Єдиний унікальний номер 725/1148/26
Номер провадження 1-кс/725/198/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2026 року Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, яке подане слідчим слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0003700 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , будучи директором ПП « ОСОБА_6 », займається підприємницькою діяльністю, укладає договори туристичного обслуговування клієнтів, отримує 100% проплату згідно умов договору. Крім цього, остання систематично укладає договори туристичного обслуговування, при укладанні якого отримує 100% проплату по договору, і грошові кошти перераховуються на власний рахунок (у доларах США) НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0003700 від 11.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В зв`язку з чим, клопоче надати надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: досудове розслідування: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ,а саме до: документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власникарахунку НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер); деталізованих виписок руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 період з 01.01.2025почас виконання ухвалиіз детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою); в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що при отриманні вказаних відомостей, дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: досудове розслідування: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ,а саме до:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власникарахунку НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 період з 01.01.2025почас виконання ухвалиіз детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1