Справа № 1-кс/760/1606/14
№ 760/5712/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( адреса: АДРЕСА_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи в період з 2009 року по 2012 року створили та використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ « НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ Консалтингова група « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненим повторно.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що в провадженні 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, щодо створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Солом`янського району в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( адреса: АДРЕСА_2 ) установчих, реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ), а саме: документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ), було поставлено на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідки про взяття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ) на облік в ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких підприємству було видане свідоцтво платника ПДВ, податкової звітності підприємства з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2012 по 20.03.2014 року, довіреностей на представлення інтересів підприємства, кореспонденції, в якій вказане підприємство фігурує за будь-яких обставин, документів щодо проведення документальних перевірок підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ) та актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ) в оригіналах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

За виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району в м. Києві ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1