печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшими прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання cтаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшими прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 10 квітня 2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Сторона кримінального провадження зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 06.04.2012 по 20.10.2014 по рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_3 (долар США).
Крім цього зазначає, Оригінали зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) необхідно вилучити з метою відстеження руху коштів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечив проти задоволення вказаного клопотання, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просив в його задоволенні відмовити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить слідчий, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання cтаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшими прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів частково.
При цьому не знаходить підстав для задоволення клопотання в повному обсязі, вважаючи, що перелік речей та документів, до яких просить надати доступ сторона кримінального провадження, частково виходить за межі періоду час можливого вчинення злочину, а також педмету доказування в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160,162, 163, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання cтаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшими прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2013 по 20.10.2014 грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_3 (долар США), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· справи з юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_3 (долар США), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах за період з 01.01.2013 по 20.10.2014;
· документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій за період з 01.01.2013 по 20.10.2014;
· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2013 по 20.10.2014;;
· документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше) за період з 01.01.2013 по 20.10.2014;
· заяв на закупівлю валюти за період з 01.01.2013 по 20.10.2014;
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити з них копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30317/14-к
Примірник 2 cтарший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя: