Провадження № 1-кс/161/3133/15

У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 28 липня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 26.05.2015, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого 10.07.2015 майна, а саме вилученого в ході проведення обшуків :
1.1) вилучених в ході проведення обшуку в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , в частині яка використовується гр. ОСОБА_6 площею 32 кв.м. та гр. ОСОБА_7 площею 31,6 кв.м., де нежитлові будівлі належать на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 а саме:

скляні пляшки заповнені прозорою рідиною із етикеткою «Александрія», ємкістю по 0,5 л. кожна в кількості 5 ящиків в кожному з яких знаходиться 20 пляшок,

скляні пляшки заповнені прозорою рідиною із етикеткою «Александрія Українська Супер» у кількості 9 ящиків, в кожному з яких міститься по 20 пляшок та 1 пляшка,

скляні пляшки заповнені рідиною коричневого кольору з написом «Black Jack» у кількості 4 ящики.

транспортний засіб марки «Рено Мастер» синього кольору із транзитними номерними знаками НОМЕР_1 (на які відповідно до листа УДАІ УМВС України у Волинській області відсутня інформація про належність державних номерних знаків), з ключами від вказаного транспортного засобу, номерні знаки на який відповідно до листа УДАІ УМВС України у Волинській області не видавалися.

тютюнові вироби марок: "Credo", "NZ super slims", "Минск super slims", "Compliment super slims", "Lifa", "Kiss", "LD violet", "NZ Gold", "Queen menthol", "ЕВ", "Премьер", "Магнат", "Portal silver", "NZ", "Фест" у загальній кількості 10 810 пачок, усі без марок акцизного податку встановленого зразка;

алкогольні напої марки: «Олександрія» - в кількості 40 пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, алкогольні напої «Олександрія українська супер» в кількості 23 пляшки ємністю по 0,5 л. кожна,

алкогольні напої «Blackjack» у кількості 13 пляшок,

2 (дві) пластикові пляшки ємкістю по 5 л. кожна заповнені прозорою рідиною,

грошові кошти в загальній сумі 1835 грн,

документи на 15 арк.

1 (один) мобільний телефон марки «Samsung»,

1 (один) мобільний телефон марки «Nokia».

1.2)Вилучені в ході проведення обшуку в квартирному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_10 , а саме:

-грошові кошти 756 694 грн., З 093 дол. США, 20 злотих,

ноутбук чорного кольору, марки: «ASUS», на нижній частині якого містяться маркування: м 51S 15610N 377100 R4 YS-1 в кількості 1 шт. з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.,

ноутбук сірого кольору марки «Apple», модель А 1398 без будь яких ознак маркування, в кількості 1 шт., з зарядним пристроєм в кількості 1 шт,

5 (п`ять) блокнотів в яких містяться чорнові записи

металевий сейф на якому міститься наклейка з написом «Паритет-К».

1.3)Вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Опель Віваро» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , право власності на який зареєстроване за ОСОБА_11 , а саме:

- тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних марок: "NZ Gold", "Фест", "Compliment "Магнат", "NZ Black", "Lifa", "Corset", "Burn" у загальній кількості 7840 пачок.

1.4)Вилучені в ході проведення обшуку транспортного засобу «Мерседес-Бенз» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , а саме:

6 (шість) пачок тютюнових виробів марки «Kent» з марками акцизного податку,

2 (дві) скляні пляшки віскі «Jack Daniels», які не містили марок акцизного податку,

1 (одна) скляна пляшка «Athenos», яка не містила марки акцизного податку.

транспортний засіб «Мерседес-Бенз» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_10 та ключі до вказаного транспортного засобу.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування, 10.07.2015 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.07.2015, проведено обшук в квартирному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти 756 694 грн., З 093 дол. США, 20 злотих, ноутбук чорного кольору, марки: «ASUS», на нижній частині якого містяться маркування: м 51S 15610N 377100 R4 YS-1 в кількості 1 шт. з зарядним пристроєм в кількості 1 шт., ноутбук сірого кольору марки «Apple», модель А 1398 без будь яких ознак маркування, в кількості 1 шт., з зарядним пристроєм в кількості 1 шт, 5 (п`ять) блокнотів в яких містяться чорнові записи, а також металевий сейф на якому міститься наклейка з написом «Паритет-К».
Окрім того, 10.07.2015 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.07.2015 проведено обшук в приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , в частині яка використовується гр. ОСОБА_6 площею 32 кв.м. та гр. ОСОБА_7 площею 31,6 кв.м., де нежитлові будівлі належать на праві приватної власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: скляні пляшки заповнені прозорою рідиною із етикеткою «Александрія», ємкістю по 0,5 л. кожна в кількості 5 ящиків в кожному з яких знаходиться 20 пляшок, скляні пляшки заповнені прозорою рідиною із етикеткою «Александрія Українська Супер» у кількості 9 ящиків, в кожному з яких міститься по 20 пляшок та 1 пляшка, скляні пляшки заповнені рідиною коричневого кольору з написом «Black Jack» у кількості 4 ящики. В ході проведення даного обшуку на території за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та оглянуто транспортний засіб марки «Рено Мастер» синього кольору із транзитними номерними знаками НОМЕР_1 , право власності на який під час проведення обшуку встановити не виявилося можливим. В ході огляду багажного відділення вищевказаного транспортного засобу було виявлено та вилучено тютюнові вироби та алкогольні напої різних торгових марок, а саме тютюнові вироби марок: "Credo", "NZ super slims", "Минск super slims", "Compliment super slims", "Lifa", "Kiss", "LD violet", "NZ Gold", "Queen menthol", "EB", "Премьер", "Магнат", "Portal silver", "NZ", "Фест" у загальній кількості 10 810 пачок, усі без марок акцизного податку встановленого зразка, та алкогольні напої марок: «Олександрія» - в кількості 40 пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, алкогольні напої «Олександрія українська супер» в кількості 23 пляшки ємністю по 0,5 л. кожна, алкогольні напої «Blackjack» у кількості 13 пляшок, 2 (дві) пластикові пляшки ємкістю по 5 л. кожна заповнені прозорою рідиною, грошові кошти в загальній сумі 1835 грн, документи на 15 арк., 1 (один) мобільний телефон марки «Samsung», 1 (один) мобільний телефон марки «Nokia». Також в ході обшуку було вилучено транспортний засіб марки «Рено Мастер» синього кольору із транзитними номерними знаками НОМЕР_1 та ключі від вищевказаного транспортного засобу.
Також 10.07.2015 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.07.2015 проведено обшук транспортного засобу марки «Опель Віваро» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних марок: "NZ Gold", "Фест", "Compliment ", "Магнат", "NZ Black", "Lifa", "Corset", "Burn" у загальній кількості 7840 пачок.
Крім того, 10.07.2015 на підставі ухвалі слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.07.2015 проведено обшук транспортного засобу «Мерседес-Бенз» д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено 6 (шість) пачок тютюнових виробів марки «Kent» з марками акцизного податку, 2 (дві) скляні пляшки віскі «Jack Daniels», які не містили марок акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка «Athenos», яка не мітила марки акцизного податку. Окрім того, було вилучено транспортний засіб який було вилучено «Мерседес- Бенз» д.н.з. НОМЕР_3 та ключі до вказаного транспортного засобу.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів, представник власника майна заперечив клопотання в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_10 .

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 10.07.2015 під час проведення обшуків у кримінальному провадженні №0000053 від 26.05.2015 за ст.ст.204 ч.1, 199 ч.1 КК України в квартирному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , транспортного засобу марки «Опель Віваро» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено майно, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Так, зокрема, вилучена алкогольна та тютюнова продукція без марок акцизного податку встановленого зразка відповідає критеріям п.3 ч.2 ст.167 КПК України, а саме є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Вилучені грошові кошти відповідають критеріям визначеним п.4 ч.2 ст.167 КПК України, а саме є одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Транспортний засіб марки «Рено Мастер» синього кольору із транзитними номерними знаками НОМЕР_1 та вилучена комп`ютерна техніка, мобільні телефони відповідають критеріям, визначеним п.1 ч.2 ст.167 КПК України, а саме є знаряддям та засобами вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені документи, блокноти із чорновими записами відповідають критеріям, визначеним п.1 ч.2 ст.167 КПК України, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В той же час слідчим та прокурором не доведено відповідність критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України майна, вилученого в ході проведення обшуку транспортного засобу «Мерседес-Бенз» д.н.з. НОМЕР_3 , та самого транспортного засобу. Як вбачається з протоколу обшуку від 10.07.2015 у вказаному транспортному засобі було виявлено та вилучено 6 (шість) пачок тютюнових виробів марки «Kent» з марками акцизного податку, 2 (дві) скляні пляшки віскі «Jack Daniels», які не містили марок акцизного податку, 1 (одна) скляна пляшка «Athenos», яка не містила марки акцизного податку. Оскільки тютюнові вироби, вилучені в ході проведення обшуку у вказаному транспортному засобі містили марки акцизного податку встановленого зразка, то вони не можуть бути предметами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. В судовому засіданні представник власника майна надав суду чеки на придбання вилученої алкогольної продукції, яка була придбана в магазині безмитної торгівлі. Таким чином, вилучена алкогольна продукція також не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. А тому, транспортний засіб «Мерседес-Бенз» д.н.з. НОМЕР_3 не може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення. З врахуванням зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучений транспортний засіб «Мерседес-Бенз» д.н.з. НОМЕР_3 та предмети, які були вилучені в ході його обшуку, не відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України, а тому не підлягають арешту. Вилучений сейф не є предметом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, оскільки кримінальне провадження розслідується за ст.ст. 204 ч.1, 199 ч.1 КК України, а тому також не підлягає арешту.

Керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, вилученого 10.07.2015 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні №0000053 від 26.05.2015 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

скляні пляшки заповнені прозорою рідиною із етикеткою «Александрія», ємкістю по 0,5 л. кожна в кількості 5 ящиків в кожному з яких знаходиться 20 пляшок,

скляні пляшки заповнені прозорою рідиною із етикеткою «Александрія Українська Супер» у кількості 9 ящиків, в кожному з яких міститься по 20 пляшок та 1 пляшка,

скляні пляшки заповнені рідиною коричневого кольору з написом «Black Jack» у кількості 4 ящики.

транспортний засіб марки «Рено Мастер» синього кольору із транзитними номерними знаками НОМЕР_1 (на які відповідно до листа УДАІ УМВС України у Волинській області відсутня інформація про належність державних номерних знаків), з ключами від вказаного транспортного засобу, номерні знаки на який відповідно до листа УДАІ УМВС України у Волинській області не видавалися.

тютюнові вироби марок: "Credo", "NZ super slims", "Минск super slims", "Compliment super slims", "Lifa", "Kiss", "LD violet", "NZ Gold", "Queen menthol", "ЕВ", "Премьер", "Магнат", "Portal silver", "NZ", "Фест" у загальній кількості 10 810 пачок, усі без марок акцизного податку встановленого зразка;

алкогольні напої марки: «Олександрія» - в кількості 40 пляшок ємністю по 0,5 л. кожна, алкогольні напої «Олександрія українська супер» в кількості 23 пляшки ємністю по 0,5 л. кожна,

алкогольні напої «Blackjack» у кількості 13 пляшок,

2 (дві) пластикові пляшки ємкістю по 5 л. кожна заповнені прозорою рідиною,

грошові кошти в загальній сумі 1835 грн,

документи на 15 арк.

1 (один) мобільний телефон марки «Samsung»,

1 (один) мобільний телефон марки «Nokia».

-грошові кошти 756 694 грн., З 093 дол. США, 20 злотих,

ноутбук чорного кольору, марки: «ASUS», на нижній частині якого містяться маркування: м 51S 15610N 377100 R4 YS-1 в кількості 1 шт. з зарядним пристроєм в кількості 1 шт.,

ноутбук сірого кольору марки «Apple», модель А 1398 без будь яких ознак маркування, в кількості 1 шт., з зарядним пристроєм в кількості 1 шт,

5 (п`ять) блокнотів в яких містяться чорнові записи

-тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних марок: "NZ Gold", "Фест", "Compliment "Магнат", "NZ Black", "Lifa", "Corset", "Burn" у загальній кількості 7840 пачок.

У задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя