СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа номер 712/1234/16-к
Номер провадження 1-кс/712/703/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

11 лютого 2016 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, внесеному 17.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_11 у період липня 2015 року лютого 2016 року здійснював зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини амфетману, обіг якої обмежений, за попередньою змовою з ОСОБА_7 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

04 лютого 2016 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що кошти отримані від збуту психотропної речовини амфетаміну ОСОБА_11 направляв на «гаманці», належні ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ» U01 та НОМЕР_2 .

Згідно відповіді від 22.09.2015 № 77-1/П2209/6115 наданої ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ» «гаманець» U01 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а U41 його дружині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у подальшому перераховувалися на картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , видану на її ім`я ОСОБА_5 , а в подальшому знімалися готівкою.
04.12.2015 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, належних ПАТ КБ «Приватбанк», в ході якого вилучено відеоматеріали, які підтверджують факт користування карткою за № НОМЕР_1 ОСОБА_6
04 лютого 2016 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 використовувався підозрюваним ОСОБА_6 як засіб для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме для перерахування та отримання готівкою коштів, отриманих іншими членами злочинної групи від збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено.

Отже, виходячи з викладеного є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, за яким закріплено банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому згідно ч. 1 ст. 170, КПК України на них може бути накладено арешт.
Прокурор також вказав, що з метою забезпечення арешту грошових коштів, які тимчасово не вилучались, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику підозрюваних та їхніх захисників, а також ОСОБА_5 .

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000030, приймаючи до уваги вище викладене, а також той факт що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, і вказана картка використовувалась підозрюваним ОСОБА_6 як засіб для вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме для перерахування та отримання готівкою коштів, отриманих іншими членами злочинної групи від збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, зважаючи на те, що у санкції статті, яка інкримінуються ОСОБА_6 , передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення цивільного позову, який буде подано у майбутньому з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

2.Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк», та за яким закріплено банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

3. Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 .

4. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Соснівського
районного суду м. Черкаси ОСОБА_1