Справа № 462/2532/26
провадження 1-кс/462/504/26
У Х В А Л А

23 березня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000176 від 17.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №000176 від 17.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про зарахування грошових коштів на банківській рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській рахунок № НОМЕР_1 , за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали; копії документів, які були надані особою під час оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: анкет-заяв, ксерокопій паспортів та інших документів; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2026 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом, під приводом купівлі товару через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинула посилання на фішинговий сайт, на якому ОСОБА_6 внесла всі дані своєї банківської карти, після чого з банківської карти № НОМЕР_2 було перказано грошові кошти в сумі 28270 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відкритий на ім`я ОСОБА_7 ). Сума завданих збитків становить 28270 грн. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.03.2026 року вона вирішила продати свій одяг на платформі продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скачала вказаний додаток на свій мобільний телефон та вперше зареєструвалась на ньому. Після чого вона створила оголошення з продажу взуття, на яке того ж дня о 12:20 год. відгукнувся користувач з іменем « ОСОБА_8 », яка написала їй, що вже оплатила товар в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для того, щоб отримати грошові кошти на банківську картку, їй потрібно зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням, яке їй скинули в ході листування, та ввести дані банківської карти. Перейшовши за вказаним посиланням, як потім виявилось на фішинговий сайт, на вказаному сайті потерпіла ввела дані банківської карти «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме термін дії банківської карти та CVV-код. Після чого, їй почали дзвонити на її номер телефону НОМЕР_3 , який вона вказала в оголошенні з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , але вона не піднімала слухавки, після чого до неї зателефонували з невстановленого номеру соцмережі «ТЕЛЕГРАМ» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особа чоловічим голосом російською мовою повідомила, що йому потрібно ідентифікувати банківську карту для перерахунку грошових коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього невідома особа повідомила, що на її номер телефону повинна прийти СМС з повідомленням про підтвердження переказу з кодом. Надалі, їй коли надійшов такий код від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між банківськими картами, відкритими на її ім`я, відбулась наступна операція, а саме о 12:54 год. з банківської карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_6 були переказані кредитні грошові кошти в сумі 14250 грн, після чого їм вказані кошти повинна була повернути та з банківської карти № НОМЕР_6 о 12:58 год. переказала грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відкритий на ім`я ОСОБА_7 ) у сумі 14070 грн., таким чином, зі слів шахраїв, вона мала ідентифікувати свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але після цього переказу вона не ідентифікувалась, а тому вони попросили банківську картку родичів, щоб ідентифікувати банківську карту. Після чого вона скинула реквізити банківської карти своєї сестри ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , маючи віддалений доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони здійснили переказ грошових коштів у сумі 14200 грн. на банківський рахунок її сестри з її банківської карти № НОМЕР_2 , після чого сестра повторила банківську операцію та повернула їм грошові кошти в сумі 14200 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відкритий на ім`я ОСОБА_7 ). Сума завданих збитків становить 28270 гривень. Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі включаючи витяг з ЄРДР від 17.03.2026 року, матеріали ЄО №5650, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.03.2026 року, протокол допиту потерпілого від 17.03.2026 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на відсутність відповідних відомостей в ЄРДР, постанови про створення групи слідчих, яким слідчий просить надати дозвіл на виконання заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до документів, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківській рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській рахунок № НОМЕР_1 , за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали;

- копії документів, які були надані особою під час оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: анкет-заяв, ксерокопій паспортів та інших документів;

- інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за банківським рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період часу з 16.03.2026 по час винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1