Справа № 202/614/26
Провадження № 1-кс/202/954/2026
УХВАЛА

Іменем України

03 березня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001536 від 27 листопада 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження № 0001536 від 27 листопада 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 інформації відносно клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а також анкетні дані ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , за період часу з 01.11.2025по день винесення ухвали наступного змісту: щодо всіх відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; руху грошових коштів на вказаних рахунках за період з 01.01.2025по дату виконання ухвали; повні відомості про власників всіх відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 з належно завіреними копіями документів , та зазначенням мобільного номеру телефону власника; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, по кожному окремо; дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів; анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо), що перераховували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками; анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо) на адресу яких перераховувалися грошові кошти з використанням вищезазначених ідентифікуючих ознак; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові) , перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовували абоненти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; відомості чи підключені рахунки відкриті на ім`я ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для підтвердження факту причетності співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень.

Разом з тим, уклопотанні відсутнє належне обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати. Крім того, слідчим не надано доказів на підтвердження можливої причетності осіб відправників з абонентськими номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а також отримувачів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках кримінального провадження № 0001536.

Таким чином, слідчим всупереч вимог ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та недоведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001536, не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001536 від 27 листопада 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1