Справа № 683/1420/25
УХВАЛА

16 лютого 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000214 від 23 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

13 лютого 2026 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 22 квітня 2025 року близько 10 год 30 хв по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , 1981 року народження, місцева жителька, під час перегляду в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання матеріальної допомоги громадянам України, перейшла за фішинговим посиланням, назва не збереглась, надала особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в подальшому із її рахунку відбулося списання грошових коштів на невстановлений рахунок в розмірі 48632 грн.

23 квітня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий вказує, що допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що біля 10 год 39 хв 22 квітня 2025 року вона перебувала за місцем свого постійного проживання, по АДРЕСА_1 під час перегляду стрічки оголошень в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення про «є-Підтримку», куди вона перейшла за посиланням та ввела номер банківської картки, після чого відповіла на телефонний дзвінок, тим самим підтвердила вхід до свого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її банківських карток були зняті грошові кошти в загальній сумі 48632 грн.

17 грудня 2025 року проведено виїмку по руху коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та встановлено, що грошові кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 січня 2026 року проведено виїмку по руху коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти було переказано на банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 (справа №683/1420/25, 1-кс/683/64/2026) від 22 січня 2026 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

09 лютого 2026 року на адресу слідчого відділення ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про те, що розглянувши вищевказану ухвалу, емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »».

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просила розглядати клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : рух коштів у період часу з 22 квітня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 16 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя