Дело № 2011/2232/2012
Производство № 1/638/137/13
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2013 года Дзержинский
районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего судьи
с участием прокурора
с участием защитника
рассмотрев в открытом судебном
заседании в г. Харькове в помещении
суда уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
г.Одессы, украинца, гражданина Украины,
образование среднее, холостого, не
работающего, зарегистрированного по
адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.
205 и ч. 2 ст. 209 УК Украины,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца
г.Луганска, украинца, гражданина
Украины, образование среднее
специальное, женатого, имеющего
малолетнего ребенка 2008 года рождения,
не работающего, зарегистрированного по
адресу: АДРЕСА_2, фактически
проживающего до задержания по адресу:
АДРЕСА_3, ранее судимого12.02.1998 г. По
приговору Лутугинского районного суда
Луганской области по ч. 3 ст. 142, ст. 44, ч. 1
ст.145, ст. 42 УК Украины (редакция 1960 г.) к 5
лет лишения свободы; приговор изменен
по постановлению Луганского
областного суда от 26.08.2000 г., ч. 3 ст. 142
Украины переквалифицирована на ч. 3 ст.
141 УК Украины - к отбытию 3 года лишения
свободы; 17.05.2011 года по приговору
Жовтневого районного суда г.Луганска
по ст.ст. 15 ч.2 - 191 ч. 5, 69, 191 ч.5, 70 УК
Украины к 5 годам лишения свободы с
применением ст. 75 УК Украины, от отбытия
наказания освобожден с испытательным
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.
205 и ч. 2 ст. 209 УК Украины,
У с т а н о в и л:
Органом досудебного следствия
ОСОБА_3 обвиняется в том, что действуя
умышленно, из корыстных побуждений,
пресле дуя цель завладения чужим
имуществом путем обмана и
злоупотребляя доверием, вступил в
преступный сговор с ОСОБА_4 и
неустановленными в ходе досудеб ного
следствия лицами, после чего совместно
с ОСОБА_4 и неустановленными лицами
разработал план завладения чужим
имуществом мошенническим путем.
Согласно разработанного преступного
плана ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неуста
новленные лица распределили между
собой роли, в соответствии с которыми
ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4 должны
приобрести на подставное лицо субъ ект
хозяйственной деятельности
(юридическое лицо), зарегистрировать
его в орга нах государственной
регистрации и открыть расчетный счет в
банком учреждении. Одновременно с этим
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 должны также открыть
ряд рас четных счетов в банковских
учреждениях на имена физических лиц,
которые со гласятся передать им право
доступа к указанным счетам. В свою
очередь, неуста новленные лица должны
найти предприятия, которые
заинтересованы в приобрете нии товара
и, путем переговоров, убедив
сотрудников данных предприятий в каче
стве товара и выгодной стоимости, войти
к ним в доверие, заключить с ними дого
вора поставок, согласно которым, на
счет приобретенного ОСОБА_3 и ОСОБА_2
предприятия будут перечислены
денежные средства, которыми они за
владеют. В последствии полученные
денежные средства будут перечислены на
от крытые ОСОБА_3 и ОСОБА_4 расчетные
счета физических лиц и полу чены через
банкоматы банковских учреждений.
Таким образом, ОСОБА_3, действуя
умышленно, из корыстных побуж дений и
преследуя цель завладения чужим
имуществом путем обмана и злоупот
ребляя доверием, по предварительному
сговору и в группе с ОСОБА_4 и неуста
новленными лицами, согласно
разработанному плану, в июне 2010 г.
используя то, что учредитель ЧП
«Констел», код ЕГРПОУ 33632606, ОСОБА_5
желает выйти из состава учредителей
предприятия, предложили ОСОБА_6 за
денежное воз награждение в размере 300
долларов США приобрести на свое имя
частное пред приятие «Констел», при
этом не сообщая ему истинных своих
намерений об ис пользовании ЧП
«Констел» в совершении мошеннических
ОСОБА_6, будучи введенным в обман
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 о необходимости
оформлении юридического лица на его
имя, дал свое согласие вы ступить
учредителем и приобрести на свое имя
юридическое лицо - частное пред
приятие «Констел», возложить на себя
обязанности директора предприятия, и
заре гистрировать изменения в
учредительных документах предприятиях
в органах го сударственной
21 июня 2010 года Государственным
регистратором отдела государственной
регистрации физических и юридических
лиц Киевской государственной админист
рации предпринимателей в Деснянском
районе г. Киева изменения в
учредительных документах ЧП «Констел»
были зарегистрированы за номером
ОСОБА_4, на подставное лицо ОСОБА_6, с
целью совершения мошеннических
действий, приобрели в установленном
законом порядке юридическое лицо -
частное предприятие «Кон стел», код
ЕГРПОУ 33632606, зарегистрированное по
адресу: г. Киев, ул. Красно гвардейская,
Кроме того, 5 августа 2010 года
ОСОБА_4, по указанию ОСОБА_3, ис пользуя
полученные учредительные документы и
печать ЧП «Констел», при помо щи
ОСОБА_6, открыл в отделении АО «ОТП
Банк» расчетный счет ЧП «Кон стел»
15 ноября 2010 года ОСОБА_4, действуя
согласно отведенной ему роли, по
указанию ОСОБА_3, сообщил ОСОБА_6 о
необходимости открытия кар точного
расчетного счета на его имя, заверив,
что данный счет не будет использо ван
для совершения противоправных
действий, после чего, при помощи ОСОБА_6,
открыл в отделении ПАО «Альфа-Банк»
карточный расчетный счет на имя
последнего НОМЕР_1 и в отделении ПАО КБ
«ПриватБанк» карточный расчетный счет
НОМЕР_2. 24 ноября 2010 года ОСОБА_4, по
указа нию ОСОБА_3, сообщил ОСОБА_7,
которого использовал в качестве
подставного лица, о необходимости
открытия карточного расчетного счета
на имя последнего, заверив его при этом,
что данный счет не будет использован
для со вершения противоправных
действий, после чего, при помощи ОСОБА_7
от крыл в отделении ПАО «Альфа-Банк»
карточный расчетный счет НОМЕР_3 на имя
последнего. Кроме того, 21.02.2011 ОСОБА_4, по
ука занию ОСОБА_3, предложил ОСОБА_7,
которого использовал в каче стве
подставного лица, за денежное
вознаграждение в размере 200 грн.
открыть карточный расчетный счет на
его имя, заверив его при этом, что
данный счет не будет использован для
совершения противоправных действий,
после чего, при по мощи ОСОБА_7 открыл в
отделении ПАО «Укрсоцбанк» карточный
рас четный счет НОМЕР_4 на имя
последнего. 24.02.2011 ОСОБА_4, по ука занию
ОСОБА_3, предложил ОСОБА_8, которого
использовал в качестве подставного
лица, за денежное вознаграждение в
размере 250 грн. открыть кар точный
расчетный счет на его имя, заверив его
при этом, что данный счет не будет
использован для совершения
противоправных действий, после чего,
при помощи ОСОБА_8 открыл в отделении
ПАО «Альфа-Банк» карточный расчетный
счет НОМЕР_5 и в отделении ПАО
«Укрсоцбанк» карточный расчетный счет
НОМЕР_6 на имя последнего. Полученные от
ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в результате
открытия указанных расчетных счетов
пластиковые карточки - средства
доступа к вышеуказанным счетам, ОСОБА_4
оставил их у себя, а затем передал
ОСОБА_3, который в свою очередь, передал
их неуста новленному в ходе
досудебного следствия лицу, для
использования данных рас четных
счетов для совершения мошеннических
Получив доступ к расчетным счетам
ЧП «Констел», ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8,
ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе
досу дебного следствия лица, по
предварительному сговору, согласно
заранее разрабо танному плану, начали
использовать указанные расчетные
счета с целью завладения чужим
имуществом путем обмана и
злоупотребляя доверием, под предлогом
поставки товара по договорам,
заключенными с ЧП «Констел».
Так, ОСОБА_3 по предварительному
сговору и в группе с ОСОБА_4 и
неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами, в период времени с
09.12.2010 по 30.03.2011 завладели мошенническим
путем деньгами ООО «Агропромснаб» при
следующих обстоятельствах:
09.12.2010, согласно заранее разработанному
плану, неустановленные лица, с
использованием учредительных
документов ЧП «Констел», находясь в г.
Луганске, точный адрес в ходе
досудебного следствия не установлен,
заранее не желая ис полнять
возложенные на себя обязательства по
поставке товара, путем обмана и
злоупотребляя доверием, посредством
неоднократных переговоров,
проведенных в телефонном режиме с ООО
«Агропромснаб» в ходе которых
заместитель генераль ного директора
ОСОБА_9 был заверен о необходимости
приобретения качест венного товара у
ЧП «Констел», заключили договор
купли-продажи №09/12-10 от 09.12.2010 с ООО
«Агропромснаб» подсолнечного
нерафинированного масла пер вого
сорта массой 30 тонн, на сумму 230175 грн.
14.12.2010 в исполнении заключенного
договора ООО «Агропромснаб» пе
речислило на расчетный счет ЧП
согласно счета-фактуры № 536 от 14.12.2010
деньги в сумме 230175 грн.
ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные
в ходе досудебного следствия лица,
получив денежные средства от ООО
«Агропромснаб» на расчетный счет ЧП
«Констел», доступ к которому имели
только они, завладели мошенническим
путем указанными деньгами и получили
возможность распоряжаться ими по
собственно му усмотрению.
Изначально не желая выполнять
взятые на себя обязательства по
поставке подсолнечного
нерафинированного масла первого сорта,
неустановленные в ходе досудебного
следствия лица, действуя по
предварительному сговору и в группе с
ОСОБА_3 и ОСОБА_4, имея умысел
направленный на завладение чужим
имуществом путем обмана и
злоупотребляя доверием, в период
времени с 15.12.2010 по 30.03.2011 посредством
использования компьютерной банковской
системы «Клиент-Банк», перечислили
деньги, полученные от ООО «Агропром
снаб», с расчетного счета ЧП «Констел»
в качестве благотворительной помощи,
на счет НОМЕР_3 открытый на имя ОСОБА_7 в
ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 89 050
грн.; на счет НОМЕР_1 открытый на имя
ОСОБА_6 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в
сумме 70 050 грн.; на счет НОМЕР_2 открытый
на имя ОСОБА_6 в ПАО «ПриватБанк» МФО
305299 в сумме 70 100 грн.; на счет НОМЕР_4
открытый на имя ОСОБА_7 в ПАО
«Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 450 грн.; на
счет НОМЕР_5 открытый на имя ОСОБА_8 в
ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 50 грн.;
на счет НОМЕР_7 открытый на имя ОСОБА_8 в
ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 50 грн.,
а всего на общую сумму 229 750 грн.
Впоследствии указанные деньги с
вышеперечисленных расчетных счетов бы
ли получены неустановленными лицами с
использованием пластиковых карточек-
средств доступа к указанным счетам,
через банкоматы, установленные в г.
Киеве и распределены между ОСОБА_3,
ОСОБА_4 и неустановленными лицами,
согласно заранее достигнутой
Таким образом ОСОБА_3, ОСОБА_4 и
неустановленные в холе досу дебного
следствия лица, завладели и
распорядились деньгами ООО
«Агропромснаб» в своих интересах, чем
причинили ООО «Агропромснаб»
материальный ущерб в крупном размере
на общую сумму 230 175 грн.
Кроме того, продолжая свою
преступную деятельность, ОСОБА_3 по
предварительному сговору и в группе с
ОСОБА_4 и неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами,
повторно, в период времени с 22.03.2011 по
30.03.2011 завладели мошенническим путем
деньгами ФЛП ОСОБА_10 при следующих
22.03.2011 продолжая свою преступную
деятельность, согласно заранее раз
работанному плану, неустановленные
лица, с использованием учредительных
до кументов ЧП «Констел», находясь в г.
Луганске, точный адрес в ходе
досудебного следствия не установлен,
заранее не желая исполнять возложенные
на себя обяза тельства, путем обмана и
злоупотребляя доверием, посредством
неоднократных переговоров,
проведенных в телефонном режиме с ФЛП
ОСОБА_10, в ходе ко торых последний был
заверен о необходимости приобретения
качественного това ра по выгодной цене
у ЧП «Констел», заключили с физическим
лицом предприни мателем ОСОБА_10
договор поставки №22/03-11 от 22.03.2011
дизельного топ лива в количестве 40 000
литров, на сумму 326 000 грн.
24.03.2011 во исполнение договора ФЛП
ОСОБА_10 перечислил на рас четный счет
согласно счета- фактуры № 245 от 23.03.2011
деньги в сумме 326 000 грн.
ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные
в ходе досудебного следствия лица,
получив денежные средства от ФЛП
ОСОБА_10 на расчетный счет ЧП «Констел»,
доступ к которому имели только они,
завладели мошенническим путем
указанными деньгами и получили
возможность распоряжаться ими по
собственно му усмотрению.
Изначально не желая выполнять
взятые на себя обязательства по
поставке дизельного топлива,
посредством компьютерной банковской
системы «Клиент- Банк»,
неустановленные в ходе досудебного
следствия лица, действуя по предвари
тельному сговору и в группе с ОСОБА_3 и
ОСОБА_4, имея умысел на правленный на
завладение чужим имуществом путем
обмана и злоупотребляя до верием, в
период времени с 24.03.2011 по 30.03.2011
перечислили деньги, получен ные от ФЛП
ОСОБА_10, с расчетного счета ЧП
«Констел» в качестве благотво
рительной помощи, на счет НОМЕР_4
открытый на имя ОСОБА_7 в ПАО
«Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 105 000 грн.;
на счет НОМЕР_7 открытый на имя ОСОБА_8 в
ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 110 000
грн.; на счет НОМЕР_5 открытый на имя
ОСОБА_8 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в
сумме 111 100 грн., а всего на общую сумму 326
100 грн. Впослед ствии указанные деньги
с вышеперечисленных расчетных счетов
были получены неустановленными лицами
с использованием пластиковых карточек
- средств дос тупа к указанным счетам,
через банкоматы, установленные в г.
Киеве и распределены между ОСОБА_3,
ОСОБА_4 и неустановленными лицами,
согласно заранее достигнутой
Таким образом , ОСОБА_3, ОСОБА_4 и
неустановленные в ходе досу дебного
следствия лица, завладели и
распорядились деньгами ФЛП ОСОБА_10 в
своих интересах, чем причинили
физическому лицу предпринимателю
ОСОБА_10 материальный ущерб в особо
крупном размере на общую сумму 326 ООО
Кроме того, ОСОБА_3, в июне 2010 года,
действуя умышленно, в целях прикрытия
незаконной деятельности выразившейся
в совершении мошеннических действий,
по предварительному сговору и в группе
с ОСОБА_4 и неустановлен ными в ходе
досудебного следствия лицами,
используя ОСОБА_6 в качестве
подставного лица, приобрели на имя
ОСОБА_6 субъект предпринимательской
деятельности - юридическое лицо ЧП
«Констел», код ЕГРПОУ 33632606, деятель
ностью которого был причинен
материальный ущерб интересам
юридического ли ца ООО «Агропромснаб»
и физического лица предпринимателя
ОСОБА_10 в крупном размере, при
следующих обстоятельствах:
В июне 2010 года ОСОБА_3, действуя
умышленно, с целью поиска лица, на имя
которого можно зарегистрировать
юридическое лицо, будучи заинтересо
ванным в приобретении фиктивного
субъекта предпринимательской
деятельности - юридического лица с
целью его использования для прикрытия
незаконной деятель ности по
завладению чужим имуществом путем
обмана и злоупотребляя доверием, по
предварительному сговору и в группе с
ОСОБА_4 и неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами,
используя то, что учредитель ЧП
«Констел», код ЕГРПОУ 33632606, ОСОБА_5
желает выйти из состава учредителей
предпри ятия, предложили ОСОБА_6 за
денежное вознаграждение в размере 300
долла ров США приобрести на свое имя
частное предприятие «Констел», при
этом не сообщая ему истинных своих
намерений об использовании ЧП
«Констел» в при крытии незаконной
ОСОБА_6, будучи введенным в обман
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 о необходимости
оформлении юридического лица на его
имя, дал свое согласие вы ступить
учредителем и приобрести на свое имя
юридическое лицо - частное пред
приятие «Констел», возложить на себя
обязанности директора предприятия, и
заре гистрировать изменения в
учредительных документах предприятиях
в органах го сударственной
После этого, ОСОБА_3 по
предварительному сговору и в группе с
ОСОБА_2 и неустановленными лицами,
реализуя свой преступный план с целью
приобретения фиктивного субъекта
предпринимательской деятельности для
при крытия незаконной деятельности, с
помощью лиц, оказывающих юридические
ус луги, подготовили для подписания
ОСОБА_6 новую редакцию устава ООО
«Констел» и решение собственника ЧП
«Констел», согласно которым ОСОБА_6
приобретает ЧП «Констел» и назначается
на должность директора предпри ятия, а
также другие документы, необходимые
для приобретения и регистрации
изменений в учредительных документах
предприятия. Затем, ОСОБА_3 по
предварительному сговору и в группе с
ОСОБА_4, продолжая свои преступные
действия, дали указание ОСОБА_6
подписать все подготовленные
9 июня 2010 года ОСОБА_6, находясь в
помещении нотариальной кон торы
частного нотариуса ОСОБА_11 по адресу:
АДРЕСА_11, по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4,
принял от ОСОБА_5 на основании
подписанного ею заявления от 09.06.2010 о
выходе ее с частного предприятия
«Констел» в связи с отчуждением
принадлежащей ей части ОСОБА_6 и
выступая, в качестве учредителя ЧП
«Констел», подписал заранее подго
товленный в новой редакции устав
частного предприятия «Констел», код
ЕГРПОУ 33632606, зарегистрированного по
адресу: г. Киев, ул. Красногвардейская, 5,
со гласно п. 1.2 которого собственником
и учредителем предприятия является
21.06.2010 ОСОБА_6 подписал
регистрационную карточку о внесении
изменений в данные об юридическом лице,
согласно которой в учредительные до
кументы ООО «Констел» вносятся
изменения о включении его в состав
учредите лей предприятия и исключении
из состава учредителей предприятия
ОСОБА_5 Затем ОСОБА_6 передал ОСОБА_4,
полученные от ОСОБА_5 печать и
бухгалтерские документы предприятия, а
также все подписанные им учредитель
ные документы предприятия. Получив
подписанные ОСОБА_6 учредитель ные
документы ЧП «Констел», ОСОБА_4 по
предварительному сговору и в груп пе с
ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью
приобретения фиктивного субъекта
хозяйствования, организовали
предоставление подписанных ОСОБА_6
документов в отдел государственной
регистрации физических и юридических
лиц Киевской государственной
администрации предпринимателей в
Деснянском районе г. Киева для
проведения государственной
регистрации изменений в учреди
тельных документах ЧП «Констел».
21 июня 2010 года Государственным
регистратором отдела государственной
регистрации физических и юридических
лиц Киевской государственной админист
рации предпринимателей в Деснянском
районе г. Киева изменения в учредитель
ных документах ЧП «Констел» были
в результате чего ОСОБА_3 и ОСОБА_4, на
подставное лицо ОСОБА_6, с целью
прикрытия незаконной деятельности по
завладению чужим имуществом путем
обмана и злоупотребляя доверием, было
приобретено в установленном законом
порядке юридическое лицо - частное
предприятие «Кон стел», код ЕГРПОУ
33632606, зарегистрированное по адресу: г.
Киев, ул. Красно гвардейская, 5.
5 августа 2010 года ОСОБА_4,
используя полученные учредительные
доку менты и печать ЧП «Констел», при
помощи ОСОБА_6, открыл в отделении АО «
ОТП Банк» расчетный счета ЧП «Констел»
счета при совершении мошеннических
действий. Пластиковую кар точку -
средство доступа к данному счету,
ОСОБА_4 оставил у себя, впоследст вии он
передал ее ОСОБА_3, который в свою
очередь, передал ее неустанов ленному
в ходе досудебного следствия лицу.
Получив учредительные документы
ЧП «Констел» после их государственной
регистрации, а также доступ к
расчетному счету ЧП «Констел», ОСОБА_3,
ОСОБА_2 и неустановленные в ходе
досудебного следствия лица, по заранее
разработанному плану, использовали
реквизиты и расчетный счет ЧП
«Констел» для прикрытия своей
преступной деятельности по завладению
мошенническим путем денежными
средствами ООО «Агропромснаб» и ФЛП
ОСОБА_10, под предло гом поставки товара
от имени ЧП «Констел», по которым
последние не собирались выполнять
взятые на себя обязательства.
Таким образом, в результате
использования ОСОБА_3, ОСОБА_4 и
неустановленными в ходе досудебного
следствиями лицами ЧП «Констел» в при
крытии преступной деятельности по
завладению мошенническим путем чужим
имуществом, посредством заключения
договоров, юридическому лицу ООО «Аг
ропромснаб» был причинен материальный
ущерб на сумму 230 175 грн., а физиче скому
лицу предпринимателю ОСОБА_10 был
причинен крупный материаль ный ущерб
на сумму 326 ООО грн.
Кроме того, ОСОБА_3 действуя по
предварительному сговору и в группе с
ОСОБА_4 и неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами, имея
умысел, направленный на легализацию
денежных средств в размере 230 175 грн.,
полученных незаконным путем, в
следствии совершения мошенничества, от
ООО «Агропромснаб» на расчетный счет
ЧП «Констел», в период времени с
декабря 2010 года по 30 марта 2011г.,
совершили финансовые операции с
указанными де нежными средствами
путем их перечисления с расчетного
счета ЧП «Констел» на расчетные счета
физических лиц под предлогом оказания
благотворительной по мощи, при
следующих обстоятельствах:
Так, ОСОБА_3 по предварительному
сговору и в группе с ОСОБА_4 и
неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами, согласно заранее
разра ботанному плану, распределив
между собой роли, в период времени с
09.12.2010 по 30.03.2011, под предлогом поставки
товара, завладели мошенническим путем
деньгами ООО «Агропромснаб» на сумму 230
175 грн., которые были перечислены на
ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные
в ходе досудебного следствия лица,
получив денежные средства от ООО
«Агропромснаб» на расчетный счет ЧП
«Констел», доступ к которому имели
только они, завладели мошенническим
путем указанными деньгами и получили
возможность распоряжаться ими по
собственно му усмотрению.
Согласно заранее разработанному
плану, неустановленные лица, действуя
по предварительному сговору и в группе
с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью совершения
финансовых операций с денежными
средствами, полученными вслед ствие
совершения общественно опасного
противоправного деяния - мошенничест
ва, предусмотренного ст. 190 УК Украины,
посредством компьютерной банковской
системы «Клиент-Банк», под предлогом
оказания благотворительной помощи осу
ществили перечисление денежных
средств, полученных от ООО
«Агропромснаб» в результате
совершения мошенничества, с расчетного
счета ЧП «Констел» на счет НОМЕР_3
открытый на имя ОСОБА_7 в ПАО
«Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 89 050 грн.; на
счет НОМЕР_1 открытый на имя ОСОБА_6 в
ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 70 050
грн.: на НОМЕР_2 открытый на имя ОСОБА_6 в
ПАО «ПриватБанк» МФО 305299 в сумме 70 100
грн.; на счет НОМЕР_4 открытый на имя
ОСОБА_7 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в
сумме 450 грн.; на счет НОМЕР_5 открытый на
имя ОСОБА_8 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в
сумме 50 грн.; на счет НОМЕР_7 открытый на
имя ОСОБА_8 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в
сумме 50 грн., а всего на общую сумму 229 750
Впоследствии указанные деньги с
вышеперечисленных расчетных счетов
были получены неустановленными лицами
с использованием пластиковых карто
чек - средств доступа к указанным
счетам, через банкоматы, установленные
в г. Киеве и распределены между ОСОБА_12,
ОСОБА_4 и неустановленными лицами,
согласно заранее достигнутой
Кроме того, ОСОБА_3 действуя по
предварительному сговору и в группе с
ОСОБА_4 и неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами, имея
умысел, направленный на легализацию
денежных средств в размере 326 000 грн.,
полученных незаконным путем, в
следствии совершения мошенничества, от
ФЛП ОСОБА_10 на расчетный счет ЧП
«Констел», в период времени с 24 марта 2011
года по 30 марта 2011г., повторно,
совершили финансовые операции с
указанными денежными средствами путем
их перечисления с расчетного счета ЧП
«Констел» на расчетные счета
физических лиц под предлогом оказания
благотворительной помощи, при
следующих обстоятельствах:
Так, ОСОБА_3 по предварительному
сговору и в группе с ОСОБА_4 и
неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами, согласно заранее
разра ботанному плану, распределив
между собой роли, в период времени с
24.03.2011 по 30.03.2011, под предлогом поставки
товара, завладели мошенническим путем
деньгами ФЛП ОСОБА_10 на сумму 326 000 грн.,
которые были перечислены на расчетный
ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные
в ходе досудебного следствия лица,
получив денежные средства от ФЛП
ОСОБА_10 на расчетный счет ЧГ1 «Констел»,
доступ к которому имели только они,
завладели мошенническим путем
указанными деньгами и получили
возможность распоряжаться ими по
собственно му усмотрению.
Согласно заранее разработанному
плану, неустановленные лица, действуя
по предварительному сговору и в группе
с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью совершения
финансовых операций с денежными
средствами, полученнми вследст вие
совершения общественно опасного
противоправного деяния -
мошенничества, предусмотренного ст. 190
УК Украины, посредством компьютерной
банковской системы «Клиент-Банк», под
предлогом оказания благотворительной
помощи осуществили перечисление
денежных средств, полученных от ФЛП
ОСОБА_10 в результате совершения
мошенничества, с расчетного счета ЧП
«Констел» на счет НОМЕР_4 открытый на
имя ОСОБА_7 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в
сумме 105 000 грн.; на счет НОМЕР_7 открытый
на имя ОСОБА_8 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО
334011 в сумме 110 000 грн.; на счет НОМЕР_5
открытый на имя ОСОБА_8 в ПАО
«Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 111 100 грн., а
всего на общую сумму 326 100 грн.
Впоследствии указанные деньги с
вышеперечисленных расчетных счетов
были получены неустановленными лицами
с использованием пластиковых карто
чек - средств доступа к указанным
счетам, через банкоматы, установленные
в г. Киеве и распределены между ОСОБА_3,
ОСОБА_4 и неустановленными лицами,
согласно заранее достигнутой
Действия подсудимых органом
досудебного следствия квалифицированы
по ч. 3 и ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 209 УК
В ходе судебного следствия
подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 свою вину
признали частично. По делу допрошены
потерпевший и большая часть
Согласно списку лиц, подлежащих вызову
в судебное заседание, свидетелями по
данному уголовному делу являются,
помимо ранее допрошенных, ОСОБА_6,
ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
Для полного и всестороннего
рассмотрения дела, установления
истины, необходимы показания
свидетелей, которые в ходе досудебного
следствия по делу были допрошены
крайне поверхностно, без выяснения
ряда обстоятельств, которые имеют
существенное значение для принятия
окончательного решения по уголовному
делу. Допрос указанных свидетелей в
судебном заседании является
необходимым. В связи с чем, суд
постановлением в соответствии с ч.1 ст.
315-1 УПК Украины, с целью проверки и
уточнения фактических данных,
полученных в ходе судебного следствия,
поручил органу, проводившему
расследование, выполнить определенные
следственные действия, направленные
на установление фактического места
проживания свидетелей: ОСОБА_6, ОСОБА_13,
ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,
ОСОБА_17. В связи с чем, поручено СУ
ГУМВД Украины в Харьковской области
осуществить привод в судебное
заседание свидетелей: ОСОБА_6,
проживающего по адресу: АДРЕСА_4;
ОСОБА_13, проживающего по адресу:
АДРЕСА_6; ОСОБА_5, проживающую по адресу:
АДРЕСА_5; ОСОБА_14, проживающего по
адресу: АДРЕСА_7; ОСОБА_18, проживающего
по адресу: АДРЕСА_8; ОСОБА_16,
проживающего по адресу: АДРЕСА_9;
ОСОБА_17, проживающего по адресу:
На протяжении длительного
периода времени судебное поручение
компетентным органом не исполнено.
В судебном заседании защитник
подсудимого ОСОБА_3- адвокат ОСОБА_1 ,
заявил ходатайство, в котором просит
направить данное уголовное дело органу
досудебного следствия для проведения
дополнительного расследования,
мотивируя тем, что в ходе судебного
следствия подсудимые свою вину в
совершении инкриминируемых им
преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4
ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины не признали и
заявили, что инкриминируемые им
преступления они не совершали. В суде
были допрошены свидетели, которые
прямо не указали на совершение ОСОБА_2
и ОСОБА_3 данных преступлений, в
результате чего, их показания являются
косвенными. Судебное поручение о
доставке в судебное заседание для
допроса свидетелей, список которых
указан выше, на протяжении года не
исполнено. Показания данных лиц и иные
собранные по делу доказательства,
которые также положены в основу
обвинения, являются противоречивыми,
что говорит о неполноте расследования
настоящего уголовного дела органом
досудебного следствия.
Прокурор в судебном заседании
возражал против направления дела на
дополнительное расследование,
мотивируя тем, что вина подсудимых
доказана собранными в ходе досудебного
следствия доказательствами, а
непризнание подсудимыми вины,
расценивает, как желание уклониться от
наказания за совершенные преступления.
Подсудимые поддержали заявленное
защитником ходатайство и просили его
удовлетворить, при этом пояснили, что
инкриминируемые им преступления,
предусмотренные ч.3 и ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209
УК Украины, они не совершали.
Выслушав мнение прокурора,
участников судебного разбирательства,
суд приходит к выводу, что при
расследовании данного уголовного дела
органом досудебного следствия
допущены существенная неполнота и
односторонность, которые не могут быть
устранены в ходе судебного
разбирательства и препятствуют суду
объективно, полно и всесторонне
рассмотреть уголовное дело и
постановить законный и обоснованный
приговор, в связи с чем, считает, что
ходатайство подлежит удовлетворению,
исходя из нижеследующего.
Органом досудебного следствия в
основу обвинения подсудимых положены
показания свидетелей ОСОБА_6, ОСОБА_13,
ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и
ОСОБА_17, которые на досудебном
следствии были допрошены крайне
поверхностно, без выяснения ряда
обстоятельств, которые имеют
существенное значение для принятия
окончательного решения по уголовному
делу. Судом было постановлено, что
допрос указанных свидетелей в судебном
заседании является необходимым.
Постановление суда об исполнении
судебного поручения и осуществления
привода в судебное заседание указанных
свидетелей не исполнено.
Таким образом, суд приходит к
выводу о том, что судебное
разбирательство по существу и
принятие законного судебного решения
невозможны без обеспечения явки с
целью допроса в судебном заседании
данных свидетелей, так как
совокупность иных доказательств ,
которые были исследованы в ходе
судебного следствия, противоречат
показаниям указанных свидетелей . Без
повторного допроса данных лиц
устранить существенные противоречия
не представляется возможным.
Таким образом, изложенные
обстоятельства указывают на неполноту
предварительного следствия, которая не
может быть восполнена в судебном
заседании, в связи с чем, усматривает
основания для направления дела в
прокуратуру Дзержинского района г.
Харькова для производства
дополнительного расследования, в ходе
которого необходимо выполнить
- установить место нахождения
свидетелей ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_5,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17,
допросить их по известным им
обстоятельствам, имеющим существенное
значение для принятия окончательного
решения по делу в рамках
предъявленного ОСОБА_2 и ОСОБА_3
обвинения , провести очные ставки с
участием ОСОБА_2 , ОСОБА_3 и указанных
В соответствии с ч.1 ст. 281 УПК
Украины, возвращение дела на
дополнительное расследование по
мотивам неполноты или неправильности
досудебного следствия может иметь
место только тогда, когда эта неполнота
или неправильность не может быть
устранена в судебном заседании.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.273, 281 УПК Украины,
суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
Направить материалы уголовного
дела 2011/2232/2012 по обвинению ОСОБА_2
и ОСОБА_3 в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2
ст. 205 и ч. 2 ст. 209 УК Украины в
прокуратуру Дзержинского района для
производства дополнительного
Меру пресечения в отношении
подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3 оставить
прежнюю- подписка о невыезде.
Постановление может быть
обжаловано в апелляционный суд
Харьковской области в течение 7 суток
Судья