ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1923/15-к
провадження № 1-кс/201/1201/2015
УХВАЛА
06 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:
06 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новобудівельна, 5а, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688), ТОВ «Велор Інвест» (код 38530402), ТОВ «ТД «Білецьких» (код 38597729), ТОВ «Номекс-Про» (код 39193183) на загальну суму 3 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по податку на додану вартість встановлено, що вищевказаною групою осіб для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, та з метою надання послуг прикриття об`єкту оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, придбано (створено) ряд суб`єктів господарювання, які знаходяться в єдиній схемі мінімізації податкових зобов`язань та ухиленні від сплати податків, в тому числі: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, які фактичного постачання товарів, робіт (послуг, продукції) не здійснюють.

Як встановлено на теперішній час до складу вищевказаного угрупування входить понад 15 активних учасників з відповідними ролями та функціями, і які повністю координують діяльність підприємств, які входять до єдиного «конвертаційного центру».

При проведенні слідчих дій встановлено, що співучасником вищевказаного «конвертаційного центру» є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , приміщень і іншого володіння за вказаною адресою, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000104, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку за адресою: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , приміщень і іншого володіння за вказаною адресою, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні, а саме: ТОВ "КУББЕРА" (код 38600123), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ "КОНТАКТ - ПЛЮС" (код 37376458), ПП "АРТІУМ" (код 37276105), ТОВ "ЮКЕЙ ГРУП" (код 37275735), ТОВ"АБ-ТОРГ"(код 38754701), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "ТЕХНІЧНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДНІПРО" (код 38920810), ТОВ "ТРАНСТЕХ-ДНІПРО" (код 38920779), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код 39126688), ТОВ "ЛЮКСРЕАЛ"(код 39204383), ПП "ОЛІМП"(код 31414089), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КУПАЛИНКА УКРАЇНА"(код 38304405), ТОВ "КАСТ ГРУП" (код 39180939), ТОВ "ГРІН-СІТІ" (код 39228687), ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКІФІЯ-ТРАНЗИТ" (код 39204315), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ"(код 37496188), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРС ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код 39081899), ТОВ "ТЕХНОБУД ІНЖИНІРІНГ"(код 38920805), ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП"(код 38606497), ТОВ "УКРОРГЕНЕРГОГАЗ" (код 32768338), ТОВ "НІКОЛЕЙД" (код 33631838), ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАСТ МЕДІА" (код 35877658), ТОВ "ТРАНСПОРТНІ МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"(код 37284734), ТОВ "ЗАКУП" (код 39174218), ТОВ "РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ"(код 39290524), ТОВ «Брагос» "(код 38892946), ТОВ «Гамбокул» "(код 38906430), ПП «Сфера Контакт» "(код 39290524) ТОВ "АДІТОН" (код 21870366), ТОВ Корпорація СТАС (код 32280520), ТОВ "СВВ - Центр" (код 35044497), ТОВ "АГРО-ГАРАЖ" (код 35877658), ТОВ "Аксіос трейд" (код 36843514), ТОВ "Прайм - С" (код 37000734), ТОВ «ПРЕМІУМ ПРІНТ СОЛЮШНС» (код 37264367), ТОВ "Фортуна-А" (код 39080440), ТОВ "АРТ ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код 39194695), ТОВ "КОМПАНІЯ СЕПРО" (код 39238716), ТОВ "ДНІПРО КС" (код 39238868), ТОВ "Андер Груп" (код 39238941), ТОВ "Медіа-Транс груп" (код 39239002), ТОВ "Тренд ОВК" (код 39239160), ТОВ "Торг К.В.О." (код 39239201), ТОВ "ГЛОБАЛ СПЕЦ ПРОЕКТ" (код 39239238), ТОВ "Альтапрім" (код 39241729), ТОВ "Вундервальд" (код 39241802), ТОВ "Аскольд трейд" (код 39241870) ТОВ Карт бланш (код 39265488), ТОВ "Крістал - буд" (код 39273897), ТОВ "РЕДІОН ПЛЮС" (код 39281740), ТОВ "Бест ЮА" (код 39282147), ТОВ "Домінанта Енерджи" (код 39291319), ТОВ "Твида" (код 39292291), ТОВ "СМАРТ ПЕРСОНАЛ СЕРВИС" (код 39292464), ТОВ "Лавди" (код 39292485), ТОВ "Крон-Інтел" (код 39292553), ТОВ "Атлант-Лого" (код 39292684), ТОВ «Компанія Будмоноліт» (код39293824), ТОВ Будтехдніпро" (код 39295012), ТОВ «Укр Комплект Поставка» (код 39295575), ТОВ "Ресурсинвест" (код 39295622), ТОВ "МЕТАЛЛ СЕРВІС КОМПАНІ" (код 39295659), ТОВ "Рубиконтрейд" (код 39295711), ТОВ "БК Аркаим" (код 39295769), ТОВ "Арком трейд" (код 39304961), ТОВ "Суаре груп" (код 39321725), ТОВ "Фламко" (код 39326964), ТОВ "Екстрабренд" (код 39328359), ТОВ "Санко груп" код 39337489), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ "Спецдніпрострой" (код 39443803), ТОВ "Гамма - групп" (код 39426861), ТОВ "Соул груп" (код 39419220), ТОВ "Макс сервис Лтд" (код 39407901), ТОВ "Нура групп" (код 39407833), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ "ФІРМА ФЕНІКС НОВА" (код 39347764), ТОВ "ІМПЕРІЯ ДЕКОРУ ЛЮКС" (код 39347900), ТОВ "ПРАГНУМ ДНІПРО" (код 39348003), ТОВ "ДЖАЙПУР ДНІПРО" (код 39348134), ТОВ"ТРИКОЛОР ЛЮКС" (код 39348202), ТОВ "ДАФІ ПЛЮС" (код 39348312), ТОВ "ГАНЗА УКРАЇНА ПЛЮС" (код 39348354), ТОВ "ДЕКОР УМ" (код 39348396), ТОВ "ЕНЕРГО ГРАД ІМПЕКС" (код 39348422), ТОВ «АКВАМАРИН М» (код 39348506), ТОВ "Агро Бізнес Плюс" (код 39348582) та ТОВ «Обрій 2014» "(код 39305677) та інші (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти, мобільні телефони), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, не обліковані ТМЦ, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження, саме з даним формулюванням.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000104.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1