Провадження № 1-кс/607/7258/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Представник кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , 1987 р.н., мешканець АДРЕСА_1 , перебуваючи 09 червня 2008 року у відділенні кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , при укладанні договору кредиту № 108 від 09 червня 2008 року використав завідомо підроблену довідку про доходи, видану ПП ОСОБА_6 на його ім`я, із внесеними завідомо неправдивими даними щодо перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах із ПП ОСОБА_6 та отримання за це відповідної заробітної плати.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09 червня 2008 року у відділення Тернопільської кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся ОСОБА_5 , 1987 р.н., мешканець АДРЕСА_1 . Останній звернувся в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання грошових коштів у кредит, в сумі 10 000 грн. Для цього, отримавши пакет кредитних документів, останній надав працівникам КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку про доходи, видану на його ім`я, щодо перебування у трудових відносинах з ПП ОСОБА_6 . Надавши вказану довідку працівнику КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнім того ж дня прийнято рішення про оформлення договору-кредиту № 180 від 09 червня 2008 року, на суму 10 000 грн. Після отримання вказаного кредиту ОСОБА_5 в подальшому ухилявся від сплати кредитного зобов`язання. В результаті порушення умов договору, та несплати кредитного зобов`язання, останньому нарахованого заборгованість на суму 34 386,00 грн.
Адресою розташування кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_3 . У приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберіганні перебувають перелік оригіналів документів, які подаються позичальником у кредитну спілку, а також перелік документів, які виготовляють працівники вказаної кредитної спілки під час укладання договору та надання кредиту. Оригінал довідки про доходи, поданої позичальником із прилеглими документами, на підставі яких укладається договір кредиту, зберігаються у кредитній справі.
Оригінал договору кредиту № 180 від 09 червня 2008 року, оригінал довідки про доходи, поданої ОСОБА_5 у КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявні у кредитній справі № 180 від 09 червня 2008 року документи мають важливе значення у вказаному кримінальному проваджені. Оскільки оригінал довідки про доходи, поданої ОСОБА_5 у КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірений реквізитами (підписом, печаткою) особи, від імені якої видана довідка. Договір кредиту № 180 від 09 червня 2008 року укладений між позичальником ОСОБА_5 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірений особистим підписом позичальника, з однієї сторони та необхідними реквізитами кредитодавця, з іншої. У прилеглих до договору кредиту документах наявна інформація та документальне підтвердження здійснення необхідних фінансових операцій, що підтверджується видатковим касовим ордером, заявою про видачу кредиту, а також супутніми документами, які підтверджують вчинення правочину з сторони КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язання повернути кредит з сторони позичальника. Окрім цього, оригінал договору кредиту № 180 від 09 червня 2008 року, укладений між позичальником ОСОБА_5 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал довідки про доходи, поданої ОСОБА_5 та наявні у кредитній справі № 180 від 09 червня 2008 року документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Наявність необхідних реквізитів у документах, змістовна інформація щодо умов кредиту та письмове погодження позичальником умов договору в сукупності можуть бути використанні як докази у вказаному провадженні. Доступ до переліку документів, наявних у кредитній справі № 180 від 09 червня 2008 року, в інший спосіб отримати неможливо.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що кредитна справа № 180 від 09 червня 2008 рокумає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до кредитної справи № 180 від 09 червня 2008 року та оригіналів документів, на підставі яких укладено договір кредиту № 180 від 09 червня 2008 року,що перебуває у володінні кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1