печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 26.03.2015 р.за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДФІ України (далі ДУКЗ) ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , погодженим старшим групи прокурорів ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №0000168 від 26.03.2015 за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДФІ України (далі ДУКЗ) ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Для повного та об`єктивного проведення судової економічної експертизи, підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення їх джерела та напрямку руху, підтвердження факту перерахування коштів на рахунки Центру оперативного друку та поліграфічних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи , на розгляд клопотання не з`явилась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю ознайомитись та зробити копії) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_4 в період з 24.12.2014 по 10.08.2015, а саме: картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); анкети клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку; довіреності на право користування (розпорядження) рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжні доручення та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах), які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чекових книжок по рахунку, векселів; виписок (роздруківки руху коштів) по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з указаного рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28582/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Виконавець: ОСОБА_1 20.08.2015р