Дело № 4-102/11
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
24.05.2011 года судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Мартынова О.М., при секретаре Прихненко Г.Д., с участием прокурора Ляпина Д.Г., рассмотрев представление старшого следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова Безнос А.В. о проведении выемки в ПАО ЗемБанкбанковской документации свидетельствующей о получении ЧАО Бизнес-Центр Лидер-Класскредита по договору о предоставлении кредитной лини от 15.06.2007 года, -
В производстве прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова находится уголовное дело № 19110044 возбужденное 29 марта 2011 года по признакам ч. 2 ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением при отчуждении значительной части статутного капитала ОАО Харьковский завод тракторных двигателейдолжностными лицами ЧАО Бизнес-Центр Лидер-Класси ОАО ХЗТД, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.
В ходе расследования уголовного дела получены данные о том, что 14.04.2005 года, постановлением Хозяйственного суда Харьковской области ЗАО ХЗТДбыло признано банкротом, в связи с чем началась ликвидационная процедура предприятия.
02.10.2007 г. фондом государственного имущества Украины на конкурсной основе, был заключен договор № КПП 522 купли-продажи пакета акций ЗАО Харьковский завод тракторных двигателейс предприятием ЗАО Бизнес Центр Лидер Класс, которое впоследствии было реорганизовано в ЧАО Бизнес-Центр Лидер Класс, вследствие чего государственный пакет акций был продан за 1 980 000 грн.
В соответствии с условиями договора ЧАО Бизнес-Центр Лидер Классдолжно было в течение пяти лет осуществлять определенные обязанности, в экономической, инновационно-инвестиционной, социальной, природоохранной деятельности, а также в сфере корпоративных отношений и распоряжения имущества принадлежащего ЗАО ХЗТД. Несмотря на это, должностные лица ЧАО Бизнес-Центр Лидер Классв нарушение указанных требований, злоупотребляя служебным положением, совместно с должностными лицами ЗАО ХЗТД, действуя в интересах ЧАО Бизнес-Центр Лидер Класс, а также третьих лиц, без предварительного согласия с фондом государственного имущества Украины, осуществили противозаконную операцию купли - продажи недвижимого имущества ЗАО ХЗТД, первого этажа нежилого помещения № 147-11 лит. 3-А-1 общей площадью 1019,5 к.м. за 509 700 грн.
Старший следователь прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно, выемки в ПАО ЗемБанкг. Харькова банковской документации свидетельствующей о получении ЧАО Бизнес-Центр Лидер-Класскредита по договору № 43-07/К о предоставлении кредитной лини от 15.06.2007 года, а именно: кредитного дела, решение кредитного комитета, протоколов выдачи, изменения условий и погашения кредита, оценки залогового ипотечного имущества, почтовой подписи, документов относящихся к деятельности ЧАО Бизнес-Центр Лидер-Класс.
Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, пояснения следователя, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку для полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела необходимо изучение документов за период осуществления финансово-хозяйственной деятельности ЧАО Бизнес-Центр Лидер-Класс, которое представляет собой доказательственное значение и составляет банковскую тайну.
На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.2 ст.59 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст.ст.178, 179 УПК Украины, -
Представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 о проведении выемки в ПАО ЗемБанкбанковской документации свидетельствующей о получении ЧАО Бизнес-Центр Лидер-Класскредита по договору о предоставлении кредитной лини от 15.06.2007 год - удовлетворить.
Провести выемку в ПАО ЗемБанкг. Харькова (МФО № 351652) банковской документации свидетельствующей о получении ЧАО Бизнес-Центр Лидер-Класскредита по договору о предоставлении кредитной лини от 15.06.2007 год, а именно: кредитного дела, решение кредитного комитета, протоколов выдачи, изменения условий и погашения кредита, оценки залогового ипотечного имущества, почтовой подписи, документов относящихся к деятельности ЧАО Бизнес-Центр Лидер-Класс
Производство выемки поручить старшому следователю прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 .
Порядок проведения выемки согласовать с руководством ПАО ЗемБанкв г. Харькове.
Копию постановления направить прокурору Фрунзенского района г. Харькова.
Постановление обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.
Судья О.М. Мартынова