Справа №639/2213/15-к
Провадження №1-кс/639/377/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0002205 від 17.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
12.03.2015 року слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м.Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати право тимчасового доступу та можливість отримання інформації із розкриттям банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), по банківській карткі № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.11.2014 року близько 20 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала гр. ОСОБА_5 , та представившись працівником міліції, шахрайським шляхом витребувала у останній гроші у сумі 5000 дол. США. Знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_5 передала невстановленій особі гроші у сумі 4200 євро. Після чого невстановлена особа, знову зателефонувала на телефон гр. ОСОБА_5 та знов шахрайським шляхом витребувала, щоб остання перерахувала на банківський рахунок ще 30000 гривень. Так, гр. ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок, оформлений на ім`я гр. ОСОБА_6 - 20000 гривень.

17.11.2014 року відомості про скоєне кримінальне правопорушення були зареєстровані в ЄРДР під №0002205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 за останні три роки, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає про необхідність отримання права тимчасового доступ, а саме: щодо власника та руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 за останні три роки, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в порядку вимог ст.135 КПК України, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовими викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання

Вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002205 від 17.11.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: 1) що вказана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю; 3) ці відомості можуть бути використані як докази; 4) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Отримання вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0002205 від 17.11.2014 року задовольнити.
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу із можливістю отримання інформації з розкриттям банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 : його повні анкетні данні, дату народження, місце народження, адресу реєстрації/мешкання, контактні телефони, місце працевлаштування, місце отримання банківської картки, його фото при реєстрації банківської кратки, а також його копію паспорту, та іншу додаткову інформацію, яка міститься в картотеці банку;

- інформацію по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за останні три роки до дня надання доступу до зазначеної інформації, із зазначенням часу, дати, коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, з можливістю вилучення зазначених документів в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.04.2015 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1