Справа № 686/3349/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
15 лютого 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 22.12.2015 року близько 18 години, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_3 , під приводом переводу авансу на її картковий рахунок за продаж автомобіля, зателефонувавши на її мобільний телефон та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випитала анкетні данні і реквізити її карткового рахунку, після чого заволоділа з її карткового рахунку та з карткових рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошовими коштами в загальній сумі 42 420 гривень, чим завдала потерпілим матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що номерами карткових рахунків, з яких не встановлена особа заволоділа коштами в загальній сумі 42 420 гривень, є карткові рахунки ОСОБА_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та картковий рахунок ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Інформація щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 або за дорученням слідчого іншій уповноваженій на те особі тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, які містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , час та дату активації карток, у разі деактивації карток, документів, на підставі яких вони виконані;
виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з яких 22.12.2015 було знято кошти, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
фото -, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 16 год. 22.12.2015 по час виконання ухвали суду із карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 березня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1