Справа №712/5560/15-к
Провадження №1кс/712/2236/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2015 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з метою умисного ухилення від сплати податку, в порушення вимог п.3 ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» № 1775-ІІІ від 01.06.2000, ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889-IV та п. 167.1 ст. 167 Податкового Кодексу України використовуючи власні рахунки, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », займається переведенням електронних коштів через мережу Інтернет за допомогою використання сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 та платіжних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 або ІНФОРМАЦІЯ_7 в готівкові чи навпаки в електронні, внаслідок чого за період з 29.09.2010, умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб до державного бюджету в загальній сумі 1 219 821,78 грн.

Вказані порушення підтверджуються висновком експертного - економічного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 № 173-Б від 08.02.2013.

Крім того, відповідно до інформації з Королівства Бельгії по кримінальній справі № 2011/104 за ознаками злочинів, передбачених статтями 550, 505, 324 КК Королівства Бельгії (хакерство, відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом вчинених організованою групою), яка перебуває в провадженні компетентних органів цієї країни, встановлено, що ОСОБА_4 , вчиняв незаконні фінансові операції з метою маскування походження грошових коштів клієнтів (фізичних осіб) банківських установ країн Євросоюзу, які були викрадені шляхом втручання у роботу автоматизованих систем Інтернет - банкінг через мережу Інтернет. В подальшому, дані кошти передавались через установи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 на банківські рахунки, відкриті в Україні на підставних осіб. Загальна сума викрадених таким шляхом коштів складає близько 6 000 тис. доларів США (48 000 тис. грн.).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у даному кримінальному провадженні заплановане проведення судової економічної експертизи, умовою проведення яких є надання оригіналів документів.

Таким чином, тимчасовий доступ із подальшим вилученням документів, що містять інформацію про наявність у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та рух коштів по ним з 29.09.2010 по теперішній час, дасть можливість слідству встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, ці документи можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також будуть надані експертам при проведенні судової економічної експертизи.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із подальшим вилученням до речей і документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про наявність у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним з 29.09.2010 по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо нього можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ __________ 2015 року

__________________________ / __________________________ /