Провадження № 1-кс/161/4395/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 листопада 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Волинська область, смт. Маневичі, с. Прилісне), зокрема, оригіналів наступних документів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених 20.12.2013, 29.01.2014, 14.02.2014, за якими ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбало цінні папери у КУА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", довіреностей на представництво інтересів (виданих для ФА " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), інших додатків до цих договорів, листів-погоджень або будь-якої форми листування (факсограми, електронні листи, тощо) із вищестоящим органом управління державного підприємства на укладення цих правочинів, платіжні документи, які підтверджують оплату за правочинами, акти виконання зобов`язань за цими договорами, а також будь-які інші документи (внутрішньовідомчі), на яких містяться підписи-візування чи погодження службових осіб державного підприємства, відповідальних за розробку та укладення цих договорів, їх виконання; договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених 20.12.2013, 29.01.2014, 14.02.2014, за якими ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продало цінні папери для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", додаткових угод до цих договорів, довіреностей на представництво інтересів (виданих для ФА " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), інших додатків до цих договорів, листів-погоджень або будь-якої форми листування, із вищестоящим органом управління державного підприємства на укладення цих правочинів, платіжні документи, які підтверджують оплату за правочинами, акти виконання зобов`язань за цими договорами, доповнення або зміни до актів виконання зобов`язань, а також інші документи (внутрішньовідомчі), на яких містяться підписи-візування чи погодження службових осіб державного підприємства, відповідальних за розробку та укладення цих договорів, їх виконання; книги реєстрації укладених договорів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01 листопада 2013 року до 31.12.2014; книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.11.2013 до 31.12.2014, а також належним чином завірених копій: статуту в редакції чинній станом на 01 грудня 2013 року, а також всі наступні редакції цього установчого документу; наказів про призначення та звільнення керівників, головних бухгалтерів та керівників юридичного підрозділу, які працювали на підприємстві станом на 01 грудня 2013 року і всі подальші призначення по теперішній час, а також, контрактів, трудових угод, функціональних обов`язків цих осіб; внутрішніх розпорядчих документів (наказів, розпоряджень, порядків), які регламентували порядок укладення договорів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх погодження керівниками структурних підрозділів, а також контролю виконання зобов`язань; документи щодо претензійно-позовної роботи, спрямованої на стягнення заборгованості із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (за договорами продажу цінних паперів) та його правонаступників.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000392 від 09.10.2015 за ст. 366 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, а також завірених копій документів, які перебувають у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Волинська область, смт. Маневичі, с. Прилісне).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Волинська область, смт. Маневичі, с. Прилісне), зокрема, оригіналів наступних документів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених 20.12.2013, 29.01.2014, 14.02.2014, за якими ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбало цінні папери у КУА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", довіреностей на представництво інтересів (виданих для ФА " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), інших додатків до цих договорів, листів-погоджень або будь-якої форми листування (факсограми, електронні листи, тощо) із вищестоящим органом управління державного підприємства на укладення цих правочинів, платіжні документи, які підтверджують оплату за правочинами, акти виконання зобов`язань за цими договорами, а також будь-які інші документи (внутрішньовідомчі), на яких містяться підписи-візування чи погодження службових осіб державного підприємства, відповідальних за розробку та укладення цих договорів, їх виконання; договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених 20.12.2013, 29.01.2014, 14.02.2014, за якими ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продало цінні папери для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", додаткових угод до цих договорів, довіреностей на представництво інтересів (виданих для ФА " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), інших додатків до цих договорів, листів-погоджень або будь-якої форми листування, із вищестоящим органом управління державного підприємства на укладення цих правочинів, платіжні документи, які підтверджують оплату за правочинами, акти виконання зобов`язань за цими договорами, доповнення або зміни до актів виконання зобов`язань, а також інші документи (внутрішньовідомчі), на яких містяться підписи-візування чи погодження службових осіб державного підприємства, відповідальних за розробку та укладення цих договорів, їх виконання; книги реєстрації укладених договорів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01 листопада 2013 року до 31.12.2014; книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.11.2013 до 31.12.2014, а також належним чином завірених копій: статуту в редакції чинній станом на 01 грудня 2013 року, а також всі наступні редакції цього установчого документу; наказів про призначення та звільнення керівників, головних бухгалтерів та керівників юридичного підрозділу, які працювали на підприємстві станом на 01 грудня 2013 року і всі подальші призначення по теперішній час, а також, контрактів, трудових угод, функціональних обов`язків цих осіб; внутрішніх розпорядчих документів (наказів, розпоряджень, порядків), які регламентували порядок укладення договорів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх погодження керівниками структурних підрозділів, а також контролю виконання зобов`язань; документи щодо претензійно-позовної роботи, спрямованої на стягнення заборгованості із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (за договорами продажу цінних паперів) та його правонаступників.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1