П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
«18» жовтня 2012 року м. Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши подання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про проведення виїмки в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336), по кримінальній справі № ,-

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся із поданням про проведення виїмки в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336) роздруківок руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 16.10.2009р. по 09.10.2012р.

В поданні вказує, що ОСОБА_4 , будучи директором ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» (, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1» (2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що вказані роботи будуть виконуватись спецтехнікою та співробітниками ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф», провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем ТОВ «НПО Екопром» (в особі директора ОСОБА_5 ) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011.

В подальшому, на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ „НПО Екопром жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1 855 000 грн. з розрахункового рахунку ввіреного йому підприємства на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром».

В подальшому, ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011р. укладеного з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) перерахувало дані кошти в сумі 1 855 000 грн. на розрахунковий рахунок вказаного підприємця з призначенням платежу «за виконані роботи». Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_6 , жодних угод з ТОВ «НПО Екопром» він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 за дорученням здійснює ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) яка умисно з корисливих мотивів, володіючи достатнім досвідом та знаннями у веденні бухгалтерського та податкового обліку, використовуючи реквізити та печатки ФОП ОСОБА_6 та ряду інших суб`єктів господарської діяльності та маючи повний доступ до розрахункових рахунків вказаних СГД, займається конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Також, під час дослідчої перевірки було встановлено, що фактично роботи на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» виконувались спецтехнікою ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» із залученням громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які працювали на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» та ОСОБА_11 , який працював по договору з ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф».

В зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратив державні кошти в сумі 1 855 000 грн., що в 3 942 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час досудового слідства, згідно інформації, отриманої від органів дізнання, було встановлено, що до протиправної діяльності гр. ОСОБА_7 , причетний її син громадянин ОСОБА_3 , який також являється приватним підприємцем та через розрахункові рахунки якого здійснюється переведення безготівкових коштів у готівку.

Також в ході провадження було встановлено, що для ведення незаконної діяльності по «конвертації» коштів вищевказаними особами безпосередньо використовується розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 (ідн. код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , який відкритий в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336).

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336) відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_3 та становлять банківську таємницю, містяться дані, щодо відкриття та обслуговування рахунку, рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , які мають доказове значення по справі.

В зв`язку з вищевикладеним на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритому в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336);

-посекундної роздруківки руху коштів, за період з 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритому в Дніпровській ФПАТ «УКРІНБАНК» м. Черкаси (МФО 354336);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки;

-платіжних доручень;

-грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1