Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа №711/9943/13-к
Провадження № 1-кс/711/2145/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2013 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесеного в кримінальному провадженні № 0000545 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000545 від 20.08.2013 року, за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються господарських відносин між фізичної особою підприємцем ОСОБА_5 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2013 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання вказує, що старшим слідчим в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідством встановлено, що посадові особи Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , упродовж 2013 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (канцтоварів, запасних частин до автомобілів, тощо) та виконання ремонтних робіт (надання послуг), а також внесення неправдивих даних в бухгалтерські документи, заволоділи державними грошовими коштами в сумі понад 100 000 грн.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційних, кадрових, договірних та бухгалтерських документів суб`єкта підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що іншим шляхом отримати вказані документи не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються господарських відносин між фізичної особою підприємцем ОСОБА_5 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: реєстраційних документів; дозвільних документів на право здійснення робіт з ремонту та технічного обслуговування автомобілів; договору оренди на нежитлове приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; дозвільних документів контролюючих органів на право здійснення робіт з ремонту та технічного обслуговування автомобілів в зазначеному приміщенні; трудових договорів з найманими працівниками; податкових звітів; договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договорів про надання робіт (послуг); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання ТМЦ, договірних цін на роботи (послуги), накладних, рахунків-фактури, нарядів - заказів, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківських виписок, диспетчерського журналу, чи іншого документу про прийом автомобілів на ремонт, тощо), які знаходяться за місцем проживання фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи. За змістом клопотання, існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, наведених у клопотанні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, наполягала на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Судовим розглядом встановлено, що ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000545 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням вищевикладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються господарських відносин між фізичної особою підприємцем ОСОБА_5 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: реєстраційні документи; дозвільні документи на право здійснення робіт з ремонту та технічного обслуговування автомобілів; договір оренди на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; дозвільні документи контролюючих органів на право здійснення робіт з ремонту та технічного обслуговування автомобілів в зазначеному приміщенні; трудові договори з найманими працівниками; податкові звіти; договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, рахунки-фактури, наряди - закази, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, диспетчерський журнал, чи інший документ про прийом автомобілів на ремонт, тощо), які знаходяться за місцем проживання фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно органу досудового розслідування надати тимчасовий доступ до перерахованих документів, з можливістю тимчасового їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000545 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в СУ УМВС України в Черкаській області та УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які стосуються господарських відносин між фізичної особою підприємцем ОСОБА_5 та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, які знаходяться за місцем проживання фізичної особи підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
в копіях: реєстраційних документів; дозвільних документів на право здійснення робіт з ремонту та технічного обслуговування автомобілів; договору оренди на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; дозвільних документів контролюючих органів на право здійснення робіт з ремонту та технічного обслуговування автомобілів в зазначеному приміщенні; трудових договорів з найманими працівниками; податкових звітів;
в оригіналах: договорів на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договорів про надання робіт (послуг); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання ТМЦ, договірної ціни на роботи (послуги), накладних, рахунків-фактури, нарядів-заказів, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківських виписок, диспетчерського журналу, чи іншого документу про прийом автомобілів на ремонт, тощо).
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1