Справа № 727/9574/16-к
Провадження № 1-кс/727/3065/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002175 від 05 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 03.08.2016 року близько 13 години невідома особа шляхом обману, представившись у телефонній розмові менеджером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом нарахування на банківську карту грошей заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в ніч з 02 на 03 серпня 2016 року ОСОБА_5 розмістив на сайті «OLX.UA» оголошення про продаж обладнання, а саме перепішувача м`яса. 03.08.2016 близько 12 години 00 хвилин на мобільний номер ОСОБА_5 подзвонила невідома жінка, яка представилась ОСОБА_6 . Остання повідомила, що хоче придбати обладнання, що готова здійснити оплату на кредитну карту та що від неї зателефонує її менеджер по обслуговуванню її рахунків. Потерпілий із цією жінкою домовились, що остання перерахує на банківській рахунок потерпілого частину суми вартості обладнання, а саме 10000 грн. Того ж дня 03.08.2016 року до потерпілого подзвонив невідомий чоловік, який представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і особистим менеджером ОСОБА_6 . Невідомий запитав потерпілого чи він очікує надходження коштів в сумі 10100 грн. та якщо так, то від кого. ОСОБА_5 в свою чергу повідомив, що очікує платіж від ОСОБА_6 . Невідомий чоловік сказав, що він її персональний менеджер, він запитав потерпілого номер банківської карти, куди перераховувати кошти. Тоді останній продиктував невідомому номер своєї кредитної банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тоді невідомий повідомив, що необхідно відкрити віртуальний рахунок до рахунку, для чого необхідно здійснити певні дії із рахунками у електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий вказав, що по тому рахунку, який потерпілий нібито буде відкривати, його персональним менеджером буде ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_5 за вказівками невідомого чоловіка здійснював дії по нібито відкриттю цього віртуального безкарткового рахунку до картки № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При здійсненні операцій виникали якісь збої і помилки. Після проведення операцій телефонний зв`язок з невідомим було розірвано. В подальшому ОСОБА_5 , зв`язавшись із гарячою лінією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також авторизувавшись в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оглянувши електронну виписку по своєму рахунку, виявив, що 03.08.2016 о 13:29, 13:50, 13:53 з кредитної карти потерпілого № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумах 10100 грн. з додатково знятою комісією в сумі 404 грн., 10100 грн. з додатково знятою комісією в сумі 404 грн., 2020 грн. з додатково знятою комісією в сумі 80,8 грн. відповідно на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .

Вказує, що для встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 05 серпня 2016 року внесено відомості в ЄРДР за №0002175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 03.08.2016 року по 06.08.2016 року, у разі зарахування 10100 грн. (двічі), 2020 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 03.08.2016 року по 06.08.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1