Справа № 592/8405/26
Провадження № 1-кс/592/3709/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002464 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

19.05.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.09.2025, невстановлена особа, яка користується нікнеймом « ОСОБА_5 » та мобільним номером телефону: НОМЕР_1 , у месенджері "Viber"надіслала повідомлення, у чат з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначений для мешканців дачного кооперативу, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований у АДРЕСА_1 . У повідомленні містився зміст, про можливість громадян отримати одноразову грошову допомогу для громадян України, від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 9600 грн., та посилання на онлайн-оформлення даної допомоги: ІНФОРМАЦІЯ_3 23.09.2025, гр. ОСОБА_6 , мешканка вищезазначеного дачного кооперативу, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла за посиланням у повідомленні від невстановленої особи, з метою отримання грошової допомоги, відкривши інтернет-посилання ввела у надану їх форму дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням пін-коду, номеру банківської картки, та власного номеру мобільного телефону. В подальшому потерпілій надійшов виклик у месенджері «Telegram» від користувача, який був підписаний « ОСОБА_7 », та повідомив їх, що вона має ввімкнути демонстрацію екрану, та виконати певний перелік дій, після вчинення яких, на екрані мобільного телефону з`явилося повідомлення, щодо нарахування одноразової грошової допомоги о 12:30 год. 23.09.2025, проте грошової допомоги нараховано так і не було. Пізніше, коли потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачила списання грошових коштів з картки, на загальну суму 89379,55 грн.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 яка належить потерпілій ОСОБА_6 , з яких були перераховані грошові кошти, загальною сумою у 89379,55 грн. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 24.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002464 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 по 26.05.2026. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів CSV, із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреси платника, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 по 26.05.2026;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 по 26.05.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 по 26.05.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 по 26.05.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 по 26.05.2026, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 08.09.2025 по 26.05.2026, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період за період часу з 08.09.2025 по 26.05.2026;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці, на яку було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період за період часу з 08.09.2025 по 26.05.2026;

- копія особової справи карткотримача, на якого відкрито банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались власником банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та IP адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, порт з?єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу;

- вказати назву обладнання, з якого підключались до банківського рахунку, назву програмного забезпечення, яке при цьому використовувалося.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_10