печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерського районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна, документів вилучених під час обшуку.

Зі змісту та матеріалів клопотання, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2014 за фактом ухилення від сплати податків в великих розмірах службовими особами ТОВ «ДЕМІКС» (код 24438416) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Установлено, ТОВ «ДЕМІКС» за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 здійснювало операції із страхування фінансових ризиків. Згідно наданих до перевірки документам, ТОВ «ДЕМІКС» укладав із ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545887), ТОВ ПрАТ «Страхова компанія «АВТОЕКСІМСТРАХ» (код 33736953) , ТОВ«СК «Велика страхова компанія»» (код 37045707) договори страхування фінансових ризиків, а саме: втрату доходів або прибутку в результаті невиконання (неналежного виконання) ТОВ «Епіцентр К» (код за 32490244) своїм фінансових зобов`язань у відповідності з договором поставки укладеного між ТОВ «ДЕМІКС» та ТОВ «Епіцентр К».

Також установлено, що службові особи ТОВ «ДЕМІКС» та інші невстановлені особи з метою ухилення від кримінальної відповідальності мали намір знищити документи, які свідчать про фінансово господарську діяльність фіктивних підприємств ТОВ «Агротехнопорт» (код 37540315), ТОВ «МЕТАЛЕКС-Д» (код 36962047), що зберігались у офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 9 корп.2-А, 3-й поверх; - м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, 3-й поверх; -м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 14, 3-й поверх.

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2014 надано дозвіл на обшук за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, 3-й поверх; м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 14, 3-й поверх.

В ході поведеного обшуку виявлено та вилучено документи, які не зазначені в ухвалах суду від 22.10.2014. У зв`язку з чим, слідчий в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Слідчий вказує, що документи, вилучені під час обшуку за вказаними вище адресами, на які просить накласти арешт, належать підприємствам, які мають ознаки фіктивності і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи це, вважаю обгрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту.

Оцінюючи характер та спосіб вчинення ймовірного злочину вважаю, що захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучених під час обшуку документів є розумним та співмірним.

Незастосування арешту майна може призвести до знищення вказаних документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерського районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на документи ПРАТ «СК «МОСТ», які містять підписи директора ПРАТ «СК`МОСТ» ОСОБА_5 , які вилучені за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:

· Акт про надання послуг до договору страхування №ФР-0279 від 01.07.2013, дод. № 1 від 01.08.2013 на 1-му арк.;

· Акт про надання послуг до договору страхування №ФР-0279 від 01.07.2013, дод. № 2 від 01.12.2013 на 1-му арк.;

· Другий екземпляр Акту про надання послуг до договору страхування №ФР-0279 від 01.07.2013, дод. № 2 від 01.12.2013 на 1-му арк.;

· Додаток №2 до договору № ФР-0279 добровільного страхування фінансових ризиків від 01.07.2013 на 1-му арк.;

· Заява на страхування фінансових ризиків на умовах договору № ФР-0279 добровільного страхування фінансових ризиків від 01.07.2013 на 1-му арк.

· Копія договору № ФР-0279 добровільного страхування фінансових ризиків від 01.07.2013 на 3-х арк.;.

· Копія додатку №1 до договору № ФР-0279 добровільного страхування фінансових ризиків від 01.07.2013 на 1-му арк.;

· Копія Акт про надання послуг до договору страхування №ФР-0279 від 01.07.2013, дод. № 2 від 01.12.2013 на 1-му

· Копія додаток №2 до договору № ФР-0279 добровільного страхування фінансових ризиків від 01.07.2013 на 1-му арк.;

· Копія заява на страхування фінансових ризиків на умовах договору № ФР-0279 добровільного страхування фінансових ризиків від 01.07.2013 на 1-му арк.;

· Копія виски з бази даних ЄДР по ТОВ ПрАТ «Страхова компанія «АВТОЕКСІМСТРАХ» (код 33736953) на 1-му арк.;

· Копія наказу №2 ТОВ ПрАТ «Страхова компанія «АВТОЕКСІМСТРАХ» (код 33736953) на 1-му арк.;

· Копія виски з бази даних ЄДР №895682 по ТОВ ПрАТ «Страхова компанія «АВТОЕКСІМСТРАХ» (код 33736953) на 4-х арк.;

· Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545967) на 1-му арк.;

· Копія ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545967) № 594132 на 1-му арк.;

· Копія виписки №590066 з ЄДР ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545967)на 1-му арк.;

· Копія довідки серія АА № 386623 з ЄДРПО ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545967) на 1-му арк.;

· Копія базові річні страхові тарифи додаток № 1 до правил добровільного страхування фінансових ризиків ( нова редакція) 14.12.07 на 1-му арк.;

· Копія довідки форми ОПП ПРАТ «СК «МОСТ»1-му арк.;

· Копія лист ПРАТ «СК «МОСТ» від 01.10.2011 на 1-му арк.;

· Копія наказу № 1-ос від 11.07.2011 на 1-му арк.;

· Лист від 22.11.11 на 1-му арк.;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1