Справа № 361/5189/22
Провадження № 1-кс/361/228/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року слідчий суддя Броварський міськрайонний суду Київської області ОСОБА_1 , в м. Бровари Київської області розглянувши клопотання Т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 10.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про надання дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся Т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Клопотання Т.в.о. слідчого обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, на протязі 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_3 було укладено із потерпілими інвесторами ряд попередніх договорів та договорів купівлі-продажу частини багатоквартирного житлового будинку (квартир) розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:023:5019 за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому інвесторами будинку здійснено розрахунок за бажані квартири з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно Інвестиційного договору № 1 від 14.01.2017 який долучено,

як додаток до Заяви про вчинення кримінального правопорушення

від 30.07.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та потерпілим громадянином ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), встановлено, що банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п/р НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу,

ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки

до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу

з 01.01.2016 до 31.12.2021 включно, відносно наступного банківського рахунку: п/р № НОМЕР_3 .

Від Т.в.о. слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та про його підтримання.

Відповідно до п. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: - подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); - обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та така інформація розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши клопотання та докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки Т.в.о слідчого не обгрунтовано та не доведено, які саме обставини буде доводити інформація тимчасовий доступ до якої він просить. При цьому, в клопотанні не зазначено внаслідок чого ОСОБА_4 є потерпілим у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, до клопотання не додано жодних доказів того, що взагалі укладався інвестиційний договір № 1 від 14.01.2017.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1