Справа 127/9057/14-к
Провадження 1-кс/127/2973/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000507 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про шахрайське заволодіння майном товариства.

18.01.2013 та 22.01.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ізраїльською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) укладено два контракти № 18113 та № 01/05-13 на постачання за кордон, в Ізраїль, олії соняшникової наливом та у пляшках.

На виконання вказаних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з березня по травень 2013 року поставило ізраїльській компанії декілька партій олії ( наливом на суму 531409,50 доларів США та у пляшках на суму 664323 доларів США). На підтвердження оплати, директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 електронною поштою направив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії банківських виписок (у вигляді SWIFT повідомлення) щодо проведення оплати за товар. На підставі отриманих документів товар (олію) було безпосередньо передано ізраїльській фірмі.

Проте, до цього часу грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли. Банк відправник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який було зазначено у SWIFTі (HAPOАLIM), повідомив, що суми зазначені у документах банком не перераховувалися так як не були оплачені фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з необхідністю встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, товару (олії) якою незаконно заволоділа компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення істини у кримінальному проваджені, СУ УМВС у Вінницькій області, відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу в кримінальних провадженнях 1959 року, звертається з клопотанням до компетентних органів Держави Ізраїль щодо правової допомоги у кримінальному проваджені № 0000507 про надання банком ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) інформації:

1. чи мала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки у вказаній банківській установі у 2013 році?

2. яка сума коштів перебувала на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2013року по 31.05.2013року ?

3. чи проводив банк HAPOАLIM платежі від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений товар (олію соняшникову) в 2013році ?

Згідно п.1 ст. 552 Кримінального процесуального кодексу України: «зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення». П. 4 даної статі передбачає: «до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах».

Враховуючи те, що банк ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , аccount 600112, адреса: АДРЕСА_4 ) володіє інформацією та документами, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник банку ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів банку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та можливість вилучення документів які знаходяться у банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , аccount НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) та відображають наступне:

1. наявність відкритих рахунків компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаній банківській установі у 2013 році?

2. суми коштів та їх рух по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2013року по 31.05.2013року ?

3. проведення банком HAPOАLIM платежів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений товар (олію соняшникову) в 2013році ?

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: