Справа № 4-1417/2011р.
ПОСТАНОВА

Іменем України

15 вересня 2011 року Суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши в залі суду подання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Київській області ОСОБА_2 про проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом СБ України в Київській області розслідується кримінальні справа, порушена за фактом шахрайства та легалізації чужого майна, одержаного шахрайським шляхом, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в 2003 році посадовими особами Київської обласної державної адміністрації видано розпорядження, на підставі якого вилучено та передано в оренду на 49 років земельні ділянки водного фонду площею 30 га за рахунок земель державної власності на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області ТОВ „Інвестиційно-будівельна група „НІК (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ-32490642) під розміщення обєктів культурно-оздоровчого, водноспортивного та туристичного призначення.

На підставі вищевказаного розпорядження між Бориспільською районною державною адміністрацією та зазначеним субєктом господарської діяльності було підписано договір оренди № 3757 від 10.07.2003 р., відповідно до якого Бориспільська районна державна адміністрація надала, а ТОВ «Інвестиційно-будівельна група „НІК"» прийняла в строкове, платне володіння і користування дві земельні ділянки загальною площею 30 га, які знаходяться в межах Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області. Відповідно до вищевказаного договору оренди № 3757 від 10.07.2003 р., зазначені земельні ділянки відносяться до земель водного фонду та являють собою штучні острови Канівського водосховища, що підтверджено наданими Київською обласною філією Центру ДЗК картографічними матеріалами та відповідним листом Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.

Невстановленими особами в 2007 році з метою шахрайського заволодіння зазначеними земельними ділянками були підшукані 300 громадян України, які мали б право отримати у власність зазначені земельні ділянки. В подальшому невстановленими особами із використанням паспортних даних зазначених громадян, які не були обізнані щодо злочинного умислу невстановлених осіб, направленого на незаконне заволодіння зазначеними земельними ділянками, була підготовлена в ТОВ «Земприватсервіс»проектна документація на виділення зазначених земельних ділянок та отримані в Бориспільському районному відділі Київської регіональної філії центру ДЗК при Держкомземі України державні акти на право власності на земельні ділянки загальною площею 30,0 Га.

Державні акти на право власності на зазначені земельні ділянки були видані невстановленим особам на підставі розпоряджень Бориспільської районної державної адміністрації Київської області від 15.05.2008 року за №№ 3242-3252, на підставі яких 300 громадянам України виділено та передано у приватну власність вищевказані земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення індивідуального дачного будівництва (по 0,1 га кожна).

Таким чином, невстановлені особи отримали державні акти на право власності на земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення індивідуального дачного будівництва (по 0,1 га кожна) загальною площею 30 га на імя заздалегідь підшуканих ними 300 громадян України. В дійсності 300 громадян, які відповідно до державних актів отримали право власності на зазначені земельні ділянки, будь-яких дій, направлених на отримання ними у власність вказаних земельних ділянок, не вчиняли, не виявляли своє бажання та намірів на отримання у власність зазначених земельних ділянок, та не були обізнані про те, що на їх імя було оформлено право власності на зазначені земельні ділянки загальною площею 30 га.

Незважаючи на вищевикладені факти, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 300 громадянам для ведення індивідуального дачного будівництва на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області погоджено відповідними службами та затверджено Бориспільською районною державною адміністрацією, що призвело до передачі земельних ділянок загальною площею 30,0 га у приватну власність з порушенням вимог чинного законодавства України. І, в свою чергу, невстановлені особи, маючи в розпорядженні державні акти на право власності на зазначені земельні ділянки, отримали можливість, використовуючи наявні у них відповідні довіреності від 2007 року, реалізувати (продати) на користь ТОВ „Інфінітум вищезазначені земельні ділянки, і таким чином, ТОВ „Інфінітум отримало можливість набути право власності на ці земельні ділянки.

В подальшому, використовуючи довіреності, видані від імені вищезазначених підставних осіб в кінці 2007 р, невстановлені особи, достовірно знаючи що вказані земельні ділянки були передані у власність вищевказаним 300-м підставним особам незаконно, без їх відома, в липні 2008 року уклали договори купівлі-продажу, відповідно до яких зазначені земельні ділянки вартістю по 5 тис. 770 грн. кожна були продані нібито їх власниками (фактично підставними особами) на користь ТОВ „Інфінітум. Загальна вартість земельних ділянок, на які ТОВ «Інфінітум» набуло право власності склала 1 731 000 грн.

З метою оформлення права власності за ТОВ „Інфінітум на земельні ділянки, невстановленими особами здійснено перереєстрацію державних актів на вказане товариство та виготовлено 100 державних актів на право власності на землю площею по 0, 30 га. Надалі невстановлені особи, достовірно знаючи, що вони незаконно заволоділи правом власності, зареєстрованим за ТОВ „Інфінітум, на вищевказані земельні ділянки шляхом шахрайства, з метою приховування вчиненого злочину та легалізації майна, набутого злочинним шляхом, за договорами купівлі-продажу реалізували вказані земельні ділянки загальною площею 30 га на користь ТОВ «Оптимум Інвест».

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи чужим майном- земельними ділянками на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області загальною площею 30 га вартістю 1 731 000 грн., чим вчинили шахрайство, а в подальшому продали вказані земельні ділянки на користь ТОВ «Оптимум Інвест», чим вчинили легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що для встановлення істини у кримінальній справі необхідно проведення позапланової виїзної ревізії дотримання вимог чинного законодавства службовими особами Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, під час передачі в оренду ТОВ «Інвестиційно - будівельна група Нік», а також подальшого оформлення права власності на вказані вище земельні ділянки загальною площею 30,0 Га на користь 300 громадян України на підставі відповідних розпоряджень Бориспільської РДА від 15.05.2008 року за №№ 3242-3252, що розташована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, а тому вважаю за необхідне провести ревізію фінансово-господарської діяльності Бориспільської районної державної адміністрації за період з 19.09.2011 р. по 07.10.2011 р.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 11, 14 Закону України „Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні, ст. ст. 22, 66 та 114 КПК України, суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Призначити позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності Бориспільської районної державної адміністрації (місце знаходження: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 74, ) щодо дотримання службовими особами даного закладу вимог чинного законодавства України під час передачі в оренду ТОВ «Інвестиційно-будівельна група Нік», а також подальшого оформлення права власності на земельні ділянки загальною площею 30,0 Га на користь 300 громадян України на підставі відповідних розпоряджень Бориспільської РДА від 15.05.2008 року за №№ 3242-3252, у період з 01.01.2008 року по 01.09.2011 року включно, та проведення зустрічних звірок з наступними юридичними особами:

- ТОВ «Інвестиційно-будівельна група Нік» (ЄДРПОУ-32490642, юридична адреса: АДРЕСА_1, фактична адреса: м. Київ, площа Спортивна 3-В, ) за період 01.01.2003 року по 01.09. 2011 року включно;

ТОВ «Оптимум інвест»(ЄДРПОУ-33494737, юридична адреса: м. Київ, просп. 40-річчя жовтняАДРЕСА_2, фактична адреса: м. Київ, площа Спортивна, 3-В) за період з 01.01.2009 року по 01.09. 2011 року включно, проведення якої доручити ревізорам Контрольно-ревізійного управління в Київській області в період з 19.09.2011 р. по 07.10.2011 р.

2. В ході ревізії встановити:

- чи допущені службовими особами Бориспільської районної державної адміністрації, та посадовими особами ТОВ «Інвестиційно будівельна група Нік»порушення вимог чинного законодавства під час передачі в оренду земельних ділянок загальною площею 30, 0 Га відповідно до договору оренди № 3757 від 10.07.2003 р.;

- чи допущені службовими особами Бориспільської районної державної адміністрації порушення вимог чинного законодавства України під час передачі у власність та оформлення права власності на земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення індивідуального дачного будівництва, які на підставі розпоряджень Бориспільської РДА від 15.05.2008 року за №№ 3242-3252 виділено та передано у приватну власність 300 громадянам України. Якщо так, то ким допущені правопорушення і які саме правопорушення мали місце ?

- чи допущені порушення вимог фінансової дисципліни під час передачі в оренду ТОВ «Інвестиційно-будівельна група Нік», а також подальшого оформлення права власності на вказані вище земельні ділянки загальною площею 30,0 Га на користь 300 громадян України на підставі відповідних розпоряджень Бориспільської РДА від 15.05.2008 року за №№ 3242-3252 ? Якщо так, то ким допущені порушення і які саме порушення мали місце ?

Постанова є обовязковою для виконання службовими та посадовими особами Бориспільської районної державної адміністрації (місце знаходження: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 74, ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: