Справа № 640/6942/15-к
н/п 1-кс/640/5928/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_2 18.08.2015 р. подала до Київського районного суду м. Харкова клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , у якому просила накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Акцент Банк» МФО 307770, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11.
Під час досудового розслідування встановлено, що з початку лютого 2015 року по 27 квітня 2015 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи згідно з розробленим та погодженим між усіма співучасниками планом, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час, незаконно закупали наркотичний засіб метадон. Після чого, діючи згідно з розподіленими між собою функціями, розфасовували його на дози та розміщали у різноманітних схованках на вулицях та в будівлях на території м. Харкова з метою подальшого незаконного збуту. У подальшому на телефонні номери, якими користувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , телефонували особи, що бажали незаконно придбати вказаний наркотичний засіб, на що співучасниці називали покупцю номери банківських карточних рахунків, а після надходження на названий рахунок грошових коштів, вказували місця схованок наркотичного засобу та таким чином незаконно збували наркотичний засіб метадон. Здобуті злочинним шляхом грошові кошти співучасниці отримували з банківських карточних рахунків особисто або через сторонніх осіб, легалізовували їх, розподіляли між собою та використовували на продовження незаконного обігу наркотичних речовин.
Так, 17.02.2015, у період часу з 14.55 до 15.50 год., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у третьому під`їзді будинку АДРЕСА_2 , незаконно збули ОСОБА_8 , наркотичний засіб метадон, масою 0,0642 гр. Грошові кошти в сумі 500 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою № НОМЕР_1 банку-емітенту «А-банк».
06.03.2015, у період часу з 16.00 до 16.40 год., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у під`їзді №1 будинку АДРЕСА_3 , незаконно збула ОСОБА_8 , наркотичний засіб метадон, масою 0,0558 гр. Грошові кошти в сумі 600 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою № НОМЕР_1 банку-емітенту «А-банк».
17.04.2015, у період часу з 17.00 до 18.50 год., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , біля 20-ої платформи автобусного терміналу, розташованого по вул. Полтавський шлях, в районі станції метро «Холодна Гора», незаконно збула ОСОБА_8 , наркотичний засіб метадон, масою 0,0591 гр. Грошові кошти в сумі 550 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою № НОМЕР_1 банку-емітенту «А-банк».
19.04.2015, у період часу з 17.00 до 18.30 год., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , біля будинку №3 по вул. Сумський в м. Харкові, незаконно збули ОСОБА_8 , наркотичний засіб метадон, масою 0,0117 гр. Грошові кошти в сумі 550 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою № НОМЕР_2 банку-емітенту «ПриватБанк».
27.04.2015, об 11.00 годині, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та іншими невстановлении слідством особами, поблизу будинку №22 по вул. Наріманова у м. Харкові, незаконно збула ОСОБА_10 наркотичний засіб метадон, масою 0,0776 гр. Грошові кошти в сумі 500 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_10 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою № НОМЕР_3 банку-емітенту «ПриватБанк».
27.04.2015, о 15.00 годині, на перехресті вулиці Наріманова та вулиці Козюлінській у м. Харкові, ОСОБА_4 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно збули ОСОБА_11 наркотичний засіб метадон, масою 0,1031 гр. Грошові кошти в сумі 498 грн. в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_11 в цей же день перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою № НОМЕР_3 банку-емітенту «ПриватБанк».
27.04.2015, у період часу з 12.00 до 14.30 год., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , біля будинку №44 по вул. Козюлинській у м. Харкові, незаконно збули ОСОБА_8 , наркотичний засіб метадон, масою 0,0409 гр. Грошові кошти в сумі 520 грн.в якості оплати за отриманий наркотичний засіб ОСОБА_9 перевів на картковий рахунок, який обслуговується картою № НОМЕР_3 банку-емітенту «ПриватБанк».
27.04.2015 під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_4 , окрім речовини, яка згідно висновку експерта № 671 від 28.04.2015, містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, масою 0,0482 грам, були знайдені та вилучені електронні пластикові картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 банку-емітенту «ПриватБанк», № НОМЕР_1 банку-емітенту «А-банк».
11 серпня 2015 року ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2015 року надані до СУ ГУМВСУ в Харківській області матеріали, вивченням яких встановлено, що у вищевказаний період злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на рахунки, які обслуговуються картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 банку-емітенту «ПриватБанк» та № НОМЕР_1 банку-емітенту «А-банк», постійно надходили від невстановлених осіб грошові кошти у сумах 450-600 грн., що співпадає по матеріалам кримінального провадження з вартістю однієї дози наркотичного засобу метадон, або подвійні чи кратні цим сумам суми. Серед зарахованих грошових коштів на № НОМЕР_1 маються суми 500 грн., 600грн. та 550 грн. перераховані ОСОБА_8 17.02.2015, 06.03.2015 та 17.04.2015 відповідно, в якості оплати метадону. Серед зарахованих грошових коштів на № НОМЕР_2 мається сума 550 грн. перерахована 19.04.2015 ОСОБА_8 в якості оплати метадону. Серед зарахованих грошових коштів на № НОМЕР_3 мається сума 550 грн. перерахована 27.04.2015 ОСОБА_8 , сума 498 грн. перерахована 27.04.2015 ОСОБА_11 , сума 500 грн. перерахована 27.04.2015 ОСОБА_10 в якості оплати метадону, який збули ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вказаним особам.
Картковий рахунок № НОМЕР_3 оформлений у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого: АДРЕСА_5 .
Картковий рахунок № НОМЕР_2 оформлений оформлений у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_6 .
Картковий рахунок № НОМЕР_1 оформлений в ПАК «Акцент банк» на підозрювану ОСОБА_4 .
Окрім цього, слідством встановлено, що з карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 банку-емітенту «ПриватБанк» та № НОМЕР_1 банку-емітенту «А-банк», на які зараховувались грошові кошти в якості оплат за збутий ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наркотичний засіб метадон, у подальшому перераховувались на карту № НОМЕР_12 оформлену у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я на підозрюваної ОСОБА_4 , та переводились у готівку шляхом зняття через банкомати.
Враховуючи те, що вчинено ряд тяжких злочинів, а кошти, які знаходяться на рахунках, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться рахунках платіжних карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 банку-емітенту «ПриватБанк» та № НОМЕР_1 банку-емітенту «Акцент банк».
Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в «Акцент банк», МФО 307770 , знаходяться лише у вказаній банківській установі і тому виконання арешту на видаткову частину даного рахунку можливе лише у вказаному банку, шляхом отримання рішення суду.
Орган досудового розслідування вважав, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в «Акцент банк», оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунку, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст.167 КПК України, а саме-вони набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий вказав, що з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважав за необхідне накладення арешту на грошові кошти які знаходяться картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в «Акцент банк».
Слідчий вказав, що є підстави вважати, що ОСОБА_4 , при отриманні інформації щодо накладення арешту на її рахунок, може за допомогою експрес-платежів перерахувати гроші, які знаходяться на вказаному картковому рахунку та здобуті злочинним шляхом на інші рахунки, у зв`язку із чим орган досудового розслідування вважає за необхідне розглянути клопотання про арешт майна без участі ОСОБА_4 , з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години для усунення недоліків.
При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1