Справа № 727/1362/13-к
Провадження № 1-кс/727/263/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000024 від 04 грудня 2012 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення старший слідчий Северин Б.Ю.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000024 від 04 грудня 2012 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках приватних підприємців ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8) та ТзОВ "Велес Буковина" (код за ), які відкриті у Чернівецькій філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 356282, м. Чернівці, вул. Стасюка, 14-А) з можливістю їх вилучення, а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час; картки зі зразками підписів та відбитком печатки вказаних приватних підприємців; договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті ;заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;доручення на право користування рахунками; касові чеки; платіжні доручення; меморіальні ордера; прихідні та розхідні касові ордера; заявки на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк, інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 356282, м. Чернівці, вул. Стасюка, 14-А), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Оригінали вказаних документів необхідні для встановлення свідків по справі, пред'явлення в ході допитів, проведення почеркознавчих експертиз. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по розрахункових рахунках:

1. ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) рахунки

- 6542/ 840, МФО 356282, відкритий 25.02.2011 року,

- 7291/ 978, МФО 356282, відкритий 25.02.2011 року,

- 6627/980, МФО 356282, відкритий 25.02.2011 року

- 4305/980, МФО 356282, відкритий 25.02.2011 року.

2. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) рахунки

- 3687/ 978, МФО 356282, відкритий 01.10.2007 року,

- 3686/ 840, МФО 356282, відкритий 01.10.2007 року,

- 3682/980, МФО 356282, відкритий 25.02.2011 року,

- 3682/980, МФО 356282, відкритий 25.02.2011 року,

3. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) рахунки

- 3065/ 978, МФО 356282, відкритий 25.01.2006 року,

- 3064/ 840, МФО 356282, відкритий 25.01.2006 року,

- 3062/ 980, МФО 356282, відкритий 25.01.2006 року,

- 3062/ 980, МФО 356282, відкритий 25.01.2006 року.

4. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) рахунки

- 3240/ 978, МФО 356282, відкритий 13.11.2006 року,

- 3196/ 840, МФО 356282, відкритий 13.11.2006 року,

- 3195/980, МФО 356282, відкритий 13.11.2006 року,

- 3195/980, МФО 356282, відкритий 13.11.2006 року,

5. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) рахунки

- 6698/ 978, МФО 356282, відкритий 26.06.2008 року,

- 4552/ 840, МФО 356282, відкритий 26.06.2008 року,

- 5001/ 980, МФО 356282, відкритий 20.07.2012 року,

- 6876/ 980, МФО 356282, відкритий 26.06.2008 року,

- 1941/ 980, МФО 356282, відкритий 26.06.2008 року,

6. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) рахунки

- 5446/ 978, МФО 356282, відкритий 26.06.2008 року,

- 5348/840, МФО 356282, відкритий 26.06.2008 року,

- 1942/ 980, МФО 356282, відкритий 26.06.2008 року

- 0719/ 980, МФО 356282, відкритий 26.06.2008 року

7. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) рахунки

- 2508/ 978, МФО 356282, відкритий 13.10.2006 року,

- 2507/ 840, МФО 356282, відкритий 13.10.2006 року,

- 4896/ 980, МФО 356282, відкритий 16.08.2012 року

- 1443/ 980, МФО 356282, відкритий 31.08.2012 року

- 2359/ 980, МФО 356282, відкритий 13.10.2006 року

- 2359/ 980, МФО 356282, відкритий 13.10.2006 року

8. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_8) рахунки

- 1798/ 978, МФО 356282, відкритий 27.01.2005 року,

- 1797/ 840, МФО 356282, відкритий 27.01.2005 року,

- 5433/ 643, МФО 356282, відкритий 12.04.2010 року,

- 1796/ 980, МФО 356282, відкритий 27.01.2005 року,

- 1796/ 980, МФО 356282, відкритий 27.01.2005 року,

9. ТОВ "Велес Буковина" (код за ) рахунки

- 0523/ 978, МФО 356282, відкритий 20.12.2010 року,

- 0775/ 840, МФО 356282, відкритий 20.12.2010 року,

- 0136/ 643, МФО 356282, відкритий 20.12.2010 року,

- 7436/ 980, МФО 356282, відкритий 20.12.2010 року,

- 1591/ 980, МФО 356282, відкритий 20.12.2010 року.

які відкриті у Чернівецькій філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 356282, м. Чернівці, вул. Стасюка, 14-А), а саме:

- періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття рахунку по 21.02.2013 року;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки вказаних приватних підприємців;

- договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті ;

- заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

- доручення на право користування рахунками;

- касові чеки;

- платіжні доручення;

- меморіальні ордера;

- прихідні та розхідні касові ордера;

- заявки на підключення до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи Клієнт-Банк, Інтернет-банк, інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі Клієнт-Банк, Інтернет-банк.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.