Справа № 685/1523/13-к
Провадження № 1-кс/685/159/13
УХВАЛА

іменем України

12 грудня 2013 року смт.Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді Бурлак Г.І.

при секретарі Перепелиці С.О.

з участю слідчого Базалійського Р.Т.

розглянувши клопотання слідчого СВ Теофіпольського РВ УМВСУ в Хмельницькій області, погоджене з старшим прокурором групи прокурорів, про тимчасовий доступ до речей та надання можливості їх вилучити по кримінальному провадженню №0002872, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст 190 КК України

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Теофіпольського РВ УМВСУ звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківок, які містять інформацію про банківський рахунок № 4405 8858 2603 3869 із наданням завірених копій документів адресу банку в якому було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписку про рух коштів вказаного рахунку в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, та фото фіксацій з банкоматів та інших терміналів при знятті коштів та інших операцій із зазначеним рахунком, які зберігаються у ПАТ «ПриватБанк», що в м. Дніпропетровськ по вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю вилучення .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що 26.05.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження №0002872 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2013 року, біля 18 години невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_1, повідомила по телефону неправдиві відомості про дорожньо-транспортну пригоду за участю кума потерпілої за що вимагала від потерпілої перерахувати кошти в сумі 2000 гривень на рахунок № 4405 8858 2603 3869. Дані кошти, які були перераховані потерпілою на вищевказаний рахунок, були зняті з банкомату № CAHM 4480 КБ «Приват Банк», що по вул. Леніна, смт. Теофіполь, Хмельницької області, чим саме вказана невідома особа завдала потерпілій ОСОБА_1 матеріальну шкоду на 2000 гривень. Також, 29.06.2013 року, близько 15 год. 35 хв., невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами та метою заволодіння чужим майном, повідомивши завідомо неправдиві відомості в ході телефонної розмови з ОСОБА_2, шахрайським шляхом заволоділа коштами останньої в сумі 4500 гривень, які ОСОБА_2 перерахувала через систему терміналів на вказаний невстановленою особою рахунок, зазначені кошти також зняті з вказаного банкомату з того самого рахунку.

Підчас проведення слідчих дій було встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька смт. Теофіполь Хмельницької області, яка користується карткою ПАТ «ПриватБанк» із № 4405 8858 2603 3869, тому в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в надані доступу до документів, які містять дані про вище вказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписку про рух коштів вказаного рахунку в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, із наданням відео та фото фіксацій з банкоматів та інших терміналів про зняття коштів із вказаного рахунку, які зберігаються у ПАТ «ПриватБанк», що в м. Дніпропетровськ по вул. Набережна Перемоги, 50.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язки особи, яка користувалася карткою ПАТ «ПриватБанк» із №4405 8858 2603 3869 видану на ім`я ОСОБА_4 до та під час вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив клопотання задоволити.

Згідно ч.2 ст 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника банку .

Вислухавши пояснення слідчого СВ Теофіпольського РВ УМВСУ, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 24.05.2013 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0002872, згідно якого 24.05.2013, близько 18 год., невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_1, повідомивши по телефону неправдиві відомості про дорожньо-транспортну пригоду за участю кума потерпілої, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які потерпіла ОСОБА_1 перерахувала на рахунок № 4405 8858 2603 3869, та які в подальшому були зняті з банкомату № САНМ 4480 КБ «ПриватБанк», що по вул. Леніна, смт. Теофіполь, Хмельницької області, чим вказана особа завдала потерпілій ОСОБА_1 матеріальну шкоду на вищевказану суму. Правова кваліфікація вчиненого ч.1 ст 190 КК України. Встановлено, що розрахунковий рахунок, з якого зняті кошти, належав ОСОБА_3.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити місцезнаходження абонента та інші важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання права тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом які містять інформацію про банківський рахунок № 4405 8858 2603 3869 із наданням завірених копій документів адресу банку в якому було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписку про рух коштів вказаного рахунку в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, та фото фіксацій з банкоматів та інших терміналів при знятті коштів та інших операцій із зазначеним рахунком, які зберігаються у ПАТ «ПриватБанк», що в м. Дніпропетровськ по вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю вилучення .

Відповідно до ч.2 ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді

Виходячи з наведенного, керуючись ст.ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

п о с т а н о в и в :

дати слідчому СВ Теофіпольського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківок, які містять інформацію про банківський рахунок № 4405 8858 2603 3869 із наданням завірених копій документів адресу банку в якому було відкрито, а також повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписку про рух коштів вказаного рахунку в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, та фото фіксацій з банкоматів та інших терміналів при знятті коштів та інших операцій із зазначеним рахунком, які зберігаються у ПАТ «ПриватБанк», що в м. Дніпропетровськ по вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх вилучення

Строк дії ухвали до 12 січня 2014 року.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ «ПриватБанк» доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя