справа № 1007/1603/2012
П О С Т А Н О В А

Іменем України

«08» лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ,

В С Т А Н О В И В :

08 лютого 2012 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» () та проведення виїмки документів в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-8406, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 24.08.01 директором ТОВ «Шельф» (код за ), яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Гоголів, вул. Жовтнева, буд. 92, будучи службовою особою підприємства, умисно, з метою ухилення від сплати податків документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Еко-Статус» () протягом травня, червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2008 року, фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів, та шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2008 року по взаємовідносинах з ТОВ «Еко-Статус», умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, і спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 2724200 грн.

З метою встановлення факту перерахування коштів ТОВ «Шельф» на рахунки ТОВ «Еко-Статус» за наче б то поставлений товар, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Шельф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, необхідно розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) і проведення виїмки документів в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ.

Оскільки отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та проведення виїмки документів у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Шельф» (код за ) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 109 та № 1094, відкритих ТОВ «Шельф» (код за ) у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», за період з моменту відкриття рахунків по 07.02.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Шельф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Шельф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Шельф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «Шельф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 07.02.12.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат