Справа № 755/7800/15-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
20 липня 2015 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: клієнта банку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

02 жовтня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Клопотання погоджено з старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області у встановленому законодавством порядку отримано дані щодо можливого ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету держави з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час реалізації проекту з будівництва житлових будинків з готельно-житловими комплексами, приміщеннями соціально-побутового призначення на АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 .

Зокрема, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у якості генпідрядної організації при проведенні будівельних робіт за вказаними адресами залучено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ).

В подальшому, службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою приховування реальних обсягів виконаних робіт у ході будівництва житлових будинків у якості субпідрядних організацій залучаються підприємства, в діяльності яких містяться окремі ознаки фіктивності.

Так, протягом 2013-2014рр. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало ряд договорів підряду на виконання комплексу загально будівельних робіт, а саме: №28/02 від 28.02.2014 року з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), №№02/12/13 від 02.12.2013 року, 20/12/13 від 20.12.2013р., 22/01/2014р. від 22.01.2014 р. з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №03/02/2014р. від 03.02.2014р. з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), №№03/02/14 від 03.02.2014р., 04/02/14 від 04.02.2014р., 06/02/14 від 06.02.2014р. з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на загальну суму близько 50 млн.грн.

Враховуючи викладене є всі підстави вважати, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як замовником виконання робіт, та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як генпідрядною організацією можливо використано реквізити і рахунки фіктивних комерційних структур з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку

На даний час встановити місцезнаходження TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також їх посадових осіб не виявилось можливим у зв`язку із відсутністю вказаних юридичних осіб за місцем реєстрації.

На даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини не явки суду не відомі.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт фіктивного підприємництва, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: клієнта банку - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , банківських операцій по розрахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: