Справа № 731/259/15-к
Провадження 1-кс/731/17/15
У Х В А Л А
29 травня 2015 року с.м.т. Варва

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Варвинського РВ УМВС ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим слідчого відділення Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 08 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
20 травня 2015 року слідчий СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Варвинського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю. Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 12:00 год. 04 квітня 2015 року по 21:00 год. 04 травня 2015 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 08 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 08 квітня 2015 року до чергової частини Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області звернулась ОСОБА_6 з заявою про те, що 04 квітня 2015 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 грн шляхом продажу автомобіля через всесвітню мережу Інтернет. При допиті потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що, переглядаючи сайт Інтернету по продажу автомобілів «Авторіа», вона зацікавилась автомобілем ЗАЗ «Славута» та хотіла його придбати. Продавець автомобіля ОСОБА_7 , домовляючись про зустріч та ціну, зазначив, що потрібно переслати грошові кошти в розмірі 2 000 грн для, так званої, «броні» на номер банківської картки НОМЕР_1 , що належить, з його слів, його дружині ОСОБА_5 . Прибувши в с.м.т. Срібне ОСОБА_6 дізналася, що за вказаною ОСОБА_7 адресою знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а телефон ОСОБА_7 вимкнено. В діях громадянина на ім`я ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить у собі банківську таємницю, та її вилучення. Підставою вважати, що вищезазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є те, що пластикова картка, видана на ім`я ОСОБА_5 , належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація про рух коштів по рахунку містить в собі відомості про місце вчинення правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області клопотання підтримала. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою звукозаписувальної техніки не наполягала.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомленою про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась, проте, її неприбуття за судовим викликом згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 08 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_8 , інформації про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 12:00 год. 04 квітня 2015 року по 21:00 год. 04 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1