Справа № 588/923/15-к
№ провадження 1-кс/588/144/15
У Х В А Л А

26.06.2015 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР №0000302 від 12.06.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2015 р. слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000302 від 12.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які належать ОСОБА_4 , які остання перерахувала на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вищевказаний банк про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вказаного правопорушення. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), а також інформацію про рух коштів на вказаних рахунках банку із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фотознімків осіб, які здійснювали знімання коштів з вказаних рахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки не повідомив, та його неявка не перешкоджає слідчому судді вирішити клопотання слідчого.

Слідчим суддею вивчено матеріали кримінального провадження - клопотання слідчого; витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що він ОСОБА_4 надійшла письмова заява проте, що вона 11.06.2015 року перевела на рахунок невідомої особи 4000 грн., будучи введеною в оману по телефону, що дані гроші терміново необхідні для допомоги її сину; копію протоколу прийняття заяви про вчинене правопорушення; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 ; копію чека.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для надання слідчому доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162,163,164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), а також інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.06.2015 року по 15.06.2015 року, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 липня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1