Справа № 592/7110/13-к
Провадження № 1-кс/592/1509/13
УХВАЛА

/ про відмов у проведенні обшуку за місцем реєстрації особи /

05 липня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УMBС України в Сумській області Петрик В.Р. про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003761 від 23.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми О. Бондар, обґрунтовує тим, що до Сумського MB УМВС України в Сумській області надійшла заяві ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОЕ "Форестєвротрейд" довели до банкрутства дані підприємства.

23.05.2013 року за даним фактом СВ Сумського MB УМВС України і Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003761, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 і ОСОБА_3 являються засновниками ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОЕ "Форестєвротрейд" із частками у статутному фонді по 50%. Офіс даних підприємств знаходиться за адресою: м. Суми вул. Малиновського, 12 оф. 203 Директором даних підприємств являється ОСОБА_3 Крім цього останній являється одним із засновників і директором ТОВ «Сумихімтрейд», ТОВ «Укрторгприват» та ТОВ «ТД Сумихімтрейд», офіс яких також розміщений за адресою: м. Суми вул. Малиновського, 12 оф. 203.

На думку ОСОБА_2 створення ОСОБА_3 ТОВ «Сумихімтрейд» , ТОВ «Укрторгприват» та ТОВ «ТД Сумихімтрейд» було навмисним з метою доведення до банкрутства ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОВ "Форестєвротрейд". Так, згідно реєстру платіжних документів між ТОВ "Укрторгконтракт", ТОВ "Форестєвротрейд" та ТОВ «Сумихімтрейд», ТОВ «Укрторгприват», ТОВ «Т.Д Сумихімтрейд» були проведенні операції, які полягають у переведенні обіговий коштів на рахунки останніх. Це привело до того , що ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОВ "Форестєвротрейд" з кінця 2011 року - початку 2012 року припинили здійснювати будь-яку господарську діяльність, а з їхніми клієнтами на даний час працюють ТОВ «Сумихімтрейд» та ТОВ «Укрторгприват».

Слідством з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, пов'язаного з доведенням до банкрутства ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОВ "Форестєвротрейд", вбачається необхідність детальному вивченні питання фінансово-господарської діяльності ТОВ "Укрторгконтракт" та ТОВ "Форестєвротрейд" , для чого потрібно дослідити відповідні документи, провести судово-бухгалтерську експертизу.

Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Укрторгконтракт", ТОВ "Форестєвротрейд", ТОВ «Сумихімтрейд», ТОВ «Укрторгприват» та ТОВ «ТД Сумихімтрейд», їх взаємовідносини між собою та з іншими контрагентами, статутів, наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, тощо, можуть знаходитися по місцю реєстрації ОСОБА_3 за адресою : АДРЕСА_1.

А тому просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку по місцю реєстрації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Укрторгконтракт", ТОВ "Форестєвротрейд", ТОВ «Сумихімтрейд», ТОВ «Укрторгприват» та ТОВ «ТД Сумихімтрейд», їх взаємовідносин між собою та з іншими контрагентами, статутів, наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Вважаю , що клопотання не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно вимог ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення ; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду ; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи .

1. Необхідно звернути увагу, що в обґрунтування клопотання про проведення обшуку за місцем проживання особи не зазначено, які конкретно документи/ та які відомості в них містяться / необхідно вилучити при проведенні обшуку , яке значення вони мають для з»ясування обставин саме щодо доведення підприємств до банкрутства. А клопотання обмежується загальними висновками про необхідність вилучення документів щодо взаємовідносин підприємств.

2. Ствердження про можливість знаходження документів за місцем реєстрації ОСОБА_3 щодо фінансово-господарської діяльності товариств ґрунтуються на припущенні можливої їх наявності у особи.

Вказані обставини не дають підстав для дачі згоди на проведення обшуку за місцем проживання фізичної особи.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського MB УMBС України в Сумській області Петрик В.Р. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_3 і яким є квартира АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко