1Справа № 335/5257/15-к 1-кс/335/2763/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000150 від 20.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУМВС України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 20.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що колишні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим ставищем, безпідставно розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах, отримані в рахунок передоплати за виготовлення установок по переробці ракетного палива, не виконавши при цьому контракт АСS №14/2010 від 25.08.2010 року укладений між Бінаціональним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до зазначеного контракту, замовник замовляє, а постачальник зобов`язується виготовити, випробувати та поставити (продати) наступну продукцію: агрегат з нейтралізації парів КРП та промислових стоків 2Г111 за ціною 1 247 937,11 доларів США, агрегат з нейтралізації парів КРП та промислових стоків 2Г112 за ціною 1 247 937,11 доларів США.

Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння грошовими коштами, перерахованими по вищевказаному контракту, перерахували їх на рахунок сторонньої організації в рахунок оплати за роботи, не пов`язані із виконанням умов контракту. При цьому, в 2011 році колишні працівники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були запрошені представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення робіт по реставрації вживаних агрегатів нейтралізації парів ракетного палива та промислових стоків, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на підприємстві НВІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в м. Вінниця, а саме два зайвих в експлуатації агрегати з нейтралізації парів та організував їх доставку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де проводились роботи по їх відновленню з метою їхньої подальшої передачі як новостворених по вищезазначеному контракту.

04.03.2015 по кримінальному провадженню призначено судову економічну експертизу щодо суми перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, призначених на виконання контракту АСS №14/2010 від 25.08.2010 року та цільового використання цих коштів.

До кримінального провадження долучено клопотання про надання додаткових документів для проведення економічної експертизи, а саме: надати інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.11.2012 року по 01.05.2015 рік, а також руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , відкритого за період з 01.08.2010 року по 01.05.2015 року, на який було перераховано для продажу валюта або інший рух по рахункам, що були використані банком для зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті - гривня.

Посилаючись на те, що з метою встановлення напрямку використання грошових коштів та проведення судової експертизи, для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю, слідчий просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.11.2012 р. по 01.05.2015 р., а також рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2010 р. по 01.05.2015 р., на який було перераховано для продажу валюта або інший рух по рахункам, що були використані банком для зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті - гривня, які знаходяться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Запоріжжі, для подальшого їх вилучення.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, доходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя розділяє думку про те, що запитувана інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначенні ст.159 КПК України, які передбачають право сторони кримінального провадження самостійно вилучити речі чи документи у разі такої необхідності і при наявності рішення слідчого судді про надання дозволу тимчасового до них доступу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахункам (валюта - долар США, НБУ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 14.11.2012 року по 01.05.2015 року, а також рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2010 року по 01.05.2015 року, на який було перераховано для продажу валюта або інший рух по рахункам, що були використані банком для зарахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у валюті - гривня, які знаходяться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Запоріжжі (МФО НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого їх вилучення.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 09.07.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1