Справа № 1904/1472/2012
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2012 р. селище Гусятин

Суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Цвинтарна Т.М. з участю в.о. прокурора Гусятинського району Турецьким П.С. розглянувши подання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Дудко Р.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2012 року старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Дудко Р.О. звернувся до суду з поданням, погодженим з в.о. прокурора Гусятинського району Турецьким П.С. про дачу згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщення ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Тернопіль, по вул. С.Бандери, 38 МФО 338783 руху коштів на рахунку Хоростківського МПД ДП «Укрспирт» р/р № 0185, (), в тому числі, про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даних рахунках за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Органом досудового слідства встановлено, що відповідно до ст. 5 Водного кодексу України до водних об'єктів загальнодержавного значення відносяться підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання.

Відповідно до вимог ст.49 згаданого кодексу спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу, який видається державним органом охорони навколишнього природного середовища у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення.

Проте, посадовими особами Хоростківського МПД ДП «Укрспирт», за місцем провадження діяльності в м. Хоростків Гусятинського району, в період з 01 жовтня по 31 грудня 2011 року при виробництві біоетанолу, здійснювалась діяльність по видобуванню та використанню підземних вод, які відносяться до водних об'єктів загальнодержавного значення, без дозволу на спеціальне водокористування. Вказаними діями, посадовими особами Хоростківського МПД ДП «Укрспирт»самовільно використано підземних вод в кількості 14 тисяч кубічних метрів, чим спричинено збитків навколишньому природному середовищу на загальну суму 736 400 гривень.

Хоростківське місце провадження діяльності державного підприємства «Укрспирт»(юридична адреса: м. Хоростків, вул. Незалежності, 21 Гусятинського району, Тернопільської області, ) відповідно до отриманої інформації із ДПС в Тернопільській області має відкритий рахунок № 0185 у Тернопільській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Тернопіль, вул. С.Бандери, 38 МФО 338783.

З метою повного всебічного та обєктивного досудового слідства у кримінальній справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки із приміщення у Тернопільській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Тернопіль, по вул. С.Бандери, 38 МФО 338783, інформації про рух коштів по рахунку № 0185 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Розглянувши подання слідчого, дослідивши матеріали справи та перевіривши підстави проведення виїмки вказаних документів, на які посилався слідчий, заслухавши думку прокурора, який підтримав дане подання, вважаю, що подання слідчого слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

04 травня 2012 року старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області Дудком Р.О. порушено кримінальну справу № 1044574 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення посадовими особами Хоростківського МПД ДП «Укрспирт»в м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України та за фактом перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий по справах, які перебувають у його провадженні вправі вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

На підставі наведеного, з метою всебічного, повного і обєктивного вирішення кримінальної справи вважаю, що є всі підстави для дачі дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Дудко Р.О. та проведення ним виїмки із приміщення Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Тернопіль, по вул. С.Бандери, 38 МФО 338783 руху коштів на рахунку Хоростківського МПД ДП «Укрспирт» р/р № 0185, (), в тому числі, про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даних рахунках за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, які мають значення для справи як докази.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Дудко Р.О. задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки із приміщення Тернопільської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Тернопіль, по вул. С.Бандери, 38 МФО 338783 відомостей про рух коштів Хоростківського МПД ДП «Укрспирт» р/р № 0185, (), в тому числі, про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даних рахунках за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1