У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/743/26 Провадження № 1-кс/401/193/26

24 березня 2026 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області, клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 07.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 07.03.2026 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 07.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2026 близько 15:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували з м.н.т. НОМЕР_1 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно оновити особисті дані аби її картки не заблокували. Після чого за вказівками даної особи ОСОБА_4 особисто зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували кошти в розмірі 20000 гривень на картку НОМЕР_2 та зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_3 кошти в розмірі 29000 гривень. Після чого чоловік завершив розмову та на дзвінки більше не відповідає. Загальна завдана матеріальна шкода 49000 гривень.

В ході проведення дізнання встановлено, що рахунок потерпілої ОСОБА_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має наступні дані НОМЕР_4 .

Тому для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме длявстановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначенукартку у період часу з 02.03.2026 по 04.03.2026 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 07 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.03.2026 близько 15:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували з м.н.т. НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно оновити особисті дані аби її картки не заблокували. Після чого за вказівками даної особи ОСОБА_4 особисто зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували кошти в розмірі 20000 гривень на картку НОМЕР_2 та зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку НОМЕР_3 кошти в розмірі 29000 гривень. Після чого чоловік завершив розмову та на дзвінки більше не відповідав, загальна завдана матеріальна шкода 49000 гривень.

В ході проведення дізнання встановлено, що рахунок потерпілої ОСОБА_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має наступні дані НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019 від 07.03.2026 року - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.03.2026 по 04.03.2026:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.03.2026 по 04.03.2026;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінгз 02.03.2026 по 04.03.2026, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 02.03.2026 по 04.03.2026;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 02.03.2026 по 04.03.2026;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 02.03.2026 по 04.03.2026;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 02.03.2026 по 04.03.2026;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 02.03.2026 по 04.03.2026;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 02.03.2026 по 04.03.2026;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 02.03.2026 по 04.03.2026;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 02.03.2026 по 04.03.2026.

Зобов`язати службових осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 24.03.2026 року по 23.04.2026 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом