Справа №668/2094/13-к
УХВАЛА

25.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Лафірук А.А. щодо арешту майна та корпоративних прав підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню № 0000031, за ознаками ч. 3 ст. 212 та ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 подав клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3,, в якому просить накласти арешт на майно та корпоративні права підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке належить йому на праві власності, а саме:

- земельні ділянки за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, площею 0,4000 га кожна, зареєстровані в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за №1АА72900027 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532641 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900025 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532643 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900026 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532642 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900028 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532640 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900024 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ№532644 для ведення особистого селянського госодарства);

- корпоративні права у статутному фонді ПСП Каїсса (код ЄДРПОУ №14115089), які складають 36,96 % статутного фонду підприємства, а саме 36 960,00 грн.

В обґрунтування зазначеного до суду надано наступне.

ОСОБА_2, будучи відповідно рішення засновника від 11.05.04 №1 призначеним на посаду директора приватного сільськогосподарського підприємства Каїсса (код ЄДР 14115089, м.Херсон, зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 06.03.1998р. за номером №5418, юридична адреса: м.Херсон, вул. Лавреньова, 13/41, фактична адреса: м.Херсон, вул.Радянська, 46), на якого відповідно до Статуту підприємства покладені адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, тобто будучи службовою особою підприємства, яка зобов'язана сплачувати податки, що входять в систему оподаткування та введені у встановленому законом порядку, переслідуючи умисел, спрямований на ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 2586706 грн., достовірно знаючи, що ПП „Муссон-2009 товар відповідно видаткових накладних за січень-березень 2009 р. не поставляло, а ПСП „Каїсса відповідно його не отримувало та не придбало, підписав видаткові накладні з неправдивими даними по безтоварним операціям, які у сукупності з іншими офіційними документами податкової звітності надають право ПСП „Каїсса на податковий кредит та зменшення податкових зобовязань з податку на додану вартість на суму 2586706 грн., що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Сума збитків, завданих державі внаслідок незаконної діяльності ОСОБА_2, як директора ПСП Каїсса, підтверджена висновком експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Херсонській області, майора міліції ОСОБА_4 №238 від 01.03.2012.

19.02.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3ст. 212 та ч.2 ст.366 КК України.

У кримінальному провадженні ДПІ у м.Херсоні заявлено цивільний позов до ОСОБА_2 щодо відшкодування шкоди завданої державному бюджету у вигляді ненадходження податків на загальну суму 2586706 грн., яке визнано цивільним позивачем.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_2, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000031, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі із застереженням, що накладення арешту полягає у забороні відчуження земельних ділянок та корпоративних прав ОСОБА_2 але без заборони використання земельних ділянок за призначенням та без припинення діяльності ПСП Каїсса

Відповідно до п. 3 ст. 170, ч. 1 ст. 171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про накладання арешту нерухомого і рухомого майна, майнових прав інтелектуальної власності, грошей у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінних паперів, корпоративних прав, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідством встановлено, що підозрюваному ОСОБА_2 на праві власності належить:

- земельні ділянки за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, площею 0,4000 га кожна, зареєстровані в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за №1АА72900027 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532641 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900025 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532643 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900026 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532642 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900028 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532640 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900024 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532644 для ведення особистого селянського госодарства);

- корпоративні права у статутному фонді ПСП Каїсса (код ЄДРПОУ №14115089), які складають 36,96 % статутного фонду підприємства, а саме 36 960,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно та корпоративні права підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке належить йому на праві власності, у вигляді заборони оформлення його відчуження, а саме:

- земельні ділянки за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, площею 0,4000 га кожна, зареєстровані в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за №1АА72900027 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532641 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900025 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532643 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900026 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532642 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900028 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532640 для ведення особистого селянського госодарства); №1АА72900024 від 17.02.2010 (акт на право власності на земельну ділянку ЯИ №532644 для ведення особистого селянського госодарства);

- корпоративні права у статутному фонді ПСП Каїсса (код ЄДРПОУ №14115089), які складають 36,96 % статутного фонду підприємства, а саме 36 960,00 грн., але без заборони використання земельних ділянок за призначенням та без припинення діяльності ПСП Каїсса.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_5