Справа №712/6550/14к
Провадження №1кс/712/2208/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 29 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000797 від 13.04.2014 слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що 13.04.2014 до Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , 1983 р.н., з приводу того, що не встановленими особами було вчинено шахрайські дії відносно неї, які за допомогою заміни фінансового телефону зняли з її банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти та в подальшому перевели на інші банківські картки (рахунки). Загальна сума збитків становить 1980 гривень.

В ході проведення перевірки ВБК УМВС України в Черкаській області встановлено, що до заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який використовуючи персональні дані ОСОБА_4 , за допомогою ПК та банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив заміну фінансового телефону потерпілого та шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами які в подальшому перевів у готівку за допомогою банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ЄКБ Приватбанк відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, суд вважає що дане клопотання підлягає задоволенню. Враховуючи, що особа, яка вчинила вказаний злочин ймовірно являється власником або користувачем, банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти потерпілої, зважаючи на відсутність можливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про номер рахунку та власника такого рахунку, а також спосіб отримання перерахованих грошових коштів, тобто час та місце, та в разі наявності фотознімки даної особи, яка користується банківським рахунком, на які були перераховані грошові кошти. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати уповноважених осіб банку ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Черкаси, за адресою: АДРЕСА_3 , надати відомості, щодо переведення грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- На яку картку (рахунок) були переведені грошові кошти, яким способом;

- Дані на осіб які являються користувачами вказаних банківських карток;

- Коли, в який час та де були зняті грошові кошти з вказаних банківських карток;

- Відео з банкоматів особи яка знімала грошові кошти;

- Персональні дані з ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користувачів банківських карток з вказівкою юридичного та фактичного місця проживання, інн;

- Чи проводилась перевірка службою безпеки ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту, якщо так, надати копію акт (висновку) службової перевірки;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1