КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-279/10
Провадження № 4-279/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.,

розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальник ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в банківській установі філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 331832 документів що складають банківську таємницю, а саме документів про відкриття ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, 15.02.2010 року банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), а саме договорів, додатків до договорів, а також документів щодо користування банківським сейфом для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), в тому числі заяв, документів про передачу ключа, документів про оплату та також попередню оплату за користування банківським сейфом для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), правил користування банківським сейфом для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) та інших документів ОСОБА_2

Виїмка даних документів необхідна в звязку з проведенням досудового слідства по кримінальній справі, порушеній 16.02.2010 року відносно директора ПП «ВКФ «Домінос» ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків головою за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вказано слідчим в поданні 15.02.2010 року директор ПП «ВКФ «Домінос» ОСОБА_3 з метою мінімізації податкових зобовязань перерахував з розрахункового рахунку підприємства на розрахунковий рахунок ПП «Таір-2» кошти в сумі 255000 грн., які того ж дня були зняти готівкою касиром ПП «Таір-2» ОСОБА_4 в філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» та передані за вказівкою ОСОБА_3 касиру ТОВ ІНПК «Озот» ОСОБА_2 В наступному з метою приховування слідів злочину 15.02.2010 року ОСОБА_2 відкрив в філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» банківську ячейку (сейф) на своє імя, в яку поклав готівкові кошти отримані від касира філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_5

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки маються всі підстави вважати, що в зазначеній банківський установі містяться документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ч. 5 ст. 177, ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в банківській установі філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» МФО 331832 документів що складають банківську таємницю, а саме документів про відкриття ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, 15.02.2010 року банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), а саме договорів, додатків до договорів, а також документів щодо користування банківським сейфом для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), в тому числі заяв, документів про передачу ключа, документів про оплату та також попередню оплату за користування банківським сейфом для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), правил користування банківським сейфом для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) та інших документів ОСОБА_2

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.С. Калько

21.07.2010