пр. № 1-кс/759/833/15
ун. № 759/3184/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві на підставі доручення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: надати тимчасовий доступу до речей і документів, з подальшим їх вилученням, у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів реєстраційних справ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП " ОСОБА_5 ", які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2011-2015 роки.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що В проваджені СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_3 ), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Підчас проведення досудового розслідування, допитано як свідків засновників та директорів вищевказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, які підтвердили, що створювали їх на прохання маловідомих їм осіб за грошову винагороду.

Зокрема, ознаки «фіктивності», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підтверджуються показами засновника, дмректора та бухгалтера ОСОБА_7 , якого було допитано як свідка у ході досудового розслідування, який показав що він не має ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємством, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » йому не відомо.

Також, ознаки «фіктивності», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » підтверджуються показами засновника, бухгалтера ОСОБА_8 , якого було допитано як свідка у ході досудового розслідування, який показав що він не має ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та повідомив що у січні 2013 року він загубив свій паспорт громадянина України.

Допитано як свідка засновника, директора, бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_9 , який показав що погодився зареєструвати вказане підприємство на пропозицію малознайомого йому чоловіка за винагороду в розмірі 500 грн., до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємством, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » йому не відомо.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_10 показав, що погодився стати керівником на пропозицію малознайомої йому особи за грошову винагороду в розмірі 300 грн., до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємством, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » йому не відомо.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_11 показав, що погодився зареєструвати вказане підприємство та стати керівником на пропозицію малознайомої йому особи за грошову винагороду в розмірі 300 грн., до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємством, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » йому не відомо.

Разом із вищевикладеним, у ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва 29.05.2014 проведено обшук в автомобілі ОСОБА_12 в ході якого виявлено та вилучено: податкові та видаткові накладні, договори поставки, чекові книжки для отримання готівки по підприємствам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", ПП « ОСОБА_5 », а також печатки вказаних підприємств.

Також, допитаний як свідок засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 показав, що погодився зареєструвати вказане підприємство на пропозицію малознайомої йому особи за грошову винагороду в розмірі 300 грн., до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємством, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » йому не відомо.

Зокрема, ознаки «фіктивності», ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підтверджуються показами засновника, директора та бухгалтера ОСОБА_14 , якого було допитано як свідка у ході досудового розслідування, який показав що він не має ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мети здійснювати господарську діяльність не мав та немає, керівництво даним підприємством здійснювали особи у яких немає на це законних підстав, також показав, що дане підприємство створювалося для використання його реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах по наданню послуг з ухилення від сплати податків діючим підприємствам України.

Також, допитаний як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_15 який показав, що зареєструв вказані підприємства без мети здійснення підприємницької діяльності, за винагороду в розмірі 2000 грн. на пропозицію гр. ОСОБА_16 , до фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємствами, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » йому не відомо.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 показав, що погодився зареєструвати вказане підприємство та стати керівником на пропозицію малознайомої йому особи за грошову винагороду в розмірі 300 грн., до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємством, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому не відомо.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_18 , що погодився зареєструвати вказане підприємство та стати керівником на пропозицію малознайомої йому особи за грошову винагороду, до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємством, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому не відомо.

Допитаний як свідок засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_19 , що погодився зареєструвати вказане підприємство на пропозицію малознайомої йому особи за грошову винагороду, до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємством, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » йому не відомо.

Допитана як свідок попередній засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_20 , що погодилася зареєструвати вказане підприємство та стати керівником на пропозицію малознайомої їй особи за грошову винагороду, до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він ніякого відношення не має, хто здійснював керування даним підприємством, формував, підписував та подавав звітність, підписував первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй не відомо.

Разом із вищевикладеним, у ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва 29.05.2014 проведено обшук в автомобілі ОСОБА_12 в ході якого виявлено та вилучено: податкові та видаткові накладні, договори поставки, чекові книжки для отримання готівки по підприємствам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також печатки вказаних підприємств.

Вказане свідчить про використання реквізитів та відкритих банківських рахунків вище зазначених підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема вчинення фінансових операцій, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Разом із тим, при проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено реєстрацію наступних підприємств з ознаками фіктивності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (запис: №0034771 від 28.08.2013),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (запис: №0028107 від 23.06.2011);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (запис: № 0035789 від 10.02.2014);

ПП " ОСОБА_5 " (запис: № 0007648 від 11.07.2003);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (запис: № 0029026 від 01.08.2012);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (запис: № 0029570 від 13.12.2012);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (запис: № 7002975 від 20.12.2005);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (запис: № 0034505 від 10.09.2009);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (запис: № 0030018 від 21.03.2013);

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 "(запис: № 0050049 від 23.05.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(запис: № 0047848 від 23.10.2012);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(запис: № 0050045 від 23.05.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(запис: № 0050058 від 23.05.2013);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(запис: № 0047837 від 23.10.2012);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(запис: № 0047249 від 22.08.2012);

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування та проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати документи реєстраційної справи ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП " ОСОБА_5 ", які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реєстрації, перереєстрації (внесення змін) підприємств за 2011-2015 роки.

Вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну таємницю кожного зазначеного підприємства. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею. Доступ до таких відомостей, відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Таким чином відомості що містять охоронювану законом таємницю ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП " ОСОБА_5 ", а саме: документи, що містяться в реєстраційних справах зазначених юридичних осіб.

Крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у протиправній діяльності ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП " ОСОБА_5 ", тому є необхідність вилучення документів, що містяться в реєстраційних справах зазначених юридичних осіб, податкову звітність, договори про визнання електронних документів вказаними підприємствами, акти складені в результаті проведених перевірок складених відносно зазначених вище підприємств.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ст.. 163 КПК України, слідчий суддя вирішує роглядати клопотання без виклику осіб службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

В судовому засіданні достовірно встановлено, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: надати тимчасовий доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів реєстраційних справ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП " ОСОБА_5 ", які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2011-2015 роки з можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309,371, 372, 395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві на підставі доручення тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: надати тимчасовий доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів реєстраційних справ ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП " ОСОБА_5 ", які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2011-2015 роки з можливістю отримати належним чином завірені копії.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: ОСОБА_1