печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

23 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що знаходиться в банку Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Гент (Gent) по рахунках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих іноземними компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 16.07.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що знаходиться в банку Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Гент (Gent) по рахунках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих іноземними компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, з метою здійснення об`єктивного, своєчасного досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, 562 слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що знаходиться в банку Швейцарської Конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Гент (Gent) по рахунках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , відкритих іноземними компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- договори, угоди та інші документи, що подавалися клієнтом ОСОБА_4 у банківські (фінансові) установи Швейцарської Конфедерації для відкриття валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах та під час обслуговування таких рахунків;

- документи, що видавалися клієнту ОСОБА_4 банківськими (фінансовими) установами Швейцарської Конфедерації під час відкриття та обслуговування валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах;

- документи (виписки) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ОСОБА_4 відкритим у банківських установах Швейцарської Конфедерації із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжрегіональних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документи з відомостями про те яким чином здійснювалося управління рахунками та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління;

- документи з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками):

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках з дня відкриття рахунків ОСОБА_4 по день винесення ухвали суду:

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_4 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ОСОБА_4 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання пінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_4 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30556/14-к.

Примірники 2 та 3 - надані слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1