печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвої М.Б., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання с слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвої М.Б., погоджене першим заступником прокурора Печерського району м. Києва радником юстиції Кузьменко О.П. про тимчасовий доступ до документів, що містить інформацію про рух коштів платіжної картки № НОМЕР_1 - ПАТ "Банк "Київська Русь", за адресою: 04071, Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А та їх виїмки.

В судовому засіданні слідчий Васильєва М.В. посилалася, що надання тимчасового доступу сприятиму виконанню запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPA-1009/ТС-2009-00098 відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом здійснення ними незаконних операцій з платіжними картками та здійснення ними шахрайських дій, передбачених ст.ст. 140 ч.2, 143, 250 ч.1,2, 209 ч.1, 8 КК Чеської Республіки

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання правової допомоги по кримінальній справі № KRPA-1009/ТС-2009-00098 для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Слідчий вказує, що прокуратурою м. Прага, Чеської Республіки провадиться кримінальне розслідування по кримінальній справі № KRPA-1009/ТС-2009-00098 відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом здійснення ними незаконних операцій з платіжними картками та здійснення ними шахрайських дій, передбачених ст.ст. 140 ч.2, 143, 250 ч.1,2, 209 ч.1, 8 КК Чеської Республіки.

Генеральною прокуратурою України листом від 02.02.2011 за №14/2-32340-09, повідомлено компетентні органи Чеської Республіки про неможливість виконати запит Міської прокуратури м. Прага від 26 листопада 2009 р, про надання правової допомоги. Реагуючи на зміст повідомлення Генеральної прокуратури України, компетентні органи Чеської республіки, подали запит на повторну перевірку видавника платіжних карток, яких стосуються запит, у «Комерційний банк» - акціонерне товариство у Празі. Цей банк підтвердив три існуючі в Україні банки - видавці платіжних карток . Ці банки як існуючі, були перевірені за посередництвом інтернет-порталу. Звіт «Комерційного банку» та витяги з інтернет-порталів було додано до листа.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, незаконним шляхом роздобули ідентифікаційні дані платіжних карток, під час користування ними законними власниками, а саме платіжної картки № НОМЕР_1 ПАТ "Банк "Київська Русь" за адресою: 04071, Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, після чого використали ці ідентифікаційні дані вказаних платіжних карток під час замовлення товарів та платежів за посередництвом інтернет-магазину, а саме у ТОВ «DATART International» та «MIRONET», зробивши 26 замовлень на суму 243 889 чеських крон

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвої М.Б., враховуючи вимоги ст. 561, ч.1 ст. 562 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав про надання тимчасового доступу до документів, що містить інформацію про рух коштів платіжної картки № НОМЕР_1 - ПАТ "Банк "Київська Русь", за адресою: 04071, Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, та їх виїмки, оскільки відомості, що містяться у документах стосовно платіжної картки, можуть бути використані як докази, а в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що розслідується у Чеській Республіці та сприятиме виконанню запиту Прокуратури міста Праги.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372, 561, ч.1 ст.562 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвій Марії Борисівні на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів платіжної картки № НОМЕР_1 - ПАТ "Банк "Київська Русь", за адресою: 04071, Україна, м. Київ, вул. Хорива, 11-А у період часу з 01.12.2008 по 31.12.2008 та інших можливих документів щодо руху коштів вказаного рахунку, в тому числі інформацію щодо списання неправомірних транзакцій та несанкціоновані операції з банківською карткою даного рахунку, які зберігаються у ПАТ "Банк "Київська Русь" (за адресою м. Київ, вул. Хорива, 11-А, ) та можливість їх вилучити для подальшого використання як доказу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12280/13-к

Примірник 2- наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвій М.Б.

Слідчий суддя Бортницька В.В.