Справа №592/8208/15-к
Провадження №1-кс/592/2686/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , про про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за № 0000074 від «14» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що 19.01.2015 р. невстановлені особи зареєстрували на ім`я ОСОБА_3 ряд підприємств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових.коштів у готівку. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 15.12.2011 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . 13.03.2015 р. підприємство перереєструвалося за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні від слідчого надійшла заява про залишення даного клопотання без розгляду, а саме просив залишити без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відсутністю потреби.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Виходячи з того, що слідчий в судовому засіданні не підтримав клопотання про накладення арешту на майно, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС КМВ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від «14» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду сумської області протягом 5 днів з моменту її проголошення.
Суддя ОСОБА_1