№ 760-4180-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02. 03. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000642 від 24.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000642 від 24.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2014 року в ході проведення розмитнення автомобіля, ОСОБА_4 та 03.12.2014 року ОСОБА_5 було подано до митного органу документи, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо походження розмитнених товарів.

В подальшому стало відомо, що 24.11.2014 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста «ПІегині» ІНФОРМАЦІЯ_2 на митну територію України з Німеччини, громадянином України ОСОБА_5 переміщено транспортний засіб легковий автомобіль Mercedes-Benz S500 4 Matic, кузов № НОМЕР_1 , вартістю 70 500,00 євро, виробництва Даймлер АГ (Німеччина).

Автомобіль переміщено через митний кордон України ОСОБА_5 на підставі доручення №80 від 09.09.2014 виданого на ім`я ОСОБА_5 громадянином України ОСОБА_6 , який перебував за кордоном у довготерміновому відряджені у Посольстві України в Ісламські Республіці Іран.

В якості підстави для переміщення автомобіля Mercedes-Benz S500 4 Matic, кузов № НОМЕР_1 через кордон України ОСОБА_5 подані товаросупровідні документи, а саме: Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief- технічний талон транспортного засобу) №А-К-0-314/14-00040 (ZBI № НОМЕР_2 ) від 25.08.2014 та Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzuegbrief - технічний паспорт транспортного засобу) №ІЖ575984 від 25.08.2014 про реєстрацію автомобіля Mercedes-Benz S500 4 Matic, кузов № НОМЕР_1 , інвойс №2120032 від 09.09.2014 виданий на ім`я ОСОБА_7 . Дениса на автомобіль Mercedes-Benz S500 4 Matic, вартістю 70500,00 євро, а також квитанція від 09.09.2014 про сплату коштів.

Крім того, під час перетину митного кордону України ОСОБА_5 заповнено та подано митну декларацію б/н від 30.11.2014, де перелічені всі надані до митного контролю документи та заявлено до переміщення автомобіль Mercedes-Benz S500 4 Matic, кузов № НОМЕР_1 , вартістю 70500,00 євро.

03.12.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на підставі довіреності виданої ОСОБА_6 , з метою митного оформлення у пільговому режимі (без сплати належних митних платежів) автомобіля в режимі ІМ-40 подано документи, які ним надавались у ІНФОРМАЦІЯ_4 (технічний талон реєстрації №А-К-0-314/14-00040 (ZBI № НОМЕР_2 ) від 25.08.2014, технічний паспорт НОМЕР_3 від 25.08.2014, інвойс №2120032 від 09.09.2014, квитанція від 09.09.2014 про сплату коштів, митна декларація б/н від 30.11.2014), а також інші документи.

Згідно до наказів МЗС України від 15.10.2008 №2384-ос від 22.08.2014 №1939-ос та Довідки серії АА №004947 від 17.11.2014 №364 ОСОБА_6 перебував у довготерміновому відрядженні з 17.11.2008 по 15.09.2014 та за цей період отримував кошти у розмірі 127 895 доларів США та 40 802 євро.

На підтвердження того, що автомобіль був придбаний в межах строку відрядження ОСОБА_5 надано інвойс від 09.09.2014 виставлений на ім`я ОСОБА_8 фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та квитанцію і якій зазначена дата оплати за автомобіль - 09.09.2014.

Також під час перетину митного кордону України та в ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 подавались технічний талон реєстрації №А-К-0-314/14-00040 (ZBI № НОМЕР_2 ) від 25.08.2014, технічний паспорт UR575984 від 25.08.2014, у яких є відомості про першу реєстрацію цього автомобіля 25.08.2014.

З метою перевірки документів та відомостей на підставі яких вищезазначений автомобіль переміщено через митний кордон України ІНФОРМАЦІЯ_7 , 08.12.2014 направлено запит №125/6/26-70-26-05 до Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - офіційного представництва компанії Даймлер АГ в Україні.

Відповідно до відповіді №09/12 від 08.12.2014 року автомобіль Mercedes-Benz S500 4 Matic, кузов № НОМЕР_1 , виготовлений 03.11.2014 року для ринку Німеччини та його орієнтовна вартість може становити 176 309,00 євро.

Отже, даний автомобіль не міг бути зареєстрований 25.08.2014 та не міг бути придбаний 09.09.2014 тобто в межах строку відрядження ОСОБА_6 , яке закінчилось 15.09.2014 року, оскільки автомобіль виготовлений після закінчення цього відрядження.

Відповідно до Глави 15 КПК України доступ до документів, які мають значення по справі та на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 може бути здійснений на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку тимчасового доступу до них.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та являються речовими доказами по справі і з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 до документів які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати доступ до копій документів по усіх без виключення оригіналів товаросупровідних документів наданих ОСОБА_5 на підставі довіреності виданої ОСОБА_6 з метою митного оформлення автомобіля Mercedes-Benz S500 4 Matic, кузов № НОМЕР_1 та документів зібраних в ході перевірки митними органами достовірності наданих ОСОБА_5 документів, із можливістю їх вилучення.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1