Справа № 539/486/26
Провадження № 1-кс/539/105/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000023 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 23.01.2026 по 03.02.2026, зокрема надходження 23.01.2026 коштів на суму 14575 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування коштів, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000023 від 03.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2026 о 19:33 год. невстановлена особа під приводом надання послуг з перевезення у соціальній мережі Інстаграм з нікнеймом « ОСОБА_5 », шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 14575 грн., які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , завдавши останньому збитків на вищевказану суму.

В ході допиту в режимі телефонної конференції в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 21.01.2026 перебуваючи у м. Лубни у соціальній мережі Інстаграм він знайшов сторінку з нікнеймом « ОСОБА_5 », яка займається пасажирськими перевезеннями, так як він разом з родичами планували їхати за кордон, вирішив написати на вищевказану сторінку. Так, дізнавшись всі умови пасажирських перевезень, обравши відповідний трансфер, обговоривши дату, час та місце виїзду, йому повідомили, що необхідно здійснити передплату у розмірі 50% за подорож, а саме 288 євро, запевневши, що у них рахунок ФОП. Після чого, ОСОБА_6 надіслали реквізити для оплати, а саме номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_7 . Після цього, 23.01.2026 о 19:33 ОСОБА_6 зі своїй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 кошти у сумі 14575 грн. Далі, йому повідомили, що бронювання підтверджене та за день до подорожі йому зателефонує водій, але в результаті останній виявив, що його заблоковано та також він дізнався, що це не справжня сторінка.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 23.01.2026 по 03.02.2026 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб,, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 03.02.2026 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 23.01.2026 по 03.02.2026, зокрема надходження 23.01.2026 коштів на суму 14575 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування коштів, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1