Справа № 592/8698/14-к
Провадження № 1-кс/592/2566/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю заступника начальника управління начальника ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Суми), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що за період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на території м. Суми на підставних осіб юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 .),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).
У подальшому за період часу з січня по липень 2014 року внаслідок використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_11 ), підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_12 ), та іншими СПД на загальну суму 12 млн. 062 тис.800 грн., чим заподіяно великої матеріальної шкоди державі на цю суму.
08.07.2014 даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.
Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими діями встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами товариства податкового законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому є у справі речовими доказами.
Вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні своє клопотання підтримав.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи, по яких заявлено клопотання про надання тимчасового доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість їх вилучення.

2. Документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилученням:
реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

3. Юридична особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса:

АДРЕСА_13 . Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розсувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1