Справа № 524/9194/13-к
У Х В А Л А

14.10.2013 рокуслідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого Савічева С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 01.07.13, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Новоселом Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.07.13 було розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900, за заявою ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа 28.06.13 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, що з банківського рахунку в сумі 18 000,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.06.13 невстановлена особа, шляхом заміни сім картки «МТС» з номером ОСОБА_3, отримала доступ до кредитної картки ПАТ КБ «Приват Банк» останнього (рахунок № 4731 **** **** 7185, ІПН НОМЕР_1), в результаті чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 18 000,00 грн.

Також встановлено, згідно виписки по рахунку вбачається, що 28.06.13 вищезазначеною невстановленою особою використовувався рахунок № 4731 **** **** 7185 (ІПН НОМЕР_1) для здійснення операції «покупка товара/оплата за услуги».

Крім цього встановлено, що, згідно виписки по рахунку, безготівковий переказ здійснено на рахунок № 4405 **** **** 0930, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку № 4731 **** **** 7185 (ІПН НОМЕР_1), відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», за 28.06.2013 року, із вказанням місця здійснення операції «покупка товара/оплата за услуги»; довідки про рух грошових коштів по рахунку № 4405 **** **** 0930, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», за період часу з 28.06.2013 року по теперішній час; анкетних даних особи - П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, всі контактні телефони, вказані клієнтом під час відкриття рахунку № 4405 **** **** 0930, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», та фотознімки останніх; відеозаписи камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку № 4405 **** **** 0930, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» за період з 28.06.2013 року по теперішній час, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Слідчий СВ Автозаводського РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області майор лейтенант міліції ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.

У звязку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Савічева С.О., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приват Банк, МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, в звязку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 01.07.13, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку № 4731 **** **** 7185 (ІПН НОМЕР_1), відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», за 28.06.2013 року, із вказанням місця здійснення операції «покупка товара/оплата за услуги»; довідки про рух грошових коштів по рахунку № 4405 **** **** 0930, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», за період часу з 28.06.2013 року по теперішній час; анкетних даних особи - П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, всі контактні телефони, вказані клієнтом під час відкриття рахунку № 4405 **** **** 0930, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», та фотознімки останніх; відеозаписи камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку № 4405 **** **** 0930, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» за період з 28.06.2013 року по 14.10.2013 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій, копій на оптичних носіях інформації, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ Приват Банк, МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 13 листопада 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1