Справа № 361/5578/15-к
Провадження № 1-кс/361/872/15
У Х В А Л А

10 серпня 2015 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 04.08.2015, -
В С Т А Н О В И В:
06.08.2015 слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.04.2014 по 31.07.2015, з розпорядженням про їх вилучення.

В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 04.08.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, встановлено ухилення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.04.2014 по 31.07.2015 в порушення п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від сплати до ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, який підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника не пізніше 20 числа наступного місяця, що призвело до фактичного ненадходження коштів у розмірі 3 206 449 грн. 88 коп., який є значним.

Враховуючи необхідність з`ясування фінансового стану КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження чи спростування умисності ухилення його службовими особами від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, для чого перевірці підлягають факти надходження коштів на рахунки підприємства в період, за який проводиться досудове розслідування, відкриття КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до виписок про рух грошових коштів по рахунках, документів стосовно їх відкриття й закриття, грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по рахунках, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою-шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000021 про внесення 04.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей стосовно ухилення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.04.2014 по 31.07.2015 від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 3 206 449 грн. 88 коп., проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 3 ст. 212-1 КК України; копію повідомлення про злочин заступника начальника ОУ Бровраської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про наявність у діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України; копію службової записки в.о.начальника відділу доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 про наявність у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.07.2015 заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 3 190 487 грн. 89 коп.; копію особового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про суму заборгованості підприємства зі сплати вищеназваного внеску; копію податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за І квартал 2014 року по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію додатку до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів платника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 0108-2-07/1275 від 31.07.2015 про відсутність у підприємства станом на 31.07.2015 заборгованості по заробітній платі; витяг з «Автоматизованої системи співставлення» Центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_5 про відкриття КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у різних банківських установах, в тому числі рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що запитувана інформація стосовно діяльності й фінансового стану КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом протиправної діяльності службових осіб якого проводиться досудове розслідування, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000021 від 04.08.2015, зокрема для з`ясування достатності у підприємства в період з 20.04.2014 по 31.07.2015 фінансових ресурсів для сплати нарахованих платежів з ЄСВ, відтак наявності чи відсутності в діях його службових осіб складу злочину, передбаченого ст. 212-3 КК України, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою певних із запитуваних документів, не представляється можливим, відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2014 по 31.07.2015.

Разом із тим, уповноваженою особою в неналежно обгрунтованому клопотанні, на що прокурор Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 при його погодженні уваги не звернув, не доведено, що документи стосовно відкриття й закриття КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є корисними в кримінальному провадженні № 0000021 від 04.08.2015, оскільки при з`ясуванні платоспроможності суб`єкта підприємницької діяльності недоречне виявлення осіб, які відкривали-закривали його банківські рахунки та мали доступ до них.

Також у складеному формально і нефахово клопотанні слідчим СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 не вмотивовано, які саме обставини по справі орган досудового розслідування має намір довести за допомогою інформації про коди за ЄДРПОУ контрагентів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх розрахункові рахунки та банківські установи, в яких вони відкриті, а також грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по рахунках, це унеможливлює з`ясування питання доцільності використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні та неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою.

Крім того, слідчим СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів банківських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, обґрунтування уповноваженою особою необхідності надання суду оригіналів документів на виконання вимог частини третьої статті 99 КПК України також не відповідає частині сьомій статті 163 КПК України. Враховуючи викладене, для з`ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з банківської установи належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме надати доступ до:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2014 по 31.07.2015, з інформацією про рух грошових коштів по рахунках за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, упаперовому та електронному вигляді.
У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за його дорученням можливість вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завірених належним чином копій вказаних в ухвалі документів.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1