Справа № 755/7947/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" березня 2014 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0019611 від 17 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В С Т А Н О В И В:
До Дніпровського районного суду м. Києва 19 березня 2014 року надійшло зазначене клопотання, погоджене зі прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва, в зв`язку з перебуванням у провадженні Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києва матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0019611 від 17 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання тим, що 16.12.2013 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від заступника начальника відділу безпеки філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, про те, що невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , 18.06.2013 надала до відділення № НОМЕР_2 філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві довідку про доходи вих. №326 від 14.06.2013 виданою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ № НОМЕР_3 ), що не відповідає дійсності та отримала споживчий кредит в сумі 40 000, 00 гривень
Отже, для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні існує необхідність за допомогою відповідних експертиз встановлення походження вищевказаної довідки про доходи та факту підписання громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору № 999-00047398/1 від 18.06.2013 про надання готівкового кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 40 000 гривень.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів та їх вилученні, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригінали кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), який за договором № 999-00047398/1 від 18.06.2013 отримав кредит у відділенні № НОМЕР_2 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві, МФО НОМЕР_4 , і здобути їх іншим шляхом неможливо.
Вивчивши клопотання, яким слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши думки прокурора та слідчого які наполягали на задоволенні клопотання, суд приходить до наступного.
Частина 1 статті 159 КПК України регламентує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, відомості до яких просить доступ слідчий, містять інформацію, яка знаходиться в банківській установі, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці. Слідчим та прокурором надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримана інформація сприятиме розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. Наявна в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформація сприятиме розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0019611 від 17 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.
Зобов`язати філію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 , надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 доступ документів та їх вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме до оригіналу кредитної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , який за договором № 999-00047398/1 від 18.06.2013 отримав готівковий кредит у відділенні № НОМЕР_2 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя