Справа № 750/7814/15-к
Провадження № 1-кс/750/2100/15

У Х В А Л А
07 серпня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0004495 від 22.06.2015р., -

в с т а н о в и в:

06.08.2015 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Чернігова ОСОБА_4 , звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Національного архітектурно-історичного заповіднику «Чернігів-Стародавній» (адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 1) за період з 01.01.2014 року по 06.08.2015 року з питань укладення та фактичного виконання Договору підряду № б/н та без дати та Договору № 61 від 24.11.2014р. протягом 15 робочих днів та встановити термін проведення ревізії: з 13.08.2015р. по 14.08.2015р., з 17.08.2015р. по 21.08.2015р., з 25.08.2015р. по 28.08.2015р. з 31.08.2015р. по 03.09.2015р., проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області, з проведенням в ході ревізії зустрічної звірки з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (за адресою: АДРЕСА_1 ) з питань підтвердження видів, обсягів, якості робіт і матеріалів та проведення грошових розрахунків.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004495, порушеному за ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2014 року ФОП ОСОБА_5 , підробив накладну № 1 від 24.11.2014 року та рахунок фактуру № 4 від 24.11.2014 до договору № 61 від 24.11.2014 «Про постачання будівельних матеріалів», які фактично до Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній» не постачались.

В січні-лютому 2014 року між НАІЗ «Чернігів Стародавній» і ФОП ОСОБА_5 укладено договір будівельного підряду на ліквідацію аварійного стану пам`ятки архітектури національного значення 17-18 ст. Колегіуму за адресою: вул. Преображенська, 1 в м. Чернігові на суму 83 807, 20 грн. Згідно цього договору, як і показує візуальне обстеження, ремонт виставкових залів дійсно проведений, але у зв`язку з тим, що в березні 2014 року була прийнята Постанова КМУ № 65 «Про недопущення витрат бюджетних коштів», відповідно адміністрація Заповідника не змогла вчасно розрахуватися за проведені роботи. Всі документи, договір і супроводжуючі його документи були підписані директором ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 . За проведення ремонтних робіт не було здійснено розрахунків.

24.11.2014 року було укладено Договір № 61 між Заповідником в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 на поставку будівельних та господарських матеріалів. Відповідно до договору ФОП ОСОБА_5 виписує рахунок № 4 від 24.11.2014 на суму 40807,20 грн. та накладну № 1 від 24.11.2014, які реєструються в Заповіднику. Матеріали у відповідності до підписаної довіреності були начебто отримані на склад Заповідника.

20.02.2015 року винесено рішення Господарського суду Чернігівської області про стягнення з Заповідника на користь ФОП ОСОБА_5 114323,35 грн.

27.03.2015 року з Державного казначейства прийшов запит щодо безспірного списання коштів з рахунків боржника № 635.

03.06.2015 ФОП ОСОБА_5 подає позовну заяву на НАІЗ «Чернігів-Стародавній» про стягнення боргу у сумі 77717,28 за невиконання договору № 61 від 24.11.2014 року, та витрати на судовий збір, правову допомогу.

Разом з тим, за наявними даними, заплановані до виконання об`єми будівельно-монтажних робіт по ліквідації аварійного стану пам`ятки архітектури національного значення 17-18 ст. Колегіуму фактично виконані, але розрахунків за них не було проведено. Договір № 61 від 24.11.2014 було укладено фіктивно для того, щоб покрити всі витрати на проведення ремонту у січні-лютому за Договором будівельного підряду № б/н та дати, тобто фактично ніякі будівельні матеріали відповідно до вищезазначеного договору до Заповідника не були поставлені, хоча формально вся документація існує.

Враховуючи вище викладений факт можуть мати місце порушення фінансово-господарської дисципліни під час укладення Договору підряду № б/н та без дати та Договору № 61 від 24.11.2014 року.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, та висвітлення питань що мають суттєве значення по справі, виникає необхідність у проведенні позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Національного архітектурно-історичного заповіднику «Чернігів-Стародавній».

Також, у ході проведення ревізії необхідно провести зустрічну звірку у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з питань підтвердження видів, обсягів, якості робіт і матеріалів та проведення грошових розрахунків.

Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України "Про основні засади здійсненнядержавного фіінансового контролю в Україні", позапланова виїзна ревізія суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

З поданого слідчим клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що призначення ревізії необхідне для з`ясування всіх обставин у кримінальному провадженні, що матиме суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування. Відтак, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 372 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово - господарської діяльності Національного архітектурно-історичного заповіднику «Чернігів-Стародавній» (адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 1) за період з 01.01.2014 року по 06.08.2015 року з питань укладення та фактичного виконання Договору підряду № б/н та без дати та Договору № 61 від 24.11.2014р. протягом 15 робочих днів та встановити термін проведення ревізії: з 13.08.2015р. по 14.08.2015р., з 17.08.2015р. по 21.08.2015р., з 25.08.2015р. по 28.08.2015р. з 31.08.2015р. по 03.09.2015р., проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області, з проведенням в ході проведення ревізії зустрічної звірки у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) (за адресою: АДРЕСА_1 ) з питань підтвердження видів, обсягів, якості робіт і матеріалів та проведення грошових розрахунків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1