печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5806/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні слідчого СВ ДПІ у Печерському р-ні м. Києві ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіс Д.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському р-ні м. Києві ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіс Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

19 березня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському р-ні м. Києві ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіс Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську інформацію, що знаходяться у володінні АТ "МІСТО БАНК" та з можливістю їх подальшого вилучення.

Представник АТ "МІСТО БАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - посилається на те що СВ ДПІ у Печерському р-ні. м. Києва перебуває кримінальне првадження зареєстроване в ЄРДР за № 0000079 від 22 січня 2013 року, порушене за фактом скоєння службовими особами ТОВ "Авалон" () ухилення від сплати податків в значному розмірі та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Авалон" в періоді березня-квітня 2012 року безпідставно формували податковий кредит за рахунок ТОВ "Соло-25" () та ТОВ "СВН Антарекс" (), які мають ознаки фіктивності, в результаті чого ухилились від сплати податків на загальну суму 535 659 грн. та під час заповнення податкових декларацій з податку на додану вартість за березень і квітень 2012 року та Додатку 5 до податкових декларацій "Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" внесли завідомо неправдиві відомості щодо податкового кредиту в розмірі 50849,33 грн. та 484810 грн. від проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Соло-25" та ТОВ "СВН Антарекс".

Відповідно до витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ТОВ "Авалон" має розрахунковий рахунок відкритий в Київській філії АТ "МІСТО БАНК" (мфо 380593) № 0401.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію, що знаходяться у володінні АТ "МіІСТО БАНК" , з можливістю його подальшого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Печерському р-ні м. Києві ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіс Д.О. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у АТ "МІСТО БАНК" (МФО 380593) щодо ТОВ "Авалон" () про обіг коштів по поточному рахунку № 0401 стосовно клієнта банку - ТОВ "Авалон" (), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком ТОВ "Авалон" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 0401;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0401, який належить ТОВ "Авалон" () з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ "Авалон" () відкрито рахунок № 0401;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Авалон" () працівниками Київській філії АТ "МІСТО БАНК" (МФО 380593);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київській філії АТ "МІСТО БАНК" (МФО 380593) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Авалон" () у разі відсутності вищезазначених документів, надати письмові роз'яснення з зазначенням причин не проведення фінансового моніторингу банківських операцій по розрахунках ТОВ "Авалон";

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 0401, з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0401 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки з подальшим їх вилученням.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "МІСТО БАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 5806 /13-к

Прим.2 - слідчому СВ ДПІ у Печерському р-ні. м. Києва Марголіс Д.О.

Копія: АТ "Місто Банк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

20.03.2013