У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2013 Справа №607/16210/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Добрянській О. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за №0000027 від 18.06.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України звернувся слідчий в ОВС прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_2.

В судовому засіданні прокурор прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04 червня 2013 року заступник начальника оперативного управління ГУ Міндоходів України у Тернопільській області ОСОБА_3 вступив в злочину змову з начальником СДСБЕЗ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та начальником відділу оперативних розробок УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5, направлену на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6.

За даним фактом 18.06.2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08 червня 2013 року ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, зустрівся в м.Чортків з ОСОБА_6 і повідомив його, що за укриття ними фактів порушення податкового законодавства його дружиною ОСОБА_7, він зобовязаний передати ОСОБА_3М, через нього 40 000 грн..

18 червня 2013 року ОСОБА_6 в приміщенні прокурату Чортківського району за адресою вул.Горбачевського, 2, м.Чортків, дав ОСОБА_4 20 000 грн.для передачі їх як неправомірної вигоди ОСОБА_3 в.М. та ОСОБА_5 за укриття виявлених ними фактів ухилення від сплати податків його дружиною ОСОБА_7 та повідомив, що решту неправомірної вигоди в сумі 20 000 грн. передасть наступного тижня.

02 липня 2013 року ОСОБА_6 перебуваючи проїздом в м.Тернополі зустрівся неподалік центрального автовокзалу з ОСОБА_4 і дав йому решту обумовленої суми в розмірі 20 000 грн., як неправомірну вигоду для ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за укриття ними фактів ухилення від сплати податків його дружиною СПД ФО ОСОБА_7.

Отримані від ОСОБА_6, як неправомірну вигоду 20 000 грн., ОСОБА_4 того ж дня, на майдані ОСОБА_3 м.Тернополя, передав їх ОСОБА_5, які він розділив з ОСОБА_3.

02 липня 2013 року під час огляду місця події в ОСОБА_5 вилучено банківську картку ПАТ КБ ПриватБанк №6762 4683 0337 5558.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що санкція ч.4 ст. 368 КК України як додаткове покарання передбачає конфіскацію майна, в звязку з чим необхідно зясувати номер рахунку, який обслуговується вищезазначеною банківською карткою та наявність на цьому рахунку коштів, а також отримана інформація може бути використана як доказ в зазначеному провадженні, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів на підставі яких відкрито банківський рахунок для обслуговування банківської картки ПАТ КБ ПриватБанк № 6762 4683 0337 5558 та документів у вигляді роздруківки про залишок грошових коштів на цьому рахунку, які знаходяться в приміщенні Тернопільської філії ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: вул.Ст.Бандери, 38, м. Тернопіль.

Одночасно надати дозвіл на виготовлення та вилучення копій вищезазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний