Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , котре належить на праві власності публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк».

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000570 від 04.12.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що Департаментом ДСБЕЗ МВС України виявлено групу осіб, яка здійснює незаконну конвертацію грошових коштів, та їх подальшу легалізацію з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності.

У період з 01.01.2013 року по теперішній час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову, вчинили протиправні дії зареєструвавши суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Альфа Резерв» (39291303), ТОВ«Нові сільгосптехнології» (38270223), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ «Трейд Агро і К» (37754447), ПП «Бая» (32283343) , ТОВ «Инфинити» (37585953), ТОВ ВКФ «Сніт», ЛТД» (22757778), ТОВ«Злато поле» (38556347), на підставних осіб. З метою прикриття незаконної діяльності, вказані особи виготовляють та використовують бухгалтерські та податкові документи підприємств з ознаками фіктивності по безтоварним операціям з купівлі-продажу сільгосппродукції (жмих, олія соняшникова, кукурудза, соя), фактично придбаної за готівку, без відображення у податковому та бухгалтерському обліку, та легалізують кошти, отримані злочинним шляхом через реально діючі підконтрольні вказаним особам підприємства: ТОВ«Санолія» (38519331), ТОВ «Орексим Україна» (38086896), ТОВ«Веллтоп»(36087018), ТОВ«Югекотоп» (35674119), ТОВ «Фудмережа» (36387249) та офшорні компанії: «OREXIM HOLDINGS LIMITED», «EVERI HOLDINGS LIMITED» та інші.

Вказує, що допитаний як свідок ОСОБА_7 підтвердив вищевикладені факти протиправної діяльності та показав, що виготовлення та зберігання підроблених документів, видача готівкових грошових коштів здійснюється за адресами: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 14а та м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 66б.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 30617792 від 08.12.2014, об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Миколаїв, вулиця Гмирьова 14а, належить публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» ().

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , котре належить на праві власності публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» (), за місцем фактичного знаходження офісу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою вилучення документів та чорнових записів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа Резерв» (39291303), ТОВ«Нові сільгосптехнології» (38270223), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «Трейд Агро і К» (37754447), ПП «Бая» (32283343) , ТОВ «Инфинити» (37585953), ТОВ ВКФ «Сніта» ЛТД» (22757778), ТОВ «Злато поле» (38556347), ТОВ«Санолія» (38519331), ТОВ «Орексим Україна» (38086896), ТОВ«Веллтоп»(36087018), ТОВ«Югекотоп» (35674119), ТОВ «Фудмережа» (36387249), Компанії «OREXIM HOLDINGS LIMITED», Компанії «EVERI HOLDINGS LIMITED» в печатному вигляді та на електронних носіях (жорстких дисках, флеш-накопичувачах, оптичних дисках, серверах, засобах зв`язку), первинних документів на придбання та реалізацію сільхозпродукції, вільних зразків почерку та підпису службових осіб вказаних підприємств у тому числі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зіпсованих документів, чистих аркушів паперу та бланків документів з відбитками печаток підприємств, блокнотів, робочих зошитів, чорнових записів та документів щодо взаємовідносин з вказаними підприємствами за період з 01.01.2013 року по 18.12.2014 року, печаток, значних сум готівкових грошових коштів та інших цінностей здобутих злочинним шляхом, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, так як відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...