Справа № 4-1104/2007 рік
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2007 року Галицький ра
йонний суд м. Львова в складі:
головуючого-судді Серьодкін
ої І.М.
при секретарі - Чорній Н.І.
з участю прокурора - Іваника
Т.Я.
захисника - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому
судовому засіданні в м. Львов
і скаргу ОСОБА_1 на постан
ову старшого слідчого з ОВС С
В ПМ ДПА у Львівській області
Согора Ю.Є. від 20.03.2007 року про пор
ушення кримінальної справи п
о факту фіктивного банкрутст
ва, вчиненого службовими осо
бами ПП «Орієнтир-Плюс» за оз
наками злочину, передбаченог
о ст. 218 КК України,

встановив:

ОСОБА_1 звернувся до суду
зі скаргою на постанову від 20
.03.2007 року про порушення кримін
альної справи за фактом фікт
ивного банкрутства, вчиненог
о службовими особами ПП «Орі
єнтир-Плюс» за ознаками скла
ду злочину, передбаченого ст
. 218 КК України.
В обгрунтування заявленої
скарги покликається на те, що

постанова старшого слідчо
го з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській
області Согора Ю.Є. від 20.03.2007 рок
у про порушення кримінальної
справи за фактом фіктивного
банкрутства, вчиненого служ
бовими особами ПП «Орієнтир-
Плюс», за ознаками злочину, пе
редбаченого ст. 218 КК України в
инесена без законних підстав
на її порушення та достатніх
даних про ознаки злочину, оск
ільки суб'єкт злочину є спеці
альним, даний злочин може бут
и вчинений лише конкретними
службовими особами. На час по
рушення кримінальної справи
слідчому були відомі анкетн
і дані всіх службових осіб ПП
"Орієнтир-Плюс", однак справу
було порушено по факту, всупе
реч ст. 98 КПК України. Крім того
, злочин, передбачений ст. 218 КК
України, з суб'єктивної сторо
ни характеризується умислом
, з об'єктивної сторони - у діях
, змістом яких є завід омо непр
авдива офіційна заява про фі
нансову неспроможність юрид
ичної особи виконати вимоги
з боку кредиторів і зобов'яза
нь перед бюджетом. Однак до ре
єстру кредиторів ПП "Орієнти
р-Плюс" було включено ВДК у Лич
аківському районі про заборг
ованість у сумі 365717 грн., який пр
ийнятий та затверджений Госп
одарським судом Львівської о
бласті, чим спростовується н
аявність умислу. Ухвала про л
іквідацію ПП "Орієнтир-Плюс", б
ула винесена господарським с
удом Львівської області 26.07.2005 р
оку, про що було відомо на моме
нт винесення оскаржуваної по
станови. А тому відсутня юрид
ична ознака неправдивості по
відомлення, відсутні об'єкти
вна та суб'єктивна сторона ск
ладу злочину, передбаченого
ст. 218 КК України. На підставі ць
ого, просить постанову про по
рушення кримінальної справи
від 20.03.2007 року скасувати і в пор
ушенні кримінальної справи в
ідмовити.
В судовому засіданні скарж
ник скаржника скаргу підтрим
ав в повному обсязі та просив
таку задоволити.
Прокурор, який брав участь в
справі, в судовому засіданні
скаргу ОСОБА_1 заперечив,
дав пояснення, що
постанова від 20.03.2007 року про п
орушення кримінальної справ
и по факту фіктивного банкру
тства, вчиненого службовими
особами ПП «Орієнтир-Плюс», з
а ознаками злочину, передбач
еного ст. 218 КК України, була вин
есена відповідно до вимог КП
К України. При цьому на час вин
есення оскаржуваної постано
ви в старшого слідчого з ОВС В
РКС СВ ПМ ДПА у Львівській обл
асті Согора Ю.Є. були наявні, п
ередбачені ч.1 ст. 94 КПК України
, приводи для порушення справ
и, достатні дані, що вказували
на наявність ознак злочину, р
ішення про порушення криміна
льної справи було прийняте к
омпетентною особою і при вин
есені вказаного процесуальн
ого документу було повністю
додержано передбачений КПК У
країни порядок.

Особа, яка винесла постано
ву про порушення кримінально
ї справи -
старший слідчий з ОВС СВ ПМ
ДПА у Львівській області Сог
ор Ю.Є. у судовому засіданні ск
аргу заперечив, дав поясненн
я, що на час винесення оскаржу
ваної постанови у нього були
наявні приводи для порушенн
я справи та достатні дані, що в
казували на наявність ознак
злочину, а тому ним на законни
х підставах була винесена
постанова про порушення кр
имінальної справи за ознакам
и зхлочину, передбаченого ст
. 218 КК України.
Заслухавши пояснення стор
ін, дослідивши матеріали спр
ави, щодо приводів та підстав
винесення 20.03.2007 року постанови
про порушення кримінальної
справи за фактом фіктивного
банкрутства, вчиненого служб
овими особами ПП «Орієнтир-П
люс» за ознаками складу злоч
ину, передбаченого ст. 218 КК Укр
аїни, суд приходить до виснов
ку, що скаргу слід задоволити
з наступних підстав.
Відповідно до ст. 236-7 КПК Укра
їни, скарга на постанову орга
ну дізнання, слідчого, прокур
ора про порушення кримінальн
ої справи за фактом вчинення
злочину може бути подана до с
уду особою, інтересів якої ст
осується порушена криміналь
на справа, її захисником чи за
конним представником з доста
тнім обґрунтуванням порушен
ня прав та законних інтересі
в відповідної особи.
Суд приймає до розгляду ска
ргу ОСОБА_1, оскільки незв
ажаючи на те, що
постанова старшого слідчо
го з ОВС СВ ПМ ДПА у Львівській
області від 20.03.2007 року винесена
по факту вчинення злочину, од
нак дана кримінальна справа
стосується інтересів скаржн
ика, оскільки саме останній є
як засновником так і директо
ром(в одній особі) ПП "Орієнтир
-Плюс".
Згідно ст. 94 КПК України, прив
одами до порушення криміналь
ної справи є: заяви або повідо
млення підприємств, установ,
організацій, посадових осіб
, представників влади, громад
ськості або окремих громадян
. Справа може бути порушена ті
льки в тих випадках, коли є дос
татні дані, які вказують на на
явність ознак злочину.
Як зазначено в оскаржувані
й постанові від 20.03.2007 року, стар
ший слідчий з ОВС ВРКС СВ ПМ ДП
А у Львівській області Согор
Ю.Є. розглянувши матеріали до
слідчої перевірки фінасово-г
осподарської діяльності ПП «
Орієнтир-Плюс» встановив, що
28.03.2005 року Господарський суд Ль
вівської області, на виконан
ня Постанови Вищого господар
ського суду від 10.11.2004 р. та Ухвал
и господарського суду Львівс
ької області від 25.01.2005 року вида
в наказ про примусове викона
ння рішення щодо стягнення н
а користь відділення державн
ого казначейства у Личаківсь
кому районі м. Львова коштів в
сумі 365717 грн. з ПП «Орієнтир-Плю
с». Однак службові особи ПП «О
рієнтир-Плюс», будучи обізна
ними про заборгованість підп
риємства перед відділенням Д
ержавного казначейства у Лич
аківському районі м. Львова в
сумі 365717 грн., з метою уникнення
сплати зазначених коштів по
дали до Господарського суду
Львівської області завідомо
неправдиву офіційну заяву п
ро порушення справи про банк
рутство ПП «Орієнтир-Плюс», в
якій повідомили про неможли
вість погасити кредиторську
заборгованість в сумі 238700 грн,
не вказавши при цьому в заяві
суб'єктів підприємницької д
іяльності - кредиторів підпр
иємства. У цей час службові ос
оби підприємства здійснювал
и фінансово-господарську дія
льність підприємства в періо
д з 01.04.2005 року по 24.06.2005 року, отриму
вали значні суми коштів на ро
зрахункові рахунки підприєм
ства відкриті у ЗГРУ «Приват
банк» та ЛОУ «Ощадбанк Украї
ни», які в подальшому перерах
овувались іншим суб'єктам пі
дприємницької діяльності. Кр
ім цього, службові особи ПП «О
рієнтир-Плюс» 25.04.2005 року уклали
договір поворотної фінансов
ої допомоги з ВАТ «Краснянсь
кий комбінат хлібопродуктів
» та на виконання умов догово
ру надали поворотну фінансов
у допомогу в розмірі 255000 грн., як
а згідно довідки ВАТ «Красня
нський комбінат хлібопродук
тів» від 27.09.2005 року №126 підприємс
тву не повернута. 23.05.2005 року Гос
подарським судом Львівської
області винесено ухвалу про
порушення провадження у спр
аві про банкрутство ПП «Оріє
нтир-Плюс». 07.06.2005 року підприємс
тво визнано банкрутом та від
крито ліквідаційну процедур
у. 26.07.2005 року Господарським судо
м Львівської області прийнят
о звіт ліквідатора та ліквід
овано ПП «Орієнтир-Плюс». Так
им чином службові особи ПП «О
рієнтир-Плюс», подали завідо
мо неправдиву офіційну заяву
в Господарський суд Львівсь
кої області про фінансову не
спроможність підприємства п
огашення

заборгованості перед кред
иторами, чим завдали великої
матеріальної шкоди інтереса
м кредиторів.
Інкримінований злочин, за я
ким винесено оскаржувану пос
танову про порушення криміна
льної справи, передбачає обо
в'язкову наявність умислу як
суб'єктивної сторони, що поєд
наний з корисливими мотивами
і метою.
З матеріалів справи вбачає
ться, що ПП «Орієнтир-Плюс» на
момент подання заяви про від
криття провадження у справі
про банкрутство дійсно переб
увало у фінансовій неспромож
ності виконати вимоги кредит
орів, згідно фінансового зві
ту ПП «Орієнтир-Плюс» (а.с. 5) та
ліквідаційного балансом (а.с
. 55). Даний факт фінансової несп
роможності стверджується і т
им, що Господарський суд Льві
вської області прийняв заяву
про відкриття провадження у
справі про банкрутство і ухв
алою від 23.05.2005 року визнав фінан
сову неспроможність виконат
и підприємством вимоги креди
торів та порушив провадження
у справі про банкрутство. Крі
м того, висновком ліквідатор
а ПП «Орієнтир-Плюс», встанов
лено відсутність ознак щодо
дій з фіктивного банкрутства
чи доведення до банкрутства
. На основі цього висновку та з
віту ліквідатора, 26.07.2005 року Гос
подарським судом Львівської
області винесено ухвалу про
ліквідацію ПП «Орієнтир-Плю
с». Дана ухвала на момент пору
шення кримінальної справи не
скасована та є такою, що набра
ла законної сили.
Згідно звіту ліквідатора П
П «Орієнтир-Плюс» (а.с. 58-59) ВДК у
Личаківському районі м. Льво
ва було включеним до реєстру
кредиторів боржника на суму
365717 грн..
Таким чином спростовуєтьс
я наявність у службових осіб
ПП «Орієнтир-Плюс» мети уник
нення сплати коштів в сумі 365717
грн. державному казначейству
.
Факт здійснення фінансово
-господарських операцій ПП «
Орієнтир-Плюс» в період з 01.04.2005р
. по 24.06.2005р., до офіційного закрит
тя поточних банківських раху
нків підприємства, в зв'язку з
виконанням постанови суду п
ро визнання банкрутом і відк
риття ліквідаційної процеду
ри не є кримінально караним т
а не суперечить Закону Украї
ни «Про відновлення платоспр
оможності боржника або визна
ння його банкрутом».
А тому, відсутня неправдиві
сть повідомлення про фінансо
ву неспроможність підприємс
тва виконати вимоги кредитор
ів.
Отже судом встановлено від
сутність об'єктивної та суб'є
ктивної сторони складу злочи
ну, передбаченого ст. 218 КК Укра
їни.
Таким чином, на час прийнятт
я рішення про порушення крим
інальної справи не було дост
атніх даних та підстав, які пр
извели до порушення справи, о
скільки такі не були належни
м чином оцінені та перевірен
і, не вжито всіх наявних засоб
ів для з'ясування підстав ная
вності складу злочину, визна
ченого ст. 218 КК України.
Враховуючи вищенаведене, с
уд приходить до висновку, що н
а час порушення справи не бул
о підстав для її порушення, а с
аме були відсутні достатні д
ані, що вказували на наявніст
ь ознак злочину, а тому за вказ
аних обставин скаргу ОСОБА
_1 слід задоволити, скасуват
и постанову від 20 березня 2007 ро
ку про порушення кримінально
ї справи по факту фіктивного
банкрутства, вчиненого служ
бовими особами ПП «Орієнтир-
Плюс» за ознаками злочину, пе
редбаченого ст. 218 КК України, в
ідмовити в порушенні криміна
льної справи.
Керуючись ст. ст. 94, 97, 236-7, 236-8 КПК У
країни, Рішенням Конституцій
ного Суду України від 30.01.2003 року
№ З-рп/2003, суд

постановив:

Скаргу ОСОБА_1 на поста
нову про порушення криміналь
ної справи - задоволити.
Постанову старшого слідчо
го з ОВС ВРКС СВ ПМ ДПА у Львів
ській області Согора Ю.Є. від 2
0.03.2007 року про порушення кримін
альної справи по факту фікти
вного банкрутства, вчиненого
службовими особами ПП «Оріє
нтир-Плюс», за ознаками злочи
ну, передбаченого ст. 218 КК Укра
їни - скасувати.

В порушенні кримінальної
справи по факту фіктивного б
анкрутства,
вчиненого службовими особ
ами ПП «Орієнтир-Плюс», за озн
аками злочину, передбаченого
ст. 218 КК України - відмовити.
Набрання законної сили по
становою про скасування пост
анови про порушення справи т
ягне за собою скасування зап
обіжних заходів, повернення
вилучених речей та поновленн
я прав, щодо яких на час досудо
вого слідства встановлювали
сь обмеження.

постанова може бути оскарж
ена до Апеляційного суду Льв
івської області протягом сем
и діб із дня її винесення. Пода
ча апеляції не зупиняє викон
ання постанови судді.