Провадження №1-кс/200/6751/15
УХВАЛА

14 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні розпорядника майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та арбітражного керуючого ОСОБА_4 , а саме: договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу укладання вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014; акт звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи пов`язані з укладанням вищевказаних документів.
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , маючи умисел на шахрайство, вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та 31.12.2013 уклали договір поруки щодо виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зобов`язань по договору купівлі-продажу цінних паперів №6139БВ від31.12.2013.
Відомості за даним фактом внесені ГУМВС України в Дніпропетровській області до ЄРДР за №0000494 від 22.06.2015 року.
В подальшому, 15.08.2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та не маючи на те законних підстав підписали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №1 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013, що дало підстави для винесення Господарським судом Дніпропетровської області ухвали про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа №904/3781/15) за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що арбітражним керуючим по вказаній справі про банкрутство призначено ОСОБА_4 у якого знаходяться у володінні оригінали документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатковими угодами та актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором; службова переписка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу вказаних договорів; протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013; повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення прав вимог за вказаними договорами та інші документи пов`язані з укладанням вищевказаних документів. Дані документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав. Представник розпорядника майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та арбітражного керуючого ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні розпорядника майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та арбітражного керуючого ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000494 від 22.06.2015 року задовольнити.
Розпоряднику майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та арбітражному керуючому ОСОБА_4 надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
-договір №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-договір поруки №б/н від 31.12.2013 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-договір про відступлення права вимоги (цесії) від 15.08.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;
- договір №6139БВ купівлі-продажу цінних паперів від 31.12.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатковими угодами, актом прийому-передачі цінних паперів за даним договором;
-службової переписка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу укладання вказаних договорів;
- протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання дозволу на укладання вказаного договору поруки від 31.12.2013 та договору №1 від 15.08.2014 про внесення змін до договору поручительства від 31.12.2013;
-повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відступлення прав вимог №5965-1/1-2 від 20.08.2014;
-актів звірки взаєморозрахунків від 15.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали до 14 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1