печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
07.09.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Крім того, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000209, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлені можливі факти участі одного із організаторів зазначеного «конвертаційного центру» ОСОБА_5 в протиправній схемі отримання у власність земельних ділянок на території Київської області та подальшого неправомірного отримання кредитів у банківських установах, які забезпечуються договорами іпотеки, предметом яких є вказані земельні ділянки на території Київської області.
Зокрема встановлено, що 29.04.2010 року укладено іпотечний договір № 151110Z94, в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) виступило в ролі іпотекодержателя з однієї сторони, а ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) в ролі майнового поручителя з іншої сторони. При цьому об`єктами обтяження виступили наступні земельні ділянки: 1) земельна ділянка, площею 1,9273 га, розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, кадастровий номер: :05:028:0102; 2) земельна ділянка, площею 1,5812 га, розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, кадастровий номер: :05:028: 0103; 3) земельна ділянка, площею 1,7456 га, розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, кадастровий номер: :05:028:0104; 4) земельна ділянка, площею 1,9071 га, розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, кадастровий номер: :05:028: 0105; 5) земельна ділянка, площею 1,98 га, розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, кадастровий номер: :05:028:0106; 6) земельна ділянка, площею 1,98 га, розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, кадастровий номер: :05:028: 0107; 7) земельна ділянка, площею 1,485 га, розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, кадастровий номер: :05:028:0108; 8) земельна ділянка, площею 2,97 га, розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, кадастровий номер: :05:028: 0109; 9) земельна ділянка, площею 1,98 га, розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, кадастровий номер: :05:028:0110.
У цей же час встановлено, що зазначеною вище іпотекою забезпечено кредит, виданий ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) згідно кредитного договору № 151110К12 від 18.03.2010 року.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти отримані від видачі зазначеного кредиту могли використовуватися організаторами та учасниками «конвертаційного центру» для забезпечення його діяльності.
Водночас, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вказані земельні ділянки відведено з порушенням чинного законодавства на підставних осіб (рапорт від 22.06.2015).
Поряд із тим, матеріали кримінального провадження №0000209 дають підстави вважати, що вищевказані документи, перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, вказані документи містять вільні зразки почерку і підпису та у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні підлягають направленню на експертне дослідження та будуть використані як докази під час судового розгляду, що зумовлює необхідність їх вилучення.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , та про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області громадянам ОСОБА_6 ( кадастровий номер :02:006:0016), ОСОБА_7 (кадастровий номер :02:005:0009), ОСОБА_8 (кадастровий номер :02:005:0048), ОСОБА_9 (кадастровий номер :02:005:0024), ОСОБА_10 (кадастровий номер :02:005:0008), ОСОБА_11 (кадастровий номер :02:005:0006), ОСОБА_12 (кадастровий номер :02:005:0007), ОСОБА_13 (кадастровий номер :02:005:0010), ОСОБА_14 (кадастровий номер :02:005:0011), ОСОБА_15 (кадастровий номер :02:005:0047), ОСОБА_16 (кадастровий номер :02:005:0049), технічної документації щодо виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки вищевказаним громадянам, книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі що посвідчує реєстрацію та видачу державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , нотаріальних довіреностей або інших документів, на підставі яких отримані державні акти на право власності громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , технічної документації щодо виготовлення державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_17 (кадастровий номер :02:005:0069), других примірників державних актів на право власності, виданих громадянам ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі що посвідчує реєстрацію та видачу акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_17 , іншої документації щодо оформлення, переоформлення або зміни цільового призначення зазначених земельних ділянок.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/32654/15-к

Примірник 2- отримано старшим слідчим в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1