Справа №1-кс/489/454/2013
У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001767 від 22.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22.03.2013р. до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївської області надійшов рапорт співробітників СДСБЕЗ Ленінського РВ ММУ про те, що ними було виявлено факт створення фіктивного підприємництва зі сторони невстановлених осіб, які 18.07.2012р. зареєстрували на ім'я ОСОБА_4 ТОВ «Стройкомплект- Нік», без наміру зайняття господарською діяльністю для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

Даний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001767 від 22.03.2013р. за ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що в період з 08.08.2012р. по 04.12.2012р. ТОВ «Стройкомплект- Нік» здійснило ряд операцій, пов'язаних з отриманням готівки у великих обсягах на загальну суму 4,8 млн. грн., які були переведені у готівку із призначенням платежу «закупівля товару» через касу Миколаївського РУ ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк».

Також було встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Стройкомплект-Нік» являється ТОВ «Агропромислова Компанія «Аріана-М», із банківських рахунків якою надходили кошти на рахунок ТОВ «Стройкомплект-Нік». Директору ТОВ «АПК «Аріана-М» співробітниками СДСБЕЗ було надіслано запит, щодо надання копій документів, які мають відношення до ТОВ «Стройкомплект- Нік». Керівництвом ТОВ «АПК «Аріана-М» ОСОБА_3 згідно повістки від 29.03.2013р. було запрошено до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області для допиту в якості свідка, але останній проігнорував, та до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області не з'явився.

На підставі вищезазначеного, слідство має достатні дані, які вказують на те, що за юридичною адресою ТОВ «АПК «Аріана-М», а саме за адресою: м. Миколаїв вул. Шевченко, 59, можуть зберігатися документи, комп'ютерна техніка, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню, тому слідчий просить суд винести ухвалу про проведення обшуку.

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001767 від 22.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, вислухавши думку слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М., суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.

Керуючись ст.ст. 110, 234,235 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук за юридичною адресою ТОВ «Агропромислова Компанія «Аріана-М» за адресою: м. Миколаїв вул. Шевченко, 59, з метою відшукання і вилучення документів, комп'ютерної техніки, а також інших предметів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.