Дело №1-41/07
19 февраля 2007 года г.Голая
районный суд Херсонской области в составе председательствующего судьи Сорочана Ю.О., при секретаре Вершина Н.А., с участием прокурора Ярыш С.А., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,уроженки
с.Малые Копани, Голопри-станского района Херсонской области,украинки, гражданки
Украины, образование среднее,замужем, не работающей, ранее не судимой,проживает АДРЕСА_1,в совершении преступления,предусмотренного
ст.366 ч.2,191 ч.5, 358 ч.2 и ч.3,200 ч.2,357 ч.3 УК
ОСОБА_2, умышленно, с целью совершения систематических
преступлений в сфере финансово-кредитных отношений, из корысти, в декабре 2003 года вошла с двумя лицами,в отношении
которых материалы выделены в отдельное производство в организованную группу,которые
предварительно соорганизовались в стойкую организацию для совершения преступлений,обьединенных
единым планом с разделением функций участников группы, направленных на
достижение этого плана,известного всем участникам группы, для незаконного
завладения денежными средствами Акционерного почтово-пенсионного банка «АВАЛЬ»
в особо крупных размерах под видом оформления потребительских кредитов на жителей с.Малые
Копани Голопристанского района Херсонской области.
По условиям плана, в обязанности ОСОБА_2 входили сбор и
предоставление информации о жителях с.М.Копани,получение справок о размере
заработной платы граждан, на которых предполагалось оформить без их ведома
потребительские кредиты. При этом, ОСОБА_2, будучи завхозом Малокопанской
среднеобразовательной школы получала справки о размере заработной платы
работников школы в отделе образования Голопристанской райгосадминистрации. На основании этих
сведений и материалов организатор, занимавшая должность заместителя начальника
Голопристанского отделения ХОД АППБ «АВАЛЬ» по вопросам потребительского
кредитования, злоупотребляя своим служебным положением, используя свои организационно-распорядительные
и административно-хозяйственные
функции вопреки интересам службы, составляла поддельные официальные документы - заявления на получение потребительских кредитов, анкеты
заемщика, кредитные договора, а также расчетные чеки на получение денег, путем внесения в них
не соответствующих действительности сведений. После осуществления ХОД АППБ
"АВАЛЬ" расчетно-кассовых операций по перечислению денежных средств
банковского учреждения на расчетный счет НОМЕР_1, принадлежащий ЧП «ОСОБА_3» за якобы приобретаемую в кредит мебель
участники организованной группы, используя предоставленную ОСОБА_2 чековую книжку ЧП
«ОСОБА_3», которую она получила у своей дочери ОСОБА_3, выписывали от имени
последней чеки на получение денег и обналичивали денежные средства в кассе
Голопристанского отделения АППБ «АВАЛЬ». Полученные таким образом деньги
распределялись между всеми участниками организованной группы и использовались на их
Указанные преступления были совершены
при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_2 23.12.2003 года,
предоставила организатору справку о заработной плате от 22.12.2003 года на имя гр. ОСОБА_4,
полученную в отделе образования Голопристанской райгосадминистрации, а также
информацию, необходимую для заполнения соответствующих документов, достоверно
зная, что гр. ОСОБА_4 не намерена
оформлять на своё имя потребительский кредит в Голопристанском отделении ХОД
АППБ «Аваль». На основании предоставленной информации и документов, организатор
собственноручно заполнила и подписала от имени ОСОБА_4 заявление на получение
потребительского кредита, анкету заёмщика, а также подписала кредитный договор № 013/18/1062 от 23.12.2003 года.
Достоверно зная о том, что ОСОБА_4 никогда не
приобретала мебель у ЧП «ОСОБА_3», организатор совершила подделку счета от имени
ОСОБА_3, согласно которого гр. ОСОБА_4 якобы приобрела кухню,
диван и мебельную стенку на суму 2800 гривен,а затем собственноручно
заполнила от имени ОСОБА_3 денежный чек, на обналичивание денежных средств с
расчётного счёта ЧП «ОСОБА_3» в сумме 2800 гривен, используя чековую книжку, которую ей
После этого, злоупотребляя служебным положением
предъявила указанный денежный чек экономисту Голопристанского отделения ХОД АППБ
«Аваль» ОСОБА_5 с распоряжением провести по предъявленному денежному чеку
необходимые банковские операции, а затем, предъявила денежный чек кассиру
Голопристанского отделения ХОД АППБ «Аваль» ОСОБА_6 с распоряжением обналичить
его и передать денежные средства ей. Обналиченные с расчётного счёта ЧП
«ОСОБА_3» деньги в сумме 2800 гривен были разделены
между членами организованной группы и использовались ими на собственные нужды.
Кроме этого, при аналогичных обстоятельствах, путем
выполнения вышеуказанных действий на протяжении 2003-2004 годов, организованной группой повторно были оформлены
поддельные потребительские кредитные договора: №013/18/1063 от 23.12.2003 года на
гр.ОСОБА_7 на суму 1900 грн.; №013/18/1064 от 23.12.2003 года на
гр.ОСОБА_8 на суму 3500 грн.; №013/18/1065 от 25.12.2003 года на гр.ОСОБА_9
на суму 3300 грн.; №01/18/11 от 30.01.2004 года на
гр.ОСОБА_10 на суму 2700 грн.; №01/18/14 от 30.01.2004 года на
гр.ОСОБА_11 на суму 2600 грн.; №01/18/16 от 3.02.2004 года на
гр.ОСОБА_12 на суму 2400 грн.; №01/18/34 от 16.02.2004 года на гр.ОСОБА_13
на суму 2100 грн.; №01/18/35 от 16.02.2004 года на
гр.ОСОБА_14 на суму 2100 грн.; №01/18/44 от 20.02.2004 года на
гр.ОСОБА_15 на суму 3200 грн.; №01/18/48 от 24.02.2004 года на
гр.ОСОБА_16 на суму 3800 грн.; №01/18/49 от 24.04.2004 года на
гр.ОСОБА_17 на суму 3800 грн.; №01/18/78 от 11.03.2004 года на
гр.ОСОБА_18 на суму 2100 грн.; №01/18/150 от 25.03.2004 года на
гр.ОСОБА_19 на суму 4420 грн.; №01/18/151 от 25.03.2004 года на гр.ОСОБА_20 на
суму 3200 грн.; №01/18/216 от 6.04.2004 года на гр.ОСОБА_21 на суму 3200 грн.; №01/18/240 от 14.04.2004 года на гр.ОСОБА_22 на суму 2500 грн.; №01/18/241 от 14.04.2004 года на гр.ОСОБА_23 на суму 2800 грн.; №01/18/255 от
23.04.2004 года на гр.ОСОБА_24 на суму 3300 грн.; №01/18/257 от
23.04.2004 года на гр.ОСОБА_25 на суму 2800 грн.
Преступная деятельность организованной группы повлекла
за собой тяжкие последствие, выразившиеся в хищении денежных средств Херсонского
областного отделения акционерного почтово-пенсионного банка «Аваль» в особо
Допрошенная в качестве подсудимой ОСОБА_2 свою вину в
совершении преступления,предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины вину признала
полностью, по ч.2 ст.366, ч.5 ст. 191, ч.2 и ч.3
ст.358, ч.3 ст.357 УК Украины вину не признала и пояснила, что с ОСОБА_26
познакомилась во время своих посещений Голопристанского отделения ХОД АППБ «Аваль»
по вопросам кредитования. Примерно в декабре 2003 года во время разговора ОСОБА_26 стала жаловаться на тяжелое
материальное положение и проблемы на роботе. ОСОБА_2 предложила оказать
посильную помощь, на что ОСОБА_26 попросила взять в отделе образования справку
о заработной плате кого-нибудь из сотрудников Малокопанской
среднеобразовательной школы, в которой она работала завхозом,и она поможет с
погашением ее кредита. Помнит о передаче ОСОБА_26 справок о заработной плате ОСОБА_4,ОСОБА_7
ОСОБА_9 ОСОБА_11,ОСОБА_13, ОСОБА_14,ОСОБА_20,ОСОБА_23,ОСОБА_24 и ОСОБА_25 Ни
оригиналов паспортов,ни их ксерокопий ОСОБА_26 не отдавала.Знала о том,что
ОСОБА_26 оформляла фиктивные кредитные договора, несколько раз получала от нее деньги за оказанную
Чековая книжка ЧП "ОСОБА_3" практически все
время находилась у ОСОБА_26,которая
по ней оплачивала комунальные услуги ЧП.
ОСОБА_2 отказалась от показаний, данных в ходе
досудебного следствия, пояснив, что в тот период находилась в стрессовом состоянии,
соглашалась со всеми предложениями и предположениями следователя, подписывала
все предоставляемые ей документы, надеясь на снисхождение со стороны правоохранительных органов.
При этом, никакого противозаконного психологического или физического насилия на
Суд приходит к выводу что ОСОБА_2 изменила показания в ходе судебного
следствия с целью избежать наказания,поэтому за основу принимает ее
показания,данные в ходе досудебного следствия и судебного следствия по
протоколу судебного заседания от 16 анваря 2006 года,в которых она поясняла,что по договоренности между ней,ОСОБА_26 и ОСОБА_27,с
целью оформления фиктивных кредитных договоров в Голопристанском отделении
банка "АВАЛЬ" она и ОСОБА_27 предоставляли ОСОБА_26 справки о
зарплате жителей села м.Копани Голопристанского района,а ОСОБА_26 оформляла эти
договора,получала деньги и делилась с ними.В последнем слове ОСОБА_2 полностью признала свою вину.
Гражданский иск, предъявленный ХОД АППБ «Аваль» не
признает, поскольку считает себя невиновной в совершении большинства инкриминируемых
Вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями свидетеля ОСОБА_28, пояснившей, что с июня 2002 года по апрель 2004 года в Голопристанском
отделении ХОД АППБ «Аваль» работала ОСОБА_26, сначала на должности ведущего специалиста по
потребительскому кредитованию, а после, заместителем начальника
отделения. В функциональные обязанности ОСОБА_26 входил приём от граждан
документов на оформление потребительских кредитов, проверка достоверности предоставленной
заёмщиками информации и непосредственное оформление кредитных дел, после этого
ОСОБА_26 на кредитном
комитете выносила вопрос о возможности выдачи
потребительского кредита тому или иному
О том, что ОСОБА_26 оформила ряд потребительских
кредитов на жителей с. М. Копани по поддельным документам она узнала в октябре 2004 года от педагогов Малокопанской общеобразовательной
школы, на которых ОСОБА_26 оформляла фиктивные кредитные договора. Она лично
беседовала с ОСОБА_26 и ОСОБА_2, которые сознались в совершении преступлений и
написали объяснения. В частности ОСОБА_2, признала факт получения ею денег по
поддельным фиктивным договорам и сообщила об участии гр.ОСОБА_27 в составлении
фиктивных договоров.
Свидетель ОСОБА_29 пояснила, что с ноября 2003 года она работает в Голопристанском отделении ХОД АППБ
«Аваль» на должности экономиста 1-го класса по обслуживанию
юридических лиц. При обработке денежного чека в её функциональные обязанности
входит: идентификация предъявителя денежного чека, идентификация его подписи, а
также внесение изменений и проверка остатка денежных средств на расчётном счёте.
Свидетель помнит, что несколько раз с денежными чеками ЧП «ОСОБА_3» к ней подходила заместитель
начальника Голопристанского отделения ХОД АППБ «Аваль» ОСОБА_26 вместе с двумя
женщинами, которыми, как выяснилось впоследствии, были ОСОБА_2 и
ОСОБА_27. Действуя под руководством ОСОБА_26, она проводила операции по
оформлению указанных денежных средств, будучи на тот момент уверенной, что одна
из данных женщин ОСОБА_3 Паспорт клиента не проверяла, подписывала указанные
денежные чеки, доверяя своему руководителю, то есть, ОСОБА_26 Свидетель
ОСОБА_30 пояснила, что она работала кассиром в Голоприс­танском отделении ХОД АППБ «Аваль»
Свидетель помнит, что один раз для обналичивания денежных
средств ЧП «ОСОБА_3» к ней подходила ОСОБА_26, вместе с ОСОБА_2. На тот момент,
она была уверена, что это и есть ОСОБА_3, однако, паспорт ОСОБА_3 ей не
предъявлялся. Действуя под руководством ОСОБА_26, она выдавала наличные денежные
средства по указанному
Свидетель ОСОБА_31 пояснила, что она работала в
должности бухгалтера отдела образования Голопристанского района Херсонской области
ОСОБА_2 в период 2003-2004 годов часто
получала справки о размере заработной платы на сотрудников Малокопанской
среднеобразовательной школы, имея при себе иногда ксерокопии
паспортов граждан, иногда и сами паспорта,но были ли это паспорта по оформленным фиктивным кредитным
договорам она не помнит.
Свидетель ОСОБА_32 пояснила, что она работала главным
бухгалтером отдела образования Голопристанского района Херсонской области с
октября 2002 года. Общеобразовательная школа с.
М. Копани закреплена за бухгалтером отдела образования ОСОБА_31, которая ведёт
специальные карточки начисления заработной платы сотрудникам школы. Она как
главный бухгалтер и начальник отдела ОСОБА_33 контролируют и
проверяют её работу, подписывают справки о заработной плате. В основном справки
о заработной плате сотрудников Малокопанской ООШ брала завхоз школы ОСОБА_2
Свидетель ОСОБА_7 пояснила,что не оформляла в
Голопристанском отделении банка "АВАЛЬ" кредит, подписи в документах не
ее.Паспорт не давала ни ОСОБА_2,ни ОСОБА_27.
Свидетель ОСОБА_34 пояснил,что работал директором
Малокопанской школы,когда собирали паспорта для перехода на получение зарплаты по
карточкам. К ОСОБА_2 паспорта учителей
Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля
ОСОБА_34, которая пояснила, что с 20.11.2003 года по 20.02.2004 года она исполняла обязанности председателя
Малокопанского сельского совета, в её обязанности при этом входило и подписание
справок о заработной плате сотрудников сельского совета, а также заверять их
печатью сельского совета.
В справках о заработной плате № 148 в графе «Председатель с/с» стоит не её, а исполненная иным лицом от её
имени, а в графе «Главный бухгалтер» стоит подпись похожая на подпись ОСОБА_35, однако
В справках о заработной плате № 36 и № 15 за 2004 год в графе «Председатель с/с» стоит вероятно её подпись, однако в графе
«Главный бухгалтер» стоит незнакомая ей подпись. Так как она часто бывала в отъездах, она
ставила гербовую печать и свою подпись на незаполненных бланках справок о
заработной плате, чтобы бухгалтера и в её отсутствие могли выдавать
указанные справки гражданам. Подписанные бланки хранились у неё в кабинете и сотрудники сельского
Совета имели к ним доступ.
С гр. ОСОБА_10, ОСОБА_37 и ОСОБА_19 она
знакома, однако в 2004 году указанные граждане за
справками о заработной плате к ней лично не обращались. Т.2 л.д.132
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_38, которая
пояснила, что на должности председателя Малокопанского сельского совета
работала с 20.02.2004 года.
В ноябре 2004 года от начальника
Голопристанского отделения ХОД АППБ «Аваль» ОСОБА_39 она узнала о том, что
является заёмщиком указанного банка.
В период времени с декабря 2003 года по апрель 2004 года потребительский кредит по программе
«Аваль - рассрочка» в Голопристанском
отделении ХОД АППБ «Аваль» она не получала. Заявление на получение потребительского
кредита, анкету заёмщика и кредитный
договор не заполняла и не подписывала.
ОСОБА_3 она знает, как жителя села М. Копани, мебель у
ЧП «ОСОБА_3» никогда не
Свой паспорт свидетель ОСОБА_27 или ОСОБА_2 не передавала.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_40, которая
пояснила, что на должности бухгалтера расчётного отдела Малокопанского
сельского совета она работает с января 2002 года, в её
функциональные обязанности входит выдача справок о заработной плате
сотрудников сельского Совета. Бланки о размере заработной платы сотрудников
сельского совета хранились в незапираемом шкафу, вместе с другими
бухгалтерскими бланками. ОСОБА_27 иногда просила выдать ей немного чистых
бланков для черновиков.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_35, которая
пояснила, что на должности главного бухгалтера Малокопанского сельского
совета она работала с 1995 года.
В предъявленной ей на обозрение справке о заработной
плате на имя ОСОБА_41 внесённые данные не соответствуют действительности,
однако изменения в данную справку были внесены после её выдачи ОСОБА_22, в графе «главный
бухгалтер» проставлена подпись,
выполненная ОСОБА_35
В справке о заработной плате на имя ОСОБА_19 в графе
«главный бухгалтер» стоит
не её, а подделанная иным лицом подпись.
Справки о заработной плате на имя ОСОБА_10 и ОСОБА_17 не соответствуют
действительности, так как в 2004 году указанные граждане в
Малокопанском с/с не работали. И в указанных справках в графе «Главный
бухгалтер» подпись выполнена не ею,
а иным лицом от имени ОСОБА_35
Кто мог подделать указанные документы ей
неизвестно, т.2 л.д.138-139
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_3, которая пояснила,
что с января 2002 года она является частным
предпринимателем, до 2004 года занималась питанием
учеников Малокопанской ООШ. Сразу после регистрации как ЧП она в Голопристанском
отделении ХОД АППБ «Аваль» открыла на себя расчётный счёт. Фактически делами
ЧП заведовала ОСОБА_2, а она являлась её помощницей. За время ее деятельности
на расчётный счёт ЧП "ОСОБА_3" перечислялись денежные средства из бюджета и
Голопристанской райгосадминистрации за кормление учеников Малокопанской ООШ.
О том что, на ее расчётный счёт поступают денежные
средства за мебель, якобы приобретённую у нее - она узнала от сотрудников милиции. Она лично никаких счетов с ЧП «ОСОБА_3» в ХОД
АППБ «Аваль» не предоставляла и подобных документов не составляла. В
предоставленных на обозрение сотрудниками милиции счетах с ЧП «ОСОБА_3» в графе
стоит не ее, а подделанная кем-то подпись. Кто мог подделать подпись ей
неизвестно. С момента открытия лицевого счёта ЧП «ОСОБА_3» она получила в ХОД АППБ «Аваль»
чековую книжку, которую тут же передала своей матери ОСОБА_2, которая в
последствии и обналичивала денежные средства с ее расчётного счёта, пришедшие на
питание учеников школы. При получении чековой книжки она сразу поставила свои
подписи на нескольких её листках, чтобы ОСОБА_2 могла без ее присутствия
обналичивать денежные средства, пришедшие на расчётный счёт ЧП «ОСОБА_3».
О том, что в Голопристанском отделении ХОД АППБ «Аваль» в
2003-2004 г. были оформлены потребительские кредиты на жителей с. М.
Копани без их ведома узнала в конце 2004 года от сотрудников банка «Аваль» и жителей с. М.
Продажей мебели ЧП «ОСОБА_3» никогда не занималось.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_43, которая пояснила,что работает в
Малокопанской общеобразовательной школе. В период времени с декабря 2003 года по апрель 2004 года
потребительский кредит по программе «Аваль - рассрочка» в Голопристанском отделении ХОД АППБ «Аваль» она не
получала. Заявление на получение потребительского кредита, анкету заёмщика и кредитный
договор не заполняла и не подписывала. ОСОБА_2, ОСОБА_26 или ОСОБА_27 свой
паспорт не передавала.
Аналогичные показания в оглашенных показаниях свидетелей ОСОБА_4,ОСОБА_9,ОСОБА_10,ОСОБА_11,ОСОБА_12,ОСОБА_14
ОСОБА_15,ОСОБА_16, ОСОБА_17,ОСОБА_18,ОСОБА_19,ОСОБА_20,ОСОБА_21 ОСОБА_23,ОСОБА_22,ОСОБА_25
(т.2 л.д. 177-179,174-175,192,167-169,199,164-165,194-195,183-184,211-213,201-202,226-227,204-205,197,219,161-162,171-172,189-190,186-187,
также протокол судебного заседания т.6 л.д.56-66).
протоколом выемки 17 кредитных дел в ХОД АППБ «Аваль» от
Т. 3 л.д.6 - протоколом выемки от 28.07.2005 года, согласно
которого в ХОД АППБ «Аваль» в ходе проведения выемки изъяты 4 кредитных дела на имя ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_18 и ОСОБА_44.
- протоколом выемки от 07.04.2005 года, согласно которого в ХОД АППБ «Аваль»
в ходе проведения выемки изъято 17 чеков;
осмотра от 17.08.2005 года т. 4 л.д.250-344
осмотра от 22.06.2005 года т. 4 л.д.346-357
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы 671 от 20.06.2005 года,
установившей, что рукописные записи в документах «ЗАЯВА», «Анкета позичальника -фізичної особи» изъятых кредитных дел на имя: ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_25, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_9, а
также рукописные записи в документах «РАХУНОК
№...» кредитных договоров на имя: ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_4,ОСОБА_19, ОСОБА_17,
ОСОБА_14, ОСОБА_23, ОСОБА_15,ОСОБА_13, ОСОБА_8., ОСОБА_25, ОСОБА_22,ОСОБА_7, ОСОБА_20,ОСОБА_10, ОСОБА_24,
ОСОБА_9 и рукописные записи, которыми заполнены графы представленных
денежных чеков ІНФОРМАЦІЯ_2, выполнены ОСОБА_26
Подписи в графах: «позичальник
ОСОБА_15 кредитного договора №01/18/44 от 20.02.2004; «Вкладник ОСОБА_15.» договора №01/18/44 от 20.02.2004 на осуществление
рассчетно-кассового обслуживания; «(підпис)» документов: ЗАЯВА, "Анкета позичальника
-фізичної особи"; "III Фінансово-майновий стан"; "ГУ. Клієнтська та кредитна історія позичальника". "V. Ділова репутація та додаткова
інформація выполнены вероятно не ОСОБА_15,а выполнены,
вероятно, ОСОБА_26 Выявленные
различия несущественны, объясняются подражанием исполнителя подписям ОСОБА_15
графах: «позичальник ОСОБА_13»
кредитного договора №01/18/34 от 16.02.2004; «Вкладник ОСОБА_13» договора №01/18/34 на осуществление рассчетно-кассового обслуживания от 16.02.2004; «(підпис)» документов: ЗАЯВА, "Анкета позичальника -фізичної особи"; "III Фінансово-майновий
стан"; "ГУ. Клієнтська та кредитна історія позичальника". "V. Ділова репутація та додаткова
інформація, выполнен, вероятно, не ОСОБА_13,а выполнены,
графах: «позичальник ОСОБА_45» кредитного
договора 01/18/257 от 23.04.2004; «Вкладник ОСОБА_45»договора 01/18/257 на осуществление
рассчетно-кассового обслуживания от 23.04.2004; «(підпис)» документов:" ЗАЯВА","Анкета позичальника -
фізичної особи"; "НІ. Фінансово-майновий
стан"; "IV. Клієнтська та кредитна історія позичальника";
репутація та додаткова інформація". выполнены не ОСОБА_45, а выполнены вероятно, ОСОБА_26.
графах: «позичальник ОСОБА_22»
кредитного договора 01/18/240 от 14.04.2004; «Вкладник ОСОБА_22»договора № 01/18/240 на осуществление рассчетно-кассового
обслуживания от 14.04.2004; «(підпис)» документов: « ЗАЯВА "/'Анкета позичальника - фізичної особи"; "НІ.
Фінансово-майновий стан"; "IV. Клієнтська та кредитна історія
позичальника"; "V. Ділова репутація та додаткова інформація". выполнены,
вероятно, не ОСОБА_22,а выполнены,
Подписи в графах: «позичальник ОСОБА_7»
кредитного договора 013/18/1063 от 23.12.2003; «позичальник ОСОБА_7» документа «Додаток 1 до кредитного договору 013/18/1063 від 23.12.2003»; «Вкладник ОСОБА_7»
договора№ 013/18/1063 на осуществление расчетно-кассового обслуживания от 23.12.2003; «(підпис)» документов: « ЗАЯВА "/'Анкета позичальника - фізичної особи"; "III. Фінансово-майновий
стан"; "IV. Клієнтська та кредитна історія
позичальника"; "V. Ділова репутація та додаткова інформація", выполнены,
вероятно, не ОСОБА_7,
Подписи в графах: «позичальник ОСОБА_20» кредитного договора 01/18/151 от 25.03.2004;
«Вкладник ОСОБА_20» договора №01/18/151 на осуществление рассчетно-кассового обслуживания 01/18/151; «(підпис)» документов: « ЗАЯВА "/'Анкета
позичальника - фізичної особи"; "ПІ. Фінансово-майновий
стан": "IV. Клієнтська та кредитна історія позичальника"; "V. Ділова репутація та додаткова інформація",
выполнены, вероятно, не ОСОБА_20.
Подписи в графах: «позичальник ОСОБА_10» кредитного договора № 01/18/11 от 30.01.2004; «Вкладник
договора № 01/18/11 на осуществление
рассчетно-кассового обслуживания от
30.01.2004; «(підпис)» документов: « ЗАЯВА "/'Анкета позичальника - фізичної
особи"; "НІ. Фінансово-майновий стан": "IV. Клієнтська та кредитна історія позичальника": "V. Ділова репутація та додаткова
інформація", выполнены,
вероятно, не ОСОБА_10
Подписи в графах: «позичальник ОСОБА_24» кредитного договора 01/18/255 от 23.04..2004, «Вкладник ОСОБА_24.»договора 01/18/255 на осуществление
рассчетно-кассового обслуживания от
23.04..2004; «(підпис)» документов: « ЗАЯВА "/'Анкета позичальника - фізичної особи"; "НІ. Фінансово-майновий
стан": "IV. Клієнтська та кредитна історія
позичальника": "V. Ділова репутація та додаткова інформація". выполнены,
вероятно, не ОСОБА_24, а выполнены, вероятно, ОСОБА_26
Подписи в графах: «позичальник ОСОБА_9» кредитного договора 013/18/1065 от 25.12.2003;
«позичальник ОСОБА_9» документа «Додаток 1 до кредитного договору 013/18/1065 от 25.12.2003»; «Вкладник ОСОБА_9» договора№
013/18/1065 на осуществление рассчетно-кассового обслуживания от 25.12.2003; «(підпис)» документов: « ЗАЯВА ", "Анкета позичальника - фізичної особи"; "III. Фінансово-майновий
стан": "IV. Клієнтська та кредитна історія позичальника": "V. Ділова репутація та додаткова
інформація", выполнены,
вероятно, не ОСОБА_9
Подписи в графах «Директор» документов «РАХУНОК №_ вышеперечисленных кредитных дел на имя: ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_4,
ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_23, ОСОБА_15, ОСОБА_13,ОСОБА_8., ОСОБА_25, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_10,
ОСОБА_24, ОСОБА_9 выполнены не
ОСОБА_3, а иным лицом.
Подписи в графах «Директор» документов «РАХУНОК №...» вышеуказанных кредитных дел на имя: ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_4,
ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_23,
ОСОБА_15, ОСОБА_43, ОСОБА_8., ОСОБА_25, ОСОБА_22, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_9 выполнены,
6. Подписи в графах : "ПІДПИСИ" на лицевых сторонах и "Підписи", "Зазначену
в цьому грошовому чеку суму одержав (підпис)"
сторонах представленных денежных чеков ІНФОРМАЦІЯ_2 выполнены ОСОБА_3
графах : "ПІДПИСИ" на лицевых
сторонах и "Підписи",
"Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав (підпис)" - на оборотных сторонах представленных денежных чеков ІНФОРМАЦІЯ_3 выполнены не ОСОБА_3, а иным лицом.
графах "ПІДПИСИ" на лицевых сторонах
и "Підписи", "Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав (підпис)" - на оборотных сторонах представленных денежных чеков ІНФОРМАЦІЯ_3 выполнены, вероятно, ОСОБА_26 Т. 4 л.д. 143-219
почерковедческой экспертизы 442 от 06.06.2005 года рукописные записи в документах «ЗАЯВА», «Анкета позичальника - фізичної особи» кредитных
договоров на имя: ОСОБА_14 и ОСОБА_23 выполнены ОСОБА_26.
графах: «позичальник ОСОБА_14» кредитного
договора №01/18 35 от 16.02.2004; «ОСОБА_14»; договора №01/18/35 на осуществление рассчетно-кассового обслуживания 16.02.2004; «(підпис)» документов: ЗАЯВА, "Анкета позичальника -фізичної особи"; 111 Фінансово-майновий стан"; "IV. Клієнтська та кредитна історія позичальника", "V. Ділова репутація та додаткова
інформація" выполнены не ОСОБА_14, а иным лицом,вероятно,
Подписи в графах: «позичальник ОСОБА_23»
кредитного договора №01/18/241 от 14.04.2004; «Вкладник ОСОБА_23» договора №01/18/241 на осуществление
расчетно-кассового обслуживания от 14.04.2004; «(підпис)» документов: ЗАЯВА, "Анкета позичальника -фізичної особи"; "III Фінансово-майновий стан"; "IV. Клієнтська та
кредитна історія позичальника", "V. Ділова репутація та додаткова
інформація", выполнены, вероятно, не ОСОБА_23, а выполнены, вероятно, ОСОБА_26
Заключением почерковедческой
441 от 31.05.2005 года
Рукописные записи в документах «ЗАЯВА»,
«Анкета позичальника - фізичної особи» кредитных договоров на имя: ОСОБА_12, ОСОБА_11,
ОСОБА_4,ОСОБА_19, ОСОБА_17 выполнены
Подписи в графах: «позичальник ОСОБА_12» кредитного договора №01/18/16 от 03.02.2004:
«ОСОБА_12"" документа "Додаток І до кредитного договору
№01/18/16 від 03.02.2004»: «Вкладник ОСОБА_12»; договора №01/18/16 на осуществление рассчетно-кассового
03.02.2004; «(підпис)» документов: ЗАЯВА, "Анкета позичальника -фізічної особи"; "III Фінансово-майновий стан"; "IV. Клієнтська та кредитна історія позичальника", "V. Ділова репутація та додаткова інформація" выполнены,
«позичальник ОСОБА_11»
кредитного договора №01/18/14 от 30.01.2004; «Вкладник
ОСОБА_11» договора №01 18 14 на осуществление
расчетно-кассового обслуживания от 30.01*2004; «(підпис)» документов: ЗАЯВА, "Анкета позичальника -фізичної особи"; "III Фінансово-майновий
стан";"ГУ. Клієнтська та кредитна історія позичальника", "V. Ділова репутація та додаткова інформація" выполнены, вероятно, не ОСОБА_11, а выполнены, вероятно, ОСОБА_26
Подписи в графах: «позичальник ОСОБА_4»
кредитного договора № 013/18/1062 от 23.12.2003; «ОСОБА_4» документа «Додаток 1 до кредитного договору №
013/18/1062» от 23.12.2003; «Вкладник ОСОБА_4» договора № 013/18/1062 на осуществление рассчетно-кассового обслуживания от 23.12.2003;
«(підпис)» документов: « ЗАЯВА", "Анкета позичальника - фізічної особи"; "НІ.
Фінансово-майновий стан"; "IV. Клієнтська та кредитна історія позичальника";
репутація та додаткова інформація" выполнены, вероятно, не ОСОБА_4,а выполнены,
имени ОСОБА_19 графах: «позичальник ОСОБА_19" кредитного договора № 01/18/150 от 25.03.2004; «Вкладник
ОСОБА_19 » договора № 01/18/150 на осуществление рассчетно-кассового обслуживания от 25.03.2004; «(підпис)» документов: ЗАЯВА,
"Анкета позичальника -фізичної особи": "III Фінансово-майновий стан"; "IV. Клієнтська та кредитна історія позичальника". "V. Ділова репутація та додаткова
інформація" выполнены,
Подписи в графах: «позичальник
ОСОБА_17» кредитного договора 01 18/49 от 24.02.2004; «позичальник ОСОБА_17» документа «Додаток І до кредитного договору 01/18/49 від
24.02.2004»; «Вкладник ОСОБА_17» договора № 01/18/49 на осуществление рассчетно-кассового обслуживания от 24.02.2004 ;
«(підпис)» документов: « ЗАЯВА ", "Анкета позичальника - фізичної особи": "III. Фінансово-майновий
стан"; "IV. Клієнтська та кредитна історія позичальника": "V. Ділова репутація та додаткова
інформація" выполнены, вероятно, не ОСОБА_17, а выполнены, вероятно, ОСОБА_26.
почерковедческой экспертизы № 450 от 25.05.2005 года рукописные записи в справке о заработной плате №36 от 20.02.2004 года исполнены ОСОБА_26
-Рукописные записи в справке о заработной плате №148 от22.02.2004г. исполнены ОСОБА_26;
-Рукописные записи в справке о заработной плате№15 от25.01.2004 года исполнены ОСОБА_26;
-Рукописные записи в справке о заработной плате№260 от 25.03.2004 года исполнены ОСОБА_40;
«Председатель с-совета» справки о
заработной плате №36 от 20.02.2004 года исполнены ОСОБА_34.
«Председатель с-совета» справки о заработной плате №148 от 22.02.2004 г. исполнены не ОСОБА_34., а другим
«Председатель с-совета» справки о
заработной плате №15 от 25.01.2004 исполнены ОСОБА_34.
«Главный бухгалтер» справки о
заработной плате №148 от 22.02.04 г. исполнены не
ОСОБА_35, а другим лицом.
«Главный бухгалтер» справки о
заработной плате №15 от 25.01.2004 года
исполнены не ОСОБА_35, а
«Главный бухгалтер» справки о
заработной плате №260 от 25.03.2004 року
в запись «441,65», в графе
«февраль» в запись «441,65». в графе «март»
в запись «442,65» имеется место
изменения первичного содержания записей, путем
дописки штриха (первого элемента в цифре «4») к первичным записям «111,65», «111,65»,
«октябрь» в запись «401,75», в графе
«ноябрь» в запись «401,75». в графе
в запись «401,75» вероятно
имеется место изменения первичного содержания записей,
путем дописки штриха (первого элемента в цифре «4») к первичным записям «101,75»,
4 л.д.227-247 Заключением почерковедческой экспертизы № 936 от 17.08.2005 года: 1. Подпись в
кредитном договоре №01/18/216 от 06.04.04г. в
нижнем правом углу лицевой стороны первого листа справа, выполнена не гр. ОСОБА_21,а выполнена гр. ОСОБА_26
кредитном договоре №01/18/216 от 06.04.04г. в
нижнем правом углу обо­ротной стороны первого листа справа, выполнена не гр. ОСОБА_21, а выполнена гр. ОСОБА_26
Подпись в кредитном договоре №01/18/216 от 06.04,04г. на втором листе в графе «По­зичальник», выполнена не гр. ОСОБА_21, а выполнена гр. ОСОБА_26
2. Рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_21 от 02.04. 2004 года, выполнены
не гр. ОСОБА_21, а гр. ОСОБА_26
Подпись в заявлении от имени ОСОБА_21 от 02.04.04г. в
графе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_21, а гр. ОСОБА_26
3. Рукописные записи в анкете заемщика
- физического лица от 02.04. 2004
года, выполнены не гр. ОСОБА_21, а гр. ОСОБА_26
Подпись на первом листе в анкете заемщика-физического
лица от 02.04.04г. в графе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_21, а гр.ОСОБА_26
Подпись на втором листе в анкете заемщика-физического
лица от 02.04.04г. в графе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_21, а гр. ОСОБА_26
Подпись на третьем листе в анкете заемщика-физического
лица от 02.04.04г. в графе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_21, а гр. ОСОБА_26
Подпись на четвертом листе в анкете заемщика-физического
лица от 02.04.04г. в графе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_21, а гр.ОСОБА_26
4. Рукописные
записи в счете №31 от 02.04.04г. выполнены не гр. ОСОБА_3., а
Подпись в счете №31 от 02.04.04г. в графе «Директор», выполнена не гр. ОСОБА_3,
а вероятно выполнена гр. ОСОБА_26
Подпись в справке №б/н о заработной плате за 2003г.2004г.
от 19.03.2004г. в графе «Начальник»,
выполнена не гр. ОСОБА_33.
Подпись в кредитном договоре №01/18/78 от 11.03.2004г. в нижнем правом углу
лицевой стороны листа справа, выполнена не гр. ОСОБА_18, а гр. ОСОБА_26
Подпись в кредитном договоре №01/18/78 от 11.03.2004г. на оборотной стороне
листа в графе «Позичальник», выполнена не гр. ОСОБА_18, а гр. ОСОБА_26
записи в заявлении от имени ОСОБА_18 от 10.03.2004 года, выполнены не гр. ОСОБА_18, а гр. ОСОБА_26
заявлении от имени ОСОБА_18 от 10.03.2004 года в графе «Підпис», вы­полнена не гр. ОСОБА_18, а гр. ОСОБА_26
8. Рукописные записи в анкете заемщика-физического лица от 10.03.2004 года, вьполнены не гр. ОСОБА_18, а гр. ОСОБА_26
Подпись в анкете заемщика-физического лица от 10.03.2004 года на первом листе в графе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_18, а другим лицом.
Подпись в анкете заемщика-физического лица от 10.03.2004 года на первом листе в графе «Підпис», выполнена
Подпись в анкете заемщика-физического лица от 10.03.2004 года на втором листе в графе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_18, а гр. ОСОБА_26
заемщика-физического лица от 10.03.2004 года на третьем
листе в гра­фе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_18, а гр. ОСОБА_26
в анкете заемщика-физического лица от 10.03.2004 года на
четвертом листе в графе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_18, а гр. ОСОБА_26 9. Рукописные
записи в счете №21 от 10.03. 2004 года, выполнены не гр. ОСОБА_3, а гр. ОСОБА_26
Подпись в счете №21 от 10.03.2004 года в графе
«Директор», выполнена не гр. ОСОБА_3, а гр. ОСОБА_26
Подпись в справке №229 о заработной
плате и другие доходы за 2003г. 2004г. от 10.03.2004 года в графе «Начальник», выполнена не гр. ОСОБА_33., а другим лицом.
кредитном договоре №01/18/48 от 24.02.04г. в
правом нижнем углу лицевой стороны листа справа, выполнена не гр. ОСОБА_16, а гр.ОСОБА_26
кредитном договоре №01/18/48 от 24.02.04г. на
оборотной стороне листа в графе «Позичальник», выполнена не гр. ОСОБА_16, а гр.ОСОБА_26
12. Рукописные
записи в заявлении от имени ОСОБА_16 от 23,02.2004 года,
выполнены не гр. ОСОБА_16, а гр.ОСОБА_26
заявлении от имени ОСОБА_16 от 23.02.2004 года в графе «Підпис», вы­полнена
не гр. ОСОБА_16, а гр. ОСОБА_26
13. Рукописные записи
в анкете заемщика-физического лица от 23.02.2004 года,
выполнены не гр. ОСОБА_16, а гр. ОСОБА_26
заемщика-физического лица от 23.02.2004 года на первом
листе в гра­фе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_16, а гр. ОСОБА_26
заемщика-физического лица от 23.02.2004 года на втором
листе в гра­фе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_16, а гр. ОСОБА_26
заемщика-физического лица от 23.02.2004 года на третьем
листе в гра­фе «Підпис», выполнена не гр. ОСОБА_16, а гр. ОСОБА_26
заемщика-физического лица от 23.02.2004 года на
четвертом листе в графе «Підпис», выполнена не
гр.ОСОБА_16, а гр. ОСОБА_26
14. Рукописные записи в счете №21 от 23.02. 2004 года, выполнены
не гр.ОСОБА_3, а гр. ОСОБА_26
Подпись в счете №21 от 23.02. 2004 года в графе
«Директор», выполнена не гр. ОСОБА_3, а вероятно выполнена гр. ОСОБА_26
Подпись в справке №59 о заработной плате и других доходах
за 2003г. от 20.01.2004 года
в графе «Начальник», выполнена не гр. ОСОБА_33.,
Рукописные записи в заявлении от имени ОСОБА_44. от 24.09.2003г., выполнены не
ОСОБА_44., а другим лицом.
18. Рукописные записи в анкете физического лица, получающего
кредит, выполнены не
ОСОБА_44., а другим лицом.
Рукописные записи в анкете физического лица, получающего
кредит, выполнены не
ОСОБА_26, а другим лицом.
Подпись в справке № 814 от 23.09.03г. в графе «Председатель
выполнена гр. ОСОБА_46 Т. 4 л.д.46-94
Должностной инструкцией экономиста Голопристанского
отделения ХОД АППБ «Аваль» (т.2 л.д.96-98), должностной инструкцией заместителя
начальника по вопросам потребительского кредитования Голопристанского отделения
ХОД АППБ «Аваль» (т.2 л.д.99-101), приказом №58-к от 3.07.2000 года о принятии ОСОБА_26 на должность экономиста Голопристанского отделения ХОД АППБ
«Аваль» (т.2 л.д.102), приказом №517-к от 1.06.2004 года о переводе ОСОБА_26 на должность заместителя начальника
Голопристанского отделения ХОД АППБ «Аваль» (т.2 л.д.ЮЗ), приказом №15-к
от 4.01.2003 года о переводе ОСОБА_26 на должность заместителя
начальника Голопристанского отделения ХОД АППБ «Аваль» по вопросам потребительского кредитования(т.2
На основании вышеизложенных доказательств, суд считает,
что ОСОБА_26, ОСОБА_2, ОСОБА_27 совершали вышеупомянутые преступления в составе
устойчивой, предварительно организованной группы, на основании одобренного
плана, с распределением функций участников группы,
направленных на достижение поставленной цели завладения денежными средствами ХОД
АППБ «Аваль» в особо крупном размере.
Суд критически относится к показаниям подсудимой ОСОБА_2,
данным ею в ходе судебного заседания, в которых она отказалась от своих показаний
на предварительном следствии. Большая длительность и единообразность
совместной преступной деятельности ОСОБА_2, ОСОБА_26 и ОСОБА_27, использование одного
расчетного счета и чековой книжки ЧП «ОСОБА_3» при обналичивании денег по
кредитных договорам, оформляемым как с участием ОСОБА_27, так и с участием
ОСОБА_2, руководящая и организующая роль ОСОБА_26, получение ОСОБА_2 и ОСОБА_27
денег от ОСОБА_26 и взаимная осведомленность их об этом опровергают показания подсудимой
ОСОБА_2 об отсутствии единого плана, а также распределения ролей.
Учитывая вышеизложенное, суд считает, что на основании ч.2
ст.30 УК Украины, действия ОСОБА_2 следует квалифицировать как совершенные
в составе организованной группы и дополнительной квалификации не подлежат.
Действия ОСОБА_2 следует квалифицировать по ч.5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в особо
крупных размерах, организованной группой.
Действия ОСОБА_2 следует квалифицировать по ч.2 ст.366 УК Украины, как совершение
служебного подлога, то есть внесения служебным лицом в официальные документы
заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия.
Посколько членами организованной группы подделывались денежные чеки ЧП
"ОСОБА_3",действия подсудимой ОСОБА_2 следует квалифицировать по ч.2
ст.200 УК Украины как подделка документов на перевод денежных средств и
использование этих документов,
совершенное повторно.
По ст.358 ч.2 и ч.3 УК Украины ОСОБА_2 следует
оправдать,посколько подделка и использование поддельных документов,совершенных
должностным лицом с использованием служебного положения должно
квалифицироваться как служебный подлог по ст.366 УК Украины,и совершение данного преступления
вменено в вину ОСОБА_2
Посколько ни в ходе досудебного, ни в ходе судебного
следствия не добыто доказательств незаконного завладения ОСОБА_2каким-либо
способом паспортами граждан Украины,по ст.357 ч.3 УК Украины ее следует
оправдать за недоказанностью совершения
данного преступления.
Вменение в вину ОСОБА_2 совершение данного преступления
основывалось на ее показаниях,данных в ходе досудебного следствия,от
которых она отказалась.а также на основании показаний свидетелей ОСОБА_33 и ОСОБА_31
Из оглашенных в судебном заседании показаний ОСОБА_33
следует что ОСОБА_2 должна была при получении справки о зарплате учителей
Малокопанской школы иметь их паспорта,однако ни одного факта наличия его при этом
Свидетель ОСОБА_47 пояснила,что ОСОБА_2 при получении
справок о зароботной плате учителей М.Копанской школы практически всегда имела
при себе ксерокопии паспортов, а в некоторых случаях паспорта. Но были ли это
паспорта учителей,на которых были оформлены фиктивные кредитные договора она
Из оглашенных в судебном заседании показаний и показаний,
данных в ходе судебного следствия свидетелей ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9, ОСОБА_10
ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21,
ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 следует,что никто
ОСОБА_2, ОСОБА_26 и ОСОБА_27 свои паспорта для каких-либо целей не давал.
Таким образом государственным обвинением не доказана
вина ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст.357 ч.3 УК
Украины,а ее признательные показания в ходе досудебного следствия не могут быть
положены судом в основу приговора.
Обстоятельствами, смягчающими
наказание ОСОБА_2 суд признает полное признание своей вины, чистосердечное
раскаяние, частичное возмещение причиненного вреда.
Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_2 суд не усматривает. Гражданский
иск, заявленный ХОД АППБ «Аваль» на общую сумму 50 058 грн.58 коп. подлежит частичному удовлетворению в размере 47 051 грн. 19 коп., то есть на суму остатка
возврата основного долга по поддельным кредитным договорам, с учетом частичного
погашения ОСОБА_2 200 грн. Исковые требования в части
взыскания с виновных лиц 2 807 грн.39 коп. пени не подлежат удовлетворению, поскольку данный вид
обеспечения исполнения доказательств может применяться при наличии подлинных
договорных отношений в отношении стороны, нарушившей условия договора. В данном
случае, ущерб имущественным интересам ХОД АППБ «Аваль» причинен в результате
преступления, поэтому
подлежит возмещению прямой материальный ущерб.
При назначении наказания ОСОБА_2 суд учитывает степень общественной опасности
совершенных преступлений, данные о личности, обстоятельства, смягчающих
наказание и приходит к выводу,что необходимым и достаточным для ее исправления
и предупреждения совершения новых преступлений будет наказание в виде лишения
свободы. Учитывая обстоятельства, смягчающие наказание и истотно снижающие
степень тяжести совершенных преступлений, роль подсудимой при совершении
преступлений, личность подсудимой суд считает возможным применение ст.69 УК Украины с
назначением основного наказания ниже от низшего предела,установленного санкцией
Особой части УК Украины.
Руководствуясь ст. 321, 323, 324 УПК
Украины, суд,
Признать ОСОБА_2 виновной и назначить наказание по ч.5
ст. 191 УК Украины,с применением ст.69 УК Украины, в виде
четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с
организационно-распорядительной деятельностью сроком на два года с конфискацией
1/2 части всего принадлежащего ей на праве личной собственности имущества, по
ч.2 ст.366 УК Украины в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать
должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью сроком на
два года, по ч.2 ст.200 УК Украины в виде 2 лет лишения
На основании ч.1 ст.70 УК Украины, окончательное
наказание ОСОБА_2 определить путем поглощения менее сурового наказания
более суровым в виде четырех лет лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с организационно-распорядительной деятельностью сроком на
два года, с конфискацией 1/2 части всего принадлежащего на праве личной собственности
имущества с помещением в уголовно-исполнительное
Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в
законную силу оставить
подписку о невыезде.
Начало отбытия срока наказания исчислять с момента
взятия под стражу, засчитав в срок отбытия наказания нахождение под стражей с 03.08.2006 года по 07.11.2006 года.
В совершении преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3
ст.358 УК Украины, а также ч.3 ст.357 УК Украины ОСОБА_2 оправдать ввиду недоказанности
совершению данных преступлений.
Гражданский иск Херсонского отделения акционерного почтово-пенсионного
банка «Аваль» удовлетворить частично, взыскав в его пользу с ОСОБА_2 материальный
ущерб в размере 47 051 (сорок семь тысяч
пятьдесят одну) грн. 19 коп. В удовлетворении остальной
части исковых требований отказать.
Взыскать с ОСОБА_2 в доход государства судебные издержки за проведение
почерковедческих экспертиз №441 от 31.05.2005 года, №442 от 6.06.2005 года, №883 от 26.07.2005 года, №671 от 20.06.2005 года, №450 от 25.05.2005 года, 936 от 17.08.2005 года в размере 12 532 (двенадцать
тысяч пятьсот тридцать две) грн.50 коп.
Вещественные доказательства по делу: материалы кредитных
дел, чеки ЧП «ОСОБА_3» на получение денежных средств в Голопристанском отделении
ХОД АППБ «Аваль» хранить вместе
с материалами уголовного дела.
На приговор суда может быть внесена апелляция или
апелляционное представление на протяжении 15 суток в Херсонский апелляционный
суд через Голопристанский районный
суд