Провадження № 1-кс/161/3635/14
У Х В А Л А
про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

м. Луцьк 27 серпня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .
Клопотання мотивує тим, що що на початку червня 2014 року начальник сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшими оперуповноваженими з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від ПП ОСОБА_9 , який здійснює діяльність, пов`язану із міжнародними пасажирськими перевезеннями, за неперешкоджання у проходженні митного контролю його автобусами при перетині кордону.
З цією метою, 03.06.2014 року в обідню пору ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організував зустріч з ПП ОСОБА_9 в м.Луцьку неподалік приміщення Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, в ході якої висунули останньому незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 5000 дол.США за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні автобусами митного контролю при перетинанні кордону та ініціюванням питання щодо скасування ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон у здійсненні підприємницької діяльності в результаті ініційованих ними перевірок, ОСОБА_9 змушений був погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_9 передасть їм 3000 дол.США, а згодом ще 2000 дол.США, коли буде в змозі розпоряджатися необхідною сумою коштів.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, 03.07.2014 року в с. Війниця Локачинського району, поблизу кафе «Веселка», старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_8 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, під час зустрічі з ПП ОСОБА_9 за попередньою вимогою одержав від останнього в якості неправомірної вигоди 3000 дол.США, що відповідно до офіційно встановленого НБУ станом на 03.07.2014 року курсу гривні до дол..США складає 35 523,30 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинного умислу на одержання решти неправомірної вигоди, ОСОБА_8 14.08.2014 року, близько 20 год. 00 хв., знову зустрівся з приватним підприємцем ОСОБА_9 на АЗС «WOG», розташованої в АДРЕСА_1 , де, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_9 решту неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 2000 дол.США, що відповідно до офіційно встановленого НБУ станом на 14.08.2014 року курсу гривні до долара США складає 26 183,40 гривень, за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
Отже, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника сектору протидії незаконного обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшими оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 03.07.2014 року та 14.08.2014 року за попередньою вимогою отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_9 у значному розмірі на загальну суму 61706,70 гривень за неперешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності.
14.08.2014 року о 20 год. 45 хв. ОСОБА_8 був затриманий після одержання у якості неправомірної вигоди грошових коштів, а 15.08.2014 року останньому було повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 20.08.2014 року підозру було оголошено ОСОБА_7 .
В ході слідства здобуто достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, а 22.08.2014 винесено повідомлення про підозру, яку не було вручено ОСОБА_5 , оскільки останній, дізнавшись про розпочате кримінальне провадження, не з`являється на роботі та вдома, переховується від органу досудового розслідування.
Просить застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, підозрюваного, захисника підозрюваного ОСОБА_6 дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя відповідно до вимог ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.
У відповідності до ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є винятковим. Проте, даний запобіжний захід в разі доведення прокурором, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Згідно ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Так, матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів про можливість вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, наявні ризики, визначені ст.177 КПК України, санкція статті, за якою він підозрюється передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, є умисним, корупційним та корисливим, поєднане із використанням службового становища та вчинене працівником правоохоронного органу, а також, перебуваючи на волі, ОСОБА_5 буде мати можливість спілкуватись з іншими співробітниками оперативного управління та УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області, службовими особами інших органів державної влади та місцевого самоврядування, а також із суб`єктами господарювання, чинити тиск на свідків, які ще не допитані у цьому провадженні, примушуючи їх давати неправдиві показання, тим самим перешкоджати встановленню істини у провадженні, а тому, є усі підстави вважати, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення. Водночас, суд приходить до висновку, що до останнього недостатньо застосувати більш м`які запобіжні заходи, оскільки вони не будуть гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, в розмірі 20 мінімальних заробітних плат, що становить 24360 грн.
Керуючись ст.178, 181, 193-194, 196-197 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з утриманням в СІЗО м. Луцька.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 обчислювати з 21 години 24 хвилин, 26 серпня 2014 року.
Визначити дату закінчення дії ухвали до 21 години 24 хвилин, 24 жовтня 2014 року.
Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_5 обов`язків, визначених КПК України в розмірі 20 (двадцять) мінімальних заробітних плат, що становить 24360 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят) гривень.
Роз`яснити підозрюваному, що застава може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок суду за наступними реквізитами: одержувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області; ; депозитний рахунок 0983; банк - ГУДКСУ у Волинській області; МФО 803014.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 21 години 24 хвилин, 24 жовтня 2014 року.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1