Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/7593/13-к
Провадження №1-кс/711/1696/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді - Клочко О.В.

при секретарі - Туз Н.В.

з участю прокурора - Сидорова Г.Ю.

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором Сидоровим Г.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесеного у кримінальному провадженні №0000080 від 15.08.2013, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, яке погоджено зі старшим прокурором відділу юристом 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Рей Бізнес» (код 37264917), ТОВ «Анвіс Груп» (код 37317442) , ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код 31663124), ТОВ «Будівельна Компанія» «Будінвестпроект» (код 35211198), ТОВ «Алантехсервіс» (код 37354350), ТОВ «Девен Альянс» (код 37471577), ТОВ «Бюро Картуал» (код 37319075), ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код 37449599), ТОВ «Дайнер Консалт» (код 37242783), ТОВ «Ремарка Юрконсалтінг» (код 37956558), ТОВ «Мевік 2011» (код 37770982), ТОВ «Тадіс Актив» (код 37264922), з метою відшукання та отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

У судовому засіданні прокурор Сидоров Г.Ю. підтримав клопотання, внесене начальником відділу.

Начальник відділу ОСОБА_1, в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час судового розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно даних витягу з кримінального провадження №0000080 слідчим суддею що службові особи ГУ Міндоходів у Черкаській області умисно з корисливих мотивів з використанням службового становища всупереч інтересам служби приховують злочинну діяльність ряду фіктивних підприємств на території Черкаської області.

За даним фактом прокуратурою області 15.08.2013 розпочато кримінальне провадження №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Також, встановлено, що ОСОБА_3 за попередньо змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили з метою прикриття своєї злочинної діяльності, на території Черкаської області фіктивні підприємства ТОВ Ерлайф Альянс, ТОВ ОСОБА_2 НЖК, ТОВ БК Будінвестпроект, ТОВ Ресцентр, ТОВ Аргадон, які використовуються для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку за раніше обумовлений відсоток від суми надходження на рахунок товариства.

За даним фактом прокуратурою області 15.08.2013 розпочато кримінальне провадження №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

15.08.2013 матеріали кримінального провадження №0000080 та матеріали кримінального провадження №0000081 обєднано в одне провадження під №0000080.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 з метою прикриття своєї злочинної діяльності вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів організованими ним підприємствами, відображаючи їх фінансово-господарську діяльність, в той час як така діяльність підприємствами не здійснювалась, тобто вказував відомості, які не відповідають дійсності.

За даним фактом прокуратурою області 22.08.2013 розпочато кримінальне провадження №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

22.08.2013 матеріали кримінального провадження №0000080 та матеріали кримінального провадження №0000082 обєднано в одне провадження під №0000080.

Також встановлено, що ОСОБА_3 за попередньо змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили через підставних осіб, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, на території міста Києва фіктивні підприємства ТОВ «Рей Бізнес» (код 37264917), ТОВ «Анвіс Груп» (код 37317442) , ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код 31663124), ТОВ «Будівельна Компанія» «Будінвестпроект» (код 35211198), ТОВ «Алантехсервіс» (код 37354350), ТОВ «Девен Альянс» (код 37471577), ТОВ «Бюро Картуал» (код 37319075), ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код 37449599), ТОВ «Дайнер Консалт» (код 37242783), ТОВ «Ремарка Юрконсалтінг» (код 37956558), ТОВ «Мевік 2011» (код 37770982), ТОВ «Тадіс Актив» (код 37264922), які використовуються для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку за раніше обумовлений відсоток від суми надходження на рахунок товариства.

Враховуючи, що службові особи Міндоходів умисно з корисливих мотивів з використанням службового становища всупереч інтересам служби приховують злочинну діяльність ряду фіктивних підприємств наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, судове засідання відбувається з дотриманням вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та начальника відділу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000080, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до облікових, реєстраційних та юридичних справ наступних підприємств: ТОВ «Рей Бізнес» (код 37264917), ТОВ «Анвіс Груп» (код 37317442) , ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код 31663124), ТОВ «Будівельна Компанія» «Будінвестпроект» (код 35211198), ТОВ «Алантехсервіс» (код 37354350), ТОВ «Девен Альянс» (код 37471577), ТОВ «Бюро Картуал» (код 37319075), ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код 37449599), ТОВ «Дайнер Консалт» (код 37242783), ТОВ «Ремарка Юрконсалтінг» (код 37956558), ТОВ «Мевік 2011» (код 37770982), ТОВ «Тадіс Актив» (код 37264922), які підтверджують факт створення та існування вказаного підприємства та можуть бути використані у якості доказів, а тому суд вважає, що є всі підстави для задоволення клопотання, яке є законним та належним чином обґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до облікових, реєстраційних та юридичних справ підприємств ТОВ «Рей Бізнес» (код 37264917), ТОВ «Анвіс Груп» (код 37317442) , ТОВ «Фасадрем-Сервіс» (код 31663124), ТОВ «Будівельна Компанія» «Будінвестпроект» (код 35211198), ТОВ «Алантехсервіс» (код 37354350), ТОВ «Девен Альянс» (код 37471577), ТОВ «Бюро Картуал» (код 37319075), ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код 37449599), ТОВ «Дайнер Консалт» (код 37242783), ТОВ «Ремарка Юрконсалтінг» (код 37956558), ТОВ «Мевік 2011» (код 37770982), ТОВ «Тадіс Актив» (код 37264922), які знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, з метою унеможливлення знищення вказаних документів або їх зміни, дозволити їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 03 жовтня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Клочко