печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000034, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 13.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатор організованої групи ОСОБА_5 , діючи умисно, спільно з учасниками організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, здійснили несанкціоноване втручання несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, та в подальшому здійснили заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 618761 грн шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом оформлення кредитних договорів від імені громадян України - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , використовуючи при цьому підроблені відеозаписи, згенеровані програмним забезпеченням, яке базується на технології «DeepFake».

Окрім цього, на даний час встановлено, що особами, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримано несанкціонований доступ до сервісів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 537 осіб.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 13.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, що стосуються банківських рахунків, відкритих на наступних осіб: ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_83 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_89 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_93 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_94 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_95 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_96 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_97 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_98 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ОСОБА_99 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ОСОБА_100 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_101 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_102 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ОСОБА_103 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_104 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_105 , РНОКПП НОМЕР_60 .,-а саме: документів, що стосується відкриття та використання вказаних рахунків: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо); рух коштів по вище зазначеним рахункам в період часу з 01.12.2024 по дату виконання ухвали; документів та відомостей, що стосуються оформлення кредитних договорів вказаними особами;даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.12.2024 по дату виконання ухвали;інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.12.2024 по дату виконання ухвали;параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки, геолокацію пристроїв, в період часу з 01.12.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1