Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Постанова

Іменем України

27.06.2012 року. Володимир - Волинський міський суд, Волинської області в складі: головуючого судді - Канівця Л.Ф.,

за участю секретаря - Венгловської О.C.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вол.- Волинський подання слідчого Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти ТзОВ « ШОВ-БУД » , -

ВСТАНОВИВ:

З подання вбачається, що на виконання робіт по підсиленню несучих конструкцій, реконструкції та ремонту будівлі управління Пенсійного фонду України в м. Володимирі-Волинському по вул. Соборній, 1, головним управлінням Пенсійного фонду України у Волинській області виділено бюджетні кошти у сумі 250 000 грн.

Між управлінням Пенсійного фонду України в м. Володимирі- Волинському, в особі начальника ОСОБА_2, та ТзОВ «Шов-Буд», в особі заступника генерального директора ОСОБА_3, 25.09.2009 для виконання зказаних робіт укладено договір підряду № 16/56.

Начальник управління Пенсійного фонду України в м. Володимирі- Волинському ОСОБА_4, будучи службовою особою, державним службовцем десятого рангу пятої категорії, а також розпорядником бюджетних коштів Пенсійного фонду України, виділених на проведення робіт по підсиленню несучих конструкцій, реконструкції та ремонту будівлі управління, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, достовірно знаючи, ~о заступником генерального директора ТзОВ «Шов-Буд» ОСОБА_3 в акти приймання виконаних підрядних робіт № 1 і № 2 за листопад та акт приймання виконаних підрядних робіт № 3 за грудень 2009 року типової форми № КБ-2в, а також в довідки про вартість виконаних нарядних робіт за листопад та за грудень 2009 року типової форми № КБ-3 внесені завідомо неправдиві дані, значно завищені обєми та вартість виконаних робіт у приміщенні управління, а майстром ТзОВ «Шов-Буд» ОСОБА_5, організовано, за попередньою змовою із ними, проведення даних робіт із явними відхиленнями від вимог проектно- кошторисної документації, за попередньою змовою зі ОСОБА_3 та ОСОБА_6, допустила розтрату бюджетних коштів, підписавши вказані вище : і .цінні документи, на підставі яких управлінням Пенсійного фонду України в . Володимирі-Волинському ТзОВ «Шов-Буд» незаконно перераховано 69955 гривень, які ОСОБА_3 привласнив (розтратив) та використав на власні цілі.

В ході подальшого досудового слідства встановлено, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника генерального директора ТзОВ «Шов-Буд», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якому відповідно до наказу генерального директора ТзОВ «Шов-Буд» ОСОБА_7 № 8 від 06.10.2007, надано право одноосібного підпису банківських документів, а також право представляти ТзОВ «ШОВ-БУД» в державних, кооперативних, приватних організаціях з правом підпису, заключати договори з постачальниками ті замовниками, діючи умисно, з корисливих мотивів, прагнучи отримати незаконну матеріальну вигоду у вигляді незаконно перерахованих на рахунок ТзОВ «Шов-Буд» 69 955 гривень, які він в подальшому привласнив (розтратив) та використав на власні цілі, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із начальником управління Пенсійного фонду України в м. Володимирі-Волинському ОСОБА_2 та майстром ТзОВ «ШОВ-БУД» ОСОБА_8, організував виконання ремонтно- будівельних робіт в управлінні у невідповідності з проектно-кошторисною документацією розробленою Волинською філією «НДІпроектреконструкція». що зумовлює необхідність у повторному виконанні вказаних робіт, згідно проекту, на загальну суму 290317 грн., чим спричинив інтересам держави в особі управління Пенсійного фонду України в м. Володимирі-Волинському тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.

До міжрайонної прокуратури від першого заступника начальника управління Пенсійного фонду України в м. Володимирі-Волинському та Володимир-Волинському районі ОСОБА_9 надійшло клопотання від 04.04.2012 № 1376/09-03 про представництво інтересів управління у цивільній справі про відшкодування збитків, заподіяних ТзОВ «Шов-Буд» УПФ України в м. Вол.-Волинський та у Вол.-Волинському районі.

Відповідно до ст.125 КПК України, слідчий за клопотанням цивільного позивача або з своєї ініціативи зобов'язаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову. Зазначене забезпечення, як вбачається зі змісту ст.126 КПК України, провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого, підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії. Згідно зі ст.1172 Цивільного кодексу України, юридична особи відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх службових обовязків. Збитки ж державі (шкода) у зазначеній кримінальній справі завдані внаслідок злочинних дій службових осіб ТзОВ «Шов-Буд», у даному випадку юридична особа - ТзОВ «Шов-Буд» є особою, яка несе за законом матеріальну відповідальність за дії обвинувачених.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ТзОВ «Шов-Буд» відкрито рахунок № 21 у Волинському обласному управлінні ПАТ «Ощадбанк» (МФО 303398, код 35155385), через який товариство здійснює фінансово-господарські розрахунки зі своїми контрагентами.

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, можливості забезпечення заявленого господарського позову, а також

можливого в майбутньому цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на рахунок ТзОВ «Шов-Буд» № 21, який відкрито у ВОУ ПАТ << Ощадбанк» (МФО 303398, код 35155385).

Іншим способом:

- забезпечити відшкодування в подальшому спричинених державі збитків;

-забезпечити задоволення заявленого господарського позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, ніж накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться або можуть надійти на рахунок ТзОВ «Шов-Буд» № 21, який відкрито у ВОУ ПАТ «Ощадбанк» (МФО 303398, код 35155385), не є можливим.

Відповідно до ст.59 Закону України „ Про банки і банківську діяльність >22121-111 від 07.12.2000, арешт на грошові кошти субєктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України на підставі рішення суду.

Керуючись ст.125, 126 КПК України, ст.59 Закону України „ Про банки і банківську діяльність, суд, -

постановив :

1.Зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ "ШОВ-БУД" () № 21, який відкрито у ВОУ ПАТ «Ощадбанк» (МФО 303398, код 35155385), в сумі яка не перевищує 290317 грн.

2.Накласти арешт на грошові кошти ТОВ "ШОВ-БУД" (, юридична адреса: Волинська область, Володимир-Волинський район, місто Устилуг, вул. Володимирська, буд. 40), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № 21, який відкрито у ВОУ ПАТ «Ощадбанк» (МФО 303398, код 35155385), в сумі яка не перевищує 290317 грн.

3.Арештовані кошти в сумі 290317 грн., передати на відповідальне зберігання службовим особам ВОУ ПАТ «Ощадбанк» (МФО 303398, код 35155385).

4.Надати Володимир-Волинській міжрайонній прокуратурі виписку банку про залишок коштів на рахунках ТОВ "ШОВ-БУД" № 21, на момент оголошення постанови та довідку банку (ВОУ ПАТ «Ощадбанк» (МФО 303398, код 35155385) про арештовані 290317 грн. і місце (рахунок) їх зберігання.

5. Крім того, в подальшому на вимогу Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури надавати на її адресу інформацію про залишки коштів на рахунку ТОВ "ШОВ-БУД" №21, які відкрито у ВОУ ПАТ «Ощадбанк»

(МФО 303398, код 35155385).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя