Єдиний унікальний номер 722/987/14-к
Номер провадження 1-кс/722/42/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2014 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретаря: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотання, яке погоджено заступником прокурора Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.
Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 25.02.2014 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , у телефонній розмові із останньою, повідомивши неправдиву інформацію щодо її сина та вказавши номер банківського рахунку, на який потрібно перерахувати кошти для вирішення даних питань, заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 4000 грн., які були останньою перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Новодністровськ.
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання вказала, що 25.02.2014 року, біля 15:30 год. до неї зателефонував з номера, який не було визначено, невідомий їй чоловік, який представився працівником міліції, при цьому повідомив, що її сина ОСОБА_7 затримано та в останнього виявлено тридцять грамів наркотичної речовини, а також повідомив, що якщо вона хоче, щоб її сина відпустили та не порушували кримінальне провадження, їй потрібно перерахувати на рахунок, а саме через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 4000 грн. Після цього вказаний чоловік продиктував їй дані, а саме він повідомив номер банківської картки, на яку потрібно перерахувати гроші, а саме № НОМЕР_1 , а також прізвище, а саме « ОСОБА_8 ». Біля 15:40 год. вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Новодністровськ та в цей час до неї знову зателефонував невідомий їй чоловік, який сказав, щоб вона швидше перераховувала гроші. Тоді вона, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підійшовши до терміналу, ввела даний код та почала набирати номер банківського рахунку, який їй продиктував невідомий чоловік, а саме: № НОМЕР_1 , після чого на моніторі висвітились дані власника даного номеру, а саме: « ОСОБА_8 ». Після цього вона почергово поставила до терміналу гроші в сумі 4000 грн., тобто здійснила перерахунок. В подальшому вона дізналася, що в міліцію її сина ОСОБА_7 ніхто не забирав, він весь цей час знаходився в школі на заняттях.
В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 було надано копію чеку, згідно якого вона, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , здійснила перерахування коштів в загальній сумі 4000 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно номеру чека №4746 від 25.02.2014 року о 15:47:46 год. через термінал № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 4000 грн.
Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_6 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілої невстановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких відповідно до ст.161 КПК України, заборонено доступ, просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати:
1. інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я « ОСОБА_8 », на який 25.02.2014 року о 15:47:46 год. через термінал № НОМЕР_2 , який розміщений в АДРЕСА_1 , було перераховано гроші в загальній сумі 4000 грн., згідно чека №2159.
2. всю наявну інформацію на ОСОБА_8 , яка згідно номера чека НОМЕР_4 , являється власником рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано гроші в загальній сумі 4000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою, - надати зображення особи, яка 25.02.2014 року після 15:47:46 год. знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 в сумі 4000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши думку прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Так, згідно витягу №1 з кримінального провадження №0000160 від 22.05.2014 року встановлено, що 25.02.2014 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , у телефонній розмові із останньою, повідомивши неправдиву інформацію щодо її сина та вказавши номер банківського рахунку, на який потрібно перерахувати кошти для вирішення даних питань, заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 4000 грн., які були останньою перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Новодністровськ.
26.02.2014 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , а також для встановлення номеру банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, та його власника.
У відповідності до ст.162 ч.1 п.1 КПК України, речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, суд приходить до висновку, що слідчим СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.
Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання:
1. інформації щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я « ОСОБА_8 », на який 25.02.2014 року о 15:47:46 год. через термінал № НОМЕР_2 , який розміщений в АДРЕСА_1 , було перераховано гроші в загальній сумі 4000 грн., згідно чека №2159.
2. всієї наявної інформації на ОСОБА_8 , яка згідно номера чека НОМЕР_4 , являється власником рахунку № НОМЕР_3 , на який було перераховано гроші в загальній сумі 4000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3. враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою, - надати зображення особи, яка 25.02.2014 року після 15:47:46 год. знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 в сумі 4000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.
Строк дії даної ухвали визначити по 03.07.2014 року.
Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та заступнику прокурора Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського
районного суду Чернівецької області ОСОБА_1