Справа № 643/4273/26
Провадження № 1-кс/643/2015/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у місті Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000152 від 15.03.2022,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 05.03.2026 надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 15.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України.

12.03.2022 року на адресу Другого СВ ТУ ДБР, у м. Полтаві надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого стало відомо, що науковий співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 , майор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.02.2026 самовільно залишив місце служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану та в бойовій обстановці. Місце знаходження ОСОБА_5 на теперішній час не відоме.

19.12.2025 розслідування вказаного кримінального правопорушення, визначене керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення досудового розслідування в якості свідків було допитано низку працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , які надали аналогічні показання. Зокрема, вони повідомили, що востаннє бачили ОСОБА_5 24.02.2022, коли останній разом з іншими військовослужбовцями прибув у район виконання бойового завдання. Разом з тим, 25.02.2022 ОСОБА_5 був відсутній на місці несення служби.

Жоден із допитаних свідків не бачив моменту, коли ОСОБА_5 залишив місце несення служби.

Місцезнаходження ОСОБА_5 на теперішній час не встановлено.

Оскільки на даний час місцезнаходження вказаної особи не встановлено, за місцем реєстрації та проживання особа відсутня, контактні номери є не дійсними, у зв`язку із чим виникла об`єктивна необхідність у вжитті додаткових заходів, спрямованих на встановлення її фактичного місця перебування.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей щодо банківських рахунків та платіжних карток, які імовірно відкриті на ім`я зазначеної особи в банківських установах України.

Встановлення самого факту наявності або відсутності відкритих рахунків має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки: особа може отримувати доходи або соціальні виплати; рух коштів по рахунках дозволить встановити активність особи; встановити місця зняття готівки, проведення безготівкових розрахунків або використання інтернет-банкінгу можуть прямо вказувати на регіон фактичного перебування особи як на території України, так і за її межами.

З метою встановлення місцезнаходження військовослужбовця та перевірки факту отримання ним грошових коштів (доходів), здійснення розрахункових операцій, зняття готівки через банкомати або проведення безготівкових розрахунків у певних населених пунктах України чи за її межами, виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні банківських установ.

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення відомостей щодо відкритих банківських рахунків (платіжних карток), необхідна інформація по таким рахункам, які імовірно можуть бути відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 уродженця м. Веймар ФР Німеччина, а також відносно дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 04.03.2026.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Таким чином вказана інформація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98, 99 КПК України.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення місцезнаходження особи, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_3 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені речі та документи у клопотанні, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Що стосується клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідчий суддя зазначає таке. Так, у клопотанні слідчого, ОСОБА_6 зазначена як дружина ОСОБА_5 , проте до матеріалів клопотання не додано належних відомостей, які б підтверджували її офіційний статус дружини, відтак слідчий суддя доходить висновку, що клопотання у цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_5 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ код: НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , по відкритим банківським рахункам (платіжним карткам) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 04.03.2026, та надати по таким банківським рахункам (платіжним карткам) наступну інформацію:

документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановити відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківські рахунки (платіжні картки) на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2022 по 04.03.2026, а саме:

документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8