Справа № 592/9762/15-к
Провадження № 1-кс/592/3248/15

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /
12 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 08.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України
ВСТАНОВИВ:
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВ УМВС України в Сумській області в рамках кримінального провадження № 0000827 від 08.09.2015 року проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час митного оформлення товарів декларантом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Управління протидії злочинності у сфері економіки у Сумській області проведено перевірку на предмет додержання вимог діючого митного законодавства, щодо умов, порядку оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі «імпорт».

Встановлено, що протягом 2015 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою створили злочинну схему незаконного розмитнення певної категорії товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель, безінерційні водонагрівачі газові настінні металеві та ін.

Зокрема, згідно митної декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів розмитнення товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель з електричним запальником, потужністю 24 кВт на годину у кількості 240 шт. по заниженій митній вартості. Згідно розрахунку розмитнена ціна за одиницю товару склала 75 USD (доларів США).

Даний товар ввозився на територію України на ім`я отримувача ТОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як встановлено слідством під час митного оформлення на Сумській митниці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було не тільки одержувачем товару, а також декларантом товарів був директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 .

Декларування товарів здійснювалось по електронним вантажним митним деклараціям (ВМД). Відповідно до наказу Мінфіну від 30.05.2012 року № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» при внесенні до графи 44 ВМД відомостей про документи, які відповідно до Кодексу не подаються митному органу одночасно з ВМД та зберігаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". А якщо документ надавався митному органу в попередніх випадках митного оформлення товарів із застосуванням ВМД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

В поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВМД в графі 44 наявні літери " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", це стосується майже всіх документів, необхідних для митного оформлення, що вказує на знаходження документів у Декларанта.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні просить здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до: митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, рішень про визначення митної вартості, транспортних документів, дозвільних та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також для проведення товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 та директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність вивчення оригіналів документів щодо здійснення митного оформлення товарів декларантом яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення порушень митного законодавства.

У судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання не може бути задоволене, бо у відповідності до вимог ст. 160 КПК України воно / клопотання / не містить достатнього обґрунтування: а саме не зазначено з якою метою є необхідність вилучення документів зазначених в клопотанні.

Враховуючи зазначене і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України , -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Сумського району ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 08.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1