Справа № 405/4228/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000479 від 11.12.2012 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) форми №1-м „Баланс за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

2) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) форми №2 Про фінансові результати за період за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

3) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

4) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №4-мтп (річна) „Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і предметів перероблення нафти за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

5) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №4-мтп (місячна) „Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і предметів перероблення нафти за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

6) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №11-мтп „Звіт про використання палива, теплоенергії та електроенергії за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

7) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №2-інвестиції (річна) „Каіптальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

8) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №2-інвестиції (річна) „Каіптальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

9) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №1-підприємництво (річна) „Структурне обстеження підприємства за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

10) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №2-тр (річна) „Звіт про роботу автотранспорту за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

11) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №7-тнв (річна) „Про травматизм на виробництві за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

12) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №11-оз (річна) „Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

13) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №1п-нпп (річна, щоквартальна) «Звіт про виробництво промислової продукції» за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

14) статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №1- зерно «Про наявність і надходження зернових та олійних культур» (місячна, піврічна) за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

15) інших форм статистичних звітів поданих підприємством за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 11.12.2012 року, щодо директора ФГ „ ОСОБА_3 ОСОБА_4 за фактом доведення вказаного підприємства до банкрутства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

21.09.2012 року на адресу прокурора Кіровоградського району м. Кіровограда надійшло повідомлення за підписом керуючого філією АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у м.Кіровограді ОСОБА_5 , згідно якого встановлено, що 06.07.2011 р. між ФГ „ ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) та АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено кредитний договір №55211К5 з лімітом заборгованості 3000,0 тис. грн., строком кредитування до 12 місяців, та встановленням процентної ставки на рівні 18,3 % річних (фіксована) на фінансування поточних витрат позичальника.

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором із майновим та фінансовим поручителем ОСОБА_4 - голова ФГ „ ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 22.10.1997 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), було укладено деякі нотаріально посвідчені наступні договори іпотеки (застави, поруки):

- іпотечний договір від 06.07.11 №55211 Z 7 предметом іпотеки за яким є свинокомплекс площею 3484,8 м кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , заставна вартість якого становить 3 455,880 тис. грн.;

- договір застави від 06.07.11 №55211 Z 8 предметом забезпечення за яким є лінія по виготовленню кормів M ROL, заставна вартість якої становить 146,880 тис. грн.;

- договір фінансової поруки від 06.07.11 № 55211 Р6 у повній сумі зобов`язань за кредитом (отримано нотаріальну згоду дружини).

Банком було здійснено аналіз діяльності підприємства на основі наданої Позичальником ФГ „ ОСОБА_3 фінансової звітності (Баланс підприємства, звіт про фінансові результати) станом на 01.07.12 та руху коштів по розрахунковому рахунку відритому у філії. Відбулось погіршення показників статей фінансової звітності, а саме: по-перше позичальником було здійснено масове виведення основних засобів. Так, обсяг необоротних активів позичальника станом на 01.07.12 в порівнянні з 01.04.12 зменшився на 1052,0 тис. грн.. (94 %) та на останню звітну дату склав лише 67,2 тис. грн., по-друге, значно зменшилися оборотні активи позичальника, так виробничі запаси позичальника станом на 01.07.12 склали 0,00 тис. грн., однак аналізуючи фінансову звітність на попередні звітні дати, яка позичальником була надана до філії, видно що залишки виробничих запасів на балансі позичальника завжди були, готова продукція станом на 01.07.12 склала 106,3 тис. грн., що на 4816,3 тис. грн.. (97%) менше ніж станом на 01.04.12.

При аналізі статей балансу „Виробничі запаси, „Готова продукція, „Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та статті Звіту про фінансові результати „Виручка від реалізації продукції за перше півріччя 2012 року, виявлено, що при значному зменшенні залишків сировини та готової продукції (переробки та реалізації), виручка від реалізації не збільшилась, дебіторська заборгованість не виникла. Окрім, того, припинились надходження грошових коштів розрахунок відкритий у філії АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

09.06.2015 року по кримінальному провадженню призначені судово - почеркознавча та судово - технічна експертизи, які для виконання направлені до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час виникла необхідність в проведенні аналізу статистичної звітності ФГ „ ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) з метою документального підтвердження фактичних, задекларованих фінансових показників ФГ „ ОСОБА_3 , а також з метою встановлення осіб причетних до декларування цих даних, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності ФГ „ ОСОБА_3 за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно

Документи статистичної звітності ФГ „ ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) надаються і зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 відповідно до вимог Закону України „Про державну статистику №2614-ХІІ від 17.09.1992року.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 11.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) форми №1-м „Баланс за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) форми №2 Про фінансові результати за період за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №4-мтп (річна) „Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і предметів перероблення нафти за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №4-мтп (місячна) „Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і предметів перероблення нафти за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №11-мтп „Звіт про використання палива, теплоенергії та електроенергії за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №2-інвестиції (річна) „Каіптальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №2-інвестиції (річна) „Каіптальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №1-підприємництво (річна) „Структурне обстеження підприємства за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №2-тр (річна) „Звіт про роботу автотранспорту за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №7-тнв (річна) „Про травматизм на виробництві за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №11-оз (річна) „Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №1п-нпп (річна, щоквартальна) «Звіт про виробництво промислової продукції» за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно;

-статистичних звітів ФГ „ ОСОБА_3 форми №1- зерно «Про наявність і надходження зернових та олійних культур» (місячна, піврічна) за період з 19.05.2005 року по 10.06.2015 року включно.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 17.07.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1