У Х В А Л А
Справа № 569/7901/15-к
08 червня 2015 року
03 червня 2015 року старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Рівненської області юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) умисно з корисливих мотивів з метою погіршення фінансової платоспроможності в 2013 році провели нетипові фінансово-господарські операції з СПД при цьому не здійснили розрахунок по вказаним операціям, що призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності, чим завдали великої матеріальної шкоди державі.
Під час досудового розслідування необхідно встановити факти та обставини щодо правомірності грошових вимог кредиторів, а також інші факти можливого доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) шляхом вчинення службовими особами вказаного товариства дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності.
Встановлено, що на даний час порушено справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в проваджені Господарського суду Рівненської області знаходиться справа №918/1738/14 про визнання банкрутом юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в справі №918/1738/14 про визнання банкрутом юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другоговідділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів справи №918/1738/14 про визнання банкрутом юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити завірені належним чином копії наявних у ній документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1