Справа № 276/6/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/6/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 5 грудня 2014 року близько 11 години 30 хвилин в смт Володарськ - Волинський, Житомирської області, в приміщенні відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 гроші у сумі 6500 гривень за купівлю живої риби, проте невідома особа, з якою ОСОБА_5 домовився по телефону НОМЕР_2 про купівлю вище вказаної риби, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима ОСОБА_5 на вище вказану суму, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на суму 6500 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2014 близько 11 години ЗО хвилини у Володарсько-Волинському відділенні ПАТ КБ
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину.
Оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню. Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання першого заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № № НОМЕР_1 .
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.12.2014 по 15.12.2014;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 05.12.2014 по 15.12.2014;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1