Справа № 4 -
ПОСТАНОВА

14 серпня 2007 року м. Житомир

Богунський
районний суд м. Житомира в складі:

Головуючого - судді Слюсарчук
Н.Ф.

Секретаря
с/з Поляновської
Т.О.

з участю прокурора Горохова СВ.

розглянув
подання старшого слідчого
в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській
області по кримінальній справі № 07/099001 про проведення виїмки,
-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий
звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки, у ЗАТ «Київс-тар», за адресою: м. Житомир,
вул. Київська, 1.

В
поданні вказано, що на протягом періоду
часу з 01.01.2005 року по 30.09.2006 року приватний підприємець ОСОБА_1.
(Житомирська область Житомирський районАДРЕСА_1, ) разом із особами, які причетні до здійснення
фінансово-господарських операцій та складання бух­галтерської і податкової
звітної документації ПП ОСОБА_1.,
здійснюючи підприємницьку діяльність,
шляхом не включення до податкового зобов'язання сум коштів за
реалізований товар, які надійшли на
розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_1, та
завищення податкового кредиту, умисно
ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі понад 875 тис.
грн., що призвело до фактичного
ненадходження до бюджетів коштів у особливо великих розмірах.

В ході
проведення досудового слідства по даній кримінальній справі було встановлено, що приват­ний підприємець ОСОБА_1., та особи,
які причетні до здійснення фінансово-господарських операцій та складання
бухгалтерської і податкової звітної документації ОСОБА_1, з метою безпідставного заниження податкового
зобов'язання та завищення податкового кредиту з податку на додану
вартість, на протязі з 01.01.2005 року
по 30.09.2006 року, здійснює оформлення
документів по псевдо-придбанню то­варно-матеріальних цінностей у
підприємств, які мають ознаки
фіктивності.

Так, протягом періоду з 01.01.2005 року по
30.09.2006 року, ПП ОСОБА_1., отримав від ТОВ "Скарб", ТОВ "Гамма ЛТД", ТОВ "Пошук ЛТД" послуги та товари
на загальну суму 546850, 0 грн.

Досудовим
слідством по кримінальній справі встановлено,
що рішенням Господарського суду м.
Києва від 23.01.2002р., скасовано
державну реєстрацію ТОВ "Скарб". ТОВ "Гамма ЛТД" та ТОВ
"Пошук ЛТД" згідно ідентифікаційних кодів за даними державного
реєстратора не значаться.

Згідно
відповідей на виконані окремі доручення,
встановлено, що протягом
2005-2007 років ПП ОСОБА_1. мав фінансово-господарські відносини з ТОВ
"Сузір'я" (Одеська область). Однак,
допита­ні з обставин справи службові особи ТОВ "Сузір'я", показали,
що особисто з ОСОБА_1 не знайомі,
а його інтереси представляла жінка на ім'я ОСОБА_2, яка пропонувала зерноочисні машини, запча­стини до них, а також послуги по ремонту та установці даної
техніки. Службові особи ТОВ "Сузір'я" зв'язувались з ОСОБА_2 за
номерами телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Також
встановлено, що службові особи СТОВ АФ
"Оржицька" (Полтавська область),
яке мало фі­нансово-господарські відносини з ПП ОСОБА_1., спілкувались з представником ПП ОСОБА_1 на
ім'я ОСОБА_3 по стільниковому зв'язку за номером телефону НОМЕР_3.

Враховуючи
те, що інформація про вхідні та вихідні
дзвінки абонента +НОМЕР_1 та +НОМЕР_2,
+НОМЕР_3, має суттєве значення
для встановлення істини по кримінальній справі,
керуючись вимогами ст. 178 КПК
України, слідчий просить дозволити
проведення виїмки у ЗАТ «Київстар», за
адресою: м. Житомир, вул.
Київська, 1, інформації про вхідні та вихідні дзвінки
абонента +НОМЕР_1 та +НОМЕР_2,
+НОМЕР_3, за період з 01.01.2005
року по теперішній час.

Дослідивши
матеріали справи, заслухавши думку
прокурора, який підтримав подання, суд вважає,
що подання підлягає задоволенню,
оскільки інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонента +НОМЕР_1 та
+НОМЕР_2, +НОМЕР_3, має суттєве значення для справи.

Керуючись ст.
178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання
задовольнити.

Дозволити
проведення виїмки у ЗАТ «Київстар», за
адресою: м. Житомир, вул.
Київська, 1, інфор­мації про вхідні та вихідні дзвінки
абонента +НОМЕР_1 та +НОМЕР_2,
+НОМЕР_3, за період з 01.01.2005
року по теперішній час.

Постанова
оскарженню не підлягає.