У Х В А Л А

Справа № 183/5868/15

№ 1-кс/183/743/15

25 вересня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

23 вересня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- обліково-реєстраційної справи підприємства;

- роздруківки електронної звітності - декларації податку на додану вартість та всіх додатків до них, декларацій про прибуток, звіти 1-ДФ за період з січня 2014 року по теперішній час включно;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період з січня 2014 року по теперішній час включно;

- персоніфікованого обліку працівників із зазначенням П.І.Б., і.п.н., числа, місяця та року народження, місця проживання та займаних посад працівників, окремо за 2014 та 2015 роки;

- складених актів планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок якщо є в наявності), рішення по цим актам за період з січня 2015 року по теперішній час включно ( із зазначенням дати складення актів перевірок, рішень, номерів рішень та актів), оригіналів вищевказаних документів;

- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001477 від 18 серпня 2015 року, за фактом внесення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2 щодо об`єму фактично виконаних підрядних робіт, внаслідок чого із місцевого бюджету безпідставно перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинені збитки територіальній громаді міста Новомосковська. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період 2013-2015 років державною фінансовою інспекцією проведено 3 контрольні заходи в структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_4 з питань дотримання законодавства при виконанні договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по яких станом на 01.03.2014 року та 01.07.2015 року об`єкт контролю має кредиторську заборгованість з оплати товарів, робіт і послуг.
Зокрема, відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2013 року по 30.06.2015 року за № 03/19/6 від 27.07.2015 року встановлено, що управлінням освіти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 3 договори підряду на загальну суму 667716,00 грн., по яких станом на 01.03.2014 року, 01.01.2015 року, 01.07.2015 року рахувалась кредиторська заборгованість в сумі 250782,00 грн., а саме:
- від 13.05.2013 року № 30 на виконання робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 на суму 204326,40 грн.;
- від 13.05.2013 року № 31 на виконання робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 на суму 194905,20 грн.;
- від 16.09.2013 року № 88 на виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 на суму 324392,40 грн.
Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року за № 07-24/1 від 15.01.2015 року встановлено, що за договорами, укладеними управлінням освіти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено завищення вартості виконаних робіт, внаслідок чого завищено кредиторську заборгованість на загальну суму 6901,20 грн.
Для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, слідчий СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, оскільки вважає, що зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 18 серпня 2015 року слідчим відділенням Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області виявлено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом внесення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2 щодо об`єму фактично виконаних підрядних робіт, внаслідок чого із місцевого бюджету безпідставно перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинено збитки територіальній громаді міста Новомосковська. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1 ст. 366 КК України (а.п.5).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча довела необхідність надання їй тимчасового доступу до вищезазначених документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв`язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- обліково-реєстраційної справи підприємства;

- роздруківки електронної звітності - декларації податку на додану вартість та всіх додатків до них, декларацій про прибуток, звіти 1-ДФ за період з січня 2014 року по 25 вересня 2015 року включно;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період з січня 2014 року по 25 вересня 2015 року включно;

- персоніфікованого обліку працівників із зазначенням П.І.Б., і.п.н., числа, місяця та року народження, місця проживання та займаних посад працівників, окремо за 2014 та 2015 роки;

- складених актів планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок якщо є в наявності), рішення по цим актам за період з січня 2015 року по 25 вересня 2015 року включно ( із зазначенням дати складення актів перевірок, рішень, номерів рішень та актів);

- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- обліково-реєстраційної справи підприємства;

- роздруківки електронної звітності - декларації податку на додану вартість та всіх додатків до них, декларацій про прибуток, звіти 1-ДФ за період з січня 2014 року по 25 вересня 2015 року включно;

- реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період з січня 2014 року по 25 вересня 2015 року включно;

- персоніфікованого обліку працівників із зазначенням П.І.Б., і.п.н., числа, місяця та року народження, місця проживання та займаних посад працівників, окремо за 2014 та 2015 роки;

- складених актів планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок якщо є в наявності), рішення по цим актам за період з січня 2015 року по 25 вересня 2015 року включно ( із зазначенням дати складення актів перевірок, рішень, номерів рішень та актів);

- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 02 жовтня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1