Провадження №1-кс/127/8270/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2015 року м. Вінниця
вскладі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 18.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, близько 2013 року невстановленими особами по АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

У ході обшуку 23.06.2015 даної території, виявлено малотоннажну установку по переробці нафти, резервуари та інше обладнання, у резервуарах речовини темно-коричневого та світло-коричневих кольорів із характерним запахом нафтопродуктів.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Незаконне виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_4 приховував через підконтрольні йому підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

У ході обшуку 23.06.2015 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено документи про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного палива та бензину філіям « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ряду інших суб`єктів господарювання. У видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 .
Згідно довідки ГУ ДФС у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відкрито рахунки в українській гривні: 21.11.2013 № НОМЕР_5 , 24.09.2014 № НОМЕР_6 , 25.09.2014 № НОМЕР_7 .
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » знаходяться відомості про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає є обґрунтований та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписок (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з часу відкриття по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя