печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5725/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

17 березня 2014 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі яких у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку в період з 22.01.2007 по 27.04.2009, в тому числі про перерахування 24.12.2007 грошових коштів у розмірі 1 300 000 грн. (в електронному вигляді), а також документів (рахунків, примірників платіжного доручення № 2269 від 24.12.2007 тощо), на підставі яких було здійснено перерахування зазначених коштів, які знаходяться в відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000509 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2007 між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПФ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір № 625/12/07 про надання маркетингових послуг. Згідно договору оплата маркетингових послуг в сумі 1 300 000 грн. здійснюється протягом 20 календарних днів з моменту підписання акту прийому-передачі послуг. 07.12.2007 між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПФ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 була укладена додаткова угода № 1 до вище вказаного договору про проведення оплати маркетингових послуг на умовах 100 % передплати. 21.12.2007 в листі № 38/12/07 директор ПФ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 звернулась до ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням перерахувати передплату в сумі 1 300 000 грн. передбачену вказаним вище договором на рахунок ПФ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ).

24.12.2007 гроші в сумі 1 300 000 грн. були перераховані з рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на рахунок ПФ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , відкритому в Філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

31.05.2008 між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПФ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 підписано акт № Ор-Рну680 здачі-приймання послуг, щодо виконання маркетингових послуг в повному об`ємі, згідно договору № 625/12/07 від 06.12.2007, а фактично ПФ ІНФОРМАЦІЯ_4 будь-яких результатів маркетингових досліджень надано не було.

22.09.2009 під час виїмки в ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено платіжне доручення № 2269 від 24.12.2007, відповідно до якого з рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкритому в ХФ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , перераховано грошові кошти в сумі 1 300 000 грн. на рахунок ПФ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , відкритому в філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в м. Харкові МФО НОМЕР_9 .

Оскільки рахунок № НОМЕР_2 було відкрито в відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), усі необхідні документи щодо відкриття, управління та користування рахунком знаходяться в указаній установі за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи, неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000509.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержання законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, на підставі яких у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку в період з 22.01.2007 по 27.04.2009, в тому числі про перерахування 24.12.2007 грошових коштів у розмірі 1 300 000 грн. (в електронному вигляді), а також документів (рахунків, примірників платіжного доручення № 2269 від 24.12.2007 тощо), на підставі яких було здійснено перерахування зазначених коштів, які знаходяться в відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5725/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_9 Абакумову ОСОБА_7

Виконавець: ОСОБА_1

20.03.2014