печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного 27.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом лютого 2009 року - березня 2010 року ОСОБА_4 організував оформлення та підписання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційних документів цього товариства щодо фіктивної оренди житлового будинку АДРЕСА_1 , додаткових угод до нього та актів здачі-приймання будівлі, на підставі яких банком на рахунок його дружини ОСОБА_5 перераховано кошти в сумі 18 458 420,12 гривень, якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, протягом грудня 2009 року ОСОБА_4 організував та забезпечив вчинення злочину, пов`язаного з підробленням службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційних документів банку, укладених з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення ремонтних робіт у будівлі АДРЕСА_1 . На підставі фіктивних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно були зараховані кошти в сумі 24 804 762,80 грн., оскільки фактично ремонтні роботи у будівлі не проводились, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди.

Починаючи з 2009 року ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з фактичним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували та забезпечили вчинення службовими особами вказаного банку службового злочину, пов`язаного з привласненням і розтратою коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 327 млн.грн., наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтримання ліквідності (рефінансування) під заставу наданих ОСОБА_4 підроблених державних актів на земельні ділянки, розташовані в Обухівському районі Київської області, шляхом перерахування отриманих коштів на рахунки низки товариств, що мають ознаки фіктивності, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 за підозрою ОСОБА_4 у організації оформлення та підписання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дружиною ОСОБА_4 ОСОБА_5 протягом липня 2009 року березня 2010 року фіктивних договорів оренди житлового будинку АДРЕСА_1 , додаткових угод до нього та актів здачі-приймання будівлі, на підставі яких банком на рахунок ОСОБА_5 перераховано кошти в сумі 18 458 420,12 гривень, якими ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_4 розпорядилися на власний розсуд; організації вчинення злочину, пов`язаного з розтратою службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів банківської установи в сумі 24 804 762,80 грн. шляхом підписання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивних документів щодо проведення ремонтних робіт у будівлі АДРЕСА_1 , що спричинило банку збитків в особливо великих розмірах; організації вчинення протягом грудня 2009 року злочину, пов`язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом в результаті вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового підроблення офіційних документів та розтрати коштів банківської установи в сумі 24 804 762,80 грн. перерахованих на підставі фіктивних документів щодо проведення ремонтних робіт у будівлі АДРЕСА_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; організація 10.07.2002 із застосуванням насильства до ОСОБА_6 незаконного заволодіння транспортним засобом - автомобілем «Mercedes - Benz 600 AMG», д.н. НОМЕР_1 ; організація вчинення 14.01.2003 у м. Донецьку умисного вбивства ОСОБА_7 ; організації вчинення 19.03.2012 в с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області із застосуванням вогнепальної зброї замаху на умисне вбивство заступника Голови правління банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , його водія ОСОБА_9 та охоронця ОСОБА_10 , тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

На теперішній час у кримінальному провадженні № 0000029 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук, досудове слідство зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

У ході розслідування вказаних проваджень встановлено, що протягом липня-вересня 2011 року ОСОБА_4 з метою приховання незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, придбав наступні матеріальні активи:

1) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 400 000 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства;

2) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розмірі 1 600 000 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства;

3) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в розмірі 2 100 000 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства.

Вказане майно було придбане ОСОБА_4 шляхом оформлення права власності на відповідні частки в статутному капіталі на ім`я підконтрольної особи його сина ОСОБА_11 , 1992 року народження.

24.04.2015 у ході досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000029 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 винесено ухвалу про накладення арешту на належні ОСОБА_11 частки в статутних капіталах вищезазначених юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проте, відповідно до отриманої 26.05.2015 детальної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на теперішній час значиться не ОСОБА_11 , а інша особа ОСОБА_13 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового слідства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вилученні їх оригіналів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1