Справа № 559/271/26
Провадження № 1-кс/559/317/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"12" травня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 26 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 25 січня 2026 близько 21 год. 50 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом оформлення державної допомоги "Зимова підтримка 6500 грн." заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який перейшов за невідомим посиланням та ввів пін-код від банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та з його банківської картки були переказані грошові кошти в сумі 5700 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових коштів, а саме: сім платежів кожний з яких на суму 775 гривень та один платіж на суму 290 гривень, які були переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

27 лютого 2026 року на підставі ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області отримано тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлено, що 25.01.2026 із банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових коштів, а саме: сім платежів кожний з яких на суму 775 гривень та один платіж на суму 290 гривень, які були переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Також встановлено, 25.01.2026 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулися перекази грошових коштів на суму 1608 грн. о 21:54 год. та на суму 2110 грн. о 21:56 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування надійшов лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що за результатами розгляду ухвали Дубенського міськрайонного суду було встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 24.01.2026 по 04.05.2026.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Дніпро, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З огляду на те, що відомості про банківські рахунки та рух коштів становлять банківську таємницю і перебувають у володінні банківських установ, їх отримання можливе лише шляхом витребування відповідної інформації, у зв`язку з чим виклик осіб для їх надання є недоцільним.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000032 від 26 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 5700 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

1) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридичну адреса: АДРЕСА_1 ) або у його структурному підрозділі, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківською картою № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 24.01.2026 по 04.05.2026;

копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунку за період з 24.01.2026 по 04.05.2026;

інформацію про історію авторизації, при користуванні даною банківською картою № НОМЕР_3 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською картою № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 24.01.2026 по 04.05.2026.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1