Справа № 727/8445/15-к
Провадження № 1-кс/727/2542/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам міжнародного доручення правоохоронних органів Республіки Франція про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № JIСАВJ9 (номер розслідування 314/29), -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , з клопотанням про арешт майна по матеріалам міжнародного доручення правоохоронних органів Республіки Франція про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № ЛСАВ.9 (номер розслідування 314/29), яке погоджено заступником прокурора Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається, що відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаної в Страсбурзі 20.04.1959 року, правоохоронні органи Французької Республіки звернулись з проханням про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № JICABJ (номер розслідування 314/29).

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що з лютого по грудень 2014 року група осіб під керівництвом ОСОБА_5 вчинила низку крадіжок човнових двигунів, замахів на крадіжки човнових двигунів та злочинів, які полягають у приховуванні, користуванні та набутті вигоди від майна, добутого у злочинний спосіб, а саме човнових двигунів.

Учасники групи використовують автофургони марки «Мерседес Віто» або «Спрінтер», якими вони незаконно заволоділи під час приготування крадіжок човнових двигунів, в подальшому крадені човнові двигуни вони доставляють до Республіки Молдови та до України.

Із матеріалів розслідування вбачається, що це злочинне угрупування використовує численні італійські телефонні номери, провадить трансфери грошей на рахунки своїх учасників у Франції з Італії та переїздить через Італію, де їх вже контролювали органи.

Крім того, з результатів обміну інформацією через Європол вбачається, що в рамках розслідування в Італії з червня 2013 по січень 2014 року деякі з цих осіб підозрювалися у вчиненні подібних злочинів. В результаті цього розслідування було доказано існування та отримані конкретні дані трафіку, а особи були притягнуті до відповідальності, деякі з них є підозрюваними в рамках провадження цього розслідування. За результатами цього розслідування було виявлено, що вони мали співучасників у Франції, в Італії та в Україні, зокрема в Чернівцях, де мешкає один з головних споживачів награбованого майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.10.2015 року задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення викрадених човнових двигунів.
На підставі вищезазначеної ухвали 20.10.2015 року за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 був проведений обшук, в ході якого з приміщення гаража було виявлено та вилучено блокнот в обкладинці коричневого кольору з надписом «LEADER», в якому міститься рукописні записи різного характеру та шість аркушів паперу з рукописними записами, з спальної кімнати було вилучено аркуш паперу з рукописними записами, з спальної кімнати ОСОБА_6 було виявлено та вилучено блокнот в обкладинці коричневого кольору з надписом «NOTEBOOK», в якому міститься рукописні записи, зошит синього кольору з надписом «Bristol», в якому міститься рукописні записи та зошит з надписом «Funny Animals» з рукописними записами. Окремі записи містять інформацію про цифри із позначками іноземної валюти та номери телефонів іноземних операторів, імена осіб, яких стосуються цифрові та телефонні позначення, моделі човнових двигунів та їх можлива вартість, а також відомості про суми коштів, які отримували інші особи зазначені в міжнародному запиті компетентних органів Французької Республіки.

Просить клопотання задовольнити та накласти арешт на майн підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було виявлено та вилучено під час обшуку 20.10.2015 року за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот з надписом «LEADER» в якому міститься рукописні записи різного характеру, а саме: шість аркушів паперу з рукописними записами, аркуш паперу з рукописними записами, блокнот з надписом «NOTEBOOK» в якому міститься рукописні записи, зошит з надписом «Bristol» в якому міститься рукописні записи, зошит з надписом «Funny Animals» з рукописними записами.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах підписана в Страсбург, 20.04.1959. правоохоронні органи Французької Республіки звернулись з проханням про надання правової допомоги, у кримінальному провадженні № JIСАВJ9 (номер розслідування 314/29).

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що з лютого по грудень 2014 року група осіб під керівництвом ОСОБА_5 вчинила низку крадіжок човнових двигунів, замахів на крадіжки човнових двигунів та злочинів, які полягають у приховуванні, користуванні та набутті вигоди від майна, добутого у злочинний спосіб, а саме човнових двигунів.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці 16.10.2015 року було задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення викрадених човнових двигунів.
20.10.2015 року в ході обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 було виявлено та вилучено ряд блокнотів, аркушів паперу з рукописними записами та зошити, що зафіксовано у відповідному протоколі ошуку.

Відповідно до ч. 7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною другою ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Пункт 1 ч. 2 ст. 167 КПК України передбачає арешт майна, яке підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

Виходячи зі змісту вищенаведених норм, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що речі вилучені під час обшуку у підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: блокнот з надписом «LEADER», в якому міститься рукописні записи різного характеру; шість аркушів паперу з рукописними записами; аркуш паперу з рукописними записами;блокнот з надписом «NOTEBOOK» в якому міститься рукописні записи; зошит з надписом «Bristol» в якому міститься рукописні записи; зошит з надписом «Funny Animals» з рукописними записами є тимчасово вилученим майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, а тому є достатні підстави для накладення на вказане майно арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучене 20.10.2015р. в ході обшуку за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-блокнот з надписом «LEADER», в якому міститься рукописні записи різного характеру;
-шість аркушів паперу з рукописними записами;
- аркуш паперу з рукописними записами;
-блокнот з надписом «NOTEBOOK» в якому міститься рукописні записи;
- зошит з надписом «Bristol» в якому міститься рукописні записи;
- зошит з надписом «Funny Animals» з рукописними записами.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7