Провадження: 1-кс/643/298/14
УХВАЛА
Іменем України
11.02.2014 Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 ., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004648 від 17.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду про дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 ., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004648 від 17.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні слідчого відділу Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004648 від 17.08.2013р. за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2013р. о 21.00 год. до ЧЧ Московського РВ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.08.2013р. в період часу з 15.00 год. до 16.00 год. невстановлена особа, яка в телефонному режимі представилася працівником міліції, шахрайським шляхом через термінал «Приват Банку», що знаходиться по вул.Героїв Праці, 28 в м.Харкові, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16.08.2013р. приблизно о 15.00 год. вона знаходилась вдова сама. На домашній номер телефону зателефонували та з нею став розмовляли нібито її син ОСОБА_6 ,1969 р.н., який пояснив, що він знаходиться в міліції за скоєння бійки та з нею зараз буде розмовляти слідчий. Після чого з нею став розмовляти незнайомий чоловік, який представився слідчим та пояснив, що її син вчинив бійку та на лікування потерпілого терміново потрібні грошові кошти в розмірі 6000 грн., які необхідно перерахувати за допомогою терміналу «Приват Банку» на номер картки НОМЕР_1 . На прохання вказаного чоловіка вона назвала свій номер мобільного телефону, на який він дзвонив багато разів з інтервалом приблизно 3 хвилини та говорив, що треба скоріше перерахувати грошові кошти, поки вона не приїхала до терміналу «Приват Банку», розташованому по вул.Г.Праці в м.Харкові, та приблизно о 16.00 год. не перерахувала на номер картки НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 6000 грн. Коли вийшла з відділення «Приват Банку» на вулиці зустріла свого сина та зрозуміла, що її обманули.

04.09.2013р. ухвалою слідчого судді Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_7 надано дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та інформації про рух коштів за вказаним рахунком за період з 01.08.2013р. по 05.09.2013р., що знаходиться в Харківському ГРУ «ПриватБанку», та фотознімків осіб з камер спостереження, які знімали з вказаного рахунку грошові кошти за період з 01.08.2013р. до 05.09.2013р.

Згідно даних комплексу "Приват 48", карта № НОМЕР_1 належить клієнту Банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інн. НОМЕР_2 , проживає в АДРЕСА_1 . Згідно виписки по вказаній карті, перераховані ОСОБА_8 грошові кошти через вісім хвилин після зарахування були зняті в банкоматі. Банкомат знаходиться у м.Полаві по вул.Шевченка, буд.52. У ході цього зняття грошових коштів камера банкомату відобразила молоду дівчину. Фото невідомої додається.

В ході проведеної роботи з власником карти ОСОБА_4 було встановлено, що вказана карта є соціальною . Він користувався нею при одержанні допомоги, коли перебував на обліку в центрі зайнятості як безробітний. В даний час карту ОСОБА_4 передав своєму знайомому - ОСОБА_9 , який нібито, просив її для того, щоб його мати перерахувала йому гроші. ОСОБА_4 передав свою соціальну карту ОСОБА_10 , повідомивши при цьому ПІН -код та іншу інформацію по ній.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий Ленінським РВ ПГУ УМВСУ в Полтавській області 24.12.2009р., зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є клієнтом Банку. Має банківські картки : Універсальна № НОМЕР_5 і Експрес-розстрочка № 8048.

Було встановлено , що ОСОБА_11 проживає в цивільному шлюбі з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн. НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий Жовтневим РВ ПГУ УМВСУ в Полтавській області 13.09.2011р., зареєстрована і проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_12 є клієнтом Банку. Має банківські картки : Універсальна № НОМЕР_8 і карту для виплат № НОМЕР_9 .

Встановлено, що невідома молода дівчина, що знімала 16.08.2013р. кошти, що надійшли від ОСОБА_5 на карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 і є ОСОБА_12 .

Аналіз виписок банківських карт ОСОБА_11 і ОСОБА_12 свідчить про те, що на їх рахунки неодноразово надходили грошові кошти сумнівного походження, які без зволікання переводилися в готівку. Після того як карту ОСОБА_4 було заблоковано на неї було нараховано 5000 грн. і ОСОБА_12 періодично перевіряла баланс карти і намагалася зняти ці гроші, що підтверджує виписка по карті.

ОСОБА_4 передав свою соціальну карту ОСОБА_11 , повідомивши при цьому ПІН-код та іншу інформацію по ній. Надалі, використовуючи цю інформацію ОСОБА_11 і ОСОБА_12 прикріпили номери своїх телефонів до карти ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що проглядається при аналізі карт клієнтів.

Враховуючи, що встановлено, що ОСОБА_4 має безпосереднє відношення до скоєння вказаного злочину, у слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 можуть знаходитися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та з метою виявлення та фіксації знаряддя кримінального правопорушення, а саме : банківських карт, засобів мобільного зв`язку, документів та електронних носії інформації, що містять інформацію щодо клієнтів банку, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Згідно довідки з КП «Житлово-експлуатаційної організації № 2» Полтавської міської ради в квартирі за адресою : АДРЕСА_1 з 26.03.1996р. по теперішній час проживає та зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із квартиронаймачем ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий підтримав дане клопотання.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження - слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно ст. 235 КПК України Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам щодо судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:
1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_14 задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 .

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Копія вірна
Слідчий суддя