Провадження №1-кс/485/388/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2015 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора прокуратури Снігурівського району Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання прокурора прокуратури Снігурівського району Миколаївській області ОСОБА_2 ,

у кримінальному провадженні № 0000751 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ

Клопотання надійшло до суду 27 листопада 2015 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних по даних матеріалах заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , який клопотання підтримав,

дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського РВ УМВС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 17 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_4 за фактом заволодіння шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки його грошовими коштами в сумі 148 тис.грн. З показань ОСОБА_4 стало відомо, що з метою придбання квадроциклу зайшов на інтернет-сайт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " там виявив контактні номери телефонів. Після цього він 12.10.2015 року зателефонував на один із контактних номерів та домовився з представником магазину про купівлю квадроциклу за ціню 295 тис.грн. 15.10.2015 року ОСОБА_4 здійснив часткову оплату в сумі 148 000 грн. за вказаний квадроцикл шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зателефонувавши на № НОМЕР_2 повідомив про здійснення ним переказу. В свою чергу представник інтернет-магазину відповів, що на квардроцикл буде зібрано відповідні документи та його буде відправлено на адресу замовника. 16.10.2015 року ОСОБА_4 повторно зателефонував до інтернет-магазину, щоб дізнатись чи відпровили йому квадроцикл, але мобільні телефони № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 були вимкнені. Знайшовши ще один номер телефону, який використовувався представниками інтернет-магазину ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 ОСОБА_4 зателефонував на нього та поцікавився чи відправлено йому квадроцикл. Представник магазину на ім"я ОСОБА_5 відповіла, що товар без 100 відсоткової оплати не відправляється, після чого ОСОБА_4 попросив повернути перераховані ним кошти та отримав на це згоду адміністрації інтернет-магазину. 16.10.2015 р ОСОБА_4 дізнався, що перераховані ним кошти знято з банківського рахунку, а номера мобільних телефонів, якими користувалися представники інтернет-магазину були вимкнені.

В клопотанні прокурор просить доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про рух коштів на рахунку, на який було перераховано кошти ОСОБА_4 , та відомостей про особу, на ім"я якої цей рахунок відкрито, дані фото (відео) фіксації під час зняття коштів, посилаючись на необхідність встановлення особи винного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження, заяви ОСОБА_4 , його пояснень у якості потерпілого, квитанції про перерахування коштів від 15.10.2015р № НОМЕР_6 , вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесно відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про особу, яка може бути причетною до скоєння злочину.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 15.10.2015 по 17.10.2015 року в розрізі данних про дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , а також телефонних номерів та ІР-адрес,з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", відомостей та документів про особу, на ім"я якої відкритий даний розрахунковий рахунок, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 січня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя