Провадження № 1-кс/161/4813/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 16 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. про надання тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських документів (договорів позик укладених між ТзОВ «Феміда-Інтер», ТзОВ «СВА Плюс» та ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5; документів які підтверджують зняття з розрахункових рахунків ТзОВ «Феміда-Інтер» готівкових коштів гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5; передачу даних коштів, для проведення по бухгалтерському та податковому обліку, в касу товариства «Феміда-Інтер» та подальшу виплату коштів як позик; касових книг за 2012 рік, прибуткових та видаткових касових ордерів за 2012 рік, договорів права переуступки вимоги та додатків до них укладених протягом 2010-2012р.р. і т.д.) ТзОВ «Феміда-Інтер», які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТзОВ «Феміда-Інтер» (, юридична та фактична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Дубнівська,36) та здійснити виїмку таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №8006, відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов'язані зі зняттям ОСОБА_7 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «ОСОБА_10», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР»,ПП «Ліга Трейд плюс», ФОП ОСОБА_9 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ фірма «Феміда-Інтер» за період 2012 року в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТзОВ «Феміда - ТОВ «СВА Плюс» доходів, одержаних злочинним шляхом, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, зокрема, надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР Міндоходів у Волинській області Шелепіну С.С. до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати їх належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міндоходів у Волинській області Шелепіна С.С. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР Міндоходів у Волинській області Шелепіну С.С. до первинних фінансово-господарських документів (договорів позик укладених між ТзОВ «Феміда-Інтер», ТзОВ «СВА Плюс» та ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5; документів які підтверджують зняття з розрахункових рахунків ТзОВ «Феміда-Інтер» готівкових коштів гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5; передачу даних коштів, для проведення по бухгалтерському та податковому обліку, в касу товариства «Феміда-Інтер» та подальшу виплату коштів як позик; касових книг за 2012 рік, прибуткових та видаткових касових ордерів за 2012 рік, договорів права переуступки вимоги та додатків до них укладених протягом 2010-2012р.р. і т.д.) ТзОВ «Феміда-Інтер», які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТзОВ «Феміда-Інтер» (, юридична та фактична адреса: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Дубнівська,36), подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів, а також отримати належним чином завірені їх копії на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: