У Х В А Л А
01.10.2015 Справа №607/11236/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, державної прикордонної служби та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 23 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, на вилучене 25-26 вересня 2015 року під час проведення обшуків: чотири пластикових сувеніри із символікою терористичної організації «Луганська народна республіка»; ліцензію серії АВ № 611450 на заготівлю і переробку металобрухту ТОВ «Воскрєсєніє»; ліцензію серії АЕ № 271118 на заготівлю і переробку металобрухту ТОВ «Воскрєсєніє»; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Воскрєсєніє» серії АОО № 714064; статут ТОВ «Воскрєсєніє»; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; автомобіль марки «MG5», номерний знак НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; електронний пристрій для перерахунку грошових банкнот марки «NEO PRO40», № НОМЕР_4 .

Мотивуючи тим, що 25 вересня 2015 року в ході обшуку, згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 21 вересня 2015 року, житла в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: 4-ри пластикових сувеніри із символікою терористичної організації «Луганська народна республіка», які зберегли на собі сліди вчинення кримінального провадження, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час провадження і мають значення речових доказів; ліцензію серії АВ № 611450 на заготівлю і переробку металобрухту ТОВ «Воскрєсєніє»; ліцензію серії АЕ № 271118 на заготівлю і переробку металобрухту ТОВ «Воскрєсєніє»; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Воскрєсєніє» серії АОО № 714064; статут ТОВ «Воскрєсєніє».

25-26 вересня 2015 року в ході обшуку приміщення, згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 21 вересня 2015 року, у м. Києві по проспекту Миколи Бажана, 1м, під вивіскою магазину спорттоварів «Aktiv Sport», було виявлено та вилучено: електронний пристрій для перерахунку грошових банкнот марки «NEO PRO40», № 40096751, який використовувався в ході фінансування тероризму і має значення речового доказу в провадженні.

Також, 25 вересня 2015 року в ході обшуку, згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 21 вересня 2015 року, легкового автомобіля громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «MG5», номерний знак НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; автомобіль марки «MG5», номерний знак НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України зазначені вище речі, документи, гроші зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, використовувалися як засоби вчинення злочину, набуті в результаті його вчинення та є предметами кримінального правопорушення.

Окрім цього, 26 вересня 2015 року громадянину ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна. Санкцією ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати автомобіль марки «MG5», номерний знак НОМЕР_2 , який перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди його вчинення.

На думку слідчого судді, щодо вилучених під час проведення обшуку, а саме, чотири пластикових сувеніри із символікою терористичної організації «Луганська народна республіка»; електронний пристрій для перерахунку грошових банкнот марки «NEO PRO40», № 40096751 є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, передбаченим у п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Як вбачається з ч. 3 ст.170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з врахуванням санкції статті, за якою підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки «MG5», номерний знак НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає до задоволення також.

Щодо речей, а саме: ліцензії серії АВ № 611450 на заготівлю і переробку металобрухту ТОВ «Воскрєсєніє»; ліцензії серії АЕ № 271118 на заготівлю і переробку металобрухту ТОВ «Воскрєсєніє»; свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Воскрєсєніє» серії АОО № 714064; статуту ТОВ «Воскрєсєніє»; паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , то в даному випадку немає необхідності накладати арешт на дані речі, оскільки вони не є предметом кримінального правопорушення, не зберегли на собі слідів його вчинення та що слідчим не доведено протилежного. Крім цього, відповідно до п.п. 22, 23 Положення про паспорт громадянина України, в особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові ; забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 100, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 25-26 вересня 2015 року під час проведення обшуків, а саме: чотири пластикових сувеніри із символікою терористичної організації «Луганська народна республіка»; автомобіль марки «MG5», номерний знак НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; електронний пристрій для перерахунку грошових банкнот марки «NEO PRO40», № 40096751.

У накладенні арешту на ліцензію серії АВ № 611450 на заготівлю і переробку металобрухту ТОВ «Воскрєсєніє»; ліцензію серії НОМЕР_5 на заготівлю і переробку металобрухту ТОВ «Воскрєсєніє»; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Воскрєсєніє» серії АОО № 714064; статут ТОВ «Воскрєсєніє»; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Копію ухвали надіслати підозрюваному ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1