Справа № 386/809/15-к
Провадження № 1-кс/386/75/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

В складі слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора прокуратури
Голованівського району ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ винесене у кримінальному провадженні за № 0000371 від 19.07.2015 року клопотання прокурора прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтуванні якого вказала, що слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000371 від 19.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З поданого до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вбачається, що
в ході проведення досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.07.2015 року близько 14 год. 50 хв. вона перебувала в с. Ємилівка, Голованівського району, а саме гостювала у своєї матері ОСОБА_5 . В цей час на її мобільний телефон № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася співробітником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй про те, що їм стало відомо, що невідома особа через всесвітню мережу «Інтернет» намагається зняти з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 кошти в сумі 350,00 грн. Після цього перепитала у неї вище вказаний номер картки, рік її виготовлення, до якого часу вона дійсна, та три останні цифри, які видруковані на картці із зворотнього боку (695). В свою чергу ОСОБА_4 повністю надала вище вказану інформацію.
Після цього, вище вказана особа запитала чи потерпіла нікому не надавала інформацію про свої паспортні дані та ідентифікаційний код. Вона повідомила, що її дані можуть бути в будь-якому відділені банку. Після цього дана особа повідомила, що зняття коштів відбулося в двох місцях, а саме в Одесі та Красногорівці та почав розпитувати ОСОБА_4 , чи немає в неї там знайомих. Потім особа сказала, що для того, щоб убезпечити зняття коштів, необхідно установити кредитний ліміт для переведення коштів через «інтернет» та для цього потерпілій надійде від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пароль, цифри якого їй необхідно продиктувати. В той час коли вона вела розмову з невідомою особою, їй надійшло SMS повідомлення, з сумою кредитного ліміту, який він встановлював, код № НОМЕР_4 . Побачивши дане повідомлення, потерпіла відмовила вище вказаній особі називати даний код, але він наполіг , і вона повідомила. Потім дана особа запропонувала встановити такий самий ліміт на зарплатну карту за № НОМЕР_5 та ОСОБА_4 також погодилась та отримала код № НОМЕР_6 , який також повідомила даній особі. Після цього зв`язок з вище вказаною особою обірвався, вона вирішила зателефонувати в сервісний центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але зв`язок з оператором не відбувся, потерпіла зателефонувала на вище вказаний № НОМЕР_2 , де почула голос вище вказаної особи та запитала про вище вказану розмову, але даний чоловік повідомив, що йому про це нічого не відомо. В свою чергу вона завершила розмову. Після даної розмови ОСОБА_4 зателефонував оператор ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картки заблоковані і їй необхідно звернутися до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На запитання про стан коштів на її рахунках останній відмовив. Через п`ять хвилин потерпіла знову зв`язалася з оператором зазначеного банку, якому розповіла про дану ситуацію та який повідомив їй про те, що з рахунку № НОМЕР_3 знято суму коштів в розмірі 11115 грн., а з рахунку № НОМЕР_5 19000 грн. і прийняв її повідомлення та порадив звернутися до працівників міліції з даним повідомленням. В ході допиту потерпіла зазначила, що кримінальним правопорушенням їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 31000,00 грн.
Вищевказана інформація повністю підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , а також доданими до них матеріалами.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000371, внесеному до ЄРДР 19.07.2015 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо, поскільки відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України та Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості, які становлять банківську таємницю, віднесено до охоронюваної законом таємниці та можливо отримати лише відповідно до ухвали слідчого судді та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_4 , документів про рух грошових коштів по вказаних карткових рахунках з 14 год. 50 хв. по 17 год. 30 хв. 18.07.2015 року , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_4 , невідомою особою чоловічої статі здійснювалося зняття коштів з карткових рахунків останньої, який відкрито у банківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджує те, що інформація по картковим рахункам за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які відкрито на ОСОБА_4 перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Отримана інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000371, внесеному до ЄРДР 19.07.2015 року, зокрема: причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, на рахунок якої перераховувалися кошти, допитати по кримінальному провадженні як свідка дану особу та в подальшому в сукупності можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, просить:
1. Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по кримінальному провадженню № 0000971 від 18.07.2015 року.
2. Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
2.1. документи про рух коштів за період з 14 год. 50 хв. по 17 год. 30 хв. 18.07.2015 року по картковим рахункам за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які відкриті ОСОБА_4 ..
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала і просить його задовольнити.
Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце був повідомлений належним чином.
Суд, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку:

Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000371 від 19.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
Клопотання складено належною на те особою на підставі внесених до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах, оскільки прокурор, який звернувся до суду з даним клопотанням являється процесуальним прокурором у даному кримінальному провадженні.
Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення знайшли своє підтвердження під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в, сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі та документи , на які є посилання в клопотанні, щодо їхнього тимчасового доступу, уповноваженою особою слідчого органу, яка здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також є достатні підставі вважати, що без їх вилучення існує загроза можливої зміни речей та документів, а тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Голованівського району Кіровоградської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по кримінальному провадженню № 0000971 від 18.07.2015 року.
2. Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
2.1. документи про рух коштів за період з 14 год. 50 хв. по 17 год. 30 хв. 18.07.2015 року по картковим рахункам за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , які відкриті ОСОБА_4 ..
Надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строком на 1 місяць.
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановления ухвали, тобто до 25 серпня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1