Справа № 180/67/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000006 від 06.01.2026 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2026 року о 19-28 год.невстановлена особа розмістила фішингове посилання по якому пройшла ОСОБА_4 та на якому ввела свої персональні данні у результаті чого з її банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на загальну суму 39000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2026 року за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.03.2026 року під час виконання доручення наданим слідчим та аналізу отриманої інформації було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено транзакцію на суму 12660 грн. на банківську картку НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що отримати інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2026 року за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_3 , з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.2.Виписки по платіжній картці № НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , розрахунковому рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_3 , з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_3 , з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_3 , з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_3 , з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_3 , з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_3 , з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_3 , з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_3 , з 04.01.2026 по 01.03.2026 року;

1.16.Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1