номер справи 711/377/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є.,

за участю:

секретаря судових засідань - Папст М.А.прокурора - Жихарєв В.А.

слідчого - Уланова М.Д.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області Уланова М.Д., винесеного по матеріалам досудового розслідування № 0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області про проведення обшуку за місцем проживання:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області звернувся до суду з поданням про проведення обшуку відносно ОСОБА_1, посилаючись на те, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженець м. Москва, Російська Федерація, жителя АДРЕСА_2, який з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню "конвертації"безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, уродженця с. В. Яромирка, Городоцького району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_3, гр. ОСОБА_3, уродженця та жителя АДРЕСА_4, гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 народження, уродженця с. В. Яромирка, Городецького району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_5, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 народження, уродженця та жителя АДРЕСА_6 та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 народження, уродженця с. Холошки, Лубенського району, Полтавської області, жителя АДРЕСА_7 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів, зареєстрував на їхнє ім'я ТОВ "АТЗ-Сервіс"м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ТОВ "Стройбетонукраїна"м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ПП "Діловий партнер плюс", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Ателан"м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Компанія "Юнібіт", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3 та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних суб'єктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності не мають.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам -реальним суб'єктам економіки через рахунки вказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено інші суб'єкти підприємницької діяльності, які входять до "конвертаційного"центру та підпорядковані гр. ОСОБА_1, а саме: ТОВ "Роял-Консалтинг", м. Черкаси, вул. Благовісна, 213 кв. 11, , ПП "Ізол", м. Черкаси, вул. Енгельса, 237, кв. 53, , ПП "Артбуд Вектор", м. Черкаси, вул. Чехова, 42, кв. 128, , ПП "Нова-Центр", м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП "Офіс-2000", м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП "Виробництво "ПРЕССБОЛ-2008", м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл", м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП "Єврофасад-Черкаси", м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266/1, , який використовуючи реквізити та розрахункові рахунки вказаних підприємств, з метою переведення безготівкових коштів в готівку та "штучного"формування податкового кредиту з податку на додану вартість, особисто знімає готівкові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств, які отримані незаконним шляхом та надає первинні бухгалтерські документи, які підтверджують проведення фіктивних (безтоварних) псевдооперацій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що за адресою фактичного проживання громадянина ОСОБА_1, а саме: АДРЕСА_2, можуть знаходитися предмети і документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, банківські документи та документи податкової звітності, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, та інші предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання про проведення обшуку підтримали та пояснили, що за місцем проживання ОСОБА_1 можуть знаходитись речі, здобуті злочинним шляхом або інших заборонених предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі.

Суд, заслухавши доводи слідчого та думку прокурора приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.235,236 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області Уланова М.Д. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 -задовольнити.

Провести обшук за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Визначити термін дії ухвали до 28 січня 2013 року .

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання одну з яких слід приєднати до матеріалів справи , а іншу для вручення собі, яка володіє житлом чи присутня при обшуку, роз'яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення обшукуваної особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Є. Бассак