Дело № 0418/7130/2012
Произволство № 4/0418/939/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.10.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г. Днепропетровска о разрешении на проведение обыска автотранспортного средства ОСОБА_1 S320 г.н. НОМЕР_1 принадлежащего на правах частной собственности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
Старший следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска автотранспортного средства ОСОБА_1 S320 г.н. НОМЕР_1 принадлежащего на правах частной собственности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
ОСОБА_2, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих противоправных действий и наступление его последствий в виде причинения вреда охраняемым законом интересам государства и допуская их наступление, в нарушение требований установленного действующим законодательством Украины порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и нарушение ст.55-1 Хозяйственного кодекса Украины, 01.09.2009 года перерегистрировал субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в органах государственной регистрации с последующей передачей управления предприятием ОСОБА_3, который не имел намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия, а согласился стать директором по просьбе ОСОБА_2, путем использования регистрационных документов, печати, текущих счетов и других общеобязательных реквизитов ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в июле 2011 года сформировал налоговый кредит по НДС предприятиям Днепропетровского и других регионов Украины по бестоварным операциям, что повлекло за собой непоступление в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 718 716 грн., т.е. причил крупный материальный ущерб государству.
Так, допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_3 показал, что директором ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) он стал по просьбе его знакомого ОСОБА_2 и по его же просьбе он назначил главным бухгалтером ЧП Сунаткоранее незнакомую ему ОСОБА_4 Расчетными счетами и печатью предприятия ОСОБА_3 не распоряжался. Фактическую деятельность предприятия ЧП Сунаткоконтролировал ОСОБА_2
28.09.2012 года СУ ГНС в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело №99126620 отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, по факту перерегистрации субъекта хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в органах государственной регистрации с последующей передачей управления предприятием ОСОБА_3, который не имел намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.
03.10.2012 года уголовное дело № 99126620 принято к производству СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС.
В ходе досудебного следствия по делу оперативным путем установлено, что ОСОБА_2 передвигается на автомобиле ОСОБА_1 S320 г.н. НОМЕР_1, принадлежащий ему на правах частной собственности, в котором могут находится документы, печати, штампы, компьютерная техника, электронные носители информации, иные предметы и ценности, добытые преступным путем, свидетельствующие о незаконной деятельности и других предприятий, которые использовались в преступной схеме уклонения от уплаты налогов.
Согласно информации центрального сервера баз данных УГАИ ГУ МВД Украины в Днепропетровской области от 26.07.2011 года автомобиль ОСОБА_1 S320 г.н. НОМЕР_1 на правах частной собственности принадлежит ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
В связи с чем следователь просил разрешить проведение обыска указаного автотранспортного средства, принадлежащего на правах частной собственности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3.
Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные следователем материалы дают достаточные основания полагать, что предметы и вещи имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться в указанном выше автомобиле.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_5 проведение обыска автотранспортного средства ОСОБА_1 S320 г.н. НОМЕР_1 принадлежащего на правах частной собственности ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3
Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья: Ф.Ф. Маймур