Провадження №1кс/155/9/14
Справа №155/102/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2014 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Горохівського району ОСОБА_3 , слідчого СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
22 січня 2014 року слідчий СВ Горохівського РВ УМВС України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000038 , яке погоджено з прокурором прокуратури Горохівського району ОСОБА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході провадження досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що 18 вересня 2007 року невстановлена особа оформила в Горохівському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 7000 гривень на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 та спричинила заборгованість по кредиту на суму 20 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно показів спеціаліста по роботі із кредитними картками Горохівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 18.09.2007 року до неї звернулася ОСОБА_5 , про необхідність оформлення кредитного договору та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7 000 гривень, після чого у відповідній заяві анкеті виконала власноручні записи та підпис.

За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та з метою з`ясування особи, яка здійснювала оформлення кредитного договору від імені ОСОБА_5 , інформації про суми надходження коштів, які поступали на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , платіжних документів в якості погашення кредитної заборгованості, проведення вилучення документів на підставі, яких була видана кредитна картка та самої кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , з метою проведення почеркознавчої експертизи довести іншими способами обставини вчинення даного правопорушення не являється можливим, а тому виникла необхідність в отриманні інформації, котра у відповідності до ст.. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, та яка згідно п.2 ст. 62 даного закону не може бути розкрита інакше як за рішенням суду.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 оформленій на ім`я ОСОБА_5 , в періодз 18.09.2007 року по 01.01.2014 року, платіжних документів в якості погашення кредитної заборгованості в період з 18.09.2007 року по 01.01.2014 року та документів на підставі, яких була видана кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 в головному регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання, просять його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їм необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 оформленій на ім`я ОСОБА_5 , в періодз 18.09.2007 року по 01.01.2014 року, платіжних документів в якості погашення кредитної заборгованості в період з 18.09.2007 року по 01.01.2014 року та документів на підставі, яких була видана кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 в головному регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів цих документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/ В.В. Чонка
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1