Провадження 1-кс/127/6567/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , 18.09.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що в СУ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Досудовим слідством встановлено посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом їх перерахування МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Козятиський район, с. Кордишівка) за проведення капітального ремонту дорожнього покриття у м. Козятин в 2013 році, який фактично не проводився.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що проведення вибіркового капітального ремонту доріг по АДРЕСА_1 відповідно до укладених угод між ІНФОРМАЦІЯ_3 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в травні та грудні 2013 року не здійснювалось, однак кошти на рахунок підприємства підрядника були перераховані. Крім цього встановлено, що вищевказане підприємство-підрядник також отримувало кошти від приватних підприємств міста на проведення вибіркового капітального ремонту тих самих доріг міста.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться банківський рахунок НОМЕР_2 який перебуває в володінні у філії Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне регіональне управління ( МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ). Враховуючи вищевикладене в досудового слідства є підстави вважати, що на вказаний рахунок також здійснювалось перерахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 за проведення фіктивного вибіркового капітального ремонту доріг в м. Козятин.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити рух та використання бюджетних коштів перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та також перевірити саму можливість даного підприємства проводити вищевказані ремонтні роботи, шляхом перевірки наявності в нього відповідної техніки, матеріалу для виготовлення необхідної кількості асфальту а також встановлення інших замовлень на проведення ремонтних робіт доріг з подальшим співставлення об`єму виконаних робіт та об`ємів використаних ресурсів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про власників банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 06.06.2013 по 01.09.2014 містять банківську таємницю.

Обґрунтуванням отримання таких даних за вказаний період є те, що органам досудового розслідування не відомо про дату відкриття рахунків та точний період проведення грошових операцій по ним.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншими способами встановити такі відомості, як у спосіб визначений кримінально процесуальним законодавством, не представляється можливим.

Приймаючи до уваги, що відомості про рух коштів по банківському рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом періоду з 06.06.2013 по 01.09.2014, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться банківський рахунок НОМЕР_2 , який перебуває в володінні у філії Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне регіональне управління ( МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в філії Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне регіональне управління.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні в філії Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне регіональне управління ( МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), а саме:

1) копію виписки про рух коштів по рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 06.06.2013 року по 19.09.2014 року тобто по день винесення ухвали суду із розшифровкою даних про призначення платежу; даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку коштів; даних про зняття із рахунку коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

2) копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_2 та їх зняття готівкою, за період з 06.06.2013 року по 01.09.2014 року.

Зобов`язати філії Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Центральне регіональне управління ( МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО - НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя