ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/930/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003645 від 01.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2015 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 17845,27грн, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», заподіявши ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа частину грошових коштів із банківської карти ОСОБА_3 використовуючи Інтернет-ресурс www.easypay.ua перевела на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

У володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9 знаходиться інформація щодо :

1.власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме : прізвище,ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, копія анкети власника рахунку), або реквізити юридичної особи, за якою зареєстрована вказана банківська карта;

2. наявність грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 станом на 31.07.2015;

3. рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 в період з 31.07.2015 по теперішній час:

-з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів;

-на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти;

-коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

4.фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в банкоматах або відділеннях ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в період з 31.07.2015 по теперішній час;

5.чи звертався власник банківської карти № НОМЕР_2 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» із заявою про втрату або заміну банківської карти № НОМЕР_2 , якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Дана інформація може вказати на осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню. Іншим способом встановити зазначені обставини не можливо, так як ця інформація знаходиться у володінні тільки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

В судове засідання з`явився слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , підтримав клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 01011, м. Київ, вул. Лєскова,9, та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 можливість зняти з них копії, а саме до документів, які містять інформацію щодо :

1.власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме : прізвище,ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, копія анкети власника рахунку), або реквізити юридичної особи, за якою зареєстрована вказана банківська карта;

2. наявність грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 станом на 31.07.2015;

3. рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 в період з 31.07.2015 по теперішній час:

-з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів;

-на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти;

-коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

4.фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в банкоматах або відділеннях ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в період з 31.07.2015 по теперішній час;

5.чи звертався власник банківської карти № НОМЕР_2 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» із заявою про втрату або заміну банківської карти № НОМЕР_2 , якщо так, то коли, в якому відділенні банку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1