Справа № 539/3162/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2014 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 розглянув клопотання подане останнім про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000056 від 27.08.2014 року , -

В С Т А Н О В И В :
25 вересня 2014 року старший прокурор Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду з клопотанням про проведення обшуку у адміністративній будівлі ТОВ «Яромир-Агро», розташованій за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Вікторія, вул. Київська, 4В, з метою відшукання та вилучення речових доказів по справі, а саме : фінансово-господарські документи, в тому числі підроблені, облікові та чорнові записи, відомості про нарахування заробітної плати та нарахування орендної плати, комп`ютерна техніка та оргтехніка, на якій вони виготовлялись, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти отримані незаконним шляхом, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також юридично-правові документи, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, речі та цінності, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а також предметів, що заборонені чи вилучені законом з обігу.

Також в клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Лубенського МВ (з обслуговування м. Лубни та Лубенського району) УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 27.08.2014 року, за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.04.2010 року по 31.01.2014 року службові особи ТОВ «Яромир-Агро», шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог п.п.176.2 (а), п.176.2, ст. 176 Податкового кодексу України, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 4041506,65 грн., які були відраховані з працівників товариства при виплаті заробітної плати та орендодавців земельних часток (паїв) при виплаті орендної плати за землю, як податок з доходів фізичних осіб.

27.08.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за ознаками злочину, передбачено ч. 5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що співробітниками Лубенської ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області з 03.04.2014 по 11.04.2014 року проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Яромир-Агро» щодо своєчасності нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб за період з 01.04.2012р. по 31.01.2014р., єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.02.2011р. по 31.01.2014р.

За результатами проведення перевірки повноти та своєчасності внесення до бюджету податку з доходів фізичних осіб встановлено, що станом на 01.04.2012 року за підприємством лічилась кредиторська заборгованість по податку з доходів фізичних осіб в сумі 1543691,94 грн., що утворилася за період з 01.04.2010р. по 31.03.2012 р. від 06.09.12 р. В період з квітня 2012р. по січень 2014 року нараховано 3772406,72 грн. податку з доходів фізичних осіб (із заробітної плати працівників та із орендної плати за земельні паї), перераховано до місцевих бюджетів відповідних сільських рад 1240904,13 грн. податку з доходів фізичних осіб.

Станом на 31.01.2014 року кредиторська заборгованість по податку з доходів фізичних осіб склала 4075194,53 грн.

В результаті перевірки товариству донараховано пеня в сумі 92495,00 грн. В ході допиту в.о. бухгалтера ТОВ «Яромир-Агро» ОСОБА_4 та директора вказаного підприємства ОСОБА_5 , установлено, що їм як керівниками вказаного товариства жодним чином не відомо про не перерахування грошових коштів в сумі 4 075 194,53 грн. до бюджету. Вони повідомили, що не перерахування цих коштів здійснювалося їх попередниками.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав повністю.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст.234 - 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000056 - задовольнити .

Надати дозвіл на проведення обшуку у адміністративній будівлі ТОВ «Яромир-Агро», розташованій за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Вікторія, вул. Київська, 4В, з метою відшукання та вилучення речових доказів по справі, а саме : фінансово-господарські документи, в тому числі підроблені, облікові та чорнові записи, відомості про нарахування заробітної плати та нарахування орендної плати, комп`ютерна техніка та оргтехніка, на якій вони виготовлялись, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти отримані незаконним шляхом, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також юридично-правові документи, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, речі та цінності, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а також предметів, що заборонені чи вилучені законом з обігу.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення. Дана ухвала надає право на проникнення до володіння лише один раз.

Виконання ухвали слідчого судді доручити старшому прокурору Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1