У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/9/15-к

провадження № 1-кс/0285/5/15
12 січня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 (далі слідчий),

погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
06.01.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 28.12.2014 близько 22 години невстановлена особа під час розмови по мобільному телефону, назвавшись представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грішми ОСОБА_5 , які були зняті з її банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за рахунком НОМЕР_1 від 10384 грн. чим заподіяла потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму коштів.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що вона користувалася соціальною карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у подальшому невідома особа заволоділа даними її карткового рахунку та незаконно перерахувала кошти на інший рахунок. Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 квитанцією про сплату послуг через сервіс on-line платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.12.2014 року кошти в сумі 9000 грн. з № 922171 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 було переведено на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав зазначених у ньому та просив задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено факсимільним зв`язком від 06.01.2015 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001458 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Оперативний супровід по вказаному кримінальному провадженню здійснюють о/у СДСБЕЗ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_6 та о/у СДСБЕЗ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Оскільки, інформація стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", руху грошей по ньому, за період часу з 27.12.2014р. по 29.12.2014р., повних даних про картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , руху грошей по ньому, за період часу з 27.12.2014р. по 06.01.2015р., власника даного карткового рахунку, із зазначенням повних анкетних даних особи, місця її проживання, контактних телефонів, адреси зняття грошових коштів з даного рахунку після їх надходження 28.12.2014р. з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається за необхідне отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України Житомирській області ОСОБА_3 оперуповноваженим СДСБЕЗ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме: власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху грошей по ньому, за період часу з 27.12.2014р. по 29.12.2014р., повних даних про картковий рахунок № НОМЕР_2 , руху грошей по ньому, за період часу з 27.12.2014 року по 06.01.2015 року, власника даного карткового рахунку, із зазначенням повних анкетних даних особи, місця її проживання, контактних телефонів, адреси зняття грошових коштів з даного рахунку після їх надходження 28.12.2014 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали - до 12 лютого 2015 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1