Справа № 640/484/14-к
н/п 1-кс/640/204/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" січня 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
17 січня 2014р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 по відкриттю, використанню та закриттю рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.);оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.01.2011 року по 10.01.2014 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації;документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів; документів по придбанню векселів;договорів та документів по отриманню та використанню кредитів; оригіналів документів по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2011р. по 10.01.2014р., з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , в період 2011-2013р.р., при здійсненні фінансово-господарської діяльності, шляхом проведення операцій з суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності», умисно ухилилися від сплати до бюджету податків в особливо великих розмірах. Так, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2011-2013р.р. здійснювало поставку запасних частин до турбін на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_9 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Запасні частини для турбін були придбані підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підприємств ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_10 , ПБНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_12 , які мають ознаки фіктивності. Харківською ОДПІ проведено зустрічну звірку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань правильності обчислення та нарахування податку на додану вартість та податку на прибуток по операціям з ПП « ОСОБА_5 », ПБНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами якої складено довідку №122/220/36308497 від 22.03.2013 року, згідно висновків якої документально не підтверджено реальність здійснення вказаних господарських відносин.В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню також встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ).Таким чином, встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маються документи по відкриттю, використанню та закриттю службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає необхідність отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 по відкриттю, використанню та закриттю рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.);оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.01.2011 року по 10.01.2014 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації;документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів; документів по придбанню векселів;договорів та документів по отриманню та використанню кредитів; оригіналів документів по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2011р. по 10.01.2014р., з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись зробити копії документів (в письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 по відкриттю, використанню та закриттю рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документи про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, статути, установчі договори, доручення, довідки, копії паспортів і т.д.);оригінали усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у випадку їх відсутності, електронні розрахункові документи (реєстри) за період з 01.01.2011 року по 10.01.2014 року, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документи, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації; документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів); документи про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеки на одержання наявних коштів; документи по придбанню векселів; договори та документи по отриманню та використанню кредитів; оригінали документів по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2011р. по 10.01.2014р., з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.02.2014р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: