печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3930/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮАйПі Лтд»,-

В С Т А Н О В И В :

21.02.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. погоджене із старшим прокурором Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А. про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮАйПі Лтд».

У судовому засідання слідчий Козлов Д.М. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» службовими особами ТОВ «ЮАйПі Лтд» шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що у злочинній схемі за фактом службового підроблення та придбання права на майно переданого в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» можливо причетний ОСОБА_4 та службові особи підконтрольних останньому ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ТОВ «Стріж-Інвест».

Між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку (на даний час Публічним акціонерним товариством - ПАТ) «Укрсоцбанк», , в особі заступника начальника операційного управління - начальника відділу кредитування ОСОБА_5. між Закритим акціонерним товариством (на даний час Приватним акціонерним товариством) «Корпорація Укржилбуд», , в особі голови правління ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЮАйПі Лтд», , в особі генерального директора ОСОБА_7 укладений трьохсторонній договір про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 з додатком та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору. Відповідно до вище зазначеного договору банк зобов'язався протягом періоду з 05.10.2007 по 04.10.2012 надати позичальникам в кредит грошові кошти в межах загального ліміту, що дорівнює 464 600 000 гривень, або 92 000 000 доларів США.

За умовами кредитного договору ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» надається кредит у розмірі 26 000 000 доларів США на проведення розрахунків за придбання частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд», та у розмірі 17 100 000 доларів США на поповнення обігових коштів. Після придбання ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд», останньому надається кредит у розмірі 48 900 000 доларів США для фінансування будівництва житлового комплексу з громадським приміщеннями, розташованого в м. Києві по вул. Набережно-Хрещатицька, 9.

Таким чином, протягом жовтня 2007 - березня 2009 року ПАТ «Укрсоцбанк» згідно умов Генерального договору № 18/107-К від 05.10.2007 було здійснено кредитування ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» у розмірі 174 498 154, 50 гривень та ТОВ «ЮАйПі Лтд» у розмірі 86 864 171, 84 гривень на загальну суму 261 362 326, 34 гривень.

Окрім того, 27.01.2006 між ТОВ «ЮАйПі Лтд» та Акціонерною компанією (на даний час Публічним акціонерним товариством - ПАТ) «Київенерго», , укладено договір № 36-06 про пайову участь у фінансуванні реконструкції нежитлового двох поверхового будинку загальною площею 603,80 кв.м. розташованого в місті Києві по вул. Набережно-Хрещатицькій, 9, за яким ПАТ «Київенерго» зобов'язалось вкласти грошові кошти у сумі 4 219 532,40 гривень у реконструкцію вище зазначеного нежитлового будинку, а ТОВ «ЮАйПі Лтд» зобов'язалось здійснити реконструкцію вказаного будинку, ввести його в експлуатацію та передати у власність частину офісних приміщень ПАТ «Київенерго».

В свою чергу ТОВ «ЮАйПі Лтд» без погодження з ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Київенерго», в період часу з 22.10.2009 по 19.03.20010 достовірно знаючи фактичну площу реконструйованих за кошти ПАТ «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» та не введених в експлуатацію приміщень нежитлового двохповерхового будинку (літера А) у наслідок якої було збільшено етажність зазначеного будинку до чотирьох поверхів з мансардою та змінено загальну площу з 603,8 кв.м до 1471,2 кв.м., уклали з фізичною собою підприємцем ОСОБА_4 інвестиційний договір на будівництво офісного комплексу площею 1471,2 кв.м. (1 черга) по вул. Набережно-Хрещатицькій, 9 в Подільскому районі м. Києва від 15.12.2009, відповідно до зазначеного договору ОСОБА_4 перераховано 25 200 000 гривень на рахунок ТОВ «ЮАйПі Лтд», тим самим виконано свої зобов'язання, внаслідок чого в подальшому здійснено реєстрацію право власності на нежитлову будівлю (літера С) - (бувша літера А) загальною площею 1471,2 кв.м. яка знаходиться за адресою: м. Київ вул. Набережно-Хрещатицька, 9, за останнім.

На сьогоднішній день у досудового слдіства виникають сумніви щодо правомірності використання ТОВ «ЮАйПі Лтд» кредитних коштів наданих ПАТ «Укрсоцбанк».

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, детальної перевірки важливих для слідства обставин злочину і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов'язаних з укладанням генерального договору про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору, а також з метою перевірки обґрунтованості укладених договорів, їх фактичного виконання, цільового використання кредитних коштів, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, у кримінальному проваджені виникла об'єктивна потреба у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮАйПі Лтд» , що зареєстроване у м. Києві по вул. Набережно-Хрещатицька, 9, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4).

При цьому, на вирішення ревізії мають бути поставлені наступні питання:

- чи відповідають умови договору № 18/107-К від 05.10.2007 укладеного між ТОВ «ЮАйПі Лтд» ПАТ «Укрсоцбанк» та додаткові угоди до них вимогам чинного законодавства?

- яка сума кредитування передбачена договором та додатковими угодами, в якій частині сумі банком виконані за ними свої зобов'язання?

- чи відповідає перелік документів, наданих банку для отримання кредитних коштів Положенню про кредитування, іншим нормативним документам?

- яким майном забезпечено виконання умов по договорам та додатковим угодам?

- чи підтверджується документально вартість активів (майна) у підприємства переданого в заставу?

- яким чином ТОВ «ЮАйПі Лтд» використані грошові кошти отримані по договорам, чи не суперечить мета їх використання договорам, чи не відбулось нецільового використання кредитних коштів?

- яка сума заборгованості за вказаними кредитами (окремо тіло кредиту, відсотки, штрафні санкції)?

- чи відповідала кредитна ставка по договорам, затвердженій Національним банком України, Положенню про кредитування банку?

- чи дотримано службовими особами банку законодавство під час погодження видачі кредиту, збільшення лімітів кредиту, видачі кредитів, якими фактично погашались попередні кредити та відсотки за його користування?

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до ч. 5 і 7 ст.11 вказаного Закону України свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України, ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮАйПі Лтд» - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ГСУ МВС України Козлову Д.М. на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮАйПі Лтд» , що зареєстроване у м. Києві по вул. Набережно-Хрещатицька, 9, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4), дотримання вимогам чинного законодавства під час оформлення та отримання кредитних коштів, цільового використання кредитних коштів за договором про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк».

При цьому, на вирішення ревізії мають бути поставлені наступні питання:

- чи відповідають умови договору № 18/107-К від 05.10.2007 укладеного між ТОВ «ЮАйПі Лтд» ПАТ «Укрсоцбанк» та додаткові угоди до них вимогам чинного законодавства?

- яка сума кредитування передбачена договором та додатковими угодами, в якій частині сумі банком виконані за ними свої зобов'язання?

- чи відповідає перелік документів, наданих банку для отримання кредитних коштів Положенню про кредитування, іншим нормативним документам?

- яким майном забезпечено виконання умов по договорам та додатковим угодам?

- чи підтверджується документально вартість активів (майна) у підприємства переданого в заставу?

- яким чином ТОВ «ЮАйПі Лтд» використані грошові кошти отримані по договорам, чи не суперечить мета їх використання договорам, чи не відбулось нецільового використання кредитних коштів?

- яка сума заборгованості за вказаними кредитами (окремо тіло кредиту, відсотки, штрафні санкції)?

- чи відповідала кредитна ставка по договорам, затвердженій Національним банком України, Положенню про кредитування банку?

- чи дотримано службовими особами банку законодавство під час погодження видачі кредиту, збільшення лімітів кредиту, видачі кредитів, якими фактично погашались попередні кредити та відсотки за його користування?

Проведення ревізії доручити ревізорам Державної фінансової інспекції у місті Києві.

Встановити термін проведення позапланової виїзної ревізії тривалістю 15 робочих днів, з 11.03.2013 по 29.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська