У Х В А Л А
Справа № 569/8860/15-к
26 червня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
23 червня 2015 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, ІНФОРМАЦІЯ_1 майор міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області юрист 2 класу ОСОБА_3 прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до акту про дослідження сумнівних банкнот № 207 від 07.04.2015 відділом дослідження і захисту грошей та контролю за виготовленням бланків цінних паперів та документів ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено дослідження зазначених сумнівних банкнот.
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1.1-87/15 від 05.06.2015:
Вказані банкноти виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання з використанням форм для плоского офсетного друку, серійні номери отримані за допомогою форм високого способу друку. Захисні елементи у вигляді водяного знаку, зображення, яке змінює колір (OVI), захисна стрічка, мікро друк, УФ-захист імітовані. ІЧ захист не відтворений.
Наступного дня їй стало відомо, що після перевірки грошових коштів у центральному офісі банку, а саме касового перерахунку було виявлено недостачу, оскільки грошові кошти в сумі 800 євро, а саме чотири банкноти номіналом по 200 євро кожна були визнані підробленими.
Нею, одразу після того як стало відомо, що чотири банкноти номіналом по 200 євро кожна містять ознаки підробки було зроблено копію квитанції ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 24 березня 2015 року, що підтверджує факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у ОСОБА_6 , а також роздруковано реєстр купленої іноземної валюти за 24 березня 2015 року у касі.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_7 , заступника керівника департаменту безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", він відповідно до довіреності № 1982-К-О виданої 25.06.2014 секретарем правління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 наділений повноваженнями представляти інтереси банку в усіх органах державної влади й управління, правоохоронних органах, Міністерства внутрішніх справ України з наданням прав передбачених законодавством для потерпілого, позивача.
25 березня 2015 року з Каси перерахунку банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до департаменту безпеки Північно-західного РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувала заступник керівника Каси перерахунку ОСОБА_9 та повідомила, що під час перерахунку виручки яка надійшла із відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Північно-західного РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 виявлено чотири неплатоспроможні банкноти номіналом 200 євро кожна, на загальну суму 800 євро. В подальшому ОСОБА_9 передала до департаменту реєстр купленої іноземної валюти за 24.03.2015 по вказаному відділенні. Відповідно до вказаного реєстру було встановлено, що операція з придбання банком іноземної валюти в сумі 800 євро була єдиною за 24.03.2015 і відбулася у приміщенні вказаного відділення о 16 год. 35 хв. У вказаному реєстрі також було зазначено номер квитанції, що підтверджує факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у клієнта банку. Після того як йому надали копію вказаної квитанції, стало відомо анкетні дані особи яка продала установі банку 800 євро, а саме ОСОБА_6 . Відповідно до бази даних банківської установи ОСОБА_6 являється клієнтом банку. При перевірці відеозаписів камер спостереження, які розміщенні у касовій зоні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Північно-західного РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 він пересвідчився, що при здійсненні валюто обмінної операції грошові кошти в сумі 800 євро до каси вказаного відділення передавав особисто ОСОБА_6 .
На даний час квитанція ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 24 березня 2015 року, що підтверджує факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у ОСОБА_6 разом з іншими документами касового дня зберігається у архіві документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до показань свідка ОСОБА_10 , керівника відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Північно-західного РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", квитанція ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 24 березня 2015 року, що підтверджує факт проведення операції з купівлі банком іноземної валюти у ОСОБА_6 разом з іншими документами касового дня зберігається у архіві документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 А
Зазначені документи містять відомості про особу, що безпосередньо збувала підроблену іноземну валюту і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у ньому, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз із метою ідентифікації особи, що збувала підроблену іноземну валюту.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою квитанції, що стосується здійснення 24 березня 2015 року валютно-обмінної операції по збуту підробленої іноземної валюти 800 євро країн Європейського Союзу ОСОБА_6 у відділенні Приватбанку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Північно-західного РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, що надавалися останнім при збуті підробленої іноземної валюти.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариство комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (скорочене найменування: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме банківської квитанції, що стосується здійснення 24 березня 2015 року валютно-обмінної операції по збуту підробленої валюти 800 євро країн Європейського Союзу ОСОБА_6 у відділенні Приватбанку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Північно-західного РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, що надавалися ОСОБА_6 при збуті підробленої іноземної валюти і які засвідчують особу останнього.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1