Снятинський районний суд Івано-Франківської області
Справа №1-2/2010
П О С Т А Н О В А

іменем України

29.12.2010р. м.Снятин

Снятинський районний суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді - Потятинника Ю.Р.,

секретаря - Слободян О.В.,

з участю прокурора - Божи І.М.,

захисника - ОСОБА_1,

представника потерпілих адвоката ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу про обвинувачення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, гр. України, неодруженого, непрацюючого, ІНФОРМАЦІЯ_4, учасника бойових дій, не судимого, -- за ст. 190 ч. 4, 190 ч.2, 222 ч.2, 172 ч.1, 209 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.2, 366 ч.1 КК України,---

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_3 обвинувачується за ст. 172 ч.2 КК України в тому, що він працюючи на посаді директора ПКВ «Шураві», будучи службовою особою, не уклав і не зареєстрував в державних установах трудових договорів при прийомі на роботу водіями таксі з гр. ОСОБА_4, ОСОБА_5, чим позбавив останніх права на загальнообов»язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення, однією з умов при фактичному прийнятті на роботу було внесення ОСОБА_4 і ОСОБА_5 по 1000 грн. кожним для покриття майбутніх витрат підприємства. Тим самим, грубо порушив законодавство про працю.

Крім того, підсудний обвинувачується за ст. 364 ч.2, 366 ч.2, 209 ч.1 КК України в тому, що використовуючи службове становище, всупереч інтересів служби, умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, в січні 2007р. достовірно знаючи, що ОСОБА_6 в ПКВ «Шураві» не працював власноручно склав і засвідчив власним підписом та печаткою підприємства завідомо неправдиву довідку № 21 від 09.01.2007р. про заробітну плату ОСОБА_6 згідно якої заробітна плата останнього за період з липня по грудень 2006р. становила 8070 грн. Дану довідку видав на руки ОСОБА_6 на підставі якої останній 12.01.2007р. оформив і отримав кредит в Коломийському відділенні АКБ «ТАС-Комерцбанк» в сумі 10000 грн., а також 09.10.2007р. оформив в Коломийському відділенні ВАТ КБ «Надра» кредит на придбання пральної машини «Вірпул» вартістю 2400 грн. та холодильника «Вірпул» вартістю 2320 грн.

Таким же чином, в лютому 2007 року, підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 на ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 44 від 01.02.2007 року про заробітну плату ОСОБА_7, відповідно до якої його заробітна плата за період з серпня по грудень 2006 року складала 8200 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0207/50-097 від 02 лютого 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн.

Підсудний, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою довідку про заробітну плату ОСОБА_8, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 30 листопада 2005 року було надано кредит, чим завдано збитків інтересам банку та ОСОБА_8 на суму 1134 грн.

Також, в січні 2007 року, підсудний достовірно знаючи, що ОСОБА_9 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі не працює, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 34 від 11.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_9, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7400 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-023 від 11 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. Таким же чином, 23 жовтня 2007 року, підсудний, попросив ОСОБА_9 оформити для нього кредит в Снятинському відділенні «Ощадного банку України», і згідно договору № 374 від 23.10.2006 року, Снятинським відділенням «Ощадного банку України» ОСОБА_9 було видано кредит в сумі 5 040 грн. на купівлю комп'ютера. Аналогічно, ОСОБА_9 було оформлено кредити в Снятинському відділенні «Мрія-банк» в сумі 2000 грн., та Снятинському відділенні «Єврокредит» в сумі 1550 грн.

Також, підсудний, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою довідку про заробітну плату ОСОБА_10, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 19 грудня 2005 року було надано кредит.

Таким же чином, в лютому 2007 року підсудний достовірно знаючи, що ОСОБА_11 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку від 08.02.2007 року про заробітну плату ОСОБА_11, відповідно до якої його заробітна плата за період з серпня по грудень 2006 року складала 7440 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0207/50-177 від 08 лютого 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн.

Крім того, в січні 2007 року підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі не працює, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 42 від 30.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_12, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7060 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-076 від 30 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. Таким же чином ОСОБА_12 отримав для підсудного кредити в Снятинському відділенні «Приватбанку» в сумі 3000 грн., заборгованість по якому складає 3497 грн., Снятинському відділенні «ПравексБанку» в сумі 3000 грн., та Снятинському відділенні «ВТБ Банку» в сумі 4500 грн., Снятинському відділенні банку «Прикарпаття» в сумі 6000 грн. та Івано-Франківському відділенні «Єврокредит» в сумі 2500 грн.

Аналогічно, в червні 2005 року, при прийнятті на роботу водієм таксі ОСОБА_13 підсудний, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів в особистих інтересах, маючи на меті для зайняття господарською діяльністю використовувати кошти здобуті завідомо злочинним шляхом, примусив ОСОБА_13 оформити на своє ім'я кредит в Снятинському відділенні банку «Прикарпаття» в сумі 6000 грн.

Таким же чином, в березні 2007 року, підсудний достовірно знаючи, що ОСОБА_14 в ПКВ «Шураві» на посаді диспетчера ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 52 від 23.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_14, відповідно до якої його заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 5100 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-164 від 23 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. Крім того,підсудний видавши завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_14, попросив останнього оформити на своє ім'я кредит в Снятинському відділенні «ПравексБанку» в сумі 4500 грн., які після отримання ОСОБА_14 передав підсудному.

Крім цього, в січні 2007 року, підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_15 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 43 від 30.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_15, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7270 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-083 від 31 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн.

Таким же чином, в лютому 2007 року, підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_16, в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 45 від 01.02.2007 року про заробітну плату ОСОБА_16, відповідно до якої його заробітна плата за період з серпня по грудень 2006 року складала 8550 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0207/50-096 від 02 лютого 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн.

В березні 2007 року, підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_17 в ПКВ «Шураві» на посаді водія-напарника таксі ніколи не працював, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, маючи на руках паспорт та ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_17 власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 51 від 22.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_17, відповідно до якої його заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 4846 грн., особисто подав її в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-161 від 22 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн.

В січні 2007 року, підсудний достовірно знаючи, що ОСОБА_18 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 38 від 25.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_18, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7140 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-062 від 25 січня 2007 року було надано гроші в сумі 9 000 грн. При цьому, ОСОБА_3, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що таким чином він використовує здобуті завідомо злочинним шляхом кошти громадян на потреби підприємства та погашення заборгованості по інших кредитах, надавши ОСОБА_18 завідомо неправдиві довідки про заробітну плату, оформив на його ім'я кредити в Івано-Франківському відділенні банку «Надра» в сумі 3500 грн, та в Першій Одеській кредитній спілці в м. Івано-Франківськ в сумі 3000 грн.

В березні 2007 року підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 49 від 21.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_19, відповідно до якої його заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 5684 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-160 від 21 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, в січні 2007 року, підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_2»юк Р.М. в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 42 від 29.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_2»юка Р.М., відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7470 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-072 від 29 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн.

В січні 2007 року, підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_20 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 37 від 11.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_20, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7500 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-024 від 11 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн.

Таким же чином, в березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_21 в ПКВ «Шураві» на посаді старшого диспетчера ніколи не працювала, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 53 від 23.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_21, відповідно до якої її заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 5280 грн., видав її їй на руки, а остання подала довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і їй згідно договору № 0805/0307/50-166 від 23 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн.

Аналогічно, в березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_22 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 43 від 20.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_22, відповідно до якої його заробітна плата за період з січень-лютий, вереснь-грудень 2006 року складала 5567 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-158 від 20 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн.

Також, підсудний, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою довідку про заробітну плату ОСОБА_23, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 06 квітня 2006 року було надано кредит. Аналогічно, в грудні 2007 року, підсудний власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою довідку про заробітну плату ОСОБА_23, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Івано-Франківське відділення Першої Одеської кредитної спілки з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому було надано кредит в сумі 6 000 грн.

Таким же чином, в березні 2006 року, підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_24 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_24, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 4335 від 02 березня 2006 року було надано гроші в сумі 2 698 грн. Аналогічно, 18 вересня 2006 року, ОСОБА_3, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_24, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „Прикарпаття" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 737 від 18 вересня 2006 року було надано гроші в сумі 7 020 грн. Таким же чином, ОСОБА_24 на прохання ОСОБА_3 І.В. було оформлено на своє ім.»я кредити в банках «ПравексБанк» та «Ощадному банку України».

Отримані кредитні кошти потерпілі згідно усної домовленості з підсудним передали останньому, який повинен був погашати кредити, однак використав кошти в особистих інтересах, інтересах ПКВ «Шураві» та на погашення інших кредиторських зобов»язань.

Аналогічно, в січні 2007р. підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_25 в ПКВ «Шураві» на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, з метою одержання матеріальної вигоди та легалізації коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 45 від 30.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_25, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7320 грн., внісши таким завідомо неправдиві дані до офіційного документа, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 31 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10000грн.,які на момент закінчення досудового слідства ОСОБА_25 повністю відшкодовано.

Крім цього, 01 серпня 2006 року до підсудного звернувся громадянин ОСОБА_26 з проханням видати йому довідку про заробітну плату на отримання кредиту в Снятинському відділенні «Ощадного Банку України». Підсудний, достовірно знаючи, що ОСОБА_26 в ПКВ «Шураві» на посаді механіка ніколи не працював, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою ПКВ «Шураві» завідомо неправдиву довідку від 31.07.2006 року про заробітну плату ОСОБА_26, відповідно до якої його заробітна плата за період з січня по червень 2006 року складала 8400 грн., внісши таким завідомо неправдиві дані до офіційного документа, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення „Ощадного Банку України" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 275 від 01 серпня 2006 року було надано гроші в сумі 20 000 грн. При цьому, для отримання такої суми кредиту, ОСОБА_26 необхідно було два поручителі, якими погодились бути громадяни ОСОБА_23 та ОСОБА_27, яким також необхідні були довідки про заробітну плату, оскільки вони на той час ніде не працювали. На прохання ОСОБА_26 підсудний достовірно знаючи, що ОСОБА_23 та ОСОБА_27 в ПКВ «Шураві» на посаді водіїв ніколи не працювали, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою ПКВ «Шураві» завідомо неправдиві довідки від 31.07.2006 року про заробітну плату ОСОБА_23 та ОСОБА_27, відповідно до яких їхня заробітна плата за період з січня по червень 2006 року склала: ОСОБА_23 - 4500 грн., ОСОБА_27 - 7500 грн., і на підставі зазначених довідок Снятинським відділенням «Ощадного банку України» з ними було укладено договори поруки № 275/1 та № 275/2 від 01 серпня 2006 року по кредиту виданому ОСОБА_26 Внаслідок таких дій підсудного та неповернення коштів ОСОБА_26 та його поручителями інтересам Снятинського відділення „Ощадного Банку України" було завдано збитків на суму 25 410, 86 грн.

Окрім цього, на протязі 2006 року підсудний, при складанні та поданні звітів до управління пенсійного фонду України в Снятинському районі про розрахунок сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті, вносив завідомо неправдиві відомості про кількість застрахованих осіб та податкових розрахунків сум доходу, нарахованого, сплаченого, на користь платників податку, і сум утриманого з них податку до ДПІ, а саме за січень 4 працівника, хоча фактично на підприємстві працювало 7, в лютому 4 працівники, працювало 6, в липні 6 працівників, працювало 8, в серпні 6 працівників, працювало 9, в вересні 6 працівників, працювало 9 і в жовтні, листопаді, грудні по 2 працівники, працювало по 6, нарахувавши та виплативши працівникам підприємства протягом 2006 року заробітну плату в сумі 124 207 грн., яку при поданні звітів до ПФУ не вказано, страхові внески на загальнообов'язкове пенсійне страхування від вказаної суми на рахунок ПФУ не перечислив, чим завдав державним інтересам збитків на загальну суму 42 134, 15 грн.

Всього, діями підсудного, внаслідок зловживання службовим становищем, направленими на легалізацію коштів здобутих завідомо злочинним шляхом, службового підроблення, завдано збитків інтересам банківських, кредитних установ, громадян та держави на загальну суму 258797 грн. 96 коп. і згідно накладних до закінчення досудового слідства ним відшкодовано кошти в сумі 42 598,1 грн.

Підсудний також обвинувачується по об»єднаній кримінальній справі за ст. 366 ч.1, 190 ч.2 КК України в тому, що використовуючи своє службове становище, діючи умисно, склав офіційний документ - довідку про заробітну плату і інші прибутки за 2007 рік на своє ім'я, в який, чітко усвідомлюючи завідомо неправдивий характер відомостей, які заносяться ним до офіційного документа, вніс неправдиві відомості про розмір свого заробітку як директора ПКВ «Шураві», вказавши, що його сукупний дохід за період травень-жовтень 2007 року становив 11 539,67 грн., в той час як згідно інформації Головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області №1492/11 від 25.03.2010, загальна сума нарахованого підсудному заробітку в ПКВ «Шураві» за період травень-жовтень 2007 року становила 2 660,00 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.11.2007 підсудний склав офіційний документ - довідку про заробітну плату і інші прибутки за 2007 рік на ім'я ОСОБА_15, в якій, чітко усвідомлюючи завідомо неправдивий характер відомостей, які вносяться ним до офіційного документа, вніс неправдиві відомості про розмір його заробітку як заступника директора ПКВ «Шураві», вказавши, що сукупний дохід ОСОБА_15 за період травень-жовтень 2007 року становив 9 514,02 грн., в той час як згідно інформації Головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області №1491/11 від 25.03.2010, загальна сума нарахованого ОСОБА_15 заробітку на ПКВ «Шураві» за період травень-жовтень 2007 року становила 2 620,00 грн.

Крім цього, 28.11.2007 року підсудний склав офіційний документ - довідку про заробітну плату і інші прибутки за 2007 рік на ім'я ОСОБА_28, в який, чітко усвідомлюючи завідомо неправдивий характер відомостей які заносяться ним до офіційного документа, вніс неправдиві відомості про перебування ОСОБА_28 у трудових відносинах з ПКВ «Шураві» та отримання заробітку на посаді водія ПКВ «Шураві», вказавши, що його сукупний дохід за період травень-жовтень 2007 року становив 9 828,20 грн., в той час як ОСОБА_28 в трудових відносинах з ПКВ «Шураві» не перебував і згідно інформації Головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області №1491/11 від 25.03.2010, відомості про нараховану заробітну плату за ОСОБА_29 ПКВ «Шураві» за період травня-жовтня 2010 року не подавало.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, підсудний 23.11.2007 звернувся у філію Акціонерно-комерційного банку «Золоті ворота» у м. Івано-Франківськ, де діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману, який полягав у наданні працівникам банку завідомо підробленого документа - довідки про свою заробітну плату і інші прибутки за 2007 рік від 14.11.2007, під приводом отримання кредиту, повертати який не мав наміру, уклав 26.11.2007 з АКБ «Золоті ворота» договір №02/246Ф про надання споживчого кредиту та 05.12.2007 додаткову угоду №1 до договору №02/246Ф про надання споживчого кредиту від 26.11.2007, на підставі яких отримав кредитні кошти на

загальну суму 15 000,00 грн., які витратив на власні споживчі потреби, а по закінченню терміну кредитування кошти АКБ «Золоті ворота» не повернув.

Крім цього, будучи стійко направленим на вчинення корисливих злочинів, переслідуючи мету незаконного збагачення, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_15 та ОСОБА_28 підсудний у листопаді 2007 року переконав ОСОБА_15 в необхідності отримати для нього кредитні кошти в банківській установі, а ОСОБА_28 - в необхідності виступити поручителем ОСОБА_15, обіцяючи самостійно виконувати кредитні зобов'язання. В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, підсудний 29.11.2007 доставив ОСОБА_15 та ОСОБА_28 в приміщення філії АКБ «Золоті ворота» в м. Івано-Франківськ, де, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману, який полягав у використанні заздалегідь підготовлених, завідомо підроблених ним офіційних документів -довідок про заробітну плату і інші прибутки за 2007 рік на ім'я ОСОБА_15 та ОСОБА_28, схилив ОСОБА_15 на укладення з АКБ «Золоті ворота» договору №02/248Ф про надання споживчого кредиту від 29.11.2007 та договору застави №02/213дз від 29.11.2007, а ОСОБА_28 - на укладення договору поруки №72 від 29.11.2007, на підставі яких ОСОБА_15 було надано кредитні кошти на загальну суму 7 560,00 грн., які підсудний використав на оплату побутової техніки, якою заволодів та розпорядився на власний розсуд, а кошти на обслуговування кредиту ОСОБА_15 не сплатив.

Крім того, підсудний обвинувачується по об»єднаній кримінальній справі за ст. 366 ч.1, 222 ч.2 КК України в тому, що він працюючи на посаді директора підприємства колективної власності „Шураві" в 2007 році вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості, а саме в довідку №18 від 10 листопада 2007 року про заробітну платню і інші прибутки за 2007 рік суми отриманої ним заробітної плати за період з червня по листопад 2007 року в сумі 14928,11 грн, яку фактично не отримував. Вказану довідку подав до Івано-Франківської філії ВАТ КБ «Хрещатик», де незаконно отримав кредит в сумі 10000 грн., внаслідок чого завдано збитків банку на вказану суму. Здобуті злочинним шляхом кошти до вказаного в кредитному договорі терміну сплати 30.11.2008 року не повернув та використав на власні потреби.

Крім того, підсудний обвинувачується по об»єднаній кримінальній справі за ст. 366 ч.1, 222 ч.2, 190 ч.4 КК України в тому, що він працюючи на посаді директора підприємства колективної власності „Шураві" з метою незаконного одержання кредиту, в 2006 році склав на своє ім'я довідку №46 від 21 грудня 2006 року про заробітну плату та інші прибутки за 2006 рік, в якій вказав за період з червня по листопад суму 6472, 62 гривень, яку фактично не отримував. Згодом склав на своє ім'я довідку без номеру від 29 травня 2007 року про заробітну плату та інші прибутки за 2006-2007 р.р. в якій вказав за період з січня по травень 2007 року суму 14 167, 77 гривень, яку фактично не отримував. Крім того, склав на своє ім'я довідку без номеру від 12 липня 2007 року про заробітну плату та інші прибутки за 2007 рік в якій вказав за період з січня по червень 2007 року суму 17860 гривень, яку теж фактично не отримував. Довідку № 46 від 21 грудня 2006року подав до ОСОБА_30 „Укрисиббанк", де незаконно отримав кредит в сумі 18640 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ, на день укладення кредитного договору складало 94132 гривні, внаслідок чого завдано збитків банку на вказану суму. Здобуті злочинним шляхом кошти до вказаного в кредитному договорі не повернув і використав для власних потреб. Довідку від 29 травня 2007 року подав до ОСОБА_30 „Укрисиббанк", де незаконно отримав кредит в сумі 160000 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ, на день укладення кредитного договору складало 808000 гривень, внаслідок чого завдано збитків банку на вказану суму. Здобуті злочинним шляхом кошти до вказаного в кредитному договорі не повернув і використав для власних потреб.

Довідку без номеру від 12 липня 2007 року підсудний подав до ОСОБА_30 „Укрисиббанк", де незаконно отримав кредит в сумі 24774 долари США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ, на день укладення кредитного договору складало 125108 гривень 70 копійок, внаслідок чого завдано збитків банку на вказану суму. Здобуті злочинним шляхом кошти до вказаного в кредитному договорі не повернув і використав для власних потреб. Тим самим, завдав ОСОБА_30 „УкрСиббанк" матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 1 968 894 гривень 49 копійок.

В судовому засіданні представник потерпілих адвокат ОСОБА_2 подала суду клопотання про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, яке мотивує тим, що під час досудового слідства та судового засідання було встановлено, що підсудний шахрайським способом заволодівав коштами банків та потерпілих, однак його дії відповідно не кваліфіковано; слідством не по всіх потерпілих які працювали без оформлення трудових відносин вирішено питання щодо кваліфікації дій підсудного як грубе порушення законодавства про працю; слідством не встановлено чи кошти які потерпілі здавали підсудному у вигляді виручки надходили в касу ПКВ «Шураві», обліковувались бухгалтерією, чи за них сплачувались податки та обов»язкові платежі, не дано цим фактам правової оцінки; не допитані працівники банків які безпосередньо оформляли кредити в зговорі з підсудним, не проведено зводин віч-на- віч з потерпілими, не з»ясовано інших обставин які мають істотне значення для справи.

Суд, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи приходить до висновку, що клопотання представника потерпілих підставне і підлягає до задоволення з таких мотивів.

Досудове слідство по даній справі проведено неповно, неправильно, необєктивно, без всебічного дослідження всіх істотних обставин. Так, належним чином не перевірено, не дано належної правової оцінки і не прийнято процесуального рішення щодо кваліфікації дій підсудного за ознаками шахрайства по фактах заволодіння ним отриманими потерпілими кредитними коштами; фактах роботи більшості потерпілих на посадах водіїв без укладення та реєстрації трудових договорів, сплати внесків на загальнообов»язкове державне соціальне страхування, відрахувань до Пенсійного фонду, оплати потерпілими при прийнятті на роботу коштів підсудному як умови прийняття на роботу, про що під час досудового слідства і в судовому засіданні вказувала більшість з потерпілих, хоча обвинувачення пред»явлено лише стосовно потерпілих ОСОБА_4 і ОСОБА_5; фактах заволодіння підсудним: отриманими ОСОБА_22 коштами в 1-ій Одеській кредитній спілці, Плюс-банку, банку Фаворит, ВТБ-банку про що останній вказав в судовому засіданні, отриманими ОСОБА_23 коштами в Правексбанку, Ощадбанку, ОСОБА_8 в банку «Прикарпаття» про що останні вказували на досудовому слідстві, отриманими ОСОБА_15 коштами в 10 банківських установах про що він вказав в судовому засіданні і згідно його показань вказував про це слідчому, який не вказав дані факти в протоколі допиту. При цьому, ОСОБА_22 досудовим слідством взагалі не допитано і не визнано потерпілим незважаючи на пред»явлене обвинувачення щодо оформлення кредиту щодо останнього підсудним, хоча ОСОБА_22 зазначений в обвинувальному висновку як свідок.

Крім того, слідством не витребувано і не долучено всіх кредитних договорів та матеріалів кредитних справ з приводу яких пред»явлено обвинувачення, зокрема взагалі не має в справі цих документів з Приватбанку, Правексбанку, банку «Єврокредит», ВТБ банку, 1-ої Одеської кредитної спілки. По епізодах з АКБ «ТАС-Комерцбанк» долучено до матеріалів справи лише належним чином не завірені ксерокопії кредитних угод та довідок про заробітну плату. Не встановлено і не допитано працівників банків, які безпосередньо оформляли кредити потерпілим, незважаючи на те, що потерпілі пояснюють, що приходили і підписували без будь-якої перевірки та обговорення заздалегідь підготовлені документи для оформлення кредитів за вказівкою підсудного, не проведено з цього приводу зводин віч-на віч і не дано належної правової оцінки. Зокрема, згідно обвинувачення кредит в АКБ «ТАС-Комерцбанк» на ОСОБА_17 було оформлено і отримано кошти підсудним самостійно на підставі власноручно складеної ним же неправдивої довідки. Не вияснено належним чином обставин, не дано належної правової оцінки і не прийнято процесуального рішення щодо причетності до заволодіння коштами банків потерпілих, окремі з яких неодноразово оформляли кредити на підставі довідок про заробітну плату. Зокрема, ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснив, що допомагав підсудному у складанні неправдивої довідки про доходи. Потерпілі допитані на слідстві поверхово, без всебічного і повного вияснення всіх істотних обставин. Слідством не вжито заходів щодо усунення шляхом проведення зводин-віч-на-віч розбіжностей в показаннях потерпілих і підсудного щодо попередньої домовленості з окремими потерпілими про розподіл незаконно отриманих кредитних коштів і їх подальший розподіл між підсудним і потерпілими. Про це підсудний будучи допитаний в якості підозрюваного.

Крім того, досудовим слідством не встановлено чи кошти які потерпілі щоденно здавали підсудному у вигляді виручки надходили в касу ПКВ «Шураві», обліковувались бухгалтерією, чи за них сплачувались податки та обов»язкові платежі, який був фактичний заробіток потерпілих, зокрема тих щодо яких не було оформлено трудових договорів, не дано цим фактам належної правової оцінки, не прийнято відповідного процесуального рішення. У зв»язку з цим, обвинувачення в частині службового підроблення довідок про доходи по окремих епізодах є не конкретизованим.

Таким чином, суд вважає, що виявлена під час судового розгляду справи неповнота та неправильність досудового слідства не може бути усунута в судовому засіданні, а тому у відповідності до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування наявні достатні підстави для повернення кримінальної справи прокурору для проведення додаткового розслідування. Під час додаткового розслідування слід також вияснити розмір заборгованостей потерпілих по тілі кредиту та нарахуваннях станом на теперішній час, ким погашалась заборгованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 281 КПК України,--

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_3 за ст. 190 ч. 4, 190 ч.2, 222 ч.2, 172 ч.1, 209 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.2, 366 ч.1 КК України повернути прокурору Снятинського району для проведення додаткового розслідування.

Запобіжний захід - тримання під вартою залишити.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 7 діб з дня її винесення шляхом подання апеляції через Снятинський райсуд.

Головуючий: підпис

Суддя Снятинського районного суду Потятинник Ю.Р.