Справа № 573/1266/15-к
Номер провадження 1-кс/573/161/15
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
11 червня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
11 червня 2015 року слідчий Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2014 року за №0000058, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000058 від 29 січня 2015 року, за фактом підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт по реконструкціях котелень загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району, з метою привласнення бюджетних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 грудня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори №№ 233, 234, 235, 236 про реконструкцію котелень загальноосвітніх закладів в с. Вири, с. Марківка, с. Куянівка та с. Річки, відповідно. Згідно вказаних договорів, роботи по реконструкції котелень необхідно було виконати в строк до 31 грудня 2014 року.

10 грудня 2014 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надали до управління ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжні доручення №№4, 5, 6 та 12 грудня 2014 року платіжне доручення №7 про перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 240 450 грн. як авансу на придбання матеріалів. Відповідно до вказаних платіжних доручень управління ІНФОРМАЦІЯ_4 зарахувало дану суму грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 23 грудня 2014 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаючи про те, що роботи з реконструкції котелень не виконані, з метою розтрати грошових коштів, надали до управління ІНФОРМАЦІЯ_4 реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників бюджетних коштів, акти виконаних робіт та платіжні доручення для перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 561 049 грн. 60 коп.

На підставі актів виконаних робіт та платіжних доручень №11 та №14 від 23 грудня 2014 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно було перераховано грошові кошти в розмірі 64 499 грн. 60 коп. та 20 000 грн. відповідно.

Досудовим слідством також встановлено, що 24 листопада 2003 року за №1 000807 державним реєстратором Дніпровського району в м. Києві Державної адміністрації здійснено реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , директором якої є ОСОБА_5 .

Повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не пред`являлось.

Посилаючись на те, що для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно встановити види господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », існування у вказаного суб`єкта господарювання права щодо виконання будівельних робіт, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, зокрема, до належним чином завіреної копії реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », установчих документів, документів, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

В судовому засіданні старший прокурор прокуратури Білопільського району ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що в провадженні Білопільського РВ УМВС України в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року за №0000058, за фактом підроблення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт по реконструкціях котелень шкіл Білопільського району з метою привласнення бюджетних коштів, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (а. с. 3).

Згідно з довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) серії АА №615330, 24 листопада 2003 року ІНФОРМАЦІЯ_5 за №0000807 здійснено реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якої є ОСОБА_5 (а. с. 4).

У відповідності до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (а. с. 5).

З рапорту слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 вбачається, що в ході проведення досудового розслідування він неодноразово по телефону викликав директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 для проведення допиту та долучення завірених належним чином ксерокопій статутних та інших необхідних для проведення досудового розслідування документів, однак останній прибути до ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовляється (а. с. 6).

Таким чином, слідчий довів, що з метою повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати належним чином завірену копію реєстраційної картки, установчих документів, документів, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, з метою з`ясування обставин реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видів господарської діяльності вказаного суб`єкта господарювання, наявних прав щодо виконання будівельних робіт.

Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб. Відомості зафіксовані в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, не містять в собі охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене суд вважає, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів, необхідне для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме: до завірених належним чином копій реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованої в АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: