Справа № 639/152/14-к
Провадження №1-кс/639/33/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000470, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення систематичного розкрадання дизельного пального посадовими та матеріально відповідальними особами державних підприємств м. Харкова та Харківської області, з використанням фіктивних документів підприємства ПП «Агро-Рубін» ().

Клопотання обґрунтоване тим, що ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , який займає посаду начальника паливного складу локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та іншими особами, шляхом фіктивного списання пального, під приводом виконання фіктивних угод на зберігання нафтопродуктів з підприємствами ПП «Агро-Рубін» , ФОГІ ОСОБА_6 ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , ТОВ «Петроль-І» , здійснюють розкрадання та вивезення з території локомотивного депо пального під виглядом його вивозу зі зберігання та в подальшому реалізують його представникам підконтрольних комерційних структур.

У ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що на територію локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м. Харків вул. Привокзальна, 1, з відома ОСОБА_4 заїжджають вантажні автомобілі, у цистерни яких здійснюється заправка дизельного пального з використанням засобів для екіпірування тепловозів. Після заправки цистерн вказаних автомобілів, вони виїжджають з території депо та у подальшому здійснюють реалізацію дизельного пального різним приватним підприємствам Харківської та Сумської областей.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності щодо розкрадання дизельного пального посадовими особами служби локомотивного господарства ДП «Південна залізниця» було укладено фіктивний договір зберігання дизельного палива на території локомотивного депо «Основа» з ТОВ «Петроль-І» ЄДРГІОУ 34390490. При цьому, вивіз та транспортування викраденого дизельного пального з території депо за вказаним договором здійснюється з використанням підроблених документів від ТОВ «Балпол» , яке вказується в підроблених документах одночасно як вантажовідправник і як вантажоодержувач.

Вивіз викраденого дизельного пального з території локомотивного депо за підробленими документами ТОВ «Балпол» здійснюється автомобілем МАЗ д.н. НОМЕР_2 , зареєстрованим на праві приватної власності за ОСОБА_7 , під керуванням водія ОСОБА_8 , який неодноразово здійснював заправку дизельного пального на території депо безпосередньо за допомогою засобів для екіпірування тепловозів, а не з ємностей для зберігання пального.

Фактично, одразу після завантаження дизельним пальним на території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», автомобіль МАЗ д.н. НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_8 , транспортує незаконно вивезене з території депо дизельне пальне, під виглядом перевезення його з відповідального зберігання, на територію різних суб`єктів підприємницької діяльності та воно у подальшому використовується посадовими особами підприємства на власний розсуд.

10.01.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова проведено обшук в приміщеннях ТОВ «ПЕТРОЛЬ-І» за адресою: місто Харків, проспект 50 років СРСР, 239, в ході якого були виявлені і вилучені речі (системні блоки, мобільний телефон, печатка тощо), первинні, установчі документи, звіти та грошові кошти тощо.

Зазначені речі, документи та грошові кошти, на думку органу досудового розслідування, мають значення по кримінальному провадженню в якості предметів та речових доказів, містять відомості фактів та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, а тому прокурор просив накласти на них арешт.

Прокурор в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, оглянувши вилучені документи, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

За змістом п. п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено, що речі та документи, вилучені 10.01.2014 року під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ПЕТРОЛЬ-І» за адресою: місто Харків, проспект 50 років СРСР, 239, відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

При цьому, необхідно відзначити, що вилучена документація фактично відображає фінансово-господарські відносини підприємства та не містить фактів та обставин про вчинення кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000470.

Прокурором також не доведено, що вилучені грошові кошти отримані внаслідок реалізації викраденого дизельного пального, а печатка та уставні документи ТОВ «ПЕТРОЛЬ-1» використовувалися при вчиненні розкрадання вказаного пального.

Також не встановлено і того факту, що інші вилучені речі, зокрема комп`ютерна техніка використовувалися при вчиненні відповідного кримінального правопорушення, та, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, а вилучені речі належить повернути особі, у якої вони були вилучені ТОВ «ПЕТРОЛЬ-1».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
В задоволенні клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна (речей та документів), вилученого 10.01.2014 року під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ПЕТРОЛЬ-І» за адресою: місто Харків, проспект 50 років СРСР, 239 відмовити.

Вилучені 10.01.2014 року під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «ПЕТРОЛЬ-І» за адресою: місто Харків, проспект 50 років СРСР, 239, речі та документи повернути особі, у якої вони були вилучені - ТОВ «ПЕТРОЛЬ-І».

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1