Справа № 525/186/14-к
Провадження № 1-кс/525/25/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2014 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.01.2013 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 2700 гривень, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою с. Михайлівка Великобагачанського району Полтавської області.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 15 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 09.01.2013 року о 10-27 годин ОСОБА_5 у Великобагачанському відділенні ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2700 гривень, як передоплата за автозапчастину. Після перерахунку вказаних коштів контактний телефон особи, яка обіцяла переслати по пошті автозапчастину до автомобіля, було вимкнено і дана особа не виконала свої зобов`язання.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України інформація про рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення особи, що скоїла даний злочин, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце їх зняття коштів.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці.

Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про особу, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший прокурор прокуратури Великобагачанського району в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки інформація про особу, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку НОМЕР_1 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трансакції даних рахунків, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 09.01.2013 року по 31.01.2013 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкоматів банку), перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2013 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 2700 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 ).

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що 15.01.2013 року за заявою ОСОБА_5 , відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000020) (а.к.2).

З заяви про залучення до провадження як потерпілого та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 09.01.2013 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 2700 гривень, які належить йому (а.к.а.к.4,5).

З квитанцій про видачу готівки вбачається, що 09.01.2013 року о 10-27 годин ОСОБА_5 у Великобагачанському відділенні ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2700 гривень, як передоплата за автозапчастину. Після перерахунку вказаних коштів контактний телефон особи, яка обіцяла переслати по пошті автозапчастину до автомобіля, було вимкнено і дана особа не виконала свої зобов`язання (а.к.6).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про особу, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60.62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що документи про інформацію щодо особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку НОМЕР_1 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трансакції даних рахунків, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 09.01.2013 року по 31.01.2013 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкоматів банку), що перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_5 , а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити відомості про особу, яка відкрила рахунок НОМЕР_1 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку НОМЕР_1 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трансакції даних рахунків, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 09.01.2013 року по 31.01.2013 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкоматів банку).

Строк дії ухвали до 13 березня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1