Дело № 1-273/2008
М У К Р А И Н Ы
18 февраля 2008 года
горрайонный суд Донецкой области в
председательствующего: Чернота С.В.
при секретаре : Борисова
: Шаипова Р.Р.
представителя гражданского
истца Укринбанк Волкова П.И.
представителя третьего лица с
самостоятельными требованиями ОСОБА_1. .
в открытом судебном заседании в гор. Ясиноватая уголовное
ІНФОРМАЦІЯ_1.р., уроженка с. Веселое Ясиноватский район Донецкой обл.,
украинка, образование среднее - специальное, не замужем, ЧП «ОСОБА_2», не
судима в силу ст.89 УК Украины, проживает АДРЕСА_2, в совершении преступлений
предусмотренных по ст.190 ч.3, ст. 358 ч.1, ст. 358 ч.3 УК
ІНФОРМАЦІЯ_2.р., уроженка Сумская обл. г. Канатоп, украинка, образование
среднее, замужем, ЧП «ОСОБА_3», не
судима в силу ст.89 УК Украины, проживает:АДРЕСА_3(АДРЕСА_4в совершении
преступлений предусмотренных ст.190 ч.3
ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_3.р.,
уроженка г. Авдеевка Донецкой обл., украинка, образование высшее экономическое,
не замужем, не работает, проживает
АДРЕСА_5, ранее не судима в
порядке ст. 89 УК Украины. в совершении преступлений предусмотренных ст.190
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4.р., уроженец г. Авдеевка
Донецкой обл., украинец, образование высшее, женат, пенсионер, инвалид СА 3
группы, не судим в силу ст.89 УК Украины, проживает АДРЕСА_6, в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 190 ч.3, 191 ч.3, 357 ч. 3, 358 ч. 1, 358 ч. 3
В сентябре 2005 года, точная дата и время следствием не установлены,
ОСОБА_5., находясь возле стадиона,
расположенного по ул. Молодежная г. Авдеевка, имея прямой умысел, путем
мошенничества, незаконно завладел паспортом на имя ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_5.р,
серия НОМЕР_1выданный Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 19.07.1996
года, а также справкой о присвоении идентификационного номера НОМЕР_2; паспортом на имя ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_6.р,
серия НОМЕР_3выданный Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 12.05.1999
года, а также справкой о присвоении идентификационного номера НОМЕР_4;
паспортом на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7.р, серия НОМЕР_5выданный Авдеевским ГО
УМВД Украины в Донецкой области 23.07.2002 года, а также справкой о присвоении
идентификационного номера НОМЕР_6; паспортом на имя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8.р, серия
НОМЕР_7выданный Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 22.04.2002 года,
а также справкой о присвоении идентификационного номера НОМЕР_8
Весной 2005 года, точная дата, время и место
следствием не установлены, ОСОБА_5.,
имея прямой умысел, путем мошенничества, незаконно завладел паспортом на
имя на имя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9.р, серия НОМЕР_9выданный Авдеевским ГО УМВД
Украины в Донецкой области 31.01.2002года, а также справкой о присвоении
идентификационного номера НОМЕР_10;
паспортом на имя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10р, серия НОМЕР_11выданный
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 21.12.2002 года, а также справкой
о присвоении идентификационного номера НОМЕР_12
В середине марта 2005 года
в дневное время, точное время следствием не установлено, ОСОБА_4. будучи старшим экономистом
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой умысел, корыстный мотив и
цель - завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в помещение
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г.
Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее ксерокопии паспорта
на имя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11.р, серияНОМЕР_13выданного Авдеевским ГО УМВД
Украины в Донецкой области 26.12.2001 года, а также справки о присвоении
идентификационного номера НОМЕР_14на имя ОСОБА_12., а также возможности
компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48 неправдивые данные,
что дало ей возможность составить кредитный договор об открытии картсчета и
обслуживании кредитной карты SAMDN
НОМЕР_15от 24.03.2005 г. на имя ОСОБА_12. на сумму 4500 грн., с указанием
банковской процентной ставки по кредиту на момент оформления договора 3 % в
месяц из расчета 360 дней в год. После
чего, ОСОБА_4. используя имеющееся у нее право на выдачу кредитных карт по
оформляемым ею договорам, сняла с кредитной карты выданной по ранее
оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_12. денежные средства в сумме
3115,31 и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 3649,98 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 534,67 гривен.
В середине июля 2005 года в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_4. будучи старшим
экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой умысел,
корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее ксерокопии
паспорта на имя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12.р, серия НОМЕР_16выданного Ясиноватским
ГО УМВД Украины в Донецкой области 24.07.2000 года, а также справки о
присвоении идентификационного номера НОМЕР_17на имя ОСОБА_13., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_18от 20.07.2005 г. на имя ОСОБА_13.
на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 3 % в месяц из расчета 360 дней в год. После чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения
Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору
на имя ОСОБА_13. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме
4944 гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 5749,45 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 805,45 гривен.
В середине июля 2005 года в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_4. будучи старшим
экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой умысел,
корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее ксерокопии
паспорта на имя ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13.р, серияНОМЕР_19выданного Авдеевским ГО
УМВД Украины в Донецкой области 11.04.1996 года, а также справки о присвоении
идентификационного номера НОМЕР_20на имя ОСОБА_14., а также возможности
компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48 неправдивые данные,
что дало ей возможность составить кредитный договор об открытии картсчета и обслуживании
кредитной карты SAMDN
НОМЕР_21от 27.07.2005 г. на имя ОСОБА_14. на сумму 5000 грн., с указанием
банковской процентной ставки по кредиту на момент оформления договора 3 % в
месяц из расчета 360 дней в год. После
чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ
«Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору на имя
ОСОБА_14. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме 4120
гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем причинила
«Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 4779,95 гривен, с учетом процентной
ставки составившей 650,95 гривен.
В конце августа 2005 года в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_4. будучи старшим
экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой умысел,
корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее ксерокопии
паспорта на имя ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14.р, серия НОМЕР_22выданного Авдеевским
ГО УМВД Украины в Донецкой области 17.12.1999 года, а также справки о
присвоении идентификационного номера НОМЕР_23на имя ОСОБА_15., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_24от 30.08.2005 г. на имя ОСОБА_15.
на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 3 % в месяц из расчета 360 дней в год. После чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения
Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору
на имя ОСОБА_15. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме
4995,5 гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 5813,58 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 818,08 гривен.
В середине сентября 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_4.
будучи старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой
умысел, корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана,
находясь в помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного
по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15.р, серия НОМЕР_25выданного
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 27.10.1999 года, а также справки
о присвоении идентификационного номера НОМЕР_26на имя ОСОБА_16.., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_27от 15.09.2005 г. на имя ОСОБА_16.
на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 4 % в месяц из расчета 360 дней в год. После чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения
Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору
на имя ОСОБА_16. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме
4944 гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 5646,04 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 702,04 гривен.
В конце сентября 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_4.
будучи старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой
умысел, корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана,
находясь в помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного
по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16.р, серияНОМЕР_28 выданного
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 26.06.2000 года, а также справки
о присвоении идентификационного номера НОМЕР_29на имя ОСОБА_17., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_30от 30.09.2005 г. на имя ОСОБА_17.
на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 4 % в месяц из расчета 360 дней в год. После чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения
Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору
на имя ОСОБА_17. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме
4995,5 гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 5605,94 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 610,44 гривен.
В середине октября 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_4.
будучи старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой
умысел, корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана,
находясь в помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного
по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17.р, серия НОМЕР_31выданного
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 27.03.2001 года, а также справки
о присвоении идентификационного номера НОМЕР_32на имя ОСОБА_18., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_33от 27.10.2005 г. на имя ОСОБА_18.
на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на момент
оформления договора 4 % в месяц из расчета 360 дней в год. После чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения
Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору
на имя ОСОБА_18. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме
4995,5 гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 5430,43 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 434,93 гривен.
В конце ноября 2005 года в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_4. будучи старшим
экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой умысел,
корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее ксерокопии
паспорта на имя ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_18р, серия НОМЕР_34выданного Ясиноватским
ГРО УМВД Украины в Донецкой области 20.03.1997 года, а также справки о
присвоении идентификационного номера НОМЕР_35на имя ОСОБА_19., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_36от 23.11.2005 г. на имя ОСОБА_19.
на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 4 % в месяц из расчета 360 дней в год. После чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения
Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору
на имя ОСОБА_19. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме
4944 гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 5174,71 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 230,71 гривен.
В начале декабря 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_4.
будучи старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой
умысел, корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана,
находясь в помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного
по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_19.р, серия НОМЕР_37выданного
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 15.12.1999 года, а также справки
о присвоении идентификационного номера НОМЕР_38на имя ОСОБА_20., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_39от 05.12.2005 г. на имя ОСОБА_20. на сумму 5000 грн., с указанием
банковской процентной ставки по кредиту на момент оформления договора 4 % в
месяц из расчета 360 дней в год. После
чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ
«Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_20.
кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме 4995,5 гривны и в
последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем причинила
«Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 5167,51 гривен, с учетом процентной
ставки составившей 172,01 гривен.
В начале декабря 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_4.
будучи старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой
умысел, корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана,
находясь в помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного
по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_21,ІНФОРМАЦІЯ_20.р, серия НОМЕР_40выданного
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 19.08.1996 года, а также справки
о присвоении идентификационного номера НОМЕР_41на имя ОСОБА_21, а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_42от 09.12.2005 г. на имя ОСОБА_21. на сумму 5000 грн., с указанием
банковской процентной ставки по кредиту на момент оформления договора 4 % в
месяц из расчета 360 дней в год. После
чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ
«Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору на имя
ОСОБА_21. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме 4944
гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 9398,19 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 4454,34 гривен.
В середине декабря 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_4.
будучи старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой
умысел, корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана,
находясь в помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного
по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_21.р, серия НОМЕР_43выданного
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 20.09.2003 года, а также справки
о присвоении идентификационного номера НОМЕР_44на имя ОСОБА_22., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_45от 12.12.2005 г. на имя ОСОБА_22. на сумму 5000 грн., с указанием
банковской процентной ставки по кредиту на момент оформления договора 4 % в
месяц из расчета 360 дней в год. После
чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ
«Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору на имя
ОСОБА_22. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме 4944
гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 5062,65 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 118,65 гривен.
В середине декабря 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_4.
будучи старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой
умысел, корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана,
находясь в помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного
по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_22.р, серия НОМЕР_46выданного
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 19.08.1996 года, а также справки
о присвоении идентификационного номера НОМЕР_47на имя ОСОБА_23., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_48от 19.12.2005 г. на имя ОСОБА_23. на сумму 5000 грн., с указанием
банковской процентной ставки по кредиту на момент оформления договора 4 % в
месяц из расчета 360 дней в год. После
чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ
«Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору на имя
ОСОБА_23. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме 4944
гривны и в последствии распорядился ими по собственному усмотрению, чем
причинили «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 5015,41 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 71,41 гривен.
Вышеуказанными действиями «ПриватБанку» был причинен материальный
В начале августа 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено,
ОСОБА_3., имея прямой умысел,
корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана, по
предварительной договоренности со старшим экономистом Авдеевского отделения РУ
КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришла в помещение Авдеевского отделения РУ КБ
«Приватбанк», расположенного по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представил
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_24,ІНФОРМАЦІЯ_23.р, серия НОМЕР_49выданного
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 11.10.2001 года, а также справки
о присвоении идентификационного номера на имя ОСОБА_24., ОСОБА_4., которая имея
прямой умысел и корыстный мотив, на основании данных документов и используя
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_50на имя ОСОБА_24. После составления
договора кредитования
об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_50от 01.08.2005
года на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 3 % в месяц из расчета 360 дней в год, ОСОБА_4.
получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по
ранее оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_24. кредитную карточку и
сняла с нее денежные средства в сумме 3676,53 гривны, после чего передала
данные денежные средства ОСОБА_3 ., которая в последствии распорядилась ими по
собственному усмотрению, чем причинили «Приватбанку» ущерб на общую сумму
В конце ноября 2005 года в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_3 ., имея прямой умысел, корыстный мотив и цель -
завладения чужим имуществом путем обмана, по предварительной договоренности со
старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришла в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представил ксерокопии паспорта на имя
ОСОБА_25,ІНФОРМАЦІЯ_24.р, серия НОМЕР_1выданного Авдеевским ГО УМВД Украины в
Донецкой области 22.11.1996 года, а также справки о присвоении
идентификационного номера на имя ОСОБА_25., ОСОБА_4.,
которая имея прямой умысел и корыстный мотив, на основании данных документов и
используя возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу
Приват48 неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный
договор об открытии картсчета и обслуживании кредитной SAMDN НОМЕР_2от 28.11.2005 года на общую сумму 5000 грн на имя ОСОБА_25. После составления договора кредитования
об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_2от 28.11.2005 года на
сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на момент
оформления договора 4 % в месяц из расчета 360 дней в год, ОСОБА_4. получила в
кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по ранее
оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_25. кредитную карточку и сняла с
нее денежные средства в сумме 4208,63 гривны, после чего передала данные
денежные средства ОСОБА_3., которая в последствии распорядилась ими по
собственному усмотрению, чем причинили «Приватбанку» ущерб на общую сумму
Вышеуказанными действиями
«ПриватБанку» был причинен материальный ущерб на общую сумму 7885,16 гривен, с
учетом процентной ставки.
В начале августа 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_2
, имея прямой умысел, корыстный мотив и
цель - завладения чужим имуществом путем обмана, по предварительной
договоренности со старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк»
ОСОБА_4, пришла в помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк»,
расположенного по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представил
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_26ІНФОРМАЦІЯ_25.р, серия НОМЕР_3, выданного
Ясиноватским ГРО УМВД Украины в Донецкой области 19.10.2002 года, а также
справки о присвоении идентификационного номера гр. ОСОБА_26., ОСОБА_4., которая
имея прямой умысел и корыстный мотив, на основании данных документов и
используя возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу
Приват48 неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный
договор об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_4на имя
ОСОБА_26. После составления договора кредитования об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_4от 1.08.2005
года на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 3 % в месяц из расчета 360 дней в год, ОСОБА_4.
получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по
ранее оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_26. кредитную карточку и
сняла с нее денежные средства в сумме 4995,5 гривны, после чего передала данные
денежные средства ОСОБА_2., которая в последствии распорядилась ими по
собственному усмотрению, чем причинила «Приватбанку» ущерб на общую сумму 5751
гривен, с учетом процентной ставки составившей 755,5 гривен.
В середине августа 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено,
ОСОБА_2., имея прямой умысел,
корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана, по
предварительной договоренности со старшим экономистом Авдеевского отделения РУ
КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришла в помещение Авдеевского отделения РУ КБ
«Приватбанк», расположенного по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представил
ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_27ІНФОРМАЦІЯ_26.р, серия НОМЕР_5, выданного
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 02.04.2001 года, а также справки
о присвоении идентификационного номера гр. ОСОБА_27. от 12.06.98 г., ОСОБА_4.,
которая имея прямой умысел и корыстный мотив, на основании данных документов и
используя возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу
Приват48 неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный
договор об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_6на имя
ОСОБА_27. После составления договора кредитования об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_6от 26.08.2005
года на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 3 % в месяц из расчета 360 дней в год. После чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения
Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору
на имя ОСОБА_27. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме
4944 гривны, после чего передала данные денежные средства ОСОБА_2 ., которая в
последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем причинила
«Приватбанку» ущерб на общую сумму 5782,27 гривен, с учетом процентной ставки
составившей 838,27 гривен.
В конце августа 2005 года в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_2 ., имея прямой умысел, корыстный мотив и цель -
завладения чужим имуществом путем обмана, по предварительной договоренности со
старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришла в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представил ксерокопии паспорта на имя
ОСОБА_28ІНФОРМАЦІЯ_27.р, серияНОМЕР_7, выданным Авдеевским ГО УМВД Украины в
Донецкой области 14.07.1998 года, а также справки о присвоении
идентификационного номера гр. ОСОБА_28., ОСОБА_4., которая имея прямой умысел и
корыстный мотив, на основании данных документов и используя возможности компьютерной
техники, умышленно ввела в программу Приват48 неправдивые данные, что дало ей
возможность составить кредитный договор об открытии картсчета и обслуживании
кредитной карты SAMDN
НОМЕР_8на имя ОСОБА_28. После составления договора кредитования
об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_8от 26.08.2005
года на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 3 % в месяц из расчета 360 дней в год, ОСОБА_4.
получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по
ранее оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_28. кредитную карточку и
сняла с нее денежные средства в сумме 4944 гривны, после чего передала данные
денежные средства ОСОБА_2, которая в последствии распорядилась ими по
собственному усмотрению, чем причинила «Приватбанку» ущерб на общую сумму
5742,17 гривен, с учетом процентной ставки составившей 798,17 гривен.
Вышеуказанными действиями
учетом процентной ставки.
В конце июля 2005 года в дневное время, точное время следствием не
установлено, ОСОБА_5., имея прямой умысел, корыстный мотив и цель -
завладения чужим имуществом путем обмана, по предварительной договоренности со
старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришел в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представил паспорт на имя
ОСОБА_29,ІНФОРМАЦІЯ_28.р, серия НОМЕР_9выданный Авдеевским ГО УМВД Украины в
Донецкой области 28.02.2003 года, а также справку о присвоении
идентификационного номера НОМЕР_10, ОСОБА_4., которая имея прямой умысел и
корыстный мотив, на основании данных документов и используя возможности компьютерной
техники, умышленно ввела в программу Приват48 неправдивые данные, что дало ей
возможность составить кредитный договор об открытии картсчета и обслуживании
кредитной карты SAMDN
НОМЕР_11на имя ОСОБА_29. После составления договора кредитования
об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_11от 27.07.2005
года на общую сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по
кредиту на момент оформления договора 3 % в месяц из расчета 360 дней в год,
ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк»,
выданную по ранее оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_29. кредитную
карточку и сняла с нее денежные средства в сумме 4944 гривны, после чего
передала данные денежные средства ОСОБА_5., который в последствии распорядился
ими по собственному усмотрению, чем причинили «Приватбанку» ущерб на общую
сумму 5725,15 гривен, с учетом процентной ставки составившей 781,15 гривен.
В середине сентября 2005
года в дневное время, точное время следствием не установлено, ОСОБА_5.,
имея прямой умысел, корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом
путем обмана, по предварительной договоренности со старшим экономистом
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришел в помещение
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г.
Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представил паспорт на имя ОСОБА_9,
ІНФОРМАЦІЯ_8.р, серия НОМЕР_7выданный Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой
области 22.04.2002 года, а также справку о присвоении идентификационного номера
НОМЕР_8, ОСОБА_4., которая имея прямой умысел и корыстный мотив, на основании
данных документов и используя возможности компьютерной техники, умышленно ввела
в программу Приват48 неправдивые данные, что дало ей возможность составить
кредитный договор об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_12на имя
ОСОБА_8. После составления договора кредитования об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_12от 15.09.2005
года на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 4 % в месяц из расчета 360 дней в год, ОСОБА_4.
получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по
ранее оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_8. кредитную карточку и
сняла с нее денежные средства в сумме 4944 гривны, после чего передала данные
денежные средства ОСОБА_5., который в последствии распорядился ими по
собственному усмотрению, чем причинили «Приватбанку» ущерб на общую сумму
5655,92 гривен, с учетом процентной ставки составившей 711,92 гривен.
В середине сентября 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено,
ОСОБА_5., имея прямой умысел,
корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана, по
предварительной договоренности со старшим экономистом Авдеевского отделения РУ
КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришел в помещение Авдеевского отделения РУ КБ
«Приватбанк», расположенного по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где
представил паспорт на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7.р, серия НОМЕР_5выданный
Авдеевским ГО УМВД Украины в Донецкой области 23.07.2002 года, а также справку
о присвоении идентификационного номера НОМЕР_6, ОСОБА_4., которая имея прямой
умысел и корыстный мотив, на основании данных документов и используя
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_13на имя ОСОБА_8. После составления
договора кредитования
об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_13от 14.09.2005
года на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 4 % в месяц из расчета 360 дней в год, ОСОБА_4.
получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по
ранее оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_8. кредитную карточку и
сняла с нее денежные средства в сумме 4944 гривны, после чего передала данные
денежные средства ОСОБА_5., который в последствии распорядился ими по
собственному усмотрению, чем причинили «Приватбанку» ущерб на общую сумму
5654,82 гривен, с учетом процентной ставки составившей 710,82 гривен.
В середине сентября 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_5., имея прямой умысел, корыстный мотив и цель -
завладения чужим имуществом путем обмана, по предварительной договоренности со
старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришел в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представил паспорт на имя
ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_6.р, серия НОМЕР_3выданный Авдеевским ГО УМВД Украины в
Донецкой области 12.05.1999 года, а также справку о присвоении
идентификационного номера НОМЕР_4, ОСОБА_4., которая имея прямой умысел и
корыстный мотив, на основании данных документов и используя возможности
компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48 неправдивые данные,
что дало ей возможность составить кредитный договор об открытии картсчета и
обслуживании кредитной карты SAMDN
НОМЕР_14на имя ОСОБА_7. После составления договора кредитования
об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_14 от 19.10.2005
года на сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 4 % в месяц из расчета 360 дней в год, ОСОБА_4.
получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по
ранее оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_7. кредитную карточку и
сняла с нее денежные средства в сумме 4995,5 гривны, после чего передала данные
денежные средства ОСОБА_5., который в последствии распорядился ими по
собственному усмотрению, чем причинили «Приватбанку» ущерб на общую сумму
5482,54 гривен, с учетом процентной ставки составившей 487,04 гривен.
В середине сентября 2005
года в дневное время, точное время следствием не установлено, ОСОБА_5.,
имея прямой умысел, корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом
путем обмана, по предварительной договоренности со старшим экономистом
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришел в помещение
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г.
Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представил паспорт на имя
ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_5.р, серия НОМЕР_1выданный Авдеевским ГО УМВД Украины в
Донецкой области 19.07.1996 года, а также справку о присвоении
идентификационного номера НОМЕР_2, ОСОБА_4., которая имея прямой умысел и
корыстный мотив, на основании данных документов и используя возможности компьютерной
техники, умышленно ввела в программу Приват48 неправдивые данные, что дало ей
возможность составить кредитный договор об открытии картсчета и обслуживании
кредитной карты SAMDN
НОМЕР_15на имя ОСОБА_6. После составления договора кредитования
об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_15от 19.10.2005
года на сумму 4300 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту на
момент оформления договора 4 % в месяц из расчета 360 дней в год, ОСОБА_4.
получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по
ранее оформленному кредитному договору на имя ОСОБА_6. кредитную карточку и
сняла с нее денежные средства в сумме 4120 гривны, после чего передала данные
денежные средства ОСОБА_5., который в последствии распорядился ими по
собственному усмотрению, чем причинили «Приватбанку» ущерб на общую сумму
8281,19 гривен, с учетом процентной ставки составившей 4161,19 гривен.
Вышеуказанными действиями
учетом процентной ставки.
В середине января 2006 года ОСОБА_5., точная дата следствием не
установлена, в дневное время, точное время следствием не установлено, ОСОБА_5.,
имея прямой умысел пришел в помещение Авдеевского отделения РУ КБ
«Приватбанк», расположенного по адресу: г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где
представила ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_30. старшему
экономисту Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4., которая на
основании данных документов предоставила ОСОБА_5. заявление на оформление договора об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты, после
чего ОСОБА_5. находясь в помещении Авдеевского отделения РУ КБ
«Приватбанк», действуя умышленно, с
целью дальнейшего использования поддельного документа, заполнил заявление от
17.01.06 г. на оформление договора об открытии
картсчета и обслуживании кредитной карты
от имени ОСОБА_30., тем самым внес в заявление на
оформление договора об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты ложные
В середине января 2006 года в дневное время, точное время
следствием не установлено,
ОСОБА_5., находясь в помещение
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», действуя умышленно, после внесения в заявление от 17.01.06 г. на
оформление договора об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты ложных
сведений, а именно, после того как он заполнил
заявление на оформление договора об открытии
картсчета и обслуживании кредитной карты
от имени ОСОБА_30., передал данное заявление на
оформление договора об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты старшему экономисту Авдеевского отделения РУ
КБ «Приватбанк» ОСОБА_4., тем самым предоставил заведомо поддельный документ в
Авдеевское отделение РУ КБ «Приватбанк», с целью приобретения права на
получения денежных средств по кредитной карточке «Событие» открытой на имя
В середине января 2006 года в дневное время, точное время
следствием не установлено, ОСОБА_5.,
ранее совершив преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК Украины, имея прямой умысел, корыстный мотив и цель - завладения
чужим имуществом путем обмана, по предварительной договоренности со старшим
экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришел в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где не являясь субъектом
предпринимательской деятельности, и не имея административно - хозяйственных и
организационно- распорядительных функций, с целью дальнейшего получения кредита
предоставил в Авдеевское отделение Донецкого РУ «ПриватБанка», заведомо ложные
сведений, искажающие действительность, а именно
справку для получения кредита в КБ «ПриватБанк» по программе «Событие», в
которой указывалось, что ОСОБА_45действительно работает ЧП «Онтарио» и его
предоставленной информации ОСОБА_4., имея прямой
умысел и корыстный мотив, и используя возможности компьютерной техники,
умышленно ввела в программу Приват48 неправдивые данные, что дало ей
возможность составить в электронном варианте кредитный договор об открытии
картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_16на имя ОСОБА_30. После составления
договора кредитования
об открытии картсчета и обслуживании кредитной карты SAMDN НОМЕР_16на имя
ОСОБА_30. на общую сумму 5000 грн., с
указанием банковской процентной ставки по кредиту на момент оформления договора
4 % в месяц из расчета 360 дней в год, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского
отделения Донецкого РУ «Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному
договору на имя ОСОБА_30. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в
сумме 4841 гривну, в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению,
чем причинила «Приватбанку» ущерб на общую сумму 7131,47 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 2290,47 гривен.
25.05.05. года во исполнение приказа хозяйственного суда Донецкой
области 06.12.2004 года об обращении взыскания на залоговое имущество ООО
«Донтехпрогресс» в сумме 116918,98 грн. в пользу ДФ ОАО «Укринбанк»
заместителем начальника ОГИС Авдеевского городского управления юстиции
ОСОБА_33. описано и арестовано имущество ООО «Донтехпрогресс», а именно
государственного исполнителя от 25.05.2005 года указанный автомобиль передан на
ответственное хранение гр-ну ОСОБА_5. и должен был находиться по
адресу:АДРЕСА_1. Согласно акта № 10/01/А/02/000090 от 23.10.2006 года рыночная
времени с июня 2007 года по 13.07.2007 года, точная дата следствием не
установлена, ОСОБА_5. действуя умышленно, из корыстных побуждений и преследуя
цель безвозмездного обращения имущества в пользу третьих лиц, используя
имеющиеся у него правомочность относительно доверенного ему имущества, не имея
на то соответствующего разрешения, вопреки порядку, установленному Законом
Украины «Об исполнительном производстве» и Инструкцией «О проведении
исполнительных действий», имея реальную возможность распорядиться вверенным ему
«Терминал» ОСОБА_31., чем причинил ООО «Донтехпрогресс» материальный ущерб на
В конце января 2005 года,
точная дата следствием не установлена, в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_2 ., имея прямой умысел пришла в помещение
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г.
Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представила ксерокопии паспорта и
идентификационного кода ОСОБА_32. старшему экономисту Авдеевского отделения РУ
КБ «Приватбанк» ОСОБА_4., которая на основании данных документов составила
кредитный договор на предоставление потребительского кредита по технологии
«Событийное кредитование» № DOA0SK 00000011 от 26 января 2005г.
на имя ОСОБА_32. После составления договора на предоставление потребительского
кредита по технологии «Событийное кредитование» № DOA0SK 00000011
от 26 января 2005г. на общую сумму 5300 грн.,
ОСОБА_2 находясь в помещении Авдеевского
отделения РУ КБ «Приватбанк», действуя
умышленно, с целью дальнейшего использования поддельного документа, поставила подпись от имени
ОСОБА_32. на 1-й странице в правом нижнем углу, на 2-й странице в
правом нижнем углу, на 3-й странице в разделе «Реквизиты сторон» в графе
«заемщик ОСОБА_32» на предоставление потребительского
кредита по технологии «Событийное кредитование» № DOA0SK 00000011
от 26 января 2005г., тем самым внесла в договор
на предоставление потребительского кредита по
технологии «Событийное кредитование» ложные сведения. А так же ОСОБА_4.
предоставила ОСОБА_2 анкету - заявление
на имя ОСОБА_32., после чего она действуя умышленно, с целью дальнейшего
использования поддельного документа,
заполнила данную анкету - заявление от имени ОСОБА_32., а так же
поставила подпись от имени ОСОБА_32. на 2-й странице в разделе
«карточка с образцом подписи заемщика», а так же в графе расположенной возле
даты, указывающей на число заполнения анкеты - заявления, тем самым внесла в анкету - заявление от имени ОСОБА_32 на
предоставление потребительского кредита по технологии «Событийное
кредитование» ложные сведения.
Кроме того, в конце января 2005 года в дневное время, точное время
следствием не установлено,
ОСОБА_2., находясь в помещение
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», действуя умышленно, после внесения в
на предоставление потребительского кредита по
технологии «Событийное кредитование»
ложных сведений, а именно, после того как поставила подпись от
имени ОСОБА_32. на 1-й
странице в правом нижнем углу, на 2-й странице в правом нижнем углу, на 3-й
странице в разделе «Реквизиты сторон» в графе «заемщик ОСОБА_32» на предоставление потребительского кредита по технологии
«Событийное кредитование» № DOA0SK 00000011 от 26 января 2005г.,
а так же после того как заполнила анкету - заявление от имени ОСОБА_32., а так
же поставила подпись от имени ОСОБА_32. на 2-й странице в разделе
«карточка с образцом подписи заемщика», а так же в графе расположенной возле
даты, указывающей на число заполнения анкеты - заявления, передала данный договор и анкету - заявление на
предоставление потребительского кредита по технологии «Событийное
кредитование» старшему экономисту
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4., тем самым предоставила
заведомо поддельный документ в Авдеевское отделение РУ КБ «Приватбанк», с целью
приобретения права на получения денежных средств по потребительскому кредиту по
технологии «Событийное кредитование» открытого на имя ОСОБА_32.
В конце января 2005 года в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_2 ., имея прямой умысел, корыстный мотив и цель -
завладения чужим имуществом путем обмана, по предварительной договоренности со
старшим экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, пришла в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где представила ксерокопии паспорта на имя
ОСОБА_3ІНФОРМАЦІЯ_29.р, серия НОМЕР_18, выданного Авдеевским ГО УМВД Украины в
Донецкой области 26.07.2002 года, а также справки о присвоении
идентификационного номера гр. ОСОБА_32.., ОСОБА_4., которая имея прямой умысел
и корыстный мотив, на основании данных документов и используя возможности компьютерной
техники, умышленно ввела в программу ПК Sybridge неправдивые данные,
что дало ей возможность составить кредитный договор на предоставление
потребительского кредита по технологии «Событийное кредитование» № DOA0SK 00000011
на имя ОСОБА_32. После составления договора на предоставление
потребительского кредита по технологии «Событийное кредитование» № DOA0SK 00000011
от 26 января 2005г на сумму 5300 грн., с указанием
банковской процентной ставки по кредиту в размере 3,34 % в месяц на сумму
остатка задолженности по Кредиту. Далее ОСОБА_2 . получила в кассе Авдеевского
отделения Донецкого РУ «Приватбанк» денежные средства в сумме 5300 гривен, и в
последствии распорядилась ими по собственному усмотрению. Вышеуказанными
действиями ОСОБА_2. и ОСОБА_4. причинили «Приватбанку» ущерб на общую сумму
7560,24 гривен, с учетом непогашенной части тела кредита, составившей 3722,62
гривен и процентной ставки составившей 3837,62 гривен.
В конце августа 2004 года в
дневное время, точное время следствием не установлено, ОСОБА_4. будучи старшим экономистом
Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой умысел, корыстный мотив и
цель - завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в помещение Авдеевского
отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу: г. Авдеевка, ул.
Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее ксерокопии паспорта на имя
ОСОБА_33ІНФОРМАЦІЯ_30.р, серияНОМЕР_19, выданного Ясиноватским ГО УМВД Украины
в Донецкой области 15.08.1996 года, а также справки о присвоении идентификационного
номера гр. ОСОБА_33., на основании данных документов и используя возможности
компьютерной техники, умышленно ввела в программу ПК Sybridge неправдивые данные,
что дало ей возможность составить кредитный договор на предоставление
потребительского кредита по технологии «Событийное кредитование» DOA0SK 00000109
от 26 августа 2004г. на имя ОСОБА_33. После
составления договора на предоставление потребительского кредита по технологии
«Событийное кредитование» № DOA0SK 00000109 от 26 августа 2004г. на
сумму 5000 грн., с указанием банковской процентной ставки по кредиту в размере
0,10 % в день на сумму остатка задолженности по Кредиту. Далее ОСОБА_4.
получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ «Приватбанк» денежные
средства в сумме 5000 гривен, и в последствии распорядилась ими по собственному
усмотрению. Вышеуказанными действиями ОСОБА_4. причинили «Приватбанку» ущерб на
общую сумму 3159,51 гривен, с учетом непогашенной части тела кредита,
составившей 1570,51 и процентной ставки составившей 1589 гривен.
В начале ноября 2005 года в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_4. будучи старшим
экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой умысел,
корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее ксерокопии
паспорта на имя ОСОБА_34, НОМЕР_31.р, серияНОМЕР_20 выданного Ясиноватским ГРО
УМВД Украины в Донецкой области 14.01.2002 года, а также справки о присвоении
идентификационного номера НОМЕР_21на имя ОСОБА_34., а также возможности
компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48 неправдивые данные,
что дало ей возможность составить кредитный договор об открытии картсчета и
обслуживании кредитной карты SAMDN
НОМЕР_22от 01.11.2005 г. на имя ОСОБА_34. на сумму 5000 грн., с указанием
банковской процентной ставки по кредиту на момент оформления договора 4 % в
месяц из расчета 360 дней в год. После
чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ
«Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору на имя
ОСОБА_34. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме 4944
гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 8038,62 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 3094,62 гривен.
В конце декабря 2005 года в дневное время, точное время следствием
не установлено, ОСОБА_4. будучи старшим
экономистом Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк» имея прямой умысел,
корыстный мотив и цель - завладения чужим имуществом путем обмана, находясь в
помещение Авдеевского отделения РУ КБ «Приватбанк», расположенного по адресу:
г. Авдеевка, ул. Молодежная 7, где используя имеющиеся у нее ксерокопии
паспорта на имя ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_32.р, серия НОМЕР_23выданного Авдеевским
ГО УМВД Украины в Донецкой области 06.09.1995 года, а также справки о
присвоении идентификационного номера НОМЕР_24на имя ОСОБА_35., а также
возможности компьютерной техники, умышленно ввела в программу Приват48
неправдивые данные, что дало ей возможность составить кредитный договор об
открытии картсчета и обслуживании кредитной карты НОМЕР_25от 29.12.2005 г. на имя ОСОБА_35. на сумму 5000 грн., с
указанием банковской процентной ставки по кредиту на момент оформления договора
4 % в месяц из расчета 360 дней в год. После
чего, ОСОБА_4. получила в кассе Авдеевского отделения Донецкого РУ
«Приватбанк», выданную по ранее оформленному кредитному договору на имя
ОСОБА_35. кредитную карточку и сняла с нее денежные средства в сумме 4944
гривны и в последствии распорядилась ими по собственному усмотрению, чем
причинила «Приватбанку» ущерб на ущерб на общую сумму 7529,76 гривен, с учетом
процентной ставки составившей 2585,76 гривен.
Вышеуказанными действиями
учетом процентной ставки.
судебном заседании подсудимая ОСОБА_2, в
совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч 3, 358 ч.1, 358 ч.3
УК Украины виновной себя признала полностью и показала, что
является частным предпринимателем. Торгует на Авдеевском рынке овощами и
фруктами. Она обращалась в Авдеевское отделение РУ «ПриватБанк» с целью оформления
кредита, однако ей было отказано. На рынке г.Авдеевки ей сообщили, что нужно
подойти к работнику Авдеевского отделения филиала «Донецкое Региональное
управление» ЗАО коммерческого банка «ПриватБанк» ОСОБА_4, которая за
определенную сумму может оформить кредит без залога. Для составления данного
договора она предоставила следующие документы: паспорт, идентификационный код,
декларацию о доходах, свидетельство о предпринимательской деятельности.
Согласно договора, она обязана погашать кредит по 326,12 грн. в месяц до
19.11.06г. В начале лета 2006 года к ней обратилась ОСОБА_36, точных ее
анкетных данных она не знает и попросила помочь оформить кредит на нее и ее
сестру - ОСОБА_26. После этого ОСОБА_36
принесла ксерокопии паспортов и идентификационных кодов. Данные
документы она отнесла ОСОБА_4, однако последняя отказала в оформлении кредита,
данные ксерокопии остались у нее. Так же ОСОБА_36 дала ей ксерокопии
свидетельства о праве занятия предпринимательской деятельностью, а так же
патента и ксерокопию паспорта на имя ОСОБА_24 - данные документы так же
находились у нее. В конце июля или в начале августа она передала ксерокопии
документов ОСОБА_3, чтобы та оформила кредит на имя ОСОБА_24., а она взяла
документы на ОСОБА_26. и направилась к ОСОБА_4, она отдала ОСОБА_4 данные
документы, после чего ОСОБА_4сказала, чтобы она пришла позже, примерно через
несколько дней она вновь пришла в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» к
ОСОБА_4 и та предоставила ей договор оформленный на имя ОСОБА_26. на сумму 5000
гривен, в данном договоре в графе подпись клиента, а так же на первой странице
договора, она расписывалась своей подписью. В этот же день ОСОБА_4предоставила
ей книгу по учету кредитных карточек и показала ей в какой графе она должна
расписаться, тогда он своей росписью расписалась в книге и тогда
ОСОБА_4передала ей кредитную карточку. Тогда они направились на улицу и в
банкомате, который находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк»
ОСОБА_4сняла деньги, после этого ОСОБА_4передала ей деньги около 5000 гривен,
так как ОСОБА_4не снимала полностью сумму, а не большую часть оставляла на
счету, и она из этих денег передала ОСОБА_4 200 гривен, как благодарность. В
середине августа 2005 года ОСОБА_3 Раиса передала ей ксерокопию паспорта и
идентификационного кода на имя ОСОБА_27, чтобы она смогла оформить кредит на
данное имя. Она взяла документы на ОСОБА_27. и направилась к ОСОБА_4, она
отдала ОСОБА_4 данные документы, после чего ОСОБА_4сказала, чтобы она пришла
позже, примерно через несколько дней она вновь пришла в Авдеевское отделение РУ
«Приватбанк» к ОСОБА_4 и та предоставила ей договор оформленный на имя
ОСОБА_27. на сумму 5000 гривен, в данном договоре в графе подпись клиента, а
так же на первой странице договора, она расписывалась своей подписью. В этот же
день ОСОБА_4предоставила ей книгу по учету кредитных карточек и показала ей в
какой графе она должна расписаться, тогда он своей росписью расписалась в книге
и тогда ОСОБА_4передала ей кредитную карточку. Тогда они направились на улицу и
в банкомате, который находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк»
ОСОБА_4сняла деньги, после этого ОСОБА_4передала ей деньги около 5000 гривен,
так как ОСОБА_4не снимала полностью сумму, а не большую часть оставляла на
счету, и она из этих денег передала ОСОБА_4 200 гривен, как благодарность. В
середине августа 2005 года ОСОБА_3
передала ей ксерокопию паспорта и идентификационного кода на имя
ОСОБА_28, чтобы она смогла оформить кредит на данное имя. Она взяла документы
на ОСОБА_28. и направилась к ОСОБА_4, она отдала ОСОБА_4данные документы, после
чегоОСОБА_4 сказала, чтобы она заполнила от имени ОСОБА_28. анкету - заявление
на получение кредита на 5000 гривен, так же в данной анкете она расписалась от
имени ОСОБА_28. своей подписью. Договор ОСОБА_4при ней не составляла и ни
какого договора она не подписывала. В
этот же день ОСОБА_4передала ей кредитную карточку, расписывалась ли она за
ОСОБА_28 в журнале кредитных карточек она не помнит. Тогда они направились на улицу
и в банкомате, который находится при входе в Авдеевское отделение РУ
«Приватбанк» ОСОБА_4сняла деньги, после этого передала ей деньги около 5000
гривен, так как ОСОБА_4не снимала полностью сумму, а не большую часть оставляла
на счету, и она из этих денег передала ОСОБА_4 200 гривен, как благодарность.
В середине января 2007г года ей были
необходимы денежные средства. Тогда она подошла к мужчине - ОСОБА_32, который
работал грузчиком на рынке, на котором она осуществляю свою торговую
деятельность и попросила, чтобы тот передал ей ксерокопии своих документов, а
именно паспорта и идентификационного кода, для каких целей ей это было
необходимо он не спрашивал, а она ему не поясняла, ОСОБА_32только попросил за
это бутылку водки, она ему передала бутылку водки. Тогда ОСОБА_32. передал ей
ксерокопии своих документов. Она, с целью оформления потребительского кредита
по технологии «Событийное» на имя ОСОБА_32., с данными копиями направилась к
ОСОБА_4, она отдала ей данные документы, после чего ОСОБА_4сказала ей, чтобы
она пришла позже, примерно через несколько дней она вновь пришла в Авдеевское
отделение РУ «Приватбанк» к ОСОБА_4 и последняя предоставила ей договор
оформленный на имя ОСОБА_32. на сумму 5300 гривен, данный кредит выдавался под
залог какого - либо имущества, какое именно имущество было указано в данном
договоре она не помнит, так как его указывала ОСОБА_4. В данном договоре она
расписалась своей подписью на 1й, 2й и 3й страницах, везде где ей указывала
ОСОБА_4., так же она заполнила анкету - заявление от имени ОСОБА_32. и
расписалась за него своей подписью. В этот же день или через день, она точно не
помнит, она в кассе Авдеевского отделения ДРУ «ПриватБанк» получила указанную
сумму, за получение которой она расписалась.
Она из этих денег передала ОСОБА_4 200 гривен, как благодарность. В содеяном раскаивается. Обязуется возместить
судебном заседании подсудимая ОСОБА_3,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 190 ч. 3 УК Украины
виновной себя признала полностью
и показала, что является частным предпринимателем. Торговала овощами и фруктами
на Авдеевском рынке. Для осуществления своей деятельности ей нужны были
дополнительные денежные средства. За предоставлением кредита она обращалась в
Авдеевское отделение «ПриватБанка», но ей было отказано в связи с отсутствием
залога. Ее знакомаяОСОБА_2посоветовала обратиться за помощью к работнику
Авдеевского отделение «ПриватБанка»
ОСОБА_4. 20.01.05 г. она принесла свой паспорт, идентификационный код,
декларацию о доходах в Авдеевское отделение «Приват Банка» и передала ОСОБА_4. После
чего ОСОБА_4оформила на меня «Сабытийный кредит» на сумму 5300 грн. Деньги она
получила с кассы без ее участия. Договор был заключен на 2 года. Примерно в
середине 2005 года она совместно с ОСОБА_2 . пришли погашать согласно договора
оформленные на них кредиты. При погашении кредита они поинтересовались у
ОСОБА_4. можно ли еще оформить кредит. ОСОБА_4пояснила, что на них оформить
кредит уже не получится, т.к. они еще не погасили предыдущий кредит, но
ОСОБА_4предложила, что можно оформить кредиты по технологии «Событие», на
кредитные карточки на других лиц, если они принесут их паспорта и
идентификационные коды, а остальные документы ОСОБА_4. сделает сама. В конце
июля в начале августа 2006 года ей
ОСОБА_2 сказала, что у нее есть ксерокопии документов на, которые можно
оформить кредиты у ОСОБА_4 это были ксерокопии свидетельства о праве занятия
предпринимательской деятельностью, а так же патента и паспорта на имя ОСОБА_24,
она взяла данные документы и направилась к ОСОБА_4, она отдала ОСОБА_4 данные документы,
после чего ОСОБА_4сказала, чтобы она пришла позже, примерно через несколько
дней она вновь пришла в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» к ОСОБА_4 и та
предоставила ей договор оформленный на имя ОСОБА_24. на сумму 5000 гривен, в
данном договоре в графе подпись клиента, а так же на первой странице договора,
она расписывалась своей подписью. В этот же день ОСОБА_4предоставила ей книгу
по учету кредитных карточек и показала ей в какой графе она должна расписаться,
тогда она своей росписью расписалась в книге и тогда ОСОБА_4передала ей
кредитную карточку. Тогда они направились на улицу и в банкомате, который
находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» ОСОБА_4сняла деньги,
после этого передала ей деньги около 5000 гривен, так как ОСОБА_4не снимала
полностью сумму, а не большую часть оставляла на счету, и она из этих денег
передала ОСОБА_4 200 гривен, как благодарность. В ноябре 2005 года она на
рынке, котором ранее работала, подошла к своей знакомой ОСОБА_20, которая так
же работала на рынке и попросила у ОСОБА_20паспорт и идентификационный код, при
этом она пояснила, что хочет оформить кредит, но так как она ранее уже
оформляла на себя кредит, то ей уже не дадут, так же она пояснила, что у нее
работает хорошая подруга, которая без проблем по документам переданным ОСОБА_20
оформит кредит на имя последней. Через
несколько дней ОСОБА_20передала ей паспорт и идентификационный код, а так же
справку о доходах. В этот же день она вернула ОСОБА_20 документы. После этого
она направилась к ОСОБА_4, она отдала
ОСОБА_4данные документы, после чего ОСОБА_4сказала ей, чтобы она пришла позже,
примерно через несколько дней она вновь пришла в Авдеевское отделение РУ
«Приватбанк» к ОСОБА_4 и та предоставила ей договор оформленный на имя
ОСОБА_25. на сумму 5000 гривен, в данном договоре в графе подпись клиента, а
так же на первой странице договора, она расписывалась при этом написала
«ОСОБА_20». В этот же день ОСОБА_4предоставила ей книгу по учету кредитных
карточек и показала ей в какой графе она должна расписаться, тогда она
расписалась в книге написав «ОСОБА_20» и тогда ОСОБА_4передала ей кредитную
карточку. Тогда они направились на улицу и в банкомате, который находится при
входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» ОСОБА_4сняла деньги, после этого
передала ей деньги около 5000 гривен, так как ОСОБА_4не снимала полностью
сумму, а не большую часть оставляла на счету, и она из этих денег передала
ОСОБА_4 200 гривен, как благодарность.
Так же в апреле 2005 года она подошла на рынке к своей знакомой
ОСОБА_27, та так же работала на данном рынке и пояснила, что хочет оформить на
кредит, но в банке сказали, что необходим поручитель, а для этого ей необходимы
ксерокопия паспорта, идентификационного кода ОСОБА_27. На следующий день
ОСОБА_27принесла ей указанные документы, она их отксерокопировала, но документы
ОСОБА_27 отдала, только в августе 2005 года, данные ксерокопии документов в
августе 2005 года она отдала ОСОБА_2, чтобы та смогла оформить кредит по данным
документам в Авдеевском отделении РУ «Приватбанк». Так же летом 2005 года, она
обратилась к своему знакомому ОСОБА_28и попросила у него паспорт и
идентификационный, под каким именно предлогом она уже точно не помнит, но она помнит точно, что
не говорила ОСОБА_28 о том, что хочет оформить на него кредит, ОСОБА_28принес свой паспорт и
идентификационный код, она сделала с них ксерокопии и данные ксерокопии
документов в августе 2005 года она отдала ОСОБА_2, чтобы та смогла оформить
кредит по данным документам в Авдеевском отделении РУ «Приватбанк». В содеяном раскаивается.
Обязуется возместить ущерб.
судебном заседании подсудимая ОСОБА_4, в
совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины виновной
себя признала полностью и показала, в конце июля в начале августа 2005
года к ней пришла ОСОБА_3 и принесла
документы на ОСОБА_37. (паспорт и идентификационный код), она сказала ОСОБА_3.,
чтобы та пришла позже, так же возможно она передала ОСОБА_3заявление - анкету,
чтобы та ее заполнила от имени ОСОБА_24. Так же она поинтересовалась знает ли
ОСОБА_37. о том, что на нее будет оформлен кредит, ОСОБА_3 ответила, что все
нормально. Примерно через несколько дней ОСОБА_3 . вновь пришла в Авдеевское
отделение РУ «Приватбанк», тогда она внесла все данные в компьютер, оформила
кредитный договор, и предоставила договор оформленный на имя ОСОБА_25. на сумму
5000 гривен, в данном договоре в графе подпись клиента, а так же на первой
странице договора, ОСОБА_3 расписывалась своей подписью. После этого она
положила данное кредитное дело в общую массу законно оформленных кредитных
дел и отнесла на подпись ОСОБА_38., так
как в банке шел большой поток оформляемых кредитов, ОСОБА_38. подписала данный
договор, не проверяя надлежащим образом кредитное дело. Так как она знала пароль
ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты, или возможно она
воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер
оставался включенным и авторизовала данные договора через ее компьютер. В этот
же день она подвела ОСОБА_3к кассе, после чего попросила книгу учета кредитных
карт у ОСОБА_39и предоставила ОСОБА_3, и показала ОСОБА_3в какой графе та
должна расписаться, тогда ОСОБА_3 расписалась в книге и тогда она передала ей
кредитную карточку. Тогда они направились на улицу и в банкомате, который
находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» она сняла деньги,
после этого передала ОСОБА_3деньги около 5000 гривен, так как она не снимала
полностью сумму, а не большую часть оставляла на счету. В ноябре 2005 года к
ней пришла ОСОБА_3 и принесла документы на ОСОБА_25. (паспорт и
идентификационный код), она сказала ОСОБА_3., чтобы та пришла позже, так же
возможно она передала ОСОБА_3заявление - анкету, чтобы та ее заполнила от имени
ОСОБА_24. Так же она поинтересовалась знает ли ОСОБА_20 . о том, что на нее
будет оформлен редит, ОСОБА_3 ответила, что все нормально. Примерно через
несколько дней ОСОБА_3. вновь пришла в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк»,
тогда она внесла все данные в компьютер, оформила кредитный договор, и
предоставила договор оформленный на имя ОСОБА_20на сумму 5000 гривен, в данном
договоре в графе подпись клиента, а так же на первой странице договора, ОСОБА_3
расписывалась своей подписью. После этого она положила данное кредитное дело в
общую массу законно оформленных кредитных дел
и отнесла на подпись ОСОБА_38., так как в банке шел большой поток
оформляемых кредитов, ОСОБА_38. подписала данный договор, не проверяя
надлежащим образом кредитное дело. Так как она знала пароль ОСОБА_38. она сама
авторизовала данные кредиты, или возможно она воспользовалась тем, что
ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер оставался включенным и
авторизовала данные договора через ее компьютер. В этот же день она подвела
ОСОБА_3к кассе, после чего попросила книгу учета кредитных карт у ОСОБА_39и
предоставила ОСОБА_3, и показала ей в какой графе та должна расписаться, тогда
ОСОБА_3 расписалась в книге и она передала ОСОБА_3кредитную карточку. Тогда они
направились на улицу и в банкомате, который находится при входе в Авдеевское
отделение РУ «Приватбанк» она сняла деньги, после этого передала ОСОБА_3деньги
около 5000 гривен, так как она не снимала полностью сумму, а не большую часть
оставляла на счету. В конце июля или в начале августа 2005 года, точную дату
она не помнит, к ней пришла ОСОБА_2. и принесла документы на ОСОБА_26. (паспорт
и идентификационный код), она сказала ОСОБА_2., чтобы та пришла позже, так же
она передала ОСОБА_2 заявление - анкету, чтобы та ее заполнила от имени
ОСОБА_26. Так же она поинтересовалась знает ли ОСОБА_26. о том, что на нее
будет оформлен кредит, ОСОБА_2 ей ответила, что все нормально. Примерно через
несколько дней ОСОБА_2. вновь пришла в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк»,
принесла ей заполненное заявление - анкету, кто именно заполнял данную анкету
она не знает, тогда она внесла все данные в компьютер, оформила кредитный
договор, и предоставила договор оформленный на имя ОСОБА_26. на сумму 5000
гривен, в данном договоре в графе подпись клиента, а так же на первой странице
договора, ОСОБА_2 расписывалась своей подписью. После этого она положила данное
кредитное дело в общую массу законно оформленных кредитных дел и отнесла на подпись ОСОБА_38., так как в
нашем банке шел большой поток оформляемых кредитов, ОСОБА_38. подписала данный
договор, не проверяя надлежащим образом кредитное дело. Так же она знала код
ОСОБА_38. и под ее паролем она вошла в компьютерную систему и сама авторизовала
данный договор. В этот же день она подвела ОСОБА_2 к кассе, после чего
попросила книгу учета кредитных карт у ОСОБА_39и предоставила ОСОБА_2, и
показала той в какой графе та должна расписаться, тогда ОСОБА_2. своей росписью
расписалась в книге и тогда она передала ОСОБА_2 кредитную карточку. Тогда они
направились на улицу и в банкомате, который находится при входе в Авдеевское
отделение РУ «Приватбанк» она сняла деньги, после этого передала ОСОБА_2 деньги
около 5000 гривен, так как она не снимала полностью сумму, а не большую часть
оставляла на счету. В середине августа
2005 года к ней пришла ОСОБА_2. и принесла документы на ОСОБА_27. (паспорт и
идентификационный код), а так же она сказала ОСОБА_2., чтобы та пришла позже,
так же возможно она передала ОСОБА_2 заявление - анкету, чтобы та ее заполнила
от имени ОСОБА_27., но она точно не помнит. Так же она поинтересовалась знает
ли ОСОБА_27о том, что на нее будет оформлен кредит, ОСОБА_2 ответила, что все
нормально. Примерно через несколько дней ОСОБА_2. вновь пришла в Авдеевское
отделение РУ «Приватбанк», тогда она внесла все данные в компьютер, оформила
кредитный договор, и предоставила договор оформленный на имя ОСОБА_27. на сумму
5000 гривен, в данном договоре в графе подпись клиента, а так же на первой
странице договора, ОСОБА_2 расписывалась своей подписью. После этого она
положила данное кредитное дело в общую массу законно оформленных кредитных дел и отнесла на подпись ОСОБА_38., так как в
банке шел большой поток оформляемых кредитов, ОСОБА_38. подписала данный
договор, не проверяя надлежащим образом кредитное дело. Так как она знала
пароль ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты, или возможно она воспользовалась
тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер оставался включенным и
авторизовала данные договора через ее компьютер. В этот же день она подвела
ОСОБА_2 к кассе, после чего попросила книгу учета кредитных карт у ОСОБА_39и
предоставила ОСОБА_2, и показала той в какой графе та должна расписаться, тогда
ОСОБА_2. своей росписью расписалась в книге и тогда она передала ей кредитную
карточку. Тогда она направились на улицу и в банкомате, который находится при
входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» она сняла деньги, после этого
передала ОСОБА_2 деньги около 5000 гривен, так как она не снимала полностью
сумму, а не большую часть оставляла на счету. В середине августа 2005 года к
ней пришла ОСОБА_2. и принесла документы на ОСОБА_28. (паспорт и
идентификационный код), она сказала ОСОБА_2., чтобы та пришла позже, так же
возможно она передала ОСОБА_2 заявление - анкету, чтобы та ее заполнила от
имени ОСОБА_28. Так же она поинтересовалась знает ли ОСОБА_28. о том, что на
него будет оформлен кредит, ОСОБА_2 ответила, что все нормально. Примерно через
несколько дней ОСОБА_2. вновь пришла в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк»,
тогда она внесла все данные в компьютер, оформила кредитный договор, но она не
помнит предоставляли ли она ОСОБА_2. договор от имени ОСОБА_28, чтобы та в нем
расписалась. После этого она точно не помнит, относила ли она на подпись или
ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала пароль
ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты, или возможно она
воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер
оставался включенным и авторизовала данные договора через ее компьютер. В этот
же день она подвела ОСОБА_2 к кассе, после чего попросила книгу учета кредитных
карт у ОСОБА_39и предоставила ОСОБА_2, и показала той в какой графе та должна
расписаться, тогда ОСОБА_2. расписалась в книге и тогда она передала ей
кредитную карточку. Тогда они направились на улицу и в банкомате, который
находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» она сняла деньги,
после этого передала ОСОБА_2 деньги около 5000 гривен, так как она не снимала
полностью сумму, а не большую часть оставляла на счету. В декабре 2005 года в
Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью оформления кредита по технологии
«Событие», обратилась гр-ка ОСОБА_40. Оформление данного кредита занималась
она. Она сообщила гр-ке ОСОБА_40, что той необходимо предоставить пакет
документов (ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку о среднем
заработке), а так же, что необходим поручитель, так же, что необходимо
предоставить следующий пакет документов на поручителя: ксерокопии паспорта и
идентификационного когда. После этого ОСОБА_40 предоставила вышеуказанный пакет
документов на себя и на своего мужа - ОСОБА_20. тогда она внесла все данные в
компьютер, оформила кредитные договора. ОСОБА_40 расписалась в своем договоре,
после чего получила кредитную карточку в кассе. Она не помнит, кто именно
заполнял заявление - анкету от имени ОСОБА_20. и подписывал ли кто - либо данный
договор. После этого она точно не помнит относила ли она на подпись или
ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала пароль
ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты, или возможно воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на
рабочем месте, а компьютер оставался включенным и авторизовала данные договора
через ее компьютер. Кредитную карточку она передавал ОСОБА_5. сама лично, она
попросила кассира ОСОБА_39, на которую была возложена обязанность выдавать
данные карточки, чтобы та оставила ей карточку и журнал выдачи карточек, так
как при получении карточек получатель обязан предъявлять паспорт, она выдала карточку в субботу, объяснив это
желанием клиента. В журнале выдачи карточек при получении расписался или
ОСОБА_5. или она, но она точно не помнит. Журнал перед тем как ей передать
кассир заполнила сама. Тогда она направились на улицу и в банкомате, который
находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» сняла деньги, после
этого передала ОСОБА_5деньги какую именно сумму она не помнит, так как по
данному кредиту она взяла себе 1/5 всей суммы кредита, т.е. 800-1000 грн, а
часть суммы она не снимала, а оставила на счету. В августе 2005 года в
Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью оформления кредита по технологии
«Событие», обратилась гр-ка ОСОБА_41. Оформлением данного кредита занималась
она. Она сообщила гр-ке ОСОБА_41, что той необходимо предоставить пакет
документов (ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку о среднем
заработке), а так же, что необходим поручитель, так же, что необходимо
предоставить следующий пакет документов на поручителя: ксерокопии паспорта и
идентификационного когда. После этого ОСОБА_41предоставила вышеуказанный пакет
документов на себя и на своего мужа - ОСОБА_15. Тогда она внесла все данные в
компьютер, оформила кредитные договора. ОСОБА_41расписалась в своем договоре,
после чего получила кредитную карточку в кассе. Она не помнит, кто именно
заполнял заявление - анкету от имени ОСОБА_15. и подписывал ли кто - либо данный
договор. После этого она точно не помню относила ли она на подпись или
ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала пароль
ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты, или возможно она
воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер
оставался включенным и авторизовала данные договора через ее компьютер.
Кредитную карточку она передавал ОСОБА_5. сама лично, она попросила кассира
ОСОБА_39, на которую была возложена обязанность выдавать данные карточки, чтобы
та оставила ей карточку и журнал выдачи карточек, так как при получении
карточек получатель обязан предъявлять паспорт,
она выдала карточку в субботу, объяснив это желанием клиента. В журнале
выдачи карточек при получении расписался или ОСОБА_5. или она, но она точно не
помнит. Журнал перед тем как ей передать кассир заполнила сама. Тогда она
направились на улицу и в банкомате, который находится при входе в Авдеевское
отделение РУ «Приватбанк» сняла деньги, после этого передала ОСОБА_5деньги
какую именно сумму она не помнит, так как по данному кредиту она взяла себе 1/5
всей суммы кредита, т.е. 800-1000 грн, а часть суммы она не снимала, а оставила
на счету. В сентябре 2005 года в Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью
оформления кредита по технологии «Событие», обратился гр-н ОСОБА_16.
Оформлением данного кредита занималась она. Она сообщила гр-ну ОСОБА_16, что
ему необходимо предоставить пакет документов (ксерокопии паспорта и
идентификационного кода, справку о среднем заработке), а так же, что необходим
поручитель, так же, что необходимо предоставить следующий пакет документов на
поручителя: ксерокопии паспорта и идентификационного когда. После этого гр-н
ОСОБА_16 предоставила вышеуказанный пакет документов на себя и на свою жену-
ОСОБА_16. Тогда она внесла все данные в компьютер, оформила кредитные договора.
ОСОБА_16 расписался в своем договоре, после чего получил кредитную карточку в
кассе. Она не помнит, кто именно заполнял заявление - анкету от имени ОСОБА_16.
и подписывал ли кто - либо данный договор. После этого она точно не помнит
относила ли на подпись или ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело или
нет. Так как она знала пароль ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты,
или возможно она воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а
компьютер оставался включенным и авторизовала данные договора через ее
компьютер. Кредитную карточку она передавал ОСОБА_5. сама лично, она попросила
кассира ОСОБА_39, на которую была возложена обязанность выдавать данные
карточки, чтобы та оставила ей карточку и журнал выдачи карточек, так как при
получении карточек получатель обязан предъявлять паспорт, она выдала карточку в субботу, объяснив это
желанием клиента. В журнале выдачи карточек при получении расписался или
ОСОБА_5. или она, но она точно не помнит. Журнал перед тем как ей передать
кассир заполнила сама. Тогда она направились на улицу и в банкомате, который
находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» сняла деньги, после
этого передала ОСОБА_5деньги какую именно сумму она не помнит, так как по
данному кредиту она взяла себе 1/5 всей суммы кредита, т.е. 800-1000 грн, а
часть суммы она не снимала, а оставила на счету. В июле 2005 года в Авдеевское
отделение «ПриватБанка», с целью оформления кредита по технологии «Событие»,
обратился гр-нка ОСОБА_42. Оформлением данного кредита занималась она. Она
сообщила гр-ке ОСОБА_42, что ей необходимо предоставить пакет документов
(ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку о среднем заработке), а
так же, что необходим поручитель, так же, что необходимо предоставить следующий
пакет документов на поручителя: ксерокопии паспорта и идентификационного когда.
После этого гр-ка ОСОБА_42. предоставила вышеуказанный пакет документов на себя
и на своего мужа - ОСОБА_13. Тогда она внесла все данные в компьютер, оформила
кредитные договора. ОСОБА_42расписалась в своем договоре, после чего получил
кредитную карточку в кассе. ОСОБА_42заполнил по ей просьбе заявление - анкету
на имя своего мужа, в которой тот по ее просьбе расписался. Она не помнит,
подписывал ли кто либо договор оформленный на ОСОБА_13. После этого она точно
не помнит, относила ли она на подпись или ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное
кредитное дело или нет. Так как она знала пароль ОСОБА_38. она сама
авторизовала данные кредиты, или возможно она воспользовалась тем, что
ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер оставался включенным и
авторизовала данные договора через ее компьютер. Кредитную карточку она
передавал ОСОБА_5. сама лично, она попросила кассира ОСОБА_39, на которую была
возложена обязанность выдавать данные карточки, чтобы та оставила ей карточку и
журнал выдачи карточек, так как при получении карточек получатель обязан
предъявлять паспорт, она выдала карточку
в субботу, объяснив это желанием клиента. В журнале выдачи карточек при
получении расписался или ОСОБА_5. или она, но она точно не помнит. Журнал перед
тем как ей передать кассир заполнила сама. Тогда она направились на улицу и в
банкомате, который находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк»
сняла деньги, после этого передала ОСОБА_5деньги какую именно сумму она не
помнит, так как по данному кредиту она взяла себе 1/5 всей суммы кредита, т.е.
800-1000 грн, а часть суммы она не снимала, а оставила на счету. В июле 2005
года в Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью оформления кредита по
технологии «Событие», обратилась гр-ка ОСОБА_14. Оформлением данного кредита
занималась она. Она сообщила гр-ке ОСОБА_14, что той необходимо предоставить
пакет документов (ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку о
среднем заработке), а так же, что необходим поручитель, так же, что необходимо
предоставить следующий пакет документов на поручителя: ксерокопии паспорта и
идентификационного когда. После этого гр-ка ОСОБА_14 предоставила вышеуказанный
пакет документов на себя и на своего мужа - ОСОБА_14. Тогда она внесла все
данные в компьютер, оформила кредитные договора. ОСОБА_14 расписалась в своем
договоре, после чего получила кредитную карточку в кассе. Она не помнит, кто
именно заполнял заявление - анкету от имени ОСОБА_14. и подписывал ли кто -
либо данный договор. После этого она точно не помнит относила ли она на подпись
или ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала
пароль ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты, или возможно она воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на
рабочем месте, а компьютер оставался включенным и авторизовала данные договора
через ее компьютер. Кредитную карточку она передавал ОСОБА_5. сама лично, она
попросила кассира ОСОБА_39, на которую была возложена обязанность выдавать
данные карточки, чтобы та оставила ей карточку и журнал выдачи карточек, так
как при получении карточек получатель обязан предъявлять паспорт, она выдала карточку в субботу, объяснив это
желанием клиента. В журнале выдачи карточек при получении расписался или
ОСОБА_5. или она, но она точно не помнит. Журнал перед тем как ей передать
кассир заполнила сама. Тогда она направились на улицу и в банкомате, который
находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» сняла деньги, после
этого передала ОСОБА_5деньги какую именно сумму я не помню, так как по данному
кредиту я взяла себе 1/5 всей суммы кредита, т.е. 800-1000 грн, а часть суммы
она не снимала, а оставила на счету. В январе 2005 года, в Авдеевское отделение
«ПриватБанка», с целью оформления кредита по технологии «Событие» обратился
ОСОБА_23, оформлением кредита занималась она. Она сообщила, какой необходим
пакет документов (ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справка о
заработке). После этого
ОСОБА_23предоставил вышеуказанный пакет документов на себя. Так же он заполнил
заявление - анкету и подписал кредитный договор. После чего она передала
Трасову кредитную карточку. После того как ОСОБА_23погасил кредит, в декабре
2005 года по документам которые у нее остались она решила оформить еще один
кредит на имя ОСОБА_23. Тогда она внесла все данные в компьютер, оформила
кредитные договора. Она не помнит, кто именно заполнял заявление - анкету от
имени ОСОБА_23, и подписывал ли кто - либо данный договор. После этого она
точно не помнит относила ли она на подпись или ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное
кредитное дело или нет. После этого, так как в ее полномочия до конца июня 2005
года входила авторизация договоров, она сама авторизовала данные кредит. Так же
в ее полномочия входила выдача кредитных карточек, и поскольку на тот момент
еще не был введен журнал учета кредитных карт, то за их получение ни где не
расписывались. Она точно не помнит, приходил ли ОСОБА_5, чтобы получить
карточку, а так же присутствовал ли он когда она снимала денежные средства с
карточки, но после этого она передала ОСОБА_5деньги какую именно сумму она не
помнит, так как по данному кредиту она взяла себе 1/5 всей суммы кредита, т.е.
800-1000 грн, а часть суммы она не снимала, а оставила на счету. В январе 2006
года в банк обратился ОСОБА_23, чтобы оформить кредит по технологии «Событие»,
она сообщила ОСОБА_23у, что ему необходимо предоставить пакет документов
(ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку о среднем заработке).
Однако в связи с тем, что она ранее уже оформила на него кредит, она не могла
авторизовать кредит который хотел оформить ОСОБА_23 и ей пришлось ОСОБА_23у
позже сказать, что ему в кредите отказано. В октябре 2005 года в Авдеевское
отделение «ПриватБанка», с целью оформления кредита по технологии «Событие»,
обратилась гр-ка ОСОБА_18. Оформлением данного кредита занималась она. Она
сообщила гр-ке ОСОБА_18, что ей необходимо предоставить пакет документов
(ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку о среднем заработке), а
так же, что необходим поручитель, так же, что необходимо предоставить следующий
пакет документов на поручителя: ксерокопии паспорта и идентификационного когда.
После этого ОСОБА_18 предоставила вышеуказанный пакет документов на себя и на
своего мужа - ОСОБА_18. Тогда она внесла все данные в компьютер, оформила
кредитные договора. ОСОБА_18 расписалась в своем договоре, после чего получила
кредитную карточку в кассе. Она не помню, кто именно заполнял заявление -
анкету от имени ОСОБА_18. и подписывал ли кто - либо данный договор. После
этого она точно не помнит относила ли она на подпись или ОСОБА_38. или
ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала пароль ОСОБА_38. она
сама авторизовала данные кредиты, или возможно она воспользовалась тем, что
ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер оставался включенным и
авторизовала данные договора через ее компьютер. Кредитную карточку она
передавал ОСОБА_5. сама лично, она попросила кассира ОСОБА_39, на которую была
возложена обязанность выдавать данные карточки, чтобы та оставила ей карточку и
журнал выдачи карточек, так как при получении карточек получатель обязан
предъявлять паспорт, она выдала карточку
в субботу, объяснив это желанием клиента. В журнале выдачи карточек при
получении расписался или ОСОБА_5. или она, но точно она не помнит. Журнал перед
тем как ей передать кассир заполнила сама. Тогда она направилась на улицу и в
банкомате, который находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк»
сняла деньги, после этого передала ОСОБА_5деньги какую именно сумму она не
помнит, так как по данному кредиту она взяла себе 1/5 всей суммы кредита, т.е.
800-1000 грн, а часть суммы она не снимала, а оставила на счету. В 2004 году, в
Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью оформления кредита обратилась
ОСОБА_12., оформлением кредита занималась она. Она сообщила, какой необходим
пакет документов (ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справка о
заработке). После этого
ОСОБА_12предоставила вышеуказанный пакет документов на себя. Так же она
заполнила заявление - анкету и подписала кредитный договор на сумму 2000
гривен. После того как ОСОБА_12погасила кредит, в марте 2005 года по документам
которые у нее остались она решила оформить еще один кредит на имя ОСОБА_12.
Тогда она внесла все данные в компьютер, оформила кредитные договора. Она не
помнит, кто - именно заполнял заявление - анкету от имени ОСОБА_12, и
подписывал ли кто - либо данный договор. После этого она точно не помнит
относила ли она на подпись или ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело
или нет. После этого, так как в мои полномочия до конца июня 2005 года входила
авторизация договоров, она сама авторизовала данные кредит. Так же в ее
полномочия входила выдача кредитных карточек, и поскольку на тот момент еще не
был введен журнал учета кредитных карт, то за их получение ни где не
расписывались. Она точно не помню, приходил ли ОСОБА_5, чтобы получить
карточку, а так же присутствовал ли он когда она снимала денежные средства с
карточки, но после этого передала ОСОБА_5деньги какую именно сумму она не
помнит, так как по данному кредиту она взяла себе 1/5 всей суммы кредита, т.е.
800-1000 грн, а часть суммы она не снимала, а оставила на счету. В декабре 2005
года в Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью оформления кредита по
технологии «Событие», обратилась гр-ка ОСОБА_22. Оформлением данного кредита
занималась она. Она сообщила гр-ке ОСОБА_22, что ей необходимо предоставить
пакет документов (ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку о
среднем заработке), а так же, что необходим поручитель, так же, что необходимо
предоставить следующий пакет документов на поручителя: ксерокопии паспорта и
идентификационного когда. После этого ОСОБА_22. предоставила вышеуказанный
пакет документов на себя и на своего мужа - ОСОБА_43. Тогда она внесла все
данные в компьютер, оформила кредитные договора. ОСОБА_22расписалась в своем
договоре, после чего получила кредитную карточку в кассе. Она не помнит, кто
именно заполнял заявление - анкету от имени ОСОБА_22. и подписывал ли кто -
либо данный договор. После этого она точно не помнит относила ли она на подпись
или ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала
пароль ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты, или возможно она
воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер
оставался включенным и авторизовала данные договора через ее компьютер.
Кредитную карточку она передавал ОСОБА_5. сама лично, она попросила кассира
ОСОБА_39, на которую была возложена обязанность выдавать данные карточки, чтобы
та оставила ей карточку и журнал выдачи карточек, так как при получении
карточек получатель обязан предъявлять паспорт,
она выдала карточку в субботу, объяснив это желанием клиента. В журнале
выдачи карточек при получении расписался или ОСОБА_5. или она, но она точно не
помнит. Журнал перед тем как ей передать кассир заполнила сама. Тогда она
направились на улицу и в банкомате, который находится при входе в Авдеевское
отделение РУ «Приватбанк» сняла деньги, после этого передала ОСОБА_5деньги
какую именно сумму она не помнит, так как по данному кредиту она взяла себе 1/5
всей суммы кредита, т.е. 800-1000 грн, а часть суммы она не снимала, а оставила
на счету. В декабре 2005 года в Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью
оформления кредита по технологии «Событие», обратилась гр-ка ОСОБА_21.
Оформлением данного кредита занималась она. Она сообщила гр-ке ОСОБА_21, что ей
необходимо предоставить пакет документов (ксерокопии паспорта и
идентификационного кода, справку о среднем заработке), а так же, что необходим
поручитель, так же, что необходимо предоставить следующий пакет документов на
поручителя: ксерокопии паспорта и идентификационного когда. После этого
ОСОБА_21. предоставила вышеуказанный пакет документов на себя и на своего мужа.
После того, как она посмотрела документы, она пояснила, что у ОСОБА_21. низкая
заработная плата и предложила оформить кредит на ее мужа, так как он работал в
ОАО «АКХЗ» и его заработная плата позволяла оформить кредит, тогда они
предоставили мне справку о заработке мужа ОСОБА_21. Она дала ОСОБА_21анкету он
ее заполнил, после этого был составлен кредитный договор в котором
ОСОБА_21расписался, так же они попросили ее чтобы она выдала кредитную карточку
в субботу, так как ОСОБА_21постоянно работает, документы остались у нее, так
как она выступала поручителем по кредиту оформленному на мужа. Тогда она внесла
все данные в компьютер, оформила кредитные договора. Она не помнит, кто именно заполнял заявление -
анкету от имени ОСОБА_21. и подписывал ли кто - либо данный договор. После
этого она точно не помнит относила ли она на подпись или ОСОБА_38. или
ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала пароль ОСОБА_38. она
сама авторизовала данные кредиты, или возможно она воспользовалась тем, что
ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер оставался включенным и
авторизовала данные договора через ее компьютер, она точно не помнит. Кредитную
карточку она передавал ОСОБА_5. сама лично, она попросила кассира ОСОБА_39, на
которую была возложена обязанность выдавать данные карточки, чтобы та оставила
ей карточку и журнал выдачи карточек, так как при получении карточек получатель
обязан предъявлять паспорт, она выдала
карточку в субботу, объяснив это желанием клиента. В журнале выдачи карточек
при получении расписался или ОСОБА_5. или они, но она точно не помнит. Журнал
перед тем как ей передать кассир заполнила сама. Тогда она направилась на улицу
и в банкомате, который находится при входе в Авдеевское отделение РУ
«Приватбанк» сняла деньги, после этого передала ОСОБА_5деньги какую именно
сумму она не помнит, так как по данному кредиту она взяла себе 1/5 всей суммы
кредита, т.е. 800-1000 грн, а часть суммы она не снимала, а оставила на счету.
В сентябре 2005 года к ней пришел ОСОБА_5. и принес документы на ОСОБА_6,
ОСОБА_7., ОСОБА_9., ОСОБА_8. (паспорт и идентификационный код), она сказала
ОСОБА_5., чтобы он пришел позже, так же возможно она передала ОСОБА_5.
заявление - анкеты, чтобы он их заполнил от имени указанных лиц, но она точно
не помнит. Так же она поинтересовалась знают ли указанные лица о том, что на
них будет оформлен кредит, ОСОБА_5 ей ответила, что да. Она все данные по
указанным лицам внесла в компьютер, оформила кредитные договора, но она не
помнит предоставляла ли она ОСОБА_5договора от имени данных лиц, чтобы в них
расписался. После этого она точно не помнит относила ли она на подпись или
ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала пароль
ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты, или возможно она
воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер
оставался включенным и авторизовала данные договора через ее компьютер, она
точно не помнит. В этот же день она подошла к кассе и получила кредитные
карточки на указанных лиц, не помню
расписывалась ли в книге учета кредитных
карт. Тогда я направилась на улицу и в банкомате, который находится при входе в
Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» она сняла деньги, после этого передала
ОСОБА_5 деньги около 5000 гривен по каждому кредиту, так как она не снимала
полностью сумму, а не большую часть оставила на счету. Так же в сентябре 2005
года она оформила кредиты на имя ОСОБА_8. и ОСОБА_8., а в октябре 2005 года на
ОСОБА_7. и ОСОБА_6. В июле 2005 года к ней пришел ОСОБА_5. и принес документы
на ОСОБА_44., ОСОБА_29. (паспорт и идентификационный код), она сказала
ОСОБА_5., чтобы он пришел позже, так же возможно она передала ОСОБА_5.
заявление - анкеты, чтобы тот их заполнил от имени указанных лиц, но она точно
не помнит. Так же она поинтересовалась знают ли указанные лица о том, что на
них будет оформлен кредит, ОСОБА_5 ответил, что да. Она все данные по указанным
лицам внесла в компьютер, оформила кредитные договора, но она не помню
предоставляла ли она ОСОБА_5договора от имени данных лиц, чтобы в них
расписался. После этого она точно не помнит относила ли она на подпись или
ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала пароль
ОСОБА_38. она сама авторизовала данные кредиты, или возможно она воспользовалась
тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер оставался включенным и
авторизовала данные договора через ее компьютер, она точно не помнит. В этот же
день она подошла к кассе и получила кредитные карточки на указанных лиц, она не
помнит расписывалась ли она в книге учета кредитных карт. Тогда она направилась
на улицу и в банкомате, который находится при входе в Авдеевское отделение РУ
«Приватбанк» она сняла деньги, после этого передала ОСОБА_5 деньги около 5000
гривен по каждому кредиту, так как она не снимала полностью сумму, а не большую
часть оставила на счету.
конце августа 2004 года, точную дату она не помнит, к ней пришла ОСОБА_2. и
принесла документы на ОСОБА_32. (паспорт и идентификационный код), с целью
оформления потребительского кредита по технологии «Событийное кредитование».
Она передала ОСОБА_2 анкету - заявление, чтобы та ее заполнила от имени
ОСОБА_32. Так же она поинтересовалась знает ли ОСОБА_32. о том, что на него
будет оформлен кредит, ОСОБА_2 ответила, что все нормально. Тогда она внесла
все данные в компьютер, оформила кредитный договор, так как этот кредит
предоставлялся под залог какого - либо имущества, то она указала в нем
следующее имущество: телевизор «Panasonic»,
стиральная машинка «Indezit», кухонный
уголок, мягкая мебель Шедевр, после чего предоставила ОСОБА_2 договор
оформленный на имя ОСОБА_32. на сумму 5300 гривен, в данном договоре в графе
заемщик, а так же на первой, второй страницах договора, ОСОБА_2 расписывалась
своей подписью. После этого она положила данное кредитное дело в общую массу
законно оформленных кредитных дел и
отнесла на подпись ОСОБА_38., последняя подписала данный договор, после чего
авторизовала данный договор. В этот же день она подвела ОСОБА_2 к кассе, где
ОСОБА_2 получила денежные средства по данному кредиту. Примерно в январе 2006
года в отделение пришел ОСОБА_5. и принес документы на ОСОБА_30. (паспорт и
идентификационный код), она сказала ОСОБА_5., чтобы тот пришел позже, а так же
она сказала, что необходима справка о доходах. На следующий день или через
несколько дней, она точно не помнит, вновь пришел ОСОБА_5., она дала ему
заявление - анкеты, чтобы тот ее заполнил от имени указанного лица, он заполнил
данное заявление - анкету и расписался в нем, так же он принес справку о
заработной плате, в справке было указано, что ОСОБА_45. действительно работал в
ранее ОСОБА_5 являлся владельцем ЧП Онтарио, но на тот момент данное ЧП было
закрыто). Она все данные по указанному лицу внесла в компьютер, оформила
кредитные договора, но она не помнит, предоставляла ли она ОСОБА_5договор от
имени данного лица, чтобы в них расписался. После этого она точно не помнит,
относила ли она на подпись или ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело
или нет. Так как она знала пароль ОСОБА_38., то сама авторизовала данные
кредиты, или возможно она воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем
месте, а компьютер оставался включенным и авторизовала данные договора через ее
компьютер, она точно не помнит. В этот же день она подошла к кассе и получила
кредитную карточку на указанное лицо, она не помнит расписывалась ли она в
книге учета кредитных карт. Тогда она направилась на улицу и в банкомате,
который находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» она сняла
деньги, после этого передала ОСОБА_5 деньги около 5000 гривен, так как она не
снимала полностью сумму, а не большую часть оставляла на счету. В ноябре 2005
года в Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью оформления кредита по
технологии «Событие», обратилась гр-н ОСОБА_34. Оформление данного кредита
занималась она. Она сообщила гр-ну ОСОБА_34, что ему необходимо предоставить
пакет документов (ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справку о
среднем заработке). После этого ОСОБА_34 предоставил вышеуказанный пакет
документов. Тогда она внесла все данные в компьютер, оформила кредитные
договора. ОСОБА_34 расписался в своем договоре, после чего получил кредитную
карточку в кассе. Воспользовавшись несовершенством финансово - кредитной
системой банка и зная тонкости данного процесса, она решила оформить двойной
кредит. Она еще раз внесла все данные в компьютер, и еще раз оформила кредитный
договор на ОСОБА_34. Она не помнит, кто именно заполнял заявление - анкету от имени
ОСОБА_34и подписывал ли кто - либо данный договор. После этого она точно не
помнит относила ли она на подпись или ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное
дело или нет. Так как она знала пароль ОСОБА_38., то сама авторизовала данные
кредиты, или возможно она воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем
месте, а компьютер оставался включенным и авторизовала данные договора через ее
компьютер, она точно не помнит. Кредитную карточку она передавал ОСОБА_5. сама
лично, она попросила кассира ОСОБА_39, на которую была возложена обязанность
выдавать данные карточки, чтобы та оставила ей карточку и журнал выдачи
карточек, так как при получении карточек получатель обязан предъявлять
паспорт, она выдала карточку в субботу,
объяснив это желанием клиента. В журнале выдачи карточек при получении
расписался или ОСОБА_5. или она, но она точно не помнит. Журнал перед тем как
ей передать кассир заполнила сама. Тогда она направились на улицу и в
банкомате, который находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк»
сняла деньги, после этого передала ОСОБА_5деньги какую именно сумму она не
помнит, так как по данному кредиту она взяла себе 1/5 всей суммы кредита, т.е.
800-1000 грн, а часть суммы она не снимала, а оставляла на счету. В конце
декабря 2004 года, в Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью оформления
кредита по технологии «Событие» обратился ОСОБА_46., оформлением кредита
занималась она. Она сообщила, какой необходим пакет документов (ксерокопии
паспорта и идентификационного кода, справка о заработке). После этого ОСОБА_46предоставил вышеуказанный
пакет документов на себя. Так же он заполнила заявление - анкету и подписал
его. После чего она передала Шеховцову кредитную карточку. Воспользовавшись
несовершенством финансово - кредитной системой банка и зная тонкости данного
процесса, она решила оформить двойной кредит. Она еще раз внесла все данные в
компьютер, и еще раз оформила кредитный договор на ОСОБА_46. Она не помнит, кто
именно заполнял заявление - анкету от имени ОСОБА_46 и подписывал ли кто - либо
данный договор. После этого она точно не помнит относила ли она на подпись или
ОСОБА_38. или ОСОБА_39. данное кредитное дело или нет. Так как она знала пароль
ОСОБА_38., то сама авторизовала данные кредиты, или возможно она
воспользовалась тем, что ОСОБА_38. не было на рабочем месте, а компьютер
оставался включенным и авторизовала данные договора через ее компьютер, она
точно не помнит. Кредитную карточку она передавал ОСОБА_5. сама лично, она
попросила кассира ОСОБА_39, на которую была возложена обязанность выдавать
данные карточки, чтобы та оставила ей карточку и журнал выдачи карточек, так
как при получении карточек получатель обязан предъявлять паспорт, она выдала карточку в субботу, объяснив это
желанием клиента. В журнале выдачи карточек при получении расписался или
ОСОБА_5. или она, но она точно не помнит. Журнал перед тем как ей передать
кассир заполнила сама. Тогда она направились на улицу и в банкомате, который
находится при входе в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» сняла деньги, после
этого передала ОСОБА_5деньги какую именно сумму она не помнит, так как по
данному кредиту она взяла себе 1/5 всей суммы кредита, т.е. 800-1000 грн, а
часть суммы она не снимала, а оставляла на счету. В конце лета 2004 года в
Авдеевское отделение «ПриватБанка», с целью оформления потребительского кредита
по технологии «Событийное кредитование» обратился ОСОБА_33., оформлением
кредита занималась она. Она сообщила, какой необходим пакет документов
(ксерокопии паспорта и идентификационного кода, справка о заработке). После этого ОСОБА_33. предоставил
вышеуказанный пакет документов на себя. Тогда она внесла все данные в
компьютер, оформила кредитный договор, так как этот кредит предоставлялся под
залог какого - либо имущества, она указала перечень имущества, но какое именно
она не помнит, после чего подписала договор оформленный на имя ОСОБА_33. на
сумму 5300 гривен, в данном договоре в графе заемщик, а так же на первой,
второй страницах договора. После этого она положила данное кредитное дело в
общую массу законно оформленных кредитных дел
и отнесла на подпись ОСОБА_38., она подписала данный договор, после чего
она авторизовала данный договор. В этот же день она получила в кассе денежные
средства по данному кредиту, а ОСОБА_33. сообщила, что оформить кредит не
представляется возможным. В содеяном раскаивается.
Обязуется возместить ущерб.
судебном заседании подсудимый ОСОБА_5, в
совершении преступлений, предусмотренных ст.. 190 ч.3, 191 ч.3, 357 ч. 3, 358
ч. 1, 358 ч. 3 УК Украины виновным
себя признал полностью и показал, что рынке г.Авдеевки ему сообщили, что
ему нужно подойти к работнику Авдеевского отделения филиала «Донецкое
Региональное управление» ЗАО коммерческого банка «ПриватБанк» ОСОБА_4, которая
за определенную сумму может оформить кредит без залога. Он обратился за
оформлением «Событийного кредита», так как ему были необходимы денежные
средства на лечение. При оформлении данного вида кредита он предоставил весь
перечень необходимых документов. После чего он получил кредит в размере 4600
гривен, точную сумму он не помнит. После этого ОСОБА_4провела его к кассе и
ушла. По данному кредиту он вносил денежные средства на погашение. Впоследствии
он обратился к ОСОБА_4 с просьбой помочь мне оформить кредиты «Событие», на
предоставляемые им паспорта граждан, без их участия, так как он хотел
приобрести товар, так как его жена является частным предпринимателем. В
середине марта 2005 года к нему обратилась жена его брата ОСОБА_5 и попросила
его помочь ей оформить кредит в Авдеевском отделении РУ «ПриватБанк», на сумму
3500 гривен. После этого она ему принесла паспорт и идентификационного код.
Данные документы он отнес ОСОБА_4.ему сказала, чтобы она приехал на следующий
день, при этом ОСОБА_4ему не давала ни заявления - анкету ни договор. На
следующий день он приехал и ОСОБА_4передала ему денежные средства в сумме 3500
гривен. В этот же день он направился
домой к ОСОБА_5и передал ей указанную сумму. После этого ОСОБА_4ему сказала,
что необходимо выплачивать по 100 гривен в месяц, ОСОБА_5а систематически передавала ему по 100 гривен
каждый месяц, а он в свою очередь передавал их ОСОБА_4. В конце мара 2005 года,
точную дату он не помнит, ему его родственники ОСОБА_47и ОСОБА_48передали свои
документы, а именно паспорта и идентификационные коды, он точно не помнит с
какой целью, но что - то было связано с оформлением пенсии. Тогда он решил
оформить по их документам кредиты, без их ведома. В конце марта 2005 года он
передал документы на имя ОСОБА_48. и ОСОБА_47. ОСОБА_4., чтобы она оформила
кредит на указанных лиц, после чего ОСОБА_4сказала ему, чтобы он пришел позже,
через время он вновь пришел в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» к ОСОБА_4 и
образовалась данная сумма он не знает. Анкет - заявлений на данных лиц ОСОБА_4.
ему не передавала, а так же она ему не предоставляла какие либо документы для
подписи, так же он не расписывался за получение кредитной карточки и не
присутствовал при снятии денежных средств с кредитных карточек. Позже он вернул
ОСОБА_4. всю указанную сумму для погашения кредита. В середине июля 2007 года
он обратился к своему знакомому ОСОБА_44и предложил ему заработать денег,
ОСОБА_44спросил, что для этого нужно, он сказал, что нужен его паспорт, при
этом он не пояснял с какой целью. На следующий день ОСОБА_44 принес ему паспорт
и идентификационный код на себя, а так же на ОСОБА_29. После этого он
направился в Авдеевское отделение РУ «ПриватБанк» к ОСОБА_4, чтобы она оформила
кредит на указанных лиц, после чего ОСОБА_4сказала ему, чтобы он пришел позже,
через время он вновь пришел в Авдеевское отделение РУ «Приватбанк» к ОСОБА_4 и
она ему передала денежные средства в размере 9200 гривен, но точную сумму он не
помнит. Анкет - заявлений на данных лиц ОСОБА_4. ему не передавала, а так же
она ему не предоставляла какие либо документы для подписи, так же он не
расписывался за получение кредитных карточек и не присутствовал при снятии
денежных средств с кредитных карточек. В сентябре 2005 года он обратился к двум
девушкам, которые торговали овощами - ОСОБА_7и ОСОБА_8и предложил им заработать
денег, при этом он сказал, что нужны их паспорт, при этом он не пояснял с какой
целью ему нужны их документы. В этот же день ОСОБА_7и ОСОБА_8 принесли ему
паспорт и идентификационные коды на себя, а так же ОСОБА_7принесла ему документы на ОСОБА_8 и
ОСОБА_6, за принесенные документы он передал ОСОБА_7и ОСОБА_8по 100 гривен за
каждый паспорт. После этого он направился в Авдеевское отделение РУ
«ПриватБанк» к ОСОБА_4, чтобы она оформила кредиты на указанных лиц, ОСОБА_4.
сказала, чтобы он подошел позже. Через время он вновь пришел в Авдеевское
отделение РУ «Приватбанк» к ОСОБА_4 и она ему передала денежные средства в
лиц ОСОБА_4. ему не передавала, а так же она ему не предоставляла какие либо
документы для подписи, так же он не расписывался за получение кредитных
карточек и не присутствовал при снятии денежных средств с кредитных карточек.
Примерно в сентябре 2005 года ОСОБА_4попросила
его предоставить ей копии паспортов и
идентификационных кодов, для того чтобы она могла оформить на данных лиц без их
ведома кредиты. Он попросил своего знакомого ОСОБА_25, чтобы тот нашел ему
паспорта и идентификационные коды, при этом он пояснил, что это необходимо для
работы, о том, что на данного человека будет оформлен кредит он не говорил.
Через время ОСОБА_48принес ему паспорт и идентификационный код на ОСОБА_45 . Он
передал данные документы ОСОБА_4, чтобы та оформила на данного мужчину кредит.
Также ОСОБА_4. попросила его заполнить заявление анкету от имени ОСОБА_30.,
тогда он ее заполнил и расписался в ней от имени ОСОБА_45, так же ОСОБА_4.
сказала, что необходима справка о заработке на имя ОСОБА_30., тогда он
предоставил ей данную справку, в справке было указано, что ОСОБА_45.
гривен (ранее он являлся владельцем ЧП Онтарио, на данный момент данное ЧП
закрыто), так же он в справке указал не свою фамилию, а вымышленную - ОСОБА_49.
Через неделю он вновь пришел к ОСОБА_4. и она ему вернула документы ОСОБА_45,
при этом пояснила, что оформить кредит не удалось.
мае 2005 года, ему позвонила ОСОБА_50. и попросила, чтобы он взял на хранение
«Донтехпрогресс». Он согласился на предложение ОСОБА_50. После этого 25.05.2007
года, в послеобеденное время, ему
позвонил ОСОБА_33. и попросил, что бы он подъехал в район д. 23 по ул.
Коммунальная г. Авдеевка, к отделу государственной исполнительной службе г.
Авдеевка, и посмотрел на МАЗ, который в дальнейшем будет передан ему на
1990 г/н НОМЕР_17, кабина синего цвета, автомобиль был с прицепом. Возле
автомобиля находился ОСОБА_33. и представители ООО «Донтехпрогресс», так же
возможно там присутствовал ОСОБА_1.. ОСОБА_33. пояснил, что это именно тот МАЗ,
который они будут описывать, он немного постоял, после этого уехал. В этот же день
в вечернее время суток, примерно в 18.00 часов, ему позвонил ОСОБА_33. и
пояснил, что МАЗ находиться на стоянке, расположенной возле стадиона по ул.
Молодежная г. Авдеевка, и что он может его забирать. Тогда в этот же день он
направился в ОГИС г. Авдеевка, где ОСОБА_33. составил Акт государственного
исполнения, где было указана, что он принимает у ОГИСА г. Авдеевка на
же они с ОСОБА_33. определились, что МАЗ будет находиться на территории дома
его матери, по адресу:АДРЕСА_1. На следующий день, они совместно с ОСОБА_33.,
направились на вышеуказанную стоянку, чтобы он мог забрать МАЗ, так же он взял
водителя - ОСОБА_51, чтобы последний отогнал МАЗ к дому его матери. Когда попытался открыть кабину автомобиля, то у
него не получилось, так как там было установлено два замка, а у них был только
ключ от одного замка и от зажигания,
залез на кабину, открыл люк, после чего открыл двери кабины МАЗа. Они
попытались завести автомобиль, но у МАЗа был севший аккумулятор, тогда он
направился домой и привез аккумулятор. После этого ОСОБА_33. направился на
работу, а он и отогнали МАЗ к дому его
матери. По вышеуказанному адресу автомобиль простоял до июня 2007 года. В конце
зимы 2007 года дело об исполнительном производстве по имуществу ООО
«Донтехпрогресс» было передано ОСОБА_1. В течении 2005-2007 года, пока
автомобиль находился по адресу:АДРЕСА_1несколько раз представители банка
привозили покупателей, которые осматривали автомобиль и отказывались от
приобретения автомобиля в связи с тем, что лопнула рама автомобиля, так же
несколько раз приезжали покупатели, которых привозил ОСОБА_1., однако те так же
отказывались приобретать. В феврале 2007
года его вызвали к себе ОСОБА_50. и ОСОБА_1., и пояснили, что они хотят продать
МАЗ, который находился у него на ответственном хранении, однако они пояснили,
что так как у них нет денежных средств, чтобы снять автомобиль с учета МРО г.
Донецка, он должен оплатить данные затраты, а они в свою очередь, когда МАЗ
будет продан вернут ему данные деньги. Он вместе с ОСОБА_1в феврале 2007 года
ездил в МРО г.Донецка, чтобы снять автомобиль с учета. Когда они приехали в
первый раз в МРО г.Донецка им сообщили, что их эксперт сильно загружен и они
могут для оценки автомобиля пригласить эксперта с Ясиноватского МРО. Через
несколько дней после поездки в МРЭО г.Донецка он и ОСОБА_1. пригласили эксперта
с Ясиноватского МРО. Но при осмотре автомобиля он не присутствовал. Необходимые
денежные средства по снятию автомобиля с учета он передавал ОСОБА_1., а тот уже
оплачивал. В мае или апреле 2007 года, точную дату он не помнит, снова
приезжали представители банка (мужчина и женщина), на адрес: АДРЕСА_1, сфотографировали
автомобиль и уехали. В июне 2007 году приехал ОСОБА_52и сказал, что он нашел
покупателей на приобретение МАЗа, это был ОСОБА_5директор ТК «Терминал» г.
данных денег 2000 гривен, данные деньги он затратил на снятия автомобиля с
учета. После этого он направился к ОСОБА_50. и ОСОБА_1., которые сказали, что
данный автомобиль будет уценен по результатам торгов, которые не состоятся, и
он отдал им 300 долларов США, ОСОБА_1. из них взял себе 100 долларов, а
ОСОБА_50. взяла себе 200 долларов, позже он привез 6000 гривен, которые
ОСОБА_50положила в свой сейф, остальные деньги он оставил для внесения на счет
банка. Примерно через 2 дня, ему позвонила ОСОБА_50. и сообщила, что приезжала
представитель «Укринбанка» - ОСОБА_52, тогда он сразу направился к ОСОБА_50., в
ходе разговора ОСОБА_30ему сообщила, что ОСОБА_52., поднимает какой - то шум, и
что необходимо ехать с ней договариваться. Так же ОСОБА_50. сказала, чтобы он
Красноармейске Донецкой области, так как он якобы меняю место жительства,
данное объяснение он писал под диктовку ОСОБА_50., так как та сказала, что это
необходимо. Он на следующий день
направился к ОСОБА_52, которая ему сообщила, что владельцы МАЗа интересуются
гривен на счет и дала ему лист бумаги на, котором было указано ДФ АО Укринбанк
р/с 37391004 под 25603461 МФО 334873. После этого он приехал к ОСОБА_50. и
сообщил, что ему необходимо внести деньги, та сказала, что он не может этого
сделать, так как не были проведены торги и у них открыто исполнительное
производство, а так же она сказала, что данный МАЗ будет уценен, по результатам
торгов, так как они не состояться (хотя он давал объявления, что данный МАЗ
продается). Также управляющая ему сообщила, что деньги он должен буду внести
14.08.2007 года. 14.08.2007 года он созванивался по телефону с ОСОБА_52и та
сказала, чтобы он деньги в банк пока не вносил, а перезвонил ей в пятницу
17.08.007 года, он перезвонил еще раз и ОСОБА_52., сказала, что делать этого
нельзя, так как ООО «Донтехпрогресс» подняли шум, после этого мы с ней более не
общались. Какие-либо письменные документы, указания, от ОСОБА_1. на реализацию
прошли. В содеяном раскаивается.
Обязуется возместить ущерб.
с требованиями части третьей ст.299 УПК Украины с согласия подсудимых полностью признающих свою вину и не
оспаривающего изложенные в обвинительном заключении обстоятельства дела, а
также заявленный гражданский иск, других участников процесса, суд считает
возможным ограничить исследование относительно фактических обстоятельств дела
допросом подсудимых, и изучением данных, в части
заявленного гражданского иска и характеризующих личность подсудимых.
Исследование других доказательств по делу признано судом нецелесообразным.
и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд признает
доказанной виновность ОСОБА_2 в
инкриминируемом в приговоре преступлении.
действия органом досудебного следствия по ст.190 ч.3, ст. 358 ч.1, ст. 358
Украины.квалифицированы правильно, так как ОСОБА_2, своими умышленными
действиями по предварительному сговору группой лиц, совершила мошенничество
путем незаконных операций с использованием электронно - вычислительной техники,
т.е. преступление предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК Украины. ОСОБА_2 ,своими
умышленными действиями совершила подделку документа с целью дальнейшего его
использования, т.е. преступление
предусмотренное ст. 358 ч. 1 УК Украины. своими умышленными действиями совершила
использование заведомо поддельного документа, т.е. преступление предусмотренное
ст. 358 ч. 3 УК Украины.
назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины
принимает во внимание конкретные обстоятельства совершенного деяния, в том
числе обстановку и способ совершения преступления, тяжесть совершённых
преступлений, степень негативных последствий,
данные о личности подсудимой, которая
ранее не судима, на учете у врача
нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.
смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_2 ., является чистосердечное раскаяние и
активное содействие раскрытию преступления. Обстоятельств, отягчающим наказание
в силу ст. 67 УК Украины не выявлено.
таких обстоятельствах суд считает, что её исправление возможно без изоляции от
и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд признает
доказанной виновность ОСОБА_3. в инкриминируемом в приговоре преступлении.
действия органом досудебного следствия по ст.190 ч. 3УК
квалифицированы правильно, так как своими умышленными действиями по предварительному сговору группой лиц,
совершила мошенничество путем незаконных операций с использованием электронно -
вычислительной техники, т.е. преступление предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК
назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины
принимает во внимание конкретные обстоятельства совершенного деяния, в том
числе обстановку и способ совершения преступления, тяжесть совершённых
преступлений, степень негативных последствий,
данные о личности подсудимой, которая
ранее не судима, на учете у врача
нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.
смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_3., является чистосердечное раскаяние и
активное содействие раскрытию преступления. Обстоятельств, отягчающим наказание
в силу ст. 67 УК Украины не выявлено.
таких обстоятельствах суд считает, что его исправление возможно без изоляции от
и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд признает
доказанной виновность ОСОБА_4.. в инкриминируемом в приговоре преступлении.
действия органом досудебного следствия по ст.190 ч. 3УК
квалифицированы правильно, так как своими умышленными действиями по предварительному сговору группой лиц,
совершила мошенничество путем незаконных операций с использованием электронно -
вычислительной техники, т.е. преступление предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК
назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины
принимает во внимание конкретные обстоятельства совершенного деяния, в том
числе обстановку и способ совершения преступления, тяжесть совершённых
преступлений, степень негативных последствий,
данные о личности подсудимой, которая
ранее не судима, на учете у врача
нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.
смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_4., является чистосердечное раскаяние и
активное содействие раскрытию преступления. Обстоятельств, отягчающим наказание
в силу ст. 67 УК Украины не выявлено.
таких обстоятельствах суд считает, что её исправление возможно без изоляции от
и оценив представленные доказательства в их совокупности, суд признает
доказанной виновность ОСОБА_5. в инкриминируемом в приговоре преступлении.
действия органом досудебного следствия по ст. ст. 190 ч.3, 191 ч.3, 357
ч. 3, 358 ч. 1, 358 ч. 3
УК Украины квалифицированы правильно, так как своими умышленными
действиями действиями по
предварительному сговору группой лиц, совершил мошенничество путем незаконных
операций с использованием электронно - вычислительной техники, т.е.
преступление предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК Украины.
своими умышленными действиями совершил незаконное завладение
паспортом путем мошенничества, т.е. преступление предусмотренное ст. 357 ч. 3 УК Украины.
ОСОБА_5. ,своими умышленными действиями совершил подделку
документа с целью дальнейшего его использования, т.е. преступление предусмотренное ст. 358 ч.
ОСОБА_5., своими умышленными действиями совершил использование
заведомо поддельного документа, т.е. преступление предусмотренное ст. 358 ч. 3
своими умышленными действиями, повторно совершил растрату чужого имущества,
вверенного ему, т.е. преступление, предусмотренное ч.3 ст.191 УК
назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины
принимает во внимание конкретные обстоятельства совершенного деяния, в том
числе обстановку и способ совершения преступления, тяжесть совершённых
преступлений, степень негативных последствий,
данные о личности подсудимого, который не судим в силу ст.89 УК
Украины, на учете у врача нарколога и
психиатра не состоит, является инвалидом СА 3 группы пожизненно, имеет
постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно.
смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_5., является чистосердечное раскаяние и
активное содействие раскрытию преступления.
отягчающим наказание в силу ст. 67 УК Украины не выявлено.
таких обстоятельствах суд считает, что его исправление возможно без изоляции от
В судебном заседании представитель гражданского истца
ООО «Донтехпрогресс» Фоменко О.А. от заявленных исковых требований о взыскании
с ОСОБА_5 ущерба, в результате растраты переданного на ответственное хранение
В суд от АО «Укринбанк» в лице Донецкого
филиала поступило исковое заявление к подсудимому ОСОБА_5. и ООО
«Донтехпрогресс» в котором истец просит суд при возмещении ООО «Донтехпрогресс»
причинённого преступлением, перечислить денежные средства на счёт ООО
код ЭДРПОУ 25603461 в счёт погашения долга
ООО «Донтехпрогресс» перед АО «Укринбанк» по кредитному договору.
В судебном заседании представитель истца АО
«Укринбанк» в лице Донецкого филиала свои исковые требования поддержал при это
уточнил иск и пояснил, о том что просит суд признать ответчиком по делу
Представитель третьего лица с
самостоятельными требованиями отдела государственной исполнительной службы
Авдеевского городского управления юстиции на просил суд взыскать
с ОСОБА_5. материальный ущерб, в
результате растраты переданного на ответственное хранение ОСОБА_5. автомобиля
834016, код ЕДРПОУ 34990952 .
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_5.
он принял на ответственное хранение от
отдела государственной исполнительной службы Авдеевского городского
управления юстиции , в связи с чем требования представителя третьего лица с
самостоятельными требованиями отдела государственной исполнительной службы
Авдеевского городского управления юстиции признаёт в полном объёме, против
исковых требований АО «Укринбанк» в лице Донецкого филиала возражает.
Суд
заслушав представителя истца АО «Укринбанк» в лице
Донецкого филиала, представителя
третьего лица с самостоятельными требованиями, подсудимого
ОСОБА_5., исследовав материалы
уголовного дела, в рамках заявленных исковых требований, а также с учётом
установленных судом обстоятельств, считает, что в удовлетворении исковых требований АО
«Укринбанк» в лице Донецкого филиала необходимо отказать.
требования отдела государственной исполнительной
службы Авдеевского городского управления юстиции подлежат удовлетворению.
ст. 936 ГК Украины по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется
хранить вещь, переданную ей другой стороной, и возвратить её поклажедателю в
Согласно ст.950 ГК Украины за утрату (недостачу) вещи, принятой на
хранение, хранитель отвечает на общих основаниях.
Согласно требованиям ст.951 ГК Украины убытки, причинённые поклажедателю
утратой (недостачей) вещи возмещаются
хранителем в размере её стоимости.
В связи с чем суд считает за необходимым
взыскать сОСОБА_5в пользу отдела государственной
исполнительной службы Авдеевского городского управления юстиции на депозитный
Вещественные доказательства по уголовному делу
находящиеся при материалах уголовного дела - необходимо оставить в уголовном
Взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_2 ., ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5. судебные издержки в
размере 3554 грн.18коп.
в пользу Научно - исследовательского экспертно- криминалистического центра УМВД
834016, код ОКПО 25574914, МФО 834016.
Взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_2. и ОСОБА_4. судебные издержки в размере 353 грн.08коп. в пользу Научно -
исследовательского экспертно- криминалистического центра УМВД Украины в
ОКПО 25574914, МФО 834016.
Взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_4. и ОСОБА_5. судебные издержки в размере
в пользу Научно - исследовательского экспертно- криминалистического центра УМВД
834016, код ОКПО 25574914, МФО 834016.
основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины,-
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 Ирину Васильевну признать
виновной в совершении преступлений
предусмотренных по ст.190 ч.3, ст. 358 ч.1, ст. 358 ч.3 УК
Украины и назначить ей наказание:
по ст. 190 ч.3 УК Украины в виде четырёх лет лишения свободы;
ч.1 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы
ч.3 Ук Украины в виде одного года ограничения свободы
основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более
строгим определить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на
В соответствии со ст.75 УК Украины
осужденного освободить от отбытия наказания с испытанием на 2 года, обязав
осужденную в соответствии со ст. 76 УК Украины
не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без
разрешения органа уголовно-исполнительной системы и уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о смене места
жительства, периодически являться в органы уголовно-исполнительной
осужденному оставить прежнюю подписку о невыезде до вступления приговора в
ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренного
ст.190 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание в виде трёх
лет лишения свободы.
В соответствии со ст.75 УК Украины осужденного
освободить от отбытия наказания с испытанием на 1 год 6 месяцев, обязав
осужденную в соответствии со ст. 76 УК Украины
не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без
разрешения органа уголовно-исполнительной системы и уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о смене места
жительства, периодически являться в органы уголовно-исполнительной
осужденному оставить прежнюю подписку о невыезде до вступления приговора в
ОСОБА_4, в совершении преступлений предусмотренных
ст.190 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание в виде пяти
лет лишения свободы.
В соответствии со ст.75 УК Украины
осужденного освободить от отбытия наказания с испытанием на 2 года 6 месяцев,
обязав осужденную в соответствии со ст. 76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное
место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы и уведомлять органы уголовно-исполнительной
системы о смене места жительства,
периодически являться в органы уголовно-исполнительной
осужденному оставить прежнюю подписку о невыезде до вступления приговора в
совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.3, 191 ч.3, 357
ч. 3, 358 ч. 1, 358 ч. 3
УК Украины и назначить ему наказание:
по ст. 190 ч.3 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы;
ч.3 УК Украины в виде четырёх лет лишения свободы;
ч.3 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;
ч.1 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;
ч.3 Ук Украины в виде одного года ограничения свободы;
основании ст. 70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более
строгим определить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на
В соответствии со ст.75 УК Украины
осужденного освободить от отбытия наказания с испытанием на 2 года 6 месяцев,
обязав осужденного в соответствии со ст. 76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное
место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной системы и уведомлять органы уголовно-исполнительной
системы о смене места жительства,
периодически являться в органы
уголовно-исполнительной системы.
осужденному оставить прежнюю подписку о невыезде до вступления приговора в
доказательства по уголовному делу находящиеся при материалах уголовного дела -
необходимо оставить в уголовном деле.
Взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_2 ., ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5. судебные издержки в
размере 3554 грн.18коп.
в пользу Научно - исследовательского экспертно- криминалистического центра УМВД
834016, код ОКПО 25574914, МФО 834016.
Взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_2. и ОСОБА_4. судебные издержки в размере 353 грн.08коп. в пользу Научно -
исследовательского экспертно- криминалистического центра УМВД Украины в
ОКПО 25574914, МФО 834016.
Взыскать солидарно с подсудимых ОСОБА_4. и ОСОБА_5 судебные издержки в
размере 1412 грн. 31коп.
в пользу Научно - исследовательского экспертно- криминалистического центра УМВД
834016, код ОКПО 25574914, МФО 834016.
Взыскать с ОСОБА_5 в пользу отдела государственной исполнительной службы Авдеевского
В удовлетворении исковых
требований АО «Укринбанк» в лице Донецкого филиала - отказать.
На приговор суда может быть подана апелляция в
Апелляционный суд Донецкой области через Ясиноватский горрайонный суд на протяжение 15 суток с момента его провозглашения.
Приговор отпечатан в одном экземпляре в совещательной
Судья