Справа № 667/2900/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення

17 квітня 2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження № 0000102 від 12.03.2014 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 звернувся з клопотанням надати йому тимчасовий доступ та тимчасове вилучення документації, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 щодо складених договорів на придбання скрапленого газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2009-2014 років, самих договорів та відповідну документації з приводу отримання газу та розрахунку за нього. Також просив розглянути вказане клопотання без повідомлення та виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза знищення документів.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 12.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

По вказаному кримінальному провадженні створено групу слідчих та групи прокурорів, до складу якої увійшов старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 та прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2013 років ОСОБА_5 та інші особи, здійснювали протиправні господарські операції з купівлі-продажу скрапленого газу із використанням підроблених документів, та заподіяли збитки інтересам держави на загальну суму понад 1 млрд. грн. шляхом привласнення майна, яке належить державним підприємствам: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Продавці скрапленого газу для потреб населення подавали аукціонному комітетові документи, що підтверджують весь обсяг продукції, який передбачався виробити та визначали рівень стартової ціни на скраплений газ для потреб населення. Стартова ціна на скраплений газ для потреб населення, який реалізовується на спеціалізованих аукціонах, складав всього 20 відсотків у порівнянні із стартовою ціною на скраплений газ, який реалізовувався на біржовий аукціонах (у відповідності до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого Постановою КМУ від 03.10.2011 № 1064 (надалі Порядок).

Однак ОСОБА_5 та інші особи, за безпосередньою співучастю службових осіб Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та ІНФОРМАЦІЯ_6 , протягом 2009-2013 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємництва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в порушення Порядку, вчиняли протиправні дії направлені на привласнення майна продавців скрапленого газу, шляхом його придбання за заниженими цінами, в максимальних для продавців обсягах, що значно перевищують потреби регіонів у скрапленому газі для потреб населення та без його подальшої реалізації для потреб населення.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_20 упродовж квітня 2010 року по квітень 2011 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) перебувало у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно останнім сплачено до бюджету за вказаний період ПДВ у розмірі 551 619, 59 грн.

Одночасно факт укладення договір підтверджується і даними ІНФОРМАЦІЯ_21 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації та її вилучення, щодо придбання та реалізації скрапленого газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є ймовірність вважати, що вказаний проданий газ являється таким, що незаконно придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на біржовий аукціонах.

Зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні у зв`язку з тим, що в них зафіксовані недостовірні дані щодо обсягів скрапленого газу для поставки населенні, у зв`язку з чим є реальна загроза їх знищення, у разі чого буде втрачена можливість доказати факт підробки документів, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з заявлених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Згідно з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.03.2014 року відкрито кримінальне провадження № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Оскільки, з метою перевірки вищевказаних доводів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації та її вилучення, щодо придбання та реалізації скрапленого газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є ймовірність вважати, що вказаний проданий газ є таким, що незаконно придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на біржовий аукціонах, слідчий суддя вважає можливим надати доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження № 0000102 від 12.03.2014 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000102 від 12.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення документації, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 щодо складених договорів на придбання скрапленого газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2009-2014 років, самих договорів та відповідну документації з приводу отримання газу та розрахунку за нього.

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2014 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1