Дело № 0417/3526/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2012 року м. Дніпропетровськ
Суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., розглянув подання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України про проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, -
В провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальна справа № 24-257 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ "Ново-Світ", код 37351009 ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з мінімізацією податкових зобов'язань для суб'єктів підприємницької діяльності, переслідуючи корисливі мотиви з отримання незаконних прибутків, зареєстрували за матеріальну винагороду на ім'я ОСОБА_2 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Ново-світ", код 37351009, юридична адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 34.
У подальшому, ОСОБА_3 будь-якої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ново-Світ"не приймав, договорів не укладав, документи податкового та бухгалтерського обліків не заповнював, не підписував та до ДПІ не надавав. Печатки та штампи підприємства не замовляв, не отримував та ними не розпоряджався. Операцій по зарахування та списанню коштів з рахунків ТОВ "Ново-Світ"не здійснював та готівкові кошти не отримував.
Розслідування кримінальної справи доручено декільком слідчим, у тому числі старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Брандису О.В. з місцем роботи за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. імені газети "Правда", буд. 40.
В результаті проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встановлено, що на території Дніпропетровської області функціонує "конвертаційний"центр, який у злочинній діяльності по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою мінімізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) злочинних доходів шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовує більше 70 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які зареєстровано на території Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областях.
Проведеним розслідуванням встановлено, що одним із організаторів "конвертаційного"центру виступає гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживав за адресою: АДРЕСА_1 Право власності на зазначену квартиру зареєстровано за гр. ОСОБА_5, дружиною ОСОБА_1
24.10.2011 відносно ОСОБА_1 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 КК України. У зв'язку із тим, що ОСОБА_1 ухиляється від органів слідства та суду, 25.10.2011 він оголошений у розшук.
23 лютого 2012 року в суд подано подання слідчого слідчо-оперативної групи ГСУ МВС України, зі згодою заступника прокурора Дніпропетровської області про обшук за місцем проживання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення розшукуваної особи.
Вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, за адресою АДРЕСА_1, де мешкають дружина та діти ОСОБА_1, може знаходитись розшукувана особа -обвинувачений ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 141, 177, 178 КПК України, -
Провести обшук за місцем реєстрації ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1.
Обшук провести з дотриманням вимог ст. ст. 180, 181, 183, 186 КПК України протягом десяти днів з дня винесення постанови, тобто по 04 березня 2012 року.
Про результати виконання цієї постанови негайно повідомити в Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.
Суддя: С.Г.Зосименко