УХВАЛА

Справа № 569/7864/25

1-кс/569/659/26

27 січня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора депратаменту ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник) укладено договір підряду № 24 на виконання комплексу робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ПРУ № 64011 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 », із ціною предмету договору, визначеною на підставі динамічної договірної ціни, що становить 7 262 244,00 грн (з ПДВ), в т.ч. на 2023 рік 3 000 000,00 грн (з ПДВ) (далі Договір підряду).

Так, на виконання постанови слідчого, експертами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено комплексну судову товарознавчу та економічну експертизу, за результатами якої встановлено, що загальна сума різниці вартості товарно-матеріальних цінностей зазначених у актах виконаних робіт та середньоринковими вартостями станом на дати актів КБ-2в становить 1 020 533,54 грн. з ПДВ, розмір завданих матеріальних збитків складає 1 020 533,54 грн. з ПДВ(висновок експертів № 25-110/КСЕТЕ від 18.09.2025).

07.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7 справа №569/7864/25 1-кс/569/9651/25 від 31.12.2025 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у офісних приміщеннях, що знаходяться у нежитловому приміщенні, будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено серед іншого банківську карту № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », business).

Також, 07.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7 справа №569/7864/25 1-кс/569/9649/25 від 31.12.2025 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено серед іншого банківські картки в кількості 12 шт., а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ; банківські карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Також, 07.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7 справа №569/7864/25 1-кс/569/9646/25 від 31.12.2025 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено серед іншого банківські картки в кількості 7 шт., а саме: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_17 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 ; банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_20 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_21 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) по карткових рахунках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_19 , інформація стосовно руху коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2023 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках, час входу/виходу, номери телефонів, до яких здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, інформація про залишки коштів на вказаних рахунках станом на дату виконання ухвали, інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період часу з 01.11.2025 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до закінчення вказаного періоду), із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інформація про залишки коштів на рахунках вказаних суб`єктів господарювання станом на дату виконання ухвали.

Підстави, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки та здобуття доказів для прийняття законного процесуального рішення, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому. У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 ,слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме: документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) по карткових рахунках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_19 , інформації стосовно руху коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2023 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках, час входу/виходу, номери телефонів, до яких здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, інформації про залишки коштів на вказаних рахунках станом на дату виконання ухвали; інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.11.2025 по момент виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до закінчення вказаного періоду), із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інформації про залишки коштів на рахунках вказаних суб`єктів господарювання станом на дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13