Провадження № 1-кс/161/3168/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 серпня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригінали всіх документів реєстраційної справи юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00004792 від 19.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2011 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено контракт №004-GVS 27.07.11, згідно якого Продавець, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити Покупцеві - фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вантажні теліжки в комплекті 18-100 в зібраному виді . Ціна товару за умовами контракту становить 536 400 доларів США.17 травня 2011 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_3 , та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі продажу товару №18, а саме рами бокової та надресорної рами, що є складовими частинами до вантажних теліжок. В подальшому, діючи з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами у великих розмірах, гр. ОСОБА_4 , в той час коли гр. ОСОБА_3 в 2011 будучи заарештованим за скоєння злочинів передбачених ст. 190 ч.1, 185 ч.2, 353 ч.1, 70 КК України та утримувався під вартою в період з 11.03.2011 по 14.03.2011, з 26.06.2011 по 11.06.2011 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а з 12.07.2011 по 28.07.2012 в Луцькому слідчому ізоляторі, впродовж серпня-вересня 2011 від імені ОСОБА_3 було оформлено ряд документів: протокол загальних зборів учасників, в ході яких було призначено директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; довіреність на право представляти інтереси Товариства у всіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних і громадських організаціях та інше; рішення по Товариству; зміни до статуту Товариства; рішення про призначення на посаду директора ОСОБА_5 . Після чого, 13 вересня 2011 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти згідно договору №18 від 17.05.2011 року в сумі 970 000 гривень із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якості передоплати за рами бокові. Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гр. ОСОБА_4 , використовуючи довіреність за №13/26 від 02.08.2011 року та маючи доступ до розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зняв грошові кошти в сумі 970 000 гривень та використав їх у власних потребах, а взятих на себе зобов`язань за умовами контракту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконало.
В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала та просила задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що нижчевказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, висновок якої є джерелом доказів на основі якого можна встановити, що саме ОСОБА_3 поставив свій підпис на документах чи це було зроблено іншою особою, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий дозвіл слідчому слідчого відділу Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до документів та можливість вилучення оригінали всіх документів реєстраційної справи юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій міститься реєстраційна картка заповнена ОСОБА_3 від 09.02.11; рішення №1 від 04.02.2011; реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців заповнена гр. ОСОБА_4 від 20.07.2011 року; реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців заповнена гр. ОСОБА_4 від 02.08.2011 року; протокол загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.08.2011; довіреність №13/26 від 02.08.2011; реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців заповнена гр. ОСОБА_5 від 02.09.2011; рішення №2 від 20.07.2011; рішення №4 від 01.09.2011;реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, заповнена гр. ОСОБА_4 від 05.09.2011; статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в старій та новій редакції, а також інші установчі та статутні документи, документи, що підтверджують відкриття рахунків у банківських установах, що містяться в реєстраційні справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: