Провадження № 1-«кс»/522/1887/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СУ ФР ГУДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000167 від 15.10.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 17.07.2013 р. по 06.02.2014 р., службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримавши на рахунки грошові кошти від групи підприємств, у якості оплати за сільськогосподарську продукцію, товари та послуги, перерахували 995,60 млн. грн. ОСОБА_4 на його рахунки, відкриті у банківських установах, за призначенням платежу «фінансова допомога», після чого грошові кошти зняті готівкою довіреними особами ОСОБА_4 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Статтями 12, 13 Закону регламентований порядок надання документів реєстраційної справи щодо суб`єктів господарської діяльності. Так, відповідно до вказаних норм закону документи з реєстраційних справ можливо отримати лише у разі виїмки документів з реєстраційної справи або у разі витребування документів з реєстраційних справ на підставі судового рішення.

Інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення істини у даному кримінальному провадженні а іншим способом, ніж вилучити документи у ІНФОРМАЦІЯ_6 , їх отримати неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який йдеться у клопотанні, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки в своєму клопотанні він не зазначає в чому полягає необхідність вилучення оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або іншим співробітникам ДФС за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними на вилучити належним чином завірені їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: