Провадження №1-кс/200/7035/14

УХВАЛА
14 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
1. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_1 вказаної вище особи, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
2. належним чином завіреної копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 ;
3. інших документів, які надавав ОСОБА_4 до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;
4. роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 , та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
· сума відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
5. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
6. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
7. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної особи, з зазначенням часу, дати та IPадреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
8. транзакцій щодо роботи картки з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з 01.10.2011 року по теперішній час. Фото, відео матеріали під час проведення роботи з карткою,
що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, 24.10.2011 року невстановлені особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом обману під приводом продажу крану пневмоколісного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що 24 жовтня 2011 року між приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", директором якого він є та ПП « ОСОБА_7 » представником якого виступив ОСОБА_4 , 1984 р.н., було укладено договір купівлі продажу №UA/36544481/24102011/1 від 24.10.2011 р., за яким ПП « ОСОБА_7 » зобов`язалось передати у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кран пневмоколісний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 1 950 000 грн.
При цьому, однією з умов укладеного договору купівлі-продажу №UA/36544481/24102011/1 від 24.10.2011 р. була передоплата за товар, що зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виконано в повному обсязі, а саме перераховано на банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти, однак умови договору, а саме поставку товару ПП « ОСОБА_7 » до сьогоднішнього дня не виконало, грошові кошти не повернуто, крім того за місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_2 підприємство не знаходиться.
В ході досудового розслідування було встановлено, що отримані кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зараховував на картку № НОМЕР_1 , що відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 на його ім`я, при цьому інформація, щодо відкриття та зарахування коштів має значення для встановлення факту взаєморозрахунків між вищевказаними підприємствами.
Документи, що містять інформацію, щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях, мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.
Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ОСОБА_4 , НОМЕР_6 яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта ОСОБА_4 , НОМЕР_6 операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою доведення події злочину, встановлення причетних до його вчинення осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності, а саме:
1. документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_1 вказаної вище особи, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
2. належним чином завіреної копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 ;
3. інших документів, які надавав ОСОБА_4 до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;
4. роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 , та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
· сума відповідної фінансово - господарської операції;
· призначення відповідного платежу;
· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
5. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
6. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
7. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної особи, з зазначенням часу, дати та IPадреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
8. транзакцій щодо роботи картки з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 з 01.10.2011 року по 14.11.2014 року. Фото, відео матеріали під час проведення роботи з карткою.
Строк дії ухвали до 14 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1