Справа 127/2045/15-к
Провадження 1-кс/127/678/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ ССД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000124 від 19.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України по факту розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року службовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця).
Вище описаний злочин був встановлений під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення зазначеної податкової перевірки було встановлено відсутність факту здійснення придбання товарів Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам і Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався з метою прикриття незаконної діяльності.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено основних контрагентів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ознаками фіктивності, це: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Під час розслідування кримінального провадження на запит оперативного співробітника до директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансового-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вище перерахованими СГД, останній надіслав листа, яким повідомив, що всі оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2011 по 30.05.2014 року він, згідно договору № 58 про надання юридичних, бухгалтерських та консультаційних послуг від 27.06.2014 року, передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ).
14.01.2015 року отримано дозвіл суду на проведення обшуку за адресою розташування П « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.01.2015 року на виконання ухвали слідчого судді було проведено обшук в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення якого документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження виявлено не було.
Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідності проведення позапланової документальної перевірки П « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також недопущення знищення документів, які являються речовим доказом у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ), які були переданні останнім директором П « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , для проведення аудиту, а саме до документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій між П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними вище СГД. До матеріалів клопотання додана заява слідчого, в якій вона просить не повідомляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є обєктивні підстави, що можуть бути знищені документи.
В судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити, уточнила період, за який необхідно надати документи, а саме: з 01.01.2011р. по день постановлення ухвали суду.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим було доведено, що існує загроза знищення документів, про доступ до яких вона клопоче, про що надано відповідну заяву.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗ ССД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які заходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ), які були переданні директором П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відповідно до умов договору № 58 про надання юридичних, бухгалтерських та консультаційних послуг від 27.06.2014 року, для проведення аудиту, а саме: до документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських операцій в період з 01.01.2011р. по час винесення ухвали суду, між П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наступними СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: