СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 21 січня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції Горстки Я.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000013, начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області, майором податкової міліції Горсткою Я.В. і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Горстки Я.В. та прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, будучи директором ДП "Чигиринський лісгосп" (), ОСОБА_4 будучи директором ДП "Кам'янське лісове господарство" () та ОСОБА_5 будучи директором ДП "Богуславський лісгосп", тобто будучи службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_6, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що лісогосподарські роботи будуть виконуватись вільно найнятими громадянами, уклали з ТОВ "Лісотекс" () в особі директора ОСОБА_6 договори про закупівлю робіт за державні кошти.

В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, достовірно знаючи, що ТОВ "Лісотекс" жодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахували кошти з розрахункових рахунків лісогосподарств на розрахунковий рахунок ТОВ "Лісотекс" № 9000 відкритий в АКІБ "УкрСіббанк" м. Харків (МФО 351005).

В свою чергу ОСОБА_6, будучи директором ТОВ "Лісотекс", за попередньою змовою з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, якими створено "конвертаційний центр" до складу якого входять: ТОВ "Аспектсервісгруп" (),ТОВ "Дана Плюс" (), ТОВ "Міксагро" (), ТОВ "Ас Буд Груп" (), ТОВ "Сапро-Бест" (), ТОВ "Боніт" (), ПП "БК"Перспектива" (), ТОВ "Логістик Бразерс" (), ТОВ "Архігідробуд" (), ТОВ "Молінджі" (), ТОВ "Біармсенс" (), ТОВ "Галаінтер" (), ТОВ "Жилдизайнбуд" (), ТОВ "Камтес" (), ТОВ "Вест Інтер'єр" (), ТОВ "Торсистем Бутсбах" (), ТОВ "Електропромкомплекс" (), ТОВ " Цс-Таб" (), ТОВ "Біолан Україна Груп" (), ТОВ "Сучасна Діагностика" (), ТОВ "Синтро-Клм" ( ), ПП "Гермес-Еліт" (), ПП "Скс-Буд" (), ТОВ "Стандартінжирінг" (), ТОВ "Стройдевелопмент" (), ТОВ "Будтехсталь" (), ТОВ "Інвестмастербуд" (), ТОВ "Сагуаро" (), ТОВ "Асс Буд Груп" (), ), ТОВ "Сімпаза" (), ТОВ "Алігус" (), ТОВ "Екотех-СМУ" (), ТОВ "Сота-Стар" (), ТОВ "ППС-Груп" (), ТОВ "Промисловий ринок" (), ТОВ "Цитадель-Буд" (), ТОВ "Пром-спец ринок" (), ТОВ "Політехмастер" (), ТОВ "Лігабудфонд" (), ТОВ "Універспроф" (), ТОВ "Наш район" (), ТОВ "Мегабудфонд" () уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП "Чигиринський лісгосп", ДП "Кам'янське лісове господарство" та ДП "Богуславське лісогосподарство" на розрахункові рахунки вказаних ФСГД з призначенням платежу за нібито виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_7, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, використовуючи реквізити та банківські рахунки даних фіктивних підприємств, підробляли первинні бухгалтерські документи, документально оформлюючи на користь ДП "Чигиринський лісгосп", ДП "Кам'янське лісове господарство" та ДП "Богуславське лісове господарство" неіснуючі господарчі операції щодо виконання робіт та повертали готівкові кошти ОСОБА_6, за виключенням восьми відсотків, який в подальшому повертав дані кошти, за виключенням певного відсотку, директору ДП "Чигиринський лісгосп" ОСОБА_3, директору ДП "Кам'янське лісове господарство" ОСОБА_4 та директору ДП "Богуславський лісгосп" ОСОБА_5

В зв'язку з вищевикладеним, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в загальній сумі 694797 грн. що є в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 дані неіснуючі операції по взаємовідносинам з вищевказаними СГД, що мають ознаки фіктивності відображав в податковій звітності ТОВ "Лісотекс", що призвело до перекручення сум податкових зобов'язань та не сплати обов'язкових платежів до державного бюджету.

Також, під час досудового слідства по даній кримінальній справі було встановлено, що ОСОБА_6, будучи директором ТОВ "Лісотекс" (), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, умисно та достовірно знаючи, що роботи по заготівлі та трелюванню деревини виконуватись вільнонайманими робітниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 і до виконання даних робіт ТОВ "Лісотекс" ніякого відношення не має, в період з січня по червень 2012 року уклав договори про виконання зазначених робіт з директором ДП "Канівське лісове господарство" (код ЄДРПОУ: 993352, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 15) ОСОБА_14

В подальшому ОСОБА_6, з метою розтрати бюджетних коштів, надав до ДП "Канівське лісове господарство" для затвердження директором даного підприємства ОСОБА_14 підроблені акти виконаних робіт, в яких відображено виконання ТОВ "Лісотекс" неіснуючих заготівельних та трелювальних робіт. На підставі підроблених актів виконаних робіт ДП "Канівське лісове господарство" перерахувало на поточний банківський рахунок ТОВ "Лісотекс" кошти в сумі 680 тис. грн., що призвело до тяжких наслідків.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, під час досудового слідства, було проведено обшук в офісному приміщенні "конвертаційного центру" розташованого за адресою: м. Київ, вул. Федори Пушиної, 8, кв. 268, під час якого було виявлено та вилучено сорок печаток фіктивних суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ "Біармсенс" ().

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ "Біармсенс" (), яке входить до складу "конвертаційного центру", має банківський рахунок № 6528, який відкритий у ПАТ "Актабанк", м. Дніпропетровськ (МФО 307394).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 06.07.2012 по 19.12.2012 по рахунку ТОВ "Біармсенс" () № 6528, відкритому у ПАТ "Актабанк".

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ "Актабанк", який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Горстка Я.В. та прокурор Шмітько Р.І. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 06.07.2012 по 19.12.2012, по рахунку ТОВ "Біармсенс" () № 6528, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області, майора податкової міліції Горстки Я.В., надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ "Актабанк" м. Дніпропетровськ (МФО 307394) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 06.07.2012 по 19.12.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи "Клієнт Банк") ТОВ "Біармсенс" () № 6528, відкритому у ПАТ "Актабанк" м. Дніпропетровськ (МФО 307394);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 06.07.2012 по 19.12.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ "Біармсенс" () № 6528, відкритому у ПАТ "Актабанк" м. Дніпропетровськ (МФО 307394);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

3.Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ "Актабанк" м. Дніпропетровськ (МФО 307394), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

4.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя ___________

Копію ухвали отримав:_____________________________________"____"_______________