печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Бебко І.О., слідчого Гамшеєвої К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням начальника відділу ГСУ МВС України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу ГСУ МВС України Олійник В.Е. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000463 за фактом замаху на шахрайське заволодіння посадовими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк», які діяли у змові з посадовими особами, юристами та учасниками ТОВ «Альтон» та ТОВ «Майстерня права», шляхом реєстрації 24.06.2011 в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» на підставі підробленого рішення Господарського суду міста Києва у справі № 7/357 від 01.12.2010 права власності на нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787,8 кв. м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн», вартістю 20 232 763,76 гривень.

20.12.2012 ГСУ МВС відомості щодо вказаних злочинів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463, за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190; ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.09.2010 між ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі директора Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб зазначеного банку ОСОБА_4, та ТОВ «Альтон», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір про надання юридичних послуг № 07/09-10 від 08.09.2010. Відповідно до якого ТОВ «Альтон» за винагороду надає юридичні послуги по зверненню в судовому порядку стягнення на предмет іпотеки з ТОВ «Офіс Лайн» за Іпотечним договором від 02.11.2004 на нежилий будинок - адмінкорпус (Літера Г), загальною площею 7787,8 кв.м., розташований в м. Києві по вул. Дегтярівська, 21, укладеним в забезпечення Кредитного договору № 155 від 02.11.2004. А також, забезпечення оформлення за банком права власності на зазначений об'єкт в Бюро технічної інвентаризації.

Фактичним наданням послуг за вказаним договором займалися юристи ТОВ «Майстерня Права» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 Однак, юристи ТОВ «Майстерня Права» в суд з позовною заявою не звернулися, і в грудні 2010 року за змовою з засновником ТОВ «Альтон» та ТОВ «Майстерня Права» ОСОБА_8, директором Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_4 та іншими особами, підробили рішення Господарського суду міста Києва від 01.12.2010 у справі № 7/357 та наказ на виконання зазначеного рішення від 10.12.2010. 28.12.2010 директор ТОВ «Альтон» ОСОБА_5 та директор Департаменту по роботі з проблемними активами юридичних осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_4 склали акт виконаних робіт за договором № 07/09-10 від 08.09.2010, тобто легалізували підроблене судове рішення.

24.06.2011 посадові особи ПАТ «ВіЕйБі Банк» директор Департаменту ОСОБА_4 та заступник Голови правління з юридичних питань ОСОБА_3, за попередньою змовою посадовими особами та учасниками ТОВ «Майстерня права», ТОВ «Альтон» ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8, в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» на підставі підробленого рішення Господарського суду міста Києва у справі № 7/357 від 01.12.2010 здійснили реєстрацію за ПАТ «ВіЕЙБі Банк» права власності на нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787,8 кв.м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн», балансовою вартістю 20 232 763,76 гривень.

За проведення зазначеної незаконної реєстрації за ПАТ «ВіЕйБі Банк» іпотечного майна на підставі підробленого судового рішення на розрахунковий рахунок ТОВ «Альтон» № 001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» Посадовими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк»: першим заступником Голови правління ОСОБА_9, заступником Голови правління з юридичних питань ОСОБА_3 та директором Департаменту ОСОБА_4, було перераховано: 22.09.2010 - 316 800 гривень, 26.04.2011 - 250 000 гривень, 30.06.2011 - 797 270 гривень, 19.07.2011 - 3 202 730 гривень та 22.07.2011 - 384 324 гривень, на загальну суму 4 951 124 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 під час вчинення злочинів у 2010-2011 роках та на даний час користується номером телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна».

Під час телефонних розмов ОСОБА_9 спілкуючись з ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_11 та іншими особами, обмінювався інформацією щодо підготовки, вчинення та укриття слідів учинених ними вказаних кримінальних правопорушень, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів та печаток.

Документи щодо телефонних з'єднань за номером мобільного телефону, яким користується ОСОБА_9, містять відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Без отримання вище зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_9 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000463 за фактом замаху на шахрайське заволодіння посадовими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк», які діяли у змові з посадовими особами, юристами та учасниками ТОВ «Альтон» та ТОВ «Майстерня права», шляхом реєстрації 24.06.2011 в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» на підставі підробленого рішення Господарського суду міста Києва у справі № 7/357 від 01.12.2010 права власності на нежилий будинок - адмінкорпус (Літ. Г) загальною площею 7 787,8 кв. м., розташований в місті Києві по вулиці Дегтярівська, 21, який належить ТОВ «Офіс Лайн», вартістю 20 232 763,76 гривень.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці, оскільки документи щодо телефонних з'єднань за номером мобільного телефону, яким користується ОСОБА_9, можуть містити фактичні дані для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу ГСУ МВС України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику відділу ГСУ МВС України підполковнику міліції Олійнику Валерію Едуардовичу, слідчому слідчого відділу ЛВ на ст. Дарниця УМВС України на ПЗЗ майору міліції Гамшеєвій Катерині Вікторівні та слідчому слідчого відділу ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ капітану міліції Нежибовській Наталії Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна», розташованого в м. Києві по вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов абонента за номером НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.09.2010 по 30.08.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/18961/13-к.

Примірник 2 - начальник відділу ГСУ МВС України Олійник В.Е.

Слідчий суддя В.П. Кицюк