Справа №209/3114/15-к
Провадження №1-кс/209/607/15
У Х В А Л А
15 липня 2015 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000205 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
15 липня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 27 січня 2015 року приблизно о 14 годині 35 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем своєї роботи КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Даний факт 27 січня 2015 року було внесено в ЄРДР № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я. 27 січня 2015 року приблизно о 14 годині 35 хвилин невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем своєї роботи КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , відрекомендувалася працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що з її пластиковою карткою відбуваються махінації, та почав посилатися на не мирне положення в країні, шахрайським шляхом дізнався у ОСОБА_5 номер рахунку/карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що їй належить, та без її згоди, скориставшись лише номером картки, зняв з її рахунку гроші у сумі 14146 гривен.

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надало інформацію про те, що грошові кошти знімались з установи, яка не належить ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а відноситься до Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з терміналу № Е3373760, ММС6538, код авт.59325Z, дата транзакції 27 січня 2015 року, дата постачання 28 січня 2015 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що у документах, які містять інформацію про належність карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також матеріалах відео спостереження, фотознімку особи із банкомату, з якого було знято грошові кошти, може міститися інформація, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, яка знаходяться у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та навів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а/с НОМЕР_2 , а саме:

- банківської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,. із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків що належать ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу із 27 січня 2015 року до 28 січня 2015 року; фотознімок власника карти, інформація щодо адреси місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- повні анкетні дані на особу (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону., фотозображення особи власника вищевказаної карти, місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область);

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 27 січня 2015 року до 28 січня 2015 року;

- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 липня 2015 року до 15 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1