Справа №:755/3007/26
Провадження №: 1-кс/755/1048/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" березня 2026 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено закупівлю з ідентифікатором ID: ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якої є кам`яна сіль із очікуваною вартістю 5 683 592,00 грн. За результатами проведеної закупівлі 13.06.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як постачальник, укладено договір поставки товарів від 13.06.2024 № УБГ24-245-е, предметом якого є постачання «сіль технічна вищого гатунку помел 3» обсягом 752 000 кг (752 тони), вартістю 3,29 за 1 кг (3290 грн. за тону) без ПДВ. Окрім цього, 09.08.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як постачальник, укладено договір поставки товарів від 09.08.2024 № УГВ1237/30-24, предметом якого є постачання кам`яної солі «сіль технічна» обсягом 4240 тон вартістю 3537,70 грн. за тону без ПДВ.

Після проведення аналізу операцій з придбання вказаного товару, «сіль технічна вищого гатунку помел 3» та «сіль технічна» вбачається, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили розкрадання коштів комунального підприємства, закупивши вищевказаний товар по завищеним цінам, спричинивши збитки у великих розмірах.

Таким чином, наведене вказує на безпосередню причетність до вчинення вищевказаного злочину посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, зокрема: фінансової звітності (баланси та звіти про фінансові результати); копій актів чи довідок перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів на призначення перевірок (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх), копії рішень Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_8 ; податкових накладних з квитанціями про отримання/реєстрацію (внесення відомостей до ЄДРПН про зареєстровані та видані податкові накладні); копій документів на отримання ключів для подачі податкової звітності; відомостей за формою 1ДФ з усіма додатками; відомостей з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (в тому числі самостійно задекларованими) стосовно виникнення/наявності/ погашення заборгованості вказаного товариства зі сплати податків в розрізі нарахування і сплати основного боргу, пені та штрафних санкцій, вказавши серед іншого дату виникнення боргу (недоїмки), історію заборгованості за період з моменту виникнення боргу по теперішній час; відомостей щодо проведення податкових перевірок, їх результати; інформації щодо блокування податкових накладених, наявність ризиків у діяльності вищевказаних товариств щодо сплати податку на додану вартість; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства, податку на додану вартість за вказаний період з додатками, фінансові звіти товариства; інформації про кількість найманих працівників, прізвище ім`я, по батькові, ІПН; інформації щодо IP-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності.

Разом з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 , з подальшою можливістю вилучення їх засвідчених (завірених) належним чином копій та у електронному вигляді.

Оскільки, вказані документи, відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять конфіденційну інформацію, тимчасовий доступ до якої та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Розгляд клопотання просив здійснювати без виклику осіб, у володіння яких знаходяться документи, оскільки це необхідно для досягнення завдань кримінального провадження та унеможливлення знищення або змінення відомостей, які містяться у вказаних документах.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва. Кримінальне провадження порушено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, а саме, що під час проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено закупівлю з ідентифікатором ID: ІНФОРМАЦІЯ_2 , предметом якої є кам`яна сіль із очікуваною вартістю 5 683 592,00 грн. За результатами проведеної закупівлі 13.06.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як постачальник, укладено договір поставки товарів від 13.06.2024 № УБГ24-245-е, предметом якого є постачання «сіль технічна вищого гатунку помел 3» обсягом 752 000 кг (752 тони), вартістю 3,29 за 1 кг (3290 грн. за тону) без ПДВ. Окрім цього, 09.08.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як постачальник, укладено договір поставки товарів від 09.08.2024 № УГВ1237/30-24, предметом якого є постачання кам`яної солі «сіль технічна» обсягом 4240 тон вартістю 3537,70 грн. за тону без ПДВ. Вивченням аналогічних закупівель в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в цей же період часу здійснювались закупівлі аналогічних товарів, однак за нижчою вартістю, що може вказувати на наявність в діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ознак розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Так, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , задля встановлення фактичних обставин, а також проведенню інших слідчих (розшукових) дій, метою яких є виявлення, вилучення, дослідження і фіксація отриманих доказів.

Відповідно до статті 91 КПК України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.05.2025 по теперішній час а саме:

- фінансової звітності (баланси та звіти про фінансові результати);

- копій актів чи довідок перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів на призначення перевірок (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх), копії рішень Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- податкових накладних з квитанціями про отримання/реєстрацію (внесення відомостей до ЄДРПН про зареєстровані та видані податкові накладні);

- копії документів на отримання ключів для подачі податкової звітності;

- відомості за формою 1ДФ з усіма додатками;

- відомості з підтверджуючими завіреними належним чином копіями документів (в тому числі самостійно задекларованими) стосовно виникнення/ наявності/ погашення заборгованості вказаного товариства зі сплати податків в розрізі нарахування і сплати основного боргу, пені та штрафних санкцій, вказавши серед іншого дату виникнення боргу (недоїмки), історію заборгованості за період з моменту виникнення боргу по теперішній час;

- відомості щодо проведення податкових перевірок, їх результати;

- інформацію щодо блокування податкових накладених, наявність ризиків у діяльності вищевказаних товариств щодо сплати податку на додану вартість;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податку на додану вартість за вказаний період з додатками, фінансові звіти товариства;

- інформацію про кількість найманих працівників, прізвище ім`я, по батькові, ІПН;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14