печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3631/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 09 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, під №0000215 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі м. Києва надійшов акт № 352 /26-55-22-09/35429229 від 14.09.2015 р. «Про результати планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.», з якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в результаті здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ухилились від сплати податків на суму 10 465 328 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Як вбачається з матеріалів клопотання, згідно витягу з бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має поточні рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (польський злотий), № НОМЕР_25 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 ).

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення фактичних даних на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також дослідження руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, на даному етапі у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (польський злотий), № НОМЕР_25 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, під №0000215 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 09 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 15.05.2009 по 06.02.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня), з 15.05.2009 по 05.05.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня), з 06.05.2014 по 05.05.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня), з 28.05.2009 по 05.05.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня), з 07.05.2015 по 07.09.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня), з 23.05.2013 по 05.11.2014 р.р. по рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня), з 20.05.2015 по 07.09.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_19 (українська гривня), з 16.04.2015 року по теперішній час по рахункам № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), з 03.08.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_22 (українська гривня), з 04.09.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_23 (українська гривня), з 12.03.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня), з 28.10.2014 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_25 (польський злотий), з 15.10.2007 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_25 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 15.05.2009 по 06.02.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня), з 15.05.2009 по 05.05.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня), з 06.05.2014 по 05.05.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня), з 28.05.2009 по 05.05.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня), з 07.05.2015 по 07.09.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня), з 23.05.2013 по 05.11.2014 р.р. по рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня), з 20.05.2015 по 07.09.2015 р.р. по рахунку № НОМЕР_19 (українська гривня), з 16.04.2015 року по теперішній час по рахункам № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), з 03.08.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_22 (українська гривня), з 04.09.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_23 (українська гривня), з 12.03.2015 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня), з 28.10.2014 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_25 (польський злотий), з 15.10.2007 року по теперішній час по рахунку № НОМЕР_25 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро),, в паперовому та електронному вигляді;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/3631/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1