Справа № 1-кс/593/26/2014
УХВАЛА
Ухвала про тимчасовий доступ до документів
"20" березня 2014 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського РВ УМВСУ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 28.02.2014 року до ЄРДР за №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 28.02.2014 року до ЄРДР за №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 28.02.2014 року в Бережанський РВ надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в лютому 2014 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , ввійшовши до нього в довіру, запропонував йому послуги працевлаштування за кордоном та в подальшому, шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 4736 гривень.

28.02.2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у лютому 2014 року у пошуках роботи в мережі Інтернет зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де познайомився із чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 », який пообіцяв працевлаштувати його за кордоном. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що для оформлення відповідних документів йому необхідно зробити копії особистих документів та перевести на рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 400 ЄВРО. ОСОБА_5 з метою перестрахування повідомив, що відповідні кошти переведе лише після того, як ОСОБА_6 надасть йому копію свого паспорту, на що ОСОБА_6 надіслав копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя с. Цеблів, Сокильського району, Львівської області.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступу.

У судове засідання не зявилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням.

Надати доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровкою контрагентів з 1 лютого 2014 року до 10 березня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшим її вилученням. Також надати тимчасовий доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_1 та у випадку зняття готівки із вказаного рахунку надати фото особи з вебкамери відділення банку чи банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого була знята готівка в період з 17.02.2014 року до 10.03.2014 року, з подальшим їх вилученням.

Тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію: про власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розшифровкою контрагентів з 1 лютого 2014 року до 10 березня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_1 та фото особи з вебкамери відділення банку чи банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого була знята готівка в період з 17.02.2014 року до 10.03.2014 року надати слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1