печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Алахвердієва С.Ш. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Алахвердієв С.Ш. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Києва Дмитренко Ю.В. і просить надати дозвіл на розкриття ПрАТ "Центр Агропромислових технологій" інформації, щодо фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ "Енергософт-3" (); ТОВ "Сі оф ЛайфУкраїна" (); ТОВ "Енергозбут-5" (); ТОВ "Укрпрофгарант" (); ТОВ "ЕМФ Плюс" (); КФ "Королівський замок" (); ТОВ "Авалон 5" (); ТОВ "ЕЦБ мережа" (); ТОВ "Аквіта Нова Союз" ( ); ТОВ "ДХ Київгорбуд" (); ТОВ "Вівал сервіс" (); ПрАТ "Центр Агропромислових технологій" (); ТОВ "БК Палаццо" (); ДП "БАЛУ" (); ТОВ "ВК "Мілана" () та надати дозвіл на проведення виїмки фінансово-господарської діяльності цих підприємтсв за весь період з 2011 року по останню наявну дату 2013 року: а саме договорів, угод, контрактів з відповідними додатками актів приймання передачі (робіт, послуг, накладних), накладних, товарно- транспортних накладних, витяги із книги реєстрації, довіреності на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам і покупцям.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.04. 2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.364 КК України, процесуальне керівництво доручено здійснювати, прокурору Дмитренко Ю.В.

Слідчий Алахвердієв С.Ш. зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Вислухавши обґрунтування слідчого Алахвердієв С.Ш., думку прокурора Дмитренко Ю.В., представника ПАТ "Центр Агропромислових Технологій" - ОСОБА_4, дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню № 000384 прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: працівники підрозділів податкової міліції м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, у зв"язку із отриманням неправомірної грошової винагроди, приховують протиправну діяльність керівників низки суб"єктів господарювання, які ухиляються від сплати податків.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те , під час розслідування було встановлено що громадяни України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з метою проведення безтоварних операцій від імені деректорів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності вносять неправдиві відомості до фінансово-господарської документації, в тому числі до актів приймання виконаних підрядних робіт між замовникоп і генпідрянком, щодо обсягу вартості виконанихробіт з капітального, поточного ремонтів житлово-комунальгого господарства і соціальної інфраструктури м. Києва.

Для забезпечення діяльності вказаної схеми використовувалися реквізити наступних підприємтсв з ознаками фіктивності: ТОВ "Енергософт-3" (); ТОВ "Сі оф ЛайфУкраїна" (); ТОВ "Енергозбут-5" (); ТОВ "Укрпрофгарант" (); ТОВ "ЕМФ Плюс" (); КФ "Королівський замок" (); ТОВ "Авалон 5" (); ТОВ "ЕЦБ мережа" (); ТОВ "Аквіта Нова Союз" ( ); ТОВ "ДХ Київгорбуд" (); ТОВ "Вівал сервіс" (); ПрАТ "Центр Агропромислових технологій" (); ТОВ "БК Палаццо" (); ДП "БАЛУ" (); ТОВ "ВК "Мілана" (). У ході допиту свідків ОСОБА_10, та обшуку приміщень № 3 по вул. Почайнінській 57/59 в м. Києві виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств. При цьому у ході обшуку не виявлено документів , які б підтверджували фінансово-господарські взаємовідносини вказаних підприємств із ПрАТ "Центр Агропромислових технологій", ТОВ "БК "Палаццо", ДП "БАЛУ", ТОВ "ВК "Мілана", які згідно наявної в матеріалах кримінального провадженні інформації були задіяні ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_9 для проведенн безтоварних операцій, шляхом внесення від імені директорів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, неправдивих відомостей до фінансово-господарської документації, в тому числі актів приймання виконаних підрядних робіт між замовником і генпідрядником щодо обсягу вартості виконаних робіт з капітального топочного ремонтів об"єктів житлово-комунального господарства і соціальної інфрастурктури м. Києва.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація, яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні ПрАТ "Центр Агропромислових Технологій", в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000384. Інформація , доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Алахвердієва С.Ш. про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Алахвердієву С.Ш. та старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектора 1 відділу ГВ БКОЗ ГУСБУ у м. Києві та Київській області Нєвєдрову Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПрАТ "Центр Агропромислових технологій" () (м. Київ вул. Акадаміка Туполєва, 12) оригіналів документів: щодо фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ТОВ "Енергософт-3" (); ТОВ "Сі оф ЛайфУкраїна" (); ТОВ "Енергозбут-5" (); ТОВ "Укрпрофгарант" (); ТОВ "ЕМФ Плюс" (); КФ "Королівський замок" (); ТОВ "Авалон 5" (); ТОВ "ЕЦБ мережа" (); ТОВ "Аквіта Нова Союз" ( ); ТОВ "ДХ Київгорбуд" (); ТОВ "Вівал сервіс" (); ПрАТ "Центр Агропромислових технологій" (); ТОВ "БК Палаццо" (); ДП "БАЛУ" (); ТОВ "ВК "Мілана" () за весь період з 2011 року по 17 травня 2013 року: а саме договорів, угод, контрактів з відповідними додатками актів приймання передачі (робіт, послуг, накладних), накладних, товарно- транспортних накладних, витяги із книги реєстрації, довіреності на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам і покупцям.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 10282/13-к

Прим. 2 - старший слідчий Алахвердієв С.Ш.

Копія - ПАТ «ПрАТ"Центр Агропромислових технологій"

17.05.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол