Справа № 161/8545/15-к
Провадження № 1-кс/161/2473/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 08 травня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, належного ТзОВ «Корбач-Компані» -

В С Т А Н О В И В:
До Луцького міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, яке належить ТзОВ «Корбач-Компані» та знаходиться в складському приміщенні розташованому в зоні митного контролю митного поста «Ковель» Волинської митниці ДФС, що в м.Ковель, по вул..Володимирській, 150, а саме: Домофон квартивний в комплекті -1 шт, серцевина до дверниї замків - 50 шт. Світильники - 5 шт. Силіконові чохли до мобільних телефонів- 1895 шт. Головні убори (бесболкі)- 725 шт. Пластикові карти з чіпами - 1800 щт. Акомуляторні батареї до ноутбуків - 46 щт. Люстри - 52 шт. Захисна плівка до телефонів - 840 шт. Спортивне спорядження: рапіри фехтувальні - 44 шт., взуття спортивне - 3 шт., шорти спортивні - 8 шт., шкарпетки -10. П.Частини до електронних цигарок - 734 шт., зарядні пристрої ШВ- 2 шт. 12. Зарядний пристрій (автомобільний) -100 шт. Відеореєстратори 100 шт. комплектуючі: зарядні автомобільні пристрої- 53, атомобільні тримачі- 53,шнури зарядні - 62. Ножниці маникюрні - 29 400 шт. Пінцети косметичні - 22 000 шт. Щипці для нігтів (косметичні) - 21 000 шт. Шнур до зарядних пристроївдля мобільних телефон ів(ІІ8В) - 750 іп/ ІЗ. Стаціонарні телефони СОТЕL марки FG- 1066 - 11 шт., марки FL - 1088 - 6 шт. Липка стрічка (скотч) - 24 шт. Накопичувач USB: 4 GB - 800 шт., 8 GB - 4340 шт, 16 GB- 1290 шт, 32 GB- 500 шт., 64 GB - 50 шт. Шоломи захисні спортивні(автомобільні) - 234 шт. Бездротова комп`ютерма мишка - 100 шт. Тримачі автомобільні до реєстраторів -198 шт, Купальники жіночі - 6 шт. Футляри - 75 шт. Аксесуари до нігтів - 229 уп. Голки до швейних машин-80250 шт. Очищувач повітря-1 шт. Пусковий пристрій-10 шт. Кришки АІRВАС (великі)-б шт., (малі)-5шт. Автомобільний знак фірми виробника- Зшт. Зразки шкіри-176 шт. Рулон шкіри-ішт. Футляр "ЕGО"-100 шт. Стартово-пусковий пристрій-2 шт. Будівельний гель-5 шт. Шліфувальні круги - 6ЗОшт. Гумовий круг до шліфмашинки-30 шт. Захисна плівка (А4 20х30)-1005 шт. USB FLASH-6ОО шт. Чохли IPFONE6-15шт. Бампер IPFONE 4-80 шт. Екран IPFONE 4-130 шт. Екран IPFONE 5-26 шт. Захисне скло IPFONE 4- 300 шт. Захисне скло IPFONE 5-398 шт. Захисне скло SAMSUNG S3-98 шт. Чохол IPFONE6- 25 шт. Накладка на задню кришку IPFONE 6-6 шт. Штатив для телефону модель 2,07-58-10 шт. Штатив для телефону MONOPOD 10 шт. Чохол А81І87-317 шт. 46. Штатив до фотоапарата-100 шт. LED DRIVER-1944 шт. Телефон стаціонарний СОТЕL-24 шт. USB РLASH накопичувач (без маркування)-800 шт. USB РLASH накопичувач (без маркування)-97 шт. Штатив до телефону-1 шт. Насадки для зубних щіток ORAL B -100 упаковок. Насадки для зубних щіток ORAL B -100 упаковок. Насадки для зубних щіток ORAL B -100 упаковок. Насадки для зубних щіток ORAL B -100 упаковок. Клюшка хокейна-20 шт. Акумуляторні батареї до ноутбуків-556 шт. Медіа приставка -20 шт. Пульт -40 шт. Металічні лотки (по 3 шт.)-50 комплектів. Серцевини до замків-150 шт. Термальний принтер-6 шт. Накопичувачі інформації VERBATIM 1ТВ-52шт. Камера GOPRO NERO 4-12шт. 65. Мікросхеми до LED стрічок-3 шт. 66. Акумулятор портативний-5 шт. 67. Захисне скло до IPFONE 5-40 шт. 68. Акумуляторні батареї до телефона -302 шт. 69. Материнська плата до ноутбука-25 шт. 70. Фотовспишка-10 шт. 71. Акумуляторні батареї до ел. пристроїв-354 шт. 72. Складний ніж-190 шт. 73. Навушники до мобільного телефону-320 шт. 74. Чохли до телефонів-1449 шт. 75. Фарба для волосся-240 шт. 76. Лампочки LED-1281 шт. 77. Світильники LED 41 шт. 78. Біжутерія "Хрест на ланцюжку"-100 шт. 79. Біжутерія "браслет"- 1 шт. 80. Годинник на ланцюжку-100 шт. 81. Футляр для ручок-72 шт. 82. Розетка для зарядного пристрою-30 шт. 83. Стрічка для ключів, що одягається на шию-40 шт. 84. Клавіатура для ноутбуків-318 шт. 85. Акумулятор для ноутбука-1 шт. 86. ЬЕБ стрічка автомобільна-300 шт. 87. Батарейки-акумулятори (пальчикові)-424 шт. 88. Зарядний пристрій до батарей-акумуляторів (пальчикових)-9 шт. 89. Батарейки до годинників-80 шт. 90. Пристрій для чистки обличчя-2 шт. 91. Будівельний гель-І5 шт. 92. Футляри ЕСО-75 шт. 93. ШВ ГЬА8Н накопичувач-2976 шт. 94. SТІСКЕR-1760 шт. 95. Блок накалювання "Ксенон"-400 шт. 96. Перетворювач напруги (інвектор)-11 шт. 97. Автомобільні фари LED -19 шт. 98. Захисний бампер IPFONE 6-101 шт. 99. Захисне скло IPFONE 5-100 шт. 100. Захисне скло IPFONE 6-50 шт. 101. Кабелі до IPFONE -400 шт. 102. Штатив для телефону-25 шт. 103. К- 8ІМ-30 шт. 104. Флакон для лаку без ковпачка-10080 шт. 105. Пензлик для лаку до нігтів-19000 шт. 106. Ковпачок до флакона для лакуг80.4 кг. 107. Тримач до відеореєстратора-48 шт. 108. З`єднувальний кабель ШВ- 236 шт. 109. Зарядні пристрої до відеореєстратора-47 шт. 110. Пакування з картону-300 шт. 111. Гель-лак для нігтів - 22389 шт. 112. Діодна стрічка - 4060 шт., 20300м. 113. Led-контролер - ЗО шт. 114. Блоки живлення до мобільних телефонів - 309 шт. 115. Бейсболки - 2026 шт. 116. Комплектуючі до велосипедів -16 шт. 118. Рюкзаки - 25 шт. 119. Мобільні телефони -17 шт. 120. Майки чоловічі -100 шт. 121. Носки для пілінгу - 200 шт. 122. Футляри "ЕСО" (до електронних цигарок) - 150 шт. 123. Електронні цигарки - 248 шт. 124. Сукні весільні - 6 шт. 125. Рюкзаки - 40 шт. 126. Екрани до планшетів -100 шт. 127. Комплектуючі до мобільних телефонів - 1050 шт. 128. Освітлювальне обладнання - 36 шт. 129. Частини до електронних сигарет - 3071 шт. 130. Суміш до електронних сигарет - 80 шт. 131. Електронні сигарети - 3 шт. 132. З`єднувальний ІІ8В-кабель до електронних сигарет - 200 шт. Іграшки та їх запчастини-13,4 кг Літіоні батареї-200шт(1,Зкг) Барабани до принтерів - 32шт(27,3 кг) 136. Завіси дверні -28.3кг 137. Запчастини до принтерів - 21,8кг 138. Наклейки -62,8кг Самоклеюча стрічка -1 бабіна (3,6кг) Окуляри - Зшт Поршень -200шт(12,3кг) 142. Літіоні батареї-12,1кг 143. Транзистори-48 бабін (63,7кг) Лед ламп марки Епеrgу 12у-500шт, 3W 1000шт (Зкг) LED DRIVER - 20ШТ 146. З`єднувач для дроту -4кг 147. Кондинсатори 68ті400у-30,8кг 148. Металеві спіралі-5,5кг. Форнітура для меблів (ручки, кришки) - 3,6кг 150. Батарейки-0,8кг Настельна лампа-1шт Запчастини джо комп`ютера (шлейфи, зарядні розєми)-3,7кг 153.Кулера до - комп`ютерної техніки-243шт( 8,5кг) 154. Комплектуючи до мікросхем (радіо деталі) -218,3кг 155. Бампера до мобільних телефонів-50шт 156. Моип сопігоііег з 2 електродвигунами та преферьізю-1шт(5,7кг) 157. Форнітура без маркування-19,1кг 158. Датчики без маркування-34,7кг, 159. Шлейфи для живлення-13,6кг 160. Косметичньї засоби -11 банок. Набір для рукоділля -11шт 162. Ручки-32шт 163. Пасти для ручок-5шт Запчастини до Т/з (панелі-5шт, фара-ішт, ремінь-5шт, комплектуючі частини -20шт, підшипник -1шт, підкрильники 10 пар) Захисна сітка -2шт. Взуття- (тапочки дитячі 2 пари, жіноче- 15пар, стельки для взуття -2пари) 167.Купальники жіночі-Зшт 168. Сумки жіночі-4шт 169. Щітка для одягу-ішт 170. Шапки спортивні-2шт 171.Джинси чоловічі-ішт 172.Пуховик-10шт 173. Піжама дитяча-ішт 174.Пальто жіноче-4шт 175. Носки дитячі-20пар 176. Куртка шкіряна- 1шт 177. Костюм спортивний чоловічий -2шт 178. Сукні жіночі-19штї 179. Шарф 1шт 180. Спортивне спорядження - скейт -1 шт., наколінникки -1 цар., перчатки - 2 пар., підлокотники -1 пар., шолом - 1 шт., окуляри - 2 пар., чоботи -1 пар., штани -1 пар., кофта - 1 шт. 181. Сукні - 4 шт., 182. Кофти жіночі - 7 шт. 183. Жакети жіночі - 2 шт. 184. Блузки - 6 шт. 185. Теніски чоловічі - 3 шт. 186. Штани - 3 пари. 187. Спідниця -1 шт. 188. шорти жіночі -1 шт. 189. Рукавиці -1 пара. 190. Рюкзак - 3 шт. 191. Костюм дитячий - 5 шт. 192. Сорочки дитячі - 3 шт. 193. Юбки дитячі -16 шт. 194. Сукня дитяча -1 шт. 195. Штани дитячі - 7 пар. 196. Майки дитячі -10 шт. 197. Кофта чоловіча - 2 шт. 198. шорти дитячі -14 шт. 199* чохол до І-РАБ -1 шт. 200. Стійка для шоломів - 1 шт. 221. Бісер - 2844,52 кг. 222.Взуття кросівки -Зпари 223.Сумки ж.-2шт, 224.Курточки ж.-Зшт 225.Рубашка ч.-ішт 226.Блузка ж.-ішт 227.Кофта ж.-ішт 228.Штани ж.-ішт 229.Костюм дитячий-2шт 230.0дяг Б/В- 251,4кг 231.Взуття Б/В-ЗІкг 232. Сумки Б/В-7,4кг 233. Одяг Б/В - 305,9 кг 234.Взуття Б/В - 23,8 кг 235.Штани жіночі -1 пара 236.Футболки чоловічі 6 шт. 237.Рубашка чоловіча -1 шт. 238.Кофти дитячі - 20 шт. 239. Одяг Б/В-617,3 кг 240. Взуття Б/В-92,2 кг 241. Одяг Б/В-348,8 кг 242. Взуття Б/В-35,2 кг 243. Сумки Б/В - 13,3 кг 244. Одяг Б/В - 316,6 кг 245. Взуття Б/В - 51,9кг 246. Одяг Б/В - 436,1 кг 247. Одяг Б/В - 320,3 кг 248. Одяг Б/В 31,8 кг 249. Взуття Б/В - 41,7 кг 250. Сумки Б/В -16,8 кг 251. Іграшки б/в 11 кг.

Старший слідчий клопотання мотивує тим, що в ніч з 13.03.2015 на 14.03.2015, службові особи Волинської митниці ДФС, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших невстановлених слідством осіб, допустили цих осіб в зону митного контролю МП «Ковель» Волинської митниці, та незаконно видали останнім вантаж товарів, який перебував під митним контролем, як ввезений в режимі «імпорт», та знаходився опломбованим у приміщенні митного складу, а також у вантажному автомобілі, яким ввозився цей товар на території ТзОВ «Термінал», що в м. Ковелі по вул. Володимирській,150.

Діями службових осіб митного органу заподіяні тяжкі наслідки інтересам держави у вигляді ненадходження до бюджету митних платежів на суму 700000 грн., які підлягали сплаті за ввезення в Україну цих товарів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 20.03.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вантаж, який перебував під митним контролем та був у подальшому незаконно переданий невстановленим особам, зберігався в складському приміщенні та частково у вантажному автомобілі марки«Volvo» д.р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 в зоні митного контролю на території належній ТзОВ «Термінал», що в м. Ковелі, по вул. Володимирській,150.

Відповідно до акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, в період з 13 год. 45 хв. 30.03.2015 по 13 год. 20.05.2015 працівниками митного поста «Ковель» Волинської митниці ДФС в присутності працівників УСБУ у Волинській області проводився повний огляд та перерахунок вказаного вантажу.

Однак, як встановлено, з наданих раніше відповідей на запити та з показань працівників митного поста «Ковель» Волинської митниці, перерахунок вантажу у вантажному автомобілі марки«Volvo» д.р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та в складському приміщені, які розташовані в зоні митного поста «Ковель» Волинської митниці ще проводився в період з 06.03.2015 по 12.03.2015, тобто до його часткового зникнення.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність, із залученням відповідних спеціалістів, шляхом співставлення даних проведеного перерахунку із кількість заявленого вантажу, встановити точне найменування, кількість та вартість вантажу, що зник, а також встановити чи був вказаний вантаж задекларований чи ні, а тому старший слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні №0000049 за ч.2 ст.364 КК України відсутній підозрюваний, обвинувачений або особи, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Окрім того, старший слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у кримінальному провадженні виникла необхідність, із залученням відповідних спеціалістів, шляхом співставлення даних проведеного перерахунку із кількість заявленого вантажу, встановити точне найменування, кількість та вартість вантажу, що зник, а також встановити чи був вказаний вантаж задекларований чи ні. Вказані обставини, на думку слідчого судді, не є достатньою правовою підставою для арешту майна, визначеною ст.170 КПК України.

З врахуванням зазначеного, в задоволенні клопотання старшого слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, яке належить ТзОВ «Корбач-Компані» та знаходиться в складському приміщенні розташованому в зоні митного контролю митного поста «Ковель» Волинської митниці ДФС, що в м.Ковель, по вул.Володимирській, 150 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя