Провадження № 1-кс/369/2300/15
УХВАЛА
Іменем України
23.09.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000025 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000025 від 11.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що ході досудового розслідування встановлено, що службові громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) протягом 2010-2015 років реалізовував об`єкти нерухомого майна в м. Києві та Київській області при чому не сплачував необхідні податки та збори внаслідок чого ухилився від сплати податків на загальну суму понад 600 тис. грн., що є значним розміром. Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей отриманих з Державного реєстру прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_6 як за власником в різний час рахувалась велика кількість нерухомого майна, яке частково реалізоване. Крім того, ОСОБА_5 згідно АІС ЦБД ДФС України «Податковий блок» не подавав податкових декларацій за 2010-2012 роки, а в податкових деклараціях за 2013-2014 роки відображено лише прибуток від надання в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм та не відображено прибутки отримані від реалізації нерухомого майна

Під час досудового розслідування встановлено, що в ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 . (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито наступні розрахункові рахунки підприємця-фізичної особи ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме: рахунок № НОМЕР_3 (код валюти 978 - евро), рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 840 долар США), рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 980 українська гривня), рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 980 українська гривня), рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 840 долар США). через які підприємець - фізична особа ОСОБА_5 здійснювали фінансово-господарські розрахунки, а отримував кошти від реалізованого нерухомого майна.

В ході досудового розслідування, з метою дослідження руху коштів по рахунках виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємця-фізичної особи ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємця.

Крім того у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні реєстраційних та інших банківських документів в яких містяться вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 . (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів. При цьому, старшим слідчим достатнім чином необґрунтована необхідність вилучення оригіналів речей (матеріальних носіїв) та документів зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням останнього дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_2 , які належать підприємцю-фізичній особі ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме:

-рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), призначенням платежів із зазначенням дати та часу по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належать підприємцю-фізичній особі ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року;

-документів на електронному та перовому носіях про IP-адреси та МАС-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належать що належать підприємцю-фізичній особі ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2014 року;.

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що належать підприємцю-фізичній особі ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2014 р., а саме:

-документів наданих підприємцем, для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів фізичної особи підприємця та відбитку печатки;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою фізичній особі підприємцю;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичною особою підприємцем щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1