печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3065/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

11.02.2013 року м.Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Діхтієвського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

08.02.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Діхтієвського А.П. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Мірошниченко І.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та нормативних документів ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), які регламентують порядок зберігання кредитних справ клієнтів та платежів, направлених на погашення кредитних договорів, в тому числі інших документів щодо руху коштів клієнтів, пов'язаних з виконанням їх зобов'язань по кредитним договорам.

В судовому засіданні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Діхтієвський А.П. вказує, що СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, яке об'єднане з кримінальним провадженням № 0001060 (кримінальна справа № 06-14799) від 17.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового слідства було встановлено, що невстановлена особа у невстановленому місці та у невстановлений час підробила підписи від імені директора ТОВ «Компанія «Єврохім» ОСОБА_5 в договорі № 37 купівлі-продажу від 25.10.2010 року, укладеного між ТОВ «Компанія «Єврохім» код за ЄРДПОУ 33283716 та ПП «Менеджментбудпром» код за ЄРДПОУ 33704806, а також в акті звірки взаємних розрахунків № 200 від 16.12.2010 року між зазначеними суб'єктами господарської діяльності. Крім того, невстановлена особа у невстановлений період часу та у невстановленому місці підробила підписи від імені завідуючого складом ТОВ «Компанія «Єврохім» ОСОБА_6 в прибуткових накладних № 1717 від 01.11.2010 року, № 1718 від 01.11.2010 року, № 1745 від 03.11.2010 року, постачальником в яких зазначено ПП «Менеджментбудпром».

Відповідно до попереднього дослідження № 214 від 03.01.2012 року НДЕКЦ ГУ МВС України в Київській обл. підпис від імені ОСОБА_5 в графі «покупець» у договорі № 37 купівлі-продажу від 25.10.2010 року виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_5 в графі «представник ТОВ» у акті звірки взаємних розрахунків № 200 від 16.12.2010 року виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_6 в графі «отримав» у прибутковій накладній № 1717 від 01.11.2010 року виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_6 в графі «отримав» у прибутковій накладній № 1718 від 01.11.2010 року виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_6 в графі «отримав» у прибутковій накладній № 1745 від 03.11.2010 виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою.

В подальшому, зазначені підроблені документи невстановлена особа, протягом 2010-2011 років, знаходячись в офісі ТОВ «Компанія «Єврохім», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 24/2, оф. 49, використала, заволодівши шляхом обману чужим майном, що належить ТОВ «Компанія «Єврохім», а саме грошовими коштами на загальну суму 455 448 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто є особливо великим розміром.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Компанія Єврохім» і мала доступ до системи «Клієнт-Банк», через яку здійснювалось управління рахунком ТОВ «Компанія «Єврохім», відкритого в ПАТ «КБ «Євробанк». Ключ до системи «Клієнт-банк» був оформлений на ОСОБА_5 23.11.2010, через відсутність на роботі протягом тривалого часу, ОСОБА_4 було звільнено. Після цього з банківської виписки по рахунку ТОВ «Компанія «Єврохім», ОСОБА_5 довідалась про те, що ОСОБА_4 здійснила виконання платежів, перерахувавши грошові кошти товариства по договору із ПП «Менеджментбудпром» на поставку продукції, загальною сумою 2 000 000 грн., про який керівництву нічого не було відомо. Станом на жовтень 2011 року на виконання умов вказаного договору ТОВ «Компанія «Єврохім» на рахунок ПП «Менеджментбудпром» було перераховано грошові кошти в сумі 455 488 грн. ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_4 з приводу надання пояснень про безпідставне списання грошових коштів з рахунку товариства. З даного приводу ОСОБА_4 повідомила про те, що їй терміново необхідні були грошові кошти на погашення кредиту по квартирі. Крім того, ОСОБА_4 повідомила про те, що вона особисто підробила підписи від імені ОСОБА_5 та від імені працівника товариства ОСОБА_6 в документах, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Компанія «Єврохім» із ПП «Менеджментбудпром» та які, в подальшому, стали підставою для перерахування вказаних грошових коштів на рахунок ПП «Менеджментбудпром».

В ході допиту свідка ОСОБА_4 повідомила, що труднощів, пов'язаних з виплатою кредиту за придбання квартири АДРЕСА_1 в неї ніколи не було. Частину коштів ОСОБА_4 внесла після продажу своєї попередньої квартири, протягом трьох місяців 2007 - 2008 року, другу частини ОСОБА_4 виплатила за рахунок коштів кредиту ПАТ «Укрсоцбанку». Зі слів ОСОБА_4 значну суму кредиту, вона сплатила у 2010 році, тобто, можливо, у період перерахування коштів з рахунку ТОВ «Компанія «Єврохім» на рахунок ПП «Менеджментбудпром». Кредитна справа ОСОБА_4, яка зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк» має значення для розслідування провадження, у зв'язку з необхідністю проведення юридичного аналізу на підтвердження показів ОСОБА_4 щодо здійснення нею платежів в період перебування останньої на посаді головного бухгалтера ТОВ «Компанія «Єврохім» та після її звільнення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.01.2013 року задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, а саме про тимчасовий доступ до кредитної справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023). В ході виконання ухвали слідчого судді, службові особи ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), надали для тимчасового доступу з можливістю вилучення кредитну справу ОСОБА_4, в матеріалах якої були відсутні платіжні документи, в тому числі інші документи щодо руху коштів, тобто, здійснення виплат останньою по кредитному договору № 405/222/08-Ж: тіла кредитів, штрафів, пені тощо. Відповідно до усних пояснень службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), інформація щодо руху коштів по виплаті кредиту, згідно їх внутрішнього положення, зберігається окремо від кредитних справ клієнтів банку.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 6 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Гріщенко А.О., дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та дозволу на вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та нормативних документів ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), які регламентують порядок зберігання кредитних справ клієнтів та платежів, направлених на погашення кредитних договорів, в тому числі інших документів щодо руху коштів клієнтів, пов'язаних з виконанням їх зобов'язань по кредитним договорам.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Діхтієвського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Діхтієвському А.П. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме до документів усіх платежів, направлених на погашення кредитного договору № 405/222/08-Ж ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1: тіла кредиту, процентів, штрафів, пені тощо, в тому числі, інших можливих документів щодо руху коштів ОСОБА_4, пов'язаних із вказаним кредитом, які зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29) й дозвіл на їх вилучення, та тимчасовий доступ до нормативних документів ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), які регламентують порядок зберігання кредитних справ клієнтів та платежів, направлених на погашення кредитних договорів, в тому числі інших документів щодо руху коштів клієнтів, пов'язаних з виконанням їх зобов'язань по кредитним договорам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий