Справа № 645/942/15-к
Провадження № 1-кс/645/177/15
У Х В А Л А
Іменем України
13 лютого 2015 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 , слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 12 травня 2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова юристом 1-го класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 : документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 19.01.2014 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.01.2014 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що у провадженні СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 12 травня 2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 12.05.2014 року надійшла заява заступника директора з юридичних питань ДП завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що службові особи ПП " ОСОБА_6 " шахрайським шляхом, під приводом надання нових бланків-дозволів (талонів) на отримання ПММ, заволоділи грошовими коштами підприємства на суму 74 188 гривень.

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 12 травня 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29 березня 2013 між Державним підприємством завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі Голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_7 , і Приватним підприємством " ОСОБА_6 ", в особі директора ОСОБА_8 , було укладено договір № 238-13/47-ВК про постачання паливно-мастильних матеріалів.

В ході виконання взятих на себе зобов`язань, ПП " ОСОБА_6 " поставляло паливно-мастильні матеріали шляхом надання Замовнику бланків-дозволів (талонів) на відпуск продукції (бензин марок А-92, А-95 та дизельне пальне) з мережі власних АЗС.

Відповідно до Рішення № 2 засновників ПП " ОСОБА_6 " від 10.09.2013 з посади директора ПП " ОСОБА_6 " було звільнено ОСОБА_8 та призначено ОСОБА_9 .

13.11.2013 за вих. № 189/13 на адресу ДП завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від ПП " ОСОБА_6 " надійшов лист з повідомленням про зміну підприємством форми бланків-дозволів (талонів) та надання для зразку нових бланків-дозволів (талонів).

В подальшому за видатковими накладними № 3237 від 09.12.2013 та № 22 від 21.01.2014 в адресу ДП завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПП " ОСОБА_6 " були відпущені бланки-дозволи (талони) на отримання ПММ на загальну суму 445 590 гривень (320 470гривень та 125 120 гривень відповідно). ДП завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в свою чергу провів оплату за отримані бланки-дозволи (талони) в сумі 404 696, 51 гривень (платіжне доручення № 7830 від 20.01.2014) та в сумі 125 120 гривень (платіжне доручення № 14037 від 06.02.2014).

Проте з 27.02.2014 працівники ДП завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на АЗС ПП " ОСОБА_6 " не змогли отримати ПММ за оплаченими бланками-дозволами (талонами), в зв`язку з тим, що зі слів працівників АЗС ПП " ОСОБА_6 " вже не здійснює підприємницьку діяльність на даних АЗС.

В результаті чого, на ДП завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 " залишилися оплачені, проте неотоварені бланки-дозволи (талони) ПП " ОСОБА_6 " на отримання ПММ на загальну суму 74 188 гривень.

Відповідно до даних платіжних доручень у ПП " ОСОБА_6 " був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , на який і проводилося перерахування грошових коштів з ДП завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий у клопотанні посилається на те, що з метою встановлення факту надходження від ДП завод " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових коштів на р/р ПП " ОСОБА_6 " № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , подальшого використання даних грошових коштів (перерахування, зняття), особи, яка здійснювала перерахування чи зняття грошових коштів, вважав би за необхідне провести вилучення та вивчення руху за р/р № НОМЕР_1 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, не виявив бажання бути присутнім на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки, на виконання вимог 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання доступу додокументів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування клопотання в цій частині.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 12 травня 2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській областімайору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 : документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 19.01.2014 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 19 січня 2014 року і до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів банківською установою на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути виконана слідчим строком до 13 березня 2015 року.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1