Єдиний унікальний номер 205/834/15-к
Провадження № 1-кс/205/273/15
У Х В А Л А
02 квітня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000294 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
02.04.2015 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000294 від 27 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 27.01.2015 року до Ленінського РВ ДМУ із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.01.2015 в період часу з 15.00 до 16.00 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 19900 гривень.
За даним фактом 27.01.2015 року розпочато кримінальне провадження № 0000294 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту гр. ОСОБА_4 повідомив, що близько 15.00 год. 26.01.2015 року на його домашній телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, голос якого був схожим із голосом онука потерпілого, який повідомив, що потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, сталася бійка і що він знаходиться в міліції, у зв`язку з чим йому загрожує покарання. В подальшому чоловік із голосом схожим на голос онука потерпілого, передав трубку іншому, невідомому чоловікові, який назвавшись слідчим, підтвердив вищесказане та почав вимагати від потерпілого гроші за вирішення питання про не притягнення його онука до відповідальності, повідомивши також, що найближчим часом до гр. ОСОБА_4 , під`їде чоловік, якому потрібно передати грошові кошти. Через деякий час до будинку гр. ОСОБА_4 , під`їхав легковий автомобіль, нібито червоного кольору, іноземного виробництва, з шашкою «ТАКСІ», д/з НОМЕР_2 , з невідомим чоловіком за кермом, якому потерпілий передав грошові кошти в розмірі 19900 гривень. Отримавши від гр. ОСОБА_4 гроші, невідомий чоловік - водій таксі, перевів їх на банківський рахунок через термінал самообслуговування КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , після чого поїхав.
В ході проведення досудового розслідування отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням інформації про всі вхідні дзвінки, що надходили 26.01.2015 в період часу з 14.00 до 17.00 годин на стаціонарний номер телефону потерпілого НОМЕР_1 , встановлений за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті отриманої інформації встановлено, що 26.01.2015 року у період часу з 14.50 годин до 16.32 годин вказаний абонент отримував вхідні дзвінки зі стільникових телефонів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерів НОМЕР_3 (який належить потерпілому - ОСОБА_4 ) та НОМЕР_4 (16 з`єднань у вказаний проміжок часу з різною тривалістю) встановити належність якого конкретній особі, не представилося можливим.
В своєму клопотанні слідчий СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомлення та подальшого їх вилучення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим в своєму клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання можливості ознайомитися з зазначеними даними та виготовити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо того, які банківські рахунки поповнювались в період часу з 15.00 год. до 16.00 год. 26.01.2015 року через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 з кодировкою ТS 204048 із зазначенням сум перерахованих коштів на паперовому носії; інформації щодо того, які із вищевказаних банківських рахунків поповнювались на максимально можливу суму грошових коштів із зазначенням відомостей щодо володільців цих рахунків, їх анкетних даних, копій паспортів, номерів телефонів, а також із наданням роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період часу з моменту створення рахунку до моменту виїмки; відомостей щодо того з якого номеру телефону клієнт авторизувався при виконанні операції поповнення рахунку на максимально можливу суму в терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 з кодировкою ТS НОМЕР_5 в період часу з 15.00 год. до 16.00 год. 26.01.2015 року; даних систем фото фіксації на електронному носії в період часу з 15.00 год. до 16.00 год. 26.01.2015 року в терміналі самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 з кодировкою ТS 204048; відомостей щодо володільця банківського рахунку за яким на даний момент чи раніше був закріплений мобільний номер телефону НОМЕР_4 , його анкетні данні, копія паспорту; роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку за яким на даний момент чи раніше був закріплений мобільний номер телефону НОМЕР_4 за період часу з моменту створення рахунку до моменту виїмки із зазначенням часу, дати, місця та способу руху грошових коштів; даних систем фото фіксації на електронному носії щодо використання банківського рахунку за яким на даний момент чи раніше був закріплений мобільний номер телефону НОМЕР_4 за період часу з моменту створення рахунку до моменту виїмки, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та виготовити їх копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія вірна: Слідчий суддя - Секретар -