09.04.2013 Єдиний унікальний номер 205/3086/13-к
Номер провадж. 1- кс/205/222/13
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

09 квітня 2013 року м.Дніпропетровськ Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 0000367 від 17.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000367 звернулася до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за якою розташоване підприємство ТОВ Модера Дісі Україна (), засновником та директором якого на теперішній час являється ОСОБА_3.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області надійшов матеріал відносно директора ТОВ Модера Дісі Україна - ОСОБА_3, який мешкає за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Черкаська, 76, котрий вніс до офіційних документів звітів до Державної податкової інспекції вказаного підприємства, завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ Модера Дісі Україна не здійснює ніякої діяльності, але в дійсності підприємницька діяльність вказаним підприємством велася.

З даного приводу ДПС в Дніпропетровській області була складена аналітична довідка №208/162/35230294 з аналізу діяльності ТОВ Модера Дісі Україна () по фінансово-господарським операціям по банківським рахункам № 5 та № 3 в ПАТ ОСОБА_4 ОСОБА_1 м.Київ, (МФО 380805) за період часу з 05.01.2011 року по 17.02.2012 року. Перевіркою встановлено відсутність подання декларацій, повязаних з обчисленням і сплатою податків, та сплату податків підприємством ТОВ Модера Дісі Україна за період проведення фінансових операцій на банківських рахунках підприємства, які аналізуються, тобто з 05.01.2011 року по 17.02.2012 року. По ТОВ Модера Дісі Україна () відсутні дані про наявність та проведення вказаним підприємством імпортно експортних операцій. Тобто, на ТОВ Модера Дісі Україна відсутні господарські операції з нерезидентами, які передбачають отримання іноземної валюти на валютний рахунок підприємства, як розрахунок за здійснений експорт товарів.

Але проаналізувавши розрахункові рахунки вказаного підприємства ДПІ дійшла висновку, що в період часу з 05.01.2011 року по 17.02.2012 року на валютний рахунок підприємства ТОВ Модера Дісі Україна () № 3 (ЄВРО) надійшли безготівкові кошти на загальну суму 160,0 тис. євро. Вказані кошти були отримані від нерезидента з призначенням платежу: Оплата по договору від …№ ...

В подальшому, кошти, що знаходились на валютному рахунку ТОВ Модера Дісі Україна були реалізовані уповноваженим банком ПАТ ОСОБА_4 ОСОБА_1, м.Київ ( МФО 380805), згідно заяв підприємства на продаж валюти та перераховані на поточний банківський рахунок ТОВ Модера Дісі Україна у гривні № 5 з призначенням платежу: Переведення еквіваленту в грн. від продажу валюти EUR по курсу .. за 1.00 …, згідно заявки з утриманням комісії 0,3 %....

Загальна сума коштів, яка була конвертована банком із іноземної (євро) в національну (гривня) валюту та зарахована на банківський рахунок ТОВ Модера Дісі Україна за період часу з 05.01.2011 року по 17.02.2012 року становить 1,6 млн.грн.

Таким чином, субєктом господарювання - ТОВ Модера Дісі Україна з метою мінімізації податкових зобовязань умисно було приховано загальну суму безповоротної фінансової допомоги у вигляді отриманої на валютний рахунок іноземної валюти від нерезидента, яка була продана уповноваженим банком та не задекларовано суму таких доходів, як Інші операційні доходи. Тобто в звітах до ДПІ посадові особи ТОВ Модера Дісі Україна відображали завідомо неправдиві відомості.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин справи необхідно провести обшук за адресою : м Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, б. 63, кв. 196, за якою розташоване підприємство ТОВ Модера Дісі Україна () та прописаний директор і засновник вказаного підприємства ОСОБА_3. За вказаною адресою можуть знаходиться документи та інші речові докази, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про проведення обшуку.

2. Дозволити слідчому СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1І провести обшук за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, б. 63, кв. 196, за якою розташоване підприємство ТОВ Модера Дісі Україна (), засновником та директором якого на теперішній час являється ОСОБА_3, з метою вилучення документів та інших речових доказів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, а також з метою встановлення місцезнаходження самого ОСОБА_3.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Стуковенков

Копія вірна: Суддя

Секретар -