Справа №712/8116/13-к
Провадження №1 кс/712/3089/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

03 липня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ Київ (МФО 322498), дослідивши докази та заслухавши думку прокурора і слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.1 ст.333 КК України.

В період травня-грудня 2012 року службові особи ПП Імакс, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Крім того в лютому 2013 року службові особи ПП Імакс порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_3 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Як видно з рахунку на оплату №65 від 18 лютого 2013 року та видаткової накладної №61 від 20 грудня 2012 року частину експортованих товарів, а саме: контактори ТКС203ДОД в кількості 28 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та контактори ТКС101ДОД - в кількості 3 штук приватне підприємство Імакс придбало у ТОВ Перша проектно-будівельна компанія (м. Київ, )

Кошти за вищевказані товари були перераховані з банківського рахунку ПП Імакс №3979 відкритому в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) на банківський рахунок ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001 відкритому в ПАТ АКБ Київ (МФО 322498).

Згідно висновку науково-технічної експертизи виробником товарів, які були придбані ПП Імакс в ТОВ Перша проектно-будівельна компанія і в подальшому експортовані до ОСОБА_3 є Кірово-Чепецьке ВАТ Електромашинобудівний завод ЛЕПСЕ (Російська Федирація) та виробничо-конструкторське обєднання Теплообмінник (Російська Федирація).

Відповідно до ст.ст. 4, 20, 22 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення затвердженого постановою КМУ №1807 від 20 листопада 3003 року для міжнародної передачі (імпорту) товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання встановлено спеціальний режим і їх імпорт здійснюється виключно на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт та отриманого в установленому порядку дозволу.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 наявні достатні підстави вважати, що документи по банківському рахунку ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ Київ (МФО 322498) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості що в них містяться будуть використані як докази, а тому існує необхідність отримання тимчасового доступ до них, з подальшим вилученням, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 7 грудня 2000 року N 2121-III, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ Київ (МФО 322498) з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів за період 2012-2013 років по рахунку ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001 відкритому в ПАТ АКБ Київ (МФО 322498), з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів;

- документів на підставі яких ТОВ Перша проектно-будівельна компанія в ПАТ АКБ Київ (МФО 322498) було відкрито рахунок №2400.

- картки із зразками підписів і відбитками печатки;

- грошових чеків, платіжних доручень та інших платіжних документів на підставі яких з рахунку ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001 в період 2012 - 2013 років знімались готівкою або перераховувались на інші рахунки кошти.

Строк дії даної ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий