Справа № 216/691/13- к
УХВАЛА

про продовження строку тримання під вартою

07.02.2013 року Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого слідчого судді: Філатова К.Б.

при секретарі: Малиця С.О.

за участю:

прокурора: Голубка М.В.,

захисника - ОСОБА_1,

ОСОБА_2, р

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від «22» листопада 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч.2 КК України, про продовження терміну утримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 АКАКІЄВІЧА, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, національність українець, раніше судимого 03.11.2000 року Петропавлівським районним судом м. Кривого Рогу по ст. 140 ч. 3 КК України ( в ред. 1961 р.) до 4 років позбавлення волі, на підставі ст. 45 КК України рахувати засудженим умовно з випробувальним строком 3 роки; 22.06.2001 року Васильківським районним судом Дніпропетровської області по ст. 140 ч.2, 43 КК України ( в ред. 1961 р.) до 2 років позбавлення волі з приєднанням строку не відбутого покарання по вироку від 03.11.2000 р. до відбуття 4 роки і 3 місяця позбавлення волі, не одружений, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_3, тимчасово проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2013 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3, за узгодженням прокурора прокуратури Дніпропетровської області надано клопотання про продовження строку тримання під вартою, яке він обґрунтовує тим, що приблизно в січні 2012 року ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи корисну, направлену на незаконне виготовлення, придбання, зберігання, а в подальшому і збуті психотропних речовин знаходячись в м. Кривому Розі вступили в попередню змову, розподілив ролі кожного в скоєні даного злочину.

Так, 14.09.2012 року, приблизно о 12.00 год., на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої 20.07.2012 року прокурором Дніпропетровської області, була проведена оперативна закупівля психотропної речовини, ході якої ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами перебуваючи біля кафе «Нумізмат», розташованого по вул. Жовтнева, буд. №1, Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, тобто в місцях масового перебування громадян, незаконно збув ОСОБА_10, який проводив оперативну закупівлю, сірниковий коробок в якому знаходився поліетиленовий пакетик з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору вагою 1,8508 г., на загальну суму 2 000 грн., яка згідно висновку експерта № 58/10-1012 від 02.11.2012 року « представлена на експертизу речовина, масою 1,8308 г., яке 14.09.2012 року гр. ОСОБА_10 придбав в ході проведення оперативної закупівлі у гр-на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, містить психотропну речовину - метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,5309 г..

Згідно попереднього дослідження (висновку спеціаліста № 58/10-1822 від 21.09.2012 р.) у гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 було вилучено речовина, маса якої становить 1,8508 г.. Маса метамфетаміна становила 0,5367 г.».

08.10.2012 року за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин в місцях масового перебування громадян, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження, яке 22 листопада 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017.

Крім цього, 16.10.2012 року, приблизно о 13.40 год., на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої 20.07.2012 року прокурором Дніпропетровської області, була проведена оперативна закупівля психотропної речовини, ході якої ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами перебуваючи автомобільній стоянці, розташованій за адресою м. Кривий Ріг вул. Лермонтова буд. № 37, тобто в місцях масового перебування громадян, незаконно збув ОСОБА_10, який проводив оперативну закупівлю, поліетиленовий пакетик з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору вагою 14, 6491 г., на загальну суму 12 000 грн., яка згідно висновку спеціаліста № 58/10-2024 від 23.10.2012 року, містить 5,4202 г. психотропної речовини метамфетамін, що являється великим розміром.

08.11.2012 року за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини в місцях масового перебування громадян, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в великих розмірах, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області відносно ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених осіб, розпочато кримінальне провадження, яке 29 листопада 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094.

Крім цього, 12.11.2012 року, приблизно о 20.30 год. в ході огляду речей громадянина ОСОБА_8, по проспекту Металургів м. Кривого Рогу співробітниками служби безпеки України в Дніпропетровській області виявлено і вилучено 38 трубочок з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору загальною масою 5,8105 г., яка згідно висновку спеціаліста № 58/10-2207 від 14.11.2012 року являється психотропною речовиною - метамфетамін загальною вагою 4, 0831 г. (відповідно), що є великим розміром, яку гр. ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами незаконно придбав, перевозив і зберігав з метою збуту.

15.11.2012 року за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області відносно ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших невстановлених осіб, розпочато кримінальне провадження, яке 29 листопада 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110.

Крім цього, 12.11. 2012 року, приблизно о 20.00 год. в ході огляду речей громадянина ОСОБА_9, поблизу будинку № 3 по вул. Космонавтів в м. Кривому Розі співробітниками служби безпеки України в Дніпропетровській області виявлено і вилучено 30 трубочок з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору загальною масою 4, 4361 г., яка згідно висновку спеціаліста № 58/10-2205 від 14.11.2012 року являється психотропною речовиною - метамфетамін загальною вагою 2, 5104 г. (відповідно), що є великим розміром, яку ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами незаконно придбав, перевозив і зберігав з метою збуту.

15.11.2012 року за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області відносно ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших невстановлених осіб, розпочато кримінальне провадження, яке 29 листопада 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097.

Крім цього, 12.11.2012 року, приблизно о 19.40 год. в ході обшуку житла, санкціонованого Центрально-Міським районним судом м. Кривого Рогу, в квартирі АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:

- полімерний пакет з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, масою 68,3342 г.,

- 120 шт. фрагментів полімерних трубочок з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, загальною масою 17,45077 г.,

яка згідно висновку спеціаліста № 58/10-2210 від 16.11.2012 року і № 58/10-2215 від 16.11.2012 року, являється психотропною речовиною - метамфетамін масою 29,3853 г. та 7,5233 г. (відповідно), що є особливо великим розміром, яку ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами незаконно придбав, перевозив і зберігав з метою збуту.

19.11.2012 року за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області відносно ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших невстановлених осіб, розпочато кримінальне провадження, яке 29 листопада 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104.

Крім цього, 12.11.2012 року, приблизно о 20.20 год. в ході огляду речей громадянина ОСОБА_5, біля будинку № 3 по вул. Космонавтів в м. Кривому Розі співробітниками служби безпеки України виявлено і вилучено 190 шт. фрагментів полімерних трубочок з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору загальною масою 26, 1493 г., яка згідно висновку спеціаліста № 58/10-2206 від 16.11.2012 року являється психотропною речовиною - метамфетамін загальною масою 11,3001 г. (відповідно), що є великим розміром, яку ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами зберігав з метою збуту.

19.11.2012 року за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, якщо предметом таких дій були психотропні речовини в великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області відносно ОСОБА_5 Акакієвича, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невстановлених осіб, розпочато кримінальне провадження, яке 29 листопада 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108.

Крім цього, 12.11.2012 року, приблизно о 19.25 год., на підставі постанови про проведення оперативної закупівлі, санкціонованої 16.10.2012 року прокурором Дніпропетровської області, була проведена оперативна закупівля психотропної речовини, ході якої гр-н ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, перебуваючи біля будинку № 1 по вул. Землячки в м. Кривому Розі, тобто в місцях масового перебування громадян, незаконно збув ОСОБА_11, який проводив оперативну закупівлю, поліетиленовий пакетик з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору вагою 2,8005 г. на загальну суму 2 400 грн., в яка згідно висновку спеціаліста № 58/10-2217 від 16.11.2012 року являється психотропною речовиною метамфетамін масою 1,1204 г..

19.11.2012 року за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області відносно ОСОБА_5 Акакієвича, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невстановлених осіб, розпочато кримінальне провадження, яке 29 листопада 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099.

Крім цього, 12.11.2012 року, приблизно о 17.20 год., ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, знаходячись біля магазину «Українські ласощі», розташований по проспекту Металургів в м. Кривому Розі незаконно збув ОСОБА_12 один фрагмент полімерної трубочки з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,1332 г., за ціною 200 грн., яка згідно висновку спеціаліста № 58/10-2218 від 16.11.2012 року містить психотропну речовину метамфетамін, маса якого становить 0,0573 г.. В подальшому ОСОБА_12 знаходячись на проспекті Металургів в м. Кривому Розі, приблизно о 17.30 год. був зупинений співробітниками служби безпеки України в Дніпропетровській, яким він добровільно видав придбану у ОСОБА_13 психотропну речовину.

19.11.2012 року за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області відносно ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших невстановлених осіб, розпочато кримінальне провадження, яке 29 листопада 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100.

Крім цього, 12 листопада 2012 року, приблизно о 18.05 год., поблизу середньої школи № 71 , розташованої по вул. Отто Брозовського в м. Кривому Розі гр. ОСОБА_14 співробітникам служби безпеки України було добровільно видано один фрагмент полімерної трубочки з кристалічною порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору масою 0,1447 г., яка згідно висновку спеціаліста № 58/10-2220 від 16.11.2012 року містить психотропну речовину метамфетамін, маса становить 0,0622 г., даний наркотичний засіб ОСОБА_14 з метою особистого вжитку придбав у невстановленого слідством особи по імені ОСОБА_2.

19.11.2012 року за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України відділом розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, розпочато кримінальне провадження, яке 29 листопада 2012 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102.

11 грудня 2012 року постановою прокурора прокуратури м. Кривого Рогу кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000017, № 0000094, № 0000110, № 0000097, № 0000104, № 0000108, № 0000099, № 0000100, № 0000102, обєднанні в одне провадження за номером 0000017.

ОСОБА_5 під час допитів свою вину визнав повністю та дав свідчення, щодо вчинених ним злочинів.

Підозра ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Дії ОСОБА_5 Аккієвича кваліфікуються за ознаками ст. 307 ч. 2 КК України.

13.11.2012 року на підставі ст. 115 КПК України (ред.1961 року) ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчинені злочинів та 16.11.2012 року Центрально-Міським районним судом м. Кривого Рогу йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

19.11.2012 року ОСОБА_5 предявлено обвинувачення (згідно КПК 1961р.) у скоєнні злочину, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України. Свою вину в інкримінуємих йому злочинах він визнав повністю.

04.12.2012 року ОСОБА_5 повідомлено (згідно діючого КПК) про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 307 ч. 2 КК України.

26.12.2012 року слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 2-х місяців і 26 днів, а саме до 08.02.2013 року.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 22.11.2012 року, продовжено 25.12.2012 року прокурором м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, продовжено до 3-х місяців, тобто до 08 лютого 2013 року.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 22.11.2012 року, продовжено 31.01.2012 року заступником прокурора Дніпропетровської області, продовжено до 5-ти місяців, тобто до 08 квітня 2013 року.

По кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, закінчити розслідування у 3-х місячний строк не виявляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, необхідно провести ряд процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

-витребувати висновки судово-хімічної експертизи,

-провести огляд вилучених мобільних телефонів, блокнотів з записами, долучити їх до матеріалів кримінального провадження,

-встановити місце знаходження ОСОБА_15, допитати по фактам незаконного збуту психотропної речовини метамфетаміну на

території ОСОБА_16,

-з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_15 допитати його родичів, в якості свідків,

-при необхідності провести негласні слідчі дії, з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_15,

-призначити та провести обшуки за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_15,

-витребувати вирок, характеризуючи матеріали стосовно ОСОБА_15,

-дати юридичну оцінку діям ОСОБА_15,

-дати юридичну оцінку діям ОСОБА_8, по факту вилучення у нього вогнепальної зброї,

-отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів мобільного звязку,

-провести огляд даних документів,

-допитати в якості свідків осіб, які купували психотропні речовини

метамфетаміну,

-провести впізнання свідками підозрюваних ОСОБА_5, Хавер

Є.С., ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 та інших,

-провести впізнання свідками по фотознімкам ОСОБА_15,

-додатково допитати підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8,

-встановити та допитати осіб, які причетні до незаконного збуту психотропної речовини метамфетаміну на території м. Кривого Рогу,

-накласти арешт на майно підозрюваних,

-долучити речові докази до матеріалів кримінального провадження,

-витребувати в повному обсязі відповіді на всі запити та доручення,

-надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів кримінального провадження та достатній час для ознайомлення з ними,

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування,

- провести інші слідчі дії, які будуть визнані як необхідні під час проведення досудового розслідування.

ОСОБА_5 будучи раніше засудженим, умисно вчинив, правопорушення за ознаками тяжкого злочину, відповідно до ч. 2 ст. 307 КК України, карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбаченнях у п. 5, п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5, покладається необхідність запобігання вчиненням інших кримінальних правопорушень та спробам незаконно впливати на свідків і інших підозрюваних в цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Під час проведення досудового розслідування підстав для заміни ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою, на більш м'який, не виявлено.

Беручи до уваги вищезазначене, враховуючи неможливість запобігання вищезазначених ризиків застосуванням більш мяких запобіжних заходів, слідчий просить суд продовжити строк тримання під вартою підозрюваного.

Суд, вислухавши думку прокурора, захисників, підозрюваного, та беручи до уваги вищевикладене і те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, продовжити свою злочинну діяльність, перешкодити встановленню істини по справі, з урахування особи підозрюваного, тяжкості вчиненого ним злочину, запобіжній захід тримання під вартою, не може бути замінено на більш м'який, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 184, 193, 196, 199 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 4-х місяців, тобто до 13 березня 2013 року.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5-х діб.

Слідчий суддя Філатов К.Б.