печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
20.08.2015 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме на рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ «Елагрі-Борщів» (36865601) та розташоване за адресою: Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів, вул. Володимира Великого, буд. 1Г, з метою забезпечення збереження майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами ПАТ «Перший український міжнародний банк», Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед [Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited], та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до складу агрохолдингу «Мрія» входить понад 200 вітчизняних та іноземних підприємств, в тому числі ТОВ «Елагрі-Борщів» (36865601).

Крім того встановлено, що протягом 2014 2015 років службовими особами ТОВ «Щедроти землі», ТОВ «Блек Брайоні Холдінгс», ТОВ «Елагрі Деренівка», ТОВ «Елагрі- Козова», ТОВ «АМГ Агрохолдинг», ТОВ «Елагрі-Борщів», ТОВ «Проскурів Заготзерно», ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Мрія Поділля» з метою виведення активів були вчинені фіктивні угоди щодо відчуження та/або обтяження об`єктів нерухомого майна, які знаходилися у власності цих компаній.

29.12.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2015 Генеральним секретаріатом Інтерполу опубліковане повідомлення про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що з метою припинення злочинної діяльності службових осіб агрохолдингу «Мрія», та можливістю у подальшому відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно, яке на праві власності належить ТОВ «Елагрі-Борщів» (36865601) та розташоване за адресою: Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів, вул. Володимира Великого, буд. 1Г.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, уразі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним кодексом України порядку. Відповідно до вимог Кримінального кодексу України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Слідчим зазначено, що належне ТОВ «Елагрі-Борщів» (36865601) майно відповідає критерію, зазначеному у ч.2 ст.167 КПК України.
Також слідчим доведено, що незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а тому з метою припинення злочинної діяльності службових осіб агрохолдингу «Мрія», та можливості у подальшому відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, наявні підстави для накладення арешту на майно.
Оцінюючи, що розмір завданої у кримінальному провадженні шкоди наближений до 1,3 млрд. доларів США, захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є розумним та спів мірним.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно у вигляді заборони розпоряджатися таким майном будь-яким чином, а саме: на елеватор потужністю 106 тисяч тонн (І-га черга будівництва потужністю 53000 тонн), загальною площею 4283,54 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 08), що належить ТОВ «Елагрі-Борщів» (36865601) та розташований за адресою: Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів, вул. Володимира Великого, буд. 1Г.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1