Провадження № 1-кс/554/2741/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3662, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

встановив:

17.02.2026 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Полтавської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Крім того вказав, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2, ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. заступника начальника - начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне збагачення залучили посадових та службових осіб територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 які вимагають та одержують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання та громадян за надання дозволів у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарного контролю.

Для конспірування протиправної діяльності, вказані особи заснували фіктивні підприємства та здійснили їх державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є цивільна дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за допомогою яких здійснюється легалізація грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Фінансово-господарську діяльність зазначених підприємств веде бухгалтер І категорії ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , яка являється співмешканкою ОСОБА_5 .

Вищевказані особи, зловживаючи службовим становищем, змушують суб`єктів господарювання різної форми власності укладати договори з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою начебто отримання «консультаційних послуг» з питань ветеринарної медицини, визначених чинним законодавством. В подальшому, учасники злочинного групування вживають активних дій у вигляді адміністративного тиску на суб`єктів господарювання з метою надання їм неправомірної вигоди шляхом перерахування коштів на банківські рахунки вищевказаних підприємств за послуги, які фактично ними не надавалися.

В подальшому з метою легалізації коштів отриманих в результаті злочинної діяльності та виведення її в готівку ОСОБА_7 перераховує вказані кошти, що знаходяться на банківських рахунках вищевказаних фіктивних підприємств на підконтрольні рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 та банківський рахунок ОСОБА_11 .

Держпродспоживслужба здійснює правоохоронну та правозастосовну функції, а тому підпадає під дію Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу у проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- деталізовану інформацію щодо наявних розрахункових рахунків (банківських карток), руху грошових коштів по рахункам, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати Оформлення рахунку по дату винесення ухвали, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначенням банківського карткового рахунку та зазначенням кінцевої адреси одержувача, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 та належать ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- особові справи, первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів на відкриті карткові рахунки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, повний пакет юридичної (банківської) справи (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження, протокол), свідоцтва, відомості 3 ЕДР, анкети опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 та належать ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- договори банківського обслуговування, заяви на відкриття рахунків, договори еквайрингу, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; договори про організацію переказу грошових коштів з карток клієнтів зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договори застави зі всіма додатками, додатковими угодам, та актами виконаних угод; заяви підключення до КБ/СМС-інформування; - інформацію в електронному вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, одночасно із наданням відеозаписів, фотознімків осіб які здійснювали операції з готівкою (зняття/поповнення); відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаному рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 та належать ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, які зафіксували факти одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 та належать ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 .

Іншим способом, ніж отримання інформації вищевказаним чином, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

З огляду на обставини розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання проводиться без виклику володільця інформації, речей та документів.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Старшим слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, оскільки такі документи та речі, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є відомості, які можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві у кримінальному провадженні № 0000061 від 29.05.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 прокурорам Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які мають охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- деталізовану інформацію щодо наявних розрахункових рахунків (банківських карток), руху грошових коштів по рахункам, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати Оформлення рахунку по дату винесення ухвали, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначенням банківського карткового рахунку та зазначенням кінцевої адреси одержувача, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 та належать ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- особові справи, первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів на відкриті карткові рахунки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, повний пакет юридичної (банківської) справи (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження, протокол), свідоцтва, відомості 3 ЕДР, анкети опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 та належать ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- договори банківського обслуговування, заяви на відкриття рахунків, договори еквайрингу, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; договори про організацію переказу грошових коштів з карток клієнтів зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договори застави зі всіма додатками, додатковими угодам, та актами виконаних угод; заяви підключення до КБ/СМС-інформування; - інформацію в електронному вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, одночасно із наданням відеозаписів, фотознімків осіб які здійснювали операції з готівкою (зняття/поповнення); відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаному рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 та належать ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, які зафіксували факти одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 та належать ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО): НОМЕР_4 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_5 , надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві у вищезазначеному складі, тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи слідчих у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_28