У Х В А Л А

Справа № 569/9559/14-к

26 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рвненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 , яке погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Рівне молодшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасовий доступ до документів (інформації) у кримінальному провадженні № 0001824 від 06.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001824 від 06.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ до документів (інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у квітні місяці 2014 року ОСОБА_4 в системі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставив на продаж верстат по металообробці за грошову суму 2000 гривень. 06.04.2014 до нього на мобільний номер зателефонував невідомий та представився « ОСОБА_5 », телефонував з метою купити даний верстат. ОСОБА_4 повідомив на вимогу « ОСОБА_5 » номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , куди останній мав перерахувати грошові кошти. В подальшому 06.04.2014 до ОСОБА_4 зателефонував працівник банку та повідомив, що йому на банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн., але, щоб вони остаточно надійшли на банківський рахунок потрібно провести деякі операції біля банкомату. Перебуваючи біля банкомату по АДРЕСА_1 Богачов ОСОБА_6 виконав дії, які йому диктувала вищевказана особа і він дізнався, що з його рахунку зняті грошові кошти в сумі 1909 гривень.

За фактом шахрайства 06.04.2014 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції проведені з 06.04.2014 по теперішній час, щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 .

Відомості щодо фізичної особи власника створеного банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, та мають істотне значення для даного кримінального провадження, яке полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, саме тому суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0001824 від 06.04.2014, на тимчасовий доступ до інформації про операції проведені з 06.04.2014 по теперішній час, щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1