Провадження 1-кс/127/5922/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Потребчука О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000119 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 підозрюється в тому, що з вересня 2012 року по березень 2013 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, надаючи потерпілим заздалегідь підроблені для вчинення злочину документи - договори про відступлення майнових прав та гарантійні листи, достовірно знаючи, що нею та іншими особами умови договорів щодо передачі потерпілим майнових прав на квартири в будинку № 34А по вулиці 50-річчя Перемоги у м. Вінниці виконуватися не будуть, умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 28 000 доларів США, ОСОБА_4 26 000 доларів США, ОСОБА_5 26 500 доларів США, ОСОБА_6 26 600 доларів США, ОСОБА_7 38 000 доларів США, ОСОБА_8 209 202 гривень, ОСОБА_9 29 000 доларів США, ОСОБА_10 13 000 доларів США, ОСОБА_11 22 000 доларів США, ОСОБА_12 22 000 доларів США, ОСОБА_13 28 000 доларів США, ОСОБА_14 15 000 доларів США, ОСОБА_15 15 000 доларів США, ОСОБА_16 20 000 доларів США, чим заподіяла потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинила шахрайства у великих розмірах, що кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу огляду електронних носіїв інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного звязку № НОМЕР_1, який, згідно матеріалів досудового розслідування, належав ОСОБА_2, в період з 01.09.2012 по 10.06.2013 ОСОБА_2 отримувала текстові повідомлення «SMS» від абонента мобільного звязку: який належить ПАТ «Платинум Банк».

За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ «Платинум Банк», що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю: номери рахунків, в тому числі карткові, на імя громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також час їх відкриття та закриття, відомості про рух коштів та залишок грошей на даних рахунках.

Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у ПАТ «Платинум Банк» (адреса: м. Київ, вул. М. Амосова 12. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Платинум Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Платинум Банк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Платинум Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «Платинум Банк» (адреса: м. Київ, вул. М. Амосова 12, відділення в м. Вінниця: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 78) щодо номерів банківських рахунків, в тому числі карткових, на імя громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також відомостей про час їх відкриття та закриття, відомостей про рух коштів та залишок грошей на даних рахунках.

Зобовязати ПАТ «Платинум Банк» надати слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, копії всіх номерів банківських рахунків, в тому числі карткових, на імя громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 42, кв. 5, ІПН НОМЕР_2, а також відомості про час їх відкриття та закриття, відомості про залишок грошей та рух коштів по даним рахункам зі всією інформацією про контрагентів, включно з датою, часом і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: