Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7756/14-к

У Х В А Л А

18 липня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні №№0000416 від 01.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України, -

встановив:

Слідчий в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи Державного підприємства «Златодар» (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, скоїли розтрату майна, що перебувало у їх віддані, а саме: зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9008,180 тонн, що було передано на зберігання ТОВ «ПОЛІГРЕЙН АГРО» (назва змінена на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»), зерна соняшника в кількості 761 тонна, що було передано на зберігання ПрАТ «Креатив», зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тонн, що було передано на зберігання ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 101,22 тонни, що було передано на зберігання ФГ «Урожай», зерна кукурудзи 3 класу в кількості 449,394 тонн, що були передано на зберігання СФГ «Настасія», чим заподіяли Державному резервному агентству України в особі ДП «Златодар» збитків.
Крім цього, генеральний директор ДП «Златодар» ОСОБА_4 , в порушення вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці», умисно, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, допустивши загальну заборгованість у сумі 1 952 966, 29 грн.
На сьогоднішній день, згідно бухгалтерської документації ДП «Златодар», підприємством відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 23 ( юридична адреса: м. Київ вул. Хорива, 11а.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити рух коштів по розрахункових рахунках ДП «Златодар» має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 23 ( юридична адреса: м. Київ вул. Хорива, 11а), роздруківки руху коштів ДП «Златодар» по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 (з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 23 ( юридична адреса: м. Київ вул. Хорива, 11а), роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів Державного підприємства «Златодар» Державного агентства резерву України () по розрахунковому рахунку в українській гривні №9001 (з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів) за період з 01.01.2012 по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.
Строк дії цієї ухвали становить 20 днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1