Справа № 592/8096/26
Провадження № 1-кс/592/3585/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 12.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2026 близько 17:00 год. невстановлена особа в ході спілкування у додатку "Ватсап" від імені брата заявника ОСОБА_4 попрохала позичити грошові кошти в сумі 9600 грн. шляхом переказу на банківську карту № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , погодився та здійснив переказ грошових кошти на зазначену суму та банківську картку. Через деякий час з`ясувалось, що сторінку брата заявника зламано ( ЄО №8337 від 11.05.2026).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 01.05.2026 близько 17:00 год., перебуваючи в Сумському районі, Сумської області, в месенджері «WhatsApp» потерпілому від його брата - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця м. Кам`янець-Подільський надійшло повідомлення наступного змісту: «Привіт, у тебе є 9600 на картці? Мені потрібно переказати людині, але я не можу зайти в банк. Через 2-3 години зможу повернути», а також номер банківської картки НОМЕР_1 .

Потерпілий, будучи переконаним, що листування здійснюється безпосередньо з братом, через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 із призначенням «Для виплат», емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 9600 гривень на вказану банківську картку.

В подальшому потерпілому стало відомо, що обліковий запис брата у месенджері «WhatsApp» був зламаний невстановленими особами, а банківська картка № НОМЕР_1 належить шахраям (дата, час операції - 01.05.2026 о 17:13 на суму - 9600 грн.)

Відповідно до інформації, яка мається в Інтернет-мережі на сайті із загальним доступом банківська картка з номером НОМЕР_1 , обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належать банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 01.05.2026 по дату ухвалення судового рішення. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив справу розглядати без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 01.05.2026 по 13.05.2026, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000069, а саме: дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та іншим дізнавачам з групи дізнавачів.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9