ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3814/14-к

Провадження № 1-кс/210/693/14

"09" жовтня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Сільченко В. Є., за участю прокурора Алімагомедова А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції Волкова С.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2014 року старший слідчий 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області Волков С.В. звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 18.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи СТОВ Агрофірма «Агросвіт» (), в період 2013 р., з метою ухилення від сплати до державного бюджету податків, в порушення вимог ст. 209, 200, 203 ПКУ, положення пункту 5 розділу першого, пункту 2 розділу шостого Наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість” від 25.11.11 №1492, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.11 за №1490/20228 безпідставно, шляхом неправомірного використання спеціального режиму оподаткування зависили показники вирощування сільськогосподарської продукції (соняшника,пшениці, кукурудзи та інш.) на власних та орендованих землях та зависили обсяги подальшої її реалізації, в результаті чого, занизили податок на додану вартість в сумі 3 081, 440 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість, на вказану суму та є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження та аналітичного дослідження господарської діяльності сільскогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Агросвіт» () з питань законності спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільского господарства за 2013 рік складеного 18.06.2014 року №87/1603/31004437 відділом організації роботи з боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області у Головному управлінні статистики у Дніпропетровській області за адресою: вул. Столярова, 3 м. Дніпропетровськ знаходяться документи, щодо статистичної звітності СТОВ Агрофірма «Агросвіт» () за формою № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за період 2012 та 2013 років які мають доказовий характер по вказаному кримінальному провадженню і можуть вказувати на причетність службових осіб СТОВ Агрофірма «Агросвіт» () до вчинення злочину.

У зв’язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, щодо статистичної звітності СТОВ Агрофірма «Агросвіт» () за формою № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за період 2012 та 2013 років та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столярова, 3.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000016 від 18.06.2014 року, вважаю клопотання старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області Волкова С.В. обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції Волкову С.В. тимчасовий доступ до речей і документів Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ вул., Столярова, 3, а саме: документів, щодо статистичної звітності СТОВ Агрофірма «Агросвіт» () за формою № 4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай» за період 2012 та 2013 років з можливістю зняття їх копій.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції Волкову С.В. або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

3.Надати розпорядження відповідним службовим особам Головного управління статистики у Дніпропетровській області забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому Волкову С.В. або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 09.11.2014 року.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. Є. Сільченко