Дата документу 29.08.2014
н/п 1-кс/490/3594/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А

29 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Центрального району міста Миколаєва ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на документи та речі, які були вилучені 27 серпня 2014 року в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
Групою слідчих СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області до якої входить ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 від 10.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбачено ч. 2 ст. 190 КК України.

27 серпня 2014 року з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для доведення обставин зазначеного вище кримінального провадження слідчими Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 на підставі ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 26 серпня 2014 року були проведені обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

У ході зазначених обшуків слідчими були виявлені та вилучені:

1. заяву про реєстрацію шлюбу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 29.11.2013;

2. квитанцію № 35 від 29.11.2013;

3. заяву про розірвання шлюбу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 26.03.2014;

4. повідомлення про державну реєстрацію розірвання шлюбу;

5. алфавітний журнал до книг державної реєстрації актів цивільного стану про шлюб;

6. ноутбук марки «TOSHIBA» серійний номер 9В05621ІК;

7. планшет чорного кольору;

8. мобільний телефон марки «LG» , моделі GS 106, ІМЕІ НОМЕР_1 без акумуляторної батареї;

9. мобільний телефон марки «SAMSUNG», без акумуляторної батареї;

10. мобільний телефон марки «Nokia» моделі 6700, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 ;

11. мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ;

12. мобільний телефон марки «Sony Erikson», ІМЕІ НОМЕР_6 ;

13. мобільний телефон марки «Nokia» моделі 7070 d-S , ІМЕІ НОМЕР_7 , без акумуляторної батареї;

14. мобільний телефон марки «Nokia» моделі 2310 , ІМЕІ НОМЕР_8 без акумуляторної батареї;

15. мобільний телефон марки «Sony Erikson», моделі Z 250i НОМЕР_9 ;

16. мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі SGH-L 310, ІМЕІ НОМЕР_10 без акумуляторної батареї;

17. мобільний телефон марки «Nokia» моделі 6030, ІМЕІ НОМЕР_11 без акумуляторної батареї;

18. мобільний телефон марки «MOTOROLA», моделі W205, ІМЕІ НОМЕР_12 без акумуляторної батареї;

19. мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі Х480, ІМЕІ НОМЕР_13 без акумуляторної батареї;

20. мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі SGH-J600E, ІМЕІ НОМЕР_14 без акумуляторної батареї;

21. мобільний телефон марки «LG» , моделі С1150 ІМЕІ НОМЕР_15 ;

22. книжка з чорновими записами;

23. акт прийому в експлуатацію особистого домоволодіння в кількості 4 сторінок;

24. аркуш з чорновими записами;

25. аркуш з чорновими записами;

26. аркуш з заявою про кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_8 ;

27. постанова про відкриття виконавчого провадження ВП № 42892881.

28. розписка від ОСОБА_9

29. аркуш з чорновими записами;

30. диктофон марки «OLIMPYS» ;

31. мобільний телефон марки «Sony Erikson» моделі К800;

32. чорновий запис на аркуші паперу;

33. 3 пластикові картки з номерами № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

34. чорнові записи на 17 аркушах;

35. квитанції в кількості 3 штук;

36. паспорт НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 ;

37. картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 ;

38. адаптер «ТрансФлеш»;

39. чорнові записи на 2 аркушах;

40. мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі GALAXY S3 ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 ;

41. мобільний телефон марки «FLY», моделі Q200 ІМЕІ01247, НОМЕР_22 ;

42. копії документів на 10 аркушах;

43. чорнові записи на 2 аркушах.

28 серпня 2014 року старший слідчий СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором прокуратури Центрального району міста Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище документи та речі. Необхідність накладення арешту на ці речі, документи слідчий обґрунтовував тим, що є достатні підстави вважати вилучені речі і документи такими, що використовувалися як предмети та засоби вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 2 ст. 190 КК України, тобто, що відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вислухавши пояснення прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Надані матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що начальник РАЦС в Центральному районі м. Миколаєва ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в злочинному зговорі зі своїм чоловіком ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, здійснювали заволодіння нерухомим майном пенсіонерів, інвалідів, осіб які зловживають алкогольними напоями та наркотичними засобами та в подальшому продавали нерухоме майно останніх. Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовували осіб без постійного місця проживання, для оформлення кредитних договорів на купівлю побутової техніки в магазинах м. Миколаєва та в подальшому реалізовували цю техніку за зниженими цінами.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.190 КК України, та зазначені у клопотанні слідчого речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, та зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у фактичному володінні якої особи вони перебували на момент їх тимчасового вилучення (підозрюваного, обвинуваченого чи інших осіб).

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою проведення невідкладних слідчих дій щодо встановлення осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, допиту свідків та потерпілих, а також проведення необхідних експертиз, з метою подальшого повідомленння певним особами про підозру, слід накласти на вказані документи арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей, документів та грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на речі та документи, що виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вилучені 27 серпня 2014 року в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме:

заяву про реєстрацію шлюбу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 29.11.2013;

2. квитанцію № 35 від 29.11.2013;

3. заяву про розірвання шлюбу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 26.03.2014;

4. повідомлення про державну реєстрацію розірвання шлюбу;

5. алфавітний журнал до книг державної реєстрації актів цивільного стану про шлюб;

6. ноутбук марки «TOSHIBA» серійний номер 9В05621ІК;

7. планшет чорного кольору;

8. мобільний телефон марки «LG» , моделі GS 106, ІМЕІ НОМЕР_1 без акумуляторної батареї;

9. мобільний телефон марки «SAMSUNG», без акумуляторної батареї;

10. мобільний телефон марки «Nokia» моделі 6700, ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 ;

11. мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ;

12. мобільний телефон марки «Sony Erikson», ІМЕІ НОМЕР_6 ;

13. мобільний телефон марки «Nokia» моделі 7070 d-S , ІМЕІ НОМЕР_7 , без акумуляторної батареї;

14. мобільний телефон марки «Nokia» моделі 2310 , ІМЕІ НОМЕР_8 без акумуляторної батареї;

15. мобільний телефон марки «Sony Erikson», моделі Z 250i НОМЕР_9 ;

16. мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі SGH-L 310, ІМЕІ НОМЕР_10 без акумуляторної батареї;

17. мобільний телефон марки «Nokia» моделі 6030, ІМЕІ НОМЕР_11 без акумуляторної батареї;

18. мобільний телефон марки «MOTOROLA», моделі W205, ІМЕІ НОМЕР_12 без акумуляторної батареї;

19. мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі Х480, ІМЕІ НОМЕР_13 без акумуляторної батареї;

20. мобільний телефон марки «SAMSUNG», моделі SGH-J600E, ІМЕІ НОМЕР_14 без акумуляторної батареї;

21. мобільний телефон марки «LG» , моделі С1150 ІМЕІ НОМЕР_15 ;

22. книжка з чорновими записами;

23. акт прийому в експлуатацію особистого домоволодіння в кількості 4 сторінок;

24. аркуш з чорновими записами;

25. аркуш з чорновими записами;

26. аркуш з заявою про кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_8 ;

27. постанова про відкриття виконавчого провадження ВП № 42892881.

28. розписка від ОСОБА_9

29. аркуш з чорновими записами;

30. диктофон марки «OLIMPYS» ;

31. мобільний телефон марки «Sony Erikson» моделі К800;

32. чорновий запис на аркуші паперу;

33. 3 пластикові картки з номерами № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

34. чорнові записи на 17 аркушах;

35. квитанції в кількості 3 штук;

36. паспорт НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 ;

37. картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 ;

38. адаптер «ТрансФлеш»;

39. чорнові записи на 2 аркушах;

40. мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі GALAXY S3 ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 ;

41. мобільний телефон марки «FLY», моделі Q200 ІМЕІ01247, НОМЕР_22 ;

42. копії документів на 10 аркушах;

43. чорнові записи на 2 аркушах,

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися і користуватися вказаними документами до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000756.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: