Комсомольський районний суд м.Херсона
Справа № 4-1187/10
П О С Т А Н О В А

про надання дозволу на проведення виїмки документів,

що становлять банківську таємницю та накладання арешту на кошти і зупинення операцій по розрахунковому рахунку

17 грудня 2010 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Іванцова Н.К.,

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та накладання арешту на кошти і зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу УБОЗ УМВС в Херсонській області знаходиться кримінальна справа №250055-10, яка порушена СВ УБОЗ в Херсонській області за фактом складання, підробки офіційних документів, печаток та штампів з використанням реквізитів ТОВ «Торговий Дім «ВЕСМА», з метою їх подальшого використання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та використання зазначених завідомо підроблених документів, а також шахрайство по заволодінню грошовими коштами СФГ "Флора", вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.358 та ч.2 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СВ УБОЗ ОСОБА_1, у провадженні якого перебуває дана кримінальна справа, звернувся до суду із поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та накласти арешт на кошти і зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку.

На обґрунтування подання слідчий зазначає.

Досудовим слідством встановлено, що 16.09.10 невстановлені особи, з метою відкриття поточного рахунку у Філії Акціонерного банку «Південний» у м. Херсоні, який знаходиться по пр. Ушакова 70а, надали співробітникам банку завідомо підроблені документи від імені ТОВ «Торговий Дім «ВЕСМА», у які було внесено завідомо неправдиву інформацію про факти викладені у зазначених документах, які не відповідають дійсності, такі документи на ТОВ «Торговий Дім «ВЕСМА» не складалися та не видавалися, на документах знаходяться підроблені відбитки печатки ТОВ «ТД «ВЕСМА» та використано реквізити даного підприємства. У результаті цього, 16.09.10 між ПАТ Акціонерний банк «Південний» в особі керуючого філією в м. Херсоні та ТОВ «ТД «Весма», був укладений «Договір банківського рахунку №805» та відкрито розрахунковий рахунок.

Після цього, наприкінці вересня 2010 року, вище зазначені невстановлені особи, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на заволодіння грошовими коштами субєктів підприємницької діяльності, увійшли у довіру голови селянського (фермерського) господарства «Флора» (, юридична адреса: АДРЕСА_1) під приводом спільної господарської діяльності у сфері купівлі-продажу аміачної селітри, шляхом обману, 22.09.10 уклали договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ «Торговий Дім «ВЕСМА» поставляє, а покупець СФГ "Флора" придбає товар Аміачну селітру №34,4%, виробництва Україна у кількості 60 тон загальною вартістю 113400 грн. 23.09.10, керівництво СФГ "Флора" на вимогу представників ТОВ «Торговий Дім «ВЕСМА», у якості авансу за поставку аміачної селітри, перерахували грошові кошти у розмірі 40 000 грн. на рахунок ТОВ «ТД «Весма» у Філії АБ «Південний» у м. Херсоні, які 24.09.10 були зняті з рахунку та витрачені на власний розсуд, обумовлену продукцію поставлено не було, чим зазначені особи заподіяли матеріальний збиток СФГ "Флора" у розмірі 40 000 грн.

Під час розслідування данної кримінальної справи встановлені інші аналогічні факти вчинення злочинних дій невстановленими особами з використанням підроблених документів від імені підприємств України, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки в банках, на які, шляхом обману, були перераховані грошові кошти від субєктів підприємницької діяльності за товар, який потерпілі не отримували, а грошові кошти в подальшому знімалися з рахунків та привласнювалися.

Так встановлено, що згідно рахунку-фактури №04/02 від 04.11.2010, посадові особи ТОВ «Агроінвест» (, адреса: Херсонська обл., Верхньорогаченський район, с. Бабіно, вул. Заречна, 6) перерахували грошові кошти у розмірі 141 057,00 грн. за дизельне паливо на поточний рахунок ТОВ «Альтерторггрупа» (, із зазначенням юр.адреси: м.Херсон, вул. 21-а Східна, 9) №4101, відкритий у Філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» у м. Миколаєві по пр. Леніна, 148а. При цьому, дизельне паливо на ТОВ «Агроінвест» поставлено не було, грошові кошти зняті з рахунку та привласнені, особи, які діяли від імені ТОВ «Альтерторггрупа» зникли, контактні телефони не відповідають. За адресою у м. Херсоні по вул. 21-а Східна, 9, ніколи ТОВ «Альтерторггрупа» не знаходилося.

Також слідчий просить суд, з метою припинення та унеможливлення вчинення злочинів у подальшому, з метою забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна накласти арешт на кошти юридичних осіб, які знаходяться на рахунку №4101, та зупинити видаткові операції по даному рахунку.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд вважає за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та винести постанову про проведення виїмки оригіналів документів у приміщенні Філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» у м. Миколаєві, які стали підставою для відкриття рахунку №4101. Також накласти арешт на кошти юридичних осіб та зупинити видаткові операції по рахунку №4101.

Керуючись ст.ст. 125-126,178-183 КПК України, ст.ст.59, 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого задовольнити у повному обсязі.

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та провести виїмку у приміщенні Філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» (МФО 386003) у м. Миколаєві по пр. Леніна, 148а, оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку №4101 ТОВ «Альтерторггрупа».

2. Вилучити відомості про рух грошових коштів по рахунку №4101 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назви підприємств контрагентів, коди ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.09.2010 по теперішній час.

3. Накласти арешт на кошти юридичних осіб та зупинити видаткові операції по рахунку №4101, відкритому у Філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ «КБ «Експобанк» (МФО 386003) м. Миколаїв.

4. Дану постанову надати ініціатору - СВ УБОЗ в Херсонській області, для виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :

З постановою ознайомлений _________________2010 р.

________________________________________________

ПІБ, посада, підпис