Дата документу 05.02.2026Справа № 554/1295/26
Провадження № 1-кс/554/2084/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 21.01.2026 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.01.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 21.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом того, що службовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Полтава) за попередньою змовою із керівництвом приватної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) здійснено впровадження протиправних схем привласнення, розтрати державних коштів, внаслідок постачання неякісної продукції під час виконання бюджетних замовлень з поточних та капітальних ремонтів об?єктів підприємства, а також їх відновлення внаслідок пошкоджень через ракетні обстріли з боку країни- arpecopa.

Зокрема, за результатами проведеної тендерної процедури № 25T-579, 17.09.2025 було укладено угоду №1760/ПГВ/25 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку стінового та покрівельного профнастилу, загальною вартістю понад 2,1 млн грн.

Так, аналізом додатку № 3 до тендерної документації вказаної вище закупівлі, встановлено, що серед інших технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, були зазначені наступні вимоги: товщина листа (0,45 мм для стінового профнастилу марки С-18, 0,60 мм для покрівельного профнастилу марки НС-44 з цинковим та органічним покриттям); кількість цинкового покриття матеріалу 140 гр/м?.

В подальшому, при здійснені 14.10.2025 та 24.10.2025 інженером з РО ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівництва ЦКБ та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » візуального та інструментального контролю геометричних параметрів ТМЦ згідно видаткових накладних № 1438 від 14.10.2025 та № 1373 від 06.10.2025 останнім було зазначено у відповідних актах, що товщина листа профнастилу покрівельного НС-44 відповідає заявленим величинам (0,6 мм) відповідно до вимог додатку № 5 до укладеного договору.

В той же час, реальна товщина оцинкованого профнастилу без покриття є в діапазоні 0,53-0,55 мм, що є порушенням вимог укладеного філією договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, згідно п. 7.7.1 діючих ДБН В.2.6 220:2017 «Покриття будівель і споруд» для влаштування покрівель з металевих листів для промислових та комерційних будівель, рекомендована мінімальна товщина профнастилу має складати 0,6-0,7 мм.

При цьому, кількість цинкового покриття поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » профнастилів, згідно п. 4.2.9 діючого ДСТУ 8802:2018 «Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриття для будівництва», мінімальною масою цинкового покриття прокату для профнастилу без полімерного покриття становить 275 гр/м?, а з полімерним покриттям 225 гр/м? (виключно за умови надання постачальником гарантії 10 років допускається 140 гр/м?). Згідно з наданими постачальником паспортами якості на окремі партії його продукції (за виключенням паспорту якості № 06/10/25), гарантійний термін експлуатації профнастилів складає лише 12 місяців.

Фактично за вищевказаними показниками, що викладені у будівельних нормах відповідних державних стандартах, партія оцинкованого профнастилу покрівельного (марки НС-44) не проходить за технічними вимогами як по товщині металевого листа, так і кількості його цинкового покриття (має бути виключно 225 гр/м?). Стосовно партії кольорового (3 поліестерним покриттям) стінового та покрівельного профнастилу (марки НС-44 та С-18), вона також може не пройти по вимогам кількості його цинкового покриття за умови не надання постачальником товару 10 річної гарантії на його експлуатацію.

Крім того, слід зазначити, що постачальником в порушення вимог п. 5.4 договору № 1760/ПІГВ/25 від 17.09.2025 разом із поставленою продукцією не надано сертифікати якості від фактичного виробника на матеріал (оцинкована сталь), з якого виготовлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар (профнастил).

Не дивлячись на вказане, ОСОБА_5 разом з іншими членами приймальної комісії були підписані відповідні акти вхідного контролю № 192/1025 (реєстр. N? 341/1132-С від 05.11.25) та № 58/1025 (реєстр. № 341/922-С від 16.10.25) без жодних зауважень. Виходячи із аналізу матеріалів на підставі яких сформовані були технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, можна зробити висновок, що замовник з нез`ясованих поки причин застосували самі мінімальні якісні характеристики до предмету закупівлі, а саме: за умови надання вимога мінімальної маси цинкового покриття прокату для профнастилу з полімерним покриттям у 140 гр/м при рекомендованій у 225 гр/м? (п. 4.2.9 ДСТУ 8802:2018), навіть за умови постачальником гарантії експлуатації у 10 років; вимога на товщину листа у 0,45 мм для стінових профнастилів покриттям є мінімальною товщиною для готових виробів, що допускається до промислової експлуатації згідно ДСТУ 8802:2018.

Враховуючи негативні результати інструментального контролю оцинкованого покрівельного профнастилу (марки НС-44), можна з великою вірогідністю припустити, що товщина аналогічного профнастилу полімерним покриттям має також товщину метала менше 0,6 мм., а необхідний показник товщини готового листа досягнуте лише за рахунок покриття. Всі ці фактори суттєво впливають на собівартість готової продукції, що може бути запропонована постачальником або виробником на тендер.

Як наслідок, поєднання усіх вищевказаних факторів, фактично дозволило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією на дешеву продукцію власного виробництва, отримати певні конкурентні переваги у порівнянні з можливими пропозиціями інших виробників більш якісної аналогічної продукції.

При цьому, цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні тендерної процедури також могла суттєво вплинути на формування замовником заниженої очікуваної вартості торгів (з точки зору наявних ринкових цін на предмет закупівлі), а також певним чином стати перешкодою для участі інших учасників, як було вже сказано з більш якісним товаром і відповідно з більшою вартістю.

Крім того, аналогічна протиправна схема використовується службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання інших державних замовлень на поставку аналогічної продукції.

3 урахуванням викладеного, в діях службових осіб філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 .

Слідчим зазначається, що з метою встановленні істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації причетних до вчинення злочину осіб, перевірки фактичного розрахунку за договорами та встановлення фактів привласнення коштів в ході виконання умов укладеного договору, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, щодо відомостей стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 , з можливістю вилучення таких у вигляді належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме до:

- заяв про відкриття, блокування та закриття рахунку (також документів, які подаються до банку у таких випадках), документів, що підтверджують особу володільця рахунку, документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2025 по 01.01.2026, стосовно рахунку: ) НОМЕР_4 , а також банківських карток пов`язаних із вище вказаним рахунком, із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку.

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Слідчим зазначається, що наведені вище документи та речі перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий прохав клопотання розглядати без виклику осіб (представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Слідчим зазначається, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 00:00 год. 01.01.2026, а саме:

- заяв про відкриття, блокування та закриття рахунку (також документів, які подаються до банку у таких випадках), документів, що підтверджують особу володільця рахунку, документів (виписок по банківському рахунку), які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2025 по 01.01.2026, стосовно рахунку: НОМЕР_4 , а також банківських карток пов`язаних із вище вказаним рахунком, із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківський рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку.

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити групі слідчих у кримінальному провадженні слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1