Провадження №1-кс/127/7923/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінальною провадження № 0004151 від 24.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Співробітниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ на виконання вимог розпорядження від 17.12.2014 р. за №47-р/65/1-р „Про взаємодію структурних підрозділів ДФС під час здійснення додаткових заходів щодо експорту товару „горіхи волоські" здійснюється відпрацювання ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що останнє являється одним з основних експортерів товару „горіхи волоські" на території Вінницької області.
Так, станом на 27.05.2015р. товариством експортовано горіхів волоських в кількості 45 фур, загальною вагою - 850,3 тон на суму - 89,4 млн. грн.
Відповідно до відомостей про керівників юридичної особи встановлено, що станом на 16.04.2015 року керівником товариства являється гр. ОСОБА_4 (код ДРФОУ - НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а юридична адреса підприємства - АДРЕСА_1
Незважаючи на це, в період з 16.04.2015 року по теперішній час підприємством під час митного оформлення експорту горіхів волоських надаються неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно адреси місцезнаходження та директора підприємства.
Зокрема, 25.05.2015 року ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " було подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 пакет документів щодо митного оформлення експорту горіхів волоських в адресу компанії - нерезидента, що зареєстрована в Латвії (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), фактичний отримувач - компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Франція) в кількості 20,4 тони на суму 127 тис. дол. СІЛА.
Так, міжнародний контракт №24/02/15 укладений 05.05.2015 року (тобто в період коли директором підприємства був ОСОБА_4 ) між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) підписано з боку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 , інвойс №3 від 25.05.2015 року до контракту №24/02/15 від 05.05.2015 року, міжнародна товарно-транспортна накладна (СМК) також підписані гр. ОСОБА_6 .
З огляду на викладене, у зв`язку із наявністю достатніх даних, що свідчать про ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з приводу оформлення дозвільних документів, щодо експорту горіхів волоських за період часу 01.01.2015 по теперішній час.
Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, відшукання оригіналів підроблених документів та встановлення особи, яка використовувала вказані підроблені документи, також відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз.
У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів., просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та представники ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явилися, однак повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності слідчого та представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судове засідання не з`явився і не довів необхідність тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: