Справа № 201/1775/26
Провадження № 1-кс/201/459/2026
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження№0000061 від 16.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000061 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява (ЖЄО 1846 від 15.01.2026) від адвоката ОСОБА_5 в інтересах БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливого нецільового використання коштів благодійної організації вчинене в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 25.07.2024 по 13.08.2025 року було здійснено 51 переказ грошових коштів з банківських рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 5 665 200,00 грн. (п`ять мільйонів шістсот шістдесят п`ять тисяч двісті гривень), як благодійна допомога. Вказані перерахування були здійснені на рахунок ОСОБА_6 (50 шт.) та ОСОБА_7 (1 шт). В призначені вказаних платежів було вказано «благодійна допомога згідно заяви ОСОБА_6 / ОСОБА_7 …», проте з протоколу допиту директора БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та з акту поведеного службового розслідування від 05.09.2025 року вбачається, що на зазначені операції погодження директора фонду не було, жодні заяви на виплату благодійної допомоги від ОСОБА_6 та/або ОСОБА_7 у фонді відсутні. Також з вказаних документів вбачається, що зазначені операції з грошовими коштами були проведені ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), яка надавала бухгалтерські послуги БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала доступ до рахунків організації у зв`язку з виконанням обов`язків бухгалтера. Також в заяві БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок у міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Логін входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в перекладі на українську «фонд мама та я ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Доступ до вказаного рахунку також мала ОСОБА_6 . Під час проведення службового розслідування комісія робила спроби авторизуватися до вказаної платіжної системи, але не змогла, оскільки фінансовий номер вказаного фінансового акаунту перебуває у володінні ОСОБА_6 , та до фінансового акаунту прив`язані інші банківські картки, які не належать благодійному фонду. Таким чином Комісія не мала доступу до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому встановити чи спростувати факт протиправного витрачання грошових коштів з боку ОСОБА_6 з PayPal рахунку БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має можливості. Згідно даних наданих Директором БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало близько 40 000 (сорок тисяч) доларів США, які були зібрані від благодійників та донорів та зберігались для використання в цілях благодійного фонду. Вказані факти під час допиту підтвердила директор БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить провести перевірку з вказаного питання.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовувала у своїй протиправній діяльності рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , зокрема на даний рахунок було здійснено ряд грошових переказів з рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без законних підстав.

Згідно ч. 2 ст.93 КПК України передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), а саме до інформації, щодо повного номера банківської карти, що прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 ;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_2 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даного рахунку, за період часу з 00:00 год. з 25.07.2024 по теперешній час;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, геопозиції місця входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 25.07.2024 теперішній час;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 25.07.2024 по теперішній час;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- в електронному вигляді відомості щодо перерахування та отримання клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , грошових коштів будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , PayPal, Wirecard та іншими) у період з 25.07.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю з можливістю вилучення (виїмки) копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проведення тимчасового доступу до речей і документів), а саме до інформації, щодо повного номера банківської карти, що прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 ;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_2 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даного рахунку, за період часу з 00:00 год. з 25.07.2024 по теперішній час;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, геопозиції місця входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 25.07.2024 теперішній час;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 25.07.2024 по теперішній час;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- в електронному вигляді відомості щодо перерахування та отримання клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , грошових коштів будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , PayPal, Wirecard та іншими) у період з 25.07.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказані документи на паперових та електронних носіях.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1