Провадження №1-кс/200/986/15
Справа №200/2319/15-к
11 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження по розрахунковим рахункам ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в українській гривні, відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;
- юридичної справи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );
- виписок про операції по розрахунковим рахункам ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в українській гривні, відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 ; за термін з 24.04.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства контрагента.
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 самовільного, здійснюють з 24.04.2014 року перевезення пасажирів за маршрутом Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС Матеріал Сервіс, без передбачених законодавством документів, чим заподіяли значну шкоду.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює перевезення пасажирів на маршруті Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ з автостанції Матеріал-Сервіс (належить ПП ОСОБА_4 ), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, Призаводська площа ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (пл. Ясюковича) до автостанції ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що Матеріал-Сервіс є офіційно атестованою автостанцією, то між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП ОСОБА_4 повинні існувати фінансово-господарські взаємовідносини, які підтверджують отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з боку ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, після продажу білетів громадянам за перевезення вищевказаним маршрутом ПП ОСОБА_4 повинно перерахувати грошові кошти до ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 без урахування автостанційного збору.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, та які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження по розрахунковим рахункам ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в українській гривні, відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;
- юридичної справи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );
- виписок про операціям по розрахунковим рахункам ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в українській гривні, відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 ; за термін з 24.04.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункованого рахунку підприємства контрагента оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого їх вилученням, які знаходяться в в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що відображають відкриття, розпорядження по розрахунковим рахункам ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в українській гривні, відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;
- юридичної справи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 );
- виписок про операції по розрахунковим рахункам ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в українській гривні, відкритих в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 ; за термін з 24.04.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства контрагента.
Строк дії ухвали до 11 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1