Справа № 462/8617/15-к
У Х В А Л А
17 грудня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
08.12.2015 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003458 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку в ДПІ у Залізничному районі м. Львова, зареєстровано в органах державної влади - 28.05.2015, платником ПДВ - 01.08.2015, основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Місцем державної реєстрації являється АДРЕСА_1 . Засновником, директором, бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_4 .

Звітність по ЄСВ за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в органи ДФС не подавалися. Підприємство не є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності. Разом із тим, в ході аналізу діяльності підприємства встановлено невідповідність придбання товарів та послуг (обладнання, продукти харчування) до відповідної реалізації (ремонтні роботи, комплектуючі до автомобіля), що може являтися підставою реєстрації вищевказаного підприємства для формування фіктивного податкового кредиту та конвертації грошових коштів. Разом із тим з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01.1.2015 по даний час не укладало жодних договорів про оренду, суборенду із власником приміщень, котрі знаходяться по АДРЕСА_1 , що являється місцем державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення підприємницької діяльності використовує мобільні термінали із сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати згоду ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язки, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 за період з 28.05.2015 року, а клопотання слідчого в частині вилучення інформації за період часу з 01.01.2015 року до 27.05.2015 року є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і можливість вилучення речей та документів, зокрема інформації про зв`язки абонента мобільних терміналів, в котрих використовуються сім-картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій) за період часу з 28.05.2015 до 14.12.2015, а також інформації із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовуються вищевказані абонентські номера, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.