печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4573/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

04 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання доступу до речей, які знаходяться у ПАТ «АВАНТ-БАНК» ().

Представник ПАТ «АВАНТ-БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 24 січня 2013 року за № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (), ТОВ «Форін Технотрейд» (), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (), ТОВ «Айс-Вок» (), ТОВ «Спрінфудс Торг» (), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (), ТОВ «Июльский» (), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» () та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

При цьому, ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» () отримало за цінні папери кошти в сумі 66 млн. грн. від ПАТ «АВАНТ-БАНК» ().

Документи ПАТ «АВАНТ-БАНК» щодо придбання цінних паперів (товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг) у ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ПАТ «АВАНТ-БАНК» використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій з ТОВ «УКРФІНСЕРВІС».

Іншим способом, ніж вилучити документи в ПАТ «АВАНТ-БАНК», неможливо довести обставини та факти здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» з метою приховування незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 24 січня 2013 року в ЄРДР за № 0000159 щодо створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ентхілл», ТОВ «Лайткрафт ЛТД», ТОВ «Форін Технотрейд», ТОВ «Ангел Сек'юрітіз», ТОВ «Айс-Вок», ТОВ «Спрінфудс Торг», ТОВ «УКРФІНСЕРВІС», ТОВ «Июльский», ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В рамках кримінального провадження слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «АВАНТ-БАНК» та можливість їх вилучення, у зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гуньку В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «АВАНТ-БАНК» (), у разі відсутності оригіналів до їх копій, а також можливість вилучення документів в частині, що підтверджують та являлись підставою фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (), а саме:

1.1. статуту (Положення), Установчого договору;

1.2. штатного розпису в частині: керівників підприємства уповноважених підписувати договори; головного бухгалтера, фахівців, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифікованих в установленому порядку осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей і цінних паперів, всіх осіб відповідальних за їх прийом та відпуск, охоронців які контролюють пропускний режим на території підприємства, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

1.4.протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства;

1.5.особових справ, наказів про призначення вище перелічених працівників та посадові інструкції таких працівників, за період з 01.01. 2011 по теперішній час;

1.6. сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, дипломів про освіту і сертифікатів про проходження відповідних курсів, таких працівників, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

1.7. свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (виписку з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію);

1.8. довідку форми 4 - ОПП;

1.9. документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України;

1.10. довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

1.11. перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по підприємству;

1.12. ліцензій, у тому числі на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

1.13. договору на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, перелік відповідальних осіб по підприємству та розпорядження про їх уповноваження вчиняти дані дії;

1.14. документів щодо оренди чи володіння приміщеннями, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

1.15. інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску цінних паперів і товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень, за період з 01.01.2011 по теперішній час;

1.16. наявної документації щодо фіксації прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, цінних паперів і надання послуг) зі складських приміщень у окремих журналах обліку чи інших накопичувачах інформації від ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» ();

1.17. наявної документації щодо фіксації виїзду і в'їзду транспорту, запису відвідувачів, з наданням належно завірених копій книг чи роздрукованої інформації з накопичувачів інформації щодо отримання товарно-матеріальних цінностей (робіт, цінних паперів і послуг) і входу відвідувачів від ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» ();

1.18. інформацію про осіб (прізвища, посади, адреси), які здійснювали відпуск (отримання) товарно-матеріальних цінностей (приймали роботи, цінні папери, послуги) від ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» ();

1.19. договори укладені з ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» () з додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін);

1.20. накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, цінних паперів), по взаємовідносинам з ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» ();

1.21. платіжні документи (доручення та меморіальні ордери), які свідчать про перерахування грошових коштів, виписки з розрахункового рахунку по фінансовим операціям з ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» ();

1.22. акти інвентаризацій та документальних перевірок за період взаємовідносин з ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» ();

1.23. реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) щодо взаємовідносин з ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» () по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36 (361), 37, 40, 63 (631), 64, 67, 68, 70, 74 та 79;

1.24. документи, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, виписок з рахунку в цінних паперах та безпосередньо цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами де одною зі сторін виступає, чи являється емітентом, покупцем, продавцем ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» ();

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик