Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/8090/13-к
Провадження № 1-кес/711/1802/13
У Х В А Л А

про проведення обшуку

19 вересня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В. за участю:

секретаря судових засідань - Туз Н.В.

прокурора - Журби В.В.

слідчого - Запорожець Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Руденко К.О., погоджене процесуальним прокурором - Журбою В.В. про надання дозволу про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання заборонених речей та предметів:

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області Руденко К.О., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу про проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2, оскільки за вищевказаною адресою можуть знаходитись заборонені речі та предмети.

Начальник КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_3 у вересні 2010 року в м. Черкаси зловживаючи своїм службовим становищем умисно, шляхом завищення обсягів виконаних робіт у актах форми КБ-2в заволодів коштами місцевого бюджету у сумі 85 874,72 грн. та повторно, у серпні 2011 року зловживаючи своїм службовим становищем умисно заволодів коштами місцевого бюджету у сумі 65 597,28 грн.

Він же, у вищевказаний час умисно склав та видав офіційні документи, у які внесено недостовірні дані, тобто вчинив службове підроблення.

За даним фактом були порушені кримінальні справи. Після вступу в дію нового КПК України відомості про вчинені злочини, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 29.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також встановлено, що в 2011 році, в результаті зловживання службовими особами Єдиного тендерного комітету Черкаської міської ради та КП «Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів», внаслідок порушення п.1, 5 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», було придбано продуктів нафтоперероблення рідких на загальну суму 1 млн. 86 тис. 258 грн., за завищеними цінами, без проведення передбачених законом тендерних процедур, чим нанесено збитки комунальному підприємству на загальну суму 199 тис. 580 грн.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 04.01.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, яке в подальшому об'єднано з кримінальним провадженням № 0000253 від 29.11.2012.

В ході проведення досудового слідства зібрано докази про те, що на КП «ЧЕЛУАШ» складались фіктивні подорожні листи та в подальшому безпідставно перераховувались кошти на рахунок ПП «Бонанза-Центр». За період часу з жовтня 2009 року по грудень 2011 року згідно видаткових накладних КП «ЧЕЛУАШ» придбано у ПП «Бонанза Центр» нафтопродуктів на суму 4410089 грн. На балансі КП «ЧЕЛУАШ» значилось близько 50 транспортних засобів та установок, на які списувалось пальне. В ході слідства встановлено достатньо доказів про фіктивне списання пального на установку СНП 50/80, два автогрейдера, легковий автомобіль. З матеріалів справи вбачається, що пальне списувалось шляхом складання фіктивних подорожніх листів і на інші транспортні засоби.

У період часу з лютого 2010 року по грудень 2011 року ЗАТ «Автомобіліст» виставило рахунків на надання послуг КП «ЧЕЛУАШ» на суму 545 556 грн. Значний обсяг робіт стосувався виготовлення піщано-соляної суміші. На територію КП «ЧЕЛУАШ» у 2010-2011 роках для виготовлення піщано-соляної суміші згідно видаткових, товарно-транспортних накладних було завезено пісок та сіль. На підставі допитів свідків встановлено, що на територію КП «ЧЕЛУАШ» були завезені менші об'єми піску та солі, ніж зазначено у вказаних документах. Також встановлені завищення обсягів виконання робіт від інших контрагентів. Зокрема, обсяги завезеного піску по актах виконання робіт та товарно-транспортних накладних, оформлених вереснем 2010 року на послуги ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 та підписаних майстром ОСОБА_6, не відповідають дійсності та за результатами одночасних допитів водіїв, оператора екскаватора та бульдозера вказаних ФОП, не підтверджені. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 не надав правдивих пояснень оформлення фіктивних первинних документів на виконання вказаних робіт. В акти виконаних робіт та документи на роботу техніки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 внесені ідентичні відомості за часом, датами виконання робіт, хоча свідченнями машиністів екскаватора, бульдозера, водіїв автомобілів МАЗ час та дати робіт спростовуються.

В матеріалах кримінального провадження є дані про те, що журнал обліку завозу піску та солі на території КП «ЧЕЛУАШ», а також інші первинні документи зникли з території КП «ЧЕЛУШ». Під час проведення обшуку на КП «ЧЕЛУАШ» ряд важливих бухгалтерських документів не виявлено, а саме подорожні листи, талони замовника, товарно-транспортні накладні, журнал фіксації завезення піску, журнал фіксації завезення солі та журнал вивезення піщано-соляної суміші.

ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, крім цього являється власником будинку за адресою: АДРЕСА_3. В ході досудового розслідування встановлено, що документи, які мають значення для всебічного розслідування кримінального провадження можуть знаходитися за обома адресами.

Враховуючи, отримані дані про факти привласнення бюджетних коштів, можливу причетність до приховування важливих доказів у кримінальному провадженні службовими та матеріально-відповідальних особами, підрядними суб'єктами господарювання є необхідність у проведенні обшуку за адресою реєстрації гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна та його власника відомості відсутні в зв'язку з початком формування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно починаючи з 2003 року. Проведеним оглядом інвентаризаційної справи КП «Черкаське обласне об'єднане БТІ» встановлено, що на теперішній час квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_7 з 03.07.1997 року по теперішній час на підставі договору дарування від гр. ОСОБА_4. Інші дані про зміну складу власників в інвентаризаційній справі БТІ відсутні.

В даному житловому приміщенні можуть знаходитися документи, які вказують на взаємовідносини КП «ЧЕЛУАШ» з виконавцями робіт за бюджетні кошти, інші речі та предмети, які мають значення речового доказу по справі.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть заборонені речі та предмети, а саме: бухгалтерські (установчі) документи, грошові кошти, чорнові записи, блокноти, та інші речі і предмети, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати дозвіл про проведення обшуку, з метою встановлення винних осіб та притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, клопотання підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна, рапортом від 11.09.2013 року ОСОБА_8, довідкою з АБ від 16.09.2013 року, , копією договору дарування квартири, довідкою з домової книги домоволодіння № 65, кв. 61, та витягом з кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області Руденко К.О., про надання дозволу на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання речей та предметів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, а саме: бухгалтерських документів, чорнових записів, блокнотів, які вказують про обсяги виконаних робіт за бюджетні кошти та інших предметів, речей, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні - задовольнити.

Надати дозвіл СУ УМВС України в Черкаській області на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Клочко