Справа № 646/4412/15к Пр.№ 1кс 646/1926/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 24.03.2015р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.368 КК України
ВСТАНОВИВ:

02.04.2015р. слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01.04.2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України за наступних обставин.

Як зазначено слідчим, ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, обіймаючи посаду заступника начальника відділу адміністрування єдиного соціального внеску Західної ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, 01.04.2015 приблизно о 16 год. 20 хв., знаходячись в приміщенні будівлі ТОВ «Власна плюс», за адресою: м. Харків, вул. Скорохода, б.42-А отримав від директора вказаного підприємства ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1500 доларів США у якості неправомірної вигоди за складання довідки про результати фактичної перевірки ТОВ «Власна Плюс», без вказання виявлених під час проведення перевірки, порушень податкового законодавства.

Під час затримання 01.04.2015 ОСОБА_6 в порядку ст.208 КПК України о 14 годині 24 хвилин у приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Скорохода, 16, та проведення особистого обшуку ОСОБА_6 було вилучено наступне:

1) грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США в кількості 15 (п`ятнадцяти) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна; серійні номери купюр: KB 38993870J B2, KB 55145889Q B2, KK 11564797A K11, KL 58024975B L12, KA 46485511A A1, KB 38976069D B2, KB 68246867P B2, KF 63668564D F6, KB 92914372I B2,KB 50460644K B2, KB 60975289R B2, KB 11037638K B2, KB 41439641J B2, KB 61580408I B2, HF 83872311C F6;

2) довідка (замість службового посвідчення) № 8/к/20-33-04-32 від 06.01.2015 на 1 арк.;

3) роздруківка баз даних відносно ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

4) скарга (копія) № к/63 від 12.01.2015 ОСОБА_9 на 3 арк. З додатком на 1 арк.;

5) копія заяви (вх. № 5543/о) на 2 арк.;

6) схема роботи мережі меблевих магазинів «СемьЯ» на 1 арк.;

7) копії пояснень громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на 1 аркуші кожен, всього на 7 арк.;

8) білий аркуш паперу формату А4 із зазначенням 26 прізвищ на 1 арк.;

9) аркуш паперу із зазначенням номеру телефону « НОМЕР_1 » та позначенням «Светлана Геннадьевна «Любий Друже»;

10) аркуш паперу білого кольору формату А5 із зазначення прізвищ ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Під час огляду 01.04.2015 службового кабінету директора ТОВ «Власна Плюс» ОСОБА_21 , який розташований на другому поверсі житлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено довідку про результати фактичної перевірки ТОВ «Власна Плюс» () від 01.04.2015, виконану на бланку № 0203002 (копія документа, виконана за допомогою копіювального паперу) на 3 арк.; копію наказу про призначення фактичної перевірки ТОВ «Власна Плюс» № 654 від 30.03.2015 на 1 арк.

З урахуванням того, що вилучені під час проведення огляду місця події та особистого обшуку ОСОБА_6 грошові кошти, речі та документи можуть нести на собі сліди вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, те, що санкція статті, за якою підозрюється ОСОБА_6 , передбачає конфіскацію майна, а також з метою встановлення істини у провадженні, встановлення інших епізодів злочинної діяльності підозрюваного, слідчий зазначає про наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене рухоме майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, в ньому наведених.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, вислухавши думку учасників судового розгляду, суд приходить наступного висновку.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діянняможливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

01.04.2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України

Під час затримання 01.04.2015 ОСОБА_6 в порядку ст.208 КПК України о 14 годині 24 хвилин у приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Скорохода, 16, та проведення особистого обшуку ОСОБА_6 було вилучено наступне:

1) грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США в кількості 15 (п`ятнадцяти) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна; серійні номери купюр: KB 38993870J B2, KB 55145889Q B2, KK 11564797A K11, KL 58024975B L12, KA 46485511A A1, KB 38976069D B2, KB 68246867P B2, KF 63668564D F6, KB 92914372I B2,KB 50460644K B2, KB 60975289R B2, KB 11037638K B2, KB 41439641J B2, KB 61580408I B2, HF 83872311C F6;

2) довідка (замість службового посвідчення) № 8/к/20-33-04-32 від 06.01.2015 на 1 арк.;

3) роздруківка баз даних відносно ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;

4) скарга (копія) № к/63 від 12.01.2015 ОСОБА_9 на 3 арк. З додатком на 1 арк.;

5) копія заяви (вх. № 5543/о) на 2 арк.;

6) схема роботи мережі меблевих магазинів «СемьЯ» на 1 арк.;

7) копії пояснень громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на 1 аркуші кожен, всього на 7 арк.;

8) білий аркуш паперу формату А4 із зазначенням 26 прізвищ на 1 арк.;

9) аркуш паперу із зазначенням номеру телефону « НОМЕР_1 » та позначенням «Светлана Геннадьевна «Любий Друже»;

10) аркуш паперу білого кольору формату А5 із вказанням прізвищ ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Під час огляду 01.04.2015 службового кабінету директора ТОВ «Власна Плюс» ОСОБА_21 , який розташований на другому поверсі житлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено довідку про результати фактичної перевірки ТОВ «Власна Плюс» () від 01.04.2015, виконану на бланку № 0203002 (копія документа, виконана за допомогою копіювального паперу) на 3 арк.; копію наказу про призначення фактичної перевірки ТОВ «Власна Плюс» № 654 від 30.03.2015 на 1 арк.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що речі, на які слідчий просить накласти арешт відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для накладання арешту на майно, зазначене у клопотанні.

Відповідно до положень статті 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 170-172, 175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 24.03.2015р. - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

1)
грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США в кількості 15 (п`ятнадцяти) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна; серійні номери купюр: KB 38993870J B2, KB 55145889Q B2, KK 11564797A K11, KL 58024975B L12, KA 46485511A A1, KB 38976069D B2, KB 68246867P B2, KF 63668564D F6, KB 92914372I B2,KB 50460644K B2, KB 60975289R B2, KB 11037638K B2, KB 41439641J B2, KB 61580408I B2, HF 83872311C F6;
2) довідка (замість службового посвідчення) № 8/к/20-33-04-32 від 06.01.2015 на 1 арк.;
3) роздруківка баз даних відносно ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.;
4) скарга (копія) № к/63 від 12.01.2015 ОСОБА_9 на 3 арк. З додатком на 1 арк.;
5) копія заяви (вх. № 5543/о) на 2 арк.;
6) схема роботи мережі меблевих магазинів «СемьЯ» на 1 арк.;
7) копії пояснень громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на 1 аркуші кожен, всього на 7 арк.;
8) білий аркуш паперу формату А4 із зазначенням 26 прізвищ на 1 арк.;
9) аркуш паперу із зазначенням номеру телефону « НОМЕР_1 » та позначенням «Светлана Геннадьевна «Любий Друже»;
10) аркуш паперу білого кольору формату А5 із вказанням прізвищ ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;
11) довідка про результати фактичної перевірки ТОВ «Власна Плюс» (37090220) від 01.04.2015; бланк № 0203002 (копія документа, виконана за допомогою копіювального паперу) на 3 арк.;
12) копія наказу про призначення фактичної перевірки ТОВ «Власна Плюс» № 654 від 30.03.2015 на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки визначені статтею 395 КПК України шляхом подачі апеляції безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення .

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1