Ухвала

Іменем України

Провадження №1кс/712/3081/14

Справа №712/9246/14-к

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 25.06. 2014 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , за уч. слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0000782 від 28.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 27.02.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що особа на імя ОСОБА_5 з використання електронно-обчислювальної техніки відносно клієнта ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 вніс неправдиві дані до програмного комплексу банку, чим завдав банку матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

03.03.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшло звернення директора ГРУ, РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , який вказав на те, що заступником керівника відділення № НОМЕР_1 Черкаського ГРУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час оформлення договору SAMDN № 9353, від 26.12.2012 на ім`я ОСОБА_8 було внесено в програмні комплекси Банку не правдиві відомості, в результаті чого, після отримання картки Голд № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , з неї були зняті грошові кошти, в результаті чого завдано Банку матеріального збитку. Сума матеріальних збитків встановлюється.

08.03.2014 року до Соснівіського РВ м. Черкаси надійшли матеріали з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що ОСОБА_5 1089 року народження працюючи на посаді фінансового консультанта даного банку вчинив шахрайські дії чим завдав ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріального збитку на суму 4635.00 грн.

08.03.2014 року до Соснівіського РВ м. Черкаси надійшли матеріали з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що ОСОБА_5 1089 року народження працюючи на посаді фінансового консультанта даного банку вчинив шахрайські дії чим завдав ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріального збитку на суму 15 000.00 грн.

В ході проведення перевірки ВБК УМВС України в Черкаській області встановлено, щодо заволодіння грошових коштів шляхом зняття їх за допомогою банкоматів причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який являється провідним спеціалістом відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , керівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_9 , 1989 р.н., прож.: АДРЕСА_2 , який також працював в відділі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якого відповідно до санкціонованого обшуку було виявлені та вилучені речові докази, а саме: пластикові карти клієнтів «Голд карта», комп`ютер з відповідною до даного кримінального провадження інформацією та гр. ОСОБА_10 також будучі працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 приймав участь у злочинній діяльності, а саме: підробляв довідки з місця роботи клієнтів та приводив клієнтів з підробленими паспортами.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, роздруківки руху коштів за період перебування ОСОБА_5 на посаді провідного спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Оригінали документів (кредитні справи, анкети, заяви), які оформляли працівники банку, а саме: ОСОБА_5 (в період часу 20.11.2012 по день звільнення), ОСОБА_10 (в період часу 20.11.2012 по день звільнення), ОСОБА_11 (з 2011р. по 2013 р.).

2.Копії висновків перевірки служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по оформленню кредитів гр. ОСОБА_5 (в період часу 20.11.2012 по день звільнення), гр. ОСОБА_10 (в період часу 20.11.2012 по день звільнення) та гр. ОСОБА_11 (з 2011р. по 2013 р.).

3.Посадові інструкції на ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та накази на прийняття та звільнення.

Рух коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших клієнтів яким вказані особи оформляли кредитні справи, та фото-відео з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківських карток в/в осіб.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунків, особова справа, оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки за період перебування ОСОБА_5 на посаді провідного спеціаліста відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів та зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- Надати оригінали документів (кредитні справи, анкети, заяви), які оформляли працівники банку, а саме: ОСОБА_5 (в період часу 20.11.2012 по день звільнення), ОСОБА_10 (в період часу 20.11.2012 по день звільнення), ОСОБА_11 (з 2011р. по 2013 р.).

- Надати копії висновків перевірки служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по оформленню кредитів гр. ОСОБА_5 (в період часу 20.11.2012 по день звільнення), гр. ОСОБА_10 (в період часу 20.11.2012 по день звільнення) та гр. ОСОБА_11 (з 2011р. по 2013 р.).

- Надати посадові інструкції на ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та накази на прийняття та звільнення.

- Надати рух коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших клієнтів яким вказані особи оформляли кредитні справи, та фото-відео з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківських карток в/в осіб..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .

Дана ухвала оскарженню не підляже і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1