Справа № 288/527/26
Провадження № 1-кс/288/91/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2026 року селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні за №0000018 від 02 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання т. в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Т.в. о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000018, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 02.04.2026 о 11 год. 50 хв., до чергової частини відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Жовтневе, Попільняського району, Житомирської області та мешканки АДРЕСА_1 , українки, гр. України, освіта середня, пенсіонерка, заміжня, не судима про те, що невідома особа під приводом продати дрова шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 7880 грн.

Згідно наданих матеріалів встановлено, що 23.02.2026 о 19 год. 00 хв. під час перегляду групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Фейсбук» заявниця знайшла оголошення про продаж дров твердих порід в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 після чого заявниця зателефонувала за вказаним номером телефону трубку взяв чоловіка який представився ОСОБА_6 у якого вона уточнила чи є в наявності дрова та скільки вони коштують.

В ході розмови заявниця домовилася про покупку 6 м кубічних дров та вище зазначений чоловік повідомив, що з нею зв?яжеться їхній бухгалтер. 23.02.2026 року 08 год. 12 хв. з номеру телефону НОМЕР_2 на номер телефону заявниці НОМЕР_3 зателефонувала невідома громадянка яка представилася як бухгалтером Попільнянського лісгоспу ОСОБА_7 та повідомила, що для оформлення замовлення потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7800 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 та після перерахування коштів з?явитися до приміщення Попільнянського лісогоспу в кабінет №4 для отримання квитанції на купівлю дров. В подальшому о 09 год. 12 хв. заявниця перерахувала з свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку НОМЕР_5 номер картки НОМЕР_6 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7800 грн. Після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок. Сума матеріального збитку становить 7800 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала номер банківської картки, на яку вона 23.02.2026 перерахувала належні їй грошові кошти на загальну суму 7800 грн., а саме НОМЕР_4 , яка належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номеру банківської картки НОМЕР_4 .

Таким чином, відомості, які містяться в Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

На підставі викладеного, т. в.о. начальника сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по номеру банківської картки НОМЕР_4 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про банківський рахунок, кому він належить;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси Їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 23.02.2026 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачу у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Т.в.о. начальника сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила розгляд здійснювати без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 02 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 02 квітня 2026 року; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області від 02 квітня 2026 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02 квітня 2026 року; - протокол допиту потерпілого від 07 квітня 2026 року; - інформація про реквізити рахунк; - виписка про рух коштів по рахунку; - квитанція № - від 23 лютого 2026 року; - копія паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - копія картки платника податків; - копія пенсійного посвідчення ОСОБА_5 ; - повідомлення про початок досудового розслідування від 02 квітня 2026 року; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 02 квітня 2026 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; - постанова про прийняття матеріалів досудвого розслідування до свого провадження; - довідка про прийняття і реєстрацію заяву, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Розглядаючи клопотання в частині визначення осіб, яким слід надати право тимчасового доступу, суд зазначає наступне. Слідчим у клопотанні висловлено прохання надати право доступу собі та оперуповноваженим.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів суд має право дати розпорядження надати доступ особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з речами і документами та вилучити їх.

Оскільки клопотання подане т в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , яка безпосередньо здійснює досудове розслідування, суд вважає за необхідне надати право доступу саме т в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 . В частині надання доступу оперуповноваженим СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області слід відмовити, оскільки чинний КПК не передбачає можливості надання доступу особам, які не є стороною провадження (заявником), а залучення оперативних працівників до проведення процесуальних дій можливе в порядку ст. 40, 41 КПК України на підставі відповідного доручення слідчого, що не потребує окремого зазначення в ухвалі слідчого судді.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 110, 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по номеру банківської картки НОМЕР_4 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про банківський рахунок, кому він належить;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси Їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 23.02.2026 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати дізнавачу у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1