печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 про арешт майнау кримінальному провадженні №0000458,

В С Т А Н О В И В :
11.08.2015 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 ,погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» () №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» () №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «МІДОМЕТАЛГРУП» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» () №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ОКТОРГ» () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «СПЛАВФЕРМЕТ» () №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «ТЕХНОУКРІМПОРТ» () №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «ТОРГТРЕЙДСЕРВІС» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» () №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «ДОНДНІПРОТРАСТ» () №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які відкриті у Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), який розташований за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.26.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, слідчий підтримав думку прокурора.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідством установлено, що в період 20142015 років ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами на території Дніпропетровської, Київської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб)ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (), ТОВ «БІЗНЕСТРАНЗИТ» (), ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (), ТОВ «МЕТАНТОРГ» (), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (), ТОВ «АТ БУД» (), ТOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «ТОРГТРЕЙДСЕРВІС» (), ТОВ «МІДОМЕТАЛГРУП» (), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (), ТОВ «ТЕХНОУКРІМПОРТ» (), ТОВ «СПЛАВФЕРМЕТ» (), ТОВ «ОКТОРГ» (), ТОВ «ДОНДНІПРОТРАСТ» (), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (), ТОВ «ЕСТІЛ» (), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКРСТІЛТРАНЗИТ» (), ТОВ «ФЕРОСПЛАВКОМПАНІ» (), ТОВ «МЕТАЛМЕГАКОМП» (), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (), ТОВ «ЛАЙТІМПОРТТРЕЙД» (), ТОВ «БІЛДКОММТРАСТ» (), ТОВ «ДНІПРОКОКСПОСТАЧ» (), ТОВ «ФІНАНСКОММСТАНДАРТ» (), ТОВ «БІЛАРТ» (), ТОВ «АКАМ» (), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (), ТОВ «ГАЗЕКОСИСТЕМА» (), ТОВ «ЛІДЕРДНІПРО» (), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «БАНК «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого не відповідають вимогам ст.173 КПК України, щодо змісту ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор довів, що майно відповідає критеріям за ч.2 ст.167 КПК України, а накладення арешту може призвести до незворотних наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» () №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» () №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «МІДОМЕТАЛГРУП» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» () №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ОКТОРГ» () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «СПЛАВФЕРМЕТ» () №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «ТЕХНОУКРІМПОРТ» () №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «ТОРГТРЕЙДСЕРВІС» () №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» () №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «ДОНДНІПРОТРАСТ» () №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які відкриті у Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), який розташований за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.26.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1