Провадження № 1-кс/334/2093/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді Колесник С.Г., при секретарі Манюхіні О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні № 0000578 від 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за фактом підроблення протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Водограй» () та заволодіння майном товариства - сауною, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 22.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 01.10.2002 укладеного між ТОВ «Водограй», в особі ОСОБА_3 та ПП «Зимовий сад», в особі ОСОБА_4, останній придбав у ТОВ «Водограй» будівлі та споруди розташовані по вул. Шушенська, 22 в м. Запоріжжя, що належали ТОВ «Водограй».

Також встановлено, що бухгалтерські документи ТОВ «Водограй», а саме: баланс ТОВ «Водограй» за 2002 та 2003 роки; оборотно-сальдові відомості ТОВ «Водограй» по класам 103, 104, 131 за період 2002 року; фінансова звітність ТОВ «Водограй» за 2001 рік, перше півріччя 2002 року, за 2002 рік; баланс ТОВ «Водограй» за 2004 та 2005 роки; оборотно-сальдові відомості ТОВ «Водограй» по класам 103, 104, 131 за період 2005 року; фінансова звітність ТОВ «Водограй» за 2004 рік, перше півріччя 205 року, за 2005 рік, знаходяться в ТОВ «Водограй» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 22, по теперішній час.

Під час розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні бухгалтерських документів ТОВ «Водограй», з метою проведення судово-економічної експертизи, повного та обєктивного проведення досудового розслідування.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що бухгалтерські документи ТОВ «Водограй» (), які знаходиться в ТОВ «Водограй» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шушенська, буд. 22, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000578 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання та вилучення бухгалтерських документів ТОВ «Водограй», а саме: баланс ТОВ «Водограй» за 2002 та 2003 роки; оборотно-сальдові відомості ТОВ «Водограй» по класам 103, 104, 131 за період 2002 року; фінансова звітність ТОВ «Водограй» за 2001 рік, перше півріччя 2002 року, за 2002 рік; баланс ТОВ «Водограй» за 2004 та 2005 роки; оборотно-сальдові відомості ТОВ «Водограй» по класам 103, 104, 131 за період 2005 року; фінансова звітність ТОВ «Водограй» за 2004 рік, перше півріччя 205 року, за 2005 рік, в ТОВ «Водограй» () за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шушенська, 22.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20 січня 2014 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.