Справа №485/507/26
Провадження № 1-кс/485/123/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000057 від 02 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

встановив:

23 березня 2026 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 02 березня 2026 року внесено до ЄРДР за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих йому осіб, які в період дії воєнного стану з 16.02.2026 р. по 02.03.2026 р., шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 322 669 грн., які він самостійно перерахував на банківські картки зловмисників.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на даний час проходить військову службу та проживає на території дачного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " біля с. Олександрівка Горохівської ОТГ Баштанського р-ну Миколаївської області. 16.02.2026 він вирішив придбати автомобіль. Від свого товариша ОСОБА_6 , дізнався, що останній придбав собі авто із-за кордону через інтернет. Він теж вирішив замовити автомобіль із-за кордону через інтернет. Зайшовши в мобільний додаток "TikTok" він знайшов сторінку з ім`ям " ОСОБА_7 ", де були наявні публікації з продажу автомобілів та вибрав автомобіль марки "Passat b5 універсал 1,9 дизель". На сторінці був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Він у особистих повідомленнях у месенджері "TikTok" написавкористувачу з ім`ям " ОСОБА_7 ", що бажає купити автомобіль марки "Passat b5 універсал 1,9 дизель". Йому повідомили, що дане авто є в наявності та запитали чи він особа військовий чи цивільний, на що він повідомив, що військовий. На його запитання про ціну даного авто, відповіли що вартість даного авто становить 900 доларів та запитали у яке місто слід пригнати авто. У відповідь він повідомив, що потрібно у м. Снігурівка Миколаївська область, та на запитання продавця повідомив, що авто потрібно пригнати в 20х числах лютого. Користувач " ОСОБА_7 " повідомив, що дане авто можна оформити в розстрочку на 4 місяці, лише потрібно щоб були наявні документи при собі. Він повідомив, що може надіслати фото документів на месенджер "Ватсап", та зазначив належний йому номер мобільного телефону НОМЕР_2 на що продавець повідомив, що зв`язок буде через месенджер "Telegram". У подальшому в месенжер "Telegram" потерпілому написав користувач з ім`ям " ОСОБА_8 " з зазначеним номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який надіслав фото автомобілю марки "Passat b5 універсал 1,9 дизель". Він (потерпілий) повідомив, що дане авто йому підходить. Далі, через месенджер "Telegram" потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та слухавку взяв чоловік, який представився ім`ям " ОСОБА_9 ", та під час розмови вони вирішували питання стосовно оформлення розстрочки, та куди потрібно доставити авто. Далі, в ході листування користувач з ім`ям " ОСОБА_8 " запитав на кого слід оформлювати дане авто, на що потерпілий повідомив, що авто оформлювати на нього. Також потерпілий надіслав фото першої сторінки свого військового квитка та фото посвідчення УБД №А314544, після чого зазначив адресу куди слід пригнати авто, а саме: Снігурівка Миколаївська обл., біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого користувач ОСОБА_10 " надіслав номер картки № НОМЕР_3 та повідомив, що потерпілий має внести за доставку автомобіля відповідну суму, а саме 9 800 гривень. Він (потерпілий) з належної йому картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти у сумі 9 800 гривень на картку № НОМЕР_3 та надіслав квитанцію про оплату. Через деякий час він зателефонував в месенджер в "Telegram" користувачу " ОСОБА_8 ", але слухавку ніхто не брав. Після того до нього вийшов на зв`язок у месенджері "WhatsApp" користувач з ім`ям " ОСОБА_11 " з номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Під час розмови, чоловік сказав що його звуть " ОСОБА_12 " та повідомив, що документи оформлені та потрібно внести грошові кошти, для того, щоб автомобіль перейшов кордон ОСОБА_13 . Він погодився та з належної йому картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 відправив грошові кошти у сумі 15 200 гривень на картку № НОМЕР_6 та надіслав квитанцію про оплату.

У подальшому користувач на ім`я " ОСОБА_11 " надіслав у месенджері "WhatsApp" фото номерного знаку "W6 7981" (Pl) та під час телефонної розмови у месенджері "WhatsApp" повідомив потерпілому, що він має внести ще грошові кошти у сумі 19 800 гривень за оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка є ніби страховкою. Потерпілий з належної йому кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 перевів на картку № НОМЕР_8 грошові коти у сумі 19 800 гривень та надіслав квитанцію.

16.02.2026 о 21:38 год. йому зателефонував ОСОБА_12 та повідомив, що потерпілий має надіслати йому реквізити належної картки. Для того, щоб потерпілому повернулися грошові кошти, які він надсилав для внесення залогу за авто та потерпілий надіслав свої реквізити картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме IBAN: НОМЕР_9 . У той же день, 16.02.2026, о 22:16 год 16.02.2026 по відеозв`язку користувач " ОСОБА_11 " у месенджері "WhatsApp" показав потерпілому авто, що знаходиться в автовозі, та повідомив, що потрібно внести ще суму за авто у сумі 3 963 польських злотих на картку № НОМЕР_10 . Він (потерпілий) намагався надіслати грошові кошти, але отримував у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомлення, про те, що "Неможливо здійснити переказ", про що повідомив користувачу " ОСОБА_11 ". Але пізніше надіслав з належної йому кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 у сумі 24197,80 гривень на картку № НОМЕР_10 та одразу наступний платіж у сумі 24 000.00 гривень з належної йому кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 . На той час його почало насторожувати, що він вже перевів 90 000 гривень, але користувач " ОСОБА_11 " повідомив, що "до ранку прийде смс повідомлення про повідомлення коштів від митниці".

17.02.2026 о 00:38 год. він у месенджері "WhatsApp" отримав повідомлення від користувача " ОСОБА_11 " з файлом із вказанням купівлі за авто вартістю 3 963 злотих. Після цього користувач " ОСОБА_11 " під час телефонного дзвінку у месенджері "WhatsApp" повідомив, що потрібно внести ще один залог за авто, для того щоб пройти кордон Польша Україна, та надав картку на яку слід перевести кошти, а саме № НОМЕР_10 . Потерпілий повідомив, що на даний час вже немає коштів, та взяти в борг вже не має ні в кого. Та, користувач з ім`ям " ОСОБА_11 " наполягав, щоб потерпілий знайшов кошти та надіслав йому. Після, цього він (потерпілий) неодноразово у додатку "WhatsApp" телефонував та надсилав повідомлення користувачу " ОСОБА_11 ", але йому ніхто не відповідав. О 14:48 год 17.02.2026 надійшло повідомлення від останнього, в якому він зазначив "я на кордоні вирішуємо питання". Далі, о 18:33 год він (потерпілий) зателефонував у додатку "WhatsApp", та користувач " ОСОБА_11 " взяв слухавку, вони вели дискусію щодо авто та надісланих коштів, після чого останній надіслав потерпілому фото авто, відео подяки від людей, та фото з паспортом громадянина України, що виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця смт. Сахновщина Харківської області. Далі потерпілий мав надіслати ще залог за авто та користувач " ОСОБА_11 " надіслав картку на яку слід надіслати кошти, а саме № НОМЕР_10 . Потерпілий з належної йому кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 перевів грошові кошти у сумі 18 000.00 гривень, на вказану вище картку. Після цього він (потерпілий) взяв у борг у своєї дружини ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ) грошові кошти у сумі 31 000 гривень, які вона перерахувала на належну потерпілому картку № НОМЕР_4 . Отримавши кошти від дружини він надіслав грошові кошти у сумі 20 000 гривень на картку № НОМЕР_10 та ще один платіж у сумі 10 197.00 гривень на картку № НОМЕР_10 . Після цього користувач " ОСОБА_11 " повідомив, що знаходиться на митниці та перегнав ще одну машину та надіслав фото авто, та під час телефонної розмови у месенджері "WhatsApp" повідомив, що авто вантажиться на автовоз.

Зранку 18.02.2026 він (потерпілий) почав писати смс-повідомлення користувачу " ОСОБА_11 " у месенджері "WhatsApp", "що з авто", та "чи все вийшло". Останній написав потерпілому повідомлення "смс від митниці прийшло вам?", на що він відповів, що "ні". Після цього у месенджері "WhatsApp", через аудіо дзвінок, він сперечався із користувачем " ОСОБА_11 ", так як знову потрібно було перевести грошові кошти у сумі 24 200 грн на картку НОМЕР_8 . Він (потерпілий) у повідомленнях вів суперечку, що вже велика сума надіслана та авто ще не має, і як обіцяли грошові кошти (залог) не повернуто, він (потерпілий) повідомляв, що коштів у нього вже немає та він не буде вже нічого переводити. 19.02.2026 користувач " ОСОБА_11 " у месенджері "WhatsApp", у смс-повідомленнях писав, щоб потерпілий надсилав грошові кошти, на що він відповідав, що нічого надсилати вже не буде. 20.02.2026 ситуація повторилася. 21.02.2026 користувач " ОСОБА_11 " у месенджері "WhatsApp", через аудіо дзвінок, сказав щоб потерпілий надіслав останні грошові кошти та все буде добре, на що він відповів що надсилати нічого не буде. 22.02.2026 він (потерпілий) написав повідомлення, що чекає машину та грошові кошти, які мали йому повернутись, але не повернулись.

23.02.2026 користувач " ОСОБА_11 " у месенджері "WhatsApp" вмовив потерпілого все-таки надіслати грошові кошти, та він надіслав грошові кошти у сумі 9 000 гривень на картку № НОМЕР_12 з картки № НОМЕР_13 , яка належить його побратиму ОСОБА_16 . У нього потерпілий взяв у борг 9 000 гривень. Однак після цього він знову ніякого авто не отримав, та повернення коштів також не отримав. 25.02.2026 потерпілому у месенджері "WhatsApp" зателефонував користувач з ім`ям " ОСОБА_17 " з номером мобільного телефону НОМЕР_14 та повідомив, що слід заплатити за авто, за митний контроль, за документи оформленні на авто, для того щоб перейти кордон Польша Україна. Він (потерпілий) взяв у борг у свого побратима ОСОБА_18 у сумі 28 500 гривень, які перерахував на картку № НОМЕР_15 з картки побратима ОСОБА_18 ( НОМЕР_16 ).

В ході телефонних розмов з користувачем на ім`я " ОСОБА_17 " з номером мобільного телефону НОМЕР_14 , він (потерпілий) сперечався, що йому знов авто не доставили, гроші не повернуті, та він вже багато коштів перерахував, але йому повідомили, що він має ще надіслати грошові кошти за доставку, щоб після перетину кордону Польша Україна, потерпілому доставили автомобіль до пункту призначення. Сума становить 19 400 гривень. Він (потерпілий) взяв у свого побратима ОСОБА_19 у борг гроші у сумі 19 497 гривень та з його картки НОМЕР_17 (точно вказати номер картки не може), потерпілий надіслав на картку № НОМЕР_18 гроші у сумі 19497.00 гривень. Після того користувач на ім`я " ОСОБА_17 " з номером мобільного телефону НОМЕР_14 у месенджері "WhatsApp" у повідомленні запитав чи платив потерпілий за номера чи ні, так як не хочуть віддавати номера, бо оплати не було. Також, 23.02.2026 у месенджері "WhatsApp" з ним вийшов на зв`язок користувач на ім`я " ОСОБА_20 " з мобільним номером телефону НОМЕР_19 , який надіслав фото документів- паспорта громадянина України № НОМЕР_20 виданий 14.02.2018 (4625) на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та посвідчення водія НОМЕР_21 видане 26.08.2014 Центр ДАІ 4605 на ім`я ОСОБА_21 . Даний чоловік повідомив, що потерпілий має ще надіслати грошові кошти також за авто, але конкретно за що саме вказати потерпілий не може, так як не пам`ятає. Далі, він (потерпілий) взяв у борг у свого побратима ОСОБА_22 гроші у сумі 4 500 гривень, які перерахував з його ( ОСОБА_22 ) картки ( НОМЕР_22 ) на картку НОМЕР_23 . Крім того, у ОСОБА_23 він (потерпілий) взяв у борг грошові кошти у сумі 25000.00 гривень, які ОСОБА_24 із своєї картки № НОМЕР_13 перерахував на картку № НОМЕР_23 . Після цього він (потерпілий) сперечався з користувачем на ім`я " ОСОБА_20 " з мобільним номером телефону НОМЕР_19 з приводу не отримання авто та відправлення грошових коштів, але останній все одно писав та вмовляв, що потерпілий має надіслати грошові кошти, для того щоб авто перетнуло український кордон.

27.02.2026 потерпілий взяв у борг у свого побратима ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 28 500.00 гривень, які ОСОБА_25 надіслав з належної йому картки ( НОМЕР_16 ) на картку № НОМЕР_24 .

Після цього користувач на ім`я " ОСОБА_20 " з мобільним номером телефону НОМЕР_25 повідомив, що потрібно внести ще другий залог у сумі 32 000 гривень та все буде добре. Потерпілий 27.02.2026 з належної йому картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти у сумі 16000.00 гривень на картку № НОМЕР_26 та одразу наступний платіж у сумі 16000.00 гривень з належної йому картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_26 . Після цього він отримав повідомлення "дякую за розуміння. Як будемо перетинати кордон 30 хвилин".

28.02.2026 о 18:02 год від користувача на ім`я " ОСОБА_20 " з мобільним номером телефону НОМЕР_25 у месенджері "WhatsApp" було здійснено відео дзвінок, під час якого останній показував потерпілому, що документи готові, та потрібно ще надіслати грошові кошти у сумі 32 000 гривень, щоб надіслати ще залог. В подальшому потерпілий взяв в борг у свого побратима ОСОБА_26 ( НОМЕР_27 ) грошові кошти у сумі 25125.00 гривень, які ОСОБА_26 надсилав зі своєї картки № НОМЕР_28 на картку № НОМЕР_29 .

Після цього він (потерпілий) взяв ще у борг у свого брата ОСОБА_27 ( НОМЕР_30 ) гроші у сумі 7 000.00 гривень, які ОСОБА_28 перерахував зі своєї картки (номер картки вказати не може, так як не має), на картку № НОМЕР_29 . Після, користувач на ім`я " ОСОБА_20 " з мобільним номером телефону НОМЕР_25 у месенджері "WhatsApp" через аудіо дзвінок повідомив потерпілому, що потрібно ще надіслати кошти для того, щоб придбати паливо для авто, так як, автовоз направився в інший напрямок, а авто потерпілого будуть гнати своїм ходом, і тому потрібні гроші для заправки авто. Він (потерпілий) з належної йому картки кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 надіслав грошові кошти у сумі 14 000 гривень на картку № НОМЕР_29 .

Після цього він (потерпілий) спілкувався з користувачем на ім`я " ОСОБА_20 " з мобільним номером телефону НОМЕР_25 у месенджері "WhatsApp" та останній повідомив, що грошові кошти, які потерпілий надсилав попередньо у сумі 32 000 гривень, зависли у банку, ніби технічні роботи, так як це був вихідний день у банку, та у зв`язку з чим потерпілий має перерахувати ще грошові кошти у сумі 32 000 гривень, щоб не арештували авто. 28.02.2026 о 23:02 год потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 5 750. 00 гривень на картку № НОМЕР_31 з належної йому кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 .

Після цього користувач на ім`я " ОСОБА_20 " з мобільним номером телефону НОМЕР_25 у месенджері "WhatsApp" повідомляв, що у нього вже є на картці 16 000 гривень, та потрібно ще надіслати 10 000 гривень та наполягав, що потерпілий має ще надіслати грошові кошти у сумі 5 000 гривень. 01.03.2026 потерпілий 01.03.2026 з належної йому картки № НОМЕР_4 надіслав грошові кошти у сумі 5 000 гривень на картку № НОМЕР_32 . Далі у нього (потерпілого) почалася непристойна розмова з користувачем на ім`я " ОСОБА_20 " з мобільним номером телефону НОМЕР_19 , у месенджері "WhatsApp", у повідомленнях, після продовжували спілкування за номером НОМЕР_33 . В подальшому, потерпілий зрозумів, що відносно нього здійснено шахрайські дії, та вирішив звернутися до поліції. Сума матеріального збитку становить 322 669 гривень.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого відносно потерпілого кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі в розрізі даних про дати, часу та суми переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку, на який здійснено переказ; банку, в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку) у період з 00:00 год. 16.02.2026 по 23:59 год. 02.03.2026.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: дані про перерахування грошових коштів з картки потерпілого на інші рахунки, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_34 , ЄДРПОУ НОМЕР_35 , та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 ,яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розрізі даних про дати, часу та суми переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку, на який здійснено переказ; банку, в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку) у період з 00:00 год. 16.02.2026 по 23:59 год. 02.03.2026.

Інформацію надати в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та/або філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 травня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1