Справа № 161/6143/14-к
Провадження № 1-кс/161/1626/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 29 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: виписок руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , Луцького біотехнічного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ); оригіналів документів, що стали підставою для перерахування 21.05.2012 коштів в сумі 50 000 гривень з р/р № НОМЕР_1 на р/р № НОМЕР_3 ; оригіналів документів, які стали підставою для зняття та видачі грошових коштів в сумі 50 000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , отримання інформації про особу, яка отримувала кошти та яким чином були зняті грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 .
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000489 від 06.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, з метою встановлення обставин справи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: виписок руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , Луцького біотехнічного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ); оригіналів документів, що стали підставою для перерахування 21.05.2012 коштів в сумі 50 000 гривень з р/р № НОМЕР_1 на р/р № НОМЕР_3 ; оригіналів документів, які стали підставою для зняття та видачі грошових коштів в сумі 50 000 гривень з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , отримання інформації про особу, яка отримувала кошти та яким чином були зняті грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1