ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3365/15-к
провадження № 1кс/201/2073/2015
УХВАЛА
04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
04 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на підставних осіб, у тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Проведеними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного зв`язку за IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , - про що свідчить рапорт оперативного підрозділу.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням номерів телефонів по IMEI терміналам та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , - за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за номерами телефонів по IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000090, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення (виїмку) в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням номерів телефонів по IMEI терміналам та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , - за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за номерами телефонів по IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000090.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1