Справа № 697/620/26
Провадження № 1-кс/697/69/2026
У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2026 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю: помічника судді, який за дорученням судді виконує обов`язки секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.03.2026 до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №1 2026 25 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 12.03.2026 до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що 31.01.2026 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, відкрила кредит на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 19000 грн. після чого заволоділа грошовими коштами.

13.03.2026 слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 17.02.2026 близько 12.00 години, перебуваючи вдома, до його співмешканки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , та запитав чи знає вона ОСОБА_5 , на що остання відповіла, що знає його та запитала, що сталося. Тоді, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомий чоловік повідомив, що в потерпілого наявний кредит в сумі близько 27000 грн. та те, що термін повернення кредиту закінчився 3 дні тому, а відтак почали нараховуватися відсотки за несплату. ОСОБА_5 зазначив, що даний кредит він не брав, на що йому повідомили, що для відкриття кредиту була пройдена відповідна верифікація та нарахована сума кредиту. Тоді потерпілий запитав на яку карточку були переведені грошові кошти, однак йому повідомили лише останні чотири цифри, а саме 7006, Після цього ОСОБА_7 запитав, чому вказаний чоловік телефонує до моєї співмешканки, а не до нього, на що отримав відповідь про те, що невідомий чоловік телефонував на його мобільний номер телефону та назвав лише останні чотири цифри 1699, однак такого номеру в користуванні ОСОБА_5 ніколи не було.

Далі, в ході розмови працівник надав ОСОБА_5 номер гарячої лінії НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій, нібито, ним було взято кредит.

Зателефонувавши на гарячу лінію, потерпілий повідомив оператору, що жодного кредиту він не брав на що йому повідомили, що в них наявне його фото з паспортом і все вказує на те що кредит брав ОСОБА_5 , зазначаючи що грошові кошти на його банківську карту не зараховувалися.

Після цього, 17.02.2026 потерпілий звернувся із заявою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через їх електронну пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), та 11.03.2026 отримав відповідь про те, що 31.01.2026 на його ім`я, за невідомих обставин, було укладено договір позики №-123584 у розмірі 19000 грн., при цьому використовувались паспортні данні останнього, та номер телефону НОМЕР_4 який гр. ОСОБА_5 не належить, та чий це номер потерпілому невідомо.

Згідно договору позики №-123584 від 31.01.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 було оформлено договір споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 з повними анкетними даними, а саме: паспорт гр-на України НОМЕР_6 , виданий Ленінським PC у м. Кіровоград УДМС України в Кіровоградській області 30.09.2015, РНОКПП НОМЕР_7 , зазначивши номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Для підписання договору було використано електронний підпис у вигляді одноразового ідентифікатора.

Слідчий зазначає, що на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по договору позики №-123584 від 31.01.2026 відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 19 березня 2026 року.

Вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію (у формі письмової довідки), окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З огляду на вказані обставини, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликалася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 2026 25 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація по кредитному договорі позики №-123584 від 31.01.2026 відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159- 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головною управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головною управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , - право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) тазобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до договору позики №-123584 від 31.01.2026 відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії документів про відкриття договору позики №-123584 від 31.01.2026 відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довідки про рух коштів по договору позики №-123584 від 31.01.2026 відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 19 березня 2026 року;

- повну інформацію про електронні гаманці або банківські рахунки, на які здійснювались виведення коштів по договору позики №-123584 від 31.01.2026 відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 19 березня 2026 року;

-інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа(особи) при вході в особистий кабінет в якому укладено договір позики №-123584

від 31.01.2026 відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 19 березня 2026 року.

Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1