Справа № 640/6943/13-к
н/п 1-кс/640/2635/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд, робочий телефон 7000470) по кримінальному провадженню № 0000184 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

24.04.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом 3 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме - документів ТОВ «Престижімпортс» код 34754973 юридична адреса: м.Харків, вул.Чернишевська, буд.63, к.32, в яких міститься інформація: про реєстрацію ТОВ «Престижімпортс», у т.ч., статутних документів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб, реєстраційні картки, повідомлення та листи посадових осіб ТОВ «Престижімпортс», та інші, а також звітні документи ТОВ «Престижімпортс», у тому числі декларації по ПДВ з додатками № 5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період з моменту реєстрації по 22.04.2013.

Слідчий зазначає, що 31.01.2013 до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, звернувся в.о. Голови Правління АТ «Золоті ворота» ОСОБА_3 із заявою про те, що ОСОБА_4, підробивши та надавши у січні 2008 року до АКБ «Золоті Ворота» по пр.Леніна, 36 у м.Харкові довідку про суму свого доходу як директора ТОВ «Престижімпортс» за липень-грудень 2007 року, уклав з указаним банком 28.01.2008 договір № 43 про надання споживчого кредиту, після чого, шляхом обману та зловживанням довірою, продовжуючи щорічно надавати до АКБ «Золоті ворота» такі ж підроблені довідки, заволодів в період з 21.01.2008 по 5.09.2011 коштами у сумі 247 783 гр., які були йому надані АКБ «Золоті Ворота» відповідно до умов договору.

Вказане повідомлення про вчинення правопорушення 1.02.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства також встановлено, що 25.01.2008 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931 та ОСОБА_4 укладено договір № 43 про надання споживчого кредиту у формі кредитної лінії (відновлюваної), згідно якого, останньому надано кредит у сумі 50 000 долларів США на строк, з урахуванням подальшої пролонгації, до 5.09.2011.

Після закінчення строку дії договору, ОСОБА_4 кредитні кошти банку не повернув, у звязку із чим АКБ «Золоті ворота» спричинено збитки на суму 247 783 гр.

З метою укладення та пролонгації вищевказаного договору № 43, на протязі 2008-2011 р.р. до АКБ «Золоті Ворота» надані довідки ТОВ «Престижімпортс» про доходи ОСОБА_4 як директора вищевказаного підприємства: б/н та дати за період з 01 червня по 31 грудня 2007 року на загальну суму 42000 гривень, б/н та дати за період з 01 січня по 30 червня 2008 року на загальну суму 43200 гривень, б/н та дати за період з 01 червня по 31 грудня 2008 року на загальну суму 45000 гривень, б/н та дати за період з 01 червня по 31 грудня 2009 року на загальну суму 45000 гривень, б/н та дати за період з 01 червня по 31 грудня 2009 року на загальну суму 46800 гривень.

Згідно листа Управління в Київському районі м.Харкова Пенсійного фонду України від 08.02.2013 за №2624/27-08, доходи ОСОБА_4 по підприємству ТОВ «Престижімпортс» становлять: за 2007 рік 0 грн., за 2008 рік 839 грн., за 2009 рік 9600 грн., за 2010 рік 10215 грн.

З метою проведення дослідження всіх обставин, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертиз для встановлення ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконано підписи та відбитки печаток в довідках ТОВ «Престижімпортс» про його доходи, а також встановлення чи перебував ОСОБА_4 на посаді директора вищевказаного підприємства під час оформлення довідок, необхідно вилучити (здійснити виїмку) в Державній податковій інспекції у Київському районі м.Харкова юридичну справу та документи світності ТОВ «Престижімпортс» код 34754973 юридична адреса: м.Харків, вул.Чернишевська, буд.63, к.32.

Представник Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова, в судове засідання не з»явився, проте надав заяву, згідної просив вирішити клопотання слідчого на розсуд слідчого судді.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах внесених відомостей до ЄРДР, а саме з 21.01.2008 року по 5.09.2011 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова за адресою: м. Харків, вул.Чернишевська, 41, а саме - документів ТОВ «Престижімпортс» код 34754973 юридична адреса: м.Харків, вул.Чернишевська, буд.63, к.32, в яких міститься інформація: про реєстрацію ТОВ «Престижімпортс», у т.ч., статутних документів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб, реєстраційні картки, повідомлення та листи посадових осіб ТОВ «Престижімпортс», а також звітні документи ТОВ «Престижімпортс», у тому числі декларації по ПДВ з додатками № 5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період з 21.01.2008 року по 5.09.2011 року.

Зобовязати Державну податкову інспекцію у Київському районі м.Харкова за адресою: м. Харків, вул.Чернишевська, 41 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме - документів ТОВ «Престижімпортс» код 34754973 юридична адреса: м.Харків, вул.Чернишевська, буд.63, к.32, в яких міститься інформація: про реєстрацію ТОВ «Престижімпортс», у т.ч., статутних документів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб, реєстраційні картки, повідомлення та листи посадових осіб ТОВ «Престижімпортс», а також звітні документи ТОВ «Престижімпортс», у тому числі декларації по ПДВ з додатками № 5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період з 21.01.2008 року по 5.09.2011 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.05.2013 року.

Розяснити начальнику Державної податкової інспекції у Київському районі м.Харкова, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.