печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
05.06.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на огляд приміщень будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000029 за підозрою ОСОБА_6 у організації оформлення та підписання службовими особами ПАТ «Родовід Банк» та дружиною ОСОБА_6 ОСОБА_5 протягом липня 2009 року березня 2010 року фіктивних договорів оренди будинку АДРЕСА_1 , додаткових угод до нього та актів здачі-приймання будівлі, на підставі яких банком на рахунок ОСОБА_5 перераховано кошти в сумі 18 458 420,12 гривень, якими ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд; у організації вчинення злочину, пов`язаного з розтратою службовими особами ПАТ «Родовід Банк» коштів банківської установи в сумі 24 804 762,80 грн. шляхом підписання службовими особами ПАТ «Родовід Банк» і ТОВ «АК Інжиніринг» фіктивних документів щодо проведення ремонтних робіт у будівлі № 4 на провулку Рильському, у м. Києві, що спричинило банку збитки в особливо великих розмірах; у організації вчинення протягом грудня 2009 року злочину, пов`язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом в результаті вчинення службовими особами ПАТ «Родовід Банк» службового підроблення офіційних документів та розтрати коштів банківської установи в сумі 24 804 762,80 грн. перерахованих на підставі фіктивних документів щодо проведення ремонтних робіт у будівлі № 4 на пров. Рильському, в м. Києві на рахунок ТОВ «АК Інжиніринг»; у організації 10.07.2002 із застосуванням насильства до ОСОБА_7 незаконного заволодіння транспортним засобом - автомобілем «Mercedes - Benz 600 AMG», д.н. НОМЕР_1 ; у організації вчинення 14.01.2003 у м. Донецьку умисного вбивства ОСОБА_8 ; у організації вчинення 19.03.2012 в с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області із застосуванням вогнепальної зброї замаху на умисне вбивство заступника Голови правління банку «Союз» ОСОБА_9 , його водія ОСОБА_10 та охоронця ОСОБА_11 , тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

27.05.2014 з кримінального провадження № 0000029 у окреме провадження під № 0000438 виділені матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 злочину, пов`язаного з розтратою коштів ПАТ «Родовід Банк», тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, з кримінального провадження № 0000029 27.05.2014 виділені у окреме провадження матеріали досудового розслідування під № 0000443 щодо вчинення невстановленими особами вбивства ОСОБА_8 , підроблення офіційних документів, які були використані при розтраті майна ПАТ «Родовід Банк», та причетних до привласнення коштів Національного банку України, наданих ПАТ «Національний стандарт» і ПАТ «Європейський» для підтримання ліквідності (рефінансування) під заставу наданих ОСОБА_6 підроблених державних актів на земельні ділянки за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000443 з ДКР МВС України надійшли матеріали зокрема на дії співробітників роти патрульної служби міліції особливого призначення «Свята Марія» ГУМВС України в місті Києві, які у лютому 2015 року незаконно захопили та перебували у приміщенні будівлі, розташованої за адресою: провулок Рильський, 4, м. Київ.

Таким чином, дії осіб, які фактично на теперішній час використовують будівлю, розташовану за вищевказаною адресою, можуть призвести до пошкодження цього об`єкту нерухомого майна, погіршення технічного стану та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, будинок АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчиненого злочину, а також на предмет фактичного стану і перевірки використання невстановленими особами об`єкту нерухомого майна, на який накладено арешт, у органа досудового слідства виникла необхідність в проведенні огляду приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_5 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного вважаю, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до пошкодження цього майна чи настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для арешту майна підозрюваної ОСОБА_5 , зазначеного в клопотанні слідчого, шляхом заборони ОСОБА_5 , іншим особам, у володінні яких воно перебуває, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до пошкодження цього майна чи настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а обмеження права власності особи в даному випадку співмірне із завданнями кримінального провадження.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на будинок АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою АДРЕСА_2 , шляхом заборони ОСОБА_5 , іншим особам, у володінні яких він перебуває, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1