пр. № 1-кс/759/2185/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2013 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю старшого прокурора Мирилка В.О., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0013985 від 16.12.2013 року старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Коваль А.А., і погоджене старшим прокурором Мирилка В.О., клопотання про надання доступу до документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в

м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013985 від 16.12.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2013, приблизно о 10 годині, невстановлені особи, знаходячись неподалік приміщення банку «Хрещатик», розташованого по пр. Перемоги, 100/1 в м. Києві, із застосуванням фізичного насильства, яке є небезпечним для життя і здоров'я та погрозою застосування такого насильства, вчинили розбійний напад на ОСОБА_4 з метою заволодіння майном потерпілого та заволоділи ним, спричинивши матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_4 не зміг обґрунтувати джерела походження належних йому грошових коштів в сумі 1004000 грн.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що грошові кошти в сумі 1004000 грн., викрадені під час розбійного нападу, потерпілий ОСОБА_4 міг отримати 16.12.2013 в приміщенні Києво-Святошинського відділення ПАТ КБ «Хрещатик», розташованого по пр. Перемоги, 100/1 в м. Києві, користуючись особистими зв'язками з керуючою Києво-Святошинським відділенням ПАТ «КБ «Хрещатик» ОСОБА_5

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно відомостей про операції з коштами в касі Києво-Святошинського відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», розташованого по пр. Перемоги, 100/1 в м. Києві, проведеними 16.12.2013, не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно відомостей про операції з коштами в касі Києво-Святошинського відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», розташованого по пр. Перемоги, 100/1 в м. Києві, проведеними 16.12.2013, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно відомостей про операції з коштами в касі Києво-Святошинського відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», розташованого по пр. Перемоги, 100/1 в м. Києві, проведеними 16.12.2013, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слiдчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві і Коваль А.А., - задовольнити.

1.1. 2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Коваль А.А., доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670, , адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А), розкрити банківську таємницю стосовно операцій з коштами в касі Києво-Святошинського відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», розташованого по пр. Перемоги, 100/1 в м. Києві, проведеними 16.12.2013, та вилучити в повному обсязі в належним чином завірених копіях документи (здійснити їх виїмку), а саме: банківських документів, які оформлюються при операціях в касі Києво-Святошинського відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», розташованого по пр. Перемоги, 100/1 в м. Києві, зокрема: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; документи, які обґрунтовували необхідність надходження коштів до відділення банку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко