Справа №295/8092/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000264 від 08.11.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що у період з 02.11.2025 по 03.11.2025 невстановлена особа, під приводом заробітку в Інтернеті через додатки «Telegram» та «WhatsApp», шляхом зловживання довірою заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 135 855 грн, які потерпілий перерахував зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на низку банківських карток.

27.04.2026 на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 02.11.2025 по 12.11.2025.

Під час аналізу встановлено, що 03.11.2025 на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , надходили кошти з картки № НОМЕР_2 , після чого вони були перераховані на інші банківські картки, зокрема № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо проведених банківських операцій.

В судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області не з`явився, в прохальній частині клопотання просив проводити розгляд справи без участі дізнавача та/або прокурора.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно з вимогами ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем СДВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь- які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 03.11.2025 00.00 год по 13.11.2025 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 03.11.2025 00.00 год по 13.11.2025 року із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається па АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1