Провадження № 1-кс/161/3224/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 серпня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СВ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до компресорів та запасних частини до них загальною вагою 5166,62 кг., що переміщались 09.08.2013 транспортним засобом д.н. LLU03305/LLU12450, по ЕЕ №100000000/2013/962742 через м/п «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів в адресу ТОВ «Кріогенсервіс» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петровське, вул. Київська, 29), які знаходяться на митному посту «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів з метою проведення їх огляду та дослідження в ході проведення таварознавчих та інших судових експертиз.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000136 від 13.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, так як 12.08.2013 в адресу СУ ГУ Міндоходів у Волинській області надійшло повідомлення (вих.№14/1.4-13/1663-ЕП від 09.08.2013р, вх.1844 від 12.08.13р), згідно якого 09.08.2013 року на м/п «Ягодин» Ягодинської митниці заїхав автомобіль д.н. LLU03305/LLU12450, який перевозить товар «компресори та запасні частини до них» по ЕЕ №100000000/2013/962742. Згідно поданих до митного контролю товаросупровідних документів (CMR №0448, інвойс 07/08 від 07.08.2013, Carnet TIR XB73404213), відправником вищевказаного товару виступає компанія ERTEX LLP (World trade centre tower 42, 25 Old Broad str. London, GB), отримувачем ТОВ „Кріогенсервіс (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петровське, вул. Київська, 29). Загальна вага товару 5166,62 кг., а вартість 345 561,00 євро. Однак загальна вартість товару, заявленого до митного контролю митним органам України становить 345 561,00 Євро, що значно вище від вартості, заявленої митним органам Російської Федерації, а саме приблизно 167 516,00 Євро. Вказані факти можуть свідчать про те, що службові особи ТОВ «Кріогенсервіс» (, юридична адреса: Київська область, с. Петрівське, вул. Київська, 29) при здійсненні імпорту на митну територію України товарів - медичної техніки, внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме ЦМР та інвойсів, щодо фактичного відправника та вартості таких товарів які були подані для декларування на Ягодинську митницю Міндоходів, внаслідок чого згідно висновку від 13.08.2013, не було сплачено до бюджету податку на додану вартість в сумі 695 890 гривень, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до компресорів та запасних частини до них загальною вагою 5166,62 кг., що переміщались 09.08.2013 транспортним засобом д.н. LLU03305/LLU12450, по ЕЕ №100000000/2013/962742 через м/п «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів в адресу ТОВ «Кріогенсервіс» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петровське, вул. Київська, 29), які знаходяться на митному посту «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів з метою проведення їх огляду та дослідження в ході проведення таварознавчих та інших судових експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до компресорів та запасних частини до них загальною вагою 5166,62 кг., що переміщались 09.08.2013 транспортним засобом д.н. LLU03305/LLU12450, по ЕЕ №100000000/2013/962742 через м/п «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів в адресу ТОВ «Кріогенсервіс» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петровське, вул. Київська, 29), які знаходяться на митному посту «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів, а також здійнити їх вилучення, з метою проведення їх огляду та дослідження в ході проведення таварознавчих та інших судових експертиз.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук