Справа №534/152/26
Провадження №1-кс/534/43/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин у справі, зокрема особи власника рахунку, який отримав викрадені кошти, IP-адрес, ідентифікаторів пристроїв, логів доступу та інших даних, що дозволить ідентифікувати осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2026 потерпіла ОСОБА_4 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де на фішинговому сайті, що імітував «Допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела дані своєї картки № НОМЕР_4 . Після введення кодів підтвердження з SMS-повідомлень доступ до її рахунку було скомпрометовано. Внаслідок несанкціонованого доступу невідомі особи заволоділи коштами потерпілої у сумі 28 500 гривень, які були перераховані на картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 та слідчому ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

-анкетні дані клієнта: ПІБ, РНОКПП, паспортні дані, адреса реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, фото клієнта;

-виписки про рух коштів (у форматі Excel та паперовому вигляді) за період з 22 січня 2026 року по дату виконання ухвали із зазначенням реквізитів контрагентів та місць зняття готівки (адреси АТМ);

-технічні дані (логи): IP-адреси входу в банкінг, ідентифікатори пристроїв (Device ID, IMEI, версія ОС);

-інформацію про наявність інших рахунків у даної особи, відомості про їх блокування за підозрою у фроді та чи використовувався пристрій цього клієнта для доступу до інших акаунтів (виявлення мультиакаунтінгу);

-результати внутрішнього розслідування банку щодо підозрілих операцій за цим рахунком.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1