Справа № 592/3217/26
Провадження № 1-кс/592/1620/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 04.07.2024 близько 11:00 год. невстановлена особа, використовуючи Інтернет-платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом придбання товару ОСОБА_4 , у мережі Телеграм (номер аккаунту не зберігся) надала останнє посилання для верифікації платіжної картки, посилання не збереглось. Перейшовши за посиланням потерпіла ОСОБА_4 , ввела свої банківські дані картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого виявила списання грошових коштів зі своєї картки, які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , у сумі 3500 грн. (код отримувача НОМЕР_3 ) (ЄО № 37269 від 04.07.2024).

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним рахункам, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«у яких міститься наступна інформація по банків, рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу - з 0l.07.2024 по 27.07.2024:

-- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

-- Якщо так, то надати повну інформацію про банківські рахунки та банківські картки, які прив`язані до банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів щодо відкриття та використання за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнти (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

-Роздруківку руху грошових коштів за банківськими рахунками, які відкриті на на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.07.2024 по 27.07.2024.

-- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 . РНОКПП НОМЕР_6 за вказаний період часу;

-- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2024 по 27.07.2024;

-- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.07.2024 по 27.07.2024 у якості фінансових.

-- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалися банківські картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

-- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки/картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 за вказаний період часу.

-- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам/картам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 за вказаний період часу;

-- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) банківських рахунків/карт, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 за вказаний період часу з 01.07.2024 по 27.07.2024 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди;

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карт, які під`єднані до банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЕВ НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2024 по 27.07.2024 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 30.04.2026 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_7