Справа № 464/4658/15-к
пр.№ 1-кс/464/1335/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.06.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
В С Т А Н О В И В:
09.06.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова клопотання старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 05.04.2015 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , 1970 р.н., в якій просить прийняти міри до службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі при залученні коштів від громадян для ведення житлового будівництва використовують завідомо підроблені документи. Під час досудового розслідування будучи допитаним ОСОБА_4 повідомив, що він маючи намір придбати житло, з метою отримання інформації щодо умов ведення будівництва та порядку оплати за квартиру, відвідав офісне приміщення даного товариства, яке знаходиться на перехресті вул. Стрийська-Хуторівка у м. Львові, де йому були надані взірці попереднього договору між клієнтом та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунками та договором купівлі-продажу житла за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_4 на його вимогу показали копії дозвільних документів на ведення будівництва дуже поганої якості, а документів про створення фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю не було надано взагалі. В наданні копій дозвільних документів на ведення будівництва ОСОБА_4 відмовили. Більше того, ОСОБА_4 звернув увагу на те, що угода укладається між особою та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а кошти чомусь клієнт має перераховувати на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 декларації на ведення будівництва багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 не реєструвались, однак за даною адресою ведуться будівельні роботи багатоквартирного житлового будинку. Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 376 від 01.03.2012 року за вказаною адресою погоджені містобудівні умови та обмеження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для будівництва торгово-розважального центру з підземним паркінгом. У відповідності до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 року, Закону України «Про фінансово-кредитні механізми управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю» від 19.06.2003 року забороняється залучення коштів від фізичних осіб без створення фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю.Таким чином має місце незаконне залучення коштів фізичних осіб на підставі завідомо неправдивих документів з подальшою можливістю конвертації та привласнення коштів громадян. Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до бухгалтерських (угод, податкових накладних, актів виконаних робіт, фінансової та статистичної звітності, актів перевірок, документів щодо отримання, оприбуткування та використання як готівкових коштів, так і коштів на рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будь-яких інших розрахунків) за 2013-2015 роки, дозвільних документів на право ведення будівництва та реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення та зняття копії з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановлено наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження №0000965 05.04.2015 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують у своїй діяльності завідомо підроблені документи, кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР 05.04.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 358 ч. 4 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні та зберігаються у юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначених документів та інформації, і неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.
Зобов`язати керівництво ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до бухгалтерських (угод, податкових накладних, актів виконаних робіт, фінансової та статистичної звітності, актів перевірок, документів щодо отримання, оприбуткування та використання як готівкових коштів, так і коштів на рахунках товариства та будь-яких інших розрахунків) за 2013-2015 роки, дозвільних документів на право ведення будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , дозвільних документів на право ведення будівництва та реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомлення та зняття копії за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 та на юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: