Справа № 462/1864/15-к
У Х В А Л А
12 березня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.09.2013 року слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003184 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що у вересні 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено позапланову виїзну документальну перевірку ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке перебуває в процесі ліквідації, за період з 01.01.2012 по 30.06.2013, за результатами якої складено акт №680/22-10/01130644 від 26.09.2013. В ході перевірки встановлено, що має місце заборгованість по заробітній платі перед 177 працюючими та звільненими працівниками вказаного підприємства, яка утворилась у 2006 році та станом на 01.07.2013 становить загальну суму 3 429 603,40 грн., яка не виплачується понад два місяці, що є порушенням вимог ч.1-2 ст.24 закону України «Про оплату праці» та ч.1 ст.115 КЗпП України.
Перевіркою встановлено, що незважаючи на припинення діяльності, підприємство має кредиторів, продовжує отримувати доходи, які використовуються як на погашення заборгованості по заробітній платі, так і на поточні видатки підприємства, такі як придбання канцтоварів, палива для автотранспорту, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку та електропостачання, заробітну плату членів ліквідаційної комісії тощо. Одночасно слідством перевіряються факти надходження коштів від реалізації майна підприємства (повітряних суден, нерухомості), та спрямування цих коштів на виплату заробітної плати працівникам. Відтак, досудове слідство вважає необхідним дослідити інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах в національній та іноземній валюті за період 2006-2014 рр. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 у листі від 03.07.2014 №10001/10/29-008, вказане підприємство мало відкриті розрахункові рахунки у 29 банківських установах. Таким чином, є достатні підстави вважати, що у вказаних в переліку ІНФОРМАЦІЯ_3 банківських установах знаходиться інформація, яка підтверджує перерахування та списання коштів з розрахункових рахунків ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку необхідно дослідити під час подальшого досудового розслідування.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт надання банківською установою послуг з розрахунково-касового обслуговування клієнта та підтверджують проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансовими документами може бути підтверджений чи спростований факт проведення фінансових розрахунків, а тому слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати слідчому ОСОБА_2 можливість вилучити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) а також можливість вилучення копій цих документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
первинних документів (рахунків, повідомлень, платіжних доручень та інших), на підставі яких проводилось перерахування коштів з розрахункових рахунків Державного авіапідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 р/р № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інших рахунках вказаного підприємства при їх наявності у вказаному періоді, по наступних видах (призначеннях) операцій: виплата заробітної плати (готівкою чи перерахування на карткові рахунки); виплата коштів на відрядження; оплата за проживання в готелі; оплата путівок (Моршин, Трускавець, Шкло, Немирів та інш.); оплата за телекомунікаційні послуги; придбання палива чи поповнення карткових рахунків в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; оплата за ремонт автомобіля, ремонт техніки, заправку принтера, катріджа, заміну фотобарабана; придбання канцтоварів, оргтехніки, побутової техніки; оплата інших господарських витрат.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.