УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18.12.2012 р. м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В.,

при секретарі Дровосєкової В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування № 0000032 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Трімоб» та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000032 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 3, 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 13.03 по 10.07.2012 ОСОБА_2, використовуючи високі інформаційні технології мережу Інтернет, мобільні термінали, знаходячись у м. Херсоні, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, видаючи себе за представника товариства з обмеженою відповідальністю «Віконтсервіс» (далі ТОВ «Віконтсервіс») переконав ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вигідності укладання та підписання контрактів №№ 010-05-12 від 10.05.2012 та 03/06-12 від 27.06.2012 на поставку соняшникової олії на загальну суму 1000000 доларів США та цукру на загальну суму 800000 доларів США, відповідно, між ТОВ «Віконтсервіс» та товариством з обмеженою відповідальністю «Ман-Нар» (далі ТОВ «Ман-Нар»), заздалегідь не маючи наміру виконувати зобовязання щодо їх продажу та поставки. ОСОБА_2 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 20.06.2012 та рахунками-фактурами № CF-28 від 20.06.2012 на суми 49000 доларів США та 20580 доларів США, а також за партію цукру за специфікацією № 1 від 27.06.2012 та рахунками-фактурами № CF-39 від 28.06.2012 на суми 48144 доларів США та 24072 доларів США.

Виконуючи умови з оплати, 29.06.2012, 09.07.2012, 10.07.2012 ТОВ «Ман-Нар» перераховано на рахунок № 2742, відкритий від імені ТОВ «Віконтсервіс» у Центральному відділенні ПАТ «Ерсте Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16А, грошові кошти в сумі 86200 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення останньої операції складає 688996, 6 гривень, якими 13.07.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_2 та невстановлені особи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх маршрут передавання з ІР-адрес 46.202.75.122, 46.202.130.171, 46.202.215.0, 46.202.212.130, 46.202.139.152, 46.202.175.204, 46.202.69.227, 46.202.50.151, 46.202.171.34, 46.202.177.22, 46.202.85.101, 46.202.195.75, 46.203.246.38, 46.202.222.192, 46.203.224.113, 46.203.201.107, 46.202.116.174, 46.202.47.167, 46.203.204.242, 46.202.239.161.

Зазначена інформація та документи зберігаються у ТОВ «Трімоб».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, інформації та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 0000032 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000032, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у ТОВ «Трімоб», а саме до документів, які знаходяться в оператора телекомунікаційних мереж ТОВ «Трімоб» про абонента, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання з ІР-адрес 46.202.75.122, 46.202.130.171, 46.202.215.0, 46.202.212.130, 46.202.139.152, 46.202.175.204, 46.202.69.227, 46.202.50.151, 46.202.171.34, 46.202.177.22, 46.202.85.101, 46.202.195.75, 46.203.246.38, 46.202.222.192, 46.203.224.113, 46.203.201.107, 46.202.116.174, 46.202.47.167, 46.203.204.242, 46.202.239.161, та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ «Трімоб» про абонента, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, а саме надати інформацію щодо місця розташування абонентів (їх фізичної адреси) та повне найменування абонентів (прізвище, імя, по-батькові, дата народження або назва юридичної особи та її ідентифікаційний номер), які використовували наступні ІР адреси при відправленні електронних листів на електронні адреси «» та «», а саме:

- 46.202.75.122 09.05.2012 о 09:12:22 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Wed, 09 May 2012 09:12:22 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.130.171 - 10.05.2012 о 22:15:26 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 10 May 2012 22:15:26 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.130.171 10.05.2012 о 22:15:51 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 10 May 2012 22:15:51 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.215.0 - 11.05.2012 о 09:40:34 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Fri, 11 May 2012 09:40:34 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.215.0 - 11.05.2012 о 12:35:37 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Fri, 11 May 2012 12:35:37 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.215.0 - 11.05.2012 о 13:31:57 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Fri, 11 May 2012 13:31:57 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.215.0 - 11.05.2012 о 15:30:32 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Fri, 11 May 2012 15:30:32 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.212.130 - 12.05.2012 о 10:37:39 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Sat, 12 May 2012 10:37:39 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.139.152 - 15.05.2012 о 12:46:51 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Tue, 15 May 2012 12:46:51 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.139.152 - 15.05.2012 о 13:44:15 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Tue, 15 May 2012 13:44:15 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.175.204 - 18.05.2012 о 19:19:42 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Fri, 18 May 2012 19:19:42 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.69.227 - 28.05.2012 о 12:56:42 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Mon, 28 May 2012 12:56:42 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.69.227 - 28.05.2012 о 13:00:38 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Mon, 28 May 2012 13:00:38 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.50.151 - 20.06.2012 о 10:27:38 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Wed, 20 Jun 2012 10:27:38 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.50.151 - 20.06.2012 о 10:35:48 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Wed, 20 Jun 2012 10:35:48 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.171.34 - 20.06.2012 о 19:37:51 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Wed, 20 Jun 2012 19:37:51 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.171.34 - 20.06.2012 о 19:38:51 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Wed, 20 Jun 2012 19:38:51 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.177.22 - 25.06.2012 о 08:36:17 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Mon, 25 Jun 2012 08:36:17 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.85.101 - 25.06.2012 о 10:43:10 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Mon, 25 Jun 2012 10:43:10 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.195.75 - 26.06.2012 о 14:46:23 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Tue, 26 Jun 2012 14:46:23 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.246.38 - 27.06.2012 о 12:19:19 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Wed, 27 Jun 2012 12:19:19 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.246.38 - 27.06.2012 о 12:19:50 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Wed, 27 Jun 2012 12:19:50 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.222.192 - 27.06.2012 о 13:38:38 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Wed, 27 Jun 2012 13:38:38 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.222.192 - 27.06.2012 о 13:40:48 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Wed, 27 Jun 2012 13:40:48 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.224.113 - 28.06.2012 о 10:42:52 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 28 Jun 2012 10:42:52 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.224.113 - 28.06.2012 о 10:43:42 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 28 Jun 2012 10:43:42 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.224.113 - 28.06.2012 о 10:44:12 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 28 Jun 2012 10:44:12 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.224.113 - 28.06.2012 о 10:44:49 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 28 Jun 2012 10:44:49 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.224.113 - 28.06.2012 о 10:54:27 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 28 Jun 2012 10:54:27 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.224.113 - 28.06.2012 о 10:54:59 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 28 Jun 2012 10:54:59 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.201.107 - 03.07.2012 о 14:05:07 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Tue, 3 Jul 2012 14:05:07 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.201.107 - 03.07.2012 о 14:05:32 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Tue, 3 Jul 2012 14:05:32 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.116.174 - 05.07.2012 о 10:01:03 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 5 Jul 2012 10:01:03 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.47.167 - 05.07.2012 о 10:18:39 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Thu, 5 Jul 2012 10:18:39 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.203.204.242 - 07.07.2012 о 15:35:27 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Sat, 7 Jul 2012 15:35:27 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>;

- 46.202.239.161 - 09.07.2012 о 08:53:29 годині (як зазначено в службовій інформації листа - Mon, 9 Jul 2012 08:53:29 +0300) з електронної адреси Aleksandr <>.

у друкованому вигляді на паперовому носії.

Слідчий суддяОСОБА_5