печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3761/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лойфмана Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

19.02.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О., погоджене старшим прокурором 2-го відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Асташовим Є.В., про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, які повинні зберігатися у ПрАТ «Київстар», щодо власників номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_1; НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, а саме: про час початку надання послуг за зазначеними номерами, деталізації переговорів телефонних номерів, за період з 01.01.2010 р. по теперішній час із зазначенням imei терміналів, з якими працював абонент, власників цих мобільних номерів, із зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов, а також документів, на підставі яких надаються послуги за вказаними номерами (угоди, додатки до них, документи про оплату рахунків тощо), та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), як на паперовому так і на електронному носіях.

В судовому засіданні слідчий Лойфман Д.О. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів, пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, а також порушення порядку фінансування виборчої компанії кандидата, політичної партії (блока), за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.159-1 КК України.

Слідчий вказує, що на території України групою осіб створено ряд фіктивних підприємств та компаній нерезидентів України з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними досудового розслідування зазначена злочинна діяльність здійснювалося за участю ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 Також встановлено, що зазначені особи використовували як один з засобів для спілкування між собою з питань оплати рахунків за кордоном за допомогою зазначених компаній мобільний стільниковий зв'язок, який надається ПрАТ «Київстар». Одержані в ході розслідування відомості підтверджують, що зазначені особи постійно користувались номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1; НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, а також достатньо вказують на можливості отримання під час проведення слідчої дії доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Як вбачається зі змісту п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Д.О., дійшла висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, які повинні зберігатись у ПрАТ «Київстар», щодо власників номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_1; НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, а саме: про час початку надання послуг за зазначеними номерами, деталізації переговорів телефонних номерів, за період з 01.01.2010 р. по теперішній час із зазначенням imei терміналів, з якими працював абонент, відомостей щодо власників цих мобільних номерів, із зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов, а також документів, на підставі яких надаються послуги за вказаними номерами (угоди, додатки до них, документи про оплату рахунків тощо). Крім того, необхідно надати доступ до речей і документів (угоди, додатки до них, документи про оплату рахунків тощо), щодо номерів телефонів, зареєстрованих на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_8.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160,162,163,164,166,309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфмана Дмитра Олександровича, погоджене старшим прокурором 2-го відділу Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Асташовим Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Лойфману Дмитру Олександровичу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: що містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, які повинні зберігатись у ПрАТ «Київстар», щодо власників номерів мобільного зв'язку: НОМЕР_1; НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, а саме: про час початку надання послуг за зазначеними номерами, деталізації переговорів телефонних номерів, за період з 01.01.2010 р. по теперішній час із зазначенням imei терміналів, з якими працював абонент, власників цих мобільних номерів, із зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов, а також документів, на підставі яких надаються послуги за вказаними номерами (угоди, додатки до них, документи про оплату рахунків тощо), та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), як на паперовому так і на електронному носіях.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Лойфману Дмитру Олександровичу до предметів і документів, а саме: угод, додатків до них, документів про оплату рахунків тощо, щодо номерів телефонів, зареєстрованих на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_8, та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), як на паперовому так і на електронному носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова С.Я.