Справа № 548/210/26
Провадження №1-кс/548/57/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2026 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні вказує, що СВ ВП №2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000026 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 "Про ведення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, дію якого продовжено Указами Президента №478/2025 від 14.07.2025, затвердженого Законом України №4524-ІХ від 15.07.2025, з 7 серпня строком на 90 діб та від 20.10.2025 №794/2025, затвердженого Законом України від 21.10.2025 №4644-ІХ з 5 листопада строком на 90 діб, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем спільного проживання із ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись відсутністю потерпілої та інших осіб, умисно, з корисливих мотивів, таємно, без згоди власника, достовірно знаючи логін та пароль, здійснив неодноразовий вхід в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який був встановлений на телефоні співмешканки та увійшов до системи, звідки 02.11.2025 о 22:23 у сумі 1000 грн., 03.11.2025 о 15:10 у сумі 500 грн. та о 18:38 у сумі 500 грн., 06.11.2025 о 22:46 у сумі 500 грн., 07.11.2025 о 22:27 у сумі 500 грн., 14.11.2025 о 22:26 у сумі 1000 грн. та 16.11.2025 о 11:38 у сумі 4000 грн. таємно викрав грошові кошти шляхом здійснення банківських операцій по їх переказу із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 за період із 02.11.2025 по 16.11.2025.

Слідчий зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000163 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що СВ ВП №2 Лубенського РВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000026 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи в умовах воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України №64 від 24.02.2022 "Про ведення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, дію якого продовжено Указами Президента №478/2025 від 14.07.2025, затвердженого Законом України №4524-ІХ від 15.07.2025, з 7 серпня строком на 90 діб та від 20.10.2025 №794/2025, затвердженого Законом України від 21.10.2025 №4644-ІХ з 5 листопада строком на 90 діб, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем спільного проживання із ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись відсутністю потерпілої та інших осіб, умисно, з корисливих мотивів, таємно, без згоди власника, достовірно знаючи логін та пароль, здійснив неодноразовий вхід в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який був встановлений на телефоні співмешканки та увійшов до системи, звідки 02.11.2025 о 22:23 у сумі 1000 грн., 03.11.2025 о 15:10 у сумі 500 грн. та о 18:38 у сумі 500 грн., 06.11.2025 о 22:46 у сумі 500 грн., 07.11.2025 о 22:27 у сумі 500 грн., 14.11.2025 о 22:26 у сумі 1000 грн. та 16.11.2025 о 11:38 у сумі 4000 грн. таємно викрав грошові кошти шляхом здійснення банківських операцій по їх переказу із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період із 02.11.2025 по 16.11.2025.

Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000026 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступникові начальника відділення поліції начальникові СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення такої інформації чи документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу із 02.11.2025 по 16.11.2025;

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються по банківській картці НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток, за яким вони закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу із 02.11.2025 по 16.11.2025;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1