№ 566/1940/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2013 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду Феськов П.В.

при секретарі Мельничук Т.Ю.

за участю слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 16.12.2013 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження -

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2013 року в Млинівський райсуд надійшло клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1В за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 10.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України, а саме: надання слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», юридична адреса: 01033 м.Київ, вул.Жилянська,43, а саме:

- документів, що містять інформацію про номер рахунка (рахунків) фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), відкритому в публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві,

- документів про рух грошових коштів на зазначеному рахунку (рахунках), за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, повних даних фізичних осіб, яким банком надавався споживчий кредит, грошові кошти за якими банк перерахував на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_2, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві,

- документів, що стали підставою для відкриття рахунка (рахунків) фізичної особи підприємця ОСОБА_2:

? анкети клієнта;

? заяви про відкриття поточного рахунку, підписаної фізичною особою - підприємцем;

? копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

? копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

? копії документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідченої органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

? картки із зразками підписів, засвідчених підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально;

? документа, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунка.

? копії документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідченого органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку,

- заяви про закриття рахунку (рахунків) у випадку його закриття, з можливістю вилучення зазначених документів (здійснення їх виїмки).

- документів про накладення арешту на рахунок (рахунки) фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), відкритому в публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», у випадку вчинення таких дій уповноваженими на те особами, з наданням їх копій.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що в період з серпня 2013 року по вересень 2013 року ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів чужим майном.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 своє клопотання підтримав.

Представник АТ «ОТП Банк» у судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у АТ «ОТП Банк», юридична адреса: 01033 м.Київ, вул.Жилянська,43, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», юридична адреса: 01033 м.Київ, вул.Жилянська,43, а саме:

- документів, що містять інформацію про номер рахунка (рахунків) фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), відкритому в публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві,

- документів про рух грошових коштів на зазначеному рахунку (рахунках), за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, повних даних фізичних осіб, яким банком надавався споживчий кредит, грошові кошти за якими банк перерахував на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_2, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві,

- документів, що стали підставою для відкриття рахунка (рахунків) фізичної особи підприємця ОСОБА_2:

? анкети клієнта;

? заяви про відкриття поточного рахунку, підписаної фізичною особою - підприємцем;

? копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

? копії документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

? копії документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідченої органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

? картки із зразками підписів, засвідчених підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально;

? документа, що підтверджує сплату комісії за відкриття рахунка.

? копії документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідченого органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку,

- заяви про закриття рахунку (рахунків) у випадку його закриття, з можливістю вилучення зазначених документів (здійснення їх виїмки).

- документів про накладення арешту на рахунок (рахунки) фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), відкритому в публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк», у випадку вчинення таких дій уповноваженими на те особами, з наданням їх копій.

Строк дії ухвали встановити з 24.12.2013 року по 24.01.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: П.В.Феськов