Справа № 592/3762/14-к
Провадження № 1-кс/592/1132/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 та ч.3 ст. 191 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_4 та видаткової накладної № РС 00055335 від 13 жовтня 2012 року, останньому до торгової точки, а саме до магазину у технікумі, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був поставлений товар на загальну суму 1185,70 грн.
Виконуючи дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 1 185,7 грн., до каси ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 чи до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 їх не надав, оскільки вирішив їх привласнити. Так, із метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 вніс грошові кошти в сумі 850,7 грн., а решту грошових коштів в сумі 335 грн. привласнив та використав на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати свої службові обов`язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_6 та видаткової накладної № РС 00068914 від 25 грудня 2012 року, останній до торгової точки, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був поставлений товар на загальну суму 322,67 грн.
Виконуючи дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 322,67грн., до каси ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 чи до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 їх не надав, оскільки привласнив. Так, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 вніс грошові кошти в сумі 45,52 грн., а решту в сумі 277,15 грн. привласнив та використав на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати свої службові обов`язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_7 та видаткової накладної № РС 00069648 від 27 грудня 2012 року, останній до торгової точки, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 із ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був поставлений товар на загальну суму 1764,92 грн.
Виконуючи дії спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 1771,46грн., до каси ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 чи до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 їх не надав, оскільки їх привласнив. Так, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 вніс грошові кошти в сумі 900 грн., а решту в сумі 864,92 грн. привласнив та використав їх на власний розсуд.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свої службові обов`язки вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_8 та видаткової накладної № РС 00011851 від 08 березня 2013 року, останньому до торгової точки, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був поставлений товар на загальну суму 438.94 грн.
Виконуючи дії спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 438, 94 грн., до каси ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 чи до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 їх не надав, оскільки привласнив. Однак, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 вніс грошові кошти в сумі 238,94 грн., а решту в сумі 200 грн. привласнив та використав на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати свої службові обов`язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ОСОБА_5 , 30 березня 2013 року реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення за рахунок інших від імені ФОП ОСОБА_9 зробив замовлення, відповідно до видаткових накладних: № РС 00016033 від 30 березня 2013 року на суму 1844, 54 грн.; № РС- 00015973 від 30 березня 2013 року на суму 1539,34 грн.; № РС- 00015974 від 30 березня 2013 року на суму 1523,33 грн.; № РС_ 00015972 від 30 березня 2013 року на суму 1555,05 грн.; № РС 00016034 від 30 березня 2013 року на суму 9 526,39 грн. Тобто на загальну суму 15988,54 грн.
З метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 вніс в якості погашення заборгованості від ФОП ОСОБА_9 по вищевказаним накладним грошові кошти в сумі 4251,94 грн., а 11736,6 грн. привласнив та використав на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свої службові обов`язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_10 та видаткової накладної № РС 00016421 від 03 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 із ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був поставлений товар на загальну суму 372,38 грн.
Виконуючи дії спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 372,38 грн., до каси ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 чи до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 їх не надав, оскільки їх привласнив та використав на власний розсуд.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свої службові обов`язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_11 та видаткової накладної № РС 00017647 від 10 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був поставлений товар на загальну суму 757,24 грн.
Виконуючи дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 757,24 грн., до каси ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 чи до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 їх не надав, оскільки привласнив і використав на власні потреби. Так, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 вніс грошові кошти в сумі 57,24 грн., а решту в сумі 700 грн. привласнив та використав на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свої службові обов`язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_12 та видаткової накладної № РС 00018345 від 13 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був поставлений товар на загальну суму 613,33 грн.
Виконуючи дії спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 613,33 грн., до каси ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 чи до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 їх не надав, оскільки привласнив і використав на власні потреби. Так, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 вніс грошові кошти в сумі 254,42 грн., а решту в сумі 358,91 грн. привласнив та використав на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свої службові обов`язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_13 та видаткової накладної № РС 00019136 від 18 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був поставлений товар на загальну суму 682,43 грн.
Виконуючи дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 682,43 грн., до каси ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 чи до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 їх не надав, оскільки привласнив і використав на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 продовжуючи виконувати свої службові обов`язки, вирішив повторно незаконно заволодіти грошовими коштами ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_12 та видаткової накладної № РС 00018373 від 13 квітня 2013 року, останній до торгової точки, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був поставлений товар на загальну суму 1606,34 грн.
Виконуючи дії, спрямовані на повторне заволодіння грошовими коштами, котрі були йому ввірені, на загальну суму 1606,34 грн., до каси ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 чи до каси філії ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Охтирка за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 їх не надав, оскільки привласнив і використав на власні потреби.
Правова кваліфікація ч.1 ст. 191 та ч3ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового провадження ОСОБА_5 був оголошений у розшук, у зв`язку з неможливістю встановлення його місцезнаходження.
Під час проведення досудового слідства стало відомо, що ОСОБА_5 спілкується по своєму мобільному телефону НОМЕР_1 (оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), який знаходяться у його користуванні.
Так, з метою фіксації та викриття злочинної діяльності та з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , проведено ряд слідчих дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Беручи до уваги те, що без застосування технічних засобів під час проведення досудового розслідування, іншим способом не можливо запобігти злочину та здобути достатні фактичні дані про вчинення тяжкого злочину громадянином ОСОБА_5 , а також встановити місцезнаходження останнього.
25.05.2013 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 та ч.3 ст. 191 КК України
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, не встановлено, і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інформації про про з`єднання абонента № НОМЕР_1 за період з 14.12.2012 року по момент винесення ухвали суду з прив`язкою до базових станцій та розшифрування їх місцезнаходження з можливістю їх вилучення.
Вказані відомості можуть містити інформацію необхідну для встановлення істини у кримінальному провадженні та бути доказом, який самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація про з`єднання абонента № НОМЕР_1 за період з 14.12.2012 року по момент винесення ухвали суду з прив`язкою до базових станцій та розшифрування їх місцезнаходження
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_10 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1