Дата документу 01.04.2015 Справа № 554/4126/15-к
Справа №554/4126/15-к
Провадження № 1-кс/554/2105/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000131 від 28 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
01 квітня 2015 року старший слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене заступником прокурора міста Полтави радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_5 та уповноваженим працівникам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;які знаходяться в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Просили клопотання розглядати без виклику представників банку, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення аналіз документів як і стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, для проведення судових, почеркознавчих експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000131 від 29 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю із директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , іншими службовими особами підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на внутрішнє переміщення (з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до території Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ) від 05.12.2011 за № П-00000722 та № П 00000723 (будівельні матеріали до запасні частини до насипних потокових транспортерів) на загальну суму 73 705, 80 грн., а також актів на їх списання у виробництво від 30.12.2011 для проведення ремонтних робіт автогаражу, складів підприємства і встановлення на транспортери Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично не працівниками підприємства виконувалися, що підтверджується поясненнями начальника цеху ОСОБА_8 , інженера-електрика ОСОБА_9 , інженера-механіка ОСОБА_10 , а також проведеною інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей підприємства за вимогою ДФІ у Полтавській області від 06.04.2012, актом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.04.2012 за № 06-21/130, здійснили розтрату зазначеним товарно-матеріальних цінностей, чим нанесли збитки на загальну суму 73 705, 80 грн. Згідно отриманої відповіді з ДПІ м.Полтави встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 03.11.2010 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_2 Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 03.11.2010 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунків : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; платіжних доручень, грошових чеків на зняття готівки в установі банку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000131 від 29 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 01 квітня 2015 року до 01 травня 2015 року старшому слідчому відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунків : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 01 квітня 2015 року до 01 травня 2015 року старшому слідчому відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; платіжних доручень, грошових чеків на зняття готівки в установі банку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 01 квітня 2015 року до 01 травня 2015 року старшому слідчому відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1