УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/7147/15-к

17.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши внесеного за матеріалами кримінального провадження №0000190 клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов`язків, яки покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, одруженого, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в редакції від 05.04.2001), 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в редакції від 05.04.2001), 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 205 ч. 2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до клопотання та доданих матеріалів ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в редакції від 05.04.2001), 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в редакції від 05.04.2001), 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 205 ч. 2 КК України, а саме в тому, що, він в період часу з червня по грудень 2006 року, умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з іншими особами, шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами ВАТ КБ «Надра», КС «Кредит-Енерго», КС «Фаворит», ЗАТ КБ «ПриватБанк», КС «Перше кредитне товариство», ТОВ «Комерційний Банк «Дельта», ВАТ КБ «Кредитпромбанк», АКТ «Правекс Банк», ТОВ «Банк Ренесанс Капітал», КС «Акорд», ТОВ АІС «Банк Руський Стандарт», ПАТ «Уксоцбанк», АКБ «ТАС-Комерційний Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк», КБ «Факторіал», та намагався заволодіти грошовими коштами КС «Фаворит», АКБ «Правекс Банк», АБ «Брокбізнесбанк», АБ «Факторіал», АКБ «ТАС - Комерцбанк», ОСОБА_6 , однак свої злочині дії до кінця не довів з причин, що не залежали від його волі.
Також, ОСОБА_5 , ніде не працюючи, та не маючи законних джерел для існування, у вересні 2006 з метою вчинення злочинів у сфері споживчих кредитів, створив організовану групу, очолив вказану групу, фінансував та керував її злочинною діяльністю, розробляв план злочину, визначав час вчинення, приймав рішення про місце вчинення злочину та розподіляв функції учасників злочинної групи, проводив ранкові та вечірні інструктажі, на яких розподіляв функції осіб, що приймали безпосередню участь в конкретному злочині, виготовляв, придбавав та надавав підроблені документи, що підтверджували фінансову стабільність позичальника, підшукував місця можливого збуту, придбаної шахрайським шляхом побутової техніки, розподіляв грошові кошти серед учасників злочину, а також контролював їх діяльність в момент його вчинення, що схвалювалося усіма учасниками групи та приймалося ними до виконання, розподілив функції кожного учасника групи, які були спрямовані на реалізацію єдиного плану, відомого усім учасникам групи, де кожний з учасників групи, будучи обізнаним про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до вказаної злочинної групи та виконання доручень її лідера, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення, та в складі цієї організованої групи, систематично займалася вчиненням шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном банківських та інших кредитних установ, розташованих на території м. Херсона, а також втягував у цю діяльність інших осіб, за допомогою яких здійснювалася доставка та супроводження осіб, що виступали в ролі позичальників до місця вчинення злочину, контролювалася їх поведінка, перевозилася отримана за кредитними коштами побутова техніка з торгівельних установ до місця збуту, підроблювалися та використовувалися ці завідомо підроблені документи, доставлялися підроблені документи, необхідні, для оформлення договору споживчого кредитування також здійснювався підбор торгівельних, кредитно-банківських установ, на предмет укладання з ними договорів споживчого кредитування, виготовлення та придбання підроблених документів, що засвідчують особу позичальника та підтверджують його фінансову стабільність, кадровий підбір позичальників та контроль за їх діяльністю в процесі вчинення злочину, підбір місць збуту придбаної побутової техніки та її збут.
За матеріалами клопотання маються докази, яки у достатньої мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаних кримінальних правопорушень.
21.04.2015 року ОСОБА_5 затримано.
22.04.2015 року стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 97440 грн.
22.04.2015 визначений розмір застави було внесено, ОСОБА_5 був звільнений з під варти, тому вважається таким до якого застосований запобіжний захід застава у зазначеному розмірі з покладенням відповідних обов`язків.
Постановою заступника прокурора Херсонської області строк досудового розслідування продовжено до 13.08.2015 року.
Враховуючи доведеність існування обставин, які свідчать про те, що не зменшилися ризики, які виправдовують необхідність продовження стосовно підозрюваного та покладених на нього попередньою ухвалою суду зобов`язань, а саме те, що підозрюваний може ухилитися або переховуватися від органів досудового розслідування, прокурора та/або суду, знищити, сховати або спотворити документі та інші речові доказі, незаконно впливати на свідків; перешкоджати іншим чином, що підтверджується матеріалами клопотання, та про що свідчить те, що він раніш переховувався , знаходився у розшуку, а те, що він підозрюється у скоєні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких та за який передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 5 до 12 років, що може побудити його взагалі до втечи, та не мається будь-яких обставин, які могли б свідчили про таку міцність його соціальних зв`язків в місці постійного проживання, що при таких обставинах стримувало би його від намірів покинути місце проживання, переховуватися від органів досудового розслідування, прокурора та/або суду, не має інших джерел існування офіційного місця роботи, що потягне скоєння ним нових кримінальних правопорушень, враховуючи також обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій, зазначених слідчим в клопотанні, тому продовження покладених на нього процесуальних обов`язків є необхідним для запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому є підставі для задоволення даного клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.131,132,176-179,193,194, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити до 13.08.2015 року строк виконання обов`язків які покладенні на нього ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона від 22.04.2015 року, а саме:
- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
- прибувати до старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_7 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень;
- носити електронний засіб контролю;
- утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за винятком участі у слідчих та судових діях.
Строк дії даної ухвали до 13.08.2015 року, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і вказані обов`язки вважаються скасованими, за винятком його продовження судом.
Повідомити ОСОБА_5 про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Оскарження ухвали законом не передбачено.

СуддяОСОБА_1