СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1635/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В. за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 19.07.2013 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.10.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В. про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ "Астеліт" по телефонним номерам: НОМЕР_1; НОМЕР_2, що знаходяться в ТОВ "Астеліт" за адресою: м. Київ, вул. Солом?янська, 11 А, а саме: інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ "Астеліт" по телефонним номерам: НОМЕР_1; НОМЕР_2 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ "Астеліт", із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 01.06.2013 року по теперішній час; документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ТОВ "Астеліт" по телефонним номерам НОМЕР_1; НОМЕР_2 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ "Іса Прайм Девелопментс" (, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23/Б, голова правління - ОСОБА_3) під час проведення взаємовідносин з ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 0039019) у період з 01.04.2010 року по 31.03.2013 року занизили податок на додану вартість на загальну суму 38 101 тис. грн. Перевіряючи, згідно наявної інформації СДПІ в Системі автоматизованого співставлення ПЗ та ПК, встановлено розбіжність між ПАТ "Іса Прайм Девелопментс" та ПАТ "Укрсоцбанк", а саме заниження ПДВ на суму 38 906 000 грн. (грудень 2012 року).

Так, 28.04.2005 року між ПАТ "Іса Прайм Девелопментс" та ПАТ "Укрсоцбанк" укладено кредитний договір, згідно якого ПАТ "Укрсоцбанк" надав кредит у розмірі 40 000 000 доларів США. В якості забезпечення кредитного договору, укладено договір іпотеки, предметом якого є нежила будівля за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4 (16 тис. кв. метрів).

У зв'язку із систематичним порушенням ПАТ "Іса Прайм Девелопментс" вимог кредитного договору, службові особи ПАТ "Укрсоцбанк" звернулися до суду з позовом про стягнення заборгованості, яка станом на 2012 рік становила 458 023 460 грн. (сума кредиту, штрафні санкції, відсотки, пеня).

21.08.2012 року Господарським судом м. Києва задоволено позов ПАТ "Укрсоцбанк" до ПАТ "Іса Прайм Девелопментс" про стягнення на їхню користь предмета іпотеки (майна). Таким чином, заборгованість ПАТ "Іса Прайм Девелопментс" до ПАТ "Укрсоцбанк" було зменшено на суму 233 436 000 грн. (вартість майна). Погашення заборгованості ПАТ "Іса Прайм Девелопментс" у сумі 233 436 000 грн. згідно рішення Господарського суду м. Києва, призвело до виникнення податкового зобов'язання з податку на додану вартість за грудень 2012 року у сумі 38 906 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів ТОВ "Астеліт" по телефонним номерам: НОМЕР_1, НОМЕР_2.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятін А.В підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000098 від 19.07.2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий стверджує, що тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ "Астеліт" по телефонним номерам: НОМЕР_1, НОМЕР_2, необхідний для встановлення кола осіб, причетних до розслідуваного злочину.

Проте, в клопотанні та додатках до нього не доведено і не надано жодних доказів того, що зазначені телефонні номери мають відношення до розслідуваного злочину, не надано належних відомостей про осіб, які користуються зазначеними телефонними номерами та їх відношення до розслідуваного злочину, за таких обставин відсутні підстави вважати, що відповідні речі або документи (у доступі до яких подано клопотання) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наведеного, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ