1Справа № 335/8966/15-к 1-кс/335/4218/2015
08 вересня 2015 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2011 по 2014 рік, службові особи комунальних підприємств м. Енергодару Запорізької області: „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та „Виробничий комбінат „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРГЮУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими особами, вносили завідомо неправдиві відомості у договори між підприємствами, щодо придбання товарів і послуг, в результаті чого Комунальне підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 зазнало збитків більш ніж на 16 млн. грн.
Також, встановлено, що за вказаний період посадовими особами комунальних підприємств КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ЕМР та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 з відома посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 укладались договори про оплату теплової енергії та перерахування боргів із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму понад 20 млн. гривень.
В матеріалах кримінального провадження містяться копії документів, які свідчать про наявність взаємовідносин між ВП „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП НАЕК „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і містять інформацію про виникнення первинної заборгованості за договором комісії №1(3)99У від 04.01.1999 року та подальше переуступлення боргу між зазначеними суб`єктами господарювання, про претензійну діяльність та судовий розгляд позовів між зазначеними суб`єктами, наявність договірних відносин, які стали предметами судових розглядів.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які свідчать про наявність взаємовідносин між ВП „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП НАЕК „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також містять інформацію про претензійну діяльність та судовий розгляд позовів між зазначеними суб`єктами, наявність договірних відносин, які стали предметами судових розглядів, які зберігаються у Відокремленому підрозділі „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП НАЕК „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ підтримав частково, не заперечував проти надання копій документів, зазначених у клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий до документів, зазначених у клопотанні, оскільки інформація, яку вони містять має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на копіювання інформації, яку вони містять.
Керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які свідчать про наявність взаємовідносин між ВП „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП НАЕК „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також містять інформацію про претензійну діяльність та судовий розгляд позовів між зазначеними суб`єктами, наявність договірних відносин, які стали предметами судових розглядів, які зберігаються у Відокремленому підрозділі „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП НАЕК „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- договору комісії №1(3)99У від 04.01.1999 року між Відокремленому підрозділі „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП НАЕК „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 та додаткових угод до нього, у тому числі первинних документів, які стали підставою для укладення цього договору і документів, які свідчать про виконання чи не виконання сторонами умов договору (перерахування коштів на закупівлю обладнання та виконання робіт; приймання та огляду обладнання і виконаних робіт, забезпечення зберігання майна предмету угоди тощо);
- договору про заміну кредитора №01/10-11 від 05.10.2011 року, укладеного між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , документи предмет цього договору, а саме: документи первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують заборгованість боржника перед кредитором та інші документи, які є важливими та необхідними для виконання сторонами предмету цього договору (листування, судові акти тощо);
- договору про заміну кредитора №01/06-12 від 15.06.2012 року, укладеного між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи предмет цього договору, а саме: документи первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують заборгованість боржника перед кредитором та інші документи, які є важливими та необхідними для виконання сторонами предмету цього договору (листування, судові акти тощо);
- договору про заміну кредитора №01/09-13 від 26.09.2013 року, укладеного між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Енергодарської міської ради, документи предмет цього договору, а саме: документи первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують заборгованість боржника перед кредитором та інші документи, які є важливими та необхідними для виконання сторонами предмету цього договору (листування, судові акти тощо);
- рішення господарського суду Запорізької області від 08.10.2001 року по справі №2/2/1600;
- рішення господарського суду Запорізької області від 20.04.2001 року по справі №2/2/1600;
- судових актів і процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, доповнень до апеляційних та касаційних скарг, відзивів (заперечень) на апеляційні та касаційні скарги, рішень, ухвал, постанов судових органів), пов`язаних з правовідносинами, що виникли на підставі вищезазначених договорів;
- документів стосовно взаємовідносин ВП „ ІНФОРМАЦІЯ_6 із КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Енергодарської міської ради та КП ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2011 року по теперішній час, які свідчать про наявність боргових зобов`язань та взаємозаліків за постачання теплової енергії, у тому числі: схеми подачі теплоенергії з ВП „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на м. Енергодар; документів на комерційний вузол обліку теплоенергії, яка подається на м. Енергодар; договорів про постачання теплоенергії на м. Енергодар, які укладені їз КП ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 Енергодарської міської ради; актів прийому-передачі (відпуску) теплової енергії, яка надходить з ВП „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на м. Енергодар; схеми подачі теплоенергії (в тому числі з постачання гарячої води) на м. Енергодар; розрахунків про втрати теплової енергії; щомісячні акти обліку за відпущену теплоенергії на м. Енергодар.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08.10.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1