ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Судья Жовтневого районного суда
г.Днепропетровска Шелестов К.А.,
рассмотрев представление следователя
по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской
области, согласованное с заместителем
прокурора Днепропетровской области, о
разрешении на проведение обыска по
месту расположения ЧП
«Промэкспертсервис», по адресу:
г.Днепропетровск, ул.Чернышевского, 24/1,
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение обыска по месту
расположения ЧП «Промэкспертсервис»,
по адресу: г.Днепропетровск,
ул.Чернышевского, 24/1.
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
04 июля 2008 года должностные лица
отделения № 16 Днепропетровского РУ ОАО
КБ «Надра», действуя умышленно, из
корыстных побуждений, по
предварительному сговору группой лиц,
с целью завладения чужим имуществом –
денежными средствами банка в особо
крупном размере, путем злоупотребления
своим служебным положением, используя
заведомо поддельные документы, а
именно фиктивный договор купли-продажи
земельного участка площадью 0,12 га,
расположенной по ул. Сосновая, 19, с.
Орловщина, Новомосковского района,
Днепропетровской области, кадастровый
согласно которого ОСОБА_1, якобы
приобрела данную землю у ОСОБА_2,
которую она фактически не приобрела и
не имела такого намерения, а также иные
поддельные документы, заключили с
ОСОБА_1 фиктивный кредитный договор,
согласно которого последней, под залог
указанной земли, выдавались кредитные
средства в сумме 181 092,8 долларов США (в
эквиваленте на дату выдачи 876 489 грн),
которые фактически ОСОБА_1 не
получались, а были присвоены
должностными лицами отделения № 16 ОАО
КБ «Надра» Днепропетровского РУ и
другими соучастниками преступления.
07 июня 2010 года Днепропетровским
межрайонным природоохранным
прокурором в отношении должностных лиц
отделения № 16 ОАО КБ «Надра»
Днепропетровского РУ возбуждено
уголовное дело № 69109308 по признакам
составов преступлений,
предусмотренных статьями 191 ч. 5 и 366 ч. 2
Кроме того в ходе досудебного
следствия по уголовному делу 69109308
установлено, что в период времени с 2007
г. по 2008 г., должностными лицами
отделений № 11 и № 16 Днепропетровского
РУ ОАО КБ «Надра», по вышеуказанной
схеме незаконно оформлено около 170
кредитных договоров, на общую сумму
свыше 30 000 000 долларов США, под залог
земельных участков, которые
фактически физическими лицами с
сельских советах не получались и в
последствии не продавались заемщикам
по кредитам в банковские учреждения.
Так, заемщики банка –покупатели земли,
передаваемой в качестве залогового
имущества по данным кредитам,
фактически не заключали данных
договоров купли-продажи земельных
участков, не приобрели земельных
участков и не имели такого намерения, а
также не получали по данным кредитам в
кассе банка денежные средства, равно
как и физические лица, на которых
изначально сельскими советами
выдавались земельные участки не имели
намерения получать их и в дальнейшем
распоряжаться. В связи с этим,
физическими лицами, которые фактически
земельные участки в сельских советах
получать не имели намерения
(подставными), выдавались доверенности
на распоряжения земельными участками
следующим лицам, а именно: ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_11, которая
действуя от имени получателей земли
доверяла распоряжаться ими ОСОБА_10
Так, подставными физическими лицами, на
которых осуществлялось выделение
земельных участков Орловщанским
сельским советом и Пещанским сельским
советом, и которыми они изначально
пользоваться не имели намерений, а
получали ее по просьбе соучастков
преступлений, осуществлялось
нотариальное оформление доверенностей
на право пользования указанными
земельными участками на указанных выше
лиц, которые в свою очередь, получив
право распоряжения указанными
земельными участками от подставных
лиц, заключали фиктивные договора
купли-продажи с иными подставными
физическими лицами (заемщиками банка),
которые не имели намерения приобретать
данную землю, и которая в последствии
передавалась ими ОАО КБ «Надра»в
качесвте залога в обеспечение
Однако, перед получением кредита в
банковском учреждении, указанные выше
лица, без непосредственного участия
собственников земельных участков,
обращалиись в оценочную фирму ЧП
«Промэкспертсервис»с просьбой
осуществить оценку указываемых им
земельных участков, при этом оценка
указаннногог земельного участка по
договоренности должны была быть в
несколько раз завышена от ее
фактической рыночной стоимости с целью
возможности незаконного получения
суммы денежных средств, чем фактически
передаваемая в залог земля.
В свою очередь долджностные лица ЧП
«Промэкспертсервис», действуя в
интересах обратившихся лиц, с целью
возможности получения ими из
банковского учреждения большей суммы
кредитных денежных средств, чем
фактическая сумма передаваемого
залогового имущества необоснованно
завышали их стоимость в несколько раз,
вследствие чего ОАО КБ «Надра»причинен
Таким образом, доложнотсные лица ЧП
«Промэкспертсервис»возможно также
непосредственно принимала участие в
незаконном оформлении кредитов в ОАО
КБ «Надра»и последующем присвоении
указанных денежных средств
должностными лицами банка и иными
соучастниками преступления.
В настоящее время, досудебное
следствие располагает данными о том,
что ЧП «Промэкспертсервис»
расположена в г. Днепропетровске по
ул.Чернышевского, 24 к. 1, где могут
находится оригиналы всех отчетов
земельных участков, которые
выполнялись по заказу не владельца
земельных участков, организованных
лиц, действия которых направлены на
незаконное получение кредита в ОАО КБ
«Надра», могут находится системные
блоки от компьютеров, на которых
имеется информация об оценке указанных
выше земельных участков, которые в
последствии были переданы в залог ОАО
КБ «Надра», а также могут находиться
оригиналы иных документов и предметы,
имеющие существенное значение для
установления истины по уголовному делу
и изобличающие виновных в преступной
Так, с целью полного, объективного и
всестороннего проведения досудебного
следствия возникла необходимость в
проведении обыска по месту
расположения оценочной фирмы ЧП
«Промэкспертсервис», а именно вг.
Днепропетровске по ул. Чернышевского, 24
Изучив предоставленные материалы,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
предоставленные материалы дают
достаточные основания полагать, что по
указанному адресу могут находиться
предметы и документы имеющие значение
для установления истины по делу.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 30 Конституции
Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить следователю по ОВД СО
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_12 проведение обыска по месту
расположения ЧП «Промэкспертсервис»,
по адресу: г.Днепропетровск,
ул.Чернышевского, 24/1.
Обыск провести в десятидневный срок, с
момента вынесения постановления суда.
Судья: