ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/3435/15-к
провадження 1кс/201/2122/2015
У Х В А Л А
04 березня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000091 від 15.10.2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
04 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2014 року за №0000091 про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Поліхім-Дніпро» (), яке зареєстровано за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Червоногвардійська буд.15 кв. 10 протягом 2013-2014 років здійснюють реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Тойтрейд» () і ТОВ «Фаворит ВН» () та іншими за, нібито, відвантажені товари і, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1, п.п. 135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток в розмірі 3 406 404, 77 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2013 і по теперішній час створили або придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Металресурси» (), ТОВ «Фаворит ВН» (), ТОВ «Укрбудресурси-Дніпро» (ЄДРПОУ 34304003), ТОВ «Укртехбізнес» (), ТОВ «Тойтрейд» () та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, встановлено, що вищевказане угрупування здійснюють свою незаконну діяльність в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

03.03.2015 року по кримінальному провадженню № 0000091 на підставі ухвали від 26.02.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 .

В ході обшуку, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини

вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуків за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, буд. 5, а саме:

- Картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходиться блокнот синього кольору з надписом «База відпочинку Берег» з записами на 58 арк., та первинні бухгалтерські документи ТОВ «Укртехбізнес» а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийому робіт, договорами, податковими накладними по взаємовідносинам з ТОВ «ВОГ Рітейл» на - 386 арк.;

- Картонна папка білого кольору без надпису в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укртехбізнес» з ТОВ «Скайнтрейн» а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийому робіт, договорами, податковими накладними на - 320 арк.;

- Картонна папка білого кольоро з надписом УТБ кредит в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ «Укртехбізнес» а саме: видаткові накладні, по взаємовідносинам з ПП «Норма Д» на - 112 арк.;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Уктехбізнес» НДС в якій знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ «Укртехбізнес» а саме:податкові накладні по взаємовідносинам ПАТ «Євраз баглійкокос», ТОВ Аспект Ойл», Техкомплекс інтерагро» на 57 арк.;

- Картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Укртехбізнес» а саме: видаткові накладні, податкові накладні, акти здачі-прийняття робіт, угоди, договори підряду, реєстри податкових на 210 арк.;

- Картонна папка білого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Укртехбізнес» а саме: реєстри податкових накладних на 150 арк.;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Укртехбізнес» а саме: податкові накладні на 80 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Укртехбізнес» а саме: рахунки, та документи комерційних пропозицій на 45 арк.;

- Трудова книжка Елисеева-Кочнева на 79 арк.;

- Картонна папка білого кольору з надписом «ДБНО октябрь» з актами звірками з копіями ВМД, міжнародні контракти, листування з неризедентами, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні, угоди ТОВ «Укртехбізнес» по взаємовідносинам з ООО «Акреция» г. Санкт-Петербург Россия на - 270 арк.;

- Картонна папка білого кольору з надписом «Копії позовної заяви» з листування з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень ТОВ «Укртехбізнес» на 227 арк.;

- Картонна папка білого кольору без надпису з наказами, запереченнями листування з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень ТОВ «Укртехбізнес» на 205 арк.;

- Файл синього кольору з листуванням ТОВ «Тойтред», податковими накладними, адміністративними позовами, заявами, наказами, договорами оренди, актами перевірок ДПІ на 110 арк.;

- Картонна папка білого кольору з надписом ТОВ «Укртехбізнес» з документами листування з ДПІ, акти перевірок ДПІ, реєстри відправлень, наказами на 121 арк.;

- Файл зеленого кольору з ТОВ «Тойдрейд», ВКФ, «Єкран Сервис», «Химстандарт», оборотно-сальдові відомості з юридичними документами по оскарженню на 67 арк.;

- Картонна папка білого кольору з надписом №2 юридичними документами «ТОВ «Укртехбізнес» на 57 арк.;

- Документи у прозорих файлах ТОВ «Укртехбізнес» на 32 арк.;

- Планшет айпад мини серія DLXIXSWGF19P 1 шт.;

- Ноутбук ЛЕНОВО сірого кольору серія WB490339 з зарядним пристроєм 1 шт.;

- Ноутбук Асер чорного кольору серія inxmeqeu00333612ade3400 1 шт.;

- Мобільний телефон Айфон 4с в корпусі чорного кольору 1 шт;

- Мобільний телефон Нокиа 1616 імей НОМЕР_1 з сім картою київстар - 1 шт.;

- Мобільний телефон Нокиа 105 імей НОМЕР_2 з сім картою київстар - 1 шт.;

- Мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_3 з сім картою київстар - 1 шт.;

- Мобільний телефон Нокиа 8800 імей НОМЕР_4 з сім картою київстар - 1 шт.;

- грошові кошти у суммі 230 400 грн., а саме номіналом по 500 грн. в кількості 400 шт, на суму 200 000грн.; номіналом по 200 грн., в кількості 102 шт., у сумі 20 400 грн; номіналом по 100 грн., в кількості 100 шт, у сумі 10000 грн..

Строк оскарження ухвали п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1