1-186/2007г ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
Балаклейский районный суд Харьковской области в составе: судьи Гуцал М.И., при секретаре
Паточка A.M. с участием прокурора Устименко И.А.
защитника - адвоката ОСОБА_4
в г. Балаклее в открытом предварительном судебном заседании уголовное .. дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.рождения,
уроженца г. Балаклея Харьковской области, русского, гражданина Украины, со
профессионально-техническим образованием, женатого, жителя АДРЕСА_1, ранее не
судимого
В совершении преступления,
передусмотренного ст. ст. 27 ч.2, 3 - 366 ч.1, 366 ч.1, 222 ч. 1 УК Украины
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р., уроженца с. Ворняны
Островецкого района Гродненской области, белоруса, гражданина Украины, з висшим
образованием, женатого,
жителя АДРЕСА_2, ранее не судимого
В совершении преступления,
передусмотренного ст. ст. 366 ч.1, 222 ч.1 УК Украины
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 г.р.,
уроженки с.Можарка Кегичевского района
Харьковской области, украинки,
гражданки Украины, с профессионально-техническим
образованием, жителя АДРЕСА_3, ранее не судимой
совершении преступления, передусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины
поступило в суд с обвинительным заключением,
в котором изложены следующие
обстоятельства совершения преступлений.
ОСОБА_1 являясь учредителем
(собственником) ЧП «Дарт», расположенного АДРЕСА_4, который, согласно п. п.
2.4., 2.5 Устава указанного предприятия осуществляет свои права по управлению
Предприятием непосредственно, являясь одновременно директором предприятия, т.е.
служебным лицом, который решает самостоятельно все вопросы деятельности
предприятия, представляет его интересы на
всех предприятиях, в фирмах, организациях, распоряжается имуществом предприятия,
заключает договоры, выдает доверенности, пользуется правом распоряжения
средствами, дает указания, обязательные для всех работников предприятия, по
предварительному сговору и совместно с директором ЧП «Дарт» ОСОБА_2,
назначенным на указанную должность приказом № 1 от 26.03.2002 года, на
которого, в соответствии с данными ему полномочиями согласно контракта №1 от
20.03.2002 года возлагалось выполнение организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных обязанностей и который являлся служебным лицом, в
период примерно со 2 по 30 ноября 2004 года (более точную дату в ходе следствия
установить не представилось возможным), с целью получения банковского кредита
умышленно изготовили 2 экземпляра заведомо ложного документа - договора № 23-ДИ
от 23.09.2004 года купли-продажи, согласно которого ЧП «Дарт» приобретает у
Предприятия «Инваспектр» Харьковского отделения Всеукраинской общественной
организации «СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ УКРАИНЫ» - общества инвалидов Киевского
района г. Харькова (далее - Предприятие «Инваспектр») базовый комплект
Р6-АВМ-50 за 2070000 грн.-, при этом право собственности переходит к покупателю
ЧП «Дарт» с момента подписания сторонами акта приема-передачи оборудования, а
также изготовили 2 экземпляра заведомо ложного документа - акта приема-передачи
от 01.11.2004 года к договору № 23-ДИ от 23.09.2004 года купли-продажи, указав
в реквизитах ЧП «Дарт» в договоре и акте приема-передачи расчетный счет,
открытый 02.11.2004 года в ХФ ОАО «Укрэксимбанк».
Реализуя преступный умысел группы, ОСОБА_1 в период
примерно со 2 по 30 ноября
2004 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось
возможным, собственноручно в изготовленных поддельных договоре № 23-ДИ от
23.09.2004 года и акте приема-передачи от 01.11.2004 года к указанному договору
от имени директора ЧП «Дарт» ОСОБА_2 выполнил подпись с подражанием подписи
ОСОБА_2, что подтверждается заключением судебно-почерковедческой экспертизы
№564 от 18.10.2005 года, составленной НИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской
области, согласно которого подпись от имени ОСОБА_2 в строке «Покупатель» в
изъятом в ЧП «Дарт» договоре №23-ДИ от 23.09.2004 года заключенном между .
предприятием «Инваспектр» и ЧП «Дарт», выполнены не ОСОБА_2, а иным лицом, и
подпись от имени ОСОБА_2 в -строке «Директор ЧП «Дарт» в изъятом в ЧП «Дарт» в
акте приема-передачи от 01.11.2004 года, заключенном между предприятием
«Инваспектр» и ЧП «Дарт», выполнена не ОСОБА_2
Далее ОСОБА_1 предоставил ОСОБА_5 на подпись вместе с 1 страницей оригинала
договора № 23-ДИ от 23.09.2004 года ранее изготовленные им и ОСОБА_2 документы:
в двух экземплярах 2 страницу вышеуказанного поддельного договора, а также 2
экземпляра поддельного акта приема-передачи от 01.11.2004 года к указанному
договору, и обманным путем убедил коммерческого директора Предприятия
«Инваспектр» ОСОБА_5 подписать
вышеуказанные документы, ссылаясь на то, что ЧП «Дарт» сможет оплатить
Предприятию «Инваспектр» оборудование мельницы Р6-АВМ-50 только получив кредит
в ХФ ОАО «Укрэксимбанк», а указанный банк может выдать кредит только при
условии, если ЧП «Дарт» укажет в договоре на приобретение оборудования мельницы
Р6-АВМ-50 и акте приема-передачи к нему, расчетный счет, открытый именно в этом
банке, а не расчетный счет, открытый ЧП «Дарт» в ХФ АКИБ «УкрСиббанк» ХРУ,
который был указан в оригинале заключенного между указанными . предприятиями
договора № 23-ДИ от 23.09.2004 года и акте приема-передачи к нему.
После того как ОСОБА_5 подписал последний лист поддельного
договора № 23-ДИ от 23.09.2004 года, ОСОБА_1 реализуя преступный умысел группы,
действуя умышленно, подменил первый лист договора № 23-ДИ от 23.09.2004 года.
Затем, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя согласованно,
изготовили ксерокопию поддельного договора № 23-ДИ от 23.09.2004, а также
ксерокопию поддельного акта приема-передачи к нему, которые ОСОБА_2, по
указанию и под руководством ОСОБА_1,. заверил как директор ЧП «Дарт» своей
подписью и печатью ЧП «Дарт», после чего
предоставили указанные ксерокопии поддельных документов в ХФ ОАО
«Укрэксимбанк» при получении банковского кредита ЧП «Дарт» в подтверждение
права собственности на оборудование мельницы Р6-АВМ-50.
Кроме того, ОСОБА_1 являясь
учредителем (собственником) ЧП «Дарт», расположенного АДРЕСА_4, который,
согласно п. п. 2.4., 2.5 Устава указанного предприятия осуществляет свои права
по управлению Предприятием непосредственно, являясь одновременно
директором предприятия, т.е. служебным
лицом, который решает самостоятельно все вопросы деятельности предприятия,
представляет его интересы на всех предприятиях, в фирмах, организациях,
распоряжается имуществом предприятия, заключает договоры, выдает доверенности,
пользуется правом распоряжения средствами, дает указания, обязательные для всех
работников предприятия, по предварительному сговору и совместно с директором ЧП
«Дарт» ОСОБА_2, назначенным на указанную должность приказом № 1 от
26.03.2002 года, на которого, в соответствии с данными ему полномочиями
контракта № 1 от 20.03.2002 .года возлагалось выполнение организационно-распорядительных
и административно-хозяйственных обязанностей и который являлся служебным лицом,
в период примерно с октября 2004 года по 25 февраля 2005 года (более точную
дату в ходе следствия установить не представилось возможным), с целью получения банковского кредита умышленно, в
подтверждение права собственности ЧИ .
«Дарт» на мельницу Р6-АВМ-15, изготовили заведомо ложный документ - товаро­транспортную
накладную № 26/514 от
21.10.2004 года, в которой указали ложные сведения о поставке 21.10.2004 с МЧП
«ОВИС»(г. Могилев-Подольский Винницкой области) в адрес ЧП «Дарт» оборудования
мельницы Р6 АВМ-15 стоимостью 205999 грн. 20 коп:
Затем, ОСОБА_1 и ОСОБА_2, действуя
согласованно, изготовили ксерокопию поддельной товаро-транспортной накладной №
26/514 от 21.10.2004 года, которую ОСОБА_2, по указанию и' под руководством
ОСОБА_1,. заверил как директор ЧП «Дарт» своей подписью и печатью ЧП «Дарт»,
после чего предоставили указанную ксерокопию в ХФ ОАО «Укрэксимбанк» при
получении банковского кредита ЧП «Дарт» в
подтверждение права собственности на оборудование мельницы Р6-АВМ-15.
судебно-экономической экспертизы № 13 от 26.04.2006 года, составленной НИЭКЦ
при УМВД Украины в Харьковской области, право собственности на мельницу
Р6-АВМ-15, заводской номер №1574, по накладной на приобретение №26/514 от
26.10.2004 г., на момент получения кредита по договору №6805К9 от 25.02.2005
года, к ЧП «Дарт» не переходило; мельница Р6-АВМ-15 на момент заключения •
договора залога ¹6805Z16
от 25.02.2005 года и
получения кредита в ХФ ОАО «Укрэксимбанк»
по бухгалтерским документам ЧП «Дарт» не нашла отражения, а была приобретена
ЧП «Дарт» в МЧП «Овис» по договору на поставку товара №6/03 от 14.03.2005 года
и получена по доверенности ЧП «Дарт» ЯДП №887299, выданной 19.03.2005 года
ОСОБА_2 и по товарно-транспортной накладной №26/534 от 20.03.2005 года.
Кроме того, ОСОБА_1 являясь
учредителем (собственником) ЧП «Дарт», расположенного АДРЕСА_4, который,
согласно п. п. 2.4., 2.5 Устава указанного предприятия осуществляет свои права
по управлению Предприятием непосредственно, являясь одновременно директором
предприятия, т.е. служебным лицом, который решает самостоятельно все вопросы
деятельности предприятия, представляет его интересы на всех предприятиях, в
фирмах, организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договоры,
выдает доверенности, пользуется правом распоряжения средствами, дает указания,
обязательные для всех работников предприятия, в период примерно с октября 2004
года по 25 февраля 2005 года (более точную дату в ходе следствия установить не
представилось возможным), для обеспечения
обязательств ЧП «Дарт» по кредитному договору и с целью получения банковского
кредита, изготовил заведомо ложный документ - договор поруки № 6805РЗ от
25.02.2005 года между ХФ ОАО «Укрэксимбанк», ЧП Дарт и Предприятием
«Инваспектр», путем сообщения в ХФ ОАО «Укрэксимбанк» заведомо ложной
информации о намерениях Предприятия «Инваспектр» выступить поручителем ЧП
«Дарт» по кредитному договору. Реализуя преступный умысел, ОСОБА_1 в
предоставленном сотрудниками ХФ ОАО «Укрэксимбанк» для подписания
представителями поручителя и кредитора договоре поруки собственноручно выполнил
подпись от имени ОСОБА_6 с
подражанием его подписи, которую заверил печатью Предприятия «Инваспектр», к
которой имел свободный доступ, после чего предоставил указанный поддельный
договор в ХФ ОАО «Укрэксимбанк» для получении банковского кредита ЧП «Дарт».
судебно-почерковедческой экспертизы №564 от 18.10.2005 года, составленной НИЭКЦ
при УМВД Украины в Харьковской области, подпись от имени поручителя ОСОБА_6 выполнена не ОСОБА_6 и не ОСОБА_5.
Кроме того, ОСОБА_1 являясь
учредителем (собственником) ЧП «Дарт», расположенного АДРЕСА_4, который,
согласно п. п. 2.4., 2.5 Устава указанного предприятия осуществляет свои права
по управлению Предприятием непосредственно, являясь одновременно директором
предприятия, т.е. служебным лицом, который решает самостоятельно все вопросы
деятельности предприятия, представляет его интересы на всех предприятиях, в
фирмах, организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договоры,
выдает доверенности, пользуется правом распоряжения средствами, дает указания,
обязательные . для всех работников предприятия, по предварительному сговору и
совместно с директором ЧП «Дарт» ОСОБА_2назначенным на указанную должность
приказом № 1 от 26.03.2002 года, на которого, в соответствии с данными ему
полномочиями согласно контракта № 1 от 20.03.2002'года возлагалось выполнение
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и
который являлся служебным лицом, а также бухгалтером ЧП «Дарт» ОСОБА_3,
назначенной на указанную должность согласно приказа № 5 от 01.06.2002 года,
которая фактически выполняла обязанности главного бухгалтера, на которого, в
соответствии с данными ей полномочиями возлагалось ведение в установленном
порядке полного и достоверного бухгалтерского, налогового учета и составление
отчетности, то есть являлась служебным лицом, с целью получения банковского
кредита, в период с октября 2004 года по 25 февраля 2005 года, установить
точную дату не представилось возможным, действуя согласованно, изготовили
заведомо ложные документы - финансовые отчеты субъекта малого
предпринимательства - балансы ЧП «Дарт» (Форма №1-м) за период с 01.01.2004
года по 01.01.2005 года, и финансовые отчеты субъекта малого
предпринимательства -отчеты о финансовых результатах ЧП «Дарт» (форма №2-м) за
Так, ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_1 и
согласно предоставленных им ложных данных о
результатах финансово-хозяйственной деятельности, балансе и доходах ЧП
«Дарт» в 2004 году, с ведома ОСОБА_2, действуя умышленно и осознавая
противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных
последствий, сознательно допуская и желая их наступление, путем внесения этих
заведомо ложных данных в бланки установленного образца, изготовила поддельные
документы: финансовый отчет субъекта малого предпринимательства ЧП «Дарт» -
баланс (форма № 1-м) на 01.04.2004 года, отчет о финансовых результатах на
01.04.2004 года (форма 2-м), финансовый отчет субъекта малого
предпринимательства ЧП «Дарт» -баланс (форма № 1-м) на 01.07.2004 года, отчет о
финансовых результатах за 2 квартал 2004года (форма 2-м), финансовый отчет
субъекта малого предпринимательства ЧП «Дарт» - баланс (форма № 1-м) на
01.10.2004 года, отчет о финансовых результатах
за 3 квартал2004 года (форма 2-м), финансовый отчет субъекта малого
предпринимательства ЧП «Дарт» - баланс (форма № 1-м) на 01.01.2005 года, отчет
о финансовых результатах за 4 квартал 2004 года (форма 2-м).
Согласно заключения судебно-экономической экспертизы №
13 от 26.04.2006 года, составленной
НИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской области, итоги балансов ЧП «Дарт» (Форма
№1-м) за период с 01.01.2004 года по 01.01.2005 года по периодам не
соответствуют итогам балансов ЧП «Дарт» (Форма №1-м) за период с 01.01.2004
года по 01.01.2005 года, предоставленных ЧП «Дарт» в органы статистики, а также
суммы по статье «Доходы» (выручка) от реализации продукции (товаров, работ',
услуг)» за период 2004 года не соответствуют данным в отчетах о финансовых
результатах (форма 2-м) за период 2004 года, предоставленных ЧП «Дарт» в органы
Реализуя преступный умысел группы, ОСОБА_2, достоверно
зная о подложности вышеуказанных изготовленных ОСОБА_3 финансовых отчетов
субъекта малого предпринимательства ЧП «Дарт» - балансов (форма № 1-м) и
отчетов о финансовых результатах (форма №2-м), по указанию и под руководством
ОСОБА_1, удостоверил данные, содержащиеся в указанных документах, своей
Затем, ОСОБА_1 действуя согласованно,
совместно с ОСОБА_2 выполнили подпись от имени ОСОБА_3 в графе «Главный
бухгалтер» финансового
субъекта малого предпринимательства ЧП «Дарт» - баланса (форма № 1-м) на
01.04.2004 года и отчета о финансовых результатах на 01.04.2004 года (форма
2-м); финансового отчета субъекта малого предпринимательства ЧП «Дарт» -
баланса (форма № 1-м) на 01.07.2004 года и отчета о финансовых результатах за 2
квартал 2004года (форма 2-м), финансового отчета субъекта малого
предпринимательства ЧП «Дарт» -баланса (форма № 1-м) на 01.10.2004 года и
отчета о финансовых результатах за 3 квартал2004 года (форма 2-м), финансового
отчета субъекта малого предпринимательства ЧП «Дарт» - баланса (форма № 1-м) на
01.01.2005 года, отчета о финансовых результатах за 4 квартал 2004 года (форма
2-м), после чего предоставили указанные поддельные документы в ХФ ОАО
«Укрэксимбанк» при получении банковского кредита ЧП «Дарт». Согласно заключения
судебно-почерковедческой экспертизы № 151 от 12.05.2006 года, составленной
НИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской области, подписи от имени ОСОБА_3 в
строках «Главный бухгалтер ОСОБА_3» финансовых отчетов субъекта малого
предпринимательства . ЧП «Дарт» за 1,2,3 и 4 кварталы 2004 года выполнены не
Кроме того, ОСОБА_1 являясь
учредителем (собственником) ЧП «Дарт», расположенного
АДРЕСА_4, который, согласйо п. п. 2.4., 2.5 Устава указанного предприятия
осуществляет свои права по управлению Предприятием непосредственно, являясь
одновременно директором предприятия, т.е. служебным лицом, который решает
самостоятельно все вопросы деятельности предприятия, представляет его интересы
на всех предприятиях, в фирмах, организациях, распоряжается имущестйом
предприятия, заключает договоры, выдает доверенности, пользуется правом
распоряжения средствами, дает указания, обязательные для всех работников
предприятия, по предварительному сговору и совместно с директором ЧП «Дарт»
ОСОБА_2, назначенным на указанную должность приказом № 1 от 26.03.2002 года, на
которого, в соответствии с данными ему полномочиями согласно контракта № 1 от
20.03.2002 года возлагалось
выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных
обязанностей и который являлся служебным лицом, в период с 06 октября 2004 года
по декабрь 2004 года (точную дату в ходе следствия не представилось возможным)
путем предоставления сотрудникам ХФ ОАО «Укрэксимбанк» заведомо ложных сведений
о принадлежности ЧП «Дарт» имущества, предлагаемого в залог для получения
банковского кредита, а именно: оборудования мельниц Р6 АВМ-50 и Р6 АВМ-15,
внесли заведомо ложные сведения в акт от
06. Г0.2004 года осмотра, проверки и оценки имущества, которое передается в
залог ЧП «Дарт» и частным лицом ОСОБА_1 в обеспечение выполнения
обязательств ЧП «Дарт».
Реализуя преступный умысел группы,
ОСОБА_2, достоверно зная о подложности сведений, указанных в акте от 06.10.2004
года, по указанию и под руководством ОСОБА_1, удостоверил его своей подписью.
Далее, ОСОБА_1 действуя согласованно,
совместно с ОСОБА_2 в указанный период времени в помещении ХФ ОАО
«Укрэксимбанк», расположенном в АДРЕСА_5, выполнили подпись от имени ОСОБА_3 в
акте от 06.10.2004 года осмотра, проверки и оценки имущества, которое
передается в залог ЧП «Дарт» и частным лицом ОСОБА_1 в обеспечение выполнения обязательств ЧП «Дарт», после чего предоставили
указанный поддельный документ в ХФ ОАО «Укрэксимбанк» для получения банковского
ОСОБА_1 являясь учредителем (собственником) ЧП «Дарт», расположенного АДРЕСА_4, который,
согласно п. п. 2.4., 2.5 Устава указанного предприятия осуществляет свои права
по управлению Предприятием непосредственно, являясь одновременно директором
предприятия, т.е. служебным лицом, который решает самостоятельно все вопросы деятельности
предприятия, представляет его интересы на всех предприятиях, в фирмах,
распоряжается имуществом предприятия, заключает договоры, выдает доверенности, пользуется правом распоряжения
средствами, дает указания, обязательные для всех работников предприятия, по
предварительному сговору и совместно с директором ЧП «Дарт» ОСОБА_2,
назначенным на указанную должность приказом № 1 от 26.03.2002 года, на
которого, 'в соответствии с данными ему полномочиями согласно контракта № 1 от
20.03.2002 года возлагалось выполнение организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных обязанностей и который являлся служебным лицом, в
период с 17 по 25 февраля 2005 года (точную дату в ходе следствия не
представилось возможным) путем предоставления сотрудникам ХФ ОАО «Укрэксимбанк»
заведомо ложных сведений о принадлежности ЧП «Дарт» имущества, предлагаемого в
залог для получения банковского кредита, а именно: оборудования мельниц Р6
АВМ-50 и Р6 АВМ-15, внесли заведомо ложные сведения в акт от 17.02.2005 года
осмотра, проверки и оценки имущества, которое передается в залог ЧП «Дарт» и
частным лицом ОСОБА_1 в обеспечение выполнения обязательств ЧП «Дарт».
Реализуя преступный умысел группы,
ОСОБА_2, достоверно зная о подложности сведений, указанных в акте от 17.02.2005
года, по указанию и под руководством ОСОБА_1, удостоверил его своей подписью.
Далее, ОСОБА_1 действуя согласованно,
совместно с ОСОБА_2 в указанный период времени выполнили подпись от имени
ОСОБА_3 в акте от 17.02.2005 года осмотра, проверки и оценки имущества, которое
передается в залог ЧП «Дарт» и частным лицом ОСОБА_1 в обеспечение выполнения
обязательств ЧП «Дарт», после чего предоставили указанный поддельный документ в
ХФ ОАО «Укрэксимбанк» для получения банковского кредита ЧП «Дарт».
Кроме того, ОСОБА_1 являясь
учредителем (собственником) ЧП «Дарт», расположенного
АДРЕСА_4, который, согласно п. п. 2.4., 2.5 Устава указацного
предприятия осуществляет свои права по управлению Предприятием непосредственно,
являясь одновременно директором предприятия, т.е. служебным лицом, который
решает самостоятельно все вопросы деятельности предприятия, представляет его
интересы на всех предприятиях, в фирмах, организациях, распоряжается имуществом
предприятия, заключает договоры, выдает доверенности, пользуется правом
распоряжения средствами, дает указания, обязательные для всех
работников предприятия, по
предварительному сговору и
директором ЧП «Дарт» ОСОБА_2, назначенным на указанную должность
№ 1 от 26.03.2002 года, на
которого, в соответствии с данными ему полномочиями
согласно контракта № 1 от
20.03.2002 года возлагалось выполнение организационно-
административно-хозяйственных обязанностей и который являлся
служебным лицом, в период
с октября 2004 года по 25 февраля 2005 года, для
рассмотрения возможности
получения кредита в ХФ ОАО «Укрэксимбанк», предоставили
подложные документы, содержащие заведомо ложную информацию, а
договора № 23-ДИ от 23.09.2004 года купли-продажи между ЧП
«Дарт» и Предприятием
«Инваспектр», ксерокопию акта приема-передачи от 01.11/2004
года к договору № 23-ДИ
от 23.09.2004 года купли-продажи, ксерокопию товаро-
транспортной накладной №
26/514 от 21.10.2004 года о поставке 21.10.2004 МЧП
Могилев-Подольский Винницкой области) в адрес ЧП «Дарт» оборудования
стоимостью 205 999, 20 грн., договор поруки № 6805РЗ от
25.02.2005 года между ХФ
ОАО «Укрэксимбанк», ЧП Дарт и Предприятием
«Инваспектр»; финансовый
отчет субъекта малого предпринимательства ЧП «Дарт» -
баланс (форма № 1-м) на
01.04.2004 года, отчет о финансовых результатах на 01.04.2004
(форма 2-м), финансовый отчет субъекта малого предпринимательства ЧП «Дарт»
баланс (форма № 1-м) на 01.07.2004
года, отчет о финансовых результатах 'за 2 квартал
2004года (форма 2-м), финансовый
отчет субъекта малого предпринимательства ЧП
«Дарт» - баланс (форма № 1-м) на
01.10.2004 года, отчет о финансовых результатах за 3
квартал2004 года (форма 2-м),
финансовый отчет субъекта малого предпринимательства
«Дарт» - баланс (форма № 1-м) на 01.01.2005 года, отчет о финансовых
результатах за 4 квартал 2004 года (форма 2-м); акт от 06.10.2004 года осмотра,
проверки и оценки имущества, которое передается в залог ЧП «Дарт» и частным
лицом ОСОБА_1 в обеспечение выполнения обязательств ЧП «Дарт», акт от
17.02.2005 года осмотра, проверки и оценки имущества, которое передается в
залог ЧП «Дарт» и частным лицом ОСОБА_1 в обеспечение выполнения обязательств
На основании предоставленной ОСОБА_1 и ОСОБА_2 заведомо
ложной информации, ХФ ОАО «Укрэксимбанк» было принято решение о выдаче ЧП
«Дарт» кредита в сумме 168 000 евро, при этом между сторонами был заключен
кредитный договор № 6805К9 от 25.02.2005 года, по которому ЧП «Дарт» 09.03.2005
года были получены денежные средства в сумме 168 000,00 евро (что по состоянию
на дату получения кредитных средств составило 1 184 592,30 гривен по курсу
НБУ), которые перечислены банком на основании предоставленного ЧП «Дарт»
платежного поручения №2 от 09.03.2005 года в сумме 1184 592,30 гривен получателю - предприятию «Инваспектр» с
назначением платежа - оплата за мельницу Р6-АВМ-50 согласно договора №23-ДИ от
Обвиняемые на досудебном следствии
свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали. Несмотря на это, ими
были поданы письменные ходатайства о прекращении уголовного дела на основании
ЗУ «Про амнистию» от 31.05.2005г.
Изучив поданные заявления, материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и защитника,
полагавших возможным применение акта амнистии в отношении всех обвиняемых лиц,
суд считает, что
заявленные ходатайства подлежат
Согласно ст. 1 ЗУ «Про амнистию» от
31.05.2005г. № 2591-IV освобождаются
от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний,
не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных за умышленные преступления, за
которые законом предусмотрено наказание менее строгое, чем лишение свободы на
срок не более пяти лет, и за преступления, совершенные по неосторожности, за
которые законом предусмотрено наказание, менее строгое, чем лишение свободы на
срок не более десяти лет:
лиц, имеющих несовершеннолетних детей;
П. «г» - женщин в возрасте свыше 50 лет;
П. «д» - ветеранов войны.
В материалах уголовного дела на л.д.
105 т.7 имеются копии свидетельств о рождении двоих несовершеннолетних детей
обвиняемого ОСОБА_1: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5г. рождения (свидетельство о рождении
Московским отделом ЗАГС г. Харькова 6.02.1991г.), и ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4г.
рождения' (свидетельство о рождении НОМЕР_2, " выданное Московским отделом
РАГС г. Харькова 4.09.1996 г.). ОСОБА_1 обвиняется, в совершении умышленных
преступлений, за которые законом предусмотрено наказание менее строгое, чем
лишение свободы на срок не более 5 лет. Инкриминируемые ему преступления
совершены до вступления в силу ЗУ «Про амнистию» от 31.05.2005г. Ранее к нему
акт амнистии не применялся. Сам ОСОБА_1 согласен на применение амнистии. Таким
образом, ОСОБА_1 подпадает под действие п. «б» ст. 1 ЗУ «Про амнистию» от
На л.д. 106 т.7 материалов уголовного
дела имеется копия удостоверения учасника боевых
действий серии НОМЕР_1 которое выдано ОСОБА_2 15.05.1997г., является бессрочным
и действует на всей территории Украины. ОСОБА_2 обвиняется в совершении
умышленных преступлений, за которые законом предусмотрено наказание менее
строгое, чем лишение свободы на срок не более 5 лет. Инкриминируемые ему
преступления совершены до вступления в силу ЗУ «Про амнистию» от 31.05.2005г.
Ранее к нему акт амнистии не применялся.
Сам ОСОБА_2 выразил письменное согласие на применение амнистии.
Таким образом, ОСОБА_2,
учитывая разьяснительные
ст. 12 ч.2 п. «д», подпадает под действие п. «д» ст. 1 ЗУ «Про амнистию» от
На день вступления в законную силу ЗУ
«Про амнистию» от 31.05.2005г. ОСОБА_3 исполнилось 61 год, что подтверждается
копией ее паспорта на л.д. 228 т.2 материалов уголовного дела. ОСОБА_2
обвиняется в совершении умышленном преступлении, за которое законом
предусмотрено наказание менее строгое, чем лишение свободы на срок не более 5
лет. Инкриминируемое ей преступление совершено до вступления в силу ЗУ «Про
амнистию» от 31.05.2005г. Ранее к ней акт амнистии не применялся. Сама ОСОБА_3
выразила письменное согласие на применение амнистии. Таким образом, ОСОБА_3,
учитывая разъяснительные положения ст. 12
ч.2 п. «г», подпадает под действие п. «г» ст.
1 ЗУ «Про амнистию» от 31.05.2005г.
Ст. 6 ч.1 п. 4 УПК Украини предусматривает, что уголовное дело
не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению вследствии акта
амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние.
Судьбу вещественных доказательств суд решает в
соответствии со ст. 81 УПК Украины.
Заявленный по делу гражданский иск ОАО «Государственный
експортно-импортный банк Украины» (л.д. 194 т.7) суд оставляет без
рассмотрения, поскольку уголовное дело производством прекращается, а сам иск
подан с нарушением правил подсудности (иск подсуден хозяйственному суду).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 1 п. «б»,
«г», «д» ЗУ «Про амнистию» от 31.05.2005г. № 2591-IV, ст. 6 ч.1 п.4 УПК Украины, суд
Освободить ОСОБА_1 от
уголовного наказания за
инкриминируемых преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч.2, 3-366 ч.1,
366 ч.1, 222 ч.1 УК Украины,
вследствии действия акта амнистии - п. "б" ст. 1 ЗУ "Про
амнистию" от 31.05.2005г.
пресечения, подписку о невыезде, отменить.
Освободить ОСОБА_2 от уголовного наказания
за совершение инкриминируемых преступлений, предусмотренных ст. ст. 366 ч.1,
222 ч.1 УК Украины, вследствии действия акта амнистии - п. "д" ст. 1
ЗУ "Про амнистию" от 31.05.2005г.
пресечения, подписку о невыезде, отменить.
Освободить ОСОБА_3 от уголовного
наказания за совершение инкриминируемого
преступления, предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины, вследствии
действия акта амнистии - п. "г" ст. 1 ЗУ "Про амнистию" от
пресечения, подписку о невыезде, отменить.
Производство по делу прекратить.
Вещественные доказательства по делу,
изъятая в ходе досудебного следствия документация (л.д. 63-65 т1, 106 -118, 236, 238 - 247, 259 т.4, 56
- 61, 77 - 80, 83 - 88, 106,135 - 137, 153 - 155 т. 5, 207 - 209 т.6), оставить
в материалах уголовного дела.
Розьяснить ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
последствия применения к ним акта амнистии и закрытия производства по делу по
нереабилитирующим основаниям.
На постановление в течение семи суток
со дня его вынесения может быть подана апелляция в апелляционный суд
Харьковской области через Балаклейский районный суд Харьковской области.