Справа № 392/319/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2015 року слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мала Виска клопотання слідчого СВ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, внесене в межах кримінального провадженні № 0000104 від 11.02.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, шляхом її розкриття. В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що на даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000104 від 11.02.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2015 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським способом заволодів коштами СФГ « ОСОБА_6 » в сумі 161 000 грн 16 коп. До теперішнього часу встановити його місце знаходженні не вдалось. Головний бухгалтер СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , після заключення 09.02.2015 року договору поставки на отримання мінеральних добрив, перерахував кошти в сумі 161 0000 грн 16 коп на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але мінеральних добрив не отримав, особа на ім`я ОСОБА_5 на телефонні дзвінки не відповідає. Під час досудового слідства виникла необхідність в у встановлені винних осіб та проведенні судово-почеркознавчої експертизи. В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів про відкриття рахунків, рух коштів та до фото та відео записів з камер спостережень. Зазначає, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КК України.

За обставин викладених у клопотанні існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, з метою встановлення винної особи у вчиненому кримінальному правопорушенні, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За обставин викладених у клопотанні слідчого неможливо у інший спосіб встановити винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою саме цих документів.

З огляду на викладені обставини , керуючись ст.ст. 160, 162 , 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в оригіналах , а в разі їх відсутності в належним чином завірених копіях, на підставі яких банк відкрив поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 вказаному підприємству :

- картки із зразками підписів та відбитків печатки;

- повідомлення про вз`ятя на облік в органах ДПС рахунку № НОМЕР_1 ;

- заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», «SMS послуги» з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які повинен здійснюватись зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку ;

- довіреності на осіб які мають право отримати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках;

- документу , яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства ;

- переліку операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, з похвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з моменту відкриття по 25.02.2015 року з вхідним та вихідним сальдо, дебетовим та кредетовим оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

- оригіналів грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з моменту відкриття по 10 лютого 2015 року;

- фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів, за період з 10.02.2015 року по 25.02.2015 року , яким володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інших документів, які надавалися банку від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали 20 днів, починаючи з 25.02.2015 року по 16.03.2015 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1