Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 9-60/10
Провадження № -
П О С Т А Н О В А
Іменем України
22.03.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Полтави ОСОБА_4 про проведення виїмки по кримінальній справі № 09720016, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Полтави звернувся до суду з поданням про отримання дозволу на проведення виїмки в Полтавській ОД «Райффайзен банк Аваль» (МФО 331605) роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (російський рубель), № НОМЕР_1 (долар США) ВАТ «Тепловозоремонтний завод» () з 01.10.2008 по 17.03.2010 року, посилаючись на те, що прокуратурою проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 09720016 порушеній за фактом невиконання рішення суду та зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ «Тепловозоремонтний завод» за ознаками злочинів, передбачених ст.. 382 ч. 2, ст.. 364 ч. 2 КК України, в ході проведення якого встановлено, що в проваджені Ленінського відділу державної виконавчої служби Полтавського міського управління юстиції, на виконанні знаходиться зведене виконавче провадження № 13968803 від 16.07.09 р., про стягнення з ВАТ «Тепловозоремонтний завод» (юридична адреса м. Полтава, вул. Гайового, 30) на користь стягувачів боргу до зазначеного підприємства на загальну суму 3732282,33 грн. з яких 212 виконавчих проваджень на суму 2389951, 65 грн. про стягнення невиплаченої заробітної плати працівникам підприємства. Так, як боржником, ВАТ «ТРЗ», рішення суду в добровільний термін не було виконано, постановами державного виконавця від 14.08.2009 р. накладено арешт на розрахункові рахунки боржника, що були надані Державною податковою інспекцією у м. Полтаві.

В ході перевірки виконання судового рішення було встановлено, що 04.11.2009 р. ВАТ «ТРЗ» відкрито нові розрахункові рахунки в ПАТ «Альфа банк» № НОМЕР_2 в українській гривні, доларах США, Євро,російських рублях; філії ПАБ ПІБ в м. Полтава № 0005 в російських рублях, доларах США, Євро, та інших банківських установах.

В період з вересня-грудня 2009 року службові особи ВАТ «ТРЗ» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом відкриття нових розрахункових рахунків в банківських установахз метою здійснення господарської діяльності, умисно не погашали заборгованість по зведеному виконавчому провадженню № 13968803 від 16.07.09 р. про стягнення з ВАТ «Тепловозоремонтний завод», чим Ленінському ВДВС Полтавського МУЮ та державі завдано збитків у вигляді недоотримання до бюджету сум виконавчого збору, та порушення Конституції України в частині непогашення перед колишніми працівниками підприємства заборгованості по заробітній платі та виплат, пов`язаних із трудовими правовідносинами.

Оскільки в ході проведення досудового слідства по справі виникла необхідність долучити до матеріалів кримінальної справи банківські документи, які мають суттєве значення по даній кримінальній справі, а згідно положень ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльністю» від 07.12.2000 р. інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішення суду, просить суд надати дозвіл на проведення виїмки у Полтавській ОД «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605) за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, 8, оригіналів документів, а саме:

- реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахункам № НОМЕР_1 (російський рубель), № НОМЕР_1 (долар США) ВАТ «Тепловозоремонтний завод» () із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 01.10.2008 по 17.03.2010 р., які належать вказаному клієнту банку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 01.10.2008 по 17.03.2010 р.;

- документів про організаційно правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- карток із зразками підписів;

- довіреностей;

- платіжних доручень;

- грошових чеків.

В судовому засіданні, слідчий та прокурор подання підтримали.

Вислухавши слідчого прокурора, дослідивши матеріали, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Так в судовому засіданні встановлено, що для повного та всебічного розслідування кримінальної справи до справи необхідно залучити банківські документи, які мають суттєве значення по справі та становлять банківську таємницю.

Згідно ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Полтави ОСОБА_4 про проведення виїмки по кримінальній справі № 09720016 задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи у Полтавській ОД «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 331605) за адресою: м. Полтава, вул. Монастирська, 8, оригіналів документів, а саме:

- реєстрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахункам № НОМЕР_1 (російський рубель), № НОМЕР_1 (долар США) ВАТ «Тепловозоремонтний завод» () із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 01.10.2008 по 17.03.2010 р., які належать вказаному клієнту банку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 01.10.2008 по 17.03.2010 р.;

- документів про організаційно правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- карток із зразками підписів;

- довіреностей;

- платіжних доручень;

- грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1