Справа № 4-231/08
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М
У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського
районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю
прокурора Шиліпук А.В., розглянув подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському
районі м. Києва, щодо надання дозволу на проведення виїмки в Київська філія АКБ “Індустріалбанк”, (МФО 320962) та
розкриття банківської таємниці клієнта банку - ТОВ „ВКФ “3 КОМ” (),
-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.
Києва Данилюк С.В. за погодженням прокурора Печерського району м. Києва
старшого радника юстиції Філатової Т.М. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці
клієнта Київська філія АКБ “Індустріалбанк”, (МФО 320962) - ТОВ
“Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (), та про проведення
виїмки в банківській установі..

В провадженні СВ ПМ ДПІ у
Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 56-1793, яка
порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих
розмірах службовими особами ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” () за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, службовими особами ТОВ “ВКФ ”3
КОМ” завищено суму податкового кредиту всього у розмірі 3 700 992 грн..

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку
прокурора, слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, з
отриманих Слідчим відділом ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва даних,
вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які
знаходяться в Київська філія АКБ “Індустріалбанк”, (МФО 320962) будуть мати доказове значення у справі, а без
їх вилучення це неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1 КПК України та ст. 62
Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177, 178 КПК
України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити. Розкрити
в Київська філія АКБ “Індустріалбанк”, (МФО 320962) банківську таємницю клієнта
банку - ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” ().

Надати згоду на проведення виїмки в адміністративному приміщенні
банківської установи оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних
документів клієнту, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунків
№0975, №0005, №00016,
№00004, №0042980, №0009, №0010,
№0008, №0007, №0974, №0013,
№0042; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті
рахунків №0975, №0005, №00016,
№00004, №0042980, №0009, №0010,
№0008, №0007, №0974, №0013,
№0042; картки зі зразками підписів та
відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3
КОМ” (), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ
“Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” () чи службових осіб
останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо
відкриття та функціонування поточних рахунків №0975, №0005, №00016, №00004,
№0042980, №0009, №0010, №0008,
№0007, №0974, №0013, №0042; роздруківки руху коштів по поточним рахункам №0975, №0005, №00016,
№00004, №0042980, №0009, №0010,
№0008, №0007, №0974, №0013,
№0042, із зазначенням призначення
платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у
яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього
часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових
чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточні рахунки №0975, №0005, №00016,
№00004, №0042980, №0009, №0010,
№0008, №0007, №0974, №0013,
№0042 (інших документів щодо
розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Карабань