УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/16988/14-к

09.12.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000714 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали,
ВСТАНОВИВ:
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 000714 відомості про яке 06.10.2014 внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 15, 190 ч. 4 КК України.
Органами досудового слідства зазначається, що 27.09.2014 група невстановлених осіб, умисно з метою заволодіння майном фермерського господарства « ОСОБА_4 » (далі ФГ « ОСОБА_4 »), шляхом обману запевнили директора ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 у вигідності укладання, запропонувавши при цьому ціну, що перевищувала ринкову, та підписання договору поставки № 14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є зерно сої у кількості 400 тон вартістю 5300 гривень за 1 тону, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо оплати товару.
На виконання умов укладеного договору ФГ « ОСОБА_4 » у період часу з 27.09.2014 по 02.10.2014 на елеватор до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було поставлено 131 тону 629 кг зерна сої для вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими шляхом здійснення підміни товарно-транспортних накладних ФГ « ОСОБА_4 » на товарно-транспортні накладні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагались заволоділи невстановлені особи, виконавши при цьому всі дії, які вважали необхідними, але не змогли довести свій умисел до кінця з причин, що від них не залежали, а саме через активні дії ОСОБА_5 , який викликав міліцію.
Слідчий у клопотанні посилається на те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , а також справи з юридичного оформлення рахунку.
Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , а також справи з юридичного оформлення рахунку, що знаходиться у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мотивуючи це тим, що документи які містяться в справі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати ці документи іншим способом неможливо.
Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні дані, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , а також справи з юридичного оформлення рахунку, що знаходиться у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дозволити їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , , а саме до:
- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (справа з юридичного оформлення рахунку);
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;
- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1