Провадження №1-кс/523/1868/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_4 , у присутності підозрюваного, розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Муроване Пустомитівського району Львівської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, на момент вчинення кримінального правопорушення займаючого посаду головного інженера Комунального підприємства ЖКС «Порто-Франківський, раніше не судимого.

Зареєстрованого та фактично проживаючого за адресом: АДРЕСА_1

підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2, 364 ч.2 КК України

Встановив:

До Пересипського районного суду міста Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 із клопотанням, погодженого прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 строком на 60 діб з визначенням розміру застави 4936 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За змістом клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 7.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.114-1 ч.1, 364 ч.2, 426-1 ч.5 КК України.

Так, достовірно відомо, що у зв`язку з військовою агресію Російської Федерації проти України на території України оголошений воєнний стан відповідно Указу Президента України за №64/2022 від 24.02.2022 року та Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" за №2102-ІХ від 24.02.2022р., який неодноразово продовжений до теперішнього часу.

Рішенням Одеської міської ради за №1165-V від 5.04.2007 року реорганізовано комунальне підприємство (далі - КП) «Дирекція єдиного замовника «Жовтневе», розташоване за адресом: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 17, шляхом злиття з комунальним підприємством «Дирекція єдиного замовника «Центральне», розташоване: м. Одеса, вул. Л. Толстого, 5 та присвоєно реорганізованим КП назву «Комунальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський» (далі КП «ЖКС «Порто-Франківський»), яке виступає правонаступником реорганізованих підприємств.

Надалі, рішеннями Одеської міської ради за №1449-V від 4.07.2007р., №636-VII від 27.04.2016р. та від 07.12.2016 р. № 1430-VII затверджувались статути КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Рішенням Одеської міської ради за №2561-VIII від 22.11.2024 року до останнього був затверджений статут КП «Житлово-комунального сервісу «Порто-Франківський» з внесеними змінами відповідно до якого підприємство створене з метою задоволення житлово-соціальних і побутових потреб територіальної громади міста, забезпечення належного утримання багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій шляхом здійснення господарської діяльності з одержанням прибутку, а також з метою виконання завдань, що пов`язані з наданням Підприємством господарської допомоги у вирішенні проблемних питань житлово-комунального господарства і побутового обслуговування, спрямованої на досягнення соціально-економічних та інших результатів, серед іншого щодо ліквідації наслідків збройної агресії, проведення першочергових протиаварійних, консерваційних та стабілізаційних робіт на об`єктах житлового фонду, пов`язаних із пошкодженням житлових будинків у місті Одесі, без одержання прибутку.

Діяльність, як засновника, органів управління, так і працівників КП «ЖКС «Порто-Франківський», регулюється не лише спеціальними нормативно-правовими актами щодо діяльності зазначеного підприємства, а і нормами національного законодавства загальнодержавного характеру, серед яких Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Розпорядженням Одеського міського голови ОСОБА_7 за №146 К від 13.02.2024 року виконання обов?язків директора Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський» покладено на заступника директора зазначеного ЖКС ОСОБА_8 , який починаючи з 19.02.2024 року був наділений повноваженнями, пов?язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п.1 примітки до ст. 364 КК України.

Наказом в.о. директора Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський» ОСОБА_9 за №12-л від 31.01.2024 ОСОБА_10 було призначено на посаду начальника відділу кадрів Комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський», який у своїй роботі повинен діяти відповідно до посадової інструкції начальника відділу кадрів (код КП 1232) від 2020 р., затвердженої директором ОСОБА_11 та починаючи з 31.01.2024 року ОСОБА_10 був наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п.1 примітки до ст. 364 КК України.

Будучи обізнаними з вказаними вище положеннями чинного законодавства, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені час та дату, але не пізніше 19.02.2024 року у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які є службовими особами в розумінні ч.3 ст.18 КК України, виник спільний кримінально-протиправний умисел, спрямований на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом впровадження схеми фіктивного працевлаштування осіб, які фактично не виконували б трудові обов`язки, але отримували б заробітну плату та соціальні преференції за рахунок коштів комунального підприємства. Усвідомлюючи, що реалізувати свій протиправний план, який вимагав довготривалої та ретельної підготовки, самостійно є неможливим, ОСОБА_8 а ОСОБА_10 вирішили залучити до протиправної діяльності службових осіб КП «ЖКС «Порто-Франківський» з числа керівного складу та працівників зазначеного підприємства, зокрема заступників директора, головного інженера та невстановлених осіб з числа начальників дільниць, розподіливши між ними ролі відповідно до їх службових повноважень

Протиправна діяльність групи реалізовувалась шляхом впровадження багаторівневої системи, що складалася з наступних етапів:1) пошуку осіб, які зацікавлені у отриманні офіційного трудового стажу, соціальних гарантій або відстрочки від мобілізації без фактичного виконання роботи. Організатори та виконавці (начальники дільниць) доводили до відома таких осіб умови «працевлаштування», що передбачали передачу заробітної плати службовим особам КП «ЖКС «Порто-Франківський». 2) ОСОБА_10 , діючи спільно з ОСОБА_8 , будучи співорганізаторами, оформлювали та підписували накази про прийняття на роботу «фіктивних працівників». Надалі, на постійній основі, начальники дільниць, виконуючи роль виконавців, будучи обізнаними про відсутність осіб на робочих місцях, щомісячно складали завідомо неправдиві офіційні документи - табелі обліку робочого часу. 3) Заступники директора та головний інженер, маючи повноваження щодо контролю за станом благоустрою та технічного обслуговування будинків, свідомо не фіксували відсутність працівників на закріплених дільницях, чим забезпечували видимість виконання робіт та легалізацію поданих табелів. 4) ОСОБА_8 затверджував підписом недостовірні табелі, що ставало юридичною підставою для нарахування заробітної плати фіктивним працівникам комунального підприємства. Грошові кошти, отримані з бюджету підприємства такими працівниками, привласнювалися учасниками групи шляхом використання банківських карток працівників або передачі готівки через начальників дільниць чи інших службових осіб підприємства.

Розуміючи, що реалізувати свій протиправний план, який вимагав довготривалої та клопітливої підготовки, самостійно ОСОБА_8 та ОСОБА_10 неможливо, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підшукали та залучили до виконання свого злочинного плану, направленого на незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, як групи осіб, діючої за попередньою змовою, та отримання фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський» іншої частини неправомірної вигоди, знайомого їм заступника директора КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_9 , якого було призначено на посаду Наказом №94/4-л від 7.07.2020 року, який відповідно до посадової інструкції заступника директора КП «ЖКС «Порто-Франківський» (код КП 1210) від 2020р. організовує роботу із забезпечення високого рівня обслуговування житлових будинків на підпорядкованій території; проведення заходів благоустрою та дотримання належного санітарного стану підпорядкованої території; сприяє ефективній взаємодії структурних підрозділів та дільниць підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробничо-технічної діяльності; координує та організовує діяльність підконтрольних та підзвітних структурних підрозділів та дільниць підприємства; за відсутності директора або за його дорученням, першого заступника директора, головує під час проведення апаратної наради директора, інших нарад та комісій підприємства, бере участь у нарадах органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо. Таким чином, ОСОБА_9 , починаючи з 19.02.2024 року, був наділений повноваженнями, пов?язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п.1 примітки до ст.364 КК України.

Згідно визначеної ОСОБА_9 ролі виконавця, він мав забезпечувати видимість високого рівня обслуговування житлових будинків та виконання заходів благоустрою і належного санітарного стану підпорядкованої території, в тому числі й фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Так, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024р, будучи обізнаним з розробленим і доведеним до його відома ОСОБА_8 та ОСОБА_10 планом протиправної діяльності, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, прийняв їх пропозицію і погодився на спільну участь у скоєнні кримінального правопорушення, підтвердивши згоду своїми подальшими активними діями. Зокрема, саме за ініціативи заступника директора ОСОБА_9 фіктивно працевлаштовані до КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_12 на посаду майстра виробничої дільниці №4 та ОСОБА_13 на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 4, які не виконували обов`язки за посадами та фактично були відсутні на робочому місці.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний план, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024 року, підшукали та залучили до виконання свого злочинного плану, направленого на незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, як групи осіб, діючої за попередньою змовою, та отримання фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський» іншої частини неправомірної вигоди, знайомого їм звільненого співробітника КП «ЖКС. «Порто-Франківський» ОСОБА_6 , якого 22.04.2024 року було призначено на посаду головного інженера КП «ЖКС «Порто-Франківський» Наказом за №46-л від 19.04.2024р., який відповідно до посадової інструкції головного інженера КП «ЖКС «Порто-Франківський» (код КП 1223.1) від 2020р. забезпечує збереженість і правильність технічної експлуатації житлового фонду, нежилих приміщень і споруд та встановленого у них устаткування на закріпленій за підприємством території обслуговування; організовує періодичне обстеження житлового фонду для визначення технічного стану та рівня благоустрою житлових будинків, виявлення квартир і житлових будинків, непридатних для проживання, технічного стану інженерного обладнання будинків, вживає заходів щодо ліквідації виявлених недоліків; здійснює контроль за проведенням робіт з ремонту житлового фонду, їх якістю та технологічною послідовністю; приймає роботи та забезпечує оформлення актів про їх виконання; організовує і контролює виконання робіт за замовленнями населення тощо. Крім того, головний інженер має право перевіряти діяльність структурних підрозділів та дільниць підприємства з питань здійснення технічного обслуговування житлових будинків на підпорядкованій території підприємства; вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію; давати керівникам структурних підрозділів вказівки з питань технічного та інженерного обслуговування на підпорядкованій території; звертатись до директора підприємства з питань відсторонення від роботи або переведення у встановленому порядку на іншу посаду працівників, які не пройшли перевірку знань правил технічної експлуатації та правил техніки безпеки; вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок тощо. Таким чином, ОСОБА_6 , починаючи з 22.04.2024року, був наділений повноваженнями, пов?язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п.1 примітки до ст.364 КК України.

Згідно визначеної ролі виконавця ОСОБА_6 мав забезпечувати видимість виконання робіт у тому числі щодо здійснення технічного обслуговування житлових будинків на підпорядкованій території підприємства, окрім іншого, і фіктивно оформленими співробітниками КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024р, будучи обізнаним з розробленим і доведеним до його відома ОСОБА_8 та ОСОБА_10 планом протиправної діяльності, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, прийняв їх пропозицію і погодився на спільну участь у скоєнні кримінального правопорушення, підтвердивши згоду своїми подальшими активними діями.

Зокрема, саме за ініціативи головного інженера ОСОБА_6 фіктивно працевлаштовано до КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_14 на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці №2, який не виконував обов`язки за посадою та фактично був відсутній на робочому місці.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний план, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 19.02.2024 року, підшукали та залучили до виконання свого злочинного плану, направленого на незаконного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, як групи осіб, діючої за попередньою змовою, та отримання фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський» іншої частини неправомірної вигоди, знайомого їм звільненого співробітника КП «ЖКС. «Порто-Франківський» ОСОБА_15 , якого відповідно Наказу за №73/4-л від 5.06.2024 року призначено на посаду першого заступника директора КП «ЖКС «Порто-Франківський», який відповідно до посадової інструкції (код КП 1210) від 2020р. організовує роботу із забезпечення високого рівня обслуговування житлових будинків на підпорядкованій території; забезпечує виконання заходів благоустрою та дотримання належного санітарного стану підпорядкованої території; організовує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів та дільниць підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробничо-технічної діяльності; вирішує всі організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам, заступникам директора, керівникам структурних підрозділів та дільниць підприємства тощо. В той же час, перший заступник директора має право діяти від імені підприємства та представляти його інтереси у відносинах із вітчизняними та іноземними підприємствами й організаціями, установами, органами державної влади і місцевого самоврядування; сприяти добору працівників підприємства в порядку, визначеному законодавством України; брати участь в укладенні договорів, контрактів; надавати доручення, обов`язкові для всіх працівників підприємства; надавати пропозиції директору щодо застосування заходів заохочення та дисциплінарних стягнень на працівників підприємства відповідно до чинного законодавства тощо. Таким чином, ОСОБА_15 , починаючи з 7.06.2024 року, був наділений повноваженнями, пов?язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою у розумінні п.1 примітки до ст.364 КК України.

Згідно визначеної ролі виконавця ОСОБА_15 мав забезпечувати видимість високого рівня обслуговування житлових будинків та виконання заходів благоустрою і належного санітарного стану підпорядкованої території, в тому числі й фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Так, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлені дату та час, але не пізніше 7.06.2024 року, будучи обізнаним з розробленим і доведеним до його відома ОСОБА_8 та ОСОБА_10 планом протиправної діяльності, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, погодився на їх пропозицію та спільну участь у скоєнні кримінального правопорушення. Зокрема, саме за ініціативи першого заступника директора ОСОБА_15 фіктивно був працевлаштований до КП «ЖКС «Порто-Франківський» ОСОБА_16 на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці №5 та ОСОБА_17 на посаду штукатура ІІІ розряду виробничої дільниці №8, які не виконували обов`язки за посадами та фактично були відсутні на робочому місці.

Враховуючи, що посадові обов?язки першого заступника директора та заступника директора у деяких аспектах дублюють один одного, то здійснення ОСОБА_9 та ОСОБА_6 забезпечення дотримання належного санітарного стану підпорядкованої території негласно розподілялось наступним чином: ОСОБА_9 відповідав за виробничі дільниці №№1-4, а ОСОБА_6 за виробничі дільниці №№5-8 відповідно.

ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, направлений на досягнення мети незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, і, використовуючи його для одержання неправомірної вигоди для себе, тобто групи осіб, яка діє за попередньою змовою, та одержання іншої частини неправомірної вигоди фіктивно оформленими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у різні проміжки часу з лютого 2024 року по липень 2025 року, як самостійно так і шляхом надання вказівок невстановленим співробітникам КП «ЖКС «Порто-Франківський», забезпечили працевлаштування безробітних громадян України до КП «ЖКС «Порто-Франківський» (з отриманням копій документів, необхідних для працевлаштування останніх), з якими узгодили умови невиконання такими особами обов?язків за посадами у зазначеному комунальному підприємстві, та отримання такими формально-працевлаштованими працівниками заробітної плати.

Так, протягом лютого 2024 року - липня 2025 року до КП «ЖКС «Порто-Франківський» фіктивно працевлаштовано та здійснено виплату заробітної плати наступним громадянам України, які фактично не виконували обов?язки за відповідними посадами в комунальному підприємстві:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , якого прийнято з 01.03.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці №1 (наказ від 29.02.2024р. №21-л) та звільнено з 07.02.2025 року.

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яку прийнято з 01.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 30.05.2024 № 69/1-л).

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , яку прийнято з 01.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 30.05.2024 № 69-л).

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , якого прийнято з 24.11.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 1 та звільнено з 30.04.2025.

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , яку прийнято з 31.10.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 31.10.2024 № 142/4-л) та звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , прийнято з 31.10.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 31.10.2024 № 142/6-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , прийнято з 30.05.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 30.05.2024 № 69/2-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , прийнято з 22.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 22.04.2024 № 47/6-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , прийнято з 31.10.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 31.10.2024 № 142/5-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , прийнято з 03.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 1 (наказ від 03.06.2024 № 71/2-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , прийнято з 24.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 1 (наказ від 24.04.2024 № 71/2-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , прийнято з 06.08.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 2. (наказ від 05.08.2024 № 96-л)

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , прийнято з 09.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 2 (наказ від 09.04.2024 № 39/17-л), звільнено з 11.07.2025 року.

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , прийнято з 01.04.2025 року на штукатура виробничої дільниці № 2 (наказ від 01.04.2025 № 35-л).

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , прийнято з 31.07.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 2 (наказ від 31.07.2024 № 94/5-л), звільнено з 16.01.2025.

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 , прийнято з 24.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 23.09.2024 № 125/1-л);

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , прийнято з 15.08.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 3 (наказ від 15.08.2024 № 104-л).

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , прийнято з 01.11.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 31.10.2024 № 142/3-л), звільнено з 30.04.2025.

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , прийнято з 01.10.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 3 (наказ від 30.09.2024 № 129/2-л), звільнено з 16.01.2025.

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 , прийнято з 02.04.2025 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 3 (наказ від 01.04.2025 № 35/3-л), звільнено з 19.06.2025.

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_21 , прийнято з 02.04.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 01.04.2025 № 35/1-л).

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , прийнято з 23.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 20.09.2024 № 124/1-л).

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_23 , прийнято з 21.05.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 21.05.2024 № 63/4-л).

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 , прийнято з 18.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 18.09.2024 № 122/1-л).

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний код НОМЕР_25 , прийнято з 24.05.2024 року на посаду штукатура ІІІ розряду виробничої дільниці № 3 (наказ від 24.05.2024 № 65-л).

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_26 , прийнято з 23.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 23.09.2024 № 125/2-л).

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , КК679052, прийнято з 10.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 10.04.2024 № 40/23-л).

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 , прийнято з 26.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 3 (наказ від 26.04.2024 № 52/4-л).

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний код НОМЕР_28 , прийнято з 01.08.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 4 (наказ від 31.07.2024 № 94/1-л).

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 , прийнято з 08.04.2025 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 4 (наказ від 07.04.2025 № 39-л).

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний код НОМЕР_30 , прийнято з 06.11.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 05.11.2024 № 144-л), звільнено з 02.07.2025.

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний код НОМЕР_31 , прийнято з 08.04.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 07.04.2025 № 39/1-л).

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний код НОМЕР_32 , прийнято з 12.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 12.04.2024 № 41/69-л).

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_33 , прийнято з 18.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 17.06.2024 № 77/1-л).

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний код НОМЕР_34 , прийнято з 19.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 19.04.2024 № 46/6-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_35 , прийнято з 20.08.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 20.08.2024 № 108/1-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний код НОМЕР_36 , прийнято з 04.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 04.09.2024 № 115-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний код НОМЕР_37 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/48-л), звільнено з 02.07.2025.

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний код НОМЕР_38 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/27-л), звільнено з 30.06.2025.

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ідентифікаційний код НОМЕР_39 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/41-л), звільнено з 30.06.2025.

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ідентифікаційний код НОМЕР_40 , прийнято з 02.07.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці №4 (наказ від 02.07.2024 № 84/3-л), звільнено з 30.06.2025.

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ідентифікаційний код НОМЕР_41 , прийнято з 20.05.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 20.05.2024 № 62/5-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ідентифікаційний код НОМЕР_42 , прийнято з 25.04.2024 року на посаду пічника виробничої дільниці № 4 (наказ від 24.04.2024 № 49/2-л).

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ідентифікаційний код НОМЕР_43 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/43-л), звільнено з 14.01.2025.

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ідентифікаційний код НОМЕР_44 , прийнято з 16.05.2024 року на посаду штукатура виробничої дільниці № 4 (наказ від 16.05.2024 № 61/3-л), звільнено з 26.08.2025.

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ідентифікаційний код НОМЕР_45 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/47-л), звільнено з 31.07.2025.

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ідентифікаційний код НОМЕР_46 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/42-л), звільнено з 24.09.2025.

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ідентифікаційний код НОМЕР_47 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/28-л).

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ідентифікаційний код НОМЕР_48 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці №4 (наказ від 11.04.2024 № 42/26-л).

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ідентифікаційний код НОМЕР_49 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 11.04.2024 № 41/25-л), звільнено з 14.10.2025.

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ідентифікаційний код НОМЕР_50 , прийнято з 05.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 05.06.2024 № 73-л).

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ідентифікаційний код НОМЕР_51 , прийнято з 12.07.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 4 (наказ від 12.07.2024 № 87-л), звільнено з 02.07.2025.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ідентифікаційний код НОМЕР_52 , прийнято з 21.08.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 5 (наказ від 20.08.2024 № 108-л).

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний код НОМЕР_53 , прийнято з 24.04.2025 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 5 (наказ від 23.04.2025 № 45/1-л).

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_54 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 5 (наказ від 10.04.2024 № 40/28-л), звільнено з 16.05.2025.

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ідентифікаційний код НОМЕР_55 , прийнято з 02.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 30.08.2024 № 112/4-л).

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ідентифікаційний код НОМЕР_56 , прийнято з 01.10.2022 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6.

ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ідентифікаційний код НОМЕР_57 , прийнято з 13.04.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 12.04.2024 № 41/65-л).

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ідентифікаційний код НОМЕР_58 , прийнято з 23.09.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 20.09.2024 № 124-л).

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ідентифікаційний код НОМЕР_59 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6 (наказ від 11.04.2024 № 41/4-л), звільнено з 25.06.2025.

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ідентифікаційний код НОМЕР_60 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду тесляра виробничої дільниці № 6 (наказ від 11.04.2024 № 42/6-л), звільнено з 25.06.2025.

ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ідентифікаційний код НОМЕР_61 , прийнято з 21.05.2025 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6 (наказ від 21.05.2025 № 54-л).

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ідентифікаційний код НОМЕР_62 , прийнято з 26.06.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 26.06.2024 № 81/2-л), звільнено з 30.06.2025.

ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ідентифікаційний код НОМЕР_63 , прийнято з 30.08.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 6 (наказ від 30.08.2024 № 112/3-л)/, звільнено з 25.06.2025.

ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ідентифікаційний код НОМЕР_64 , прийнято з 11.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6 (наказ від 11.04.2024 № 41/12-л), звільнено з 20.03.2025.

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ідентифікаційний код НОМЕР_65 , прийнято з 15.04.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6 (наказ від 12.04.2024 № 41/68-л), звільнено з 15.07.2025.

ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ідентифікаційний код НОМЕР_66 , прийнято з 11.06.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 10.06.2025 № 60-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ідентифікаційний код НОМЕР_67 , прийнято з 02.12.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 7 (наказ від 29.11.2024 № 156/7-л).

ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ідентифікаційний код НОМЕР_68 , прийнято з 02.09.2024 року на посаду майстра по експлуатації житлового фонду виробничої дільниці № 7 (наказ від 29.08.2024 № 111/4-л).

ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ідентифікаційний код НОМЕР_69 , прийнято з 17.09.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 7 (наказ від 16.09.2024 № 121-л).

ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ідентифікаційний код НОМЕР_70 , прийнято з 01.04.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 31.03.2025 № 34/3-л).

ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ідентифікаційний код НОМЕР_71 , прийнято з 11.11.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 11.11.2024 № 148/2-л), звільнено з 01.07.2025.

ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ідентифікаційний код НОМЕР_72 , прийнято з 01.07.2024 року на посаду пічника виробничої дільниці № 7 (наказ від 26.06.2024 № 81/1-л).

ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ідентифікаційний код НОМЕР_73 , прийнято з 02.12.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 7 (наказ від 02.12.2024 № 157/1-л), звільнено з 18.08.2025.

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ідентифікаційний код НОМЕР_74 , прийнято з 23.04.2024 року на посаду пічника виробничої дільниці № 8 (наказ від 22.04.2024 № 47/4-л).

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ідентифікаційний код НОМЕР_75 , прийнято з 22.08.2024 року на посаду штукатура ІІІ розряду виробничої дільниці № 8 (наказ від 21.08.2024 № 109-л).

ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ідентифікаційний код НОМЕР_76 , прийнято з 03.06.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка ІІІ розряду виробничої дільниці № 8 (наказ від 31.05.2024 № 70/1-л).

ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ідентифікаційний код НОМЕР_77 , прийнято з 12.08.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 8 (наказ від 12.08.2024 № 99-л), звільнено з 01.08.2025.

ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ідентифікаційний код НОМЕР_78 , прийнято з 31.07.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці № 8 (наказ від 31.07.2024 №94/3-л), звільнено з 01.08.2025.

ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ідентифікаційний код НОМЕР_79 , прийнято з 08.04.2025 року на посаду машиніста насосних установок виробничої дільниці № 8 (наказ від 08.04.2024 № 38/13-л), звільнено з 13.08.2025.

ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ідентифікаційний код НОМЕР_80 , прийнято з 24.04.2024 року на посаду секретаря керівника (наказ від 23.04.2024 № 48/3-л).

ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, як для себе, тобто групи осіб, що діє за попередньою змовою, так і направлений на незаконне збагачення третіх осіб, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за місцем реєстрації КП «ЖКС «Порто-Франківський» за адресою вул. Кіри Муратової, 5, м. Одеса, у проміжок часу з лютого 2024 року по липень 2025 року, забезпечили подання та підписання кожного місяця зазначеного періоду підпорядкованими їм службовими особами КП «ЖКС «Порто-Франківський», тобто начальниками дільниць №№ 1-8 вказаного підприємства, табелів робочого часу, які містять відомості щодо виконання зазначеними вище працівниками обов?язків за посадою при фактичній відсутності таких працівників на робочому місці та нездійснення ними будь-яких функцій, пов`язаних із працевлаштуванням до КП «ЖКС «Порто-Франківський».

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на досягнення мети незаконного збагачення, перебуваючи у невстановленому місці, у проміжок часу з лютого 2024 року по липень 2025 року забезпечили діючим працівникам КП «ЖКС «Порто-Франківський», за їх погодженням, можливість не виконувати свої функціональні обов`язки, не відвідувати свої робочі місця, проводити час на власний розсуд, не пов`язаний з виконанням службових обов`язків, отримуючи при цьому як заробітну плату, так і страховий стаж, наступним попередньо працевлаштованим працівникам КП «ЖКС «Порто-Франківський»:

ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ідентифікаційний код НОМЕР_81 , прийнято з 15.01.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці №1 (наказ від 15.01.2024 №7/4-л), звільнено з 31.07.2025р.

ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ідентифікаційний код НОМЕР_82 , прийнято з 01.02.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці №1 (наказ від 01.02.2024 №13/2-л), звільнено з 31.07.2025р.

ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ідентифікаційний код НОМЕР_83 , прийнято з 05.02.2024 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці №1 (наказ від 05.02.2024р. №14-л), звільнено з 31.07.2025р.

ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ідентифікаційний код НОМЕР_84 , прийнято з 03.01.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці №1 (наказ від 03.01.2024 №3/2-л), звільнено з 31.07.2025р.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ідентифікаційний код НОМЕР_85 , прийнято з 01.02.2024 року на посаду майстра виробничої дільниці № 4 (наказ від 04.01.2024р. №4-л).

ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ідентифікаційний код НОМЕР_86 , прийнято з 01.12.2022 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці № 6.

ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ідентифікаційний код НОМЕР_87 , прийнято з 10.02.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці №7 (наказ від 07.02.2025р. №22-л).

ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ідентифікаційний код НОМЕР_88 , прийнято з 03.02.2025 року на посаду робітника з комплексного прибирання виробничої дільниці №7 (наказ від 29.01.2025р. №12/2-л).

ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_89 , прийнято з 31.01.2024 року на посаду слюсаря-сантехніка виробничої дільниці №7 (наказ від 31.01.2024р. №12/7-л), звільнено з 08.08.2025р.

Внаслідок підписання начальниками дільниць КП «ЖКС «Порто-Франківский» №№1-8 табелів робочого часу за кожен місяць окремо протягом проміжку часу з лютого 2024 року по липень 2025 року та подання їх на підписання начальнику відділу кадрів зазначеного підприємства ОСОБА_10 і в.о. директора цього ж підприємства ОСОБА_8 , які підписували їх, будучи обізнаними про відсутність зазначених вище 90 осіб та невиконання ними, покладених за посадою обов?язків.

При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 , які діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , будучи наділеними адміністративно-господарськими функціями щодо здійснення контролю за належним санітарним станом та технічним обслуговуванням житлових будинків на підпорядкованій території підприємства, організовуючи роботу і взаємодію дільниць підприємства та достовірно знаючи при цьому фіктивно працевлаштованих працівників даного комунального підприємства, внаслідок, в тому числі, ініціювання ними працевлаштування таких осіб до КП «ЖКС «Порто-Франківський», забезпечили відсутність реагування на порушення шляхом не ініціювання притягнення до дисциплінарної та/чи матеріальної відповідальності, як особисто влаштованих фіктивних працівників, так і тих, які ними працевлаштовані не були, однак обов?язки за посадами не виконували, про що ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 було достеменно відомо.

Внаслідок умисних протиправних дій групи осіб, діючих за попередньою змовою у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 , у період з лютого 2024 року по липень 2025 року КП «ЖКС «Порто-Франківський» здійснювалося табелювання 90 працівників, які фактично були відсутні на робочому місці та не виконували обов?язки за посадами, внаслідок чого їм незаконно виплачено заробітну плату, тобто за не відпрацьований час у загальній сумі 12252 218,14 грн (в тому числі: за період з 01.02.2024 по 31.12.2,31 грн, за період з 01.01.2025р. по 01.07.2025р 6315038,83 грн), та як наслідок, незаконно сплачено єдиний соціальний внесок у загальній сумі 2695487,99 грн (в тому числі: за період з 01.02.2024р. по 31.12.2,50 грн, за період з 01.01.2025р. по 01.07.2025р. 1389308,49 грн), чим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто збитки, які у 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у проміжок часу з лютого 2024 року по липень 2025 року, діючи у складі групи осіб за попередньою змовою з прямим умислом, спрямованим на досягнення мети незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, і, використовуючи його для одержання неправомірної вигоди для себе та працівників зазначеного підприємства, всупереч інтересам служби, та завдаючи тяжких наслідків охоронюваним законом громадським інтересам та юридичних осіб у розмірі 14947706,13 грн .

За даним фактом відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.114-1 ч.1, 191 ч.4, 426-1 ч.5 КК України 7.03.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016.

5.01.2026 року ухвалою Пересипського районного суду міста Одеси строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні був продовжений до десяти місяців, а саме до 16.05.2026 року.

Надалі постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 від 30.01.2026 року була змінена правова кваліфікація складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.4 КК України у кримінальному провадженні за №0000016 від 7.03.2025 року на ст.364 ч.2 КК України (том 1 а.с.52-53).

2.02.2026 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2, 364 ч.2 КК України, як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб (том 3 а.с.161-193).

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами: протоколами затримання осіб від 2.02.2026 року; протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовано спілкування, як між собою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і ОСОБА_15 так і з третіми особами, в тому числі з формально працевлаштованими працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський», які фактично не виконували свої обов`язки за посадами; протоколами, складеними за результатами проведених санкціонованих обшуків, в ході яких у ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, вилучено чорнові записи, банківські карти формально працевлаштованих працівників КП «ЖКС Порто-Франківський», термінали мобільного зв`язку, відомості збережені у яких підтверджують встановлені досудовим розслідуванням обставини; протоколами допитів понад 100 свідків (більшість допитано в порядку ст.615 КПК України шляхом здійснення відео фіксації), у тому числі формально працевлаштованих осіб працівників КП «ЖКС «Порто-Франківський», серед іншого ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , а також інших осіб, показання яких підтверджують фактичне невиконання досліджуваними 90 працівниками КП «ЖКС «Порто-Франківський» своїх обов`язків за посадами; протоколами оглядів вилучених під час проведення 77 санкціонованих обшуків предметів, а саме мобільних телефонів формально працевлаштованих осіб працівників КП «ЖКС «Порто-Франківський» з наявними листуванням, медіа-файлами; довідками про місця з`єднання мобільних телефонів осіб, які імовірно причетні до вчинення кримінальних правопорушень, що містять відомості стосовно не перебування 90 працевлаштованих на різних посадах у КП «ЖКС «Порто-Франківський» працівників, у тому числі заброньованих від мобілізації, у робочий час у зонах відповідальності виробничих дільниць КП «ЖКС «Порто-Франківський» на яких кожен з вказаних осіб повинен здійснювати свою трудову діяльність; висновком проведеної судово-економічної експертизи за експертними спеціалізаціями 11.1, 11.2 за №5494-34-25 від 26.01.2026 року, яка підтверджує завдання збитків внаслідок вчиненого підозрюваними у кримінальному провадженні злочину; відомостями, отриманими за результатами здійснення 25 тимчасових доступів до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, РТЦК та СП та інші матеріали досудового розслідування у сукупності.

Також встановлено, що ОСОБА_6 2.02.2026 року о 6:28 годині був затриманий в порядку ст.ст.208, 615 КПК України, що підтверджується протоколом затримання особи від 2.02.2026 року.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 мотивуючи тим, що особа підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, санкція статті якої передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, даний злочин відноситься до категорії корупційних кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, підозрюваний, будучи обізнаним про тяжкість покарання, у разі визнання особи винною, може переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків з метою зміни або відмови від дачі останніми свідчень, які обізнані про обставини вчинення кримінального правопорушення та які на даний час ще не допитані; виходячи з характеру кримінального правопорушення, яке має корисливий мотив, не виключається ризик вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки як вбачається протиправна діяльність мала тривалий та систематичний характер.

Прокурор відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання слідчого, так як вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вмотивованими та такими, що дають право слідчому судді задовольнити клопотання слідчого та застосувати найбільш суворий запобіжний захід, оскільки ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого корупційного злочину, передбаченого ст.ст.28 ч.2, 364 ч.2 КК України, за попередньою змовою групою осіб здійснювали фіктивне працевлаштування осіб та отримували замість них заробітну плату різним шляхом, спричинена сума збитку відповідно висновку проведеної економічної експертизи складає 14 млн. гривень, на даний час досудове слідство ще триває, встановлюються всі обставини, на думку прокурора підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування, умисно ухилятися від явки до суду та слідчого з метою уникнення притягнення кримінальної відповідальності, незаконно впливати на свідків, оскільки обіймав керівну посаду, що передбачало спілкування з особами, наявний ризик продовження вчинення іншого кримінального правопорушення. Більш м`які запобіжні заходи, на погляд прокурора не забезпечать належної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , у зв`язку з чим просила задовольнити клопотання у повному обсязі з визначенням розміру застави, вказаному в клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 , діючий в інтересах ОСОБА_6 , заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що у клопотанні зазначається, що підзахисний займав посаду заступника директора, але це не відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_6 обіймає посаду головного інженера та відповідно його посадової інструкції ніякого відношення до прийняття на роботу не має, контроль не відноситься до повноважень головного інженера, його діяльність відноситься до технічної частини, при цьому в підозрі багато описується протиправна діяльність інших осіб, як ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , і тільки на а.с.10 підозри вказано, що ОСОБА_6 сприяв працевлаштуванню однієї особи, при цьому не відображено, яке відношення ОСОБА_6 має до збитку у сумі 14 млн. гривень, якщо стосується тільки заробітної плати однієї людини ОСОБА_14 слюсаря сантехніка, також звертаючи увагу суду, що ст.364 КК України повинна містити ознаку отримання неправомірної вигоди, коли, від кого, у якому розмірі ОСОБА_6 отримав неправомірну вигоду, виникає питання неправильної кваліфікації, разом з цим зазначаючи, що ОСОБА_6 було прийнято на посаду у 2019 році, був звільнений і тільки у 2024 року знову був прийнятий на посаду, тобто додану посадову інструкцію 2020 року не можливо використовувати, сторона обвинувачення вводить суд в оману, крім цього неправдивим є вказаний майновий стан ОСОБА_6 більше 5 млн. гривень, оскільки власником квартири є його матір, земельна ділянка, за дружиною зареєстровано право власності лише 1/4 квартири, тобто сторона обвинувачення викривляє інформацію; щодо ризиків зауважив, що підстави для переховування відсутні, підзахисний має міцні соціальні зв`язки, одружений, дружина перебуває у відпустці за доглядом за малолітньою дитиною, які знаходяться на утриманні ОСОБА_6 , який є єдиним працюючим в родині, у нього є мати похилого віку, яка хворіє, та якій він допомагає, сам ОСОБА_6 страждає на низку захворювань, підтверджуючи свої доводи копіями документів, з огляду на викладене, з урахуванням того, що підзахисний не має ніякого відношення до викладених обставин, які необхідно доказувати, просив застосувати принцип гуманізму та застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_6 приєднався до думки захисника, вказуючи, що вину у пред`явленій підозрі не визнає, ОСОБА_14 на момент працевлаштування не був його родичом, на роботу він кого не приймав. Щодо міри запобіжного заходу просив застосувати відносно нього особисте зобов`язання.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні доповнила, що в клопотанні має місце технічна описка, ОСОБА_6 працював головним інженером та просила вважати це уточнення вірним, крім цього в якості репліки зазначила, що підозрюваному інкримінується вчинення кримінального правопорушення групою осіб, в клопотанні вказана роль кожного, серед іншого ОСОБА_6 , що він не працевлаштовував людей, а сприяв забезпеченню функціювання розробленої злочинної незаконної схеми, головний інженер може давати вказівку про направлення особи на іншу дільницю, тобто наголошуємо про обізнаність щодо працюючих людей.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, захисника, допитавши підозрюваного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступними підставами.

На обґрунтування наведеної версії розвитку подій слідчим додано до клопотання низку документальних доказів, дослідивши які слідчий суддя прийшов до висновку, що викладені обставини вчинення дій, інкримінованих ОСОБА_6 із високою ймовірністю мали місце та могли бути вчинені за описаних у клопотанні обставин, що є достатнім для вирішення питань, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу.

Підставою та метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 згідно клопотання слідчого є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2, 364 ч.2 КК України, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування, незаконного впливу на свідків, попередження вчинення ним нового злочину.

Відповідно до вимог ст.ст.177 та 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний не виконає покладені на нього процесуальні обов`язки, а також для запобігання його спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

За змістом положень ст.178 ч.1 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі конкретні обставини.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Статтею ст.194 ч.1 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Суд також враховує, що за своєю правовою природою ризик вчинення підозрюваним дій, перелік яких визначений у ч.1 ст.177 КПК України, є твердженням, яке ґрунтується на доказах про ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у один із способів, зазначених в указаній нормі закону. Така протидія може мати місце як у майбутньому, так і нинішньому чи минулому. Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь ймовірності того, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню або ж створить загрозу суспільству.

Виключних обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбачених ч.2 ст.183 КПК України не встановлено.

Вирішуючи питання щодо запобіжного заходу, слідчим суддею прийняті до уваги доводи сторони захисту, разом з цим вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів, які є вагомими для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам та забезпечити належної поведінки ОСОБА_6 .

Таким чином, на підставі наданих слідчому судді матеріалів, не даючи оцінку доказам винуватості підозрюваного, не вирішуючи питання щодо правильності кваліфікації його дій, зважаючи на всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приймаючи до уваги особу підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце мешкання та міцні соціальні зв`язки, утриманців, його особисте ставлення до інкримінованого йому злочину, виходячи зі змісту клопотання, відповідно якому ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, підозрюється у вчиненні суспільно небезпечного корупційного діяння у сфері службової діяльності, в силу характеру пред`явленої ОСОБА_6 підозри, тяжкості покарання, яке загрожує у разі визнання його винним, та одночасної потреби у проведенні слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зважаючи на специфіку інкримінованого кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжкого відповідно ст.12 КК України, та суспільний інтерес, з урахуванням встановлених ризиків, передбачених ст.177 п.п.1,3,5 КПК України, для забезпечення належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, єдиним запобіжним заходом, який надасть можливість запобігти усім вищевказаним ризикам, є запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим статтею 183 ч.3 КПК України регламентовано, що суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання обвинуваченим обов`язків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Відповідно положень ст.182 ч.4 КПК України розмір застави визначається судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно положення ст.182 ч.5 п.2 КПК України розмір застави у кримінальному провадженні визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Разом з цим положеннями ст.182 ч.5 п.3 КПК України передбачено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Враховуючи особу підозрюваного, його майновий стан, зважаючи на характер і обставини інкримінованого ОСОБА_6 діяння, наявність матеріального збитку на загальну суму 14947706,13 гривень, який був спричинений у співучасті, приймаючи до уваги встановлені у судовому засіданні ризики, передбачених ст.177 цього Кодексу, суд відповідно ч.3 ст.183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вважає за доцільне в якості гаранту виконання підозрюваним обов`язків визначити виключний розмір застави, який передбачений для осіб підозрюваних у вчиненні тяжкого злочину, а саме 1700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на 1.01.2026р. становить 5657600 гривень, що на думку слідчого судді буде спів мірним з існуючими у кримінальному провадженні ризиками та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом. При цьому, у разі внесення застави, суд вважає за необхідне покласти на ОСОБА_6 обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України.

Разом з цим, у випадку застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 182-183, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» строком на 60 діб, тобто до 2.04.2026 року включно з визначенням розміру застави.

Визначити розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання обвинуваченим ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України у межі - 1700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на 1.01.2026 рік складає 5657600 (п`ять мільйонів шістсот п`ятдесят сім тисяч шістсот) гривень.

Зазначену суму підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести на депозитний рахунок для зараховування заставних сум:

Призначення платежу: відповідно ухвали Пересипського районного суду м. Одеси від 3.02.2026 року заставна сума за ОСОБА_6 .

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного обов`язки строком на два місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме прибувати за кожною вимогою до суду; не відлучатися з населеного пункту в якому він проживає, без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування зі свідками по справі, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.ч.8, 10, 11 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали складає 60 днів з дня її проголошення і обчислюється з моменту фактичного затримання, тобто з 2.02.2026 року відповідно протоколу затримання особи.

Ухвала слідчого судді про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 2.04.2026 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_105