Справа №668/4088/13-к
н/п 1-кс/668/1200/13
УХВАЛА

15.04.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №0000054 про надання тимчасового доступу до документів клієнта АТ Імексбанк у м.Миколаїв (МФО326825) TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778), що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.25, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою сприяння в ухиленні від сплати податків СГД реального сектору економіки шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість реєстрували TOB ТП Юг-Агро (код 38269764), TOB ХП Зерноагроторг (код 38269776), ПП Аскор-Транс (код 38269811), ПП Стройсервісіндустрія (код 38269827), ПП Южноукраїнська аграрно-торгова компанія (код 38269832), ПП Агротехмонтаж (код 30667348), ПП Влада Плюс (код 31653619), ПП Юг Інвест (код 38151713), ПП ПТЛК Нова (код 37125326), TOB Голденгрейн (код 38269743), TOB Старгрейн (код 38269738), ПП Люген (код 35329610), TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778) на підставних осіб, які не мають жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств.

В ході досудового слідства встановлено, службові особи TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовують поточні рахунки № 8001 та № 8002 відкриті у АТ Імексбанк у м. Миколаїв (МФО326825).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці слідчому відділу ДПС у Херсонській області та надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які перебувають у володінні АТ Імексбанк у м.Миколаїв (МФО326825) та становлять банківську таємницю її клієнта TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778) по рахунках №8001 та №8002, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб неможливо, можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000054.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000054, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ Імексбанк у м. Миколаїв (МФО326825) по рахунках №8001 та №8002, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл АТ Імексбанк у м.Миколаїв (МФО326825 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778) та надати документи, які перебувають у володінні АТ Імексбанк у м. Миколаїв (МФО326825) та містять вказані вище відомості старшому слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам №8001 та №8002, які належать TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ Імексбанк у м. Миколаїв (МФО326825) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких TOB ВКФ Сніта ЛТД (код 22757778) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_2