УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/3430/14-к

Провадження № 1-кс/306/387/14

Рядок статзвіту № 22

22 грудня 2014 року м. Свалява

Слідчийсуддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участюслідчого: ОСОБА_3

розглянувклопотаннястаршого слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області підполковника міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до повної інформації щодо руху коштів по рахункам кредитної картки № НОМЕР_1 , кредитної картки № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , за період за 17.10.2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), до отримання інформації стосовно номеру кредитної картки, на яку 17.10.2014 року було здійснено грошовий переказ із рахунків кредитних карток ОСОБА_4 та до відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) у період за 17.10.2014 року, які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заслухавши думку старшого слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до повної інформації щодо руху коштів по рахункам кредитної картки № НОМЕР_1 , кредитної картки № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , за період за 17.10.2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), та інформації стосовно номеру кредитної картки, на яку 17.10.2014 року було здійснено грошовий переказ із рахунків кредитних карток ОСОБА_4 та до відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) у період за 17.10.2014 року, які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та можливістю їх вилучення.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000936 від 18.12.2014 року, 18 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено заяву ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 17 жовтня 2014 року невстановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій, здійснила зняття грошових коштів у сумі 9250,00 грн. із рахунків кредитних карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , тим самим спричинивши їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 18 жовтня 2014 року розпочато досудове розслідування та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошовий переказ з кредитних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , був здійснений 17 жовтня 2014 року в період з 13 години 31 хвилина 13 години 33 хвилини через банкомат Свалявського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проведеними слідчими (розшуковими), процесуальними діями виявилося неможливим отримання інформації щодо номерів кредитних карток, на рахунок яких був здійснений грошовий переказ та не встановлено відомостей щодо особи, на ім`я якої була видані вищевказані кредитні картки.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення (злочину), виникла необхідність у вилученні (виїмці) інформації щодо руху коштів по рахункам кредитних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , за період за 17.10.2014 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів).

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчийсуддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загрозазміниабознищення речей чидокументів, аботакевилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що інформація щодо руху коштів по рахунках кредитних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , яка зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , може мати доказове значення (для встановлення особи, на рахунок кредитної картки якої 17.10.2014 року був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитних карток ОСОБА_4 та для виявлення відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній), слідчий суддя доходить висновку, що слід розглядати справу у відсутності представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, зважаючи на те, що інформація по вищевказаних кредитних картках, оформлених на ім`я ОСОБА_4 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, не становить собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - слід задовольнити, надати ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до інформації щодо руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 , кредитної карти № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , за період за 17.10.2014 року та інформації стосовно номеру кредитної картки, на яку 17.10.2014 року був здійснений грошовий переказ із рахунку кредитної картки ОСОБА_4 та відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній, з метою їх огляду та вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України (в редакції 2012 року) - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставівикладеного і керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України(в редакції 2012 року), слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговуванняСвалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по рахункам кредитної картки № НОМЕР_1 , кредитної картки № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , за період за 17.10.2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів); до інформації стосовно номеру кредитної картки, на яку 17.10.2014 року було здійснено грошовий переказ із рахунків кредитних карток ОСОБА_4 та до відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) у період за 17.10.2014 року, з метою їх огляду та вилучення.

Обов"язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу старшому слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області підполковнику міліції ОСОБА_3 до інформації щодо руху коштів по рахункам кредитної картки № НОМЕР_1 , кредитної картки № НОМЕР_2 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 за період за 17.10.2014 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів); до інформації стосовно номеру кредитної картки, на який 17.10.2014 року було здійснено грошовий переказ із рахунків кредитних карток ОСОБА_4 та до відомостей стосовно особи, на ім`я якої дана кредитна картка оформлена, інформації щодо руху коштів по ній (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів) у період за 17.10.2014 року покласти на на керівництво публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк діїухвали до 05 січня 2015 року включно.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ
СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ: ОСОБА_1