АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКО
УХВАЛА

31 серпня 2007 року

м. Одеса
Колегія суддів судової пал
ати з кримінальних справ апе
ляційного суду Одеської обла
сті в складі;
головуючого Балана В.Д.
суддів: Берназа В.А. і Мандри
ка В.О.
за участю представника КС «
Козацька» Сорокіна К. А.,
розглянувши у відкритому с
удовому засіданні апеляцію н
а постанову судді Приморсько
го районного суду м. Одеси ві
д 7 серпня 2007 p.,

встановила:

Зазначеною постановою зад
оволено подання начальника У
правління СБУ в Одеській обл
асті Дорошенка В.Р. про наданн
я дозволу на виїмку документ
ів, що характеризують фінанс
ово-господарську діяльність
Кредитної Спілки "Козацька",
яка зареєстрована за адресо
ю: м. Одеса, вул. Пушкінська, 28
офіс № 6, за період з 1.01.2005 р. по 1.04.200
7 р.
Мотивуючи дачу дозволу на з
дійснення виїмки зазначених
документів, суд вказав у пос
танові, що із зібраних матері
алів вбачається наявність до
статніх підстав вважати, що б
ез проведення перевірки фіна
нсово-господарської діяльно
сті КС "Козацька", неможливо о
держати фактичні дані про по
рушення діючого законодавст
ва.
Суддя зазначив також у пост
анові, що порушень, при зверн
енні до суду з поданням не доп
ущено.
В апеляції, заступник голо
ви правління КС "Козацька" Скв
орець Т.М. зазначив, що вважає
постанову судді незаконною,
оскільки вона винесена з пор
ушенням норм матеріального і
процесуального законодавст
ва, які стосуються порядку пр
оведення перевірки, наявнос
ті достатніх для цього підст
ав, а також відповідної поста
нови про заведення оперативн
о-розшукової справи.
За таких підстав, він проси
ть постанову судді місцевого
суду скасувати і зобов'язати
Управління СБУ в Одеській об
ласті повернути вилучені, на
підставі цієї постанови, док
ументи.
Представник У СБУ в Одеські
й області в судове засідання
не з'явився, хоча відповідна
телефонограма була передана
о 14 год., 30.08.2007 p. (прийняв ОСОБА_1
).
Вислухавши представника К
С "Козацька", який висловився
на підтримку доводів апеляц
ії, дослідивши матеріали спр
ави, колегія суддів вважає, щ
о апеляція підлягає задоволе
нню за наступних підстав.

Дело№ 10-50б/07
Председательствующий в су
де 1-й инстанции: БабчукЯ. С.
Докладчик: Балан В.Д.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 8 Зак
ону України "Про оперативно-р
озшукову діяльність" операти
вним підрозділам для виконан
ня завдань оперативно-розшук
ової діяльності при наявност
і передбачених статтею 6 цьог
о Закону підстав, надається п
раво з дозволу суду витребув
ати документи та дані, що хар
актеризують діяльність підп
риємств, установ, організац
ій, а також спосіб життя окре
мих осіб, підозрюваних у підг
отовці або вчиненні злочину,
джерело та розміри їх доході
в, із залишенням копій таких
документів та опису вилучени
х документів особам, в яких в
они витребувані, та забезпеч
енням їх збереження і поверн
ення у встановленому порядку
.
Зі змісту Подання випливає
, що на порушення зазначеної
вище норми Закону, начальник
УСБУ в Одеській області прос
ив надати не дозвіл на витреб
ування документів, а дозвіл н
а їх виїмку, а це є неможливим
без порушення кримінальної
справи.
У поданні зазначено, що для
проведення оперативно-розшу
кової діяльності відносно КС
"Козацька" заведено оператив
но-розшукову справу, але у по
станові суду відсутнє посила
ння на наявність постанови п
ро її заведення, а в матеріал
ах справи вона відсутня.
Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закон
у України "Про оперативно-роз
шукову діяльність", під час з
дійснення оперативно-розшук
ової діяльності не допускаєт
ься порушення прав і свобод л
юдини та юридичних осіб.
Окремі обмеження цих прав і
свобод мають винятковий і ти
мчасовий характер і можуть з
астосовуватись лише за рішен
ня суду щодо особи, в діях яко
ї є ознаки тяжкого або особли
во тяжкого злочину.
Разом з тим, у Поданні не заз
начено, чи класифікується зл
очин, можливі обставини вчин
ення якого перевіряються, як
тяжкий чи особливо тяжкий.
Висновок судді у постанові
про достатність підстав для
проведення перевірки фінанс
ово-господарської діяльност
і КС "Козацька" саме у такий сп
осіб, з посиланням на "зібран
і матеріали" є безпідставним
, адже три документа, які дода
ні до Подання не містять жодн
ої об'єктивної інформації.
Натомість, з матеріалів, на
даних представником КС "Коза
цька" видно, що відповідні пе
ревірки Державної податково
ї інспекції у Приморському р
айоні м. Одеси та Ревізійної
комісії КС "Козацька" порушен
ь фінансово-господарської ді
яльності, на які міститься по
силання у Поданні, - не виявил
и.
За таких обставин, колегія
суддів апеляційного суду вв
ажає, що суд першої інстанції
дав неправильну оцінку обст
авинам, що мають значення при
вирішенні питання про дачу д
озволу на витребування докум
ентів, і прийшов до помилково
го висновку про наявність до
статніх для цього підстав.
На підставі викладеного, к
еруючись ст. ст. 365, 366, 367 КПК Ук
раїни, колегія суддів,

ухвалила:

Апеляцію заступника голов
и правління КС "Козацька" задо
вольнити.
Постанову судді Приморськ
ого районного суду м. Одеси в
ід 07.08.2007 р. про дачу дозволу на пр
оведення виїмки первинних та
бухгалтерських документів К
С "Козацька" -скасувати, а пров
адження у справі № 9-1673/07 - закрит
и.

Зобов'язати Управління СБ
У в Одеській області поверну
ти КС "Козацька" документи, пе
релік яких міститься у прото
колах від 15 серпня 2007 року.
Ухвала оскарженню не підл
ягає.