Провадження № 1-кс/714/104/26
У Х В А Л А

Іменем України

"24" березня 2026 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003316 від 03.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що слідчою групою в складі слідчих відділення N?2 (м. Герца) Чернівецького районного управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, відомості про вчинення якого внесені до ЄРДР за №0003316 від 03.10.2025.

Досудовим розслідування встановлено, що приватними нотаріусами, які перебували у злочинній змові із суб`єктами господарської діяльності з оцінки нерухомого майна, з метою отримання неправомірної вигоди, проводилися дії щодо посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок та об`єктів незавершеного будівництва із заниженням відсотку готовності об`єктів до експлуатації, що призвело до заниження сплати обов`язкових платежів до бюджету, чим завдано шкоду на значну суму.

Так, установлено, що окремими приватними нотаріусами Чернівецького нотаріального округу Чернівецької області за попередньої домовленості із державними реєстраторами та фізичними особами - підприємцями або юридичними особами, у складі яких працюють сертифіковані відповідальні виконавці щодо проведення оціночної діяльності об`єктів нерухомого майна, зловживаючи своїми повноваженнями при здійсненні професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, здійснювали реєстрацію права власності на нерухоме майно, посвідчували договора купівлі-продажу об`єктів нерухомості, із заниженням відсотку готовності об`єктів, шляхом внесення суб`єктами оціночної діяльності та технічної інвентаризації недостовірних відомостей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, чим завдали тяжких наслідків.

Безпосередньо встановлено, що приватними нотаріусами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в інтересах власників об`єктів нерухомості, за сприяння суб`єктів оціночної діяльності, на протязі 2024-2025 років були зареєстровані договора купівлі-продажу об`єктів нерухомості, що розташовані на території с.Чагор Чернівецького району Чернівецької області як такі, що являються незавершеним будівництвом в той час коли вказані об`єкти були добудованими повністю та придатними до проживання.

Також, встановлено, суб`єктів оціночної діяльності, які перебуваючи у злочинній змові із приватними нотаріусами, державними реєстраторами та власниками об`єктів нерухомості вносили недостовірні відомості до Єдиної бази даних звітів про оцінку та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо оціночної вартості об`єктів нерухомості та їх стану готовності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 РНОКП НОМЕР_4 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_10 РНОКП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 .

Разом з цим, встановлено, що вищевказані суб`єкти оціночної діяльності проводили оцінку об`єктів незавершеного будівництва на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:003:2754 за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький р-н., :01:003:1401 за адресою: АДРЕСА_1 ; :01:003:2433 за адресою: АДРЕСА_2 ; :01:003:3288 за адресою: АДРЕСА_3 ; :01:003:1097 за адресою: АДРЕСА_4 ; :01:003:3127 за адресою: АДРЕСА_4 ; :01:003:3291 за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до порядку ведення єдиної бази даних звіту про оцінку, затвердженого наказом Фонду від 17.05.2018 №?658, розпочала робота оновлена база даних звітів про оцінку. Єдина база містить внесену суб`єктами оціночної діяльності інформацію із звітів про оцінку майна, що складені для цілей оподаткування у випадках, передбачених Податковим кодексом України. Даний модуль контролює вартість об`єкту оцінки для того, щоб не було заниження чи завищення оціночної вартості об`єкта оцінки.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виявлено порушення, вчинені суб`єктами оціночної діяльності під час внесення недостовірних даних до Єдиної бази даних звітів про оцінку майна, що дає можливість занизити чи завищити вартість об`єкту оцінки, а саме: внесення даних щодо готовності незавершеного будівництва оцінюваного об`єкта; внесення недостовірних даних щодо виду оцінюваного об`єкта; внесення недостовірних даних щодо року введення в експлуатацію оцінюваного об`єкта; внесення недостовірних даних щодо загальної площі оцінюваного об`єкта; внесення недостовірних даних щодо матеріалу стін оцінюваного об`єкта; внесення недостовірних даних щодо типу оцінюваного об`єкта; внесення недостовірних даних щодо кількості поверхів оцінюваного об`єкта; внесення недостовірних даних щодо класу оцінюваного об`єкта; внесення недостовірних даних щодо зони розташування оцінюваного об`єкта; внесення недостовірних даних щодо характеристики земельної ділянки на якій розташований оцінюваний об`єкт; внесення недостовірних даних щодо оціночної вартості оцінюваний об`єкт як в цілому, так і за 1 кв. м.

Необхідні слідчі дії неможливо здійснити у інший спосіб, окрім витребування вищевказаного переліку документації.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав на адрес суду клопотання щодо розгляду справи за його відсутності, в якому зазначив що подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання погоджене з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також слідчих відділення №?2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1. інформації, відомостей, матеріалів як на паперових так і електронних носіях за 2024-2026 роки, які сформовані за допомогою програмних засобів ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку, які зберігаються в електронній формі (електронні копії сканованих документів) щодо здійснення оціночної діяльності з визначення вартості щодо об`єктів будівництва за наступним адресами, а саме:

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_3 ,

договорів на проведення оцінки майна; висновків складених оцінювачами по зазначених об`єках нерухомості; звітів про оцінку майна та довідок про внесення інформації зі звіту про оцінку до Єдиної бази даних звітів про оцінку; витягів з Єдиної бази звітів про оцінку, інформація зі звіту про оцінку майна (додаток до звіту про оцінку, у якому відображається інформація про оціночну вартість та характеристики об`єкта оцінки, складені суб`єктами оціночної діяльності); підтверджуючі документи (запит) щодо направлення до Фонду копії звіту про оцінку, завірену в установленому законодавством порядку суб`єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт, оформлену відповідно до вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду, його регіональних відділень та представництв; заяви, листи, запити, відповіді на них до фізичних та юридичних осіб, в тому числі, органів державної влади та місцевого самоврядування, що стосуватись оцінки перелічених об`єктів нерухомого майна, сформовані або подані в електронній формі; відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані суб`єктами оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_10 РОКІ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі ОСОБА_10 РНОКІ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі ОСОБА_13 РОКІІ НОМЕР_8 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав.

2. до документів та відомостей про підтвердження набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_10 РНОКП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в особі ОСОБА_10 НОКПП , повноважень суб`єкта оціночної діяльності (заяв про видачу сертифікатів суб`єкта оціночної діяльності, довідки про склад оцінювачів у штаті суб`єкта господарювання, свідоцтв про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності, свідоцтв про підвищення кваліфікації оцінювача, інших підтверджуючих документів), отримання особистого електронного цифрового підпису.

3. інформації та відомостей щодо дати та часу входу в систему Єдиної бази даних звітів про оцінку за допомогою логіна, паролю та особистого ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_3 в особі ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_4 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в особі ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в особі ОСОБА_13 РНОКП НОМЕР_8 ; ТОВ КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 в особі ОСОБА_10 РНОКП НОМЕР_2 , ІР-адреси, з яких здійснювався вхід, МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи, дій, які здійснювались за допомогою логіна, паролю та особистого ключа вищевказаних суб`єктів оціночної діяльності в Єдиній базі даних звітів про оцінку за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2025 безпосередньо за період здійснення реєстрації звітів про незалежну експерту оцінку нерухомого майна за наступними адресами, а саме:

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_3 .

Розгляд даного клопотання проводити без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та інформація, в зв`язку з уникненням загрози втрати, знищення або заміни документівю

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя