печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Фурмановій В.М., за участю сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Зайцева О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

05.08.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код 32240252), з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні Ірпінської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів і зборів України у Київській обл.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 за фактом вимагання та одержання службовою особою, що займає відповідальне становище - ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_4 неправомірної вигоди від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

За змістом клопотання потерпілий ОСОБА_6 показав, що під час вимагання ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_4, у нього неправомірної вигоди за сприяння у прийнятті рішення щодо вступу його знайомої ОСОБА_7 на юридичний факультет Національного університету Державної податкової служби України, останній повідомив, що неправомірну вигоду у розмірі 5 000 доларів США необхідно сплатити у безготівковій формі на рахунок товариства, та надав йому аркуш паперу на якому зазначались реквізити одержувача для здійснення платежу, а саме: розрахунковий рахунок № 6001 ФЮА у формі ТОВ (код 32240252) відкритий у АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249). 26.07.2013, о 17 годині 23 хвилини ОСОБА_6 сплатив з рахунку номер 2510 у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок номер 6001 ФЮА у формі ТОВ (код 32240252) у АТ «Брокбізнесбанк» кошти на суму 40 000 гривень, призначення - благодійний внесок від ОСОБА_6.

Вказане підприємство звітує про свою діяльність до Ірпінської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів і зборів України у Київській області, де на теперішній час зберігається юридична та облікова справи даного підприємства, а також акти проведених податкових перевірок по діяльності товариства.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За клопотанням сторони кримінального провадження - слідчого, з якого вбачається, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза змін або знищення документів або ж розголошення даних досудового слідства, відповідно до положення ч. 2 ст. 163 КПК України, суд визнав за можливе розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий Зайцев О.О., включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя виходив з наступного.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 за фактом вимагання та одержання службовою особою, що займає відповідальне становище - ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_4 неправомірної вигоди від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

При цьому, з досліджених слідчим суддею матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вбачається підтвердження інформації, щодо наявності у володінні Ірпінської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів і зборів України у Київській області документів ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія».

Таким чином, слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого і надання тимчасового доступу до речей і документів, які вказані у його змісті.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України Зайцеву Олегу Олександровичу, Римаренку Євгенію Миколайовичу, Поліщуку Андрію Михайловичу, Костецькому Євгену Йосиповичу, Гонтрєву Роману Миколайовичу та Кінашу Олександру Леонідовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код 32240252), з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні Ірпінської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів і зборів України у Київській області, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» ();

- облікової справи ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» ();

- актів всіх проведених податкових перевірок по діяльності ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» ().

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/16972/13-к.

Примірник №2 наданий ст. слідчому в ОВС ГСУ МВС України Зайцеву О.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва К.Е. Тарасюк