Провадження № 1-кс/127/6501/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Колтуновської Л.В., розглянувши клопотання слідчого СВ 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому Центральному Регіональному Відділенні ВАТ «Мегабанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому Центральному Регіональному Відділенні ВАТ «Мегабанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003665 від 12.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 31 жовтня 2009 року ОСОБА_2 під приводом продажу ОСОБА_3 автомобіля марки ВАЗ 21104 випуску 2005 року, д.н.з. НОМЕР_1, шляхом обману заволодів коштами останнього у розмірі 5 тис. доларів США, приховавши, що автомобіль є предметом застави у банку. ОСОБА_4, який діяв від імені ОСОБА_2 на підставі доручення, передав ОСОБА_3 лист з Мегабанку в особі Вінницького Центрального Регіонального Відділення ВАТ «Мегабанк» від 25 липня 2009 року №76-07/982 , який був посвідчений підписом директора банку - ОСОБА_5. В даному листі зазначалось, що банк не заперечує щодо зняття заборони на відчуження автомобіля, кредит погашено в повному обсязі. Але 16 жовтня 2013 року ОСОБА_3, який їхав по трасі Київ ОСОБА_5, на 320 км цієї траси, зупинили працівники ДАІ і затримали транспортний засіб у звязку з арештом, та повідомили, що цією справою займається ВДВС Замостянського РУЮ м. Вінниці. Виявилось, що у ОСОБА_2 величезна заборгованість перед банком.

Таким чином є підстави вважати, що у ОСОБА_2 є заборгованість по кредитному договорі перед Вінницьким Центральним Регіональним Відділенням ВАТ «Мегабанк»

Також з метою перевірки того факту, чи є у ОСОБА_2 заборгованість перед банком «Мегабанк» і чи є автомобіль марки ВАЗ 21104 випуску 2005 року, д.н.з. НОМЕР_1 предметом застави у банку , необхідно отримати інформацію чи дійсно ОСОБА_2 отримував кредит в банку «Мегабанк», в якому обсязі він його погасив і що було предметом застави, чи дійсно банк видав йому лист від 25 липня 2009 року №76-07/982 , який був посвідчений підписом директора банку - ОСОБА_5.

Дана інформація знаходиться в Вінницькому Центральному Регіональному Відділенні ВАТ «Мегабанк», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 33, та дана інформаці може становити банківську таємницю.

Враховуючи, що іншим способом встановити відомості по данному кримінальному провадженні неможливо, та ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів в Вінницькому Центральному Регіональному Відділенні ВАТ «Мегабанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Вінницького Центрального Регіонального Відділення ВАТ «Мегабанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому Центральному Регіональному Відділенні ВАТ «Мегабанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій які перебувають у Вінницькому Центральному Регіональному Відділенні ВАТ «Мегабанк», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 33, а саме до кредитного договору, який укладався з ОСОБА_2, про заборгованість, яка виникла по данному договору та про предмет застави договору.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: