печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6152/26-к
пр. № 1-кс-5033/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001691, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи із начальником служби охорони Відділу безпекової діяльності ОСОБА_6 , заступником начальника служби охорони Відділу безпекової діяльності ОСОБА_7 та іншими не встановленими на цей час особами, переслідуючи корисливий мотив та єдину мету незаконного збагачення за рахунок протиправного використання наданих йому, як службовій особі службових повноважень (свого службового становища), усупереч інтересам служби, вирішив заволодіти бюджетними коштами на свою користь, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за рахунок фіктивно працевлаштованих 89 працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яких у різний період було призначено до служби охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, протягом періоду з лютого 2021 року по листопад 2022 року ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри організованої групи, виконувала обов`язки зі складання та підписання табелів обліку робочого часу. Зокрема, вона фіксувала присутність на робочому місці працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , яка, як стало їй відомо пізніше, була фіктивно працевлаштована.

У грудні 2022 року відповідальним за ведення табелів робочого часу було призначено ОСОБА_7 . Діючи в межах єдиного злочинного умислу у складі організованої групи, ОСОБА_7 , який обіймав посаду заступника начальника служби охорони Відділу безпекової діяльності, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , у невстановлений час складав та підписував табелі обліку робочого часу з приводу присутності на робочому місці тих же фіктивно працевлаштованих 89 працівників ІНФОРМАЦІЯ_2.

У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , переслідуючи єдиний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, разом із ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи, що 89 фіктивно працевлаштовані працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 не відвідували місце роботи та не виконували свої прямі функціональні обов`язки, передбачені посадовою інструкцією, підписали табелі обліку робочого часу з приводу присутності їх на робочому місці.

У подальшому на рахунки 89 фіктивно працевлаштованих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2, відкриті у банківських установах та прив`язані до персональних платіжних картки, та які перебували у постійному користуванні ОСОБА_5 , незаконно здійснювалась виплата заробітної плати з рахунків, які відкриті ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, на банківські картки 89 фіктивно працевлаштованих працівників, які перебували у користуванні ОСОБА_5 , у період з 06.02.2021 по 31.07.2024 незаконно виплачено заробітну плату на загальну суму 16 643 517, 52 грн., якими ОСОБА_5 мав реальну можливість розпоряджатися та користуватися.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші на цей час не встановлені особи, діючи умисно, у складі організованої групи заволоділи незаконно виплаченою заробітною платою та преміювальними виплатами на загальну суму 16 643 517, 52 грн., на свою користь, маючи реальну можливість розпоряджатися та користуватися вказаними бюджетними коштами, що спричинило ІНФОРМАЦІЯ_2, майнову шкоду на загальну суму 16 643 517, 52 гривні.

Під час огляду інформації отриманої в рамках тимчасового доступу до речей і документів, володільцем якого є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 здійснювали зняття готівкових коштів в банківських терміналах видачі готівки з банківських карток працівників (сторожів) відділу безпекової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також з банківських карточок інших працівників, які на даний момент не ідентифіковано їх власників, зокрема до даного переліку номерів карток належать: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому відділення Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_22 та іншим слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених документів, щодо наступних банківських карток: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 , а саме:

1. відомостей про рух коштів по рахункам вказаних банківський карток, за період часу з моменту відкриття рахунку до 01.09.2024, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів за вказаними рахунками; відомості про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; інформації про призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ, зняття коштів, місцезнаходження банкоматів;

2. заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахункам вказаних банківський карток, з моменту відкриття рахунку та до часу винесення ухвали слідчого судді;

3. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

4. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

5. відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення ухвали;

6. заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

7. інформації з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи при оформленні, одержані та знятті грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних громадян України до часу винесення ухвали;

8. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка відкрила банківський рахунок за вищевказаними банківськими картками, отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

9. аудіозаписів телефонних розмов між сервісними номерами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власниками вищевказаних банківських карток;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/6152/26-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 03.02.2026