Справа № 592/381/16-к
Провадження № 1-кс/592/182/16

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/

20 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006783 від 16.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 15.12.15 р. звернувся ОСОБА_4 про те, що 03.12.2015 р. він зателефонував за номером телефону, який отримав від свого товариша, по якому замовив 700 літрів пального по12 грн. за літр. На свій дзвоник від невідомої особи він отримав повідомлення про те, що має під`їхати до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 де на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » треба перерахувати гроші, реквізити якої отримав в смс повідомленні. Того ж дня, тобто 03.12.2015 о 11:20 год. йому прийшло смс повідомлення з номером картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Після сплати рахунку, з банку ОСОБА_4 направитися до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати талони на пальне, але знаходячись на території автозаправки, йому стало відомо про те, що ніяких талонів він не отримає, та його ошукали. ОСОБА_4 відразу направився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомив про стале. У відділенні банку він написав про це заяву. Після чого 06.12.2015 р. о 17.43 год. ОСОБА_4 зателефонував представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розпитав про те, що сталося, та підтвердив, що дійсно гроші в сумі 8400 грн. були перераховані на картку з номером НОМЕР_1 , власницею якої є ОСОБА_5 , також запропонував поспілкуватися з нею в режимі конференції. Під час розмови ОСОБА_4 дізнався про те, що сама ОСОБА_6 зареєстрована в м. Миколаїв, а мешкає і працює в м. Київ, що їй надійшло замовлення про відправлення подарунку у вигляді плюшевого ведмедика, 20 троянд та грошей в сумі 6000 грн., яке вона оформила та відправила на таксі за адресою замовлення, за якою саме адресою та хто замовник ОСОБА_6 повідомляти відмовилася, мотивуючи тим, що дана інформація є конфіденційною. Також в розмові конференції ОСОБА_6 повідомила про те, що вона неодноразово отримує гроші на свій картковий рахунок за виконання певних послуг, але така сума їй надійшла вперше, раніше були менші суми.

16.12.2015 за даним фактом СВ Сумського відділу поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0006783 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, вище викладене виникла необхідність у отримання від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 роздруківки щодо руху коштів та проведених операцій з грошовими коштами по банківській картці вище вказаного банку за № НОМЕР_1 , 03.12.2015 року з зазначенням точної дати зняття грошей, місця знаття а також фото та/або відео фіксації зняття грошей з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Вказані відомості можуть містити інформацію необхідну для встановлення істини у кримінальному провадженні та бути доказом, який самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився в судове засідання, по не відомій суду причині, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах руху грошових коштів має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 03.12.2015 р. в яких міститься фото та/або відео фіксації зняття грошей з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та належить ОСОБА_5 у вигляді інформації на електронному засобі носії з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1