Провадження № 1-кс/161/2875/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 липня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Волинській ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_5 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема: юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 25.04.2013 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 службовими особами підприємства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 25.04.2013 по 31.12.2014; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 25.04.2013 по 31.12.2014; угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 25.04.2013 по 31.12.2014; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000010 від 02.02.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у 2013 році проведено по обліках господарські операції, які в дійсності не відбувались по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ), яке має ознаки фіктивності, що призвело до заниження належного до сплати податку на додану вартість в розмірі 1 943 000 грн.

З метою встановлення обставин перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , осіб що їх перераховували, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення в подальшому проведення документальної перевірки, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання вищевказаного рахунку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих уВолинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та дослідити платіжні документи щодо руху коштів, які знаходяться у володінні банку, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Волинської ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 не відповідає вказаним вимогам закону. Так, зокрема, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО: НОМЕР_5 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та вилучення таких документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя