печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС ОСОБА_5 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000159, зареєстрованому 23.03.2015року в ЄРДР за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 209 КК України.

27.03.2015 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 189 та частиною 5 статті 191 КК України.

Досудовим слідством встановлені факти про те, що проведення державних закупівель у ТОВ «Юкойл» та ТОВ «Авіа Оіл» було здійснено з порушеннями державного законодавства, про те, що документальне підтвердження причетності власника ТОВ «Юкойл» ОСОБА_8 до створення іноземної компанії Tarinne Group S.A. (Панама), а також те, що підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у схемі по заволодінню бюджетними коштами використано придбану ними компанію «Apply Generation A.G.» дає слідству робити обґрунтовані висновки, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою розкрадання бюджетних коштів України в своїй злочинній схемі використали компанію Tarinne Group S.A. (Панама), власником якої є ОСОБА_8 , яка напряму або через контрагентів могла здійснювати перекази коштів на рахунок компанії «Apply Generation A.G.» яка належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, наведені факти дають слідству підстави робити висновки, що для здійснення операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовується розрахунковий рахунок компанії Tarinne Group S.A. (Панама), відкритий у ABLV Bank, AS Riga, Latvia (Єдиний реєстраційний номер 1).

Кошти, розміщені на рахунку зазначеної компанії є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та забезпечення виконання заявленого цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунку компанії Tarinne Group S.A. (Панама), відкритого у ABLV Bank, AS Riga, Latvia (Єдиний реєстраційний номер 1).

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, одним з яких є те, що майно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно, яке є предметом кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання заявленого цивільного позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл уповноваженим органам Латвійської Республіки у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 компанії Tarinne Group S.A. (Панама) відкритого у ABLV Bank, AS Riga, Latvia (Єдиний реєстраційний номер 1), що за адресою: вулиця Елізабетес, будинок 23, Ріга, LV-1010, Латвія в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунки коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1