Провадження № 1-кс/646/3980/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення огляду в межах кримінального провадження № 00000967 від 04.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

01.12.2014 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення огляду в межах кримінального провадження № 00000967 від 04.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження № 0000967 від 04.07.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 та ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364-1 КК України.

З метою відшукання майна, що є предметом кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні, за клопотанням слідчого, слідчим суддею Червонозаводського районного суду м.Харкова було винесено ухвалу від 30.09.2014 року по справі №646/10960/14-к про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації та місцезнаходження зерносховища ТОВ «Сервіс Грейн» (), а саме: 68400, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз, вулиця Металічна, будинок 3, який був проведений працівниками УБОЗ МВС України 03-04.10.2014.

В межах зазначеного обшуку, в зерносховищі ТОВ «Сервіс Грейн» було виявлено зернові культури у кількості 52,7 тис. тон, а саме: кукурудзу загальною фізичною вагою 0,16 тис. тон, пшеницю загальною фізичною вагою 40,24 тис. тон, ріпак загальною фізичною вагою 2,82 тис. тон, соняшник загальною фізичною вагою 3,89 тис. тон, ячмінь загальною фізичною вагою 5,59 тис. тон.

При цьому, в межах зазначеного обшуку представниками ТОВ «Сервіс Грейн» не було надано будь-яких документів щодо підтвердження права власності на зерно, а в ході обшуку встановити реального власника зерна було неможливо. З огляду на зазначене, працівниками УБОЗ МВС України все зерно, що знаходилось на зберіганні ТОВ «Сервіс Грейн», було вилучене та передане на відповідальне зберігання ТОВ «Сервіс Грейн».

Виявлене під час обшуку зерно, що на теперішній час знаходиться на зберіганні в зерносховищі ТОВ «Сервіс Грейн», є предметом кримінального правопорушення, на зазначене вище тимчасово вилучене майно було накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 06.10.2014 по справі № 646/11249/14-к. Зазначену ухвалу було виконано 10.10.2014 року, станом на сьогодні вона є дійсною, апеляційну скаргу ТОВ «Сервіс Грейн» на зазначену ухвалу було залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін.

Прокурор зазначив, що органом досудового розслідування в межах кримінального провадження встановлено факти розтрати майна, що є предметом кримінального правопорушення та на яке було накладено арешт, у тому числі за участі посадових осіб зерносховища ТОВ «Сервіс Грейн», з огляду на що прокуратурою Харківської області було порушено відповідне кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

При цьому, станом на сьогодні у слідства відсутні достовірні дані щодо обсягів зерна, яке знаходиться на зберіганні в зерносховищах ТОВ «Сервіс Грейн», та його власників, що унеможливлює контроль за виконанням ухвали про накладення арешту на майно, яке є предметом кримінального правопорушення, а також унеможливлює виявлення фактів схемного переоформлення такого майна з метою уникнення накладених арештів та подальшого незаконного відчуження такого майна.

Так, за адресою зерносховища ТОВ «Сервіс Грейн» знаходиться арештоване майно у вигляді зерна, кількість якого необхідно виміряти з метою контролю за виконанням ухвали про накладення арешту на майно. Також, за адресою зерносховища ТОВ «Сервіс Грейн» можуть знаходитися документи та відомості, що підтверджують факти переоформлення майна, що є предметом кримінального правопорушення/арештованого майна на користь підприємств, пов`язаних із підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи переоформлення майна, що є предметом кримінального правопорушення/арештованого майна на інші підприємства за схемними операціями; відомості про відвантаження арештованого майна; документи та чорнові записи, що підтверджують рух зернових культур, тобто майна, яке є предметом кримінального правопорушення; інші предмети, речі та документи, що можуть містити відомості про вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та посадовими особами ТОВ «Сервіс Грейн» даного та інших кримінальних правопорушень, та що можуть містити відомості, що викривають їх співучасників, та що можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначив, що виникла необхідність у проведенні огляду за адресою місцезнаходження зерносховища ТОВ «Сервіс Грейн», з метою контролю належного виконання ухвали про накладення арешту на майно, яке є предметом кримінального правопорушення, шляхом отримання достовірних відомостей про зберігання майна, на яке накладено арешт, а також з метою виявлення та фіксації випадків незаконного відчуження арештованого майна, у тому числі фактів вивезення такого майна із зерносховища або його переоформлення на третіх осіб, тобто фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання і просив його задовольнити, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.237 КПК України, огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчих дій є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 04.07.2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000967 від 04.07.2014 року заяву ОСОБА_10 про кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України з наступною фабулою: у 2013 році ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які є представниками компаній нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_1 , Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, перебуваючи у змові, маючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, 28.03.2013 року в офісному приміщенні в АДРЕСА_1 , підписали заздалегідь підготовлені для них невстановленими особами протоколи загальних зборів учасників українських компаній агрохолдингу, згідно яких на зборах прийнято рішення про створення в кожній з вищезазначених українських компаній Наглядові ради, в результаті чого їх дії призвели до заволодіння мправом на майно у особливо великих розмірах DNS Trust (акціонери та бенефіціари: 3- Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance ОСОБА_12 , SP-Works ОСОБА_13 ) на загальну суму 505 753 735, 31 гривень.

Крім того, 31.07.2014 року на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення, в тому числі під час досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000967 від 04.07.2014 року відомості про скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України з наступною фабулою: у 2013 році ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , перебуваючи у змові, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, маючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе та інших, перебуваючи у змові з ОСОБА_4 , діючи з метою досягнення зміни способу управління українськими компаніями учасниками агрохолдингу, діючи всупереч положенням Політики, як представники компаній, повністю контролюючи діяльність українських компаній агрохолдингу, не повідомляючи керівників компаній, достовірно знаючи, що їх дії призведуть до спричинення тяжких наслідків інтересам компанії, прийняли обов`язкові до виконання рішення, чим отримали права повного розпорядження основними фондами українських компаній агрохолдингу, вартість яких складає 1 011 507 470,81 гривень.

Органом досудового слідства також на підставі самостійного виявлення слідчим кримінального правопорушення, в тому числі під час досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000622 від 07.11.2014 року та 21.11.2014 року відомості про скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 366 КК України з наступною фабулою: службові особи агрохолдингу «Агрейн», ТОВ «Нітроінвест», ТОВ «Про-Діфенс» з метою приховування майна, яке було описано, а в подальшому арештоване на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова здійснили переоформлення майна на інші сільськогосподарські підприємства, так зокрема службові особи ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», які входять до структури агрохолдингу «Агрейн», а також службові особи ТОВ «Нітроінвест», ТОВ «Про-Діфенс» здійснили переоформлення описаного та арештованого майна на ТОВ «Агротрейд Експорт», а також службові особи агрохолдингу «Агрейн» зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб здійснили переоформлення описаного та арештованого майна на ТОВ «Сталь». Крім того, службові особи агрохолдингу «Агрейн», ТОВ «Нітроінвест», ТОВ «Про-Діфенс» з метою приховування майна, яке було описано, а в подальшому арештоване на підставі ухвал слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова складали завідомо неправдиві документи, зокрема складські квитанції з метою підтвердження переоформлення майна на інші підприємства, зокрема на ТОВ «Агротрейд Експорт».

Згідно до ч.4 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з клопотання, прокурор просить провести огляд за адресою: 68400, Одеська обл., Арцизький район, місто Арциз, вулиця Металічна, будинок 3, та прибудинкових територіях за місцем знаходження зерносховищ ТОВ «Сервіс Грейн» () в рамках кримінального провадження № 00000967 від 04.07.2014 року, але обставини, на які посилається прокурор в клопотанні стосуються кримінального провадження № 000622 від 07.11.2014 року, що суперечить вимогам ст. 234 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора необґрунтовано та задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235, ч.1, 2, 3 ст. 214 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення огляду в межах кримінального провадження № 00000967 від 04.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1