Справа№751/2161/16-к
Провадження №1-кс/751/463/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 03 березня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
У відповідності до висновку, складеного 20.01.2016 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо проведення дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 2013 2015 років, фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Новгород-Сіверський район) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Сумська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Новгород-Сіверський район), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Новгород-Сіверський район) мають ознаки нереальності здійснення операцій та призводять до можливих втрат бюджету в розмірі 6 511,4 тис. грн., в тому числі 3 339,2 тис. грн. з податку на додану вартість та 3 172,2 тис. грн. з податку на прибуток.
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи та, за їх вказівкою, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють закупівлю контрафактного (контрабандного) бензину та продуктів нафтопереробки, до яких додаються необхідні присадки, з метою надання цим нелегальним товарам необхідних офіційних норм, встановлених для даного виду підакцизного товару. В подальшому, неправомірно отриманий бензин змішується з бензином офіційно придбаним у підприємств реального сектору економіки та реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через офіційну мережу автозаправок.
Таким чином, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по відображеним господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався. З врахуванням думки слідчого про те, що існує загроза знищення документів, дане клопотання розглядається за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2013 2015 років, в тому числі: угод, договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, виписок з банківських установ, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1