№ 1кс/0202/2049/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 погоджене старшим прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000584, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

09 липня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 погоджене старшим прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить Надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ Надра (МФО 380764) м. Київ, вул. Артема, 15, а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ПП КК Нікаелектромонтаж ()№2000 (українська гривня), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.06.2012 року по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПП КК Нікаелектромонтаж () (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.06.2012 року по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, посилаючись на те, що виникла необхідність у одержанні доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення посадових осіб вказаного підприємства, які мали доступ до розпорядження вищевказаними рахунками та одержання бюджетних коштів за виконання проектних робіт щодо проведення капітальних ремонтів будинків ОСББ у різних районах м. Дніпропетровська, в тому числі і будинків ОСББ в Індустріальному районі м. Дніпропетровськаі проведенні їх вилучення (виїмки) в ПАТ КБ Надра (МФО 380764).

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник ПАТ КБ Надра (МФО 380764) в судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000584 суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанту міліції ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ Надра (МФО 380764) м. Київ, вул. Артема, 15, а саме:

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ПП КК Нікаелектромонтаж ()№2000 (українська гривня), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.06.2012 року по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПП КК Нікаелектромонтаж () (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.06.2012 року по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.

Строк виконання ухвали встановити по 29 липня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко