Справа №712/6325/14к
Провадження №1кс/712/2185/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 29 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0001381 від 10.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 09.04.2014 року до СВ Соснівського РВ надійшли матеріали ВБК УМВС України в Черкаській області про те, що колишній працівник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 вчинив шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електроно - обчислювальної техніки. Сума збитків встановлюється.

В ході проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, щодо скоєння даного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який спільно з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою ПЄОМ заволоділи грошовими коштами банку, які в подальшому перевели в готівку за допомогою банкомату ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та привласнили.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, роздруківки руху коштів за період перебування ОСОБА_4 на посаді.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що Тач мемори (пристрій для ідентифікації працівника банку ОСОБА_4 ), номер електронного ключа гр. ОСОБА_4 , під яким він реєструвався в банку, наказ на прийняття, звільнення та посадові інструкції ОСОБА_4 , висновки службової перевірки та список клієнтів, яким ОСОБА_4 оформлював кредитні угоди, кредитні угоди по ОСОБА_6 та Гусеву, кредитні справи по Скрипнику та Гусеву, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Зобов`язати уповноважених осіб банку ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 надати:

- Тач мемори (пристрій для ідентифікації працівника банку ОСОБА_4 );

- Номер електронного ключа гр. ОСОБА_4 , під яким він реєструвався в банку;

- Наказ на прийняття, звільнення та посадові інструкції ОСОБА_4 ;

- Висновки службової перевірки та список клієнтів, яким ОСОБА_4 оформлював кредитні угоди;

- Кредитні угоди по ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- Кредитні справи по Скрипнику та Гусеву.

Тимчасовий доступ до документів провести в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1