Справа № 127/8562/13-к
Провадження 1-кс/127/2148/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Потребчука О.І., представника ПП ТУФ «Феріде» ОСОБА_1 розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться в ПП «ТУФ «Феріде» за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПП «ТУФ «Феріде», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 06.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено два кредитних договори на кошти в розмірах 15 000 000 грн., 10 000 000 грн. та 1 500 000 дол. США.

В забезпечення даних договорів, 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено іпотечний договір, предметом якого було право оренди земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А, з розташованим на ній незавершеним будівництвом.

Проте, перед цим, 22.09.2006 між ПП «ТУФ «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ укладено договір на участь у пайовому будівництві ТОК «Феріде Плаза», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А.

В подальшому, 11.07.2011 між СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ і ОСОБА_3 укладено договір уступки права вимоги (цесії), предметом якого було право вимоги повного виконання договору від 22.09.2006 на участь у пайовому будівництві ТОК «Феріде Плаза», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А.

З серпня 2011 ПП «ТУФ «Феріде», ПП «Феріде Плаза» ініційовано судові процеси проти ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», в результаті яких право власності на нежитлову будівлю № 23А, що по вул. Пирогова в м. Вінниці, яку ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» вважає заставним майном по договору іпотеки з ПП «ТУФ «Феріде», зареєстровано за ПП «Феріде Плаза» без згоди банку.

Допитаний як свідок директор відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» ОСОБА_4Л повідомив, що 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено два кредитні договори № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, в забезпечення яких укладено іпотечний договір від 06.11.2007, реєстраційний номер 11688. При цьому, з метою невиконання взятих на себе зобовязань перед ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», виведення іпотеки з-під обтяження іпотекодержателя та подальшого відчуження на користь третіх осіб, власники ПП «ТУФ «Феріде», СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, ПП «Феріде-Плаза» та ОСОБА_5, ОСОБА_3 заздалегідь спланували дії щодо заволодіння кредитними коштами за допомогою подання до установи банку завідомо неправдивої інформації, яка стосується відомостей про власників предмету іпотеки.

За таких обставин у кримінальному провадженні необхідно здійснити виїмку оригіналів наступних документів, які зберігаються в ПП «ТУФ «Феріде» (ідентифікаційний код юридичної особи 30362449, адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 24): договір на участь у пайовому будівництві від 22.09.2006, укладений між ПП «ТУФ «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, зі всіма змінами, редакціями та додатками; книга реєстрації договорів ПП «ТУФ «Феріде» у формі ТОВ, із записами за вересень 2006; бухгалтерські документи ПП «ТУФ «Феріде», за період з 22.09.2006 по теперішній час, які складені та видані у звязку із виконанням умов договору на участь у пайовому будівництві від 22.09.2006, укладеному між ПП «ТУФ «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ.

Дані документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, проте, вони мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази укладення та виконання між ПП «ТУФ «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, договору від 22.09.2006 на участь у пайовому будівництві ТОК «Феріде Плаза», та, відповідно, надання позичальником ПП «ТУФ «Феріде» завідомо неправдивої інформації ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» з метою отримання кредитів, що не можливо довести в іншій спосіб.

Вилучення оригіналів даних документів обґрунтовується необхідністю проведення технічних і почеркознавчих експертиз щодо дійсності їх укладення, підписання та видачі, а також судово-економічних експертиз щодо виконання умов договору між ПП «Торгово-універсальна фірма «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» на участь у пайовому будівництві від 22.09.2006.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПП «ТУФ «Феріде» в судовому засіданні заперечив щодо тимчасового доступу документів. Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника ПП «ТУФ «Феріде» дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПП «ТУФ «Феріде».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл в.о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ПП «ТУФ «Феріде» (ідентифікаційний код юридичної особи 30362449, адреса реєстрації: м. Вінниця, вул. Фрунзе, 24) а саме: договір на участь у пайовому будівництві від 22.09.2006, укладений між ПП «ТУФ «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, зі всіма змінами, редакціями та додатками; книга реєстрації договорів ПП «ТУФ «Феріде» у формі ТОВ, із записами за вересень 2006; бухгалтерські документи ПП «ТУФ «Феріде», за період з 22.09.2006 по теперішній час, які складені та видані у звязку із виконанням умов договору на участь у пайовому будівництві від 22.09.2006, укладеному між ПП «ТУФ «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: