Справа № 643/4612/26
Провадження № 1-кс/643/2102/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000207, внесеному 15.03.2024 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000207, внесеному 15.03.2024 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 14.03.2024 до ХРУП №2 звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 14.03.2024 потерпілий вирішив придбати автомобіль, після чого зайшов на сторінку оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де знайшов оголошення яке йому сподобалось. В подальшому невідома особа під приводом продажу автомобіля із використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 102000 грн., чим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду.

В подальшому, органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 та встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_5 , яка отримала грошові кошти у розмірі 13100 грн., та після чого ще декілька платежів від інших осіб та в подальшому зробила переказ грошових коштів, у розмірі 42000 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який емітований на ім`я ОСОБА_6 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою встановлення тримача вищевказаної банківської картки, встановлення його місця перебування, подальшого руху коштів по вказаній картці та/або осіб, які фактично нею користуються, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований на ім`я ОСОБА_6 , необхідно отримати інформацію по банківському рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2024 по 01.10.2024.

Вказана документація в подальшому буде використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98-99 КПК України.

Для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального проступку та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому у м. Харкові.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем у клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення доступу у відділеннях та підрозділах банківської установи, розташованих у м. Харкові, а саме до інформації щодо карткового рахунку NOVAPAY LLC № НОМЕР_3 , який емітований на ім`я ОСОБА_6 , та руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2024 по 01.10.2024 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 12.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1