ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2012 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого - судді Гусача О.М.

при секретарі Поймай Я.А.

з уч. прокурора Новосел Р.І.

розглянувши подання слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ «Південкомбанк»документів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 123315100, порушена за фактом підробки документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що 23.10.2008 року між Державним підприємством «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 ін.-НОМЕР_1 (далі ФОП ОСОБА_2Б.), укладено договір № ЦУПП-01/0006/08 предметом договору якого є будування своїми силами, на своєму обладнанні та зі своїх матеріалів водогін «Зливова каналізація для скидання карєрних вод в дренажний канал насосної станції № 1 в районі сталеливарного заводу в м. Кременчуці» сума договору на виконання робіт становила 784 000 гривень в т.ч. ПДВ 130 000 гривень.

Для підтвердження фактів виконання робіт по будівництву водогону ФОП ОСОБА_2 вніс до додатків № 5 декларацій з податку на додану вартість в графу «операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту»недостовірні дані вказавши індивідуальний податковий номер підприємства, яке не виконувало роботи. Згідно показань директорів підприємств підрядників, вони не виконували ніякі роботи по будівництву водогону.

Під час проведення обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_2 були вилучені документи фінансово-господарської діяльності, які вказують на виконання робіт під час господарської діяльності підприємця ПП «Техагрокомплект»директором, якого являється гр.. ОСОБА_3

В слідства виникла необхідність у встановленні повного кола осіб причетних до незаконної діяльності.

Згідно первинних бухгалтерських та податкових документів господарські відносини полягали у наданні будівельно-монтажних послуг. Згідно наявних оперативних даних вказане підприємство безпідставно формувало податковий кредит по безтоварних операціях та не виконувало роботи для ФОП ОСОБА_2 З метою визначення осіб, які фактично проводили розпорядження коштами з розрахункового рахунку ПП «Техагрокомплект», а також проведення почеркознавчої експертизи підписів на документах по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_2 виникла необхідність в отриманні документів, які подавалися на відкриття та обслуговування рахунку в установу банку.

На даний час підприємство було перереєстроване на підставну особу гр.. ОСОБА_4, який являється директором 284 підприємств. За юридичною адресою підприємство не знаходиться.

Враховуючи той факт, що особи, які вказані в первинних бухгалтерських документах не можуть надати необхідні підтвердження обставин господарських операцій, пояснити обставини використання коштів, які надходили на рахунки зареєстрованих на них підприємств, суті виконання робіт, обставин розпорядженням рахунку, виникла необхідність у дослідженні документів , які свідчать про рух коштів ПП «Техагрокомплект»та вивченні документів, які подавалися для відкриття рахунку.

В ході проведення досудового слідства також було встановлено , що в приміщенні ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 335946, м. Київ, вул.. Глибочицька, 17 Д) зберігаються документи по розрахунковим рахункам ПП «Техагрокомплект», а саме: документи по руху коштів по рахунках і такі документи мають значення для встановлення істини по справі

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, те, що є точні дані про те, що документи, які мають значення по справі знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 335946, м. Київ, вул.. Глибочицька, 17 Д), а також те, що ці документи є банківською таємницею, а тому виїмка її можлива лише при наявності відповідної постанови суду, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську таємницю, ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 335946, м. Київ, вул.. Глибочицька, 17 Д) документів по розрахунковим рахункам приватного підприємства «Техагрокомплект»(код за ):

- № 7001 з 02.09.2011 року по 30.01.2012 року;

- № 7001 з 02.09.2011 року по 30.01.2012 року,

а саме:

- оригіналів юридичної справи на відкриття рахунків;

- карток із зразками підписів;

- довіреностей;

- платіжних доручень;

- грошових чеків;

- виписку про рух грошових коштів з зазначенням повних даних про контрагентів, дати перерахування коштів, сум перерахування.

- заяв на видачу чекових книжок.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: