печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

26 червня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю документів наступних підприємств:

- ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має поточні рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має поточні рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має поточні рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має поточні рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_9 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має поточні рахунки № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) має поточні рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_13 (російський рубль), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) має поточні рахунки № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_15 (російський рубль), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) має поточні рахунки № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_17 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) має поточні рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) має поточні рахунки № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (російський рубль), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_21 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) має поточні рахунки № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) має поточні рахунки № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) має поточні рахунки № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_27 (російський рубль), № НОМЕР_27 (долар США), № НОМЕР_27 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) має поточні рахунки № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_29 (російський рубль), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_29 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) має поточні рахунки № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_31 (російський рубль), № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) має поточні рахунки № НОМЕР_33 (українська гривня);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) має поточні рахунки № НОМЕР_35 (українська гривня);

· ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_36 ) має поточні рахунки № НОМЕР_37 ;

· ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_38 ) має поточні рахунки № НОМЕР_37 ;

· ОСОБА_8 (ід. код НОМЕР_39 ) має поточні рахунки № НОМЕР_37 ;

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) має поточні рахунки № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_41 (російський рубль), № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_41 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) має поточні рахунки № НОМЕР_43 (українська гривня);

· ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) має поточні рахунки № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_45 (російський рубль), № НОМЕР_45 (долар США), № НОМЕР_45 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) має поточні рахунки № НОМЕР_47 (українська гривня);

· ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_48 ) має поточні рахунки № НОМЕР_49 .

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) має поточні рахунки № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_51 (російський рубль), № НОМЕР_51 (долар США), № НОМЕР_51 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) має поточні рахунки № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_53 (російський рубль), № НОМЕР_53 (долар США), № НОМЕР_53 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) має поточні рахунки № НОМЕР_55 (українська гривня);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) має поточні рахунки № НОМЕР_57 (українська гривня);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) має поточні рахунки № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_59 (долар США), № НОМЕР_59 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) має поточні рахунки № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_61 (російський рубль), № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_61 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) має поточні рахунки № НОМЕР_63 (українська гривня);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) має поточні рахунки № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_65 (російський рубль), № НОМЕР_65 (долар США), № НОМЕР_65 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) має поточні рахунки № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_67 (російський рубль), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_67 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) має поточні рахунки № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_69 (російський рубль), № НОМЕР_69 (долар США), № НОМЕР_69 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) має поточні рахунки № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_71 (долар США), № НОМЕР_71 (євро);

· ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) має поточні рахунки № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_73 (російський рубль), № НОМЕР_73 (долар США), № НОМЕР_73 (євро);

· ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_74 ) має поточні рахунки № НОМЕР_75 (долар США), № НОМЕР_75 (євро), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_79 (долар США), № НОМЕР_79 (євро).

· ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_80 ) має поточні рахунки № НОМЕР_75 (долар США), № НОМЕР_75 (євро), № НОМЕР_75 (українська гривня), № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_79 (долар США), № НОМЕР_79 (євро).

· ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_80 ) має поточні рахунки № НОМЕР_81 (долар США), № НОМЕР_81 (євро), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (долар США), № НОМЕР_81 (українська гривня);

· ОСОБА_13 (ід. код НОМЕР_84 ) має поточні рахунки № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (долар США), № НОМЕР_89 (українська гривня);

· ОСОБА_14 (ід. код НОМЕР_90 ) має поточні рахунки № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (долар США), № НОМЕР_89 (українська гривня);

· ОСОБА_15 (ід. код НОМЕР_91 ) має поточні рахунки № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (долар США), № НОМЕР_89 (українська гривня);

· ОСОБА_16 (ід. код НОМЕР_92 ) має поточні рахунки № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (долар США), № НОМЕР_89 (українська гривня),

що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) (МФО НОМЕР_94 ), АДРЕСА_1 , а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, відкриття, використання, зняття грошових коштів та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного 13 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що невстановлені пов`язані особи, які використовували в своїй незаконній діяльності реквізити, розрахункові рахунки та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » створили разом з службовими особами та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) (МФО НОМЕР_94 ) нову групу підприємств через розрахункові рахунки, яких легалізовуються кошти здобуті злочинним шляхом з використанням розрахункових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) (МФО НОМЕР_94 ).

Крім того встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) (МФО НОМЕР_94 ) разом із невстановленими пов`язаними особами в період з 2012 року по 2014 рік організовано та діє схема легалізації коштів здобутих злочинним шляхом з використанням реквізитів, печаток, розрахункових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) (МФО НОМЕР_94 ) вказаних підприємств.

Слідчий зазначив, що відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах дані, можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) (МФО НОМЕР_94 ), АДРЕСА_1 .

Крім цього, вилучення оригіналів цих документів необхідно у зв`язку з метою дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку, відбитку печатки перелічених вище підприємств та фізичних осіб, відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв`язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3. можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ст. 132 ч. 4 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Разом з тим, при вирішенні питання про відмову в наданні тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приймає до уваги те, що відомості стосовно зазначених підприємств та самого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим не внесені.

Будь-яких доказів причетності зазначених підприємств та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » до вчинення зазначеного кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

Крім того, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто не доведено достатніх підстав, що необхідність надання тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у розпорядженні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » відносно зазначених вище підприємств, мають відношення до розслідування кримінального провадження № 0000241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відповідно до якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також слідчим не надано доказів неможливості будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України (відсутня відмова ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » щодо надання слідчому документів, до яких просить надати тимчасовий доступ).

Таким чином, звернувшись до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий зазначеним застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження намагається досягти мети, яка такому заходу не властива.

Що стосується вилучення документів для призначення по справі експертизи, то клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано постанови про призначення експертизи відповідно до ст. 245 КПК України чи інших документів, які б свідчили про необхідність вилучення оригіналів документів для призначення експертизи.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1