П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о проведении обыска жилища или иного владения лица
№ 4-141/08
судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст. следователя
прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска Пономаренко И.А. о проведении
обыска жилища или иного владения лица,
Прокуратурой Самарского района проводится досудебное
следствие по уголовному делу №68079013, возбуждённому по факту злоупотребления
служебным положением и совершения служебного подлога служебными лицами
Левобережной МГНИ г.Днепропетровска по признакам преступлений, предусмотренного
ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.
В ходе досудебного следствия
установлено, что старший ревизор-инспектор ОСОБА_8 являясь должностным лицом, в
период проведения проверок ООО «Сайз Б» на предмет подтверждения налогового
кредита, составила фиктивные и заведомо ложные справки про результаты проведения
встречных проверок по взаимоотношениям ООО «Сайз Б» с ЧП «Крымнефтепоставка»,
ООО «ОВЛ», ЧП «Новиком», №2976/23 от 12.12.2006, №3043/23 от 19.12.2006,
№122/23 от 25.01.2007, внеся в них заведомо недостоверные сведения о наличии у
ООО «Сайз Б» права на налоговый кредит, что позволило лицам, непосредственно
контролировавших деятельность ООО «Сайз Б» использовать данный фиктивный кредит
в расчётах с государственным бюджетом путём использования налоговых векселей в
счёт оплаты налоговых обязательств, в частности НДС, которые возникли во время
импорта товаров на таможенную территорию Украины.
Досудебным следствием установлено, что ООО «Сайз Б» в
октябре 2005 года было переоформлено на ОСОБА_1. В ходе допроса свидетеля
ОСОБА_1, а также предоставленных ему документов, полученных в Левобережной МГНИ
г. Днепропетровска (деклараций по уплате
НДС, налоговых векселей, актов встречных проверок) установлено, что
вышеуказанные документы последний не подписывал, первичные документы касающиеся
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сайз Б» в Левобережную МГНИ не
предоставлял, о местонахождении Левобережной МГНИ ему до возбуждения уголовного
дела известно не было, предоставленные акты встречных проверок ООО «Сайз Б» по
взаимоотношениям с ЧП «Крымнефтепоставка», ООО «ОВЛ», ЧП «Новиком» он ранее не
видел и не подписывал.
В результате опознания лиц по фотографиям с участием
ОСОБА_1 и проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлен круг лиц,
причастных к вовлечению последнего к деятельности в качестве фиктивного директора
ООО «Сайз Б», а также к регистрации и деятельности на территории Украины других
предприятий, задействованных в схемах по фиктивному формированию налогового
кредита и последующему возмещению НДС из государственного бюджета Украины.
В ходе расследования установлено,
что к организации и совершении указанного преступления причастны ОСОБА_2,
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7
Представление согласовано с прокурором.
Принимая во внимание изложенное,
имеются достаточные основания полагать, что ОСОБА_8 при составлении заведомо
ложных справок про результаты проведения встречных проверок по взаимоотношениям
ООО «Сайз Б» с контрагентами, находилась в преступном сговоре с указанными
лицами, таким образом считаю, что имеются достаточные основания для проведении
обыска в домовладении по месту
регистрации ОСОБА_8, по адресу: АДРЕСА_1 с целью обнаружения вещей и ценностей,
добытых преступным путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для установления
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, судья
Дать согласие на проведение обыска жилища или иного владения лица,
по месту жительства ОСОБА_8,
по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения вещей и ценностей, добытых преступным
путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для
установления истины по делу.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья А.А.