Справа №: 272/1270/15-к
Провадження № 1-кс/272/215/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2015 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю : слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
23.10.2015 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання ст.слідчого Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "".
Згідно клопотання, 20 травня 2015 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » навмисно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства.
В ході досудового слідства встановлено, що станом на 01.11.2014 виникла заборгованість по заробітній платі у сумі 99 тис. грн. у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), а також встановлено, що згідно поданої статистичної звітності по ф. № 1-ПВ місячна «Звіт з праці» станом на 01.10.2015 заборгованість становить 339,7 тис. грн..
Разом з тим встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по яких здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.
Наведене свідчить про те, що в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зберігаються відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і являються джерелом доказів.
В клопотанні слідчий зазначає, що дані відомості являються джерелом доказів і мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, а також враховуючи те, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) можуть бути змінені або знищені.
Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Окрім цього, просить клопотання розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення філії «Житомирське регіональне Управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішень про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що дані відомості являються джерелом доказів і мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, а також враховуючи те, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) можуть бути змінені або знищені, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) , а саме: документів, що відображають про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2014 по 21.10.2015; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(МФО НОМЕР_2 ), а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; інформації щодо реєстрації клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням інспектору СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1