Cправа № 750/67/16-к
Провадження № 1-кс/750/85/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007755 від 07.10.2015р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № від 17.10.2014 року, № 610020645 від 12.11.2014 року укладені між ОСОБА_6 та Чернігівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № 610020341 від 17.09.2014 року, № 610020495 від 17.10.2014 року, № 610020646 від 12.11.2014 р., № 610019871 від 16.06.2014р. укладений між ОСОБА_7 та Чернігівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів по депозитним рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 22.08.2012 по теперішній час, а також наказу № 331-К від 02.04.2007 на прийняття на роботу ОСОБА_8 , наказу № 1370-К від 22.04.2015 на звільнення ОСОБА_8 та посадових інструкцій ОСОБА_8 за весь період роботи в Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні Чернігівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , тел. НОМЕР_14 , фактична адреса відділення: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007755, порушеному за ч.3 ст.190 КК України.

До Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області із заявою звернулись ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , про те, що працівники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами в сумі 100 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 10.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.01.2015 зазначене кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0007755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0007755.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17 жовтня 2014 року за договором № ОСОБА_6 зробила депозитний вклад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50000 грн.

12 листопада 2014 року ОСОБА_6 відповідно до договору № 610020645 зробила депозитний вклад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3300 доларів США, хоча було встановлено, що фактично 17 жовтня 2014 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 було відкрито рахунок банківського вкладу № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн. 12 листопада 2014 року по закінченню терміну дії вказаного договору, кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_10

19.11.2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 було відкрито рахунок банківського вкладу № НОМЕР_5 в сумі 100 доларів США, хоча фактично вказаною громадянкою було внесено 3300 доларів США.

17 вересня 2014 року за договором № ОСОБА_9 зробив депозитний вклад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 135000 грн. 17 жовтня 2014 року ОСОБА_9 відповідно до договору № 610020495 зробив депозитний вклад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50000 грн. 12 листопада 2014 року ОСОБА_9 відповідно до договору № 610020646 зробив в даній банківській установі депозитний вклад в сумі 3300 доларів США, фактично 17 жовтня 2014 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 було відкрито рахунок банківського вкладу № НОМЕР_7 в сумі 1000 грн.

12 листопада 2014 року по закінченню терміну дії вказаного договору, кошти в сумі 1000 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_10

19.11.2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 було відкрито рахунок банківського вкладу № 2630.9.230856.046 в сумі 100 доларів США, хоча фактично вказаною громадянкою було внесено 3300 доларів США.

Згідно даних ПК Retail рахунок банківського вкладу в сумі 135000 на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривався і вказана сума коштів не поступала.

Враховуючи, що можливо використати як доказ, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи, щодо встановлення приналежності підписів в документах ОСОБА_8 , оскільки не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № від 17.10.2014 року, № 610020645 від 12.11.2014 року укладені між ОСОБА_6 та Чернігівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_15 від 17.09.2014 року, № 610020495 від 17.10.2014 року, № 610020646 від 12.11.2014 р., № 610019871 від 16.06.2014 р. укладений між ОСОБА_7 та Чернігівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів по депозитним рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 22.08.2012 р. по теперішній час, а також наказу № 331-К від 02.04.2007 на прийняття на роботу ОСОБА_8 , наказу № 1370-К від 22.04.2015 на звільнення ОСОБА_8 та посадових інструкцій ОСОБА_8 за весь період роботи в Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Чернігівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , тел. НОМЕР_14 , фактична адреса відділення: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Чернігівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи органу досудового розслідування, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Чернігівське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса відділення: АДРЕСА_4 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № від 17.10.2014 року, № 610020645 від 12.11.2014 року укладені між ОСОБА_6 та Чернігівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_15 від 17.09.2014 року, № 610020495 від 17.10.2014 року, № 610020646 від 12.11.2014 р., № 610019871 від 16.06.2014р. укладений між ОСОБА_7 та Чернігівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів по депозитним рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 22.08.2012 по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії, а також наказу № 331-К від 02.04.2007 на прийняття на роботу ОСОБА_8 , наказу № 1370-К від 22.04.2015 на звільнення ОСОБА_8 та посадових інструкцій ОСОБА_8 за весь період роботи в Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1