Справа № 638/2242/16-к
Провадження № 1-кс/638/419/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Дзержинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

слідчий Дзержинського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 004386 від 22.09.2015 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
Слідчий Дзержинського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що на території Харківської області зареєстровано ряд підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 , які у 2014 році уклали угоди про постачання сільськогосподарської продукції Державній корпорації, після чого отримали грошові кошти за постачання продукції, однак не виконавши поставку продукції, змінили місце податкової реєстрації та власників підприємств на осіб зареєстрованих в зоні АТО.

На теперішній час не виконали умови договорів по спотових закупівлях за 2014 рік з Державною корпорацією наступні підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має борг 18 874 235,12 грн. по наступним договорам:

- КИВ117К-С від 11.09.2014 року на поставку кукурудзи ( підписаний від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_6 , від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ). По вказаному договору, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , перераховувались грошові кошти в сумі - 19 601 592,50 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму - 5 727 677,38 грн. (остання поставка кукурудзи датована 09.10.2014 р. на суму -726 072,38 грн. Сума боргу 13 873 915,12 грн. виникла через перерахування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок виконавця передплат: суми 4 5999 997,50 грн. (платіжне доручення від 09.10.2014 року),суми-5 000 040,00 грн. (платіжне доручення від 21.11.2014 року), суми 4 999 950,00 грн. ( платіжне доручення від 27.11.2014 року). Платіжні доручення від 09.10.2014 р., 21.11.2014 р., 27.11.2014 р. погоджували працівники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- КИВ118Я-С від 11.09.2014 року на поставку ячменю ( підписаний від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ОСОБА_6 , від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ). По вказаному договору, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , перераховано грошові кошти в сумі 5 000 320,00 грн. (платіжне доручення від 19.09.2014 р.). Виконавцем товар, по вказаному договору,не поставлявся. Сума боргу 5 000 320,00 грн. Даних відносно осіб,які погоджували платіжне доручення від 19.09.2014 р. з боку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не встановлено;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , директором на час укладення договорів являвся ОСОБА_5

ПП " ОСОБА_12 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) має борг 1 094 700,94 грн. по наступним договорам:

- ХАР039П-С від 14.07.2014 року на поставку пшениці ( підписаний від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_13 , від ПП " ОСОБА_12 " ОСОБА_5 ). По вказаному договору, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , на адресу ПП " ОСОБА_12 " , перераховувались грошові кошти в сумі 7 719 438,58 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму 7 032 462,82 грн. (остання поставка пшениці датована 21.08.2014 р. на суму -315 621,54 грн.. Сума боргу 686 973,96 грн. виникла через перерахування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок виконавця передплати: суми 1 176 750,00 грн. (платіжне доручення від 12.08.2014 року). Вказане доручення погоджували працівники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- ХАР053Я-С від 22.07.2014 року на поставку ячменю (підписаний від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_13 , від ПП " ОСОБА_12 " ОСОБА_5 ). По вказаному договору, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , на адресу ПП " ОСОБА_15 " , перераховувались грошові кошти в сумі 2 057 875,42 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму 1 650 148,44 грн. (остання поставка ячменю датована 04.09.2014 р. на суму -203 046,90 грн.. Сума боргу 407 726,98 грн. виникла через перерахування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок виконавця передплати: суми 1 323 250,00 грн. (платіжне доручення від 12.08.2014 року). Вказане доручення погоджували працівники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

ПП " ОСОБА_12 " було зареєстроване за адресою : АДРЕСА_2 , директором на час укладення договорів являвся ОСОБА_5

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) має борг 2 500 000,00 грн., по наступним договорам:

- ХАР018П-С від 08.07.2014 року на поставку пшениці ( підписаний від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_13 , від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 ). По вказаному договору, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , перераховувались грошові кошти в сумі 12 778 902,99 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму 11 659 872,99 грн. (остання поставка пшениці датована 30.07.2014 р. на суму 508 669,20 грн.. Сума боргу 1 119 030,00 грн. виникла через перерахування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок виконавця передплати: суми 1 119 030,00 грн. (платіжне доручення від 12.08.2014 року). Вказане доручення погоджували працівники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- ХАР052Я-С від 22.07.2014 року на поставку ячменю ( підписаний від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_13 , від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 ). По вказаному договору, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , перераховувались грошові кошти в сумі 2 505 321,00 грн. Виконавцем було поставлено товару на суму 1 124 351,00 грн. (остання поставка ячменю датована 07.08.2014 р. на суму 370 801,90 грн.. Сума боргу 1 380 970,00 грн. виникла через перерахування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок виконавця передплати: суми 1 380 970,00 грн. (платіжне доручення від 12.08.2014 року). Вказане доручення погоджували працівники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєстроване за адресою : АДРЕСА_3 , директором на час укладення договорів являвся ОСОБА_5 .

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме: карток із зразками підпису та печатки посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), руху грошових коштів по розрахунковим рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), 08.07.2014 року і по 22.09.2015 року, тому що вказані документи необхідні з метою встановлення визначення платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підготувала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постановив :
Клопотання слідчого Дзержинського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять банківську таємницю, а саме:

-регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 08.07.2014 року і по 22.09.2015 року (головний офіс у АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Дзержинського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя