Провадження №1-кс/751/2429/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 12 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю :

ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 ,

секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення слідує, що у слідчому управлінні знаходиться кримінальне провадження № 0000053, внесеного 16.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Із клопотання слідує, що органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2012-2013 р.р. на території м.Чернігова та Чернігівської області, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб здійснили ряд будівельно-монтажних робіт без розрахунків за виконані роботи з боку замовників, що призвело до стійкої неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливості виконання його грошових та інших зобов`язань перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тим самим завдавши великої матеріальної шкоди останньому.

Крім того встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення господарської діяльності використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, а саме: юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів цього товариства по рахунку № НОМЕР_3 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.05.2010 року по 28.10.2015 року (у паперовому та електронному вигляді), первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за вказаний період, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій службових осіб товариства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в ньому. Додатково пояснив, що із замовників була прокуратура Чернігівської області, з якою було укладено договір в 2010 році, на даний час триває процедура розгляду провадження про банкрутство товариства, тому просить надати тимчасовий доступ до документів за період , вказаний в клопотанні , з 01.05.2010 року 29.10.2015 року.

Клопотань про фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не заявляв.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, дійшов до наступного висновку.

Згідно картки платників податку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_3 , тому документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, можуть перебувати у володінні даного банку.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що зазначені документи можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000053; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

Оскільки, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій цих документів, суд вважає, що тимчасовий доступ до документів не позбавить юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів або їх копій, завірених належним чином, та можливість вилучення документів, а саме:

- документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), довіреностей, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.05.2010 року по 28.10.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.05.2010 року по 28.10.2015 року,

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1