Справа № 592/1444/13-к
Провадження № 1-кс/592/271/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 лютого 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорного Б.А., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Підгорного Б.А., про тимчасовий доступ до документів ВАТ Банк «Фінанси та Кредит», за адресою: вул. Петропавлівська, 76 м. Суми, а саме до матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 11/К-2007/157 з ОСОБА_1

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого Підгорного Б.А., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000258 від 04.12.2012 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до СВ СМВ УМВС України в Сумській області 03.12.2012 р. надійшов рапорт від УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області, в якому зазначено, що в УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області мається оперативна інформація про те, що ОСОБА_1, 06.09.1966 р. н., мешканець м. Суми, вул. Черепіна, 50 Б, кв. 5, 16.10.2007 р. оформив кредитний договір № 11/К-2007/157 в ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» на суму 250 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_1 з метою отримання кредиту надав до банківської установи завідомо неправдиву інформацію, зазначену в договорі купівлі-продажу № 187 від 13.11.2007 р. між ТОВ «Промтекс» та ПП ОСОБА_1, в договорі поставки № 511 від 01.02.2008 р. між ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_1 Договір купівлі-продажу № 187 від 13.11.2007 р. між ТОВ «Промтекс» та ПП ОСОБА_1, договір поставки № 511 від 01.02.2008 р. між ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_1 знаходяться в матеріалах кредитної справи ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 11/К-2007/157 з ОСОБА_1 Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали кредитної справи ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 11/К-2007/157 з ОСОБА_1, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням (проведення виїмки) матеріалів кредитної справи ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 11/К-2007/157 з ОСОБА_1 Договір купівлі-продажу № 187 від 13.11.2007 р. між ТОВ «Промтекс» та ПП ОСОБА_1, договір поставки № 511 від 01.02.2008 р. між ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_1, інші матеріали кредитної справи мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази надання ОСОБА_1 завідомо неправдивої інформації до банку для отримання кредиту. Доведення обставин надання ОСОБА_1 до банківської установи завідомо неправдивої інформації для отримання кредиту без тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи не можливо. У звязку з тим, що матеріали кредитної справи ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 11/К-2007/157 з ОСОБА_1 мають значення речових доказів, виникає необхідність в вилученні кредитної справи. Кредитна справа ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 11/К-2007/157 з ОСОБА_1 знаходиться в відділенні Філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», за адресою: вул. Петропавлівська, 76 м. Суми. В своєму клопотанні старший слідчий Підгорний Б.А. просить тимчасовий доступ з вилученням (проведення виїмки) матеріалів кредитної справи ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 11/К-2007/157 з ОСОБА_1 доручити оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що вказана документація має характер речових доказів, бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: матеріали кредитної справи ВАТ Банк «Фінанси та Кредит» за кредитним договором № 11/К-2007/157 з ОСОБА_1, 06.09.1966 р. н.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відділення Філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», за адресою: вул. Петропавлівська, 76 м. Суми.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв