печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002852 від 15.08.2014, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим заступником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ст. 349, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 157 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2014-2015 років, на території Дніпропетровської області створено низку суб`єктів господарської діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації та діяльності не мають, і управління коштами на їх рахунках не здійснюють, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій, направлених на привласнення коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання фактичних послуг упродовж вказаного періоду.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином. Представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних відомостей та документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії у паперовому та електронному вигляді), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , а саме:

- копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунку № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копій договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.07.14 по дату оголошення ухвали суду - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату та місце (спосіб) списання коштів з рахунку № НОМЕР_8 , сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/46294/15-к

Прим. 2 ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Виконавець: ОСОБА_1 18.12.2015р.