Справа 127/6303/14-к
Провадження 1-кс/127/2150/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «реал Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000032 від 29.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

А також тим, що між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_5 20.11.2012 укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу зобов`язувалось в п`ятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № НОМЕР_3 належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В результаті ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю виконало взяті на себе зобов`язання, однак 26.11.2012 ОСОБА_4 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_4 до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р № НОМЕР_4 належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у Броварському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак ОСОБА_4 , а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн. У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В результаті дослідження отриманої інформації встановлено, що кошти які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 23.11.2012 були перераховані на р/р № НОМЕР_8 у цьому ж банку, який належить ФОП ОСОБА_6 (код ІПН - НОМЕР_9 ). На підставі узвали Вінницького міського суду Вінницької області від 15.03.2013 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 у цьому ж банку, який належить ФОП ОСОБА_6 (код ІПН - НОМЕР_9 ). В результаті дослідження отриманої інформації встановлено, що 23.11.2012 з рахунку № НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою знято кошти на загальну суму 65 398 400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ); всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_8 відкритого ФОП ОСОБА_6 (код ІПН - НОМЕР_9 ); оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових касових ордерів за час із моменту відкриття рахунку до 01.01.2013; виписки по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 за час з моменту відкриття рахунку до 01.01.2013 (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/ одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації. Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд почеркознавчих та криміналістичних експертиз, провести інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Окрім цього, відповідно до аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідством виявлені фінансові операції по переказу коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », які мають ознаки фіктивності, в зв`язку з чим зазначені в даному клопотанні документи можуть свідчити про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП « ОСОБА_6 » ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. ст.205, 212 КК України.

Враховуючи, що оригінали зазначених вище документів самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу та вилученню даних документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів і неможливо.

Враховуючи вище вказане, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ); всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_8 відкритого ФОП ОСОБА_6 (код ІПН - НОМЕР_9 ); оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування вказаних рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових касових ордерів за час із моменту відкриття рахунків до 01.01.2013; виписки по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 за час з моменту відкриття рахунку до 01.01.2013 (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/ одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: