КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-640/10
Провадження № 4-640/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «Вербаскум» (код за ), у тому числі на банківському рахунку №1 (українська гривня) - відкритий 13.11.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, філії ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава), про зобовязання філію ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «Вербаскум» (код за ) у подальшому, про зобовязання філії ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП «Вербаскум» (код за ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у філії ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП «Вербаскум» (код за ), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава) по всіх банківських рахунках ПП «Вербаскум» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №1 (українська гривня) - відкритий 13.11.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП «Вербаскум» (код за ): за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними, банківськими рахунками ПП «Вербаскум» (код за ):

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів дня зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП Вербасхгзм і код за ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінально' справи №047 порушеної за фактом створення невстансвленн.мн особами фіктивна, субєктів господарювання у тому числі і ПП «Вербаскум- ікол за ) для прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстава вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України. ст..ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківську рахунки ПП «Вербаскум» (код за ), у тому числі на банківсько::, рахунку №1 (українська гривня) - відкритий 13.11.2009 року, картко:... депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківські:: депозитних ячейок), які знаходяться, філії ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава).

2.Зобовязати філію ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава) негайно повідомити СЗ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «Вербаскум» (код : д ) у подальшому.

3.Зобовязати філії ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава) негайно повідомити СЗ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП «Вербаскум» (код :і ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів дг: зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у філії ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПГІ «Вербаскум» (код за ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналіз документів у філії ПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 м.Полтава) по всіх банківських рахунках ПП «Вербаскум» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №1 (українська гривня) - відкритий 13.11.2009 року, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП «Вербаскум» (код за ): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнті банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них кар:. оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківськії:: рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП «Вербаскум» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «Вербаскум» (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян