20.08.2015
Провадження № 1-кс/200/6944/15
У Х В А Л А
Іменем України
20 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000390 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
18.08.2015 року слідчий СГ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Інструкції про порядок організації та здійснення валютно обмінних операцій на території України, затвердженої постановою НБУ № 502 від 12.12.2002р. на території Дніпропетровської області організували мережу фінансових установ та пунктів обміну іноземної валюти на гривню з метою обману державної установи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підроблення щоденних звітів у розрізі кількості проведених валютно обмінних операцій, що підтверджується відсутністю розрахункового документа при проведенні вказаних операцій. В результаті чого не відображається реальний обсяг обігу коштів, які в подальшому перепродаються на чорному ринку валюти за курсами, що суттєво відрізняються від загальнодержавних.

З метою збору доказів інформаційного характеру про порядок організації діяльності та умови відкриття і функціонування пунктів обміну валют та небанківських фінансових установ, необхідно отримати в ІНФОРМАЦІЯ_3 Правила з організації захисту приміщень банків України, затвердженими постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 № 195/ДСК від 04.06.2013 року, які встановлюють мінімальні вимоги до захисту приміщень банків України, їх філій, відділень і пунктів обміну іноземної валюти (у тому числі відкритих фінансовими установами), слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СГ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Правил з організації захисту приміщень банків України, затвердженими постановою Правління Національного банку України № 195/ДСК від 04.06.2013 року.
Строк дії ухвали до 20 вересня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1