Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"16" червня 2015 р. Справа № 596/1100/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю прокурора прокуратури Гусятинського району ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити в кримінальному провадженні №0000461 від 16 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гусятинського району ОСОБА_2 , слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:
Із Витягу з кримінального провадження № 0000153 від 03 червня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України видно, що 03.06.2015 року в Гусятинський РВ поштою надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Козина Гусятинського району про те, що 30.05.2015 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік який представився консультантом із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обманним шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 15324 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що може бути в подальшому використана як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 до інформації, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 з можливістю її відкопіювання, а саме:

1)
коли саме відкрито дану картку, на чиє ім`я (анкетні дані особи, місце проживання).
2) коли саме та як саме переказали грошові кошти (дата, час, місце, особа, спосіб переказу).
3. надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 30.05.2015 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.

4. надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно

Голова Гусятинського районного суду ОСОБА_1