ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1975/16-к
№ 1-кс/201/1182/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання ТОВ «Український паливно-енергетичний комплекс» про повернення належного майна (грошових коштів), -

ВСТАНОВИВ:
ТОВ «Український паливно-енергетичний комплекс» звернулося до суду із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в провадженні старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 знаходилося кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000048 від 05.05.2014. 20 червня 2014 року під час обшуків на чотирьох автозаправних станціях, які було проведено на підставі ухвал слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_4 , за адресами: м. Дніпропетровськ, прос. ім. Газети «Правда», 1-1; м. Дніпропетровськ, прос. ім. Газети «Правда», 2-Г; м. Дніпропетровськ, вул. Передова, 263; м. Дніпропетровськ, смт. Ювілейне, 1-Г було вилучено товарно-матеріальні цінності та грошові кошти у сумі 275232 гривень. В подальшому зазначені кошти було визнано речовими доказами в межах даного кримінального провадження. Постановою слідчого від 31.03.2015 дане кримінальне провадження закрито, у зв`язку з чим, представник ТОВ «Український паливно-енергетичний комплекс» адвокат ОСОБА_5 просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 залишила вирішення питання щодо повернення грошових коштів ТОВ «Український паливно-енергетичний комплекс» на розсуд суду.

Інші учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки не повідомили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що грошові кошти, які були вилучені під час обшуків за адресами: м. Дніпропетровськ, прос. ім. Газети «Правда», 1-1; м. Дніпропетровськ, прос. ім. Газети «Правда», 2-Г; м. Дніпропетровськ, вул. Передова, 263; м. Дніпропетровськ, смт. Ювілейне, 1-Г у сумі 275232 гривень визнано речовими доказами в межах кримінального провадження №0000048.

Постановою старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 31.03.2015 кримінальне провадження № 0000048 від 05.05.2014 закрито.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно із ч. 3 даної статті прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Тобто арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо відпали підстави його застосування. Необхідність скасування накладення арешту майна може обумовлюватися і закриттям провадження. У зв`язку із тим, що арешт у рамках даного провадження накладний слідчим суддею, даний арешт також підлягає скасуванню слідчим суддею, так як його ухвала є правовою підставою скасування даного заходу забезпечення кримінального провадження

Вирішуючи вимоги заявника у судовому засіданні, враховуючи, що кримінальне провадження № 00000048 закрито, а інші підстави для подальшого знаходження грошових коштів у якості речових доказів, які належать ТОВ «Український паливно-енергетичний комплекс», відсутні, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 171, 174, 318-380 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Головне управління Державної фіскальної служби у місті Києві повернути грошові кошти у сумі 275 232 гривень, які були вилучені в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню № 00000048:

1) за адресою м. Дніпропетровськ, Донецьке шосе, СМТ Ювілейне, б 1-Г, грошові кошти в сумі 42 990 (сорок дві тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень 00 коп.);

2) за адресою м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети Правда, 2-Г, грошові кошти в сумі 79 698,65 (сімдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто вісім гривень 65 коп.);

3) за адресою м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети Правда, 1-1, грошові кошти в сумі 65 022,35 (шістдесят п`ять тисяч двадцять дві гривні 35 коп.);

4) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Передова, 263, грошові кошти в сумі 87 521,00 (вісімдесят сім тисяч п`ятсот двадцять одна гривня 00 коп.),

та які було передано в ГУ Міндоходів у місті Києві старшим слідчим СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 підприємству-власнику ТОВ «Український паливно-енергетичний комплекс» на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1