Провадження № 1-кс/537/91/2026
Справа № 537/4065/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2026 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старша слідча СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000303 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.06.2025 у період часу з 14:24 год. по 14:25 год. невстановлена особа, під приводом купівлі товару, шляхом обману та використання фейкового посилання, з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в розмірі 23 140 гривень, що належать ОСОБА_4 , спричинивши їй матеріальну шкоду. У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 18.06.2025 розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж товару. Через декілька хвилин у месенджері «Viber» з нею зв`язався покупець, з яким було обговорено умови придбання товару. Надалі покупець надіслав їй посилання, за яким вона перейшла та ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього двома транзакціями о 14:24 год. та о 14:25год. з картки було знято грошові кошти в сумі 23 140 гривень. Потерпіла надала документи на підтвердження здійснених операцій з перерахунку грошових коштів, та встановлено, що 18.06.2025 о 14:25 год. вони надійшли на рахунок № НОМЕР_4 . У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка з BIN (Bank Identification Number) « НОМЕР_5 » належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Надалі було проведено тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що 18.06.2025 о 14:31 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 71 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 18.06.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим старша слідча звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000303 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19.06.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «18.06.2025 в період часу з 14:24 по 14:25 невстановлена особа, під приводом купівлі товару, шляхом обману, з використанням фейкового посилання, з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в розмірі 23140 гривень, які належать ОСОБА_4 , спричинивши їй матеріальну шкоду».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19.06.2025 вбачається, що 18.06.2025 вона розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж товару. Через кілька хвилин з нею в особистих повідомленнях у месенджері «Viber» зв`язався невідомий з номера НОМЕР_8 , який представився покупцем. У ході переписки останній надіслав посилання, за яким потерпіла перейшла та ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому з рахунку було знято 23 140 гривень двома транзакціями - о 14:24 год. та 14:25 год.

З матеріалів клопотання вбачається, що грошові коштиз банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 18.06.2025 о 14:25 год. були перераховані на картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до протоколу огляду від 17.12.2025 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 18.06.2025 о 14:31 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 71 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000303, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому старшою слідчою не було належним чином обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 18.06.2025 по дату винесення ухвали, оскільки зазначений проміжок часу перевищує півроку та є надмірним з огляду на обставини кримінального провадження. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 18.06.2025 по 18.07.2025.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані старшою слідчою у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 18.06.2025 по 18.07.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1