Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2763/15-к
У Х В А Л А
07.09.2015 року м.Виноградів
Клопотання, яке надійшло до суду мотивоване тим, що 31.08.2014 року близько 17 години 30 хвилин невідома особа (особи), в телефонній розмові, ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, з використанням номеру банківської картки, виманила (и) від останньої грошові кошти в сумі тисячу п`ятсот двадцять сім гривень (1527), чим самим завдали потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.
З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 31 серпня 2014 року, близько о 17 годині 30 хвилин їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера оператора МТС НОМЕР_1 , і представилася як, ОСОБА_6 , при цьому він повідомив, що зацікавлений у придбанні товару, а саме курячого паштету, який був виставлений ОСОБА_5 на продаж на інтернет сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім ОСОБА_7 , попросив надати йому номер банківської картки або рахунку на, який можна надіслати грошові кошти для оплати вищевказаного товару. При цьому, ОСОБА_5 надала номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , продиктувавши його під час телефонної розмови. При цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_6 попросив надати йому останні три цифри, які знаходяться на звороті банківської картки мотивуючи це тим, що він не може надіслати грошові кошти іншим чином. Тоді ОСОБА_8 повідомила три цифри, а саме 600 та термін дії банківської картки. Тоді ОСОБА_6 попросив надати йому номер іншої картки, оскільки за його словами він не може надіслати грошові кошти на вищевказану банківську картку, в цей час на мій мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому вказувалося, що з банківської картки НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 1527 гривень. Не вішаючи слухавку, ОСОБА_8 одразу повідомила про це ОСОБА_7 на, що він сказав що це помилка банку і він з`ясує що трапилося та перетелефонує. Після цього, ОСОБА_8 намагалася додзвонитися на номер оператора МТС НОМЕР_1 з якого телефонував ОСОБА_6 , але він був відключений.
У відповідності до п. 17, ч.1, ст. 11 Закону України «Про міліцію» органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлених Законом.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, що документальна інформація про рух коштів банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації руху коштів з метою ознайомлення, виготовлення копій та можливість їх вилучити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у інший спосіб отримати тимчасовий доступ до документальної інформації руху коштів банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , відомості про яку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , не надається можливим, слідчий звернулася із даним клопотанням до слідчого судді.
Так, розглядаючи зазначене клопотання суд виходить з того, що заходи забезпечення кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів саме і є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Хоча зазначені в клопотанні речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), слідчим і прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.
Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження слідчий і прокурор довели в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.
Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл органу досудового розслідування Виноградівського РВ УМВС України в Закарпатській області на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 31 серпня 2014 року по 02 вересня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище номером банківського рахунку та періодом часу з наступними відомостями:
- Рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 31 серпня 2014 року по 02 вересня 2014 року з зазначенням дати, часу, грошових сум, які перераховувалися на баланс даного рахунку/картки та всіх наявних відомостей про осіб, які здійснювали перерахунок коштів на баланс даного рахунку;
- Всі наявні відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , та відомості про місце знаходження банкомата з інформацією, тобто відеозаписом або фотографіями, з якого проводилося зняття відправлених потерпілим ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 3 700 гривень.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Виноградівського РВ УВС в Закарпатській області.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 25 діб з дня ухвалення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_1