Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/8713/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 жовтня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, прокурора Журба В.В., слідчого СУ УМВС ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000277, внесеного старшим слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Коротичем В.П. і погоджене процесуальним прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, а також додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Коротич В.П. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4, який згідно наказу №1 від 07 квітня 1999 року, підписаного головою правління ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи» - ОСОБА_5, був прийнятий на посаду директора ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи», в силу займаної посади, як керівник товариством, був ознайомленим з текстом «Посадової інструкції директора підприємства», в розділі №4 якої було вказано, що директор підприємства, який недобросовісно використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах, або в інтересах, протилежних інтересам засновників, несе відповідальність в межах, визначених кримінальним правом.

Однак, незважаючи на взяті на себе обовязки по забезпеченню додержання законності, активного використання правових засобів удосконалення управління, ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6, умисно, незаконно, з особистих корисливих мотивів, в період з 2001 року по 15 вересня 2011 року здійснив виробництво та реалізацію необлікованої готової продукції (газованої, негазованої мінеральної води та безалкогольних напоїв). Для чого, ОСОБА_6, перебуваючи на посаді заступника директора з комерційних питань ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи», зловживаючи службовим становищем, яке полягало у відданні явно протиправних наказів працівникам товариства, а також приховуванні від засновників товариства справжньої інформації щодо обсягів реалізованої продукції, перераховувала кошти по завищених цінах з банківських рахунків ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи» за придбання преформи, етикетки та інших матеріалів, на рахунки постачальників, а за рахунок різниці в цінах придбавала матеріали для виробництва необлікованої продукції; списувала для потреб лабораторії та як браку на виробництві, пляшок, кришок та етикеток; вилучала частину готівки за реалізовану продукцію а також підміняла первинну документацію, яка стосувалася надходження готової продукції з виробництва на склад.

За даними фактами зареєстровані: 04.12.2012р. кримінальне провадження №0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України та 28.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, які об»єднані в одне провадження.

В ході проведення судово-бухгалтерської експертизи, було встановлено, що службовими особами ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи» використовувалися банківські рахунки відкриті в Черкаській філії ПАТ «Промінвестбанк» - №9882/978 та №9882/980, відповідно до чого від експерта надійшло клопотання про надання роздруківки руху коштів по вказаних рахунках із зазначенням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу.

Суд вважає, що розгляд даного клопотання можливий відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та клопотання, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів по рахунках №9882/978 та №9882/980, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме, - до роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу по банківських рахунках ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи» () - №9882/978 та №9882/980, що маються в Черкаській філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО354091) за адресою: м. Черкаси вул. Леніна, 33.

Отже, на думку суду, є всі підстави для задоволення такого клопотання, яке є належним чином обґрунтоване. Крім того, суд бере до уваги тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів - роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських рахунках ТОВ «Тальнівський завод «Мінводи» () - №9882/978 та №9882/980, з можливістю подальшого їх вилучення на паперовому носії або в електронному вигляді, які маються в Черкаській філії ПАТ «Промінвестбанк» (МФО354091), що за адресою: м. Черкаси вул. Леніна, 33.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Коротича Віталія Павловича.

Зобовязати особу, відповідальну за збереження вказаних вище документів їх видати, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення..

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Головуючий: ОСОБА_7