УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Правекс - Банк» та їх виїмку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, 30.05.2013, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Правекс - Банк» та їх виїмку, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №00000046 від 14 лютого 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи приватної агрофірми „Колос" (код за , юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.), протягом 2009-2011 років, умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАФ "Колос", чим завдали великої матеріальної шкоди державі у вигляді несплати податкового боргу у сумі 2 373 800 грн. та кредитору ПАТ „Промінвестбанк" у вигляді несплати кредитних зобов'язань у сумі 2 591 047 грн., а всього в загальній сумі завдано матеріальну шкоду у сумі 4 964 847 грн.

Дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000046 від 14 лютого 2013 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 219 КК України.

Згідно постанови господарського суду Вінницької області від 24 травня 2012 року ПАФ „Колос" визнано банкрутом.

З метою дослідження всіх обставин доведення до банкрутства ПАФ "Колос" службовими особами даного підприємства, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по рахунку ПАФ „Колос" (код за ) з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на ці рахунки та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.01.2009 р. по 23.05.2012 р., а також можливість їх вилучення.

Згідно реєстраційної інформації по платнику податків ПАФ „Колос" (код за ) вказаним підприємством відкритий рахунок: №118 (МФО 321983) у ПАТ КБ „Правекс-Банк" (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 04.06.2008 р"., дата закриття рахунку 23.05.2012 р.).

Юридична та фактична адреса банку (відділення „ Вінницька обласна дирекція ПАТ КБ „ Правекс-банк "): м. Вінниця, вул. Гоголя, 30.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність що роздруківка руху коштів по рахунку ПАФ „Колос25496829) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних роздруківок руху коштів по рахунку та можливість їх вилучити в ПАТ КБ „Правекс-Банк" (МФО 321983), тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Масьондз В.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Правекс - Банк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №00000046 від 14.02.2013 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що інформація про рух коштів по рахунку ПАФ «Колос» () у ПАТ КБ „Правекс-Банк", має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ КБ „Правекс-Банк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ „Правекс-Банк", та їх виїмку.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ „Правекс-Банк" та їх виїмку задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ПАФ „Колос" (код за , юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.): №118 (МФО 321983) у ПАТ КБ „Правекс-Банк" (назва валюти - українська гривня, дата відкриття рахунку 04.06.2008 р., дата закриття рахунку 23.05.2012 р.),з розшифровкою контрагентів, а саме від кого надійшли кошти на цей рахунок та кому ці кошти в подальшому переховані за період з 01.01.2009 р. по 23.05.2012 р., а також можливість їх вилучення.

Юридична та фактична адреса банку (відділення „ Вінницька обласна дирекція ПАТ КБ „ Правекс-банк "): м. Вінниця, вул. Гоголя, 30.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя