Справа № 640/8308/13-к
н/п 1-кс/640/3077/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Павленка С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ СГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000491 від 24.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

22 травня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів: кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за Договором про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 у повному обсязі, у тому числі: заяви ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про видачу кредиту, анкети позичальника ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на імя ОСОБА_2; дані про клієнта ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на імя ОСОБА_2; довідок щодо суми доходів ОСОБА_2 за 2006-2010 р.р.; звітів СПДФО ОСОБА_2 - платника єдиного податку до ДПІ в Київському районі м.Харкова за 2006-2007 р.р. копії; заяви ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на отримання кредиту від 02.10.2007; договору про відкриття кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2; додатку №1 до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2, яким встановлено графік зменшення ліміту кредиту, строки та розміри сплати частин кредиту та інші умови;виписки з протоколу засідання кредитної комісії Філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» по розгляду питань внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», в тому числі протоколу №142 від 17.10.2007 та інших; заяв ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про видачу готівки згідно кредитного договору №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 з наступними змінами;заяв ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про продовження строку дії та внесення змін до договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007; договорів про зміни до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2;додаткових угод до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2; витягів з протоколів засідання кредитного комітету ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» щодо внесення змін до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2;Іпотечного договору №М-282/1/КЛ-07-03 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2; заяв ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про реструктуризацію простроченої заборгованості за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007;графіків погашення заборгованості ОСОБА_2 за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007;листів ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на адресу ОСОБА_2 від 29.04.2008 щодо необхідності негайного погашення заборгованості за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007;повідомлення (вимоги) ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на адресу ОСОБА_2 від 03.06.2008 щодо необхідності погашення заборгованості за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007; інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» для обслуговування Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 та інших рахунках, які використовувались банком для перерахування грошових коштів, з метою забезпечення погашення кредиту та сплати за його користування, в тому числі штрафів, пені: №9603.7.13.23156.01, №1980, №2480.3.00.23156.03, №15606, №15605, №5602, №5603, №2408.3.00.23156.03, №2480.3.00.23156.03, №9980, №2480.5.13.23156.01, №5602, №5601, №5601, №3980, №0, №0, №0980, №0, №0980, №0, №0, №0, №0, №1980, №0, №1980, №0, №5601, №29094777, що перебувають у володінні Філії "Слобожанське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" МФО 350697 за адресою м. Харків, пров.Театральний, 4.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 18.09.2010р. на території м.Харкова невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа коштами у сумі 657 250 грн. від продажу ліквідатором банкрута ОСОБА_2 - Арбітражним керуючим ОСОБА_3 через Товарну біржу «Правопорядок» фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (договір купівлі - продажу засвідчено нотаріусом ОСОБА_5, реєстровий запис №1422), обєкта ліквідаційної маси, який знаходився в іпотеці у ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» згідно Іпотечного договору №М-282/1КЛ-07-З - нежитлової будівлі літ. «В-2» загальною площею 1725,7 кв.м., розташованої за адресою: м.Харків, вул.Миру, буд.5. Після чого, 27.10.2010 вищевказана будівля ОСОБА_4 продана ТОВ «Мир 5», а договір купівлі-продажу зареєстрований нотаріусом ОСОБА_6 Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що належною їй будівлею по вул.Миру, 5 у м.Харкові, арбітражний управляючий ОСОБА_3 заволодів шахрайським шляхом, під виглядом проведення ліквідаційної процедури її як банкрута, перепродавши споруду 18.09.2010, незважаючи на наявність обтяження, своєму партнеру по підприємницькій діяльності фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 за суму в 657 250 грн., яка більш ніж в 20 разів нижча від оціночної вартості станом на 2007 рік 13 943 656 грн. Також, ОСОБА_2 пояснила, що 27.10.2010 ОСОБА_3 формально перепродав викрадену споруду підприємству ТОВ «Мир 5» в особі директора свого родича ОСОБА_7 та передав в оренду своєму знайомому - приватному підприємцю ОСОБА_8, а потім - в суборенду ПФ «Орнатус». Отримувані до січня 2013 року від ПФ «Орнатус» кошти у вигляді плати за суборенду, ОСОБА_3 привласнював, отримуючи їх на банківську картку з рахунку ФОП ОСОБА_8 та рахунку ще одного зареєстрованого ним приватного підприємця. З метою вчинення шахрайства, ОСОБА_3 за власні кошти зареєстрував ТОВ «Мир 5» та ФОП ОСОБА_8

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Філії "Слобожанське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" МФО 350697 до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ СГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000491 від 24.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобовязати Філію "Слобожанське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" МФО 350697, розташовану за адресою м. Харків, пров.Театральний, 4, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Павленку С.Ю. право тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за Договором про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 у повному обсязі, у тому числі: заяви ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про видачу кредиту, анкети позичальника ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на імя ОСОБА_2; дані про клієнта ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на імя ОСОБА_2; довідок щодо суми доходів ОСОБА_2 за 2006-2010 р.р.; звітів СПДФО ОСОБА_2 - платника єдиного податку до ДПІ в Київському районі м.Харкова за 2006-2007 р.р. копії; заяви ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на отримання кредиту від 02.10.2007; договору про відкриття кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2; додатку №1 до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2, яким встановлено графік зменшення ліміту кредиту, строки та розміри сплати частин кредиту та інші умови;виписки з протоколу засідання кредитної комісії Філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» по розгляду питань внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», в тому числі протоколу №142 від 17.10.2007 та інших; заяв ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про видачу готівки згідно кредитного договору №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 з наступними змінами;заяв ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про продовження строку дії та внесення змін до договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007; договорів про зміни до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2;додаткових угод до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2; витягів з протоколів засідання кредитного комітету ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» щодо внесення змін до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2;Іпотечного договору №М-282/1/КЛ-07-03 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2; заяв ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про реструктуризацію простроченої заборгованості за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007;графіків погашення заборгованості ОСОБА_2 за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007;листів ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на адресу ОСОБА_2 від 29.04.2008 щодо необхідності негайного погашення заборгованості за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007;повідомлення (вимоги) ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на адресу ОСОБА_2 від 03.06.2008 щодо необхідності погашення заборгованості за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007; інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» для обслуговування Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 та інших рахунках, які використовувались банком для перерахування грошових коштів, з метою забезпечення погашення кредиту та сплати за його користування, в тому числі штрафів, пені: №9603.7.13.23156.01, №1980, №2480.3.00.23156.03, №15606, №15605, №5602, №5603, №2408.3.00.23156.03, №2480.3.00.23156.03, №9980, №2480.5.13.23156.01, №5602, №5601, №5601, №3980, №0, №0, №0980, №0, №0980, №0, №0, №0, №0, №1980, №0, №1980, №0, №5601, №29094777.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Павленку С.Ю. вилучити у Філії "Слобожанське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" МФО 350697, розташовану за адресою м. Харків, пров.Театральний, 4, оригінали документів кредитної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за Договором про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 у повному обсязі, у тому числі: заяви ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про видачу кредиту, анкети позичальника ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на імя ОСОБА_2; дані про клієнта ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на імя ОСОБА_2; довідок щодо суми доходів ОСОБА_2 за 2006-2010 р.р.; звітів СПДФО ОСОБА_2 - платника єдиного податку до ДПІ в Київському районі м.Харкова за 2006-2007 р.р. копії; заяви ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на отримання кредиту від 02.10.2007; договору про відкриття кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2; додатку №1 до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2, яким встановлено графік зменшення ліміту кредиту, строки та розміри сплати частин кредиту та інші умови;виписки з протоколу засідання кредитної комісії Філії «Слобожанське РУ» ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» по розгляду питань внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», в тому числі протоколу №142 від 17.10.2007 та інших; заяв ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про видачу готівки згідно кредитного договору №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 з наступними змінами;заяв ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про продовження строку дії та внесення змін до договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007; договорів про зміни до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2;додаткових угод до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2; витягів з протоколів засідання кредитного комітету ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» щодо внесення змін до Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2;Іпотечного договору №М-282/1/КЛ-07-03 від 26.10.2007 між ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_2; заяв ОСОБА_2 до ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» про реструктуризацію простроченої заборгованості за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007;графіків погашення заборгованості ОСОБА_2 за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007;листів ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на адресу ОСОБА_2 від 29.04.2008 щодо необхідності негайного погашення заборгованості за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007;повідомлення (вимоги) ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» на адресу ОСОБА_2 від 03.06.2008 щодо необхідності погашення заборгованості за договором №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007; інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» для обслуговування Договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №М-282/КЛ-07 від 26.10.2007 та інших рахунках, які використовувались банком для перерахування грошових коштів, з метою забезпечення погашення кредиту та сплати за його користування, в тому числі штрафів, пені: №9603.7.13.23156.01, №1980, №2480.3.00.23156.03, №15606, №15605, №5602, №5603, №2408.3.00.23156.03, №2480.3.00.23156.03, №9980, №2480.5.13.23156.01, №5602, №5601, №5601, №3980, №0, №0, №0980, №0, №0980, №0, №0, №0, №0, №1980, №0, №1980, №0, №5601, №29094777.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.06.2013 року.

Розяснити Філії "Слобожанське РУ" АТ "Банк" Фінанси та Кредит" МФО 350697, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: