Комінтернівський районний суд м. Харкова
Номер провадження №1-кс/641/582/2016 Справа №641/2200/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про надання тимчасового доступу до документів номеру картки, на яку ОСОБА_5 перерахував кошти, а саме НОМЕР_1 25 грудня 2015 року та до документів про рух грошових коштів з вказаної картки у період часу з 19 години 47 хвилин 25.12.2015 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з картки НОМЕР_1 з 19 години 47 хвилин 25.12.2015 року по теперішній час, які мають доказове значення по провадженню як речові докази та надати можливість їх вилучити, а також встановити особу власника вказаної картки ПІБ, місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 25.12.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перерахував на картку НОМЕР_1 . Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: встновлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів номеру карки, на який ОСОБА_5 перерахував кошти, а саме: НОМЕР_1 25.12.2015 року та до документів про рух грошових коштів з вказаної картки у період часу з 19 години 47 хвилин 25.12.2015 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матріал зняття коштів з картки НОМЕР_1 з 19 години 47 хвилин 25.12.2015 року по теперішній час. Вказані документи, фото-відео матеріали мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів номеру картки, на яку ОСОБА_5 перерахував кошти, а саме НОМЕР_1 25 грудня 2015 року та до документів про рух грошових коштів з вказаної картки у період часу з 19 години 47 хвилин 25.12.2015 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з картки НОМЕР_1 з 19 години 47 хвилин 25.12.2015 року по теперішній час, які мають доказове значення по провадженню як речові докази та надати можливість їх вилучити, а також встановити особу власника вказаної картки ПІБ, місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1