УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1508/15-к

13.02.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , внесене за кримінальним провадженням, №0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК Україна про тимчасовий доступ до речей та документівта їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ).

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

· роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

· документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_4 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

· угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ) надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_4 можливість вилучити зазначені вище документи.

Та надати можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1