У Х В А Л А

Справа № 183/2672/15

№ 1-кс/183/277/15

30 квітня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИЛА:

29 квітня 2015 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій належним чином завірених документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- обліково-реєстраційної справи;

- роздруківки електронної звітності - декларації податку на додану вартість та всіх додатків до них, декларацій про прибуток, звіти 1-ДФ за період з квітня 2012 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 20.04.2012 року по теперішній час;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 20.04.2012 року по теперішній час;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з квітня 2012 року по теперішній час включно; акти планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок якщо є в наявності), рішення по цим актам за період з квітня 2012 року по теперішній час включно ( із зазначенням дати складення актів перевірок, рішень, номерів рішень та актів); - відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рух по ним за період часу квітня 2012 року по теперішній час включно, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 26 березня 2015 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом майна в сумі 1 738 997,37 грн., яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідча СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання, уточнивши, що зазначені в клопотанні документи необхідні ще й для встановлення місцезнаходження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також їх розрахункових рахунків з метою подальшої перевірки наявності та руху грошових коштів на них.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 26 березня 2015 року слідчим відділом Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області виявлено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо заволодіння службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом майна, яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України (а.п. 3).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча довела необхідність надання їй тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв`язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчій СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій належним чином завірених документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- обліково-реєстраційної справи;

- роздруківки електронної звітності - декларації податку на додану вартість та всіх додатків до них, декларацій про прибуток, звіти 1-ДФ за період з квітня 2012 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 20.04.2012 року по теперішній час;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 20.04.2012 року по теперішній час;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з квітня 2012 року по теперішній час включно; акти планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок якщо є в наявності), рішення по цим актам за період з квітня 2012 року по теперішній час включно ( із зазначенням дати складення актів перевірок, рішень, номерів рішень та актів); - відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рух по ним за період часу квітня 2012 року по теперішній час включно, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчій СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій належним чином завірених документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- обліково-реєстраційної справи;

- роздруківки електронної звітності - декларації податку на додану вартість та всіх додатків до них, декларацій про прибуток, звіти 1-ДФ за період з квітня 2012 року по теперішній час включно;

- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 20.04.2012 року по теперішній час;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 20.04.2012 року по теперішній час;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних за період з квітня 2012 року по теперішній час включно; акти планових та позапланових перевірок (з запереченнями до акту перевірок якщо є в наявності), рішення по цим актам за період з квітня 2012 року по теперішній час включно ( із зазначенням дати складення актів перевірок, рішень, номерів рішень та актів); - відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рух по ним за період часу квітня 2012 року по теперішній час включно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 13 травня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1