Справа № 686/7892/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
21 квітня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що 08.04.2015 року близько 12 години 00 хвилин, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці з прихованого номеру здійснила дзвінок на мобільний номер ( НОМЕР_1 ) до потерпілої ОСОБА_2 , після чого представилась працівником ОВС та під приводом звільнення його від кримінальної відповідальності, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами в сумі 7000 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , внаслідок чого їй завдано матеріального збитку на вказану суму.
У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні кому належать банківські рахунку на які перерахувала гроші потерпіла, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 08.04.2015 року до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із даного рахунку за період з 08.04.2015 року по моменту закінчення терміну дії ухвали.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку 08.04.2015 року здійснено поповнення рахунку на суму 7000 гривень, час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 08.04.2015 року по момент закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку 08.04.2015 рокуздійснено поповнення рахунку на суму 7000 гривень.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 21 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1