У Х В А Л А Справа № 200/18564/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7621/15

04 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000001 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 вересня 2015 року до суду звернувся слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що нам проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2015 року, за ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження слідує, службові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , протягом 2012 2014 років складали та вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, по безтоварним взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), тим самим, в порушення п.198.2, п.198.3, п.198,6 ст.198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012р., занизили податок на додану вартість на суму 3 520 318 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах

02 вересня 2015 року по кримінальному провадженню №0000001 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично розташовано та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в ході якого окрім вказаних в ухвалі документів та предметів було виявлено та вилучено грошові кошти, речі та документи, а саме:

1) господарська сумка №1 в якій знаходились грошові кошти:

2021 купюра номіналом по 500 гривень (1 010 500,00 грн.),

5148 купюр номіналом по 200 гривень (1 029 600,00 грн.),

8515 купюр номіналом по 100 гривень (851 500,00 грн.),

192 купюри номіналом по 50 гривень (9 600,00 грн.),

60 купюр номіналом по 20 гривень (1 200,00 грн.),

22 купюри номіналом по 10 гривень (220,00 грн.),

77 купюр номіналом по 5 гривень (385,00 грн.),

59 купюр номіналом по 2 гривні (118,00 грн.)

120 купюр номіналом по 1 гривні (120,00 грн.)

11 150,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

15 000,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

7 000,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

16 900,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

17 600,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

13 900,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

11 950,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

8 200,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

9 600,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

13 450,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

36 500,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

39 700,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

15 780,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

17 000,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

15 200,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

14 800,00 грн. в поліетиленовому пакеті фельд`єгерської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

усього в сумці вилучено грошових коштів на суму 3 166 973,00 гривень.

2) господарська сумка №2 в якій знаходились грошові кошти:

500 купюр номіналом по 500 гривень (250 000,00 грн.),

2200 купюр номіналом по 200 гривень (440 000,00 грн.),

3200 купюр номіналом по 100 гривень (320 000,00 грн.),

7000 купюр номіналом по 50 гривень (350 000,00 грн.),

500 купюр номіналом по 20 гривень (10 000,00 грн.),

200 купюр номіналом по 10 гривень (2000,00 грн.),

200 купюр номіналом по 5 гривень (1000,00 грн.),

500 купюр номіналом по 2 гривні (1000,00 грн.)

400 купюр номіналом по 1 гривні (400,00 грн.)

усього в сумці вилучено грошових коштів на суму 1 374 400,00 гривень, а всього в приміщенні каси ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено грошових коштів на суму 4 531 373,00 грн.

Флеш накопичувачі з кодами системи клієнт банк, а саме флеш накопичувачі з наступними підписами на них:

- синього кольору з підписом на ній «Профі» 1 шт.;

- синього кольору з підписом на ній «Прайм Персонал» - 1шт.;

- чорного кольору з підписом на ній «Свисс» 1шт.;

- синього кольору з підписом на ній «Краймастофф» - 1шт.;

- чорного кольору з підписом на ній «Эстейт» - 1шт.;

- синього кольору з підписом на ній «Крым» - 1шт.;

- синього кольору з підписом на ній «РНКБ» - 1шт.;

- синього кольору з підписом на ній «Скайлайн Генбанк» - 1шт.;

- чорно-красного кольору з написом фірми «Transcend» - 1шт.;

- зеленого кольору без будь-яких написів - 1шт.;

- чорного кольору без будь-яких написів - 1шт..

Чорнові записи на 27 аркушах по групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з регіональними представництвами, оборотно-сальдові відомості.

Папка чорного кольору у якій знаходяться наступні документи:

- лист формату А4 з рукописним текстом про повернення грошових коштів, про утримання грошових коштів на 1 аркуші;

- вимога про дострокове повернення позики від 05.04.2013 року підписана ОСОБА_4 на 1 арк.;

- договір позики від 08.07.2011 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- договір про внесення змін до договору позики від 08.07.2011 року на 1 аркуші;

- копія договору купівлі продажу квартири на 1 аркуші;

- розписка від 08.07.2011 року гр. ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_5 на 2 аркушах;

- копія паспортних даних гр. ОСОБА_6 на 2 аркушах;

- аркуш для записів голубого з надписом «Займ получения Касьяновою от ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- договір суди №10 від 29.01.2013 року на 2 аркушах;

- додаткова угода №1 до договору суди від 29.01.2013 року на 1 арк;

- заява про надання довгострокового займу від 10.12.2012 року в розмірі 300 000,0 грн. на 1 арк.;

- заява про надання тимчасового займу в розмірі 300 000,0 грн. надрукована на принтері на 1 арк.;

- копія паспортних даних гр. ОСОБА_7 на 2 арк.;

- копія ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_7 на 1 арк.;

- квитанція №679130 від 29.01.2013 р. на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 29.01.2013 р. на 1 арк.;

- копія квитанції від 31.07.2015р. №0.0. на 1 арк.;

- платіжне доручення №QР4231420 від 31.07.2015р. на 1 арк.;

- копія квитанції О.О.40319973.1 від 26.06.2015р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №QP4458330 від 26.06.2015р. на 1 арк.;

- копія квитанції О.О.391894364.1 від 29.05.2015р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №Q2Р4125780 від 29.05.2015р. на 1 арк.;

- копія квитанції №380436513.5.1 від 30.04.2015р. на 1 арк.;

- копія квитанції 0.0.378357286.1 від 29.01.2015р. на 1 арк.;

- платіжне доручення Q2Р4689101 від 24.04.2015р. на 1 арк.;

- копія квитанції №0.0.355090130.1 від 27.02.2015 р. на 1 арк.;

- меморіальний ордер №Q2Р4460627 від 22.02.2015р. на 1 арк.;

- копія квитанції 0.0.34331507.1 від 29.01.2015 на 1 арк.;

- меморіальний ордер №Q2Р4434830 від 29.01.2015р. на 1 арк.;

- копія квитанції 0.0.331560280.1 від 25.12.2014р. на 1 арк.;

- меморіальний ордер №Q2Р4742800 від 25.12.2014р. на 1 арк.;

- копія квитанції №11096.11.1 від 27.11.2014р. на 1 арк.;

- меморіальний ордер №Q2Р4236323 від 27.11.2014р. на 1 арк.;

- копія квитанції №11096100.2 від 29.10.2014р. на 1арк.;

- меморіальний ордер №2Р4755835 від 29.10.2014р. на 1 арк.;

- копія квитанції 0.0.305969953.2 від 14.10.2014р. на 1 арк.;

- меморіальний ордер №2Р4146766 від 14.10.2014р. на 1 арк.;

- квитанція №11096.54.2 від 29.08.2014 року на 1 арк.;

- меморіальний ордер №24791279 від 28.07.2014 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №935695 від 28.07.2014 р. на 1 арк.;

- копія квитанції від 28.07.2014р. на 1 арк.;

- копія квитанції №74620 від 02.07.2014р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №74620 від 02.07.2014 р. на 1 арк.;

- копія квитанції №42925 від 02.06.2014р. на 1 арк.;

- платіжне доручення №42925 від 02.06.2014р. на 1 арк.;

- копія квитанції №983245 від 02.06.2014р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №983245 від.28.04.2014р. на 1 арк.;

- копія квитанції від 01.04.2014р.на 1арк.;

- копія платіжного доручення №14937 від01.04.2014р. на 1 арк.;

- копія квитанції від 26.02.2014р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №1012078 від 26.02.2014р на 1 арк.;

- копія квитанції №1022921 від 29.01.2014р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №1022921 від 29.01.2014р. на 1 арк.;

- копія квитанція №989796 від 25.12.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №989796 від 25.12.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції від 25.11.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного №859392 від 25.11.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції від 04.11.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №68714 на 1 арк.;

- копія квитанції №55573 від 02.10.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №55573 від 02.10.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції №978176 від 30.08.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №978176 від 30.08.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції №54372 від 02.08.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №54372 від02.08.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції №67011 від 02.07.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №67011 від02.07.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції №766653 від 04.06.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №766653 від04.06.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції №50630 від 07.05.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №50630 від 07.05.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції №699989 від 26.03.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №699989 від 26.03.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції №138619 від 06.03.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №138619 від 06.03.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції №824116 від 28.02.2013р. на 1 арк.;

- копія платіжного доручення №824116 від 28.02.2013р. на 1 арк.;

- копія квитанції від 29.01.2013р. на 1 арк.;

- платіжного доручення №679379 від 29.01.2013р. на 1 арк.;

- договір займу №06-с від 30.05.2008р. на 1 арк.;

- договір №1 о внесення змін від 12.06.2008р на 1 арк.;

- договір банка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- договір с суди №7 від 01.07.2014р. на 1 арк.;

- звіт о фінансових результатах за 2011р. на 1 арк.;

- договір с суди №5 від 01.02.2014р. на 1 арк.;

- договір займу №63 від 22.08.2013р. на 1 арк.;

- договір с суди №76 від27.08.2013 р. на 1 арк.;

- договір №66 від 28.08.2013р. на 1 арк.;

- договір №46 від 21.05.2013р. на 1 арк.;

- договір с суди №32 від15.04.2013р. на 1 арк.;

- договір с суди 31 від 10.04.2013р. на 1 арк.;

- договір с суди54від 01.07.2013р. на 1 арк.;

- договір с суди №2-с від 10.12.2012р. на 3 арк.;

- додаткова угода №2 до договору с суду від 10.12.2012р. №2-с від 11.12.2012р. договір с суди 31 від 10.04.2013р. на 1 арк.;

- заява гр. ОСОБА_9 на 1 арк.,

- договір с суди №311 від 01.12.2011р. про надання поворотної фінансової допомоги на 1 арк.;

- договір с суди №258від 11.08.2011р. на 1 арк.;

- договір с суди №137 від 28.05.04.2012р. на 2 арк.;

- додаток №2 до договору с суди №137 від 28.05.2012р. на 1 арк.;

- заява гр. ОСОБА_10 від 28.05.2012р. на 1 арк.;

- поручительство гр. ОСОБА_11 від 28.05.2012р. на 1 арк.;

- договір с суду №7 від 16.01.2012р. на 2 арк. на 1 арк.;

- додаткова угода №2 та договір с суду №7 від 16.01.2012р. на 1 арк.;

- заява гр. ОСОБА_12 від 13.01.2012р. на 1 арк.;

- договір с суди №305від 21.12.2011р. на 1 арк.;

- договір с суди №272 від 21.10.2011р. на 2 арк.;

- додаткова угода №2та договору суди №272 від 21.10.2011р. договір с суди №305від 21.12.2011р. на 1 арк.;

- заява гр. ОСОБА_13 від 20.10.2011р.на 1 арк.;

- договір с суди №52від 26.06.2013р. на 1 арк.;

- договір с суди №261від 25.10.2012р. на 1 арк.;

- договір с суди №260 від 25.10.2012. на 1 арк.;

- договір с суди №262 від 25.10.2012р. на 1 арк.;

- договір с суди №259від 05.09.2011р. на 3 арк.;

- додаткова угода до договору займу №259 від 05.09.2011р. від 06.09.2011р. на 1 арк.;

- заява гр. ОСОБА_14 від 05.09.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №259 від 05.09.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №221 від 03.08.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №223 від 22.06.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №224 від 08.08.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №212 від 20.07.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №194 від 12.06.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №15 від 23.02.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №8 від 01.01.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №5 від 29.12.2010р. на 1 арк.;

- договір займу №4 від 01.01.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №3 від 01.01.2011р. на 1 арк.;

- заява про розірвання договору від 12.03.2011р. гр. ОСОБА_15 на 1 арк.;

- договір займу №2 від 01.01.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №1 від 01.01.2011р. на 1 арк.;

- договір займу №05/18 від 29.09.2008р. на 1 арк.;

- договір займу №05 від 29.09.2008р. на 1 арк.;

- договір займу №185 від 22.12.2010р. на 1 арк.;

- договір займу №162 від 17.11.2008р. на 1 арк.;

- аркуш жовтого кольору (для записів) прикріплений до договору займу №162 від 17.11.2008 р. з записом стосовно ОСОБА_16 на 1 арк.;

- договір займу №163 від 23.03.2010р. на 1 арк.;

- договір займу №617 від 16.12.2009р. на 1 арк.;

- договір займу №534 від 01.11.2009р. на 1 арк.;

- договір безвідсоткового займу №15с від 25.12.2009р.на 1 арк., з додатками №1, №2 на 1 аркуші кожен;

- договір займу №118 від 23.06.2010р. на 1 арк.;

- договір займу №132 від 13.08.2010р. на 1 арк.;

- договір займу №133 від 14.08.2010р. на 1 арк.;

- договір займу №62с від 18.01.2007р. на 1 арк.;

- договір займу №566 від 26.11.2009р. на 1 арк.;

- договір займу №16/37 від 10.12.2008р. на 1 арк.;

- договір займу №343 від 20.05.2009р. на 1 арк.;

- договір «Альфа Банк» (копія) №213-07 на 1 арк.;

- договір займу №356 від 27.05.2009р. на 1 арк.;

- договір займу №377 від 09.06.2009р. на 1 арк.;

- договір займу №378 від 10.06.2009р. на 1 арк.;

- довідка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_17 на 1 арк.;

- договір займу №379 від 29.04.2009р. на 1 арк.;

- договір займу №412 від 20.07.2009р. на 1 арк.;

- договір займу №489 від 22.08.2009р. на 1 арк.;

- договір займу №533 від 01.11.2009р. на 1 арк..

Банківські картки, а саме:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , універсальна, в конверті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , «золота картка для виплат», в конверті з написом «Кожан»;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , Mastercard, ключ до рахунку в конверті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_18 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , Mastercard, ключ до рахунку в конверті з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , ОСОБА_19 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , Olgа ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , ОСОБА_20 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Gold № НОМЕР_12 , Mastercard Gold, в конверті з написом « ОСОБА_21 » активировано;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Gold № НОМЕР_13 , Mastercard, Соnune, з написом на конверті « ОСОБА_22 »;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Gold № НОМЕР_14 , Mastercard, Соnune, з написом на конверті «Белешева»;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Gold № НОМЕР_15 , Mastercard, Соnune, з написом на конверті « ОСОБА_23 ФОП»;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Gold № НОМЕР_16 , Mastercard Gold, в конверті з написом на конверті « ОСОБА_24 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 , Visa Gold, з написом на конверті « ОСОБА_23 »;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 , Mastercard, Соnune, з написом на конверті « ОСОБА_25 »;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 , Maestro,в конверті ОСОБА_26 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 , BlitsBusiness Card, Соnune, в конверті « ОСОБА_27 »;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 , BlitsBusiness Card, Соnune, в конверті « ОСОБА_4 »;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_22 , Maestro,в конверті ОСОБА_4 ;

- Конверт без кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 Конверт ОСОБА_27 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_26 ,Visa Classic, в конверті;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_27 ,в конверті;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_28 ,в конверті;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_29 , Хайдукова в конверті;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , Федина в конверті;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_32 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в конверті.

Документи по виплаті заробітної плати, а саме:

- Сегригатор чорного кольору з надписом «366-465 з-та за сентябрь 2013» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 442 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «961-1145 з-та май август 2014г» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 345 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «596-710 з-та за ноябрь 2013» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 442 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «711-832 з-та за декабрь-февраль 2014» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 385 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «231-305 з-та за июль-август 2013» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 453 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «518-595 з-та за октябрь-ноябрь 2013» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 417 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «1372-1551 з-та V-VI 2014 январь-март 2015» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 346 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «1146-1371 з-та август-декабрь 2014» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 317 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «Договора ссуди 01-0000-07-002-32» з документами щодо договорів займу працівникам підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 343 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «306-365 з-та август-сентябрь 2013» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 501 аркуші.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «833-960 з-та фехраль май 2014» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 415 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «466-517 з-та за октябрь 2013» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 480 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «1-90 з-та апрель-май 2013» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 534 аркушах.

- Сегригатор з чорного кольору з надписом «183-230 з-та июнь- июль 2013» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 542 аркушах.

- Сегригатор чорного кольору з надписом «91-182 з-та за май - июнь 2013» з документами по виплаті зарплати працівникам аптек підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 458 аркушах.

Картонна коробка з надписом " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", а саме:

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вересень 2014 року на 559 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за грудень 2014 року на 586 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за лютий 2015 року на 482 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за січень 2015 року на 416 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за листопад 2014 року на 485 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за липень 2014 року на 585 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за серпень 2014 року на 515 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за жовтень 2014 року на 580 арк.;

Мішок з надписом " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", а саме:

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за лютий 2014 року на 693 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за квітень 2015 року на 479 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за червень 2015 року на 407 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за травень 2015 року на 472 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за березень 2015 року на 602 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за березень 2014 року на 653 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за квітень 2014 року на 681 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за травень 2015 року на 589 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за червень 2014 року на 534 арк.;

- Папка білого кольору з документами по руху готівки аптек групи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за січень 2014 року на 567 арк.

Також, в той же день, 02 вересня 2015 року по кримінальному провадженню №0000001 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 12 серпня 2015 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично розташовано та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в ході якого, окрім вказаних в ухвалі документів та предметів, було виявлено та вилучено документи, а саме:

- табель урахування робочого часу працівників за серпень 2011 року на 2 арк.;

- список працівників аптечного складу 4 поверху серпень 2012 року на 1 арк.;

- табель урахування робочого часу працівників за серпень 2011 року на 2 арк.;

- список працівників аптечного складу 1 поверху серпень 2012 року на 1 арк.;

- відомість режиму роботи аптечного складу на 2 арк.;

- табель урахування робочого часу працівників за серпень 2012 року на 1 арк.;

- табель урахування робочого часу працівників за березень 2012 року на 1 арк.;

- список працівників аптечного складу 1 поверху за травень 2012 року на 1 арк.;

- список працівників аптечного складу 4 поверху за травень 2012 року на 1 арк.;

- аркуш формату А4 по бригаді №2 за грудень 2011 по 18.01.2012 з переліком П.І.Б. працівників та позначенням сум на 1 арк.;

- відомості виплати авансу працівникам складу на 19 арк.;

- список працівників аптечного складу на 5арк.;

- листи формату А4 з написом «Дорога кімната» та переліком працівників на 6 арк.;

- список працівників аптечного складу 1 поверху за червень 2011 року на 1 арк.;

- список працівників аптечного складу 4 поверху за червень 2011 року на 1 арк;

- ноутбук «Samsung» чорного кольору s/n 242X93DP001304 1 шт.

В клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику власника майна.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 03 вересня 2015 року по справі № 200/1851915-к задоволено клопотання слідчого ОСОБА_2 та накладено заборону на використання та розпорядження майном, яке вилучене в ході обшуків за адресою розташування ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у буд. АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходяться офісні та складські приміщення ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Саме до цього майна, на яке було накладено заборону, слідчий прохає надати тимчасовий доступ. А тому, підстав для задоволення клопотання слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000001 відмовити.

Ухвал оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1