Справа № 138/339/26
Провадження №:1-кс/138/130/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи скрутне психологічне та соціальне становище громадян в умовах дії воєнного стану, систематично вчиняла шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Зокрема, потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 , під приводом надання сприяння у встановленні місця перебування його брата, який на той час рахувався безвісти зниклим, неодноразово отримувала від нього грошові кошти, у тому числі шляхом безготівкових переказів на банківські карткові рахунки, які вона вказувала, зокрема на рахунок іншої особи.

Крім того, потерпілий ОСОБА_7 показав, що за вказівкою ОСОБА_5 здійснював безготівкові перекази грошових коштів на банківські карткові рахунки за обіцянки сприяння у вирішенні питань, пов`язаних зі зняттям з розшуку територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та оформленням відстрочки від проходження військової служби, які фактично виконані не були.

У ході аналізу показань потерпілих, платіжних документів, квитанцій та інших матеріалів кримінального провадження встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок шахрайських дій, перераховувалися, зокрема, на такі банківські карткові рахунки: № НОМЕР_1 , емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_2 , емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Вказані рахунки використовувалися для отримання коштів, здобутих злочинним шляхом, їх подальшого перерозподілу та, ймовірно, обготівкування, що свідчить про намагання приховати реального вигодонабувача та підтверджує системний і повторюваний характер злочинних дій.

З огляду на тривалий характер злочинної діяльності, яка розпочалася та здійснювалася в період дії воєнного стану, а також з урахуванням наявних даних про її системність та повторюваність, у слідства виникла необхідність у детальному дослідженні руху грошових коштів, встановленні осіб, які фактично користувалися зазначеними рахунками, та підтвердженні обсягу матеріальної шкоди.

Однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

З цих підстав слідчий просить надати йому та групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 20.01.2026 на підставі заяви Могилів-Подільського районного відділу УСБУ у Вінницькій області про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка використовуючи скрутне становище родин військовослужбовців, які рахуються зниклими безвісти або перебувають у полоні, вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою привласнення грошових коштів. Правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000004 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000004 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

1. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, а саме:

1.Старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_3 (старшому групи слідчих);

2.Слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

3.Слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_9 ;

4.Слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_10 ;

5.Слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_11 ;

6.Старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_12 ;

7.Старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_13 ;

8.Старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_14 ;

9.Слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

10.Слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

11.Слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

12.Слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_18 ;

13.Заступнику начальника слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, капітану поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці:

2.з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактний телефон НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме інформації про:

-прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , про зарахування на рахунок грошових коштів, та інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3.з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний телефон НОМЕР_6 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме інформації про:

-прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок грошових коштів,та інші рахунки даної особи відкриті в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку та інших її рахунках, в період з 24.02.2022 по 10.02.2026, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу» Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали до 18 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1