Справа № 404/1893/26
Номер провадження 1-кс/404/2276/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року м.Кропивницький

Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просила надати групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД Кропивницькогоого РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:

1) документи про відкриття банківських рахунків (анкету клієнта) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2) відомості щодо підключення банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.02.2026 до дати постановлення ухвали судом;

3) документи про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 часу з 10.02.2026 до дати постановлення ухвали судом;

4) відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомості про номер телефону, які закріплені за банківськими НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

6) фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів 3 банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 від 10.02.2026 до дати постановлення ухвали судом.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000085 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2026 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 н.т. НОМЕР_4 , про те, що 13.02.2026 до нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 , та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та задля запобігання шахрайських дій відносно його коштів, необхідно їх перерахувати з банківської карти заявника № НОМЕР_6 на номер рахунку, який повідомив ніби-то працівник банку НОМЕР_1 банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявник виконуючи всі вказівки, перерахував кошти в сумі 150 134 гривень. В результаті чого невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 сумі 150134 гривень, чим завдала заявнику матеріальних збитків на вищезазначену суму.

19.03.2026 був проведений тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами якого встановлено, що 13.02.2026 у період з 11:29 год по 12:06 год на банківський рахунок НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_27 , відбулося зарахування грошових коштів трьома платежами: 15 000 грн, 90 125 грн та 45 000 грн на загальну суму 150 125 грн від потерпілого ОСОБА_26 .

Встановлено, що після зарахування коштів від потерпілого 13.02.2026 о 12:35 год та о 12:49 год відбувся переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_27 двома платежами по 50 000 грн, на загальну суму 100 000 грн, на банківський рахунок емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_28 . Також зафіксовано, що 13.02.2026 о 13:15 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_27 на банківський рахунок емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_29 .

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000085 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «16.02.2026 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 н.т. НОМЕР_4 , про те, що 13.02.2026 до нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 , та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та задля запобігання шахрайських дій відносно його коштів, необхідно їх перерахувати з банківської карти заявника № НОМЕР_6 на номер рахунку, який повідомив ніби-то працівник банку НОМЕР_1 банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявник виконуючи всі вказівки, перерахував кошти в сумі 150 134 гривень. В результаті чого невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 сумі 150134 гривень, чим завдала заявнику матеріальних збитків на вищезазначену суму.». Дані обставини дізнавач підтверджує: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); протоколом допиту потерпілого; виписками пол картці/рахунку; протоколом огляду предмету; постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження документа та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 10.02.2026 до дати постановлення ухвали судом, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 13 лютого 2026 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідча суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД Кропивницькогоого РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000085 від 17.02.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків (анкету-клієнта) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо підключення банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.02.2026 до 26.05.2026;

- документів про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 13.02.2026 до 26.05.2026;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомостей про номер телефону, які закріплені за банківськими НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- фото-та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів 3 банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 13.02.2026 до 26.05.2026.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.07.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1