печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Шимончук А.О.про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Шимончук А.О. звернувся до суду із клопотанням і просить надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу у кримінальному провадженні № 0000334від 20.05.2013 тимчасового доступу до документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку)в Міністерстві фінансів України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,12/2, наступних документів:

- листування протягом 2009-2010 років Міністерства фінансів України зДержавним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ПАТ «Родовід Банк», ВАТ Банк «БІГ Енергія», КабінетомМіністрів України, Національним банком Україниз приводу можливості й доцільності передачі з ВАТ Банк «Біг Енергія» до ПАТ «Родовід Банк» активу у вигляді кредиту ТОВ «СорпоІнвест» та зобов'язання у вигляді депозиту ДП «МА «Бориспіль»;

- пов'язаних з виконанням доручення Кабінету Міністрів Українивід 18.12.2209 № 70927/1-09 до ініціативного листа ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» щодо розгляду питання про повернення ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль» депозитних коштів, розміщених в ВАТ Банк «БІГ Енергія». Прокурор посилається на те, що в Міністерстві фінансів України знаходяться (зберігаються) документи, що мають важливе доказове значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема документи, які підтверджують листування протягом 2009-2010 років Міністерства фінансів України з Державним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ПАТ «Родовід Банк», ВАТ Банк «БІГ Енергія», Кабінетом Міністрів України, Національним банком України з приводу можливості й доцільності передачі активів та зобов'язань з ВАТ Банк «Біг Енергія» до ПАТ «Родовід Банк», а також документи щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.12.2009 № 70927/1-09 до ініціативного листа ДП «МА «Бориспіль», пов'язаного з розглядом питання про повернення ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль» депозитних коштів, розміщених в ВАТ Банк «БІГ Енергія» шляхом переведення депозиту до ПАТ «Родовід Банк». Вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а також потрібні для проведення почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації належності підписів службовим особам банківських установ, і іншими способами окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до вказанихдокументів, їх огляду, вилучення, довести всі обставини даного кримінального правопорушення -шахрайського заволодіння коштами ПАТ «Родовід Банк» в особливо великих розмірах, неможливо.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20.05.2013 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ «Родовід Банк» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що у 2009 році у зв'язку із введенням у ВАТ «Банк «БІГ Енергія» тимчасової адміністрації, замороженням виконання усіх вимог кредиторів, недостатністю коштів на рахунках та в касі банку державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (далі - ДП «МА «Бориспіль») не мало можливості отримати свій депозит у сумі близько 100 млн. грн. і наприкінці 2009 року службові особи вказаного державного підприємства ініціювали перед Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України і Національним Банком України передачу цього депозиту до державного банку ПАТ «Родовід Банк».

24.02.2010 на підставі постанови від 29.01.2010 № 29 правління Національного Банку Україниміж ВАТ «Банк «БІГ Енергія» і ПАТ «Родовід Банк»укладено договір про передачу активів та зобов'язань, згідно з яким разом з депозитом ДП «МА «Бориспіль» службові особи ВАТ «Банк «БІГ Енергія», діючина порушення вимог чинного законодавства та всупереч завдань, покладених на тимчасову адміністрацію, як актив передали до ПАТ «Родовід банк» свої майнові права (право вимоги) за кредитним договором, укладеним 25.12.2009 з ТОВ «СорпоІнвест» на суму 107 066 664,90 грн. з кінцевим терміном погашення заборгованості до 06.06.2010 та сплатою відсотків у кінці дії кредитного договору. У якості забезпечення за вказаним кредитним договором майновим поручителем ВАТ «Есттерра» були надані земельні ділянки, розташовані в с. Петрушки Києво-Святошинського району Київської області, вартість яких була завищена і складала 124 274 932,00 грн.

При цьому, службовими особами ТОВ «СорпоІнвест» кредитні кошти, отримані відповідно до кредитного договору від 25.12.2009, були використані для погашення кредитної заборгованості за раніше отриманими цим товариством кредитами, а також кредитної заборгованості ТОВ «Енерджі Холдинг Україна» і ТОВ «Етуаль Девелопмент» перед ВАТ «Банк «БІГ Енергія», майновим поручителем яких виступило ТОВ «СорпоІнвест».

Так, службовими особами ВАТ «Банк «БІГ Енергія» було створено умови, за яких до ПАТ «Родовід Банк» був переданий в якості активу завідомо неповернений штучностворенийкредит. До цього часу кредитна заборгованість ТОВ «СорпоІнвест» перед ПАТ «Родовід Банк» не погашена, відсотки за користування кредитом не сплачені, а службові особи товариства уникають переговорів з представниками банківської установи.

У подальшому невстановлені слідством особи, діючи з метою виведення з-під застави ПАТ «Родовід Банк» належних ТОВ «Есттерра» земельних ділянок, розташованих в Києво-Святошинському районі Київської області, забезпечили подання до суду відповідних позовів приватного сільськогосподарського підприємства «Жито», на підставі яких згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 27.10.2011 було скасовано державну реєстрацію державних актів про право власності на ці земельні ділянки, у зв'язку з чим ПАТ «Родовід Банк» було позбавлено можливості стягнути з ТОВ «СорпоІнвест» кредитні кошти за рахунок наданої в іпотеку землі.

При цьому, ПАТ «Родовід Банк» протягом 2010-2011 років за рахунок внутрішніх резервів повернуто до ДП «МА «Бориспіль» депозитні кошти та сплачено нараховані відсотки на загальну суму 120 301 864,67 грн.

Ураховуючи викладене, діями невстановлених службових осіб ВАТ «Банк «БІГ Енергія» завдано майнової шкоди ПАТ «Родовід Банк» в особливо великих розмірах.

Вислухавши прокурора Шимончук А.О., дослідивши надані докази по кримінальному провадженню №0000334 , суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

При цьому в клопотання відсутні достатні підстави необхідності вилучення вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікову Дмитру Олексійовичу у кримінальному провадженні № 0000334від 20.05.2013 тимчасовий доступ до документів , які зберігаються в Міністерстві фінансів України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,12/2, зокрема :

- листування протягом 2009-2010 років Міністерства фінансів України зДержавним підприємством «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ПАТ «Родовід Банк», ВАТ Банк «БІГ Енергія», КабінетомМіністрів України, Національним банком Україниз приводу можливості й доцільності передачі з ВАТ Банк «Біг Енергія» до ПАТ «Родовід Банк» активу у вигляді кредиту ТОВ «СорпоІнвест» та зобов'язання у вигляді депозиту ДП «МА «Бориспіль»;

- пов'язаних з виконанням доручення Кабінету Міністрів Українивід 18.12.2209 № 70927/1-09 до ініціативного листа ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» щодо розгляду питання про повернення ДП «Міжнародний аеропорт Бориспіль» депозитних коштів, розміщених в ВАТ Банк «БІГ Енергія».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12904/13-к

Прим. 2 - старший слідчий Любезніков Д.О.

Копія - Міністерство фінансів України

Виконавець: Цокол Л.І.

25.06.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол Л.І.