Справа № 592/6970/15-к
Провадження № 1-кс/592/2277/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за №0006467 від 24 вересня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, -

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0006467 від 24 вересня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, за наступними фактами.

До Сумського MB УМВС України в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_3 про те, що у вересні 2009 року між директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 було укладено договір № 06-ІНТ - 35В/11 про будівництво (реконструкцію житла), згідно якого на рахунок підприємства були перераховані грошові кошти, однак роботи виконані не були. ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході ревізії встановлено, що в порушення Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 року № 584, зі змінами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, в період часу з 01.08.2006 до 18.12.2013 використали частину коштів інвесторів на інші цілі, які не відносяться на будівництво житлових будинків по АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до заподіяння істотної шкоди інвесторам у вигляді неотримання у власність квартири у визначені з договорами строки. До СВ СМВ надійшли матеріали перевірки про те що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали від інвесторів грошові кошти понад 900 000 грн. на будівництво житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак будинки не побудували, грошові кошти розтратили. Допитані в якості свідків колишні керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомили, що при будівництві житлових будинків по АДРЕСА_1 , як частини запланованої комплексної забудови земельної ділянки площею 4,8115 га, проводились будівельні роботи спрямовані на забезпечення інженерними мережами всієї цієї земельної ділянки площею 4,8115 га. Для цього виділялись кошти як самого підприємства, так і залучались кошти інвесторів будівництва вищевказаних будинків. З метою документального встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: які обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з прокладання інженерних мереж на всій території земельної ділянки за адресою: м. Суми, X- XII мікрорайон (в р-ні оз. Чеха) площею 4,8115 га, наданій в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під будівництво багатоповерхових житлових будинків? за рахунок яких коштів виконано вказані будівельні роботи? чи призвело до завищення вартості будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 , виконання будівельних робіт з прокладання інженерних мереж на всій території земельної ділянки за адресою: м. Суми, Х-ХП мікрорайон (в р-ні оз. Чеха) площею 4,8115 га, наданій в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під будівництво багатоповерхових житлових будинків? в рамках кримінального провадження призначено комплексну економічну та будівельно-технічну експертизу, яка знаходиться на виконанні у експертів Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Від експертів надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи №742, складене 15.07.2015 року, а саме: надати оригінали наступних документів: інформацію про наявність інженерних мереж на земельній ділянці 4,8115 га за адресою м. Суми в районі Х-ХП мікрорайону (в районі оз. Чеха), наданої в суборенду ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 »; проектні документації на будівництво інженерних мереж, які знаходяться на земельній ділянці 4,8115 га за адресою м. Суми в районі Х-ХП мікрорайону (в районі оз. Чеха), наданої в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виконавчі документації (будівельні паспорти) на зовнішні інженерні мережі в тому числі загальні журнали виконання робіт, журнали виконання зварювальних робіт, журнали проведення технічного нагляду, журнали проведення авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі схеми, протоколи випробувань на міцність, щільність, опір та інше; договори підрядів на будівництво інженерних мереж, які знаходяться на земельній ділянці 4,8115 га за адресою м. Суми в районі Х-ХП мікрорайону (в районі оз. Чеха), наданої в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з договірними цінами та локальними кошторисами; акти виконаних робіт по будівництву інженерних мереж до договорів підрядів, акти виконаних робіт форми К6-2В з розрахунком одиничної вартості, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт до договорів підряду; накладні на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по будівництву інженерних мереж на земельній ділянці 4,8115 га за адресою м. Суми в районі Х-ХП мікрорайону (в районі оз. Чеха), наданої в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під будівництво.

Перелічені документи повинні знаходитися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення шляхом проведення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелічених документів.

Дані документи, отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення.

З метою запобігання знищенню чи зміні документів дане клопотання доцільно розглядати без виклику уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки кримінальне провадження, по якому проводиться досудове розслідування, стосується працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

*інформацію про наявність інженерних мереж на земельній ділянці 4,8115 га за адресою м. Суми в районі Х-ХП мікрорайону (в районі .оз. Чеха), наданої в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

*проектні документації на будівництво інженерних мереж, які знаходяться на земельній ділянці 4,8115 га за адресою м. Суми в районі Х-ХП мікрорайону (в районі оз. Чеха), наданої в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

*виконавчі документації (будівельні паспорти) на зовнішні інженерні мережі в тому числі загальні журнали виконання робіт, журнали виконання зварювальних робіт, журнали проведення технічного нагляду, журнали проведення авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі схеми, протоколи випробувань на міцність, щільність, опір та інше,

*договори підрядів на будівництво інженерних мереж, які знаходяться на земельній ділянці 4,8115 га за адресою м. Суми в районі Х-ХП мікрорайону (в районі оз. Чеха), наданої в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з договірними цінами та локальними кошторисами,

*акти виконаних робіт по будівництву інженерних мереж до договорів підрядів,

*акти виконаних робіт форми К6-2В з розрахунком одиничної вартості, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт до договорів підряду,

*накладні на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по будівництву інженерних мереж на земельній ділянці 4,8115 га за адресою м. Суми в районі Х-ХП мікрорайону (в районі оз. Чеха), наданої в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під будівництво,

*виконавчі документації (будівельні паспорти) на зовнішні інженерні мережі, а саме: електропостачання, водовідведення та водопостачання, в тому числі загальні журнали виконання робіт, журнали виконання зварювальних робіт, журнали проведення технічного нагляду, журнали проведення авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі схеми, протоколи випробувань на міцність, щільність, опір та інше, стосовно житлового будинку за адресою АДРЕСА_3 ,

з можливістю вилучення їх оригіналів.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1