Дата документу 13.02.2015 Справа № 554/1540/15-к
Провадження № 1кс/554/802/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 11.12.2014 року прокуратурою Полтавської області за результатами розгляду матеріалів щодо законності отримання, відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом 2011-2013 років бюджетного відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів на суму 54 млн. грн. товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ НВП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.222 КК України та в подальшому визначено підслідність за СУ УМВС України в Полтавській області.
Досудовим млвдством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 12.08.2005 року, перебуває на податковому обліку з 14.09.2005 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Засновник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_4 , основний вид діяльності - розведення свиней.

Протягом 2005-2013р.р. ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.
Службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об`єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію .
Вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, а саме ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на загальну суму понад 14,3 млн. грн.
Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поданої до ІНФОРМАЦІЯ_19 серед постачальників товарів, робі та послуг був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Ірпінь Київської області) у квітні 2011 на суму 150000грн. За фактом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою прикриття незаконної діяльності за ст.205 КК України СВ ДПА у Полтавській області була порушена кримінальна справа, за результатами судового розгляду якої 21.05.2013 року Автозаводським районним судом м.Кременчука засуджені ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ст.ст.205, 212, 358 КК України.
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні будівництва та реконструкції свинокомплексів були незаконно використані завідомо підробні документи бухгалтерського та податкового обліку, складені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про нібито виконані будівельні роботи у липні 2009 року, липні 2010, січні та квітні 2011 року. За фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » слідчим ІНФОРМАЦІЯ_20 до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за ст.ст. 205,366 КК України відносно службових осіб зазначених підприємств та на даний час дане провадження перебуває на судовому розгляді у Крюківському районному суді м.Кременчука.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою використання права згідно постанови КМУ №900 від 04.10.2010 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів» 16.12.2011 року та 04.12.2013 року включили до реєстрів нібито понесені витрати на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », внісши таким чином завідомо неправдиві дані, внаслідок чого незаконно отримали їх відшкодування у вересні-жовтні 2012 року та грудні 2013 року на загальну суму 874158грн., що становило 1524 розмірів неоподатковуваного мінімум доходів громадян.
Оскільки у слідства виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаних злочинів, у зв`язку із чим необхідно вилучити та ознайомитися з документами на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2011 р. по 10.02.2015 р., то слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2012 р. по 01.12.2014 р.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1