05.12.2014
Справа №642/6508/14
Провадження №1кс/642/3005/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
5 грудня 2014 року м.Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі : ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).
Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 0000045 від 17.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за рапортом о/у ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 у 2012-2013 роках, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, щодо обсягів фактично виконаних робіт, які у подальшому надали до ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_11 (в теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою привласнення державних та бюджетних коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали ряд договорів тендерних зі ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_9 та без тендерних з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 на загальну суму 174 538 315 грн.
Вивчивши документи отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подаючи акти приймання виконаних будівельних робіт до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вносили в них недостовірні відомості в щодо понесених ними затрат з виплати заробітної плати та витратами пов`язаними з відрядженням працівників.
У ході досудового слідства допитані робітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які були задіяні по виконанню дорожніх робіт в м. Черкаси та Черкаській області, з показань яких встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виплачували їм заробітну плату та командировочні в повному об`ємі.
Допит інших робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мешкають за містом та в інших областях України, ускладнюється у зв`язку з відсутністю у них коштів для приїзду до м. Харків з деякими вдалося поспілкуватися по телефону вони теж підтвердили що їм не виплачено заробітну та командировочні, а саме ОСОБА_9 т. НОМЕР_14 , ОСОБА_10 т. НОМЕР_15 , ОСОБА_11 т. НОМЕР_16 .
До теперішнього часу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримавши грошові кошти від замовників не розрахувалися із своїми робітниками.
На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду вилучено оригінали документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 що відображають відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 зі ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 та документи, щодо залучення у ході виконання робіт субпідрядні організації.
З вилучених документів встановлено, що для виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 перед замовниками ІНФОРМАЦІЯ_9 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перші придбали товари, роботи та послуги у наступних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з метою можливого подальшого конвертування частини отриманих бюджетних коштів укладають ряд договорів з ймовірно підконтрольними їм підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які в подальшому перераховують частину отриманих коштів на вказані підприємства.
З метою подальшого документування можливого злочину підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 направлені відповідні запити з вимогою надати документи по фінансово-господарським стосункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з підприємствами, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 придбали товари, роботи та послуги для виконання зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 документи надати відмовилися.
Після чого допитано в якості свідка ОСОБА_8 який пояснив, що він з 2012 по кінець 2013 працював головним інженером (основне місце роботи) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заступником директора (сумісництво) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він же від імені зазначених підприємств підписував договори та акти приймання виконаних робіт. У своїх показаннях він зазначив, що машин та механізмів у вказаних підприємств не має.
Машини і механізми під час виконання робіт по договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » орендувалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також він зазначив, що на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його приймали в офісі де знаходилися два підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси біля вулиці Хрещатик точну адресу він не пам`ятає.
З допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 встановлено, що постійно у штаті підприємства знаходиться один він, при виконанні робіт набирає працівників, на підприємстві машин та механізмів не має.
При допиті встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 не володіє фінансово-господарськими стосунками керованого ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме головного інженера підприємства ОСОБА_8 назвав «прорабом», не назвав жодного бригадира, дав показання, що акти виконаних підрядних робіт та інші документи підписував його заступник ОСОБА_13 (мешканець м. Київ) хоча з документів, які вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з показань ОСОБА_8 встановлено, що акти виконаних робіт підписував останній.
Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 у ході допиту поставлені запитання, щодо придбання товарів робіт та послуг у наступних підприємств з можливими ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 зареєстрована 17.01.2013 статус відомостей про юридичну особу не підтверджено; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 зареєстрована 20.08.2013; ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 зареєстрована 31.01.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 зареєстрована 02.11.2012; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 зареєстрована 09.08.2011 (16.04.2014 податковою анульовано ПДВ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 зареєстровано 14.12.2011 знаходиться в стані припинення; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 зареєстроване 23.04.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 зареєстроване 04.04.2013; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 зареєстроване 07.06.2012.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 на вищезазначене питання дав показання, що він не знайомий з жодним керівником вказаних підприємств, не пам`ятає, які товари, роботи та послуги придбало у них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та хто від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписував (укладав) договори. Хоча товарів робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в 2013 році у вищезазначених підприємств придбано на загальну суму біля 5 500 000 грн.
З допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 слідує, що він не володіє фінансово-господарськими питаннями на підприємстві.
З допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 встановлено, що фінансово-господарськими питаннями підприємства не володіє, а саме у своїх показаннях він зазначає, що по довіреності акти виконаних робіт мали право підписувати інженери ОСОБА_15 з Черкас (навіть не знає фамілії) або ОСОБА_16 . Хоча з документів, які вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з показань ОСОБА_8 встановлено, що акти виконаних робіт підписував останній, в своїх показаннях ОСОБА_16 вказує, що він займає посаду головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та довіреності на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його ім`я не оформлювалися.
Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 у ході допиту поставлені запитання, щодо придбання товарів робіт та послуг у наступних підприємств з можливими ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 зареєстрована 17.01.2013 статус відомостей про юридичну особу не підтверджено; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 зареєстроване 23.04.2013.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 на вищезазначене питання дав показання, що він не знайомий з жодним керівником вказаних підприємств, не пам`ятає які товари, роботи та послуги придбало у них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та хто від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписував (укладав) договори.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 в своїх показаннях зазначив, що асфальтобетонну суміш ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримувало від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (форму власності не зазначив) та в актах виконаних робіт вона проходила як матеріали замовника.
Вивчивши акти виконаних робіт, підписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що асфальтобетонну суміш ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не навпаки.
Також з вилучених документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що єдиним постачальником асфальтобетонної суміші у зазначених підприємствах було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а виробником асфальтобетонної суміші є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 (який належить ІНФОРМАЦІЯ_25 ).
Вивчивши вилучені, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що у ході виконання робіт з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг по договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де генеральним замовником є ІНФОРМАЦІЯ_9 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вносили в акти приймання виконаних робіт затрати пов`язані з перевезенням асфальтобетону самоскидами.
Згідно вилучених документів встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевезення асфальтобетону уклали ряд договорів з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 .
Товарно-транспортні накладні, які б підтверджували перевезення асфальтобетону підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час тимчасового доступу до речей та документів не надали.
Під час повторного допиту службові особи директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 дали показання, що їм не відома жодна посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , а також де підписувалися договори кому із підлеглих доручали здійснювати контроль по перевезенню асфальтобетону та хто його фактично здійснював.
У ході вивчення документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснював відвантаження асфальтобетону з території ІНФОРМАЦІЯ_33 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останні його в подальшому передавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання робіт з капітального ремонту та поточного ремонту автомобільних доріг для ІНФОРМАЦІЯ_9 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вилучені товарно-транспортні накладні по відпуску асфальтобетону на об`єкти де роботи з ремонту автомобільних доріг проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На вказаних товарно-транспортні накладних стоять відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підпис комірника, відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підпис комірника, відбитки печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відбиток штампа «Проектно-будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У ході перевірки достовірності даних указаних в зазначених товарно-транспортні накладних встановлено, що автомобілі, які здійснювали перевезення асфальтобетону MAN57-28KX, DAF AX43-67CO, РЕНО НОМЕР_31 належать на праві приватної власності ОСОБА_17 , встановлено та допитано водіїв, які зазначені в товарно-транспортних накладних ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які дали показання, що вони на вказаних автомобілях в період з 01.01.2013 по 01.01.2014 не виконували роботу з перевезення асфальтобетону.
Вищезазначене може свідчити, що у ході змови посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості та надавали їх генеральному замовнику з метою привласнення бюджетних та державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , перераховуючи грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 та в подальшому «конвертуючи» в готівку привласнювали.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито банківський рахунок № НОМЕР_32 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ). У зв`язку з чим виникла необхідність у вивченні відомостей про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках, з метою встановлення перерахування державних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якості с плати за послуги по наданню автотранспорту, які фактично не надавались, та встановлення подальшого руху зазначених державних коштів.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суми збитків, які спричинені Державі у особі ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).
Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, через недоведеність достатності підстав, вважати, що документи мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню, так як не підтверджено факт взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості надавати вказаний дозвіл на підставі неперевіреної інформації .
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозвілу на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 по банківському рахунку № НОМЕР_32 що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ; чеки та інші первинні, касові чи бухгалтерські документи, на підставі яких у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 видавались грошові кошти з каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 службовим особам (працівникам, представникам) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відмовити .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1