Справа №766/948/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2026 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.01.2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.01.2026 старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по платіжній картці номер НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

1. Інформації про банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для обслуговування якого оформлено платіжну карту номер НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові особи, на ім`я якої оформлена картка, дата її народження, місце проживання; завірені копії; анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку; документу, що посвідчує особу останньої).

2. Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку, для обслуговування якого оформлено платіжну карту номер НОМЕР_1 , у друкованому або електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів за період з 12:00 години 08.01.2026 до 14:00 години 08.01.2026;

3. Інформацію про підключення та користування власником банківської карти номер НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів з наданням інформації по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 12:00 години 08.01.2026 до 14:00 години 08.01.2026;

4. У разі наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 09.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Херсонською окружною прокуратурою Херсонської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2026 о 13:46 годині невстановлена особа під приводом надання матеріальної допомоги від Організації Об`єднаних Націй шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12060 гривень, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом їх переказу з платіжної карти НОМЕР_1 , оформленої на ім`я потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що 08.01.2026 о 12:01 годині потерпілому ОСОБА_6 з абонентського номеру сім-карти НОМЕР_3 у застосунку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким потерпілому для отримання фінансової допомоги від Організації Об`єднаних Націй була запропонована для заповнення форма, до котрої ОСОБА_6 ввів реквізити платіжної карти номер НОМЕР_1 , оформленої на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому потерпілому на його абонентський номер мобільного оператору в застосунку «Телеграмм» надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_4 ». Під час послідуючої телефонної розмови невідомий потерпілому чоловік відрекомендувався представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, невідомий повідомив ОСОБА_6 про необхідність повідомлення йому чотирьох значного коду, який мав надійти потерпілому з метою підтвердження достовірності оформлення дій останнього для отримання матеріальної допомоги. Після отримання зазначеного коду, потерпілий ОСОБА_6 повідомив його невстановленій особі, після чого з банківського рахунку потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 12060 гривень.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку про те, що у розпорядженні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по платіжній картці номер НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- Інформації про банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для обслуговування якого оформлено платіжну карту номер НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові особи, на ім`я якої оформлена картка, дата її народження, місце проживання; завірені копії; анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку; документу, що посвідчує особу останньої).

- Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку, для обслуговування якого оформлено платіжну карту номер НОМЕР_1 , у друкованому або електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів за період з 12:00 години 08.01.2026 до 14:00 години 08.01.2026;

- Інформацію про підключення та користування власником банківської карти номер НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів з наданням інформації по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 12:00 години 08.01.2026 до 14:00 години 08.01.2026;

- У разі наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним фактом.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1