печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Бургала О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

24.09.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О., погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицюком І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити комерційну таємницю ТОВ «Авіто Дніпро» ( ) з можливістю вилучення документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000424 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2010, невстановлені особи, перебуваючи в м. Дніпропетровськ, маючи умисел на заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк» у особливо великих розмірах, діючи з корисливого мотиву, уклали між філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» та ТОВ «Авіто Дніпро» два кредитні договори № 160/02-10 та № 164/02-10 на загальну суму 62 500 000, 00 грн., а після цього незаконно заволоділи коштами банку, що отримані на виконання указаних вище кредитних договорів, чим спричинили ПАТ «Промінвестбанк» шкоду в особливо великих розмірах на зазначену вище суму.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Авіто Дніпро» та філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» було укладено ряд договорів застави товарів у обороті, зокрема, від 28.07.2010 № 161/08/1-10, від 30.08.2010 № 217/08/1-10, від 25.10.2010 № 418/08/1-10 та від 25.10.2010 № 419/08/1-10, за якими, банку передано в заставу товари в обороті ТОВ «Авіто Дніпро», право власності на які підтверджувалось дистриб'юторським договором від 01.02.2010 №-AV, укладеним між указаним товариством і ТОВ «Проктер енд Гембел Трейдінг Україна», а також накладними. Разом з тим, на підставі додаткової угоди від 11.10.2010 № DA-11-10-2009 до дистриб'юторського договору від 01.02.2010 №-AV, дистриб'юторські повноваження ТОВ «Авіто Дніпро» було розірвано, а відповідно до пункту № 8 указаної додаткової угоди, товари в обороті підлягали поверненню в день підписання указаної додаткової угоди.

Досудовим розслідуванням отримано достатні відомості про те, що ТОВ «Авіто Дніпро» на момент укладання указаних договорів застави не являлося власником заставленого по ним майна та те, що заставне майно було взагалі відсутнє.

Таким чином, тільки після отримання тимчасового доступу до документів, які становлять комерційну таємницю ТОВ «Авто Дніпро» і стосуються укладення дистриб»юторського договору від 01.10.2010 останнього з ТОВ «Проктер енд Гембел Трейдінг Україна», а також документів щодо реального існування заставленого майна, яке було передано в заставу ПАТ «Промінвестбанку» для забезпечення виконання договорів, його власників, можливо перевірити законність укладення договорів застави, подальше отримання кредитних коштів та встановити осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами банку.

За викладених обставин, слідчий вказує, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх оригінали - для ідентифікації підписів шляхом проведення судово - почеркознавчої експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Слідчий СГ ГСУ МВС України Бургала О.М. просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки документи, про доступ до яких ставиться питання в поданому клопотанні, перебувають у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Авіто Дніпро», які ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою уникнення від кримінальної відповідності можуть приховати або знищити докази.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Маценку О.О., слідчому СГ ГСУ МВС України Мазуру А.А., слідчому СГ ГСУ МВС України Дробишеву С.В., слідчому СГ ГСУ МВС України Бургалі О.М., тимчасовий доступ до документів, які становлять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «Авіто Дніпро» ( , юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, 95), у разі відсутності оригіналів їх копії, з можливістю вилучення, а саме:

- інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень, за період з 01.02.2010 по 30.10.2010;

- наявної документації щодо фіксації прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень у окремих журналах чи інших накопичувачах інформації від ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдін Україна» ();

- наявної документації щодо фіксації виїзду і в'їзду транспорту, з наданням належно завірених копій книг чи роздрукованої інформації з накопичувачів інформації щодо отримання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдін Україна» ();

- дистриб'юторського договору від 01.02.2010 №-AV укладеного з ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдін Україна» () з додатковими угодами та додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);

- накладних, податкових накладних, рахунки-фактур, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, складених на виконання договору від 01.02.2010 №-AV з ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдін Україна» ();

- платіжних документів (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку складених на виконання договору від 01.02.2010 №-AV з ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдін Україна» ();

- акти інвентаризацій та документальних перевірок за період взаємовідносин з ТОВ

«Проктер енд Гембл Трейдін Україна» ();

- реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдін Україна» () по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Авіто Дніпро» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів особам, вказаним в ухвалі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/20482/13-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України Бургалі О.М.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош