КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-657/10
Провадження № 4-657/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року судця Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПАТ «Марфін банк» та розкриття банківської таємни по кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податков міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківсь рахунки ТОВ «Матанол» (код за ), у тому числі на банківських рахунк; №1 (українська гривня) - відкритий 06.10.2009 року; №1 (українсьі гривня) - відкритий 21.11.2008 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейф для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, ПАТ «Марф банк» (МФО 328168), про зобов'язання ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168) негайп повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а такс відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Матанол» (кс за ) у подальшому, про зобовязання ПАТ «Марфін банк» (МФО 32816: негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТО «Матанол» (код за ) у подальшому у всіх структурних підрозділах дані банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), пр заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168 ) і всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Матанол» (код за ЄДРПО 35974706), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмк оригіналів документів у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168) по всіх банківських рахунка ТОВ «Матанол» (код за ) у тому числі по банківських рахунка №1 (українська гривня) - відкритий 06.10.2009 року; №1 (українсьі. гривня) - відкритий 21.11.2008 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них : зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахуванню цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківськії рахунках ТОВ «Матанол» (код за ): за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за доручення: вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначенії рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видач

на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаном банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументуванн (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковій зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків г інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних - ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Матанол» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках, а також надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Матанол» (код за ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «Матанол» (код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти е заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріатьну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки : банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ТОВ «Матанол» (код за ), у тому числі на банківських рахунк^^ №1 (українська гривня) т відкритий 06.10.2009 року; №1 (українські гривня) - відкритий 21.11.2008 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, ПяТ «Марфін банк» (МФО 328168).

2.Зобовязати ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168) негайно повідомити СВ ПМ ДПА % Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випат-у надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Матанол» (код за ЄДРПСУ 35974706) у подальшому.

3.Зобовязати ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168) негайно повідомити СВ ПМ ДПА ; Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Матанол» (код за ЄДРПСУ 35974706) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сей і із для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «Марфін банк» (МОО 328168) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Матанол» (кет та ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Марфін банк» (МФО 328168) по всіх банківських рахунках ТОВ «Матанол» (кет ьї ) у тому числі по банківських рахунках №1 (українськії гривня) - відкритий 06.10.2009 року; №1 (українська гривня) - відкритий 21.11.2008 року, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів. . м перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рах>тчь їх ТОВ «Матанол» (код за ): за весь період їх використання: документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках:

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Матанол» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Матанол» (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян