Провадження № 1-кс/161/3321/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 06 вересня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці, та провести вилучення документів у Публічному Акціонерному товаристві Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" в м. Дніпропетровську по вул. Набарежна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок і з розрахункового рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_2 НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, код 14360570, ІПН НОМЕР_1, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 22.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в квітні місяці 2010 та квітні місяці 2011 років невстановлені особи, з метою прикриття незаконної підприємницької діяльності створили суб'єкти підприємницької діяльності: ПП "Луцьк-Мега-Транс", яке 13.04.2010 зареєстрували в органах державної влади на підставну особу ОСОБА_3 та ПП "Волтрансавтосервіс", яке 28.04.2011 зареєстрували в органах державної влади на підставну особу ОСОБА_4 Згідно статуту приватні підприємства мали здійснювати передпродажну підготовку та реалізацію сільськогосподарської техніки: тракторів і комбайнів. Отримавши для здійснення передбаченої статутом підприємницької діяльності бланки довідок-рахунків і номера "транзит", невстановлені в ході досудового розслідування особи для попередження бути викритими у здійсненні незаконної підприємницької діяльності, діяли від імені ОСОБА_3 і ОСОБА_4, реалізували ці довідки-рахунки і номерні знаки "транзит" на сільськогосподарську техніку: комбайни, трактори, а також квадроцикли, крани, екскаватори, навантажувачі, бетонозмішувачі, бетононасоси як на вітчизняного так і іноземного виробництва, вартість якої на момент реалізації нібито становила 1 000 грн., не здійснюючи відповідної їхньої передпродажної підготовки. При цьому ніякої звітності про діяльність приватного підприємства з метою ухилення від сплати податків до державних установ не подавали.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою встановлення дійсності чи спростування факту незаконного здійснення фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_2, перерахування коштів контрагентам та надходження коштів на рахунки фізичної особи підприємця, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Щербатюку Б.С. на розкриття банківської таємниці, та провести вилучення документів у Публічному Акціонерному товаристві Комерційний Банк "ПРИВАТБАНК" в м. Дніпропетровську по вул. Набарежна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок і з розрахункового рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_2 НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, код 14360570, ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2008 року по даний час, довідки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за цей же період із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів; оригіналів заяв про відкриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_2; оригінали договорів про відкриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_2 та оригіналів всіх карток із взірцями підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_2; оригіналів всіх документів, які стали підставою для дистанційного банківського обслуговування, поступлення та перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_2 НОМЕР_2, оригіналів заяв (заявок) і договорів на отримання дистанційного банківського обслуговування, відомості про комп'ютерну техніку ФОП ОСОБА_2 до якої підключено і підключалось дистанційне банківське обслуговування, ключів (паролів) входу в дистанційне банківське обслуговування, відомостей про особу, яка мала доступ до дистанційного обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_2, логін користувача, документів підтверджуючих електронний підпис і відтиск печатки ФОП ОСОБА_2, дані щодо використання даної програми для перерахування на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_2 грошових коштів, заявок та грошових чеків на внесення та отримання готівкових грошових коштів

Надати доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилучення на протязі 25 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: