Справа №209/2556/15-к
Провадження №1-кс/209/468/15
У Х В А Л А
08 червня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000488 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
08 червня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 26 лютого 2015 року о 17 годині 51 хвилині невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 скоїла крадіжку грошей в сумі 9500 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Даний факт 27 лютого 2015 року було внесено в ЄРДР № 0000488 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2015 року ОСОБА_6 , 1978 року народження, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , розмістила на сайті "OLX" оголошення про продаж картини, вишитою бісером за 900 гривень. 26 лютого 2015 року о 13 годині 06 хвилин ОСОБА_6 на мобільний телефон № НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонував раніше незнайомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 і повідомив, що йому сподобалась картина й він її хоче купити. ОСОБА_7 повідомив, що він мешкає в м. Миколаєві та перекаже гроші в сумі 500 гривень на картку ОСОБА_6 , для чого ОСОБА_6 необхідно назвати № своєї кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після надання зазначеної інформації, ОСОБА_6 стала чекати надходження грошей (баланс на картці - 0 грн.). 26 лютого 2015 року о 16 годині 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 з номеру № НОМЕР_4 подзвонила раніше незнайома їй дівчина, яка представилась працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та пояснила, що на кредитній картці, яку назвала ОСОБА_6 напередодні відсутня послуга "переказ електронних грошей" та попросила ОСОБА_6 назвати № іншої банківської картки. 26 лютого 2015 року в 17 годині 30 хвилин ОСОБА_6 прийшла до своєї подруги ОСОБА_5 та попросила в останньої її кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після того, як ОСОБА_5 , віддала свою картку, ОСОБА_6 пішла з її карткою до спальні, де в телефонному режимі надала інформацію стосовно картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з кодом. Зазначений код ОСОБА_6 в телефонному режимі надала ОСОБА_8 , яка повідомила, що операція пройшла успішно та попросила ОСОБА_6 почекати надходження грошей в сумі 500 грн. на картку ОСОБА_5 26 лютого 2015 року в 17 годині 51 хвилину ОСОБА_5 надійшло вхідне СМС-повідомлення про зняття з її кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошей в сумі 9500 гривень.

З метою встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, є необхідність отримати інформацію про підстави відкриття, рух коштів та стан картки/ рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- даних, виписки (реєстра) про рух грошових коштів, з вказівкою способу пересилання 26 лютого 2015 року в 17 годин 51 хвилину з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з якої було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8934 грн. 64 коп., через електронну послугу "операції без картки", із зазначенням найменування отримувача(ів) та платників грошових коштів;
- відомостей щодо того, кому належить картка, на яку було здійснено 26 лютого 2015 року в 17 годин 51 хвилину з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 переказ грошових коштів в сумі 8934 грн. 64 коп через електронну послугу "операції без картки";

- відео та фото файлів зняття грошових коштів з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в банкоматах України 26 лютого 2015 року в 17 годин 51 хвилину.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 червня 2015 року до 08 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1