Справа №712/6483/15-к
Провадження №1кс/712/2665/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів та надання згоди на розкриття банківської таємниці

м. Черкаси «12» червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001939 за ст.. 358 ч.1 КК України клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що до Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що 27.05.2015 невідомими особами з використанням підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється заявник, було відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому використано для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами фермерських господарств.

Слідчий в клопотанні зазначає, що 05 червня 2015 року в телефонному режимі до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися Селянське (Фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Селянське (Фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Полтавська область, В. Багачанський район, с. Устивиця, з вимогою поставити аміачну селітру, що була ними оплачена раніше. Було встановлено, що вказані господарства здійснили перерахування коштів на суму 98 400 гривень та 102 700 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Показами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 встановлено, що вказаний рахунок підприємством ніколи не відкривався та не використовувався.

Таким чином з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин СФГ « ОСОБА_5 » та СФГ « ОСОБА_6 » з особами, які представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме: роздруківок руху коштів за період з 27.05.2015 р. по 08.06.2015 р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів з 27.05.2015 р. по 08.06.2015 р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

- відеозаписів та фотозображень камер відео спостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а також здійснювали зняття готівкових коштів чи перерахування грошових коштів на інші рахунки чи проводили інші операції з даним рахунком з моменту його відкриття та по 08.06.2015.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам УМВС України в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1