У Х В А Л А

Справа № 569/2304/14-к

18 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 ,яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій, пов`язаних із несплатою податків за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Із матеріалів перевірки встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи пов`язаними між собою родинними зв`язками, маючи досвід зайняття підприємницькою діяльністю, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Для здійснення зазначених операцій службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували банківські рахунки, відкриті в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 .
Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
· справи з юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_3 (ЄВРО) за період з 29.01.2004 по 23.03.2011 включно, № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, № НОМЕР_5 (російський рубль) за період з 31.03.2004 по 23.03.2011 включно, № НОМЕР_6 (ЄВРО) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, № НОМЕР_7 (долар США) за період з 19.12.2008 по 23.03.2011 включно, № НОМЕР_8 (російський рубль) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, № НОМЕР_9 (російський рубль) за період з 29.01.2004 по 31.12.2013 включно, № НОМЕР_9 (російський рубль) за період з 29.01.2004 по 02.04.2004 включно, № НОМЕР_10 (українська гривня) за період з 01.04.2011 по 15.11.2013 включно, № НОМЕР_11 (українська гривня) за період з 29.01.2004 по 23.03.2011 включно, № НОМЕР_12 (долар США) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, № НОМЕР_13 (українська гривня) за період з 24.11.2004 по 24.03.2011 включно, № НОМЕР_14 (українська гривня) за період з 07.02.2011 по 24.03.2011 включно, № НОМЕР_15 (українська гривня) за період з 22.03.2011 по 15.11.2013 включно, № НОМЕР_16 (українська гривня) за період з 30.03.2004 по 31.12.2013 включно, № НОМЕР_17 (українська гривня) за період з 04.08.2009 по 04.04.2011 включно, № НОМЕР_18 (ЄВРО) за період з 04.08.2009 по 06.04.2011 включно, № НОМЕР_19 (українська гривня) за період з 22.05.2009 по 24.06.2009 включно, № НОМЕР_20 (українська гривня) за період з 12.05.2009 по 22.07.2009 включно, № НОМЕР_21 (українська гривня) за період з 26.03.2009 по 01.04.2009 включно, № НОМЕР_22 (українська гривня) за період з 24.04.2008 по 24.06.2008 включно, № НОМЕР_23 (українська гривня) за період з 25.10.2011 по 15.11.2013 включно, № НОМЕР_24 (українська гривня) за період з 13.09.2012 по 15.11.2013 включно, № НОМЕР_25 (українська гривня) за період з 04.09.2009 по 23.02.2010 включно, № НОМЕР_26 (українська гривня) за період з 29.01.2004 по 11.06.2009 включно, № НОМЕР_27 (ЄВРО) за період з 21.02.2005 по 04.08.2009 включно, № НОМЕР_28 (українська гривня) за період з 09.06.2009 по 04.08.2009 включно, № НОМЕР_29 (українська гривня) за період з 21.12.2012 по 15.11.2013 включно, № НОМЕР_30 (українська гривня) за період з 06.09.2013 по 15.11.2013 включно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства;
· розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
· картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства;
· платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;
· грошових чеків на зняття коштів з рахунків;
в оригіналах і в повному обсязі.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1