Справа № 645/5052/13-к
Провадження № 1-кс/645/682/13
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2013 р. слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000029 від « 13» березня 2013 року, за ознаками складу злочину, п?ередбаченого ч. 2 ст. 190 КК України?,-

в с т а н о в и в :

07 червня 2013 року слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району ОСОБА_5 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучення, а саме: усіх документів, що містяться у справах юридичного оформлення особового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , на який проводилося перерахування виплат з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Фрунзенському районі м. Харкова за період з 01.06.2012 року і до дати оголошення даної ухвали - документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів; первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на особовий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Харкова (МФО НОМЕР_2 ), та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери тощо) за період з 01.06.2012 року і до дати оголошення банку даної ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Харкова (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2012 року і до дати оголошення даної ухвали і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Підставами розкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 вказує, що 15.03.2013 р. до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Фрунзенського району м.Харкова надійшли матеріали перевірки за фактом незаконного отримання у період часу з 16.01.2012 року по 15.02.2013 року ОСОБА_6 , 1959 р.н., у відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Фрунзенському районі м.Харкова страхових виплат в сумі 82484,61 гривень.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлення винної особи має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що документи зі справ юридичного оформлення особового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Харкова первинні документи, які свідчать про зарахування на особовий рахунок ОСОБА_6 виплат з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Фрунзенському районі м. Харкова та зняття з рахунку коштів, відомості про рух грошових коштів по даному рахунку, документи, що містять інформацію про проведення фінансового моніторингу - знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та істини у справі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з*явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000029 від « 13» березня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів усіх документів, що містяться у справах юридичного оформлення особового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Харкова (МФО НОМЕР_2 ), і на який проводилося перерахування виплат з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Фрунзенському районі м. Харкова за період з 01.06.2012 року і до дати оголошення даної ухвали - документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» № НОМЕР_4 від 12 листопада 2003 року, у тому числі - заяви на відкриття поточного рахунку, доданих до неї матеріалів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтво платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком та іншим документам, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;

- оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на особовий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Харкова (МФО НОМЕР_2 ), та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери тощо) за період з 01.06.2012 року і до дати оголошення банку даної ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Харкова (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2012 року і до дати оголошення даної ухвали і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала надає право слідчому оглянути документи, які містять охоронювану законом таємницю лише один раз.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 07.07.2013 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1