пр. № 1-кс/759/2393/15
ун. № 759/8539/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0001364 від 13.02.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч13 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 або співробітнику ВДЗБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

· реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· податкові декларації подані Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;
· договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· реєстр контрагентів Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
· планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· довідка про відкритті рахунки в банківських установах Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на Благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, у період приблизно з 2013 року використовували спортивне обладнання центру для проведення платних тренувань з особами, що не входять до складу учнів або вихованців, чим здійснили розтрату бюджетних коштів.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомив, що він 12.02.2015 року приблизно о 17 год. 30 хв. відвідав спортивний клуб, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та придбав там абонемент на відвідування тренажерного залу на місяць, вартістю 250 грн.

Крім того, наявність тренажерного залу підтверджується пропуском до центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 виданим на ім`я ОСОБА_6 , з позначкою про сплату грошей за тренування, а також рекламною листівкою тренажерного залу з зазначенням адреси: АДРЕСА_2 , та копією документів про сплату коштів у розмірі 250 грн.

Також, відповідно до копії квитанції про здійснення платежу,

ОСОБА_6 здійснив грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_3 , Фiлiї Головного управління по м. Києву та Київський області ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), який відкритий на Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до показів свідка ОСОБА_7 , вона протягом 2 років займається у тренажерному залі «Десантник» на платній основі розміром 300 грн. на місяць.

Крім того, аналогічні покази надала свідок ОСОБА_8 , яка відвідує тренажерний зал у Центрі військово-патріотичного та спортивного виховання молоді « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , з літа 2014 року на платній основі розміром 300 грн. на місяць.

Згідно з інформацією із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ). Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи, звітної частини Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 або співробітнику ВДЗБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

· реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· податкові декларації подані Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;
· договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· реєстр контрагентів Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
· планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· довідка про відкритті рахунки в банківських установах Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на Благодійному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя