Справа № 592/6971/15-к
Провадження № 1-кс/592/2278/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
24 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006467 від 24.09.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що у вересні 2009 року між директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 було укладено договір № 06-ІНТ - 35В/11 про будівництво (реконструкцію житла), згідно якого на рахунок підприємства були перераховані грошові кошти, однак роботи виконані не були.

ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході ревізії встановлено, що в порушення Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року № 584, зі змінами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, в період часу з 01.08.2006 р. до 18.12.2013р. використали частину коштів інвесторів на інші цілі, які не відносяться на будівництво житлових будинків по АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до заподіяння істотної шкоди інвесторам у вигляді неотримання у власність квартири у визначені договорами строки.

До СВ СМВ надійшли матеріали перевірки про те що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали від інвесторів грошові кошти понад 900 000 грн. на будівництво житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак будинки не побудували, грошові кошти розтратили.

Допитані в якості свідків колишні керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомили, що при будівництві житлових будинків по АДРЕСА_1 , як частини запланованої комплексної забудови земельної ділянки площею 4,8115 га, проводились будівельні роботи спрямовані на забезпечення інженерними мережами всієї цієї земельної ділянки площею 4,8115 га. На даній земельній ділянці планувалось будівництво, крім блоків «Д» та «В», ще блоки «Б» та «А» по АДРЕСА_1 , а також житлові будинки з адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 . З метою будівництва даних об`єктів вже були проведені попередні підготовчі роботи. Для цього виділялись кошти як самого підприємства, так і залучались кошти інвесторів будівництва вищевказаних будинків (блоків «Д» та «В» по АДРЕСА_1 ).

З метою документального встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: вартості будівництва житлових будинків за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , блок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , блок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 в рамках кримінального провадження призначено комплексну економічну та будівельно-технічну експертизу, яка знаходиться на виконанні у експертів Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Від експертів надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи №770, складене 16.07.2015 року, а саме: надати оригінали наступних документів актів виконаних будівельних робіт по будівництву житлових будинків за вищевказаними адресами.

Перелічені документи повинні знаходитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_10 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення шляхом проведення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелічених документів.
Дані документи, отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення.

З метою запобігання знищенню чи зміні документів дане клопотання доцільно розглядати без виклику уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки кримінальне провадження, по якому проводиться досудове розслідування, стосується працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи мають характер речових доказів, можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації установою і де знаходяться документи, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_1 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_2 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_3 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_4 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_9 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_6 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_7 ,

-акти виконаних будівельних робіт по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_8 ,

з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1