справа № 619/5568/25
провадження № 1-кс/619/67/26
УХВАЛА

іменем України

28 січня 2026 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати та забезпечити дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 10.08.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ; НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 10.08.2025 о 18 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою телеграм акаунту з ім?ям " ОСОБА_8 " заволоділа грошовими коштами у розмірі 4 900 гривень, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 самостійно переказав з власної банківської картки вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 .

05.09.2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 10.08.2025 він знаходився у будинку за адресою: АДРЕСА_2 . У цей день у нього в будинку зламався холодильник та пральна машина. Він написав до чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Telegram», щоб йому порекомендували майстра який, зможе полагодити його пральну машинку та холодильник. ОСОБА_9 приблизно о 18 год. 00 хв. у особисті повідомлення написав користувач ОСОБА_10 по ремонту ОСОБА_11 , що він майстер та почав цікавитись, що саме зламалось, яка марка пральної машинки та холодильника. Повідомив йому, що він зрозумів у чому поломка пральної машинки та холодильника і може це полагодити. Але для цього потрібно купити деталі та порадив жінку, яка займається деталями. Написав йому, що сам її попередить, яка саме деталь потрібна та скинув посилання на її соціальну мережу Telegram. Імя користувача ОСОБА_12 , останній їй написав вона повідомила, що її вже попередили. Вона йому скинула деталі на вибір, він обрав дві деталі на суму 4740,00 грн. ОСОБА_8 написала йому, що потрібно здійснити платіж у сумі 4740,00 грн на рахунок НОМЕР_4 , запитала у нього адресу, на яку висилати деталі та скинути їй квитанцію про оплату. ОСОБА_9 о 20 год. 55 хв. здійснив переказ із свого особового рахунку у сумі 4740,00 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього скинув їй квитанцію. Приблизно о 00 год. 00 хв. вона йому знову написала у соціальній мережі «Telegram», та запропонувала ще купити деякі деталі. Останній їй написав, що більше нічого не потрібно. 11.08.2025 ранку він зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії та написав у соціальній мережі «Telegram» користувач ОСОБА_10 по ремонту ОСОБА_11 , щоб йому повернули кошти або він напише заяву до поліції. Відразу після цього переписка із майстром та користувачем ОСОБА_12 була видалена. Та відразу 11.08.2025 він вирішив звернутися за вказаним фактом до поліції.

Відповідно до платіжної інструкції Р24АD7802 встановлено, що 10.08.2025 о 20 год. 55 хв. ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4740 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_13 встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , було здійснено грошовий переказ 10.08.2025 о 21 год. 47 хв. у сумі 4679 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 12 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження 0000139 від 12.08.2025), копію паспорта ОСОБА_9 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 ; платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 24АD7802 від 10.08.2025; рапорт, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 годин 10.08.2025 по 10.09.2025; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ; НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1