Справа № 991/1830/25
Провадження 1-кп/991/25/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2026 Вищий антикорупційний суд у складі:

головуючого суддіОСОБА_1
суддів за участі:ОСОБА_2 , ОСОБА_3
секретаря судового засіданняОСОБА_4
прокурораОСОБА_5
обвинуваченогоОСОБА_6
його захисників, адвокатівОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11
обвинуваченого його захисника, адвоката ОСОБА_12 , ОСОБА_13
обвинуваченої ОСОБА_14 ,
її захисника, адвокатаОСОБА_15
обвинуваченогоОСОБА_16 ,
його захисника, адвокатаОСОБА_17
захисника обвинуваченого ОСОБА_18 , адвоката ОСОБА_19
захисника обвинуваченої ОСОБА_20 , адвоката обвинуваченої її захисника, адвоката ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Києві клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 20.09.2019, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у російській федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Харкові, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_14 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Дніпрі, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2, 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ( в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_16 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Одесі, зареєстрований та останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у м. Гайсині Вінницької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_8 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_20 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_6 у російській федерації, зареєстрована за АДРЕСА_7 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_8 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ОСОБА_22 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_7 у російській федерації, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_4

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у ред. статті до 27.06.2020), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (в ред. статті до 01.07.2020), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в ред. статті до 28.04.2020) КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Історія провадження

1.1. На розгляді Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження.

1.2. Ухвалою суду від 04.03.2025 у цьому кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання.

1.3. 28.10.2025 захисник обвинуваченого ОСОБА_6 , адвокат ОСОБА_7 звернувся до суду з п`ятьма клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо запровадження протягом 2014-2025 років програми/положення/інструкції про порядок співпраці з фізичними особами/фізичними особами-підприємцями (агентами/партнерами) щодо надання послуг із залучення на обслуговування/розміщення депозитних вкладів клієнтів (юридичних/фізичних осіб), а також документів, що містять інформацію про надання фізичним особам/фізичним особам-підприємцям (агентам/партнерам) протягом 2014-2025 років послуг із залучення на обслуговування/розміщення депозитних вкладів клієнтів (юридичних/фізичних осіб), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

1.4. Подані клопотання містять ідентичні за змістом доводи та стосуються того, що запитувана інформація стосується обставин, про які йдеться в обвинувальному акті, оскільки підтверджує існування аналогічних програм в інших банківських установах. На думку захисника, ця інформація є необхідною для проведення досліджень, у тому числі судових експертиз шляхом порівняльного методу, з метою встановлення ринкових або неринкових умов, прибутків або збитків для АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » внаслідок встановлення відсоткової ставки для Клієнтів з урахуванням їх залучення агентами/партнерами.

ІІ. Позиції сторін судового провадження

2.1. Сторона захисту клопотання про тимчасовий доступ підтримала. Повідомила, що захист має намір порівняти тексти програм щодо залучення клієнтів за допомогою агентів з метою з`ясування, чи були якісь особливо умови у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у порівняні з іншими банками.

2.2. Прокурор щодо клопотань захисника ОСОБА_7 заперечувала.

2.3. Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надійшло повідомлення про проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ без їх участі.

2.4. Представники інших осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового засідання, на розгляд клопотання не з`явились.

2.5. З огляду на відсутність клопотань про відкладення судового засідання з їх боку, а також неповідомлення ними причин неприбуття, суд вважав за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України здійснити розгляд клопотання наявним складом.

III. Мотиви та обґрунтування суду

3.1. Заслухавши думку учасників судового засідання, проаналізувавши доводи поданих клопотань, суд дійшов до таких висновків.

3.2. Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотаннях адвокат ОСОБА_7 не заперечує, що запитувана інформація містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тобто є охоронюваною законом таємницею.

Разом з тим, як вбачається зі змісту обвинувального акта, який надійшов на розгляд Вищого антикорупційного суду, висунуте ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_16 обвинувачення не стосується рентабельності програм, доступ до яких хоче отримати захист, їх унікальності тощо, а пов`язане зі зловживанням групою осіб з використанням такої програми конкретним банком.

Відтак, відомості про функціонуючі програми/положення/інструкції, що визначають порядок співпраці інших банків з клієнтами, а також інформація про надання такими банками послуг із залучення на обслуговування/розміщення депозитних вкладів своїм клієнтам, не стосуються предмету доказування у цьому кримінальному провадженні.

3.3. Крім того, за п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як повідомив у судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 , під час досудового розслідування сторона захисту зверталась з адвокатськими запитами, у тому числі до НБУ, щодо реалізації іншими банками аналогічних агентських програм. За словами захисника, згідно з відповіддю НБУ такі програми реалізовувались деякими фінансовими установами.

Водночас, реальних доказів щодо використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які зазначені у клопотаннях про тимчасовий доступ як особи, у володінні яких знаходяться запитувані речі і документи, суду надано не було.

Суд наголошує, що в силу ст. 160 КПК України на сторону кримінального провадження, яка прохає суд надати тимчасовий доступ, покладається обов`язок довести за допомогою належних доказів або обґрунтованих припущень, що шукані речі/документи дійсно знаходяться у конкретної фізичної або юридичної особи.

Надання тимчасового доступу до речей/документів щодо яких достеменно не доведено факти перебування у володінні відповідної фізичної/юридичної особи запитуваних речей і документів створює підґрунтя для конфлікту між кримінальним процесом та правом на вільну господарську діяльність.

3.4. За таких обставин, оскільки у клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в шуканих документах, а також, що такі докази перебувають у володінні відповідних банків, колегія суддів дійшла висновку про необхідність відмовити у поданих клопотання, виходячи з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 314-315, 333, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотань захисника обвинуваченого ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо запровадження протягом 2014-2025 років програми/положення/інструкції про порядок співпраці з фізичними особами/фізичними особами-підприємцями (агентами/партнерами) щодо надання послуг із залучення на обслуговування/розміщення депозитних вкладів клієнтів (юридичних/фізичних осіб), а також документів, що містять інформацію про надання фізичним особам/фізичним особам-підприємцям (агентам/партнерам) протягом 2014-2025 років послуг із залучення на обслуговування/розміщення депозитних вкладів клієнтів (юридичних/фізичних осіб), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3