Справа № 698/1113/14-к
Провадження 1-кс/698/198/14
У Х В А Л А

02 жовтня 2014 р. смт. Катеринопіль

Слідчий суддя Катеринопільського районного суду ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Катеринопільського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 при секретарі ОСОБА_4 розглянувши клопотання в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 01.10.2014 року про тимчасовий доступ до документів, а саме: отримання інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , на який 30.09.2014 року о 11:05:44 год. з терміналу- НОМЕР_2 , який знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку , рахунок отримувача НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень, а 30.09.2014 о 11:09:16 год з терміналу- НОМЕР_3 , який знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку , рахунок отримувача НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 1000 грн., а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника банківського рахунку, адреса його проживання, та інформацію про те, у якому саме відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса) було відкрито вищезазначений банківський рахунок, а також роздруківку по банківському рахунку НОМЕР_1 станом на 30.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказується, що 30.09.2014 року близько 11 години 00 хвилин невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 гривень, які на праві особистої власності належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 30.09.2014 року близько о 10 годині 00 хвилин на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік із невстановленого мобільного номеру, який представившись слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив йому, що його сина затримано при спробі передати пакет, в середині якого містились наркотичні засоби. Також, невідомий чоловік сказав йому, що для того щоб його сина не притягували до відповідальності та не заарештували, йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1000 доларів США на рахунок, який він йому продиктує. Після цього він сказав, що в нього на даний час є тільки 2000 гривень, на що невідомий чоловік сказав йому піти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в смт. Катеринопіль, та за допомогою терміналу перерахувати грошові кошти в сумі 2000 гривень на рахунок, який він йому продиктував. Після чого ОСОБА_5 переказав через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень на рахунок, який йому повідомив невідомий чоловік. Потім, ОСОБА_5 отримав від керуючого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квитанції, які в свою чергу надав для приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів.

Оглядом квитанцій було встановлено, що операції по переказу грошових коштів були здійснені: 1) 30.09.2014 року о 11:05:44 год. з терміналу- НОМЕР_2 , який знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку , рахунок отримувача НОМЕР_1 ; 2) 30.09.2014 о 11:09:16 год з терміналу- НОМЕР_3 , який знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку , рахунок отримувача НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення є потреба встановлення особи, якій належить рахунок, на який 30.09.2014 року були переказані грошові кошти. В зв`язку з чим, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка стосується власника рахунку НОМЕР_1 на який 30.09.2014 року о 11:05:44 та 11:09:16 год. були переказані грошові кошти в загальній сумі 2000 грн.

Вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 40, 159-166, 242, 245 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Катеринопільського РВ УМВС ОСОБА_2 до документів у формі отримання інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , на який 30.09.2014 року о 11:05:44 год. з терміналу- НОМЕР_2 , який знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку , рахунок отримувача НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень, а 30.09.2014 о 11:09:16 год з терміналу- НОМЕР_3 , який знаходиться в АДРЕСА_1 , номер чеку , рахунок отримувача НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 1000 грн., а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника банківського рахунку, адреса його проживання, та інформацію про те, у якому саме відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса) було відкрито вищезазначений банківський рахунок, а також роздруківку по банківському рахунку НОМЕР_1 станом на 30.09.2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і набирає чинності з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1