Дата документу 21.03.2013
Справа № 334/2432/13-к
Провадження № 1-кс/334/477/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Лисенко Л.І., при секретарі Піка А.А., за участю прокурора Шпонька М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000266 від 03.01.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2012 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи підроблену довідку про доходи, оформила кредитний договір з ПАТ Імексбанк, умови якого не теперішній час не здійснює.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 19 вересня 2012 року до відділення №310 АТ ІМЕКСБАНК, за адресою м. Запоріжжя, просп. Металургів, 19, з заявою про отримання кредиту у розмірі 10000 гривень звернулась громадянка ОСОБА_2 Для отримання кредиту, 19.09.2012 року ОСОБА_2 надала довідку про доходи, згідно якої вона працює плиточником ТОВ КРАМ КОМПАНІ, та відповідно до довідки з березня 2012 р. по серпень 2012 р. отримала заробітну плату в сумі 21632,16 грн. Однак, проведеною перевіркою банку встановлено, що ОСОБА_2 у вказаному підприємстві не працює і раніше не працювала. Відповідно до договору №999-00020808/1 від 20.09.2012 р. ОСОБА_2 отримала кредит в сумі 10000 грн., однак з моменту отримання кредиту по теперішній час ОСОБА_2 не виконала жодного платежу.

Вищевказана довідка про доходи на імя ОСОБА_2 від ТОВ КРАМ КОМПАНІ вих. №90/09 від 18.09.2012 р. була підписана директором товариства ОСОБА_3 та головним бухгалтером товариства ОСОБА_4

Документи, зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4, знаходяться у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, за адресою м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 14.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів, зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4, необхідне для проведення судової експертизи та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, за адресою м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, за адресою м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 14.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо документи зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4, залишаться у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, за адресою м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4

Судом було встановлено, що 03.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000266).

Документи, зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4, знаходяться у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, за адресою м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Данііла Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000266 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Державній податковій інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, за адресою м.Запоріжжя, вул. Перемоги, 14 документи, зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4, а саме:

- юридична справа ТОВ КРАМ КОМПАНІ 3 зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4;

Інші документи зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4 за період 2012 року.

Зобовязати співробітників Державної податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя, надати тимчасовий доступ до документів зі зразками вільних підписів директора ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ КРАМ КОМПАНІ ОСОБА_4

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.04.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Лисенко Л. І.