Справа №274/802/15-к Провадження №1-кс/0274/157/15

У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 20.02.2015 року.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого, 12.02.2015 невідома особа, розмістивши оголошення в мережі Інтернет на сайті "Olx" оголошення про продаж контейнера, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 4000 грн., які останній перерахував 12.02.2015 приблизно о 13 год. 15 хв. в якості передоплати, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму 4000грн.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.02.2015
він перебував вдома за місцем проживання та зі свого комп`ютера зайшов на сайт в мережі Інтернет, де розміщуються безкоштовні оголошення з продажу різного роду речей. Там він побачив оголошення про продаж сороко футового морського контейнера за ціною 19 000 гривень. Дане оголошення зацікавило його та він зателефонував за контактним номером, що був розміщений на сторінці, та слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , обговоривши деталі предмету купівлі, останній повідомив, що без відповідної документації на контейнер його ціна буде меншою, а саме 15 000 грн. Дана пропозиція влаштувала ОСОБА_5 та він погодився його придбати. Але умови купівлі, які запропонував продавець, передбачали умову передоплати у сумі 4 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на продиктований йому банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього знову зідзвонившись із продавцем він запевнив ОСОБА_5 , що контейнер йому буде доставлений вантажним автомобілем 16.02.2015 та залишок коштів він має перерахувати при отриманні товару.
16.02.2015 ОСОБА_5 зателефонував за вище наданим номером телефону до продавця ОСОБА_7 , але останній слухавку не піднімав та більше на зв`язок не виходив.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення використовувала банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером: № НОМЕР_1 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує вказану банківську картку можу бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 12.02.2015 по час надання інформації.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, суд вважає подане клопотання підставним та підлягаючим задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163КПК України,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Бердичівського МРВВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до документів, що містять інформацію, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- отримання інформації про те, кому належить банківський рахунок (картка) № НОМЕР_1 ;
- особисті дані власника рахунку;
- в якому регіоні даний рахунок був відкритий;
- довідку про рух коштів по даному рахунку в період часу з 12.02.2015 року по час надання інформації;
- інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції).
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділення банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 13год. 00 хв. 12.02.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3
Строк дії ухвали до 20 березня 2015 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді будуть застосовані положення закону, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: