П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 01 грудня 2011 року

Суддя Соломянського районного суду м. Києва Педенко А.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ Лінійного відділу на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ майора міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником Київського транспортного прокурора Демянцем С.М., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ ЛВ на ст. Київ Пасажирський УМВС України на ПЗЗ майор міліції ОСОБА_1, за згодою з заступником Київського транспортного прокурора Демянця С.М., звернувся до суду з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ розслідується кримінальна справа № 01-0219, порушена за фактом створення субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що під час проведення перевірки додержання законодавства України у сфері державних закупівель під час використання державних коштів Державним підприємством «Укрзалізничпостач» у 2011 році встановлено, що державні кошти, виділені на закупівлю товарно-матеріальних ресурсів, через низку підприємств були перераховані на рахунки ПП «Сейлфуд», яке має ознаки фіктивності.

У 2010 році, точна дата слідством не встановлена, невстановлені особи, зареєстрували ПП «Сейлфуд» / / на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП «Сейлфуд» / / зареєстроване виконавчим комітетом Оболонської районної у місті Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі міста Києва. За вказаною у реєстраційних документах адресою зазначений субєкт господарювання не знаходиться, місцезнаходження вказаного підприємства, його первинних документів фінансово-господарської діяльності та печатки невідоме. Засновник і директор ПП «Сейлфуд» / / ОСОБА_2, пояснив, що зазначений субєкт господарювання на своє імя зареєстрував в 2010 році на прохання невстановленої особи на імя Микола за грошову винагороду в сумі 400 гривень, до його діяльності ніякого відношення не має, жодних документів щодо діяльності вказаного підприємства він не підписував і печатки не ставив. Документів податкової звітності не підписував. Під час проведення перевірки додержання законодавства України у сфері державних закупівель під час використання державних коштів Державним підприємством «Укрзалізничпостач» у 2011 році встановлено, що державні кошти, виділені на закупівлю товарно-матеріальних ресурсів, через низку підприємств були перераховані на рахунки ПП «Сейлфуд», яке має ознаки фіктивності. Окрім того, невстановлені особи, діючи повторно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності зареєстрували ТОВ «Связьмонтажсервіс» //.

ТОВ «Связьмонтажсервіс» // зареєстроване виконавчим комітетом Дарницької районною у місті Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ в Дарницькому районі міста Києва. За вказаною у реєстраційних документах адресою зазначений субєкт господарювання не знаходиться, місцезнаходження вказаного підприємства, його первинних документів фінансово-господарської діяльності та печатки невідоме. Засновник і директор ТОВ «Связьмонтажсервіс» // ОСОБА_2, що зазначений субєкт господарювання на своє ім'я зареєстрував в 2008 році на прохання невстановленої особи на ім'я Микола за грошову винагороду в сумі 400 гривень, до його діяльності ніякого відношення не має, жодних документів щодо діяльності вказаного підприємства він не підписував і печатки не ставив. Документів податкової звітності не підписував. Таким чином, невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Связьмонтажсервіс» //, а в подальшому ПП «Сейлфуд» / / з метою прикриття своєї незаконної діяльності та надання легально діючим субєктам підприємницької діяльності послуг з мінімізації податкових зобовязань субєктів господарювання, контрагентів, переведення безготівкових коштів в готівку, а також забезпечення їх завідомо підробленими фінансово-господарськими документами, які надають право безпідставно та незаконно завищувати суми податкового кредиту ПДВ, що веде до несплати до державного бюджету податків та обовязкових зборів в повному обсязі.

В ході досудового встановлено, що ПП «Сейлфуд» здійснювало фінансові операції з ТОВ «Краща десятка», яке в свою чергу на протязі червня серпня 2011 року здійснювало фінансові операції з ТОВ «ТЕРРА ГРАНД» / /. В подальшому встановлено, що в період часу з квітня по липень 2011 року між ТОВ «ТЕРРА ГРАНД» / / в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Полі-Пром» // в особі директора ОСОБА_4 укладено договори на поставку товарно-матеріальних ресурсів, кінцевим отримувачем яких є ДП «Укрзалізничпостач» // відповідно до договорів укладених між ТОВ «Полі-Пром» // та ДП «Укрзалізничпостач» //.

Враховуючи те, що в ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність прослідкувати рух грошових коштів ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / / по рахунку № 1676 в ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» /МФО 322755/, а іншими засобами отримати дану інформацію не представляється можливим, керуючись ст..ст. 41-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю».

ПОСТАНОВИВ :

1.Подання старшого слідчого слідчого відділення Лінійного відділу на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

2.Розкрити для СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ банківську таємницю щодо документів, які відображають рух коштів ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / / по рахунку № 1676 в ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» /МФО 322755/, а саме, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки з зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів та вмісту в них податку на додану вартість за період з 01.01.2011 р. по теперішній час.

3.Провести виїмку в ЗАТ «Перший Український міжнародний банк» /МФО 322755/ в повному обсязі оригіналів банківських документів ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / /, а саме:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / /;

-копії паспортів засновника та службових осіб ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / /;

-карток із зразками підписів керівника та відбитком печатки ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / /;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № 1676, який належить ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / /, з інформацією про час надходження і перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 року по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / / із зазначенням назв юридичних (фізичних) осіб, їх кодів ЄДРПОУ та банківські установи, в яких відкриті їхні рахунки;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

-листів, заяв та інших документів, щодо отримання платіжних електронних карток та відкриття необхідних рахунків ПЕК службових осіб ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / /;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Торговий дім «Краща десятка» / / за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: