солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

1 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Малініні Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Міняйло К.В., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Амеліним О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 212-1, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенант податкової міліції Міняйло К.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків: №3892, №2364, №8349, № 3156, № 4031, № 1338, №3664, № 0651, №1724, №3926, №0961, № 2644, №2803, №4046, №4693, № 962, №6010, №2198, №1187, № 1507, №04912, №1453, №0430, № 3138, №1001, №3391, №7479, № 6391, № 4960, № 7593, які належать ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» () в КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, мотивуючи це тим, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 щодо службових осіб ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» (), які за січень-лютий 2013 року ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди на суму 17 093 642 грн.

В ході слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» () маючи вказану заборгованість перед Пенсійним фондом України зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в лютому-травні 2013 року відповідно до податкової звітності, поданої до Бориспільської ОДПІ (місце податкового обліку), здійснювало фінансово-господарську діяльність. Так, в квітні 2013 року товариство здійснило продаж ТМЦ на суму понад 18 млн. грн. на користь ТОВ „Рапекс 1" ( ). Також, в квітні-травні 2013 року ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» отримано послуги від ДП „МА Бориспіль" (), ПАТ „Київобленерго" (), ПрАТ „Київстар" () та перерахувало кошти на рахунок цих підприємств.

Також у ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту АІС „Податковий блок" було встановлено, що ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» у КБ „ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) має відкриті рахунки № 3892, №2364,№8349,№3156,№4031,№1338,№3664,№0651,№1724,№3926,№0961,№2644,№2803,№4046,№4693,№962,№6010,№2198,№1187,№1507,№04912,№1453,№0430,№3138,№1001,№3391,№7479,№6391, №4960, №7593.

Таким чином, в КБ „ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ»;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ».

Слідчий зазначає, що документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ».

Слідчий вважає, що відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ», а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника КБ «ПРИВАТБАНК» та ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт», що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 212-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Міняйло К.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Міняйло К.В. тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) із можливістю вилучення, які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків № 3892, № 2364, № 8349, № 3156, № 4031, № 1338, № 3664, № 0651, № 1724, № 3926, № 0961, № 2644, № 2803, № 4046, № 4693, № 962, № 6010, № 2198, № 1187, № 1507, № 04912, № 1453, № 0430, № 3138, № 1001, № 3391, № 7479, № 6391, № 4960, № 7593, які належать ПрАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» () в КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме - документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток, листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовим особам підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи „Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. А також до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахунках № 3892, № 2364, № 8349, № 3156, № 4031, № 1338, № 3664, № 0651, № 1724, № 3926, № 0961, № 2644, № 2803, № 4046, № 4693, № 962, № 6010, № 2198, № 1187, № 1507, № 04912, № 1453, № 0430, № 3138, № 1001, № 3391, № 7479, № 6391, № 4960, № 7593 , які належать ПрАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт" (), за період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/21078/13-к; 1-кс/760/4015/13

Примірник 2 - старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Міняйло К.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк