н/п 1-кс/640/7799/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Бондаренко Г.І.,

прокурора - Соломко Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й підїзд) по кримінальному провадженню № 0001264 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

26.11.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів документів у філії ПАТ «Унікредит Банк» МФО 300744, які містять інформацію про: юридичну справу ОСОБА_3 код НОМЕР_1 по відкриттю рахунку № 760/долар США/, рахунку №4760/гривня/, рахунку № 4760/євро/ у тому числі карток зразків підпису; по зарахуванню коштів на рахунки № 760/долар США/, №4760/гривня/, № 4760/євро/ за період з моменту відкриття рахунків по 20.11.2013; довіреності на отримання готівкових коштів, чеки на отримання готівки з рахунків № 760/долар США/, №4760/гривня/, № 4760/євро/; заявки на продаж валюти та зарахування на рахунок № 8928 гривні; заявки на конвертацію валюти; заявки на отримання готівкових коштів; меморіальні ордери на отримання готівкових коштів; SWIFT- повідомлення іноземних банків з вимогою про повернення коштів підприємствам не резидентами, які знаходяться у володінні ПАТ «Унікредит Банк» МФО 300744 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, 14-а; носії відеоматеріалів за період з 01.08.2013 по 20.11.2013, які розташовані біля каси філії ПАТ «Унікредит Банк» МФО 300744 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, 14-а, а також біля каси Харківського відділення №37 філії ПАТ «Унікредит Банк» за адресою: м. Харків вул. Данилевського,18.

Слідчий зазначає, що невстановлені особи у період з 7 серпня по 19 вересня 2013 року, з метою наживи, шахрайським шляхом, без дозволу володільців, перерахували кошти у сумі понад 300000 гр. з рахунків юридичних осіб-нерезидентів України, на розподільчі рахунки «Унікредит Банка» в Україні, після чого вказані кошти були зараховані на рахунки фізичної особи- Сляднєвої Н.П. та зняті готівкою у відділеннях банку «Унікредит банк», чим юридичним особам заподіяно матеріальну шкоду у великих розмірах.

Із матеріалів Держфінмоніторингу України № 0625/2013/ДСК, на ім'я ОСОБА_3 відкриті рахунки у відділенні «Унікредит Банку» в м. Києві. У період з 7 серпня по 18 вересня 2013 року на вказані рахунки перераховані кошти кількох юридичних осіб-нерезидентів України у сумі понад 4000 доларів США, частина яких знята готівкою доларами у касі відділення банку в м. Київі особисто ОСОБА_3 Від іноземних підприємств, з рахунків яких у Обєднаних Арабських Еміратах, Австралії, Австрії зняті вказані кошти, надійшли вимоги на повернення коштів у зв'язку з несанкціонованим списанням коштів з рахунків контрагентів та заволодіння коштами шахрайським шляхом.

Вказує, що з метою всебічного та повного розслідування, отримання доказів необхідно документально встановити причетність ОСОБА_3 та інших осіб до скоєння злочину.

Органом досудового розслідування планується тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття рахунків ОСОБА_3, перерахування коштів, заявок на продаж валюти та зарахування на рахунок ОСОБА_3 гривні, документів по отриманню готівки у касі банку.

Також слідчий зазначає, що з метою проведення дослідження всіх обставин, отримання відомостей про використання коштів, можливості проведення судово-економічної експертиз та встановлення виконання підписів на документах, фактичного отримання коштів необхідно вилучити оригінали документів, що мають відомості про ці факти та матеріали відеозаписів за період з 01.08.2013 по 20.11.2013, які розташовані біля каси філії ПАТ «Унікредит Банк» МФО 300744 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, 14-а, а також біля каси Харківського відділення №37 філії ПАТ «Унікредит Банк» за адресою: м. Харків вул. Данилевського,18.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001264 від 16.11.2013 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Унікредит Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Унікредит Банк» МФО 300744, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, 14-а, надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які містять інформацію про: юридичну справу ОСОБА_3 код НОМЕР_1 по відкриттю рахунку № 760/долар США/, рахунку №4760/гривня/, рахунку № 4760/євро/ у тому числі карток зразків підпису; по зарахуванню коштів на рахунки № 760/долар США/, №4760/гривня/, № 4760/євро/ за період з моменту відкриття рахунків по 20.11.2013; довіреності на отримання готівкових коштів, чеки на отримання готівки з рахунків № 760/долар США/, №4760/гривня/, № 4760/євро/; заявки на продаж валюти та зарахування на рахунок № 8928 гривні; заявки на конвертацію валюти; заявки на отримання готівкових коштів; меморіальні ордери на отримання готівкових коштів; SWIFT- повідомлення іноземних банків з вимогою про повернення коштів підприємствам не резидентами; носії відеоматеріалів за період з 01.08.2013 по 20.11.2013 року, які розташовані біля каси філії ПАТ «Унікредит Банк» МФО 300744 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, 14-а, а також біля каси Харківського відділення №37 філії ПАТ «Унікредит Банк» за адресою: м. Харків вул. Данилевського,18.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ «Унікредит Банк» МФО 300744, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, 14-а, доступ до речей і документів, шляхом зняття копій документів, які містять інформацію про: юридичну справу ОСОБА_3 код НОМЕР_1 по відкриттю рахунку № 760/долар США/, рахунку №4760/гривня/, рахунку № 4760/євро/ у тому числі карток зразків підпису; по зарахуванню коштів на рахунки № 760/долар США/, №4760/гривня/, № 4760/євро/ за період з моменту відкриття рахунків по 20.11.2013; довіреності на отримання готівкових коштів, чеки на отримання готівки з рахунків № 760/долар США/, №4760/гривня/, № 4760/євро/; заявки на продаж валюти та зарахування на рахунок № 8928 гривні; заявки на конвертацію валюти; заявки на отримання готівкових коштів; меморіальні ордери на отримання готівкових коштів; SWIFT- повідомлення іноземних банків з вимогою про повернення коштів підприємствам не резидентами; носії відеоматеріалів за період з 01.08.2013 по 20.11.2013 року, які розташовані біля каси філії ПАТ «Унікредит Банк» МФО 300744 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів вал, 14-а, а також біля каси Харківського відділення №37 філії ПАТ «Унікредит Банк» за адресою: м. Харків вул. Данилевського,18.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 2.01.2014 року.

Розяснити ПАТ «Унікредит Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.