Справа № 635/1429/14-к
Провадження № 1-кс/635/94/2014
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
24 лютого 2014 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю

слідчого СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт. Покотилівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 30 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:
18 лютого 2014 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 від 18.02.2014, погоджене з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що послугували зняття з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , витяг по банківському рахунку № НОМЕР_1 про рух грошових коштів за 30.01.2014 р., документи, щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції за 30.01.2014р. та можливість вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 30 січня 2014 року, за ознаками ст. 185 ч. 1 КК України, за фактом крадіжки кредитної картки у ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2014 до Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин ГУМВС України в Харківській області) ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, 30.01.2014 р. скоїла крадіжки кредитної картки та заволоділа грошима заявника у сумі 1 700 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 30.01.2014 року о 09.20 год. знаходячись у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_2 отримав смс повідомлення на свій номер телефону НОМЕР_4 , з інформацією що з його кредитної карти № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято грошові кошти в сумі 1700 гривен з банкомату який розташований в АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснив що кредитною карткою він не користувався, та зберігав її у себе вдома за адресою: АДРЕСА_2 , у серванті, запаковану в конверт з паролем від карти. Також потерпілий ОСОБА_5 пояснив що останній раз він бачив конверт з кредитною карткою на початку грудня 2013 року.

Таким чином, невідома особа скоїла крадіжку кредитної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_1 та таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 700 грн., шляхом зняття грошових коштів з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 30.01.14 в 09 год. 15 хв. 1 700 грн., що підтверджено випискою до угоди №891578 за період з 01.01.2014 р. по 30.01.2014 р.

Отже, невідома особа в період часу з початку грудня 2013р. по 30.01.2014р. шляхом вільного доступу скоїла крадіжку банківської кредитної карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_1 , а 30.01.2014 р. о 09.15 год. таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 700 гривень.

В теперішній час по кримінальному провадженню з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх його обставин виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та в долучені до його матеріалів повних відомостей про особу, яка знімала кошти з банківської кредитної карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_1 (надання фотозображення особи, яка проводила операції по зняттю готівки), де, коли. Зазначені відомості можуть виступати як речові докази по кримінальному провадженню, що обумовлює необхідність вилучення їх належним чином завірених копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення подальшого досудового розслідування.

В своєму клопотанні слідчий зазначає про необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що послугували зняттю з банківської кредитної карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_1 , витяг по банківському рахунку № НОМЕР_1 про рух грошових коштів за 30.01.2014р., документи, щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції, які можуть бути речовими доказами факту шахрайських дій та враховуючи, що вказана інформація знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, що відповідно ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до документів, що послугували зняття з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , витяг по банківському рахунку № НОМЕР_1 про рух грошових коштів за 30.01.2014 р., документи, щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції за 30.01.2014р. у відділенні № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_2 .

Статтею 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням

клієнта, здійснені ним угоди;3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час

проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно до ч 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до положень ч 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчим ці вимоги закону дотриманні, він довів, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

Крім того, слідчим в судовому засіданні дотримані вимоги ч.7 ст.163 КПК України, а саме: довів наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 30 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що послугували зняття з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , витяг по банківському рахунку № НОМЕР_1 про рух грошових коштів за 30.01.2014 р., документи, щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції за 30.01.2014р. та можливість вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 березня 2014 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1