У Х В А Л А Справа № 200/6070/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2462/14
17 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
16 квітня 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, невідомі особи з числа працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи програмний продукт банка, маючи персональний доступ до бази особистих даних клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зміни контрольного номеру системи «мобільний банкінг», фактично набули можливість управління особистими грошовими рахунками клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надало можливість здійснювати транзакції та інші грошові операції без відома їх власників. Після чого, реалізуючи свій злочинним намір, направлений на заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з листопада 2013 року по березень 2014 року, здійснили близько 250 незаконних операцій з грошовими коштами, чим спричинили клієнтам банку, серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , матеріальну шкоду на загальну суму приблизно 250000 гривень.
Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання сповіщений належним чином. Надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, підтримав його у повному обсязі.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 , а саме документів щодо відкриття рахунків, заяв, анкет та інших документів, інформаційну довідку щодо підключення до карткового рахунку банківську послугу «мобільний банкінг» уз зазначенням номеру мобільного телефону; при наявності надати аудіо- та відеоматеріали, що слугували підключенням або зміною телефонних номерів до банківської послуги «мобільний банкінг» на магнітних носіях; роздруківки руху коштів, на паперовому та електронного носіях, наступних рахунків: № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ; № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 ; № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 ; № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 ; № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 ; № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, у яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (ПІБ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та при наявності надати іншу інформацію, що підтверджують проведення незаконних операцій з вищезазначеними картковими рахунками.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1