Провадження №1-кс/200/2135/15
Справа №200/5786/15-к
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: особових справ працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , які отримали путівки в лікувальні та оздоровчі заклади, скористувавшись довідками форми №070/о ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші документи, що додаються до справ (копії паспортів, іпн, заяв про працевлаштування, наказів та ін.); особових справ голови та членів комісії із соціального страхування підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу угоди про надання медичних послуг від 10 січня 2013 року за підписом ОСОБА_38 укладеної між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
що знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса де знаходиться приймальня генерального директора: АДРЕСА_2 , або за адресою, де розташована економічна служба: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності планової перевірки в Товаристві з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , правомірності використання коштів Фонду за період з 01.04.2013 р. по 01.04.2014р., складено акт №338 від 19.11.2014 року, в якому зафіксовано факт неправомірного використання коштів Фонду на загальну суму 179762,88 грн., в тому числі: 3770,73 грн. на виплату матеріального забезпечення, 1318,35 грн. - при наданні новорічних подарунків та 174673,80 грн. на надання санаторно-курортних путівок.
Слідством встановлено, що відповідно до вимог частини 3 статті 50 Закону №2240 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування, що створюється на підприємстві, в установі, організації. Комісія здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Перевіркою встановлено факт видачі 37 санаторно-курортних путівок працівникам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі медичних довідок форми №070/о, які завірені печаткою Державного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпропетровська з фактичним місцем проживання більшості застрахованих осіб поза межами м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області.
У зв`язку з цим, фахівцем відділу експертизи тимчасової непрацездатності та якості медичних послуг ВД ДОВ ФСС з ТВП проведено перевірку первинної медичної документації з питань обґрунтованості видачі цих довідок безпосередньо в ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами якої складено довідки №04-14/69 від 16.06.2014р. та № 04-14/74 від 19.06.2014 р.
В ході перевірки із 37 медичних довідок форми № 070/о, лише п`ять застрахованих осіб підтвердили необхідність санаторно-курортного лікування, надавши довідки, видані медичними закладами за їх фактичним місцем проживання.
Перевіркою з`ясовано, що склад ЛКК, зазначений у медичних довідках, наданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідає фактично існуючому складу, затвердженому наказом начальника ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.12.2012р. №220-о Про порядок проведення тимчасової непрацездатності та організацію ЛКК, а в штаті закладу не працюють лікарі, зазначені в медичних довідках, пред`явлених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, форма бланку медичної довідки та печатки закладу не відповідають існуючим у ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що обґрунтовано ставить під сумнів їх достовірність.
Тобто, працівники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким видані 32 путівки на санаторно - курортне лікування на підставі медичних довідок, завірених печаткою ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 ніколи не обслуговувались в ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають фактичне місце проживання та працюють в підрозділах страхувальника за межами м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, тому є підстави вважати надані до перевірки медичні довідки недостовірними.
Неправомірні дії комісії із соціального страхування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка прийняла до уваги медичні довідки форми № 070/о, видані ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_4 , завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, оскільки призвели до неправомірного витрачання 164661,00 грн. коштів Фонду, що є державними.
Крім того під час розслідування справи службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 надано копію угоди про надання медичних послуг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 з боку СМСЧ № 6, від 10 січня 2013 року що надавалась їм службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час перевірки та пояснили що зазначений документ бачили в оригіналі саме в офісі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначені відомості та документи, що знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, проведення у подальшому експертних досліджень та призначення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб, призначення екпертизи.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичні адреси: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх виучення, а саме: особових справ працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , які отримали путівки в лікувальні та оздоровчі заклади, скористувавшись довідками форми №070/о ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші документи, що додаються до справ (копії паспортів, іпн, заяв про працевлаштування, наказів та ін.); особових справ голови та членів комісії із соціального страхування підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригіналу угоди про надання медичних послуг від 10 січня 2013 року за підписом ОСОБА_38 укладеної між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали до 26 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1