У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2014 Справа №607/1812/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000011 від 08 січня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , житель с.Петриків Тернопільського району Тернопільської області, з метою отримання кредиту у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , підробив довідку про доходи у ПП ОСОБА_6 (юридична адреса АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

За даним фактом 08 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підроблена довідка про доходи міститься у матеріалах кредитної справи, яка зберігається в Тернопільському відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, проведення процесуальних дій, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи про надання кредиту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ..

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали довідків та інформація, яка міститься в матеріалах кредитної справи про надання кредиту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи про надання кредиту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , які зберігаються у приміщенні Тернопільського відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1