Справа № 357/1372/13- к
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2013 Білоцерківський міськрайонний
суд Київської області в складі:

головуючий - суддя Бобкова Н.
В. ,

суддя - Мезін В.Б.

суддя - Кошель Б.І.

при секретарі - Тарасенко А.
В.,

за участю прокурора -
Шурашкевича В.М.

потерпілого -
ОСОБА_1

представника потерпілого -
ОСОБА_2

захисника -
ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду м. Біла Церква
кримінальне провадження, внесене в
Єдиний реєстр досудових розслідувань
за № 0000068 від 21.11.2012 р. стосовно

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Біла
Церква Київської області, українця,
громадянина України, одруженого, з
вищою освітою, директора ПП «АВП Груп»,
проживаючого та зареєстрованого за
адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний
номер НОМЕР_1, раніше не судимого,-

обвинуваченого у вчиненні
кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В квітні 2010 р. ОСОБА_5 під виглядом
начебто проведення
фінансово-господарських операцій з ТОВ
«Компанія з ревіталізації та розвитку
м. Вишневе», адреса якого: Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Святошинська,27, щодо
поставки будівельних матеріалів на
вказане підприємство для будівництва
житлового комплексу «Акварелі» по
АДРЕСА_2, маючи намір незаконно
заволодіти коштами в сумі 52000 доларів
США належних гр. ОСОБА_1, шляхом обману
останнього, повідомивши неправдиву
інформацію про те, що в нього як у
директора ПП «АВП-ГРУП», юридична
адреса якого: Київська обл.
Білоцерківський р-н, с. Матюші, вул.
Фрунзе, 27, є можливість придбати для
ОСОБА_1 за інвестиційною ціною
двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 ТОВ
«Компанія з ревіталізації та розвитку
м. Вишневе», оскільки ПП «АВП-ГРУП»
ніби-то здійснює поставку будівельних
матеріалів для ТОВ «Компанія з
ревіталізації та розвитку м.Вишневе» і
за це з ОСОБА_5 повинні розрахуватись
вказаною квартирою бартером.

При цьому ОСОБА_5 вказав ОСОБА_1, що
кошти на придбання вказаної квартири
він повинен передавати саме йому
(ОСОБА_5), а він свою чергу буде їх
використовувати на власний розсуд.

Реалізовуючи свій злочинний намір
ОСОБА_5 усвідомлюючи, що він не має
будь-якої можливості придбати на
бартерних умовах за інвестиційною
ціною двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 у
ТОВ «Компанія з ревіталізації та
розвитку м. Вишневе» для ОСОБА_1,
повідомив останньому, що за вказану
квартиру йому необхідно передати кошти
у сумі повної вартості квартири
протягом одного року.

ОСОБА_1, добросовісно помиляючись в
правдивості слів та дій ОСОБА_5 в
період з 30.05.10 р. по 28.07.10 р. передав
останньому через свого тестя ОСОБА_6
кошти в сумі:

- 30.05.10 р. - 5000 доларів США, що згідно
офіційного курсу валют Національного
банку України станом на 28.05.10 р.
становило 39600 грн.;

- 12.06.10 р. - 4000 грн., 1260 євро що згідно
офіційного курсу валют Національного
банку України станом на 11.06.10 р.
становило 12007 грн. 80 коп., 1000 доларів США,
що згідно офіційного курсу валют
Національного банку України станом на
11.06.10 р. становило 7910 грн.;

- 28.07.10 р. - 6000 грн., 1300 доларів США що
згідно офіційного курсу валют
Національного банку України станом на
28.07.10 р. становило 10257 грн. та 400 євро що
згідно офіційного курсу валют
Національного банку України станом на
28.07.10 р. становило 4112 грн.;

В жовтні - листопаді 2010 р. ОСОБА_5
продовжуючи свої дії, спрямовані на
незаконне заволодіння коштами ОСОБА_1,
провів зустріч з представником ТОВ
«Компанії з ревіталізації та розвитку
м. Вишневе», де фактично ОСОБА_1 були
роз'ясненні умови придбання квартири в
житловому комплексі «Акварелі» по
АДРЕСА_2, при цьому було
продемонстровано незавершені об'єкти
будівництва, після чого ОСОБА_1,
добросовісно помиляючись в
правдивості слів та дій ОСОБА_5, 03.11.10 р.
передав останньому кошти в сумі 8000 грн.

В грудні 2010 р. ОСОБА_5 продовжуючи свої
дії, спрямовані на незаконне
заволодіння коштами ОСОБА_1
зловживаючи довірою останнього,
повідомив останньому про необхідність
укладання договору бронювання
квартири АДРЕСА_2 з ТОВ «Компанія з
ревіталізації та розвитку м. Вишневе»,
згідно якого за ОСОБА_1 закріплялось
бронювання двокімнатної квартири
АДРЕСА_2, що споруджується в житловому
комплексі «Акварелі», в результаті
чого 02.12.10 р. вище вказаний договір між
ОСОБА_1 та ТОВ «Компанія з
ревіталізації та розвитку м. Вишневе»
було укладено. 19.01.11 р. ОСОБА_1,
добросовісно помиляючись в
правдивості слів та дій ОСОБА_5, передав
йому через ОСОБА_6 кошти в сумі 12000 грн.
та 4000 доларів США, що згідно офіційного
курсу валют Національного банку
України станом на 19.01.11 р. становило 31760
грн.;

В лютому 2011 р. ОСОБА_5, зловживаючи
довірою ОСОБА_1, повідомив останньому
про необхідність укладання договору
про участь у Фонді Фінансування
Будівництва житлового комплексу, що
споруджується за адресою: АДРЕСА_2, який
в подальшому 17.02.11 р. і був укладений між
ОСОБА_1 та ТОВ «Фінансова компанія
«Житло Капітал»» (м. Київ, вул.
Ярославів Вал, 33-б за номером ФФБ
№В7.13/01/17022011), після чого ОСОБА_1, знову
добросовісно помиляючись в
правдивості слів та дій ОСОБА_5,
передав останньому через ОСОБА_6
кошти:

- 04.03.11 р. - 40000 грн.;

- 22.03.11 р.- 7000 доларів США, що згідно
офіційного курсу валют Національного
банку України станом на 22.03.11 р.
становило 55580 грн.;

- 09.04.11 р.- 9000 доларів США що згідно
офіційного курсу валют Національного
банку України станом на 08.04.11р.
становило 71640 грн.;

- 26.04.11 р.- 7000 доларів США що згідно
офіційного курсу валют Національного
банку України станом на 26.04.11 р.
становило 55720 грн.;

- 24.05.11 р.- 6000 доларів США що згідно
офіційного курсу валют Національного
банку України станом на 24.05.11 р.
становило 47880 грн.

Таким чином, за період з 30.05.10 р. по 24.05.11
р. ОСОБА_5, шляхом обману та зловживання
довірою ОСОБА_1, отримав від останнього
кошти в загальній сумі 406466 грн. 80 коп., з
яких 13760 грн. 70 коп. він перерахував ТОВ
«Фінансова компанія «Житло-Капітал»»
на виконання умов договору ФФБ №
В7.13/01/17022011 від 17.02.11 р. про участь у Фонді
Фінансування Будівництва житлового
комплексу, що споруджується за адресою:
АДРЕСА_2, укладеного між ОСОБА_1 та ТОВ
«Фінансова компанія «Житло Капітал»»,
а решту коштів в сумі 392706 грн. 10 коп.
привласнив та розпорядився ними на
власний розсуд, спричинивши ОСОБА_1
матеріальну шкоду на вказану суму, яка
в 717 разів перевищує неоподаткований
мінімум доходів громадян на момент
вчинення злочину, що є особливо великим
розміром.

Допитаний в судовому засіданні
обвинувачений ОСОБА_5 вину у скоєнні
інкримінованого йому кримінального
правопорушення визнав частково, в
подальшому - не визнав і показав суду,
що з березня 2010 р. мав намір приймати
участь в забудові житлового комплексу
«Акварелі», що споруджується за
адресою: АДРЕСА_2: поставляти цеглу на
будівництво, в зв'язку з чим
запропонував ОСОБА_1 придбати
двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 ТОВ
«Компанія з ревіталізації та розвитку
м. Вишневе», яку мав отримати за
поставлені будматеріали.

ОСОБА_1 погодився і через ОСОБА_6 в
період з 30.05.10 р. по 24.05.11 р. дійсно
передавав йому (ОСОБА_5) кошти за
вищевказану квартиру, про що він
(ОСОБА_5) писав відповідні розписки.
Отримані кошти витрачав на власні
потреби, а також частину їх готівкою
передавав ОСОБА_7 згідно усної
домовленості про те, що 70% вартості
квартири він (ОСОБА_5) передасть
готівковими коштами, а 30% - проплатить
згідно квитанції по договору
інвестування.

Фактично будь-які матеріали на
будівництво не поставляв, дійсно з
отриманих від ОСОБА_1 коштів в
загальній сумі еквівалентній 52000
доларів США, 13760 грн. 70 коп. перерахував
ТОВ «Фінансова компанія
«Житло-Капітал»» на виконання умов
договору ФФБ №В7.13/01/17022011 від 17.02.11 р. про
участь у Фонді Фінансування
Будівництва житлового комплексу за
адресою: АДРЕСА_2, укладеного між ОСОБА_1
та ТОВ «Фінансова компанія «Житло
Капітал»», а решту коштів - 392706 грн. 10
коп. передав готівкою ОСОБА_7, однак
підтвердити це не може.

Оскільки умислу на вчинення
шахрайських дій стосовно ОСОБА_1 не мав,
дійсно хотів допомогти придбати
останньому житло в м. Вишневе, однак в
силу обставин не зміг цього зробити,
просив його виправдати.

Заявлений потерпілим ОСОБА_1 цивільний
позов про відшкодування матеріальних
збитків визнав, частину коштів в сумі
83000 грн. під час судового розгляду
потерпілому відшкодовані, решту коштів
має намір відшкодовувати.

Позов про вішкодування моральної шкоди
в сумі 50000 грн. не визнав.

Не зважаючи на невизнання вини
обвинуваченим ОСОБА_5, його вина у
вчиненні інкримінованого слідством
кримінального правопорушення
стверджується дослідженими судом
доказами: показами потерпілого,
свідків, матеріалами справи.

Потерпілий ОСОБА_1 ствердив судку, що
маючи намір придбати житло в м.Вишневе,
через свого тестя ОСОБА_6 в травні 2010 р.
познайомився з ОСОБА_5, який запевнив,
що постачає на будівництво житлового
комплексу «Акварелі» в м. Вишневе
будівельні матеріали: вікна та цеглу,
за що з ним вказане підприємство через
рік розрахується квартирою, яку
запропонував купити за 52000 доларів США.

Визначену загальну суму коштів
частинами, передавав ОСОБА_5, як
правило - через свого тестя ОСОБА_6, про
що ОСОБА_5 власноручно писав
відповідні розписки.

В подальшому ОСОБА_5, постійно
вимагаючи проплати коштів і
намагаючись переконати, що угода є
дійсною, показував конкретну квартиру,
яку ніби-то мав намір передати їм, а
також був присутній в лютому 2011 р. у
відділі продажу при укладенні договору
ФФБ №В7.13/01/17022011 від 17.02.11 р. про участь у
Фонді Фінансування Будівництва
житлового комплексу, що споруджується
за адресою: АДРЕСА_2, укладеного між ним
(ОСОБА_1) та ТОВ «Фінансова компанія
«Житло Капітал»». ОСОБА_5 обіцяв
виконувати умови договору та
проплатити отримані кошти за квартиру,
однак отримавши кошти, вказане не
виконав.

В квітні 2011 р. менеджер зазначеної вище
компанії по телефону повідомив про
анулювання зазначеного договору,
пояснивши це тим, що проплати за
квартиру згідно договору не
проводилися. ОСОБА_5 знову обіцяв все
владнати, пропонував інші квартири та
варіанти, однак до цього часу гроші так
і не повернув, вигадуючи різні причини.

Потерпілий ОСОБА_1 вказав, що згідно
наявної квитанції 13760 грн. 70 коп. дійсно
перераховані ТОВ «Фінансова компанія
«Житло-Капітал» і на даний час йому не
повернуті, однак вказану суму в
загальну суму цивільного позову не
включав, оскільки вона є в наявності
товариства. Під час судового розгляду
поштовим переказом отримав в рахунок
відшкодування збитків 83000 грн.

Потерпілий ОСОБА_1 також пояснив, що
спочатку не мав сумнівів щодо
порядності ОСОБА_5, який переконливо
обіцяв владнати «непорозуміння» що
виникли при придбанні квартири, проте
зараз вважає, що обвинувачений гарний
маніпулятор і психолог, який ввійшов в
довіру і переконав передати йому
значну суму грошових коштів, які
витратив на особисті потреби і які не
мав наміру повертати, про що свідчить
його поведінка.

Свідок ОСОБА_6 ствердив суду, що дійсно
на початку 2010 р. на пропозицію
знайомого ОСОБА_5 зять ОСОБА_1 погодився
придбати квартиру, яка нібито
будувалася в м. Вишневе. При цьому
обвинувачений переконав їх, що приймає
участь у будівництві об'єктів в м.
Вишневе і вказану квартиру отримає в
якості розрахунку за поставлені
матеріали, а тому вимагав, щоб
готівкові кошти передавали йому
особисто.

Першу частину обумовленої суми
загальної вартості квартири, яка
становила 52000 доларів США - 5000 доларів
США було передано ОСОБА_5 в травні 2010 р.,
а протягом року - до травня 2011 р.
передано решту обумовленої суми, про
що є відповідні розписки
обвинуваченого. В вересні 2011 р.
з'ясувалося, що ОСОБА_5 ніякої участи в
будівництві об'єктів в м. Вишневе не
приймав, передані йому гроші
привласнив і тривалий час під різними
приводами їх не повертає.

Свідок ОСОБА_7 ствердив суду, що дійсно
17.02.11 р. було укладено договір ФФБ №
В7.13/01/17022011 про участь у Фонді
Фінансування Будівництва житлового
комплексу, який споруджувався в
АДРЕСА_2, між ОСОБА_1 та ТОВ «Фінансова
компанія «Житло Капітал», який він
(ОСОБА_7) як директор, особисто
підписував, після чого 13760 грн. 70 коп.
були перераховані на рахунок
товариства, а решта вартості квартири
згідно графіку фінансування не
проплачувалася, в зв'язку з чим,
зазначений договір в квітні 2011 р. було
анульовано.

Свідок ОСОБА_7 категорично ствердив, що
ніяких готівкових коштів від ОСОБА_5 не
отримував, ніяких домовленостей про
передачу готівкових коштів з ним не
могло бути, останнього взагалі не знає.

Свідок ОСОБА_9 - директор компанії
«Акварелі» ствердив суду, що до нього в
2010 р. звернувся ОСОБА_5 з пропозицією
про співпрацю, однак його умови їх не
влаштовували і ніякої співпраці між
ними не було. В подальшому бачив ОСОБА_5
коли той приїздив разом з ОСОБА_1 по
питанню придбання останнім квартири,
по якій не виконувалися умови договору
- не проводилися проплати коштів згідно
графіку до договору. В вересні 2011 р. на
вимогу ОСОБА_1 з'ясувалося, що ОСОБА_5
ніяких поставок будівельних
матеріалів не робив і не мав ніякого
права на отримання квартири в рахунок
оплати своєї діяльності. Бажаючи
допомогти ОСОБА_1, який хотів отримати
саме ту квартиру, з останнім було
укладено договір бронювання
двокімнатної квартири АДРЕСА_2, однак
після цього оплата вартості квартири
так і не була проведена, а тому в
подальшому ця квартира була
реалізована.

Свідок ОСОБА_10 - спеціаліст відділу
постачання ТОВ «Фінансова компанія
«Житло Капітал» ствердила суду, що
познайомилася з ОСОБА_5 в листопаді 2010
р., останній цікавився умовами поставки
будівельних матеріалів на об'єкти
будівництва компанії, пропонував
вікна, цеглу та інше. Оскільки ціни,
вказані ОСОБА_5 були завищені, від його
пропозиції відмовилися і будь-яких
поставок компанії він не проводив.
Більше з ним не спілкувалася.

Крім того, вина ОСОБА_5 стверджується
дослідженими в судовому засіданні
матеріалами:

= заявою потерпілого ОСОБА_1 до
Білоцерківського МВВС про вчинення
стосовно нього ОСОБА_5 шахрайських дій
та незаконне заволодіння останнім
грошовими коштами потерпілого в
загальній сумі 413797 грн. 50 коп. (а.с.186-187
т.1)

= даними Національного банку України
про офіційний курс валют станом на
28.05.2010 р.,11.06.2010 р., 28.07.2010 р.,19.01.2011 р.,22.03.2011
р., 08.04.2011 р.,26.04.2011 р.,24.05.2011 р. (а.с. 189-196 т.1)

= даними, які містяться в протоколі
виїмки оригіналів
фінансово-господарських документів
ТОВ «Фінансова компанія
«Житло-Капітал» () м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 33-б, на підставі яких
ОСОБА_1 приймав участь у фінансуванні
будівництва житлового будинку за
адресою АДРЕСА_2 та копій установчих
документів вказаного товариства
(а.с.204-229 т.1)

Даний протокол приймається судом як
допустимий доказ, оскільки він
складений слідчим відповідно до вимог
КПК України, підписаний усіма її
учасниками без зауважень.

З договору ФФБ №В7.13/01/17022011, укладеного
між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія
«ЖИТЛО-КАПІТАЛ» в особі Комерційного
директора ОСОБА_7 вбачається, що вони
17.02.2010 р. уклали договір про участь в
Фонді Фінансування Будівництва
(«Акварелі-1»), трьохсекційного
житлового будинку що споруджується за
адресою: АДРЕСА_2. Об'єкт інвестування -
двокімнатна квартира загальною площею
71,98 кв.м, житловою площею 46,82 кв.м, під
АДРЕСА_2. При цьому договором було
визначено порядок передачі грошових
коштів.

Договір підписано особисто ОСОБА_1 та
ОСОБА_7

02 грудня 2010 р. було укладено договір
бронювання квартири АДРЕСА_2 між
ОСОБА_1 та директором Товариства з
обмеженою відповідальністю «Компанія
з ревіталізації та розвитку міста
Вишневе» в особі директора ОСОБА_9
(а.с.235-237 т.1)

З претензії (вих. № 29/04-2-Д від 29.04.2011 р.)
на ім'я ОСОБА_1 вбачається, що на
виконання умов договору ФФБ
№В7.13/01/17022011 від 17.02.2011 р., 02.03.2011 р. було
здійснено єдиний платіж в сумі 13760грн.70
коп. і в подальшому будь-які платежі не
здійснювалися (а.с.216 т.1)

13 вересня 2011 р. було укладено повторний
договір бронювання квартири АДРЕСА_2
укладеного 02 грудня 2010 р. між ОСОБА_1 та
директором Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з
ревіталізації та розвитку міста
Вишневе» в особі директора ОСОБА_9
(а.с.238-239 т.1)

З копій статутних документів
приватного підприємства «АВП-ГРУП»
(а.с.240-251 т.1) вбачається, що засновником
ПП«АВП-ГРУП», зареєстрованого 22.05.2007 р.
за адресою : Білоцерківський район, с.
Маиюші, вул. Фрунзе, буд.27 - є ОСОБА_11.
Керівник - ОСОБА_5. Підприємство
створювалося з метою здійснення
діяльності у сфері надання будівельних
послуг, оптово-роздрібної торгівлі
товарами не продовольчого та
продовольчого асортименту та
здійснення інших видів діяльності,
спрямованих на задоволення інтересів
Засновника, трудового колективу та
інших споживачів як на території
України, так і за її межами.

З копій додатків №1 (від 04.04.2008 р.) та №2
(від 02.03.2011 р.) до Статуту приватного
підприємства «АВП-ГРУП» вбачається, що
статутний капітал підприємства в
березні 2011 р. було збільшено з 300000 грн.
до 500000 грн. (а.с.1-4 т.2)

З листа, підписаного ОСОБА_5 як
директором ПП «АВП-ГРУП» вбачається, що
в період з 2010 р. по 2011 р. ПП «АВП-ГРУП»
користувалося послугами банку ВАТ
«Фінанси та Кредит» за умовами
договору №5070 про розрахунково-касове
обслуговування, наведене стверджене
відповідним договором від 31.03.2008 р.
(а.с.4-9 т.2)

= Даними, що містяться в протоколі
виїмки, проведеної 14.08.2012 р., в ході якої
у потерпілого ОСОБА_1 було проведено
вилучення 10 оригіналів розписок від
імені ОСОБА_5 про отримання в рахунок
оплати квартири в м. Вишневе від ОСОБА_1
грошових коштів в період з 30.05.2010 р. по
24.05.2011 р. (а.с.12-22 т.2)

Даний протокол приймається судом як
допустимий доказ, оскільки він
складений слідчим відповідно до вимог
КПК України, підписаний усіма її
учасниками без зауважень.

З розписки від 30.05.2010 р. вбачається, що
ОСОБА_5 в рахунок оплати за квартиру в м.
Вишневе, зобов'язавшись отримати
інвестиційний договір для участі у
будівництві на ОСОБА_1, отримав 5000
доларів США (а.с.13 т.2). По аналогічним
розпискам від 12.06.2010 р. ОСОБА_5 отримав
4000 грн., 1260 євро (курс 9,5) та 1000 доларів
США (курс 7,95) (а.с.14 т.2), від 28.07.2010 р. - 1300
доларів США, 6000 грн. та 400 євро (а.с.15 т.2),
від 19.01.2011 р. - 4000 доларів США та 12000 грн.
(а.с.17 т.2), 22.03.2011 р. - 7000 доларів США (а.с.18
т.2), 04.03.2011 р. - 40000 грн. (а.с.19 т.2), 09.04.2011 р. -
9000 доларів США (а.с.20 т.2), 26.04.2011 р. - 7000
доларів США (а.с.22 т.2), 25.05.2011 р. - 6000
доларів США (а.с.21 т.2). 03.11.2010 р. ОСОБА_5
отримав 8000 грн. в рахунок оплати за
квартиру в м. Вишневе (а.с.16 т.2)

Як вбачається з протоколу відібрання
експериментальних зразків - 15.01.2012 р.
було відібрано експериментальні
зразки підпису та почерку у ОСОБА_5
(а.с.231-234 т.1) і згідно висновку
судово-почеркознавчої експертизи №890
від 09.11.2012 р. вбачається, що «Рукописні
записи та підписи в розписках від 30.05.10,
28.07.10, 12.06.10, 03.11.10, 19.01.11, 04.03.11, 22.03.11
виконані від імені ОСОБА_5, виконані
самим ОСОБА_5.» (а.с.30-34 т.2)

Даний протокол приймається судом як
допустимий доказ, оскільки він
складений слідчим відповідно до вимог
КПК України, підписаний усіма її
учасниками без зауважень.

= Даними, що містяться в протоколі
виїмки, проведеної 20.11.2012 р. з
приміщення філії «Центрального
регіонального управління ВАТ «Банк
«Фінанси та Кредит» (а.с.39-250 т.2 та 1-165
т.3) та протоколом огляду виписок від
21.11.2012 р. (а.с.171 т.3)

Даний протокол приймається судом як
допустимий доказ, оскільки він
складений слідчим відповідно до вимог
КПК України, підписаний усіма її
учасниками без зауважень.

Оглянувши виписки по особовому рахунку
№8601 за період з 2010 р. по 2011 р.
вбачається, що ПП «АВП Груп» у
визначений період будь-яких
фінансово-господарських операцій з ТОВ
«Фінансова компанія «Житло-капітал» та
ТОВ «Компанія з ревіталізації та
розвитку м. Вишневе» не проводило.

= Даними протоколу огляду речових
доказів, відповідно до якого оглянуто:
копії свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи ТОВ «Фінансова
Компанія «Житло-Капітал», копії
свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи ТОВ «Фінансова
Компанія «Житло-Капітал», копії
довідки з ЄДРПОУ серії АА №193261, копії
статуту ТОВ «Фінансова Компанія
«Житло-Капітал» на 7 арк., копії
претензії ТОВ «ФК «Житло-Капітал»,
копії опису вкладання, копії договору
ФФБ №В7.13/01/17022011, укладеного між ОСОБА_1
та ТОВ «Фінансова компанія
«ЖИТЛО-КАПІТАЛ» від 17.02.2010 р. на 7 арк.,
копії технічної характеристики та
креслення об'єкту інвестування за
вказаним договором, договору ФФБ
№В7.13/01/17022011 від 17.02.2010 р., протоколу
відібрання зразків почерку від ОСОБА_5
на 4 арк., копії договору бронювання від
02.12.2010 р., копія технічної
характеристики та креслення об'єкту
інвестування за договором ФФБ
№В7.13/01/17022011, оригінали розписок ОСОБА_5
на ім'я ОСОБА_1 на 10 арк., протокол
відібрання зразків підпису у ОСОБА_9
(а.с.168 т.3)

Даний протокол приймається судом як
допустимий доказ, оскільки він
складений слідчим відповідно до вимог
КПК України, підписаний усіма її
учасниками без зауважень.

Зазначені документи визнані речовими
доказами та приєднані до матеріалів
справи (а.с.169 т.3)

Судом беззаперечно встановлено, що
ОСОБА_5, під виглядом начебто
проведення фінансово-господарських
операцій з ТОВ «Компанія з
ревіталізації та розвитку м. Вишневе»:
поставки будівельних матеріалів на
вказане підприємство для будівництва
житлового комплексу, яку в дійсності не
проводив, шляхом обману в період з 30.05.10
р. по 24.05.11 р. незаконно заволодів
коштами ОСОБА_1 в загальній сумі 392706
грн. 10 коп., яка в 717 разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян на момент вчинення злочину, що
є особливо великим розміром, які
витратив на особисті потреби.

Твердження ОСОБА_5 та його захисника
про те, що він не мав наміру вчиняти
шахрайські дії стосовно ОСОБА_1, а сам є
потерпілим, оскільки отримані кошти
передавав готівкою працівнику ТОВ
«Компанія з ревіталізації та розвитку
м. Вишневе» на ім'я ОСОБА_7, який його
ошукав і встановити якого не має
можливості, судом не приймаються до
уваги і розцінюються як спосіб захисту,
оскільки вказане спростовується
показами свідка ОСОБА_7, який
категорично заперечив даний факт і
зазначив, що будь-яких інших
працівників на ім'я ОСОБА_7 у штаті ТОВ
«Фінансова компанія «Житло Капітал» в
період 2010-2011 р. не було, що підтверджено
відповідним листом (а.с.167 т.3).

Доводи ОСОБА_5 та його захисника з
приводу наявності намірів щодо
виконання домовленості з потерпілим
та частковому здійсненні у зв'язку з
цим окремих дій - проплаті 02.03.2011 р. 13760
грн.70 коп. на виконання умов договору,
укладеного між потерпілим та
підприємством - забудовником, суд
розцінює критично,оскільки фактичні
дії обвинуваченого на протязі
тривалого часу, розмір та
періодичність отримання значних
грошових сум від потерпілого, у своїй
сукупності свідчать про те, що ще в
момент безпосереднього заволодіння
грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1
ОСОБА_5 мав намір їх привласнити, не
виконуючи взяті на себе зобов'язання.

У суду немає будь-яких підстав не
вірити показам допитаних в суді
потерпілого ОСОБА_1 та свідків ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_12, які логічні,
послідовні та узгоджуються як між
собою так і з вищезазначеними
дослідженими матеріалами в справі.

Таким чином, дослідивши та оцінивши
зібрані по справі докази в їх
сукупності, суд приходить до висновку
про доведеність винуватості ОСОБА_5 у
вчиненні злочину за встановлених судом
обставин та кваліфікує його дії за ст.190
ч.4 КК України, як шахрайство, вчинене в
особливо великих розмірах.

При призначенні покарання
обвинуваченому, суд у відповідності до
вимог ст.ст. 65-67 КК України враховує
ступінь тяжкості та конкретні
обставини вчиненого злочину, їх
наслідки, думку потерпілого стосовно
виду покарання для обвинуваченого,
дані, що характеризують особу
останнього, ставлення винного до
вчиненого, наявність обставин, що
пом'якшують та обтяжують покарання.

ОСОБА_5 вчинив злочин, віднесений до
категорії особливо тяжких, як особа за
місцем проживання характеризується
формально позитивно, частково
відшкодував завдані збитки в сумі 83000
грн.(а.с.112 т.1)

Ті обставини, що ОСОБА_5 раніше не
судимий і вперше притягується до
кримінальної відповідальності (а.с.181
т.3), має на утриманні двох малолітніх
дочок : ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 -
ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с.182,184 т.3) - визнаються
судом як пом'якшуючі покарання.

Обтяжуючих покарання обставин судом не
встановлено.

З врахуванням наведеного, суд вважає,
що виправлення та перевиховання
обвинуваченого ОСОБА_5 можливе лише в
умовах ізоляції від суспільства і
рахує доцільним призначити йому
покарання в межах санкції ч.4 ст. 190 КК
України.

В ході досудового слідства потерпілим
ОСОБА_1 заявлено цивільний позов, який в
подальшому було уточнено в судовому
засіданні з врахуванням відшкодованої
суми, відповідно до якого потерпілий
просив стягнути з обвинуваченого
ОСОБА_5 в рахунок відшкодування
матеріальних збитків -- 309706 грн. 10 коп.
та моральної шкоди - 50000 грн.

Цивільний позов підлягає задоволенню з
таких підстав.

Відповідно до ст. 128 КПК України особа,
якій кримінальним правопорушенням
завдано майнової та/або моральної
шкоди має право пред'явити цивільний
позов до обвинуваченого., який суд
згідно ст. 129 КПК України має вирішити.

У відповідності до ч.1 ст.1166 ЦК України
матеріальна шкода, завдана фізичній
особі, відшкодовується особою, яка її
завдала. Відповідно до ч.4 ст.174 цього ж
Кодексу у разі визнання відповідачем
позову суд за наявності для того
законних підстав ухвалює рішення про
задоволення позову.

Обвинувачений ОСОБА_5 визнав факт
отримання від потерпілого ОСОБА_1
коштів в сумі 309706 грн. 10 коп., які
останньому на даний час не
відшкодовані, визнав зазначений позов,
а тому вказана сума підлягає повному
відшкодуванню з обвинуваченого на
користь потерпілого.

Крім того, потерпілим ОСОБА_1 заявлено
позо про відшкодування з ОСОБА_5
моральної шкоди в сумі 50000 грн.(а.с.114-115
т.1), який суд на підставі ст.ст.1167,1168 ЦК
України рахує необхідним задовольнити
частково, враховуючи при цьому
характер та тривалість моральних
переживань потерпілого ОСОБА_1 в
зв'язку з неповерненням йому
обвинуваченим протягом тривалого часу
- понад 2-х років, значної суми коштів, що
є доведеним, а також виходячи з
принципу розумності та справедливості,
вважає достатнім розмір такої, що
підлягає стягненню з обвинуваченого - в
сумі 10000 грн.

Судові витрати у провадженні за
проведення судово-почеркознавчої
експертизи в сумі 470 грн. 40 коп. (а.с.29 а
т.2) підлягають відшкодуванню з
обвинуваченого ОСОБА_5 в повному обсязі
на користь держави.

Речові докази по справі: копії
свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи ТОВ «Фінансова Компанія
«Житло-Капітал», свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи
ТОВ «Фінансова Компанія
«Житло-Капітал», довідки з ЄДРПОУ серії
АА №193261, статуту ТОВ «Фінансова
Компанія «Житло-Капітал» на 7 арк.,
претензії ТОВ «ФК «Житло-Капітал»,
опису вкладання, договору ФФБ
№В7.13/01/17022011 між ОСОБА_1 та ТОВ
«Фінансова компанія «ЖИТЛО-КАПІТАЛ»
від 17.02.2010 р. на 7 арк., технічної
характеристики та креслення об'єкту
інвестування за вказаним договором,
договір ФФБ №В7.13/01/17022011 від 17.02.2010 р.,
протокол відібрання зразків почерку
від ОСОБА_5 на 4 арк., копії договору
бронювання від 02.12.2010 р., технічної
характеристики та креслення об'єкту
інвестування за договором ФФБ
№В7.13/01/17022011, оригінали розписок ОСОБА_5
на ім'я ОСОБА_1 на 10 арк., протокол
відібрання зразків підпису у ОСОБА_9
(а.с.169 т.3) - необхідно залишити в
матеріалах провадження.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст.373-374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні
кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 190 ч.4 КК України та
призначити покарання: у виді
позбавлення волі на строк 7(сім) років з
конфіскацією всього майна, яке є
власністю засудженого.

Строк відбуття покарання рахувати з 18
вересня 2013 р.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_1 в
рахунок відшкодування матеріальних
збитків 309706 (триста дев'ять тисяч
сімсот шість) грн. 10 коп. та моральної
шкоди - 10000 (десять тисяч) грн., а всього -
319706 (триста дев'ятнадцять тисяч сімсот
шість) грн. 10 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави в
рахунок відшкодування судових витрат
470 грн. 40 коп.

Речові докази по справі: копії
документів, оригінали розписок та
договору згідно переліку - залишити в
матеріалах провадження.

Запобіжний захід обвинуваченому
ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу
залишити попередній - тримання під
вартою в СІЗО ДПМ України в м. Київ та
Київській області.

Вирок може бути оскаржений до
Апеляційного суду Київської області
через Білоцерківський міськрайонний
суд Київської області протягом 30
(тридцяти) днів після отримання копії
вироку - обвинуваченим ОСОБА_5, та
протягом зазначеного терміну з дня
його проголошення - іншими сторонами
процесу.

Головуючий
Н. В. Бобкова

Суддя
Мезін В.Б.

Суддя
Кошель Б.І.