Дата документу 17.11.2015

Справа № 334/9882/15-к
Провадження № 1-кс/334/2051/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001327 від 31.03.2015 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Ленінського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 31.03.2015 за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом незаконного привласнення коштів тарифної складової електроенергії посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об`ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

В ході розслідування встановлено, що 23.11.2012 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 укладено договір підряду № 20-2/0649-12 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 14 990 363, 07 грн. (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто тисяч триста шістдесят три грн. 07 коп.).

На підставі вказаного договору виконані будівельні роботи та підписано 11 актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 14 252 045,02 грн.

Грошові кошти у загальній сумі 14 252 045,02 грн. перераховані на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно платіжного доручення № 768 від 26.12.2012 на суму 4 497 108,92 грн. та згідно платіжного доручення № 420 від 16.01.2014 на суму 9 754 936,10 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку НОМЕР_2 .
Також встановлено, що в якості субпідрядної організації до виконання вищевказаних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 12.12.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № ТХ12/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: придбання устаткування згідно локальних кошторисів та виконання будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8 116 504,73 грн. (вісім мільйонів сто шістнадцять тисяч п`ятсот чотири грн. 73 коп.).

Таким чином, різниця між сумами укладених вищевказаних договорів виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 6 873 858,2 грн., що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об`ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

Зокрема, відповідно до акту приймання виконаних робіт № 1-06/227-13 за грудень 2013 року сума загальних витрат складає 2 870848,66 грн, з яких прямі затрати становлять 1 319 497,48 грн., а супутні витрати (витрати на відрядження, проживання та проїзд працівників) складають 708 570 грн., що дорівнює 24,7 % від загальної суми та може свідчити про їх завищення.

Крім того, згідно пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 роботи з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » силами власних працівників, які офіційно оформлені на підприємстві. Витрати на відрядження та проживання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не були передбачені договором з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно не були відображені в актах КБ-2В.

Водночас, за виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у суму 14 252 045,02 грн. Документи стосовно вказаного рахунку перебувають в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому законом порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 23.11.2012 по цей час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення. Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим способом довести (встановити) рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не можливо.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів. Dідповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Судом установлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0001327 від 31.03.2015 року).

Враховуючи, що документи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 23.11.2012 по цей час з відображенням у т.ч. призначення платежів, назви контрагентів, а також документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 грудня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1