Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2175/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобар А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Ощепкова М.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ощепков М.Д. за погодженням зі старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Кучером В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що службовими особами ДП "Київська обласна багатопрофільна лабораторія Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру" (далі - ДП "КОБЛ НДЕКЦ"), в порушення вимог "Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008 № 921 та наказу Держстандарту України від 30.12.1997 № 822, проведено процедуру відкритих двоступеневих торгів по закупівлі фінансових лізингових послуг та укладено договір оперативного лізингу з ТОВ "ЕНМАРК" на отримання в лізинг 5 автомобілів загальною балансовою вартістю 2735179,95 грн.

Внаслідок укладання ДП "КОБЛ НДЕКЦ" договору оперативного лізингу, товариству ТОВ "ЕНМАРК" сплачено кошти на загальну суму 4 309 582,48 грн., що на 1 574 402,53 грн. перевищує вартість придбання автомобілів або на 57,6 %, без набуття права власності на предмет лізингу.

Унаслідок зазначених дій службових осіб ДП "КОБЛ НДЕКЦ" державному підприємству завдано збитків на загальну суму 4 309 582,48 грн.

Також, установлено, що 21.08.2008 між адміністрацією ДП "КОБЛ НДЕКЦ" та трудовим колективом Підприємства укладено колективний договірна підставі якого протягом 2009-2011 років на підставі 6 заяв працівників Підприємства і наказів ДП "КОБЛ НДЕКЦ" працівникам державного підприємства надано безпроцентні позики на загальну суму 1170000,0 грн.

Протягом 2010-2012 років на підставі наказів ДП "КОБЛ НДЕКЦ" суму позик, виданих працівникам Підприємства в розмірі 802 760,01 грн., списано з бухгалтерського обліку.

Перевіркою установлено, що протягом 2010-2012 років ДП "КОБЛ НДЕКЦ" мало фінансові взаємовідносини з більш ніж 25 комерційними структурами на підставі укладених договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг та перерахувало на розрахункові рахунки сумнівних підприємства за надані послуги грошові кошти в сумі більше 130 000 000 грн. Попередньою перевіркою встановлено, що більша частина цих підприємств мають первинні ознаки здійснення фіктивної діяльності, а відносно службових осіб такого підприємство як ТОВ "Техностарт ЛТД", з яким ДП "КОБЛ НДЕКЦ" укладено договір та сплачено більше 6000 000 грн.

Прокуратурою Печерського району м. Києва порушено кримінальну справу № 56-3077 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Посилаючись на те, що реєстраційні та звітні документи ТОВ «ТЕХНОСТАРТ ЛТД» які знаходяться ДПІ у Печерському районі міста Києва має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДПІ у Печерському районі міста Києва у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника ДПІ у Печерському районі міста Києва.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 2 ч.1 ст.162 КПК України не належить до охоронюваної законом таємниці, а відтак, надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, можливе за наявності підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи та мають вагоме значення для встановлення обставин справи.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в ДПІ у Печерському районі міста Києва та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в матеріалах ДПІ у Печерському районі міста Києва не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи, що досягнення мети отримання доступу до речей і документів можливе за умови здійснення вилучення реєстраційних та звітних документів ТОВ «ТЕХНОСТАРТ ЛТД» (), що складались за період діяльності зазначеного підприємства, прихожу до висновку про зобов'язання ДПІ у Печерському районі міста Києва, що розташована за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 2, надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ощепкову М.Д. можливість вилучення зазначених документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ДПІ у Печерському районі міста Києва, яка розташована за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 2, надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві Ощепкову М.Д. тимчасовий доступ до усіх реєстраційних та звітних документів ТОВ «ТЕХНОСТАРТ ЛТД» (), що складались за період діяльності зазначеного підприємства, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддяТ.В. Войтенко