ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7394/2015
УХВАЛА
22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України здійснювали протиправну діяльність, пов`язаною з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному переводу безготівкових коштів у готівку, та надавали послуги по незаконній мінімізації податків СГД реального сектору економіки, тим самим здійснивши пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 670 098 грн., чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки суб`єктів господарської діяльності які мають ознаки фіктивності, в готівкові кошти.
Проведеними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що у період з 01.01.2014 р. по теперішній час невстановленими слідством особами до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 направлялась податкова звітність засобами телекомунікаційного зв`язку з IP-адрес НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які надані оператором телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), - про що свідчіть рапорт оперативного співробітника.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували наступні IP-адреси:
IP-адреса НОМЕР_4 дата та час виходу 15.06.2015 13:09:58;
IP-адреса НОМЕР_5 дата та час виходу 12.06.2015 14:00:22;
IP-адреса НОМЕР_4 дата та час виходу15.06.2015 15:40:37;
IP-адреса НОМЕР_5 дата та час виходу 12.06.2015 12:32:51;
IP-адреса НОМЕР_6 дата та час виходу 11.06.2015 20:30:15;
IP-адреса НОМЕР_7 дата та час виходу 08.06.2015 14:50:47;
IP-адреса НОМЕР_8 дата та час виходу 04.06.2015 16:52:37;
IP-адреса НОМЕР_9 дата та час виходу 05.06.2015 19:38:21;
IP-адреса НОМЕР_8 дата та час виходу 04.06.2015 16:49:26;
IP-адреса НОМЕР_10 дата та час виходу 28.05.2015 15:33:21;
IP-адреса НОМЕР_11 дата та час виходу 25.05.2015 12:59:13;
IP-адреса НОМЕР_13 дата та час виходу 17.06.2015 о 11:36:19;
IP-адреса НОМЕР_14 дата та час виходу 08.05.2015 о 15:46:55.
адресні дані місць виходу до мережі Інтернет абонентів які використовували зазначені вище IP-адреси; документів, які стосуються юридичних (фізичних) осіб, які використовували IP-адреси зазначені вище, а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів тощо; документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок (E-mail:), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через IP-адреси зазначені вище, а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаною IP-адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС адрес комп`ютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували наступні IP-адреси:
IP-адреса НОМЕР_4 дата та час виходу 15.06.2015 13:09:58;
IP-адреса НОМЕР_5 дата та час виходу 12.06.2015 14:00:22;
IP-адреса НОМЕР_4 дата та час виходу15.06.2015 15:40:37;
IP-адреса НОМЕР_5 дата та час виходу 12.06.2015 12:32:51;
IP-адреса НОМЕР_6 дата та час виходу 11.06.2015 20:30:15;
IP-адреса НОМЕР_7 дата та час виходу 08.06.2015 14:50:47;
IP-адреса НОМЕР_8 дата та час виходу 04.06.2015 16:52:37;
IP-адреса НОМЕР_9 дата та час виходу 05.06.2015 19:38:21;
IP-адреса НОМЕР_8 дата та час виходу 04.06.2015 16:49:26;
IP-адреса НОМЕР_10 дата та час виходу 28.05.2015 15:33:21;
IP-адреса НОМЕР_11 дата та час виходу 25.05.2015 12:59:13;
IP-адреса НОМЕР_13 дата та час виходу 17.06.2015 о 11:36:19;
IP-адреса НОМЕР_14 дата та час виходу 08.05.2015 о 15:46:55.
адресні дані місць виходу до мережі Інтернет абонентів які використовували зазначені вище IP-адреси; документів, які стосуються юридичних (фізичних) осіб, які використовували IP-адреси зазначені вище, а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів тощо; документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок (E-mail:), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через IP-адреси зазначені вище, а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаною IP-адресою, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАС адрес комп`ютерного обладнання, яке використовувалось та інші документи щодо надання Інтернет послуг.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1