Справа № 462/2678/13-к
У Х В А Л А

01 квітня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2013 року слідчим СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 16.07.2009 між Львівським комунальним автотранспортно-дорожнім підприємством № 1339 та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено Кредитний договір на суму 26 000 000 ОСОБА_2. Гарантом проведення даної позики є Львівська міська рада. Кредитні кошти передбачено виділити на реалізацію Проекту реконструкції вулиць міста Львова та організацію дорожнього руху. Дані запозичення відносяться до положень п. 4 ст. 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та мають статус державних коштів.

В ході розслідування виявлено факти порушень тендерного законодавства України у сфері державних закупівель та Принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг, затверджених Радою директорів ЄБРР від 06.05.2009 року. Законом України від 04.06.2008 №319-УІ ратифіковано Договір між Урядом України та ЄБРР про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні.

Так, в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 та кредитного договору від 16.07.2009 року (стаття 1.01 Визначення термінів "ГРП" означає групу реалізації проекту, яка має бути створена в структурі позичальника), директором ЛКАТДП № 1339 ОСОБА_3 видано наказ по підприємству від 07.05.2010 №46 "Про створення групи реалізації проекту ЄБРР". Аналогічним чином, в порушена положень Закону України "Про здійснення державних закупівель" та наказу Мінекономіки України від 26.07.2010 № 916 "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів", директором ЛКАТДП №1339 ОСОБА_2С видано наказ по підприємству від 31.08.2010 № 74, яким створено комітет для оцінки пропозицій учасників тендеру. Вказаними службовими особами ЛКАТДП №1339 склад групи та комітету неправомірно сформовано з числа посадових осіб департаментів та управлінь Львівської міської ради. Пункт 3.13 Принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг (ЄБРР) дозволяє замовнику проведення конкурсних торгів у визначеному національним законодавством порядку (при наданні банку обґрунтування), що може забезпечити найбільший економічний ефект і оперативність в закупівлях товарів і послуг або у проведенні робіт в умовах, для прикладу, більш низьких в порівнянні з світовими місцевих цін на товари, роботи або послуги. Комітет оцінки пропозицій, зловживаючи своїм становищем, не застосував даної норми, перед початком проведення процедури закупівель не вивчив світові ціни на такого роду роботи.

Пункт 3.18 Принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг (ЄБРР) дозволяє замовнику підготовляти конкурсні документи та всю процедурну документацію на місцевій мові, з метою сприяння залученню до участі в конкурсі місцевих фірм, і конкурсні заявки можуть подаватись на такій мові. Згідно параграфу 9.1 тендерної документації (Інформація про тендер), мова тендеру - англійська. Також тендерною документацією встановлено обмеження щодо річного обороту фірми - не менше 8 мільйонів євро. Комітет оцінки пропозицій, зловживаючи своїм становищем, обмежив права вітчизняних фірм в частині подання конкурсних заявок на українській мові та встановлення високого рівня річного обороту фірми - не менше 8 мільйонів ОСОБА_2.

Пункт 3.23 Принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг (ЄБРР) встановлює, що терміни дії конкурсних заявок повинні відповідати розумним вимогам клієнта (ЛКП "Львівавтодор"), але не використовуватись в цілях дискримінації любого потенційного учасника торгів. У виняткових випадках може виникнути необхідність просити учасників торгів продовжити термін дії поданих ними конкурсних заявок. Комітет оцінки пропозицій, зловживаючи своїм становищем, необґрунтовано вимагав від учасників торгів продовження юридичної сили тендерних пропозицій на 63 дні (до 31.01.2011 року) та ще на місяць (до 28.02.2011 року), тим самим створив умови при яких один із учасників торгів (компанія JOCA INGENIERIA y CONSTRUCCIONES, S.A. (Іспанія)), яким подано конкурсну заявку із ціною значно нижчою ніж в майбутнього переможця тендеру (компанія ONUR Taahhut Tasimacilik Ve Ticaret Ltd.STI (Туреччина)), не зміг підтвердити продовження юридичної сили тендерних пропозицій, оскільки в нього 26.02.2011 року закінчувався термін дії банківської гарантії.

Пункт 3.30 Принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг (ЄБРР), дає право замовнику, за згоди банку, відхилити всі заявки учасників торгів при недостатньому рівні конкуренції, в тому числі і у випадку значного перевищення цін конкурсної заявки над вартісними оцінками. Тендерні пропозиції компанії ONUR Taahhut Tasimacilik Ve Ticaret Ltd.STI по всіх чотирьох лотах перевищують кошторисну вартість робіт (затверджену висновками держекспертизи) на загальну суму 62052426, 91 грн. Комітет оцінки пропозицій, зловживаючи своїм становищем, не застосував вказаної норми, здійснивши акцепт тендерних пропозицій даного учасника, в результаті чого, із врахуванням індексу інфляції (з моменту розробки проектно-кошторисної документації до моменту укладення контрактного договору), контрактна вартість реконструкції об'єктів перевищила кошторисну вартість (затверджену висновками держекспертизи) на загальну суму 61248625,22 грн., що підтверджується довідкою КРУ у Львівській області від 17.10.2011).

Таким чином, службові особи ЛКП "Львівавтодор" та Львівської міської ради зловживаючи владою та службовим становищем, діючи з корисливих мотивів в інтересах компанії нерезидента ONUR Taahhut Tasimacilik Ve Ticaret Ltd.STI, в процесі проведення тендерних процедур із закупівлі робіт з реконструкцій вулиць вздовж трамвайних ліній №2 та 6 в м. Львові, спричинили тяжкі наслідки, які виразились у нанесенні збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 61248625,22 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів фінансово? господарської та бухгалтерської діяльності, тендерної документації, які перебувають у володінні ЛКП "Львівавтодор" , зареєстроване: ІНФОРМАЦІЯ_1 (09.07.2009 змінено назву з Львівського комунального автотранспортного підприємства № 1339 на Львівське комунальне автотранспортно-дорожнє підприємство № 1339, 21.04.2011 повторно змінено назву на ЛКП "Львівавтодор"), що стосуються реконструкції доріг вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 у місті Львові, зокрема: 1). Кредитного договору від 16.07.2009 укладеного з ЄБРР; оригіналів банківських виписок, підтверджуючих отримання коштів за даним договором; матеріалів переписки з ЄБРР по питаннях виконання даного договору; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2009-2012 роки; 2). проектно-кошторисну документацію щодо реконструкції вулиць вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 в місті Львові (1-й етап): коригованої ПКД на дані об'єкти; вихідні дані та інші документи в тому числі щодо застосування цін на будматеріали, що використовувались при складанні ПКД та її коригуванні; документів поданих проектному інституту "Львівдіпрокомунбуд" для коригування ПКД; матеріалів переписки з Генпідрядником (Представництво "ОСОБА_4 Ташимаджилик ве Тіджарет Лімітед Ширкеті" та проектантом (ДІП "Львівдіпрокомунбуд" з питань погодження змін до ПКД; 3). Документів стосовно виконання проекту реконструкцій вулиць вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 в місті Львові (1-й та 2-й етапи): оголошень про проведення тендерних процедур (закупівель робіт з реконструкції об'єктів); тендерної документації; тендерних (комерційних) пропозицій учасників; протоколів засідання групи реалізації проекту та комітету оцінки пропозицій; звітів про оцінку тендерних пропозицій; матеріалів переписки з ЄБРР; журналів реєстрації наказів по підприємству; наказів про призначення на посади керівника та головного бухгалтера (відпустки, звільнення, тощо), їх посадові інструкції, контракти, тощо, наказів про створення групи реалізації проекту та комітету оцінки пропозицій (із змінами та доповненнями); 4). Документів стосовно виконання проекту реконструкцій вулиць вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 в місті Львові (1-й етап): контрактний догові від 20.04.2011; звіт про завершення робіт від 17.09.2012; з Відомостями об'ємів робіт; рахунків фактур та платіжних доручень в іноземній валюті, підтверджуючих проведення розрахунків за Контрактним договором; 5). Грантової угоди з ЄБРР на англійській та українській мовах; Контракту про надання консалтингових послуг, укладеного з компанією Egis Bceom International на англійській та українській мовах; документів, що послужили підставою для укладення даного Контракту; звітів (актів здачі приймання послуг) щодо виконання компанією Egis Bceom International умов даного контракту; платіжних документів, підтверджуючих надходження від ЄБРР до ЛКП "Львівавтодор" грантових коштів, та їх перерахування компанії Egis Bceom International, на виконання вказаного Контракту; 6). Іншої документації, що стосуються реконструкції доріг вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 у місті Львові та їх вилученні. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ЛКП "Львівавтодор" перебувають оригінали фінансово-господарської та бухгалтерської документації з приводу реконструкції доріг вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 у місті Львові.

Встановлення оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації в ЛКП "Львівавтодор" по реконструкції доріг вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 у місті Львові має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність виконання робіт їх об'єми, якість та вартість шляхом проведення відповідних експертиз й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у ЛКП "Львівавтодор" надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення документів тендерної документації, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються реконструкції доріг вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 у місті Львові містяться лише у ЛКП "Львівавтодор", тому здобути їх можливо лише у вказаного субєкта господарювання шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Окрім того, встановлення та вилучення документів тендерної документації, фінансово? господарської та бухгалтерської діяльності ЛКП "Львівавтодор" по проведенні робіт з реконструкції доріг вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 у місті Львові дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, надасть можливість провести необхідні експертизи по них, а також унеможливлення їх зміни, або знищення вказаним суб'єктом господарювання у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість вилучення (виїмки) документів тендерної документації, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які перебувають у володінні ЛКП Львівавтодор щодо реконструкції доріг вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 у місті Львові.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість вилучення (виїмки), зокрема документів тендерної документації, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що перебувають у володінні ЛКП "Львівавтодор" , за адресою: м. Львів, вул. Пасіки Галицькі,7, в тому числі: 1). Кредитного договору від 16.07.2009 укладеного з ЄБРР; оригіналів банківських виписок, підтверджуючих отримання коштів за даним договором; матеріалів переписки з ЄБРР по питаннях виконання даного договору; журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2009-2012 роки; 2). проектно-кошторисну документацію щодо реконструкції вулиць вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 в місті Львові (1-й етап): коригованої ПКД на дані об'єкти; вихідні дані та інші документи в тому числі щодо застосування цін на будматеріали, що використовувались при складанні ПКД та її коригуванні; документів поданих проектному інституту "Львівдіпрокомунбуд" для коригування ПКД; матеріалів переписки з Генпідрядником (Представництво "ОСОБА_4 Ташимаджилик ве Тіджарет Лімітед Ширкеті" та проектантом (ДІП "Львівдіпрокомунбуд" з питань погодження змін до ПКД; 3). Документів стосовно виконання проекту реконструкцій вулиць вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 в місті Львові (1-й та 2-й етапи): оголошень про проведення тендерних процедур (закупівель робіт з реконструкції об'єктів); тендерної документації; тендерних (комерційних) пропозицій учасників; протоколів засідання групи реалізації проекту та комітету оцінки пропозицій; звітів про оцінку тендерних пропозицій; матеріалів переписки з ЄБРР; журналів реєстрації наказів по підприємству; наказів про призначення на посади керівника та головного бухгалтера (відпустки, звільнення, тощо), їх посадові інструкції, контракти, тощо, наказів про створення групи реалізації проекту та комітету оцінки пропозицій (із змінами та доповненнями); 4). Документів стосовно виконання проекту реконструкцій вулиць вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 в місті Львові (1-й етап): контрактний догові від 20.04.2011; звіт про завершення робіт від 17.09.2012; з Відомостями об'ємів робіт; рахунків фактур та платіжних доручень в іноземній валюті, підтверджуючих проведення розрахунків за Контрактним договором; 5). Грантової угоди з ЄБРР на англійській та українській мовах; Контракту про надання консалтингових послуг, укладеного з компанією Egis Bceom International на англійській та українській мовах; документів, що послужили підставою для укладення даного Контракту; звітів (актів здачі приймання послуг) щодо виконання компанією Egis Bceom International умов даного контракту; платіжних документів, підтверджуючих надходження від ЄБРР до ЛКП "Львівавтодор" грантових коштів, та їх перерахування компанії Egis Bceom International, на виконання вказаного Контракту; 6). Іншої документації, що стосуються реконструкції доріг вздовж трамвайних ліній № 2 та № 6 у місті Львові.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.