№ 760-4237-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03. 03. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 301D/P/2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367 КК (створення організованого злочинного угрупування), та ч. 1 та 2 ст. 250 КК (незаконне здійснення фінансових операцій),

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 14.02.2015 до слідчого відділу Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшли матеріали доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 301D/P/2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367 КК (створення організованого злочинного угрупування), та ч. 1 та 2 ст. 250 КК (незаконне здійснення фінансових операцій).

В наданих матеріалах доручення вказане наступне, що у кримінальній справі № 301D/P/2014, відповідно до отриманих до 19.09.2014 даних, виявлені ознаки того, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створили організоване злочинне угрупування, основною діяльністю якого є незаконне здійснення фінансових операцій, а саме здійснення незаконних переказів грошових коштів з рахунків, які належать клієнтам закордонних банківських установ, та незаконне зняття готівки з ATM на території Румунії, в основному в межах повітів Сучава та Ботошань, шляхом використання неномінальних банківських карток, виданих банківськими установами з України.

Встановлено що, підозрювані громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до 19.09.2014, неодноразово приїжджали на територію Румунії, та знімали значні грошові суми в ЛЕЯХ з ATM апаратів банківських установ в мережах міст Сучава та Ботошань, використовуючи при цьому банківські картки, видані банківськими установами з України, з рахунків, які незадовго до цього були поповнені гривнями, джерело походження яких слід встановити. Банківські рахунки, з яких знімались гроші, належали підозрюваним, їх родичам або знайомим. Пізніше, встановлено, що підозрювані здійснювали обмін ІНФОРМАЦІЯ_5 на ЄВРО та ДОЛАРИ США, та ввозили, таким чином отримані грошові суми на територію України.

Ввечері 19.09.2014, всі чотири підозрюваних, громадян України, були виявлені в ІНФОРМАЦІЯ_6 , в напрямку виїзду з Румунії, і при проведені митного контролю зазначених громадян та автомобілів на яких вони пересувались, знайдено значні грошові суми в ЄВРО та ДОЛАРАХ США та декілька банківських карток, виданих банками України, а саме у підозрюваного ОСОБА_9 вилучено наступні банківські картки:

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 p.; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 p.;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 p.;

Встановлено, що банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 p.; Visa Electron № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 p. ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 p. - були видані Публічним акціонерним товариством АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Виходячи з того, що в матеріалах доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 301D/P/2014 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, а саме ідентифікаційні дані банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 p.; ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 p. ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 p. (дата видачі, термін дії, тип картки, ким оформлювалась), журнал операцій, здійснених із вищевказаними банківськими картками, починаючи з 01.07.2014 до 14.02.2015; витяги з банківських рахунків, які відповідають вищевказаним банківським карткам, починаючи з 01.07.2014 до 14.02.2015; буде знаходитись у Публічному акціонерному товаристві АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, а також осіб чиї кошти були використані підозрюваним ОСОБА_10 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: ідентифікаційних даних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 p.; Visa Electron № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 p. ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 p. (дата видачі, термін дії, тип картки, ким оформлювалась), журнал операцій, здійснених із вищевказаними банківськими картками, починаючи з 01.07.2014 до 14.02.2015; витяги з банківських рахунків, що зберігається у Публічному акціонерному товаристві АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яка має значення речових доказів по кримінальній справі, з можливістю вилучення.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме дозвіл на отримання та вилучення інформації в частині ідентифікаційних даних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 p.; Visa Electron № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 p. ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 p. (дата видачі, термін дії, тип картки, ким оформлювалась), журнал операцій, здійснених із вищевказаними банківськими картками, починаючи з 01.07.2014 до 14.02.2015; витяги з банківських рахунків, що зберігається у Публічному акціонерному товаристві АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1