У Х В А Л А

Справа № 183/6002/16

№ 1-кс/183/818/16

03 листопада 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:
27.10.2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 05 серпня 2016 року до теперішнього часу, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 05 серпня 2016 року; якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Під час судового розгляду слідчий клопотання підтримала, мотивуючи його тим, що вона здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003720 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 05.08.2016 року на сторінці соціальної мережі ВКонтакті знайшла групу «Ноутбуки, планшети, телефони, фотоапарати б/у» з метою придбання мобільного телефону марки «Айфон». В ході переписки ОСОБА_5 домовилася про придбання мобільного телефону марки «Айфон» за 4700 грн.

05.08.2016 року о 19.19 годині ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4101 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .

06.08.2016 року о 09.47 годині ОСОБА_5 знову перерахувала грошові кошти в сумі 398 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та о 14.04 годині на вищевказану картку перерахувала грошові кошти в сумі 202 грн.

До теперішнього часу ОСОБА_5 мобільний телефон не отримала та невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4701 грн.

Вказаний факт 06.09.2016 року СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено до ЄРДР за № 0003720 та визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вважає, що, враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів в період з 05.08.2016 року до теперішнього часу із зазначенням місця розташування терміналів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки. Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які, ймовірно, вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, відповідальності в міру своєї винуватості.

Враховуючи те, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшла до наступних висновків.

У відповідності з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Крім того, п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час судового розгляду встановлено, що 27.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий довела можливість використання як доказів інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 05 серпня 2016 року до теперішнього часу, а також фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 05 серпня 2016 року.

Також слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та документів, а тому подане слідчим до суду клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, таким, що відповідає нормам чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, Закону України «Про банки і банківську таємницю», слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 05 серпня 2016 року до теперішнього часу, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 05 серпня 2016 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 10 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1