Справа № 727/9487/14-к
Провадження № 1-кс/727/2916/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000600 від 30 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
В клопотанні посилається на те, що 30 липня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, відповідно до яких: в лютому 2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено кредитні договори та на підтвердження своїх доходів останні надали до банку довідки про доходи
Вказує, що відповідно до інформації щодо отриманих доходів з ІНФОРМАЦІЯ_2 вих. № 2644/24-12-18-04-13 від 05 серпня 2014 року громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період з серпня 2007 року по січень 2008 року доходи не отримували.
Зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Чернівецької центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до: кредитних справ позивальників ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ; касових документів, що засвідчують факт отримання зазначеними особами кредитних коштів, з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що в лютому 2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 укладено кредитні договори та на підтвердження своїх доходів останні надали до банку довідки про доходи.
Відповідно до інформації щодо отриманих доходів з ІНФОРМАЦІЯ_2 вих. № 2644/24-12-18-04-13 від 05 серпня 2014 року громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період з серпня 2007 року по січень 2008 року доходи не отримували.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитні справи, які зберігаються у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів вказаних в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також для проведення ряду криміналістичних експертиз.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Чернівецького центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної справи ОСОБА_5 (кредитний договір №1676 від 22 лютого 2008 року); кредитної справи ОСОБА_6 (кредитний договір № 1677 від 22 лютого 2008 року); кредитної справи ОСОБА_7 (кредитний договір № 1680 від 25 лютого 2008 року); кредитної справи ОСОБА_4 (кредитний договір № 1673 від 21 лютого 2008 року); касових документів, що засвідчують факт отримання позичальниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 кредитних коштів; касових документів, що засвідчують внесення від імені позичальників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 коштів в рахунок погашення зазначених кредитів; з можливістю вилучення оригіналів документів на період проведення криміналістичних експертиз, що підписані від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , оригіналів довідок про доходи виданих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1