пр. № 1-кс/759/1421/15
ун. № 759/5422/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю та зберігаються в АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Печерський відділ
встановив:

08.04.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю та зберігаються в АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Печерський відділ. Клопотання мотивоване тим, що слідчим СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009670 від 30.10.2014р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Печерський відділ.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0009670 від 30.10.2014р.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку старшого слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 13.08.2010р. у справі № 4/167-6/377 про зобов`язання УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відшкодувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук в сумі 9 030 000,00 гривень.
08.12.2010р. державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано строк для добровільного виконання УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рішення суду.
У зв`язку з невиконанням посадовими особами УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 4/167-6/377 від 13.08.2010р., державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 на його адресу 08.06.2011р., 05.07.2011р., 28.08.2014р. та 15.09.2014р. направлялись вимоги у встановлений строк, останній раз до 22.09.2014р., виконати судове рішення - відшкодувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень. Проте, станом на сьогоднішній день посадові особи УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) добровільно вказане судове рішення не виконали та не вчинили жодної дії, спрямованої на відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальної вартості нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надається у режимі вільного доступу на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МЮ України, УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_10 27.12.1996р., номер запису 1 002370, керівником якого є ОСОБА_5 .
Відповідно до Конституції України (ч. 5 ст. 124 та п. 9 ч. З ст. 129) одним із основних принципів судочинства є обов`язковість рішень суду, тому судові акти (рішення, вироки, ухвали, постанови) є обов`язковими до виконання на всій території України. Недотримання цього принципу порушує діяльність органів правосуддя, перешкоджає виконанню судових актів і тягне за собою відповідальність за злочин, передбачений ст. 382 КК України.
З метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно встановити чи мали реальну можливість посадові особи УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконати наказ Господарського суду м. Києва № 4/167-6/377 від 13.08.2010р. про зобов`язання відшкодувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.
Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0009670, встановлено рахунки УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Для встановлення чи володіло УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштами, достатніми для погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_12 , потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування немає, підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що отримані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 259, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Печерський відділ (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, належним чином завірених копій банківських документів УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (закриття) рахунку;
· листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
· виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку „ НОМЕР_5 (по всім наявним кодам валют), який належить УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;
· договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;
- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку УК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;
· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю, надати в формі вилучення завірених копій у АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Печерський відділ.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва ОСОБА_1