Справа №712/110/16к
Провадження №1-кс/712/96/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 13 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24.12.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001362, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу №3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Будучи головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до управління вказаним рахунком.

Так 12.11.2014 року, ОСОБА_5 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП « ОСОБА_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_7 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №96 від 12.11.2014 року.

Тим самим, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинила матеріальних збитків ФОП ОСОБА_7 на суму 20 000 грн.

В ході подальшого досудового розслідування, з матеріалів кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 використовуючи вільний доступ до рахунку ФОП ОСОБА_7 , здійснювала перекази її грошових коштів на рахунки своєї доньки ОСОБА_8 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що в зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до роздруківок руху коштів та інших даних, по банківському рахунку ОСОБА_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме в отриманні інформація по банківських рахунках ОСОБА_8 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має виняткове значення для встановлення способу та дати заволодіння грошовими коштами потерпілої, даних про осіб на розрахункові рахунки яких в кінцевому випадку було перераховано вказані грошові кошти, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів у вигляді роздруківки руху коштів та інших даних, по банківських рахунках ОСОБА_8 - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 03.12.2014 року по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 60, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , чи за його дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться по АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше;

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (повних назв та їх кодів, банківських рахунків та інше) за період часу з 03.12.2014 по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження платіжних терміналів, через які проводилися операції по зняттю грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1