Справа № 569/4710/13-к
УХВАЛА

25 березня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковника податкової міліції Шаблія В.І., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду покуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "ППМ Сервіс-І" та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області Шаблій В.І. звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ "ППМ Сервіс-І"ТОВ та можливість їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ ДПС у Рівненській області проводиться досудове розслідування за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Усмарь» за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2011 року службовими особами ТОВ „Усмарь" (код 33725082, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 19) укладено кредитний договір №16-К/11-VIP з ПАТ АБ „Укргазбанк" м. Київ про отримання кредиту в розмірі 68 000 тис. грн. з метою поповнення обігових коштів товариства.

28 листопада 2011 року службові особи ТОВ „Усмарь", використовуючи кредитні кошти отриманні від ПАТ АБ „Укргазбанк", придбали в ТОВ „Ньюка" м.Київ прості іменні акції емітента ПАТ „Макстар" в кількості 4 177 321 шт. загальною вартістю 75 150 тис. грн.

30 листопада 2011 року службові особи ТОВ „Усмарь", діючи умисно, з метою реалізували прості іменні акції емітента ПАТ „Макстар" в кількості 4 177 321 шт. для ТОВ „Бенефіт Брок" м. Харків на загальну суму 10 000 тис. грн.

Вказані дії службових осіб ТОВ „Усмарь" призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та завдали великої матеріальної шкоди ПАТ АБ „Укргазбанк" в розмірі 66 999 тис. грн. (на суму визнаної судом заборгованості по кредитному договору №16-К/11-VIP).

Також встановлено, що на фінансово-економічний стан ТОВ „Усмарь", мали вплив взаєморозрахунки ТОВ „Усмарь" із ТОВ «ПММ Сервіс - I» (, Харківська обл., м. Чугуїв, бульвар Комарова, 1).

Враховуючи, що у ТОВ «ПММ Сервіс - I» знаходяться оригінали фінансово - господарських документів по взаєморозрахункам із ТОВ „Усмарь" (код 33725082), які є речовими доказами в провадженні, у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів контрагентами цих ФСПД, оскільки в документах зазначено хто їх оформляв, хто підписував, зазначено умови передачі акцій, проведення за них розрахунків та інші обставини які мають значення для встановлення всіх обставин та осіб причетних до цих розрахунків.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «ПММ Сервіс - I» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ПММ Сервіс - I» ( Харківська обл. м. Чугуїв бульвар Комарова, 1) по взаєморозрахункам із ТОВ „Усмарь" (код 33725082, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів) та можливість їх вилучити, а саме : договорів з додатками і доповненнями, додаткових угод, специфікацій поставок, актів надання/отримання послуг, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, повідомлень, розпоряджень, банківських виписок про рух коштів, актів прийому-передачі, листів, доручень та інших бухгалтерських документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, за період з 01.01.2011 року по дату оголошення ухвали слідчого судді.

Можливість доступу та вилучення документів надати працівникам податкової міліції ДПС у Харківській області.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак