номер №: 378/615/13-к
Провадження № 1-кс/378/61/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і
документів

"17" червня 2013 р.
смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського
районного суду Гуртовенко Р. В. , за
участю секретаря Шевченко Т. А.,
слідчого СВ Ставищенського РВ ГУ МВС
України в Київській області капітана
міліції Кулібаби О.Г., розглянув
клопотання сторони кримінального
провадження №0000216 слідчого СВ
Ставищенського РВ ГУ МВС України в
Київській області капітана міліції
Кулібаби О.Г. про надання тимчасового
доступу до інформації, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с
т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СВ
Ставищенського РВ ГУ МВС України в
Київській області капітана міліції
Кулібаба О.Г. з клопотанням про
тимчасовий доступ до речей та
документів, а саме: юридичної справи
ТОВ «КА-Спецбудтранс» ();
оригіналів заяв №33893263 та №33904713 від
27.05.13 на видачу готівки, платіжних
доручень №54 та №55 від 27.05.13 року, чеків
та квитанцій про зняття грошових
коштів представниками ТОВ
«КА-Спецбудтранс»; інформації про
використання послуги
інтернет-банкінгу «Клієнт Банк», в якій
наявна історія входу та log-файли з
зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з
яких були здійснено несанкціоновані
входи до автоматизованої системи
інтернет-банкінг «Клієнт Банк» ПАТ
«Дочірній банк Сбербанку Росії» та
незаконний перерахунок коштів, що
знаходяться у володінні ПАТ «Дочірній
банк Сбербанку Росії», головний офіс
якого знаходиться за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 46, з можливістю
вилучення зазначених документів,
посилаючись на те, що 27.05.2013 року,
близько 12 години, невстановлені особи
без відому та дозволу керівництва ТОВ
«Полковничий Хутір» с. Полковниче
переказали з рахунку вказаного
товариства, який відкритий в ПАТ
«Дочірній банк Сбербанку Росії» в м.
Біла Церква за №6487, на рахунок ТОВ
«КА-Спецбудтранс» м. Київ грошові кошти
в сумі 1179100 гривень. За даним фактом 29
травня 2013 року розпочато розслідування
за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190
КК України. Встановлено, що 27.05.2013 року
за допомогою автоматизованої системи
інтернет-банкінг «Клієнт Банк» ПАТ
«Дочірній банк Сбербанку Росії» з
банківського рахунку №6487 ТОВ
«Полковничий Хутір» невстановленими
особами було здійснено
несанкціоноване проведення платежів
на загальну суму 1179100 гривень на
банківський рахунок №7084 ТОВ
«КА-Спецбудтранс» (), яке
було зареєстроване у державному
реєстрі 23.04.2013 року, та директором якого
являється громадянин України ОСОБА_3.
При цьому, 27.05.2013 року ОСОБА_3 на
підставі заяв №33893263 і №33904713 від 27.05.2013
року на видачу готівки, платіжних
доручень №54 та №55 від 27.05.2013 року, та
чеків про зняття грошових коштів,
отримав у Київських відділеннях ПАТ
«Дочірній Банк Сбербанку Росії» №5 та
№12 вказані грошові кошти в сумі 1179100
гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та
враховуючи, що вищевказана інформація
має суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні, слідчий просить надати
тимчасовий доступ до речей та
документів, а саме: юридичної справи
ТОВ «КА-Спецбудтранс» ();
оригіналів заяв №33893263 та №33904713 від
27.05.13 року на видачу готівки, платіжних
доручень №54 та №55 від 27.05.13 року, чеків
та квитанцій про зняття грошових
коштів представниками ТОВ
«КА-Спецбудтранс»; інформації про
використання послуги
інтернет-банкінгу «Клієнт Банк», в якій
наявна історія входу та log-файли з
зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з
яких було здійснено несанкціоновані
входи до автоматизованої системи
інтернет-банкінг «Клієнт Банк» ПАТ
«Дочірній банк Сбербанку Росії» та
незаконний перерахунок коштів, що
знаходяться у володінні ПАТ «Дочірній
банк Сбербанку Росії», головний офіс
якого знаходиться за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 46, з можливістю
вилучення зазначених документів.

Представник ПАТ "Дочірній Банк
Сбербанку Росії", в судове засідання не
прибув, про час, дату та місце розгляду
клопотання повідомлений належним
чином, причини неявки в засідання свого
представника не повідомив, заяви про
відкладення засідання чи його
проведення у відсутність його
представника до суду від ПАТ "Дочірній
Банк Сбербанку Росії" не надходило.

Розглянувши дане клопотання,
ознайомившись з матеріалами
кримінального провадження, заслухавши
пояснення слідчого СВ Ставищенського
РВ ГУ МВС України в Київській області
капітана міліції Кулібаби О.Г., вважаю,
що воно підлягає задоволенню з
наступних підстав.

В провадженні СВ Ставищенського РВ ГУ
МВС України в Київській області
знаходяться матеріали кримінального
провадження №0000216, внесеного до
Єдиного реєстру досудових
розслідувань 29 травня 2013 року за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190
КК України, згідно якого 27.05.2013 року,
близько 12 години, невстановлені особи
без відому та дозволу керівництва ТОВ
"Полковничий Хутір" с. Полковниче
переказали з рахунку вказаного
товариства, який відкритий в ПАТ
"Дочірній банк Сбербанку Росії" в м.
Біла Церква, на рахунок ТОВ
"КА-Спецбудтранс" м. Київ грошові кошти
в сумі 1179100 гривень.

Враховуючи, що інформація яка
міститься в юридичній справі ТОВ
«КА-Спецбудтранс» ();
оригінали заяв №33893263 та №33904713 від 27.05.13
року на видачу готівки, платіжні
доручення №54 та №55 від 27.05.13 року, чеки
та квитанції про зняття грошових
коштів представниками ТОВ
«КА-Спецбудтранс»; інформація про
використання послуги
інтернет-банкінгу «Клієнт Банк», в якій
наявна історія входу та log-файли з
зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з
яких було здійснено несанкціоновані
входи до автоматизованої системи
інтернет-банкінг «Клієнт Банк» ПАТ
«Дочірній банк Сбербанку Росії» та
незаконний перерахунок коштів, має
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні, надасть можливість
використати її для встановлення осіб,
які вчинили дане кримінальне
правопорушення чи мають відношення до
його вчинення, вважаю, що дане
клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного,
керуючись ст. ст. 160, 162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Ставищенського
РВ ГУ МВС України в Київській області
Кулібаби О.Г. задовольнити.

Надати слідчому СВ Ставищенського РВ
ГУ МВС України в Київській області
Кулібабі О.Г., в провадженні якого
перебуває кримінальне провадження
№0000216 від 29.05.2013 року, тимчасовий
доступ до речей та документів, а саме:
юридичної справи ТОВ «КА-Спецбудтранс»
(); оригіналів заяв №33893263 та
№33904713 від 27.05.13 року на видачу готівки,
платіжних доручень №54 та №55 від 27.05.13
року, чеків та квитанцій про зняття
грошових коштів представниками ТОВ
«КА-Спецбудтранс»; інформації про
використання послуги
інтернет-банкінгу «Клієнт Банк», в якій
наявна історія входу та log-файли з
зазначенням ІР-адрес комп'ютерів, з
яких було здійснено несанкціоновані
входи до автоматизованої системи
інтернет-банкінг «Клієнт Банк» ПАТ
«Дочірній банк Сбербанку Росії» та
незаконний перерахунок коштів, що
знаходяться у володінні ПАТ «Дочірній
банк Сбербанку Росії», головний офіс
якого знаходиться за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 46, з можливістю
вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 липня
2013 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю, підлягає
обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони виконавчого
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
з метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Р. В. Гуртовенко