Справа № 727/8612/13-к
Провадження №1-кс/727/2110/13
Ухвала

Іменем України

26 вересня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Воронін М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та вилучення до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 2 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 28 березня 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Так, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) зареєстрований в ДПІ у м. Чернівцях як Фізична особа-підприємець (далі по тексту - ФОП) 09.07.2010 року за №40131, вид діяльності надання інших індивідуальних послуг. Згідно відомостей щодо оподаткування фізичних осіб встановлено, що гр. ОСОБА_3 отримує доходи від ФОП ОСОБА_2

Згідно відповіді з Національного банку України Про системи WebMoney Transfer, Liberti Reserve встановлено, що відповідно до статті 9 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні (у редакції від 18.09.2012 року далі Закон) платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Згідно статті 15 Закону визначено, що випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. На даний час документи стосовно реєстрації платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, їх учасників, операторів послуг цих систем, комерційних агентів або правил використання електронних грошей WebMoney Transfer, Liberti Reserve до Національного банку України не надходили. Національним банком не видавались дозвільні документи щодо діяльності платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve або випуску електронних грошей WebMoney Transfer, Liberti Reserve.

10 вересня 2013 року від завідувача сектору ОВПЗ УПМ ДПС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_3 з метою конвертації електронних грошей Вебмані та ОСОБА_5 (WebMoney Transfer, Liberti Reserve) в іноземну готівкову валюту (долар США, Євро), отримують грошові перекази за допомогою платіжних систем Вестерн Юніон (Western Union) та Маніграм (MoneyGram). Крім того, за результатами проведених заходів було встановлено, що вказані особи за допомогою платіжних систем Вестерн Юніон та Маніграм також отримували грошові перекази на імя: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4/Б, кв. 52), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_4/Б, кв. 52), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_7/В, кв. 18).

12.07.2013 року за вхідним номером № 517/09-012 СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області від платіжної системи ОСОБА_10 (MoneyGram, вихідний номер №01-13/84 від 02.07.2013 р.), на виконання Постанови слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці Смотрицького В.Г. від 18.06.2013 р., надійшла відповідь щодо отримання громадянами ОСОБА_2 (НОМЕР_6, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 22.05.1996 р., РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_7, виданий Кельмінеціким РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 19.07.2010 р. РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_6 (НОМЕР_9, виданий Сторожинецьким РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 01.09.1999 р., РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_10, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 15.02.1996 р., РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_11, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 27.02.2009 р., РНОКПП НОМЕР_4) грошових переказів за допомогою платіжної системи MoneyGram в банківських установах м. Чернівці.

Крім того, згідно протоколу обшуку від 14.05.2013 року за адресою здійснення фінансово-господарської діяльності ПП ОСОБА_2 (м. Черінвці, вул. Театральна,5 офіс 35) виявлено та вилучено заяви для отримання коштів/переказу платіжних систем Вестерн Юніон (Western Union) та Маніграм (MoneyGram) на громадян ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт серії КР 052684, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 13.03.1996 р., проживає: ІНФОРМАЦІЯ_9) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, паспорт серії КР 530540, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 08.08.2000 р., проживає: ІНФОРМАЦІЯ_9)

Вказує, що з метою встановлення фактичних сум отриманих та направлених грошових переказів громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12 за допомогою платіжних систем Вестерн Юніон (Western Union) та Маніграм (MoneyGram), в Чернівецькій дирекції ПАТ Діамантбанк (м. Чернівці, Центральна площа, 8, МФО 320854), їх документального підтвердження, проведення почеркознавчих експертиз відповідності підписів на вказаних документах, а також для повного, всебічного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю, щодо грошових переказів на імя ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12М, а тому просить суд задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню .

Слідчим суддею встановлено, що 28.03.2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, згідно яких: приватний підприємець ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, діючи в порушення чинного законодавства України, застосовують та використовують у фінансово-господарської діяльності електронні гроші платіжних систем WebMoney Transfer, Liberti Reserve, які функціонують на території України без дотримання вимог чинного законодавства. Вказані особи надають послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у Чернівецькій дирекції ПАТ Діамантбанк, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розшуку підозрюваного, а також обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що слідчим наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів про отримання та направлення грошових переказів за допомогою платіжних систем Вестерн Юніон (Western Union) та Маніграм (MoneyGram) громадянами ОСОБА_2 (НОМЕР_6, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 22.05.1996 р., РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_7, виданий Кельмінеціким РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 19.07.2010 р. РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_6 (НОМЕР_9, виданий Сторожинецьким РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 01.09.1999 р., РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_7 (НОМЕР_10, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 15.02.1996 р., РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_8 (НОМЕР_11, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 27.02.2009 р., РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_7/В, кв. 18), ОСОБА_9 ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт серії КР 052684, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 13.03.1996 р., проживає: ІНФОРМАЦІЯ_9), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, паспорт серії КР 530540, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 08.08.2000 р., проживає: ІНФОРМАЦІЯ_9) та/або іншими особами за дорученням, в Чернівецькій дирекції ПАТ Діамантбанк (м. Чернівці, Центральна площа, 8, МФО 320854), а саме: роздруківки сум отриманих та направлених переказів, витяги (виписки, роздруківки) з відповідних журналів обліку отриманих та направлених переказів, заяв громадянина про отримання та направлення переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання та направлення громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та/або іншими громадянами на їх імя грошових переказів за допомогою платіжних систем Вестерн Юніон (Western Union) та Маніграм (MoneyGram) за період з 01.01.2010 по 14.05.2013 року.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.