печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 03 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.02.2026 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Об`єднаною профспілковою організацією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (далі по тексту - ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено Колективний договір, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між роботодавцем і трудовим колективом товариства, його норми і положення, які діють безпосередньо і є обов`язковими для виконання роботодавцем, працівниками товариства та профспілкою.

Відповідно до діяльності ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фінансування складається з членських внесків працівників та окремого щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » профспілці грошових коштів в розмірі від 0,5% до 1,0% місячного фонду оплати праці відповідно до плану платежів.

На підставі вказаного Колективного договору ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок щомісяця отримує грошові надходження в розмірі, орієнтовно 3 500 000 гривень, якими в подальшому розпоряджається.

Відтак, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, здійснюється організація проведення закупівель послуг (закупівля путівок на відпочинок, навчання, семінарів) та товарів різного роду (одягу, взуття та інше) із завищенням їх вартості на 15-20%. Після чого, вказана різниця від вартості наданих послух/куплених товарів, обготівковується підконтрольними суб`єктами господарської діяльності та повертається службовим особам ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості неправомірної вигоди, яка, у подальшому, розподіляється між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім того, встановлено, що з метою забезпечення належного функціонування запровадженої схеми, направленої на незаконне заволодіння грошовими коштами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, виносить постанови про перерахування грошових коштів на профспілкові організації регіональних відокремлених підрозділів ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням конкретного цільового призначенням (конкретно визначених товарів/послуг та конкретних визначених ним суб`єктів господарської діяльності), таким чином позбавляючи можливості керівників профспілкових організацій відокремлених регіональних підрозділів самостійно визначати предмети закупівлі та самостійно їх підбирати у суб`єктів господарської діяльності за економічно вигіднішими пропозиціями.

До того ж, встановлено, що посадовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовується проведення свят для вищого керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлею алкогольних напоїв, продуктів харчування та розважальних подій, які оформляються як конференції або навчання. Варто зазначити, що організація таких подій, як розважальних не передбачена колективним договором та іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність профспілки. Також прямо заборонено придбання алкогольних напоїв за кошти профспілки. Тож вказані норми регулярно ігноруються службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, функціонування групи осіб до складу якої входять службові особи ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та спільно з іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням, особами, здійснюють розтрату грошових коштів, які складаються з членських внесків працівників та щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лікування, профілактичні засоби, проведення культурно-масової, фізкультурної роботи і т.д., шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківські розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, за купівлю товарів/надання послуг за завищеними цінами, з метою отримання, у подальшому, різниці у готівковій формі. У результаті вказаних протиправних дій завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму, що встановлюється.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів (первинних документів), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за період часу з 2022 року по 2025 рік, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про проведення судового засідання без фіксації технічними засобами, вимоги клопотання підтримала та просив задовольнити.

Представник володільця майна до суду не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлявся належним чином, заяв, клопотань до суду не надійшло.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво забезпечується Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 03.12.2025, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (матеріали досудового розслідування виділені з матеріалів кримінального провадження № 0002206 від 31.10.2024).

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володільців, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 108, 131, 160-166, 222, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003216 від 03.12.2025, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій нижчеперелічених документів, задля їх використання спеціалістом у кримінальному провадженні під час проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 , Закарпатського ЛВУМГ, ІНФОРМАЦІЯ_6 та під час проведення повторної судової економічної експертизи, а саме: документів (первинних документів), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), за період часу з 2022 року по 2025 рік, зокрема:

- Договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, оренди, тощо, що визначають та підтверджують умови співпраці між ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») зі змінами та доповненнями.

- Первинні документи з руху активів (видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортні накладні (за умови, що здійснювалося перевезення товару), прибуткові/видаткові касові ордери, касові чеки), які підтверджують факт придбання товарів/послуг ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 , Закарпатського ЛВУМГ, ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у разі їх відсутності, надати підтверджуючі документи про їх відсутність.

- Платіжні документи, які підтверджують факт оплати придбаних товарів/послуг ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 , Закарпатського ЛВУМГ, ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (банківські виписки, платіжні інструкції/доручення, рахунки-фактури на оплату).

- Податкові документи (податкові накладні (коригування до них), акти звірки взаємних розрахунків).

- Інші документи, які не ввійшли до вказаного вище переліку, однак безпосередньо стосуються фінансово-господарських відносин між ППО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1