Провадження № 1-кс/686/3663/26
УХВАЛА

08 квітня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000145 від 03.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

07.04.2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 03.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2026 о 10:30 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження грошових коштів, користуючись номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі на загальну суму 44 528 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки НОМЕР_3 , декількома платежами на банківську картку, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 23.03.2026 о 09:51 год. на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що із належного їй рахунку невідома особа здійснила операцію зі зняття грошових коштів. Також вказана особа жіночим голосом повідомила, що через декілька хвилин потерпілій зателефонує інший представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Цього ж дня о 10:03 год. зі ОСОБА_5 розмову продовжила невідома особа, яка користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Вказана невідома особа, чоловічим голосом, повідомила, що допоможе повернути грошові кошти. Для повернення грошових коштів, потерпіла виконувала усні вказівки невідомої особи, які вона диктувала по телефону. Так, потерпіла оформила кредит на суму 15 000 грн., сама не розуміючи того. Далі ОСОБА_5 із належного їй рахунку НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила наступні операції із перерахунку грошових коштів, а саме:

1. 23.03.2026 о 10 год. 33 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 19 318 грн. 00 коп. (комісія 172 грн. 72 коп.) на рахунок НОМЕР_4 ;

2. 23.03.2026 о 10 год. 39 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 9 831 грн. 00 коп. (комісія 393 грн. 24 коп.) на рахунок НОМЕР_4 ;

3. 23.03.2026 о 10 год. 43 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 8 013 грн. 00 коп. (комісія 320 грн. 52 коп.) на рахунок НОМЕР_4 ;

4. 23.03.2026 о 10 год. 48 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 6 231 грн. 00 коп. (комісія 249 грн. 24 коп.) на рахунок НОМЕР_4 .

Після здійснення всіх транзакцій, невідома особа завершила розмову та потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо знищення інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні із ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 год. 23.03.2026 по 08.04.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 23.03.2026 по 08.04.2026;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 23.03.2026 по 08.04.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 23.03.2026 по 08.04.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 23.03.2026 по 08.04.2026.

Ухвала діє по 05 червня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя