ПРИГОВОР Дело № 2034/1-1255/11
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ 1/635/170/2013
24 октября 2013 года Харьковский районный суд Харьковской области в составе:
председательствующего судьи - ОСОБА_1 ,
при секретаре - ОСОБА_2 ,
с участием прокурора - ОСОБА_3 ,
адвокатов - ОСОБА_4 ,
- ОСОБА_5 ,
представителя потерпевшего - ОСОБА_6 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в п. Покотиловка уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Харьков, украинца, гражданина Украины, со средне специальным образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее в силу ст. 89 УК Украины,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г. Харьков, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего водителем такси Рост, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2 , проживающего по адресу: АДРЕСА_3 , ранее в силу ст. 89 УК Украины не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
07 ноября 2007 года, ОСОБА_7 , действуя согласно разработанного плана, мошенническим путём завладел деньгами ПАО Укрсиббанк в сумме 167512 гривен 59 копеек при следующих обстоятельствах.
Далее, 05 ноября 2007 года, в дневное время, ОСОБА_7 , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение деньгами банковского учреждения мошенническим путём, прибыл в отделение №752 ПАО Укрсиббанк, расположенное по адресу: г. Харьков, пр. 50-летия ВЛКСМ, 54.
Находясь в указанном отделении, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами банковского учреждения, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что справки о доходах №26 от 23.10.2007 и №150 от 22.10.2007 являются поддельными и отражённые в них сведения являются ложными, предоставил в числе других документов в ПАО Укрсиббанк, указанные заведомо поддельные документы.
Согласно указанного договора, кредитные средства были перечислены на расчётный счёт ООО Автоарт, в качестве оплаты за автомобиль Тойота Авенсис регистрационный номер НОМЕР_1 , который ОСОБА_7 получил в ООО Автоарт.
Впоследствии, примерно в июне 2008 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_7 , достоверно зная, что автомобиль Тойота Авенсис регистрационный номер НОМЕР_1 является залоговым имуществом по кредиту и не подлежит отчуждению, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ПАО Укрсиббанк, воспользовавшись отсутствием записи в свидетельстве о регистрации указанного автомобиля о том, что автомобиль оформлен в кредит, продал указанный автомобиль, а полученные от продажи автомобиля денежные средства обернул в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_7 завладел деньгами ПАО Укрсиббанк в сумме НОМЕР_2 гривен 26 копеек, чем причинил ПАО Укрсиббанк ущерб в крупном размере.
Кроме того, ОСОБА_7 , в период времени с октября 2007 года по апрель 2009 года, действуя умышленно, изготавливал и использовал заведомо поддельные документы, которые выдаются предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляют, согласно установленным нормам, право на получение кредитов в ПАО Укрсиббанк и ПАО КБ Надра, при следующих обстоятельствах.
Кроме того, 05 мая 2008 года, ОСОБА_7 , повторно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанного плана, мошенническим путём завладел деньгами ПАО КБ Надра в сумме 339218 гривен 60 копеек при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_7 , примерно в марте-апреле 2008 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлена, имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами банковского учреждения, осознавая, что повторно оформить кредит на свое имя не представится возможным, так как имел кредит в ПАО Укрсиббанк, обратился к своей матери ОСОБА_12 , которую убедил оформить на своё имя кредит на приобретение автомобиля Нисан Армада.
При этом ОСОБА_7 , пользуясь доверием ОСОБА_12 , убедил последнюю в том, что оформлением кредита, последующей эксплуатацией автомобиля и своевременным его погашением будет заниматься самостоятельно, не поставив её в известность о своих преступных намерениях.
Далее, примерно в марте-апреле 2008 года, точная дата и время в ходе досудебного следствия не установлены, ОСОБА_7 , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путём деньгами банковского учреждения, прибыл совместно с ОСОБА_12 в отделение №1 ПАО КБ Надра, расположенное по адресу: г.Харьков, ул.Академика Павлова, 165.
Находясь в отделении №1 ПАО КБ Надра ОСОБА_7 , имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами банка, достоверно зная о том, что справки о доходах № 27/03-2 от 27.03.2008 на имя ОСОБА_12 , № 41 от 27.03.2008 на имя ОСОБА_13 и № 12 от 31.03.2008 на имя ОСОБА_14 являются поддельными и отражённые в них сведения являются ложными, предоставил в числе других документов в ПАО КБ Надра, указанные заведомо поддельные документы для получения ОСОБА_12 кредита.
Согласно указанного договора, кредитные средства были перечислены на расчётный счёт ЧП Николь, в качестве оплаты автомобиля Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 , который ОСОБА_7 получил в автосалоне ЧП Николь и распоряжался им по собственному усмотрению.
Впоследствии, ОСОБА_7 , достоверно зная, что автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 является залоговым имуществом по кредиту и не подлежит отчуждению, не выплачивая денежные средства согласно графика погашений за кредит, и не ставя в известность ОСОБА_12 своих преступных намерениях, на имеющийся у него чистый фирменный бланк ПАО КБ Надра с печатью отделения №38 ПАО КБ Надра и подписью выполненной от имени начальника отделения ОСОБА_15 , который он приобрел при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах у неустановленного лица, с помощью компьютерной техники нанес заведомой ложные данные о том, что кредит за автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 полностью погашен и автомобиль может подлежать отчуждению. Продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_7 , 23 апреля 2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, находясь по адресу: г.Харьков, ул. Шевченко, 26, предоставил указанное заведомо поддельное письмо №231 от 23.04.2009 в ОРЭР №1 ГУМВД Украины в Харьковской области, на основании которого автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 был снят с учета для реализации в пределах Украины. После этого, ОСОБА_7 продал автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 , а полученные от продажи автомобиля денежные средства обернул в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.
Таким образом, ОСОБА_7 завладел деньгами ПАО КБ Надра общей суммой 339218 гривен 60 копеек, чем причинил ПАО КБ Надра ущерб в особо крупном размере.
Кроме того, 23 апреля 2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на изготовление с целью использования поддельного документа, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_4 , достоверно зная, что автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 , оформленный в кредит в ПАО КБ Надра на его мать ОСОБА_12 , является залоговым имуществом по кредиту и не подлежит отчуждению, не ставя в известность ОСОБА_12 своих преступных намерениях, на имеющийся у него пустой фирменный бланк ПАО КБ Надра с печатью отделения №38 и подписью выполненной от имени начальника отделения ОСОБА_15 , который он приобрел при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах у неустановленного лица, с помощью компьютерной техники нанес заведомо ложную информацию о том, что кредит за автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 полностью погашен, и автомобиль может подлежать отчуждению. После этого, ОСОБА_7 , продолжая реализацию своего преступного умысла, 23.04.2009, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, предоставил указанное заведомо поддельное письмо №231 от 23.04.2009 в ОРЭР №1 ГУМВД Украины в Харьковской области, на основании которого автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 был снят с учета для реализации в пределах Украины, после чего продал указанный автомобиль.
Кроме того, 23 апреля 2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на изготовление с целью использования поддельного документа, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_4 , достоверно зная, что автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 оформленный в кредит в ПАО КБ Надра на его мать ОСОБА_12 , является залоговым имуществом по кредиту и не подлежит отчуждению, не ставя в известность ОСОБА_12 своих преступных намерениях, на имеющийся у него пустой фирменный бланк ПАО КБ Надра с печатью отделения №38 и подписью выполненной от имени начальника отделения ОСОБА_15 , с помощью компьютерной техники нанес заведомо ложную информацию о том, что кредит за автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 полностью погашен и автомобиль может подлежать отчуждению, находясь по адресу: АДРЕСА_5 , реализуя свой преступный умысел, 23 апреля 2009 года, точное время в ходе досудебного следствия не установлено, предоставил указанное заведомо поддельное письмо №231 от 23.04.2009 в ОРЭР №1 ГУМВД Украины в Харьковской области, на основании которого автомобиль Нисан Армада регистрационный номер НОМЕР_3 23.04.2009 был снят с учета для реализации в пределах Украины, после чего продал указанный автомобиль.
Кроме того, ОСОБА_7 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_8 , разработали преступный план завладения мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_16 .
После чего, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 незаконно завладев указанными денежными средствами с места совершения преступления скрылись, обратили их в свою пользу и распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ОСОБА_16 материальный ущерб на общую сумму 135756,75 гривен.
В судебном заседании подсудимые ОСОБА_7 и ОСОБА_8 полностью признали себя виновными в совершении преступлений, чистосердечно раскаялись в содеянном и подтвердили обстоятельства совершения преступления, как описано выше в приговоре.
Кроме полного признания вины подсудимыми, их вина полностью доказана всеми собранными по делу доказательствами, которые ими не оспорены.
Поскольку ОСОБА_7 и ОСОБА_8 полностью признали себя виновными, суд считает возможным рассмотреть дело в соответствии со ст. 299 УПК Украины и не исследовать все доказательства по делу, а ограничиться допросом подсудимых, исследованием данных об их личностях.
Суд приходит к выводу о том, что:
ОСОБА_7 подлежит уголовной ответственности за совершенные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 190 УК Украины, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему; ч. 3 ст. 190 УК Украины, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое в крупных размерах; ч. 4 ст. 190 УК Украины, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое повторно в особо крупных размерах.; ч. 2 ст. 358 УК Украины, подделка документов, которые выдаются или удостоверяются предприятием, учреждением или организацией, которые предоставляют права, с целью их использования, совершенная по предварительному сговору группой лиц; ч. 3 ст. 358 УК Украины, использование заведомо поддельного документа.
ОСОБА_8 подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 190 УК Украины, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему.
Из данных о личности ОСОБА_7 усматривается, что он ранее в силу ст. 89 УК Украины не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на своем иждивении малолетнего ребенка 2009 года рождения.
Из данных о личности ОСОБА_8 усматривается, что он ранее в силу ст. 89 УК Украины не судим, на учете у врачей наркологов и психиатра не состоит, работает водителем такси Рост, имеет на своем иждивении малолетнего ребенка 2005 года рождения, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_7 суд учитывает, что им совершены как преступления, которые в соответствии со ст. 12 УК Украины являются преступлениями небольшой тяжести, средней тяжести, тяжким, так и преступление, которое является особо тяжким, характер и общественную опасность содеянного, конкретные обстоятельства по делу, способ, обстановку совершенного преступления, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства.
При назначении наказания подсудимому ОСОБА_8 суд учитывает, что им совершено преступление, которое в соответствии со ст. 12 УК Украины является преступлением средней тяжести, характер и общественную опасность содеянного, конкретные обстоятельства по делу, способ, обстановку совершенного преступления, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства.
Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_7 и ОСОБА_8 , согласно ст. 67 УК Украины судом не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_7 и ОСОБА_8 , в силу ст.66 УК Украины, суд признает их чистосердечное раскаяние в совершенных преступлениях.
Принимая во внимание изложенное, суд считает возможным применить к ОСОБА_7 и ОСОБА_8 ст. 75 УК Украины и назначить наказание с испытанием, так как их исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества.
Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_16 предъявленный к ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в счет возмещения причиненного материального ущерба, заявленный на сумму 139230 гривен и в счет возмещения причиненного морального вреда, заявленный на сумму 50 000 гривен, подлежит полному удовлетворению.
Гражданский иск ПАО Укрсиббанк заявленный на сумму 256665 гривен 54 копейки в счет возмещения причиненного материального ущерба подлежит удовлетворению, заявленная сумма подлежит взысканию с ОСОБА_7 .
Гражданский иск Публичного акционерного общества коммерческий банк Надра предъявленный к ОСОБА_12 на сумму 885 702 гривны 86 копеек, суд оставляет без рассмотрения в виду того, что иск предъявлен к ОСОБА_12 , которая не является подсудимой по настоящему уголовному делу.
Судебные издержки за проведение технической экспертизы документов № 325 от 03.08.2011 года в сумме 607 гривен 82 копейки; за проведение технической экспертизы № 326 от 08.08.2011 года в сумме 1898 гривен 64 копейки; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 327 от 15.08.2011 года в сумме 911 гривен 74 копейки; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 329 от 22.08.2011 года в сумме 911 гривен 74 копейки; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 330 от 18.08.2011 года в сумме 1898 гривен 64 копейки; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 334 от 23.08.2011 года в сумме 1708 гривен 78 копеек; за проведение судебно-почерковедческой экспертизы № 347 от 25.08.2011 года в сумме 911 гривен 74 копейки подлежат взысканию с ОСОБА_7 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК Украины.
Руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд,-
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_7 , признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить наказание:
- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы;
- по ч. 3 ст. 190 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы в силу ст. 77 УК Украины без конфискации имущества;
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы;
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы.
В соответствии со ст. 70 ч. 1 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание 5 (пять) лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_7 от отбывания назначенного наказания, определив ему испытательный срок 3 (три) года, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначить наказание 3 (три) года лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_8 от отбывания назначенного наказания, определив ему испытательный срок 2 (два) года, если он в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.
В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_7 и ОСОБА_8 следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства; периодически являться для регистрации в органы уголовно - исполнительной системы.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденным ОСОБА_7 и ОСОБА_8 оставить прежней подписку о невыезде.
Зачесть ОСОБА_7 в срок отбытия наказания время нахождения его под стражей с 27.06.2013 года по 23.10.2013 года включительно.
Взыскать с ОСОБА_7 в пользу ПАО Укрсиббанк НОМЕР_6 (двести пятьдесят шесть тысяч) гривен 54 копейки в счет возмещения причиненного материального ущерба.
Вещественные доказательства: кредитное дело на имя ОСОБА_7 , оформленное в отделении № 752 ПАО Укрсиббанк; Кредитное дело № 809490/ФЛ на имя ОСОБА_12 , оформленное в отделении № 1 ПАО КБ Надра; документы послужившие основанием для постановки и снятия с учета в УГАИ ГУМВД Украины в Харьковской области автомобилей Нисан Армада г/н АХ 0154ВК и Тойота Авенсис г/н НОМЕР_1 , а также, документы по реализации автомобиля Тойота Авенсис г/н НОМЕР_1 ; расписку ОСОБА_12 от 24.04.2009 года о получении денежных средств за продажу автомобиля ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договор купли-продажи № 11-1183 от 02.08.2008 года; доверенность от 23.06.2008 серии ВКР № 277234 хранить в материалах дела; автомобиль Тойота Авенсис г/н НОМЕР_7 переданный под сохранную расписку ОСОБА_20 оставить последнему; мобильный телефон Нокиа 6500-С и сим-карту Лайф - конфисковать.
На приговор может быть подана апелляция в судебную коллегию судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области через Харьковский районный суд Харьковской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья ОСОБА_1