Справа № 11-363, 2008 року Головуючий
в 1-й інстанції Романішин В.Л.
Категорія постанова про
направлення справи
Доповідач Ващенко С.Є.
на додаткове розслідування
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2008 року м.
Хмельницький

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного
суду Хмельницької області у складі:

головуючого
судді Дуфнік Л.М.,

суддів Ващенка С.Є.,
Суслова М.І.,

з
участю прокурора Яхієва О.А.,

захисника
ОСОБА_1

розглянула
у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальну справу за
апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи, на постанову
Хмельницького міськрайонного суду від 24 квітня 2008 року.

Цією постановою кримінальну справу
за обвинуваченням :

ОСОБА_2 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27,
ч.3 ст.28, ч.3 ст.364, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28,
ч.2 ст.366, ч.4 ст.190 КК України;

ОСОБА_3 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27,
ч.3 ст.28, ч.3 ст.364, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28,
ч.2 ст.366, ч.4 ст.190 КК України;

ОСОБА_4 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28,
ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК
України;

ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28,
ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК
України;

ОСОБА_6 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28,
ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК
України;

ОСОБА_7 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366
КК України;

ОСОБА_8 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч.2
ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_9 за ч.5
ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК
України

направлено на додаткове розслідування.

Органами досудового слідства ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та
ОСОБА_9 органами досудового слідства обвинувачуються у вчиненні злочинів за
наступних обставин.

З 20 липня 1998 року по 17 листопада 2000 року ОСОБА_2
проходив службу на посаді дільничного інспектора міліції Зарічанського відділу
Хмельницького МВ УМВСУ в Хмельницькій області. Після звільнення ОСОБА_2
зблизився з ОСОБА_3, який протягом тривалого часу займався ввезенням з-за
кордону автомобілів з метою одержання прибутків і також став ввозити автомобілі
та продавати їх на території України разом із ОСОБА_3 та іншими особами. Навчаючись водночас на
заочному відділенні юридичного факультету Прикарпатського університету
ім.В.Стефаника у м.Івано-Франківську, ОСОБА_2 проходив практику у відділі
державної виконавчої служби Хмельницького міського управління юстиції, під час
якої познайомився з державними виконавцями ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7
Під час навчання в університеті ОСОБА_2, як колишній працівник міліції,
зблизився з працівниками Івано-Франківського МРЕВ ВДАІ УМВСУ в
Івано-Франківській області та іншими працівниками міліції. ОСОБА_3 знаходився в
добрих стосунках з директором Хмельницького приватного малого підприємства
"Ізабель" ОСОБА_8 та комерційним директором цього підприємства
ОСОБА_9, з якими познайомився ще до створення ПМП "Ізабель".

В жовтні 2001 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлена
слідством особа вирішили використати свої знайомства для створення
організованої групи з метою проведення незаконної легалізації переміщених через
митний кордон України автомобілів, а також сприяння у проведенні незаконної
легалізації окремим особам, у яких знаходились автомобілі під зобов'язанням про
зворотне вивезення за межі митної території України, через конфіскацію судами,
реалізацію торгівельним підприємством та реєстрацію в МРЕВ. При цьому вони
планували одержати кошти від продажу автомобілів за ринковою ціною після
незаконної легалізації, а також одержати кошти від окремих осіб, які звертались
до них за проведенням незаконної легалізації. В ході проведення незаконної
легалізації передбачалось складання службовими особами завідомо неправдивих
документів про заниження вартості автомобілів та ухилення від сплати митних
податків та зборів при оформленні документів про їх продаж. Одержані кошти від
продажу автомобілів після незаконної легалізації та від окремих осіб за
проведення незаконної легалізації їх автомобілів за заниженою вартістю та без
сплати митних платежів розподіляти між собою та членами організованої групи в
залежності від ролі кожного з них у проведенні незаконної легалізації
конкретного автомобіля.

Плануючи хід злочинної діяльності, вони вирішили
використати для реалізації злочинної мети знайомих їм працівників Хмельницького
ПМП "Ізабель", відділу державної виконавчої служби Хмельницького
міського управління юстиції, Івано-Франківського МРЕВ ВДАІ УМВСУ в
Івано-Франківській області та окремих жителів Хмельницької та
Івано-Франківської областей як підставних осіб для оформлення на них необхідних
для незаконної легалізації завідомо неправдивих документів. Працюючи над
реалізацією умислу, ОСОБА_2,
ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа запропонували вступити до складу
організованої групи державним виконавцям відділу державної виконавчої служби
Хмельницького міського управління юстиції ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7,
директору Хмельницького ПМП "Ізабель" ОСОБА_8, комерційному директору
цього ж підприємства ОСОБА_9, працівнику Івано-Франківського МРЕВ ВДАІ УМВСУ в
Івано-Франківській області ОСОБА_10 та іншим невстановленим слідством особам, з
чим вони погодились.

Завербувавши перерахованих осіб, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та
невстановлена слідством особа узгодили з ними план злочинної діяльності та
визначили функціональні обов'язки кожного з них. Відповідно до узгодженого
плану державні виконавці відділу державної виконавчої служби з надходженням до
них постанов суду про конфіскацію автомобілів повинні були скласти завідомо
неправдиві акти опису та арешту автомобілів, в яких вказати на неробочий стан
та значні пошкодження автомобілів для того, щоб судовий експерт мав підстави
для заниження вартості автомобілів, після цього передати необхідні документи
Хмельницькому ПМП "Ізабель" на реалізацію автомобілів і не вимагати
від директора ПМП "Ізабель" ОСОБА_8 та комерційного директора цього
підприємства ОСОБА_9 надходжень митних податків та зборів, які повинні
утримуватись з покупців під час продажу автомобілів, на рахунок відділу
державної виконавчої служби для перерахування на рахунок митного органу.

Директору Хмельницького ПМП "Ізабель" ОСОБА_8
та комерційному директору цього підприємства ОСОБА_9 доручено приймати від
державних виконавців документи на реалізацію автомобілів і оформляти завідомо
неправдиві довідки-рахунки про продаж автомобілів на осіб, на яких вкажуть
керівники організованої групи або які направлятимуться до них, після сплати
визначеної експертами залишкової вартості автомобілів, але не вимагати від
покупців сплати митних податків та зборів. Як експерт, ОСОБА_8 повинна
визначати занижену залишкову вартість автомобілів, враховуючи вказані
державними виконавцями в актах опису та арешту майна завідомо неправдиві дані
про начебто неробочий стан автомобілів та їх значні пошкодження.

Працівник Івано-Франківського МРЕВ ОСОБА_10 повинен
зареєструвати автомобілі на підставі виданих Хмельницьким ПМП
"Ізабель" довідок-рахунків про продаж автомобілів, не вимагаючи
пред'явлення документів про сплату митних податків та зборів.

Внаслідок проведеної роботи ОСОБА_2, ОСОБА_3 та
невстановленою слідством особою створена організована група, до якої увійшли
державні виконавці відділу державної виконавчої служби Хмельницького міського
управління юстиції ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, директор Хмельницького
ПМП "Ізабель" ОСОБА_8,
комерційний директор цього підприємства ОСОБА_9, працівник Івано-Франківського
МРЕВ ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи. Керівниками організованої
групи стали ОСОБА_2, ОСОБА_3, а також
невстановлена слідством особа, які координували дії між усіма членами
організованої групи, розподіляли кошти між собою та членами організованої
групи, які надходили від продажу автомобілів та окремих осіб за проведення
незаконної легалізації їх автомобілів за заниженою вартістю та без сплати
митних платежів, в залежності від ролі кожного з них у вчиненні конкретного
злочину, оплачували, а також виділяли кошти для оплати особам, яких
використовували в ролі підставних осіб для оформлення на них завідомо
неправдивих документів. Вони доручали членам організованої групи домовлятись з
окремими покупцями про умови продажу їм автомобілів, супроводжувати їх до ПМП "Ізабель"
надавати необхідні для незаконної легалізації автомобілів завідомо неправдиві
документи, а в окремих випадках вони самі домовлялись з покупцями про умови
продажу їм автомобілів, супроводжували їх до ПМП "Ізабель", а також
підписували окремі завідомо неправдиві документи за понятих та осіб, яким
нібито передавались автомобілі для зберігання, та оформляли і підписували інші
потрібні для незаконної легалізації автомобілів завідомо неправдиві документи.
ОСОБА_2 особисто надав неправдиві довідки-рахунки та інші документи в
Івано-Франківський МРЕВ для реєстрації автомобілів. Для того, щоб зареєструвати
автомобілі Івано-Франківському на жителів Хмельницької області, ОСОБА_2 вирішив
питання про їх з реєстраційного обліку з постійних місць проживання та реєстрації
с.Палагичі Тлумацького району
Івано-Франківської області.

Таким чином у жовтні 2001р. створено стійке об'єднання
багатьох осіб, члени якого попередньо зорганізувалися для спільної діяльності з
метою безпосереднього вчинення неодноразових злочинних дій з розподілом ролей
та функціональних обов'язків між собою. Кожний з учасників організованої групи
усвідомлював, що він разом з іншими особами бере участь у здійсненні злочинної
мети, для досягнення якої створена група.

Службові особи, які увійшли до організованої групи,
виконуючи функціональні обов'язки відповідно до узгодженого злочинного плану
дій, допустили низку зловживань своїм службовим становищем, а саме:

п.8 "Порядку обліку,
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність
держави, і розпорядження ним", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 1998р., №1340, із змінами та доповненнями, передбачено,
що майно оцінюється з дотриманням таких вимог:

е) транспортні засоби - на підставі висновків експертів, спеціалістів
(суб'єктів оцінної діяльності) з урахуванням ринкових цін та фактичного їх
стану на день оцінки, а автомобілі, крім того, з урахуванням податків та
зборів, що справляються у разі імпортування автомобілів відповідно до
законодавства, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені.

"Порядком обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами
майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам
державної виконавчої служби і розпорядження ним", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 р., N 1724, передбачено:

11. Акт опису та арешту майна складається державним виконавцем у
присутності понятих за участю представника митного органу.

16. Про перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від
реалізації майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, державний
виконавець повідомляє митний орган протягом трьох днів з дня їх перерахування.
При цьому інформація надається окремо за кожним актом опису і арешту майна, а
один раз на квартал проводиться звірення сум вартості майна, переданого за цими
актами, та фактичних перерахувань до державного бюджету.

"Порядком передачі митними органами майна, конфіскованого за рішеннями
судів, органам державної виконавчої служби", затвердженого наказом
Міністерства юстиції України та Державної митної служби України 17.08.2001р.,
№46/5/571, передбачено:

6. При здійсненні реалізації автомобілів державна виконавча служба
перераховує відповідні митні та інші платежі і збори, що справляються під час
перетину митного кордону, на рахунок митного органу в 3-х денний термін з дня
їх надходження на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої
служби.

9. Про перерахування до Державного бюджету України коштів, одержаних від
реалізації майна, затриманого або вилученого митними органами та конфіскованого
згідно з рішенням суду, державний виконавець повідомляє митний орган протягом
трьох днів з дня їх перерахування.

Відповідно до ст.25 Закону України "Про виконавче провадження" державний
виконавець зобов'язаний провести
виконавчі дії по виконанню рішення протягом шести місяців з дня винесення
постанови про відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ст.37 п.8 Закону України "Про
виконавче провадження" виконавче провадження підлягає закінченню у випадку
фактичного повного виконання рішення згідно з виконавчим документом.

Про закінчення виконавчого провадження державний
виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником
відповідного відділу державної виконавчої служби. Копія постанови у 3-денний
строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які
видали виконавчий документ.

Відповідно до п.2 розділу 11 Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку
автомобілів в Україні" від 07.12.2000р., №2134-111 продаж автомобілів,
ввезених в Україну і конфіскованих (примусово вилучених), у тому числі в
рахунок погашення боргу або інших зобов'язань за цивільно-правовими угодами,
договорами, у випадках, передбачених законодавством, або визнаних
безгосподарними, здійснюється з нарахуванням податків та зборів, що
справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі
податки та збори не були попередньо сплачені.

Відповідно до Законів України " Про державну виконавчу службу", “Про
виконавче провадження”, Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої
наказом міністерства юстиції України від 15.12.1999р., № 74/5, посадових
інструкцій завданням державної виконавчої служби
є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених
законом. Керуючись вище перерахованими нормативно-правовими документами,
державні виконавці повинні з надходженням до них постанов судів про конфіскацію
автомобілів відкрити провадження, скласти акти опису та арешту майна у
присутності понятих за участю представника митного органу, провести з участю
експерта оцінку вартості автомобілів з урахуванням ринкових цін та фактичного
їх стану на день оцінки, витребувати з митниці довідку про нарахування митних
податків та зборів. Зібрані документи по акту передачі, в якому повинна бути
вказана встановлена експертом вартість автомобілів за ринковими цінами і сума
нарахування митних податків та зборів, передати на реалізацію спеціалізованим
підприємствам, які залучені на тендерній (конкурсній) основі до продажу
автомобілів. При здійсненні реалізації автомобілів за встановленою експертом
вартістю автомобілів за ринковими цінами та сплатою митних податків та зборів,
що справляються при імпорті автомобілів, державні виконавці повинні повідомити
митницю про перерахування митних податків та зборів на рахунок митниці протягом
трьох днів з дня їх перерахування. При цьому інформацію надати окремо за кожним
актом опису та арешту майна, а один раз на квартал провести звірення сум
вартості майна, переданого за цими актами, та фактичних перерахувань до
державного бюджету. Після фактичного повного виконання рішень, які повинні бути
виконаними протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття
виконавчого провадження, державні виконавці повинні винести постанови про
закінчення виконавчих проваджень і після їх затвердження начальником відділу
державної виконавчої служби надіслати у триденний строк суду, який видав
виконавчі документи.

З метою виконання функціональних обов'язків членів
організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_7, займаючи посади старших державних виконавців, та ОСОБА_6, займаючи
посаду державного виконавця відділу державної виконавчої служби Хмельницького
міського управління юстиції, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно
діяли всупереч своїм посадовим інструкціям та вище перерахованим
нормативно-правовим документам.

Діючи відповідно до плану,
вони склали та підписали без участі представників митного органу завідомо
неправдиві акти опису та арешту майна, в яких вказали на неробочий стан та значні пошкодження
автомобілів для того, щоб судовий експерт мав підстави для заниження вартості
автомобілів, і що в такому стані передали автомобілі на зберігання окремим
особам, в тому числі ОСОБА_2 Окремі завідомо неправдиві акти опису та арешту
майна, державні виконавці оформили без участі понятих. Вони вписали в такі акти
прізвища видуманих понятих і розписались за них. Деякі завідомо неправдиві акти
опису та арешту майна, підписали за понятих керівники організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Крім того, державний
виконавець ОСОБА_7 вчинила підробку двох постанов судді Хмельницького міського
суду нібито про конфіскацію автомобілів, після чого завела завідомо неправдиві
виконавчі провадження нібито на виконання
підроблених нею постанов суду і передала підроблені документи в Хмельницький
ПМП "Ізабель" на реалізацію двох автомобілів.

Оцінку вартості автомобілів державні виконавці провели з
участю експертів всупереч вимогам п.8 "Порядку обліку, зберігання, оцінки
конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і
розпорядження ним", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998р., №1340, із змінами та доповненнями без урахування ринкових
цін та фактичного їх стану на день оцінки. Замість ринкової вартості було
визначено занижену залишкову вартість автомобілів з посиланням на завідомо
неправдиві дані актів опису та арешту майна про те, що автомобілі нібито
знаходились в неробочому стані, зі значними пошкодженнями.

Оформлені документи на реалізацію автомобілів вони передали разом з довідками з Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів Хмельницькому
ПМП „Ізабель”.

Державні виконавці не вимагали від директора ПМП
"Ізабель" ОСОБА_8 та комерційного директора цього підприємства
ОСОБА_9 надходжень митних податків та зборів, які повинні утримуватись з
покупців під час продажу автомобілів, на рахунок відділу державної виконавчої
служби для перерахування на рахунок
митного органу. Постанови про закінчення виконавчих проваджень до суду, який
видав виконавчі документи, вони не надіслали, оскільки рішення не були виконані
в повному обсязі.

Директор Хмельницького ПМП "Ізабель" ОСОБА_8 та
комерційний директор цього підприємства ОСОБА_11 відповідно до п.2 розділу 11
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" від 07.12.2000р., №2134-111,
"Порядку передачі митними органами
майна, конфіскованого за рішеннями судів, органам державної виконавчої
служби", затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Державної
митної служби України 17.08.2001р., №46/5/571, та інших вище перерахованих
нормативно-правових документів повинні здійснити продаж автомобілів, ввезених в
Україну і конфіскованих судами, за встановленою експертом вартістю автомобілів
за ринковими цінами зі сплатою митних податків та зборів, що справляються при
імпорті автомобілів. Одержані від
реалізації автомобілів кошти з утриманням комісійних перерахувати на
рахунок відділу державної виконавчої служби.

Виконуючи функціональні обов'язки членів організованої
групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_11, умисно діяли всупереч вище перерахованим
нормативно-правовим документам. Вони, зловживаючи своїм службовим становищем,
при здійсненні реалізації конфіскованих судами автомобілів оформляли завідомо неправдиві довідки-рахунки про
продаж автомобілів на вказаних керівниками організованої групи осіб після
сплати визначеної експертами залишкової вартості автомобілів і не вимагали
сплати вартості автомобілів за ринковими цінами. Вони не вимагали від покупців сплати митних податків та зборів. На рахунок відділу державної
виконавчої служби вони перераховували лише кошти, одержані від сплати
залишкової вартості автомобілів з утриманням комісійних.

ОСОБА_8, маючи кваліфікацію експерта з правом проведення
авто товарознавчих експертиз за спеціальністю визначення вартості
автомототранспорту, розміру нанесеного збитку власнику транспортного засобу,
була службовою особою. При проведенні авто товарознавчих експертиз експерт
ОСОБА_8 відповідно до Закону України “Про судову експертизу”, Інструкції про
призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства
юстиції України від 8 жовтня 1998 року, №53/5, Положення про порядок проведення
авто товарознавчої експертизи транспортних засобів та науково-методичних
рекомендацій з питань проведення авто товарознавчої оцінки транспортних
засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції 1 жовтня 1999 року, №60/5,
інших нормативно-правових актів та науково-методичних рекомендацій, що
регламентують судово-експертну діяльність,
зобов'язана провести огляд автомобілів, встановити їх пробіг, технічний
стан, з'ясувати дійсну ціну товаровиробника на момент ввезення і згідно
розроблених нормативних даних визначити їх дійсну (ринкову) вартість без
урахування вартісного еквіваленту суми розмитнення.

Проте ОСОБА_8, діючи відповідно до узгодженого злочинного
плану, знехтувала вимогами перерахованих нормативних документів. Зловживаючи
службовим становищем, вона значну кількість автомобілів зовсім не оглядала.
Замість визначення дійсної ринкової вартості автомобілів вона визначила їх занижену залишкову вартість,
враховуючи вказані державними
виконавцями в актах опису та арешту майна завідомо неправдиві дані нібито про
неробочий стан автомобілів та їх значні пошкодження. В актах експертиз вона
вказала занижені ціни товаровиробників транспортних засобів. Вона не
обґрунтувала показники зниження вартості автомобілів, пов'язаних з
розукомплектуванням автомобілів і не складала калькуляцій відсутніх вузлів,
агрегатів, деталей, не враховувала експлуатаційних показників зносу деталей, не
проводила фото та відео зйомок, не складала графічних схем, а вказувала лише їх
занижену вартість.

Згідно п. 10 "Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та
мотоколясок", затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р., N 1388, реєстрація
транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, проводиться на підставі
відповідного рішення суду із зазначенням марки, моделі, номерів кузова (рами)
транспортного засобу, а якщо зазначені транспортні засоби ввезені з-за кордону
без сплати мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при
імпорті автомобілів, їх реєстрація проводиться за умови подання документів про
внесення цих платежів.

Працівники МРЕВ при виконанні своїх службових обов'язків
відповідно до вимог названих правил під час реєстрації, перереєстрації, зняття
з обліку автомобілів повинні провести огляд з метою перевірки відповідності
номерних агрегатів обліковим даним, а технічного стану - вимогам безпеки
дорожнього руху та потребувати у їх власників документи про внесення митних
податків та зборів, які справляються при імпорті автомобілів, і зареєструвати
автомобіль за умови подання документів про внесення цих платежів.

Проте ОСОБА_10, займаючи посаду заступника начальника
Івано-Франківського МРЕВ не виконав покладених на нього зобов'язань,
передбачених названими Правилами. Діючи відповідно до узгодженого між членами
організованої групи злочинного плану, він, зловживаючи своїм службовим
становищем, підписав завідомо неправдиві заяви, оформлені від імені підставних
осіб про реєстрацію, перереєстрацію на них автомобілів, не провівши оглядів
автомобілів, не витребувавши у власників автомобілів документів про сплату
митних податків та зборів.

Виконуючи злочинний умисел на реалізацію автомобілів за заниженою залишковою вартістю,
без сплати митних податків та зборів, сплата яких передбачена Законами України
від 05.02.1992 року №2097-ХІІ „Про Єдиний митний тариф", від 25.06.1991 р.
№1251-ХІІ „Про систему оподаткування”, від 03.04.1997 року №168/97-ВР "Про
податок на додану вартість", від 07.12.2000 року № 2134-ІІІ „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в
Україні”, від 15.11.01 року № 2779-ІІІ
„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної
підтримки автомобілебудівної промисловості України”, постановою Кабінету
Міністрів України від 27.01.1997 року № 65 „Про ставки митних зборів”, наказом
Державної митної служби України від 27.03.2000 року № 164, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 13.04.2000 року за № 227/4448 „Про затвердження
Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та
акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та
запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і
належать громадянам”, члени організованої групи шляхом оформлення завідомо
неправдивих документів з жовтня 2001р. по грудень 2002р. незаконно
легалізували ввезені на територію
України наступні автомобілі при таких обставинах:

1. Житель м. Хмельницького ОСОБА_12 18 травня 2001 р. ввіз
в Україну автомобіль "Аudi А-4", 1996 року випуску, кузов НОМЕР_1 і
без дозволу митниці передав автомобіль, що знаходився під митним контролем,
жителю м. Хмельницького ОСОБА_13 Про проведення незаконної легалізації
автомобіля ОСОБА_13 домовився з невстановленим членом організованої групи, який
за оформлення його продажу за заниженою вартістю і лише незначною сплатою
митних податків та зборів потребував від нього 5 000 доларів США, з чим він
погодився. ОСОБА_13 також домовився з ним про оформлення документів про продаж
автомобіля на знайомого ОСОБА_14 і надав йому паспорт ОСОБА_14

11 березня 2002р. Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_12 до адміністративної відповідальності за ст. 112
МК України та конфіскував автомобіль вартістю 35 250 грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_4, виконуючи вказівку одного із керівників організованої групи,
особу якого слідством не встановлено, про вчинення передбачених злочинним
планом дій щодо цього автомобіля, 5 квітня 2002 р. склав та підписав завідомо
неправдивий акт опису та арешту майна, в якому вказав, що автомобіль нібито
знаходився в неробочому стані, пошкоджений і побував в аварії, з відсутнім
бампером, решіткою, крилом, фарами, і що в такому стані передав автомобіль на
зберігання жителю м. Хмельницького ОСОБА_13

15 квітня 2002 р. за призначенням ОСОБА_4 експерт ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного
плану, визначила залишкову вартість автомобіля в сумі 3 070 грн. 66 коп., про
що склала та підписала акт авто товарознавчого дослідження. Члени організованої
групи погодились зі встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля.

4 липня 2002р. ОСОБА_4 передав в Хмельницькому ПМП
"Ізабель" документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою
Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в
сумі 21 122 грн. 56 коп.

Продовжуючи злочинний умисел, 9 жовтня 2002р.
невстановлений слідством член організованої групи з'явився в приміщення ПМП
„Ізабель”, оплатив в касу встановлену експертом занижену вартість автомобіля в
сумі 3 070 грн. 66 коп. і передав паспорт ОСОБА_14 директору цього підприємства
ОСОБА_8 Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_8, не вимагаючи сплати митних податків та зборів в
сумі 21 122грн. 56коп., використовуючи
паспортні дані, оформила та підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок №
674155 від 9 жовтня 2002 року нібито про продаж ОСОБА_14 автомобіля за 3070
грн. 66 коп., яку також підписала комерційний директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 і
видала довідку-рахунок невстановленому члену організованої групи.

З метою введення в оману працівників МРЕВ щодо розміру
сплати митних податків та зборів при реєстрації автомобіля невстановлений член
організованої групи, підробивши ксерокопію довідки Подільської регіональної
митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 2122 грн. 56 коп. та
сплативши на рахунок Подільської регіональної митниці цю суму, в грудні 2002р.
надав цю завідомо неправдиву ксерокопію довідки Подільської регіональної
митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 2 122 грн. 56 коп. та
квитанції про сплату 2 122 грн. 56 коп. ОСОБА_13 для пред'явлення в МРЕВ.

27 грудня 2002 р. ОСОБА_13 надав в Дунаєвецьке МРЕВ ВДАІ
УМВСУ в Хмельницькій області завідомо неправдиві довідку-рахунок про продаж
автомобіля, ксерокопію довідки Подільської регіональної митниці про нарахування
митних податків та зборів в сумі 2122 грн. 56 коп. та квитанції про часткову
сплату митних податків та зборів на рахунок Подільської регіональної митниці на
цю суму, а державний виконавець
ОСОБА_4 надав на ім'я начальника Дунаєвецького МРЕВ завідомо неправдиву
довідку № 32846 від 25 грудня 2002р. про те, що "нараховані митні збори та
платежі сплачені і перераховані на користь держави", чим ввели в оману
працівників МРЕВ щодо дійсного розміру сплати митних податків та зборів. На
підставі цих завідомо неправдивих документів 27 грудня 2002 року працівники
МРЕВ оформили та підписали заяву про реєстрацію автомобіля на ОСОБА_14, яку
також підписав ОСОБА_14 Внаслідок таких дій ОСОБА_13 ухилився від сплати митних
податків та зборів в сумі 19000грн.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_4 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої
служби та перерахування на рахунки
Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 19 000грн., що справляються під час перетину митного кордону.
У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати митних
податків та зборів державний виконавець ОСОБА_4 не виніс та не надіслав до суду
постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче провадження
залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля
без урахування розмитнення станом на 15 квітня 2002 р. становить 39 022 грн. 50
коп., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою державного виконавця станом
на цю ж дату лише в 3 070 грн. 66 коп., заниження вартості автомобіля становить
35 951 грн. 84коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 19 000грн.

2. 19 листопада 2000 р. житель м.
Хмельницького ОСОБА_15 ввіз на митну територію України автомобіль "PEUGOT
605", 1992 року випуску, кузов НОМЕР_2 під зобов'язання про зворотне
вивезення до 17 грудня 2000р., проте зобов'язання не виконав, чим вчинив
адміністративне правопорушення, передбачене ст. 113 МК України.

25 березня 2001 р. Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_15 до
адміністративної відповідальності та конфіскував автомобіль вартістю 5 322 грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_5, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, квітня 2002 року у відсутності понятих склав
та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому вказав, що
автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, з непрацюючим двигуном, з
відсутньою коробкою передач, і що в такому стані передав автомобіль на
зберігання жителю м. Хмельницького ОСОБА_16

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля в сумі 1 289 грн., ОСОБА_5
додав до акту передачі автомобіля акт авто товарознавчого дослідження та інші
документи, в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про
нарахування митних податків та зборів в сумі 55 602 грн., і передав документи
комерційному директору Хмельницького ПМП "Ізабель" ОСОБА_9

Продовжуючи злочинний умисел, 14 червня 2002 р. в
приміщення ПМП "Ізабель" з'явився невстановлений член організованої
групи з паспортом жителя м. Хмельницького ОСОБА_17, з яким попередньо домовився
про оформлення на нього продажу автомобіля, оплатив в касу встановлену
експертом занижену вартість автомобіля в сумі 1289грн. і надав комерційному
директору ПМП "Ізабель" ОСОБА_9 паспорт ОСОБА_17 Діючи відповідно до узгодженого
плану, ОСОБА_9, не вимагаючи від нього сплати митних податків та зборів в сумі
55602 грн., використовуючи паспортні дані, оформила та підписала завідомо
неправдиву довідку-рахунок №598554 від
14 червня 2002 р. нібито про продаж ОСОБА_17 автомобіля за 1289 грн. На
прохання ОСОБА_9 невстановлена особа підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок
та вчинила запис в ксерокопії наданої Подільською регіональною митницею довідки
про нарахування митних податків та зборів запис "зобов'язуюсь сплатити
митні нарахування” і розписалась під ним.

17 липня 2003 р. на прохання невстановленого члена
організованої групи ОСОБА_17 надав в Дунаєвецьке МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій
області завідомо неправдиві довідку-рахунок, довідку про нарахування митних
податків та зборів в сумі 1490 грн. 88коп., квитанції про сплату митних
податків та зборів на рахунки Подільської регіональної митниці на цю суму, а
також надав підроблену невстановленою особою довідку від 5.06.2002 р. №21-39/г,
адресовану ОСОБА_17виконуючим обов'язки начальника УБОЗ УМВСУ в Хмельницькій
області підполковником міліції Саверою В.М. про те, що „митні та акцизні
платежі сплачено повністю згідно нарахувань”, чим ввів в оману працівників МРЕВ
щодо дійсного розміру сплати митних податків та зборів, які зареєстрували
автомобіль. Внаслідок таких дій не сплачено митних податків та зборів в сумі
54111 грн. 12 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_5 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП
"Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю та надходження
на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки Подільської регіональної митниці митних
податків та зборів в сумі 54111 грн. 12 коп., що
справляються під час перетину митного кордону. У зв'язку з реалізацією
автомобіля по заниженій вартості без сплати митних податків та зборів державний
виконавець ОСОБА_5 не виніс та не надіслав до суду постанову про закінчення
виконавчого провадження, а тому виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої експертизи
середня вартість автомобіля без
урахування розмитнення станом на 23 квітня 2002 р. становить 9 696грн. 50коп.,
а експертом оцінено його за постановою державного виконавця станом на цю ж дату
лише в 1 289грн., заниження вартості автомобіля становить 8 407грн. 50коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 54 111 грн. 12коп.

3. 22 березня 2001р. жителька с.м.т. Ярмолинці Хмельницької області ОСОБА_18 ввезла на митну
територію України автомобіль "Ford ESKORD", 1988 року випуску, кузов
НОМЕР_3 вартістю під зобов'язання про зворотне вивезення автомобіля, проте
зобов'язання не виконала, чим вчинила адміністративне правопорушення,
передбачене ст.113 МК України.

23 квітня 2001р. Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_18 до адміністративної відповідальності,
конфіскував автомобіль і постанову надіслав для виконання до відділу державної
виконавчої служби Ярмолинецького районного управління юстиції.

З надходженням виконавчого провадження із відділу
державної виконавчої служби Ярмолинецького районного управління юстиції
державний виконавець ОСОБА_4, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, склав та підписав
завідомо неправдивий акт передачі автомобіля без дати, в якому вказав, що
автомобіль знаходиться в несправному стані, підписав його.

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом вартістю автомобіля в сумі 1293грн., ОСОБА_4 додав до
акту передачі автомобіля акт авто товарознавчого дослідження та інші документи,
в тому числі довідку Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 7 490грн.
02 коп., і передав документи комерційному директору Хмельницького ПМП
"Ізабель" ОСОБА_9

Діючи відповідно до узгодженого плану, 11 квітня 2002р. в
приміщення ПМП "Ізабель" з'явилися чоловік ОСОБА_18 - ОСОБА_19,
невстановлений член організованої групи, з яким він попередньо домовився про
оформлення продажу автомобіля на сестру своєї дружини ОСОБА_20 та сама ОСОБА_20
За пропозицією невстановленого члена організованої групи ОСОБА_19 оплатив в
касу встановлену експертом вартість автомобіля в сумі 1 293грн. і надав паспорт ОСОБА_20 директору ПМП "Ізабель" ОСОБА_8 Діючи відповідно до узгодженого
плану, ОСОБА_8, не вимагаючи від ОСОБА_19 сплати митних податків та зборів в
сумі 7490грн. 02 коп., оформила та підписала завідомо неправдиву
довідку-рахунок НОМЕР_4 від 11 квітня
2002р. нібито про продаж ОСОБА_20 автомобіля за 1293грн. На прохання ОСОБА_8
ОСОБА_20 підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок, розписалась в журналі
реєстрації видачі довідок-рахунків та вчинила запис в ксерокопії наданої
Подільською регіональною митницею
довідки про нарахування митних податків та зборів запис
"зобов'язуюсь сплатити митні збори" і розписалась під ним.

Після того, як ОСОБА_19 одержав завідомо неправдиву
довідку-рахунок, невстановлений член організованої групи з метою введення в
оману працівників МРЕВ щодо розміру сплати митних податків та зборів при
реєстрації автомобіля надав йому підроблену довідку Подільської регіональної
митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 967грн. 91коп. та
запропонував сплатити на рахунок Подільської регіональної митниці цю суму і
надати працівникам МРЕВ довідку та квитанції по сплату платежів на цю суму.

11 липня 2002р. ОСОБА_19, виконавши пропозицію
невстановленого члена організованої групи, надав в Городоцький МРЕВ ВДАІ УМВСУ
в Хмельницькій області завідомо
неправдиву довідку про нарахування митних податків та зборів в сумі 967грн.
91коп. та квитанції про сплату митних податків та зборів на рахунок Подільської
регіональної митниці на цю суму, а державний виконавець ОСОБА_4 надав на ім'я
начальника Городоцького МРЕВ ВДАІ УМВСУ
в Хмельницькій області завідомо
неправдиву довідку № 12527 від 4 червня
2002р. про те, що "після продажу автомобіля кошти
перераховані на користь держави", чим ввели в оману працівників МРЕВ щодо дійсного розміру сплати митних
податків та зборів. На
підставі цих завідомо неправдивих документів 11 липня 2002р. працівниками МРЕВ оформлена та підписана заява про реєстрацію
автомобіля на ОСОБА_20 яку також підписала ОСОБА_20
Внаслідок таких дій ОСОБА_19 ухилився від сплати митних податків та зборів в
сумі 6522грн. 11коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_4 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив надходження
на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки
Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 6 522грн.
11коп., що справляються під час перетину митного
кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без
сплати митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_4 не виніс та не
надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому
виконавче провадження залишилось незакінченим.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 6 522грн. 11коп.

4. Жителька м.Хмельницького ОСОБА_21 26 грудня 1999р. ввезла
в Україну автомобіль BMW-316”, 1984 року випуску., кузов НОМЕР_5 під
зобов'язання про зворотне вивезення до 26 грудня 2000р., проте зобов'язання не
виконала і автомобіль за межі митної території України не вивезла, чим вчинила адміністративне правопорушення,
передбачене ст. 113 Митного кодексу України.

22 січня 2001р. Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_21 до адміністративної відповідальності за ст.
113 МК України та конфіскував автомобіль.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_4, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 11 квітня 2002р. склав
та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому вказав, що
автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, двигун в мастилі, відсутній
акумулятор, і що в такому стані передав автомобіль на зберігання ОСОБА_22, не
вказавши місце його проживання. ОСОБА_4 також підробив в акті підпис від і мені
видуманого понятого ОСОБА_23

11 квітня 2002 р. за призначенням ОСОБА_4 експерт ОСОБА_8 визначила вартість автомобіля в сумі
1193 грн. 51 коп., про що склала та підписала акт автотоварознавчого
дослідження. Члени організованої групи погодились зі встановленою експертом
вартістю автомобіля.

5 грудня 2002р. ОСОБА_4 передав Хмельницькому ПМП
"Ізабель" документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою
Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в
сумі 12713 грн. 53 коп.

Продовжуючи злочинний умисел, в цей же день ОСОБА_24
невстановлений слідством член організованої групи, з яким він попередньо домовився про оформлення продажу
автомобіля на свого знайомого ОСОБА_25, та сам ОСОБА_25 з'явились в приміщення
ПМП "Ізабель". За пропозицією невстановленого члена організованої
групи ОСОБА_24 оплатив в касу встановлену експертом вартість автомобіля в сумі
1193 грн. 51 коп. і надав паспорт ОСОБА_25 директору ПМП
"Ізабель" ОСОБА_8 Діючи
відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_8, не вимагаючи від нього сплати митних
податків та зборів в сумі 12713грн. 53коп., оформила та підписала завідомо
неправдиву довідку-рахунок № 479536 від 11 квітня 2002р. нібито про продаж ОСОБА_25 автомобіля за 1193 грн. 51 коп.
Довідку-рахунок підписали також комерційний директор ОСОБА_9 та ОСОБА_25

Після того, як ОСОБА_24 одержав завідомо неправдиву довідку-рахунок,
невстановлений член організованої групи з метою введення в оману працівників
МРЕВ щодо розміру сплати митних податків та зборів при реєстрації автомобіля
надав йому підроблену довідку Подільської регіональної митниці про нарахування
митних податків та зборів в сумі 964грн. 47коп. та запропонував сплатити на
рахунок Подільської регіональної митниці цю суму і надати працівникам МРЕВ
довідку та квитанції по сплату платежів на цю суму.

Виконавши пропозицію невстановленого члена організованої
групи про сплату частини митних податків та зборів на рахунок Подільської
регіональної митниці в сумі 964грн. 47коп., ОСОБА_24 із завідомо неправдивими
документами звернувся в Красилівський МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій області
для постановки автомобіля "BMW-316” на облік. Проте в реєстрації
автомобіля йому було відмовлено тому, що він був викритий у пред'явленні
завідомо неправдивих документів. Внаслідок таких дій ОСОБА_24 ухилився від сплати митних
податків та зборів в сумі 11749 грн. 06 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_4 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив надходження
на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки
Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 11749грн.
06коп., що справляються під час перетину митного
кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без
сплати митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_4 не виніс та не
надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому
виконавче провадження залишилось незакінченим.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 11749грн. 06коп.

5. 1 грудня 1999 року житель с.Лисогірка Городоцького
району Хмельницької області
ОСОБА_26ввіз на митну територію України автомобіль "Volkswagen
Golf", 1991 року випуску, кузов НОМЕР_6 вартістю 4879 грн. і продав
автомобіль, який знаходився під митним контролем, іншій особі, чим вчинив
адміністративне правопорушення, передбачене ст.112 МК України.

1 лютого 2002 року Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_26 до адміністративної відповідальності та
конфіскував автомобіль вартістю 4879 грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_5, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 6 березня 2002 року
склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому
вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, з непрацюючим
двигуном, відсутнім акумулятором, розбитим лівим ліхтарем і що в такому стані
передав автомобіль на зберігання ОСОБА_26

6 березня 2002 року за призначенням ОСОБА_5 експерт
ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 1375 грн. 36 коп., про що склала та підписала акт автотоварознавчого
дослідження. Члени організованої групи погодились зі встановленою експертом
вартістю автомобіля.

14 березня 2002 року ОСОБА_5 передав Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 24247
грн. 45 коп. і запропонував ОСОБА_26, з яким раніше домовився про оформлення
йому продажу автомобіля, з'явитись наступного дня в Хмельницьке ПМП „Ізабель”.

Продовжуючи злочинний умисел, 15 березня 2002 року за
пропозицією ОСОБА_5 ОСОБА_26зі своїм зятем ОСОБА_27, з яким домовився про
оформлення на нього автомобіля, з'явилися в приміщення ПМП „Ізабель”. Діючи
відповідно до злочинного плану, ОСОБА_26оплатив в касу встановлену експертом
занижену вартість автомобіля в сумі 1375грн. 36коп. і передав паспорт ОСОБА_27
директору цього підприємства ОСОБА_8
Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_8,
не вимагаючи від ОСОБА_26 сплати митних податків та зборів в сумі 24247 грн. 45
коп., оформила та підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок НОМЕР_7 від 15
березня 2002 року нібито про продаж ОСОБА_27 автомобіля за 1375грн.36коп., яку
також підписали комерційний директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 за касира та
ОСОБА_27 на прохання ОСОБА_26

З метою введення в оману працівників МРЕВ щодо розміру
сплати митних податків та зборів при реєстрації автомобіля невстановлений член
організованої групи надав ОСОБА_26
підроблену довідку Подільської регіональної митниці про нарахування митних
податків та зборів в сумі 1408грн. 86коп. та запропонував йому сплатити на
рахунок Подільської регіональної митниці цю суму і надати підроблену довідку та
квитанції про сплату митних податків та зборів, а також підроблену довідку №
21-39/Г від 5 червня 2003р. нібито від імені в.о. начальника УБОЗ Савери В.М.
про сплату митних платежів для пред'явлення працівникам МРЕВ при реєстрації
автомобіля.

На підставі цих завідомо неправдивих документів 17 липня
2003 р. працівниками МРЕВ оформлена та підписана заява про реєстрацію
автомобіля на ОСОБА_27, яку також підписав ОСОБА_27 Внаслідок таких дій
ОСОБА_26ухилився від сплати митних податків та зборів в сумі 22 838 грн. 59 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_5 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої
служби та перерахування на рахунки
Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 22838 грн. 59
коп., що справляються під час перетину митного
кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без
сплати митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_5 не виніс та не
надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому
виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком автотоварознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 15
квітня 2002р. становить 7392грн., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою
державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1375грн. 36 коп., заниження
вартості автомобіля становить 6 016грн. 64коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 22 838 грн. 59 коп.

6. 11 травня 2002 року невстановленою слідством особою
ввезено в Україну контрабандою автомобіль "NISSAN”, 1992 року випуску,
кузов НОМЕР_8, який не підлягав розмитненню.

З метою проведення незаконної легалізації автомобіля
керівники організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надали під час огляду автомобілів інспектору оперативного відділу відділення по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної
митниці Валігурі О.О. технічний паспорт на автомобіль та підроблене
невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені видуманого
жителя Російської Федерації ОСОБА_28 про зворотне вивезення автомобіля за межі
митної території України, чим ввели в оману працівників Подільської
регіональної митниці.

Діючи безвідповідально, Валігура О.О., не з'ясувавши
обставин ввезення та виявлення автомобіля, кому він належить, склав та
підписав протокол №467/40000/02 від
2серпня 2002 року на громадянина Росії ОСОБА_28 про порушення ним зобов'язання
про зворотне вивезення автомобіля. До протоколу він додав надане йому
підроблене невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені
цієї особи про зворотне вивезення автомобіля до 11 липня 2002 року. На підставі
цих документів Валігура О.О. порушив стосовно ОСОБА_28 адміністративну справу
за ознаками правопорушення, передбаченого ст.113 Митного кодексу України, яку
передав головному інспектору оперативного відділу відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної митниці Камінському О.А. для
підготовки її до розгляду в суді.

Проявивши службову недбалість, Камінський О.А., не
з'ясувавши фактичних обставин ввезення автомобіля на митну територію України,
склав та підписав протокол митного обстеження від 1 серпня 2002 року про те, що автомобіль знаходиться в
неробочому стані, з виведеним з ладу двигуном. ОСОБА_2 також підписав цей
завідомо неправдивий протокол в тому, що він
нібито приймав участь в митному обстеженні автомобіля. Крім того,
ОСОБА_2 власноручно написав та підписав завідомо неправдиве пояснення від 1
серпня 2002 року про те, що нібито ОСОБА_28залишив йому ввезений із-за кордону
автомобіль.

Таке несумлінне ставлення Валігури О.О. та Камінського
О.А. до виконання своїх службових обов'язків привело до фальшування
адміністративної справи та прийняття судом неправдивого рішення.

Розглянувши цю адміністративну справу, суддя
Хмельницького міського суду Сідорський В.С. 5 серпня 2002 року постановив
постанову про притягнення до адміністративної відповідальності видуманого
ОСОБА_28 за ст.113 МК України
та конфіскував автомобіль вартістю 1920 грн. 10 коп.

У зв'язку з прийняттям суддею неправдивого рішення, постановою голови
апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2006 року скасовано
постанову судді Хмельницького міського суду
від 16 грудня 2002 року щодо ОСОБА_28, а справу закрито за відсутністю
складу адміністративного правопорушення.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього
автомобіля, склав та підписав завідомо неправдивий акт опису й арешту майна, в
якому вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, без коробки передач,
з непрацюючим двигуном, і що в такому стані передав автомобіль на зберігання
ОСОБА_2

За призначенням ОСОБА_6 експерт ОСОБА_8, діючи відповідно
до злочинного плану, визначила залишкову вартість автомобіля в сумі 1593грн.
01коп., про що склала та підписала акт автотоварознавчого дослідження від 6 серпня 2002 року. Члени організованої
групи погодились зі встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля. Після
цього ОСОБА_6 передав Хмельницькому ПМП „Ізабель” документи на реалізацію
автомобіля разом із довідкою Подільської регіональної митниці про нарахування
митних податків та зборів в сумі 17 199 грн. 43 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_2 домовився з
жителями Красилівського району Хмельницької області ОСОБА_29 та його сином
ОСОБА_30 про продаж їм цього автомобіля і потребував від них 2000 грн. за
оформлення продажу за заниженою вартістю та без сплати митних податків та
зборів, з чим вони погодились. Після того, як ОСОБА_2 передав ОСОБА_30
автомобіль, він вручив йому 2000грн.

За вказівкою ОСОБА_2 ОСОБА_29 та ОСОБА_30 6 вересня 2002
року з'явились в приміщення ПМП „Ізабель”. ОСОБА_29 оплатив в касу встановлену
експертом занижену вартість автомобіля в сумі 1593 грн. 01 коп. Діючи
відповідно до узгодженого плану, комерційний директор ПМП ”Ізабель” ОСОБА_9, не
вимагаючи від ОСОБА_29 сплати митних податків та зборів в сумі 17199 грн. 43
коп., виписала та підписала за керівника та касира довідку-рахунок №674058 від
6 вересня 2002 року про продаж ОСОБА_29 автомобіля за 1593 грн. 01 коп. та видала
ксерокопію довідки Подільської регіональної митниці про нарахування митних
податків та зборів в сумі 17199 грн. 43 коп., в якій невстановленою слідством
особою вчинено запис „зобов'язуюсь
сплатити митні збори” і під ним - підпис. Після цього невстановлений член
організованої групи потребував від ОСОБА_30 2000грн. за надання йому
підробленої довідки Подільської регіональної митниці про нарахування митних
податків та зборів на меншу суму, з чим він погодився. Одержавши від
невстановленого слідством члена організованої групи підроблену довідку
Подільської регіональної митниці
про нарахування податків та зборів у
заниженому розмірі в сумі
1740грн. 13 коп., ОСОБА_30 передав йому 2000грн.

Сплативши на рахунок Подільської регіональної митниці
частину митних податків та зборів в сумі 1740 грн. 13 коп., ОСОБА_29 із
завідомо неправдивими документами звернувся в Красилівський МРЕВ ВДАІ УМВСУ в
Хмельницькій області для постановки автомобіля „NISSAN” на облік. Проте в
реєстрації автомобіля йому відмовлено тому,
що він був викритий у пред'явленні завідомо неправдивих документів. Внаслідок
таких дій ОСОБА_29 ухилився від сплати
митних податків та зборів в сумі 15 459 грн. 30 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю та надходження
на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на
рахунки Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 15
459 грн. 30 коп., що справляються під час
перетину митного кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по
заниженій вартості без сплати митних податків та зборів державний виконавець
ОСОБА_6 не виніс та не надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого
провадження, а тому виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 6 серпня 2002 р. становить 11999грн.
60коп., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою державного виконавця
станом на цю ж дату лише в 1 593грн.
01коп., заниження вартості автомобіля становить 10 406грн. 59коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 15 459грн. 30коп.

7. Житель смт. Ярмолинці Хмельницької області ОСОБА_31 26
квітня 2000 року ввіз в Україну автомобіль "Volkswagen Passat”, 1986 року
випуску, кузов № НОМЕР_9 під зобов'язання про зворотне вивезення, проте
зобов'язання не виконав і автомобіль за межі митної території України не вивіз,
чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.113 Митного кодексу
України.

3 червня 2001 року Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_31 до адміністративної відповідальності за ст.
113 МК України та конфіскував автомобіль.

З надходженням
постанови судді про конфіскацію автомобіля державний виконавець ОСОБА_4,
виконуючи вказівку одного із керівників організованої групи, особу якого
слідством не встановлено, про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо
цього автомобіля, 10 жовтня 2001 року склав та підписав завідомо неправдивий
акт опису майна, в якому вказав що
автомобіль нібито знаходився в неробочому стані через непрацюючий двигун і що в
такому стані передав автомобіль на зберігання ОСОБА_32

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом вартістю
автомобіля в сумі 1322 грн. 70 копійок,
ОСОБА_4 додав до акту передачі автомобіля акт автотоварознавчого дослідження та
інші документи, в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в
сумі 11192грн. 63коп., і 26 березня 2002 року передав документи комерційному
директору Хмельницького ПМП "Ізабель" ОСОБА_9

Діючи відповідно до узгодженого плану, 26 березня 2002
року в приміщення ПМП "Ізабель" з'явилися ОСОБА_32 невстановлений
слідством член організованої групи, з яким він попередньо домовився про
оформлення документів про продаж автомобіля на свою тітку ОСОБА_33 та сама
ОСОБА_33

За пропозицією невстановленого члена організованої групи
ОСОБА_32оплатив в касу встановлену експертом
вартість автомобіля в сумі 1 322 грн. 70 коп. і надав паспорт ОСОБА_33
комерційному директору ПМП "Ізабель" ОСОБА_9 Діючи відповідно до
узгодженого плану, ОСОБА_9, не вимагаючи від нього сплати митних податків та
зборів в сумі 11 192 грн. 63 коп., оформила та підписала завідомо
неправдиву довідку-рахунок №479505 від
26 березня 2002 року нібито про продаж
ОСОБА_33 автомобіля за 1 322грн. 70коп.
Довідку-рахунок підписала також ОСОБА_33

З метою введення в оману працівників МРЕВ щодо розміру
сплати митних податків та зборів при реєстрації автомобіля ОСОБА_9 надала
ОСОБА_32 підроблену довідку Подільської регіональної митниці про нарахування
митних податків та зборів в сумі 989грн. 47коп. та запропонувала сплатити на
рахунок Подільської регіональної митниці цю суму і надати працівникам МРЕВ
довідку та квитанції по сплату платежів на цю суму при реєстрації автомобіля.

5 липня 2002р. ОСОБА_32 виконавши пропозицію ОСОБА_9,
надав в Городоцький МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій області завідомо неправдиву
довідку про нарахування митних податків та зборів в сумі 989грн. 47коп. та
квитанції про сплату митних податків та зборів на рахунки Подільської
регіональної митниці на цю суму, чим ввів в оману працівників МРЕВ щодо
дійсного розміру сплати митних податків та зборів. На підставі цих завідомо
неправдивих документів 5 липня 2002р.
працівниками МРЕВ оформлена та підписана заява про реєстрацію автомобіля на
ОСОБА_33 яку також підписала на прохання ОСОБА_32 ОСОБА_33

Внаслідок таких дій ОСОБА_32ухилився від сплати митних
податків та зборів в сумі 10203грн.16коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_4 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив надходження
на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки
Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі
10203грн.16коп., що справляються під час
перетину митного кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по
заниженій вартості без сплати митних податків та зборів державний виконавець
ОСОБА_4 не виніс та не надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого
провадження, а тому виконавче провадження залишилось незакінченим.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 10203грн.16коп.

8. У 2002 році невстановленою слідством особою ввезено в
Україну контрабандою автомобіль "OPEL OMEGA", 1992 року випуску,
кузов НОМЕР_10, який не підлягав розмитненню.

З метою проведення незаконної легалізації автомобіля
керівники організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надали під час огляду
автомобіля головному інспектору оперативного відділу відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної митниці Баді
Ю.Г. технічний паспорт на автомобіль та підроблене невстановленим членом
організованої групи зобов'язання від імені видуманого жителя Російської
Федерації ОСОБА_28 про зворотне вивезення автомобіля за межі митної території
України, чим ввели в оману працівника Подільської регіональної митниці.

Діючи безвідповідально, Бадя Ю.Г., не з'ясувавши обставин
ввезення та виявлення автомобіля, кому він належить, склав та підписав протокол
№422/40000/02 від 27 червня 2002 року на жителя м. Калінінграда Російської
Федерації ОСОБА_28, про порушення ним зобов'язання про зворотне вивезення
автомобіля. До протоколу він додав надане йому підроблене невстановленим членом
організованої групи зобов'язання від імені цієї особи про зворотне вивезення
автомобіля до 31 травня 2002 року. На підставі цих документів Бадя Ю.Г. порушив стосовно ОСОБА_28адміністративну
справу за ознаками правопорушення, передбаченого ст.113 Митного кодексу
України, яку сам підготував до розгляду в суді.

Не з'ясувавши фактичних
обставин ввезення автомобіля на митну територію України, Бадя Ю.Г.,
склав акт митного огляду від 27 червня
2002 року про те, що автомобіль знаходився в неробочому стані, з
пошкодженим двигуном, коробкою передач, а також відібрав від жителя м.
Красилова Хмельницької області ОСОБА_30 пояснення від 26червня 2002р. про те,
що ОСОБА_28 залишив йому ввезений з-за кордону автомобіль.

Таке несумлінне ставлення Баді Ю.Г. до виконання своїх
службових обов'язків привело до фальшування адміністративної справи та
прийняття судом неправдивого рішення.

Розглянувши цю адміністративну справу, суддя
Хмельницького міського суду Фурик Ю.П.
1 липня 2002 року постановив постанову про притягнення видуманого ОСОБА_28 до
адміністративної відповідальності за ст.113 МК України та конфіскував у нього
автомобіль вартістю 1 154 грн. 14 коп.

У зв'язку з прийняттям суддею неправдивого рішення,
постановою голови апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2006 року
скасовано постанову судді Хмельницького міського суду від 1 липня 2002 року
щодо ОСОБА_28, а справу закрито за відсутністю складу адміністративного
правопорушення.

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_2 домовився з
жителем Красилівського району ОСОБА_34 про продаж йому цього автомобіля за 4000
доларів США та оформлення документів про продаж автомобіля на його дружину
ОСОБА_35 ОСОБА_2 пообіцяв закінчити незаконну легалізацію автомобіля і попросив
ОСОБА_34надати йому паспорт дружини, що він і зробив.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього
автомобіля, 4 квітня 2002р. склав та підписав завідомо неправдивий акт опису й
арешту майна, в якому вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому
стані, не заводився двигун, відсутня коробка передач, пошкоджений передній
бампер, пошкоджене лобове скло, і що в такому стані передав автомобіль на
зберігання ОСОБА_30 Цей акт підписали також керівники організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за понятих.

5 липня 2002 р. за призначенням ОСОБА_6 експерт ОСОБА_8,
діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову вартість автомобіля в
сумі 1154 грн. 81 коп., про що склала та підписала акт автотоварознавчого
дослідження. Члени організованої групи погодились зі встановленою експертом
заниженою вартістю автомобіля.

12 липня 2002 р. ОСОБА_6 передав Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи для реалізації автомобіля разом з довідкою Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 20589
грн. 46 коп.

В цей же день ОСОБА_2 з паспортом ОСОБА_35 з'явився до
директора ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 Діючи відповідно до злочинного плану, він надав
ОСОБА_8 паспорт ОСОБА_36 та оплатив в касу встановлену нею занижену вартість
автомобіля в сумі 1154грн. 81коп. Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_8, не
вимагаючи сплати митних податків та зборів в сумі 20589грн. 46коп., виписала та
підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 604013 від 12 липня 2002 р.
нібито про продаж ОСОБА_35 автомобіля за 1154грн. 81коп. і видала
довідку-рахунок ОСОБА_2 Цю довідку-рахунок також підписала за касира
комерційний директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 Пізніше ОСОБА_35 підписала надані їй
ОСОБА_2 довідку-рахунок, а також вчинила на звороті довідки Подільської
регіональної митниці про нарахування податків та зборів в сумі 20589грн. 46коп.
запис "Дані податки зобов'язуюсь сплатити" і підписалась під ним.

Оскільки реєстрація автомобілів проводиться за місцем
реєстрації їх власників і відповідно до злочинного плану цей автомобіль повинен
був зареєструвати заступник начальника
Івано-Франківського МРЕВ МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10,
то ОСОБА_2 через своїх знайомих добився того, що 29 червня 2002р. ОСОБА_35 була
знята з реєстраційного обліку в с. Велика Салиха Красилівського району
Хмельницької області, а 5 липня 2002 року зареєстрована в с.Палагичі
Тлумацького району Івано-Франківської області.

Після цього ОСОБА_2 з'явився до заступника начальника
Івано-Франківського МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 з
завідомо неправдивою довідкою-рахунком нібито про продаж автомобіля ОСОБА_35

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_10, не
провівши огляду автомобіля, не вимагаючи документів про сплату митних податків
та зборів, які справляються при імпорті автомобілів, підписав оформлені за його
вказівками працівниками МРЕВ завідомо неправдиві заяви № 2816 від 13 липня
2002р. про тимчасову реєстрацію та №7287 від 25 жовтня 2002р. про постійну
реєстрацію автомобіля на ОСОБА_35 Завідомо неправдиві заяви також підписала
невстановлена особа від імені ОСОБА_35
Внаслідок таких дій ОСОБА_35 ухилилась від сплати митних податків та зборів в
сумі 20589грн. 46коп.

Після проведення незаконної реєстрації автомобіля на
ОСОБА_35 вона була знята з реєстраційного обліку в с.Палагичі та знову
зареєстрована в постійному місці проживання.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю та надходження відділу
державної виконавчої служби та перерахування на рахунки Подільської регіональної
митниці митних податків та зборів в сумі 20589грн. 46коп., що справляються під
час перетину митного кордону. У зв'язку з реалізацією по заниженій вартості,
без сплати митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_6 не виніс та
не надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому
виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 5
липня 2002 р. становить 2349грн., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою
державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1154грн. 81коп., заниження
вартості автомобіля становить 1194грн. 19 коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 20 589грн. 46 коп.

У 2002 році невстановленою слідством особою ввезено в
Україну контрабандою автомобіль "Volkswagen CARAVELLE", 1991 року
випуску, кузов НОМЕР_11, який не підлягав розмитненню. З метою проведення
незаконної легалізації автомобіля керівники організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надали під час огляду
автомобіля головному інспектору оперативного відділу відділення по боротьбі з контрабандою
та порушеннями митних правил Подільської регіональної митниці Баді Ю.Г.
технічний паспорт на автомобіль та підроблене невстановленим членом
організованої групи зобов'язання
від імені видуманого жителя Російської
Федерації ОСОБА_37 про зворотне
вивезення автомобіля за межі митної території
України, чим ввели в оману працівників Подільської регіональної митниці.

Діючи безвідповідально,
Бадя Ю.Г., не з'ясувавши
обставин ввезення та
виявлення автомобіля, кому
він належить, склав
та підписав завідомо
неправдивий протокол
№469/40000/02 від 2 серпня 2002
року на
жителя м. Красноярська Російської Федерації ОСОБА_37 про порушення ним зобов'язання про зворотне
вивезення автомобіля. До протоколу він додав надане йому підроблене
невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені цієї особи про
зворотне вивезення автомобіля до 11 липня 2002 року. На підставі цих документів Бадя Ю.Г. порушив стосовно ОСОБА_37 адміністративну справу за ознаками
правопорушення, передбаченого ст. 113 Митного кодексу України, яку передав старшому інспектору відділу дізнання
відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної митниці Славінському
В.О. для підготовки її до розгляду в суді.

Проявивши службову недбалість, Славінський В.О., не
з'ясувавши фактичних обставин ввезення автомобіля на митну територію України,
склав акт митного огляду від 3 серпня
2002 року про те, що автомобіль знаходиться в неробочому стані, вийшов з ладу
двигун, а також відібрав від жителя м. Івано-Франківська ОСОБА_56 пояснення від
3 серпня 2002 року про те, що ОСОБА_37 залишив йому ввезений з-за кордону
автомобіль.

Таке несумлінне ставлення Баді Ю.Г. та Славінського В.О.
до виконання своїх службових обов'язків привело до фальшування адміністративної
справи та прийняття судом неправдивого рішення.

Розглянувши цю
адміністративну справу, суддя Хмельницького міського суду Сидорський В.С. 5
серпня 2002 року постановив постанову про притягнення видуманого ОСОБА_37 до
адміністративної відповідальності за ст. 113 МК України та конфіскував
автомобіль вартістю 8850грн. 72коп.

У зв'язку з прийняттям суддею неправдивого рішення,
постановою голови апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2006 року
скасовано постанову судді Хмельницького міського суду від 5 серпня 2002 року
щодо ОСОБА_37 а справу закрито за відсутністю складу адміністративного
правопорушення.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього
автомобіля, 6 серпня 2002 року склав та підписав завідомо неправдивий акт опису
та арешту майна, в якому вказав, що автомобіль нібито знаходився в несправному
стані, не працює двигун, і що в такому стані передав автомобіль на зберігання
ОСОБА_2

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля в сумі 2334грн., ОСОБА_6
додав до акту передачі автомобіля акт авто товарознавчого дослідження та інші
документи, в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі
18 782 грн. 12 коп., і 5 вересня 2002 року передав в Хмельницьке ПМП „Ізабель”.

Продовжуючи злочинний умисел, 9 вересня 2002 року ОСОБА_2, з'явився в приміщення ПМП „Ізабель”,
оплатив в касу встановлену експертом вартість автомобіля в сумі 2 334 грн. та
передав директору ПМП „Ізабель” ОСОБА_8
паспорт жителя м. Івано-Франківська ОСОБА_38 з яким попередньо домовився про
оформлення на нього документів нібито про продаж та реєстрацію автомобіля.
Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_8, не вимагаючи сплати митних
податків та зборів в сумі 18 782 грн. 12 коп., використовуючи паспортні дані,
оформила та підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок НОМЕР_12 від 9
вересня 2002 року нібито про продаж ОСОБА_38 автомобіля за 2334 грн., яку також
підписала комерційний директор ПМП
„Ізабель” ОСОБА_9 і видала довідку-рахунок ОСОБА_2

Після цього ОСОБА_2 з'явився до заступника начальника
Івано-Франківського МРЕВ МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 з завідомо неправдивою безадресною
довідкою державного виконавця ОСОБА_6 від
30 вересня 2002 року №1022 про те, що „грошові кошти від реалізації
конфіскованого автомобіля перераховані в дохід держави” та довідкою-рахунком
нібито про продаж автомобіля ОСОБА_38

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_10, не
провівши огляду автомобіля, не вимагаючи
документів про сплату митних податків та зборів, які справляються при імпорті
автомобілів, підписав оформлену за його вказівкою працівниками МРЕВ завідомо
неправдиву заяву №6783 від 11 жовтня 2002р. про реєстрацію автомобіля на
ОСОБА_38 Надалі автомобіль був проданий за ринковою ціною. Внаслідок таких дій
членів організованої групи не сплачено митних податків та зборів в сумі
18782грн. 12коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний виконавець ОСОБА_6 при здійсненні
реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель” умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю та надходження
на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки
подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 18782грн.
12коп., що справляються під час перетину митного кордону. У зв'язку з
реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати митних податків та
зборів держаний виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав до суду постанову
про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче провадження залишилось
незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 6
серпня 2002р. становить 11115грн. 50коп , а експертом оцінено його за
постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 2334грн., заниження
вартості автомобіля становить 8781грн. 50коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 18782грн. 12коп.

10. У 2002 році
невстановленою слідством особою ввезено в Україну контрабандою
автомобіль "NISSAN SUNNY", 1991 року випуску кузов НОМЕР_13, який не
підлягав розмитненню.

З метою проведення незаконної легалізації автомобіля
керівники організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надали під час огляду
автомобіля головному інспектору сектору оперативного реагування відділу
відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської
регіональної митниці ОСОБА_95 технічний паспорт на автомобіль та підроблене
невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені видуманого
жителя Російської Федерації ОСОБА_28 про зворотне вивезення автомобіля за межі
митної території України, чим ввели в оману працівників Подільської
регіональної митниці.

Діючи безвідповідально, ОСОБА_95, не з'ясувавши обставин
ввезення та виявлення автомобіля, кому він належить, склав та підписав протокол
№364/40000/02 від 14 травня 2002 року на жителя м. Калінінграда Російської Федерації ОСОБА_28, про порушення
ним зобов'язання про зворотне вивезення автомобіля. До протоколу він додав надане йому
підроблене невстановленим членом організованої групи зобов'язання від
імені цієї особи про зворотне вивезення автомобіля до 26 квітня 2002 року. На
підставі цих документів ОСОБА_95 порушив стосовно ОСОБА_28
адміністративну справу за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 113
Митного кодексу України, та підготував
її до розгляду в суді.

Проявивши службову недбалість, ОСОБА_95, не з'ясувавши
фактичних обставин ввезення автомобіля на митну територію України, склав та
підписав акт митного огляду від 21
травня 2002 року про те, що автомобіль
знаходиться в неробочому стані, вийшов з ладу двигун, а також від імені
ОСОБА_28 власноручно написав пояснення про те, що він не зміг вивезти на межі
України ввезений ним автомобіль у зв'язку з поломкою.

Таке несумлінне ставлення ОСОБА_95 до виконання своїх
службових обов'язків привело до фальшування адміністративної справи та
прийняття судом неправдивого рішення.

Розглянувши цю адміністративну справу, суддя
Хмельницького міського суду Сідорський В.С. 27 травня 2002 року постановив
постанову про притягнення до адміністративної відповідальності видуманого
ОСОБА_28 за ст.113 МК України та конфіскував у нього автомобіль вартістю 3068
грн. 85 коп.

У зв'язку з прийняттям суддею неправдивого рішення,
постановою голови апеляційного суду Хмельницької області від 26 січня 2006 року скасовано постанову судді
Хмельницького міського суду від 27 травня 2002 року щодо ОСОБА_28, а справу
закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього
автомобіля, 31 травня 2002 р. склав та
підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому вказав, що
автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, з пошкодженим двигуном, з
заміненим заднім лівим крилом та
вм'ятиною на задньому правому крилі, і що в такому стані передав автомобіль на
зберігання сторожу на стоянці ОСОБА_39

31 травня 2002р. за призначенням ОСОБА_6 експерт ОСОБА_8,
діючи відповідно до злочинного плану визначила залишкову вартість автомобіля в
сумі 1330 грн. 91 коп., про що склала та підписала акт авто товарознавчого дослідження.
Члени організованої групи погодились зі встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля.

13 червня 2002р. ОСОБА_6 передав Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою Подільської
регіональної митниці про нарахування податків та зборів в сумі 10295 грн. 65
коп.

В цей же день, 13 червня 2002 р., продовжуючи злочинний
умисел, ОСОБА_2 з паспортними даними ОСОБА_40 з'явився до комерційного
директора ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 Діючи відповідно до узгодженого плану, він
надав ОСОБА_9 паспортні дані ОСОБА_40 та сплатив в касу встановлену експертом
занижену вартість автомобіля в сумі 1330 грн. 91 коп. Використовуючи паспортні
дані ОСОБА_40, ОСОБА_9, не вимагаючи сплати митних податків та зборів в сумі
10295 грн. 65 коп., виписала та
підписала за керівника та касира завідомо неправдиву довідку-рахунок НОМЕР_14
від 13 червня 2002 р. нібито продаж ОСОБА_40 автомобіля за 1330 грн. 91 коп. і
видала довідку-рахунок.

Через деякий час
в цей же день, відмовившись від реєстрації автомобіля на
ОСОБА_40, ОСОБА_2 надав ОСОБА_9 паспорт ОСОБА_41 Продовжуючи злочинний умисел,
ОСОБА_9, використовуючи паспортні дані, знову ж таки, не вимагаючи сплати
митних податків та зборів в сумі 10 295 грн. 65 коп., виписала та підписала за
керівника та касира завідомо неправдиву довідку-рахунок НОМЕР_14 від 13 червня
2002р. нібито про продаж ОСОБА_41 цього ж автомобіля за 1330 грн. 91 коп. і
видала довідку-рахунок ОСОБА_2 Цю довідку-рахунок також підписала невстановлена
особа від імені ОСОБА_41

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 з'явився до
заступника начальника Івано-Франківського МРЕВ МРЕВ ВДАІ
УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 з завідомо неправдивою
довідкою-рахунком нібито про продаж автомобіля ОСОБА_41 Діючи відповідно до
злочинного плану, ОСОБА_10, не провівши огляду автомобіля, не вимагаючи документів про сплату митних
податків та зборів, які справляються при імпорті автомобілів, підписав
оформлену за його вказівкою працівниками МРЕВ завідомо неправдиву заяву № 1437
від 15 червня 2002 року про реєстрацію автомобіля на ОСОБА_41 Завідомо
неправдиву заяву також підписала невстановлена особа від імені ОСОБА_41 Надалі
автомобіль продано за ринковою ціною. Внаслідок таких дій членів організованої
групи не сплачено митних податків та зборів в сумі 10 295 грн. 65 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби
та перерахування на рахунки Подільської регіональної митниці митних податків та
зборів в сумі 10 295 грн. 65 коп., що справляються під час перетину митного
кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати
митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав
до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче
провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 31
травня 2002 р. становить 5250грн., а
експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою державного виконавця станом
на цю ж дату лише в 1330грн. 91коп., заниження вартості автомобіля становить
3919грн. 09коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 10 295грн. 65коп.

11. У 2002 році невстановленою слідством особою ввезено в
Україну контрабандою автомобіль "NISSAN PRIMERA", 1993 року випуску,
кузов НОМЕР_15, який не підлягає розмитненню. З метою проведення незаконної
легалізації автомобіля керівники організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надали
під час огляду автомобіля головному інспектору оперативного відділу
відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської
регіональної митниці Валігурі О.О. технічний паспорт на автомобіль та
підроблене невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені
видуманого жителя Німеччини ОСОБА_42 про зворотне вивезення автомобіля за межі
митної території України, чим ввели в оману працівників Подільської
регіональної митниці.

Діючи безвідповідально, Валігура О.О., не з'ясувавши
обставин ввезення та виявлення автомобіля, кому він належить, склав та підписав
протокол №466/40000/02 від 2 серпня 2002 року на жителя Німеччини ОСОБА_42, про
порушення ним зобов'язання про зворотне вивезення автомобіля. До протоколу він
додав надане йому підроблене
невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені цієї особи про
зворотне вивезення автомобіля до 4 квітня 2002 року. На підставі цих документів Валігура О.О. порушив стосовно
особи ОСОБА_42 адміністративну справу за ознаками правопорушення, передбаченого
ст. 113 Митного кодексу України, яку передав
головному інспектору оперативного відділу відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної митниці
Камінському О.А. для підготовки її до
розгляду в суді.

Проявивши службову недбалість, Камінський О.А., не
з'ясувавши фактичних обставин ввезення автомобіля на митну територію України,
склав акт митного огляду від 1 серпня
2002 року про те, що автомобіль знаходиться в неробочому стані, вийшов з ладу
двигун, а також відібрав від жителя м.
Дунаївці ОСОБА_43 пояснення від 1 серпня 2002 року про те, що нібито видуманий
ОСОБА_42 залишив йому ввезений з-за кордону автомобіль.

Таке несумлінне ставлення Валігури О.О. та Камінського
О.А. до виконання своїх службових обов'язків привело до фальшування
адміністративної справи та прийняття судом неправдивого рішення.

Розглянувши цю адміністративну справу, суддя
Хмельницького міського суду Сідорський В.С. 5 серпня 2002 року постановив
постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ст.113 МК
України видуманого ОСОБА_42 та
конфіскував у нього автомобіль вартістю 1970грн. 02коп.

У зв'язку з прийняттям суддею
неправдивого рішення, постановою
голови апеляційного суду Хмельницької області від 26 січня 2006 року скасовано
постанову судді Хмельницького міського суду від 5 серпня 2002 року щодо
ОСОБА_42, а справу закрито за відсутністю складу адміністративного
правопорушення.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього
автомобіля, 6 серпня 2002 р. склав та
підписав завідомо неправдивий акт опису й арешту майна, в якому вказав, що автомобіль
нібито в неробочому стані, не заводиться двигун, і що в такому стані передав
автомобіль на зберігання ОСОБА_44 ОСОБА_6 також підписав акт від імені
видуманого понятого ОСОБА_132.

6 серпня 2002 року за призначенням ОСОБА_6 експерт
ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 1605грн. 54коп., про що склала та підписала акт авто
товарознавчого дослідження. Члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою
вартістю автомобіля.

29 серпня 2002 р. ОСОБА_6 передав Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи для реалізації автомобіля разом з довідкою
Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в
сумі 14347грн. 77коп.

В цей час ОСОБА_2 домовився зі своїм знайомим ОСОБА_45
про оформлення на нього завідомо неправдивих документів про продаж та
реєстрацію автомобіля і попросив надати йому свій паспорт, що ОСОБА_45 і
зробив.

Оскільки реєстрація автомобілів проводиться за місцем
реєстрації їх власників, і відповідно до злочинного плану цей автомобіль повинен
зареєструвати працівник Івано-Франківського МРЕВ, то ОСОБА_2 через
своїх знайомих добився того, що 4 липня 2002 р. ОСОБА_45 був знятий з
реєстраційного обліку в м.Хмельницькому, а 5 липня 2002 року зареєстрований в с.Палагичі
Тлумацького району Івано-Франківської області.

Діючи відповідно до злочинного плану, 3 вересня 2002 р.
ОСОБА_2 з паспортом ОСОБА_45 та самим ОСОБА_45 з'явився до директора ПМП
„Ізабель” ОСОБА_8 Він надав їй
паспорт ОСОБА_45 та оплатив в касу встановлену експертом занижену вартість
автомобіля в сумі 1605грн. 54коп. Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_8, не
вимагаючи сплати митних податків та зборів
в сумі 14347грн. 77коп., виписала та підписала завідомо неправдиву
довідку-рахунок № 674052 від 3 вересня 2002 р. нібито про продаж ОСОБА_45
автомобіля за 1605грн. 54коп. На прохання ОСОБА_8 ОСОБА_45 підписав завідомо
неправдиву довідку-рахунок, розписався в журналі реєстрації видачі
довідок-рахунків та вчинив запис в ксерокопії наданої Подільською регіональною
митницею довідки про нарахування митних податків та зборів запис
"нараховані митні нарахування зобов'язуюсь сплатити" і розписався під
ним. Довідку-рахунок також підписала за касира комерційний директор ПМП
„Ізабель” ОСОБА_9 і надала довідку-рахунок
ОСОБА_2

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 3 вересня 2002 року
з'явився в Івано-Франківський МРЕВ для реєстрації автомобіля. Виконуючи
вказівку заступника начальника
Івано-Франківського МРЕВ МРЕВ ВДАІ УМВСУ
в Івано-Франківській області ОСОБА_10, інспектор по розшуку Івано-Франківського
МРЕВ Струк В.Б., не провівши огляду автомобіля, не вимагаючи документів про
сплату митних податків та зборів, які справляються при імпорті автомобілів,
підписав оформлену завідомо неправдиву заяву № 5210 від 3 вересня 2002 року від
імені ОСОБА_45 про тимчасову реєстрацію
автомобіля. 1 жовтня 2002 р. ОСОБА_2 з'явився до заступника начальника
Івано-Франківського МРЕВ МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10
для постановки автомобіля на постійний облік.

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_10, не провівши огляду автомобіля, не вимагаючи документів про сплату митних
податків та зборів, які справляються при імпорті автомобілів, підписав
оформлену завідомо неправдиву заяву №
6349 від 1 жовтня 2002р. про постійну реєстрацію автомобіля на ОСОБА_45 Завідомо неправдиві заяви також підписала
невстановлена особа від імені ОСОБА_45 Надалі автомобіль продано за ринковою
ціною. Внаслідок таких дій членів організованої
групи не сплачено
митних податків та зборів в сумі
14347грн. 77коп.

Після проведення незаконної реєстрації автомобіля на
ОСОБА_45 він був знятий з реєстраційного обліку в с.Палагичі та зареєстрований
в постійному місці проживання.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний виконавець ОСОБА_6 при здійсненні
реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель” умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю та
надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на
рахунки Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі
14347грн. 77коп., що справляються під час перетину митного кордону. У зв'язку з
реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати митних податків та
зборів державний виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав до суду постанову
про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче провадження залишилось
не закінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої експертизи
середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 6 серпня 2002 р. становить 10
480грн., а експерт ОСОБА_8 оцінила його
за постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1 605грн. 54 коп., заниження вартості
автомобіля становить 8 874грн. 46коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 14 347грн. 77коп.

12-13. 7 березня 2002р. громадянин Литовської Республіки
ОСОБА_46 ввіз через Волинську митницю на митну територію України автомобіль
"Аudi 100", 1991 року випуску, кузов НОМЕР_16, який не підлягав розмитненню,
вартістю 15144 грн. 27 коп. під
зобов'язання про його зворотне вивезення
до 7 травня 2002
року.

19 квітня 2002р. цей же ОСОБА_46 ввіз через Волинську
митницю на митну територію України автомобіль "МERCEDES-BENZ 230",
1992р.в., кузов НОМЕР_17, який також не підлягав розмитненню, вартістю 14557
грн. 80коп. під зобов'язання про його зворотне вивезення до 20 червня 2002р.

Обидва автомобілі зареєстровані в Маріямпольському
філіалі державного підприємства "Регістра" Литовської Республіки на
ОСОБА_46. Ввезені автомобілі ОСОБА_46 вирішив незаконно легалізувати в
м.Хмельницькому, а тому у квітні 2002р. звернувся до свого приятеля ОСОБА_3,
який в складі організованої групи
займався незаконною легалізацією автомобілів, з проханням легалізувати його автомобілі, з чим ОСОБА_3
погодився. За домовленістю з ОСОБА_3 ОСОБА_46 надав йому документи на
автомобілі та 1400 доларів США для вчинення дій з легалізації автомобілів.

Одержавши документи на автомобілі та 1400 доларів США.,
ОСОБА_3 та ОСОБА_2 за попередньою змовою між собою вирішили не сприяти ОСОБА_46
в незаконній легалізації автомобілів, а шляхом обману та зловживання довірою
ОСОБА_46 заволодіти його автомобілями, незаконно легалізувати їх, реалізувати і
гроші розділити між собою та членами
організованої групи в залежності від їх ролі у
здійсненні незаконної
легалізації. Для того, щоб відібрати автомобілі у ОСОБА_46, ОСОБА_3 на початку червня 2002р. запропонував йому
надати автомобілі нібито для
передачі працівникам митниці для зберігання їх на митниці до завершення повної
незаконної легалізації. Довіряючи ОСОБА_3 ОСОБА_46 передав йому обидва
автомобілі та ключі від них.

Здійснюючи злочинний умисел, керівники організованої
групи ОСОБА_3 та ОСОБА_2 надали під час
огляду автомобілів старшому інспектору оперативного відділу відділення по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної
митниці Стадніку Я.М. технічні паспорти на автомобілі та підроблені
невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені видуманих
жителів Російської Федерації ОСОБА_37 та ОСОБА_133 С.Ф. про зворотне вивезення
автомобілів за межі митної території України, які нібито ввезені через Галицьку
митницю, чим ввели в оману працівників Подільської регіональної митниці.

Діючи безвідповідально, Стаднік Я.М., не з'ясувавши
обставин ввезення та виявлення автомобілів, кому вони належать, склав та підписав протокол №
516/40000/02 від 30 серпня 2002р. на жителя м. Калінінграда Російської
Федерації ОСОБА_37 про порушення ним зобов'язання про зворотне вивезення
автомобіля "Аudi-100", ввезеного нібито через Галицьку митницю. До
протоколу він додав надане йому підроблене невстановленим членом організованої
групи зобов'язання від імені ОСОБА_37 про зворотне вивезення автомобіля до 25
серпня 2002р. На підставі цих документів Стаднік Я.М. порушив стосовно ОСОБА_37
адміністративну справу за ознаками правопорушення, передбаченого ст.113 Митного
кодексу України, яку передав старшому інспектору відділу дізнання відділення по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної
митниці Славінському В.О. для підготовки
її до розгляду в суді.

В цей же день, 30 серпня
2002р., Стаднік Я.М. склав та
підписав ще один протокол № 515/40000/02 від 30 серпня 2002р. на жителя
м. Калінінграда Російської Федерації ОСОБА_133 С.Ф. про порушення ним
зобов'язання про зворотне вивезення автомобіля "МERCEDES-BENZ 230",
ввезеного нібито через Галицьку митницю. До протоколу він додав надане йому
підроблене невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені
ОСОБА_133 С.Ф. про зворотне вивезення автомобіля до 25 серпня 2002р. На
підставі цих документів Стаднік Я.М. порушив стосовно ОСОБА_133 С.Ф.
адміністративну справу за ознаками правопорушення, передбаченого ст.113 Митного
кодексу України, яку передав старшому
інспектору відділу дізнання відділення по боротьбі з контрабандою та
порушеннями митних правил Подільської регіональної митниці Славінському В.О.
для підготовки її до розгляду в суді.

Проявивши службову недбалість, Славінський В.О., не
з'ясувавши фактичних обставин ввезення автомобілів на митну територію України,
склав акти митного огляду від 30 серпня 2002р. про те, що автомобілі
знаходилися в неробочому стані, а також відібрав від сестри ОСОБА_2, ОСОБА_134,
пояснення від 30 серпня 2002р. про те, що ОСОБА_37 та ОСОБА_133 залишили їй
ввезені з-за кордону автомобілі.

Таке несумлінне ставлення Стадніка Я.М. і Славінського
В.О. до виконання своїх службових обов'язків привело до фальшування
адміністративних справ та прийняття судом неправдивих рішень.

Розглянувши ці адміністративні справи, суддя
Хмельницького міського суду Лисяк
Г.І. 9 вересня 2002р. постановила постанови про притягнення до адміністративної
відповідальності ОСОБА_37 та ОСОБА_133 С.Ф. за ст. 113 МК України та конфіскувала
їх автомобілі вартістю відповідно 15144грн. 27коп. та 14557грн. 80 коп.

У зв'язку з прийняттям суддею неправдивих рішень
постановами голови апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2006р.
скасовані постанови судді Хмельницького міського суду від 9 вересня 2002р. щодо
ОСОБА_37 та ОСОБА_133 С.Ф., а справи закрито за відсутністю складу
адміністративного правопорушення.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього
автомобіля, 16 вересня 2002р. склав та підписав завідомо неправдивий акт опису
й арешту майна, в якому вказав, що автомобіль "Аudi-100" нібито знаходився
в неробочому стані, з несправним двигуном, відсутньою коробкою передач,
пошкодженим бампером, і що в такому стані передав на зберігання ОСОБА_2 В цей
акт ОСОБА_6 вписав прізвища видуманих понятих і підробив від їх імені підписи.

В цей же день ОСОБА_6 також оформив завідомо неправдивий
акт опису та арешту майна, в якому вказав, що автомобіль "МERCEDES-BENZ
230" в неробочому стані, з відсутньою коробкою передач, пошкодженим
лобовим склом, і що в такому стані передав на зберігання жителю м.
Хмельницького ОСОБА_47. В цей акт ОСОБА_6 також вписав прізвища видуманих
понятих і підробив від їх імені підписи.

16 вересня та 17 вересня 2002 р. за призначенням ОСОБА_6
експерт ОСОБА_8 діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову
вартість автомобілів відповідно в сумах 1889грн. 20коп. та 2186грн. 89коп., про що склала та підписала
відповідні акти авто товарознавчого дослідження. Члени організованої групи
погодились зі встановленими експертом заниженою вартістю автомобілів.

25 вересня 2002 року ОСОБА_6 передав Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи на реалізацію автомобілів разом з довідками Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумах
відповідно 46141грн. 75коп. та 45818грн. 10коп.

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 домовився зі своїми
знайомими жителями м.Івано-Франківська про оформлення завідомо неправдивих
документів про продаж та реєстрацію автомобілів відповідно на ОСОБА_48 та
ОСОБА_49 і попросив надати йому їх паспорти, що вони і зробили.

25 вересня 2002 р. ОСОБА_2 з паспортами ОСОБА_48 та
ОСОБА_49 з'явився до директора ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 Діючи відповідно до
злочинного плану, він надав ОСОБА_8 паспорти ОСОБА_48 та ОСОБА_49 та оплатив в
касу встановлені експертом занижені вартості автомобілів відповідно в сумах 1
889 грн. 20 коп. та 2 186 грн. 89 коп. Використовуючи паспортні дані ОСОБА_8,
не вимагаючи сплати митних податків та зборів відповідно в сумах 46 141 грн. 75
коп. та 45 818 грн. 10 коп. виписала та підписала завідомо неправдиві
довідки-рахунки відповідно №674114 від 25 вересня 2002 р. та №674113 від 25
вересня 2002 року нібито про продаж автомобілів ОСОБА_48 та ОСОБА_49, які також
підписала комерційний директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9, і видала довідки-рахунки
ОСОБА_2

Після цього державний виконавець ОСОБА_6 надав ОСОБА_2
написані та підписані ним завідомо неправдиві довідки за № 1024 та за №1025 від
1 жовтня .2002 р. про те, що конфісковані судом автомобілі "Аudi-100"
та "МERCEDES-BENZ 230" вартістю відповідно 1889грн.20коп. та 2334грн.
реалізовані і кошти перераховані до державного бюджету.

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 з'явився до
заступника начальника Івано-Франківського МРЕВ МРЕВ ВДАІ
УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 з завідомо неправдивими довідками-рахунками
нібито про продаж автомобілів ОСОБА_48 та ОСОБА_49 та написаними і підписаними
ОСОБА_6 завідомо неправдивими довідками за № 1024 та за №1025 від 1 жовтня
.2002 р. про те, що конфісковані судом автомобілі "Аudi-100" та "МERCEDES - BENZ 230" вартістю
відповідно 1 889грн.20коп. та 2334грн.
реалізовані і кошти перераховані до державного
бюджету. Діючи відповідно до
злочинного плану, ОСОБА_10, не провівши огляду автомобіля, не вимагаючи
документів про сплату митних податків та зборів, які справляються при імпорті
автомобілів, підписав оформлені за його вказівками працівниками МРЕВ завідомо
неправдиві заяви № 6634 від 8 жовтня 2002р. про тимчасову реєстрацію та № 7286
від 25 жовтня 2002р. про постійну реєстрацію автомобіля "Аudi-100" на
ОСОБА_48., а також завідомо неправдиві заяви № 6631 від 8 жовтня 2002р. про
тимчасову реєстрацію та № 7288 від 25 жовтня 2002р. про постійну реєстрацію
автомобіля "МERCEDES-BENZ 230" на ОСОБА_49 Завідомо неправдиві заяви
також підписала невстановлена особа від імені ОСОБА_48 та ОСОБА_49 Внаслідок таких дій членів організованої
групи не сплачено митних податків та зборів при реалізації автомобілів
"Аudi-100" в сумі 46141грн. 75коп. та "МERCEDES-BENZ 230" в
сумі 45818грн. 10коп. Надалі автомобілі реалізовано за ринковими цінами.

Оформлення продажу ОСОБА_2 автомобіля
"Аudi-100" жителю м Києва ОСОБА_50 проведено 2 листопада 2002р. тими
ж директором ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 та комерційним директором ПМП „Ізабель”
ОСОБА_9 Відповідно до оформленого ОСОБА_8 акту авто-товарознавчого дослідження
від 2 листопада 2002р. залишкова вартість цього автомобіля склала не 1889 грн.
20 коп., яку вона визначила 16 вересня 2002р., а вже 20 716грн. 71коп. За
домовленістю з ОСОБА_2 ОСОБА_50 заплатив йому за автомобіль суму, еквівалентну
6950 доларам США.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійсненні реалізації автомобілів через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив їх продаж за дійсною вартістю та надходження на рахунок
відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки Подільської регіональної
митниці митних податків та зборів відповідно в сумах 46141грн. 75коп. та
45818грн. 10коп., що справляються під час перетину митного кордону. У зв'язку з
реалізацією автомобілів по заниженою вартістю та без сплати митних податків та
зборів державний виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав до суду постанови
про закінчення виконавчих проваджень, а тому виконавчі провадження залишились
незакінченими.

Заволодівши автомобілями шляхом обману та зловживання
довірою ОСОБА_46, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 завдали йому матеріальної шкоди в особливо
великих розмірах на загальну суму 25665грн.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчих
експертиз середня вартість автомобілів без урахування розмитнення станом на
16-17 вересня 2002р. становить відповідно 10721грн. 50коп. та 14964грн., а
експерт ОСОБА_8 оцінила їх за постановами державного виконавця станом на ці ж
дати лише в 1889грн. 20коп. та 2186грн. 89коп.,
заниження вартості автомобілів становить відповідно 8832грн. 30коп. та
12777 грн. 11коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобілів,
становить відповідно 46141грн. 75коп. та 45818грн. 10коп.

14. Житель Івано-Франківської області ОСОБА_135 25 грудня
2000р. ввіз в Україну автомобіль "Volkswagen Golf", 1992 р.в., кузов
НОМЕР_18 під зобов'язання доставити його у Івано-Франківську митницю для
реєстрації, проте зобов'язання він не виконав і автомобіль вартістю 9 741грн.
92коп. передав одному із керівників організованої групи ОСОБА_2, чим вчинив
адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст. 109, 112 Митного кодексу
України.

25 лютого 2002р. Хмельницький міський суд за допущені
правопорушення притягнув ОСОБА_51 до адміністративної відповідальності за
ст.ст. 109, 112 МК України та конфіскував автомобіль вартістю 9741грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_5, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 11 березня 2002р.
склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому
вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, без коробки
передач, з розбитим бампером, і що в такому стані передав автомобіль на
зберігання тому ж таки ОСОБА_2 Цей акт підписали обидва керівники організованої
групи. ОСОБА_2 підписав за особу, якій передано на зберігання автомобіль, а
ОСОБА_3 - за понятого.

13 березня 2002р. за призначенням ОСОБА_5 експерт
ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 785грн. 90коп., про що склала та підписала акт
автотоварознавчого дослідження. Члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля.

19 березня 2002р. ОСОБА_5 передав Хмельницькому ПМП
"Ізабель" документи для реалізації автомобіля разом з довідкою
Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в
сумі 14016грн. 24коп.

Після цього ОСОБА_2 домовився зі знайомим працівником
міліції - жителем м.Івано-Франківська ОСОБА_52 про оформлення завідомо
неправдивих документів про продаж та реєстрацію автомобіля на його дружину
ОСОБА_53 і попросив надати йому паспорт дружини, що ОСОБА_52 і зробив.

20 травня 2002р. ОСОБА_2 з паспортом ОСОБА_53 з'явився до
комерційного директора ПМП "Ізабель" ОСОБА_9 Діючи відповідно до
злочинного плану, він надав ОСОБА_9 паспорт ОСОБА_53 та оплатив в касу
встановлену експертом занижену вартість автомобіля в сумі 785грн. 90 коп.
Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_9, не вимагаючи сплати митних податків та
зборів в сумі 14016грн. 24коп., виписала та підписала за керівника та касира
завідомо неправдиву довідку-рахунок №566773 від 20 травня 2002р. нібито про
продаж ОСОБА_53 автомобіля за 785грн. 90коп. і видала довідку-рахунок ОСОБА_2 Цю довідку-рахунок також підписала
невстановлена особа від імені
ОСОБА_53

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 з'явився до
заступника начальника Івано-Франківського МРЕВ МРЕВ ВДАІ УМВСУ в
Івано-Франківській області ОСОБА_10 з завідомо неправдивою довідкою-рахунком
нібито про продаж автомобіля ОСОБА_53 Діючи відповідно до злочинного плану,
ОСОБА_10, не провівши огляду автомобіля, не вимагаючи документів про сплату
митних податків та зборів, які справляються при імпорті автомобілів, підписав
оформлені за його вказівками працівниками МРЕВ завідомо неправдиві заяви № 9
від 21 травня 2002р. про тимчасову реєстрацію та № 3039 від 19 липня 2002р. про
постійну реєстрацію автомобіля на ОСОБА_53 Завідомо неправдиві заяви також підписала ОСОБА_53, документи якій для
підпису надав ОСОБА_2 Надалі автомобіль продано за ринковою ціною. Внаслідок
таких дій членів організованої групи не сплачено митних податків та зборів в
сумі 14016грн. 24коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний виконавець
ОСОБА_5 при здійсненні реалізації автомобіля
через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за дійсною
вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби
та перерахування на рахунки Подільської регіональної митниці митних податків та
зборів в сумі 14016грн. 24коп., що справляються
під час перетину митного кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по
заниженій вартості без сплати митних податків та зборів державний виконавець
ОСОБА_5 не виніс та не надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого
провадження, а тому виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком автотоварознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 13
березня 2002р. становить 11625грн., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за
постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 785грн. 90коп.,
заниження вартості автомобіля становить 10839грн. 10коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 14016грн. 24коп.

15. У 2002р. невстановленою слідством особою ввезено в
Україну контрабандою автомобіль "GMC ASTRO VAN", 1992р.в., кузов
НОМЕР_19 який не підлягав розмитненню. З метою проведення незаконної
легалізації автомобіля керівники організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_2 надали під час огляду
автомобіля старшому інспектору оперативного відділу відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної митниці
Валігурі О.О. технічний паспорт на автомобіль та підроблене невстановленим
членом організованої групи зобов'язання від імені видуманого жителя Російської
Федерації ОСОБА_54 про зворотне вивезення автомобіля за межі митної території
України, чим ввели в оману працівників Подільської регіональної митниці.

Діючи безвідповідально, Валігура О.О., не з'ясувавши
обставин ввезення та виявлення автомобіля, кому він належить, склав та підписав
протокол № 470/40000/02 від 2 серпня 2002р. на жителя м. Красноярська
Російської Федерації ОСОБА_55, про порушення ним зобов'язання про зворотне
вивезення автомобіля. До протоколу він додав підроблене невстановленим членом
організованої групи зобов'язання від імені цієї особи про зворотне вивезення автомобіля до 15 липня
2002р. На підставі цих документів Валігура О.О. порушив стосовно ОСОБА_54
адміністративну справу за ознаками правопорушення, передбаченого ст.113 Митного
кодексу України, яку передав старшому інспектору відділу дізнання відділення по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної
митниці Славінському В.О. для підготовки її до розгляду в суді.

Проявивши службову недбалість, Славінський В.О., не
з'ясувавши фактичних обставин ввезення автомобіля на митну територію України,
склав акт митного огляду від 3 серпня 2002р. про те, що автомобіль знаходився в
неробочому стані, з пошкодженим двигуном, а також відібрав від жителя
м.Івано-Франківська ОСОБА_56 пояснення від 3 серпня 2002р. про те, що ОСОБА_55
залишив йому ввезений з-за кордону автомобіль.

Таке несумлінне ставлення
Валігури О.О. і Славінського В.О. до виконання своїх службових
обов'язків привело до фальшування адміністративної справи та прийняття судом
неправдивого рішення.

Розглянувши цю адміністративну справу, суддя Хмельницького
міського суду Сидорський В.С. 5 серпня 2002р. постановив постанову про
притягнення видуманого ОСОБА_55 до адміністративної відповідальності за ст.113
МК України та конфіскацію у нього автомобіля вартістю 27161грн. 26коп.

У зв'язку з прийняттям суддею неправдивого рішення,
постановою голови апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2006р.
скасовано постанову судді Хмельницького міського суду від 5 серпня 2002р. щодо
ОСОБА_55, а справу закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього
автомобіля, 6 серпня 2002 р. склав та підписав завідомо неправдивий акт опису й
арешту майна в якому вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому
стані, двигун в несправному стані, відсутня коробка передач, пошкоджений кузов
і що в такому стані передав на зберігання ОСОБА_2 В цей акт ОСОБА_6 вписав
прізвища видуманих понятих і підробив від їх імені підписи.

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом вартістю автомобіля в сумі в сумі 3227грн., ОСОБА_6
додав до акту передачі автомобіля акт авто товарознавчого дослідження та інші
документи, в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про
нарахування митних податків та зборів в сумі 151748грн. 33коп. і 23 серпня
2002р. передав документи комерційному директору Хмельницького ПМП „Ізабель”
ОСОБА_9

В цей же день, 23 серпня 2002р., ОСОБА_2 з паспортом
жительки м. Івано-Франківського ОСОБА_57, з якою він попередньо домовився про
оформлення на неї документів нібито про продаж їй автомобіля, з'явився до
директора ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 Діючи відповідно до злочинного плану, він надав
їй паспорт ОСОБА_57 та оплатив в касу встановлену експертом вартість автомобіля в сумі 3227грн.
Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_8, не вимагаючи сплати митних податків та
зборів в сумі 151 748 грн. 33 коп., виписала
та підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 674017 від 23 серпня 2002р. нібито про
продаж ОСОБА_57 автомобіля за 3227 грн. і видала довідку-рахунок ОСОБА_2 Цю
довідку-рахунок також пізніше підписала
ОСОБА_57

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 5 вересня 2002р.
з'явився в Івано-Франківський МРЕВ МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області
для реєстрації автомобіля. Виконуючи вказівку заступника начальника
Івано-Франківського МРЕВ ОСОБА_10, інспектор по розшуку Івано-Франківського
МРЕВ Струк В.Б., не провівши огляду автомобіля, не вимагаючи документів про
сплату митних податків та зборів, які справляються при імпорті автомобілів,
підписав оформлену завідомо неправдиву заяву №5324 від 5 вересня 2002р. від імені ОСОБА_57 про
тимчасову реєстрацію автомобіля. 24 грудня 2002р. ОСОБА_2 з'явився до заступника начальника
Івано-Франківського МРЕВ ОСОБА_10 для постановки автомобіля на постійний облік.
Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_10, не провівши огляду автомобіля,
не вимагаючи документів про сплату митних податків та зборів, які справляються
при імпорті автомобілів, підписав
оформлену завідомо неправдиву заяву №9816 від 24 грудня 2002р. про постійну
реєстрацію автомобіля на ОСОБА_57 Після цього завідомо неправдиві заяви
підписала ОСОБА_57 Надалі автомобіль було продано за ринковою ціною.

Внаслідок таких дій членів організованої групи не
сплачено митних податків та зборів в сумі 151748грн. 33коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби
та перерахування на рахунки Подільської регіональної митниці митних податків та
зборів в сумі 151748 грн. 33коп., що справляються під час перетину митного
контролю. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати
митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав
до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче
провадження залишилось незакінченим.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 151748 грн. 33коп.

16. Житель м. Хмельницького ОСОБА_136 1 серпня 2001 р. ввіз
в Україну автомобіль "OPEL OMEGA", 1993 року випуску кузов НОМЕР_20 в режимі „Транзит”, який
зобов'язався вивезти за митний кордон України в строк до 5 серпня 2001 р.,
проте зобов'язання не виконав і автомобіль за митний кордон України не вивіз,
чим вчинив адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст.109, 114 Митного
кодексу України.

11 березня 2002 р. Хмельницький міський суд за допущені
правопорушення притягнув ОСОБА_136 до адміністративної відповідальності за
ст.ст.109, 114 МК України та
конфіскував автомобіль вартістю 5960 грн.

З надходженням
постанови судді про конфіскацію автомобіля державний виконавець ОСОБА_6,
виконуючи вказівки керівників організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про
вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 2 квітня 2002
р. склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в
якому вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому
стані, з розібраним двигуном, пошкодженою електропроводкою, без коліс, з
пошкодженнями кузова, і що в такому стані
нібито передав автомобіль на зберігання ОСОБА_58, підробивши
в акті його підпис.

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля в сумі 1382грн., ОСОБА_6
додав до акту передачі автомобіля акт авто товарознавчого дослідження та інші
документи, в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про
нарахування митних податків та зборів в сумі 16814грн. 17коп. і 14 червня
2002р. передав документи комерційному директору Хмельницького ПМП „Ізабель”
ОСОБА_9

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_2 домовився з
жителем м.Хмельницького ОСОБА_59 про продаж йому цього автомобіля за 5000
доларів США і оформлення документів про продаж автомобіля на бабусю ОСОБА_59
-ОСОБА_60 ОСОБА_2 пообіцяв закінчити незаконну легалізацію автомобіля і
попросив ОСОБА_59 надати йому паспорт ОСОБА_60, що він і зробив.

14 червня 2002 року ОСОБА_2 з паспортом ОСОБА_60 зайшов в
приміщення ПМП „Ізабель”, оплатив в касу встановлену експертом вартість
автомобіля в сумі 1382грн., і надав паспорт ОСОБА_60 комерційному директору
ПМП "Ізабель" ОСОБА_9 Діючи відповідно до узгодженого плану,
ОСОБА_9, не вимагаючи від нього сплати митних податків та зборів в сумі
16814грн. 17коп., оформила та підписала завідомо неправдиву
довідку-рахунок №598553 від 14 червня
2002 р. нібито про продаж автомобіля за 1382грн. Цю довідку-рахунок також
підписала невстановлена особа від імені ОСОБА_60

Оскільки реєстрація автомобілів проводиться за місцем
реєстрації їх власників і відповідно до злочинного плану цей автомобіль повинен
був зареєструвати заступник начальника Івано-Франківського МРЕВ
ОСОБА_10, то ОСОБА_2 через своїх
знайомих добився того, що 5 вересня
2002р. ОСОБА_60 була знята з реєстраційного обліку в с.Іванківці Хмельницького
району і 27 вересня 2002 року зареєстрована в с.Палагичі Тлумацького району
Івано-Франківської області.

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_2 з'явився до
заступника начальника Івано-Франківського МРЕВ МРЕВ ВДАІ
УМВСУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 з завідомо неправдивою
безадресною довідкою державного виконавця ОСОБА_6 від 30 вересня 2002 р. №1023
про те, що „грошові кошти від реалізації автомобіля перераховані в дохід
держави”, довідкою-рахунком нібито про продаж автомобіля ОСОБА_60 та іншими документами. Діючи
відповідно до злочинного плану, ОСОБА_10, не провівши огляду автомобіля, не
вимагаючи документів про сплату митних податків та зборів, які справляються при
імпорті автомобілів, підписав оформлені за його вказівками працівниками МРЕВ завідомо
неправдиві заяви № 6784 від 11 жовтня 2002р. про тимчасову реєстрацію та № 7289
від 25 жовтня 2002р. про постійну реєстрацію автомобіля на ОСОБА_60 Завідомо
неправдиві заяви також підписала невстановлена особа від імені ОСОБА_60 Надалі
автомобіль продано за ринковою ціною. Внаслідок таких дій членів організованої
групи не сплачено митних податків та зборів в сумі 16814грн. 17коп.

Після проведення незаконної реєстрації автомобіля на
ОСОБА_60 вона була знята з реєстраційного обліку в с. Палагичі та знову
зареєстрована в постійному місці проживання.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби
та перерахування на рахунки подільської регіональної митниці митних податків та
зборів в сумі 16814грн. 17коп., що справляються під час перетину митного
кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати
митних податків та зборів держаний виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав
до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче
провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 3 квітня 2002 р. становить
6786грн., а експертом оцінено його за постановою державного виконавця станом на
цю ж дату лише в 1382грн., заниження вартості автомобіля становить 5404грн.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та
зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля, становить 16 814грн. 17коп.

17. Житель с. Шатава Дунаєвецького району Хмельницької
області. ОСОБА_61 27 вересня 2001р. ввіз в Україну під зобов'язання про транзит
автомобіль "Volkswagen Golf", 1989 року випуску, кузов НОМЕР_21,
проте зобов'язання не виконав, автомобіль до 1 жовтня 2001 р. у Волинську
митницю не доставив, чим вчинив адміністративні правопорушення, передбачені
ст.ст. 109, 114 Митного кодексу України.

8 жовтня 2001 р. Хмельницький міський суд за допущені
правопорушення притягнув ОСОБА_61 до адміністративної відповідальності за
ст.ст.109. 114 МК України та конфіскував
автомобіль.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_4, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 2 листопада 2001 р.
склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому
вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, і що в такому стані
передав автомобіль на зберігання ОСОБА_61 і підробив його підпис. ОСОБА_4 також
вписав в акт прізвища видуманих понятих і підробив їх підписи.

5 листопада 2001р. за призначенням ОСОБА_4 експерт
ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 1228грн. 86коп. Члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля.

25 квітня 2002р. ОСОБА_4 передав Хмельницькому ПМП
"Ізабель" документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою
Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 12432грн. 65коп.

Діючи відповідно до узгодженого плану, 26 квітня 2002
року невстановлений член організованої групи з'явився в приміщення ПМП
„Ізабель”, оплатив в касу встановлену експертом занижену вартість автомобіля в
сумі 1228грн. 86коп. і передав паспорт ОСОБА_22 директору цього підприємства
ОСОБА_8 Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_8, не вимагаючи сплати митних
податків та зборів в сумі 12432грн. 65коп., оформила та підписала завідомо
неправдиву довідку-рахунок № 479570 від 26 квітня 2002 року нібито про продаж ОСОБА_22
автомобіля за 1228 грн. 86коп. Довідку-рахунок також підписала комерційний
директор ОСОБА_9 та невстановлений член організованої групи від імені ОСОБА_22
Після реєстрації автомобіля Любомльським МРЕВ ВДАІ у Волинській області
автомобіль невстановленим членом організованої групи реалізовано за ринковою
вартістю.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_4 при здійснені реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю та надходження на рахунок
відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки Подільської
регіональної митниці 12432грн. 65коп., що справляються під час перетину митного
кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати
митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_4 не виніс та не надіслав
до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче
провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 5
листопада 2001 року становить 2811грн., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1228грн. 86коп.,
заниження вартості автомобіля становить 1 582грн.14коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 12432грн. 65коп.

18. Житель смт. Дунаївці Хмельницької області ОСОБА_62 5
червня 2001 року ввіз в Україну автомобіль "Аudi-80", 1981 року
випуску, кузов НОМЕР_23 під зобов'язання про доставляння його у Житомирську
митницю та зворотне вивезення до 16 червня 2001р., проте зобов'язання не
виконав і автомобіль залишив у себе, чим вчинив адміністративні правопорушення,
передбачені ст.ст. 109, 113 Митного кодексу України.

18 березня 2002р. Хмельницький міський суд за допущені
правопорушення притягнув ОСОБА_62 до адміністративної відповідальності за
ст.ст. 109. 113 МК України та конфіскував автомобіль вартістю 2660грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_5, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу, яку слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, склав та підписав
завідомо неправдивий акт опису та арешту майна від 25 квітня 2001р., в якому
вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, і що в такому стані
передав автомобіль на зберігання ОСОБА_62 В акті ОСОБА_5 вказав вартість
автомобіля в сумі 1500грн. і повідомив ОСОБА_63 та його дружині ОСОБА_64, що
при оформленні продажу автомобіля їм потрібно заплатити саме таку суму. Вони
погодились і відразу ж після огляду автомобіля 17 червня 2002р. за пропозицією
ОСОБА_5 приїхали разом з ним до Хмельницького ПМП „Ізабель”. ОСОБА_5
запропонував ОСОБА_63 та ОСОБА_64 залишитись на вулиці, а сам зайшов в
приміщення, передав директору ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 документи на реалізацію
автомобіля разом з довідкою Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 12518грн.
63коп. по акту передачі від 13 червня 2002р.

Експерт ОСОБА_8, не оглядаючи автомобіль, визначила
залишкову вартість автомобіля в сумі 743грн. 64коп., про що склала та підписала
акт автотоварознавчого дослідження, з
чим погодились члени організованої групи.

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_5 через
деякий час закликав ОСОБА_64 в приміщення ПМП „Ізабель”, де ОСОБА_8
запропонувала їй заплатити 1 500грн., з чим вона погодилась. Одержавши від ОСОБА_64
гроші в сумі 1500грн., не вимагаючи від неї сплати митних податків та зборів в
сумі 12518грн. 63коп. оформила, підписала та видала довідку-рахунок № 598567
від 17 червня .2002р. про продаж їй
автомобіля за 743грн., яких внесла в касу, а решту 757грн. члени організованої
групи розділили між собою. Довідку-рахунок № 598567 також підписала комерційний
директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9

У зв'язку з несплатою митних податків та зборів
працівниками Дунаєвецького МРЕВ
відмовлено в реєстрації автомобіля, і автомобіль не був поставлений на облік.
Внаслідок таких дій ОСОБА_64 ухилилася від сплати митних податків та зборів в
сумі 12518грн. 63коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_5 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за
здійсненою вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої
служби та перерахування на рахунки Подільської регіональної митниці митних
податків та зборів в сумі 12518грн. 63коп., що справляються під час перетину
митного кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без
сплати митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_5 не в ніс та не
надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому
виконавче провадження залишилося незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої експертизи середня вартість автомобіля без
урахування розмитнення станом на 29 квітня 2002 року становить 1833грн., а
експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою державного виконавця станом на цю ж
дату лише в 743грн. 64коп., заниження вартості автомобіля становить 1089грн.
36коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 12518грн. 63коп.

19. Жителька м. Хмельницького ОСОБА_65 25 грудня 2000 року
ввезла в Україну автомобіль "ВАЗ-2108", 1992 року випуску., кузов
НОМЕР_22 під зобов'язання про зворотне вивезення до 25 грудня 2001р., проте
зобов'язання не виконала, чим вчинила адміністративне правопорушення,
передбачене ст.113 Митного кодексу України.

28 січня 2002 р. Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_65 до адміністративної відповідальності за
ст.113 МК України та конфіскував автомобіль.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 18 квітня 2002р.
у відсутності понятих склав та підписав
завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому вказав, що автомобіль
нібито знаходився в неробочому стані, без коліс, бокових дверей, кришки
багажника, акумулятора, сидінь, з пошкодженою лівою стороною, розбитими фарами,
пошкодженою електропроводкою, і що в такому стані передав автомобіль на
зберігання ОСОБА_65 В цей акт ОСОБА_6
вписав анкетні дані видуманих понятих та вчинив підписи від їх імені.

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом вартістю автомобіля в сумі 1211грн., ОСОБА_6 додав до
акту передачі автомобіля акт автотоварознавчого дослідження та інші документи,
в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про нарахування митних
податків та зборів в сумі 7076грн. 68коп., і 29 березня 2002 р. передав
документи директору Хмельницького ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 та комерційному директору ОСОБА_9

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_6
запропонував ОСОБА_66, з якою попередньо домовився про оформлення на неї
продажу автомобіля, з'явитися в ПМП „Ізабель” для оформлення документів.
Виконуючи домовленість, ОСОБА_66 8 травня 2002 року з'явилася в ПМП „Ізабель”,
оплатила в касу встановлену експертом вартість автомобіля в сумі 1211грн.
Директор ОСОБА_8 та комерційний директор ОСОБА_9, не вимагаючи від ОСОБА_66
сплати митних податків та зборів в сумі 7076грн. 68коп., оформили та підписали довідку-рахунок №566729
від 8 травня 2002р. про продаж ОСОБА_66 автомобіля за 1211грн. На їх прохання
ОСОБА_66 підписала довідку-рахунок, розписалась в журналі реєстрації видачі
довідок-рахунків та вчинила запис в ксерокопії наданої Подільською регіональною
митницею довідки про нарахування митних податків та зборів запис „зобов'язуюсь
сплатити митні збори” і розписалась під ним.

Після цього ОСОБА_66 з довідкою-рахунком, довідкою про
нарахування податків та зборів, звернулася в Хмельницьке МРЕВ для постановки
автомобіля на облік. Однак працівники МРЕВ в реєстрації автомобіля відмовили
через несплату митних податків та зборів.

Діючи відповідно до узгодженого плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби
та перерахування на рахунки Подільської регіональної митниці митних податків та
зборів в сумі 7076грн. 68коп., що справляються під час перетину митного
кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати
митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав
до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче
провадження залишилось незакінченим.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 7076грн. 68коп.

20. Жителька м. Хмельницького ОСОБА_67 двічі 8 квітня 2000
року та 21 листопада 2001 року ввезла в Україну автомобіль "MAZDA
626", 1985 року випуску, кузов НОМЕР_24 під зобов'язання про зворотне
вивезення до 8 квітня 2001 року та до 26 листопада 2001 року, проте зобов'язань
не виконала і автомобіль за межі митної території України не вивезла, чим
вчинила адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст.109, 113 Митного
кодексу України.

11 червня 2001 року та 28 січня 2002 року Хмельницький
міський суд за допущені правопорушення притягнув ОСОБА_67 до адміністративної
відповідальності за ст.ст. 109, 113 МК України та конфіскував автомобіль.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_5, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 29 березня 2002 р.
склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому
вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, з відсутнім заднім
бампером, з механічними та корозійними пошкодженнями кузова, і що в такому стані передав
автомобіль на зберігання чоловікові ОСОБА_67- ОСОБА_68

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом вартістю автомобіля в сумі 1158 грн., ОСОБА_5 додав до
акту передачі автомобіля акт автотоварознавчого дослідження та інші документи,
в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про нарахування митних
податків та зборів в сумі 14529грн. 70коп., і 10 червня 2002р. передав їх
комерційному директору Хмельницькому ПМП
"Ізабель" ОСОБА_9

Діючи відповідно до узгодженого плану, 11 червня 2002
року в приміщення ПМП „Ізабель” з'явилися ОСОБА_68 та невстановлений слідством
член організованої злочинної групи, з яким він попередньо домовився про
оформлення документів про продаж автомобіля на свого діда ОСОБА_69 За
пропозицією невстановленого члена організованої групи ОСОБА_68 оплатив в касу
встановлену експертом вартість
автомобіля 1 158 грн. та надав паспорт ОСОБА_69 комерційному директору ПМП
„Ізабель” ОСОБА_9 Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_9, не вимагаючи від
ОСОБА_68 сплати митних податків та зборів в сумі 14 529 грн. 70 коп., оформила
та підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок №598542 від 11 червня 2002
року нібито про продаж ОСОБА_69 автомобіля за 1158 грн. та видала ксерокопію
довідки Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів із
записом невстановленою особою „зобов'язуюсь
сплатити митні збори” та підписом під ним.

Після цього ОСОБА_68 з довідкою-рахунком, довідкою про
нарахування податків та зборів, звернувся в Хмельницьке МРЕВ. для постановки
автомобіля на облік. Однак працівники МРЕВ в реєстрації автомобіля відмовили
через несплату митних платежів та зборів.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_5 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив надходження на
рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки
Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 14529грн.
70коп., що справляються під час перетину митного кордону. У зв'язку з
реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати митних податків та
зборів державний виконавець ОСОБА_5 не виніс та не надіслав до суду постанову
про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче провадження залишилось
незакінченим.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 14529грн. 70коп.

21. Житель м. Хмельницького ОСОБА_70 31 січня 2001 р. ввіз в
Україну автомобіль "PEUGOT J5", 1991 року випуску, кузов НОМЕР_25 під
зобов'язання про зворотне вивезення до 31 січня 2002 року, проте зобов'язання
не виконав, чим вчинив адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст.109,
113 Митного кодексу України.

18 лютого 2002 року Хмельницький міський суд за допущені
правопорушення притягнув ОСОБА_70 до адміністративної відповідальності за ст.ст.
109, 113 МК України та конфіскував автомобіль вартістю 4700грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_5, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 11 березня 2002 р.
склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому
вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, кузов з наявними
механічними та корозійними пошкодженнями, розбитий передній бампер, пошкоджена
коробка передач, і що в такому стані передав автомобіль на зберігання жителю м.
Хмельницького ОСОБА_70

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_3 потребував
у ОСОБА_70 1600 доларів США, з яким попередньо домовився про проведення
легалізації автомобіля з оформленням продажу автомобіля за заниженою вартістю.
ОСОБА_70 погодився, і вони домовились, що частину грошей в сумі 1000 доларів
США він передасть особисто ОСОБА_3 а
решту грошей у національній валюті він заплатить директору ПМП
"Ізабель" ОСОБА_8 при оформленні документів про продаж автомобіля, що
він і зробив. ОСОБА_70 також
домовився з ОСОБА_3 про оформлення продажу автомобіля на свою дружину ОСОБА_71

11 березня 2002р.
за призначенням ОСОБА_5 експерт ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного плану,
визначила залишкову вартість автомобіля в сумі 1265грн. 39коп., про що склала
та підписала акт автотоварознавчого дослідження. Члени організованої групи
погодились зі встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля.

14 березня 2002 р. ОСОБА_5 передав Хмельницькому ПМП
"Ізабель" документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою
Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в
сумі 2094грн. 61коп.

В цей же день, 14 березня 2002 року, за домовленістю
ОСОБА_3, ОСОБА_70 та його дружина ОСОБА_71 з'явилися в приміщення ПМП
„Ізабель”. За вказівкою ОСОБА_3
ОСОБА_70 сплатив в касу встановлену експертом вартість автомобіля в сумі
1265грн. 39коп. і митні податки та збори
в сумі 2094грн. 61коп., після чого директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 оформила та
підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 357451 від 14 березня 2002р.
нібито про продаж ОСОБА_71 автомобіля за 1265грн. 39коп. Довідку-рахунок також
підписали комерційний директор ОСОБА_9 та ОСОБА_71

13 квітня 2002р. на підставі довідки-рахунку та інших
документів автомобіль був зареєстрований працівниками МРЕВ на ОСОБА_71

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_5 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю та надходження коштів на
рахунок відділу державної виконавчої служби. У зв'язку з реалізацією автомобіля
по заниженій вартості державний виконавець ОСОБА_5 не виніс та не надіслав до суду
постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче провадження
залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком автотоварознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без
урахування розмитнення станом на 11 березня 2002 року становить 5812грн.
50коп., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою державного виконавця
станом на цю ж дату лише в 1265грн. 39коп., заниження вартості автомобіля
становить 4547грн. 11коп.

22. У 2002 році невстановленою слідством особою ввезено в Україну
контрабандою автомобіль "Аudi-80", 1989 року випуску, кузов НОМЕР_26, який не підлягав розмитненню. У
травні 2002 року невстановлений слідством член організованої групи домовився з
жителем м. Кам'янець-Подільського ОСОБА_72 про продаж йому цього автомобіля,
пообіцявши провести незаконну легалізацію автомобіля, на що ОСОБА_72 погодився
і передав йому свій паспорт.

З метою проведення незаконної легалізації автомобіля один
із керівників організованої групи, особу якого слідством не встановлено, надав під
час огляду автомобіля головному інспектору оперативного відділу відділення по
боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської регіональної
митниці Баді Ю.Г. технічний паспорт на автомобіль та підроблене невстановленим
членом організованої групи зобов'язання від імені видуманого жителя Російської
Федерації ОСОБА_28 про зворотне вивезення автомобіля за межі митної території
України, чим ввели в оману працівників Подільської регіональної митниці.

Діючи безвідповідально, Бадя Ю.Г., не з'ясувавши обставин
ввезення та виявлення автомобіля, кому він належить, склав та підписав протокол
№336/40000/02 від 24 квітня 2002 року на жителя м. Калінінграда Російської
Федерації ОСОБА_28, про порушення ним зобов'язання про зворотне вивезення
автомобіля. До протоколу він додав надане йому підроблене невстановленим членом
організованої групи зобов'язання від імені цієї особи про зворотне вивезення
автомобіля до 14 квітня 2002 року. На підставі цих документів Бадя Ю.Г. порушив
стосовно ОСОБА_28 адміністративну справу за ознаками правопорушення,
передбаченого ст. 113 Митного кодексу України, і сам підготував її до
суду.

Не з'ясувавши фактичних обставин ввезення автомобіля на
митну територію України, Бадя Ю.Г. склав акт митного огляду від 24 квітня 2002 року про те, що автомобіль знаходиться в неробочому стані, з
пошкодженим двигуном.

Таке несумлінне ставлення Баді Ю.Г. до виконання своїх
службових обов'язків привело до фальшування адміністративної справи та
прийняття судом неправдивого рішення.

Розглянувши цю адміністративну справу, суддя
Хмельницького міського суду Дембіцький С.О. 13 травня 2002 року постановив
постанову про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_28 за
ст.113 МК України та конфіскував у нього автомобіль вартістю 5500грн.

У зв'язку з прийняттям суддею неправдивого рішення,
постановою голови апеляційного суду Хмельницької області від 26 січня 2006 року
скасовано постанову судді Хмельницького міського суду від 13 травня 2002 року
щодо ОСОБА_28, а справу закрито за відсутністю складу адміністративного
правопорушення.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 24 травня 2002 року
склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому
вказав, що автомобіль знаходився в неробочому стані, з непрацюючим двигуном, зі
слідами корозії на поверхні крил, без коробки передач, і що в такому стані
передав автомобіль на зберігання жителю м. Хмельницького ОСОБА_73

17 травня 2002 року за призначенням ОСОБА_6 експерт
ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 1635грн. 35коп., про що склала та підписала акт авто
товарознавчого дослідження. Члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля.

24 травня 2002 року ОСОБА_6 передав в Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 15066грн.
47коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, 24 травня 2002 року невстановлений
слідством член організованої групи оплатив в касу ПМП „Ізабель” встановлену експертом занижену вартість автомобіля в сумі
1635грн. 35коп. і передав паспорт ОСОБА_72 директору цього підприємства ОСОБА_8

Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_8, не
вимагаючи сплати митних податків та зборів в сумі 15066грн. 47коп.,
використовуючи паспортні дані, оформила та підписала завідомо неправдиву
довідку-рахунок №566780 від 24 травня 2002 року ніби-то про продаж ОСОБА_72
автомобіля за 1635грн. 35коп., яку також підписала комерційний директор ПМП
„Ізабель” ОСОБА_9 З метою введення в
оману працівників МРЕВ щодо розміру сплати митних податків та зборів при
реєстрації автомобіля невстановлений член організованої групи
підробив довідку Подільської регіональної митниці про нарахування митних
податків та зборів в сумі 1516грн. 54коп. Цю завідомо неправдиву довідку разом
з іншими документами на автомобіль він
надав ОСОБА_72 і запропонував сплатити на рахунок Подільської регіональної
митниці цю суму, після чого надати працівникам МРЕВ довідку та квитанції про сплату
платежів на цю суму при реєстрації автомобіля.

Виконуючи таку пропозицію, ОСОБА_72 вніс на рахунок
Подільської регіональної митниці цю суму і пред'явив довідки та квитанції в
Кам'янець-Подільське МРЕВ, після чого 31 серпня 2002 року автомобіль був поставлений
на облік.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю та надходження
на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки
Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 13549грн.
93коп., що справляються під час перетину митного
кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без
сплати податків та зборів державний виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав
до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче
провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 17
травня 2002 року становить 6737грн., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за
постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1635грн. 35коп.,
заниження вартості автомобіля становить 5101грн. 65коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та
зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля, становить 13549грн. 93коп.

23. Жителька м. Хмельницького ОСОБА_74 24 вересня 1999року
ввезла в Україну автомобіль "Volkswagen Santana", 1982 року випуску,
кузов НОМЕР_27 під зобов'язання про зворотне вивезення до 24 вересня 2000 р.,
проте зобов'язання не виконала, чим вчинила адміністративне правопорушення,
передбачене ст.113 Митного кодексу України.

Знайомий ОСОБА_75 - житель м. Хмельницького ОСОБА_76
взимку 2002 року пообіцяв допомогти йому в легалізації автомобіля. Попередньо
домовившись за 400 доларів США з директором ПМП "Ізабель" ОСОБА_8 та
іншими невстановленими членами організованої групи про оформлення ОСОБА_75продажу
автомобіля за заниженою вартістю та без сплати митних податків та зборів,
ОСОБА_76 попросив у ОСОБА_75 400
доларів США, з чим ОСОБА_75 погодився і надав йому таку суму. Вони також
домовились про оформлення документів про продаж автомобіля на батька його знайомого ОСОБА_77 - ОСОБА_78

4 березня 2002 року Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_74 до адміністративної відповідальності за
ст.113 МК України та конфіскував автомобіль вартістю 4401грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_79 20 березня 2002р. склала та підписала акт опису
та арешту майна, в якому вказала, що автомобіль знаходився в неробочому стані,
відсутня акумуляторна батарея, радіатор, передні фари, решітка, колеса і що в
такому стані передала автомобіль на зберігання чоловікові ОСОБА_74 - ОСОБА_75

27 березня 2002р. за призначенням ОСОБА_79 експерт
ОСОБА_8, не оглядаючи автомобіля, визначила залишкову вартість автомобіля в
сумі 326грн. 91коп., про що склала та підписала акт автотоварознавчого
дослідження. Поставившись несумлінно до встановленої експертом заниженої
вартості автомобіля, ОСОБА_79 погодилась з нею і 11 червня 2002р. передала
Хмельницькому ПМП "Ізабель" документи на реалізацію автомобіля разом
з довідкою Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 12267грн.
25коп.

Діючи відповідно до узгодженого між членами організованої
групи злочинного плану, 21 серпня 2002 року ОСОБА_76, з'явившись в приміщення
ПМП „Ізабель”, сплатив в касу встановлену експертом вартість автомобіля в сумі
326грн. 91коп. і надав ОСОБА_8 паспорт ОСОБА_78 ОСОБА_8, не вимагаючи від
ОСОБА_76 сплати митних податків та зборів в сумі 12267грн. 25коп., оформила та
підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок №674009 від 21 серпня 2002 року
нібито про продаж ОСОБА_78 автомобіля за 326грн. 91коп. Довідку-рахунок
підписали також комерційний директор ОСОБА_9 та ОСОБА_75 за дорученням ОСОБА_78
За оформлення продажу автомобіля за заниженою вартістю та без сплати митних
платежів ОСОБА_76 дав ОСОБА_8 та іншим невстановленим членам організованої
групи 400 доларів США, які за курсом Національного банка України станом на 21 серпня 2002 року
становили 2132грн. Внаслідок таких дій ОСОБА_75 ухилився від сплати митних податків
та зборів в сумі 12267грн. 25коп.

Проявивши службову недбалість, державний виконавець
ОСОБА_79 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель” не
забезпечила його продаж за дійсною вартістю та надходження на рахунок відділу
державної виконавчої служби та перерахування на рахунки Подільської
регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 12 267 грн. 25 коп., що
справляються під час перетину митного кордону.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 27
березня 2002 р. становить 6 419грн., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за
постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 326грн. 91коп.,
заниження вартості автомобіля становить
6092грн. 09коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 12267грн. 25коп.

24. Житель м. Кам'янець-Подільського ОСОБА_80 10 лютого
2001 року ввіз в Україну автомобіль "МERCEDES-BENZ 280", 1988 року
випуску кузов НОМЕР_28 під зобов'язання про зворотнє вивезення за межі митної
території України, проте зобов'язання не виконав і автомобіль передав жителю м.
Києва ОСОБА_86.

На прохання ОСОБА_86 його знайомі жителі м.Кам'янця-Подільського
ОСОБА_81 та ОСОБА_82 домовились з невстановленим членом організованої групи про
проведення незаконної легалізації автомобіля та оформлення завідомо неправдивих
документів про продаж автомобіля на дружину ОСОБА_84 - ОСОБА_83 За проведення
незаконної легалізації з оформленням продажу автомобіля за заниженою вартістю
та без сплати митних податків і зборів ОСОБА_85 та ОСОБА_82 передали одержаних
від ОСОБА_86 невстановленому члену організованої групи спочатку 1300 доларів
США, а потім 6000грн., а також паспорт ОСОБА_83 Крім того, ОСОБА_86 з цією ж
метою особисто дав жителю м.Кам'янця-Подільського ОСОБА_87 1000 доларів США.

11 липня 2002 року Хмельницький міський суд за
невиконання зобов'язання про вивезення автомобіля за межі митної території
України притягнув ОСОБА_80 до адміністративної відповідальності за ст.113 МК
України та конфіскував автомобіль вартістю 5329грн. 06коп.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6,
виконуючи вказівку одного із керівників організованої групи, особу якого
слідством не встановлено, про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо
цього автомобіля, 7 липня 2002 року у відсутності понятих склав та підписав
завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому вказав, що автомобіль
нібито знаходився в неробочому стані, з непрацюючим двигуном, і що в такому
стані передав автомобіль на зберігання
жителю м. Хмельницького ОСОБА_16

8 липня 2002 року за призначенням ОСОБА_6 експерт
ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 1227грн. 28коп., про що склала та підписала акт
автотоварознавчого дослідження. Члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля.

20 вересня 2002 року ОСОБА_6 передав в Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи на реалізацію автомобіля разом із довідкою Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 54829
грн. 63 коп.

Продовжуючи злочинний умисел, 7 жовтня 2002 року
невстановлений слідством член організованої групи з'явився в приміщення ПМП
„Ізабель”, оплатив в касу встановлену експертом занижену вартість автомобіля в
сумі 1227грн. 28коп. і передав паспорт ОСОБА_83 директору цього підприємства
ОСОБА_8 Діючи відповідно до узгодженого
плану, ОСОБА_8, не вимагаючи сплати митних податків та зборів в сумі 54 829
грн. 63 коп., використовуючи паспортні дані, оформила та підписала завідомо
неправдиву довідку-рахунок №674147 від 7 жовтня 2002 року ніби-то про продаж
ОСОБА_83 автомобіля за 1227грн. 28коп. Довідку-рахунок також
підписала комерційний директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 та невстановлена особа від
імені ОСОБА_83 Після цього невстановлений член організованої групи передав
ОСОБА_84 та ОСОБА_82 завідомо неправдиві
довідку-рахунок про продаж автомобіля, довідку Подільської регіональної
митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 54 829 грн. 63 коп.,
ксерокопію завідомо неправдивої довідки №20/2072 від 2
червня 2003 року нібито адресованої начальнику ВДАІ УМВС України в Хмельницькій області Сурнику М.М. виконуючим
обов'язки начальника УБОЗ УМВСУ в
Хмельницькій області підполковником
міліції Саверою В.М. про те, що
„перевіркою правильності сплати податків, митних зборів та митних платежів про
реєстрації автомобілів порушень не виявлено”.

4 жовтня 2003р. та 11 листопада 2003р. начальник
Кам'янець-Подільського МРЕВ Мельник В.А. на підставі довідки-рахунку, завідомо
неправдивої довідки №20/2072 від 2
червня 2003 року нібито адресованої начальнику ВДАІ УМВС України в Хмельницькій
області Сурнику М.М. виконуючим обов'язки начальника УБОЗ УМВСУ в Хмельницькій
області підполковником міліції Саверою В.М. про те, що „перевіркою правильності
сплати податків, митних зборів та митних платежів про реєстрації автомобілів
порушень не виявлено” та інших документів поставив автомобіль відповідно на
тимчасовий та постійний облік.

Внаслідок таких дій ОСОБА_86 ухилився від сплати митних
податків та зборів в сумі 54829грн. 63коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби
та перерахування на рахунки Подільської регіональної митниці митних податків та
зборів в сумі 54829грн. 63коп., що справляються під час перетину митного
контролю. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без сплати
митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав
до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче
провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком автотоварознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 9
серпня 2002р. становить 9366грн., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою
державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1227грн. 28коп., заниження
вартості автомобіля становить 8138грн. 72коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали
стягненню під час продажу автомобіля, становить 54829 грн. 63 коп.

25. Житель м.Старокостянтинова Хмельницької області ОСОБА_88 27 липня 2002
року ввіз в Україну автомобіль "Fiat Fiorino", 1989 року випуску,
кузов НОМЕР_29 під зобов'язання про транзит та доставку його в
Новоград-Сіверську митницю і зворотне вивезення за межі митного кордону України
в строк до 1 серпня 2002 року, проте зобов'язання не виконав, чим вчинив
адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст.109, 114 Митного кодексу
України.

15 серпня 2002 року Хмельницький міський суд за допущені
правопорушення притягнув ОСОБА_88 до адміністративної відповідальності за
ст.ст. 109, 114 МК України та конфіскував
автомобіль вартістю 1048 грн. 00 коп.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_90, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 30 жовтня 2002 року
склала та підписала акт опису та арешту майна, в якому вказала оціночну вартість 1048 грн. 00 коп. і
передала на зберігання ОСОБА_89

Поставившись несумлінно до встановленої експертом НДЕКЦ
при УМВСУ в Хмельницькій області Піскуновим О.В. заниженої вартості автомобіля
в сумі 1020грн. 00коп., ОСОБА_90 погодилась з нею, додала до акту передачі
автомобіля акт автотоварознавчого дослідження та інші документи, в тому числі
довідку Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та
зборів в сумі 669 грн. 06 коп., і 3 лютого 2003 року передала Хмельницькому ПМП
"Ізабель".

Діючи відповідно до узгодженого між членами організованої
групи злочинного плану, 10 лютого 2003 року в приміщення ПМП „Ізабель”
з'явилися ОСОБА_88, невстановлений слідством член організованої групи, з яким
він попередньо домовився про оформлення документів про продаж автомобіля на
свого сусіда ОСОБА_91, та сам ОСОБА_91 За пропозицією невстановленого члена
організованої групи ОСОБА_88 оплатив в касу встановлену експертом вартість автомобіля в сумі 1020 грн. і
передав паспорт ОСОБА_91 директору цього підприємства ОСОБА_8 Діючи відповідно до узгодженого
плану, ОСОБА_8 оформила та підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок
№787750 від 10 лютого 2003 року нібито про продаж ОСОБА_91 автомобіля за 1020
грн., яку також підписали комерційний директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 та
ОСОБА_91, і видала її ОСОБА_92

Після цього ОСОБА_88, сплативши митні податки та збори в
сумі 669грн. 06коп., поставив автомобіль на облік в Хмельницький МРЕВ ВДАІ
УМВСУ в Хмельницькій області.

Проявивши службову недбалість, державний виконавець
ОСОБА_90 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель” не забезпечила його продаж за дійсною
вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування
на рахунки Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі
669 грн. 06 коп., що справляються під час перетину митного кордону.

У зв'язку з тим, що за висновком автотоварознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 30 жовтня 2002 року становить 2
817грн., а експертом оцінено його за
постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1 020грн., заниження
вартості автомобіля становить 1797грн.

26. Житель м.Ківерці Волинської області ОСОБА_93 за
дорученням жителя м.Хмельницького ОСОБА_94 7 листопада 2001 р. ввіз в Україну
автомобіль "Volkswagen LT 28", 1986 р.в., кузов НОМЕР_30 вартістю
7316 грн. 19коп. в режимі „Транзит” під зобов'язання доставити його у Волинську
митницю в строк до 11 листопада .2001р. та вивезти за митний кордон України,
проте зобов'язання не виконав, чим вчинив адміністративні правопорушення.

В лютому 2002р. ОСОБА_94 звернувся до члена організованої
групи ОСОБА_95 з проханням провести незаконну легалізацію та оформити на нього
продаж цього автомобіля. За виконання таких послуг ОСОБА_95 потребував від
ОСОБА_94 1400 доларів США, з чим він погодився і відразу ж передав йому 300
доларів США.

11 березня 2002р. Хмельницький міський суд за допущені
правопорушення притягнув ОСОБА_93 до адміністративної відповідальності за
ст.ст. 109, 114 МК України та конфіскував автомобіль вартістю 7316грн. 19коп.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_4, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 25 березня 2002р. у
відсутність понятих склав та підписав завідомо неправдивий акт опису й арешту
майна, в якому вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, без
лобового скла, без коліс, і що в такому стані передав автомобіль на
зберігання ОСОБА_94 В цей акт ОСОБА_4
вписав анкетні дані видуманих понятих та вчинив підписи від їх імені.

Продовжуючи злочинний умисел, ОСОБА_95 та ОСОБА_94
неодноразово з'являлись до державного виконавця ОСОБА_4 з'ясувати, чи
підготував він необхідні для легалізації автомобіля документи. В черговий раз
вони з'явились до нього 1 квітня 2002р. В цей раз ОСОБА_4 повідомив, що документи
готові, що автомобіль оцінено в 2491грн. 80коп. і що саме таку суму він повинен
заплатити за автомобіль в ПМП „Ізабель”.

Після цього за домовленістю державний виконавець ОСОБА_4
та ОСОБА_94 направились в ПМП
„Ізабель”, а ОСОБА_95 - в банк для сплати
митних податків та зборів. ОСОБА_4 додав до акту передачі автомобіля акт
автотоварознавчого дослідження та інші документи, в тому числі довідку
Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в
сумі 3233грн. 76коп. і передав їх комерційному директору ПМП „Ізабель” ОСОБА_9
ОСОБА_94 оплатив в касу ПМП „Ізабель” встановлену експертом занижену вартість
автомобіля в сумі 2491грн. 80 коп. і передав паспорт директору цього
підприємства ОСОБА_8 Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_8,
використовуючи паспортні дані ОСОБА_94, оформила та підписала завідомо
неправдиву довідку-рахунок №479518 від 1 квітня 2002р. нібито про продаж
ОСОБА_94 автомобіля за 2491грн. 80коп., яку також підписали комерційний
директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 за касира та ОСОБА_94 Тут же в ПМП „Ізабель”
з'явився ОСОБА_95 і надав ОСОБА_94 квитанції про сплату ним на рахунок
Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 3233грн.
76коп. Одержавши квитанції про сплату митних податків та зборів, ОСОБА_94
передав ОСОБА_95 решту грошей в сумі 1100 доларів США.

На підставі довідки
про нарахування митних податків та зборів в сумі 3233грн. 76коп.,
квитанцій про сплату митних податків та зборів на рахунки Подільської
регіональної митниці на цю суму та інших
документів автомобіль був зареєстрований на нього в МРЕВ.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_4 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю та надходження на рахунок
відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки Подільської
регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 3 233 грн. 76 коп., що
справляються під час перетину митного кордону. У зв'язку з невиконанням в повному обсязі судового рішення ОСОБА_4 не
надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому
виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої експертизи
середня вартість автомобіля без
урахування розмитнення станом на 26 березня 2002р. становить 2859грн., а
експертом оцінено його за постановою державного виконавця станом на цю ж дату
лише в 2491грн. 80коп., заниження вартості автомобіля становить 367грн. 20коп.

27. 20 листопада 2000 року невстановленою слідством особою
ввезений в Україну від імені жителя м.
Хмельницького ОСОБА_96 автомобіль "PEUGOT BOXER”, 1994р.в., кузов НОМЕР_31
вартістю 19166грн. під зобов'язання про
зворотнє вивезення автомобіля в строк до 20 листопада 2001 року, проте ОСОБА_96
зобов'язання не виконав, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене
ст.ст. 112, 113 МК України.

17 червня 2002 року Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_96 до адміністративної відповідальності та
конфіскував автомобіль вартістю 19 166 грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 13 вересня 2002р.
склав та підписав у відсутність понятих завідомо неправдивий акт опису й арешту
майна в якому вказав, що автомобіль знаходився нібито в неробочому стані, з
пошкодженими передніми крилами, тріщиною
лобового скла, без акумулятора, зі слідами корозії на кузові, і що в такому
стані передав автомобіль на зберігання ОСОБА_96 В цей акт ОСОБА_6 вписав
анкетні дані видуманих понятих та підписав акт від їх імені.

20 вересня 2002 року ОСОБА_6 передав Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 7319грн.
12коп., вказавши в даній довідці вартість автомобіля відповідно до висновку
автотоварознавчої експертизи в сумі
2026грн.

Діючи відповідно до узгодженого плану, 21 вересня 2002 р.
житель м.Харкова ОСОБА_97 та
невстановлений слідством член організованої групи, з яким він попередньо домовився про оформлення документів про
продаж цього автомобіля, з'явилися в приміщення ПМП „Ізабель”. На пропозицію
комерційного директора ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 ОСОБА_97 надав їй 3 000 доларів США, що за курсом Національного
банку України склали на той час 15990грн., з яких 2026грн. оплачено визначену
експертом занижену вартість автомобіля та нараховані митні податки та
збори в сумі 7319 грн. 12коп., а решта
грошей в сумі 6645грн. 88коп. були розділені між членами організованої групи.
Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оформили та підписали довідку-рахунок № 674097 від 21 вересня 2002
р. про продаж ОСОБА_97 автомобіля за 2026грн.

На підставі наданих йому довідки-рахунку та інших
документів автомобіль зареєстрований працівниками МРЕВ на ОСОБА_97

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_6 при здійснення реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби.
У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості державний виконавець
ОСОБА_6 не виніс та не надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого
провадження, а тому виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на вересень
2002р. становить 14040грн., а експертом оцінено його за постановою державного
виконавця станом на цю ж дату лише в 2026грн., заниження вартості автомобіля
становить 12014грн.

28. У 2002 році невстановленою слідством особою ввезено в
Україну контрабандою автомобіль «VW Transporrter» 1989 року випуску, кузов
НОМЕР_32, який не підлягав розмитненню.

З метою проведення незаконної легалізації автомобіля один
із керівників організованої групи, особу якого слідством не встановлено, надав
під час огляду автомобіля старшому інспектору оперативного відділу відділення
по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Подільської
регіональної митниці Валігурі О.О. технічний паспорт на автомобіль та
підроблене невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені
видуманого громадянина Німеччини ОСОБА_99 про зворотне вивезення автомобіля за
межі митної території України, чим ввели в оману працівників Подільської
регіональної митниці.

Діючи безвідповідально, Валігура О.О., не з'ясувавши
обставин ввезення та виявлення автомобіля, кому він належить, склав та підписав
протокол №632/40000/02 від 13 грудня 2002 року на громадянина Німеччини
ОСОБА_99 про порушення ним зобов'язання про зворотнє вивезення автомобіля. До
протоколу він додав надане йому підроблене
невстановленим членом організованої групи зобов'язання від імені цієї особи про зворотне вивезення автомобіля до 12
вересня 2002 року. Валігура О.О. також відібрав
від жителя м. Хмельницького ОСОБА_98 пояснення від 13 грудня 2002 року
про те, що ОСОБА_99 залишив йому ввезений із-за кодону автомобіль.

На підставі цих документів Валігура О.О. порушив стосовно
видуманої особи ОСОБА_99 адміністративну справу за ознаками правопорушення,
передбаченого ст.113 Митного кодексу України, яку передав старшому інспектору
відділу дізнання відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних
правил Подільської регіональної митниці
Славінському В.О. для підготовки її до розгляду в суді.

Проявивши службову
недбалість, Славінський В.О., не з'ясувавши фактичних обставин ввезення
автомобіля на митну територію України, склав та підписав акт митного огляду від
13 грудня 2002 року про те, що автомобіль знаходиться в неробочому стані, з
пошкодженим двигуном, пошкодженою задньою частиною кузова і бампером та
пошкодженим лобовим склом.

Таке несумлінне ставлення Валігури О.О. і Славінського
В.О. до виконання своїх службових обов'язків привело до фальшування
адміністративної справи та прийняття судом неправдивого рішення.

Розглянувши цю адміністративну справу, суддя
Хмельницького міського суду Сідорський В.С. 16 грудня 2002 року постановив
постанову про притягнення видуманого ОСОБА_99 до адміністративної відповідальності за ст.113 МК України та
конфіскував його автомобіль вартістю
6771 грн.

У зв'язку з прийняттям суддею неправдивого рішення, постановою голови
апеляційного суду Хмельницької області від 30 січня 2006 року скасовано
постанову судді Хмельницького міського суду від 16 грудня 2002 року щодо
ОСОБА_99, а справу закрито за відсутністю складу адміністративного
правопорушення.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_7, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого
слідством не встановлено, про вчинення передбачених злочинним планом дій
щодо цього автомобіля, склала та підписала акт опису й арешту майна і після
того, як члени організованої групи погодились зі встановленою експертом
заниженою вартістю автомобіля в сумі 1016грн., додала до акту передачі
автомобіля акт автотоварознавчого дослідження та інші документи, в тому числі
довідку Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та
зборів в сумі 2992грн. 78коп. і 26 грудня 2002 року передала документи
комерційному директору Хмельницького ПМП „Ізабель” ОСОБА_9

Продовжуючи злочинний умисел, 26 грудня 2002 року в
приміщення ПМП „Ізабель” з'явилися житель Чемеровецького району ОСОБА_100 та
невстановлений член організованої групи, з яким він попередньо домовився про
оформлення продажу автомобіля на його батька ОСОБА_101 За пропозицію члена
організованої групи ОСОБА_100 оплатив в касу встановлену експертом занижену
вартість автомобіля в сумі 1016 грн. і передав паспорт ОСОБА_101 комерційному
директору ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 Використовуючи паспортні дані, ОСОБА_9 не вимагаючи
сплати митних податків та зборів в сумі 2992 грн. 78 коп., виписала та
підписала за керівника та касира завідомо неправдиву довідку-рахунок №787677
від 26 грудня 2002 року нібито про продаж ОСОБА_101 автомобіля за 1 016 грн. і
видала довідку-рахунок ОСОБА_100

З метою введення в оману працівників МРЕВ щодо розміру
оплати митних податків та зборів при реєстрації автомобіля, ОСОБА_100 надав на
ім'я начальника Городоцького МРЕВ завідомо неправдиву довідку державного
виконавця ОСОБА_7 адресовану начальнику Городоцького МРЕВ від 9 липня 2003 р. №254994 про те, що „відділ державної
виконавчої служби підтверджує конфіскацію, реалізацію та повну сплату митних
платежів та зборів” та довідку-рахунок ніби-то про продаж автомобіля ОСОБА_101,
чим ввів в оману працівників МРЕВ щодо дійсного розміру сплати митних податків
та зборів. На підставі цих завідомо неправдивих документів 12 квітня 2003 року
працівники МРЕВ оформили та підписали заяву про реєстрацію автомобіля на
ОСОБА_101 Внаслідок таких дій ОСОБА_100 ухилився від сплати митних податків та зборів в сумі 2 992 грн. 78
коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_7 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечила його продаж за дійсною вартістю та надходження
на рахунок відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки
Подільської регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 2992 грн. 78
коп., що справляються під час перетину митного
кордону. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості без
сплати митних податків та зборів державний виконавець ОСОБА_7 не винесла та не
надіслала до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому
виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля
без урахування розмитнення станом
на 19 грудня 2002 р. становить 6 281грн., а експертом оцінено його за постановою
державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1 016грн., заниження вартості
автомобіля становить 5265грн.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля, становить 2 992грн. 78 коп.

29. Житель м. Калуша Івано-Франківської обл. ОСОБА_102 19 серпня
2002року ввіз в Україну автомобіль "МАN NUTZFAHRZEUGE”, 1990 року випуску,
кузов НОМЕР_33 під зобов'язання про транзит та доставку його в Маріупольську
митницю до 23 серпня 2002 р., проте зобов'язання не виконав, чим вчинив
адміністративні правопорушення,
передбачені ст.ст.109, 114 Митного кодексу України.

9 вересня 2002 року Хмельницький міський суд за допущені
правопорушення притягнув ОСОБА_102 до адміністративної відповідальності за
ст.ст.109, 114 МК України та конфіскував автомобіль.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_6, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього
автомобіля, 18 вересня 2002р. склав та підписав завідомо неправдивий акт опису
та арешту майна, в якому вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому
стані, не запускався двигун, розібраний задній міст, пошкоджена коробка
передач, і що в такому стані передав автомобіль на зберігання ОСОБА_2 ОСОБА_6 вписав
в акт прізвища видуманих понятих та вчинив підписи від їх імені.

18 вересня 2002 р. за призначенням ОСОБА_6 експерт ОСОБА_8 визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 5113 грн. 78 коп., про
що склала та підписала акт авто товарознавчого дослідження. Члени організованої
групи погодились зі встановленою експертом вартістю автомобіля.

3 жовтня 2002 р. ОСОБА_6 передав Хмельницькому ПМП
"Ізабель" документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою
Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 11516 грн.
42 коп.

17 жовтня 2002р. ОСОБА_2 з паспортом жительки Івано-Франківської області
ОСОБА_103, з якою попередньо домовився про оформлення на неї завідомо
неправдивих документів нібито про продаж та реєстрацію автомобіля, з'явився в
приміщення ПМП „Ізабель”. Діючи відповідно до злочинного плану, він надав
директору ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 паспорт ОСОБА_103 та оплатив в касу встановлену
експертом вартість автомобіля в сумі 5 113 грн. 78 коп. Використовуючи паспортні
дані ОСОБА_103, ОСОБА_8, не вимагаючи сплати митних податків та зборів в сумі
11516 грн. 42 коп., виписала та підписала завідомо неправдиву
довідку-рахунок № 674168 від 17 жовтня
2004 року нібито про продаж ОСОБА_103 автомобіля за 5113 грн. 78 коп. і видала
довідку-рахунок ОСОБА_2 Цю довідку також підписали за касира комерційний
директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 та невстановлена особа від імені ОСОБА_103

З метою введення в оману працівників МРЕВ щодо розміру
сплати митних податків та зборів при реєстрації автомобіля, державний
виконавець ОСОБА_6 надав ОСОБА_2 завідомо неправдиву довідку № 1030 від 2
жовтня 2002 р. про те, що „нараховані митні збори та платежі сплачені і
перераховані на користь держави”. На підставі цієї довідки-рахунку та інших
наданих ПМП „Ізабель” документів
працівниками Івано-Франківського МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області
автомобіль зареєстрований на
ОСОБА_103 Через деякий час автомобіль був проданий за ринковою ціною.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний виконавець
ОСОБА_6 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель” умисно не
забезпечив надходження на рахунок
відділу державної виконавчої служби та перерахування на рахунки Подільської
регіональної митниці митних податків та зборів в сумі 11516 грн. 42 коп., що
справляються під час перетину митного кордону. У зв'язку з реалізацією
автомобіля по заниженій вартості без сплати митних податків та зборів державний
виконавець ОСОБА_6 не виніс та не надіслав до суду постанову про закінчення
виконавчого провадження, а тому виконавче провадження залишилось незакінченим.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 11516 грн. 42 коп.

30. Жителька
м. Деражні Хмельницької області ОСОБА_104 18 вересня 2001 року ввезла в Україну
автомобіль "FORD TRANSIT”, 1990р.в., кузов НОМЕР_35 під
зобов'язання про зворотне вивезення, проте зобов'язання не виконала, чим
вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст. 113 Митного кодексу України.

4 листопада 2002 року Хмельницький міський суд за
допущене правопорушення притягнув ОСОБА_104 до адміністративної
відповідальності за ст. 113 МК України та конфіскував автомобіль вартістю 3 589
грн. 08 коп.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_5, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 9 січня 2003 року склав
та підписав завідомо неправдивий акт опису й арешту майна, в якому вказав, що
автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, з наявними механічними та
корозійними пошкодженнями і що в такому стані передав автомобіль на зберігання
ОСОБА_104 В акт опису та арешту майна він вписав видумані анкетні дані понятих,
які нібито були присутні при огляді автомобіля, і вчинив підписи від їх
імені.

Після погодження членів організованої групи зі встановленою експертом заниженою вартістю
автомобіля в сумі 2103 грн., ОСОБА_5 додав до акту передачі автомобіля акт авто
товарознавчого дослідження та інші документи, в тому числі довідку Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 1610 грн.
67 коп. і 7 лютого 2003 року передав комерційному директору Хмельницькому ПМП
"Ізабель" ОСОБА_9

Діючи відповідно до узгодженого плану, 7 лютого 2003 року
в приміщення ПМП „Ізабель” з'явилися ОСОБА_105 та невстановлений член
організованої групи, з яким він попередньо домовився про оформлення продажу
автомобіля. За пропозицією невстановленого члена організованої групи та
директора ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 ОСОБА_105 оплатив в касу встановлену експертом
занижену вартість автомобіля в сумі 2103 грн. та 1610 грн. 67 коп. згідно
наданої йому довідки Подільської регіональної митниці про нарахування митних
податків і зборів та отримав від ОСОБА_8 квитанції про оплату. Після цього
директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 та комерційний директор цього підприємства
ОСОБА_9 оформили та підписали довідку-рахунок №787741 від 7 лютого 2003 р.,
яку видали ОСОБА_105

24 червня 2003 року ОСОБА_105 пред'явив в Летичівське
МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій області документи, які надали йому ОСОБА_8 та
ОСОБА_9 і поставив автомобіль на облік.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_5 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій
вартості держаний виконавець ОСОБА_5 не виніс та не надіслав до суду постанову
про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче провадження залишилось
незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 10
січня 2003р. становить 6670грн., а експертом оцінено його за постановою
державного виконавця станом на цю ж дату лише в 2 103грн., заниження вартості
автомобіля становить 4567грн.

31. Житель м. Хмельницького ОСОБА_106 13 грудня 2000 року
ввіз в Україну автомобіль "МERCEDES-BENZ”,
1988р.в., кузов НОМЕР_36 під
зобов'язання про зворотне вивезення до 13 грудня 2001 р., проте зобов'язання не
виконав, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене
ст. 113 Митного кодексу України.

21 січня 2002 р. Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_106 до адміністративної відповідальності за ст.
113 МК України та конфіскував автомобіль вартістю 2 410 грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_79 4 березня 2002 р. склала та підписала завідомо
неправдивий акт опису й арешту майна, в якому вказала, що автомобіль знаходився
в неробочому стані і що в такому стані
передала автомобіль на зберігання
ОСОБА_107

4 березня 2002р. за призначенням ОСОБА_79 експерт ОСОБА_8,
діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову вартість автомобіля в
сумі 584 грн. 35 коп., про що склала та підписала акт автотоварознавчого
дослідження. Поставившись несумлінно до встановленої експертом заниженої
вартості автомобіля, ОСОБА_79 погодилась з нею і 25 березня 2002р. передала
Хмельницькому ПМП "Ізабель" документи для реалізації автомобіля разом
з довідкою Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 1927грн. 41коп.

Діючи відповідно до узгодженого між членами організованої
групи злочинного плану, 25 березня 2002р. ОСОБА_107, невстановлений слідством член організованої
групи, з яким він попередньо домовився про оформлення продажу автомобіля на
свою матір ОСОБА_108 та сама ОСОБА_108
з'явились в приміщення ПМП „Ізабель”. За пропозицією невстановленого члена
організованої групи ОСОБА_107 оплатив в касу встановлену експертом вартість
автомобіля в сумі 584 грн. 35 коп. і надав паспорт ОСОБА_108 комерційному
директору ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_9
оформила та підписала за керівника та касира завідомо неправдиву
довідку-рахунок № 479503 від 25 березня
2002 р. нібито про продаж ОСОБА_108 автомобіля за 584 грн. 35 коп. Довідку-рахунок
також підписала ОСОБА_108

Після сплати
ОСОБА_107 митних податків та зборів 12 квітня 2002 року автомобіль поставлений
на облік у Хмельницькому МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій області.

Проявивши службову недбалість, державний виконавець
ОСОБА_79 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель” не забезпечила його продаж за дійсною
вартістю.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої експертизи
середня вартість автомобіля без
урахування розмитнення станом на 4 березня 2002 року становить 5669грн., а
експерт ОСОБА_8 оцінила його за постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 584грн. 35коп.,
заниження вартості автомобіля становить 5084грн. 65коп.

33. 8
червня 2001 року житель м. Хмельницького ОСОБА_109 ввіз в Україну автомобіль
"МERCEDES BENZ”, 1986 року випуску, кузов НОМЕР_37 під зобов'язання про
зворотне вивезення автомобіля, проте зобов'язання не виконав і автомобіль
вартістю 6388грн. передав жителю м. Хмельницького ОСОБА_110, чим вчинив
адміністративні правопорушення, передбачені ст.ст. 109, 112 Митного кодексу
України.

25 березня 2002 року Хмельницький міський суд за допущені
правопорушення притягнув ОСОБА_109 до адміністративної відповідальності за
ст.ст.109, 112 МК України та конфіскував автомобіль вартістю 6388 грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію
автомобіля державний виконавець ОСОБА_5,
виконуючи вказівку одного із керівників організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 15 квітня 2002 року
склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому
вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, з механічними та
корозійними пошкодженнями і що в такому стані передав автомобіль на зберігання
ОСОБА_109

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля в сумі 1904 грн., ОСОБА_5
додав до акту передачі автомобіля акт автотоварознавчого дослідження та інші
документи, в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про
нарахування митних податків та зборів в сумі 3447грн. 60коп. і 16 квітня 2002
року передав документи комерційному директору Хмельницького ПМП „Ізабель”
ОСОБА_9

Діючи відповідно до узгодженого плану, 16 квітня 2002
року в приміщення ПМП „Ізабель” з'явилися ОСОБА_110 та невстановлений член
організованої групи, з яким він попередньо домовився про оформлення йому
продажу автомобіля. За пропозицією невстановленого члена організованої групи та
директора ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 ОСОБА_110 оплатив в касу встановлену нею
занижену вартість автомобіля в сумі 1 904 грн. та митні податки і збори в сумі
3447 грн. 60 коп. згідно довідки Подільської регіональної митниці про
нарахування митних податків та зборів. Наступного дня директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 та комерційний
директор цього підприємства ОСОБА_9 оформили та підписали довідку-рахунок
№479536 від 16 квітня 2002р., яку разом з квитанціями про оплату митних
податків і зборів та іншими документами
видали ОСОБА_110 На підставі цих документів 26 квітня 2002 року
автомобіль був зареєстрований в Хмельницькому МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій
області.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний виконавець ОСОБА_5 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП
"Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю. У
зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій вартості державний виконавець
ОСОБА_5 не виніс та не надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого
провадження, а тому виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 15
квітня 2002р. становить 3 837 грн., а
експертом оцінено його за
постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1904 грн., заниження
вартості автомобіля становить 1933грн.

34. В березні 2002 року житель м. Хмельницького ОСОБА_111 на прохання одного із керівників організованої групи ОСОБА_3
ввіз в Україну поза митним контролем автомобіль
"Fiat Ducato”, 1991 року випуску., кузов НОМЕР_38, який не підлягав
розмитненню, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.116
Митного кодексу України.

ОСОБА_3 попередньо домовився з жителем м. Хмельницького
ОСОБА_112 про продаж йому автомобіля за 4000 доларів США після проведення його
легалізації. ОСОБА_112 погодився на
такі умови і в березні 2002р. дав йому завдаток 800 доларів США, а решту грошей
пообіцяв віддати після того, як автомобіль
перейде до нього.

За вчинене ОСОБА_111 правопорушення Хмельницький міський суд
25 березня 2002 року притягнув його до адміністративної відповідальності за
ст.116 МК України та конфіскував автомобіль.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_5, виконуючи вказівки керівників організованої групи
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 2 квітня 2002 року
склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому
вказав, що автомобіль нібито знаходиться в неробочому стані, і що в такому
стані передав на зберігання жителю м.Хмельницького ОСОБА_111 Цей акт також
підписав за понятого ОСОБА_3

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля в сумі 1178 грн., ОСОБА_5
додав до акту передачі автомобіля акт авто товарознавчого дослідження та інші
документи, в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про
нарахування митних податків та зборів в сумі 936 грн. 53 коп. і 2 квітня 2002
року передав документи комерційному директору Хмельницького ПМП „Ізабель”
ОСОБА_9

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_3 попередньо
домовився з жителем м. Хмельницького ОСОБА_113 про оформлення на нього за
оплату завідомо неправдивих документів
про ввезення, продаж та реєстрацію автомобілів і попросив надати йому
свій паспорт. ОСОБА_113 погодився і в березні 2002р. надав ОСОБА_3 свій
паспорт, за що одержав від нього 50 грн.

Продовжуючи злочинний умисел, 3 квітня 2002 року ОСОБА_3
з'явився в приміщення ПМП „Ізабель”, оплатив в касу встановлену експертом
занижену вартість автомобіля в сумі 1178 грн. і передав паспорт ОСОБА_113
директору цього підприємства ОСОБА_8 Діючи відповідно до узгодженого плану,
ОСОБА_8, використовуючи паспортні дані, оформила та підписала завідомо
неправдиву довідку-рахунок №479523 від 3 квітня 2002 року нібито про продаж
ОСОБА_113 автомобіля за 1178 грн., яку також підписали за
касира комерційний директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 та невстановлена особа від імені ОСОБА_113, і
видала довідку-рахунок ОСОБА_3 Після цього ОСОБА_3 сплатив на рахунок
Подільської регіональної митниці митні податки та збори в сумі 936 грн. 53
коп., і 19 квітня 2002 року автомобіль зареєстровано на ОСОБА_113 в
Хмельницькому МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій області. Виконуючи попередню домовленість
зі ОСОБА_112, ОСОБА_3 передав йому незаконно легалізований автомобіль і одержав
від нього решту 3200 доларів США.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_5 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій
вартості державний виконавець ОСОБА_5 не виніс та не надіслав до суду постанову
про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче провадження залишилось
незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком автотоварознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 2
квітня 2002 р. становить 5336грн., а експертом оцінено його за постановою
державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1178грн., заниження вартості
автомобіля становить 4158грн.

35. В 2002 році невстановленою слідством особою ввезено в
Україну контрабандою автомобіль "Fiat Ducato”, 1993р.в., кузов НОМЕР_39,
який не підлягав розмитненню. Один із
керівників організованої групи ОСОБА_3
домовився з жителем м.Красилова Хмельницької області ОСОБА_114 про продаж йому
цього автомобіля за 23000 грн. після проведення незаконної легалізації.
Здійснюючи злочинний умисел, ОСОБА_3 домовився з жителем м. Хмельницького ОСОБА_113
про оформлення на нього за оплату
завідомо неправдивих документів про ввезення, продаж та реєстрацію автомобілів
і попросив надати йому свій паспорт. ОСОБА_113 погодився і в березні 2002р.
надав ОСОБА_3 свій паспорт, за що одержав від нього 50 грн. Крім того, ОСОБА_3 запропонував
ОСОБА_113підписати завідомо неправдиві документи нібито стосовно ввезення ним
автомобіля в Україну, з чим він погодився. Виконуючи домовленість, ОСОБА_3 та
ОСОБА_113 21 березня 2002 року з'явилися в приміщення Подільської регіональної
митниці до начальника сектора оперативного реагування відділення по боротьбі з
контрабандою та порушеннями митних правил
Подільської регіональної митниці Зеленюка В.Д., де ОСОБА_3 надав
Зеленюку В.Д. технічний паспорт на автомобіль.

Діючи безвідповідально, Зеленюк В.Д., не з'ясувавши
обставин ввезення та виявлення
автомобіля, кому він належить, склав та підписав протокол №285/40000/02 від 21
березня 2002 року про порушення ОСОБА_113 митних правил та
рапорти заступнику начальника Подільської регіональної митниці про
виявлення факту контрабандного ввезення автомобіля. На підставі цих документів
Зеленюк В.Д. порушив адміністративну справу стосовно ОСОБА_113 за ознаками
правопорушення, передбаченого ст. 116 Митного кодексу України.

Здійснюючи провадження по адміністративній справі,
Зеленюк В.Д. склав та підписав акт митного огляду №285 від 21 березня 2002р.
про те, що автомобіль знаходиться на
ремонті з приводу ходової частини
в автомайстерні приватного підприємця ОСОБА_115 відібрав
пояснення від імені ОСОБА_115 про те, що ОСОБА_113 залишив йому автомобіль для
ремонту та пояснення від імені ОСОБА_113 про ввезення ним автомобіля в Україну
поза митним контролем.

Таке несумлінне ставлення Зеленюка В.Д. до виконання
своїх службових обов'язків привело до фальшування адміністративної справи та
прийняття судом неправдивого рішення.

Розглянувши цю адміністративну справу, суддя
Хмельницького міського суду Савчук Р.І.
25 березня 2002 року постановив постанову про притягнення до адміністративної
відповідальності за ст.116 МК України ОСОБА_113 та конфіскував автомобіль
вартістю 5044 грн.

У зв'язку з тим, що суддя при розгляді справи достовірно
не встановив, чи було вчинено адміністративне правопорушення і чи зазначена в
протоколі особа винна у його вчиненні, постановою голови апеляційного суду
Хмельницької області від 30 січня 2006 року скасовано постанову судді
Хмельницького міського суду від 25 березня 2002 року щодо ОСОБА_113, а справу
закрито за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_5, виконуючи
вказівки керівників організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 2 квітня 2002 року
склав та підписав акт опису та арешту майна, в якому вказав, що автомобіль
знаходився в дворі будинку №43 по вул. Бажана м. Хмельницького та переданий на
зберігання ОСОБА_113Цей акт підписав також ОСОБА_3, як понятий.

Після того, як члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля в сумі 1 825 грн., ОСОБА_5
додав до акту передачі автомобіля акт авто товарознавчого дослідження та інші
документи, в тому числі довідку Подільської регіональної митниці про
нарахування митних податків та зборів в сумі 2 245 грн. 97 коп. і 2 квітня 2002
року передав документи комерційному директору Хмельницького ПМП „Ізабель”
ОСОБА_9

Продовжуючи злочинний умисел, 2 квітня 2002 року за пропозицією ОСОБА_116 ОСОБА_117 прибув до
приміщення ПМП „Ізабель”. У приміщенні цього підприємства ОСОБА_116 оплатив в
касу встановлену експертом занижену вартість автомобіля в сумі 1825 грн. Після
цього директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_8 та комерційний директор цього підприємства
ОСОБА_9 підписали завідомо неправдиву довідку-рахунок №479521 від 2 квітня 2002
року про продаж ОСОБА_117 автомобіля за 1825 грн. Разом з довідкою-рахунком вони надали ОСОБА_117
довідку Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів в сумі 2245 грн. 97 коп.
Крім того, ОСОБА_3 вніс на рахунок Подільської регіональної митниці 2245 грн.
97 коп. і надав ОСОБА_117 квитанції про їх сплату.

18 квітня 2002 року ОСОБА_117 на підставі наданих йому
документів поставив автомобіль на облік в Красилівському МРЕВ ВДАІ УМВСУ в
Хмельницькій області.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_5 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю. У зв'язку з реалізацією автомобіля по заниженій
вартості державний виконавець ОСОБА_5 не виніс та не надіслав до суду постанову
про закінчення виконавчого провадження, а тому виконавче провадження залишилось
незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої експертизи
середня вартість автомобіля без
урахування розмитнення станом на 2 квітня 2002 року становить 9 512 грн., а
експертом оцінено його за постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 1 825грн.,
заниження вартості автомобіля становить
7 687грн.

36. 22 травня 2001р. один із керівників організованої групи
ОСОБА_3 на замовлення жителя м. Хмельницького ОСОБА_118 ввіз в Україну
автомобіль "VW Transporter”, 1991 року випуску, кузов НОМЕР_40 під
зобов'язання про зворотне вивезення автомобіля за межі митної території України
в строк до 22 травня 2002 року. ОСОБА_3 домовився з жителем м. Хмельницького
ОСОБА_118 про передачу йому автомобіля „VW Transporter” після проведення
легалізації в обмін на його власний автомобіль ВАЗ-2106 вартістю 4000 доларів
США та гроші в сумі 400 доларів США.

У зв'язку з невиконанням зобов'язання про зворотне вивезення автомобіля 5 серпня
2002 року Хмельницький міський суд постановив постанову про притягнення ОСОБА_118 до адміністративної
відповідальності за ст.ст. 109, 113 МК України та конфіскацію у нього
автомобіля вартістю 13321 грн. 25 коп.

З надходженням постанови судді про конфіскацію
автомобіля державний виконавець ОСОБА_4,
виконуючи вказівки керівників організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про
вчинення передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 20 серпня
2002р. склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в
якому вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, з пошкодженим
двигуном, ходовою частиною, і що в
такому стані залишив на зберігання ОСОБА_118

21 серпня 2002 року за призначенням ОСОБА_4 експерт
ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного плану, визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 2201 грн. 47коп., про що склала та підписала акт
автотоварознавчого дослідження. Члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля.

18 жовтня 2002 року ОСОБА_4 передав Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 5 888
грн. 88 коп.

За вказівкою ОСОБА_3 член організованої групи ОСОБА_4,
попередньо домовившись з ОСОБА_118 про оформлення продажу автомобіля на його
зятя ОСОБА_119, з'явився 18 жовтня 2002 р. в приміщення ПМП „Ізабель” разом
з ОСОБА_118 та ОСОБА_119. За пропозицією
ОСОБА_4 ОСОБА_118 оплатив в касу встановлену експертом вартість автомобіля в
сумі 2 201 грн. 47 коп. і надав паспорт ОСОБА_119 комерційному директору ПМП
„Ізабель” ОСОБА_9 Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_9 оформила та
підписала довідку-рахунок № 674171 від
18 жовтня 2002 р. про продаж автомобіля ОСОБА_119, яку підписав також ОСОБА_119
Після сплати митних податків та зборів на рахунок Подільської регіональної митниці в сумі 5888
грн. 88 коп. автомобіль був зареєстрований
в Хмельницькому МРЕВ.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_4 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП „Ізабель”
умисно не забезпечив його продаж за дійсною вартістю. ОСОБА_4 не виніс та не
надіслав до суду постанову про закінчення виконавчого провадження, а тому
виконавче провадження залишилось незакінченим.

У зв'язку з тим, що за висновком автотоварознавчої
експертизи середня вартість автомобіля без урахування розмитнення станом на 21
серпня 2002 року становить 9 657грн., а експерт ОСОБА_8 оцінила його за
постановою державного виконавця станом на цю ж дату лише в 2201грн. 47коп., заниження вартості
автомобіля становить 7 455грн. 53коп.

37. 18 серпня 2002 житель м. Хмельницького ОСОБА_120 ввіз на
митну територію України автомобіль "МАN” 1983 року випуску, кузов НОМЕР_41
поза митним контролем для особистого користування, чим вчинив адміністративне
правопорушення, передбачене ст. 116 Митного кодексу України.

30 вересня 2002 року Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_120 до адміністративної відповідальності за
ст.116 МК України та конфіскував автомобіль.

З надходженням постанови судді про конфіскацію
автомобіля державний виконавець ОСОБА_4,
виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого
слідством не встановлено, про вчинення передбачених злочинним планом дій
щодо цього автомобіля, 17 жовтня 2002 року склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту
майна, в якому вказав, що автомобіль знаходився в неробочому стані, двигун у
мастилі, із заіржавленою поверхнею кузова, шини зі зношеними протекторами, і що
в такому стані передав автомобіль на зберігання жителю м. Хмельницького
ОСОБА_120

21 жовтня 2002 року за призначенням ОСОБА_4 експерт
ОСОБА_8 визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 3045 грн. 41 коп., про що склала та підписала акт
автотоварознавчого дослідження. Члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом вартістю автомобіля.

25 жовтня 2002 року ОСОБА_4 передав в Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 3739 грн.
80 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_4
запропонував ОСОБА_120 з'явитися в ПМП „Ізабель” для оформлення документів про
продаж автомобіля. Виконуючи домовленість, ОСОБА_120 25 жовтня 2002 року
з'явився в приміщення ПМП „Ізабель”, оплатив в касу встановлену експертом
вартість автомобіля в сумі 3045 грн. 41 коп. і передав паспорт своєї сестри
ОСОБА_121 директору цього підприємства ОСОБА_8 для оформлення на неї продажу
автомобіля.

Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_8, не
вимагаючи сплати митних податків та зборів в сумі 3739 грн. 80 коп.,
використовуючи паспортні дані, оформила та підписала завідомо неправдиву
довідку-рахунок №674183 від 25 жовтня 2002 року нібито про продаж ОСОБА_121
автомобіля за 3045 грн. 41 коп., яку також підписала комерційний директор ПМП
„Ізабель” ОСОБА_9, і видала довідку-рахунок ОСОБА_120 З метою введення
працівників МРЕВ в оману щодо розміру
сплати митних податків та зборів при реєстрації автомобіля ОСОБА_8
надала ОСОБА_120 підроблену
невстановленим членом організованої групи довідку Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 1362 грн. 42 коп. та запропонувала
сплатити на рахунок Подільської регіональної митниці цю суму і надати
працівникам МРЕВ довідку та квитанції про сплату платежів на цю суму при
реєстрації автомобіля.

8 листопада 2002 року ОСОБА_120, виконавши пропозицію
ОСОБА_8, надав в Дунаєвецьке МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій області завідомо
неправдиві довідку-рахунок про продаж автомобіля, ксерокопію довідки про
нарахування митних податків та зборів в сумі 1362 грн. 42 коп. та квитанції про
сплату митних податків та зборів на рахунки Подільської регіональної митниці на
цю суму, чим ввів в оману працівників МРЕВ щодо дійсного розміру оплати митних
податків та зборів. На підставі цих завідомо неправдивих документів 8 листопада
2002 року працівниками МРЕВ оформлена та підписана заява про реєстрацію
автомобіля на ОСОБА_121, яку також підписала на прохання ОСОБА_120 його сестра - ОСОБА_121 Внаслідок таких дій
ОСОБА_120 ухилився від сплати податків та зборів в сумі 2 377 грн. 38 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний виконавець ОСОБА_4 при здійсненні реалізації автомобіля через ПМП
"Ізабель" умисно не забезпечив
надходження на рахунок відділу державної виконавчої служби та
перерахування на рахунки Подільської регіональної митниці митних податків та
зборів в сумі 2377 грн. 38 коп., що справляються
під час перетину митного кордону. З метою приховання злочину ОСОБА_4 виніс постанову про закінчення
виконавчого провадження, проте до суду не надіслав її, оскільки фактично рішення не виконано в
повному обсязі.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля,
становить 2377 грн. 38 коп.

38. 21 січня 2002 р. ОСОБА_122 ввіз в Україну автомобіль "МERCEDES
BENZ ”, 1993 року випуску, кузов НОМЕР_42 вартістю 26750 грн. під зобов'язання
про зворотне вивезення до 25 січня 2002 року, проте зобов'язання не виконав,
чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст.113 Митного кодексу України.

18 лютого 2002р. Хмельницький міський суд за допущене
правопорушення притягнув ОСОБА_122 до адміністративної відповідальності за
ст.113 МК України та конфіскував автомобіль вартістю 26 750 грн.

З надходженням постанови судді про конфіскацію автомобіля
державний виконавець ОСОБА_4, виконуючи вказівку одного із керівників
організованої групи, особу якого слідством не встановлено, про вчинення
передбачених злочинним планом дій щодо цього автомобіля, 28 лютого 2002 року
склав та підписав завідомо неправдивий акт опису та арешту майна, в якому
вказав, що автомобіль нібито знаходився в неробочому стані, з непрацюючим
двигуном, вписав в акт видуманих понятих і розписався за них.

3 березня 2002 року за призначенням ОСОБА_4 експерт
ОСОБА_8, діючи відповідно до узгодженого плану, визначила залишкову вартість
автомобіля в сумі 3087 грн. 08 коп., про що склала та підписала акт
автотоварознавчого дослідження. Члени організованої групи погодились зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля.

22 травня 2002 року ОСОБА_4 передав Хмельницькому ПМП
„Ізабель” документи на реалізацію автомобіля разом з довідкою Подільської
регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 1840грн.
78коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_120, з яким
попередньо домовився про оформлення на його матір ОСОБА_123 продажу автомобіля, з'явитися 22 травня 2002
року в ПМП „Ізабель” для оформлення документів, що він і зробив. За пропозицією
ОСОБА_4 ОСОБА_120 з'явився в приміщення ПМП „Ізабель”, оплатив в касу
встановлену експертом занижену вартість автомобіля в сумі 3087грн. 08коп. і
передав паспорт своєї матері ОСОБА_123 директору цього підприємства ОСОБА_8
Діючи відповідно до узгодженого плану, ОСОБА_8, не вимагаючи сплати митних
податків та зборів в сумі 1840 грн. 78 коп., використовуючи паспортні дані,
оформила та підписала завідомо неправдиву довідку-рахунок № 566776 від 22
травня 2002 року нібито про продаж ОСОБА_123 автомобіля за 3087 грн. 08 коп.,
яку також підписали за касира
комерційний директор ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 та ОСОБА_123, після чого довідку-рахунок видала ОСОБА_120 З
метою введення в оману
працівників МРЕВ щодо розміру сплати митних податків та зборів при реєстрації
автомобіля ОСОБА_8 надала ОСОБА_120 підроблену довідку Подільської регіональної
митниці про нарахування митних податків та зборів з заниженим розміром в сумі 1411 грн. 82 коп.
і запропонувала сплатити на рахунок Подільської регіональної митниці цю суму і
надати працівникам МРЕВ довідку та квитанції про сплату платежів на цю суму при
реєстрації автомобіля.

18 червня 2002 року ОСОБА_120, виконавши пропозицію
ОСОБА_8, від імені матері пред'явив в Дунаєвецьке МРЕВ ВДАІ УМВСУ в
Хмельницькій області завідомо неправдиві довідку-рахунок про продаж автомобіля,
ксерокопію довідки про нарахування митних податків та зборів в сумі 1411 грн.
82 коп. та квитанції про сплату митних податків та зборів на рахунки
Подільської регіональної митниці на цю суму, чим ввів в оману працівників МРЕВ
щодо дійсного розміру оплати митних податків та зборів. На підставі цих
завідомо неправдивих документів
працівники МРЕВ оформили та підписали заяви про реєстрацію автомобіля на
ОСОБА_123, яку також підписала на прохання ОСОБА_120 його матір ОСОБА_123
Внаслідок таких дій ОСОБА_120 ухилився від сплати податків та зборів в сумі 428
грн. 96 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_4 при здійсненні реалізації
автомобіля через ПМП "Ізабель" умисно не забезпечив його продаж за
дійсною вартістю та надходження на рахунок відділу державної виконавчої
служби та перерахування на рахунки Подільської регіональної митниці митних
податків та зборів в сумі 428 грн. 96 коп., що
справляються під час перетину митного кордону. З метою приховання
злочину ОСОБА_4 виніс постанову про
закінчення виконавчого провадження, проте до суду не надіслав її, оскільки
фактично рішення не виконано в повному обсязі.

У зв'язку з тим, що за висновком авто товарознавчої експертизи
середня вартість автомобіля без
урахування розмитнення станом на 3 березня 2002р. становить 9240грн., а експерт
ОСОБА_8 оцінила його за постановою державного виконавця станом на цю ж дату
лише в 3087грн. 08коп., заниження вартості автомобіля становить 6152грн.
92коп.

За даними Подільської регіональної митниці несплата
митних податків та зборів, які підлягали стягненню під час продажу автомобіля, становить 428грн. 96коп.

39. У 2002 році невстановленою слідством особою ввезено в
Україну контрабандою автомобіль "Ford Transit",1990 року випуску,
кузов НОМЕР_43, який не підлягав розмитненню.

Один із керівників організованої групи, особу якого
слідством не встановлено, з метою проведення незаконної легалізації цього
автомобіля в обхід прийняття рішень Подільською регіональною митницею та
Хмельницьким міським судом доручив державному виконавцю ОСОБА_7 вчинити
підробку постанови суду про конфіскацію цього автомобіля та інших необхідних
документів і надіслати їх Хмельницькому ПМП „Ізабель”.

Виконуючи вказівку керівників організованої групи,
ОСОБА_7, взявши за зразок постанову судді Хмельницького міського суду Лисяк
Г.І. від 3 червня 2002 року про конфіскацію у ОСОБА_124 автомобіля «Ford
Sierra», 1985 року випуску, кузов НОМЕР_43 за невиконання зобов'язання про його
зворотне вивезення, підробила аналогічного змісту постанову від імені судді
Хмельницького міського суду Лисяк Г.І.
від 3 червня 2002 року про нібито конфіскацію у ОСОБА_124 автомобіля, але
іншого -„FORD TRANSIT”, 1990 року випуску, кузов НОМЕР_45 та підробила підпис
судді Лисяк Г.І. Після цього ОСОБА_7 завела завідомо неправдиве провадження
нібито про виконання підробленої нею постанови судді, підготувала завідомо
неправдиві акт опису й арешту
автомобіля, акт передачі для реалізації автомобіля.

Після погодження членів організованої групи зі
встановленою експертом заниженою вартістю автомобіля в сумі 1033 грн. ОСОБА_125
передала підроблену постанову судді, акт автотоварознавчого дослідження
автомобіля та інші перераховані завідомо неправдиві документи Хмельницькому ПМП
«Ізабель» для реалізації автомобіля разом з довідкою Подільської регіональної
митниці про нарахування митних податків та зборів в сумі 1 453 грн. 56 коп.

Діючи відповідно до злочинного плану, 25 липня 2002 року
в приміщення ПМП «Ізабель» з'явився невстановлений член організованої групи та
ОСОБА_126 з яким він попередньо домовився про оформлення йому продажу
автомобіля. За пропозицією невстановленого члена організованої групи ОСОБА_126
оплатив в касу встановлену експертом занижену вартість автомобіля в сумі
1033грн. та митні платежі в сумі 1 453грн. 56коп. Діючи відповідно до
узгодженого плану, ОСОБА_8 оформила та підписала довідку-рахунок №604059 від 25 липня 2002 року нібито про продаж ОСОБА_126 автомобіля за 1 033грн. Дану
довідку-рахунок також підписала за касира комерційний директор ПМП «Ізабель»
ОСОБА_9 Після цього ОСОБА_125 надала начальнику Городоцького МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій області завідомо
неправдивий лист, яким підтвердила
конфіскацію судом та реалізацію цього автомобіля. На підставі
зазначених документів автомобіль був поставлений на облік в
Городоцькому МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій
області.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_125 здійснила реалізацію автомобіля через ПМП "Ізабель" за перерахованими підробленими
документами і без прийняття рішень Подільською регіональною митницею та Хмельницьким міським судом про конфіскацію
автомобіля. При цьому вона умисно не забезпечила
його продаж за дійсною вартістю. У зв'язку з реалізацією автомобіля за сфальшованими документами по
заниженій вартості державний виконавець
ОСОБА_125 не винесла та не надіслала до
суду постанову про закінчення виконавчого провадження.

У зв'язку з тим, що за висновком автотоварознавчої
експертизи середня вартість автомобіля
без урахування розмитнення станом на 19 липня 2002р. становить 3 752грн., а
експертом оцінено його за постановою державного виконавця станом на цю ж дату
лише в
1033грн., заниження вартості автомобіля становить 2719 грн.

40. У 2001 році невстановленою слідством особою ввезено в
Україну контрабандою автомобіль "VW Transporter”, 1992 року випуску, кузов
НОМЕР_44, який не підлягав розмитненню.

Один із керівників організованої групи, особу якого
слідством не встановлено, з метою проведення незаконної легалізації цього
автомобіля в обхід прийняття рішень Подільською регіональною митницею та
Хмельницьким міським судом доручив державному виконавцю ОСОБА_7 вчинити
підробку постанови суду про конфіскацію
цього автомобіля та інших необхідних документів і надіслати їх Хмельницькому
ПМП „Ізабель”.

Виконуючи
вказівку керівників організованої
групи, ОСОБА_7, взявши за зразок постанову судді Хмельницького міського суду
Рижак Р.І. від 18 лютого 2002 року про конфіскацію у ОСОБА_127 автомобіля
"Volkswagen Golf", 1988 року випуску, кузов НОМЕР_46 за невиконання зобов'язання
про його зворотне вивезення, попросила невстановлену слідством особу
підготувати завідомо неправдиву аналогічного змісту постанову від імені судді
Хмельницького міського суду Рижак
Р.І. від 18 лютого 2002 року про конфіскацію у ОСОБА_127 автомобіля, але іншого
- „VW Transporter”, 1992 року випуску, кузов НОМЕР_44 та підробити підпис судді
Рижак Р.І., що і було зроблено. Після цього ОСОБА_7 завела завідомо неправдиве
провадження нібито про виконання підробленої постанови судді, підготувала
завідомо неправдиві акт опису й арешту автомобіля, акт передачі для реалізації
автомобіля.

Після погодження членів організованої групи зі
встановленою експертом залишковою вартістю автомобіля в сумі 1031 грн.
ОСОБА_125 передала підроблену постанову судді, акт автотоварознавчого
дослідження автомобіля та інші перераховані завідомо неправдиві документи
Хмельницькому ПМП «Ізабель» для реалізації автомобіля разом з довідкою
Подільської регіональної митниці про нарахування митних податків та зборів в
сумі 4531грн. 83 коп.

24 жовтня 2002 року в приміщення ПМП „Ізабель” з'явився
житель м. Дунаївці Хмельницької області ОСОБА_128, який попередньо домовився з
невстановленим членом організованої групи про оформлення продажу цього
автомобіля на свого знайомого
жителя м. Дунаївці ОСОБА_129 За
пропозицією комерційного директора ПМП „Ізабель” ОСОБА_9 ОСОБА_128 оплатив в касу встановлену
експертом занижену вартість автомобіля в сумі 1031 грн. та митні платежі в сумі
4531 грн. 83 коп. та надав їй паспорт
ОСОБА_129 Діючи відповідно до злочинного
плану, ОСОБА_9 оформила та підписала
довідку-рахунок №674182 від 24 жовтня 2002 року нібито про продаж ОСОБА_129
автомобіля за 1031 грн., яку також підписала невстановлена слідством особа від
імені ОСОБА_129 Після цього ОСОБА_125 надала начальнику Дунаєвецького МРЕВ ВДАІ
УМВСУ в Хмельницькій області лист, яким підтвердила конфіскацію судом та
реалізацію цього автомобіля. На підставі зазначених документів автомобіль був
поставлений на облік в Дунаєвецькому МРЕВ ВДАІ УМВСУ в Хмельницькій області.

Діючи відповідно до злочинного плану, державний
виконавець ОСОБА_125 здійснила реалізацію автомобіля через ПМП „Ізабель” за
перерахованими підробленими документами і без прийняття рішень Подільською
регіональною митницею та Хмельницьким міським судом про конфіскацію автомобіля.
При цьому вона умисно не забезпечила його продаж за дійсною
вартістю. У зв'язку з реалізацією автомобіля за сфальшованими документами по
заниженій вартості державний виконавець ОСОБА_125 не винесла та не надіслала до
суду постанову про закінчення
виконавчого провадження.

Направляючи
кримінальну справу на додаткове розслідування, суд мотивував своє рішення тим,
що після внесення прокурором змін до обвинувального висновку, висунуте усім
підсудним обвинувачення є неконкретним та незрозумілим, а досудове слідство -
неповним та однобічним.

Зокрема, обґрунтовуючи свої висновки, суд у постанові посилається на
наступне:

1. Викладене у постанові про притягнення як обвинуваченого та в
обвинувальному висновку обвинувачення не зазначено, яким чином дії ОСОБА_2,
ОСОБА_3 та ОСОБА_9 співвідносяться із
порушеннями Постанов Кабінету Міністрів України, Наказів Мінюсту України та
Державної митної служби України, Законів України „Про виконавче провадження” та „Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в
Україні”, які допускалися посадовими особами під час пропуску автомобілів на
митну територію України; їх конфіскації; послідуючій реалізації через комісійну
торгівлю.

2. Слідчий та прокурор не достатнього перевірили обставини ввезення
автомобілів на митну територію України, не встановили пунктів перетину ними
державного та митного контролю, не вилучили відповідних документів та не
перевірили законності такого перетину, не встановили відповідальних за це осіб
- працівників зовнішньої митниці та прикордонної служби і не дали їхнім діям
належної правової оцінки.

3. Винесені слідчим постанови про відмову в порушенні кримінальної справи
щодо цих осіб є передчасними, оскільки у висунутому підсудним обвинуваченні
описана об'єктивна сторона злочинів, вчинених працівниками Хмельницької
митниці.

4. Недостатньо обґрунтованим є рішення слідчого про відмову в порушенні
кримінальної справи відносно посадових осіб ДВС Хмельницького міськрайонного
управління юстиції, у тому числі ОСОБА_130, оскільки у поданні, винесеному в
порядку ст.23-1 КПК України описана об'єктивна сторона вчинених ним злочинів.

5. Досудовим слідством не з'ясовано і у постановах про притягнення
підсудних до кримінальної відповідальності не вказано спосіб, суть та ступінь
впливу підсудного ОСОБА_2 на посадових осіб Красилівського району Хмельницької
області та Тлумацького району Івано-Франківської області. Такі особи не
встановлені і правова оцінка їх діям досудовим слідством не дана.

6. Не встановлено обставини та суть попереднього зговору підсудних. У
постановах про притягнення до кримінальної відповідальності та зміненому
заступником прокурора Хмельницької області обвинувальному висновку не наведено
доказів наявності такого зговору, часу, місця та способу вчинення підсудними
інкримінованих їм суспільно небезпечних діянь.

7. Не встановлено вид та розміри винагороди, а також особи, які одержували
винагороду за незаконну легалізацію автомобілів. Правова оцінка діям цих осіб
не надана.

8. Не досліджено обставини ввезення нерезидентом України, громадянином
Республіки Литва ОСОБА_46, протягом року більше 50 автомобілів, у тому числі
тих, які є предметом злочину.

Зазначені в обвинувальному висновку намір, мета такого ввезення, з
урахуванням кількості ввезених ОСОБА_46 транспортних засобів та їх вартості
може свідчити про наявність у його діях порушення закону, але рішення з цього
приводу не приймалося.

9. Органи досудового слідства, усупереч вимог Закону України „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в
Україні” №2134-ІІІ від 07.12.2000 року, не визначили дійсний розмір податків і
зборів, які повинні були бути перераховані для сплати з кожного автомобіля, не
встановили та в обвинувальному висновку не вказали дати ввезення кожного
автомобіля на митну територію України, хоча розміри мита та інших зборів і
платежів (епізоди №№ 8,9,10,11,15,22,28,34,35,39,40) залежать від часу ввезення
транспортних засобів в Україну.

10. Автотоварознавчі експертизи у кримінальній справі по визначенню
вартості усіх автомобілів проведенні без урахування технічного стану кожного з
них, без їх огляду судовими експертами, тому суд вважає їх висновки
припущеннями.

11. Досудовим слідством не з'ясовано чи є ПМП „ Ізабель” і підсудні ОСОБА_131 та ОСОБА_9 особами уповноваженими
утримувати податки та збори, що вимагається Законом України №2134-ІІІ, а також,
хто з керівництва ДВС Хмельницького міськрайонного управління юстиції
зобов'язаний був контролювати реалізацію конфіскаційного майна та сплату їх
набувачами усіх митних зборів і платежів, які повинні були б бути утримані при
ввезені автомобіля на митну територію України.

12. Визначаючи розмір заподіяної державі шкоди від ненадходження до
бюджетів усіх рівнів, передбачених законодавством митних зборів та платежів,
досудове слідство не конкретизувало обвинувачення з урахуванням того, що
головою апеляційного суду Хмельницької області постанови Хмельницького
міськрайонного суду про конфіскацію автомобілів за епізодами обвинувачення №№
6,8,9,10,11,12,13,15,22,28,35 скасовано. При цьому не взято до уваги, що в разі
скасування постанов про конфіскацію зазначених автомобілів, унеможливлюється їх
реалізація, нарахування та справляння передбачених законодавством митних зборів
і платежів.

Вважаючи,
що такі істотні порушення вимог ст.ст.22, 64, 132, 223 КПК України не можуть
бути усунуті в судовому засіданні та повертаючи кримінальну справу на додаткове
розслідування, суд у постанові також вказав, що у ході його проведення
необхідно:

- конкретизувати
обвинувачення кожному із підсудних, у тому числі в частині завданої шкоди
державі з врахуванням того, що за епізодами обвинувачення №№ 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 22, 28, 35 постанови суддів про конфіскацію автомобілів головою
апеляційного суду Хмельницької області скасовані. Пред'явити кожному з них
конкретне обвинувачення з дотриманням вимог законодавства, що гарантує право
особи на захист. У відповідних процесуальних документах вказати про злочин, у
вчиненні якого обвинувачується та чи інша особа, час, місце, спосіб, інші
обставини вчинення злочину, наявність зговору між співучасниками і розкрити
його суть;

-
перевірити та встановити дату і обставини ввезення кожного з автомобілів на
митну територію України, законність такого ввезення з наданням правової оцінки
діям посадових осіб, в тому числі митної та державної прикордонної служби, та
інших причетних до цього осіб;

-
вирішити питання щодо правомірності прийнятих рішень про відмову в порушенні
кримінальної справи відносно працівників митниці та ДВС, в тому числі відносно
ОСОБА_130;

-
встановити спосіб, суть та ступінь впливу підсудного ОСОБА_2 на посадових осіб
паспортних відділів Красилівського і Тлумацького району, встановити таких осіб
і дати правову оцінку їх діям;

-
вказати розмір винагороди та встановити осіб, які одержували таку винагороду за
незаконну легалізацію автомобілів;

-
дослідити обставини ввезення на територію України автомобілів громадянином
Литви ОСОБА_46 для незаконної легалізації. Встановити спосіб такої легалізації,
дати належну правову оцінку його діям щодо переміщення транспортних засобів на
територію України у великій кількості з прийняттям відповідного рішення з цього
приводу;

-
встановити дати ввезення кожного автомобіля на митну територію України та
провести обчислення митних платежів, які повинні нараховуватись та справлятись
з кожного із них;

-
встановити місцезнаходження кожного з автомобілів на даний час та провести їх
оцінку шляхом проведення відповідних експертних досліджень, організувати їх
огляд судовим експертом - автотехніком.

В апеляції прокурор, посилаючись на істотні порушення вимог
кримінально-процесуального закону, просить постанову суду скасувати, а
кримінальну справу направити на новий судовий розгляд до того ж суду в іншому
складі.

Обґрунтовуючи свої вимоги апелянт зазначає, що суд в порушення ст.ст.66,
299 КПК України направив кримінальну справу на додаткове розслідування за
формальним, необґрунтованим клопотанням лише одного з підсудних, без з'ясування
позиції захисників, у відсутності останніх, не допитавши учасників судового
розгляду та свідків і не дослідивши матеріалів справи. При цьому суд обмежився
лише проголошенням обвинувального висновку, постанови про внесення змін до
нього та позовних заяв і не намагався усунути неповноту та неправильність
досудового слідства, на які вказано у постанові, в порядку ст.ст.315-1 та 277
КПК України.

Прокурор вважає, що підсудні такими своїми діями порушили своє право на
справедливий і відкритий розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і
безстороннім судом, встановлене ст.6 Європейської Конвенції про захист прав та
основних свобод людини.

На думку прокурора, кримінальна справа розслідувана повно та всебічно,
слідчим встановлено, норми яких законів України порушено кожним з
обвинувачених, вказано конкретні суми податків і платежів до бюджету держави та
зазначено, яким чином дії ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_9 співвідносяться із
порушеннями чинного законодавства, дії всіх підсудних кваліфіковані вірно, а
при вчиненні процесуальних дій, у тому числі при пред'явленні їм обвинувачення,
забезпечено їх право на захист та дотримано вимоги ст. ст. 131- 133, 140,
142-143 КПК України.

Прокурор в апеляції також звертає увагу на те,

що органами досудового слідства встановлено дати та обставини ввезення
автомобілів на митну територію України конкретними особами;

що деякі автомобілі ввезені в Україну контрабандним шляхом поза державними
пунктами і справу в цій частині виділено в окреме провадження, тому питання про
притягнення винних у цьому осіб до відповідальності вирішуватиме орган, у
провадженні якого знаходиться кримінальна справа;

що постанови слідчого про відмову в порушенні кримінальної справи відносно
працівників Хмельницької митниці та ДВС Хмельницького міськрайонного управління
юстиції є обґрунтованими, мотивованими і ніким не скасованими;

що по деяких епізодах досудовим слідством вказано розмір винагороди та
встановлено особи, які одержали таку винагороду за незаконну легалізацію
автомобілів, а встановити розмір винагороди та осіб, які її одержували, по всіх
епізодах злочинної діяльності було неможливим, оскільки обвинувачені
відмовилися давати показання;

що громадянин Литви ОСОБА_46 ввозив автомобілі на митну територію України
офіційно, через державні митні пункти, тому ці обставини на досудовому слідстві
не досліджувалися і рішення з цього приводу не приймалося;

що матеріали перевірки щодо посадових осіб паспортних відділів
Красилівського району Хмельницької області та Тлумацького району
Івано-Франківської області є у кримінальній справі;

що ринкова вартість автомобілів визначена за методикою товарознавчої
експертизи, а встановити місце знаходження автомобілів, які були ввезені більше
5 років тому, оглянути їх і провести експертизу неможливо. Та й необхідності у
цьому немає.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який підтримав апеляцію,
посилаючись на зазначені у ній доводи, пояснення обвинувачених та захисника, на
думку яких постанова є законною та обґрунтованою, вивчивши матеріали справи та
перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що вона не підлягає
задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.281 КПК України повернення справи на додаткове
розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може
мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута
в судовому засіданні.

Як видно з матеріалів кримінальної справи, органи досудового слідства
направили її прокурору з обвинувальним висновком, відповідно до якого ОСОБА_2,
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обвинувачувалися у вчиненні вказаних злочинів у
складі організованої групи із зазначенням ролей кожного з них по кожному
епізоду обвинувачення.

03 вересня 2007 року заступник прокурора Хмельницької області своєю
постановою обвинувачення за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 КК України за ознакою вчинення
злочину у складі організованої групи змінив на вчинення злочину за попередньою
змовою групою осіб і затвердив обвинувальний висновок про обвинувачення:

ОСОБА_2 - за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3 ст.27,
ч.2 ст.28, ч.3 ст.364, ч.3 ст.27,
ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190 КК України;

ОСОБА_3 - за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.3
ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.364,
ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190
КК України;

ОСОБА_4 - за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28,
ч.3 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК
України;

ОСОБА_5 - за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2
ст.28, ч.3 ст.364, ч.2 ст.28,
ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_6 - за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2
ст.28, ч.3 ст.364, ч.2 ст.28,
ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_7 - за ч.2 ст.28, ч.3 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366
КК України;

ОСОБА_8 - за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28,
ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_9 - за ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3
ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

У постанові прокурор обмежився лише загальним посиланням
на те, що показання обвинувачених, потерпілих, свідків, протоколи слідчих дій,
висновки експертизи та інші документи свідчать про поєднання умислів при
вчиненні окремих злочинів конкретними особами в залежності від ситуативних і
попередньо не спланованих обставин, а не про співучасть у злочинній діяльності,
її плануванні, фінансування, тісні стосунки між усіма учасниками групи,
розподіл функцій, спрямованих на досягнення відомого їм усім плану. Але при
цьому не зазначив, які саме показання обвинувачених, потерпілих, свідків, дані
протоколів слідчих дій, висновків експертиз та інших документів свідчать про
обставини попередньої змови обвинувачених щодо кожного конкретного злочинного
діяння, як не вказано від яких конкретних ситуацій залежала ця домовленість.

Крім того, не дивлячись на те, що стаття 212 КК України є бланкетною,
органи досудового слідства, в порушення ст.ст.22, 43, 64, 132 та 223 КПК
України, ні у постанові про притягнення як обвинуваченого, ні у обвинувальному
висновку, а прокурор - у постанові про внесення змін до обвинувального висновку
не зазначили конкретних пунктів (підпунктів), частин статей відповідних законів
України, які діяли на час виникнення обов'язків у певних платників податків, і
не розкрили змісту цих конкретних норм щодо видів податків, зборів чи інших
платежів, їх розмірів та строків, протягом яких вони повинні були їх сплатити.
Хоча згідно з чинним законодавством такі відомості мають бути викладені щодо
кожного епізоду злочинних діянь і щодо кожного обвинуваченого із зазначенням
виду співучасті кожної винної особи та способу ухилення від сплати податків.

Не зазначивши вказаних відомостей у відповідних процесуальних документах,
органи досудового слідства позбавили ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 можливості ефективно захищатися від
пред'явленого їм обвинувачення.

За таких обставин доводи апелянта, що розслідування кримінальної справи
проведено з дотриманням чинного законодавства, слід визнати необґрунтованими.

А оскільки допущені неповнота та неправильність досудового слідства не
можуть бути усунуті в судовому засіданні і потребують виконання вказаних у
постанові певних слідчих та інших процесуальних дій, колегія суддів приходить
до висновку, що місцевий суд обґрунтовано направив кримінальну справу на
додаткове розслідування.

За змістом ст.281 КПК України наявність постанов про відмову в порушенні
кримінальної справи щодо певних осіб не може бути перешкодою для направлення
кримінальної справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти та
неправильності досудового слідства.

Посилання прокурора на те, що суд міг усунути зазначені неповноту та
неправильність досудового слідства в порядку ст.315-1 та ст.277 КПК України є
безпідставними. По-перше, відповідно до вимог ч.1 ст.275 КПК України, розгляд
справи проводиться тільки відносно підсудних і тільки в межах пред'явленого їм
обвинувачення. По-друге, ст.315-1 КПК України передбачено, що з метою перевірки
і уточнення фактичних даних, одержаних в ході досудового слідства, суд вправі
доручити органу, який проводив розслідування, виконати лише певні слідчі дії, а
не дії, пов'язані з пред'явленням обвинувачення, яке здійснюється тільки
органами досудового слідства в порядку, визначеному главою 12 КПК України.
По-третє, згідно з ч.2 ст.277 КПК України зміна обвинувачення в суді не
допускається, якщо цим будуть порушені правила про обов'язковість проведення
досудового слідства.

Доводи ж прокурора з посиланням на те, що суд направив кримінальну справу
на додаткове розслідування відразу після проголошення обвинувального висновку,
за клопотанням лише одного підсудного, без допиту обвинувачених, свідків, без
дослідження інших доказів та без з'ясування думки захисників, які при вирішенні
цього питання були відсутні, як на довід апеляції також є необґрунтованими,
оскільки у ст.281 КПК України будь-які обмеження з цього приводу відсутні, а
підстав для обов'язкової участі захисника, передбачених ст.45 цього Кодексу, не
встановлено. Тобто підсудні мали право заявити клопотання про направлення
кримінальної справи на додаткове розслідування і розраховувати на розгляд судом
цього клопотання без з'ясування думки їх захисників. До того ж, як видно із
протоколу судового засідання, клопотання ОСОБА_2 про направлення кримінальної
справи на додаткове розслідування з мотивів неконкретності та незрозумілості
обвинувачення було підтримане усіма іншими підсудними.

Згідно з чинним законодавством як транспортні засоби, так і їх власники
реєструються та знімаються з обліку за місцем проживання останніх відповідними
органами МВС України. Тому твердження прокурора про неможливість встановити
місце знаходження автомобілів не відповідає дійсності та визначеним законом
можливостям органів дізнання та досудового слідства. А обов'язок органів
досудового слідства встановити місцезнаходження вказаних автомобілів та
оглянути їх під час проведення відповідних експертиз випливає з вимог ст.ст.22
та 64 КПК України.

Надуманими та безпідставними є і доводи апелянта з посиланням на те, що
заявивши таке клопотання підсудні порушили своє право на справедливий і
відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
Заявляючи клопотання про направлення кримінальної справи на додаткове
розслідування з наведених мотивів, підсудні саме реалізували, а не порушили
свої права, передбачені ст.6 Європейської Конвенції про захист прав та основних
свобод людини.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 365, 366, 382 КПК України,
колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Постанову Хмельницького міськрайонного суду від 26
березня 2008 року про направлення кримінальної справи щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на додаткове
розслідування залишити без зміни, а апеляцію прокурора - без задоволення.

Головуючий/підпис/

Судді/підписи/

Копія вірна:

Суддя апеляційного суду

Хмельницької
області
С.Є.Ващенко