Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2103/15-к
Провадження № 1-кс/553/542/2015
У Х В А Л А
Іменем України
27.05.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

27 травня 2015 року старший слідчий СВ Ленінськоого РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речових доказів знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, які використовувались при вчиненні злочинів, записних книжок чи інших паперових чи електронних носіїв інформації, де можуть матися записи про викрадені при несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), комп`ютерних мережах, що призвело до витоку та використання в корисливих цілях інформації, що містить банківську таємницю, чи інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), що використовувалась для вчинення злочинів, SIM карток, грошових коштів, що були здобуті злочинним шляхом, з метою забезпечення в подальшому відшкодування завданих кримінальними правопорушеннями збитків потерпілим, , а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, що мають відношення до досліджуваних у кримінальному провадженні епізодів злочинної діяльності та важливе значення для її припинення і розкриття.
Клопотання мотивовано наступними підставами:

В ходів досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 24.01.2015 року в період часу з 00:30 год. до 01:50 год. невстановлена особа шахрайським шляхом перерахувала кошти з належної їй кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на загальну суму 9 904,18 грн.

Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 і виявлено що 24.01.2015 року було трьохразове зняття з картки коштів 2120,34 грн., 4607,92 грн., 3175,92 грн.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 22.01.2015 року о 21:02 год. до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення з банку ПАТ КБ «ПриватБанк». Вранці подивившись на мобільний телефон виявив 5 повідомлень з ПАТ КБ «ПриватБанк» з інформацією про зняття з його кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 грошових коштів на загальну суму 2 117, 69 грн. Він відразу пішов до банку, що знаходиться в мікрорайоні «Левада», де виявив зняття коштів з картки. Після чого він відразу заблокував картку та звернувся до банку з метою отримання інформації, щодо руху коштів. Також від працівників ПАТ КБ «ПриватБанк» йому стало відомо, що кошти з його кредитної картки були переведені на рахунок гр. ОСОБА_7 . Також він додав, що востаннє користувався карткою наприкінці грудня 2014 року.

Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 і виявлено що 22.01.2015 року було трьохразове зняття з картки коштів 1013,68 грн., 812,68 грн., 209,68 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 вказала, що 27.01.2015 року близько 15:00 год. з її кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 4 028,75 грн.

Під час досудового розслідування встановлений рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 і виявлено перерахування коштів з картки 27.01.2015 року у сумі 4028,75 грн.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчим вказано, що 26.02.2015 року до СВ Ленінського РВ ПМУ надійшов рапорт оперуповноваженого СКР Ленінського РВ ПМУ в якому вказується, що оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_7 є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 .

В ході аналізу руху коштів по рахунку ПАТ «А-БАНК» МФО 307770 № НОМЕР_6 ОСОБА_7 було встановлено, що в період з 22.01.2015 року по 27.01.2015 року на даний рахунок з використанням сервісу віддаленого доступу Приват24 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 35 830 грн. та їх подальше зняття. Таким чином, час перерахування коштів і час вчинення кримінальних правопорушень співпадає.

В свою чергу, загальна сума знятих перерахованих з карток ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 становить приблизно 16 050 грн., що дає підстави вважати, що громадянин ОСОБА_7 перераховував на свій рахунок кошти і з рахунків інших громадян України.

Згідно рапорту працівників СБК УМВС України в Полтавській області, громадянин ОСОБА_7 протягом 2014 2015 років вчиняв і продовжує вчиняти аналогічні злочини. Потерпілі від його незаконних дій на даний час встановлюються.

Поряд з цим, слідчим зазначено, що з метою встановлення факту, що саме громадянин ОСОБА_7 користується карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , що дана картка не викрадена, не передана іншій особі у користування і що єдиним її користувачем і власником є саме дана особа, необхідно отримати фото та відео матеріали з камер відеоспостереження банкоматів, де мали місце факти зняття грошових коштів, до вчинення першого встановленого факту вчинення кримінального правопорушення, тобто до 22.01.2015 року, протягом часу вчинення даних кримінальних правопорушень, тобто з 22.01.2015 року по 27.01.2015 року, і після встановленого факту, тобто 27.01.2015 року.

Враховуючи обставини вчиненого злочину, на даний час, прокуратурою Ленінського району м. Полтави за ініціативним рапортом старшого слідчого Ленінського РВ ПМУ вирішується питання про перекваліфікацію вказаного кримінального правопорушення на ч. 3 ст. 190 КК України як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що є тяжким злочином і карається позбавленням воді на строк від трьох до восьми років.

Окрім того, зважаючи, що шахрайство передбачене ст. 190 КК України не є злочином приватного обвинувачення, окрім випадків, якщо вони вчинені чоловіком (дружиною) потерпілого, іншим близьким родичем чи членом сім`ї потерпілого, або якщо вони вчинені особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого і враховуючи ту обставину, що згідно рапорту працівників СБК УМВС України в Полтавській області, громадянин ОСОБА_7 на протязі 2014 2015 років вчиняв і продовжує вчиняти аналогічні злочини дані факти розслідуються в рамках даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_9 у частині 1/3, ОСОБА_7 у частині 1/3 та ОСОБА_10 у частині 1/3.

На підставі вищезазначеного, на даний час в рамках кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речових доказів знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки та мобільних телефлнів, які використовувались при вчиненні злочинів, записних книжок чи інших паперових чи електронних носіїв інформації, де можуть матися записи про викрадені при несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), комп`ютерних мережах, що призвело до витоку та використання в корисливих цілях інформації, що містить банківську таємницю, чи інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), що використовувалась для вчинення злочинів, SIM карток, грошових коштів, що були здобуті злочинним шляхом, з метою забезпечення в подальшому відшкодування завданих кримінальними правопорушеннями збитків потерпілим, та інших предметів та речей, що можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
На підставі викладеного, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, є необхідним проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речових доказів знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, які використовувались при вчиненні злочинів, записних книжок чи інших паперових чи електронних носіїв інформації, де можуть матися записи про викрадені при несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), комп`ютерних мережах, що призвело до витоку та використання в корисливих цілях інформації, що містить банківську таємницю, чи інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), що використовувалась для вчинення злочинів, SIM карток, грошових коштів, що були здобуті злочинним шляхом, з метою забезпечення в подальшому відшкодування завданих кримінальними правопорушеннями збитків потерпілим, та інших предметів та речей, що можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 369-372 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речових доказів знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, які використовувались при вчиненні злочинів, записних книжок чи інших паперових чи електронних носіїв інформації, де можуть матися записи про викрадені при несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), комп`ютерних мережах, що призвело до витоку та використання в корисливих цілях інформації, що містить банківську таємницю, чи інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), що використовувалась для вчинення злочинів, SIM карток, грошових коштів, що були здобуті злочинним шляхом, з метою забезпечення в подальшому відшкодування завданих кримінальними правопорушеннями збитків потерпілим, , а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, що мають відношення до досліджуваних у кримінальному провадженні епізодів злочинної діяльності та важливе значення для її припинення і розкриття.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 ..
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1