Провадження №1-кс/761/38/2013
У Х В А Л А

іменем України

04 січня 2013 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участю слідчого Гузенко Р.В.

при секретарі Паночко О.М.

розглянув у судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у м. Києві капітана податкової міліції Гузенко Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Фортуна-банк" за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 12.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ДПС у м. Києві звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " Фортуна-банк " посилаючись на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000127 від 12.12.2012, відкрите відносно службових осіб ТОВ "МАР-ТРЕЙД" за ч.3 ст.212 КК України.

Кдлплтання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2011-2012 років службові особи ТОВ "МАР-Трейд", перебуваючи на території міста Києва, умисно ухилилися від сплати податків по безтоварним операціям з ТОВ "Ростраснафтопродукт", яке має ознаки фіктивності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість у особливо великому розмірі.

Згідно з наявною у матеріалах кримінального провадження інформацією встановлено, що ТОВ "МАР-ТРЕЙД" () мало в АТ "Фортуна-банк" (МФО 300904, ) рахунки №7 в українській гривні, доларах США, ЄВРО відкритий 29.04.2010 та №7 в українській гривні відкритий 28.02.2010, по яких перераховувались грошові кошти з операцій фінансово-господарської діяльності підприємства.

У клопотанні слідчого наведені обставини того, що документи які знаходяться у АТ " Фортуна-банк ", мають доказове значення для встановлення незаконної діяльності службових осіб ТОВ "МАР-Трейд". Документи, які підлягають вилученню наявні в АТ " Фортуна-банк " та вони в повному обсязі мають перебувати лише у його володінні.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ "Фортуна-банк " (МФО 300904, ), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з'явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв'язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ "Фортуна-банк".

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати в приміщенні АТ " Фортуна-банк " (МФО 300904, ), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Посадовим особам АТ "Фортуна-банк " (МФО 300904, ), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення слідчому з ОВС СУ ДПС у м. Києві Гузенку Р.В. ,стосовно клієнта ТОВ "МАР-ТРЕЙД" (, юридична адреса: 1033 м. Київ, вул.. Жилянська, буд. 68), а саме:

Копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з 01.06.2011 по 31.07.2012 грошових коштів по рахунках №7 в українській гривні, доларах США, ЄВРО відкритий 29.04.2010 року та №07 в українській гривні відкритий 03.02.2012 року, №7 в українській гривні відкритий 28.02.2011 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

Справи з юридичного оформлення рахунків №7 в українській гривні, доларах США, ЄВРО відкритий 29.04.2010 року та №07 в українській гривні відкритий 03.02.2012 року, №7 в українській гривні відкритий 28.02.2011 року, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб і відбитку печатки підприємства;

Виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

Заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Договорів доміляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто з 04.01.2013 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ "Фортуна-банк", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Бугіль В.В.