Справа №592/3707/26
Провадження №1-кс/592/1815/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000734, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 19.06.2025 р. по 12.07.2025 р. невстановлена особа за допомогою несанкціонованого входу до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та використовуючи особисті дані, а саме паспорт для виїзду за кордон оформила кредити в різних кредитних спілках на загальну суму 106 324 гривень.

Грошові кошти потерпілого було перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 р. по 01.08.2025 р.;

відомості про рахунки контрагент, на які було перераховано грошові кошти (повний номер карти/рахунка, ПІБ отримувача) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 р. по 01.08.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 р. по 01.08.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 р. по 01.08.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 р. по 01.08.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 р. по 01.08.2025 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 р. по 01.08.2025 р., із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 р. по 01.08.2025 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5