Провадження № 1-кс/461/6960/15
УХВАЛА
іменем України
05.11.2015 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянули клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :
Старшим слідчим СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 07.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (із можливістю ознайомлення та вилучення для запобігання їх можливому знищенню) до оригіналів всіх матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 , Сторонибабським МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2011-2014 років, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 18.06.2014 року по 26.06.2014 року ревізорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказів вказаного підприємства №№ 194-В та 195-В від 18.06.2014 проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), за результатами якої складено акт №9-2/16 від 26.06.2014 року.

Відповідно до відомостей відображених у даному акті, протягом 2012- 2014 років в приміщенні сепараторного відділення дріжджового цеху ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено обладнання, а саме центрифугу, що не перебувало на балансі МПД за даними бухгалтерського обліку, за допомогою якого здійснювалось виробництво вологого концентрату зернової барди.

За період з 2012 року по час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням вищевказаної центрифуги вироблено та реалізовано 15 078,16 тонн волого концентрату барди на загальну суму 5 201 965,20 грн., за що витрачено 165 860 кВт електроенергії на загальну суму 196 968,25 грн.

Кошти від реалізації вологого концентрату барди не поступали на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого підприємству завдано збитків на суму 5 688 841, 72 грн.

11.09.2014 ухвалою Галицького районного суду міста Львова надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення в термін з 15.09.2014 по 03.10.2014 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Сторонибабського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 року по 31.07.2014 року.

Згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_5 №07- 26/56 від 17.10.2014 позапланової ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності Сторонибабського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 року по 31.07.2014 року, відповідно до даних журналів обліку зернової барди за ревізійний період її виробництво склало 241 762,51 тонн.

У відповідності до наданих до ревізії документів, відпускна ціна на зернову барду (відходи виробництва спирту етилового) згідно укладених договорів та документів на реалізацію по ІНФОРМАЦІЯ_3 становила 10,0 грн. з ПДВ на 1 тонну.

Однак, будь-яких наказів або розпоряджень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », калькуляцій або інших розрахунків (в тому числі документів по ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо розрахунку, затвердження та формування вартості відпускної ціни зернової барди за 1 тонну за період з 01.02,2011 по 31.07.2014 до ревізії не надано.

Також, ревізією встановлено, що за період з 01.02.2011 року по 31.07.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 реалізувало ФОП ОСОБА_5 зернової барди в кількості 9 836,12 тонн на суму 24 950,50 грн, а ФОП ОСОБА_4 зернової барди в кількості 20 614,38 тонн на суму 86143,80 грн.

У процесі ревізії, ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслано письмові вимоги до ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою документального підтвердження їх фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте останні жодних документів не надали.

Згідно отриманої інформації, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали всіх матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 , Сторонибабським МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2011-2014 років, перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, отримання доступу до даних документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Старшому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості ознайомитись та копіювання документів, а саме: всіх матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 , Сторонибабським МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2011-2014 років, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1