№4-192
ПОСТАНОВА

06
березня 2007 року Оболонський
районний суд м. Києва

в
складі: головуючого судді -Прудніка
О.А.,

при
секретарі -Сторожук
В.А.,

з участю
прокурора -Гарумової
В.М.

розглянувши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить
банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять
банківську таємницю ФВАТ „АКБ „Автокразбанк" (МФО НОМЕР_1),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_1 вніс до
Оболонського районного суду м.Києва подання про надання дозволу на розкриття
інформації, шо містить банківську таємницю клієнту банку ФВАТ „АКБ
„Автокразбанк" (МФО НОМЕР_1)-ТОВ „Торгівельна компанія „Вектор"
(ЄДРПОУ НОМЕР_4) та проведення виїмки документів по кримінальній справі НОМЕР_2
порушеної по факту фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого
ст.205ч.1 КК України.

Подання обґрунтовується тим, що при проведенні досудового
слідства було встановлено, невстановлені слідством особи у ІНФОРМАЦІЯ_1 року, з
метою прикриття незаконної діяльності, за разову грошову винагороду,
зареєстрували в органах держаної влади, Печерській РДА м. Києва на ім»я ОСОБА_2
ТОВ „Трезорж: компані" (код ЄДРПОУ НОМЕР_3) та у ІНФОРМАЦІЯ_2 року з метою
прикриття незаконної діяльності за разову грошову винагороду, зареєстрували в
органах державної влади, Святошинський РДА м. Києва, на ім»я ОСОБА_2 ТОВ
«Торгівельна компанія «Вектор», без наміру здійснювати заявлену в установчих
документах підприємницьку діяльність.

Крім цього, в ході проведення досудового слідства, встановлено що у
ІНФОРМАЦІЯ_1 року невстановлена особа на ім»я В»ячеслав, перебуваючи в м. Києві
біля «Макдональдзу» що знаходиться біля станції АДРЕСА_1 запропонувала гр.
ОСОБА_2, провести на його ім»я реєстрацію підприємств. Отримавши згоду вказаного
громадянина, в якості винагороди надав останньому грошові кошти в сумі 100
гривен. ОСОБА_2 розуміючи, що проводить на своє ім»я реєстрацію підприємств, та
не маючи на меті проведення підприємницької діяльності, не вносячи до статутних
фондів підприємств грошових коштів та матеріальних цінностей, свідомо сприяв
реєстрації підприємств з ознаками фіктивності, надаючи свої документи особі на
ім»я В»ячеслав для проведення вказаних дій. Таким чином ОСОБА_2, сприяв
реєстрації ТОВ «Трезор»є» компані (код ЄДРПОУ НОМЕР_3) та ТОВ «Торгівельна
компанія «Вектор» ЄДРПОУ НОМЕР_4

В.подальшому гр. ОСОБА_2, до податкових органів звітність не здавав, та не
підписував, жодних фінансово господарських документів діяльності ТОВ «Трезор»є
компані» та ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор».

В результаті проведення дослідної перевірки оперативними працівниками УПМ
ДПА в м. Києві було встановлено, що до податкових органів невстановлена особа
здала за ІНФОРМАЦІЯ_3 року податкову декларацію з податку на додану вартість, в
якій було зазначено, що валовий дохід ТОВ «Трезор»є компані» за вказаний період
часу складає 71278 489 грн., до бюджету сплачено 1124 грн, що складає 0,0000157
% податкового навантаження.

Даний
факт підтверджує проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трезор»є компані»
та ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор» невстановленими особами, без участі гр.
ОСОБА_2, перереєстрацію даного підприємства на інших осіб у встановленому
законодавством порядку здійснено не було. Дане свідчить про те, що
невстановлені особи використовуючи особисті документи ОСОБА_2, провели
реєстрацію ТОВ «Трезор»є компані» та ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор» з метою
прикриття незаконного виду діяльності, ОСОБА_2, зареєстрований за адресою:
АДРЕСА_2 ніяких договорів, платіжних доручень, актів накладних не підписував та
не укладав і нікого не уповноважував здійснювати функції керівника ТОВ
„Трезор»є компані" та ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор». Хто реально на
вказаних підприємствах міг працювати ОСОБА_2 не відомо. Де знаходяться
реєстраційні документи на вказані підприємства ОСОБА_2 не знає. Статутний фонд
підприємств ОСОБА_2 не формував і він йому не передавався. Грошових коштів,
товарно-матеріальних цінностей, іншого рухомого чи нерухомого майна ОСОБА_2 до
статутного фонду ТОВ „Трезор»є компані" та ТОВ «Торгівельна компанія
«Вектор» не вносив.

Тобто реєстрація підприємств ТОВ «Торгівельна компанія «Вектор» ТОВ
„Трезор»є компані" була проведена з використанням особистих документів гр.
ОСОБА_2 на його їм»я, невідомими особами з метою прикриття незаконного виду
діяльності.

В ході розслідування даної кримінальної справи з метою
встановлення невстановлеиих слідством осіб котрі діють від імені ТОВ
«Торгівельна компанія «Вектор», свідків злочину, місцезнаходження документів
для проведення почеркознавчої експертизи котрі дадуть встановити істину в
кримінальній справі, виникла потреба в перевірці даних, які містяться в
роздруківці руху коштів що містяться на поточному рахунку ТОВ „Торгівельна
компанія «Вектор» НОМЕР_5 банку ФВАТ «АКБ
«Автокразбанк» МФО НОМЕР_1
з ІНФОРМАЦІЯ_4 року по ІНФОРМАЦІЯ_5 року.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення
слідчого СВ Оболонського РУ ГУ
МВС України в м.Києві ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає
задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст.62
Закону України „Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

1.ФВАТ
,ЛКБ „Автокразбанк" (МФ(> НОМЕР_1), розкрити для
слідчого СВ
Оболонського РУ ГУ МВС України э
м.Києві ОСОБА_1 банківську'
таємницю клієнта банку
ТОВ „Торгівельна компанія „Вектор" (ЄДРПОУ НОМЕР_4) та надати згоду на
проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності копії наступних
документів клієнта:

-роздруківки руху коштів клієнта банку ТОВ „Торгівельна компанія «Вектор»
(ЄДРПОУ НОМЕР_4) з вказанням контрагентів (їх кодів ЄДРПОУ) по поточному
рахунку НОМЕР_5 в період часу з ІНФОРМАЦІЯ_4 року по ІНФОРМАЦІЯ_5 року;

-документів, наданих від імені ТОВ „Торгівельна компанія
«Вектор» до ФВАТ „АКБ „Автокразбанк"
для відкриття поточного рахунку НОМЕР_5 та в ході подальшого користування ним
(юридичної справи, анкет, заяв, платіжних документів, карток із зразками
підписів та відтиском печатки та всіх інших документів, які стосуються
відкриття та користування зазначеним банківським рахунком).

2.Постанова
є обов"язковою для виконання службовими особами ФВАТ „АКБ „Автокразбанк"
(МФО НОМЕР_1).

3.Постанова оскарженню не підлягає.