Справа № 209/2476/16-к
Провадження № 1-кс/209/633/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
28 липня 2016 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000120 представником потерпілого адвокатом ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000120 за ст. 190 ч.2 КК України, згідно якого невстановлена особа в період часу з січня по листопад 2013 року маючи доступ до електронних банківських рахунків заволоділа грошовими коштами громадянина США ОСОБА_4 на суму 9754 долара США, тобто вчинила шахрайство.
За даним фактом 3 грудня 2013 року відомості про кримінальне правопорушення були внесені в ЄРДР за № 0000120 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що з банківського рахунку потерпілого громадянина США ОСОБА_4 було переведено грошові кошти на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 9754,96 доларів США на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового слідства представник потерпілого просить надати йому дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку на який було перераховано вищезазначені грошові кошти потерпілого.

Суд, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав, оскільки вказані документи, нададуть можливість встановити особу яка здійснила злочин, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має доказове значення по справі, але суд враховуючі період вчиненні кримінального правопорушення вважає за необхідне обмежити доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку з 21 серпня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати представнику потерпілого адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківських документів гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 : по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які містять інформацію про документи надані ОСОБА_6 для відкриття зазначеного рахунку, заяви ОСОБА_6 на відкриття та закриття зазначеного рахунку, виписки про рух коштів по рахунку за період з 21 серпня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Надати представнику потерпілого адвокату ОСОБА_3 можливість вилучити в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 липня 2016 року до 27 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1