Справа № 592/6477/13-к
Провадження № 1-кс/592/1358/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою м. Суми вул. Горького, 58, зареєстровані за ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе».

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095, розпочатому 18.06.2013 р. про вчинення службовими особами ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе» кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе» (код 05747991, м.Суми), з метою ухилення від сплати податків перераховували грошові кошти на рахунки підприємств нерезидентів, які мають ознаки фіктивності, а саме: A&C Advanced Elektro LIMITED, Ferclough Finance Limited, Company Hetricke Trading Limited, Green Refinement Comhany, Kozaki Traiding Limited.

В ході досудового слідства отримано відомості, що контракти, договори, додаткові угоди, агенські угоди, договори комісії, акти виконаних робіт, вантажні митні декларації з додатками, рахунки-фактури (Іnvoice), сертифікати якості, акти огляду технічного стану ТМЦ, сертифікати радіологічного контролю, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» (раніше підприємство мало назву ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе») з A&C Advanced Elektro LIMITED, Ferclough Finance Limited, Company Hetricke Trading Limited, Green Refinement Comhany, Kozaki Traiding Limited, товарно-транспортні накладні та інші предмети та документи за 2007-2013 р.р., які мають значення для розслідування кримінального провадження, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000095, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитлових приміщеннях ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе», які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, можливо зберігаються і можуть бути знищені документи щодо здійснення ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» (ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе») господарської діяльності у 2007-2013 роках, а саме контракти, договори, додаткові угоди, агентські угоди, договори комісії, акти виконаних робіт, вантажні митні декларації з додатками, рахунки-фактури (Іnvoice), сертифікати якості, акти огляду технічного стану ТМЦ, сертифікати радіологічного контролю, та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» (раніше підприємство мало назву ВАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе») з A&C Advanced Elektro LIMITED, Ferclough Finance Limited, Company Hetricke Trading Limited, Green Refinement Comhany, Kozaki Traiding Limited, товарно-транспортні накладні та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності.

На підставі вищевикладеного, слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку в нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, які зареєстровані за ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе».

Відповідно до ст. ч. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області не обґрунтував підстави для проведення обшуку та не надав достатній обсяг матеріалів, вважаю відмовити у наданні дозволу на проведення обшуку.

За таких обставин, проводити обшук для пошуку предметів і документів, які мають значення для справи, а також інші предмети здобуті злочинним шляхом, не доцільно, оскільки проведення такої слідчої дії безпідставно порушує право громадянина, передбачене ст. 30 Конституції України, на недоторканість житла чи іншого володіння особи.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою м. Суми вул. Горького, 58, зареєстровані за ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе», відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров