Справа № 165/2826/15-к
Провадження № 1-кс/165/262/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2015 року м. Нововолинськ

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 2005 року по 2013 рік керівник санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушила права акціонерів даного підприємства не провівши їх збори та не звітуючись про хід санації.
Крім того, слідчий вказує, що до Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області надійшло повідомлення від декількох акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) про те, що в період часу з 2007 року по 2012 рік посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення санації даного підприємства, безпідставно розтратили їх майно.
Слідчий зазначає, що у поданих акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завах від 30.05.2013 року та 10.04.2014 року містяться посилання на те, що за період проведення санації підприємства, акціонерами якого вони являються, їх майном фактично розпоряджається керуюча санацією ОСОБА_17 , яка на їх думку веде підприємство до повного банкрутства. За період санації з 2005 по 2013 роки не було проведено жодних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони не мають жодної інформації про плани та хід санації. Кредиторська заборгованість не ліквідована, а витрати на фінансову-господарську діяльність і ведення справи по банкрутству не зменшуються. Керуюча санацією заключає підозрілі договори з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ведення брокерських послуг та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким щоквартально перераховуються грошові суми. Керуючій санацією перераховано як приватному підприємцю перераховано у 2010-2011 роках значні суми коштів. Без рішення загальних зборів акціонерів було продано приміщення та споруди, що належали ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відносяться до основних засобів та інших, що не знайшли в ході проведення досудового розслідування свого підтвердження.
З метою повного, швидкого та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні, а також перевірки фактів викладених у заявах заявників, та враховуючи, що документи, які необхідно перевірити, зокрема, оборотні відомості та журнали-ордери, книги обліку основних засобів, відомості обліку необоротних активів і зносу, інвентаризаційні описи чи інші регістри бухгалтерського обліку, в яких відображається інформація про господарські операції з основними засобами, акти звірок, посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про закріплення основних засобів за матеріально-відповідальними особами, а також інші документи первинного обліку, договорів, актів прийому-передачі та фінансово-бухгалтерської документації, не наданої ревізорам ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2007 по 31.12.2012, документи щодо оцінки та продажу головного виробничого, адміністративного та побутових корпусів, санаторію-профілакторію та інших приміщень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть являтися засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, що знаходяться на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: оборотних відомостей та журналів-ордерів, книг обліку основних засобів, відомостей обліку необоротних активів і зносу, інвентаризаційних описів чи інших регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображається інформація про господарські операції з основними засобами, актів звірок, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, наказів про закріплення основних засобів за матеріально-відповідальними особами, а також інших документів первинного обліку, договорів, актів прийому-передачі та фінансово-бухгалтерської документації, не наданої ревізорам ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2007 року по 31.12.2012 року, документів щодо оцінки та продажу головного виробничого, адміністративного та побутових корпусів, санаторію-профілакторію та інших приміщень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть являтися засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, що знаходяться на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: оборотних відомостей та журналів-ордерів, книг обліку основних засобів, відомостей обліку необоротних активів і зносу, інвентаризаційних описів чи інших регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображається інформація про господарські операції з основними засобами, актів звірок, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, наказів про закріплення основних засобів за матеріально-відповідальними особами, а також інших документів первинного обліку, договорів, актів прийому-передачі та фінансово-бухгалтерської документації, не наданої ревізорам ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2007 року по 31.12.2012 року, документів щодо оцінки та продажу головного виробничого, адміністративного та побутових корпусів, санаторію-профілакторію та інших приміщень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть являтися засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, що знаходяться на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали суду встановити до 27 грудня 2015 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1