Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2205/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначила, що СВ УП у метрополітені ГУНП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000064 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи окремих районних державних адміністрацій м. Києва, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в співучасті з суб`єктами господарювання приватної форми власності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), починаючи з 2021 року по теперішній час вчинили дії, спрямовані на розтрату державного майна, а саме бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів навчальних закладів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 на постійній основі здійснюється проведення тендерних закупівель, що стосуються проведення ремонтних робіт у закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх закладів.

Зокрема, оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію, що у період з 2024 року по теперішній час активну участь у зазначених тендерних закупівлях почала приймати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За вказаний період вказане підприємство стало переможцем у 34 тендерах (що становить близько 85% від загальної кількості оголошених тендерів), проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 . Очікувана вартість лотів складає близько 80 млн грн. Водночас, встановлено, що за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_1 сплатила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 22 млн грн, що свідчить про освоєння лише авансування, а також про невиконання укладених договорів. Разом з цим, наявні відомості, що частину ремонтних робіт, які передбачені тендерами, виконувалися за рахунок та силами батьків дітей, які відвідують навчальні заклади.

Крім цього, слід зазначити, що, ймовірно, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 створюються штучні умови, що дають змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безконкуренто ставати переможцями тендерних закупівель.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує перемогу в тендерних закупівлях шляхом фальсифікації тендерної документації у частині, що стосується наявності технічних засобів, кваліфікованих співробітників, складських приміщень та виробничих потужностей. Разом з тим, отримані відомості свідчать, що після визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснення авансових платежів в адресу компанії громадянка ОСОБА_4 , яка одноосібно є засновник/керівник/головний бухгалтер вказаного товариства та виконує функції організатора протиправного механізму, здійснює обготівкування коштів шляхом банківських переказів на картки підконтрольних фізичних осіб.

Також встановлено, що на об`єктах будівництва здійснюється організація вдаваних робіт, під час виконання робіт на будівельних майданчиках присутні одна-дві особи, які не мають будівельних навичок та лише створюють видимість виконання робіт, що в подальшому призводить до фактичного невиконання укладених договорів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована 26.11.2018, юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , розмір статутного капіталу 10 000 грн., основний вид діяльності КВЕД: Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.

Разом з цим, у зв`язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найманих працівників, які можуть якісно та вчасно виконати будівельні роботи на всіх об`єктах, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існує усна домовленість щодо залучення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до виконання будівельних робіт на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрована 23.08.2023, юридична адреса: АДРЕСА_3 , розмір статутного капіталу 100 000 грн., основний вид діяльності КВЕД: Оптова торгiвля деревиною, будівельними матеріалами та санiтарно-технiчним обладнанням.

Зокрема, отримано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює безтоварні операції з постачання будівельних матеріалів та надає конвертаційні послуги з обготівкування бюджетних коштів, що в подальшому мінімізує податкове навантаження підприємства реального сектору економіки.

Крім того, дане товариство здійснює реалізацію будівельних матеріалів за завищеними цінами, що призводить до завідома неправдивих відомостей кошторисного розрахунку вартості об`єкта підрядною організацією будівельних робіт, що спрямовано на заволодіння та привласнення грошових коштів місцевого бюджету.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, Подільською окружною прокуратурою м. Києва скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) щодо надання інформації та завірених копій документів, проте вказаний запит не був отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та повернувся знову до прокуратури.

Таким чином, з метою перевірки викладеної інформації в сторони обвинувачення виникла необхідність в отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) документів фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Прокурор письмово просила розглянути клопотання без її участі; вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити за вказаних підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Про час, дату та місце розгляду повідомлявся належним способом.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП у метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000064 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Про факти, встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище. Вказані у клопотанні обставини справи відповідають долученим до нього матеріалам.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка міститься в документах та на електронних носіях інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на ознайомлення та виготовлення копій документів, зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без вилучення їх оригіналів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000064 від 02.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій в друкованому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022-01.12.2025, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, проектну документацію у повному обсязі (креслення та кошторис), розроблену та затверджену у встановленому законодавством порядку на виконання будівельних робіт, експертний звіт щодо проходження експертизи проектної документації (кошторису), документи в паперовому та електронному вигляді (файли програмного комплексу АВК формату ims,imd,imp) для роботи в ПК АВК-5: кошторисну документацію, договірні ціни до договору, акти приймання виконаних будівельних робіт, виконавчу документацію: креслення приміщень де виконувались роботи, поверховий план приміщень з розмірами, де проводились роботи, наказ про затвердження кошторисної документації, видаткові накладні на використані будівельні матеріали та обладнання в повному обсязі, виконавчі схеми на виконанні роботи з улаштуванням інженерних мереж, акти на гідравлічне випробування трубопроводів, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт листування, платіжні доручення, банківські виписки;

- первісні бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 01.01.2022-01.12.2025 щодо робіт на об`єктах, що перебувають у володінні, користуванні, віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, проектну документацію у повному обсязі (креслення та кошторис), розроблену та затверджену у встановленому законодавством порядку на виконання будівельних робіт, експертний звіт щодо проходження експертизи проектної документації (кошторису), документи в паперовому та електронному вигляді (файли програмного комплексу АВК формату ims,imd,imp) для роботи в ПК АВК-5: кошторисну документацію, договірні ціни до договору, акти приймання виконаних будівельних робіт, виконавчу документацію: креслення приміщень де виконувались роботи, поверховий план приміщень з розмірами, де проводились роботи, наказ про затвердження кошторисної документації, видаткові накладні на використані будівельні матеріали та обладнання в повному обсязі, виконавчі схеми на виконанні роботи з улаштуванням інженерних мереж, акти на гідравлічне випробування трубопроводів, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт листування.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1