ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4434/15-к
провадження № 1-кс/201/2816/2015
УХВАЛА
18 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
18 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого: АДРЕСА_1 , ОКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .
Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого: АДРЕСА_1 , ОКПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , ОКПО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період часу з 01.01.2012 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , ОКПО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період часу з 01.01.2012 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1