Справа № 461/5983/15-к
Провадження № 1-кс/461/3312/15
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-
встановив:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що оформлялися під час фінансово-господарських взаємовідносин з компаніями нерезидентами, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період 01.01.2013 по 31.12.2013 року, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними СПД, довідки про стан взаєморозрахунків, кредит-ноту, інших документів, що свідчать про взаємні господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаними компаніями нерезидентами. Документи просить надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності копій, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи в тому числі і ті, які містять банківську таємницю, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_2 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що оформлялися під час фінансово-господарських взаємовідносин з компаніями нерезидентами, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період 01.01.2013 по 31.12.2013 року, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними СПД, довідки про стан взаєморозрахунків, кредит-ноту, інших документів, що свідчать про взаємні господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаними компаніями нерезидентами.
Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності копій, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1