Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4479/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001054 від 14.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в порушення ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з тимчасової втрати працездатності протягом 2013 під час процедури відкритих торгів на закупівлю послуг лікувальних закладів (послуг санаторно-курортного та відновлюваного лікування застрахованих осіб і членів їх сімей) що надаватимуться у 2014 році по різним лотам віддали перевагу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 42,5 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на загальну суму 83,5 млн. грн., які надали до Комітету з конкурсних торгів Фонду завідомо неправдиві відомості щодо матеріально-технічного забезпечення та реальних умов виконання договорів, визначених кваліфікаційними вимогами документації конкурсних торгів.
Так відповідно до ч. 1, п. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 службові особи Фонду повинні були відхилити конкурсні пропозиції вищевказаних підприємств, так як вони на момент проведення конкурсних процедур не відповідали кваліфікаційним критеріям, а саме: не мали матеріально технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних договорів, ліцензії МОЗ на ведення медичної практики та інше. В подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було здійснено закупівлю путівок у різних санаторно-лікувальних закладів із завищенням ціни на 25 % та передано до Фонду відповідно до умов договору. Зазначені протиправні дії службових осіб Фонду призвели до заподіяння збитків державі на суму понад 31,5 млн. грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано 10.10.2013 (за два місяці до проведення торгів) за адресою: АДРЕСА_1 . Однак житловий будинок має всього 73 квартири. Станом на дату реєстрації засновником та директором товариства був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . За даними АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначена особа двічі затримувалась співробітниками ОВС. Так, 13.02.2013 Солом`янським РУ ГУМВС України в м. Києві за крадіжку в ТЦ «Мега-Маркет» зубної щітки. 03.07.2013 Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві за зберігання наркотичної речовини (кримінальне провадження №0008593 від 04.07.2013). Підприємство має директора, засновника та головного бухгалтера одну особу ОСОБА_5 , згідно даних податкової звітності інших працівників на товаристві не має. Після підписання угоди з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з тимчасової втрати працездатності, з метою приховування документів щодо розкрадання державних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстровується на громадянина іншої держави ОСОБА_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 10.09.2012 за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником, директором та бухгалтером товариства був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Луганської області, раніше судимий (крадіжка). Згідно даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно ОСОБА_7 07.05.2013 Броварським РВВС Київської області за фактом нанесення тілесних ушкоджень розслідується кримінальне провадження № 0002079. З метою приховування документів щодо розкрадання державних коштів до статутних документів товариства невстановленими особами вносяться зміни, засновниками товариства стали: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 до 14.08.2014 року обліковувався як наркоман.
Встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкрито рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Посилаючись на зазначені обставини слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Оскільки, слідчим не надано належних доказів, які б вказували на те, що запитуванні ним документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 , а також, не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, на даний час слідчий суддя не вбачає.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ВІДМОВИТИ.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1