Дата документу 29.05.2015

Справа № 334/4051/15-к
Провадження № 1-кс/334/948/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.01.2015 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти від 30.04.2013 року № 870413, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) зобов`язується у 2013-2014 роках виконати роботи на об`єкті «Будівництво ПЛ-150 кВ від ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПЛ-150 кВ ЦРП-150 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Приазовському та Мелітопольському районах Запорізької області (ІІ пусковий комплекс)». Ціна договору з урахуванням додаткової угоди від 07.05.2013 №1 складає 171010345,98грн..

Згідно висновків акту ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 05-21/28 від 15.10.2014, було виявлено завищення вартості виконаних робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за червень-грудень 2013 року та січень-червень 2014 року під час виконання умов вищевказаного договору, тобто вчинено розтрату державних коштів. У зв`язку з чим є підстави вважати, що в ході виконання умов укладеного договору, службові особи замовника - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », могли діяти за попередньою змовою між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення Державних будівельних норм безпідставно прийняли у підрядника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно актів форми № КБ-2в за червень-грудень 2013 року та січень-червень 2014 року роботи «Розвезення по трасі сталевих опор для ВЛ 150 кВ», «Розвезення по трасі залізобетонних ригелів для ВЛ 150 кВ» та «Розвезення по трасі дроту та тросу та лінійної арматури для ВЛ 150 кВ».

Крім того укладено договір субпідряду № 22-сп від 22 травня 2014 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , («Генпідрядник») з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 («Субпідрядник»), з іншої сторони. Відповідно до п. 1.5 вказаного договору, «Субпідрядник», в межах ціни Договору, виконує на свій ризик власними і залученими силами всі будівельно-монтажні роботи на дільниці ПЛ 150 кВ №№ опор 79-123 згідно договірної ціни та проектно-кошторисної документації «Будівництво ПЛ150 кВ від ПС «Мелітопольська-330» до ПЛ 150 кВ ЦРП-150 кВ «Ботієвської ВЕС у приазовському та Мелітопольському районах Запорізької області», в терміни, передбачені Календарним графіком виконання робіт, передає об`єкт «Генпідряднику», для пред`явлення приймальній комісії, вбачає недоробки в межах гарантійних термінів експлуатації об`єктів через неякісне виконання робіт.

В подальшому, після виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони були прийняті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без заперечень та зауважень щодо обсягу та якості робіт, які в подальшому були прийняті ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснено розрахунки.

В ході досудового слідства, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито наступні банківські рахунки:

· МФО НОМЕР_3 ЗРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Запоріжжя № НОМЕР_4 від 21.05.2014, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
· МФО НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № № 890 від 03.06.2014, 0391 від 27.01.2015, 890 від 12.05.2014, 2783 від 16.09.2014, 890 від 30.12.2010, 890 від 05.05.2011, 890 від 08.11.2012;
· МФО НОМЕР_6 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", № НОМЕР_7 від 07.07.2014;
· МФО НОМЕР_8 Казначейство України (ел. адм. подат.), № 3371від 24.12.2014;
· МФО НОМЕР_9 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", № НОМЕР_10 від 24.01.2014;
· МФО НОМЕР_11 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", № НОМЕР_12 від 03.10.2013;
· МФО НОМЕР_13 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", № НОМЕР_14 від 15.07.2013;
· МФО НОМЕР_15 Ф"ЗРУ"АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "ФIН ТА КР" ІНФОРМАЦІЯ_12 , №№ 7601 від 10.04.2008, 7601 від 13.07.2011;
· МФО НОМЕР_16 БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, № НОМЕР_17 від 11.12.2014;
· МФО НОМЕР_18 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", № НОМЕР_19 від 10.04.2013;
· МФО НОМЕР_20 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", № НОМЕР_21 від 16.04.2013.
Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.
Враховуючи, що слідчий повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів вищевказаних банківських рахунків, з метою подальшого призначення судової економічної експертизи відповідно до ст. 242 КПК України, і встановлення обґрунтованості документального перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, для подальшого встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у тому числі для встановлення сум зарахування на рахунок ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів з метою їх вилучення, юридична адреса якого знаходиться у АДРЕСА_4 .

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів в ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без надання тимчасового доступу до вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 задовольнити.

Надати в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_6 , юридична адреса якого розташована: АДРЕСА_4 :

- виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з вказанім вихідних залишків за період з 07.07.2014 по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаного розрахункового рахунку, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункового рахунку «ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_7 .

Зобов`язати працівників ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.06.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1