Справа № 296/1409/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме директор підприємства ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з рядом афілійованих осіб, організували виготовлення компоненту моторного палива альтернативного яке згідно ст.215 податкового кодексу України належить до підакцизної групи товарів. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізовувалося підприємствам реального сектору економіки. Так, зокрема, ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 відображає в бухгалтерській та податковій звітності надання послуг по переробці давальницької сировини та виготовлення КМПА для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке згідно своєї первинно-бухгалтерської документації здійснює реалізацію КМПА в адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДР НОМЕР_4 ) та на інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму близько 15 млн. 761 тис. грн. в тому числі ПДВ в сумі 2 млн. 626 тис. грн.. В той же час фактично вироблене КМПА реалізовується відразу з ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 до вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 використовується як транзитне підприємство. За таких обставин державний бюджет недоотримав в період серпня-жовтня 2015 року акцизного збору на загальну суму близько 788 тис. грн.. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_6 ). У АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_6 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках, грошові чеки за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року. Також органу досудового розслідування необхідно дослідити відомості щодо осіб, які відкривали рахунки і мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим у судовому засіданні клопотання підтримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи і речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_6 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1