Справа № 157/1061/14-к
Провадження №1-кс/157/56/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

23 липня 2014 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 02 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий в клопотанні зазначає, що 01 липня 2014 року о 14 год. 30 хв. до Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 25 червня 2014 року біля 14 год. заявник, під приводом купівлі мотоцикла по оголошенні на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправив невідомій особі на банківську картку та на рахунок мобільного телефону грошові кошти на загальну суму 11850 грн., однак мотоцикла на даний час не отримав.
За даним фактом 02 липня 2014 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 25 червня 2014 року він знайшов на сайті «Авторіа» оголошення про продаж мотоцикла та, зідзвонившись по номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 із особою, яка представилась ім`ям ОСОБА_7 , вони в усній формі домовились про купівлю в останнього мотоцикла марки «Yamaha R1» по ціні 17000 грн. ОСОБА_6 за домовленістю перерахував на номер банківської картки НОМЕР_2 гроші в сумі 7000 грн., а також 4850 грн. на номер мобільного оператора № НОМЕР_3 , наданих особою на ім`я ОСОБА_7 . Після перерахунку вказаних коштів ОСОБА_6 домовленого мотоцикла так і не отримав.
Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, на даний час не встановлені, їх місцезнаходження невідоме, вважає, що єдиним можливим способом це зробити є доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вважає, що значення для встановлення істини по справі має інформація про обставини перерахування коштів на вказану банківську картку, що може використовуватися в якості доказу, для підтвердження корисливого мотиву та кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.
У зв`язку з наведеним просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати останнього надати наступну інформацію та відповідні копії (витяги):
- інформаційний лист (роздруківку) на період часу з 25 червня 2014 року до дати прийняття судом рішення про те, о котрій годині, якого числа, місяця. року було перераховано та знято кошти із картки № НОМЕР_2 , яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку;
- фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу користуючись банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки названого номера;
- інформацію про те, чи прив`язаний номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_1 до будь-яких банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухав думку прокурора, який клопотання підтримав, пояснення слідчого, яка просить клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
В документах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію та відповідні копії (витяги):
- інформаційний лист (роздруківку) на період часу з 09 січня 2014 року до 18 липня 2014 року про те, о котрій годині, якого числа, місяця. року було перераховано та знято кошти із картки № НОМЕР_4 , яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку;
- фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки № НОМЕР_4 ;
- інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також чи прив`язаний номер названого мобільного телефону до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1