Справа № 210/3136/13-к
Провадження № 1-кс/210/501/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" травня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 08.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Майнін» (), в період з 01.12.2011 р. по 30.06.2012 р., з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, в порушення вимог п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року No2756-VI шляхом завищення сум податкового кредиту з податку на додану вартість ТОВ «Майнін» в розмірі 601 188 грн., від операцій з придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Лан» (), умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного не надходження до державного бюджету за період з 01.12.2011 р. по 30.06.2012 р. коштів у значних розмірах на загальну суму 601 188 грн.

Також встановлено, що в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» МФО 319111, ТОВ «Лан» () був відкритий поточний рахунок №2534, який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Лан», роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ «Майнін» та ТОВ «Лан», а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ «Лан», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ «Майнін» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Лан», що знаходяться в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» МФО 319111, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Лан», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №2534 за період з 01.12.2011 р. по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000021 від 08.02.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Лан» (), що знаходяться в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» МФО 319111, а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ТОВ «Лан», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №2534 за період з 01.12.2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000021 або відповідним оперативним підрозділам.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» МФО 319111, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000021 чи відповідним оперативним підрозділам) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1