Справа № 138/3460/14-к
Провадження №:1-кс/138/261/14

УХВАЛА
Іменем України
01 грудня 2014 року м.Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
20.11.2014 слідчий СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій об-ласті ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської міжрайпроку-ратури ОСОБА_4 звернувся до міськрайсуду з вказаним клопотанням, мотивуючи його наступним.
15.10.2014, біля 08 год. 30 хв., невідома особа, шляхом обману, під приводом по-купки відеокамери на офіційному сайті «Сландо» шахрайським шляхом заволоділа грошо-вими коштами в сумі 8684 грн., належними ОСОБА_5 .
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 6 чи 7 жовтня 2014 року на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі інтернет вона виставила на продаж відеокамеру марки «Соні» за грошові кошти в сумі 1000 грн. 12 жовтня 2014 року в обідній час до неї зателефонував молодий чоловік на мобільний телефон з номера НОМЕР_1 та повідомив, що згоден придбати відеокамеру та запитав чи є у неї картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонував дати йому номер для того, щоб він скинув на неї гроші. В той день вона номер картки йому не дала. 14 жовтня 2014 року до неї знову зателефонував той самий чоловік і попросив дати йому номер картки аби скинути гроші за відеокамеру. Вона дала чоловіку номер зар-платної картки № НОМЕР_2 , на якій знаходилося 25 копійок. У вечірній час до неї зателефонував чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав, що на її рахунок мабуть прийшли грошові кошти, але скинути їх не можуть, так як в системі забито два номери мобільних телефонів, а в них є лише один, а тому потрібно поїхати до банкомата, вставити карточку і підтвердити номер, що вона і зробила. Потім той чоловік сказав, що у неї є друга карточка і що він може скинути гроші на неї, але номера другої карточки вона чоловіку не дала, а сказала, що рано з чоловіком поїде в банк, де їй скинуть гроші.15.10.2014 о 08 год. 00 хв. до неї зателефонував чоловік, який представився опера-тором банку і добивався щоб вона дала йому номер другої карточки, але вона відмови-лась. Після цього їй на телефон прийшло смс-повідомлення, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , тобто з другої карточки (кредитної), за яку так добивався той чоловік, знято грошові кошти в сумі 2600 гривень. Після цього вона зі своїм чоловіком відразу поїхала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомила оператору, що з її рахунку без дозволу хтось зняв грошові кошти. Знаходячись у банку вона розмовляла з оператором банку по телефону, а в цей час з її рахунку № НОМЕР_3 зняли ще 5096 та 988 гривень. Оператор банку бачив рух коштів по рахунку, однак картку не заблокував.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформа-ція щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про бан-ківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_5 , станом на 15.10.2014, дані про власника картки, на яку перераховувалися грошові кошти з карток ОСОБА_5 , місця зняття коштів, відео та фото-фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в мож-ливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів з вказаних банківських карток можуть бути використані як докази у кримі-нальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та матимуть суттє-ве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які міс-тять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Слідчим та прокурором доведено, що документи з інформацією про рух коштів з вищевказаних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_1 , неможливість іншими способами до-вести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, і необхідність їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій об-ласті ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , станом на 15.10.2014, дані про власника картки, на яку перераховувалися грошові кошти з карток ОСОБА_5 , місця зняття коштів, відео та фото-фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Дана ухвала діє до 16 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на до-ступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: