Дата документу 24.02.2014 Справа № 554/2250/14-к
Провадження № 1-КС/554/1036/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 29.01.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Договору про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 року уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час здійснення фінансово господарської діяльності пов`язаної з видобуванням вуглеводневої сировини в рамках спільної діяльності в Гадяцькому, Зіньківському, Карлівському, Котелевському, Лохвицькому, Полтавському районах Полтавської області, умисно ухилилися від плати за користування надрами за видобуті обсяги нафти, газу, газового конденсату, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму, яка більше ніж у 1000 разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

На даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів Договору про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 року уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому в ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) та їх вилученні, адже дана інформація надасть можливість встановити реальні обсяги операцій проведених Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 року уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перевірити повноту нарахування та сплати податків даним підприємством.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, зразки почерку та підписів службових осіб Договору про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 року уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб, які користувалися рахунками, довіреності, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, знаходяться у володінні ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів Договору про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 року уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому в ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ВАТ СКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку за період з 01.01.2013 року по 29.01.2014 року;

- інформації про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2013 року по 29.01.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1