ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Справа №505/179/26
Провадження №1-кс/505/290/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року місто Подільськ

Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000676 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий відділення № 2 СВ Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000676 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, що слідчим відділом Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Подільською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно на початку січня 2026 року вирішив виїхати за межі території держави Україна у особистих справах.

Розуміючи, що на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, який у подальшому був неодноразово продовжений, а також на підставі Указу Президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» виїзд йому заборонено, за допомогою мобільного додатку «Телеграм», через різноманітні групи, почав цікавитись в учасників таких груп, яким чином можливо перетнути державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Телеграм» знайшов невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка надала йому мобільний телефон людини, яка може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України з Республікою Молдова поза встановленими пунктами пропуску.

В свою чергу, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 22.01.2026, через месенджер «WhatsApp», зв`язався з вказаною особою, яким виявився ОСОБА_6 .

В цей же день та час, у ОСОБА_6 в ході спілкування з ОСОБА_5 виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України з Республікою Молдова поза встановленими пунктами пропуску з корисливих мотивів.

В подальшому, в ході спілкування, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду у сумі 10 000 доларів США організувати його незаконне переправлення через державний кордон України з Республікою Молдова поза встановленими пунктами пропуску, для чого йому необхідно 22.01.2026 прибути до м. Подільськ Одеської області, де чекати подальших вказівок, на що ОСОБА_5 погодився.

Після чого, ОСОБА_6 розробив злочинний план, згідно якого він повинен був 22.01.2026 забрати ОСОБА_5 з м. Подільськ Одеської області, доставити його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де надати тимчасовий притулок для очікування більш сприятливих умов для незаконного перетину останнім державного кордону України, отримати за свої послуги від ОСОБА_5 10 000 доларів США та в подальшому доставити його до лінії державного кордону України, де останній, за вказівками ОСОБА_6 , мав в скритний спосіб, незаконно, в пішому порядку його перетнути.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, ОСОБА_6 , прибув 22.01.2026 на транспортному засобі марки «AUDI» моделі «А6» з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , який належить його дружині ОСОБА_7 , в м. Подільськ Одеської області, де близько 14:00 години зустрівся з ОСОБА_5 та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, почав розповідати ОСОБА_5 про свій злочинний план та надавати вказівки з приводу дій останнього під час незаконного перетину державного кордону України.

В подальшому, в той же день та час, ОСОБА_6 з метою конспірації надав вказівку ОСОБА_5 вимкнути мобільний телефон та сідати в зазначений транспортний засіб, після чого вони попрямували до місця проживання ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 повинен був надати ОСОБА_5 тимчасовий притулок для очікування більш сприятливих умов для незаконного перетину останнім державного кордону України, отримати за свої послуги від ОСОБА_5 10 000 доларів США, після чого доставити ОСОБА_5 до лінії державного кордону України, який останній мав перетнути у скритний спосіб в пішому порядку, діючи за вказівками ОСОБА_6 .

Однак, 22.01.2025 близько 17:30 години за межами с. Малаївці Подільського району Одеської області, на ділянці місцевості з координатами (47.4717011, 29.4291443), працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та зупинено транспортний засіб марки «AUDI» моделі «А6» з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , в якому окрім нього перебував ОСОБА_5 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , належних підозрюваному ОСОБА_6 та відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- про рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 01.02.2026 (із зазначенням номеру банківського рахунку, точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в приміщенні відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідні документи по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, розкриття злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а інформація, яка у ній міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Сдідчий враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб тому просить клопотання задовольнити.

Позиція учасників щодо розгляду клопотання

Від слідчого відділення № 2 СВ Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні у відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню за № 0000676 від 20.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , які знаходяться у відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по вказаній банківській картці за період часу з 01 години 00 хвилин 01.01.2023 по 00 годину 00 хвилин 01.02.2026 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Виконання ухвали доручити: заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , начальнику СВ Подільського РУП ОСОБА_15 . Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Подільського міськрайонного суду

Одеської області ОСОБА_16