Справа № 753/6/13
Номер провадження 1-кс/753/6/13
У Х В А Л А

іменем України

"04" січня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А., при секретарі Іващенко К.В., за участю прокурора Саврова Р.С., старшого слідчого Борзенкової М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві Борзенкової М.С. про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «Актив», за матеріалами досудового розслідування №0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Борзенкова М.С., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Валевичем О.С., звернулась до суду з клопотанням про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «Актив», за матеріалами досудового розслідування №0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначала, що у ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Дарницького районного суду міста Києва від 20.02.2007 року колишнє керівництво ОСББ «Актив»під керівництвом ОСОБА_3 було зобов'язано не чинити перешкоди новому правлінню ОСББ «Актив», обраному згідно рішення загальних зборів об'єднання від 26.05.2005 року та зобов'язано передати майно, печатку, ключі, оригінал статуту та іншу документацію ОСББ «Актив»відповідно чинного законодавства новому правлінню.

Не дивлячись на рішення суду, яке вступило в законну силу, колишня голова правління ОСОБА_3 та інші члени правління ОСББ «Актив», зловживаючи довірою мешканців будинку, що належить ОСББ «Актив», продовжило діяти від імені об'єднання, в наслідок чого членам ОСББ «Актив»була завдана значна матеріальна шкода.

Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст. 2, 8, 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»вказана ревізія віднесена до компетенції органів Державної фінансової інспекції України.

Згідно положень ч.ч. 6-8, 11 ст. 11 вказаного Закону позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

З огляду на викладені обставини, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для проведення позапланової виїзної ревізії з метою забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Керуючись ст. 131, 132, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві Борзенкової М.С. про призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «Актив»(, розташоване за адресою: м. Київ, пр-т. Бажана, буд. 16, кв. 163) за весь період діяльності, починаючи з 2004 року по день постановлення ухвали суду (04.01.2013 року). Виконання зазначеної ревізії доручити працівникам Державної фінансової інспекції в місті Києві, тривалість ревізії визначити з 08.01.2013 року по 28.01.2013 року включно.

На вирішення позапланової виїзної ревізії поставити наступні питання: - який порядок створення, мета та цілі діяльності ОСББ «Актив»()? Чи відповідають вимогам законодавства штатний розклад ОСББ «Актив»() та нарахування на нього щомісячної заробітної плати протягом всього періоду діяльності об'єднання? Чи правомірне використання службових приміщень ОСББ «Актив»() протягом всього періоду діяльності об'єднання? Чи відповідає чинному законодавству встановлення та нарахування платежів ОСББ «Актив»() протягом всього періоду діяльності об'єднання? Чи відповідають закону перерахування грошових коштів ОСББ «Актив»() на розрахункові рахунки інших організацій та підприємств протягом всього періоду діяльності? Чи були випадки нецільового використання грошових коштів посадовими особами ОСББ «Актив»()? Чи є у ОСББ «Актив»() борги та які причини їх утворення?

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: