Справа № 953/9444/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000361 від 10.07.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000361 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати йому та слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім- карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та мобільних пристроїв з наступними IMEI а саме: IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Крім того слідчий просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання погоджено з прокурором ОСОБА_12 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відділом розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 10.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що співробітниками УПК в Харківській області було встановлено організовану шахрайську спільноту в месенджері « Телеграм», а саме: «ГАЛАКСІ ТЕХНО 3.8», що діють на території м. Харкова та Харківської області, які шахрайським шляхом під приводом заробітку грошових коштів в мережі Інтернеті використовуючи фейковий сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволодівають грошовими коштами громадян України. В ході роботи за матеріалом було встановлено, що шахраї здійснюють підшукування потерпілих користуючись месенджером «Телеграм», після чого додають їх до ТГ груп: «ГАЛАКСІ ТЕХНО 3.8», М 18, М 6, та ін., які нібито займається наданням послуг з додаткового заробітку шляхом надання певних завдань учасникам групи в ході виконання яких вони бронюють готелі в інших країнах та здійснюють бронювання авіа рейсів міжнародних компаній та здійснюють інвестиції на різні фейкові інтернет платформи тощо, після чого потерпілі повинні перераховувати власні кошти на банківські карти надані шахраями. Також в ході роботи за матеріалом встановлено, що для заволодіння грошовими коштами потерпілих шахраї використовують фейкові сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 та ін на які шахраї скеровують потерпілих для виконання так званих «завдань» з бронювання та інвестицій. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що переведення в готівку грошових коштів з банківських карт наданих шахраями потерпілим відбувається на території м. Харкова в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » п`ятьма особами.

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що групою для вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, користуються мобільними номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та мобільними пристроями з наступними IMEI а саме:IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілих протиправних дій, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має суттєве значення та зазначені відомості можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має суттєве значення та зазначені відомості можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Проте як вбачається з матеріалів клопотання слідчим не вказано періоду за який він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотанні.

Слідчий суддя вважає за необхідне вказати період часу за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні слідчого, враховуючи дані внесені в ЄРДР, а саме з 01.01.2025 по 02.03.2026 року.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні слідчим СУ ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та мобільних пристроїв з наступними IMEI а саме: IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі за період з 01.01.2025 по 02.03.2026 року;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім- карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресаціяза абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та мобільних пристроїв з наступними IMEI а саме: IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2025 по 02.03.2026 року.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості, за період часу з 01.01.2025 по 02.03.2026 року.

- інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, а саме абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та мобільних пристроїв з наступними IMEI а саме: IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2025 по 02.03.2026 року.

Встановити строк дії цієї ухвали до 02.05.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1