Провадження №1-кс/200/9076/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000933 від 08.10.2015 року про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування свого клопотання вказала на те, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження за №0000743 від 19.08.2015 року за фактом незаконного збуту психотропних речовин, за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України, при проведенні комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, слідчим СВ спільно з працівниками ВКР ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 07.10.2015 року в період часу з 20:20 до 21:00 годин на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.10.2015 року, було проведено санкціонований обшук в автомобілі «BMW» д/н НОМЕР_1 , який знаходився біля гаражу № НОМЕР_2 на території ГП «Трубнік» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Червона Балка, 44, що перебуває у власності та під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: медичний шприц об`ємом 10 мл з речовиною білого кольору заповнений до відмітки 6 мл, медичний шприц об`ємом 20 мл заповнений до відмітки 11 мл; сліп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, грошові кошти в сумі 19 900 гривень, а саме 398 купюр номіналом по 50 гривень; грошові кошти в сумі 100 доларів США, а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США серії FF 95875520; мобільний телефон марки Самсунг Дуос синього кольору імей № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в якому знаходяться 2 сім-карти оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_5 та Київстар номер якого не встановлено; змінний носій пам`яті марки Трансенд; карта мобільно оператора Лайф НОМЕР_6 ; карта ПриватБанк Платинум НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення водія ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки БМВ НОМЕР_1 номер якого НОМЕР_8 .
Крім того, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за №0000730 від 13.08.2015 року за фактом незаконного збуту психотропних речовин, за ознаками ч.2 ст.307 КК України, при проведенні комплексу слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, слідчим СВ спільно з працівниками ВКР ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 07.10.2015 року в період часу з 18:00 до 22:30 годин на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06.10.2015 року, було проведено санкціонований обшук в гаражі № НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 12 пластикових каністр з речовиною; 61 пластикових та скляних пляшок з речовиною; 2 Сліп-пакета з шароподібними гранулами білого кольору; 6 поліетиленових пакетів з білою речовиною; 2 скляні трубочки; 2 скляні колби; 20 пластикових контейнерів; 12 медичних шприців заповнених прозорою речовиною; скляна банка з речовиною жовтого кольору; 20 ампул з речовиною; металева конструкція на якій кріпиться скляна колба з надписом «Леард»; металева конструкція білого кольору з чашою та скляною ковбою з надписом «Потари Ева Поратор»; коробка «юний хімік» з пластиковими контейнерами; електронні ваги у кількості 3 штуки; накопичувач пам`яті; скляна банка з речовиною чорного кольору; iPad модель А1490, серійний номер DLXMK3J5FLMK в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора Лайф; свідоцтво про придбання малого судна для плавання №3-500126 свідоцтво №2547-Дн на право управління судном видане на ОСОБА_5 ; талон попереджень №2547-Дн видане на ім`я ОСОБА_5 ; судовий білет №032573 виданий на ОСОБА_7 ; копія паспорта виданого на ОСОБА_7 ; довіреність на право продажу судна; довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіально цілісності України видана на ім`я ОСОБА_5 ; лист талонів №518431; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 13.07.2015; довіреність; Карти ПриватБанк №170927, №213030, №333821 №229851, №305665, №429332 на ім`я ОСОБА_6 ; змінний носій пам`яті марки Трансенд.
В подальшому, матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднано в одне провадження під №0000933.
Крім того, 08.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000938 внесено відомості про скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.306 КК України за фактом розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах та використання таких коштів для придбання об`єктів, майна, та обладнання для виробничих потреб.
08.10.2015 року матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднано в одне провадження під №0000933.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на зазначене вище майно не можливо буде отримати речі, документи та відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. В ході досудового розслідування встановлені підстави вважати, що вилучені в ході досудового розслідування речовини зберігались з метою збуту в результаті якого було отримано грошові кошти.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити, прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав нею наведених, пояснив, що зазначені речі і документи мають ознаки, встановлені ч.2 ст.167 КПК України, оскільки використовувались у злочинній діяльності, вилучені кошти отримані від злочинної діяльності.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Частиною другою статті 167 КПК України встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що належне ОСОБА_5 майно у вигляді грошових коштів та матеріальних цінностей набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, використовувалось як засоби вчинення кримінального правопорушення, що відповідає критеріям ст. 167 КПК України.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку 07.10.2015 року під час обшуку в автомобілі «BMW» д/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та у гаражі № НОМЕР_2 на території ГП «Трубнік» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Червона Балка, 44, майно, а саме:
- грошові кошти в сумі 19 900 гривень, а саме 398 купюр номіналом по 50 гривень серії ПВ 6820645, РЗ 2425141, ПА 3686453, РА 4331996, ПГ 6363403, ПЄ 6354307, СБ 6347091, КЗ 1322459, КН 1168587, ПЖ 6031804, КК 6366533, ВЮ 3630889, ВЄ 8050368, ЄЮ 4081308, РА 4174426, ГЄ 4135295, УІ 1705247, ЗД 1185419, ПЖ 5365604, ЗА 6337007, ПГ 9684201, ПВ 6997885, РЄ 8173438, РЖ 8024277, ПЗ 1006858, ПД 0546867, ГН 4748767, ПГ 0769377, ЗД 2074151, ВД 9557066, РЄ 7234263, ПА 9068558, РЗ 1498497, РЄ 7347015, КЖ 1314823, ЕА 4327808, СЖ 0558279, РВ 6539348, ПЄ 6081473, РД 4017553, ЕЦ 5790614, ПБ 4895848, ПБ 5440336, КП 4489055, ЕЩ 3337198, КЄ 5836021, ЕИ 3486618, КР 8388505, КФ 3218971, ПД 6186251, КЖ 5997564, СЖ 7528381, ТЗ 6462552, КБ 0172066, СД 4347891, КЧ 6134927, КС 7998567, ПА 4151769, РА 8989615, ПЖ 4973336, РЄ 2525941, ЗД 0877508, ПЖ 8069312, ПИ 1709211, ПЖ 5143893, РБ 3168480, РЗ 1297378, СЄ 2699320, ФД 0525398, РЗ 9703061, КХ 7745065, СЖ 7884823, СС 0334423, КИ 8714809, РА 5491182, СЄ 2468966, ТИ 2044484, ЗБ 7754856, КЦ 6523968, ТЕ 5768436, РЕ 1102015, КД 4935574, РЄ6355664, ПВ 9311439, КС 0943107, ПЄ 9760665, ЗБ 8858361, РЄ 6348649, КУ 0481981, СС 9214364, ПЕ 7576413, ЕИ 3947249, СС 8856110, КЕ 8328260, РА 9686560, КЧ 6443449, КТ 0451131, ПЄ 7463322, КК 7584615, ПА 6043651, КЖ 0147000КБ 7151198, КУ 4994984, ЕШ 5374413, ДУ 3780586, КЄ 2797050, ПБ 2293953, АН 4396393, ТЗ 1386256, КН 5578142, РЖ 3077955, КЦ 1951040, ПБ 3740736, КР 4042115, РВ 5728927, РЄ 1122936, ПА 9217989, ПЗ 3584771, ВЕ 0329187, ЕА 2679829, ТЗ 7817671, СД 9145031, ДС 7073934,ПЕ 8137382, ПЖ 6014850, РБ 2627023, КЦ 9571151, РД 8798426, ТЄ 3273204, РВ 7838908, РЗ 1763536, СЗ 4441090, ПЄ 5269299, ЕФ 7656816, КГ 4016345, КГ 0787767, КК 7784742, РА 6751346, КА 0747061, ПГ 3233124, КТ 2942396, ТЄ 0838748, КК 0390033, РЖ 2888374, ЗБ 9430477, ФД 0066860, УИ 8810253, ПЖ 2037673, ПВ 7628188, ЕХ 2358573, ТИ 5054012, КЕ 1697818, ЕЛ 9883475, СД 6299082, СА 2242428, КН 6758600, РД 4850231, ПЕ 8418608, РД 1337318, КЧ 8065414, ПЖ 3687110, РА 8864111, КБ 3598028, КЦ 4615268, ЕЄ 2345136, РД 2663579, РЄ 0374443, РЕ 6434355, КБ 4961754, ПГ 7140436, КХ 0960313, КК 3910671, КВ 7594028, РБ 5852873, ПЕ 9339257, СА 3212686, КГ 5597727, ПБ 3776615, КС 2736549, РЖ 7891268, ЄК 1604776, РГ 538484, КП 5898747, ГГ 8889892, ГВ 8743475, СР 1012611, РД 0717003, ВЧ 9173309, ПЕ 5851588, ПИ 0724043, ЗГ 4882571, КБ 7533926, КЖ 6200801, СД 3272440, ГЕ7932616, КА 4434615, ПГ 9493984, КД 8332822, ТИ 8018757, ФД 2581877, ПЗ 3151930, ФД 7465620, КД 2295827, РЖ 9915828, ЕВ 2096349, ЗГ 1753230, ТЗ 3609846, СЄ 0232177, ПД 6216641, РЕ 7794452, РВ 2983663, ЗГ 1954722, КА 3131533, РД 8954081, ВЕ 3647541, ПВ 9215969, СГ 0398241, КЦ 2202564, ПЄ 6508542, КБ 7201598, РВ 3232337, КЦ 0509107, КГ 9241049, ПД 2223702, РВ 2333447, УИ 6371950, ТИ 3588074, ПА 9073609, ПЗ 0292575, КВ 3421048, ТЗ 9413736, КА 5343542, ПЕ 6526136, КБ 2664427, КГ 9145943, КМ 1531002, РЕ 1352762, РД 6538819, ПЖ 9656442, КС 3637718, ЗС 7247963, СА 8544691, ПА 2373493, АЄ 4257008, ПЄ 4319725,КУ 5241736, КЯ 8208620, РБ 0522686, КХ 1857411, КП 1742132, ЕЕ 3514907, СС 7746059, ЗД 0198242, ПА 9758464, РЕ 5792621, ЗД 6286366, ПГ 1750359, ЗД 7725246, ЗВ 3465456, ПЄ 8338185, ПЖ 2673940, КН 5604900, КД 4892573, ВИ 4247271, ПД 7058350, КУ 5199231, КИ 0879502, РЖ 8272516, ПЖ 6919833, ГГ 6619326, КБ 9913496, ЕИ 4545108, РЗ 9063176, КР 0181740, ПЕ 1345296, КВ 5697921, КЦ 8528674, ГЖ 4228102, ПА 2314422, ГУ 1415860, РЄ 7811977, КЕ 9098979, ПИ 0077963, ЕХ 9791137, РГ 9500980, КБ 3764056, ТЗ 8281901, КФ 0639897, ЕЩ 7613314, РБ 2619767, РЄ1930663, СД 4386532, СБ 7460766, ПВ 2787725, ТЗ 5388758, ТГ 7542031, КД 3150870, ПЄ 8540589, СВ 9172444, КЛ 7791636, КЕ 3227059, СЄ 0073377, КВ 3780869, РЄ 2826771, КМ 3299735, ЕИ 6734983, СГ 5219366, РЕ 8122423, РЕ 7852810, КЛ 7805941, КМ 3600271, КК 1153849, РВ 1585632, КИ 9379619, ЕЧ 1251623, ПД 6597351, РЖ 5401478, РД 6637372, КД 2821390, СЖ 0254457, ВБ 7731996, РГ 9471731, КФ 0951104, КЙ 3225450, КХ 9956864, РЖ 4948621, ЕЧ 0815847, КР 6348473, РЄ 8438574, ПВ 5205204, ЕК 9434113, РА 0342793, ГА 1792953, ЕФ 8299772, СБ 0135394, СГ 2088415, СБ 5680313, КС 6088493, СБ 9985824, РБ 5718228, КХ 0620421, ЗВ 0146530, ЕЧ 4016697, РЄ 9702655, ЗБ 2027216, КЖ 6681193, ПЄ 6024466, КЗ 3731763, ЗА 4925522, СД 0610282, ПЖ 0833006, КТ 5374015, КЖ 1170862, КВ 9092620, ПБ 0316215, КК 1934888, ЗВ 7556051, РД 0892916, КК 1361710, ВБ 3836941, ЕШ 6335485, РЖ 2578761, КМ 5192472, КЦ 5166812, КВ 8960992, КС 8272192, ПЖ2256487, ФД 1873378, КН 3223147, ПЗ 0109907, ПА 0927419, КД 9965529, ТЕ 2742127, КЦ 6778354, КЦ 2191528, РЄ 0982990, ФД 6722247, РБ 2896398, ПИ 3786038, РЄ 8908055, УЖ 0622280, ПД 6154720, РА 3901116, ГУ 0973532, ПЄ 1092017, КЧ 6382643, РВ 6368187, УИ 9480691, ПВ 8205905, КР 7995286, РА 1286158, КУ 6764919, ПБ 6965745, КГ 9760000, КГ 4092039, ПЖ 8223494, РА 7351341, ЗД 5060387;
- грошові кошти в сумі 100 доларів США , а саме 1 купюра номіналом 100 доларів США серії FF 95875520;
- мобільний телефон марки Самсунг Дуос синього кольору імей № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в якому знаходяться 2 сім-карти оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_5 та Київстар ,номер якого не встановлено;
- змінний носій пам`яті марки Трансенд;
- карта мобільно оператора Лайф НОМЕР_6 ;
- карта ПАТ КБ «ПриватБанк» «Платинум» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки БМВ 318D державний номер НОМЕР_1 номер якого НОМЕР_8 ;
автомобіль марки БМВ 318D державний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_9 ;
iPad модель А1490, серійний номер НОМЕР_10 в якому знаходиться сім-карта мобільного оператора Лайф;
змінний носій пам`яті марки Трансенд;
свідоцтво про придбання малого судна для плавання №3-500126; свідоцтво №2547-Дн на право управління судном видане на ОСОБА_5 ;
талон попередження №2547-Дн видане на ім`я ОСОБА_5 ;
судовий білет №032573 виданий на ОСОБА_7 ;
копія паспорта виданого на ОСОБА_7 ;
довіреність на право продажу судна;
довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпечені її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіально цілісності України видана на ОСОБА_5 ;
лист талонів №518431;
свідоцтво про право на спадщину за заповітом від13.07.2015р;
свідоцтво про право на спадщину за заповітом від13.07.2015р.;
карта ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;
карта ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;
карта ПАТ КБ «ПриватБанк» Голд Кард № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_6 ;
карта ПАТ КБ «ПриватБанк» Голд Кард № НОМЕР_14 ;
карта ПАТ КБ «ПриватБанк» Платінум № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_6 ;
Карта ПАТ КБ ПриватБанк Платінум №429332 на ім`я ОСОБА_6 ;
гроші у будь-якій валюті у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_16 ).
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1