Дата документу 24.02.2026Справа № 554/2330/26
Провадження № 1-кс/554/2856/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2026 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачаСД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 11 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавачаСД ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.),за яким рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; відомості щодо інших банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період часу з 00:00 год. з 05.02.2026 по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. з 05.02.2026 по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 05.02.2026 по строк закінчення дії ухвали; за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 . Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000056 від 11.02.2026 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2026 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий : АДРЕСА_2 про те, що 05.02.2026 близько 17.37 години невстановлена особа видаючи себе за продавця інверторів, під приводом продажу інвертора моделі Deye SUN-8K SG01LP1-EU Wifi, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 52500 гривень, які були перераховані самостійно заявником 05.02.2026 о 17.37 годині з його банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування, ОСОБА_13 повідомив, що 05.02.2026 для власного використання вирішив придбати інвертор моделі DeyeSUN-8K-SG01LP1-EUWifi. З даною метою почав переглядати сайти з різними оголошеннями. Під час перегляду оголошень на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж такого інвертора. В даному оголошенні було посилання на месенджер Телеграм для зв`язку з продавцем і пройшов по даному посиланню та почав спілкування з продавцем по даному товару 05 лютого 2026 року. В ході переписки з продавцем ОСОБА_13 запитав чи єв продажу дана моделі і продавець відписався що так є, та в подальшому ОСОБА_13 йому скинув скрін-шот моделі інвенктора для уточнення актуальності ціни і продавець все підтвердив. Далі я попрохав виставити рахунок на ТОВ. Далі продавець попрохав ОСОБА_13 зайти на сайт і оформити там замовлення що він і зробив 05.02.2026. Далі продавець скинув рахунок на оплату в сумі 52500 гривень з номером рахунку на який ОСОБА_13 повинен був перерахувати всі кошти. Отримавши рахунок ОСОБА_13 передав його на бухгалтерію для сплати і кошти бухгалтером з адреси АДРЕСА_3 були перераховані з номеру рахунку НОМЕР_4 о 17.37 годині 05.02.2026 на номер рахунку НОМЕР_2 . Після того, як бухгалтер перерахувала кошти, ОСОБА_13 самостійно зробив скрін-шот квитанції про оплату товару і відправив продавцю, на що він підтвердив надходження коштів і відписався що відправка товару буде наступного дня і мені прийде ТТН на нову пошту. В той день 05.02.2026 більше ніяких дій з боку ОСОБА_13 не було. Наступного дня, а саме 06.02.2026 ОСОБА_13 знову написав продавцю смс повідомленя з метою уточнення часу коли виїде товар від них. На смс повідомлення, продавець відписався що він чекає ТТН від логістів і коли він буде в нього то він одразу відпишеться. В цей же день не отримавши ТТН у вечірній час ОСОБА_13 знову намагався зв`язатися з продавцем але безрезультатно, а саме на смс повідомлення та дзвінки ніхто вже не відповідав після чого ОСОБА_13 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Даними шахрайськими діями ОСОБА_13 завдано матеріального збитку на суму 52500 гривень. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок НОМЕР_2 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме: із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за яким рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; відомості щодо інших банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період часу з 00:00 год. з 05.02.2026 по 24.04.2026 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. з 05.02.2026 по 24.04.2026; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. з 05.02.2026 по 24.04.2026; за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме: із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за яким рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; відомості щодо інших банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період часу з 00:00 год. з 05.02.2026 по 24.04.2026 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. з 05.02.2026 по 24.04.2026; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. з 05.02.2026 по 24.04.2026; за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавачаСД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 11 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 24 лютого 2026 року до 24 квітня 2026 року дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок НОМЕР_2 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати з 24 лютого 2026 року до 24 квітня 2026 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме: із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.),за яким рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; відомості щодо інших банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період часу з 00:00 год. з 05 лютого 2026 року по 24 квітня 2026 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. з 05 лютого 2026 року по 24 квітня 2026 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. з 05 лютого 2026 року по 24 квітня 2026 року; за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати з 24 лютого 2026 року до 24 квітня 2026 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме до : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме: із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.),за яким рахується банківський рахунок НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; відомості щодо інших банківських рахунків (карток), відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період часу з 00:00 год. з 05 лютого 2026 року по 24 квітня 2026 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. з 05 лютого 2026 року по 24 квітня 2026 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. з 05 лютого 2026 року по 24 квітня 2026 року; за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 лютого 2026 року.

Повний текст ухвали складено 24 лютого 2026 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1