ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8392/15-к
провадження № 1-кс/201/5289/2015
УХВАЛА
26 травня 2015 року м.Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2012 - 2013 років, діючи умисно, провели ряд безтоварних операцій з використанням підроблених первинних бухгалтерських документів, оформлених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), що мають ознаки «фіктивності», в частині придбання ТМЦ (отримання послуг) у вищевказаних підприємств.
Таким чином, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів, порушено п.135.1, 135.2, 135.4, п.135.5.4 ст.135, п.137.1 ст.137, п.138.1, 138.2, 138.4, 138.6 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового Кодексу України від 02.12.10р. №2755-VI (із змінами та доповненнями), внаслідок чого підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занижено податок на прибуток на суму понад 3 100 000 грн.
Так, 27.04.2015 року було проведено обшук за адресою розташування офісного приміщення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено документацію по взаємовідносинах з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; журнал обліку та реєстрації відвідувачів, а також всю наявну документацію підтверджуючу доступ та перебування на території підприємства; документи стосовно проведення тендеру (тендерну документацію), і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям за період з 2012 рік по даний час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, в тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; журнал обліку та реєстрації відвідувачів, а також всю наявну документацію підтверджуючу доступ та перебування на території підприємства; документи стосовно проведення тендеру (тендерну документацію), і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям за період з 2012 рік по даний час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1