Справа № 199/7447/13-к
ВИРОК

іменем України

06 серпня 2013 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - Щербини-Почтовик І.В.

при секретарі - Штонді О.О.

за участі прокурора Шеремет О.О.

за участі обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську кримінальне провадження № 0000055 відносно обвинуваченого:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого у АДРЕСА_1, одруженому, раніше не судимому,

у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.15 ст.15, ч.1 ст. 201 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На початку квітня 2013 року ОСОБА_1, маючи у своєму користуванні предмети археології, які він зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, вирішив незаконно, з приховуванням від митного контролю з корисливих мотивів здійснити продаж предметів археології. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1, діючи умисно, будучи зареєстрованим під псевдонімом "ОСОБА_18" користувачем Інтернет - аукціону "Аукро", за допомогою власного комп'ютера "Patriot" розмістив на сайті Інтернет - аукціону "Аукро" пропозиції (лоти) щодо продажу предметів власної колекції, а саме двох фібул черняхівської культури, двох хрестів натільних доби Київської Русі, медалі "В память Русско-Турецкой войны", кільця скроневого доби Київської Русі, перстня срібного доби Київської Русі, кістеня бронзового доби Київської Русі та сокири кам'яної доби енеоліту.

За результатом виставлених на Інтернет - аукціоні "Аукро" лотів ОСОБА_1 на початку квітня 2013 року на власну електронну поштову скриньку "ІНФОРМАЦІЯ_2" надійшли пропозиції від ОСОБА_2 щодо купівлі та пересилки до Російської Федерації на адресу: АДРЕСА_3 кільця скроневого доби Київської Русі, перстня срібного доби Київської Русі, кістеня бронзового доби Київської Русі та сокири кам'яної доби енеоліту, від ОСОБА_3 щодо купівлі та пересилки до Російської Федерації, на адресу: АДРЕСА_2, двох фібул черняхівської культури, двох хрестів натільних доби Київської Русі та медалі "В память Русско-Турецкой войны". ОСОБА_1, усвідомлюючи, що вищевказані предмети є культурними цінностями, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поштовим каналом з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, під час здійснення Інтернет - листування з ОСОБА_3 і ОСОБА_2 визначив умови реалізації предметів археології: здійснення оплати (передачу грошових коштів), пересилку предметів до Російської Федерації.

10 квітня 2013 року, діючи згідно з умовам попередньої домовленості, ОСОБА_1 за системою банківського переказу "Золота Корона" отримав грошові кошти: від ОСОБА_4 у сумі 170 доларів США за продаж та пересилання предметів, що є культурними цінностями ОСОБА_2, та 190 доларів США за продаж та пересилання предметів, що є культурними цінностями ОСОБА_3

У той же день, отримавши грошові кошти за продаж предметів археології ОСОБА_1, знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1, діючи згідно зі своїм злочинним умислом, з метою пересилання реалізованих предметів археології через митний кордон України у Російську Федерацію шляхом відправлення їх у поштових дрібних пакетах, приготував 2 картонні коробки.

Після цього, діючи з метою маскування та приховування культурних цінностей - предметів археології від митного контролю, ОСОБА_1, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1, власноруч в одну із коробок помістив 2 фібули черняхівської культури, 2 хрести натільні доби Київської Русі та медаль "В память Русско-Турецкой войны", а також для ущільнення переклав вміст коробок сторінками журналу і газет. Після цього на верхню частину коробки він наклеїв аркуш білого паперу.

На вказаному білому аркуші паперу ОСОБА_1, діючи умисно, з метою укриття власної причетності до здійснення міжнародного відправлення, власноруч написав вигадане прізвище відправника "ОСОБА_5." та адресу відправника "Главпочтампт до востребования" та в нижньому правому куті прізвище та адресу отримувача "ОСОБА_6, АДРЕСА_3", чим приготував його до відправлення через митний кордон України.

При цьому, будучи обізнаним про вимоги поштового зв'язку щодо пересилки дрібних пакетів через митний кордон України в Російську Федерацію, та усвідомлюючи протиправність своїх дій щодо пересилки за межі України предметів археології, які є культурними цінностями та підлягають обов'язковому декларуванню та на вивезення яких, відповідно до "Положення про Міністерство культури України", затвердженого Указом Президента України від 06.04.11, необхідно отримати відповідний дозвіл Міністерства культури України, ОСОБА_1, знаходячись за місцем свого мешкання, власноруч заповнив митну декларацію CN 22, в якій у графі "Найменування вмісту" - вказав "Подарунок", а в графі "Кількість і докладний опис вкладення" - сувеніри, вага 050 кг., вартість 250", дата 10.04.13, про що поставив власний підпис, чим підтвердив відсутність у відправленнях заборонених законодавством, поштовою або митною регламентацією предметів. Після цього, ОСОБА_1 за допомогою липкої стрічки приклеїв митну декларацію на відправлення, обмотав відправлення липкою стрічкою повністю, чим приготував його для відправлення через митний кордон України до Російської Федерації.

У той же день, з метою маскування та приховування культурних цінностей предметів археології від митного контролю ОСОБА_1, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1, власноруч у другу картонну коробку помістив кільце скроневе доби Київської Русі, перстень срібний доби Київської Русі, кістень бронзовий доби Київської Русі та сокиру кам'яну доби енеоліту, які також для ущілення переклав сторінками журналу та картону. Після цього ОСОБА_1 вклав картонну коробку в використаний раніше поліетиленовий пакет оператора поштового зв'язку з логотипом "Нова Пошта", та на верхню частину коробки наклеїв аркуш паперу білого кольору.

На вказаному білому аркуші паперу ОСОБА_1 з метою укриття власної причетності до здійснення міжнародного відправлення власноруч написав вигадане прізвище відправника "ОСОБА_5." та адресу відправника "Главпочтампт до востребования", та в нижньому правому куті прізвище та адресу отримувача "ОСОБА_7, АДРЕСА_2", чим приготував його до відправлення через митний кордон України.

При цьому, будучи обізнаним про вимоги поштового зв'язку щодо пересилки дрібних пакетів через митний кордон України в Російську Федерацію, усвідомлюючи протиправність своїх дій щодо пересилки за межі України предметів археології, які є культурними цінностями та підлягають обов'язковому декларуванню та на вивезення яких, відповідно до "Положення про Міністерство культури України", затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року, необхідно отримати відповідний дозвіл Міністерства культури України, ОСОБА_1 власноруч заповнив митну декларацію CN 22, в якій у графі "Найменування вмісту" - вказав "Подарунок", а в графі "Кількість і докладний опис вкладення" - сувеніри, вага 0,400 кг., вартість 200", 15.06.2013, про що поставив власний підпис, чим підтвердив відсутність у відправленнях заборонених законодавством, поштовою або митною регламентацією предметів. Після цього ОСОБА_1 скріпив приготоване відправлення липкою стрічкою, чим приготував його для відправлення через митний кордон України до Російської Федерації.

Доводячи свій умисел до кінця ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, 10 квітня 2013 року, знаходячись у відділі поштового зв'язку, № 98 Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта", усвідомлюючи протиправність своїх дій та діючи всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження" від 21.05.2012 р. № 448, з метою переміщення вищевказаних предметів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, особисто передав вказані поштові відправлення у вигляді дрібних пакетів для пересилки до Російської Федерації оператору поштового зв'язку відділення № 98 "Укрпошта" ОСОБА_8, про що отримав від останньої за приймання для пересилки відправлень фіскальні чеки № 5947 та № 5948. Тим саме ОСОБА_1, будучи обізнаним про вимоги поштового зв'язку щодо пересилки листів через митний кордон України в Російську Федерацію, усвідомлюючи протиправність своїх дій щодо пересилки за межі України предметів, які є культурними цінностями та підлягають обов'язковому декларуванню та на вивезення яких, відповідно до "Положення про Міністерство культури України", затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року, необхідно отримати відповідний дозвіл Міністерства культури України, виконав усі необхідні дії для переміщення контрабандним шляхом вищевказаних предметів археології через митний кордон України.

12 квітня 2013 року міжнародні поштові відправлення у вигляді дрібних пакетів за номерами штрих-кодових ідентифікаторів RE490247099UA та RE490247068UA були затримані співробітниками слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області у відділі обробки міжнародної кореспонденції Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" (м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 11).

Відповідно до висновків експерта Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького від 17.05.13 № 258 та №259, предмети, відправлені ОСОБА_1 10 квітня 2013 року у міжнародному поштовому відправленні у вигляді дрібного пакету за номером штрих-кодового ідентифікатора № RE490247099UA на ім'я ОСОБА_2, а саме: 2 фібули черняхівської культури, 2 хрести натільні доби Київської Русі та медаль "В память Русско-Турецкой войны" та предмети, відправлені у міжнародному поштовому відправленні у вигляді дрібного пакету за номером штрих-кодового ідентифікатора RE490247068UA на ім'я ОСОБА_3, а саме: кільце скроневе доби Київської Русі, перстень срібний доби Київської Русі, кістень бронзовий доби Київської Русі та сокира кам'яна доби енеоліту - мають культурну цінність.

Таким чином, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів 10.04.2013 року, знаходячись у відділі поштового зв'язку № 98 Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 14, виконав усі дії для досягнення свого злочинного умислу, проте не зміг довести злочин до кінця з причин, які не залежать від його волі, оскільки 12 квітня 2013 року міжнародні поштові відправлення у вигляді дрібних пакетів за номерами штрих-кодового ідентифікаторів RE490247099UA та RE490247068UA були затримані співробітниками слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області у відділі обробки міжнародної кореспонденції Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" (м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна, 11)/

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1, свою вину у вчиненні кримінального правопорушення при обставинах, викладених вище, визнав повністю і у вчиненому щиро розкаявся, не оспорюючи фактичні обставини справи. Просив суд суворо не карати, врахувати щиросерде каяття.

Ухвалою суду згідно ч. 3. ст. 349 КПК України визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_1, у вчиненні кримінальних правопорушень за обставин, викладених у вироку, крім пояснень самого обвинуваченого у яких він повністю визнав свою вину, підтверджується повністю дослідженими в судовому засіданні доказами:

- Протоколом обшуку від 12.04.2013 (том №2 а.с.35-43), у ході проведення якого виявлено:

1.Запечатаний конверт білого кольору,розмірами 11, см. х 16.3 см. ,на якому вказано відомості про отримувача : ОСОБА_9, АДРЕСА_5 Полтавська обл. та адресу відправника : ОСОБА_1

2.Запечатаний пакунок з картонного матеріалу перемотаний скотчем,орієнтовними розмірами 7 см. х 19 см, на якому вказано відомості про отримувача : ОСОБА_10, НОМЕР_1,АДРЕСА_4

3.Пакунок циліндричної форми ,перемотаний скотчем,який складається з двох фрагментів : більшого - орієнтовною довжиною - 17 см та меншого - орієнтовною довжиною - 5 см.

4.Ювілейний жетон діаметром 3,4 мм, темного кольору з надписом орієнтовно староруською мовою на одній стороні : На пам'ять совершившегося тысячелетия России, та іншій : Князь Новгородский Рюрикович Император Всероссийский Александр II.

5.Пластикова картка НОМЕР_2 КБ "ПриватБанк".

6.Записна книжка в обкладинці синього кольору , розмірами 11,3 см х 15 см,на 84 аркушах,яка містить рукописні записи кульковою пастою синього та червоного кольору.

7.Товарно-транспортні накладні та квитанції щодо пересилання товарів та оплати за них , на 123 аркушах.

8.Персональний карманний комп'ютер (ПКК) "ASUS",розмірами 7 см х 11,8 см.

9. Персональний карманний комп'ютер системи ноутбук "ASUS" , х 54н.

10.ПЕОМ "Patriot". При виявленні був увімкненому стані та підключений до мережі Інтернет. На робочому столі відкритоWEB- сторінку інтернет-сайту "AUCRO.UA",на якій було розміщено інформацію про куплю-продаж лотів монет:

3409 Иван Грозний копейка княж 100 грн.

3408 Борис Федорович Годунов копейка 180 грн.

3407 Иван 3-й Васильевич деньга вязь 200грн.

3401 Иван Грозний царская 60 грн.

В правому верхньому куті WEB-сторінки вказано логін - ОСОБА_18.

11.Аркуші журналу з печатним текстом , на 20 аркушах.

12.Договір про надання послуг кабельної мережі №0013 від 25.09.2009 р. (на 2-х аркушах),акт виконаних робіт від 25.09.2009 р. про підключення до мережі Інтернет (на 1 аркуші) та квитанції оплати за послуги мережею Інтернет,в кількості 55 штук.

13.Металеві предмети (наконечники) у кількості 148 (сто сорок вісім) штук,які упаковані у картонну коробку,яка позначена №13.

14.Металеві предмети у кількості 39 штук, які упаковані у картонну коробку,яка позначена №14.

15.Металеві предмети (бляхи) у кількості 23 штук,які упаковані у картонну коробку,яка позначена №15.

.Металеві предмети (застібки) у кількості 275 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №16.

17. Металеві предмети (портсигари) у кількості 22 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №17.

18. Металеві предмети (нагороди) у кількості 41 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №18.

19. Металеві предмети у кількості 65 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №19.

20. Металеві предмети (замки,ключі) у кількості 60 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №20.

21. Металеві предмети (дзвони) у кількості 29 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №21.

22. Металеві предмети у кількості 24 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №22.

23. Металеві предмети у кількості 65 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №23.

24. Металеві предмети у кількості 57 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №24.

25. Металеві предмети (монети) у кількості 69 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №25.

26. Металеві предмети (кільця, хрест зі свідоцтвом) у кількості 55 штук, які упаковані у картонну коробку, яка позначена №26.

27.Грошові кошти у сумі 7 753 грн. (сім тисяч сімсот п'ятдесят три гривні).

28.Грошоі кошти у сумі 10 190 (десять тисяч сто дев'яносто гривень)

- Протоколом огляду від 13.04.2013 (том №2 а.с.75-95) згідно до якого у поліетиленових пакетах та пластикових коробках і картонній коробці встановлено:

- Металеві предмети (наконечники) у кількості 148 (сто сорок вісім) штук , та 5 фрагментів каменю. Зі слів ОСОБА_1 дані наконечники стріл для луків відносяться до Скіфського періоду.

- Металеві предмети у кількості 39 штук. Зі слів ОСОБА_1 серед даних предметів є 2 дзвоника для худоби Черняхівської культури, хрести натільні Київської Русі, 8 фібул черняхівської культури різної конфігурації та форми, наконечники для стріл скіфського періоду.

- Металеві предмети ременні бляхи у кількості 23 штук. Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети відносяться до різних часових періодів, починаючи з початку 20 століття до середини 20 століття.

- Металеві предмети у кількості 275 штук. Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети відносяться до різних часових періодів. Так серед даних предметів є 43 фібули черняхівської культури,30 бубонці черняхівської культури та Київської Русі, 74 застібки Київської Русі,20 браслетів скіфського періоду та черняхівської культури. Приналежність деяких предметів ним не встановлена.

- Металеві предмети у кількості 22 штук. Зі слів ОСОБА_1 серед вказаних предметів знаходяться копії німецьких знаків у кількості 5 штук, пуховиця, копії нагородних колодок у кількості 3 штук, стрічка для колодки, корона з погона, нагороди, кокарди та знаки приналежності. Дані предмети відносяться до початку - середини 20 століття. Копії відносяться до 21 століття.

- Металеві предмети у кількості 65 штук. Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети відносяться до різних часових періодів. Так серед даних предметів є 4 фібули черняхівської культури, 20 бубонці черняхівської культури та Київської Русі, фурнітура рукоятки для шашки, посадовий знак "Десятський", браслети, 2 кремневі сокири "тесало" до скіфського періоду. Оглянуті предмети відносяться до черняхівської культури,скіфського періоду та періоду Київської русі.

- Металеві предмети у кількості 60 штук. Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети являються замками та ключами ручної роботи. Всі оглянуті замки знаходяться в неробочому стані. Відносяться до середини 19 середини 20 століття.

- Металеві предмети у кількості 29 штук. Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети являються дзвониками ручної роботи. Серед оглянутих предметів 10 знаходяться в робочому стані,інші неробочі. Всі оглянуті дзвоники відносяться до початку 19 - першої треті 20 століття.

- Металеві предмети у кількості 24 штук. Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети являються предметами побуту ручної роботи. Серед оглянутих предметів є мідна турка,фібула велика, натільні хрести, кремені, 2 бронзові ножі. Всі оглянуті предмети відносяться до початку 15 - кінця 19 початку 20 століття.

- Металеві предмети у кількості 65 штук Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети являються предметами побуту ручної роботи. Серед оглянутих предметів є фібули та обломки фібул черняхівської культури,бубонці періоду Київської Русі, наконечники стріл для лука скіфського періоду, та предмети не ідентифіковані за походженням.

- Металеві предмети у кількості 57 штук. Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети являються предметами побуту ручної роботи. Серед оглянутих предметів є фібули черняхівської культури, бубонці та браслети періоду Київської Русі, наконечники страл для лука скіфського періоду.

- Металеві предмети у кількості 69 штук. Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети являються монетами різних культур та періодів часу. Зокрема серед них 3 монети Єгипетські 2-4 століття нашої ери, 2 монет 17 століття,інші монети від 18 кінця 20 століття. Окрім того серед колекції є монети які не ідентифіковані у зв'язку із станом,непридатним для ідентифікації.

- Металеві предмети у кількості 55 штук. Зі слів ОСОБА_1 вказані предмети являються предметами побуту різних культур та періодів часу. Зокрема серед них 3 "вісочних кільця" Київської Русі,3 кистеня бронзових Київська Русь,наконечники стріл для лука скіфського періоду, перстні та каблучки періоду 18-19 століття,бубонці Київська Русь Київського,хрестики натільні Київська Русь, натільні іконки 16 століття. Серед оглянутих предметів знаходяться "Хрест ополчення" з свідоцтвом про його видачу на ім'я ОСОБА_15

- Постановою від 13.04.2013 (том №2 а. с. 96-97, квитанція б/н том №2 а.с.98) про визнання речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального провадження:

I. Предмети археології , вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1,за адресою АДРЕСА_1,а саме :

1. Металеві предмети (наконечники) у кількості 148 (сто сорок вісім) штук,та 5 фрагментів каменю.

2. Металеві предмети у кількості 39 штук,2 дзвоника для худоби Черняхівської культури, хрести натільні Київської Русі,8 фібул черняхівської культури різної конфігурації та форми,наконечники для стріл скіфського періоду.

3. Металеві предмети ремінні бляхи у кількості 23 штук.

4. Металеві предмети у кількості 275 штук. - 43 фібули черняхівської культури,30бубонці черняхівської культури та Київської Русі, 74 застібки Київської Русі, 20 браслетів скіфського періоду та черняхівської культури та інші невизначені предмети.

5. Металеві предмети у кількості 22 штук. - наконечники для стріл,портсигар, фурнітура для ножен та рукоятій відносяться до початку 20 століття до середини 20 століття.

6. Металеві предмети у кількості 41 штук. - копії німецьких знаків, пуговиця, копії нагородних колодок ,стрічка для колодки,корона з погона, нагороди, кокарди та знакиприналежності.

7. Металеві предмети у кількості 65 штук. - фібули черняхівської культури,бубонці черняхівської культури та Київської Русі,фурнітура рукоятки для шашки, посадовий знак "Десятський",браслети, кремневі сокири "тесало".

8. Металеві предмети у кількості 60 штук. - замки та ключі ручної роботи. Всі оглянуті замки знаходяться в неробочому стані. Відносяться до середини 19 середини 20 століття.

9. Металеві предмети у кількості 29 штук. - дзвоники ручної роботи. Серед оглянутих предметів 10 знаходяться в робочому стані,всі інші неробочі.

10. Металеві предмети у кількості 24 штук. - предмети побуту ручної роботи : мідна турка,фібула велика,натільні хрести,бронзові ножі.

11. Металеві предмети у кількості 65 штук. - предмети побуту ручної роботи : фібули та обломки фібул черняхівської культури,бубонці періоду Київської Русі, наконечники стріл для лука скіфського періоду, та предмети не ідентифіковані за походженням.

12. Металеві предмети у кількості 57 штук. - предмети являються предметами побуту ручної роботи : фібули черняхівської культури, бубонці та браслети періоду Київської Русі, наконечники страл для лука скіфського періоду.

13. Металеві предмети у кількості 69 штук. - монетами різних культур та періодів часу. Зокрема серед них 3 монети Єгипетські 2-4 століття нашої ери, 2 монет 17 століття,інші монети від 18 кінця 20 століття.

14. Металеві предмети у кількості 55 штук. - предмети являються предметами побуту різних культур та періодів часу: 3 "вісочних кільця" Київської Русі,3 кистеня бронзових Київська Русь,наконечники стріл для лука скіфського періоду,перстні та каблучки періоду 18-19 століття,бубонці Київська Русь Київського,хрестики натільні Київська Русь, натільні іконки 16 століття, "Хрест ополчення" з свідоцтвом про його видачу на ім'я ОСОБА_15,визнати речовими доказами та долучити до матеріалів кримінального провадження №0000055.

- Постановою про визнання речовим доказом від 15.04.2013 ( том №2 а.с.111-112) - системного блоку персонального комп'ютера чорного кольору "Patriot" "Intel Core2 Duo" "ASUS" "RIM 2000"

- Постановою від 20.05.2013 Про визнання документами та долучення до матеріалів кримінального провадження Виписку КБ "ПриватБанк" щодо отримання ОСОБА_1 грошових коштів по системі "Золота корона": 10.04.2013 року в сумі 170 доларів США від ОСОБА_4 та 10.04.2013 року в сумі 190 доларів США від ОСОБА_3, отримані в ході виїмки 20.05.2013 року ( том №2 а.с.138)

- Постановою від 20.05.2013 Про визнання речовими доказами та долучення до матеріалів кримінального провадження Виписку КБ "ПриватБанк" № 404587897 щодо отримання ОСОБА_1 грошових коштів по системі "Золота корона": 10.04.2013 року в сумі 170 доларів США від ОСОБА_4 та квитанцію " 404587279 від 10.04.2013 року щодо отримання ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 190 доларів США від ОСОБА_3 (том №2 а.с.142)

- Висновком експерта від 14.05.2013 за № 70/01-373 відповідно до якого на поверхнях двох фібул черняхівської культури,двох хрестів натільних доби Київської Русі, медалі "В пам'ять "Русско - Турецкой войны",а також пакувальному матеріалі,що міститься всередині поштового відправлення RE490247099UA", вилученого 12.04.2013 у відділі обробки міжнародної кореспонденції Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" в м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна ,11, слідів рук, придатних для ідентифікації особи не виявлено. На поверхнях п'яти паперових пакувальних конвертів,що містяться всередині поштового відправлення RE490247099UA, вилученого 12.04.2013 у відділі обробки міжнародної кореспонденції Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" в м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна ,11, виявлені три сліди рук розмірами 12 мм і 13мм, 13 мм і 18 мм, 25 мм і 32 мм,які не придатні для ідентифікації особи. На поверхнях кільця скроневого доби Київської Русі, персня срібного доби Київської Русі, кістені бронзової доби Київської Русі, сокири кам'яної доби енеоліту,а також пакувальному матеріалі,що міститься всередині поштового відправлення RE490247068UA,вилученого 12.04.2013 у відділі обробки міжнародної кореспонденції Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" в м. Дніпропетровськ, вул. Привокзальна ,11, слідів рук, придатних для ідентифікації особи не виявлено. У зв'язку з тим,що на об'єктах дослідження, вилучених 12.04.2013 в ході проведення огляду міжнародних поштових відправлень RE490247099UA та RE490247068UA у відділі обробки міжнародної кореспонденції Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" в м.Дніпропетровськ, вул. Привокзальна ,11,не виявлено слідів рук, придатних для ідентифікації особи,порівняльне дослідження з відбитками пальців рук ОСОБА_16 ,ІНФОРМАЦІЯ_1, не проводилось. ( то м №2 а.с. 152-155)

- Висновком Державної експертизи культурних цінностей №258 від 17.05.2013, відповідно до якого, Надані для дослідження підвіска скронева, доба Киівської Русі.Х - ХII ст., щиток від перстня Салтово-маяцької культури XVIII-X століття , кістень бронзовий, доби Київської Русі.X - XII століття, сокира, доби енеоліту.III-II тис. до н.е.,дві фібули арбалетоподібних, Черняхівської культури. III-IV ст. н.е.,виявлені 12.04.2013 року у міжнародному поштовому відправленні RE490247099UA, відправленні від імені ОСОБА_5.(м.Дніпропетровськ) на адресу ОСОБА_2,АДРЕСА_3 та міжнародному поштовому відправленні RE490247068UA ,відправленому від імені ОСОБА_5 .(м.Дніпропетровськ),на адресу ОСОБА_3,АДРЕСА_2, представляють культурну цінність ( том №2 а.с. 185-190).

- Висновком Державної експертизи культурних цінностей №259 від 17.05.2013 відповідно до якого, надані для дослідження 2 хреста натільних доби Київської Русі та медаль "В пам'ять Русско-Турецкой войны", виявлені 12.04.2013 року в міжнародному поштовому відправленні RE490247099UA , відправленні від імені ОСОБА_5 (м. Дніпропетровськ) на адресу ОСОБА_2, АДРЕСА_3 представляють культурну цінність. ( том №2 а.с. 191-194).

- Висновком експерта №27 від 13.06.2013, ( том №2 а.с. 207-210) згідно до якого:

1. Рукописний текст "ОСОБА_5,Главпочтампт,До востребования, Днепропетровск 49000" в верхньому лівому куті та рукописний текст "ОСОБА_6,АДРЕСА_3 в нижньому правому куті міжнародного поштового відправлення RE490247099UA виконані ОСОБА_1

2. Рукописний текст "Сувениры,260, 10.04.2013" в митній декларації СN 22 до відправлення RE490247099UA виконаний ОСОБА_1

Провести порівняльне дослідження підпису напроти цифрового запису " 10.04.2013" в митній декларації СN 22 до відправлення RE490247099UA із зразками підпису ОСОБА_1 не виявилося можливим з причин , вказаних в дослідницькій частині.

3. Рукописний текст "ОСОБА_5 ,Главпочтампт, До востребования, Днепропетровск 49000" в верхньому лівому куті та рукописний текст "ОСОБА_7,АДРЕСА_2 в нижньому правому куті міжнародного поштового відправлення RE490247068UA виконані ОСОБА_1

4. Рукописний текст "Сувениры, 4 шт., 200 , 15.06.2013" в митній декларації СN 22 до відправлення RE490247068UA виконаний ОСОБА_1

Провести порівняльне дослідження підпису напроти цифрового запису " 15.06.2013" в митній декларації СN 22 до відправлення RE490247068UA із зразками підпису ОСОБА_1 не виявилося можливим з причин , вказаних дослідницькій частині.

5. Рукописний текст "ОСОБА_1." та підпис в графі "Подпись клиента" в квитанції №404587897 від 10.04.2013 р. виконані ОСОБА_1

6. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 3 від 10.04.2013. р. виконаний ОСОБА_1

7. Рукописний текст "ОСОБА_1." та підпис в графі "Подпись клиента" в квитанції №404587279 від 10.04.2013 р. виконані ОСОБА_1

8. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 2 від 10.04.2013. р. виконаний ОСОБА_1

9. Рукописний текст "ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6" на зворотній стороні квитанції (фіскального чеку) "Укрпошта" №5947 від 10.04.2013 р. виконаний ОСОБА_1

10. Рукописний текст "ІНФОРМАЦІЯ_4, аукро, ОСОБА_7" на зворотній стороні квитанції (фіскального чеку) Укрпошта" №5948 від 10.04.2013 р. виконаний ОСОБА_1

- протоколом огляду від 14.05.2013 де оглядалися: 1. Картонна коробка світлого кольору ,висотою 7 см., довжиною 14 см., шириною 11 см.; 2. Картонна коробка,розміром : висота 10,5 см., довжина 17 см,ширина 12 см,обгорнута поліетиленом чорного кольору та липкою стрічкою ( том №3 а.с.1-16).

- постановою від 14.05.2013 про визнання речовим доказом та долучення до матеріалів кримінального провадження: 1. Міжнародне поштове відправлення RE490247099UA, на адресу ОСОБА_2,АДРЕСА_3 та 2 фібули черняхівської культури, 2 хреста натільних доби Київської Русі, медаль "В пам'ять Русско-Турецкой войны",а також міжнародне поштове відправлення RE490247068UA на адресу ОСОБА_3, АДРЕСА_2 та кільце скроневе доби Київської Русі,перстень срібний доби Київської Русі,кістень бронзовий доби Київської Русі та сокиру кам'яну доби енеоліту; 2. міжнародне поштове відправлення RE490247099UA, на адресу ОСОБА_2, АДРЕСА_3 та міжнародне поштове відправлення RE490247068UA на адресу ОСОБА_17, АДРЕСА_2 ; 3. - 2 фібули черняхівської культури,2 хреста натільних доби Київської Русі,медаль "В пам'ять Русско-Турецкой войны",кільце скроневе доби Київської Русі , перстень срібний доби Київської Русі, кістень бронзовий доби Київської Русі та сокиру кам'яну доби енеоліту, передати для зберігання до приміщення зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області. ( том №3 а.с.17-18 постанова від 14.05.2013, квитанція №28 - том №3 а.с.19)

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 КК України повинні бути правильно кваліфіковані, як такі, що виразилися у замаху на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, та незакінченої з причин що не залежали від його волі.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_1, суд відповідно до ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.

Так, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченим ОСОБА_1 злочину, який скоєно умисно і, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких, дані про особу обвинуваченого ОСОБА_1, який вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, у лікарів психіатра та нарколога на обліку не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченому відповідно до ст. 66 КК України суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Так, призначаючи покарання, суд, відповідно вимог ст.65 КК України, враховує: вищенаведені обставини, позицію прокурора який просив призначити обвинуваченому покарання у виді 4 років позбавлення волі із застосуванням ст. 75,76 КК України 2 роки іспитового строку, з конфіскацією речових доказів; позицію обвинуваченого який підтримав позицію прокурора та просив суворо не карати, у зв'язку з викладеним суд вважає за необхідне призначити покарання у виді позбавлення волі в межах санкції ч.1 ст. 201 КК України, визначивши відбуття покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України, з покладанням обов'язків, передбачених ст.76 КК України. При цьому, суд вважає, що саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої і попередження нових злочинів.

Крім вказаного, суд вважає що відповідно до вимог ч.2 ст. 124 КПК України, відсутні правові підстави задля стягнення з обвинуваченого витрат пов'язаних з проведенням державних експертиз культурних цінностей та витрат пов'язаних з проведенням судово-почеркознавчої експертизи, оскільки, відповідно до ч.4 ст. 122 КПК України, експертам повинна бути сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов'язком. За ч.2 ст. 124 КПК України, залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України.

Питання про долю речових доказів вирішити відповідно до п.9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст.370,374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з конфіскацією предметів контрабанди.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбуття основного покарання з випробуванням, встановивши засудженому іспитовий строк 2 роки.

На підставі п.2,3,4 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з'являтися для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_1 до набрання вироку законної сили залишити особисте зобов'язання, після набрання - скасувати.

Речові докази (Постанова від 13.04.2013 - том №2 а. с. 96-97, квитанція б/н том №2 а.с.98)

I. Предмети археології , вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1,за адресою АДРЕСА_1,а саме :

1. Металеві предмети (наконечники) у кількості 148 (сто сорок вісім) штук,та 5 фрагментів каменю.

2. Металеві предмети у кількості 39 штук,2 дзвоника для худоби Черняхівської культури, хрести натільні Київської Русі,8 фібул черняхівської культури різної конфігурації та форми,наконечники для стріл скіфського періоду.

3. Металеві предмети ремінні бляхи у кількості 23 штук.

4. Металеві предмети у кількості 275 штук. - 43 фібули черняхівської культури,30бубонці черняхівської культури та Київської Русі, 74 застібки Київської Русі, 20 браслетів скіфського періоду та черняхівської культури та інші невизначені предмети.

5. Металеві предмети у кількості 22 штук. - наконечники для стріл,портсигар, фурнітура для ножен та рукоятій відносяться до початку 20 століття до середини 20 століття.

6. Металеві предмети у кількості 41 штук. - копії німецьких знаків, пуговиця, копії нагородних колодок ,стрічка для колодки,корона з погона, нагороди, кокарди та знакиприналежності.

7. Металеві предмети у кількості 65 штук. - фібули черняхівської культури,бубонці черняхівської культури та Київської Русі,фурнітура рукоятки для шашки, посадовий знак "Десятський",браслети, кремневі сокири "тесало".

8. Металеві предмети у кількості 60 штук. - замки та ключі ручної роботи. Всі оглянуті замки знаходяться в неробочому стані. Відносяться до середини 19 середини 20 століття.

9. Металеві предмети у кількості 29 штук. - дзвоники ручної роботи. Серед оглянутих предметів 10 знаходяться в робочому стані,всі інші неробочі.

10. Металеві предмети у кількості 24 штук. - предмети побуту ручної роботи : мідна турка,фібула велика,натільні хрести,бронзові ножі.

11. Металеві предмети у кількості 65 штук. - предмети побуту ручної роботи : фібули та обломки фібул черняхівської культури,бубонці періоду Київської Русі, наконечники стріл для лука скіфського періоду, та предмети не ідентифіковані за походженням.

12. Металеві предмети у кількості 57 штук. - предмети являються предметами побуту ручної роботи : фібули черняхівської культури, бубонці та браслети періоду Київської Русі, наконечники страл для лука скіфського періоду.

13. Металеві предмети у кількості 69 штук. - монетами різних культур та періодів часу. Зокрема серед них 3 монети Єгипетські 2-4 століття нашої ери, 2 монет 17 століття,інші монети від 18 кінця 20 століття.

14. Металеві предмети у кількості 55 штук. - предмети являються предметами побуту різних культур та періодів часу: 3 "вісочних кільця" Київської Русі,3 кистеня бронзових Київська Русь,наконечники стріл для лука скіфського періоду, перстні та каблучки періоду 18-19 століття,бубонці Київська Русь Київського,хрестики натільні Київська Русь, натільні іконки 16 століття, "Хрест ополчення" з свідоцтвом про його видачу на ім'я ОСОБА_15 ( зберігаються у приміщенні зберігання речових доказів УСБУ у Дніпропетровській області) повернути ОСОБА_1.

Речові докази (том №2 а.с.143) - Виписку КБ "ПриватБанк" щодо отримання ОСОБА_1 грошових коштів по системі "Золота корона": 10.04.2013 року в сумі 170 доларів США від ОСОБА_4 та 10.04.2013 року в сумі 190 доларів США від ОСОБА_3, отримані в ході виїмки 20.05.2013 року; Виписку КБ "ПриватБанк" № 404587897 щодо отримання ОСОБА_1 грошових коштів по системі "Золота корона": 10.04.2013 року в сумі 170 доларів США від ОСОБА_4 та квитанцію " 404587279 від 10.04.2013 року щодо отримання ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 190 доларів США від ОСОБА_3 - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Речові докази, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження:

- міжнародне поштове відправлення RE490247099UA, на адресу ОСОБА_2, АДРЕСА_3

- міжнародне поштове відправлення RE490247068UA на адресу ОСОБА_3, АДРЕСА_2;

- записник синього кольору ОСОБА_1 - (постанова від 14.05.2013 том №3 а.с.17-18)- знищити.

Речовий доказ - (Постанова від 15.04.2013 том №2 а.с.111-112, квитанція №28 - том №3 а.с.19) - системний блок персонального комп'ютера чорного кольору "Patriot" "Intel Core2 Duo" "ASUS" "RIM 2000" ( зберігається у приміщенні речових доказів слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області) - передати в дохід держави.

Речові докази - 2 фібули черняхівської культури,2 хреста натільних доби Київської Русі, медаль "В пам'ять Русско-Турецкой войны",кільце скроневе доби Київської Русі , перстень срібний доби Київської Русі, кістень бронзовий доби Київської Русі та сокиру кам'яну доби енеоліту ( зберігається у приміщенні зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області том №3 а.с.17-18 постанова від 14.05.2013, квитанція №28 - том №3 а.с.19) - передати в дохід держави.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги протягом 30 днів з дня його проголошення до судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Дніпропетровської області через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя Амур-Нижньодніпровського

районного суду м. Дніпропетровська І.В. Щербина-Почтовик