Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГПУ старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГПУ старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

12.09.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГПУ старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 07.05.2014 за №0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період 2011-2014 років службові особи Державного агентства лісових ресурсів України налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом Держлісагенства України.

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання «FARADAY & CO, S.A.», «PARAGROUP (NZ) LIMITED», «FORMEL TEX LIMITED», «GARBAX GENERAL LIMITED», «Mega-Commerce Limited» та інших, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії та Великій Британій, відкриті у банківських установах «Baltic International Bank» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

Згідно з агентським договором №1/05 BalW від 01.05.2013 встановлено, що він укладений між «Meganon-Commerce LLP» в особі ОСОБА_5 та «Baltic Wood S.A.», щодо проведення прийомки лісопродукції в України та визначення її якості.

Згідно з агентським договором №1/02 BalW від 03.01.2012 встановлено, що він укладений між «Mega-Commerce Limited» в особі ОСОБА_5 та «Baltic Wood S.A.», щодо проведення прийомки лісопродукції в України та визначення її якості.

Згідно з агентським договором №1/02 BalW від 27.01.2011 встановлено, що він укладений між «Mega-Commerce Limited» в особі ОСОБА_5 та «Baltic Wood S.A.», щодо проведення прийомки лісопродукції в України та визначення її якості.

Також встановлено, що «Meganon-Commerce LLP» та «Mega-Commerce Limited» пред`являли «Baltic Wood S.A.», «Zirtex Trading LLP» та «Uniles, s.r.o.» рахунки-фактури (інвойси) щодо необхідності сплати грошових коштів за маркетингові послуги.

Згідно з відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУДМС у м. Києві, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири, що у АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають істотне значення у кримінальному проваджені, а саме:

- документації, яка стосується договірних відносин іноземних суб`єктів господарювання з ДП «Укрлісконсалтинг», Державним агентством лісових ресурсів України та суб`єктами господарювання, які входять до сфери управління Держлісагенства України, а також іншими суб`єктами господарювання, зареєстрованими за межами території України, у тому числі документації, яка стосується перерахування коштів за договорами між вказаними суб`єктами за період з 01.01.2011 по 01.03.2014;

-печаток та штампів, які могли використовуватись для посвідчення договорів між іноземними суб`єктами господарювання, а також між іноземними суб`єктами господарювання та лісогосподарськими підприємствами України;

-первинних бухгалтерських та банківських документів, в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про суб`єкти підприємницької діяльності «Mega-Commerce Limited», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП «Укрлісконсалтинг», інших суб`єктів господарювання, які зареєстровані на території України та за її межами, та які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...