печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2014 за № 0000116, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК У країни, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до всіх документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в банківській установі. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 12.03.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Південно-Західної, Південної, Донецької, Дніпропетровської, Придніпровської, Одеської, залізниць, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб, з встановленими та невстановленими службовими та фізичними особами та підрядних організацій, використовуючи реквізити комерційних структур, службових та фізичних осіб, шляхом порушення умов державних закупівель (завищення цін, необгрунтована відмова іншим учасникам товарів, надання незаконних вказівок) заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

12.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000116 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у період 2012-2013 років службові особи ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необгрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані грошові кошти привласнили шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах, таким чином вчинивши злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

12.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000117 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст, 191 КК України.

Крім того, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та іншими службовими особами ДП, шляхом зловживання своїм службовим становищем, надано перевагу в конкурсних торгах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), внаслідок чого останнє визнано переможцем у 5-ти конкурсних торгах на загальну суму 39 901 583, 00 грн., що не відповідало фактичним вартостям предметів закупівлі та було значно завищеним, чим спричинено тяжкі наслідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000159 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

10.04.2014 року кримінальні провадження №№ 0000116, 0000117 та 0000159 було об`єднано Генеральною прокуратурою України в одне провадження і кримінальному провадженню було присвоєно загальний номер № 0000116.

Систематичність порушень службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедури державних закупівель, а також факти неодноразового завищення цін підтверджується довідками фахівців ІНФОРМАЦІЯ_15 та висновками експертних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Крім того, під час досудового розслідування отримано оперативну інформацію про допущення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аналогічних порушень під час проведення процедури державних закупівель де переможцями стали TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2014, на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до документів, які відображають взаємовідносини між Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для дослідження яких необхідні спеціальні знання, якими володіють фахівці Державної фінансової інспекції У країни.

На підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 позапланову ревізію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочато 14.04.2014, а саме процедур державних закупівель TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Здійснення процедур державних закупівель TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням положень законодавства України підтверджується також інформацією ІНФОРМАЦІЯ_20 (лист від 26.02.2014 № 3303-06/6214-12).

Відповідно до документації конкурсних торгів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » повинна була здійснювати закупівлю нафтопродуктів у таких можливих суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_21 (Reg No. НОМЕР_6 ) (Швейцарія); ІНФОРМАЦІЯ_22 (LUKOIL Geneva); OAO « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ОГРН 111); OAO « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; OAO « ІНФОРМАЦІЯ_25 »; OOO « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ОГРН НОМЕР_7 ); OOO « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Г.Р. № НОМЕР_8 ); EMINENT ENERGY LIMITED (VAT Registration Namber: CY 10258874G) (Кіпр).

Однак, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в подальшому перерахувала на підконтрольні останньому підприємства, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Зазначений рух коштів підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження оперативною інформацією, отриманою шляхом аналізу документів податкової звітності.

В свою чергу вказані товариства в подальшому перерахували зазначені кошти на рахунки товариств, у тому числі і з ознаками фіктивності.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів товариства з метою встановлення факту привласнення чи легалізації коштів, які були отримані протиправним шляхом.

Крім того, наявність інформації щодо руху коштів товариства надасть можливість встановити повний перелік осіб, які отримали винагороду за пособництво у протиправних діях, а також перелік інших суб`єктів господарювання, на рахунки яких вказані кошти були перераховані з метою їх легалізації та подальшого привласнення і розтрати.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Під час розгляду клопотання було встановлено, що до ЄРДР відомості щодо порушення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення процедури закупівлі , де переможцями стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та заволодіння грошовими коштами не внесені.

Відомості про те, що підприємства , на які надійшли грошові кошти є фіктивними, відсутні.

Відомості про те, що процедури закупівель здійснювалися з порушенням положень законодавства ,відсутні.

Посилання на існування розрахунків між вказаними підприємствами не підтверджено відповідними документами.

Вказане свідчить про те, що документи, доступ до яких планується отримати не можуть бути використані у кримінальному провадженні, що розслідується.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1