ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/63/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2014 р.
м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005660 від 02.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

01.10.2013 року приблизно о 20 годин 05 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , намагалась заволодіти грошима в сумі 13 960 гривень, що належить ОСОБА_4 .
Було встановлено, що 01.10.2013 року близько о 20 годин 05 хвилин надійшов телефонний дзвоник по місцю мешкання ОСОБА_4 , яка відповіла на дзвоник та почула схожий голос свого сина ОСОБА_3 , який повідомив, що він знаходиться в міліції. Після чого телефонну трубку взяв невідома особа чоловічої статі, який представився співробітником міліції « ОСОБА_5 », який повідомив останню про те, що її син був затриманий при збуті наркотичних засобів та йому передбачено п`ять років ув`язнення в місцях позбавлення волі. Але « ОСОБА_5 » заспокоїв ОСОБА_4 тим, що цю проблему можна вирішити за грошову винагороду, а саме за 10 000 доларів США. В розмові ОСОБА_4 , повідомила, що такої суми грошей у неї не має, є тільки 2 000 доларів США. «Нікітін» сказав, що ця сума за його послуги його влаштовує. Після чого він наказав їй поміняти долари на українську гривню та направитись в приміщення БТ «Південнийй Буг», з метою перерахунку вищевказаної суми на особистий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 за допомогою незнайомої дівчини, яку попросила допомогти розібратися з термінолом в БТ «Південний Буг», почала вносити гроші. В цей момент їй на телефон зателефонував її син, та повідомив, що з ним нічого не трапилось. ОСОБА_4 зрозуміла, що вона повелась на шахраїв та перестала вносити гроші в термінал. Але в силу технічних дій гроші в сумі 13,890 гривень були перераховані на вищевказаний рахунок. В цей момент ОСОБА_4 зателефонувала на горячу лінію «Приват Банку» та розповіла, що трапилось, в результаті чого оператор заблокував рух коштів, та повідомив, що гроші будуть повернуті через один місяць, після внутрішньої перевірки. Після чого ОСОБА_4 звернулась в Ленінський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.
Беручи до уваги те, що банківські документи та інформація про клієнтів, охороняється законом, а саме ст. 60 Закону України про «Банки та банківську діяльність», у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про клієнтів «ПриватБанку» та до банківських документів. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для подальшого розслідування кримінального провадження, для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення.
Враховуючи вище вказане, у клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, які охороняються законом України про «Банки та банківську діяльність» (ст. 60 Банківська таємниця), які перебувають у ЗАТ КБ «Приват Банк», м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , е-mail: , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 копію інформації, в якій обов`язково зазначити: виписку грошових операцій платіжної картки «Приавт Банк» № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 . З зазначенням повного номеру платіжної карти, на чиє ім`я вона зареєстрована та надати повну інформацію про клієнта (паспортні дані, місце проживання), за період 4 кварталу 2013 року (жовтень).

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 з`явився у судове засідання, підтримав своє клопотання, довів суду підстави та доцільність задоволення клопотання.
Представник ЗАТ КБ «Приват Банк» був повідомлений належним чином, У судове засідання не з`явився по не відомим суду причинам.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, які охороняються законом України про «Банки та банківську діяльність» (ст. 60 Банківська таємниця), які перебувають у ЗАТ КБ «Приват Банк», м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , е-mail: , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 копію інформації, в якій обов`язково зазначити: виписку грошових операцій платіжної картки «Приавт Банк» № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 . З зазначенням повного номеру платіжної карти, на чиє ім`я вона зареєстрована та надати повну інформацію про клієнта (паспортні дані, місце проживання), за період 4 кварталу 2013 року (жовтень).
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: