Справа № 1-кс/331/1006/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи придбали ПП Віва-Актив (код за ) без мети ведення господарської діяльності та досягнення економічного результату від її здійснення, та у період 2011-2012 років, використовуючи реквізити вказаного підприємства, надавали податкову вигоду у вигляді незаконного формування з податку на додану вартість підприємствам-контрагентам на загальну суму 814 073,22грн., чим спричинили збитки державі у великих розмірах.

В клопотанні також зазначено, що у період 2011 року ПП Віва-Актив (код за ) мало господарські взаємовідносини з ТОВ Караван-МНН (код за ). Виходячи з цього, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Караван-МНН по взаємовідносинам з ПП Віва-Актив за період 2011 року (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи), які знаходяться у володінні ТОВ Караван-МНН.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 25 березня 2013 року, тому як необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікування осіб, які підписували зазначені документи та інше.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Караван-МНН (код за ) по взаємовідносинам з ПП Віва-Актив мають істотне значення по справі, то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Караван-МНН (код за ) по взаємовідносинам з ПП Віва-Актив за період 2011 року, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи, які знаходяться у володінні ТОВ Караван-МНН (код за ).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

15.05.2013