Справа № 405/4716/25
провадження № 1-кс/405/992/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України про продовження строку покладених обов`язків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, відповідно до якого просив продовжити строк дії покладених обов`язків підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор надав заяву, відповідно до якої просив проводити розгляд клопотання без його участі та задовольнити, надав ухвалу про продовження досудового розслідування.

Підозрювана та захисник надали суду заяви, відповідно до яких в задоволенні клопотання не заперечували, просили провести розгляд без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 23.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого ОСОБА_5 , у невстановлену органом досудового розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2025 року, при невстановлених слідством обставинах та місці, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, в т.ч., у великих розмірах, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення інших осіб, а також, що для скоєння зазначених злочинів їй необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану (схеми) злочинної діяльності, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, вирішила створити групу за попередньою змовою з кола осіб, з якими вона тісно пов`язана дружніми та товариськими зв`язками.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у вказаний період часу залучила до вчинення злочинних дій свою знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , надали свою згоду на спільне вчинення кримінальних правопорушень спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

Так, відповідно до злочинного плану (схеми) злочинної діяльності щодо систематичного незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство), учасники групи за допомогою відкритої інформації зі Всесвітньої мережі Інтернет (оголошення у соціальних мережах) отримували відомості про військовослужбовців, які є безвісно зниклими у результаті бойових дій та їх родичів (анкетні дані, контакти, відомості про військову службу). Після отримання вказаних відомостей, співучасники телефонували родичам безвісно зниклих військовослужбовців, та в ході розмови, представившись працівниками фінансового відділу військової частини або МОУ, повідомляли про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича військовослужбовця, при цьому повідомляючи особисті анкетні дані особи, таким чином, створюючи у потерпілих хибне враження про правдивість намірів злочинців. В подальшому, користуючись складним емоційним станом родичів військовослужбовців та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів пропонували потерпілим підняти на їх банківських (карткових) рахунках ліміт для переказу грошових коштів, а самі кошти (які в даний час наявні на рахунку), переказати безготівково на надані учасниками групи банківські (карткові) рахунки, т. зв. «резервні рахунки», контрольовані або напряму належні учасникам групи. З отриманими таким чином грошовими коштами учасниками групи здійснювались операції зі зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а готівкові кошти розподілялись між собою та використовувались для задоволення власних побутових потреб та закупівлі засобів вчинення кримінальних правопорушень: мобільних терміналів, сім-карток, оренди житла та приміщень, пересування між населеними пунктами тощо.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_4 об`єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману (шахрайство), з корисливих мотивів, у період часу з початку липня 2025 року, вчинила в складі групи осіб за попередньою змовою та одноособово наступні умисні протиправні дії направлені на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайство).

Також, ОСОБА_4 , повтороно, попередньо отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця сина мешканки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_8 , 03.07.2025 близько 13 год. 00 хв., зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 ОСОБА_8 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо сина, представилась представником військової частини НОМЕР_3 , таким чином, шляхом обману створивши у ОСОБА_8 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_4 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_8 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_8 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_4 .

Будучи ошуканою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась, та 03.07.2025 0 13.32 у сумі 28308 грн. та о 13.35 у сумі 28704 грн. безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку) № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський (картковий) рахунок вказаний ОСОБА_4 № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В цей же час, ОСОБА_4 , з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму користуванні банківську картку № НОМЕР_4 , направилась 03.07.2025 близько 13.50 до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівши випадкову особу, місцеву мешканку ОСОБА_10 , з метою уникнути потрапляння на відеозапис камери спостереження банкомату, попрохала останню зняти для неї грошові кошти, мотивуючи це своєю необізнаністю роботи з ним. Після проведення операції зі зняття грошових коштів з банкомату, ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , передала їй зняті грошові кошти, а ОСОБА_4 заволоділа вказаними коштами.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 57 012 грн.

Також, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_11 , чоловіка мешканки Одеської області ОСОБА_12 , 11.08.2025 близько 13 год. 00хв., зателефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_6 на номер НОМЕР_7 ОСОБА_12 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_11 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_12 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_4 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200 000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_12 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_12 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Будучи ошуканою ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала зі свого банківського (карткового) рахунку) № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 11.08.2025 0 13.37 у сумі 15400 грн. та о 13.38 у сумі 7 000 грн. на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 11.08.2025 0 15.23 у сумі 10 000 грн., о 15.24 у сумі 10 000 грн., о 15.48 у сумі 4 000 грн. на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_8 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В цей же час, ОСОБА_6 , будучи поінформованою ОСОБА_4 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , направилась до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , де 11.08.2025 у період з 13.59 по 16.05 здійснила операції зі зняття грошових коштів з банкомату, які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_12 . В подальшому грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 40 100 грн.

Також, ОСОБА_4 , повторрно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_15 , чоловіка мешканки Хмельницької області ОСОБА_16 , у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 неодноразово телефонувала з власних спеціально придбаних з цією метою абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 на номер НОМЕР_12 ОСОБА_16 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_15 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_16 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_4 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_16 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_16 грошові кошти на, так звані, «резервні рахунки», контрольовані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Будучи ошуканою ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 безготівково переказала зі своїх банківських (карткових) рахунків: № НОМЕР_13 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_16 , яка відкрита у закордонній фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_19 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_20 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № НОМЕР_21 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_22 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отже, ОСОБА_16 здійснила з власних банківських (карткових) рахунків безготівково перекази грошових коштів за наступними реквізитами:

З картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 відкритої на ОСОБА_16 НОМЕР_23 :

- 10.09.25 12:12: з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 13500 грн.

- 10.09.25 12:20: з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 19500 грн.

- 10.09.25 12:24: з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:06 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 500 грн.

- 10.09.25 12:25:39 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 500грн.

- 10.09.25 12:26:09 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 5000 грн.

- 10.09.25 12:10:06 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) сума 24508грн.

- 13.09.25 16:07:09 з картки НОМЕР_13 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - сума 4000грн.

Картки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 відкриті на ОСОБА_16 НОМЕР_23 :

- 10.09.25 14:32 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - сума 28508 грн.

- 10.09.25 14:35 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) сума 10000 грн.

- 10.09.25 14:41 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 19500 грн.

- 13.09.25 14:38 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - сума 15800 грн.

- 13.10.25 22:01 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) - сума 28508 грн.

- 13.10.25 22:02 з картки № НОМЕР_14 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) сума 28500 грн.

- 13.10.25 22:07 з картки № НОМЕР_15 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) сума 18500 грн.

TRANSFER GO (з картки BBVA Іспанія) ОСОБА_16 :

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) сума 22784 (500 Євро)

- 13.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - сума 22784 (500 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 18.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 24.09.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) - сума 22784 (500 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 з картки № НОМЕР_16 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 18101 (400 Євро)

- 21.10.25 15:59 з картки № НОМЕР_15 на картку НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - сума 24170 грн. (501,04 Євро.)

В цей же час, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи поінформованою ОСОБА_4 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки: № НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_19 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_20 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № НОМЕР_21 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_22 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; спільно з ОСОБА_4 у період з 10.09.2025 по 21.10.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_16 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 544 659 грн.

Також, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , отримавши з відкритих джерел інформацію про безвісно зниклого в результаті бойових дій військовослужбовця ОСОБА_18 , чоловіка мешканки Івано-Франківської області ОСОБА_19 , у період з 12.12.25 по 17.12.2025, неодноразово телефонувала з власного спеціально придбаного з цією метою абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_24 на номер НОМЕР_25 ОСОБА_19 , та повідомивши останній її особисті дані та відомості щодо чоловіка ОСОБА_18 , представилась працівником фінансового відділу військової частини, таким чином, шляхом обману, створивши у ОСОБА_19 помилкове враження про свою справжню особу та діяльність.

В ході розмови ОСОБА_4 повідомила неправдиву інформацію про можливість отримати додаткову державну грошову винагороду за безвісно зниклого родича у сумі 200000 грн., та користуючись складним емоційним станом ОСОБА_19 та не даючи часу для обмірковування ситуації, для отримання грошових коштів та подолання ліміту для їх переказу, наполегливо запропонувала перерахувати наявні на банківському (картковому) рахунку ОСОБА_19 грошові кошти на, так званий, «резервний рахунок», контрольований ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Будучи ошуканою ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , перебуваючи у складному життєвому та матеріальному становищі для отримання додаткової винагороди, на її пропозицію потерпіла погодилась та безготівково переказала через банківський термінал та банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_26 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські (карткові) рахунки, вказані ОСОБА_4 , в т.ч., банківські (карткові) рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (співмешканець ОСОБА_7 ), № НОМЕР_30 , який відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 наступними транзакціями:

- 12.12.25 о 16:21 на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) у сумі 10000 грн.

- 13.12.25 о 13:38 на картку № НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) у сумі 2500 грн.

- 13.12.25 о 14:10 на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) у сумі 19500 грн.

- 13.12.25 о 14:49 на картку № НОМЕР_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) у сумі 10000 грн.

- 13.12.25 о 15:03 на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) у сумі 9500 грн.

- 14.12.25 о 14:06 на картку № НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у сумі 10000 грн.

- 14.12.25 о 14:17 на картку № НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у сумі 7500 грн.

- 14.12.25 о 14:11 на картку № НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у сумі 10000 грн.

- 14.12.25 о 14:30 на картку № НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) у сумі 9500 грн.

- 17.12.25 о 16:06 на картку № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) у сумі 10000 грн.

- 17.12.25 о 16:20 на картку № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) у сумі 10000 грн.

- 17.12.25 о 16:30 на картку № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) у сумі 6500 грн.

- 17.12.25 о 16:24 на картку № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) у сумі 10000 грн.

- 12.12.25 о 15:25 з картки № НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у сумі 27500 грн. на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 )

- 12.12.25 о 15:31 з картки № НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у сумі 26500 грн. на картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 )

В цей же час, ОСОБА_7 , будучи поінформованою ОСОБА_4 про переказ грошових коштів, з метою завершення свого злочинного умислу, маючи у своєму безпосередньому користуванні банківські картки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , спільно з ОСОБА_4 у період з 12.12.2025 по 17.12.2025 здійснили ряд операцій зі зняття готівкових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , які перерахувала на вказані рахунки ОСОБА_19 . В подальшому, грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розподілили між собою.

Отриманими таким чином грошовими коштами, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розпорядилась на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 179 000 грн.

29.01.2026 ОСОБА_4 , затримана в порядку ст. 208, 615 КПК України, та 29.01.2026 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Подільського районного суду м. Кропивницького від 30.01.2026 підозрюваній ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк до 29.03.2026. 17.02.2026 ОСОБА_4 звільнена з-під варти після внесення застави у розмірі 332 800 грн.

Щодо обґрунтованості підозри:

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 року, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Для цілей повідомлення особі про підозру стандарт «достатніх підстав (доказів)» передбачає наявність доказів, які лише об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) і є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри (рішення ЄСПЛ у справах «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 та «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Також слідчим суддею було встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , що повністю підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- заявами потерпілих;

- протоколами за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій, де зафіксовано факти розмов з потерпілими під час та після вчинення шахрайських дій, а також підозрюваних та причетних осіб між собою;

- матеріалами проведення тимчасових доступів до речей і документів щодо банківських (карткових) рахунків, які використовувала ОСОБА_4 для вчинення шахрайств;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчим суддею також зауважується, що 29.03.2026 спливає строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_21 по даному кримінальному провадженню, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:

- здійснити процедуру зняття грифу секретності з клопотань, доручень, ухвал суду, про проведення негласних (слідчих) розшукових дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- встановити та допитати ряд інших осіб у якості свідків, яким відомі обставини злочинної діяльності підозрюваних;

- виконати десять ухвал про надання дозволів на тимчасові доступи до речей та документів, інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розкриття банківської таємниці з приводу банківських карток, якими користувались підозрювані в ході вчинення протиправних дій у інкримінованих кримінальних правопорушеннях та правопорушеннях, причетність до яких підозрюваних встановлюється;

- виконати ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » щодо телефонних з`єднань підозрюваних в ході здійснення злочинної діяльності;

- отримати висновки призначених судових експертиз відео-, звукозапису щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_22 ;

- у повному обсязі зібрати характеризуючи дані на підозрюваних;

- виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- скласти та повідомити остаточну підозру у кримінальному провадженні;

- повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні;

- ознайомити сторону захисту із матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Щодо ризиків, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України:

Слід зазначити, що ризики, передбаченні ч. 1 ст. 177 КПК України, які також викладені в ухвалі слідчого судді від 30.01.2026 не зменшились та не зникли, а тому покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків забезпечить її належну поведінку та попередить спроби підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування або суду, впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Отже, слідчий суддя звертаючи увагу на вищевикладене, вважає, що існує необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування.

Зважаючи на встановлену обґрунтованість врученої ОСОБА_4 підозри та доведеність передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, на які посилався прокурор, беручи до уваги думку сторони захисту, слідчим суддею відзначається, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ч. 1 ст. 177, ч. 7 ст. 194, 376, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 25.05.2026 року, тобто в межах строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні та слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та іншими підозрюваними;

5) здати на зберігання до відповідного територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_25 (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначити до 25.05.2026 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_23