Справа № 161/9911/14-к
Провадження № 1-кс/161/2688/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 09 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю виконання копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді, які знаходяться в АДРЕСА_1 , у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001472 про шахрайство, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, наступного дня, 13 червня 2014 року, невідомий знову зателефонував і повідомив, що гроші в сумі 5 118 гривень за гриль передав для перерахунку бухгалтеру, коли кошти надійдуть на картку, попросив зателефонувати йому. У цей же день, біля 15 години 40 хвилин до нього з абонентського номеру оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_3 , повідомив, що являється працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розповів, що грошові кошти у сумі 5 118 гривень не можуть бути зараховані на його картковий рахунок, тому йому необхідно скористатися банкоматом банку та платіжною карткою, використовуючи які необхідно ввести певну комбінацію клавіш. Лише тоді кошти буде зараховано. Після цього, о 16 годині він підійшов до банкомату, який знаходиться в АДРЕСА_2 , зв?язався із працівником банку та виконав дії, які той продиктував в телефонному режимі. Спочатку він вставив свою кредитну картку до банкомату, увів свій пін код та провів у меню банкомату якусь операцію, яку йому назвав працівник банку. Наприкінці представник банку вказав, що йому потрібно ввести персональний код, який складався із цифр « НОМЕР_2 » і після цього йому на картку зарахуються кошти. Після його дій, банкомат в автоматичному режимі роздрукував чек, зміст якого він не читав. Далі, працівник банку попросив, щоб він повторив цю ж саму операцію, що він і зробив. Через декілька хвилин після проведених операцій з абонентського номеру НОМЕР_3 надійшов дзвінок. Абонентом була дівчина, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитала, чи він перераховував грошові кошти зі своєї кредитної картки. Він відповів, що це помилка і попросив відмітити операції. Також, до матеріалів провадження потерпілий ОСОБА_4 додав виписку з кредитної картки, згідно якої 13 червня 2014 року по його кредитному рахунку № НОМЕР_4 було проведено дві операції «Переказ коштів на картку через банкомат» у сумі 11 111 гривень, кожна. Крім цього, слідчооперативним шляхом встановлено, що грошові кошти перераховувалися на картку № НОМЕР_5 , яка видана невідомій особі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до речей і документів з можливістю виконання копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді, які знаходяться в АДРЕСА_1 , у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять:
- Відомості про особу, для якої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив рахунок та видав платіжну картку № НОМЕР_5 ;
- Відомості, які стали підставою для відкриття рахунку і видачі платіжної картки № НОМЕР_5 ;
- Відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком № НОМЕР_5 , час, дата, коли користувач зареєструвався у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалися реєстрація, доступи та платіжні операції по рахункам останнього в платіжній системі;
- Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період із 12 червня 2014 року по 19 червня 2013 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій;
- Відомості про підстави перерахування або зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) та осіб, які перераховували або знімали готівку в період із 12 червня 2014 року по 19 червня 2014 року;
- Відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 12 червня 2014 року по 19 червня 2014 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_5 .
Надати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: