Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2014 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Подільського райну м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 70009287 від 25.12.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у 2009 році, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , зловживаючи довірою останнього яка утворилась за час тривалого знайомства, запропонував ОСОБА_7 вкласти власні кошти у, з їх слів прибутковий бізнес організований ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по виробництву сирної продукції шляхом переробки молока. «Прибутковість» цього бізнесу підтверджувалась останніми наявністю в них власного жилого та нежилого нерухомого майна розташованого у центральній частині м. Києва та автотранспорту престижних марок.

ОСОБА_7 , будучи впевнений в успішності спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 «сирного бізнесу» погодився на їх пропозицію та передав частинами ОСОБА_8 та ОСОБА_5 грошові кошти у сумі яка дорівнювала 250000 доларів США. За вказані кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_9 повинні були ввести його у число учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із часткою статутного фонду 50%, але цього не сталось.

Аналогічним способом, шляхом обману, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами у сумі 214000 доларів США, які належать ОСОБА_7 під приводом участі останнього у «пластиковому бізнесі» виробництві пластикової тари.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що після передачі вищевказаних грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 він до цього часу не став учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з невідомих йому причин, кошти передані ним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 йому не повернені, прибуток від нібито прибуткового «сирного бізнесу» та «пластикового бізнесу» він не отримав, а дізнався про шахрайські дії останніх у 2013 році. При цьому, ОСОБА_5 зараз заявляє про відсутність у нього зобов`язань перед ОСОБА_7 і заперечує отримання коштів від останнього.

Також в ході розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір з банківською установою про передачу прав за іпотечним договором від 28.11.2012, за яким боржником визнано ОСОБА_5 .

З матеріалів досудового розслідування та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання йому доступу з можливістю вилучення до реєстраційних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 1998 р., установчий догорів про створення та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 1998 р., протокол №1 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 1998 р., акт прийому-передачі майна на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЯДС № НОМЕР_3 видана бухгалтеру ОСОБА_10 від 04.12.2001 р., три доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №015/12 видані на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 23.12.2005 р., статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) від 2005 р., реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.11.2008 р., довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана гол. бухгалтеру ОСОБА_10 від 10.11.2008 р., опис документів, що надаються юридичною особою, підписаний бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 від 16.12.2009 р., реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.12.2009 р., довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана бухгалтеру ОСОБА_10 16.12.2009 р., опис документів, що надаються юридичною особою, підписаний бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 від 20.12.2010 р., реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.12.2010 р., довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_10 без вих. № та дати видані, опис документів, що надаються юридичною особою, підписаний бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 від 12.11.2011 р., реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.11.2011 р., довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_10 від 01.11.2011 р., два описа документів, що надаються юридичною особою, підписані бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 від 14.11.2012 р., реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.11.2012 р., довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_10 від 01.11.2012 р., реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.11.2012 р., довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_10 14.11.2012 р., опис документів, що надаються юридичною особою, підписаний бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 від 13.11.2013 р., реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.11.2013 р., довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана гол. Бухгалтеру ОСОБА_10 без вих. № та дати видані, реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.02.2014 р., протокол №1/14 загальних учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.02.2014 р., статут «Ай Кью Пластик» (нова редакція) від 2014 р., реєстр учасників загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.2.2014 р., що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст.190 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 70009287 від 25.12.2013 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що належних доказів, які б вказували на те, що реєстраційні та звітні документи справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть зникнути, або будуть пошкоджені не надано, та враховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що всі реєстраційні та звітні документи справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, немає.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1