Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1185/14-к
номер провадження 1-кс/695/96/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2014 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо господарських відносин цього підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

02.07.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ) в особі комерційного директора ОСОБА_5 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 , був укладений договір складського зберігання пшениці №ВЗ-13-091-114/4 на строк до 31.12.2013.

На підставі договору поставки №1307-3607 від 30.07.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) зерно пшениці групи «А» другого класу урожаю 2013 року вагою 2000 тонн, вартістю 1535 грн. за тону на загальну суму 307000,00 грн.

Згідно складської квитанції на зерно №1648 від 30.07.2013, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання зерно пшениці групи «А» другого класу урожаю 2013 року вагою 2000 тонн, придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно бухгалтерської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнал форми №36), на момент укладання договору поставки №1307-3607 від 30.07.2013 та виписки складської квитанції на зерно №1648 від 30.07.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало на зберіганні в зернових складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідної кількості зерна пшениці.

19.08.2013 складська квитанція на зерно №1648 від 30.07.2013 була погашена бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що зроблений відповідний запис у реєстрі складських документів на зерно. Інші бухгалтерські документи, передбачені чинним законодавством України, підтверджуючі факт відвантаження зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні. При цьому, листом вих. №329 від 05.08.2013, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про погіршення якості зерна пшениці та просить перевести класність пшениці до 3 класу, на що Поклажодавець згоду не дає.

20.08.2013 листом вих. №1664 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відвантаження зерна пшениці в кількості 2000 тонн. На зазначеному листі заступником генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було зроблено напис «Отгрузку с 20.08.2013 гарантирую», проте повне відвантаження зерна пшениці до цього часу не відбулося, а відповідно до актів інвентаризації хлібопродуктів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 28.08.2013 на складах підприємства відсутнє на зберіганні зерно пшениці урожаю 2013 року.

На даний час, згідно бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відвантажило даному підприємству 1193,9 тонн зерна пшениці, загальною вартістю 1832636,5 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 05.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи за 2013-2014 роки щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчі, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за період часу з 01.01.2013 по теперішній час щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. 131-132, 166 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 погодженє з прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури в Черкаській області ОСОБА_3 про про тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо господарських відносин цього підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів - задоволити.

Надати слідчому ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на тисчасове вилучення ( виїмку) документів за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме

в копіях: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), сертифікати зернових складів, штатний розклад, накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, вагових, складських працівників, працівників елеватору, працівників лабораторії, працівників зерносушарки, договори про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність, договори на складське зберігання зерна пшениці та додатки, надані Поклажодавцями під час укладання цих договорів, декларації про обсяги зберігання зерна пшениці за формою згідно з додатком 1.

Надати слідчому ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме

в оригіналах: реєстри накладних на прийняте зерно за середньодобовими пробами за формою № ЗХС-3, реєстри товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії за формою № ЗХС-4, журнали реєстрації актів зачистки за формою 7, приймальні акти на багатовагонне надходження хлібопродуктів за формою 14, приймальні акти на одновагонне надходження хлібопродуктів за формою 15, накази на відпуск (відвантаження) зерна, побічних продуктів і відходів за формою N 16, накладні на переміщення зерна та продукції територією підприємства за формою N 19, відомості залізничних накладних на відвантаження зерна та продукції за формою N 20, акти на оприбуткування зміток за формою 22, акти знищення чи використання відходів за формою N 23, журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за формою ЗХС-28, журнали реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять або відпускаються за формою 29, книга кількісно-якісного обліку зерна за формою 36, книга кількісно-якісного обліку зерна за формою 36-а, звіти про рух зерна і тари на елеваторах і складах за формою N ЗХС-37, посвідчення про якість зерна за формою 42, картки аналізу зерна за формою 47, журнали реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна за формою ЗХС-49, журнали попередньої оцінки показників якості проб зерна, відібраних на полях зерновиробників за формою 50, журнали реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах за формою 51, акти-рекламації за формою 54, журнали реєстрації отриманих актів-рекламацій по розбіжностях у якості зерна за формою 55, журнали реєстрації результатів досліджень об`єктів з метою встановлення зараженості шкідниками за формою 56, журнали реєстрації показників якості зерна, що надходить та відвантажується залізничним транспортом за формою 59, журнали спостереження за зерном, що зберігається на складах і в силосах елеватора за формою 66, журнали реєстрації лабораторних аналізів при сушінні зерна на зерносушарках за формою 71, штабельні ярлики на зерно за формою 78, журнали реєстрації лабораторних аналізів при очищенні зерна на зерноочисних машинах за формою 81, журнали реєстрації лабораторних аналізів насіння пшениці за формою 82, журнали реєстрації лабораторних аналізів насіння за формою 94, журнали обліку роботи зерносушарки за зміну за формою 122, журнали обліку робіт з вентилювання зерна атмосферним повітрям за формою 153, журнали реєстрації санітарного стану вагонів за формою 140, розпорядження на відпуск зерна в переробку за формою 109, накладні на відпуск зерна в переробку за формою 110, забірна картка на зерно, відпущене в переробку за формою 111, накладні про передачу обробленого зерна, побічні продукти і відходи із виробництва на склади за формою N 112, журнали роботи елеватора та механізованих зерносховищ (РБО, СОБ, МОБ) за формою 124, журнали приймання та здавання змін по електроцеху за формою 128, вагові журнали для реєстрації зважування на автоматичних вагах за формою 141, відомості відважок для зважування на автоматичних вагах за формою 171-а, відомості відважок для автомобільних, вагонних, бункерних і товарних вагів за формою 171-б, акти інвентаризації зерна по складу за формою 172, зведені відомості інвентаризації зерна по підприємству за формою 173, відомості про кількість розглянутих актів зачистки і затверджених начальником ДХІ нестач та надлишків зерна і продукції за формою 176, протоколи засідань інвентаризаційної комісії за формою 177, акти інвентаризації справ по нарахуванням за нестачі, розтрати і крадіжки за формою 178, акти інвентаризації заборгованості по натуральним позикам (із довідкою-підтвердженням) за формою 186, зведені відомості інвентаризації заборгованості за натуральними позиками за формою 187, посвідчення на аналіз проби зерна Державним хлібним інспектором за формою 4, матеріальні перепустки за формою 196, журнали обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при випусканні транспорту з території об`єкта за формою 200, журнали вїзду - виїзду транспорту, товарно-транспортні накладні (форми N 1-СГ або інших) на зерно, складські квитанції на зерно, сертифікати якості на зерно, журнали заявок для розгляду спірних питань з якості зерна, акти-розрахунки обсягу зерна, побічних продуктів і відходів, що належать власнику, журнали контрольних зважувань (при перевірці справності вагів), акти перевірок справності вагів і дотримання правил зважування зерна й продукції вагарями, акти виявлення фактів розбіжностей при зважуванні, лабораторні документи, що засвідчують якість зерна та продуктів його перероблення (акти відбору проб зернопродуктів, протоколи лабораторних випробувань, тощо), картки власників зерна та продуктів його перероблення, загальна книга кількісно-якісного обліку зерна ( на зерносушарці, пов`язаній зі складами для приймання зерна, що підлягає сушінню, і для просушеного зерна), акти зачищення на окремі партії зерна, вагові журнали переважування сирого і просушеного зерна, акти на відпуск у сушильні камери зерна, картки лабораторного аналізу насіння і відходів зерна за кожною окремою партією та середньодобовими пробами, письмові повідомлення власника зерна та продукції переробки про достроковий відпуск (відвантаження), доручення власників на одержання зерна, побічних продуктів і відходів, заяви власників на переоформлення зерна, доручення, складські квитанції на зерно та примірник реєстру накладних за формою N ЗХС-3, які додаються до заяви власників на переоформлення зерна, рахунки-фактура по сплаті коштів за надання послуг по зберіганню зерна, акти звірки взаєморозрахунків за зберігання зерна, банківські виписки, податкові накладні, декларації про обсяги зберігання зерна за формою згідно з додатком 1, виписки по роботі с контрагентами з бухгалтерських програм, тощо, які знаходяться в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, до 20 квітня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1