Справа № 524/1389/26
Провадження № 1-кс/524/474/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2026 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000193 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000193 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 27.01.2026 року до Кременчуцького РУП надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по факту того, що невідома особа, знаходячись в м. Кременчук Полтавської області, шляхом обману, повторно, в період з 25.09.2025 року по 09.12.2025 року, заволоділа грошовими коштами компанії в сумі 29910 грн. під приводом оформлення поштових відправлень, які начеб-то зазнали пошкоджень під час транспортування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_5 , який надав показання про те, що під час службової перевірки встановлено, що особа надсилала посилки сама собі через поштомати, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого подавала неправдиві заяви про нібито пошкодження відправлень під час транспортування. Після створення кожного нового облікового запису вона оформлювала відправлення посилок сама на себе в основному через поштомати. В подальшому громадянка завідомо пошкоджувала вміст посилок або створювала штучні обставини, які мали виглядати як пошкодження під час транспортування. Після отримання відправлення вона ініціювала у службі підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивні спори про нібито зіпсовані чи пошкоджені товари, надаючи неправдиві відомості та матеріали, які вводили працівників компанії в оману.

Так компанією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти в якості компенсації за начебто пошкоджені посилки в період часу з 15.01.2025 року по 09.12.2025 року.

26.11.2025 перераховано грошові кошти в сумі 4124 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час виникла необхідність у встановленні відомостей про власників зазначених рахунків, а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам. Дані відомості можливо отримати лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх епізодів злочинної діяльності, кола потерпілих осіб, можливих співучасників та механізму руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо руху коштів по банківському рахунку за період один рік. Необхідність охоплення саме річного періоду зумовлена тим, що це дасть можливість встановити інших потерпілих осіб, пов`язані банківські рахунки, осіб, які здійснювали зняття готівки або отримували перекази, періодичність та спосіб вчинення шахрайських дій. Аналіз руху коштів до та після зарахування коштів потерпілого дозволить встановити схему їх подальшого розподілу, конвертації чи переведення у готівку. Обмеження періоду доступу коротшим строком може призвести до втрати важливої доказової інформації та унеможливити встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000193 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зарахування коштів за період часу з 01.01.2025 по 31.12.2025 включно;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему з 01.01.2025 по 31.12.2025 включно;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою з01.01.2025 по 31.12.2025 включно.

З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 23 квітня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1