Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

09 січня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000143 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

26 грудня 2013 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито 20.03.2009 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як на паперових, так і на електронних носіях у тому числі щодо контрагентів, дат, часу, сум, призначень платежів, референсів кожного платіжного документу, вхідного та вихідного залишків кошів на рахунку на початок і кінець кожного дня, за період з 20 березня 2009 року по 18 грудня 2013 року;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордери та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку, за період з 20 березня 2009 року по 17 грудня 2013 року;

- документів, що містять інформацію щодо дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ІР-адреси, МАС-адреси, час доступу користувача «Клієнт-Банк» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при використанні можливостей системи та керування рахунками № НОМЕР_3 , за період з 20 березня 2009 року по 18 грудня 2013 року.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 07 лютого 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1