Справа №712/9142/13-к
Провадження №1 кс/712/3529/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24 липня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ Перша проектно-будівельна компанія, дослідивши докази та заслухавши думку прокурора і слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №0000015 здійснюється досудове розслідування фактів порушення службовими особами ПП Імакс порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експортуванні у період з травня 2012 року по лютий 2013 року до ОСОБА_3 товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання, тобто кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.2 ст.333 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року.

В період травня-грудня 2012 року службові особи ПП Імакс, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Крім того в лютому 2013 року службові особи ПП Імакс порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_3 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Як видно з видаткової накладної №61 від 20 грудня 2012 року на суму 240 560 грн. та рахунку на оплату №65 від 18 лютого 2013 року на суму 262 018 грн. частину експортованих товарів, а саме: контактори ТКС203ДОД в кількості 28 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та контактори ТКС101ДОД - в кількості 3 штук приватне підприємство Імакс придбало у ТОВ Перша проектно-будівельна компанія (м. Київ, ), кошти за які були перераховані з банківського рахунку ПП Імакс №3979 відкритому в ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) на банківський рахунок ТОВ Перша проектно-будівельна компанія №0001 відкритому в ПАТ АКБ Київ (МФО 322498).

Вищевказані документи, а саме: видаткова накладна №61 від 20 грудня 2012 року та рахунок №65 від 18 лютого 2013 року на суму 262 018 грн. підписані директором ТОВ Перша проектно-будівельна компанія ОСОБА_4, який 29 травня 2013 року в ході допиту як свідка показав, що не підписував вказані документи і бачить їх вперше.

Крім того, відповідно до вилученої 9 липня 2013 року в приміщенні Черкаського відділення ПАТ АКБ КИЇВ картка із зразками підписів службових осіб ТОВ Перша проектно-будівельна компанія та відтиском круглої печатки вказаного товариства, директором товариства значиться ОСОБА_5.

В звязку з цим, необхідно встановити службових осіб ТОВ Перша проектно-будівельна компанія () та осіб, які мають відношення до діяльності вказаного товариства, шляхом огляду та вилучення установчих документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївському району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 42).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості що в них містяться будуть використані як докази і за їх допомогою можливо встановити осіб, які причетні до господарської діяльності ТОВ Перша проектно-будівельна компанія, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з можливістю їх вилучення для подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні №0000015, а саме:

- установчих документів ТОВ Перша проектно-будівельна компанія ();

- договорів купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ Перша проектно-будівельна компанія;

- протоколів зборів засновників (власників, співвласників) ТОВ Перша проектно-будівельна компанія;

- наказів про призначення осіб на посади керівника, головного бухгалтера, тощо ТОВ Перша проектно-будівельна компанія;

- доручень виданих від імені ТОВ Перша проектно-будівельна компанія;

- документів в яких міститься інформація про знаходження ТОВ Перша проектно-будівельна компанія;

- документів в яких міститься інформації щодо посадових осіб ТОВ Перша проектно-будівельна компанія, змін в керівництві товариством, тощо.

Виконання даної ухвали покласти на співробітників слідчого відділу УСБУ в Черкаській області

Строк дії даної ухвали становить один місяць з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий