Дата документу 10.04.2013
Справа № 334/3053/13-к
Провадження № 1-кс/334/561/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Єфремовій Д.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні № 0000364 від 12.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ КБ ПриватБанк виписок руху коштів по розрахунковому рахунку №7714 з розшифруванням контрагентів за період з 01.09.2011 року по теперішній час фізичної особи підприємця ОСОБА_3 ІНН №,

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 18.04.2012 року по 22.05.2012 року, фізична особа підприємець ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 26 830,00 гривень, які належать ОСОБА_4, заподіявши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_3 ІНН № здійснював банківські операції використовуючи розрахунковий рахунок №7714 в ПАТ КБ Приват Банк (МФО 313399). Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучення виписки руху коштів з розрахункового рахунку №7714 із розшифруванням контрагентів за період з 01.09.2011 року по теперішній час, з метою перевірки наміру виконання умов договору, а саме, чи перераховувались грошові кошти на розрахункові рахунки інших підприємств по виготовленню меблів.

Також встановлено, що документи до теперішнього часу знаходяться в ПАТ Приват Банк, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ КБ ПриватБанк виписок руху коштів по розрахунковому рахунку №7714 з розшифруванням контрагентів за період з 01.09.2011 року по теперішній час фізичної особи підприємця ОСОБА_3 ІНН №.

Судом було встановлено, що 12.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000364).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що виписки руху коштів по розрахунковому рахунку №7714 з розшифруванням контрагентів за період з 01.09.2011 року по теперішній час фізичної особи підприємця ОСОБА_3 ІНН № мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000364 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 на отримання та вилучення виписок руху коштів по розрахунковому рахунку №7714 з розшифруванням контрагентів за період з 01.09.2011 року по теперішній час фізичної особи підприємця ОСОБА_3 ІНН № в ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 313399), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.05.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.