Справа № 214/1686/13-к
1-кс/214/144/13
У Х В А Л А

іменем України

11 березня 2013 року Сакаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді Прасолова В.М.

при секретарі Горбуновій Л.С.

за участю слідчого Зубакової К.В.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України слідчим слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітаном міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором Коваленко Д.О. клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що 23.11.2012 року о 11.41 годині з розрахункового рахунку ТОВ НВП «УКРГЕОПРОЕКТ» відкритого в ПАТ «ДіамантБанк» шляхом подання через компютерні мережі з використання системи «Клієнт-Банк» підробленого електронного платіжного доручення №155 від 23.11.2012 року були таємно викрадені кошти в сумі 29450 гривень, які були перераховані згідно доручення у банк АТ «ДельтаБанк», та які отримав ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

За даним фактом 24 листопада 2012 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Судом встановлено, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 яка є представником потерпілого ТОВ «НВП»Укргеопроект», показала що 23.11.2012 року через мережу Інтернет бухгалтер ОСОБА_4 зєднався по системі клієнт банк з ПАТ «Діамант Банк» для встановлення залишку грошових коштів на рахунку та зясував зменшення суми на рахунку підприємства, в розмірі 29 450 гривень. Після цього бухгалтер повідомив про це адміністрацію підприємства, та зєднався з представниками ПАТ «ДіамантБанк» для зясування причини відсутності коштів на рахунку підприємства в розмірі 29 450 гривень, і дізнався від оператора банку про те, що 23.11.2012 року о 11.40 годин через систему-клієнт банк було від імені підприємства надіслане до банку платіжне доручення №155 від 23.11.2012 року в якому була вказана вищезазначена сума коштів та отримувач ОСОБА_2. Крім цього представники банку повідомили про те, що повернення грошей не можливо у звязку зі зняттям з рахунку, так як вони були отримані у відділенні банку №7 ПАТ «Дельта Банк», який розташований у м. Києві.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві «Дельта Банк» (МФО 380236) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, що свідчать про відкриття рахунку у Київському відділенні №7 ПАТ «Дельта Банк» фізичної особи ОСОБА_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення особи (на паперовому носії), яка була зафіксована в момент отримання коштів у Київському відділенні №7 з рахунку ОСОБА_2 в період часу з 23.11.2012 року до 06.03.2013 року.

Таким чином, суд вважає, що дані щодо відкриття рахунку та отримання коштів у Київському відділенні №7 ПАТ «Дельта Банк», знаходяться в ПАТ «Дельта Банк».

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів Публічного Акціонерного Товариства «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, щодо відкриття рахунку у Київському відділенні №7 ПАТ «Дельта Банк» фізичної особи ОСОБА_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення особи (на паперовому носії), яка була зафіксована в момент отримання коштів у Київському відділенні №7 з рахунку ОСОБА_2 в період часу з 23.11.2012 року до 06.03.2013 року.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому Зубаковій Катерині Вікторівні доступ до документів Публічного Акціонерного Товариства «Дельта Банк» (МФО 380236), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, щодо відкриття рахунку у Київському відділенні №7 ПАТ «Дельта Банк» фізичної особи ОСОБА_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення особи (на паперовому носії), яка була зафіксована в момент отримання коштів у Київському відділенні №7 з рахунку ОСОБА_2 в період часу з 23.11.2012 року до 06.03.2013 року.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Прасолов