Справа № 645/5835/15-к
Провадження № 1-кс/645/817/15
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
08 липня 2015 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції - ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 , секретар судового засідання - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001694 від 30.06.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за 30.06.2015 року із зазначенням номерів карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , хто є володільцем карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за 30.06.2015 року із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання осіб, а також з зазначенням адрес та наданням відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки здійснювалося зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за 30.06.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.06.2015 року о 15.00 годині невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2838 гривень (ЖЕО №7972 від 30.06.2015 року).

За даним фактом 30.06.2015 року СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 0001694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 30.06.2015 року приблизно о 15.00 годині їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пояснив, що картка ОСОБА_5 буде заблокована, оскільки знаходиться, нібито, у якійсь «червоній зоні». Думаючи, що даний чоловік є співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 повідомила останньому номера своїх карток, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Потім чоловік повідомив, що потрібно також назвати код, що прийде у смс-повідомленні на мобільний телефон ОСОБА_5 , що остання і зробила. Після цього через 15 хвилин у зв`язку з вищевикладеними подіями ОСОБА_5 вирішила перевірити свої кошти на картках та встановила, що з її картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 1823 гривень, а з картки № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 1015 гривень.

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Слідчий зазначав, що, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом телефонограми, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки, на виконання вимог ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами по кримінальному провадженню.

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою слідчого судді не здійснювалось, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за 30.06.2015 року із зазначенням номерів карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , хто є володільцем карток, на які здійснювалися переводи грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за 30.06.2015 року із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання осіб, а також із зазначенням адрес та наданням відеозаписів з камер відеоспостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки здійснювалося зняття грошових коштів, переведених з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за 30.06.2015 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -