У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2013 Справа №607/17688/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Добрянській О. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000178 від 15 серпня 2013 року звернувся старший слідчий з ОВС СУ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури області прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3, будучи Зборівським міським головою, посадовою особою органу місцевого самоврядування 9 рангу 4 категорії та особою, що займає відповідальне становище, будучи субєктом відповідальним за корупційні правопорушення, достатньо викривається в одержанні неправомірної вигоди поєднаної з вимаганням від ОСОБА_4 3 000 грн. за сприяння в одержанні дозволу на розміщення обєкту надання послуг, а саме розважальних атракціонів під час святкування Дня міста Зборова.

За даними фактами 15 серпня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000178 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 серпня 2013 року до Зборівського міського голови ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_5 із проханням надати йому дозвіл на розміщення обєкту надання послуг, а саме розважальних атракціонів під час святкування Дня міста Зборова.

Під час даної розмови у ОСОБА_3 виник злочинний умисел спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5. При цьому, він повідомив ОСОБА_5, що може з використанням наданої йому влади та службового становища посприяти у наданні йому дозволу на розміщення обєкту надання послуг, а саме розважальних атракціонів під час святкування Дня міста Зборова.

Надалі, переслідуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що вирішення питання щодо надання дозволу на розміщення обєкту надання послуг, а саме а саме розважальних атракціонів під час святкування Дня міста Зборова, входить до повноважень виконавчого комітету Зборівської міської ради, головою якого він являється, та він як міський голова уповноважений скликати сесії ради і засідання виконавчого комітету, вносити пропозиції та формувати порядок денний сесії ради та виконавчого комітету сільської ради, підписувати прийняті сесією та виконавчим комітетом рішення, а також укладати угоди від імені територіальної громади та виконавчого комітету, повідомив ОСОБА_5, що може, використовуючи надану йому владу, позитивно вирішити питання про надання необхідного йому дозволу лише за умови передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 3000 гривень.

16 серпня 2013 року, ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3, прибув до м. Зборова, де біля приміщення адміністративної будівлі Зборівської міської ради, що за адресою: м. Зборів вул. Б.Хмельницького, 57 передав ОСОБА_3 неправомірну вигоду в сумі 2200 гривень та 100 доларів США, що згідно курсу Національного банку України, станом на 16 серпня 2013 року, становить 799,3 гривень, а ОСОБА_3, в свою чергу запевнив ОСОБА_5, що позитивно вирішить питання щодо прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про надання йому дозволу на розміщення об'єкту надання послуг під час святкування Дня міста Зборова.

16 серпня 2013 року о 18.25 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області встановлено інші факти отримання неправомірної вигоди ОСОБА_3, який вимагав та отримував у приватних підприємців неправомірну вигоду за питання про розміщення розважальних атракціонів та пивних палаток на території м. Зборів під час святкування дня міста 19 серпня 2013 року. Отримання неправомірної вигоди відбувалось шляхом перерахування грошових коштів приватними підприємцями на рахунок ОСОБА_6 № 093013 відкритий у ПАТ КБ ПриватБанк, які в подальшому знімались ним за допомогою банківської картки через банкомат.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, враховуючи те, що санкція ст. 368 ч. 4 КК України як додаткове покарання передбачає конфіскацію майна, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів на підставі яких відкрито банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ ПриватБанк №4149 4374 1209 3013 та документів у вигляді роздруківки про залишок грошових коштів на цьому рахунку та руху коштів по цьому рахунку.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ ПриватБанк №4149 4374 1209 3013, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1, а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у приміщенні Тернопільської філії ПАТ КБ ПриватБанк (вул.Ст.Бандери, 38, м. Тернопіль) та можливість вилучити їх копії, а саме до документів на підставі яких відкрито банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ ПриватБанк №4149 4374 1209 3013 та документів у вигляді роздруківки про залишок грошових коштів на цьому рахунку та руху коштів по цьому рахунку за період 01.01.2013 року по 01.09.2013 року;

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний