Номер провадження 1-кс/754/266/26
Справа № 754/1515/26
У Х В А Л А

Іменем України

04 лютого 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000800 від 03.04.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 03.02.2026 надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підрядними, проєктними підприємствами щодо об`єкту за договором №33/24 від 02.07.2024 на проведення робіт з будівництва споруди подвійного призначення «укриття» на території Дарницького Дитячого будинку-інтернат за адресою АДРЕСА_1 , Класифікатор ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель.

Клопотання подане прокурором в рамках кримінального провадження №0000800 від 03.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 367 ч. 2, 191 ч. 4, 191 ч. 5 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємств комунальної форми власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 для чоловіків, ІНФОРМАЦІЯ_5 , психологічної професійної та трудової реабілітації " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, під час здійснення робіт з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту та укриттів.

Так, встановлено, що у період 2023 року по 2025 рік невстановленими особами, з використанням службових осіб підконтрольного суб`єкту господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 для чоловіків код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою АДРЕСА_6 , в умовах воєнного стану, під час проведення державних закупівель, щодо капітальних ремонтів вчинили привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, що належать територіальній громаді м. Києва.

Аналізом наявної інформації встановлено, що вищезазначеним суб`єктом господарської діяльності в кошторисні документи було закладено завідомо завищена вартість матеріалів та послуг, акти виконаних робіт формуються із завищенням їх обсягів без фактичного виконання частини з них або з використанням неякісних будівельних матеріалів, а документи (сертифікати) щодо їх походження підроблялись в частині їх виробника, з метою збільшення вартості будівельних матеріалів за рахунок логістики.

Крім того, СГД для виконання відповідних ремонтних робіт у якості субпідрядних організацій залучає суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які не мають власних оборотних засобів та трудових ресурсів, договірні відносини з останніми оформлювались з метою подальшого переведення безготівкових коштів у готівку, шляхом їх перерахування на рахунки підприємств ризикової групи з метою їх легалізації через здійснення ряду безтоварних транзакцій, що підтверджується витягами з Єдиного реєстру податкових накладних.

Встановлено, що 02.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 укладено договір № 33/24 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є «нове будівництво споруди подвійного призначення «укриття» на території Дарницького Дитячого будинку-інтернат за адресою АДРЕСА_1 Класифікатор ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель»), на загальну суму понад 15 млн грн.

Відповідно до вищевказаного договору строк завершення робіт становить до 31.12.2024. Однак, додатковими угодами до вказаного договору строк завершення робіт постійно продовжується.

Разом з тим, встановлено що замовником 27.09.2024 здійснено перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бюджетних коштів в розмірі 4 650 000.00 грн, 27.12.2024 здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 3 131 786.00 грн, 27.12.2024 здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 1 631 584.00 грн, 28.12.2025 здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 2 650 853.20 грн, 30.12.2025 здійснено перерахування бюджетних коштів в розмірі 1 213 674.02 грн, за проведені роботи по виконанню робіт з нове будівництво споруди подвійного призначення «укриття» на території Дарницького Дитячого будинку-інтернат за адресою АДРЕСА_1 Класифікатор ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель, згідно договору №33/24 від 02.07.2024.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об`ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташований за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підрядними, проєктними підприємствами щодо об`єкту за договором №33/24 від 02.07.2024 на проведення робіт з будівництва споруди подвійного призначення «укриття» на території Дарницького Дитячого будинку-інтернат за адресою АДРЕСА_1 Класифікатор ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель, а саме: списку посадових осіб, які відповідали за аналіз середньо статистичних цін на підставі яких, у подальшому формувалася вартість закупівлі за бюджетні кошти з зазначенням повних анкетних даних та додаванням наказів про признання на посаду, функціональних обов`язків вказаних осіб та посадових інструкцій; документів (доповідні, довідки вартості, аналітичні дослідження, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі; протоколів щодо розгляду тендерних пропозицій учасників закупівлі; документів, у яких зазначаються вимоги до тендерної пропозиції; тендерної документації щодо проведеної закупівлі; документів, наданих учасниками процедури закупівлі для участі у закупівлі; договору № 33/24 від 02.07.2024, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змінами, внесеними додатковими угодами та із усіма додатками до договору (договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо); актів приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3); платіжних документів щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором

Встановлено, що зазначені речі і документи можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи.

У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, орган досудового розслідування не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - Дарницького Дитячого будинку-інтернату, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підрядними, проєктними підприємствами щодо об`єкту за договором №33/24 від 02.07.2024 на проведення робіт з будівництва споруди подвійного призначення «укриття» на території Дарницького Дитячого будинку-інтернат за адресою АДРЕСА_1 , Класифікатор ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель, а саме:

-списку посадових осіб, які відповідали за аналіз середньо статистичних цін на підставі яких, у подальшому формувалася вартість закупівлі за бюджетні кошти з зазначенням повних анкетних даних та додаванням наказів про признання на посаду, функціональних обов`язків вказаних осіб та посадових інструкцій;

-документів (доповідні, довідки вартості, аналітичні дослідження, тощо), які відображають відомості про ціноутворення, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі;

-протоколів щодо розгляду тендерних пропозицій учасників закупівлі;

-документів, у яких зазначаються вимоги до тендерної пропозиції;

-тендерної документації щодо проведеної закупівлі; документів, наданих учасниками процедури закупівлі для участі у закупівлі;

-договору № 33/24 від 02.07.2024, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змінами, внесеними додатковими угодами та із усіма додатками до договору (договірні ціни, специфікації, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, плани фінансування, графіки розрахунків, підсумкові відомості ресурсів тощо);

-актів приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3);

-платіжних документів щодо проведення розрахунків за вищевказаним договором.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1