Провадження №1-кс/200/954/15
Справа №200/2228/15-к
УХВАЛА
09 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів, щодо:

- відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов`язків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- отримання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період 01.01.2013 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням.

Відповідно до клопотання, слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000169 від 24.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") надходили грошові кошти від наступних підприємств: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ФОП " ОСОБА_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ".

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо використання банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для незаконного перерахування грошових коштів з метою фінансування терористичної діяльності, а також у зв`язку з тим, що іншими способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався, у зв`язку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме, документів щодо:

- відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;

- договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов`язків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- отримання грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період 01.01.2013 31.12.2014 років та їх подальшим розпорядженням.

Строк дії ухвали до 09 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1