печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000343 від 22 травня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевича В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000343 від 22 травня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевича В.П., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Поповичем О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Київської обласної дирекції ПАТ «ВБР» відносно клієнта банку ОСОБА_4 та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Селівон О.О., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000343 від 22 травня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Харкевич В.П., вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи які знаходяться у володінні Київської обласної дирекції ПАТ «ВБР» мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 0000343 від 22 травня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевича В.П., пояснення слідчого СГ ГСУ МВС України Селівона О.О., надані останнім в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Київської обласної дирекції ПАТ «ВБР» відносно клієнта банку ОСОБА_4 та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000343 від 22 травня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Харкевича В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000343 від 22 травня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Харкевичу В.П., слідчому СГ ГСУ МВС України Селівону О.О., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні Київської обласної дирекції ПАТ «ВБР» (МФО 380719, юридична адреса: м. Київ, вул. В.Чорновола, буд. 25), а також їх вилучення (здійснення виїмки), а саме до:

- справи з юридичного оформлення (відкриття) карткових рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 у Київській обласній дирекції ПАТ «ВБР», МФО 380719, у тому числі: заяви про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних, заяв на використання інформаційних послуг по вказаних рахунках (інформування про зарахування/зняття коштів) та ін.;

- руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, відкритих у Київській обласній дирекції ПАТ «ВБР», МФО у паперовому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку); заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за доручення або на користь клієнта банку та здійснення ним угод у період часу з 01.01.2010 по 14.08.2013,

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Київської обласної дирекції ПАТ «ВБР» (МФО 380719, юридична адреса: м. Київ, вул. В.Чорновола, буд. 25) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000343 від 22 травня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Харкевичу В.П., слідчому СГ ГСУ МВС України Селівону О.О. та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/17902/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов