Справа № 274/4292/15-к Провадження № 1-кс/0274/807/15
У Х В А Л А
м. Бердичів 16.09.15 р.
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000953 від 17.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погодженого з прокурором Бердичівської міжрайонної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся із вказаним клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять інформацію щодо проведення операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що 14.06.2015 р. близько 15:00 невстановлена особа, заходячись в невстановленому місці, в ході телефонної розмови, яка була здійснена з номеру НОМЕР_2 , назвавшись працівником Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під виглядом налаштування карткового рахунку НОМЕР_1 для тримання грошового переказу, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами з цього рахунку у розмірі 6 800,00 грн., належними ОСОБА_5 .

Зазначене підтверджується витягом від 18.06.2015 р. з кримінального провадження № 0000953 від 17.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України та протоколом від 17.06.2015 р. допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містить інформацію щодо проведення операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 , проте не вказує, за який саме період необхідна така інформація, та не наводить будь-яких доводів про те, що така інформація необхідна за весь період існування цього рахунку.

Слідчий суддя вважає, що інформація щодо проведення операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 за весь період існування цього рахунку по-перше, може становити банківську таємницю, по-друге, не має суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні має інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 щодо проведеної 14.06.2015 р. операції на суму 6 800,00 грн.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання Слідчого, а саме має бути надано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_1 щодо проведеної 14.06.2015 р. операції на суму у розмірі 6 800,00 грн.

Також слідчий суддя зазначає, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак зі змісту статей 159, 160 та 163 Кримінального процесуального кодексу України випливає, що тимчасовий доступ надається, зокрема, до речей, які перебувають або можуть перебувати у володінні певної особи, а не у її розпорядженні.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, однак відповідно до частини сьомої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тобто ця норма Кримінального процесуального кодексу України не передбачає надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації, а передбачає надання можливості вилучення речей і документів, але за умови, що буде доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, Слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Таким чином, у задоволенні клопотання Слідчого в частині вилучення інформації необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей, які перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять інформацію щодо операції по картковому рахунку НОМЕР_1 , проведеної 14.06.2015 р. на суму 6 800,00 грн., з зазначенням часу операції та інформації про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що:

у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів;

ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1