Номер провадження 1-кс/712/3428/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

18 липня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ УСБУ в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 09.07.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_6 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року, а також діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_7 , у період з вересня по грудень 2012 року, незаконно заволодів грошовими коштами загального фонду державного бюджету України в особливо великих розмірах на суму 5 307 934 грн. 42 коп., при виконанні зазначеним товариством на замовлення державного підприємства «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» будівельно-монтажних робіт з ліквідації будівель ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

Так, протягом 2011-2012 р.р., між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» (код 32112705) - Замовник та ЗАТ «Скарабей» - Генпідрядник, яке 14.12.2011 реорганізоване в ТОВ «Скарабей+» (код 23522497), на підставі проведених тендерів, було укладено низку договорів підряду на проведення робіт з ліквідації будівель і рекультивації територій ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», а саме: №8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., №24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., №27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., №37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп. та №38/р-12 від 6.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., №47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп.

У ході виконання ТОВ «Скарабей+» передбачених вище вказаними договорами будівельно-монтажних робіт ОСОБА_6 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року та ОСОБА_7 , у період з вересня по грудень 2012 року, достеменно знаючи про види, обсяги, способи виконання робіт і їх реальну вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , які фактично керували діяльністю ТОВ «Скарабей+», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами загального фонду державного бюджету України, складали фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідки про їх вартість форми КБ-3 в які вносили завідомо неправдиві дані про види, обсяги і вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, підписували їх, завіряли відтиском печатки ТОВ «Скарабей+» та передавали Замовнику.

На підставі складених ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_4 і ОСОБА_5 фіктивних актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3 з неправомірно завищеною вартістю фактично виконаних підрядних робіт, ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» перераховувало на рахунок ТОВ «Скарабей+» грошові кошти, частиною з яких в сумі 5 307 934 грн. 42 коп., що на момент вчинення злочину в 9893 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становило особливо великий розмір, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 незаконно заволодів і використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, 24 січня 2014 року незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежений, у особливо великих розмірах.

Так, у 2013 році ОСОБА_4 , в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, придбав з метою збуту за не встановлених слідством обставин 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту.

У послідуючому, ОСОБА_4 , розробивши власні міри безпеки, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто, так і в телефонному режимі з метою створення перешкод можливому викриттю правоохоронними органами своєї протиправної діяльності, розпочав підшукувати шляхи збуту психотропних речовин, обіг яких обмежений, наркозалежним та жителям м. Черкаси.

В січні 2014 року ОСОБА_4 , в продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, з корисливих мотивів, в м. Черкаси домовився з громадянином ОСОБА_8 про збут останньому 100 грам психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетаміну за 10 000 гривень.

На виконання попередніх домовленостей ОСОБА_4 , 24 січня 2014 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежений, з корисливих мотивів, у власному автомобілі марки SEAT модель LEON, д.н.з. НОМЕР_1 , біля магазину «Квітень», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, б. 171, збув жителю м. Черкаси ОСОБА_8 за 10 000 гривень 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/267 від 03.04.2014, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, у кількості 35,576 грам, що становить особливо великий розмір.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що злочинними діями останнього державному бюджету України було завдано збитків на суму понад 5 млн. грн. Крім цього, санкція ч. 3 ст. 307 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає вид покарання у вигляді конфіскації майна. У зв`язку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні, зобов`язаний вжити заходів для забезпечення заявленого в кримінальному проваджені цивільного позову, можливого в майбутньому цивільного позову, а також для забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна.

Слідством встановлено, що 09.11.2013 подружжям ОСОБА_9 було придбано житловий будинок з прибудовами та масандрою загальною площею 190,2 кв.м, житловою площею 113,9 кв.м та надвірними спорудами: сарай, погріб, навіс, огорожа, зливна яма і замощення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В цей же день, подружжям ОСОБА_9 було придбано земельну ділянку площею 600,2 кв.м, що розташована на території Черкаської міської ради по АДРЕСА_1 . Крім цього, встановлено, що у 2009 році подружжям ОСОБА_9 було придбано квартиру загальною площею 293,1 кв.м, житловою площею 114,0 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Усі вищевказані об`єкти нерухомості були юридично оформлені на ОСОБА_10 . Відповідно до її усних пояснень, останні десять років вона взагалі ніде не працювала і не мала ніяких заробітків. Згідно із ст. 60 Сімейного кодексу України № 2947-ІІІ від 10.01.2002 майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. Встановлено, що ОСОБА_4 і ОСОБА_11 перебувають в офіційному шлюбі з 19.08.1999 по теперішній час.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 являється власником автомобіля марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , який був придбаний ним у громадянки Придністровської Молдавської Республіки ОСОБА_12 на підставі довіреності № 024162 від 18.03.2011. Так, у цьому документі зазначено про те, що довіреність на вказаний автомобіль діє строком до 18.06.2011, проте станом на сьогоднішній день автомобіль марки Mercedes Benz S 550 державний номерний знак НОМЕР_3 знаходиться у м. Черкаси у фактичній власності підозрюваного ОСОБА_4 . Незаконність таких дій підозрюваного підтверджується постановою від 18.12.2012 в справі про порушення митних правил № 163/90200/12. Крім цього встановлено, що автомобіль марки Mercedes Benz S 550 державний номерний знак НОМЕР_3 виставлено на інтернет-аукціон особою на ім`я « ОСОБА_13 » із зазначенням номерів мобільних телефонів, якими користується підозрюваний ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 і НОМЕР_6 .

Також слідством встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебуває легковий автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 . Відповідно до листа УДАІ УМВС України в Черкаській області № 13/14-1062 від 17.07.2014 вказаний автомобільний засіб належить ОСОБА_14 , яка являється тещею підозрюваного ОСОБА_4 .. Згідно із показаннями ОСОБА_14 безпосередньою купівлею автомобіля марки Porsche Cayenne державний номерний знак НОМЕР_8 займався її зять ОСОБА_4 . Також, ОСОБА_14 показала, що вказаний автомобіль було придбано виключно за гроші підозрюваного ОСОБА_4 , так як її донька ОСОБА_10 взагалі ніде не працює і не має жодного заробітку, а вона в свою чергу також ніде не працює і не отримує пенсію. Про купівлю ОСОБА_4 вищевказаного автомобіля ОСОБА_14 дізналася від своєї доньки. Також, ОСОБА_14 показала, що оформленням права власності на автомобіль «Porsche Cayenne державний номерний знак НОМЕР_8 займався ОСОБА_4 і вона являється формальним власником даного автомобіля.

Крім цього, встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебуває легковий автомобіля Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 . Відповідно до листа УДАІ УМВС України в Черкаській області № 13/14-1062 вказаний автомобільний засіб належить ОСОБА_15 , проте відповідно до показань останньої легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover державний номерний знак НОМЕР_10 був зареєстрований на неї у січні 2014 року на прохання підозрюваного ОСОБА_4 за символічну плату і вона ніколи реально не володіла, не користувалася і не розпоряджалася цим автомобільним засобом. Згідно із показаннями ОСОБА_15 , усі документи щодо реєстрації вищевказаного автомобільного засобу були підписані нею за вказівкою підозрюваного ОСОБА_4 . Крім цього, встановлено, що автомобіль Land Rover марки Range Rover державний номерний знак НОМЕР_10 виставлено на інтерне-аукціон особою на ім`я « ОСОБА_13 » із зазначенням номерів мобільних телефонів, якими користується підозрюваний ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 і НОМЕР_6 .

Також встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_4 перебуває легковий автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 . Відповідно до листа УДАІ УМВС України в Черкаській області № 13/14-1062 вказаний автомобільний засіб належить ОСОБА_16 , проте досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний автомобільний засіб знаходиться у фактичній власності підозрюваного ОСОБА_4 .

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 входить в число засновників ТОВ «Деревообробний комбінат Сташевського та Мерінова» () і ТОВ «ЮМ Фурса» (). Розмір внеску підозрюваного ОСОБА_4 до статутного фонду ТОВ «Деревообробний комбінат Сташевського та Мерінова» становить 247 610 грн. до ТОВ «ЮМ Фурса» 358 690 грн.

Також, 16.07.2014 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду № 1кс/712/3237/14 від 03.07.2014 у домоволодінні подружжя Сташевських, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, за результатами якого було виявлено і вилучено: 1) грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (п`ятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014, копія якого додається до даного клопотання); 2) 2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт.; 3) 2 (два) паперові конверти із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) у яких було виявлено 4 (чотири) камінці зовні схожі на діамант; 4) чоловічий наручний годинник із ремінцями, який має назву IWC SCHAFFHAUSEN із вигравіруваним номером 3333584, 1 шт.

Крім цього, 16.07.2014 за добровільної згоди та в присутності ОСОБА_10 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений огляд легкового автомобіля FORD TRANSIT, державний номерний знак НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_11 , яким фактично володіє і користується її чоловік ОСОБА_4 . У ході огляду на сидінні автомобіля було виявлено і вилучено належні ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 52500 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривень.

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000038, приймаючи до уваги вище викладене, а також той факт що усе вищевказане майно було придбане ОСОБА_4 в результаті його злочинної діяльності, зважаючи на те, що у санкції статей, які інкримінуються ОСОБА_4 передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення цивільного позову, який буде подано у майбутньому, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 , 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Винести ухвалу про накладення арешту на майно, грошові кошти і цінності, які на праві власності належать підозрюваному ОСОБА_4 , а саме:

1) житловий будинок з прибудовами та мансандрою загальною площею 190,2 кв.м, житловою площею 113,9 кв.м та надвірними спорудами: сарай, погріб, навіс, огорожа, зливна яма і замощення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) земельну ділянку площею 600,2 кв.м, що розташована на території Черкаської міської ради по АДРЕСА_1 ;

3) квартиру загальною площею 293,1 кв.м, житловою площею 114,0 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

4) легковий автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 ;

5) легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 ;

5) легковий автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 ;

6) легковий автомобіль марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ;

7) грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (п`ятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014, копія якого додається до даного клопотання);

8) 2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт.;

9) 2 (два) паперові конверти із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) із 4 (чотирма) камінцями зовні схожими на діаманти;

10) грошові кошти на загальну суму 52500 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот) гривень;

11) наручний годинник із ремінцями, який має назву IWC SCHAFFHAUSEN і вигравіруваний номер 3333584, 1 шт.;

12) внесок до статутного фонду ТОВ «Деревообробний комбінат Сташевського та Мерінова», що становить 247610 грн.;

13) внесок до статутного фонду ТОВ «ЮМ Фурса», що становить 358690 грн.

3. Клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 розглянути без повідомлення підозрюваного і його захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси ОСОБА_1