Справа № 462/6026/16-к
У Х В А Л А
17 листопада 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000048 від 07.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Рівне, МФО НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000048 від 07.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні капітального ремонту покрівлі даху житлового будинку АДРЕСА_2 привласнили бюджетні кошти в сумі близько 262796 грн. Органом досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні будівельної діяльності використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі і в банку Рівненська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Рівне, МФО НОМЕР_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не до моменту фактичного виконання ухвали суду, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Рівне, МФО НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по 17.11.2016 року, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1