печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
25.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у сумі 149 000 гривень та грошових коштів у сумі 27 800 гривень, які 24.12.2014 р. виявлені та вилучені під час проведення обшуку у приміщенні відділення ПАТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 37-А.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період 2013-2014 років невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: ТОВ "Діамікс" (), ТОВ "Геліос Люкс" (), ТОВ "Будівельна компанія "Мештер-Буд" (), ТОВ «Біс-Київ» (), ТОВ "Бельвідер" (), ТОВ "Данет Груп" (), ТОВ "Бестколере" (), ТОВ "Ігл груп" (), ТОВ "Асгард груп" (), ТОВ "Фотурн" (), ТОВ "Агровес-14" (), ТОВ "Десняна Груп" (), ТОВ "Анріон" (), ТОВ "Бізнес Інвест ЛТД" (), ТОВ "Ділмакс Трейд" (), ТОВ "Голден-Марк" (), ТОВ "УСК Едельвейс" (), ТОВ "Лаки Трейд" (), ТОВ "Мігол" (), ТОВ "Прогрес ресурс груп" (), ТОВ "Роял проект" (), ТОВ "Сіндар тур" (), ТОВ "Стронг Альянс" (), ТОВ "Трестан" (), ТОВ "Деніз-13" (), ТОВ "Арделія" (), ТОВ "Ф-Сайд" (), ТОВ "Елькор-проект" (), ТОВ "Мірадоні" (), ТОВ "Рейдінг" (), ТОВ "Джуна" (), ТОВ "Альянс ЛКМ" (), ТОВ "Консоль Інвест" (), ТОВ "Фінанс проект плюс" (), ТОВ «Мендоро трейд» (), ТОВ «Маркар» (), ТОВ «Класік плюс» (), ТОВ «Вінтейк» (), ТОВ «Спарклайн» (), ТОВ «Гравекс» (), ТОВ «Вестер 2015» (), ТОВ «Промо плюс» (), ТОВ «Опті строй» (), ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (), ТОВ «Фістінг груп» (), ТОВ «Лайторг» (), ТОВ "Фенікс голд інвест" (), ТОВ "Епатаж груп Р.А." (), ТОВ "Трено Союз" (), ТОВ «Вальдена» (), ТОВ «Алмада» (), ТОВ "Сайрус плюс" (), ТОВ «Вєктор ЛТД» (), ТОВ «Амідабуд» (), ТОВ «Бєтта-С» (), ТОВ "Техно-рем сервіс" (), ТОВ "Бонвіван" (), ТОВ "Київпромзбут" (), ТОВ "Васа ЛТД" (), ТОВ «Сервіс опт» (), ТОВ «Актив комплекс буд» (), ТОВ «Сервіс про» (), ТОВ «Пром-Біз» (), ТОВ «Аполіс» (), ТОВ «Сан Сітті» (), ТОВ «Гростон» (), ТОВ «Аква світ ЛТД» (), ТОВ «Іствест» (), ТОВ «Ера-Пласт» (), ТОВ «Агрохата» (), ТОВ «Південна зоря 2013» (), ТОВ «Нордон» (), ТОВ «Трейдкам» (), ТОВ «А.І.К.» (), ТОВ «Торгтрейдінг» (), ТОВ «Спаціо мода» (), ТОВ "Хімімпекскосметик" (), ТОВ «ВКФ Мега-мет» (), ТОВ «Компанія «Мет-торг» (), ТОВ «Фобвтормет» (), ТОВ «Айрон-проф» (), ТОВ «Графт» (), ТОВ «Мет-топ» (), ТОВ «Метпромінвест» (), ТОВ «Престехмет» (), ТОВ «Меттрейдінг» ().

Зазначено, що для зняття готівкових коштів в банківських установах невстановлені організатори КЦ та учасниками злочинної схеми використовуються реквізити наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Зазначено, що функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, переважно через ПАТ "КБ" Аксіома" (МФО 307305), АТ "Златобанк" (МФО 380612), ПАТ «Платінум Банк» (МФО 380388), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ "АКБ "Конкорд", ПАТ "Банк Національний Кредит", ПАТ "Профін Банк", ПАТ "Банк Михайлівський", ПАТ "Радикал Банк".

24.12.2014 р. слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 22.12.2014 р., проведено обшук у приміщенні відділення ПАТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 37-А, в результаті якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 149 000 гривень та грошові кошти у сумі 27 800 гривень. Під час проведення обшуку з пояснень громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що зазначені грошові кошти він отримав у касі відділення ПАТ «ОТП Банк», однак не зміг пояснити обставин їх походження.

Слідчий зазначив у клопотанні, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 149 000 гривень та грошові кошти у сумі 27 800 гривень, які 24.12.2014 р. вилучені під час проведення обшук у приміщенні відділення ПАТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 37-А, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий не довів, що вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, мають відношення до розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1