№ 1-­351/08/10
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
сентября 2008 г. Киевский районный суд
г.Харькова в составе: председательствующего - судьи Плетнева В.В.
при секретаре Гетьман
с участием прокурора Шахматовой Д.Е.
адвоката ОСОБА_1,
в открытом судебном заседании в зале суда в г.Харькове дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженца
г.Горловка Донецкой области, гражданин Украины, украинца, женатого, с высшим
образованием, работающего инженером на предприятии „Стилбилдинггрупп”, фактически
адресу: АДРЕСА_1,, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2
в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 27ч.4 и 366ч.2, 27ч.4 и
222ч.2, 358ч.1,358 ч.2 УК Украины,-
ОСОБА_2, пребывая в должности
коммерческого директора ООО „Ренесанс”, фактически осуществляя руководство этим обществом, являясь
должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные
и административно-хозяйственные функции, совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:
середине декабря 2003 года ОСОБА_2, имея умысел на присвоение денежных средств ООО
«Ренесанс» путем злоупотребления служебным положением,
обратился к директору ЧП «Стройарсенал» ныне осужденному по этому делу
Варфоломееву О.И. с предложением о
приобретении последним автоматического стола для порезки листового стекла у ЧП
«Авекс-2001» (г, Киев) и последующей его продаже ООО «Ренесанс». После этого, 12 декабря 2003 года между ООО «Ренесанс» и ЧП
«Стройарсенал» был заключен договор купли-продажи указанного стола. ОСОБА_2 осознавал, что указанный выше стол 'ЧП
«Стройарсенал» у ЧП «Авекс-2001» фактически не будет приобретаться, и затем не
будет поставлен ООО «Ренесанс». ОСОБА_2 подготовил заявку на получение кредита
в сумме 300 тыс. грн. в филиале банка «Финансы и кредит»
ООО в Харьковской области, содержащую заведомо ложные сведения о сумме дохода указанного выше предприятия
от продажи товаров за 11 месяцев 2003 года. Согласно
указанной выше заявки на получение кредита, сумма доходов ООО «Ренесанс» от
продажи товаров составляла 1500000 грн., при этом согласно декларации о налоге
на доходы указанного предприятия за 11 месяцев 2003 года, сумма доходов предприятия от продажи товаров за
грн. Затем ОСОБА_2, дал указание
формальному директору ООО «Ренесанс» Семешкиной Т.Н., которая фактически
выполняла обязанности главного бухгалтера данного предприятия, и которая освобождена от уголовной ответственности по
настоящему делу по амнистии, на подписание указанной выше заявки и
предоставление ее в банк. После этого, 18 декабря 2003 года Семешкина Т.В.
предоставила в ФБ «Финансы и кредит»
ООО в Харьковской области с целью получения кредита указанную выше заявку,
содержащую заведомо ложные сведения. А ОСОБА_2
используя чистые бланки накладной,
налоговой накладной, а также чистые листы с оттисками печатей ЧП «Авекс-2001» и
подписями от имени должностных лиц указанного предприятия, приобретенные им ранее у неустановленного следствием лица, изготовил путем внесения в бланки указанных
документов заведомо ложных сведений
накладную № 69
от 24.12.2003 года и
налоговую накладную от 24.12.2003 г. на приобретение ЧП «Стройарсенал» у ЧП «Авекс-2001» автоматического стола для порезки листового
стекла. Затем, в период времени с декабря 2003 года по февраль 2004 года
ОСОБА_2, используя чистые бланки приходных кассовых ордеров с оттисками печатей
ЧП «Авекс-2001» и подписями от имени
должностных лиц указанного предприятия, повторно изготовил путем внесения в
бланки указанных документов заведомо ложных сведений поддельные
квитанции приходных кассовых ордеров указанного предприятия № 108 от 16.12.2003
г., № 112 от 23.12.2003 г., № 3 от 12.04.2003 г., № 28 от 05.02.2003 г., № 35 от 13.02.2003 г., № 46 от 27.02.2003 г.
Указанные выше поддельную накладную № 69 от 24.12.2003 года и налоговую
накладную от 24.12.2003 года ОСОБА_2
во исполнение своего преступного умысла предоставил директору ЧП «Стройарсенал» Варфоломееву О.И. для
подтверждения факта приобретения
указанным предприятием автоматического стола для порезки листового стекла у ЧП
«Авекс-2001». На основании
предоставленных ОСОБА_2 документов, содержащих ложные сведения, 23
декабря 2003 года между ФБ «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области и ООО «Ренесанс» был заключен договор об открытии кредитной линии № 111 сроком на один год на общую
сумму 300000 грн. Затем, получив у
Варфоломеева О.И. денежные средства в сумме 310002 грн. для внесения в кассу ЧП
«Авекс-2001» в качестве оплаты за
указанное выше оборудование, ОСОБА_2 присвоил указанные денежные
средства, предоставив Варфоломееву О.И. перечисленные
выше поддельные квитанции приходных кассовых ордеров.
автоматический стол для порезки листового
стекла ООО «Ренесанс» приобретен
не был, филиал банка «Финансы и кредит» ООО в Харьковской области был лишён
возможности обратить взыскание на данный предмет залога. В результате
неисполнения обязательств ООО «Ренесанс» перед ФБ «Финансы и кредит» ООО в
Харьковской области» но кредитному договору № 111 от 23.12.2003 г., указанному
банку причинен материальный ущерб на общую сумму 229590 грн. 78коп.
В судебном заседании подсудимый в предъявленном обвинении
виновным себя признал полностью, пояснив суду, что в обвинительном заключении
все правильно написано. В 2003 г. он работал учредителем предприятия
«Ренесанс». Предприятие занималось облицовкой, остеклением. В середине декабря
2003 г. я обратился к директору ЧП «Стройарсенал» Варфоломееву О. И. с
предложением приобрести автоматический стол для порезки листового стекла у ЧП
«Авекс 2001» и последующей его продаже ООО «Ренесанс». 12 декабря 2003 г. между
«Ренесанс» и «Стройарсенал» был заключен договор купли - продажи данного стола.
Потом он дал указание директору «Ренесанс» Семешкиной Т. В., которая фактически
исполняла обязанности главного бухгалтера, на перечисление в период с 16
декабря 2003 г. по 27 февраля 2004 г. на расчетный счет ЧП «Стройарсенал» в
качестве оплаты за стол для порезки стекла денежных средств в сумме 310 002
грн. Фактически этот стол не приобретался и не был поставлен ООО «Ренесанс».
Предоставив поддельные квитанции приходных кассовых ордеров «Авекс 2001», он
получил указанную сумму у Варфоломеева. Также у него были накладные и налоговые
накладные на приобретение «Стройарсенал» у «Авекс 2001» автоматического стола
для порезки листового стекла. Была необходимость в приобретении стола для
порезки листового стекла, с целью получения кредита в филиале банка «Финансы и
кредит». В середине декабря 2003 г. он подготовил заявку на получение кредита в
сумме 300000 грн. Согласно этой заявки, сумма доходов «Ренесанс» от продажи
товаров составляла 1500000 грн. Эта сумма не соответствовала действительности.
Потом он подписал заявку у Семешкиной, после чего 18 декабря 2003 г. Семешкина
предоставила ее в банк. 23 декабря 2003 г. между банком «Финансы и кредит» и
«Ренесанс» был заключен договор об открытии кредитной линии сроком на один год
на общую сумму 300000 грн.
В связи с полным признанием своей вины подсудимым
дело рассмотрено судом по правилам ст.299 УПК Украины - исследование
фактических его обстоятельств ограничено допросом подсудиого.
Кроме признания своей вины подсудимым, его
виновность в преступлениях полностью доказана материалами уголовного дела.
Действия подсудимого суд
квалифицирует по ст.ст. 191 ч.5, 27ч.4 и 222ч.2, 27ч.4 и 366ч.2, , 358 ч.2
путем злоупотребления своим служебным положением
денежных средств в особо крупном
размере, как подстрекательство к
мошенничеству с финансовыми ресурсами, причинившему крупный материальный ущерб,
как подстрекательство к служебному подлогу, т.е. ко внесению в официальные
документы заведомо ложных сведений, повлекшему тяжкие последствия и как
подделку документов с целью использования самим подделывателем и иными лицами,
совершённую повторно .
Квалификацию действий подсудимого по ч.1 ст.358 УК
Украины суд считает излишней, поскольку его де йствия
полностью охватываются диспозицией ч.2 ст.358 УК Украины.
назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который не
судим, имеет положительные характеристики, ссылается на чистосердечное
раскаяние, в ходе досудебного следствия способствовал раскрытию преступления,
имеет на иждивении малолетнего ребёнка.
С учётом изложенного, суд считает, что покарание и
исправление подсудимого, предотвращение совершения им и иными лицами новых
преступлений возможно без изоляции от общества.
Перечисленные выше смягчающие покарание
обстоятельства, которые существенно снижают степень тяжести совершённых
преступлений, дают основания применить к основной мере наказания, назначаемого
по ч.5 ст.191 УК Украины, требования ст.69 УК Украины. В связи с тем, что
подсудимый осуждается с применением ст.75 УК Украины, дополнительное наказание,
предусмотренное.5 ст.191 УК Украины - конфискацию имущества - суд не применяет.
Наряду с этим, суд не усматривает оснований для неприменения дополнительного
наказания - лишения права занимать определённые должности.
В срок отбытого наказания
следует зачесть время содержания под стражей по настоящему делу.
Гражданский иск суд оставляет без рассмотрения,
поскольку представитель гражданского истца не явился в судебное заседание и не
уведомил суд о возможности рассмотрения иска в его отсутствии. Оставление иска
без рассмотрения не лишает истца возможности предъявить иск в порядке
гражданского судопроизводства.
Меру пресечения суд оизменяет с учётом вида
назначаемого наказания.
Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд, -
признать виновным в преступлениях и назначить наказания:
Украины с применением ст.69 УК
Украины - в виде лишения свободы на 5 лет с лишением права занимать должности,
связанные с выполнением организационно-распорядительных
и административно-хозяйственных полномочий на 2 года без конфискации имущества;
-по ст.ст.27ч.4 и 222ч.2 УК Украины в виде лишения
свободы на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий на 1 год;
-по ст.ст.27ч.4 и 366ч.2 УК Украины в виде лишения
свободы на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий на 1 год;
-по ст. 358 ч.2 УК Украины в виде лишения
Украины путём поглощения менее строгих наказаний более строгим окончательно
назначить наказание в виде лишения свободы на 5/ПЯТЬ/лет с лишением
права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий на 2/ДВА/года без
конфискации имущества.
В срок отбытого наказания
зачесть время содержания под стражей с 24 июня 2008 г. по 5 сентября 2008 г.
Украины освободить осуждённого от
отбывания основного наказания с испытанием. Установить испытательный срок - 2/ДВА/
года. В силу ст.76 УК Украины возложить на него
обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без
разрешения органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы о
перемене места жительства, периодически являться в эти органы для регистраций.
Гражданский иск Филиала
банка «Финансы и Кредит» г.Харькова оставить
вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде.
Осуждённого освободить из-под стражи немедленно в зале суда. После вступления
приговора в законную силу меру пресечения отменить.
На приговор может быть
подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской обл. в течение 15 суток с
момента провозглашения через Киевский районный суд г.Харькова.
Судья