Дата документу 26.02.2015 Справа № 554/2187/15-к
Провадження № 1кс/554/1170/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000387 від 05.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

Досуждовми слідством встановлено, що напротязі 2010-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, використовуючи свої повноваження, в ході проведення торгів, діючи в порушення порядку приватизації державного майна, вчинили реалізацію контрольного пакету акцій суб`єкта господарювання по газопостачанню та газифікації за заниженою ціною, чим спричинили розтрату державного майна.

ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено продаж акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в кількості 45 330 шт., що становить 20 %, після чого фондом державного майна України здійснено продаж акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які здійснили продаж акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в офшорну зону Компанії з обмеженою відповідальністю Кафтор (Домініка) 7872, АДРЕСА_1 , в результаті чого можливе виведення за кордон грошових коштів, які виплачуються акціонеру, так як Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) є акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володіє 24,9 % акцій, то вона має право на отримання чистого прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході підготовки до продажу пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.03.2013 наказом № 379 затверджений акт оцінки пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 58 928 штук, що становить 25,999% статутного капіталу для продажу на фондових біржах. Відповідно акту оцінки пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.03.2013, власний капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2012 становить 2 708 000 гривень. Номінальна вартість пакета акцій, що становить 25,999% статутного капіталу складає 401 888 гривень, початкова вартість пакета акцій складає 704 058 грн., початкова вартість однієї акції складає 11, 94778 гривень.

Відповідно балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2012 власний капітал становить 2 708 000 грн. Відповідно додатку 4 до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств замовлення на придбання акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Але, учасниками біржових торгів на аукціонних торгах ІНФОРМАЦІЯ_16 із продажу акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у процесі приватизації стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до торгів не було допущене у зв`язку із відсутністю необхідних платежів.

25 квітня 2013 року на аукціонних торгах ІНФОРМАЦІЯ_17 були продані акції Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в кількості 45 330 штук, що становить 20 % статутного капіталу. 30.04.2013 наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 600 затверджений протокол біржових торгів із продажу акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на аукціоні в процесі приватизації на ІНФОРМАЦІЯ_18 .

13.01.2014 року з метою встановлення відповідності вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна акту оцінки пакета акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статутного капіталу, визначення вартості пакета акцій, встановлення суми збитків при виявленні порушень, призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_19 .

16.02.2015 до СВ СУ УМВС надійшло клопотання судового експерта про необхідність надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи: головної книги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012 рік та річного фінансового звіту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2012 з відміткою відділу статистики про дату прийняття.

Оскільки у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів: річного фінансового звіту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2012 з відміткою відділу статистики про дату прийняття, з додатками, у тому числі фінансової звітності, аудиторського висновку, опису бізнесу, анкет, змін у персональному складі та інших документів. То слідчий просив суд надати доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_2 , то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів з можливістю отримання завірених належним чином копій річного фінансового звіту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2012 з відміткою відділу статистики про дату прийняття, з додатками, у тому числі фінансової звітності, аудиторського висновку, опису бізнесу, анкет, змін у персональному складі та інших документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1