Справа № 459/2043/25
Провадження № 1-кс/459/323/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 квітня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000126 від 07.06.2025,року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що в період часу з 01.06.2025 по 06.06.2025 невідома особа, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Telegram», під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 3782 грн., які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 07.06.2025 за №0000126, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_4 повідомила, що 01 червня 2025 року моніторила мережу «Tiktok», коли знайшла профіль, де пропонували заробляти грошові кошти у мережі інтернет. Це її зацікавило, тому ОСОБА_4 написала користувачу даної сторінки. На сторінці у тікток було посилання на профіль у мережі Whatssap, по якому вона перейшла то почала спілкуватись із невідомою особою. Особа представилась менеджером ОСОБА_5 та надіслала посилання на мережу «Telegram», куди ОСОБА_4 перейшла та в подальшому спілкувалась із менеджером за допомогою телеграму. Так, ОСОБА_5 розповіла про механізм роботи, а саме ОСОБА_4 потрібно було виконувати завдання, перераховуючи грошові кошти на картку, що надішле невідома особа. У подальшому, 01.06.2025 о 11:51 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яку надіслала ОСОБА_5 в ході переписки у мережі телеграм, з належної ОСОБА_4 банківської картки НОМЕР_2 , після чого надіслала невідомій особі квитанцію про проведення переказу. Надалі вони продовжували спілкування із невідомою особою, а 05.06.2025 невідома особа надіслала ще один номер банківської картки, а саме НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 о 13:15 знову провела переказ коштів сумою 700 грн., з належної ОСОБА_4 банківської картки НОМЕР_4 , а наступного дня, 06.06.2025, невідома особа написала, що потрібно надіслати ще 2791 грн., що ОСОБА_4 і зробила, о 14:42 перерахувавши вказану суму на картку НОМЕР_5 , що надіслала ОСОБА_5 з належної їй картки НОМЕР_4 . В подальшому, коли ОСОБА_4 запитала у особи, коли буде зараховано заробіток з завдань, ОСОБА_5 відповіла, що потрібно виконати ще одне завдання та надіслати ще 7-9 тисяч і це буде останній переказ, після якого надійдуть грошові кошти, проте такої суми у ОСОБА_4 не було. Коли вона написала ОСОБА_5 що коштів більше немає, вона відповіла, що потрібно знайти, тоді ОСОБА_4 попросила повернути те, що вже надіслала, але менеджер сказала, що вона не має таких повноважень і це точно буде останній переказ. Грошові кошти повернути відмовились, тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та почала ставити Марії претензії та пригрозила, що звернусь у поліцію, проте тоді ОСОБА_5 лиш видалила переписку, у зв`язку із чим копії переписки надати вона не може. По мобільному зв`язку із невідомою особою не спілкувалась.

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомості про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 05.06.2025 по 13.06.2025;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 05.06.2025 по 13.06.2025;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 05.06.2025 по 13.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 05.06.2025 по 13.06.2025 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 30.05.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1