Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
607/6071/26: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 08.04.2026. Зареєстровано: 09.04.2026. Забезпечено надання загального доступу: 10.04.2026.
Дата набрання законної сили: 07.04.2026
Номер судового провадження: 1-кс/607/2290/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2026 Справа №607/6071/26 Провадження №1-кс/607/2290/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого групи слідчих начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000563 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, звернувся слідчий групи слідчих начальник відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено на території Тернопільської області діяльність із добування, фасування та реалізації води здійснюють ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Виробничі процеси з фасування води здійснюються у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у приватній власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і використовуються ФОП ОСОБА_5 на підставі договору оренди № 75 від 12.04.2024. Забір води відбувається зі свердловини № 1, розташованої за тією ж адресою, право власності на яку належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а експлуатація здійснюється відповідно до дозволу на спеціальне водокористування № 37/ТП/49д-23 від 04.05.2023.

Також встановлено, що, згідно з даними Державного геологічного порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ні ФОП ОСОБА_5 , ні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіють спеціальним дозволом на користування надрами, необхідним для промислового видобування підземних вод як корисних копалин загальнодержавного значення. Крім цього з`ясовано, що фінансово-господарська діяльність, пов`язана із видобуванням, фасуванням та реалізацією підземних вод, відображається у русі грошових коштів по банківських рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може свідчити про наявність господарських взаємовідносин із фізичними особами-підприємцями, зокрема ФОП ОСОБА_5 та іншими суб`єктами.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки наявності та характеру фінансово-господарських відносин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 20242025 років, встановлення часу та обсягів поставки води, способу її транспортування, осіб, які здійснювали таку поставку, а також з`ясування обставин проведення розрахунків за комунальні послуги та оренду, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо руху коштів по банківських рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення (копіювання).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд справи проводити без його участі. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання, зазначила, що казначейська служба не здійснює обслуговування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », немає жодних відкритих рахунків та слідчий не звертався з відповідним інформаційним запитом про отримання необхідних для слідства відомостей.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2024 по 31.12.2025, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

На спростування відомостей вказаних представником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 у матеріалах доданих до клопотання міститься інформаційний лист від 12.01.2026 ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якого станом на 07.01.2026 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок, зокрема у фінансовій установі 838012 ГУ ДКСУ у Тернопільській області.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доками, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та іншого) стосовно рахунків, що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо руху коштів за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 в паперовому та/або електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалися рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий, в паперовому та/або електронному вигляді;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та/або в електронному вигляді, зокрема виписки руху коштів з повним розшифруванням: дати проведення розрахунків, суми, перерахування, номери платіжних документів, призначення платежів, назви підприємств, коди ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування за кожною операцією за період з дати відкриття рахунків до теперішнього часу;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків, що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в паперовому та/або електронному вигляді;

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунків, що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...