Справа №463/1538/26
Провадження №1-кс/463/2003/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2026 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 30.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 30.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:

- детальну інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 29.01.2026 по 30.01.2026 метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 29.01.2026 по 30.01.2026;

- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 29.01.2026 по 30.01.2026;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000124 від 30.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2026 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що будучи за місцем свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_2 , 29.01.2026 в період часу з 10.35 по 13.52 год., невідома особа зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом використовуючи абонентський номер телефона « НОМЕР_4 », представившись працівником банку заволоділа її грошовими коштами у сумі 280 672 грн., які остання перерахувала з НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування у процесуальному статусі потерпілої допитано громадянку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 29.01.2026 перебуваючи за своєю вище вказаною адресою проживання, близько 12:09 годині до неї зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру телефону « НОМЕР_4 » представившись оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », голос у невідомої особи був чоловічий, близько 30-40 років. Після чого повідомив їй, що з її банківської картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 IBAN № НОМЕР_6 (біла картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), IBAN № НОМЕР_7 та IBAN № НОМЕР_8 , відбуваються шахрайські дії, та те що із нею на зв`язок вийде менеджер.

Так близько 12:15 годині, до неї зателефонувала невідома їй особа використовуючи інтернет менеджер «Телеграм» де був вказаний лише профіль в соціальній мережі інтернет « НОМЕР_9 » представившись менеджером « ОСОБА_6 ». Та повідомив, що відбуваються шахрайській дій з її банківськими картками, та дані дії вони фіксують в Харківській області. Та порекомендував їй банківські картки № НОМЕР_3 закрити з номерами рахунків IBAN № НОМЕР_6 (біла картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») IBAN № НОМЕР_7 та IBAN № НОМЕР_8 , та відрити нові картки.

В подальшому виконуючи інструкції невідомої їй особи котра представилась як « ОСОБА_6 », нею було відкриті нові банківські картки, та в подальшому здійснивши переказ зі своїх карток на білу картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа повідомила їй, що він продиктує номер рахунку нової картки та те що їй треба буде здійснити транзакцію на картку № НОМЕР_10 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди було нею переказано транзакцією на загальну суму 100 000 гривень.

В подальшому невідома особа повідомила, що потрібно здійснити ще два перекази на банківську картку № НОМЕР_11 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перша транзакція на суму 79 489 гривень, друга транзакція на суму 11 216 гривень.

Окрім цього невідома особа запропонувала їй перевірити кредитний ліміт, а саме взяти розстрочку на картку в загальній сумі 130 000 гривень. Та під час розмови невідомі особи невідомим їй шляхом отримавши доступ до її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили сім списань грошових коштів: перше списання об 13:28 годині на суму 20 000 гривень, друге списання об 13:31 годині на суму 10 000 гривень, третє списання об 13:32 годині на суму 10 000 гривень, четверте списання об 13:40 годині на суму 10 000 гривень, п`яте списання об 13:41 годині на суму 10 000 гривень, шосте списання об 13:42 годині на суму 20 000 гривень, сьоме списання об 13:41 годині на суму 20 000 гривень.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що емітентом банківської картки № НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000124 від 30.01.2026 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 280 672грн.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 30.01.2026.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить виключно слідчий СВ ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: детальної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із розкриттям відомостей про отримувача та відправника, їх адрес, усіх наявних реквізитів за період з 29.01.2026 по 30.01.2026 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адрес банкоматів, у яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 29.01.2026 по 30.01.2026; фото- та відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки у вказаний період; документів, що містять інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу до облікового запису, а також відомостей про дії, які вчинялися в обліковому записі, у тому числі щодо здійснених платежів, слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000124 від 30.01.2026, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнитичастково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:

- детальну інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з розкриттям змісту отримувача, відправника, адреси отримувача та відправника, та усіх його реквізитів за період часу з 29.01.2026 по 30.01.2026 метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 29.01.2026 по 30.01.2026;

- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 29.01.2026 по 30.01.2026;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійсновався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В решті відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_8