Справа 127/1145/14-к
Провадження 1-кс/127/423/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з серпня по грудень 2012 року, штучно формували податковий кредит суб`єктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 повідомив, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «Артур». ОСОБА_3 зустрівся з « ОСОБА_4 » біля приміщення університету «України», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_3 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «Артур» попросив ОСОБА_3 підписати чисті аркуші паперу, що останній і зробив. Потім ОСОБА_3 разом з « ОСОБА_4 » відвідав банк біля ІНФОРМАЦІЯ_4 , де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_3 і « ОСОБА_4 » зустрілися з хлопцем з юридичної клініки університету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким ОСОБА_3 пройшов на АДРЕСА_3 , як йому повідомили для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низку документів. Після чого, ОСОБА_3 та хлопець з університету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зустрілись з « ОСОБА_4 », якому хлопець відав усі оформленні документи. Після чого « ОСОБА_4 » сказав ОСОБА_3 , що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «Затвердження», де потрібно буде підписати якісь папери. Пізніше ОСОБА_3 , по вказівці « ОСОБА_4 », разом з жінкою по імені « ОСОБА_5 » дві відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а « ОСОБА_5 » ставила на цих документах відтиск печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у поданій протягом серпня грудня 2012 року невстановленими особами до Вінницької ОДП податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за підписом підставної особи ОСОБА_3 , відображено наявність господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ). З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у допиті засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомості про яких знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність оригіналів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: