Справа № 466/7381/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 вересня 2015 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , погоджене начальником відділу процесуального керівництва досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1,2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в :

03 вересня 2015 року слідчий в особливо важливих справах СВ слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу процесуального керівництва досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1,2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.12.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі тимчасово виконуючого обов`язки начальника Управління організації та супроводження ремонту озброєння та військової техніки полковником ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори № 294/14/105 та № 294/14/106, відповідно до умов яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось здійснити ремонт за технічним станом БМП-1 та Т-64Б та передати їх МО України. При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ПП « ОСОБА_6 » договори № 23/02/15 від 23.02.2015 року, № 355 від 10.12.2014 року та № 100 від 05.06.2014 року на поставку запчастин та ремонт вузлів та агрегатів до бронетанкової техніки. В свою чергу, ПП « ОСОБА_6 » 04.08.2014 року уклало договори № 1/08-14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 1/03-15 від 23.03.2015 року на нібито поставку запчастин, які в подальшому планувалось передати до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори на придбання продукції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

Посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладаються договори з ПП « ОСОБА_6 », яке в подальшому укладає договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а останнє з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та на виконання укладених договорів перераховують грошові кошти у сумі 3 931 603,16 грн., які підпадають під категорію «державні кошти», що свідчить про їх розкрадання (привласнення) посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно рапорту ст. о/у ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів ОСОБА_9 на виконання листа № 987/09-15-077/6363 від 29.12.2014 року, що надійшов від ОУ ДПІ у м. Івано-Франківськ, здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: АДРЕСА_1 .

Під час огляду встановлено, що за вказаною адресою посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були відсутні , офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не встановлено.

В ході проведення слідчих дій допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_10 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), 1965 р.н, яка працює двірником. Зі слів вказаної громадянки про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чує вперше, ніякого відношення до реєстрації, відкриття банківських рахунків, фінансово-господарської діяльності немає, ні керівником, ні бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не була. В жовтні 2014 року втратила паспорт, а через місяць вказаний паспорт їй підкинули. Жодній особі не давала будь-якого доручення про представлення її інтересів не давала.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 № 11 від 28.04.2015 року, підписи від імені ОСОБА_11 в графі «директор» в договорі від 21.11.2014 року за № 21/11-14; специфікації до договору від 21.11.2014 року за № 21/11-14 та в податковій накладній № 6 від 11.12.2014 року виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 повідомила, що в кінці 2014 року до неї звернулась раніше невідома їй особа на ім`я " ОСОБА_13 ", яка запропонувала грошову винагороду за те, що її формально оформлять керівником підприємства. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодилась і поставила підписи на деяких документах, на яких саме не пам`ятає. " ОСОБА_13 " повідомила, що за ОСОБА_12 приїде особа на ім`я « ОСОБА_14 ». Через деякий час приїхав « ОСОБА_14 », який користувався номером мобільного оператора НОМЕР_9 . Крім того ОСОБА_12 повідомила, що крім неї було ще багато людей, які зі слів « ОСОБА_14 » так само оформлювались директорами фіктивних підприємств. Про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ніколи не чула, керівником вказаного підприємства ніколи не була і доручення на представлення інтересів жодній особі не давала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 (інженер сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») повідомив, що на початку 2015 року він розмістив в інтеренеті своє резюме і через декілька днів до нього з номера мобільного телефону НОМЕР_10 зателефонувала особа, яка представилась « ОСОБА_13 » і запропонувала роботу системного адміністратора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Офіс складався з кабінету особи на ім`я « ОСОБА_13 » та приміщення, де працювали 8 працівників - бухгалтерів.

Обшуком за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не встановлено. Особи, яким на праві власності належить вказане приміщення повідомили, що такої фірми за вказаною адресою ніколи не було.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття даного кримінального правопорушення, однак проведеними заходами, встановити особу правопорушника не виявилось можливим.

Шляхом здійснення виклику на номер НОМЕР_9 встановлено, що даний телефонний номер вимкнено.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування, руху та виявлення злочинців та співучасників, наявна необхідність в отриманні дозволу на надання роздруківки телефонних дзвінків з номеру НОМЕР_9 адже аналіз сеансів мобільного зв`язку вищезазначеного абонентського номеру (із зазначенням часу, тривалості дзвінка, та прив`язкою до базових станцій) буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, приймаючи до уваги тяжкість кримінального правопорушення і те, що іншим способом отримати дані документи не можливо, а також в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

у х в а л и в :

надати клопотання слідчому в особливо важливих справах СВ слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_16 , а за його дорученням іншим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять дані щодо абонента НОМЕР_9 , а саме: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера та абонента, з яким здійснюється зв`язок, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕ1 та IMSI) та здійснення вхідних та вихідних SMS-повідомлень (з наданням змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номера телефону за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року до моменту постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити слідчому в особливо важливих справах СВ слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_16 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1