Провадження №1-кс/200/3815/15
УХВАЛА
22 травня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000093 від 30.01.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- Обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по теперішній час;

- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2013 р. по теперішній час;

- всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2013 р. по теперішній час, з можливістю їх вилучення та отримання належним чином завірених копій.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, внесеного 30.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ) під час здійснення господарської діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди під час здійснення господарської діяльності, зловживають повноваженнями, чим завдають шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 мало господарські взаємовідносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ КФ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) діяльність яких викликає сумніви та підлягають перевірці.

В ході досудового розслідування отримано матеріали дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 22/1603/35808280 від 16.02.2015 щодо можливих фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 по взаємовідносинам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за серпень 2012 року. Висновком встановлені можливі втрати бюджету внаслідок внесення неправдивих відомостей щодо отримання товарів, послуг невідомих службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 2481826 гривень, яка перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян в понад 2312 разів та спричинили тяжкі наслідки.

Враховуючи викладене 19.03.2015 змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 364 КК України на ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформації УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а також даних з єдиного реєстру підприємств та організацій директором ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одна особа ОСОБА_6 .

З метою збору доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів та видатків підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків

Встановлено, що підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 - АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 МФО НОМЕР_15 ) а саме № НОМЕР_16 ; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ) ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_17 , а саме № НОМЕР_18 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_19 , а саме НОМЕР_20 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_6 МФО НОМЕР_21 , а саме НОМЕР_22 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 , МФО НОМЕР_23 , а саме № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ), Філія АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 , МФО НОМЕР_26 , а саме № НОМЕР_27 ) .

У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000093 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні визначення остаточної суми несплачених до бюджету коштів службовими особами вказаного підприємства, необхідно отримати можливість отримати доступ до вказаних документів для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме:

- Обліково - реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації по 22.05.2015 року;

- відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів,з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2013 р. по 22.05.2015 року;

- всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.06.2013 р. по 22.05.2015 року,

з можливістю їх вилучення та отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали до 22 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1