пр. № 1-кс/759/2125/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Шоп'як В.Б., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000837 від старшим слідчим відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В., і погоджене прокурором Шоп'яком В.Б., клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчим слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою із ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код за ), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ), ПП «Каннеті Груп» (код за ), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код за ), ТОВ «Скайбілдван» (код за ), ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код за ), ТОВ «Темарал» (код за ), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код за ), ТОВ «Сафара» (), ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (), ТОВ «Факторіум» (код за ), ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код за ), ПП «Фора-Трейд» (код за ), ТОВ «БК «Євро Фасад» (код за ), ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код за ), ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код за ), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Гомеотон» (юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301), ТОВ «Комплект Альянс» (юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться.

За результатами проведених, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались.

В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон» ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують.

Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки «фіктивного» підприємництва, створені та діють з метою прикриття незаконної діяльності.

Зазначене свідчить про те, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0000837 та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код за ), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ) та ПП «Канетті Груп» (код за ) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн., яка була організована впродовж 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_10, членами наглядової ради Банку ОСОБА_11 та ОСОБА_12

Зокрема, ОСОБА_10, використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження щодо управління та розпорядження майном банківської установи, у тому числі коштами її клієнтів, надавав вказівки ОСОБА_11 щодо підбору фіктивних юридичних осіб для видачі їм кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

Для виконання зазначеної вказівки ОСОБА_11 залучив службових осіб та співробітників підконтрольного йому ТОВ «Баристер і партнери», засновником і керівником якого він являється.

Співробітники ТОВ «Баристер і партнери» (на даний час встановлюються досудовим розслідуванням) здійснили пошук, підбір та юридичне переоформлення наступних фіктивних юридичних осіб: ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» та ряду інших товариств з ознаками фіктивності.

На виконання злочинного задуму ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн., які ймовірно були отримані банківською установою від Національного банку України в порядку рефінансування, на рахунки підібраних «фіктивних» підприємств у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

У подальшому, вказані кошти під прикриттям виконання удаваних угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

Слід зазначити, що відповідальність за повернення кредитів, рефінансування та сплату процентів за користування ними, за достовірність, наданої відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 259 від 30.04.2009 інформації та її відповідність вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, покладається на банк.

Крім того, встановлено, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи - ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_10 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ), є також одним із позичальників Банку; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, - займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_3 - член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4, - за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми у якості застави під час видачі відповідних кредитів.

В ході досудового розслідування встановлено, ПАТ «КБ «Інтербанк» 23.03.1992 зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією за № 14358604 як юридична особа.

Банк зареєстрований як платник податку на додану вартість у СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП згідно свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 35481502 серії НБ № 216283 від 17.01.2013.

Згідно оперативної інформації, яка викладена в рапорті старшого оперуповноваженого 2 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, проживає ОСОБА_17, та є достатньо підстав, що за вказаною адресою знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 13.12.2013 р. встановлено, що власник приміщення за адресою: АДРЕСА_1, є ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 06.03.2012 р.

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язаних з ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз» (); ТОВ «Темарал» (код за ); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (); ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н.); магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В., - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції Шевченко В.В., або працівникам міліції, які перебувають у слідчо-оперативній групі, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ОСОБА_12, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

1) оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських, фінасово-господарських документів пов'язаних з ТОВ «Гомеотон» (); ТОВ «Комплект Альянс» (); ПП «Каннеті Груп» (); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (); ТОВ «Темарал» (код за ); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н.), та інших суб'єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

2) дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гомеотон» (); ТОВ «Комплект Альянс» (); ПП «Каннеті Груп» (); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (); ТОВ «Скайбілдван» (); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (); ТОВ «Темарал» (код за ); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (); ТОВ «Сафара» (); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (); ТОВ «Факторіум» (); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (); ПП «Фора-Трейд» (); ТОВ «БК «Євро Фасад» (); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ОСОБА_13 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.); ОСОБА_14 (ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н.); ОСОБА_15 (ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.); ОСОБА_16 (ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н.); ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.); ОСОБА_11 (ІНФОРМАЦІЯ_6 р.н.); ОСОБА_12 (ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н.);речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко