справа № 619/1545/26
провадження № 1-кс/619/200/26
УХВАЛА

іменем України

13 березня 2026 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №0000033 від 08.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період 00:00 годин 07.03.2026 по теперішній час, анкетних даних власника цього рахунку з наданням копій документів що таке підтверджують та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.

В обґрунтування якого зазначила, що у провадженні сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000033 від 08.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2026 невідома особа шахрайським шляхом, за допомогою абонентського номеру НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 10 050 гривень, що належать військовослужбовцю ВЧ НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який самостійно здійснив переказ грошових коштів 07.03.2026 о 17 год. 17 хв. у сумі 10 050 грн на банківську картку № НОМЕР_2 за матеріали для ремонту автомобіля.

Дізнавач пояснила, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він з 04.03.2022 призваний на військову службу до лав ЗСУ за мобілізацією. На даний час він перебуває на посаді водій механік ВЧ НОМЕР_4 .

03.03.2026 він знаходився у м. Харків та у гаражному кооперативі за адресою: АДРЕСА_3 він залишив свій автомобіль Mitsubishi, серебристого кольору, номерний знак НОМЕР_5 , майстру на ім`я ОСОБА_6 його мобільний номер НОМЕР_6 , він раніше із ним не був знайомим. Знайшов оголошення у пошуковій системі Google, зв`язався та залишив автомобіль на ремонт.

07.03.2026 він знаходився біля автошляху «Харків-Суми» поблизу с. Пересічне Харківського району Харкіської області. Йому зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 приблизно о 17 год. 00 хв. чоловік, який повідомив, що він з приводу ремонту автомобіля. Він розповів йому ситуацію по ремонту, володів інформацією стосовно автомобіля. Та щоб зачистити автомобіль для фарбування та пофарбувати йому потрібні кошти у сумі 10 000 гривень. Він попрохав його скинути номер картки у месенджері Viber, але він сказав, що продиктує через те що він на роботі та йому не зручно. Чоловік продиктував йому номер банківської картки № НОМЕР_2 , він його записав.

07.03.2026 о 17 год. 17 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки виконав переказ грошових коштів у сумі 10 050 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У застосунку після того як він здійснив переказ побачив, що отримувачем є ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_7 .

Через приблизно 20 хвилин чоловік йому перетелефонував та повідомив, що він не правильно порахував та йому потрібно скинути ще 4 500 гривень. Але він запідозрив, що щось не так закінчив із ним розмову та зателефонував майстру ОСОБА_6 . Майстер йому повідомив, що ніхто із працівників СТО йому не телефонував. Йому знову зателефонував чоловік він у нього намагався дізнатись хто він, але телефонний дзвінок той закінчив. Та більше на зв`язок не виходив.

Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії та вирішив звернутися за вказаним фактом до поліції. Про ситуацію та данні автомобіля знав працівник СТО та його побратими.

Відповідно до платіжної інструкції №Р24AD0206 від 07.03.2026 встановлено, що ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у сумі 10 050 гривень 07.03.2026 о 17 год. 17 хв. на банківську карту № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вказала, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці отримувача, банком-емітентом якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - № НОМЕР_2 , на яку невідома особа здійснювала операції грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), що перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, у якій просила розглядати клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання дізнавача, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 08.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; клопотання дізнавача ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.03.2026, платіжну інструкцію №Р24AD0206 від 07.03.2026 про перерахування потерпілим ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_2 , отримувачем якої є ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_7 , банком-емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів у розмірі 10 050 гривень, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, а саме: дізнавачу СД ВП № 3. ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 : дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 07.03.2026 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданиям копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації електронному носії чи у письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_8 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно з ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 305299), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1