Справа №345/3954/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2015 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
14.05.2015 на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить
ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з кредитної картки ( НОМЕР_3 ) потерпілої хочуть зняти грошову валюту та додав, що потрібно заблокувати вище сказану кредитну картку. ОСОБА_5 у свою чергу відповіла, що не пам`ятає номер кредитної картки. Після чого прийшло SMS повідомлення в якій був вказаний номер вищевказаної кредитної картки, після чого потерпіла передзвонила на №3700 і надала номер своєї картки. За декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала вище вказана особа, що представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що прийде код, який потрібно потерпілій підтвердити протягом 2-х хвилин. Протягом 2-х хвилин прийшов код який ОСОБА_5 підтвердила. Після чого потерпілій прийшло повідомлення, що з кредитної картки було знято 14 000 тисяч гривень, через дві хвилин ще 2 000 тисячі.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілою на банківську картку невідомої особи, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, то слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу із вилученням вищезгаданих речей і документів якнайшвидше .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ із вилученням вищезазначених речей і документів , що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 .
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей якнайшвидше.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-Про рух коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_3 за 14.05.2015 із зазначенням рахунків на які двома платежами було перераховано грошові кошти;
-В подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 14.05.2015 по 29.05.2015; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 14.05.2015 по 29.05.2015.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя