій з реалізації незаконно ввезених на митну територію товарів, в порушення вимог чинного законодавства України ухилились та продовжують ухилятись від сплати ПДВ в державний бюджет в особливо великих розмірах, що в 5000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час на території м. Дніпропетровська здійснюється протиправна діяльність пов`язана з реалізацією за готівкові кошти контрабандного товару (дитячі іграшки в асортименті та інші товари масового вжитку) без відповідної обов`язкової сертифікації та будь-яких дозвільних документів на зайняття підприємницькою діяльністю, при цьому документально оформлюючи постачання контрабандних товарів від підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності».

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами по даному кримінальному провадженню встановлено, що контрабандний товар реалізується на території України за готівкові кошти без документального оформлення цих операцій, за допомогою мережі Інтернет з сайту закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуються яким можуть лише особи, що мають відповідний логін та пароль.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено коло осіб, які задіяні в противоправній схемі та які за допомогою власних карткових рахунків прикривають противоправну схему з реалізації продукції кошти за яку безпосередньо надходять на їхні особисті рахунки, такими громадянами є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (і.п.н. НОМЕР_7 ).

10 березня 2016 року розпочато та 18 березня 2016 року закінчено обшук по кримінальному провадженню №0000059 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_11 від 20.02.2016, проведений складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку окрім вказаних в ухвалі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська документів та предметів було встановлено:

Дитячі іграшки в асортименті та в кількості 84 449 шт. (вісімдесят чотири тисячі чотириста сорок девять штук), зазначені в «Залишки товару на складі» на 230 арк., які внесені в опис вилучених документів та тимчасово вилучених речей в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , під назвою «Додаток 1 к протоколу обшуку від 10.03.2016 р.».

Однак в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не було виявлено та вилучено документів, що підтверджують походження дитячих іграшок.

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення шляхів постачання контрабандної продукції які реалізується за допомогою мережі Інтернет з сайту закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та можливість їх вилучити, з метою встановлення їх походженя та проведення експертизи на безпечність користування дитячими іграшками, а також з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

23 березня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей (тобто надати можливість вилучити) для приєднання до матеріалів кримінального провадженя №0000059 іграшок в асортименті які встановлені в ході проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в період з 10.03.2016 року по 18.03.2016 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки не надано достатніх доказів на підтвердження того, що вищевказані речі та документи, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення по вищевказаному кримінальному провадженню. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1