печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9580/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, фінансово господарської та бухгалтерської документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За змістом та матеріалами клопотання, ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000561, внесеному до ЄРДР 17.10.2013 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ ХК ІНФОРМАЦІЯ_4 , ККУП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ряду підконтрольних їм комерційних організацій бюджетними коштами в сумі понад 200 млн. грн., шляхом безпідставного включення ПДВ у вартість виконаних робіт, чим завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також установлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підконтрольне вишевказаним підприємствам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо клопотання у разі надання дозволу на виїмку копій фінансово господарської та бухгалтерської документації.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфідеційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до фінансово господарської та бухгалтерської документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини здійснення будівництва житла та виконання робіт у т.ч. надання послуг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ ХК ІНФОРМАЦІЯ_4 , що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

З метою забезпечення подальшої фінансово - господарської діяльностіТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вважаю відсутніми на даній стадії досудового розслідування підстави для надання дозволу на виїмку оригіналів фінансово господарської та бухгалтерської документації товариства, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), оригіналів документів (документи щодо виконання функцій замовника та генпідрядника у період з 2010-2013 років, а саме відповідних договорів, актів, платіжних відомостей та інших фінансових документів) щодо здійснення будівництва житла та виконання будівельних робіт (надання послуг) у т.ч. на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного спеціалізованою фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Іпотечного центру у місті Києві та Київській області ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають здійснення фінансово-господарських операцій під час виконання робіт з будівництва житла у 2010-2013 роках підрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: проектно-кошторисної документації, договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунків-фактур, актів виконаних будівельних робіт, кошторисів (зведених, локальних) платіжних доручень, банківських виписок, листувань між замовником та підрядником, документи щодо введення в експлуатацію житлових будинків та інших об`єктів нерухомості (паспорти, сертифікати відповідності) а також документів, щодо фінансово-господарських операцій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2010-2013 роки за 2010-2013 роки.

В задоволенні решти вимог клопотання в частині, що стосується вилучення оригіналів вказаних документів, -відмовити .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9580/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1