пр. № 1-кс/759/1894/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В.Голубенко за участю прокурора

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2013 працівниками відділу державної інспекції з питань праці в м. Києві виявлено порушення трудового законодавства України на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), що призвело до безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного Товариства.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) зареєстровано в Святошинській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі Міндоходів у м. Києві.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб’єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) у звітності поданої до органів Міндоходів вказує обсяг операцій по виконання робіт та послуг з рядом контрагентами, при цьому маючи трудові відносини з рядом працівниками, яким не сплачується заробітна плата.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985). Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районі Міндоходів у м. Києві, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи, звітної частини ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) (суб’єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов’язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ДПІ у Святошинському районі Міндоходів у м. Києві знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що однією з причин вчиненого кримінального правопорушення є несвоєчасна виплата заробітної плати керівництвом ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) та не внесення Товариством Єдиного соціального внеску (податок) до бюджету Держави на суму зарплати працівників Товариства та винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами (тобто працівникам, які виконали для підприємства якусь роботу, надали послуги), а відтак є достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміні чи знищенню вище вказаних документів у разі судового виклику посадових осіб ДПІ у Святошинському районі Міндоходів у м. Києві.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 – 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В. - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченку В.В. надати тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі Міндоходів у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, вул. Верховинна, 9), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985);

- податкові декларації подані ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985);

- реєстр контрагентів ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985);

- довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985);

- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985);

довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ «Завод Ізумруд» (код ЄДРПОУ 38440985), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 21 листопада 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко