Провадження №1-кс/200/3073/15
Справа №200/8328/15-к
УХВАЛА
23 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000171 від 10.03.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі заяв на відкриття /закриття рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.06.2014 по теперішній час, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2014 по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000171, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 04.11.2014 по 18.02.2015, достовірно знаючи про наявну заборгованість із виплати заробітної плати та її зростання, маючи реальну можливість її погашення, діючи умисно, в порушення ст. 43 Конституції України, ч. 3 ст. 15 Закону України Про оплату праці, ч.5 ст.97 та ч.1 ст.115 Кодексу законів про працю України, безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць за період з вересня 2014 по січень 2015 року на загальну суму 1858,3 тис. грн.

Встановлено, що за вказаний період на розрахункові рахунки ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли грошові кошти на суму понад 3,3 млн. грн., з яких на виплату заробітної плати працівникам витрачено близько 1 116 тис. грн., на оплату фінансово-кредитних зобов`язань, матеріалів та запчастин, паливно-мастильних матеріалів, юридичних послуг, коштів, залучених по кредитному ліміту (овердрафт), та інше витрачено понад 500 тис. грн.

20.04.2015 на підставі ухвали слідчого-судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2015, проведено тимчасовий доступ до документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходились у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

За наданими документам проведено аналіз даних по банківських рахунках ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 17.04.2015 та встановлено, що в період часу з 15.04.2010 по 09.11.2012 відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , якими підприємство користується для здійснення господарської діяльності.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день. час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, а саме:

- юридичної справи державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі заяв на відкриття /закриття рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-Банк, актів прийому-передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.06.2014 по 23.04.2015 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2014 по 23.04.2015 року.

Строк дії ухвали до 23 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1