Справа № 1-кс/679/299/2013
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до
речей і документів, які містять
охоронювану

законом таємницю

26 грудня 2013 року
м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського
міського суду Хмельницької області
Фурсевич О.В., при секретарі Лисюк О.О.,
за участю старшого слідчого СВ
Нетішинського МВ УМВС України в
Хмельницької області Яцюк К.В.,
розглянувши клопотання про дозвіл на
тимчасовий доступ до речей і
документів, які містять охоронювану
законом таємницю в кримінальному
провадженні, внесеному до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за
№0000107 від 21.02.2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.12.2013 року старший слідчий СВ
Нетішинського МВ УМВС України в
Хмельницькій області Яцюк К.В.
звернулася до суду з клопотанням про
дозвіл на тимчасовий доступ до речей і
документів, які містять охоронювану
законом таємницю, погодженим з
прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_2 21 лютого 2013
року до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за №0000107, внесено
дані про вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190
КК України.

Під час досудового розслідування
встановлено, що 21.02.2013 року о 12 годині 39
хвилин невідома особа, маючи на меті
незаконно заволодіти чужими грошовими
коштами, шахрайським шляхом, за
допомогою мобільного зв'язку,
заволоділа грошима в сумі 2600 гривень
ОСОБА_2, які знаходились на його
банківському рахунку №НОМЕР_2
"ПриватБанк", якими в подальшому
розпорядилась на власний розсуд.

Під час досудового розслідування було
встановлено, що кредитна картка
«Приват Банк» № НОМЕР_2 знаходиться у
власності ОСОБА_2 21 лютого 2013 року
починаючи з 12 години 39 хвилин йому на
мобільний телефон № НОМЕР_1 невідомим
чоловіком, який представився
працівником «Приват Банк»
неодноразово було здійснено дзвінки з
телефону №НОМЕР_3, на який в подальшому
ОСОБА_2 тричі диктував паролі, які йому
приходили із сервісної служби вище
вказаного банку, необхідні для зняття
грошей за допомогою банківського
терміналу. Внаслідок чого з його
банківського рахунку було знято гроші
в сумі 2600 гривень.

Встановлення особи, яка шахрайським
шляхом заволоділа коштами ОСОБА_2 та її
місцезнаходження можливе лише шляхом
опрацювання інформації, яка
знаходиться у володінні ПАТ КБ
«ПриватБанк», центральний офіс якого
розташований в м.Дніпропетровськ, по
вул.Набережна Перемоги, 50, що в
подальшому дасть можливість
встановити коло осіб, які можуть бути
причетними до вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190
КК України.

Враховуючи наведене, тяжкість злочину,
неможливість отримати відомості в
інший спосіб, а також те, що у
матеріалах кримінального провадження
наявні достатні підстави вважати, що
вказана інформація сама по собі або в
сукупності з іншими речами і
документами кримінального
провадження, має суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
даному кримінальному провадженні, для
всебічного, повного і об'єктивного
дослідження всіх обставин справи та
притягнення винних осіб до
відповідальності, з метою
ідентифікації особи правопорушника в
поданому клопотанні слідчий просила
надати дозвіл на тимчасовий доступ,
можливість ознайомитись та вилучити в
центральному офісі банку ПАТ КБ
«ПриватБанк наступні документи
(завірені належним чином документи), а
саме:

- відомості про власника
банківського рахунку за №НОМЕР_2;

- чи дійсно вказаний вище рахунок
відкритий на ім'я ОСОБА_2, якщо ні, то на
кого;

- роздруківку транзакцій по
рахункуза №НОМЕР_2 станом на 21.02.2013року
в період часу із 10 години по 15 годину;

- детальну інформацію щодо того,
куди саме та яким чином були
перераховані кошти із рахунку ОСОБА_2;

- Надати відомості щодо власника
рахунку, на який були перераховані
кошти із картки ОСОБА_2

Слідчий зазначила, що відомості, що
містяться у вищевказаних документах,
із якими необхідно ознайомитись,
можуть бути використанні як доказ
вчинення шахрайських дій відносно
ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий
СВ Нетішинського МВ УМВС України в
Хмельницькій області Яцюк К.В.
клопотання підтримала, просила
задоволити.

Оскільки наявні достатні підстави
вважати, що існує загроза зміни або
знищення інформації, зазначеної в
клопотанні, слідчий суддя вважає, що
його розгляд слід проводити без
виклику представників ПАТ КБ
«ПриватБанк», у володінні яких вона
перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з
матеріалами досудового розслідування,
внесеного до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за № 0000107
про вчинення кримінального
правопорушення за ч.1 ст.190 КК України,
приходжу до висновку, що клопотання
ґрунтується на дійсних обставинах
справи та підлягає задоволенню,
оскільки мають місце достатні підстави
вважати, що ці документи та речі самі по
собі або в сукупності з іншими
документами та речами кримінального
провадження, мають суттєве значення
для всебічного, повного та об'єктивного
дослідження обставин справи, для
забезпечення своєчасного проведення
розслідування даного кримінального
провадження.

На підставі викладеного та керуючись
статтями 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ,
можливість ознайомитись та вилучити в
центральному офісі банку ПАТ КБ
«ПриватБанк», що розташований за
адресою: м.Дніпропетровськ
вул.Набережна Перемоги, 50, наступні
документи (завірені належним чином
документи), а саме:

- відомості про власника банківського
рахунку за № НОМЕР_2;

- чи дійсно вказаний вище рахунок
відкритий на ім'я ОСОБА_2, якщо ні, то на
кого;

- роздруківку транзакцій по рахунку
№НОМЕР_2 станом на 21.02.2013р. в період часу
із 10 години по 15 годину;

- детальну інформацію щодо того, куди
саме та яким чином були перераховані
кошти із рахунку ОСОБА_2;

- відомості щодо власника рахунку, на
який були перераховані кошти із
рахунку ОСОБА_2.

Строк дії ухвали до 26.01.2014 року.

У разі невиконання даної ухвали
слідчий суддя, суд за клопотанням
сторони кримінального провадження,
якій надано право на доступ до речей і
документів на підставі ухвали, має
право постановити ухвалу про дозвіл на
проведення обшуку з метою відшукання
та вилучення зазначених речей і
документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
Фурсевич О.В.