УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" вересня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0008545 від 04.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0008545 від 04.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів 06.07.2014 року приблизно о 18.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлена досудовим слідством особа шахрайським шляхом перерахувала грошові кошти в сумі 5,900 гривень які належать ОСОБА_5 . В результаті чого ОСОБА_5 , було переведено з своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5,900 гривень на рахунок №743257 ЄО 31969 від 07.07.2014 року.
Згідно п. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
встановлено, що 06.07.2014 року приблизно о 18.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , не встановлена досудовим слідством особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5,900 гривень які належать ОСОБА_5 ЄО 31969 від 07.07.2014 року.
Відповідно до показів ОСОБА_5 , під час з`ясування ним обставин переводу грошей працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили йому, що грошові кошти в сумі 5,909 були перераховані з його картки № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 .
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; ч. 1 ст. 190 КК України.
3) речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
Документи, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_2 (гривня), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по 05.09.2014, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, фотозображення осіб які знімали грошові кошти в банкоматах із зазначеної картки.
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
Згідно роздруківки руху коштів № 931445 від 09.07.2014 виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 та 06.07.2014 року були зняті грошові кошти 5,909 гривень.
Відповідно до показів ОСОБА_5 , під час з`ясування ним обставин переводу грошей працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили йому, що грошові кошти в сумі 5,909 були перераховані з його картки № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 .
Відповідно до фіскального чеку 06.07.2014 року був здійснений переказ грошових коштів в сумі 5,909 з № НОМЕР_3 на рахунок №

НОМЕР_4 ) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах;
Документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунку грошових коштів по ньому, будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів, які були перераховані з картки № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 на кредитну карту № НОМЕР_2 та встановлення особи власника картки № НОМЕР_2 та особи яка знімала грошові кошти із зазначеної картки.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0008545 від 04.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати надати, для слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме до: Документів, на підставі яких було відкрито № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з відкриття рахунку по 05.09.2014, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, фотозображення осіб які знімали грошові кошти в банкоматах із зазначеної картки .
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: