Справа № 158/778/26
Провадження № 1-кс/0158/400/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

детектива ОСОБА_4

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) створив та організував функціонування підконтрольної йому групи суб`єктів господарювання, які серед контрагентів та учасників ринку умовно ідентифікуються як «Prime Group», під якою розуміється сукупність підконтрольних йому підприємств, що здійснюють узгоджену господарську діяльність, що використовуються як організаційно-фінансова основа для здійснення незаконних операцій з паливно-мастильними матеріалами та подальшої легалізації коштів.

Для організації збуту пального, ОСОБА_5 створив програмний комплекс обліку нафтопродуктів під назвою «Profit», через яку приймаються замовлення на оптове та роздрібне постачання пального та координується його подальший відпуск на так званих «Партнерських АЗС».

Оплата за пальне здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності або внесенням готівкових коштів в офісному приміщенні «Prime Group» за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 112, без належного відображення у бухгалтерському та податковому обліку.

Крім того, досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) організував процес незаконного виготовлення дизельного пального, який у орендованих складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює змішування дизельного пального з газовим конденсатом, для чого використовуються автоцистерни та інше технологічне обладнання.

При цьому для прикриття незаконної діяльності, документального оформлення операцій із паливом та його подальшої реалізації ОСОБА_6 використовує підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання, а також програмний комплекс обліку нафтопродуктів «Profit», через яку приймаються замовлення на оптове та роздрібне постачання пального та координується його подальший відпуск на так званих «Партнерських АЗС».

За використання підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання та програмного комплексу «Profit», а також за організаційне сприяння у реалізації незаконно виготовленого пального, ОСОБА_6 здійснює з ОСОБА_5 розрахунки готівковими коштами.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 108, здійснюється не лише незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів, але й їх подальше зберігання та реалізація, у тому числі шляхом відвантаження (відпуску) кінцевим споживачам через АЗС, що знаходиться за вище вказаною територією та відповідно дозвільних документів, використовується ТОВ «Барель Інвест» () як місце зберігання паливно-мастильних матеріалів для власних потреб товариства, що свідчить про використання вказаного об`єкта як місця повного циклу незаконної діяльності з виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Таким чином, встановлена послідовність дій свідчить про створення та функціонування організованої схеми, спрямованої на незаконне виготовлення пального, його збут, легалізацію коштів, а також формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість із використанням підконтрольних суб`єктів господарювання.

Разом з тим, в товарно-транспортних накладних щодо перевезення (доставки) газового конденсату зазначається ТОВ «Барель Інвест» (), яке фактично знаходиться за адресою бізнес центру «Skyliner», а саме: м. Рівне, вул. Київська, 47, де ОСОБА_6 також являється одним із засновників даного товариства.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно в офісному приміщенні, розташованому у будівлі бізнес-центру «Skyliner» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 47, обліковується як сукупність окремих об`єктів нерухомого майна, яким присвоєні поштові адреси з наступними дробовими позначеннями: 47/1 власник ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 47/2, 47/3 власник ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), 47/4 - власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), 47/5, 47/6, 47/7, 47/9 власник ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), 47/8, 47/10 власник ТОВ «Висока Лінія» (), однак фактично використовується як єдиний бізнес-центр.

З метою відшукання доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області, 06.03.2026 співробітниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 47. Грошові кошти, що вилучені відповідно протоколу обшуку від 06.03.2026, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З огляду на зібрані у кримінальному провадженні докази, у тому числі протоколи допитів, результати НСРД, аналітичні матеріали та дані оперативних заходів, встановлено, що майно (документи), вилучене за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 47, має значення для досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України і може бути використане як доказ, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на нього арешту.

Прокурор та детектив у судовому засіданні заявлені вимоги клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просять їх задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, відповідно до поданої заяви просить проводити розгляд клопотання без їх участі.

Заслухавши пояснення учасників справи, кожного зокрема, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурорм доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилучене 06 березня 2026 року в ході проведення обшуку, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Барель Інвест» (), за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 47, а саме:

1. Рахунки-фактури без підписів, де постачальником виступає ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ», а отримувач ТОВ «ДЕЙМОС ОЙЛ», на 42 арк.;

2. Рахунки-фактури без підписів, де постачальником виступає ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ», а отримувач ТОВ «ДЮВАЛЬ КОМПАНІ», на 4 арк.;

3. Рахунки-фактури без підписів, де постачальником виступає ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ», а отримувач ТОВ «ІТРАНС», на 42 арк.;

4. Рахунки-фактури без підписів, де постачальником виступає ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ», а отримувач ТОВ «РП ОЙЛ», на 41 арк.;

5. Товарно-транспорті накладні реквізити яких зазначені в таблиці нижче:

04/10-1 (2 примірники) РН-51 РН-121 РН-380 СМ-2025/41617(копія)

СМ-2025/42514 (копія) АР-00000158(копія) АР-88350 2732 (копія)

30108 (копія) 3904 230

3904 4013 СМ-2025/43936 РН-767

РН-722 93 НВ-2025/75807 4086 НВ-2025/76090

3 5146 878216 НВ-2025/7654 0000- 277269 АР-00000158 АР-00000142

СМ-2025/71752 273570 СМ-2025/71436

38 2819

2732 СМ-2025/73221 2059

2056 СМ-2025/70532 АР-2999 2056

2059 СМ-2025/69639 АР-00000104 СМ-2025/68173 СМ-2025/68182

СМ-2025/67996 СМ-2025/68360 СМ-2025/68558 СМ-2025/69057 СМ-2025/67072

СМ-2025/66658 СМ-2025/65358 НВ-2025/66069 НВ-2025/66275 НВ-2025/66461

НВ-2025/67017 СМ-2025/65147 СМ-2025/65119 СМ-2025/64711 СМ-2025/64653

СМ-2025/63280 259305 СМ-2025/57697 СМ-2025/63410 СМ-2025/62885

СМ-2025/62698 33 СМ-2025/61241 СМ-2025/61426

СМ-2025/60612 СМ-2025/60169 СМ-2025/57806 СМ-2025/56853 СМ-2025/56447

СМ-2025/56010 СМ-2025/55130 СМ-2025/54616 СМ-2025/53909 СМ-2025/53270

СМ-2025/53126 СМ-2025/53006 СМ-2025/52344 СМ-2025/51908 СМ-2025/50038

СМ-2025/49487 СМ-2025/49811 СМ-2025/47945 СМ-2025/47487 СМ-2025/46674

СМ-2025/46241 СМ-2025/46073 СМ-2025/45814 СМ-2025/45690 СМ-2025/45464

СМ-2025/45426 СМ-2025/45272 СМ-2025/45188 СМ-2025/45034 СМ-2025/44850

СМ-2025/44723 СМ-2025/41694 СМ-2025/41566 СМ-2025/41354 СМ-2025/41250

СМ-2025/40525 СМ-2025/40528 СМ-2025/59591 СМ-2025/44709 СМ-2025/44673

СМ-2025/44360 СМ-2025/41617 СМ-2025/44127 СМ-2025/43936 СМ-2025/43525

СМ-2025/42884 СМ-2025/42028 СМ-2025/42514

на 1 арк. кожна;

6. Подорожні листи на 13 арк.;

7. Акти здачі прийняття робіт між ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ» з однієї сторони та ТОВ «ДЕЙМОС ОЙЛ»/ТОВ «ІТРАНС»/ ТОВ «ДЮВАЛЬ КОМПАНІ»/ТОВ «РП ОЙЛ», з іншої сторони, номери яких зазначені в таблиці нижче:

0020

06 0000005 078

0080 000056

0039 000035

0032 000021

0022 000020

0 086

0098

на 1 арк., кожен;

8. Рахунки на оплату №135, №328, 439, 135, на 1 арк кожен.;

9. Видаткові накладні №328, 48, на 1 арк. кожна;

10. Аркуші паперу, які містять рукописні записи ймовірно виконані водіями ТЗ, де зазначено маршрут руху, вагу вантажу та пробіг на 7 арк.;

які є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Негайне виконання даної ухвали покласти на детектива, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений о 12 год. 15 хв. 13.03.2026.