печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1093/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000524 від 12 вересня 2013 року слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000524 від 12 вересня 2013 року слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000524 від 12 вересня 2013 року слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому в судове засідання свого представника не направила, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, про причини неявки представника суду не повідомила.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000524 від 12 вересня 2013 року слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000524 від 12 вересня 2013 року слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000524 від 12 вересня 2013 року слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000524 від 12 вересня 2013 року слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відносно клієнта банку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати можливість вилучити їх копії, а саме до наступних документів:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 );

- анкет клієнта банку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення;

- юридичної справи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , що відкритий в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по день проведення вилучення.

В задоволені решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 0000524 від 12 вересня 2013 року слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/1093/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1