Справа № 686/1993/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
В січні 2015 року, службові особи ПП «Ультрасервіс» зазначену підроблену біржову угоду надали до Реєстраційної служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції, де службові особи, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПП «Ультрасервіс», всупереч п.4 ч.1 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.182, п.п.2, 3 ст.331 Цивільного кодексу України, п.82 Порядку державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 868 від 17.10.2013, 17.01.2015, за відсутності документів, що дають змогу встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують, безпідставно провели державну реєстрацію права власності ПП «Ультрасервіс» на незавершене будівництво бази відпочинку та літнього торгівельного майданчика по вул. Нижня Берегова, 2/4Б у м. Хмельницькому як об`єкт нерухомого майна (рішення про державну реєстрацію №18683804 від 17.01.2015), яке в дійсності є рухомим майном (будівельними матеріалами).
В подальшому, службові особи управління архітектури та містобудування Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПП «Ультрасервіс», на підставі незаконної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості видали підприємству містобудівні умови та обмеження № 56/ГП-25.1-04 від 27.02.2015 для забудови земельної ділянки водного фонду по АДРЕСА_1 , внісши недостовірні відомості про цільове призначення земельної ділянки безпідставно вказавши її належність до земель житлової та громадської забудови, та не зазначивши наявність планувальних обмежень щодо забудови, а саме наявність прибережної захисної смуги.
Вказані дії спричинили тяжкі наслідки інтересам держави, що полягають у незаконній забудові земельної ділянки природоохоронного призначення, що перебуває в державній власності, вартістю 540 447 тис. грн., всупереч вимог закону щодо заборони будівництва, обмеженні права загального водокористування громадян у межах зазначеної земельної ділянки, внаслідок чого обмежено правомочності держави як власника земельної ділянки на володіння, користування та розпорядження нею.
На даний час виникла необхідність в перевірці проведення аукціону на Південно-Західній універсальній товарній біржі та укладення біржової угоди від 12.05.2011 про наче б то купівлю-продаж нерухомого майна ПП «Ультрасервіс» в КП «Хмельницький міський молочний завод», а саме незавершеного будівництва бази відпочинку за 120 924,10 грн., що в дійсності на відкритих (біржових) торгах було продано як рухоме майно (будівельні матеріали) ПМП «Лідер» ще 22.07.2008.
Окрім того виникла необхідність у перевірці чи дійсно ПП «Ультрасервіс» було перераховано грошові кошти в сумі 120 924,10 грн. через Південно-Західну універсальну товарну біржу КП «Хмельницький міський молочний завод» за купівлю незавершеного будівництва, так як у звіті ліквідатора КП «Хмельницький міський молочний завод» ОСОБА_3 за весь період діяльності не зазначено про проведення біржових торгів з приводу продажу нерухомого майна 12.05.2011 в м. Хмельницькому по вул. Нижня Берегова 2/4Б та не відображено отримання та реалізацію грошових коштів в сумі 120 924,10 грн.
Так, слідством встановлено, що ПП «Ультрасервіс» під час своєї діяльності та проведення вищезазначеного аукціону 12.05.2011 використовувало наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 МФО 315966 відкритий 31.03.2004 в ХОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Хмельницький; № НОМЕР_2 МФО 380805 відкритий 06.07.2005 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ;
Інформація про рух коштів по вищезазначених розрахункових рахунках знаходиться в головному офісі «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, де слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів з моменту відкриття по теперішній час наступних банківських рахунків ПП «Ультрасервіс».
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , іншим членам слідчо-оперативної групи СУ ГУНП в Хмельницькій області або за їх дорученням оперативним підрозділам дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях з можливістю їх вилучення з «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, щодо руху коштів з моменту відкриття по теперішній час наступних банківських рахунків ПП «Ультрасервіс»:
- № НОМЕР_1 МФО 315966 відкритий 31.03.2004 в ХОДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Хмельницький;
- № НОМЕР_2 МФО 380805 відкритий 06.07.2005 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 лютого 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1