Справа № 732/484/26
Провадження № 1-кс/732/63/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

01 квітня 2026 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000053 від 27.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме до інформації щодо всіх операцій з банківськими картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

У провадженні слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 27 березня 2026 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 березня 2026 року близько 18 години 00 хвилин невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі близько 75000 грн. Так, ОСОБА_5 знайшла в соціальній мережі „Фейсбук" інформацію з пропозицією отримати матеріальну допомогу від міжнародних організацій в сумі 6500 грн та перейшла за вказаним посиланням на інтернет-сторінку з логотипом „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " та заповнила запропоновану заяву, до якої внесла свої анкетні дані, номер телефону, номер банківської картки та пін-код до неї. Після цього на номер телефону потерпілої НОМЕР_4 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 та вона назвала незнайомому чоловіку чотири пін-коди, які їй надійшли на мобільний телефон, нібито необхідні для оформлення матеріальної допомоги. Після цього із банківської кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 було знято без її відома гроші в сумі біля 75000 грн та із банківської зарплатної картки потерпілої № НОМЕР_3 знято без її відома гроші в сумі 3000 грн, які були перераховані на інші банківські картки.

У діях невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона є клієнтом ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Станом на 21 березня 2026 року мала дві банківські картки цього банку, а саме зарплатну картку № НОМЕР_3 , на якій було 3000 грн, а також кредитну картку № НОМЕР_2 , на якій було 75000 грн. 21 березня 2026 року на одній із сторінок в мережі „Фейсбук" потерпіла знайшла оголошення нібито від ІНФОРМАЦІЯ_2 про можливість отримати грошову допомогу в сумі 6500 грн. Ця інформація її зацікавила і вона перейшла зі своєї сторінки за посиланням в оголошенні. Їй було запропоновано заповнити форму-заяву для отримання допомоги. Потерпіла у запропоновану форму ввела свої прізвище, ім`я та по батькові, номер карти та пін-код карти, ще якісь дані. Їй на номер телефону в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " надходили повідомлення з чотиризначними кодами. О 18:17 на її телефонний номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок з незнайомого номеру НОМЕР_5 . Незнайомий чоловік назвався представником банку і попрохав сказати чотири цифри, які надійшли на її телефон і вона назвала йому ці чотири цифри. Потім він ще тричі дзвонив і вона називала інші чотиризначні коди. Далі стали надходити повідомлення в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що з картки знімаються кошти та перераховуються на інші рахунки, що відбувалося без її відома. Вона передзвонила на гарячу лінію банку і заблокувала свої картки та додаток, які не розблоковані до цього часу. Із зарплатної картки було викрадено 3000 грн, а з кредитної картки згідно виписки банку бдизько 75000 грн.

Потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по своїх карткових рахунках. Встановлено, що транзакції по перерахуванню коштів відбувалися 21.03.2026 з 18:47 по 18:55 та здійснювалися через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_10, НОМЕР_11) НОМЕР_7 .

З метою встановлення особи, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити .

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчому у кримінальному провадженні - начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , документів та банківської інформації щодо операцій із банківськими картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

-виписки про рух коштів по вказаним картковим рахунком потерпілої ОСОБА_5 за період часу із 12 год 00 хв до 20 год 00 хв 21 березня 2026 року, із зазначенням осіб, які перераховували кошти на такі рахунки і яким перераховувалися кошти на такі рахунки, із вказівкою про суми платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документи, що мають повні дані про отримувачів коштів з вказаних рахунків потерпілої ОСОБА_5 за період часу із 12 год 00 хв до 20 год 00 хв 21 березня 2026 року ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-документи із вказаними ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк" між отримувачами коштів, перерахованих із банківського карткового рахунку ОСОБА_5 та банком за 21 березня 2026 року.

Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1