Справа № 727/7543/15-к
Провадження № 1-кс/727/2249/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 09 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 09 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом укладання удаваних угод на вантажно-розвантажувальні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів поставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження яких м. Донецьк та договору купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_4 , ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 804 186 грн..

Вказує, що 24.04.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Чернівці (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 центральний офіс: АДРЕСА_3 ), зокрема: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (дол.США), № НОМЕР_3 (євро). 12.09.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Чернівці рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня). 10.02.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Чернівці, № НОМЕР_3 (українська гривня), та з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, перевірки реальності господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_4 , розрахунків між ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", те що у вказаних документах містяться дані, що мають доказове значення, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликається.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 09 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом укладання удаваних угод на вантажно-розвантажувальні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів поставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження яких м. Донецьк та договору купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_4 , ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 804 186 грн..

24.04.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Чернівці (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 центральний офіс: АДРЕСА_3 ), зокрема: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (дол.США), № НОМЕР_3 (євро).

12.09.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Чернівці рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня).

10.02.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Чернівці, № НОМЕР_3 (українська гривня)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно клієнта банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Чернівці (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 центральний офіс: АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів за період 2014р., має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Щодо клопотання в частині надання доступу до документів щодо руху коштів з 01.01.2015р. рпо день отримання копії ухвали суду, вважаю, слід відмовити, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР№0000063 .

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Чернівці (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) відносно клієнта банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до :

- виписок по особовим рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (дол.США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, призначення платежів та назви установи банку за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з 01.01.2014 року по по 31.12.2014р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1