Справа № 760/5010/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 09.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: роздруківках руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти із вказаного рахунку за період з 08.02.2015 року по 24.02.2015 року включно; платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку; заяви на зняття готівкових коштів, грошових чеках з контрольними марками, видаткових касових ордерах на отримання готівки із вказаного рахунку за період з 08.02.2015 року по 24.02.2015 року включно.
Крім того, слідчий просив надати тимчасовий доступ на отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановленому по АДРЕСА_1 зафіксованої фото та відео інформації про особу, яка 09.02.2015 року о 15:43 та 15:45 годин зняла грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання обґрунтовував тим, що 09.02.2015 року приблизно о 13:00 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , незаконно позбавили волі ОСОБА_4 , посадивши останнього до автомобіля марки «Cadillac Escalade», д.н.з. НОМЕР_2 , та поїхали у невідомому напрямку, після чого утримували потерпілого в невстановленому досудовим розслідуванням місці протягом тривалого часу, вимагали у нього гроші в сумі 140000 доларів США. В ході досудового розслідування було встановлено, що злочинці відібрали у ОСОБА_4 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , 09.02.2015 року зняли грошові кошти на загальну суму 5000,00 грн.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчій мотивував дане клопотання тим, що метою надання тимчасового доступу до документів та інформації є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчій суддя вбачає, що клопотання в частині надання слідчому дозволу на отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксованої фото та відео інформації про особу, яка 09.02.2012 року о 15-43 та 15-45 год. зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 через банкомат по АДРЕСА_1 , та надання роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , тобто в межах фабули кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчим не було доведено суттєве значення платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заявок на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольними марками, видаткових касових ордерів на отримання готівки по даному рахунку, для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального правопорушення.

Таким чином, заявлений слідчим перелік документів виходить за межі фабули кримінального правопорушення та може містити конфіденційну інформацію щодо невизначеного кола осіб поза межами фабули кримінального правопорушення, що, в свою чергу, перешкоджає встановити суттєвість значення потреби дослідження досудовим слідством заявлених документів, як вплине наявність цих документів для встановлення яких важливих обставин у даному кримінальному провадженні та досягнення яких цілей кримінального провадження, в рамках якого проводиться досудове розслідування.

За таких обставин, клопотання в цій частині обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених документів, оскільки не було надано правового обґрунтування мети витребування усіх визначених ним документів; що потреби досудового розслідування виправдовують такий високий ступінь втручання у права і свободи невизначеного кола осіб; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати доказове значення у даному кримінальному, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ в частині документів про рух грошових коштів, та зафіксованої фото та відео інформації про особу, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 09.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме: комп`ютерної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти із вказаного рахунку, у період з 09.02.2015 року по 24.02.2015 року включно.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а саме: зафіксованої фото та відео інформації про особу, яка 09.02.2015 року о 15:43 та 15:45 годин зняла грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 .
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1