УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання cтаршого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000243 від 15.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000243 від 15.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 15.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.02.2025, справа № 761/5147/25, яка зобов`язує уповноважену особу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які викладені в заяві адвоката ОСОБА_5 від 27.01.2025 з приводу того, що його клієнт ОСОБА_6 у 2023 році під приводом залучення власних коштів як інвестиції у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом виплати відсотків за внесені кошти, вніс грошові кошти у сумі 80 000 гривень. В подальшому, останньому не було виплачені відсотки згідно умов договору та не повернуто внесені ОСОБА_6 кошти у сумі 80 000 грн. Таким чином, представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_6 (ЄО № 12131 від 14.02.2025)

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 20000 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_7 відповідно до квитанції прибуткового касового ордера № 185 від 26.09.2023 року.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 60 000 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 відповідно до квитанції прибуткового касового ордера № 256 від 25.12.2023 року.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власника карти/рахунку; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

?№ НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 26.09.2023 по 01.10.2023;

?№ НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 25.12.2023 по 31.12.2023;

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею та охороняється законом і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Оскільки відомості та документи, зазначені у цьому клопотанні містять первинні відомості про подію та обставини злочину, то відповідні обставини не можуть бути доведені іншими способами.

Вказані відомості та докази в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим існує об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю.

Отримати вищевказані відомості та документи шляхом витребування в порядку ст. 93 КПК України неможливо, оскільки всі вони містять інформацію, яка становить банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 15.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання cтаршого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000243 від 15.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати cтаршому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам, що входять до групи дізнавачів, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів та вилучити їх, а саме щодо: банківських карток та пов`язаних із ними банківських рахунків: № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 26.09.2023 по 01.10.2023; № НОМЕР_2 в період часу з 00 години 00 хвилин 25.12.2023 по 31.12.2023; копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому; копії банківських виписок по руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: