У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 від 06.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Державному Підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " даних по зернових складах, а також по суб`єктах господарської діяльності. Своє клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608, внесеного до ЄРДР від 06.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки №200303, згідно якого ПП « ОСОБА_5 » до 01.10.2014 року зобов`язувалось поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » урожай кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов`язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року було укладено трьохсторонній договір поруки, згідно якого поручителем ПП « ОСОБА_5 » став ОСОБА_7 , крім того 20.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (заставодавець) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме кукурудзу врожаю 2013 року в кількості 4 000 тони, вартістю 4 000 000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засвідчувалась у подвійному складському свідоцтві від 20.03.2014 серії АВ №036610, згідно якого врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого являється ОСОБА_8 , яка розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань згідно договору №200303 від 20.03.2014 року перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало, що стало підставою для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на звернення стягнення на предмет застави (врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а кукурудза, яка повинна зберігатись на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 4 000 тони, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє.

Досудовим розслідуванням встановлено, що шахрайськими діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спричинено збитків й іншим юридичним особам та державі в особливо великих розмірах.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до даних по зернових складах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а також по суб`єктах господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо обсягу зареєстрованих складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв на зерно сої та кукурудзи в період з січня 2013 по лютий 2015 року в письмовому або електронному виді з вказівкою на дату та час реєстрації їх в Реєстрі складських документів на зерно, присвоєного порядкового номера, відомостей про особу - держателя складського документа; найменування та місцезнаходження зернового складу, який видав складський документ; вид складського документа; номеру, серії бланка складського документа; дату видачі складського документа; найменування та залікової ваги зерна, прийнятого на зберігання; відомостей про наявність або відсутність обтяження на зерно; строку зберігання зерна, якщо такий строк встановлюється, або вказівку, що зерно прийняте на зберігання до запитання, у межах дії сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданого зерновому складу, дати та причини погашення складського документа; щоденні відомості у документальному або електронному виді про видані та погашені зерновим складом протягом попереднього робочого дня складські документи на зерно (відомості, що вносяться до реєстру зернового складу, у форматі, який визначається уніфікованим програмним забезпеченням) за період з січня 2013 по лютий 2015 року; щорічні звіти у документальному або електронному виді про використання складських документів на зерно з січня 2013 по лютий 2015 року; заяви про надання логіну та паролю для роботи з програмою GrainData, договори про надання інформаційно-технічних послуг по доступу до основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, договори купівлі-продажу складських документів на зерно, а саме: бланки складської квитанції на зерно, бланки подвійного складського свідоцтва на зерно, бланки простого складського свідоцтва на зерно на пред`явника, договори щодо безоплатної передачі Адміністратором Реєстратору програмного забезпечення, без організації каналу зв`язку, для ведення в електронному вигляді Реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, користування ним та надання Реєстратору відповідних ідентифікаторів та паролів для доступу до Реєстру.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1