Справа № 750/5385/15-к
Провадження № 1-кс/750/1437/15

У Х В А Л А
04 червня 2015 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001358 від 04.03.2015 року,-

В С Т А Н О В И В:

03.06.2015 року слідчий Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 ) в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонента номера НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 01 березня 2014 року до 24 години 00 хвилин 26 травня 2015 року, із зазначенням номерів абонентів телефонних мереж, які вели і з якими велися телефонні розмови, даних їх власників, якщо ці номери контрактні, часу і тривалості з`єднань, змісту направлених та отриманих SMS-повідомлень, місць знаходження даного абонента під час розмов з прив`язкою до базової станції, азимутів та інших індивідуальних ознак деталізації місця знаходження абонента в зазначений період часу, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представники особи, у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001358, порушеному за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по факту фіктивного підприємництва з боку невстановлених осіб при реєстрації та фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_4 має ознаки фіктивності. Вказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в м. Києві та направлено представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого покриття витрат, пов`язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , який в липні 2014 року придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показав, що зареєстрував на себе дане підприємство на прохання свого знайомого ОСОБА_6 за грошову винагороду та жодного відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що його співмешканка ОСОБА_7 , також, на прохання ОСОБА_6 за грошову винагороду зареєструвала декілька фірм. Підписання всіх необхідних документів пов`язаних із реєстрацією відбувалося в м. Києві в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під керівництвом директора ОСОБА_8 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Детальна інформація про з`єднання, абонентів, тривалість розмов та місцезнаходження абонента, який користувався під час розмов мобільним телефоном з вищевказаним номером, може бути використана в якості доказів у даному кримінальному провадженні, підтверджуючи протиправну діяльність ОСОБА_6 .

Іншими способами довести вказані вище обставини вчинення кримінального правопорушення, окрім як здійснивши тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у відповідного оператора телекомунікацій, неможливо.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці. Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, необхідне з метою встановлення особи, причетної до вказаного вище діяння, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

Зазначені обставини дають достатні підстави для висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_4 , робочий телефон НОМЕР_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонента номера НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 01 березня 2014 року до 24 години 00 хвилин 26 травня 2015 року, із зазначенням номерів абонентів телефонних мереж, які вели і з якими велися телефонні розмови, даних їх власників, якщо ці номери контрактні, часу і тривалості з`єднань, змісту направлених та отриманих SMS-повідомлень, місць знаходження даного абонента під час розмов з прив`язкою до базової станції, азимутів та інших індивідуальних ознак деталізації місця знаходження абонента в зазначений період часу.

Строк дії ухвали встановити до 04 липня 2015 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1