Дело № 1-33/2010
Производство № 1-33/2010
И М Е Н Е М У К РА И Н Ы
23.03.2010 г.Измаил
Измаильский горрайонный суд Одесской области
в составе: председательствующего судьи Степанова А.Н.,
при секретаре Крамаренко И.А.,
с участием прокурора Купцова И.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Измаиле уголовное дело по обвинению
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, не работающего, ранее не судимого, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4 , находящегося на подписке о невыезде
- в совершении преступлений предусмотренных ст. ст. 201 ч.1, 366 ч.1 УК Украины, -
1. 05 марта 2007 года, ОСОБА_2 являясь директором ООО «Лига-V», имея умысел на совершение контрабанды « лука свежего( репчатого) урожая 2006 года» в крупных размерах , заключил с ЧП « Орит» договор поручения № 064/07 на предоставление брокерских услуг для таможенного оформления указанного товара.
В марте- апреле 2007 года ОСОБА_2 с целью перемещения лука в количестве 119,028 тонн через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, умышленно предоставил брокеру ЧП « Орит» ОСОБА_3 для составления грузовых таможенных деклараций заведомо поддельные товаросопроводительные документы: договора комиссии с приложениями № 443 от 28.02.2007 года, № 446 от 28.02.2007 года, № 457 от 20.03.2007 года, акты приема передачи на комиссию к договора комиссии.
Согласно представленных ОСОБА_2 документов, ООО «Лига-V» , выступая как комиссионер и действуя на основании заключенных с ООО « Торговый дом « Петра» ( г. Запорожье) договоров комиссии, отправляло в адрес компании «INTERTRADE LLC» США, « лук свежий (репчатый) урожая 2006 года» в количестве 119,028 тонн. Фактическими получателями указанного товара выступала компания «BULPLOD Ltd» ( Болгария) и компания SIA «JTB» (Латвия).
При этом, предоставляя указанные документы, ОСОБА_2 осознавал, что фактически ООО « Торговые Дом «Петра» лук репчатый не приобретало, должностные лица ООО « Торговый Дом « Петра» договора комиссии № 433 от 28.02.2007 года, № 446 от 28.02.2007 года, № 457 от 20.03.2007 года с ООО «Лига-V» не заключали, акты приема передачи от 28.02.2007 года и 20.03.2007 года не подписывали и репчатый лук на комиссии не передавали.
На основании предоставленных ОСОБА_2 документов, содержащих заведомо ложные сведения, брокером ОСОБА_3 были оформлены грузовые таможенные декларации № 500050000/7006267 от 06.03.2007 года, № 500050000/7/006432 от 07.03.2007 года, № 500050000/7/006904 от 14.03.2007 года, № 500050000/7/007082 от 15.03.2007 года № 500050000/7/007931 от 22.03.2007 года, № 500050000/7/009727 от 06.04.2007 года.
Впоследствии ОСОБА_2 исполняя свой преступный замысел по перемещению лука через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, дало указание брокеру ЧП « Орит» ОСОБА_3 предоставить в отдел таможенного оформления № 5 таможенного поста « Одесса- грузовая» Южной региональной таможни указанные грузовые таможенные декларации и товаросопроводительные документы в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины указанного товара.
На основании предоставленных документов груз « лук свежий ( репчатый» урожая 2006 года» в количестве 119,028 тонн стоимостью 1031631,10 гривен был перемещен через таможенную границу Украины и отправлен в режиме « экспорт» в адрес компаний «BULPLOD Ltd» ( Болгария) и компания SIA «JTB» (Латвия).
Согласно заключения судебно товароведческой экспертизы Одесского НИИ судебных экспертиз № 585125 от 15 апреля 2008 года ООО «Лига-V» отправило в адрес компании «BULPLOD Ltd» ( Болгария) « лук свежий (репчатый) урожая 2006 года» в количестве 100 тонн, а в адрес компании SIA «JTB» (Латвия) « лук свежий (репчатый) урожая 2006 года » в количестве 19,028 тонн на общую сумму 1 031 631, 10 гривен.
Подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершении указанных действий не признал пояснив, что в феврале 2007 года он вел переговоры с ООО «Торговый дом «Петра» по заключению договоров комиссии и экспортной отправке репчатого лука урожая 2006 года. После проведения переговоров с ООО «Торговый дом «Петра» он подготовил проекты договоров комиссии, подписал их и отправил договора комиссии в ООО «Торговый дом «Петра» для согласования. Через некоторое время в офис ООО «Лига-V» от ООО «Торговый дом «Петра» по факсу поступили договора комиссии, подписанные директором ООО «Торговый дом «Петра» ОСОБА_4. На договорах комиссии так же был проставлен оттиск печати ООО «Торговый дом «Петра». После этого он продолжал проводить переговоры с ООО «Торговый дом «Петра», но на каком то этапе переговоры были прерваны, по причине не согласия представителей ООО «Торговый дом «Петра» с ценообразованием на рынке. У него в офисе ООО «Лига-V» остались факсовые копии договоров комиссии, которые поступили от ООО «Торговый дом «Петра». Одновременно он проводил переговоры с ООО «Стан» по заключению договоров комиссии и экспортной отправке репчатого лука урожая 2006 года. После отказа ООО «Торговый дом «Петра» от заключения договоров комиссии, им было принято решение заключить договора комиссии с ООО «Стан» на отправку репчатого лука. Договора были заключены и им были присвоены те же номера, что и договорам с ООО «Торговый дом «Петра», а именно № 443 от 28.02.2007 года, № 446 от 28.02.2007 года, № 457 от 20.03.2007 года.
После заключения договоров комиссии он нашел представителя фирмы «Intertrade LLC» (США) и провел с ним переговоры по продаже фирме «Intertrade LLC» (США) репчатого лука. В ходе ведения переговоров представитель фирмы «Intertrade LLC» (США) согласился приобрести репчатый лук в количестве 100 тонн по цене 2000 долларов США за тонну. Условием представителя фирмы «Intertrade LLC» (США) было то, что указанный репчатый лук необходимо было доставить в адрес компании «Bulplod Ltd» (Болгария). Так же он проводил переговоры с представителем фирмы SIA «J.T.B.» (Латвия) по продаже репчатого лука. В ходе переговоров представитель фирмы SIA «J.T.B.» (Латвия) согласился приобрести репчатый лук в количестве 19 тонн по цене 218 долларов США за тонну. Документы на отправку готовил и формировал он. Оформлял ГТД брокер ОСОБА_5, он же и подавал ГТД с сопроводительными документами в таможенные органы для оформления. Кроме того, он заключил договор на оказание брокерских услуг с ЧП «Орит». При передаче брокеру документов он ему говорил, чтобы брокер подготовил грузовые таможенные декларации и в последующем предоставил их с сопроводительными документами в таможенные органы для оформления. При подготовке пакетов документов и передаче их брокеру он по ошибке вложил в пакеты документов договора комиссии, составленные и подписанные с ООО «Торговый дом «Петра», а не заключенные с ООО «Стан». В связи с этим были составлены ГТД, где отправителем груза являлось ООО «Торговый дом «Петра», а не ООО «Стан». В марте-апреле 2007 года было произведено пять отправок лука свежего репчатого урожая 2006 года, общим количеством 100 тонн, в адрес компании «Bulplod Ltd» (Болгария), а также одна отправка лука свежего репчатого урожая 2006 года, общим количеством 19 тонн, в адрес компании SIA «J.T.B.» (Латвия). Полагает, что все его действия были законными, никакого умысла перевозить товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля у него не было.
Вина ОСОБА_2 в инкриминируемых ему деяниях подтверждается:
- показаниями свидетеля ОСОБА_4 ( в ходе досудебного расследования) о том, что он является директора ООО «Торговый дом «Петра» . ООО «Торговый дом «Петра» репчатый лук не приобретало и на комиссию его не передавало. Он, как директор ООО «Торговый дом «Петра», акты приема-передачи репчатого лука не составлял и не подписывал. Между ООО «Торговый дом «Петра» и ООО «Лига-V» велись переговоры по закупке и отправке репчатого лука, но фактически произошел только обмен договорами по факсу. ( том 3 л.д. 268-272);
- показаниями свидетеля ОСОБА_6 о том, что он является юристконсультом ООО «Торговый дом «Петра». В марте апреля 2007 года между ООО «Торговый дом «Петра» и ООО «Лига-V» велись переговоры по закупке и отправке репчатого лука, но фактически произошел только обмен договорами по факсу. ООО «Торговый дом «Петра» репчатый лук не приобретало и на комиссию его не передавало. Никакого акта приема передачи лука оформлено между ними не было.
- показаниями свидетеля ОСОБА_7 о том, что он является заместитель директора по безопасности ООО «Торговый дом «Петра». Между ООО «Торговый дом «Петра» и ООО «Лига-V», как ему известно, велись переговоры по закупке и отправке репчатого лука, но фактически произошел только обмен договорами по факсу. Со слов юрист консульта их общества ОСОБА_6 ему было известно, что заключение вышеуказанных договоров было экономически не выгодно для ООО « Торговый Дом « Петра», поэтому договора заключены фактически не были. Репчатый лук ООО « Торговый Дом « Петра» не принимало и не передавало на комиссию, никаких актов приема передачи он не видел.
- показаниями свидетеля ОСОБА_8 о том, что В марте апреле 2007 года он работал в должности курьера ООО «Лига-V», потому он неоднократно по поручению ОСОБА_2, который был директором ООО «Лига-V, ездил в брокерскую компанию «Орит» и отвозил различные документы, которые ему передавал ОСОБА_2По поручению ОСОБА_2 он созванивался с брокером фирмы «Орит» и договаривался с ним, когда он привезет документы. Заключением договоров по отправке лука он не занимался, никаких переговоров с предприятиями по покупке или реализации репчатого лука не проводил, никакие документы не составлял и не подписывал.
- показаниями свидетеля ОСОБА_9 о том, что в марте апреле 2007 года и по настоящее время о работает в должности инспектора таможенного поста «Рени» Измаильской таможни. 09 марта 2007 года в зону деятельности таможенного поста «Рени» Измаильской таможни в пункт пропуска «Рени- Джурджулешты автомобильный» прибыл грузовой автомобиль с прицепом и с грузом. Автомобиль с грузом прибыл в пункт пропуска для выпуска в установленный срок. Водитель автомобиля предоставил ему для оформления и проведения таможенного контроля грузовую таможенную декларацию ,счет-фактуру. Согласно представленных документов в автомобиле перевозился груз - «лук свежий (репчатый) урожая 2006 года», который был отправлен ООО «Торговый дом «Петра» в адрес компании «Bulplod Ltd» (Болгария). Таможенное оформление было произведено надлежащим образом, были оформлены все документы, были проверены данные указанные в сопроводительных документах, и данные указанные в декларации. Перед выпуском автомобиля с таможенной территории Украины сотрудниками СБК Измаильской таможни было принято решение о проведении таможенного досмотра автомобиля с грузом репчатого лука в пункте пропуска «Рени-Джурджулешты автомобильный», так как у них возникло сомнение в заявленной стоимости репчатого лука, которая составляла 2000 долларов США за 1 тонну. Он так же присутствовал при проведении таможенного досмотра. Сотрудники СБК открыли двери прицепа автомобиля и он увидел, что прицеп загружен мешками-сетками с луком свежим репчатым. После проверки документов и проведения таможенного досмотра им на грузовой таможенной декларации был проставлен оттиск личной номерной печати который свидетельствует о выпуске товара за пределы таможенной территории Украины.
- показаниями свидетеля ОСОБА_12 о том, что он работает в должности старшего инспектора таможенного поста « Рени» Измаильской таможни. 16 марта 2007 года в зону деятельности таможенного поста « Рени» Измаильской таможни в пункт пропуска « Рени- Джурджулешти-авто» прибыл грузовой автомобиль с прицепом. Водитель предоставил ему для оформления таможенную декларацию 500050000/7/007082, CARNET TIR № XC 53587284, CMR №004608, счет -фактуру №684/1 от 28.02.2007 года. Согласно предоставленных документов в автомобиле перевозился груз - «лук свежий (репчатый) урожая 2006 года», в количестве 20 тонн, который был отправлен ООО «Торговый дом «Петра» (фактический отправитель ООО «Лига-V» на основании договора комиссии) в адрес компании «Bulplod Ltd» (Болгария). Таможенное оформление было произведено на таможенном посту «Одесса-грузовая» Южной региональной таможни, там же и были оформлены все документы, оплачены таможенные платежи, а в пункте пропуска «Рени-Джюрджулешты автомобильный» производился только выпуск груза репчатого лука за пределы таможенной территории Украины. Им были проверены данные указанные в сопроводительных документах, и данные указанные в декларации. Кроме того, данные указанные в грузовой таможенной декларации им были сверены с данными, указанными в электронной копии этой же декларации. Все данные соответствовали заявленным в декларации и сопроводительных документах. После проверки документов им на грузовой таможенной декларации был проставлен оттиск личной номерной печати, который свидетельствует о выпуске товара за пределы таможенной территории Украины.
согласно которому 22.03.2007 г. таможенным брокером ЧП «Орит» была предоставлена
в Южную региональную таможню грузовая таможенная декларация №
500050000/7/007931. Согласно данным, указанным в таможенной декларации и
товаросопроводительных документах, через таможенную границу Украины
перемещался груз «лук свежий (репчатый) урожая 2006 года», обшим весом 20 тон. отправленный ООО «Лига-V» (г. Одесса) в адрес компании «Intertrade LLC» (США), фактический получатель компания «Bulplod Ltd» (Болгария). Отправление груза ООО «Лига-V» производило на основании договора комиссии с ООО «Торговый дом «Петра» (г. Запорожье). Указанный груз лука репчатого был фактически перемещен через таможенную границу Украины в режиме «экспорт» через пункт пропуска «Рени» Измаильской таможни. В ходе проведения проверки и согласно ответов ГНИ в Запорожской области и ГНИ в Одесской области договор комиссии между ООО «Торговый дом «Петра» и ООО «Лига-V» на реализацию лука репчатого не заключался и взаиморасчеты по данным договорам не производились ( том 1 л.д.43);
ответом Измаильской таможни № 06/06-1209 от 09.07.2007 г., согласно
которому через таможенную границу Украины по грузовым таможенным декларациям
№500050000/7/006267,№500050000/7/006432,№500050000/7/006904, 500050000/7/007082, №500050000/7/009727 перемещался груз «лук свежий (репчатый) урожая 2006 года», отправленный ООО «Лига-V» (г. Одесса) в адрес компании «Intertrade LLC» (США), фактический получатель компания «Bulplod Ltd» (Болгария). Отправление груза ООО «Лига-V» производило на основании договора комиссии с ООО «Торговый дом «Петра» (г. Запорожье). Указанный груз лука репчатого был фактически перемещен через таможенную границу Украины в режиме «экспорт» через пункт пропуска «Рени» Измаильской таможни ( том 2 л.д. 22);
- заключением судебно-товароведческой экспертизы Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз №5851/25 от 15 апреля 2008 года, согласно которому ООО «Лига-V» отправило в адрес компании «Bulplod Ltd» (Болгария) «лук свежий (репчатый) урожая 2006 года» в количестве 100 тонн, а в адрес компании SIA «JTB» (Латвия) - «лук свежий (репчатый) урожая 2006 года» в количестве 19,028 тонн, на общую сумму 1 031 631 гривен 10 коп. ( том 4 л.д.193-196);
- заключением почерковедческой экспертизы №33 от 30.05.2008 года, согласно которому подписи от имени директора ООО «Лига-V» ОСОБА_2 в договорах комиссии и приложениях № 443 от 28.02.2007 года, № 446 от 28.02.2007 года, № 457 от 20.03 !2007 года, актах приема-передачи на комиссию к договорам комиссии № 443 от 28.02.2007 года, № 446 от 28.02.2007 года, № 457 от 20.03.2007 года, исполнены ОСОБА_2 ( том 4 л.д. 205-216);
заключением судебно-технической экспертизы №34 от 23 мая 2008 года согласно которого на предоставленных в таможенные органы договора купли-продажи репчатого лука, подпись от имени директора ООО «Торговый дом «Петра» ОСОБА_4 и печать ООО «Торговый дом «Петра» скопированы с одного документа ( том 4 л.д. 223-226);
- вещественными доказательствами по делу , приобщенными к материалам настоящего дела а так же приобщенными к делу документами ( том 1 л.д. 6-223; том 4 л.д. 18-40, 262-406; том 5 л.д. 203-208, 212-222, 209-211, 223-226);
Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ОСОБА_2 доказанной полностью, а квалификацию его действий правильной :
- по ст. 201 ч.1 УК Украины по признакам перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в больших размерах ( контрабанда);
- по ст. 366 ч.1 УК Украины по признакам служебного подлога, т.е. составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов.
Избирая меру наказания, суд учитывает общественную опасность содеянного, данные о личности подсудимого, первую судимость.
Суд считает возможным с учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, первой судимости, применить к ОСОБА_2 ст. 75 УК Украины (освобождение от наказания с испытательным сроком).
Руководствуясь ст. ст. 64, 323, 324 УПК Украины, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновным и подвергнуть наказанию:
-по ст. 201 ч.1 УК Украины к 4 (четыре) годам лишения свободы в уголовно исполнительном учреждении с конфискацией предметов контрабанды;
- по ст. 366 ч.1 УК Украины к штрафу в доход государства в сумме 850 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов граждан ).
В соответствии со ст. 70 УК Украины окончательную меру наказания ОСОБА_2 определить путем сложения назначенных наказаний и окончательной мерой наказания ОСОБА_2 считать: 4(четыре) года лишения свободы в уголовно исполнительном учреждении с конфискацией предметов контрабанды, со взысканием штрафа в доход государства в сумме 850 гривен.
В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 от назначенного наказания освободить с испытательным сроком 1 (один) год.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_2 оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу, - хранить при настоящем уголовном деле.
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области через Измаильский горрайонный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Головуючий суддя: ОСОБА_13