У Х В А Л А

29 січня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000074 від 16 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

29 січня 2026 року старший слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 16 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Зазначив, що до органу досудового розслідування надійшло повідомлення від УСБУ у Дніпропетровській області про те, що група осіб з метою отримання прибутку організували злочинну схему з привласнення та подальшої реалізації (продажу) військовим гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, які надходять на адресу благодійної організації для подальшої передачі підрозділам ЗСУ. Крім цього, під час оформлення митних документів на автомобілі, які ввозяться членами злочинної групи, здійснюється внесення відомостей про перетин кордону автомобілем як гуманітарною допомогою та про заборонений продаж.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що злочину причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мепшкаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; невстановлені особи з числа БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані обставини підтверджуються проведеними допитами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Також, у подальшому встановлено що до злочину також причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_1 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Використовує номер моб.тел. НОМЕР_2 . Переганяє гуманітарні автомобілі від кордону до Криворізького району Дніпропетровської області; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_3 , на даний час проживає у власному будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Також має у власності житлові будинки за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено що вказані особи продовжують вчинювати злочин та зберігають за місцем мешкання речові докази, а саме: автомобілі, які завезені на територію України як гуманітарна допомога, митні документи, мобільні телефони, які використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти здобуті від злочинної діяльності.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що вказані особи вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час воєнного стану.

Також, допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 13.01.2026 він перерахував грошові кошти в розмірі 4200 гривень на рахунок карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 як предоплату за гуманітарний автомобіль.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до документів: відомостей щодо клієнта, руху грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , а також всіх відкритих та закритих рахунків клієнтів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_7 , за період з 16.10.2025 по момент пред`явлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання, закриття рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до документів: руху грошових коштів рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , а також всіх відкритих та закритих рахунків клієнтів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_7 , за період з 16.10.2025 по момент пред`явлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання, закриття рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даних рахунків були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1