№ 1-1029/2008
2008 года Московский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего
судьи Скотаря А.Ю.
секретаре Котула
прокурора Перепелица
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Харьков уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца п. Червоный Донец Балаклейского района Харьковской области, украинца,
гражданина Украины, со средним техническим образованием, военнообязанного,
разведенного, не работающего, зарегистрированного по адресу: Харьковская
область,АДРЕСА_1, проживающего в г. Харькове на АДРЕСА_2, не судимого;
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 222 ч.1, ч. 2; 366 ч.1, ч. 2;
190 ч.1, ч. 2; 358 ч.1, ч. 2 УК Украины, -
ОСОБА_1, будучи приказом № 5 от 21.10.2005 назначенным на
должность директора ЧП «Ориентир», выполняя организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные функции, используя служебное положение
должностного лица, имея умысел на незаконное получение кредитов в банках, путем
составления и выдачи заведомо ложных справок о месте работы и доходах лиц,
совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах:
22.02.2006 ОСОБА_1. составил и выдал заведомо ложные справки о
доходах нижеперечисленных лиц, которые в ЧП «Ориентир» не работали и заработную
- на имя ОСОБА_2 в которой указал, что последний работал в ЧП
«Ориентир» в должности каменщика ремонтно-строительной бригады и получал
заработную плату за сентябрь 2005 года - в размере 2275 гривен, за октябрь 2005
года - 2373 гривен, за ноябрь 2005 года - 2565 гривен, за декабрь 2005 года -
2452 гривен, за январь 2006 года - 2187 гривен, за февраль 2006 года - 2365
на имя ОСОБА_3 в которой указал, что последний
работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за
сентябрь 2005 года - в размере 2350 гривен, за октябрь 2005 года - 2480 гривен,
за ноябрь 2005 года - 2560 гривен, за декабрь 2005 года - 2600 гривен, за
январь 2006 года - 2580 гривен, за февраль 2006 года - 2720 гривен;
на имя ОСОБА_4 в которой указал, что последний
работал в ЧП «Ориентир» в должности бригадира и получал заработную плату за
сентябрь 2005 года - в размере 2353 гривен, за октябрь 2005 ода - 2251 гривен,
за ноябрь 2005 года - 2393 гривен, за декабрь 2005 года - 2065 гривен, за
январь 2006 года - 2339 гривен, за февраль 2006 года - 2365 гривен.
Во всех указанных документах ОСОБА_1. поставил свою подпись и
заверил оттиском печати ЧП «Ориентир» № 24344885, директором которого он
является и использовал для оформления и получения кредитов в 29-м городском
Кроме того, 21.03.2006 ОСОБА_1., являясь должностным лицом -
директором ЧП «Ориентир», действуя умышленно, незаконно, из корыстных
побуждений, с целью получения кредитов,
предоставил заведомо ложную информацию, содержащуюся в справках о доходах
указанных выше лиц, в 29-е городское отделение Харьковской ОД ОАО «Райффайзен
Банк Аваль», вследствие чего указанному банку причинен материальный ущерб в
Кроме того, ОСОБА_1., будучи приказом № 5 от 21.10.2005
назначенным на должность директора ЧП «Ориентир», выполняя
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции,
используя служебное положение должностного лица, имея умысел на незаконное
получение кредитов в банках, путем составления и выдачи заведомо ложных справок
о месте работы и доходах лиц, совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах:
В период времени с 22 мая 2006 года по 30 мая 2006 года ОСОБА_1.
составил и выдал заведомо ложные справки о доходах нижеперечисленных лиц,
которые фактически в ЧП «Ориентир» не работали и заработную плату не получали:
- 22.05.2006 на имя ОСОБА_5 в которой указал, что последний
работал согласно договора подряда от 27.03.2004 в ЧП «Ориентир» в должности
руководителя ремонтно-строительного участка и получал заработную плату в период
с декабря 2005 года по май 2006 года в суме 2437 гривен в месяц;
- 22.05.2006 на имя ОСОБА_6 в которой указал, что последняя
работала согласно договора подряда от 06.02.2004 в ЧП «Ориентир» в должности
маляра-штукатура ремонтно-строительного участка и получала заработную плату за
декабрь 2005 года - в размере 1800 гривен, за январь 2006 года - 1980 гривен,
за февраль 2006 года - 2100 гривен, за март 2006 года - 2050 гривен, за апрель
2006 года - 1950 гривен, за май 2006 года -2150 гривен;
- 30.05.2006 на имя ОСОБА_6 в которой указал, что она постоянно с
06.02.2004 работала в ЧП «Ориентир» в должности маляра-штукатура и получала
заработную плату за декабрь 2005 года - в размере 1800 гривен, за январь 2006
года - 1980 гривен, за февраль 2006 года - 2100 гривен, за март 2006 года -
2050 гривен, за апрель 2006 года - 1950 гривен, за май 2006 года-2150 гривен;
- 22.05.2006 на свое имя, указав при этом размер получаемой им
заработной платы в сумме 2600 гривен в месяц за период времени с декабря 2005
года по май 2006 года, которую он фактически не получал в связи с тем, что предприятие
в данный период времени не вело хозяйственной деятельности.
Во всех вышеперечисленных документах ОСОБА_1. поставил свою
подпись и заверил оттиском печати ЧП «Ориентир» № 24344885, директором которого
он является. Данные справки о доходах были использованы для оформления и
получения последним кредитов в Чугуевском отделении ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» на
Кроме этого, в период времени с 26.05.2006 по 01.06.2006 ОСОБА_1.,
являясь должностным лицом - директором ЧП «Ориентир», действуя умышленно,
незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения кредитов, предоставил
заведомо ложную информацию, содержащуюся в справках о доходах на
вышеперечисленных лиц, в Чугуевское отделение ХОФ АКБ «Укрсоцбанк», причинив
Кроме того, ОСОБА_1., будучи приказом № 5 от 21.10.2005
назначенным на должность директора ЧП «Ориентир», выполняя
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции,
используя служебное положение должностного лица, имея умысел на незаконное
получение кредитов в банках, путем составления и выдачи заведомо ложных справок
о месте работы и доходах лиц, совершил должностной подлог при следующих
В период с 22 мая 2006 года по 09 августа 2006 года ОСОБА_1.
составил и выдал заведомо ложные справки о доходах нижеперечисленных лиц,
которые фактически в ЧП «Ориентир» не работали и заработную плату не получали:
- 22.05.2006 на имя ОСОБА_6 в которой указал, что она работала в
ЧП «Ориентир» в маляром-штукатуром ремонтно-строительного участка и получала
заработную плату за декабрь 2005 года - в размере 1800 гривен, за январь 2006
года - 1980 гривен, за февраль 2006 года - 2100 гривен, за март 2006 года -
2050 гривен, за апрель 2006 года - 1950 гривен, за май 2006 года - 2150 гривен;
- 22.05.2006 на имя ОСОБА_7 в которой указал, что последняя
работала в ЧП «Ориентир» в должности маляра-штукатура и получала заработную
плату за декабрь 2005 года - в размере 1800 гривен, за январь 2006 года - 1980
гривен, за февраль 2006 года - 2100 гривен, за март 2006 года - 2050 гривен, за
апрель 2006 года - 1950 гривен, за май 2006 года - 2150 гривен;
- 22.06.2006 на имя ОСОБА_3 в которой указал, что последний
работал в ЧП «Ориентир» и получал заработную плату за сентябрь 2005 года - в
размере 1456 гривен, за октябрь 2005 года - 1581 гривен, за ноябрь 2005
года - 1498 гривен, за декабрь 2005 года - 1536 гривен, за январь 2006
года -1517 гривен, за февраль 2006 года - 1491 гривен;
- 22.06.2006 на имя ОСОБА_8 в которой указал, что она работала в
ЧП «Ориентир» маляром-штукатуром ремонтно-строительного участка и получала
заработную плату за январь 2006 года - 1800 гривен, за февраль 2006 года - 1628
гривен, за март 2006 года - 1560 гривен, за апрель 2006 года - 1800 гривен, за
май 2006 года - 1728 гривен, за июнь 2006 года - 1628 гривен;
- 22.06.2006 на имя ОСОБА_2 в которой указал, что последний
работал в ЧП «Ориентир» в должности бригадира ремонтно-строительного участка и
получал заработную плату за январь 2006 года - 1800 гривен, за февраль 2006
года - 1980 гривен, за март 2006 года - 2100 гривен, за апрель 2006 года - 2050
гривен, за май 2006 года - 1950 гривен, за июнь 2006 года -2150 гривен;
- 22.06.2006 года на имя ОСОБА_9 в которой указал, что она работала
в ЧП «Ориентир» маляром-штукатуром ремонтно-строительной бригады и получала
заработную плату за январь 2006 года - 1936 гривен, за февраль 2006 года - 2060
гривен, за март 2006 года - 1977 гривен, за апрель 2006 года - 1696 гривен, за
май 2006 года - 1677 гривен, за июнь 2006 года- 1811 гривен;
- 22.06.2006 на имя ОСОБА_10 в которой указал, что последний
работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за
январь 2006 года - 1456 гривен, за февраль 2006 года - 1581 гривен, за март
2006 года - 1498 гривен, за апрель 2006 года- 1536 гривен, за май 2006 года -
1517 гривен, за июнь 2006 года - 1491 гривен;
- 22.07.2006 на имя ОСОБА_11 в которой указал, что последний
работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за
февраль 2006 года - 1456 гривен, за март 2006 года -1581 гривен, за
апрель 2006 года - 1498 гривен, за май 2006 года - 1536 гривен, за июнь
2006 года- 1517 гривен, за июль 2006 года- 1491 гривен;
- 22.07.2006 на имя ОСОБА_12 в которой указал, что последний
работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за
февраль 2006 года - 1456 гривен, за март 2006 года - 1581 гривен, за апрель
2006 года - 1498 гривен, за май 2006 года - 1536 гривен, за июнь 2006 года -
1517 гривен, за июль 2006 года- 1491 гривен;
- 24.07.2006 на имя ОСОБА_5 в которой указал, что последний
работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за
февраль 2006 года - 1456 гривен, за март 2006 гола - 1581 гривен, за апрель
2006 года - 1498 гривен, за май 2006 года - 1536 гривен. за июнь 2006
года - 1517 гривен, за июль 2006 года- 1491 гривен;
- 24.07.2006 на имя ОСОБА_13 в которой указал, что последний
работал в ЧП «Ориентир» в должности каменщика и получал заработную плату за
февраль 2006 года - 1456 гривен, за март 2006 года - 1581 гривен, за апрель
2006 года - 1498 гривен, за май 2006 года - 1536 гривен, за июнь 2006 года -
1517 гривен, за июль 2006 года - 1491 гривен;
- 09.08.2006 № 9/06 на имя ОСОБА_14 в которой указал, что
последняя работала в ЧП «Ориентир» в
должности маляра - штукатура и получала заработную плату за май 2006 года -
1460 гривен, за июнь 2006 года -1460 гривен, за июль - 1460 гривен;
- 22.05.2006 и 22.06.2006 на свое имя, указав при этом размер
получаемой им заработной платы в сумме 2600 гривен в месяц, которую он
фактически не получал, в связи с тем, что предприятие в данный период времени
не вело хозяйственной деятельности.
Во всех вышеперечисленных документах ОСОБА_1. поставил свою
подпись и заверил оттиском печати ЧП «Ориентир», директором которого он
являлся. Данные справки о доходах были использованы для оформления и получения
последним потребительских кредитов в Чугуевском отделении ОАО «Государственный
сберегательный банк Украины», что повлекло тяжкие последствия, а именно
причинение материального ущерба указанному учреждению на сумму в 250 и более
раз превышающую необлагаемый налогом минимум доходов граждан, на общую сумму
Кроме этого, в период времени с 31.05.2006 по 10.08.2006 ОСОБА_1.,
являясь должностным лицом - директором ЧП «Ориентир», действуя умышленно,
незаконно, с целью получения кредитов, предоставил заведомо ложную информацию,
содержащуюся в справках о доходах на вышеперечисленных лиц, в Чугуевское
отделение ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», причинив при этом
указанному учреждению крупный материальный ущерб в сумме 130178,85 гривен.
свою преступную деятельность, в мае 2007 года ОСОБА_1., действуя умышленно, из
корыстных побуждений, с целью завладения путем
мошенничества имуществом ОСОБА_15, достоверно зная о том, что у
последнего сложилось трудное материальное положение сообщил ОСОБА_15, что
собирается строить птицеферму и уверил, что обеспечит его рабочим местом,
однако для этой цели необходимы денежные средства, в связи с чем нужно, чтобы
ОСОБА_15. оформил на свое имя кредиты в банках г. Харькова, приобретенные в
кредит товары передал ОСОБА_16, а последний будет погашать эти кредиты
самостоятельно в установленный срок в полном объеме. Расположив к себе ОСОБА_15,
вызвав у него ложное впечатление о себе как о порядочном и честном человеке
ОСОБА_1., заранее имея цель на присвоение имущества для личных нужд и не
выполнение возложенных на себя обязательств по погашению кредита, 18.05.2007 в
дневное время прибыл с ОСОБА_15. в универмаг «Харьков», расположенный на
АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_15. по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования
ОАО «VAB-банк» оформил на свое имя кредитный договор НОМЕР_1 на сумму
4895,35грн. на приобретение товара у ФЛП «Соловьев», стоимость которого,
согласно спецификации товара НОМЕР_1 от 18.05.2007, составила: компьютерные
колонки F&D HT-475 - 625,00 грн., ноутбук ASUS A6M-S34 - 4,259,00 грн.,
компьютерное МФУ Samsung SCX - 873,00 грн., а всего товара на сумму 5757,00 грн. Далее ОСОБА_1., реализуя свой
преступный умысел и заверив ОСОБА_15 в выгодности передачи ему товара и
документов по кредиту и последующему незамедлительному в установленный срок
погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в
помещении универмага «Харьков»
злоупотребляя доверием ОСОБА_15, мошенническим путем завладел указанным
выше товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом намерения
погашать кредит, чем причинил ОСОБА_15 материальный ущерб на сумму 4895,35 грн.
того, в июне 2007 года ОСОБА_1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с
целью завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_17. сообщил ему, что
собирается строить в п. Чкаловское Чугуевского района Харьковской области
коровники и птицеферму и уверил, что обеспечит ОСОБА_17. рабочим местом с
высокой заработной платой, однако для этой цели необходимы денежные средства, в
связи с чем необходимо, чтобы ОСОБА_17. оформил на свое имя кредиты в банках г.
Харькова, приобретенные в кредит товары передал ОСОБА_16, а последний будет
погашать эти кредиты самостоятельно в полном объеме. Расположив к себе
ОСОБА_17., вызвав у него ложное впечатление о себе как о порядочном и честном
человеке, ОСОБА_1., заранее имея цель на присвоение имущества для своих личных
нужд и не выполнение возложенных на себя обязательств по погашению кредитов,
20.06.2007 около 17:00 часов прибыл с ОСОБА_17. в универмаг «Харьков»,
расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_17. по просьбе ОСОБА_1 в
пункте кредитования ЗАО «Агробанк» оформил
товара у ЧП «Мазыкина И.М.», стоимость которого, согласно счета-фактуры № 20/03
от 20.06.2007 составила: мобильный телефон «NOKIA N70» - 1817,00 грн. Далее
ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_17. в выгодности
передачи ему товара и документов по кредиту и последующему незамедлительному в
установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита,
находясь в помещении универмага «Харьков», злоупотребляя доверием ОСОБА_17.,
мошенническим путем завладел указанным выше товаром и распорядился им по своему
усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_17.
материальный ущерб на сумму 1798,50 грн.
Далее ОСОБА_1., продолжая свою преступную деятельность по завладению
имуществом ОСОБА_17., 13.07.2007 в дневное время прибыл с ним в Харьковское
отделение № 6 АКБ «ТАС-Комерцбанк» по пр. Московскому, 17 в г. Харькове, где
ОСОБА_17. по просьбе ОСОБА_1 оформил на свое имя кредитный договор №
2007/0707/50-096 на сумму 5000 грн., получив указанную сумму денег наличными,
считая, что данный кредит будет погашать ОСОБА_1.. После чего ОСОБА_1.,
злоупотребляя доверием ОСОБА_17., мошенническим путем завладел указанными
денежными средствами и распорядился ими по своему усмотрению, не имея при этом
намерения погашать кредит, чем причинил потерпевшему материальный ущерб на
После этого ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел, направленный на
завладение имуществом ОСОБА_17., 04.09.2007 в дневное время прибыл с ним в
универмаг «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г. Харькове, где ОСОБА_17. по
просьбе ОСОБА_1 в кредитном отделе ОАО КБ «Надра» оформил на свое имя кредитный
договор № 02/061900012/3335/02 на сумму 6523,08 грн. на приобретение товара у
СПДФЛ «ОСОБА_18.», стоимость которого согласно счета-фактуры № 04.09/х/ от
04.09.2007 составила: кондиционер Fuji Electric RSW 9RC - 2445,00 грн., DVD
Wokster 301 - 1390,00 грн., акустика SPS 2.0 2000 - 1175,00 грн., радиотелефон Panasonik
8108 - 648,00 грн., а всего товара на сумму 5658,00 грн. Далее ОСОБА_1.,
реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_17. в выгодности передачи ему
товара и документов по кредиту и последующему незамедлительному в установленный
срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в
помещении универмага «Харьков» злоупотребляя доверием ОСОБА_17., мошенническим
путем завладел указанным товаром и распорядился им по своему усмотрению, не
имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_17. материальный
Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_1., действуя умышленно, из корыстных
побуждений, с целью завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_19 сообщил
ей, что собирается строить в п. Чкаловское Чугуевского района Харьковской
области коровники и птицеферму и уверил, что обеспечит ее рабочим местом с
высокой заработной платой, однако для этой цели необходимы денежные средства, в
связи с чем необходимо, чтобы ОСОБА_19. оформила на свое имя кредиты в банках
г.Харькова, приобретенные в кредит товары передала ОСОБА_16, а последний будет
погашать эти кредиты самостоятельно в установленный срок в полном объеме.
Расположив к себеОСОБА_19., вызвав у нее ложное впечатление о себе как о
порядочном и честном человеке, ОСОБА_1., заранее имея цель на присвоение
имущества для своих личных нужд и не выполнение возложенных на себя
обязательств по погашению кредитов, 12.07.2007 в дневное время прибыл с
ОСОБА_19 в универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где
ОСОБА_19. по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ОАО «VAB-банк» оформила
кредитный договор № 400012837 на сумму 4863,15 грн. на приобретение товара у
ФЛП «ОСОБА_20.» стоимость которого, согласно спецификации товара № 400012837 от
12.07.2007 составила: телевизор Samsung LE 32 - 5700,00 грн. Далее ОСОБА_1.,
реализуя свой преступный умысел и заверивОСОБА_19. в выгодности передачи ему
товара и документов по кредиту, и последующему незамедлительному в установленный
срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита, находясь в
помещении универмага «Харьков», злоупотребляя доверием ОСОБА_19, мошенническим
путем завладел указанным выше товаром и распорядился им по своему усмотрению,
не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_19 материальный
ущерб на сумму 5700,00грн.
того, 12.07.2007 в дневное время ОСОБА_1., находясь около универмага «Харьков»
по пр. Московскому, 137 в г. Харькове, действуя умышленно, из корыстных
побуждений, достоверно зная о том, что ОСОБА_19. нигде не работает, составил
справку о доходах на имя ОСОБА_19, внеся в нее заведомо ложные сведения о том,
что последняя якобы является сотрудником ООО НПП «ПРИИСК» и стабильно получала
там заработную плату в период с февраля по июль 2007 года, тем самым осуществив
подделку данного документа, предоставляющего право на получение кредита, с
целью дальнейшего его использования ОСОБА_19 при получении кредита в ОАО
«VAB-банк», после чего передал, т.е. сбыл ОСОБА_19 данный документ. 07.05.2008
в ОАО «VAB-банк» сотрудниками милиции
изъято кредитное дело по договору кредита № 400012837 от 12.07.2007, в котором
содержится указанная выше справка о
доходах на имя ОСОБА_19 Согласно заключения почерковедческой экспертизы №195 от
21.05.2008, рукописный текст, содержащийся в справке о доходах, выданной на имя
ОСОБА_19, выполнен ОСОБА_1.
12.07.2007 в дневное время ОСОБА_1., находясь около универмага «Харьков» по пр.
Московскому, 137 в г. Харькове, действуя умышленно, из корыстных побуждений,
достоверно зная о том, что ОСОБА_17. нигде не работает, составил справку о
доходах № 23/1 на имя ОСОБА_17., внеся в нее заведомо ложные сведения о том,
что последний якобы является сотрудником ООО НПП «ПРИИСК» и стабильно получал
там заработную плату в период с февраля по июль 2007 года, тем самым осуществив
подделку данного документа, предоставляющего право на получение кредита, с
целью дальнейшего его использования ОСОБА_17. при получении кредита в АКБ
«ТАС-Комерцбанк», после чего передал, т.е. сбыл ОСОБА_17. данный документ.
в АКБ «ТАС-Комерцбанк» сотрудниками милиции изъято кредитное дело по договору
кредита №2007/0707/50-096 от 13.07.2007, в котором содержится указанная выше справка о доходах. Согласно заключения
почерковедческой экспертизы № 158 от 19.05.2008, рукописный текст, содержащийся
в справке о доходах №23/1 от 12.07.2007 на имя ОСОБА_17., выполнен ОСОБА_1.
04.09.2007 в дневное время ОСОБА_1., находясь в универмаге «Харьков» по пр.
Московскому, 137 в г. Харькове, действуя умышленно, из корыстных побуждений,
достоверно зная, что ОСОБА_17. нигде не работает, составил справку о доходах на
имя ОСОБА_17., внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что тот является
сотрудником ЧП «Дафна» и стабильно получал там заработную плату в период с
апреля по сентябрь 2007 года, тем самым осуществив подделку данного документа,
предоставляющего право на получение кредита, с целью дальнейшего его
использования ОСОБА_17. при получении кредита в ОАО КБ «Надра», после чего передал,
т.е. сбыл ОСОБА_17. данный документ.
в ЗАО «Догмат Украина» сотрудниками милиции изъято кредитное дело по договору
кредита №02/06190012/3335/02 от 04.09.2007, в котором содержится справка о
доходах №03/09 от 03.09.2007. Согласно заключения почерковедческой экспертизы
№194 от 21.05.2008, рукописный текст, содержащийся в справке о доходах,
выданной на имя ОСОБА_17., выполнен
2007 года ОСОБА_1., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью
завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_21., сообщил ему, что
собирается заниматься бизнесом - выращиванием грибов и уверил, что обеспечит
ОСОБА_21. рабочим местом с высокой заработной платой, однако для этой цели
необходимы денежные средства, в связи с чем необходимо, чтобы ОСОБА_21. оформил
на свое имя кредиты в банках г. Харькова, приобретенные в кредит товары передал
ОСОБА_16, а последний будет погашать эти кредиты самостоятельно в установленный
срок в полном объеме. Расположив к себе ОСОБА_21., вызвав у него ложное
впечатление о себе как о порядочном и честном человеке ОСОБА_1., заранее имея
цель на присвоение имущества для своих личных нужд и не выполнение возложенных
на себя обязательств по погашению кредитов, 19.10.2007 в дневное время прибыл с
ОСОБА_21. в универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где
ОСОБА_21. по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ОАО «VAB-банк» оформил
кредитный договор №400024122 на сумму 5499,95 грн. на приобретение товара у ФЛП
«ОСОБА_22.» стоимость которого согласно спецификации товара №400024122 от
19.10.2007, составила: кресло "Bari" - 3000,00 грн., мягкий уголок
"Danio" - 3500,00 грн., а всего товара на общую сумму 6500,00 грн. Далее ОСОБА_1., реализуя свой
преступный умысел и заверив ОСОБА_21. в выгодности передачи ему товара и
документов по кредиту и последующему незамедлительному в установленный срок
погашению задолженности по указанному договору кредита, находясь в помещении
универмага «Харьков», злоупотребляя доверием ОСОБА_21., мошенническим путем
завладел указанным товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея
намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_21. материальный ущерб на сумму
действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем мошенничества имуществом ОСОБА_23., сообщил
ему о том, что собирается строить птицеферму в п. Печенеги Харьковской области
и уверил, что обеспечит ОСОБА_23. рабочим местом с высокой заработной платой и
недорогим жильем, однако для этой цели необходимы денежные средства, в связи с
чем необходимо, чтобы ОСОБА_23. оформил на свое имя кредиты в банках г.
Харькова, приобретенные в кредит товары передал ОСОБА_16, а последний будет
погашать эти кредиты самостоятельно в установленный срок в полном объеме.
Расположив к себе ОСОБА_23., вызвав у
него ложное впечатление о себе как о порядочном и честном человеке ОСОБА_1.,
заранее имея цель на присвоение имущества
для своих личных нужд и не выполнение возложенных на себя обязательств
по погашению кредитов, 22.10.2007 около 15:30 часов прибыл с ОСОБА_23. в
универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_23. по
просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ОАО КБ «Надра» оформил кредитный договор
№02/06190217/3482/02 на сумму 5272,06 грн. на приобретение товара у ФЛП
«ОСОБА_24.», стоимость которого, согласно счета-фактуры №2 от 22.10.2007,
составила: телевизор Samsung 29Z47 - 2430,00 грн.; DVD BBK 1110 - 815,00 грн.;
тумба под ТВ NORA - 740,00 грн., а всего товара на общую сумму на 3985,00 грн.
Далее ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел, заверив ОСОБА_23. в выгодности
передачи ему товара и документов по кредиту и последующему незамедлительному в
установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита,
находясь в помещении универмага «Харьков» злоупотребляя доверием ОСОБА_23.,
мошенническим путем завладел указанным выше товаром и распорядился им по своему
усмотрению, не имея при этом намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_23
материальный ущерб на сумму 5272,06 грн.
Кроме того, ОСОБА_1., действуя умышленно, из
корыстных побуждений, с целью завладения путем мошенничества имуществом
ОСОБА_25, сообщил ей, что ему срочно нужны деньги, и попросил, чтобы ОСОБА_25.
оформила на свое имя кредиты в банках г. Харькова, приобретенные в кредит
товары передала ОСОБА_16, а последний будет погашать эти кредиты самостоятельно
в установленный срок в полном объеме. Расположив к себе ОСОБА_25, вызвав у нее
ложное впечатление о себе как о порядочном и честном человеке, ОСОБА_1.,
заранее имея цель на присвоение имущества
для своих личных нужд и не выполнение возложенных на себя обязательств
по погашению кредитов, 24.10.2007 в утреннее время прибыл с ОСОБА_25 в
универмаг «Харьков», расположенный на АДРЕСА_3 г. Харькова, где ОСОБА_25. по
просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ОАО КБ «Надра» оформила на свое имя кредитный договор №
02/06190228/3486/02 на сумму 7514,71 грн. на приобретение товара у ФЛП
«ОСОБА_26.», стоимость которого, согласно счета-фактуры №1/23 от 23.10.2007,
RL28DBSW - 2280,00 грн., а всего товара на общую сумму на 5110,00 грн.
того, 24.10.2007 в дневное время
ОСОБА_25., находясь в универмаге «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г.
Харькове, по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ХГРУ ЗАО КБ «ПриватБанк»
оформила на свое имя кредитный договор №НАХRRХ15100620 от 24.10.2007 на сумму
4737,60 грн. на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_27.», стоимость которого
согласно счета-фактуры № 3/4 от 24.10.2007 составила: мобильный телефон «NOKIA
8600» - 4398,00 грн.
ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_25 в выгодности
передачи ему товара и документов по кредиту, и последующему незамедлительному в
установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита,
находясь в помещении универмага «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г.
Харькове, злоупотребляя доверием ОСОБА_25, мошенническим путем завладел
указанным выше товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом
намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_25 материальный ущерб на сумму
того, 26.10.2007 в дневное время
ОСОБА_25., находясь в универмаге «Харьков» по пр.Московскому, 137 в г.
Харькове, по просьбе ОСОБА_1 в пункте кредитования ЗАО «Хоум Кредит банк»
приобретение товара у ФЛП ОСОБА_28, стоимость которого, согласно спецификации
ОСОБА_1., реализуя свой преступный умысел и заверив ОСОБА_25 в выгодности
передачи ему товара и документов по кредиту, и последующему незамедлительному в
установленный срок погашению задолженности по указанному выше договору кредита,
находясь в помещении универмага «Харьков» по пр. Московскому, 137 в г.
Харькове, злоупотребляя доверием ОСОБА_25, мошенническим путем завладел
указанным выше товаром и распорядился им по своему усмотрению, не имея при этом
намерения погашать кредит, чем причинил ОСОБА_25 материальный ущерб на сумму
ОСОБА_1. вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, не
отрицая обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, в содеянном
чистосердечно раскаялся и дал показания, соответствующие установленным как
досудебным, так и судебным следствием обстоятельствам.
подсудимого подтверждается собранными доказательствами, находящимися в
материалах уголовного дела. Правомерность и достоверность содержащихся в
материалах дела доказательств подсудимым не оспаривается, в связи с чем
доказательства по делу в силу ст. 299 УПК Украины судом не исследовались, за
исключением эпизода совершения ОСОБА_1. преступления, предусмотренного ст. 190
ч. 2 УК Украины в отношении ОСОБА_19 по которому подсудимый не признал размер
гражданского иска и доказательства по данному эпизоду преступной деятельности
исследовались в полном объеме.
Подсудимому
разъяснены положения ст. 299 УПК Украины, о чем имеется его заявление. Суд
убедился в том, что подсудимый правильно понимает содержание фактических
обстоятельств дела, которые не оспариваются, в добровольности и истинности
позиции подсудимого, а также разъяснил невозможность в дальнейшем оспаривать
данные фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.
ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины в
отношении ОСОБА_19 полностью доказана и подтверждается собранными по делу
доказательствами, а именно оглашенными в судебном заседании показаниями:
ОСОБА_19, зафиксированными в протоколе допроса потерпевшей (т. 8, л.д.
165-167); -свидетелей ОСОБА_29. и ОСОБА_30. о том, что ОСОБА_19. никогда в ООО
НПП «Прииск» не работала, зарплату не получала, справка о доходах на ее имя не
выдавалась (т. 8, л.д. 202-204, 223-225).
вещественными доказательствами: кредитным делом № 400012837 от 12.07.2007 на
имя ОСОБА_19, согласно которому она получила в ОАО «Всеукраинский Акционерный
Банк» (ОАО «ВиЭйБи Банк») кредит в сумме 5700 грн., в материалах которого
имеется справка о доходах на имя ОСОБА_19 (л.д. 265-271)
почерковедческой экспертизы № 195 от 21.05.2008, согласно которого рукописный
текст в справке о доходах на имя ОСОБА_19 выполнен ОСОБА_1. (т. 9, л.д.
основании исследованных судом доказательств суд считает размер гражданского
иска ОСОБА_19 подтвержденным частично на сумму 5700 грн., которая и подлежит
взысканию с подсудимого.
подсудимого ОСОБА_1 квалифицируются судом по ч. 1 ст. 222 УК Украины как
предоставление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо
ложной информации банку с целью получения кредитов; по ч. 2 ст. 222 УК Украины
как предоставление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности
заведомо ложной информации банку с целью получения кредитов, совершенное
повторно; по ч. 1 ст. 366 УК Украины как служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача
заведомо ложных документов; по ч. 2 ст. 366 УК Украины как должностной подлог,
т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных
сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, что повлекло
тяжкие последствия; по ч. 1 ст. 190 УК Украины как завладение
чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество); по ч.
2 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно; по ч. 1 ст. 358
УК Украины как подделка документа, который выдается предприятием, имеющим право
выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его
другим лицом, и сбыт такого документа; по ч. 2 ст. 358 УК Украины как подделка
документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие
документы, и предоставляет права, в целях использования его другим лицом, и
сбыт такого документа, совершенные повторно.
назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности
совершенных преступлений, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства,
данные о личности подсудимого.
личности подсудимого установлено, что он на учете у врачей психиатра и
нарколога не состоит, по месту регистрации и фактического проживания
характеризуется положительно, не судим.
Согласно ст. 66 УК Украины обстоятельством, смягчающим наказание
подсудимого является чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств,
отягчающих наказание подсудимого в силу ст. 67 УК Украины не установлено.
во внимание изложенное суд считает, что подсудимому ОСОБА_16 должно быть
назначено наказание в пределах санкций инкриминируемых ему статей УК Украины по
совокупности преступлений в соответствие со ст. 70 УК Украины с учетом правил ст.
этом исправление и перевоспитание подсудимого должно осуществляться в условиях
изоляции от общества.
вопрос о заявленных в деле гражданских исках, суд считает, что они подлежат
полному удовлетворению, за исключением иска ОСОБА_19, который подлежит
частичному удовлетворению.
Судебные
издержки взыскать с подсудимого, судьбу вещественных доказательств разрешить
согласно ст. 81 УПК Украины.
основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, -
признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 222 ч. 1, ч.
2; 366 ч. 1, ч. 2; 190 ч. 1, ч. 2; 358 ч. 1, ч. 2 УК Украины и назначить ему
ч. 1 ст. 222 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы с лишением
права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных
и организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года;
ч. 2 ст. 222 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года 6 (шесть)
ч. 1 ст. 366 УК Украины в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев ограничения
свободы с лишением права занимать
должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца;
ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных функций сроком на 3 (три) года;
ч. 1 ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;
ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;
ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде ареста сроком на 6 (шесть) месяцев;
ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;
назначить наказание в соответствие с ч. 1 ст. 70, ч. 3 ст. 72 УК Украины по
совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более
строгим в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с лишением права занимать
должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и
организационно-распорядительных функций сроком на 3 (три) года.
отбывания наказания исчислять осужденному ОСОБА_16 с 27 февраля 2008 года.
пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному оставить
содержание под стражей в Харьковском СИЗО.
доказательства по делу: кредитные дела и справки о доходах, юридическое дело ЧП
«Ориентир», незаполненные бланки справок о доходах, печать ЧП «Ориентир»,
приобщенные к материалам дела - хранить в материалах дела.
полном объеме удовлетворить гражданские иски и взыскать с ОСОБА_1 в пользу
ОСОБА_15 - 4895 (четыре тысячи восемьсот девяносто пять) гривен 00 копеек в
восемьсот семьдесят) гривен 00 копеек; в
копеек; в пользу АКБ «Укрсоцбанк» в лице Харьковской областной филии (г.
семьдесят одна) гривен 03 копейки; в пользу ОАО «Государственный сберегательный
банк Украины» (г. Харьков, пл. Конституции, 22, код ОКПО 09351600) - 172235
(сто семьдесят две тысячи двести тридцать пять) гривен 04 копейки.
удовлетворить гражданский иск ОСОБА_19 и взыскать с ОСОБА_1 в ее пользу в
качестве возмещения материального ущерба 5700 (пять тысяч семьсот) гривен 00
Судебные
издержки за проведение экспертиз в сумме 2738, 13 грн. взыскать с ОСОБА_1 в
пользу НИЭКЦ УМВДУ в Харьковской области код 25574728, банк получатель УГК в
355,92 грн. - в пользу государства.
может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через
районный суд в течение 15 суток со дня
его оглашения, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента
вручения ему копии настоящего приговора.
Судья Московского районного суда
г. Харьков А.Ю. Скотарь