Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/409/15-к
Провадження № 1-кп/553/69/2015
В И Р О К
Іменем України
05.03.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_6 ОСОБА_7 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_8 ОСОБА_9 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві кримінальне провадження № 0000049 від 04.08.2014 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, маючого на утриманні малолітню доньку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого старшим електромеханіком ДП «Південна залізниця» ВП «Полтавська дистанція сигналізації та зв`язку», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Чутове Полтавської області, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, маючого на утриманні малолітню доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Лугове Дубровського району Рівненської області, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, одруженого, маючого на утриманні малолітню доньку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,
за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вчинили умисні дії, що виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, організованою групою, крім того, ОСОБА_4 вчинив умисні дії, які виразились у створенні організованої групи, які вони скоїли за таких обставин.

ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у період часу з початку червня 2014 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) по 04.11.2014 року (коли їх злочинну діяльність було припинено з незалежних від них причин, внаслідок проведення обшуків та інших слідчих дій), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, у порушення вимог діючого законодавства, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої злочинної групи з метою особистого збагачення незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, збували та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та інші підакцизні товари.

Так, у червні 2014 року ОСОБА_4 , керуючись мотивами незаконного збагачення, створив організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю, а саме вчинення кримінального правопорушення, корисливого спрямування незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

До складу організованої злочинної групи ОСОБА_4 залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При створенні злочинної групи ОСОБА_4 використав тривалі ділові та родинні зв`язки з ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , крім того взяв до уваги, що останні ніде не працюють, перебувають у скрутному матеріальному становищі, але можуть транспортувати та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої.

У процесі тривалого дружнього спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників групи.

Дана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а також раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочинів, у межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок інших осіб шляхом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів за цінами значно нижчими від цін на підакцизні алкогольні напої, які продаються легально через пункти реалізації у торговельній мережі України.

Так, на початку червня 2014 року ОСОБА_4 , домовився з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 про спільне вчинення зберігання з метою збуту, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртові суміші). Згідно домовленості ОСОБА_4 здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування спирту з водою у каністрах з розрахунку 4 літри спирту до 6 літрів води, при цьому не додаючи ніяких допоміжних речовин, внаслідок чого отримував 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), та передавав їх ОСОБА_8 і ОСОБА_6 для зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту, а також самостійно здійснював вказані дії.

У червні 2014 року ОСОБА_4 знайшов у мережі «Інтернет» чоловіка на ім`я ОСОБА_13 (зазначену особу у ході слідства не встановлено), у якого придбавав підакцизні товари спирт та незаконно виготовлені алкогольні напої за ціною 38,5 грн. за 1 літр, а з 28-29 жовтня 2014 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) по ціні 40 грн. за 1 літр. Спирт та незаконно виготовлені алкогольні напої невідома особа на ім`я ОСОБА_13 привозила до гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де вони і зберігались ОСОБА_4 . Із придбаного спирту ОСОБА_4 , за даною адресою, незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом змішування його з водою у зазначеній пропорції та зберігав отриману водно-спиртову суміш.

Для забезпечення додаткових місць збереження незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей) з метою їх подальшого збуту, ОСОБА_4 у серпні 2014 року домовився про використання приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , зі ОСОБА_14 , якому не було відомо мети вчинення таких дій, та протягом часу з вересня 2014 року до 04.11.2014 зберігав спирт та незаконно виготовлені ним алкогольні напої (водно-спиртові суміші) за вказаною адресою.

ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником створеної ним злочинної групи прибутки, отриманні від збуту незаконно виготовлених напоїв, розподіляв наступним чином: ОСОБА_8 отримував кошти від реалізації з розрахунку 5 грн. за один літр реалізованих напоїв, ОСОБА_6 отримував різницю від реалізації з 8 до 9,5 грн. за один літр реалізованих алкогольних напоїв, а сам отримував весь залишок прибутків від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.

При цьому, гроші, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, ОСОБА_4 розподіляв між учасниками злочинної групи кожного тижня після збуту виготовлених членами створеної ним злочинної групи алкогольних напоїв.

Крім цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 у період з червня 2014 року по 04.11.2014, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права та обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення зберігання, транспортування та реалізації алкогольних напоїв, у т.ч. Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року та розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, незаконно зберігав з метою збуту, транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) та збував їх населенню.

Так, на виконання домовленості у середині червня 2014 року ОСОБА_4 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші) виготовлені ним незаконно, транспортуючи їх на власному автомобілі Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_1 у мікрорайоні «Левада» м. Полтави, поблизу заправної станції «БРСМ» передав ОСОБА_8 для подальшого збуту 60 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), які знаходились у 12 пластикових пляшках по 5 літрів кожна.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.09.2014 ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які зберігались у нього, виготовлені незаконно, на власному автомобілі Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснив їх перевезення за адресою: м. Полтава, вул. Новий базар, 12, де незаконно збув ОСОБА_16 80 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), які знаходились у 16 пластикових ємностях по 5 літрів кожна, за ціною 17 грн. за 1 літр, отримавши від останнього 1360 грн..

Крім того, на виконання домовленості з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , 8.09.2014 ОСОБА_4 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші) виготовлені ним незаконно, транспортуючи на власному автомобілі Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_1 у м. Полтава передав ОСОБА_6 для подальшого збуту 200 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), які знаходились у пластикових каністрах ємністю 10 та 20 літрів кожна та які ОСОБА_6 завантажив для подальшого транспортування до власного автомобіля Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_2 .

Так, з червня 2014 року до 04.11.2014 ОСОБА_4 передавав ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) по декілька разів на місяць, у кількості до 200 літрів кожного разу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 із метою подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей) та збуту 28-29 жовтня 2014 року (більш точної дати у ході слідства не встановлено) придбав у особи на ім`я ОСОБА_13 (зазначену особу у ході слідства не встановлено) 250 літрів спирту по ціні 40 грн. за 1 літр та 300 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей) по ціні 16,5 грн. за 1 літр..

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.10.2014 ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші) та спирт, які зберігались у нього, виготовлені незаконно, на власному автомобілі Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_1 , здійснив їх перевезення за адресою: м. Полтава, вул. Новий базар, 12, де незаконно збув ОСОБА_16 160 літрів підакцизного товару спирту, який знаходився у 8 пластикових каністрах ємністю 20 літрів кожна за ціною 43 грн. за 1 літр на суму 6 880 грн. та 80 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), які знаходились у 16 пластикових ємностях по 5 літрів кожна, за ціною 18 грн. за 1 літр на суму 1 440 грн., отримавши від останнього 8 320 грн..

Продовжуючи свою злочинну діяльність та на виконання домовленості з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . 02.11.2014 ОСОБА_4 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші) виготовлені незаконно, транспортуючи на власному автомобілі Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_1 до м. Полтава, с. Вороніна, вул. Горіхова, 30, передав ОСОБА_6 для подальшого збуту 80 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), які знаходились у 16 пластикових пляшках ємністю 5 літрів кожна, та які ОСОБА_6 розвантажив для збереження за своїм місцем проживання.

Крім того, на продовження своєї злочинної діяльності, ОСОБА_4 , 03.11.2014 о 23 год. за адресою: АДРЕСА_6 , з метою подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей) та їх збуту придбав у особи на ім`я ОСОБА_13 (зазначену особу у ході слідства не встановлено) 500 літрів спирту по ціні 40 грн. за 1 літр, які знаходились у 100 пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, але у продовженні подальшої злочинної діяльності не використав, оскільки 04.11.2014 зазначений спирт був вилучений працівниками податкової міліції у ході проведення обшуку гаражного приміщення за вказаною адресою.

На виконання домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у середині червня 2014 року (більш точної дати слідством не встановлено) ОСОБА_8 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші) виготовлені незаконно, отримав у ОСОБА_4 у мікрорайоні «Левада» м. Полтави, поблизу заправної станції «БРСМ», з метою збуту 60 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), які знаходились у пластикових пляшках ємністю 5 літрів кожна та завантаживши у власний автомобіль Skoda Octavia Tour, д.н.з. НОМЕР_3 , незаконно транспортував їх з метою збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у середині червня 2014 року (більш точна дата у ході слідства не встановлена) ОСОБА_8 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які він отримав у ОСОБА_4 , виготовлені незаконно, незаконно зберігаючи та транспортуючи їх автомобілем Skoda Octavia Tour, д.н.з. НОМЕР_3 з метою збуту до смт. Чутове Полтавської області, на ринку смт. Чутово незаконно збув ОСОБА_17 40 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які знаходились у 8 пластикових пляшках ємністю 5 літрів кожна по ціні 25 грн. за 1 літр, отримавши від останньої 1000 грн..

Крім цього, на виконання домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , 13-14.06.2014 року (точна дата у ході слідства не встановлена) ОСОБА_8 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які він отримав у ОСОБА_4 , виготовлені незаконно, незаконно зберігаючи та транспортуючи їх автомобілем Skoda Octavia Tour, д.н.з. НОМЕР_3 з метою збуту до АДРЕСА_8 , де незаконно збув ОСОБА_18 20 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які знаходились у 4 пластикових пляшках ємністю 5 літрів кожна по ціні 25 грн. за 1 літр, отримавши від останньої 500 грн..

Так, з червня 2014 року по 04.11.2014 року ОСОБА_6 отримував у ОСОБА_4 для збуту незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші) по декілька разів на місяць, у кількості до 200 літрів кожного разу, які ОСОБА_6 також одного разу отримував за місцем зберігання ОСОБА_4 спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_7 .

На виконання домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , у липні 2014 року ОСОБА_6 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші) виготовлені незаконно, з метою збуту незаконно отримав у ОСОБА_4 водно-спиртову суміш, яку на початку липня 2014 року (більш точну дату у ході слідства не встановлено) та автомобілем Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_2 незаконно транспортував з метою збуту до магазину у АДРЕСА_9 , де біля магазину незаконно збув ОСОБА_19 20 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), яка знаходилась у пластиковій каністрі ємністю 20 літрів по ціні 26 грн. за 1 літр, отримавши від останньої 520 грн..

Продовжуючи свою злочинну діяльність та на виконання домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 8.09.2014 року ОСОБА_6 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші) виготовлені незаконно, незаконно отримав у ОСОБА_4 у м. Полтава для подальшого збуту 200 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), які знаходились у пластикових каністрах ємністю 10 та 20 літрів кожна та завантаживши незаконно транспортував з метою збуту автомобілем Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_2 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09.09.2014 року ОСОБА_6 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які він отримав у ОСОБА_4 та зберігав за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлені незаконно, незаконно транспортуючи їх автомобілем Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_2 з метою збуту до с. Зеленківка Чутівського району Полтавської області, незаконно збув ОСОБА_20 поблизу Зеленківської сільської ради 30 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які знаходились у пластикових каністрах ємністю 10 літрів кожна по ціні 30 грн. за 1 літр, отримавши від останнього 900 грн..

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09.09.2014 року ОСОБА_6 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які він отримав у ОСОБА_4 та зберігав за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлені незаконно, незаконно транспортуючи їх автомобілем Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_2 з метою збуту до с. Нижні Рівні Чутівського району Полтавської області, незаконно збув ОСОБА_21 поблизу магазину 10 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які знаходились у пластиковій каністрі ємністю 10 літрів по ціні 26 грн. за 1 літр, отримавши від останньої 260 грн..

Продовжуючи свою злочинну діяльність та на виконання домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , 02.11.2014 року ОСОБА_6 усвідомлюючи, що алкогольні напої (водно-спиртові суміші) виготовлені незаконно, незаконно з метою збуту отримав у ОСОБА_4 80 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртових сумішей), які знаходились у 16 пластикових пляшках ємністю 5 літрів кожна. У подальшому ОСОБА_6 розвантажив зазначені алкогольні напої (водно-спиртову суміш) за своїм місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , для незаконного збереження з метою збуту, але у продовженні подальшої злочинної діяльності не використав, так як 04.11.2014 року зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої - спирто-водну суміш, вилучено працівниками податкової міліції у ході проведення обшуку за вказаною адресою.

04.11.2014 працівниками податкової міліції підрозділів ГУ Міндоходів у Полтавській області у ході проведених обшуків вилучено:

- з гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , у якому ОСОБА_4 здійснював незаконне виготовлення та зберігав з метою збуту підакцизні товари спирт етиловий та незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші): 540 літрів спирту етилового, 10 літрів незаконно виготовлених міцних алкогольних напоїв спирто-водних сумішей, 27 пустих пластикових каністр ємністю 20 літрів із запахом спирту, 4 пусті пластикові каністри по 10 літрів з характерним запахом спирту, 57 ящиків з 4 пустими пластиковими пляшками у кожному ємністю по 5 літрів з запахом спирту;

- з будівель двору за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту підакцизні товари спирт етиловий та незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші): 100 літрів спирту етилового, 6 літрів незаконно виготовлених міцних алкогольних напоїв спирто-водних сумішей, 1 пуста пластикова каністра ємністю 10 літрів із запахом спирту, 36 пустих пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна з запахом спирту;

- з приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , яке орендується ОСОБА_16 та ОСОБА_22 , незаконно збуті ОСОБА_4 підакцизні товари спирт етиловий та незаконно виготовлені міцні алкогольні напої водно-спиртові суміші: 160 літрів спирту етилового, 101 літр незаконно виготовлених міцних алкогольних напоїв спирто-водних сумішей;

- з автомобіля Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та яким він незаконно транспортував з метою збуту підакцизна товари спирт етиловий та незаконно виготовлені міцні алкогольні напої спирто-водні суміші: 12 пустих пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна з запахом спирту, 2 пусті пластикові каністри ємністю 20 літрів кожна з запахом спирту;

- з будівель, двору за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_6 , підакцизні товари 80 літрів незаконно виготовлених міцних алкогольних напоїв (спирто-водних сумішей).

Згідно висновку експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в Запорізькій області № 597 від 17.12.2014, вилучені у ході зазначених обшуків рідини є міцними алкогольними напоями водно-спиртовими розчинами та спиртом етиловим.

Внаслідок вищевказаних умисних злочинних дій, ОСОБА_4 у період часу з червня 2014 року по 04.11.2014 (коли його злочинну діяльність було припинено з незалежних від нього причин, внаслідок проведення обшуків та інших слідчих дій), діючи у складі організованої ним злочинної групи, з метою особистого збагачення незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, збував та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої та інші підакцизні товари, чим порушив вимоги:

ст.9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, відповідно до якої - спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

ст.15-3 вказаного Закону, згідно якої забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів: 10) з рук ; 11) у невизначених для цього місцях торгівлі.

ст.1 зазначеного Закону, відповідно до якої місцем торгівлі слід розуміти місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів - без обмеження площі, для алкогольних напоїв - торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане електронними контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Крім того, згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року до підакцизних товарів належить «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво».

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 свою вину в скоєному визнали повністю, щиро розкаялися, суду в подробицях розповіли за яких обставин скоїли дані злочини.
Частиною 3 ст. 349 КПК України передбачено, що суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому, суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Оскільки прокурор, обвинувачені та їх захисники, визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, сумнівів у добровільності їх позиції у суду не виникає, судом роз`яснено прокурору, обвинуваченим та їх захисникам, що у такому випадку вони будуть позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, суд за згодою учасників судового розгляду, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, не досліджував інші докази по справі.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, оскільки він скоїв умисні дії, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, організованою ним групою.
В той час, як дії ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , суд кваліфікує за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, оскільки вони скоїли умисні дії, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, організованою групою.
При призначенні покарання суд, виходячи з вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, конкретні обставини справи, данні про винних осіб, а також обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання.

ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 скоїли злочини невеликої тяжкості, раніше не судимі.

Як вбачається з довідок Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева, Полтавського обласного наркологічного диспансеру, Полтавського обласного психоневрологічного диспансеру, Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру, Третьої міської клінічної поліклініки м. Полтави ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на обліках у вищевказаних установах не перебувають.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 суд визнає: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 судом не встановлено.

Приймаючи до уваги вищевикладені обставини та дані про особу ОСОБА_4 , який за місцем роботи характеризується позитивно, щиро розкаюється у скоєному, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , суд приходить до висновку, про можливість виправлення ОСОБА_4 застосувавши покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 18 700 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

Враховуючи дані про особу ОСОБА_8 , який за місцем проживання, колишнього навчання в Чутівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області та колишньої роботи в ТОВ «Самоцвіт» характеризується позитивно, щиро розкаюється у скоєному, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка хворіє та за висновком медичних закладів потребує постійного лікування, суд приходить до висновку, про можливість виправлення ОСОБА_8 застосувавши покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

Також, приймаючи до уваги дані про особу ОСОБА_6 , який за місцем проживання характеризується позитивно, щиро розкаюється у скоєному, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , суд приходить до висновку, про можливість виправлення ОСОБА_6 застосувавши покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_4 ОСОБА_5 заявив клопотання про повернення коштів в сумі 24 500 грн., які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані кошти належать дружині обвинуваченого ОСОБА_4 ОСОБА_23 та є її особистими збереженнями та заробітною платою за 2014 рік та надав підтверджуючі документи.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_24 від 31.10.2014 року надано дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_25 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з протоколу обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 від 04.11.2014 року, складеного старшим слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковником податкової міліції ОСОБА_25 , в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 85 штук та номіналом 500 грн. в кількості 15 штук, а всього на загальну суму 24 500 грн..

Постановою про визнання речовими доказами від 05.11.2014 року, прийнятою старшим слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковником податкової міліції ОСОБА_25 , готівкові кошти в сумі 60 260 грн., які були вилучені під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_10 у сумі 35 760 грн. та АДРЕСА_2 в сумі 24 500 грн. визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №0000049.

Крім того, постановою про передачу коштів на депозитний рахунок від 05.11.2014 року, прийнятою старшим слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковником податкової міліції ОСОБА_25 , вирішено передати вилучені під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_10 готівкові кошти в сумі 35 760 грн. та за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 готівкові кошти в сумі 24 500 грн., а всього у загальній сумі 60 260 грн., які визнано речовими доказами к кримінальному провадженні, до відділу фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ГУ Міндоходів у Полтавській області для вчинення відповідних дій згідно з положеннями «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104.

Згідно квитанції до прибуткового касового ордеру ГУ Міндоходів у Полтавській області № 35 від 17.11.2014 року, прийнято від ОСОБА_25 кошти вилучені згідно постанови в сумі 60 260 грн..

18 листопада 2014 року дружина обвинуваченого ОСОБА_4 ОСОБА_23 звернулась до старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_25 з заявою про повернення грошових коштів в сумі 24 500 грн. вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , посилаючись на те, що дані кошти є її особистими збереженнями та заробітною платою за 2014 рік також посилалася на ведення роздільного господарства з чоловіком. До заяви додала виписку виготовлену ПАТ КБ «ПриватБанк» з особистого рахунку та копію свідоцтва про шлюб.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 23.01.2015 року, остання зазначила, що грошові кошти в сумі 24 500 грн. вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , є її особистими збереженнями та заробітною платою за 2014 рік та просила повернути дані кошти для забезпечення розрахунків.

Постановою про виключення з речових доказів від 23.01.2015 року, прийнятою старшим слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковником податкової міліції ОСОБА_25 , вирішено виключити із складу речових доказів у кримінальному провадженню №0000049 готівкові кошти в сумі 24 500 грн. які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене, клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ОСОБА_5 про повернення коштів в сумі 24 500 грн. ОСОБА_23 є законним та обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Цивільні позови в кримінальному провадженні відсутні.

Долю речовий доказі по кримінальному провадженню слід вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України.

Судові витрати за проведення експертизи № 597 від 17.12.2014 року в сумі 368 грн. 94 коп. - підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 369-370, 373-374 КПК України, суд
З А С У Д И В :
ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, призначивши йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 18 700 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

ОСОБА_8 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, призначивши йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

ОСОБА_6 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, призначивши йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

Речові докази по кримінальному провадженню:

- 16 пластикових пляшок по 5 літрів кожна (заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту), вилучені в ході обшуку за адресою: м. Полтава (с. Вороніно), вул. Горіхова, 30,

- 21 пластикову пляшку ємністю по 5 літрів кожна (заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту), 1 пластикова пляшка ємністю 5 літрів на 1/5 заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 пуста пластикова каністра синього кольору (з якою мається характерний запахом спирту) та 36 пустих пластикових пляшок по 5 літрів кожна (з яких мається характерний запах спирту) вилучені в ході обшуку за адресою: м.Полтава, пров.Рогізнянський, 6,
- 8 штук 20-літрових каністр (заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту), 16 пластикових пляшок ємністю 5 літрів кожна (заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту), 2 пластикові пляшки ємністю 1,2 літра кожна (заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту), 2 пластикові пляшки ємністю 1 літр кожна (заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту), 4 пластикові пляшки ємністю 2 літра кожна (заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту) та 6 пластикових пляшок ємністю 1,5 літра кожна (заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту) вилучені в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Новий Базар, 12,

- 110 пластикових пляшок ємністю 5 літрів кожна (заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту), 27 пустих пластикових каністр ємністю 20 літрів кожна (з характерним запахом спирту), 4 пустих пластикових каністри ємністю 10 літрів кожна (з характерним запахом спирту) та 57 ящиків з 4 пластиковими пляшками у кожному ємністю 5 літрів кожна (з характерним запахом спирту) вилучені в ході обшуку за адресою: м. Полтава, пров. Рибальський, 10-г,

- 12 пустих пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна із характерним запахом спирту та 2 пусті пластикові 20 літрові каністри із характерним запахом спирту вилучені в ході обшуку автомобіля Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_1 ,

- 2 пусті пластикові пляшки ємністю 2 літра кожна з характерним запахом спирту та 1 пластикову пляшку ємністю 5 літрів з характерним запахом спирту вилучені в ході обшуку автомобіля Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_4 знищіти;

- Загальний зошит з написом Butterfly Flower, власноруч виконану схематичну карту маршруту; флеш носій Transcend, вилучені у ході обшуку автомобіля Skoda Octavia Tour, д.н.з. НОМЕР_3 зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Готівкові кошти у сумі 24 500 грн., які були вилучені під час проведення обшуку 04.11.2014 року за адресою: АДРЕСА_2 повернути ОСОБА_23 , як їй належні.
Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 солідарно процесуальні витрати по кримінальному провадженню за проведення: експертизи № 597 від 17.12.2014 року в сумі 368 грн. 94 коп. - на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Полтавської області через Ленінський районний суд міста Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1