Справа № 461/5917/14-к
Провадження №1-кс/461/2380/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2014 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СУГУМВС України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУГУМВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Слідчим СУГУМВС України ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному правопорушенні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 03.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Слідчий СУГУМВС України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 , у Філії-Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 та у відділення № НОМЕР_1 Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: оригіналів всіх наявних документів юридичних справ клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована : АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_16 ; прихідних, видаткових касових документів та рухи коштів по рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 ; заяви вказаних клієнтів та договори на відкриття, обслуговування та видачу і переказ коштів по рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 ; касові журнали, заяви на видачу (переказ) готівки та документів підтвердження про видачу коштів з рахунків №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 ; записи книги обліку готівки операційної каси та інших цінностей у відділенні № НОМЕР_1 Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; касові журнали по ТВБВ НОМЕР_1 ; зведені довідки відділення/касира про касові обороти і залишки цінностей; інформації щодо укладення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована: АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_16 - будь-яких банківських договорів (угод) та відкриття на їх ім`я рахунків; документів, що підтверджують внесення ОСОБА_19 та ОСОБА_20 коштів на рахунки клієнті, як відшкодування збитків; інших наявних в банку документів, щодо підтвердження привласнення коштів вкладників банку працівниками відділення № НОМЕР_28 обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Слідчому СУГУМВС України ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 , у Філії-Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 та у відділення № НОМЕР_1 Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: оригіналів всіх наявних документів юридичних справ клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована : АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_16 ; прихідних, видаткових касових документів та рухи коштів по рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 ; заяви вказаних клієнтів та договори на відкриття, обслуговування та видачу і переказ коштів по рахунках №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 ; касові журнали, заяви на видачу (переказ) готівки та документів підтвердження про видачу коштів з рахунків №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 ; записи книги обліку готівки операційної каси та інших цінностей у відділенні № НОМЕР_1 Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; касові журнали по ТВБВ НОМЕР_1 ; зведені довідки відділення/касира про касові обороти і залишки цінностей; інформації щодо укладення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована: АДРЕСА_5 , паспорт серії НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована: АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_16 - будь-яких банківських договорів (угод) та відкриття на їх ім`я рахунків; документів, що підтверджують внесення ОСОБА_19 та ОСОБА_20 коштів на рахунки клієнті, як відшкодування збитків; інших наявних в банку документів, щодо підтвердження привласнення коштів вкладників банку працівниками відділення № НОМЕР_28 обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21