Справа №635/7756/15-к
Провадження № 1-кс/635/841/15-к

У Х В А Л А
Іменем України
09 жовтня 2015 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002634 від 08 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364-1 КК України, -

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання, яке погоджене з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 капітан міліції ОСОБА_3 просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), документів податкової звітності (декларацій по ПДВ, декларацій по податкам на прибуток, звітів по формі 1-ДФ), актів перевірок, актів зустрічних перевірок в період з моменту реєстрації господарства та по теперішній час із вилученням вищевказаних документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 капітан міліції ОСОБА_3 посилається на те, що 08 липня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0002634 за фактом того, що службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб в супереч інтересам юридичної особи, незаконно реалізували майно, яке у рамках зовнішньоекономічного контракту № 06/3 від 18.06.2013 року було завезено на територію України для гарантійного ремонту та подальшого вивезення за межі території України у режимі «переробки на митній території», вартістю приблизно 2222402,52 грн., що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364-1 Кримінального Кодексу України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) займалось зовнішньоекономічною діяльністю, а саме реалізацією полюсів додаткових, якими комплектуються електродвигуни для тепловозів.

Вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилось на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , податкова адреса: АДРЕСА_3 . Керівником підприємства був ОСОБА_5 , засновниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, підприємством згідно ВМД № 807170000/2014/002639 від 18.03.2014 р. було отримано у рамках зовнішньоекономічного контракту № 06/3 від 18.06.2013 року та завезено у режимі «переробки на митній території» товар «полюс додатковий БИЛТ 684334.045 (5ТХ.635.221) зав. номер 1134-1373» у кількості 240 шт., вартість якого складає приблизно 2222402,52 грн., для гарантійного ремонту та подальшого вивезення за межі території України.

Фактично завезений на територію України товар для гарантійного ремонту та подальшого вивезення за межі території України був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України за готівкові кошти.

З метою приховування вищевказаної реалізації товару, корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » колишнім керівництвом підприємства були продані гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно договору купівлі продажу від 02.02.2015 року, серія НАК № 824493, зареєстровано в реєстрі за №277 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , з повною передачею ОСОБА_8 , товаро матеріальних цінностей підприємства.

Вказане рішення про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_8 , приймалося 02.02.2015 згідно протоколу №3 загальних зборів учасників підприємства, де були присутні засновники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В свою чергу співробітниками оперативного управління ХОДПІ було встановлено та опитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що вона вперше чує про підприємство, та ніякі договори купівлі - продажу та актів прийому передачі товаро матеріальних цінностей ніколи не підписувала, участі в загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не приймала.

Вищезазначене вказує на причетність до вчинення кримінального правопорушення колишнього керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також факт можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , так як після укладення договору купівлі продажу від 02.02.2015 року вищезазначене підприємство було перереєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), документів податкової звітності (декларацій по ПДВ, декларацій по податкам на прибуток, звітів по формі 1-ДФ), актів перевірок, актів зустрічних перевірок в період з моменту реєстрації господарства та по теперішній час із вилученням всіх зазначених документів суб`єкта господарювання.

Так, матеріали, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), зокрема, установчі документи (статут, установчий (засновницький) договір, установчий акт, положення) та зміни до них, документи, щодо зміни керівництва, документи податкової звітності (декларацій по ПДВ, декларацій по податкам на прибуток, звітів по формі 1-ДФ), актів перевірок, актів зустрічних перевірок в період з моменту реєстрації по теперішній час, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки викладена в них інформація дасть об`єктивні дані щодо проведених господарських операцій, а також зміни керівництва та призначення директором ОСОБА_8 .

Отримані в ході тимчасового доступу документи та матеріали, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Вилучення оригіналів документів та матеріалів, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) обумовлене необхідністю проведення ряду судових експертиз (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів ч. 3 ст. 99 КПК України).

Встановлено, що передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ, або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя вважає, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без доступу та вилучення зазначених документів існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів , або таке вилучення необхідне для досягнення мети для отримання доступу до речей та документів. Також слідчим, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий не довів про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим не зазначено, які необхідно провести судові експертизи та для чого їх проводити, а також не визначено, які тяжкі наслідки спричинено за ознаками зазначеного кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Відмовити в наданні начальнику відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), документів податкової звітності (декларацій по ПДВ, декларацій по податкам на прибуток, звітів по формі 1-ДФ), актів перевірок, актів зустрічних перевірок в період з моменту реєстрації господарства та по теперішній час із вилученням вищевказаних документів, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1