Справа № 643/3397/26
Провадження № 1-кс/643/1784/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 внесеному 03.02.2026 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження №0000352 від 03.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2026 до ХРУП № 2 надійшла заява від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що невстановлена особа у період часу з 15.03.2022 по 06.07.2022 перебуваючи на території Салтівського району міста Харкова, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану заволоділа грошовими коштами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що перебували на кредитній банківській картці відкритій на ім`я померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який був клієнтом банку.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 11.11.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано сформований державним виконавцем «Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, щодо актового запису про смерть» згідно якого стало відомо, що ОСОБА_4 , який був клієнтом вказаної банківської установи, помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак після смерті ОСОБА_4 відкрита на його ім`я кредитна банківська картка № НОМЕР_1 (перевипущена НОМЕР_2 ) використовувалась до 06.07.2022.

Також співробітниками банка встановлено, з банківської картки померлого ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я сина померлого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В зв`язку з чим, для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 (перевипущена НОМЕР_2 ), відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху грошових коштів по карткам в період з 15.03.2022 по 30.07.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 (перевипущена НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Отримати зазначену інформацію іншим шляхом неможливо та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Разом з клопотанням слідчий подала заяву, відповідно якої просила клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Харкові, а саме до інформації відносно банківської картки № НОМЕР_1 (перевипущена НОМЕР_2 ), відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 (перевипущена НОМЕР_2 ), номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки № НОМЕР_1 (перевипущена НОМЕР_2 ), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших наявних фотоматеріалів, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 15.03.2022 по 30.07.2022;

?рух грошових коштів по рахунку в період з 15.03.2022 по 30.07.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

?повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали до 02.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1