Справа № 592/7604/14-к
Провадження № 1-кс/592/2191/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю представника скаржника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчого слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши скаргу ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області ОСОБА_8 яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України

В С Т А Н О В И В:

ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» скаргу мотивує тим, що у період 02.07.2014 року - 04.07.2014 року слідчим проведено обшук приміщень за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 19-Б, на підставі ухвали слідчого судді від 27.06.2014 року. При проведенні обшуку слідчим вилучені документи і речі ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», документи господарської діяльності та жорсткі диски з комп`ютерів. Підприємство вважає, вилучене є тимчасово вилученим майном, оскільки воно прямо не зазначене у ухвалі слідчого судді. Рішення слідчим суддею про арешт майна не приймалося то воно підлягає поверненню. Тому просить зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучені документи та майно.

У ході розгляду представники ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» підтримали скаргу.

Слідчі зі скаргою не погодилися та зазначили, що при обшуку дійсно були вилучені документи і речі ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент». Втім вилучене має значення для досудового розслідування і постановою слідчого 23.07.2014 року визнано речовими доказами.

Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні скарги, виходячи з наступного.

У слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. До складу слідчої групи входять слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

Досудове розслідування здійснюється за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_9 .. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_9 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_9 Кононенком ОСОБА_10 .. Досудовим слідством також встановлено, що ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» були задіяні в схемі легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, офісні приміщення яких розташовуються за адресою м.Київ, вул. Інститутська, 19-Б.

Зазначені кримінальні правопорушення є складними, ретельно зорганізованими. Встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення неможливо було без проведення обшуку з метою відшукання речей і документів, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 27.06.2014 року був наданий дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів, які містять відомості про фактичних продавців та покупців цінних паперів, ринкову ціну вказаних акцій, інвестиційних сертифікатів, відомості про суб`єктів господарювання, які є емітентами таких цінних паперів, інформацію про подальший рух та доміціляцію акцій та погашення інвестиційних сертифікатів, в тому числі цінних паперів у бездокументарній формі, документів щодо проведення протягом 2013-2014 років операцій з придбання на погашення цінних паперів, проведених за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та фізичних осіб, які надавали довіреності на право розпорядження своїми банківськими рахунками фізичних осіб та суб`єктів господарювання; документів, що містять інформацію про покупців протягом 2013-2014 років цінних паперів - суб`єктів господарювання та фізичних осіб; документів, що містять інформацію щодо інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні компанії; документів, в яких міститься інформація про осіб, які протягом 2013-2014 років отримували дохід від ПАТ „Альтера Фінанс з призначенням платежу „Дохід у вигляді дивідендів та „Інвестиційний прибуток, у тому числі отримання вказаного доходу ОСОБА_9 , документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, передачу коштів у вигляді готівки конкретним суб`єктам господарювання та фізичним особам, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.

З огляду на те, що кримінальні правопорушення є складними і ретельно зорганізованими, точний перелік усіх документів зазначити в ухвалі неможливо. Тому визначався перелік речей і документів, які містять відомості про кримінальні правопорушення.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Втім вилучені слідчим речі і документи ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» не можуть вважатися тимчасово вилученим майном. З огляду на зміст ухвали про дозвіл на обшук, документи і речі ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» можуть мати значення для справи. Слідством встановлюються обставини ухилення винними особами від сплати податків та роль ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент» у легалізації коштів здобутих злочинним шляхом Встановлення цих обставин неможливо без дослідження вилучених документів і речей. Таким чином ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук фактично наданий дозвіл на вилучення речей і документів ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент». Більше того постановою слідчого від 23.07.2014 року вилучене визнано речовими доказами.

Відтак немає підстав для задоволення скарги.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 305-307, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні скарги ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1