Справа № 396/1447/15-к
Провадження № 1-кс/396/144/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.06.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000901 від 24 грудня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000901 від 24 грудня 2014 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 24.12.2014 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.11.2014 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 41 800 грн., які належали останньому.

24.12.2014 року даний факт зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 3670.

Слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 24 грудня 2014 року відомості за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000901, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2014 року ОСОБА_6 в соціальні мережі «Інтернет» знайшов сайт в якому була інформація про добавки СГ тварин з контактною інформацією гр. ОСОБА_7 , а саме мобільні номера останнього. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_6 за допомогою засобів зв`язку зателефонував до останнього та домовся про покупку БМВД « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_6 перерахував грошові кошти з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка зі слів ОСОБА_7 належить йому. В подальшому гр. ОСОБА_6 здійснив додатковий переказ грошових котів в сумі 38400 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після здійснення перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 неодноразово за допомогою мобільного телефона за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_7 , але по теперішній час останній не виконав свої зобов`язання, щодо поставки БМВД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для СГ тварин.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим.

Заслухавши прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити переведення грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 0000901 від 24.12.2014 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух котів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період 01.10.2014р. по 24.12.2014р., які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 01.10.2014р. по 24.12.2014р. по вищезазначеному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 25.06.2015 року по 25.07.2015 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1