печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю представника сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Демчан А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

20.06.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., погоджене старшим прокурором другого відділу Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Красножон Є. про надання тимчасового доступу можливості виїмки оригіналів декларацій по ПДВ, податку на прибуток та інші податкові платежі, бухгалтерську, податкову звітність, облікові та звітні справи ТОВ «МТІ» ( ), які знаходяться у міжрегіональному головному управлінні Міністерства доходів і зборів - Центральному офісі з обслуговування великих платників податків м. Київ, Львівська площа, 8.

Обгрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що на території України групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності, з метою укладення фіктивних (безтоварних) правочинів, для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з іншими підприємствами.

В зв'язку з чим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2012 року за № 0000004, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 159-1 КК України внесено відповідні відомості.

Досудовим розслідуванням перевіряється діяльність ТОВ «МТІ», яке за матеріалами слідства мало господарські відносини з фіктивними підприємствами, через що виникла необхідність у вивченні та аналізі їх бухгалтерської, податкової та облікової звітностей, у тому числі актів документальних перевірок, у яких містяться відомості, що можуть бути доказами у злочинних схемах зазначеного «конвертаційного центру».

ТОВ «МТІ» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, 3 та знаходиться на податковому обліку в міжрегіональному головному управлінні Міністерства доходів і зборів України - Центральний офіс з обслуговування великих платників (юридична адреса: м. Київ, вул. Леваневського, 2, фактична - м. Київ, Львівська площа, 8 (10-13 поверх)).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документі в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника сторони кримінального провадження - слідчого Демчан А.В., дійшов висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, оскільки у відповідності до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З пояснень сторони кримінального провадження, яка внесла клопотання, вбачається, що ними не використані всі передбачені КПК України можливості отримання доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 84, 91, 99, 108, 132 ст.159, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.