Дело № 0417/6814/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2012 года г. Днепропетровск
В производстве прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска находится уголовное дело № 64129005 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП Днепруниверсал, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.
В результате использования земельного участка не по целевому назначению в местный бюджет Украины не поступили средства в виде земельного налога на общую сумму 327 044,73 гривен, т.е. больше 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, в связи с чем интересам территориальной общины в лице Днепропетровского городского совета были причиненные тяжкие последствия.
В ходе досудебного следствия установлено, что в ноябре-декабре 2010 года КП Днепроуниверсалимело финансово-хозяйственные отношения с ООО Будексперт(код ЕГРПОУ 37069872). Также в ходе допроса свидетеля ОСОБА_2 установлено, что в ноябре месяце 2010г. некий Артем предложил ему за денежное вознаграждение стать директором предприятия. Потом он с гр. ОСОБА_3 поехал к Государственному регистратору г. Днепропетровска, где подписывал какие-то документы (устав), другие он не помнит и стал директором ООО Будэксперт. После он с Артемом поехал в налоговую, какую именно не помнит и там подписывал какие-то документы, смысл которых ему не был понятен. На следующий день он с Артемом поехал в Акта Банк. В банке он подписывал документы, содержание которых ему не известно. В банке карточку с образцами почерка не подписывал, ключей и паролей на систему клиент-банкне получал. У нотариуса доверенности на осуществление финансово-хозяйственной деятельности от имени директора ООО Будэксперт(код 37069872) он не давал. То, что он директор, бухгалтер и учредитель знал, но не какой финансово-хозяйственной деятельности не вел на предприятии ООО Будэксперт, ни какой отчетности в ГНИ по месту регистрации не подписывал, не составлял и не сдавал. Фактический и юридический адрес ООО Будэкспертне знает. Также не видел и где находится бухгалтерские документы и круглая печать предприятия ООО Будэкспертне знаю. За то, что он является формальным фиктивнымдиректором Артем платил ему по 800 гривен в месяц. Предприятие КП Днепроуниверсал(код 1881066) он никогда не слышал и должностных лиц этого предприятия не знает и никогда не видел. Также не подписывал никаких договоров между ООО Будэксперти КП Днепроуниверсали ни кого не уполномочивал подписывать от его имени.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. ст. 141, 177, 178 УПК Украины, -
- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе Клиент-банк, актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;
- распечаток реестров платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету на бумажном и магнитном носителях;
- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.)
Выемку провести с соблюдением требований ст. ст. 180, 181, 183, 186 УПК Украины в течение семи дней со дня вынесения постановления, то есть по 27 апреля 2012 года включительно.
О результатах исполнения настоящего постановления немедленно сообщить в Индустриальный районный суд г. Днепропетровска.
Судья: С.Г. Зосименко