печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6005/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні слідчого управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 0001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що невстановлені особи організували на території Київської області незаконну діяльність щодо придбання у населення та підприємств по вирощуванню волоських горіхів, при цьому зазначені фінансово-господарські операції жодним чином документально не оформлюються та відповідні платежі до бюджетів не сплачуються. У подальшому з метою легалізації незаконно придбаного волоського горіху зазначеними невстановленими особами створено та організовано діяльність підконтрольних підприємств, основною метою діяльності, яких є прикриття діяльності пов`язаної з експортом волоського горіху по підробленим документам, із використанням офшорних та високо-ризикових країни.
Прокурор вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Постановою прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 від 27.01.2016 у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та техніко-криміналістичну експертизу документів у даному кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних прокурором документів.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 ,- задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, які свідчать про відкриття сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 у Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, з дня відкриття рахунку по 12.02.2016, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_4 ;

- анкети клієнта банку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )по рахунку № НОМЕР_4 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) з дня відкриття рахунку по 12.02.2016;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по 12.02.2016;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_4 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )та видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по рахунку № НОМЕР_4 , векселів та інше;

- договорів, укладених СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_4 та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку по 12.02.2016;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )по рахункам № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку 12.02.2016;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківським рахункам № НОМЕР_4 номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо реєстрації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- інформацію щодо інших рахунків відкритих СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 )у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt,.xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по 12.02.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/6005/16-к

Примірник 2 прокурору ОСОБА_4
Слідчий суддя: ОСОБА_1