У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ УМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Солом`янського району м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006181 від 26.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / НОМЕР_1 / за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналу кредитного договору № 39-01/ФОП від 21.12.2010 року, оригіналу заяви на отримання кредиту, зави на видачу готівки, додаткових угод до кредитного договору, договору іпотеки, розпоряджень на видачу кредиту, касових ордерів, оригіналів довідок про доходи позичальника, виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_5 .

Слідчий зазначив, що оригінали зазначених документів мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку гр. ОСОБА_5 та які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ УМВС України в м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006181 від 26.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій, які вчиняє гр. ОСОБА_5 не виконуючи договірні кредитні зобов`язання, та станом на 01.06.2015 року має заборгованість перед банком у розмірі 1 646 000 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що 21.12.2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 39-10/ФОП на підставі якого останній надано кредит в розмірі 1 800 000 грн. строком на 36 місяців до 21.12.2013 року, зі сплатою 22% річних для завершення ремонту, введення в експлуатацію та забезпечення обладнанням і меблями торгово-офісних приміщень, що по АДРЕСА_2 . Не маючи наміру повертати кредит, ФОП ОСОБА_5 вносила незначну суму коштів для погашення відсотків за користування кредитними коштами, а з липня 2012 року ОСОБА_5 взагалі не здійснювала погашення коштів по кредиту. Станом на 01.06.2015 року складає 1 645 000 грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Викладеними вище обставинами, слідчим було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, то клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ УМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Солом`янського району м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006181 від 26.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ НОМЕР_1 /,що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу кредитного договору № 39-01/ФОП від 21.12.2010 року, оригіналу заяви на отримання кредиту, зави на видачу готівки, додаткових угод до кредитного договору, договору іпотеки, розпоряджень на видачу кредиту, касових ордерів, оригіналів довідок про доходи позичальника, виписок руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_5 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1