Справа № 461/7777/14-к
Провадження № 1-кс/461/3298/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.07.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000355, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва управління нагляду прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 стосовно особи на ім`я якої відкриті рахунки які обслуговуються за допомогою картки № НОМЕР_2 , а також вилучені наступних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 :
- оригіналів документів банківських (юридичних) справ (заяви-анкети про відкриття банківського рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, документу, що підтверджує отримання банківської картки за допомогої якої обслуговується банківський рахунок) про відкриття банківських рахунків, що обслуговуються з використанням електронного платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_2 ;
- оригіналів документів банківських (юридичних) справ (заяви-анкети про відкриття банківського рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, документу, що підтверджує отримання банківської картки за допомогої якої обслуговується банківський рахунок) про відкриття інших банківських рахунків відкритих на ім`я тієї ж особи на ім`я якої відкрито рахунки які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_2 ;
- документів про рух коштів по банківським рахункам, що обслуговуються з використанням платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по час надання доступу, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки на паперовому та електронному носіях);
- документів про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я тієї ж особи на ім`я якої відкрито рахунки які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по час надання доступу, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки на паперовому та електронному носіях).
Клопотання мотивує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 (або іншій уповноваженій ним за дорученням службовій особі) - надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 стосовно особи на ім`я якої відкриті рахунки які обслуговуються за допомогою картки № НОМЕР_2 , а також вилучені наступних документів у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 :
- оригіналів документів банківських (юридичних) справ (заяви-анкети про відкриття банківського рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, документу, що підтверджує отримання банківської картки за допомогої якої обслуговується банківський рахунок) про відкриття банківських рахунків, що обслуговуються з використанням електронного платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_2 ;
- оригіналів документів банківських (юридичних) справ (заяви-анкети про відкриття банківського рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, документу, що підтверджує отримання банківської картки за допомогої якої обслуговується банківський рахунок) про відкриття інших банківських рахунків відкритих на ім`я тієї ж особи на ім`я якої відкрито рахунки які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_2 ;
- документів про рух коштів по банківським рахункам, що обслуговуються з використанням платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по час надання доступу, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки на паперовому та електронному носіях);
- документів про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я тієї ж особи на ім`я якої відкрито рахунки які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по час надання доступу, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки на паперовому та електронному носіях).
Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 за минуванням потреби негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи до банківської установи.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1