Провадження 1-кс/127/4673/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю прокурора Хоменка П.Л.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, працюючого директором ПП «Асфодел», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання щодо ОСОБА_2, яке мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 12.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.366 КК України.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, 29.08.2012 року вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою від імені керівництва 1111 "Асфодел", зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, повідомивши представників TOB " Форсаж - Плюс", щодо можливості реалізації ріпаку в кількості 180 тонн по ціні 4090 гривень за тонну з току СТОВ " Маяк", яке розташоване в с. Пиків Калинівського р-ну Вінницької області. Заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння, умисно пред'явивши представникам TOB " Форсаж - плюс"документи про наявність в 1111" Асфодел" ріпаку, шахрайським шляхом в ході виконання договору купівлі - продажу отримав на розрахунковий рахунок ПП " Асфодел" в якості оплати грошові кошти в сумі 736200 гривень, якими заволодів і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії в період часу з 29.08.2012 року по 30.08.2012 року гр. ОСОБА_3, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, виступаючи від імені керівництва ПП « Асфодел» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, повідомивши представників споживчого товариства «УТФ» щодо можливості реалізації зерна сої в кількості 78,750 т по ціні 4279 гривень на 1 тону з комори СФГ ПП «Поділля», яке знаходиться в с. Перемога Козятинського району Вінницької області. Заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння сої, умисно, діючи повторно пред'явивши представникам CT «УТФ» документи про наявність в ПП «Асфодел» зерна сої, шахрайським шляхом в ході виконання умов договору купівлі - продажу отримано на розрахунковий рахунок ПП « Асфодел» в якості оплати грошові кошти в сумі 336262,50 гривень, якими заволодів та в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім цього вчинивши вищевказані злочини, 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» від CT «УТФ» надійшли грошові кошти в загальній сумі 336262,5 гривень в якості оплати за продане насіння сої в кількості 78,750 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором 1111 «Асфодел» ОСОБА_4 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор 1111 «Асфодел» ОСОБА_4, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДНІ) завідомо неправдиві відомості.

Крім цього 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» в ВОД ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» від TOB «Форсаж Плюс» надійшли кошти в загальній сумі 736200грн. в якості оплати за придбане насіння сої в кількості 180 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_4 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор 1111 «Асфодел» ОСОБА_4, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОД111) завідомо неправдиві відомості. З вищевикладеного вбачається, що вищевказані кримінальні правопорушення вчинені однією службовою особою ПП "Асфодел» ОСОБА_4.

Приймаючи до уваги те, що є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України, а також ризиків, передбачених п. 1, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, просив обрати йому міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання.

ОСОБА_2 не заперечував щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, просив застосувати щодо ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Слідчий суддя, вислухавши підозрюваного, захисника, прокурора, розглянувши матеріали досудового розслідування, прийшов до наступного висновку.

При обранні запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що згідно ст. 176 КПК України найбільш мяким запобіжним заходом є особисте зобовязання.

Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров'я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_2, інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Аналізуючи вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому переконується в доцільності застосування щодо ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання, поклавши на нього виконання обовязків строком на 2 місяці:

прибувати до слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 за першою вимогою;

не відлучатися із місця свого фактичного проживання без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місяця проживання.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: