Справа № 216/6158/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.08.2015 року.

Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000003 клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з у кримінальному провадженні № 0000003 яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.01.2015 року, погоджене з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В ході опрацювання інформацію ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлених порушень при проведенні процедур державних закупівель встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, протиправно, з метою незаконної перемоги на конкурсних торгах у 2014, склали та надали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: «документацію конкурсних торгів» до ІНФОРМАЦІЯ_4 . На підставі наданих підроблених документів, ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 11.09.2014р. No 94 на закупівлю «Послуг щодо благоустрою території (утримання автошляхів міста)» та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 27.08.2014р. No 86 на закупівлю «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в парку культури і відпочинку ім. Газети Правда в м. Кривому Розі».

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від «14»січсня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 29.12.2014 року вона знаходилася у своїх знайомих в АДРЕСА_1 . О 19.00 годині вона зібралася їхати додому на громадському транспорті, однак через погіршення погодних умов, великий снігопад, транспорт майже не рухався. Її забрав додому знайомий на власному автомобілі і поки вони їхали до вул. Тинка через вул.Мелешкіна, то жодної снігоприбиральної техніки на дорозі не було. 30.12.2014 ситуація на дорогах не змінилася. Вулиці Мелешкіна, 200 років Кривому Рогу, Коротченка, мкр-н Гірницький снігоприбиральної не прибиралися взагалі, лише 31.12.2014 о 09.00 годині ранку вона побачила на перехресті вулиць Тинка і Тесленко трактор, що проводив чищення тротуару від снігу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що 29.12.2014 року був сильний снігопад, жодної притиральної машини на вулицях міста вона не бачила. Центральні вулиці міста, починаючи з Тухачевського, Кремлівської, Ногіна, 20 п/з`їзду, Мусоргського були не прибраними від снігу. Цього дня вона виїхала на потязі до м. Львів, а коли повернулася 07.01.2015, то вказані дороги так і знаходилися не прибраними від снігу та льоду.

З показань вищевказаних свідків випливає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно укладеного договору від 11.09.2014р. No 94 на закупівлю «Послуг щодо благоустрою території (утримання автошляхів міста)» роботи не проводило, однак в актах виконаних робіт зазначило виконання робіт в повному обсязі.

Крім того, згідно довідки ДФІ від 10.06.2015 встановлено, що за період грудень 2014-січень 2015 року до актів приймання наданих послуг за договором від 11.09.2014 № 94 включено чергування водіїв автотранспорту з автотранспортом на загальну суму 475899, 60 грн., у той час як фактично автотранспорт перебував на ремонті та прибирання автошляхів не проводив, що підтверджується матеріалами дослідженняКриворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області за 2014-2015 роки товаро-транспортних потоків по ланцюгу постачання від кінцевого постачальника товарів, послуг, виробника/виконавця робіт товарно-матеріальних цінносте до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням підприємств та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, в якому вказано підприємства на періоди, коли проводилися потомні ремонти автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі отриманого дослідження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 06.07.2015 направлено запит про надання копії наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., які мають значення для кримінального провадження:

1) акту податкової перевірки за 2013 рік;

2) договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, товарно-транспортних та інших документів, що підтверджують господарські взаємовідносини за період 2014 року з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (гідроізоляція обладнання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поточний ремонт обладнання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поточний ремонт автотранспорту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (гідротермоізоляція обладнання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (поточний ремонт автотранспорту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (поточний ремонт дорожньої фрези), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (поточний ремонт автоукладача), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (поточний ремонт навантажувача), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (поточний ремонт трактора), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ремонт покрівлі складських приміщень), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ремонт покрівлі складських приміщень).

Зазначені документи, можуть містити відомості, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Довести обставини використання службового підроблення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо.

Однак, 13.03.2015 року від директора вказаного підприємства надійшов лист про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може надати вказані документи та посилаються на ст. 159 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів, який здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити наступних документів: 1) акту податкової перевірки за 2013 рік; 2) договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, товарно-транспортних та інших документів, що підтверджують господарські взаємовідносини за період 2014 року з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (гідроізоляція обладнання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поточний ремонт обладнання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поточний ремонт автотранспорту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (гідротермоізоляція обладнання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (поточний ремонт автотранспорту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (поточний ремонт дорожньої фрези), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (поточний ремонт автоукладача), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (поточний ремонт навантажувача), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (поточний ремонт трактора), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ремонт покрівлі складських приміщень), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ремонт покрівлі складських приміщень), з метою для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

1) акту податкової перевірки за 2013 рік;

2) договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, товарно-транспортних та інших документів, що підтверджують господарські взаємовідносини за період 2014 року з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (гідроізоляція обладнання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поточний ремонт обладнання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (поточний ремонт автотранспорту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (гідротермоізоляція обладнання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (поточний ремонт автотранспорту), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (поточний ремонт дорожньої фрези), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (поточний ремонт автоукладача), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (поточний ремонт навантажувача), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (поточний ремонт трактора), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ремонт та обслуговування транспортних засобів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ремонт покрівлі складських приміщень), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ремонт покрівлі складських приміщень).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до вказаних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати: старшому слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000003 від 14.01.2015.

4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1