Провадження 1-кс/127/6147/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого військової прокуратури Вінницького гарнізону юриста 3 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000024 від 10.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , одружений, громадянин України, наказом Командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України №411 від 6 жовтня 2006 року призначений на посаду військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та проходить службу у військовому званні підполковник.

Статтею 1 Закону України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року (далі - Закон), визначені органи військового управління, серед інших органів державної влади і управління є військові комісаріати, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Статтею 9 вказаного Закону визначено повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони, зокрема, Кабінет Міністрів України:

- забезпечує комплектування особовим складом Збройних Сил України, інших військових формувань та відповідних правоохоронних органів, здійснює заходи, пов`язані з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу;

- вирішує питання щодо врегулювання діяльності місцевих органів військового управління (військових комісаріатів), допризовної та призовної підготовки, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, ведення військового обліку військовозобов`язаних і призовників, виконання військово-транспортного обов`язку.

У розвиток даної норми Закону, Кабінетом Міністрів України 26 вересня 2001 року видано постанову № 1235, якою затверджено «Положення про військові комісаріати». Пунктом 1 даного Положення встановлено, що військові комісаріати є місцевими органами військового управління, які утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах, районах у місті; військові комісаріати очолюють військові комісари, які організують діяльність комісаріатів.

Аналізуючи вищевказані норми, а також враховуючи важливість визначених пунктом 9 вказаного Положення завдань, які покладались на підполковника ОСОБА_4 , як військового комісара, слід визнати, що останній являвся службовою особою, яка займає відповідальне становище, оскільки являється місцевим органом військового управління, що забезпечує виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації та у відповідності до вимог ст. 4 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» спільно з командиром військової частини НОМЕР_1 полковником ОСОБА_5 зобов`язаний комплектувати вказану військову частину особовим складом, з числа призовників, приписаних до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підполковник ОСОБА_4 , будучи керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 місцевого органу військового управління, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище, та наділений організаційно-розпорядчими функціями щодо здійснення керівництва за станом і діяльністю військкомату, окрім іншого, пов`язаного з підготовкою та проведенням призову громадян України на військову службу та вирішення питань, пов`язаних з прийняттям на військову службу за контрактом, ведення достовірного та точного обліку військовозобов`язаних, призовників та осіб кандидатів для проходження служби, а також мав право першого підпису від імені військкомату при виготовленні та видачі військово-облікових документів та інших офіційних документів, передбачених чинним законодавством та відповідно до вимог ст. 68 Конституції України, ст.ст. 1, 12 Закону України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року, ст.ст. 1, 14, 15, 33, 34 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року, ст.ст. 11, 16, 66, 67 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_5 , пунктів 116 119 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого Постановаю КМУ від 21 березня 2002 р. N 352, пунктів 1, 2, 4 Положення про військові комісаріати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1235 від 26 вересня 2001 року, функціональних обов`язків, затверджених військовим комісаром Вінницької області, зобов`язаний у своїй діяльності неухильно керуватись Конституцією України, вищевикладеними Законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони, начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконувати покладені на військкомат завдання у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, військовими формуваннями і громадськими організаціями, нести відповідальність за відбір кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, забезпечення ведення в повному обсязі військового обліку, якісної підготовки громадян до військової служби, та будучи зобов`язаний забезпечувати виконання громадянами України та військовослужбовцями і працівниками очолюваного військкомату законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, вивчення особистих якостей. Крім того, підполковник ОСОБА_4 являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, з метою виконання обов`язку щодо відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, у взаємодії з військовими частинами, міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) несе відповідальність за всебічну підготовку громадян до військової служби, і зобов`язаний організувати роботу військкомату, забезпечувати неухильне функціонування та ведення системи військового обліку, а безпосередньо у військкоматі - персонально-якісного обліку призовників і військовозобов`язаних, який передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров`я, результати співбесід, тощо). Також військовий комісар ОСОБА_4 має вільний доступ до даних службових документів, та зобов`язаний особисто перевіряти їх наповненість та наявність висновків медичної комісії та рішень комісій.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, раніше не судимий. Протягом 2014 року ОСОБА_6 тимчасово проживає у будинку тещі ОСОБА_7 , що поряд з цим являється власником кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ). У зв`язку із тим, що ОСОБА_6 на даний час не працює, основний час він проводить у приміщенні вказаного закладу. Крім того, ОСОБА_6 з 2006 року по теперішній час підтримує дружні стосунки з командиром військової частини НОМЕР_1 полковником ОСОБА_5 . Крім того, з останнім ОСОБА_6 об`єднує те, що дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 1980 р.н. являється кумою ОСОБА_5 , у зв`язку із чим вони підтримують дружні, сімейні відносини.

У зв`язку із надходженням від ІНФОРМАЦІЯ_9 30.04.2014 до військової частини НОМЕР_1 змін до штату № НОМЕР_2 , якими на 150 посад збільшено кількість особового складу, у вказаному військовому формуванні виникло 150 вакантних посад для заміщення військовослужбовцями військової служби за контрактом. Відповідно до вимог вищевказаного законодавства, обов`язок комплектування військовослужбовцями військової служби за контактором покладено на командира військової частини НОМЕР_1 та військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Командир військової частини НОМЕР_1 полковник ОСОБА_5 , скориставшись напруженою ситуацією на сході Держави та збільшенням у зв`язку із цим штату ввіреної йому військової частини, вирішив стати на шлях злочинної діяльності.

06 травня 2014 року військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 здійснено виступ у засобах масової інформації з приводу запрошення громадян України на військову службу з метою захисту Батьківщини від агресора. Інформація про виступ була опублікована на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 та швидко поширилась між населенням.

Так, полковник ОСОБА_5 , достовірно розуміючи те, що в силу свого службового становища він не зможе самостійно призивати на військову службу за контрактом громадян, та при цьому вимагати від них неправомірну вигоду, вирішив зорганізуватись із військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 підполковником ОСОБА_4 . Оскільки військовий комісар, відповідно до вимог законодавства зобов`язаний за письмовим запитом командира здійснити всебічне вивчення моральних, ділових, фізичних, інтелектуальних, професійних та інших особистих якостей, ставлення до ІНФОРМАЦІЯ_12 та готовність до виконання військового обов`язку, а командир військової частини зобов`язаний надати запит щодо проведення роботи з вивчення особистих якостей кандидата для прийняття на військову службу за контрактом та в кінцевому результаті, після отриманих з військового комісаріату відповідних документів (автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках; копію паспорта громадянина України; копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені, медичну довідку про стан здоров`я) призвати кандидата на військову службу, тому вказані військовослужбовці без попередньої домовленості не можуть завершити протиправні діяння щодо вимагання неправомірної вигоди. Поряд з тим, згідно з функціональними обов`язками ОСОБА_5 та ОСОБА_4 по відношенню до кандидатів на військову службу за контрактом останні виконують організаційно-розпорядчі обов`язки, тобто являються військовими службовими особами.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , продовжуючи виконання запланованих злочинних намірів, в один із днів травня 2014 року організував вимагання та отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_10 . В свою чергу, полковник ОСОБА_5 , виконуючи свою частину єдиного плану по збагаченню за рахунок отримання неправомірної вигоди від громадян, що бажають проходити військову службу за контрактом у ввіреній йому військовій частині, в порушення вимог п. 2.19 «Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних ІНФОРМАЦІЯ_13 », затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 №170 від 10.04.2009, не здійснював вивчення кандидата на призов, а перед видачею запиту до військкомату скерував громадяни ОСОБА_10 до військового комісара ОСОБА_4 та вимагав виконати всі вимоги останнього. Громадянин ОСОБА_10 , являючись безробітним, не маючи засобів для існування та маючи бажання проходити військову службу за контрактом у військовій частині НОМЕР_1 , був вимушений в один із днів травня 2014 року надати військовому комісару ОСОБА_4 на його вимогу неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США, що за курсом НБУ станом на травень 2014 становить 7020 грн., за проведення останнім повного вивчення кандидата, оформлення необхідних документів, формування матеріалів особової справи, організацію проходження медичного огляду та видачу командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 запиту щодо проведення роботи з вивчення особистих якостей кандидата для прийняття на військову службу за контрактом. Після виконання вимог ОСОБА_4 , командир військової частини ОСОБА_5 виконав свою частину домовленості та надав громадянину ОСОБА_10 безперешкодно запит №635 від 08.05.2014 та подав його до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення вивчення кандидата та оформлення відповідних документів. Як результат, після виконання ОСОБА_4 своєї частини злочинного плану та направленням сформованої особової справи громадянина ОСОБА_10 через ІНФОРМАЦІЯ_15 до військової частини НОМЕР_3 , наказом командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_5 №8-сс від 23 травня 2014 року ОСОБА_10 був призваний на військову службу за контрактом у вказану військову частину та призначений на посаду понтонера понтонного відділення.

Крім того, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , продовжуючи виконання запланованих злочинних намірів, в один із днів травня 2014 року повторно організував вимагання та отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_11 , який проходив кущову медичну комісію для подальшого призову на строкову військову службу. Громадянин ОСОБА_11 , немаючи змоги покинути постійне місце проживання у звязку із скуртним сімейним становищем батьків, маючи бажання проходити військову службу за контарктом у військовій частині НОМЕР_1 у якості добровольця, звернувся до полковника ОСОБА_4 з проханням призвати його на військову службу за контарктом до вказаного військового формування. В один із днів червня 2014 року підполковник ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_11 , що призов на військову службу за контрактом до вказаної військової частини буде коштувати останньому 1000 Євро. Не маючи іншого вибору у звязку із скрутним матеріальним становищем батьків, сподіваючись покращити своє матеріальне становище та становище своїх батьків шляхом проходження військової служби у військовій частині НОМЕР_1 , громадянин ОСОБА_11 звільнився із посади спіробітника служби безпеки підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та був вимушений в один із днів червня 2014 року у приміщенні службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 передати ОСОБА_4 на його вимогу грошову винагороду в розмірі 1000 Євро, що за курсом НБУ станом на травень 2014 року становить 15842 грн. за проведення останнім повного вивчення кандидата, оформлення необхідних документів, формування матеріалів особової справи, організацію проходження медичного огляду та видачу командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 запиту щодо проведення роботи з вивчення особистих якостей кандидата для прийняття на військову службу за контрактом. Після виконання вимог ОСОБА_4 , командир військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 виконав свою частину домовленості та надав громадянину ОСОБА_11 безперешкодно запит №743 від 30.05.2014 для подачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як результат, після виконання ОСОБА_4 своєї частини злочинного плану, проведення медичного огляду та направленням сформованої особової справи громадянина ОСОБА_11 через ІНФОРМАЦІЯ_15 до військової частини НОМЕР_1 , наказом командира військової частини НОМЕР_1 №12-сс від 12 червня 2014 року ОСОБА_11 призваний на військову службу за контрактом та призначений на посаду сапера відділення механізованих мостів.

Крім того, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , продовжуючи виконання запланованих злочинних намірів, в один із днів травня 2014 року повторно організував вимагання та отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_12 . Під час розмови з останнім, ОСОБА_5 , виконуючи свою частину домовленості з ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_12 , що для нього посада у військовій частині буде, однак, перед тим як отримати запит щодо проведення роботи з вивчення особистих якостей кандидата для прийняття на військову службу за контрактом необхідно виконати всі поставлені вимоги ОСОБА_4 . В один із днів червня 2014 року, ОСОБА_4 на виконання своєї частини домовленості з командиром військової частини НОМЕР_1 , діючи з умислом на отримання неправомірної вигоди, почав вимагати від громадянина ОСОБА_12 неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США за проведення військовим комісаром повного вивчення кандидата, оформлення необхідних документів, формування матеріалів особової справи, організацію проходження медичного огляду видачу командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 запиту на вивчення кандидата та подальший призов на військову службу за контрактом. Немаючи іншого вибору, ОСОБА_12 в один із днів червня 2014 року у приміщенні службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 передав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 600 доларів США, що за курсом НБУ станом на травень 2014 року становить 7020 грн. Після виконання вимог ОСОБА_4 , командир військової частини ОСОБА_5 виконав свою частину домовленості, та надав громадянину ОСОБА_12 безперешкодно запит №806 від 10.06.2014 для подачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як результат, після виконання ОСОБА_4 своєї частини злочинного плану, проведення роботи по всебічному вивченню кандидата, організації проведення медичного огляду та направленням сформованої особової справи громадянина ОСОБА_12 через ІНФОРМАЦІЯ_15 до військової частини НОМЕР_1 , наказом командира в/частини НОМЕР_1 №12-сс від 12 червня 2014 року ОСОБА_12 призваний на військову службу за контрактом та призначений на посаду старшого водія понтонного відділення.

Крім того, ОСОБА_5 , повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , продовжуючи виконання запланованих злочинних намірів, в один із днів травня 2014 року повторно організував вимагання та отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_13 . В один із днів травня 2014 року полковник ОСОБА_4 в межах домовленості з командиром військової частини НОМЕР_1 почав відкрито вимагати неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США у громадянина ОСОБА_13 за призов на військову службу за контрактом у військову частину НОМЕР_1 . Не маючи іншого вибору, окрім як передати грошові кошти, в один із днів травня 2014 року громадянин ОСОБА_13 передав на вимогу підполковнику ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США, що за курсом НБУ станом на травень становить 7020 грн. Після виконання вимог ОСОБА_4 , командир військової частини ОСОБА_5 виконав свою частину домовленості та надав громадянину ОСОБА_13 безперешкодно запит щодо проведення роботи з вивчення особистих якостей кандидата для прийняття на військову службу за контрактом №633 від 08.05.2014 для подачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як результат, після виконання ОСОБА_4 своєї частини злочинного плану, проведення роботи по всебічному вивченню кандидата, організації проведення медичного огляду та направленням сформованої особової справи громадянина ОСОБА_11 через ІНФОРМАЦІЯ_15 до військової частини НОМЕР_1 , наказом командира військової частини НОМЕР_1 №9-сс від 29 травня 2014 року ОСОБА_13 призваний на військову службу за контрактом та призначений на посаду водія.

Полковник ОСОБА_5 та підполковник ОСОБА_4 досягнувши мети вчинюваних ними за попередньою змовою групою осіб злочинів, а саме неправомірного збагачення за рахунок інших, шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США та 1000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на травень 2014 року становить 36902 грн., побоюючись бути викритими правоохоронними органами у вчиненому, вирішили змінити спосіб злочинної діяльності шляхом залучення до злочинної діяльності безробітного жителя м. Києва ОСОБА_6 , який тимчасово проживає за адесою: АДРЕСА_3 та являється приятелем ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Так, на виконання вимог Тимчасової настанови з мобілізації ЗС України та відповідно до нарядів ІНФОРМАЦІЯ_17 командиром в/частини НОМЕР_1 полковником ОСОБА_5 04.07.2014 до військкомату було надіслано заявки на поповнення поточного некомплекту посад сержантського та рядового складу. З цією метою, на регіональному інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_11 керівництвом неодноразово розміщено виступи військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , інших військових службових осіб з приводу запрошення на військову службу за контрактом, розширення пільг та гарантій особам, що проходять військову службу. Інформація з приводу набору до військової частини НОМЕР_1 громадян для проходження військової служби за контрактом швидко поширилась серед жителів м. Бар та найближчих населених пунктів. В зв`язку з цим, громадянин ОСОБА_14 звернувся до військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 з проханням призвати його на військову службу за контрактом до військової частини НОМЕР_1 (м. Бар, Вінницької обл.). Підполковник ОСОБА_4 , достовірно знаючи те, що до тих пір, поки ОСОБА_14 не надасть грошових коштів, які у нього буде вимагати організована група до якої входить він, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в порушення вимог вказаного в описовій частині законодавства, приступивши до виконання спільного плану організованої групи щодо протиправного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди у призовників на військову службу за контрактом, змусив ОСОБА_14 без будь-яких законних підстав проходити медичний огляд та надавати підлеглим ОСОБА_4 військовослужбовцям копії особистих документів. Після завершення певної частини заздалегідь обумовленого плану, ОСОБА_4 повідомив громадянину ОСОБА_14 , що для подальшого оформлення документів по призову необхідно отримати запит командира військової частини НОМЕР_1 на вивчення кандидата.

Громадянин ОСОБА_14 , сприйнявши надану членом організованої групи ОСОБА_4 інформацію, як представника влади, звернувся до полковника ОСОБА_5 з проханням призвати його на військову службу за контрактом. Полковник ОСОБА_5 , приступивши до виконання спільного плану організованої групи щодо протиправного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди у призовників на військову службу за контрактом, пояснив ОСОБА_14 , що військово-облікова спеціальність ОСОБА_14 не підходить для військової частини НОМЕР_1 . Тому для призову до військової частини А НОМЕР_4 необхідно виконати вимоги військового комісара ОСОБА_4 . Однак, відповідно до положення «Про затвердження відомостей допустимої заміни прапорщиків, мічманів, солдатів і матросів за військово-обліковими спеціальностями (посадами), визначеними штатом», затвердженого наказом Начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 №73 від 02.10.2003, прийом осіб на військову службу за контрактом військово-облікова спеціальність яких не відповідає військово-обліковій спеціальності вакантної посади допускається з подальшою перепідготовкою.

Підполковник ОСОБА_4 , приступивши до виконання своєї частини заздалегідь обумовленого плану, пояснив ОСОБА_14 , що із військово-обліковою спеціальністю призов до військової частини НОМЕР_1 неможливий. Однак, питання з призовом можна буде вирішити у разі надання неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів США. Продовжуючи виконання запланованих злочинних намірів організованої групи щодо заволодіння коштами громадян, які мають бажання проходити військову службу за контрактом, полковник ОСОБА_5 06 липня 2014 року зателефонував громадянину ОСОБА_14 та пояснив, що питання з приводу призову може вирішити лише громадянин ОСОБА_6 , оскільки лише він в м. Бар має відповідний вплив та надав ОСОБА_14 його номер телефону. В подальшому, з метою доведення спланованих організованою групою дій, організатор злочинної групи ОСОБА_5 , 07 липня 2014 року зателефонував зі свого мобільного телефону на номер мобільного телефону ОСОБА_6 та довів намір отримати неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_14 . В ході розмови ОСОБА_5 визначив порядок діяльності ОСОБА_6 , зокрема наказав йому зустрітись із громадянином ОСОБА_14 та вдавати з себе особу, яка зможе повпливати і на командира військової частини НОМЕР_1 і на військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_4 . Коли ОСОБА_14 впевниться у повноваженнях ОСОБА_6 йому необхідно оголосити суму неправомірної вигоди 600 доларів США. Для впевненості ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_6 , що він вже ОСОБА_14 місяць «водить за носа», тобто спонукає його до надання неправомірної вигоди шляхом вимагання.

07 липня 2014 року громадянин ОСОБА_14 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , зустрівся із громадянином ОСОБА_6 у попередньо вказаному останнім місці. ОСОБА_6 , чітко виконуючи вказівки організатора злочинної групи ОСОБА_5 , реалізовуючи свою частину злочинного плану, висунув вимогу громадянину ОСОБА_14 передати йому грошові кошти у розмірі 600 доларів США, додавши, що лише в даному випадку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 призвуть його на військову службу за контрактом. Про виконану частину плану ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та доповів про все. Полковник ОСОБА_5 продовжуючи виконання спільних запланованих злочинних намірів організованої групи, того ж дня зателефонував ОСОБА_14 та, з метою підтвердження повноважень ОСОБА_6 , запевнив призовника, що ОСОБА_6 вирішує всі питання що стосуються оформлення документів у військовому комісаріаті та призову на військову службу за контарктом у військову частину НОМЕР_1 . При цьому, що ОСОБА_6 , що ОСОБА_5 була висунута вимога про передачу коштів до 10 липня 2014 року.

09 липня 2014 року об 11 год. 36 хв. ОСОБА_14 , діючи з відому та під контролем працівників правоохоронних органів прибув до приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки місце зустрічі визначив ОСОБА_6 та передав останньому на вимогу організованої групи грошові кошти у розмірі 600 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 09.07.2014 становить 7020 грн. ОСОБА_6 , виконавши свою частину злочинного плану організованої групи по телефону повідомив ОСОБА_4 про те, що він отримав грошові кошти від громадянина ОСОБА_14 та їх уже можна розділити між учасниками. З урахуванням стійкості та ієрархічності злочинного об`єднання, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 доповісти про це організатору групи ОСОБА_5 .

Того ж дня, завершуючи виконання запланованих злочинних намірів організованої групи, полковник ОСОБА_5 запросив до військової частини НОМЕР_1 громадянина ОСОБА_14 та встановленим порядком забезпечив видачу останньому запиту щодо проведення роботи з вивчення особистих якостей кандидата для прийняття на військову службу за контрактом для передачі його до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ОСОБА_4 , в свою чергу, повинен реалізувати свою частину злочинного плану та встановленим порядком сформувати особову справу та через ІНФОРМАЦІЯ_15 направити до військової частини НОМЕР_1 , однак останній не виконав своєї частини злочинного плану незалежно від його волі.

Крім того, в один із днів травня 2014 року до військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 звернувся громадянин ОСОБА_15 з проханням призвати його на військову службу за контрактом до військової частини НОМЕР_1 (м. Бар, Вінницької обл.). Підполковник ОСОБА_4 , достовірно знаючи те, що до тих пір, поки ОСОБА_15 не надасть грошових коштів, які у нього він буде вимагати групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в порушення вимог вказаного в описовій частині законодавства, змусив ОСОБА_15 без будь-яких законних підстав проходити медичний огляд та надавати підлеглим ОСОБА_4 військовослужбовцям копії особистих документів. Після завершення збору необхідних документів, проведення медичного огляду, ОСОБА_4 повідомив громадянину ОСОБА_15 , що для подальшого оформлення документів по призову необхідно отримати запит командира військової частини НОМЕР_1 щодо проведення роботи з вивчення особистих якостей кандидата для прийняття на військову службу за контрактом.

Громадянин ОСОБА_15 сприйнявши надану членом організованої групи ОСОБА_4 інформацію, як службової особи, звернувся до командира військової частини НОМЕР_1 полковника ОСОБА_5 із проханням призвати його на військову службу за контарктом. Полковник ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на неправомірне збагачення, з метою реалізації злочинного плану організованої групи, пояснив ОСОБА_15 , що призов на військову службу за контрактом можливий, однак лише у разі виконання усіх вимог військового комісара ОСОБА_4 . Тому, громадянин ОСОБА_15 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою виконання законних вимог військового комісара ОСОБА_4 формування матеріалів особової справи, надання копій документів, написання автобіографії, проходження медичного огляду.

Протягом часу оформлення документів, до злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останнім було залучено громадянина ОСОБА_6 , чим сформовано стійку, ієрархічну структуру організовану групу. Підполковник ОСОБА_4 , приступивши до виконання своєї частини заздалегідь обумовленого плану, пояснив ОСОБА_15 , що призов на військову службу за контарктом можливий, однак лише у разі надання неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів США. Крім того, ОСОБА_4 , будучи обізнаним із загальним планом злочинної діяльності організованої групи, вимагав передати грошові кошти у сумі 600 доларів США громадянину ОСОБА_6 , додавши, що знайти ОСОБА_6 можна у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ).

09 липня 2014 року громадянин ОСОБА_15 , діючи з відому та під контролем працівників правоохоронних органів, о 10 год. 08 хв. прибув до приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зустрівшись із громадянином ОСОБА_15 , ОСОБА_6 приступив до виконання своєї частини заздалегідь обумовленого плану злочинної діяльності. Для цього ОСОБА_6 запросив ОСОБА_15 у приміщення кабінету на 3-му поверсі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і пояснив, що ОСОБА_4 позичив у нього грошові кошти, однак попередив, що повертати буде не він, а інша особа. Отримавши повторно неправомірну вигоду, яку вимагали члени організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , від ОСОБА_15 в сумі 600 доларів, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 09.07.2014 становить 7020 грн., ОСОБА_6 додав, що тепер можна йти до командира військової частини та передати, що він був у нього. Після завершення виконання своєї частини плану організованої групи ОСОБА_6 доповів про все організатору злочинної групи ОСОБА_5 .

Командир військової частини НОМЕР_1 , завершуючи розроблений ним же злочинний план по збагаченню за рахунок інших, організованою групою, вжив вичерпних заходів по видачі громадянину ОСОБА_15 запиту щодо проведення роботи з вивчення особистих якостей кандидата для прийняття на військову службу за контрактом, який в подальшому мав би бути наданий військовому комісару ОСОБА_4 . Однак, у зв`язку із конспіративним спілкуванням членів групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 по телефону, тому запит виданий не був.

Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна.

З метою можливої конфіскації майна за рішенням суду та накладення арешту на депозитні чи розрахункові рахунки організованої групи в складі підполковника ОСОБА_4 , полковника ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 , військовою прокуратурою Вінницького гарнізону до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » було направлено вимогу в порядку ст. 40, 84, 223 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо надання інформації про наявність відкритих депозитних, розрахункових рахунків, а також наявності дорогоцінних металів.

Однак, Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 » листом від 13 серпня 2014 року в порушення вимог ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відмовлено військовому прокурору Вінницького гарнізону у наданні вищевказаної інформації у зв`язку з тим, що дані відомості становлять, на їх думку, банківську таємницю.

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 , 1972 року народження використовує податковий номер НОМЕР_5 та паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах в тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 незаконно отримано неправомірну вигоду в розмірі 36902 гривень. Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна, що зобов`язує сторону кримінального провадження здійснити всіх можливих (законних) заходів щодо відшукання незаконно здобутих матеріальних цінностей.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що закон передбачає можливість ознайомитися з ними та іншим способом, окрім як розкриття банківської таємницю, не буде можливості в майбутньому накласти арешт на майно та здобути вказану інформацію іншим способом не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання даного клопотання повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Вінницького гарнізону юристу 3 класу ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , податковий номер НОМЕР_5 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: