Справа № 4-250/12
Постанова

Іменем України

01.03.2012 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І. за участю прокурора Гнідого І.А., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Кільніцького М.П. по матеріалам кримінальної справи № 10/085054, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальна справа № 10/085054 по обвинуваченню директора ТОВ "Агріка-Терра» ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 і ч. 4 ст. 190 КК України, та по обвинуваченню членів тендерного комітету Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області ОСОБА_2 і ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК України, та ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Агріка-Терра» ОСОБА_1 у червні 2009 року у м. Новомосковську, Дніпропетровської області дізнався про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю нежитлового приміщення для потреб Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області за суму в 4.8 млн. гривень, вирішив заволодіти даними коштами шляхом шахрайства. З цією метою він 22.06.2009 у м. Києві уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна з директором ТОВ «Будуніпром» м. Києва ОСОБА_5 на придбання приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Промислова-1/154, за 2 млн. гривень, після чого, 25.06.2009 надіслав до тендерного комітету Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області заяву на участь у процедурі закупівлі нежитлового приміщення, та отримавши відповідну тендерну документацію, уклав договір на проведення незалежної оцінки купленого ТОВ «Агріка-Терра» приміщення цеху з ПП ОСОБА_6 на суму - 4 019 644 гривень.

Достовірно знаючи про те, що придбане ТОВ «Агріка-Терра» приміщення не відповідає вимогам «Тендерної документації», ОСОБА_1 в перших числах липня 2009 року у м. Новомосковську, Дніпропетровської області підробив «Пропозицію» та «Акт про технічний стан приміщення будівлі цеху контрольно-вимірювальних приладів і техніки» та надіслав тендерному комітету Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області.

Під час розкриття тендерних пропозицій на засіданні тендерного комітету 07.07.2009, на підставі підроблених ОСОБА_1 документів, при проведенні розрахунків наданих учасниками пропозицій, ТОВ «Агріка-Терра» набрала найвищу кількість балів і була визнана переможцем на закупівлю нежитлового приміщення.

17.07.2009 між ТОВ «Агріка-Терра» та Державною інспекцією з карантину рослин по Житомирській області був укладений «Договір про закупівлю нерухомого майна», після чого 21.07.2009 Державна інспекція за придбане приміщення платіжним дорученням № 1124 перерахувала ТОВ «Агріка-Терра» на розрахунковий рахунок № 7083 ПАТ КБ «Приватбанку» м. Дніпропетровська кошти в сумі - 4 790 000 гривень.

Під час проведення досудового слідства також встановлено, що ТОВ «Будуніпром» являється санатором банкрута ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» і що 18.12.2008 ТОВ «Будуніпром» придбало у ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів і автоматики за - 246051 грн. 60 коп.

Крім того, ВАТ «Житомирській завод хімічного волокна» також приймав участь у проведенні процедури закупівлі нежитлового приміщення в 2009 році, та направляв до тендерного комітету Державної інспекції з карантину рослин по Житомирській області відповідну документацію.

Беручи до уваги, що інформація про рух коштів на рахунках № 1602 (Українська гривня); № 1602 (Білоруський рубль); № 1602 (Російський рубль); № 1602 (ОСОБА_2 США); № 1602 (Українська гривня); № 1602 (ОСОБА_2 США) та № 1602 (Російський рубль), відкритих ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна», код ЄДРПОУ (00206256) у ПАТ «Промінвестбанк» за адресою: м. Житомир, Бульвар Новий - 5, (МФО 311056), має суттєве значення для встановлення обєктивної істини у кримінальній справі, а тому, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, керуючись вимогами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 65, 130 і 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, у приміщенні філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Житомир, (МФО 311056) за адресою: Бульвар Новий - 5, де є відомості про рахунки № 1602 (Українська гривня); № 1602 (Білоруський рубль); № 1602 (Російський рубль); № 1602 (ОСОБА_2 США); № 1602 (Українська гривня); № 1602 (ОСОБА_2 США) та № 1602 (Російський рубль), відкритих ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» код ЄДРПОУ (00206256) із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період часу з 01.01.2008 по 31.01.2012 як на паперових носіях, так і в електронному вигляді.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Ю.І.Драч