УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013880 від 12.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, стосовно інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо у період вчинення кримінального правопорушення (злочину), у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у вказаному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Зокрема, просив надати тимчасовий доступ йому особисто.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, 12.09.2015 року до чергової частини Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що група невстановлених осіб, шахрайським шляхом, використовуючи підроблені, та незаконно оформленні документи на квартиру АДРЕСА_1 намагається здійснити продаж вказаної квартири ОСОБА_4 , та таким чином заволодіти її грошовими коштамиу сумі 1 127 880 гривень (52 000 доларів США, що до іноземної валюти згідно курсу НБУ станом на 12.09.2015 року 21,69 гривні за 1 долар США).

Під час досудового розслідування, група осіб намагалася шахрайським шляхом здійснити продаж квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , однак з невідомих обставин відмовилися від її продажу так, як з не ідентифікованих джерел були попереджені, про їх можливе затримання працівниками міліції.

Зокрема, 22.09.2015 року приблизно о 18 год. 00 хв. в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_2 невстановлені особи, шахрайським шляхом по підробленим документам, здійснили продаж квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29.09.2015 року до СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві із заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи з невідомих їй обставин, шахрайським шляхом заволоділи її квартирою АДРЕСА_1 , чим спричинили їй матеріальну шкоду.

Під час проведення оперативно розшукових заходів спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення, були встановлені повні анкетні дані причетних до вчинення злочину осіб, та їх абонентські номери мобільних телефонів, якими вони користувалися під час вчинення ними даного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , який користується телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 , який користується телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_5 , який користується телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_6 , який користується телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_7 , який користується телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_8 який користується телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_12 ; Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_9 , яка користується телефонами з абонентськими номерами № НОМЕР_13 .

Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

При цьому, дані про проведення нотаріальних дій з майном підтверджуються копією договору купівлі-продажу квартири від 10.08.2015 року.

Зокрема, те, що ОСОБА_7 користується абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 слідує з копії його особистих пояснень наданих слідчому у цьому ж провадженні від 22.09.2015 року, в яких він вказав, що дійсно користується цими абонентськими номерами.

При цьому його ж поясненнями підтверджується факт причетності до цих подій вищевказаних осіб, зокрема ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Те, що ОСОБА_8 користується абонентським номером № НОМЕР_5 слідує з копії його особистих пояснень наданих слідчому у цьому ж провадженні від 22.09.2015 року, в яких він вказав, що дійсно користується цим абонентським номером, як і факт причетності до цих подій вищевказаних осіб.

В свою чергу, те, що ОСОБА_9 користується абонентськими номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 слідує з копії його особистих пояснень наданих слідчому у цьому ж провадженні від 13.10.2015 року.

Також, те, що ОСОБА_10 користується абонентським номером № НОМЕР_9 слідує з копії його протоколу допиту слідчим у цьому ж провадженні від 22.09.2015 року, в яких він вказав, що дійсно користується цим абонентським номером.

Крім того, те, що ОСОБА_12 користується абонентським номером № НОМЕР_12 слідує з копії його протоколу допиту слідчим у цьому ж провадженні від 22.09.2015 року, в яких він вказав, що дійсно користується цим абонентським номером.

Серед іншого, те, що ОСОБА_11 користується абонентським номером № НОМЕР_11 слідує з копії його протоколу допиту слідчим у цьому ж провадженні від 22.09.2015 року, в яких він вказав, що дійсно користується цим абонентським номером.

З відомостей, які містяться у рапорті слідчого ОСОБА_3 підтверджується настання події, причетних до неї осіб, дані про те, що вони використовують мобільні телефони з вказаними абонентськими номерами, зокрема те, що ОСОБА_13 користується номером НОМЕР_13 .

Також з рапорту слідує, що тимчасовий доступ необхідний за період з 01.08.2015 року по даний час.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню частково, а саме за період вказаний у рапорті, тобто з 01.08.2015 року по 19.11.2015 року, але лише в частині абонентських номерів, які були вказані зазначеними особами особисто при наданні пояснень і допиті слідчим та абонентського номеру ОСОБА_13 , однак надання доступу за інший період, чи слідчому ОСОБА_17 , або ж інших абонентських номерів, та змісту вхідних та вихідних SМS є доречним враховуючи положення п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України та те, що слідчий ОСОБА_17 не входить до групи слідчих враховуючи відомості ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , стосовно абонентського номеру НОМЕР_14 щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань та імеі номерів радіоелектронних засобів з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дати, часу вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період часу з 01 серпня 2015 по 19 листопада 2015 року; дані про те, чи обслуговується цей номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , стосовно абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань та імеі номерів радіоелектронних засобів з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дати, часу вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період часу з 01 серпня 2015 по 19 листопада 2015 року; дані про те, чи обслуговуються ці номери та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_12 , стосовно абонентських номерів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань та імеі номерів радіоелектронних засобів з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дати, часу вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період часу з 01 серпня 2015 по 19 листопада 2015 року; дані про те, чи обслуговуються ці номери та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1