пр. № 1-кс/759/424/16
ун. № 759/1755/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000133 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

встановила:
04 лютого 2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000133 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах, стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту відкриття по теперішній час;

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

-заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 ), спільно з невстановленими особами, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ) в період 2014 року, спланували та організували на території м. Києва, Миколаївської області та Одеської області злочинний план, який полягає в проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу с/г продукції та обготівкуванні грошових коштів через вищевказані ФСПД, а також з метою незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_41 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_50 ).

Так, допитана засновник, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 показала, що підприємство зареєструвала за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснювала, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписувала та не укладала угод, податкову звітність до ДПІ не подавала, статутного фонду не формувала, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювала.

Допитаний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 показав, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Допитана засновник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 показала, що підприємство зареєструвала за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснювала, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписувала та не укладала угод, податкову звітність до ДПІ не подавала, статутного фонду не формувала, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювала.

Допитаний директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 показав, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Допитаний директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 показав, що до створення та реєстрації підприємства відношення не має, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював. Обставини реєстрації цього підприємства на його ім`я йому не відомі.

Крім того, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_41 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_42 ) встановлено підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_51 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_41 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_42 ) в період 2015 року проводили безтоварні операції із закуповували с/г продукцію у підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_51 ).

Крім того, здійснено огляд приміщення за адресою АДРЕСА_1 (адреса реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_51 )) та встановлено, що підприємство за вказаною адресою підприємство не знаходиться.

У слідства виникла необхідність дослідити всі обставини придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, які придбавались та реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_51 ).

30.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по справі № 759/18584/15-к від 03.12.2015 року, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_52 ) та вилучено оригінали документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_51 ).
13.01.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по справі № 759/18582/15-к від 03.12.2015 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) та вилучено копії документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_51 ).
В ході аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_51 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_52 ) встановлено, що підприємство перерахувало грошові кошти в сумі 224 490 348 грн. на розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) та належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) за ТМЦ згідно договору поруки, товари непрод. асортименту зг. дог. поруки, зернові та інше.

Як вбачається з клопотання слідчого, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) відкриті рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто в приміщенні банку, зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємств та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ).

В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Отже, виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належат ь відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи товариств, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000133 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000133 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах, стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту відкриття по теперішній час;

?документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

?договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;

?заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

?документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного ОСОБА_1
суду м. Києва