Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1515/14-к
провадження № 1-кс/650/121/
УХВАЛА

іменем України

04 грудня 2014 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі : головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Великоолександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області старшого лейтенант міліції ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до клієнтських даних власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тобто прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв`язку, які міг залишити при оформленні картки, а також оригінали виписки по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, після її поповнення потерпілою ОСОБА_5 , з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 27.11.2014 по 04.12.2014, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 у вказаний період часу, інформація про що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що 28.11.2014 до Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 27.11.2014 о 11.21 години, через термінал відділення банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по АДРЕСА_2 , вона перерахувала гроші в сумі 1500 гривень, на банківську картку вищевказаного банку № НОМЕР_1 , громадянину, який по телефону представився ОСОБА_6 , в якості оплати останньому за паливо при купівлі його автомобіля через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та тронспотування його до с. Давидів Брід Великоолександрівського райну Херсонської області, однак, після перерахування грошей зв`язок з ним відсутній.

28.11.2014 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001084 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що ввечері 26.11.2014 на інтернет сайті "Авто-Ріа", вона з чоловіком ОСОБА_7 , знайшли об`яву про продаж автомобіля марки "ВольксВаген", який вони вирішили придбати. З сторінки на вказаному сайті було встановлено, що продавцем являється громадянин ОСОБА_8 та також на сайті була вказана адреса останнього, а саме м. Бердичив Житомирської області, більш точної адреси і анкетних даних тої особи на інтернет сторінці вказано не було. Також на сайті був вказаний мобільний телефон, за яким можна було зв`язатись з даною особою, а саме номер мобільного оператора зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - № НОМЕР_2 . На даний номер телефону зателефонував ОСОБА_7 та слухавку підняв якийсь чоловік, який представився ОСОБА_9 , з яким він повів розмову про купівлю автомобіля. Так, при розмові ОСОБА_7 сказав, що перед купівлею автомобіля, на нього необхідно подивитись та, так як м. Бердичив Житомирської області знаходиться далеко, запропонував зустрітись в якомусь населеному пункті, між Житомирською та Херсонською областями. На дану пропозицію той чоловік сказав, що автомобіль він може пригнати до них додому, але йому потрібні гроші на пальне, щоб була якась гарантія того, що якщо вони не захочуть купувати його автомобіль, а гроші на поїздку він витратить свої. Таким чином вони домовились, про те, що перерахуємо йому гроші в сумі 1500 (тисячу п`ятсот) гривень, тобто гроші за пальне, на дорогу до них додому. Таким чином той чоловік продиктував їм номер банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - № НОМЕР_1 . На вказаний номер картки вона 27.11.2014 року о 11.23 години, через термінал, розташований у Великоолександрівському відділені ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахувала гроші в сумі 1500 (тисяча п`ятсот) гривень та при перерахуванні на терміналі також висвітлилося ім`я того чоловіка ОСОБА_8 . Після чого її чоловік знову зателефонував тому громадянину, який повинен був пригнати автомобіль, та сказав йому, що гроші вони перерахували та при цьому той сказав, щоб вони йому ще продиктували номер чеку, про те, що гроші перерахували, що вони і зробили. Далі той чоловік сказав, що він зараз зайнятий та зателефонує їм пізніше, однак далі він їм не зателефонував, а коли вони самі почали йому телефонувати, той номер телефону був поза зоною досяжності.

Аналогічні показання дав у своєму допиті ОСОБА_7 ..

На підставі викладеного, є всі підстави вважати, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 причетний власник картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак відомостей про дану особу, а саме прізвища, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, серія і номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв`язку яким користується та які міг залишити при оформленні картки, крім його прізвища та ім`я ( ОСОБА_8 ), досудовим розслідуванням встановлені не були.

Крім того, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, тобто місця безпосереднього зняття (заволодіння) перерахованих ОСОБА_5 грошей, в тому числі враховуючи той факт, що вказаною карткою банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на час вчинення шахрайських дій може володіти не безпосередній її власник (на ім`я якого вона оформлена), виникла необхідність у отриманні оригіналу роздруківки, в якій відображена почерговість та час зняття коштів з вищевказаної картки з прив`язкою до банкоматів чи відділень банку, де було вчинено операції по зняттю коштів та адрес їх розташування, після його поповнення потерпілою ОСОБА_5 , починаючи з 11.00 години 27.11.2014, з відображенням суми зняття коштів, за кожну окрему операцію, а також загальну суму розходів по картці за весь період, по день надання інформації банком та при можливості, роздруківки всіх фото чи відео зображень операцій по зняттю коштів з банківської картки.

Вказані документи мають важливе значення, оскільки дадуть змогу встановити осіб, що причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , а отже і можливе їх місцеперебування, тому вони можуть бути використанні як доказова інформація по кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникає необхідність у їх огляді та вилучені.

Відповідно до ст. 162 КПК України, вказана у клопотанні інформація відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та іншим способом отримати вказану інформацію не можливо, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального проведенням, дасть змогу встановити обставини, по ким проводиться досудове розслідування, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 KПK України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказана у клопотанні інформація, що містить охоронювану законом таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими доказами, може бути використана в якості доказів по кримінальному провадженню, при розкритті та розслідування даного злочину.

Розгляд клопотання проводиться без участі представника юридичної особи.

Керуючись ст.159, ч.1 ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ст.163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1) Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Великоолександрівського РВ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме клієнтських даних власника картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тобто прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв`язку, які міг залишити при оформленні картки, а також оригінали виписки по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, після її поповнення потерпілою ОСОБА_5 , з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 27.11.2014 по 04.12.2014, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 у вказаний період часу, інформація про що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

2) Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підготувати документ у електронному вигляді, який містить зазначену вище інформацію, з метою його вилучення на електронний носій інформації, для подальшого дослідження.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1