"30" січня 2026 р. Справа № 363/4177/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000155 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000155 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації;

- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації. Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

У обґрунтування клопотання зазначає, що до до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.07.2024 на мобільний телефон заявниці зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що на банківській картці ОСОБА_8 невідомі особи намагаються здійснити шахрайські дії, в зв`язку з чим їй необхідно перерахувати власні гроші на іншу карту для їх збереження. В подальшому 17.07.2024 за вказівками невідомого чоловіка за допомогою додатку ОСОБА_8 здійснила переказ власних грошей в сумі 84999 грн зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 трьома банківськими операціями, дізнавшись згодом, що перерахувала гроші невідомій особі, яка шахрайським шляхом ними заволоділа, завдавши ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 17.07.2024 о 15.11 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номера телефона НОМЕР_7 , який назвався співробітником служби безпеки банку та повідомив, що невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії з її грошима, які перебувають на банківській картці, тому ОСОБА_8 необхідно перерахувати власні кошти на іншу банківську карту для їх збереження. З цією метою потерпіла перерахувала свої гроші зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в сумі 84999 грн. Далі, в телефонній розмові невідомий чоловік назвав ОСОБА_8 номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_6 , на яку потерпілій необхідно було перерахувати власні гроші в сумі 84999 грн., та номер якої потерпіла власноруч записала на аркуш паперу, щоб не забути, зі слів невідомого - оформлену віртуально у вказаному банку на ім`я потерпілої з метою подальшого збереження її грошей, і що вказаний чоловіком номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде «страховим номером» потерпілої, який забезпечить збереження її грошей. ОСОБА_8 повірила невідомому чоловіку, після чого 17.07.2024 о 16 год. 19 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 здійснила переказ власних грошей в сумі 29500 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , названу невідомим чоловіком. Далі 17.07.2024 о 16 год. 23 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 ОСОБА_8 здійснила переказ власних грошей в сумі 29999 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та 17.07.2024 о 16 год. 33 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти потерпіла здійснила переказ власних грошей в сумі 25500 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Взагалі ОСОБА_8 17.07.2024 було перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 гроші в загальній сумі 84999 грн. Після здійснення потерпілою переказу власних грошей, невідомий чоловік також телефоном їй повідомив, що цього ж дня АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно здійснить перерахування її грошей з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому у потерпілої оформлені дві банківські карти, та що цього ж дня чи наступного дня кур`єр ОСОБА_8 на її адресу мешкання доставить нову банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій будуть зберігатися її гроші в сумі 84999 грн.18.07.2024 прочекавши до 16:00 год, ОСОБА_8 ніякі нові банківські карти не надходили, тому вона зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнатися про свою нову банківську карту, замовлену начебто 17.07.2024. Співробітники банку їй повідомили, що 17.07.2024 ОСОБА_8 тільки зняла гроші зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , інформації щодо оформлення ОСОБА_8 банківської карти, на якій би зберігалися її гроші в сумі 84999 грн в банку не має. Потерпіла зрозуміла, що 17.07.2024 невідомий чоловік, з яким вона вела телефонну розмову за вказаним номером телефону шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами на загальну суму 84999 грн, завдавши майнової шкоди на вказану суму. Проведеним оглядом мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільного телефона потерпілої ОСОБА_8 встановлені банківські операції, які підтверджують факт перерахування потерпілою ОСОБА_8 17.06.2024 о 16:19 год, 16:23 год, 16:33 год грошей зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на загальну суму 84999 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . В ході допиту потерпіла ОСОБА_8 зазначила, що на момент шахрайства 17.06.2024 в ході спілкуванні з невідомим чоловіком, останній телефоном вказав потерпілій, щоб вона перерахувала власні гроші на банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що остання зробила відповідний запис на аркуші паперу, оригінал якого долучений до матеріалів кримінального провадження. В подальшому на підставі ухвали Вишгородського районного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку потерпіла ОСОБА_8 17.07.2024 перерахувала власні гроші в загальній сумі 84999 грн. Оглядом виписки по рахунку банківської карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 встановлено, що дана банківська карта оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після надходження на банківську карту ОСОБА_9 грошових коштів, перерахованих ОСОБА_8 , 17.07.2024 о 16.20 год в сумі 29 500 грн в подальшому, 17.07.2024 о 16:23 було здійснено переказ на наступну банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 8 665 грн. В ході огляду виписки по рахунку банківської карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 також встановлено, що після надходження на вказану банківську картку 17.07.2024 о 16 год 24 хв грошових коштів в сумі 29 999 грн в подальшому 17.07.2024 о 16 год 25 хв здійснено переказ на наступну банківську картку НОМЕР_4 в сумі 20 835 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що банківські платіжні картки - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують у повному обсязі та просять задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000155 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації;

- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі електронні.

Строк дії даної ухвали встановити до 01.03.2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1