Справа № 161/2668/14-к
Провадження № 1-кс/161/772/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також всієї тендерної документації (всіх заяв та пропозицій учасників тендеру; усієї документації, що стосується дослідження заяв та пропозицій учасників тендеру, усієї документації щодо результатів розгляду таких заяв та пропозицій тендерною комісією (або ж іншим уповноваженим на це органом), усієї документації щодо економічного обґрунтування прийнятого рішення за результатами проведення тендеру, робочих креслень та планів, договорів, первинних документів і т.д.) щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012-2013 роках державних закупівель (тендерів), за результатами проведення яких постачання товарів та виконання робіт здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та здійснити виїмку таких документів, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000016 щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов`язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
В судовому засіданні заслухавши думку страшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.
Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ст.163 ч.5, ч.6 КПК України, за таких обставин суд приходить до висновку, що в задоволенні клопотання, слід відмовити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2013, а також всієї тендерної документації (всіх заяв та пропозицій учасників тендеру; усієї документації, що стосується дослідження заяв та пропозицій учасників тендеру, усієї документації щодо результатів розгляду таких заяв та пропозицій тендерною комісією (або ж іншим уповноваженим на це органом), усієї документації щодо економічного обґрунтування прийнятого рішення за результатами проведення тендеру, робочих креслень та планів, договорів, первинних документів і т.д.) щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012-2013 роках державних закупівель (тендерів), за результатами проведення яких постачання товарів та виконання робіт здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та здійснити виїмку таких документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: