Справа № 588/1664/25
провадження № 1-кс/588/61/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 13.02.2026 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000221 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 стастті 190 КК України, що 01.09.2025 о 20 год. 06 хв. до ВП №1 (м. Тростянець) надійшло повідомлення за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що в березні 2025 року останній зв`язався з особою на ім`я ОСОБА_6 по н.м.т. НОМЕР_2 у застосунку «Вайбер» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-X5» за ціною 2350 доларів США. З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_7 у період часу з березня по 13 липня 2025 року здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на загальну суму приблизно 157000 грн. В подальшому, з продавцем було втрачено зв`язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів за проханням потерпілого перераховував його побратим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 07.05.2025 здійснено наступні перекази: 15 075 грн о 17:26 на банківську картку № НОМЕР_11 ; 10 050 грн о 17:34 на банківську картку № НОМЕР_11 ; 5 025 грн о 21:34 на банківську картку № НОМЕР_12 .

Слідчий посилається на те, що оскільки точний рух грошових коштів по рахунку, належному ОСОБА_8 на даний час не встановлено, зокрема не відомі точні дані його банківського рахунку та рахунків, на які зараховувалися грошові кошти потерпілого, на даний час виникла необхідність у отриманні документально підтвердженої інформації щодо здійснених фінансових операцій по рахунку ОСОБА_8 , а також відомостей про банківські рахунки та осіб, яким належать банківські картки, на які безпосередньо було здійснено переказ грошових коштів.

Тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до його скоєння, необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , належного ОСОБА_8 , із зазначенням усіх вхідних та вихідних операцій, дати та часу їх проведення, суми, повних реквізитів відправників та отримувачів коштів; анкетних даних власника зазначеного рахунку, а також інформації та документів, поданих для його відкриття; відомостей про IP-адреси, MAC-адреси, ідентифікатори пристроїв, абонентські номери телефонів, геолокаційні дані та іншу технічну інформацію, що використовувалася для доступу до системи онлайн-банкінгу 07.05.2025; копій договорів банківського обслуговування, заяв, анкет та інших документів, що можуть мати значення для досудового розслідування.

Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_10 та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, яка є банківською таємницею слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 15 075 грн., 07.05.2025 о 17:26; 10 050 грн., 07.05.2025 о 17:34; 5 025 грн., 07.05.2025 о 21:23, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 ; повну інформацію про операції по банківському рахунку № НОМЕР_10 (власник ОСОБА_8 ), у тому числі щодо переказу у сумі 15 075 грн., 07.05.2025 о 17:26; 10 050 грн., 07.05.2025 о 17:34; 5 025 грн., 07.05.2025 о 21:23, із зазначенням: усіх реквізитів проведених операцій про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази; докази способу перевірки та інформування банком власника вказаного банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 з переказів 15 075 грн., 07.05.2025 о 17:26; 10 050 грн., 07.05.2025 о 17:34; 5 025 грн., 07.05.2025 о 21:23; докази способу підтвердження власником банківського рахунку ОСОБА_8 платіжних операцій з переказів 15 075 грн., 07.05.2025 о 17:26; 10 050 грн., 07.05.2025 о 17:34; 5 025 грн., 07.05.2025 о 21:23.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.25).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.27).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 02.09.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням ОСОБА_5 про те, що він в березні 2025 зв`язувався з особою на ім`я ОСОБА_6 по номеру мобільного телефона НОМЕР_2 у за стосунку «Вайбер» з приводу купівлі з-за кордону автомобіля марки «BMW-Х5» за ціною 2350 доларів США. З метою розмитнення та купівлі вказаного автомобіля ОСОБА_7 на протязі з березня по 13 липня 2025 здійснював перерахування грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на загальну суми приблизно 157000 грн. В подальшому, з продавцем було втрачено зв`язок, на дзвінки не відповідав та автомобіль доставлено не було. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 3, 24).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вказав номера банківських платіжних карток на які він перераховував кошти, зокрема № НОМЕР_11 та № НОМЕР_8 з своєї зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Крім того, на прохання ОСОБА_5 іншим військовослужбовцем ОСОБА_8 було перераховано кошти за придбання автомобіля зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 4, 7-22, 23).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 15 075 грн., 07.05.2025 о 17:26; 10 050 грн., 07.05.2025 о 17:34; 5 025 грн., 07.05.2025 о 21:23, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_8 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку № НОМЕР_10 (власник ОСОБА_8 ), у тому числі щодо переказу у сумі 15 075 грн., 07.05.2025 о 17:26; 10 050 грн., 07.05.2025 о 17:34; 5 025 грн., 07.05.2025 о 21:23, із зазначенням: усіх реквізитів проведених операцій про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власника вказаного банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 з переказів 15 075 грн., 07.05.2025 о 17:26; 10 050 грн., 07.05.2025 о 17:34; 5 025 грн., 07.05.2025 о 21:23;

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку ОСОБА_8 платіжних операцій з переказів 15 075 грн., 07.05.2025 о 17:26; 10 050 грн., 07.05.2025 о 17:34; 5 025 грн., 07.05.2025 о 21:23.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 17 березня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1