Справа №295/5322/15-к

У Х В А Л А
09.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0001315 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 04.03.2015 до чергової частини Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшли матеріали про те, що ОСОБА_5 зловживаючи довірою працівника відділення № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами 5000 гривень 00 копійок, чим спричинив матеріальної шкоди на вище вказану суму.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 23.09.2014 невідома особа, яка назвалася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулася до відділення № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме пункту видачі споживчих кредитів з заявою про отримання споживчого кредиту. Між працівником відділення № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № GP - 6823599 відповідно до якого останньому Банк надав грошові кошти в розмірі, більше 12000 гривень.

Після укладання кредитного договору позичальник свої зобов`язання не виконував, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому процентам не здійснює ( з дня оформлення кредиту по сьогоднішній день було сплачено один платіж на суму 500 гривень 00 копійок при встановленому графіку платежу по кредиту у 1354 гривень 00 копійок щомісячно) та на зв`язок з працівниками банку останній не виходив.

Для отримання кредиту невідомою особою було надано документи, які не відповідають дійсності, зокрема довідку про доходи від фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 №16 від 22 вересня 2014 року (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий у клопотанні вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по кредитній справі № GP - 6823599, а також отримати відомості про власника рахунку.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за кредитами № GP - 6823599, який оформлено на ОСОБА_5 та відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, та знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:

- оригіналів кредитних справ згідно кредитного договору GP - 6823599 від 23.09.2014 (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по кредитному договору № GP - 6823599 від 23.09.2014 з розшифровкою, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 23.09.2014 відповідно по час надання інформації;

- оригіналів фото - та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитних справ та містять відомості про особу, яка оформляла документи, що стосується кримінального провадження № 0001315;

- оригіналів інших документів, які знаходяться в справах, що стосується кримінального провадження № 0001315.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1