Провадження № 1-кс/0202/3651/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000504, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

11 грудня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів по рахунку № 2700, відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» відділення № 986 МФО 351005 розташований в м. Дніпропетровську по бульварі Слави, 8 підприємства ТОВ «ІТЦ Основа» , а саме: - банківську (юридичну) справу ТОВ «ІТЦ Основа» ; - картки із зразками підпису керівників, заяви, копії документів керівників та засновників, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку та інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському рахунку № 2700 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки; - платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 2700 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки; - заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № 2700 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки; - виписок (на паперовому та електронному носії) про надходження, перерахування та списання коштів з рахунку № 2700 із зазначенням інформації щодо дати, суми та призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви і коду ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки; - документів про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» та «Мобіл-банкінг» ( у разі їх наявності) по банківському рахунку № 2700, у т.ч. копії документів про передачу електронних носіїв з файлами, протоколи обміну інформацією із зазначенням ІР-адрес, а також часу і дат доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося зєднання з системами «Банк-Клієнт» і «Мобіл-банкінг», номерів операторів мобільного звязку, LOG-файли тощо за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки, посилаючись на те, що оригінали вказаних документів, які містять відомості щодо осіб засновників підприємства, та його посадових осіб, осіб, які розпоряджалися рахунком підприємства, вносили, знімали, перераховували грошові кошти з рахунку № 2700, відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» відділення № 986 МФО 351005, та могли бути причетними до скоєння злочину, які необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз, знаходяться в необхідних документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо; у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в знаходяться в № 2700, відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» відділення № 986 МФО 351005 і вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000504, суд вважає, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів по рахунку № 2700, відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» відділення № 986 МФО 351005 розташований в м. Дніпропетровську по бульварі Слави, 8 підприємства ТОВ «ІТЦ Основа» , а саме:

- банківську (юридичну) справу ТОВ «ІТЦ Основа» ;

- картки із зразками підпису керівників, заяви, копії документів керівників та засновників, доручення, договори, повідомлення про відкриття рахунку та інші документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківському рахунку № 2700 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 2700 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № 2700 за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- виписок (на паперовому та електронному носії) про надходження, перерахування та списання коштів з рахунку № 2700 із зазначенням інформації щодо дати, суми та призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви і коду ЄДРПОУ контрагента за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» та «Мобіл-банкінг» ( у разі їх наявності) по банківському рахунку № 2700, у т.ч. копії документів про передачу електронних носіїв з файлами, протоколи обміну інформацією із зазначенням ІР-адрес, а також часу і дат доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося зєднання з системами «Банк-Клієнт» і «Мобіл-банкінг», номерів операторів мобільного звязку, LOG-файли тощо за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Строк виконання ухвали встановити по « 30» грудня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко