печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і пітдтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч.2 ст.209 КК України. Установлено, що в період 2013-2014 рр. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, в порушення ст.ст.81,87,89 ЦК України, ст.ст.56,57,62,79,80 89 ГК України, ст.ст.8 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської областей та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «КЛАСИКПЛЮС» (), ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» (), ТОВ «ГРУ-М» (), ТОВ «ПРОФІТ-Ц» (), ТОВ «АВАНТ МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТЕРРАЛАЙТ» (), ТОВ «БИКЕТ СОЮЗ» (), ТОВ «ЛОРТЕК ГРУП» (), ТОВ «ЛЕТЮЧА ФОРТЕЦЯ» (), ТОВ «ЕДЖЕНСІ-ДІВАНС» (), ТОВ «ПОЛУМІН-АГРО» (), ТОВ «НТА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ГЕРМЕС ЮНІВЕРСАЛ» (), ТОВ «ІТІ «СУЧАСНІ РІШЕННЯ» (), ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ БУД» (), ТОВ «ТК «АРГУС» (), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ «АКР» (), ТОВ «ЕВРОМАКС ЛТД» (), ТОВ «УСК ЕДЕЛЬВЕЙС» (), ТВО «УСК БУДМОНТАЖ СЕРВІС» (), ТОВ «ТЕРЕН ЛТД» (), ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТРІАН-ПРОМ» (), ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» (), ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» (), ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» (), ТОВ «МАРИНОРК» (), ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД» (), ТОВ «-РЕМУС-» (), ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» (), ТОВ «СТК АТЛАНТ» (), ТОВ «РЕСУРСИ АСТ» (), ТОВ «АНІКОЛ» (), ТОВ «ЮТТА ФОКУС» (), ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС» (), ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС» (), ТОВ «ФІНСТРОЙ К» (), ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ» (), ТОВ «ЕНОТЕРА 2014» (), ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» (), ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС» (), ТОВ «СІАТОН-К» (), ТОВ «АРИС ТРЕЙД» (), ТОВ «ЛАНГТОН АЙС» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2013-2014 рр. здійснювали таку незаконну діяльність. Крім того установлено, що в період 2013-2014 рр. невстановлені особи за попередньою змовою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а саме: створення низки фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунки зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та рахунки фізичних осіб та переведення їх в готівку, використовуючи банківські рахунки вказаних вище юридичних осіб. Так, 13.02.2015 р. на адресу ГСУ МВС України надійшли узагальнені матеріали від Національного Банку України, щодо фінансових операцій клієнтів ПАТ «Банк Професійного Фінансування» (ПАТ «ПРОФІН БАНК»), в якому зазначено, що за результатами перевірки вказаного банку, яка проводилася станом на 02.12.2014 р. за період діяльності з 01.12.2013 р. до 02.12.2014 р., включно, встановлено, що за період з 25.09.2014 р. до 01.12.2014 р., включно, 157 фізичних осіб-резидентів зі своїх поточних рахунків, відкритих у банку, регулярно отримували у готівковій формі кошти в національній валюті у сумах, що не перевищували 150 000 грн., через касу банку на загальну суму 264 351 419,22 грн., при цьому фінансові операції зі зняття готівкових коштів з поточних рахунків фізичних осіб в більшості випадків здійснювались їх довіреними особами. Інформацію про більшість фінансових операцій вказаних 157 клієнтів-фізичних осіб, проведених за період з 25.09.2014 р. до 01.12.2014 р., включно, ПАТ «ПРОФІН БАНК» внесено до реєстру фінансових операцій, як такі, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, на загальну суму 471 802 924,96 грн., з яких станом на 02.12.2014 р. надано інформацію до спеціально уповноваженого органу на загальну суму 404 364 935,65,00 грн. Крім того, за період з 08.10.2014 р. до 28.11.2014 р., включно, 24-ма клієнтами ПАТ «Профін Банк» юридичними особами ТОВ «ТЕРЕН ЛТД», ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ТРІАН-ПРОМ», ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ», ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ», ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц», ТОВ «МАРИНОРК», ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД», ТОВ «-РЕМУС-», ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ», ТОВ «СТК АТЛАНТ», ТОВ «РЕСУРСИ АСТ», ТОВ «АНІКОЛ», ТОВ «ЮТТА ФОКУС», ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС», ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС», ТОВ «ФІНСТРОЙ К», ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ», ТОВ «ЕНОТЕРА 2014», ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ», ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС», ТОВ «СІАТОН-К», ТОВ «АРИС ТРЕЙД», ТОВ «ЛАНГТОН АЙС» знято готівкою 48 822 974 грн. на закупівлю сільськогосподарської продукції. Інформація про більшість фінансових операцій вказаних клієнтів вносилась до реєстру фінансових операцій за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу за кодом «220» «Регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або довіреною особою», на суму 35 953 682,00 грн. та за кодом «221» «Регулярне зняття клієнтом та/або довіреною особою готівки, яка попередньо була зарахована на рахунок клієнта», на суму 35 739 054,00 грн., з яких станом на 02.12.2014 р. надано інформацію до спеціально уповноваженого органу на суми: 34 628 682,00 грн. та 34 574 854,00 грн. За період перевірки ПАТ «Профін Банк» не отримував запити від спеціально уповноваженого органу щодо надання додаткової інформації, а також щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій цих клієнтів. У клопотанні зазанчено, що 26.02.2015 р. було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Нацбанку України, а саме: що стосується зазначеної вище перевірки. У ході аналізу вилучених документів, а також руху коштів по рахункам ТОВ «ТЕРЕН ЛТД», ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ТРІАН-ПРОМ», ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ», ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ», ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц», ТОВ «МАРИНОРК», ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД», ТОВ «-РЕМУС-», ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ», ТОВ «СТК АТЛАНТ», ТОВ «РЕСУРСИ АСТ», ТОВ «АНІКОЛ», ТОВ «ЮТТА ФОКУС», ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС», ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС», ТОВ «ФІНСТРОЙ К», ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ», ТОВ «ЕНОТЕРА 2014», ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ», ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС», ТОВ «СІАТОН-К», ТОВ «АРИС ТРЕЙД», ТОВ «ЛАНГТОН АЙС», відкритим у ПАТ «Профін Банк», установлено, що фактично кошти надходили на указані рахунки від ТОВ «ШАНСІ ТОРГ», ТОВ «АВІКОРС», ТОВ «ГЛАДІОЛУС І К», ТОВ «ДОГМА ТРЕЙДІНГ» та ін. У ході аналізу та огляду документів податкової звітності ТОВ «ТЕРЕН ЛТД», ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ТРІАН-ПРОМ», ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ», ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ», ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц», ТОВ «МАРИНОРК», ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД», ТОВ «-РЕМУС-», ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ», ТОВ «СТК АТЛАНТ», ТОВ «РЕСУРСИ АСТ», ТОВ «АНІКОЛ», ТОВ «ЮТТА ФОКУС», ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС», ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС», ТОВ «ФІНСТРОЙ К», ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ», ТОВ «ЕНОТЕРА 2014», ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ», ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС», ТОВ «СІАТОН-К», ТОВ «АРИС ТРЕЙД», ТОВ «ЛАНГТОН АЙС», було установлено приховування відомостей та невідображення фінансових операцій із ТОВ «ШАНСІ ТОРГ», ТОВ «АВІКОРС», ТОВ «ГЛАДІОЛУС І К», ТОВ «ДОГМА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «АГРОСЕРВІС ДНІПРО», ТОВ «АГРО-РУХ». Крім того установлено, що податкова звітність службовими особами ТОВ «ШАНСІ ТОРГ», ТОВ «АВІКОРС», ТОВ «ГЛАДІОЛУС І К», ТОВ «ДОГМА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «АГРОСЕРВІС ДНІПРО», ТОВ «АГРО-РУХ» до територіальних органів Державної фіскальної служби України в період 2014-2015 рр. не подавалась. Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ШАНСІ ТОРГ», ТОВ «АВІКОРС», ТОВ «ГЛАДІОЛУС І К», ТОВ «ДОГМА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «АГРОСЕРВІС ДНІПРО», ТОВ «АГРО-РУХ» у даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме: є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності та фізичними особами, якими безпосередньо здійснюється обготівкування коштів. У свою чергу установлено, що ТОВ «ТЕРЕН ЛТД», ТОВ «УНІМАКС ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ТРІАН-ПРОМ», ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ», ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ», ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц», ТОВ «МАРИНОРК», ТОВ «ГОРБОР ТРЕЙД», ТОВ «-РЕМУС-», ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ», ТОВ «СТК АТЛАНТ», ТОВ «РЕСУРСИ АСТ», ТОВ «АНІКОЛ», ТОВ «ЮТТА ФОКУС», ТОВ «КРОКУС СІТІ ПЛЮС», ТОВ «ФІНГРАД СЕРВІС», ТОВ «ФІНСТРОЙ К», ТОВ «УЕЛЬС СТРІТ», ТОВ «ЕНОТЕРА 2014», ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ», ТОВ «СТРОЙ КОМПАНІ ПЛЮС», ТОВ «СІАТОН-К», ТОВ «АРИС ТРЕЙД», ТОВ «ЛАНГТОН АЙС» використовуються у даній злочинній схемі з метою безпосереднього обготівкування коштів у різних банківських установах. Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Досудовим слідством установлено, що в АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкриті банківські рахунки, а саме: ТОВ «АВІКОРС» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «МАРИНОРК» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «-РЕМУС-» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «ШАНСІ ТОРГ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «АРИС ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 . Зазначені рахунки використовуються вказаною групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій. Кошти, розміщені на банківських рахунках перелічених суб`єктів господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва. З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, несплати податків підприємствами реального сектору економіку, просить накласти арешт на кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ «АВІКОРС» () № НОМЕР_1 ;

ТОВ «МАРИНОРК» () № НОМЕР_2 ;

ТОВ «-РЕМУС-» () № НОМЕР_3 ;

ТОВ «ІРОЛ-МАРКЕТ» () № НОМЕР_4 ;

ТОВ «ПРОМКОРРЕКТ» () № НОМЕР_5 ;

ТОВ «МЕГАСЕРВІС-Ц» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ФІРМА «МІНОЛ» () № НОМЕР_7 ;

ТОВ «ОПТ ТОРГ ПРОЕКТ» () № НОМЕР_8 ;

ТОВ «ШАНСІ ТОРГ» () № НОМЕР_9 ;

ТОВ «АРИС ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 , відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1