Справа № 727/97/16-к
Провадження № 1-кс/727/53/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0003021 від 01.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 01.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0003021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: 30.09.2015 року до Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області із усною заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що в період з 16.12.2014 року до 30.09.2015 року невідома особа при невстановлених обставинах таємно з індивідуального банківського сейфа - ячейки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа та привласнила грошові кошти в сумі 90 тисяч доларів США, чим завдала збитків на зазначену суму.
Вказує, що 16 грудня 2014 року між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 , укладено договір № БС/69/В1 «На користування фізичною особою індивідуальним банківським сейфом» згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає ОСОБА_4 у платне користування індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_1 із ключем № 18 строком на 360 днів та з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (відділені № НОМЕР_2 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , яка сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 29 жовтня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000791 за 01.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0003021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: 30.09.2015 року до Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області із усною заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що в період з 16.12.2014 року до 14 години 00 хвилин 30.09.2015 року невідома особа при невстановлених обставинах таємно з індивідуального банківського сейфа - ячейки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа та привласнила грошові кошти в сумі 90 тисяч доларів США, чим завдала збитків на зазначену суму.
16 грудня 2014 року між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 , укладено договір № БС/69/В1 «На користування фізичною особою індивідуальним банківським сейфом» згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає ОСОБА_4 у платне користування індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_1 із ключем № 18 строком на 360 днів.
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , щодо особової справиклієнта ОСОБА_4 та супровідних до неї документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ « НОМЕР_3 », а саме до:

- особової справи клієнта ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 з наявними в ній банківськими формами у вигляді додатків: Додаток № 1 -А; Додаток № 1-б; Додаток № 2; Додаток № 3; Додаток № 5(картка реєстрація клієнта); Додаток № 6 (Книга видачі та повернення ключів від наданих клієнтам у тимчасове користування індивідуальних банківських сейфів); Додатку № 12-а; Додатку № 12-6 (заява клієнта, правила користування індивідуальним банківським сейфом з підписом про ознайомлення клієнтом, один примірник договору, оригінал довіреності, картка реєстрації клієнта з відмітками про дні та час відкриття клієнтом індивідуального банківського сейфу);
- договору № БС/69/В1на користування фізичною особою індивідуальним банківським сейфом між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;
- книга обліку виданих та прийнятих бланків суворого обліку та інших цінностей в період часу з 16.12.2014 року по 30.09.2015 рік;
- прибуткового касового ордеру, який засвідчує сплату ОСОБА_4 коштів за оренду банківського сейфу № НОМЕР_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1