печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчої групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
03.06.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000151 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000151, зареєстрованому 19.03.2015 в ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що на території Хмельницької, Тернопільської, Київської, Житомирської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської областей та м. Києва службовими особами ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), які є дилерами припейд продукції (записані в електронному виді ваучери, скретч-коди, інтернет-картки, картки ІP-телефонії, картки розрахунків по Інтернет та інші, установлених номіналів, що мають персональні ідентифікатори (серійний номер, код активації) та грошову оцінку (вартість) операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », організована злочинна схема по незаконному виводу безготівкових грошових коштів у тіньовий обіг з метою подальшого їх використання у тіньовому обігу без відображення в бухгалтерському і податковому обліках з подальшою їх легалізацією.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахункиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_47 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " ( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " ( НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ( НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " ( НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " ( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " ( НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " ( НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " ( НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " ( НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " ( НОМЕР_73 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " ( НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " ( НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " ( НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " ( НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ( НОМЕР_79 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " ( НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " ( НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " ( НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_86 ), ТОВ ТКК « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_88 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_95 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " ( НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " ( НОМЕР_97 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " ( НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_99 ), ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ( НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ( НОМЕР_101 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » ( НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » ( НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » ( НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » ( НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_108 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_109 ).

Установлено, що у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки наступних підприємств: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_110 відкритий 27.02.2015;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_111 відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_112 відкритий 07.04.2014, № НОМЕР_113 відкритий 07.04.2014;- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "(ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_114 відкритий 08.04.2008, № НОМЕР_115 відкритий 08.04.2008;- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_116 відкритий 03.06.2014, № НОМЕР_117 відкритий 03.06.2014.
В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчої групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: справ з юридичного оформлення рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 "(ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ,в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Виконання вказаної ухвали доручити особам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000151, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДПЗСЕ МВС України ОСОБА_14 ..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19133/15-к.

Примірник 2 наданий слідчій ОСОБА_3