13.03.26 Справа №469/245/26
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

13 березня 2026 року с-ще Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000043 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого слідчого відділення ВП №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , де просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), у тому числі на носії інформації у електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що 03.03.2026 до ЧЧ відділення поліції № 8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївської області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вжиття мір до невідомої особи, коли зайшовши до соціальної мережі «Facebook» на посилання в чаті оголошення про надання соціальної допомоги 6500 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_3 , де нею було заповнено всі дані для отримання допомоги, проте не закінчивши, через деякий час зателефонувавши на її мобільний телефон НОМЕР_1 з кількох мобільних номерів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , в період часу з 10:20 по 12:12 годину, невстановлена особа, яка представилася співробітником служби безпеки банку, та виконувала всі дії які він казав їй, для розблокування банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та невстановлена особа шляхом електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до її банківської карти здійснила 5 транзакцій на банківську карту № НОМЕР_6 у загальній сумі 101 034,18 гривень та дві транзакції до ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_7 у загальній сумі 104 551,18 гривень, тим самим було спричинено матеріальний збиток у загальній сумі 205 585, 36 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла в своєму користуванні має банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) та з вказаного рахунку здійснила 5 транзакцій на банківську карту № НОМЕР_6 у загальній сумі 101 034,18 та дві транзакції до ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_7 у загальній сумі 104 551,18 гривень, тим самим заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 205 585,36 гривень.

Таким чином, в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За вказаним фактом СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0000043 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація, що міститься у банківській справі, та інформація про рух коштів за вказаним рахунком можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проте не можуть бути отримані органом досудового розслідування відповідно до ч.2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", так як містять банківську таємницю; іншим способом довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

У судове засідання слідчий не з?явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності у зв?язку із зайнятістю та підтримання заявленого клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), та що явка вказаних вище осіб не є обов`язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

На підставі 4.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Встановлені з клопотання та доданих до нього документів обставини свідчать про те, що орган досудового розслідування не володіє інформацією про номер рахунку, на який перераховано кошти потерпілої, та за яким видано вказану у клопотанні кредитну картку, а також про його власника, а тому позбавлений можливості самостійно отримати зазначені у клопотанні документи відповідно до п.п.6-8 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 №267 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р. за № 935/12809 та п.3 4.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені витягом з ЄРДР (а.п.6), заявою про вчинення кримінального правопорушення (а.п.8-9), протоколом допиту потерпілого з наданою ним випискою з банку (а.п.14-16), протоколом додаткового допиту потерпілого (а.с.20-21), іншими матеріалами клопотання.

Відповідно до ч.1, п.п. 1-3 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Враховуючи, що слідчим належним чином обґрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виходячи з положень ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та характеру і способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у обсязі, передбаченому вказаною нормою законодавства.

Необхідність вилучення оригіналів речей та документів слідчим не обґрунтовано у клопотанні і не доведено, а тому слідчий суддя такої необхідності не вбачає.

Визначення місця отримання речей та документів, до яких планується доступ, та яке відрізняється від місцезнаходження володільця цих речей та документів, не входить до компетенції слідчого судді.

Враховуючи, що слідчим належним чином обґрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювати (у тому числі на носії інформації у електронному вигляді), які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ІПН: НОМЕР_10 .

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість:

- вилучити копії документів банківської справи, відкритої за рахунком, а саме: відомостей про власника карткового рахунку відкритому в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , зареєстрованого на ім`я особи злочинця та банківському рахунку відкритому в банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_7 , перерахування, зарахування грошових коштів в період з 00:00 години 03.03.2026 по 23:59 годину 03.03.2026 із зазначенням повних даних (фізичної особи, підприємця - фізичної особи, установи), на рахунок яких 03.03.2026 було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 205 585, 36 гривень, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів;

- відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції.

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов?язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: