Справа № 559/3681/14-к
Номер провадження 1-кс/559/461/2014
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"26" листопада 2014 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дубенскьої міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 11 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 11.01.2014 року до Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт т.в.о. начальника УДСБЕЗ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_4 про виявлення кримінального правопорушення, а саме за фактом розтрати службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів під час нарахування надбавок до заробітної плати працівникам закладу у 2012 році.

В результаті чого 11.01.2014 року слідчим СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_5 було введено відомості до Єдиного реєстру досудових рішень за №0000033 за ч.2 ст.191 КК України.

20.01.2014 року за дорученням першого заступника начальника СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 кримінальне провадження за №0000033 було передано у провадження слідчого ОСОБА_2 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що співробітниками відділу боротьби зі злочинами в бюджетній сфері та захисту бюджетних коштів встановлено факт розтрати службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів під час нарахування надбавок до заробітної плати працівникам закладу у 2012 році.

Так, відповідно до Додатку №1 Умов №308/519 затверджених спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.10.2005 р. №308/519 для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров`я та розмірів доплат і надбавок за наказом керівника створюється постійно діюча комісія, яка у своїй роботі керується діючими умовами оплати праці та іншими нормативними актами з цих питань. Тарифікаційний список складається щорічно, є документом для складання штатного розпису, додається до нього і підписується всіма членами комісії. У разі зміни протягом року розміру посадового окладу, доплати та надбавок тарифікаційною комісією вносяться відповідні зміни до тарифікаційного списку, який заповнюється окремо за кожним структурним підрозділом та посадою.

Відповідно до ч.1 п.4.1.1 Умов №308/519 в таких закладах як дільничні лікарні, амбулаторії, надання та нарахування надбавки відповідного відсотка за тривалість безперервної роботи працівникам таких посад як фельдшер та водій не передбачено. Проте, службові особи тарифікаційної комісії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч п.4.1.1. Умов №308/519 у 2012 році в тарифікаційних списках дільничних лікарень і амбулаторій незаконно визначили надбавку у відсотках та тривалість безперервної роботи фельдшерам і водіям, як наслідок провели незаконні видатки у вигляді нарахування вказаної надбавки до заробітної плати працівникам вказаної категорії у сумі 159, 59 тис. гривень та безпідставне перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму у розмірі 57, 931 тис. гривень, чим у свою чергу вчинили розтрату грошових коштів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завдали матеріального збитку на загальну суму у розмірі 217, 522 тис. гривень.

При досудовому розслідуванні даного кримінального провадження було встановлено, що при зміні розмірів посадових окладів працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012 року тарифікаційні списки підписували голова комісії головний лікар ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , економіст ОСОБА_9 , які входили до складу зазначеної комісії.

25 березня 2014 року під час проведення допиту свідка ОСОБА_9 економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 , остання вказала, що штатний розпис та тарифікаційний список на 2012 рік щодо визначення надбавки за тривалість безперервної роботи у відсотках вона не формувала, оскільки на той час не перебувала на посаді економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 .

А тому у даному випадку з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення №0000033, встановлення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні документації, зокрема Наказу №9-од. «Про створення тарифікаційної комісії» від 12.01.2012 року, Положення про тарифікаційну комісію, створену на підставі наказу від 12.01.2012 року №9-од.; усі рішення (у тому числі протоколи) тарифікаційної комісії за 2012, 2013 рік; посадові обов`язки голови тарифікаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 Порицького ОСОБА_10 , посадові обов`язки членів тарифікаційної комісії, а саме: головного бухгалтера ОСОБА_11 , начальника відділу кадрів ОСОБА_12 , голови профспілкової організації ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_9 ; посадові інструкції головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції головного бухгалтера КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції економіста КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення на посаду головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_4 Порицького ОСОБА_10 , наказ про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 Мельник ОСОБА_14 , наказ про призначення на посаду економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 Юхимчук ОСОБА_15 , наказ про прийняття на посаду та наказ про звільнення із посади попереднього економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документацію щодо ознайомлення бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_4 із змінами в законодавстві щодо нарахування заробітної плати, проходження курсів підвищення кваліфікації за 2012, 2013 рік.

Аналіз необхідної для вилучення вищевказаної документації у свою чергу має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, зокрема спростування чи підтвердження вини особи, яка може бути причетна до вчення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Документації, що наведена вище не є документами, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ.

Таким чином, в обґрунтування необхідності отримання такого роду інформації, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, слідчий бажає додати, що у вищевказаній документації містяться дані щодо відомостей та обставини, що мають значення для цього кримінального правопорушення, аналіз яких підлягатиме доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що вищевказана документація з метою використання як доказу, повинно бути вилучена.

Слідчий прошу розгляд даного клопотання провести без представників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є дійсні підстави вважати, що повідомлення представників може призвести до внесення змін посадовими особами до необхідної документації, що негативно вплине на подальший рух досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадження. Вразі повідомлення представників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суттєва загроза перешкоджання у розслідуванні даного кримінального провадження.

За змістом ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В даному випадку слідчий навів достатньо обгрутовані доводи щодо того, що документи, до яких він хоче отримати доступ можуть бути знищені чи змінені і це перешкодить встановленню істини у справі. Тому немає необхідності викликати представників юридичної особи у володінні якої знаходяться документи в судове засідання.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку лише отримання документів слідчим та аналіз цих документів дозволить слідчому зробюити висновки щодо кола осіб, що причетні до розтрати коштів, ступеня їх причетності, а отже і дозволить зробити висновки щодо кваліфікації дій тих чи інших осіб.

З наведених мотивів клопотання обгрутоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документації, яка знаходиться у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , зокрема:

наказ №9-од. «Про створення тарифікаційної комісії» від 12.01.2012 року, Положення про тарифікаційну комісії, створену на підставі наказу від 12.01.2012 року №9-од.; усі рішення (у тому числі протоколи) тарифікаційної комісії за 2012, 2013 рік; посадові обов`язки голови тарифікаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 Порицького ОСОБА_10 , посадові обов`язки членів тарифікаційної комісії, а саме: головного бухгалтера ОСОБА_11 , начальника відділу кадрів ОСОБА_12 , голови профспілкової організації ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_9 ; посадові інструкції головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції головного бухгалтера КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції економіста КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення на посаду головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_4 Порицького ОСОБА_10 , наказ про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_4 Мельник ОСОБА_14 , наказ про призначення на посаду економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 Юхимчук ОСОБА_15 , наказ про прийняття на посаду та наказ про звільнення із посади попереднього економіста ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документацію щодо ознайомлення бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_4 із змінами в законодавстві щодо нарахування заробітної плати, проходження курсів підвищення кваліфікації за 2012, 2013 рік.

2. Надати право тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні з правом їх вилучення за дорученням слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала діє протягом п`ятнадцяти днів з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: