Справа № 527/2173/23
провадження № 1-кс/527/69/26
УХВАЛА

23 лютого 2026 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000482 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

16 лютого 2025 року до суду надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000482 від 25.08.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.08.2023 до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.08.2023 близько 15.40 год невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 9042 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінально правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9042 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Встановлено, що проєкт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 06.05.2024 припинив свою діяльність, також, проєкт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював діяльність на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отже усі клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області, отримано тимчасовий доступ та вилучено копії наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_6

23.07.2025 проведено огляд оптичного диску, на якому міститься копії інформації вилученої в ході отримання тимчасового доступу від 15.05.2025. В ході огляду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім цього, згідно виписки по руху коштів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_7 , 24.08.2023 о 16:49:08 проведено переказ власних грошових коштів з депозитного рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023 на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 9000 гривень, що збігається з часом заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 .

Слідча зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та які містять охоронювану законом таємницю. Зокрема інформацію щодо депозитного рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023, що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 24.08.2023 по 25.08.2023 включно. Ураховуючи, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Посилаючись на вищевикладене, слідча просила суд надати групі слідчих відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію по депозитному рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору по відкриттю та обслуговуванню депозитного рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023 (в т.ч. додатків до них); детальної інформації про операції (рух коштів), виконаних по депозитному рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023, в період із 24.08.2023 по 25.08.2023 включно, із зазначенням усіх реквізитів (типу та деталі операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції,), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по депозитному рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомостей щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, колів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕТ мобільного терміналу); геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координатами входу до он-лайн банкінгу), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, та з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчою доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 слідчій слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію по депозитному рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору по відкриттю та обслуговуванню депозитного рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023 (в т.ч. додатків до них); детальної інформації про операції (рух коштів), виконаних по депозитному рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023, в період із 24.08.2023 по 25.08.2023 включно, із зазначенням усіх реквізитів (типу та деталі операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції,), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по депозитному рахунку №ДВ-SPORTBANK/890987 від 24.03.2023, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомостей щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, колів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо); ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕТ мобільного терміналу); геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координатами входу до он-лайн банкінгу), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, та з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1