18.05.2015
Справа №642/1513/15
Провадження №1кс/642/1231/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РО ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, суд
В с т а н о в и в :

Слідчий СВ Ленінського РО ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів. Документальної ревізії проведеної з 17.07.2014 р. по 30.07.2014 р., призначеної слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо розрахунків сум всіх страхових внесків на загальнообов`язкове державне сстрахування сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 1991 року по 2015 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обгрутовані клопотання слідчій вказала, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 неналежно виконуючи свої службові обов`язки порушили конституційні права ОСОБА_6 , 1952 р.н.

10 липня 2014 року була постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 була призначена документальна ревізія по підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виконання якої було доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

30 липня 2014 зазначена ревізія була закінчена, та відповідні матеріали разом із висновком були надані до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.02.2015 до Ленінського районного суду м. Харкові надійшла скарга потерпілого ОСОБА_6 , про те, що зазначений аудит був проведений, але не з оригіналів документів щодо всіх страхових внесків сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.03.2015 рішенням слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі 642/1513/15к, зазначена скарга була розглянута на користь потерпілого ОСОБА_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_8 був зобов`язаний провести слідчі дії для отримання з ІНФОРМАЦІЯ_9 оригіналів матеріалів аудиторської перевірки проведеної з 17.07.2014 року по 30.07.2014 року щодо розрахунків сум всіх внесків на загальнообов`язкове державне страхування сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 1991 по 2015 рік.

Приймаючи до уваги вищевикладене, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів документальної ревізії проведеної з 17.07.2014 по 30.07.2014, призначеної слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо розрахунків сум всіх страхових внесків на загальнообов`язкове державне страхування сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 1991 по 2015 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в судове засідання з,явилас ь. Проти клопотання заперечувала та пояснила, що відповідно до пункту 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 в районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах, затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України N 28-2 від 22.12.2014 Управління Фонду відповідно до покладених на нього завдань:забезпечує надходження від сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень та

платників відповідно до законодавства;

· забезпечує ведення в районі (місті) реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб), своєчасне внесення відомостей до нього та їх використання, контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб, та автоматизовану обробку інформації;

- здійснює контроль за додержанням вимог законодавства про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески) та інших платежів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 звіти про нарахування підприємством страхових внесків, зберігаються з місцем реєстрації.

З 01.10.2013 у зв`язку з набранням чинності законами України від 04.07.2013 № 404-V11 „Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв`язку з проведенням адміністративної реформи" та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведення адміністративної реформи" №406-//ІІ функції адміністрування єдиного внеску передано органами ІНФОРМАЦІЯ_11 до органі Міністерства доходів та зборів України.

На підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.07.2014 про призначення документальне ревізії головними спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено позапланову перевірку з 17.07.2014 по 30.07.2014 по ПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо правильності нарахування, обчислення та сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, контроль за нарахуванням яких покладено на ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також достовірності відомостей, поданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_11 , про що складено акт від 30.07.201 № 14. Копія вказаного акту з додатками, матеріали кримінального провадження в 4 томах, роздруківки таблиць звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове держави соціальне страхування, які подавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 під особистий підпис.

Суд, вислухавши пояснення сторін, перевіривши матеріали справи вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення документів а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вже отриманими документами слідчим ОСОБА_8 .

Крім того слідчим не з`ясовано, де знаходяться оригінали документів, не вказано конкретно які необхідно документи вилучити.

Слідчий суддя також зазначає, що звернувшись із клопотанням щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування намагається досягти мети, яка саме таким заходам не властива, а саме у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів.

Але відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, викладені в клопотанні доводи слідчого необґрунтовані та не підлягають до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1