Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6227/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Буткевича Р.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Леженка Є.І. в рамках кримінального провадження № 0001250, про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції Леженко Є.І. за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 3-го класу Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження за № 0001250 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 250 КК України.

Клопотання обґрунтовувалось тим, що 14.02.2013 року СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві кримінальне провадження № 0001250 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи документи на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. зареєстрували у Подільському районі міста Києва юридичну особу ТОВ «Гатіора» () (юридична адреса: м. Київ, вул. Червонопільська, 5) із метою прикриття незаконної діяльності. Крім цього продовжуючи свої протиправні дії, невстановлені особи, використовуючи печатку та документи юридично особи з ознаками-фіктивності ТОВ «Гатіора», підробили підпис ОСОБА_1 на договорі про надання послуг № 005/07 від 24.07.2012 між ТОВ «Гатіора» та ТОВ «Київспецтех» на суму 112 000 грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. повідомив, що у квітні 2012 року раніше незнайомий йому чоловік на ім'я ОСОБА_2, скориставшись його тяжким матеріальним становищем, запропонував за матеріальну винагороду в сумі 8 000 грн. які виплачуватимуть щомісячно надати свої документи, а саме паспорт громадянина України на власне прізвище та ідентифікаційний код з метою реєстрації юридичної особи, в якій ОСОБА_1 мав займати посаду директора та бути в якості засновника, час від часу за необхідності підписувати деякі документи, які йому будуть передавати. При цьому не маючи наміру здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність свідок передав невстановленим особам вищевказані документи та підписав документи зміст яких не запам'ятав. В подальшому невідомий сказав, що коли буде необхідно то він зателефонує по мобільному телефону, так через декілька днів свідкові зателефонували, в бесіді повідомили, що він являється засновником та директором ТОВ «Гатіора». Одночасно ОСОБА_1 в ході допиту вказує, що зустрічі з невідомим на імя ОСОБА_2, відбувались за попередньою домовленістю в ході яких, свідку передавались грошові кошти в сумі 8 000 тис. грн., в замін він ставив підписи на різних документах, на скільки пам'ятає податкових звітах тощо.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, для дослідження коштів фіктивного підприємства, підтвердження або спростування фактів зарахування та подальшого використання грошей, встановлення колу платоспроможних підприємств які використовувались в схемах ухилення від сплати податків та надавали документи прикриття для здійснення безтоварних операцій і безпідставного формування валових витрат та податкового кредиту виникла необхідність у вилученні документів щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, що були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо.

За даними ДПС України підприємство користується банківськими рахунками, відкритими у Луганській філії банку «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 7а, МФО банку № 304717 рахунки: № № 4980; 4980; 4980.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку, документи якої містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у Луганській філії банку «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 7а, МФО банку № 304717 у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав. У судовому засіданні прокурор також просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому. Луганська філія банку «Фінанси та Кредит» у судове засідання не з'явилася, участь свого представника не забезпечила, причини неприбуття не повідомила, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого яке надійшло до суду ,відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у Луганській філії банку «Фінанси та Кредит», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Леженка Є.І. в рамках кримінального провадження № 0001250, про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити;

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції Леженку Є.І. та членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001250 тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнту банку: ТОВ «Гатіора» () рахунки № № 4980, 4980, 4980 у Луганській філії банку «Фінанси та Кредит» (МФО 304717) із можливістю їх вилучення, зокрема: картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчені нотаріально, документів щодо відкриття та використання рахунків, роздруківки руху коштів по рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків 17.10.2012 року по 13.05.2013 року, а також меморіальні ордери банку на папері та у електронному носіях, прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вказані рахунки з часу відкриття рахунку 17.10.2012 року по 13.05.2013 року;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк