Дата документу 10.07.2015 Справа № 554/8704/15-к
Справа №554/8704/15-к
Провадження №1-кс/554/4078/2015
УХВАЛА
Іменем України
10 липня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000318 від 03.11.2014 року,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшла скарга захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яка обґрунтована наступним. 12.02.2015 року слідчим відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 були проведені обшуки домоволодіння ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення зазначених обшуків, однак клопотання було повернуто слідчому з наданням 72 годин для усунення недоліків. В наданий строк слідчий недоліків не усунув, а отже, як зазначає захисник, тимчасово вилучене майно знаходиться у слідчого без достатніх правових підстав, тому просить зобов`язати процесуального керівника по справі ОСОБА_7 , повернути тимчасово вилучене майно володільцю.
В судовому засіданні ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 підтримав свою скаргу, просив задовольнити вимоги повністю.
Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги, пояснивши, що вилучене в ході проведення обшуків спірне майно не є тимчасово вилученим, оскільки слідчому прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення, а також є речовими доказами, тому воно не може бути повернуте. В той же час прокурор згоден, що деякі речі повинні бути повернуті підозрюваному, і вони повертаються, які саме процесуальні документи є з цього приводу не може сказати.
Заслухавши скаржника, прокурора, дослідивши матеріали скарги, додані матеріали, приходжу до наступного.
Встановлено, що 12.02.2015 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000318 від 03.11.2014 року, слідчим відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 були проведені обшуки домоволодіння ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотаннями від 20.03.2015 року про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуків від 12.02.2015 року.
За результатами розгляду клопотання від 20.03.2015 року, слідчим суддею 23.03.2015 року клопотання слідчого задоволено, накладено арешт на все вилучене майно. Ухвалою апеляційного суду від 10.04.2015 року вказана ухвала слідчого судді скасована, а клопотання слідчого повернуто та надано 72 години для усунення недоліків. В наданий строк слідчий недоліків не усунув.
12.06.2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про поновлення строків для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а клопотання про арешт майна - залишено без розгляду. Ухвалою апеляційного суду Полтавської області зазначене рішення суду першої інстанції залишено без змін.
15.06.2015 роки скаржник звернувся до слідчого з заявою про повернення ОСОБА_4 вилученого у нього майна, однак 17.06.2015 року отримав відмову у задоволенні своєї заяви.
Як вбачається з ч.3 ст.415 КПК України, висновки і мотиви, з яких скасовані судові рішення, є обов`язковими для суду першої інстанції при новому розгляді.
Так, ухвалою апеляційного суду Полтавської області від 10.04.2015 року ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 23.03.2015 року про арешт тимчасово вилученого майна (вилученого 12.02.2015 року під час проведення обшуків домоволодіння ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ) скасована, а клопотання слідчого повернуто та надано 72 години для усунення недоліків.
Вищезгаданою ухвалою апеляційної інстанції встановлено, що вилучене під час проведення обшуків домоволодіння ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , майно, було тимчасово вилучене 12 лютого 2015 року.
У відповідності до п.3 ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З урахуванням викладеного, оскільки спірне майно було тимчасово вилучене, а в клопотанні слідчого про поновлення строків для накладення арешту на дане майно було відмовлено, тобто до теперішнього часу на це майно арешту не накладено, приходжу до висновку про задоволення скарги, тобто вилучене майно та кошти слід повернути володільцю.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 169, 170, 173, 303, 304, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Скаргу захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000318 від 03.11.2014 року - задовольнити.
Зобов`язати процесуального керівника по справі ОСОБА_7 , повернути володільцю тимчасово вилучене під час проведення обшуків домоволодіння ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , проведених 12.02.2015 року, а саме:
1) речі, предмети та гроші, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_4 в приміщенні «Каса», серед яких:
- сто штук фішок, номіналом «1»;
- сто штук фішок, номіналом «2», різного кольору;
- сто п`ятдесят фішок, номіналом «5»;
- сто дев`яносто дві фішки, номіналом «10»;
- двісті тридцять три фішки, номіналом «50»;
- сто сорок дев`ять фішок, номіналом «500»;
- тридцять одна фішка, номіналом «1000»;
- дев`ятнадцять грошових купюр, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: РГ 6501312, ПЕ 6604288, РБ 4016425, КХ 7156303, РД 2171890, АД 5645968, РД 6542444, ПЕ 0079379, КП 9334016, ПБ 9435046, РД 1305858, ВХ 6498988, ГГ 3205386, РБ 5385793, РБ 9441041, РГ 8505971, РД 5654079, ПБ 8643920, СВ 3792220;
- п`ять грошових купюр, номіналом по 100 грн., з серійними номерами: КС 5841685, ЗА 3919291, ЗЗ 8744332, ЕЗ 6542864, КК 3426489;
- п`ять грошових купюр, номіналом по 200 грн., з серійними номерами: ВБ 7274590, ЕЧ 8193639, ЕБ 9460328, КИ 0067846, ПЕ 3621406;
- одна грошова купюра, номіналом 100 доларів США, з серійним номером: LG 39336041 В.
2) речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_4 в кімнаті для гри в «Техаський холден», серед яких:
- гральний стіл, покерний;
- міні-сейф із даного покерного столу;
- вісім штук фішок, номіналом «5», які виявлено у вказаному міні-сейфі;
- три штуки фішок, номіналом «10», які виявлено у вказаному міні-сейфі;
3) речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_4 в основному залі покерного клубу, серед яких:
- чотири покерних столи «RFP Royal Fiush Poker ciud»;
- 67 штук фішок, номіналом «5000»;
- 30 штук фішок, номіналом «10000»;
- 83 штук фішок, номіналом «1000»;
- 94 штук фішок, номіналом «500»;
- 380 штук фішок, номіналом «100»;
- 8 штук фішок, номіналом «500»;
- колоду карт;
- пристрій «DEALER»;
- 25 штук фішок, номіналом «25»;
- 17 штук фішок, номіналом «50»;
- мобільний телефон «S-TELL», ІМЕІ1 № НОМЕР_1 , ІМЕІ2 № НОМЕР_1 , без СІМ-картки;
- прилад «VGA Splitter 1 TO 4»;
- прилад «TP-Link», модель TL-WR 741 ND, s|n 3;
- ноутбук «Асус», D6NOCX58347326E із зарядкою;
- шість колод гральних карт;
- фішка, номіналом «500»,
- три пристрої «DEALER»;
- 30 пластикових карток «RFP», темно-червоного кольору;
- 19 пластикових карток «RFP», світло-червоного кольору;
- 1 пластикова картка, білого кольору;
- п`ять фішок з написами на англійській мові;
- аркуші паперу, формату А 4 з друкованими та рукописними записами, у кількості 12 штук;
- ДВД-диск в упаковці;
- зошит «Voyage»;
- клаптик паперу;
- бейджики у кількості 4 штук;
4) речі та предмети, які добровільно видано працівником грального закладу ОСОБА_8 в основному залі покерного клубу, серед яких:
- колода гральних карт;
- дві фішки, номіналом «5»;
- вісім грошових купюр, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: ПБ 3932640, ПИ 7125148, ЗГ 4388159, КБ 2424373, СЕ 0016981, КЯ 4587396, КД 6322749, РЕ 2830926;
- три грошові купюри, номіналом по 20 грн.;
- три грошові купюри, номіналом по 10 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом 1 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом по 2 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом по 5 грн.;
5) речі та предмети, які добровільно видано працівником грального закладу ОСОБА_9 в основному залі покерного клубу, серед яких:
- дев`ять грошових купюр, номіналом по 100 грн., з серійними номерами: ГВ 1542787, ВЕ 7536266, МЕ 7086429, ЕЗ 9857221, ЕЦ 2990644, МЕ 7086430, КП 3693006, КБ 7970074, КД 2410768;
- грошові купюри, номіналом по 50 грн., з серійними номерами: РГ 4058346, КВ 6791784, ДЙ 4708057, ЕД 4191462, КС 8917929, ПБ 2614271, РБ 9035839, РА 5841513, ПА 3647579, КИ 1420802, ЗТ 0643656, ПБ 1344538, ЄП 3761693, ПГ 4754634, РД 1178958, РА 8821559, ПГ 9703174, ПГ 9157129, ПЗ 6689054, КГ 2319101, ЕЦ 4355875, КГ 3708079, ПБ 9238456, РЖ 6490540, КП 2150971, РД 8465369, ЕЦ 7431247, КБ 0529436, КТ 6999168, ЕЧ 0686526, РД 4253254, РЕ 3278587, КБ 5130211, ПБ 0298516, СЄ 4898958, ПБ 4670093, ПА 4963684, ЕХ 4768857, РБ 4733365, РБ 7550792, РД 5141955, СЄ 3165736, ПЕ 6462092, ЕХ 5839179, ПД 6870062, РЄ 9449041, РБ 1746781, ПЕ 3236723, КЙ 4072867, ТВ 0657169, СГ 7082211, ЗА 4702525, ЗВ 9416888, РА 0358178, ПЖ 6368844, РЖ 8661927, РБ 0679216;
- п`ять грошових купюр, номіналом по 20 грн., з серійними номерами: ММ 0262509, МЄ 1062243, СЗ 0960108, ПЗ 5587968, ЕЖ 3088289;
- три грошові купюри, номіналом по 10 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом по 5 грн.;
- дві грошові купюри, номіналом по 2 грн.;
- одна грошова купюра, номіналом в 1 грн.;
6) речі та предмети, які добровільно видано підозрюваним ОСОБА_4 в основному залі покерного клубу, серед яких:
- документи: погодження № 113, договір № ЯП/3320Т та документи в одному файлі, копія свідоцтва, графіки у файлі;
- тридцять вісім фішок, номіналом «10000»,
- сорок фішок, номіналом «5000»
- телевізор «Cоні», № 4602894,
- телевізор «Самсунг», № ВР 32 Е 64393 НDQ 200327 М,
- телевізор «Соні», № 5600691,
- 56 стільців, білих, м`яких (з них 4 крісла-стільці),
- 10 барних стільців, телевізор «Самсунг», № 8776 ЗНАS 701111Т,
- 4 гральних покерних столи «RFP»
7) речі та предмети, які виявлено за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , серед яких:
- мобільний телефон «Нокіа 6300», ІМЕІ НОМЕР_2 з СІМ-карткою ОМЗ «Лайф»;
- мобільний телефон «Соні Еріксон», К 790, ІМЕІ: НОМЕР_3 з СІМ-карткою ОМЗ «Лайф»;
- платіжна пластикова картка № НОМЕР_4 банку «РБ Аваль» на ім`я ОСОБА_10 з конвертом, де вказаний пін-код даної картки;
- картка банку «ПриватБанк», універсальна, № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору, модель: N8, ІМЕІ НОМЕР_6 ;
- блокнот із записами: «Скайп. Log: pronix 111, nup: прокопенко 8… та інші»;
- зошит «Интернет» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «Декабрь 1.12.14 та 31.12.14» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «1.11- 30.11» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «Ноябрь» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «Приход. Уход» із словесними та числовими записами у вигляді графіків прибуття на роботу і відбуття з роботи. У графі «Должность» написи: «бар, дилер, мен., охр. … та інші». У графах є підписи осіб;
- зошит «Октябрь.» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків. Розділи в записах: Бар. Кухня. Долги. Бар. З.п. Покер.;
- зошит «Приход. Уход» із словесними та числовими записами у вигляді графіків прибуття на роботу і відбуття з роботи. У графі «Должность» написи: «бар, дилер, мен., охр. … та інші». У графах є підписи осіб;
- 2 копії паспорта ОСОБА_11 ;
- зошит «12» із накладними на продукти харчування та напої;
- зошит «1.06-30.06.» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «Декабрь 2014» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «1.06-30.06» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «1.07-31.07» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- зошит «1.02» із словесними та числовими записами у вигляді розрахунків;
- аркуші формату А4 із записами та розрахунками щодо бару та кухні. До деяких аркушів із записами та розрахунками прикріплені рахунки офіціанта із найменуванням страви, її кількості та ціни. Деякі рахунки із зазначенням прізвища « ОСОБА_12 »;
- блокнот « ОСОБА_13 » із записами « ОСОБА_14 …» з різними чоловічими та жіночими імена та з числами;
- записник з кольоровими полімерними закладками, із записами у вигляді переліку видів одягу;
- блокнот, темно-червоного кольору із записами;
- блокнот «Олком 2010» із записами у вигляді розрахунків переважно щодо продуктів харчування та напоїв. Серед записів написи: « ОСОБА_15 НОМЕР_7 … квартира на АДРЕСА_3 4.5 поверх 3 квартира…»;
- блокнот з чорно-білим відтінком, із записами у вигляді розрахунків переважно щодо продуктів харчування та напоїв. Серед записів: «Ксюха , ОСОБА_16 …»
- копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 ;
- аркуші Ф А4 із словесними і цифровими записами у вигляді графіків з назвами: «Июнь. Рояль-Флеш. Бар. Янв.15. Январь. Ноябрь. Ноябрь (бар). Декабрь.»;
- договір № 318 на сервісне обслуговування та ремонт контрольно-касових апаратів і модемів для передачі звітної інформації в органи ДПІ від 08.07.2013 між ОСОБА_17 (адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ «Фірма «Ест»; Строк дії договору по 08.07.2014;
- договір № 01/13 від 01.01.2013 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_17 щодо суборенди нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 (з підписом Ржевська, без підписа ОСОБА_18 ). Термін дії 12 місяців;
- видаткова накладна № 63219/58239 від 30.12.2014 щодо доставки алкогольних напоїв для одержувача ФОП ОСОБА_17 ;
- податкова накладна від 30.12.2014 на ім`я ФОП ОСОБА_17 ;
- видаткова накладна № 53539/49409 від 14.12.2014 щодо доставки алкогольних напоїв для одержувача ФОП ОСОБА_17 ;
- видаткова накладна № 56644/52014 від 28.12.2014 щодо доставки алкогольних напоїв для одержувача ФОП ОСОБА_17 ;
- квитанції на ім`я ОСОБА_4 ;
- рахунок на оплату № 2145 від 23.12.2014 щодо відшкодування витрат з водопостачання на ім`я ФОП ОСОБА_4 ;
- рахунок на оплату № 3 від 05.01.2015 щодо оренди нежитлового приміщення на ім`я ФОП ОСОБА_4 ;
- квитанція на оплату згідно рахунка № 0198 та рахунок № 0198 від 05.11.2014 на ім`я ФОП ОСОБА_17 щодо оплати комунікаційних послуг та тех. обслуговування РРО та модему в листопаді 2014 на суму 150 грн.;
- довідка про взяття на облік платника податків на ім`я ФОП ОСОБА_17 від 19.01.2010 № 2/29-044;
- реєстраційне посвідчення та довідка № НОМЕР_8 господарської одиниці «бар» із зазначенням адреси: « АДРЕСА_2 », із зазначенням сфери застосування РРО «торгівля». В довідці в розділі «Книги обліку розрахункових операцій» є записи: «1. ВР 388629. 17.07.2013 р. СДІ підпис ОСОБА_19 . 2. ВП 865293. 01.08.14 р. ГДІ підпис ОСОБА_20 »;
- чеки щодо придбання продуктів харчування від 24.12.2014;
- накладні щодо придбання продуктів харчування та напоїв на ім`я ОСОБА_17 «РояльФлеш» (ММ (Малий магазин) АДРЕСА_2 ;
- договір оренди № 2130271 від 10.12.2014 між ФОП ОСОБА_21 та ФОП ОСОБА_4 щодо оренди переданого обладнання, акт прийому-передачі обладнання до договору оренди № 2130271 від 10.12.2014 щодо оптичного модема ONUAO C6 EC 00 BO 1/840 грн. та блока живлення ЗЕ 1/25 грн. додаток № 1 до договору № 2130271;
- аркуш паперу із друкованими написами: «Real-time отчет. Дата проводки 27-07-2014 28-10-2014» та іншими друкованими словесними та числовими записами;
- копія ліцензії на право здійснення певного виду діяльності № 390480 на ім`я ФОП ОСОБА_17 ;
- конверт для пластикової картки банку «РБ Аваль» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_22 ;
- аркуш паперу із записами;
- аркуші паперу Ф А4 із записами: «З.п… та інші» та «Покер… та інші»;
- рахунок на оплату № 2060 від 24.12.2014 щодо відшкодування витрат з водопостачання;
- аркуш із зошита із записами;
- накладна № СПц-041085 від 03.11.14 з друкованим текстом щодо алкогольних напоїв. Сере тексту написи: « ОСОБА_17 Адреса доставки: «РояльФлеш АДРЕСА_2 тел. »;
- росходная накладна № 28747 від 14.11.2014;
- акт надання послуг № 73377 від 30.11.2014 щодо послуг по спостереженню за установкою пожежної автоматики за листопад 2014 з печаткою ПП «Явір-2000» (серед тексту написано телефонний номер НОМЕР_10 ОСОБА_23 ) та рахунок на оплату № 67356 від 01.11.2014 щодо по спостереженню за установкою пожежної автоматики за листопад 2014 з печаткою ПП «Явір-2000»;
- експрес накладна № 8218 на спортивні товари на суму 1266 грн. із зазначенням реквізитів: ПО ОСОБА_24 , адреса відправлення: АДРЕСА_5 , т. та ПО ОСОБА_4 , адреса доставки: АДРЕСА_6 . Разом з накладною: папірець із записами, дві накладні та чек;
- квитанція № N18J157750 у 2 екземплярах та квитанція №N18J157974 у 2 екземплярах;
- товарний чек № 652, квитанція № 3395, чек від 21/12/14;
- грошові кошти у сумі 720 грн., скріплені папірцем з написом «10.02»;
- грошові кошти у сумі 2000 грн., скріплені папірцем з написом «11.02»;
- грошові кошти у сумі 1065 грн., скріплені папірцем з написом «Женя от Виталіка Зябы 2000»;
- грошові кошти у сумі 6781 грн.;
- 2 металеві футляри, чорного кольору, з написами: «Poker World Series», в яких знаходяться фішки різного номіналу;
- пакет з фішками різного номіналу;
- картонний ящик із принтеру «Кенон», в якому фішки різного номіналу;
- системний блок, серія: С2С2392TYV BOF56EA#ACB, згідно тексту протоколу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1