Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4899/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні №0000227 за ст. 366 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме повних даних, кому належать та ким саме були відкриті карткові рахунки за номерами:

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , юридичних справ по вказаним картковим рахункам та роздруківки руху коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з 01.09.2014 по 28.05.2015, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків). При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, а саме: договір банківського вкладу № 348473 від 26 вересня 2014 року на ім`я ОСОБА_5 на суму вкладу 170000 гривень та договір банківського вкладу №347190 від 23 вересня 2014 року на ім`я ОСОБА_6 на суму вкладу 170000 гривень. Також встановлено, що ОСОБА_7 підібрав з числа своїх знайомих 19 осіб, серед яких: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були оформлені фіктивні депозитні договори та карткові рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 . Для повного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 28.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, за інформацією УСБУ України в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підроблення депозитних договорів оформлених на підставних осіб та відкриття ні ім`я останніх карткових рахунків номери яких зазначені у клопотанні слідчого організували незаконне виведення з розпорядження банку та привласнення грошових коштів. Будучи опитаним працівниками УСБУ ОСОБА_12 не заперечував, що на прохання свого брата оформив POS-термінал у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовувався у магазині мобільного зв`язку належному його брату ОСОБА_7 .. ОСОБА_11 будучи опитана працівниками УСБУ пояснила, що працює менеджером у ФОП ОСОБА_7 в магазині де використовувався POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розрахунку клієнтів за товари, а з приводу проведення через вказаний термінал значної кількості однакових операцій клієнтами банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 їй пояснив, що його знайомі, з метою збереження власних коштів здійснювали велику кількість покупок.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання відомостей про осіб, яким належать карткові рахунки вказані у клопотанні, як доказів у кримінальному провадженні №0000227, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

В той же час клопотання слідчого в частині надання доступу з можливістю вилучення юридичних справ по вказаним картковим рахункам та роздруківки руху коштів по вказаним картковим рахункам до з`ясування відомостей про власників вказаних карткових рахунків та здійснення слідчих (розшукових), які б могли підтвердити чи спростувати причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення є передчасним, а тому в цій частині у задоволенні клопотання слідчого на даний час необхідно відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) про власників карткових рахунків:

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ,

шляхом отримання відомостей у паперовому вигляді про прізвище, ім`я та по-батькові осіб яким належать вказані карткові рахунки, їх ідентифікаційних номерів та адрес реєстрації місця проживання із зазначенням дати та місця відкриття вказаних карткових рахунків.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1