ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4815/14-к
Провадження № 1-кс/210/575/14
У Х В А Л А
іменем України
"22" серпня 2014 р.
слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , узгоджене з заступником прокурора м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2014 року до суду звернувся т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , з клопотанням про витребування документів та даних, що характеризують спосіб життя окремих осіб.
В обґрунтуванні заявленого клопотання зазначив, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться оперативно-розшукова справа №04-51-19/14-10282 відносно громадян України, які готують скоєння особливо тяжких злочинів.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що фігуранти розробки готують вчинення злочину по умисному ухиленню від сплати податків шляхом надання підроблених документів від імені підприємств з ознаками фіктивності та послуг з незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. При цьому, розроблювані особи планують виготовляти та надавати своїм клієнтам підроблені документи, які надають фінансовим операціям статус законних та використовуються для ухилення від сплати податків.

Вказані особи у період 2014 року з іншими учасниками угруповання планують використовувати створену мережу для мінімізації податкових зобов`язань на території України шляхом включення до податкової звітності реалізованої продукції не в повному обсязі, що спричинить не нарахування та не надходження до державного бюджету податку на додану вартість у особливо великих розмірах.
В ході розробки виникла необхідність у встановленні осіб спільників фігурантів, та інших учасників злочинної схеми. Вказану інформацію можливо встановити шляхом аналізу інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3

Дана інформація перебуває у володінні оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме: щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), за вказаним номером із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 р. по 12.08.2014 р.
На підставі п. 4 ч 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та листа Вищого спеціалізованого суду України вих.. № 1122/0/4-14 від 01.08.14р., оперативним підрозділам, крім іншого, надається право, з дозволу слідчого судді, у порядку, встановленому КПК України, витребувати документи та дані, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці до вчинення злочину.
Дана інформація має суттєве значення по оперативно-розшуковій справі та може бути підтвердженням того, що фігуранти мають наміри займатися готуванням до вчинення тяжкого злочину. Можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, відсутня. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 ) та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити зв`язки, IMEI терміналу та місцезнаходження мобільних телефонів фігурантів.

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання т.в.о. начальника оперативного управління Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, за період з 01.01.2014. по 12.08.2014р. які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) - документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних дзвінків, їх дати та часу, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), без розкриття змісту повідомлень та сеансів зв`язку, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та їх азімути.
2. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати т.в.о. начальника оперативного управління Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або співробітникам податкової міліції визначених за його дорученням.
3. Встановити місячний строк для виконання ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1