22.10.2014
Справа №642/8845/2014
Провадження №1кс/642/2582/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 жовтня 2014 року м.Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001007 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області фінансового господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоска», суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області.
Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що посадові особи КП «Харківський метрополітен» внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, при розгляді документації з конкурсних торгів здійснили закупівлю рейок залізничного типу Р-50 на загальну суму 5 410 000 грн., за ціною (24 600 грн. за тону), яка є значно вищою ніж у офіційного виробника вказаної продукції (ПАТ «МК «Азовсталь» - 10 291,84 грн., без ПДВ за тонну), чим спричинили тяжкі наслідки Комунальному підприємству.
27.08.2014 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001007, розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст. 367 КК України.
Підставою для внесення відомостей слугувало депутатське звернення народного депутата України, що надійшло до СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський поштою 27.08.2014 року, та містило інформацію, про те, що КП «Харківський метрополітен» 17 червня 2014 року за результатами відкритих торгів уклало угоду з ТОВ «Лоска» на придбання запасних частин вартістю 6,14 млн. гривень. Більша частина суми, на яку був укладений договір 5,41 млн. грн. припала на придбання 220 тонн залізничних рейок Р-50. Ціна закупівлі рейок склала 24 600 грн/т. Веб-сайт «Наші гроші» повідомляє про наявність у відкритих джерелах даних про продаж таких рейок по 13410-13855 грн./т., при цьому рейки виробника МК «Азовсталь», що закупалась, можна придбати по 12 500 грн./т.
Отже, є підстави вважати, як вказано у депутатському зверненні, що ціна закупівлі зазначених товарів була завищена на 40-50%, що суперечить принципу максимальної економії та ефективності здійснення державних закупівель, що передбачений ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Під час досудового слідства встановлено, що у травні 2014 року КП Харківський метрополітен проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю товарів: Рейки залізничні, широкої колії, типу Р-50, марка сталі К 74 Ф, категорії ІІІ УЗКШ, довжиною 25 м., ДСТУ 4344:2004, виробництва ПАТ «МК «Азовсталь», Хрестовина тупа Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.22.000ПС) до перехресного з`їзду 2009 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», Хрестовини гострої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.21.000ПС) до перехресного з`їзду 2099 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ». Учасниками відкритих торгів явились Товариство з обмеженою відповідальністю «Лоска» , юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, буд.8/10 «В» та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТП Восток-Сервіс» , юридична адреса: м. Харків, вул. Матюшенка, 13, які надали свої пропозиції конкурсних торгів. В результаті оцінки пропозицій конкурсних торгів було акцептовано пропозицію ТОВ «Лоска», з яким КП Харківський метрополітен 17 червня 2014 року укладено договір поставки № 325-06/МТП, щодо поставки вказаних вище металоконструкцій, загальна вартість договору склала 6 137 319, 00 грн, з ПДВ.
Таким чином у органа досудового слідства виникла необхідність у повному дослідженні взаємовідносин ТОВ «Лоска» з КП «Харківський метрополітен», що виникли під час укладання та виконання договору поставки № 325-06/МТП від 17 червня 2014 року, визначення питання відповідності вартості поставленого товару до цінової пропозиції, середньо-ринковим цінам, технічним та якісним характеристикам, доцільності укладання вказаного договору, достовірності даних та відомостей, що подані ТОВ «Лоска» у складі пропозиції конкурсних торгів, та законності визнання його переможцем відкритих торгів.
Відповідно до пункту 2.1 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішній справ, Служби безпеки України, затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного Управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2066 р за № 346/1025/685/53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 р. за № 1166/13040, органи державної контрольно ревізійної служби проводить планові та позапланові виїзні ревізії за зверненнями правоохоронних органів за місцезнаходженням об`єкту контролю відповідно до Закону та Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2006 р. № 550.
Відповідно до п.6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» встановлено, що позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для повного, всебічного та об`єктивного розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно проведення позапланової виїзної ревізії по визначеним питанням фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоска» , юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, буд.8/10 «В», при участі у проведенні процедури відкритих торгів у 2014 році, виконанні умов договору № 325-06/МТП від 17 червня 2014 року , що укладений з КП «Харківський метрополітен», повноти поставки металоконструкцій за період з 01.01.2014 по теперішній час.
На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 110, 309, 369, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001007 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2014 року щодо проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області задовольнити.
Дозволити співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківської області проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Лоска» , юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, буд.8/10 «В», при участі у проведенні процедури відкритих торгів КП Харківський метрополітен у 2014 році на закупівлю рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, марка сталі К 74 Ф, категорії ІІІ УЗКШ, довжиною 25 м., ДСТУ 4344:2004, виробництва ПАТ «МК «Азовсталь», хрестовини тупої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.22.000ПС) до перехресного з`їзду 2009 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», хрестовини гострої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.21.000ПС) до перехресного з`їзду 2099 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», 24.10.7, виконанні умов договору № 325-06/МТП від 17 червня 2014 року, що укладений з КП «Харківський метрополітен», повноти поставки вказаного товару, з можливістю проведення зустрічних звірок, за період з 01.01.2014 по теперішній час, за наступними питаннями:
1. Достовірність відображення відомостей у пропозиції конкурсних торгів, що подана до КП «Харківський метрополітен» для участі у процедурі закупівлі товару «Профілі незамкнуті, шпунтовані палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обладнання (Рейки Р-50, хрестовини Р-50 М 2/9) 24.10.7, за результатами проведення якої КП «Харківський метрополітен» 17 червня 2014 року укладено договір поставки № 325-06/МТП з ТОВ «Лоска» .
2. Дотримання законодавства України у сфері Державних закупівель при складанні документації конкурсних торгів, що подана до КП Харківський метрополітен для участі у процедурі закупівлі товару «Профілі незамкнуті, шпунтовані палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обладнання (Рейки Р-50, хрестовини Р-50 М 2/9) 24.10.7, за результатами проведення якої КП «Харківський метрополітен» 17 червня 2014 року укладено договір поставки № 325-06/МТП ТОВ «Лоска» ?
3. Стан взаєморозрахунків та стан повноти поставки товарно матеріальних цінностей ТОВ «Лоска» до КП «Харківський метрополітен» за договором № 325-06/МТП від 17.06.2014;
4. Наявність основних засобів, обладнання, транспортних засобів, складських приміщень (в тому числі орендованих), необхідних для виконання умов договору № 325-06/МТП від 17.06.2014, їх використання та рух, станом на час укладання договору та за увесь період виконання вказаного договору?
5. Наявність товарно-матеріальних цінностей, їх придбання, використання та рух, що необхідні для виконання умов договору № 325-06/МТП від 17.06.2014 станом на момент укладання договору та за увесь період виконання умов вказаного договору?
6. Наявність кваліфікованого персоналу у ТОВ "Лоска " для виконання умов договору № 325-06/МТП від 17.06.2014 станом на момент укладання договору та за увесь період виконання умов вказаного договору?
7. Яким чином документально підтверджено факт транспортування ТМЦ до підрозділів КП Харківський метрополітен при виконання умов договору № 325-06/МТП від 17.06.2014 ?
8. Чи укладались договори, угоди з іншими фізичними та юридичними особами ТОВ «Лоска» з метою виконання та на виконання умов договору № 325-06/МТП від 17.06.2014, що укладений між ТОВ «Лоска» та КП «Харківський метрополітен». Якщо так, стан взаєморозрахунків та повноти виконання вказаних угод, робіт між ТОВ «Лоска» та вказаними контрагентами, субпідрядниками?
9. Відповідність об`ємів, кількості витрачених матеріалів, ТМЦ, виконаних робіт, використаної техніки зазначених у документації, між контрагентами, субпідрядниками та ТОВ «Лоска» на виконання умов договору № 325-06/МТП, що укладений з КП Харківський метрополітен 17.06.2014 року?
10. За яку ціну ТОВ «Лоска» було здійснено закупівлю рейок залізничних, широкої колії, типу Р-50, марка сталі К 74 Ф, категорії ІІІ УЗКШ, довжиною 25 м., ДСТУ 4344:2004, виробництва ПАТ «МК «Азовсталь», хрестовини тупої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.22.000ПС) до перехресного з`їзду 2009 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», хрестовини гострої Р-50 М 2/9 (проект 2099 ДН.21.000ПС) до перехресного з`їзду 2099 ДН ТУ У 35.2-1-2011, виробництва ПАТ «ДнСЗ», 24.10.7, що були поставлені (поставляються) на адресу КП Харківський метрополітен, на виконання умов договору № 325-06/МТП від 17.06.2014 року, яка різниця вартості вказаних ТМЦ при їх продажу КП Харківський метрополітен, по відношенню до закупочної ціни, чи являється вказана різниця вартості ТМЦ, збитками, що завдані КП Харківський метрополітен?
11. Якими факторами, показниками критеріями обумовлена вартість ТМЦ, що поставлена чи поставляється на адресу КП «Харківський метрополітен», заявлена ТОВ «Лоска» у документації конкурсних торгів, та під час укладання договору, чи є вона економічно обґрунтованою, та на який відсоток перевищує середньо ринкову вартість продукції?
12. Правильність та повнота оприбуткування коштів, отриманих під час виконання умов договору № 325-06/МТП від 17.06.2014, на які цілі ТОВ «Лоска» втрачені кошти, що отримані від КП «Харківський метрополітен» при виконанні умов договору № 325-06/МТП від 17.06.2014 ?
13. У разі виявлення в ході ревізії порушень законодавства при виконанні умов договору № 325-06/МТП, що укладений з КП Харківський метрополітен 17.06.2014 року, чи отримало ТОВ «Лоска» зайвий прибуток?
14. Чи спричинені збитки КП «Харківський метрополітен», від встановлених порушень законодавства ТОВ «Лоска» при виконанні умов та укладанні договору № 325-06/МТП, що укладений з КП Харківський метрополітен 17.06.2014 року?

Позапланову виїзну ревізію провести з 10.11.2014 впродовж 15 робочих днів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1