Справа № 202/287/16-к
Провадження № 1-кс/0202/121/2016
УХВАЛА

20 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2015 року за №0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
19 січня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 січня 2016 року.
В своєму клопотанні слідчий просить: задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 . Винести ухвалу про накладання арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур - Гавань, 11, яке під час обшуку було виявлено та вилучене, а саме: - брухт чорних металів в кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) тон; - Договор об оказании услуг по перевалке Груза №191214/406-КП от 19 декабря 2014г. на 6 аркушах; - витяг з протоколу позачергового заочного засідання Наглядової ради ПАТ СК Укррічфлот на 1 аркущі. Заборонити службовим особам Філії Дніпропетровський річковий порт ПАТ СК «Укррічфлот» (код 24986218) на території володіння яких знаходиться майно, розпоряджатись та використовувати будь-яких чином це майно, а саме: брухт чорних металів, в кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) тон, який знаходиться на відкритих майданчиках Філії Дніпропетровський річковий порт ПАТ СК «Укррічфлот» (код 24986218), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур - Гавань, 11.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203), реквізити якого використовуються для документального оформлення фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувались і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, згідно виділених матеріалів з кримінального провадження № 0000055 від 26.09.2015, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Промресурс Сталь» (код 37276791) встановлено, що 04.09.2015 між директором ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203) - комітент, з директором ТОВ «Промресурс Сталь» (код ЕГРПОУ 37276791) - комісіонер гр. ОСОБА_5 складено, підписано акту прийому передачи № 7 к договору комісії № 08-05-14 від 08.05.2014, згідно якого ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203) передало ТОВ «Промресурс Сталь» (код ЕГРПОУ 37276791), лом чорних металів згідно ДСТУ 4121-2002 в кількості 1 500,00 тонн, для подальшої реалізації на експорт.

Слідством встановлено, що лом чорних металів в кількості 1 500,00 тонн, який було отримано ТОВ «Промресурс Сталь» (код 37276791) як комісіонером по договору комісії № 08-05-14 від комітента - ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203) по акту прийому передачі №7 від 04.09.2015, на теперішній час зберігається на орендованій ТОВ «Промресурс Сталь» (код 37276791) відкритій складський площадці (договір про надання послуг по перевалці вантажів укладений ТОВ «Промресурс Сталь» з Філією ПАТ «СК Укррічфлот» Дніпропетровський річковий порт АСК Укррічфлот), розташованій на території Філії Дніпропетровський річковий порт АСК Укррічфлот за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур - Гавань, 11.

18.01.2016 року по кримінальному провадженню № 0000065 на підставі ухвали від 25.12.2015 року слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , проведено обшук на території Дніпропетровського річкового порту, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур - Гавань, 11, під час якого виявлено та вилучено брухт чорних металів в кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) тон.

В ході обшуку окрім вказаних в ухвалі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська документів та предметів було вилучено: - брухт чорних металів в кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) тон; - Договор об оказании услуг по перевалке Груза №191214/406-КП от 19 декабря 2014г. на 6 аркушах; - витяг з протоколу позачергового заочного засідання Наглядової ради ПАТ СК Укррічфлот на 1 аркущі.

Вилучені в ході проведення обшуку побутовий металобрухт та документи які зберігалися на території Філії Дніпропетровський річковий порт АСК Укррічфлот за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур - Гавань, 11, дає слідству змогу встановити фактичне походження металобрухту та його власників.

Тобто, в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур - Гавань, 11 встановлено брухт чорних металів, без документів, що підтверджують його походження, право власності на нього та документи, які не входили до переліку, який було прямо надано дозвіл суду у відповідній ухвалі на проведення обшуку, але які, вважаються тимчасово вилученим майном по кримінальному провадженню № 0000065 від 27.11.2015 року.
Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
В зв`язку з викладеним, та враховуючи те, що вилучені 18.01.2016 року адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур - Гавань, 11, - брухт чорних металів та документи перелік яких вказано у даному клопотанні, мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, який зареєстровано у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.11.2015 року.

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може привести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно п. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час обшуку майно має першочергове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дає слідству змогу встановити фактичне походження металобрухту та його власників, а також незастосування заборони на використання майна може привести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна або можуть настати інші наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке під час обшуку було виявлено та вилучене, а саме:

- брухт чорних металів в кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) тон;

- Договор об оказании услуг по перевалке Груза №191214/406-КП от 19 декабря 2014г. на 6 аркушах;

- витяг з протоколу позачергового заочного засідання Наглядової ради ПАТ СК Укррічфлот на 1 аркущі.

Заборонити службовим особам Філії Дніпропетровський річковий порт ПАТ СК «Укррічфлот» (код 24986218) на території володіння яких знаходиться майно, розпоряджатись та використовувати будь-яким чином це майно, а саме: брухт чорних металів, в кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) тон, який знаходиться на відкритих майданчиках Філії Дніпропетровський річковий порт ПАТ СК «Укррічфлот» (код 24986218), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Амур - Гавань, 11.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1