Справа № 740/2958/15
Провадження № 1-кс/740/327/15
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
12 липня 2015 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 .
Розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 09 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
06.07.2015 року за вх. № 9030 слідчий СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Ніжинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 09.12.2014 року невідома особа, повідомивши неправдиві відомості про нібито перебування сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 у правоохоронних органах, і за позитивне вирішення проблеми із представниками влади необхідно оплатити грошові кошти в сумі 10000 грн., шляхом шахрайства, ввівши в оману ОСОБА_5 через банкомат отримала від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 грн., які остання переслала через Підволочиське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , на банківську картку.
Відомості за даним фактом СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 09.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.12.2015 року, коли вона перебувала за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , о 14.15 год. на її телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з прихованого номера та при цьому на екрані висвітився надпис «Невідомо». Коли ОСОБА_5 підняла слухавку, то їй здалося, що вона впізнала голос свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що він в міліції та передав телефон слідчому. Син на протязі попереднього року проживає в м. Києві, тому вона повірила. Слідчий повідомив, що її сина затримала міліція. Та запропонував ОСОБА_5 йти в банк та перерахувати йому на банківську картку грошові кошти, а саме 1000 доларів США. Оскільки ОСОБА_5 злякалася за свого сина, то відразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Підволочиськ Тернопільської області та зняла готівкою 10000 грн. з кредитної картки № НОМЕР_2 . Близько 14.34 год. знову їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався слідчим, та, запропонував зробити переказ грошових коштів в сумі 10000 грн. через переказ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , яка зареєстрована в м. Краматорськ. Після цього ОСОБА_5 запитала в працівників банку чи можливо здійснити переказ на це ім`я, про те вони повідомили, що переказ здійснити неможливо. Близько 14.39 год. їй знову зателефонував цей чоловік та запропонував перерахувати кошти в сумі 10000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 . Надалі ОСОБА_5

підійшла до каси та о 15.30 год. перерахувала готівкою 10000 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після цього, близько 15.30 год. ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий номер повідомив, що о 19.00 год. він дасть можливість поспілкуватися з сином. Після цього ОСОБА_5 пішла за місцем свого проживання. Близько 16.00 год. до неї зателефонував її син та повідомив, що у нього все гаразд та він працівниками міліції не затримувався.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Підволочиськ Тернопільської області перерахувала кошти в сумі 10 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 . Враховуючи це, виникла необхідність перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки за період з 01.12.2014 року по 01.03.2015 року.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і не може міститися в іншому місці: відомості про клієнта банку, про проведенні банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 , а також матеріали фото-відео-фіксації з камер спостереження терміналу де відбулося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , сама по собі та (або) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до інформації, та її вилучення, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, є одержання відповідної ухвали слідчого судді про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківських установах так як вони можуть мати значення речових доказів та сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , просив надати право тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що зазначене кримінальне провадження було передане за підслідністю до СВ Ніжинського МВ УМВС України, так як грошові кошти були зняти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невстановленою особою за адресою АДРЕСА_4 , а саме: 09.12.2014 року в 15.58 год. в розмірі 5000.00 грн. та в 15.00 год. в розмірі 4700.00 грн., просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159, ч.1 п.5 ст.162 КПК України доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та її вилучення, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку про можливість клопотання задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), та що вона має суттєве значення у кримінальному

провадженні, та може сприяти встановленню особи, причетної до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоч вона відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 162 ч.1 п.5, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Надати право на тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про власника та операції з банківським рахунком, на який були перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_3 .
Копій документів на підставі яких було відкрито рахунок у банку із зазначенням відомостей про особу - клієнта банку на якого оформлено рахунок, із зазначенням призвіща, ім`я та по-батькові, року народження, місця реєстрації.
Копій виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2014 року по 01.03.2015 року із зазначенням номеру, часу та дати платіжного документу, всіх реквізитів контрагентів, суми та призначення платежу, чеків на отримання готівкових коштів, місця та способу зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку (із зазначенням конкретного місця розташування терміналу чи відділення банку у разі видачі коштів через касу).
Копій матеріалів фото-відео-фіксації з камер спостереження, якими були обладнані місця проведення операцій по зняттю готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 15.35 год. по 16.30 год. 09.12.2014 року.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк до 10 серпня 2015 року включно.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського
міськрайонного суду ОСОБА_1