Справа №592/8921/15-к
Провадження №1-кс/592/2892/15

УХВАЛА

Про арешт майна

14.09.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВЕР СУФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000084 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , о 16 год. в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу за адресою м. Харків, проспект 50 років СРСР, отримав для перевезення 660 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому використовуючи належний йому автомобіль марки «IVECO Daily» з державним номером НОМЕР_2 , на території Сумської області, здійснював транспортування 660 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого їх збуту в адресу ТОВ «Асторія Суми» (, м. Суми) та ПФ «Луч» (, м. Суми).

11.09.2015 співробітниками СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області спільно з співробітниками ОУ ДПІ у м. Cумах ГУ ДФС у Сумській області провели огляд автомобіля марки «IVECO Daily» з державним номером НОМЕР_2 , в ході якого вилучили 660 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які знаходились у 66 тетрапакетах ємкістю по 10 л без торгових знаків, автомобіль марки «IVECO Daily» з державним номером НОМЕР_2 та первинні бухгалтерські документи, які ОСОБА_4 використовував для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

11.09.2015 за фактом вилучення алкогольних напоїв, СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження №0000124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування необхідно проведення експертиз по дослідженню алкогольних напоїв, які містяться в тетрапекетах, для чого необхідно їх збереження без доступу сторонніх осіб, що може вплинути на об`єктивність проведених досліджень, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучені алкогольні напої.

Крім того, транспортний засіб, з якого вилучені алкогольні напої, використовувався для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Для незаконного транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 використовував видаткові накладні №СГ-0001482 від 23.07.2015, №СГ-0001647 від 20.08.2015, №СГ-0001804 від 10.09.2015 про постачання філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» ( м. Харків) в адресу ПФ «Луч» (, м. Суми) та ТОВ «Асторія Суми» (, м. Суми) винної продукції, товарно-транспортні накладні про постачання винної продукції від 23.07.2015, 20.08.2015 та від 10.09.2015, копії сертифікатів відповідності ПрАТ «Вікторія», копія посвідчення про якість продукції у спожитковій тарі ПрАТ «Вікторія», договори між ОСОБА_4 та ТОВ «Ортан» на надання послуг з доставки та транспортної обробки вантажів.

На даний час є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені алкогольні напої без товарного знаку, у відповідності до ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Вилучений транспортний засіб використовувався як засіб, або знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені алкогольні напої без товарних знаків можуть бути використані, як докази фактів та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно отриманих даних вказані алкогольні напої збуваються за видатковими документами від імені ТОВ «ОРТАН» (), яке має складські приміщення у м. Харкові по вул. Гагаріна, буд.100.

Фактично власником автомобіля марки «IVECO Daily» з державним номером НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , при цьому автомобіль зареєстрований за ОСОБА_5 , що підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки тимчасово вилучені алкогольні напої без товарного знаку є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, вилучений транспортний засіб використовувався як засіб, або знаряддя вчинення кримінального правопорушення, таке ж значення мають і вилучені документи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно, вилучене 11.09.2014 під час проведення огляду автомобіля марки «IVECO Daily» з державним номером НОМЕР_2 :

алкогольні напої: 66 тетрапакетів з алкогольними напоями ємкістю по 10 л без торгових знаків;

автомобіль марки «IVECO Daily» з державним номером НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_5 ;

видаткові накладні №СГ-0001482 від 23.07.2015, №СГ-0001647 від 20.08.2015, про постачання філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» ( м. Харків) в адресу ПФ «Луч» (, м. Суми) та № НОМЕР_3 від 10.09.2015 в адресу ТОВ «Асторія Суми» (, м. Суми) винної продукції, товарно-транспортні накладні від 23.07.2015, 20.08.2015 про постачання винної продукції філією «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» ( м. Харків) в адресу ПФ «Луч» (, м. Суми) та в адресу ТОВ «Асторія Суми» (, м. Суми) від 10.09.2015, копії сертифікатів відповідності ПрАТ «Вікторія» на винну продукцію, копія посвідчення про якість винної продукції у спожитковій тарі ПрАТ «Вікторія», договори між ОСОБА_4 та ТОВ «Ортан» на надання послуг з доставки та транспортної обробки вантажів.

2. Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС ВЕР СУФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий Суддя ОСОБА_1