Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-65/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням податкової міліції Бориспільської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 05-7294. порушена за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ Терра () від сплати податків в особливо великих розмірах - за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

В ході дослідчої перевірки встановлено, що службові особи ТОВ «Терра» () в 2008 році документально створили видимість здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Альфаінвесткапітал» () з приводу перерахування грошових коштів за нібито отримані юридичні послуги, хоча фактично підприємство ТОВ «Альфаінвесткапітал» () юридичні послуги ТОВ «Терра» не надавало.

Засновником підприємства в період 2008 року був ОСОБА_2, директором підприємства був ОСОБА_3, а головним бухгалтером ОСОБА_4, які всі мали право підпису банківських та звітних документів.

Також встановлено, що ОСОБА_5 ніякого відношення до створення та діяльності ТОВ «Альфаінвесткапітал» () немає (про те що він директор вказаного субєкта господарювання дізнався від працівників податкової міліції), жодних угод, договорів з керівниками інших підприємств не укладав, довіреності на представлення своїх інтересів в органах влади нікому не надавав, із директором ТОВ «Терра» ОСОБА_3 не знайомий.

При цьому також встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5, як директора ТОВ «Альфаінвесткапітал» () на документах що підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Терра», а саме надання нібито юридичних послуг підроблені, зазначене підтверджується матеріалами справи та висновком спеціаліста № 1468 від 15.12.2009 року.

Крім цього в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що у зазначеному періоді ТОВ «Альфаінвесткапітал» (), що має ознаки «фіктивності», проводило незаконні фінансово- господарські взаєморозрахунки з ТОВ «Термобуд Термотехнології» ().

Крім того, встановлено, що ТОВ «Термобуд Термотехнології» () відкрито рахунок № 9 в АБ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854), інформація по якому має доказове значення при розслідуванні кримінальної справи.

Слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 в суді подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі та знаходяться в АБ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854).

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 14-1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854) оригіналів банківських документів ТОВ «Термобуд Термотехнології» () в повному обсязі, в тому числі таких як:

установчі та реєстраційні документи ТОВ «Термобуд Термотехнології» (); банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Термобуд Термотехнології» ();

За період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 року, а саме:

всі оригінали первинних документів (в разі відсутності, належнім чином завірені копії), які підтверджують надходження коштів ТОВ «Термобуд Термотехнології» ();

рух грошових? коштів по рахунку № 9, який належить ТОВ «Термобуд Термотехнології» (). на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 року;

довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ «Термобуд Термотехнології» ();

договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти ТОВ «Термобуд Термотехнології» () за період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 року;

договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ «Термобуд Термотехнології» () за період з 01.01.2008 року по 14.01.2010 року, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались ТОВ «Термобуд Термотехнології» () до установи банку.

чеки про видачу готівки ТОВ «Термобуд Термотехнології» ();

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АБ «Діамантбанк» у м.Києві (МФО 320854). Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: