справа № 166/1138/13-к
номер провадження № 1-кс/166/73/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 15 серпня 2013 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області Лях В.І.,

за участю секретаря Омелько Н.І.

прокурора Маїло С.І.

розглянувши клопотання слідчого Середюк Н.М., погоджене з прокурором Маїло С.І. у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 від 30.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ Приватбанк, -

в с т а н о в и в :

14.08.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого Середюк Н.М., погоджене з прокурором Маїло С.І., яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 27 липня 2013 року близько 15 год. 20 хв. в смт. Ратне Волинської області, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_1, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт. Ратне вул. Будівельників, 8 Волинської області, заволоділа її грошима на суму 8000 гривень.

30.07.2013 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000467.

В ході досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_2 27.07.2013 року невідома особа телефонувала з абонентського номеру +33 та шахрайським способом заволоділа її грошима на суму 8000 гривень. Встановлено, що дані гроші були переведені на банківську картку ПАТ КБ Приватбанк №168202, яка належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителю м.Київ, який віддав свою картку знайомому ОСОБА_4, який на даний час знаходиться в місцях позбавлення волі.

Заслухавши думку прокурора Маїло С.І., слідчого Середюк Н.М., які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ Приватбанк №168202, має суттєве та доказове значення для розкриття злочину та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 до відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) документів про рух грошових коштів по рахунку №168202, а саме:

- інформацію про власника замовника та користувача банківського рахунку №168202.

- інформацію про рух коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку №168202 з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів, призначення платежів.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2013 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Суддя Лях В.І.