Провадження №1-кс/200/594/15
Справа №200/1376/15-к

УХВАЛА

02 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000031 від 15.01.2015 року, -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
документів стосовно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкової справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ, актів планових і позапланових документальних перевірок, проведених за період з 01 січня 2008 року по грудень 2009 рік , декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01 січня 2008 року по 01 березня 2009 року, актів та довідок за результатами перевірки законності відшкодування ПДВ з додатками за період з 01 січня 2008 року по 01 березня 2009 року та дозволити їх вилучення.
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 у грудні 2008 року у не встановленому місці при невстановлених обставинах склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме податкову декларацію з податку на додану вартість, вказавши в ній завідомо неправдиві дані щодо придбання та реалізації товарів підприємствам України при відсутності фактичних товарних операцій, з метою їх подальшої подачі в органи державної податкової інспекції України, спричинивши тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000031 від 15.01.15, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення за необхідності до:
· документів стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкової справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ, актів планових і позапланових документальних перевірок, проведених за період з 01 січня 2008 року по грудень 2009 рік, декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 01 січня 2008 року по 01 березня 2009 року, актів та довідок за результатами перевірки законності відшкодування ПДВ з додатками за період з 01 січня 2008 року по 01 березня 2009 року.
Строк дії ухвали до 02 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1