печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
26.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні столичної філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Столична філія публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до договорів про закупівлю товарів за державні кошти №33/21-24 від 04.05.2012, №34/21-24 від 04.05.2012, №36/21-24 від 04.05.2012, №223/21-24 від 29.08.2012, №224/21-24 від 29.08.2012, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) з однієї сторони та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) з іншої сторони, постачальник зобов`язується у 2012 році поставити фармацевтичні препарати АКДП-Біолік, АДП-М-Біолік, АДП-Біолік, АД-М-Біолік, вакцину для профілактики гепатиту В, виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а замовник оплатити такий товар на Станом на грудень 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало своїх зобов`язань за цими договорами у повному обсязі.
Разом з тим, упродовж 03-06 грудня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено позапланову перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якої встановлена наявність 14 критичних порушень Ліцензійних умов, які можуть призвести до виробництва неякісних лікарських засобів, що може завдати шкоди для здоров`я або життя людини.
Усупереч забороні на реалізацію, зберігання та застосування вищезазначених препаратів, яка унеможливлює виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов укладених договорів №33/21-24 від 04.05.2012, №34/21-24 від 04.05.2012, №36/21-24 від 04.05.2012, №223/21-24 від 29.08.2012, №224/21-24 від 29.08.2012 щодо поставки фармацевтичних препаратів, Віце-прем`єр-міністр України - Міністр охорони здоров`я України ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, використовуючи надані повноваження всупереч інтересам служби, не вжила заходів до інформування відповідних структурних підрозділів МОЗ України про заборону на реалізацію, зберігання та застосування препаратів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою приховування цього факту та забезпечення попередньої оплати за договорами на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спрямувала для подальшого розгляду лист Держлікслужби України від 17.12.2012 №28435-1.1/3.0/17-12 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим усунула перешкоди та сприяла незаконному заволодінню головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 бюджетними коштами у сумі 6 481 594,72 грн., що є особливо великими розміром.
20.10.2014 під час розслідування кримінального провадження винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
21.10.2014 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні столичної філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 (українська гривня, долар США) до якого видано платіжні карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 (євро) до якого видано платіжну карту № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 .
Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на вилучення у копіях вказаних речей та документів, які перебувають у володінні столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки;
- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;
- виписки по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 24.11.2014, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;
- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;
- інші наявні банківські документи столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.
Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1