Справа № 1-кс/331/1325/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Скользнева Н.Г., при секретарі Постарнак М.М., за участю: прокурора прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя Саєнко О.В., старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС Безкровної О.І., розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 року, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС майор податкової міліції Безкровна О.І. звернулась до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 року, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя Саєнко О.В.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС Безкровної О.І. знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 30.05.2013р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків на загальну суму 4 011 510 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ "Запорізький Втормет" в період часу з 01.09.2009 по 28.02.2010р., діючи умисно при взаємовідносинах з КМБП "Караван", умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 1 782 893,34 грн. та від сплати податку на прибуток у розмірі 2 228 616,68 грн., а всього податків на загальну суму 4 011 510 грн.

14.06.2013 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.06.2013р. проведено обшук за юридичною та фактичною адресою ПАТ "Запорізький Втормет", а саме: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. № 240. В ході проведення зазначеного обшуку виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 77 738 грн., які не входять до переліку, щодо якого ухвалою від 06.06.2013 прямо надано дозвіл на відшукання під час обшуку.

Проте, 14 червня 2013 року співробітниками ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області заявлено цивільний позов по вказаному кримінальному провадженню у розмірі 4011510,00 грн. до юридичної особи - ПАТ "Запорізький Втормет", у зв'язку з чим, грошові кошти у розмірі 77738,00 грн., які вилучені під час проведення обшуку мають значення при вирішенні питання щодо забезпечення цивільного позову та відшкодування збитків, завданих державі.

В судовому засіданні слідчий Безкровна О.І. та прокурор Саєнко О.В., кожен в окремості, клопотання підтримали.

Заслухавши пояснення слідчого, взявши до уваги думку прокурора, дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить висновку про неможливість його задоволення, виходячи з наступного.

Матеріалами справи встановлено, що органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 року, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено, що службові особи ПАТ "Запорізький Втормет" в період часу з 01.09.2009 по 28.02.2010р., діючи умисно при взаємовідносинах з КМБП "Караван", ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 1 782 893,34 грн. та від сплати податку на прибуток у розмірі 2 228 616,68 грн., а всього податків на загальну суму 4 011 510 грн.

14.06.2013 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 06.06.2013р. проведено обшук за юридичною та фактичною адресою ПАТ "Запорізький Втормет", а саме: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. № 240. В ході проведення зазначеного обшуку виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 77 738 грн., які не входять до переліку, щодо якого ухвалою від 06.06.2013 року прямо надано дозвіл на відшукання під час обшуку.

Так, відповідно до ст.170 КПК України арешт майна - це тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, а саме:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. Підстави, вважати що, вилучені під час обшуку 14.06.2013, грошові кошти відповідають зазначеним вище критеріям які б дозволяли слідчому судді накласти на них арешт, відсутні.

Всупереч ч.3 ст.170, ч.2 ст.173 КПК України, по справі не встановлені особи, на майно яких може бути накладений арешт, а саме: підозрюваний, обвинувачений або особи які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.171, ч.2 ст.173 КПК України, із змісту клопотання виходить, що накладення арешту на грошові кошти невстановленої особи необхідне для забезпечення цивільного позову ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області, яка виступає в інтересах держави у кримінальному провадженні.

Проте, суд не приймає до уваги посилання на цивільний позов ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області, оскільки згідно ч.3 ст.128 КПК України, цивільний позов в інтересах держави пред'являється прокурором.

Виходячи із викладеного на теперішній час цивільний позивач у кримінальному провадженні відсутній.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне відмовити старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС Безкровній О.І. у задоволенні її клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

Керуючись вимогами ст.ст.128, 131, 132, 167, 170-173, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС Безкровної О.І. про арешт тимчасово вилученого майна, відмовити.

Вилучені 14 червня 2013 року під час проведення обшуку у ПАТ "Запорізький Втормет" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. № 240, грошові кошти в сумі 77 738 грн., негайно повернути особі, у якої вони були вилучені.

Ухвала набирає чинності негайно і може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Жовтневого районного суду

міста Запоріжжя Н.Г.Скользнева

18.06.2013