Справа № 0503/6081/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Артёмовский горрайонный суд Донецкой области в составе:
председательствующего судьи: Чудовского Д.О.
при секретаре: Томаровой А.П.
с участием прокурора: Бушуева Е.А.
подсудимого: ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Артёмовске ходатайство защитника ОСОБА_2 по уголовному делу по обвинению:
ОСОБА_1, в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины,
Временно исполняющий обязанности директора Государственного предприятия "Донбасское государственное предприятие геоинформатики и маркшейдерии" ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины, при следующих обстоятельствах:
Приказом министра охраны окружающей природной среды Украины № 829-о от 14.12.2009 ОСОБА_1 назначен на должность в.и.о. директора ГП "Донбассгеоинформ".
В соответствии с п. 6.5 Устава ГП "Донбассгеоинформ", утвержденного приказом Министерства охраны окружающей природной среды № 220 от 04.05.2006 руководитель данного предприятия несет ответственность за своевременный расчет с работниками, несет ответственность за результаты хозяйственной деятельности предприятия, действует без доверенности от имени предприятия, представляет его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами предприятия согласно действующего законодательства Украины, заключает договора, выдает доверенности, открывает в учреждениях банков расчетные и иные счета, в рамках своей компетенции издает приказы и иные акты, дает указания, которые являются обязательными для всех подразделений и работников предприятия.
Пунктом 8.3.2 вышеуказанного Устава предусмотрено, что руководитель предприятия избирает формы и системы оплаты труда, устанавливает работникам конкретные размеры тарифных ставок, должностных окладов, премий, вознаграждений надбавок и доплат на условиях, предусмотренных коллективным договором.
Занимая вышеуказанную должность и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ОСОБА_1 является должностным лицом предприятия и распорядителем денежных средств.
Будучи руководителем предприятия и распорядителем денежных средств, являясь лицом, обязанным соблюдать трудовое законодательство, ОСОБА_1 действуя умышленно, в нарушение норм трудового законодательства, а именно ст.ст. 15, 24, Закона Украины "Об оплате труда" (далее - Закона) и ст.ст. 97,115,116, 21 КЗоТ Украины, предусматривающих порядок, систему, формы и сроки оплаты труда, а именно:
- ч.1 ст. 24 Закона, ч.1 ст.115 КЗоТ - заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные в коллективном договоре, но не реже двух раз на месяц через промежуток времени, который не превышает 16 календарных дней, своевременность и объемы выплаты заработной платы работникам не могут быть поставлены в зависимость от проведения иных платежей и их очередности;
- ч. 4 ст. 97 КЗоТ - оплата труда рабочих осуществляется в первоочередном порядке. Все иные платежи осуществляются собственником или уполномоченным им органом после выполнения обязательств относительно оплаты труда;
- ч.1 ст. 116 КЗоТ - выплата всех сумм, причитающихся работнику от предприятия должна производится в день увольнения;
- ст. 21 КЗоТ - директор Предприятия выступает одной из сторон трудового договора, и как работодатель, обязан обеспечить реализацию трудовых прав граждан,
в период времени с февраля 2010 года по февраль 2012 года, действуя умышленно, безосновательно не выплачивал заработную плату 16 работникам предприятия более чем за один месяц, имея реальную возможность ее выплатить и расходуя денежные средства на нужды, не связанные с выплатой заработной платы, а именно:
● в июне 2011 года начислено заработной платы 1 643, 7 грн., выплачено заработной платы 2300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011 года начислено 1 586,71 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 1598, 66 грн., выплачено 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в сентябре 2011 года начислено 1490, 8 грн., выплачено 900 грн. счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 1633,1 грн., выплачено 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 1603, 58 грн., выплачено 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 1 646, 99 грн., выплачено 1200 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в январе 2012 года начислено 1761, 71 грн., выплачено 1100 в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале начислено 1761, 71 грн., выплачено 0 грн.
по состоянию на 28.02.2012 года задолженность по заработной плате за текущий период составляет 12 042, 82 грн.;
● в январе 2011 года начислено заработной платы 1987, 26 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в феврале 2011 года начислено 1904, 26 грн., выплачено - 0 грн.;
● в марте 2011 года начислено 1975, 26 грн., выплачено - 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 1505, 24 грн., выплачено - 500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 2179, 05 грн., выплачено 1053, 12 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июне 2011 года начислено 2571, 39 грн., выплачено 6100 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 1621, 93 грн., выплачено - 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 2234, 07 грн., выплачено 3500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 2720, 41 грн., выплачено 2000 грн. счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 3409,32 грн., выплачено 3983,86 грн. счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 3862,57 грн., выплачено 2700 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 3974, 55 грн., выплачено 3000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в январе 2012 года начислено 2612, 35 грн., выплачено 2700 в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале начислено 2747, 38 грн., выплачено 0 грн.,
по состоянию на 28.02.2012 года задолженность по заработной плате за текущий период составляет 28 328, 67 грн.;
● в феврале 2011 года начислено заработной платы 2453, 71 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в марте 2011 года начислено 2219, 52 грн., выплачено 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 2165, 56 грн., выплачено 500 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 2448, 88 грн., выплачено 0 грн. ;
● в июне 2011 года начислено 2674, 2 грн., выплачено 8200 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 2370, 37 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 3239,99 грн., выплачено 4800 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 2321,45 грн., выплачено 1800 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 3630,69 грн., выплачено 5000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 2793,7 грн., выплачено 3800 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено -105,88 грн., выплачено 3800 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в январе 2012 года начислено 4005,23 грн., выплачено 2800 в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 2765,33 грн., выплачено 0 грн.,
по состоянию на 28.02.2012 года задолженность по заработной плате за текущий период составляет 30 855, 02 грн.;
● в марте 2011 года начислено заработной платы 2413,67 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 2045, 55 грн., выплачено 500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 3565,3 грн., выплачено 2145 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в июне 2011 года начислено 3432,45 грн., выплачено 7800 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 3158, 46 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 3516,04 грн., выплачено 3700 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 2947,83 грн., выплачено 5000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 3488,31 грн., выплачено 3000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 3503,66 грн., выплачено 3000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 3422,47 грн., выплачено 3200 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в январе 2012 года начислено 4406,95 грн., выплачено 3400 в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 3354,68 грн., выплачено 0 грн.,
по состоянию на 28.02.2012 года задолженность по заработной плате за текущий период составляет 30 549, 5 грн.;
● в феврале 2011 года начислено заработной платы 1034,19 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в марте 2011 года начислено 592,53 грн., выплачено 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 599,09 грн., выплачено 500 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 856,69 грн., выплачено 0 грн. ;
● в июне 2011 года начислено 1224,78 грн., выплачено 3100 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 582, 23 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 989,07 грн., выплачено 1500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 640,77 грн., выплачено 900 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 699, 75 грн., выплачено 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 779,5 грн., выплачено 1100 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 1008,91 грн., выплачено 1000 в счет погашения задолженности за предыдущий период
● в январе 2012 года начислено 686,18 грн., выплачено 800 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 659,95 грн., выплачено 0 грн.,
по состоянию на 28.02.2012 года задолженность по заработной плате за текущий период составляет 9 474,17 грн.;
● в марте 2011 года начислено заработной платы 730, 47 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 734, 32 грн., выплачено 500 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 735, 67 грн., выплачено 177, 7 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в июне 2011 года начислено 919, 92 грн., выплачено 2800 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 718, 84 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 972, 93 грн., выплачено 1200 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 837, 22 грн.;, выплачено 900 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 846, 77 грн., выплачено 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 836, 97 грн., выплачено 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 736, 29 грн., выплачено 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в январе 2012 года начислено 1299, 68 грн., выплачено 736 в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 874,15 грн., выплачено 0 грн.,
по состоянию на 28.02.012 года задолженность по заработной плате за текущий период составляет 9 038, 97 грн.;
● в феврале 2011 года начислено заработной платы 936,07 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в марте 2011 года начислено 921,45 грн., выплачено 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 974,44 грн.;, выплачено 500 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 1066 грн., выплачено 171,03 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в июне 2011 года начислено 1206,8 грн., выплачено 3400 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 982,25 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 768, 94 грн., выплачено 1600 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 1021,78 грн., выплачено 900 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 1086,33 грн., выплачено 1093,66 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 923,99 грн., выплачено 1300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 1017,87 грн., выплачено 1300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период
● в январе 2012 года начислено 1230,35 грн., выплачено 800 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 1106,22 грн., выплачено 0 грн.,
● в марте 2011 года начислено заработной платы 2638,91 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 2424,3 грн., выплачено 500 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 2513,85 грн., выплачено 1284,16 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в июне 2011 года начислено 2771,7 грн., выплачено 6100 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 2244,77 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 2321, 83 грн., выплачено 3600 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 2661, 2 грн., выплачено 2000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 3349,58 грн., выплачено 2400 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 3200, 7 грн., выплачено 3100 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 3487,86 грн., выплачено 3200 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в январе 2012 года начислено 2161, 7 грн., выплачено 1300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено - 2284,45 грн., выплачено - 0 грн.,
● в июле 2011года начислено заработной платы 1889,87 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 2188,14 грн., выплачено 1500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 1841,86 грн.;, выплачено 2000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 2569, 07 грн., выплачено 1500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 2363,33 грн., выплачено 1500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 2418,8 грн., выплачено 1500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в январе 2012 года начислено 1799,4 грн., выплачено 2000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 1828,38 грн., выплачено 0 грн.,
● в марте 2011 года начислено заработной платы 969, 4 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 973, 26 грн., выплачено 600 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 1268, 75, выплачено 0 грн.;
● в июне 2011 года начислено 4739, 84 грн., выплачено 5900 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 4522,28 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 4570, 94 грн., выплачено 3600 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 2658, 21 грн., выплачено 3039 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 2872, 35 грн., выплачено 3000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 2616, 07 грн., выплачено 3500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 4311,4 грн., выплачено 3500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в январе 2012 года начислено 2241,42 грн., выплачено 3200 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 1959,54 грн., выплачено 0 грн.,
● в марте 2011 года начислено заработной платы 969, 4 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 946, 2 грн., выплачено 600 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 1132, 24, выплачено 0 грн.;
● в июне 2011 года начислено 4341, 55 грн., выплачено 5400 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 4901, 62 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 4042, 72 грн., выплачено 3300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 2322,95 грн., выплачено 2300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 1710, 42 грн., выплачено 2900 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 2191, 08 грн., выплачено 3300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 4527, 3 грн., выплачено 3100 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в январе 2012 года начислено 2339, 23 грн., выплачено 3000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 1549, 17 грн., выплачено 0 грн..,
● в феврале 2011 года начислено заработной платы 843, 53 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в марте 2011 года начислено 1031, 28 грн., выплачено 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 298, 97 грн., выплачено 500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 645, 07 грн., выплачено 0 грн.;
● в июне 2011 года начислено 391, 22 грн., выплачено 3000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 985, 51 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 1109, 71 грн., выплачено 1300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 1020, 78 грн.;, выплачено 900 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 1113, 6 грн., выплачено 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 1019, 92 грн., выплачено 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 926, 06 грн., выплачено 1200 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период
● в январе 2012 года начислено 1232, 02 грн., выплачено 800 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 1095, 24 грн., выплачено 0 грн.,
● в марте 2011 года начислено заработной платы 1000, 23 грн., выплачено заработной платы 1000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в апреле 2011 года начислено 1312, 58 грн., выплачено 600 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 1441, 54грн., выплачено - 0 грн.;
● в июне 2011 года начислено 4100, 72 грн., выплачено 5900 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 3714, 09 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 3971, 13 грн., выплачено 3400 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 2758, 02 грн., выплачено 2200 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 2569 грн., выплачено 2500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 2572, 37 грн., выплачено 3300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 2693, 72 грн., выплачено 3300 в счет погашения задолженности за предыдущий период
● в январе 2012 года начислено 2282, 24 грн., выплачено 1800 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 2203, 88 грн., выплачено 0 грн.,
● в феврале 2011 года начислено заработной платы 1101, 28 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в марте 2011 года начислено 1810, 27 грн., выплачено 0 грн.;
● в апреле 2011 года начислено 1802, 93 грн.;, выплачено 500 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае 2011 года начислено 1507, 79 грн., выплачено 0 грн.;
● в июне 2011 года начислено 2087, 11 грн., выплачено 5100 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 2219, 92 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 1506, 21 грн., выплачено 2700 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 1257, 57 грн., выплачено 1700 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 2116, 76 грн., выплачено 2500 грн.. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 1649, 94 грн., выплачено 2000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 1859, 33 грн., выплачено 2000 в счет погашения задолженности за предыдущий период
● в январе 2012 года начислено - 1810, 37 грн., выплачено 1500 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 1392, 25 грн., выплачено 0 грн.,
● в мае 2011 года начислено заработной платы 1002, 85 грн., выплачено заработной платы 0 грн.;
● в июне 2011 года начислено 1467, 04 грн., выплачено 3400 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 1667, 24 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 1506, 67 грн., выплачено 2000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 911, 76 грн. выплачено 2100 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 1668, 85 грн., выплачено 1500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 1562, 99 грн., выплачено 1500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 1289, 99 грн., выплачено 1700 в счет погашения задолженности за предыдущий период
● в январе 2012 года начислено 1239, 25 грн., выплачено 1200 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 1088, 46 грн., выплачено 0 грн.,
● в феврале 2010 года начислено заработной платы 2057, 04, выплачено заработной платы 0 грн.;
● в марте 2010 года начислено 2446, 33грн., выплачено 900 в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в апреле 2010 года начислено - 3562, 23 грн., выплачено 3789, 75 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в мае-июле 2010 года начислено 0 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2010 года начислено 392, 82 грн., выплачено 7000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2010 года начислено 318, 73 грн., выплачено 6000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в октябре 2010 года начислено 148, 31 грн. выплачено 2100 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в ноябре начислено 45, 3 грн., выплачено 650 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в декабре 2010 года начислено 0 грн., выплачено 0 грн.;
● в январе- мае 2011 года начислено 0 грн., выплачено 0 грн.;
● в июне 2011 года начислено 719, 98 грн., выплачено 3362 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в июле 2011года начислено 1050, 22 грн., выплачено 0 грн.;
● в августе 2011 года начислено 2206, 15 грн., выплачено 2000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в сентябре 2011 года начислено 2250, 14 грн., выплачено 1300 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в октябре 2011 года начислено 2548, 91 грн., выплачено 1500 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в ноябре 2011 года начислено 2555, 66 грн., выплачено 2000 грн. в счет погашения задолженности за предыдущий период;
● в декабре 2011 года начислено 1740,06 грн., выплачено 2200 в счет погашения задолженности за предыдущий период
● в январе 2012 года начислено 2972, 14 грн., выплачено 1740 грн.; в счет погашения задолженности за предыдущий период ;
● в феврале 2012 года начислено 1672, 41 грн., выплачено 0 грн..
Таким образом, за период с февраля 2010 года - февраль 2012 года задолженность по заработной плате перед работниками предприятия составила 323 388, 89 грн.
В то же время в.и.о. директора ГП "Донбассгеоинформ" ОСОБА_1, являясь распорядителем денежных средств предприятия, в период февраля 2010 года -февраля 2012 года, достоверно зная о том, что на предприятии существует задолженность по заработной плате, действуя умышленно, подписывал от имени предприятия платежные документы для осуществления денежных расходов на нужды предприятия, не связанные с выплатой заработной платы работникам предприятия.
Так, в феврале 2010 года ОСОБА_1 зная о том, что при на предприятии существует задолженность по заработной плате, при наличии факта поступления на расчетные счета и кассу предприятия денежных средств, действуя умышленно, направлял денежные средства предприятия в сумме 129 755 грн на уплату взносов в ПФУ, уплату налогов и обязательных платежей, расчетов по коммунальным платежам, приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг Укртелекома, услуг мобильной связи, оплата аренды помещений и автотранспорта, оплачивал командировочные расходы, расходовал денежные средства на хозяйственные нужды, то есть направляя финансовые средства предприятия на нужды не связанные с выплатой заработной платы.
В мае-июле 2010 года, ОСОБА_1, действуя умышленно, безосновательно, в срок более 1 месяца, не выплачивал работникам предприятия ГП "Донбассгеоинформ" начисленную заработную плату, при этом направлял денежные средства предприятия, которые поступали на расчетные счета и кассу предприятия в сумме 80 426, 36 грн на нужды, не связанные с выплатой заработной платы
В декабре 2010 года ОСОБА_1, действуя умышленно, направлял денежные средства в сумме 80 426, 36 грн. на нужды, не связанные с выплатой заработной платы работникам предприятия.
В январе-марте 2011 года ОСОБА_1, действуя умышленно, безосновательно, в срок более 1 месяца, не выплачивал работникам предприятия ГП "Донбассгеоинформ" начисленную заработную плату, при этом направлял денежные средства предприятия, которые поступали на расчетные счета и кассу предприятия в сумме 129 755 грн. на уплату взносов в ПФУ, уплату налогов и обязательных платежей, расчетов по коммунальным платежам, приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг Укртелекома, услуг мобильной связи, оплата аренды помещений и автотранспорта, оплачивал командировочные расходы, расходовал денежные средства на хозяйственные нужды, то есть направлял финансовые средства предприятия на нужды не связанные с выплатой заработной платы.
В апреле - мае 2011 года ОСОБА_1, действуя умышленно, безосновательно, в срок более 1 месяца, при наличии факта поступления на расчетные счета и кассу предприятия денежных средств, не выплачивал работникам предприятия ГП "Донбассгеоинформ" начисленную заработную плату, и направлял денежные средства на цели, не связанные с выплатой заработной платы в размере 61 572 грн.
В июле 2011 года ОСОБА_1, действуя умышленно, направлял денежные средства, поступившие на расчетные счета и кассу предприятия в сумме 47 756, 29 грн, на уплату взносов в ПФУ, уплату налогов и обязательных платежей, расчетов по коммунальным платежам, приобретение горюче-смазочных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг Укртелекома, услуг мобильной связи, оплата аренды помещений и автотранспорта, оплачивал командировочные расходы, расходовал денежные средства на хозяйственные нужды, то есть направлял финансовые средства предприятия на нужды не связанные с выплатой заработной платы.
В феврале 2012 года ОСОБА_1 направлял на нужды предприятия, не связанные с выплатой, заработной платы денежные средства предприятия в размере 46 703, 14 грн.
В целом, за период февраля 2010 года - февраля 2012 года, на расчетные счета и кассу предприятия ГП "Донбассгеоинформ" поступили денежные средства в сумме 2 616 966, 89 грн.., из которых ОСОБА_1, являясь руководителем предприятия и распорядителем денежных средств, на выплату заработной платы работникам предприятия израсходовал 690 225, 17 грн., а на нужды предприятия, не связанные с выплатой заработной платы, ОСОБА_1, действуя умышленно и достоверно зная о существующей задолженности по заработной плате, направил денежных средств предприятия в сумме 1 926 741, 17 грн., а именно: на уплату взносов в ПФУ потратил 407 963 грн., на уплату налогов израсходовал 523 199, 69 грн. на депозитный счет в банке направил денежные средства предприятия в сумме 272 100 грн., на расчеты с кредиторами по подрядным договорам потратил 73 534,56 грн., на оплату услуг Укртелекома, мобильной связи, приобретение канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов, оплату аренды помещений и транспортных средств, выдачу денежных средств на хозяйственные нужды, оплату командировочных расходов направил 323 358 грн., на оплату коммунальных платежей израсходовал 326 585, 92 грн. (Т. 5 л.д. 95-107).
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину в инкриминируемом ему преступлении по ст. 175 ч.1 УК Украины, как и на досудебном следствии, не признал и дал показания, из которых следует, что он, не является должностным лицом, поскольку контракт с ним как с в.и.о. директора ГП "Донбассгеоинформ" не заключался, кроме того считает, что задолженность по заработной плате образовывалась и в период, когда директором предприятия было третье лицо, кроме того, предъявленное обвинение является несостоятельным, так как суммы денежных средств, которые поступили на текущие счета и в кассу предприятия в период с февраля 2010 года по февраль 2012 года и содержащиеся в предъявленном обвинении не соответствуют действительности, как не соответствует действительности размеры задолженности по заработной каждому из 16-ти потерпевших. При этом подсудимый дал в том числе письменные пояснения по данному факту (Т. 4, л.д. 178-187, Т. 5, л.д. 32-51, 76-82).
Допрошенные в судебном заседании потерпевшие ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, пояснили, что в период времени с декабря 2009 года по февраль 2012 года у предприятия перед ними была задолженность по выплате по заработной плате, но точную суму задолженности они не могут назвать.
Допросив обвиняемого, потерпевших, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к заключению, что для правильного разрешения дела с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия по настоящему уголовному делу необходимо провести судебно-экономическую экспертизу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 75, 273, 280, 310 УПК Украины, суд, -
П о с т а н о в и л:
По настоящему уголовному делу назначить судебно-экономическую экспертизу, проведение которой поручить Донецкому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз, предупредив эксперта об уголовной ответственности по ст. ст. 384 и 385 УК Украины.
На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:
1. Какой размер денежных средств поступили на текущие (расчетные) счета и в кассу Государственного предприятия "Донбасское государственное предприятие геоинформатики и маркшейдерии" в период времени с февраля 2010 года по февраль 2012 года (включительно)?
2. Была ли задолженность по выплате заработной платы у Государственного предприятия "Донбасское государственное предприятие геоинформатики и маркшейдерии" перед работниками: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_9, по состоянию на 29.02.2012 года?
3. Если была задолженность по выплате заработной платы, какой был общий размер задолженности по заработной плате по состоянию на 28.02.2010 года, и по состоянию на 29.02.2012 года?
4. Если была задолженность по выплате заработной платы, какой размер задолженности по выплате заработной платы, по состоянию на 29.02.2012 года, Государственного предприятия "Донбасское государственное предприятие геоинформатики и маркшейдерии" существовал перед работниками ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_9 в период времени с февраля 2010 года по февраль 2012 года (включительно) в разрезе годов и месяцев?
5. Какой размер денежных средств, поступивших на текущие счета и в кассу Государственного предприятия "Донбасское государственное предприятие геоинформатики и маркшейдерии", в период времени с февраля 2010 года по февраль 2012 года (включительно) были направлены на выплату текущей заработной платы (с указанием периодов: годов и месяцев и размеров) и погашения задолженности по заработной платы (с указанием периодов: годов и месяцев и размеров)?
6. Какой размер денежных средств, поступивших на текущие счета и в кассу Государственного предприятия "Донбасское государственное предприятие геоинформатики и маркшейдерии", в период времени с февраля 2010 года по февраль 2012 года (включительно) были направлены на нужды не связанные с выплатой заработной платы (с указанием периодов: годов и месяцев и размеров)?
7. Какой размер денежных средств, поступивших на текущие счета и в кассу Государственного предприятия "Донбасское государственное предприятие геоинформатики и маркшейдерии", в период времени с февраля 2010 года по февраль 2012 года (включительно) были направлены на оплату налогов и сборов, связанных с начислением и выплатой текущей заработной платы, а также взносов в Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования (с указанием периодов: годов и месяцев и размеров) и связанных с выплатой задолженности по заработной платы (с указанием периодов: годов и месяцев и размеров)?
8. Была ли у Государственного предприятия "Донбасское государственное предприятие геоинформатики и маркшейдерии" финансовая возможность выплачивать в полном объеме заработную плату работникам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_9, в период времени с февраля 2010 года по февраль 2012 года (включительно), за счет собственных оборотных денежных средств, поступивших на текущий счет и в кассу предприятия?
9. Была ли у Государственного предприятия "Донбасское государственное предприятие геоинформатики и маркшейдерии", в период времени с февраля 2010 года по февраль 2012 года (включительно), финансовая возможность погасить задолженность по заработной плате работникам: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_9?
На исследование судебно-экономической экспертизы предоставить материалы уголовного дела:
- табеля выходов на работу с декабря 2009 года по февраль 2012 года - помещены в картонную коробку, которая опечатана, и хранятся при материалах уголовного дела, а также хранятся при материалах уголовного дела (Т. 5 л.д.167-221)
- штатное расписание ГП "Донбассгеоинформ" за период времени с декабря 2009 года по февраль 2012 года (Т.5. л.д.212-245)
- главная книга ГП "Донбассгеоинформ" за 2010 год; главная книга ГП "Донбассгеоинформ" за 2011 год; главная книга ГП "Донбассгеоинформ" за 2012 год;
- кассовая книга на 2009-2010 года, кассовая книга на 2010 год; кассовая книга на 2011 год (09.02.2011 - 09.09. 2011 г); - кассовая книга на 2011 год (12.09.2011 - 14.12. 2011 г); - кассовая книга на 2011 год (15.12.2011 - 14.12. 2011 г ); ведомости учета заработной платы за 2010 год - 2012 года;
приложение к журналу-ордеру 1 за май 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1 за июнь 2011 года;
приложение к ж/о 1.2 сч.311 - Пумб, сч. 311-2 - Гарант, сч. 311-1 - соцтрах, сч. 311-3 - Актив за май 2011 года;
приложение к ж/о 1 за июль 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1.2 за июль 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1 за август 2011 года;
приложение к ж/о 1.2 "ПУМБ", "Актив - Банк" за август 2011года;
приложение к журналу-ордеру 1 за сентябрь 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1 за октябрь 2011 года;
приложение к ж/о "Актив - Банк", "ПУМБ", за июнь 2011 года;
приложение к ж/о 1.2 банки ПУМБ, Актив за сентябрь 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1.2 за октябрь 2011 года;
приложение к ж/о 1 за ноябрь 2011 года;
приложение к ж/о 1.2 за ноябрь 2011 г. ПУМБ сч. 311 Актив сч.311/3,
приложение к ж / о 1.2 ПУМБ Актив за декабрь 2011 года;
приложение к ж/о 1 за декабрь 2011 года;
журнал ордер №7 "расчёт с подотчётными лицами" счёт :372 за 2011-2012 года;
журнал ордер №7 по счёту 40, 41,42,44,46,48 за 2011 год;
журнал ордер №6, доход за 2011 год;
журнал ордер № 5.4 "МБП; бензин; запчасти" счета: 26, 28, 22, 203, 203/1; 207 за 2011 - 2012 года;
журнал - ордер № 5 "Расчёты по зарплате, полевому довольствию" счета: 661; 661/1; 662 за 2011- 2012 года;
журнал №3,6 по счёту 68 за 2011 - 2012 года;
журнал №3.1 по счёту 361 за 2011 - 2012 года;
журнал - ордер № 1, Касса, счет: 301 за 2011- 2012 года;
журнал - ордер № 1.2, Ф-Л ПАТ "ПУМБ" счета: 311, 311/1, 311/2, 311/4, р/с больн. гарант депозит за 2011-2012года;
журнал - ордер № 1.2 "Актив - Банк" счета: 311/3 за 2011 - 2012 года;
журнал - ордер №3.2 по счёту 377, 2011 -2012 года;
журнал - ордер №5.1,5.3. Результаты фин. деятельности. По счёту 23, 92, 94, 97 за 2011 год ;
журнал - ордер № 4 - по счёту 10,11,12,13,15. 2011 год;
журнал №3.5 по счёту 64, 65 за 2011 - 2012 года;
журнал №3.3, 3.4 по счёту 341, 38, 631, 374 за 2011 - 2012 года;
приложение к журналу-ордеру 1.2. "ПУМБ", "Актив" за январь 2012 года;
приложение к ж/о 1 за январь 2012 года;
приложение к ж/о 1.2 ПУМБ Актив за февраль 2012 года;
приложение к ж/о 1 за февраль 2012 года;
главная книга ГП "Донбассгеоинформ" за 2011 год;
главная книга ГП "Донбассгеоинформ" за 2012 год;
приложение к ж/о 1.2 за январь 2010 года;
приложение к ж/о 1 за январь 2010 года;
приложение к ж/о 1 за февраль 2010 года;
приложение к ж/о 1.2 311 ПУМБ. 313 Казначейство за февраль 2010 года;
приложение к ж/о 1.2 за март 2010 года;
приложение к ж/о 1 за март 2010 года ;
приложение к ж/о 1.2 за апрель 2010 года ;
приложение к ж/о 1 за апрель 2010 года;
приложение к ж/о 1.2. за май 2010 года;
приложение к ж/о 1 за май 2010 года;
приложение к ж/о 1.2. за июнь 2010 года;
приложение к ж/о 1 за июнь 2010 года;
приложение к ж/о 1.2. за июнь 2010 года;
приложение к ж/о 1.2. ПУМБ за июль 2010 года;
приложение к ж/о 1.2. Актив - Банк за июль 2010 года;
приложение к ж/о 1 за июль 2010 года;
приложение к ж/о 1.2. ПУМБ. Актив - Банк за август 2010 года;
приложение к ж/о 1 за август 2010 года
приложение к ж/о 1.2. ПУМБ. Актив - Банк за сентябрь 2010 года;
приложение к ж/о 1 за сентябрь 2010 года;
приложение к ж/о 1.2. ПУМБ. Актив - Банк за октябрь 2010 года ;
приложение к ж/о 1 за ноябрь 2010 года
приложение к ж/о 1.2. ПУМБ. Актив - Банк за декабрь 2010 года;
приложение к журналу-ордеру 1 за январь 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1.2. Актив-Банк; ПУМБ за январь 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1 за февраль 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1.2 за февраль 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1 за март 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1.2 за март 2011 года;
приложение к журналу-ордеру 1 за апрель 2011 года ;
приложение к журналу-ордеру 1.2 за апрель 2011 года ;
- помещены в картонную коробку, которая опечатана биркой и хранятся при материалах уголовного дела.
договор на осуществление электронно-расчетного обслуживания "ART-61" от 06.11.2008 года;
заявление на перевод наличности № 137 от 04.05.2011 года;
заявление на перевод наличности № 10 от 05.04.2011 года;
заявление на перевод наличности № 163 от 16.05.2011 года;
заявление на перевод наличности № 53 от 20.02.2012 года;
выписка по личным счетам с 24.02.2012 по 28.02.2012 года;
выписка по личным счетам с 01.05.2011 по 24.02.2012 года - хранятся в материалах уголовного дела.
приложение к журналу ордеру №7 за январь 2010 года;
приложение к журналу ордеру №7 за февраль 2010 года;
приложение к журналу ордеру №7 за март 2010 года;
приложение к журналу ордеру №7 за апрель 2010 года;
приложение к журналу ордеру №7 за май 2010 года;
приложение к журналу ордеру №7 за июнь 2010 года;
приложение к журналу ордеру №7 за июль 2010 года;
приложение к ж/о 7 за август 2010 года;
приложение к ж/о 7 за сентябрь 2010 года;
приложение к ж/о 7 за октябрь 2010 года;
приложение к ж/о 7 за ноябрь 2010 года;
приложение к ж/о 7 за декабрь 2010 года;
приложение к журналу ордеру №7 за январь 2011 года;
приложение к журналу ордеру №7 за февраль 2011 года;
приложение к журналу ордеру №7 за март 2011 года;
приложение к журналу ордеру №7 за апрель 2011 г
приложение к журналу ордеру №7 за май 2011 года;
приложение к журналу ордеру №7 за июнь 2011 года;
приложение к журналу ордеру №7 за июль 2011 года;
приложение к журналу ордеру №7 за август 2011 года;
приложение к журналу ордеру №7 за сентябрь 2011 года;
приложение к журналу ордеру №7 за октябрь 2011 года;
приложение к ж/о №7 за ноябрь 2011 года;
приложение к журналу - ордеру №7 за декабрь 2011 года;
приложение к журналу ордеру №7 за январь 2012 года;
приложение к журналу ордеру №7 за февраль 2012 года помещены в картонную коробку, которая опечатана биркой и хранятся при материалах уголовного дела.
Производство по делу отложить на время проведения экспертизы.
Постановление вынесено в совещательной комнате в единственном экземпляре.
Судья: /подпись/ Д. О.Чудовський
Копия Верно: Судья