печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000409 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У свою чергу установлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 юридичними та фізичними особами, які причетні до виведення активів Банку відкриті банківські рахунки, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_6 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) р/р НОМЕР_8 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) р/р № НОМЕР_10 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), р/р № НОМЕР_12 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), р/р № НОМЕР_14 ;
-юридична особа нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_8 (Беліз), р/р № НОМЕР_15 ;
-юридична особа нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_9 (Едінбург), р/р № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_21 , р/р №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_24 , р/р №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_9 ., іпн. НОМЕР_27 , р/р № НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_29 , р/р № НОМЕР_30 .
По вказаним рахункам здійснювався рух коштів, відомості та документи щодо проведених операції із коштами, що знаходились на перелічених рахунках нададуть можливість встановити кінцевого отримувача коштів, які були видані в якості кредитів на підприємства з ознаками фіктивності.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: безпосередньо що стосується рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_6 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) р/р НОМЕР_8 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) р/р № НОМЕР_10 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), р/р № НОМЕР_12 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), р/р № НОМЕР_14 ;
-юридична особа нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_8 (Беліз), р/р № НОМЕР_15 ;
-юридична особа нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_9 (Едінбург), р/р № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_17 , р/р № НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_21 , р/р №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_24 , р/р №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_9 ., іпн. НОМЕР_27 , р/р № НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_29 , р/р № НОМЕР_30 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 33297/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1