Справа № 752/6647/15-к
Провадження по справі № 1-кс/752/2706/15

У Х В А Л А
Іменем України
03.07.2015 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0000162,

в с т а н о в и в:
адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна ОСОБА_6 , накладеного згідно з ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 16.02.2015 року.

У клопотанні заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 16.02.2015 року накладено арешт на вилучені під час обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва, статутні, господарські документи, податкову звітність, печатки, а також особисту комп`ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, документацію, яка стосується та належить ОСОБА_6 на праві приватної власності.

Заявник вважає вказану ухвалу слідчого судді необґрунтованою, оскільки під час вирішення питання про арешт майна у слідчого судді не було достатньо доказів, що вказували б на вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, клопотання прокурора обґрунтовувалося лише ухвалами про надання дозволу на обшук, протоколами обшуку житлових приміщень, роздруківками з електронного реєстру підприємств, які, на думку заявника, не мають доказового значення, носять поверхневий характер та лише підтверджують сам факт проведення обшуків та вилучення майна.

Як вказує заявник, судом під час ухвалення рішення про арешт майна не було враховано того, що вилучені печатки та документи не стосуються кримінального провадження, яке здійснюється відносно посадових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві. Також заявник зазначає про те, що вилучення статутних документів, печаток, податкових накладних, декларацій, інших фінансово-господарських документів повністю блокує діяльність підприємств, призводить до зупинення господарської діяльності, що завдає матеріальних збитків, тягне за собою невиконання договірних зобов`язань, неотримання прибутку, тобто невиконання товариствами основної мети своєї діяльності.

Крім зазначеного, заявник вказує на те, що в порушення ч.1 ст.172 КПК України клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна було розглянуто слідчим суддею без виклику особи, на майно якої накладається арешт, що призвело також до порушення права власника майна на захист та принцип змагальності сторін у кримінальному провадженні.

Заявник вказує на поверхневість розгляду клопотання про арешт майна слідчим суддею, небажання розглядати справу, висловив сумніви в об`єктивності та неупередженості судді.

Посилаючись на викладене, заявник просить скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_6 , вилучене під час обшуків належних їй житлових приміщень та автомобілю.

В судовому засіданні представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказав на необґрунтованість постановленої судом ухвали про арешт майна, просив скасувати арешт усього майна, яке було вилучено та перелічено в ухвалі слідчого судді від 16.02.2015 року. Вказав на те, що майже за 5 місяців, протягом яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, слідство не з`ясувало причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення і підстави для арешту належного їй майна немає.

Прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання частково заперечував, вказав на те, що досудове розслідування ще триває, що зазначене майно має значення для кримінального провадження. Звернув увагу на відсутність доказів належності арештованого майна саме ОСОБА_6 . Не заперечував проти скасування арешту з майна, належність якого ОСОБА_6 можна прямо визначити, зокрема, пластикових карток, трудової книжки, паспорта ОСОБА_6 тощо.

Вислухавши пояснення представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження в обсязі, необхідному для розгляду цієї скарги, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про скасування арешту.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом .

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з положеннями ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу , тобто в разі достатності підстав вважати, що таке майно :

1) підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалося (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, наданих слідчому судді прокурором, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 16.02.2015 року накладено арешт на майно, вилучене під час обшуків приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та автомобілі Hyundai i30, а саме: печатку ТОВ «Редфорд» (); печатку прямокутної форми з відтиском «Відповідає оригіналу»; папку для паперів сірого кольору з написом на ній барвником синього кольору «210» та написом олівцем «Валера ретун», в якій знаходяться податкові накладні рахунки-фактури, чорнові записи, що стосуються наступних підприємств: ТОВ «Інтер-Мульті», ТОВ «Команда СБ», ТОВ «Компанія «Алегро-Буд», ТОВ «Редфорд», ТОВ «Темпіс Груп», ТОВ «Інтер-Мульті Солюшен», ТОВ «Адворк», ТОВ ВКФ «Патрик», ТОВ Аудиторська фірма «Компанія»; папку для паперів сірого кольору з написом на ній барвником синього кольору «ОВОП 02-14», в якій знаходяться податкові накладні та чорнові записи, що стосуються наступних підприємств: ТОВ «Альянс-Новобуд», ТОВ «Інтер-Мульті Солюшен», ТОВ «ТМ-Компані», ТОВ «Електробудсервіс», ТОВ «Алексгруп Компані», ТОВ «Сінільга»; USB телефон Skype mate usb P1K чорного кольору; коробку від стартового пакету МТС № без SIM картки; папку для паперів сірого кольору, в якій знаходяться податкові накладні та чорнові записи (схеми) що стосуються наступних підприємств та фізичних осіб: ТОВ «Редфорд», ТОВ «Компанія «Алегро-Буд», ТОВ «Далас»; USB телефон Skype mate usb P1K червоного кольору; пакет білого кольору з написом « З Новим Роком», в якому знаходяться бухгалтерські документи наступних підприємств: ТОВ «Белтон», ТОВ «Компанія «Алегро-Буд», ТОВ «Редфорд» в кількості 536 арк., папку для паперів сірого кольору з написом олівцем «Подпись Редформ потом передать Валер под. печать и вернуть в бухгалтерию», в якій знаходяться оригінали видаткових накладних, актів приймання виконання робіт між ТОВ «Редфорд» та ТОВ «Компанія «Алегро-Буд» на 310 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Толик POST», в якій знаходяться не підписані договори, податкові накладні та акти приймання виконання робіт між ТОВ «Візар Буд» та ТОВ «Тауер Білдінг» на 38 аркушах, та між ТОВ «Візар Буд» та ТОВ «Інтертехгруп» на 27 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Тимур Return», в якій знаходяться податкова декларація та звіт ТОВ «ТМКомпані» на 3 аркушах; папка для паперів сірого кольору з друкованим написом «Леня», в якій знаходяться податкова декларація, розрахунок та звіт ТОВ «Сімер Ленд» на 7 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Радион», в якій знаходяться податкова декларація та звіт ТОВ «Рейдал Капітал» на 4 аркушах, та податкова декларація з листом ТОВ «Рейдал Капітал» на 3 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Толик», в якій знаходяться податкова декларація та звіт ТОВ «Тауер Білдінг» на 4 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Петя», в якій знаходяться податкова декларація, накладні, рахунки-фактури ТОВ «Укрспліт» на 8 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Моня Ретурн», в якій знаходиться податкова декларація ТОВ «Матерленд» на 3 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Сема Ретурн», в якій знаходяться податкові декларації ТОВ «Сігмафін» на 8 аркушах; папку для паперів чорного кольору з написом «Бухгалтерія», в якій знаходяться податкова накладна ТОВ «Сігмафін» на 1 аркуші; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Санта Ретурн», в якій знаходяться податкова декларація ТОВ «Столична торгівельна агенція» на 4 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Витя», в якій знаходяться господарсько-фінансова документація ТОВ «Відек» на 48 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Подпись плюс печать Валери», в якій знаходяться господарсько-фінансова документація ТОВ «Белтон» на 157 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Леня пост», в якій знаходиться договір між ТОВ «Сімер Ленд» та ТОВ «Д.Т.Р. Трейд Сервіс» на 4 аркушах; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Витя пост», в якій знаходиться господарсько-фінансова документація ТОВ «Відекс» на 81 аркуші; папку для паперів сірого кольору з друкованим написом «Даня», в якій знаходяться чисті аркуші формату А4 з мокрими підписами в кількості 319 аркушів; папка для паперів сірого кольору без написів, в якій знаходяться господарсько-фінансова документація ТОВ «Відекс», ТОВ «Алегро-Буд», ТОВ «Далас», ТОВ «Сімерленд», ТОВ «Інтер мульті солюшн» та інших підприємств на 135 аркушах; конверти розпаковані в кількості 15 шт., в яких знаходяться бірки для наклеювання на конверти з назвою підприємств та їх адресою, загальною вагою 179 г.; папку для паперів сірого кольору з написом «981», в якій знаходяться господарсько-фінансова документація та чорнові записи ТОВ «Лондбуд» та ТОВ «Інтер Мульті Солюшн» на 25 аркушах; папку для паперів сірого кольору без написів, в якій знаходяться чисті аркуші формату А4 з мокрими підписами та відтисками печаток ТОВ «Тауер Білдінг», ТОВ «Роял Пропертис», ТОВ «Сімер Ленд», ТОВ «Стал Пліт», ТОВ «Компанія Алегро Буд», ТОВ «Відекс», ТОВ «Даллас» в кількості 114 аркушів; папку для паперів сірого кольору без напису, в якій знаходяться господарсько-фінансова документація та чорнові записи ТОВ «Сталпліт», ТОВ «ТКГранд Буд», ТОВ «Хен Квіст» ТОВ «Джулия Інвест», ТОВ Компанія «Бизнес маркет», ТОВ «Далас», ТОВ «Стронг Партнерс» та інших підприємств на 393 аркушах; трудову книжку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; папку для паперів сірого кольору без напису, в якій знаходиться господарсько-фінансова документація «Коммекс Техно» на 45 аркушах; папку для паперів сірого кольору з написом «Валера Ретурн», в якій знаходяться податкова декларація ТОВ «Компанія Алегробуд» на 5 аркушах; папка для паперів сірого кольору з написом ТОВ «Аліенс», в якій знаходяться податкова декларація та листи ТОВ «Аліенс» на 8 аркушах; папку для паперів сірого кольору з написом ТОВ «Ліберті Сіті Груп», в якій знаходяться фінансовий звіт та листи ТОВ «Ліберті Сіті груп» на 8 аркушах; папку для паперів сірого кольору без написів, в якій знаходяться господарсько-фінансова документація ТОВ «Компанія Алегробуд» на 37 аркушах; конверт для листів від ТОВ «ТМ Компані», в якому міститься папка з написом «Подпись Валиева», з документами ТОВ «Тріос Плюс» на 138 аркушах; флеш-накопичувач зеленого кольору SP 4 GB; флеш-накопичувач білого кольору Transcend 4 GB; Sim карта Life без номеру; коробку від стартового пакету МТС № без SIM картки; коробку від стартового пакету МТС № без SIM картки; папку для паперів сірого кольору без написів, в якій знаходяться господарсько-фінансова документація ТОВ «ТК Грандбуд», ТОВ «Роял Пропертіс», ТОВ «Хенквіст», ТОВ «Ваймторг» та інших підприємств на 58 аркушах; папку для паперів сірого кольору з написом «Мультік», в якій знаходяться господарсько-фінансова документація та листування ТОВ «Інтер Мульті Солюшн», ТОВ «Роял Пропертіс» та інших підприємств на 52 аркушах; папку для паперів сірого кольору з написом «Валера», в якій знаходяться господарсько-фінансова документація ТОВ «Компания Алегробуд», ТОВ «Белтон» та інших підприємств на 143 аркушах; дискети червоного кольору в кількості 2 штук; папку для паперів сірого кольору без напису, в якій знаходяться господарсько-фінансова документація, чорнові записи, ТОВ «Компанія Алегробуд» та інших підприємств, чисті аркуші паперу А4 з відтиском печатки ТОВ «Коммекс Техно» на 155 аркушах; папку для паперів сірого кольору без напису, в якій знаходяться копії документації, яка має гриф ДСК, щодо відпрацювання ризикових підприємств з ознаками фіктивності на 59 аркушах; телефон Motorola Verizon IMEI НОМЕР_1 чорного кольору; телефон Motorola Verizon IMEI НОМЕР_2 чорного кольору, без sim картки; папку для паперів сірого кольору без напису з чорновими записами на 7 аркушах; записний щоденник сірого кольору з написом 2003 Volare Air Lines; телефон Samsung Duos IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 чорного кольору; телефон Samsung IMEI НОМЕР_5 червоно-чорного кольору; телефон Linksys чорного кольору в кількості 1 шт., телефони Cisco сірого кольору в кількості 4 шт., модеми чорного кольору в кількості 6 штук, ноутбук марки «ASUS», модель № 73S, №15G29N0054C1; записник білого кольору в клітинку з телефонними номерами; блокнот невеликої форми білого кольору із номерами телефонів; ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; договір про надання мобільного зв`язку, укладеного між ЗАТ «Український мобільний зв`язок» та ОСОБА_6 на 2 арк.; трудову книжку ім`я ОСОБА_6 на 79 арк.; документи господарської діяльності та дозвільного характеру щодо ТОВ «Трансенерго консалтинг» на 14 арк.; довідку про заробітну плату на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; договір укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк» на отримання кредиту на 2 арк.; блокнот ОСОБА_6 коричневого кольору із особистими записами; документи господарської діяльності та дозвільного характеру щодо ТОВ «Коммекс-Техно» на 11 арк.; мобільний телефон марки «Samsung Win Duos» №GT НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 ; договір № 1844 на відкриття банківського рахунку, укладеного між ОСОБА_6 та «Укрсоцбанк» на 2 арк.; договір № 009-1/338, укладений між ОСОБА_6 та «Укрсоцбанк» на 1 арк.; пластикову картку «ПриватБанк» Gold № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикову картку «ПриватБанк» Gold № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикову картку «VTB Bank» MasterCard № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикову картку «Uni Credit Bank» Visa № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикову картку «ПриватБанк» MasterCard № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Nokia» фіолетового кольору, акт здачі прийняття робіт № ОУ-0000250 на 1 арк.; договір № 011114 про надання бухгалтерських послуг на 1 арк.; податкову накладну на 1 арк.; рахунок-фактуру № СФ-0000250 від 26.11.2014 року на 1 арк.; податкова накладна на 1 арк.; видаткову накладну № РН-0000053 на 1 арк.; рахунок-фактуру № СФ-0000053 на 1 арк.; рахунок-фактуру № СФ-0000295 на 1 арк.; видаткову накладну № НР-0000295 на 1 арк.; податкову накладну на 1 арк.; рахунок-фактуру № СФ-0000002 на 1 арк.; акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт на 1 арк.; акт № ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт на 1 арк.; ксерокопію технічного паспорту на автомобіль марки «Hyundai i30», д.н.з. НОМЕР_12 на 1 арк.
Наведений перелік свідчить про належність окремого вилученого майна ОСОБА_6 .
Як вбачається з витягу з кримінального провадження №0000162 від 11.02.2015 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення службовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС в м.Києві кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Станом на 03.07.2015 року про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_6 не повідомлялося, статусу обвинуваченого у провадженні ОСОБА_6 не має.

Не вбачається також відповідності вилученого майна, належного ОСОБА_6 , критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Вищезазначене не надає слідчому судді підстав для висновку про обґрунтованість накладення арешту на вищезазначене майно, належність якого прямо визначено ОСОБА_6 , а саме: ксерокопії паспорта на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; договору про надання мобільного зв`язку, укладеного між ЗАТ «Український мобільний зв`язок» та ОСОБА_6 на 2 арк.; трудової книжки ім`я ОСОБА_6 на 79 арк.; довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; договору, укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк» на отримання кредиту на 2 арк.; блокноту ОСОБА_6 коричневого кольору із особистими записами; договору № 1844 на відкриття банківського рахунку, укладеного між ОСОБА_6 та «Укрсоцбанк» на 2 арк.; договору № 009-1/338, укладеного між ОСОБА_6 та «Укрсоцбанк» на 1 арк.; пластикової картки «ПриватБанк» Gold № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикової картки «ПриватБанк» Gold № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикової картки «VTB Bank» MasterCard № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикової картки «Uni Credit Bank» Visa № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикової картки «ПриватБанк» MasterCard № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 , у зв`язку з чим вважаю, що арешт, накладений на вказане майно, підлягає скасуванню.

Враховуючи доводи прокурора про те, що інше вилучене під час обшуків майно має значення для з`ясування обставин кримінального провадження та те, що заявником не надано слідчому судді жодних доказів належності цього майна ОСОБА_6 , вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна в цій частині.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні №0000162, задовольнити частково.

Скасувати арешт майна ОСОБА_6 , накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 16.02.3015 року у кримінальному провадженні №0000162, а саме: ксерокопії паспорта на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; договору про надання мобільного зв`язку, укладеного між ЗАТ «Український мобільний зв`язок» та ОСОБА_6 на 2 арк.; трудової книжки ім`я ОСОБА_6 на 79 арк.; довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.; договору, укладеного між ОСОБА_6 та ПАТ «Укрсоцбанк» на отримання кредиту на 2 арк.; блокноту ОСОБА_6 коричневого кольору із особистими записами; договору № 1844 на відкриття банківського рахунку, укладеного між ОСОБА_6 та «Укрсоцбанк» на 2 арк.; договору № 009-1/338, укладеного між ОСОБА_6 та «Укрсоцбанк» на 1 арк.; пластикової картки «ПриватБанк» Gold № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикової картки «ПриватБанк» Gold № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикової картки «VTB Bank» НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикової картки «Uni Credit Bank» Visa № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикової картки «ПриватБанк» НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя