Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/627/14-к
1-кс/576/67/14
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження місто Глухів 13.03.14 року

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0001215 слідчим СВ Глухівського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глухівського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001215, яке погоджено заступником Глухівського міжрайонного прокурора ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у -вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 25 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України - шахрайство.

25.11.2013 року до Глухівського MB УМВС України в Сумській області надійшла заява про те, що невстановлена особа, шляхом обману, з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 1850 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те , що 25.11.2013 року близько 12:30 год. до нього підійшов його знайомий ОСОБА_6 та спитав чи є в нього кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він відповів, що є. Після цього ОСОБА_6 розповів йому, що він на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продає двигун від автомобіля ауді 100 і йому повинні переслати гроші на картку, а своєї кредитної карти він не має, тому він поцікавився, чи може він дати йому свою кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щоб на неї перерахували гроші. Він погодився надати ОСОБА_6 свою карту і сказав її номер ОСОБА_6 , який після цього зателефонував покупцеві автомобільного двигуна та повідомив йому номер даної карти для перерахування на неї грошей в сумі 4000 грн. Через деякий час ОСОБА_6 підійшов до нього та сказав, що гроші на картку були перераховані і запропонував сходити до банку, щоб зняти дані гроші з картки, на що він погодився. Близько 13:30 год. він взяв свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 та вони з ОСОБА_6 пішли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 . Коли вони підійшли до банкомату біля входу до відділення, то ОСОБА_6 взяв у нього карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вставив її в банкомат, зателефонував покупцеві двигуна та почав відповідно до його вказівок виконувати якісь операції з банкоматом, які зі слів покупця були необхідні для зняття перерахованих ним коштів. В процесі виконання даних операцій ОСОБА_6 приходили якісь смс повідомлення, він вводив дані з цих повідомлень до банкомату. Після цього банкомат видав чек та він з ОСОБА_7 відійшли від нього. ОСОБА_6 розмовляв по телефону з покупцем двигуна, який сказав, що тепер можна буде зняти гроші, ОСОБА_6 сказав, що зараз спробує зняти гроші та передзвонить даному покупцю. Вони знову підійшли до банкомату, вставили картку і побачили, що з рахунку зникло 1924 грн. Після цього ОСОБА_6 відразу зателефонував даному покупцю, але останній не відповідав на дзвінки. Потім він з ОСОБА_7 одразу зайшли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснили що трапилось. Працівники банку пояснили їм, що вони самі перерахували гроші на інший рахунок № НОМЕР_2 .

Істотне значення для цього провадження має отримання для тимчасового доступу та вилучення речей та документів, а саме інформації - зареєстрована будь-якого виду банківська карта № НОМЕР_2 та на чиє ім`я , а також чи значиться зареєстрованою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта № НОМЕР_2 . якщо так. то коли вона видавалася, де. кому, та які анкетні дані того, на кого вона зареєстрована, про рух грошових коштів по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , фото-, відео зображення особи, що їх отримує.

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Слідчий суддя вважає що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 ч. 1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 ч. 2 п. 4 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання не містять достатніх дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а в самому клопотанні не зазначено підстав які заслуговують на увагу суду вважати що речі і документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим у клопотанні не наведено доказів того , що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мається фото-, відео зображення особи, що отримує кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ можливий якщо у володінні особи знаходяться такі речі і документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0001215 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити за

необгрунтованістю.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя