Дата документу 15.07.2015 Справа № 554/8757/15-к
Провадження № 1-кс/554/4118/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 липня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України Полтавській області звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

11.12.2014 року прокуратурою Полтавської області внесено відомості до ЄРДР за № 00000367, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засідання слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Представник ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 12.08.2005 року, перебуває на податковому обліку з 14.09.2005 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Засновник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директор ОСОБА_3 , основний вид діяльності - розведення свиней.

Протягом 2005-2013р.р. ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.
У подальшому, службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів ( дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу ) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об`єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію .
Крім того, продовжуючи злочинний умисел, вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, а саме ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на загальну суму понад 14,3 млн. грн.
В наступному, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою використання права згідно постанови КМУ № 900 від 04.10.2010 року «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів» подали до ІНФОРМАЦІЯ_18 документи для відшкодування вартості будівництва завершених етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і свинокомплексів.

У 2011 році подано документи на відшкодування по таким об`єктам: товарний репродуктор на 4300 свиноматок ( АДРЕСА_2 ) - на суму 43 617 243,31 грн.: послуги 13 187 733,82 грн., матеріали 16 161 685,38 грн., обладнання 14 267 824,11 грн., ферма по відгодівлі свиней продуктивністю 53000 голів на рік ( АДРЕСА_3 ) на суму 24 796 610,40 грн.: послуги 10 358 750,86 грн., матеріали 8 137 609,57 грн., обладнання 6 300 249,97 грн., ферма по відгодівлі свиней продуктивністю 40000 голів на рік ( АДРЕСА_4 ) на суму 17 017 388,83 грн.: послуги 4 923 666,25 грн., матеріали 6 613 671,83 грн., обладнання 5 480 050,75 грн., племінний репродуктор на 1360 свиноматок ( АДРЕСА_5 ) на суму 24 737 094,95: послуги 8 332 622,92 грн., матеріали 6 010 931,5 грн., обладнання 10 393 540, 53 грн. Загальна сума будівництва та реконструкції склала 110 168 337,49 грн. ( без ПДВ ), отримана сума компенсації 32 550 330 грн.

У 2013 році подано документи на відшкодування по таким об`єктам: цех по виробництву комбікормів ( АДРЕСА_2 ) - на суму 6 775 413 грн.; репродуктор по розведенню свиней ( АДРЕСА_6 ) на суму 54 492 281 грн., ферма з дорощування поросят ( Кременчуцький район, с. Демидівка ) на суму 15 678 411 грн., ферма з дорощування поросят ( Глобинський район, с. Бабичівка ) на суму 14 406 504 грн. Загальна сума будівництва та реконструкції склала 91 352 609 грн. (без ПДВ), отримана сума 22 223 000 грн.

В рамках розслідування даного кримінального провадження для проведення перевірки на предмет дотримання законності під час виділення та використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були залучені фахівці ІНФОРМАЦІЯ_19 , за результатами якої ними були встановлені фактиподвійного та потрійного включення до довідок на отримання компенсацій, платіжних доручень на оплату обладнання та отримання товарно-матеріальних цінностей, і як наслідок на розгляд конкурсної комісії були надані неправдиві документи та державному бюджету завдано матеріальної шкоди ( збитків ) на суму 4877890,05 грн.

Для підтвердження чи спростування фактів зазначених в довідці ІНФОРМАЦІЯ_19 було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизи.

25.06.2015 року в рамках проведення експертизи з експертної установи на адресу СУ УМВС України в Полтавській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, відповідно до якого необхідно надати оригінали, а у разі їх відсутності завірені належним чином копії документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , 15, 79, 90, 91, 92, 94, 95 за період з 01.01.2009 року по 01.07.2011 року, з 01.07.2011 року по 31.12.2011 року, з 01.01.2013 року по 04.10.2013 року в розрізі об`єктів зазначених в довідках на часткове відшкодування вартості будівництва (окремо в розрізі субрахунків);

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №31 «Рахунки в банках», в розрізі отриманого відшкодування з бюджету за 2011-2015 роки;

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_6 , 63, 68, по розрахунку з підрядниками за виконані роботи в розрізі контрагентів, договорів, об`єктів, актів виконаних робіт, платіжних доручень за період з 2006 року по даний час.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання задовольнити частково

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 , або іншій особі за його дорученням дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів з можливістю виготовлення копій документів на паперовому носії та в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , 15, 79, 90, 91, 92, 94, 95 за період з 01.01.2009 року по 01.07.2011 року, з 01.07.2011 року по 31.12.2011 року, з 01.01.2013 року по 04.10.2013 року в розрізі об`єктів зазначених в довідках на часткове відшкодування вартості будівництва (окремо в розрізі субрахунків);

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №31 «Рахунки в банках», в розрізі отриманого відшкодування з бюджету за 2011-2015 роки;

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№37, 63, 68, по розрахунку з підрядниками за виконані роботи в розрізі контрагентів, договорів, об`єктів, актів виконаних робіт, платіжних доручень за період з 2006 року по даний час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1