Справа № 464/2712/15-к
пр.№ 1-кс/464/783/15
У Х В А Л А
30.03.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю: слідчого ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС України у Львівській області ОСОБА_2 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

заступник начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритому в Львівському відділенні №5 ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», який належить ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_2 ) і перебуває у володінні ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 7/9, та повідомити про залишок коштів на рахунку. Обов`зок виконання ухвали покласти на ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 7/9.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 внесеному до ЄРДР 15.12.2014, за попередньою правовою кваліфікацією вчинення правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи впродовж 2009-2013 років, здійснювали незаконну діяльність, яка пов`язана із придбанням та використанням фіктивних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ „Будівельна компанія АРС, ТОВ „Будівельна компанія АРТ Груп, ПП „Юридична фірма „Фортеця, ТОВ „Ейс контракшен менеджмент, ТОВ „БК Київбудмонтаж, ТОВ „БТК „Євробуд, ПП „Біко Агротрейд, ТОВ „Інтеграл Ай ти, ТОВ „Компанія „Аджанта-Україна, ТОВ „Автоприватінвест, ТОВ „Гарант-буд-сервіс, ТОВ „АРС Трейд, ТОВ „Викуп, ТОВ „Лідерком, ТОВ „Нові технології ТПВ, ТОВ „Сана прим, ТОВ „Скай білдінг, ТОВ „Фінанс пан трейд, ТОВ „Акцепт, ТОВ „Маштрейд, ТОВ „Укртрейдавто, ТОВ „А-знак, ТОВ „ТПК-груп, ТОВ „Хорека Квінз, ТОВ „БК „Адена, ТОВ „БК-буд, ТОВ „Техальянс Україна, ТОВ „ЮА Тревел, ТОВ „Ізол-Груп, ТОВ „Укрміксі, ПП „СМУ-600, ТОВ „Адель-Україна, ТОВ „Будтерміналс, ТОВ „Континент профі, ПП „Евдіаліт, ПП „Роял Ісланд, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ „Хіміфарб (), пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків. Крім цього, у вересні-листопаді 2014 року вищезгадані підприємства почали проводити фінансово-господарські операції з ПП „Проект-інвест (), зареєстрованого за адресою: м. Львів вул. Пасічна, 39/56. директор, бухгалтер та засновник якого є ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_3 ), Також, проведеним аналізом реєстраційних даних, контрагентів, наявної інформації по банківському рахунку ПП „Проект-інвест встановлено ряд інших суб`єктів господарювання, які задіяні в схемах незаконних фінансових операцій ПП „Проект-інвест, а саме: ТОВ „Інтеграллогістик" (, м. Львів, вул. Довженка 3/15, директор - ОСОБА_5 ), ТОВ „Інтегралменеджмент" (, м. Львів, вул. Довженка 3/15, директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_8 ), ТОВ „Агрологістик" (, м. Львів, вул. Довженка 3/15, директор ОСОБА_8 ), ТОВ "Сантехніка та механізація" (, м. Львів вул. Довженка 3/15, директор ОСОБА_8 ), ТОВ "Карпатспецбуд (, м.Львів, вул.Комарова, 7/12, директор - ОСОБА_9 ), ТОВ "Проект інвест-1" (, м.Львів, вул.Костомарова 20/1, директор ОСОБА_6 ), ТОВ "Проект інвест-2" (, м.Львів, вул.Костомарова 20/1, директор - ОСОБА_10 ), ПП "Львівавторем (, м.Львів, вул.Куліша, 29/2, директор - ОСОБА_11 ), ТОВ "Немо Етієне" (, м.Львів, вул.Шота Руставелі 7/320А, директор - ОСОБА_12 ), ТОВ "Неаполітана-16" (, м.Львів, вул.Довженка, 3/15, директор - Різник Ростислав Львович), ПП "Максимум Секюріті" (, м.Львів, вул.Коціловського 18/6, директор - ОСОБА_13 ), ТОВ "Натура Ексім" (, м.Львів, вул.Шота Руставелі 7/320А, директор - ОСОБА_12 ), ТОВ "Асфалті Тре Б.Н." (, м.Львів, вул.Шота Руставелі 7/320А, директор ОСОБА_6 ), ТОВ "Глобал-Трейд-М" (, м.Київ, вул. Лейпцигська 5, директор та засновник ОСОБА_14 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ), ТОВ "Агросмарт-70" (, м.Львів, вул.Медової Печери, 69/127), які входять в групу фіктивних підприємств, маючи відкритті рахунки в банках "Правекс", КБ "Глобус", "Артем - банк". Згідно поданих реєстрів податкових накладних, серед вказаних підприємств, які являються полатниками ПДВ, спостерігається відмінність у номенклатурі між придбаними товарами і послугами та реалізованими, що може свідчити про безтоварні операції та штучне формування податкового кредиту та зобов`язань для вигодонабувачів. Також встановлено новозареєстровані СГД, які ймовірно, ще не розпочали діяльність та за ознаками схожі до тих, які входять у зазначену схему, а саме: ТОВ "Прикарпаття акцент" (, м.Львів, вул.Куліша, 29/2, директор ОСОБА_11 , ТОВ "Стеко Інвест-79" (), м.Львів, вул. Шота Руставелі, 7 - директор ОСОБА_5 ), ТОВ "Октавія-ЛТД" (, м.Львів, вул.Медової Печери, 67/90 - директор ОСОБА_5 ), ПП "Метінвест-80" (, м. Львів, вул. Лінкольна, 47/157 - директор ОСОБА_15 ). Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Львівському відділенні №5 ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м.Львів, вул.Степана Бандери, 21. Враховуючи те, що вчинено тяжкий злочин, санкція статті якого передбачає конфіскацію майна, а кошти, які знаходяться на даному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Львівському відділенні №5 ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) за адресою: м. Львів, вул. Степана Бандери, 21., знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому виконання арешту на видаткову частину рахунку можливе лише у вказаному банку, шляхом отримання розпорядження суду. З огляду на вищевикладене, враховуючи, що з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_2 ), просить клопотання задовольнити. Крім цього, просить клопотання розглядати у відсутності власника майна у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглядає таке без виклику власника майна.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, слідчим зазначено передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту майна, а тому у відповідності до ст.173 КПК України є підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на видаткову частину рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунку рахунку № НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, відкритому в Львівському відділенні №5 ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива», який належить ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_2 ) і перебуває у володінні ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 7/9.

Повідомити слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області (79003, м.Львів, вул.Стрийська, 35) про залишок коштів на вказаному рахунку.Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1