Справа №613/2321/25 Провадження № 1-кс/613/39/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000572 від 10.11.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 11 години 00 хвилин 09 листопада 2025 року по теперішній час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим 09.11.2025 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 09.11.2025 о 12:10 годині невідома особа перерахувала з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14758,00 гривень на банківську картку невідомого № НОМЕР_4 .

За вказаним фактом відділенням № l СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 10.11.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 09.11.2025 о 12:07 годині на її банківську картку № НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в сумі 13950,00 гривень від знайомого ОСОБА_7 . Про вказане зарахування ОСОБА_6 отримала сповіщення на телефон. Через декілька хвилин, а саме о 12:10 годині 09.11.2025 ОСОБА_6 отримала наступне сповіщення з банку про те, що відбувся переказ з картки на картку в сумі 14758,00 грн. Відразу ОСОБА_6 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 був здійснений переказ коштів 09.11.2025 о 12:10 годині в сумі 14758,00 грн. на невідому банківську картку № НОМЕР_4 , який вона не здійснювала.

Згідно з випискою по рахунку НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_6 , встановлено проведення наступної транзакції: 09.11.2025 0 12:10, Рахунок НОМЕР_6 , Деталі операції: Перекази, Україна, термінал I0110SWA, адреса терміналу документ-, № P24AD9531, отримувач 083902, банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ІД НБУ-, коментар до платежу:-; сума у валюті операції - 14758,42 грн., комісія 73,42 грн.

Згідно з дублікатом чеку, встановлено проведення наступної транзакції: Платіжна інструкція P24AD9531, дата здійснення платіжної операції 09.11.2025, 12:10:53; Код документа P24АD9531; Платник ОСОБА_6 ; Рахунок платника: НОМЕР_5 ; Надавач платіжних послуг платника: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Рахунок отримувача НОМЕР_4 ; Надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Сума 14685; Комісія: 73,42; Валюта UAH; Результат Вдало.

15.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді від 19.11.2025 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_4 та встановлено, що 09.11.2025 о 12.11 год. на вказану карту відбулося зарахування грошових коштів в сумі 14 685,00 грн. З банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 . Після чого, 09.11.2025 о 12.16 год. грошові кошти в сумі 14 443,00 грн. Були перераховані з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію є неможливим.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000572 від 10.11.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 10.11.2025, остання має у користуванні банківську карту № НОМЕР_3 , на якій були наявні кошти в сумі 16 100,00 грн. 09.11.2025 о 12.07 год. на її банківську карту були зараховані грошові кошти в сумі 13950,00 грн. від ОСОБА_7 09.11.2025 о 12.10 год. потерпіла отримала сповіщення з банку про те, що з її карти на іншу карту відбувся переказ коштів в сумі 14 768,00 грн. Потерпіла відкрила додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 та виявила, що 09.11.2025 о 12.10 год. з її банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів в сумі 14758,00 грн. Вказаний переказ потерпіла не здійснювала, свої банківські дані вона нікому не розголошувала, за будь-якими посиланнями не переходила. Хто міг здійснити даний переказ, їй невідомо.

Переказ коштів в сумі 14 758,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 підтверджується копією виписки по рахунку потерпілої ОСОБА_6 , яка долучена до матеріалів клопотання.

На підставі ухвали слідчого судді від 19.11.2025 слідчим було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_4 та встановлено, що 09.11.2025 о 12.11 год. на вказану карту відбулося зарахування грошових коштів в сумі 14 685,00 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 . Після чого, 09.11.2025 о 12.16 год. грошові кошти в сумі 14 443,00 грн. були перераховані з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000572 від 10.11.2025 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 11 години 00 хвилин 09 листопада 2025 року по 22 січня 2026 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя