Провадження № 760/9889/15-к
Справа № 1-кс/760/3224/15
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2015 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на речі та документи, у кримінальному провадженні № 0002037 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002037 від 04.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2015 року посадові особи ТОВ «Укрбіотехнологія-ТМ», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Г.Севастополя, 48, привласнили майно та документацію підприємства, чим завдали матеріальної шкоди.

Згідно наказів директора ТОВ «Укрбіотехнологія-ТМ» ОСОБА_5 , № 20-к від 02.09.2013 року гр. ОСОБА_6 , прийнятий на роботу на посаду заступника директора вказаного підприємства та № 26-к від 14.10.2013 року гр.. ОСОБА_7 прийнятий на роботу на посаду фінансового директора. Згідно наказу № 56-к від 12.11.2014 року ОСОБА_7 , був звільнений з посади фінансового директора за власним бажанням.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 17.02.2015 року близько 20 год. 00 хв., гр.. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуваючи в офісі ТОВ «Укрбіотехнологія-ТМ» за адресою: м. Київ, вул.. Г.Севастополя, 48, незаконно заволоділи документами на реєстрацію лікарських засобів, сертифікатами якості, реєстраційними посвідченнями, митними документами що становлять комерційну таємницю підприємства, а також ноутбуком «Dell 3721» (s/n I37P45DIL), який перебуває на балансі компанії та грошовими коштами у розмірі 26 000 грн., які були ввірені ОСОБА_6 , на витрати потреб компанії, після чого зникли з місця події розпорядившись викраденими речами та документами на власний розсуд. Також було виявлено відсутність автомобіля марки «Фольксваген Поло» д.н.з. НОМЕР_1 який було придбано компанією у лізинг у ТОВ «Порше Лізинг Україна» відповідно до договору № 00007879 від 09.07.2013 року та використовувався ОСОБА_7 у якості службового.

Згідно протоколу огляду від 19.03.2015 року, у ході перегляду матеріалів з камер відео спостереження, розміщених на фасаді будівлі за адресою: м. Київ, вул.. Г.Севастополя, 48, за участю свідків ОСОБА_8 ОСОБА_9 та потерпілої ОСОБА_5 , під час перегляду фрагментів запису в період з 17.02.2015 року 18 год. 50 хв., по 17.02.2015 року 20 год. 18 хв., свідки за статурою, одягом, манерою ходьби та іншими характеризуючими ознаками, впізнали у невстановлених особах які заволоділи майном та документами ТОВ «Укрбіотехнологія-ТМ», гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Згідно даних - ЄДР 16.12.2014 року зареєстровано юридичну особу ТОВ «Фармлогістік» код (39549325), юридична адреса: м. Київ, вул.. Зоологічна, 4-А, оф. 139, засновниками якого являються також ОСОБА_7 і ОСОБА_6 основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами, що є прямим конкурентом ТОВ ««Укрбіотехнологія-ТМ».

10.06.2015 року слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві отримано ухвалу №1-кс/760/2750/15 про дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_10 та знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_6 , з метою відшукання ноутбука марки «Dell 3721» (s/n I37P45DIL).

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали наданого провадження, вислухавши пояснення слідчого, проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002037 від 04.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

04.07.2015 року СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку вилучено: Висновок експерта № О-140 від 04.11.2014 року, Акт прийому-передачі наданих послуг, щодо визначення кодів УКТ ЗЕД, Реєстраційне посвідчення №UA/13335/01/01 з додатками на 9 арк., Статут ТОВ «ЧернівціФармація»; Витяг 091;Наказ №3-к щодо виконання обов`язків директора; Виписка з ЄДР ТОВ «ЧернівціФармація»; Витяг з ЄДР;Протокол №3 від 23.10.2014;CD-R диск з написом «Печать»;CD-R диск з написом «Подпись»;Свідоцтво №19584 від 03.07.2013;Свідоцтво №19584-0 від 03.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_2 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_3 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_4 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_5 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_6 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_7 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-7 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-8 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-9 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-10 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-11 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-12 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-13 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-14 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-15 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-16 від 08.07.2013;Реєстраційне посвідчення UA 13335/01/02 з додатками на 8 арк.; Свідоцтво № НОМЕР_8 з додатками на 2 арк;Оглядом файлу встановлено:Протокол установчих зборів від 10.02.2014 року; Виписка з ЄДР ТОВ «Чернівціформація»;Статут ТОВ «ЧернівціФармація» від 11.02.2014;Реєстрація учасників ТОВ «ЧернівціФармація»;Наказ №1 ТОВ «ЧернівціФармація»;Довіреність від 08.10.2014;Копії документів лікарського засобу Септостерил 96 на 6 арк.;Договір №нд0014 від 16.01.2014;Договір №112-14н від 18.09.2014 року;Рахунок №Ч02-04; Копії медичних документів (Витяг, виписка, Висновок);Довіреність від 10.09.2012 ТОВ «Укрбіотехнологія-ТМ»;Договір по закупівлі на 4 арк;Акт звіряння;Лист Вих. 30/12-01;Різі чорнові копії документів; Ліцензія №295335 ТОВ «Спецформація»;Довіреність за реєстрована в реєстрі №311;Довіреність № 316;Статут ТОВ «Спецформація»;Наказ №3-К від 29.10.2014 року;Штатний розклад ТОВ «Спецформація»;Наказ №4-К від 30.10.2014 року; Довіреність;Комерційний договір 15/04-01/ц від 15.04.2015 року;Заява №10176;Статут ТОВ «Чернівціформація»;Шість порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки зеленого кольору «ТОВ УКРКОНСАЛТИНГГРУП» ;Дев`ять порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки синього кольору КП «Суми-Фарм» ;Вісім порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки синього кольору обласне комунальне підприємство «Буковина-Фарм» код 21435200;Два порожніх аркуші А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Чернівціфармація» код 39091252;Дев`ять порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Укрбіотехнологія-ТМ» код 37961746;Вісім порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Спецфармація» код 38585582;Чотири порожніх аркуші А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Миколаївфармація» код 39580758;Один порожній аркуш А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Черкасифармація» код 39580810;Одинадцять порожніх аркушів А-4 з відтиском гербової печатки голубого кольору обласне комунальне підприємство «Буковина-Фарм» код 21435200; Документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Студія реклами Гюго» код 33994846;Жорсткий диск Seageyt s5lsovmm9;Документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Студія реклами Гюго» код 33994846;Ноутбук Асус №32208150Е.

Так, частиною 1 статті 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу.

Частиною 5 статті 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Так, частиною 5 статті 237 КПК України передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише тих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Між тим, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 237 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, які вчинили суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167-173, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись нормами ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та документи: Висновок експерта № О-140 від 04.11.2014 року, Акт прийому-передачі наданих послуг, щодо визначення кодів УКТ ЗЕД, Реєстраційне посвідчення №UA/13335/01/01 з додатками на 9 арк., Статут ТОВ «ЧернівціФармація»; Витяг 091;Наказ №3-к щодо виконання обов`язків директора; Виписка з ЄДР ТОВ «ЧернівціФармація»; Витяг з ЄДР;Протокол №3 від 23.10.2014;CD-R диск з написом «Печать»;CD-R диск з написом «Подпись»;Свідоцтво №19584 від 03.07.2013;Свідоцтво №19584-0 від 03.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_2 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_3 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_4 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_5 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_6 від 08.07.2013;Свідоцтво № НОМЕР_7 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-7 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-8 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-9 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-10 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-11 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-12 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-13 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-14 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-15 від 08.07.2013;Свідоцтво №19584-16 від 08.07.2013;Реєстраційне посвідчення UA 13335/01/02 з додатками на 8 арк.; Свідоцтво № НОМЕР_8 з додатками на 2 арк;Оглядом файлу встановлено:Протокол установчих зборів від 10.02.2014 року; Виписка з ЄДР ТОВ «Чернівціформація»;Статут ТОВ «ЧернівціФармація» від 11.02.2014;Реєстрація учасників ТОВ «ЧернівціФармація»;Наказ №1 ТОВ «ЧернівціФармація»;Довіреність від 08.10.2014;Копії документів лікарського засобу Септостерил 96 на 6 арк.;Договір №нд0014 від 16.01.2014;Договір №112-14н від 18.09.2014 року;Рахунок №Ч02-04; Копії медичних документів (Витяг, виписка, Висновок);Довіреність від 10.09.2012 ТОВ «Укрбіотехнологія-ТМ»;Договір по закупівлі на 4 арк;Акт звіряння;Лист Вих. 30/12-01;Різі чорнові копії документів; Ліцензія №295335 ТОВ «Спецформація»;Довіреність за реєстрована в реєстрі №311;Довіреність № 316;Статут ТОВ «Спецформація»; Наказ №3-К від 29.10.2014 року;Штатний розклад ТОВ «Спецформація»; Наказ №4-К від 30.10.2014 року; Довіреність;Комерційний договір 15/04-01/ц від 15.04.2015 року;Заява №10176;Статут ТОВ «Чернівціформація»;Шість порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки зеленого кольору «ТОВ УКРКОНСАЛТИНГГРУП» ;Дев`ять порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки синього кольору КП «Суми-Фарм» ;Вісім порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки синього кольору обласне комунальне підприємство «Буковина-Фарм» код 21435200;Два порожніх аркуші А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Чернівціфармація» код 39091252;Дев`ять порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Укрбіотехнологія-ТМ» код 37961746;Вісім порожніх аркушів А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Спецфармація» код 38585582;Чотири порожніх аркуші А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Миколаївфармація» код 39580758;Один порожній аркуш А-4 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Черкасифармація» код 39580810;Одинадцять порожніх аркушів А-4 з відтиском гербової печатки голубого кольору обласне комунальне підприємство «Буковина-Фарм» код 21435200; Документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Студія реклами Гюго» код 33994846;Жорсткий диск Seageyt s5lsovmm9;Документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Студія реклами Гюго» код 33994846;Ноутбук Асус №32208150Е до постановлення у кримінальному провадженні №0002037 від 04.03.2015 року кінцевого рішення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1