ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4865/2014
УХВАЛА
18 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
18 серпня 2014 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 15.08.2013 по 30.10.2013, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), шляхом невідображення фінансових операцій, пов`язаних з акумулюванням безготівкових коштів на поточному рахунку, ухилились від сплати податків на загальну суму 702 тис. грн.
Державною службою фінансового моніторингу України від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано 83 повідомлення про фінансові операції, проведені ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ), що підлягають фінансовому моніторингу.
Встановлено, що основними контрагентами ПП ОСОБА_4 (код ЄДР НОМЕР_1 ) були: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_5 (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПСП ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_10 ) та ін.
При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку. Так, безготівкові кошти, що надходили у вигляді оплати за товари, матеріали, комплектуючі та послуги від групи компаній, що зареєстровані у Харкові, Миколаєві, ІНФОРМАЦІЯ_10 , на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , акумулювались на рахунках та транзитом, разом з коштами інших підприємств, зараховувались на рахунок, відкритий ПП ОСОБА_4 , у якості оплати по договорах переводу боргу. У свою чергу, з рахунку останнього безготівкові кошти знімались готівкою ОСОБА_6 через касу відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Миколаєві під виглядом закупівлі сільськлгосподарської продукції. Загальна сума знятих готівкою коштів ОСОБА_6 становить 28,03 млн. грн.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ).
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1