Справа № 686/6940/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
06 квітня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт з улаштування асфальтного покриття під`їзду до ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 згідно договору підряду №10/09-3 від 10.09.2014, укладеного між товариством та ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт. При цьому 20.08.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №127 предметом якого є виконання вищевказаних робіт.
В період з 18.02.2015 року по 20.02.2015 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено перевірку в якості спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині використання бюджетних видатків, спрямованих на капітальний ремонт - асфальтування під`їзду до ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .
Проведеною перевіркою встановлено внесення недостовірних даних про фактичні обсяги виконаних робіт, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 100 504, 60 грн. Так при визначенні фактичних обсягів виконаних робіт встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в включено роботи з влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см. із гарячої асфальтобетонної суміші в загальній кількості 1163,5 м2. Однак проведеним контрольним обміром встановлено. Що фактична товщина асфальтобетонного покриття становить 3 см.
Крім того до актів приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в включено роботи з установлення бортових каменів в загальній кількості 162 м., однак проведеним контрольним обміром підтверджено установлення 144,2 м. каменів.
Згідно договору №73 від 21.08.2014 року технічний нагляд за виконанням робіт по капітальному ремонту - асфальтування під`їзду до ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 здійснювався працівниками Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановлено, що фактично роботи з асфальтування під`їзду до ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 виконувались гр. ОСОБА_2 та його працівниками.
В ході досудового розслідування, з метою забезпечення проведення процесуальних дій у ньому, виникла необхідність в отримані в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Хмельницькому про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Хмельницькому, у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому в ОВС відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Хмельницькому, що знаходиться по АДРЕСА_2 - інформації, стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 за період з 01.10.2014 року по 06.04.2015 року із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 01 квітня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1