Справа № 199/2116/26
УХВАЛА

іменем України

06 березня 2026 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 28.02.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000185 від 14.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

04.03.2026 до суду надійшло клопотання слідчого, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса місцезнаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ); AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за період часу з 01.02.2026 по 06.03.2026 щодо банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), банківського (карткового) рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та інших банківських (карткових) рахунків належних власнику зазначених рахунків:

- інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;

- первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);

- інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім`я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;

- дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;

- інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив`язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;

- технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІР-адреси з`єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних терміналів. з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом;

- повну інформацію про цифрову токенізацію вищевказаних банківських карток, включаючи дані про токени: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; відомості про пристрої, на яких активовані ці токени (модель, операційна система, ідентифікатори пристрою); номер телефону, на який надходило SMS-повідомлення (ОТР-пароль) для підтвердження додавання картки у гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дані про тип гаманця (Digital Wallet), дату, час та ІР-адресу в момент токенізації (активації картки).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_5 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), а саме до:

- Фото- та відеоматеріалів з камер спостереження, встановлених на банкоматі АТМ7840, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 та камер, що фіксують прилеглу територію, за 12.02.2026 на яких зафіксовано осіб, що проводили операції за картковим рахунком № НОМЕР_18 ( НОМЕР_4 );

- Повну інформацію про цифрову токенізацію вищевказаних банківських каркток, включаючи: дані про токени: 583962, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; відомості про пристрої, на яких активовані ці токени (модель, операційна система, ідентифікатори пристрою); номер телефону, на який надходило SMS-повідомлення (ОТР-пароль) для підтвердження додавання картки у гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дані про тип гаманця (Digital Wallet), дату, час та ІР-адресу в момент токенізації (активації картки).

Слідчий просить встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №1 ДРУГІ № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000185 від 14.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 13.02.2026 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що у період часу з 12:30 години 12.02.2026 до 08:30 години 13.02.2026 невстановлена особа з номеру НОМЕР_19 , шляхом зловживання довірою під приводом несанкціонованого втручання в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у великих розмірах.

16.02.2026 постановою слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 визнано потерпілою по вказаному кримінальному провадженню.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 12.02.2026 о 12:18 годині, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_7 , на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_19 , де абонент, представившись співробітником технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що у її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було здійснено вхід з мобільного пристрою марки «Samsung», на що потерпіла відповіла, що таким пристроєм не користується та у володінні не має. Також остання зазначила, що у користуванні має лише мобільний пристрій марки «Iphone». Тоді абонент повідомив, що з її рахунком відбуваються шахрайські дії та запропонував заблокувати картки, на що ОСОБА_5 погодилась. Після за вказівками невідомої особи (абонента номеру НОМЕР_19 ) потерпіла здійснила грошові перекази на загальну суму 531 056 гривень.

Того ж дня, тобто 12.02.2026 о 12:47 годині на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_20 , абонент якого представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомив про шахрайські дії по її банківському рахунку та запропонував перевипустити банківську картку, на що ОСОБА_5 також погодилась. В результаті виконання дій вказаних абонентом, перебуваючи під впливом омани, потерпіла самостійно здійснила грошові перекази на картку НОМЕР_10 на загальну суму 102 402 гривень.

Відповідно до виписки наданої потерпілою ОСОБА_5 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документ №5NT061F1KJAVP4F0) встановлено наступні транзакції по картці рахунку НОМЕР_18 ( НОМЕР_4 ):

- 13.02.2026 о 08:33 годині на картковий рахунок потерпілої НОМЕР_18 здійснено зарахування грошових коштів на суму 22 000,00 гривень з деталями транзакції: «Зарахування зі своєї картки, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ №P24AD4119, платник ОСОБА_6 , НОМЕР_21 , банк платника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ІД НБУ 305299, ІНФОРМАЦІЯ_9 до платежу: -», сума комісії 0,00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:24 годині на картковий рахунок потерпілої НОМЕР_18 здійснено зарахування грошових коштів на суму 500,00 гривень з деталями транзакції «Зарахування переказу, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ № -, платник -, номер картки/рахунку платника -, банк платника -, код ІД НБУ -, Коментар до платежу: -», сума комісії 0,00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:23 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 10 300,00 гривень з деталями транзакції: «Переказ на свою картку, Україна, термінал СР980Н48, адреса терміналу -, документ № P24AD6553, отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_21 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ІД НБУ 305299, ІНФОРМАЦІЯ_9 до платежу: -», сума комісії 300,00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:17 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 5 200,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ1334 DNIPROKAMYANS, 49. SVOBODY AVE.», сума комісії 200,00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:16 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 5 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ1334 DNIPROKAMYANS, 49. SVOBODY AVE.», сума комісії 200,00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:16 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 5 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ1334 DNIPROKAMYANS, 49. SVOBODY AVE.», сума комісії 200,00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:15 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 5 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ1334 DNIPROKAMYANS, 49. SVOBODY AVE.», сума комісії 200,00 гривень;

- 12 02.2026 о 20:51 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 347391,00 гривень з деталями транзакції: «Алло, АДРЕСА_8 », сума комісії 0,00 гривень;

- 12.02.2026 о 18:54 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 48 050,00 гривень з деталями транзакції «Переказ на свою картку Україна, термінал СР980Н48, адреса терміналу -, документ № P24AD7042, отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_22 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». код ІД НБУ 305299, Коментар до платежу: -», сума комісії 1441,52 гривень;

- 12.02.2026 о 18:38 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 20 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ7840 ІНФОРМАЦІЯ_10 , 11 USPENSKA SQ.», сума комісії 800,00 гривень;

- 12.02.2026 о 18:37 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 20 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ7840 VSTBANK, 11 USPENSKA SQ.», сума комісії 800, 00 гривень;

- 12.02.2026 о 18:36 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 20 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ7840 VSTBANK, 11 USPENSKA SQ.», сума комісії 800, 00 гривень;

- 12.02.2026 о 18:34 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 20 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ7840 VSTBANK, 11 USPENSKA SQ.», сума комісії 473, 77 гривень;

- 12.02.2026 о 18:33 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 20 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ7840 VSTBANK, 11 USPENSKA SQ.», сума комісії 200, 00 гривень;

- 12.02.2026 о 17:53 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_18 здійснено переказ грошових коштів на суму 500,00 гривень з деталями транзакції: «Зарахування, Україна, термінал TS200340, АДРЕСА_9 , документ № -, платник -, номер картки/рахунку платника -, банк платника код ІД НБУ -, Коментар до платежу: ОСОБА_7 », сума комісії 0, 00 гривень.

Відповідно до виписки наданої потерпілою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документ №J8D7NFSOC1QCA7JN встановлено наступні транзакції по картці рахунку НОМЕР_23 ( НОМЕР_5 ):

- 12.02.2026 о 19:07 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_24 здійснено переказ грошових коштів на суму 7 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат 5698402,11 USPENSKA SQ.», сума комісії 0,00 гривень;

- 12.02.2026 о 19:06 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_24 здійснено переказ грошових коштів на суму 20 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат 5698402, 11 USPENSKA SQ.», сума комісії 0. 00 гривень;

- 12.02.2026 о 19:04 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_24 здійснено переказ грошових коштів на суму 20 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат 5698402, 11 USPENSKA SQ.», сума комісії 0, 00 гривень;

- 12.02.2026 о 18:54 годині на картковий рахунок потерпілої НОМЕР_24 здійснено зарахування грошових коштів у сумі 1 109, 97 доларів США з деталями транзакції: «Зарахування зі своєї картки, УКРАЇНА, термінал СР840Н48, адреса терміналу -, документ №P24AD7042, платник ОСОБА_6 , НОМЕР_25 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ІД НБУ 305299, ІНФОРМАЦІЯ_9 до платежу: -», сума комісії 1, 17 доларів США.

Відповідно до виписки наданої потерпілою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документ №9NNDVGTSKRK3AVCT встановлено наступні транзакції по картці рахунку НОМЕР_26 ( НОМЕР_7 ):

- 12.02.2026 о 18:40 година з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_24 здійснено переказ грошових коштів на суму 15 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат 5698402, 11 USPENSKA SQ.», сума комісії 150, 00 гривень;

- 12.02.2026 о 18:39 година з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_24 здійснено переказ грошових коштів на суму 20 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат 5698402, 11 USPENSKA SQ.», сума комісії 200, 00 гривень.

Відповідно до виписки наданої потерпілою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документ № ТНІVNFS1SNTAAJQS встановлено наступні транзакції по картці рахунку НОМЕР_27 ( НОМЕР_6 ):

- 13.02.2026 о 09:35 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_27 здійснено переказ грошових коштів на суму 167 950,00 гривень з деталями транзакції: «Кредит готівкою 1377», сума комісії 0, 00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:36 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_28 здійснено переказ грошових коштів на суму 1 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ1334 DNIPROKAMYANS, 49. SVOBODY AVE.», сума комісії 0, 00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:35 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_28 здійснено переказ грошових коштів на суму 5 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ1334 DNIPROKAMYANS, 49. SVOBODY AVE.», сума комісії 0, 00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:35 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_28 здійснено переказ грошових коштів на суму 5 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ1334 DNIPROKAMYANS, 49. SVOBODY A VF .», сума комісії 0, 00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:33 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_28 здійснено транзакцію грошових коштів на суму 22 000,00 гривень з деталями транзакції: «Переказ на свою картку, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ №P24AD4119, отримувач ОСОБА_8 , НОМЕР_25 », сума комісії 0. 00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:31 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_27 здійснено переказ грошових коштів на суму 200 000,00 гривень з деталями транзакції: «Кредит готівкою 1377», сума комісії 0, 00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:27 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_28 здійснено переказ грошових коштів на суму 4 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ1334 DNIPROKAMYANS, 49. SVOBODY AVE.», сума комісії 0, 00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:26 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_28 здійснено переказ грошових коштів на суму 5 000,00 гривень з деталями транзакції: «Банкомат АТМ1334 DNIPROKAMYANS, 49. SVOBODY AVE.», сума комісії 0. 00 гривень;

- 13.02.2026 о 08:23 годині з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_28 здійснено транзакцію грошових коштів на суму 10 000,00 гривень з деталями транзакції: «Зарахування зі своєї картки, УКРАЇНА, термінал СР980Н48, адреса терміналу -, документ №P24AD6553, отримувач ОСОБА_8 , НОМЕР_25 », сума комісії 0, 00 гривень.

Відповідно до квитанції № 9567-8ТВН-Н832-РА58 від 12.02.2026, №3К7В- 45АА-64ЕН-М256 від 12.02.2026 та №К435-22ТС-57МР-Х8Х4 від 12.02.2026 AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », наданою потерпілою ОСОБА_5 встановлено:

- 12.02.2026 о 12:38 годині з банківського (карткового) рахунку потерпілої НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ) здійснено переказ грошових коштів на суму 4000 гривень, комісія 160 гривень, на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_10 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу: «Переказ особистих коштів», код авторизації 230087;

- 12.02.2026 о 12:36 годині з банківського (карткового) рахунку потерпілої НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ) здійснено переказ грошових коштів на суму 47000 гривень, комісія 1880 гривень, на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_10 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу: «Переказ особистих коштів», код авторизації 940086;

12.02.2026 о 12.34 годині з банківського (карткового) рахунку потерпілої НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ) здійснено переказ грошових коштів на суму 49000 гривень, комісія 452,77 гривень, на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_10 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу: «Переказ особистих коштів», код авторизації 210085.

Крім того, під час проведення оперативно-розшукових заходів Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області встановлено, що невідомі особи здійснювали зняття готівки та оплату товарів, зокрема в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 347391,00 гривень, без використання фізичних платіжних карток, а за допомогою технології безконтактної оплати NFC.

Відповідно до технічних даних банківських систем, реальні номери карток ОСОБА_5 були заміщені цифровими ідентифікаторами токенами. Встановлено наступні токени, що були прив`язані до пристроїв зловмисників:

- для картки НОМЕР_18 : токени НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- для картки НОМЕР_26 : токен НОМЕР_13 ;

- для картки НОМЕР_24 ( НОМЕР_23 ): токен НОМЕР_14 ;

- для картки НОМЕР_28 ( НОМЕР_27 ): токени 145330, 122057.

Інформація про пристрої (смартфони, смарт-годинники), на яких були активовані ці токени, а також дані про ІР-адреси та геопозицію під час активації мають вирішальне значення для ідентифікації злочинців та місця їх перебування.

Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження є потреба у дослідженні інформації, що міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: юридична, адреса: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса АДРЕСА_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Слідчий та прокурор надали слідчому судді заяву, відповідно до яких просили розглядати клопотання без їх участі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2026;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000185 від 14.02.2026;

- копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.02.2026;

- копію протоколу огляд, згідно якого було проведено огляд мобільного телефону марки «Iphone Х5», належного потерпілій ОСОБА_5 ;

- копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_18 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 05.01.2026 за період з 12.02.2026 по 13.02.2026, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію виписку по картці/рахунку НОМЕР_18 за 12.02.2026, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_23 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC18 від 28.11.2024 за період з 12.02.2026 по 12.02.2026, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_27 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС9 від 27.01.2021 за період з 13.02.2026 по 13.02.2026, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_26 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС53 від 21.07.2025 за період з 12.02.2026 по 13.02.2026, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію квитанції № 9567-8ТВН-Н832-РА58 від 12.02.2026, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію квитанції № 3К7В-45АА-64ЕН-М256 від 12.02.2026, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію квитанції № К435-22ТС-57МР-Х8Х4- від 12.02.2026, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріали виконання доручення слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 0000185 від 14.02.2026.

У зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіють лише AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 28.02.2026, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000185 від 14.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 01.02.2026 по 06.03.2026 включно щодо банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших банківських (карткових) рахунків належних власнику зазначених рахунків:

- інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;

- первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);

- інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім`я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;

- дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;

- інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив`язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;

- технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІР-адреси з`єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних терміналів. з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом;

- повну інформацію про цифрову токенізацію вищевказаних банківських карток, включаючи дані про токени: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; відомості про пристрої, на яких активовані ці токени (модель, операційна система, ідентифікатори пристрою); номер телефону, на який надходило SMS-повідомлення (ОТР-пароль) для підтвердження додавання картки у гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дані про тип гаманця (Digital Wallet), дату, час та ІР-адресу в момент токенізації (активації картки).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), у період часу з 01.02.2026 по 06.03.2026 включно щодо банківського (карткового) рахунку А5032200І344148838 ( НОМЕР_9 ) та інших банківських карткових) рахунків належних власнику зазначеного рахунку:

- інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;

- первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);

- інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім`я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;

- дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;

- інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив`язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;

- технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІР-адреси з`єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних терміналів. з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом;

- повну інформацію про цифрову токенізацію вищевказаних банківських карток, включаючи дані про токени: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; відомості про пристрої, на яких активовані ці токени (модель, операційна система, ідентифікатори пристрою); номер телефону, на який надходило SMS-повідомлення (ОТР-пароль) для підтвердження додавання картки у гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дані про тип гаманця (Digital Wallet), дату, час та ІР-адресу в момент токенізації (активації картки).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії паперовому та/або електронному носії), у період часу з 01.02.2026 по 06.03.2026 включно щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_10 та належних банківських (карткових) рахунків власнику зазначеного рахунку:

- інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням точного часу (дати, години, хвилини, секунди) здійснення та отримання грошових переказів, із вказанням номерів банківських карток та рахунків у форматі IBAN, повних даних з розшифровкою контрагентів (код ЄДРПОУ/ІПН, найменування/ПІБ, номери рахунків), призначення платежів, адрес розташування банкоматів, терміналів самообслуговування та кас банку, де проводились операції;

- первинні банківські документи, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів (видаткові та прибуткові ордери, касові чеки, довіреності, платіжні доручення тощо);

- інформацію про осіб (власників рахунків/користувачів), які здійснювали операції: Прізвище, Ім`я, По батькові, дата народження, копії паспортних документів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при оформленні та обслуговуванні вказаних рахунків;

- дані систем відеоспостереження та фотофіксації з банкоматів та відділень банку за вказаний період у паперовому та електронному вигляді, що зафіксували осіб під час зняття або перерахування коштів;

- інформацію про технічні зміни в управлінні рахунками, а саме: дані про зміну ПІН-кодів, зміну або прив`язку фінансових номерів телефонів, зміну кредитних лімітів за вказаними платіжними картками та рахунками;

- технічні дані (логі) підключення до системи інтернет-банкінгу: ІР-адреси з`єднань, інформацію про МАС-адреси пристроїв, ІМЕІ мобільних терміналів. з яких відбувався доступ до системи, із зазначенням точної дати та часу (день, місяць, рік, год., хв., сек.) за київським часом;

- повну інформацію про цифрову токенізацію вищевказаних банківських карток, включаючи дані про токени: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; відомості про пристрої, на яких активовані ці токени (модель, операційна система, ідентифікатори пристрою); номер телефону, на який надходило SMS-повідомлення (ОТР-пароль) для підтвердження додавання картки у гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дані про тип гаманця (Digital Wallet), дату, час та ІР-адресу в момент токенізації (активації картки).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_5 , (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), а саме до:

- Фото- та відеоматеріалів з камер спостереження, встановлених на банкоматі АТМ7840, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 та камер, що фіксують прилеглу територію, за 12.02.2026 на яких зафіксовано осіб, що проводили операції за картковим рахунком № НОМЕР_18 ( НОМЕР_4 );

- Повну інформацію про цифрову токенізацію вищевказаних банківських каркток, включаючи: дані про токени: 583962, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; відомості про пристрої, на яких активовані ці токени (модель, операційна система, ідентифікатори пристрою); номер телефону, на який надходило SMS-повідомлення (ОТР-пароль) для підтвердження додавання картки у гаманець ІНФОРМАЦІЯ_4 ; дані про тип гаманця (Digital Wallet), дату, час та ІР-адресу в момент токенізації (активації картки).

Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Строк дії ухвали до 06.05.2026 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.03.2026