ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4604/15-к
Провадження № 1-кс/210/698/15

"24" вересня 2015 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
24 вересня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000063 від 23.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, не відобразили в первинних бухгалтерських та внутрішніх документах відомості, щодо здійснення виробничої діяльності товариства за період з 08.01.2015 по 12.01.2015, внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток, одержаний від виробництва та збуту залізорудного концентрату у вказаний період.
В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_2 , м. Харків), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) та № НОМЕР_5 (Українська гривня), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) та № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період 07.01.2015 року по 22.09.2015 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »податків до бюджету.

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) та № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період 07.01.2015 року по 22.09.2015 року з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000063 від 23.03.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000063 від 23.03.2015 року - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної, юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_3 (Долар США), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня) та № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період 07.01.2015 року по 22.09.2015 року з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000063 від 23.03.2015 року - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000063 від 23.03.2015 року - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1