У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1723/13

ун. № 759/16697/13-к

24 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Левко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Гурина Б.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000026 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Гурина Б.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000026 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Гурину Б.В. або співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за його дорученням в ПАT «КБ «Надра» (МФО 380764, м. Київ, вул. Артема, 15), з метою вилучення наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ Фірма «Т.М.М.» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків: №3001, №6001, №4001, №4001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: №3001, №6001, №4001, №4001, які належать ТОВ Фірма «Т.М.М.» () з дня відкриття рахунку по момент вилучення;

- документів, на підставі яких ТОВ Фірма «Т.М.М.» () відкрито рахунки: №3001, №6001, №4001, №4001;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ Фірма «Т.М.М.» () працівниками ПАT «КБ «Надра» (МФО 380764);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ Фірма «Т.М.М.» () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАT «КБ «Надра» (МФО 380764) м. Київ банківських операцій по розрахунках ТОВ Фірма «Т.М.М.» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: №3001, №6001, №4001, №4001, з дня відкриття рахунку та по момент вилучення;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках: №3001, №6001, №4001, №4001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2010 року по момент проведення вилучення;

- інші документи та відомості пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами ТОВ Фірма «Т.М.М.» () та ПАT «КБ «Надра» (МФО 380764).

В своєму клопотанні слідчий просить дане клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, оскільки вважає що існує загроза їх знищення.

Клопотання просив задовольнити з мотивів викладених в клопотанні.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням, слідчим не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належними доказами не доведено, що вказані рахунки, які відкриті в ПАT «КБ «Надра» належать саме ТОВ Фірма «Т.М.М.».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Гурина Б.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000026 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник