Справа № 640/5743/13-к
н/п 1-кс/640/2195/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Ткаченка М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000045 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05 квітня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ФОП ОСОБА_3 (ідент. код НОМЕР_1) за рахунками №9015, №9015 за період з 01.01.2011 року по 28.03.2013 рік, а саме: документів юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів ФОП ОСОБА_3; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_3; оригіналів платіжних доручень ФОП ОСОБА_3, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2011 року по 28.03.2013 рік, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 в Акціонерному товаристві «ОТП Банк», МФО 300528, по рахункам №9015, №9015 за період з 01.01.2011 року по 28.03.2013 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУДПС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ОСОБА_4 СТІС» () у період з 2011р. по теперішній час, шляхом не проведення через касу підприємства грошових коштів, отриманих за реалізований товар, ухиляються від сплати податків. З метою заниження валових доходів, та, як наслідок, ухилення від сплати податків, посадові особи ТОВ «ОСОБА_4 СТІС» в своїй господарській діяльності використовують реквізити СГД ФО ОСОБА_3 (ідент. код НОМЕР_1) та СГД ФО ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_2). Згідно інтернет-сайту «www.goldenpages.ua» підприємство ТОВ «ОСОБА_4 СТІС» здійснює господарську діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_1, м. Харків, проспект Гагаріна, 24, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 140 -ОСОБА_6 як свідок заявник громадян ОСОБА_7 повідомив, що 22.12.2012 року він придбав в приміщенні магазину «STIS» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 40, телевізор торгівельної марки «PHILIPS» модель 46 PFL 5007Н/12, серійний номер ZH2G за ціною 7 642,20 грн., при цьому розрахунковий документ (чек №10274) був виданий не від ТОВ «ОСОБА_4 СТІС», а від ФОП ОСОБА_3. При цьому саме ФОП ОСОБА_3, згідно проведеного з ОСОБА_7 впізнання по фотознімкам, отримав зазначені грошові кошти від заявника. Згідно листа від 05.02.2013 року № 2013/05-02-1 ТОВ «ТП Віжн Україна» (офіційного імпортера телевізорів торгівельної марки «PHILIPS») придбаний громадянином ОСОБА_7 телевізор на територію України не імпортувався та не продавався.

ОСОБА_6 в якості свідка громадянин ОСОБА_8 повідомив, що 12.02.2013 року він придбав в кіоску з надписом «Бытовая химия из Европы», що знаходиться біля нежитлової будівлі «Холодногірської лазні» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 140-А, пральний порошок «Тео-бебі» за ціною 55 грн., при цьому розрахунковий документ (товарний чек № б/н) був виданий від імені ФОП ОСОБА_5

Згідно листа ДПІ у Московському районі м. Харкова від 14.02.2013 року №880/7/07.0-24 ФОП ОСОБА_5 у 2012 році до податкового органу про отримані доходи не звітувала.

ОСОБА_6 як свідок громадянка ОСОБА_9 повідомила, що 14.02.2013 року вона придбала в магазині з надписом «Бытовая химия из Европы» за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 24, побутову хімію на суму 150 грн., розрахунковий документ продавець надати відмовився.

У ході проведення 26 лютого 2013 року обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_4 СТІС» за адресою: АДРЕСА_1 вилучені документи, компютери, чорнові записи, згідно яких ФОП ОСОБА_3 (ідент. код НОМЕР_1) використовує у своїй фінансово-господарській діяльності відкриті розрахункові рахунки, а саме: №9015 (укр. грн.), МФО 300528, АТ «ОТП Банк» та №9015 (укр. грн.), МФО 300528, АТ «ОТП Банк».

Також, встановлено, що в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, маються документи по відкриттю та використанню ФОП ОСОБА_3 розрахункових рахунків №9015, №9015.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк», МФО 300528 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000045 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати АТ «ОТП Банк», МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ФОП ОСОБА_3 (ідент. код НОМЕР_1) за рахунками №9015, №9015 за період з 01.01.2011 року по 28.03.2013 рік, а саме: документів юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів ФОП ОСОБА_3; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_3; оригіналів платіжних доручень ФОП ОСОБА_3, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2011 року по 28.03.2013 рік, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 в Акціонерному товаристві «ОТП Банк», МФО 300528, по рахункам №9015, №9015 за період з 01.01.2011 року по 28.03.2013 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 вилучити у АТ «ОТП Банк», МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 43, оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ФОП ОСОБА_3 (ідент. код НОМЕР_1) за рахунками №9015, №9015 за період з 01.01.2011 року по 28.03.2013 рік, а саме: документи юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (документи про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, статути, установчі договори, доручення, довідки, копії паспортів тощо); оригінали усіх банківських карток з зразками підписів ФОП ОСОБА_3; оригінали договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_3; оригінали платіжних доручень ФОП ОСОБА_3, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2011 року по 28.03.2013 рік, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документи, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 в Акціонерному товаристві «ОТП Банк», МФО 300528, по рахункам №9015, №9015 за період з 01.01.2011 року по 28.03.2013 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.05.2013 року.

Розяснити АТ «ОТП Банк», МФО 300528, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: