27.04.2015

Справа № 642/3249/15
Провадження № 1кс/642/1159/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участью секретаря- ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:
Старший слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, погодженим з прокурором, в якому просить без виклику представників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзи, яка була навантажена згідно коносаментів та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в кількості 16 194,675 тонн (коносамент №3 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на теплоході « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), кукурудза, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 в кількості 6 342,836 тонн (коносамент №1 від 02.03.2015), та у теперішній час знаходиться на теплоході « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та кукурудзи, яка належить таким підприємствам: INTERGRAIN S.A. в кількості 301,720 тони (коносамент №2 від 02.03.2015), 1968,776 тони (коносамент №4 від 02.03.2015), 507,021 тони (коносамент №5 від 02.03.2015), 905,809 тони (коносамент №6 від 02.03.2015); 789,923 тони (коносамент №7 від 02.03.2015, 915,158тони (коносамент №8 від 02.03.2015, 11 241,415 тонн (коносамент №9 від 02.03.2015), 832, 667 тонн (коносамент №10 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на теплоході « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх «Elina B» (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Як вбачається з наданих матеріалів, 20 квітня 2015 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР за №0000082, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.190 ч.4 КК України, зареєстрований матеріал за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 4 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) та Компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Швейцарія) був укладений контракт № С/12 (надалі «Контракт») та Додаткові угоди № 1 від 23.03.2015 р., № 2 від 24.03.2015 р.

Відповідно до умов Контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діюче у якості Продавця, зобов`язалась продати (поставити) Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товар кукурудзу 3-го класу, врожаю 2014 р. (надалі - Товар) на загальну кількість 23 000 (двадцять три тисячі) метричних тон +/- 10% на вибір Продавця.

Відповідно до умов Контракту поставка товару повинна була здійснюватись на умовах FOB Порт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до тлумачення ІНКОТЕРМС 2010. Це означає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано було навантажити Товар на судно визначене Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно із пунктом 6 Контракту загальна вартість контракту складає 3 864 000,00 +/- 10% доларів США (виходячи із ставки 168,00 дол. США за 1 метричну тону).

Період поставки з 15 лютого 2015 року до 15 березня 2015 року (Розділ. 8 контракту).

20.02.2015 на виконання умов Контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (яке зберігало вантаж кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (експедиторська компанія) на навантаження Товару кількості 17 000 тонн на судно « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у той же день оформило доручення № 385 на відвантаження експортних вантажів, а саме, Товару у загальній кількості 17 000 тон.

На підтвердження фактичного навантаження Товару судновласником тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був виданий коносамент № 3 датований 02.03.2015. Відповідно до зазначеного коносаменту на борт судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично було завантажено 16 194, 675 тонн Товару, якій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до пункту 10.1 Контракту, оплата за Товар здійснюється банківським переводом на рахунок Продавця протягом 3 банківських днів після надання Покупцю комерційного інвойсу Продавця.

Згідно із пунктом 10.4. Контракту право власності на переданий покупцю товар зберігається за продавцем до оплати товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.

02.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставило на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Інвойс № 2 на сплату йому 2 720 705, 40 дол. США за Товар у кількості 16 194, 675 тонн.

06.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направило претензію до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з несплатою зазначеного вище Інвойсу за поставлений Товар і просило повернути Товар на підставі пункту 10.4. Контракту.

У той же день Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало лист-відповідь, відповідно до якої воно начебто вже продало Товар іншій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за контрактом C/S-06022015-1, однак не має можливості оплатити Інвойси, оскільки не отримала коштів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за Товар. Також компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовилась повертати Товар, посилаючись на те, що Товар знаходиться під контролем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На теперішній момент Товар знаходиться на борту тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії Морського торговельного порту Южний.

Судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відмовляється повертати належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товар і може залишити Україну у будь-яку мить. У такому випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратить Товар і не отримає сплату у розмірі 2 720 705, 40 дол. США.

Окрім того встановлено, що 4 лютого 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) та Компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Швейцарія) був укладений контракт № С/10 (надалі «Контракт») та Додаткова угода № 1 від 24.03.2015 р.. Відповідно до умов Контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діюче у якості Продавця, зобов`язалась продати (поставити) Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товар кукурудзу 3-го класу, врожаю 2014 р. (надалі - Товар) на загальну кількість 35 000 (тридцять п`ять тисяч) метричних тон +/- 10% на вибір Покупця.

Відповідно до умов Контракту № С/10 поставка товару повинна була здійснюватись на умовах FOB Порт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до тлумачення ІНКОТЕРМС 2010. Це означає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано було навантажити Товар на судно визначене Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно із пунктом 6 Контракту загальна вартість контракту складає 5 880 000,00 +/- 10% доларів США (виходячи із ставки 168,00 дол. США за 1 метричну тону).

Період поставки з 15 лютого 2015 року до 15 березня 2015 року (Розділ. 8 контракту).

20.02.2015 на виконання умов Контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (яке зберігало вантаж кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (експедиторська компанія) на навантаження Товару кількості 6 342,836 тонн на судно « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у той же день оформило доручення № 384 на відвантаження експортних вантажів, а саме, Товару у загальній кількості 6 342,836 тон.

На підтвердження фактичного навантаження Товару судновласником тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був виданий коносамент № 1 датований 02.03.2015. Відповідно до зазначеного коносаменту на борт судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично було завантажено 6 342,836 тонн Товару, якій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до пункту 10.1 Контракту, оплата за Товар здійснюється банківським переводом на рахунок Продавця протягом 3 банківських днів після надання Покупцю комерційного інвойсу Продавця.

Згідно із пунктом 10.4. Контракту право власності на переданий покупцю товар зберігається за продавцем до оплати товару. Якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару.

02.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставило на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Інвойс № 1 на сплату йому 1 065 596,45 дол. США за Товар у кількості 6 342,836 тонн.

06.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направило претензію до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку з несплатою зазначеного вище Інвойсу за поставлений Товар і просило повернути Товар на підставі пункту 10.4. Контракту.

У той же день Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало лист-відповідь, відповідно до якої воно начебто вже продало Товар іншій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за контрактом C/S-06022015-1, однак не має можливості оплатити Інвойси, оскільки не отримала коштів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за Товар. Також компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовилась повертати Товар, посилаючись на те, що Товар знаходиться під контролем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На теперішній момент Товар знаходиться на борту тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий посилається на те, що судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відмовляється повертати належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товар і може залишити Україну у будь-яку мить. У такому випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » втратить Товар і не отримає сплату у розмірі 1 065 596,45 дол. США, а втрата належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товару без отримання належних коштів не тільки призведе до неможливості виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед третіми особами, може призвести до його банкрутства та спричинить значні втрати для державного бюджету у вигляді неотриманих податків, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно сплатити після отримання оплати за Товар, та втратою робочих місць.

Окрім того, 24.04.2015 до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , з якої вбачається, що 6 лютого 2015 року між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), (Швейцарія) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (Бельгія) був укладений контракт № C/S- з Додатковою угодою 1 від 26.02.2015 (надалі «Контракт»).

Відповідно до умов Контракту компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 », діюча у якості Продавця, зобов`язалась продати (поставити) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар кукурудзу 3-го класу, врожаю 2014 р. (надалі - Товар) на загальну кількість 35 000 (тридцять п`ять тисячь) метричних тон +/- 10% на вибір Покупця та додаток № 1 на поставку 1500 т.

Відповідно до умов Контракту поставка товару повинна була здійснюватись на умовах FOB Порт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Україна.

Згідно із Контракту вартість Товару складає 175 дол. США за 1 метричну тону.

Період поставки з 15 лютого 2015 року до 25 лютого 2015 року загальна вартість 6 387 500 +/- 10 % дол США.

В свою чергу, на виконання Контракту з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » уклала Договори купівлі кукурудзи 3-го класу, врожаю 2014 р. з іншими компаніями, а саме, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Віргінські Острови), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Австрія), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Після отримання інструкції від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити навантаження Товару на борт судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вжило заходів по навантаженню Товару, в тому числі й кукурудзи 3-го класу, врожаю 2014 року, яка належать « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Віргінські Острови), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Австрія), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) у загальній кількості 17 462,489 метричних тон, що підтверджується виданими коносаментами за № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 02.03.2015.

02.03.2015 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був виставлений Інвойс № 2/03/15-01 на сплату 7 000 000 дол. США.

Відповідно до умов Контракту оплата Товару повинна була бути здійснена компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі на протязі 2 банківських днів, однак до сих пір ця компанія ухиляється від сплати.

18.03.2015 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило про начебто оплату зазначеного вище Інвойсу з надонням нібито платіжного доручення, однак потім повідомило при якісь технічні проблеми з відправленням коштів.

15.04.2015 на прохання компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повернути Товар судновласник судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), повідомив, що він утримує Товар в якості забезпечення своїх вимог по оплаті фрахту і завданих йому збитків на підставі Договору морського перевезення від 17.02.2015 укладеному з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), а тому відмовився повертати Товар.

У той же час, твердження судновласника спростовуються листом Посольства України в Ісламській республіці Іран від 16.04.2015, в якому зазначено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ніколи не фрахтувала судно « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевезення кукурудзи.

Також компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що доставка Товару відповідно до Договору морського перевезення від 17.02.2015 здійснюється до Ісламської республіки Іран, однак з виданих судновласником коносаментів вбачається, що місце доставки Вантажу п.Мерсін, Туреччина.

Слідчий посилається на те, що вищезазначене свідчить про наявність підстави вважати, що в діях посадових осіб компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які діяли від імені зазначених юридичних осіб, вбачаються ознаки злочину, а безпідставне заволодіння майном компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартістю 7 010 800 дол. США. компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (судновласником тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та реальна загроза його вивезення за межи території України з можливим відчуження на користь третіх осіб ставить під загрозу подальшу діяльність компанії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інших компаній та завдасть величезних збитків.

Допитана в якості свідка голова представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 повідомила про вищевикладені обставини, додатково також повідомила, що 25.02.2015 до акваторії пору « ІНФОРМАЦІЯ_21 » прибуло вказане судно та по прибутті надало до пору дані, що з даного порту воно буде держати курс у напрямку Ірану, хоча при укладенні договору з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказувалось, що кукурудза буде спрямована до Турції. У зв`язку із цим компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою запобігання шахрайства з боку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_20 », було вирішено про укладання додаткової угоди до раніше укладеного договору з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким, відплиття судна з кукурудзою можливе тільки після повної сплати за товар (кукурудзу) з боку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Починаючи з 09.03.2015, вже після загрузки кукурудзи на судно, коли настав останній банківський день сплати за товар (кукурудзу), керівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 почала запевнювати її про те, що сплата за товар не здійснена у зв`язку із технічними помилками при оформленні документів щодо сплати, потім про те, що оплата вже була здійснена, та гроші за дня на день будуть зараховані на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 18.03.2015 на електронний адрес ОСОБА_6 надійшов підроблений «скріншот»-витяг нібито з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_22 », про те що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже здійснила перерахування грошей на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Посадові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прохання компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у поверненні 40 тис. тонн кукурудзи, відмовили, окрім того вони надали неправдиві відомості щодо компанії, яка її зафрахтовала (з відповіді, отриманої з Міністерства закордонних справ України та посольства України у Ірані вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_23 не має жодного відношення до тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). 10.04.2015 їй від ОСОБА_8 взагалі стало відомо про те, що вона нібито, вже реалізувала дану кукурудзу іншій компанії та вони працюють над новим договором фрахтування. На теперішній час кукурудза у кількості 40 тис. тонн знаходиться на борту вказаного вище судна в акваторії порту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської області. Отримати доступ до належній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кукурудзі вони не мають.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кукурудза, яка була навантажена згідно коносаментів та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄГРПОУ НОМЕР_1 в кількості 16 194,675 тонн (коносамент №3 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), кукурудза, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄГРПОУ НОМЕР_3 в кількості 6 342,836 тонн (коносамент №1 від 02.03.2015), та у теперішній час знаходиться на тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та кукурудзи, яка належить таким підприємствам: INTERGRAIN S.A. в кількості 301,720 тони (коносамент №2 від 02.03.2015), 1968,776 тони (коносамент №4 від 02.03.2015), 507,021 тони (коносамент №5 від 02.03.2015), 905,809 тони (коносамент №6 від 02.03.2015); 789,923 тони (коносамент №7 від 02.03.2015, 915,158тони (коносамент №8 від 02.03.2015, 11 241,415 тонн (коносамент №9 від 02.03.2015), 832, 667 тонн (коносамент №10 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на тх «Elina B» (прапор Мальта, номер ІМО 9577446), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх «Elina B» (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідна для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказану кукурудзу

Слідчий зазначає, що у теперішній час існує реальна загроза знищення вказаної кукурудзи представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої вона знаходиться, та представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка у теперішній час користується нею.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, виходячи з положень ч.2 ст. 163 КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого щодо розгляду даного клопотання без повідомлення представників компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаного товару, який в даний час завантажений на тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта), яке перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та може в будь-який час відправлений за межі України, що може призвести до заподіяння збитків українським підприємствам у великому розмірі.

Суд, вислухавши старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні вказаної особи, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, та наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза знищення вказаного товару кукурудзи, вказана кукурудза, яка була навантажена згідно коносаментів, та у теперішній час знаходиться на теплоході « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), може бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кукурудзи, яка була навантажена згідно коносаментів, та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в кількості 16 194,675 тонн (коносамент №3 від 02.03.2015) та у теперішній час знаходиться на теплоході « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

кукурудзи, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 в кількості 6 342,836 тонн (коносамент №1 від 02.03.2015), та у теперішній час знаходиться на теплоході « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

кукурудзи, яка належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості 301,720 тони (коносамент №2 від 02.03.2015), 1968,776 тони (коносамент №4 від 02.03.2015), 507,021 тони (коносамент №5 від 02.03.2015 року ), 905,809 тони (коносамент №6 від 02.03.2015 року ); 789,923 тони (коносамент №7 від 02.03.2015 року), 915,158 тони (коносамент №8 від 02.03.2015 року), 11 241,415 тонн (коносамент №9 від 02.03.2015 року), 832, 667 тонн (коносамент №10 від 02.03.2015 року), та у теперішній час знаходиться на теплоході « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (прапор Мальта, номер НОМЕР_2 ), яке до сих пір перебуває в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_5 (судновласник тх « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1