печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 19.09.2013 р.,

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2, погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, про тимчасовий доступ та вилучення наявних документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127 щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (), і містять інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовуються проведенням по них експертних досліджень.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000345 від 19.09.2013 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, що спричинило тяжкі наслідки, розтрати майна та несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин і компютерних мереж ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Установлено, що на підставі доручення Міністра юстиції України аудиторською групою Міністерства юстиції України в період з 12.08.2013 року по 18.09.2013 року проведено внутрішній аудит ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, відповідно до якого службові особи ДП «Інформаційний центр», зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату майна, яке перебувало у їх віданні шляхом безпідставного нарахування та виплати премій працівникам зазначеного підприємства, безпідставного завищення собівартості реалізованих послуг тощо.

Крім того, з 01.09.2013 по 01.10.2013 невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та компютерних мереж ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, внаслідок чого 01.10.2013 відбулося блокування інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, що призвело до припинення функціонування 12-ти державних реєстрів.

Також установлено, що програмне забезпечення ведення реєстрів інформаційної мережі ДП «Інформаційний центр» розроблено та поставлено працівниками ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «3-Т», службові особи яких упродовж 2000-2013 років у якості роялті та винагороди безпідставно отримували значні суми коштів, що значно перевищують фактичну вартість програмних продуктів, чим спричинили державі значних матеріальних збитків.

Крім того установлено, що засновником ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «3-Т» є ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій», на розрахункові рахунки якого перераховувалися у подальшому кошти ДП «Інформаційний центр».

ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» () в АТ «Укрексімбанк» відкрито наступні рахунки: 7432 ОСОБА_1 США, 7432, 7432 Євро, 7432 ОСОБА_1 США, 7432 ОСОБА_1 США.

З метою перевірки законності та обґрунтованості перерахування ДП «Інформаційний центр» коштів на ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій», а також їх використання, сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в приміщенні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313.

Крім того слідчий зазначає, що оригінали запитуваних документів містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. При цьому, експертне дослідження, огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000345 від 19.09.2013 р.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу та вилучення запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2, слідчому СОГ ГСУ МВС ОСОБА_4 і слідчому СОГ ГСУ МВС ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (), а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ «Компанія з управління активами «Інститут портфельних інвестицій» (), у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб.

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках: 7432 ОСОБА_1 США, 7432, 7432 Євро, 7432 ОСОБА_1 США, 7432 ОСОБА_1 США, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно.

- документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал.

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Зобовязати АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127 вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/21822/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя Х.А. Гладун