Дата документу 24.07.2015 Справа № 554/9650/15-к
Провадження № 1-кс/554/4540/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
24 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 12.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України
12.06.2015 року до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт від ст. о/у УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про те, що встановлено факт завищення обсягів виконаних робіт з капітального ремонту водопровідної мережі ПОКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Службові особи зазначеного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми № КБ-2В, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що було отримано Акт №06-21/16 від 25.03.2015 року планової виїздної ревізії фінансово-господарської діяльності ПОКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.05.2010 по 31.12.2014 року проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході вивчення Акту ревізії встановлено, що в ході перевірки цільового та законного використання бюджетних коштів за період з 01.05.2010 по 31.12.2014 років встановлено, що відповідно до Програмам розвитку ПОКП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2010, 2011 та 2012 роки, які затверджені рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2009, від 01.02.2011, від 29.02.2012, Планам використання бюджетних коштів на 2010, на 2011 та на 2012 роки та „Заявкам на видачу готівки та перерахуванню коштів на вкладні рахунки, які є Додатком №23 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.11.2002р. №205, та підписаних генеральним директором ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 , передбачено виплата зарплати за поточний рік, а саме:

-у „Заявці на видачу готівки та перерахуванню коштів від 10.06.2010 року передбачено перерахування коштів на виплату заробітної плати за січень - квітень 2010 року на загальну суму 403330,06грн.,

-у „Заявці на видачу готівки та перерахуванню коштів від 13.04.2011 року передбачено перерахування коштів на виплату зарплати за січень - лютий 2011 на загальну суму 312697,37грн.,

-у „Заявці на видачу готівки та перерахуванню коштів від 15.03.2012 року передбачено перерахування коштів на виплату зарплати за січень 2012року на загальну суму 273241,80грн.

На підставі вищевказаних Заявок, ІНФОРМАЦІЯ_5 16.06.2010, 19.04.2011 та 21.03.2012 року перерахувало необхідну суму коштів з казначейського рахунку ПОКП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на поточний рахунок ПОКП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий у Полтавській філії „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з призначенням платежу - „Заробітна плата працівників за січень - квітень 2010 року, „Заробітна плата працівників за січень - лютий 2011 та „Заробітна плата працівників за січень 2012року відповідно.

Однак, з поточного рахунку ПОКП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий у Полтавській філії „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , крім заробітної плати за поточний рік, здійснюється виплата заробітної плати за попередні роки, а саме:

-до платіжного доручення від 15.06.2010 року № 11 на суму 403330,06грн. на перерахування заробітної плати за січень - квітень 2010 року додані платіжні відомості на виплату заробітної плати за січень 2010 року на суму 72022,83грн., за лютий 2010 року 68409,05грн., за березень 2010 69818,0грн., за квітень 2010 року 70985,32грн., а також за листопад 2009 на суму 51503,02грн. та грудень 2009 року 70591,84грн. (загальна сума за листопад грудень 2009 122094,86грн). Всі вищевказані платіжні відомості були оплачені 16.06.2010 року.

-до платіжного доручення від 19.04.2011 року №9 на суму 312697,37грн. на перерахування заробітної плати за січень - лютий 2011 року додані платіжні відомості на виплату заробітної плати за січень 2011 року на суму 81140,24грн., за лютий 2011 року 83204,08грн., а також за листопад 2010 на суму 68573,13грн. та грудень 2010 року 79779,92грн. (загальна сума за листопад - грудень 2010 148353,05грн.). Всі вищевказані платіжні відомості були оплачені 19.04.2011р.
-до платіжного доручення від 21.03.2012 року №7 на суму 273241,80грн. на перерахування заробітної плати за січень 2012 року додані платіжні відомості на виплату заробітної плати за січень 2012 року на суму 81834,80грн., а також за серпень 2011 11299,91грн., вересень 2011 11248,47грн., жовтень 2011 12062,68грн., листопад 2011 на суму 75111,85грн. та грудень 2011 року 81684,09грн. (загальна сума за листопад - грудень 2011 191407,0грн.). Всі вищевказані платіжні відомості були оплачені 21.03.2015р.
Відповідно у червні 2010, квітні 2011 та березні 2012 років були перераховані внески на заробітну плату за минулі роки, а саме:

-16 червня 2010 року були перераховані за листопад грудень 2009 року внески на заробітну плату на загальну суму 51497,45грн. (пенсійний фонд 4% - 298,77грн., пенсійний фонд 33,2% - 47375,0грн., фонд зайнятості 1,6% - 2390,44грн., нещасні випадки 0,96% - 1433,24грн.),

-19 квітня 2011 року були перераховані за листопад грудень 2010 року внески на заробітну плату на загальну суму 41628,805грн. (пенсійний фонд 33,2%),

-21 березня 2012 року були перераховані за серпень грудень 2010 року внески на заробітну плату на загальну суму 85276,84грн. (єдиний соціальний внесок 37,16% - 84284,25грн. та єдиний соціальний внесок 8,41% - 992,59грн.)

В ході досудового розслідування встановлено, що бюджетні кошти, які були виділені на виплату заробітної плати з нарахуваннями за поточні роки, були використані ПОКП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на виплату заробітної плати та на перерахування внесків на заробітну плату за минулі роки, що призвело до нецільового використання бюджетних коштів у червні 2010 року, у квітні 2011року та в березні 2012 року по КЕКВ 1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на загальну суму 640 258,00 грн. Внаслідок допущеного порушення нанесені збитки обласному бюджету на вказану суму.

Слідчий вказує на те, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають значення документи, а саме рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2009, від 01.02.2011, від 29.02.2012; Плани використання бюджетних коштів на 2010, на 2011 та на 2012 роки та „Заявки на видачу готівки та перерахуванню коштів на вкладні рахунки які підписані генеральним директором ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПОКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", іншим шляхом її отримати неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, але суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині вилучення не оригіналів, а копій перерахованих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2009, від 01.02.2011, від 29.02.2012;

-планів використання бюджетних коштів на 2010, на 2011 та на 2012 роки;

-„Заявка на видачу готівки та перерахуванню коштів від 10.06.2010 року про перерахування коштів на виплату заробітної плати за січень - квітень 2010 року на загальну суму 403330,06грн.;

-„Заявка на видачу готівки та перерахуванню коштів від 13.04.2011 року про перерахування коштів на виплату зарплати за січень - лютий 2011 на загальну суму 312697,37грн.;

-„Заявка на видачу готівки та перерахуванню коштів від 15.03.2012 року про перерахування коштів на виплату зарплати за січень 2012року на загальну суму 273241,80грн.;

-платіжного доручення від 15.06.2010 року № 11 на суму 403330,06грн. на перерахування заробітної плати за січень - квітень 2010 року;

-платіжного доручення від 19.04.2011 року № 9 на суму 312697,37грн. на перерахування заробітної плати за січень - лютий 2011 року;
-платіжного доручення від 21.03.2012 року №7 на суму 273241,80грн. на перерахування заробітної плати за січень 2012 року;

що перебувають у володінні ПОКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ,) із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити копії зазначених документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1