У Х В А Л А

Справа № 183/335/16

№ 1-кс/183/82/16

29 січня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И Л А:
28.01.2016 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя прийшла до наступних висновків.

Згідно вимог ст. 171 КПК України слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про арешт грошових коштів, номінальною вартістю 20 гривень - 55 шт., 50 гривень 2 шт., 100 гривень 251 шт., 200 гривень 18 шт. та 500 гривень 53 шт., на загальну суму 56 400 грн.; 20 картонних коробок з марками акцизного податку, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000277 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 27.01.2016 року до Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення начальника Новомосковського МВ УСБУ в Дніпропетровській області про те, що 27.01.2016 року у приміщенні відділення № 1 «Нова пошта», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Меліоративне, вул. Молодіжна, 26, співробітниками Новомосковського МВ УСБУ спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області виявлено 20 коробок з марками акцизного податку сумнівного походження з ознаками підробки та без супровідних документів, які були переслані з відділення № 4 «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 200.
Було встановлено, що до відділення № 1 «Нова Пошти», розташованого по вул. Молодіжній, 26, смт. Меліоративне Новомосковського району Дніпропетровської області, надійшов вантаж трьома траншами по 10, 5 і 5 картонних коробок (загальною кількістю 20 шт.) із позначенням в експрес-накладній про вміст відправлення «запчастини», кожен розміром приблизно 40х40х30, з відділення № 4 «Нова Пошта», розташованого по вул. Головна, 200, м. Чернівці, відправником яких є ОСОБА_3 , одержувач згідно накладних - ОСОБА_4 , інформація про одержувача: м. Меліоративне, вул. Молодіжна, 26, відділення № 1.

27.01.2015 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , прибула до відділення № 1 «Нова Пошта», яке розташоване по вул. Молодіжній, 26, смт. Меліоративне Новомосковського району Дніпропетровської області, з метою отримання вищевказаного вантажу та надала грошові кошти за оплату перших двох траншів вантажу. Під час перевірки касиром відділення «Нової Пошти», наданих ОСОБА_4 грошових коштів (номінальною вартістю 20 гривень - 55 шт., 50 гривень 2 шт., 100 гривень 251 шт., 200 гривень 18 шт. та 500 гривень 53 шт., на загальну суму 56 400 грн.) на деяких купюрах виявлено плями не визначеної форми, які під ультрафіолетовим випромінюванням світяться жовто-зеленим кольором. Вказані купюри у присутності ОСОБА_4 були добровільно видані директором відділення № 1 «Нової Пошти» ОСОБА_6 , оглянуті та вилучені до Новомосковського ВП.

Також в ході огляду приміщення відділення № 1 «Нова Пошта», яке розташоване по вул. Молодіжній, 26, смт. Меліоративне Новомосковського району Дніпропетровської області, виявлено 20 картонних коробок, на яких знаходились накладні з вищевказаним відправником та одержувачем, після чого, ОСОБА_4 , як одержувач, в присутності понятих розпакувала зазначені коробки, в кожній з яких виявлено по 40 згортків марок акцизного податку сумнівного походження та без відповідних супровідних документів, загальною кількістю 800 згортків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, встановлено, що грошові кошти на загальну суму 56400 грн. та 20 картонних коробок, в кожній з яких виявлено по 40 згортків марок акцизного податку сумнівного походження та без відповідних супровідних документів, загальною кількістю 800 згортків, є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, та те, що незастосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню під час досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти номінальною вартістю 20 гривень - 55 штук, 50 гривень 2 штуки, 100 гривень 251 штука, 200 гривень 18 штук та 500 гривень 53 штуки, на загальну суму 56 400 грн.; 20 картонних коробок з марками акцизного податку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1