УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "05" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0006223 від 28.04.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що що ОСОБА_4 діючи умисно та з корисливих спонукань при укладанні кредитного договору надав працівнику банку довідку про доходи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до змісту якої ОСОБА_4 в період з 01.06.2007 по 30.11.2007 перебував на посаді головного фінансового менеджера ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та щомісяця отримував заробітну плату.

Проте згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень (режим вільного доступу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 14.06.2007 постановою судді Господарського суду м. Києва ОСОБА_5 (справа № 6/308-А) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було припинено.

Таким чином, гр. ОСОБА_4 у період з 14.06.2007 по 30.11.2007 не міг працювати у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0015911 від 18.11.2014 ОСОБА_4 31.03.2015 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III).

В ході розслідування кримінального провадження 0015911 від 18.11.2014 до СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві в порядку ст. 136 КПК України за допомогою поштового зв`язку для участі у допиті викликався свідок - ОСОБА_6 , який згідно юридичної справи ДПІ значився як директор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_6 прибув до м. Києва та був допитаний в якості свідка.

Під час допиту ОСОБА_6 надав показання відповідно до яких у 2003 році на пропозицію раніше не знайомих осіб погодився за грошову винагороду стати керівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без наміру здійснювати господарську діяльність.

В подальшому ОСОБА_6 приїздив до м. Києва, де ознайомився із рішенням засновників (яких особисто не знав) про обрання головою правління, підписав копії установчі документи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівкою невстановленої особи відкрив у фін. установах банківській рахунки та чекові книжки, після чого передав зазначені документи невстановленим особам та діяв за їхніми вказівками.

Відповідно до показів ОСОБА_6 у 2004 році передав печатку та установчі документи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленій досудовим розслідуванням особі.

При цьому ОСОБА_6 наміру провадити фінансово-господарську діяльність не мав.

Відповідно до ст. 55-1 Господарського кодексу України однією з ознак фіктивності юридичної особи є перереєстрація у органах державної реєстрації з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

За даним фактом слідчим відділом СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м . Києві розпочато кримінальне провадження № 0007713 від 28.05.2015 року під час розслідування якого ОСОБА_6 28.05.2015 повідомлено по підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
На даний час достатні підстави припускати, що до складання довідки про доходи № 23 вих. № 241 від 03.12.2007 з реквізитами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 можуть бути причетними засновники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Вищевказані особи мали доступ до печатки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та могли скласти та видати завідомо підроблену документ.

Наразі виникла необхідність у проведення почеркознавчої експертизи довідки про доходи № 23 вих. № 241 від 03.12.2007 з реквізитами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою встановлення особи, яка її склала та видала.

Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи судовому експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того відповідно до наявних у кримінальному провадженні доказів, насамперед показань ОСОБА_6 , документів, наявних у реєстраційній справі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформації щодо руху коштів по рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомостей, наявних у ДПІ та ПФ України, достатні підстави вважати, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 створені відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для прикриття незаконної діяльності.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрило: банківський рахунок № НОМЕР_4 у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ;

В той же час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрило: банківський рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківський рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; банківський рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Згідно ст. 91 КПК України висновок вищевказаної почеркознавчої експертизи буде містити відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, клієнта банку ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, інших органів державної влади щодо клієнта ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: