24.07.2015
У Х В А Л А Справа № 200/14912/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6051/15

24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000052 від 18.02.2015 року про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2015 року до суду звернулась слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у якому прохає накласти арешт на грошові кошти у сумі 367 600,00 (триста шістдесят сім тисяч шістсот) гривень:

- 5 (п`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.

- 1 000 (одна тисяча) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;

- 1 001 (одна тисяча одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень;

- 1 300 (одна тисяча триста) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень,

які були вилучені 23.07.2015 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1

Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000052 від 18.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ «Пром-Тех Маркет» (, юр. адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 154), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ «Сбербанк Росії» після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

23.07.2015 року в межах зазначено кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, був проведений обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти 367 600,00 (триста шістдесят сім тисяч шістсот) гривень:

- 5 (п`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.

- 1 000 (одна тисяча) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;

- 1 001 (одна тисяча одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень;

- 1 300 (одна тисяча триста) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень.

Зважаючи на наявність підстав для вилучення та арешту грошових коштів, які мають відношення до скоєння кримінального правопорушення, слідчий прохає накласти арешт на вилучені грошові кошти.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту. Прохав відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без виклику власника грошових коштів.

З метою забезпечення заборони на розпорядження грошовими коштами, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, представник власника майна в судове засідання не викликався.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які відповідають за їх дії, можливості відчужувати певне своє майно до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно з вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Нормою ч. 4 цієї статті передбачено, що заборона на використання майна або заборона розпоряджатися цим майном можуть застосовуватися лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю чи частково перетворено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав. На підставі ухвали слідчого судді був наданий дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом проведення якого 23 липня 2015 року були вилучені грошові кошти на суму 367 600,00 гривень. Таким чином, враховуючи, що вилучені грошові кошти можуть відповідати вимогам п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю за можливе клопотання задовольнити шляхом накладення заборони на їх використання та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Тимчасово заборонити використання та розпорядження грошовими коштами у сумі 367 600,00 (триста шістдесят сім тисяч шістсот) гривень:

- 5 (п`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.

- 1 000 (одна тисяча) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;

- 1 001 (одна тисяча одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень;

- 1 300 (одна тисяча триста) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень,

які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 23 липня 2015 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Строк дії ухвали до 24 вересня 2015 року.

Слідчій суддя ОСОБА_1