печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5778/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, за зверненням ОСОБА_4 про те, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили його волі, утримуючи протягом тривалого часу у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , та підробили документи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, надійшло звернення ОСОБА_5 щодо незаконного позбавлення волі останнього протягом тривалого часу з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ОСОБА_5 та заступник директора ОСОБА_6 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та заступника директора ОСОБА_4 невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою, примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу.

Метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства.

Крім того, 14.03.2014 та 18.03.2014 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. грн. у якості оплати за поставлений товар.

За результатами тимчасового доступу до документів 03.06.2015 установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 17.03.2014 та 20.03.2014 проведено перерахування раніше отриманих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відповідь, згідно з якою остання дійшла до висновку, що правочини, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з контрагентами, порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано щ метою ухилення від сплати податків третіх осіб.

На даний час виникла необхідність у встановленні подальшого руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з інформацією ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що відомості по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, за період з 01.08.2012 по 08.02.2016 включно.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, у тому числі за фактом розкрадання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_7 або іншій особі за їх письмовим дорученням тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з зазначенням контрагентів (їх реквізитів та рахунків, дати проведення операції та підстави здійснення платежу), документів що стали підставою відкриття рахунку та документації що підтверджує осіб, які мають право розпорядження рахунками, за період з 01.08.2012 по 08.02.2016 включно, які зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1