печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2894/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 .

Зі змісту та матеріалів клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 25.11.2013 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 і ч. 3 ст.364 КК України, та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

07.12.2013 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 та ч.3 ст.364 КК України, а ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Установлено, що потерпіла ОСОБА_6 , будучи змушена підкорюватися незаконним вимогам ОСОБА_9 , 30.07.2013 оформила на їх вимогу кредит на 20 000 грн., про що уклала договір №00539/07858 LCCA про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту. Ці гроші отримала на пластиковій карті № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказану карту Новітні у неї забрали відразу після її оформлення. Спочатку вона платила по цьому кредиту. Однак, приблизно після двох місяців оплату припинила, оскільки Новітні у неї забирали практично всі гроші.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити розмір коштів, які ОСОБА_6 надала підозрюваним, виконуючи їх протиправні вимоги, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 відповідно до договору №00539/07858 LCCA про відкриття банківського рахунку, кредитного обслуговування рахунку та встановлення кредитного ліміту, який обслуговується за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 з зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 30.07.2013 до 07.12.2013, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів та осіб, які виконували такі дії (згідно даних, отриманих з камер відеоспостереження, інших способів використання пластикової картки, які дозволяють ідентифікувати особу користувача електронного платіжного засобу).

Визначити строк дії ухвали протягом п"ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2894/14-к

Примірник 2 старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1