Справа №523/1820/26
Провадження №1-кс/523/1669/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000014 від 21.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 20.01.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 19.01.2026 о 12:25 год., під приводом надання онлайн роботи в мережі "Інтернет", шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , яку їй надали в листуванні. Сума матеріального збитку складає 19958 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 17.01.2026 приблизно о 11:39 год., у месенджер «Телеграм» на її номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від користувача під назвою « ОСОБА_5 » номер телефону прихований, з пропозицією онлайн заробітку, необхідно було ставити лайки на публікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за що можна отримати заробіток від 120 до 6000 гривень. Вона погодилась, про що повідомила менеджеру. В подальшому, їй скинули посилання на чат з менеджером, за яким вона перейшла на писала менеджеру з ім`ям користувача « ОСОБА_6 ». В подальшому, її додали до робочої групи в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана робота полягала у тому, що менеджер надсилає посилання на товар з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їй необхідно перейти за посиланням, поставити «лайк», зробити скріншот, який необхідно надіслати в робочу групу.

Надалі, виконавши перші чотири завдання, мені необхідно було виконати п`яте завдання, щоб отримати свій денний заробіток, воно полягало у викупі товару за власний кошт, після чого, гроші повертались на особовий рахунок магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виконавши п`ять завдань, вона отримала грошові кошти у розмірі 120 гривень, які їй надіслали на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Після чого, 18.01.2025 року, виконавши чотири завдання «лайки», менеджер знову надіслав їй посилання на викуп товару та реквізити для оплати НОМЕР_4 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оплата 608 гривень. Надалі, вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 18.01.2026 о 10:17 год., самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 608 гривень на вказану банківську карту. Після чого, за допомогою менеджеру зареєструвалась в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, потерпілій надіслали посилання для викупу товару - ІНФОРМАЦІЯ_7 за якою вона перейшла та виконала завдання. Після виконання завдання, на моєму особистому кабінеті, на балансі з`явились грошові кошти у розмірі 850 гривень. Після чого, ОСОБА_4 за допомогою менеджера прив`язала свою особисту картку для подальшого виводу грошових коштів. В подальшому, 18.01.2026, їй вдалося вивести грошові кошти у розмірі 850 гривень.

Надалі, потерпілій знову необхідно було виконати завдання з викупу товару, після чого, їй надіслати реквізити для оплати, НОМЕР_5 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оплата 500 гривень. Надалі, вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 18.01.2026 о 16:30 год., самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 500 гривень на вказану банківську карту. Після чого, менеджер запропонувала їй підвищити відсоток своїх комісійних, для цього, потерпілій необхідно було здійснити оплату на суму 352 гривні на карту НОМЕР_5 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що вона і зробила 18.01.26 о 16:87 год., зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого, оновивши баланс, на своєму рахунку вже було 1160 гривень, які вивела цього ж дня за допомогою менеджера.

Після чого, 19.01.2026 їй запропонували виконати ще одне завдання з викупу, та надіслали реквізити для оплати НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 19.01.2026 о 12:25 год., самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 19958 гривень на вказану банківську карту. Однак, менеджерка повідомила, що для завершення завдання їй необхідно сплатити ще 53808 гривень.

Оскільки вона не мала таких коштів, то не змогла завершити завдання, а менеджер повідомила, що потерпіла не зможу вивести гроші через порушення правил, та вказані кошти були заморожені на її особистому рахунку.

На теперішній час, зароблені грошові кошти вона вивести не змогла. Після чого, потерпіла виявила, що частина переписки з менеджером та в робочій групи була видалена.

Таким чином, вона вивела грошові кошти у розмірі 2010 гривень, матеріальний збиток складає 19958 гривень.

В подальшому було встановлено, що картка, на яку потерпілою було перераховано грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 емітована банком АТ банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 .

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати дізнавач: роздруківка на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 17.01.2026 по 22.01.2026 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 17.01.2026 по 22.01.2026; документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Вищезазначені речі і документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.

Документи, що містять відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000014 від 21.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 17.01.2026 по 22.01.2026:

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1