печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Елаєнс» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ГСУ НП України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Елаєнс» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000209 від 09.04.2015 р., що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги посилається на те, що 15.06.2015 року в ході обшуку в приміщенні № 29 на 14 поверсі буднику АДРЕСА_1 було вилучено:

- Папку швидкозшивач червоного кольору з файлами та документами (документи ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» щодо фінансового моніторингу накази, звіти, файли обміну з Держфінмоніторингом, довідки внутрішніх перевірок, семінари);

- Папку швидкозшивач білого кольору з документами та аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом (договори (по 2 екз.) та ідентифікаційні документи (копії реєстраційних документів, паспортів, анкети для проведення ідентифікації) клієнтів ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс», з якими укладались договори в період з 08.06.2015р. по 12.06.2015р. ФОП Мотоливець, ФОП ОСОБА_5 ).

- Зошит з записами (особистий зошит начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_6 , в якому законспектовані семінари з фінмоніторингу на попередньому місці роботи в період 2013-2014 рік);

- Поштовий конверт, в якому знаходяться видаткові накладні на 3 аркушах (другі екземпляри накладних, які підлягають відправленню на адресу клієнтів ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс»);

- Аркуші паперу формату А4 в кількості 3 шт;

- Щоденник зеленого кольору (особистий щоденник начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_6 , в якому законспектовані семінари з фінмоніторингу за період роботи в ТОВ «ФК «Елаєнс»);

- Ноутбук НР SCNU0242D7Q з зарядним пристроєм (робочий ноутбук начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_6 , на якому містяться файли щодо внутрішнього фінансового моніторингу).

- Файли з аркушами паперу різного формату з виконаними на них написами рукописним та друкованим способами, договори;

- Два щоденника з записами особисті щоденники чорного та червоного кольору головного бухгалтера ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_7 ;

- Файли, в яких знаходяться аркуші різних форматів з друкованими та рукописними текстами в кількості 3 шт.

- Ноутбук «НР» s/n CNU024RH2 з зарядним пристроєм до нього робочий ноутбук головного бухгалтера ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_7 ;

- Баланс і фінансовий звіт ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» за 1 квартал 2015г.;

- Банківські виписки по рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» за травень-червень 2015 року;

- Договір на розрахунково-касове обслуговування між банком ПУМБ та ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс»;

- Папка з актами.

- Рахунки на оплату за телефон, інтернет, оренду;

- Папка з аудиторським висновком за 2015 року по ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» та іншими документами, що стосуються перевірки (аудиту);

- Акти щодо оренди приміщення АДРЕСА_2 між ТОВ «Елаєнс-Сервіс» та ФОП ОСОБА_8 .

- Блокнот з записами рукописним способом та копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.

Вказані речі та документи не входять до переліку, на відшукування якого надано дозвіл на обшук, а відтак, за відсутності рішення суду про його арешт в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, таке майно має режим тимчасово вилученого, та підлягає негайному поверненню володільцю.

Заслухавши пояснення представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Елаєнс» - адвоката ОСОБА_3 в обґрунтування скарги, слідчого ОСОБА_4 , який при вирішенні скарги поклався на розсуд суду, вивчивши скаргу та долучені до неї матеріали, приходжу до наступного висновку.

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління НП України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 09.04.2015 за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 р. в ході обшуку 15.06.2015 р. в приміщенні № 29 на 14 поверсі буднику АДРЕСА_1 , було вилучено:

- Папку швидкозшивач червоного кольору з файлами та документами (документи ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» щодо фінансового моніторингу накази, звіти, файли обміну з Держфінмоніторингом, довідки внутрішніх перевірок, семінари);

- Папку швидкозшивач білого кольору з документами та аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом (договори (по 2 екз.) та ідентифікаційні документи (копії реєстраційних документів, паспортів, анкети для проведення ідентифікації) клієнтів ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс», з якими укладались договори в період з 08.06.2015р. по 12.06.2015р. ФОП Мотоливець, ФОП ОСОБА_5 ).

- Зошит з записами (особистий зошит начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_6 , в якому законспектовані семінари з фінмоніторингу на попередньому місці роботи в період 2013-2014 рік);

- Поштовий конверт, в якому знаходяться видаткові накладні на 3 аркушах (другі екземпляри накладних, які підлягають відправленню на адресу клієнтів ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс»);

- Аркуші паперу формату А4 в кількості 3 шт;

- Щоденник зеленого кольору (особистий щоденник начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_6 , в якому законспектовані семінари з фінмоніторингу за період роботи в ТОВ «ФК «Елаєнс»);

- Ноутбук НР SCNU0242D7Q з зарядним пристроєм (робочий ноутбук начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_6 , на якому містяться файли щодо внутрішнього фінансового моніторингу).

- Файли з аркушами паперу різного формату з виконаними на них написами рукописним та друкованим способами, договори;

- Два щоденника з записами особисті щоденники чорного та червоного кольору головного бухгалтера ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_7 ;

- Файли, в яких знаходяться аркуші різних форматів з друкованими та рукописними текстами в кількості 3 шт.

- Ноутбук «НР» s/n CNU024RH2 з зарядним пристроєм до нього робочий ноутбук головного бухгалтера ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_7 ;

- Баланс і фінансовий звіт ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» за 1 квартал 2015г.;

- Банківські виписки по рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» за травень-червень 2015 року;

- Договір на розрахунково-касове обслуговування між банком ПУМБ та ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс»;

- Папка з актами.

- Рахунки на оплату за телефон, інтернет, оренду;

- Папка з аудиторським висновком за 2015 року по ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» та іншими документами, що стосуються перевірки (аудиту);

- Акти щодо оренди приміщення АДРЕСА_2 між ТОВ «Елаєнс-Сервіс» та ФОП ОСОБА_8 .

- Блокнот з записами рукописним способом та копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.

Обґрунтовуючи подану скаргу заявник посилається на те, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна, не є арештованим, а тому, підлягають поверненню.

Згідно ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

При вирішенні питання по суті скарги, враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб`єкт бездіяльності не представив слідчому судді даних про те, що вищевказані речі та документи відповідають критеріям, визначеним ст. 167 КПК України, на них в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України накладено арешт, та приходить до висновку, що вказане свідчить про безпідставне утримання органом досудового розслідування вилученого майна.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Елаєнс» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого ГСУ НП України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000209 від 09.04.2015 р. повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Елаєнс» (), вилучені 15.06.2015 р. в ході обшуку в приміщенні № 29 на 14 поверсі буднику № 72 по вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) у м. Києві:

- Папку швидкозшивач червоного кольору з файлами та документами (документи ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» щодо фінансового моніторингу накази, звіти, файли обміну з Держфінмоніторингом, довідки внутрішніх перевірок, семінари);

- Папку швидкозшивач білого кольору з документами та аркушами паперу формату А4 з друкованим текстом (договори (по 2 екз.) та ідентифікаційні документи (копії реєстраційних документів, паспортів, анкети для проведення ідентифікації) клієнтів ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс», з якими укладались договори в період з 08.06.2015р. по 12.06.2015р. ФОП Мотоливець, ФОП ОСОБА_5 ).

- Зошит з записами (особистий зошит начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_6 , в якому законспектовані семінари з фінмоніторингу на попередньому місці роботи в період 2013-2014 рік);

- Поштовий конверт, в якому знаходяться видаткові накладні на 3 аркушах (другі екземпляри накладних, які підлягають відправленню на адресу клієнтів ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс»);

- Аркуші паперу формату А4 в кількості 3 шт;

- Щоденник зеленого кольору (особистий щоденник начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_6 , в якому законспектовані семінари з фінмоніторингу за період роботи в ТОВ «ФК «Елаєнс»);

- Ноутбук НР SCNU0242D7Q з зарядним пристроєм (робочий ноутбук начальника відділу фінансового моніторингу ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_6 , на якому містяться файли щодо внутрішнього фінансового моніторингу).

- Файли з аркушами паперу різного формату з виконаними на них написами рукописним та друкованим способами, договори;

- Два щоденника з записами особисті щоденники чорного та червоного кольору головного бухгалтера ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_7 ;

- Файли, в яких знаходяться аркуші різних форматів з друкованими та рукописними текстами в кількості 3 шт.

- Ноутбук «НР» s/n CNU024RH2 з зарядним пристроєм до нього робочий ноутбук головного бухгалтера ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» ОСОБА_7 ;

- Баланс і фінансовий звіт ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» за 1 квартал 2015г.;

- Банківські виписки по рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» за травень-червень 2015 року;

- Договір на розрахунково-касове обслуговування між банком ПУМБ та ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс»;

- Папка з актами.

- Рахунки на оплату за телефон, інтернет, оренду;

- Папка з аудиторським висновком за 2015 року по ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» та іншими документами, що стосуються перевірки (аудиту);

- Акти щодо оренди приміщення АДРЕСА_2 між ТОВ «Елаєнс-Сервіс» та ФОП ОСОБА_8 .

- Блокнот з записами рукописним способом та копію паспорта на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1