13.06.2013

Справа № 642/4991/13-к
Провадження № 1-кс/642/1315/13
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю відносно ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які перебувають у ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,за період з 01.01.2011 року по теперішній час.
ОСОБА_4 підозрюється у тому, що, будучи посадовою особою повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство), код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , яке фактично розташоване та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , на постійній основі, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, маючи достатній досвід робити, діючі умисно, з корисних мотивів, усупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер та наслідки своїх протиправних дії, скоїв ряд умисних злочинів у сфері службової діяльності під час укладання депозитних договорів від імені Товариства при наступних обставинах:
ОСОБА_4 згідно наказу № 1 від 26.05.2006 року відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства № 2/2006 від 26.05.2006 року приступив до виконання обов`язків директора підприємства. Обіймаючи вказану посаду директора Товариства, одноосібно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно з засновницьким договором про створення і діяльність Товариства. Зокрема згідно з п. 7.5 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_4 мав право діяти від імені Товариства, відстоювати його інтереси, розпоряджатися майном підприємства, укладати договори у тому числі і трудові, видавати доручення, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, користуватися правом розпоряджатися коштами і т.і.. Згідно з п. 7.6 засновницького договору про створення і діяльність Товариства ОСОБА_4 , як директор, повинен здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю, і відповідати за свою діяльність перед Зборами Учасників.
ОСОБА_4 , будучі посадовою особою директором Товариства 07.03.2011, перебуваючи у офісі Товариства за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, з корисних мотивів, маючі злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, а саме отримання грошових коштів підписав, таким чином уклав від імені Товариства депозитні договори від 07.03.2011 з фізичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усупереч засновницького договору про створення і діяльність Товариства, так як воно не є фінансовою установою.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що, зловживаючи своїм службовим становищем увів в оману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення за рахунок отримання грошових коштів, які йому були передані останніми, за договорами депозитних вкладів, спричинив тяжкі наслідки останнім, у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 316000 гривень відповідно до договорів укладених між Товариством та останніми від 07.03.2011 за №№ 2011-1, 2011-2, 2011-3.
21.03.2013 ОСОБА_4 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище підприємства, не маючи права на укладення депозитних договорів, згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого 23.05.2006 року, 07.03.2011 року, час у ході досудового слідства не встановлений, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , маючи намір на присвоєння грошових коштів, уклав від імені ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір депозитного вкладу № 2011-3 з ОСОБА_8 на суму 108 000 гривень, договір депозитного вкладу № 2011-1 з ОСОБА_9 на суму 160 000 гривень та договір депозитного вкладу № 2011-2 з ОСОБА_7 на суму 48 000 грн., які отримавши привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілим ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 316 000 гривень.
21.03.2013 ОСОБА_4 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене у великому розмірі.
Крім того, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - директором повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Товариство), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно засновницького договору про створення і діяльність ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого 23.05.2006 року, використовуючи своє службове становище, діючи з корисних мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивого офіційного документу та знаходячись за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження Товариства за адресою: АДРЕСА_2 , точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, вніс в довідку про доходи № 189 від 25.12.2007, завідомо неправдиві відомості про отримання ним доходів в ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді заробітної плати за період з 01.06.2007 по 30.11.2007 у сумі 120 725 гривень, однак, згідно статистичних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вищевказаний період ОСОБА_4 отримав доходи у вигляді заробітної плати у загальній сумі 11 399, 46 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.12.2007 року, в денний час, ОСОБА_4 , надав вищевказану довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 з завідомо неправдивими відомостями, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання довгострокового кредиту у сумі 34 280 доларів США.
21.03.2013 ОСОБА_4 було оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме службове підроблення, тобто складання та використання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Будучи допитаним у якості підозрюваного ОСОБА_4 від дачі показань, в силу ст. 63 Конституції України відмовився, в зв`язку з чим, з`ясувати чи надходили грошові кошти на поточні рахунки ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надається можливим.
Крім цього, було встановлено, що ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , були відкриті рахунки№№ НОМЕР_5 на грошову валюту Українська гривняв ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами документів, що складають банківську таємницю,відносно ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , з метою отримання відомостей відносно наявності у вказаній банківській установі доказів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
20.05.2013 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_10 наданий тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, відносно ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,в ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .
Після ознайомлення з оригіналами документів до яких було надано тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_10 від 20.05.2013, слідство вважає за необхідним здійснити їх вилучення, для подальшого їх направлення за місцем проведення судово-економічної експертизи з метою отримання даних про надходження грошових коштів від посадових осіб зазначеного підприємства на №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкритіна грошову валюту Українська гривня в ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за вищевказаними договорами депозитного вкладу №№ 2011-3, 2011-1, 2011-2 від 07 березня 2011 року, а також для направлення оригіналів документів з вільними зразками підписів та почерку підозрюваного ОСОБА_4 за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи, які знаходяться у наступних документах:
- документах юридичної справи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (документи про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналах усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригіналах договорів на обслуговування рахунків ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригіналах платіжних доручень ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу за період з 01.01.2011 року по теперішній час;
- документах, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);
- чеках на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 року по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,за період з 01.01.2011 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю відносно ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без представника ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належним чином повідомлений про розгляд цього клопотання.
Суд, вислухавши старшого слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,в ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,за період з 01.01.2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів юридичної справи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- оригіналів платіжних доручень ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу за період з 01.01.2011 року по теперішній час;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);
- чеків на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2011 року по теперішній час;
- інформації про рух грошових коштів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,за період з 01.01.2011 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають вОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1