УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року слідчий суддя Шевченківський районний суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у міста Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000529 від 01.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у міста Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню за № 0000529 від 01.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії центрального регіону Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000529 від 01.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, про те, що посадові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на базі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 , в умовах воєнного стану привласнили грошові кошти з членських внесків залізничників, шляхом зловживання службовим становищем.

У ході досудового розслідування отримано фактичні дані щодо причетності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до запровадження протиправного механізму розтрати державних коштів в сумі близько 20 млн. грн. на користь приватних суб`єктів господарювання під час реалізації корпоративної системи медичного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на базі громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2023-2024 рр.

Встановлено, що у вересні 2023 року були створені 5 філій ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі для працівників Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Центральна філія ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та за сприяння керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпочато агітаційну компанію щодо залучення залізничників до вказаної ГО. При цьому, головним аргументом для участі залізничників у вищевказаній корпоративній системі медичного обслуговування, є компенсація керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх членських відрахувань.

Окрім цього, відомо що на грудень місяць 2024 року загальна кількість членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила понад 130 тис.осіб. Слід зазначити, що розмір щомісячного членського внеску до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2024 році був встановлений 100 грн. з особи. Таким чином, щомісячно на рахунки громадської організації та її 5 філій надходило близько 12,5 млн. грн. у вигляді членських внесків, а в рік відповідно понад 140 млн. грн.

В подальшому було з`ясовано, що 60 відсотків коштів, що надходили на рахунки ГО у вигляді членських внесків, в подальшому в рамках укладених договорів перераховувались на рахунки медичних закладів та аптек за надання медичних послуг залізничникам, як правило по штучно завищеній вартості або переводились в необліковану готівку шляхом проведення безтоварних операцій за участю приватних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

В результаті реалізації вказаної корпоративної системи медичного обслуговування посадові особи ГО та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали близько 20 млн. грн. «відкату» від закладів охорони здоров`я, аптек та медичних закладів, що на договірних засадах залучені до надання медичних послуг, постачання лікарських засобів та медичних виробів, у тому числі по безоплатним рецептам.

В подальшому, старшим слідчім слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення до даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, яким відомо або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

У подальшому надійшов рапорт, щодо виконання доручення в рамках кримінального провадження, в ході якого встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керівником даної ГО є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , головним бухгалтером являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .. Для здійснення фінансових операцій вказана громадська організація використовує наступні банківські установи, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », IBAN: НОМЕР_8 , ФЛОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Львів, МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » IBAN: НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». ОСОБА_7 , МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Встановлено, що протягом 2023-2024 рр. з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі фінансових документів із найменуванням платіжу «Оплата за медичні препарати» на рахунки комерційних структур було перераховано понад 15 млн грн., а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 9 млн 517 тис 447 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 1 млн 809 тис грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 2 млн 327 тис грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 822 тис грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 601 тис грн.

З?ясовано, що діяльність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснюється на підставі «Програми надання медичної допомоги членам лікарняної каси». Основним положенням вказаної програми є створення ефективної системи надання членам громадської організації медичної допомоги. Встановлено, що вказана ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » нібито компенсує наступні послуги при стаціонарному лікуванні, а саме:

- лабораторні дослідження;

- інструментальні обстеження;

- лікарські засоби;

- медичні вироби;

- інші медичні послуги;

- винагорода медичному закладу за співпрацю з ЛК (медичним працівникам, господарські витрати).

Слід зазначити, що компенсація витрат членам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вищевказані послуги проводяться згідно поданих заяв в обсягах передбачених «лімітами лікування одного випадку госпіталізації». Максимальна сума компенсації витрат на лікування в рік становить 150 тис грн. (Постанова N?ЛК-13 від 23.03.2024).

Для проведення експертної оцінки обсягів та якості наданої медичної допомоги на предмет її відповідності клінічним протоколам і стандартам лікування, залучаються: старший інспектор лікар, інспектори-лікарі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З`ясовано, що в 2023-2024 рр. в рамках реалізації «Програми надання медичної допомоги членам лікарняної каси» кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_10 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на рахунки фізичних осіб, які нібито є членами вказаної громадської організації, перебували на лікуванні та відповідно отримали від ГО платежі із найменуванням «компенсація витрат на лікування, медикаменти та діагностику ЧЛК», а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 - 400 тис грн;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 - 240 тис грн.;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 - 60тис грн.;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_21 - 60 тис грн.;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 - 60 тис грн.;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 - 60 тис грн;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 - 60 тис грн.;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - 60 тис грн.;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 - 60 тис грн;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_27 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_31 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_32 - 40 тис грн.;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_33 - 40 тис грн.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Філії центрального регіону Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх подальшого вилучення, а саме:

-належним чином завірені копії наказів на призначення звільнення директора, заступника директора та головного бухгалтера ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2023-2025 рр.

-належним чином завірені копії посадових обов`язків директора, заступника директора та головного бухгалтера ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які обіймали вказані посади в 2023-2025 рр.

-оригінали документальних матеріалів (заяви, фіскальні чеки та інше), що слугували підставою для перерахунку коштів з рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступним фізичним особам, а саме: ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ).

-оригінали договорів, угод, контрактів укладених між ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в 2023-2025 рр.;

-оригінали накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів в рамках вищевказаних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-оригінали наказів, протокольних рішень про створення ревізійної комісії з 2023року, а також результати перевірки фінансово-господарської діяльності ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаною комісією за 2023-2025 рр., діяльність якої регламентується статутом вказаної громадської організації;

-належним чином завірені копії наказу про прийняття на роботу до ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_20 ) його посадові обов`язки, табелі відпрацьованого робочого часу за 2023-2025 рр.

- належним чином завірені копії штатного розкладу ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2023-2025 рр..

Отримана вищевказана документація органом досудового розслідування буде використовуватися для подальшого допиту свідків та призначенні експертиз в рамках даного кримінального провадження.

Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000529 від 01.02.2025, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Філії центрального регіону Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у міста Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000529 від 01.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 , які перебувають у групі слідчих, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів та належним чином завірених копій документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії центрального регіону Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірені копії наказів на призначення звільнення директора, заступника директора та головного бухгалтера ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2023-2025 рр.

-належним чином завірені копії посадових обов`язків директора, заступника директора та головного бухгалтера ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які обіймали вказані посади в 2023-2025 рр.

-оригінали документальних матеріалів (заяви, фіскальні чеки та інше), що слугували підставою для перерахунку коштів з рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступним фізичним особам, а саме: ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_18 ).

-оригінали договорів, угод, контрактів укладених між ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в 2023-2025 рр.;

-оригінали накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів в рамках вищевказаних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-оригінали наказів, протокольних рішень про створення ревізійної комісії з 2023року, а також результати перевірки фінансово-господарської діяльності ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаною комісією за 2023-2025 рр., діяльність якої регламентується статутом вказаної громадської організації;

-належним чином завірені копії наказу про прийняття на роботу до ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_20 ) його посадові обов`язки, табелі відпрацьованого робочого часу за 2023-2025 рр.

- належним чином завірені копії штатного розкладу ФЦР ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2023-2025 рр.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: