Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу ЛУ в метрополітені в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 15 вересня 2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно не виплачена колишньому заступнику генерального директора з авіаційної безпеки товариства ОСОБА_5 заробітна плата за період з серпня 2013 року по грудень 2013 року в розмірі 17 379 грн. 43 коп.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01 квітня 2012 року відкрито в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовувались для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

В зв`язку з вищевикладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на виплату заробітної плати, що матимуть значення для встановлення обставин вчиненого злочину, встановлення істини по справі.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу ЛУ в метрополітені в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання Печерською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 серпня 2013 року, у органа досудового розслідування з`явиться можливість опрацювання отриманої інформації, встановлення нових обставин вчиненого злочину, що в свою чергу сприятиме встановленню істини по справі.

Враховуючи те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідність їх вилучення, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме, банківської виписки (роздруківки руху грошових коштів) по рахункам клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та адреси банкомату, у разі отримання готівки з карткового рахунку, за період часу з 01 серпня 2014 року по день винесення ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1