Справа № 524/5397/14-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 25.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.12.2013 року до СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшло звернення гр. ОСОБА_4 щодо розкрадання бюджетних коштів та подальшої їх конвертації в готівку посадовими особами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок (№ НОМЕР_1 ) у Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтави.
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтави, МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи, в судове засідання не прибув.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме - довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Інвестхолд», поточним, розрахунковим, депозитним, позичковими та іншим рахункам в національній та іноземній валюті, що належать вказаному суб`єкту господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, номерів угод, повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств-кореспондентів (фізичних осіб), розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, платіжні доручення та грошові чеки, з метою ознайомлення та отримання завірених копій.
Строк дії ухвали визначити до 23 липня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1