Єдиний унікальний номер 722/1796/13-к
Номер провадження 1-кс/722/72/13
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

20 серпня 2013 року Сокирянський районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді Римлянської Г.О.

при секретарі Сімак О.І.

з участю: слідчого Гаджула О.А.,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання заступника начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим старшим прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_2 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що 05 січня 2013 року, в період часу з 11 по 11.30 год., невідома особа, шляхом обману, а саме зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_3 та представившись працівником міліції повідомила останній неправдиву інформацію про те, що її син затриманий за вчинення правопорушення, заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі 4500 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок через термінал ПАТ «Приватбанк» в м. Новодністровськ.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що невідома особа зателефонувала на її мобільний телефон та представившись працівником міліції повідомила, що її син знаходиться в міліції за вчинення правопорушення і щоб він не потрапив в місця позбавлення волі, необхідно перерахувати кошти в сумі 8000 грн. на банківський рахунок. ОСОБА_3, повіривши що в її сина проблеми, в подальшому перерахувала на банківський рахунок, номер якого їй продиктував по мобільному телефону невідома особа, всі наявні в неї гроші, а саме кошти в сумі 4500 грн. через термінал ПАТ «Приватбанк» в м. Новодністровськ.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000007 від 05.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_3

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа яка обманним шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всі наявні в банківській установі анкетні дані власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особу яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ «Приватбанк», для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.І ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи що документи із вказаною інформацією відносяться до документів, передбачених ст. 161 КПК України, до яких заборонено доступ, просить зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса якого: 49094 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, надати інформацію щодо :

1.номера банківського рахунку № 5577 **** **** 8477, на який було перераховано гроші в сумі 4500 грн., згідно номера чека 3247, через термінал № TS202997 від 05.01.2013 року о 11.32.47 год., який розміщений в м. Новодністровськ мікрорайон «Діброва» буд. 25/2а;

2.всю наявну інформацію на ОСОБА_4, який згідно номеру чека 3247 являється власником рахунку № 5577 **** **** 8477, на який злочинним шляхом було перераховано кошти в сумі 4500 грн. (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3.враховуючи що банкомати та відділення ПАТ «Приватбанк» оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку №5577 **** **** 8477 після 11.32 год. 05.01.2013 року в сумі 4500 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні заступник начальника СВ підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1.перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2.самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3.не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з кримінального провадження №0000007 вбачається, що 05.01.2013 року від ОСОБА_3 надійшла заява про те, що 05.01.2013 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, а саме при допомозі мобільного звязку зателефонувавши до ОСОБА_3 та представившись працівником міліції, повідомила останній що її син затриманий за вчинення правопорушення, заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 4500 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок через термінал «ПриватБанку» в м.Новодністровськ, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч.1 КК України.

Долученими до даного клопотання доказами підтверджуються наступні дані:

1.згідно наданої ОСОБА_3 квитанції ПАТ КБ «ПриватБанк» про перерахування нею коштів в сумі 4500 грн., дані кошти перераховані на рахунок ОСОБА_4;

2.витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

3.у відповідності до ст.162 ч.1 п.7 КПК України витребувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, виходячи з не встановлення на даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, у відповідності до вимог ст. 164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід розяснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо :

1.номера банківського рахунку № 5577 **** **** 8477, на який було перераховано гроші в сумі 4500 грн., згідно номера чека 3247, через термінал №TS202997 від 05.01.2013 року о 11.32.47 год., який розміщений в м. Новодністровськ мікрорайон «Діброва» буд. 25/2а;

2.всієї наявної інформації на ОСОБА_4, який згідно номера чека 3247 являється власником рахунку № 5577 **** **** 8477, на який злочинним шляхом було перераховано кошти в сумі 4500 грн. (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3.враховуючи що банкомати та відділення ПАТ «Приватбанк» оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № 5577 **** **** 8477 після 11.32 год. 05.01.2013 року в сумі 4500 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали по 19.09.2013 року.

Два примірники копій даної ухвали вручити заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України у Чернівецькій області ОСОБА_1 для відома та виконання.

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Сокирянського районного суду ОСОБА_5.

.