печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000183, внесеного 28.08.2013 р. слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Так, що 17.04.2008 р. прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.02.2008 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 3 ст.358 КК України, та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя. 24.04.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 07.05.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об`єднано в одне провадження кримінальні справи №4750801 та №5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801. 29.12.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.206 КК України. 28.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.02.2008 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за №0000183. 30.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України за №0000186. 02.09.2013 р. прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000186 в одне провадження під реєстраційним №0000183. 25.09.2013 р. постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000183 ГСУ МВС України. Крім цього, 22.08.2013 р. до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. 02.10.2013 р. Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000513 в одне провадження під реєстраційним №0000183. Установлено, що ОСОБА_7 , з середини 2007 р. по початок 2008 р., знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив групу осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених осіб, після чого, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах. Зокрема на початку лютого 2008 р. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.02.2008 р. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та призначили з 07.02.2008 р. на цю посаду ОСОБА_9 . Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами. У подальшому, ОСОБА_9 , використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його протягом тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.02.2008 р. Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу, відповідно до якої з метою забезпечення позову ОСОБА_9 заборонено ОСОБА_6 та іншим особам, крім ОСОБА_9 , виконувати обов`язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства. 18.02.2008 р. ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_7 , прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та, ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою. У подальшому, під видом виконання обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами шляхом обману заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі, адміністративною будівлею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп`ютерною технікою та іншим майном товариства. Зокрема, зазначену адміністративну будівлю, автотранспорт, комп`ютерну техніку та інше майно ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_11 , який у подальшому перепродав вказану нерухомість, автотранспорт та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_12 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що до початку рейдерського захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до нього неодноразово звертався ОСОБА_7 , який та той час очолював благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з пропозицією вступу у благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_7 пояснював, що планує використати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у виборчій компанії, як товариство, яке займається покращенням екологічного стану в м. Запоріжжі, де ця проблема мала значний суспільний резонанс і її висвітлення могло залучити значну кількість виборців. Однак на чисельні пропозиції ОСОБА_7 вступити до благодійного фонду він відмовлявся, оскільки його товариство абсолютно аполітичне та екологічне поліпшення міста потрібне всім не залежно від політичних переконань. Його відмова щодо вступу у благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало поштовхом рейдерського захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, під час досудового слідства 09.12.2013 р. за №6/317-7 направлено лист ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання можливості ознайомитися з матеріалами реєстраційної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак на вказаний лист Державним реєстратором ОСОБА_13 від 16.12.2013 р. за №271 було надано відповідь, що здійснити ознайомлення з реєстраційною справою Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливе тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду. Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з реєстру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реєстраційна справа Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати доступ до документів, надавши можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме: усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, квитанцій про сплату обов`язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/17999/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ІНФОРМАЦІЯ_1 .

виконавець: ОСОБА_1

4.07.2014