Справа 127/4227/14-к
Провадження 1-кс/127/1474/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000032 від 29.11.2012. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також слідчий дане клопотання мотивує і тим, що між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСГТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРГІОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_5 20.11.2012 укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу зобов`язувалось в п`ятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № НОМЕР_3 належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В результаті ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю виконало взяті на себе зобов`язання, однак 26.11.2012 ОСОБА_4 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_4 до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р № НОМЕР_4 належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у Броварському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак ОСОБА_4 , а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів. 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн. № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн.

У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПAT «РЕАЛ БАНК» (МФО - НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За результатами аналізу руху коштів по р/р № НОМЕР_5 виникла необхідність дослідити подальший рух викрадених коштів, що можливо здійснити лише при наданні тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів у суб`єктів господарської діяльності з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проводила банківські операції по отриманню та переказу коштів. Відповідно до роздруківки про рух коштів по р/р № НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що вказане підприємство проводило банківські операції по переказу отриманню готівки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) В зв`язку з чим, при провадженні досудового розслідування необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та виїмку всіх без виключення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності даного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і податкової звітності за 2012-2013 роки, оскільки вони самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, так як іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: