Справа № 405/5380/16-к

26 липня 2016 року м. Кропивницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в приміщеннях власних гаражів, розташованих в АДРЕСА_1 та вул. Ярмарковій (колишня назва вулиця Семашко) здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, які в подальшому реалізовує мешканцям м.Олександрія та Кіровоградської області. Крім того, ОСОБА_3 залучив до незаконного виготовлення та реалізації алкогольних напоїв жителя м.Олександрії Кіровоградської області ОСОБА_4 , спільно з яким здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Недоброякісна сировина (спирт) на адресу покупців постачалася засобами кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належним їм автотраспортом.
Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини (спирту) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, які в подальшому збувають покупцям м.Олександрії та Кіровоградської області.
Замовлення від покупців недоброякісної сировини (спирту) та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_3 надходять на його мобільні телефони. Грошові кошти за реалізований ОСОБА_3 спирт та незаконно виготовлені алкогольні напої надходять на заздалегідь повідомлені покупцям карткові рахунки відкриті на його ім`я.
Після отримання грошових коштів за недоброякісну сировину (спирт) та незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 здійснює відправлення зазначеної продукції на вказану покупцем адресу використовуючи засоби служби кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передає нарочно при зустрічі.
Зазначені дії ОСОБА_3 вказують на незаконне придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) та незаконно виготовлених з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 року по 30.06.2016 року (включно), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування, а також, кореспондентів, розрахунки між якими здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через додаток Інтернет-банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичної особи.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 26.08.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1