Справа № 592/6033/13-к
Провадження № 1-кс/592/1228/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України у Сумській області Оксененка С.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2013 р. начальник Сумського відділення Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_2, за адресою м. Суми вул. Петропавлівська, 75 привласнив грошові кошти установи в сумі 1 075 000,00 грн., що було виявлено під час проведення позапланової ревізії.

05 червня 2013 р. на підставі наказу № 208 від 04.06.2013 р. «Про проведення позапланової ревізії каси Сумського відділення Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», було проведено ревізію за грошовими цінностями, монетами, іншими цінностями та документами, що обліковуються на балансових і позабалансових рахунках в грошовому сховищі Сумського відділення Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» за адресою: м. Суми вул. Петропавлівська, 75 за результатами якої було встановлено відсутність 1 075 000,00 грн.

Встановлено, що 05.06.2013 р. близько 10 год. 00 хв. начальник Сумського відділення Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_2, надав усну вказівку старшому касиру, ОСОБА_3, яка є матеріально відповідальною особою, на те, щоб остання взяла з каси грошові кошти в сумі 1 075 000,00 грн. та занесла їх до його робочого кабінету, при цьому останній жодних пояснень з приводу необхідності збирання зазначеної суми коштів не надав.

Виконавши вказівку начальника Сумського відділення Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_2, ОСОБА_3 узяла вищезазначену суму грошових коштів купюрами по 500 грн., та занесла їх до кабінету останнього, поклавши їх на стіл.

У момент залишення ОСОБА_3 грошових коштів, в приміщенні кабінету начальника Сумського відділення Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк» ОСОБА_2, також знаходився директор ТОВ «Вендо-плюс» ОСОБА_4

ОСОБА_2 повідомив старшому касиру, що він на протязі однієї години поверне вказані кошти до каси, або в іншому випадку виникне необхідність в офіційному проведенні даних коштів та нарахуванні на розрахунковий рахунок ТОВ «Вендо-Плюс». Однак в подальшому, ОСОБА_2 жодних коштів до каси так і не повернув, лише 05.06.2013 р. близько 22 год. 00 хв. останній надав ОСОБА_3 грошовий чек частково заповнений печаткою ТОВ «Вендо-плюс».

Допитаний з цього приводу ОСОБА_4 пояснив, що гроші отримані ним від ОСОБА_2 в сумі 1 075 000,00 грн. він передав чоловіку на ім'я ОСОБА_2, який є начебто представником ТОВ «АБАЗ», яке повинно було поставити продукцію до ТОВ «Вендо-плюс», при цьому жодних розписок або інших документів посвідчюючих факт передачі грошових коштів складено не було, біль того, жодних анкетних даних вищезазначеного чоловіка ОСОБА_4 нібито не знає.

Оскільки у слідства виникли обґрунтовані підозри, щодо наявності змови між ОСОБА_2 та ОСОБА_4, спрямованої на протиправне привласнення грошових коштів в сумі 1 075 000,00 грн., належними ПАТ «Кредитопромбанк», 07.06.2013 р. в період 01 год. 05 хв. до 01 год. 25 хв. працівниками СДСБЕЗ СМВ УМВС України в Сумській області з дозволу ОСОБА_4 було проведено огляд в автомобілі марки «Ford», моделі «Connect», реєстраційний номер НОМЕР_1, яким користується останній. Під час проведення огляду було виявлено та вилучено: USB-флеш накопичувач червоного кольору з написом « 1 Gb pqi»; печатка круглої форми ТОВ «Вендо-плюс», код 35742761; печатка круглої форми ТОВ «АБАЗ 2000», код 38601661.

Так як вказані предмети мають важливе значення по справі та необхідні для проведення відповідних експертних досліджень, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході огляду автомобіля ОСОБА_4 та належне останньому, а саме: USB-флеш накопичувач червоного кольору з написом « 1 Gb pqi»; печатка круглої форми ТОВ «Вендо-плюс», код 35742761; печатка круглої форми ТОВ «АБАЗ 2000», код 38601661.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 170-173 КПК України, оскільки дані речі можуть бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Керуючись ст. 170-173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на: USB-флеш накопичувач червоного кольору з написом « 1 Gb pqi»; печатка круглої форми ТОВ «Вендо-плюс», код 35742761; печатка круглої форми ТОВ «АБАЗ 2000», код 38601661.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: А.М. Алфьоров