Провадження № 1-кс/742/80/14
Єдиний унікальний № 742/1024/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2014 року
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000165 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що 13 лютого 2014 року, близько 18 год., шляхом повідомлення неправдивих відомостей заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 6000 грн., які вона добровільно перерахувала на рахунок отримувача НОМЕР_1 через термінал ТS НОМЕР_2 , який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Прилуки.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення була визначена за ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.02.2014 року, близько 17 год.00. хв.., невідома особа шляхом повідомлення неправдивих відомостей за номером мобільного телефону № НОМЕР_3 , представилась слідчим ОСОБА_6 та повідомила, що її син ОСОБА_7 знаходиться в міліції по факту нанесення тілесних ушкоджень гр. ОСОБА_8 та щоб вирішити дане питання та закрити справу отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 грн.

В підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала для потреб слідства копії квитанцій про перерахування 13.02.2014 р., 18:15 год., коштів в сумі 6000 грн. на банківську картку за № " НОМЕР_1 ", чек № НОМЕР_4 , яке мало місце у банківському терміналі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " «TS НОМЕР_2 » у АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба одержати інформацію та копії документів щодо оформлення та зняття коштів з карткового рахунку № " НОМЕР_1 " в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо оформлення та зняття коштів з карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ та тимчасове вилучення інформації щодо оформлення та зняття коштів з карткового рахунку № " НОМЕР_1 "в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Публічному акціонерному комерційному банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо оформлення та зняття коштів з карткового рахунку № " НОМЕР_1 " в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 13.02.2014 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 04.04.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1