Справа № 580/2204/15-к
Номер провадження 1-кс/580/303/15
У Х В А Л А
23 листопада 2015 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
18 листопада 2015 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 30.08.2015 близько 17 год. невстановлена особа з кредитної картки НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 під приводом купівлі товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла кошти в сумі 4911 грн.
Відомості за фактом крадіжки 07.07.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000666 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.08.2015 гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що бажає придбати у неї вал до трактора, інформацію про який вона виклала 29.08.2015 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_5 на його прохання назвала номер кредитної картки та номер телефону, після чого з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 17 год. 03 хв. були зняті грошові кошти в сумі 4609,00 грн. та о 17 год. 06 хв. грошові кошти в сумі 302,00 грн.
З метою встановлення рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , необхідно отримати номер рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти, документи, пов`язані з відкриттям вказаного розрахункового карткового рахунку, а також розрахункового карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , руху коштів на них, а також фото та відео матеріали з камер спостереження банкоматів, де знімалися грошові кошти за період з 17 год. 00 хв. до 17 год. 10 хв., які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримала.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000666 від 08.09.15 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , речей та документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 4911 грн. з рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 30.08.2015 в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 10 хв., а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися дані грошові кошти з рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - до 22.12. 2015 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1