Справа 688/6355/25
№ 1-кс/688/503/26
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0002128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2026 слідча СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді з можливістю їх вилучення, які знаходяться у користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти, інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків в період часу з 00:00 01.12.2025 по 13.03.2026 (включно).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.12.2025 близько 00:50 в АДРЕСА_2 невстановлена особа під приводом купівлі дитячого одягу, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 29139 грн, що були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а також грошовими коштами в сумі 39934 грн, що були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , після перерахунку останньою за фішинговим посиланням.

03.12.2025 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що грошові кошти були перераховані невідомою особою 02.12.2025 з її банківського карткового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомий рахунок невідомого банку трьома платежами, а саме: 01.12.2025 о 21:25, 02.12.2025 о 00:28 та 02.12.2025 о 00:49 в загальній сумі 39934 грн.

19.02.2026 у порядку тимчасового доступу встановлено, що гроші потерпілої ОСОБА_4 01.12.2025 та 02.12.2025 перераховані на банківські рахунки невідомих осіб: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення куди та кому були перераховані кошти з рахунку ОСОБА_4 , дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ АБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідча ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частиною 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, за фактом заволодіння коштами ОСОБА_4 .

Встановлено, що з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти в сумі 29139 грн на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після переходу останньою за фішинговим посиланням.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та обставин кримінального правопорушення, необхідно отримання доступу до інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншим способом отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Оскільки в порушення пункту 7 статті 160 КПК України слідчий не обґрунтував необхідності вилучення вказаних документів, слідчий суддя дійшов висновку, що в цій частині клопотання про тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власників рахунків, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків в період часу з 00:00 01.12.2025 по 13.03.2026 (включно).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1