17.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5455/15
17 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
13.07.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 за період 2013-2014 років, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3 326 524,72 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.
Від оперативного підрозділу податкової міліції надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжують злочинну діяльність для здійснення якої спілкуються з представниками СГД, які мають ознаки «фіктивності» та використовують наступні абонентські телефонні номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що підтверджується інформаційними картками підприємств, оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з питань незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та отримання підроблених документів для використання їх у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ухилення від сплати податків.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання. .
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 у період часу з 01.01.2015 по момент оголошення ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонента, SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентом SIM НОМЕР_3 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_7 , SIM НОМЕР_8 , SIM НОМЕР_9 , SIM НОМЕР_11 , SIM НОМЕР_12 у період часу з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 серпня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1