Справа № 332/2325/13-к
Провадження №: 1-кс/332/228/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2013 р.
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі Фурдак В.Й. за участю прокурора Хрущ П.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000711 слідчим слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 і погоджене з прокурором Хрущ П.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

15.04.2013 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України надійшов рапорт від співробітника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області про те, що невстановлені особи в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „Рубен (), ю.а.: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе 20Е, кім. 22, підробляють підпис директора ОСОБА_2, який значиться директором підприємства, але фактично на підприємстві не працює.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „Рубен постачав продукцію або надавав послуги ТОВ "Євромарат" (), ю.а.: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе 38, директор ОСОБА_3.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа здійснює незаконну діяльність, а саме проведення безтоварних операцій з метою переведення у готівку коштів, отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, для встановлення істини по кримінальному провадженню для проведення перевірки законності дій посадових осіб ТОВ "Євромарат" () при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Рубен", є необхідним отримання у ТОВ "Євромарат" к. 35935283 оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські відносин з ТОВ "Рубен", а саме: податкові та видаткові накладні, угоди з додатками, акти виконаних робіт, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдову відомість (рах. 361,631, 685), довіреності на отримання товарів, довіреності на представлення інтересів від імені підприємства, акти звірки, посадові інструкції керівника та бухгалтера, накази про призначення керівника та бухгалтера, договори оренди на складські та офісні приміщення або документи які засвідчують право власності, перелік автотранспорту що знаходиться у власності та орендується, данні документи знаходяться у ТОВ "Євромарат" к. 35935283, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе 38.

За допомогою вищевказаних документів можливо буде встановити осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, встановити обставини скоєння правопорушення, а також встановити інші обставини, які можуть свідчити про створення фіктивних субєктів господарської діяльності, незаконного надання фінансових послуг і скоєння інших кримінальних правопорушень.

Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої вони знаходяться в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей чи документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно отримати у ТОВ "Євромарат" к. 35935283 оригінали документів, що підтверджують фінансово-господарські відносин з ТОВ "Рубен", а саме: податкові та видаткові накладні, угоди з додатками, акти виконаних робіт, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдову відомість (рах. 361,631, 685), довіреності на отримання товарів, довіреності на представлення інтересів від імені підприємства, акти звірки, посадові інструкції керівника та бухгалтера, накази про призначення керівника та бухгалтера, договори оренди на складські та офісні приміщення або документи, які засвідчують право власності, перелік автотранспорту, що знаходиться у власності та орендується, данні документи знаходяться у ТОВ "Євромарат" к. 35935283, для проведення слідчих дій, а також з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, а також є необхідність здійснити виїмку вказаних документів для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські відносин з ТОВ "Рубен", а саме: податкові та видаткові накладні, угоди з додатками, акти виконаних робіт, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдову відомість (рах. 361,631, 685), довіреності на отримання товарів, довіреності на представлення інтересів від імені підприємства, акти звірки, посадові інструкції керівника та бухгалтера, накази про призначення керівника та бухгалтера, договори оренди на складські та офісні приміщення або документи які засвідчують право власності, перелік автотранспорту що знаходиться у власності та орендується, данні документи знаходяться у ТОВ "Євромарат" к. 35935283, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе 38.

Строк дії ухвали до 27.06.2013.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення указаних речей.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Н.В.Марченко