Провадження 1-кс/127/5141/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001511 від 12.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 у всесвітній мережі Інтернет на сайті «Сландо», виставила оголошення з приводу продажі дитячого візка. 11.03.2014 року приблизно о 11:00 год., до неї на мобільний телефон з номеру телефону № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4 і повідомив, що на вище вказаному сайті знайшов оголошення з приводу продажу дитячого візка, воно його зацікавило і він готовий придбати даний візок. Після цього, чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 , що їй потрібно підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вставити в нього свою картку і він перерахує грошові кошти за візок спочатку 1000 гривень, а потім ще 700 гривень. 11.03.2014 року через деякий час, ОСОБА_3 підійшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , вставив до банкомату належну їй кредитну картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , і почала виконувати операції про які їй говорив ОСОБА_5 по мобільному телефоні і на екрані банкомату з`явилось вікно в якому було написано, що операція завершена. Після даної операції, з банкомату виліз чек в якому ОСОБА_3 помітила, що не їй на картку нараховані кошти, а навпаки вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1000 гривень. Потім, вона намагався, зв`язатися по мобільному телефоні з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , але все було марно.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на яку 11.03.2014 року о 16 год. 47 хв., з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомат, який розташований в буд. АДРЕСА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 1000 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_3 за період часу з 15:00 год. 11.03.2014 року по 20:00 год. 11.03.2014 року, з у казанням місця розташування банкоматів де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване в АДРЕСА_3 , а саме інформацію про повний номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на яку 11.03.2014 року о 16 год. 47 хв., з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомат, який розташований в буд. АДРЕСА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 1000 гривень, всі анкетні дані її власника, рух коштів на кредитній картці № НОМЕР_3 за період часу з 15:00 год. 11.03.2014 року по 20:00 год. 11.03.2014 року, з указанням місця розташування банкоматів де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: