Провадження № 1-кс/742/737/15
Єдиний унікальний № 742/4495/15-к

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2015 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 грн.
У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що 24.06.2015 року до неї зателефонував чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що в системі відбувся збій і тому, щоб відновити дані картки потерпілої, вона повинна сказати свої персональні дані. ОСОБА_5 назвала чоловікові своє прізвище, ім`я, по-батькові та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_1 . З номеру НОМЕР_2 потерпілій прийшли СМС-повідомлення, що для реєстрації в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно ввести відповідний пароль та Потім потерпілій зателефонував ще один чоловік, який також представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Йому ОСОБА_5 продиктувала пароль, з СМС-повідомлення. Потім з номеру НОМЕР_2 їй прийшло ще одне СМС-повідомлення, де був написаний пароль для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вона знову продиктувала останньому і чоловік поклав слухавку. Після цього потерпіла перевірила рахунок картки та виявила зникнення грошових коштів у сумі 2075 грн.
30.06.2015 року ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 взяла роздруківку, де було вказано, що були зняті кошти та в якій кількості.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів з вказівкою кореспондентів чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 24.06.2015 року по 29.06.2015 року;
- щодо номерів карток та документів кореспондентів, що отримали вказані грошові перекази за цей же період часу з картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Невиконання ухвали адміністрацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1