УХВАЛА

17 березня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження №0000060 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2025 до Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали УМП ГУНП в Рівненській області, згідно яких встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, фіктивно працевлаштовує в якості водіїв, військовозобов`язаних громадян України, та в подальшому здійснює їхнє бронювання з метою ухилення даних осіб від призову на військову службу в рамках мобілізації, а також вносить таких громадян до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях», які в подальшому здійснюють перетин державного кордону.

ОСОБА_7 співпрацює з ТОВ «ПРАВО ТА ФІНАНСИ», назва англійською «Law&Finance Agency» (), що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Академіка Грушевського, буд. 77, офіс 305, яке займається діяльністю у сфері бухгалтерського обліку й аудиту та консультування з питань оподаткування, а саме останні здійснюють операції по працевлашуванні осіб в якості водіїв на ТОВ «САПСАН АВТО ТРАНС» ().

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод вчинені вчинені з корисливих мотивів.

Підстави накладення арешту: під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, 12.03.2026 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи необхідність відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання слідів та предметів злочину, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 12.02.2026 було проведено обшук у приміщенні офісу ТОВ «ПРАВО ТА ФІНАНСИ», назва англійською «Law&Finance Agency» (), що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Академіка Грушевського, буд. 77, офіс 305.

В ході проведення обшуку у вказаному домоволодінні було виявлено та вилучено копії та оригінали документів, що стосуються ТОВ «САПССАН АВТО ТРАНС», а саме:

Копія трьох договорів купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Сапсан авто транс» від 18.07.2025;

Копії трьох актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Сапсан авто транс» від 18.07.2025;

Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_8 від 15.12.2025 (не підписане);

Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 28.11.2025 (не підписане);

Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 13.11.2025 (не підписане);

Наказ про прийняття на роботу № 36-К від 15.12.2025 ОСОБА_8 (не підписаний);

Наказ № 25-ш від 31.10.2025 «Про внесення змін до штатного розпису» (не підписаний);

Штатний розпис на 01.11.2025 (не підписаний);

Наказ № 33-ш від 28.11.2025 «Про внесення змін до штатного розпису» (не підписаний);

Штатний розпис на 01.12.2025 (не підписаний);

Копія паспорта ОСОБА_13 ;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13

Список премій на 2025 рік;

Копія картки платника податків ОСОБА_10 ;

Копія паспорта ОСОБА_10 ;

Податкова звітність за січень 2026 року (не підписана),

Відомість про зарахування заробітної плати за січень 2026 року (не підписана);

Відомість про суми нарахування доходу за січень 2026 року (не підписана);

Відомість про трудові відносини осіб та період проходження військової служби за січень 2026 року (не підписана),

Розрахункова відомість за січень 2026 року (не підписана),

Квитанція № 2 від 09.02.2026;

Довідка про заробітню плату ОСОБА_14 за вересень 2025 року січень 2026 року (не підписана),

Наказ № 41-к про припинення трудового договору від 05.02.2026 з ОСОБА_14 (не підписана),

Копія з ОСОБА_15 ;

Копія посвідчення водія ОСОБА_16 ;

Копія паспорта ОСОБА_16 ;

Наказ про прийняття на роботу № 42-к від 02.03.2026 ОСОБА_16 (не підписаний);

Копія паспорта ОСОБА_17 ;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_17 ;

Копія диплома ОСОБА_17 ;

Наказ про прийняття на роботу № 43-к від 02.03.2026 ОСОБА_17 ;

Державне статистичне спостереження за 2025 рік (не підписане);

Довідка про заробітну плату ОСОБА_18 за січень 2026 року (не підписана);

Наказ про припинення трудового договору № 42-к від 27.02.2026 (не підписаний);

Аркуші паперу із чорновими записами;

Зошит із обкладенкою з написом Arnival із рукописним текстом;

На робочому комп`ютері DEKTOP-P5H4BJC, з ІР-адресою НОМЕР_1 , виявлено інформацію, яка має відношення до вказаної юридичної особи, зокрема паролі та електронні цифрові ключі. Вказана інформація скопійована на жорсткий диск.

На робочому комп`ютері KOMPUTER з ІР-адресою НОМЕР_2 , виявлено інформацію, яка має відношення до вказаної юридичної особи. Вказана інформація скопійована на жорсткий диск.

Ноутбук марки Lenovo із зарядним пристроєм.

Мобільний телефон «iPhone 11», ІМЕІ: НОМЕР_3 , в чохлі бузковому кольорі.

Вилучені під час обшуку вищеперераховані речі, предмети, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно, яке є предметом кримінального правопорушення та одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

12.03.2026 постановою слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області вказані речі визнані речовим доказом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просили його задоволити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Як встановлено судом, що вилучені під час обшуку вищеперераховані речі, предмети, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно, яке є предметом кримінального правопорушення та одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

12.03.2026 постановою слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області вказані речі визнані речовим доказом.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені під час обшуку речі, документи відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України, зокрема є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна у вигляді вилучених у ході обшуку речей є збереження речових доказів: запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Окрім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні оглядів і відповідних судових експертиз з метою отримання і підтвердження відомостей, які свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У разі відсутності вказаних документів і речей при матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.03.2026 в ході проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «ПРАВО ТА ФІНАНСИ», назва англійською «Law&Finance Agency» (), що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Академіка Грушевського, буд. 77, офіс 305., а саме:

Копія трьох договорів купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Сапсан авто транс» від 18.07.2025;

Копії трьох актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Сапсан авто транс» від 18.07.2025;

Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_8 від 15.12.2025 (не підписане);

Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 28.11.2025 (не підписане);

Повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 13.11.2025 (не підписане);

Наказ про прийняття на роботу № 36-К від 15.12.2025 ОСОБА_8 (не підписаний);

Наказ № 25-ш від 31.10.2025 «Про внесення змін до штатного розпису» (не підписаний);

Штатний розпис на 01.11.2025 (не підписаний);

Наказ № 33-ш від 28.11.2025 «Про внесення змін до штатного розпису» (не підписаний);

Штатний розпис на 01.12.2025 (не підписаний);

Копія паспорта ОСОБА_13 ;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13

Список премій на 2025 рік;

Копія картки платника податків ОСОБА_10 ;

Копія паспорта ОСОБА_10 ;

Податкова звітність за січень 2026 року (не підписана),

Відомість про зарахування заробітної плати за січень 2026 року (не підписана);

Відомість про суми нарахування доходу за січень 2026 року (не підписана);

Відомість про трудові відносини осіб та період проходження військової служби за січень 2026 року (не підписана),

Розрахункова відомість за січень 2026 року (не підписана),

Квитанція № 2 від 09.02.2026;

Довідка про заробітню плату ОСОБА_14 за вересень 2025 року січень 2026 року (не підписана),

Наказ № 41-к про припинення трудового договору від 05.02.2026 з ОСОБА_14 (не підписана),

Копія з ОСОБА_15 ;

Копія посвідчення водія ОСОБА_16 ;

Копія паспорта ОСОБА_16 ;

Наказ про прийняття на роботу № 42-к від 02.03.2026 ОСОБА_16 (не підписаний);

Копія паспорта ОСОБА_17 ;

Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_17 ;

Копія диплома ОСОБА_17 ;

Наказ про прийняття на роботу № 43-к від 02.03.2026 ОСОБА_17 ;

Державне статистичне спостереження за 2025 рік (не підписане);

Довідка про заробітну плату ОСОБА_18 за січень 2026 року (не підписана);

Наказ про припинення трудового договору № 42-к від 27.02.2026 (не підписаний);

Аркуші паперу із чорновими записами;

Зошит із обкладенкою з написом Arnival із рукописним текстом;

На робочому комп`ютері DEKTOP-P5H4BJC, з ІР-адресою НОМЕР_1 , виявлено інформацію, яка має відношення до вказаної юридичної особи, зокрема паролі та електронні цифрові ключі. Вказана інформація скопійована на жорсткий диск.

На робочому комп`ютері KOMPUTER з ІР-адресою НОМЕР_2 , виявлено інформацію, яка має відношення до вказаної юридичної особи. Вказана інформація скопійована на жорсткий диск.

Ноутбук марки Lenovo із зарядним пристроєм.

Мобільний телефон «iPhone 11», ІМЕІ: НОМЕР_3 , в чохлі бузковому кольорі.

Встановити заборону користувачу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працівникам ТОВ «ПРАВО ТА ФІНАНСИ», назва англійською «Law&Finance Agency» () та іншим особам користуватися та розпоряджатися зазначеним майном до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_19