Провадження №1-кс/751/3068/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 28 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2014 року за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок відображення по бухгалтерському та податковому обліку товариства сумнівних господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », які мають ознаки фіктивності, в порушення вимог податкового законодавства, за 2012 2013 роки занижено податок на прибуток підприємства в сумі 507 065 грн. та в період грудня 2012 року жовтня 2013 року занижено податок на додану вартість в сумі 1 091 687 грн., чим ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 1 598 752 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відкривалися рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які розпоряджалися неправомірною діяльністю суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, встановлення фактичності перерахування коштів за товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до банківських документів щодо відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах за період жовтня 2012 березня 2014 року, які знаходяться в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю клієнта ПП « ОСОБА_6 », з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів: відомостей про рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 01.10.2012 року по 11.12.2013 року, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, з виведенням щомісячних залишків на рахунку, та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у володільця Філії "Чернігівське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1