Провадження 1-кс/127/4019/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу Александрова О.К., про тимчасовий доступ до документів реєстраційної служби по м. Ладижин Тростянецького міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області за адресою: поштовий індекс 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. П. Кравчика, буд. 33, та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

12.07.2013, до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юрист 1 класу Александров О.К., з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу здійснення процесуального керівництва за досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокурату Вінницької області Швець С.В., про тимчасовий доступ до документів реєстраційної служби по м. Ладижин Тростянецького міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області за адресою: поштовий індекс 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. П. Кравчика, буд. 33, та їх виїмки. Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що У провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами в особливо великих розмірах у суму 6814913,93 грн. та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених відповідно ч. З ст. 212 і ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_3, попередньо домовившись із ОСОБА_4, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія », в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_5 - ОСОБА_4, передала СПД-ФО ОСОБА_3. у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів. Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_3. персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_3 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому про клеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України - в містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, Одесі, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_3 та СПД-ФО ОСОБА_6, чоловіка ОСОБА_3., так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_7, СПД-ФО ОСОБА_8 та СПД-ФО ОСОБА_9

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх об'єктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_3 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_3 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі - 2362151 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_5, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_3. та СПД-ФО ОСОБА_6. та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

1) реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), яка зареєстрована в Ладижинській міській раді 17 квітня 1997 року та отримала свідоцтво про державну реєстрацію серії НОМЕР_7; номер запису про державну реєстрацію НОМЕР_6;

2) реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2), яка зареєстрована в виконавчому комітеті Ладижинської міської ради 29 травня 2007 року; номер запису про державну реєстрацію НОМЕР_8; 3) реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3), яка зареєстрована в виконавчому комітеті Ладижинської міської ради 10 лютого 2012 року; номер запису про державну реєстрацію 0001869;

4) реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4), який зареєстрований в виконавчому комітеті Ладижинської міської ради 20 вересня 2006 року; номер запису про державну реєстрацію 670;

5) реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5), який зареєстрований в виконавчому комітеті Ладижинської міської ради 16 жовтня 1995 року; номер запису про державну реєстрацію 24.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1; фізична особа -підприємець ОСОБА_7 зареєстрована за адресою АДРЕСА_2; фізична особа - підприємець ОСОБА_8 зареєстрована за адресою АДРЕСА_3; фізична особа - підприємець ОСОБА_13 зареєстрований за адресою АДРЕСА_4; фізична особа - підприємець ОСОБА_6 зареєстрований за адресою АДРЕСА_5

Згідно листа виконавчого комітету Ладижинської міської ради 26 червня 2013 року у виконавчому комітеті Ладижинської міської ради проведено передачу всіх діючих та припинених реєстраційних справ в кількості 1840 штук та штампів у кількості 8 штук до Реєстраційної служби по місту Ладижину Тростянецького міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області відповідно до акту приймання - передавання № 8 від 26.06.2013, у зв'язку із чим є підстави вважати, що реєстраційні справи вищезазначених фізичних осіб - підприємців можуть знаходитись в Реєстраційній службі по м. Ладижин Тростянецького міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області.

Матеріали реєстраційних справ фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3., ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_6. мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ними можна підтвердити факт офіційного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_6, тобто здійснення підприємницької діяльності після державної реєстрації, а також підконтрольності ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 при здійсненні підприємницької діяльності з реалізації ювелірних виробів ОСОБА_3., ОСОБА_6. та ОСОБА_5 Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених матеріалів реєстраційних справ, оригінали яких містяться виключно у державного реєстратора, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби по м. Ладижин Тростянецького міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області за адресою: поштовий індекс 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. П. Кравчика, буд. 33, та їх виїмки.

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів представник Реєстраційної служби по м. Ладижин Тростянецького міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області в судове засідання не викликався на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної служби по м. Ладижин Тростянецького міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області за адресою: поштовий індекс 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. П. Кравчика, буд. 33, та їх виїмки.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу Александрова О.К. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційних справ фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3), ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5), що перебувають у володінні Реєстраційної служби по м. Ладижин Тростянецького міськрайонного управління юстиції у Вінницькій області за адресою: поштовий індекс 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. П. Кравчика, буд. 33.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя