печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Майоренко Я. М., за участі сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Трунова Р. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Трунова Р. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Трунова Р. В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до прокуратури Печерського району м. Києва для організації виконання відповідно до вимог чинного законодавства з прокуратури м. Києва надійшов запит (клопотання) від компетентних органів Сполучених Штатів Америки у кримінальній справі щодо ОСОБА_2.

Слідчим вказано у клопотанні, що встановлено, що органи влади США проводять розслідування ряду несанкціонованих проникнень у кібернетичні системи та шахрайський переказ коштів із банку Seaway Bank, що знаходиться на території США. Видається, що було викрадено реєстраційну комп'ютерну інформацію клієнта за допомогою одного з шкідливих програмних засобів. Цей шкідливий програмний засіб призвів до несанкціонованого електронного переказу коштів із рахунку, що належить Лютеранській церкві спаса Іммануіла в банку Seaway Bank.

Як зазначено у клопотанні, несанкціонований доступ до банківського рахунку Лютеранської церкви спаса Іммануіла було зроблено 13 березня 2012 року, коли невідома фізична особа (невідомі фізичні особи) здійснила (здійснили) шахрайський переказ коштів з банківського рахунку церкви на суму 138 749, 36 доларів США. Ці кошти було переказано за допомогою 16 переказів із банківського рахунку Seaway Bank на п'ять банківських рахунків у US Bank of NA, Bank of America, SunTrust Bank, M&T Bank та Academy Bank. Власники цих банківських рахунків далі переказали кошти особам в Україні.

Також вказано у поданому клопотанні, що розслідування ФБР крадіжки коштів із банківського рахунку Лютеранської церкви спаса Іммануіла показало, що особа на ім'я ОСОБА_3 (далі «ОСОБА_3») отримала 4 електронні перекази коштів на суму 79 580 доларів США. Кошти було переказано на рахунок ОСОБА_3 в банку US Bank NA. Згідно банківської документації, отриманої від банку US Bank NA, ОСОБА_3 зробила наступні перекази АСН з свого рахунку НОМЕР_1 в банку США до банку Delta Bank, який розташований за адресою вулиця Щорса 36Б. Київ, Україна, на ім'я ОСОБА_2 по АДРЕСА_1, номер рахунку НОМЕР_2: 7 березня 2012 року $ 18 000; 8 березня 2012 року $ 18 900; 9 березня 2012 року $ 17 800; 12 березня 2012 року $ 18 800.

Крім того слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ОСОБА_3 сказала агентам ФБР. що вона відповіла на оголошення о вакансії в компанії "MVP Інтеріорс Інк" (MVP Interiors Inc.) (далі MVP) на веб-сайті Careerbuidеr в січні або лютому 2012 року. ОСОБА_3 вважала, що компанія MVP розташована у Палм Біч. штат Флорида. Її контактною особою в MVP був чоловік на ім'я ОСОБА_6, який говорив із європейським акцентом. ОСОБА_3 спілкувалась із ОСОБА_6 по телефону та по електронній пошті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1. ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_3 роботу, за її словами у галузі будівництва, в рамках якої ОСОБА_3 відповідала за виплати підрядникам. За цю роботу ОСОБА_3 повинна була отримати $ 3 000 плюс 20% комісійних за всі види оплат, які вона проводила щомісяця. ОСОБА_3 провела всього від пяти до десяти операцій, після проведення кількох із них, US Bank повідомив ОСОБА_3, що операції були шахрайські, в результаті чого банк закрив її рахунки. ОСОБА_3 не спілкувалася із ОСОБА_6 з березня 2012 року. ОСОБА_3 була зв'язана із компанією MVP протягом приблизно одного місяця, за який вона заробила біля $ 5 000.

Слідчим зазначається, що на вебсайті Бюро покращення ділової практики штату Флорида, bbb.org, вказано, що було зловживання назви компанії MVP Interiors. Особа, яка називала себе ОСОБА_6 використовувала назву компанії для розсилки електронної пошти, за допомогою якої намагалася найняти осіб, щоб відкрити банківські рахунки для отримання і подальшого переказу коштів. Компанія MVP Interiors не розсилала електронну пошту, а працівника на ім'я ОСОБА_6 у них немає. Веб сторінка mvp-interiors.com - це сфальсифікований вебсайт і він не належить компанії MVP.

Як вказано у клопотанні, банківська документація Seaway Bank показала, що особа на ім'я ОСОБА_7 отримав два перекази з рахунку Лютеранської церкви спаса Іммануіла на загальну суму 9 958,86 доларів США на свій рахунок в банку М&Т Bank. Згідно з документами, отриманими від банку М&Т Bank, ОСОБА_7 2 рази знімав готівку зі свого рахунку на загальну суму 9 735 доларів США. які потім переслав фізичним особам в Україні.

Обґрунтування слідчого у поданому клопотанні полягає у тому, що під час інтерв'ю з агентами ФБР ОСОБА_7 заявив, що 23 лютого 2012 року отримав незапрошуване електронне повідомлення від ОСОБА_8 з адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому повідомлялося про посаду менеджера-стажера в компанії Ду-іт (Do-it). ОСОБА_7 провів пошук веб-сайту компанії для підтвердження її існування. Згідно отриманої інформації кампанія Ду-іт це компанія програмного забезпечення і розташована в Австралії. ОСОБА_7 вважав, що компанія законна, тому надіслав ОСОБА_8 по факсу свої особисті дані та банківську інформацію банку М&Т. ОСОБА_7 також розмовляв з ОСОБА_8 по телефону і зазначив, що це жінка з європейським акцептом.

Слідчий зазначає, що за словами ОСОБА_7, в його функції входила пересилка оплати, яку він отримав від клієнтів Ду-іт, програмістам в Україні. ОСОБА_8 сказав ОСОБА_7 виходити на веб-сайт doit-panel.com щодня, щоб перевірити, чи надійшли кошти на його банківський рахунок. 13 березня 2012 на веб-сайті doit-panel.com було зазначено, що кошти надійшли на банківський рахунок ОСОБА_7 і дано інструкцію переслати гроші через Western Union. В той самий день ОСОБА_7 переслав 1 740 доларів США і 1 765 доларів США ОСОБА_9 в Києві, Україна, а також 2 864 доларів США ОСОБА_10, теж в Україні. Веб-сайт doit-panel.com зараз не існує.

Як зазначається у клопотанні, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження ?обставин кримінальної справи, відповідно Договору про взаємну правову допомогу від 1998 року підписаного між США та Україною органи влади США просять надати банківські документи рахунку НОМЕР_2. зареєстрованого на Ім'я ОСОБА_2 в Дельта байку по вул. Щорса 36Б, Київ, Україна. Банківські документи повинні охоплювати період з 1 січня 2012 року до сьогоднішнього дня, які повинні включати наступне: картки із підписами: документи, що стосуються відкриття (і закриття, якщо закриті) кожного рахунку, що включає всі ідентифікаційні документи власника рахунку; картки бухгалтерського реєстру; періодичні фінансові звіти рахунку; облікові документи всіх депозитів (що включає всі чеки, копії лицевої та зворотної сторони кожного чека); розпорядження, що стосуються отримання або переказу коштів на або Із рахунку (по телексу або іншим способом зв'язку); облікові документи банківського переказу, що включає всі розпорядження, доручення (письмовий або усний спосіб розпорядження), документація, що стосується дат, місць, осіб, які отримували кошти, рахунки, на які або з яких було переказано кошти, а також операції із Fedwire, CHIPS або SWIFT та всі деталі про них; покупки банківських чеків, що включає покупку чеків касира, грошові ордери, касові чеки та їхні відповідні реєстри з деталями стосовно методів покупки, фізичних та юридичних осіб, що здійснювали покупку; документація про перевірку фінансового стану рахунку; вхідна і вихідна кореспонденція власника рахунку;довідки, що стосуються рахунку; доручення та інші банківські розпорядження, що включає прізвища та імена всіх осіб, уповноважених проводити торгові операції, вести бізнес або в інший спосіб приймати рішення стосовно цих рахунків; всі паролі, які використовувались для доступу до рахунків, чи то електронно, по телефону або особисто; копії електронної банківської документації спілкування, що включає копії електронних банківських документів усього спілкування, що стосувалось переказів коштів на або з кожного рахунку; інформація, що стосується змісту всіх сейфових скриньок, зареєстрованих на імена або від імені всіх названих вище сторін; та Фото або відео камери спостереження особи (осіб), які знімали кошти з цих рахунків після депозиту на них коштів, отриманих шахрайським способом.

Слідчим вказано у клопотанні, що дані, важливі для слідства, можуть бути отримані виключно на території України. У слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених вище документів, що дає підстави для їх вилучення з АТ «Дельта Банк», який розміщений за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, без виклику особи, в володінні якої вони знаходяться.

Документи, які містяться у володінні АТ «Дельта Банк», містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Трунову Р. В. тимчасовий доступ до документів власника рахунку НОМЕР_2 зареєстрованого на ім'я ОСОБА_2, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, а саме до банківських документів, які охоплюють період з 01.01.2012 до 24.12.2013, та які повинні включати наступне: картки із підписами: документи, що стосуються відкриття (і закриття, якщо закриті) кожного рахунку, що включає всі ідентифікаційні документи власника рахунку; картки бухгалтерського реєстру; періодичні фінансові звіти рахунку; облікові документи всіх депозитів (що включає всі чеки, копії лицевої та зворотної сторони кожного чека); розпорядження, що стосуються отримання або переказу коштів на або Із рахунку (по телексу або іншим способом зв'язку); облікові документи банківського переказу, що включає всі розпорядження, доручення (письмовий або усний спосіб розпорядження), документація, що стосується дат, місць, осіб, які отримували кошти, рахунки, на які або з яких було переказано кошти, а також операції із Fedwire, CHIPS або SWIFT та всі деталі про них; покупки банківських чеків, що включає покупку чеків касира, грошові ордери, касові чеки та їхні відповідні реєстри з деталями стосовно методів покупки, фізичних та юридичних осіб, що здійснювали покупку; документація про перевірку фінансового стану рахунку; вхідна і вихідна кореспонденція власника рахунку; довідки, що стосуються рахунку; доручення та інші банківські розпорядження, що включає прізвища та імена всіх осіб, уповноважених проводити торгові операції, вести бізнес або в інший спосіб приймати рішення стосовно цих рахунків; всі паролі, які використовувались для доступу до рахунків, чи то електронно, по телефону або особисто; копії електронної банківської документації спілкування, що включає копії електронних банківських документів усього спілкування, що стосувалось переказів коштів на або з кожного рахунку; інформація, що стосується змісту всіх сейфових скриньок, зареєстрованих на імена або від імені всіх названих вище сторін; та фото або відео камери спостереження особи (осіб), які знімали кошти з цих рахунків після депозиту на них коштів, отриманих шахрайським способом, та можливість їхнього вилученого у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/27451/13-к

Примірник 2 - прокурор прокуратури Печерського району м. Києва Трунов Р. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова