Справа № 161/5865/14-к
Провадження № 1-кс/161/1545/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 18 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку: а саме: кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ); фізичної особи ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ).

З матеріалів клопотання вбачається, у період з 4 по 12 січня 2007 року, невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в м. Луцьк, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом оформлення кредитів на підставних осіб, незаконно заволоділи коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на загальну суму 40 млн. грн.

Зокрема, у відповідності до висновку Аудиторського звіту від 15.10.2012, кредитні кошти зараховані на поточні рахунки 56 фізичних осіб, більша частина з яких була працівниками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а зазначене вище нежитлове приміщення є об`єктом злочинних дій.

07.03.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, усіх причетних до вчинення указаного злочину осіб, та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 » фізичної особи ОСОБА_6 та свідчать про відкриття і подальше використання вказаними юридичними та фізичною особами банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку: а саме: кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ); фізичної особи ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю наступних клієнтів банку:

а) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
? карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

? платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з дня відкриття рахунків по 31.12.2007;

? банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 з моменту відкриття по 31.12.2007 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

б) приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ):
? документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_7 ;

? карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_7 ;

? платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить підприємству з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_7 , з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по 31.12.2007 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

в) фізичної особи ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ):
? документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_8 ;

? карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_8 ;

? платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який належить фізичнійособі ОСОБА_6 з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_8 , з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по 31.12.2007 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 12 травня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1