Єдиний унікальний номер 722/230/15-к
Номер провадження 1-кс/722/20/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 16.02.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що слідчим відділенням Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області здійснюється розслідування кримінального провадження №0000011 від 12.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що голова ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на займаних посадах в період з січня 2010 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення, шляхом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_3 про здійснення виплат заробітної плати найманим працівникам, які були направлені центром зайнятості на дотаційні робочі місця, привласнив бюджетні кошти у сумі 60000 гривень, виділені ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді виплати компенсації понесених витрат на заробітну плату найнятим працівникам у ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказував на те, що на даний час виникла необхідність встановити відомості про кількість найнятих робітників до ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також періодичність та розміри виплаченої їм заробітної плати та її подальше співставлення з аналогічними даними, отриманими у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні та підтвердженням протиправної діяльності керівника ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », про найнятих робітників та розміри заробітної плати, виплаченої їм з 2009 по теперішній час.

Однак, вилучення вказаних документів у особи, якій вони належать по своїй сукупності є обмеженням права власності, яке згідно ст.16 КПК України не можливо здійснити без вмотивованого рішення суду.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса с.Романківці Сокирянський район, Чернівецька область, та ФГ « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, слідчий вказував на те, що в ході досудового розслідування отримано відомості, про те, що керівник ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з метою приховування протиправної діяльності та уникнення відповідальності за скоєні злочини може знищити, замінити чи іншим чином вплинути на документи, доступ до яких планується отримати.

Документи, доступ до яких планується отримати, необхідні для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, зокрема для проведення криміналістичних, бухгалтерських та економічних експертиз, а також будуть використані досудовим розслідуванням як докази протиправної діяльності ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », про найнятих робітників та розміри заробітної плати, виплаченої їм з 2009 року по теперішній час потрібно розглянути без повідомлення та участі керівника та представників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », оскільки повідомлення останніх про намір такого вилучення може призвести до знищення оригіналів цих документів та негативно вплине на хід досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Просив надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до всіх документів, що перебувають у розпорядженні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: с.Романківці Сокирянський район Чернівецька область, та ФГ « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: книги наказів прийняття на роботу, заяв про прийняття та звільнення з роботи, цивільно-правових угод, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування заробітної плати, журналів вихідної та вхідної кореспонденції, штатного розпису, відомостей про наявність вакансій, довідок про відсутність заборгованості перед фондами, договорів про працевлаштування безробітного з наданням дотацій, корінців направлення та працевлаштування, щоквартальних актів перевірок, довідок про нарахування та виплату заробітної плати працевлаштованим особам за направленням Сокирянським РЦЗ. клопотань про відшкодування, платіжних доручень в період часу з 01.01.2009 року по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити.

Враховуючи те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, не доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчим суддею вирішено розглянути клопотання з викликом особи, у володінні якої можуть знаходитися вказані вище документи.

Разом з тим, будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, ОСОБА_6 як представник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив незважаючи на те, що належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

За таких обставин, у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, слідчим суддею розглянуто клопотання за відсутності представника юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши письмові документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 13.02.2015 року з кримінального провадження №0000011 від 12.01.2015 року встановлено, що голова ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з січня 2010 року по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, шляхом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_3 про здійснення виплат заробітної плати найманим працівникам, які були направлені ІНФОРМАЦІЯ_4 на дотаційні робочі місця, привласнив бюджетні кошти в сумі 60000 грн., виділені ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді виплати компенсації понесених витрат на заробітну плату ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.01.2015 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно долучених до клопотання відомостей, одержаних органом досудового розслідування з офіційного сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є с.Романківці Сокирянський район, Чернівецька область, ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , керівник юридичної особи ОСОБА_6 ; місцезнаходженням юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » є АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , керівник юридичної особи ОСОБА_6 .

Як вбачається із дослідженої в судовому засіданні письмової інформації Сокирянського районного центру зайнятості від 15.12.2014 року №21-06/859 та від 20.01.2015 року №21-06/24, органом досудового розслідування в порядку ч.2 ст.93 КПК України отримано інформацію щодо осіб, які були направлені на дотаційні робочі місця до ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2009 по 2012 роки та завірені копії матеріалів щодо працевлаштування осіб, які в період з 2009 по 2014 роки були направлені на дотаційні бочі місця до ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть перебувати у володінні вказаних вище юридичних осіб, а також самі по собі та у сукупності з вказаними вище витребуваними органом досудового розслідування документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення кількості найнятих робітників до ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », періодичності і розмірів виплаченої їм заробітної плати.

У відповідності до ст.162 КПК України, документи, тимчасовий доступ до яких планується надати, не містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів слід надати лише в межах періоду часу з 01.01.2010 року по даний час, оскільки як вбачається із витягу з кримінального провадження, дії службової особи ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які кваліфіковано органом досудового розслідування за ч.1 ст.191 КК України, мали місце в період з січня 2010 року, а не з січня 2009 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів без надання можливості їх вилучення, оскільки стороною кримінального проваджененя, яка звернулася із даним клопотанням, не надано належних доказів на підтвердження наявності для цього підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с.Романківці Сокирянський район, Чернівецька область, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), без надання можливості їх вилучення, однак з правом одержання належним чином посвідчених їх копій, за період з 01.01.2010 року по 19.02.2015 року, а саме: книг наказів про прийняття на роботу; заяв про прийняття та звільнення з роботи; цивільно-правових угод; табелів обліку робочого часу; відомостей про нарахування заробітної плати; журналів вихідної та вхідної кореспонденції; штатного розпису; відомостей про наявність вакансій; довідок про відсутність заборгованості перед фондами; договорів про працевлаштування безробітного з наданням дотацій; корінців направлення на працевлаштування; щоквартальних актів перевірок; довідок про нарахування та виплату заробітної плати працевлаштованим особам за направленням ІНФОРМАЦІЯ_6 ; клопотань про відшкодування; платіжних доручень.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), без надання можливості їх вилучення, однак з правом одержання належним чином посвідчених їх копій, за період з 01.01.2010 року по 19.02.2015 року, а саме: книг наказів про прийняття на роботу; заяв про прийняття та звільнення з роботи; цивільно-правових угод; табелів обліку робочого часу; відомостей про нарахування заробітної плати; журналів вихідної та вхідної кореспонденції; штатного розпису; відомостей про наявність вакансій; довідок про відсутність заборгованості перед фондами; договорів про працевлаштування безробітного з наданням дотацій; корінців направлення на працевлаштування; щоквартальних актів перевірок; довідок про нарахування та виплату заробітної плати працевлаштованим особам за направленням ІНФОРМАЦІЯ_6 ; клопотань про відшкодування; платіжних доручень.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали визначити по 20.03.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України, представникам ФГ « ОСОБА_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким буде пред`явлена для виконання дана ухвала, роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Три примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та один примірник копії ухвали для відома прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1