Провадження № 1-кс/470/37/14
Справа № 470/144/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури Березнегуватського району Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області, погодженого з виконуючим обов`язки прокурором Березнегуватського району, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

перевіривши надані до клопотання матеріали, дослідивши докази, заслухавши думку прокурора,

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2013 року близько 09 години ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом зі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на автомобілі ВАЗ-2110 реєстраційний номер НОМЕР_1 виїхали з м. Херсон до смт. В.Олександрівка Херсонської області для закупівлі насіння соняшнику, маючи при собі грошові кошти, в розмірі 200 000 грн. та до даного часу їх місцезнаходження не встановлено.

02 березня 2013 року зазначені відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області № 0001593 за ознаками злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України та 19 березня 2013 року прокурором Березнегуватського району об`єднано в одне провадження з іншим провадженням № 0000240 СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 приїжджали на зазначеному автомобілі в с. Висунськ Березнегуватського району Миколаївської області до ОСОБА_6 , після чого поїхали в невідомому напрямку. 02 березня 2013 року їх автомобіль було виявлено на території фермерського господарства ОСОБА_6 , 1975 року народження, який може бути причетний до зникнення зазначених осіб, міг організувати, брати участь чи здійснити підбір виконавців злочину, з метою заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_6 займається підприємницькою діяльністю та є засновником фермерських господарств: « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий припускає, що отримавши інформацію про клієнтські відносини ОСОБА_6 та зазначених юридичних осіб від банківських установ, відокремлені підрозділи яких розташовані на території Миколаївської області, зокрема ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо бути встановити факт можливого надходження на рахунки грошових коштів, які були у зниклих осіб. Встановити місцезнаходження зазначених осіб іншим способом вважав неможливим.

Вказане дає підстави вважати, що інформація про клієнтські відносини ОСОБА_6 та фермерських господарств « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому по АДРЕСА_1 , необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, має суттєве значення для кримінального провадження та становить банківську таємницю.

Оскільки зазначену інформацію можливо використати як доказ, а іншим способом встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не можливо, клопотання слідчого про доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_9 доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому по АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2009 року до 17 лютого 2014 року, а саме:

§ про укладення угод (договорів), між зазначеною банківською установою, фізичною особою ОСОБА_6 та фермерськими господарствами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням номеру рахунку, дати укладення, предмету, терміну дії та суми договору;

§ про банківські рахунки фізичної особи ОСОБА_6 та фермерських господарств « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття та виду рахунку;

§ про операції, які були проведені на користь чи за дорученням фізичної особи ОСОБА_6 та фермерських господарств « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також здійснені ними угоди із зазначенням дати, виду операції, учасника і суми коштів;

§ про фінансово-економічний стан фізичної особи ОСОБА_6 та фермерських господарств « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У разі невиконання посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1