Дата документу 14.08.2013 Справа № 334/7097/13-к
Провадження № 1-кс/334/1262/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Манюхіні О.О.

за участю слідчого Нефедова Є.А.

розглянув клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_2Є в кримінальному провадженні № 0000127 від 26.02.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під 0000127 від 26.02.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2013 р. невстановлена особа, діючи від імені ТОВ «Сандрабуд», шахрайським шляхом, під приводом поставки будівельного матеріалу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 2300 гривень.

18.06.2013 р. в ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_3, останній пояснив, що 18.02.2013 р. він перерахував грошові кошти у розмірі 2300 гривень на картковий рахунок № 5211 5379 0097 5736, відкритий в ПАТ «КБ «Приват банк» на імя ОСОБА_4.

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи по картковому рахунку № 5211 5379 0097 5736 відкритому на імя ОСОБА_4 у приміщенні ПАТ «КБ «Приват банк».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації по картковому рахунку № 5211 5379 0097 5736 відкритому на імя ОСОБА_4 у приміщенні ПАТ «КБ «Приват банк», які є банківською таємницею, так як маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Нефедова Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000127 від 26.02.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Нефедову Є.А. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Південно-східному регіональному управлінні ПАТ «КБ «Приват банк» (МФО: 305299), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме:

- виписок руху по картковому рахунку № 5211 5379 0097 5736 відкритому на імя ОСОБА_4, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді;

- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № 5211 5379 0097 5736 відкритому на імя ОСОБА_4, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках;

- записів з камер спостереження при знятті грошових коштів з банкоматів по картковому рахунку № 5211 5379 0097 5736 відкритому на імя ОСОБА_4 за 18.02.2013 р.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «КБ «Приват банк» (МФО: 305299) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.09.2013 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Колесник С. Г.