23.06.2015
Провадження № 1-кс/200/4814/15
У Х В А Л А
Іменем України
23 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000347 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.06.2015 старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000347 від 03 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти понад 100 тис. грн., нібито за виконані роботи з обслуговування багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій розташованих у Жовтневому районі міста Дніпропетровська, які фактично були виконані комунальними підприємствами Жовтневого району м. Дніпропетровська, чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є розпорядником грошових коштів які надходять на розрахункові рахунки підприємства від платників комунальних послуг та з місцевого бюджету.

Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отримавши фінансування на виконання робіт з обслуговування прибудинкових територій у Жовтневому районі міста Дніпропетровська, безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а усі роботи пов`язані з обслуговуванням прибудинкової територій виконують комунально - житлові підприємства зазначеного району м. Дніпропетровська.

Проведеними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 №№ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , протягом періоду: з 01.01.2014 по 17.06.2015 р.:

дата проведення відповідної фінансової операції;

сума відповідної фінансової операції;

призначення відповідного платежу;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 23 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1