У Х В А Л А

Іменем України

24 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС відідлу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001228, відомості щодо якого внесені 24.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, скановані документи, у разі відсутності оригіналів, інформацію у друкованому та електронному виді.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001228 від 24.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідча вказує, що з метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації).

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідча просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без виклику його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані доводи слідчого.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у

випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СУ ГУ НП У м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001228 від 24.09.2025 року на проведення тимчасового доступу до документації, що міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, скановані документи, у разі відсутності оригіналів, інформацію у друкованому та електронному виді, а саме: 1) відомості (інформація) стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по наступним поточним рахункам:

- НОМЕР_3 , відкритий 14.06.2024 (закритий 26.08.2024) у валюті рахунку українська гривня, НОМЕР_4 , відкритий 26.08.2024 у валюті рахунку українська гривня, НОМЕР_5 , відкритий 09.09.2024 у валюті рахунку українська гривня, НОМЕР_6 , відкритий 14.06.2024 у валюті рахунку українська гривня у Філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з дати відкриття - 14.06.2024, 26.08.2024, 09.09.2024 по 25.09.2025 в електронному та паперовому виді, завіреному печаткою банківської установи;

- НОМЕР_10 , відкритий 02.08.2024 у валюті рахунку українська гривня, НОМЕР_11 , відкритий 02.08.2024 у валюті рахунку українська гривня у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_12 ), із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період відповідно з 02.08.2024 по 25.09.2025, в електронному та паперовому виді, завіреному печаткою банківської установи;

- НОМЕР_13 , відкритий 26.04.2024 у валюті рахунку українська гривня, НОМЕР_14 , відкритий 26.04.2024 у валюті рахунку українська гривня у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), які належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_16 ) із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період відповідно з 26.04.2024 по 25.09.2025, в електронному та паперовому виді, завіреному печаткою банківської установи;

- НОМЕР_17 , відкритий 14.03.2023 у валюті рахунку українська гривня у Філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 ), які належать юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 ) із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2024 по 26.09.2025;

- НОМЕР_19 , відкритий 08.06.2023 у валюті рахунку українська гривня у Філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 ), які належать юридичні особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ) із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2024 по 26.09.2025;

- НОМЕР_21 , відкритий 17.10.2024 у валюті рахунку українська гривня, НОМЕР_22 , відкритий 19.04.2024, у валюті рахунку українська гривня у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), які належать юридичні особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ) із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 07.04.2024 по 26.09.2025;

- НОМЕР_24 , відкритий 25.03.2025 у валюті рахунку українська гривня, НОМЕР_25 , відкритий 25.03.2025 у валюті рахунку українська гривня у Філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 ), які належать юридичні особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка (код НОМЕР_26 ) за період з 25.03.2025 по 26.09.2025;

- НОМЕР_27 , відкритий 12.12.2022, НОМЕР_28 , відкритий 12.12.2022, НОМЕР_29 , відкритий 24.07.2023 у валюті рахунку українська гривня у Філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 ), які належать юридичні особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код

НОМЕР_30 ) із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 12.12.2024 по 26.09.2025;

- НОМЕР_31 , відкритий 31.01.2023 у валюті рахунку українська гривня, НОМЕР_32 , відкритий 08.02.2023 у валюті рахунку українська гривня у Філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , код НОМЕР_8 ), який належить юридичній особі Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ) із обов`язковим відображенням інформації стосовно дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 31.01.2023 та 08.02.2023 по 26.09.2025;

2) оригіналів документів, які перебувають у справі про відкриття (закриття) банківських рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ), у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів з дати відкриття по 26.09.2025;

3) оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) по зазначеним клієнтам;

4) оригіналів (за відсутності - сканованих копій) документів, подані зазначеними суб`єктами господарювання, які є підставами для отримання гранту (пункт 8): заява, подана засобами електронного зв`язку через портал ДІЯ; додатки, скановані копії у форматі PDF: проект будівництва модульної теплиці що підписаний особою, яка його розробила (проектно-кошторисна документація), що повинен містити пояснювальну записку, генеральний план, кошторисну документацію та паспорт робочого проекту; проект зрошення (у разі відсутності відповідного розділу з розрахунками в проєкті будівництва модульної теплиці) із зазначенням джерела водозабору; правовстановлюючі документи, що підтверджують право власності та/або користування землею сільськогосподарського призначення;

5) реєстр підприємств та заявки на поповнення коштів, до якого включені юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ), з метою перерахування коштів через ІНФОРМАЦІЯ_10 з реєстраційного рахунку загального фонду за бюджетною програмою фінансування «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» (КПКВК 1201350) на кореспондуючі рахунки банку, відкриті банківською установою в НБУ;

6) оригіналів заяв про приєднання до Договору про надання гранту та Договір про надання гранту для створення або розвитку тепличного господарства зазначеними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ), укладені банківські договори та документи стосовно відкриття рахунків стосовно обслуговування грантів з метою проведення розрахунків за грантовою угодою;

7) оригіналів (за відсутності - сканованих копій) документів, поданих зазначеними суб`єктами господарювання до банківської установи стосовно придбання та отримання товарно-матеріальних цінностей для будівництва модульних теплиць, обладнання та матеріалів, садивного матеріалу (насаджень) від постачальників; оригіналів (за відсутності - сканованих завірених копій) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ), стосовно оплати витрат, пов`язаних з реалізацією проекту будівництва модульних теплиць, яка здійснена уповноваженим банком, у тому числі: рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо), договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) матеріалів; оригіналів договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів;

8) оригінали платіжних доручень у паперовій формі, що перебувають у документах дня банку стосовно перерахування грошових коштів з грантових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ) за період з 01.01.2022 по 25.09.2025;

9) оригіналів документів - моніторинг стану будівництва модульної теплиці, стану висадки насаджень та стану провадження діяльності, у тому числі акти моніторингу, письмові повідомлення указаних суб`єктів господарювання (довідки), у тому числі щодо створення робочих місць, проведені на протязі 2022-2024 років уповноваженим банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код АДРЕСА_2 ) із застосованими під час моніторингу заходами фото- та відеофіксації та інформування ІНФОРМАЦІЯ_11 про результати реалізації проекту висадки насаджень (стан висадки насаджень, кількість виробленої та реалізованої продукції, кількість створених робочих місць, обсяг сплачених податків і зборів тощо) цими суб`єктами господарювання;

10) інформацію у вигляді довідки стосовно вичерпного переліку проведення моніторингу виконання умов надання Гранту (дата проведення моніторингу, вид моніторингу - цільового використання Гранту, моніторинг стану будівництва модульної теплиці та висадки насаджень, моніторинг стану провадження діяльності, моніторинг створення робочих місць) суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ),, здійснених ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2022 -2025 років;

11) інформацію про засоби зв`язку, ІР - адреси з яких указаними суб`єктами господарювання подані заявки та скановані копії з метою одержання грантових коштів, підписані заява про приєднання до Договору про надання гранту та Договір про надання зазначеними суб`єктами господарювання;

12) оригінали заяв на зняття та внесення грошових коштів у вигляді готівки для поповнення грантового рахунку (переведення на корпоративний рахунок), інших касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ) за період з 01.01.2022 по 25.09.2025;

13) листування (переписка) у електронному вигляді (електронний документ) за період часу з 01.07.2022 по 25.09.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Філіями на протязі 2022-2025 років, яка стосується особливостей та взаємодії структурних підрозділів банку під час реалізації процесу надання грантів, у тому числі проведення моніторингу зазначених суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_30 ), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_33 ), в рамках Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, садівництва ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738, а також оригіналів листування між зазначеними суб`єктами господарювання та уповноваженим банком з питань прийняття рішення про видачу грантових коштів, отримання та використання грантових коштів на протязі 2022-2024 років;

14) постанову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 01.07.2022 № 333 з додатками, інші внутрішні положення та Постанови правління банку, якими затверджені особливості реалізації процесу надання грантів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в рамках Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738, які мають значення у кримінальному провадженні.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення оригіналів документів, скановані документи, у разі відсутності оригіналів, інформацію у друкованому та електронному виді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6