Справа № 462/6170/14-к

У Х В А Л А

03 вересня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
18 липня 2014 року старшим слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002331 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Старший слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно виконавчого листа №2/463/1695/13 Личаківського районного суду м. Львова від 11.02.2013, зобов`язаний сплачувати в користь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , аліменти на утримання неповнолітньої дочки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 1500 гривень щомісячно, починаючи з 28.06.2013 і до досягнення дитиною повноліття. Однак, ОСОБА_3 , незважаючи на виконавчий лист Залізничного районного суду м. Львова, починаючи з липня 2013 року злісно ухиляється від сплати встановлених рішенням суду коштів на користь ОСОБА_4 на утримання доньки ОСОБА_5 вихованням останньої не займається, внаслідок чого станом на липень 2014 року здійснив заборгованість по аліментах на суму 18000,00 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 18.11.1993 зареєстрований як фізична особа підприємець та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на прізвище останнього відкрито рахунки у національній валюті № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їхнього вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) для ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках, грошових чеків.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити платоспроможність особи та умисне ухилення від сплати аліментів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) для ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області капітану міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) для ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ), а саме:
- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 28.06.2013 по 01.09.2014;
- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 28.06.2013 по 01.09.2014;
- заяви про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- грошових чеків по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 28.06.2013 по 01.09.2014, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться: АДРЕСА_1 , та надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.