Провадження 1-кс/127/4869/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004133 від 09.06.2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України. Досудовим слідством встановлено, що На початку червня 2014 року, точної дати слідством невстановлено, ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Вінниці зустрівся з малознайомми йому ОСОБА_4 , підчас розмови з яким останній запропонував ОСОБА_3 обміняти незаконно виготовлені грошові кошти, тобто підроблені, у вигляді Російських рублів на Українські гривні, за що ОСОБА_3 мав отримати 100 гривень з кожної обміняної банкноти номіналом в 5 000 Росіських рублів, ОСОБА_3 на вказну пропозицію погодився, в цей час у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник спільний злочинний умисел спрямований збут незаконно виготовлених грошових коштів.
05.06.2014 ОСОБА_3 перебуваючи у м. Вінниці, здзвонився з ОСОБА_4 після чого останні реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених грошових коштів, зустрілись біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_3 одержав від останнього вказані грошові кошти, а саме три купюри номіналом 5 000 Російських рублів, так з того часу останній розпочав незаконно зберігати та перевозити присобі підроблені грошові кошти.
05.06.2014 об 17:09 год. ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених, тобто підроблених, грошових коштів, діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі три підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна, підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, за що в результаті обміну отримав 4 650 гривень, після чого ОСОБА_3 повернувся до ОСОБА_4 , який в той час стояв та чекав на ОСОБА_3 біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , та віддав йому грошові кошти в сумі 4 650 гривень, за що отримав винагороду у вигляді 300 гривень.
Згідно з висновку експерта, №225-П від 16.06.2014, встановлено що вище вказані грошові кошти у вигляді Російських рублів номіналом 5 000 кожна купюра - не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу, зображення лицевих та зворотніх сторін даних банкнот номіналом 5 000 Російських рублів нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.
За даним фактом 09 червня 2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Крім цього 06.06.2014, ОСОБА_3 перебуваючи у м. Вінниці, здзвонився з ОСОБА_4 , після чого останні реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених грошових коштів, зустрілись біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_3 одержав від останнього вказані грошові кошти, а саме дві купюри номіналом 5 000 Російських рублів, так з того часу останній розпочав незаконно зберігати та перевозити присобі підроблені грошові кошти.
06.06.2014 об 09:43 год. ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених, тобто підроблених, грошових коштів, діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі дві підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна, підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, за що в результаті обміну отримав 3 100 Українських гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду у вигляді 200 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконний збут підроблених грошових коштів ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , 06.06.2014 знов зустрілись у вище вказаному місці, в результаті чого ОСОБА_3 одержав від останнього дві купюри номіналом 5 000 Російських рублів, та діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі дві підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна приблизно о 13:45 год. підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, за що в результаті обміну отримав 3 100 Українських гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду у вигляді 200 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконний збут підроблених грошових коштів ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , 06.06.2014 року знов зустрілись в результаті чого ОСОБА_3 одержав від останнього дві купюри номіналом 5 000 Російських рублів, та діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі дві підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна приблизно о 17:07 год. підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, за що в результаті обміну отримав 3 100 гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду у вигляді 200 гривень.
Згідно з висновку експерта, №225-П від 16.06.2014, встановлено що вище вказані грошові кошти у вигляді Російських рублів номіналом 5 000 кожна купюра - не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу, зображення лицевих та зворотніх сторін даних банкнот номіналом 5 000 Російських рублів нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.
Крім цього 08.06.2014, ОСОБА_3 перебуваючи у м. Вінниці, здзвонився з ОСОБА_4 , після чого останні реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених грошових коштів, зустрілись, біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_3 одержав від останнього вказані грошові кошти, а саме одну купюру номіналом 5 000 Російських рублів, так з того часу останій розпочав незаконно зберігати та перевозити присобі підроблені грошові кошти.
08.06.2014 об 07:03 год. ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених, тобто підроблених, грошових коштів, діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі підроблену грошову купюри номіналом 5 000 Російських рублів, підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, в результаті обміну отримав 1 550 гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду від ОСОБА_4 у вигляді 100 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконний збут підроблених грошових коштів ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , 08.06.2014, в черговий раз зустрілись в результаті чого ОСОБА_3 одержав від останнього дві купюри номіналом 5 000 Російських рублів, та діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі дві підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна, об 13:45 год. підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди незаконно збув вказані грошові кошти, в результаті обміну отримав 3 100 гривень, за що в подальшому отримав грошову винагороду у вигляді 200 гривень.
Згідно з висновку експерта №225-П від 16.06.2014, встановлено що вище вказані грошові кошти у вигляді Російських рублів номіналом 5 000 кожна купюра - не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу, зображення лицевих та зворотніх сторін даних банкнот номіналом 5 000 Російських рублів нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.
Крім цього 08.06.2014 ОСОБА_3 перебуваючи у м. Вінниці, здзвонився з ОСОБА_4 , після чого останні реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених грошових коштів, зустрілись, біля «Будинку офіцерів», що по АДРЕСА_1 , та ОСОБА_3 одержав від останнього вказані грошові кошти, а саме три купюру номіналом 5 000 Російських рублів, так з того часу останій розпочав незаконно зберігати та перевозити присобі підроблені грошові кошти.
08.06.2014 об 14:00 год. ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених, тобто підроблених, грошових коштів, діючи умисно, з метою подальшого свого збагачення, знаючи що він має при собі три підроблені грошові купюри номіналом 5 000 Російських рублів кожна, підійшов до пункту обміну валют, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по АДРЕСА_1 , куди намагався незаконно збути вказані грошові кошти, однак свій злочинний умисел до кінця недовів з причин, які не залежать від його волі, оскільки надавши грошові кошти до обмінника працівник вказаного товариства виявив факт підробки та викликав працівників міліції.
Підчас досудового розслідування, також було встановлено що ОСОБА_3 , 05.06.2014 року намагався обміняти підроблені грошові кошти у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 (центральне відділення вказаного банку у м. Вінниці розташоване за адресою АДРЕСА_2 ), однак працівники банку відмовили останньому у обміні вказаних коштів, беручи до уваги вище викладене, з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у досліджені та вилучені фото-відеофайлів, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.06.2014 року в період часу з 07:00 год. по 14:00 год., слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій до фото відео файлів, відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 07:00 год. до 14:00 год. 05.06.2014 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: