Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2011 року м. Старокостянтинів

Суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Цішковський В.А., розглянувши подання слідчого СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 підозрюється у тому, що невстановлена слідством особа на початку березня 2008 року спонукала ОСОБА_2, який на той час працював начальником державної насіннєвої інспекції до вчинення шахрайства. З цією метою невстановлена особа виготовила та підробила довідку про доходи № 118 від 14 березня 2008 року, згідно якої ОСОБА_2 перебуває на посаді головного агронома приватної агрофірми «Відродження», с. Волиця Керекешина Старокостянтинівського району і його заробітна плата протягом часу з вересня 2007 року по березня 2008 року становить 10200 грн., яку підписали від імені директора та головного бухгалтера, хоча ОСОБА_2 ніколи у вказаному підприємстві не працював і заробітної плати не отримував.

В подальшому, ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, на початку березня 2008 року з метою незаконного отримання кредиту в відділенні № 6 ВАТ КБ «Надра» Хмельницького РУ в сумі 25000 грн. як фізична особа, подав вищевказану завідомо неправдиву довідку в відділення № 6 ВАТ КБ «Надра» Хмельницького РУ, на підставі якої з ним було укладено кредитний договір № 20/03/2008/980-К/328 та видано кредит в сумі 25000грн. і не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, ОСОБА_2 вказані кошти привласнив та використав на власні потреби. В подальшому заборгованість по кредиту та нараховані відсотки ОСОБА_2 не сплачував, в звязку з чим станом на 31.03.2011р. заборгованість за кредитом склала 36854, 38 грн.

05 квітня 2011 року слідчим СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу № 15/4308 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 та ч.3 ст.358 КК України.

12.04.2011 року слідчий СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником Старокостянтинівського міжрайонного прокурора, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю про рух коштів та виконання умов кредитного договору №20/03/2008/980-К/328, укладеного 20.03.2008 року між ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15) в особі начальника відділення №6 філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_3 ОСОБА_4 (м. Хмельницький, вул. Володимирська, 80) та ОСОБА_2 шляхом надання дозволу на проведення виїмки у ОСОБА_3 філії ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_3 (м.Хмельницький вул. Свободи, 79) кредитної справи по кредитному договору №20/03/2008/980-К/328, в тому числі заяви на отримання кредиту, кредитного договору, додатків до кредитного договору, довідки про доходи, наданих позичальником, заяви анкети, оригіналів розрахункових та супровідних документів щодо отримання позичальником кредитних коштів та виплати коштів на виконання умов кредитного договору, а також інформації про рух коштів по позичковому та поточному рахунках, створених для обслуговування вищезазначеного кредитного договору.

В обґрунтування подання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 оформив на своє імя кредит в ВАТ КБ «Надра», уклавши договір кредиту №20/03/2008/980-К/328, подавши під час оформлення завідомо підроблену довідку про доходи та в подальшому отримавши кошти по кредиту не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, ОСОБА_2 вказані кошти привласнив та використав на власні потреби

Заслухавши пояснення слідчого СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1, дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання слід задовольнити, оскільки як вбачається з матеріалів кримінальної справи, вищезазначені документи становлять банківську таємницю, мають значення для встановлення істини по кримінальній справі і знаходяться в приміщенні ОСОБА_3 філії ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_3

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття органу досудового слідства СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області інформації, яка містить банківську таємницю про рух коштів та виконання умов кредитного договору №20/03/2008/980-К/328, укладеного 20.03.2008 року між ВАТ КБ «Надра» (м. Київ, вул. Артема, 15) в особі начальника відділення №6 філії ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_3 ОСОБА_4 (м. Хмельницький, вул. Володимирська, 80) та ОСОБА_2 шляхом надання дозволу на проведення виїмки у ОСОБА_3 філії ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_3 (м.Хмельницький вул. Свободи, 79) кредитної справи по кредитному договору №20/03/2008/980-К/328, в тому числі заяви на отримання кредиту, кредитного договору, додатків до кредитного договору, довідки про доходи, наданих позичальником, заяви анкети, оригіналів розрахункових та супровідних документів щодо отримання позичальником кредитних коштів та виплати коштів на виконання умов кредитного договору, а також інформації про рух коштів по позичковому та поточному рахунках, створених для обслуговування вищезазначеного кредитного договору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя