солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 вересня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Новосельського С.І., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Новосельський С.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» (),ТОВ «Ектів Кепітал Груп» (), що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, мотивуючи це тим, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000182 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 зареєструвала ТОВ «Енджелінвест» () за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності і отримання прибутку на прохання невстановлених осіб. Дана інформація підтверджується поясненням гр. ОСОБА_6 від 15.08.13 р.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 являється службовою особою та засновником на ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» () та засновником ТОВ «Ектів Кепітал Груп» ().

Вищезазначені підприємства зареєстровано Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією та перебувають на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ Мiндоходiв У м. Києві.

Слідчий вважає, що для встановлення даних щодо засновників та службових осіб ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» (),ТОВ «Ектів Кепітал Груп» (), факту реєстрації та подальшої перереєстрації, виникла необхідність в отриманні доступу до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» (),ТОВ «Ектів Кепітал Груп» (), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 97.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 20.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Новосельського С.І - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Новосельському С.І тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» (),ТОВ «Ектів Кепітал Груп» () із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, а саме: оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» (),ТОВ «Ектів Кепітал Груп» (), довіреностей на представлення інтересів ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» (),ТОВ «Ектів Кепітал Груп» (), кореспонденції, в якій ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» (),ТОВ «Ектів Кепітал Груп» () фігурують за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» (),ТОВ «Ектів Кепітал Груп» () були зареєстровані Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією та документів щодо подальшої перереєстрації ТОВ «Стар Лайн Трейд» (), ТОВ «Дельта Юніверсум» (),ТОВ «Ектів Кепітал Груп» ().

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк