Справа № 589/1125/26
Провадження № 1-кс/589/194/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000252 від 25.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000252 від 25.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2026 близько 20:00 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «Facebook» знайшов посилання про виплату зимової підтримки у розмірі 10800 грн., перейшовши за посиланням він надав свої персональні дані та CVV номер картки, після чого невстановлені особи маючи доступ до облікового запису в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрили кредитну картку (номер банківського рахунку НОМЕР_2 ). Таким чином невстановлені особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 22030 грн., дата зняття коштів 24.02.2026 о 20:41 год.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій та про власників даного рахунку за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по дату дії ухвали включно, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в наданій заяві просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000252 від 25.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Так, відповідно до протоколу від 26.02.2026 року під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення, що він 23.02.2026 близько 20:00 год. в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов посилання, в якому було написано про отримання додаткової виплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 10800 грн. Перейшовши за посиланням йому відкрилась сторінка в веббраузері « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вебсторінці він зазначив свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в подальшому він зазначив номер своєї банківської картки та пін-код від неї. В подальшому йому надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 22030 грн. В службі підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 йому стало відомо, що зловмисники відкрили на його ім`я кредитну картку та в подальшому з неї перерахували грошові кошти, куди саме йому не відомо. Номер картки, який відкрили зловмисники на його ім`я, йому також невідомий.

Окрім того, потерпілий додав до матеріалів кримінального провадження виписку з ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером рахунку № НОМЕР_2 рахунок, який відкрили зловмисники та перерахували з нього грошові кошти в сумі 22030 грн, час списання коштів: 23.02.2026 о 26:40 год.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: юридичної справи держателя, банківського рахунку № НОМЕР_2 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників; даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026; детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026; зазначити IP- адресу пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei; аудіо запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в наданні тимчасового доступу до них.

В іншій частині клопотання слід відмовити, адже вимоги щодо надання аналогічних відомостей за період часу після постановлення цієї ухвали є неправомірними, оскільки наведеними вище нормами КПК України передбачено можливість надання тимчасового доступу до існуючих на час розгляду речей і документів, а не тих, які з`являться у майбутньому.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:

- юридичної справи держателя, банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026 включно з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026;

- зазначити IP-адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- аудіо запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 23.02.2026 по 09.03.2026 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/194/26

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3