Справа № 445/940/14-к
У Х В А Л А
про тимчсовий доступ до речей та документів
25 квітня 2014 року Слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю прокурора прокуратури Золочівського району Львівської області ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши подання заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Заступник начальника слідчого відділення Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженям прокурора Золочівського району Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів та можливістю їх вилучення, а саме банківських документів по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), які відкриті ПП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 , Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) та перебувають у володінні філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Львові МФО НОМЕР_8 , з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час.
Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження встановлення банківських документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), які відкриті ПП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 , Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) у філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Львові МФО НОМЕР_8 , з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ПП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 , Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) та іншими підприємствами, встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, що в подальшому можуть бути використана як докази
В суді слідчий клопотання підтримав.
Прокурор просив клопотання задовольнити з підстав викладених вище.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 , Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та можливість їх вилучити з філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Львові МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення банківських документів по рахунках № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 , Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Львові МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів:
- заяв про відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 , Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) у філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Львові МФО НОМЕР_8 , з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час;
- договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час;
- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ) по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами, з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час;
- чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів по вказаних рахунках № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час;
- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 , Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) у філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Львові МФО НОМЕР_8 з моменту відкриття і по даний час, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;
- договорів та доповнень до них про надання послуг з використанням дистанційної системи обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ) (програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»), документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, котрі мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номери телефонів через які здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні дистанційної системи обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 ( валюта - долар США), № НОМЕР_1 ( валюта євро ), № НОМЕР_1 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_2 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_3 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_4 ( валюта українська гривня ), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня ), роздруківки руху коштів з розшифровкою платежів, операції по яких були проведені з використанням дистанційної системи обслуговування вказаних банківських рахунків, завірені копії платіжних доручень, з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час, які зберігаються у філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Львові МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Виконання даної покласти на заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області капітана міліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : ОСОБА_1