Справа 688/986/26
№ 1-кс/688/427/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000069 від 25 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 10:50 год 29 січня 2026 року по 13:15 год 23 лютого 2026 року, невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом оформлення кредитного договору, під час листування в месенджері «Viber» із номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1971 р.н., жительки с. Сухужинці. Перебуваючи в омані щодо можливості отримання кредиту, остання здійснила грошові перекази зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також готівкою через термінали самообслуговування, на банківські рахунки, вказані невстановленою особою. Внаслідок вказаних дій останній спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 144 970 гривень.

25 лютого 2026 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у період з 29 січня 2026 року по 06 лютого 2026 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування грошових коштів у загальній сумі 81540 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківські картки:

- 29 січня 2026 року о 18 год 23 хв переказ грошових коштів в сумі 5200 грн із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , невідомого отримувача;

- 01 лютого 2026 року о 15 год 13 хв переказ грошових коштів в сумі 9000 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , невідомого отримувача;

- 01 лютого 2026 року о 16 год 15 хв переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , невідомого отримувача;

- 01 лютого 2026 року о 16 год 59 хв переказ грошових коштів в сумі 4460 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , невідомого отримувача;

- 01 лютого 2026 року о 17 год 02 хв переказ грошових коштів в сумі 1040 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , невідомого отримувача;

- 01 лютого 2026 року о 18 год 02 хв переказ грошових коштів в сумі 5440 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , невідомого отримувача;

- 02 лютого 2026 року о 13 год 27 хв переказ грошових коштів в сумі 7000 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , невідомого отримувача;

- 02 лютого 2026 року о 14 год 28 хв переказ грошових коштів в сумі 6400 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , невідомого отримувача;

- 05 лютого 2026 року о 13 год 23 хв переказ грошових коштів в сумі 8500 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , невідомого отримувача;

- 06 лютого 2026 року о 13 год 44 хв переказ грошових коштів в сумі 13500 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , невідомого отримувача;

- 06 лютого 2026 року о 17 год 44 хв переказ грошових коштів в сумі 17000 грн. із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , невідомого отримувача.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої їх ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: анкетні та паспортні дані власника рахунку, місце його реєстрації, номер мобільного телефону, фотозображення власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із зазначеного банківського рахунку, а також фото- та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів (у разі наявності), за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів у період часу з 29 січня 2026 року по 06 лютого 2026 року.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі. Також просили розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів,

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно ОСОБА_5 перераховувала кошти в сумі 81540 гривень, куди вони були перераховані, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 . Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 29 січня 2026 року по 06 лютого 2026 року, а також надати можливість вилучення копій відомостей про IP-адреси, що використовувалися під час авторизації та здійснення входу в систему інтернет-банкінгу у період проведення банківських операцій щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місцезнаходження таких IP-адрес, з метою встановлення та ідентифікації особи, яка здійснювала відповідні банківські операції.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19