печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2024/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000501, -

В С Т А Н О В И В :
22.01.2015 cтарший слідчий слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором процессуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угрупувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме:

1)
Копії статутних та реєстраційних документів ТОВ «АКВАСІТІ ПКД», декларація про початок виконання робіт за адресою: м. Київ, вулиця Харківське шосе, буд. 19, та податкова звітність ТОВ «ТРК «МЕГА СІТІ ЛТД», які містяться в папці № 1;
2) Попередні договори щодо укладання в майбутньому договорів купівліпродажу окремих квартир за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в папці № 2;
3) Попередні договори, щодо укладання в майбутньому договорів купівліпродажу окремих квартир за адресою: АДРЕСА_1 , довідки про інвестування, із переліком земельних ділянок, які відведені для будівництва житлових будинків та нежитлових приміщень, які містяться в папці № 3;
4) Декларації про готовність об`єкта до експлуатації нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Лариси Руденко, буд. 6а та іншими документами, які містяться в папці № 4;
5) Декларації про початок виконання будівельних робіт, які містяться в папці № 5;
6) Довіреності, декларації про початок робіт, лист про повернення декларації про початок будівельних робіт, які містяться в папці № 6;
7) Декларації про початок виконання будівельних робіт, які містяться в папці № 7;
8) Декларації про початок виконання будівельних робіт, які містяться в папці № 8;
9) Проект будівництва житлового, офісного торгівельного центру по вулиці Вільшанській, буд. 26, в м. Києві в чотирьох томах, які містяться в папці № 9;
10) Договори купівлі продажу майнових прав за адресою: м. Київ, вулиця Лохвицька, буд. 7, м. Київ, бульвар Ярослава Гашека, буд. 20, які містяться в папці № 10;
11) Копії документів щодо проведення будівництва на об`єкті нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 19, буд. 19а, з протоколами засідання кваліфікаційної комісії, які використовуються на самовільному будівництві ЖК «МЕГА СІТІ» по вул. Харківське Шосе, 19-19А, будівництво якого здійснюється ТОВ «УКРКАРГО», які були вилучені 21.01.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.12.2014 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, Харківське шосе,19 та 19-А на території самовільного будівництва ЖК «МЕГА СІТІ».
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000501, внесеному до ЄРДР 05.11.2014 за фактами самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва на особливо цінних землях, землях в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб, за ч. 4 ст. 197-1 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «УКОГРУП», серед яких є наступні підприємства: ТОВ «УКОІНВЕСТБУД», ТОВ «МЕГАПОЛІССТРОЙ», ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КОМ-ТЕХ», ТОВ «ОЛІМПБУД»,ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГРАД», ТОВ «УКОІНВЕСТБУД та К», ТОВ «УКРКАРГО» та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель, виступаючи підрядними та генпідрядними організаціями в самовільному будівництві за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових комплексів та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Мозаїка», «Совські ставки», «Затишний», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Науковий», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Сосновий бір», «Флагман», «Стародарницький», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ін.

Крім того, впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України - самовільно зайнятими земельними ділянками на території міста Києва та самовільно збудованими на них житловими та офісно-торгово-житловими комплексами, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Дії невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб будівельного холдингу «УКОГРУП» кваліфіковано за ч. 4 ст. 197-1 та ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що зазначені вище документи використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди, і які мають доказове значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Таким чином, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчих та судових економічних експертиз, проведення перевірок дотримання податкового та валютного законодавства фізичними та юридичними особами при здійсненні самовільного будівництва, слідчий просить накласти арешт на вищезазначені документи.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи, викладені в клопотанні підтримала, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ТОВ «УКРКАРГО», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання в судове засідання свого представника не направив, причини неявки суду не повідомив. Заяви про розгляд клопотання у відсутність представника до суду не надходило.

Власник майна ТОВ «МЕГА СІТІ», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання в судове засідання свого представника не направив, причини неявки суду не повідомив. Заяви про розгляд клопотання у відсутність представника до суду не надходило.

На підставі ч.1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розгляд клопотання за відсутності власників майна: ТОВ «УКРКАРГО» та ТОВ «МЕГА СІТІ».

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий судя приходить до наступного.

21.01.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.12.2014 було проведено обшук за адресами самовільно зайнятих земельних ділянок та самовільного будівництва на території міста Києва, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення речей і документів, пов`язаних із самовільним захопленням земельних ділянок та здійснення на них самовільного будівництва.

Згідно протоколу обшуку від 21.01.2015 за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19 та 19-А, на території самовільного будівництва ЖК «МЕГА СІТІ», будівництво на якій ведеться ТОВ «АКВА СІТІ ПКД» серед іншого було вилучено зазначені вище документи.

Постановою слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_5 від 21.01.2015 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000501 вищезазначені документи.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чим використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи, що вказані документи відповідають критеріям п.1 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних документів. Разом з тим виключає настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню, інші дані в наданих суду матеріалах відсутні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000501 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

1)
Копії статутних та реєстраційних документів ТОВ «АКВАСІТІ ПКД», декларація про початок виконання робіт за адресою: м. Київ, вулиця Харківське шосе, буд. 19, та податкова звітність ТОВ «ТРК «МЕГА СІТІ ЛТД», які містяться в папці № 1;
2) Попередні договори, щодо укладання в майбутньому договорів купівліпродажу окремих квартир за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в папці № 2;
3) Попередні договори, щодо укладання в майбутньому договорів купівліпродажу окремих квартир за адресою: АДРЕСА_1 , довідки про інвестування, із переліком земельних ділянок, які відведені для будівництва житлових будинків та нежитлових приміщень, які містяться в папці № 3;
4) Декларації про готовність об`єкта до експлуатації нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Лариси Руденко, буд. 6а та іншими документами, які містяться в папці № 4;
5) Декларації про початок виконання будівельних робіт, які містяться в папці № 5;
6) Довіреності, декларації про початок робіт, лист про повернення декларації про початок будівельних робіт, які містяться в папці № 6;
7) Декларації про початок виконання будівельних робіт, які містяться в папці № 7;
8) Декларації про початок виконання будівельних робіт, які містяться в папці № 8;
9) Проект будівництва житлового, офісного торгівельного центру по вулиці Вільшанській, буд. 26, в м. Києві в чотирьох томах, які містяться в папці № 9;
10) Договори купівлі продажу майнових прав за адресою: м. Київ, вулиця Лохвицька, буд. 7, м. Київ, бульвар Ярослава Гашека, буд. 20, які містяться в папці № 10;
11) Копії документів щодо проведення будівництва на об`єкті нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 19, буд. 19а, з протоколами засідання кваліфікаційної комісії, які використовуються на самовільному будівництві ЖК «МЕГА СІТІ» по вул. Харківське Шосе, 19-19А, будівництво якого здійснюється ТОВ «УКРКАРГО», які були вилучені 21.01.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.12.2014 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, Харківське шосе,19 та 19-А на території самовільного будівництва ЖК «МЕГА СІТІ».
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000501.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1