Справа № 212/987/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003341 від 25.11.2015 року слідчим клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, із зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 23.11.2015 року по 27.11.2015 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.11.2015 року до Жовтневого ВП КВП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 25.11.2015 року в період часу з 21.40 годин по 22.30 годин невстановлена особа, використовуючи мобільний зв`язок, в ході телефонної бесіди із гр. ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 під вигаданим приводом, представившись співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим ввівши в оману гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 30000 гривень, які належать останній, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.11.2015 року приблизно о 15.00 годин вона розмістила оголошення про продаж газової колонки марки «Домрат» за 1000 гривень на інтернет-сайт магазину «ОЛХ». Приблизно о 17.00 годин 24.11.2015 року до потерпілої на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 та почав цікавитися колонкою. Після цього останні домовились, що покупець перерахує грошові кошти в сумі 1000 гривень на картковий рахунок потерпілої, а вона надішле колонку покупцю на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.11.2015 року о 21.39 годин до потерпілої на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що грошові кошти необхідно переказати на кредитку картку та попрохав повідомити йому всі дані потерпілої. Після цього потерпіла назвала невідомому чоловікові пароль при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та код з смс-підтвердженням, в результаті чого з карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілій було знято грошові кошти на загальну суму 30 000 гривень.

Відомості внесені до ЄРДР 25.11.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши слідчого, думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання доступу до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 23.11.2015 року по 27.11.2015 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Інша частина клопотання не підлягає задоволенню так як витребувані відомості не стосуються досудового розслідування даного кримінального провадження.

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та про транзакції, які здійснювалися по вказаним картковим рахункам з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу 24.11.2015 року, можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1