печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9471/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Кобзаренка М.Ю., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Кінаша О.Л. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

29 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Кінаша О.Л., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюк І.В., про надання доступу до документів відносно ТОВ «Оптукрпром-ВР» (), які знаходяться у філії АБ «Південний» м. Києва, МФО 320917, за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 74.

Представник філії АБ «Південний» м. Києва в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000246 від 26.02.2013 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що на початку 2012 року Міністерством оборони України проведено процедуру закупівлі послуг громадського харчування на 2012 рік. За результатами проведення процедури державних закупівель ТОВ «Оптукрпром-ВР» та ТОВ «Метсобстар-ХК» протягом 2012 року надавали послуги громадського харчування особового складу військових частин Збройних Сил України. Вказані послуги харчування фінансувались за рахунок бюджетних грошових коштів.

Голова громадської організації «Комітет з питань корупції» ОСОБА_4, за заявою якого порушено дане кримінальне провадження, повідомив, що підприємства ТОВ «Оптукрпром-ВР», ТОВ «Метсобстар-ХК», ТОВ «Провідна продовольча компанія ЗС» заподіяли шкоду Державі в особливо великих розмірах.

Відповідно до п.13.1. договору про закупівлю послуг громадського харчування, Платник - Міністерство оборони України здійснює оплату з реєстраційного рахунку 3192 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, , КПКВ 2101020.

Зважаючи на те, що у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Оптукрпром-ВР» () у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, та приймаючи до уваги, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути підтвердити або спростувати факти завишення вартості послуг харчування працівниками ТОВ «Оптукрпром-ВР», а також оригінали вказаних документів можуть бути використані при проведенні у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Також, слідчий виконання ухвали суду просить доручити особам, в числі яких є старший оперуповноважений в ОВС Департаменту ДСБЕЗ МВС України та головний оперуповноважений інспектор Департаменту ДСБЕЗ МВС України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

До матеріалів клопотання не долучено жодних документів, які підтверджують повноваження старшого оперуповноваженого в ОВС Департаменту ДСБЕЗ МВС України та головного оперуповноваженого інспектора Департаменту ДСБЕЗ МВС України на здійснення слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні.

У зв'язку з цим прохання слідчого про доручення виконання ухвали слідчого судді в тому числі і старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту ДСБЕЗ МВС України та головному оперуповноваженому інспектору Департаменту ДСБЕЗ МВС України не ґрунтується на вимогах чинного законодавства України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Кобзаренка М.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Кінашу Олександру Леонідовичу, слідчим слідчої групи ГСУ МВС України Кобзаренку Максиму Юрійовичу, Уколову Антону Павловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення, а саме:

1. Оригінали документів щодо відкриття (закриття) та обслуговування поточного рахунку ТОВ «Оптукрпром-ВР» () № 3901 в філії АБ «Південний» м. Києва, МФО 320917, за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 74:

- заяви на відкриття банківського рахунку та поданих до заяви документів;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

- договори щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк" (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документації про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;

- анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

- інші документи, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку.

- оригінали карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

- оригінали карток зі зразками відтисків печаток.

2. Роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Оптукрпром-ВР» () № 3901 в філії АБ «Південний» м. Києва, МФО 320917, за адресою м. Київ вул. Саксаганського, 74, в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).

В частині надання дозволу старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту ДСБЕЗ МВС України та головному оперуповноваженому інспектору Департаменту ДСБЕЗ МВС України - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/9471/13-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Кобзаренку Максиму Юрійовичу

Слідчий суддя С.І. Смик