Провадження 1-кс/127/5339/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000178 від 15.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
До УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розтрату в період з 25.10.2013 по 09.07.2014 невідомими особами з числа працівників банку, охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цукру-піску у кількості 11969 тонн на загальну суму 26265124,26 гривень, що знаходився у закладі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зберігався на складах за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 видаватись установою Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поетапно, в залежності від передачі у заклад майна даного товариства на відповідну суму, після чого систематично здійснювались перевірки майна, що знаходилось у закладі, та з даного приводу складались акти перевірок, останні з яких складені 09.07.2014 (в них зафіксовано відсутність майна що перебувало у закладі). З моменту укладення кредитного договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також кілька разів надавався письмовий дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на часткову реалізацію майна, що перебувало у закладі, в зв`язку з погашенням товариством частини своєї кредитної заборгованості.
В даний час, з метою перевірки наявності необхідної кількості продукції (цукру-піску) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент укладення договорів закладу по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, а також руху вказаної продукції в період з 25.10.2013 та її залишки в цей час, у кримінальному провадженні необхідно з`ясувати:
- Яку кількість продукції (цукру-піску) документально обліковано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 25.10.2013, а також на час завершення виробництва у 2013 році (продукції загалом та продукції виробництва 2013 року).
- Як документально відображено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рух продукції (цукру-піску) в період з 25.10.2013 по дату проведення перевірки.
- Яку кількість продукції (цукру-піску) документально обліковано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на час проведення перевірки (продукції загалом та продукції виробництва 2013 року).
З цією метою необхідно одержати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображена вище вказана інформація, а також вилучити їх оригінали з метою проведення в подальшому судово-економічної експертизи та в разі необхідності судових почеркознавчих експертиз по даному провадженню.
Також, є необхідність ініціювати та спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провести інвентаризацію цукру-піску, наявного в даний час у товаристві, для чого необхідно одержати доступ до продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме цукру-піску.
Крім того, з метою повного встановлення обставин кримінального правопорушення, до кримінального провадження необхідно долучити документи щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів, наданих товариству за кредитним договором №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи щодо визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідальних осіб за зберігання продукції закладу.
Вказані вище речі та документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівники якого можуть бути причетними до розтрати майна закладу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в зв`язку з цим існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відомості, які містяться у документах щодо кількість продукції (цукру-піску) облікованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 25.10.2013, а також на час завершення виробництва у 2013 році, документах про рух продукції (цукру-піску) в період з 25.10.2013 по дату проведення тимчасового доступу, документах щодо кількість продукції (цукру-піску) облікованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на час проведення тимчасового доступу, інших документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо визначення відповідальних осіб за зберігання продукції закладу та використання кредитних коштів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також кількість наявної у товаристві на момент проведення тимчасового доступу продукції (цукру-піску), мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Зазначені вище речі та документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчим у судовому засіданні не доведено, що за допомогою інших процесуальних дій можливо дослідити діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та клопотання слідчого є необґрунтованим, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (тобто можливості ознайомитись з ними і вилучити їх), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: