печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1096/26-к
пр. № 1-кс-889/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002617 від 19.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002617 від 19.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клолпотання без його участі, проти задоволення клопотання заперечує та просить відмовити, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 не є належним володільцем запитуваних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002617 від 19.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факт протиправної діяльності проксі-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 що надає можливість змінювати (підміняти) IP-адреси та здійснювати дії, які недоступні громадянам країни-агресора на території України, а саме відвідувати сайти/сервери, які заблоковані для окремих користувачів (в тому числі з російських IP-адрес), та вчиняти дії, спрямовані на створення умов та підтримку протиправної діяльності в інформаційному просторі України.

Встановлено, що у березні 2025 року організаторами протиправного механізму здійснено ребрендінг сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_3» та забезпечено його функціонування під новою назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що доступний для користувачів мережі Інтернет за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 Зазначене свідчить про продовження протиправної діяльності, спрямованої на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Крім того, встановлено, що вказаними особами, розроблено та запроваджено механізм з легалізації доходів, одержаних внаслідок діяльності сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з метою маскування незаконного походження активів та створення безпосередьої можливості розпорядження ними.

Зокрема, створено платіжний метод на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який інтегрувався до веб-сайту сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та надає можливість клієнтам сервісу здійснювати оплату послуг з використанням криптоактивів. Таким чином, кошти від незаконної діяльності сервісу надходять безпосередньо на криптовалютні адреси, що підконтрольні учасникам злочинної групи.

3 метою розподілення фінансових активів, що надійшли на адресу сервісу, здійснюється низка транзакцій - частина отриманих віртуальних активів переводиться ним на криптогаманці, та розподіляється між учасниками злочинної схеми. У такий спосіб, з метою виведення отриманих активів переказується частина криптовалюти, акумульованої на криптогаманцях платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на власний гаманець, зареєстрований на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого здійснюється Р2-операції з продажу віртуальних активів іншим користувачам біржі (не пов?язаних з вищевказаними особами) для отримання оплати вже на підконтрольні банківські рахунки. Таким чином, здійснюється інтеграція злочинних доходів у легальний фінансовий обіг, трансформуючи протиправно одержані активи та надаючи їм ознак законного походження, що забезпечує можливість їх подальшого вільного використання.

Одним із організаторів вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 .

При цьому, до зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_6 також залучені наступні громадяни України, зокрема можуть бути причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 .

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, зокрема для аналізу списків працівників, що безпосередньо виконують роботи за вказаними договорами, впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, вбачається за необхідне отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, оскільки іншим чином неможливо встановити повне коло офіційно працевлаштованих охоронців та встановлення їх повних анкетних даних, у подальших допитах яких існує нагальна необхідність.

Вказані документи зберігаються у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не є володільцем запитуваних документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане старшим слідчим в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002617 від 19.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 159, 160, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування злочинів виявлених ДКП) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП, Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002617 від 19.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1