1-кс/755/3335/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" серпня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 02.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
19.08.2015 року слідчий 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі заяви, 02.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень за ч.ч. 1,3 ст.212КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_7 » умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму понад 16 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що в ІНФОРМАЦІЯ_17 знаходяться оригінали реєстраційних та звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить документи, що можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, існує необхідність вилучення оригіналів документів для проведення необхідної криміналістичної експертизи документів, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. КиєвіОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. КиєвіОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів реєстраційних та звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 31.06.2015 року, а саме: копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; копії свідоцтва про реєстрацію платника; оригіналів декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5; оригіналів уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ; оригіналів декларації з податку на прибуток; актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них; прийняті повідомлення-рішення по складеним актам; відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: