печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7960/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони у кримінальному провадженні слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань ГПУ ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 20.05.2014 за підозрою колишнього Міністра юстиції України ОСОБА_5 , та її заступника ОСОБА_6 у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування ТОВ «Європейська правова група», ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, в період літа - осені 2013 року ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Міністра юстиції України та відповідно заступника голови Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, достовірно знаючи про відсутність законодавчо визначених підстав для здійснення таких заходів з адаптації законодавства як проведення порівняльно правових досліджень, а отже і конкретних обсягів видатків на їх здійснення, з метою розкрадання бюджетних грошових коштів, діючи умисно, порушуючи вимоги Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004, вступила в злочинну змову зі своїм заступником керівником апарату ОСОБА_6 , якого призначено на посаду відповідно до Указу Президента України ОСОБА_9 № 514/2013 від 17 вересня 2013 року та іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ «Європейська правова група», фізичними особами - підприємцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Їх злочинний план полягав у фіктивному проведенні процедури відкритих торгів по закупівлі послуг із наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук (зокрема у сфері права), а саме шести порівняльно правових досліджень, для нібито виконання заходів передбачених Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV на загальну суму 3 800 000 грн., переможцями в яких мали стати вищевказані суб`єкти господарювання та у подальшому обернути у готівку кошти Державного бюджету України перераховані їм за нібито наданні послуги із проведення порівняльно правових досліджень.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, спільниками як напрямок здійснення розкрадання, обрано закупівлю послуг щодо проведення порівняльно - правових досліджень законодавства, що на їх думку, мало унеможливити подальше співставлення ціни та якості наданих послуг, і приховати сам факт незаконності їх фінансування.

06.09.2013 для усунення можливих перешкод для розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, а також контролю за діяльністю комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України, ОСОБА_5 згідно попередніх домовленостей із спільниками, своїм наказом № 873/7 затвердила новий склад комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України, залучивши до нього ОСОБА_6 та інших своїх спільників з числа підлеглих осіб, поклавши при цьому, зокрема на ОСОБА_6 , функції із дотримання вимог законодавства з питань закупівель.

У подальшому, у період з вересня по жовтень 2013 року, фактично підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 комітет з конкурсних торгів Міністерства юстиції України, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, фіктивно провів процедуру відкритих торгів по закупівлі послуг із наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук (зокрема у сфері права) 6 лотів на загальну суму 3 800 000 грн., участь у яких згідно попередніх домовленостей прийняли лише ТОВ «Європейська правова група» та фізичні особи - підприємці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Для створення видимості щодо законності своїх дій, а також дій спільників та приховування дійсних злочинних намірів, Міністр юстиції України ОСОБА_5 та її заступник керівник апарату ОСОБА_6 забезпечили через підконтрольний їм комітет з конкурсних торгів Міністерства, визнання такими, що відбулися, торги по трьом лотам з шести, у результаті яких перемогу отримали пропозиції конкурсних торгів подані вищевказаними суб`єктами господарювання, які в свою чергу були аналогічні по змістовному наповненню пропозиціям конкурсних торгів, які подавались цими ж суб`єктами господарювання для проведення Міністерством юстиції України аналогічних відкритих торгів протягом квітня - серпня 2013 року та стали підставою для їх відміни.

У свою чергу, за результатами вищевказаних відкритих торгів проведених Міністерством юстиції України у період із вересня по жовтень 2013 року:

- ТОВ «Європейська правова група» одержало право на проведення для Міністерства юстиції України порівняльно - правового дослідження з теми: «Порівняльно-правове дослідження здійснення регуляторної політики у сферах, охоплених положеннями глави 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» у частині «Торгівля та питання пов`язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та ЄЄ: практичні рекомендації щодо приведення законодавства України у відповідність із вимогами ЄЄ, зокрема, в частині транспарентності», вартістю 920 000 грн.

- ФОП ОСОБА_7 одержала право на проведення для Міністерства юстиції України порівняльно - правового дослідження з теми: «Acquis ЄЄ у сфері цивільної авіації та перспективи адаптації законодавства України у світлі підписання та набуття чинності Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄЄ», вартістю 678 000 грн.

- ФОП ОСОБА_8 одержав право на проведення порівняльно - правового дослідження з теми: «Положення розділу Угоди про асоціацію між Україною та ЄЄ «Торгівля та сталий розвиток» та виконання зобов`язань із забезпечення високого рівня охорони навколишнього природного середовища: практичні рекомендації щодо приведення законодавства України та адміністративної практики у відповідність до acquis ЄЄ», вартістю 925 000 грн.

У подальшому, заступник міністра керівник апарату ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, і за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ «Європейська правова група», фізичними особами - підприємцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прикриваючи свої злочині дії нібито проведеними комітетом з конкурсних торгів Міністерства юстиції України відкритими торгами на закупівлю послуг щодо наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук (зокрема у сфері права), достовірно знаючи про те, що проведення у 2013 році порівняльно правових досліджень, а також фінансування видатків на їх проведення не передбачено, 06.12.2013 підписав договори з виконуючим обов`язки директора ТОВ «Європейська правова група» ОСОБА_10 № 6-12-13/Д/6, з ФОП ОСОБА_7 № 6-12-13/Д/3 та ФОП ОСОБА_8 №6-12-13/Д/5 щодо закупівлі послуг за державні кошти, а саме послуг із проведення наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук (зокрема у сфері права) та додатки до них.

У подальшому, 26.12.2013 ОСОБА_6 доводячи злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, разом із спільниками, до кінця, підписав акти прийому - передачі наданих послуг з виконуючим обов`язки директора ТОВ «Європейська правова група» ОСОБА_10 № 6-1, з ФОП ОСОБА_7 № 3-1 та ФОП ОСОБА_8 № 5-1, які в подальшому стали підставою для перерахування коштів Державного бюджету України на рахунки: ТОВ «Європейська правова група» відповідно до платіжного доручення № 6395 від 26.12.2013 в сумі 920 000 грн., ФОП ОСОБА_7 відповідно до платіжного доручення № 6400 від 26.12.2013 в сумі 678 000 грн., ФОП ОСОБА_8 відповідно до платіжного доручення № 6397 від 26.12.0213 в сумі 925 000 грн., нібито за проведення порівняльно - правових досліджень з відповідних тем, які фактично не проводилися, не були самостійними, містили в собі реферати студентів та статті науковців, без посилання на них, та в більшій частині складались з аналізу нормативно - правових актів України, що не відповідало вимогам, які висувались Міністерством юстиції України до їх написання.

У такий спосіб ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ «Європейська правова група», фізичними особами - підприємцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 2 523 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, якими розпорядилися на власний розсуд.

Поряд з цим, у 2012 році Міністерством юстиції України, з метою нібито виконання заходів передбачених Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV за аналогічною схемою, на підставі проведених відкритих торгів здійснено закупівлю у ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Міжнародна юридична агенція», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Європейська правова група», наступних досліджень: «Комплексне порівняльно - правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС щодо протидії картельним змовам»; «Комплексне порівняльно - правове дослідження відповідності митного законодавства України Регламенту ЄС 450/2008 про встановлення Митного кодексу Співтовариства»; «Система звільнення від мита: комплексне порівняльно - правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС»; «Комплексне порівняльно - правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері непрямого оподаткування»; «Комплексне порівняльно - правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері державної допомоги, що надається на дослідження, розробки та інновації»; «Адаптація законодавства України у світлі розвитку енергетичного Acquis ЄС та Договору про енергетичне Співтовариство, включаючи Третій енергетичний пакет: комплексне порівняльно - правове дослідження»; «Комплексне порівняльно - правове дослідження окремих аспектів регулювання фінансових послуг в Україні та ЄС»; «Комплексне порівняльно - правове дослідження відповідності українського законодавства законодавству Європейського союзу щодо утилізації транспортних засобів», на загальну суму 4 099 000 грн.

На даний час, з метою проведення всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, одержання повної інформації щодо всієї фінансово - господарської діяльності Міністерства юстиції України та фінансово гос подарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Міжнародна юридична агенція», ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Європейська правова група» у 2012 році та ТОВ «Європейська правова група», фізичними особами - підприємцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 2013 році, встановлення всіх порушень, які були допущенні під час витрачання бюджетних коштів при взаємовідносинах з даними юридичними особами, встановлення суми спричинених збитків, а також встановлення усіх винних осіб, які допустили вказані порушення, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2016 надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства юстиції України за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.

Перелік питань, які підлягають з`ясуванню та на які необхідно надати відповідь в ході проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства юстиції України, а також орієнтовний час на який можливо призначити проведення відповідної ревізії узгоджено з Державною фінансовою інспекцією України.

22.02.2016 року до Генеральної прокуратури України надійшов лист Державної фінансової інспекції України про необхідність продовження строків ревізії на 5 робочих днів, тобто з 29.02.2016 по 04.03.2016.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ та Служби безпеки України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства юстиції України за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 у кримінальному провадженні №0000409, дозвіл на проведення якої надано ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28.01.2016, на 5 робочих днів, тобто з 29.02.2016 по 04.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1