КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1719/15-к
Провадження № 1-кс/552/356/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2015 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

За участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання в.о. заступника начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В :

В.о. заступника начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 14.01.2015 року № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2013 року Господарський суд Полтавської області постановою по справі №917/50/13-г від 07.11.2013 року визнав банкрутом ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкрив ліквідаційну процедуру відносно ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ліквідатором ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 . Арбітражним керуючим ОСОБА_4 надано копії матеріалів, згідно яких встановлено, що 20.08.2008 року укладено договір купівлі-продажу промислової будівлі А-2 загальною площею 1021,9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , між ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), продаж вчинено за 118278,01 грн. з урахуванням ПДВ.

21.10.2013 року арбітражним керуючим ОСОБА_4 було проведено незалежну оцінку вказаної промислової будівлі, яку виконало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно звіту про оцінку об`єкта оцінювачем зроблено висновок про те, що ринкова вартість будівлі станом на 20.08.2008 року складає 2149200,00 грн. з урахуванням ПДВ, що вказує на те, що промислова будівля реалізована за заниженою ціною з метою уникнення сплати податку на додану вартість.

Отже, у зв`язку з цим в.о. заступника начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернувся з клопотання погодженим з прокурором про надання доступу до документів, які знаходяться у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у приміщенні банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_3 по № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США та 980 українська гривня) відкритим у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 Київ, МФО НОМЕР_2 , а саме до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії), документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку, оригіналів або завірених копій документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком за період з 20.08.2008 року по 20.09.2008 року.

В.о. заступника начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив суддю його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В ході досудового слідства встановлено, що 20.08.2008 року укладено договір купівлі-продажу промислової будівлі А-2 загальною площею 1021,9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , між ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), продаж вчинено за 118278,01 грн. з урахуванням ПДВ.

21.10.2013 року було проведено незалежну оцінку вказаної промислової будівлі, яку виконало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно якої встановлено, що ринкова вартість будівлі станом на 20.08.2008 року складає 2149200,00 грн. з урахуванням ПДВ, що вказує на те, що промислова будівля реалізована за заниженою ціною.

14 січня 2015 року Київський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області інформація по даному кримінальному правопорушенню внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-1 КК України.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 при продажі будівлі, що по АДРЕСА_1 користувався банківськими рахунками № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США та 980 українська гривня) відкритим у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 Київ, МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на який могли поступити грошові кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за будівлю що АДРЕСА_1 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходиться у приміщенні банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_3 по № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США та 980 українська гривня) відкритим у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 Київ, МФО НОМЕР_2 , а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії)

- документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за період з 20.08.2008 року по 20.09.2008 року;

- оригіналів або завірених копій документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками за період з 20.08.2008 року по 20.09.2008 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1