н/п 1-кс/640/5195/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представника заявника - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання генерального директора ПАТ ФК «Металіст» ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000554 від 09.07.2015 року, -
ВСТАНОВИВ:

13 липня 2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання генерального директора ПАТ ФК «Металіст» ОСОБА_5 , в якому він просить скасувати арешт поточного рахунку ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ» № НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346, що був накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2015 р.

В обґрунтування клопотання генеральний директор ПАТ ФК «Металіст» ОСОБА_5 зазначає, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2015 року було накладено арешт на вказаний поточний рахунок ПАТ ФК «Металіст», однак при розгляді судом даного клопотання представництво інтересів ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ» не було забезпечене, підприємство не було повідомлене про час та дату розгляду вказаного клопотання. Крім цього, вважає, що накладений ухвалою арешт рахунку був передчасним та необґрунтованим, оскільки не відповідає приписам ст. 170 КПК України.

Так, кримінальне провадження № 0000554 було внесене до ЄРДР 09.07.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ» службовими особами підприємства, а станом на 13.07.2015 за вказаним провадженням не було пред`явлено повідомлення про підозру жодній особі.

Також, як зазначено в клопотанні, слідчим не було надано суду жодних обґрунтованих доказів того, що грошові кошти ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ», що перебувають на поточному рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «АЛЬФА БАНК» МФО 300346, відповідають ознакам ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, накладення арешту на банківський рахунок ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ» повністю блокує нормальну господарську діяльність підприємства, внаслідок чого воно позбавлене можливості виплачувати заробітну плату, сплачувати податки. Більше того, 18 липня 2015 року заплановано старт нового футбольного сезону та призначено першу спортивну подію. Через блокування грошей на рахунку підприємства, ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ» не зможе виконати свої грошові зобов`язання по оплаті охорони правопорядку, освітлення території та оренди спортивного об`єкту на адресу КП ОСК «МЕТАЛІСТ» (місцевий бюджет).

Таким чином, на думку заявника, передчасне накладення арешту на майно підприємства є втручанням в його нормальну господарську діяльність та ставить під загрозу повний зрив спортивного сезону, що тягне за собою значні соціальні та політичні наслідки.

У судовому засіданні представник ПАТ ФК «Металіст» ОСОБА_4 просив клопотання про скасування арешту за двома рахунками ПАТ ФК «Металіст» задовольнити та надав суду пояснення аналогічні тим, що викладенні у клопотанні, додавши, що Територіальна громада м. Харкова ані прямо, ані опосередковано через КП ОСК «МЕТАЛІСТ» не володіє жодними правами на майно та грошові кошти ПАТ «ФК «МЕТАЛІСТ», так як за даними депозитарної установи - ТОВ «Таврійські цінні папери» (Код за ) власником акцій ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ» є ТОВ «Металіст ФК» (35248165);до складу учасників ТОВ «МЕТАЛІСТ ФК» згідно ЄДРПОУ входять ТОВ «МЕТАЛІСТ ХОЛДИНГ» (32870356), КОМПАНІЯ "ЕПЛЕНОР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", ХЕНСЛ1 КЕП1ТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED). Також, звертав увагу, що розмір майнових претензій КП ОСК «МЕТАЛІСТ» до ПАТ «ФК «МЕТАЛІСТ» становить 2 100 000. 00 гри., тому вартість майна, що може бути арештована не може перевищувати зазначеної суми, тобто повинна бути співмірною з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Процесуальний керівник прокурор відділу прокуратури Харківської області радник юстиції ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання генерального директора ПАТ ФК «Металіст» ОСОБА_5 з тих підстав, що в матеріалах зазначеного кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ ФК «Металіст», оскільки майно, а саме: кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на які накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме на них було спрямоване вчинення кримінального правопорушення. Арешт на поточні рахунки ПАТ ФК «Металіст» було накладено з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування. Крім цього, 14.07.2015 р. у зазначеному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов КП ОСК «Металіст» про стягнення з особи, визначеної у встановленому КПК України порядку підозрюваної/обвинуваченої (винною) матеріальної шкоди, завданої злочином, у сумі 2 171 991,63 грн.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, матеріали кримінального провадження № 0000554 від 09.07.2015, встановив, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2014 за номером 0000554, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 09.07.2015 до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява в.о. генерального директора КП «ОСК «Металіст» ОСОБА_6 , про те, що службові особи ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014-2015 років привласнили грошові кошти КП «ОСК «Металіст» в сумі 2,1 млн. грн., чим було завдано збитків інтересам територіальної громади Харківської області.

10 липня 2014 р. старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_7 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000554 від 09.07.2015 року про арешт майна, яке належить Публічному акціонерному товариству «Футбольний клуб «Металіст», , а саме: грошові кошти, які знаходяться рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в Публічному Акціонерному Товаристві «Альфа-Банк», МФО 300346, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2015 р. вищезазначене клопотання слідчого про арешт майна було задоволено повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Генеральний директор ПАТ ФК «Металіст» ОСОБА_5 звернувся до суду з даним клопотанням, вказуючи, що, на його думку, передчасне та необгрунтоване накладення арешту на майно підприємства є втручанням в його нормальну господарську діяльність та ставить під загрозу повний зрив спортивного сезону.

Однак, на даний час скасування арешту з поточного рахунку ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ» № НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346, суд вважає передчасним, оскільки в збереженні арешту вилученого майна є нагальна потреба, так як на зазначене майно, а саме: на кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках ПАТ ФК «Металіст» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, було спрямоване вчинення кримінального правопорушення, тому воно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, яке може бути речовими доказами.

Крім цього, на даний час у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов КП ОСК «Металіст» про стягнення матеріальної шкоди, завданої злочином, у сумі 2 171 991,63 грн.

Таким чином, на думку слідчого судді, скасування арешту з поточного рахунку ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ» № НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа Банк» МФО 300346, на даний час може негативно вплинути на хід досудового слідства, в збереженні арешту вилученого майна є нагальна потреба, воно необхідне і з метою забезпечення цивільного позову, який заявлений вже після вирішення питання про арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання генерального директора ПАТ ФК «Металіст» ОСОБА_5 .

Доводи представника заявника про неможливість арешту майна особи, якій не було повідомлено про підозру, суд не приймає до уваги з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє слідчого права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному правопорушенні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

В ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 10.07.2015 зазначено, що представник ПАТ ФК «Металіст» - власника майна - у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, або оскаржити ухвалу арешт майна в апеляційному порядку.

Посилання адвоката на те, що Територіальна громада м. Харкова ані прямо, ані опосередковано через КП ОСК «МЕТАЛІСТ» не володіє жодними правами на майно та грошові кошти ПАТ «ФК «МЕТАЛІСТ» в судовому засіданні обґрунтовані не були, оскільки жодного документального підтвердження того, що власником акцій ПАТ ФК «МЕТАЛІСТ» є ТОВ «Металіст ФК» (35248165), а до складу учасників ТОВ «МЕТАЛІСТ ФК» згідно ЄДРПОУ входять ТОВ «МЕТАЛІСТ ХОЛДИНГ» (32870356), КОМПАНІЯ "ЕПЛЕНОР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", ХЕНСЛ1 КЕП1ТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED), надано не було.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання генерального директора ПАТ ФК «Металіст» ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000554 від 09.07.2015 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1