Справа №642/7059/13к
Провадження №1-кс/642/1886/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 (адреса відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 ; адреса центрального офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ; адреса Харківської обласної дирекція ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 ) оригіналів та копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: - завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЕДРПОУ НОМЕР_2 ); - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт; - чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів (крім використання коштів на виплату заробітної плати та інших соціальних виплат, командировок) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали;

Суд розглядає дане клопотання відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскілки останній будучи повідомлений належним чином не прибув за судовим викликом.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зловживаючи своїм службовим становищем у 2012 році провели відкриті торги, за результатами яких, уклавши договір поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 з підприємством-посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), закупили в останнього гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 3 486 720,00 грн. що є завищеною, чим завдано матеріальні збитків ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 1 571 580 грн.

Встановлено, що 03.08.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 1 915 140 грн. При цьому, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі Контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010.

Крім того, 08.08.2012 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір підряду №64/1 ціною 1 144 973 грн. на виконання робіт по доукомплектуванню гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S гідроножицями LaBounty MSD 3000R.

14.11.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 поставило гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S в комплекті з гідроножицями LaBounty ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою зазначеною в договорі №64/1 від 08.08.2012 , а саме: АДРЕСА_4 , тобто за юридична та фактична адресою ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S, який завезено на територію України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для поставки на ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за вартістю 1 915 140,00 грн., фактично надійшов до ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 за ціною 3 486 720,00 грн., тобто завищеною на 1 571 580,00 грн.

Також, між ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами відкритих торгів укладено договір поставки №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 на закупівлю гідроножиць LaBounty MSD 3000R за ціною 2 676 000грн.

Юридична адреса ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_5 . Фактична адреса розташування офісу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_6 ).

Крім того, досудове слідство має дані що між ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 були укладені й інші договори, на поставку товарів, техніки, обладнання. При цьому, є об`єктивні підстави вважати, що суми коштів, на які штучно завищені ціни на товари та послуги поставлені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та які відповідно перераховані з рахунків ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , переводились з рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в готівку через ланцюг фіктивних підприємств, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій з використанням розрахункових рахунків підприємств по ланцюгу та карткових банківських рахунків, відкритих в тому числі на фізичних осіб.

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_7 ) , МФО НОМЕР_1 . Рахунок № НОМЕР_3 вказаний в договорах укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення розрахунків.

Центральний офіс ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Харківська обласна дирекція ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого лише в частині надання дозволу на доступ та вилучення документів та копії документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), які мають відношення до договору №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S. Дані документи в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вилучення цих документів необхідно.

В іншій частині в задоволенні клопотання слідчому відмовити, у зв`язку з тим, що зазначені слідчим документи не мають прямого відношення до встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково .

Надати співробітникам СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці - слідчому ОСОБА_3 та старшому слідчому ОСОБА_4 , оперуповноваженим ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , співробітникам Харківської міжрайонної прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері - заступнику прокурора ОСОБА_8 , прокурору прокуратури - ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 (адреса відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 ; адреса центрального офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ; адреса Харківської обласної дирекція ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 ) оригіналів та копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), які пов`язані з договором 64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1