Справа № 642/3906/25
Провадження № 1-кс/642/683/26
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000871 від 26.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, суд-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000871 від 26.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.02.2025 у мережі «Instagram» знайшла аккаунт назву якого не пам`ятає по заробітку грошей, де в ході бесіди з невідомою особою отримала посилання на реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після реєстрації в банкінгу невідома особа отримала доступ до додатку заявниці та переказала грошові кошти у сумі 4991 грн., 52 копійки на іншу картку, чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомив, що 27.02.2025 року приблизно о 12:00 год., у соціальній мережі Instagram знайшла аккаунт назву якого не пам`ятає, розпочавши бесіду невідома особа запропонували заробити гроші за реєстрацію в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надіслали анкету з особистими даними, яку потрібно було заповнити. В даній анкеті потерпіла вказала картку платника податків, та підписати документи через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - дія підписом.

Зробивши аккаунт в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заповнивши та підписавши через «дія підпис» всі документи, невідома особа отримала доступ до щойно зареєстрованого мобільного додатку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що потерпіла відразу не зрозуміла. В цей же день через деякий час близько 12 год 47 хв на телефон потерпілої надійшло смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переказ грошових коштів з власної кредитної картки НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку з номером НОМЕР_2 загальною сумою 4991 грн., 52 копійки.

19.08.2025 в період часу з 11 год 00 хв по 12 год 00 хв було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході якого було з`ясовано, що картка з № НОМЕР_2 належить банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , яку відкрито у вищевказаному банку.

Слідчий та прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився. Про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 27.02.2025 по 21.04.2026, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку ;

-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 27.02.2025 по 01.04.2026, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1