Справа № 219/4008/2013-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ониско Р.В., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області - Федько О.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 22.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

на підставі наказу по державному навчальному закладу (ДНЗ) "Артемівський професійний ліцей" від 05.02.2001 року № 10 ОСОБА_1 було призначено на посаду головного бухгалтера ДНЗ "Артемівський професійний ліцей", юридична адреса установи: вул. Оборони, 18 м. Артемівськ Донецької області.

ОСОБА_1., являючись службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з метою розтрати грошових коштів обласного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, діючи в інтересах третіх осіб, будучи наділеним правом оперативно-господарського управління грошовими коштами, та правом визначати мету, призначення і використання грошових коштів, в порушення п. 3,5,20,22,28,29,46,47 "Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002г. № 228; п.п. 3,5,6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, виконуючи свої службові обв'язки, впродовж 2010-2011 років безпідставно завищила розрахунки по плановому стипендіальному фонду, в результаті чого виникла переплата на видачу матеріальної допомоги та заохочень студентам на загальну суму 27057 гривень, що є порушенням п.7 Постанови КМУ від 12.07.2004 року із змінами № 165 (165-208-п) від 05.03.08 року "Питання стипендіального забезпечення", де визначено, що з метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності, навчальний заклад 10% коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання учням студентам, курсантам, клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.

Крім цього, головний бухгалтер ДНЗ "Артемівський професійний ліцей" ОСОБА_1., продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату грошових коштів обласного бюджету, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, діючи в інтересах третіх осіб, будучи наділеним правом оперативно-господарського управління грошовими коштами, та правом визначати мету, призначення і використання грошових коштів, внесла в кошториси бюджетних асигнувань на 2011-2012 роки, без наявності підтверджуючих розрахунків, завищені суми бюджетних асигнувань в розмірі 123 500 гривень, в тому числі, включивши надбавки за вислугу років на вакантні посади, розрахунки на індексацію, підвищення окладів, які в даному випадку не повинні були нараховуватись, що спричинило за собою незаконне нарахування премії працівникам ДНЗ "Артемівський професійний ліцей" в період 2011 -2012 років, так як у відповідності з колективним договором між профспілковим комітетом і адміністрацією профліцею м. Артемівська на 2007 -2011/2012-2017 роки, передбачено положення про преміювання, відповідно до якого премія працівникам ліцею нараховується за рахунок економії по заробітній платі в межах кошторисних бюджетних асигнувань. Однак, у зв'язку з тим, що кошториси бюджетних асигнувань на 2011-2012 роки необґрунтовано були завищені на 123 500 гривень, і це створило умови для незаконного використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті премії працівникам ліцею в зазначений період, головний бухгалтер ОСОБА_1. в порушення п.п. 5,6 ст.7 Бюджетного кодексу України, п.п. 20,22,28,29,46,47 "Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ", затвердженого Постанови КМУ від 28.02.2002 року зі змінами та доповненнями № 228, не прийняла рішення про скорочення видатків бюджету за рахунок коштів загального фонду бюджету і не надала в Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації довідки про зміни до річної розпису бюджету протягом зазначеного періоду часу, що спричинило за собою розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб і спричинення збитку обласному бюджету в сумі 123 500 гривень.

Таким чином, за період 2010-2012 років, в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_1., спрямованих на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем на користь третіх осіб, обласному бюджету завдано збитків у великих розмірах на загальну суму 150 557 гривень.

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що за період 2010-2012 років, грошові кошти, які були призначені для виплати заробітної плати працівникам навчального закладу, були перераховані на рахунок ДНЗ "Артемівський професійний ліцей", відкритий в управлінні Державної казначейської служби України у м. Артемівську Донецької області, з подальшим перерахуванням зазначених грошових коштів на рахунок ДНЗ "Артемівський професійний ліцей", відкритий згідно договору № 03-44-АРТ та заяв працівників навчального закладу 1-76, у відділенні ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ) у м. Артемівську (, МФО 334851), розташованому за адресою: вул. Радянська, 58 м. Артемівськ Донецької області, для подальшого перерахування у вигляді заробітної плати на карткові рахунки працівників навчального закладу.

У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації у відділенні ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ) у м. Артемівську (, МФО 334851), розташованому за адресою: вул. Радянська, 58 м. Артемівськ Донецької області, щодо руху грошових коштів по рахунку ДНЗ "Артемівський професійний ліцей" № 4133, яка підтверджує надходження грошових коштів із управління Державної казначейської служби у м. Артемівську Донецької області, згідно платіжних доручень: -№ 1 від 21.01.2011 р. в сумі 45 000 грн., -№ 34 від 16.02.2011 р. в сумі 70 182,80 грн., -№ 118 від 28.02.2011 р. в сумі 45 854,15 грн., -№ 109 від 25.02.2011 р. в сумі 13 056 грн., -№ 47 від 18.02.2011 р. в сумі 56 930 грн., -№ 230 від 30.03.2011 р. в сумі 71 307,11 грн., -№ 153 від 14.03.2011 р. в сумі 43 959,14 грн., -№ 302 від 28.04.2011 р. в сумі 64 374,69 грн., -№ 265 від 14.04.2011 р. в сумі 53 450 грн., -№ 390 від 27.05.2011 р. в сумі 69 602,98 грн., -№ 331 від 13.05.2011 р. в сумі 48 300 грн., -№ 474 від 29.06.2011 р. в сумі 192 620,11 грн., -№ 402 від 14.06.2011 р. в сумі 51 400 грн., -№ 530 від 28.07.2011 р. в сумі 82 828,90 грн., -№ 497 від 14.07.2011 р. в сумі 65 000 грн., -№ 547 від 15.08.2011 р. в сумі 26 100 грн., -№ 585 від 29.08.2011р. в сумі 71 323,20 грн., -№ 610 від 14.09.2011 р. в сумі 42 595 грн., -№ 687 від 29.09.2011 р. в сумі 84 792,32 грн., -№ 694 від 14.10.2011 р. в сумі 54 800 грн., -№ 738 від 28.10.2011 р. в сумі 115 943,71 грн., -№ 789 від 14.11.2011 р. в сумі 51 100 грн., -№ 849 від 28.11.2011 р. в сумі 80 026,45 грн., -№ 881 від 14.12.2011 р. в сумі 53 600 грн., -№ 928 від 23.12.2011 р. в сумі 78 842,11 грн., -№ 12 від 20.01.2012 р. в сумі 59 000 грн., -№ 52 від 30.01.2012 р. в сумі 79 502,49 грн., -№ 114 від 14.02.2012 р. в сумі 61 800 грн., -№ 149 від 28.02.2012 р. в сумі 81 833,30 грн., -№ 174 від 14.03.2012 р. в сумі 59 500 грн., -№ 252 від 29.03.2012 р. в сумі 85 253,56 грн., -№ 265 від 13.04.2012 р. в сумі 59 130 грн., -№ 335 від 27.04.2012 р. в сумі 87 195,12 грн., -№ 358 від 14.05.2012 р. в сумі 58 000 грн., -№ 416 від 29.05.2012 р. в сумі 87 715,72 грн., -№ 429 від 14.06.2012 р. в сумі 100 000 грн., -№ 451 від 27.06.2012 р. в сумі 192 893,53 грн., -№ 477 від 13.07.2012 р. в сумі 37 000 грн., -№ 497 від 30.07.2012 р. в сумі 71 467,01 грн., -№ 517 від 14.08. 2012 р. в сумі 39 600 грн., -№ 546 від 31.08.2012 р. в сумі 60 138,23 грн., -№ 567 від 14.09.2012 р. в сумі 52 570 грн., -№ 632 від 28.09.2012 р. в сумі 93 066,72 грн., -№ 655 від 15.10.2012 р. в сумі 59 000 грн., -№ 708 від 30.10.2012 р. в сумі 157 568,43 грн., -№ 818 від 30.10.2012 р. в сумі 91 265,51 грн., -№ 753 від 15.11.2012 р. в сумі 57 600 грн., -№ 853 від 14.12.2012 р. в сумі 58 400 грн., -№ 869 від 27.12.2012 р. в сумі 93 841,20 грн., та їх зарахування на карткові рахунки працівників навчального закладу для отримання заробітної плати.

В судовому засіданні слідчий Федько О.Ф. підтримав дане клопотання, і пояснив, що для вирішення справи по суті, вважає необхідним ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та перебуває у публічному акціонерному товаристві "Комерційній банк "ПриватБанк" (), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ, а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунку ДНЗ "Артемівський професійний ліцей" № 4205. Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації за строками давності зберігання (хоча ці строки йому невідомі) і тому клопоче перед судом про надання доступу до даних документів без виклику представника ПАТ КБ "ПриватБанк", оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

З огляду нате, що відомості що міститься у вказаних документах, мають бути використані у якості доказів при встановленні обставин кримінального провадження, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі представника ПАТ КБ "ПриватБАнк" і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Федько О.Ф., можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у публічному акціонерному товаристві "Комерційній банк "ПриватБанк" (), розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ, щодо руху грошових коштів по рахунку ДНЗ "Артемівський професійний ліцей" № 4205, за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2011 р. із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу, персональні дані та розрахункові (карткові) рахунки одержувачів.

Зобов'язати представників адміністрації відділення публічного акціонерного товариства "Комерційній банк "ПриватБанк" (), розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги,50 м. Дніпропетровськ, надати на паперовому носії документи (інформацію) щодо руху грошових коштів по рахунку ДНЗ "Артемівський професійний ліцей" № 4205, в частині надходження грошових коштів із управління Державної казначейської служби у м. Артемівську Донецької області та їх зарахування на карткові рахунки учнів навчального закладу для отримання стипендії.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Суддя Р. В.Ониско