Справа № 581/1109/15-к
Провадження № 1-кс/581/250/15
У Х В А Л А

04 грудня 2015 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
1 грудня 2015 року заступник начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді і з вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.
Клопотання обґрунтовує тим, що 17 серпня 2015 року близько 13 год. 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 , мешканця с. Беєво Липоводолинського району Сумської області, зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським способом, шляхом обману ОСОБА_4 надала останньому неправдиві відомості щодо посилення безпеки та надійності його банківської картки, після чого ОСОБА_4 повідомив невідомому пароль з смс повідомлення, внаслідок чого з належного йому банківського рахунку були зняті грошові кошти в сумі 9903 гривень.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити), які містять інформацію з приводу операцій щодо переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 в сумі 9903 грн., що мало місце 17 серпня 2015 року із зазначенням способу переказу, призначення платежу та детальної інформації про отримувача даних грошових коштів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий зазначає, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів по вказаній банківській карті.
Слідчий а також представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання за допомогою технічного пристрою.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Із наданої слідчим копії заяви ОСОБА_4 вбачається, що він дає дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом отримання інформації з його банківської карти № НОМЕР_1 щодо перерахування 17 серпня 2015 року з його рахунку 9903 грн.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.
У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та отримувача коштів в сумі 9903 грн.
Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що містять детальну інформацію з приводу операцій щодо переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 17 серпня по 4 грудня 2015 року, виданої на ім`я ОСОБА_4 , на суму 9903 грн., що мали місце 17 серпня 2015 року, із зазначенням способу переказу, призначення платежу та детальної інформації про отримувача грошових коштів (його місцеперебування, зняття грошових коштів у сумі 9903 грн.).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1