1Справа № 335/9815/15-к 1-кс/335/4559/2015
УХВАЛА
29 вересня 2015 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2015 до Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло звернення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 16.07.2015 шляхом несанкціонованого втручання в штатну роботу системи управління терміналами самообслуговування банку з використанням склеєних фрагментів банкнот грошових знаків незаконним шляхом було поповнено платіжну банківську картку НОМЕР_1 на суму 3100 грн., чим заподіяно майнову шкоду ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану суму.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з платіжної банківської картки НОМЕР_1 в сумі 3100 грн. були зняті гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Поповнення через термінали самообслуговування платіжної картки НОМЕР_1 підробленими купюрами також здійснювалось ОСОБА_4 разом з невстановленою особою.
У ході допиту співробітника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 встановлено, що банком за вказаним фактом несанкціонованого втручання в штатну роботу системи управління терміналами самообслуговування проведено внутрішнє службове розслідування, а вилучені в терміналах самообслуговування купюри направлені для проведення дослідження до Національного банку України.
Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням у Південно-східному РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів на відкриття банківської платіжної картки НОМЕР_1 ; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.07.2015 по 01.08.2015; IP-адрес входів до рахунку платіжної картки НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.07.2015 по 01.08.2015; копії матеріалів внутрішнього службового розслідування за фактом несанкціонованого втручання в штатну роботу системи управління терміналами самообслуговування банку ОСОБА_4 , банкноти, з ознаками підробки, вилучені з терміналів самообслуговування та за допомогою яких здійснювалось 16.07.2015 поповнення рахунку платіжної картки НОМЕР_1 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя розділяє думку про те, що запитувана інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.
Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначенні ст.159 КПК України, які передбачають право сторони кримінального провадження самостійно вилучити речі чи документи у разі такої необхідності і при наявності рішення слідчого судді про надання дозволу тимчасового до них доступу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, старшому оперуповноваженому ГУМВС України в Запорізькій області підполковнику міліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копії документів на відкриття банківської платіжної картки НОМЕР_1 ;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.07.2015 по 01.08.2015;
-IP-адрес входів до рахунку платіжної картки НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.07.2015 по 01.08.2015;
-копії матеріалів внутрішнього службового розслідування за фактом несанкціонованого втручання в штатну роботу системи управління терміналами самообслуговування банку ОСОБА_4
-банкноти, з ознаками підробки, вилучені з терміналів самообслуговування та за допомогою яких здійснювалось 16.07.2015 поповнення рахунку платіжної картки НОМЕР_1 .
Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 29.10.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1