МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/301/16-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
12 лютого 2016 року м. Миколаїв
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Миколаївського ВП Очаківського відділу ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського РВ Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.ч. 1, 3 КК України звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядження установи банку філії-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий вказав наступне.
28.10.2015 до ЧЧ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 15.08.2015 по 01.09.2015, контролер-касир відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_6 , незаконно привласнила грошові кошти ОСОБА_5 в розмірі 4000 грн., які остання вклала в вищевказаному відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на депозитному рахунку, в наслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, 10.12.2015 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_7 , 1986 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_3 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка в період часу з 14.05.2015 по 11.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3440 грн., спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 10.12.2014 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_8 , 1973 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_4 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка 27.11.2014 та 01.09.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_3 гроші кошти в сумі 330 грн., спричинивши ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 11.12.2015 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_9 , 1981 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_5 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка 21.11.2014 та 25.11.2014 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2750 грн., спричинивши ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 15.12.2015 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_10 , 1968 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_6 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка знаходячись на своєму робочому місці 03.03.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_11 , в якому ОСОБА_10 довірена особа, грошові кошти в сумі 765 грн., спричинивши ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 15.12.2015 ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_12 , 1974 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_3 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка знаходячись на своєму робочому місці 10.06.2015, 10.07.2015 та 11.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4095 грн., спричинивши ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 15.12.2015 ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_13 , 1974 р.н., яка мешкає: АДРЕСА_7 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира-контролера ОСОБА_6 , яка знаходячись на своєму робочому місці 21.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з її рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 620 грн., спричинивши ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 12.01.2016 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_14 , 1951 р.н., який мешкає: АДРЕСА_8 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира ОСОБА_6 , яка 21.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з його рахунку (нарахування пенсії) грошові кошти в сумі 1100 грн., спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 12.01.2016 до ЧЧ Миколаївського ВП Очаківського ВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_14 , 1951 р.н., який мешкає: АДРЕСА_8 , щодо прийняття мір до співробітника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в с. Киряківка Миколаївського району Миколаївської області, касира ОСОБА_6 , яка 14.08.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, діючи повторно, незаконно зняла з рахунку (нарахування пенсії) його дружини ОСОБА_15 , 1951 р.н., в якому ОСОБА_14 довірена особа, грошові кошти в сумі 1110 грн., спричинивши ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: відомості з АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Одночасно зазначені відомості містять банківську таємницю.
Заслухавши в судовому засіданні доводи слідчого та, дослідивши надані письмові докази, вважаю наступне.
У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні письмові докази вказують на незаконність заволодіння коштами потерпілих іншими особами.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні слід надати доступ до автоматичних систем філії - Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести їх огляд, з метою документування несанкціонованого доступу до систем, перевірки видалених та сформованих операцій по вкладних та поточних рахунках ТВБВ № НОМЕР_8 с. Киряківка, філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому контроль за автоматичними системами здійснює філія Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (начальник ОСОБА_16 ). Отримані при цьому тимчасовому доступі відомості можуть бути використані як докази, оскільки вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває виключно в розпорядженні філії МОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Миколаївського ВП Очаківського відділу ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні філії-Миколаївське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 - задовольнити.
Зобов`язати філію-Миколаївське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_9 ) надати слідчому СВ Миколаївського ВП Очаківського відділу ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з метою проведення огляду до автоматичних систем філії - Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АСВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (начальник ОСОБА_16 ).
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.02.2016