Справа № 462/6866/15-к
У Х В А Л А
16 вересня 2015 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Залізничного району м.Львова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів ОСОБА_4 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 15.06.2015 по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ) що розташоване у АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002074 від 07.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 06.08.2015 року в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшла письмовою заява від представника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в якій вказано, що в службу безпеки інтернет аукціону aukro.ua надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 , яка повідомлила, що користувач інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований на вище вказаному сайті як ОСОБА_7 , шахрайським способом заволодів її грошима в сумі 2000 гривень. Будучи допитаною ОСОБА_8 повідомила наступне, що 12.06.2015 року вона зайшла в інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила в оголошенні газову плиту за ціною 4500 гривень та захотіла її придбати. Після цього вона набрала мобільний номер телефону продавця № НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_9 та попросив у неї передплату за газову плитку в сумі 2000 гривень, на що ОСОБА_8 погодилась. В подальшому особа, яка представилась ОСОБА_9 , прислала ОСОБА_8 смс-повідомлення із номером рахунку, на який потрібно було перерахувати кошти в якості передплати. 15.06.2015 року о 11 год. 11 хв. 33 сек. ОСОБА_8 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала гроші в сумі 2000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 . Через тиждень після переказу коштів ОСОБА_8 знову зателефонувала на № НОМЕР_3 до особи, яка представилась ОСОБА_9 , однак даний номер був вимкненим. Періодично даний номер телефону з`являвся в мережі, і при спілкуванні ОСОБА_8 із особою на ім`я ОСОБА_9 , останній повідомив, що знаходиться за кордоном і говорив, що перетелефонує їй, однак більше не телефонував.

Враховуючи вищевказане та те, що для повного та об`єктивного з`ясування усіх обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів ОСОБА_4 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 15.06.2015 по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, які знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1