печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000310 від 22.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття і по 05.03.2014.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 22.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року Генеральний прокурор України ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно та за попередньою змовою зі своїм сином народним депутатом України ОСОБА_6 , а також службовими особами органів прокуратури України, використовуючи своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди та незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем та зловживанням впливом, неодноразово вимагав та одержував неправомірну вигоду в особливо великих розмірах за призначення на певні посади в органах прокуратури України, непритягнення до встановленої законом кримінальної відповідальності, порушення «замовних» кримінальних справ та кримінальних проваджень, зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на менш суворий, незаконне накладення арештів на майно з метою його подальшого скасування за винагороду, проведення з метою залякування обшуків, прикриття незаконного бізнесу, сприяння «рейдерським» захопленням підприємств.

Також встановлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_5 , у вказаний період, зловживаючи своїм службовим становищем, міг заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначених на поточний ремонт будівель Генеральної прокуратури України.

В числі інших суб`єктів, кошти за поточний ремонт будівель Генеральної прокуратури України перераховувалися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме на їх рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).

При цьому, акти виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, відомості їх втрати є суперечливими та достатніх доказів з цього приводу слідством на даний час не здобуто.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за відкритим рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття і по 05.03.2014, а саме:

1.Реєстраційних документів підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), наказів про призначення службових осіб, копій паспортів службових осіб та інших документів.

2. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період.

3. Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

4. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо використання системи клієнт банк.

5. Договорів (кредитних, доміциляції, депозитних та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів.

6. Актів прийому-передачі векселів та актів пред`явлення векселів для сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, в яких векселеотримувачем, векселедавцем або стороною, яка пред`являє вексель до сплати виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чи які були підписані в рамках договорів (угод), одної із сторін в яких виступало вказане підприємство.

7. Актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення векселів для сплати, реєстрів пред`явлених векселів, актів прийому-передачі сплачених векселів, копій векселів, договорів купівлі чи продажу цінних паперів, згідно з якими векселеотримувачем, векселедавцем, стороною, яка пред`являє вексель до сплати, реалізує чи отримує вексель виступало ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по взаємовідносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), розрахункових документів, які підтверджують сплату векселя, шляхом перерахування коштів, як на рахунок вказаного підприємства, так і списання коштів з рахунку вказаного підприємства.

8. Документів, що підтверджують подальше використання векселів, які були придбані (прийняті) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ): копій векселів, актів прийому-передачі векселів, актів пред`явлення до сплати, розпоряджень по управлінню цінними паперами, меморіальних ордерів, довіреностей на отримання векселів, аналітичних карток руху векселів.

9. Анкет клієнта юридичної особи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), листування між банком та вказаним товариством

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27908/14-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1