Справа № 686/3782/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
19 лютого 2016 року м. Хмельницький
Слідчим зазначено, що з метою подальшого призначення експертиз (почеркознавчої та технічної експертизи документів) та з метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитної справи за договором № 18-22П/2013-А від 15.08.2013, та вилученні оригіналу довідки про доходи № 181/13-дов. Від 01.08.2013 р. виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_3 та інших документів кредитної справи по зазначеному договору, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наявність оригіналу зазначеного документу виключить можливість його зміни або знищення, дасть змогу шляхом проведення експертних досліджень реквізитів виконаних від імені керуючого партнера та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших, ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення (постанови) слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення із Хмельницького центрального регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів із кредитної справи за договором № 18-22П/2013-А від 15.08.2013 року зокрема до оригіналу довідки про доходи № 181/13-дов. Від 01.08.2013 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_3 та інших документів кредитної справи по зазначеному договору.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 березня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1