Дело № 1-19/08
23.06.2008г. Днепровский районный суд г. Херсона в составе
председательствующего судьи
представителя гражданского истца
Семёновой И.К., Кузнецова Г.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
г.р., уроженца г. Херсона, украинеца, гражданина Украины, образование среднее, женатого, неработающего, прож:
, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судимый, -
по ст. ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины,
г.р. уроженца г. Херсона, украинца, гражданина Украины, образование среднее, холостого, работающего водителем на ЧП «Юрмаш-универсал», прож:
, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судимый, -
по ст. ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины, -
, в апреле 2003 года, повторно, по предварительному сговору с
и не установленным входе следствия лицом, умышленно, в нарушение установленного законодательством порядка ведения, оборота и использования официальных документов, с целью осуществления незаконной операции по получению наличных денежных средств с расчетного счета ЧФ «Парус», вклеил в паспорт серии МО №
гражданина Украины, который был выдан 14 марта 1998 года Суворовским РО УМВД Украины в Херсонской области на имя
, утраченный в 1999 году, фотоснимок
и внес изменения в год рождения
года : изменив его на
повторно, по предварительному сговору с
и не установленным входе следствия лицом, умышленно, в нарушение установленного законодательством порядка ведения, оборота и использования официальных документов, с целью осуществления незаконной операции по получению наличных денежных средств с расчетного счета ЧФ «Парус», передал
для вклеивания в паспорт серии МО №
гражданина Украины, который был выдан 14 марта 1998 года Суворовским РО УМВД Украины в Херсонской области на имя
, утраченный в 1999 году, свой фотоснимок и в сговоре с
и не установленным следствием лицом внес изменения в год рождения
года : изменив его на
Подделанный таким образом паспорт серии МО№
гражданина Украины на имя
по предварительному сговору с
использовали для приобретения и перерегистрации субъекта предпринимательской деятельности, а именно ЧФ «Парус», для подделки чека на получение наличных денежных средств и предъявления паспорта сотрудникам Центрального отделения Херсонского филиала АКБ «ПриватБанка», где был открыт расчетный счет №
ЧФ «Парус», для получения наличных с расчетного счета фиктивного субъекта предпринимательской деятельности.
повторно, по предварительному сговору с
, в нарушение установленного законодательством порядка ведения, оборота и использования официальных документов, преследуя корыстный умысел, направленный на получение материальной выгоды, внес в банковский чек серии КЖ №
, который выдается предприятием, организацией и учреждением, гражданином - предпринимателем, или иным лицом, которое имеет право выдавать и удостоверять такие документы и которые предоставляют право на получение наличных денежных средств, с целью использования их как самим подделывателем, заведомо неправдивые ведомости, о выдаче
по паспорту МО №
гражданина Украины. Который был выдан 14 марта 1998 года Суворовским РО УМВД Украины в Херсонской области, 313160 гривен, и использовал данный чек для получения 313160 гривен, которые поступили на расчетный счет ЧФ «Парус» от ООО «Вересень» в Центральное отделение Херсонского филиала АКБ « ПриватБанка», расположенного по ул. Перекопской, 20 в качестве оплаты на покупку семян подсолнечника.
Кроме того, в апреле 2003 года
, повторно, по предварительному сговору с
и не установленным следствием лицом, в нарушение установленного законодательством порядка ведения, оборота и использования официальных документов, преследуя корыстный умысел, направленный на получение материального вознаграждения, целью совершения незаконной операции по получению наличных денежных средств с расчетного счета ЧФ «Парус», использовали поддельный паспорт серии МО №
гражданина Украины, который был выдан 14 марта 1998 года Суворовским РО УМВД Украины в Херсонской области на имя
., в 1999 году, в который
и не установленным следствием лицом, вклеили фотографию
и внесли изменения в год рождения
года, изменив год на
год, для совершения подделки чека на получение наличных денежных средств из кассы Центрального отделения Херсонского филиала АКБ «ПриватБанка», где был открыт расчетный счет №
ЧФ «Парус» и предъявления этого паспорта сотрудникам ХФ АКБ «ПриватБанка» для заключения Дырием С,В. от имени
договора на осуществление кассово - расчетных операций на получение денежных средств.
повторно, по предварительному сговору с
, в нарушение установленного законодательством порядка ведения, оборота и использования официальных документов, преследуя корыстный умысел, направленный на получение материального вознаграждения, использовали поддельный ними банковский чек серии КЖ №
, который выдается предприятием, организацией, учреждением, гражданином - предпринимателем, или иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы и который предоставляет право на получение наличных денежных средств, в который с участием
были внесены заведомо не правдивые сведения о выдаче
, по паспорту МО №
гражданина Украины, который был выдан 14 марта 1998 года Суворовским РО УМВД Украины в Херсонской области, 316400 гривен по которому получил 313160 гривен, которые поступили на расчетный счет ЧФ «Парус» от ООО «Вересень» в Центральное отделение Херсонского филиала АКБ «ПриватБанка», расположенного по ул. Перекопской, 20, в качестве платежа на закупку семян подсолнечника.
в апреле 2003г. по предварительному сговору с
и не установленным в ходе следствия лицом, умышленно, преследуя корыстный умысел, направленный на обращение чужого имущества , в свою пользу, путем обмана, используя поддельный паспорт гражданина Украины на имя
и печать ЧФ «Парус», завладели денежными средствами в особо крупном размере, ООО «Вересень» в сумме 316400 гривен.
Так, с этой целью в начале апреля 2003
по предварительному сговору с
и не установленным следствием лицом, организовали приобретение недействующего предприятия - частной фирмы «Парус», назначив на должность директора
, который 04.04.2003, используя поддельный паспорт на имя
, открыл в центральном отделении ХФ АКБ «ПриватБанка», расчетный счет ЧФ «Парус» №
С целью завладения обманным путем денежными средствами ООО «Вересень» не установленное следствием лицо 10.04.2003, действуя в сговоре с
, прибыло в офис Херсонского представительства ООО «Вересень», расположенное по адресу: г. Херсон ул. Кирова 24, которое действовало на основании агентского соглашения с киевским предприятием «Адора», где представившись
и директором ЧФ «Парус», предложил сотруднику ООО «Вересень»
заключить договор на приобретение 280 тонн семян подсолнечника, которые якобы хранились на Мировском элеваторе Днепропетровской области.
В тот же день ООО «Вересень» заключило с ЧФ «Парус», от имени которого выступало неустановленное следствием лицо, которое представилось
договор №
купли-продажи семечки подсолнечника в количестве 280 тонн, который от имени ООО «Вересень» подписала директор данного предприятия
Не намериваясь выполнять условия договора, не установленное следствием лицо для подтверждения наличия товара предоставило
, поддельную приходную квитанцию №
от 07.02.2003 года, которая подтверждала наличие у ЧФ "Парус" на Мировском елеваторе 280000 кг семян подсолнечника, которого фактически не было, копию приходной квитанции №
от 07.02.2003 года, поддельную накладную №
от 11 апреля 2003 года об отпуске ООО «Вересень» через
280 тонн семян подсолнечника на сумму 313400 гривен, поддельный анализ зерна от 14 апреля 2003 года, а также предоставил
счет № 5 с требованием перечислить ООО «Вересень» на расчетный счет ЧФ «Парус» №
в Херсонский филиал АКБ «ПриватБанка» 316400 гривен за поставленную семечку подсолнечника
В соответствии с данным счетом ООО «Вересень» платежным поручением №
перечислило на расчетный счет ЧФ «Парус» в ХФ АКБ «ПриватБанка» 316400 гривен.
С целью завладения указанными денежными средствами,
и не установленным следствием лицом 16.04.2003 предоставили сотрудникам Херсонского филиала АКБ «ПриватБанка», расположенного по ул. Перекопской 20 в г. Херсоне, поддельный денежный чек серии КЖ №
, с требованием выплаты
313160 гривен, для закупки сельскохозяйственной продукции, по которому кассир банка выдала Дырию С.В. 313160 гривен, из тех, что поступили от ООО «Вересень» на расчетный счет ЧП «Парус».
Полученные денежные средства в сумме 313160 гривен, принадлежащие ООО «Вересень»,
и не установленным следствием лицом присвоили себе. Из данной суммы денежных средств
присвоил себе 200 гривен, а оставшуюся сумму разделили между собой
и не установленное следствием лицо. Таким образом ООО «Вересень» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 316400 гривен .
Будучи допрошенным в судебном заседании
в инкриминируемых ему преступлениях
по ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины
свою вину признал полностью, по ст. 190 ч. 4 не признал и показал, что работал у Курило водителем и курьером. Мы с
пошли в Банк и открыли счёт на имя
. Видел какой то паспорт среди документов для открытия счёта, а чей он не знал. Курило дал готовый пакет документов. Позже обналиченные деньги я отвозил
. На чеках я подписи не ставил и о том, что паспорт поддельный также не знал. Знал, что обналичивают деньги через фиктивную фирму, было много эпизодов обналичивания, просто на этот раз случилось мошенничество.
Будучи допрошенным в судебном заседании
в инкриминируемых ему преступлениях
по ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины
свою вину признал полностью по ст. 190 ч. 4 не признал и показал, что не знал что полученные денежные средства с расчетного счета ЧП «Парус» деньги в дальнейшем будут похищены. В течении 2003 года в связи с отсутствием работы, работал у Курилы кассиром. По условиям работы он в качестве кассира снимал с расчетных светов этих предприятий денежные средства и передавал их
. При оформлении его кассиром, по предложению Курилы, были изготовлены поддельные паспорта на имя Слюсаря, Дремо, а также на имя
расчетных счетов им получались наличные деньги. Все деньги он передавал
и ни разу не у кого не возникало претензий к нему по поводу этих денег. Он получил в банке денежные средства в сумме 313160 грн. и передал их
. Умысла на присвоение данных денежных средств не было и об этом факте ему стало известно со слов работников милиции. Никакого дележа этих денег с его участием не было, всю сумму он передал
. Полученные 200 гривен были его зарплатой за работу кассиром.
Несмотря на частичное признание вины подсудимыми по инкриминируемым им статьям, их вина кроме их показаний подтверждается следующими доказательствами исследованными в судебном заседании:
ЭПИЗОД №1
- протоколом осмотра и изъятия от 25.04.2003, согласно которого изъято юридическое дело ЧП «Парус» из ХФ КБ «ПриватБанка», где находится копия паспорта на имя
- протоколом осмотра от 17.03.2004, согласно которому осмотрен денежный чек КЖ
- постановление о приобщением к уголовному делу вещественных доказательств от 28.05.2004, согласно которому, документы с открытия счета ЧП «Парус», карточка с образцами подписи, фотокопия паспорта на имя
и иные документы, которые находятся в юридическом деле ЧП «Парус».(т.2л.д. 141)
- заключением судебно - почерковедческой экспертизы №
от 15.03.2004, согласно которой, рукописный текст, которым заполнены графы «заплатить» и «сумма словами» на лицевой стороне, а также графы «цілі витрат», «пред'явлений» и «виданий» на оборотной стороне денежного чека серии КЖ №
ЭПИЗОД №2
- протоколом осмотра и изъятия от 25.04.2003, согласно которого изъято юридическое дело ЧП «Парус» из ХФ КБ «ПриватБанка», где находится копия паспорта на имя
- протоколом осмотра от 17.03.2004, согласно которому осмотрен денежный чек КЖ
- постановление о приобщением к уголовному делу вещественных доказательств от 28.05.2004, согласно которому, документы с открытия счета ЧП «Парус», карточка с образцами подписи, фотокопия паспорта на имя
и иные документы, которые находятся в юридическом деле ЧП «Парус».(т.2л.д. 141)
- заключением судебно - почерковедческой экспертизы №
от 15.03.2004, согласно которой, рукописный текст, которым заполнены графы «заплатить» и «сумма словами» на лицевой стороне, а также графы «цілі витрат», «пред'явлений» и «виданий» на оборотной стороне денежного чека серии КЖ №
ЭПИЗОД №3
ПОКАЗАНИЯМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА:
, который пояснил, что в период с 10.04.2003 г. по 16.04.2003г. не установленные лица, мошенническим путем завладели денежными средствами ООО «Вересень» в сумме 316400 гривен, через ЧФ «Парус», которые предназначались на закупку 280 тонн семян подсолнечника.
ПОКАЗАНИЯМИ СВИДЕТЕЛЕЙ:
, которая на досудебном следствии пояснила, что с февраля 2002 г. она работала в ООО «Вересень» в должности офис-менеджера. В ее функциональные обязанности входило прием документации, платежных документов на оплату товара, а также передача документов в г. Киев в головной офис. 10.04.2003г. к ним в офис на ул. Кирова 24 в г. Херсоне пришел неизвестный мужчина, который спросил
. Данный мужчина представился директором ЧФ «Парус»
и при этом предложил приобрести ООО «Вересень» 300 тонн семечки подсолнуха по цене 1130 гривен за тонну. По просьбе
она заполнила типовой договор между ООО «Вересень» и ЧФ «Парус» на продажу 280 тонн семечки подсолнечника. Со слов
было известно , что товар хранится на Мировском элеваторе Днепропетровской области.
передал ей полные реквизиты ЧФ «Парус» .
в ее присутствии подписал договор и поставил на нем печать ЧФ «Парус». На следующий день
выехал на вышеуказанный элеватор, с целью переоформить подсолнечник на ООО «Вересень», однако в обеденное время он позвонил на офис и попросил ее перезвонить на Мировский элеватор, с целью узнать, действительно ли отсутствует на элеваторе главный бухгалтер. Она с городского телефона прозвонила в бухгалтерию Мировского элеватора, где ей подтвердили, что главный бухгалтер отсутствует. После 14.04.2003г.
снова выехал на элеватор, для переоформления товара. Около 16.00 часов он возвратился в офис и передал ей все необходимые документы. Затем по факсимильной связи она передала все документы в головной офис в г. Киев. Как и всегда ей было сообщено, что денежные средства на расчетный счет ЧФ «Парус» будут перечислены на следующий день после обеда. 16.04.2003г. прозвонили представители из головного офиса и сообщили, что их экспедитор находится на Мировском элеваторе и поэтому необходимо выехать на элеватор и переоформить товар приобретенный у ЧФ «Парус». После этого
выехал на данный элеватор , однако оказалось, что форма № 13 подтверждающая наличие товара является поддельной и никакого товара за ООО «Вересень» на Мировском элеваторе не числится. Аналогичные показания давала на досудебном следствии. (т. 1л. д. 76,т. 2 л.д. 9-10)
, который в судебном заседании пояснил, что с 01.07.2002г. он работал менеджером в Херсонском представительстве ООО «Вересень». 10.04.2003г. в офис прозвонил мужчина, который представился директором ЧФ «Парус»
и предложил приобрести у них 300 тонн семечки подсолнечника. После обеда, звонивший мужчина пришел в офис ООО «Вересень» по ул. Кирова 24. Подсудимые к нему не приходили. В беседе с
он узнал, что он предлагает приобрести 280 тонн семечки подсолнечника по цене 1130 гривен за тонну.
предъявил ему свидетельство о регистрации ЧФ «Парус», каких-либо иных личных документов он не предъявил.
пояснил, что товар хранится на Мировском элеваторе Днепропетровской области. После того, как договор был заполнен Несиной И.А.,
поставил в конце договора свою подпись и поставил печать. Также было оговорено, что на следующий день они встречаются на Мировском элеваторе. 11.04.2003г. утром он выехал на элеватор, с целью переоформить товар, однако по пути движения ему прозвонил
и пояснил, что на элеваторе отсутствует главный бухгалтер и поэтому переоформить товар не получится. Несина И. подтвердила отсутствие главного бухгалтера элеватора. Второй раз, утром 14.04.2003г. он выехал на Мировский элеватор, там его уже ожидал
Они прошли к воротам элеватора и к ним вышла неизвестная женщина, которую
представил как бухгалтера элеватора. Женщина передала
форму № 13 о переоформлении 280 тонн семечки подсолнечника с ЧФ «Парус» на ООО «Вересень». форма № 13 была заполнена полностью и на ней стояли подписи и печати элеватора. О получении формы № 13 он расписался в книге, которую предоставила эта же женщина. Последняя при этом на его требование предоставила ему справку из лаборатории элеватора, об анализе товара. Женщина возвратилась на территорию элеватора, а он вместе с
. прошел в соседнее кафе, где произвел дооформление всех остальных документов. В г. Херсон, в офисе передал весь пакет документов Несиной И., которая по факсимильной связи передал их на головной офис в г. Киев. На следующий день он созвонился с
. и они договорились, что в течении двух банковских дней произведется оплата. 16.04.2003г. при выезде на Мировский элеватор для последующего переоформления семечки подсолнечника с ООО «Вересень» на ООО «Адора» выяснился факт мошенничества и отсутствия семечки у ООО «Вересень» и у ЧФ «Парус» на элеваторе. Аналогичные показания давал на досудебном следствии (т. 1 л.д. 72, т. 2 л.д. 4- 6 )
которая в судебном заседании пояснила, что работает управляющей отделением «Приватбанка». 04.04.2003г. в отделение пришли двое ранее неизвестных мужчин, которые поинтересовались по поводу пакета документов, для открытия расчетного счета на юридическое лицо. Она предоставила им необходимый перечень документов и в этот же день после обеда данные мужчины принесли все необходимые документы и им был открыт счет на ЧФ «Парус». В пакете предоставленных документов лежала копия паспорта на имя
и приказ о его назначении на должность директора. Также после открытия счета
написал заявление о выдачи ему чековой книжки. 15.04.2003г. на расчетный счет ЧФ «Парус» поступили денежные средства в размере 316000 гривен, 16.04.2003г. она от операционистки узнала, что клиент хочет снять всю сумму денег, она сделала заказ денежных средств и выплатили всю сумму денег
. Аналогичные показания давала на досудебном следствии ( т. 1л. д. 71).
который на досудебном следствии пояснил, что работает с февраля 2002г. менеджером в ООО «Вересень» г. Херсона. Вместе с ним работает
. 10.04.2003г. в офис зашел неизвестный мужчина, который представился директором ЧФ «Парус» и спросил кто из них
за стол. Знает, что мужчина заключил с Усольцевым договор на 280 тонн семечки подсолнечника, который находится на хранении на Мировском элеваторе. На следующий день
. выехал на элеватор, однако вернулся и сообщил, что ему звонил
, который предупредил, что на элеваторе отсутствует главный бухгалтер. Позже, он снова выехал и переоформил объем на ООО «Вересень» и привез необходимый пакет документов. Потом Усольцев снова поехал на элеватор для отгрузки семечки, однако в бухгалтерии сообщили, что данные документы они не выдавали и каких-либо объемов на ЧФ «Парус» у них не было. (т. 1л. д. 73)
который в судебном заседании пояснил, что в период с 2002 по 2003г. работал в ООО «Вересень». 10.04.2003г. в офис зашел неизвестный мужчина, который представился директором ЧФ «Парус» и спросил кто из них
за стол и заключил с ним договор на покупку 280 тонн семечки подсолнечника, которая находится на хранении на Мировском элеваторе. Они подписали договор. На следующий день.
. выехал на элеватор, однако вернулся и сообщил, что ему звонил
, который предупредил, что на элеваторе отсутствует главный бухгалтер. Позднее он снова выехал и переоформил объем на ООО «Вересень» и привез необходимый пакет документов. Потом, когда Усольцев снова поехал на элеватор для отгрузки семечки, ему в бухгалтерии сообщили, что данные документы они не выдавали и каких-либо объемов на ЧФ «Парус» у них не было. Аналогичные показания давал на досудебном следствии (т. 1 л.д. 74 ).
которая в судебном заседании пояснила, что работает экономистом в ХФ «Приватбанка». 15.04.2003г. в отделение банка обратился мужчина –
, который предъявил паспорт Мушкала, директор ЧФ «Парус», который до этого за несколько дней открыл расчетный счет и собирал необходимые документы. Она сообщила ему, что средства в размере 313160 гривен, поступили на счет ЧФ «Парус». На следующий день 16.04.2003г. была заказана необходимая сумма денег в головном офисе. Кроме того
написал заявление на получение чековой книжки, которая и была выдана ему в последствии. При получении денег
предъявил заполненный чек на указанную сумму, после чего она удостоверившись в личности по предъявленному паспорту выдала
необходимую сумму денег. Аналогичные показания давала на досудебном следствии. (т. 1 л.д. 75)
, который в судебном заседании пояснил, что он работал менеджером в ООО «Вересень» г. Херсона. 10.04.2003 г. к ним в офис пришел ранее неизвестный ему мужчина, который спросил, кто
, после чего сел за стол к менеджеру
и стал с ним обсуждать условия сделки. От сотрудников узнал, что Усольцев нашел неплохой объем семечки подсолнечника и заключил договор. В дальнейшем от сотрудников офиса он также узнал, что Усольцеву были вручены фиктивные документы и никакого объеме семечки на элеваторе на ЧФ «Парус» нет. Аналогичные показания давал на досудебном следствии.(т. 1л.д. 77)
, которая на досудебном следствии пояснила, что работает кассиром в ХФ «Приватбанка». 16.04.2003г. по указанию управляющей отделением Томашевской дозаказала еще наличность, которую по чеку переданному экономистом Казаковой на сумму 313160 гривен, она выдала указанную сумму денег подошедшему мужчине. (т. 1л. д. 78)
, который в судебном заседании пояснил, что работал в Херсонском представительстве ООО «Вересень». В апреле 2003г. в офис пришел неизвестный мужчина, предварительно по телефону договаривавшийся с
и заключил с ним договор. В последствии от последнего он узнал, что приходивший к Усольцеву мужчина представился директором ЧФ «Парус»
. Подсудимые в офис не приходили. На следующий день Усольцев выехал на элеватор, однако в последствии перезвонил на офис и сообщил, что главного бухгалтера на элеваторе нет и поэтому он возвращается в г. Херсон, в последствии Усольцев также выехал через несколько дней на элеватор и переоформил товар. Однако позже от сотрудников офиса узнал, что товар, который Усольцев переоформил, фактически на элеваторе не находился и никогда не принадлежал фирме, которая продала его. Аналогичные показания давал на досудебном следствии. (т. 1л. д. 81, т. 2 л.д. 27)
, который на досудебном следствии пояснил, что летом 1999 г. он передал свой паспорт гражданина Украины
, который должен был ему оформить соответствующие водительские категории, однако в последствии Роман сообщил ему, что все переданные ему документы, в том числе и паспорт, утеряны. Никакого отношения к ЧФ «Парус» он не имеет. С
он ранее никогда не был знаком, никаких отношений с ними не поддерживал. (т. 1 л. д. 82 )
, которая на досудебном следствии пояснила, что работает в бухгалтерии ГАК «Хлеб Украины» Мировский элеватор Днепропетровской области. В ее функциональные обязанности входит переоформление с одного счета на другой , с последующей выдачей формы № 13. ЧФ «Парус» на Мировском элеваторе зерна и семечки подсолнечника не хранила, договоров не заключала. Форма № 13 серии
на ЧФ «Парус», а также форма № 13 серии
на ООО «Вересень» являются поддельными, данные бланки не соответствуют формату. ( т. 1 л. д. 96 )
, которая на досудебном следствии пояснила, что работает в ГАК «Хлеб Украины». В ее функциональные обязанности входит выписка форм № 13. ЧФ «Парус» в 2002-2003гг. свое зерно на элеваторе не хранило, никаких договоров не заключала.. Данные формы № 13 серии
поддельные, бланки не соответствуют. (т. 1л. д. 97)
, которая на досудебном следствии пояснила, что она работает главным бухгалтером в ДП ГАК «Хлеб Украины « Мировский элеватор. ЧФ «Парус» никаких хозяйственных операций с ДП ГАК «Хлеб Украины» не имела. На Мировском элеваторе действительно была выписана приходная квитанция №
на принятие от ЧП Коваль подсолнечника, однако Ф. 13 №
на принятие от ЧФ «Парус» семечки подсолнечника в количестве 280 тонн является поддельной .(т. 1 л. д. 98 )
ПРОТОКОЛОМ ОЧНОЙ СТАВКИ от 18.05.2004 г между
, в ходе которой он подтвердил факт получения денежных средств с расчетного счета ЧФ «Парус» в ХФ АКБ «ПриватБанк» . (т. 1л. д. 115-116)
ПРОТОКОЛОМ ОСМОТРА И ИЗЪЯТИЯ от 25.04.2003г., согласно которого в ХФ «Приватбанка» обнаружены и изъяты денежный чек КЖ №
, на сумму 313160 гривен .(т. 1 л.д. 35 )
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ №
от 30.03.2004 года, согласно которой, приходная квитанция формы 13 от 14.04.2003 года №
на 280 том семечки подсолнечника, накладная №5 от 11.04.2003 года выданная ЧП «Парус» в адрес ООО «Вересень» на сумму 316400 грн., счет №5 от 11.04.2003 года выданные ЧП «Парус» в адрес ООО «Вересень» на сумму 316400 грн., налоговая накладная №5 от 11.04.2003 года выданная ООО «Вересень» на сумму 316400 грн., анализ зерна от 14.04.2003 года выданный Мировским элеватором на 300 тонн семечки подсолнечника для ООО «Вересень» подделаны. Оттиск гербовой печати ДАК «Хлеб Украина», который находится на приходной квитанции формы 13 от 14.04.2003 года за №
подделаны путем нанесения изображения цветным струйным принтером, оттиски круглых печатей ЧП «Парус» на накладной №5 от 14.04.2003 года, налоговой накладной №5 от 14.04.2003 года, счете №5 от 14.04.2003 года исполнены путем отжима мастичной печати. (т.2л.д. 147-164)
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ №
от 30.03.2004 года, согласно которой, подписи в приходной квитанции формы 13 от 14.04.2003 года за №
должностными лицами бухгалтерии Мировского элеватора не исполнялись, а исполнены иным лицом, также экспертизой установлено, что рукописные тексты в накладной №5 от 14.04.2003 года, налоговой накладной №5 от 14.04.2003 года, счет №5 от 14.04.2003 года карточке анализа зерна Мировского элеватора исполнены не должностными лицами Мировского элеватора, а иным лицом.(т.2. л.д.174-183)
Таким образом, своими умышленными действиями
, совершил преступления предусмотренные:
- ст. 358 ч. 2 УК Украины, подделка документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его как подделывателем, так и другим лицом, если они совершены по предварительному сговору группой лиц, повторно.
- ст. 358 ч. 3 УК Украины,
использование заведомо поддельного документа.
- ст. 190 ч. 4 УК Украины, завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору, в особо крупных размерах.
При избрании меры наказания
суд учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, данные о личности подсудимого который характеризуется удовлетворительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах г. Херсона не состоит, обстоятельств отягчающих и смягчающих наказание суд не усматривает и считает возможным его исправление и перевоспитание без изоляции от общества.
При избрании меры наказания
суд учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, данные о личности подсудимого который характеризуется удовлетворительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах г. Херсона не состоит, обстоятельств отягчающих и смягчающих наказание суд не усматривает и считает возможным его исправление и перевоспитание без изоляции от общества.
Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины суд –
П Р И Г О В О Р И Л :
признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины, назначить наказание по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы, по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде одного года ограничения свободы, по ч. 4 ст. 190 УК Украины – в виде пяти лет лишения свободы.
В соответствии со ст.70 УК Украины при совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим – окончательно назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить его от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на три года.
в порядке ст. 76 УК Украины сообщать органу уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, не выезжать без разрешения указанного органа за пределы Украины на постоянное место жительства.
до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде.
признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины, назначить наказание по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы, по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде одного года ограничения свободы, по ч. 4 ст. 190 УК Украины – в виде пяти лет лишения свободы.
В соответствии со ст.70 УК Украины при совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим – окончательно назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить его от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на три года.
в порядке ст.76 УК Украины сообщать органу уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, не выезжать без разрешения указанного органа за пределы Украины на постоянное место жительства.
до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде.
Взыскать солидарно с
в пользу ООО «Вересень» 316400 грн. в качестве возмещения причинённого преступлением материального ущерба.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Херсонской области в течении 15 суток с момента провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.
Судья