Справа № 353/303/26
Провадження № 1-кс/353/43/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2026 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «31» березня 2026 року о 10 год. 13 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні паперові та електронні форми документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року;

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_1 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року.

У клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що в період з 20.01.2026 року по 03.02.2026 року невідома особа шляхом зловживання довірою, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами у сумі 329450 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительці АДРЕСА_1 , чим завдала останній значної шкоди.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2026 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 05.02.2026 року (а.с. 12) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.02.2026 року (а.с. 14-15) вбачається, що 20.01.2026 року по 03.02.2026 року невідома особа шляхом зловживання довірою, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами у сумі 329450 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительці АДРЕСА_1 , чим завдала останній значної шкоди. Зокрема, 31.12.2025 року в обідній час, вона перебувала у Республіці Польща та, маючи вільний час, побачила на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» та прийняла запит на дружбу від користувача під іменем « ОСОБА_6 », з яким в подальшому продовжила спілкування в соціальній мережі «Телеграм», а саме з абонентом з номером телефону « НОМЕР_2 » та ім`ям « ОСОБА_7 ». « ОСОБА_6 » розповідав, що він є офіцером армії США, служить у сирійському місті Алеппо, народився та виріс у Сан-Дієго Каліфорнія, США, виховує 13-ти річну доньку. 10.01.2026 року у черговій розмові невідомий згадав, що від ОСОБА_8 уряду він отримав гроші у розмірі 2,8 мільйона доларів США за внесок у забезпечення безпеки. Ці гроші він зберігає у себе в кабінеті, але повідомив, що там кошти можуть викрасти, тому він хоче ці гроші, документи та свідоцтво про спадщину своєї доньки надіслати ОСОБА_5 . А тому ОСОБА_5 надала йому свої анкетні дані, домашню адресу, номер телефону. Після цього потерпілій надійшло повідомлення від так званого ОСОБА_9 із номера телефону « НОМЕР_3 » про те, що посилка прийде протягом 72 годин. 12.01.2026 року від вказаного ОСОБА_9 надійшло повідомлення про те, що посилку було затримано у Туреччині за відсутність пломб, а тому ОСОБА_5 потрібно заплатити 5500 євро, щоб коробку доставили до неї за місцем проживання. Після цього ОСОБА_5 було надано реквізити, а саме номер банківської карти НОМЕР_4 , номер банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 та ЄРПОУ « НОМЕР_6 », отримувач - ОСОБА_10 , за якими вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала 21435 гривень. 21.01.2026 року ОСОБА_5 знову прийшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що потрібно оплатити за затримку доставки посилки та охоронця у сумі 30000 гривень. 21.01.2026 року о 11:44 год. ОСОБА_5 переказала на той самий рахунок вказані кошти. 22.01.2026 року ОСОБА_5 прийшло повідомлення про те, що потрібно здійснити оплату за посилку в організацію з виявлення наркотичних речовин, тобто про перевірку на відсутність даних речовин у коробці, та надіслали реквізити, де отримувач - ОСОБА_11 , номер банківської карти НОМЕР_7 , номер банківського рахунку IBAN НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за якими вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала вказану суму. 23.01.2026 року ОСОБА_5 переслала грошові кошти у сумі 100000 гривень на картку № НОМЕР_10 , отримувач - ОСОБА_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . В подальшому 26.01.2026 року за отримання даної посилки ОСОБА_5 оплатила 50000 гривень, на ім`я отримувача - ОСОБА_13 , НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 . 28.01.2026 року ОСОБА_5 сплатила грошові кошти у сумі 40800 гривень на ім`я ОСОБА_14 , карта № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Після чого 29.01.2026 року ОСОБА_5 переказала грошові кошти у сумі 39215 гривень на ім`я ОСОБА_15 , картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_17 . 03.02.2026 року за кінцеве отримання посилки ОСОБА_5 переказала грошові кошти у сумі 55000 гривень, на картку № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , отримувач - ОСОБА_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 . Станом на сьогодні грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, посилку вона не отримала. Таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 329 450 гривень. Вказані обставини щодо переказу коштів також підтверджуються копіями квитанцій (а.с. 18-19).

З рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 20).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Проте клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити частково, а саме слід відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_1 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, оскільки слідчим поза всяким розумним сумнівом не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до такої інформації та не обгрунтовано як вона вплине на доказування у кримінальному провадженні. В решті вимог клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року;

- інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.01.2026 року по 03.02.2026 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_18