ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/489/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001077 від 21.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В травні 2011 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фіктивне підприємство ТОВ «Никморгидрострой» (ідентифікаційний код юридичної особи №35564659). Згідно реєстраційних документів ТОВ «Никморгидрострой» знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Кругова, 47, засновником та директором ТОВ «Никморгидрострой» являється ОСОБА_2.

В клопотанні слідчий просить надати доступ та вилучити оригінали документів у відділенні ПАТ «ВТБ Банк» , розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Комсомольська, 43/3, МФО 321767, а саме:

1.1. Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2844 (українська гривня), який належить ТОВ «Никморгидрострой» ( ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

1.2. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ «Никморгидрострой », платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

1.3. Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Никморгидрострой»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4. Оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Никморгидрострой»;

1.5. Документів, які містять дані про ІР адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Никморгидрострой» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати доступ та вилучити оригінали документів у відділенні ПАТ «ВТБ Банк» , розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Комсомольська, 43/3, МФО 321767, а саме:

1.1. Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2844 (українська гривня), який належить ТОВ «Никморгидрострой» ( ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

1.2. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ «Никморгидрострой », платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

1.3. Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Никморгидрострой»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4. Оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Никморгидрострой»;

1.5. Документів, які містять дані про ІР адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Никморгидрострой» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: