Справа № 591/2816/15-к
Провадження № 1-кс/591/691/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2015 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000033 про здійснення обшуку житлового приміщення -
встановив:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: документів, записів, роздруківок, комп`ютерної техніки та носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості відносно обліку нафти, кількості виготовленої з неї палива та її похідних, шляхів їх реалізації, сум грошових коштів отриманих від їх реалізації, сум коштів витрачених на приладдя та засоби, що використовуються в процесі перероблення нафти на паливо, осіб та підприємств котрі приймали участь в їх реалізації, а також мобільних телефонів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд встановив наступне.
Слідчим управлінням УМВС України в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 11.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України.

Встановлено, що 16.11.2014 року ОСОБА_5 з групою невідомих осіб шляхом незаконних дій пошкодили нафтопровід В. Бубни - Талалаївка, що розташований поблизу с. В.Бубни Роменського району що призвело до порушення нормальної роботи зазначеного нафтопроводу.

Окрім цього, 26.01.2015 року до слідчого управлення надійшов рапорт з УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області про те, що мешканці Сумської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, маючи на меті корисливі мотиви незаконного збагачення, протягом 2014 2015 років вчинили та продовжують вчиняти крадіжки нафтопродуктів з дільниць магістральних нафтогазопроводів НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» на території Роменського району Сумської області. Внаслідок зазначених протиправних дій державі завдано збитки на суму яка перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В подальшому кримінальне провадження за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки нафтопродуктів з дільниць магістральних нафтогазопроводів НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» було направлено до суду з обвинувальним актом.

Водночас з цим, матеріали кримінального провадження щодо не встановлених спільників та організаторів скоєного ОСОБА_10 злочину, було виділено в окреме провадження, яке було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000033.

З аналізу матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюють свою протиправну діяльність пов`язану з незаконним заволодінням нафтопродуктами та подальшою їх реалізацією, систематично та за чітко розподіленими функціями.

Відтак встановлено, що ОСОБА_6 будучи керівником ТОВ «Ромниагро-2013» систематично займається виготовленням та збутом нафтопродуктів з викраденої нафти, не маючи жодних дозвільних документів на вказаний вид діяльності.

З метою ведення обліку вироблених та реалізованих нафтопродуктів, а також складання відповідних документів ОСОБА_6 користується послугами ОСОБА_4 , який фактично веде «чорну бухгалтерію» останнього.

Зокрема ОСОБА_4 займається обліком виготовленого та реалізованого палива виготовленого з викраденої нафти, складанням документів про отримання та реалізацію нафтопродуктів від імені підприємств підконтрольних ОСОБА_6 , до яких відносяться належні його дружині ОСОБА_11 ТОВ «Лія 2008», ТОВ «Ромниагропром» та ТОВ «Ромниагро-2013».

При цьому сам ОСОБА_4 являється засновником або керівником вище перелічених підприємств, а з 25.02.2011року останній зареєстрований в якості фізичної особи-підприємця з видом діяльності у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Таким чином під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено факт систематичних крадіжок нафтопродуктів з магістральних нафтогазопроводів НГВУ «Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та подальшої їх переробкою на паливо, яке реалізується як неофіційно без складання відповідних документів, так і за підробленими документами від імені вище перелічених підприємств.

Саме в такий спосіб, виготовлене з викраденої нафти паливо набуває ознаки «легалізації» та начебто законності його походження.

З огляду на викладене вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем своєї реєстрації може зберігати відомості відносно обліку викраденої нафти, кількості виготовленої з неї палива та її похідних, шляхів їх реалізації, сум грошових коштів отриманих від їх реалізації, сум коштів витрачених на приладдя та засоби, що використовуються в процесі перероблення нафти на паливо, а також осіб та підприємств причетних до вказаного виду діяльності.

Вказана інформація за місцем реєстрації ОСОБА_4 може зберігатися у вигляді відповідної документації, записів, роздруківок, а також в електронному вигляді на комп`ютерній техніці та носіях електронної інформації.

Окрім цього, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що вище перелічені особи спілкуються між собою за допомогою мобільних телефонів, в зв`язку з цим у телефонах можуть мітиться відомості, що можуть посприяти органу досудового розслідування в ідентифікації повного кола винних у систематичних крадіжках нафтопродуктів осіб.

Відповідно до відомостей з УДМС України в Сумській області та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ОСОБА_4 не зареєстровано жодної нерухомості, а домоволодіння в якому зареєстрований останній, на правах приватної власності належить ОСОБА_12 .

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обов`язковою умовою для винесення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку є доведеність того факту, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.4. ч.5 ст.234 КПК України).

Тому, слідчий суддя погоджується з думкою слідчого про необхідність проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення: документів, записів, роздруківок, комп`ютерної техніки та носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості відносно обліку нафти, кількості виготовленої з неї палива та її похідних, шляхів їх реалізації, сум грошових коштів отриманих від їх реалізації, сум коштів витрачених на приладдя та засоби, що використовуються в процесі перероблення нафти на паливо, осіб та підприємств котрі приймали участь в їх реалізації, а також мобільних телефонів.

Тому суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання, тому воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 234 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000033 дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: документів, записів, роздруківок, комп`ютерної техніки та носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості відносно обліку нафти, кількості виготовленої з неї палива та її похідних, шляхів їх реалізації, сум грошових коштів отриманих від їх реалізації, сум коштів витрачених на приладдя та засоби, що використовуються в процесі перероблення нафти на паливо, осіб та підприємств котрі приймали участь в їх реалізації, а також мобільних телефонів.

Строк дії даної ухвали - до 20 травня 2015 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного вище приміщення один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1