Справа № 539/1288/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2015 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України , внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 03.04.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :
0

3.04.2015 року відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0000024 та розпочате його досудове розслідування.

03.04.2015 року Лубенський міжрайонний прокурор звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити фінансово-бухгалтерську документацію, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 січня 2012 року по 03 квітня 2015 року.

Клопотання мотивовано тим, що 03.04.2015 року від жителя м. Лубен, надійшла заява про можливе привласнення грошових коштів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 під час надання послуг із навчання водіїв автотранспортних засобів.

За вказаним фактом 03.04.2015 року прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні та проведення перевірки бухгалтерсько-фінансової документації.

З метою перевірки наявних фактів розтрати майна працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , прохає постановити ухвалу якою зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати для вилучення документи за 2012-2015 роки: головні книги; оборотньо-сальдові відомості; первинні фінансово-бухгалтерські документи; касові книги; акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; акти на списання автотранспортних засобів; розрахунки амортизації по автотранспорту; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів; касові книги; книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей; обігові відомості, прибутково-видаткові накладні бланків суворої звітності; прибутково-видаткові книги з обліку бланків суворої звітності; лімітно-забірні картки; подорожні лист; первинну документацію про надходження та списання паливно-мастильних матеріалів; тендери, договори про купівлю паливно-мастильних матеріалів; реєстр приймання-здачі документів; акти про приймання устаткування; акти про виявлені дефекти устаткування; матеріальні звіти; інвентаризаційні описи; виписки з банків про рух грошових коштів по банківським рахункам; фінансові плани та звіти; укладенні договори про надання послуг; документи про оприбуткування та використання паливно-мастильних матеріалів; акти передачі господарських будівель; реєстр руху паливно-мастильних матеріалів; документів про надходження та використання грошових коштів, із спеціального фонду, списки учнів які відвідували навчанні курси водіїв автотранспортних засобів (із зазначенням П.І.Б., дати навчання, категорії, сум сплачених грошових коштів), інших фінансово-бухгалтерських документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянути без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи суму можливих завданих збитків, реальної загрози зміни або знищення речей і документів, а також потенційного посягання на інтереси держави в бюджетній та економічній сферах, для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для часткового задоволення клопотання.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у клопотанні 20.03.2015 року від жителя м. Лубен, надійшла заява про можливе привласнення грошових коштів працівниками Лубенського фінансово-економічного коледжу під час надання послуг із навчання водіїв автотранспортних засобів категорії „В, категорії «А1», категорії «В1», категорії «С1», категорії «С».

За вказаним фактом 21.03.2015 року прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Тобто, кримінальне провадження здійснюється саме за фактом можливого привласнення грошових коштів працівниками Лубенського фінансово-економічного коледжу під час надання послуг із навчання водіїв автотранспортних засобів категорії „В, категорії «А1», категорії «В1», категорії «С1», категорії «С». Дані обставини підтверджено копією витягу з ЄРДР ( а.с 4).

Тому, враховуючи те, що документи, в яких міститься інформація про ведення фінансово-бухгалтерської звітності має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо є достатні підстави для надання прокурору тимчасовий доступ та можливість вилучити ті документи про які йдеться у клопотанні виключно в межах кримінального провадження № 0000020 щодо можливого привласнення грошових коштів працівниками Лубенського фінансово-економічного коледжу під час надання послуг із навчання водіїв автотранспортних засобів категорії „В, категорії «А1», категорії «В1», категорії «С1», категорії «С» .

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання старшого прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому прокурору Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період часу із 01 січня 2012 року по 03 квітня 2015 року, виключно в межах кримінального провадження № 0000020 щодо можливого привласнення грошових коштів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 під час надання послуг із навчання водіїв автотранспортних засобів категорії „В, категорії «А1», категорії «В1», категорії «С1», категорії «С» .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць, закінчується 07.05. 2015 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1