н/п 1-кс/668/3745/13
УХВАЛА

18.09.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №000097, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку АТ Марфін Банк, відкритому ПБФ Херсонбуд, номер рахунку № 3, у період часу з 01 травня 2011 по 31 серпня 2013 року, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, у період часу з 01 травня 2011 по 31 серпня 2013 року, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, які можуть бути надані представниками головного відділення АТ Марфін Банк Херсонської області, розташованого за адресою: м. Херсон, вул.Червонопрапорна, 1.

У провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальні провадження за фактом повідомлення про те, що службові особи ВАТ "ПБФ Херсонбуд" здійснили умисну не виплату грошових коштів учням ДПТНЗ "Дніпропетровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу" за проходження виробничої практики в загальній сумі 133,6 тис. грн. Було підписано між ВАТ "ПБФ Херсонбуд" та пансіонатом Прибій ЛОК МАЯК від 20.04.2011 договір про надання робочих місць для проходження учнями виробничої практики, період проходження практики виробничої з виділенням місць з червня по серпень 2011 року. Про те, грошові кошти не були виплачені в повному обсязі учням за вказаний період виробничої практики/

За даним фактом прокурором Суворовського району м. Херсон від 10.06.2013 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097, попередня правова кваліфікація: ст. 175 ч. 1 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку АТ Марфін Банк, відкритому ПБФ Херсонбуд, номер рахунку № 3, у період часу з 01 травня 2011 по 31 серпня 2013 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів на банківському рахунку АТ Марфін Банк, відкритому ПБФ Херсонбуд, номер рахунку № 3, у період часу з 01 травня 2011 по 31 серпня 2013 року, які протягом вказаного періоду часу надходили на вказаний рахунок, а також банківські рахунки, із зазначенням даних власників, адрес та номерів, на які в подальшому можливо перераховувались грошові кошти (трансферти), із зазначенням сум грошових коштів, у період часу з 01 травня 2011 по 31 серпня 2013 року, встановивши при цьому спосіб їх переказу, кількість, дані осіб, що їх перераховували, які можуть бути надані представниками головного відділення АТ Марфін Банк Херсонської області, розташованого за адресою: м. Херсон, вул.Червонопрапорна, 1.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2