Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2836/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобар А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Скока Ю.В. про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000869, від 01 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Скок Ю.В. за погодженням зі старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Кутовим Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000869, від 01 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Подання обґрунтоване тим, що 01 лютого 2013 року, приблизно о 09 год. 40 хв. по вул. Тираспільська, 49 в місті Києві невстановлена особа з вогнепальної зброї спричинила поранення в область голови ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, внаслідок чого останній помер.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000869, від 01 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_3 працював на посаді директора Державного підприємства готельний комплекс «Феофанія» Національної академії наук України та приймав участь у поверненні нерухомого майна державного підприємства «Готельний комплекс «Феофанія» та державного підприємства Лікувально-профілактичний комплекс «Феофанія» до Національної академії наук України.

Однією із версій вчинення злочину є вчинення злочину у зв'язку з професійною діяльністю ОСОБА_3 на посаді директора ДП «ГК Феофанія» та повернення зазначеного вище нерухомого майна до Національної академії наук України.

Також встановлено, що на підставі підроблених рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 17.12.1999 та додаткового рішення вказаного суду від 27.12.1999 (цивільна справа №2-2288/99), за ОСОБА_4 визнано право власності на нерухоме майно Лікувально-профілактичного комплексу «ІНФОРМАЦІЯ_3» по АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3.

Після чого, 31.05.2010 ОСОБА_4 зареєстрував в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна право власності та отримав реєстраційне посвідчення НОМЕР_3, згідно якого йому на праві приватної власності належать нежитлові будівлі літера «А, В, Г, Д, Е, Ж, З, Й» розташовані по АДРЕСА_1.

Після чого, 11.08.2010 ОСОБА_5 діючи за дорученням ОСОБА_4 уклав з ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 ) договір іпотеки без оформлення заставної, та надав в заставу нежитлові будівлі літера «А, В, Г, Д, Е, Ж, З, Й» розташовані по АДРЕСА_1. Даний договір є додатком до кредитного договору № 316-ф/06 від 14.11.2006, додаткової угоди № 27 від 11.08.2010 щодо отримання ОСОБА_4 кредиту у вказаній банківській установі.

Посилаючись на те, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до кредитної справи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника ПАТ АБ «Укргазбанк».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в ПАТ «Укргазбанк» та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 ) розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Скоку Ю.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме :

- до усіх наявних документів кредитної справи за кредитним договором №316-ф/06 від 14.11.2006 щодо отримання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4;

- усіх наявних документів щодо виплати ОСОБА_4 кредиту;

- усіх наявних документів щодо укладання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 - по довіреності від імені ОСОБА_4 договору іпотеки без оформлення заставної від 11.08.2010 щодо іпотеки наступного нерухомого майна - нежитлові будівлі літера «А, В, Г, Д, Е, Ж, З, Й» розташовані по АДРЕСА_1;

- усіх наявних документів щодо укладення додаткової угоди №27 від 11.08.2010 (а також з урахуванням всіх додаткових угод до нього укладених між ОСОБА_4, ОСОБА_5 з ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 );

- оригіналів платіжних документів щодо отримання ОСОБА_4 грошових коштів в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478 ) по кредитного договору №316-ф/06 від 14.11.2006;

- усіх інших документів, які відносяться до укладання кредитного договору №316-ф/06 від 14.11.2006 та договору іпотеки без оформлення заставної від 11.08.2010.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Cлідчий суддя