Справа № 488/1081/26
Номер провадження № 1-кс/488/102/26
У Х В А Л А

13.03.2026 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000159 від 01.03.2026 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 01.03.2026 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 28.02.2026 року до відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, відповідно до яких невстановлена особа, діючи на території Корабельного району міста Миколаєва, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснює заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

01.03.2026 року в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що останній 15.02.2026 року зв`язався з невідомою особою за абонентським номером телефону НОМЕР_1 з метою оренди будинку для власного проживання, та після розмови самостійно здійснив переказ грошових коштів 15.02.2026 року о 12:17 год. у сумі 15000 грн. з власної банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер банківської картки невстановленої особи № НОМЕР_2 , після чого вказана особа на зв`язок виходити перестала. Крім того, потерпілим було вказано, що після переказу грошових коштів того ж дня, о 13:10 год. з належної йому банківської картки було здійснено вихідну транзакцію на ту ж саму банківську карту невідомої особи у сумі 15000 грн., яку зі слів останнього він не здійснював.

Відповідно до BIN «Bank Identification Nubmer» за першими шістьма цифрами « НОМЕР_3 » вищевказана банківська картка є емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ від 04.03.2026 року оперативним шляхом було встановлено, що після надходження 15.02.2026 вказаних грошових коштів потерпілого на банківську карту № НОМЕР_2 звідти було здійснено дві вихідні транзакації по 13000 грн. о 12:23 та 13:14 год. на банківську карту № НОМЕР_4 , яка є відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , з якої в свою чергу 15.02.2026 о 15:03 год. відбулась вихідна транзакція у сумі 25050 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , та о 15:11 год. відбулось обготівкування грошових коштів у сумі 25000 грн. в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документи (в тому числі електронні), дозволять встановити дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також використати вказані матеріали як доказ в суді.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до роздруківок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 15.02.2026 року по 23:59 год. 20.02.2026; копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_4 , договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, IBAN, документу, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 15.02.2026 по 23:59 год. 20.02.2026; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахунку закріпленого за вказаною банківською картою, за період з 00:01 год. 15.02.2026 по 23:59 год. 20.02.2026.

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області сержанту поліції ОСОБА_19 , на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диску), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

? роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 15.02.2026 по 23:59 год. 20.02.2026;

копії документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_4 , договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, IBAN, документу, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 15.02.2026 по 23:59 год. 20.02.2026;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахунку закріпленого за вказаною банківською картою, за період з 00:01 год. 15.02.2026 по 23:59 год. 20.02.2026.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 13.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1