АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/802/2013
Головуючий у 1-й інстанції: Юзькова О.Л.
Категорія: ст. 309 КПК
Доповідач: Бартащук Л.В.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2013 року колегія суддів судової
палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді
Бартащук Л.В.

суддів
Єфімової О.І., Коваль С.М.

за участю прокурора
Андрусишина С.Я.

секретаря судового засідання
Василевського Я.П.

представника особи,

яка подала скаргу
ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в місті Києві апеляційну
скаргу директора ТОВ «ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД»
ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді
Шевченківського районного суду міста
Києва від 11 квітня 2013 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою слідчим суддею задоволено
клопотання старшого слідчого з ОВС
УРОВС Головного слідчого управління
Міністерства доходів і зборів України
Русаненко О. А. та зобов'язано службових
осіб ТОВ «ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД» надати
старшому слідчому з ОВС УРОВС
Головного слідчого управління
Міністерства доходів і зборів України
Русаненко О.А. тимчасовий доступ до
документів ТОВ «ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД», а
саме: вантажно-митні декларації;
коносаменти або їх копії; акти
приймання-передачі коносаментів;
зовнішньоекономічний контракт з
компанією REGENCYTEAS (PVT) LTD з додатками
(доповненнями); специфікації; інвойси;
платіжні доручення про проведення
платежів в іноземній валюті в оплату за
придбаний чай; заявки про
розвантаження; заявки на страхування
вантажу (чаю); сертифікат (Поліс)
страхування вантажу (чаю); платіжні
доручення про перерахування коштів на
рахунок страхової компанії;
товаросупровідні документи на чай;
наряди щодо розвантаження чаю та
завантаження в автомобільний
транспорт; акти повідомлення про
розвантаження чаю; листування між ТОВ
«ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД» та компанією REGENCY TEAS
(PVT) LTD; документи про подальше
постачання чаю: договори з додатками;
акти приймання-передачі,
товаротранспортні накладні, накладні
на отримання чаю; сертифікати якості
(відповідності); санітарні сертифікати;
податкові накладні; акти звірки
взаєморозрахунків; виписки з банку про
проведенні розрахунки; журнали-ордери
по рахункам № 361 та № 281; картки
складського обліку; журнал видачі та
реєстрації довіреностей на отримання
(передачу) чаю та інші наявні документи,
що свідчать про здійснення у 2011-2012
роках фінансово-господарських
операцій з придбання (імпорту на митну
територію України) та подальшого
постачання чаю службовими особами ТОВ
«ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД». Зазначено, що строк
дії ухвали не може перевищувати одного
місяця з дня її постановлення, тобто до
11 травня 2013 року.

В апеляційній скарзі директор ТОВ
«ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД» ОСОБА_2 просить
ухвалу слідчого судді скасувати,
справу передати на розгляд суду першої
інстанції для вирішення по суті.
Апелянт вказує, що ухвала слідчого
судді є необґрунтованою.

Вислухавши доповідь судді щодо
можливості відкриття провадження за
апеляційною скаргою директора ТОВ
«ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД» ОСОБА_2, представника
особи, яка подала апеляційну скаргу
ОСОБА_1 на підтримання
апеляційної скарги, думку прокурора
про залишення апеляційної скарги без
задоволення, перевіривши матеріали
справи та дослідивши доводи
апеляційної скарги, колегія суддів
приходить до висновку про відмову у
відкритті провадження по даній
апеляційній скарзі, виходячи з
наступного.

Так, згідно ст. 392 КПК України в
апеляційному порядку можуть бути
оскаржені ухвали слідчого судді, у
випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 309 КПК України
визначено вичерпний перелік ухвал
слідчого судді, які можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку під
час досудового розслідування.

Згідно ч. 3 ст. 309 КПК України скарги на
інші ухвали слідчого судді оскарженню
не підлягають і заперечення проти них
можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Згідно п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час
досудового розслідування можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку
ухвали слідчого судді про тимчасовий
доступ до речей і документів, яким
дозволено вилучення речей і
документів, які посвідчують
користування правом на здійснення
підприємницької діяльності, або інших,
за відсутності яких фізична особа -
підприємець чи юридична особа
позбавляються можливості здійснювати
свою діяльність.

Підстав вважати, що вилучення
визначених ухвалою слідчого судді
документів, позбавить можливості ТОВ
«ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД» здійснювати свою
господарську діяльність у матеріалах
справи відсутні та не доведені
апелянтом.

За таких обставин, колегія суддів
вважає, що ухвала слідчого судді, якою
задоволено клопотання старшого
слідчого з ОВС УРОВС Головного
слідчого управління Міністерства
доходів і зборів України Русаненко О.А.
та зобов'язано службових осіб ТОВ
«ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД» надати старшому
слідчому Русаненко О.А. тимчасовий
доступ до документів, що свідчать про
здійснення у 2011-2012 роках
фінансово-господарських операцій з
придбання (імпорту на митну територію
України) та подальшого постачання чаю
службовими особами ТОВ «ФОРТРЕЙДІНГ
ЛТД», окремому оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у
відкритті провадження слід відмовити,
якщо апеляційна скарга подана на
судове рішення, яке не підлягає
оскарженню в апеляційному порядку.

За таких обставин, у відкритті
апеляційного провадження слід
відмовити.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України,
колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Відмовити у відкритті провадження за
апеляційною скаргою директора ТОВ
«ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД» ОСОБА_2 на ухвалу
слідчого судді Шевченківського
районного суду міста Києва від 11 квітня
2013 року, якою задоволено клопотання
старшого слідчого з ОВС УРОВС
Головного слідчого управління
Міністерства доходів і зборів України
Русаненко О. А. та зобов'язано службових
осіб ТОВ «ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД» надати
старшому слідчому з ОВС УРОВС
Головного слідчого управління
Міністерства доходів і зборів України
Русаненко О.А. тимчасовий доступ до
документів ТОВ «ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД», а
саме: вантажно-митні декларації;
коносаменти або їх копії; акти
приймання-передачі коносаментів;
зовнішньоекономічний контракт з
компанією REGENCYTEAS (PVT) LTD з додатками
(доповненнями); специфікації; інвойси;
платіжні доручення про проведення
платежів в іноземній валюті в оплату за
придбаний чай; заявки про
розвантаження; заявки на страхування
вантажу (чаю); сертифікат (Поліс)
страхування вантажу (чаю); платіжні
доручення про перерахування коштів на
рахунок страхової компанії;
товаросупровідні документи на чай;
наряди щодо розвантаження чаю та
завантаження в автомобільний
транспорт; акти повідомлення про
розвантаження чаю; листування між ТОВ
«ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД» та компанією REGENCY TEAS
(PVT) LTD; документи про подальше
постачання чаю: договори з додатками;
акти приймання-передачі,
товаротранспортні накладні, накладні
на отримання чаю; сертифікати якості
(відповідності); санітарні сертифікати;
податкові накладні; акти звірки
взаєморозрахунків; виписки з банку про
проведенні розрахунки; журнали-ордери
по рахункам № 361 та № 281; картки
складського обліку; журнал видачі та
реєстрації довіреностей на отримання
(передачу) чаю та інші наявні документи,
що свідчать про здійснення у 2011-2012
роках фінансово-господарських
операцій з придбання (імпорту на митну
територію України) та подальшого
постачання чаю службовими особами ТОВ
«ФОРТРЕЙДІНГ ЛТД».

Ухвала може бути оскаржена в
касаційному порядку.

Головуючий:

Судді: