У Х В А Л А Справа № 200/18714/14-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6671/14

28 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у приміщені суду у м. Дніпропетровська клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000653 від 08.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
27 жовтня 2014 року слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував наступним чином. Так, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла до офіційних документів, а саме: до договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), завідомо неправдиві відомості. Встановлено, що невстановлені особи, з метою здійснення незаконної діяльності, 07.05.2014 року зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які використали для мінімізації податкових зобов`язань, шляхом здійснення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень. Засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення. Встановлено, що ОСОБА_4 є засновником і власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає.
Згідно інформації, наданої Держсільгоспінспекцією України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберегає на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зернові та маслянисті культури. Станом на 14.10.2014 року, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зернові та маслянисті культури на наступних елеваторах:
- на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , знаходиться кукурудза 3-го класу в кількості 153442 кг., пшениця 2-го класу в кількості 5582 кг., соняшник нестандартний в кількості 383144 кг;
- на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , знаходиться пшениця 2-го класу в кількості 180120 кг.;
- на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_3 , знаходиться пшениця 3-го класу в кількості 658647 кг., ячмінь 3-го класу в кількості 707953 кг.;
- станом на 01.09.2014 року, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігало пшеницю 3-го класу в кількості 141000 кг., пшеницю 5-го классу у кількості 14542 кг.
Після реалізації зазначених зернових та маслянистих культур, невстановлені особи перераховують частину грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) після чого, грошові кошти готівкою знімаються з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходять з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним образом знімаються з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств складає 6 268 691 гривень.
Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує наступні рахунки:
1) № НОМЕР_10 на валюту « 980» українська гривня, який 10.07.2014 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_11 );
2) № НОМЕР_12 на валюту « 980» українська гривня, який 19.09.2014 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_11 );
3) № НОМЕР_13 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Дніпропетровська (МФО № НОМЕР_14 ).
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вилучення оригіналів та копій тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Дніпропетровська (МФО № НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 11.07.2014 р. по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_13 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_13 , який належать товариству, за період з 11.07.2014 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_13 , за період з 11.07.2014 по теперішній час;
- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_13 зазначеного підприємства.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2014 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1