Справа № 486/1033/26
Провадження № 1-кс/486/130/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2026 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 06 травня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093,

В С Т А Н О В И В:

15 травня 2026 року слідча СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 06 травня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093.

Згідно клопотання СВ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 06 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 травня 2026 року у період з 13:10 год. по 13:18 год. у невстановленому досудовим слідством місці, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення матеріальної допомоги, змусила потерпілого ОСОБА_5 здійснити вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку потерпілого, до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_1 , та здійснила електронне переведення наявних на рахунку коштів в загальній сумі 12416 гривень трьома транзакціями, зокрема: 13:10 год. коштів в розмірі 9068,58 гривень, 13:11 год. 3023,01 гривень, 13:18 год. 416 гривень. В результаті ОСОБА_5 завдано майнову шкоду.

Надані ОСОБА_5 свідчення підтверджуються протоколом огляду мобільного телефону потерпілого, в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якого міститься інформація про перерахування грошових коштів з його банківського рахунку.

Враховуючи вище викладене, на думку слідчої, вбачається, що документи, які містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаному рахунку, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Приймаючи до уваги зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- документів, які надавалися для відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку з банківською карткою № НОМЕР_1 за квітень-травень 2026, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком з банківською карткою № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком- час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з його банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 06 травня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 05 травня 2026 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 04 травня 2026 року в період часу з 13:10 год. по 13:18 год. невідома особа, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 12416 грн, які перерахувала з належної ОСОБА_5 банківської карткибанку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через ТіkTokADS двома транзакціями розмірами 3000 грн та 9000 грнта на невідому картку НОМЕР_3 в сумі 416 грн.

Постановами від 06 травня 2026 року визначено слідчу групу та призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06 травня 2026 року, в період з 03 по 04 травня 2026 року невідома особа, під приводом оформлення виплат пенсіонерам заволоділа грошовими коштами з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суми 9068,58 грн, 3023,01 грн та 416 грн.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим групи слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

- документів, які надавалися для відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритому Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку ОСОБА_5 , до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_1 за квітень-травень 2026, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком з банківською карткою № НОМЕР_1 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Ухвала підлягає виконанню до 22 липня 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1