Справа № 161/6163/15-к
Провадження № 1-кс/161/1758/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 14 травня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів та копій наступних речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 17.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років на території Волинської області діє злочинна група, яка займається виготовленням та оплатним збутом психотропної речовини «амфетамін» у великих розмірах.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, яка клопотання підтримала та просила задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою встановлення особи (осіб) причетної до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу за його дорученням, на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме:

· копії заяви-анкети на відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на невстановлену особу;

· копію анкети клієнта банку, яка заповнялась для договору про відкриття карткових рахунків;

· копію договорів, які було укладено для обслуговування карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на невстановлену особу;

· копії документів наданих для відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на невстановлену особу;

· копії розписки про отримання карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на невстановлену особу;

· рух коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на невстановлену особу на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на невстановлену особу за період з 17 квітня 2014 року до 03 квітня 2015 року;

· копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на невстановлену особу.

Надати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: