Справа № 671/609/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначила, що 08.01.2026 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 08.01.2026 року біля 13 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час листування та спілкування у месенджері «Telegram», представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом підвищення ступеню безпеки картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.01.2026 о 13:49 год. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

Окрім того, 08.01.2026 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , про те, що 08.01.2026 біля 14 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час листування та спілкування у месенджері «Telegram», представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом підвищення ступеню безпеки картки, повторно заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 грн., які потерпілий ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.01.2026 року о 14:18 год. самостійно перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_4 , чим завдала потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку.

За даним фактом СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 09.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що допитана ОСОБА_5 повідомила відомі ій обствини протиправного заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 22000 грн., які вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Окрім того, слідчий вказує, що допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив відомі йому обствини протиправного заволодіння невідомою особою його грошовими коштами в сумі 25000 грн., які потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Вказує, що в ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Хмельницькій області ОСОБА_7 відповідно до якого, по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 до сервісу ЄМА сформовано запит, та отримано інформацію про те, що 08.01.2026 року о 13 год. 51 хв. 17 с. кошти в сумі 22000 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . В подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 кошти в сумі 71072 грн. 08.01.2026 року о 15 год. 04 хв. 39 с. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та з зазначеного рахунку кошти далі не виводились.

Окрім того, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Хмельницькій області ОСОБА_7 відповідно до якого по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 до сервісу ЄМА сформовано запит, та отримано інформацію про те, що 08.01.2026 року о 14 год. 50 хв. 50 с. кошти в сумі 20000 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та 08.01.2026 року о 14 год. 51 хв. 09 с. кошти в сумі 5000 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . В подальшому з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 кошти в сумі 3000 грн. 08.01.2026 о 14:52:27 год. перераховано на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 та з зазначеного рахунку 08.01.2026 року о 14 год. 52 хв. 27 с. кошти в сумі 3000 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .

Слідчий вказує, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Вказує, що в даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності. Вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження грошових коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 та про надходження грошових коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_9 анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника(ів) вказаних рахунків, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2026 року до 23 год. 59 хв. 10.01.2026 року.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Львівській області а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2026 року до 23 год. 59 хв. 10.01.2026 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 08.01.2026 року до 23 год. 59 хв. 10.01.2026 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , за період часу з в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2026 року до 23 год. 59 хв. 10.01.2026 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_9 , за період часу в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2026 року до 23 год. 59 хв. 10.01.2026 року.

Строк дії даної ухвали до 27 травня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: