У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2280/24 Провадження № 1-кс/401/113/26

17 лютого 2026 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158 від 07.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 07.08.2024 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.08.2024 року о 13:03 год. до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 02.08.2024 р. Він знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення про продаж гібридного інвектору SUIV-8K-SGO1LP1-EUSK W, 190, 48V зателефонувавши продавцю за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) заявник домовився про купівлю-продаж, так 02.08.2024 р. О 13:49 год. Заявник перевів свої кошти на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого рахунку № НОМЕР_4 в сумі 75 600 грн. Після чого зв?язок з продавцем відсутній, а товар так ніхто і не відправив.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.08.2024 року на інтернет платформі для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив оголошення про продаж гібридного інвектора Деус SUIV-8K-SG-01LP1-EU 8K W,190, 48W, який коштував 75600 грн. Зателефонувавши до продавця ( НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ) о 10:57 вони домовились про купівлю продаж та у соціальній мережі «Вайбер» потерпілому надіслали рахунок-фактуру (№000-5631). О 13:10 того ж дня продавець написав повідомлення з проханням провести оплату 02.08.2024 гору до 18:00 вечора щоб вони встигли відправити інвектор, але його так ніхто і не відправив. ОСОБА_4 зателефонував до продавця 02.08.2024 року близько о 20:00 та намагався дізнатися чому посилку не була відправлена сьогодні, на що отримав відповідь що відправка буде наступного дня 03.08.2024 до обіду тому що того ж дня 02.08.2024 не встигли. Але зі слів потерпілого товар йому так і не відправили, а на зв`язок виходити перестали.

04 вересня 2024 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 працівниками сектору дізнання ВП N№1 (м. Світловодськ) проведено тимчасовий доступ до речей і документів банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 . Також було встановлено що 02.08.2024 року о 13:49 на вказаний рахунок було здійснено переказ від ОСОБА_4 на суму 75600 гривень та того ж дня 02.08.2024 року о 17:51 з даного рахунку був переказ на суму 75600 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

10 квітня 2024 року отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання інформації по картковому рахунку НОМЕР_7 імітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в зв`язку з допущенням дізнавачем технічної помилки отримати інформацію не виявилось можливим.

06 лютого 2026 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 працівниками сектору дізнання ВП №1 проведено тимчасовий доступ до речей і документів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить ОСОБА_5 . Також встановлено, що 02.08.2024 о 19:19 грошові кошти в сумі 75000 гривень перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер карткового рахунку НОМЕР_8 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.08.2024 року, та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даного рахунку, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 24 січня 2025 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2024 року о 13:03 год. до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 02.08.2024 р. Він знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення про продаж гібридного інвектору SUIV-8K-SGO1LP1-EUSK W, 190, 48V зателефонувавши продавцю за номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) заявник домовився про купівлю-продаж, так 02.08.2024 р. О 13:49 год. Заявник перевів свої кошти на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого рахунку № НОМЕР_4 в сумі 75 600 грн. Після чого зв?язок з продавцем відсутній, а товар так ніхто і не відправив.

За результатами тимчасового доступу встановлено, що банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , та того ж дня 02.08.2024 року о 17:51 з даного рахунку був переказ на суму 75600 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , а надалі перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 .

Тому, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158 від 07.08.2024 року -задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_8 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.08.2024 року по 17.02.2026:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.08.2024 року по 17.02.2026;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.08.2024 року по 17.02.2026, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.08.2024 року по 17.02.2026;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.08.2024 року по 17.02.2026 місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.08.2024 року по 17.02.2026;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.08.2024 року по 17.02.2026;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.08.2024 року по 17.02.2026;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.08.2024 року по 17.02.2026;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.08.2024 року по 17.02.2026;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.08.2024 року по 17.02.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 17.02.2026 року по 16.03.2026 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом