печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7245/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Кулькова М.В. про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В :

3.04.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Кулькова М.В., яке погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рижук В.П., про проведення огляду майна, що належить на праві власності ПрАТ «Союз» та знаходиться за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, селищна рада Спартаківська, 71 км, Дачний проїзд, будинок 1, а саме: нерухомого майна, зазначеного у договорі іпотеки від 09.09.2008 р., договорі про внесення змін до договору іпотеки від 09.09.2008 р., реєстровий номер 5048, укладеного 11.08.2009 р.; рухомого майна, зазначеного в договорі застави від 11.08.2009 р.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171.

В ході досудового розслідування встановлено, що 5.09.2008 р. невстановлені особи, діючи узгоджено із посадовими особами ТОВ «ДП «Донвуглезбут» (), знаходячись в м. Донецьку, з метою заволодіння шляхом обману коштами ПАТ «Банк «Камбіо» (МФО 394523) в особливо великих розмірах уклали між підконтрольним ним зазначеним товариством та Філією «Донецька дирекція ПАТ «Банк «Камбіо» кредитний договір №362/02-2008 про відкриття відзивної кредитної лінії на суму 10 000 000,00 грн., строком до 4.09.2009 р., зі сплатою 20% річних. Зобов'язання позичальника по кредитному договору були забезпечені майновим поручителем в особі ВАТ «Союз» (), яке надало в іпотеку нерухоме майно, а саме: майновий комплекс, розташований за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, селищна рада Спартаківська, 71 км, Дачний проїзд, будинок 1. 9.09.2008 р. між ПАТ «Банк Камбіо» та майновим поручителем ВАТ «Союз» укладено іпотечний договір, посвідчений нотаріусом, та отримано в іпотеку в якості забезпечення нерухоме майно, перелік та оціночна вартість якого була погоджена сторонами. Для отримання кредиту посадовими особами ТОВ ДП «Донвуглезбут» до ПАТ «Банк «Камбіо» надано пакет документів, на підставі якого прийнято рішення про видачу кредиту, в т.ч., техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план), в якому зазначено, що за рахунок кредитних коштів планується придбання акцій українських емітентів, а саме: ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Донецькобленерго», ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу», ВАТ «Азовзагальмаш», ВАТ «УК «Шахта «Красноармійська-Західна №1»; ВАТ «Дружківський машинобудівний завод»; ВАТ «Єнакіївський металургійний завод»; ВАТ «Підприємство електричних мереж-Енерговугілля»; ВАТ «Укртелеком»; ВАТ «Холдінгова компанія «Луганськтепловоз»; ВАТ «Ясиновський КХЗ»; ВАТ Закритий недиверсифіцірованний корпоративний інвестиційний фонд «Фенікс»; ВАТ «Авдіївський КХЗ»; ВАТ «МК «Азовсталь»; ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування»; ВАТ «Маріупольський МК ім.Ілліча»; ВАТ «Мотор Січ»; ВАТ «Крюковський машинобудівний завод»; ВАТ «Артем»; ВАТ «Надія Приазов'я» з метою оптимізації обігових коштів підприємства та підвищення дохідності операцій з цінними паперами (акціями), проведення операцій з векселями, а також скупка акцій у фізичних осіб. 11.08.2009 р. між Філією «Донецька дирекція ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ «ДП «Донвуглезбут» укладено договір про внесення змін до кредитного договору №362/02-2008, відповідно до якого банком збільшено кредитну лінію до 20 000 000,00 грн., зі сплатою 23 % річних та збільшено строк повернення кредиту до 11.08.2010 р. Зобов'язання позичальника забезпечувались договором іпотеки та застави обладнання поручителя ВАТ «Союз» (), розташованого за вищевказаною адресою, а також договором фінансової поруки ВАТ «Союз». Того ж дня між представниками банку та ВАТ «Союз» укладено договір про внесення змін до договору іпотеки від 9.09.2008 р. та додатково підписано договір застави рухомого майна та договір поруки.

В період з 5.09.2008 р. по 11.09.2009 р. банком перераховано позичальнику кредитних коштів у сумі 29 870 000,00 грн., однак невстановлені особи, отримавши кредитні кошти, діючи узгоджено із посадовими особами ТОВ «ДП «Донвуглезбут», реалізуючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, не стали виконувати задекларовані в техніко-економічному обґрунтуванні зобов'язання, а витратили кошти на придбання цінних паперів у пов'язаних між собою емітентів. Обіг придбаних позичальником цінних паперів здійснювався тільки в рамках певної групи підприємств, де векселедавцями, емітентами є пов'язані між собою юридичні особи, а саме: ЗАТ «ФПК «БІС Холдінг» (після реєстраційних змін ПрАТ «ЮТАБ Інвест») (); ТОВ ВКФ «Спецпромкомплект» (); ТОВ «Реммонтажспецтехніка» (); ТОВ «Арт-студія «БІС» (); ТОВ Фірма «Ремкомплект-сервіс» (); ТОВ «Донфінсервіс» (); ТОВ «Видавництво «Булат» (), ПрАТ «Союз» (); ТОВ «Арт-студія «БІС» (); ТОВ Фабрика меблів «Аста» (); ТОВ «Готель «Дружба» (). З метою створення уяви про належне виконання кредитних зобов'язань перед банком ТОВ «ДП «Донвуглезбут» у зазначений період часу здійснено часткове погашення відсотків за використання кредиту у сумі 14 060 000,00 грн. Невстановлені особи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами банку, з використанням операцій з цінними паперами вчинили дії, які призвели до фінансової неспроможності ТОВ «ДП «Донвуглезбут» та до уникнення від необхідності погашення заборгованості перед банком за отриманий кредит. Кредиторами виступили пов'язані з позичальником підприємства, а саме: ТОВ «Донтурархбуд» (), ТОВ «Арт-студія «БІС» (), ТОВ «Булат» (), ТОВ «КУА «Фінінвест-груп» (). Постановою Господарського суду Донецької області від 25.01.2012 р. ТОВ «ДП «Донвуглезбут» визнано банкрутом та згодом ліквідовано, таким чином, невстановлені особи, діючи узгоджено із посадовими особами ТОВ «ДП «Донвуглезбут», шляхом надання до ПАТ «Банк Камбіо» недостовірної інформації щодо реального фінансового становища підприємства та цілей використання кредиту, заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах на суму 15 810 000,00 грн. В той же час, службові особи поручителя за кредитним договором ПрАТ «Союз» (), не маючи наміру повертати кредитні кошти та відповідати майном підприємства за зобов'язаннями, ініціювали звернення до суду з метою визнання недійсними договорів забезпечення, внаслідок чого є обґрунтована підстава вважати, що майно, яке підлягає стягненню, буде відчужене.

Сторона кримінального провадження вказує, що виникла необхідність у встановленні факту наявності майна, зазначеного в договорі іпотеки від 09.09.2008 р., в договорі про внесення змін до договору іпотеки від 09.09.2008 р., укладеного 11.08.2009 р., в договорі застави від 11.08.2009 р., його технічного стану, ознак зміни чи проведення ремонту, тому доцільно провести огляд з метою дослідження місця розташування, встановлення факту наявності та обліку майна, зазначеного у договорах, що розташоване за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, селищна рада Спартаківська, 71 км, Дачний проїзд, будинок 1, що відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №577643 від 19.02.2013 р., на праві власності належить ПрАТ «Союз» (), просить задовольнити клопотання.

Згідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Огляд місцевості, приміщення, речей та документів у відповідності до ст.237 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого слідчої групи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,235,237,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Сотніковій Руслані Ярославівні, слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Кулькову Максиму Вікторовичу, Москальову Олегу Юрійовичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДДСБЕЗ МВС України Щербаку Андрію Івановичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДДСБЕЗ МВС України Дзюрбану Михайлу Григоровичу на проведення огляду майна, що належить на праві власності ПрАТ «Союз», та знаходиться за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, селищна рада Спартаківська, 71 км, Дачний проїзд, будинок 1, а саме: нерухомого майна, зазначеного у договорі іпотеки від 09.09.2008 р.; договорі про внесення змін до договору іпотеки від 09.09.2008 р., зареєстрованого за реєстровим номером 5048, укладеного 11.08.2009 р.; рухомого майна, зазначеного в договорі застави від 11.08.2009 р., з метою встановлення факту його наявності, дослідження місця розташування та обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/7245/13-к

прим.2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Кульков М.В.

копія - ПрАТ «Союз»

виконавець: Волкова С.Я.

3.04.2013