Справа №712/7187/13-к
Провадження №1 кс/712/2703/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення

12 червня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., з участю прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого Следь Р.В. розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які належать ПАТ КБ Приватбанк (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд. 50), регіональним управлінням, філіям та відділенням по всій території України.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000031, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2013.

Згідно матеріалів даного кримінального провадження, мешканець м. Христинівка Черкаської області ОСОБА_3 домовився з жителем Російської Федерації на імя Мохаммед про поставку останньому пестициду Семерон, який відповідно до довідки № 348/01 від 25 квітня 2013 року ЧФ ДУ Центрдержродючість відноситься до групи пестицидів та є малотоксичною отруйною речовиною.

В подальшому ОСОБА_3 з метою доставки пестициду Семерон до Російської Федерації домовився з жителем Харківської області про незаконне переміщення ним через митний кордон України вказаної речовини.

Відповідно до вищевказаних домовленостей ОСОБА_3 15 травня 2013 року передав до відділення Нової пошти у м. Умані близько 200 кг пестициду Семерон, та 16 травня 2013 року передав до відділення Нової пошти у м. Сміла близько 1200 кг пестициду Семерон для доставки Михайлу у м. Харків для їх подальшого незаконного переміщення через митний кордон України до Російської Федерації.

У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України.

У ході проведення обшуку 17.05.2013 житла ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в останнього були виявлені і вилучені пластикова банківська картка ПАТ КБ Приватбанк № 5457 0929 0009 4396 типу MasterCard Gold Card, дійсна до серпня 2016 року, пластикова банківська розрахункова картка ПАТ КБ Приватбанк № 4405 8858 2198 6343 типу Visa Electron, дійсна до грудня 2014 року, пластикова банківська кредитна картка ПАТ КБ Приватбанк № 5577 2127 0423 4023 типу MasterCard Electronic, дійсна до листопада 2014 року, пластикова банківська кредитна картка ПАТ КБ Приватбанк № 5211 5374 0299 9416 типу MasterCard, дійсна до жовтня 2015 року.

З метою отримання доказів протиправної діяльності ОСОБА_3 в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ Приватбанк юридичних справ та роздруківок руху коштів (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів), які були здійснені по банківським рахункам згідно платіжних карток №№ 5457 0929 0009 4396, 4405 8858 2198 6343, 5577 2127 0423 4023, 5211 5374 0299 9416 за період з моменту відкриття по 10.06.2013.

До того ж, в сукупності з іншими речами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ Приватбанк про банківські рахунки згідно платіжних карток №№ 5457 0929 0009 4396, 4405 8858 2198 6343, 5577 2127 0423 4023, 5211 5374 0299 9416, містить охоронювану законом таємницю, зважаючи, що відомості щодо руху коштів по цим рахункам будуть використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, заслухавши доводи слідчого і прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000031, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що належать ПАТ КБ Приватбанк (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), регіональним управлінням, філіям та відділенням по всій території України, а саме, зобовязати ПАТ КБ Приватбанк надати:

- оригінали документів щодо відкриття (закриття) рахунків, анкет щодо вивчення та ідентифікації клієнта, карток із зразками підписів осіб, доручень на право електронного підпису, відбитки печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування та інших документів юридичної справи клієнта; роздруківки руху коштів (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів), які були здійснені по банківським рахункам згідно платіжних карток №№ 5457 0929 0009 4396, 4405 8858 2198 6343, 5577 2127 0423 4023, 5211 5374 0299 9416, а також згідно інших карток в разі їх наявності по цим рахункам за період з моменту відкриття по 10.06.2013.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали становить один місяць з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області, протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Ухвала мені предявлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

__________________________ / __________________________ /

__________________

(дата)