16.02.2015 справа №642/933/2015к
провадження № 1-кс/642/388/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, відомостей руху грошових коштів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, в 2011 року ОСОБА_4 звернулась до раніш знайомого ОСОБА_5 з проханням позики грошових коштів для розвитку власного підприємництва з реалізації взуттєвої продукції. ОСОБА_5 помиляючись щодо справжніх намірів ОСОБА_4 добровільно передав останній грошові кошти в сумі 10000 доларів США. В подальшому ОСОБА_4 діючи умисно неодноразово зверталася до ОСОБА_5 з проханням отримання грошових коштів у борг. Загальна сума отриманих грошових коштів склала 31000 доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що також в борг грошові кошти ним були надані чоловіку ОСОБА_4 ОСОБА_6 , який також на даний термін має заборгованість. Всі грошові кошти надавались ОСОБА_5 для розвитку бізнесу. На даний час ОСОБА_4 та ОСОБА_7 віддавати грошові кошти відмовляються.

10.01.2015 року ОСОБА_5 прибув до місця проживання зазначених осіб за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вирішення питання щодо повернення йому грошових коштів, однак в процесі переговорів ОСОБА_4 викликала черговий наряд співробітників міліції. В той же час, в присутності співробітників міліції, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 власноручно написали ОСОБА_5 розписки, згідно яких в п`яти денний термін вони зобов`язуються оформити договір займу. Однак на даний час відповідного договору оформлено не було, грошові кошти не повернуто.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено що, ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ленінський район) як фізична особа - підприємець, за адресою: АДРЕСА_2 та має поточний валютний рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання начальник відділення посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідвння не з*явився, про час та день розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання, без його участі.

Суд, вислухавши начальника відділення ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання начальника відділення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів та зразками відбитків печаток ФОП ОСОБА_4 ;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 ;

- оригіналів платіжних доручень ФОП ОСОБА_4 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , по валютний рахунок № НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-