ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/223/16-к
провадження № 1-кс/201/169/2016
УХВАЛА
12 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
12 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового слідства встановлено, що на особові рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), від групи юридичних осіб протягом періоду з 04.03.2015 року по 16.11.2015 року систематично зараховувалися грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у цей же період оготівковували отримані кошти на користь третіх осіб. Вищезазначені операції в порушення вимог Податкового Кодексу України не були відображені суб*єктами господарювання у власній податковій звітності, що може свідчити про несплату податків у значних розмірах.
Так, згідно інформації, наданої державною службою фінансового моніторингу України інформації, від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), були отриманні повідомлення про проведені фінансові операції по платіжних картках, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих у 2-ох банківських установах, за період з 12.03.2015 по 16.11.2015, на загальну суму 0,62 млн. грн., а саме: по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) відбулося зарахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 0,15 млн. грн. з призначенням «Погашення фінансової допомоги», та по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в Київській регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) зарахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у сумі 0,45 млн.грн., з призначенням платежу «Поповнення КР (погашення заборгованості по авансовим звітам)». В подальшому, вищевказані грошові кошти оготівковувалися ОСОБА_5 на користь третіх осіб, або ж нею були зроблені спроби оготівковування цих коштів, що було попереджено банківською установою.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Дніпропетровську (МФО НОМЕР_14 ).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходяться у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Дніпропетровську (МФО НОМЕР_14 ), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_13 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходяться у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Дніпропетровську (МФО НОМЕР_14 ), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; роздруківки про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_13 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року; усіх без винятку платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), чеків, корінців платіжних доручень, та ін.) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1