Справа № 135/128/26
Провадження № 1-кс/135/36/26
УХВАЛА

Іменем України

02.02.2026 м.Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з цим клопотанням, що погоджене начальником Ладижинського відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що слідчим відділенням ВП№3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000103 від 27.05.2024, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №142/1 від 01.12.2022, предметом договору є постачання труб та комплектів ізоляції стика. Також в подальшому укладено додаткову угоду №1 від 30.12.2022 до вище зазначеного договору, щодо даної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.12.2022 сплатило кошти за договором в сумі 2 971 963,78 грн та №163 від 09.12.2022, предметом договору є постачання труб та комплектів ізоляції стика, шодо даної закупівлі КЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.12.2022, 28.12.2022 та 30.12.2022 сплатило кошти за договором в сумі 4 010 090,88 грн. В подальшому слідчим проведено товарознавчі експертизи, згідно висновків яких встановлено, що вартість продукції, які зазначена в договорі є вищою, ніж їх реальна ринкова вартість. За фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364 КК України відносно посадових осбі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000080 від 20.06.2023 скеровано до суду, який на даний час перебуває на розгляді.

Разом з цим відносно невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали досудового розслідування на підставі постанови прокурора від 27.05.2024 виділено в окреме та зареєстровано кримінальне провадження №0000103 від 27.05.2024 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.364 КК України досудове розслідування в якому триває.

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти за оплату по договорам №142/1 від 01.12.2022, додатковій угоді №1 до договору №142/1 від 30.12.2022 та №163 від 09.12.2022, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/р НОМЕР_1 ).

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації за вищевказаним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого дослідження руху коштів на вказаному підприємстві. Разом з цим, отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції по рахунку, рух коштів клієнта тощо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, заяви про розгляд клопотання за його відсутності чи відкладення розгляду клопотання не подавав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причин своєї неявки суду не надали, хоча про час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000103 від 27.05.2024).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим доведено наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за грудень 2022 року, оскільки договір на постачання матеріалів між підприємствами укладено 01.12.2022, а із наданих до клопотання доказів видно, що розрахунки проводились саме в грудні 2022 року.

Обгрунтування надання доступу до даних про рух коштів на рахунку підприємства в інші періоди слідчим не доведено. Будь-якого обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться в витребовуваних документах за інші періоди у поданому клопотанні не наведено.

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, в межах задоволених судом, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області уповноважених на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 27.05.2024 - слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий

доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: для листування (канцелярія): АДРЕСА_1 , головна установа АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою вилучення інформації (копій документів) щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_3 , в період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022, в тому числі руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у вказаний період часу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя