У Х В А Л А
Іменем України
26 липня 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва молодший радник юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000048, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Києва, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
22.07.2016 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись службовою особою відповідно до наказу голови Правління ПАТ КБ «Хрещатик» від 14.10.2011 № 1687-к про переведення її з 17.10.2011 з посади провідного економіста Троєщинського відділення ПАТ КБ «Хрещатик» на посаду головного економіста операційного відділу Київського регіонального відділення (далі - відділення, КРВ) ПАТ КБ «Хрещатик», наказів директора КРВ ПАТ КБ «Хрещатик» від 06.08.2012 № 222/333, в.о. директора КРВ ПАТ КБ «Хрещатик» від 31.08.2012 № 222/390, директора КРВ ПАТ КБ «Хрещатик» від 01.11.2012 № 222/474, директора КРВ ПАТ КБ «Хрещатик» від 02.01.2013 № 222/02-1 про покладення на неї виконання обов`язків провідного економіста відділу вкладних операцій управління роздрібного бізнесу КРВ ПАТ КБ «Хрещатик» та наказу голови Правління ПАТ КБ «Хрещатик» від 27.02.2013 № 214-к про переведення її з 01.03.2013 з посади головного економіста операційного відділу КРВ ПАТ КБ «Хрещатик» на посаду головного економіста відділу роздрібного бізнесу КРВ ПАТ КБ «Хрещатик», виконуючи покладені на неї адміністративно-господарські функції, увійшовши до складу утвореної ОСОБА_7 організованої групи, у період з 11.11.2011 по 31.03.2014, у співучасті з іншими службовими особами КРВ ПАТ «КБ «Хрещатик» заволоділа грошовими коштами вкладників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які знаходились на їх поточних та депозитних рахунках шляхом вчинення службової підробки документів, а також коштами, переданими їм для належного бухгалтерського оформлення без оприбуткування та банківського обліку, чим завдала потерпілим матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3 , являючись співучасником (виконавцем) стійкого злочинного об`єднання, будучи залученою до злочинної діяльності організованої групи після реорганізації Київської регіональної філії ВАТ КБ «Хрещатик» у Київське регіональне відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» (з 04.12.2010) як виконавець злочинів за напрямком роботи бек-офісу та фронт-офісу, зловживаючи своїм службовим становищем як головний економіст операційного відділу, з 06.08.2012 як в.о. провідного економіста відділу вкладних операцій, а з 01.03.2013 як головний економіст відділу роздрібного бізнесу Київського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», приймала безпосередню участь у вчиненні злочинів шляхом складання та підписання завідомо неправдивих офіційних заяв про дострокове повернення вкладів, додаткових угод, заяв на видачу готівки з рахунків потерпілих, меморіальних ордерів на перерахування коштів, списання частини вкладів за пониженою ставкою, вносила завідомо неправдиві відомості в окремі документи підробляючи підписи потерпілих для досягнення злочинного результату, погоджувала (підписувала) ці документи у контролерів та керівників відділення та передавала для виконання іншим співучасникам відповідно до плану злочинної діяльності, особисто отримувала викрадені грошові кошти з рахунків потерпілих через касу відділення з метою передачі керівнику об`єднання ОСОБА_7 , а також здійснювала прикриття злочинної діяльності шляхом складання та видачі потерпілим завідомо неправдивих офіційних договорів банківських вкладів на наступний термін без залишку коштів на вкладних (депозитних) рахунках, дублікатів договорів, заяв про прийняття коштів та заяв на переказ готівки на меншу суму, фіктивних квитанцій про внесення коштів на рахунки потерпілих, виписок про недостовірні залишки на цим рахункам та заяв про дострокове повернення вкладів без відображення операцій по депозитам потерпілих, здійснювала готівкові поповнення карткових рахунків потерпілих через POS-термінали відділення під виглядом нарахування їм відсотків тощо.

Причетність ОСОБА_3 до вчинення указаних кримінальних правопорушень підтверджується доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31 травня 2016 року застосовано відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та встановлено строк дії покладених на ОСОБА_3 на 60 днів, який закінчується 29.07.2016.

Постановою заступника прокурора міста Києва від 24.05.2016 досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, а саме до 12.08.2016.

Разом з цим, в зв`язку із тяжким захворюванням підозрюваних, досудове розслідування було зупинене в наступні періоди з 20.05.2016 по 24.05.2016, з 01.06.2016 по 06.06.2016, з 18.06.2016 по 29.06.2016, з 06.07.2016 по 12.07.2016, з урахуванням чого строк досудового розслідування закінчується 07.09.2016.

Враховуючи, що строк дії покладених на ОСОБА_3 обов`язків закінчується 29.07.2016, а строк досудового розслідування - 07.09.2016, є необхідним вирішення питання про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_3 обов`язків на указаний строк.
13.07.2016 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні визнано досудове розслідування завершеним та надано доручення на відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту та потерпілим.

На підставі доручення процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури м. Києва з 13.07.2016 підозрюваним у кримінальному провадженні, їх захисникам та потерпілим надано доступ до матеріалів досудового розслідування та розпочато ознайомлення з матеріалами провадження.

Завершити ознайомлення сторін з матеріалами провадження до закінчення терміну дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_3 , а саме до 29.07.2016, не представляється можливими, оскільки кримінальне провадженні є об`ємним та налічує 84 томи, що потребує більш тривалого часу на ознайомлення.

На теперішній час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-закінчити ознайомлення сторони захисту та потерпілих з матеріалами досудового розслідування;

-завершити складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування та вручити їх копії підозрюваним.

Разом з цим, зібраними матеріалами встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень з корисливих мотивів, за які передбаченого покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, що є особливо тяжким злочином.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання з підстав, які у ньому зазначені.

Захисник та підозрюваний з приводу клопотання прокурора не заперечили.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши надані суду матеріали, приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.07.2016 сплине строк дії ухвали суду в частині строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які були покладені на ОСОБА_3 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим є достатні підстави для продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків, а отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176 - 179, 182, 193, 194, 309 КПК України, слідчий судя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити до 07.09.2016 строк покладених на підозрювану ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, а саме:

-не відлучатися із м. Києва (де вона зареєстрована та проживає) без дозволу слідчого, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування з потерпілими у кримінальному провадженні ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_37 та ОСОБА_17 , а також колишніми співробітниками ПАТ «КБ «Хрещатик» ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_7 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 та ОСОБА_69
-не відвідувати приміщення ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ,вул. Хрещатик, 8-А та Прорізного відділення за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11;

-здати слідчому, який проводить досудове розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1