Справа № 727/9565/16-к
Провадження № 1-кс/727/3061/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 14 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у злочинній змові із суб`єктами господарювання, в тому числі із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », системно з 2014 року по даний час сприяли останнім в ухиленні від сплати обов`язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивних документах, в тому числі щодо вартості, найменування та кількості.

Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів за сприяння та з відома працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає в тому, що товар суб`єктами господарювання закуповуєтся у Туреччині, Румунії та інших країнах по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах (в тому числі СMR, Invoice, Packing List). Одним із місць зберігання товару для подальшого перевезення на митну територію України є склади фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ). При цьому, перед в`їздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, де вже вказана занижена митна вартість чи інший асортимент, вид та зменшена кількість, вага товару. Крім того, у більшості випадків для створення видимості законності поданих до митного оформлення документів, декларантом (уповноваженою особою, митним брокером) використовуються фірми, зареєстровані в офшорних зонах. В подальшому, з відома та за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється митне оформлення товару по заниженому рівню митної вартості, внаслідок чого систематично до бюджету не надходять належні до сплати митні і податкові платежі.

Митне оформлення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 товару по заниженому рівню митної вартості можливо документально підтвердити шляхом порівняння дійсних документів, по яких товар виїхав із Туреччини, Румунії із документами, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 при його митному оформленні.

Імпортерами товару по митних оформленнях, де брокерські послуги надають працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші митні брокери, виступають ряд суб`єктів господарювання.

Перевезення товару здійснюється в тому числі і на транспортних засобах перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Ltd (код НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; «Mobolux-TRANS», ОСОБА_5 та безпосередньо на транспортних засобах із реєстраційними номерами « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «» ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Перевезення товару здійснюється також на транспортних засобах « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Вказує, що виникла необхідність отримати належним чином засвідчені копії документів, які подавались до компетентних митних органів Румунії для прикордонного та митного контролю, митного оформлення при перевезенні (експорті) товару з Румунії в Україну та з інших країн в Україну через територію Румунії, де отримувачами були вказані українські суб`єкти господарювання. Крім того, необхідно отримати належним чином засвідчені копії документів, складених на території Румунії у зв`язку із описаним прикордонним та митним контролем, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000084 від 14 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що слідчим в клопотанні та наданих до нього матеріалів не наведено доказів і достатніх підстав вважати, що відомості, доступ до яких планує отримати слідчий, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, не доведено, що саме імпортерами товару по митних оформленнях, де брокерські послуги надають працівники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші митні брокери, виступають фірми, які зазначені в клопотанні, а тому вважаю, що клопотання не обґрунтоване і в його задоволенні слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 14 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1