1Справа № 335/6910/15-к 1-кс/335/3545/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
17.07.2015 р. до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
У слідства виникла необхідність вилучення банківських документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовувались банківські рахунки № НОМЕР_1 відкритий 30.03.2015 р., № НОМЕР_2 відкритий 30.12.2014 р., № НОМЕР_3 відкритий 12.11.2014 р., № НОМЕР_4 відкритий 26.01.2015 р., в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити саме оригінали документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває інформація, так як існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що не уможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку дійсно існує загроза заміни або знищення оригіналів документів, у зв`язку з чим вважає за можливе розглянути клопотання без виклику вищевказаної особи.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів, по банківським рахункам № НОМЕР_1 відкритий 30.03.2015, № НОМЕР_2 відкритий 30.12.2014, № НОМЕР_3 відкритий 12.11.2014, № НОМЕР_4 відкритий 26.01.2015, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення до 18 серпня 2015 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1