Справа № 534/54/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського міського суду

Полтавської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Комсомольську клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001095 від 30 грудня 2014 року

- за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

· про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання 29 грудня 2014 року, близько 18 години, невідомий чоловік, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , повідомив неправдиві відомості про те, що він є працівником служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказавши, що з її банківської картки намагаються здійснити покупку в інтернет-магазині на суму 2500 гривень. ОСОБА_5 повідомила номер своєї банківської картки НОМЕР_1 , та код, який прийшов в смс - повідомленні на її мобільний телефон. Після цього, з банківського рахунку ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 11000 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001095 від 30.12.2014 року за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення з таких підстав.
Враховуючи, що інформація стосовно особи, яка знімала грошові кошти потерпілого з зазначеного рахунку банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відносяться відомості, які міститься в речах та документах, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до п. п. 1, 2, 3, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та зокрема банківською таємницею, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі
кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням
клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29 грудня 2014 року, близько 18 години, потерпіла ОСОБА_5 повідомила невідомій особі номер своєї банківської картки - НОМЕР_1 , та код, який прийшов в смс-повідомленні на її мобільний телефон. Після цього, з банківського рахунку ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 11000 гривень.

З матеріалів кримінального провадження, приєднаних до клопотання, вбачається наявність достатніх даних про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб та те, що вказана інформація та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись. 2 ст. 62 Закону України «про банки і банківську діяльність», ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до інформації стосовно номеру рахунку на який були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , та особи, що знімала грошові кошти перераховані з вищевказаної картки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29 грудня 2014 року, близько 18 години, а саме :

· інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 29 грудня 2014 року близько 18 години;

· інформацію про рахунок картки отримувача, його особисті дані та контактну інформацію, а також дату та у якому відділені банку був відкритий рахунок клієнта;

· інформацію про рух коштів по банківському рахунку отримувача, адреси зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 29 грудня 2014 року до 12 січня 2015 року;

· фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки отримувача в період з 29 грудня 2014 року до 12 січня 2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення, тобто по 21.02.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом :
Суддя ОСОБА_1