ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/801/14-к
Провадження № 1-кс/210/862/14
"16" грудня 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000066 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 01.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . 06 та 07 грудня 2012 року створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, та протягом 2012 року за винагороду надавали послуги реально існуючим підприємствам по формуванню штучного податкового кредиту та валових витрат, тобто по наданню безтоварним операціям законного вигляду.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): реєстраційна справа та декларації з ПДВ (з додатками), які подавало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства до 17.02.2014 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в якості платника податків в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, зазначені документи, які містять відомості, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Довести обставини прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона без тимчасового доступу до реєстраційних документів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційну справу та декларації з ПДВ (з додатками), які подавало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства до 12.12.2014 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

- документи , що містять інформацію про всі банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вказанням номеру рахунку, банківської установи, дати відкриття, дати закриття;

- документи , що містять помісячну інформацію про контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаних в додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ за період з моменту реєстрації до 12.12.2014р.;

- матеріали перевірок податкового законодавства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи , що містять інформацію щодо стану розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податків та зборів;

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати вказаний орган надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

2. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати: старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_5 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000066 від 01.04.2013.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_5 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000066 від 01.04.2013 та надати їм можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1