справа №487/5043/14к
провадження № 1кс/487/651/14
Заводський районний суд міста Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

22.05.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ),
встановив:
20.05.2014 слідчий СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 11.07.2013, 03.10.2013, 10.04.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000257 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати стороні обвинувачення у вказаному провадженні тимчасовий доступ із можливістю вилучення з приміщення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, які містять інформацію про рух коштів за рахунками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Доступ до відомостей слідчий мотивував тим, що вони необхідні для встановлення підстав для перерахунку коштів, осіб які здійснювали операції за вказаними рахунками і подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із наданих матеріалів вбачається, що 11.07.2013, 03.10.2013, 10.04.2014 до ЄРДР під об`єднаним №0000257 з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 205, частиною 4 статті 358, частиною 5 статті 191 КК України внесено відомості про те, що з метою прикриття незаконної господарської діяльності невстановленими особами було зареєстровано ряд підприємств: ПП ОСОБА_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_8 , який в подальшому підробив документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 . Окрім того, в ході досудового розслідування вказаних фактів органом досудового розслідування установлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 та директор ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 , через мереж вказаних фіктивних підприємств здійснили розкрадання коштів ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Для досягнення повноти, всебічності, та неупередженості розслідування зазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, що відображають рух коштів за рахунками підприємств-контрагентів підприємств, що мають ознаки фіктивності, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ та вилучити документацію, що стосується цих рахунків, відкритих у різних фінансових установах.
Іншим способом з`ясувати обставини, які органом досудового розслідування передбачається встановити, окрім вивчення вказаних відомостей не можливо.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно провести для встановлення істини, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання у права та свободи особи, до документів якої слідчий просить надати доступ, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), надати стороні з боку обвинувачення у кримінальному провадженні №0000257, в строк до 22 червня 2014 року здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали даних в роздукованому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а також інших розрахункових рахунків, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням дати проведення операцій, суми та призначення платежів, кориспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кориспондента і МФО, коду валюти платежу, за період з 05.03.2013 по 19.05.2014, як на паперових так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом його проведення, номером і сумою, а також із зазначеним вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і на кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту звернення ухвали до виконання; договори про використання клієнт-банк, клієнт Інтернет-банк, телефонний банкінг з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядчого підпису при проведенні операцій за рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положення, накази про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, що відображають видачу векселів та їх погашення; банківські юридичні справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригінали документів, що стали підставою для відкриття рахунків, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційних та інших документів, заявок на відкриття розрахункових разрахункових рахунків, зразків підпису керівників підприємства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; оригінали документів, що стали підставою для заробітної плати на зарплатні картки, відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 працівникам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також оригіналів документів, що відображають списання грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком за період з 05.03.2013 по 19.05.2014 (платіжні доручення, платіжні відомості, розрахункові відомості, відомості про нарахування заробітної плати, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою, договір на касове обслуговування з заробітної плати); документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори, які складалися під час їх виконання.
Роз`яснити посадовим і службовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11