Справа № 2114/3967/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

04 травня 2012 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Лафірука А.А., погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М., про надання дозволу на проведення виїмки первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа №500009-12 за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Херсонської митниці за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

27.03.2012 дану справу прийнято до свого провадження слідчим відділом прокуратури Херсонської області.

В ході досудового слідства у справі одержані дані про те, що службові особи Херсонської митниці 17.01.2012 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПАТ "Сигма", при здійсненні останнім експорту кольорових металів, внесли до офіційних документів щодо митного оформлення фактично експортованих товарів завідомо неправдиві відомості про експорт "Шлакоподібних відходів ливарного виробництва чорних металів, неправильної форми. Маркування та торгова марка відсутні", що спричинило тяжкі наслідки державі у вигляді ненадходження до бюджету коштів за митне оформлення в сумі 324 139,62 грн.

Так, 19.01.2012 року шість транспортних засобів: а/м "Volvo"р/н НОМЕР_1, напівпричіп "р/н НОМЕР_2, під керуванням ОСОБА_2; а/м "Volvo"р/н НОМЕР_3, напівпричіп "р/н НОМЕР_4, під керуванням ОСОБА_3; а/м "Volvo"р/н НОМЕР_5, напівпричіп "р/н НОМЕР_6, під керуванням ОСОБА_4; а/м "Volvo"р/н НОМЕР_7, напівпричіп "р/н НОМЕР_8, під керуванням ОСОБА_5; а/м "Volvo"р/н НОМЕР_9, напівпричіп "р/н НОМЕР_10, під керуванням ОСОБА_6 та а/м "р/н НОМЕР_11, напівпричіп "р/н НОМЕР_12, перевізник ПП "ОСОБА_11", під керуванням ОСОБА_7 із задекларованим в режимі експорт товаром "Шлакоподібні відходи ливарного виробництва чорних металів, неправильної форми. Маркування та торгова марка відсутні"прибули в зону митного контролю митного поста "Ягодин"Ягодинської митниці.

Під час проведення митного контролю зазначених транспортних засобів посадовими особами Ягодинської митниці було встановлено, що товар, який переміщувався в даних автотранспортних засобах, не відповідає відомостям, заявленим у періодичній митній декларації та комплекті поданих товарно-супровідних та комерційних документах.

Відповідно до висновків Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Держмитслужби України, в даних транспортних засобах переміщувались товари, які не відповідали інформації, зазначеній в періодичній митній декларації.

В ході досудового слідства встановлено, що вказані вантажі періодично відправлялись ПрАТ "Сигма"в період 2010-2011 років, які також могли не відповідати задекларованим. У вказаний період часу вантажі відповідно до ВМД для ПрАт "Сигма"перевозили такі підприємства, а саме:

- ФОП ОСОБА_8, код НОМЕР_13, прож АДРЕСА_4

- ФОП ОСОБА_9, код НОМЕР_14, прож АДРЕСА_3

- ФОП ОСОБА_10, код НОМЕР_15, АДРЕСА_2

- ТОВ "СС Транс"код 32949855, м.Харків, Фесенківський в'їзд 8, кв.140

- ТОВ ВТФ "Дафна"код 22572004, м.Рівне, вул.Д.Галицького 2

- ТОВ "Віннер"код.24511745, м.Запоріжжя, вул.Жасминна 5.

- ТОВ "Контур 2006"код 34373522, м.Запоріжжя, пр..40 -років Перемоги 37, кв.49

- ТОВ "Сайрус"код 13633681, м.Запоріжжя, вул..Базова, 3-Б.

- ТОВ "Вітязь"код 32273026, м.Запоріжжя, вул.Космічна 150

- ПП "Арго-07"код 34868930, м.Запоріжжя, вул..Космічна 150

- ТОВ "Юлія - плюс"код 32963141, м.Запоріжжя, вул..Чумаченка 47, кв.45.

Таким чином, оригінали документів щодо здійснення перевезення товарів для ПАТ "Сигма"та інші, які знаходяться у перевізників та які можуть підтверджувати факт переміщення через державний кордон не задекларованого товару, мають значення для встановлення фактичних обставин у справі.

Відповідно до ч.4 ст.178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Розглянувши подання слідчого та беручи до уваги, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться у ТОВ "Сайрус"код 13633681, м. Запоріжжя, вул..Базова, 3-Б, керуючись ст.ст. 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у ТОВ "Сайрус" код 13633681, м. Запоріжжя, вул..Базова, 3-Б, виїмки наступних документів:

- належним чином завірених копій дозволів та ліцензій на здійснення міжнародних перевезень вантажів;

- договорів та додатків до них про надання транспортних послуг на перевезення вантажів ПАТ "Сигма"код 14120788 в міжнародному автомобільному сполученні, товарно-супровідних та комерційних документів на вантажі ПАТ "Сигма", які перевозилися протягом 2010-2012 в тому числі платіжних документів, щодо розрахунків за перевезення;

- належним чином завірених копій документів на право власності (право користування) на автомобілі, якими здійснювалися перевезення вантажів для ПАТ "Сигма"у вказаний період часу, завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію вказаного транспортного засобу, міжнародних сертифікатів технічного огляду та сертифікатів придатності до експлуатації;

- наказу про прийняття на роботу водіїв - експедиторів, які здійснювали перевезення вантажів для ПАТ "Сигма"у вказаний період часу його трудового договору, посадової інструкції, а також наказу про закріплення за ним перерахованих автотранспортних засобів, в тому числі повні анкетні дані та контакти;

- належним чином завірених копій документів на право в'їзду (виїзду) водіїв, які здійснювали перевезення для ПАТ "Сигма"до країн ЄС (паспорту громадянина України, закордонного паспорту, посвідчення водія тощо);

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: