н/п 1-кс/640/7949/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого Бичіхіної Л.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Бичіхіної Л.А. у кримінальному провадженні № 0001195 від 23.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

02 грудня 2013р. слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області Бичіхіна Л.А. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ «Кримська юридична група»(код ЄДРПОУ № 32177846), за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, офіс. 902, а саме: договору № 237 дп від 29.04.2005 про спільну діяльність, укладеного між ДП «Завод ім. Малишева» та «ТОВ «Ітера Крим»; додаткової угоди згідно п. 6.5 договору № 237 від 29.04.2005 про коректування розміру частки в процентному відношенні; договору купівлі-продажу майнових прав від 20.03.2006, укладеного між ТОВ «Кримська юридична група» та ТОВ «Ітера - Крим»; документів згідно яких проводились розрахунки розміру та вартості паю ДП «Завод ім. Малишева» у договорі № 237дп від 29.04.2005; рішення Алуштинського міськвиконкому від 28.11.2003 № 1029; робочого проекту на будівлю, розташовану в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій в м. Алушта;дозволу № 26(в) від 29.12.2006 на виконання будівельних робіт по будівництву будівлі, розташованої в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, наданого інспекцією ДАБК у м. Алушта АР Крим; дозволу на виконання будівельних робіт № 521 від 26.07.2010, наданого інспекцією ДАБК в АР Крим; наказу про затвердження проектної документації № 21-П від 22.09.2006;позитивного комплексного висновку № 335-07-2008 державної експертизи служби «Укрінвестекспертиза» за № 2502 від 15.08.2005;комплексного висновку № 335-07-2008 державної експертизи служби «Укрінвестекспертиза» за № 2270 від 23.09.2008;експертного звіту №01-01310-01-11 від 11.10.2011 № 3797 філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в АР Крим; рішення ІІ сесії IV скликання Алуштинської міськради від 27.03.2005 № 21/43; угоди від 01.03.2011 про розірвання договору № 237дп від 29.04.2005; наказу в.о. генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» ОСОБА_2 про визнання угоди від 01.03.2011 неукладеною;додаткової угоди від 15.07.2011 до угоди про розірвання договору № 237 дп від 29.04.2005; акту прийому-передачі № 1 від 1.03.2011 на користь ТОВ «Кримська юридична група» незавершеного будівництва на суму 53 540 144,42 грн.; податкової накладної № 5 від 01.03.2011 на передачу незавершеного будівництва на суму 53 540 144, 42 грн.;видаткових та податкових накладних від 01.03.2011 на передачу будматеріалі; акту прийому-передачі на користь ТОВ «Кримська юридична група» незавершеного будівництва, розташованого в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, згідно додаткової угоди від 15.07.2011 до угоди про розірвання договору № 237 дп від 29.04.2005, а також актів-прийому передачі будівельних та інших матеріалів, видаткових і податкових накладних; рішення Алуштинського міськвиконкому № 7481 від 11.11.2011 «Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки, що орендує ДП «Завод ім. Малишева»;документів, що підтверджують закінчення будівництва будівлі, розташованої в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, та введення її в експлуатацію;інших документів, які мають відношення до виконання договору № 237 дп від 29.04.2005 про спільну діяльність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у 2011р. посадові особи Державного підприємства «Завод ім. Малишева», (код ЄДРПОУ № 14315629), юридична адреса: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, без згоди обєднаного профспілкового комітету підприємства, здійснили відчуження майна підприємства - частини будівлі, площею 317 кв. м, розташованої в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта АР Крим, чим спричинили підприємству тяжкі наслідки. Органом досудового розслідування встановлено, що 29.04.2005 ДП «Завод ім. Малишева» укладено договір № 237 дп з ТОВ «Ітера Крим» (код ЄДРПОУ № 32903166) про спільну діяльність з метою завершення будівництвом та вводу в експлуатацію будівлі, розташованої в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій в м. Алушта. Згідно додатку до вищезазначеного договору, доля ДП «Завод ім. Малишева» складає 317 кв. м. загальної площі будівлі. Доля ТОВ «Ітера Крим» - інша частина загальної площі будівлі. 20.03.2006 ТОВ «Ітера Крим» уклало договір з ТОВ «Кримська юридична група» (код ЄДРПОУ № 32177846) про передачу у власність останньому майнових прав, у тому числі майнових вимог стосовно виконання своїх обовязків по договору № 237 дп від 29.04.2005. ТОВ «Кримська Юридична група» 15.05.2005 отримано позитивний комплексний висновок № 557-01-2006 державної експертизи по проекту «Корегування проекту початого будівництва жилого будинку зі збільшенням поверхів та кількості квартир в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м.Алушта», який розроблено ТОВ «Югтеплосервіс».01.03.2011 ТОВ «Кримська юридична група» в особі директора ОСОБА_3 та ДП «Завод ім. Малишева» в особі головного інженера першого заступника генерального директора ОСОБА_4 уклали угоду про розірвання договору № 237 дп від 29.04.2005 та виплату ДП «Завод ім. Малишева» компенсації за частину паю у розмірі 1 299 000,00 грн.02.03.2011 в.о. генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» ОСОБА_5 підписано наказ № 294 про визнання угоди від 01.03.2011 неукладеною та у разі надходження коштів від ТОВ «Кримська юридична група» по договору № 237 дп від 29.04.2005, або на підставі угоди від 01.03.2011 про розірвання договору № 237 дп, повернути їх контрагенту в повному обсязі як безпідставно перераховані. 15.07.2011 між ТОВ «Кримська юридична група» в особі директора ОСОБА_3 та ДП «Завод ім. Малишева» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6, укладено додаткову угоду до угоди про розірвання договору № 237 дп від 29.04.2005 та виплату Державному підприємству «Завод ім. Малишева» компенсації за частину паю - 317 кв. м. у розмірі 1 500 000,00 грн., тоді як згідно будівельно-технічного експертного дослідження № 046/2013 від 09.08.2013 ринкова вартість 317 кв. м. в будівлі, розташованій в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, станом на 15.07.2011, складала 2 721 445 грн.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає необхідність отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Також слідчий посилалась на наявність загрози зміни та знищення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Кримська юридична група»(код ЄДРПОУ № 32177846).

Зважаючи на доведеність існування загрози зміни та знищення речей та документів, представники ТОВ «Кримська юридична група»(код ЄДРПОУ № 32177846) до судового засідання не викликались.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Бичіхіної Л.А. у кримінальному провадженні № 0001195 від 23.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Кримська юридична група»(код ЄДРПОУ № 32177846), за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, офіс. 902, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Бичіхіній Л.А. право тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договору № 237 дп від 29.04.2005 про спільну діяльність, укладеного між ДП «Завод ім. Малишева» та «ТОВ «Ітера Крим»; додаткової угоди згідно п. 6.5 договору № 237 від 29.04.2005 про коректування розміру частки в процентному відношенні; договору купівлі-продажу майнових прав від 20.03.2006, укладеного між ТОВ «Кримська юридична група» та ТОВ «Ітера - Крим»; документів згідно яких проводились розрахунки розміру та вартості паю ДП «Завод ім. Малишева» у договорі № 237дп від 29.04.2005; рішення Алуштинського міськвиконкому від 28.11.2003 № 1029; робочого проекту на будівлю, розташовану в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій в м. Алушта;дозволу № 26(в) від 29.12.2006 на виконання будівельних робіт по будівництву будівлі, розташованої в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, наданого інспекцією ДАБК у м. Алушта АР Крим; дозволу на виконання будівельних робіт № 521 від 26.07.2010, наданого інспекцією ДАБК в АР Крим; наказу про затвердження проектної документації № 21-П від 22.09.2006;позитивного комплексного висновку № 335-07-2008 державної експертизи служби «Укрінвестекспертиза» за № 2502 від 15.08.2005;комплексного висновку № 335-07-2008 державної експертизи служби «Укрінвестекспертиза» за № 2270 від 23.09.2008;експертного звіту №01-01310-01-11 від 11.10.2011 № 3797 філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в АР Крим; рішення ІІ сесії IV скликання Алуштинської міськради від 27.03.2005 № 21/43; угоди від 01.03.2011 про розірвання договору № 237дп від 29.04.2005; наказу в.о. генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» ОСОБА_2 про визнання угоди від 01.03.2011 неукладеною;додаткової угоди від 15.07.2011 до угоди про розірвання договору № 237 дп від 29.04.2005; акту прийому-передачі № 1 від 1.03.2011 на користь ТОВ «Кримська юридична група» незавершеного будівництва на суму 53 540 144 , 42 грн.;податкової накладної № 5 від 01.03.2011 на передачу незавершеного будівництва на суму 53 540 144, 42 грн.;видаткових та податкових накладних від 01.03.2011 на передачу будматеріалі; акту прийому-передачі на користь ТОВ «Кримська юридична група» незавершеного будівництва, розташованого в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, згідно додаткової угоди від 15.07.2011 до угоди про розірвання договору № 237 дп від 29.04.2005, а також актів-прийому передачі будівельних та інших матеріалів, видаткових і податкових накладних; рішення Алуштинського міськвиконкому № 7481 від 11.11.2011 «Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки, що орендує ДП «Завод ім. Малишева»;документів, що підтверджують закінчення будівництва будівлі, розташованої в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, та введення її в експлуатацію;інших документів, які мають відношення до виконання договору № 237 дп від 29.04.2005 про спільну діяльність.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Бичіхіній Л.А., ознайомитись, зробити копії, у разі необхідності вилучити оригінали документів з можливістю їх копіювання ТОВ «Кримська юридична група»(код ЄДРПОУ № 32177846), розташованим за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева/Київська, 2/79, офіс. 902, у володінні якого вони знаходяться, а саме: договору № 237 дп від 29.04.2005 про спільну діяльність, укладеного між ДП «Завод ім. Малишева» та «ТОВ «Ітера Крим»; додаткової угоди згідно п. 6.5 договору № 237 від 29.04.2005 про коректування розміру частки в процентному відношенні; договору купівлі-продажу майнових прав від 20.03.2006, укладеного між ТОВ «Кримська юридична група» та ТОВ «Ітера - Крим»; документів згідно яких проводились розрахунки розміру та вартості паю ДП «Завод ім. Малишева» у договорі № 237дп від 29.04.2005; рішення Алуштинського міськвиконкому від 28.11.2003 № 1029; робочого проекту на будівлю, розташовану в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій в м. Алушта;дозволу № 26(в) від 29.12.2006 на виконання будівельних робіт по будівництву будівлі, розташованої в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, наданого інспекцією ДАБК у м. Алушта АР Крим; дозволу на виконання будівельних робіт № 521 від 26.07.2010, наданого інспекцією ДАБК в АР Крим; наказу про затвердження проектної документації № 21-П від 22.09.2006;позитивного комплексного висновку № 335-07-2008 державної експертизи служби «Укрінвестекспертиза» за № 2502 від 15.08.2005;комплексного висновку № 335-07-2008 державної експертизи служби «Укрінвестекспертиза» за № 2270 від 23.09.2008;експертного звіту №01-01310-01-11 від 11.10.2011 № 3797 філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в АР Крим; рішення ІІ сесії IV скликання Алуштинської міськради від 27.03.2005 № 21/43; угоди від 01.03.2011 про розірвання договору № 237дп від 29.04.2005; наказу в.о. генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» ОСОБА_2 про визнання угоди від 01.03.2011 неукладеною;додаткової угоди від 15.07.2011 до угоди про розірвання договору № 237 дп від 29.04.2005; акту прийому-передачі № 1 від 1.03.2011 на користь ТОВ «Кримська юридична група» незавершеного будівництва на суму 53 540 144 , 42 грн.;податкової накладної № 5 від 01.03.2011 на передачу незавершеного будівництва на суму 53 540 144, 42 грн.;видаткових та податкових накладних від 01.03.2011 на передачу будматеріалі; акту прийому-передачі на користь ТОВ «Кримська юридична група» незавершеного будівництва, розташованого в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, згідно додаткової угоди від 15.07.2011 до угоди про розірвання договору № 237 дп від 29.04.2005, а також актів-прийому передачі будівельних та інших матеріалів, видаткових і податкових накладних; рішення Алуштинського міськвиконкому № 7481 від 11.11.2011 «Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки, що орендує ДП «Завод ім. Малишева»;документів, що підтверджують закінчення будівництва будівлі, розташованої в районі житлового будинку № 32 по вул. Жовтневій у м. Алушта, та введення її в експлуатацію;інших документів, які мають відношення до виконання договору № 237 дп від 29.04.2005 про спільну діяльність.

Розяснити ТОВ «Кримська юридична група»(код ЄДРПОУ № 32177846), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.01.2014р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: