Провадження №1-кс/200/1034/16
Справа №200/1369/16-к
Прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, а саме до:
1) додаткового договору №3, укладений в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)», специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо,
2) Конкурсної документація на проведення торгів по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)»,
які необхідні для проведення судово-будівельної технічної, судово-економічної, криміналістичної та почеркознавчої експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв`язку з чим, їх необхідно вилучити, та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Під час розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 08.09.2015, за результатами проведення конкурсних торгів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір №165 на виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» загальною вартістю 13 млн. 600 тис. 425 грн. (з ПДВ).
Так, згідно до договору № 165 від 08.09.2015 та додаткової угоди № 1 від 02.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося виконати будівельно монтажні роботи по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» у строк до 31.12.2015.
В подальшому установлено, що 10.11.2015 на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 1 млн 133 тис. 335,50 грн. (30 % від вартості робіт) у якості авансу на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт.
Далі невстановленою особою від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акти виконаних робіт №1/165/18.11.2015 від 18.11.2015 та № 2/18.11.2015 від 18.11.2015, № 3/165/30.11.2015, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_1 та оплачені, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бюджетних грошових коштів.
Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано бюджетних грошових коштів на загальну суму 12 млн 353 тис. 316 грн. за виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)»
26.11.2015 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 24.11.2015 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час якої було вилучено договір, укладеніий в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_9 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)», а також усі додаткові угоди до нього, специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо, проект з додатками до нього по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)».
В подальшому установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 29.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), перераховано грошові кошти сумі 1 млн. 247 тис. 109 грн., на підставі додаткової угоди № 3 від 25.12.2015 року та наданого до ДЖКГ та ДОДА невстановленою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акту ф. КБ 2в № 4/1/28.12.2015 від 28.12.2015.
Слідством встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги викладене, у ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:
1) додатковий договір №3, укладений в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)», специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти тощо.
2) Конкурсну документацію на проведення торгів по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)»,
які необхідні для проведення судово-будівельної технічної, судово-економічної, криміналістичної та почеркознавчої експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв`язку з чим, їх необхідно вилучити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення додаткового договору №3, укладеного в 2015 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)», специфікації, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, актів ф. КБ-3, службового листування, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів тощо, конкурсної документації на проведення торгів по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)».
Строк дії ухвали 28 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1