Провадження 1-кс/127/3421/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Білого В.М.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Вінницької області Білого В.М. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС прокуратури Вінницької області радник юстиції Білий В.М. звернувся до суду з клопотанням про обшук житла ОСОБА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що В провадженні прокуратури Вінницької області знаходиться кримінальне провадження за № 0000059 від 12.03.2013 за ч. 3 ст. 368 КК України (щодо зловживання службовим становищем отримання хабарів працівниками у УВБ головного управління мін-доходів у Вінницькій області за сприяння у функціонуванні підприємства яке здійснює протиправну господарську діяльність).

Відповідно до кримінального провадження:

Так, на території Вінницької області діє схема мінімізації податкових зобов'язань суб'єктами підприємницької діяльності через підприємство, яке має ознаки фіктивності та здійснювала господарську діяльність під контролем співробітника УВБ ОСОБА_3

Зокрема, за сприяння останнього, громадянин ОСОБА_4 придбав та переоформив на себе приватне підприємство «Експрес» (, вид діяльності поштова та кур'єрська діяльність, видання звукозаписів). За 2012 рік обіг коштів вказаного підприємства склав понад 800 тис. грн.

10.10.12 директор ПП «Експрес» ОСОБА_4 помер, однак податкова звітність подавалась від його імені в Вінницьку ОДГП протягом жовтня-листопада 2012 року електронною поштою з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2, що належить ОСОБА_2. Крім того, після смерті директора підприємства від його імені невстановленими особами 23.10.12 у АТ «Брокбізнесбанк» відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

В поточному році ПП «Експрес» переоформив громадянин ОСОБА_5, який встановив, що підприємство не мало умов для надання поштової та кур'єрської діяльності, видання звукозаписів, що підтверджується відсутністю персоналу, складських і виробничих приміщень та наявності автотранспорту. Крім того, відсутні будь які документи, що підтверджують законність проведених операцій за 2012 рік.

В розмові із ОСОБА_5 співробітник відділу УВБ ОСОБА_3 висловив останньому пропозицію щодо продовження здійснення «фіктивної» підприємницької діяльності за певну грошову винагороду шляхом мінімізації податкових зобов'язань іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Бухгалтерську звітність здійснювала ОСОБА_2.

Враховуючи викладене а також приймаючи до уваги що по місцю проживання ОСОБА_2 АДРЕСА_1 можуть знаходитись цінні речі, в тому числі (кошти-державні грошові знаки, кошти в іноземній валюті, коштовності які здобутті злочинним шляхом), особистий транспорт, а також документи які стосуються підприємницької діяльності ПП «Експрес», декларації, накладні, розхідні касові ордера платіжні доручення та інші документи, записники, нотатки, як на паперових носіях так і на електронних носіях, в разі наявності персонального комп'ютера вилучення жорстокого диска, при наявності ноутбука він вилучається, флеш носії, компакт-диски, необхідно провести обшук, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку в житлі вказаної особи,з метою, відшукання та вилучення коштів - державних грошових знаків, коштів в іноземної валюті, коштовностей які здобутті злочинним шляхом, особистого транспорту, документів які стосуються ПП «Експрес», декларації, накладні, розхідні касові ордера, платіжні доручення інші документи записники нотатки як на паперових так і на електронних носіях, в тому числі жорсткий диск персонального комп'ютера, та ноутбук, флеш носії, компакт-диски.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою (АДРЕСА_1 з метою, відшукання та вилучення коштів - державних грошових знаків, коштів в іноземної валюті, коштовностей які здобутті злочинним шляхом, особистого транспорту, документів які стосуються ПП «Експрес», декларації, накладні, розхідні касові ордера, платіжні доручення інші документи записники нотатки як на паперових так і на електронних носіях, в тому числі жорсткий диск персонального комп'ютера, та ноутбук, флеш носії, компакт-диски.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: