Справа № 359/2211/26
Провадження №1-кс/359/388/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000094 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначив, що невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом організації пригону авто з США, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 18 910 доларів США, чим завдала потерпілому шкоди у великих розмірах.

19.09.2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в кінці лютого 2023 року він під спілкування з ОСОБА_6 домовився про придбання автомобіля з аукціону США, сума якого становить 18910 доларів США. Всіма організаційними питаннями буде займатися ОСОБА_6 . Так 26.05.2023 року ОСОБА_5 передав частину грошових коштів ОСОБА_6 особисто в руки, а остаточну суму за вказівкою ОСОБА_6 переказав на картку НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_7

10.02.2026 року допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що знає ОСОБА_6 більше 10 років. Під час їхнього спілкування він знав, що ОСОБА_6 займається покупкою автомобілів зі штатів. Так у 2023 році ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_6 купив автомобіль на аукціоні Тойота Камрі 2019 року, за гроші клієнта, в сумі 18910 дол. США. В подальшому стало відомо, що ОСОБА_6 затягував поставку автомобіля, та вказаний автомобіль як йому відомо так і не приїхав на територію України. Також за проханням ОСОБА_6 замовник автомобіля, як стало пізніше відомо, ОСОБА_5 скидав ОСОБА_7 на банківський рахунок НОМЕР_2 номер картки НОМЕР_1 суму грошових коштів а саме 26.05.2023 року - 114750 гривень, та 03.06.2023 року 14640 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_7 переводив на закриття кредитів, які він брав по проханню ОСОБА_6 . Коли надходили вказані грошові кошти, то ОСОБА_6 казав, що це його боржник і повертає йому борг, та так як ОСОБА_6 винен йому то дав його картку. Також додав, що в ті дні вони ні з ким не зустрічались, хлопця на імя ОСОБА_8 не знає, та не передавав йому кошти. У ОСОБА_6 були створені не справжні аккаунти у різних соціальних мережах. В подальшому стало відомо, що ОСОБА_6 так і не привіз вказаний автомобіль, та ще обманув таким шляхом декілька людей. Також додав, що ОСОБА_6 на даний час винен ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 700 000 тисяч гривень, які він позичав за його проханням.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, а також розкриття вказаного кримінального правопорушення у сторони обвинувачення та органу досудового розслідування зокрема виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До клопотання додав заяву, в якій клопотання просив розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.05.2023 по 01.12.2023;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ; договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 11.05.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1