Справа № 524/9459/14-к
УХВАЛА

14.10.2014 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 20.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що У провадженні слідчого відділу Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000970 від 20.07.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, за фактом внесення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдивих відомостей до офіційних документів.

19.07.2013 до чергової частини Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 (зареєстрована в Журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини ІНФОРМАЦІЯ_2 за №2068 від 19.07.2013) про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли неправдиві відомості до додатку до листа №10-04/658 від 07.03.2013 про суму отриманих від мешканців будинку АДРЕСА_1 у продовж 2012 року грошових коштів на утримання будинку та прибудинкової території, суми витрат по будинку за рік, інформацію про фінансові результати діяльності підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2012 рік по вказаному житловому будинку.

20.07.2013 року вище вказану заяву слідчим СВ Кременчуцького МУ лейтенантом міліції ОСОБА_2 внесено до ЄРДР за № 0000970, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

31.07.2013 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит за вих. №3/2201 про надання інформації та копій документів з метою отримання відомостей, що можуть мати суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування (щодо обсягу виконаних ремонтних (обслуговуючих) робіт проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або підрядними організаціями у будинку АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час; суми грошових коштів, витрачених на проведення ремонтних (обслуговуючих) робіт за період з 01.01.2012 по теперішній час; установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи (виписку з ЄДРПОУ), довідку про взяття на облік платника податків та ін.); документи, що стосуються проведених ремонтних (обслуговуючих) робіт, які проведені у будинку АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час (договори, акти прийому передачі виконаних робіт, кошториси на проведення ремонтних робіт та ін.); документи, на підстав яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює управління житловим фондом будинку АДРЕСА_1 (договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органами виконавчої влади, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мешканцями будинку АДРЕСА_1 ).

13.08.2012 за вих. №01-03/1974 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь, згідно якої у наданні документів щодо обсягу виконаних ремонтних (обслуговуючих) робіт проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або підрядними організаціями у будинку АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час; суми грошових коштів, витрачених на проведення ремонтних (обслуговуючих) робіт за період з 01.01.2012 по теперішній час; установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи (виписку з ЄДРПОУ), довідку про взяття на облік платника податків та ін.); документи, що стосуються проведених ремонтних (обслуговуючих) робіт, які проведені у будинку АДРЕСА_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час (договори, акти прийому передачі виконаних робіт, кошториси на проведення ремонтних робіт та ін.); документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює управління житловим фондом будинку АДРЕСА_1 (договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органами виконавчої влади, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мешканцями будинку АДРЕСА_1 відмовлено.

В подальшому, під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідків мешканців будинку АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ). У своїх свідченнях гр. ОСОБА_4 повідомив, що роботи з заміни ділянки трубопроводу гарячого водопостачання між його помешканням та підвалом не виконувалися, доступ до трубопроводу («стояків») не проводилися. Гр. ОСОБА_5 у своїх свідченнях повідомила, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу не приходили до її помешкання для проведення ремонтних робіт та роботи з заміни запірної арматури на трубопроводі («стояку») не проводилися.

Під час подальшого досудового розслідування було допитано працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Вказані особи від надання свідчень відмовилися на підставі ст. 63 Конституції України.

Крім цього в рамках кримінального провадження було призначено комплексну судову будівельно технічну та економічну експертизу, на виконання якої від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення, серед яких може бути суб`єкт злочину або свідки, та час його вчинення.

Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у вказаний період часу та на місці вчинення злочину, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій тому її необхідно відобразити на паперовому ( також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.

У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 до документів, а саме - актів ревізій або документальних перевірок фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині перевірки даних щодо здійснених товариством ремонтно- будівельних робіт та послуг за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.01.2012 по 30.06.2013; Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують здійснені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтно-будівельні роботи та послуги (самостійно та через субпідрядників) за адресою: АДРЕСА_4 за період з 01.01.2012 по 30.06.2013; наказу про облікову політику TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2012-2013 роки; розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012 - І півріччя 2013 року; калькуляції по видах робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012 рік - І півріччя 2013 року та калькуляція по видах робіт по об`єкту: АДРЕСА_4 ; договорів підряду укладених TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ПП „ ОСОБА_9 " , ПП „ ОСОБА_10 "; актів на закриті роботи при проведенні ремонтно-будівельних робіт житлового будинку АДРЕСА_1 ; актів про проведення гідравлічного випробування елеваторних вузлів, промивки системи центрального опалення, прочищення липневої каналізації вищезазначеного житлового будинку за період з 01.01.2012 по 30.06.2013; обсяги та вартість виконаних робіт ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2012 по 30.06.2013 з ліквідації аварійних ситуацій по замовленню мешканців житлового будинку АДРЕСА_1 ; обсяги та вартість робіт з оперативно - технічного обслуговування житлового будинку АДРЕСА_1 , виконаних TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з 01.01.2012 по 30.06.2013; обсяги та вартість робіт (послуг) з прибирання прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_1 , виконаних ПП „ ОСОБА_9 ", ПП „ ОСОБА_11 ", ПП „ ОСОБА_10 " за період з 01.01.2012 по 30.06.2013; обсяги та вартість робіт (послуг) з дератизації та дезінфекції житлового будинку АДРЕСА_1 , виконаних TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період з 01.01.2012 по 30.06.2013, з метою ознайомлення з ними та отримання завірених копій, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 листопада 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :