Справа № 555/2451/13-к
Номер провадження 1-кс/555/75/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" вересня 2013 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - Старовецька Ю.В.,

при секретарі - Середі Л.А.,

з участю прокурора - Громової - Логвинчук О.Є.,

слідчого - Дячука В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області Дячука Василя Миколайовича, погоджене з прокурором Громовою - Логвинчук О.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000364, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області Дячук В.М. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що протягом 2011 - 2013 років службові особи Балашівської сільської ради Березнівського району Рівненської області зловживаючи своїм службовим становищем, підписували табелі обліку робочого часу водіїв сільської пожежної команди із неправдивими відомості про відпрацьований час ОСОБА_2, хоча останній фактично періодично на роботу не виходив, у зв'язку з тим, що перебував на сезонних роботах у Російській Федерації, в результаті чого у подальшому йому було безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату.

Слідчий вказує на те, що по даному факту було відкрито кримінальні провадження: №0000364 від 16.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, №0000449 від 06.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, №0000004 від 02.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України та №0000005 від 03.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

09 вересня 2013 року вказані матеріали досудових розслідувань об'єднані в одне кримінальне провадження за №0000364 від 16 липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

За результатами отриманої від Балашівської сільської ради Березнівського району Рівненської області інформації, водію сільської пожежної команди ОСОБА_2 за періоди коли він перебував за межами України у табелях обліку робочого часу ставились фіктивні відмітки про перебування його на робочому місці та в подальшому нараховувалась і виплачувалась заробітна плата.

Досудовим слідством також встановлено, що з метою зарахування грошових коштів у вигляді заробітної плати та інших виплат, нарахованих працівникам Балашівської сільської ради, в тому числі водіям сільської пожежної команди, до Березнівського ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136 подавались оригінали офіційних документів - списки працівників Балашівської сільської ради за відповідні місяці, які затверджуються підписами головного бухгалтера та сільського голови з відбитком печатки вказаного органу місцевого самоврядування.

Слідчий вказує, що у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів списків працівників Балашівської сільської ради за червень 2011 року, липень 2011 року, серпень 2011 року, вересень 2011 року, жовтень 2011 року, листопад 2011 року, грудень 2011 року, березень 2012 року, квітень 2012 року, травень 2012 року, червень 2012 року, вересень 2012 року, жовтень 2012 року, листопад 2012 року, грудень 2012 року, січень 2013 року, лютий 2013 року; березень 2013 року, квітень 2013 року, червень 2013 року, липень 2013 року, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на особові рахунки працівників. Також планується здійснити тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух грошових коштів в період з 01.06.2011-01.09.2013 року по особовому рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 виданого Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області 03.05.2006 року) у Березнівському ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136 та оригіналів заяв на видачу готівки, які здійснювались під час зняття коштів із даного рахунку в період з 01.06.2011 року по 01.09.2013 року.

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів списків працівників Балашівської сільської ради за відповідні місяці дасть змогу органу досудового розслідування дослідити та прилучити їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, адже вони зберегли на собі відомості про розмір незаконно зарахованої на особовий рахунок та виплаченої заробітної плати для ОСОБА_2, а також підтвердити факт видачі службовими особами вказаного органу місцевого самоврядування іншим юридичним особам неправдивих офіційних документів.

Проведення тимчасового доступу та вилучення інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_2 у Березнівському ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136, дасть змогу органу досудового розслідування здійснити доказування настання суспільно небезпечних наслідків злочинних дій службових осіб Балашівської сільської ради та підтвердять зарахування на рахунок ОСОБА_2 незаконно нарахованих сум заробітної плати та інших доплат.

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів заяв на видачу готівки, які здійснювались під час зняття коштів по особовому рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_2 у Березнівському ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136, дасть змогу органу досудового розслідування встановити хто саме здійснював отримання незаконно нарахованих коштів та підтвердити даний факт подальшим прилученням даних документів до матеріалів кримінального провадження, адже ОСОБА_2 відмовився від дачі показів на підставі ст. 63 Конституції України.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_3, яка працювала головним бухгалтером у Балашівській сільській раді, списки працівників вказаного органу місцевого самоврядування за відповідні місяці, на підставі яких в подальшому здійснюється зарахування заробітної плати на особові рахунки, подаються до Березнівського ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136, що в м. Березне, по вул. Зірненській 2, Рівненської області. В даному відділенні Березнівського ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136 також зберігається інформація про рух коштів по особових рахунках та оригінали заяв на видачу готівки.

Слідчий Дячук В.М. у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що у липні 2013 року до Березнівського РВ УМВС надійшла оперативна інформація про факт вчинення службовими особами Балашівської сільської ради Березнівського району Рівненської області протиправних дій. Документи, які містять охоронювану законом таємницю, про доступ до яких клопоче, мають вирішальне значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.

Прокурор Громова-Логвинчук О.Є. підтримала клопотання слідчого, вказує на необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів слідчому СВ Березнівського РВ на підставах зазначених у клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - Березнівське ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136, без поважних причин за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття неповідомив, тому згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Березнівського ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136; вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим та прокурором доведено використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого і надання тимчасового доступу та вилучення з Березнівського ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136 документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,162,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області Дячука Василя Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000364, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області Дячуку Василю Миколайовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю з приміщення Березнівського ТВБВ "Ощадбанк" №10017/0136, який розташований м.Березне, по вул.Зірненській 2, Рівненської області, а саме:

- списків працівників Балашівської сільської ради Березнівського району Рівненської області за червень 2011 року, липень 2011 року, серпень 2011 року, вересень 2011 року, жовтень 2011 року, листопад 2011 року, грудень 2011 року, березень 2012 року, квітень 2012 року, травень 2012 року, червень 2012 року, вересень 2012 року, жовтень 2012 року, листопад 2012 року, грудень 2012 року, січень 2013 року, лютий 2013 року; березень 2013 року, квітень 2013 року, червень 2013 року, липень 2013 року, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на особові рахунки працівників вказаного органу місцевого самоврядування;

- інформації про рух грошових коштів в період з 01 червня 2011 року - 01 вересня 2013 року по особовому рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 виданого Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області 03 травня 2006 року);

- заяв на видачу готівки, які здійснювались в період часу з 01 червня 2011 року по 01 вересня 2013 року під час зняття коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1 (паспорт серії НОМЕР_2 виданого Березнівським РВ УМВС України в Рівненській області 03.05.2006 року).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Старовецька Ю. В.