печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходиться у іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, угод та інших документів, що укладені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з «FARADAY & CO, S.A.», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- інвойсів, платіжних вимог та інших документів, які направлялися «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для їх оплати « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших платіжно-розрахункових документів, які свідчать про перерахування коштів «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- документації, яка стосується договірних, інших фінансово-господарських відносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за межами території України, предметом яких є надання інформаційних, консультаційних, агентських, маркетингових послуг пов`язаних з організацією імпорту з України лісопродукції.

Надати дозвіл на проведення вилучення усіх документів в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів - вилучити засвідчені копії вказаних документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000364 - слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , або за їх запитом компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження за період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності (імпортери лісової продукції), мали змогу здійснювати закупівлю на території України деревини та лісо продукції лише після укладення ними з одним із суб`єктів господарювання: «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрованими у Республіці Панама, Новій Зеландії та інших країнах, договорів про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції та подальшої передоплати коштів, за фактично ненадані маркетингові послуги. Створення та діяльність зазначених іноземних підприємств, які надавали фіктивні маркетингові послуги, пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_14 .

При цьому суб`єкти господарської діяльності - виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_14 , здійснювали експорт іноземним суб`єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові, на суму попередньо перерахованих останніми коштів за вказаними фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, що зареєстровані за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків.

З показань допитаних у справі свідків ОСОБА_6 та інших встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_14 через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » висувало представникам іноземних суб`єктів господарювання, які імпортують лісогосподарську продукцію з України, вимоги надавати неофіційну оплату під виглядом перерахунку за договорами про надання маркетингових послуг з третіми суб`єктами господарювання, які зареєстровані у Новій Зеландії, Панамі, Великій Британії та інших країнах на банківські рахунки банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які будь-яких послуг щодо вивчення ринку лісопродукції на ринку України та країн СНД не надавали. При цьому, згідно з показаннями свідків, перерахування здійснювалися на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання: «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Допитаний як свідок у справі ОСОБА_7 зазначив, що іноземним суб`єктам господарювання, які імпортували лісопродукцію з України, висували вимоги щодо необхідності перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки іноземних суб`єктів господарювання, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які фактично будь-яких послуг імпортерам не надавали. При цьому лісогосподарські підприємства примушували експортувати лісопродукцію за заниженими цінами, внаслідок чого державі завдавалися матеріальні збитки.

Також встановлено, що у період 2011-2014 років з України лісопродукцію імпортувала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_2 , що підтверджується відповідним договором з лісовим господарством.

Таким чином, для встановлення обставин зловживання службовим становищем виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_2 , які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на розрахункові рахунки яких перераховувалися кошти за фіктивними договорами про надання маркетингових послуг, на рахунки іноземних компаній.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язанні надати суду оригінал документу.

Частиною 2 статті 245 КПК України передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів (статті 160-166 цього Кодексу). Водночас, необхідність вилучення оригіналів документів, які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин між зазначеними суб`єктами господарювання та «« ІНФОРМАЦІЯ_18 » зумовлена тим, що у даному кримінальному провадженні слід провести ряд почеркознавчих та технічних експертиз з метою підтвердження факту підписання та виконання відтисків печаток певною довіреною особою ІНФОРМАЦІЯ_14 , а для цього, згідно п. 1.1. та п. 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998, необхідно експерту пред`явити оригінали документів.

Для отримання зазначених відомостей на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року слід звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Таким чином, із запитом про надання міжнародної правової допомоги Генеральна прокуратура України має змогу звернутися лише після задоволення даного клопотання судом.

Необхідність отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення зумовлена тим, що за місцем знаходження іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_19 знаходяться наступні документи: договори « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з іноземними компаніями та іншими про надання інформаційних, консультативних, маркетингових та інших послуг, інвойси даних компаній, виставлених «LIGO GmbH» про оплату коштів за надані послуги, платіжно-розрахункові документи, які підтверджують оплату по інвойсах та інші документи, які містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У оригіналах зазначених документів містяться підписи представників та відтиски печаток іноземних суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з керівництвом Держлісагентства України та мають доказове значення для справи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання зазначених документів у « ІНФОРМАЦІЯ_18 », неможливо.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_18 », необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників компанії до судового розгляду по суті клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступі слідчому ОСОБА_4 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням..

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходиться у іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, угод та інших документів, що укладені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з «FARADAY & CO, S.A.», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- інвойсів, платіжних вимог та інших документів, які направлялися «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для їх оплати « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших платіжно-розрахункових документів, які свідчать про перерахування коштів «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- документації, яка стосується договірних, інших фінансово-господарських відносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за межами території України, предметом яких є надання інформаційних, консультаційних, агентських, маркетингових послуг пов`язаних з організацією імпорту з України лісопродукції.

Надати дозвіл на проведення вилучення усіх документів в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів - вилучити засвідчені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/24548/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1