Справа № 686/2543/26
Провадження № 1-кс/686/1142/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 000151,

установила:

23.01.2026 слідчий спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.

22.01.2026 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «у період часу із 02.05.2025 по 04.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, переписуючись у месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_5 », шахрайським способом, під приводом надання грошових коштів за перегляд сторінок різних відомих брендів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала на рахунки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ,BANK ALLIANCE НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , BANK ALLIANCE НОМЕР_8 , внаслідок чого ОСОБА_6 завдано значної шкоди.

У ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 02.05.2025 у месенджері «Telegram» її написала особа під ніком « ОСОБА_5 » та запропонувала останній підзаробити грошові кошти виконуючи завдання у телефоні, а саме перегляд відомих брендів та отримувати за це по 50 грн. Повідомила, що для виконання завдань потрібно надіслати грошові кошти у розмірі 351 грн. та потерпіла надіслала цю суму на картку BANK ALLIANCE НОМЕР_3 .

Після цього потерпілій 03.05.2025 знову написали у месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_5 » та повідомили, що можна виконати комбіноване завдання та для цього необхідно переказати грошові кошти у розмірі 1800 грн на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , що потерпіла і зробила. Після цього їй повідомили, що необхідно надіслати ще 11520 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 .

Пізніше, того ж дня їй знову запропонували виконати комбіноване завдання та для цього необхідно надіслати грошові кошти у розмірі 75500 грн, на що потерпіла погодилась та надіслала вище вказані грошові кошти на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 .

Потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 04.05.2025 орієнтовно в першій половині дня, у месенджері «Telegram» її написала особа під ніком « ОСОБА_5 » та повідомила, що необхідно знову надіслати грошові кошти у розмірі 71133 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 , після чого потрібно було надіслати ще 35000 грн на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

У наслідок вище вказаних дій невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за період часу із 02.05.2025 по 04.05.2025 заволоділа грошовими коштами із банківської картки/рахунку НОМЕР_9 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 240 173 грн., чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Із метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу від 02.05.2025 по час дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомостей про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та її місце перебування у момент вчинення злочину.

Рух коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 та НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку/картці№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 та НОМЕР_8 , з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №000151від 22.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за період часу із 02.05.2025 по день постановлення ухвали 09.02.2026, оскільки слідчим не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період. Окрім того, Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективної дії судового рішення у часі.

Також, ураховуючи, що слідчим допущено описку у номері рахунку, а саме помилково зазначено №29208, однак із долучених доказів встановлено, що вірним є номер рахунку НОМЕР_4 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_8 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановила:

Частково задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №000151від 22.01.2026, а саме: слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_8 за період часу із 02.05.2025 по 09.02.2026, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , за період часу із 02.05.2025 по 09.02.2026;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_8 , за період часу із 02.05.2025 по 09.02.2026, із можливістю вилучення їх копій.

Відмовити у задоволенні решти заявленого клопотання.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала діє по 08 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя