У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 грудня 2014 року м. Бориспіль
Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000296 від 26 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Бориспільського МВ старший лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вищевказаному кримінальному провадженні. Просив зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний оператор МТС за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема відомості про серійний номер мобільного телефону (номер мобільного терміналу ІМЕІ), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення з прив`язкою до місцевості з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , а також відомості про місцезнаходження абонентів, з якими спілкувався вказаний абонент, за період часу з 08 години 00 хвилин 01.01.2011 по час дії ухвали.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення, з огляду на наступне.
Як вбачається із наданих до суду матеріалів, під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2012 року з міського бюджету перераховано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 45,3 млн. грн., для оплати за будівельно-монтажні роботи по реконструкції та будівництву каналізаційних колекторів столичного регіону та на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » близько 10 млн. грн.., за виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Будівництво напірних колекторів №1 та АДРЕСА_2 ».
Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має достатніх власних виробничих потужностей та можливостей, частина коштів спрямовується на субпідрядні організації для виконання будівельно-монтажних по реконструкції та будівництву каналізаційних колекторів столичного регіону. При цьому також було встановлено, що вище вказані роботи виконувалися не в повному обсязі та із завищенням цін, а надлишкові прибутки грошових коштів виводилися у тіньовий сектор економіки через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), засновником та директором якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яке має ознаки фіктивності та створене з метою прикриття можливої незаконної діяльності, а саме проведення безтоварних операцій за нібито виконані роботи із здійснення будівельно-монтажних робіт та поставки товарно-матеріальних цінностей по реконструкції та будівництву каналізаційних колекторів столичного регіону.
Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що у 2012 році, точної дати не пам`ятає, до нього звернулися невідомі люди та запропонували за грошову винагороду відвідати нотаріуса з метою відкриття на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » участі у фінансово-господарській діяльності товариства ОСОБА_5 не приймав, рахунки в банківських установах не відкривав, печаткою товариств не розпоряджався, податкової звітності не подавав та будь-якого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має. Тобто невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою забезпечення функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила підроблення протоколів Загальних зборів засновників Товариства, звітну документацію Товариства, шляхом підписання їх від імені засновника ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » причетна гр. ОСОБА_6 , прож.: АДРЕСА_5 , яка користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .
З метою встановлення мобільного терміналу з номером мобільного телефону НОМЕР_1 та встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про серійний номер мобільного телефону (номер мобільного терміналу ІМЕІ), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення з прив`язкою до місцевості з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , а також відомості про місцезнаходження абонентів, з якими спілкувався вказаний абонент, за період часу з 08 години 00 хвилин 01.01.2011 по час дії ухвали.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.
Керуючись, ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема відомості про серійний номер мобільного телефону (номер мобільного терміналу ІМЕІ), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення з прив`язкою до місцевості з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , а також відомості про місцезнаходження абонентів, з якими спілкувався вказаний абонент, за період часу з 08 години 00 хвилин 01.01.2011 по час дії ухвали.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали на підставі ст. 166 КПК України суд, за клопотанням слідчого, прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1