У Х В А Л А
Справа № 569/16862/15-к

18 грудня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» (, юридична адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6) № НОМЕР_1 (мультивалютний рахунок), відкритому у ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (, МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 за фактом здійснення дій, вчинених з метою матеріального забезпечення терористичної організації «Донецької народної республіки», вчинених повторно, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України

Так, службові особи ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» протягом серпня-грудня 2015 року здійснили постачання м`яса та м`ясопродукції загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР». У цей же період, на розрахункові рахунки даного ТзОВ, надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм «Некст», ТОВ «Арс» та ТОВ «Ніка`з Російської Федерації і з тимчасово окупованих територій України (Донецька область., Луганська область та АР Крим).

Слідчий вказує, що на даний час на вказаний рахунок продовжують надходити грошові кошти, які обготівковуються з метою привласнення службовими особами зазначеного ТзОВ, а також для придбання ВРХ, м`ясопродукції, що має постачатися на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР». У зв`язку з викладеним, з метою унеможливлення продовження протиправної діяльності, необхідно накласти арешт на рахунок, розгляд клопотання просить провести за відсутності зацікавлених сторін, для уникнення можливості подальшого зняття готівкових коштів з рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СВ УСБУ в Рівненській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 14.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» протягом серпня-грудня 2015 року поставило м`ясо та м`ясопродукцію загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР». У цей же період, на розрахункові рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм «Некст», ТОВ «Арс» та ТОВ «Ніка» Російської Федерації і тимчасово окупованих територій України.

Накладення арешту на рахунки дасть можливість забезпечення спеціальної конфіскації та можливої конфіскації майна.

У вищевказаному кримінальному провадженні, по факту здійснення дій, вчинених з метою матеріального забезпечення терористичної організації «Донецької народної республіки», вчинених повторно, повідомлень про підозру органом досудового розслідування не пред`явлено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є засобом вчинення злочину, доказом злочину, або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо юридичної особи.

Згідно положень ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація це примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених КК України, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-1501, 152-156, 190-192, 198, 201, 209-2121, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-3652, 368-3693 КК України. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

У відповідності до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з можливістю розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 2585 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказані земельні ділянки, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» (, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6) № НОМЕР_1 (мультивалютний рахунок), відкритому у ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (, МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Зевс ЛТД» (, Рівненська область, м. Дубно, вул. Клима Савури, 6) в банківській установі ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (, МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 клієнта ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (, МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1