печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7530/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Бєліка А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000251 від 01 березня 2013 року старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Бєліка А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000251 від 01 березня 2013 року старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Бєліка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відносно ТОВ «Вішва Ананда».

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000251 від 01 березня 2013 року старший прокурор Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції Бєлік А.А., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000251 від 01 березня 2013 року старший прокурор Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції Бєлік А.А., зазначив про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кредитної справи ТОВ «Вішва Ананда», які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи пояснення сторони кримінального провадження № 0000251 від 01 березня 2013 року старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Бєліка А.А., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» відносно ТОВ «Вішва Ананда» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000251 від 01 березня 2013 року старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Бєліка А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000251 від 01 березня 2013 року старшому прокурору Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшому раднику юстиції Бєліку Андрію Анатолійовичу, а також старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху Владиславу Владиславовичу, старшому слідчому СЧ СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Чмир Андрію Анатолійовичу, слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м.Києві Чепурді Ірині Володимирівні, старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м.Києві Фаренюк Ірині Василівні тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) відносно ТОВ «Вішва Ананда» (), а також можливість вилучення наступних документів:

- оригіналів всіх документів (заява на отримання кредиту, інформація про фінансовий стан позичальника, кредитний договір, додатки та додаткові угоди до нього, договори поруки, договори застави, іпотеки, договори застави майнових прав, довіреність на підставі якої діяв представник компанії, тощо), які містяться у кредитній справі з юридичного оформлення кредитного договору № 151110-КЛТМ від 15.11.2010 року укладеного між ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) з боку "Банку" та ТОВ «Вішва Ананда» () з боку "Позичальника";

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному кредиту;

- протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) щодо надання ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в майбутньому кредитів (траншів) ТОВ «Вішва Ананда» в межах загальної суми 37 700 000 (тридцять сім мільйонів сімсот тисяч) гривень, внесення будь-яких змін до умов кредитного договору тощо;

- всіх договорів укладених з метою забезпечення своєчасного погашення кредитів, наданих за кредитним договором № 151110-КЛТМ від 15.11.2010 року (договори поруки, договори застави, іпотеки, договори застави майнових прав і т.д.);

- інформацію про рух коштів на позичкових рахунках позичальника за даним кредитним договором з 15.11.2010 до 12.03.2013;

- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по позичкових рахунках (квитанції, платіжні доручення, чеки на зняття готівки, меморіальні ордери тощо) з 15.11.2010 до 12.03.2013;

- інформацію про погашення заборгованості за даним кредитним договором та відсотків по них з моменту надання кредиту до теперішнього часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000251 від 01 березня 2013 року старшому прокурору Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшому раднику юстиції Бєліку Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху Владиславу Владиславовичу, старшому слідчому СЧ СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Чмир Андрію Анатолійовичу, слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м.Києві Чепурді Ірині Володимирівні, старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м.Києві Фаренюк Ірині Василівні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов