Провадження № 1-кс/554/2003/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної Прокуратури, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000462 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ряду приватних організацій, шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг на території Полтавської області, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що в 2021 році працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років. За результатами ревізії складено Акт планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років.

Згідно Акту планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведеної перевірки фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підрядними організаціями виявлено ряд порушень вимог законодавства, а також випадки неповного та неякісного виконання робіт, що спричинило збитки.

Зокрема, працівниками о ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено наступні порушення, внаслідок яких спричинено збитки.

Під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса - АДРЕСА_2 ) робіт по об`єктам:

1) «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1723375 Чорнухи-Лубни на ділянці км 6+700 - км 12+500 Чорнухинського району Полтавської області»,

2) «Поточний середній ремонт загального користування місцевого значення О1702368 Гадяч-Опішня (окремими ділянками)»,

3) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 01716225 Нові Санжари-Нехвороща на ділянці км 2+414 - км 42+394 Новосанжарського району Полтавської області (окремими ділянками)»,

4) «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 01708101 Кобеляки-Білики-/М-22/ на ділянці км 0+000 - км 21+900 Кобеляцького району Полтавської області (окремими ділянками)»,

завищено вартість виконаних робіт, оплачених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вересні 2019-грудні 2020 років за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 661 609 грн., що призвело до матеріальних збитків на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного та належного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчих експертиз виникла обґрунтована необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів а саме: копій документів та інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса - АДРЕСА_2 ).

Вказані документи можуть знаходитися у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса АДРЕСА_3 ), як органу, наділеного повноваженнями здійснювати контрольно-наглядову діяльність щодо господарської діяльності платників податків суб`єктів господарювання.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних документів та інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса - АДРЕСА_2 ) ) за період з 01.01.2019 по 30.12.2020 роки з можливістю отримання належним чином завірених копій:

1)П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

2)реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів, якщо так то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє;

3)які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);

4)назву фактичного виду діяльності підприємства;

5)чи проводились перевірки даного ТОВ на предет дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, якщо так, то надати копії актів;

6) дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

7)чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);

8)чи є у вказаного ТОВ заборгованості по сплаті податків з 01.01.2018 року та по теперішній час;

9)інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);

10)кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2018 року по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно (форма №1 ДФ);

11)чи подавались ІНФОРМАЦІЯ_4 позови до адміністративного суду до даного ТОВ, якщо так то коли та які саме;

12)про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо так, - то ким, коли, результати);

13)чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного ТОВ. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;

14)податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та/або послуг та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2019-2025 р. р.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Виконання ухвали доручити групі слідчих Полтавського РУП ГУ НП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , групі прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1