У Х В А Л А Справа № 200/7489/15-к
Провадження № 1-кс/200/2726/15
11 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
- м. Донецьк, вул. Землянська,10-Б, літ. А-1,
- м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ.А-1, будівля суспільно-торгівельного центру,
- м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ. Б-1, будівля трансформаторної підстанції, м. Донецьк, вул. Добровольського,4,
- Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех), реєстраційний номер об`єкту в РПВН 14620431,
- Луганська область, с. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 28,
- Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,75-З,
- Донецьк, вул. Рогачівська,1-В,
- об`єкт незавершеного будівництва дитячої поліклініки, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект 50 років Жовтня,
Крім того, не встановлені слідством особи, у період грудня 2014 року, протиправно заволоділи майном підприємств групи компаній "Амстор", а саме автотранспортними засобами у кількості 5 одиниць, які належать ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), автотранспортними засобами у кількості 28 одиниць, які належать ТОВ «Торговий будинок «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32516492), автотранспортними засобами у кількості 49 одиниць, які належать Об`єднанню «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), автотранспортними засобами у кількості 25 одиниць, які належать ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), а також об`єктами нерухомого майна: будівлями, спорудами, земельними ділянками, які належать ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), Об`єднанню «Донецькпродторг».
Згідно клопотання представника ТОВ «Амстор», ТОВ «Донінвестпрод», ТОВ «ТБ «Амстор», ТОВ «Амстор-М», Об`єднання «Донецькпродторг» ОСОБА_4 існує реальна можливість того, що невстановлені особи, які заволоділи документами вказаних вище підприємств, у тому числі правоустановчими документами на нерухоме майно, можуть незаконно розпорядитись нерухомим майном, яке належить вказаним підприємствам.
Будучі допитаною як свідок ОСОБА_4 показала, що у ході перевірки нею встановлено, що попередні посадові особи підприємств незаконно заволоділи оригіналами правовстановлюючих документів, у неї збереглася лише частина їх копій. Перевірка в державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно показала, що об`єкти нерухомості, що належать ТОВ «Амстор», розташовані за адресою: м Запоріжжя, пр. Перемоги, 64, м. Маріуполь, пр. Леніна, 149 переоформлено на третіх осіб. Крім того таким же чином були переоформлені два об`єкти, розташовані у м Бердянську та м. Сєвєродонецьку, що належать ТОВ «Амстор».
Згідно витягів з реєстру права власності на нерухоме майно, об`єкти нерухомості, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів про реєстрацію розташовані за адресами:
м. Донецьк, вул. Землянська,10-Б, літ. А-1,
м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ.А-1, будівля суспільно-торгівельного центру,
м. Донецьк, проспект Ілліча, 23-Д, літ. Б-1, будівля трансформаторної підстанції,
м. Донецьк, вул. Добровольського,4,
Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех), реєстраційний номер об`єкту в РПВН 14620431, належать на праві приватної власності за ТОВ «Амстор»;
Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Рогачівська,1-В належить на праві власності Об`єднанню «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ»;
Згідно витягів з реєстру права власності на нерухоме майно від 19.02.15, об`єкти нерухомості, розташовані за адресами:
Луганська область, с. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 28,
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,75-З належали на праві приватної власності за ТОВ «Амстор». Однак згідно витягу з реєстру права власності на нерухоме майно від 17.03.2015 вказані об`єкти нерухомості з 26.02.2015 належать на праві власності Публічному акціонерному товариству «ВТБ Банк» ЄРДПОУ 14359319;
Таким чином невстановлені особи, використовуючи викрадені правовстановлюючі документи на вказане вище нерухоме майно, провели його відчуження на користь третіх осіб.
Крім того, згідно свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 31.03.06 об`єкт незавершеного будівництва дитячої поліклініки, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект 50 років Жовтня належать на праві приватної власності за ТОВ «Амстор-М» ЄРДПОУ 33589085;
У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності, своє клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Прокурор також у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань суду не надав.
З метою забезпечення розпорядження майном, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, тому як є достатні підстави вважати, що зазначене нерухоме майно відповідає критеріям, наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та, з метою унеможливлення його подальшого відчуження, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження ним у межах загального строку розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Тимчасово заборонити розпорядження об`єктами нерухомого майна, розташованих за адресами:
- АДРЕСА_2 , будівля суспільно-торгівельного центру;
- АДРЕСА_2 , будівля трансформаторної підстанції;
- Донецька область, м. Макіївка, вул. Сергія Стара без номера (нежитлова будівля, меблевий цех), реєстраційний номер об`єкту в РПВН 14620431;
- об`єкт незавершеного будівництва дитячої поліклініки, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект 50 років Жовтня,
Строк дії ухвали до 11 червня 2015 року.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчій суддя ОСОБА_1