Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/103/2014 Справа №641/1165/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівського району м. Харкова про проведення огляду, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003256 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України -

В С Т А Н О В И В :

06.02.2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про проведення огляду, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003256 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, а саме проведення огляду за місцем можливого знаходження заставного майна за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул.. Петровського,163-г, з метою встановлення місця знаходження майна, що перебуває у заставі(продукти харчування, побутові товари,побутова хімія) згідно Договору № 480/11 від 20.06.2011р. між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Буднадра».
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.10.2013 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ХМУ ГУМВС України в Харківської області надійшли матеріали, в яких знаходиться заява голови правління ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_4 , щодо незаконних дій з заставним майном ТОВ «Буднадра» ( ), яке розташоване за адресою: м.Харків, вул. Плеханівська, 126.
За даним фактом 04.10.2013 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003256.
В ході досудового слідства в якості свідка був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 20.06.2011 між ПАТ «Альфа-Банк» та ІП «Юпітер» укладено договір про відкриття кредитної лінії № 77/11, відповідно до якого Банк надає ІП «Юпітер» кредитні кошти на поповнення обігових коштів, а ІП «Юпітер» зобов`язується повернути кредитні кошти та сплатити Банку відсотки за користування кредитом. Крім того, був укладений між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Буднадра» договір застави товарів в обігу № 480/11 від 20.06.2011 забезпечення зобов`язань ІП «Юпітер» перед банком. Згідно з даним договором ТОВ «Буднадра» передавало в заставу товари в обігу строком до 2015 року. Банк перевіряв заставне майно, воно було в наявності. Після того як ІП «Юпітер» перестало виплачувати по кредитному договору працівники відділу неодноразово зв`язувалися з керівниками вищевказаних підприємств та пропонували погасити кредит. На що вони не хотіли платити по кредиту та не пускали до місць зберігання заставного майна.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що до 2011 року «Альфа- Банк» співпрацював з групою «Таргет». З ними були укладені договори фінансування. У зв`язку з кризою клієнту було важко виконувати своєчасно повернення, у зв`язку з чим банк пішов на поступки та їм було запропоновано відкрити нову кредитну лінію на нове підприємство. Таким підприємство стало Іноземне підприємство «Юпітер». Усі переговори здійснювалися з ОСОБА_7 . 20.06.2011 між ПАТ «Альфа-Банк» та ІП «Юпітер» укладено договір про відкриття кредитної лінії № 77/11, відповідно до якого Банк надає ІП «Юпітер» кредитні кошти на поповнення обігових коштів, а ІП «Юпітер» зобов`язується повернути кредитні кошти та сплатити Банку відсотки за користування кредитом відповідно до умов Договору. Договір був укладений в офісу відділення Харківське ПАТ «Альфа-банк» за адресою: м.Харків, вул. Ляпунова, 16. В цей же день був укладений договір між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Буднадра» договір застави товарів в обороті № 480/11 від 20.06.2011 року забезпечення зобов`язань ІП «Юпітер» перед нашим банком. Згідно даного договору ТОВ «Буднадра» передавало в заставу товари в обороті, строком до 2015 року. Також був укладений договір поруки між ТОВ «Буднадра» та ПАТ «Альфа-Банк». Також був підписаний договір поруки між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Талій». Договори підписувалися в звичному режими. Після чого ІП «Юпітер» на протязі року виплачував відсотки по договору своєчасно. Приблизно через рік вони припинили виплачувати відсотки. Задворний, як керівник Харківського відділення та керівництво головного офісу ПАТ «Альфа-Банк» почали переговори з ОСОБА_7 . На що він давав такі пояснення: фінансове становище у торгівельної групи «Таргет» складне та не дозволяє обслуговувати кредит.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , яка в період з 26.12.2006 по 06.03.2013 перебувала на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Буднадра», пояснила що між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Буднадра» був укладений договір застави товарів в обороті № 480/11 від 20.06.2011 року забезпечення зобов`язань ІП «Юпітер» перед вищевказаним банком. Згідно даного договору ТОВ «Буднадра» передавало в заставу товари строком до 2015 року. Такі угоди укладались протягом тривалого часу шляхом узгодження умов договорів. В ході здійснення господарської діяльності заставлене майно дійсно перебувало в оборотних активах підприємства, але з урахуванням світової фінансової кризи та зміною курсу валюти, обсяги господарської діяльності підприємства зменшувались у зв`язку із зменшенням купівельної спроможності громадян. Тобто зменшення оборотів підприємства відбувалось через об`єктивні наслідки і жодних не законних та умисних дій що могли спричинити зменшення товарів в обороті посадові особи підприємства не вживали. З березня 2013 року ОСОБА_8 було звільнено із займаної посади, у зв`язку з чим зроблено всі необхідні документи для належного оформлення її звільнення.
В ході слідства від представника потерпілого ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 до старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ОСОБА_3 надійшло клопотання для проведення огляду приміщення, що розташоване за адресою Харківська область, м. Дергачі, вул.. Петровського,163-г, для виявлення майна, що було передано ТОВ «Буднарда» ПАТ «Альфа-Банк» за Договором застави товарів в обороті № 480/11 від 20.06.2011 р.,та повинно знаходитись за вищевказаною адресою.
Таким чином слідство вважає, що виникла необхідність у проведенні огляду приміщення, розташованого за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул.. Петровського,163-г, з метою встановлення та виявлення заставного майна, яке було зазначено в Договорі застави товарів в обороті № 480/11 від 20.06.2011 р., між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Буднадра» , а саме продукти харчування ,побутові товари та побутова хімія, що перебувають у власності ТОВ «Буднадра» і вказані у додатку №1 до договору застави товарів в обороті № 480/11, які повинні знаходитись за значеною вище адресою.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
На підставі ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Відповідно до ч.2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до положень ст. 234 КПК України, в разі необхідності проведення обшуку, в своєму клопотання слідчий повинен вказати відомості про житло чи інше володіння особи, де планується провести обшук, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі документи, які планується відшукати.
Як вбачається з клопотання та матеріалів, доданих до нього, вказані відомості в клопотанні відсутні.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя відмовляє в задоволенні даного клопотання.
Керуючись вимогами ст. ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1