Справа № 667/6141/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0002052 від 03.112014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 0002052. Клопотання обґрунтовано тим, що 03.11.2014 в період часу з 09:40 по 15:00 невстановлена особа за допомогою телефонного зв`язку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 які остання перерахувала на банківську картку невстановленій особі. Сума збитку становить 9514 гривень
Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № 0002052 від 03.11.2014 за попередньою правовою кваліфікацією ч.І ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що потерпіла в мережі Інтернет розмістила оголошення про продаж шапки вартістю 300 гривень. 02.11.2014 приблизно о 20:00 на її мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , котрий відрекомендувався як ОСОБА_6 та повідомив, що хоче придбати шапку, але попрохав потерпілу назвати йому номер картки на яку він зможе перерахувати гроші. ОСОБА_5 погодилась, та вказала номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
03.11.2014 приблизно о 09:41 потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Чоловік, який телефонував, представився співробітником банку та повідомив, що на її картку надійшли грошові кошти, але вони не зараховуються на рахунок, оскільки відправник являється юридичною особою. Далі чоловік сказав, що необхідно взяти банківську картку та відправитись до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Знаходячись біля банкомату ОСОБА_5 за допомогою голосових підказок невідомого чоловіка почала здійснювати операції зі своєю карткою, в ході якої вона перерахувала грошові кошти в розмірі 5 757 гривень. Після виконаних вказівок невідомий чоловік повідомив, що на дану картку не вийде перерахувати грошові кошти, оскільки на ній мається заборгованість, необхідно взяти іншу картку. Потерпіла взяла іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та знову за допомогою голосових підказок невідомого чоловіка почала здійснювати операції з карткою, в результаті яких остання перерахувала з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 5 757 гривень, з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 3 757 гривень.
В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до документів, в наслідок чого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановив банківські карти на які було перераховано грошові кошти, а також надано роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_7 ,. № НОМЕР_8 . Згідно роздруківки про рух грошових коштів по № НОМЕР_7 було встановлено, що грошові кошти які були перераховані з картки ОСОБА_5 на банківську картку за № НОМЕР_7 були зняті за адресою: АДРЕСА_1 , а дана банківська картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Згідно роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані з другої картки ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_8 були зняті за адресою: АДРЕСА_2 , а дана банківська картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .
Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та виїмки документів, які містяться у справах про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , та про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з метою належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості про даний злочин внесено 24.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002052 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: протоколом допиту потерпілої.
Зважаючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів, які містяться у справах про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , та про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0002052 від 03.112014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які містяться у справах про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , та про відкриття банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 04.09.2015 року.
Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1