Справа №: 398/4092/22
провадження №: 1-кс/398/234/26
УХВАЛА

Іменем України

"16" березня 2026 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , у період часу з 00год 00хв 01.07.2022 року до 00год 00хв 31.11.2022 року.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 19.10.2022 року до ЄРДР за № 0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000178, 28 липня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за результатами відкритих торгів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено договір №103 на поставку твердого палива (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне) марки ДГ (13-100) із зольністю 14% та вологістю 14% в кількості 67 тон на загальну суму 683 802,00 грн. Звідки вартість однієї тони вказаного палива становить 10206 грн. Згідно платіжного доручення № 366 від 29.07.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок оплати за вищевказаним договором перераховано грошові кошти в сумі 387 828,00 грн. Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення вартості предмету закупівлі, що призвело до привласнення бюджетних коштів. Так, згідно даних із сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 вартість вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) становить від 7 до 9 тис. грн за 1 тону при вологості 5%. А при закупівлі від 40 тон вугілля такої марки 1 тону можливо придбати за 6 800,00 грн.

Згідно з копією договору №103 про закупівлю товару від 28.07.2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 (Учасник) його сторони погодили, що Учасник зобов`язується у 2022 році поставити Замовнику товари, а саме тверде паливо (код ДК 021:2015-09110000-3) (вугілля кам`яне), зазначене в Додатку 1 до цього договору в обсягах та порядку, передбачених Договором, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором. Відповідно до умов Договору найменування товару: тверде паливо (вугілля кам`яне) марки ДГ (13-100); кількість товару: тверде паливо (вугілля кам`яне марки ДГ (13-100) 67 тон; ціна становить 683 802,00 грн в тому числі ПДВ 113 967,00 грн; місце поставки: АДРЕСА_2 .

У Додатку 1 до договору №103 від 28.07.2022 року сторонами погоджено специфікацію на постачання вугілля кам`яного, а саме, твердого палива (вугілля кам`яне марки ДГ (13-100), в кількості 67 тон, вартістю 8 505,00 грн за одну тонну, загальною вартістю 683 802,00 грн, в тому числі ПДВ в сумі 113 967,00грн.

У Додатку 2 до договору №103 від 28.07.2022 року сторонами погоджено якісні показники вугілля кам`яного», а саме, твердого палива (вугілля кам`яне марки ДГ (13-100), зональність якого 14%, вологість 14%, фракція 13-100мм, в кількості 67 тон.

У Додатку 3 до договору №103 від 28.07.2022 року сторони погодили, що товари поставляються відповідно до графіка поставок, дострокова поставка допускається за згодою споживачів і зараховується в рахунок поставок наступного періоду.

Відповідно до копій платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було перераховано грошові кошти в сумі 387 828,00 грн (платіжне доручення №366 від 29.07.2022 року) та в сумі 295 974,00 грн (платіжне доручення №595 від 04.11.2022 року), призначення платежу: оплата за вугілля кам`яне марки ДГ (13-100), дог.№103 від 28.07.2022.

Згідно копії висновку експерта №24-6963 за результатами проведення судової експертизи речовини хімічних виробництв в к/п №0000178 від 19.10.2022, складеного 11.02.2025 року, надане на дослідження вугілля має наступні показники: зональність 36,8%, вихід легких речовин 36,5%. Надане на дослідження вугілля не відноситься до вугілля марки ДГ (13-100), а також для інших марок кам`яного вугілля для побутових споживачів по ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови».

Відповідно до копії довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.01.2026 року №041115-17/218-2026, невиконання умов Договору № 103 допущено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , якою було підписано Договір про закупівлю від 28 липня 2022 року № 103, видаткові накладі від 29.07.2022 № 12 та від 04.11.2022 № 23, а саме, проведено поставку вугілля кам`яного до ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке не відповідає умовам договору від 28.07.2022 № 103 та вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» для марки ДГ (13-100), а також для інших марок кам`яного вугілля для побутових споживачів, чим відповідно завдано збитки ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Згідно з копією висновку експерта від 23.02.2026 року №СЕ-19/112-26/1856-ЕК, з урахуванням довідки від 30.01.2026 року спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 та висновку експерта №24-6963 від 11.02.2025, збитки завдані ІНФОРМАЦІЯ_2 (нова назва у зв`язку з перейменуванням - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відповідно державному бюджету в наслідок поставки вугілля, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» для марки визначеної умови Договору №103 ДГ (13-100( поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до училища за договором про закупівлю №103 від 28.07.2022, документально підтверджується в сумі 683 802,00грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00год 00хв 01.07.2022 року до 00год 00хв 31.11.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника або уповноваженої особи від власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

- відомості чи підключено банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 01.07.2022 року до 00год 00хв 31.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 01.07.2022 року до 00год 00хв 31.11.2022 року, з деталізацією інформації про суб`єктів, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1