У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.06.2014 Справа №607/9107/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001467 від 31 травня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 26.05.2014 року близько 14:40 год невідома особа під приводом продажу велосипеда через Інтернет, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 350 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001467 від 31 травня 2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.05.2014 року ОСОБА_6 , вирішив придбати на сайт ОСОБА_7 велосипед для своєї дочки. Переглядаючи на сайті оголошення, ОСОБА_6 побачив оголошення про продаж велосипеду із зазначенням ціни в сумі 350 гривень, яке його зацікавило. Після чого, шляхом переписки на вищезазначеному сайті ОСОБА_6 повідомив про наміри придбати велосипед, фото якого розміщено на вказаному сайті. В подальшому продавець попросив залишити свої контактні дані, на що ОСОБА_6 погодився. 26.05.2014 року близько 13 год. до ОСОБА_6 з номера мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилася ОСОБА_8 та повідомила, що вона являється продавцем зазначеного велосипеда, повідомивши при цьому потерпілому, що він може придбати товар, попередньо здійснивши оплату в повному обсязі шляхом перерахування коштів на картковий рахунок. О 13 год 38 хв. на номер мобільного оператора, що належить ОСОБА_6 , надійшло смс-повідомлення із змістом: НОМЕР_2 , ОСОБА_9 .
Після цього, о 14 год 42 хв. ОСОБА_6 здійснив переказ коштів в сумі 350 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 через банкомат, що знаходиться по АДРЕСА_1 . Через деякий час до ОСОБА_6 зателефонувала невідома жінка, яка підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що цього ж дня вона відправить велосипед через службу перевезення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
27.05.2014 року ОСОБА_6 намагався зателефонувати на номер мобільного оператора НОМЕР_1 , проте невідома жінка, яка представилась ОСОБА_8 , на зв`язок із потерпілим не виходила та велосипед не надіслала, з приводу чого ОСОБА_6 вирішив звернутись в ОВС.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про те, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформація по руху коштів по вказаному рахунку та всі анкетні дані власника зазначеного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її копіювання або вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вказаного рахунку, на який 26.05.2014 року переведено грошові кошти, в сумі 350 гривень, а також фото особи, яка укладала договір про відкриття вказаного рахунку та фото-відео особи, яка знімала кошти з рахунку, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи-клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів вказаного рахунку, на який 26.05.2014 року переведено грошові кошти, в сумі 350 гривень, а також фото особи, яка укладала договір про відкриття вказаного рахунку та фото-відео особи, яка знімала кошти з рахунку, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1