№ провадження 1-кс/646/3673/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2014 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 31.10.2014 року по справі №646/11264/14-к,

в с т а н о в и в:

13.11.2014 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «Сталь» про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 31.10.2014 року у справі № 646/11264/14-к в частині накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 23.10.2014 року за адресою зерносховища ТОВ «Оптімус Плюс» Харківська область, Балаклійський район, смт Андріївка, вул. Привокзальна, 29, а саме соняшник загальною фізичною вагою 7420474 кг

В обґрунтування даного клопотання заявник зазначив, що вказаною ухвалою слідчого судді було накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 23.10.2014 року за адресою зерносховища ТОВ «Оптімус Плюс» Харківська область, Балаклійський район, смт Андріївка, вул. Привокзальна, 29 та знаходилося на відповідальному зберіганні, в тому числі і на соняшник загальною фізичною вагою 7420474 кг, заборонено ТОВ «Оптімус Плюс» здійснювати будь які дії щодо повернення хі зберігання арештованого зерна.

ТОВ «Сталь» є володільцем соняшнику загальною фізичною вагою 7420474 кг є власником соняшнику загальною фізичною вагою 7420474 кг на підставі договорів купівлі продажу від 20.01.2014 року : № 45817 з ТОВ «Агрофірма «Рассвет», № 45918 з ТОВ «Агросет», № 45919 з ТОВ «Сантагро». Зазначені договори є форвардними контрактами і на їх виконання в березні квітні 2014 року ТОВ «Сталь» було здійснено попередню оплату в загальній сумі 20 774 969, 89 грн., що підтверджується платіжними дорученнями. 05.09.2014 року ТОВ «Сталь», як поклажодавець, підписали договір складського зберігання № 34 АН з ТОВ «Оптімус Плюс». В подальшому ТОВ "Сталь" отримав від ТОВ «Оптімус Плюс» складські квитанції на підтвердження прийняття на зберігання зерна соняшника врожаю 2014 року.

Зазначив, що в ухвалі від 10.10.2014 року про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенням ТОВ «Оптімус Плюс» ні ТОВ «Сталь» ні соняшник взагалі не вказуються, як і в ухвалі слідчого судді від 10.10.2014 року про арешт майна ТОВ «Агросет», а саме пшениці 6 класу, що знаходилась на зберіганні ТОВ «Оптімус Плюс».

У судовому засіданні представник ТОВ «Сталь» доводи у клопотанні повністю підтримав, пояснив, що ухвала слідчого судді від 31.10.2014 року у справі № 646/11264/14-к взагалі є незаконною, для прийняття якої були відсутні правові підстави, оскільки соняшник, на який накладено арешт не є і не може бути предметом кримінального правопорушення, відносно посадових осіб ТОВ «Сталь» кримінальне провадження не порушено, ТОВ «Сталь» не один рік укладає форвардні контракти і співпрацює з ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Агросет», ТОВ «Сантагро», на підтвердження проведених оплат (авансу) на виконання укладених у січні 2014 року договорів купівлі продажу надав слідчому судді копії податкових накладних з ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Агросет», ТОВ «Сантагро», а також аналогічні договори купівлі продажу укладені у 2012 2013 роках і як власник соняшнику просить скасувати накладений арешт, який порушує права ТОВ «Сталь».

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, подав слідчому судді письмові заперечення на клопотання та документи на підтвердження обґрунтованості накладеного арешту.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, дослідивши доводи клопотання та заперечень, надані письмові докази, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження № 0000967 від 04.07.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 10.10.2014 року у справі № 646/11515/14-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження зерносховища ТОВ «Оптімус Плюс» Харківська область, Балаклійський район, смт Андріївка, вул. Привокзальна, 29 з метою виявлення, в тому числі соняшника.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.09.2014 року накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Сантагро», а саме врожай сільськогосподарських культур, який підлягає збиранню у 2014 році, в тому числі і на соняшник в обсязі 2430 тон.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.09.2014 року у справі № 646/10980/14-к накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Агросет», а саме врожай сільськогосподарських культур, який підлягає збиранню у 2014 році, в тому числі і на соняшник в обсязі 5475,6 тон.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.09.2014 року у справі № 646/10974/14-к накладено арешт на майно, що належить ТОВ Агрофірма «Рассвет», а саме врожай сільськогосподарських культур, який підлягає збиранню у 2014 році, в тому числі і на соняшник в обсязі 3455,2 тон.

Відповідно до Книги руху зерна та зерно продуктів (зерно соняшник) за період з 05.09.2014 року по 23.10.2014 року на зерносховище ТОВ «Оптімус Плюс» (Андріївський виробничо структурний підрозділ) надійшов на зберігання соняшник від ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Агросет», ТОВ «Сантагро» у кількості 7 221 992 кг, залишки і обороти на кінець періоду склади 7 490 624 кг, власником зазначений ТОВ «Сталь».

31.10.2014 у справі № 646/11264/14-к було накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 23.10.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 10.10.2014 року за адресою зерносховища ПАТ «Оптімус Плюс»: Харківська область, Балаклійський район, смт Андріївка, вул. Привокзальна, 29 було накладено арешт на майно, в тому числі соняшник не класний загальною фізичною вагою 7 420 474 кг, який знаходиться на відповіданому зберіганні у вказаному зерносховищі.

При наданні права на проведення обшуку, накладенні арештів, слідчий суддя виходив з обставин, встановлений під час проведення досудового розслідування, а саме наявності підстав вчиненого кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2012 році DNS Trust (бенефіціарами якого є компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A.), юрисдикції Республіки Кіпр, та PNP Agri Trust (акціонер та бенефіціар: ОСОБА_4 ), юрисдикції Республіки Кіпр, в рівних долях заснували аграрний холдинг з метою вирощування на території України сільгосппродукції та її подальшого продажу.

До складу аграрного холдингу входить 5 компаній-нерезидентів, які є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 українських компаній .

Фактичними власниками аграрного холдингу, до складу якого входять 5 компаній-нерезидентів (Agrein Holding Limited (юрисдикції Республіки Кіпр) є акціонером та володіє 100% акцій компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів) та 22 українські компанії: сільгоспвиробників з різною дольовою участю: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», є, з одного боку компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., та, з другого боку, громадянин України ОСОБА_4 .

З метою управління діяльністю українських компаній, в кожній компанії-нерезиденті створені Ради директорів, які мали складатися з трьох членів, а саме: двох іноземних громадян та одного громадянина України. Всі громадяни України, які увійшли до складу Рад директорів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 були знайомі між собою, оскільки раніше працювали під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_10

28.09.2012 на засіданнях Рад директорів компаній Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited були прийняті «Політики про участь Компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером)» (у подальшому - Політика).

Згідно п. п. 1-4 Політик, Ради директорів компаній-нерезидентів щорічно, враховуючи найкращі інтереси та вигоди для кожної Компанії, будуть приймати рішення про уповноваження певної особи спеціальною довіреністю про представництво інтересів Компанії на зборах учасників (акціонерів) будь-якої з українських компаній, частка в якій буде належати такій компанії-нерезиденту. При цьому, на довірену особу покладається обов`язок завчасного повідомлення відповідної Ради директорів про дату та порядок денний зборів учасників (акціонерів) українських компаній, а в подальшому обов`язок інформування щодо результатів проведення таких зборів.

Відповідно до п. 5 Політик, уповноважена особа має право без застережень голосувати на зборах учасників (акціонерів) українських компаній стосовно рішень, які були обговорені та затверджені на зборах Рад директорів. При цьому, згідно п. 6 Політик будь-які проголосовані питання, про які неможливо було повідомити завчасно, обговорити та затвердити на зборах Рад директорів, вважаються попередньо схваленими, за умови, що інтереси відповідної компанії-нерезидента будуть належним чином захищені.

28.09.2012 Радами директорів Agrein Holding Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Overseas Limited, Agrein Management Limited видано спеціальні довіреності та призначено ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 представниками компаній з метою участі у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) двадцяти двох українських компаній та голосування від імені компаній з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що управління українськими компаніями агрохолдингу здійснюється посадовими особами та працівниками ТОВ «Агрейн Менеджмент», яке фактично є керуючою компанією холдингу. Директором ТОВ «Агрейн Менеджмент» є ОСОБА_10 , а ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .. ОСОБА_8 його підлеглими. ОСОБА_11 працює на посаді заступника директора ТОВ «Сервіс-Енерго», яке також входить до структури бізнесу.

Органом досудового розслідування встановлено, що на початку 2013 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння майном українських компаній агрохолдингу, шляхом зміни структури управління всіма українськими компаніями агрохолдингу шляхом прийняття рішення у березні 2013 року створення в кожній з українських компаній Наглядової ради або Дирекції та про внесення відповідних змін до статутів українських компаній, внаслідок чого повноваження щодо розпорядження майном українських компаній перейшло від вищого органу управління, яким є загальні збори учасників, до штучно створеного органу, існування якого не передбачено законодавством..

Згідно матеріалів кримінального провадження № 0000967 до складу Наглядових рад українських компаній агрохолдингу було обрано ТОВ «Агрейн Менеджмент» в особі директора ОСОБА_10 , ТОВ «Лантан Фінанс» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» в особі директора ОСОБА_13 .. При цьому ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» не засновані та не підконтрольні компаніям-нерезидентам, які є засновниками аграрного холдингу. Проте, відповідні керівники ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» підконтрольні та підзвітні ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Зазначена вище зміна структури управління українськими компаніями агрохолдингу призвела до концентрації повноважень з управління вказаними компаніями в руках ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , які фактично керують підлеглими ним ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Тобто фактично всі права користування, володіння, розпорядження всім майном українських підприємств агрохолдингу зосередились у осіб, які не є юридичними власниками аграрного холдингу або їх уповноваженими представниками, що фактично надало ОСОБА_4 право безконтрольного розпорядження всім майном агрохолдингу, в тому числі: рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, транспортом, сільськогосподарською технікою, виробленою сільськогосподарською продукцією, грошовими коштами та ін.

Згідно даних слідства, члени Рад директорів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам компаній-нерезидентів, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , в порушення вимог п. п.4, 6 Політик не повідомили Ради директорів компаній-нерезидентів про створення Наглядових рад в українських підприємствах холдингу та про передання цим Наглядовим радам повноважень щодо розпорядження майном компаній. Зазначені особи також приховали від акціонерів та бенефіціарів DNS Trust інформацію стосовно зміни способу управління компаніями холдингу.

З огляду на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає, що все майно українських компаній аграрного холдингу, яке обліковується на їх балансі (зокрема, але не виключно: рухоме та нерухоме майно, цінні папери, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, вироблена сільськогосподарською продукція, грошові кошти та ін.), є предметом кримінального правопорушення, оскільки результатом зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало набуття групою осіб, які не є юридичними власниками холдингу або їх представниками, прав володіння, користування та розпорядження майном цих компаній.

Так наслідком вищезазначеної зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало те, що протягом 2013-2014 рр. передача у власність сільгосппродукції, вирощеної українськими компаніями аграрного холдингу, відбувалась на користь компанії A-GRAIN EESTI OЬ юрисдикції Естонської Республіки. Згідно наявних у слідства даних акціонером та головою правління компанії A-GRAIN EESTI OЬ є ОСОБА_4 . Тобто протягом 2013-2014 років передача у власність сільгосппродукції, вирощеної українськими компаніями аграрного холдингу, відбувалась на користь підконтрольній ОСОБА_4 компанії.

Крім того, внаслідок отриманих вказаною групою осіб повноважень основні фонди українських компаній агрохолдингу, тому числі ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Агросет», ТОВ «Сантагро», було передано в забезпечення кредитів отриманих в ПАТ АБ «Південний» та ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 73 мільйони доларів США; 04.09.2013 між ПАТ «Альфа-Банк» («Банк») та ТОВ «Агрікор Холдинг» («Позичальник») було оформлено Договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США.

Участь та прийняття ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей, відповідно до яких вказані особи не мали повноважень на прийняття будь-яких рішень щодо отримання кредиту та/або надання будь-якого забезпечення.

Також рішення щодо отримання кредитів та надання забезпечень за ними приймались новоствореними Наглядовими радами українських підприємств агрохолдингу, тобто особами, які не є власниками або уповноваженими представниками власників холдингу, проте ці особи здійснили розпорядження майном підприємств, що входять до складу агрохолдингу.

Загальна сума заявлених позовних вимог Компаніями Blue Radiance Enterprises S.A., ІНФОРМАЦІЯ_1 (СП-Воркс Електронікс Ес.Ей.), ІНФОРМАЦІЯ_2 . (3-Діменшион Арт Ентерпрайзес Ес. Ей.), ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 складає 1 110 715 547,00 грн.

З огляду на вищевикладене, все майно підприємств аграрного холдингу, до якого входять ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Агросет», ТОВ «Сантагро», є предметом кримінального правопорушення. Орган досудового розслідування прийшов до висновку, що є підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна підприємств аграрного холдингу, всупереч волі власників. Зазначені особи є підозрюваними у даному кримінальному провадженні та перебувають у розшуку.

Слідством встановлено, що ТОВ «Агросет» та інші підприємства аграрного холдингу переоформляють зерно, що є предметом кримінального правопорушення за схемними операціями на підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_10 компанії, у тому числі ТОВ «Про-Діфенс» () та ТОВ «Сталь» (), з метою його приховування, уникнення накладених арештів та подальшого відчуження.

При цьому представники зерносховища ТОВ «Оптімус Плюс» могли приховувати реальні обставини переоформлення зерна з ТОВ «Агросет» та інших підприємств аграрного холдингу на ТОВ «Сталь» та відомості щодо такого зерна.

Слідчим суддею було задоволено клопотання органу досудового розслідування і надано дозвіл на проведення обшуку ухвалою від 10.10.2014 року за адресою: 64220, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Адріївка, вул. Підвокзальна, 29 і в ході проведення обшуку було встановлено, що зберігається, в тому числі, соняшник не класний загальною фізичною вагою 7 420 474 кг, що обліковується за ТОВ «Сталь» ().

Крім того, відповідно до Довідки про залишки ТМЦ в розрізі культур та контрагентів від 23.10.2014 в зерносховищі ТОВ «Оптімус Плюс» за адресою зерносховища ТОВ «Оптімус Плюс» Харківська область, Балаклійський район, смт Андріївка, вул. Привокзальна, 29, зберігається соняшник не класний загальною фізичною вагою 7420474 кг.

З даних, що зафіксовані в Книзі руху зерна та зернопродуктів за період з 05.09.2014 по 23.10.2014, яка була вилучена в ході обшуку 23.10.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 10.10.2014, вбачається, що у вказаний період ТОВ «Агросет» та ТОВ АФ «Рассвет» здійснювали завезення на елеватор зібраного з полів врожаю у вигляді зерна, який відразу переоформлювався на ТОВ «Сталь», а саме соняшник, в період дії арештів, накладених на врожай в полях цих підприємств, відповідно до ухвал Голосіївського районного суду м. Києва та Червонозаводського районного суду м. Харкова.

При вирішенні питання про накладення арешту, в ухвалі слідчого судді, яка є предметом розгляду, зазначено, що у органу досудового слідства є обґрунтовані підстави вважати, що соняшник не класний загальною фізичною вагою 7 420 474 кг, що зберігається в зерносховищі ТОВ «Оптімус Плюс» за адресою: 64220, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт. Адріївка, вул. Підвокзальна, 29 та обліковується за ТОВ «Сталь» також був переоформлений ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет» за схемними операціями з підприємств, що входять до складу аграрного холдингу та є предметом кримінального правопорушення.

Зазначені обставини стали підставою для накладення арешту ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 31.10.2014 у справі № 646/11264/14-к було на майно, яке було вилучено під час обшуку 23.10.2014 року за адресою зерносховища ПАТ «Оптімус Плюс»: Харківська область, Балаклійський район, смт Андріївка, вул. Привокзальна, 29, а саме соняшник не класний загальною фізичною вагою 7 420 474 кг, який знаходиться на відповідальному зберіганні у вказаному зерносховищі.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 31.10.2014 року у справі № 646/11264/14-к, при накладенні арешту на соняшник не класний загальною фізичною вагою 7 420 474 кг було враховано факт переоформлення зерна від ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет» на ТОВ «Сталь».

Тобто, встановлений факт відчуження арештованого ухвалою слідчого судді майна.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет» входять до структури аграрного холдингу і належне їм майно є предметом кримінального правопорушення.

Прокурором в обґрунтування заперечень надано витяг з кримінального провадження про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000022 за фактом розтрати арештованого майна підприємств аграрного холдингу на користь, серед іншого, ТОВ «Агротрейд Експорт», тобто за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Враховуючи ту обставину, що все майно ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», переоформлене на ТОВ «Сталь», у тому числі зерно соняшника, як встановлено слідчим суддею в ухвалі від 31.10.2014 року № 646/11264/14-к, є предметом кримінального правопорушення відповідно до п. 3 ст. 167 КПК України, надані заявником відомості про зміну власника зерна, яке первісно належало ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», враховуючі встановлені органом досудового розслідування обставини кримінального правопорушення, не є підставою для скасування накладеного на нього арешту.

Кримінально-процесуальне законодавство не пов`язує можливість накладення арешту на майно із конкретним процесуальним статусом особи, а предмет кримінального правопорушення є самостійною ознакою, за якою накладається арешт відповідно до вимог ч. 2 ст. 170, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, є очевидним, що відчуження майна не позбавляє його ознаки предмету кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає правильним відмовити у задоволенні клопотання.

Щодо доводів представника ТОВ «Сталь», слідчий суддя приходять до наступного.

Так, в обґрунтування клопотання ТОВ «Сталь» надав документи про те, що є власником соняшнику загальною фізичною вагою 7420474 кг на підставі договорів купівлі продажу від 20.01.2014 року : № 45817 з ТОВ «Агрофірма «Рассвет», № 45918 з ТОВ «Агросет», № 45919 з ТОВ «Сантагро».

У клопотанні та у судовому засіданні представник ТОВ «Сталь» повідомив, що вказані договори є форвардними контрактами і на їх виконання в березні квітні 2014 року ТОВ «Сталь» було здійснено попередню оплату в загальній сумі 20 774 969, 89 грн. Також укладено з ТОВ «Оптімус Плюс» договір складського зберігання № 34 АН від 05.09.2014 року.

На підтвердження проведення попередньої оплати на рахунки ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет» представник ТОВ «Сталь» надав платіжні доручення № 030233 від 1203.2014, № 030253 від 13.03.2014, № 030459 від 19.03.2014. № 030528 від 24.03.2014, № 030526 від 24.03.2014, № 040373 від 15.04.2014 та копії податкових накладних за березень квітень 2014 року ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет».

Відповідно до п. 4.4. Договорів купівлі продажу від 20.01.2014 року : № 45817 з ТОВ «Агрофірма «Рассвет», № 45918 з ТОВ «Агросет», № 45919 з ТОВ «Сантагро», право власності на товар і всі ризики, пов`язані з ним, переходять від продавця до покупця (ТОВ «Сталь») з моменту виписки Продавцем видаткової накладної на товар.

Видаткова накладна, яка б свідчила про виконання вказаної умови договору слідчому судді не надано.

На підтвердження переходу права власності на соняшник загальною фізичною вагою 7420474 кг представником ТОВ «Сталь» надано слідчому судді складські квитанції за період з 05.09.2014 року по 10.10.2014 року про прийняття ТОВ «Оптімус Плюс» на зберігання від ТОВ «Сталь» соняшника не класного 2014 року, переоформленого від ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Агросет», з ТОВ «Сантагро».

Наведені представником ТОВ «Сталь» обставини не є підставою для задоволення клопотання, оскільки на соняшник не класний загальною фізичною вагою 7 420 474 кг було накладено арешт, як на предмет кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ТОВ «Сталь» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 31.10.2014 року у справі № 646/11264/14-к за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні № 00967 про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 23.10.2014 року за адресою зерносховища ТОВ «Оптімус Плюс»: 64220 Харківська область, Балаклійський район, смт Андріївка, вул. Підвокзальна, 29, а саме соняшник загальною фізичною вагою 7420 474 кг відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1