П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Гордійчук І.О., розглянувши подання слідчого про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю у АТ Райффайзен банк Аваль, МФО 300335, що за знаходиться за адресою вул. Лєскова, 9, м. Київ, та матеріали кримінальної справи №16/75-12 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №16/75-12 за фактами привласнення чужого майна, вчиненого у великих розмірах та підроблення документа, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового слідства по справі встановлено, що 06 серпня 2001 року між корпорацією ОСОБА_1 енд Оіл, Інк.(США), засновником якої є Ісаак ОСОБА_2 та ТОВ Нерудтехпром ЛТД(, місце реєстрації - с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 112, Рівненського району), було укладено кредитний договір №060801, предметом якого було надання кредиту у вигляді відкриття відкличної поновлювальної кредитної лінії для будівництва та введення в експлуатацію автозаправної станції з готелем на км 314 автомобільної дороги сполученням Київ-Чоп (с. Біла Криниця, Рівненського району) з максимальним лімітом лінії у сумі 500 000 доларів США.

02 вересня 2002 року між сторонами укладено додаткову угоду до кредитного договору №060801, згідно якої було збільшено надану суму кредиту до 900 000 доларів США, а фактично ТОВ Нерудтехпром ЛТДотримано 850 000 доларів США. Повернення зазначеної суми коштів разом із нарахованими відсотками за користування кредитом, згідно домовленості сторін, повинно було відбутися у строк до 10 серпня 2011 року.

У 2004 році будівництво будівлі готелю-бару в с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 112, Рівненського району, було завершено і будівля введена в експлуатацію.

Станом на 30 квітня 2010 року залишок заборгованості по вказаному кредитному договору, становив 99 тис. доларів США та відсотки.

В кінцевих строках дії кредитного договору неодноразово було проведено загальні збори учасників ТОВ Нерудтехпром ЛТД, зокрема 30.04.2010 р., відповідно до яких учасниками було вирішено погасити залишок заборгованості за кредитним договором №060801 від 06.08.2001р. шляхом продажу належного товариству майна готельного комплексу, що в с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 112, Рівненського району.

31 серпня 2011 року зборами учасників ТОВ Нерудтехпром ЛТДз ініціативи ОСОБА_2 Ісаака було прийнято рішення про призначення ОСОБА_3 (давнього товариша ОСОБА_2 Ісаака) на посаду директора, що суперечить чинному українському законодавству щодо сумісництва посад, оскільки в цей час ОСОБА_3 обіймав посаду завгосподарством Національного університету водного господарства та природокористування, про що було відомо ОСОБА_2 Ісааку.

05 жовтня 2011 року між корпорацією ОСОБА_1 енд Оіл, Інкв особі директора ОСОБА_2 та ДП Ю енд ОСОБА_4 U&I International, Corpв особі директора ОСОБА_5, в порушення умов реєстраційного свідоцтва Національного банку України, виданого до кредитного договору №060801, було укладено договір купівлі-продажу права вимоги, відповідно до якого право вимоги за кредитним договором №060801 від 06 серпня 2001 року передано у власність ДП Ю енд ОСОБА_4 U&I International, Corp.

В подальшому, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ Нерудтехпром ЛТД, діючи всупереч вимогам статуту товариства та волі засновників ОСОБА_6 і ОСОБА_7, 25 жовтня 2011 року підписав мирову угоду з дочірнім підприємством Ю енд ОСОБА_4 U&I International, Corp, яка була затверджена ухвалою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2011 року по справі №5019/2215/11. Відповідно до умов зазначеної мирової угоди, майно ТОВ Нерудтехпром ЛТД, а саме будівля готелю, вартістю 2502240 грн. переходить у власність дочірньому підприємству Ю енд ОСОБА_4 U&I International, Corpв рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №060801.

Після затвердження судом мирової угоди, дочірнє підприємство Ю енд ОСОБА_4 U&I International, Corpперереєструвало в органах БТІ право власності на будівлю готелю, яка належала ТОВ Нерудтехпром ЛТД, за собою.

У відповідності до умов статуту ТОВ Нерудтехпром ЛТД, питання про відчуження майна товариства на суму понад 50% статутного капіталу, належить до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства.

Ухвалою вищого господарського суду від 14 червня 2012 року скасовано ухвалу господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2011 року у звязку з тим, що предметом мирової угоди не могла бути будівля готелю-бару. Мирова угода могла стосуватися тільки грошових коштів в межах суми заявлених позовних вимог.

Старший слідчо-оперативної групи по розслідуванню даної кримінальної справи слідчий Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_8 звернувся в суд з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки у АТ Райффайзен банк Аваль, МФО 300335, що за знаходиться за адресою вул. Лєскова, 9, м. Київ, пакету документів по відкриттю рахунку, з інформацією по руху цінних паперів, платіжні доручення, розпорядження по цінних паперах, картки зі зразками підписів, пакет документів стосовно банківського обслуговування (із розшифровками підстав надходжень цінних паперів, вказанням підстав проведення операцій по цінним паперам / номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також електронному вигляді у форматі файлу exel, та інші документи, які стосуються управління рахунком за період часу з дня відкриття рахунку до часу його закриття по рахунку 800547, який відкритий ТОВ Нерудтехпром ЛТД, .

Слідчий подання мотивує тим, що у АТ Райффайзен банк Аваль, МФО 300335, що за знаходиться за адресою вул. Лєскова, 9, м. Київ, знаходяться документи, які мають значення по справі і які є банківською таємницею, та виїмка яких, у відповідності до ст. 178 КПК України, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання, матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав для проведення виїмки у АТ Райффайзен банк Аваль, МФО 300335, документів по рахунку 800547, який відкритий ТОВ Нерудтехпром ЛТД, , оскільки вказані документи мають значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки у АТ Райффайзен банк Аваль, МФО 300335, що за адресою вул. Лєскова, 9, м. Київ, пакету документів по відкриттю рахунку, з інформацією по руху цінних паперів, платіжні доручення, розпорядження по цінних паперах, картки зі зразками підписів, пакет документів стосовно банківського обслуговування (із розшифровками підстав надходжень цінних паперів, вказанням підстав проведення операцій по цінним паперам / номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), та інші документи, які стосуються управління рахунком за період часу з дня відкриття рахунку до часу його закриття по рахунку 800547, який відкритий ТОВ Нерудтехпром ЛТД, .

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_9