Справа № 667/3103/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , узгоджене з старшим прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження №0000013,

в с т а н о в и в :

Вказане клопотання вмотивоване тим, що 04.01.2014 року близько 14:00 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1 880 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю м. Шумськ Тернопільської обл., які зберігались на банківській карті № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № 0000013 від 09.01.2014 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України слідчим Шумського РВ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що він 03.01.2014 розмістив оголошення в мережі «Інтернет» на сайті оголошень «Сландо» про продаж власних речей, вказавши при цьому власний номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ). 04.01.2014 ОСОБА_4 на його телефон зателефонувала невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_3 , і повідомила про те, що має намір придбати речі, оголошення про продаж яких він розмістив. Також дана особа ввійшовши в довіру до ОСОБА_4 дізналась номер його кредитної картки, а саме № НОМЕР_1 на яку мала переказати гроші за товар, яка мала в нього придбати. 05.01.2014 ОСОБА_4 пішов до банкома « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , з метою перевірити баланс його кредитної картки, але дану операцію він не зміг виконати у зв`язку з тим, що банкомат висвітив напис «технічна помилка». Після цього ОСОБА_4 звернувся в Шумське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де отримав виписку про те, що з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 217 гривень, а також переведено гроші на іншу банківську картку в сумі 1 665 гривень.

27.03.2014 прокурором Шумського району ОСОБА_5 було визначено підслідність кримінального правопорушення за слідчим відділенням Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області, мотивуюче своє рішення тим, що згідно відповіді ВБК УМВС України в Тернопільській області, наданої на виконання доручення слідчого Шумського РВ, ними було встановлено, що грошові кошти у розмірі 1 800 гривень, що належать ОСОБА_4 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительниці АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився про розгляд клопотання був повідомлений.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого ОСОБА_2 знаходяться матеріали кримінального провадження під №0000013 від 09.01.2014р., порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до нього, а саме: витяг з кримінального провадження, протокол допиту потерпілого.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369 372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення тимчасової виїмки документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 10.01.2014, номер банківської карти на яку були переведені гроші, анкетні дані осіб, які їх отримали, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали строком до 28.06.2014 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1