печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про арешт майна підозрюваного,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив накласти арешт на грошові кошти та заборонити будь-яким чином розпоряджатись чи користуватись ними на наступних рахунках, які належать підозрюваному ОСОБА_5 :

- ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІНН21, адреса відділення: м. Київ, проспект Радянської України, будинок 5, корп. А, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_1 , , українська гривня.

- ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІНН21, адреса відділення: м. Київ, проспект Радянської України, будинок 5, корп. А, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_2 , українська гривня.

- ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІНН21, адреса відділення: м. Київ, проспект Радянської України, будинок 5, корп. А, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_3 , українська гривня.

- ПАТ «ФІНБАНК» м. Одеса, проспект Шевченка, 4а, , МФО 328685, номер рахунку НОМЕР_4 , українська гривня.

- ПАТ «ФІНБАНК» м. Одеса, проспект Шевченка, 4а, , МФО 328685, номер рахунку НОМЕР_5 , українська гривня.

Старший слідчий посилався на таке: Управлінням з розслідування у кримінальних провадженнях щодо працівників прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001288 від 26.06.2015 за фактом одержання заступником прокурора Київської області ОСОБА_6 , першим заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , які займають відповідальне становище та громадянином ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

06.07.2015 у ході розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Конотоп Сумської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому

у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що прокуратурою Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 стосовно службових осіб ТОВ «Гідроекоресурс» та ТОВ «Чистий грунт».

У червні 2015 року представник ТОВ «Гідроекоресурс» та ТОВ «Чистий грунт» ОСОБА_8 отримав від свого знайомого ОСОБА_7 пропозицію вирішити питання закриття кримінального провадження та повернення вилученого майна за допомогою владних повноважень та службових зв`язків свого знайомого першого заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , який у свою чергу, перебуваючи у службових взаємовідносинах з заступником прокурора Київської області ОСОБА_6 , погодився вирішити вказане питання.

За результатами спільних домовленостей ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступили між собою у злочинну змову та вирішили безпосередньо від ОСОБА_8 , який діяв на користь ТОВ «Чистий грунт» та ТОВ «Гідроекоресурс», отримати неправомірну вигоду в сумі 200 000 (двісті тисяч) доларів США за позитивне вирішення в інтересах вказаних товариств питань щодо закриття кримінального провадження та повернення вилученого майна.

26.06.2015 близько 22.00 год., перебуваючи у м. Києві в районі проспекту Глушкова, реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виступаючи посередником з метою ускладнення викриття основних виконавців злочину, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у виді коштів в сумі 50 000 доларів США, що згідно офіційно встановленого курсу долара США до гривні становило 1 059 803,45 грн., за вчинення в інтересах ТОВ «Чистий грунт» та ТОВ «Гідроекоресурс» дій з використанням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є службовими особами, що займають відповідальне становище, наданої їм влади та свого службового становища задля закриття кримінального провадження та повернення вилученого в ході його розслідування майна.

Продовжуючи свою спільну злочинну діяльність, направлену на незаконне збагачення, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів 03.07.2015 у першій половині дня, перебуваючи в м. Києві по вул. Фізкультурній, 28, виступаючи посередником з метою ускладнення викриття основних виконавців злочину, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді коштів в сумі 100 000 доларів США, що згідно офіційно встановленого курсу долара США до гривні становило 2 101 160,90 грн. за вчинення в інтересах ТОВ «Чистий грунт» та ТОВ «Гідроекоресурс» дій з використанням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є службовими особами, що займають відповідальне становище, наданої їм влади та свого службового становища задля закриття кримінального провадження та повернення вилученого в ході їх розслідування майна.

Отримані у ОСОБА_8 кошти ОСОБА_7 повинен був розподілити між ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Отримані злочинним шляхом кошти є предметом кримінального правопорушення, належать представнику ТОВ «Чистий грунт» та ТОВ «Гідроекоресурс».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підозрюваного розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст.173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке старший слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна та спеціальної конфіскації, що передбачає санкція ч.4 ст.368 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має наступні рахунки в банках:

1. ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІНН21, адреса відділення: м. Київ, проспект Радянської України, будинок 5, корп. А, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_1 , , українська гривня.

2. ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІНН21, адреса відділення: м. Київ, проспект Радянської України, будинок 5, корп. А, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_2 , українська гривня.

3. ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІНН21, адреса відділення: м. Київ, проспект Радянської України, будинок 5, корп. А, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_3 , українська гривня.

4. ПАТ «ФІНБАНК» м. Одеса, проспект Шевченка, 4а, , МФО 328685, номер рахунку НОМЕР_4 , українська гривня.

5. ПАТ «ФІНБАНК» м. Одеса, проспект Шевченка, 4а, , МФО 328685, номер рахунку НОМЕР_5 , українська гривня.

Арешт грошових коштів на вказаних рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ОСОБА_5 або його представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного, задовольнити.

Накласти арешт та заборонити будь-яким чином розпоряджатись чи користуватись грошовими коштами на наступних рахунках, які належать ОСОБА_5 :

- ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІНН21, адреса відділення: м. Київ, проспект Радянської України, будинок 5, корп. А, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_1 , , українська гривня.

- ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІНН21, адреса відділення: м. Київ, проспект Радянської України, будинок 5, корп. А, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_2 , українська гривня.

- ПАО КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІНН21, адреса відділення: м. Київ, проспект Радянської України, будинок 5, корп. А, МФО 305299, номер рахунку НОМЕР_3 , українська гривня.

- ПАТ «ФІНБАНК» м. Одеса, проспект Шевченка, 4а, , МФО 328685, номер рахунку НОМЕР_4 , українська гривня.

- ПАТ «ФІНБАНК» м. Одеса, проспект Шевченка, 4а, , МФО 328685, номер рахунку НОМЕР_5 , українська гривня.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя