В И Р О К Справа № 1-136/08

І М Е Н Е М
У К Р А Ї Н И
2008р.

27
травня 2008 року Сокальський районний суд Львівської області

в складі: головуючого - судді Ніткевича А.В.

при секретарі Сало А.Б.

з участю прокурора Мисяка В.М.

представника цивільного позивача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м.Сокалі кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, місце народження с.Шпанів Рівненського району, Рівненської
області, українки, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою,
працюючої директором ПСК "Вишнева гора", розлученої, жительки
АДРЕСА_1, раніше не судимої, у вчиненні
злочину, передбаченого ст.222 ч. 2; ст.366 ч. 2 КК України;

в с т а н о в и в:

Органом досудового слідства підсудна ОСОБА_2. обвинувачується в тому, що
працюючи на посаді директора ПСК "Вишнева Гора", будучи службовою
особою суб"єкта підприємницької діяльності, здійснюючи ремонт
службового приміщення, 18.11.2006р., з метою отримання кредиту на ремонт в банку ВАТ "Універсальний
Банк Розвитку та Партнерства" склала та в подальшому подала завідомо
неправдиву довідку про доходи №77 від 08.11.2006 року на своє ім"я, у
відповідності до якої впродовж травня-жовтня 2006р. їй нараховувалася щомісяця
заробітна плата в розмірі 920грн. і на підставі якої вона отримала кредит в
сумі 5000грн.

Крім цього, 22.11.2006р. з метою отримання більшої суми кредиту на продовження
ремонту, підсудна ОСОБА_2. склала та подала вищевказаній банківській установі
завідомо неправдиву довідку про доходи №81 від
21.11.2008р. на ім"я ОСОБА_3, у відповідності до якої, остання
працювала на посаді торгового представника ПСК "Вишнева Гора" і
впродовж травня-жовтня 2006р. їй
нараховувалася щомісячна заробітна плата в розмірі 1090грн., на підставі якої
ОСОБА_2. отримала ще один кредит в сумі
5000грн.

Дії підсудної ОСОБА_2. органом досудового слідства кваліфіковано за ч. 2
ст. 222 КК України - шахрайство з фінансовими ресурсами та за ч. 1 ст. 366 КК
України - службове підроблення.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_2. вину у шахрайстві з фінансовими
ресурсами, а саме у наданні службовою особою суб"єкта господарської
діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, а
також у службовому підробленні визнала повністю, суду повідомила, що є
одночасно директором та продавцем в магазині, який орендується ПСК
"Вишнева гора" в с.Тудорковичі, Сокальського району. ПСК „Вишнева
гора” є підприємством споживчої кооперації, створене Сокальським споживчим
товариством. Посаду директора ПСК обіймає з 11.11.2004 року. В її обов”язки
входить доставка товару, складання різних звітностей, сплата орендної плати та
інш. Станом на листопад 2006 року найманих працівників вона не мала. Розмір її
заробітної плати становив 515грн. У 2006р. в ході здійснення підприємницької
діяльності в неї виникла необхідність провести ремонт орендованого приміщення,
при цьому, враховуючи те. що на той час вільних грошей в неї не було, вона вирішила
взяти невеликий кредит у ВАТ „Універсальний Банк Розвитку та
Партнерства", оскільки ця установа банку запропонувала найнижчі відсотки.
В банку їй повідомили, що для отримання кредиту в сумі 5000грн. необхідно представити
певний перелік документів, а саме копію
паспорта та довідки про доходи не менше 920грн., ідентифікаційний код та інші
документи. Бажаючи отримати кредит, вона подала в банк довідку про доходи із
завищеним розміром заробітної плати. В бланку довідки про доходи вона
власноручно внесла неправдиві відомості про розмір заробітної плати і
власноручно підписалася за керівника та головного бухгалтера Сокальського СТ,
оскільки в банку їй повідомили, що довідку повинні надати керівники вищестоящої
організації. Заповнивши цю довідку, вона завірила її печаткою ПСК „Вишнева
гора”, після чого разом з іншими документами подала в банк. Отриманий кредит
вона використала на придбання будівельних матеріалів. Оскільки цієї суми не
вистачило, тому вона вирішила ще раз взяти кредит у банку, тому підробила ще одну довідку про доходи, але на
ім"я ОСОБА_3, яка є її доброю знайомою. Вона разом з ОСОБА_3 поїхала в
банк, де на її ім"я оформила кредит.
Усвідомлює, що вчинила злочин, щиро у цьому кається, запевняє, що не
буде вчиняти злочини в подальшому.

Допитаний в судовому засіданні представник цивільного позивача ОСОБА_1.
суду повідомив, що він працює в Львівській філії ВАТ "Універсальний банк
Розвитку та Партнерства" провідним спеціалістом сектору по роботі з
проблемними заборгованостями. 18.11.2006р. та 21.11.2006р. в банк з метою
отримання кредитів звернулася ОСОБА_2., якій на підставі поданих нею документів
видано два кредити /на її ім"я та на ім"я ОСОБА_3/ В подальшому,
внаслідок несплат відсотків по кредитних
договорах, працівниками служби безпеки
банку було проведено перевірку, в ході
якої встановлено невідповідність
реальних доходів ОСОБА_2. та ОСОБА_3
поданим документам. На даний час суми кредитів неповернені, банк звернувся із
заявою про видачу судового наказу до суду. Покарання підсудній просить обрати
на розсуд суду.

З оголошених та досліджених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_4.,
які вона дала на досудовому слідстві встановлено, що вона працює економістом
відділу обслуговування клієнтів Львівській філії ВАТ "Універсальний банк
Розвитку та Партнерства" 18.11.2006р. та 21.11.2006р. в банк з метою
отримання кредитів звернулася ОСОБА_2.,
якій на підставі поданих нею документів було видано два кредити /на її
ім"я та на ім"я ОСОБА_3/

а.с.163-164

З оголошених та дослідженими в судовому засіданні показів свідків ОСОБА_5.
та ОСОБА_6, які вони дали на досудовому
слідстві, встановлено, що вони працюють в ПСК "Вишнева гора", що в
с.Тудорковичі, Сокальського району, відповідно - головою правління та заступником головного бухгалтера. З приводу
того, що підсудна ОСОБА_2. в листопаді 2006р. отримала кредити в Львівській
філії ВАТ "Універсальний банк Розвитку та Партнерства" їм нічого не
відомо, ніяких довідок про доходи на ім"я ОСОБА_2. вони не складали.

а.с.55-60

Згідно протоколу огляду документів - заяви № 005/06/6148 на відкриття
карткового рахунку від імені ОСОБА_2.; анкети-опитувальника клієнта-фізичної
особи на ім”я ОСОБА_2.; довідки про доходи № 77 від 08.11.2006 року на ім”я
ОСОБА_2. - заробітна плата вказана 920
грн.; кредитного договору № 005Д/06/6148, укладеного між ВАТ
„Універсальний банк Розвитку та Партнерства” та ОСОБА_2.; заяви № 005Д/06/6149
на відкриття карткового рахунку на ім”я ОСОБА_3; анкети-опитувальника клієнта
на ім”я ОСОБА_3.; довідки про доходи № 81 від 21.11.2006 року на ім”я ОСОБА_3;
кредитного договору № 005Д/06/6149, укладеного між ВАТ „Універсальний Банк
Розвитку та Партнерства” та ОСОБА_3 Із оглянутих документів встановлено, що у
названих кредитних відносина ОСОБА_2. та ОСОБА_3 виступали як приватні особи
громадяни, які отримували кредит.

а.с. 66-72

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи №6/186 від
26.03.2008р., рукописний текст, яким
заповнені графи довідки про доходи №77 від 08.11.2006р. та довідки про доходи
№81 від 21.12.2006р. виконаний ОСОБА_2.

Два підписи від імені ОСОБА_5. розташовані навпроти граф "Суб"єкт
підприємницької діяльності-фізична особа або посада керівника фізичної особи) в
нижніх частинах довідки про доходи №77 від 08.11.2006р. та довідки про доходи
№81 від 21.11.2006р. виконані не ОСОБА_5. а ОСОБА_2.

Два підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розташовані навпроти граф
"Головний бухгалтер (бухгалтер)” в нижніх частинах довідки про доходи №77
від 08.11.2006р. та довідки про доходи №81 від 21.11.2006р. виконані не ОСОБА_6
та ОСОБА_7, а ОСОБА_2.

а.с. 125-140

Згідно інформації Управління Пенсійного фонду в Сокальському районі
№1613/1-12 від 29.02.2008р., ДПІ у Сокальському районі №320710/17-11 від
07.03.2008р., Сокальського районного центру зайнятості №36505 від 04.03.2008р,
індивідуальні відомості про нарахування заробітної плати на ОСОБА_3 не
подавались, за період травня-жовтня 2006 року у ПСК „Вишнева Гора” працювала
одна особа.

а.с. 50, 52, 52

Згідно довідки ПСК"Вишнева гора" від 20.03.2008р. впродовж 2006р.
на посаді директора працювала ОСОБА_2., крім неї інші працівники в ПСК
"Вишнева гора" не працювали.

а.с. 142

Відповідно до довідкою ПСК "Вишнева гора" від 20.03.2008р.
заробітна плата директора ПСК
"Вишнева гора" ОСОБА_2. становить 515грн.

а.с. 143

Оцінивши докази в їх сукупності, суд приходить до висновку що підсудна
ОСОБА_2 винна у службовому підробленні - внесенні службовою особою до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо
неправдивих документів та кваліфікує її дії за ч. 1 ст.366 КК України.

Разом з тим, незважаючи на визнання вини підсудною ОСОБА_2. у вчиненні
шахрайства з фінансовими ресурсами, у судовому засіданні це обвинувачення не
знайшло підтвердження, оскільки при укладенні кредитного договору №
005Д/06/6148 із ВАТ „Універсальний банк Розвитку та Партнерства” підсудна
ОСОБА_2. виступала як приватна особа громадянин, а не службова особа ПСК
„Вишнева Гора”, тому, за ч. 2 ст. 222 КК України ОСОБА_2. підлягає виправданню.

Обставинами, що пом”якшують покарання підсудної ОСОБА_2. суд визнає щире
каяття, активне сприяння у розкритті злочину.

Обставин, які б обтяжували покарання
підсудної ОСОБА_2., не встановлено.

Обираючи покарання підсудній ОСОБА_2., суд враховує характер та ступінь
тяжкості вчиненого нею злочину, її особу, яка раніше не судима, працює, є
розлученою, по місцю проживання характеризується позитивно, на обліку в лікарів
нарколога та психіатра не перебуває.

Враховуючи наведені обставини, суд
приходить до висновку, що виправлення підсудної
можливе без призначення покарання, пов”язаного з обмеженням
волі, тому слід обрати покарання у виді сплати штрафу і цим буде досягнута мета
покарання - запобігання вчинення підсудною нового злочину.

Крім цього, враховуючи сукупність пом”якшуючих покарання обставин,
відповідно до ст. 69 КК України, суд вважає за необхідне не призначати ОСОБА_2.
додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю.

Також, суд приходить до висновку, що із ОСОБА_2. слід стягнути судові
витрати по справі за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Речові докази - бухгалтерські
документи, вилучені 19.03.2008 року у Львівській філії ВАТ „Універсальний банк
розвитку та партнерства”, слід зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК
України, суд,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_2 ч.1 ст.366 КК України до
сплати штрафу в сумі 600 (шістсот) грн. із застосуванням ст.. 69 КК України без
позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

За ч.2 ст.222 КК України - виправдати.

Судові витрати 847 (вісімсот сорок сім)
грн.. 41
(сорок одну) коп. за проведення судової почеркознавчої
експертиз по справі стягнути з ОСОБА_2. в користь НДЕКЦ при ГУМВСУ у Львівській області.

Речові докази по справі: бухгалтерські документи, вилучені 19.03.2008 року у Львівській філії ВАТ
„Універсальний банк розвитку та партнерства” зберігати при матеріалах
кримінальної справи.

До набрання вироком законної сили
запобіжний захід ОСОБА_2. залишити без змін - підписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області протягом
15 діб з часу його оголошення.

Головуючий: