Дата документу 30.03.2015

Справа № 334/2415/15-к
Провадження № 1-кс/334/611/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду міста ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 2 класу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 14.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами податкових перевірок були встановлені факти внесення посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності неправдивих відомостей до податкової звітності, а також до первинної бухгалтерської документації.
Під час здійснення податкової перевірки суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , були встановлені факти здійснення безтоварних операцій у період 2011-2013 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою ухиляння від сплати податків та сформування податкового кредиту і зобов`язань. На підставі проведеної перевірки податковою були донараховані несплачені платежі, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно сплачені. Таким чином посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до податкових декларацій та первинної бухгалтерської документації були внесені неправдиві відомості.
Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів); документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів); документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (договори, в тому числі договір поставки від 01.10.2013р. №01/10-13, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів).
Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2015 р. задовольнити.

Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактично розташовано за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
· документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів);
· документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договори, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів);
· документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (договори, в тому числі договір поставки від 01.10.2013р. №01/10-13, з усіма додатковими угодами, додатками, документів, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів).
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 30.04.2015 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_5