Справа № 524/8619/14-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 02.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в проміжок часу з 24.12.2013 року по 27.12.2013 року невстановлена особа, представившись працівником соціального захисту, тим самим ввівши в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем його мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства заволоділа коштами останнього.
В ході проведення досудового розслідування встановлено,що згідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній проходив лікування в консультативному центрі міста Києва та витратив на лікування 125 460 грн., але вищевказане лікування покращення не надало.
В ході досудового слідства був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив,що він дійсно їздив до м. Кременчука, в якості водія та отримував грошові кошти від ОСОБА_4 , після чого повертався до м. Дніпродзержинськ, а саме додому, де телефонував ОСОБА_6 , який вказував номери розрахункових рахунків, куди треба переводити грошові кошти, та один рахунок був № НОМЕР_1 , де висвітилося прізвище ОСОБА_7 , а інший розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , де висвітилося прізвище ОСОБА_8 .
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_2 , що був відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про власника розрахункового рахунку, надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 грудня 2013 року по 16 вересня 2014 року (включно). Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи, в судове засідання не прибув.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 для вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що був відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про власника розрахункового рахунку, про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 грудня 2013 року по 16 вересня 2014 року (включно).
Строк дії ухвали визначити до 22 жовтня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1