Справа№751/7630/15-к
Провадження №1-кс/751/1439/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 03 вересня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого у провадженні-начальника СВ прокуратури Чернігівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Прилуки, Чернігівської області, громадянки України, працюючої директором ТОВ «Олімп-С», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,-

Встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого у провадженні-начальника СВ прокуратури Чернігівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 342 та ч.2 ст. 382 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000077 від 24.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212 та ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 20.05.2015 ОСОБА_6 за клопотанням слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 про дозвіл на обшук, було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які в цілому належать на праві власності громадянці ОСОБА_4 та розташованих на даній території ємностей, які використовують в своїй діяльності службові особи ТОВ «Олімп-С», з метою відшукання і вилучення сировини вуглеводневої, абсорбенту (компоненту дизельних палив) і газоконденсатного, палива нафтового, мазуту, нафти, незаконно виготовленого бензину та дизельного пального; документів, щодо придбання ТОВ «Олімп-С» нафтопродуктів, а саме: договорів поставки, договорів купівлі-продажу та додатки до них, актів прийому передачі, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних на транспортування нафтопродуктів, платіжних доручень, сертифікатів якості, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, подорожніх листів вантажного автомобіля, накладних, рахунків - фактур, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, узгоджених маршрутів ТОВ "Олімп-С",, як перевізника небезпечних вантажів та інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів,складених за результатами даних фінансово-господарських взаємовідносин за період з 2012 по 2015 роки; документів, щодо передання ТОВ «Олімп-С» на ТОВ «ППН-Трейд» та ТОВ «Богодухівська нафтобаза» на переробку нафтопродуктів, а саме: договорів поставки, договорів купівлі- продажу та додатки до них, актів прийому передачі, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних на транспортування сировини на ТОВ «ППН-Трейд» та ТОВ «Богодухівська нафтобаза», платіжних доручень, сертифікатів якості, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, подорожніх листів вантажного автомобіля, накладних, рахунків - фактур, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, узгоджених маршрутів ТОВ "Олімп-С", як перевізника небезпечних вантажів та інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів, складених при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 2012 по 2015 pp.; документів, щодо реалізації ТОВ «Олімп-С» нафтопродуктів та ПММ, а саме: договорів з додатками, актів прийому передачі, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, та інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів; документів, щодо придбання не облікованої сировини та реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива), чорнових записів, а також інших предметів (комп`ютерної та оргтехніки, інших носіїв інформації), що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На виконання вказаної ухвали, 21.05.2015, у проміжок часу з 12.03 до близько 16.00 години, слідчий з ОВС ВКР управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 перебував на території ТОВ «Олімп-С», яка знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Фрунзе, буд. 126 В та розпочав проводити обшук, відповідно до вищевказаної ухвали слідчого суді від 20.05.2015. За результатом проведення обшуку були виявлені ємності, у яких знаходилися рідини з характерним запахом нафтопродуктів. У зв`язку з необхідністю залученням до слідчої дії автотранспорту та спеціаліста слідчу дію - проведення обшуку було призупинено до 08.00 години 22.05.2015. Вказане призупинення слідчої дії було узгоджено з представниками ТОВ «Олімп-С».

22.05.2015 року, починаючи з 08.00 години при продовженні приводженні обшуку на території ТОВ «Олімп-С» слідчим з ОВС ВКР управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 представники ТОВ «Олімп-С» вчиняли дії , спрямовані на перешкоджання виконанню слідчим ухвали про проведення обшуку, зокрема, ворота ТОВ «Олімп-С» були заблоковані вантажним автомобілем, з метою перешкодити доступу останніх до підприємства.

Приблизно о 14.00 годині до місця проведення обшуку на автомобілі «Toyota Highlander», д.н.з НОМЕР_1 прибули директор ТОВ «Олімп-С» ОСОБА_4 та засновник ТОВ «Олімп-С» він же, головний бухгалтер ОСОБА_9 .

Після цього ОСОБА_4 підійшла до воріт ТОВ та умисно не пускала працівників ДФС в Чернігівській області на територію підприємства.

Далі ОСОБА_4 , усвідомлюючи наявність ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 20 травня 2015 про дозвіл на проведення обшуку на території ТОВ «Олімп-С» та будучи обізнаною пропереривання слідчої дії - обшуку 21.05.2015, з метою перешкоджання

законним діям співробітників управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області, надала вказівку ОСОБА_9 на закриття воріт підприємства. Вказану вказівку ОСОБА_9 почав виконувати та шляхом закриття вхідних воріт підприємства, а також виштовхування з території підприємства працівників СУ ФРГУ в Чернігівській області ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , шляхом їх виштовхування з території підприємства, які згідно ч.І ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є службовими особами правоохоронного органу.

28 липня 2015 року ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342 та ч.2 ст. 382 КК України

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_4 свою вину не визнала та повідомила, що жодним чином не чинила опір працівникам правоохоронного органу та не перешкоджала їм у виконанні ухвали слідчого судді на проведення обшуку її підприємства.

Разом з цим обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину підтверджується зібраними доказами.

Зібрані фактичні дані в своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України -переховування від органів досудового розслідування обґрунтовується тяжкістю вчиненого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, що може спонукати ОСОБА_4 переховуватись від слідства.

Ризики, передбачені п.2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення , незаконно впливати на учасників розслідування та перешкоджати досудовому розслідування іншим чином , обґрунтовується тим, ще ОСОБА_4 є керівником підприємства, де проводилась слідча дія, обшук, та інші працівники вказаного підприємства є потенціальними свідками по провадженню. Крім того, як встановлено в ході розслідування до вказаного злочину має певне відношення засновник та головний бухгалтер ТОВ «Олімп-С» ОСОБА_9 , який безпідставно уникає проведення з ним слідчих дій. Так, 28 липня 2015 року прибувши до прокуратури області, останній, не дочекавшись проведення з ним слідчих дій , зник в невідомому напрямку та ігнорує телефонні дзвінки слідчих.

Крім того, на даний час викрито не всіх осіб, причетних до вчинення злочину, а з урахуванням того, що причетними є виключно посадові особи ТОВ «Олімп-С» на свободі буде негативно впливати на хід досудового розслідування та спонукати зацікавлених осіб до направлення слідства по хибному шляху.

Вказані обставини свідчать про неможливість запобігти зазначеним ризикам шляхом застосування до підозрюваної більш м`яких запобіжних заходів. Тому, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків,слідчий просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Всудовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували щодо задоволення клопотання .

Вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню, з наступних підстав.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів , за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі , що може спонукати ОСОБА_4 переховуватись від слідства.

Існують ризики того, що ОСОБА_4 , може сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення , незаконно впливати на учасників розслідування та перешкоджати досудовому розслідування іншим чином , оскільки ОСОБА_4 є керівником підприємства, де проводилась слідча дія - обшук, а інші працівники вказаного підприємства є потенціальними свідками по провадженню .

ОСОБА_4 та її захисник стверджують , що слідчий веде справу не послідовно , не допитує свідків, які працюють в ТОВ «Олімп-С» .

Дані твердження необгрунтовані , оскільки слідчий планує свою роботу по кожній справі , яка знаходиться в його провадженні. Станом на даний час в його провадженні перебуває 16 справ. Він налаштований на завершення досудового слідства у вказані в законі процесуальні строки.

Аналізуючи вказане, слідчий суддя приходить до висновку, що в наявності є всі підстави для задоволення клопотання , тому відносно ОСОБА_4 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покласти на неї передбачені законом обов`язки.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176-178, 181, 193, 194 КПК України,

Ухвалив:
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Прилуки, Чернігівської області, громадянки України, працюючої директором ТОВ «Олімп-С», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту,

поклавши на неї наступні обов`язки:

- негайно прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого чи прокурора;

- не відлучатися із населеного пункту , в якому вона зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

Строк тримання підозрюваної ОСОБА_4 , під домашнім арештом, за адресою: АДРЕСА_1 - встановити до двох місяців, тобто, до 03.11.2015 року.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1