Провадження №1-кс/200/8477/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000094 від 06.05.2015 року про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування свого клопотання вказав на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2015 року за повідомленням ГВБКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 2585 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження слідує, що мешканець міста Донецька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює фінансування та матеріальне забезпечення терористичних груп (організацій) так званої «Донецької народної Республіки», які діють на території Донецької обл., а саме: перевозить на підконтрольну вказаним незаконним збройним формуванням територією лікарські засоби, які отримує зі складу ТОВ «БаДМ» у м. Дніпропетровську й у подальшому реалізую (або передає безоплатно) в аптеках, лікарнях та інших закладах охорони здоров`я Донецької обл., після чого кошти, отримані від продажу лікарських засобів, частково передає представникам даних терористичних груп (організацій) для підтримки їх протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням терористичних актів, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Також встановлено, що мешканець міста Донецька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи власний автотранспорт, автомобіль марки «Mercedes-Benz» Sprinter держ.номер НОМЕР_1 здійснював завантаження лікарських засобів з спеціалізованого сертифікованого лікарського складу лікарських засобів ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) та перевозив останні до складського приміщення у м. Красноармійськ Донецької області.

21.07.2015 року у даному кримінальному провадженні, в результаті проведення обшуку у будівлі за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12?Б, було встановлено, що вказана приміщення являє собою несертифіковане складське приміщення для зберігання лікарських засобів, що належать ТОВ «БаДМ». Зокрема, в ході вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено товаротранспортні та видаткові накладні на транспортування лікарських засобів до м. Донецьк та міст Шахтарськ і Макіївка Донецької області, тобто населених пунктів, що перебувають у зоні окупації та контролю представниками терористичної організації «Донецька народна республіка».

Окрім цього, відповідно до довідки про результати огляду приміщення для зберігання лікарських засобів від 21.07.2015 року, складеної державним інспектором, головним спеціалістом відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції Державної служби з лікарських засобів у Донецькій області встановлено, що складське приміщення за адресою: Донецька обл., м. Красноармійськ, м/р Южний, буд. 12?Б відсутнє в державному реєстрі ліцензіатів на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що є порушенням п.п. 10, п. 1 ст. 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та ст.. 19 розділу VI ЗУ «Про лікарські засоби». Також було встановлено, що зазначене складське приміщення не відповідає санітарно гігієнічним нормам, відсутні умови зберігання зазначених лікарських засобів, режим вологості та температури в приміщенні не регулюється, засоби контролю відсутні.

Того ж числа у вказаному кримінальному провадженні було проведено обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «БаДМ», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, буд. 164-Б. Під час даної слідчої дії у технічному приміщенні будівлі у дорожній валізі на підлозі було виявлено та вилучено грошові кошти, загальною кількістю: 1 225 100,00 гривень, 54 649,00 Євро та 7 000,00 доларів США. При цьому, як встановлено, приміщення у якому було виявлено та здійснено вилучення коштів не являлось фінансовою установою, або іншою організацію, пов`язаною із проведенням операцій зі зберігання, видачі, обміну, тощо готівкових коштів. Зокрема, в ході слідчої дії не було встановлено факту обліку у прибуткових касових чи інших фінансових звітних документах зазначених готівкових коштів. Працівники підприємства ТОВ «БаДМ», що були присутні під час проведення обшуку, пояснень з приводу походження даних готівкових коштів не надали.

22.07.2015 року слідчим суддею Бабушкінського райсуду міста Дніпропетровська винесено ухвалу про тимчасову заборону використання та розпорядження грошовими коштами у сумі 1 225 100,00 гривень, 54 649,00 Євро та 7 000,00 доларів США строком до 22 вересня 2015 року.

10 серпня 2015 року слідчим суддею Бабушкінського райсуду міста Дніпропетровська винесено ухвалу про призначення податкової перевірки ТОВ «БаДМ» щодо дотримання вимог податкового законодавства, у тому числі з питань додержання вимог касової дисципліни, проведення якої на даний час не завершено.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та прохав його задовольнити, представник ТОВ "БаДМ" в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню.

Так, ст.173 КПК України визначено, що підставою накладення арешту на майно серед інших є достатність підстав вважати, що особа вчинила кримінальне правопорушення, а ст.170 КПК України встановлено можливість обтяження майна, що належить підозрюваному, обвинуваченому або особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, арештом.

Досудовим розслідуванням не встановлено причинно-наслідкового зв`язку між виявленим кримінальним правопорушенням та діями посадових осіб ТОВ «Бадм», у відношенні яких кримінальне провадження не здійснюється, підозра жодній особі не пред`являлась, обставин злочинного набуття вказаних коштів слідством не встановлено, тому підстав для задоволення клопотання слідчого не вбачаю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1