Справа №642/5561/14-к
Провадження № 1-кп/642/28/16
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2016 року Ленінський районний суд м. Харкова

у складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

за участю: прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

представників потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

цивільного позивача ОСОБА_12 та її представника ОСОБА_13 ,

цивільного позивача ОСОБА_14 та його представника ОСОБА_15 ,

обвинуваченої ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Ленінського районного суду м. Харкова кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Соколово Зміївського району Харківської області, українки, громадянки України, з неповною вищою освітою, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої 04.06.2013 року Ленінським районним судом м. Харкова за ст.ст. 191 ч.3 , 191 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.2 КК України до покарання у виді 7 років позбавлення волі з забороною займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією всього особистого майна; ухвалою апеляційного суду Харківської області від 02 квітня 2015 р. вирок змінено: перекваліфіковані дії ОСОБА_16 з ч.2 ст.366 КК України на ч.1 ст.366 КК України та залишено призначене судом першої інстанції покарання 1 рік обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 1 рік; на підставі ст.49 КК України ОСОБА_16 звільнено від покарання, призначеного за ч.1 ст.366 КК України.; за ч.5 ст.191 КК України на підставі ст.69 КК України призначено ОСОБА_16 покарання 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією всього особисто належного їй майна; на підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів ОСОБА_16 призначено остаточне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього особистого їй належного майна, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 3, 191 ч. 5, 366 ч.1, 366 ч. 2, 200 ч.1, 200 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
4 серпня 2000 року, відповідно наказу начальника Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» №290, ОСОБА_16 була переведена з посади старшого контролера- оператора філії ТВБВ № 100020/0326 ТВБВ Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» на посаду завідуючої філії ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» , розташованого за адресою : м.Харків вул. Слов`янська №4, з повною матеріальною відповідальністю, де працювала до 28.02.2009 року .

Відповідно до посадової інструкції і посадових обов`язків ОСОБА_16 здійснювала керівництво усією діяльністю відділення в межах наданих їй прав, забезпечення та виконання своєчасного і якісного проведення визначених банківських та інших операцій на підставі наданого правлінням ВАТ «Ощадбанк» дозволу на право проведення окремих операцій в національній та іноземній валюті, обовязками по відкриттю і веденню поточних рахунків клієнтів, в тому числі за переказом грошових коштів з цих рахунків і нарахуванню коштів на них.

Крім того ОСОБА_16 , як завідуючій філії ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ „ Державний Ощадний банк України», 19 серпня 2003 р. Харківським обласним управлінням ВАТ «Державний Ощадний банк України» була видана довіреність на прийняття вкладів( депозитів) від юридичних ( крім банків) і фізичних осіб, також на відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів в грошовій одиниці України , проведення операцій з валютними цінностями .

Таким чином ОСОБА_16 була наділена виконавчо-організаційними та адміністративно-господарськими функціями.

ОСОБА_16 , працюючи на вищевказаній посаді, будучи посадовою особою, діючі з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 21.09.2006 р. по 17.02.2009 р. стала на шлях привласнення чужого майна, тобто ввірених їй грошових коштів в особливо великих розмірах, посадового підроблення, та підроблення банківських документів доступу до банківських рахунків.

Так, в період часу з 21 вересня 2006 р. по 17 лютого 2009 р. ОСОБА_16 , будучи службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи із корисливих мотивів, привласнила ввірені їй грошові кошти ВАТ «Ощадбанк», які отримала для внесення в касу банку від клієнта ОСОБА_17 за наступних обставин.

21 вересня 2006 р. ОСОБА_16 в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська,4 від імені ВАТ «Ощадбанк» уклала договір №3 від 21.09.2006 р. з ОСОБА_17 на відкриття ним депозитного рахунку в доларах США в ВАТ «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_16 у зв`язку з укладанням договору отримала від ОСОБА_17 5000 доларів США( еквівалент 25 250 гр.). ОСОБА_16 видала ОСОБА_17 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», квитанцію номер якої не встановлений, в якій була відображена отримана від ОСОБА_17 грошова сумма. Вказані грошові кошти ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

21 грудня 2006 р. в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_17 передав ОСОБА_16 кошти в сумі 8400 доларів США для подальшого їх розміщення на відкритому, на його думку, депозитному рахунку в долларах США в ВАТ «Ощадбанк» за договором №3 від 21.09.2006 р., за яким насправді в ВАТ «Ощадбанк» рахунок не був відкритий. Отримавши від ОСОБА_17 у звязку з укладанням вказаного договору 8400 доларів США, ОСОБА_16 видала ОСОБА_17 21.12.2006 р. підписану нею та завірену печаткою ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ Державний Ощадний банк України» квитанцію №2, в якій була відображена отримана від ОСОБА_17 грошова сума у розмірі 13400 доларів США, з урахуванням раніше зробленого внеску за договором на суму 5000 доларів США. Вказані грошові кошти в сумі 8400 доларів США, (еквівалент 42420 гр.) ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

20 лютого 2007 р. ОСОБА_16 в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від імені ВАТ «Ощадбанк» уклала договір №60 від 20.02.2007 р. з ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 депозитного рахунку в гривні в ВАТ «Ощадбанк» терміном на 1 рік під 12% річних. При цьому один примірник зазначеного договору ОСОБА_16 завірила власним підписом і печаткою філії ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала його ОСОБА_17 , отримавши від ОСОБА_17 в зв`язку з укладанням даного договору 2000 гр.. Тоді ж ОСОБА_16 видала ОСОБА_17 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», квитанцію №2 від 20.02.2007 р., в якій була відображена отримана від ОСОБА_17 грошова сума. Отримані від ОСОБА_17 грошові кошти ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

25 червня 2007 р. ОСОБА_16 в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від імені ВАТ «Ощадбанк» уклала договір №1 від 25.06.2007 р. з ОСОБА_17 на відкриття ним депозитного рахунку в євро у ВАТ «Ощадбанк» терміном на 6 місяців під 5% річних. При цьому один примірник зазначеного договору ОСОБА_16 завірила власним підписом і печаткою філії ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала ОСОБА_17 , отримавши від ОСОБА_17 у зв`язку з укладанням даного договору 2000 євро ( еквівалент 13575 гр. 41 коп.). Тоді ж ОСОБА_16 видала ОСОБА_17 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №1 від 25.06.2007 р., в якій була відображена отримана від ОСОБА_17 грошова сумма. Вказані грошові кошти ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

19 вересня 2007 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_17 передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 18000 євро для подальшого їх розміщення на відкритому, на його думку, депозитному рахунку в євро у ВАТ «Ощадбанк» за договором №1 від 25.06.2007 року, за яким насправді у ВАТ «Ощадбанк» рахунок не відкривався. Отримавши від ОСОБА_17 в зв`язку з укладанням вищевказаного договору 18000 євро, ОСОБА_16 19.09.2007 р. видала ОСОБА_17 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №2 від 19.09.07 року, в якій була відображена отримана від ОСОБА_17 грошова сума 20000 євро (126051 гр. 03 коп.), з урахуванням раніше зробленого внеску за договором на суму 2000 євро. Отримані грошові кошти в сумі 18000 євро ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

17 лютого 2009 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_17 передав ОСОБА_16 кошти в сумі 22400 доларів США для подальшого їх розміщення на відкритому, на його думку, депозитному рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк» за договором №3 від 21.09.2006 року, за яким насправді в ВАТ «Ощадбанк» рахунок не відкривався. Отримавши від ОСОБА_17 у зв`язку з укладанням вищевказаного договору 22400 доларів США , ОСОБА_16 видала йому 17.02.2009 року підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №1 від 17.02.09 року, в якій була відображена отримана від ОСОБА_17 грошова сума у розмірі 35800 доларів США з урахуванням раніше зроблених внесків за договором на суму 13400 доларів США. Отримані грошові кошти в сумі 22400 доларів США( еквівалент 172480 гр.) ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

Тоді ж, 17 лютого 2009 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_17 передав ОСОБА_16 кошти в сумі 61400 євро для подальшого їх розміщення на відкритому, на його думку, депозитному рахунку в євро у ВАТ «Ощадбанк» за договором №1 від 25.06.2007 р., за яким насправді рахунок не відкривався. Отримавши від ОСОБА_17 у звязку з укладанням вищевказаного договору 61400 євро, ОСОБА_16 17 лютого 2009 р. видала ОСОБА_17 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію номер №2 від 17.02.09 р., в якій була відображена отримана від ОСОБА_17 грошова сума 81400 євро, з урахуванням раніше зроблених внесків за договором на суму 20 000 євро. Вказані грошові кошти в сумі 61400 євро ( 606009 гр. 40 коп.) ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

Крім того, 17 лютого 2009 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_17 передав ОСОБА_16 кошти в сумі 218000 гр. для подальшого їх розміщення на відкритому, на його думку, депозитному рахунку в гривні у ВАТ «Ощадбанк» за договором №60 від 20.02.2007 р., за яким насправді у ВАТ «Ощадбанк» рахунок не відкривався. Отримавши від ОСОБА_17 у зв`язку з укладанням вищевказаного договору грошові кошти в сумі 218000 гр., ОСОБА_16 видала 17 лютого 2009 р. ОСОБА_17 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №1 від 17.02.09 року, в якій була відображена отримана від ОСОБА_17 грошова сума у розмірі 220000 гр., з урахуванням раніше зробленого внеску за договором на суму 2000 гр.. Отримані від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 218000 гр. ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

Також 17 лютого 2009 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_17 передав ОСОБА_16 400000 російських рублів для подальшого їх розміщення на відкритому, на його думку, депозитному рахунку в гривні у ВАТ «Ощадбанк» за договором №1 від 25.06.2007 р., за яким насправді у ВАТ «Ощадбанк» рахунок не відкривався. Отримавши від ОСОБА_17 в зв`язку з укладанням даного договору 400000 російських рублів, ОСОБА_16 видала ОСОБА_17 17.02.2009 року підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», квитанцію №3 від 17.02.09 р., в якій була відображена отримана від ОСОБА_17 грошова сума 400000 російських рублів. Вказані грошові кошти в сумі 400000 російських рублів, що за курсом НБУ дорівнювало 88556 гр., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» .

Таким чином ОСОБА_16 за період часу з 21 вересня 2006 року по 17 лютого 2009 року , привласнила ввірені їй грошові кошти ВАТ «Ощадбанк», в особливо великих розмірах, які отримувала для внесення в касу банку від клієнта ОСОБА_17 в сумі 35800 доларів США, 81400 євро , 400000 російських рублів, 220000 гр., а всього грошових коштів в різній валюті за курсом НБУ на суму 1294341 гр. 84 коп..

Крім того, в період часу з 25 грудня 2006 р. по 21 січня 2009 р. ОСОБА_16 , будучи службовою особою, діючи повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи із корисливих мотивів, привласнила ввірені їй грошові кошти ВАТ «Ощадбанк», які отримала для внесення в касу банку від клієнта ОСОБА_18 за наступних обставинах.

25 грудня 2006 р. ОСОБА_16 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від імені ВАТ «Ощадбанк» уклала договір №51071 від 25.12.2006 року з ОСОБА_18 на відкриття ним депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк». Тоді ж ОСОБА_16 отримала від ОСОБА_18 в зв`язку з укладанням вищевказаного договору 40000 доларів США (еквівалент 202000 гр.) та видала ОСОБА_18 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №3 від 25.12.2006 р. , в якій була відображена отримана від ОСОБА_18 грошова сума. Отримані від ОСОБА_18 грошові кошти ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

26 лютого 2007 р. ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передав ОСОБА_16 20000 доларів США для розміщення їх на своєму депозитному рахунку, відкритому, як він вважав, у зв`язку з укладеним між ним та ВАТ „Ощадбанк в особі ОСОБА_16 25.12.2006 року договором на відкриття депозитного рахунку в доларах США. На підтвердження факту отримання коштів ОСОБА_16 особисто видала ОСОБА_18 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №1 від 26.02.2007 року , в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_18 у розмірі 60000 доларів США, при цьому вказана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів за попереднім депозитним договором на суму 40000 доларів США і додатково розміщених на депозитному рахунку ОСОБА_18 коштів в сумі 20000 доларів США. Отримані грошові кошти в сумі 20000 доларів США, що за курсом НБУ становило101000 гр., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» .

23 листопада 2007 р. ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передав ОСОБА_16 5000 доларів США для розміщення на своєму депозитному рахунку відкритому, як він вважав, у зв`язку з укладеним між ним та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 25.12.2006 року договором на відкриття депозитного рахунку в доларах США. На підтвердження факту отримання коштів ОСОБА_16 особисто видала підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №1 від 23.11.2007 р., в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_18 у розмірі 65000 доларів США, при цьому дана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів за попереднім депозитним договором на суму 60000 доларів США і додатково розміщених на депозитному рахунку ОСОБА_18 коштів в сумі 5000 доларів США. Отримані 5000 доларів США, що за курсом НБУ становило 25250 гр., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

25 січня 2008 р. ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передав ОСОБА_16 5000 доларів США для розміщення їх на своєму депозитному рахунку, відкритому, як він вважав, у зв`язку з укладеним між ним та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 25.12.2006 року договором на відкриття депозитного рахунку в доларах США. На підтвердження факту отримання коштів ОСОБА_16 видала підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», квитанцію №1 від 25.01.2008 р., в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_18 у розмірі 70000 доларів США, при цьому вказана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів по попередньому депозитному договору на суму 65000 доларів США і додатково розміщених на депозитному рахунку ОСОБА_18 коштів в сумі 5000 доларів США. Отримані грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що за курсом НБУ дорівнювало 25250 гр., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

18 квітня 2008 р. ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передав ОСОБА_16 5000 доларів США для розміщення їх на своєму депозитному рахунку, відкритому, як він вважав, у зв`язку з укладенням між ним та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 25.12.2006 року договору на відкриття депозитного рахунку в доларах США. На підтвердження факту отримання коштів ОСОБА_16 особисто видала ОСОБА_18 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію № 9 від 18.04.2008 року , в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_18 у розмірі 75000 доларів США, при цьому вказана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів по попередньому депозитному договору на суму 70000 доларів США і додатково розміщених на депозитному рахунку ОСОБА_18 коштів в сумі 5000 доларів США. Отримані 5000 доларів США, що за курсом НБУ дорівнювало 25250 гр., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України.

22 травня 2008 року ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передав ОСОБА_16 5000 доларів США для розміщення їх на своєму депозитному рахунку, відкритому, як він вважав, у зв`язку з укладенням між ним та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 25.12.2006 року договору на відкриття депозитного рахунку в доларах США. На підтвердження факту отримання коштів ОСОБА_16 особисто видала ОСОБА_18 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №2 від 22.05.2008 р., в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_18 у розмірі 80000 доларів США, при цьому вказана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів по попередньому депозитному договору на суму 75000 доларів США і додатково розміщених на депозитному рахунку ОСОБА_18 коштів в сумі 5000 доларів США. Отримані 5000 доларів США, що за курсом НБУ дорівнювало 24250 гр., ОСОБА_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи із корисливих спонукань, привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

24 червня 2008 р. ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передав ОСОБА_16 20000 доларів США для розміщення їх на своєму депозитному рахунку, відкритому, як він вважав, у зв`язку з укладеним між ним та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 25.12.2006 року договором на відкриття депозитного рахунку в доларах США. На підтвердження факту отримання коштів ОСОБА_16 особисто видала підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №2 від 24.06.2008 року, в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_18 у розмірі 100000 доларів США. Вказана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів за попереднім депозитним договором на суму 80000 доларів США і додатково розміщених на депозитному рахунку ОСОБА_18 коштів в сумі 20000 доларів США. Отримані грошові кошти в сумі 20000 доларів США, що за курсом НБУ дорівнювало 96800 гр., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши їх по касі ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

23 липня 2008 р. ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передав ОСОБА_16 10000 доларів США для розміщення їх на своєму депозитному рахунку відкритому, як він вважав, у зв`язку з укладенням між ним та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 25.12.2006 року договором на відкриття депозитного рахунку в доларах США. На підтвердження факту отримання грошових коштів ОСОБА_16 видала ОСОБА_18 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію №1 від 23.07.2008 р., в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_18 у розмірі 110000 доларів США. Вказана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів по попередньому депозитному договору на суму 100000 доларів США і додатково розміщених на депозитному рахунку ОСОБА_18 коштів в сумі 10000 доларів США. Отримані 10000 доларів США ( еквівалент 48400 гр.) ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

21 серпня 2008 р. ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» звернувся до ОСОБА_16 з метою отримання грошових коштів в сумі 35000 доларів США зі свого депозитного рахунку, який на його думку був відкритий в банку. ОСОБА_16 з метою уникнення викриття в скоєнні привласнення ввірених їй раніше грошових коштів видала ОСОБА_18 35000 доларів США , які раніше звернула на свою користь і, з метою створення видимості законності проведених операцій, склала квитанцію №2 від 21.08.2008 р. на суму 75000 доларів США, підписану нею та завірену печаткою ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», в якій відображений договір №51095, після чого вказану квитанцію передала ОСОБА_18 ..

Після цього , 10 вересня 2008 р. ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 125000 доларів США з метою розміщення на своєму депозитному рахунку за договором від 25.12.2006 р.. За пропозицією ОСОБА_16 ним з ВАТ «Ощадбанк», в особі ОСОБА_16 , був укладений новий договір №51095 від 10.09.2008 р. на відкриття депозитного рахунку у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 200000 доларів США під 5% річних. Вказана сума депозитного рахунку була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів за попереднім депозитним договором від 25.12.06 р. в сумі 75000 доларів США і переданих додатково ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 125000 доларів США. Один примірник зазначеного договору № 51095 від 10.09.2008 року на суму 200000 доларів США ОСОБА_16 завірила власним підписом та печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» та передала ОСОБА_18 на руки, при цьому додатково ОСОБА_16 склала квитанцію №1 від 10.09.2008 р. на суму 200000 доларів США, підписану нею та завірену печаткою ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», в якій відображений договір №51095, яку також передала ОСОБА_18 ..

В другий примірник зазначеного договору №51095 від 10.09.2008 року ОСОБА_16 внесла суму вкладу на 60000 доларів США, завірила власним підписом та печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», підробивши підпис ОСОБА_18 , після чого з отриманих від ОСОБА_18 125000 доларів США внесла 60000 доларів США на відкритий рахунок в ВАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , а грошові кошти в сумі 65000 доларів США, що за курсом НБУ дорівнювало 314691 гр., привласнила.

10 жовтня 2008 р. в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» ОСОБА_16 , зловживаючи службовим становищем, виготовила підроблену заяву №2 на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 за вкладом у сумі 60000 доларів США (295626 гр.), за якою отримала у ВАТ «Ощадбанк» від імені ОСОБА_18 , підробив його підпис, грошові кошти в сумі 60000 доларів США, які привласнила.

21 січня 2009 р. ОСОБА_18 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передав ОСОБА_16 50000 доларів США для розміщення їх на своєму депозитному рахунку, відкритому, як він вважав, у зв`язку з укладенням між ним та ВАТ «Ощадбанк», в особі ОСОБА_16 , 10.09.2008 року договору на відкриття депозитного рахунку в доларах США. На підтвердження факту отримання грошових коштів ОСОБА_16 особисто видала підписаний нею та завірений печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», меморіальний ордер без номеру від 21.01.2009 р. на суму 250000 доларів США, при цьому вказана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів по попередньому депозитному договору на суму 200000 доларів США і додатково розміщених на депозитному рахунку ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 50000 доларів США. Отримані 50000 доларів США, що за курсом НБУ становило 385000 гр., ОСОБА_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи із корисливих спонукань, привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

Таким чином ОСОБА_16 , зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, в період часу з 25 грудня 2006 р. по 21 січня 2009 р., привласнила ввірені їй грошові кошти ВАТ «Ощадбанк», в особливо великих розмірах, які отримувала для внесення в касу банку від клієнта ОСОБА_18 в сумі 285000 доларів США, що за курсом НБУ становило 1 449 001 гр..

Також ОСОБА_16 , будучи службовою особою, 10 жовтня 2008 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» шляхом зловживання своїм службовим становищем виготовила підроблену заяву №1 на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 на зняття нарахованих за вкладом процентів в сумі 237,70 доларів США, за якою отримала в ВАТ «Ощадбанк» від імені ОСОБА_18 , підробивши його підпис, грошові кошти в сумі 237,70 доларів США, що за курсом НБУ дорівнювало 1171 гр. 17 коп., які привласнила. Даний злочин ОСОБА_16 вчинила повторно.

Крім того, в період часу з лютого 2007 р. по 5 лютого 2009 р. ОСОБА_16 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи із корисливих мотивів і повторно, привласнила ввірені їй грошові кошти ВАТ «Ощадбанк», які отримувала для внесення в касу банку від клієнта ОСОБА_12 , за наступних обставинах.

В лютому 2007 р. (точна дата не встановлена) ОСОБА_16 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від імені ВАТ «Ощадбанк» уклала з ОСОБА_12 договір, номер якого не встановлений, на відкриття ОСОБА_12 депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк» терміном на 1 рік під 5% річних. При цьому один примірник зазначеного договору ОСОБА_16 завірила власним підписом і печаткою філії ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала його ОСОБА_12 .. Отримавши від ОСОБА_12 у зв`язку з укладанням вищевказаного договору 4000 доларів США, що за курсом НБУ становило 20200 гр., ОСОБА_16 , крім того, видала їй підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію, номер якої не встановлений, в якій була відображена отримана від ОСОБА_12 грошова сума. Вказані грошові кошти в сумі 4000 доларів США ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши їх по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

Продовжуючи злочинну діяльність , у квітні 2008 року( точна дата не встановлена) ОСОБА_16 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від імені ВАТ «Ощадбанк» уклала з ОСОБА_12 договір , номер якого не встановлений, на відкриття ОСОБА_12 депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк» терміном на 1 рік під 5% річних. При цьому один примірник зазначеного договору ОСОБА_16 завірила власним підписом і печаткою філії ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала його ОСОБА_12 .. Сума депозитного вкладу відповідно зазначеного договору становила 124000 доларів США , яка складалася із грошових коштів в сумі 4000 доларів США за укладеним в лютому 2007 р. договором і грошових коштів в сумі 120000 доларів США, які ОСОБА_12 передала ОСОБА_16 в день укладання нового договору на відкриття депозитного рахунку в доларах США. Також ОСОБА_16 особисто видала підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію, номер якої не встановлений, в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_12 у розмірі 124000 доларів США. Отримані грошові кошти в сумі 120000 доларів США, що за курсом НБУ становило 606 000 гр., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши їх по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

У травні 2008 р. ( точна дата не встановлена) ОСОБА_12 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» передала ОСОБА_16 15000 доларів США для розміщення їх на своєму депозитному рахунку, відкритому, як вона вважала , у зв`язку з укладенням між нею та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 в квітні 2008 року договору на відкриття депозитного рахунку в доларах США. На підтвердження факту отримання коштів ОСОБА_16 особисто видала ОСОБА_12 підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію ,номер якої не встановлений, в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_12 у розмірі 139000 доларів США. Отримані грошові кошти в сумі 15000 доларів США, що за курсом НБУ становило 75750 гр., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши їх по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

9 червня 2008 р. ОСОБА_12 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» уклала з ВАТ «Ощадбанк», в особі ОСОБА_16 , договір № 51093 від 09.06.2008 року на відкриття депозитного рахунку в доларах США на суму 236150 доларів США, при цьому вказана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів по попередньому депозитному договору на суму 139000 доларів США і додатково розміщених на депозитному рахунку ОСОБА_12 коштів в сумі 97150 доларів США. Один екземпляр зазначеного договору ОСОБА_16 , завіривши своїм підписом та печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ „ Державний Ощадний банк України, видала ОСОБА_12 , додатково надавши їй квитанцію №2 від 9 червня 2008 р., в якій була відображена сума депозитного вкладу ОСОБА_12 у розмірі 236150 доларів США. Отримані грошові кошти в сумі 97150 доларів США, що за курсом НБУ становило 739496 гр. 08 коп., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

8 липня 2008 р. ОСОБА_12 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», звернулася до ОСОБА_16 з метою отримання грошових коштів в сумі 27500 доларів США зі свого депозитного рахунку, який на її думку, був відкритий у банку. ОСОБА_16 , з метою уникнення викриття у скоєнні привласнення ввірених їй раніше грошових коштів, видала ОСОБА_12 27500 доларів США. Тоді ж ОСОБА_16 з метою створення видимості законності проведених операцій склала новий договір на відкриття ОСОБА_12 депозитного рахунку в доларах США між ОСОБА_12 та ВАТ «Ощадбанк» з урахуванням відсотків по вкладу на суму 209665 доларів США, склавши на підтвердження зазначеної суми квитанцію № 2 від 08.07.08 року, підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», на якій відображений договір №51094, після чого вказану квитанцію передала ОСОБА_12 ..

18 липня 2008 р. ОСОБА_12 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», звернулася до ОСОБА_16 про отримання грошових коштів в сумі 9000 доларів США зі свого депозитного рахунку, який , на її думку, був відкритий в банку. ОСОБА_16 , з метою уникнення викриття в скоєнні привласнення ввірених їй раніше грошових коштів, видала ОСОБА_12 9000 доларів США і, з метою створення видимості законності проведених операцій, склала квитанцію №1 від 18.07.08 р. на суму 200665 доларів США, підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», в якій відображений договір №51094, після чого вказану квитанцію передала ОСОБА_12 ..

8 серпня 2008 р. ОСОБА_12 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» звернулася до ОСОБА_16 щодо отримання грошових коштів в сумі 4600 доларів США зі свого депозитного рахунку, який на її думку, був відкритий в банку. ОСОБА_16 видала ОСОБА_12 4600 доларів США і, з метою створення видимості законності проведених операцій, склала новий договір на відкриття депозитного рахунку в доларах США між ОСОБА_12 та ВАТ «Ощадбанк» від 08.08.2008 р. по вкладу на суму 196843 доларів США, з урахуванням відсотків за попередніми вкладами,на підтвердження чого ОСОБА_16 склала квитанцію №1 від 08.08.2008 року на суму 196843 доларів США, підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», в якій відображений договір №51095, після чого вказану квитанцію передала ОСОБА_12 ..

13 серпня 2008 р. ОСОБА_12 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», звернулася до ОСОБА_16 щодо отримання грошових коштів в сумі 5000 доларів США зі свого депозитного рахунку, який, на її думку, був відкритий в банку. ОСОБА_16 з метою уникнення викриття в скоєнні привласнення ввірених їй раніше грошових коштів, видала ОСОБА_12 5000 доларів США та для створення видимості законності проведених операцій, склала квитанцію №2 від 13.08.2008 р. на суму 191843 доларів США, підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», в якій відображений договір за №51095, після чого вказану квитанцію передала ОСОБА_12 ..

5 лютого 2009 р. ОСОБА_12 в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» звернулася до ОСОБА_16 щодо отримання грошових коштів в сумі 400 доларів США зі свого депозитного рахунку, який на її думку, був відкритий в банку. ОСОБА_16 , з метою уникнення викриття в скоєнні привласнення ввірених їй раніше грошових коштів, видала ОСОБА_12 400 доларів США та для створення видимості законності проведених операцій, склала новий договір №51102 від 05.02.2009 року на відкриття депозитного рахунку в доларах США між ОСОБА_12 та ВАТ «Ощадбанк» на суму 199254 доларів США, з урахуванням відсотків за попередніми вкладами, який завірила власним підписом та печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» і , додатково , ОСОБА_16 склала квитанцію №1 від 05.02.2009 року на суму 199254 доларів США, підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України»,в якій відображений договір №51102, після чого вказану квитанцію передала ОСОБА_12 ..

Таким чином ОСОБА_16 , зловживаючи службовим становищем та діючи повторно за період часу з лютого 2007 р. по 5 лютого 2009 р., привласнила чуже майно - ввірені їй грошові кошти ВАТ «Ощадбанк», в особливо великих розмірах, які отримувала для внесення в касу банку від клієнта ОСОБА_12 в сумі 243961 доларів США, що за курсом НБУ дорівнювало 1501591 гр. 50 коп., які в касу банку не внесла, а привласнила.

Крім того , 20 жовтня 2007 р. ОСОБА_16 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи із корисливих мотивів, повторно, привласнила чуже майно, а саме ввірені їй грошові кошти ВАТ «Ощадбанк» в особливо великих розмірах, які отримала для внесення в касу банку від клієнта ОСОБА_19 , за наступних обставин.

20 жовтня 2007 р. ОСОБА_16 в приміщенні ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» від імені ВАТ «Ощадбанк» уклала договір №51082 від 20.10.2007 р. з ОСОБА_19 на відкриття ним депозитного рахунку в доларах США в ВАТ «Ощадбанк». Отримавши від ОСОБА_19 у зв`язку з укладанням вищевказаного договору 30000 доларів США, ОСОБА_16 видала ОСОБА_19 підписаний нею та завірений печаткою ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» примірник договору , в якому була відображена отримана від ОСОБА_19 грошова сума. Вказані 30000 доларів США, що за курсом НБУ становило 151500 гр., ОСОБА_16 привласнила, не оприбуткувавши по касі ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України».

Крім того, ОСОБА_16 , працюючи на посаді завідуючої ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», за адресою : м.Харків вул. Словянська 4 , в період з 21.09.2006 р. по 15.06. 2007 р., діючи умисно, з метою приховування факту скоєного нею привласнення чужого майна на суму 2000 євро, 2000 гр., та в доларах США, за допомогою службової оргтехніки - компютера та принтера в приміщенні вказаного ТВБВ ВАТ «Ощадбанк» здійснила складання, а також видала наступні завідомо підроблені документи.

Договір №3 від 21.09.2006 р. на вклад «Універсального ощадного банку» в іноземній валюті на ім`я фізичної особи ОСОБА_17 без зазначення суми депозиту без зазначення терміну з процентною ставкою за депозитом 1%, в якому зазначила недостовірні дані в частині відкриття рахунку ОСОБА_17 №3 та розміщення на нього доларів США, тоді, як насправді, такий рахунок банком не відкривався, та відповідно грошові кошти на зазначений рахунок внесені не були, завіривши зазначений договір власним підписом і печаткою філії ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала його ОСОБА_17 ..

Договір №60 від 20.02.2007 р. на вклад «Накопичувальний ощадного банку» в гривні на ім`я фізичної особи ОСОБА_17 з зазначення суми депозиту - 2000 гр. з зазначення терміну дії договору 1 рік , з процентною ставкою за депозитом 12%, в якому зазначила недостовірні данні в частині відкриття рахунку №60 ОСОБА_17 та розміщення на ньому 2000 гр., тоді як насправді такий рахунок банком не відкривався, та відповідно грошові кошти на зазначений рахунок внесені не були, завіривши зазначений договір власним підписом і печаткою філії ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала його ОСОБА_17 ..

Договір №1 від 25.06.2007 р. на вклад «Накопичувальний - євро ощадного банку» в євро на ім`я фізичної особи ОСОБА_17 з зазначення суми депозиту - 2000 євро з зазначення терміну дії договору 6 місяців, з процентною ставкою за депозитом 5%, в якому зазначила недостовірні данні в частині відкриття рахунку ОСОБА_17 №1 та розміщення на нього 2000 євро, тоді як насправді такий рахунок банком не відкривався, та відповідно грошові кошти на зазначений рахунок внесені не були, завіривши зазначений договір власним підписом і печаткою філії ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала його ОСОБА_17 ..

Крім того, ОСОБА_16 , працюючи на посаді завідуючої ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», за адресою : м.Харків вул. Словянська 4, 10 вересня 2008 року, діючі умисно, з метою приховування факту скоєного нею привласнення чужого майна на суму 200000 доларів США (еквівалент за курсом Національного Банку України - 970280 гр.), склала за допомогою службової оргтехніки: комп`ютера та принтера в приміщенні вказаного ТВБВ ВАТ «Ощадбанк» завідомо підроблений документ договір №51095 від 10.09.2008 року на вклад «Депозитний ощадного банку» на ім`я фізичної особи ОСОБА_18 на суму депозиту 200000 доларів США терміном на 1 місяць з процентною ставкою за депозитом 5%, в якому зазначила недостовірні данні в частині відкриття ОСОБА_18 рахунку № НОМЕР_1 та розміщення на нього 200000 доларів США( еквівалент по курсу Національного Банку України - 970280 гр.), тоді як насправді такий рахунок банком був відкритий лише на 60000 доларів США, та відповідно грошові кошти на зазначений рахунок внесені були лише в сумі 60000 доларів США, завіривши зазначений договір власним підписом і печаткою філії ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала його ОСОБА_18 ..

Крім того, ОСОБА_16 , працюючи на посаді завідуючої ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», 5 лютого 2009 р., діючі умисно, з метою приховування факту скоєного нею привласнення чужого майна на суму 199254 доларів США, що за курсом Національного Банку України дорівнювало 1534255 гр. 80 коп., склала за допомогою службової оргтехніки: комп`ютера та принтера в приміщенні вказаного ТВБВ ВАТ «Ощадбанк» завідомо підробний документ договір №51102 від 05.02.2009 р. на вклад «Депозитний ощадного банку» на імя фізичної особи ОСОБА_12 на суму депозиту 199254 долари США з процентною ставкою за депозитом 10,5% річних, в якому зазначила недостовірні данні в частині відкриття ОСОБА_12 рахунку

№ НОМЕР_2 та розміщення на нього 199254 доларів США, що за курсом Національного Банку України дорівнювало 1534255 гр. 80 коп.,тоді як насправді такий рахунок банком не відкривався, та відповідно грошові кошти на зазначений рахунок внесені не були, завіривши зазначений договір власним підписом і печаткою філії ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала його ОСОБА_12 ..

Також, ОСОБА_16 , працюючи на посаді завідуючої ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», діючі умисно, з метою приховування факту скоєного нею привласнення чужого майна на суму 30000 доларів США, що курсом Національного Банку України дорівнювало 151500 гр., склала за допомогою службової оргтехніки: комп`ютера та принтера в приміщенні вказаного ТВБВ ВАТ „Ощадбанк завідомо підробний документ договір №51082 від 20.10.2007 р. на вклад «Депозитний ощадного банку» на ім.»я фізичної особи ОСОБА_19 на суму депозиту 30000 доларів США терміном на 6 місяців з процентною ставкою за депозитом 8,5%, в якому зазначила недостовірні данні в частині відкриття ОСОБА_19 рахунку № НОМЕР_3 та розміщення на нього 30000 доларів США ( еквівалент по курсу Національного Банку України - 151500 гр.),тоді як насправді такий рахунок банком не відкривався, та відповідно грошові кошти на зазначений рахунок внесені не були, завіривши зазначений договір власним підписом і печаткою філії ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», після чого видала його ОСОБА_19 ..

Крім того, ОСОБА_16 , працюючи на посаді завідуючої ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» , в період часу з 21 грудня 2006 р. по 17 лютого 2009 р., діючі умисно, з метою приховування факту скоєного нею привласнення чужого майна в сумі 35800 доларів США, що за курсом Національного Банку України дорівнювало 275660 гр., 81400 євро, що за курсом Національного Банку України дорівнювало 69800гр., 400000 російських рублів, що за курсом Національного Банку України дорівнювало 100000 гр., 220000 гр., а всього грошових коштів в різній валюті в еквіваленті на суму 1165460 гр., виготовила за допомогою службової оргтехніки комп`ютера та принтера в приміщенні вказаного ТВБВ ВАТ „Ощадбанк завідомо підробні документи на доступ до банківських рахунків:

- квитанцію №2 від 21 грудня 2006 р. про отримання від ОСОБА_17 на депозитний рахунок № 3 грошових коштів в сумі 13400 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок №3 на ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені не обліковувались;

- квитанцію №2 від 20 лютого 2007 р. про отримання від ОСОБА_17 на депозитний рахунок №60 грошових коштів в сумі 2000 гр. з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № 60 на ім`я ОСОБА_17 ». в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти , як внесені, не обліковувалися;

- квитанцію №1 від 25 червня 2007 р. про отримання від ОСОБА_17 на депозитний рахунок №2 грошових коштів в сумі 2000 євро з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок №2 на ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти , як внесені не обліковувались;

- квитанцію №2 від 19 вересня 2007 р. про отримання від ОСОБА_17 на депозитний рахунок №2 грошових коштів в сумі 20000 євро з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок №2 на ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти , як внесені, не обліковувалися;

- квитанцію №1 від 17 лютого 2009 р. про отримання від ОСОБА_17 на депозитний рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 35800 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти , як внесені, не обліковувалися;

- квитанцію №1 від 17 лютого 2009 р. про отримання від ОСОБА_17 на депозитний рахунок №57 грошових коштів в сумі 220000 гр. з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № 57 на ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти , як внесені не обліковувалися;

- квитанцію №2 від 17 лютого 2009 р. про отримання від ОСОБА_17 на депозитний рахунок №5 грошових коштів в сумі 81400 євро з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок №5 на ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ « Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти , як внесені, не обліковувалися;

- квитанцію № 3 від 17 лютого 2009 р. про отримання від ОСОБА_17 на депозитний рахунок №1 грошових коштів в сумі 400000 російських рублів з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок №1 на ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти , як внесені не обліковувалися;

та використала їх, передавши ОСОБА_17 з метою уникнення викриття в скоєнні привласнення ввірених їй раніше грошових коштів і створення видимості законності проведених операцій.

Крім того, ОСОБА_16 , працюючи на посаді завідуючої ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», в період часу з 25 грудня 2006 р. по 21 січня 2009 р., діючі умисно і повторно, з метою приховування факту скоєного нею привласнення чужого майна - грошових коштів в сумі 250237,70 доларів США, що за курсом Національного Банку України дорівнювало 1214021 гр. 17 коп., за допомогою службової оргтехніки: комп`ютера та принтера в приміщенні вказаного ТВБВ ВАТ «Ощадбанк» здійснила підробку документів доступу до банківських рахунків та їх використання, а саме:

- квитанції № 3 від 25 грудня 2006 р. про отримання від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 40000 доларів США з призначенням платежу „ відкриття рахунку, тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №1 від 26 лютого 2007 р. про отримання від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 60000 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №1 від 25 січня 2008 р. про отримання від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_6 грошових коштів в сумі 70000 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №9 від 18 квітня 2008 р. про отримання від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 75000 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №2 від 22 травня 2008 р. про отримання від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 80000 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №2 від 24 червня 2008 р. про отримання від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_9 грошових коштів в сумі 100000 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ № НОМЕР_10 обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України`взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №1 від 23 липня 2008 р. про отримання від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 110000 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №2 від 21 серпня 2008 р. про отримання від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 75000 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався, і відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №1 від 10 вересня 2008 р. про отримання від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 200000 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_18 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» відкривався 10 вересня 2008 р. на суму 60000 доларів США, і відповідно по облікам банку грошові кошти в сумі 200000 доларів США не вносились і, як внесені, не обліковувалися;

- меморіального ордеру № б/н від 21 січня 2009 р. про поточне комплексне зарахування коштів отриманих від ОСОБА_18 на депозитний рахунок № НОМЕР_1 в сумі 250000 доларів США з призначенням платежу «поточне комплексне зарахування коштів», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» відкривався 10 вересня 2008 р. на суму 60000 доларів США, і відповідно по облікам банку грошові кошти в сумі 250000 доларів США не вносились і, як внесені, не обліковувалися.

ОСОБА_16 використала вказані документи, передавши їх ОСОБА_18 з метою уникнення викриття в скоєнні привласнення ввірених їй раніше грошових коштів і створення видимості законності проведених операцій.

Крім того, ОСОБА_16 , з метою викрадення грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_1 , 10 жовтня 2008 р. виготовила завідомо підроблені документи на доступ до банківських рахунків:

- заяву №1 від 10 жовтня 2008 р. на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 на зняття нарахованих за вкладом процентів у сумі 237,70 доларів США (1171 грн.17 копійок), за якою ОСОБА_16 отримала в ВАТ «Ощадбанк» від імені ОСОБА_18 , підробивши його підпис, грошові кошти в сумі 237,70 доларів США, які звернула на свою користь.

- заяву №2 від 10 жовтня 2008 р. на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 на зняття нарахованих за вкладом процентів у сумі 60000 доларів США (295 626 гр.), за якою отримала в ВАТ «Ощадбанк» від імені ОСОБА_18 , підробивши його підпис, грошові кошти в сумі 60000 доларів США, які звернула на свою користь,та використала їх, передавши в бухгалтерію ВАТ «Ощадбанк», з метою уникнення викриття в скоєнні привласнення, переданих у її відання раніше грошових коштів і створення видимості законності проведених операцій.

Крім цього, ОСОБА_16 , працюючи на посаді завідуючої ТВБВ № 100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України», в період часу з 9 червня 2008 року по 5 лютого 2009 року, діючі умисно, діючи повторно, з метою приховування факту скоєного нею привласнення чужого майна на суму 199254 доларів США, що за курсом Національного Банку України дорівнювало 1534255 гр. 80 коп., за допомогою службової оргтехніки: комп`ютера та принтера в приміщенні вказаного ТВБВ ВАТ «Ощадбанк» здійснила підробку документів доступу до банківських рахунків та їх використання, а саме:

- квитанції №2 від 9 червня 2008 р. про отримання від ОСОБА_12 на депозитний рахунок № НОМЕР_9 грошових коштів в сумі 236150 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_12 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався і, відповідно по облікам банку грошові кошти, як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №2 від 8 липня 2008 р. про отримання від ОСОБА_12 на депозитний рахунок № НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 209665 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_12 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався і,відповідно по облікам банку грошові кошти як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №1 від 18 липня 2008 р. про отримання від ОСОБА_12 на депозитний рахунок № НОМЕР_11 грошових коштів в сумі 200665 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_12 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався і, відповідно по облікам банку грошові кошти як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №1 від 8 серпня 2008 р. про отримання від ОСОБА_12 на депозитний рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 196843 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 в ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався і, відповідно по облікам банку грошові кошти як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №2 від 13 серпня 2008 р. про отримання від ОСОБА_12 на депозитний рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 191843 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_12 у ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався і, відповідно по облікам банку грошові кошти як внесені, не обліковувалися;

- квитанції №1 від 5 лютого 2009 р. про отримання від ОСОБА_12 на депозитний рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 199254 доларів США з призначенням платежу «відкриття рахунку», тоді як депозитний рахунок № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_12 у ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» взагалі не відкривався і, відповідно по облікам банку грошові кошти як внесені, не обліковувалися.

ОСОБА_16 використала вказані документи, передавши їх ОСОБА_12 , з метою уникнення викриття в скоєнні привласнення ввірених їй раніше грошових коштів і створення видимості законності проведених операцій.

У судовому засіданні ОСОБА_16 свою вину в інкримінованих злочинах визнала часткова та пояснила, що вона, дійсно привласнила грошові кошти ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 за обставин зазначених вище. Однак винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 191 ч.3, 5 КК України себе не визнає, оскільки не являлася посадовою особою. Вона вважала, що її дії щодо привласнення коштів повинні бути кваліфіковані за ст. 190 КК України. Також пояснила, що вчинила злочини внаслідок тяжких особистих обставин , оскільки потрібно було віддавати взяті в борг грошові кошти з процентами, які вона втратила.

В іншій частині пред`явленого обвинувачення ОСОБА_16 свою вину визнала повністю та дала пояснення так як це викладено вище.

Під час розгляду справи вина ОСОБА_16 у вчиненні злочинів кримінальних правопорушень знайшла своє підтвердження сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів.

По епізодам привласнення чужого майна з депозитних рахунків ОСОБА_17 , зловживання службовим становищем, підробки документів доступу до банківських рахунків ОСОБА_17 ..

Показами свідка ОСОБА_17 про те, що 21 вересня 2006 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 Харківського обласного управління ( ХОУ) ВАТ «Державний Ощадний банк» України він уклав договір №3 на відкриття депозитного рахунку в доларах США. Оформленням договору займалася ОСОБА_16 , якій у зв`язку з укладанням даного договору від передав 5000 доларів США. ОСОБА_16 видала йому копію договору і квитанцію про отримання 5000доларів США.

21 грудня 2006 р. в приміщенні даного відділення банку він передав ОСОБА_16 8400 доларів США для розміщення на депозитному рахунку в доларах США за договором №3 від 21.09.2006 р.. Тоді ж ОСОБА_16 видала йому квитанцію №2, в якій була відображена отримана від нього сума 13400 доларів США з урахуванням отриманих 21 вересня 2006 р. 5000 доларів США.

20 лютого 2007 р. в зазначеному приміщенні відділення банку він уклав з ОСОБА_16 , яка діяла від імені банку, договір №60 на відкриття депозитного рахунку в гривні на 1 рік під 12% річних. У зв`язку з укладанням даного договору він передав ОСОБА_16 . 2000 гр..Один примірник цього договору і квитанцію №2 ОСОБА_16 завірила власним підписом і передала йому.

25.06.2007 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 ХОУ ВАТ «Державний Ощадний банк України» від уклав договір №1 на відкриття депозитного рахунку в євро на строк 6 місяців під 5% річних. Оформленням договору займалася ОСОБА_16 .. Він передав ОСОБА_16 . 2000 євро, після чого ОСОБА_16 надала йому один примірник договору і квитанцію №1 від 25.06.2007 р. про отримання 2000 євро.

Після цього 19.09.2007 р. в цьому ж приміщенні відділення банку він передав ОСОБА_16 18000 євро для розміщення на депозитному рахунку в євро за договором №1 від 25.06.2007 р.. Тоді ж ОСОБА_16 видала йому квитанцію №2 від 19.09.2007 р., в якій була вказана загальна сума отриманих за договором №1- 20000 євро.

17 лютого 2009 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 ХОУ ВАТ «Державний Ощадний банк України» він передав ОСОБА_16 22400 доларів США для їх розміщення на депозитному рахунку в доларах США за договором №3 від 21.09.2006 р., після чого ОСОБА_16 видала йому підписану нею з печаткою банку квитанцію №1 від 17.02.09р., в якій була вказана сума внесків 35800 доларів США з урахуванням раніше внесених ним за цим договором доларів США.

В той же день, 17 лютого 2009 р. він в приміщенні зазначеного відділення банку передав ОСОБА_16 61400 євро для розміщення на рахунку в євро за договором №1 від 25.06.2007. Тоді ж ОСОБА_16 видала йому квитанцію №2, в якій була вказана загальна сума внесених євро 81400 євро.

Також 17 лютого 2009 р. в зазначеному приміщенні відділення банку він передав ОСОБА_16 218000 гр. для розміщення на відкритому ним депозитному рахунку в гривні за договором №60 від 20.02.2007 р., після чого ОСОБА_16 видала йому квитанцію №1 про внесені внески на загальну суму 218000 гр..

Крім цього 17 лютого 2009 р. в приміщенні відділення банку він передав ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 400000 руб. РФ для розміщення на його депозитному рахунку в гривні за договором №1 від 25.06.2007 р., після чого ОСОБА_20 видала йому квитанцію №3 про отримані кошти.

Фактом вилучення у ОСОБА_17 29.05.2009 р. під час виїмки: договору №3 від 21.09.2006 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 універсального депозитного рахунку у доларах США в ВАТ «Ощадбанк» під 1% річних; квитанції №2 від 21.12.2006 р., у якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 НОМЕР_12 доларів США, що за курсом НБУ відповідало 67670 гр.; договору №60 від 20.02.2007 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 накопичувального депозитного рахунку в національній валюті для фізичної особи у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 2000 гр. на 1 рік під 12% річних; квитанції №2 від 20.02.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 в сумі 2000 гр.; договору №1 від 25.06.2007 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 накопичувального депозитного рахунку в іноземній валюті, євро, для фізичної особи у ВАТ «Ощадбанк» у розмірі 2000 євро на 6 місяців під 5% річних; квитанції №1 від 25.06.2007 р., у якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 2000 євро; квитанції №2 від 19.09.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 20000 євро; квитанції №1 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 35800 доларів США; квитанції №2 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 81400 євро; квитанції №1 від 17.02.2009 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_17 на суму 220000 гр.; квитанції №3 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 400000 руб. РФ. Вказані документи являються речовими доказами у справі ( т.1 а. с. 87 93, 164 - 171, 181- 185, т.4 а. с. 129).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ №4654 від 29.05.2009 р., згідно якого підписи від імені ОСОБА_16 у: договорі №3 від 21.09.2006 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_21 на відкриття останнім універсального депозитного рахунку в доларах США, в рядку «підпис уповноваженого працівника»; договорі №60 від 20.02.2007 між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_21 на відкриття накопичувального депозитного рахунку, в рядку «підпис уповноваженого працівника банку … підпис вкладника (представника вкладника); договорі №1 від 25.06.2007 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_21 на відкриття накопичувального депозитного рахунку в іноземній валюті євро, в рахунку «підпис уповноваженого працівника банку»; квитанції №2 від 21.12.2006 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_21 13400 доларів США; квитанції №2 від 20.02.2007 р., в якій відображений стан рахунка Грекова 2000 гр.; квитанції №1 від 25.06.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_21 2000 євро в рядку «Підпис контролера», виконані ОСОБА_16 .. Встановити чи виконані ОСОБА_16 підписи від її ім.»я в: квитанції №2 від 19.09.2007 р., в якій відображено стан рахунку Грекова в євро 20000 євро; квитанції №1 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_21 35800 доларів США; квитанції №2 від 17.02.2009 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_21 в євро 81400 євро; квитанції №1 від 17.02.2009 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_21 НОМЕР_13 гр.; квитанції №3 від 17.02.2009 р., в якій відображено стан рахунка ОСОБА_21 НОМЕР_14 руб. РФ в рядку «Підпис контролера» не виявилося можливим.

Висновком судово-економічної експертизи ХНДІСЕ №2268 від 26.04.2010 р. про те, що згідно матеріалів кримінальної справи на ім.»я ОСОБА_17 виписано квитанції на загальну суму 49200 доларів США, 103400 євро, 400000 руб. РФ. За даними банку зазначені квитанції не обліковуються. Встановити обґрунтованість документального оформлення банківських операцій по відкриттю депозитних та накопичувальних рахунків на ім`я ОСОБА_17 не надається за можливе без відповідних ревізійних дій, проведення яких не відноситься до компетенції експерта-економіста. Встановити недотримання вимог, які регламентують порядок ведення обліку та контролю могли сприяти виникненню збитків, спричинених ВАТ «Ощадбанк», не надається за можливе без відповідних ревізійних дій, проведення яких не відноситься до компетенції експерта-економіста. В матеріалах справи відсутні розрахунки шкоди, спричиненої ВАТ «Ощадбанк» у вигляді недоотриманої - втраченої вигоди у разі належного оформлення ОСОБА_16 договорів, з урахуванням зазначених в них умов з ОСОБА_21 , а самостійне їх проведення не відноситься до компетенції судового експерта економіста ( т. 4 а. с. 166 176).

По епізоду привласнення чужого майна з депозитних рахунків ОСОБА_18 , зловживання службовим становищем, підробки документів доступу до банківських рахунків ОСОБА_18 ..

Показами свідка ОСОБА_18 про те, що 25 грудня 2006 р. він звернувся до відділення № НОМЕР_15 ХОУ ВАТ «Державний Ощадний банк України», яке розташоване в м. Харкові по вул. Слов`янській,4 для відкриття депозитного рахунку в доларах США. У вказаному відділенні у той же день він уклав договір з ВАТ «Ощадбанк» в особі завідуючої відділенням ОСОБА_16 та вніс в касу 40000 доларів США під 5% річних. Цей договір і квитанцію до нього ОСОБА_16 завірила своїм підписом і печаткою відділення банку, після чого видала йому.

26.02.2007 р. він знов прибув до цього ж відділення банку і на свій депозитний рахунок поклав ще 20000 доларів США, у зв`язку з чим ОСОБА_16 видала йому квитанцію №1 від 26.02.2007 р., завірену печаткою відділення «Ощадбанка» та її підписом, де значилась загальна сума внесених коштів 60000 доларів США.

23.11.2007 р. він поклав на свій депозитний рахунок 5000 доларів США, про що ОСОБА_16 видала йому квитанцію №1 від 23.11.2007 р. про наявності на його рахунку 65000 доларів США. Квитанція була завірена печаткою відділення «Ощадбанка» і підписом ОСОБА_16

25.01.2008 р. у відділенні «Ощадбанку» він додав на свій депозитний рахунок 5000 доларів США, після чого загальна сума вкладу стала становити 70000 доларів США. На дану суму ОСОБА_22 видала йому квитанцію №1 від 25.01.2008 р., яку завірила печаткою відділення «Ощадбанку» і своїм підписом.

18.04 2008 р. в приміщенні відділення «Ощадбанку» на сві й депозитний рахунок він вніс ще 5000 доларів США, після чого загальну сума рахунку стала становити 75000 доларів США, про що ОСОБА_16 видала йому завірена квитанцію №9 від 18.04.2008 р..

22.05.2008 р. він знов прибув до приміщення відділення № НОМЕР_15 ХОУ ОАО «Ощадбанк» і на свій депозитний рахунок поклав 5000 доларів США. У зв`язку з цим ОСОБА_16 видала йому завірену квитанцію №2 від 22.05.2008 р., згідно якої на його рахунку знаходилося грошові кошти в сумі 80000 доларів США.

24.062008 р. він в черговий раз прибув до відділення «Ощадбанка» і поклав на свій депозитний рахунок 20000 доларів США, після чого ОСОБА_16 видала йому завірену квитанцію про наявності на рахунку 10000 доларів США.

23.07.2008 р. у приміщенні відділення «Ощадбанка» на свій депозитний рахунок він поклав 10000 доларів США, у зв`язку з чим ОСОБА_16 видала йому квитанцію №1 про наявність на його рахунку 110000 доларів США.

21.08.2008 р. він зняв з рахунку 35000 доларів США, після чого ОСОБА_16 видала йому квитанцію №2 від 21.08.2008 р. про залишок на його депозитному рахунку грошових коштів в сумі 75000 доларів США.

10.09.2008 р. він у відділенні «Ощадбанку» на свій депозитний рахунок поклав 125000 доларів США. ОСОБА_16 видала йому завірену квитанцію №1 від 10.09.2008 р., згідно якої на цей час на його депозитному рахунку знаходилося 200000 доларів США. Крім цієї квитанції 10.09.2008 р. ОСОБА_16 видала йому екземпляр договору на депозитний вклад № НОМЕР_1 , де була вказана сума депозитного рахунку 200000 доларів США. Договір був підписаний ОСОБА_16 та завірений печаткою відділення «Ощадбанку».

21.01.2009 р. він прибув до відділення «Ощадбанку» і на свій депозитний рахунок поклав ще 50000 доларів США. ОСОБА_16 у зв`язку з цим видала йому не квитанцію, як звичайно, а меморіальний ордер без номера від 21.01.2009 р.., згідно якого на його депозитному рахунку станом на 21.01.2009 р. знаходилося 250000 доларів США.

З моменту укладання депозитного договору 25.12.2006 р. в особі завідуючої відділенням ОСОБА_16 він кожного місяця приходив до відділення банку по вул.. Слов`янська,4 і отримував у ОСОБА_16 проценти по вкладу від 200 до 300 доларів, залежно від розміру вкладу. Після того як на його рахунку стало 200000 доларів США він отримував максимальну суму процентів, приблизно, 1030 1050 доларів США. У березні 2009 р. коли він хотів зняти 150000 доларів США на придбання квартири, то йому стало відомо, що ОСОБА_16 привласнила його кошти і стосовно неї проводиться перевірка.

Фактом вилучення у ОСОБА_18 29.05.2009 р. під час виїмки документів: квитанції №3 від 25.12.2006 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 40000 доларів США; квитанції №1 від 26.02.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 60000 доларів США; квитанції №1 від 23.11.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 65000 доларів США; квитанції №1 від 25.01.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 70000 доларів США; квитанції №9 від 18.04.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 75000 доларів США; квитанції №2 від 22.05.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 80000 доларів США; квитанції №2 від 24.06.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 100000 доларів США; квитанції №1 від 23.07.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 110000 доларів США; квитанції №2 від 21.08.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 75000 доларів США; договору №51095 від 10.09.2008 р. між ОСОБА_18 і ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 на відкриття депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 200000 доларів США під 5% річних на місяць з можливою пролонгацією за домовленістю сторін; квитанції №1 від 10.09.2008 р., у якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 200000 доларів США; меморіального ордеру без номеру від 21.01.2009 р., в якому відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 250000 доларів США; квитанції №3 від 25.12.2006 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 40000 доларів США; квитанції №1 від 26.02.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 60000 доларів США; квитанції №1 від 23.11.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 65000 доларів США; квитанції №1 від 25.01.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 70000 доларів США; квитанції №9 від 18.04.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 75000 доларів США; квитанції №2 від 22.05.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 80000 доларів США; квитанції №2 від 24.06.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 100000 доларів США; квитанції №1 від 23.07.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 110000 доларів США; квитанції №2 від 21.08.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 75000 доларів США; договору №51095 від 10.09.2008 р. між ОСОБА_18 та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 на відкриття депозитного рахунку в доларах США на суму 200000 доларів США під 5% річних з можливою пролонгацією за домовленістю сторін; квитанції №1 від 10.09.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 200000 доларів США; меморіального ордеру без номера від 21.01.2009 р., в якому відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 250000 доларів США. Вказані документи являються речовими доказами у справі ( т. 1 а. с. 95101, 149 163, 172 180, 189, т.4 а. с. 133 135).

Фактом вилучення 25.05.2009 р. в ХОУ ВАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Харків, площа Конституції,22 наступних документів: договору №51092 на вклад «Депозитний ощадного банку» в іноземній валюті для фізичної особи від 22.05.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на перерахування готівкових коштів №3 від 22.05.2008 р.; договору №51093 на вклад «Депозитний ощадного банку» в іноземній валюті для фізичної особи від 24.06.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на перерахування готівкових коштів №1 від 24.06.2008 р.; меморіального ордеру від 30.07.2008 р. (платник ОСОБА_18 ); договору №51094 на вклад «Депозитний Ощадного банку» в іноземній валюті від 30.07.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на закриття поточного рахунку від 21.08.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на видачу готівки від 21.08.2008 р.; договору №51095 на вклад «Депозитний ощадного банку» в іноземній валюті для фізичної особи від 10.09.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на видачу готівки №1 від 10.10.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на видачу готівки №2 від 10.10.2008 р.; меморіального ордера від 10.10.2008 р. (платник ОСОБА_18 ); зразків підпису ОСОБА_16 ; документів, в яких є документи з вільними зразками почерку і підпису ОСОБА_16 . Також в процесі виїмки у ВАТ «Ощадбанк» не виявлені наступні документи: меморіального ордера від 24.06.2008 р. ( платник ОСОБА_18 ); заяви від імені ОСОБА_23 на видачу готівки №1 від 24.06.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на видачу готівки №2 від 24.06.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на видачу готівки №1 від 30.07.2007 р.; заяви від імені ОСОБА_23 на видачу готівки №2 від 30.07.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на видачу готівки №3 від 30.07.2008 р.; заяви від імені ОСОБА_18 на перерахування готівки №2 від 10.10.2008 р.; договором на ім`я ОСОБА_18 на вклад в сумі 60000 доларів США; заявою №1 від 10.10.2008 р. на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_1 на ім.»я ОСОБА_18 , та зняття нарахованих за вкладом процентів у сумі 237, 70 доларів США (1171 гр.17 коп.), за якою ОСОБА_16 отримала в ВАТ «Ощадбанк» від імені ОСОБА_18 , підробивши його підпис, грошові кошти в сумі 237,70 доларів США, які звернула на свою користь; заявою №2 від 10.10.2008 р. на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 про зняття нарахованих за вкладом процентів у сумі 60000 доларів США (295626 гр.), за якою отримала у ВАТ «Ощадбанк» від імені ОСОБА_18 , підробивши його підпис, грошові кошти в сумі 60000 доларів США та звернула на свою користь; договором №51095 від 20.10.2007 р. на ім`я ОСОБА_18 на вклад в сумі 60000 доларів США; заявою №1 від 10.10.2008 р. на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 та зняття нарахованих за вкладом процентів 237,70 доларів США, за якою ОСОБА_16 отримала в ВАТ «Ощадбанк» від імені ОСОБА_18 , підробивши його підпис, грошові кошти в сумі 237,70 доларів США; заявою №2 від 10.10.2008 р. на видачу готівки по депозитному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 на зняття нарахованих процентів у сумі 60000 доларів США, за якою ОСОБА_16 отримала в ВАТ «Ощадбанк» кошти в сумі 60000 доларів США, які являються речовими доказами у справі (т. 4 а. с. 133 144).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області №185 від 28.05.2014 р., згідно якого підпис від імені ОСОБА_18 в договорі №51095 на вклад «Депозитний Ощадного банку» в іноземній валюті для фізичної особи від 10.09.2008 на суму 200000 доларів США виконаний ОСОБА_18 .. Підписи від імені ОСОБА_18 в договорі №5109 на вклад «Депозитний Ощадного банку» в іноземній валюті для фізичної особи від 10.09.2008 на суму 60000 доларів США, заяві на видачу готівки №1 від 10.10.2008 та заяві на видачу готівки №2 від 10.10.2008 виконані не ОСОБА_18 , а іншою особою. Встановити ким, ОСОБА_16 , або іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_18 в договорі №51095 на вклад «Депозитний Ощадного банку» в іноземній валюті для фізичної особи від 10.09.2008 на суму 60000 доларів США, заяві на видачу готівки №1 від 10.10.2008 та заяві на видачу готівки №2 від 10.10.2008, не надалося можливим ( т.1 а. с. 114 119).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ №4653 від 29.05.2009 р., згідно якого підписи від імені ОСОБА_16 : в «Договорі №51095 на вклад «Депозитний Ощадного банку» в іноземній валюті для фізичної особи» від 10.09.2008 р. між ВАТ «Ощадбанк» і ОСОБА_18 на суму 20000 доларів США, розташована в графі «підпис уповноваженого працівника банку»; в квитанції №3 від 25 грудня 2006 р. на суму 40000 доларів США; в квитанції №2 від 24 червня 2008 р. на суму 100000 доларів США; в квитанції №2 від 22 травня 2008 р. на суму 80000 доларів США; в квитанції №2 від 21 серпня 2008 р. на суму 75000 доларів США; в квитанції №1 від 23 липня 2008 р. на суму 110000 доларів США, розташовані в рядку «Підпис контролера»; в меморіальному ордері» від 21 січня 2009 р. на суму 250000 доларів США, розташована в рядку «Контролер» - виконані ОСОБА_16 .. Питання про виконання ОСОБА_16 підписів від її імені: в квитанції №1 від 26.02.2007 р. на суму 60000 доларів США, в квитанції №9 від 18 квітня 2008 р. на суму 75000 доларів США; в квитанції №1 від 10 вересня 2008 р. на суму 200000 доларів США; в квитанції №1 від 25 січня 2008 р. на суму 70000 доларів США, в квитанції №1 від 23 листопада 2007 р. на суму 65000 доларів США, розшашовані в рядку «Підпис контролера», - не вирішувалися по причинам, викладеним у дослідницькій частині висновку ( т. 4 а. с. 161 163).

Висновком судово-економічної експертизи ХНДІСЕ №2268 від 26.04.2010 р. про те, що згідно матеріалів кримінальної справи на ім`я ОСОБА_18 виписано: квитанції на загальну суму 875000 доларів США; заявок на видачу готівки на загальну суму 131000 доларів США;меморіальний ордер на суму 250000 доларів США.

За даними банку зазначені квитанції не обліковуються, в той же час грошові кошти на загальну суму 131000 доларів США, на які було виписано заяви на видачу готівки обліковувалися у банку.

Встановити обґрунтованість документального оформлення банківських операцій по відкриттю депозитних та накопичувальних рахунків на ім`я ОСОБА_18 не надається за можливе без відповідних ревізійних дій, проведення яких не відноситься до компетенції експерта-економіста. Встановити недотримання яких вимог, які регламентують порядок ведення обліку та контролю могли сприяти виникненню збитків, спричинених ВАТ «Ощадбанк», не надається за можливе без відповідних ревізійних дій, проведення яких не відноситься до компетенції експерта-економіста. В матеріалах справи відсутні розрахунки шкоди, спричиненої ВАТ «Ощадбанк» у вигляді недоотриманої - втраченої вигоди у разі належного оформлення ОСОБА_16 договорів, з урахуванням зазначених в них умов з ОСОБА_18 , а самостійне їх проведення не відноситься до компетенції судового експерта економіста ( т. 4 а. с. 166 176).

По епізоду привласнення чужого майна з депозитного рахунку ОСОБА_12 , зловживання службовим становищем, підробки документів доступу до банківських рахунків ОСОБА_12 ..

Показами свідка ОСОБА_12 про те, що в лютому 2007 р. вона в приміщенні ТВБВ №100020/0326 ХОУ ВАТ «Державний Ощадний банк України» за адресою: м. Харків, вул.. Слов`янська,4 уклала договір на відкриття депозитного рахунку в доларах США строком на 1 рік під 5% річних та внесла 4000 доларів США. Договір оформляла завідуюча відділенням ОСОБА_16 , яка видала їй завірені договір і квитанцію про отримання грошей.

В квітні 2008 р. в приміщенні того відділення «Ощадбанку» вона уклала новий договір про відкриття депозитного рахунку строком на 1 рік під 5% річних. Від імені банку діяла ОСОБА_16 .. Сума депозитного вкладу дорівнювала 124000 доларів США, яка складалася із грошових коштів в сумі 4000 доларів США за укладеним у лютому 2007 р. договором і грошових коштів в сумі 120000 доларів США, які вона передала ОСОБА_16 в день укладання нового договору на відкриття депозитного рахунку. Після цього ОСОБА_16 видала їй завірені печаткою відділення «Ощадбанку» примірник договору та її підписом новий депозитний договір та квитанцію на суму 124000 доларів США.

В травні 2008 вона в тому ж приміщенні відділення «Ощадбанку» передала ОСОБА_16 для розміщення їх на своєму депозитному рахунку 15000 доларів США, укладеним між нею та банком в особі ОСОБА_16 в квітні 2008 р.. Після цього ОСОБА_16 особисто видала підписану нею та завірену печаткою ТВБВ №100020/0326 ХОУ ВАТ «Державний Ощадний банк України» квитанцію, в якій була відображена сума її депозитного вкладу 139000 доларів США

Після цього 9 червня 2008 р. вона, ОСОБА_12 , в тому ж відділенні банку уклала з ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 договір №51093 від 09.06.2008 р. на відкриття депозитного рахунку на суму 236150 доларів США. Дана сума була визначена шляхом додавання залишку грошових коштів по попередньому депозитному договору на суму 130000 доларів США і додатково внесений нею 97150 доларів США. У зв`язку з цим ОСОБА_16 видала їй один екземпляр зазначеного договору і квитанцію №2 від 9.06.2008 р., в яких була відображена сума депозитного вкладу 236150 доларів США.

8 липня 2008 р. ОСОБА_16 видала їй, ОСОБА_12 , з її депозитного рахунку 27500 доларів США. Після цього ОСОБА_16 склала новий договір на відкриття депозитного рахунку в доларах США з урахуванням відсотків по вкладу на суму 209665 доларів США та квитанцію №2 від 08.07.08 р., на якій відображений договір №51094.

18 липня 2008 р. вона, ОСОБА_12 , в приміщенні відділенні банку зі свого депозитного рахунку отримала 9000 доларів США, про що ОСОБА_16 була складена квитанція №1 від 18.07.2008, в якій відображений договір №51094. Дану квитанцію ОСОБА_16 передала їй.

08 серпня 2008 р. в приміщенні відділення банку вона зі свого депозитного договору отримала 4600 доларів США, на підтвердження чого ОСОБА_16 склала квитанцію банку №1 на суму 196843 долари США, вказавши у квитанції договір №51095.

05 лютого 2009 р. в приміщенні відділення банку вона зі свого депозитного рахунку отримала 400 доларів США. Після цього ОСОБА_16 склала новий договір №51102 від 05.02.2009 р. на відкриття депозитного рахунку в доларах США між нею та ВАТ «Ощадбанк» на суму 199254 доларів США з урахуванням відсотків за попередніми вкладами. Та склала і завірила про це квитанцію №1.

13 серпня 2008 р. в приміщенні відділенні банку вона зі свого депозитного договору отримала 5000 доларів США, на підтвердження чого ОСОБА_16 виписала квитанцію банку №2 на суму 191843 долара США із зазначенням договору №51095.

Фактом вилучення у ОСОБА_12 наступних документів, які являються речовими доказами у справі: квитанції №2 від 09.06.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 236150 доларів США, що за курсом НБУ дорівнювало 1145563 гр.65 коп.; квитанції №2 від 08.07.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_16 доларів США; квитанції №1 від 18.07.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_17 доларів США; квитанції №1 від 08.08.2008 р., в якій відображено стан рахунка ОСОБА_12 НОМЕР_18 долара США; квитанції №2 від 13.08.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_19 долара США; договір №51102 від 05.02.2009 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_12 на відкриття останньою депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 199254 долара США на 3 місяці під 10,5% годових; квитанції №1 від 05.02.2009 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_20 долара США (т.1 а. с. 143, 146 -147, 165, 186-188, т. 4 а. с. 131 132, 164 - 165).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи ХНДІСЕ №4652 від 29.05.2009 р., згідно якого підписи від імені ОСОБА_16 у: договорі №51102 на вклад Депозитний Ощадного банка» для фізичної особи від 05.05.09 р., що розташована в рядку «підпис уповноваженого робітника»; квитанція №1 від 05.05.09 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_20 доларів США, який розташований в рядку «Підпис контролера»; квитанції №2 від 09.06.08 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_21 доларів США, яка розташована в рядку «Підпис контролера»; квитанції №2 від 08.07.08 р., в якій відображений стан рахунку Квашиної 209665 доларів США; квитанції №1 від 18.08.08 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_12 200665 доларів США; квитанції №1 від 08.08.08 р., в якій відображений стан рахунку Квашиної НОМЕР_18 доларів США, виконані ОСОБА_16 ..Встановити чи виконана ОСОБА_16 підпис від її імені в квитанції №2 від 13.08.08 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_19 доларів США, що розташована в рядку «Підпис контролера» не виявилося можливим ( т. 4 а. с. 156 157).

Висновком судово-економічної експертизи ХНДІСЕ №2268 від 26.04.2010 р. про те, що згідно матеріалів кримінальної справи на ім.»я ОСОБА_12 виписано квитанції на загальну суму 1244420 доларів США, які за даними ВАТ «Ощадбанк» не обліковувалися. Встановити обґрунтованість документального оформлення банківських операцій по відкриттю депозитних та накопичувальних рахунків на ім.»я ОСОБА_12 не надається за можливе без відповідних ревізійних дій, проведення яких не відноситься до компетенції експерта-економіста. Встановити недотримання яких вимог, які регламентують порядок ведення обліку та контролю могли сприяти виникненню збитків, спричинених ВАТ «Ощадбанк», не надається за можливе без відповідних ревізійних дій, проведення яких не відноситься до компетенції експерта-економіста. В матеріалах справи відсутні розрахунки шкоди, спричиненої ВАТ «Ощадбанк» у вигляді недоотриманої - втраченої вигоди у разі належного оформлення ОСОБА_16 договорів, з урахуванням зазначених в них умов з ОСОБА_12 , а самостійне їх проведення не відноситься до компетенції судового експерта економіста ( т. 4 а. с. 166 176).

По епізоду привласнення чужого майна з депозитного рахунку ОСОБА_19 , зловживання службовим становищем, підробки документів доступу до банківського рахунку ОСОБА_19 ..

Показами свідка ОСОБА_19 про те, що 20 жовтня 2007 р. в приміщенні ТВБВ №100020/0326 ХОУ ВАТ «Державний Ощадний банк України» він уклав договір на відкриття депозитного рахунку в доларах США з завідуючою відділення банку ОСОБА_16 , передавши їй 30000 доларів США. ОСОБА_16 видала йому підписаний нею та завірений печаткою відділення «Ощадбанку» примірник цього договору. Коли він звернувся до банку з метою повернення внесених коштів, то кошти йому не повернули, посилаючись на те, що кошти відсутні на рахунку банку.

Фактом вилучення оригіналу договору №51082 від 20.10.2007р. з ОСОБА_19 про відкриття ОСОБА_19 депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк», оформленого протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.06.2014 р. (т.1 а. с. 120 123, 148), а також протоколом виїмки у ОСОБА_19 копії цього ж договору №51082 від 20.10.2007 р. на вклад «Депозитний ощадного банку» між ним та ВАТ «Ощадбанк» в особі завідуючої відділення № НОМЕР_15 ОСОБА_16 , згідно яких ОСОБА_19 вніс, а банк прийняв на депозитний рахунок № НОМЕР_3 кошти в сумі 30000 доларів США строком на 6 місяців під 8,5% річних з можливою пролонгацією договору. Договір №51082 від 20.10.2007 р. на вклад «Депозитний ощадного банку» на ім`я ОСОБА_19 на суму депозиту 30000 доларів США та його копія являються речовими доказами у справі ( т. 4 а. с. 136 137, 140-144).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області №209 від 19.06.2014 р., згідно якого підпис від імені ОСОБА_19 ( описка ОСОБА_19 ) та ОСОБА_16 в договорі №51082 на вклад «Депозитний Ощадного банку» в іноземній валюті для фізичної особи від 20.10.2007 виконані саме ОСОБА_19 і ОСОБА_16 ( т.1 а. с. 103 108).

Висновком судово-економічної експертизи ХНДІСЕ №2268 від 26.04.2010 р., згідно якого в матеріалах кримінальної справи відсутні квитанції, які виписано на ім`я ОСОБА_19 .. В листі ВАТ «Ощадбанк» від 15.05.2009 р. №19-08/1487 також відсутні дані щодо укладання договору та отримання коштів від ОСОБА_19 ..

Встановити обґрунтованість документального оформлення банківських операцій по відкриттю депозитних та накопичувальних рахунків на ім.»я ОСОБА_19 не надається за можливе без проведення відповідних ревізійних дій, проведення яких не відноситься до компетенції експерта-економіста.

Встановити недотримання яких вимог, які регламентують порядок ведення обліку та контрою могли сприяти виникненню збитків, спричинених ВАТ «Ощадбанк», не надається за можливе без проведення відповідних ревізійних дій, проведення яких не відноситься до компетенції експерта-економіста.

В матеріалах справи відсутні розрахунки шкоди, спричиненої ВАТ «Ощадбанк» у вигляді недоотриманої втраченої вигоди у разі належного оформлення ОСОБА_16 договору, з урахуванням зазначених в нього умов з ОСОБА_19 , а самостійне їх проведення не відноситься до компетенції судового експерта-економіста ( т.4 а. с. 166 176).

У судовому представник потерпілого, філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанку», адвокат ОСОБА_11 , зазначила, що кожен епізод скоєний ОСОБА_16 , що передбачений ст. ст. 191, 366, 200 КК України був би неможливим без співучасників, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , які отримували квитанції з неправдивою інформацією щодо розміру внесених ними грошових коштів на вже діючі депозитні договори. При цьому, доказів внесення вказаних ними сум, наприклад, ОСОБА_18 у розмірі 5000 доларів США, у розмірі 125000 доларів США, у розмірі 50000 доларів США, як це зазначив сам ОСОБА_18 , немає. Не добуті такі докази і органом досудового розслідування. ОСОБА_18 надав досудовому слідству квитанції, в яких зазначені інші суми, які на дату, вказану у квитанції, не вносилися.

Такі ж обставини встановлені у відношенні інших свідків: ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , які свідчать, що ОСОБА_16 не могла сама скоїти ці злочини. Шляхом накопичування неіснуючих коштів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 намагалися в подальшому отримати ці кошти.

Представник потерпілого ОСОБА_11 заявила письмове клопотання про поставлення перед прокурором питання про зміну обвинувачення, а у разі відмови у задоволенні клопотання виділити в окреме провадження та визнати ОСОБА_16 винною у вчиненні злочину у складі організованої групи: ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ..

Заявлене клопотання підтримала ОСОБА_10 , інший представник потерпілого АТ «Ощадбанк.

Інші учасники судового провадження проти задоволення клопотання заперечували.

Суд відмовив у задоволенні клопотання, оскільки дії суду, про які просив представник потерпілого, не передбачені КПК України. Не передбачено і повернення справи на додаткове розслідування, про що також просила представник потерпілого ОСОБА_11 під час обговорення клопотання.

Відповідно до ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише у межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею. Під час судового розгляду прокурор може змінити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення, відмовитися від підтримання державного обвинувачення. З метою справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеному в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

Виходячи з вимог ст.337 КПК України, суд провів судовий розгляд стосовно ОСОБА_16 у межах висунутого їй обвинувачення.

Заперечення представників потерпілого ОСОБА_11 і ОСОБА_10 суд вважає необґрунтованими.

Оцінивши наведені докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що вказані докази є допустимими, належними, достовірними і достатніми для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, узгодженими між собою, а тому суд кладе їх в основу вироку.

Виходячи з викладеного суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_16 наступним чином.

Дії службової особи ОСОБА_16 , які виразилися у привласненні чужого майна, яке було їй ввірене, шляхом зловживання нею, ОСОБА_16 , своїм службовим становищем, повторно, суд кваліфікує за ст. 191 ч.3 КК України.

Дії службової особи ОСОБА_16 , які виразилися у привласненні чужого майна, яке було їй ввірене, шляхом зловживання нею, ОСОБА_16 , своїм службовим становищем, повторно, що вчинені в особливо великих розмірах, суд кваліфікує за ст. 191 ч.5 КК України.

Дії ОСОБА_16 , які виразилися у підробці документів доступу до банківських рахунків та їх використанні, суд кваліфікує за ст. 200 ч.1 КК України.

Дії ОСОБА_16 , які виразилися у підробці документів доступу до банківських рахунків та їх використанні, вчинені повторно, суд кваліфікує за ст. 200 ч.2 КК України.

Суд вважає кваліфікацію дій ОСОБА_16 за ст. ст. 200 ч.1, 200 ч.2 КК України правильною, виходячи з наведених вище у вироку доказів.

Заперечення ОСОБА_13 , представника цивільного позивача ОСОБА_12 , про відсутність в діях ОСОБА_24 зазначених складів злочинів, у зв`язку з чим вона підлягає виправданню за ст. ст. 200 ч.1, 200 ч.2 КК України є надуманими. До того ж представник цивільного позивача вийшов за межі своїх повноважень, оскільки цивільний позов ОСОБА_12 не пов`язаний із вчиненими ОСОБА_16 злочинами за ст. ст. 200 ч.1, 200 ч.2 КК України.

Дії ОСОБА_16 , які виразилися у складанні нею, як службовою особою, та видачі завідомо неправдивого офіційного документу суд кваліфікує за ст. 366 ч.1 КК України.

Суд вважає неправильною кваліфікацію дій ОСОБА_16 за ст. 366 ч.2 КК України за кваліфікуючої ознакою спричинення тяжких наслідків, оскільки тяжкі наслідки настали внаслідок привласнення ОСОБА_16 чужого майна в особливо великих розмірах, яке кваліфіковане за ст. 191 ч.5 КК України.

На підставі викладеного суд перекваліфіковує дії ОСОБА_16 зі ст.366 ч.2 КК України на ст.366 ч.1 КК України.

Вивченням особистості обвинуваченої ОСОБА_16 встановлено, що вона являється громадянкою України, вдовою, має незакінчену вищу освіту, проживає і зареєстрована у Харківській області, на обліку у лікарів нарколога і психіатра не перебуває, характеризується задовільно.

Згідно виписки з історії хвороби травматологічного відділення ММПБ при Луганському УИН (№17), де ОСОБА_16 знаходилася на лікуванні з 08.03.2014 р. по 24.03.2014 р. у неї маються наступні захворювання. Неправильно зрозший перелам лівого наколінника (2008). посттравматичний деформуючий артроз лівого колінного суглобу 3 ст. НФС 2-3 ст.. Двосторонній кокс артроз 1-2 ст. НФС 0-1 с.. Остеохондроз. Двостороння вертеброгенна радикулопатія. Грижа Шморля. Нижній помірний парапарез (клінічний?). Вторинна двостороння невропатія бедрених нервів. ІХС. Дифузний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба 2 ст.. Гіпертонічна ангиопатія сітчатки обох очей 2 стадія, риск 3 СН 1 ст.. Хронічний гастрит, фаза ремісії. Хронічний холецистит, фаза нестійкої ремісії. МКБ. Хронічний калькулезний пієлонефрит обох нирок, фаза ремісії. ХПН ( т.5 а. с. 39).

Вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 04 червня 2013 р. ОСОБА_16 за ст. ст. 191 ч.5, 191 ч.3, 366 ч.1, 366 ч.2, 70 ч.1 була засуджена до 7 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки та з конфіскацією майна. Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 02 квітня 2015 р. вирок змінено: перекваліфіковано дії ОСОБА_16 з ч.2 ст.366 КК України на ч.1 ст.366 КК України та на підставі ст.49 КК України звільнено ОСОБА_25 від покарання, призначеного за ч.1 ст.366 КК України; за ст. 191 ч.5 КК України, в силу ст.69 КК України призначено ОСОБА_16 покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарчих функцій на строк 3 роки та з конфіскацією майна; на підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.3, 191 ч.5 КК України, ОСОБА_16 визначено остаточне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов`язан і з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій на 3 роки та з конфіскацією всього особисто належного їй майна. У теперішній час змінений вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 04 червня 2013 р. набрав законної сили. За цим вироком ОСОБА_16 відбуває покарання у вигляді позбавлення волі.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 02 квітня 2015 р., який розглядав злочини, передбачені ст. ст. 191 ч.5, 191 ч.3, 366 ч.1, 366 ч.2 КК України, вчинені ОСОБА_16 в період часу з 09.11.2007 р. по 23.02.2009 р., тобто в той самий період часу, що є на розгляду цій справи, у якості пом`якшуючих покарання обставин визнано вчинення обвинуваченою злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин, з`явлення із зізнанням.

Дані обставини суд у відповідності до ст.66 КК України визнає пом`якшуючими покарання обставинами у цій справі.

Відповідно до ст.67 КК України суд не вбачає обтяжуючих покарання обвинуваченої обставин.

Обираючи міру покарання обвинуваченій ОСОБА_16 , суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого, дані про особу обвинуваченої, наявність у неї тяжких захворювань, пом`якшуючі покарання обставини, відсутність обставин, які обтяжують покарання і вважає, що обвинувачена підлягає покаранню у виді позбавлення волі з поміщенням до кримінально-виконавчої установи закритого типу, оскільки її виправлення неможливе без ізоляції від суспільства з конфіскацієї всього особисто їй належного майна з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій.

При призначенні покарання суд враховує, що обвинувачена знаходилася у місцях попереднього ув`язнення з 12 вересня 2011р. по 19 червня 2012 р.. та з 04 червня 2013 р..

Відповідно до ст.49 ч.1 п.2,3КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили пройшло 3 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі, а також 5 років ( п.3 ч.1 ст.49 КК України) у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Згідно ст.12 КК України злочини за ч.1 ст.366 КК України і за ч.1 ст.200 КК України віднесені до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ст.12 КК України злочини за ст. ст. 191 ч.3, 200 ч.2 КК України віднесені до злочинів середньої тяжкості.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_16 підпадає під дію ст. 49 ч.1 пп.2,3 КК України суд звільняє її від кримінальної відповідальності за ст. ст. 200 ч.1, 200 ч.2, 366 ч.1, 191 ч.3 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Суд відмовляє у задоволенні висловленого в дебатах прохання захисника ОСОБА_16 про застосування до ОСОБА_16 Закону України «Про амністію у 2014 році», оскільки ОСОБА_16 не зверталася до суду з письмовою заявою, що вона проти застосування амністії не заперечує.

Оскільки ОСОБА_16 вчинила злочини до вироку Ленінського районного суду м. Харкова від 04 червня 2013 р., який після змін ухвалою апеляційного суду Харківської області набрав законної сили 2 квітня 2015 р., суд, вважає необхідним призначити ОСОБА_16 покарання згідно ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів.

Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» та ч.5 ст.72 КК України суд зараховує строк попереднього ув`язнення ОСОБА_16 в межах кримінального провадження, виходячи з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні позбавлення волі.

ОСОБА_19 заявлений цивільний позов про стягнення з Харківського обласного управління АТ «Державний банк України» на його користь 30000 доларів США, а також втрачену вигоду у розмірі 1275 доларів США, виходячи з розрахунку: 30000 доларів США х 8,5%: 182 дні ( період з 20.10.2007 р. по 20.04.2008 р.) = 1275 доларів США( т.1 а. с. 44 47).

У позовній заяві ОСОБА_19 зазначено про те, що 20.10.2007 р. між ним та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 було укладено договір №51082 банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті на суму 30000 доларів США до 20.04.2008 р. Процентна ставка за депозитом була встановлена на рівні 8,5% річних. В строк визначений договором він звернувся до банку з метою повернення внесених коштів, однак відповідач, ВАТ «Ощадбанк», свої зобов`язання не виконав, кошти не повернув з посиланням на відсутність вказаних коштів на рахунку банку. Як він узнав пізніше, отримані від нього 30000 доларів США ОСОБА_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, не оприбуткувала по касі ТВБВ №100200326 Харківського обласного управління ВАТ «Державний банк України», звернула на власну користь. ОСОБА_16 являлася посадовою особою банку та виступала від його імені. На підставі викладеного відповідальність за депозитним договором повинне нести Харківське обласне управління АТ «Державний банк України».

У судовому засіданні позивач ОСОБА_19 та його представник ОСОБА_15 позовні вимоги підтримали і дали пояснення аналогічні позовній заяві.

Представники ВАТ «Ощадбанк» проти задоволення позову заперечували, посилаючись на те, що ОСОБА_16 здійснила шахрайські дії під час оформлення договору банківського вкладу (депозиту) з ОСОБА_19 , до якого банк не має ніякого відношення, а тому матеріальну шкоду і втрачену вигоду повинна компенсувати ОСОБА_16 ..

Відповідно до ст.1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов`язків.

Згідно п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 р. №6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про стягнення шкоди» при розгляді судами цивільних за позовами про відшкодування шкоди за ст.1172 ЦК України суди повинні мати на увазі, що, крім загальних підстав, передбачених ст.1166 ЦК України, відповідальність юридичної особи настає тільки у випадках, коли особа, з вини якої заподіяна шкода, знаходиться у трудових відносинах з цією організацією, і шкода була заподіяна у зв`язку з виконанням трудових (службових) обов`язків незалежно від того, яким саме робітником даної організації він був.

Згідно ч.1 п.2 ч.2 ст.22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене ( упущена вигода).

Суд вважає, що ОСОБА_16 , знаходячись у трудових відносинах з Харківським обласним управлінням АТ « «Державний Ощадний банк України», при виконанні своїх трудових ( службових) обов`язків, та зловживаючи своїм посадовим становищем, привласнила 30000 доларів США, які вкладник ОСОБА_19 передав їй, уклавши 20.10.2007 р. договір №51082 банківського вкладу (депозиту) до 20.04.2008 р. з процентною ставкою за депозитом 8,5%, а тому стягує з відповідача, Харківського обласного управління АТ «Державний Ощадний банк України», на користь ОСОБА_19 30000 доларів США банківського вкладу, а також втрачену ОСОБА_19 вигоду в сумі 1275 доларів США внаслідок несплати йому процентів.

Розрахунок втраченої вигоди, за думкою суду, позивачем зроблено правильно.

На підставі викладеного суд вважає, що заперечення представників Харківського обласного управління АТ «Ощадний банк України» проти задоволення позову ОСОБА_19 являються необґрунтованими.

7 липня 2014 р. був заявлений цивільний позов ОСОБА_12 ( т.1 а. с.61).

У позові ОСОБА_12 зазначила, що 5 лютого 2009 р. нею та ВАТ «Ощадбанк», в особі завідуючої ТВБВ 100200326 ОСОБА_26 , яка діяла на підставі довіреності №3737 від 27.05.2008 р., було укладено договір №51102 на вклад «Депозитний Ощадного банку». Даний договір був скріплений їх підписами, печаткою банківської установи та штампом відділення. На виконання п.1.1 договору вона внесла, а банк прийняв від неї на депозитний рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 199254 доларів США строком на 3 місяці 3 дні.

23 березня 2009 р. вона звернулася до філії ХОУ ВАТ «Ощадбанк» з письмовою заявою про вилучення всієї суми депозиту до закінчення дії строку депозитного договору №51102, але листом від 30 квітня 2009 р. за підписом начальника філії ОСОБА_27 їй було відмовлено, з посиланням на відсутність документів, які були надані нею на підтвердження своїх вимог. В результаті того, що ОСОБА_16 в порушення умов договору та діючого законодавства після отримання від неї грошових коштів не облікувала їх, а привласнила, банк, не дивлячись на наявність договору банківського вкладу, незаконно відмовив їй у видачі вкладу.

Отже, незаконні дії ОСОБА_16 та ВАТ «Ощадбанк» спричинили їй моральну шкоду, яка виразилася в тому, що вона та члени її родини відчули сильне душевне хвилювання. Вони постійно перебувають у депресії, у них погіршилося самопочуття та здоров`я. Вона втратила сон та жагу до життя, її чоловік захворів на тяжку хворобу. Також дуже сильних незручностей їй завдає той факт, що вона вже на протязі 5 років повинна докладати додаткових зусиль для захисту своїх прав з приводу повернення банком внесених нею грошових коштів. Розмір моральної шкоди, завданої їй незаконними діями ОСОБА_16 , вона оцінює в 2000 гр. і просить стягнути з ОСОБА_16 на її користь.

ОСОБА_16 проти задоволення позову не заперечувала.

Відповідно до ст.23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема, у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів.

Згідно ст.1167 ЦК України моральна шкода завдана фізичній особі неправомірними діями відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, оскільки відповідачка вчинила протиправні дії щодо позивачки, які виразилися у привласненні нею, відповідачкою, коштів отриманих за договором депозитного вкладу ( договір №51102 від 05 лютого 2009 р.) в сумі 1999254 доларів США, не облікувавши належним чином зазначені кошти у філії ХОУ ВАТ «Ощадбанк», внаслідок чого начальник філії - ХОУ ВАТ «Ощадбанк» через відсутність необхідних документів відмовив позивачці у видачі вкладу, внаслідок чого позивачка ОСОБА_12 була позбавлена права у досудовому порядку отримати свій вклад і зазнала душевних страждань, тобто моральну шкоду. Виходячи з викладеного суд стягує з ОСОБА_16 на користь ОСОБА_12 моральну шкоду в сумі 2000 гр..

Судові витрати у справі у зв`язку з проведеними НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області судовими експертизами становлять: 786 гр. 14 коп. за судову почеркознавчу експертизу №209 від 19.06.2014 р.; 786 гр. 24 коп. за судову почеркознавчу експертизу №185 від 28.05.2014 р., всього на суму 1572 гр. 38 коп.. (т.1 а. с. 109, 113).

Приймаючи до уваги, що вказані експертизи були проведені у зв`язку з розслідуванням протиправних дій ОСОБА_16 , суд стягує з ОСОБА_16 на користь держави судові витрати (вартість проведених експертиз) в сумі 1572 гр. 38 коп..

Документів, які б підтверджували вартість проведених ХНДІСЕ судових експертиз: почеркознавчої №4652 від 29.05.2009 р., почеркознавчої №4654 від 29.05.2009 р., почеркознавчої №4653 від 29.05.2009 р., економічної №2268 від 26.04.2010 р. суду не надано, тому суд відмовляє у стягненні судових витрат за вказані експертизи за недоказаністю ( т.4 а. с. 156 157, 158 160, 161 163, 166 176).

Відмова у задоволенні стягнення вказаних судових витрат за недоказаністю не позбавляє права повторного звернення до суду з цього ж питання.

Долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 368, 370, 371, 374 КПК України, ст. ст. 49 ч.1 пп.2,3, 72 ч.5 КК України, суд, -

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_16 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.3, 191 ч.5, 200 ч.1, 200 ч.2, 366 ч.1 КК України та призначити покарання:

за ст. 191 ч.3 КК України - у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно господарчих функцій на строк 2 роки;

за ст. 191 ч.5 КК України - у виді 7 років позбавлення волі з поміщенням до кримінально-виконавчої установи закритого типу, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього особисто їй належного майна;

за ст. 200 ч.1 КК України - у виді штрафу на користь держави у розмірі чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

за ст. 200 ч.2 КК України - у виді штрафу на користь держави у розмірі вісім тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

за ст. 366 ч.1 КК України у виді 2-х років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки 6 місяців.

На підставі ст.49 ч.1 пп.2,3 КК України ОСОБА_16 за ст. ст. 191 ч.3, 200 ч.1, 200 ч.2, 366 ч.1 КК України звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі ст. 70 ч.4 КК України, за сукупністю злочинів, до призначеного покарання за ст.191 ч.5 КК України зарахувати частково відбуте покарання за попереднім вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 04.06.2013 р., що набрав законної сили після змін внесених ухвалою апеляційного суду Харківської області від 02 квітня 2015 р., яким за ст. ст. 191 ч.3, 191 ч.5,69, 366 ч.1 КК України ОСОБА_16 було призначене покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їй майна та призначити ОСОБА_16 остаточне покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з поміщенням до кримінально-виконавчої установи закритого типу, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього особисто їй належного майна

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_16 до набрання вироком законної сили обрати у вигляді тримання під вартою у Харківській установі виконання покарань УДтС України в Харківській області №27.

Початок строк відбування покарання засудженій ОСОБА_16 рахувати з для застосування до неї запобіжного заходу у цій справі у вигляді тримання під вартою у Харківській установі виконання покарань УДтС України в Харківській області №27 - з 29 травня 2014 р..

На підставі ст. 72 ч.5 КК України зарахувати у строк покарання час попереднього ув`язнення ОСОБА_16 з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні позбавлення волі з 29 травня 2014 р..

На підставі ст. 72 ч.5 КК України зарахувати ОСОБА_16 в строк призначеного покарання час її знаходження в місцях попереднього ув`язнення за попереднім вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 04.06.2013 р., який після внесених змін ухвалою апеляційного суду Харківської області від 02.042015 р. набрав законної сили в період з 28.02.2014 р. по 28.05.2014 р. з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні позбавлення волі.

У задоволенні прохання захисника про застосування до ОСОБА_16 Закону України «Про амністію у 2014 році» - відмовити.

Речові докази у справі залишити на зберіганні в матеріалах справи: договір №3 від 21.09.2006 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 універсального депозитного рахунку у доларах США в ВАТ «Ощадбанк» під 1% річних; квитанцію №2 від 21.12.2006 р., у якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 13400 доларів США;договір №60 від 20.02.2007 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 накопичувального депозитного рахунку в національній валюті для фізичної особи у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 2000 гр. на 1 рік під 12% річних;квитанцію №2 від 20.02.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 в сумі 2000 гр.; договір №1 від 25.06.2007 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 накопичувального депозитного рахунку в іноземній валюті, євро, для фізичної особи у ВАТ «Ощадбанк» у розмірі 2000 євро на 6 місяців під 5% річних; квитанцію №1 від 25.06.2007 р., у якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 2000 євро; квитанцію №2 від 19.09.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 20000 євро; квитанцію №1 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 35800 доларів США; квитанцію №2 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 81400 євро; квитанцію №1 від 17.02.2009 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_17 на суму 220000 гр.; квитанцію №3 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 400000 руб. РФ; квитанцію №2 від 09.06.2008 р., в якій відображено стан рахунка ОСОБА_12 НОМЕР_21 доларів США; квитанцію №2 від 08.07.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_16 доларів США; квитанцію №1 від 18.07.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_28 НОМЕР_22 доларів США; квитанцію №1 від 08.08.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 - НОМЕР_18 долара США; квитанцію №2 від 13.08.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_19 долара США; договір №51102 від 05.02.2009 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_12 на відкриття ОСОБА_12 депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 199254 долара США;квитанцію №1 від 05.02.2009 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_20 долара США;квитанцію №3 від 25.12.2006 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 40000 доларів США; квитанцію №1 від 26.02.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 60000 доларів США; квитанцію №1 від 23.11.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 65000 доларів США; квитанцію №1 від 25.01.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 70000 доларів США; квитанцію №9 від 18.04.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 75000 доларів США; квитанцію №2 від 22.05.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 80000 доларів США; квитанцію №2 від 24.06.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 100000 доларів США; квитанцію №1 від 23.07.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 110000 доларів США; квитанцію №2 від 21.08.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 75000 доларів США; договір №51095 від 10.09.2008 р. між ОСОБА_18 і ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 на відкриття депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 200000 доларів США; квитанцію №1 від 10.09.2008 р., у якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 200000 доларів США; меморіальний ордер без номера від 21.01.2009 р., в якому відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 250000 доларів США; квитанцію №3 від 25.12.2006 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 40000 доларів США; квитанцію №1 від 26.02.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 60000 доларів США; квитанцію №1 від 23.11.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 65000 доларів США; квитанцію №1 від 25.01.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 70000 доларів США; квитанцію №9 від 18.04.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 75000 доларів США; квитанцію №2 від 22.05.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 80000 доларів США; квитанцію №2 від 24.06.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 100000 доларів США; квитанцію №1 від 23.07.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 110000 доларів США; квитанцію №2 від 21.08.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 75000 доларів США; договір №51095 від 10.09.2008 р. між ОСОБА_18 та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 на відкриття депозитного рахунку в доларах США на суму 200000 доларів США ; квитанцію №1 від 10.09.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 200000 доларів США; меморіальний ордер без номера від 21.01.2009 р., в якому відображений стан рахунку ОСОБА_18 на суму 250000 доларів США; договір №51082 на вклад «Депозитний Ощадного банку» в іноземній валюті від 20 жовтня 2007 р. між ВАТ «Ощадбанк в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_19 на суму 30000 доларів США ( т.1 а. с. 143, 146 188).

Позовні вимоги ОСОБА_12 задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_16 на користь ОСОБА_12 моральну шкоду в сумі 2000 гр..

Позовні вимоги ОСОБА_19 задовольнити повністю.

Стягнути з Харківського обласного управління АТ «Державний Ощадний банк України» (юридична адреса: м. Харків, майдан Конституції,22) на користь ОСОБА_19 банківський вклад в сумі 30000 доларів США та 8,5% річних за період з 20.10.2007 р. по 20.04.2008 р. в сумі 1275 доларів США, а всього 31275 доларів США.

Стягнути з ОСОБА_16 на користь держави судові витрати вартість проведених НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області судових експертиз: 786 гр. 14 коп. - за почеркознавчу експертизу №209 від 19.06.2014 р., 786 гр. 24 коп. за почеркознавчу експертизу №185 від 28.05.2014 р., а всього 1572 гр. 38 коп..

У стягненні судових витрат за проведені ХНДІСЕ експертизи: почеркознавчої №4652 від 29.05.2009 р., почеркознавчої №4654 від 29.05.2009 р., почеркознавчої №4653 від 29.05.2009 р., економічної експертизи №2268 від 26.04.2010 р. відмовити за недоказаністю їх вартості, у зв`язку з ненаданням документів про вартість проведених експертиз.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області через Ленінський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Строк апеляційного оскарження засудженій ОСОБА_16 , яка знаходиться під вартою, слід рахувати з моменту отримання нею копії вироку.

Головуючий суддя ОСОБА_1
судді ОСОБА_3
ОСОБА_2