Справа №295/791/16-к
УХВАЛА
Іменем України

20.01.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформації по банківських рахунках «НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), шляхом її вилучення.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області (раніше Житомирський РВ УМВС України в Житомирській області) перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0004521 від 09.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 30.05.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у співучасті із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, умисно завищили вартість обладнання для технічного переоснащення КНС з метою привласнення бюджетних коштів по комплексній програмі охорони навколишнього природного середовища на 2014-2017 року та привласнили державні кошти на загальну суму близько 2 млн. грн., чим заподіяли збитків в особливо великих розмірах.

29.12.2015 у зв`язку зі складністю розслідуваного кримінального провадження, постановою т.в.о. начальника СУ ГУНП в Житомирській області з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування створено групу слідчих.

Матеріали досудового розслідування містять відомості, які свідчать про незаконну діяльність посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритими у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Враховуючи те, що відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про їх відкриття та обслуговування, мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160,162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо відкриття та обслуговування рахунків, а також руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритими у Печерській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , надавши можливість їх вилучити у період діяльності з 01.01.2014 до дати проведення виїмки, а саме:

?обліково - реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

?документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за весь період діяльності.

?заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк.

?договору на обслуговування системи клієнт-банк.

?акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію.

?документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк.

?документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

?платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаним рахункам відкритими за весь період діяльності.

?чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам відкритими за весь період діяльності.

?відомостей щодо реєстрації клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: