Справа № 576/249/15-к
Провадження № 1-кс/576/48/15

УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)
06.02.15 року м. Глухів
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 07 липня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 . Досудовим слідством встановлено, що 03 липня 2014 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 2200 гривень, які він, будучи введеним в оману, 04 липня 2014 року о 15 год. 18 хв. із терміналу ТS203311 перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Встановлено, що вказані гроші ОСОБА_7 сплатив за фотоапарат, про купівлю якого домовився через мережу «Інтернет». Але йому було надіслано фотоапарат, що не відповідає моделі, про яку була домовленість та в несправному стані. Встановлено, що вказаний фотоапарат ОСОБА_7 надіслав мешканець Глухівського району Сумської області ОСОБА_8 , який пояснив, що домовленість була на купівлю несправного фотоапарату, за що ОСОБА_8 отримав 100 ч. 150 грн., а не 2200 грн., як зазначив ОСОБА_7 . Також ОСОБА_9 надав довідку з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням кредитних карток оформлених на його ім`я, серед яких відсутня картка № НОМЕР_1 , на яку відповідно до чеку надсилав гроші ОСОБА_7 в сумі 2200 грн.. Також ОСОБА_8 надав виписку з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про картці НОМЕР_2 відповідно до якої 04 липня 2014 року він отримав 100 грн. на картковий рахунок.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особу , яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування, з метою встановлення винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які складені банком та особою, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , при його оформленні, а також роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку в період часу з 01 липня 2014 року по 01 серпня 2014 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Істотне значення для цього провадження має інформація, яка містить відомості, які можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, та самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 , і в інший спосіб встановити вказані обставини неможливо.
Слідчий підтримав внесене клопотання.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ, до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: документи, які складені банком та особою, якій належить рахунок № НОМЕР_1 при його оформленні, а також роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 01 липня 2014 року по 01 серпня 2014 року, які можуть бути використані як докази, і на думку суду, іншим способом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим подання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керуючому Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам Глухівського МВ УМВС, тимчасовий доступ із можливістю вилучення та копіювання, до документів, що знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які складалися банком та особою, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , при його оформленні, а також роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 01 липня 2014 року по 01 серпня 2014 року.
Роз`яснити Керуючому Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1