Справа № 686/1594/24
Провадження № 1-кс/686/1614/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000078 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткових) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків ті інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за період часу з 13.12.2023 по 20.12.2023;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокацїї місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткових) рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13.12.2023 по 20.12.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13.12.2023 по 20.12.2023.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 04:58 год. 13.12.2023 по 04:59 год. 16.12.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, у невідомий спосіб, таємно, умисно, розуміючи, що в країні діє воєнний стан, введений Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 належного гр. ОСОБА_5 в сумі 5145 грн., які були перераховані на невідомий рахунок, чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

10.01.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що останній користується банківським рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Так, 15.12.2023 ОСОБА_6 помітив, що з його банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 близько 12:00 год. було знято 44,73 долари США, після чого зайшовши до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що 13.12.2023 близько 04:5 8 год. було знято 3 9.99 доларів США. В подальшому заблокувавши банківський рахунок та отримавши виписку по руху коштів із банку виявив ще одне списання, яке відбулось 16.12.2023 близько 04:5 9 год. у сумі 49.99 доларів США.

Так, встановлено, що з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 належного гр. ОСОБА_5 знято грошові кошти у загальній сумі 5145 грн., а саме:

13.12.2023, 04:5 8 год., - 3 9.99 USD (1 516,25 грн.);

15.12.2023, 00:00 год., - 44.73 USD (1 708,99 грн.);

16.12.2023, 04:59 год., - 49.99 USD (1 919,78 грн.);

Таким чином, потерпілому завдано майнової шкоди на загальну суму 5145 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в матеріалах справи міститься прохання про проведення розгляду справи без його участі та зазначається що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

16.01.2024 р. до канцелярії Хмельницького міськрайонного суду слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 було подано аналогічне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та 23.01.2024 р. слідчим суддею було постановлено ухвалу про задоволення клопотання, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 13.12.2023 р. по 16.12.2023 р., час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, фото-зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 13.12.2023 р. по 16.12.2023р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 13.12.2023 р. по 16.12.2023 р.

Ухвала діяла до 22 березня 2024 року.

Слідчим не обґрунтована необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів повторно.

До клопотання не долучено жодних документів на підтвердження неможливості виконання попередньої ухвали слідчого судді про надання до вказаних документів тимчасового доступу, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000078 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя