Справа № 161/1660/14-к
Провадження № 1-кс/161/502/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку за період 01.12.2013 по 30.12.2013 із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку, а також про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 року по 30.12.2013 року в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0004990 від 18.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, оскільки було встановлено, що 17.12.2013 близько 17 години 00 хвилин, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, повідомивши завідомо неправдиву інформацію представившись працівником міліції зателефонувавши на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 про те, що син потерпілої ніби то затриманий при передачі наркотичних речовин і для того, щоб вирішити питання про його не притягнення до відповідальності необхідно передати 8 000 гривень, що й потерпіла зробила, а саме перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7 000 гривень. Використовуючи довіру потерпілої ОСОБА_5 невстановлена особа незаконно заволоділа грошима останньої, чим завдала матеріальну шкоду на суму 7 000 гривень, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку за період 01.12.2013 по 30.12.2013 із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку, а також про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 року по 30.12.2013 року в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку за період 01.12.2013 по 30.12.2013 із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку, а також про наявну фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 року по 30.12.2013 року в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1