Справа № 953/2712/26
н/п 1-кс/953/1297/26
УХВАЛА

"23" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000047 від 24.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 , в період часу з 11.02.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська карта № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської карти № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті № НОМЕР_3 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської карти № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 11.02.2026 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 23.02.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.02.2026 вона перерахувала з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8890 гривень за купівлю товару, на теперішній час товар не надійшов.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000047 від 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, через те, що на даний час ситуація в місті Харків стосовно електрики погана, вона вирішила купити акумулятор Kepworth LiFePO4 12V 100AH. Для цього вона зайшла у мережу інтернет та почала шукати варіанти. Під час пошуку вона побачила такий акумулятор на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який коштував згідно сайту 8890 грн. Побачивши це, вона вирішила замовити вищевказаний акумулятор на даному сайті, після чого оформила замовлення. Приблизно через 10 хвилин їй зателефонувала особа, яка представилась на ім?я ОСОБА_5 та спитав, чи робила вона замовлення на сайті, на що вона відповіла, що робила. Відразу особа на ім?я ОСОБА_5 їй повідомив, що потрібно зробити повну оплату товару, та після чого вони впродовж трьох робочих днів зроблять відправку акумулятора. Почувши це, вона повідомила, що на сайті вказувала, що замовляла товар накладеним платежем, але особа на ім?я ОСОБА_5 , повідомив їй, що в даному випадку у зв?язку з тим, що замовлень небагато, вони працюють лише по поповній оплаті. Після чого, вона погодилась на цей варіант. Після чого ОСОБА_5 їй повідомив, що зараз їй у додаток Viber відправлять повідомлення в якому будуть реквізити оплати. Через 5 хвилин з мобільного номеру телефона НОМЕР_5 їй надійшло повідомлення у Viber від невідомої мені особи з реквізитами для оплати в якому знаходився номер картки НОМЕР_3 та рахунок iban НОМЕР_6 . Побачивши це, вона вирішила запитати, у невідомої мені особи чи це рахунок ФОПу, на що їй відповіли, що ні, це не рахунок ФОПу. Після чого вона зробила оплату з власної картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 8890 грн. Після оплати вона відправила квитанцію особі, яка відправляла їй реквізити для оплати, після чого він їй відповів, що платіж прийнято та замовлення буде відправлено впродовж трьох днів. Все це було 12.02.2026. 14.02.2026 вона написала у додатку Viber особі яка відправляла їй реквізити, але мені ніхто не відповів. 16.02.2026 вона написала ще раз, але їй відповіли, що відправка робиться упродовж трьох робочих днів, після чого на всі її подальші повідомлення не відповідали. 20.02.2026 вона вирішила зателефонувати по номеру телефону НОМЕР_7 , який було вказано на сайті. Слухавку підняв чоловік, але після її питання про відправлення її замовлення він відразу кинув слухавку, після чого вона вже не мала можливості їм зателефонувати. На даний період часу акумулятор, який вона замовляла, їй не надійшов, гроші у розмірі 8890 грн їй повернуті не були.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківську карту № НОМЕР_3 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку, спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 , в період часу з 11.02.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська карта № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської карти № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 ;

- Інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській карті № НОМЕР_3 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської карти № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 11.02.2026 по час дії ухвали.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2026.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6