Справа № 629/4236/14-к
Номер провадження 1-кс/629/805/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2014 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001871 від 21 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 21.11.2014 року звернулась до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документації головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: куди саме 20.08.2014 року були перераховані гроші в сумі 10 000 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 виданий Лозівським МВ ГУМВС України в Харківській області. Встановити власника рахунку, ідентифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, спроби зняття грошей з картки і фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів чи зняла грошові кошти з рахунку, на який були перераховані гроші із кредитної карти ОСОБА_4 у період із 20.08.2014 по 25.08.2014 року.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 163-166, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001871 від 21 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення документації головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: куди саме 20.08.2014 року були перераховані гроші в сумі 10 000 грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 виданий Лозівським МВ ГУМВС України в Харківській області. Встановити власника рахунку, ідентифікаційний код власника і місце реєстрації, а також надати роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, спроби зняття грошей з картки і фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів чи зняла грошові кошти з рахунку, на який були перераховані гроші із кредитної карти ОСОБА_4 у період із 20.08.2014 по 25.08.2014 року.

Ухвала може бути виконана слідчим до 24.12.2014 року.

Роз`яснити положення ст.. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1