У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.06.2015 Справа №607/8880/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділу прокуратури Тернопільської області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 24 лютого 2015 року, про протиправні дії з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, вимагає та отримує від представників суб`єктів господарювання неправомірну вигоду за прискорення проведення підпорядкованими йому інспекторами огляду, обстеження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) рослин, продуктів рослинного походження та інших об`єктів регулювання, що переміщуються територією України, через державний кордон України та карантинні зони, а також безперешкодну видачу їм відповідних дозвільних документів та невжиття карантинних заходів.

Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, вчиняє умисні дії, направлені на затягування процедури інспектування об`єктів фітосанітарного контролю та строків видачі дозвільних сертифікатів, з метою подальшого вимагання та одержання, за створених ним умов, від представників суб`єктів господарювання неправомірної вигоди.

При цьому, розмір неправомірної вигоди визначається начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто відповідно до тоннажу продукції (з розрахунку п`ятдесят копійок за тону), яка підлягає інспектуванню, та кількості виданих сертифікатів.

Вказана неправомірна вигода представниками суб`єктів господарювання передається ОСОБА_6 у вигляді грошових коштів при особистих зустрічах, а також перераховується на визначені ним карткові рахунки, відкриті у структурних підрозділах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення негласних розшукових заходів - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 , встановлено, що, із вказаною вище метою, начальником Державної фітосанітарної інспекції Тернопільської області ОСОБА_7 повідомлено представнику суб`єкта господарювання реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 та на яку, за їхньою попередньою домовленістю, здійснювалися перерахунки коштів у якості неправомірної вигоди.

Таким чином, документи, які вказують, що ОСОБА_8 має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 26 серпня 2014 року по 08 квітня 2015 року, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які вказують, що ОСОБА_8 має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 26 серпня 2014 року по 08 квітня 2015 року, є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і які вказують, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с.Коцюбинці Гусятинського району, (ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, із зазначенням даних, що ідентифікують особу (прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання, номер мобільного телефону, у разі здійснення перерахунку з карткового рахунку, та номер мобільного телефону, фото-, відеоматеріали у разі здійснення перерахунку з терміналів самообслуговування) за період з 26 серпня 2014 року по 08 квітня 2015 року, з можливістю виготовлення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1