Справа №592/1948/14-к
Провадження №1-кс/592/542/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

26.02.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 30.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 28.11.2013 в першій половині дня на абонентський номер НОМЕР_1 , належний директору ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 01.06.1962 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , зателефонувала жінка з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась менеджером на ім`я ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 , та запропонувала надати йому свої послуги, в розділі продажу дизельного палива. Жінка на ім`я ОСОБА_4 запропонувала продати ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне пальне за ціною 8 грн. 70 коп. за 1 л. На дану пропозицію ОСОБА_3 відповів що подумає та згодом повідомить своє рішення. Зателефонувавши на інші компанії, які пропонують аналогічні послуги, ціна, яку запропонувала ОСОБА_4 виявилась більш доступною. Після цього ОСОБА_3 з номеру НОМЕР_1 зателефонував на номер менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Оксані НОМЕР_2 та повідомив, що послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ціна за них повністю його влаштовують, після чого вказав їй електронну поштову адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб остання передала документи, які підтверджують існування товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи, які містять відомості про якість пального, яке вони реалізують і рахунок на оплату послуг. ОСОБА_3 переглянув отримані каналами електронної пошти документи і його все влаштувало. Станом на 29.11.2013 юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилась в АДРЕСА_2 . Цього ж дня 28.11.2013 ОСОБА_3 зателефонував з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , що належить менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Оксані, щоб повідомити її про те, що він хоче придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 9470 л дизельного пального. В телефонному режимі вони домовились про ціну за дизельне пальне, вона склала 82389 грн. і строк поставки цього пального на 29.11.2013, тобто в той день, коли ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснить грошовий переказ на вищезазначену суму за вказане пальне.
29.11.2013 за платіжним дорученням директора ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , що було виписане згідно рахунку на оплату № 496 від 28.11.2013, яке надіслала вищевказана ОСОБА_4 28.11.2013 на електронну пошту ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 (заступник ОСОБА_3 ) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований на АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 82389 грн. за дизельне пальне, яке останні повинні були отримати протягом 29.11.2013 згідно усної домовленості ОСОБА_3 та менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Оксани. Переказ грошових коштів було здійснено з двох рахунків 1) НОМЕР_3 сума 59389 грн. 2) 23000 грн., що належать ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 , які були відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_7 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_8 . Після передачі грошових коштів, близько 16 год. 00 хв. 29.11.2013 вищевказана Оксана з номеру НОМЕР_2 зателефонувала на номер ОСОБА_3 067-540-18-77 та повідомила, що грошові кошти отримано і здійснюється загрузка дизельного палива для подальшої його передачі на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додала, що через годину зателефонує знову, щоб повідомити про точний час поставки дизельного пального, після чого на зв`язок не вийшла та на телефонні дзвінки не відповідала, а дизельне пальне, за яке ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти на його адресу не надійшло.
В грудні на електронну пошту ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, про те, що вони не можуть передати дизельне пальне у зв`язку з тим, що ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надала відповідних документів для підготовки та укладання договору поставки дизельного палива, через що й виникла затримка. Після цього ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в електронному вигляді на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні документи для укладення вищевказаного договору.
В грудні 2013 року на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов поштовий конверт з двома екземплярами договору між ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку нафтопродуктів, який був датований 29.11.2013. ОСОБА_3 його підписав та копію передав факсом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В січні 2014 року на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов поштовий конверт з листом в якому містилась інформація про те, що 20.12.2013 відбулася зміна фактичної та юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на: АДРЕСА_4 . Також відповідно до цього листа було змінено директора підприємства на ОСОБА_6 (відповідно до наданого листа). Дизельне пальне на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло і на теперішній час.
В ході досудового розслідування встановити особу причетну до вчинення вказаного злочину не виявилося можливим, а тому виникла необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , час та місце зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 29.11.2013р. по 17.02.2014р. включно, та про особу його власника.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , час та місце зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 29.11.2013р. по 17.02.2014р. включно, та про особу його власника з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1