Справа № 666/2849/15-к
Провадження № 1-кс/666/467/15
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
22.05.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001405 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
22.05.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати їй дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , про з`єднання абонентських номерів, які відбувалися в межах дії базових станцій: в період часу з 00.00 год. 21.02.2015 р. до 00.00 год. 22.02.2015 р. за адресою: АДРЕСА_4 : ІНФОРМАЦІЯ_1 : LAC - 47023, СID - 63383, 27203, 27521, 63482, 63082, 27202; ІНФОРМАЦІЯ_2 : LAC - 60704 СID - 391, 152, 153, 214, 182 ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC - 45073 CID - 9023, 5062, 5063, 8112, 8151, 151; 16.03.2015 р в період часу з 02.30 год. до 03.00 год. за адресою: АДРЕСА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_1 : LAC - 47023, СID - 27642, 27343, 27346, 27641 ІНФОРМАЦІЯ_2 : LAC - 60704 CID - 83, 88, 84, 373, 92; ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC-45073 CID-9142,19412, 781, 153, 91; 04.03.2015 pоку в період часу з 00.00 год. до 00.30 год. за адресою: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 : LAC - 47023, CID - 63083,63483 LAC - 47083, CID - 27134, 27133, 27131 ІНФОРМАЦІЯ_2 : LAC-60704 CID - 83, 88, 84, 373, 92 ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC - 45073 СID - 154, 203, 371, 204, 641 із зазначенням ідентифікаторів іmei даних абонентів, абонентських номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій.

Клопотання мотивовано тим, що 14.04.2015 року до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшла заява від керівництва ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невстановлена особа у клієнтів банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 вчиняє крадіжку грошових коштів з їх банківських карток. Загальна сума збитків становить 30467,00 гривень.

Даний факт зареєстровано 15.04.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході допиту представника потерпілого від 22.04.2015 року ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 встановлено, що до відділення банку звернулось тридцять клієнтів із заявами про те, що з їх карток проводилися операції, які самі вони не здійснювали. В ході аналізу руху грошових коштів клієнтів які звернулися до відділення банку, встановлено що з їх карт здійснено зняття грошових коштів за допомогою підроблених карт (скіммінгу).

У ході здійснення внутрішнього дослідження співробітником служби захисту банківських технологій встановлено, згідно рапорту о/у СКР Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_6 , що банкомат АО 101897 банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , є точкою компрометації, на який було встановлено скіммер 22.02.2015. В ході візуального огляду на якому виявлено сліди від клею на картридері считывающее устройство карт а також сліди двохсторонньої липкої стрічки над монітором, де кріпилась відеокамера, для считки інформації пін-кода.

Згідно правил платіжної системи Visa International Vol.1 пункта 2.2, F CounterfeitLosses, фінансова відповідальність по операціям лежить на ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим вони виплатили матеріальну шкоду їх клієнтам.

Зняття грошових коштів з підроблених карток проводились в банкоматах інших банків, а саме в банкоматі банку ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , 16.03.2015 року з 02.44 год. до 02.47 год.; у банкоматі банку ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Херсоні 01.03.2015 року о 05.39 год., а також в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 кафе ІНФОРМАЦІЯ_8 , 04.03.2015 року о 00:12 год. При огляді камер з банкоматів, виявлено що грошові кошти знімалися чоловіком, який був із маскою на обличчі.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу злочинця не надалося можливим.

Приймаючи до уваги те, що в особи, яка вчинила даний злочин, на момент його вчинення, при собі могли бути засоби зв`язку, у тому числі мобільні термінали з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, з метою встановлення вказаної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг^у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник оператору рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання за не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки встановлено, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператору мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення абонентів, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, змісту, маршруту передавання по вказаним базовим станціям у вказаний період часу, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001405 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , про з`єднання абонентських номерів, які відбувалися в межах дії базових станцій: в період часу з 00.00 год. 21.02.2015 р. до 00.00 год. 22.02.2015 р. за адресою: АДРЕСА_4 : ІНФОРМАЦІЯ_1 : LAC - 47023, СID - 63383, 27203, 27521, 63482, 63082, 27202; ІНФОРМАЦІЯ_2 : LAC - 60704 СID - 391, 152, 153, 214, 182 ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC - 45073 CID - 9023, 5062, 5063, 8112, 8151, 151; 16.03.2015 р в період часу з 02.30 год. до 03.00 год. за адресою: АДРЕСА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_1 : LAC - 47023, СID - 27642, 27343, 27346, 27641 ІНФОРМАЦІЯ_2 : LAC - 60704 CID - 83, 88, 84, 373, 92; ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC-45073 CID-9142,19412, 781, 153, 91; 04.03.2015 pоку в період часу з 00.00 год. до 00.30 год. за адресою: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 : LAC - 47023, CID - 63083,63483 LAC - 47083, CID - 27134, 27133, 27131 ІНФОРМАЦІЯ_2 : LAC-60704 CID - 83, 88, 84, 373, 92 ІНФОРМАЦІЯ_3 : LAC - 45073 СID - 154, 203, 371, 204, 641 із зазначенням ідентифікаторів іmei даних абонентів, абонентських номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України визначити строк дії ухвали до 21.06.2015 р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1