ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9470/13-к
провадження № 1-кс/201/2803/2013
УХВАЛА

08 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ МДУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Смук І.І., погоджене з старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська, Суховетрук Т.І, про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ "Укргазпромбанк", за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13,

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ звернувся голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" () ОСОБА_3 про те, 23.02.2010 року невідомі особи шляхом обману заволоділи чужим майном, що належить ВАТ "Дніпроекскавація", а саме майном оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР за № 0000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під №0001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що у наказі "Про прийняття на роботу" № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_4 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_4 в графі голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" вірогідно виконаний не ОСОБА_4. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року кримінальне провадження №0001414 було приєднано до кримінального провадження №0000271.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ "Дніпроекскавація" та ТОВ "Евентусгруп" було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ "Дніпроекскавація" було продано ТОВ "Евентусгруп" (ЄРДПОУ 37006322) за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ "Евентусгруп" вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларі США, укладеного ТОВ "Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ" () із ПАТ "Укргазпромбанк" (МФО 320843).

Кредитна справа за договором банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, а також документи за розрахунковим рахунком відкритим на виконання вказаного договору, та документи за розрахунковими рахунками, відкритими в ПАТ "Укргазпромбанк" (МФО 320843), в тому числі документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи "Клієнт-Банк" (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи "Клієнт-Банк"; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему "Клієнт-Банк"; роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

13.05.2013 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - відділенні ПАТ "Укргазпромбанк" у м. Дніпропетровськ, МФО 320843 (м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 17), а саме вищевказаних документів.

17.05.2013 року вищевказана ухвала суду була об'явлена начальнику відділення ПАТ "Укргазпромбанк" у м. Дніпропетровськ, ОСОБА_5. Однак до теперішнього часу виконана не була, та тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому наданий не був.

Так 03.06.2013 року в ході допиту ОСОБА_6 в якості свідка було з'ясовано, що він направив копію вказаної ухвали суду у головний офіс ПАТ "Укргазпромбанк" у м. Києві, по вул. Дніпровська набережна, 13, та юридичний відділ банку повинен підготувати документи вказані в ухвалі після чого повідомити працівників міліції про можливість вилучення вказаних документів. Також він повідомив, що вилучення документів проходить у м. Києві. Також він повідомив, що у телефонній розмові з начальником юридичного відділу ПАТ "Укргазпромбанк" у м. Києві ОСОБА_7 він дізнався, що ПАТ "Укргазпромбанк" не буде видавати вказані в ухвалі документи через те, що строк для виконання ухвали суду був пропущений співробітниками міліції (що не відповідає дійсності). Також ОСОБА_6 повідомив, що документи вказані в ухвалі суду як правило готуються для їх вилучення співробітниками міліції 2-3 тижні.

Також в ході телефонної розмови зі співробітниками юридичного відділу ПАТ "Укргазпромбанк" у м. Києві інформація про відмову у виконанні вищевказаної ухвали суду була підтверджена.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищезазначеного, з метою відшукання документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, в тому числі кредитна справа за вказаним договором, а також документи, щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку відкритого на підставі вказаного договору банківського кредиту, та документів, щодо відкриття та функціонування, всіх інших відкритих ТОВ "Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ" () розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ "Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ" (), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколів роботи системи "Клієнт-Банк" (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи "Клієнт-Банк"; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему "Клієнт-Банк"; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків, оскільки є достовірні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні ПАТ "Укргазпромбанк" за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13.

На підставі викладеного, старший слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також з метою відшукання документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ "Укргазпромбанк", за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13.

Дослідивши за участю старшого слідчого матеріали кримінального провадження № 0000271, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ МДУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Смук І.І., проведення обшуку в приміщенні ПАТ "Укргазпромбанк", за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 13, з метою відшукання документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, в тому числі кредитна справа за вказаним договором, а також документи, щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку відкритого на підставі вказаного договору банківського кредиту, та документів, щодо відкриття та функціонування, всіх інших відкритих ТОВ "Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ" () розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ "Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ" (), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- протоколів роботи системи "Клієнт-Банк" (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи "Клієнт-Банк";

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему "Клієнт-Банк";

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Башмаков Є.А.