Дата документу 25.03.2026Справа № 554/1648/26
Провадження № 1-кс/554/4129/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.02.2026 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, із поданого клопотання слідує, що у провадженні Полтавського СД РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000040 від 01.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2026 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.01.2026 невідома особа використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом надання послуг з оцінки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 01.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона продає будинок який їй передали її батьки. Будинок знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В оголошенні вона зазначила номер мобільного свого чоловіка НОМЕР_1 . 30.01.2026 року до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_6 та повідомив, що йому зателефонував сільський голова с. Коломацьке та повідомив, що є військовий який хоче придбати виставлений будинок на ІНФОРМАЦІЯ_2 , та голова сільської ради повідомив, що для того щоб оформити договір купівлі - продажі необхідно отримати довідки про оцінку вартості землі, гр. ОСОБА_5 , повідомила чоловіку що вони згодні. Далі сільський голова повідомив, що вартість довідок буде складати 4000 грн., вона погодилась та перерахувала грошові кошти через банківський термінал який знаходиться по вулиці Шевченка, на банківську карту яку сільський голова надіслав СМС повідомленням, а саме НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ). Далі через деякий час останній зателефонував та повідомив, що оплата була тільки за одну земельну ділянку, а так як земельних ділянок там дві то потрібно сплатити ще грошові кошти в сумі 4200 грн., вона погодилась, та перерахувала грошові кошти в сумі 4200 грн., на ту саму банківську карту. Далі близько через годину сільський голова знову зателефонував та повідомив, що для оформлення договору купівлі-продажу необхідно довідка з податкової, і що він може допомогти її отримати, але ця послуга буде вартувати 4500 грн., на що вони з чоловіком погодились та гр. ОСОБА_5 , попрохала чоловіка перерахувати кошти в сумі 4500 грн., на вищевказану банківську карту. Після чого її чоловік перерахував грошові кошти в сумі 4500грн., на банківську карту НОМЕР_2 з власної банківської карти НОМЕР_3 . Далі через пів години сільський голова зателефонував знову та повідомив, що потрібно сплатити, ще кошти в сумі 4600., так як було дві земельні ділянки. Далі вона попрохала чоловіка перерахувати кошти в сумі 4600 на банківську карту N? НОМЕР_2 , після чого її чоловік перерахував кошти в сумі 4600 грн., на вищевказану банківську карту з власної банківської карти. Далі сільський голова повідомив, що документи готуються, та треба очікувати та надалі він зателефонує. В подальшому документи гр. ОСОБА_5 , не отримала, а грошові кошти їй не повернули. Сума завданого матеріального збитку складає 17300.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Дізнавачем зазначається, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач прохала проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які знаходяться за юридичною адресую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_4 ,. оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківській карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.),за якою рахується банківська карта № НОМЕР_4 оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім`я особи, за якою рахується по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 29.01.2026 року по день винесення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_4 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.01.2026 року по день винесення ухвали.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківській карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 29.01.2026 року по день винесення ухвали.

- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_4 Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1