Єдиний унікальний номер 725/6296/14-к
Номер провадження 1-кс/725/1142/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2014 року.Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тис. грн., чим спричинено інтересам держави тяжких наслідків.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об`ємі житлового будівництва в АДРЕСА_1 .

В подальшому ЧРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 083 400 грн.

Зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нараховувалися податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.

З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою АДРЕСА_1 В перераховано 190 000 грн. податку на додану вартість.

Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та замовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 грн., у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно з роз`ясненням ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») до будівництва об`єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.

Крім того, з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_5 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_5 або його родичі, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ).

Також в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів корінців чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 та оригінали квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи, з метою встановлення осіб, які отримували готівкою кошти в банківській установі, а саме:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 03.01.2014 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 10.10.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 24.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 20.09.2013 року українська гривня.

У зв`язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до оригіналів грошових чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків, оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи (з можливістю її отримання) за період з 01.01.2013 року по 01.10.2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 , що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_17 ) по наступним рахункам:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 03.01.2014 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 10.10.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 24.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 20.09.2013 року українська гривня.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.364 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до оригіналів грошових чеків по чековим книжкам розрахункових рахунків, оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи (з можливістю її отримання) за період з 01.01.2013 року по 01.10.2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_12 , що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_17 ) по наступним рахункам:

- ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкритого 03.01.2014 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 10.10.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 24.09.2013 року українська гривня;

- ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 20.09.2013 року українська гривня.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_13 -Тонієвич