Справа № 592/9310/13-к
Провадження № 1-кс/592/2112/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Литовченко О.В., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненко Ю.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненка Ю.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ ПриватБанк, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в яких містяться відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку в період часу з 15 год. 28 хв. 50 сек. до 15 год. 32 хв. 02 сек. 05.07.2013 року з відділення ПАТ КБ ПриватБанк по вул. Металургів, 14 в м. Суми було перераховано гроші в сумі 21 000 грн. (код отримувача НОМЕР_1); відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з 01.07.2013 року по 01.08.2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів в сумі 21 000 грн., перерахованих в період часу з 15 год. 28 хв. 50 сек. до 15 год. 32 хв. 02 сек. 05.07.2013 року з відділення ПАТ КБ ПриватБанк по вул. Металургів, 14 в м. Суми (код отримувача НОМЕР_1) з наданням фото,- відео зйомки особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненка Ю.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, 05.07.2013 року приблизно о 14.20 год. невстановлена особа шляхом обману під приводом того, що зять ОСОБА_2 штовхнув дівчину під маршрутне таксі та він за вказане діяння знаходиться в міліції, тому для вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності потрібно перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 21 000 грн., що і зробив ОСОБА_2, чим останньому завдано матеріальних збитків на суму 21 000 грн.

За вказаним фактом 03.08.2013 року СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0005444 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що грошові кошти в сумі 21 000 грн. було перераховано в період часу з 15 год. 28 хв. 50 сек. до 15 год. 32 хв. 02 сек. 05.07.2013 року з відділення ПАТ КБ ПриватБанк по вул. Металургів, 14 в м. Суми на рахунок ОСОБА_1 (код отримувача НОМЕР_1). Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ПАТ Приват Банк відомостей щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку в період часу з 15 год. 28 хв. 50 сек. до 15 год. 32 хв. 02 сек. 05.07.2013 року з відділення ПАТ КБ ПриватБанк по вул. Металургів, 14 в м. Суми було перераховано гроші в сумі 21 000 грн. (код отримувача НОМЕР_1); відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з 01.07.2013 року по 01.08.2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів в сумі 21 000 грн., перерахованих в період часу з 15 год. 28 хв. 50 сек. до 15 год. 32 хв. 02 сек. 05.07.2013 року з відділення ПАТ КБ ПриватБанк по вул. Металургів, 14 в м. Суми (код отримувача НОМЕР_1) з наданням фото,- відео зйомки особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку в період часу з 15 год. 28 хв. 50 сек. до 15 год. 32 хв. 02 сек. 05.07.2013 року з відділення ПАТ КБ ПриватБанк по вул. Металургів, 14 в м. Суми було перераховано гроші в сумі 21 000 грн. (код отримувача НОМЕР_1); відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з 01.07.2013 року по 01.08.2013 року; відомості щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів в сумі 21 000 грн., перерахованих в період часу з 15 год. 28 хв. 50 сек. до 15 год. 32 хв. 02 сек. 05.07.2013 року з відділення ПАТ КБ ПриватБанк по вул. Металургів, 14 в м. Суми (код отримувача НОМЕР_1) з наданням фото,- відео зйомки особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Суми вул.. Горького, 26.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненку Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко