№ 4-21 /07
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2007
року м. Знам'янка

Суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ШЕВЦОВА
Н.В., розглянувши подання старшого слідчого Знам'янської міжрайонної прокуратури,
про проведення виїмки в Знам"янському відділенні №1 Кіровоградської філії
закритого акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк", -

ВСТАНОВИВ:

Проведеною перевіркою використання кредитних коштів
клієнтів Знам'янського відділення № 1
Кіровоградського регіонального управління "Приватбанк" встановлено,
що упродовж 2004 року службові особи відділку з корисливих мотивів, з метою
власної наживи, за попередньою змовою
групою осіб шляхом службового підроблення офіційних документів у вигляді
прибуткових та видаткових касових ордерів, заволоділи кредитними грошовими коштами клієнтів банку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на загальну суму
17294.30 доларів США, що дорівнює 86471.50 грн. за курсом
Національного банку України на час вчинення злочину, чим спричинили банківській установі шкоду в особливо великих
розмірах, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів
громадян.

Так, 02.08.2004 року та 13.08.2004 року по ПК "SYBRIDGE" службовими
особами відділку здійснена видача кредитних
коштів гр. ОСОБА_1 в сумі 4000 та 4414 дол. США відповідно.

Згідно документації, 2 та 13.08.2004 р. видаток
готівкових коштів на вказані суми був проведений по кредитам інших
клієнтів банку, зокрема, ОСОБА_3.

19.10.2004 р. проведено видаток готівкових коштів на суму 8000 дол. США по кредитній лінії, що належить ОСОБА_2

Згідно прибуткового касового ордеру від 19.10.04 p., наданого ОСОБА_2, грошові кошти в
сумі 4000 дол. США ОСОБА_2
повернула на власну кредитну лінію, однак службовими
особами відділку банку шляхом службового підроблення прибуткового касового ордеру від 19.10.2004 p., вказано повернення ОСОБА_2 кредитних
коштів в сумі 1000 дол. США., решту грошових коштів, в сумі 3000 дол. США, службовими особами відділку було направлено на погашення кредиту інших клієнтів банку, зокрема, ОСОБА_4.

Згідно проведеного аудиторського висновку від
22.08.2006 p., службовими особами Знам"янського відділення № 1 Кіровоградського
регіонального управління "ПриватБанк" спричинені збитки ПриватБанку на загальну суму 17294.30 доларів США.

За даним фактом 21 вересня 2006 року Знам'янського міжрайонною прокуратурою
порушено кримінальну справу № 74-465, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Старший слідчий Знам'янської міжрайонної прокуратури в подані до суду
просить винести постанову про проведення в Знам"янському відділенні №1
Кіровоградської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк" виїмки:
переліку кредитних справ, що знаходились у Моторіної Н.М. за час її роботи;
розшифровок руху (виписок) по кредитним рахункам ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4; оригіналів актів перевірок кредитних справ Моторіної Н.М.
відповідними працівниками Кіровоградської філії; оригіналів зразків підписів працівників Знам'янського відділення № 1
Кіровоградській філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „Приват
Банк" Подоліч Світлани Романівни,
Антонової Жанни Володимирівни, Котик Людмили Акімовни, Стрілець Наталії Петрівни, Нетикша (Моторіної) Наталії Миколаївни,
Партоліна Володимира Леонідовича, Нетикша Павла Петровича; оригіналів
актів ревізії каси Знам"янського відділення № 1 за 2004-2006 роки Кіровоградською філією; кредитної справи
ОСОБА_2 в оригіналі, в тому числі: касових та ін. документів (прибуткових,
видаткових ордерів тощо) підтверджуючих
факти отримання та погашення кредиту ОСОБА_2 за кредитним договором НОМЕР_1; договору
НОМЕР_2 та додатків до нього; договору
іпотеки НОМЕР_3; кредитної справи ОСОБА_1, в оригіналі, в тому числі:
касових та інших документів (прибуткових, видаткових
ордерів тощо) підтверджуючих факти отримання та погашення кредиту ОСОБА_1 за кредитним договором НОМЕР_4;
договору НОМЕР_4 та додатків до нього; договору
іпотеки НОМЕР_5; договору застави автотранспорту НОМЕР_6, договору поруки НОМЕР_4; оригіналів кредитних справ клієнтів
Знам'янського відділення № 1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4; переліку працівників
Знам'янського відділення № 1
Кіровоградського регіонального управління ПриватБанк", які працювали та
працюють в відділку з 01.01.2004 по
теперішній час з наданням інформації стосовно місця їх проживання, контактних телефонів, повних назв посад, дат
прийняття та звільнення з посад з посиланням на назву номер та дату такого
документу, посилань на наявність посадових та інших внутрішніх документів регламентуючих діяльність працівника;
інших документів, які стосуються вищезазначеного.

Суддя, дослідивши матеріали подання
вважає, що є достатні підстави для проведення в Знам"янському відділенні №1 Кіровоградської філії закритого
акціонерного товариства комерційного банку „Приват
Банк" виїмки.

Керуючись ст.
178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести в Знам"янському
відділенні №1 Кіровоградської філії закритого акціонерного товариства
комерційного банку „Приват
Банк" виїмку :

1.переліку кредитних справ, що знаходились у Моторіної
Н.М. за час її роботи; розшифровок руху
(виписок) по кредитним рахункам ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

2.оригіналів актів перевірок кредитних справ Моторіної Н.М. відповідними
працівниками Кіровоградської філії;

3. оригіналів зразків підписів працівників Знам'янського
відділення № 1 Кіровоградській філії закритого акціонерного товариства
комерційного банку „Приват Банк" Подоліч Світлани Романівни, Антонової Жанни Володимирівни, Котик Людмили
Акімовни, Стрілець Наталії Петрівни, Нетикша (Моторіної) Наталії Миколаївни,
Партоліна Володимира Леонідовича, Нетикша Павла Петровича;

4.оригіналів актів ревізії каси Знам'янського відділення
№ 1 за 2004-2006 роки Кіровоградською філією;

5. кредитної справи ОСОБА_2 в оригіналі, в тому
числі: касових та ін. документів (прибуткових, видаткових ордерів тощо)
підтверджуючих факти отримання та погашення кредиту ОСОБА_2 за кредитним
договором НОМЕР_1;

-3-

договору
НОМЕР_1 та додатків до нього; договору іпотеки НОМЕР_3;

6. кредитної справи ОСОБА_1, в оригіналі, в тому числі: касових
та інших документів (прибуткових, видаткових ордерів тощо) підтверджуючих
факти отримання та погашення кредиту ОСОБА_1 за кредитним договором НОМЕР_4; договору НОМЕР_4 та додатків до нього; договору іпотеки
НОМЕР_5; договору застави автотранспорту НОМЕР_6,
договору поруки НОМЕР_4;

7. оригіналів кредитних справ клієнтів Знам'янського
відділення № 1 ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

8.переліку працівників Знам'янського
відділення № 1 Кіровоградського регіонального управління ПриватБанк", які працювали та працюють в відділку з
01.01.2004 по теперішній час з наданням інформації стосовно місця їх проживання,
контактних телефонів, повних назв посад, дат прийняття та звільнення з посад з
посиланням на назву номер та дату такого документу,
посилань на наявність посадових та ін. в внутрішніх документі регламентуючих діяльність
працівника;

9. інших
документів, які стосуються вищезазначеного.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Знам'янського міськрайонного
суду Кіровоградської області

Шевцова
Н.В.