печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000187 від 07.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.

Згідно акту документальної планової виїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 №137/26-55-22-10/38239516 від 24.06.2015, встановлено що в період з 01.01.2014 року по 31.08.2014, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2469788грн. та податку на прибуток на суму 1308756 грн. при здійсненні безтоварних фінансово господарських операцій з придбання товарів, робіт, послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), що спричинило не надходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах. В ході досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити з метою відстеження подальшого руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), отриманих та перерахованих на адресу контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, а також з метою встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням (оперативним співробітникам) тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а саме: банківські виписки (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 за період з 03.03.15 по 30.07.15, та розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.14 по 17.08.15 (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції); копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період; копії банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку; анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_5 ; анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ до зазначеного по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за допомогою послуги «клієнт банк»; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ до зазначеного по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) за допомогою послуги «клієнт банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/30453/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

виконавець: ОСОБА_1 .

25.08.2015