Справа № 466/950/26
Провадження № 1-кс/466/355/26
У Х В А Л А

іменем України

09 лютого 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 26.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

06.02.2026 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 26.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.01.2026 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 11.11.2025 року по 22.12.2025 року невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом заробітку, спілкуючись з мобільного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 112000 гривень, які він надіслав зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 11200 грн, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 39500 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 27000 грн, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 20000 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 у сумі 15000 грн. Загальна сума матеріальних збитків становить 112000 гривень.

В ході допиту в статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що приблизно два місяці тому він подав заявку на проходження курсів у фірмі під назвою «Tradevision». Після подачі заявки з номера телефону НОМЕР_8 у месенджері WhatsApp йому зателефонував первинний менеджер, який представився як ОСОБА_6 . Саме під таким ім`ям зазначена особа була збережена у месенджері Viber, однак чи є це його справжні анкетні дані йому не відомо.

Вказана особа повідомила, що для проходження навчання та можливості заробітку коштів необхідно внести депозит у сумі 11200 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , що допитаний і зробив 11.11.2025 року о 19:08 годині. У подальшому його було передано іншій особі так званому куратору, який у месенджері Viber був записаний як ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_9 . Дана особа навчала його, як нібито заробляти кошти шляхом так званого трейдингу.

Згодом йому повідомили, що для «страхування депозиту» необхідно збільшити суму вкладених коштів. У зв`язку з цим 25.11.2025 року він зі свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_10 перерахував грошові кошти у сумі 39500 гривень на рахунок одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 . Надалі, 18.12.2025 року, допитаний здійснив ще один грошовий переказ зi своєї банківської картки № НОМЕР_12 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 .

Пізніше йому було знову висунуто вимогу збільшити депозит, однак він від цього відмовився та повідомив про намір вивести вкладені кошти. Проте здійснити виведення коштів не вдалося, оскільки, зі слів представників вказаної компанії, кошти були списані з його рахунку та передані до так званого «міжнародного терміналу». Після цього з ним зв`язалися представники зазначеного «терміналу» та повідомили, що для легалізації коштів, які він має намір вивести, необхідно здійснити ще один платіж. Допитаний погодився та 22.12.2025 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 перерахував грошові кошти у сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 . Після здійснення вказаного переказу зв`язок із зазначеними особами було втрачено, грошові кошти йому повернуті не були.

Відтак, тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ньому, в період з 10.11.2025 року по час виконання ухвали.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , по банківському рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 10.11.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та/або магнітних носіях, фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти, прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 26.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 за період часу з 10.11.2025 року по час виконання ухвали, зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти, прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1