Справа № 148/1610/26
Провадження №1-кс/148/311/26
УХВАЛА

26 травня 2026 року м.Тульчин

Слідча суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000111 від 08.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 08.12.2025 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів №13366 від 13.11.2025 по заяві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що останній натрапив на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оголошення щодо продажу генераторів, після чого обговоривши деталі покупки з невідомою особою, яка користується моб. НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 122000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . По теперішній час заявник товару не отримав та зазнав шкоди на вище вказану суму.

Дізнавач вважає, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

З огляду на викладене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- копій клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкритий наступний банківський рахунок: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2025 по 15.05.2026, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізиту платника, отримувача, призначення платежу;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вищевказаному розрахунковому та картковому рахунку за період часу з 01.04.2025 по 15.05.2026, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомостей про зміну фінансового номеру вищевказаного клієнта за вказаним банківським рахунком із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- фотозображень та відеозаписів осіб, які здійснювали зняття готівки (через АТМ чи каси відділень банку), з балансу вищевказаних розрахункового та банківського рахунку за період часу з 01.04.2025 по 15.05.2026;

- копій документів, що містять повні анкетні дані особи, яка здійснювала переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначений банківський (картковий) рахунок за період часу з 01.04.2025 по 15.05.2026, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, матеріалах фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причених осіб до кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ), а саме:

- копій клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкритий наступний банківський рахунок: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.04.2025 по 15.05.2026, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізиту платника, отримувача, призначення платежу;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вищевказаному розрахунковому та картковому рахунку за період часу з 01.04.2025 по 15.05.2026, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомостей про зміну фінансового номеру вищевказаного клієнта за вказаним банківським рахунком із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- фотозображень та відеозаписів осіб, які здійснювали зняття готівки (через АТМ чи каси відділень банку), з балансу вищевказаних розрахункового та банківського рахунку за період часу з 01.04.2025 по 15.05.2026;

- копій документів, що містять повні анкетні дані особи, яка здійснювала переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначений банківський (картковий) рахунок за період часу з 01.04.2025 по 15.05.2026, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1