Справа № 159/644/15-к
Провадження № 1-кс/159/66/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Ковель 05 лютого 2015 року

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , старшого прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (проведення виїмки) по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 19.08.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старшим прокурором відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ процесуальному керівнику та слідчому по вказаному провадженню або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ та можливість копіювання у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Клопотання обґрунтовується, що досудовим розслідуванням встановлено, що Службовими особами ДГІ ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання договорів про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Волинської області впродовж 2013 року здійснено придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , діяльність якого пов`язана із наданням виключно посередницьких послуг та торгівлі, бітуму дорожнього БНД 60/90 за ціною 7,6 тис. грн. за тону в кількості 1105,1 тон на суму 8,4 млн. грн. відповідно до договору поставки №03/04-01 від 03.03.2006 та додаткової угоди до даного договору поставки від 17.12.2009.

З метою виконання умов вищевказаного договору, 04.01.2013 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке здійснює діяльність щодо виробництва продуктів нафтоперероблеиня та торгівлі, укладено договір №33/2/248 від 04.01.2013 про поставку товарів. Пунктом 5.2 договору передбачено, що при транспортуванні автомобільним транспортом перевізником може виступати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , залізничним транспортом - ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Упродовж 2013 року ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 придбав у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 бітум дорожній БНД 60/90 та через ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 поставляв його безпосередньо до ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та його філій за значно вищою ціною ніж у виробника, який останній купував за державні кошти.

Так, ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 22.02.2013 згідно договору про поставку товарів №33/2/248 від 04.01.2013 придбав у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 т. по ціні 6,5 тис.грн./т.

Згідно рахунку - фактури №3170 від 22.02.2013, якою оплачувались послуги з організації відправлення вантажу (бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 тон) постачальником бітуму є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , вантажовідправником ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , платником - ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та вантажоотримувачем - ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Актом прийому - передачі №22/02-1 від 22.02.2013 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 поставив ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаний бітум дорожній БНД 60/90 в кількості 62,60 тон за завищеною ціною 7,6 тис.гри. за тону.

У той же час, накладна №737/02-3 про поставку вже прийнятого товару - бітуму дорожнього БНД 60/90 в кількості 62,60 тон оформлена лише 27.02.2013.

Таким чином, діяльність службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 з придбання бітуму дорожнього не у виробника 'ТзОВ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 , про який їм було достовірно відомо, а у посередника - 'ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за завищеними цінами, які сформовані через розгалужені постачання, вплинули на збільшення вартості ремонту автомобільних доріг державного та місцевого значення, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті чого державі заподіяно збитки на суму 1,5 млн. грн., як різниця між цінами виробника та посередників.

Згідно довідки результатів участі спеціаліста у перевірці було встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 придбано бітум у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 по цінах, що перевищують ціни постачальників на загальну суму 1 477 340,30 гривень, що є підтвердженням вищевикладеного.

Крім того, будучи допитаними посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та його філій повідомили, що закупівля бітуму дорожнього не у виробника а у посередника здійснювалась перш за все у зв`язку із тим, що посередники надавали розстрочку платежу на закупівлю бітуму та поставляли вказаний товар без попередньої проплати (на рахунку ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та його філій відсутні обігові кошти для здійснення попередньої проплати).

Також, встановлено, що філія ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з 'ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №3/2013 від 12.08.2013 предметом якого є постачання бітуму дорожнього. Відповідно до розділу IV вищезазначеного договору, ціна товару визначається в протоколах погодження цін. Ціна товару являється договірною іможе змінюватись протягом року в залежності від діючих цін на комплектуючі, енергоносії тощо.

Крім того, встановлено, що відповідно до протоколу погодження ціни на доставку товару від 12.08.2013 ціна з ПДВ за одну тону бітуму дорожнього БНД 60/90 складає 7500 грн., що є вищою ніж у виробника бітуму, зокрема у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ціна складає 6500 грн.)

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРГЮУ НОМЕР_2 ) відкритий рахунок № НОМЕР_3 у Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

З метою встановлення факту надання розстрочки платежу за поставлений бітум дорожній, факту поставки товару до філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 без попередньої проплати та виконання в повній мірі судово-економічної експертизи та проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДІЇ ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою з`ясування часу, ціни, порядку здійснення розрахунків за надані послуги необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРГЮУ НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування, а ряд з них в силу положень ч.І ст.98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, шо у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, вирішення його тю суті, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Проте без даних про рух коштів по рахунку неможливо підтвердити факт проведення розрахунків за поставлений товар з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до філії ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним

чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (дата відкриття рахунку 18.05.2012) відкритого вказаним товариством у філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження вирішення його по суті, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Прокурор просить надати процесуальному керівнику та слідчому по вказаному провадженню або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ та можливість копіювання у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що внесене слідчим клопотання до задоволення не підлягає, виходячи з наступних підстав.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Із змісту клопотання та наданих суду матеріалів кримінального провадження № 0000150 від 19.08.2014 року вбачається, що Волинським ЛВ УМВС України па Львівській залізниці проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000150 від 19.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по факту розтрати державних коштів службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 при закупівлі бітуму дорожнього за завищеними цінами. В зв`язку з цим, прокурор ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та просить надати тимчасовий доступ та можливість копіювання у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Слідчий суддя вважає, що таке клопотання є передчасним, оскільки є інші способи довести обставини, які орган досудового розслідування хоче довести за допомогою вищевказаних документів, що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На думку слідчого судді орган досудового розслідування має можливість довести обставини, які викладенні в клопотанні іншим способом, так як бухгалтерські документи, які стосуються фінансових операцій між Луцьким райавтодор ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають знаходитись на цих підприємствах, і тому розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу та можливість копіювання у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013 суперечить ст. 160 ч.2 п.6 КПК України.

Крім цього, в матеріалах клопотання відсутні докази про те, що відомості про розтрату державних коштів службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 при закупівлі бітуму дорожнього за завищеними цінами в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не внесені до ЄРДР.

З огляду на викладене у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 19.08.2014 року , правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1