Дата документу 15.04.2015 Справа № 554/4614/15-к
Справа № 554/4614/15-к
Провадження № 1кс/554/2351/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000130 від 02.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и л а :

10.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 13.10.2014 до 13.03.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 13.10.2014 до 13.03.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 13.10.2014 до 13.03.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Придніпровського регіонального департаменту АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_1 ),що належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 13.10.2014 до 13.03.2015, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні Придніпровського регіонального департаменту АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000130 від 02.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
Із клопотання слідує, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , який повідомив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_6 підписала з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_7 , контракт на зберігання та поставку зерна ( PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у філії ПРУ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000130 від 02.04.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 13.10.2014 до 13.03.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 13.10.2014 до 13.03.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 13.10.2014 до 13.03.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні Придніпровського регіонального департаменту АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_1 ),що належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 13.10.2014 до 13.03.2015 із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов`язати АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1