ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРЇНИ

04 травня 2007
року Автозаводський районний суд м.Кременчука Полтавської області в складі

головуючого
судді - Міхна В.П.,

при секретарі -
Поймай Я.А.,

за участю прокурора - Яроменка P.O.

представника
цивільного позивача - ОСОБА_2

адвоката -
ОСОБА_3

захисника -
ОСОБА_4

розглянувши в
відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці кримінальну справу по
обвинуваченню :

ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженець м. Кременчука, прописаного в АДРЕСА_1
громадянин України, українець, освіта середня-спеціальна, неодружений, раніше
не судимий, спеціаліст з індивідуального бізнесу ПГРУПриватБанк"

в скоєнні
злочину передбаченого ст. 191 ч.5, 366 ч. 2 КК України;

ВСТАНОВИВ:

Підсудний
ОСОБА_1 працюючи на посаді спеціаліста з індивідуального бізнесу відділення
„Красіна" Кременчуцької філії ПГРУ ЗАТКБ „Приват Банк", розташованого за
адресою АДРЕСА_2 з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ „Приват Банк" в особливо
великих розмірах шляхом шахрайства розробив пан вчинення злочину.

Створюючи
видимість законності своїх дій, маючи доступ до електронної бази даних
„Приват-48" обманюючи посадових осіб банку, які мали право розпоряджатись
грошовими коштами банку, від імені реальних клієнтів, які отримували по
пластиковим карткам заробітну плату і на яких мались у комп'ютері анкетні дані,
підсудний ОСОБА_1 у електронному
варіанті і в деяких випадках на паперовому носії виготовив заяви на видачу
пластикових кредитних карток.

В подальшому
через посадових осіб відділення банку авторизував кредитні угоди, після чого
отримував пластикові кредитні картки з пін-кодами, через касирів-операціоністів
активував картки на які після активації надходили грошові кошти.

За отримані
пластикові кредитні картки та пін-коди підсудний у позабалансових ордерах від
імені осі, на яких оформленні кредитні угоди, вчиняв підпис, а по отриманих
кредитних картках через мережу банкоматів, терміналів у торгових організаціях
заволодівав грошовими коштами „Приват
Банку", які являлись колективним майном.

1) 09.06.2005
року підсудний ОСОБА_1 використав електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", до якої мав доступ в силу своїх посадових обов'язків, під
особистим логіном та паролем склав підроблений ним документ - заяву від імені
ОСОБА_5 на укладення кредитної угоди та отримання кредитної картки в
електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта
банку ОСОБА_5, яка ніби-то виявила бажання отримати цю картку.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_5 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_1 та пін-коду до неї.

15.06.2005 року
ОСОБА_1 звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала кредитну
угоду, а касмруопераціоніст відділення активував кредитну картку, після чого на
неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

2

15.06.2005 року
у банкоматі, розташованому за адресою АДРЕСА_3 о 17 годині 38 хвилин, 17 годині
39 хвилин, 22 годині 42 хвилини незаконно отримав 1200 гривень.

16.06.2005 року
у банкоматі розташованому за адресою АДРЕСА_4 о 02 год. 01 хв. та 02
годині 02 хвилині незаконно отримав 940 гривень.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_5 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_19 від 07.10.2005
року,НОМЕР_20 від 31.10.2005 року, НОМЕР_21 від 17.05.2006 року, куди вносив за
відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 40 грн., 200 грн., 680 грн. загальною сумою 1200
гривень.

2) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_6
на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_6, яка
ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_6
та особисто склав і підписав від її імені розписку про отримання кредитної
картки НОМЕР_2 та пін-коду до неї.

ІНФОРМАЦІЯ_4
року ОСОБА_1 звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_4р. о
17год. 16хв. в банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою:
АДРЕСА_3 незаконно отримав 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_4р. о
20год. 02хв. в банкоматі НОМЕР_17, розташованому в магазині «Продукти» за
адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 800грн.

22.07.2005р. о
03год. 47хв. в банкоматі НОМЕР_16, розташованому в клубі «Джос» за адресою:
АДРЕСА_6 незаконно отримав 640 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_6
за відомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових коштів
НОМЕР_3 від 07.11.2005р., НОМЕР_4 від 05.01.2006р., НОМЕР_5 від 30.03.2006р.,
НОМЕР_6 від 24.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 200
грн., 280 грн., 360 грн., 280 грн. загальною сумою 1120 гривень.

3) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_7 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_7, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

3

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_7 та особисто склав і
підписав від її
імені розписку про
отримання кредитної картки
НОМЕР_7 та пін-коду до неї.

14.07.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

14.07.2005р. о
20год. 03. в банкоматі НОМЕР_15, розташованому в адміністративній будівлі
професійно технічного училища №2 за адресою: АДРЕСА_7 незаконно отримав 400
грн.

15.07.2005р. о
06год. 22хв. в банкоматі НОМЕР_13, розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за
адресою: АДРЕСА_8 незаконно отримав 400 грн.

15.07.2005р. о
23год. 36хв. в банкоматі НОМЕР_12, розташованому в магазині «Кошик» за адресою:
АДРЕСА_3 незаконно отримав 600 грн.

16.07.2005р. о
20год. 32хв. в банкоматі НОМЕР_14, розташованому в адміністративній будівлі
«КДПУ» за адресою: АДРЕСА_4 незаконно отримав 400 грн.

18.07.2005р. о
19год. 30 хв. в банкоматі НОМЕР_12, розташованому в магазині «Кошик» за
адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 140 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_7 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_8 від 7.11.2005р., НОМЕР_9
від 05.01.2006р., НОМЕР_10 від 14.03.2006р., НОМЕР_11 від 24.05.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 280 грн., 370 грн., 280 грн. загальною
сумою 1130 гривень.

4) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_8 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_8, який ніби-то виявив бажання на отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_8 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_22 та пін-коду до неї.

25.07.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

25.07.2005р. о
19год. 53 хв. в банкоматі НОМЕР_23, розташованому в магазині «Продукти» за
адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 600 грн.

26.07.2005р. о
01год. 08хв. в банкоматі НОМЕР_13, розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за
адресою: АДРЕСА_8 незаконно отримав 600 грн. Та о 20год. 44хв. в банкоматі
НОМЕР_14, розташованому в адміністративній будівлі «КДПУ» за адресою: АДРЕСА_4
незаконно отримав 740 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_7 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ
готівкових коштів 24 від

4

07.11.2005p.5 НОМЕР_25 від 24.02.2006р.,НОМЕР_26
від 15.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення
даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 488,98
грн., 280 грн. загальною сумою 968,98 гривень.

5) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_9 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_9, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_9 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_27 та пін-коду до неї.

12.08.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

12.08.2005р. о
21год. 57хв. в банкоматі НОМЕР_13, розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за
адресою: АДРЕСА_8 незаконно отримав 700 грн.

13.08.2005р. о
03год. 33хв. в банкоматі НОМЕР_23, розташованому в магазині «Продукти» за
адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 700 грн. Та з банкомата НОМЕР_28,
розташованому в магазині «Сударь»
за адресою: АДРЕСА_10.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_9 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_29 від 01.12.2005р., НОМЕР_30
від 03.02.2006р., НОМЕР_31 від 10.04.2006р., куди вносив за відомо неправдиві
відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості
погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в
сумі 200 грн., 280 грн., 420 грн. загальною сумою 900 гривень.

6) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_10 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_10, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_10 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_32 та пін-коду до неї.

19.08.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

19.08.2005р. о
14год. 42хв. в банкоматі НОМЕР_12, розташованому в магазині «Кошик» за адресою:
АДРЕСА_3 незаконно отримав 500 грн.

19.08.2005р. о
23год. 48хв. в банкоматі НОМЕР_33, розташованому в магазині за адресою:
АДРЕСА_11 незаконно отримав 500 грн.

20.08.2005р. о
16год. 55хв. в банкоматі НОМЕР_23, розташованому в магазині «Продукти» за
адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 550 грн.

5

21.08.2005р. о
23год. 02хв. в
банкоматі НОМЕР_136, розташованому в
офісі Кременчуцької філії ПГРУ ЗАТ КБ
«ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_9 незаконно отримав 300 грн.

21.08.2005р. о
23год. 44хв. в банкоматі НОМЕР_34, розташованому в магазині «Сударь» за адресою: АДРЕСА_10
незаконно отримав 85 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1935 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_7 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_35 від 30.12.2005р.,
НОМЕР_36 від 15.03.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту
по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 560
грн. загальною сумою 760 гривень.

7) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_11 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_11, яка ніби-то виявила бажання на отримання кредитної

картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_11 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_37 та пін-коду до неї.

15.08.2005 року
ОСОБА_1 звернувся до заступника директора відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

15.08.2005р. о
19год. 30хв. в банкоматі НОМЕР_12, розташованому в магазині «Кошик» за адресою:
АДРЕСА_3 незаконно отримав 600 грн.

15.08.2005р. о
23год. 28хв. в банкоматі НОМЕР_38, розташованому в магазині «Гастроном» за
адресою: АДРЕСА_12 незаконно отримав 800грн.

16.08.2005р. о
13год. 06хв. в банкоматі НОМЕР_39, розташованому в адміністративній будівлі
кондитерської фабрики за адресою: АДРЕСА_13 незаконно отримав 500 грн.

18.08.2005р. о
22год. 42хв. в банкоматі НОМЕР_38, розташованому в магазині «Гастроном» за
адресою: АДРЕСА_12 незаконно отримав 40 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_6
за відомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових коштів
НОМЕР_40 від 30.12.2005р., НОМЕР_41 від 22.03.2006р., НОМЕР_42від 24.05.2006р.,
куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси
банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та
частково погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 560 грн., 280 грн. загальною
сумою 1040 гривень.

8) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_12 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

6

анкетні дані клієнта банку ОСОБА_12, яка ніби-то виявила
бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_12 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_43 та пін-коду до неї.

02.08.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

08.09.2005р. о
19 год. 25 хв. в
банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3
незаконно отримав 625 грн.

09.09.2005р. о
00 год. 49 хв. в
банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3
незаконно отримав 500 грн.

09.08.2005р. о
02 год. 57 хв. в
банкоматі НОМЕР_44, розташованому в адміністративній будівлі «КДПУ» за адресою:
АДРЕСА_4 незаконно отримав 500 грн.

10.08.2005р. о
1год. 17хв. в банкоматі НОМЕР_23, розташованому в магазині «Продукти» за
адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 200 грн.

10.08.2005р. о
10.08.2005р. в 13год. 10хв. в банкоматі НОМЕР_12, розташованому в магазині
«Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 600 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2425 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_12 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_45 від 18.11.2005р.,
НОМЕР_46 від 06.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту
по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 130 грн., 530
грн. загальною сумою 660 гривень.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 700 грн. в якості
часткового погашення по даному кредиту, який виконав підпис від імені ОСОБА_12,
заява на переказ готівки за НОМЕР_47 від 24.02.2006 року.

9) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_14 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_14, яка ніби-то виявила бажання на отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_14 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_48 та пін-коду до неї.

02.08.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

02.08.2005р. о
20год. 44хв. в банкоматі НОМЕР_23, розташованому в магазині «Продукти» за
адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 500 грн.

03.08.2005р. о
23год. 00хв. в банкоматі НОМЕР_12, розташованому в магазині «Кошик» за адресою:
АДРЕСА_3 незаконно отримав 500 грн.

7

04.08.2005р. о 09 год. 21 хв. в банкоматі НОМЕР_12, розташованому в магазині
«Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 940 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_15 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_49 від 07.11.2005р.,
НОМЕР_50 від 06.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 180
грн., 420 грн. загальною сумою 600 гривень.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 495 грн. в якості
часткового погашення по даному кредиту, який виконав підпис ОСОБА_14, заява на
переказ готівки за НОМЕР_51 від 24.02.2006 року.

10) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_16 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_16, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_16 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_52 та пін-коду до неї.

23.09.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

24.09.2005р.в
банкоматі НОМЕР_28, розташованому в магазині «Сударь» за адресою: АДРЕСА_10 незаконно
отримав електронний ваучер
на поповнення рахунку мобільного телефону на 50 грн.

24.09.2005р. о
00год. 07хв. в банкоматі НОМЕР_13, розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за
адресою: АДРЕСА_8 незаконно отримав 400 грн.

24.09.2005р. о
20 год. 46хв. в
банкоматі НОМЕР_53, розташованому в магазині «Сударь» за адресою: АДРЕСА_10 незаконно
отримав 400 грн.

25.09.2005р. о
11 год. 47 хв.,
о 16 год. 24 хв.,
о 16 год. 26 хв.,
з банкомата НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав
грошові кошти загальною сумою 1575 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2425 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_16 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_54 від 16.11.2005р.,
НОМЕР_55 від 17.03.2006р., НОМЕР_56 від 24.05.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 189 грн., 700 грн., 350 грн. загальною сумою 1239
гривень.

11) 09.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного комплексу
„Приват-48", під особистим
логіном та паролем
склав

8

підроблений ним документ - заяву від імені ОСОБА_17 на
укладення кредитної угоди та отримання кредитної картки в електронному варіанті
та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_17, який
ніби-то виявив бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_17 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_57 та пін-коду до неї.

21.09.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

21.09.2005р. о
19год. 11хв. в банкоматі НОМЕР_23, розташованому в магазині «Продукти» за
адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 900 грн.

22.09.2005р. о
20год. 39хв.. в банкоматі НОМЕР_12, розташованому в магазині «Кошик» за
адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1000 грн.

22.09.2005р. о
23 год. 28 хв.,
23 год. 29 хв. в
банкоматі банкоматі НОМЕР_58, розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за
адресою: АДРЕСА_8 незаконно отримав 520 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2420 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_17 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_59 від 30.12.20065р.,
НОМЕР_60 від 14.03.2006р., НОМЕР_61 від 24.05.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 200 грн., 700 грн., 350 грн. загальною сумою 1250
гривень.

12) 14.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_18 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_18., яка ніби-то виявила бажання на отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_18 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_62 та пін-коду до неї.

14.06.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

14.06.2005р. о
17год. 48хв. в банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою:
АДРЕСА_3 незаконно отримав 1940 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_15 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_63 від 07.10.2005р.,
НОМЕР_64 від 31.10.2005р., НОМЕР_65 від 17.05.2006р.., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 40 грн., 200 грн., 280 грн. загальною сумою 520 гривень.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у

9

сумі 145 грн. в якості часткового погашення по даному
кредиту, заява на переказ готівки за НОМЕР_66 від 09.03.2006 року.

13) 17.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_19 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані клієнта
банку ОСОБА_19, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_19 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_67 та пін-коду до неї.

17.06.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

17.06.2005р. о
16 год. 06 хв.,
18 год. 40 хв. в
банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3
незаконно отримав 1400 грн.

17.06.2005р. о
21год. 00хв. в банкоматі НОМЕР_68, розташованому в офісі банку за
адресою:АДРЕСА_14 незаконно отримав 540 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_15 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_69 від 07.10.2005р.,
НОМЕР_70 від 31.10.2005р., НОМЕР_71 від 17.05.2006р.., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 40 грн., 200 грн., 280 грн. загальною сумою 520 гривень.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти в якості часткового
погашення по даному кредиту, крім того 1.03.2006р. ОСОБА_1 особисто вніс в касу
відділення «Г. Сталінграду» ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» готівкові кошти в сумі
580грн. в якості погашення кредитної картки Подія» «Подія» НОМЕР_67 та підписав
від імені ОСОБА_19, на яку він незаконно оформив кредитну картку, заяву на
переказ готівки НОМЕР_72 від 01.03.2006р.

14) 21.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_20 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_20, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_20 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_73 та пін-коду до неї.

21.06.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

21.06.2005р. о
17год. 57хв. в банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою:
АДРЕСА_3 незаконно отримав 1200 грн.

10

22.06.2005р. о 00год. 52хв. в банкомат! НОМЕР_74,
розташованому в клубі «Джое» за адресою:
АДРЕСА_15 незаконно отримав
740 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_15 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_75 від 07.10.2005р.,
НОМЕР_76 від 31.10.2005р., НОМЕР_77 від 17.05.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 20 грн., 200 грн., 145 грн., 280 грн. загальною сумою
645 гривень.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 145 грн. в якості
часткового погашення по даному кредиту, заява на переказ готівки за НОМЕР_66
від 09.03.2006 року, та 01.03.2006р. ОСОБА_1 особисто підписав від імені
ОСОБА_20 і вніс в касу відділення «Г. Сталінграду» ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»
готівкові кошти в сумі 590грн. в якості погашення кредиту за даним договором,
заява на переказ готівки НОМЕР_78.

15) 21.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_21 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_21, яка ніби-то виявила бажання на отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_21 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_79 та пін-коду до неї.

11.07.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

11.07.2005р. о
19год. 00 хв. в банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за
адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 400

12.07.2005р. о
01год. 00 хв. в банкоматі НОМЕР_23, розташованому в магазині «Продукти» за
адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 700грн.

13.07.2005р. о
02 год. 42 хв.,
05 год. 43 хв. в
банкоматі №НОМЕР_15, розташованому в адміністративній будівлі профтехучилища №2
за адресою: АДРЕСА_7 незаконно отримав 440 грн.

13.07.2005р. о
08год. 48 хв. в банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за
адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 40,00 грн.

13.07.2005р. о
20год. 32 хв., в банкоматі НОМЕР_80, розташованому в магазині «Адідас» за
адресою: АДРЕСА_16 незаконно отримав 355 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1935гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_21 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_81 від 31.10.2005р.,
НОМЕР_82 від 05.01.2006р., НОМЕР_83 від 27.03.2006р., НОМЕР_84 від
17.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним
клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 280
грн., 285 грн., 100 грн., 280 грн., загальною сумою 1145 гривень.

11

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 285 грн. в якості
часткового погашення по даному кредиту, який виконав підпис ОСОБА_21, заява на
переказ готівки за НОМЕР_85 від 01.03.2006 року.

16) 23.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_22 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_22, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_22, та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_86 та пін-коду до
неї.

23.06.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

23.06.2005р. о
19 год. 09 хв.,
19 год. 10 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 1000 грн.

23.06.2005р. о
22год. 43хв. з банкомату
НОМЕР_39, розташованому в адміністративній будівлі кондитерської фабрики за
адресою: АДРЕСА_17 незаконно отримав 940 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_22 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_87 від 07.10.2005р.,
НОМЕР_88 від 31.10.2005р., НОМЕР_89 від 23.02.2006р., НОМЕР_90 від
17.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним
клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 12 грн., 200
грн., 542 грн., 33 грн., 280 грн., загальною сумою 1067 гривень.

17) 29.06.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_23
на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_23, який
ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_23
та особисто склав і підписав від його імені розписку про отримання
кредитної картки НОМЕР_91 та пін-коду до неї.

29.06.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

29.06.2005р. о
17год. 15 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 1500 грн.

29.06.2005р. о
23год. 55 хв. з банкомату НОМЕР_92, розташованому в адміністративній будівлі
Кременчуцької філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_18 незаконно
отримав 440 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

12

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_23
завідомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових коштів
НОМЕР_93 від 31.10.2005р., НОМЕР_94 від 17.05.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 200 грн., 280 грн. загальною сумою 480 гривень.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Центральне»
ПГРУ З AT
КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 700 грн. в якості
часткового погашення по даному кредиту, який виконав підпис ОСОБА_23, заява на переказ
готівки за НОМЕР_95 від 09.03.2006 року.

18) 04.07.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_24 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_24, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_24 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_96 та пін-коду до неї.

04.07.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

04.07.2005р. о
18год. 39 хв. з банкомату
НОМЕР_15, розташованому в адміністративному приміщені профтехучилища № 2 за
адресою: АДРЕСА_7 незаконно отримав 600 грн.

04.07.2005р. о
20год. 32 хв. з банкомату
НОМЕР_17, розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5
незаконно отримав 300 грн.

05.07.2005р. о
00год. 22 хв. з банкомату
НОМЕР_44, розташованому в адміністративній будівлі «КГПУ» за адресою:
АДРЕСА_9 незаконно отримав 300 грн.

05.07.2005р. о
20год. 05хв. з банкомату
НОМЕР_68, розташованому за адресою:АДРЕСА_14 незаконно отримав 300 гр.

05.07.2005р. о
23год. 19 хв. з банкомату
НОМЕР_58, розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8
незаконно отримав 200 грн.

06.07.2005р. о
23год. 32 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 235 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1935 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_24 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_97 від 31.10.2005р.,
НОМЕР_98 від 23.02.2006р., НОМЕР_99від 10.05.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 200 грн., 529 грн., 420 грн. загальною сумою 1149
гривень.

19) 23.08.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_25 на укладення кредитної

13

угоди
та отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,
куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_25, яка ніби-то виявила бажання на
отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_25 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_100 та пін-коду до неї.

23.08.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

23.08.2005р. о
19 год. 05 хв.,
19 год. 06 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 440
грн.

23.08.2005р. о
23 год. 51 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 500
грн.

24.08.2005р. о
06 год. 56 хв. з
банкомату НОМЕР_101,
розташованому в магазині «Гастроном» за адресою: АДРЕСА_12 незаконно отримав
600 грн.

24.08.2005р. о
16 год. 46 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 350
грн.

24.08.2005р. о
22 год. 59 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_19 незаконно отримав
50 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_25 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_102від 18.11.2005р., НОМЕР_103
від 25.02.2006р., НОМЕР_104 від 03.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві
відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості
погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в
сумі 150 грн., 507 грн., 420 грн. загальною сумою 1077 гривень.

20) 26.08.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_26 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_26,
яка ніби-то виявила бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_26 та особисто склав і підписав від її імені розписку про
отримання кредитної картки НОМЕР_105 та пін-коду до неї.

26.08.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

26.08.2005р. о
19год. 53 хв. з банкомату
НОМЕР_17, розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5
підсудний незаконно отримав 900 грн.

27.08.2005р. о
14 год. 20 хв. з
банкомату НОМЕР_101,
розташованому в магазині «Гастроном» за адресою: АДРЕСА_12 підсудний незаконно
отримав 500 грн.

27.08.2005р. о
22 год. 05 хв. з
банкомату НОМЕР_28,
розташованому в магазині «Сударь»
за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_4 незаконно отримав 500 грн.

14

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_26 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_106 від 17.12.2005р.,
НОМЕР_107 від 27.12.2005р., НОМЕР_108 від 25.02.2006р., НОМЕР_109 від
03.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним
клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 200
грн., 275 грн., 420 грн. загальною сумою 1095 гривень.

21) 30.08.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_27 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_27., яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_27 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_110 та пін-коду до неї.

30.08.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

30.08.2005р. о
19год. 42хв. з банкомату
НОМЕР_15, розташованому в адміністративній будівлі професійно-технічного
училища №2 за адресою: АДРЕСА_7незаконно отримав 800 грн.

30.08.2005р. о
20 год. 16 хв. з
банкомату НОМЕР_80,
розташованому в магазині «Адідас» за адресою: АДРЕСА_16 незаконно отримав 500
грн.

01.09.2005р. о
19 год. 20 хв. з
банкомату НОМЕР_15,
розташованому в адміністративній будівлі професійно-технічного училища № 2 за
адресою: АДРЕСА_7 незаконно отримав 640 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_27завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_111 від 17.12.2005р.,
НОМЕР_112 від 27.12.2005р., НОМЕР_113 від 25.02.2006р., НОМЕР_114 від
04.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним
клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 200
грн., 280 грн., 420 грн. загальною сумою 600 гривень.

22) 02.09.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_28на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_28, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_28 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_115 та пін-коду до
неї.

15

02.09.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

02.09.2005р. о
19 год. 50 хв. з
банкомату НОМЕР_116,
розташованому в магазині за адресою: АДРЕСА_20 незаконно отримав 800 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 800 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_28 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_117 від 25.02.20065р.,
НОМЕР_118 від 04.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 261
грн., 180 грн. загальною сумою 441 гривень.

23) 05.09.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним документ
- заяву від імені ОСОБА_29. на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_29., яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_29 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_119 та пін-коду до неї.

05.09.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

05.09.2005р. о
18 год. 21 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 800
грн.

06.09.2005р. о
01 год. 11 хв. з
банкомату НОМЕР_101,
розташованому в магазині «Гастроном» за адресою: АДРЕСА_12 незаконно отримав
1000 грн.

06.09.2005р. о
21 год. 06 хв. з
банкомату НОМЕР_28,
розташованому в магазині «Сударь»
за адресою: АДРЕСА_10 незаконно отримав 600 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2400 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_29 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_120 від 18.12.2005р.,
НОМЕР_120 від 27.12.2005р., НОМЕР_122 від 25.02.2006р., НОМЕР_123 від
04.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом
в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку
та частково погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 250 грн., 350 грн., 520
грн., загальною сумою 1320 гривень.

24) 08.09.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_30 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_30, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

16

Підроблену
заяву підсудний особисто підписав від
імені ОСОБА_30 та особисто склав
і підписав від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_124 та
пін-коду до неї.

08.09.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

08.09.2005р. о
19 год. 57 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 800
грн.

09.09.2005р. о
23 год. 37 хв. з
банкомату НОМЕР_125,
розташованому в адміністративній будівлі Кременчуцької філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за адресою:
АДРЕСА_9 незаконно отримав 1000 грн.

10.09.2005р. о
19 год. 21х в. з банкомату НОМЕР_125,
розташованому в адміністративній будівлі Кременчуцької філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за
адресою: АДРЕСА_9 незаконно отримав 600 грн.

11.09.2005р. о
23 год. 19 хв. з
банкомату НОМЕР_101,
розташованому в магазині «Гастроном» за адресою: АДРЕСА_12 незаконно отримав 25
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2425 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_30 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_126 від 17.12.2005р.,
НОМЕР_127 від 27.12.2005р., НОМЕР_128 від 17.03.2006р., НОМЕР_129 від
24.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним
клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 150
грн., 590 грн., 350 грн. загальною сумою 1290 гривень.

25) 12.09.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_31 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_31, яка ніби-то виявила бажання на отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_31 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_130 та пін-коду до неї.

12.09.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

12.09.2005р. о
19 год. 55 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 800
грн.

13.09.2005р. о
00 год. 09 хв.з банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 1000
грн.

14.09.2005р. о
00 год. 58 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незхаконно
отримав 400 грн.

14.09.2005р. о
23год. 52 хв. з банкомату
НОМЕР_17, розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5
незаконно отримав 200 грн.

17

15.09.2005р. о 00 год. 26 хв. в
банкоматі НОМЕР_17, розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5
незаконно отримав 25 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2425 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_31 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_131 від 17.12.2005р.,
НОМЕР_132 від 30.12.2005р., НОМЕР_133 від 25.02.2006р., НОМЕР_134 від
04.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним
клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 200 грн., 200
грн., 355 грн., 530 грн., загальною сумою 1285 гривень.

26) 14.09.2005р. підсудний ОСОБА_1
отримавши під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну картку «Універсальна» НОМЕР_135 на ім'я ОСОБА_32
та усвідомлюючи, що дана кредитна

картка, яка
останнім була замовлена, для подальшої її передачі клієнту, умисно не

повідомив про її
надходження власника кредитної картки.

17.09.2005 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_32 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 2900грн.

Після чого
ОСОБА_1

17.09.2005р. о
16год. 27хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 300 грн.

17.09.2005р. о
23год. 29 хв. з банкомату
НОМЕР_125, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 (офіс Кременчуцької філії
ПГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк»)
незаконно отримав 800 грн.

18.09.2005р. о
20 год. 16 хв.,
20 год. 17 хв. з
банкомату НОМЕР_136,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 1100 грн.

19.09.2005р. о
15 год. 45 хв. з
банкомату НОМЕР_23,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 600
грн.

19.09.2005р. в
20 год. 09хв. з банкомату НОМЕР_137,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 10
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2810 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_32 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_138 від 18.11.2005р.,
НОМЕР_140 від 05.12.2005р., НОМЕР_139 від 04.04.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 210 грн., 360 грн., 650 грн., загальною сумою 1220
гривень.

27) 14.09.2005р. підсудний ОСОБА_1
отримавши під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну картку
«Універсальна»

18

НОМЕР_141 на
ім'я ОСОБА_33. та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка останнім була
замовлена, для подальшої її передачі клієнту, умисно не повідомив про її
надходження власника кредитної картки.

19.09.2005 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_33 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 1800грн.

Після чого
ОСОБА_1

20.09.2005р. о 1
год. 09хв. з банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 1000
грн.

20.09.2005р. в 3
год. 21 хв., 3 год. 22 хв. з банкомату
НОМЕР_17, розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5
незаконно отримав 7400 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1740 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_33 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_142 від 05.12.2005р.,
НОМЕР_144 від 07.12.2005р., НОМЕР_143 від 22.02.2006р., НОМЕР_145 від
02.06.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним
клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 227 грн., 250
грн., 190,72 грн., 210 грн., загальною сумою 877,72 гривень.

28) 14.09.2005р.
підсудний ОСОБА_1 отримавши під звіт в касі відділення «Красіна» ПГРУ ЗАТ КБ
«ПриватБанк» кредитну картку «Універсальна» НОМЕР_146 на ім'я ОСОБА_34, та
усвідомлюючи, що кредитна картка, яка останнім була замовлена, для подальшої її
передачі клієнту, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної
картки ОСОБА_34

01.10.2005 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_34 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 1500грн.

Після чого
ОСОБА_1

01.10.2005р. о
14год. 52 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 1400грн. та електронний ваучер
на поповнення рахунку мобільного телефону вартістю 50грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1450 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_32 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_147 від 05.12.2005р.,
НОМЕР_149 від 22.02.2006р., НОМЕР_148 від 31.05.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 203 грн., 182,83 грн., 230 грн., загальною сумою 615,83
гривень.

29) 15.09.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим
логіном та паролем
склав

19

підроблений ним документ - заяву від імені ОСОБА_35 на
укладення кредитної угоди та отримання кредитної картки в електронному варіанті
та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_35, яка
ніби-то виявила бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_35 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_150 та пін-коду до неї.

15.09.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

15.09.2005р. о
13 год. 22 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому адміністративній будівлі кондитерської фабрики за адресою:
АДРЕСА_17 незаконно отримав 500 грн.

15.09.2005р. о
21 год. 11 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 1000
грн.

16.09.2005р. о
23год. 59 хв. з банкомату
НОМЕР_17, розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5
незаконно отримав 900 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2400 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_35 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_151 від 30.12.2005р.,
НОМЕР_153від 11.03.2005р., НОМЕР_152 від 24.05.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 200 грн., 710 грн., 350 грн., загальною сумою 1260
гривень.

30) 27.09.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним документ
- заяву від імені ОСОБА_36 на укладення кредитної угоди та отримання кредитної
картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_36, яка ніби-то виявила бажання на отримання кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_36 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної карткиНОМЕР_154 та пін-коду до неї.

27.09.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

27.09.2005р. о
19год. 08хв., 19 год. 09 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 2500 грн.

28.09.2005р. о
17 год. 27 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 400
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_36 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_155 від 18.11.2005р.,
НОМЕР_157 від 03.02.2006р., НОМЕР_156 від 10.03.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових

20

коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку
та частково погасив готівкою кредит в сумі 210 грн., 630 грн., 420 грн.,
загальною сумою 1260 гривень.

31) 29.09.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_37 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_37, яка ніби-то виявила бажання на отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_37 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_158 та пін-коду до неї.

29.09.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до заступника директора відділення банку яка
авторизувала кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну
картку, після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

29.09.2005р. о
19 год. 50 хв.,
19 год. 51 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 2000 грн.

30.09.2005р. о
02 год. 22 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_37 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_159 від 18.11.2005р.,
НОМЕР_161від 27.12.2005р., НОМЕР_160 від 21.02.2006р., НОМЕР_162 від
08.04.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним
клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 210 грн., 250
грн., 420 грн., 420 грн., загальною сумою 1300 гривень.

32) 04.10.2005р.
підсудний ОСОБА_1 отримавши під звіт в касі відділення «Красіна» ПГРУ ЗАТ КБ
«ПриватБанк» кредитну картку «Універсальна» НОМЕР_163 на ім'я ОСОБА_38 та
усвідомлюючи, що кредитна картка, яка останнім була замовлена, для подальшої її
передачі клієнту, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної
картки ОСОБА_38

04.10.2005 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_38 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 1700грн.

Після чого
ОСОБА_1

04.10.2005р. о
13 год. 15 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав
1600грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1600 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_38 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_164 від 05.12.2005р.,
НОМЕР_165 від 29.03.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення

21

кредиту
по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 225
грн., 300 грн., загальною сумою 525 гривень.

33) 04.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_39 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_39, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_39. та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки „Подія" за НОМЕР_166
та пін-коду до неї.

04.10.2005р. о
19 год. 20 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2000
грн. та 2 електронні ваучери на поповнення рахунку мобільного телефону на 15
грн.

04.10.2005р. о
21 год. 12 хв. з
банкомату НОМЕР_74,
розташованому в клубі «Джос» за адресою: АДРЕСА_15 незаконно отримав 850 грн.
та 2 електронні ваучери на поповнення рахунку мобільного телефону на 45 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_39 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_167 від 02.06.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 грн.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 1050 грн. в якості
часткового погашення по даному кредиту, який виконав підпис ОСОБА_40, заява на
переказ готівки за НОМЕР_168 від 09.03.2006р

34) 06.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_41 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_41, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_41 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_169 та пін-коду до неї.

06.10.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

06.10.2005р. о
20 год. 42 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 800
грн.

07.10.2005р. о
03 год. 53 хв.,
03 год. 54 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 в незаконно отримав 1600
грн.

07.10.2005р. о
23год. 44 хв., 23 год. 47 хв. з
банкомату НОМЕР_28,
розташованому в магазині «Сударь»
за адресою: АДРЕСА_10 незаконно отримав 315 грн. та електронні ваучери на
поповнення рахунку мобільного телефону на загальну суму 200 грн.

22

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2915 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_41 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_170 від 10.05.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 грн.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 840 грн. в якості
часткового погашення по даному кредиту, який виконав підпис ОСОБА_41, заява на
переказ готівки за НОМЕР_171 від 24.02.2006р.

35) 06.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним документ
- заяву від імені ОСОБА_41 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_41, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_41 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_172та пін-коду до неї.

11.10.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

- 11.10.2005р. в
18год. 24хв. в банкоматі НОМЕР_12, розташованому в магазині «Кошик» за адресою:
АДРЕСА_3 в сумі 1000,00грн. ( комісія 30грн.)

11.10.2005р. о
18 год. 25 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав
1000,00грн. (комісія 30грн.)

12.10.2005р. о
00 год. 31 хв.
взбанкомату НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3
незаконно отримав 500грн. та електронний ваучер
на поповнення рахунку мобільного телефону на 25 грн.

13.10.2005р. о
21 год. 08хв. з банкомату НОМЕР_173,
розташованому за адресою: АДРЕСА_22 («пивзавод») незаконно отримав 350 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2875 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_41 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_174 від 30.12.2006р.,
НОМЕР_175 від 27.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 200
грн., 420 грн. загальною сумою 620 гривень.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 495 грн. в якості
часткового погашення по даному кредиту, який виконав підпис ОСОБА_41, заява на
переказ готівки за НОМЕР_176 від 01.03.2006 року.

36) 14.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного комплексу
„Приват-48", під особистим
логіном та паролем
склав

23

підроблений ним документ - заяву від імені ОСОБА_42 на
укладення кредитної угоди та отримання кредитної картки в електронному варіанті
та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_42, яка
ніби-то виявила бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_42та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_177 та пін-коду до неї.

15.10.2005р. з банкомату НОМЕР_178, розташованому
в відділенні ЗАТ КБ «ПриватБанк»
за адресою: АДРЕСА_23 незаконно отримав 2500 грн. та електронний ваучер на поповнення
рахунку мобільного телефону на 100грн.

20.10.2005р. о
18 год. 31 хв.,
20 год 26 хв. в
банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3
незаконно отримав 280 грн. та електронні ваучери на поповнення рахунку
мобільного телефону на загальну суму 35грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2780 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_42 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_179 від 24.05.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 грн.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Центральне»
ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 1050 грн. в
якості часткового погашення по даному кредиту, який виконав підпис ОСОБА_42,
заява на переказ готівки за НОМЕР_180 від 09.03.2006 року.

37) 14.10.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_43 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_43, яка ніби-то виявила бажання на отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_43. та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_181 та пін-коду до
неї.

14.10.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

14.10.2005р. о
18 год. 14 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1500
грн.

15.10.2005р. з банкомату НОМЕР_178,
розташованому в відділенні ЗАТ КБ
«ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_23 незаконно отримав 1350 грн.

20.10.2005р. о
20год. 29 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 50 грн. та електронний ваучер
на поповнення рахунку мобільного телефону на 10грн

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний за допомогою
ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Центральне» ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»
(м. Кременчук) готівкові кошти у сумі 50 грн. в якості

24

часткового погашення по даному кредиту, який виконав
підпис ОСОБА_43, заява на переказ готівки за НОМЕР_182 від 09.03.2006 року.

38) 21.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_44 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_44, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_44 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_183 та пін-коду до неї.

21.10.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

21.10.2005р. о
18 год. 17хв. з банкомату НОМЕР_184,
розташованому в відділені «Центральне» ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_24 незаконно
отримав 2000 грн.

21.10.2005р. о
18 год. 50 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_22 незаконно отримав 900
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_44 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_185 від 21.02.2006р.,
НОМЕР_186. від 27.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 836,36
грн., 420 грн. загальною сумою 1256,36 гривень.

39) 21.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_45 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_45, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_45 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_187 та пін-коду до неї.

21.10.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

24.10.2005р. о
08год. 32 хв. з банкомату
НОМЕР_17, розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_22
підсудний незаконно отримав 2000 грн.

26.10.2005р. о
22 год. 21 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 900
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_45 завідомо

25

неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових
коштів НОМЕР_188 від 04.01.2006р., НОМЕР_189
від 14.03.2006р., куди вносив за
відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 грн., 630 грн., загальною сумою 1050
гривень.

40) 21.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_46 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_46, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_46 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_190 та пін-коду до неї.

21.10.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

22.10.2005р. з банкомату АДРЕСА_26,
розташованому в відділенні З AT
КБ «ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_25 підсудний незаконно отримав 2900 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_46 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_191 від 06.03.2006р.,
НОМЕР_192 від 27.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі
1032,26 грн., 420 грн. загальною сумою 1452,26 гривень.

41) 28.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_47
на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_47, яка
ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_47
та особисто склав і підписав від її імені розписку про отримання кредитної
картки НОМЕР_193 та пін-коду до неї.

28.10.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

28.10.2005р. о
17 год. 35 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2000
грн.

29.10.2005р. з банкомату АДРЕСА_26,
розташованому в відділенні ЗАТ КБ
«Приватбанк» за адресою: АДРЕСА_26 незаконно отримав 900 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_47 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_194 від 04.01.2006р.,
НОМЕР_196 від 25.02.2006р., НОМЕР_195
від 31.05.2006р., куди вносив

26

завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним
клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по
картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 419 грн., 420
грн., 730 грн. загальною сумою 1569 гривень.

42) 28.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_48 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_48, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_48 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_197 та пін-коду до неї.

28.10.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3500 грн.

29.10.2005р. з банкомату НОМЕР_194, розташованому
в відділенні ЗАТ КБ «Приватбанк»
за адресою: АДРЕСА_26 незаконно отримав 3000 грн.

30.10.2005р. о
13год. 07 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 390 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3390 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_48 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_194 від 04.01.2006р.,
НОМЕР_198 від 25.02.2006р., НОМЕР_199 від 15.05.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 419 грн., 419 грн., 419 грн., загальною сумою 1257
гривень.

43) 31.10.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_49
на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_49, яка
ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_49
та особисто склав і підписав від її імені розписку про отримання кредитної
картки НОМЕР_200 та пін-коду до неї.

31.10.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

31.10.2005р. о
21 год. 12 хв. з
банкомату НОМЕР_44,
розташованому в адміністративній будівлі «КДПУ» за адресою: АДРЕСА_9 незаконно
отримав 2000 грн.

03.11.2005р. о
22 год. 39 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

27

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_49 за
відомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових коштів
НОМЕР_201 від 21.02.2006р., НОМЕР_202 від 07.04.2006р., куди вносив за відомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 420 грн., 630 грн. загальною сумою 1050 гривень.

44) 01.11.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_50 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_50, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_50 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_203 та пін-коду до неї.

01.11.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а він в свою чергу активував кредитну картку, після чого на неї
надійшли гроші в сумі 2000 грн.

01.11.2005р. о
20 год. 12 хв. з
банкомату НОМЕР_204,
розташованому в супермаркеті «Сільпо» за адресою: АДРЕСА_22 незаконно отримав
1940,00грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_15 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_204від 15.03.2006р.,
НОМЕР_205 від 02.06.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 560
грн., 350 грн. загальною сумою 910 гривень.

45) 04.11.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_51 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_51, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_51 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_206 та пін-коду до неї.

04.11.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

04.11.2005р. о
21 год. 22 хв. з
банкомату НОМЕР_125,
розташованому в офісі Кременчуцької філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за адресою:
АДРЕСА_9 незаконно отримав 2500 грн. та електронний ваучер на поповнення
рахунку мобільного телефону на 25грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2525 гривень.

28

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_51 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_207 від
01.03.2006р., НОМЕР_208 від 27.04.2006р, куди вносив за відомо неправдиві
відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості
погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в
сумі 640 грн., 270 грн. загальною сумою 910 гривень.

46) 07.11.2005р. підсудний ОСОБА_1
отримавши під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_209 на
ім'я ОСОБА_52 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, для подальшої її передачі клієнту, умисно не повідомив про її

надходження
власника кредитної картки ОСОБА_52

07.11.2005 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_52 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 5000грн.

Після чого
ОСОБА_1

07.11.2005р. о
21 год. 14 хв.,
21 год. 15 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_3, 142 незаконно отримав 4000,00грн.

10.11.2005р. о 16
год. 24 хв. з
банкомату НОМЕР_80,
розташованому в магазині «Адідас» за адресою: АДРЕСА_27незаконно отримав
850,00грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 4850 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_52 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_210 від 17.03.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 1300 грн.

47) 11.11.2005р. підсудний ОСОБА_1
отримавши під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_211 на
ім'я ОСОБА_53 та свідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, для подальшої її передачі клієнту, умисно не повідомив про її

надходження
власника кредитної картки ОСОБА_32

11.11.2005 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_53 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 5000грн.

Після чого
ОСОБА_1

11.11.2005р. о
11год. 34 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 2000 грн.

11.11.2005р. о
23год. 31 хв. з банкомату
НОМЕР_74, розташованому в клубі «Джос» за адресою: АДРЕСА_6 незаконно
отримав 1000 грн.

12.11.2005р. о
03 год. 12 хв. з
банкомату НОМЕР_74,
розташованому в клубі «Джос» за адресою: АДРЕСА_6 незаконно отримав 1845 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 4845 гривень.

29

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_53 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_212 від 22.03.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 1300 грн.

48) 16.11.2005р. підсудний ОСОБА_1
отримавши під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну
картку «Універсальна»

НОМЕР_213на ім'я
ОСОБА_54 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка,

яка останнім
була замовлена, для подальшої її передачі клієнту, умисно не повідомив про

її надходження
власника кредитної картки.

16.11.2005 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_54 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48" роздракував завідомо неправдивий видатковий
документ, який надав його касиру-операціоністу, на що отримав від останньої
готівкові кошти в сумі 1500грн., ніби для подальшої їх передачі ОСОБА_54 Отриманні
від касира гроші ОСОБА_1 витратив на свої потреби.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1500 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_54 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_214 від 01.03.2006р.,
НОМЕР_215 від 02.06.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 305
грн., 210 грн., загальною сумою 515 гривень.

49) 17.11.2005р. підсудний ОСОБА_1
отримавши під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_216 на
ім'я ОСОБА_55 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, для подальшої її передачі клієнту, умисно не повідомив про її

надходження
власника кредитної картки.

17.11.2005 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_55 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 2000грн.

Після чого
ОСОБА_1

17.11.2005р. о
19 год. 12 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав
1940,00грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

50) 18.11.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_56 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_56, яка ніби-то виявила бажання на отримання
кредитної картки.

30

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_56 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_217 та пін-коду до неї.

18.11.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

18.11.2005р. о
18 год. 49 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2000 грн.

20.11.2005р. о
14 год. 27 хв.,
14 год. 28 хв.,
14 год. 29 хв. з
банкомату НОМЕР_53,
розташованому в магазині «Судар» за адресою: АДРЕСА_10 в сумі 1880 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_15 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_218 від 15.03.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 1120 грн.

51) 21.11.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_57. на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_57, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_57. та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_219 та пін-коду до
неї.

22.11.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

22.11.2005р. oil год. 38 хв. з банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1500
грн.

23.11.2005р. в
06 год. 50 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 1410,00 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_57. за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_220 від 14.03.2006р.,
НОМЕР_221 від 02.06.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 850 грн.,
420 грн. загальною сумою 1270 гривень.

52) 24.11.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_58. на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_58., яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

31

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_58. та особисто склав і
підписав від її
імені розписку про
отримання кредитної картки
НОМЕР_222 та пін-коду до неї.

24.11.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

24.11.2005р. о
10год. 33 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_12 незаконно
отримав 600 грн.

24.11.2005р. о
21 год. 28 хв. банкомату НОМЕР_38,
розташованому в магазині «Гастроном» за адресою: АДРЕСА_12 незаконно отримав
2000 грн.

25.11.2005р. о
20 год. 43 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 200 грн. Та електронний ваучер
на поповнення рахунку мобільного телефону вартістю 50грн.

25.11.2005р. з банкомату НОМЕР_223,
розташованому в магазині «Дніпр» за адресою: АДРЕСА_28 незаконно отримав
електронний ваучер на поповнення
рахунку мобільного телефону вартістю 50грн.

27.11.2005р. з банкомату НОМЕР_92,
розташованому в адміністративній будівлі кондитерської фабрики за
адресою:АДРЕСА_17 незаконно отримав електронні ваучери на поповнення рахунку
мобільного телефону на загальну вартість 15 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2915 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_58. за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_224 від 14.03.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 840 грн.

53) 28.11.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_59 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_59, яка ніби-то виявила бажання на отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_59 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_225 та пін-коду до неї.

28.11.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку, після
чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

29.11.2005р. о
01год. 28 хв. в банкоматі НОМЕР_44, розташованому адмінбудівлі «КДПУ» за
адресою: АДРЕСА_9 незаконно отримав 2000 грн.

30.11.2005р. о
03год. 46 хв.з банкомату
НОМЕР_226, розташованому за адресою: АДРЕСА_29 незаконно отримав 900 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_59 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ
готівкових коштів НОМЕР_227 від

32

15.03.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси
банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та
частково погасив готівкою кредит в сумі 840 грн.

54) 01.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_60 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_60, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_60 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_228 та пін-коду до неї.

01.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

01.12.2005р. о
23 год. 46 хв.,
23 год. 47 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
2500 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2500 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_60 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_229 від 15.03.2006р.,
НОМЕР_230 від 02.06.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 550
грн., 370 грн. загальною сумою 920 гривень.

55) 02.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_61 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_61, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_61 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_231 та пін-коду до неї.

02.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

03.12.2005р. о
01 год. 08 хв. з
банкомату НОМЕР_80,
розташованому за в магазині «Адідас» за адресою: АДРЕСА_30 незаконно отримав
2000 грн.

05.12.2005р. о
17 год. 37 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_1 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_232 від 20.03.2006р.,
НОМЕР_233 від 02.06.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 630
грн., 420 грн. загальною сумою 1050 гривень.

33

56) 08.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_62 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_62, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_62 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_234 та пін-коду до неї.

08.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

08.12.2005р. о
19 год. 36 хв.,
19 год. 37 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 2910
грн

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_62 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_236 від 30.03.2006р.,
НОМЕР_235 від 31.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 630
грн., 420 грн. загальною сумою 1050 гривень.

57) 08.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_63 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_63, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_63 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_237та пін-коду до неї.

08.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

09.12.2005р. о
02 год. 21 хв.,
02 год. 22 хв.
із банкомату НОМЕР_74,
розташованому в клубі «Джос» за адресою: АДРЕСА_15 незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_63 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_238 від 06.05.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630грн.

58) 12.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного комплексу
„Приват-48", під особистим
логіном та паролем
склав

34

підроблений ним документ - заяву від імені ОСОБА_64 на
укладення кредитної угоди та отримання кредитної картки в електронному варіанті
та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_64, яка
ніби-то виявила бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_64 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_239 та пін-коду до неї.

12.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

15.12.2005р. о
01 год. 37 хв. з
банкомату НОМЕР_74,
розташованому в клубі «Джос» за адресою: АДРЕСА_31 незаконно отримав 1455 грн.

16.12.2005р. за
допомогою кредитної картки ОСОБА_1 придбав через термінал КБ «ПриватБанк»,
розташований в магазині «Ельдорадо-2» за адресою: АДРЕСА_3 мобільний телефон
марки «Нокіа-6600» вартістю 1499грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2954 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_64 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_240 від 17.03.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

59) 12.12.2005р.
підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_65 на укладення кредитної угоди та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_65, яка ніби-то виявила бажання на отримання кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_65 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_241 та пін-коду до неї.

12.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

12.12.2005р. о
12 год. 56 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 500
грн.

12.12.2005р. о
23 год. 22 хв. з
банкомату НОМЕР_226,
розташованому за адресою: АДРЕСА_29 (райадміністрація) незаконно отримав 1000
грн.

13.12.2005р. о
23 год. 50 хв. з банкомату НОМЕР_125, розташованому в адмінбудівлі Кременчуцької
філії КБ «ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_9 незаконно отримав 1410 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_65 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_242 від 07.02.2006р.,
НОМЕР_243 від 28.04.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 210
грн., 630 грн. загальною сумою 840 гривень.

35

60) 16.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_66 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_66, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_66 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_244 та пін-коду до неї.

16.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

16.12.2005р.
ОСОБА_1 за допомогою привласненої кредитної картки через термінал КБ «ПриватБанк»,
розташований в магазині «Ельдорадо-2» за адресою: АДРЕСА_32 незаконно придбав
мобільний телефон «Нокіа-7260», вартістю 1129,90 грн.

18.12.2005р. о
04 год. 29 хв.,
04 год. 32 хв. з
банкомату НОМЕР_74,
розташованому в клубі «Джос» за адресою: АДРЕСА_31 незаконно отримав 1810 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить - 2939,90 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_66 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_245 від 27.03.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

61) 16.12.2005р. підсудний ОСОБА_4
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_67 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_67, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_67 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_246 та пін-коду до неї.

16.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

17.12.2005р.о 13
год. 07 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1000
грн.

17.12.2005р.о 20
год. 07 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_33 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
1910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_67 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_247 від 27.03.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

36

62) 16.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_62 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані клієнта
банку ОСОБА_62, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_62 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_248 та пін-коду до неї.

16.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

16.12.2005р. о
20 год. 53 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_68 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_249 від 30.03.2006р.,
НОМЕР_250 від 31.05.2006р., куди вносив завідомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 630
грн., 420 грн. загальною сумою 1050 гривень.

63) 16.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_69 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_69, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_69 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_251 та пін-коду до
неї.

16.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

16.12.2005р. о
20 год. 51 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_33 незаконно отримав 2425 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2425 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_69 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_252 від 15.05.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 350 гривень.

В свою чергу
підсудний за допомогою ОСОБА_13 переказав через касу відділення «Ювілейне» ПГРУ
З AT КБ «ПриватБанк» (м. Кременчук) готівкові кошти у сумі
350 грн. в якості часткового погашення по даному кредиту, який виконав підпис
ОСОБА_69, заява на переказ готівки за НОМЕР_253 від 24.02.2005 року.

37

64) 16.12.2005р. підсудний ОСОБА_1 отримавши
під звіт в касі відділення «Красіна»
ПГРУ ЗАТ КБ
«ПриватБанк» кредитну картку
«Універсальна» НОМЕР_254 на ім'я
ОСОБА_70. Усвідомлюючи, що кредитна картка, яка останнім була замовлена,
для подальшої її передачі
клієнту, умисно не
повідомив про її надходження власника кредитної картки.

22.12.2005 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_70 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 2500грн.

Після чого
ОСОБА_1

22.12.2005р. о
12 год. 54 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_13 незаконно отримав 2000 грн.

26.12.2005р. о
13 год. 20 хв. з
банкомату НОМЕР_255,
розташованому в магазині «Сіті Центр» за адресою: АДРЕСА_34 незаконно отримав
410грн

24.12.2006р.
через термінал ЗАТ КБ «ПриватБанк»
придбав в магазині «Три товстуни-2», розташованому за адресою: АДРЕСА_3 товар
на суму 14,94грн

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2424,90 гривень.

65) 23.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_71 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_71., яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_71 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_256 та пін-коду до неї.

23.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

23.12.2005р. о
23 год. 32 хв. з
банкомату НОМЕР_125,
розташованому в адмінбудівлі Кременчуцької філії КБ «ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_9 незаконно отримав 1000
грн.

24.12.2005р. о
05 год. 10 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_22, б. 142 незаконно отримав 1500 грн.

24.12.2005р. з банкомату НОМЕР_257,
розташованому за адресою: АДРЕСА_36 («Укрсоцбанк») незаконно отримав 400 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_71 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_259 від 27.03.2006р.,
НОМЕР_258 від 02.06.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 630
грн., 420 грн. загальною сумою 1050 гривень.

66) 26.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного комплексу
„Приват-48", під особистим
логіном та паролем
склав

38

підроблений ним документ - заяву від імені ОСОБА_72 на
укладення кредитної угоди та отримання кредитної картки в електронному варіанті
та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_72, яка
ніби-то виявила бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_72 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_246 та пін-коду до неї.

26.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

27.12.2005р. о
01 год. 40 хв.,
01 год. 41 хв. з
банкомату НОМЕР_28,
розташованому в магазині «Сударь»
за адресою: АДРЕСА_10 незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_72 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_260 від 03.04.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 840 гривень.

67) 26.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_73 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_73, яка
ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_73 та особисто склав і підписав від її імені розписку про
отримання кредитної картки НОМЕР_261 та пін-коду до неї.

26.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

26.12.2005р. о
19 год. 30 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_73 за відомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ
готівкових коштів НОМЕР_262 від 15.03.2006р., куди вносив за відомо неправдиві
відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості
погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в
сумі 630 гривень.

68) 27.12.2005р. підсудний ОСОБА_4
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_74 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_74, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

39

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_74 та особисто склав і
підписав від її
імені розписку про
отримання кредитної картки
НОМЕР_246 та пін-коду до неї.

27.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

27.12.2005р. о
19 год. 39 хв. з
банкомату НОМЕР_226,
розташованому за адресою: АДРЕСА_29 незаконно отримав 1000 грн.

28.12.2005р. о
10 год. 16 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1000
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2000 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_74 за відомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_263 від 25.02.2006р.,
НОМЕР_264 від 11.05.2006р., куди вносив за відомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 290
грн., 440 грн. загальною сумою 730 гривень.

69) 27.12.2005р. підсудний ОСОБА_1 використовуючи
електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_75 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_75, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_75 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_265 та пін-коду до неї.

27.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

27.12.2005р.
ОСОБА_76, за допомогою
привласненої кредитної картки придбав через термінал КБ «ПриватБанк»,
розташований в магазині «Ельдорадо-2» за адресою: АДРЕСА_32 телевізор «Tomcoh-29DM410» вартістю
2503,20грн., яким розпорядився на власний розсуд.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2503,20 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_75 за відомо неправдиві офіційні документи
заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_266 від 21.03.2006р., куди вносив за
відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 530 гривень.

70) 28.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_77 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_77, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

40

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_77 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_267 та пін-коду до неї.

28.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

29.12.2005р. о
01 год. 53 хв.,
16 год 07 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 (пивзавод) незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_77 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_268 від 31.03.2006р., куди
вносив за відомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

71) 28.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_78 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_78 яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_78 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_269 та пін-коду до неї.

28.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

29.12.2005р. о
05 год. 22 хв.,
05 год. 23 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 2910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_78 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_270 від 31.03.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

72) 29.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_79 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_79, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_79 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_271 та пін-коду до неї.

41

31.12.2005р. о 02 год. 11 хв., 02 год.
12 хв. з банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі
«Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно отримав 1000 грн. та
електронний ваучер на поповнення
рахунку мобільного телефону вартістю 300грн.

31.12.2005р. о
04 год. 27 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав
1610грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_79 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_272 від 20.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

73) 29.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_80 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_80, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_80 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_273та пін-коду до неї.

29.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

31.12.2005р. о
14 год. 11 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_13
незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_80 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_274 від 08.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

74) 29.12.2005р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_81 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_81, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_81 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_275 та пін-коду до
неї.

29.12.2005 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

42

30.12.2005р. о 14 год. 10 хв., 14 год.
11 хв. з банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою:
АДРЕСА_21 (пивзавод) незаконно отримав 2910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_81 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_276 від 24.02.2005р.,
НОМЕР_277 від 03.05.2006р., куди вносив завідомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 419,62
грн., 630 грн. загальною сумою 1049,62 гривень.

75) 03.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_82 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_82., який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_82 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_278 та пін-коду до
неї.

03.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

04.01.2006р. о
07 год. 31 хв. з
банкомату НОМЕР_80,
розташованому в магазині «Адидас»
за адресою: АДРЕСА_30 незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_82 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_279від 27.04.2005р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

76) 03.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_83 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_83, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_83 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_280 та пін-коду до неї.

03.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

03.01.2006р. в
20 год. 57 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_22, б. 142 незаконно отримав 1000 грн.

43

04.01.2006р. о 12 год. 51 хв., 12 год.
52 хв. з банкомату НОМЕР_28,
розташованому в магазині «Сударь» за адресою: АДРЕСА_10 незаконно
отримав 1910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_83 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_281 від 08.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 гривень.

77) 04.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_84 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_84, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_84 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_282 та пін-коду до неї.

04.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

04.01.2006р. з банкомату НОМЕР_68,
розташованому за адресою:АДРЕСА_14 (відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк») незаконно
отримав 800 грн.

05.01.2006р. о
18 год. 21 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_22 незаконно отримав
2000 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2800 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_84 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_283 від 04.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 610 гривень.

78) 05.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_85 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_85, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_85 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_265 та пін-коду до неї.

05.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

05.01.2006р.о 12
год. 55 хв.
підсудний за допомогою привласненої кредитної картки, через термінал КБ «ПриватБанк»,
розташований в магазині «Мегастиль» за

44

адресою: АДРЕСА_3 придбав мобільний телефон
«Самсунг-530-Е» вартістю 1583 грн., яким розпорядився на власний розсуд.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1583 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_85 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_284 від 08.04.2006р.,
НОМЕР_285 від 02.06.2006р., куди вносив завідомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 230
грн., 230 грн. загальною сумою 460 гривень.

79) 06.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_86 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_86, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_86 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_286 та пін-коду до неї.

06.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

06.01.2006р. о
22 год.22 хв. з банкомату
НОМЕР_137, розташованому за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 1000 грн.

07.01.2006р. з банкомату НОМЕР_68,
розташованому за адресою:АДРЕСА_14 (відділення З AT КБ «Приватбанк») незаконно
отримав 1000 грн.

07.01.2006р. з банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав електронний ваучер
на поповнення рахунку мобільного телефону вартістю 50грн.

08.01.2006р. о
03 год. 03 хв.з банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 800,00грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2850 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_86 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_287 від 28.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 620 гривень.

80) 10.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_73
на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_73, яка
ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_73 та особисто склав і підписав від її імені розписку про
отримання кредитної картки НОМЕР_288 та пін-коду до неї.

45

10.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

10.01.2006р. о
21 год. 30 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 2910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_73 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_289 від 15.03.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 гривень.

81) 10.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_87 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_87, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_87. та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_290 та пін-коду до
неї.

10.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

10.01.2006р. о
21 год. 29 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_22 незаконно отримав
2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_87. завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_291 від 07.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

82) 11.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_88 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_88, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_88 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_280 та пін-коду до неї.

11.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

46

11.01.2006р. о 19 год. 54 хв. з банкомату
НОМЕР_17, розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_22 незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_88 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_292 від 04.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

83) 13.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_89 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_89, яка
ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_89 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_293 та пін-коду до неї.

13.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

14.01.2006р. з банкомату НОМЕР_294
(Чернігівського ГРУ ЗАТ КБ
«ПриватБанк»), розташованому за адресою: АДРЕСА_37 незаконно отримав 880
грн.

14.01.2006р. з банкомату НОМЕР_295 (КБ «Промислово-інвестиційний
банк»), розташованому за адресою: АДРЕСА_38 незаконно отримав 2000 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2880 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_89 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_296 від 28.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 620 гривень.

84) 16.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_90 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_90, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_90 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_297 та пін-коду до неї.

16.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

47

17.01.2006р. о 02 год. 42 хв., 02 год.
43 хв. з банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за
адресою: АДРЕСА_8
незаконно отримав 1600 грн.

18.01.2006р. о
02 год. 07 хв. з
банкомату НОМЕР_74,
розташованому в клубі «Джос» за адресою: АДРЕСА_15 незаконно отримав 1300 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_90 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_298від 04.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

85) 16.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_91
на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_91, який
ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_91
та особисто склав і підписав від його імені розписку про отримання
кредитної картки НОМЕР_299та пін-коду до неї.

16.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

16.01.2006р. о
19 год. 37 хв. з
банкомату НОМЕР_44,
розташованому за адресою: АДРЕСА_9 (адмінбудівля «КДПУ») незаконно отримав 1300
грн.

16.01.2006р. oil год. 10 хв. з банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав
1600грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_91
завідомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових коштів
НОМЕР_300 від 28.04.2006р., куди вносив завідомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 620
гривень.

86) 18.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_92 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_92, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_92 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_301та пін-коду до неї.

18.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

48

18.01.2006р. о 15 год. 11 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: НОМЕР_222 незаконно
отримав 1500 грн.

19.01.2006р. о
05 год. 37 хв. з
банкомату НОМЕР_116,
розташованому за адресою: АДРЕСА_22, б. 39 незаконно отримав 1410 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_92 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_302 від 05.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

87) 20.01.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу

даних
програмного комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_93. на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_93., яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_93. та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_303 та пін-коду до
неї.

20.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

21.01.2006р. о
03 год. 57 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: м. Кременчук пр. 50 років Жовтня, б. 142 (пивзавод)
незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_93. завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_304 від 04.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

88) 23.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_94 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_94, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_94 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_305 та пін-коду до неї.

23.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

23.01.2006р. о
21 год. 27 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

49

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_94 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_306 від 05.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

89) 23.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_95 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_95, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_95 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_307 та пін-коду до неї.

23.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

23.01.2006р. о
21 год. 19 хв. з
банкомату НОМЕР_28,
розташованому в магазині «Сударь»
за адресою: АДРЕСА_10 незаконно отримав 1000 грн.

23.01.2006р. о
21 год. 26 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_95 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_308 від 05.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

90) 27.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_96на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_96, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_96 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_309 та пін-коду до неї.

27.01.2006 року
ОСОБА_4 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 5000 грн.

28.01.2006р. о
20 год. 39 хв.,
20 год. 41 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 1940 грн.

02.02.2006р. з банкомату НОМЕР_310,
розташованому за адресою: АДРЕСА_39 (відділення банку «Корпусний парк»)
незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 4850 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_96 завідомо

50

неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових
коштів НОМЕР_311 від 27.04.2006р., куди вносив завідомо неправдиві відомості
щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 840
гривень.

91) 27.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_97
на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_97, яка
ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_97 та
особисто склав і підписав від її імені розписку про отримання кредитної картки
НОМЕР_312 та пін-коду до неї.

27.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2500 грн.

27.01.2006р. о
20 год. 17 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_4 незаконно отримав 2425 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2425 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_97
завідомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових коштів
НОМЕР_314 від 27.04.2005р., НОМЕР_315 від 07.06.2006р., куди вносив завідомо
неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку готівкових
коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково погасив
готівкою кредит в сумі 525 грн., 350 грн. загальною сумою 875 гривень.

92) 27.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_98 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_98, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_98 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_316та пін-коду до неї.

27.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

27.01.2006р. о 20
год. 14 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_7 (відділення «Г. Сталінграду») незаконно
отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_98 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_317 від 26.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

51

93) 30.01.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_99 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_99, яка ніби-то виявила бажання на отримання кредитної

картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_99 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_318 та пін-коду до неї.

30.01.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

30.01.2006р. о
21 год. 48 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_33 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
2810 грн. та електронний ваучер
на поповнення рахунку мобільного телефону вартістю 100грн

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_99 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_319 від 07.04.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

94) 03.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_100 на
укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані клієнта
банку ОСОБА_100, яка
ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_100 та
особисто склав і підписав від її імені розписку про отримання кредитної картки
НОМЕР_320 та пін-коду до неї.

03.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

05.02.006р. о 09
год. 47 хв.,
09 год. 48 хв.,
09 год. 49 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_100
завідомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових коштів
НОМЕР_321 від 11.05.2006р., куди вносив завідомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 630
гривень.

95) 03.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного комплексу
„Приват-48", під особистим
логіном та паролем
склав

52

підроблений ним документ - заяву від імені ОСОБА_85 на
укладення кредитної угоди та отримання кредитної картки в електронному варіанті
та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_85, яка
ніби-то виявила бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_85 та особисто склав і підписав від
її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_322 та пін-коду до неї.

03.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

04.02.2006р. о
00 год. 33 хв.,
00 год. 34 хв. з
банкомату НОМЕР_28,
розташованому в магазині «Сударь»
за адресою: АДРЕСА_10 незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_85 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_323 від 08.04.2005р.,
НОМЕР_324 від 02.06.2006р., куди вносив завідомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 420
грн., 420 грн. загальною сумою 840 гривень.

96) 08.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_102 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_102, який ніби-то виявив бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_102 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_325 та пін-коду до
неї.

08.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

08.02.2006р. о
20 год. 20 хв. з
банкомату НОМЕР_326,
розташованому в магазині «Насолода» за адресою: АДРЕСА_22 незаконно отримав
2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_102 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_327 від 11.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

97) 08.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_101
на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку НОМЕР_52, який ніби-то
виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

53

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_101
та особисто склав і підписав від його імені розписку про отримання
кредитної картки НОМЕР_328 та пін-коду до неї.

09.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

09.02.2006р. о
14 год. 35 хв.,
14 год. 36 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_102
завідомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових коштів
НОМЕР_329 від 03.05.2006р., куди вносив завідомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 630
гривень.

98) 08.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_103 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_103, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_103 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_329 та пін-коду до
неї.

08.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

08.02.2006р. о
18 год. 42 хв. з
банкомату НОМЕР_226,
розташованому за адресою: АДРЕСА_29 незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_103 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_330від 27.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 гривень.

99) 10.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_104на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_104, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_104та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_331 та пін-коду до
неї.

54

10.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

11.02.2006р.
підсудний попросив раніше йому знайомого ОСОБА_13 отримати гроші через мережу
банкоматів, передавши йому кредитну картку, яка була оформлена на ОСОБА_104та
пін-код до неї, на що останній дав згоду та о 12 год. 15 хв. з банкомату
НОМЕР_332, розташованому за адресою: АДРЕСА_18 (офіс Кременчуцької філії
ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк») зняв грошові кошти в сумі 2500 грн, які через деякий
час разом з кредитною карткою передав підсудному ОСОБА_1

13.02.2006р. о
10 год. 07 хв.
ОСОБА_1 особисто з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав отримав 410 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_104завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_333від 27.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 гривень.

100) 10.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_105
на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_105,
який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_105
та особисто склав і підписав від його імені розписку про отримання кредитної
картки НОМЕР_334 та пін-коду до неї.

10.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

10.02.2006р. о
19 год. 19 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 незаконно отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_105
завідомо неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових коштів
НОМЕР_335 від 27.05.2006р., куди вносив завідомо неправдиві відомості щодо
внесення даним клієнтом в каси банку готівкових коштів в якості погашення
кредиту по картковому рахунку та частково погасив готівкою кредит в сумі 420
гривень.

101) 13.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_106 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_106, який ніби-то виявив бажання на

отримання
кредитної картки.

55

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_106 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_336 та пін-коду до
неї.

13.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

13.02.2006р. о
19 год. 43 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_13 (кондитерська фабрика) 1700 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1700 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_106 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_337 від 31.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 гривень.

102) 14.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_107 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_107, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_107 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_338 та пін-коду до
неї.

14.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

14.02.2006р. о
20 год. 44 хв.,
20 год. 47 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
2910,00грн. (комісія 27,30грн.)

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_107 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_339 від 06.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

103) 15.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_108 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_108, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_108 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_340 та пін-коду до
неї.

56

15.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

16.02.2006р. о
20 год. 45 хв. з
банкомату НОМЕР_310,
розташованому за адресою: АДРЕСА_41 (відділення «Корпусний парк») незаконно
отримав 2000 грн.

18.02.2006р. о
19 год. 15 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_108 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_341 від 02.06.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 470 гривень.

104) 20.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_109
на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_109,
який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_109 та особисто склав і підписав від його імені розписку про
отримання кредитної картки НОМЕР_342 та пін-коду до неї.

20.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

20.02.2006р. о
19 год. 26 хв.,
19 год. 28 хв. з
банкомату НОМЕР_80,
розташованому в магазині «Адідас» за адресою: АДРЕСА_30 незаконно отримав 3800
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3800 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_15 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_343 від 06.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 830 гривень.

105) 20.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним документ
- заяву від імені ОСОБА_110 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_110, яка ніби-то виявила бажання на отримання кредитної

картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_110 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_344 та пін-коду до
неї.

57

20.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

21.02.2006р. о
13 год. 59 хв. з
банкоматі НОМЕР_92, розташованому за адресою: АДРЕСА_17 незаконно отримав 2910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_110 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_345 від 06.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

106) 20.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_111 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_111, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_111 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_346 та пін-коду до
неї.

20.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

21.02.2006р. о
13 год. 58 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_111 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_347 від 06.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

107) 22.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_112 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_112, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_112 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_348 та пін-коду до
неї.

22.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

22.02.2006р. о
21 год. 44 хв. з
банкомату НОМЕР_310,
розташованому за адресою: АДРЕСА_4 (відділення «Копусний парк») незаконно
отримав 2400 грн.

58

23.02.2006р. о 16 год. 50 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 510 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_112 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_349 від 27.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 гривень.

108) 23.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_11 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_11, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_11 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_350 та пін-коду до
неї.

23.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

23.02.2006р. о
20 год. 04 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_36 незаконно отримав 2000 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2000 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_351 від 27.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 420 гривень.

109) 23.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_114 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_114,
який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_114 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_352 та пін-коду до
неї.

23.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

24.02.2006р. о
10 год. 21 хв.,
10 год. 22 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2910
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

59

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_114 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_353 від 10.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

110) 24.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений
ним документ - заяву від імені ОСОБА_115 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні
дані клієнта банку ОСОБА_115, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_115 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_354 та пін-коду до
неї.

24.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

24.02.2006р. о
21 год. 48 хв.,
21 год. 49 хв. з
банкомату НОМЕР_310,
розташованому за адресою: АДРЕСА_4 (відділення «Копусний парк») незаконно
отримав 2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_115 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_355 від 11.05.2006 p., куди вносив
завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 630 гривень.

111) 24.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений
ним документ - заяву від імені ОСОБА_116 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні
дані клієнта банку ОСОБА_116, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_116 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_356 та пін-коду до
неї.

24.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 5000 грн.

24.02.2006р. о
21 год.54хв. в банкоматі НОМЕР_357, розташованому за адресою: АДРЕСА_4
незаконно отримав 4000 грн.

26.02.2006р. о
17 год. 15 хв.,
17 год. 16 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
850 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 4850 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_116 завідомо

60

неправдиві офіційні документи заяви на переказ готівкових
коштів НОМЕР_358 від 11.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 1050 гривень.

112) 27.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_117 на укладення кредитної угоди та

отримання кредитної
картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_117, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_117 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_359 та пін-коду до
неї.

27.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3700 грн.

27.02.2006р. о
18 год. 57 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 1600 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1600 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_117 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_360 від 27.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 240 гривень.

113) 28.02.2006р. підсудний ОСОБА_1 використовуючи
електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_118 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_118, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_118 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_361 та пін-коду до
неї.

28.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3000 грн.

28.02.2006р. о
20 год. 55 хв.,
20 год. 56 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
2910 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_118 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_362 від 31.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 410 гривень.

61

114) 28.02.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_119 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_119, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_119 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_363 та пін-коду до
неї.

28.02.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4200 грн.

01.03.2006р. о
13 год. 51 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_22 незаконно отримав
1000 грн.

02.03.2006р. о
00 год. 55 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 1000 грн.

03.03.2006р. о
00 год. 32 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_36 незаконно отримав 2000 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 4000 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_119 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_364 від 07.06.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 580 гривень.

115) 03.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_120 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_120, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_120 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_365 та пін-коду до
неї.

03.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4200 грн.

05.03.2006р. в
20 год. 41хв.,
20 год. 42 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_36 (відділення банку «Г. Сталінграда»)
незаконно отримав 4000 грн.

07.03.2006р. о
00 год. 16 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 75 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 4075 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_120 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_366 від

62

06.06.2006р.,
куди вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси
банку готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та
частково погасив готівкою кредит в сумі 590 гривень.

116) 03.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_121 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_121,
який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_121 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_367 та пін-коду до
неї.

03.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

03.03.2006р. о
23 год. 16 хв. з
банкомату НОМЕР_74,
розташованому в клубі «Джос» за адресою: АДРЕСА_15 незаконно отримав 2000 грн.

04.03.2006р. о
00 год. 33 хв.,
00 год. 34 хв. з
банкомату НОМЕР_74,
розташованому в клубі «Джос» за адресою: АДРЕСА_15 незаконно отримав 1820 грн.

07.03.2006р. о
00 год. 15хв. з банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: м. Кременчук, вул.
Халаменюка,б. 8 незаконно отримав 60 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_121 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_368 від 02.06.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 560 гривень.

117) 07.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_122 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_122, яка ніби-то виявила бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_122 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_369 та пін-коду до
неї.

07.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 5000 грн.

07.03.2006р. о
20 год. 10 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_36 (відділення банку «Г. Сталінграду»
незаконно отримав 2000 грн.

08.03.2006р. о
12 год. 05 хв.,
12 год. 06 хв. з
банкомату НОМЕР_223,
розташованому в магазині «Дніпро» за адресою: АДРЕСА_28 незаконно отримав 2400
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 4400 гривень.

63

118) 09.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_123 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_123, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_123 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_444 та пін-коду до
неї.

09.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3800 грн.

09.03.2006р. о
14 год. 03 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 незаконно отримав 3000 грн.

13.03.2006р. oil год. 32 хв. з банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 685
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3685 гривень.

119) 09.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_124 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_124, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_124 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_370та пін-коду до
неї.

09.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

09.03.2006р. о
13 год. 52 хв.,
13 год. 54 хв. з
банкоматі НОМЕР_371, розташованому за адресою: АДРЕСА_42 незаконно отримав 3880
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

120) 10.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_125 на укладення кредитної угоди та

отримання кредитної
картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_125,
який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_125 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_372 та пін-коду до
неї.

10.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

11.03.2006р. о
18 год. 12 хв. з
банкомату НОМЕР_226,
розташованому за адресою: АДРЕСА_29 незаконно отримав 3880 грн.

64

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

121) 10.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_126 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_126, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_126 та особисто склав і підписав від
його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_373 та пін-коду до
неї.

10.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

10.03.2006р. о
19 год. 38 хв. з
банкомату НОМЕР_326
розташованому в магазині «Насолода» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2000
грн.

11.03.2006р. о
06 год. 55 хв. з
банкомату НОМЕР_17
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 1880
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

122) 13.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_127 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_127, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_127 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_375 та пін-коду до
неї.

14.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, після чого особисто під власним логіном та паролем активував
кредитну картку, і на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

14.03.2006р. о
01 год. 12 хв.,
03 год. 03 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 3880
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

123) 14.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_128 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_128, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_128 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_374 та пін-коду до
неї.

65

15.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

15.03.2006р. о
13 год. 59 хв. з
банкомату НОМЕР_226,
розташованому за адресою:АДРЕСА_29 незаконно отримав 3880 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

124) 14.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_129
на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_129, який
ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_129
та особисто склав і підписав від його імені розписку про отримання кредитної
картки НОМЕР_376 та пін-коду до неї.

14.03.2006 року ОСОБА_1
повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала кредитну
угоду, після чого особисто під власним логіном та паролем активував кредитну
картку, і на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

14.03.2006р. о
16 год. 02 хв.,
16 год. 03 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 3880
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

125) 14.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_130 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_130, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені та особисто склав і підписав від його
імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_377 та пін-коду до неї.

14.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, після чого особисто під власним логіном та паролем активував
кредитну картку, і на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

15.03.2006р. о
14 год. 06 хв.,
14 год. 07 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
3880 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

126) 16.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_131 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_131, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

66

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_131 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_378 та пін-коду до
неї.

16.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

17.03.2006р. о
15 год. 30 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 3880
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_131 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_379 від 02.06.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 560 гривень.

127) 17.03.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну
картку «Універсальна»

НОМЕР_380 на
ім'я ОСОБА_132 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

17.03.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_132 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 2000грн.

Після чого
ОСОБА_1

17.03.2006р. о
21 год. 02 хв. з
банкомату НОМЕР_326,
розташованому в магазині «Насолода» за адресою: АДРЕСА_3 в незаконно отримав
1940 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1940 гривень.

128) 17.03.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_380 на
ім'я ОСОБА_133 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

17.03.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_133 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 2000грн.

Після чого ОСОБА_1

18.03.2006р. о
19 год. 43 хв. з
банкомату НОМЕР_326,
розташованому в магазині «Насолода» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1400
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1400 гривень.

129)
20.03.2006р. підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних
програмного комплексу „Приват-48", під
особистим логіном та
паролем склав

67

підроблений ним документ - заяву від імені ОСОБА_134 на
укладення кредитної угоди та отримання кредитної картки в електронному варіанті
та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_134, який
ніби-то виявив бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_134 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_381 та пін-коду до
неї.

20.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

20.03.2006р. о
21 год. 10 хв. з
банкомату НОМЕР_223,
розташованому в магазині «Дніпро» за адресою: АДРЕСА_43 незаконно отримав 2000
грн.

22.03.2006р. о
01 год. 03 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (відділення банку «г. Сталінграду»)
незаконно отримав 1880 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

130)
21.03.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав під звіт в касі відділення «Красіна»
ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна» НОМЕР_382 на ім'я ОСОБА_135 та усвідомлюючи,
що дана кредитна картка, яка останнім була замовлена, умисно не повідомив про
її надходження власника кредитної картки.

24.03.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_135 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 2100грн.

Після чого
ОСОБА_1

24.03.2006р. о
18 год. 02 хв. з
банкомату НОМЕР_80,
розташованому в магазині «Адідас» за адресою: АДРЕСА_30 незаконно отримав 2000
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2000 гривень.

131)
22.03.2006р. підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений
ним документ - заяву від імені ОСОБА_136 на укладення кредитної угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди
вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_136, який ніби-то виявив бажання на
отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_136 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_383 та пін-коду до
неї.

22.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

22.03.2006р. о
16год. 36 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 1880 грн.

23.03.2006р. о
19 год. 51 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_12 незаконно отримав 2000 грн.

68

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

132) 24.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного комплексу
„Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_137
на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_137, який
ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_137
та особисто склав і підписав від його імені розписку про отримання
кредитної картки НОМЕР_384 та пін-коду до неї.

24.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

25.03.2006р. з банкомату АДРЕСА_26
розташованому за адресою: Сумська області, АДРЕСА_44 (відділення ЗАТ КБ «ПриватБанк») незаконно
отримав 3880 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

133) 24.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_138 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_138,
яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_138 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_385 та пін-коду до
неї.

24.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

27.03.2006р. о
08 год. 35 хв. з
банкомату НОМЕР_15,
розташованому за адресою: АДРЕСА_7 незаконно отримав 1200 грн.

27.03.2006р. 13 год. 53 хв. з банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав
2000,00грн. (комісія 60,00грн.)

27.03.2006р. о
20 год. 55 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_22, б. 142 незаконно отримав 680 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

134) 27.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_139 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс анкетні
дані клієнта банку ОСОБА_139, який ніби-то виявив бажання на

отримання
кредитної картки.

69

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_139 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_386 та пін-коду до
неї.

27.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

28.03.2006р. о
08 год. 09 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2000
грн.

29.03.2006р. о
03 год. 15 хв.,
03 год. 16 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно отримав
1200 грн.

30.03.2006р. о
13 год. 47 хв. з
банкомату НОМЕР_15,
розташованому за адресою: АДРЕСА_7 незаконно отримав 650 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3850 гривень.

135) 30.03.2006р. підсудний ОСОБА_1 використовуючи
електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_140 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_140, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_140 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_387 та пін-коду до
неї.

30.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

31.03.2006р. о
02 год. 05 хв. з
банкомату НОМЕР_116,
розташованому за адресою: АДРЕСА_3, б. 39 незаконно отримав 1500 грн.

31.03.2006р. о
03 год. 17 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_22 незаконно отримав
2000 грн.

31.03.2006р. о
09 год. 59 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 380
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

136) 31.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_141
на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_141.,
який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_141
та особисто склав і підписав від його імені розписку про отримання кредитної
картки НОМЕР_388 та пін-коду до неї.

31.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

31.03.2006р. о
16 год. 46 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1000
грн.

70

31.03.2006р. о 21 год. 00 хв. з банкомату
НОМЕР_92, розташованому за адресою: АДРЕСА_12 незаконно отримав 1880
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2880 гривень.

137) 31.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_142 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_142, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_142 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_389 та пін-коду до
неї.

31.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

01.04.2006р. о
08 год. 04 хв.,
08 год. 05 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_36 (відділення банку «Г. Сталінграду»)
незаконно отримав 2400 грн.

03.04.2006р. о
16 год. 31 хв. з
банкомату НОМЕР_390,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1450
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3850 гривень.

138) 31.03.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_143 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_143, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_143 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_391 та пін-коду до
неї.

31.03.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку, після
чого на неї надійшли гроші в сумі 3500 грн.

01.04.2006р. о
17 год. 45 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_36 незаконно отримав 2000 грн.

02.04.2006р. з банкоматуНОМЕР_392,
розташованому за адресою: м. Київ (банкомат
ВАТ «Державний ощадний банк України») в сумі 1200 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3200 гривень.

139) 03.04.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_144 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_144, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

71

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_144 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_393та пін-коду до
неї.

03.04.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 2000 грн.

04.04.2006р. о
00 год. 35 хв. з
банкомату НОМЕР_394,
розташованому за адресою: АДРЕСА_45 незаконно отримав 2000 грн.

04.04.2006р. о
13 год. 20 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1880
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

140) 04.04.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_145 на укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_145, який ніби-то виявив бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_145 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_395 та пін-коду до
неї.

04.04.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

04.04.2006р. о
17 год. 27 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 400
грн.

05.04.2006р. о
01 год. 55 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 2500 грн.

05.04.2006р. о
17 год. 27 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 980
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

141) 05.04.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_108 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_108, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_108 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_396 та пін-коду до
неї.

05.04.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

05.04.2006р. о
19 год. 19 хв.,
06.04.2006 р. о 08 год. 45 хв.,
07.04.2006 р. о 17 год. 17 хв. з банкомату № НОМЕР_431,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 3880
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

72

В подальшому, з
метою приховування факту привласнення грошових коштів, підсудний особисто склав
і підписав від свого імені та від імені ОСОБА_108 завідомо неправдиві офіційні
документи заяви на переказ готівкових коштів НОМЕР_397 від 31.05.2006р., куди
вносив завідомо неправдиві відомості щодо внесення даним клієнтом в каси банку
готівкових коштів в якості погашення кредиту по картковому рахунку та частково
погасив готівкою кредит в сумі 280 гривень.

142) 11.04.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_146 на укладення кредитної угоди

та отримання кредитної
картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_146, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_146 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_398 та пін-коду до
неї.

.04.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку, після
чого на неї надійшли гроші в сумі 3700 грн.

11.04.2006р. о
18 год. 47 хв. з
банкомату НОМЕР_204,
розташованому в магазині «Сільпо» за адресою: АДРЕСА_3, б. 13-а незаконно
отримав 500 грн. та електронний ваучер
на поповнення рахунку мобільного телефону вартістю 50грн.

12.04.2006р. о
08 год. 03 хв.
та о 23 год. 56 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 3000
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3550 гривень.

143) 14.04.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_147 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_147,
який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_147 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_399 та пін-коду до
неї.

14.04.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

15.04.2006р. о
00 год. 56 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 2500 грн.

16.04.2006р. з банкомату НОМЕР_400,
розташованому в магазині «Дари Дніпра» за адресою: АДРЕСА_46 незаконно отримав
1350 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3850 гривень.

144) 14.04.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_148 на укладення кредитної угоди та

73

отримання кредитної картки в електронному варіанті та на
паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_148, який ніби-то
виявив бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_148 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_401 та пін-коду до
неї.

14.04.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

15.04.2006р. о
04 год. 14 хв.,
04 год. 15 хв. з
банкомату НОМЕР_204,
розташованому в магазині «Сільпо» за адресою: АДРЕСА_3, б. 13-а незаконно
отримав 3000 грн.

16.04.2006р. о
22 год. 24 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 в сумі 800 грн.
та електронний ваучер на
поповнення рахунку мобільного телефону вартістю 50грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3850 гривень.

145) 18.04.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_149на
укладення кредитної

угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії,

куди вніс
анкетні дані клієнта банку ОСОБА_149,
який ніби-то виявив бажання на

отримання
кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_149та
особисто склав і підписав від його імені розписку про отримання кредитної
картки НОМЕР_402 та пін-коду до неї.

18.04.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

19.04.2006р. о
20 год. 11 хв. з
банкомату НОМЕР_226,
розташованому за адресою: АДРЕСА_29 незаконно отримав 3800 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3800 гривень.

146) 18.04.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_150 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_150, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_150 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_403 та пін-коду до
неї.

18.04.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала кредитну
угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку, після чого на
неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

18.04.2006р. о
20 год. 12 хв. з
банкомату НОМЕР_226,
розташованому за адресою: АДРЕСА_29 незаконно отримав 2200 грн.

20.04.2006р. о
22 год. 20 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 незаконно отримав 1650 грн.

74

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3850 гривень.

147) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну
картку «Універсальна»

НОМЕР_404 на
ім'я ОСОБА_154 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка,

яка останнім
була замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

26.04.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_154 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 4500грн.

Після чого
ОСОБА_1

26.04.2006р. о
16год. 56хв., 16 год. 57 хв.
та 27.04.2006р. о 14 год.
11 хв. з банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 5500
грн.

30.04.2006р. о
21 год. 22 хв.,
21 год. 23 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 810 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 6310 гривень.

148) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_405 на
ім'я ОСОБА_153 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останньою була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

30.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_153 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 4300грн.

Після чого
ОСОБА_1

30.05.2006р. о
18 год. 05 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 3000
грн.

31.05.2006р. о
16год. 12 хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 1100 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 4100 гривень.

149) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_406 на
ім'я ОСОБА_152. та усвідомлюючи, що дана кредитна картка,

яка останнім
була замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

20.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_152 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 5500грн.

75

Після чого
ОСОБА_1

23.05.2006р. о
04 год. 46 хв.,
04 год. 47 хв.,
04 год. 48 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_22, б. 74-а незаконно отримав 4500 грн.

24.05.2006р. о
20 год. 31 хв. з
банкомату НОМЕР_44,
розташованому за адресою: АДРЕСА_4 незаконно отримав 820 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 5320 гривень.

150) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну
картку «Універсальна»

НОМЕР_407на ім'я
ОСОБА_151 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

11.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_151 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 5500 грн.

Після чого
ОСОБА_1

11.05.2006р. о
17 год. 21 хв.,
18 год. 52 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 4800
грн. та електронний ваучер
на поповнення рахунку мобільного телефону вартістю 50грн.

15.05.2006р. о
21 год. 30 хв.
та о 21 год. 33 хв. з
банкомату НОМЕР_116,
розташованому за адресою: АДРЕСА_20незаконно отримав 490 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 5340 гривень.

151) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_408 на
ім'я ОСОБА_155 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останньою була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

19.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_155 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 1500грн.

Після чого
ОСОБА_1

20.05.2006р. о
00 год. 44 хв. з
банкомату НОМЕР_226,
розташованому за адресою: АДРЕСА_47 незаконно отримав 1400 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1400 гривень.

152) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_380 на
ім'я ОСОБА_156 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

76

22.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_157 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних
програмного комплексу „Приват-48", під
особистим логіном та
паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної
картки, внаслідок чого на цю картку надійшли грошові кошті в розмірі
встановленого ліміту - 5500 грн.

Після чого
ОСОБА_1

22.05.2006р. о
12 год. 16 хв. з
банкомату НОМЕР_409,
розташованому за адресою: АДРЕСА_48 (ВАТ «Укртелеком») незаконно отримав 2000
грн.

22.05.2006р. о
12 год. 38 хв. з
банкомату НОМЕР_394,
розташованому за адресою: АДРЕСА_49 незаконно отримав 2500 грн.

24.05.2006р. о
20 год. 31 хв. з
банкомату НОМЕР_44,
розташованому за адресою: АДРЕСА_4 незаконно отримав 800 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 5300 гривень.

153) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну
картку «Універсальна»

НОМЕР_410 на
ім'я ОСОБА_158 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була замовлена,
умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

27.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_158 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 6000грн.

Після чого
ОСОБА_1

27.05.2006р. 20 год. 07 хв., 20 год. 08 хв. з банкомату НОМЕР_204,
розташованому в магазині «Сельпо»
за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1200 грн.

28.05.2006р. о
20 год. 09 хв. з
банкомату НОМЕР_412,
розташованому за адресою: м. Золотоноша Черкаської області незаконно отримав
2000 грн.

29.05.2006р. oil год. 42 хв. з банкомату НОМЕР_411,
розташованому за адресою:АДРЕСА_50 незаконно отримав 2640 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 5840 гривень.

154) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_413 на
ім'я ОСОБА_159 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останньою була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

26.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_159 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 10000грн.

Після чого
ОСОБА_1

26.05.2006р. о
21 год. 35 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 неаконно отримав 4000 грн.

27.05.2006р. о
15 год. 10 хв. з
банкоматі НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3
незаконно отримав 2000 грн.

77

27.05.2006р. о 16 год. 38 хв. з банкомату
НОМЕР_326, розташованому в магазині «Насолода» за адресою: АДРЕСА_22
незаконно отримав 2000 грн.

27.05.2006р. з
банкоматі НОМЕР_414, розташованому за адресою: м. Золотоноша Черкаської області
незаконно отримав 1500 грн.

29.05.2006р. з банкомату НОМЕР_411,
розташованому за адресою:АДРЕСА_50 незаконно отримав 200 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 9700 гривень.

155) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну
картку «Універсальна»

НОМЕР_415 на
ім'я ОСОБА_160та усвідомлюючи, що дана кредитна картка,

яка останнім
була замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

08.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_160розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 5500грн.

Після чого
ОСОБА_1

08.05.2006р. о
17 год. 23 хв.
та 09.05.2006р. о 16 год.
43 хв. з банкомату НОМЕР_394,
розташованому за адресою: АДРЕСА_49 незаконно отримав 5000 грн.

15.05.2006р. о
21 год. 32 хв. з
банкомату НОМЕР_116,
розташованому за адресою: АДРЕСА_20незаконно отримав 330 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 5330 гривень

156) 21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_416 на
ім'я ОСОБА_161 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка,

яка останньою
була замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника

кредитної
картки.

31.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_161 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 1500грн.

Після чого
ОСОБА_1

31.05.2006р. о
16 год. 12 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1450
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1450 гривень.

157)
21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав під звіт в касі відділення «Красіна»
ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна» НОМЕР_417 на ім'я ОСОБА_162 та усвідомлюючи, що
дана кредитна картка, яка останнім була замовлена, умисно не повідомив про її
надходження власника кредитної картки.

25.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_162 розписку про
отримання кредитної картки та пін-коду до неї та
використовуючи

78

електронну базу даних програмного комплексу „Приват-48",
під особистим логіном та паролем здійснив активацію отриманої ним пластикової
кредитної картки, внаслідок чого на цю картку надійшли грошові кошті в розмірі
встановленого ліміту - 5300грн.

Після чого
ОСОБА_1

25.05.2006р. о
20 год. 57 хв. з
банкомату НОМЕР_313,
розташованому за адресою: АДРЕСА_36 (відділення «Г.Сталінграда») незаконно
отримав 2000 грн.

26.05.2006р. о
10 год. 06 хв.,
10год. 07 хв., 18 год. 26 хв.,
18 год. 27 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 3140
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 5140 гривень.

158)
21.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав під звіт в касі відділення «Красіна»
ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна» НОМЕР_418 на ім'я ОСОБА_163 та усвідомлюючи,
що дана кредитна картка, яка останнім була замовлена, умисно не повідомив про
її надходження власника кредитної картки.

06.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_163 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 5500грн.

Після чого
ОСОБА_1

06.05.2006р. о
15 год. 08 хв.,
15 год. 09 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 4720
грн.

06.05.2006р. о
22 год. 27 хв.
та 10.05.2006р. о 21 год.
20 хв. з банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 незаконно отримав 615 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 5335 гривень.

159)
27.04.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав під звіт в касі відділення «Красіна»
ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна» НОМЕР_419 на ім'я ОСОБА_164 та усвідомлюючи, що
дана кредитна картка, яка останньою була замовлена, умисно не повідомив про її
надходження власника кредитної картки.

27.04.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_164 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 7000грн.

Після чого
ОСОБА_1

27.04.2006р. о
19 год. 43 хв.,
19 год. 44 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: НОМЕР_251 незаконно отримав 3000 грн.

28.04.2006р. о
16 год. 28 хв.,
16 год. 30 хв.
та 02.05.2006р. о 21 год.
42 хв з банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 3795
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 6795 гривень.

79

160) 28.04.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_165 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_165, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_165 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_420 та пін-коду до
неї.

28.04.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку, після
чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

30.04.2006р. о
02 год. 12 хв.,
02 год. 13 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_22, б. 142 незаконно отримав 3880 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

161) 03.05.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_166 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_166, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_166 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_421 та пін-коду до
неї.

03.05.2006 року
ОСОБА_4 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 3800 грн.

03.05.2006р. oil год. 42 хв., 16 год. 54 хв. з банкомату НОМЕР_12,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2700
грн.

06.05.2006р. о
22 год. 34 хв.,
22 год. 35 хв. з
банкомату НОМЕР_58,
розташованому в готелі «Дніпровські Зорі» за адресою: АДРЕСА_8 незаконно
отримав 950 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3650 гривень.

162) 03.05.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_167 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_167, яка ніби-то виявила бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_167 та особисто склав і підписав
від її імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_422 та пін-коду до
неї.

03.05.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

80

03.05.2006р. о 20 год. 12 хв., 20 год.
13 хв. з банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 1200
грн.

04.05.2006р. о
11 год. 42 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 1750
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2950 гривень.

163)
04.05.2006р. підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений
ним документ - заяву від імені ОСОБА_168 на укладення кредитної угоди та
отримання кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди
вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_168,
який ніби-то виявив бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_168 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_423 та пін-коду до
неї.

04.05.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 000 грн.

04.05.2006р. о
21 год. 49 хв.,
21 год. 50 хв.,
21 год. 51 хв. з
банкомату НОМЕР_226,
розташованому за адресою: АДРЕСА_29 незаконно отримав 3000 грн.

05.05.2006р. о
20 год. 16 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 850
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3850 гривень.

164) 04.05.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну
картку «Універсальна»

НОМЕР_424 на
ім'я ОСОБА_169 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

05.06.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_169 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 6000грн.

Після чого
ОСОБА_1

05.06.2006р. о
20 год. 07 хв.,
20 год. 08 хв.,
20 год. 09 хв. з
банкомату НОМЕР_326,
розташованому в магазині «Насолода» за адресою: м. Кременчук вул. 50 років
Жовтня незаконно отримав 4800 грн.

07.06.2006р. о
11 год. 42 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: НОМЕР_251 незаконно отримав 1000 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 5800 гривень.

165) 04.05.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_425 на
ім'я ОСОБА_170 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

81

останньою
була замовлена, умисно
не повідомив про її
надходження власника кредитної картки.

02.06.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_170 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 3000грн.

Після чого
ОСОБА_1

02.06.2006р. о
16 год. 48 хв.,
17 год. 30 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2500
грн.

03.06.2006р. о
02 год. 05 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 410 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2910 гривень.

166) 04.05.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитну
картку «Універсальна»

НОМЕР_426 на
ім'я ОСОБА_171 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

05.06.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_171 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 3000грн.

Після чого
ОСОБА_1

05.06.2006р. о
20 год. 10 хв.,
20 год. 11 хв. з
банкомату НОМЕР_326,
розташованому в магазині «Насолода» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2900
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 2900 гривень.

167) 04.05.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_427на ім'я
ОСОБА_172та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була замовлена,
умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

05.06.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_172розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 4500грн.

Після чого
ОСОБА_1

05.06.2006р. о
20 год. 12 хв., 20
год. 14 хв. з
банкомату НОМЕР_326,
розташованому в магазині «Насолода» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 4360
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 4360 гривень.

82

168) 06.05.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав під
звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ
«ПриватБанк» кредитну картку
«Універсальна»

НОМЕР_428 на
ім'я ОСОБА_173 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

20.05.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_173 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку
надійшли грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 1500грн.

Після чого
ОСОБА_1

20.05.2006р. о
22 год. 12 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_5 незаконно отримав 1400
грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 1400 гривень.

169) 06.05.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_429 на
ім'я ОСОБА_174 та усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останньою була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

02.06.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_174 розписку про отримання кредитної
картки та пін-коду до неї та використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем здійснив активацію
отриманої ним пластикової кредитної картки, внаслідок чого на цю картку надійшли
грошові кошті в розмірі встановленого ліміту - 3900грн.

Після чого
ОСОБА_1

02.06.2006р. о
17 год. 40 хв. з
банкомату НОМЕР_409,
розташованому за адресою: АДРЕСА_50 незаконно отримав 1000 грн.

03.06.2006р. о
02 год. 07 хв. з
банкомату НОМЕР_137,
розташованому за адресою: АДРЕСА_21 незаконно отримав 2760 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3760 гривень.

170) 06.05.2006р. підсудний ОСОБА_1 отримав
під звіт в касі відділення

«Красіна» ПГРУ
ЗАТ КБ «ПриватБанк»
кредитну картку «Універсальна»

НОМЕР_430 на
ім'я ОСОБА_175 та
усвідомлюючи, що дана кредитна картка, яка

останнім була
замовлена, умисно не повідомив про її надходження власника кредитної

картки.

02.06.2006 року
підсудний склав і підписав від імені ОСОБА_175
розписку про отримання кредитної картки та пін-коду до неї та
використовуючи електронну базу даних програмного комплексу „Приват-48",
під особистим логіном та паролем здійснив активацію отриманої ним пластикової
кредитної картки, внаслідок чого на цю картку надійшли грошові кошті в розмірі
встановленого ліміту - 3400грн.

Після чого
ОСОБА_1

02.06.2006р. о
14 год. 25 хв.,
14год. 26хв. з банкомату
НОМЕР_18, розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно
отримав 3300 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3300 гривень.

83

171) 12.05.2006р. підсудний ОСОБА_1
використовуючи електронну базу

даних
програмного комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_176 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_176, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_176 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_432 та пін-коду до
неї.

12.05.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

12.05.2006р. о
19 год. 28 хв. з
банкомату НОМЕР_18,
розташованому в магазині «Кошик» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2000
грн.

14.05.2006р. о
20 год. 00 хв. з
банкомату НОМЕР_101,
розташованому в магазині «Гастроном» за адресою: АДРЕСА_51 незаконно отримав
1880 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

172) 16.05.2006р. підсудний ОСОБА_4
використовуючи електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_177 на укладення кредитної угоди та

отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_228, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_177 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_433 та пін-коду до
неї.

16.05.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

16.05.2006р. о
22 год. 20 хв.,
22 год. 21 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 (кондитерська фабрика) незаконно отримав
3880 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

173) 17.05.2006р. підсудний ОСОБА_1 використовуючи
електронну базу даних

програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав

підроблений ним
документ - заяву від імені ОСОБА_178 на укладення кредитної угоди

та отримання
кредитної картки в електронному варіанті та на паперовому носії, куди вніс

анкетні дані
клієнта банку ОСОБА_178, який ніби-то виявив бажання на отримання

кредитної
картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_178 та особисто склав і підписав
від його імені розписку про отримання кредитної картки НОМЕР_435 та пін-коду до
неї.

17.05.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, а касир-операціоніст відділення активував кредитну картку,
після чого на неї надійшли гроші в сумі 4000 грн.

17.05.2006р. о
18 год. 38 хв. з
банкомату НОМЕР_17,
розташованому в магазині «Продукти» за адресою: АДРЕСА_22 незаконно отримав
3880 грн.

84

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3880 гривень.

174)
06.06.2006р. підсудний ОСОБА_1 використовуючи електронну базу даних програмного
комплексу „Приват-48", під особистим логіном та паролем склав підроблений
ним документ - заяву від імені ОСОБА_136
на укладення кредитної угоди та отримання кредитної картки в електронному
варіанті та на паперовому носії, куди вніс анкетні дані клієнта банку ОСОБА_136, яка ніби-то
виявила бажання на отримання кредитної картки.

Підроблену заяву
підсудний особисто підписав від імені ОСОБА_136
та особисто склав і підписав від її імені розписку про отримання кредитної
картки НОМЕР_437 та пін-коду до неї.

06.06.2006 року
ОСОБА_1 повторно звернувся до начальника відділення банку яка авторизувала
кредитну угоду, після чого підсудний особисто активував кредитну картку і на
неї надійшли гроші в сумі 3600 грн.

06.06.2006р. о
11 год. 43 хв. з
банкомату НОМЕР_326,
розташованому в магазині «Насолода» за адресою: АДРЕСА_3 незаконно отримав 2000
грн.

06.06.2006р. о
19 год. 54 хв. з
банкомату НОМЕР_92,
розташованому за адресою: АДРЕСА_17 незаконно отримав 1400 грн.

Загальна сума
незаконно отриманих грошей по даному епізоду становить 3400 гривень.

Підсудний
ОСОБА_1 свою вину у вчинених
злочинах визнав частково, відмовившись від дачі показань у судовому засіданні.

Будучи допитаним
під час досудового слідства ОСОБА_1 давав мінливі, нестабільні показання.

19 липня 2006
року підсудний після тривалого, більше місяця, переховування добровільно
з»явився до відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області із явкою з
повинною у якій повідомив, що з червня 2005 року по червень 2006 року працюючи
на посаді спеціаліста індивідуального бізнесу відділення «Красіна» Приват Банку» він
незаконно привласнив понад 500 тисяч гривень.

19 та 20 липня
2006 року при допиті як підозрюваного ОСОБА_1 дав показання, які аналогічні
явці з повиною доповнивши, що близько 100 тисяч гривень він потратив на
погашення кредитів по кредитним карткам.

У наступних
допитах підсудний ОСОБА_1 розповів про механізм заволодіння грошима по
кредитних картках «Приват
Банку».

Т.2 а.с. 1-3,
19-22, 32-38,44-49.

Будучи допитаним
27 липня 2006 року як обвинувачений ОСОБА_1 свою вину визнав частково,
відмовившись від дачі показань, пославшись на показання, які він дав при
проведенні очної ставки із начальником відділення «Красіна» ОСОБА_179

На очній ставці
із свідком ОСОБА_179 підсудний заявив, що гроші по кредитним карткам він
привласнював за вказівкою ОСОБА_179 якій віддавав більшу частину привласнених
грошей.

Т.2а.с. 73-74,
т.1 а.с. 187-191.

Допитаний як
обвинувачений ОСОБА_1 з питань оформлення кредитних угод та внесення готівкових
коштів на погашення кредитів по кредитним карткам із заповненням заявок на
переказ готівок, стверджував, що авторизацію і активацію кредитних карток він
самостійно не здійснював, у заявках на переказ готівки по всім епізодам
обвинувачення від імені клієнтів підпису не здійснював.

Т.2 а.с. 87-92.

85

Після
пред'явлення остаточного обвинувачення підсудний ОСОБА_1 також свою вину визнав
частково, пояснивши, що собі привласнив лише частину коштів, решту
інкримінованих йому грошей він передав ОСОБА_179 за її вказівкою.

З висновками
експертиз він не згодний, так як на його думку ці висновки не ґрунтуються на
первинних бухгалтерських документах, на роздрукованих фотографіях з банкоматів
в ПГРУ «Приват Банк» по
зняттю грошей з кредитних карток зоображений як він, так і інші особи.

Незважаючи на
те, що підсудний ОСОБА_1
свою вину у вчинених злочинах визнав частково, суд приходить до
висновку що його вина повністю доказана зібраними і дослідженими у судовому
засіданні доказами, які є належними та допустимими.

Допитані в
судовому засіданні свідки ОСОБА_37., ОСОБА_150, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_139,
ОСОБА_36, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_64, ОСОБА_50, ОСОБА_186,
ОСОБА_65, ОСОБА_187, ОСОБА_89,
ОСОБА_188, ОСОБА_123, ОСОБА_43 ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_195, ОСОБА_194, ОСОБА_193, ОСОБА_192,
ОСОБА_138, ОСОБА_196,
ОСОБА_42, ОСОБА_49,
ОСОБА_197, ОСОБА_198,
ОСОБА_28, ОСОБА_103, ОСОБА_27, ОСОБА_199, ОСОБА_55, ОСОБА_203, ОСОБА_92, ОСОБА_202, ОСОБА_1,
ОСОБА_204, ОСОБА_205,
ОСОБА_8, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, та свідки ОСОБА_100, ОСОБА_210,
ОСОБА_211, ОСОБА_11, ОСОБА_213, ОСОБА_44, ОСОБА_110, ОСОБА_104, ОСОБА_215, ОСОБА_41,ОСОБА_212,
ОСОБА_27, ОСОБА_217, ОСОБА_218,
ОСОБА_122, ОСОБА_124, ОСОБА_220, ОСОБА_219, ОСОБА_222, ОСОБА_223,
ОСОБА_96, ОСОБА_83., ОСОБА_225,
ОСОБА_72, ОСОБА_226, ОСОБА_140, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_70, ОСОБА_167,
ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_166, ОСОБА_233, ОСОБА_136, ОСОБА_234, ОСОБА_232, ОСОБА_130, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_237,
ОСОБА_74, ОСОБА_94, ОСОБА_239,
ОСОБА_238, ОСОБА_240, ОСОБА_244,
ОСОБА_243, ОСОБА_242, ОСОБА_71, ОСОБА_245,
ОСОБА_247, ОСОБА_246,
ОСОБА_241, ОСОБА_248, ОСОБА_250, ОСОБА_31, ОСОБА_99, ОСОБА_249, ОСОБА_251, ОСОБА_252,
ОСОБА_253, ОСОБА_254, ОСОБА_56, ОСОБА_255,
ОСОБА_81, ОСОБА_257, ОСОБА_130, ОСОБА_258, ОСОБА_57, ОСОБА_12, ОСОБА_260, ОСОБА_261, ОСОБА_262,
ОСОБА_263, ОСОБА_264, ОСОБА_90, ОСОБА_265, ОСОБА_21, ОСОБА_266, ОСОБА_267.,
ОСОБА_268, ОСОБА_42, ОСОБА_66,
ОСОБА_33, ОСОБА_198,
ОСОБА_67 ОСОБА_146, ОСОБА_69, ОСОБА_275, ОСОБА_78, ОСОБА_272, ОСОБА_276,
ОСОБА_159, ОСОБА_277, ОСОБА_132, ОСОБА_75, ОСОБА_279, ОСОБА_278, ОСОБА_10,
ОСОБА_280, ОСОБА_282, ОСОБА_283, ОСОБА_284, ОСОБА_73, ОСОБА_281., ОСОБА_286, ОСОБА_285,
ОСОБА_289, ОСОБА_288, ОСОБА_287,
ОСОБА_117, ОСОБА_290, ОСОБА_291, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_53, ОСОБА_17,
ОСОБА_293, ОСОБА_35, ОСОБА_294, ОСОБА_58., ОСОБА_292, ОСОБА_296, ОСОБА_155,
ОСОБА_45, ОСОБА_295, ОСОБА_173, ОСОБА_298, ОСОБА_299 показання яких було
оголошено у судовому засіданні показали, що заяв на отримання кредитних карток
не писали, кредитних карток у «Приват
Банку» не отримували, заявок на переказ готівки для погашення кредиту не
писали кредиту по кредитним карткам не отримували.

Т. 15 а.с. 1-6,
16-30, 34-36, 40-51, 55-57, 61-66, 76-86, 93-95, 99-107,123-131,
135-143,153-155,161-169,174-175,180-181,188-198,202-204,
208-224,228-245,249-280

Т. 16 а.с. 1-16,
24-37, 47-121,127-130,148-178,181-187, 192-199, 206-208, 212-230,

Т. 17а.с. 1-7,
18-102, 111-120, 126-144, 150-216.

За довідками
відділів РАЦС свідки ОСОБА_300,
ОСОБА_301, ОСОБА_20, ОСОБА_136, померли відповідно ІНФОРМАЦІЯ_2року,
ІНФОРМАЦІЯ_3 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 року.

Т.14а.с.
252,254,257,259.

86

За висновками
внутрішньобанківського аудиту діяльності відділення «Красіна» ПГРУ «Приват Банк» протягом червня
2005 року червня 2006 року по кредитним карткам оформленим підсудним ОСОБА_1 на осіб, які не
отримували цих карток безпідставно привласнено готівкових коштів в сумі 538980
гривень, придбано товарів в торгівельній мережі за допомогою терміналів «Приват Банку» на суму 6
730 гривень 04 копійки, придбано ваучерів для поповнення рахунків операторів
мобільного зв»язку на суму 1270 гривень, внесено готівкових коштів в каси
відділень КБ «приват Банку» в
якості погашення вказаних кредитів на загальну суму 102768 гривень 02 копійки.
Банком нараховано та знято з кредитних карток комісійних коштів на суму 15956
гривень 40 копійок, через мережу банкоматів інших банкоматів нараховано та
знято з кредитних карток комісійних коштів на суму 130 гривень.

Т.3 а.с. 1-460,
т.4 а.с. 1-279, т.5 а.с. 1-321, т.6 а.с. 1-188, т.7 а.с. 1-267.

Висновки
внутрішнього банківського аудиту підтверджені
судово-економічною експертизою.

Т.8 а.с. 12-23.

По епізодах:

1.
.ОСОБА_241 документи у електронному варінті та
анкету-заяву підготував ОСОБА_1,
він же вніс кошти на погашення кредиту т.3 а.с. 58-68, т.11 а.с. 59.

2.
ОСОБА_6-
документи у електронному варіанті підготував ОСОБА_1, він же вніс
готівкові кошти по погашенню кредиту т.3 а.с. 103-115.

3-8. ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_290, ОСОБА_10, ОСОБА_294, ОСОБА_12 -документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту

т.3 а.с.
116-127,128-139,161-171,172-183,184-194.

9. ОСОБА_250 - документи у електронному
варіанті, анкету-заяву підготував ОСОБА_1,
він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту.

Т. 3 а.с.
142-150, т.11а.с. 66.

10. ОСОБА_16 - документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1,
він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту та здійснив оплату за
поповнення рахунку

мобільного
зв'язку т. 3 а.с. 299-308.

11 - 25.
ОСОБА_17, ОСОБА_249, ОСОБА_299, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_284, ОСОБА_238,
ОСОБА_25, ОСОБА_258, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_184, ОСОБА_31 -
документи у електронному варіанті, а по епізодах ОСОБА_18, ОСОБА_24, ОСОБА_27,
ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_31, анкети-заяви підготував ОСОБА_1, він же вніс
готівкові кошти по погашенню кредиту

т. 3 а.с. 15-25,
26-35, 36-46, 47-56, 69-79, 80-89, 195-204, 205-215, 216-225, 252-259, 260-269,
270-279, 280-289, 309-318.

26. ОСОБА_292 -
документи у електронному варіанті підготував ОСОБА_1, він же вніс готівкові
кошти по погашенню кредиту, фотографією, на якій зафіксовано ОСОБА_1 при знятті
ним готівкових коштів з банкомату. т.3 а.с. 242-251.

87

27. ОСОБА_33
- активацію кредитної картки провів ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту.

т.3а.с. 230-241.

28. ОСОБА_291 - активацію кредитної картки
провів ОСОБА_1 він же вніс

готівкові кошти
по погашенню кредиту та здійснив оплату з кредитної картки за

поповнення
рахунку мобільного зв'язку

т.3 а.с. 338-345.

29. ОСОБА_35 - документи у електронному
варіанті підготував, активацію кредитної картки провів ОСОБА_1, він же вніс
готівкові кошти по погашенню кредиту

т.3 а.с.
290-298.

30. ОСОБА_36 - документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1,
він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту

т.33 а.с.
318-327.

31. ОСОБА_37. - документи у електронному
вартіанті, анкету-заяву підготував ОСОБА_1,
він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту

т.3 а.с.
327-336, т.11а.с.26.

32. ОСОБА_254 - документи у електронному
варіанті, активацію кредитної картки

провів ОСОБА_76, він же вніс
готівкові кошти по погашенню кредиту

т.3 а.с.
346-353.

33. ОСОБА_205
- документи у електронному варіанті підготував ОСОБА_1, він же вніс
готівкові кошти по погашенню кредиту та здійснив оплату з кредитної картки за

поповнення
рахунку мобільного зв'язку

т.3 а.с.
354-363.

34-35. ОСОБА_41
- документи у електронному варіанті, анкету-заяву підготував ОСОБА_1, він
же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту та здійснив оплату за поповнення рахунку мобільного
зв'язку. т.3 а.с. 364-374, т. 11а.с.32.

36. ОСОБА_42 - документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту
та здійснив оплату за поповнення рахунку

мобільного
зв'язку

т.3 а.с.
387-395.

37. ОСОБА_43 - документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1,
він же здійснив оплату за поповнення рахунку мобільного зв'язку

т.3 а.с.
396-403.

38. ОСОБА_44 - документи у електронному
варіанті та заяву-анкету підготував ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту

т.3 а.с.
422-430, т.11 а.с. 27.

39-40. ОСОБА_45,
ОСОБА_201 - документи у електронному варіанті підготував ОСОБА_1, він же вніс
готівкові кошти по поповненню кредиту т.3 а.с. 404-421.

88

41-43. ОСОБА_245, ОСОБА_181, ОСОБА_49 документи
у електронному варіанті, а по ОСОБА_49
і активацію підготував і провів ОСОБА_1 він же вніс готівкові кошти по
погашенню кредиту, та написав анкети-заяви

т.3 а.с.
431-460, т.П а.с. 30,47,69.

44-46.
ОСОБА_303, ОСОБА_51, ОСОБА_52 документи у електронному варіанті підготував, а
по ОСОБА_50, ОСОБА_52 і активацію провів ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти
по погашенню кредиту т. 4 а.с. 2-10, 30-39, 86-93.

47. ОСОБА_53 -
активацію кредитної картки здійснив ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти по
погашенню кредиту, на фотографії, при знятті готівкових кредитних коштів
зафіксовано ОСОБА_1

т.4 а.с. 66-76
т.12 а.с. 165.

48-50.
ОСОБА_236, ОСОБА_55, ОСОБА_56 документи у електронному варіанті підготував, а
по ОСОБА_55 і ОСОБА_54 активацію провів ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти по
погашенню кредиту, по ОСОБА_54 гроші отримав через касу «Приват Банку».

т.4 а.с. 48-55,
77-85,94-101, т.11 а.с. 288,481

51-57. ОСОБА_57,
ОСОБА_58., ОСОБА_257., ОСОБА_60, ОСОБА_1, ОСОБА_62, ОСОБА_63 документи у
електронному варіанті підготував ОСОБА_76, він же вніс готівкові кошти, а по
епізоду ОСОБА_57 при отриманні через банкомат кредитних коштів електронною
системою сфотографованео ОСОБА_1 т.4 а.с. 22-29,48-65,143-150,211-229 т.12 а.с.
173

58-61. ОСОБА_64,
ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_64 документи у електронному варіанті підготував
ОСОБА_76, він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту, по ОСОБА_67
підготував анкету-заяву, по ОСОБА_64 і ОСОБА_66 через термінал «Приват-Банку»,
використовуючи кредитні карти у торговельному закладі придбав товар, при знятті
готівки по кредитним карткам оформленим на ОСОБА_65 і ОСОБА_67 електронною
системою сфотографовано підсудного

т.4 а.с.
119-126, 163-172, 186-194,239-246, т.12 а.с. 145, 147, т. 13 а.с. 195

62. ОСОБА_62 документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1, він же вніс

готівкові кошти
по погашенню кредиту.

т. 4 а.с.
229-238

63. ОСОБА_69 документи у електронному
варіанті та письмову заяву-анкету

підготував
ОСОБА_1, він же
вніс готівкові кошти по поповненню кредиту

т.4 а.с.
225-263, т.11 а.с. 62.

64. ОСОБА_70 - документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1 та здійснив оплату з кредитної картки за поповнення
рахунку мобільного зв'язку, при отриманні

готівкових
коштів електронна система банкомату
сфотографувала ОСОБА_1

т.4 а.с. 273-279
т.12 а.с 169.

65-68. ОСОБА_71,
ОСОБА_72 ОСОБА_73, ОСОБА_74 - документи у електронному варіанті, а по епізоду
ОСОБА_74 і анкету-заяву підготував ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти по
погашенню кредиту.

т. 4а.с.
103-110, 127-135, 152-160,178-185 т. 11 а.с. 46.

89

69-75. ОСОБА_75,
ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_265, ОСОБА_295, ОСОБА_81, ОСОБА_226 - документи у
електронному варіанті підготував ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти по
погашенню кредиту, при отриманні готівкових коштів, по епізодах ОСОБА_77,
ОСОБА_82 електронна система сфотографувала ОСОБА_1 Т.4а.с. 111-118, 161-177,
195-210, 266-272, т.12 а.с. 146, 151.

76-80.
ОСОБА_83., ОСОБА_84, ОСОБА_198, ОСОБА_251, ОСОБА_73 -документи у електронному
варіанті, а по епізоду ОСОБА_70 і анкету-заяву підготував ОСОБА_1, він же вніс
готівкові кошти по погашенню кредиту, по епізоду ОСОБА_198 через термінал
«Приват Банку» у торговій мережі придбав товар, по епізоду ОСОБА_86 здійснив
оплату з кредитної картки по поповненню рахунку мобільного зв'язку.

т.5 а.с. 2-8,
17-26,126-152 т. 11 а.с. 70, т.13 а.с. 196.

81-85.
ОСОБА_298, ОСОБА_200, ОСОБА_89, ОСОБА_90, документи у електронному варіанті
підготував ОСОБА_1, він же вніс готівкові кошти, крім епізоду ОСОБА_90 по
погашенню кредиту. При отримнні готівки електронна система банкомату по епізодах
ОСОБА_90, ОСОБА_266 сфотографувала ОСОБА_1 т.5 а.с. 53-61,
69-76,77-84,101-108,118-126, т.12 а.с. 72, 84.

86-90. ОСОБА_92,
ОСОБА_275, ОСОБА_94., ОСОБА_95, ОСОБА_96 документи у електронному варіанті
підготував ОСОБА_1, по епізодах ОСОБА_92, ОСОБА_94 ОСОБА_95 підготував письмові
заяви-анкети, він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту, при отриманні
по кредитним карткам грошей електронна система банкомату сфотографувала ОСОБА_1

т.5 а.с.
9-16,27-44, 61-68, 85-92, т. 12 а.с. 84,150,189.

91-95. ОСОБА_97,
ОСОБА_188, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_198 - документи у електронному варіанті,
а по епізодах ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_198 і анкети-заяви підготував ОСОБА_1,
він же по епізодах ОСОБА_97, ОСОБА_99, ОСОБА_100 вніс готівкові кошти по
погашенню кредиту.

Т.5 а.с. 93-100,
110-117, 153-160, 179-195, т.11 ах. 19, 67, 70.

96-100.
ОСОБА_195„ ОСОБА_218, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_202 -документи у електронному
варіанті, а по епізодах ОСОБА_104, ОСОБА_202 і анкети-заяви підготував ОСОБА_1,
він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту. По епізоду НОМЕР_52 при отриманні
готівкових коштів електронна система сфотографувала ОСОБА_1, а по епізоду
ОСОБА_104 сфотографований свідок ОСОБА_13,
який на прохання ОСОБА_1 отримував готівкові кошти.

Т. 5 а.с.
226-241,250-257,274-289, т.11 а.с. 29, т.12 а.с. 82, 96.

У судовому
засіданні свідок ОСОБА_13
підтвердив , що на прохання ОСОБА_1 по кредитній картці через банкомат отримував
готівку, яку віддав ОСОБА_1

101-105.
ОСОБА_239, ОСОБА_185, ОСОБА_227, ОСОБА_198, ОСОБА_110 - документи у
електронному варіанту, по епізодах ОСОБА_239, ОСОБА_185, ОСОБА_270, ОСОБА_110 і
анкети-заяви підготував ОСОБА_1, по епізодах ОСОБА_185, ОСОБА_227, ОСОБА_110
готівкові кошти по погашенню кредиту вніс ОСОБА_1, по епізоду ОСОБА_227 при
отриманні по кредитній картці готівки електронна система банкомату
сфотографувала ОСОБА_1.

Т.5 а.с.
162-169, 202-209, 258-266, 290-305, т.11 а.с. 25, 45, 24, 75, т.12 а.с.61.

106-110.
ОСОБА_111, ОСОБА_211, ОСОБА_11, ОСОБА_197, ОСОБА_213 - документи у електронному
варіанті та анкети - заяви у письмовому вигляді підготував ОСОБА_1,

90

він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту. При
отриманні готівки по кредитній картці ОСОБА_112 електронна система банкомату сфотографувала
ОСОБА_1 Т. 5 а.с. 210-225, 266-273, 306-321, т.12 а.с. 163.

111-115.
ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_231., ОСОБА_296,
ОСОБА_259, документи у електронному варіанті підготував, а по епізоду
ОСОБА_231. кредитну картку активував ОСОБА_76, він же вніс готівкові кошти по погашенню кредиту, при
отриманні по кредитній картці готівки по епізодах ОСОБА_117, ОСОБА_259
електронна система банкомату
сфотографувала ОСОБА_1

Т. 5 а.с.
170-178,196-201,242-249, т.6 а.с. 87-95,117-124,145-153, т.12 а.с.57,148.

116-120.
ОСОБА_217, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_193 -документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1, по епізоду ОСОБА_121 вніс готівкові кошти на
погашення кредиту. По епізодах ОСОБА_122, ОСОБА_123 при отриманні готівки по
кредитній картці електронна система банкомату
сфотографувала ОСОБА_1

Т. 6 а.с. 30-35,
43-49, 87-103,145-152, т.12 а.с. 49, 51.

121-125.
ОСОБА_194, ОСОБА_271, ОСОБА_222 ОСОБА_262, ОСОБА_130 - документи у електронному
варіанті підготував, по епізодах ОСОБА_271, ОСОБА_191, ОСОБА_262 і активацію кредитних карток здійснив ОСОБА_1, при отриманні готівки по
кредитній картці електронна система банкомату сфотографувала ОСОБА_1 Т. 6 а.с.
9-22,64-70, 79-86,103-110, т.12 а.с. 133,155,137.

126-130.
ОСОБА_190, ОСОБА_132, ОСОБА_301, ОСОБА_191, ОСОБА_83 документи у електронному
варіанті, по епізоду ОСОБА_133 і заяву-анкету підготував ОСОБА_1, по епізоду
ОСОБА_190 вніс готівкові кошти на погашення кредиту, при отриманні готівки по
кредитній картці по епізодах ОСОБА_190, ОСОБА_300 електронна система банкомату
сфотографувала ОСОБА_1

Т. 6 а.с. 23-30,
36-42, 64-78,133-144, т.12. а.с. 160, т.1 а.с.106.

131-135.
ОСОБА_136, ОСОБА_204, ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140 - документу електронома
варіанті підготував ОСОБА_1, по епізодах ОСОБА_136, ОСОБА_204, ОСОБА_139,
ОСОБА_138 при отриманні готівки по кредитній картці електронна система
банкомату сфотографувала ОСОБА_1.

Т.6 а.с.2-9,
36-42, 50-63,110-116, т.12. а.с. 143,167,174,186.

136-140.
ОСОБА_196, ОСОБА_269, ОСОБА_278, ОСОБА_192, ОСОБА_230 -документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1, по епізодах ОСОБА_196, ОСОБА_219, ОСОБА_192,
ОСОБА_230 при отриманні по кредитній картці готівки електронна система
банкомату сфотографувала ОСОБА_1

Т.6 а.с.
175-182, т.7 а.с. 2-8, 25-32, 39-52.

Т.12а.с. 80,166,
190, т. 1 а.с. 87.

141-145. ОСОБА_108,
ОСОБА_146, ОСОБА_214, ОСОБА_242, ОСОБА_215 - документи у електронному варіанті,
по епізодах ОСОБА_146, ОСОБА_214, ОСОБА_242, ОСОБА_215 і письмові анкети-заяви
підготував ОСОБА_1, по епізодах ОСОБА_146, ОСОБА_242, ОСОБА_215 при отриманні
по кредитній картці готівки електронна система банкомату сфотографувала
ОСОБА_1, по епізодах ОСОБА_146, ОСОБА_242 ОСОБА_1 здійснив по кредитній картці
оплату за поновлення рахунку мобільного зв'язку. Т.6 а.с. 168-174, т.7 а.с
17-24, 32-38, 53-59, 66-72, т.П а.с. 50, 60, 17, т.12 а.с. 70, 76, 179.

146-150.
ОСОБА_150, ОСОБА_288, ОСОБА_287 документи у електронному варіанті, по епізоду
ОСОБА_150 і письмову анкету-заяву підготував ОСОБА_1, по епізодах

91

ОСОБА_293,
ОСОБА_282, ОСОБА_288, ОСОБА_287 активацію кредитних карток здійснив ОСОБА_1, по
епізодах ОСОБА_150, ОСОБА_293, ОСОБА_282, ОСОБА_288, ОСОБА_287, при отриманні
по кредитній картці
готівки електронна система банкомату сфотографувала ОСОБА_1

Т.7а.с73-89,
188-208 т. 11 а.с.23,т.12 а.с. 94, 161, 168, 170,176.

151-155.
ОСОБА_155, ОСОБА_276, ОСОБА_280, ОСОБА_159, ОСОБА_277 -активацію кредитних
карток здійснив ОСОБА_1, по епізодах ОСОБА_276, ОСОБА_155, ОСОБА_277, і
документи у електронному варіанті підготував ОСОБА_1, по епізодах ОСОБА_276,
ОСОБА_159, ОСОБА_277,при отриманні по кредитній картці готівки електронна
система банкомату сфотографувала ОСОБА_1 Т.7 а.с 143-156, 165-187 т.12 а.с.
53,138, 156.

156-160.
ОСОБА_255, ОСОБА_260, ОСОБА_163, ОСОБА_267., ОСОБА_232 - по епізодах ОСОБА_163,
ОСОБА_232 документи у електронному варіанті підготовив ОСОБА_1, по епізодах
ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164 активацію кредитних карток здійснив
ОСОБА_1, при отриманні готівки по кредитній картці по епізодах ОСОБА_161,
ОСОБА_163, ОСОБА_267., ОСОБА_232 електронна система банкомату сфотографувала
ОСОБА_1 По епізодах ОСОБА_288 № 149, ОСОБА_276, ОСОБА_280, ОСОБА_159 № 152,
153, 154, ОСОБА_162 № 157 в ході судового слідства працівники відділення
«Красіна» у побутовому приміщенні виявили піджак підсудного ОСОБА_1 у якому знаходилися
пластикові кредитні картки з пін кодами, оформлені на Алещенка CO.,
ОСОБА_276, ОСОБА_280, ОСОБА_159, ОСОБА_162

Т.7 а.с. 9-16,
60-67,128-142,239-246, т.12 а.с. 66, 78,157,181.

161-165.
ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_207, ОСОБА_206 -документи у електронному
варіанті підготував ОСОБА_1 по епізодах ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_272, по
епізодах ОСОБА_207, ОСОБА_206 активацію кредитних карток здійснив ОСОБА_1, при
отриманні готівки по кредитній картці по епізодах ОСОБА_166, ОСОБА_167,
ОСОБА_272, ОСОБА_207, ОСОБА_206 електронна система банкомату сфотографувала
ОСОБА_1

Т.7 а.с. 91-97,
105-119, 210-217, 224-231, т.12 а.с. 64, 123, 142, 152, 171.

166-170.
ОСОБА_285, ОСОБА_286,
ОСОБА_173. ОСОБА_279, ОСОБА_281. активацію кредитних карток
здійснив ОСОБА_1, при отриманні готівки по кредитній картці по епізодах
ОСОБА_285, ОСОБА_286, ОСОБА_281., електронна система банкомату сфотографувала
ОСОБА_1

Т.7 а.с.
158-164, 218-225, 232-239, 247-261.

171-174.
ОСОБА_176, ОСОБА_228, ОСОБА_210, ОСОБА_136, документи у електронному варіанті
по епізодах ОСОБА_199, ОСОБА_228, ОСОБА_210 підготував ОСОБА_1, по епізоду
ОСОБА_136 активацію кредитної картки здійснив ОСОБА_1, при отриманні готівки по
кредитній картці по епізодах ОСОБА_199, ОСОБА_210, ОСОБА_136 електронна система
банкомату сфотографувала ОСОБА_1 Т.6 а.с. 154-167, т.7 а.с. 98-105,261-267,
т.12 а.с. 164,172,180.

Згідно наказу
директора Кременчуцької філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» № 343л/с від
24.05.2005р. ОСОБА_4 з 01.06.2005р. був прийнятий на посаду спеціаліста (економіста)
з індивідуального бізнесу відділення «Красіна» Кременчуцької філії ЗАТ КБ
«Приватбанк», в службові обов'язки якого входило оформленню депозитів,
переводів та кредитних карт.

01.10.2005р. між
адміністрацією Полтавського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» в особі директора ОСОБА_221
та спеціалістом з індивідуального бізнесу ОСОБА_1 був

92

укладений типовий договір № 903 про повну індивідуальну
матеріальну відповідальність останнього, згідно до якого ОСОБА_1 повинен
виконувати роботу, пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням,
прийманням, видачею і перевезенням цінностей, та бере на себе повну матеріальну
відповідальність за безпеку збереження довірених йому банком матеріальних
цінностей та забов'язується суворо дотримуватися встановлених правил здійснення
операцій з цінностями, а саме вести облік, зберігання та знищення кредитних
карток відповідно внутрішніх наказів та розпоряджень банку; видавати карти
клієнтам та оформлювати відповідні документи; забезпечувати зберігання грошових
коштів, до яких він має доступ по роду своєї роботи, в тому числі на рахунках
клієнтів; здійснювати роботу з кредитними пластиковими картками - оформляти
кредитні картки «Універсальна» та «Подія» відповідно нормативним документам
банку, проводити операції з картками нести відповідальність за збереження
грошових коштів, до яких має доступ по роду своєї роботи, в тому числі на
рахунках клієнтів, про що 01.10.2005 року був під розпис особисто ознайомлений.

Т.2а.с. 1-103,
Т.19а.с. 151-153

Начальник
відділення "Красіна" ПГРУ "ПриватБанк" ОСОБА_179 та
заступник директора Кременчуцької філії ПГРУ "ПриватБанк" ОСОБА_216, суду пояснили,
що ОСОБА_1 працював на посаді спеціаліста з індивідуального бізнесу відділення
«Красіна» Кременчуцької філії ЗАТ КБ «Приватбанк», був
особисто відповідальним за видачу кредитних карток та здійснював їх моніторинг.
Від нього вони отримували для "авторизації*" кредитні картки
"Подія" та „Універсальна" із заявами від імені різних клієнтів
банку на їх отримання. Будучи впевненими у правдивості наданих ОСОБА_1 заяв,
ОСОБА_179 та ОСОБА_216, згідно своїх службових повноважень здійснювали їх
"авторизацію".

Також ОСОБА_179
зазначила, що 07.06.2006 року до відділення "Красіна" звернулася
ОСОБА_282 зі скаргою на безпідставне оформлення на її ім'я кредитної картки,
яку вона не отримувала, ОСОБА_1 було надано завдання на вирішення питання з
цього приводу, але після його отримання він зник зі свого робочого місця і
більше не з'являвся. Після чого вона повідомила службу безпеки Кременчуцької
філії ПГРУ "ПриватБанк".

Свої покази
ОСОБА_179 підтвердила під час очних ставок із ОСОБА_1

Спеціаліст
департаменту кредитних карток ПГРУ "ПриватБанк" ОСОБА_182 та
заступник керівника напрямку по обліку операцій бізнесу ПГРУ'ПриватБанк"
ОСОБА_224, суду пояснили, що брали участь у проведенні перевірки діяльності
відділення "Красіна" в квітні 2006 року, в ході якої виявлені
порушення порядку ведення ОСОБА_1 кредитних справ клієнтів даного відділення, а
також нестачу кредитних карток, які рахувалися за ОСОБА_1, про що було
зазначено у відповідному акті перевірки відділення "Красіна" від
16.04.2006 року. Крім того, ОСОБА_182 зазначила, що саме ОСОБА_1 був
відповідальним за достовірність даних в документах, складених ним при
оформленні кредитних карток, а також за видачу їх особам, на яких вони були
оформлені.

ОСОБА_273,
колишній експерт департаменту кредитних карток ПГРУ "ПриватБанк",
зазначила, що саме спеціаліст з індивідуального бізнесу ОСОБА_1 був
відповідальним за достовірність даних вказаних в документах, складених ним при
оформлені кредитних карток, а також за видачу їх особам, на яких вони були
оформлені.

Касири
відділення "Красіна" ОСОБА_256, ОСОБА_229, ОСОБА_274, ОСОБА_270,
ОСОБА_302, зазначили, що ОСОБА_4 надавав їм для активації кредитні картки
„Подія" від імені клієнтів разом з їх заявами, які вже були
"авторизовані" їх начальником ОСОБА_179, після чого вони за допомогою
комп'ютерної програми "Приват-48" здійснювали їх
"активацію" та передавали після її проведення назад ОСОБА_1

93

Також вони суду
пояснили, що іноді ОСОБА_1 власноруч надавав їм грошові кошти разом із заявами
на переказ готівки із підписами клієнтів для погашення платежів по кредитним
карткам "Подія" та "Універсальна", і як підсудний їм
пояснював, що начебто він це робив на прохання клієнтів.

Старшого касир
відділення "Красіна" ОСОБА_304 повідомила, що заяви на переказ
готівки за погашення кредитів по карткам оформлював ОСОБА_1, і він
надавав їх до каси відділення "Красіна" вже з підписами клієнтів, без
їх безпосередньої присутності у відділенні "Красіна".

ОСОБА_13 та ОСОБА_13 судк пояснили, що
вони працюють таксистами, і ОСОБА_4 постійно
користувався їх послугами в межах м. Кременчука, а також за кошти ОСОБА_1 вони
перевозили його до м. Полтави, Києва, Бурині Сумської області, Золотоноші
Черкаської області, Світловодська Кировоградської області. Крім того, ОСОБА_13
зазначив що він на прохання ОСОБА_1, здійснював зняття готівкових коштів з
банкомату ПГРУ "ПриватБанк" по кредитній картці, та іноді виконував
символічні підписи в заявах на переказ готівки від імені різних клієнтів
відділення "Красіна", після чого від їх імені вносив до каси
відділень ПГРУ "ПриватБанк" готівкові кошти, які були ним отримані
від останнього.

Економісти
корпоративного бізнесу відділення "Красіна" ПГРУ'ПриватБанк"
ОСОБА_305 та ОСОБА_306, зазначили, що оформлення кредитних карток, видача їх
клієнтам, моніторинг погашення платежів по виданим кредитам у відділенні
"Красіна" здійснювались ОСОБА_1, згідно його службових обов'язків.

Ведучий експерт
по впровадженню технічних засобів охорони та відео спостереження ПГРУ
"ПриватБанку" - ОСОБА_307 суду пояснив, що існує два способи
спостереження за особою, яка виконує певні операції з банкоматом. Це фото та відео
зйомка. Під час проведення будь-яких дій з банкоматом, він фіксує номер картки, вид
операції яка здійснюється клієнтом, дата та її час. Після проведення інкасації
знімається журнал банкомату,
фотознімки залишаються в ноьму, які поступово циклічно стираються замінюючи
один-одного, починаючи з найдавніших записів.

Скачування
інформації з банкомату здійснюється
через локальну мережу під особистим логіном та паролем. Отриману інформацію
змінити чи будь-як відреагувати не можливо, бо так працює система, в іншому
випадку при внесенні яких-небудь змін до отриманої інформації веде до її зміни,
а саме не буде можливості виявити яка операція була проведена з банкоматом, час та дата її
проведення..

Підсудний
ОСОБА_1 заволодів чужим майном (грошима) в особливо великих розмірах в сумі 540
200 гривень 04 копійки, які належали ЗАТ КБ
„Криват Банк" шляхом обману.

Органами досудового
слідства дії підсудного ОСОБА_1 кваліфіковано за ст. 191 ч. 5 КК України, суд
дії ОСОБА_1 перекваліфіковує на ст. 190 ч. 4 КК України виходячи з наступного.

Диспозиція ст.
191 КК України передбачає наявність у суб'єкта злочину організаційно-розпорядчих
або адміністративно-господарських обов'язків. Підсудний ОСОБА_1 хоча і був
матеріально-відповідальною особою, але він не був наділений повноваженнями по
розпорядженню чи управлінню кредитними коштами, також ОСОБА_1 не був наділений
адміністративно-господарськими повноваженнями, він не здійснював керівництво
трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю

94

окремих працівників, а виконував технічні функції по
пошуку клієнтів на отримання кредиту, оформлення необхідних документів у письмовому
та електронному варіанті з подальшою авторизацією цих документів керівництвом
банківської установи.

Підсудний вчиняв
дії, направлені на обман керівництва відділення банку підробляючи документи від
імені клієнтів банку, які нібито виявили бажання отримати пластикові кредитні
картки, з метою привласнення кредитних карток і отриманих по них через мережу
банкоматів готівкових коштів. Приховуючи вчинених ним злочинів ОСОБА_1 частково
погашав кредити вносячи особисто, або через підставних осіб у касу банку гроші.

Підсудний
ОСОБА_1 підробляв як в електронному варіанті так і в письмовому вигляді від
імені клієнтів банку документи - заяви - анкети, заяви на отримання кредитних
карток, заяви на переказ готівки по погашенню кредитів, отриманих пін-кодів

· НОМЕР_62
на ім'я ОСОБА_18 від 14.06.2005р.

· НОМЕР_67
на ім'я ОСОБА_19 від 17.06.2005р.

· НОМЕР_73
на ім'я ОСОБА_20 від 21.06.2005р.

· НОМЕР_86
на ім'я ОСОБА_22 від 23.06.2005р.

· НОМЕР_1
на ім'я ОСОБА_5 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_91
на ім'я ОСОБА_23 від
29.06.2005р.

· НОМЕР_96
на ім'я ОСОБА_24 від 04.07.2005р.

· НОМЕР_2
на ім'я ОСОБА_6 від
09.06.2005р.

· НОМЕР_79
на ім'я ОСОБА_21 від 21.06.2005р.

· НОМЕР_7
на ім'я ОСОБА_7 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_438
на ім'я ОСОБА_8 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_27
на ім'я ОСОБА_9 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_110
на ім'я ОСОБА_27 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_105
на ім'я ОСОБА_258 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_100
на ім'я ОСОБА_25 від 23.08.2005р.

· НОМЕР_32
на ім'я ОСОБА_10 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_37
на ім'я ОСОБА_11 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_43
на ім'я ОСОБА_12 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_48
на ім'я ОСОБА_14 від 09.06.2005р.

· НОМЕР_439
на ім'я ОСОБА_36 від 27.09.2005р.

· НОМЕР_158
на ім'я ОСОБА_37 від 29.09.2005р.

· НОМЕР_115
на ім'я ОСОБА_28від 02.09.2005р.

· НОМЕР_119
на ім'я ОСОБА_29 від 05.09.2005р.

· НОМЕР_130
на ім'я ОСОБА_31 від 05.09.2005р.

· НОМЕР_124
на ім'я ОСОБА_30 від 08.09.2005р.

· НОМЕР_150
на ім'я ОСОБА_35 від 15.09.2005р.

· НОМЕР_52
на ім'я ОСОБА_16 від 09.09.2005р.

· НОМЕР_57
на ім'я ОСОБА_17 від 06.09.2005р.

· НОМЕР_169
на ім'я ОСОБА_41 від 06.10.2005р.

95

· НОМЕР_200
на ім'я ОСОБА_49 від
31.10.2005р.

· НОМЕР_183
на ім'я ОСОБА_44 від 21.10.2005р.

· НОМЕР_193
на ім'я ОСОБА_47 від 28.10.2005р.

· НОМЕР_197
на ім'я ОСОБА_48 від 28.10.2005р. -НОМЕР_437 на ім'яОСОБА_159від 21.10.2005р.

· НОМЕР_177
на ім'я ОСОБА_42 від 14.10.2005р.

· НОМЕР_166
на ім'я ОСОБА_205 від 04.10.2005р.

· НОМЕР_187
на ім'я ОСОБА_45 від 21.10.2005р.

· НОМЕР_181
на ім'я ОСОБА_43
від 14.10.2005р.

· НОМЕР_206
на ім'я ОСОБА_51
від 4.11.2005р.

· НОМЕР_222
на ім'я ОСОБА_58. від 24.11.2005р.

· НОМЕР_203
на ім'я ОСОБА_50 від 01.11.2005р.

· НОМЕР_225
на ім'я ОСОБА_257. від 28.11.2005р.

· НОМЕР_217
на ім'я ОСОБА_56 від 18.11.2005р. -НОМЕР_246 на ім'я ОСОБА_74 від 27.12.2005р.
-НОМЕР_265 на ім'я ОСОБА_75 від 27.12.2005р.

· НОМЕР_265
на ім'я ОСОБА_66 від 16.12.2005р. -НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_64 від 16.12.2005р

· НОМЕР_231
на ім'я ОСОБА_1 від 02.12.2005р

· НОМЕР_256
на ім'я ОСОБА_71 від 22.12.2005р. -НОМЕР_271 на ім'я ОСОБА_79 від 29.12.2005р
-НОМЕР_273 на ім'я ОСОБА_80 від 29.12.2005р

-НОМЕР_261 на ім'я ОСОБА_73 від
26.12.2005р

· НОМЕР_241
на ім'я ОСОБА_65 від 12.12.2005р

· НОМЕР_267
на ім'я ОСОБА_77 від 28.12.2005р -НОМЕР_269 на ім'я ОСОБА_78 від 28.12.2005р
-НОМЕР_228 на ім'я ОСОБА_60 від 01.12.2005р

· НОМЕР_234
на ім'я ОСОБА_62 від 08.12.2005р

· НОМЕР_248
на ім'я ОСОБА_62 від 16.12.2005р -НОМЕР_239 на ім'я ОСОБА_64 від 12.12.2005р

· НОМЕР_237на
ім'я ОСОБА_186 від 08.12.2005р -НОМЕР_251 на ім'я ОСОБА_69 від 12.12.2005р.
-НОМЕР_275 на ім'я ОСОБА_81 від 29.12.2005р. -НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_93. від
20.01.2006р

· НОМЕР_441
на ім'я ОСОБА_85 від 05.01.2006р. -НОМЕР_305 на ім'я ОСОБА_94 від 23.01.2006р.
-НОМЕР_309 на ім'я ОСОБА_96 від 27.01.2006р.

· НОМЕР_278
на ім'я ОСОБА_82 від 03.01.2006р

· НОМЕР_297
на ім'я ОСОБА_90 від 16.01.2006р.

· НОМЕР_301на
ім'я ОСОБА_92 від 16.01.2006р.

· НОМЕР_293
на ім'я ОСОБА_89 від 13.01.2006р -НОМЕР_299на ім'я ОСОБА_266 від 16.01.2006р.
-НОМЕР_442 на ім'я ОСОБА_73 від 10.01.2006р.

· НОМЕР_307
на ім'я ОСОБА_95 від 23.01.2006р.

- НОМЕР_312 на ім'я ОСОБА_97 від 27.01.2006р.

-НОМЕР_290 на
ім'я ОСОБА_87 від 10.01.2006р. -НОМЕР_318 на ім'я ОСОБА_99 від 30.01.2006р.

· НОМЕР_280
на ім'я ОСОБА_88 від 11.01.2006р. - НОМЕР_443 на ім'я ОСОБА_83 від 03.01.2006р.

· НОМЕР_286
на ім'я ОСОБА_86 від 06.01.2006р. -НОМЕР_282 на ім'я ОСОБА_84 від 04.01.2006р.

96

-НОМЕР_316на
ім'я ОСОБА_98 від 27.01.2006р. -НОМЕР_340 на ім'я ОСОБА_108 від 15.02.2006р.

· НОМЕР_361
на ім'я ОСОБА_118 від 28.02.2006р.

· НОМЕР_320
на ім'я ОСОБА_100 від 03.02.2006р.

-НОМЕР_322 на ім'я ОСОБА_85 від
03.02.2006р. -НОМЕР_359 на ім'я ОСОБА_117 від 27.02.2006р.

· НОМЕР_338
на ім'я ОСОБА_107
від 14.02.2006р.

· НОМЕР_354
на ім'я ОСОБА_213 від 24.02.2006р

· НОМЕР_348
на ім'я ОСОБА_112 від 22.02.2006р.

· НОМЕР_331
на ім'я ОСОБА_104від 10.02.2006р.

· НОМЕР_334
на ім'я ОСОБА_202 від 10.02.2006р.

· НОМЕР_3
на ім'я ОСОБА_116 від 24.02.2006р.

· НОМЕР_325
на ім'я ОСОБА_102 від 08.02.2006р

· НОМЕР_342
на ім'я ОСОБА_109 від 20.02.2006р.

· НОМЕР_350
на ім'я ОСОБА_11 від 23.02.2006р.

· НОМЕР_328
на ім'я ОСОБА_218 від
08.02.2006р.

· НОМЕР_329
на ім'я ОСОБА_103 від 08.02.2006р.

· НОМЕР_336
на ім'я ОСОБА_106 від 13.02.2006р.

· НОМЕР_344
на ім'я ОСОБА_110 від 20.02.2006р.

· НОМЕР_346
на ім'я ОСОБА_11 від 20.02.2006р.

· НОМЕР_352
на ім'я ОСОБА_197 від 23.02.2006р.

· НОМЕР_384
на ім'я ОСОБА_137 від
24.03.2006р.

· НОМЕР_3731
на ім'я ОСОБА_194 від 10.03.2006р.

· НОМЕР_374
на ім'я ОСОБА_128 від 14.03.2006р.

· НОМЕР_372
на ім'я ОСОБА_125 від 10.03.2006р.

· НОМЕР_385
на ім'я ОСОБА_138 від 24.03.2006р.

· НОМЕР_444
на ім'я ОСОБА_123 від 09.03.2006р.

· НОМЕР_386
на ім'я ОСОБА_136 від 27.03.2006р.

· НОМЕР_383
на ім'я ОСОБА_139. від 22.03.2006р.

· НОМЕР_373
на ім'я ОСОБА_127 від 13.03.2006р.

· НОМЕР_378
на ім'я ОСОБА_131 від 16.03.2006р.

· НОМЕР_388
на ім'я ОСОБА_141 від
31.03.2006р.

· НОМЕР_376
на ім'я ОСОБА_262 від 14.03.2006р.

· НОМЕР_365
на ім'я ОСОБА_120 від 03.03.2006р.

· НОМЕР_370на
ім'я ОСОБА_124 від 03.03.2006р.

· НОМЕР_377
на ім'я ОСОБА_130 від 14.03.2006р.

· НОМЕР_387
на ім'я ОСОБА_140 від 30.03.2006р.

· НОМЕР_363
на ім'я ОСОБА_119 від 28.02.2006р.

· НОМЕР_367
на ім'я ОСОБА_121 від 03.03.2006р.

· НОМЕР_369
на ім'я ОСОБА_122 від 07.03.2006р.

· НОМЕР_396
на ім'я ОСОБА_108 від 05.04.2006р.

· НОМЕР_389
на ім'я ОСОБА_142 від 31.03.2006р.

· НОМЕР_399
на ім'я ОСОБА_240 від 14.04.2006р.

· НОМЕР_393на
ім'я ОСОБА_144 від 03.04.2006р.

· НОМЕР_395
на ім'я ОСОБА_230 від 04.04.2006р.

· НОМЕР_401
на ім'я ОСОБА_148 від 14.04.2006р.

· НОМЕР_420
на ім'я ОСОБА_232 від 28.04.2006р.

· НОМЕР_402
на ім'я ОСОБА_149від
18.04.2006р.

· НОМЕР_403
на ім'я ОСОБА_150 від 18.04.2006р.

· НОМЕР_435
на ім'я ОСОБА_210 від 17.05.2006р.

· НОМЕР_423
на ім'я ОСОБА_168 від 04.05.2006р.

· НОМЕР_432
на ім'я ОСОБА_176 від 12.05.2006р.

· НОМЕР_421
на ім'я ОСОБА_166 від 12.05.2006р.

· НОМЕР_422
на ім'я ОСОБА_167 від 03.05.2006р.

97

· НОМЕР_433
на ім'я ОСОБА_228 від 16.05.2006р.

· НОМЕР_437
на ім'я ОСОБА_136 від 06.06.2006р.

· НОМЕР_398
на ім'я ОСОБА_273 від 11.04.2006р. -НОМЕР_445 на ім'я ОСОБА_308 від
21.10.2005р.

· НОМЕР_446
на ім'я ОСОБА_309 від 19.10.2005р. -НОМЕР_447 на ім'я ОСОБА_143 від
31.03.2005р.

· НОМЕР_448
на ім'я ОСОБА_72 від 31.03.2005р.

· НОМЕР_219
на ім'я ОСОБА_57. від 21.11.2005р.

· НОМЕР_190
на ім'я ОСОБА_46 від 21.10.2005р.

· НОМЕР_135
на ім'я ОСОБА_32 від 17.09.2005р.

· НОМЕР_141 на ім'я ОСОБА_33 від 19.09.2005р.

· НОМЕР_146
на ім'я ОСОБА_291 від 1.10.2005р.

· НОМЕР_163
на ім'я ОСОБА_38 від 4.10.2005р.

· НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_310 від 11.11.2005р.

· НОМЕР_216 на ім'я ОСОБА_55 від 17.11.2005р.

· НОМЕР_209 на ім'я ОСОБА_52від 7.11.2005р.

· НОМЕР_213на ім'я ОСОБА_54 від 16.11.2005р.

· НОМЕР_449 на ім'я ОСОБА_70 від 22.12.2005р.

· НОМЕР_382
на ім'я ОСОБА_135 від 21.03.2006р.

· НОМЕР_380 на ім'я ОСОБА_132 від 17.03.2006р.

· НОМЕР_450
на ім'я ОСОБА_133 від 17.03.2006р.

· НОМЕР_419
на ім'я ОСОБА_164 від 27.04.2006р.

· НОМЕР_404 на ім'я ОСОБА_150 від 26.04.2006р.

· НОМЕР_405 на ім'я ОСОБА_150 від 30.05.2006р.
НОМЕР_406 на ім'я ОСОБА_288 від 20.05.2006р.

· НОМЕР_407на ім'я ОСОБА_150 від 11.05.2006р.

· НОМЕР_408 на ім'я ОСОБА_155 від 19.05.2006р.

· НОМЕР_451на ім'я ОСОБА_276 від 22.05.2006р.

· НОМЕР_410 на ім'я ОСОБА_158 від 27.05.2006р.

· НОМЕР_413 на ім'я ОСОБА_159 від 26.05.2006р.

· НОМЕР_428 на ім'я ОСОБА_173 від 20.05.2006р.

· НОМЕР_415 на ім'я ОСОБА_160 від 08.05.2006р.

· НОМЕР_416 на ім'я ОСОБА_161 від 31.05.2006р.

· НОМЕР_417
на ім'я ОСОБА_162 від 25.05.2006р.

· НОМЕР_418
на ім'я ОСОБА_163 від 06.05.2006р.

· НОМЕР_424 на ім'я ОСОБА_169 від 05.06.2006р.

- НОМЕР_429 на ім'я ОСОБА_174 від
02.06.2006р. НОМЕР_425 на ім'я ОСОБА_206 від 02.06.2006р.

· НОМЕР_430 на ім'я ОСОБА_175 від 02.06.2006р.

· НОМЕР_426 на ім'я ОСОБА_171 від 05.06.2006р.

· НОМЕР_427на ім'я ОСОБА_286 від 05.06.2006р.

заяви на переказ
готівки:

НОМЕР_63 від
07.10.2005р., НОМЕР_64 від 31.10.2005р. НОМЕР_65від 09.03.2006р., НОМЕР_66 від
17.05.2006р., НОМЕР_69 від 07.10.2005р., НОМЕР_70 від 31.10.2005р. НОМЕР_71від
01.03.2006р., НОМЕР_72від 09.03.2006р., НОМЕР_74 від 17.05.2006р., НОМЕР_73 від
07.10.2005р., НОМЕР_76 від 31.10.2005р. НОМЕР_75 від 01.03.2006р., НОМЕР_72від
09.03.2006р., НОМЕР_77 від 17.05.2006р., НОМЕР_87 від 07.10.2005р., НОМЕР_88
від 31.10.2005р., НОМЕР_89від 23.02.2006р., НОМЕР_86 від 17.05.2006р., НОМЕР_19
від 07.10.2005р.,НОМЕР_20 від 31.10.2005р., НОМЕР_78 від 09.03.2006р., НОМЕР_21
від 17.05.2006р., НОМЕР_93 від 31.10.2005р., НОМЕР_95 від 09.03.2006р.,
НОМЕР_94 від 17.05.2006р., НОМЕР_97 від 31.10.2005р.,НОМЕР_79 від

98

23.02.2006р., НОМЕР_80
від 10.05.2006р.,НОМЕР_83 від 7.11.2005р., НОМЕР_4 від 05.01.2006р., НОМЕР_5
від 30.03.2006р., НОМЕР_6 від 24.05.2006р., НОМЕР_81 від 31.10.2005р., НОМЕР_82
від 05.01.2006р., НОМЕР_84 від 01.03.2006р., НОМЕР_86 від 27.03.2006р., НОМЕР_85
від 17.05.2006р., НОМЕР_7 від 7.11.2005р., НОМЕР_87 від 05.01.2006р., НОМЕР_9
від 14.03.2006р., НОМЕР_8 від 24.05.2006р., НОМЕР_10 від 07.11.2005р., НОМЕР_12
від 24.02.2006р., НОМЕР_11 від 15.05.2006р., НОМЕР_29 від 01.12.2005р., НОМЕР_17
від 03.02.2006р., НОМЕР_13від 10.04.2006р., НОМЕР_111 від 17.12.2005р., НОМЕР_14
від 27.12.2005р., НОМЕР_16 від 25.02.2006р., НОМЕР_15 від 04.05.2006р., НОМЕР_18
від 17.12.2005р., НОМЕР_19 від 27.12.2005р., НОМЕР_23 від 25.02.2006р., НОМЕР_20
від 03.05.2006р., НОМЕР_102від 18.11.2005р.,НОМЕР_21 від 25.02.2006р., НОМЕР_24
від 03.05.2006р., НОМЕР_35 від 30.12.2005р., НОМЕР_25 від 15.03.2006р., НОМЕР_40 від 30.12.2005р., НОМЕР_26від
22.03.2006р., НОМЕР_22 від 24.05.2006р.,
НОМЕР_45 від 18.11.2005р., НОМЕР_47 від 24.02.2006р., НОМЕР_46 від 06.05.2006р., НОМЕР_27
від 07.11.2005р., НОМЕР_72від 24.02.2006р., НОМЕР_50 від 06.05.2006р., НОМЕР_33
від 18.11.2005р., НОМЕР_28 від 03.02.2006р., НОМЕР_34 від 10.03.2006р., НОМЕР_29
від 18.11.2005р., НОМЕР_35 від 27.12.2005р., НОМЕР_30 від 21.02.2006р., НОМЕР_37
від 08.04.2006р., НОМЕР_117 від 25.02.2005р., НОМЕР_45 від 04.05.2006р., НОМЕР_31
від 18.12.2005р., НОМЕР_46 від 27.12.2005р., НОМЕР_122 від 25.02.2006р.,
НОМЕР_36 від 04.05.2006р., НОМЕР_32 від 17.12.2005р., НОМЕР_44 від
30.12.2005р., НОМЕР_133 від 25.02.2006р., НОМЕР_43 від 04.05.2006р., НОМЕР_126
від 17.12.2005р., НОМЕР_47 від 27.12.2005р., НОМЕР_128 від 17.03.2006р.,
НОМЕР_42 від 24.05.2006р.,НОМЕР_40 від 30.12.05р., НОМЕР_38 від 11.03.2006р., НОМЕР_39 від
24.05.2006р.,НОМЕР_51 від 16.11.2005р., НОМЕР_41від 17.03.2006р., НОМЕР_56 від
24.05.2006р., НОМЕР_59 від 30.12.2005р., НОМЕР_58від 14.03.2006р., НОМЕР_48 від
24.05.2006р., НОМЕР_57 від 24.02.2006р., НОМЕР_49 від 10.05.2006р., НОМЕР_59
від 21.02.2006р., НОМЕР_202 від 07.04.2006р., НОМЕР_185 від 21.02.2006р.,
НОМЕР_50. від 27.05.2006р., НОМЕР_53 від 04.01.2006р., НОМЕР_52від
25.02.2006р., НОМЕР_55 від 31.05.2006р., НОМЕР_53 від 04.01.2006р., НОМЕР_65
від 25.02.2006р., НОМЕР_54 від 15.05.2006р., НОМЕР_60 від 30.12.2006р.,
НОМЕР_176 від 01.03.2006р., НОМЕР_64 від 27.05.2006р., НОМЕР_180 від
09.03.2006р., НОМЕР_179 від 24.05.2006р., НОМЕР_168 від 09.03.2006р., НОМЕР_73
від 02.06.2006р., НОМЕР_63 від 04.01.2006р., НОМЕР_66 від 14.03.2006р.,
НОМЕР_182 від 09.03.2006р., НОМЕР_72 від 06.03.2006р.,НОМЕР_62 від
27.05.2006р., НОМЕР_74 від 01.03.2006р., НОМЕР_208 від 27.04.2006р., НОМЕР_75
від 01.03.2006р., НОМЕР_61 від 27.04.2006р., НОМЕР_82 від 02.06.2006р.,
НОМЕР_71 від 14.03.2006р., НОМЕР_81 від 15.03.2006р., НОМЕР_205 від
02.06.2006р., НОМЕР_83 від 15.03.2006р., НОМЕР_70 від 15.03.2006р., НОМЕР_67
від 14.03.2006р., НОМЕР_221 від 02.06.2006р., НОМЕР_263 від 25.02.2006р.,
НОМЕР_69 від 11.05.2006р., НОМЕР_266 від 21.03.2006р., НОМЕР_77 від
27.03.2006р., НОМЕР_247 від 27.03.2006р., НОМЕР_260 від 03.04.2006р., НОМЕР_232
від 20.03.2006р., НОМЕР_68 від 02.06.2006р., НОМЕР_84 від 27.03.2006р.,
НОМЕР_76 від 02.06.2006р., НОМЕР_272 від 20.04.2006р., НОМЕР_274 від
08.04.2006р., НОМЕР_262 від 15.03.2006р., НОМЕР_78 від 07.02.2006р., НОМЕР_80
від 28.04.2006р., НОМЕР_268 від 31.03.2006р., НОМЕР_270 від 31.03.2006р.,
НОМЕР_79 від 15.03.2006р., НОМЕР_85 від 02.06.2006р., НОМЕР_236 від
30.03.2006р., НОМЕР_235 від 31.05.2006р., НОМЕР_86від 30.03.2006р., НОМЕР_91
від 31.05.2006р., НОМЕР_87 від 17.03.2006р., НОМЕР_92 від 24.02.2006р.,
НОМЕР_88 від 06.05.2006р., НОМЕР_253 від 24.02.2005р., НОМЕР_89 від 15.05.2006р.,
НОМЕР_276 від 24.02.2005р., НОМЕР_277 від 03.05.2006р., НОМЕР_304 від
04.04.2006р., НОМЕР_90 від 08.04.2006р., НОМЕР_93 від 02.06.2006р., НОМЕР_06
від 05.04.2006р., НОМЕР_311 від 27.04.2006р., НОМЕР_279від 27.04.2005р.,
НОМЕР_298від 04.04.2006р., НОМЕР_302 від 05.04.2006р., НОМЕР_296 від
28.04.2006р., НОМЕР_300 від 28.04.2006р., НОМЕР_289 від 15.03.2006р., НОМЕР_308
від 05.04.2006р., НОМЕР_314 від 27.04.2005р., НОМЕР_94 від 07.06.2006р.,
НОМЕР_291 від 07.04.2006р., НОМЕР_319 від 07.04.2006р., НОМЕР_292 від
04.04.2006р., НОМЕР_281 від 08.04.2006р., НОМЕР_287 від 28.04.2006р., НОМЕР_283
від 04.04.2006р., НОМЕР_96 від 26.04.2006р., НОМЕР_341 від 02.06.2006р.,
НОМЕР_362 від 31.05.2006р., НОМЕР_321 від

99

11.05.2006р., НОМЕР_323
від 08.04.2005р., НОМЕР_95 від 02.06.2006р., НОМЕР_360 від 27.05.2006р., НОМЕР_339
від 06.05.2006р., НОМЕР_355 від 11.05.2006р., НОМЕР_349 від 27.05.2006р., НОМЕР_333від
27.05.2006р., НОМЕР_335 від 27.05.2006р., НОМЕР_358від 11.05.2006р., НОМЕР_327
від 11.05.2006р., НОМЕР_343 від 06.05.2006р., НОМЕР_97 від 27.05.2006р., НОМЕР_329
від 03.05.2006р., НОМЕР_330від 27.05.2006р., НОМЕР_337 від 31.05.2006р., НОМЕР_345
від 06.05.2006р., НОМЕР_347 від 06.05.2006р., НОМЕР_353 від 10.05.2006р., НОМЕР_379
від 02.06.2006р., НОМЕР_366 від 06.06.2006р., НОМЕР_364 від 07.06.2006р., НОМЕР_368
від 02.06.2006р., НОМЕР_397 від 31.05.2006р., НОМЕР_99 від 18.11.2005р., НОМЕР_98
від 05.12.2005р., НОМЕР_100 від 04.04.2006р., НОМЕР_101 від 05.12.2005р., НОМЕР_103
від 07.12.2005р., НОМЕР_102 від 22.02.2006р., НОМЕР_104 від 02.06.2006р., НОМЕР_109
від 05.12.2005р., НОМЕР_105 від 22.02.2006р., НОМЕР_110 від 31.05.2006р., НОМЕР_106
від 05.12.2005р., НОМЕР_111 від 29.03.2006р., НОМЕР_107 від 22.03.2006р., НОМЕР_112
від 17.03.2006р., НОМЕР_214 від 01.03.2006р., НОМЕР_108 від 02.06.2006р.,видаткового документу на суму 1500грн.
від 16.11.2005р. (кредитна картка НОМЕР_113)

Органами досудового слідства
дії підсудного ОСОБА_1 кваліфіковано за ст. 366 ч. 2 КК України, судом дії
підсудного ОСОБА_1 перекваліфіковуються на ст. 358 ч. 1 КК України так як
ОСОБА_1 не являвся службовою особою, мотиви з яких суд не визнав ОСОБА_1
посадовою особою викладені при перекваліфікації дій підсудного із ст. 191 ч. 5
КК України на ст. 190 ч. 4 КК України.

Вирішуючи
питання про міру покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів,
особу підсудного, який характеризується позитивно, до кримінальної
відповідальності притягується вперше, на момент вчинення злочинів зайнятий
суспільно-корисною працею, його стан здоров"я та молодий вік.

Пом'якшуючі
покарання обставини - щире каяття підсудним у вчинених злочинах, явка з
повинною, сприяння розкриттю злочинів, добровільне часткове відшкодування
заподіяної шкоди.

Обтяжуючих
покарання обставин судом не встановлено.

Виходячи з
наведеного суд приходить до висновку, що підсудному має бути призначене
покарання необхідне й достатнє для його виправлення та попередження вчинення
нових злочинів у вигляді позбавлення волі.

Цивільний позов
ЗАТ КБ «Приват Банк» в особі
філії «Полтавське головне регіональне управління» про стягнення із ОСОБА_1
завданої майнової шкоди суд задовольняє частково, виходячи з наступного.

Позивач вимагає
стягнути із підсудного привласнених готівкових коштів 436 212 гривень
привласнення безготівкових коштів 6730 гривень 04 копійки, поповнення
мобільного зв'язку 1270 гривень комісія за зняття готівки в «Приват Банку» 15956
гривень 40 копійок., комісія інших банків 130 гривень, відсотки станом на
01.10.2006 року 154612 гривень 69 копійок.

Суд не
задовольняє позов в частині стягнення комісійних за зняття готівки в «Приват Банку» в сумі
15956 гривень 40 копійок оскільки дані кошти не вийшли з обігу позивача,
підсудний ними не користувався і не привласнював.

Суд також
зменшує суму майнової шкоди в розмірі 6755 гривень, так як органами досудового
слідства не інкримінувалась підсудному ОСОБА_1 заволодіння кредитними коштами
по епізодахОСОБА_159на суму привласнення готівкових коштів 2850 гривень
поповнення рахунку мобільного зв'язку 25 гривень, ОСОБА_311 на суму
привласнення готівкових коштів 3880 гривень.

Крім цього суд
зменшує відсотки на загальну суму 2025 гривень 37 копійок, так як дані відсотки
відносяться до епізодівОСОБА_159та ОСОБА_289 відповідно 1236 гривень 76
копійок, 788 гривень 61 копійка, таким чином суд зменшує розмір майнової шкоди,
яка підлягає стягненню на суму: 15956 гривень 40 копійок(комісійні) плюс6755
гривень (епізодиОСОБА_159та ОСОБА_311, які входять у аудиторські та експертні
висновки, але

100

не інкриміновані підсудному) плюс нараховані по даних
епізодах відсотки 2025 гривень 37 копійок, що дорівнює: 24736 гривень 77
копійок.

Суд задовольняє
цивільний позов на суму 590174 гривні 34 копійки (614911 гривень 11 копійок
мінус 24736 гривень 77 копійок).

Керуючись ст.ст.
323, 324 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати
винним і призначити покарання за ст.. 190 ч.4 КК України у вигляді п'яти років
позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, за ст.. 358 ч.1 КК України у
вигляді обмеження волі на строк один рік. Згідно ст.. 70 КК України остаточно
засудженому ОСОБА_1 призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі
з конфіскацією всього належного ОСОБА_1 майна і поміщенням засудженого до
кримінально-виконавчої установи.

До набрання
вироком законної сили запобіжний захід відносно ОСОБА_1 залишити попередній
тримання під вартою. Строк відбуття покарання рахувати з 19 липня 2006 року.

Цивільний позов
ЗАТ КБ «Приват Банк» в особі філії «Полтавське головне регіональне управління»
про відшкодування майнової шкоди задовольнити частково, стягти із засудженого
ОСОБА_1 на користь позивача 590 174 гривні 34 копійки.

Телевізор марки
«Томсон» та мобільний телефон «Нокіа» вилучені у засудженого ОСОБА_1 і які
зберігаються в кімнаті речових доказів УСБУ в Полтавській області передати
позивачеві в рахунок погашення боргу, так як телевізор і мобільний телефон
придбані засудженим на кредитні кошти «Приват Банку», якими незаконно заволодів
ОСОБА_1

На вирок може
бути подана апеляція до апеляційного суду Полтавської області, через
Автозаводський райсуд м.
Кременчука протягом 15 діб з дня проголошення, а засудженим в той же строк
з часу отримання копії вироку.