печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

16.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до банківських документів стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня); № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта долар США), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта Євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004913 від 30.05.2013, щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), уклали договори на проведення проектно дослідницьких робіт з Науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №18/2012 від 18.07.2012 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №18-1/2012 від 18.07.2012, однак проектно дослідницькі роботи фактично не проводились та грошові кошти повернуті не були, що свідчить про фіктивність та безтоварність зазначених вище договорів.

Таким чином у слідства виникла необхідність тимчасового доступу до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий зазначає, що дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим не обґрунтована така необхідність на даному етапі досудового розслідування (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 160-163, 243, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів стосовно розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня); № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта долар США), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта Євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

· справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня); № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта долар США), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта Євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня); № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта долар США), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта Євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня) - за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня); № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта долар США), № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта Євро), № НОМЕР_7 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

· інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37500/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1