печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

28 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій наступних документів: установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства;декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; коригуючих розрахунків за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 07.07.2014;всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; актів зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; актів камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 07.07.2014;всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 07.07.2014.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224, внесеному 02.06.2014 до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), учасником 25% відсотків акцій якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 75 % - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою розкрадання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17.01.2011 уклали договір № 17/01/2011/01-14/12 про надання послуг з перевалки та митного оформлення нафти на морському нафтовому терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (порт «Южний») на загальну суму 52 млн. дол. США.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів для перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи та речі мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій наступних документів: установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства;декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; коригуючих розрахунків за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 07.07.2014;всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; актів зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 07.07.2014; актів камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 07.07.2014;всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 07.07.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/20704/14-к

Прим. 2 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконавець: ОСОБА_1

04.08.2014