Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/4337/14-к
Кримінальне провадження № 1-КС/711/834/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ УСМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , внесене в кримінальному провадженні № 0000703 від 09.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу СУ УСМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000703 від 09.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про надання тимчасового доступу до документів.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом на території міста Черкаси і свідомо порушуючи вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, реалізуючи свій злочинний умисел, отримав право підпису від імені не прибуткової громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого використання даної організації для прикриття своєї злочинної діяльності та з 01 жовтня 2013 року під прикриттям ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організував діяльність з проведення азартних ігор, а саме - гри в покер з метою отримання прибутку в приміщенні секції №67, яка розташована на мінус другому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , де розмістив гральне обладнання, належне ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - столи для гри в покер, ігрові фішки різних номіналів, меблі та побутову техніку для відпочинку відвідувачів, при цьому, для здійснення своїх злочинних намірів щодо організації та проведення азартних ігор в покер, вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які, будучі достовірно обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 організувати гральний бізнес, дали свою згоду на участь в організації та проведенні азартних ігор в покер в якості головного менеджера ОСОБА_7 та менеджера ОСОБА_8 , в обов`язки яких входило контроль за дотриманням порядку в ігрових залах, розподіл гравців та консультантів (круп`є) в грі в покер, а також приймання від гравців грошових коштів для участі в грі в покер в обмін на ігрові фішки та видача у разі виграшу грошових коштів гравцю в обмін на ігрові фішки. З метою подальшої реалізації єдиного злочинного умислу на зайняття гральним бізнесом, в період з жовтня по листопад 2013 року підшукали та залучили якості інструкторів-консультантів з покеру ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 без офіційного працевлаштування, встановивши їм певний графік роботи та умови оплати праці, в тому числі і грошову винагороду у вигляді «чайових» та крім того, з метою приховання істинної мети проведення ігор в покер, розподілили приміщення секції №67 на два ігрових зали, в одному з яких проводилися турніри з «спортивного» покеру, де виграш гравцю вручався у вигляді грамоти або кубка, а в другому - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводилися азартні ігри в покер на гроші.
Так, в період часу з 25 грудня 2013 по 12 січня 2014 року в приміщенні секції №67 на мінус другому поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , працівниками міліції задокументовано, шляхом проведення контрольних ігор, незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор в покер в результаті чого, 12 січня 2014 року припинено незаконну діяльність в результаті вилучення грального обладнання та грошових коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму 15428 грн. та 1900 доларів США.
04.04.2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.
В ході подальшого розслідування встановлено, що засновниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , при цьому допитаний в якості свідка ОСОБА_18 пояснив, що ніколи до складу засновників даної організації не входив, участі в установчих зборах ніколи не приймав і підпис в реєстрі осіб, які брали участь в установчих зборах від 17.07.2013 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконаний не ним та йому не належить.
Постановою слідчого від 30.04.2014 року у провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, об`єктом дослідження якої є підпис від імені ОСОБА_18 в Реєстрі осіб, які брали участь в Установчих зборах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2013 року. Оригінал даного документу знаходиться в матеріалах реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
А тому, просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 з адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 від 09.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в реєстраційній справі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 з адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, які містяться в ній та оригіналу реєстру осіб, що брали участь в Установчих зборах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2013 року.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу СУ УСМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , внесене в кримінальному провадженні № 0000703 від 09.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ УСМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 з адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, які містяться в ній та оригіналу реєстру осіб, що брали участь в Установчих зборах ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.07.2013 року.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1