Справа 127/1967/14-к
Провадження 1-кс/127/739/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Вінниці юрист 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), володільцем яких являється Вінницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які стали підставою для відкриття АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням яке мотивується тим, що в провадженні СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесених в ЄРДР за №0000498 від 14.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Крім того, дане клопотання мотивоване тим, що невстановлені слідством особи зареєстрували АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , які здійснювали діяльність, що спрямована на здійснення операцій, пов`язаних з формуванням «фіктивного» податкового кредиту з метою надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарювання.

Відповідно до звітних документів у період часу 2010-2013рр. АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано податковий кредит, на суму близько 1 816 000 грн. із ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП «Видавництво « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань вказані підприємства віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб`єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ІНФОРМАЦІЯ_9 «АІС податки» стосовно АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: керівником являється ОСОБА_5 ; засновники: 1) МП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (керівники - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , засновники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), 2) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (керівник ОСОБА_10 ).

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється Вінницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків, а саме № НОМЕР_3 (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів за період часу з 01.01.2011 по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян.

Враховуючи вищевказане, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник ВФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання представника ВФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ВФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м. Вінниці юристу 2 класу ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), володільцем яких являється Вінницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які стали підставою для відкриття АЕС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (договір на відкриття та обслуговування рахунків, реєстраційні (установчі) документи, які подавались клієнтом, картки зі зразками підписів), а також виписки (роздруківки) руху коштів в розрізі кожного рахунку із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів, підстав здійснення розрахункових операцій за період часу з 01.01.2011 по сьогоднішній день. Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: