Справа № 335/6326/14-к 1-кс/335/2328/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ Г`УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004814 від 05.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ Г`УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0004814 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що головний лікар Закладу охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Запорізької міської ради, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заручившись підтримкою своїх підлеглих, а саме: головної медсестри поліклініки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та бухгалтера поліклініки, оформили в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх родичів та знайомих у кількості 17 осіб, які фактично не виконують покладені на них функціональні обов`язки, а тільки значаться на посадах. Так до ЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЗМР головним лікарем ОСОБА_5 вже працевлаштовані 17 осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на старшу медсестру покладені обов`язки заповнювання табелів обліку робочого часу фіктивно оформлених працівників та зняття з їх зарплатних карток готівкових коштів в різноманітних банкоматах м. Запоріжжя, що в послідуючому передаються головному лікарю ОСОБА_5 . На бухгалтера покладені обов`язки з незаконного оформлення та ведення бухгалтерської документації. Таким чином на банківські картки фіктивно працевлаштованих працівників нараховується заробітна плата, яка незаконно привласнюється ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в Філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , закладом охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , відкрито поточні (карткові) рахунки на користь вказаних вище фізичних осіб.
Слідчий посилаючись на те, що виписки руху грошових коштів по поточним (картковим) рахункам зазначених вище осіб, відкритих Закладом охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 в Філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ Г`УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 .
Надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ Г`УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів по поточним (картковим) рахункам наступних громадян:
1. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_2 (ІНН № НОМЕР_3 ), картрахунок № НОМЕР_4 ;
2. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_3 (ІНН№ НОМЕР_5 ) , картрахунок № НОМЕР_6 ;
3. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_4 (ІНН№ НОМЕР_7 ), картрахунок № НОМЕР_8 ;
4. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_5 (ІНН № НОМЕР_9 ), картрахунок № НОМЕР_10 ;
5. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_6 (ІНН № НОМЕР_11 ), картрахунок № НОМЕР_12 ;
6. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож.: АДРЕСА_7 (ІНН № НОМЕР_13 ), картрахунок № НОМЕР_14 ;
7. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_8 (ІНН№ НОМЕР_15 ), картрахунок № НОМЕР_16 ;
8. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_9 (ІНН № НОМЕР_17 ), картрахунок № НОМЕР_18 ;
9. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_10 (ІНН № НОМЕР_19 ), картрахунок № НОМЕР_20 ;
10. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_11 (ІНН № НОМЕР_21 ), картрахунок № НОМЕР_22 ;
11. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож.: АДРЕСА_12 (ІНН № НОМЕР_23 ), картрахунок № НОМЕР_24 ;
12. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож.: АДРЕСА_13 (ІНН № НОМЕР_25 ), картрахунок № НОМЕР_26 ;
13. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож.: АДРЕСА_14 (ІНН № НОМЕР_27 ), картрахунок № НОМЕР_28 ;
14. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож.: АДРЕСА_15 (ІНН № НОМЕР_29 ), картрахунок № НОМЕР_30 ;
15. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 , прож.: АДРЕСА_16 (ІНН № НОМЕР_31 ), картрахунок № НОМЕР_32 ;
16. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_20 прож.: АДРЕСА_17 (ІНН № НОМЕР_33 ), картрахунок № НОМЕР_34 ;
17. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 , прож.: АДРЕСА_18 (ІНН № НОМЕР_35 ), картрахунок № НОМЕР_36 ;
18. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прож.: АДРЕСА_19 ;(ІНН НОМЕР_37 ), картрахунок № НОМЕР_38 ;
19. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , прож.: АДРЕСА_20 . (ІНН НОМЕР_39 ), картрахунок № НОМЕР_40 ;
20. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , прож.: АДРЕСА_21 .(ІНН НОМЕР_41 ), картрахунок № НОМЕР_42 ;
21. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , прож.: АДРЕСА_22 .(ІНН НОМЕР_43 ), картрахунок № НОМЕР_44 ;
22. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , прож.: м. Запоріжжя. (ІНН НОМЕР_45 ), картрахунок № НОМЕР_46 , відкритих Закладом охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 в Філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, (вказати дату, суму та час зняття грошових коштів і адресу банкомату або відділення банку, а також вказати інші місця де розраховувалися платіжними картками) з моменту відкриття по теперішній час, інших рахунків відкритих Закладом охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних вище громадян, а також оригінали документів юридичної справи, всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по поточним (картковим) рахункам вказаних громадян, відео з банкоматів по вказаним рахункам (вказати дату та місце зняття) з можливістю їх вилучення в Філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_23 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 липня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1