Справа № 640/658/16-к
н/п 1-кс/640/359/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 18.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 ; реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим наступними особами - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 за період з 01.01.2014 року по 23.12.2015 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2014 року по 23.12.2015 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_12 », заволоділи грошовими коштами підприємства.
Так, в період з 20.11.2014 по 09.10.2015, ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ) проведені операції на загальну суму 59,17 млн.грн., які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки у якості за товари, за послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_20 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_21 ), перерахуванням коштів, які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов`язків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання та в подальшому перерахуванням коштів у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та в подальшому зняттям готівкових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 раніше судимий за вчинення навмисного вбивства та в період з 2002 по 2008 роки відбував покарання у місцях позбавлення волі. За даними Богодухівської ОДПІ ГУ МІндоходів у Харківській області ОСОБА_6 зареєстрований фізичною особою підприємцем, перебуває на загальній системі оподаткування та платником на додану вартість не зареєстрований, інформація про отримані валові доходи та сплачені податки відсутня.
Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , щодо характеру фінансово-господарських відносин з ОСОБА_6 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовилась.
Слідчий вказав, що є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов`язків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання на рахунки ОСОБА_6 та подальшимперерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємства та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також пов`язані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету.
Встановлено, що для переказу та зняття готівкових коштів фізичними особами використовувались розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 .
Слідчий також вказав, що на даний час маються об`єктивні дані вважати, що функціонування та використання вказаних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 можуть бути спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також заниження виплати податкових платежів до бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інших юридичних осіб, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 .
Слідчий зазначив, що вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення походження грошових коштів на вказаних розрахункових рахунках.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, вимога слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та роль вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим до клопотання додано копію аркушів № 3, 5-17, 33 Узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.11.2015 № 0562/2015ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_6 , та інших.
Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б містили об`єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували, що службові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_12 », заволоділи грошовими коштами підприємства.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1