Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4903/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

12 червня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погодженого прокурором відділу управління Прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що невстановлена службова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, а саме: договір банківського вкладу № 348473 від 26 вересня 2014 року на ім.» ОСОБА_5 на суму вкладу 170000 гривень та договір банківського вкладу №347190 від 23 вересня 2014 року на ім`я ОСОБА_6 на суму вкладу 170000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, шо опитаний ОСОБА_7 пояснив наступне, що у вересні 2014 року до нього звернувся бухгалтер магазину мобільного зв`язку, який належить його брату ОСОБА_8 ОСОБА_9 і повідомила, що йому необхідно оформити договір на пост- термінал та магнітної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи при цьому вказівку його брату. На її слова він оформив пост-термінал, який разом з магнітною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ОСОБА_10 . А перед Новим роком йому на його мобільний телефон зателефонував співробітник відділу безпеки ТОВ К « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що через пост-термінал здійснюється велика кількість операцій і попросив пояснити причину їх здійснення, а також додав, що якщо не буде пояснено причину проведення операцій, то пост-термінал буде заблоковано. Після чого він передав слухавку своєму братові і той пояснив співробітнику банку, щоб на їх адресу банк направив листа і тоді будуть надані всі пояснення. У січні 2015 року ОСОБА_9 повідомила його про те, що він має закрити діяльність пост-терміналу. Після розмови з ОСОБА_11 , він зателефонував у банк та попросив закрити пост-термінал.

Будучи опитаною ОСОБА_9 пояснила, що ОСОБА_8 , в якого вона працює, попросив допомогти його брату ОСОБА_7 оформити рахунок в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати пост-термінал. Після отримання пост-терміналу ОСОБА_7 передав його їй, а вона в свою чергу віддала ОСОБА_8 , оскільки йому пост-термінал необхідний для розрахунку за товар. Вказати, за які саме товари здійснювався розрахунок по пост-терміналу, вона не змогла, так як їй про це невідомо. Крім того вона не змогла пояснити факт розрахунку по пост-терміналу лише одними клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їй невідомо. Лише зазначила, що на її запитання про це ОСОБА_8 пояснив, що його знайомі, які являлися клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою збереження власних коштів здійснювали велику кількість покупок в магазинах мобільного зв`язку та спорткомплексі.

Також встановлено, що в магазині ОСОБА_8 здійснювала покупки ОСОБА_12 , яка являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала в ньому вклад «партнерський депозитний» від 26 вересня 2014 року та був оформлений договір банківського вкладу № 348473 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року.

В даному випадку договір банківського вкладу № 3484730 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року, який укладений між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ; оригінали юридичної справи подоговору банківського вкладу № НОМЕР_1 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року; роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даного договору, - містять банківську таємницю та зберігаються відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи,та те що дані:договір банківського вкладу № 3484730 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року, який укладений між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ; оригінали юридичної справи подоговору банківського вкладу № НОМЕР_1 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року; роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даного договору, - містять банківську таємницю та зберігаються відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши думку слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, так як воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В клопотанні також належним чином аргументоване вилучення документів, про доступ до яких клопоче сторона обвинувачення, необхідністю подальшого проведення почеркознавчих експертиз по вказаним документам.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- договір банківського вкладу № 3484730 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року, який укладений між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ;

- оригінали юридичної справи подоговору банківського вкладу № НОМЕР_1 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року;

- роздруківки руху коштів по відкритому рахунку по договору банківського вкладу № НОМЕР_3 (вклад «партнерський депозитний») від 26 вересня 2014 року, який укладений між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 , за період часу з 26.09.2014 по 28.05.2015, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) з можливістю їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1