пр. № 1-кс/759/1270/14
ун. № 759/6062/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні №003045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 003045, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 05.04.2014 в проміжок часу з 18:05 до 18.11 год., невстановлена слідством особа за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами 2931 гривень. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що на веб-ресурсі безкоштовних оголошень ОСОБА_6 вона розмістила оголошення , щодо продажу цуценят породи Пекінес, вартістю 2000 гривень. Так 05.04.2014 року приблизно о 13.30 год. на її номер НОМЕР_3 мобільного телефону з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, та представившись « ОСОБА_7 » повідомив, що має намір придбати цуценя, як подарунок своїй дружині ОСОБА_8 НОМЕР_5 на день народження, та через особистий поточний рахунок здійснить грошову оплату за нього, в сумі 2000 гривень. Того ж дня приблизно о 17.20 год. з номеру НОМЕР_6 мобільного телефону на її номер зателефонував інший невідомий чоловік, який представившись ОСОБА_9 , повідомив що він є співробітником сервісного центра ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови він додав, що на її рахунок надійшли грошові кошти у розмірі 2000 гривень, однак для того, щоб вказаними коштами можна було скористатися необхідно активувати функцію приймання платежів, тобто оформити перерахування коштів на її картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Приблизно о 18:00 год. знаходячись біля банкомату КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , шляхом обману останнього, нею з її карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були здійснені грошові переводи: о 18:05 год. на суму 2000 гривень і о 18:11год. на суму 817 гривень, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні №003045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме:
- номер карткового рахунку на який 05.04.2014 з карткового рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 здійснено грошові переводи: о 18:05 год. на суму 2000 гривень і о 18:11год. на суму 817 гривень.
-роздруківку руху грошових коштів по встановленому картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на зазначений картковий рахунок;
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки з вищезазначеного карткового рахунку;
- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищезазначеного карткового рахунку;
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської вищезазначеної картки за допомогою телефону;
- договір про відкриття карткового рахунку, анкетні дані заповненні власником карткового рахунку при підписанні договору, копія паспорту та індетифікаційного коду власника карткового рахунку;
- провести виїмку з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період часу з 18:05 до 18:11 годині 05.04.2014 року, а саме:
- відомості про те, які саме операції проводилися з карткою, рахунок якої № НОМЕР_2 в період часу з 18:05 до 18:11 годин 05.04.2014 року).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1