Справа № 761/92/26
Провадження № 1-кс/761/1217/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001094 від 01.09.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (код МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню №0001094 від 01.09.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 2 ст. 307 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (код МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001094 від 01.09.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час за невстановлених досудовим розслідуванням обставин в громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вин ик злочинний корисливий умисел, направлений на вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а саме на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини у великому розмірі, з метою власного збагачення.

17.12.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

В подальшому, 22.12.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.3, ч.2 ст. 307 КК України..

22.12.2025 під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_4 встановлено, що при огляді встановлених на мобільному телефоні додатків, виявлено що ОСОБА_4 , є володільцем та користувачем банківських рахунків, відкритих у a - bank (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по всім банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (код МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 2 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (код МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.09.2025 по 20.01.2026 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3, ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001094 від 01.09.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (код МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (код МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , а саме: інформації по всім банківським рахункам, відкритим/закритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: виписок про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.09.2025 по 20.01.2026, залишок грошових коштів станом на 20.01.2026.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (код МФО НОМЕР_2 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1