У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.07.2014 Справа №607/12507/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000017 від 24 липня 2014 року звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у липні 2014 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , перебуваючи в Російській Федерації, через мережу Інтернет та в подальшому у м. Тернополі сприяли діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».
Так, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 своїми умисними діями забезпечували злочинну діяльність учасників терористичних організацій. Зокрема, у липні 2014 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6 підшуковували, залучали та спонукали жителів м. Тернополя до участі в збройному протистоянні на боці терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» проти Збройних сил України і правоохоронних органів.
При цьому, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 інструктували, організовували матеріальне забезпечення, практичне тренування, бойову підготовку залучених осіб у спеціальних таборах на території Російської Федерації для їх подальшої участі у терористичній діяльності на території України, а також у проведенні акцій протесту проти дій легітимної державної влади України.
Також, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 своїми умисними діями активно спонукали мешканців м. Тернополя під час терористичної діяльності із застосуванням зброї знищувати військову техніку та вбивати українських військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, обіцяючи і гарантуючи залученим особам за вказані протиправні дії додаткову грошову винагороду.
Зокрема, 25 липня 2014 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 , умисно залучали двох мешканців м. Тернополя до їх участі в терористичній діяльності за грошову винагороду в сумі 8000 грн. в місяць, інструктували щодо способу отримання коштів, шляху прибуття в тренувальний табір бойовиків в Ростові-на-Дону Російської Федерації та подальшої участі в збройному протистоянні на сході України, а також поставили завдання підшукати ще 30 осіб, готових до участі в бойових діях на боці терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР».
Цього ж дня під час проведення огляду місця події в громадянина ОСОБА_6 були виявлені та вилучені пластикові магнітні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , та картка для грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а в ОСОБА_5 пластикові магнітні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і картки для грошових переказів «Золотая корона» № НОМЕР_9 та «Золотая корона» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 .
Крім того, 25 липня 2014 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені пластикові магнітні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Також, в ході досудового слідства встановлено, що вищезазначені картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обслуговуються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документи, що містять банківську таємницю, і які вказують на осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також картки для грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_9 та «Золотая корона» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 01 березня по 25 липня 2014 року, і вказують на наявний залишок грошових коштів на вказаних картках станом на даний час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, що містять банківську таємницю, і які вказують на осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також картки для грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_9 та «Золотая корона» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 01 березня по 25 липня 2014 року, і вказують на наявний залишок грошових коштів на вказаних картках станом на даний час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, і які вказують на осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також картки для грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_9 та «Золотая корона» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 01 березня по 25 липня 2014 року, і вказують на наявний залишок грошових коштів на вказаних картках станом на 28 липня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1