№ 1-кс/756/1323/14
У Х В А Л А
Іменем України
03 листопада 2014 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009486 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Слідчий вказує на те, що 26.10.2014 року о 16 годині 50 хвилин за адресою : АДРЕСА_1 , в автомобілі марки «Тойота Королла» державний номерний знак НОМЕР_1 був виявлений труп ОСОБА_5 з ознаками механічної асфіксії.
Крім цього було встановлено, що 25.10.2014 року, в період часу з 15 год. до 18 год., в парковій смузі, поруч із концерт-холом ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 , під час прогулянки ОСОБА_6 знайшла чорну, шкіряну, спортивну сумку Puma, із особистими речами, а саме: чистий лист паперу, договір № 980-004-000000360, договір № 980-004-000000361, дві чисті квитанції на оплату страхового платежу, довіреність від 18.09.2014, копія рукописної молитви, квитанція на оплату комунальних послуг за квартиру ( АДРЕСА_3 ), папірець з банківськими реквізитами, картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 , а також її копія, лист паперу зігнутий декілька разів з рукописним написом «Должники» і вказаними у стовпчик зверху до низу номерами телефонів: 1. НОМЕР_2 , 2. НОМЕР_3 , 3. НОМЕР_4 , 4. НОМЕР_5 , 5. НОМЕР_6 , 6. НОМЕР_7 , 7. НОМЕР_8 , 8. НОМЕР_9 , довіреність № 27/3-004-5 від 24.10.2014, фіскальні чеки від 28.03.2014 на суму 549,99 грн., від 07.06.2014 на суму 389,90 грн., від 22.04.2014 на суму 721,11 грн., 07.06.2014 на суму 389,90 грн., 15.10.2014 на суму 200 грн., 08.10.2014 на суму 724,99 грн., чек з Приват банку на поповнення картки на суму 795 грн. від 10.09.2014, квитанція від 23.10.2014 16:21 год. На поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_10 на суму 50 грн., адреса терміналу: АДРЕСА_4 (КЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), банківські картки, лотерейна картка з написом «Авто у кожній картці», ладанка, конверт з пін кодом до картки, три квитки до кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », візитні картки, п`ять ікон, грошові кошти у розмірі 5 (п`ять) гривень купюра МГ 9309167, паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , 10 (десять) банківських карток VAB банку, одна картка БТА банку, всі картки іменні і видані на ім`я ОСОБА_7 , три карти для знижок. Крім того, в сумці було виявлено барсетку чорного кольору зі шкіри, в барсетці знаходиться чек від 05.10.2014 на суму 180 грн., три таблетки «Ренні», ікона, візитна картка ОСОБА_8 , дисконтні картки у кількості 5 шт., банківські картки БТА банка на ім`я ОСОБА_7 , та банка Національний кредит, в тому числі картка на ім`я ОСОБА_9 . В іншій кишені знаходяться картки у кількості 8 штук, а саме: три дисконтні, а решта банківські, одна картка VAB банку, одна картка БТА банку, одна картка ІНФОРМАЦІЯ_4 , дві картки Банку Михайлівського, всі ці картки крім картки ІНФОРМАЦІЯ_5 .
28.10.2014 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 у ОСОБА_6 було вилучено та оглянуто зазначені вище особисті речі ОСОБА_5 .
З метою встановлення можливих мотивів скоєння вбивства, в тому числі пов`язаних із комерційно-діловою діяльністю, встановлення усіх ділових зв`язків та стосунків, що мав померлий, встановлення фактичних обставин способу життя та кола спілкування померлого, перевірки його можливої причетності до конвертаційної діяльності із мінімізації податкового навантаження на діючі суб`єкти господарювання та легалізацію (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, встановлення причин та способу використання численних іменних карткових рахунків, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання та просили для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.10.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні старшим прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у :
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до копій документів, щодо банківського-карткового рахунку № НОМЕР_12 , в тому числі, заяв про відкриття рахунку, карток із зразками підпису та печатки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що відкривали рахунок особисто або за довіреністю, довіреностей, договорів про встановлення послуги клієнт-банк (інтернет-банкінгу), заявок на встановлення системи клієнт-банк (видачі електронних ключів тощо), платіжних доручень, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського-карткового рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття рахунку та по дату оголошення ухвали, а також ІР-адрес із яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_12 , за допомогою системи клієнт-банк (інтернет банкінгу), із можливістю вилучення копій зазначених документів.
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до копій документів, щодо банківських-карткових рахунків №№ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , в тому числі, заяв про відкриття рахунків, карток із зразками підпису та печатки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що відкривали рахунки особисто або за довіреністю, довіреностей, договорів про встановлення послуги клієнт-банк (інтернет-банкінгу), заявок на встановлення системи клієнт-банк (видачі електронних ключів тощо), платіжних доручень, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського-карткового рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття рахунку та по дату оголошення ухвали, а також ІР-адрес із яких здійснювався доступ до карткових рахунків №№ НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , за допомогою системи клієнт-банк (інтернет банкінгу), із можливістю вилучення копій зазначених документів.
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 ), розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до копій документів, щодо банківських-карткових рахунків №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , в тому числі, заяв про відкриття рахунків, карток із зразками підпису та печатки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що відкривали рахунки особисто або за довіреністю, довіреностей, договорів про встановлення послуги клієнт-банк (інтернет-банкінгу), заявок на встановлення системи клієнт-банк (видачі електронних ключів тощо), платіжних доручень, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського-карткового рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття рахунку та по дату оголошення ухвали, а також ІР-адрес із яких здійснювався доступ до карткових рахунків №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та НОМЕР_27 , за допомогою системи клієнт-банк (інтернет банкінгу), із можливістю вилучення копій зазначених документів.
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ), розташований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до копій документів, щодо банківських-карткових рахунків №№ НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , в тому числі, заяв про відкриття рахунків, карток із зразками підпису та печатки, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що відкривали рахунки особисто або за довіреністю, довіреностей, договорів про встановлення послуги клієнт-банк (інтернет-банкінгу), заявок на встановлення системи клієнт-банк (видачі електронних ключів тощо), платіжних доручень, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського-карткового рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з моменту відкриття рахунку та по дату оголошення ухвали, а також ІР-адрес із яких здійснювався доступ до карткових рахунків №№ НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , за допомогою системи клієнт-банк (інтернет банкінгу), із можливістю вилучення копій зазначених документів.
Строк дії ухвали становить три тижня з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1