У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.
Відповідно до витягу з відомостей ЄРДР № 0000117 від 04.08.2016 року, невстановлені особи створили або придбали суб`єкт підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражається в експорті сільськогосподарської продукції у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро),№ НОМЕР_4 (долар США) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Виходячи з наведеного на даний час, з метою недопущення несплати податків вказаного товариства та великим ризиком неповернення валютної виручки в результаті здійснених експортних операцій з постачання зернових культур у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, що перебувають у володіннів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо, оскільки зазначена інформація містить охоронювану законом (банківську) таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом (банківську) таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )має значення для кримінального провадження, оскільки в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовийдоступдо речей і документів, та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відображених на паперових та електронних носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро),№ НОМЕР_4 (долар США) за період часу з 08.12.2015 по 11.08.2016; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів або інших документів про призначення на посаду директора; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); карток із зразками підписів і відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); заяв на відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку; договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (кредитних договорів та документів, що складалися під час їх виконання); зовнішньоекономічних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і документів, що складаються під час їх виконання та оплати,
Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , групі слідчих по данному кримінальному провадженню або особам, що будуть діяти за дорученням слідчого.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.09.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.08.2016