печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про покладення виконання обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Перм, Російської Федерації, громадянина України, одруженого, із вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків у зв`язку із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001436 від 13.07.2015 за підозрою колишнього Міністра юстиції України ОСОБА_6 та заступника Міністра керівник апарату ОСОБА_5 у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що посадові особи Міністерства юстиції України штучно створили умови для залучення юридичної компанії «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLР and Affiliates» в межах справи «Тимошенко проти України», яка перебувала на розгляді Європейського суду з прав людини, в результаті чого здійснили по процедурі закупівлі в одного учасника безпідставну закупівлю у вказаної компанії послуг з наукового дослідження і експериментального розроблення у сфері суспільних наук, внаслідок чого було розтрачено державні кошти на суму понад 8,5 млн.грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

25.06.2015 щодо колишнього заступника Міністра юстиції керівника апарату ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та 30.06.2015 останньому вручено зазначене повідомлення про підозру.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому тяжкого злочину, обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , інформацією Рахункової палати про проведення аудиту у Міністерстві юстиції України, довідкою про проведення службової перевірки у Міністерстві юстиції України та іншими матеріалами кримінального провадження № 0001436.

08.07.2015 ухвалою Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 мінімальних заробітних плат, що становить 365 400 грн, а також покладено на нього наступні обов`язки: прибувати за викликом слідчого, прокурора, якими здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні із встановленої ним періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 , визначений в межах строків досудового розслідування до 23 серпня 2015 року включно.

На даний час досудове слідство не закінчено і для завершення розслідування необхідно отримати матеріали виконання направленого до Сполучених Штатів Америки запиту про надання міжнародної правової допомоги, отримати відповіді на додаткові запити направленні до Міністерства юстиції України, допитати як свідків співробітників Міністерства юстиції України, які працювали у Департаменті судової роботи та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, які приймали участь у складанні кошторису видатків за бюджетною програмою КПКВ 3601150 на 2012-2013 роки та розрахунків до нього, виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, повідомити підозрюваним про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є виконання процесуальних дій в рамках міжнародного співробітництва.

Проведення вказаних слідчих дій дозволить органу досудового розслідування одержати докази, які дозволяють об`єктивно, повно та всебічно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Також, виконання зазначених слідчих дій у двомісячний термін неможливе, у зв`язку із їх значними обсягами, особливою складністю, наявністю у кримінальному провадженні інформації про можливу причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень інших осіб, з`ясування та встановлення якої може істотно вплинути на кваліфікацію дій підозрюваних.

Крім того, також необхідно відкрити матеріали кримінального провадження іншій стороні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи зазначене, 20.10.2015 заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001436 продовжено до шести місяців, а саме до 25 грудня 2015 року.

На даний час ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які виправдовують обраний запобіжний захід до підозрюваного у вигляді застави, що існували та стали підставою для застосування слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 08.07.2015 цього запобіжного заходу, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, не зменшилися.

При цьому строк дії покладених на підозрюваного обов`язків завершився 23.08.2015 та не був продовжений. Враховуючи, що відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 звільнився з місця роботи у Вищій Раді Юстиції, на даний момент постійно проживає у м. Одеса, виникли обставини, які дають підстави щодо покладення на підозрюваного обов`язків. Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження свідок ОСОБА_9 також проживає у місті Одеса, у зв`язку з чим є необхідність покладення на ОСОБА_5 обов`язку у вигляді утримання від спілкування з ОСОБА_9 .

У зв`язку з наявністю, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, виникла необхідність у покладенні на нього обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місце роботи; утримуватись від спілкування с особами, визначеними слідчим; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник категорично заперечували проти клопотання прокурора, зазначаючи, що зі спливом строку, на який було покладено обов`язки ухвалою слідчого судді, такі обов`язки скасовуються, а статтею 194 КПК України передбачено продовження строку дії таких обов`язків, а не їх покладення. Також зазначали, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, є необґрунтованою та надуманою, щодо підозрюваного відсутні будь-які ризики, визначені ст. 177 КПК України, та прокурором не доведено зворотнього.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши позиції прокурора, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (повідомлення про підозру складено 25.06.2015 та вручено ОСОБА_5 30.06.2015).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2015 стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та також на строк до 23.08.2015 покладено на підозрюваного обов`язки згідно ст. 194 КПК України.

На даний час стосовно ОСОБА_5 діє запобіжний захід у вигляді застави, однак строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді від 05.07.2015 сплинув 23.08.2015.

Постановою заступника Генерального прокурора України від 20.10.2015 строк досудового розслідування продовжено до шести місяців до 25.12.2015.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 200 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому ст. 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Як зазначає прокурор, після закінчення 23.08.2015 строку дії покладених на підозрюваного обов`язків вони не продовжувались у зв`язку із відсутністю такої необхідності. Пізніше у слідства з`явилась інформація, що ОСОБА_5 звільнився з місця роботи у Вищій Раді Юстиції, переїхав на постійне місце проживання з м. Києва до м. Одеси, крім того, свідок ОСОБА_9 також проживає у місті Одеса. У зв`язку із вказаним знов виникла необхідність в покладенні на підозрюваного обов`язків, в тому числі обов`язку у вигляді утримання від спілкування з ОСОБА_9 .

В даному випадку слідчий суддя враховує, що відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави діє, питання щодо зміни чи скасування запобіжного заходу не вирішується, відтак не приймає доводів захисту щодо відсутності обґрунтованої підозри. Крім того, на виконання п. 1 ч. 2 ст. 200 КПК України прокурором наведено обставини, які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу.

Відтак, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та покладення на ОСОБА_5 обов`язків, оскільки необхідність їх покладення була доведена прокурором а обґрунтованих даних щодо зменшення існуючих щодо ОСОБА_5 ризиків, встановлених слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 194, 196, 200, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про покладення виконання обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Перм, Російської Федерації, громадянина України, одруженого, із вищою освітою, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначити до 25.12.2015 включно.

У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено 09 листопада 2015 року о 08 год. 55 хв.

Слідчий судя ОСОБА_1