У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження, СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001131 від 04 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2015 року приблизно в 10.43 годин невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_3 , 1974 р.н. виманила у останньої грошові кошти в сумі 12 300 гривень. Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 показала, що 04 квітня 2015 року приблизно в 10.28 годин ОСОБА_3 знаходилася по місцю проживання. В цей час - 04 квітня 2015 року приблизно в 10.28 годин ОСОБА_3 на мобільний номер з прихованого номеру передзвонила невідома особа, назвавши мене по імені і прізвищу, котра представилася ОСОБА_4 , який працює в СІЗО, який ніби-то дає телефонну слухавку брату ОСОБА_3 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якого ніби-то проблеми. ОСОБА_6 розмовляв російською мовою. З ОСОБА_3 почала говорити інша людина голосом її брата, назвавши її, навіть, так як ОСОБА_3 називає її брат, а саме « ОСОБА_7 ». Даний громадянин голосом її брата, стривоженим, почав просити негайно в ОСОБА_3 допомоги. Попросив, щоб ОСОБА_3 напротязі півгодини підійшла до найближчого терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перекинула на номер, який мені продиктує інший громадянин гроші в сумі 500 доларів США. Після цього її «брат» передав слухавку ніби-то ОСОБА_8 , який попросив ОСОБА_3 перекинути гроші в гривнях, так як термінали не приймають валюти. ОСОБА_6 пояснив, що брата затримали працівники міліції з темним пакетом, в якому виявилися наркотичні речовини і, що брата підставили. Будучи на зв`язку з ОСОБА_9 поїхала на своєму автомобілі, взявши з собою гроші в сумі 12 300 гривень, до вул. Фединця, до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де навпроти знаходиться термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . Тут о 10.43 годин 04.04.2015 року ОСОБА_3 перечислила через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер рахунку, який ОСОБА_6 диктував ОСОБА_3 по телефону гроші в сумі 12 300 гривень. Номер рахунку ОСОБА_3 записала, відразу як ОСОБА_6 продиктував ОСОБА_3 номер рахунку - № НОМЕР_1 . ОСОБА_3 набирала номер рахунку - № НОМЕР_1 , котрий їй диктував ОСОБА_6 , будучи на зв`язку з ОСОБА_6 . На екрані терміналу ОСОБА_3 побачила прізвище ОСОБА_10 . Очевидно номер рахунку особи, на рахунок якої ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти. Гроші у ОСОБА_3 були в купюрах по 100 гривень 123 купюри. Після цього з терміналу вийшов чек, копію якого ОСОБА_3 додає до матеріалів. Тоді по телефону ОСОБА_6 мені сказав, що мені потрібно з ним зустрітися біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що її брат ОСОБА_5 буде з ним. По телефону, коли ОСОБА_3 перераховувала гроші, ОСОБА_3 сказала ОСОБА_6 , що ОСОБА_3 знаходжуся біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 пояснив, що при зустрічі віддасть мені протокол затримання, а ОСОБА_3 в свою чергу віддасть йому чек, де видно, що ОСОБА_3 перекинула гроші в сумі 12 300 гривень. ОСОБА_3 була біля входу до ТЦ і чекала на них напротязі 20 хвилин. Тоді ОСОБА_3 зрозуміла, що напевно ніхто не підійде, подзвонила на мобільний телефон брата, спитала в нього де він. На що ОСОБА_5 відповів ОСОБА_3 спокійним голосом, що він знаходиться на даний момент у м. Мукачево, що в нього все добре. На цьому ОСОБА_3 зрозуміла, що у неї шахрайським шляхом виманили гроші. Брат порадив мені негайно звернутися в міліцію. З даного приводу нікого конкретно не підозрюю. Сума матеріальної шкоди спричинена мені внаслідок шахрайських дій становить 12 300 гривень. Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0001131, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване необхідністю з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування отримати тимчасовий доступ до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками) та відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 09.00 годин 04.04.2015 року до 14.00 годин 04.04.2015 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, зокрема, клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів старшому оперуповноваженому УБК ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_11 за дорученням слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками) та відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 09.00 годин 04.04.2015 року до 14.00 годин 04.04.2015 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_1 , суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженого УБК ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_1 , а саме:

- надати відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- надати відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 09.00 годин 04.04.2015 року до 14.00 годин 04.04.2015 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1