Справа № 667/552/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням № 0002825 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0002825 від 01.04.2015.Клопотання обґрунтовано тим що, 15.07.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ надійшли матеріали звернення представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вчинених шахрайських дії відносно неї невстановленими особами.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001241 від 01.04.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи на посаді генерального директора, ОСОБА_4 05.02.2013 р. уклала Договір № 05/02-2013 поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За умовами даного договору ОСОБА_4 як фізична особа бере безвідсотковий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому працює виконуючою обов`язки генерального директора в розмірі 1 638 690,00 грн. (Один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч шістсот дев`яносто гривень). Згідно договору, ОСОБА_4 взяла на себе зобов`язання повернути вищевказану суму до 31.12.2013 р.
Без згоди засновників, зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_5 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власний рахунок р/р № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м.Сімферополі, МФО НОМЕР_2 суму 1638690,00 грн. (Один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч шістсот дев`яносто гривень).
Згідно пояснень ОСОБА_4 дану суму вона взяла на придбання нерухомого майна для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кемпінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 "). Для цього вона брала участь в прилюдних торгах з реалізації нерухомого майна, протокол № 01-0223/12-1. На підставі даного протоколу 05.02.2013 року ОСОБА_4 перерахувала зі власного віщевказаного рахунку грощі за нерухоме майно (додаток платіжне доручення №1 від 05.02.2013 р.) та доплата за винагороду у загальній сумі 1623162,50 (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі триста шістдесят дві грн. 50 коп.). Залишок коштів у розмірі 15450,00 грн. 06.02.2013 року повернула на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Але до теперішнього часу а ні повернення фінансової допомоги, а ні оформлення нібито придбаного нерухомого майна для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не здійснено.
Проте, ОСОБА_4 приховувала і приховує достовірні відомості про те, де знаходяться гроші, чому до теперішнього часу документи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не оформлені.
В даний час ОСОБА_4 уникає контактів і будь-якого спілкування. Приховує, що зняла грошову суму, привласнила їх на свої особисті потреби, прикриваючись своїм тяжким становищем.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у данному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери), оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Прокурор має право звернутися із зазначеним клопотанням .

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості про даний злочин внесено 01.04.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002825 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами.

Зважаючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки оригіналів документів на підставі яких здійснювався рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, та відомості щодо одержувача грошових засобів із зазначеного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2013 по 01.08.2015, який розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням № 0002825 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки оригіналів документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , а саме платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, та відомості щодо одержувача грошових засобів із зазначеного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2013 по 01.08.2015, який розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 28.02.2016 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1