Справа № 386/183/15-к
Провадження № 1-кс/386/17/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 лютого 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Голованівського РВ УМВС України

в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3

прокурора прокуратури Голованівського району

Кіровоградської області ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 0000738 від 01.11.2013 року клопотання слідчого СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 погодженого старшим прокурором прокуратури Голованівського району Кіровоградської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що невідома особа вчинила шахрайство з фінансовими ресурсами, а саме: невідомі особи в шахрайський спосіб заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн..

За вказаним фактом 01.11.2013 року СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає про необхідність розкриття банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , та картковому рахунку невідомої особи, на який було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період 11.09.2013 року та 11.11.2013 року, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 11.09.2013 року по 11.11.2013 року зняття готівкових коштів з карткового рахунку.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Прокурор зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам КПК України. Дані, які необхідно отримати шляхом доступу до відомостей мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ по справі, а саме тимчасовий доступ до речей і документів надасть можливість встановити номер карткового рахунку, на який були перераховані кошти потерпілою ОСОБА_7 , а також встановити невідому особу, який належить невідомий картковий рахунок.

Суд заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заява про злочин, яка надійшла від ОСОБА_7 , а також інші матеріали досудового розслідування, свідчать про обґрунтовану підозру щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Із змісту клопотання вбачається, що надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю необхідне для отримання відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та картковому рахунку невідомої особи, на який було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_7 .. Як зазначив прокурор такий захід забезпечення кримінального провадження надасть можливість встановити номер невідомого карткового рахунку, особу, що є власником невідомого карткового рахунку. В подальшому встановлені відомості органом досудового слідства можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що вимога про надання тимчасового доступу до відомостей щодо невідомого карткового рахунку, на який були перераховані кошти потерпілою ОСОБА_8 та електронних носіїв фото та відеозаписів камер спостережень у відділеннях, філіях банку та банкоматах, не відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 3,4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати та підстави вважати, що зазначені речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння фізичної або юридичної особи.

Враховуючи те, що операції з карткового рахунку потерпілою ОСОБА_8 могли здійснюватись на різні рахунки, які можливо відкривались в різних банках, вимога щодо надання тимчасового доступу до відомостей по невідомому рахунку невідомої особи не підлягає задоволенню.

Проте тимчасовий доступ до відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 надасть можливість встановити номер карткового рахунку, на який 11.09.2013 року потерпіла ОСОБА_8 перерахувала кошти.

Зазначені відомості в сукупності із відомостями по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , матимуть суттєве значення для подальшого встановлення власника невідомого карткового рахунку, його допиту та надасть можливість використати ці відомості як докази.

Без надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які становить банківську таємницю та ознайомлення з ними, органу досудового розслідування неможливо буде виконати завдання, для досягнення якого він звернувся із клопотанням.

Іншим способом встановити номер карткового рахунку, на який потерпіла ОСОБА_8 перерахувала 11.09.2013 року гроші не представляється можливим.

Враховуючи те, що необхідні для слідства документи знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що слідчий у клопотанні та доданих до нього документах довів наявність достатніх підстав вважати, що відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , та знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити копії наступних документів:

· документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 ;

відомостей щодо підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та ІР-адрес, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 11.09.2013 року по 11.11.2013 року;

документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.09.2013 року по 11.11.2013 року;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 18.03.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1