Справа № 490/2019/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
20 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотання слідчого СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В грудні 2010 року на території Центрального ринку м. Миколаєва було створено фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 .

17 лютого 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , і стосуються документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , а саме до:

1.1. документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (в національній та іноземній валютах), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

1.2. документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операції по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

1.3. документів, які містяться у банківські юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статутів, установчих договорів та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4. документів, які містяться у кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.5. документів, які містять дані про ІР адреси комп`ютерів з якими здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання Банку виписок з поточних рахунків разі використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » системи «клієнт банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 20 березня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1