ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2167/15-к
Провадження № 1-кс/210/145/16

"17" лютого 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
16 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000011 від 16.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи директором ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в порушення ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV, пп.7.4.1 п.7.4, пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.1997 №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, ст. 185, шляхом віднесення до складу податкового кредиту, суми податку на додану вартість нарахованого (сплаченого) за результатами фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які фактично не здійснювали фінансово-господарської діяльності, тобто по операціях з придбання робіт (товарів, послуг) у ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) достовірно знаючи про відсутність таких операцій, не нарахував та не перерахував до державного бюджету, що знаходилося в межах його повноважень податок на додану вартість в розмірі 1 404 208,27 грн. за період з квітня 2008 року по серпень 2010 року.

В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_6 , м. Дніпропетровськ), ПП « ОСОБА_5 » були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна та юридична справа ПП « ОСОБА_5 », а документи які в них містяться можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_5 » з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000011 від 16.04.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_11 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до обліково-реєстраційних та юридичних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_11 ,а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_11 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000011 від 16.04.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1