Справа №: 400/1428/14-к
Провадження № 1-кс/400/101/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2014 року
Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000501 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що на досудовому розслідуванні встановлено, що невстановлена особа зареєстрована на інтернет ресурсі «OLX.UA», переслідуючи ціль не трудового збагачення шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно здійснила заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 28400 гривень.

Так 14.10.2014 року ОСОБА_5 вирішив придбати автотранспортний засіб марки і моделі «Kawasaki Ninja EX B (ABS), випуску 2013 року об`ємом двигуна 300 куб.см. На рекламному оголошенні було розміщено фото мотоцикла, а також контактний телефон продавця № НОМЕР_1 . Зв`язавшись з вказаним продавцем, ОСОБА_6 домовився про умови угоди, а саме, що ОСОБА_6 вноситься оплата у розмірі 28400,00 гривень на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , вже після чого продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Маріуполь робиться доставка автотранспортного засобу марки і моделі «Kawasaki Ninja EX B (ABS), випуску 2013 року об`ємом двигуна 300 куб.см. за допомогою служби експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.10.2014 року ОСОБА_5 на № НОМЕР_1 контактного телефону продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав СМС з повідомленням електронної адреси, на яку йому прийшло повідомлення з ТАТ ТРАНС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок-фактура № 349 на оплату постачальнику ОСОБА_7 оплату в сумі 28400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір купівлі-продажу автотранспортного засобу від 16.10.2014 року.

16 жовтня 2014 року о 15:20 год. через відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградського НОМЕР_4 , розташоване за адресою АДРЕСА_1 Шавкун ОСОБА_8 здійснив оплату в сумі 28400,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_5 зателефонував контактний телефон продавця № НОМЕР_1 та повідомив про перерахування коштів. Чоловік на ім`я « ОСОБА_9 » повідомив йому, що автотранспортний засіб знаходиться на складі в м. Маріуполь і в разі надходження коштів на рахунок він йому зателефонує та повідомить номер декларації на отримання товару. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово телефонував на контактний телефон продавця № НОМЕР_1 , але останній був в зоні недосяжності.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей щодо розкриття банківської таємниці та долучених до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 10 жовтня 2014 року по 23 жовтня 2014 року, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000501, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Представлені до суду матеріали та наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що інформація про яку йдеться у клопотанні, перебуває або може перебувати у володіння банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 10 жовтня 2014 року по 23 жовтня 2014 року.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000501 від 21.10.2014 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 10 жовтня 2014 року по 23 жовтня 2014 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 10 жовтня 2014 року по 23 жовтня 2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 24 жовтня 2014 року до 23 листопада 2014 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_10