Провадження №1-кс/592/4240/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0003617, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа протягом травня-липня 2016 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами громадян на суму понад 2200 грн.

22.08.2016 р. за даним фактом Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003617, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 25.05.2016 року в мережі Інтернет, а саме на сайті «olx.ua», знайшла оголошення про продаж кросівок «Nike», вартістю 450 грн.. Зв`язавшись з продавцем за допомогою чату на Інтернет ресурсі «olx.ua», останній повідомив, що працює у якості Інтернет-магазину, доставку здійснює протягом 2-3 днів, та запропонував відвідати його сторінку у соціальній мережі «Вконтакте» ІНФОРМАЦІЯ_1 , сторінка « ОСОБА_4 ». У подальшому ОСОБА_3 вела спілкування із продавцем у соціальній мережі «Вконтакте». Після з`ясування деталей щодо товару, ОСОБА_3 підтвердила намір придбати кросівки, після чого продавець вказала суму 390 грн. за товар та 15 грн. за доставку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надала реквізити для оплати: банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_4 . Здійснити оплату остання запропонувала за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або терміналу самообслуговування. 26.05.2016 року о 15:31 год. ОСОБА_3 за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказу розмірі 405 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Продавець підтвердила отримання коштів та обіцяла сформувати замовлення. Наступного дня профіль « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 був заблокований адміністрацією соціальної мережі «Вконтакте». Незабаром її профіль було розблоковано але зв`язатися з нею ОСОБА_3 не змогла, оскільки її профіль був внесений до чорного списку. На теперішній час замовлений товар ОСОБА_3 так і не отримала, грошові кошти за нього не повернуті. Пізніше знайомий ОСОБА_3 ОСОБА_5 , спробував замовити товар у користувача « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час електронного листування продавець надала йому такіж реквізити для оплати, та на його прохання вказала номер телефону НОМЕР_2 .

Потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що на сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» з ім`ям користувача « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 вона обрала собі босоніжки, вартість яких становила 300 грн.. Після чого вона почала переписку з продавцем та домовилася про купівлю босоніжок, продавець повідомила, що після перерахування грошових коштів відправить товар ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 також надіслала свої реквізити, куди необхідно надіслати товар. 10.06.2016 року через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 300 грн.. Продавець підтвердила отримання коштів, та обіцяла сформувати замовлення 11.06.2016 року. Так і не отримавши товар, ОСОБА_6 12.06.2016 року виявила, що користувач « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , внес її профіль до чорного списку. На теперішній час замовлений товар ОСОБА_6 так і не отримала, грошові кошти за нього не повернуті.

У ході досудового розслідування працівниками ВПК в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає АДРЕСА_1 . Відомо, що гр. ОСОБА_8 , 1997 р.н. користується номером мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , за яким вона обговорює свої злочинні наміри та іншу інформацію, яка становить оперативний інтерес. Також встановлено, що окрім рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_8 використовує рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , за період часу із 01.05.2016 р. по дату прийняття ухвали; анкетно адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо місць та часу зняття із карткового № НОМЕР_3 , грошових коштів за період часу із 01.01.2016 р. по дату прийняття ухвали із додаванням фото відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1