Справа № 761/3212/26
Провадження № 1-кс/761/3248/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0005275 від 20.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0005275 від 20.12.2023, слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по рахунку: картки НОМЕР_1 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 22.11.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів (з зазначенням номеру відповідного банкомату, його місцезнаходження, дати та часу зняття), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснити їхню розшифровку, у тому числі з наданням відомостей щодо здійснення верифікації клієнта при знятті з карткового рахунку грошових коштів в сумі понад 20 000 гривень, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; картки НОМЕР_3 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 22.11.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів (з зазначенням номеру відповідного банкомату, його місцезнаходження, дати та часу зняття), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснити їхню розшифровку, у тому числі з наданням відомостей щодо здійснення верифікації клієнта при знятті з карткового рахунку грошових коштів в сумі понад 20 000 гривень, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; картки НОМЕР_4 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка НОМЕР_4 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 22.11.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів (з зазначенням номеру відповідного банкомату, його місцезнаходження, дати та часу зняття), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснити їхню розшифровку, у тому числі з наданням відомостей щодо здійснення верифікації клієнта при знятті з карткового рахунку грошових коштів в сумі понад 20 000 гривень, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості відносно якого 20.12.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0005275, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення ОСОБА_13 що по АДРЕСА_2 функціонує колл-центр, який займається ошукуванням людей.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що власницею квартири АДРЕСА_3 є її сестра ОСОБА_14 , а інша даної квартири належить їхній матері ОСОБА_15 , які на даний час перебувають поза межами України.

22.11.2023 нею було здано зазначену квартиру в оренду двом хлопцям, які почали там проживати. 18.12.2023 їй зателефонувала сестра та повідомила, що у їхній квартирі аномально високі показники лічильників та попросила поїхати перевірити справність лічильників.

Приїхавши до квартири, вона виявила, що там знаходяться близько п`яти осіб та лічильники справні. При цьому наймачі запевнили її, що оплатять комунальні послуги найближчим часом.

Оскільки станом на 20.12.2023 грошові кошти за комунальні послуги так і не були сплачені, вона вирішила приїхати до квартири. Відкривши двері своїм ключем, вона виявила, що у квартирі знаходяться 8 осіб, серед яких і наймач. Як зазначила ОСОБА_13 під час допиту, вона запідозрила, що зазначені особи займаються шахрайськими діями, створивши так званий колл-центр, оскільки виявила у квартирі ознаки діяльності колл-центру.

Після чого нею було здійснено виклик працівників поліції.

Так, 20.12.2023 у органу досудового розслідування виник невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна (речових доказів - засобів вчинення злочинів, грошових коштів потерпілих осіб), та із безпосереднім переслідуванням осіб, які ймовірно причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, що зумовило проведення невідкладного обшуку до постановлення узвали слідчого судді, а саме квартири АДРЕСА_3 .

В ході обшуку квартири АДРЕСА_3 слідчим було виявлено та тимчасово вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, зошити із чорновими записами тобто речі та документи які за сукупністю можуть свідчити про діяльність за зазначеною адресою колл-центру. Крім того, в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 слідчим було виявлено та тимчасово вилучено банківські картки, приналежність яких конкретним особам встановити наразі не вдалось, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка з номером НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картка з номером НОМЕР_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка з номером НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування за клопотанням прокурора, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2023 (справа № 761/47222/23) було накладено арешт на речі та документи які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі арешт було накладено на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка з номером НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картка з номером НОМЕР_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка з номером НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що на даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам карток НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номерів рахунків, до яких випущена картка НОМЕР_1 , картка НОМЕР_3 та картка НОМЕР_4 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 22.11.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснити їхню розшифровку.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0005275 від 20.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати у кримінальному провадженні № 0005275 від 20.12.2023, слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по рахунку: картки НОМЕР_1 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 22.11.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів (з зазначенням номеру відповідного банкомату, його місцезнаходження, дати та часу зняття), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснити їхню розшифровку, у тому числі з наданням відомостей щодо здійснення верифікації клієнта при знятті з карткового рахунку грошових коштів в сумі понад 20 000 гривень, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; картки НОМЕР_3 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 22.11.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів (з зазначенням номеру відповідного банкомату, його місцезнаходження, дати та часу зняття), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснити їхню розшифровку, у тому числі з наданням відомостей щодо здійснення верифікації клієнта при знятті з карткового рахунку грошових коштів в сумі понад 20 000 гривень, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; картки НОМЕР_4 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка НОМЕР_4 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 22.11.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів (з зазначенням номеру відповідного банкомату, його місцезнаходження, дати та часу зняття), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснити їхню розшифровку, у тому числі з наданням відомостей щодо здійснення верифікації клієнта при знятті з карткового рахунку грошових коштів в сумі понад 20 000 гривень, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: