ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8441/13-к
провадження № 1-кс/201/2407/2013
УХВАЛА

18 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

27.06.2013 року до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська звернувся з заявою учасник ТОВ "Піраміда" () ОСОБА_3 в якій повідомив, що директор товариства ТОВ "Піраміда" ОСОБА_4 привласнив грошові кошти товариства.

Так було встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_4 відкрив від імені ТОВ Піраміда поточні рахунки в ПАТ КБ Приватбанк в м. Дніпропетровську () (МФО 305299), а саме №4001 (українська гривня), №4002 (долар США), №4027 (євро), а також кредитні рахунки №4001 (українська гривня) та №4001 (українська гривня).

Починаючи з 2008 року від ПАТ КБ ПриватБанк на адресу ОСОБА_3, який є співзасновником ТОВ Піраміда в рівних, з ОСОБА_4 долях (50%), надходять листи про необхідність погашення мільйонних боргів, та існують підстави вважати, що директор ТОВ Піраміда привласнює чи розтрачає чуже майно, яке було йому ввірене.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство ОСОБА_5 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування поточних рахунків №4001 (українська гривня), №4002 (долар США), №4027 (євро), а також кредитних рахунків №4001 (українська гривня) та №4001 (українська гривня) відкритих ТОВ Піраміда (), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

У судове засідання сторони не з'явилися, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000213, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство ОСОБА_5 "ПРИВАТБАНК" (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"), за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування поточних рахунків №4001 (українська гривня), №4002 (долар США), №4027 (євро), а також кредитних рахунків №4001 (українська гривня) та №4001 (українська гривня) відкритих ТОВ Піраміда (), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів юридичної особи ТОВ Піраміда (), заяви на відкриття (закриття) рахунку в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості власника рахунку, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2006 року до 15.07.2013 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк;

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування поточних рахунків №4001 (українська гривня), №4002 (долар США), №4027 (євро), а також кредитних рахунків №4001 (українська гривня) та №4001 (українська гривня) відкритих ТОВ Піраміда ().

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Башмаков Є.А.