1Справа № 335/2800/15-к 1-кс/335/1531/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000171 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000171 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2015 року до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені табелі розрахунку робочого часу Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, заволоділи коштами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР на суму понад 200 000 гривень, чим завдали збитків у великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що з 2003 року по теперішній час працює доцентом в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук. КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР), з 2006 року по теперішній час очолює ректор ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_6 має 1 ставку ректора, 1 ставку завідувача кафедрою філософії та суспільно гуманітарних дисциплін, 0,25 ставки професора на вищезазначеній кафедрі, 0,25 ставки професора кафедри філософії ІНФОРМАЦІЯ_4 до грудня 2014 року, але його звідти звільнили тому що ОСОБА_6 там фактично не працював, погодинну оплату лекцій та практичних, 0,5 ставки розширення (хоча його практично не буває на робочому місці). Крім цього ОСОБА_6 щомісяця отримує заробітну плату в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »». Наближені особи до керівництва інституту, які переводять у готівку державні кошти, виданні у якості премій, близько 50% працівників інституту пенсіонери, як саме і керівництво, що дуже вигідно для схем переводу коштів у готівку.

Крім того, в ході досудового слідства отримана інформація щодо безпідставного списання грошових коштів працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради в період з 17.12.2014 по 23.12.2014 шляхом підробки офіційних документів, а саме наказів, звітів про відрядження до м. Львова для участі у семінарі для бухгалтерів на тему «Зміни в податковому законодавстві: як уникнути непотрібних ризиків», який мав проводитися 19.12.2014 та 22.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , готель Львів.

Відповідно отриманої в ході досудового слідства інформації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у період з 17.12.2014 року по 23.12.2014 року дійсно знаходились у Львівській та Закарпатській областях на відпочинку, але участі у проведенні семінару, який був організований та проводився представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не приймали.

Крім того, органом досудового слідства ІНФОРМАЦІЯ_7 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на отримання інформації щодо перетину державного кордону працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради.

Проаналізувавши вилучені в ході обшуку табелі обліку робочого часу та відомості щодо перетину державного кордону, встановлені непоодинокі факти обліку робочого часу працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради, під час фактичного їх знаходження за кордоном.

Заробітна плата працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради нараховується на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради надають до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оригінали відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, відомостей про нарахування та виплату коштів на відрядження, реєстрів про нарахування та виплату заробітної плати, реєстрів про нарахування та виплату коштів на відрядження, платіжних доручень про перерахування заробітної плати на карточні рахунки, платіжних доручень про перерахування коштів на відрядження на карточні рахунки.

Вказані документи мають значення по зазначеному кримінальному провадженню та необхідні для проведення подальших судових експертиз.

Крім того, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, в тому числі по звітам про відрядження до м. Львова у грудні 2014 року, в які працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради ( ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ) були внесені завідомо недостовірні відомості.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 мали взаємовідносини з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де знаходяться матеріали кредитних справ на вказаних осіб, які містять вільні зразки почерку та підпису. Вказані документи мають значення по кримінальному провадженню № 0000171, оскільки вони необхідні як вільні зразки для проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий посилаючись на те, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, крім того нададуть можливість проведення ряду судових експертиз, результати яких, також будуть важливим доказом у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення, окрім отримання тимчасового доступу до документів на даний час неможливо, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахування позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 оригіналів наступних документів:

· відомості про нарахування та виплату заробітної плати (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові) працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015;
· відомості про нарахування та виплату коштів на відрядження (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові) працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015;
· реєстри про нарахування та виплату заробітної плати (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові) працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015;
· реєстри про нарахування та виплату коштів на відрядження (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові) працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015;
· платіжні доручення про перерахування заробітної плати на карточні рахунки (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові) працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015;
· платіжні доручення про перерахування коштів на відрядження на карточні рахунки (з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові) працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надійшли до банку з навчального закладу за період з 01.01.2012 по 10.03.2015;
· банківські виписки руху коштів по карточним рахункам працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по 10.03.2015;
· оригіналів документів, які складають кредитні справи по договорам із працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради: ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_13 іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_15 іпн. НОМЕР_10 , ОСОБА_16 іпн. НОМЕР_11 , ОСОБА_17 іпн. НОМЕР_12 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 травня 2015 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1