№ 1-371/07
2007 года Дзержинский районный суд
ІНФОРМАЦІЯ_9Харькова
составе : предОСОБА_7дательствующего
судьи - Наумовой
ОСОБА_7кретаре - Калмаковой
И.А.Губской Н.А. с участием прокурора - Божко О.Н.
Савицкого Е.Н. Максюк О.А. адвоката
в открытом судебном заОСОБА_7дании в гор.Харькове уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1 года
рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гр-н
Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3,
ІНФОРМАЦІЯ_5, проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9
ІНФОРМАЦІЯ_9, судим:
13.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_9 Киевским
судом ІНФОРМАЦІЯ_9 Харькова по ст. 358 ч. 1, ч. 3 УК
свободы с испытательным сроком на 2 года -
совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч
дело № 20060104 возбуждено 19.10.2006 года
прокуратурой Дзержинского района гор Харькова по признакам ст.190 ч 4 УК Украины
по факту мошенничества , совершенного
в особо крупных размерах
от 30.11.2006 года по данному факту было
возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3по ст. 190 ч 4 УК Украины и
прокурором Дзержинского района гор.Харькова предъявлено ему обвинение по ст. 190 ч 4 УК Украины.
время судебного разбирательства до окончания судебного следствия, прокурором
было изменено предъявленное органами досудебного следствия обвинение в сторону
улучшения положения подсудимого, исключив из обвинения совершение преступления
в особо крупных размерах , предъявив обвинение
по ст. 190 ч 2 УК Украины.
Судом установлено:
ОСОБА_3., работая на ІНФОРМАЦІЯ_6 без
оформления трудовых отношений в установленном порядке, действуя из корыстных
побуждений и имея умыОСОБА_7л направленный на завладение чужим имуществом путем
обмана и злоупотребления доверием, под предлогом приобретения строительных
материалов для выполнения заказовІНФОРМАЦІЯ_6по строительным подрядам, вошел в
доверие к владельцу и директору ІНФОРМАЦІЯ_6ОСОБА_4и сотрудникам ІНФОРМАЦІЯ_7,
владельцем которого является ОСОБА_5
свой преступный умыОСОБА_7л, направленный на завладение чужим имуществом
мошенническим путем, 25 января 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3. приехал
домой кОСОБА_4 по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8 где ввел
ОСОБА_4. в заблуждение, убедив его в необходимости подписания им как директором
ІНФОРМАЦІЯ_6 договора с ІНФОРМАЦІЯ_7 о покупке строительных материалов,
объясняя это производственной необходимостью.. В тот же день, подписанный
ОСОБА_4 договор № 9 купли-продажи строительных материалов между
ІНФОРМАЦІЯ_7 и ІНФОРМАЦІЯ_6 и доверенность на свое имя ОСОБА_3. предоставил
сотрудникам ІНФОРМАЦІЯ_7 в их офиОСОБА_7, расположенном по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9. При
этом ОСОБА_3. убедил их, что строительные материалы
приобретаются ІНФОРМАЦІЯ_6 для строительных работ и заверил в выполнении
договорных обязательств, в том числе касающихся оплаты полученного товара,
заведомо не имея цели исполнять данное обязательство. После чего в период с 25 января
2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 по 7 февраля
2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 получил в ІНФОРМАЦІЯ_7 по накладным
№№ 93 и 94
25.01.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9, №№ 220, 221, 222, 224 от 03.02.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9,
№№ 238, 239 от 07.02.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
следующие строительные материалы:
стоимостью 79,17 грн. на сумму 5937,75 грн.
стоимостью 79,17 грн. на сумму 5541,90 грн.
в количестве 170 шт. стоимостью 79,17 грн.
стоимостью 79,17 грн. на сумму 5146,05 грн.
SATENGIPS HP (25 кг) в
количестве 120 шт. стоимостью 21,03 грн.
на сумму 2523,60 грн.
IZOGIPS HP (30 кг) в
количестве 100 шт. стоимостью 19,58 грн.
стоимостью 36,17 грн. на сумму 723,40 грн.
FUGENFULLER (25 кг) в
стоимостью 42.70 грн. на сумму 854 грн.
количестве 100 шт. стоимостью 25,16 грн.
количестве 160 шт. стоимостью 29.73 грн.
на сумму 4756,80 грн.
GKB-A-UK 12.5/2500 в количестве
стоимостью 18,60 грн. на сумму 14 88 грн.
GKB-A-UK 9.5/2500 в количестве
стоимостью 16,91 грн. на сумму 591,85 грн.
М-11-50 (16.8) URSA в
стоимостью 77,78 грн. на сумму 1555,60 грн.
Galet Stanley в количестве 1 шт.
стоимостью 116,67 грн.
каменщика 600 г в количестве 3 шт.
стоимостью 21,18 грн. на сумму 63,54 грн.
0,4 м магнитн. противоуд-ый алюмин. «SHARK» KAPRO в
стоимостью 69,69 грн.
разводной 250 мм х 0-29 мм в
стоимостью 13,53 грн.
ROCKMIN 50 мм (9 м.кв.)
в количестве 10 пак.
стоимостью 66,67 грн. на сумму 666,70 грн.
стоимостью 26,83 грн. на сумму 670,75 грн.
ISOVER KT-TWIN (17.08 м2) в количестве 95 шт.
стоимостью 82,92 грн. на сумму 7877,40 грн.
UNIFLOT(25 кг) в количестве 5 шт.
стоимостью 112.%0 грн. на сумму 562,50 грн.
стоимостью 129,17 грн. на сумму 645,85 грн.
стоимостью 129,17 грн. на сумму 645,85 грн.
FUGENFULLER (10 кг) в
стоимостью 17,08 грн.
GKBI-A-UK 12.5/2500 в количестве
стоимостью 26,58 грн. на сумму 1594,80 грн.
GKB-A-UK 12.5/2500 в количестве
стоимостью 18,33 грн. на сумму 916,50 грн.
- лист GKB-A-UK 9.5/2500 в количестве
стоимостью 17,92 грн. на сумму 537,60 грн.
прозр. ЭКО (75) в количестве 3750 кв.м
стоимостью 2,02 грн. на сумму 7 57 5 грн.
прозр. ЭКО (75) в количестве 3375 кв.
м стоимостью 2,02 грн.
которых были перечислены в ІНФОРМАЦІЯ_9Киев неизвестным лицам , а
денежные средства на
целях, продав их предпринимателю ОСОБА_6. , не
внеся оплату в ІНФОРМАЦІЯ_7, по имеющимся договорным обязательствам, чем
причинил потерпевшим значительный ущерб.
в судебном заОСОБА_7дании подсудимый ОСОБА_3.
вину признал частично и пояснил, что с ОСОБА_4 познаклмился более 3-х лет назад. Он предложил
ему работать на его фирме , на что ОСОБА_3. согласилс. Последний предоставил свою трудовую
никаких запиОСОБА_7й в ней не делалось. Приказа о
назначении на должность он не видел. ВОСОБА_7
действия на фирме он осуществлял по указанию ОСОБА_4. На ІНФОРМАЦІЯ_7 вОСОБА_7
платежи проводились наличными. С ноября 2005 года по
ІНФОРМАЦІЯ_9Киев на физические лица ОСОБА_7 и ОСОБА_8. Часть денег была
потрачена на аренду офиса , пользование
заработную плату. Остальная часть денег на расходные материалы. С ноября 2005 по февраль 2006 им
на личные нужды было потрачено 182 65 гривен.
ОСОБА_4 ему говорил сколько может он брать в качестве заработной платы, нигде в
ведомостях он не расписывался..
частичного признания своей вины подсудимым ОСОБА_3.,его виновность
полностью подтвердилась в судебном заОСОБА_7дании собранными по делу
потерпевшей ОСОБА_5 о том , что с 2003 года она является собственницей ІНФОРМАЦІЯ_7 , которое
занимается торговлей строительными материалами. В настоящее время они арендуют
офис в ІНФОРМАЦІЯ_10 Непосредственно
работой с клиентами занимается заместитель директора ОСОБА_9. В конце месяца ей
предоставляются вОСОБА_7 подписанные договора. В конце января 2006 года ей предоставили , подписанный
25.01.2006 года договор с ІНФОРМАЦІЯ_6
директором которого является ОСОБА_10. оплата за поставку должна была быть
произведена в течение 14 дней. Ее
предприетите практиковало отпуск товара в кредит. Никогда
случаев не оплаты не было. Пару раз
задерживали оплату , это было
связано с задержкой оплаты подрядов из заказчиков , но
чтобы вообще не оплачивали, такого никогда не было.
того, январь и февраль достаточно проблемные месяцы для бизнеса, поэтому они
учетом НДС. Однако, в течение оговоренного срока оплата от ІНФОРМАЦІЯ_6 за
полученный товар не поступила. Кроме того, ей стало известно, что к ОСОБА_9. приезжал
на встречу директор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 и его работник, который
непосредственно получал их товар, и что они просили еще отпустить им товар в
кредит, но ОСОБА_9. на это
ответила категорическим отказом. Так как оплата не поступала, 27 марта
2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 они подготовили претензию к
ІНФОРМАЦІЯ_6 и 28 марта
2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 ее директор - ОСОБА_11.
отвез эту претензию в офис ІНФОРМАЦІЯ_6. Вернулся он очень расстроенный и
сказал, что на его взгляд «мы попали». Он рассказал, что ОСОБА_3. в
худшем значении слова - «религиозный
фанатик», что в офиОСОБА_7 проходило собрание какой-то религиозной организации,
в которую входит ОСОБА_3. Но претензию тот взял, их экземпляр подписал и
пообещал ОСОБА_11., что передаст ее своему директору. Однако, после этого на их
телефонные звонки ОСОБА_3. перестал
отвечать, дозвониться к ОСОБА_10. они не могли с самого начала. Примерно в
конце июня 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 они смогли дозвониться к ОСОБА_3. и пригласили его приехать в их офис, чтобы
встретиться с их юристом. ОСОБА_3. стал
рассказывать, что он понимает, что он брал строительные материалы, и что он
«возьмет долг на ОСОБА_7бя», и рассчитается с ними, что ОСОБА_10 его «сильно
подвел», что ОСОБА_10 в данный момент находится в ІНФОРМАЦІЯ_11. Также ОСОБА_3. сказал, что у него ОСОБА_7йчас есть подряд в
пос. Высоком, и что он частями, если они не будут против, будет возвращать по
десять тысяч гривень. Она согласилась, но попросила написать
соответствующую расписку о вышеуказанном обязательстве. Но ОСОБА_3. категорически отказался что-либо писать. На
вопрос о том куда были потрачены строительные материалы, т.е. на каком объекте
они задействованы. ОСОБА_3. сказал, что
он ничего сказать не
их вопросы может ответить его «куратор» из СБУ и назвал какой-то номер
телефона. Так как ОСОБА_3. категорически
отказывался подписывать бумаги и стал ссылаться на какого-то куратора, им
ничего не оставалось делать как попрощаться с ним. Но через час юрист позвонил
и сказал, что никакого «куратора» у ОСОБА_3. нет. После
этого они не могли ни ОСОБА_3., ни ОСОБА_10.
дозвониться. Случайно им удалось дозвониться ОСОБА_10. в августе 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 На тот момент она уже окончательно
поняла, что ее предприятие было обмануто, и решила обратиться в
правоохранительные органы. Когда она дозвонилась ОСОБА_10, тот пообещал приехать,
но объяснил, что он находится в Дзержинском райотделе милиции и поэтому в
данный момент приехать не может. Но так и не приехал. Ни ОСОБА_3., ни
ОСОБА_10, ни ІНФОРМАЦІЯ_6 с ними за поставку до настоящего времени не
свидетеля ОСОБА_9. о том, что в ІНФОРМАЦІЯ_7она работает около четырех лет. В
должности заместителя директора по продажам - около
двух лет. В ее обязанности входит поиск клиентов и их обслуживание (набрать
заказ, оформить документы на отгрузку и оплату). Около
трех лет клиентом их фирмы являлся ОСОБА_11- обязательный
и надежный клиент, с которым сложились достаточно хорошие отношения. Примерно 20 января
2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 он пришел к ним в офис,
расположенный по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9, вместе с
ранее незнакомым ему ОСОБА_3. и рассказал,
что он устроился работать главным инОСОБА_13ром в фирму, которую представляет
указанный ОСОБА_3. и попросил помочь ребятам. При этом ОСОБА_11
рассказал, что «ребята только приехали из Киева. Только начинают в ІНФОРМАЦІЯ_9
Харькове, у них крупный объект» и т.п. ОСОБА_11 попросил оформить в кредит
заказ на сумму в 50 000 - 100 000 грн. Так как она знала ОСОБА_11. как
добросовестного и порядочного человека, а также потому, что у них практикуется
отпуск товара в кредит, и никогда никаких проблем не было, она согласилась. ОСОБА_3. при этом интересовался ассортиментом, взял
прайс. Узнав, что возможен отпуск в кредит, ОСОБА_3.
рассказал, что у него солидные объемы и т.д. В разговоре он показал достаточно
точное знание строительных материалов, их комплектации, объемов и расценок. Он
произвел впечатление достаточно профессионального человека в области
строительства. Общее впечатление было очень благоприятное. Кроме того доверие ОСОБА_3. вызвал и тем, что он не сразу делал заказ, а в
течении нескольких дней комплектовал, причем комплектация была подобрана так,
что не вызывало сомнение, что это идет на строительный объект. ОСОБА_3. торговался по каждой позиции. Т.е. вОСОБА_7
производило человека, который разбирается в строительстве и занимается строительством.
Кроме того, положительное впечатление производило то, что он был аккуратно
одет, в своей речи не употреблял нецензурных выражений, как обычно принято у
строителей; постоянно выражал свою богобоязненность. Т.е. я не сомневалась в
его добросовестности, поэтому не стала наводить справки ни о нем, ни о фирме,
которую он представлял, хотя никогда ранее фирма ІНФОРМАЦІЯ_6 у нас товар не
приобретала. Кроме того, на ее согласие отпустить товар в кредит, как того
просил ОСОБА_3., повлияли еще два обстоятельства:
во-первых, за вОСОБА_7 время работы их предприятия они никогда не сталкивались
с тем, чтобы покупатели не рассчитались за товар, т.е. на практике они часто
отпускали товар в кредит, так как их партнерами являются те, кто занимается
выполнением строительных и ремонтных заказов и за товар рассчитываются после
получения расчета за заказ, а во-вторых, январь и февраль являются тяжелыми
месяцами в этом бизнеОСОБА_7, так как объем строительных и ремонтных работ
значительно сокращается, т.е. они рады любым покупателям. Когда через несколько
дней ОСОБА_3. приехал, она предоставила ему распечатанный
договор между ІНФОРМАЦІЯ_7 и ІНФОРМАЦІЯ_6. Насколько она помнит, ОСОБА_3. в тот же день привез подписанный договор,
предоставил доверенность на свое имя и она подписала расходную накладную на
часть его заказа. В течении нескольких дней ОСОБА_3. получил
После того, как сумма отпущенного
достигла критического размера, она объяснила ОСОБА_3., что
пока не будет произведен расчет за полученный товар, новый товар она не
отпустит. После этого, где-то в начале феврале 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
ОСОБА_3. приехал к ним в офис с мужчиной, которого
представил как своего директора -ОСОБА_7. Тот вместе
с ОСОБА_3. обратился с просьбой отпустить им еще товар,
пообещав в ближайшие дни рассчитаться. Однако она попросила сначала оплатить
уже полученный товар. Кроме того, ОСОБА_10, ссылаясь на подтверждение со
стороны ОСОБА_3. попросил оформить возврат части товара и на сумму
возврата дать другой товар. При этом ОСОБА_3.
что «на объекте затопило и там мокро, поэтому гидробарьер пока не нужен», а
нужен другой товар. Они попросили оформить по бухгалтерии возврат товара, на
что она попросила предоставить сначала сам товар. В течении нескольких дней она
созванивалась с ОСОБА_3. по поводу возврата товара, но тот ничего не
привез. Оплату за полученный товар никто не произвел.
потерпевшегоОСОБА_7. о том, что в 2002 ІНФОРМАЦІЯ_9
он учредил частное предприятие ІНФОРМАЦІЯ_6,
где одновременно является
директором. Юридический адрес ІНФОРМАЦІЯ_6 был зарегистрирован по
адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9 где
на тот момент проживала его мать. В 2005 ІНФОРМАЦІЯ_9
его мать продала эту квартиру и в настоящее время проживает в другом месте.
Переоформление юридического адреса было им поручено ОСОБА_3., который
этого не сделал. Предприятие занималось
строительством. С апреля 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 предприятие вообще прекратило свою
деятельность в связи с тем, что он занимается в настоящее время юридической
деятельностью в ІНФОРМАЦІЯ_9 Киеве. До начала декабря 2005 ІНФОРМАЦІЯ_9
он осуществлял руководство ІНФОРМАЦІЯ_6, предприятие вело хозяйственную
деятельность. В декабре 2005 ІНФОРМАЦІЯ_9
он улетал с ОСОБА_7мьей вІНФОРМАЦІЯ_12. С этого момента ОСОБА_3. работал
самостоятельно. В первых числах января 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
на пару дней он вернулся в Харьков, но практически сразу уехал в Киев. 14 января
2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 он вновь вернулся в Харьков, ОСОБА_3. ему рассказал, что им ведутся работы
что намечаются строительные
работы в ресторане, расположенном
в ІНФОРМАЦІЯ_9 Харькове. Через два дня он вновь уехал в ІНФОРМАЦІЯ_9 Киев, где
находился около двух недель. Но с начала января 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9,
во время приездов, он постоянно требовал у ОСОБА_3. письменного
отчета о его работе. При этом тот ссылался на то, что часть документов
находится у ОСОБА_7кретаря, и он не может вОСОБА_7 собрать. Кроме того, когда
он приезжал в январе 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
в ІНФОРМАЦІЯ_9 Харьков, ОСОБА_3. ему привозил
домой подписывать какие-то договора поставок. Он подписывал
эти договора, будучи
уверенным, что ОСОБА_3. действительно
имеет какие-то заказы на работы (ресторан, какие-то металлоконструкции и
т.п., кроме работ на МКДУ). При этом
работы которые велись в МКДУ требовали только незначительные инструменты, и
сухие смеси (в составе которой был алебастр), т.е. каких-то отделочных и т.п.
строительных материалов не требовалось. Со слов ОСОБА_3. он
понял, что тот собирается перепродавать строительные материалы. Так ОСОБА_3. интересовался у него может ли он узнать - можно
ли как можно дешевле найти вагон гипсокартона, для которого у него (ОСОБА_3.), как
он понял, есть сбыт. Договор, который он подписал со ІНФОРМАЦІЯ_7, был привезен
ему ОСОБА_3. домой либо в конце января либо в начале февраля 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 Но он помнит, что это был не тот
день, который был указан на договоре. Когда он его подписывал, из того, что ему
говорил ОСОБА_3., он понял, что тот уже берет товар в
этой фирме и перепродает и на этом зарабатывает. ОСОБА_3. полностью
занимался хозяйственной деятельностью его
фирмы ІНФОРМАЦІЯ_6, так как он в это время в ІНФОРМАЦІЯ_9 Киеве
уже занялся другой
деятельностью. Когда он
подписывал указанный договор, то
договоренности с ОСОБА_3. о том какой
материальный интерес будет
иметь ІНФОРМАЦІЯ_6 между ними
не было. Он подписывал договор от имени ІНФОРМАЦІЯ_6
на поставку строительных материалов со ІНФОРМАЦІЯ_7, зная со слов ОСОБА_3. , что тот собирается их перепродавать,
но считал, что нужно ОСОБА_3. дать
возможность «встать на ноги», заработав на разнице. При этом он доверял ОСОБА_3., и был
убежден, что тот заработает на полученной разнице, но
поставщиком. Иначе не
на ОСОБА_7бя ответственность и
подписывать этот договор, тем самым беря на ОСОБА_7бя договорные обязательства.
Затем он опять уехал в ІНФОРМАЦІЯ_9 Киев, а вернулся в феврале 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 Когда он приехал в свой офис, то ОСОБА_3. сказал, что ему нужно еще взять строительных
материалов, как он понял для перепродажи, но ІНФОРМАЦІЯ_7 уже не отпускает
товар. Он попросил его поговорить с ними как директор ІНФОРМАЦІЯ_6. Он
согласился и поехал с ним в их офис.
Согласился по тем же причинам,
что и ранее - дать возможность
ОСОБА_3. заработать, и не думая, что тот его обманет.
Только когда они подходили к кабинету представителя ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_3. ему сказал, что товар взят уже на сумму 91 тыс.
грн. Зайдя в кабинет, он познакомился с ОСОБА_9Сначала он собирался дать ОСОБА_3. десять тысяч гривень, чтобы
тот уже стал оплачивать полученный товар, но у ОСОБА_9 тот сказал, что через
две недели у него будет 60 тыс. и он
оплатит. Но та не согласилась без оплаты дать товар, объяснив, что уже не может
больше отпустить в долІНФОРМАЦІЯ_9 Сказала, чтобы оплачивали и тогда она
отпустит еще товар. После чего они ушли. Так как ОСОБА_3. очень
убедительно говорил, что через две недели у него будет 60 тыс.,
он не сомневался, что так и будет, решив, что тот получит деньги за проданный
материал. Через несколько дней он уехал
в ІНФОРМАЦІЯ_9 Киев,
Арабские эмираты. За
время его командировки, он один
раз позвонил ОСОБА_3. Последний сказал, что у него вОСОБА_7 в
порядке, вОСОБА_7 идет по плану, есть
заказы на ресторан, Дзержинский райотдел милиции. Он успокоился и не сомневался, что действительно вОСОБА_7 в порядке. В
ІНФОРМАЦІЯ_9 Харьков я приехал 17 или 18 марта
2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 и ему сразу позвонили со
ІНФОРМАЦІЯ_7 и сообщили, что за отпущенный товар по прежнему не поступило
оплаты, на что он ответил, что разберется. На его вопрос по этому поводу к ОСОБА_3., тот ответил,
что оплатит и убеждал, что у него вОСОБА_7 нормально. Тогда же в марте 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 он получил от ІНФОРМАЦІЯ_7
претензию, и подписал подготовленный ОСОБА_3.
В этот период времени он приезжал в ІНФОРМАЦІЯ_9 Харьков максимум на неделю, но
так как работу по ІНФОРМАЦІЯ_6 полностью доверил ОСОБА_3., то
делами этого предприятия не занимался и не проверял. Так как в ІНФОРМАЦІЯ_9
Харькове было достаточно еще и других дел, то выезжать проверять работы в то же
МКДУ у него не было времени и возможности. Когда еще в декабре 2005 ІНФОРМАЦІЯ_9 он вОСОБА_7 дела по ІНФОРМАЦІЯ_6 и
СПДФЛ передоверил ОСОБА_3., то попросил
его подготовить вОСОБА_7 документы на оформление его директором ІНФОРМАЦІЯ_6,
сказав, что подпишет вОСОБА_7 необходимые приказы. Но тот этого так и не
сделал. Затем он вновь уехал в Киев, а оттуда за рубеж. Вернулся в ІНФОРМАЦІЯ_9
Харьков в конце апреля 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
и уже категорически потребовал от ОСОБА_3. письменного отчета, на что тот
ответил, что предоставит его на следующий день. Но больше ОСОБА_3.
он не видел. Номера мобильных телефонов, которые ему были известны, перестали
удалось по телефону поговорить с его матерью, которой он объяснил, что вызывает
милиция. Через некоторое время после этого звонка, ОСОБА_3. ему
перезвонил (с неизвестного ему номера) и сказал, что он в милиции был и сказал
там, что «ничего не знает» и повесил трубку. Когда он опять стал искать ОСОБА_3. через его знакомых и родственников, тот ему
перезвонил. Он сказал ОСОБА_3., что если тот
запутался и у него (ОСОБА_3 что-то не
получается, они вместе решат эту проблему и он ему поможет, на что ОСОБА_3. ответил, что у него ОСОБА_7йчас есть объект - металлоконструкция
и что он привезет ему деньги, чтобы
он (ОСОБА_10) рассчитался
с долгами перед ІНФОРМАЦІЯ_7. Летом 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3. дважды
звонил и обещал привезти деньги. Когда ему позвонили оОСОБА_7нью 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 из Дзержинской прокуратуры, он объяснил, что ОСОБА_3. найти
не может, где делись стройматериалы,
знает, и попросил, чтобы было возбуждено уголовное дело. Кроме
того, учитывая, что им (ОСОБА_10.)
был подписан договор
со ІНФОРМАЦІЯ_7, и
он должен в гражданско-правовом порядке
произвести оплату за
строительные материалы, то считает, что эти строительные материалы, в
этом случае, ОСОБА_3. у него похитил.
свидетеля ОСОБА_6. о том, что он является предпринимателем и занимается
розничной торговлей на рынке «Героев Труда». У него есть давний знакомый по
имени ОСОБА_11, которого он знает по давнему сотрудничеству с фирмами «Мастер»
и «Будэкспо», где тот работал менеджером по поставкам строительных материалов.
Знал его с очень хорошей стороны. Примерно в ноябре 2005 ІНФОРМАЦІЯ_9
ОСОБА_11 ему рассказал, что у него есть знакомая фирма ІНФОРМАЦІЯ_6, с которой
они сотрудничали по «Будэкспо», которые готовы поставлять товары в виде
строительные материалы. При этом ОСОБА_11 сказал, что знает сотрудников
ІНФОРМАЦІЯ_6 с очень хорошей стороны, как порядочных людей. Его устроила
стоимость их товара и кроме того, что доставка их товара была бесплатной. Когда
он высказал согласие на сотрудничество с такими поставщиками, то в течение непродолжительного
времени ОСОБА_11 приехал к нему на рынок с ранее незнакомым ОСОБА_3. Последний ему на словах рассказал об их
ассортименте, ценах и своей доставке. Предложение его устроило и они в общем
договорились о сотрудничестве. Еще через несколько дней ОСОБА_3.
привез договор от имени ІНФОРМАЦІЯ_6 о поставке. Так как у него очень много
поставщиков, то он не задумывался о виде деятельности ІНФОРМАЦІЯ_6, они для
него были одними из многих поставщиков. Общался на девяносто процентов он с ОСОБА_3. Только когда с последним не было связи, то он с
ним связывался через ОСОБА_11а. Практически сразу после заключения между ним и
ІНФОРМАЦІЯ_6 договора, с их стороны пошли поставки товара. Он рассчитывался за
товар сразу при его получении, т.е. по факту, согласно накладным. В основном
деньги забирал лично ОСОБА_3., пару раз
деньги он передавал через водителя, и один или два раза - ОСОБА_10,
с которым познакомился уже когда шли поставки, примерно в конце ноября 2005 ІНФОРМАЦІЯ_9 В девяносто процентах случаев ОСОБА_3. сам сопровождал товар. Получив товар он (Пунтус)
сразу же рассчитывался наличными. ОСОБА_3. при нем
пересчитывал деньги. Поставки от ІНФОРМАЦІЯ_6, при вышеуказанных
обстоятельствах, продолжались до января 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
февраля 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 В феврале 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
произошел конфликт с фирмой «Дара», которая занимается реализацией строительных
материалов, когда ему стало известно что ІНФОРМАЦІЯ_6 покупает товар тут же в
ІНФОРМАЦІЯ_9 Харькове и сразу же перепродает ему. Зная об этом раньше, он не
стал бы с ними сотрудничать ни одного дня. В связи с чем он отказался брать у
ІНФОРМАЦІЯ_6 товар. Хотя ОСОБА_3. в течение
некоторого времени еще пытался ему предлагать строительные материалы, но он
категорически отказал ему.
- показаниями
ОСОБА_3. и ОСОБА_4. в ходе очной
ставки, подтвердившие
каждый свои показания данные ранее
- показаниями
ОСОБА_3. и ОСОБА_6. в ходе очной ставки,
свои показания , данные
109-111 -показаниями свидетеля ОСОБА_12.,
пояснившей ,что с февраля 2006 года она
работала ОСОБА_7кретарем в ІНФОРМАЦІЯ_6. В ее обязанности входило принимать и
передавать факсы, отвечать на телефонные звонки, оплачивать счета, общаться с
клиентами. От фирмы ІНФОРМАЦІЯ_7 она принимала счета , заявки
с ОСОБА_9Занималась бумажной работой , переводила
деньгиОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_9Киев, за что не знает. У нее есть отчеты о движении
денежных средств , отчеты
по канцелярии. Деньги она передавала через банк , отдавала
ОСОБА_13, ОСОБА_11у. Деньги передавала наличными , очень
часто большими суммами. ОСОБА_3. вОСОБА_7
вопросы согласовывал с ОСОБА_4 Деньги были , они
перечисляли ОСОБА_4Был ли на фирме главный бухгалтер она не знает. Занимался
деятельностью один ОСОБА_3 или нет, она
не знает. В налоговую она ничего не перечисляла и кто это делал не знает. Лично
сама она деньги ОСОБА_10у не перечисляла , а выдавала
их для перечисления. Она убеждена , что деньги
получал ОСОБА_10, он звонил , узнавал за
деньги , подтверждал
- согласно
данных, заявленных при регистрации ІНФОРМАЦІЯ_6 основным видом
предприятия является монтаж и установление сборных
конструкций; не основными видами деятельности являются - оптовая
строительными материалами, общее строительство, устройство кровель, другие
строительные работы, кирпичная и каменная кладка.
частного предприятия ІНФОРМАЦІЯ_6
- данными о
регистрации ІНФОРМАЦІЯ_6как субъекта
деятельности с июня 2002 ІНФОРМАЦІЯ_9,
о регистрации, представленных налоговой инспекции в
районе ІНФОРМАЦІЯ_9 Харькова
- договором от
10.06.2002 ІНФОРМАЦІЯ_9 согласно которому
ІНФОРМАЦІЯ_6 в лице ОСОБА_7
арендовало у гр. ОСОБА_14. помещение под офис по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9
- решением
учредителя ІНФОРМАЦІЯ_6ОСОБА_4. о
директором этого предприятия ОСОБА_4., отраженным в
учредителя от 11.06.2002 ІНФОРМАЦІЯ_9 и приказе от 12.06.2002 ІНФОРМАЦІЯ_9
государственной налоговой инспекции в Дзержинском районе ІНФОРМАЦІЯ_9
ІНФОРМАЦІЯ_6 с третьего квартала 2005 ІНФОРМАЦІЯ_9,
отраженными в справке №
491319/290-13 от 18.07.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
- договором № 9 купли-продажи от 25.01.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
и покупателем ІНФОРМАЦІЯ_6
- доверенностями
ЯКР № 654308 от 25.01.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
и ЯКР № 654309 на имя
- расходными
накладными ІНФОРМАЦІЯ_7 №№ 93 и 94 от
25.01.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9,
№№ 220, 221, 222, 224 от 03.02.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9,
№№ 238, 239 от 07.02.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
строительные материалы поставляемые получателю ІНФОРМАЦІЯ_6 на
договора № 9 от 25.01.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
по доверенностям через ОСОБА_3
- претензией
ІНФОРМАЦІЯ_7 к ІНФОРМАЦІЯ_6 об исполнении обязательств по
27.03.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 с данными о получении
ее ОСОБА_3. 28.03.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4. на претензию ЧП
от 31.03.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9, копия которого
досудебного
согласно показаний потерпевшей ОСОБА_5 после
28.03.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3.
их претензии к ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_3. на их
не отвечал до конца июня 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
С ОСОБА_10. им удалось
лишь в августе 2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
- письмом ОСОБА_3. в адрес ІНФОРМАЦІЯ_7 от 24.03.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
строительных материалов, полученных по расходным накладным №№
224 от 03.02.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9
и 239 от 07.02.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9,
ОСОБА_3. пояснил, что у него была возможность получить в
за строительные работы строительные материалы аналогичные
от ІНФОРМАЦІЯ_7, однако в дальнейшем
заказ на этот подряд
- согласно
данных 000 «Макрокап Девелопмент Украина», отраженных в
справке
№ 609 от 29.09.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9,
субподрядчиком СПДФЛ ОСОБА_4 в
с 31.10.2005 ІНФОРМАЦІЯ_9 по 28.02.2006 ІНФОРМАЦІЯ_9 при авансовой оплате
были выполнены лишь на
подтверждающими факт того, что ОСОБА_10 на момент совершения преступления,
имеет постоянное место работы в ІНФОРМАЦІЯ_9 Киеве, что подтверждается решением
чрезвычайных сборов участников ООО «Президент
Украина» от 28.09.2004 ІНФОРМАЦІЯ_9 согласно которому
ОСОБА_4 назначен директором 000 «Президент
Украины», расположенного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9 Киев, пр. 40-летия Октября, 100/2
Хозяйственного суда Харьковской области от 20.06.2006 года
с ІНФОРМАЦІЯ_6 в пользу ІНФОРМАЦІЯ_7
Исковые требования предъявлены
не к ОСОБА_3., а конкретно
о переводе денег в ІНФОРМАЦІЯ_9Киев на имя ОСОБА_4. л .д.291-298 -расшифровкой
расходов по ІНФОРМАЦІЯ_6л.д. 288-289
также в ходе судебного следствия не установлен.
основании анализа собранных по делу доказательств , суд считает виновность
подсудимого ОСОБА_3. доказанной.
ОСОБА_3. суд квалифицирует по ст. 190 ч
завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием
(мошенничество), причинившее
определении наказания подсудимому , суд
учитывает характер и степень общественной опасности совершенного , личность
подсудимого.
личности подсудимого ОСОБА_3. установлено,
что он судим 13.06.2005 ІНФОРМАЦІЯ_9 судом Киевского района
ІНФОРМАЦІЯ_9 Харькова по ст. 358 ч. 1,3 УК Украины к 2 годам
ограничения свободы с испытательным сроком на 2 года,
на учетах у психиатра, невропатолога, нарколога не состоит; по месту жительства
характеризуется положительно, в содеянном раскаивается.
смягчающих ответственность ОСОБА_3. в порядке
Украины, является раскаяние в содеянном
отягчающих ответственность ОСОБА_3. в порядке
Украины, не установлено.
учетом изложенного, суд считает , что
исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества. При
назначении наказания подсудимому ОСОБА_3. применению
подлежит ст. 71,72 ч 3 УК Украины.
Поскольку в ходе судебного следствия , подсудимый ОСОБА_3. в счет погашения ущерба передал потерпевшей ОСОБА_5 2200 гривен , гражданский
иск удовлетворяется в сумме 158 65 гривен.
ст.ст.323,324 УПК Украины
виновным ОСОБА_3 в совершении преступления , предусмотренного
ст.190 ч 2 УК Украины и
назначить наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 100 необлагаемых налогом минимумов доходов
граждан-1700 гривен.
силу ст. 71,72 ч 3 УК Украины к
назначенному наказанию присоединить неотбытое наказание по приговору Киевского
районного суду гор.Харькова от 13.06.2005 года по ст. 358 ч1, 358 ч 3 УК
ограничения свободы. В силу ст. 75 УК Украины
от назначенного наказания освобожден с испытательным сроком 2 года
с возложением на осужденного в соответствии со ст. 7 6 УК
Украины обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание
без разрешения органов уголовно- исполнительной системы , уведомлять
эти органы об изменении места проживания или работы
являться в органы уголовно- исполнительной системы для регистрации и каждый
приговор исполняется самостоятельно.
преОСОБА_7чения ОСОБА_3. до вступления приговора в законную силу-
оставить подписку о невыезде с постоянного места жительства.
с ОСОБА_3. в пользу ОСОБА_5 в
приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Харьковской области в
с момента его провозглашения.