печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

10.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не викликався.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001216 від 31.10.2014 за фактом одержання народним депутатом України ОСОБА_5 неправомірної вигоди у великих розмірах та передачі такої вигоди близьким родичам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній Перший заступник Голови Верховної Ради України ОСОБА_5 , у період 2011-2014 років, обіймаючи посади у державних органах влади, задекларував та отримав загальну суму сукупного доходу, який явно перевищує дохід державного службовця, а походження значних сум грошових коштів не підтверджується декларантом, що дає підстави вважати про їх незаконне походження. Крім того, родиною ОСОБА_5 , у вказаний період, також отримано значні суми грошових надходжень, походження яких не встановлено.

Відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 та його близькі родичі при здійсненні фінансових операцій неодноразово користувалися рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по яких відбувався рух значних сум коштів.

Слідчий вказує на те, що одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таєницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів на даному етапі досудового розслідування є передчасним, оскільки слідчим не надано відповідних доказів (як-то постанови про призначення експертного дослідження, тощо).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які використовував ОСОБА_5 за період усієї дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів;

- документів про відкриття рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які використовувала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дружина ОСОБА_5 );

- роздруківок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які використовувала ОСОБА_6 за період усієї дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів;

- документів про відкриття рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які використовував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (батько ОСОБА_5 );

- роздруківок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які використовував ОСОБА_7 за період усієї дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів;

- документів про відкриття рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , якими користувалась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (кузина ОСОБА_5 );

- роздруківок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , якими користувалась ОСОБА_8 за період усієї дії вказаних рахунків із зазначенням контрагентів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36835/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1