Провадження № 1-кс/592/4200/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
24 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0006819 від 17.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 17.12.2015 року до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.12.2015 року приблизно о 14:00 год. невстановлена особа через використання інтернет-ресурсу «OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 38400 гривень, які ОСОБА_4 направив на банківський рахунок НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 .

Також, 17.12.2015 року до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 16.12.2015 року приблизно о 10:15 год. невстановлена особа через використання інтернет-ресурсу «OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 56400 гривень, які ОСОБА_6 направив на банківський рахунок НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 .

Крім того, 17.12.2015 року до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 16.12.2015 року невстановлена особа через використання інтернет-ресурсу «OLX.ua» шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 51200 гривень, які ОСОБА_7 направив на банківський рахунок НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 .

За вказаними заявами 17.12.2015 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0006819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2015 року ОСОБА_4 на інтернет-ресурсі «OLX.ua»знайшов об`яву щодо продажу техніки торгівельної марки «Apple». Зателефонувавши по номеру мобільного оператора НОМЕР_3 , вказаному в оголошенні, ОСОБА_4 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 про купівлю двох мобільних телефонів, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_8 надіслав смс-повідомлення із зазначенням номеру банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який необхідно вислати гроші для того, щоб отримати посилку з товаром. 14.12.2015 року ОСОБА_4 направив на вказаний банківський рахунок гроші в сумі 38400 гривень, але 17.12.2015 року отримав порожню посилку.

14.12.2015 року ОСОБА_4 розповів своїм знайомим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що знайшов оголошення, по якому можна придбати техніку торгівельної марки «Apple» зі знижками та надав їм номер телефону, по якому можна зв`язатися з продавцем, а саме НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зв`язалися по номеру телефону НОМЕР_3 з продавцем, та домовилися з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 про купівлю техніки. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_8 надіслав їм смс-повідомлення із зазначенням номеру банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який необхідно вислати гроші для того, щоб отримати посилку з товаром. 16.12.2015 року та 17.12.2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 направили на вказаний банківський рахунок гроші в сумі 56400 гривень та 51200 гривень аналогічно. Оплаченого товару так і не отримали.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-інформація:

- НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_5 за період часу із 12.12.2015 по дату прийняття ухвали;

- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_1 та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 12.12.2015 до 24.12.2015;

- надати відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані на рахунок НОМЕР_1 за період часу із 12.12.2015 до 24.12.2015;

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового НОМЕР_4 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 12.12.2015 до 24.12.2015, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .-
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1