ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4618/15-к
провадження № 1кс/201/2963/2015
УХВАЛА
20 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
20 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 20.08.2012 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (підрядник) АДРЕСА_1 , було укладено договір №742/1003 та оплачено наперед грошові кошти, але договір не було виконано підрядником, грошові кошти не повернуто замовнику, таким чином службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном у великих розмірах.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.09.2013 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 .

Для встановлення фактів перерахування коштів від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та їх подальшим розпорядженням з боку останнього, необхідно з`ясувати рух коштів на банківських рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які були відкриті в філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ).

Документ із вказаними відомостями знаходяться у володінні юридичної особи, Дніпропетровської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) за адресою, АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню №0000491, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати співробітникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) за адресою, АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття та функціонування наступних розрахункових рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1