28.10.2015
Справа №642/8721/15
Провадження № 1-кс/642/2654/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ без можливості тимчасового вилучення, але з можливістю отримання належним чином завірених копій до наступних речей та документів:

-Свідоцтва про реєстрацію, свідоцтво платника податку на додану вартість, відповідні ліцензії з додатками на виконання будівельних робіт, штатний розклад станом на 1.01.2014 року та на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення і посадових інструкції директора та бухгалтера, головного інженера;

-Договора з усіма додатками №П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на виконання реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж;

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: проектно-кошторисну документацію по об`єкту, матеріали листування, договорів, рахунків, дефектних актів, актів прихованих робіт, актів здачі - приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), наказів про відрядження, авансових звітів про відрядження працівників при виконанні умов даного договору та документів , що підтверджують витрати на відрядження, накладних, податкових накладних, банківських, платіжних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, документації пропозицій конкурсних торгів,за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або включені до актів виконаних робіт, а саме: договорів (з усіма додатками), актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, податкових накладних, банківських та платіжних документів,

в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України за №0002608 за матеріалами , виявленими працівниками фіскальної служби в Одеській області по факту шахрайського заволодіння державними коштами в великих розмірах посадовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 при виконанні робіт на замовлення Господарської служби ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 здійснює діяльність державне підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке є власником Господарської служби ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке в свою чергу здійснює свою діяльність за тією ж адресою.

Генеральним підрядчиком будівельних робіт було ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстроване та здійснює діяльність за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

18.09.15 року до СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла аналітична довідка фахівців фіскальної служби в Одеській області, з якої випливає, що посадові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідно договорів з Господарською службою ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювали в 2014 році ремонт адміністративних приміщень 2-го поверху Управління ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 4 4600511 грн. 98 коп., оскільки субпідрядники зазначених будівельних робіт, які подали відповідні акти виконаних будівельних робіт носять фіктивний характер, і фізично зазначені роботи виконати не змогли б.

По кримінальному провадженню слід призначити судову будівельно-технічну експертизу, з метою з`ясування питання фактичного об`єму виконаних робіт, а для цього необхідно до провадження долучити первинну бухгалтерську документацію, пов`язану з виконанням зазначених робіт.

Керівництву ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , була направлена вимога для направлення необхідних для провадження документів, на яку відповідь не надійшла, тобто вимога слідчого була проігнорована.

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав, посилаючись на наведені в ньому підстави.

ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 7 ст. 163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані, які б свідчили про фактичні обставини провадження неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які знаходяться у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , суд приходить до висновку щодо наявності передбачених ст. ст.. 132, 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ без можливості тимчасового вилучення, але з можливістю виготовлення належним чином завірених копій до наступних речей та документів:

-Свідоцтва про реєстрацію, свідоцтво платника податку на додану вартість, відповідні ліцензії з додатками на виконання будівельних робіт, штатний розклад станом на 1.01.2014 року та на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення і посадових інструкції директора та бухгалтера, головного інженера;

-Договора з усіма додатками №П/НА-1455/НЮ від 31.01.2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на виконання реконструкції приміщень служб, підрозділів та інженерних мереж;

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: проектно-кошторисну документацію по об`єкту, матеріали листування, договорів, рахунків, дефектних актів, актів прихованих робіт, актів здачі - приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), наказів про відрядження, авансових звітів про відрядження працівників при виконанні умов даного договору та документів , що підтверджують витрати на відрядження, накладних, податкових накладних, банківських, платіжних документів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, документації пропозицій конкурсних торгів,за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

-фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або включені до актів виконаних робіт, а саме: договорів (з усіма додатками), актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, податкових накладних, банківських та платіжних документів,

в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Скляренко