Справа №127/3234/26
Провадження №1-кс/127/1357/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001304 від 19.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатацію, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто, в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілих, останні повідомляють, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також у певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвердження даного факту немає) було нараховано додаткові квадратні метри, а разом із цим і додаткові фінансові нарахування, які не були обговорені під час укладення договору, однак, попри це власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.

Також, в подальшому, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено, що поруч із ініціалами ОСОБА_4 , стоїть чужий підпис, а саме, його батька ОСОБА_5 , від імені ОСОБА_4 .

Також в ході допиту ОСОБА_6 , останній повідомив, що 18.11.2016 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 582 000 грн.

02.07.2018 у ході укладеного договору було порушено граничний строк введення будинку в експлуатацію, внаслідок чого до продавця передбачено застосування пені у розмірі 111120, 98 грн., ОСОБА_6 в усній формі було проведено розмову з ОСОБА_4 , після якої останній відмовився виплатити пеню і порадив звертатися до суду.

17.07.2020, ОСОБА_6 письмова претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка направлена рекомендованим листом з підтвердженням, однак, на претензію відповідь отримано не було.

16.10.2018 ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовною заявою про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.02.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 позовні вимоги ОСОБА_6 були задоволені про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення вступило в законну силу 19.03.2019.

В подальшому, 04.04.2019 ОСОБА_6 видано виконавчий лист про стягнення пені за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито виконавче провадження № 5898637.

При ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено арешт, а також те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ухиляється від виклику виконавця, та від виконання рішення суду. Виконавець порадив звертатися до органу поліції.

ОСОБА_6 було подано заяву до Вінницького РУП з метою притягнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду та вчинення розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме: грошових коштів на банківські рахунки.

В ході досудового розслідування слідчим призначено проведення аудиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення факту надходження грошових коштів та факту цільового використання грошових коштів суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, встановлено, що генеральним проектувальником і розробником проектно-кошторисної документації по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а керівником робочої групи вказаного проекту був ОСОБА_7 , який також був допитаний в ході проведення досудового розслідування і підтвердив вказані вище обставини.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим органу досудового розслідування було проведено допит в процесуальному статусі свідка арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_8 , який в ході вказаної слідчої дії повідомив, що він з 03.03.2016 був ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також із вказаної дати ІНФОРМАЦІЯ_10 по справі № 902/1194/15 винесено постанову про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банкрутом, а процедура банкрутства завершилася 15.09.2016 року.

Також, ОСОБА_8 вказав, що відповідно до покладених на нього повноважень ІНФОРМАЦІЯ_10 останній був ліквідатором та управителем ліквідаційного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке підлягало опису.

ОСОБА_8 також вказав, що не пам`ятає місцезнаходження архіву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому повинна міститися проектно-кошторисна документація по об`єкту незавершеного будівництва, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, на питання щодо місцезнаходження проектної документації, яка виготовлялася уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по об`єктах нерухомості ОСОБА_8 вказав, що місцезнаходження вказаної документації йому невідоме і вказав, що справа про банкрутство № 902/1194/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у копіях.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становить охоронювану законом таємницю, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю ознайомлення з оригіналом та отримання належним чином завіреної копії справи про банкрутство № 902/1194/15 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя