Справа № 544/527/26
пров. № 1-кс/544/96/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2026 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000064, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча указує на те, що 23.02.2026 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів шляхом шахрайства з банківської карти звернулася ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має банківську картку з № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , де має два банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . 21.02.2026 близько 12 год. 30 хв. під час користування додатком "Telegram" каналу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вона побачила оголошення з назвою "Оформлення державної виплати", яке візуально виглядало як офіційна державна програма допомоги. Скрин-шот даного оголошення не робила. наразі віднайти даний телеграм канал не може, оскільки її у ньому заблокували. Дане оголошення мало вигляд зеленої банківської картки єПідтримка. Перейшовши за вказаним в оголошенні посиланням, вона потрапила на веб-сторінку, де потрібно було ввести номер мобільного телефону, що вона і зробила. Після чого, ввела реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 та пін-код, а також реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та пін-код. Після цього з нею зв`язалася невідома особа, яка представилась представником банку, яка телефонувала також з номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , і вона підтвердила пін-код. Потім з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 о 14 год. 54 хв. було списано 8 792 грн. на невідомий їй рахунок, з урахуванням комісії, в якому зазначено деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 та 29 295 грн. на невідомий їй рахунок, з урахуванням комісії, в якому зазначено деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 . Таким чином, невідомою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі 38 087 грн.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація містить охорошовану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчої, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявила слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішення суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, які можуть бути використані у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді. У зв`язку з цим необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000064 від 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій, до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію:

- інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаної вище банківської картки (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номера картки, як фізичної так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків, на які були перераховані кошти за період часу із 21.02.2026 по дату видачі даної інформації;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу із 21.02.2026 по дату видачі даної інформації;

- відомості щодо руху коштів по рахунках, як такого, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу в додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 05 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1