Справа № 361/6088/13-к
Провадження № 1-кс/361/782/13
У Х В А Л А

5 липня 2013 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю слідчого Товстенка М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області Товстенко М.С. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.04. 2013 року.

З клопотання вбачається , що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () ухилилися від сплати податків в значних розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні .

встановлено, що в період з 01.01.11 по 31.03.12 службові особи ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" (), місцезнаходження Київська область, м. Славутич. Чернігівський квартал, буд.35. по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" (), ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах,

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту '(Центральна база даних юридичних осіб ДПС України встановлено, що у ТОВ ""ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" () відкрито рахунки:№ 3 № 9, № 5, № 6. № в А Т Райффайзен Банк Аваль. МФО 300335.

Тому можна прийти до висновку, що в АТ Райффайзен Банк Аваль, МФО 300335, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунках: № 3. № 9. № 5, № 6, № . відкритому ТОВ ""ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД";

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД";

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД";

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "СВРО КЛАСС ТРЕЙД" іа інших осіб, що мали доступ до рал/пк;. >пчі мижх і і, буї., використані для проведення експертизи, У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів > рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ГОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД".

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписці про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку, відомості про підприємства,

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Товстенка М.С. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Товстенку Максиму Сергійовичу або старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Савуті Максиму Петровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Райффайзен Банк Аваль, МФО 300335, за адресою: м. Київ, вулиця Лескова,9 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕИД" (). а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках: № 3,№9, № 5,№ 6, № , з моменту вікриття я рахунку і по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕИД" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД". їх коди ЄДРПОУ,

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕИД" (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів,, які подавались ТОВ "ЄВРО КЛАСС ТРЕЙД" до установи банку і знаходяться в банку). У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварської ОДПІ Товстенку М.С. можливість тимчасово вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.