УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_3 » та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", упродовж 2012-2013 років, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, здійснили із Нігинсько-Вербецького родовища ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконне видобування глини, яка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення загальним об`ємом 680407 тон, яку в подальшому реалізували публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 25260653 гривень.
Крім того, упродовж 2012-2013 років службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_3 », діючи в інтересах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", всупереч інтересам державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, без отримання спеціального дозволу на користування надрами, здійснили із Нігинсько-Вербецького родовища ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконне видобування глини, яка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення загальним об`ємом 680407 тон, яку в подальшому реалізували ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заподіявши державі матеріальних збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки.
Розслідуванням встановлено, що незаконно видобування глини у вищевказаному кар`єрі ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та реалізація глини вказаним установам від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснювалось в період часу з 01.01.2011 по 16.07.2014. До вказаного кримінального правопорушення причетні як службові особи ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і колишні службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", між яким укладались незаконні договори про видобуток та реалізацію глини.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у приміщенні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має доказове значення у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення, а саме:
- Акт комісійного обстеження кар`єрного поля вапняку Нігинсько-Вербецького родовища від 19.08.2014;
- Довідку та технічний звіт про інженерно-геодезичне відшукування результатів вибраного грунту та збуртованих відвалів грунту у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", складених інженером топографом ФОП ОСОБА_4 ;
- Довідки про виконання розкривних робіт по кар`єру «Сахкамінь», складені колишніми маркшейдерами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період їхньої роботи на вищевказаних посадах;
- Особові справи колишніх працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , а також головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , з посадовими інструкціями, переліком функціональних обов`язків, договорами про матеріальну відповідальність, наказами про прийняття на роботу, призначеннями та звільненнями з посад, трудовими договорами, укладеними вказаними особами з підприємством;
- Документи по всіх укладених договорах щодо поставки сировини пісчано-глинистої в період з 01.11.2011 по 19.08.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- Товарно-транспортні та видаткові накладні щодо отримання ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.11.2011 по 19.08.2014 сировини пісчано-глинистої від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Бухгалтерські документи щодо сплати ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів у готівковій чи безготівковій формі за отриману від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировину пісчано-глинисту в період з 01.11.2011 по 19.08.2014;
- Пропуски до вхідних накладних про постачання ПП « ОСОБА_3 » сировини пісчано-глинистої на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Подорожні листи вантажних автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перевозили вантаж з смт. Сахкамінь на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Акти внутрішніх перевірок, аудити фінансово-господарської діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведені службовими особами підприємства, незалежними аудиторськими установами, іншими контролюючими органами тощо;
- Протоколи сумісних розглядів програм розвитку гірничих робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Нігинсько-Вербецькому родовищу вапняків на 2011-2014 роки;
- Плани розвитку гірничих робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Нігинсько-Вербецькому родовищу вапняків на 2011-2014 роки, які включають в себе графічну геолого-маркшейдерську документацію, пояснювальні записки та додатки;
- Рішення №35/10 від 03.08.2010 ІНФОРМАЦІЯ_5 про тимчасову заборону (зупинення) господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.08.2010 по розробці Нігинського-Вербецького родовища вапняку, що розташоване у Кам`янець-Подільському районі, 0,5 км. на схід від залізничної станції Нігин;
- Дозвіл №35/10/01-В від 17.08.2012 ІНФОРМАЦІЯ_5 на відновлення господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по використанні Нігинського-Вербецького родовища вапняку, що розташоване у Кам`янець-Подільському районі, 0,5 км. на схід від залізничної станції Нігин.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1