справа №619/4262/15-к
провадження №1-кс/619/515/15
УХВАЛА
іменем України
09 жовтня 2015 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Органом досудового розслідування встановлено, що в 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював закупівлю продуктів харчування для 24-х закладів освіти, що входять до мережі закладів, які фінансуються із районного бюджету Дергачівського району, на підставі укладених договорів про закупівлю та договорів поставки в особі начальника відділу ОСОБА_4 із постачальниками продуктів харчування. Згідно довідки спеціаліста, яким проведено порівняння відпускних цін на продукти харчування, які постачалися у 2014 році постачальниками за укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_1 договорами закупівлі із середніми цінами, що складалися по Харківській області (Дергачівський район) в 2014 році, встановлено перевищення вартості за закупочними цінами на загальну суму 174128,61грн. Порушення щодо перевищення цін закупівлі допущені у 2014 році посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальними за ефективне, економне та раціональне використання бюджетних коштів. За результатами порівнянь встановлено, що районному бюджету завдано матеріальну шкоду в загальній сумі 174128,61 грн.
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (або за адресою фактичного знаходження документів), за період часу з 01.10.2014 року по теперішній час оригіналів всієї тендерної документації по закупівлі продуктів харчування для закладів освіти Дергачівського району, всієї бухгалтерської документації щодо закупівлі продуктів харчування для закладів освіти Дергачівського району, посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , голови комітету з конкурсних торгів; членів комітету з конкурсних торгів, накази про призначення зазначених осіб. В обґрунтування клопотання зазначено, що указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, 08.05.2015 за вих. номером 77/8743 ІНФОРМАЦІЯ_3 надавався запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання вказаної документації, однак 15.05.2015 за вих. номером 801 відділом освіти на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь з відмовою надати документи, у зв`язку з чим можна дійти висновку, що іншими способами отримати документи, які знаходяться у володінні Відділу освіти не вбачається можливим. З огляду на викладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши думку слідчого слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.04.2015 року внесено відомості про вчинення злочину посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
Як вбачається з відповіді начальника відділу освіти від 15.05.2015 року за вих. № 801 надати на запит слідчого копії документів стосовно проведення комітетом конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 по закупівлі продуктів харчування за 2014 рік не має можливості, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п. 2 ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для вилучення оригіналів документів за 2014 рік, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення документів за 2015 рік та (або за адресою фактичного знаходження документів), виходячи з наступного.
У разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Як зазначено вище 22 квітня 2015 року відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, та зазначена наступна фабула: «встановлено, що протягом 2014 року внаслідок незаконних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ….. заподіяна матеріальна шкода в сумі 174129,00грн., що свідчить про розтрату бюджетних коштів».
Крім того, у наданій копії рапорту прокурора прокуратури Дергачівського району від 22.04.2015 року та довідці спеціаліста від 22.04.2015 року мова йде, також, про перевірку договорів про закупівлю товарів за 2014 рік.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення не довела наявність всіх обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, для тимчасового доступу та вилучення документів за 2015 рік, які зазначені у клопотанні, оскільки слідчому судді не надано обґрунтованих доказів, які б підтверджували об`єктивну необхідність у доступі до зазначеної документації.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим не зазначено іншої фактичної адреси знаходження документів, крім: «АДРЕСА_1 », тому клопотання в частині доступу до документів з формулюванням «за адресою фактичного знаходження документів» задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 наступних оригіналів документів, за період часу з 01.10.2014 року по 31.12.2014 року:
-всієї тендерної документації по закупівлі продуктів харчування для закладів освіти
Дергачівського району, а саме: річний план закупівель та зміни до нього; склад комітету з конкурсних торгів на 2014, 2015 роки; положення про комітет з конкурсних торгів; документацію конкурсних торгів з усіма додатками на закупівлю продуктів харчування, оголошення про заплановану закупівлю; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів; повідомлення про акцепт; оголошення про результати проведених конкурсних торгів; звіт про результати конкурсних торгів; пропозиції учасників конкурсних торгів; укладені договори та звіт про виконання договорів;
-всієї бухгалтерської документації щодо закупівлі продуктів харчування для
закладів освіти Дергачівського району, а саме: договір на поставку до відділу освіти продуктів харчування, з усіма додатками; рахунків-фактур; накладних, податкових накладних; актів виконаних робіт; товарно-транспортних накладних; платіжних доручень; банківських виписок; сертифікатів якості, відповідності; актів приймання-передачі продукції, експертних висновків, актів приймання навчальними закладами товару;
-посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , голови
комітету з конкурсних торгів; членів комітету з конкурсних торгів, накази про призначення зазначених осіб.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє до 09 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1