Справа № 590/720/14-к
Пров. № 1-кс/590/15/14
УХВАЛА
14 липня 2014 року Ямпільський районний суд

Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 14.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 14.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, погодженого з прокурором прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 ..

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 13.01.2014 року до чергової частини Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, шляхом використання недійсного паспорту на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману оформила кредити в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені вищевказаної особи на загальну суму 30772,00 грн..

За даним фактом слідчим СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області 14.01.2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 5 червня 2013 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Київ, виявив зникнення належних йому документів, а саме: паспорта громадянина України, пенсійного посвідчення та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру. 05.06.2013 року, приїхавши додому в с. Білиця, Ямпільського району, Сумської області, він звернувся до Ямпільського РС УДМС України в Сумській області з заявою про втрату паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ямпільським РВ УМВС України в Сумській області 30.05.2002 року, після чого 20.06.2013 року він був документований Ямпільським РС УДМС України в Сумській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 і з 20.06.2013 року він користується новим паспортом. 31.12.2013 року на його адресу прийшли два листи з банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в АДРЕСА_2 . В першому листі було зазначено те, що згідно з кредитним договором №3715-OWNCASH від 14.11.2013 року ОСОБА_5 отримав кредит в сумі 19782,00 грн. зі строком повернення до 13.11.2016 року та в обумовлений договором термін, станом на 25.12.2013 року, зобов`язання по сплаті боргу не виконав на загальну суму 840,56 грн.; в іншому листі зазначено, що ОСОБА_5 18.11.2013 року уклав кредитний договір №4008-OWNCASH з цим же банком та отримав кредит в сумі 10990,00 грн. зі строком повернення до 17.11.2016 року, проте в обумовлений договором термін, станом на 29.12.2013 року, зобов`язання по сплаті боргу не виконано на суму 450,07 грн..

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно листа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.03.2014 року кредити видавалися у Київському відділенні Центральної філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та з метою розкриття злочину необхідно встановити осіб, які підписували кредитні договори та оформляли документи, які були подані для укладання цих договорів, осіб, які отримали кошти по кредитним договорам та у якій сумі, поручителів при укладенні цих договорів та інші обставини. Встановлення вказаних обставин має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, оскільки для провадження досудового слідства по вказаній вище справі необхідно отримати доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином була повідомлена про місце та час розгляду справи, але в судове засідання не з`явилася (л.с.23).

Прокурор прокуратури Ямпільського району ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і вважає подане до суду клопотання є законним.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів..

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у Київському відділенні Центральної філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про укладені кредитні договори, банківські рахунки, які відкрито у Київського відділення Центральної філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація про осіб, які відкрили рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки оригінали всіх документів по вказаним кредитним договорам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і будуть використанні як докази у цій справі, а також є достатні підстави вважати, що без їх вилучення існує загроза їх зміни.

На підставі викладеного та керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 14.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ямпільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до кредитної справи по кредитному договору №3715-OWNCASH від 14.11.2013 року, укладеному між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (Центральна філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і ОСОБА_5 на суму 19782,00 грн., в тому числі до кредитного договору №3715-OWNCASH від 14.11.2013 року та кредитної справи по кредитному договору №4008-OWNCASH від 18.11.2013 року, укладеному між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (Центральна філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і ОСОБА_5 на суму 10990,00 грн., в тому числі до кредитного договору №4008-OWNCASH від 18.11.2013 року з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Київському відділенні Центральної філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 13.08.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
Копія вірна
Слідчий суддя ОСОБА_1