Дело № 1-342/11
07.11.2011г. Донецкая область
Дружковский городской суд
в составе: председательствующего судьи Грубника А.Н.
при секретаре Варламовой О.Д.
с участием: прокурора Калиниченко В.В.
защитника - ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Дружковка уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, вдовы, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающей, ранее не судимой, прож: Константиновский р-он с. Кондратовка ул. Свободы 95, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 ч.3 УК Украины, -
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, работая в должности заместителя начальника управления - начальник отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка Донецкой области, являясь должностным лицом, занимая должность, связанную с выполнением организационно - распорядительных, административно - хозяйственных обязанностей, являясь государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со ст. 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, действуя умышленно, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, в период с 16 мая 2011г. по 01 июня 2011г. получила от частных-предпринимателей субъектов хозяйственной деятельности, плательщиков страховых взносов, незаконное вознаграждение - взятку на общую сумму 3150грн., за совершение в интересах указанных лиц действий, которые могла совершить с использованием занимаемого служебного положения.
Так, в соответствии с приказом № 83-0 от 14.03.2005г. Главного Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области ОСОБА_2 с 15.03. 2005г. была назначена на должность заместителя начальника - начальник отдела учета поступления доходов Управления Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка Донецкой области ( далее по тексту УПФУ) и приступила к исполнению своих обязанностей в указанной выше должности с 15.03.2005г., в соответствии с приказом № 23-0 от 15.03.2005г. Управления ПФУ в гор. Дружковка, Донецкой области.
Приказом № 22-0 от 27.01.2005г. Главного Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области ОСОБА_2 присвоен девятый ранг государственного служащего 5 категории с 01.02.2006г.
Исходя из положений текста функциональных обязанностей начальника управления и заместителей начальника управления Пенсионного фонда Украины в г. Дружковка Донецкой обл., утвержденного приказом № 352 от 31.12.2010г. по Управлению Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка Донецкой области, ОСОБА_2 наделена обязанностями: координировать работу управления, своевременное поступление платежей от оплаты единого социального взноса, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование и других поступлений, предусмотренных законодательством, несет персональную ответственность за организацию контрольно-экономической работы в управлении, обеспечивает контроль за исполнительской дисциплиной в подведомственном ей отделе. Представлять интересы Управления Пенсионного фонда Украины в государственных, гражданских организациях, обеспечивать работу по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства и пресекать проявления коррупции, исполнять обязанности начальника управления в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей. Заместителю начальника управления- начальнику отдела учета поступлений платежей подчинен отдел учета поступления платежей.
Однако, действуя, из корыстных побуждений ОСОБА_2 использовав предоставленные ей полномочия и занимаемую ею должность вопреки интересам службы, с целью противозаконного личного обогащения, получила незаконное- вознаграждение-взятку при следующих обстоятельствах:
1. Так, 16.05.2011г. примерно в 9 часов 40 минут к ОСОБА_2, как к должностному лицу заместителю начальника управления - начальнику отдела учета поступления доходов ПФУ в гор. Дружковка Донецкой области, обратилась, гражданка ОСОБА_3 по вопросу выдачи ей справки об отсутствии задолженности по платежам в Пенсионный фонд Украины в гор. Дружковке Донецкой области, с целью дальнейшего предоставления указанного документа в Дружковский городской Центр Занятости населения.
ОСОБА_2 находясь в своем рабочем кабинете № 205 в помещении Управления Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40, преследуя умысел, направленный на получение незаконного денежного вознаграждения, используя свое должностное положение, возложенные на нее организационно-распорядительные обязанности, действуя умышленно, дала распоряжение своей подчиненной специалисту отдела учета поступления доходов, ОСОБА_4 изготовить справку на имя ОСОБА_3 об отсутствии у последней, как у частного предпринимателя, задолженности по платежам в ПФУ в гор. Дружковке Донецкой области.
Получив от ОСОБА_4 изготовленный последней, документ- справку об отсутствии у ОСОБА_3, как у частного предпринимателя, задолженности по платежам в УПФУ в гор. Дружковка Донецкой области. ОСОБА_2, используя свои полномочия заместителя начальника управления УПФУ, подписала указанный документ, от лица начальника Управления Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка ОСОБА_5, зарегистрировала его в журнале регистрации исходящей корреспонденции за № 3522/02 датировав 13.05.2011г.
Она же, работая в должности заместителя начальника управления- начальник отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, являясь должностным лицом, занимая должность, связанную с выполнением организационно- распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, являясь государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений с целью личного незаконного обогащения, 16 мая 2011г. примерно в 10 часов, находясь на своем рабочем месте в кабинете № 205, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40 получила от гражданина ОСОБА_6, взятку в размере 150 гривен.
Так, 16.05.2011г. примерно в 10 часов к ОСОБА_2, как к должностному лицу заместителю начальника управления - начальнику отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, обратился, гражданин ОСОБА_6 по вопросу составления и сдачи ежемесячного отчета «О сумме начисленной заработной плате (дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных лиц и сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины, за 4 месяц 2011 г.,», за физическое лицо - субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_7, которая является его женой.
ОСОБА_2, выслушав просьбу ОСОБА_7, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки, и осознавая противоправность совершаемых ею действий, используя свое должностное положение, действуя умышленно, являясь должностным лицом, государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, находясь на своем рабочем месте, в кабинете № 205, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40 сообщила, ОСОБА_6, что она сможет ему помочь, однако ее услуги будут стоить 150 гривен.
Действуя согласно условий выдвинутых ОСОБА_2, ОСОБА_6 16 мая 2011г. примерно в 10 часов, находясь в кабинете № 205 Управления Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковке, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40, передал заместителю начальника управления - начальнику отдела поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, ОСОБА_2 взятку в сумме 150 гривен.
Она же, работая в должности, заместителя начальника управления- начальника отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в г. Дружковка, являясь должностным лицом, занимая должность, связанную с выполнением организационно- распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, являясь государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, 27 мая 2011г. примерно в 10 часов 30 мин, действуя умышленно, повторно, находясь на своем рабочем месте в кабинете № 205, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40 получила от гражданки ОСОБА_8, взятку в размере 200 гривен.
Так. 27 мая 2011г. к ОСОБА_2, как к должностному лицу заместителю начальника управления - начальнику отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка Донецкой области, обратилась, гражданка ОСОБА_8 по вопросу начисления надбавки к пенсии как дитю войны ее матери ОСОБА_9
ОСОБА_2 достоверно зная, о том, что ни в ее компетенцию, ни в компетенцию сотрудников вверенного ей отдела, не входят вопросы начисления и выплаты пенсии, использовала предоставленные ей полномочия и занимаемую ею должность вопреки интересам службы, с целью противозаконного личного обогащения приняла у гражданки ОСОБА_8, документы на имя ОСОБА_9, обещая ей оказать содействие при начислении надбавки к пенсии гражданки ОСОБА_9
После чего, 26 мая 2011г. примерно в 11 часов, ОСОБА_2, осознавая противоправность совершаемых ею действий, действуя умышленно, являясь должностным лицом, государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, находясь на своем рабочем месте, в кабинете № 205УПФУ в гор. Дружковка, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40 получила от гражданки ОСОБА_8, незаконное материальное вознаграждение - взятку в размере 200 гривен.
Она же, работая в должности заместителя начальника управления - начальник отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, являясь должностным лицом, занимая должность, связанную с выполнением организационно- распорядительных, административно -хозяйственных обязанностей, являясь государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 01.06.2011г. получила взятку в размере 500 гривен от гражданина ОСОБА_10
Так, 30.05.2011г. примерно в 15 часов к ОСОБА_2, как к должностному лицу-заместителю начальника управления- начальнику отдела учета поступлений платежей в Пенсионный Фонд Украины в гор. Дружковка Донецкой области, обратился гражданин ОСОБА_10, по вопросу выдачи ему справки, как частному предпринимателю-субъекту хозяйственной деятельности, об отсутствии у него задолженности по отчислениям в Пенсионный Фонд Украины.
Находясь в своем рабочем кабинете № 205УПФУ в гор. Дружковка, расположенном в помещении Управления Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка Донецкой области, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40 ОСОБА_2 в присутствии ОСОБА_10, посмотрев в базе данных Управления Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, Донецкой области имеющейся у нее в рабочем компьютере данные на частного предпринимателя ОСОБА_10, сообщила последнему, о том, что отчисления в ПФУ им не производились на протяжении 10 лет, в связи с чем, ему надо оплатить штрафные санкции в крупных суммах. При этом, ОСОБА_2, осознавая свои полномочия должностного лица, понимая, что в силу свих должностных обязанностей, она не уполномочена заниматься начислением и взысканием штрафных санкций, однако желая получить от ОСОБА_10 незаконное вознаграждение, за действия, которые она может выполнить с использованием возложенных на нее административно - распорядительных функций, пообещала ОСОБА_10 оказать помощь.
Далее ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное вознаграждения, и желая получить данное вознаграждение, в присутствии ОСОБА_10 по телефону дала указание начальнику отдела персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, Донецкой области ОСОБА_11, принять ОСОБА_10, сделать ему распечатку персонифицированного учета и выписать ему минимальные штрафные санкции в размере 170 гривен.
Посетив кабинет ОСОБА_11, ОСОБА_10 вновь вернулся в кабинет № 205 ПФУ в гор. Дружковка Донецкой области, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я . Галана, 40, где расположено рабочее место ОСОБА_2 и сообщил последней, что хотел бы также получить справку о доходах своего
отца- пенсионера ОСОБА_12
Желая достичь своей преступной цели, а именно получит незаконное денежное вознаграждение, ОСОБА_2, пообещала ОСОБА_12 выдать необходимую ему справку, а также составить и сдать отчеты.
31.05.2011г. примерно в 15 часов ОСОБА_10 вновь пришел в рабочий кабинет ОСОБА_2, № 205 расположенный в помещении ПФУ по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я Галана, 40, где ОСОБА_2 осознавая свои полномочия должностного лица, понимая, что в силу свих должностных обязанностей, она не уполномочена заполнять бланки отчета, а также принимать и проверять ежемесячные отчеты «О сумме начисленной заработной плате (дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных лиц и сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины, однако желая получить от ОСОБА_10 незаконное вознаграждение, за действия, которые она может выполнить с использованием возложенных на нее административно - распорядительных функций, выдала ОСОБА_10 бланки указанного отчета, и сказала, что ему необходимо заполнить только титульные листы, далее она заполнит все сама и сотрудники вверенного ей отдела. Выполнив все, что ему сказала ОСОБА_2, ОСОБА_10 договорился с ней о новой встрече 01.06.2011г., с целью получения справки о сумме пенсии за последние 6 месяцев на имя его отца ОСОБА_12
01.06.2011г. ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное вознаграждения, и желая получить данное вознаграждение, используя свое должностное положение, примерно в 8 утра находясь в помещении УПФУ в гор. Дружковка, Донецкой области, расположенном по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана,40, дала указание главному специалисту отдела пенсионного обеспечения ОСОБА_13, подготовить справку о начисленной пенсии за последние 6 месяцев на имя ОСОБА_12
В этот же, день примерно в 14час. 30мин. находясь в своем рабочем кабинете № 205УПФУ в гор. Дружковка, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40, ОСОБА_2, осознавая противоправность совершаемых ею действий, действуя умышленно, являясь должностным лицом, государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, передала справку на имя ОСОБА_12 от 01.2011г. № 199/03 о том, что указанное лицо находится на учете в УПФУ в гор. Дружковка, Донецкой области, с данными о его пенсии с января месяца 2011г. по июнь месяц 2011г., ОСОБА_10 получив от последнего, незаконное материальное вознаграждение - взятку в размере 500 гривен.
В предъявленном обвинении подсудимая ОСОБА_2 виновной себя признала частично, чистосердечно раскаялась и по существу показала, что в должности заместителя начальника Управления ПФУ в гор. Дружковка, начальник отдела учета поступления платежей - работала с 2005 года. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля за составлением отчетов и отправкой отчетов в Главное управление ПФУ. В Управление, которое она возглавляет, сдают отчеты юридические и физические лица. Никаких справок , документов, ни она ни работники находящиеся у нее в подчинении гражданам не выдают. Работу свою отдел осуществляет на основании Положения об отделе, разработанного и утвержденного начальником Дружковского Управления ПФУ.
30.05.2011г. к ней на прием обратился ранее незнакомый мужчина, фамилия ОСОБА_10. Пришел, он примерно в 15 час. 30 мин. Зайдя в кабинет, он объяснил, что, он частный предприниматель, и хочет открыть расчетный счет в банке, и ему для этого нужна справка с ПФУ для открытия расчетного счета в банке. Данные справки выдает отдел персонифицированного учета, который возглавляет ОСОБА_11 ОСОБА_11 непосредственно подчиняется начальнику Управления, но она, как заместитель начальника Управления вправе ей давать указания. Выслушав ОСОБА_10, она зашла в базу данных в компьютере по платежам, которые осуществляют частные предприниматели. Проверила все, согласно данных имеющихся в ПФУ, ОСОБА_10 работал по упрощенной системе налогообложения, в 2010году не вел хозяйственную деятельность. ОСОБА_10 сказал, что в 2011году, он уже ведет хозяйственную деятельность. В связи, с чем для расчета с ПФУ, она ему выдала перечень расчетных счетов, и обвела счет, на который он должен был производить отчисления. После чего направила его в отдел персонифицированного учета, где работники отдела проверили данные по отчетности. Направила ОСОБА_10 непосредственно к ОСОБА_11, предварительно позвонив ей по телефону и предупредив, что к ней подойдет ОСОБА_10. Через некоторое время ей по телефону позвонила ОСОБА_11 и сообщила, что ОСОБА_10 не сдавал отчеты с 2001года. Она сказала, ОСОБА_11, что бы они применяли штрафную санкцию в размере 170 гривен. Данная штрафная санкция предусмотрена в указанном размере 170 гривен, за непредставление отчета частным предпринимателем. Данный отчет о проплате единого налога частный предприниматель обязан предоставлять ежегодно до 1 апреля, один раз в год, в ПФУ. В случае непредставления такого отчета и применяется штрафная санкция в размере 170 гривен. С решением о применении финансовой санкции, ОСОБА_10 пришел вновь в ее кабинет. Решение имеют право подписывать она и ОСОБА_5, начальник Управления, в данном случае решение о взыскании штрафной санкции выданное ОСОБА_10 было подписано, ОСОБА_5. ОСОБА_10 сказал, что ему применили штрафные санкции. На, что она ответила, что после оплаты штрафа, он может прийти к ней, и она поможет ему правильно заполнить отчетность. Она выдала список счетов ОСОБА_10, нужный счет обвела кружочком и расписала по суммам помесячно, суммы единого социального взноса. Уходя из ее кабинета ОСОБА_10 сказал, что отблагодарит. На, что она ответила, что никаких благодарностей не надо, что она выполняет свою работу. ОСОБА_10 сказал, что прейдет 31.05.2011г. сдавать отчет. Пришел ОСОБА_10 31.05.2011г., примерно в 15 часов 30 мин. Он сказал, что оплатил финансовую санкцию и показал, платежное поручение об оплате. Она ему выдала бланки для составления отчета по персонифицированному учету. На одном из бланков показала ему, как заполнять отчет, ОСОБА_10 сел у нее в кабинете и стал заполнять бланки отчета. Отчеты годовые, т.е. всего ему надо было заполнить 10 бланков отчета, начиная с 2001 года. ОСОБА_10 очень долго заполнял бланки, поэтому, он заполнил только титульный лист (ярлык), она ему сказала, что остальную часть в отчетах заполнит сама. После чего ОСОБА_10 спросил, не может ли она ему еще в одном вопросе помочь, а именно, он сказал, что ему нужна справка за 6 месяцев о доходах его отца, который является пенсионером и проживает с ним по одному адресу. ОСОБА_2 сказала, что может выдать такую справку, так как выдача таких справок предусмотрена законом. Выдача таких справок входит в компетенцию отдела пенсионного обеспечения, который возглавляет ОСОБА_14 Данные справки имеют право подписывать, начальник Управления, и она, как заместитель начальника Управления (при необходимости), ОСОБА_14 и Утешева. Срок выдачи справки не регламентирован, т.е. как правило человек обратился и такая справка сразу выдается. Справка распечатывается с личного дела пенсионера, из базы пенсионного обеспечения, все в электронном варианте, рукописным текстом, никаких записей не производится. Уходя из ее кабинета, ОСОБА_10 поставил к ее столу пакет, в котором была бутылка шампанского и коробка конфет. Они договорились встретиться 01.06.2011г. после 15 часов, что бы он забрал справку. 01.06.2011г. утром в 8 часов она попросила ОСОБА_13 - специалиста отдела пенсионного обеспечения, передать «специалисту по адресу»- т.е. специалист, который обслуживает тот или иной участок города, по которому проживает отец ОСОБА_10, что бы она выписала справку о пенсии за последние 6 месяцев отцу ОСОБА_10. Справку ей занесли примерно в 11 ОСОБА_10 пришел к ней примерно в 15 часов 30 минут, она ему передала справку на имя его отца, при этом сидела вполоборота к нему за компьютером, который стоит на приставном столике к ее рабочему столу. Она передала ему справку на имя его отца из рук в руки, ОСОБА_10 сказал спасибо, и подсунул ей под папку, лежащую на столе деньги. ОСОБА_10 оставил деньги, они были сложены пополам, сверху лежала купюра номиналом 100 гривен, сколько всего было денег, она не рассматривала, сдвинула их рукой в верхний ящик стола. Затем приехали работники милиции и прокуратуры, которые изъяли деньги переданные ей ОСОБА_10, а именно 500 гривен, 2 купюры по 200 гривен, и одна купюра номиналом 100 гривен. Кроме того 16.05.2011 года около 9-40 к ней в рабочий кабинет зашла, частный предприниматель ОСОБА_3 с женщиной, которая у неё работает бухгалтером. ОСОБА_3 сказала, что ей нужна справка в Центр занятости для оформления дотации на дополнительные рабочие места об отсутствии задолженности перед Пенсионным фондом. При этом она попросила помочь в её выдаче. Она вышла из кабинета и пошла в кабинет №211, где поручила своей подчиненной ОСОБА_4, работающей в должности главного специалиста отдела учета поступления платежей, что бы она подготовила справку, для частного предпринимателя ОСОБА_3 В ее присутствии ОСОБА_4 изготовила необходимую справку для ОСОБА_3, для предоставления в ЦЗ, о том, что у частного предпринимателя нет, перед ПФУ задолженности. Форма данной справки никаким нормативным документом не утверждена, и она делается в произвольной форме. Забрав данную справку у ОСОБА_4, секретарь ее зарегистрировала в книге исходящих ПФ,она её подписала и передала ОСОБА_3 После получения данного документа ОСОБА_3 ей передала денежные средства, в сумме 100 гривен, и бутылку коньяка, Деньги в сумме 100 гривен, полученные от ОСОБА_3 она израсходовала на свои нужды. 16.05.2011 года примерно в 10 часов к ней в рабочий кабинет зашел гр-н ОСОБА_6, который обратился к ней по вопросу оформления отчетности в Пенсионный фонд по наемным лицам. Данному предпринимателю на протяжении последних 1,5 года она постоянно помогала делать данные отчеты. Заполняла она данные отчеты иногда без его присутствия иногда в его присутствии. ОСОБА_15 частным предпринимателем является не сам ОСОБА_15, а его жена, но по вопросам отчета, как правило, приходил всегда ОСОБА_6 Иногда отчеты за жену подписывал сам ОСОБА_15, иногда брал отчеты и носил на подпись жене, а потом возвращал. У ОСОБА_15 имеется доверенность, выданная ему его женой, согласно, которой, он имеет право представлять ее интересы. ОСОБА_15, ей в период отчета, сообщал количество наемных лиц, а она заполняла бланки отчетности. 16.05.2011 она сама назвала сумму денежных средств, которые ОСОБА_15 должен был ей передать за составление отчета - 150 гривен. ОСОБА_6 передал ей денежные средства в сумме 150 гривен и вышел. Деньги она потратила на бытовые нужды. 26.05.2011 года примерно в 10час. к ней в рабочий кабинет зашел ОСОБА_16 она ранее с ним была знакома, как с частным предпринимателем. ОСОБА_16 пришел по вопросу погашения задолженности перед Пенсионным фондом. Она по базе плательщиков посмотрела и увидела, что за истекший период 2011 года ОСОБА_16 должен был заплатить около 4806 гривен в Пенсионный фонд. Она в присутствии ОСОБА_16, расписала ему всю его задолженность по расчетным счетам. Более того, она посмотрела данные в базе компьютера по просьбе ОСОБА_16, по задолженности частного предпринимателя ОСОБА_17 Посмотрев данные, она также для ОСОБА_16 расписала всю задолженность перед ПФУ частного предпринимателя ОСОБА_17. ОСОБА_16 начал объяснять, что у него нет времени, что, он постоянно в разъездах и попросил ее внести часть денег на его расчетный счет в счет погашения задолженности, она согласилась. ОСОБА_16 достал из кармана брюк 2000 гривен, и положил их ей на стол. Она передала ему расчетные счета с расписанными суммами для проплаты. После ухода ОСОБА_16 она две тысячи гривен оставленные им, положила в верхний ящик стола. Эти две тысячи гривен она никуда не вносила, а впоследствии возвратила деньги обратно ОСОБА_16. 26.05.2011 года примерно в 11 часов к ней обратилась бухгалтер ООО «Строймонтаж» ОСОБА_18 ОСОБА_18, сообщила, что работник ООО «Строймонтаж» ОСОБА_19 выходит на пенсию по инвалидности. ОСОБА_18 попросила просмотреть за какие года ему необходима справка для того, чтоб назначить максимально возможную пенсию. При этом она принесла трудовую книжку и справки о заработной плате за определенные периоды трудовой деятельности. Она позвонила в отдел персонификации, и попросила для ОСОБА_18 подготовить распечатку по ОСОБА_19. ОСОБА_18 ушла, девочки из отдела ей изготовили такую распечатку, и она вернулась Она взяла у неё документы и сказала, что по данным документам просчитают максимально возможную для него пенсию. При этом, она сообщила ОСОБА_18, что позвонит сама. ОСОБА_18 сидя за приставным столиком, к ее рабочему столу, из сумки достала 200гривен, одной купюрой и положила ей на стол, впоследствии пояснив, что она вернула долг, который занимала у нее ранее.
27.05.2011 года около 10 часов 30 мин. к ней обратилась ОСОБА_8 по вопросу подготовки искового заявления в суд для назначения надбавки к пенсии как дитю войны. Она взяла эти документы и сказала, что в ближайшее время подготовит нужные документы и передаст ей. ОСОБА_8 поблагодарила ее и передала 200 гривен. О содеянном глубоко сожалеет, просит строго ее не наказывать.
Суд, исследовав доказательства по делу, считает, что кроме частично признательных показаний ОСОБА_2, ее вина в инкриминируемых ей преступлениях полностью подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами уголовного дела.
Свидетель ОСОБА_10, допрошенный в судебном заседании показал, что является частным предпринимателем- физическим лицом, зарегистрирован в исполкоме Дружковского городского совета с 2000 года. Основным видом его деятельности, как частного предпринимателя является реализация непродовольственной группы товаров на территории ООО «Крытый рынок» гор. Краматорска, ул. Парковая. Наемных лиц у него нет. Всю отчетность, как частный предприниматель сдает в ГНИ, ПФУ, ЦЗН в гор. Дружковке. У него возникли финансовые проблемы и, он решил взять кредит в банке. Для того, что бы он смог в банке получить кредит, ему необходимо было предоставить пакет документов, а именно: свидетельство о регистрации, как частного предпринимателя, свидетельство об уплате единого налога, справка с ПФУ о том, что у него нет задолженности перед ПФУ, и нужна была справка о доходах на поручителя. Поручителем по данному кредиту, он планировал указать своего отца ОСОБА_12, который является пенсионером. 30 мая 2001 года примерно в 15 часов, с целью взять вышеуказанные документы, а именно справку о том, что у него нет задолженности перед ПФУ, и справку о доходах своего отца, пришел в Пенсионный фонд, гор. Дружковки. Обратился на прием к заместителю начальника ПФУ г. Дружковка, начальнику отдела доходов физических и юридических лиц ОСОБА_2, кабинет которой находится на втором этаже здания, при входе в приемную налево. С ОСОБА_19 ранее знаком не был, просто ее приемная расположена сразу напротив лестничного марша на втором этаже, и он решил, что обратится по своему вопросу именно к ней. Он зашел в приемную, справа расположена дверь начальника ПФУ, а слева расположена дверь ОСОБА_2, где было написано заместитель начальника ПФУ, у нее дверь была приоткрыта, и он решил зайти к ней. Когда,он зашел в кабинет к ОСОБА_19, она сидела за своим рабочим столом, в кабинете больше никого не было. Он объяснил ОСОБА_19 свой вопрос, назвал свои данные. После чего ОСОБА_19 на персональном компьютере который находится у нее в кабинете, просмотрела базу данных увидела, что он на протяжении примерно 10 лет он не сдавал отчетность в ПФУ г.Дружковка и является должником. ОСОБА_2 стала говорить о том, что у него большие проблемы, и могут быть большие штрафные санкции, но все разрешимо, она сможет помочь. При этом ОСОБА_19 всеми своими движениями, словами показывала, что сможет помочь за вознаграждение, однако прямо о деньгах она не говорила, но всем своим поведением давала понять, что он должен будет ей заплатить. После чего она позвонила, кому то по телефону и сказала, что к ней подойдет ОСОБА_10 и ему нужно будет выдать справку. ОСОБА_2 сказала, что бы он прошел к специалисту ОСОБА_11. При встрече с ОСОБА_11, последняя уточнила его данные и на компьютере стала набирать что то. Но у нее не получалось, она сказала, что не может войти в базу данных, видимо заместитель их смотрит. Она позвонила ОСОБА_19, и начала с ней разговаривать о его задолженности, об оплате штрафа. Поговорив с ОСОБА_19, ОСОБА_11 сказала, что надо заплатить штрафную санкцию, минимальную сумму 170 гривен. Она сказала, что штрафные санкции гораздо выше, за 10 лет это будет большая сумма, но пока, он должен оплатить только 170 гривен, а дальше они с ОСОБА_19 будут решать, как поступить. На бумаге ОСОБА_11 написала банковский счет, сумму 170 гривен, и сказала, что бы он пошел в любой банк и оплатил эти 170 гривен, перечислил их на написанный ею счет. После чего она распечатала справку, которая ему была нужна, в справке было указано, что у него нет задолженности перед ПФУ. После чего ОСОБА_11 сказала, что бы, он зашел в приемную, и поставил там печати и подписи. Секретарь в приемной , поставила штамп на бланке, и подписала от имени руководителя выданную ОСОБА_11 справку. Он вновь пошел в кабинет к ОСОБА_19, и сообщил ей, что ему еще нужно получить справку о доходах на имя отца ОСОБА_12, так как он выступает поручителем по кредиту, за 6 месяцев. После услышанного ОСОБА_2, отреагировала как то неоднозначно, и судя по ее выражению лица,он понял, что она безвозмездно не собирается подготавливать данный документ, и для его получения необходимо будет передать ей денежные средства в качестве взятки. Он сказал, что ее отблагодарит. На следующий день, 31.05.2011г., он внес оплату в размере 170 гривен, в Краматосрком отделении «ПриватБанк», на счет, который ему написала ОСОБА_11. 31.05.2011г., он приехал в ПФУ гор. Дружковки, с квитанцией подтверждающей произведенную оплату примерно в 14-14 часов 30 минут. С квитанцией пошел к ОСОБА_19. Когда я зашел в кабинет к ОСОБА_19, в кабинете она была одна, работала за компьютером. При этом ОСОБА_19 ему дала примерно около 10 бланков распечатанных справок отчетности, заполнила один из них, и он по образцу, сделанному ею, заполнил примерно около 10 бланков отчетности. Бланки отчетности подписал своей подписью. ОСОБА_2 сказала, что бы, он оставил бланки отчета у нее, и ее работники сами все доделают. О сумме не договаривались. После того, как он сказал, что отблагодарит, они с ОСОБА_19 договорились встретиться на следующий день после обеда. 01.06.2011г. примерно в 13-14 часов, он пришел вновь в кабинет к ОСОБА_2, последняя передала ему уже готовую справку на имя ОСОБА_12, где была указана его пенсия за последние 6 месяцев Взяв справку, он достал из правого нагрудного кармана рубашки денежные средства в сумме 500 гривен (две купюры номиналом 200 гривен, и одна купюра 100гривен), и положил их под папки лежащие на столе. Денежные средства он запомнил, так как на одной из купюр номиналом 200 гривен, было написано «Оля 5000грн», а на второй номиналом 200 гривен, был оторван край. Деньги специально не метил, такими они к нему попали, наверное от покупателей на рынке. Выйдя из здания, он направился в ГНИ г. Дружковка. По дороге к нему подошли молодые люди, представились работниками милиции, показав при этом свои служебные удостоверения, и попросили пройти в Дружковский ГО для того что бы они могли задать несколько вопросов. После чего, в Дружковском ГО его попросили объяснить, что он делал в ПФУ г.Дружковка. По данному факту он сделал устное заявление, о том, что передал взятку ОСОБА_19 в размере 500 гривен, а затем написал и письменное заявление, а также подробное письменное пояснение.
Свидетель ОСОБА_20 допрошенный в судебном заседании пояснил, что 01.06.2011 года, он совместно со своим товарищем ОСОБА_21, направлялись на автобусную остановку, находящуюся вблизи Дружковского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области, напротив городской больницы № 2, время было примерно около 12 часов. Когда проходили мимо Дружковского ГО к ним подошел работник милиции, предъявил служебные удостоверения и представился, как Дмитрий. Работник милиции предложил поучаствовать им в качестве понятых при документировании факта получения взятки. Они согласились. Все вместе они поднялись на второй этаж Дружковского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области и зашли в кабинет № 36. В данном кабинете еще находился работник милиции. Затем пришел эксперт с камерой, и следователь прокуратуры. Следователь записала данные видеокамеры и кассеты. Была видеокамера марки «СОНИ» и видеокассета мини ДВД. Приблизительно в14.00 часов, 01.06.2011 года,он вместе с следователем прокуратуры, вторым понятым и работниками милиции выехали в Управление Пенсионного Фонда Украины в г. Дружковка, там поднялись на второй этаж административного здания УПФУ в г. Дружковка, зашли в кабинет заместителя начальника ОСОБА_2 Войдя в кабинет следователь представилась и попросила представиться женщину сидящую за столом, последняя назвалась ОСОБА_2 отчество не помнит, а также назвала свою должность заместитель начальника ПФУ. После чего следователь прокуратуры пояснила ОСОБА_2 что проводится осмотр места происшествия, а именно кабинета ОСОБА_20, в связи с поступившей оперативной информацией, о том, что ею получена взятка. Перед началом осмотра, его данные и данные второго понятого были следователем внесены в протокол, также были внесены все данные участников осмотра - работников милиции, были названы их фамилии, имена, отчества и должность. Следователь разъяснила права и обязанности понятых. Перед началом осмотра следователь несколько раз спросила, есть ли у ОСОБА_2 в кабинете, какие либо ценности, денежные средства, драгоценности не принадлежащие ей. На, что последняя отвечала отрицательно. Затем следователь прокуратуры и работники милиции с согласия ОСОБА_2 начали проводить осмотр кабинета последней. Все следственное действие с момента входа в кабинет ОСОБА_20, фиксировалось на видеосъемку, которую проводил эксперт, также представленный следователем, как участник осмотра. О том, что будет применена видеосъемка, следователь объявила в самом начале осмотра места происшествия. В ходе осмотра сотрудниками милиции в верхнем ящике рабочего стола были обнаружены денежные средства в размере 500 грн., номиналом две купюры по 200 грн. и одна купюра номиналом 100 грн. Деньги в столе лежали в согнутом виде, и когда был открыт ящик, то сразу была видна сложенная пополам купюра номиналом 100 гривен, а в ней были видны еще купюры, было видна одна купюра номиналом 200 гривен, но сколько там было всего денег, сразу видно не было. Когда работник милиции пинцетом достал деньги из ящика стола, то было видно, что в внутри ста гривен также сложенные пополам лежат еще две купюры номиналом по 200 гривен каждая. На одной из купюр номиналом 200 гривен, была надпись «Оля пять тысяч», пять тысяч было написано цифрами, на второй купюре номиналом 200 гривен, был оторван угол. Если смотреть купюру с лицевой стороны, то был оторван правый нижний угол. На вопрос следователя прокуратуры, откуда появились, данные денежные средства в рабочем столе, ОСОБА_2 пояснила, что она не знает и не имеет понятия как они оказались.. Следователь спросила у ОСОБА_20, имеет ли доступ к ней в кабинет, кто либо из посторонних в ее отсутствие, на что ОСОБА_20 ответила отрицательно, а также пояснила, что и секретарь без нее в кабинет не входит. Также в ходе осмотра были изъяты иные документы, среди которых находились отчеты граждан, декларации, по памяти всех не помнит, очень много было личных документов ОСОБА_20, но их с места происшествия не изымали. Документы: должностную инструкцию, декларации, отчеты, были изъяты и помещены в полиэтиленовые пакеты черного цвета. Пакеты были опечатаны биркой бумажной, и связаны черного цвета нитками, на бирке поставили свои подписи все присутствующие при составлении протокола осмотра, и они два понятых, а также подписали ОСОБА_20, и следователь. Кроме документов, также в одном из журналов находящихся на рабочем столе ОСОБА_2, были выявлены денежные средства в размере 20 грн. номиналом по 5 грн., которые со слов ОСОБА_2 находились у нее т.к. последняя организовывала поездку сотрудников УПФУ в г. Дружковка на отдых в пансионат и собирала для этого денежные средства. Эти деньги в журнале ОСОБА_20 показала, сразу в самом начале осмотра. Эти деньги с журналом также были изъяты с места происшествия, опечатаны, упакованы в пакет, с биркой, с печатью Дружковского ГО и на бирке расписались все участники осмотра, ОСОБА_20, следователь и два понятых. В конце осмотра следователь спросила ОСОБА_20, имеет ли она какие либо замечания по поводу проведения осмотра, претензии к работникам милиции, прокуратуры, не считает ли она, что денежные средства ей подбросили работники милиции? ОСОБА_2, ответила, что претензий нет, и деньги находились уже в ее столе до того, как ящик стола был открыт работником милиции.
Свидетель ОСОБА_21, допрошенный в судебном заседании дал аналогичные показания.
Свидетель ОСОБА_3 допрошенная в судебном заседании пояснила, что является физическим лицом предпринимателем и основной вид деятельности это оказание услуг в сфере общественного питания, кафе «Лев» расположенное по адресу: г. Дружковка ул. О.Кошевого 23. Как физическое лицо предприниматель зарегистрирована ІНФОРМАЦІЯ_5 г. Примерно в середине мая месяца 2011г. ее в Центре занятости г. Дружковка, потребовали предоставить справку (уведомление) из ПФУ г. Дружковка о том, что у нее нет задолженности по оплате взносов. Справку указанную выше она сдает каждый месяц, так как у нее работают люди от Центра занятости по дотации. До указанного времени такие справки брала обычно бухгалтер ОСОБА_22 и предоставляла их в ЦЗН. Данную справку она должна была предоставить до 16.05.2011г. 16.05.2011 примерно в 10 часов, она вместе с бухгалтером ОСОБА_23 зашли в кабинет к заместителю начальника ПФУ г.Дружковка ОСОБА_2 ОСОБА_21 с ОСОБА_20 она знакома не была. Она рассказала ОСОБА_2 свой вопрос, показала ей платежки о перечислениях в ПФУ. ОСОБА_2 сказала, что данные документы ей не нужны, и она все посмотрит в базе данных компьютера. После чего ОСОБА_20 вышла из кабинета и спустя некоторое время она вернулась уже с готовой справкой. Где в каком кабинете она проверяла данные ей не известно. ОСОБА_2 вернулась в кабинет уже с готовой справкой. Зайдя в кабинет, ОСОБА_20 подписала справку на своем рабочем столе и сразу в присутствии ОСОБА_23 передала ей данную справку После того, как ОСОБА_2 передала ей справку, ОСОБА_23 вышла из кабинета. Когда ОСОБА_23 вышла из кабинета, она достала из своей сумки коньяк «Гринвич» емкостью 0,5 литров, и передала его ОСОБА_2, потом достала из сумки 100 гривен и также передала их ОСОБА_2 Деньги положила на стол, в качестве благодарности. Пришла в прокуратуру города Дружковки, с заявлением о передаче ОСОБА_20 100 гривен и бутылки коньяка стоимостью 28 гривен, так как буквально вчера вечером от знакомых узнала, что ОСОБА_20, задокументировали при получении взятки, и решила сделать добровольное заявление в прокуратуру.
Свидетель ОСОБА_6, допрошенный в судебном заседании пояснил, что его жена ОСОБА_7 является частным предпринимателем физическим лицом, примерно около 3-4 лет. Осуществляет свою деятельность в продуктовом магазине «Роксана». У жены есть один наемный работник. За данного работника, он ежемесячно сдавал отчетность в ПФУ гор. Дружковки. Он сдавал за жену отчеты, так как она не могла оставить без присмотра магазин. Раньше отчеты сдавал в кабинет расположенный справа при входе на второй этаж ПФУ в гор. Дружковке, там совершенно безвозмездно помогала данные отчеты составлять девушка, имени которой не знает. Сейчас она уже не работает, около 2-х лет. С ОСОБА_2 познакомился примерно около 1,5 лет назад. Он сдавал отчет, и увидел в ПФУ ОСОБА_20, спросил ее, как правильно заполнить, она сказала, что поможет. В другие разы, когда,о н приходил сдавать отчеты подходил к ОСОБА_20 и она помогала составлять отчеты в ПФУ. Составив отчет ОСОБА_20 передавала его ему, и он нес к жене домой. Жена расписывалась в отчетах, и он отдавал их ОСОБА_20, она сдавала специалистам. Раньше сдавали отчет раз в квартал, а с Нового года 2011г. отчет о наемных лицах сдается один раз в месяц. Никогда, он ОСОБА_20 ничего за отчеты не платил. Отчетный период с 15 до 20 числа каждого месяца, именно в эти числа, когда точно он не помнит, пришел в ПФУ гор. Дружковки к ОСОБА_20 в ее рабочий кабинет, время было примерно около 12 часов. Зайдя в кабинет к ОСОБА_20 попросил ее составить отчет за жену по наемным лицам. ОСОБА_2 составила отчет, сказала, какие платежи необходимо заплатить и при этом добавила, что 150 гривен, ему надо передать ей. Он достал названную сумму и передал ОСОБА_20, деньги положила она в ящик стола. Передавая деньги ОСОБА_20, полагал, что передает ей один из платежей, которые необходимо платить при сдаче отчета. Остальные платежи в сумме 700-800 гривен, он оплатил в этот же день в почтовом отделении, которое расположено на площади Ленина в гор.Дружковке. Пришел в прокуратуру города Дружковки с заявлением, о передаче денег лично ОСОБА_20, а не в почтовое отделение, так как слышал, что она берет взятки, и ею занимается прокуратура.
Свидетель ОСОБА_8 допрошенная в судебном заседании пояснила, что от знакомых услышала, что сейчас происходит оформление документов на надбавку к пенсии детям войны. С этим вопросом обратилась к заместителю начальника управления Пенсионного фонда Украины в г. Дружковка ОСОБА_2 Знает ОСОБА_2 давно, так как неоднократно с ней контактировала как с работником Пенсионного фонда, в силу свой работы в должности бухгалтера. Первоначальный разговор произошел по телефону. ОСОБА_2 выслушав ее проблему пообещала помочь и попросила подойти к ней. При этом ОСОБА_2 добавила, что необходимо сразу с собой принести копии паспорта, идентификационного кода и пенсионного удостоверения свекрови. 27.05.2011 года примерно в 10-40 час она зашла в кабинет заместителя начальника управления ОСОБА_2 Её рабочий кабинет находится в помещении приемной при входе с левой стороны. ОСОБА_2 в кабинете была сама. Еще раз попросила, чтобы ОСОБА_2 помогла в оформлении и начислении надбавки к пенсии как дитю войны ОСОБА_9 ОСОБА_2 ответила, что она постарается оформить все документы на выплату надбавки. Какие именно документы, она будет оформлять и в какой срок, ОСОБА_2 не говорила. После этого она передала ОСОБА_2 копии паспорта, идентификационного кода и пенсионного удостоверения на имя ОСОБА_9 При этом, она из сумки достала денежные средства в сумме 200 гривен двумя купюрами номиналом по 100 гривен каждая и положила, на рабочий стол ОСОБА_2 После этого ОСОБА_2 сказала, что они созвонятся, когда будут оформлены все документы. До настоящего момента ОСОБА_2 не перезванивала Пришла в прокуратуру города с заявлением, так как услышала, что ОСОБА_20, брала взятки и ею занимается прокуратура. Решила честно признаться в том, что тоже в качестве благодарности передала ОСОБА_20 200 гривен.
Свидетель ОСОБА_5 допрошенная в судебном заседании пояснила, что работает в должности начальника Управления Пенсионного Фонда Украины с 18.05.2010г. В ее функциональные обязанности входит осуществление общего руководства Управлением. У нее, как у начальника Управления есть два заместителя. ОСОБА_2 и ОСОБА_14 ОСОБА_2, является ее заместителем - начальником отдела учета поступления платежей. ОСОБА_14 заместитель начальника Управления- начальник отдела пенсионного обеспечения. В должностные обязанности ОСОБА_2, входит выполнение функций положенных на отдел: аналитика и отправка отчетности на главное Управление. Составление бюджета, работа с должниками (направление документов в исполнительную службу и т.д.). В обязанности ОСОБА_14 входит направление-назначение и выплата пенсий. Прием отчетов проверка персонификации входит в обязанности работников отдела персонифицированного учета информационных систем и сетей, который возглавляет ОСОБА_11 ОСОБА_11 находится в непосредственном ее подчинении. С ОСОБА_20 у них имеются пересечения по работе. Те отчеты, которые от физических и юридических лиц, принимают сотрудники отдела персонификации, они обрабатываются и передаются в базу отдела доходов, т.е. отдела который возглавляет ОСОБА_20., а уже на основании этого сотрудники отдела, возглавляемые ОСОБА_20, формируют своды - отчет и направляют в главное управление. Существует следующий порядок сдачи персонифицированного отчета частным предпринимателем: если частный предприниматель не имеет наемных лиц, то такой отчет сдается раз в год до 1 апреля. Предприниматель на бланках установленной формы, которые приобретает в любой точке города, у лиц, которые продают полиграфическую продукцию, заполняет его. В данный бланк вносится сумма дохода (при общей системе налога), что вносится при единой системе налога, я точно не помню. Сдача данной отчетности предусмотрена Порядком формирования и предоставления страхователями отчета о суммах начисленных взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование органам ПФУ № 26-1 от 05.11.2009г., заполнив данный бланк отчета, предприниматель, несет его в отдел поступления платежей, возглавляемый ОСОБА_20, где специалисты отдела проверяют и подтверждают начисление и уплату взносов. Специалист проверивший данные в отчете подписывает его, и предприниматель несет его сдавать в отдел персонификации. Предприниматель сам заполняет отчет. Специалист отдела может проконсультировать сдачу отчета, дать консультацию. Если предприниматель не сдал, такой годовой отчет до 1 апреля текущего года, и не сдавал отчеты на протяжении предыдущих 10 лет, то к нему применяются финансовые санкции предусмотренные Законом Украины № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Расчеты производят работники отдела персонификации, тот кто принимает отчет, но, штрафная санкция не должна быть меньше чем 170 гривен. Справки о размерах пенсии изготавливают в электронном варианте и выдают сотрудники отдела пенсионного обеспечения возглавляемого ОСОБА_14, она же данные справки и подписывает. ОСОБА_2, к данным справкам в силу своего должностного положения никакого отношения не имеет.
Свидетель ОСОБА_24, допрошенный в судебном заседании пояснил, что с 2005 года является частным предпринимателем, зарегистрирован в исполкоме Дружковского городского совета, как субъект предпринимательской деятельности- физическое лицо. Как частный предприниматель занимается торговлей бытовой техникой. С ОСОБА_2 лично не знаком, знает, что она работает в пенсионном фонде и не более. ОСОБА_16, является его родственником. ОСОБА_16 также является частным предпринимателем, и как частный предприниматель осуществляет свою деятельность в сфере грузовых перевозок. У него, как у частного предпринимателя имеется одно наемное лицо. В 2011году у него возникла задолженность перед ПФУ, сколько в настоящее время составляет, сумма задолженности не помнит. Отчеты в пенсионный фонд сдает либо, он за себя и ОСОБА_16 либо, отчеты за него и за себя сдает Ефремов. Отчеты сдает в 19 кабинете ПФУ. Отчеты в ПФУ сдаются до 20 числа каждого месяца, в случае нарушения указанных сроков применяются штрафные санкции. В июне месяце за себя и за Ефремевва также отчеты сдавал он, Кто сдавал, отчет в мае я не помнит. Отчеты в ПФУ составляет собственноручно. Может за него отчет составить и Ефремов, кто свободен тот и составляет. У каждого отчетность. В мае месяце 2011г. Ефремов был или в рейсе, или возвращался из рейса, позвонил ему по телефону и сказал, что ему звонили с ПФУ, что надо срочно оплатить долг. На, что, он ответил, что бы, он заехал сам и все оплатил, так как у него на тот период времени не было денег. Когда заезжал Ефремов в ПФУ, и куда он вносил деньги за долг перед ПФУ, свидетелю не известно. ОСОБА_16 ему в последствии, рассказывал, что отдал деньги в ПФУ, какая сумма была им внесена не знает.
Свидетель ОСОБА_25 допрошенная в судебном заседании показала, что в должности заместителя начальника отдела учета платежей работает с 1 июля 2011г. До указанного времени работала в должности главного специалиста этого же отдела. В ее должностные обязанности, как главного специалиста входило: аналитическая работа по планированию платежей, поступлений в бюджет, разнесение банковских выписок, составление и передача в электронном виде отчетности в главное управление, частично консультационная работа с предпринимателями. Ее непосредственным руководителем в настоящее время и ранее являлась ОСОБА_2. Под руководством ОСОБА_24 работает примерно с 2005 года. Ей известно, что частный предприниматель Ефремов является должником по уплате взносов в ПФУ. Его ранее часто вызывали на комиссию, так как долг рос, а,он платежи не производил. ОСОБА_16 объяснял это тем, что очень часто ездит в командировки и не в состоянии дойти до банка. В конце мая месяца 2011г. это была пятница, конец недели, более точно дату не помнит, в первой половине дня, она зашла к ОСОБА_24 в кабинет по производственным вопросам. В разговоре ОСОБА_24 сказала, что у нее был Ефремов, что, он оставил ей 2 тысячи гривен, с целью, чтобы она на месте проплатила часть его долга, так как, он уезжает. При этом ОСОБА_24 сказала, что деньги не даст, так как ей они самой нужны, ей надо оплатить стоимость строительных плит.
Свидетель ОСОБА_26 допрошенная в судебном заседании пояснила, что в должности главного специалиста отдела пенсионного обеспечения работает с 25июня 2006г. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля за начислением, перерасчетом пенсий. Ее непосредственным руководителем является ОСОБА_14 ОСОБА_2 работает в должности заместителя начальника ПФУ, т.е. давать любые указания мне она вправе. В конце мая 2011г. ОСОБА_24 вызвала ее к себе в кабинет, передала пакет документов на имя ОСОБА_19. При этом ОСОБА_19 сказала, что приходила бухгалтер с предприятия «Строймонтаж», принесла документы. В пакете документов которые передала ОСОБА_19 в черновом варианте было несколько справок о доходах на имя ОСОБА_19, копия трудовой книжки, была распечатка персонификации. ОСОБА_2 сказала, что у ОСОБА_19 вторая группа инвалидности, что бы она просмотрела документы, все просчитала и сказала, что бы выбрала лучшую справку о заработной плате. Она говорила, что ОСОБА_19 директор предприятия и пенсия у него должна быть большая. Она забрала документы и ушла. В последствии, когда вернула ОСОБА_19 документы, дописала каких документов не хватает, а именно, на трудовой книжке карандашом указала, что нет: трудовой книжки, диплома, и что то еще. Больше я к этому вопросу не касалась. Ни о каком денежном вознаграждении ОСОБА_19 не говорила.
Свидетель ОСОБА_11, допрошенная в судебном заседании пояснила, что в должности начальника отдела персонифицированного учета ПФУ в гор. Дружковке работает с 2004г. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля за приемом отчетности по персонифицированному учету, общее руководство отделом, принятие отчетов в пенсионный фонд от предпринимателей и предприятий, т.е. от всех плательщиков страховых взносов. В отделе идет регистрация и обработка отчетов. Ежемесячно частные предприниматели- физические и юридические лица, предоставляют в ПФУ отчет о наемных лицах. Отчет о сумме начисленной заработной плате застрахованных лиц и сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование органов Пенсионного фонда Украины. И один раз в год каждый предприниматель до 1 апреля сдает отчет за себя Отчет о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и сумм начисленных взносов на общеобязательное государственное социальное страхование органов Пенсионного фонда Украины. Все указанные отчеты предприниматели предоставляют в отдел возглавляемый ею. Моим непосредственным руководителем является начальник Управления ОСОБА_5 В конце мая месяца 2011г. к ней обратился гражданин ОСОБА_12, по вопросу сдачи годового отчета. Она проверила по базе данных, что у него длительный период времени, отчетность не предоставлялась и сказала, что ему надо сделать годовые отчеты за все года, и уплатить штраф не менее 170 гривен за каждый год, за который, он своевременно не отчитался. Штрафная санкция выписывается при сдаче отчета. Она выдала ОСОБА_12 расчетный счет, на который, он должен был перечислить штрафные санкции и, он ушел. В период ее с ОСОБА_12 разговором, к ней в рабочий кабинет позвонила заместитель начальника Управления ОСОБА_2, она в телефонном режиме спросила, за какие года ОСОБА_12 не сдан отчет, на, что она ей ответила, что отчеты не сданы за несколько лет. ОСОБА_12 больше к ней не обращался, ОСОБА_19 по вопросам ОСОБА_12 больше не обращалась. Ежемесячные отчеты предприниматель составляет либо сам, либо его представитель. Бланки отчетов предприниматель приобретает за собственный счет в ГНИ и на других торговых точках, где делают ксерокопии. Сотрудники нашего отдела, в случае если человек затрудняется составить самостоятельно отчет, показывают, где в какую колонку ставить какие цифры. Отчеты предоставляют, как в электронном варианте, так и заполненные бланки от руки. ОСОБА_2 в силу своих должностных обязанностей никакого отношения к составлению и сдаче вышеуказанных отчетов не имеет. Отдел, возглавляемый ОСОБА_2- отдел поступления платежей, проверяют начисленные фонды, для чего выборочно могут взять отчеты. В электронном виде, бланки отчетности имеются в базе данных ПФУ.
Свидетель ОСОБА_13, допрошенная в судебном заседании пояснила, что в должности главного специалиста отдела пенсионного обеспечения работает с 2007 г.. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля за начислением и выплатой пенсий. В июне месяце 2011г. ОСОБА_19 давала ей указание, что бы она передала кому - либо из специалистов, что бы выписали справку о пенсии за 6 месяцев на имя ОСОБА_12. Однако вспомнить точно данный факт не может, поскольку объемы работ очень большие, поток людей большой и вспомнить каждый конкретный случай тяжело. Выдача таких справок относится к компетенции отдела пенсионного обеспечения, но выдают специалист, который обслуживают тот или иной адрес, подписывает начальник отдела. Отдел доходов, который возглавляет ОСОБА_19 к выдаче данных справок никакого отношения, не имеет. Но, как заместитель начальника Управления она указание на выдачу такой справки сотрудникам отдела может дать.
Свидетель ОСОБА_16, допрошенный в судебном заседании пояснил, что является частным предпринимателем с 1996 года примерно. Как частный предприниматель осуществляет свою деятельность в сфере грузовых перевозок. Зарегистрирован, как субъект предпринимательской деятельности в исполкоме Дружковского городского совета. Все основные платежи, налоги также производит в гор. Дружковке. На период мая месяца 2011года у него перед ПФУ образовалась задолженность по несвоевременным перечислениям около 5000 гривен. В конце мая месяца 2011года, примерно в 10 часов, он пришел к заместителю начальника ПФУ ОСОБА_2 С ОСОБА_19 до указанного визита был знаком, как частный предприниматель и работник пенсионного фонда. ОСОБА_2 посмотрела его задолженность по базе компьютера и назвала сумму, что то около 5000гривен. Он только вернулся, с рейса и мне снова нужно было уезжать, машина была на загрузке. Поэтому,он достал из кармана 2000 гривен, купюрами по сто гривен каждая, и положил их на стол ОСОБА_19, между ними состоялась договоренность, что она сама внесет эти деньги в кассу в счет погашения его задолженности перед ПФУ. Во время разговора с ОСОБА_19, он попросил ее также посмотреть сумму задолженности по частному предпринимателю ОСОБА_24 ОСОБА_24 по базе данных посмотрела задолженность ОСОБА_17 и назвала сумму около 1000 гривен или чуть больше. 2000 гривен, он ОСОБА_17 передал, за себя, на оплату его долгов. Впоследствии он узнал, что ОСОБА_17 не смогла оплатить деньги переданные им, и в последствии она возвратила ему 2000 грн.
Свидетель ОСОБА_18, допрошенная в период досудебного следствия пояснила, что 26 мая 2011 года она вернула ОСОБА_17 долг в сумме 200 грн., который занимала у нее ранее.
Органом проводившим досудебное следствие подсудимой ОСОБА_2 вменялось, что она, работая в должности заместителя начальника управления - начальник отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, являясь должностным лицом, занимая должность, связанную с выполнением организационно- распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, являясь государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений с целью личного незаконного обогащения, 26 мая 2011г. примерно в 10 часов, находясь на своем рабочем месте в кабинете № 205, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40 получила от гражданина ОСОБА_16Г взятку в размере 2000 гривен. Так, 26.05.2011г. примерно в 10 часов к ОСОБА_2, как к должностному лицу заместителю начальника управления - начальнику отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, обратился, гражданин ОСОБА_16 по вопросу составления и сдачи ежемесячного отчета «О сумме начисленной заработной плате (дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных лиц и сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины, за 2011г.» как физическое лицо - субъект предпринимательской деятельности, и решения вопроса погашения имеющейся задолженности. Выслушав просьбу последнего, желая получить незаконное материальное вознаграждение, ОСОБА_2, использовав свое должностное положение, сообщила, ОСОБА_16, что его задолженность перед Пенсионным фондом Украины составляет 6365грн,89 коп. После чего ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки, и осознавая противоправность совершаемых ею действий, действуя умышленно, являясь должностным лицом, государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, находясь на своем рабочем месте, в кабинете № 205 УПФУ в гор. Дружковка, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40, достоверно зная о том, что задолженность по несовременно перечисленным единым взносам в Пенсионный Фонд Украины частного предпринимателя физического лица - субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_16 составляет 6365грн,89 коп., желая получить незаконное вознаграждение, действуя умышленно, вопреки интересам службы, обещала последнему погасить задолженность перед УПФУ в гор. Дружковка, Донецкой обл., в размере 2000грн., при этом, не имея намерения на выполнение своего обещания связанного с выполнением ею ее должностных обязанностей, а также составить за него, ежемесячные отчеты «О сумме начисленной заработной плате (дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) застрахованных лиц и сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины».ОСОБА_16 выслушав ОСОБА_2 и достигнув с ней определенной договоренности, 26 мая 2011г. примерно в 10 часов, находясь в кабинете № 205 УПФУ в гор. Дружковка, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40 передал ОСОБА_2 взятку в размере 2000 гривен. Указанными денежными средствами последняя распорядилась по своему усмотрению.
Кроме того, она же, работая в должности заместителя начальника управления - начальник отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор. Дружковка, являясь должностным лицом, занимая должность, связанную с выполнением организационно- распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, являясь государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений с целью личного незаконного обогащения, 26 мая 2011г. примерно в 11 часов, действуя умышленно, повторно, находясь на своем рабочем месте, в кабинете №205, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я.Галана, 40 получила от гражданки ОСОБА_18, взятку в размере 200 гривен. Так, 26 мая 2011г. к ОСОБА_2как к должностному лицу заместителю начальника управления - начальнику отдела учета поступления доходов Пенсионного фонда Украины в гор.Дружковка, обратилась, гражданка ОСОБА_18, работающая в должности главного бухгалтера предприятия ООО «Строймонтаж» по вопросу начисления и выплаты пенсии работнику указанного предприятия ОСОБА_19, в связи с выходом последнего на пенсию. Предоставив ОСОБА_2 документы на имя ОСОБА_19, ОСОБА_18 высказала свое пожелание, что бы пенсия указанного лица была насколько можно максимальной. ОСОБА_2, просмотрев документы ОСОБА_19, осознавая тот факт, что она не уполномочена выполнять функции по начислению и выплате пенсии, но в силу возложенных на нее административно - распорядительных функций, она к совершению указанных действий используя свое должностное положение, может привлечь специалистов Управления Пенсионного фонда Украины в гор.Дружковка, пообещала ОСОБА_18, что все просчитает и сделает, так как та просит. После чего реализуя свой преступный умысел, с целью получения незаконного материального вознаграждения, действуя умышленно вызвала к себе в кабинет главного специалиста отдела пенсионного обеспечения Управления Пенсионного фонда Украины гор. Дружковки ОСОБА_26, и используя свои полномочия должностного лица, дала последней указание произвести расчеты пенсии ОСОБА_19, при этом уточнила, что пенсия последнего не может быть менее чем 2100 гривен. После чего, 26 мая 2011г. примерно в 11 часов, ОСОБА_2, осознавая противоправность совершаемых ею действий, действуя умышленно, являясь должностным лицом, государственной служащей 9 ранга 5 категории, в соответствии со 25 Закона Украины «О государственной службе» являясь лицом, занимающим ответственное положение, находясь на своем рабочем месте, в кабинете № 205 УПФУ в гор. Дружковка, по адресу: Донецкая обл., гор. Дружковка, ул. Я. Галана, 40 получила от гражданки ОСОБА_18, незаконное материальное вознаграждение - взятку в размере 200 гривен.
Однако, в судебном заседании указанные эпизоды получения взяток подсудимой ОСОБА_2 не нашли своего подтверждения, и были опровергнуты как показаниями самой ОСОБА_2, так и показаниями свидетелей ОСОБА_18 и ОСОБА_16, поэтому суд считает необходимым указанные эпизоды получения взятки исключить из обвинения.
Согласно протоколу осмотра места происшествия от 1 июня 2011 года в рабочем столе ОСОБА_2 в помещении УПФУ в гор. Дружковка, Донецкой области были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 500 гривен, 1 купюра номиналом 100 грн. и две купюры номиналом 200 гривен каждая. В ходе осмотра было установлено, что на купюре номиналом 200 гривен ЕЮ № 4891154 рукописным текстом красителем черного цвета исполнено:» Оля 5000грн.», на второй купюре номиналом 200 гривен ЕЯ №4323429 на лицевой части купюры в правом нижнем углу имеется надрыв.
Постановлением следователя от 26 июля 2011 года к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: денежные средства в сумме 500 грн. изяътые у ОСОБА_2, 1 видеокассету с видеозаписью осмотра места происшествия, 3 видеокассеты с записью оперативной съемки, изъятая документация.
Исходя из доказательств по делу, суд считает, что вина подсудимой доказана. Ее действия правильно квалифицированы по ст.368 ч.3 УК Украины, как получение должностным лицом взятки за выполнение в интересах другого лица определенных действий, связанных с исполнением должностных обязанностей, с использованием служебного положения, совершенное лицом, занимающим ответственное положение.
Избирая наказание подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства дела.
При назначении наказания подсудимой, суд учитывает степень тяжести совершенного ею преступления (тяжкое), ее чистосердечное раскаяние, характеристики, тот факт, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка и считает необходимым избрать к ней наказание в виде лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины суд, принимая во внимание чистосердечное раскаяние подсудимой, тот факт, что подсудимая имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, которого воспитывает сама, считает возможным освободить осужденную от отбывания наказания установив ей испытательный срок.
Вещественные доказательства по делу: денежные средства в сумме 500 грн. суд считает необходимым обратить в доход государства, 3 видеокассеты и одну мини кассету с записью, изъятую документацию хранить при уголовном деле.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновной по ст. 368 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права занимать руководящие должности во всех учреждениях пенсионного фонда Украины сроком на один год.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбывания основного наказания с испытанием на один год.
На основании ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства или работы.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_2А, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Вещественные доказательства: денежные средства в сумме 500 грн. суд считает необходимым обратить в доход государства, 3 видеокассеты и одну мини кассету с записью, изъятую документацию хранить при уголовном деле.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Дружковский городской суд в течение пятнадцати суток: осужденному с момента вручения ему копии приговора, остальным - с момента его провозглашения.
Судья: