У Х В А Л А

Справа № 569/14192/14-к

15 вересня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 адреса прописки: АДРЕСА_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ), які знаходяться у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000081, за фактом умисного ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 адреса прописки: АДРЕСА_1 проживання: АДРЕСА_2 ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_4 використовує рахунок № НОМЕР_3 (вид валюти Українська гривня), та № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня) відкриті у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), та використовувались згаданим при здійсненні господарської діяльності.
З метою дослідження механізму проведених розрахунків ФОП ОСОБА_4 з контрагентами, в тому числі щодо сум надходження коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам підприємця.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та їх вилучити щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 адреса прописки: АДРЕСА_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ), які знаходяться у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Рівному (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
- документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку чи 01.01.2006р по дату оголошення даної ухвали або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (вид валюти Українська гривня), та № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня), що належать ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копію справи з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_5 , в тому числі, реєстраційних документів підприємця, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені підприємця, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки;
- грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;
та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1