Справа №127/9506/15-к
Провадження 1-кс/127/4218/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на продовження законодавчо визначеного терміну на 5 робочих днів проведення у кримінальному провадженні № 0000220 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альпарі» (, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Космонавтів, 49) за період діяльності з 25.12.2013 по 26.03.2015, продовжити з 28.04.2015 по 05.05.2015 року, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що у неї в провадженні перебуває кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 22.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Крім того, слідчий також мотивує клопотання і тим, що 21.08.2014 року до УМВС України у Вінницькій області звернувся керуючий філією АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниці ОСОБА_5 про те, що 25.12.2013 року між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії в м. Вінниці та ТОВ «Альпарі» був укладений кредитний договір № 7413К10, згідно з яким ТОВ «Альпарі» було відкрито кредитну лінію з лімітом заборгованості в розмірі 41 842 000 грн. на поповнення обігових коштів для здійснення господарської діяльності строком до 24.12.2014 року. Кредитний договір був укладений в рамках Генеральної угоди № 7407N4 від 27.08.2007 року між АТ «Укрсімбанк» та групою підприємств «Альпарі» та є невід`ємною його частиною. Для забезпечення зобов`язань за Генеральною угодою та Кредитними договорами були укладені наступні договори: іпотечний договір № 7412Z4 від 23.08.2012 р., де предмет іпотеки: нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, Немирівське шосе, 103, іпотекодавець (майновий поручитель) ПАТ «Вінницяплодоовочпостач»; договір застави № 7408Z29 від 25.04.2008 р., де предмет застави: товари в обороті, балансовою вартістю 21 100 000 грн. (без ПДВ): електротовари в асортименті, пилососи, радіатори, плити, соковижималки, м`ясорубки, пральні машини, телевізори, програвачі, холодильники, морозильні камери, тепло вентилятори, праски, мікрохвильові печі, водонагрівачі, блендери, бритви, духовки, хлібниці, телефони, тостери, чайники, газові прилади в асортименті: нагрівачі, плити, конвектори, котли, посуд, господарчі товари, що зберігаються на складських приміщеннях ПАТ «Вінницяплодоовочпостач» за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, Немирівське шосе, 103; іпотечний договір № 7412Z1 від 28.02.2012 р., предмет іпотеки: незавершене будівництво майнового комплексу «Кельце» з прибудовами та земельною ділянкою за адресою: м. Вінниця, просп. Космонавтів, 49, іпотекодавець (майновий поручитель) ТОВ «Альпарі-Кельце-інвест»; договір поруки № 7413Р7 від 25.12.2013 р., поручитель ОСОБА_6 .

Відповідно до повідомлення про злочин керуючого філією АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_5 з червня 2014 року позичальник, в особі директора ТОВ «Альпарі» ОСОБА_6 систематично ухиляється від належного виконання своїх зобов`язань, а саме від надання документально підтвердженої інформації про залишки заставного майна та вчинили дії спрямовані на розтрату та відчуженню майна, застава якого є забезпеченням виконання ТОВ «Альпарі» зобов`язань за Кредитним договором на суму 41 842 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Альпарі» (, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Космонавтів, 49) щодо наявності, кількості та вартості товарів в обороті ТОВ «Альпарі» із правом проведення одночасної зустрічної звірки з контрагентами, у яких куплений товар в обороті ТОВ «Альпарі» та реалізований в період часу з 25.12.2013 по теперішній час.

26.03.2015 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області надано дозвіл Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на проведення у вказаному кримінальному провадженні позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альпарі» за період діяльності з 25.12.2013 по теперішній час, термін виконання ревізії до 27.04.2015. 01.04.2015 за вих. № 5/1531 вище вказану ухвалу надіслано начальнику ДФІ у Вінницькій області для виконання.

В ході проведення позапланової виїзної ревізії працівники Державної Фінансової Інспекції у Вінницькій області 08.04.2015 за вих. № 02-06-27-17/1939 надіслано лист про сприяння у проведенні ревізії на адресу СУ УМВС України у Вінницькій області з повідомленням про те, що відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області, на підстав направлення від 07.04.2015 № 358, провідним державним фінансовим інспектором відділу контролю у сфері послуг, матеріального виробництва та фінансових послуг ДФІ ОСОБА_7 08.04.2015 здійснено вихід до ТОВ «Альпарі» з метою проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності з 25.12.2013 по 26.03.2015. При виході на об`єкт за адресою: м. Вінниця, вул. Космонавтів, 49, встановлено відсутність ТОВ «Альпарі», його керівника та особи відповідальної за ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, що не уможливлює проведення ревізії відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області. Так, ДФІ у Вінницькій області звернулась до СУ УМВС України у Вінницькій області для вжиття належних заходів для встановлення фактичного місця знаходження ТОВ «Альпарі» та забезпечити представника Органу ДФІ необхідними для проведення ревізії документами.

Проведеними слідчим управлінням заходами встановити місце знаходження директора та головного бухгалтера ТОВ «Альпарі» не представилось можливим, тому працівники Державної Фінансової Інспекції у Вінницькій області 22.04.2015 за вих. № 02-06-27-17/2261 повторно надіслали лист про сприяння у проведенні ревізії. Так, 22.04.2015 представник ТОВ «Альпарі», адвокат ОСОБА_8 звернувся до слідчого управління з листом про надання документів необхідних для проведення ревізії лише 24.04.2015 о 09.00 годині.

На підставі вище викладеного, виникла необхідність у продовженні законодавчо визначеного терміну ревізії на 5 робочих днів з 28.04.2015 року по 05.05.2015.

Враховуючи викладене, керуючись п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК України, ст. 11 закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та спільним наказом Головного контрольно-ревізійного управління, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 року № 346/1025/685/53 «Про затвердження порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 року за № 1166/13040, слідчий просила дане клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 12 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.
Враховуючи обставини, які обґрунтовуютьнеобхідність у продовженні законодавчо визначеного терміну позапланової ревізії на 5 робочих днів з 28.04.2015 року по 05.05.2015, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. ст. 2, 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл Державній Фінансовій Інспекції у Вінницькій області на продовження законодавчо визначеного терміну на 5 робочих днів проведення у кримінальному провадженні № 0000220 позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альпарі» (, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Космонавтів, 49) за період діяльності з 25.12.2013 по 26.03.2015.

Термін позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альпарі» (, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Космонавтів, 49) за період діяльності з 25.12.2013 по 26.03.2015 - продовжити з 28.04.2015 по 05.05.2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: