Справа № 1-п-14/11
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2011 року м. Ківерці
Ківерцівський районний суд Волинської області у складі:
головуючого - судді Корецької В.В.
при секретарі Процик Л.В.
з участю прокурора Гиричука Я.Л.
захисника - ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні залу суду м. Ківерці кримінальну справу про обвинувачення
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця Російської Федерації, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, працюючого директором Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс», раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України,
Кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих документів; а також надання службовою особою субєкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту за відсутності ознак злочину проти власності, надійшла в суд з постановою старшого слідчого прокуратури Ківерцівського району, погодженою прокурором Ківерцівського району, для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
У постанові зазначено, що 16.07.2007 року між ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі директора філії «Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 та УДП «Укрінтеравтосервіс» в особі директора Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 5735 на отримання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі 1000 000 (один мільйон) гривень строком на один рік.
З метою отримання кредиту за договором від 16.07.2008 року, для забезпечення виконання Позичальником зобовязань за вказаним правочином та укладення договору застави товару в обороті, 16.07.2010 року директор Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_2 достовірно знаючи, що для отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн., в заставу необхідно надати майно, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно ствердив у приміщенні службового кабінету Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» власним підписом завідомо неправдивий документ - довідку про залишки паливно-мастильних матеріалів по Волинській філії УДП «Укрінтеравтосервіс» станом на 01.07.2007 року , в якій було вказано, що на балансі підприємства знаходиться: бензин А-95 загальною кількістю 208, 9 тис. л., бензин А-76 загальною кількістю 207, 2 тис. л., дизпаливо загальною кількістю 215, 6 тис. л., бензин А-92 загальною кількістю 99, 2 тис. л., хоча фактично така кількість пального та підприємстві була відсутня. Зокрема, актом про результати позапланової камеральної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» від 13.03.2010 року встановлено, що всього по карточках складського обліку паливно-мастильних матеріалів та звітах по використанню паливно-мастильних матеріалів матеріально-відповідальних осіб в розрізі пунктів автомобільного сервісу станом на 01.07.2007 року рахувалося паливно-мастильних матеріалів на суму 231 771, 07 грн., а тому в довідці про залишки паливно-мастильних матеріалів по Волинській філії УДП «Укрінтеравтосервіс» станом на 01.07.2007 вказана завідомо неправдива інформація - про наявність на балансі підприємства завищених обсягів паливно-мастильних матеріалів.
На підставі поданих ОСОБА_2 у ЗАТ КБ «ПриватБанк» філії «Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ «ПриватБанк», документів, серед яких була довідка про залишки паливно-мастильних матеріалів по Волинській філії УДП «Укрінтеравтосервіс» станом на 01.07.2007 року, яка створювала достовірність факту наявності паливно-мастильних матеріалів на підприємстві, з метою незаконного отримання кредитних коштів, 16.07.2007 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі директора філії «Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ «ПриватБанк» (Банк) ОСОБА_3 та УДП «Укрінтеравтосервіс» в особі директора Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_2 було укладено договір застави товару в обороті № 5735-1, відповідно до якого УДП «Укрінтеравтосервіс», для забезпечення виконання зобовязань заставодавця, що випливають з кредитного договору від 16.07.2007 року № 5735, надало в заставу товар в обороті: бензини марки А-95 у кількості 122 тис. л., бензин А-76 в кількості 168 тис. л., бензин А-92 кількістю 83 тис. л., дизпаливо кількістю 179 тис. л. - загальною вартістю 2 010 900, 00 грн. Згідно п. 6 договору застави товару в обороті № 5735-1, вказаний вище предмет застави належить Заставодавцю на праві власності, що підтверджувалося довідкою про залишки паливно-мастильних матеріалів по Волинській філії УДП «Укрінтеравтосервіс» станом на 01.07.2007 року.
Подання ОСОБА_2 неправдивої довідки про наявність на балансі підприємства завищених обсягів паливно-мастильних матеріалів позбавило право заставодержателя у подальшому одержати задоволення за рахунок переданого в заставу товару в обороті при неналежному виконанні УДП «Укрінтеравтосервіс» обовязків боржника за кредитним договором № 5735 та договором застави товару в обороті № 5735-1.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо неправдивих документів, ОСОБА_2 скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, 16.07.2007року між ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі директора філії «Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 та УДП «Укрінтеравтосервіс» в особі директора Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 5735 на отримання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі 1000 000 (один мільйон) гривень строком на один рік.
УДП «Укрінтеравтосервіс» виконувались кредитні зобовязання в період з 16.07.2007 по 16.07.2008 року. Залишок непогашеної суми кредиту за кредитним договором від 16.07.2007 станом на 15.07.2008 року становив 983 728, 73 грн., а тому 15.07.2008 була укладена додаткова угода від 15.07.2008 до кредитного договору № 5735 на суму 999966, 00 грн. У подальшому, УДП «Укрінтеравтосервіс» не виконало належним чином умови кредитного договору, зобовязання по кредиту не погасило, внаслідок чого сума несплаченого кредиту станом на 14.07.2009 року становила 996228, 00 грн.
З метою отримання кредиту за договором від 16.07.2008 року, для забезпечення виконання позичальником зобовязань за вказаним правочином та укладення договору застави товару в обороті, 16.07.2010 року директор Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_2 достовірно знаючи, що для отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн., в заставу необхідно надати майно, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, умисно ствердив у приміщенні службового кабінету Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» власним підписом завідомо неправдивий документ - довідку про залишки паливно-мастильних матеріалів по Волинській філії УДП «Укрінтеравтосервіс» станом на 01.07.2007 року, в якій було вказано, що на балансі підприємства знаходиться: бензин А-95 загальною кількістю 208, 9 тис. л., бензин А-76 загальною кількістю 207, 2 тис. л., дизпаливо загальною кількістю 215, 6 тис. л., бензин А-92 загальною кількістю 99, 2 тис. л., хоча фактично така кількість пального та підприємстві була відсутня. Зокрема, актом про результати позапланової камеральної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» від 13.03.2010 року встановлено, що всього по карточках складського обліку паливно-мастильних матеріалів та звітах по використанню паливно-мастильних матеріалів матеріально-відповідальних осіб в розрізі пунктів автомобільного сервісу станом на 01.07.2007 року рахувалося паливно-мастильних матеріалів на суму 231 771, 07 грн., а тому в довідці про залишки паливно-мастильних матеріалів по Волинській філії УДП «Укрінтеравтосервіс» станом на 01.07.2007 року вказана завідомо неправдива інформація про наявність на балансі підприємства завищених обсягів паливно-мастильних матеріалів.
На підставі поданих ОСОБА_2 у ЗАТ КБ «ПриватБанк» філії «Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ «ПриватБанк», документів, серед яких була довідка про залишки паливно-мастильних матеріалів по Волинській філії УДП «Укрінтеравтосервіс» станом на 01.07.2007 року, яка створювала достовірність факту наявності паливно-мастильних матеріалів на підприємстві, з метою незаконного отримання кредитних коштів, 16.07.2007 року між ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі директора філії «Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 та УДП «Укрінтеравтосервіс» в особі директора Волинської філії УДП «Укрінтеравтосервіс» ОСОБА_2 було укладено договір застави товару в обороті № 5735-1, відповідно до якого УДП «Укрінтеравтосервіс», для забезпечення виконання зобовязань Заставодавця, що випливають з кредитного договору від 16.07.2007 року № 5735, надало в заставу товар в обороті: бензини марки А-95 у кількості 122 тис. л., бензин А-76 в кількості 168 тис. л., бензин А-92 кількістю 83 тис. л., дизпаливо кількістю 179 тис. л. - загальною вартістю 2 010 900, 00 грн. Згідно п. 6 договору застави товару в обороті № 5735-1, вказаний вище предмет застави належить Заставодавцю на праві власності, що підтверджувалося довідкою про залишки паливно-мастильних матеріалів по Волинській філії УДП «Укрінтеравтосервіс» станом на 01.07.2007 року.
Подання ОСОБА_2 неправдивої довідки про наявність на балансі підприємства завищених обсягів паливно-мастильних матеріалів позбавило право Заставодержателя у подальшому одержати задоволення за рахунок переданого в заставу товару в обороті при неналежному виконанні УДП «Укрінтеравтосервіс» обовязків боржника за кредитним договором № 5735 та договором застави товару в обороті № 5735-1.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились в наданні службовою особою субєкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту за відсутності ознак злочину проти власності, ОСОБА_2 скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 222 КК України.
Заслухавши висновок прокурора, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що кримінальну справу слід закрити у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Згідно статті 11-1 КПК України, суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набранням вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Вчинені ОСОБА_2 злочини, передбачені ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України, відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу або обмеження волі. Оскільки ОСОБА_2 злочин вчинив 16.07.2007 року, то з дня вчинення злочину минуло більше трьох років.
Таким чином, під час судового розгляду справи, встановлені законні підстави, передбачені ст. 49 КК України, ст. 11-1 КПК України, для закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
На підставі ст. 49 КК України, керуючись ст. 11-1, 282 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Кримінальну справу, порушену за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України відносно ОСОБА_2 закрити у звязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Запобіжний захід обраний щодо ОСОБА_2, підписку про невиїзд з постійного місця проживання скасувати.
На постанову суду може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Волинської області через Ківерцівський районний суд протягом семи діб з дня її винесення.

Суддя
Ківерцівського районного суду ОСОБА_4