печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3731/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Печерського району м. Києва юрист 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали запиту (клопотання) про надання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Республіки Молдова у кримінальній справі № 201397131, звернувся до слідчого судді і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні представництва " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Україні , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

До прокуратури Печерського району м. Києва для організації виконання відповідно до вимог чинного законодавства з прокуратури м. Києва надійшов запит (клопотання) компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 201397131.

Встановлено, що в провадженні Управління Кримінального Переслідування Національного Центру по боротьбі с корупцією Республіки Молдова знаходиться кримінальна справа № 201397131, порушена 03.04.2013 за ознаками злочину, передбаченого п. b ч. 3 ст. 243 та п. d ч. 2 ст. 237 Кримінального кодексу Республіки Молдова (виписка з Кримінального кодексу Республіки Білорусь додається).

В ході слідства встановленно, що, що невстановлені слідством особи, діяти проти волі і без згоди громадянки Р. Молдова ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , судді Вищої Судової Палати Р. Молдова), яка не знала про наміри цих осіб, маючи при собі копію посвідчення особи (документ внутрішнього користування в Р. Молдова) останньої, серія НОМЕР_2 , увійшовши у змову з гр. ОСОБА_5 , народженим ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим на Україні, в АДРЕСА_2 (представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса АДРЕСА_3 ), 07.02.2013 звернулися в Українське представництво " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване на Україні, в АДРЕСА_1 і отримали банківську картку НОМЕР_3 на ім`я гр. ОСОБА_4 , прикріплену до рахунку НОМЕР_4 , який являє собою субрахунок рахунку НОМЕР_5 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса АДРЕСА_3 ).

Орган кримінального переслідування обгрунтовано вважає, що метою випуску вищезгаданої банківської картки було приховування джерела фінансових коштів, з подальшою їх виїмкою за допомогою картки, а також нанесення шкоди репутації судді ОСОБА_6 , для її усунення від розслідування деяких справ у судовій інстанції, в яких залучені особи були зацікавлені.

Згодом, для реалізації своїх намірів, невстановлені слідством особи, діючи у змові з працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого в АДРЕСА_4 , без ідентифікації клієнта - власника картки НОМЕР_3 , без складання обов`язкових документів, передбачених правилами банку і без підписання випущених документів, в автоматичному режимі, в неробочий час 23.03.2013, зробили виїмку грошових коштів за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_9 -терміналу в розмірі 297 000 доларів США.

02.04.2013 гр. ОСОБА_4 звернулася до органу кримінального переслідування Національного Центру по боротьбі з корупцією і повідомила про вищевикладених фактах, представивши також заява про визнання її в якості потерпілої.

Враховуючи той факт, що частина злочину мала місце на території України, Молдавська сторона просить провести виїмку в українського представництва " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого на Україні в АДРЕСА_1 , завірених фотокопій документів, нижче перерахованих:

- Фотокопії заяви на відкриття рахунку НОМЕР_5 і субрахунків на цей рахунок, компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса АДРЕСА_3 ) та документів, доданих заявником до заяви, а також і формулярів, заповнених заявником при відкритті рахунку для ідентифікації клієнта, для ідентифікації фактичного бенефіціара;

- Фотокопії документів, які засвідчують особи осіб, які представляли компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 у відносинах з банком і які розпоряджалися рахунком НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;

- Фотокопії заяв чи інших документів, за допомогою яких була обов`язковою, і активована послуга по віддаленому доступу до рахунку (клієнт -банк) НОМЕР_5 , а також список IP- адрес, з яких здійснювався доступ до цієї послуги, на весь період обслуговування рахунку;

- Виписок з рахунку із зазначенням оборотів фінансових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 11.12.2012 по 31 березня 2013р.

- Фотокопії документів, які підтверджують подання заяви, виготовлення та видачу банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я громадянки Р. Молдова ОСОБА_4 , володарки посвідчення особи НОМЕР_6 , персональний код НОМЕР_1 , а також і виписки з рахунку із зазначенням операцій, проведених з використанням цієї картки, за весь період володіння нею

- Список осіб, які володіли рахунками корпоративних банківських карток, для рахунку НОМЕР_5 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дані, які важливі для слідства, можуть бути отримані виключно на території України.

Вислухавши прокурора, вивчивши надані ним матеріали про надання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Республіки Молдова у кримінальному провадженні, які містять висновок суду сектора Буюкань, вважаю, що є всі підстави для задоволення поданого клопотання, оскільки воно подано у відповідності до вимог ст.542 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-163, 542 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати прокурору прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні представництва " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Україні , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., з наданням належним чином завірених фотокопій:

- заяви на відкриття рахунку НОМЕР_5 і субрахунків на цей рахунок, компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса АДРЕСА_3 ) та документів, доданих заявником до заяви, а також і формулярів, заповнених заявником при відкритті рахунку для ідентифікації клієнта, для ідентифікації фактичного бенефіціара;

- документів, які засвідчують особи осіб, які представляли компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 у відносинах з банком і які розпоряджалися рахунком НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу;

- заяв чи інших документів, за допомогою яких була обов`язковою, і активована послуга по віддаленому доступу до рахунку (клієнт -банк) НОМЕР_5 , а також список IP- адрес, з яких здійснювався доступ до цієї послуги, на весь період обслуговування рахунку;

- Виписок з рахунку із зазначенням оборотів фінансових коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 11.12.2012 по 31 березня 2013р.

- документів, які підтверджують уявлення заяви, виготовлення та видачу банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я громадянки ОСОБА_7 , володарки посвідчення особи НОМЕР_6 , персональний код НОМЕР_1 , а також і виписки з рахунку із зазначенням операцій, проведених з використанням цієї картки, за весь період володіння нею

- Список осіб, які володіли рахунками корпоративних банківських карток, для рахунку НОМЕР_5 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 3731/14-к

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія представництво " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Україні

Виконавець: ОСОБА_1

26.02.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1