Справа № 592/5049/15-к
Провадження № 1-кс/592/1587/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2015 року м.Суми

28.05.2015 року слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 23.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 за ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, внесене до ЄРДР 23.03.2015 прокуратурою м. Суми за заявою голови наглядової ради ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Згідно матеріалів заявника вбачається, що мале приватне підприємство « ОСОБА_5 » зареєстроване в АДРЕСА_1 . Реалізуючі злочинний намір, засновники МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », громадяни Російської Федерації провели фіктивну реєстрацію зазначеного підприємства в АДРЕСА_2 . З метою рейдерського захоплення майна МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке звернулось до господарського суду міста Києва з позовом по факту фіктивної господарської операції. Рішенням господарського суду міста Києва від 17.12.2014 у справі № 910/26526/14 вирішено стягнути з малого приватного підприємства « ОСОБА_5 » 1642000,30 грн. Згідно інформації заявника ОСОБА_4 , 12.06.2014 представником за довіреністю малого приватного підприємства " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 надано до ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " платіжне доручення № 6 від 06.06.2014р. на перерахування грошових коштів у сумі 1 844 959,91грн., яке повернуто Банком без виконання на підставі п.2.4. глави 2 (зразок підпису у відповідальної особи, яка вповноважена розпоряджатися рахунком не відповідає картці із зразками підписів і відбитка печатки) Інструкції про безготівкові розрахунки в України від 21.01.2004 р № 22. Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається рейдерське захоплення шляхом шахрайства майна МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із розрахункових рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виводу грошових коштів із юрисдикції України на тимчасово окуповану територію України до АРК Крим. Тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали справи Господарського суду м. Києва № 910/26526/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають значення речових доказів та документів у кримінальному провадженні № 0000033 та, відповідно до ст. 100 КПК України, повинні бути оглянуті та долучені до матеріалів кримінального провадження. Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи. Доведення обставин кримінального правопорушення без тимчасового доступу до матеріалів справи Господарського суду м. Києва № 910/26526/14 не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе внесення змін, знищення документації установою, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до справи Господарського суду міста Києва № 910/26526/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю виготовлення копій матеріалів справи.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1