Справа № 1-кс/760/5845/14
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008193 від 20 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вказує слідчий у поданому клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп`ютері ТОВ «Сіті транспорт груп»(м. Київ, бульвар І.Лепсе, 6), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення №245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ «Сіті транспорт груп» () переказано з рахунку підприємства №9621, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок ТОВ «АРМХЕД» №3105 (), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн.

В подальшому, з рахунку ТОВ «АРМХЕД» () № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «МЖК «Академмістечко» (), відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872).

В подальшому, з рахунку ТОВ «МЖК «Академмістечко» () № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот) грн. переказано на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Дойчкрафт» (), відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на поточний рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Дойчкрафт» (), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), у зв`язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, які були отримані шахрайським шляхом.

Слідчий просив клопотання задовольнити, оскільки в ході слідства отримано достатні дані, які вказують на те що грошові кошти в сумі 3 499 500,00 грн., належні ТОВ «Сіті транспорт груп» перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 підприємства ТОВ «Дойчкрафт» (), банк отримувач ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання в їх сукупності, прихожу висновку, що слідчим не доведено наявність підстав вважати, що грошові кошти в сумі 3 499 500,00 грн., на які останній просить накласти арешт, належні ТОВ «Сіті транспорт груп», перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 підприємства ТОВ «Дойчкрафт» (), у зв`язку з чим, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 170, 171, 172, 173, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1