№ пров. 1-кс/646/2362/2013
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.11.2013 року м. Харків
В С Т А Н О В И В :
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.11.2011 у справі № 2-а-8528/10/2070, якою задоволено позов ІНФОРМАЦІЯ_2 та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь держави 18 373 334 грн., з метою заниження статистичних даних податкового боргу на території району, діючи умисно та в інтересах вказаного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч вимогам ст. 19-1 Податкового кодексу України не обліковано вказану заборгованість у електронній базі «Податковий блок».
Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.07.2013 порушено провадження у справі № 922/2378/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уставний фонд якого складає 300 000 000 грн., однак продовжуючи протиправні дії по сприянню вказаному товариству у його діяльності, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у процесі банкрутства умисно не заявлено кредиторські вимоги на суму 18 373 334 грн., які підлягали стягненню до державного бюджету, внаслідок чого державі завдано збитки на вказану суму.
За інформацією податкової інспекції №756/9/20-31-11-02-16 від 19.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
2) № НОМЕР_3 з 09.02.2009 (укр. грн., євро, долар США, рос. руб.),
3) № НОМЕР_4 з 09.02.2009 (укр. грн.)
Документи щодо відкриття та використання вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , являються речовими доказами.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - підтвердити чи спростувати фактичну можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатити грошові кошти в розмірі 18 373 334 грн. на виконання постанови Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.11.2011 по справі №2а-8528/10/2070, згідно якої постановлено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь державного бюджету вищевказану суму, а також враховуючи те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, що міститься в документах, які, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим, необхідно отримати право тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаної інформації.
Разом з тим, з метою запобігання зміни або знищення документів, в яких знаходиться вищевказана інформація, зазначене клопотання слідчий просить розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.
Прокурор відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1