Справа № 640/5984/13-к
н/п 1-кс/640/2269/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Кошелєвої В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Кошелєвої В.Л. у кримінальному провадженні № 0000130 від 23.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10 квітня 2013р. слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Кошелєва В.Л. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів: реєстрів руху коштів по рахункам для карт № 46452, № 077813, № 297316 № 038893,№ 421259 за період з 16.01.2012р. до теперішнього часу з розшифровкою призначення знаття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату та копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків; документів щодо видачі готівки з рахунків ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (видаткових операцій) 22.03.2012 о 11 год. 15 хв. 29 сек. в касі відділення № 30 Харківської філії в сумі 510 грн. з картки по рахунку № 543222 та 17.11.2012 о 12 год. 08 хв. 26 сек. в касі відділення № 51 Мариупільської філії в сумі 6 605,00 грн. з картки по рахунку № 331727; документів щодо надходження готівки на картку по рахунку № 331727 ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (приходних операцій) 22.03.2012 о 14 год. 56 хв. 21 сек. в сумі 500 грн. в касі відділенні № 64 Донецької філії; 12.04.2012 о 15 год. 11 хв. 25 сек. в сумі 10 000 грн. в касі Дзержинського відділення Донецької філії; 09.07.2012 о 18 год. 59 хв. 40 сек. в сумі 10 501 грн. в касі відділення № 2 Харківської філії; фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження касових залів щодо видачі готівки з рахунків ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (видаткових операцій) 22.03.2012 о 11 год. 15 хв. 29 сек. в касі відділення № 30 Харківської філії в сумі 510 грн. з картки по рахунку № 543222 та 17.11.2012 о 12 год. 08 хв. 26 сек. в касі відділення № 51 Мариупільської філії в сумі 6 605,00 грн. з картки по рахунку№ 331727 та щодо зарахування готівки на картку по рахунку № 331727 ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (приходних операцій) 22.03.2012 о 14 год. 56 хв. 21 сек. в сумі 500 грн. в касі відділенні № 64 Донецької філії; 12.04.2012 о 15 год. 11 хв. 25 сек. в сумі 10 000 грн. в касі Дзержинського відділення Донецької філії; 09.07.2012 о 18 год. 59 хв. 40 сек. в сумі 10 501 грн. в касі відділення № 2 Харківської філії, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299, , розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному від 23.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що нестановлена оcоба в період з січня по липень 2012 року шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 205 250 грн., які належать гр. ОСОБА_3

Будучи допитаною у вказаному кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_3, яка у власному користуванні має термінали мобільного звязку № 050-849-63-73 та № 098-566-63-58, пояснила, що в січні 2012р. її родичка ОСОБА_4 познайомилась з особою по імені ОСОБА_5. Останній в період з 15 по 16 січня 2012 року особисто прибув за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Щербакова б. 8 кв. 40, назвався студентом Національного Університету «ОСОБА_6 імені ОСОБА_7» та представником посадових осіб зазначеної установи, який за грошове винагородження в розмірі 50 000 грн. сприяє в зачисленні абітурієнтів на бюджетну форму навчання, а надалі за додаткову оплату - в наданні послуг мешкання в гуртожитку з трьохразовим харчування впродовж 5 років, сплати за навчання на військовій кафедрі та різноманітних послуг за збір документів. У власному користуванні ОСОБА_2 має термінали мобільного звязку № 063-265-41-62, № 063-173-30-18, № 097-036-06-23, № 097-599-46-44, № 096-748-81-91, № 098-224-88-81. В період з січня по вересень 2012 чоловік по імені ОСОБА_2 в ході спілкування з потерпілою ОСОБА_3 по телефону та шляхом направлення письмових СМС-повідомлень на термінали мобільного звязку № 050-849-63-73, № 098-566-63-58 в її користуванні повідомляв вартість послуг та розмір коштів, які підлягають направленні для отримання особою за іменем ОСОБА_2, а також номери розрахункових рахунків та кредитних карток АКБ «Приват Банку» для перерахування даних коштів. ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_3, що остання оформить у відділенні ПАТ КБ «Приват-банк» універсальну кредитку картку № 5577 2127 0305 6690, з якої на його вимогу буде перерховувати грошові кошти на вказані ОСОБА_8 розрахункові рахунки ПАТ КБ «Приват-банк» в його користуванні.При цьому чоловік по імені ОСОБА_8 переконав ОСОБА_3 передати йому кошти як шляхом перерахування з розрахункового рахунка кредитної картки ОСОБА_3 № 5577 2127 0305 6690 на кредитну картку на імя ОСОБА_2 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727 в ПАТ КБ «Приват Банк», так і шляхом використання терміналу ПАТ КБ «Приват Банк» та шляхом поповнення готівкою коштів на картки на імя ОСОБА_2 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, ОСОБА_9 № 4627 0817 9850 6460, та ОСОБА_10 Нуріди Фердовсівни № 5577 2127 1705 8955 в ПАТ КБ «Приват Банк». Після чого чоловік по імені ОСОБА_2 шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_3, під приводом сприяння у вступі її сина ОСОБА_11 до навчання на бюджетну форму Національного Університету «ОСОБА_6 імені ОСОБА_7», надання направлення Донецької обласної прокуратури, надання послуг мешкання в гуртожитку з трьохразовим харчуванням впродовж 5 років, сплати за навчання на військовій кафедрі та різноманітних послуг по збору документів, заволодів коштами гр. ОСОБА_3 на загальну суму 205 250 грн. При цьому останній не виконав взяті на себе зобовязання, а шляхом обману заволодів коштами гр. ОСОБА_3 на загальну суму 205 250 грн. та розпорядився на свій розсуд.

04.02.2013 слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_12 від 05.02.2013 в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлені особи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_2 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2 та розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_9 № 4627 0817 9850 6460, ОСОБА_10 Нуріда Фердовсівна, ІНФОРМАЦІЯ_3 та розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_10 Нуріди Фердовсівни № 5577 2127 1705 8955. Також встановлено, що ОСОБА_2 має у власному користуванні мобільні термінали з № 063-265-41-62, № 063-173-30-18 оператора ТОВ «Астеліт», з яких він шляхом написання СМС-повідомлень на мобільний телефон № 050-849-63-73 оператора ПрАТ «МТС Україна» в користуванні ОСОБА_3 повідомив номери карток ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_2 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727 та ОСОБА_10 № 5577 2127 1705 8955.

Згідно до реєстру руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 А.С.№ 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727 встановлено видачу готівки з рахунків ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (видаткові операції):22.03.2012 о 11 год. 15 хв. 29 сек. в касі відділення № 30 Харківської філії видача готівки в сумі 510 грн. з картки по рахунку № 543222; 17.11.2012 о 12 год. 08 хв. 26 сек. в касі відділення № 51 Мариупільської філії видача готівки в сумі 6 605,00 грн. з картки по рахунку № 331727;надходження готівки на картку ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» на картку по рахунку № 331727 (приходні операції):22.03.2012 о 14 год. 56 хв. 21 сек. зарахування коштів в сумі 500 грн. в касі відділенні № 64 Донецької філії;12.04.2012 о 15 год. 11 хв. 25 сек. зарахування коштів в сумі 10 000 грн. в касі Дзержинського відділення Донецької філії;09.07.2012 о 18 год. 59 хв. 40 сек. зарахування коштів в сумі 10 501 грн. в касі відділення № 2 Харківської філії; надходження грошових коштів на картку ОСОБА_2 по рахунку № 331727 шляхом перерахування з рахунків (безготівкові операції):№ 946452 платника ОСОБА_11 30.06.2012 о 10 год. 33 хв. 44 сек. зарахування на суму 100 грн. з використанням системи Приват-24; 05.07.2012 о 09 год. 47 хв. 46 сек. зарахування на суму 100 грн. з використанням системи Приват-24; № 077813 02.03.2012 о 11 год. 05 хв. 25 сек. зарахування на суму 2 500 грн. в Донецькому філіалі, Дзержинського відділення, експрес платіж;№ 297316 платника ОСОБА_14 14.04.2012 о 13 год. 02 хв. 28 сек. зарахування на суму 3 000 грн. в Донецькому філіалі, Дзержинському відділенні, експрес платіж, 11.05.2012 о 12 год. 43 хв. 28 сек. на суму 3 300 грн. з використанням системи Приват-24, 12.05.2012 о 20 год. 03 хв. 40 сек. зарахування на суму 700 грн. з використанням системи Приват-24; 14.05.2012 о 14 год. 53 хв. 20 сек. зарахування на суму 2 000 грн. з використанням системи Приват-24; 19.05.2012 о 14 год. 36 хв. 47 сек. зарахування на суму 2 600 грн. з використанням системи Приват-24; 20.05.2012 о 11 год. 24 хв. 12 сек. зарахування на суму 1 600 грн. з використанням системи Приват-24; 22.05.2012 о 14 год. 46 хв. 39 сек. зарахування на суму 600 грн. з використанням системи Приват-24; 24.05.2012 о 13 год. 15 хв. 24 сек. зарахування на суму 2 000 грн. з використанням системи Приват-24: №038893 платника ОСОБА_15 17.11.2012 о 11 год. 15 хв. 54 сек. зарахування на суму 10 650 грн. з використанням системи Приват-24; 19.11.2012 о 11 год. 34 хв. 06 сек. зарахування на суму 2 760 грн. шляхом переводу особистих коштів з картки № 38893 на картку № 6762 4620 5733 1727;№ 421259 платника ОСОБА_16 21.11.2012 о 17 год. 12 хв. 03 сек. зарахування на суму 180 грн. з використанням системи Приват-24; 23.11.2012 о 15 год. 49 хв. 25 сек. зарахування на суму 1 000 грн. з використанням системи Приват-24; 02.12.2012 о 00 год. 41 хв. 04 сек. зарахування на суму 99 грн. з використанням системи Приват-24.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Кошелєвої В.Л. у кримінальному провадженні № 0000130 від 23.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299, , розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Кошелєвій В.Л. право тимчасового доступу до оригіналів документів: реєстрів руху коштів по рахункам для карт № 46452, № 077813, № 297316 № 038893,№ 421259 за період з 16.01.2012р. до теперішнього часу з розшифровкою призначення знаття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату та копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків; документів щодо видачі готівки з рахунків ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (видаткових операцій) 22.03.2012 о 11 год. 15 хв. 29 сек. в касі відділення № 30 Харківської філії в сумі 510 грн. з картки по рахунку № 543222 та 17.11.2012 о 12 год. 08 хв. 26 сек. в касі відділення № 51 Мариупільської філії в сумі 6 605,00 грн. з картки по рахун № 331727; документів щодо надходження готівки на картку по рахунку № 331727 ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (приходних операцій) 22.03.2012 о 14 год. 56 хв. 21 сек. в сумі 500 грн. в касі відділенні № 64 Донецької філії; 12.04.2012 о 15 год. 11 хв. 25 сек. в сумі 10 000 грн. в касі Дзержинського відділення Донецької філії; 09.07.2012 о 18 год. 59 хв. 40 сек. в сумі 10 501 грн. в касі відділення № 2 Харківської філії; фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження касових залів щодо видачі готівки з рахунків ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (видаткових операцій) 22.03.2012 о 11 год. 15 хв. 29 сек. в касі відділення № 30 Харківської філії в сумі 510 грн. з картки по рахунку № 543222 та 17.11.2012 о 12 год. 08 хв. 26 сек. в касі відділення № 51 Мариупільської філії в сумі 6 605,00 грн. з картки по рахунку№ 331727 та щодо зарахування готівки на картку по рахунку № 331727 ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (приходних операцій) 22.03.2012 о 14 год. 56 хв. 21 сек. в сумі 500 грн. в касі відділенні № 64 Донецької філії; 12.04.2012 о 15 год. 11 хв. 25 сек. в сумі 10 000 грн. в касі Дзержинського відділення Донецької філії; 09.07.2012 о 18 год. 59 хв. 40 сек. в сумі 10 501 грн. в касі відділення № 2 Харківської філії.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Кошелєвій В.Л. вилучити у ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299, , розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, оригінали документів: реєстрів руху коштів по рахункам для карт № 46452, № 077813, № 297316 № 038893,№ 421259 за період з 16.01.2012р. до теперішнього часу з розшифровкою призначення знаття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату та копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків; документів щодо видачі готівки з рахунків ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (видаткових операцій) 22.03.2012 о 11 год. 15 хв. 29 сек. в касі відділення № 30 Харківської філії в сумі 510 грн. з картки по рахунку № 543222 та 17.11.2012 о 12 год. 08 хв. 26 сек. в касі відділення № 51 Мариупільської філії в сумі 6 605,00 грн. з картки по рахунку № 331727; документів щодо надходження готівки на картку по рахунку № 331727 ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (приходних операцій) 22.03.2012 о 14 год. 56 хв. 21 сек. в сумі 500 грн. в касі відділенні № 64 Донецької філії; 12.04.2012 о 15 год. 11 хв. 25 сек. в сумі 10 000 грн. в касі Дзержинського відділення Донецької філії; 09.07.2012 о 18 год. 59 хв. 40 сек. в сумі 10 501 грн. в касі відділення № 2 Харківської філії; фото-відеоматеріалів камер відеоспостереження касових залів щодо видачі готівки з рахунків ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (видаткових операцій) 22.03.2012 о 11 год. 15 хв. 29 сек. в касі відділення № 30 Харківської філії в сумі 510 грн. з картки по рахунку № 543222 та 17.11.2012 о 12 год. 08 хв. 26 сек. в касі відділення № 51 Мариупільської філії в сумі 6 605,00 грн. з картки по рахунку№ 331727 та щодо зарахування готівки на картку по рахунку№ 331727 ОСОБА_2 через касу ПАТ «КБ «Приватбанк» (приходних операцій) 22.03.2012 о 14 год. 56 хв. 21 сек. в сумі 500 грн. в касі відділенні № 64 Донецької філії; 12.04.2012 о 15 год. 11 хв. 25 сек. в сумі 10 000 грн. в касі Дзержинського відділення Донецької філії; 09.07.2012 о 18 год. 59 хв. 40 сек. в сумі 10 501 грн. в касі відділення № 2 Харківської філії

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.05.2013 року.

Розяснити ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: