Провадження 1-кс/127/4946/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_3 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 ,, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000143 від 01.06.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 16, кв. 2), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 07.02.2013 незаконно заволодів коштами з Державного бюджету України в сумі 312 676, 43 грн., яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 545,5 раз перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав Державі матеріальної шкоди у великих розмірах, а вказані кошти використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».
Так, в грудні 2012 року ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі його засновника та директора ОСОБА_3 , який розпочав реалізацію вищевказаного злочинного умислу, прийняло участь та стало переможцем у тендерній процедурі, проведеній Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київській області, по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно матеріальних цінностей, а саме: робіт по об`єкту «Розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, Київська область», на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн., - про що 19.12.2012 міжУправлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області та ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі ОСОБА_3 , було укладено генеральний договір №233.
В подальшому, 27.12.2012, ОСОБА_3 , маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України на розчищення р. Здвиж, без виконання умов генерального договору № 233 від 19.12.2012, тобто без проведення будь-яких робіт по зазначеному об`єкту, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких виконав свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».Після цього, ОСОБА_3 , достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по розчищенню гирла р. Здвиж та чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, подав зазначені документи до Управління водних ресурсів в м. Києві та Київській області, а останнє, на підставі даних документів, 28.01.2013 (згідно платіжного доручення №287 від 28.01.2013)перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво`зазначенні в завідомо підробленій довідці про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012кошти в сумі 312 676,43 грн.,які надійшли на рахунок товариства 07.02.2013 та в подальшому були використанні ОСОБА_3 для ведення господарської діяльності.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_3 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 16, кв. 2), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було вчинення службового підроблення, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 27.12.2012, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».
Таким чином ОСОБА_3 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Крім того, ОСОБА_3 , 27.12.2012, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було складання завідомо неправдивих офіційних документів та їх подальше використання, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво». А в подальшому, того ж дня, зазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_3 використав, подавши до Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області з метою створення у керівництва останнього хибного враження про наявність виконаних робіт та потреби розрахунку за них.
Таким чином ОСОБА_3 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.
Крім того ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.02.2014 решту вищевказаних коштів набутих у результаті вчинення кримінального правопорушення використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», перерахувавши їх з вищевказаного поточного рахунку товариства на рахунок № НОМЕР_1 , належний ТОВ «Компанія «Восток Інтернешнл» (код ЄДРПОУ-37651842, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Шкільна, 16)на підставі платіжних доручень № 91 від 08.02.2013 та №100 від 14.02.2013, в якості розрахунку за будівельно-монтажні роботи, згідно договору № 04/12-2012 від 04.12.2012, тим самим вчинивши дії спрямовані на набуття, володіння і користування коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, а саме перерахування грошових коштів на банківський рахунок іншої юридичної особи.
Легалізувавши грошові кошти в сумі 312, 676,46 (що станом на 01.01.2013 в одержанні внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння в 545,5 раз перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян), ОСОБА_3 бажаючи приховати свої злочинні дії, 28.02.2013 вийшов зі складу засновників ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», а також звільнився з посади директора.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння або використання таких коштів.
27.06.2014 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.
14.07.2014 року старшим прокурором прокуратури м. Вінниці молодшим радником юстиції ОСОБА_4 керуючись ст. 36-1 КПК України, в інтересах держави в особі Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області був заявлений цивільний позов на суму 312 676, 46 грн., відповідачем у якому є підозрюваний ОСОБА_3 .
Згідно довідки з Комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» від 07.03.2014 року за ОСОБА_3 , 1985 року народження, зареєстровано на праві власності нерухоме майно, а саме: квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні ряді кримінальних правопорушень, одним із яких є кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 209 КК України, санкція якого передбачає обов`язкову додаткову міру покарання у виді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого старшим прокурором прокуратури м. Вінниці молодшим радником юстиції ОСОБА_4 в інтересах держави цивільного позову, а також унеможливлення вчинення ОСОБА_3 , дій спрямованих на відчуження вищевказаного нерухомого майна. Слідчий просить накласти арешт на на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Власник квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 в судове засідання відповідно до ст. 172 ч.2 КПК України не викликався за клопотанням слідства.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та оглянувши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно довідки КП ВМБТІ квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_3 на праві власності.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_3 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: