ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8469/13-к
провадження № 1-кс/201/2410/2013
УХВАЛА

19 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Суркову А.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

19 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України. Досудове розслідування здійснюється на території Жовтневого району м. Дніпропетровська, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Поля, 1, за місцем розташування відділу СУ ГУМВС в Дніпропетровській області.

В 2006 році жителі м. Дніпропетровська ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 створили організовану групу в яку в різний період часу залучили ОСОБА_6. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ., ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та інших невстановлених осіб, які заздалегідь зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сприяння в умисному ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів для реально діючих підприємств, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

З метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в створенні фіктивних підприємств, які зареєстровані на території м. Одеса, сприяли гр-н ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних з Реєстру прав власності на нерухоме майно, відсутні дані щодо реєстрації домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання: документів та предметів, які мають значення у кримінальному провадженні а саме: мобільні телефони, по яким велися розмови з робітниками та організаторами "конвертаційного центру", фінансово-господарські та бухгалтерські документи або їх копії з реквізитами підконтрольних членам злочинної організації фіктивних підприємств, печатки цих підприємств, будь які документи або чорнові записи, що містять анкетні дані членів злочинної організації, а також вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_19, комп'ютерна техніка, за допомогою якою виготовлялися документація з реквізитами цих підприємств або їх контрагентів, інші електронні носії, що містять аналогічні документи, печатки, кліше, кошти або інші цінності здобуті злочинним шляхом.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СГ ГСУ МВС України Суркову А.В., проведення обшуку в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання: документів та предметів, які мають значення у кримінальному провадженні а саме: мобільні телефони, по яким велися розмови з робітниками та організаторами "конвертаційного центру", фінансово-господарські та бухгалтерські документи або їх копії з реквізитами підконтрольних членам злочинної організації фіктивних підприємств, печатки цих підприємств, будь які документи або чорнові записи, що містять анкетні дані членів злочинної організації, а також вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_19, комп'ютерна техніка, за допомогою якою виготовлялися документація з реквізитами цих підприємств або їх контрагентів, інші електронні носії, що містять аналогічні документи, печатки, кліше, кошти або інші цінності здобуті злочинним шляхом.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий