ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5747/15-к
провадження № 1кс/201/3687/2015
УХВАЛА
07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
07 квітня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000017, розпочатим 14.02.2015 СВ УМВС України на Придніпровській залізниці за ч.1 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару (насіння соняшника) на експорт в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1075 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товариство зареєстровано 27.03.2014) здійснило не менше 6 експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 100 000 грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ПП « ОСОБА_3 » (Республіка Вірменія).

Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.

З метою встановлення документів, що підтверджують походження товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ), яке протягом 2014-2015 роки експортувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Республіки Вірменія як країни-учасниці Договору про зону вільної торгівлі, визначення вартості товару, його безпеки та якості, а також з`ясування наявності чи відсутності фактичних зовнішньоекономічних та інших фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: сертифікатів походження товару, а також документів, які стали підставою для їх отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2014-2015 роки.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів про походження товару» № 255 від 25 лютого 2003 року уповноваженим органом, що видає сертифікати про походження товару є ІНФОРМАЦІЯ_3 є ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- сертифікати про походження товару «насіння соняшнику, дроблені або недроблені» (УКТЗЕД ), які протягом 2014-2015 роки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), яке здійснювало брокерські операції в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, на підставі яких протягом 2014-2015 рр. Дніпропетровською торгово-промисловою палатою видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), яке здійснювало брокерські операції в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначені сертифікати про походження товару.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000017, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- сертифікати про походження товару «насіння соняшнику, дроблені або недроблені» (УКТЗЕД ), які протягом 2014-2015 роки Дніпропетровською торгово-промисловою палатою видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), яке здійснювало брокерські операції в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, на підставі яких протягом 2014-2015 рр. Дніпропетровською торгово-промисловою палатою видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), яке здійснювало брокерські операції в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначені сертифікати про походження товару.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1