Справа № 161/517/16-к
Провадження № 1-кс/161/207/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу прокуратури у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по відкритих карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 21.01.2011, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ),а саме:

-документів (виписок) про рух коштів по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відкритих банківською установою із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу (зняття коштів), сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по день винесення ухвали;
- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками;
- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 з дня відкриття цих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по день винесення ухвали;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із карткових рахунків ОСОБА_5 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- копій депозитних, кредитних справ ОСОБА_5 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- копій відеозаписів та фотознімків осіб з камер спостереження банкоматів чи інших приміщень, які з 07.10.2015 по день винесення ухвали знімали грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що що службові особи Луцького МВ УМВС України у Волинській області у період з 08.10.2015 по 10.10.2015 із помешкання за адресою: АДРЕСА_2 таємно викрали особисті речі ОСОБА_5 , зокрема валютну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриту на ОСОБА_5 , з якої у подальшому було викрадено 3800 доларів США.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2015 начальнику філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано запит про надання інформації щодо проведених операцій по картковому рахунку ОСОБА_5 . Згідно отриманої 05.01.2016 відповіді у наданні зазначеної інформації було відмовлено, оскільки не представлено дозволу суду на розкриття банківської таємниці.
Дане кримінальне правопорушення 19.11.2015 було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000272 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.185КК України.
Зметою встановлення всіх обставин злочину, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо операцій по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 21.01.2011, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), зокрема дані стосовно номерів платіжних документів, конкретного часу, місця та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та інші документи, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5-7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним підрозділам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по відкритих карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 21.01.2011, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ),а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по карткових рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відкритих банківською установою із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу (зняття коштів), сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по 21.01.2016;
- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками;
- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 з дня відкриття цих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 21.01.2016;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із карткових рахунків ОСОБА_5 з дня відкриття рахунків по 21.01.2016;

- копій депозитних, кредитних справ ОСОБА_5 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- копій відеозаписів та фотознімків осіб з камер спостереження банкоматів чи інших приміщень, які з 07.10.2015 по 21.01.2016 знімали грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до документів провести до 21 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя