У Х В А Л А
Дата документу 11.06.2015 Справа № 554/7627/15-к

Провадження № 1кс-554/3668/2015

11 червня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000130, відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.

У клопотанні слідчий вказує, що в результаті проведення досудового розслідування встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який повідомив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_6 підписала з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

Відповідно до виставлених рахунків компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий у філії ПРУ банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та шахрайським шляхом привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 0000130.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем свого знаходження, а саме офіс АДРЕСА_3 , відсутнє. Директор підприємства ОСОБА_7 зареєстрований в АДРЕСА_4 , а відомості щодо його місцезнаходження в м. Полтава, відсутні.

Крім того, слідчий зазначає, що відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрило два розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , яку на даний час реорганізовано у «Придніпровський регіональний департамент АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_7 .

Таким чином, з метою отримання відомостей щодо: підтвердження або спростування фінансових операцій між двома вищевказаними підприємствами, подальшого руху перерахованих коштів, з метою встановлення способу їх привласнення, директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в одній особі - ОСОБА_7 , характеру та обсягів ведення підприємством господарської діяльності, а також з метою забезпечення проведення призначеної позапланової документальної невиїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, виникла необхідність отримати доступ до роздруківок руху коштів за вказаними рахунками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 09.02.2015 до 08.06.2015, на паперовому та електронному носіях.

Окрім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 відкрив на своє ім`я у філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) корпоративну картку рахунок № НОМЕР_8 , на яку перерахував кошти, 06.02.2015 6 000 грн. та 16.02.2015 12 000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, дослідити в повному обсязі обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства можливості немає. Тому, на підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представників АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться документація та інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, надавши оцінку доводам слідчого, викладеним у клопотанні, суд дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України (далі Кодекс) визначені вимоги, яким має відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема у частині 2 вказаної статті вказано, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається, у клопотанні ставиться питання щодо надання тимчасового доступу, зокрема, до оригіналів документів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інших зазначених у клопотанні документів, а також до оригіналів документів справи з юридичного оформлення корпоративної картки рахунку № НОМЕР_8 , відкритої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , що перебувають, Придніпровському регіональному департаменті АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно п.5 ч.1 статті 162 Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, слідчим порушується у клопотанні питання про надання тимчасового доступу саме до таких відомостей.

В обґрунтування цього до клопотання надається копія витягу з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000130, від 02.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, копія заяви ОСОБА_8 про виявлене кримінальне правопорушення, копія довіреності, копія контракту №PL200734457/14/04 від 28.10.2014, копія контракту №1-13/2014 від 13.12.2014 з доданими документами (специфікація, рахунок-проформа, підтвердження виконання платежу), копія паспорту ОСОБА_7 , копія пояснень ОСОБА_7 , копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 02.04.2015, копія витягу з бази даних щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія виписки по особовому рахунку за період з 13.10.2014 по 13.03.2015. Інших доказів до суду не надано.

З огляду на вказані у клопотанні обставини та інформацію, яка міститься у наданих суду документах, суд вважає клопотання таким, що не відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Також суд звертає увагу не те, що у даному клопотанні ініціюється питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні філії (відділення) вищезазначеної банківської установи, однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-161, 162, 163-164, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1