печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Туревич О.Ю.,
за участю:
слідчого:Уколова А.П.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка Ігоря Дмитровича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюк І.Д. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Ковтуном Ю.С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи), а саме, посадових інструкцій, статуту, внутрішніх розпоряджень, наказів, які регулювали порядок діяльності колишніх директора ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_8.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_9 та інших осіб за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого для перевірки показань свідків, встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_7, осіб, яким відоме місце перебування останнього, майна, що належить йому, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД», а саме, посадових інструкцій, статуту, внутрішніх розпоряджень, наказів, які регулювали порядок діяльності колишніх директора ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_8. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Уколов А.П., який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, згідно постанови від 15.04.2013 року, підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечував, зазначивши що до ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» слідчі не звертались з вимогою надати документи та речі про які йде мова у клопотанні, більш того, вказані документи також є у реєстратора та не містять будь-яких даних щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_8. Також представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи надав в судовому засіданні копію судового рішення, яким визнано нечинними податкові повідомлення-рішення.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_9 та інших осіб за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, під час якого встановлено, що у період з 01.08.2007 року по 31.05.2008 року ОСОБА_7., являючись службовою особою - директором ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9, як керівником організованої групи, з корисливих спонукань, всупереч інтересам Держави, без мети отримання вказаним товариством прибутку, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у розмірі 4 797 464,00 грн., що більш ніж у п'ять тисяч разів перевищує неоподатковуваний законом мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, при цьому вчинивши службове підроблення офіційних документів. 21.07.2010 ОСОБА_7. оголошений у розшук.

З метою перевірки показань свідків, встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_7, осіб, яким відоме місце перебування останнього, майна, що належить йому, слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД», а саме, до посадових інструкцій, статуту, внутрішніх розпоряджень, наказів, які регулювали порядок діяльності колишніх директора ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_8. В інший спосіб довести вказані обставини слідчий вважає неможливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст.. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в порушення наведених вимог слідчим не доведено, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження він не може отримати речі і документи до яких просить надати тимчасовий доступ, а також те, що посадові інструкції, статут, внутрішні розпорядження, накази, які регулювали порядок діяльності колишніх директора ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_8 мають значення для перевірки показань свідків, встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_7, осіб, яким відоме місце перебування останнього, майна, що належить йому. Також слідчим не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах до яких він просить надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка Ігоря Дмитровича про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД», а саме, до посадових інструкцій, статуту, внутрішніх розпоряджень, наказів, які регулювали порядок діяльності колишніх директора ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_7 та головного бухгалтера ДП «Вестмонт Пропертіз Україна ЛТД» ОСОБА_8, є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка Ігоря Дмитровича про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк