Дата документу 22.08.2013
Справа № 334/7397/13-к
Провадження № 1-кс/334/1310/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, винесене в кримінальному провадженні № 0001801 від 07.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м.Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.04.2013 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима гр. ОСОБА_3 були передані грошові кошти на картку іншої особи на суму 8000 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок на який потерпіла перевила грошові кошти, належить ОСОБА_4 (№294041) та ОСОБА_5 (№078380).

На цей час виникла необхідність у перевірці інформації, що відображають фінансово господарську діяльність, а саме роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № 078380відкритому у ПАТ ПриватБанк МФО 313399 на ОСОБА_5, із зазначенням контрагентів та призначення платежу по банківському рахунку № 078380 в іноземних волютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням до документів, які відображають фінансову діяльність, а саме: роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № 078380 ПАТ ПриватБанк, який розташований: м. Запоріжжя, площа Інженерна 1, МФО 313399 на імя ОСОБА_5, із зазначенням контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № 078380 в іноземних валютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання, обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суддя, перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані матеріали, приходить до висновку про необхіжнісмть задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ ПриватБанкі у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159,160-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001801 від 07.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які відображають фінансову діяльність, а сааме: роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № 078380 ПАТ ПриватБанк, який розташований: м. Запоріжжя, площа Інженерна 1, МФО 313399 на імя ОСОБА_5, із зазначенням контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку № 078380 в іноземних валютах та в українській гривні з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Дубина Л. А.