Справа №295/4660/13-к
УХВАЛА

Іменем України

10.04.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Семенцова Л.М.,

при секретарі Андрушко І.С.,

за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000045 слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон (код ЄДР 5422929) в період з грудня 2011 по січень 2013 шляхом несплати єдиного соціального внеску на загальнообовязкове державне страхування до Пенсійного фонду ухилились на загальну суму 774 995,31 грн.

Відповідно до бази даних АІС-податки ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон (код ЄДР 5422929) знаходиться на території м. Коростеня Житомирської області.

В Управлінні Пенсійного Фонду України в м. Коростені та Коростенському районі Житомирської області (код ЄДР 37909216) зберігаються наступні документи: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про взяття на облік юридичної особи, довідка про включення до ЄДРПОУ, розрахунки зі сплати страхових внесків по особовому рахунку, розрахунки сум страхових внесків, звіти про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб, звіти про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, ярлики звіту (моніторинг ПЗВ), реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, електронне листування між ПФУ в м. Коростені та Коростенському районі Житомирської області та ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Управлінні Пенсійного Фонду України в м. Коростені та Коростенському районі Житомирської області (код ЄДР 37909216) документів ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон (код ЄДР 5422929) за період з з грудня 2011 по січень 2013.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оригінали документів ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон, які знаходяться в Управлінні Пенсійного Фонду України в м. Коростені та Коростенському районі Житомирської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про те, з якого часу підприємство перебуває на податковому обліку та являється платником податків, суми податкового кредиту та податкового зобовязання внесених платником до декларацій з податку на додану вартість, сум податків, нарахованих та сплачених платником до бюджету, сум донарахованих податків в ході проведення планових та позапланових перевірок, прийняті повідомлення-рішення по складеним актам, відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства, а також інформація щодо службових осіб підприємства та їх підписи, що дає можливість ідентифікувати особу, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з підстав, наведених у ньому.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Тимчасове вилучення таких документів необхідне для проведення слідчих дій, в тому числі проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Управління Пенсійного Фонду України в м. Коростені та Коростенському районі Житомирської області, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, буд. 16, корп. 1, контактний номер телефону (0414) 24-894, документів ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон за період з грудня 2011 року по січень 2013 року, а саме:

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- повідомлення про взяття на облік юридичної особи;

- довідка про включення до ЄДРПОУ;

- розрахунки зі сплати страхових внесків по особовому рахунку;

- розрахунки сум страхових внесків, звіти про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб;

- звіти про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України;

- звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України;

- ярлики звіту (моніторинг ПЗВ);

- реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

- електронне та письмове листування між ПФУ в м. Коростені та Коростенському районі Житомирської області та ПАТ „Коростенський шляхзалізобетон.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути поставлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Семенцова