Справа 165/220/15-к
Провадження 1-кс/165/30/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
29 січня 2015 року м. Нововолинськ
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.12.2014 року в період часу з 16 год. 19 хв. по 17 год. 24 хв., невстановлена особа під приводом покупки куртки через інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 і при цьому не маючи на меті цього робити, шляхом обману та зловживання довірою продавця ОСОБА_5 , переконала останню надати паролі для зняття коштів з своєї пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому незаконно зняла кошти з неї, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду в розмірі 8510 грн.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.12.2014 року з потерпілою по мобільному телефону зв`язався невідомий чоловік, котрий був зацікавлений в купівлі куртки, яку потерпіла мала намір продати за допомогою інтернет - магазину. Під час спілкування невідомий попросив ОСОБА_5 продиктувати банківські реквізити, а він відповідно надасть адресу, куди необхідно надіслати товар. Потерпіла погодилась та надала реквізити своєї банківської картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а останній надіслав смс-повідомлення, в якому вказав адресу: м.Київ, відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 . Через деякий час до потерпілої на мобільний зателефонував громадянин на ім`я ОСОБА_7 , який сказав, що є працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому останній повідомив, що на її картку намагаються перевести гроші в сумі 400 гривень, однак оскільки в ОСОБА_5 непідключена певна послуга, тому потерпілій потрібно зробити трансакцію. Довірившись співрозмовнику потерпіла перевела гроші з своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на свою картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в розмірі 9300 гривень. Через трохи часу до потерпілої на мобільний прийшло два смс-повідомлення, з яких було видно, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 двічі було знято гроші в сумі 5005 гривень та 3505 гривень.
Слідчий вказує, що оригінали документів, які містяться в банківських справах, сформованих на обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заява-анкета на відкриття карткового рахунку, анкета клієнта, яка заповнялась для відкриття карткового рахунку, договори, які було укладено для обслуговування карткового рахунку № № НОМЕР_1 , копії документів, наданих для відкриття даного рахунку, рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритих в Публічному Акціонерному товаристві Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в даному кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), коштами громадянки ОСОБА_5 .
Слідчий вказує на те, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 , вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Дніпропетровську оригіналів речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; анкети клієнта, яка заповнялась для договору відкриття даного карткового рахунку; договору, який було укладено для обслуговування даного карткового рахунку; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.12.2014 року по теперішній час.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, зокрема вилучення (проведення виїмки) у Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів документів, а саме: заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; анкети клієнта, яка заповнялась для договору відкриття даного карткового рахунку; договору, який було укладено для обслуговування даного карткового рахунку; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.12.2014 року по теперішній час.
Посадовим особам Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_3 до зазначених документів та надати їй можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1