Справа № 404/6506/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1344/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0008005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0008005 від 27.08.2015 року.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; копію паспорту особи, на яку відкрили вище вказаний рахунок; відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 14.08.2015 року по 18.08.2015 року; зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового № НОМЕР_1 у період з 03.07.2015 року по 30.08.2015 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0008005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2015 року за заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 шляхом обману та проведення банківських операцій заволодів грошовими коштами.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами належними ОСОБА_5 та витребуванні з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.07.2015 по 30.08.2015 року, копії договорів про надання послуг на кредитно-касове обслуговування та відкриття банківського рахунку, а також кредитного договору з клієнтом банку на ім`я котрого зареєстрований вищевказаний картковий рахунок, копій відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0008005 від 27.08.2015 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- копію паспорту особи, на яку відкрили вище вказаний рахунок;

- відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 14.08.2015 року по 18.08.2015 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з карткового № НОМЕР_1 у період з 03.07.2015 року по 30.08.2015 року.

Строк дії ухвали закінчується 01 жовтня 2015 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1