Справа № 947/529/26
Провадження № 1-кс/947/515/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2026 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000415 від 28.04.2025, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000415 від 28.04.2025, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно із невстановленими особами, в умовах воєнного стану, в порушення вимог ст. 1, 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу», абз. 1 п. 1, абз. 3 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», 04.01.2026 приблизно о 11 годині 18 хвилин, з метою отримання незаконного прибутку, перебуваючи біля будинку за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 32, здійснив укладення правочинів спрямованих на передачу прав користування та володіння щодо товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме: Nissan Pick-Up D-22, VIN-номер НОМЕР_1 , що ввезений 21.10.2025 на територію України для потреб Благодійної організації «Родина Турбота» ; Nissan Navara D-40, VIN-номер НОМЕР_2 , що був завезений 20.10.2025 на територію України для потреб Благодійної організації «Родина Турбота» ; Mazda BT-50, VIN-номер НОМЕР_3 , що був завезений 14.07.2025 на територію України для потреб Благодійної організації «Родина Турбота» громадянину ОСОБА_5 за грошові кошти на загальну суму 17 800 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 04.01.2026 складало 750 627, 78 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

07.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси в ході проведеного санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A50» у корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

- копія митної декларації (унікальний код гуманітарної допомоги:23994826 на 2 арк.;

- сертифікат реєстраційний на авто «Nissan X-Trail» на 1 арк;

- митна декларація (унікальний код гуманітарної допомоги: 24389229 на 2 арк.;

- копія сертифікату реєстрації на авто «Nissan Navara» на 1 арк.;

- митна декларація (унікальний код гуманітарної допомоги: 24353947 на 2 арк.;

- копія сертифікату на авто «Mitsubishi L200» на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi L200» н.з. НОМЕР_6 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «ISUZU Rodeo Denver» н.з. НОМЕР_7 на 1 арк.;

- копія сертифікату реєстрації авто «ISUZU Rodeo Denver» н.з. НОМЕР_7 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan Navara» н.з. НОМЕР_8 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan Navara» н.з. НОМЕР_9 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan Navara» н.з. НОМЕР_10 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan Navara» н.з. НОМЕР_11 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Mazda BT-50» н.з. НОМЕР_12 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Volkswagen Toureg» н.з. НОМЕР_13 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi L200» н.з. НОМЕР_14 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Land Rover Freelander» н.з. НОМЕР_15 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi L200» н.з. НОМЕР_14 від 11.06.2025 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Honda» н.з. НОМЕР_16 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Honda CRV» н.з. НОМЕР_16 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Honda CRV» VIN НОМЕР_17 на 1 арк;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi» н.з. НОМЕР_18 на 1 арк;

- акт приймання передачі на авто «Nissan ASMADA» на 1 арк;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi L200» VIN: НОМЕР_19 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan X-Trail» н.з. НОМЕР_20 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «ISUZU» н.з. НОМЕР_21 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Land Rover» н.з. НОМЕР_22 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Hyundai Terracan» н.з. НОМЕР_23 та реєстраційний сертифікат на 2 арк.;

- акт приймання передачі на авто «КІА» н.з. НОМЕР_24 на 1 арк.;

- частина сертифікату реєстрації на т/з KIA н.з. НОМЕР_25 на 2 арк.;

- акт приймання передачі на авто «BMW X5» н.з. НОМЕР_26 на 2 арк.;

- сертифікат реєстрації т/з «BMW X5» н.з. НОМЕР_26 на 1 арк.;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у купюрами кількості 16 штук із серійними номерами: HB6511252HD; HB 35833608N; HB34079527E; HB85416812I; KL 56594608B; DL15525659A; HB89847116M; KB 44381752C; CL52038348A; HB00166226A; KB36706593P; HB 26651400GT; HB12430510G; FL59791576А; KB76157830J; KC57901979A;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у купюрами кількості 26 штук;

- грошові кошти номіналом 500 гривень купюрами у загальній кількості 130 шт.;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень купюрами у загальній кількості 9 шт.

Прокурор у клопотанні зазначає, що вилучені купюри номіналом 100 доларів США в кількості 16 штук, органом досудового розслідування були використані для документування протиправної діяльності, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та отриманні групою осіб до складу якої входив ОСОБА_4 у якості завдатку від продажу предметів гуманітарної допомоги.

Щодо вилучених документів про передачу транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, такі документи використовувалися групою осіб для прикриття своєї протиправної діяльності та створення видимості безплатної передачі гуманітарної допомоги.

Необхідність у накладенні арешту на грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 9 купюри, 130 купюра номіналом 500 гривень у загальній кількості 74 000 гривень полягає необхідності забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Щодо необхідності арешту вилученого мобільного телефону полягає у збереженні в пам`яті останнього листування між ОСОБА_4 та невстановленими особами про факти продажу предметів гуманітарної допомоги.

Крім того, вилучені речі, документи, носії інформації вказують на коло осіб, які можливо причетні до незаконних дій з реалізації транспортних засобів які є предметами гуманітарної допомоги, вказують на їх ролі, характери взаємовідносин та розподілу незаконно отриманих коштів від злочинної діяльності. Вилучене у осіб, причетність яких перевіряється до вчинення кримінальних правопорушень містить інформацію, яка потребує детального аналізу, є предметами для дослідження судових почеркознавчих, технічних, комп`ютерних експертиз, на проведення яких об`єктивно потрібен певний час.

Тобто вилучене майно зберігло на собі сліди кримінального правопорушення та/або містить відомості про вчинення злочину та в розумінні ст. 98 КПК України являє собою речові докази, які матимуть значення при встановленні обставин кримінального правопорушення, як окремо так і в сукупності з іншими зібраними доказами та постановою слідчого від 07. 01.2026 визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, можливої подальшої конфіскації.

Прокурор надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути у його відсутності.

Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власника майна та його захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що грошові кошти набуті ОСОБА_4 в результаті здійснення кримінально-протиправної діяльності, документи були знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучені під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 мобільний телефон та документи необхідно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 07.01.2026 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Крім того, відповідно до санкції ч.3 ст.201-2 КК України, злочин, в якому підозрюється ОСОБА_4 карається позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Необхідність накладення арешту на вилучені грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 16 штук оскільки вони були використані органом досудового розслідування для документування протиправної діяльності, що підтверджується матеріалами клопотання та могли бути отриманні ОСОБА_4 у якості завдатку від продажу предметів гуманітарної допомоги.

Необхідність накладення арешту на вилучені грошові кошти номіналом 1 000 гривень у кількості 9 купюри, 130 купюра номіналом 500 гривень у загальній кількості 74 000 гривень необхідно для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000415 від 28.04.2025, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони володіти, користуватись та розпоряджатись майном, вилученим 07.01.2026 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A50» у корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

- копію митної декларації (унікальний код гуманітарної допомоги:23994826 на 2 арк.;

- сертифікат реєстраційний на авто «Nissan X-Trail» на 1 арк;

- митну декларацію (унікальний код гуманітарної допомоги: 24389229 на 2 арк.;

- копію сертифікату реєстрації на авто «Nissan Navara» на 1 арк.;

- митну декларацію (унікальний код гуманітарної допомоги: 24353947 на 2 арк.;

- копію сертифікату на авто «Mitsubishi L200» на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi L200» н.з. НОМЕР_6 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «ISUZU Rodeo Denver» н.з. НОМЕР_7 на 1 арк.;

- копію сертифікату реєстрації авто «ISUZU Rodeo Denver» н.з. НОМЕР_7 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan Navara» н.з. НОМЕР_8 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan Navara» н.з. НОМЕР_9 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan Navara» н.з. НОМЕР_10 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan Navara» н.з. НОМЕР_11 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Mazda BT-50» н.з. НОМЕР_12 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Volkswagen Toureg» н.з. НОМЕР_13 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi L200» н.з. НОМЕР_14 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Land Rover Freelander» н.з. НОМЕР_15 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi L200» н.з. НОМЕР_14 від 11.06.2025 в 3 примірниках на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Honda» н.з. НОМЕР_16 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Honda CRV» н.з. НОМЕР_16 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Honda CRV» VIN НОМЕР_17 на 1 арк;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi» н.з. НОМЕР_18 на 1 арк;

- акт приймання передачі на авто «Nissan ASMADA» на 1 арк;

- акт приймання передачі на авто «Mitsubishi L200» VIN: НОМЕР_19 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Nissan X-Trail» н.з. НОМЕР_20 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «ISUZU» н.з. НОМЕР_21 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Land Rover» н.з. НОМЕР_22 на 1 арк.;

- акт приймання передачі на авто «Hyundai Terracan» н.з. НОМЕР_23 та реєстраційний сертифікат на 2 арк.;

- акт приймання передачі на авто «КІА» н.з. НОМЕР_24 на 1 арк.;

- частина сертифікату реєстрації на т/з KIA н.з. НОМЕР_25 на 2 арк.;

- акт приймання передачі на авто «BMW X5» н.з. НОМЕР_26 на 2 арк.;

- сертифікат реєстрації т/з «BMW X5» н.з. НОМЕР_26 на 1 арк.;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у купюрами кількості 16 штук із серійними номерами: HB6511252HD; HB 35833608N; HB34079527E; HB85416812I; KL 56594608B; DL15525659A; HB89847116M; KB 44381752C; CL52038348A; HB00166226A; KB36706593P; HB 26651400GT; HB12430510G; FL59791576А; KB76157830J; KC57901979A;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у купюрами кількості 26 штук;

- грошові кошти номіналом 500 гривень купюрами у загальній кількості 130 шт.;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень купюрами у загальній кількості 9 шт.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1