справа № 361/3766/15-к
провадження № 1-кс/361/609/15
У Х В А Л А

08 червня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 26.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України

В С Т А Н О В И В :
29 травня 2015 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказав наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2014, за фактом створення (придбання) групою осіб у період 2013-2015 років ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та за фактом сприяння ухиленню від сплати податків службовим особам суб`єктів реального сектору економіки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах - за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 2013 року по 2015 рік, створили та (або) придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ «ТД» «БЦ Шелтер» (), ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (), ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» (), ПП «Радаман» (), ТОВ «Делойт Груп» (), ТОВ «Дівейс» (), ТОВ «Уніплаза» (), ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» (), ТОВ «Енергозбут-Елсо» (), ТОВ «Асс-Пар» (), ТОВ «Коулман» (), ТОВ «Люксрейл» (), ТОВ «Глобал-Маркет» (), ТОВ «Монца Консалтинг» (), ТОВ «Вітімпекс» (), ТОВ «Бест Юа» (), ТОВ «Лейтер» (), ТОВ «Стайлтон» (), ТОВ «Формест-Т» (), ТОВ «БК Акто Моноліт» (), ТОВ «Медімпекс ЛТД» (), ТОВ «Гіфтек Україна» (), ТОВ «Смайлтон» (), ТОВ «ТК Санторин ЛТД» (), ТОВ «Вестгранд-Буд» (), ПП «Романа-Мобіл» (), ТОВ «Культекс» (), ТОВ «Моноріт» (), ТОВ «Сайрус Груп» (), ТОВ «Олва Союз» (), ТОВ «Трастор» (), ТОВ «Никспед» (), ТОВ «Франк Лізинс» (), ТОВ «Рестон» (), ТОВ «Олімпікс» (), ТОВ «БК «Строй Гарант» (), ТОВ «Демо Груп» () з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, надали послуги з ухилення від сплати податків службовим особам ТОВ «Пром-Біз» () та іншим діючим підприємствам України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари, з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків, разом з бухгалтерськими документами, що містять неправдиві відомості щодо проведення фінансово-господарських операцій, які фактично не проводилися.

Як пояснив слідчий, 28 травня 2015 року у ході розслідування кримінального провадження №0000062 слідчим СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 , відповідно до ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 .

В ході проведення даного обшуку, окрім речей та документів, щодо яких в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання, вилучено речі та документи, які не входять до вищевказаного переліку, але мають важливе значення, оскільки в них містяться дані щодо незаконної діяльності групи осіб, які з використанням реквізитів та банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності здійснюють сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки та вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

1)
Папка в якій знаходяться документи підприємства ТОВ «ТД «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС», а саме:
2) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
3) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
4) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
5) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
6) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
7) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
8) Квитанція №1131 від 03.11.2014 року на 1 арк;
9) Квитанція №2058 від 03.11.2014 року на 1 арк;
10) Квитанція №2054 від 03.11.2014 року на 1 арк;
11) Квитанція №2025 від 03.11.2014 року на 1 арк;
12) Квитанція №2101 від 03.11.2014 року на 1 арк;
13) Квитанція №2063 від 03.11.2014 року на 1 арк;
14) Квитанція №2093 від 03.11.2014 року на 1 арк;
15) Квитанція №2071 від 03.11.2014 року на 1 арк;
16) Квитанція №1140 від 03.11.2014 року на 1 арк;
17) Квитанція №1136 від 03.11.2014 року на 1 арк;
18) Квитанція №1127 від 03.11.2014 року на 1 арк;
19) Квитанція №36213 від 31.10.2014 року на 1 арк;
20) Квитанція №37623 від 31.10.2014 року на 1 арк;
21) Квитанція №37649 від 31.10.2014 року на 1 арк;
22) Квитанція №19895 від 31.10.2014 року на 1 арк;
23) Квитанція №37656 від 31.10.2014 року на 1 арк;
24) Квитанція №37661 від 31.10.2014 року на 1 арк;
25) Квитанція №19900 від 31.10.2014 року на 1 арк;
26) Квитанція №19222 від 31.10.2014 року на 1 арк;
27) Квитанція №19224 від 31.10.2014 року на 1 арк;
28) Квитанція №36204 від 31.10.2014 року на 1 арк;
29) Квитанція №35962 від 31.10.2014 року на 1 арк;
30) Квитанція №36021 від 31.10.2014 року на 1 арк;
31) Квитанція №35957 від 31.10.2014 року на 1 арк;
32) Квитанція №36176 від 31.10.2014 року на 1 арк;
33) Квитанція №36175 від 31.10.2014 року на 1 арк;
34) Квитанція №36020 від 31.10.2014 року на 1 арк;
35) Квитанція №36004 від 31.10.2014 року на 1 арк;
36) Квитанція №35969 від 31.10.2014 року на 1 арк;
37) Квитанція №36003 від 31.10.2014 року на 1 арк;
38) Квитанція №35964 від 31.10.2014 року на 1 арк;
39) Квитанція №36022 від 31.10.2014 року на 1 арк;
40) Квитанція №36208 від 31.10.2014 року на 1 арк;
41) Квитанція №2707790 від 28.10.2014 року на 1 арк;
42) Договір № DU37/2014-168 банківського вкладу від 28.10.2014року на 1 арк;
43) Договір № ID5996724 банківського рахунку від 28.10.2014 року на 1 арк;
44) Договір №84 на обслуговування банківського рахунку за допомогою системи «БНК Клієнт-Банк» від 28.10.2014 року на 2 арк;
45) Додаток № 2 сертифікат відкритого ключа-цифрового підпису №43861 на 1 арк;
46) Договір банківського рахунку №BAG 003222/005545 від 06.11.2013 року на 5 арк;
47) Квитанція №2705484 від 28.10.2014 року на 1 арк;
48) Квитанція №28-3364724/с від 28.10.2014 року на 1 арк;
49) Клаптик паперу в якому зазначено номер телефону підключення клієнт-банк на 1 арк;
50) Лист №02393-18/3 від 27.11.2013 року на 1 арк;
51) Договір інтернет-еквайрингу №1737 від 22.11.2013 року на 5 арк;
52) Додаток №1 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 1 арк;
53) Додаток №2 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 1 арк;
54) Додаток №3 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 1 арк;
55) Додаток №4 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 1 арк;
56) Додаток №5 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 2 арк;
57) Договір №БК/18/10999 на обслуговування клієнта з допомогою програмно-технічного телекомунікаційного комплексу «БАНК-КЛІЄНТ» від 27.11.2013 року на 4 арк;
58) Додаток №1 до договору на обслуговування клієнта з допомогою програмно-технічного телекомунікаційного комплексу «БАНК-КЛІЄНТ» від 27.11.2013 року на 2 арк;
59) Заява про надання доступу до комплексу «Банк-Клієнт» на 1 арк;
60) Акт прийому-передачі виконаних робіт від 27.11.2013 року на 1 арк;
61) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
62) Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
63) Побутовий касовий ордер №03 від 04.11.2013 року на 1 арк;
64) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
65) Довідка АА №1011048 від 29.10.2013 року на 1 арк;
66) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
67) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
68) Аркуш паперу з реквізитами ПАТ «АК « Конкорд» на 1 арк;
69) Договір № N40.06.000102 банківського рахунку від 22.05.2014 року на 6 арк;
70) Договір № N40.06.000102 про впровадження та використання електронної системи «Клієнт-Банк» від 22.05.2014 року на 5 арк;
71) Додаток №1 до договору № N40.06.000102 від 22.05.2014 року про впровадження та використання електронної системи «Клієнт-Банк» на 1 арк;
72) Додаток №2 до договору № N40.06.000102 від 22.05.2014 року про впровадження та використання електронної системи «Клієнт-Банк» на 1 арк;
73) Додаток №3 до договору № N40.06.000102 від 22.05.2014 року про впровадження та використання електронної системи «Клієнт-Банк» на 1 арк;
74) Тарифи на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб та ФОП на 4 арк;
75) Квитанція №67_3 від 22.05.2014 року на 1 арк;
76) Квитанція №67_4 від 22.05.2014 року на 1 арк;
77) Список документів які необхідно для відкриття поточних рахунків юридичним особам-резидентам на 2 арк;
78) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за 2013 рік на 1 арк;
79) Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» () нова редакція від 2013 на 16 арк;
80) Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 22.10.2013 року на 1 арк;
81) Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 05.11.2013 року на 1 арк;
82) Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 05.11.2013 року на 1 арк;
83) Договір оренди №14 від 01.11.2013 року на 7 арк;
84) Акт приймання-передачі приміщення, що орендується , складений у відповідності з «Договором №14 від 01.11.2013» від 01.11.2013 року на 1 арк;
85) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 31.10.2013 року на 1 арк;
86) Наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 29.10.2013 року на 1 арк;
87) Наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 10.2013 року на 1 арк;
88) Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 2013 на 16 арк;
89) Папка в якій знаходяться документи підприємства ТОВ «ТД «ААА ГРУП», а саме:
90) Конверт з написом стартовий пакет в якому знаходиться диск з назвою «Exim Client» від 22.12.2014 року.
91) Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» нова редакція від 2014 на 14 арк;
92) Витяг з ЄДРЮО та ФОП від 16.12.2014 року на 3 арк;
93) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;
94) Протокол №10-12/14 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 10.12.2014 року на 1 арк;
95) Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» на 1 арк;
96) Наказ № 11-12/2014 про призначення директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» від 12.2014 року на 1 арк;
97) Наказ № 11-12/2014 про призначення директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» від 12.2014 року на 1 арк;
98) Аркуш паперу де знаходяться відомості про ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» на 1 арк.
99) Договір № N 40.06.000096 банківського рахунку фізичної особи від 03.04.2014 року на 6 арк;
100) Договір № N 40.06.000104 банківського рахунку фізичної особи від 03.04.2014 року на 6 арк;
101) Договір банківського рахунку № 59587 від 31.10.2014 року на 2 арк;
102) Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 31.10.2014 року на 2 арк;
103) Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 31.10.2014 року на 2 арк;
104) Договір банківського рахунку № НОМЕР_3 від 31.10.2014 року на 2 арк;
105) Договір банківського рахунку № НОМЕР_4 від 31.10.2014 року на 2 арк;
106) Договір банківського рахунку № НОМЕР_5 від 31.10.2014 року на 2 арк;
107) Договір банківського рахунку № НОМЕР_6 від 31.10.2014 року на 2 арк;
108) Тарифи на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб Пакет «КИЇВ» від 02.09.2013 року на 4 арк;
109) Договір банківського рахунку № 59592 від 31.10.2014 року на 1 арк;
110) Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 31.10.2014 року на 1 арк;
111) Договір банківського рахунку № НОМЕР_8 від 31.10.2014 року на 1 арк;
112) Договір банківського рахунку № НОМЕР_9 від 31.10.2014 року на 1 арк;
113) Квитанція №67_2 від 03.04.2014 року на 1 арк;
114) Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП від 2014 на 16 арк;
115) Протокол №2 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 22.06.2014 року на 1 арк;
116) Протокол №2 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 25.06.2014 року на 1 арк;
117) Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» нова редакція від 2014 на 1 арк;
118) Протокол №2 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 25.06.2014 року на 1 арк;
119) Сторінки із Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» на 2 арк;
120) Лист №28/2-969 від 10.06.2014 року на 1 арк;
121) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;
122) Протокол №1 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 04.06.2014 року на 1 арк;
123) Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП від 2014 на 16 арк;
124) Договір суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року на 2 арк;
125) Акт прийому передачі приміщенння до «договір суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року» від 05.06.2014 року на 1 арк;
126) Договір №23/05/л/13 оренди нежитлового приміщення від 10.09.2013 року на 2 арк;
127) Договір №743 купвлі-продажу нежилих приміщень від 01.12.2004 року на 3 арк;
128) Акт №545 передачі нежитлового приміщення від 01.12.2004 року на 1 арк;
129) Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору від 26.06.2014 року на 1 арк;
130) Повідомлення від 18.06.2014 року на 1 арк;
131) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;
132) Відомості з ЄДРПОУ від 05.06.2014 року на 1 арк;
133) Договір суборенди №1/14-гп від 24.06.2014 року на 2 арк;
134) Акт прийому передачі майна згідно «Договір суборенди №1/14-гп від 24.06.2014 року» від 27.06.2014 року на 1 арк;
135) Наказ № 1 від 05.06.2014 року на 1 арк;
136) Лист № 28/2-969 від 10.06.2014 року на 1 арк;
137) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;
138) Копії строрінок паспорту та іпн. коду гр. ОСОБА_13 на 4 арк;
139) Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» нова редакція від 2014 на 16 арк;
140) Договір суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року на 2 арк;
141) Акт прийому передачі майна згідно «Договір суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року» від 05.06.2014 року на 1 арк;
142) Копії строрінок паспорту та іпн. коду гр. ОСОБА_14 на 2 арк;
143) Договір № 23/05/Л/13 оренди нежитлового приміщення від 10.09.2013 року на 3 арк;
144) Акт прийому-передачі приміщення складений на підставі «Договір № 23/05/Л/13 оренди нежитлового приміщення від 10.09.2013 року» від 01.10.2013 року на 1 арк;
145) Договір №743 купвлі-продажу нежилих приміщень від 01.12.2004 року на 5 арк;
146) Копія витягу з Державного реєстру правочинів від 01.12.2004 року на 1 арк;
147) Акт №545 передачі нежитлового приміщення від 01.12.2004 року на 1 арк;
148) Лист від 05.06.2014 року на 1 арк;
149) Акт прийому-передачі приміщення до «Договору суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року» від 15.06.2014 року на 1 арк;
150) Договір про співробітництво №22/05/Л17/14 від 26.05.2014 року на 1 арк;
151) Протокол №1 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 04.06.2014 року на 1 арк;
152) Квитанція №2 за листопад 2014 року на 1 арк;
153) Податкова декларація з ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за листопад 2014 року на 5 арк;
154) Квитанція №2 за листопад 2014 року на 1 арк;
155) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за листопад 2014 року на 4 арк;
156) Квитанція №2 за жовтень 2014 року на 1 арк;
157) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за жовтень 2014 року на 4 арк;
158) Квитанція №2 за жовтень 2014 року на 1 арк;
159) Податкова декларація з ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за листопад 2014 року на 5 арк;
160) Квитанція №2 за вересень 2014 року на 1 арк;
161) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за вересень 2014 року на 4 арк;
162) Квитанція №2 за вересень 2014 року на 1 арк;
163) Податкова декларація з ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за вересень 2014 року на 5 арк;
164) Договір суборенди №1/14-гп від 24.06.2014 року на 2 арк;
165) Акт прийому-передачі майна згідно «Договір суборенди №1/14-гп від 24.06.2014 року» від 24.06.2014 року на 1 арк;
166) Копія наказу №1 від 05.06.2014 року на 1 арк;
167) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;
168) Відомості з ЄДРПОУ від 05.06.2014 року на 1 арк;
169) Акт приймання-передачі права на використання комп`ютерної програми від 19.06.2014 року на 1 арк;
170) Акт надання послуг №ОРГ/Кв/14/19.6.14 від 19.06.2014 року на 1 арк;
171) Заява-приєднання до «Акт приймання-передачі права на використання комп`ютерної програми від 19.06.2014 року» на 1 арк;
172) Рахунок-фактура № А/Кв/14/19.6.14 від 19.06.2014 року на 1 арк;
173) Рахунок-фактура № ОРГ/Кв/14/19.6.14 від 19.06.2014 року на 1 арк;
174) Аркуш паперу де зазначено електронну пошту ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» на 1 арк;
175) Аркуш паперу де зазначено реквізити Філії АТ «Укрексімбанк» на 1 арк;
176) Аркуш паперу де зазначено реквізити платника та одержувача на 1 арк;
177) Аркуш паперу де зазначено реквізити платника та одержувача на 1 арк;
178) Квитанція №5 від 19.06.2014 року на 1 арк;
179) Квитанція №9/67965 від 19.06.2014 року на 1 арк;
180) Квитанція №9/67964 від 19.06.2014 року на 1 арк;
181) Квитанція №9/67964 від 19.06.2014 року на 1 арк;
182) Квитанція №5 від 19.06.2014 року на 1 арк;
183) Лист №27921/10/26-55-18-09-10 від 17.06.2014 року на 2 арк.
184) Печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» - 1 шт.;
185) Печатка ТОВ «ТД «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» - 1 шт.

За доводами слідчого, вищезазначені документи, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , мають значення для доказування реєстрації, придбання невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» та ТОВ «ТД «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» з метою прикриття незаконної діяльності. До прийняття у справі остаточного рішення слідчий просив накласти арешт на вказані документи, оскільки вони мають суттєве значення для доказування вини тих осіб, які вчиняли дані кримінальні правопорушення.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши доводи слідчого, адвоката ОСОБА_3 , перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, до яких долучені копія протоколу обшуку від 28.05.2015 р.; протокол огляду від 28.05.2015 р., слідчий суддя на підставі ст.170 КПК України приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Керуючись ст. ст. 110, ч. 4 ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 28 травня 2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на:

1. Папка в якій знаходяться документи підприємства ТОВ «ТД «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС», а саме:

1. Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;

1)
Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
2) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
3) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
4) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
5) Договір № Д1/11/14 про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги від 04.11.2014 року на 2 арк;
6) Квитанція №1131 від 03.11.2014 року на 1 арк;
7) Квитанція №2058 від 03.11.2014 року на 1 арк;
8) Квитанція №2054 від 03.11.2014 року на 1 арк;
9) Квитанція №2025 від 03.11.2014 року на 1 арк;
10) Квитанція №2101 від 03.11.2014 року на 1 арк;
11) Квитанція №2063 від 03.11.2014 року на 1 арк;
12) Квитанція №2093 від 03.11.2014 року на 1 арк;
13) Квитанція №2071 від 03.11.2014 року на 1 арк;
14) Квитанція №1140 від 03.11.2014 року на 1 арк;
15) Квитанція №1136 від 03.11.2014 року на 1 арк;
16) Квитанція №1127 від 03.11.2014 року на 1 арк;
17) Квитанція №36213 від 31.10.2014 року на 1 арк;
18) Квитанція №37623 від 31.10.2014 року на 1 арк;
19) Квитанція №37649 від 31.10.2014 року на 1 арк;
20) Квитанція №19895 від 31.10.2014 року на 1 арк;
21) Квитанція №37656 від 31.10.2014 року на 1 арк;
22) Квитанція №37661 від 31.10.2014 року на 1 арк;
23) Квитанція №19900 від 31.10.2014 року на 1 арк;
24) Квитанція №19222 від 31.10.2014 року на 1 арк;
25) Квитанція №19224 від 31.10.2014 року на 1 арк;
26) Квитанція №36204 від 31.10.2014 року на 1 арк;
27) Квитанція №35962 від 31.10.2014 року на 1 арк;
28) Квитанція №36021 від 31.10.2014 року на 1 арк;
29) Квитанція №35957 від 31.10.2014 року на 1 арк;
30) Квитанція №36176 від 31.10.2014 року на 1 арк;
31) Квитанція №36175 від 31.10.2014 року на 1 арк;
32) Квитанція №36020 від 31.10.2014 року на 1 арк;
33) Квитанція №36004 від 31.10.2014 року на 1 арк;
34) Квитанція №35969 від 31.10.2014 року на 1 арк;
35) Квитанція №36003 від 31.10.2014 року на 1 арк;
36) Квитанція №35964 від 31.10.2014 року на 1 арк;
37) Квитанція №36022 від 31.10.2014 року на 1 арк;
38) Квитанція №36208 від 31.10.2014 року на 1 арк;
39) Квитанція №2707790 від 28.10.2014 року на 1 арк;
40) Договір № DU37/2014-168 банківського вкладу від 28.10.2014року на 1 арк;
41) Договір № ID5996724 банківського рахунку від 28.10.2014 року на 1 арк;
42) Договір №84 на обслуговування банківського рахунку за допомогою системи «БНК Клієнт-Банк» від 28.10.2014 року на 2 арк;
43) Додаток № 2 сертифікат відкритого ключа-цифрового підпису №43861 на 1 арк;
44) Договір банківського рахунку №BAG 003222/005545 від 06.11.2013 року на 5 арк;
45) Квитанція №2705484 від 28.10.2014 року на 1 арк;
46) Квитанція №28-3364724/с від 28.10.2014 року на 1 арк;
47) Клаптик паперу в якому зазначено номер телефону підключення клієнт-банк на 1 арк;
48) Лист №02393-18/3 від 27.11.2013 року на 1 арк;
49) Договір інтернет-еквайрингу №1737 від 22.11.2013 року на 5 арк;
50) Додаток №1 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 1 арк;
51) Додаток №2 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 1 арк;
52) Додаток №3 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 1 арк;
53) Додаток №4 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 1 арк;
54) Додаток №5 до договору інтернет-еквайрингу №1737-і від 22.11.2013 року на 2 арк;
55) Договір №БК/18/10999 на обслуговування клієнта з допомогою програмно-технічного телекомунікаційного комплексу «БАНК-КЛІЄНТ» від 27.11.2013 року на 4 арк;
56) Додаток №1 до договору на обслуговування клієнта з допомогою програмно-технічного телекомунікаційного комплексу «БАНК-КЛІЄНТ» від 27.11.2013 року на 2 арк;
57) Заява про надання доступу до комплексу «Банк-Клієнт» на 1 арк;
58) Акт прийому-передачі виконаних робіт від 27.11.2013 року на 1 арк;
59) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
60) Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
61) Побутовий касовий ордер №03 від 04.11.2013 року на 1 арк;
62) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
63) Довідка АА №1011048 від 29.10.2013 року на 1 арк;
64) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
65) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 29.10.2013 року на 1 арк;
66) Аркуш паперу з реквізитами ПАТ «АК « Конкорд» на 1 арк;
67) Договір № N40.06.000102 банківського рахунку від 22.05.2014 року на 6 арк;
68) Договір № N40.06.000102 про впровадження та використання електронної системи «Клієнт-Банк» від 22.05.2014 року на 5 арк;
69) Додаток №1 до договору № N40.06.000102 від 22.05.2014 року про впровадження та використання електронної системи «Клієнт-Банк» на 1 арк;
70) Додаток №2 до договору № N40.06.000102 від 22.05.2014 року про впровадження та використання електронної системи «Клієнт-Банк» на 1 арк;
71) Додаток №3 до договору № N40.06.000102 від 22.05.2014 року про впровадження та використання електронної системи «Клієнт-Банк» на 1 арк;
72) Тарифи на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб та ФОП на 4 арк;
73) Квитанція №67_3 від 22.05.2014 року на 1 арк;
74) Квитанція №67_4 від 22.05.2014 року на 1 арк;
75) Список документів які необхідно для відкриття поточних рахунків юридичним особам-резидентам на 2 арк;
76) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за 2013 рік на 1 арк;
77) Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» () нова редакція від 2013 на 16 арк;
78) Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 22.10.2013 року на 1 арк;
79) Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 05.11.2013 року на 1 арк;
80) Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 05.11.2013 року на 1 арк;
81) Договір оренди №14 від 01.11.2013 року на 7 арк;
82) Акт приймання-передачі приміщення, що орендується , складений у відповідності з «Договором №14 від 01.11.2013» від 01.11.2013 року на 1 арк;
83) Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 31.10.2013 року на 1 арк;
84) Наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 29.10.2013 року на 1 арк;
85) Наказ №1 про призначення на посаду директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 10.2013 року на 1 арк;
86) Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» від 2013 на 16 арк;
2.Папка в якій знаходяться документи підприємства ТОВ «ТД «ААА ГРУП», а саме:

1). Конверт з написом стартовий пакет в якому знаходиться диск з назвою «Exim Client» від 22.12.2014 року.

2). Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» нова редакція від 2014 на 14 арк;

3). Витяг з ЄДРЮО та ФОП від 16.12.2014 року на 3 арк;

4). Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;

5). Протокол №10-12/14 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 10.12.2014 року на 1 арк;

6). Договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» на 1 арк;

7). Наказ № 11-12/2014 про призначення директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» від 12.2014 року на 1 арк;

8). Наказ № 11-12/2014 про призначення директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» від 12.2014 року на 1 арк;

9). Аркуш паперу де знаходяться відомості про ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» на 1 арк.

10). Договір № N 40.06.000096 банківського рахунку фізичної особи від 03.04.2014 року на 6 арк;

11). Договір № N 40.06.000104 банківського рахунку фізичної особи від 03.04.2014 року на 6 арк;

12). Договір банківського рахунку № НОМЕР_10 від 31.10.2014 року на 2 арк;

13). Договір банківського рахунку № НОМЕР_1 від 31.10.2014 року на 2 арк;

14). Договір банківського рахунку № НОМЕР_2 від 31.10.2014 року на 2 арк;

15). Договір банківського рахунку № НОМЕР_3 від 31.10.2014 року на 2 арк;

16). Договір банківського рахунку № НОМЕР_4 від 31.10.2014 року на 2 арк;

17). Договір банківського рахунку № НОМЕР_5 від 31.10.2014 року на 2 арк;

18). Договір банківського рахунку № НОМЕР_6 від 31.10.2014 року на 2 арк;

19). Тарифи на послуги (операції) з розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб Пакет «КИЇВ» від 02.09.2013 року на 4 арк;

20). Договір банківського рахунку № НОМЕР_11 від 31.10.2014 року на 1 арк;

21). Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 31.10.2014 року на 1 арк;

22). Договір банківського рахунку № НОМЕР_8 від 31.10.2014 року на 1 арк;

23). Договір банківського рахунку № НОМЕР_9 від 31.10.2014 року на 1 арк;

24). Квитанція №67_2 від 03.04.2014 року на 1 арк;

25). Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП від 2014 на 16 арк;

26). Протокол №2 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 22.06.2014 року на 1 арк;

27). Протокол №2 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 25.06.2014 року на 1 арк;

28). Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» нова редакція від 2014 на 1 арк;

29). Протокол №2 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 25.06.2014 року на 1 арк;

30). Сторінки із Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» на 2 арк;

31). Лист №28/2-969 від 10.06.2014 року на 1 арк;

32). Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;

33). Протокол №1 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 04.06.2014 року на 1 арк;

34). Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП від 2014 на 16 арк;

35). Договір суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року на 2 арк;

36). Акт прийому передачі приміщенння до «договір суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року» від 05.06.2014 року на 1 арк;

37). Договір №23/05/л/13 оренди нежитлового приміщення від 10.09.2013 року на 2 арк;

38). Договір №743 купвлі-продажу нежилих приміщень від 01.12.2004 року на 3 арк;

39). Акт №545 передачі нежитлового приміщення від 01.12.2004 року на 1 арк;

40). Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору від 26.06.2014 року на 1 арк;

41). Повідомлення від 18.06.2014 року на 1 арк;

42). Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;

43). Відомості з ЄДРПОУ від 05.06.2014 року на 1 арк;

44). Договір суборенди №1/14-гп від 24.06.2014 року на 2 арк;

45). Акт прийому передачі майна згідно «Договір суборенди №1/14-гп від 24.06.2014 року» від 27.06.2014 року на 1 арк;

46). Наказ № 1 від 05.06.2014 року на 1 арк;

47). Лист № 28/2-969 від 10.06.2014 року на 1 арк;

48). Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;

49). Копії строрінок паспорту та іпн. коду гр. ОСОБА_13 на 4 арк;

50). Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» нова редакція від 2014 на 16 арк;

51). Договір суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року на 2 арк;

52). Акт прийому передачі майна згідно «Договір суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року» від 05.06.2014 року на 1 арк;

53). Копії строрінок паспорту та іпн. коду гр. ОСОБА_14 на 2 арк;

54). Договір № 23/05/Л/13 оренди нежитлового приміщення від 10.09.2013 року на 3 арк;

55). Акт прийому-передачі приміщення складений на підставі «Договір № 23/05/Л/13 оренди нежитлового приміщення від 10.09.2013 року» від 01.10.2013 року на 1 арк;

56). Договір №743 купвлі-продажу нежилих приміщень від 01.12.2004 року на 5 арк;

57). Копія витягу з Державного реєстру правочинів від 01.12.2004 року на 1 арк;

58). Акт №545 передачі нежитлового приміщення від 01.12.2004 року на 1 арк;

59). Лист від 05.06.2014 року на 1 арк;

60). Акт прийому-передачі приміщення до «Договору суборенди №22/05/Л17/14 від 05.06.2014 року» від 15.06.2014 року на 1 арк;

61). Договір про співробітництво №22/05/Л17/14 від 26.05.2014 року на 1 арк;

62). Протокол №1 загальниз зборів учасників ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» (» від 04.06.2014 року на 1 арк;

63). Квитанція №2 за листопад 2014 року на 1 арк;

64). Податкова декларація з ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за листопад 2014 року на 5 арк;

65). Квитанція №2 за листопад 2014 року на 1 арк;

66). Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за листопад 2014 року на 4 арк;

67). Квитанція №2 за жовтень 2014 року на 1 арк;

68). Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за жовтень 2014 року на 4 арк;

69). Квитанція №2 за жовтень 2014 року на 1 арк;

70). Податкова декларація з ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за листопад 2014 року на 5 арк;

71). Квитанція №2 за вересень 2014 року на 1 арк;

72). Реєстр виданих та отриманих податкових накладних ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за вересень 2014 року на 4 арк;

73). Квитанція №2 за вересень 2014 року на 1 арк;

74). Податкова декларація з ПДВ ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» за вересень 2014 року на 5 арк;

75). Договір суборенди №1/14-гп від 24.06.2014 року на 2 арк;

76). Акт прийому-передачі майна згідно «Договір суборенди №1/14-гп від 24.06.2014 року» від 24.06.2014 року на 1 арк;

77). Копія наказу №1 від 05.06.2014 року на 1 арк;

78). Виписка з ЄДРЮО та ФОП від 05.06.2014 року на 1 арк;

79). Відомості з ЄДРПОУ від 05.06.2014 року на 1 арк;

80). Акт приймання-передачі права на використання комп`ютерної програми від 19.06.2014 року на 1 арк;

81). Акт надання послуг №ОРГ/Кв/14/19.6.14 від 19.06.2014 року на 1 арк;

82). Заява-приєднання до «Акт приймання-передачі права на використання комп`ютерної програми від 19.06.2014 року» на 1 арк;

83). Рахунок-фактура № А/Кв/14/19.6.14 від 19.06.2014 року на 1 арк;

84). Рахунок-фактура № ОРГ/Кв/14/19.6.14 від 19.06.2014 року на 1 арк;

85). Аркуш паперу де зазначено електронну пошту ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» на 1 арк;

86). Аркуш паперу де зазначено реквізити Філії АТ «Укрексімбанк» на 1 арк;

87). Аркуш паперу де зазначено реквізити платника та одержувача на 1 арк;

88). Аркуш паперу де зазначено реквізити платника та одержувача на 1 арк;

89). Квитанція №5 від 19.06.2014 року на 1 арк;

90). Квитанція №9/67965 від 19.06.2014 року на 1 арк;

91). Квитанція №9/67964 від 19.06.2014 року на 1 арк;

92). Квитанція №9/67964 від 19.06.2014 року на 1 арк;

93). Квитанція №5 від 19.06.2014 року на 1 арк;

94). Лист №27921/10/26-55-18-09-10 від 17.06.2014 року на 2 арк.

95). Печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ААА ГРУП» - 1 шт.;

96). Печатка ТОВ «ТД «АЛЬЯНС ЦЕНТР ПЛЮС» - 1 шт.,

до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні щодо вищезазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`ти днів з моменту її прийняття.
Слідчий суддя ОСОБА_1