пр. № 1-кс/759/2179/15
ун. № 759/7778/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000008, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом квітня травня 2012 року ухилились від сплати податків в сумі 1 258 000 грн. шляхом проведення господарських операцій з «фіктивними» підприємствами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Проведеним оглядом виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти перераховані на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за обладнання та роботи з дистанційним управлінням. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами. В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.11 по 20.05.15;

- копії документів на видачу готівки по рахунку по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.11 по 20.05.15.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1