Справа № 210/816/13-к
Провадження № 1-кс/210/118/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" лютого 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС лейтенанта податкової міліції Солонінка В.В., погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу Пипка О.О., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, працюючи директором Комунального підприємства «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» м. Кривого Рогу (), в період з червня 2010 року по грудень 2011 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, в порушення вимог - п.п.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями) та вимог п.п.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» від 21.12.2000р. №2181-ІІІ, не здійснила перерахування до державного бюджету України податку на додану вартість, зазначеного у поданих деклараціях з податку на додану вартість у звітних податкових періодах 2010-2011 р.р. на суму 2 358 821 грн., що знаходилось в межах її повноважень, та заподіяла державним інтересам збитки, які складають більше 5000 неоподатковуваних податком доходів громадян і є особливо великим розміром.

Також встановлено, що в Центрально-міській філії ПАТ «ПІБ» м. Кривого рогу, МФО 305493, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса 5, КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» м. Кривого Рогу () був відкритий поточний рахунок № 4602 (українська гривня), який використовувався комунальним підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна юридична справа КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» та контрагентами а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» податків до бюджету.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14» (), що знаходяться в Центрально-міській філії ПАТ «ПІБ» м. Кривого рогу, МФО 305493, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса 5, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-Експлуатаційна організація № 14», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку № 4602 (українська гривня) за період з 01.06.2010 року по 07.04.2011 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000013 від 18.01.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В. тимчасовий доступ до речей і документів КП «Житлово-Експлуатаційна організація №14» (), що знаходяться у володінні Центрально-міській філії ПАТ «ПІБ» м. Кривого рогу, МФО 305493, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса 5, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи КП «Житлово-Експлуатаційна організація №14» (), роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку № 4602 (українська гривня), за період з 01.06.2010 року по 07.04.2011 року, з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000013.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам Центрально-міській філії ПАТ «ПІБ» м. Кривого рогу, МФО 305493, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів Солонінка В.В. (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000013) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: Н. Ю. Вікторович