УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2633/15-к

03.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 ,розглянувши в судовому засіданні клопотання про розкриття банківської таємниці та отримання від ПАТ КБ «Приват Банк» по наданому запиту необхідної для проведення досудового розслідування інформації, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 17.02.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000933, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом щодо можливих противоправних дій з боку невстановлених осіб, які 16.02.2015, приблизно в період часу з 17:30 до 23:59, під приводом надання грошової допомоги на операцію дитини, шляхом ймовірного шахрайства, заволоділи грошовими коштами заявниці, за допомогою терміналів ПАТ КБ «Приват Банк», загальною сумою 12 500 грн.

Також, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 16.02.2015, приблизно о 17:00, на мобільний телефон ОСОБА_4 з невідомого номеру телефону подзвонила невстановлена особа, яка повідомила про те, що в лікарні знаходиться якась дитина, який негайно потрібно проведення операції та для цього необхідні грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , через термінал ПАТ КБ «Приват Банк», розташований за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону, 32, перерахувала вказаній вище невстановленій особі грошові кошти, сумою 4 000 грн., про що свідчить чек №3136 від 16.02.2015. Пізніше, того ж дня, приблизно о 20:00, через термінал вказаної вище банківської установи, розташований за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 1, ОСОБА_4 перерахувала тій же невстановленій особі грошові кошти, сумою 8 200 грн., про що свідчить чек №0029 від 16.02.2015. До того ж, цього ж дня, приблизно о 20:15, через термінал ПАТ КБ «Приват Банк», розташований за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 1, ОСОБА_4 перерахувала вказаній вище невстановленій особі грошові кошти, сумою 300 грн., про що свідчить чек №1519 від 16.02.2015.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ «Приват Банк» в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- в якому саме відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 16.02.2015, в період часу з 17:30 до 23:59, були зняті грошові кошти, загальною сумою 3 978 грн., які були перераховані заявницею, цього ж дня, приблизно о 17:30, через термінал ПАТ КБ «Приват Банк» за №TS207278, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону, 32, з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними особи, яка їх зняла;

- в якому саме відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 16.02.2015, в період часу з 20:00 до 23:59, були зняті грошові кошти, загальною сумою 8 157 грн., які були перераховані заявницею, цього ж дня, приблизно о 20:00, через термінал ПАТ КБ «Приват Банк» за №TS204329, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 1, з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними особи, яка їх зняла;

- в якому саме відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 16.02.2015, в період часу з 20:15 до 23:59, були зняті грошові кошти, загальною сумою 296 грн., які були перераховані заявницею, цього ж дня, приблизно о 20:15, через термінал ПАТ КБ «Приват Банк» за №TS204329, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 1, з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними особи, яка їх зняла.

Вказану вище заяву про вчинення злочину, внесено 17.02.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000933, порушено за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи з того, що отримана від ПАТ КБ «Приват Банк» необхідна досудовому слідству інформація, матимедоказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ «Приват Банк» розкрити банківську таємницю та надати у письмовому вигляді по запиту необхідну в повному обсязі інформацію до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, а саме:

- в якому саме відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 16.02.2015, в період часу з 17:30 до 23:59, були зняті грошові кошти, загальною сумою 3 978 грн., які були перераховані заявницею, цього ж дня, приблизно о 17:30, через термінал ПАТ КБ «Приват Банк» за №TS207278, розташованого за адресою: м. Херсон, пр. 200 років Херсону, 32, з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними особи, яка їх зняла;

- в якому саме відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 16.02.2015, в період часу з 20:00 до 23:59, були зняті грошові кошти, загальною сумою 8 157 грн., які були перераховані заявницею, цього ж дня, приблизно о 20:00, через термінал ПАТ КБ «Приват Банк» за №TS204329, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 1, з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними особи, яка їх зняла;

- в якому саме відділенні (філії) або банкоматі (банківському терміналі), 16.02.2015, в період часу з 20:15 до 23:59, були зняті грошові кошти, загальною сумою 296 грн., які були перераховані заявницею, цього ж дня, приблизно о 20:15, через термінал ПАТ КБ «Приват Банк» за №TS204329, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 1, з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними особи, яка їх зняла.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1