Справа № 161/300/16-к
Провадження № 1-кс/161/122/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 16 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчої управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідча управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області майор міліції ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, що проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000414 від 02.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Разом з тим слідча зазначила, що 02.11.2015 року в слідче управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали зібрані управлінням протидії захисту у сфері економіки у Волинській області стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в період 2014-2015 років зловживаючи службовим становищем підписали акти виконаних робіт форм КБ-2в та КБ-3 з занесеними до них завідомо неправдивих відомостей, щодо фактичних об`ємів виконаних ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Сектору для метання спису» на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Забороль, Луцького району, Волинської області, вчинили розтрату бюджетних коштів на користь ФОП ОСОБА_5 , шляхом перерахування їх розрахунковий рахунок, в результаті чого завдали збитки місцевому бюджету на загальну суму 34 941,3 гривень.

Також слідча зазначила, що в ході розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_6 18.12.2014 року укладено договір №1 з Фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , про виконання робіт з поточного ремонту сектору для метання спису на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Забороль, Луцького району, Волинської області. Вартість робіт визначається на основі кошторисної документації і становить 60 000 гривень, що включає в себе вартість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування, обладнання тощо, необхідних для виконання робіт. Строк виконання робіт до 25.12.2014 року.

Разом з тим слідча зазначила, що згідно листа УПЗСЕ УМВС у Волинській області інженером технагляду ОСОБА_7 , здійснено акт обстеження об`єкту та проведено розрахунок вартості виконаних робіт по об`єкту «Сектору для метання спису» на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Забороль, Луцького району, Волинської області, де виявлено різницю в вартості виконаних робіт на загальну суму 34 941,3 гривень.

Крім того, слідча зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_4 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім того, рух коштів, а також документи, які стали підставою для його відкриття та подальшого обслуговування, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) не можливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться виключно у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В зв`язку з цими обставинами, слідча ОСОБА_4 просила суд:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , а за її дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливістю вилучення (проведення виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку(платіжні доручення, грошові чеки тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінал документів, які стали підставою для відкриття та подальшого обслуговування рахунку (заява про відкриття, картка із зразками підписів та відбитками печатки, тощо).
В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 клопотання підтримала та в обґрунтування навела доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання.
Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
02.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 впродовж 2014-2015 роках, під час виконання ремонтно-будівельних робіт на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтратили на користь ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 34941 грн., з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України (а.с. 4).

З договору №1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала за виконання робіт грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 підприємцю ОСОБА_5 (а.с. 6-9).

З протоколів допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_7 встановлені дані, що ФОП ОСОБА_5 не виконав в повному об`ємі ремонтні роботи, про що був складений відповідний акт (а.с. 10-14).

Відповідно до листа про надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с. 15).

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6-7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчої управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , а за її дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливістю вилучення (проведення виїмки) за період часу 01 квітня 2014 року по 01 вересня 2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку(платіжні доручення, грошові чеки тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінал документів, які стали підставою для відкриття та подальшого обслуговування рахунку (заява про відкриття, картка із зразками підписів та відбитками печатки, тощо).
В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1