ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/5061/15-к
Провадження № 1-кс/362/1952/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2015 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання начальника відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Згідно із клопотанням, До ЧЧ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області з УБОЗ ГУ МВС України в Київській області надійшли матеріали перевірки по факту привласнення паливно-мастильних матеріалів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2013 року відповідно до заявки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яку було отримано через ОСОБА_6 , на адресу ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_1 до залізничної станції Васильків 1 ПЗЖД) було відвантажене дизельне пальне в кількості 60, 350 т на загальну суму 639891, 05 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало зобов`язання у повному обсязі, а саме переадресувало вагон № 74723545 в якому містилось 60, 350 т дизельного пального на станцію Васильків-1, що підтверджується залізничною накладною.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано для належного оформлення документи, а саме договір поставки дизельного пального № 12123 від 12.12.2013 року, додаток № 1 до договору поставки нафтопродуктів № 12123 від 12.12.2013 року, видаткова накладна № 597 від 13.12.2013 року, акт приймання передачі № 597 від 13.12.2013 року, податкова накладна від 13.12.2013 року. Однак, вказані документи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписанні не були.

Протягом грудня 2013 січень 2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 180, 000,00 грн., але вказана сума недостатня для покриття заборгованості по сплаті за дизельне пальне.

22.01.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу № 4/01 щодо сплати заборгованості, згідно з якою підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить перерахувати грошові кошти в сумі 459891,05 грн., за поставлене дизельне пальне.

На вищевказану вказану вимогу листом № 0114/04 від 28 січня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про, те що Вони заперечують факт поставки останніми дизельного пального і просять повернути грошові кошти в сумі 180,000,00 грн.

Також встановлено, руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31.07.2014 року) відкритого у Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 ) та, які відповідно знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.08.2014 року по теперішній час, та копії банківської справи.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.07.2014 року змінив керівника підприємства та ним став ОСОБА_8 та в подальшому 31.07.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) керівником якого став ОСОБА_9 .

У клопотанні начальник відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31.07.2014 року) по рахунку №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 та які знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 .

Вислухавши слідчого та прокурора, які підтримують клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ч.2 ст. 163, ст. ст. 159, 164, 165, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31.07.2014 року) по рахунку №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у Кіровоградському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , які знаходяться в головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 , з 10.12.2013 року по 10.07.2015 року, з наданням належним чином завіреної копії банківської справи.

Строк дії ухвали до 29 липня 2015 року.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 юриста 2 класу ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1