печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурора у кримінальному провадженні - старшого прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
23 квітня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковим рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2007 по 28.04.2014 з можливістю їх вилучити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000056 від 03.03.2014 зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_5 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.1996 № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1194 № 699194.

Відповідно до отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації щодо власників акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на 31.12.13 серед власників, які володіли пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітента ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: юридична особа нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 15,3416 % акцій та ІНФОРМАЦІЯ_3 75, 2241 % акцій.

Відповідно до розпорядження від 24.03.10 № 671-р та Постанови КМУ від 29.03.10 № 297, які підписані колишнім ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , існує заборона ІНФОРМАЦІЯ_9 та його посадовим особам без погодження з кабінетом Міністрів України, а саме: з Першим віце-прем`єр Міністром України, приймати рішення стосовно ініціювання проведення загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладати договори, видавати довіреності, вчиняти будь-які інші дії, що можуть призвести до зміни органів управління Товариства або відчуження належного йому майна.

Протягом 2008-2014 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_7 », перерахувало на рахунок вказаного підприємства понад 300 млн. гривень за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів. Разом з тим, у період 2008-2014 років службові особи ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , колишній директор ОСОБА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , колишній директор ОСОБА_12 , співзасновник ОСОБА_13 ) заволоділи грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах шляхом завищення вартості окремих товарів (комплектуючих для турбін) та направлення грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Крім того, протягом 2008-2014 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_7 », перерахувало на рахунок вказаного підприємства понад 300 млн. гривень за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів. Разом з тим, службові особи ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для надання законності вищезазначених операцій з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань, тобто з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в сумі за попередніми даними понад 6 млн. гривень, уклали безтоварні (нікчемні) угоди з рядом суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Протягом 2013 року ПП « ОСОБА_7 » безпідставно перераховувало кошти на загальну суму 3,7 млн. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). При цьому, службові особи ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків, не відобразили ці фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у податковій звітності, тим самим приховали об`єкт оподаткування.

Під час досудового розслідування встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має розрахункові рахунки № НОМЕР_17 (код валюти 840, 643, 980), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що інформація щодо діяльності та фінансового стану по рахункам які належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також руху коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2007 по 28.04.2014 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з реалізації державного майна, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір тощо тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано, а в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та уповноваженим останніми особам дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в копіях, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковим рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2007 по 28.04.2014, а саме:

- виписок по рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_17 (код валюти 840, 643, 980), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за період з 01.01.2007 по 28.04.2014, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в оригіналах з можливістю їх вилучення.

- договорів та інших фінансових документів які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документів кредитних справ, кредитних, іпотечних та депозитних договорів;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1420/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1