Справа № 361/4879/14-к
Провадження № 1-кс/361/692/14
У Х В А Л А

25 червня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004845 від 30.10.2013, -

В С Т А Н О В И В :

23.06.2014 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до довідки про доходи № 147 від 08.10.2013, виданої на ім`я ОСОБА_4 на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із клопотання убачається, що 09.10.2013 до Броварського відділення Північного комерційного макрорегіону ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась ОСОБА_4 з клопотанням щодо відкриття карткового рахунку та встановлення кредитного ліміту. На виконання стандартних умов Банку, що висуваються для розгляду питання стосовно можливості видачі кредиту, ОСОБА_4 надала менеджерові відділення ОСОБА_5 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 28.10.1999 Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві, та довідку про доходи на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підтвердження своєї платоспроможності. За змістом вказаної довідки, підписаної від імені директора товариства ОСОБА_6 і головного бухгалтера ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з 10.04.2011 працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді бухгалтера та в період з квітня по вересень 2013 року її сукупний доход становив 21 311 грн. 26 коп. Разом із тим, під час проведення працівниками Банку аналізу достовірності відомостей у поданій ОСОБА_4 довідці, з`ясувалось, що вказане товариство дійсно зареєстроване в Шевченківському районі м. Києва, однак довідка про доходи № 147 від 08.10.2013 підприємством не видавалась, зазначений вихідний номер не відповідає формату реєстрації документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості 30.10.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в кримінальному провадженні № 0004845 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Враховуючи необхідність проведення в кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації почерку і підпису особи в довідці про доходи № 147 від 08.10.2013, виданій на ім`я ОСОБА_4 на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу вказаного документу, який містить банківську таємницею і зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розпорядженням про його вилучення.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій» вбачається, що, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта, його описами й іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз; основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису, цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання, відтак для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0004845 про внесення 30.10.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо намагання ОСОБА_4 шляхом підроблення документів заволодіти грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 358 КК України; копію паспорта ОСОБА_4 ; копію довідки № 147 від 08.10.2013 на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за змістом якої ОСОБА_4 з 10.04.2011 працює у вказаному товаристві бухгалтером та її сукупний дохід у період квітня-вересня 2013 року становив 21 311 грн. 26 коп.; копію листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 115/213 від 11.10.2013, згідно з яким довідка про доходи від 08.10.2013 за вихідним № 147 підприємством не видавалась, вказаний вихідний номер не відповідає формату реєстрації документів на підприємстві; копію постанови слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 від 23.06.2014 про призначення почеркознавчої експертизи по довідці № 147 від 08.10.2013 на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що довідка про доходи № 147 від 08.10.2013, видана на ім`я ОСОБА_4 на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні в ній відомості у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 0004845 від 30.10.2013, зокрема для встановлення чи спростування факту підробки документа, можуть бути використані як доказ та іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до довідки № 147 від 08.10.2013 на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з її подальшим вилученням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до довідки № 147 від 08.10.2013, виданої на ім`я ОСОБА_4 на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

У разі відсутності документа, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави його вилучення.

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 можливість вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналу запитуваного документа.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1