Справа № 466/7964/15-к
УХВАЛА
про накладення арешту
«23» вересня 2015 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

23 вересня 2015 року начальник слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке перебуває у користуванні ТОВ «Авіакомпанія «Аеро-Чартер» (код ЕДРПОУ 24598568) та належить на праві власності компанії «Lyra Enterprises S.A.» (Греція, Афіни), а саме на літак Як-40 заводський номер 9521241, з обов`язковим внесенням про це відомостей до Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів рухомого нерухомого майна в день та годину отримання ухвали слідчого судді, а також про заборону будь-яким чином розпоряджатися указаним майном та використовувати його.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали кримінального провадження №0001708 від 24.02.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів указаного кримінального провадження, 19.12.2005 між Державною госпрозрахунковою зовнішньоторгівельною та інвестиційною фірмою «УКРІНМАШ» (далі - ДГЗІФ «УКРІНМАШ» ) (далі Продавець) та компанією «North American Tactical Aviation», в особі представника ОСОБА_4 (далі Покупець) укладено контракт №4/95-К на реалізацію 2-х літаків Іл-78. Разом з цим літаки реалізовані не були. Незважаючи на це Покупець, на виконання умов контракту, перерахував на розрахунковий рахунок ДГЗІФ «УКРІНМАШ» грошові кошти у сумі 1 100 000 доларів США, внаслідок чого у ДГЗІФ «УКРІНМАШ» виникла заборгованість перед «North American Tactical Aviation» на указану суму.

12.11.2012 року між ДГЗІФ «УКРІНМАШ», компанією «North American Tactical Aviation», в особі ОСОБА_4 та компанією «Kennedy Logistics Limited», в особі ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду до контракту №4/95-К. На підставі указаної додаткової угоди ДГЗІФ «УКРІНМАШ» перерахувало указану суму грошових коштів на розрахунковий рахунок «Kennedy Logistics Limited», в якості погашення заборгованості перед компанією «North American Tactical Aviation».

04.11.2013 року від виконавчого директора «North American Tactical Aviation» ОСОБА_4 до ДГЗІФ «УКРІНМАШ» надійшов лист, в якому останній зазначав, що грошові кошти компанія від ДГЗІФ «УКРІНМАШ» та від «Kennedy Logistics Limited» не отримала, а він жодних підписів та відтисків печатки у додатковій угоді не ставив.

Крім того, 14.01.2011 року між ДГЗІФ «УКРІНМАШ» та Республіканським унітарним підприємством «Мінський авіаремонтний завод» укладено контракт №4/1-К на ремонт та модернізацію літака Як-40 заводський номер 9521241, який належить ТОВ «Авіакомпанія «Аеро-Чартер». Вартість виконання вищевказаних робіт на момент підписання контракту складала 403 000 доларів США. У подальшому вартість виконання робіт збільшилася до 700 554 доларів США.

У подальшому, на підставі вищевказаного контракту 15.02.2011 між ДГЗІФ «УКРІНМАШ» (далі Виконавець) та ТОВ «Авіакомпанія» Аеро-Чартер» (далі - Замовник) укладено договір №19.

Відповідно до п. 1 указаного договору Виконавець зобов`язується за дорученням і за рахунок Замовника організувати ремонт та модернізацію літака Як-40 заводський номер 9521241. Вартість виконання вищевказаних робіт на момент підписання договору складала 432 500 доларів США. Сума комісійної винагороди, яку повинне було отримати ДГЗІФ «УКРІНМАШ» складала 29 500 доларів США. У подальшому, на підставі додаткової угоди №1 від 22.06.2011 та додаткової угоди №2 від 28.03.2012 до договору №19 від 15.02.2011 сума договору збільшилася до 751 410 доларів США, а сума комісійної винагороди яку повинно було отримати ДГЗІФ «УКРІНМАШ» складала 50 856 доларів США.

Згідно п. 8.3 договору №19 від 15.02.2011 року до подачі літака для виконання робіт Замовник сплачує Виконавцю 50% вартості робіт; наступні 25% вартості робіт за даним договором Замовник оплачує Виконавцю протягом 20 календарних днів з моменту прийняття літака на ремонт; наступні 25% вартості робіт за даним договором Замовник оплачує Виконавцю протягом 50 календарних днів з моменту прийняття літака на ремонт.

Разом з цим, у період з 15.02.2011 року по даний час ТОВ «Авіакомпанія «Аеро-Чартер» свої зобов`язання по договору не виконало і будь-яких грошових коштів на розрахунковий рахунок ДГЗІФ «УКРІНМАШ» не перерахувало.

Незважаючи на це, службові особи ДГЗІФ «УКРІНМАШ» упродовж 2011-2012 років, у порушення умов вищевказаного договору, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Авіакомпанія «Аеро-Чартер», перерахували на банківський рахунок Республіканського унітарного підприємства «Мінський авіаремонтний завод» грошові кошти ДГЗІФ «УКРІНМАШ» у сумі 700 554 доларів США за виконання робіт з ремонту та модернізації літака Як-40, тобто вчинили розтрату, чим завдали збитків державі в особі ДГЗІФ «УКРІНМАШ» на вищевказану суму.

Відповідно до листа Державіаслужби України літак типу Як-40, заводський номер 9521241, державний і реєстраційний знаки

UR-DAP зареєстрований у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України в 2005 році. Зареєстрований власник літака компанія «Lyra Enterprises S.A.» (Греція, Афіни), експлуатант ТОВ «Авіакомпанія «Аеро-Чартер» (03036, Україна, м. Київ, пр. Повітрофлотський, будинок 81, літ. Н).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Частина 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що у результаті вчинення вказаного злочину державі, в особі ДГЗІФ «УКРІНМАШ», завдано збитків на суму понад 700 554 доларів США, а до ТОВ «Авіакомпанія «Аеро-Чартер» та його службових осіб в рамках указаного кримінального провадження може бути застосований захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації літака Як-40 заводський номер 9521241, з метою відшкодування завданих збитків, і в разі не накладення арешту на вказане майно воно може бути відчужене іншим фізичним або юридичним особам, що унеможливить відшкодування завданих збитків державі, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, вважаю, що воно є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у користуванні ТОВ «Авіакомпанія «Аеро-Чартер» (код ЕДРПОУ 24598568) та належить на праві власності компанії «Lyra Enterprises S.A.» (Греція, Афіни), а саме на літак Як-40 заводський номер 9521241, з обов`язковим внесенням про це відомостей до Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів рухомого нерухомого майна в день та годину отримання ухвали слідчого судді, а також про заборону будь-яким чином розпоряджатися указаним майном та використовувати його.

Строк дії ухвали установити два місяці з моменту її проголошення.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1